Справа № 760/3817/17
Провадження № 1-кс/760/7617/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.05.2017 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку дії запобіжного заходу, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000106 від 15.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 -205 ч. 2, 28 ч. 4 209 ч. 3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку дії запобіжного заходу, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000106 від 15.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 -205 ч. 2, 28 ч. 4 209 ч. 3 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000106 від 15.02.2017 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_8 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2, 28 ч. 4 - 209 ч. 3, 28 ч. 4 - 364-1 ч. 2, 28 ч. 4 - 366 ч. 2, 388 ч.1 КК України, ОСОБА_9 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 364-1 ч. 2, 28 ч. 4 - 366 ч. 2, 28 ч. 4 - 205 ч. 2 КК України, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2 КК України, ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2, 28 ч. 4 - 209 ч. 3 КК України, а також ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5 КК України.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_4 , у складі створеної та очолюваної ОСОБА_15 злочинної організації, вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Зазначається, що ОСОБА_15 , будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та крім того, володіючи відповідним досвідом керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування», а також у веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, здобутим у період часу з 20.11.2009 до 15.11.2012 на посаді директора суб`єкта господарської діяльності підприємства ТОВ «Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, укладеного зазначеним підприємством із ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (з 25.12.2012 реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ «Укргазвидобування» та є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов`язків ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»), отримавши 30.03.2010 повний контроль (100 % частку власності на корпоративні права) над ТОВ «Надра Геоцентр», керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами суб`єктами господарської діяльності - операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

Зазначено, що ОСОБА_15 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року за активної участі ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, та інші невстановлені досудовим слідством особи.

У клопотання зазначено, що метою діяльності створеної ОСОБА_15 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».

Прокурор вказав, що вказані особи діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки ОСОБА_15 , як організатора злочинної організації.

Сторона захисту вказує, що створена ОСОБА_15 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_28 та службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також невстановлені у ході досудового розслідування особи.

Зазначено, що до другої організованої групи увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_32 , а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи.

Вказано, що ОСОБА_15 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності підприємства оператора спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», а також із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого вказаними підприємствами за укладеними Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

Як за зазначає прокурор, відповідно до розробленого ОСОБА_15 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за укладеними вказаними підприємствами Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», які мають право видобутку природного газу та подальшого його продажу;

-для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» і низкою створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність приміщення під офіс у престижному районі м. Києва;

-для уникнення викриття злочинної діяльності та недопущення до офісу з перевірками працівників правоохоронних і контролюючих органів приміщення офісу замаскувати під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА_15 , при цьому фактично приміщення, що використовувалось членами злочинної організації для здійснення господарської діяльності, громадською приймальнею народного депутата України не було;

-створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб`єктами підприємницької діяльності, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах від операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-забезпечити отримання створеними (придбаними) з метою прикриття незаконної діяльності підприємствами ліцензій на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;

-відкрити від імені створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств рахунки у банківських установах і забезпечити контроль та управління вказаними рахунками членами злочинної організації;

-створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких відповідно до установчих документів повинно було значитися торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли здійснювати реалізацію природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, промисловим споживачам України за ринковими цінами;

-організувати пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким необхідно було реалізувати видобутий в межах спільної діяльності природний газ за ринковими цінами;

-підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складання та видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ, видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

-створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати у державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити безтоварні операції шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, виконанням робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою переведення коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в неконтрольовану готівку;

-підшукати та залучити до злочинної діяльності співучасників вчинення злочинів, а саме осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств, що здійснювали б купівлю-продаж природного газу;

-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, які б з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, від імені фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, здійснювали б ведення бухгалтерського обліку, подавали б податкову звітність, а також здійснювали управління банківськими рахунками вказаних фіктивних підприємств;

-підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності;

-забезпечити неформальну співпрацю із уповноваженими службовими особами представниками ПАТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», що входили до складу Комітетів управління спільною діяльністю;

-забезпечити отримання надприбутків шляхом реалізації природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність операторами ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр» за ціною, в окремих випадках нижчою за розмір рентної плати, що підлягав до сплати за видобування природного газу;

-підшукати та залучити до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України і з метою отримання неправомірної вигоди для злочинної організації у вигляді переваг та пільг для підконтрольних підприємств Операторам спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» по сплаті ренти за користування надрами для видобування корисних копалин;

-з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності, розробити механізм отримання від Державної фіскальної служби України та її територіальних органів розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності.

Зазначено, що ОСОБА_15 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_4 був виконавцем у складі злочинної організації та довіреною особою ОСОБА_15 , якому останній доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватись ОСОБА_15 , а також співорганізаторам злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_8 ;

-забезпечувати зовнішню стійкість злочинної організації шляхом схиляння представників промислових споживачів України до приховування фактичних власників підконтрольних злочинній організації підприємств з якими досягалась домовленість про продаж природного газу, а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_8 ;

-здійснювати юридичний супровід (оформлення відповідних документів) безтоварних (фіктивних) операцій підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

-готувати документи щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, подальшої їх перереєстрації на підставних осіб та фіктивного банкрутства підприємств ТОВ «Газтранспроект» та ТОВ «Нафтогаз Трейд» залучених з метою прикриття злочинної діяльності;

-забезпечити участь підконтрольних юристів в засіданнях НКРЕКП щодо розгляду питання про видачу ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель Груп» та ТОВ «Ленстер Компані»;

-представляти інтереси підконтрольних ОСОБА_15 підприємств-нерезидентів «Ostexpert Limited» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», які є співзасновниками ТОВ Фірма «ХАС», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» з метою забезпечення повного контролю ОСОБА_15 над спільною діяльністю вказаних підприємств за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

-керувати діями офіційних керівників ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та інших підконтрольних ОСОБА_15 підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності в частині юридичних питань, які виникають у процесі їх діяльності з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації;

-координувати та моделювати поведінку учасників злочинної організації при спілкуванні з правоохоронними та контролюючими органами з метою недопущення розголошення інформації про існування та діяльність злочинної організації, а також інформації про її організатора ОСОБА_15 ;

-приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газтранспроект», ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», «Ostexpert Limited», «Фастіло Трейдінг ЛТД», «Ведестіма Трейдінг ЛТД» та інших підконтрольних злочинній організації суб`єктів підприємницької діяльності з метою позбавлення можливості викриття злочинів, вчинених учасниками злочинної діяльності;

-керувати діями юристів та інших працівників підконтрольних підприємств, не обізнаних про злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

-представляти інтереси ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», та інших фіктивних підконтрольних ОСОБА_15 підприємств у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації та створення видимості законності їхньої господарської діяльності;

-використовуючи статус помічника народного депутата України ОСОБА_15 представляти його інтереси в органах державної влади, підприємствах установах та організаціях, при цьому виконуючи злочинний умисел організатора злочинної організації;

-використовуючи свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та зловживаючи правами та гарантіями наданими Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо встановлення особливого порядку проведення обшуку у адвоката, виконуючи вказівки ОСОБА_15 здійснювати приховування документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних злочинній організації підприємств, які являються доказами тривалої злочинної діяльності її учасників;

-надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини, через роз`яснення наявності владних повноважень і впливових зв`язків у організатора злочинної організації ОСОБА_15 ;

-створювати умови приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної організації та працівникам підконтрольних підприємств, які не знали про злочинні наміри, надавати неправдиві свідчення та приховувати докази вчинених злочинів, в тому числі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд»;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Зазначено, що в ході злочинної діяльності, для маскування злочинного походження вказаних грошових коштів ОСОБА_4 забезпечив оформлення реєстраційних документів іноземних суб`єктів господарювання, зареєстрованих в республіці Кіпр на номінальних засновників та власників Fastilo Trading Ltd, Vedestima Limited, Ostexpert Limited, маючи на меті подальше перерахування отриманих незаконним шляхом грошових коштів на їх рахунки шляхом здійснення фіктивних фінансових операцій. Крім того, вказаним підприємствам-нерезидентам була відведена роль номінальних учасників операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», задля чого ОСОБА_4 було оформлено відповідні реєстраційні документи щодо придбання компаніями Fastilo Trading Ltd, Vedestima Limited, Ostexpert Limited часток у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест».
Крім того вказано, що на ім`я ОСОБА_4 07.04.2014 оформлена довіреність, на підставі якої він набув статусу представника Fastilo Trading Ltd з метою оформлення контролю над реалізацією вказаного злочинного умислу.
Прокурор зазначає, реалізовуючи злочинні наміри, протягом вказаного періоду часу ОСОБА_4 , діючи умисно, вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження зазначених коштів, що були перераховані на банківські рахунки підконтрольних ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстеркомпані», ТОВ «Газ Транс Груп» покупцями природного газу, а саме достовірно знаючи, що жодних господарських операцій вказані підприємства не здійснювали забезпечив супроводження удаваних фінансових операцій, пов`язаних нібито з придбанням зазначеними підприємствами товарів, робіт і послуг, що фактично не поставлялись та не надавались, а були відображені лише документально, з подальшим переміщенням грошових коштів на користь окремих з перелічених вище підконтрольних злочинній організації фіктивних суб`єктів господарювання.
Вказано, що за таких обставин ОСОБА_4 сприяв вчиненню фіктивних фінансових операцій з перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстеркомпані», ТОВ «Газ Транс Груп» на користь ТОВ «Кейс Менеджмент» на суму 75 911 479 грн, ТОВ «Програм-Інвест» на суму 190 763 724 грн, ТОВ «Центр Парітет» на суму 39 998 900 грн, ТОВ «Вензор» на суму 77 054 079 грн, ТОВ «Бреттон» на суму 39 998 700 грн, ТОВ «Одін Груп Сервіс» на суму 39 997 000 грн, ТОВ «Аделакс» на суму 253 924 177 грн, ТОВ «Джойвест» на суму 467 385 204 грн, ТОВ «ХетафеСмайлинг» на суму 78 499 083 грн, ТОВ «Альтмен» на суму 27 909 200 грн, ТОВ «Таунтрейдіс» на суму 47 097 828 грн, ТОВ «Атмос Плюс» на суму 71 619 504 грн, ТОВ «Реконструкція і відновлення» на суму 38 189 101 грн, ТОВ «Санпрод» на суму 44 381 391, ТОВ «ДарвейТрейд» на суму 33 589 300 грн, ТОВ «Бура Торг» на суму 16 058 716 грн, ТОВ «Карнак ЛТД» на суму 54 389 801 грн, ТОВ «Ларсон Груп» на суму 7 999 925 грн, ТОВ «Фалком Сервіс» на суму 13 089 600 грн, ТОВ «Ю Стрім» на суму 32 509 000 грн, а всього на загальну суму 1 650 371 187 грн, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.
Вказано, що ОСОБА_4 15.06.2016 о 13 год. 00 хв. затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

У клопотанні зазначено, що 16.06.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В подальшому, з урахуванням комплексу зібраних у даному кримінальному провадженні доказів 15.02.2017 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.06.2016 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 год. 00 хв. 13.08.2016.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.08.2016 строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено до 12.10.2016.

Крім того, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.09.2016 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01 год. 05 хв. 25.11.2016.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.11.2016 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 15.12.2016.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.12.2016 строк тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено в межах строку досудового розслідування до 06.02.2017.

Крім того, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.02.2017 строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою також продовжено до 01.04.2017 і також визначено заставу у розмірі 3 125 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 5 000 000 грн.
В подальшому, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 31.03.2017 строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою продовжено до 28.05.2017 і визначено заставу у розмірі 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 3 200 000 грн.
Відповідно до тієї ж ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 31.03.2017 визначено, що в разі внесення застави, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 покладаються наступні обов`язки:

-прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожним їхнім викликом та вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

-повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

У подальшому, 03.04.2017 на розрахунковий рахунок Солом`янського районного суду міста Києва внесені грошові кошти у сумі 3 200 000 грн. в якості застави за підозрюваного ОСОБА_4 , на підставі вищезазначеної ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 31.03.2017, у зв`язку з чим останнього звільнено з-під варти під заставу.

Подаючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу, прокурор звертає увагу суду на те, що 22.03.2017 постановою заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 15.06.2017.
На даний час, як вказує прокурор, у кримінальному провадженні необхідно ознайомити усіх 8 (вісьмох) підозрюваних та їх захисників з понад 525 томів кримінального провадження. Зокрема, станом на 13.05.2017 підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники отримали доступ та ознайомилися загалом із 265 томами. Крім того, необхідно скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які також необхідно вручити всім підозрюваним та їх захисникам.

Крім того, за результатами досудового розслідування необхідно скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які також необхідно вручити всім підозрюваним та їх захисникам.
Крім того, на переконання прокурора, на даний час продовжують існувати заявлені при обранні ОСОБА_4 ризики, передбачені ст. 177 КПК України, у зв`язку з чим необхідним є продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави на 2 місяці.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники зазначили, що за період дії ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_34 у справі № 760/3817/17 ОСОБА_4 належним чином виконував покладені на нього обов`язки, а отже виникла необхідність у скасуванні окремих обов`язків, таких як, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду, надати дозвіл виїжджати ОСОБА_4 виїжджати до Київської області.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування чи вчинити інше правопорушення.
Враховуючи вимоги чинного кримінального процесуального законодавства, під час розгляду клопотань на стадії досудового розслідування слідчий суддя має переконатись, що сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри, яка не є сама по собі актом притягнення особи до відповідальності, а є лише сукупністю даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.
Термін дії зазначених обов`язків визначено до 28.05.2017.
03.04.2017 за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 3 200 000 грн., у зв`язку з чим його звільнено з-під варти.
Встановлено, що 22.03.2017 постановою заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 15.06.2017.
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ роз`яснено, що при вирішенні питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддям потрібно керуватись положенням ч. 6 ст. 194 КПК, згідно із якою обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Водночас у разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням лише прокурора в порядку, визначеному у ст. 199 КПК.
КПК не передбачає можливості звернення із окремим клопотанням про продовження строків виконання обов`язків, а тому за необхідності продовження цього строку звернення до слідчого судді оформляються клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного злочину, який відноситься до категорії особливо тяжких. Підставою для продовження строку дії запобіжного заходу, окрім обгрунтованої підозри, є збереження ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Підстав для задоволення клопотання сторони захисту, про скасування додаткових обов`язків, судом не встановлено, оскільки не було надано підтверджуючих документів, що…..
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу в частині продовження в межах строку досудового розслідування строку дії наступних обов`язків, покладених на підозрюваного у відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, що визначені ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 31.03.2017 у зв`язку із внесенням застави, а саме:

1)прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожним їхнім викликом та вимогою;

2)не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

3)повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4)утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

5)здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6)носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали до 15.06.2017.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя