Справа №127/7943/17
Провадження №1-кс/127/3107/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058, зареєстрованому у ЄРДР 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано прокуратурою Вінницької області за фактом організації створення мешканцями м. Вінниці ОСОБА_4 (ФОП) та ОСОБА_5 (засновник ФГ « ОСОБА_6 », директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») «конвертаційного центру» щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, шляхом створення 21 суб`єкта господарювання, засновником та керівником яких являється ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Вінниці ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, створили або придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та в подальшому, повторно, створили або придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ), засновником та керівником яких являється ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_24 ).

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Дані підприємства зареєстровані на одну особу ОСОБА_7 та одною адресою, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності.

На протязі 2014-2017 років вказаними підприємствами проводилась фінансово-господарська діяльність із використанням банківських рахунків, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 ).

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках вказаних підприємств з метою підтвердження проведення господарських операцій та надходженням грошових коштів на рахунки.

В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не має можливості.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, що містить відомості про клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій вказаних підприємств, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічних експертиз та досліджень, позапланових документальних перевірок, тому слідчий звернувся до суду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам, які будуть діяти на підставі його постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (доручення в порядку ст. 40 КПК України), на тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ), які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичних осіб вказаних вище клієнтів, їх керівників, напрями діяльності, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів юридичних справ, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "; № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "; № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "; № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "; № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "; № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "; № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "; № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "; № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "; № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "; № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які належать вказаним клієнтам та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків) та інших документів, що знаходяться у вказаних юридичних справах;

-відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "; № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "; № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "; № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "; № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "; № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "; № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "; № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "; № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "; № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "; № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків за період з дати відкриття кожного з зазначених вище рахунків по дату виконання даної ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: