Справа №766/4811/17
н/п 1-кс/766/3014/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 або за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнта банку - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківка руху грошових коштів по № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 15.09.2015р. по теперішній час.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006793 від 28.11.2015 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України

В ході слідства встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) взято на облік - 18.11.2014 року, свідоцтво ПДВ - відсутне, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності: оптова торгiвля зерном. До податкових органів ПП « ОСОБА_5 » не звітує, про те використовую розрахункові рахунки в банківських установах для прикриття господарської діяльності у сфері торгівлі зерном.

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взято на облік - 15.09.2015 року, свідоцтво ПДВ - відсутне, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності: оптова торгiвля зерном. До податкових органів ПП « ОСОБА_4 » не звітує, про те використовую розрахункові рахунки в банківських установах для прикриття господарської діяльності у сфері торгівлі зерном.

ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) взято на облік - 26.06.2014 року, свідоцтво ПДВ - відсутне, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності: оптова торгiвля зерном. До податкових органів ПП « ОСОБА_4 » не звітує, про те використовую розрахункові рахунки в банківських установах для прикриття господарської діяльності у сфері торгівлі зерном.

В ході аналізу діяльності вказаних суб`єктів господарювання встановлено, що підприємства до податкових органів за місцем реєстрації не звітує, фінансово господарську діяльність щодо придбання сільськогосподарської продукції не здійснює, що ставить під сумнів законність походження ТМЦ які в подальшому експортуються в адресу нерезидентів

Так слідством встановлено, що на ім`я ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 (валюта: 980 Гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (валюта: 980 Гривня) в Херсонській філій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_14 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 15.09.2015р. по теперішній час.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 або за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнта банку - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківка руху грошових коштів по № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 15.09.2015р. по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали строком до 22.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя