Провадження № 1-кс/554/8960/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 грудня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 15.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ, -
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
У провадженні Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000691 від 15.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.12.2016 року до СУ ГУНП в Полтавській області від т.в.о. начальника УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3 надійшли матеріали перевірки за фактом того, що службові особи ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2016 року, зловживаючи службовим становищем, в ході придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбали їх за завищеними цінами, чим спричинили тяжкі наслідки.

Зокрема, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_4 про неправомірні дії в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період 2016 року.

Згідно інформації, отриманої в ході виконання доручення оперативними співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України в порядку ст. 40 КПК України, було встановлені наступні відомості відкритих (закритих) рахунків ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відкриті в Полт. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Полтава, (МФО НОМЕР_2 ):

1.№ НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 17.06.2016, закритий 22.06.2016;

2.№ НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 06.01.2016, закритий 18.06.2016;

3.№ НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 25.08.2016;

4.№ НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 15.09.2004;

5.№ НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 16.06.2004;

6.№ НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 27.01.2011.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на вказаному рахунку, а також їх використання, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише Полт. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунку ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2016 по теперішній час, та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Слідчий суддя, згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне провести розгляд питання слідчим суддею клопотання без участі володільців документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України заступникові начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 до копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 АДРЕСА_2 ) по рахункам ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

1.№ НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 17.06.2016, закритий 22.06.2016;

2.№ НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 06.01.2016, закритий 18.06.2016;

3.№ НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 25.08.2016;

4.№ НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 15.09.2004;

5.№ НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 16.06.2004;

6.№ НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 27.01.2011.

за період з 01.01.2013 по весь термін дії ухвали, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам:

1.№ НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 17.06.2016, закритий 22.06.2016;

2.№ НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 06.01.2016, закритий 18.06.2016;

3.№ НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 25.08.2016;

4.№ НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 15.09.2004;

5.№ НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 16.06.2004;

6.№ НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 27.01.2011, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2016 по 11.11.2016.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1