Справа № 209/439/17
Провадження № 1-кс/209/107/17
УХВАЛА
Іменем України

24 лютого 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000168,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучити в електронних та паперових носіях.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.12.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди на суму 825 гривень.

За даним фактом 17 грудня 2016 року внесені відомості до ЄРДР за правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.12.2016 року знайшла оголошення в мережі «Інтернет», а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж підгузків, вартістю 825 гривень за три упаковки. Оскільки вартість зацікавила ОСОБА_5 , вона вирішила дізнатись про деталі продажу у продавця на ім`я ОСОБА_6 . В ході листування ОСОБА_6 запропонувала потерпілій перерахувати всю суму грошових коштів одразу на рахунок картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . 17.12.2016 року о 12 годині 14 хвилин за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виконала усну угоду між нею та ОСОБА_8 , перерахувавши на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти 825 гривень. Проте ОСОБА_6 після цього більше на зв`язок не виходила.

20.12.2016 року ОСОБА_5 зателефонувала до служби підтримки клієнтів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про факт шахрайства по відношенню до неї, де їй пояснили, що протягом семи діб надійде офіційна відповідь щодо її звернення.

26.12.2016 року о 18.00 годині ОСОБА_5 зателефонували працівники КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонували взяти участь в телефонній конференції з користувачем картки № НОМЕР_1 -. ОСОБА_7 . В ході розмови з потерпілою. ОСОБА_7 пояснила, що знайшла роботу, яка пов`язана з перерахуванням платежів зі своєї картки на інші, з отриманням відсотків за виконану роботу. ОСОБА_7 не заперечувала переказ на свою картку грошових коштів у сумі 825 гривень від ОСОБА_5 , проте вона одразу ж перерахувала, згідно умов її роботи, 740 гривень на номер НОМЕР_2 , а 85 гривень залишила собі.

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карт і можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримувала клопотання, просила його задовольнити. Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або працівникам оперативного підрозділу Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст..40 КПК України за відповідним дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (в електронних та на паперових носіях) а саме:

- до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською картою по поточному рахунку № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_7 із зазначенням найменування платника, одержувача, розрахунк ових рахунків, МФО та назви банку, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, адреси розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назва банківської установи, якій вони належать, фото з камер спостереження і повні відомості про особу (осіб), якою (якими) було знято грошові кошти, призначення платежів та сальдо за період з 17 грудня 2016 року по 31 грудня 2016 року

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 24 лютого 2017 року по 24 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .