Номер справи 1-кс/337/501/2014
Номер провадження 337/8114/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2014 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 17.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.12.2014 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено: посадова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання підрядних робіт в 2012 році за договорами, укладеними із МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2011 році, предметом яких є капітальний ремонт ліфтів житлових будинків в м. Запоріжжя, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в в частині фактичних витрат на заробітну плату працівникам підприємства, привласнила грошові кошти в розмірі 73 тис. грн.

У ході первинної перевірки встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори, предметами яких є капітальний ремонт ліфтів житлових будинків м. Запоріжжя, а саме:№ 556/09 від 28.09.2011 ( АДРЕСА_1 );№ 555/09 від 28.09.2011 ( АДРЕСА_2 ); № 630/11 від 14.11.2011 ( АДРЕСА_3 );№554/09 від 28.09.2011 ( АДРЕСА_4 );№557/09 від 28.09.2011 ( АДРЕСА_5 );№629/11 від 14.11.2011 ( АДРЕСА_6 );№ 411/11 від 01.11.2010 ( АДРЕСА_7 ).

Співставлення інформації, наданої УПФУ по Хортицькому району м. Запоріжжя із відомостями, що містяться в актах прийому виконаних робіт за березень, липень 2012 року форми КБ-2в, встановлено невідповідність в частині фактичних витрат підприємства на заробітну плату.

В актах виконаних робіт в розділі «Заробітна плата» за липень 2012 року, різниця між зазначеними та фактичними витратами підприємства на заробітну плату працівників становить 66,96 тис. грн., за березень 2012 року більш ніж на 6 тис. грн.

Окрім того, за інформацією територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно звітності страхувальника на підприємстві в червні - липні 2012 року не було осіб, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру.

Згідно реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_4 06.07.2009. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: № НОМЕР_1 . Ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Юридична адреса: АДРЕСА_8 . Засновником є ОСОБА_4 .

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 17.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовувалися банківські рахунки №№ НОМЕР_3 ( дата відкриття 28.08.2009), НОМЕР_4 (дата відкриття 28.08.2009), НОМЕР_5 (дата відкриття 08.11.2010), НОМЕР_6 (дата відкриття 11.06.2012), НОМЕР_7 (дата відкриття 01.07.2011), відкриті в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_9 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити, розглядати без застосування засобів технічної фіксації.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

Представник ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться речі, до яких просить надати доступ слідчий, в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.160, 163 КПК України, є законним та обґрунтованим.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що інформація знаходиться тільки у володінні вказаного банку, операції між товариством и підприємством були безготівковими і інформацію за вказаними операціями по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01.11.2010 по 31.12.2013 можливо отримати лише в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_9 де знаходяться документи, які необхідно використати для обставин вчиненого кримінального правопорушення, особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі для проведення бухгалтерської експертизи, дають можливість встановити осіб які вчинили дане кримінальне порушення, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_9 , по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписок з розшифровками за банківськими рахунками №№ НОМЕР_3 (дата відкриття 28.08.2009), НОМЕР_4 ( дата відкриття 28.08.2009), НОМЕР_5 (дата відкриття 08.11.2010), НОМЕР_6 (дата відкриття 11.06.2012), НОМЕР_7 (дата відкриття 01.07.2011), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритими в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_9 , за усіма операціями з МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та подальшими операціями з грошовими коштами, які надійшли від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відображення дати та часу проведення операції, назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, їх поточних рахунків та МФО банків в яких знаходяться, призначення платежів та куди перераховувалися грошові кошти, з вказівкою обсягів перерахованих коштів, за період з 01.11.2010 по 31.12.2013 з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірену копію виписок, скопіювати зазначену інформацію на цифровий носій.

Строк дії ухвали до 12.01.2015року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1