Дата документу 14.03.2017 Справа № 554/9075/16-к
Провадження №1-кс/554/2121/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003683 від 09.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Полтавським відділом поліції ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003683 від 09.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області із заявами звернулися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які просить притягнути до кримінальної відповідальності працівників 5 МКЛ м. Полтаві, які шахрайським шляхом заволоділи їх коштами. Також останні повідомляють, що невідома особа відкрила на їх ім`я в банківських установах депозити та кредити без їх відома.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на показання допитаної в якості потерпілої ОСОБА_6 .

Тому, з метою перевірки показів потерпілої, встановлення чи спростування факту відкриття нею чи сторонньою особою банківського рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у слідчого виникла необхідність у отриманні доступу до договору про відкриття банківського рахунку; фотокартки особи, яка відкривала банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви на відкриття рахунку, розписок про отримання платіжних карток.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , інформації щодо договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; фотокартки особи, яка відкривала рахунок, заяви на відкриття рахунку, розписок про отримання платіжних карток, так як дана інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею та в інший спосіб отримати її не можливо, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації: договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; фотокартки особи, яка відкривала рахунок, заяви на відкриття рахунку, розписок про отримання платіжних карток. На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 09.09.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №0003683 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та згідно фабули витягу зазначені дані про те, що до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягти до кримінальної відповідальності працівників 5 МКЛ м.Полтави, які шахрайським шляхом протягом 3 років заволоділи його коштами.

До клопотання долучено також копію заяви ОСОБА_6 про залучення в якості потерпілого від 04.10.2016 року, копію виписки за договором за період з 23.11.2010 року по 17.11.2016 року, копії заяв ОСОБА_6 від 02.11.2016 року.

Згідно копії протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 від 04.10.2016 року, вбачається, що остання працювала на посаді двірника в ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 10 років. Отримувала заробітну плату на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . Від чоловіка ОСОБА_5 дізналася, що з її грошима заволоділа працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 . Повідомляє, що банківську картку нікому не передавала, навіть чоловіку ОСОБА_5 . Кошти знімала особисто. На її рахунок оформлялися депозити та кредити. Ці гроші вона не отримувала та документи не оформляла. Також ОСОБА_6 повідомила, що на її ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий депозит та невідомі особи хочуть його забрати. Аргументує це тим, що їй не видавалася банківська картка у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_1 відкритий на її ім`я, додає роздруківку по даному рахунку. Згідно роздруківки вона побачила, що поступають відсотки по депозиту. Також зазначає, що їй не надавалася банківська картка та документи, а гроші з рахунку знімає стороння особа.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківської картки № НОМЕР_1 .

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , що був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ; фотокарток осіб, які відкривали вище вказаний банківський рахунок, заяви на відкриття рахунку, розписок про отримання платіжних карток по рахунку, із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1