УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0010778 від 30 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме: квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 32947254, яка 29.08.2016 перереєстрована на ОСОБА_5 ; квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 36227306, яка 29.08.2016 перереєстрована на ОСОБА_5 ; житловий будинок загальною площею 203,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 12; земельну ділянку кадастровий номер: :01:031:0027 площею 0,1859 га за адресою: АДРЕСА_3 .

Як зазначає слідчий у клопотанні, слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0010778 від 30.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2009 року по 27 серпня 2016 головний бухгалтер ТОВ «Марко Фарм ЛТД» (далі-Товариство) ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище привласнила грошові кошти вказаного товариства в особливо великому розмірі.

Далі, як зазначає слідчий у клопотанні, проведеною перевіркою, включаючи і службове розслідування на ТОВ «Марко Фарм» (за період з 2009 року по 27.08.2016), встановлено факти заволодіння грошовими коштами товариства, та, зокрема, факт безпідставного перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (в UAH), № НОМЕР_1 (в USD), № НОМЕР_1 (в EUR) ТОВ «Марко Фарм», відкритих в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313 на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритий у зазначеній банківській установі на загальну суму 11 575 000, 00 грн.

Крім того, як зазначає слідчий, в період перебування на посаді головного бухгалтера ТОВ «Марко-фарм» за ОСОБА_6 було зареєстровано: 24.06.2011 квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 99,10 кв.м., реєстраційний номер майна: 32947254 (29.08.2016, тобто в той же день коли ТОВ «Марко-фарм ЛТД» до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві була подана заява про вчинення ОСОБА_6 злочинів, вказана квартира була перереєстрована на її родичку ОСОБА_5 за договором дарування); 06.04.2012 квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 101,70 кв.м., реєстраційний номер майна: 36227306 (29.08.2016, тобто в той же день коли ТОВ «Марко-фарм ЛТД» до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві була подана заява про вчинення ОСОБА_6 злочинів, вказана квартира була перереєстрована на її родичку ОСОБА_5 за договором дарування), а за ОСОБА_5 (родичка ОСОБА_6 ) було зареєстровано: 29.08.2016 на підставі договору дарування від 29.08.2016 житловий будинок загальною площею 203,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 12; 29.08.2016 на підставі договору дарування від 29.08.2016 земельна ділянка кадастровий номер: :01:031:0027 площею 0,1859 га за адресою: АДРЕСА_3 , була зареєстрована за ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0010778 від 30.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

15 листопада 2016 року старшим слідчим СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0010778 наступні матеріальні об`єкти, а саме: квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 32947254, яка 29.08.2016 перереєстрована на ОСОБА_5 ; квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 36227306, яка 29.08.2016 перереєстрована на ОСОБА_5 ; житловий будинок загальною площею 203,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 12; земельну ділянку кадастровий номер: :01:031:0027 площею 0,1859 га за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що квартира АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 32947254, яка 29.08.2016 перереєстрована на ОСОБА_5 ; квартира АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 36227306, яка 29.08.2016 перереєстрована на ОСОБА_5 ; житловий будинок загальною площею 203,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 12; земельна ділянка кадастровий номер: :01:031:0027 площею 0,1859 га за адресою: АДРЕСА_3 , цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказані об`єкти, із забороною розпоряджання ними.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, а саме: квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 32947254, яка 29.08.2016 перереєстрована на ОСОБА_5 ; квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 36227306, яка 29.08.2016 перереєстрована на ОСОБА_5 ; житловий будинок загальною площею 203,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 12; земельну ділянку кадастровий номер: :01:031:0027 площею 0,1859 га за адресою: АДРЕСА_3 задовольнити.

Накласти арешт на: квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 32947254, яка 29.08.2016 перереєстрована на ОСОБА_5 ; квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 36227306, яка 29.08.2016 перереєстрована на ОСОБА_5 ; житловий будинок загальною площею 203,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 12; земельну ділянку кадастровий номер: :01:031:0027 площею 0,1859 га за адресою: АДРЕСА_3 , заборонивши будь-які дії, пов`язані з розпоряджанням вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1