У Х В А Л А
03 жовтня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР БЦ ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 23.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
03.10.2016 року старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області капітана податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 23.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 212 КК України.

Старший слідчий СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області, капітан податкової міліції ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2015 році експортували до Туреччини соєві боби (одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 71 Brunswick Street, Edinburgh) сої на загальну суму понад 12,1 млн. грн..

Враховуючи викладене, виникає необхідність вилучення оригіналів документів щодо експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сої до Туреччини, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має ознаками «фіктивності» та осіб відповідальних за експорт вказаних ТМЦ, які можуть бути використані для проведення почеркознавчих експертиз та для проведення судово-економічної експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт безтоварності проведених операцій.

Згідно ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у оригіналах документів щодо експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) соєвих бобів одержувачем яких являється « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити, переховати чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах щодо експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » соєвих бобів одержувачем яких являється « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.15 по 31.12.15, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.15 по 31.12.15 рр. щодо експорту соєвих бобів до Туреччини одержувачем яких являється « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.15 по 31.12.15, а саме: вантажно-митні декларації форми МД 2, МД 3, МД - 4, МД - 5, МД 6, МД 7, МД 8, М - 16, CN 22, CN 23, періодичні митні декларації, тимчасові митні декларації, товарно-транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти) або інші документи, що використовується в міжнародній практиці замість договорів (контрактів), рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або експортером максимальні роздрібні ціни на товари, облікові картки суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, форма якої затверджується Мінфіном, або їх копії, завірені таким суб`єктом, листи про погодження, документи контролю за доставкою товарів, документи про надання фінансових гарантій, ліцензії митного перевізника, книжки МДП, книжки АТА, книжки CPD, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, акти приймання-передачі, посередницькі договори, документи на право провадження митної брокерської діяльності, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), векселі (відповідно до законодавства), документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заяви підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), акти прийому-передачі сої, довіреності/доручення на осіб, які представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митних постах при експорті сої, табеля робочого часу вказаних осіб (працівників), накази на відрядження вказаних осіб та інші документи надані підприємством щодо експорту таких товарів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Розглядати дане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не перевищує 03 листопада 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1