УХВАЛА
20 липня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 16.06.2017 в період з 11 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом введення в оману під приводом продажу мопеда "Viper YB150T-15J" на сайті "OLX" незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 2200 грн., чим заподіяла ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
За даним фактом 16.06.2017 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , перерахував невідомій особі грошові кошти в сумі 2200 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище карткових рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2017 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, осіб, яким належить картка із вказаним номером, призначення платежів, рух коштів, перерахування на інші рахунки, зняття коштів у банкоматах із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_1 , а саме:
-документів, які містять повну інформацію про реєстрацію картки № НОМЕР_1 .
-документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.06.2017 по час виконання ухвали;
-компакт-диску з відеозаписом з камер спостереження з банкоматів, з яких були факти зняття грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.06.2017 по час виконання ухвали;
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 серпня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: