УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000139 від 25.10.2016, -
ВСТАНОВИВ:
13 грудня 2016 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) у Господарському суді Рівненської області ( АДРЕСА_1 ), а саме документів справи №918/1242/15 за позовом ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , про визнання недійсним договору ген підряду, та можливість їх вилучити.
Клопотання про надання тимчасового доступу погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000139 від 25.10.2016 за заявою ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах за попередньої змовою групою осіб, а саме службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 та громадянкою ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. .
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 та громадянкою ОСОБА_5 за попередньою змовою було вчинено суспільно небезпечно діяння, внаслідок якого до місцевого бюджету міста Рівного не надійшло приблизно 500 000 грн. у вигляді податку на майно, державного мита за реєстрацію нерухомості, земельного податку та приблизно 16 000 000 грн. до державного бюджету у вигляді податку на прибуток, за наступних обставин.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 та громадянка ОСОБА_5 за попередньою змовою вчинили суспільно небезпечно діяння, внаслідок якого до місцевого бюджету міста Рівного не надійшли кошти у вигляді податку на майно, державного мита за реєстрацію нерухомості та земельного податку, до державного бюджету у вигляді податку на прибуток, відповідальність за що, передбачена ч.2 ст.212 КК України.
Під час досудового розслідування необхідно дослідити матеріали справи №918/1242/15 за позовом ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , про визнання недійсним договору генпідряду, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ), зокрема документи, які стали підставою для відкриття справи, заперечення які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших учасників, їх позиція, осіб які представляли інтереси вказаних підприємств, наявність документів щодо будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (поштова адреса АДРЕСА_2 ), введення його в експулаатацію, заміни генпідрядника, укладання новго іневстицного довогору, правомірності проведення державної реєстрації нерухомого майна та квартир за адресою житлового будинку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо реалізації майнових прав на квартири та нежитлові приміщення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інші документи, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій. Вказані дані містяться у матеріалах справи №918/1242/15.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що інформація, яка міститься у документах справи №918/1242/15 за позовом ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , про визнання недійсним договору генпідряду та рішення прийняті по даній справі, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення документальних перевірок та експертиз, пред`явлення документів при допитах, інше, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або працівникам податкової міліції за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) у Господарському суді Рівненської області ( АДРЕСА_1 ), а саме документів справи №918/1242/15 за позовом ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , про визнання недійсним договору генпідряду, зокрема копії заяви ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, додаткових позовних заяв, уточнень, листів, заперечень ПАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших учасників, з додатками, рішень які приймались судом у ході розгляду вказаної справи, інших документів по справі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1