Справа № 216/1765/17
Провадження № 1-кс/216/988/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
24.04.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 22.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
13.04.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До Криворізької місцевої прокуратури № 3 надійшла заява ОСОБА_4 , в ході розгляду доводів викладених в заяві встановлено, що 01.03.2017 невстановлена особа, відрекомендувавшись працівником банку таким чино ввівши ОСОБА_4 , в оману заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 36000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2017 року невстановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увівши в оману, під приводом необхідності здійснення зменшення процентних ставок по кредитній карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , керуючи її діями в ході бесіди по мобільному із номеру № НОМЕР_2 , здійснила незаконні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, що належить ОСОБА_4 , а саме: грошовими коштами, у загальній сумі 36000 гривень, здійснивши договір купівлі-продажу товарів, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. Дніпро та інші розпорядчі операції по руху коштів та встановлених лімітів по кредитній картці № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 . Підводячи висновок, вищевказаними діями гр. ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 36000 гривень. Після виникнення даної ситуації, гр. ОСОБА_4 звернулася до правоохоронних органів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 , інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, ІР-адреси, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 01.03.2017 р. 00.00 год. по 03.03.2017 р. 00.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2017 р. 00.00 год. по 03.03.2017 р. 00.00 год.

2. Надати анкетні дані ( імя, призвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ..

Термін дії ухвали встановити до 24.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1