Справа № 684/224/17
У Х В А Л А

13 квітня 2017 року смт. Стара Синява
Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 13.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про : банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_5 , звідки необхідно вилучити копію інформації про рух коштів по даному рахунку 13.02.2017 року, та на який рахунок були перераховані кошти в сумі 1903 грн. з рахунку ОСОБА_5 , у разі якщо кошти з рахунку ОСОБА_5 були перераховані на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про повні паспортні дані власника рахунку, на який перераховані кошти з рахунку ОСОБА_5 , дані про транзакції на даному рахунку починаючи з 13.02.2017 року по 13.04.2017 року, відомості де знімались грошові кошти з даного рахунку з долученням фото- відео зображення на електронному носії, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000030.

В обґрунтування вказує, що 13.02.2017 до чергової частини Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , з проханням встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.02.2017 шахрайським шляхом, дізналась номер її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та заволоділа її грошовими коштами в сумі 1903 грн.

13.02.2017 року інформацію про дане правопорушення було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила, що 12.02.2017 з номеру НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення, про те, що її банківська картка заблокована і на ній відсутні кошти. Вона зателефонувала на номер НОМЕР_4 їй відповів чоловік, який шахрайським шляхом випитав номер її картки та поспілкувавшись з нею близько десяти хвилин повідомив, що розблокував її картку. На цьому їх розмова закінчилась. Відразу після цього до неї з номеру який вона не запам`ятала зателефонувала жінка запитала чи здійснювала вона щойно переказ коштів, і отримавши відповідь, що ні, повідомила їй, що її ошукали і шахраї заволоділи її коштами в сумі 1903 грн., дану інформацію наступного дня їй підтвердили працівника банку вказавши, що гроші з її картки були переведені за допомогою мережі Інтернет, а саме через UKR KYIV DIAMANTRANSFERMFPORTMO 442382 13/02/17 о 10 год. 12 хв.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії та у інший спосіб неможливо встановити особу кому були перераховані кошти в загальній сумі 1903 грн.

У судовому засіданні слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 13.02.2017 року до чергової частини Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , з проханням встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.02.2017 шахрайським шляхом, дізналась номер її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та заволоділа її грошовими коштами в сумі 1903 грн.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про : банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_5 , звідки необхідно вилучити копію інформації про рух коштів по даному рахунку 13.02.2017 року, та на який рахунок були перераховані кошти в сумі 1903 грн. з рахунку ОСОБА_5 , у разі якщо кошти з рахунку ОСОБА_5 були перераховані на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про повні паспортні дані власника рахунку, на який перераховані кошти з рахунку ОСОБА_5 , дані про транзакції на даному рахунку починаючи з 13.02.2017 року по 13.04.2017 року, відомості де знімались грошові кошти з даного рахунку з долученням фото- відео зображення на електронному носії, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000030.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання в частині надання інформації про паспортні дані власника рахунку на який перераховані кошти з рахунку ОСОБА_5 , дані про транзакції на даному рахунку починаючи з 13.02.2017 року та відомості, де знімались грошові кошти з даного рахунку з долученням фото- відео зображення на електронному носії не підлягає задоволенню, оскільки, слідчим в клопотанні не обґрунтовано, а прокурором в судовому засіданні не доведено, що зазначена інформація перебуває у володінні юридичної особиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії Хмельницького обласного управління ТВБВ № НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_4 та за доручення слідчого оперативним працівникам СКП Старосинявського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 та містять інформацію про: банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_5 , звідки необхідно вилучити копію інформації про рух коштів по даному рахунку 13.02.2017 року, та на який рахунок були перераховані кошти в сумі 1903 грн. з рахунку ОСОБА_5 .

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1