печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення цим товариством у березні та жовтні 2011 року державних закупівель самопідіймальних плавучих бурових установок за завищеними цінами, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно контракту №221 від 29.03.2011, який є підробленим офіційним документом, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зобов`язується поставити та передати у власність ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самопідіймальну плавучу бурову установку В312 (проект ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка побудована компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Сінгапур) за ціною 400 344 000 дол. США (3 202 752 000 грн.).

На виконання умов завідомо підробленого офіційного документу контракту №221 від 29.03.2011, ОСОБА_4 , під керівництвом та за участі ОСОБА_5 організовано оплату грошових коштів шляхом їх перерахування на наступні розрахункові рахунки: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) у період з 15.04.2011 по 06.10.2011, на загальну суму 321000000 дол. США (2 568 000 000 грн.) на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) в якості передплати за Контрактом від 29.03.2011 №221, рахунок від 13.04.2011 № НОМЕР_3 , та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Сінгапур), на загальну суму 79 937 644,48 дол. США (638 900 000 грн.), в якості оплати СПБУ В-312, згідно контракту №221від 29.03.2011р ІНФОРМАЦІЯ_5 (Сінгапур).

Зазначені злочинні дії Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволили привласнити державні кошти у сумі більше 200 млн. доларів США, що є особливо великим розміром.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2012 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало кошти в сумі 2 355 доларів США на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 "», що належить « ІНФОРМАЦІЯ_10 (Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що належить Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, референт платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 29.03.2011 по 01.05.2012, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.366 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_2 , як на паперових так і на електронних носіях, з можливістю ознайомитися та отримати копії документів:

- про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що належить Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, референт платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 29.03.2011 по 01.05.2012;

- щодо управління зазначеним рахунком за вказаний період, шляхом використання всесвітньої системи об`єднаних комп`ютерних мереж Internet, із зазначенням IP-адреси користувача і його фактичної адреси;

- документів, у тому числі контрактів, інвойсів, на підставі яких 29.03.2012 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти на вказаний рахунок, а також їх подальшого руху та кінцевого одержувача цих коштів;

- документів наданих для відкриття вказаного рахунку, довіреностей на управління вказаним рахунком, копії документів, що посвідчують осіб, які мали право розпоряджатися коштами на рахунку.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/25191/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1