Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2354/17
Справа № 711/6463/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2017 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчої ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 19.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и л а :

07.08.2017 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 19.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що18 червня 2013 року до Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло звернення членів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що голова правління вказаного кооперативу ОСОБА_5 на зборах пайовиків, які відбулися 22.03.2013, надав усний поверхневий фінансово-господарський звіт, з якого стало відомо, що перевитрати на будівництво склали 950 тис. грн., які не підтверджені відповідними документами. Голова правління ОСОБА_5 на протязі свого головування не представляв ревкомісії і зборам в цілому звіти про фінансово-господарську діяльність, тим самим порушував чинний статут кооперативу та договори на пайову участь.

Крім того, до СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що на його думку голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підробив протокол загальних зборів членів коперативу про виключення з кооперативу боржників.

В ході досудового розслідування в якості свідків було допитано ОСОБА_7 , ОСОБА_8 які вказали, що ОСОБА_5 на протязі чотирьох років зборів не збирав, про свою роботу звіт не надав, а лише постійно вимагав грошові кошти з членів кооперативу. Також не розглядалося на загальних зборах питання стосовно вільної площі квартир, які були не продані та після продажу яких, грошові кошти повинні були спрямовуватися на розвиток кооперативу, а частина грошових коштів на повернення внесків попереднім членам кооперативу. Однак, роботи в будинку не проводяться, грошові кошти не повертаються, але вільні площі квартир, на стільки їй відомо уже продані. На даний момент ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинив свою діяльність, а ОСББ було створено, однак загальними зборами кооперативу це рішення не було прийнято. На даний момент ОСОБА_5 являється головою даного ОСББ, яке має назву: Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . На даний момент ОСОБА_5 не звітує за свою діяльність.

Встановлено, що член кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював оплату на рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритий в Кам`янському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 .
Крім того, встановлено, що протокол загальних зборів, рішенням якого ОСОБА_6 виключено з членів Кооперативу, підписано секретарем ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , яка померла згідно актового запису про смерть №40 (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, на дослідження якої надати документи із зразками підпису.
Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 05.04.2011 по 22.03.2013, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 :
- оригінал справи з юридичного оформлення поточного рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .;
- оригінали документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 05.04.2011 по 22.03.2013, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які становити банківську таємницю.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 162, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 :.
- оригінал справи з юридичного оформлення поточного рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .;
- оригінали документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 05.04.2011 по 22.03.2013, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1