Провадження №1-кс/760/7026/17
Справа №760/8192/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000482 від 25.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку площею 0,0489 га розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :08:602:0002.

Накласти арешт на корпоративні права, якими володіє підозрюваний ОСОБА_5 , а саме на:
-частку статутного капіталу ТОВ "КРУГ" (), що складає 3940.00 грн.;
-частку статутного капіталу ТОВ «ЗАБУДОВНИК ПЛЮС» (), що складає 410000.00 грн.;
-частку статутного капіталу ТОВ «ПРОМЕНЕРГОСТАЛЬ» (), що складає 3500.00 грн.
Накласти арешт (у виді позбавлення права відчуження, розпорядження, користування та фактичного вилучення рухомого майна) на рухоме та нерухоме, що знаходиться у спільній сумісній власності ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

- ? (одна другу) частину нежитлової будівлі під літ. А-2 розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Грабовського, будинок 9;

- нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев`ятиповерхового житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлову будівлю розташовану за адресою: м.Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 30 літера Б;

- 12/100 частину учбового корпусу розташованого за адресою:

АДРЕСА_5 ;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_8 ;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_9 ;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_10 ;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_11 ;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_12 ;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_13 ;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_14 ;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_15 ;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_15 ;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_16 ;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_16 ;

- будівлю (об`єкт житлової нерухомості) розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ;

- кафе "ДЕЖАВЮ ЛЯ МЕР" (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал) розташоване за адресою: АДРЕСА_17 ;

- нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_18 ;

- земельну ділянку площею 2,2514 га розташовануа за адресою: Київська обл., смт. Козин, вулиця Київська, кадастровий номер :05:082:0015;

- земельну ділянку площею 3,08 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0035;

- земельну ділянку площею 1,5399 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0038;

- земельну ділянку площею 1,5401 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0034;

- земельну ділянку площею 1,5399 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0036;

- земельну ділянку площею 1,54 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0033;

- земельну ділянку площею 1,5401 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0037;

- автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Накласти арешт на корпоративні права, що знаходяться у спільній сумісній власності ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на:
-частку статутного капіталу фермерського господарства «ДААР» (), що складає 29700.00 грн.;
-частку статутного капіталу ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» (), що складає 1000.00 грн.;
-частку статутного капіталу ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» (), що складає 1414472.50 грн.;
-частку статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМ І КО» (), що складає 775000.00 грн.;
-частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» (), що складає 1750000.00 грн.;
-частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» (), що складає 31500.00 грн.;

-частку статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» (), що складає 126841.60 грн.;
-частку статутного капіталу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» (), що складає 5949.60 грн.;
-частку статутного капіталу ТОВ «КІНОШАНС» (), що складає 976800.00 грн.;
-частку статутного капіталу ТОВ «ТЯНЬСЯ» (), що складає 2500500.00 грн.;
-частку статутного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» (), що складає 16541100.00 грн.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 25.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2011 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той час неофіційно займався підприємницькою діяльністю, здійснюючи фактичне керівництво низкою суб`єктів господарювання, та мав особисті зв`язки з родиною генерального директора ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_8 та інженером з комплектації обладнання Управління виробничо-технічної комплектації вказаного Відокремленого підрозділу ОСОБА_9 , виник умисел на заволодіння коштами вищевказаного державного підприємства шляхом підшукання підприємства-виробника, що було затверджене як постачальник для АЕС, мало відповідні технічні умови та могло здійснювати виготовлення і поставку складного електротехнічного обладнання, спільної участі підконтрольних йому підприємств, зокрема ПрАТ «Уніс-Центр» та ТОВ «Арстрейд» у торгах на закупівлю вказаного обладнання, що проводитимуться ВП «Южно-Українська АЕС», які, виступаючи дилерами одного й того ж самого підприємства-виробника, пропонуватимуть заздалегідь узгоджену завищену ціну на нього, як на етапі формування очікуваної вартості предмета закупівлі, так і у ході спільної участі у відкритих торгах, забезпечення за прямого сприяння ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням службових осіб ВП «Южно-Українська АЕС» їх перемоги у цих торгах та подальшого заволодіння коштами, отриманими злочинним шляхом, що становитимуть різницю у реальній вартості (вартості виробника) та вартості реалізації обладнання на адресу вказаного відокремленого підрозділу державного підприємства через виведення їх на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, для подальшого переведення у готівку та розподілу між учасниками злочинної схеми.
У зв`язку із відсутністю достатньої суми грошових коштів для забезпечення реалізації розробленої злочинної схеми, що передбачала здійснення значних за обсягом витрат на придбання товару у підприємства-виробника, надання неправомірної вигоди посадовим особам ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за забезпечення останніми перемоги ПрАТ «Уніс-Центр» та ТОВ «Арстрейд» у відкритих торгах, оплату послуг фіктивних підприємств з переведення у готівку бюджетних грошових коштів, а також інших супутніх витрат, ОСОБА_7 орієнтовно у грудні 2011 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставин звернувся до ОСОБА_5 , який займається підприємницькою діяльністю, здійснюючи фактичне керівництво групою суб`єктів господарювання «DARA Group», до якої входили, окрім інших, ТОВ «Укрекологія» та ТОВ «Грімальді», з пропозицією взяти участь у реалізації злочинного плану.
Ознайомившись із розробленою ОСОБА_7 злочинною схемою із заволодіння грошовими коштами ДП НАЕК «Енергоатом», ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні значні фінансові активи, зокрема грошові кошти, розміщені на банківських рахунках підконтрольних йому ТОВ «Грімальді» та ТОВ «Укрекологія», погодився на пропозицію ОСОБА_7 , взявши на себе роль співорганізатора злочину у частині фінансового забезпечення реалізації розробленого ОСОБА_7 злочинного плану.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 орієнтовно у грудні 2011 року за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин надав вказівку своїй підлеглій особі фінансовому директору ТОВ «Грімальді» ОСОБА_10 , яка здійснювала управління фінансовими активами підконтрольних йому підприємств, розрахувати витрати, дохід та чистий прибуток від реалізації запропонованої ОСОБА_7 злочинної схеми, після чого забезпечити виділення та перерахування підконтрольним ОСОБА_7 підприємствам ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «Уніс-Центр» грошових коштів, необхідних для забезпечення її реалізації, у тому числі розрахунків з заводом-виробником, надання неправомірної вигоди посадовим особам ВП «Южно-Українська АЕС» за забезпечення останніми перемоги ПрАТ «Уніс-Центр» та ТОВ «Арстрейд» у відкритих торгах, що проводитимуться вказаним відокремленим підрозділом державного підприємства, а також оплати послуг фіктивних підприємств з конвертації отриманих бюджетних коштів у готівку.
Різниця між вартістю придбання ТОВ «Арстрейд» у виробника ПрАТ «СКБ «Електрощит» обладнання та його реалізації на адресу ВП «Южно-Українська АЕС» склала 10 520 800,00 грн., що згідно висновку судово-економічної експертизи від 21.12.2016 за №17672/21880-21882/16-45 може вважатися втратою активів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», тобто фактично є збитками для державного підприємства.
Внаслідок реалізації розробленої ОСОБА_7 злочинної схеми, грошові кошти у сумі 10 520 800,00 грн., отримані ТОВ «Арстрейд» від ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» в якості оплати за ОЩПТ згідно договору № ПУ-30733-ДЗ від 09.07.2012, були виведені у тіньовий обіг, переведені у готівку та привласнені ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та іншими учасниками злочинної змови.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , організував протиправне заволодіння грошовими коштами ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» у сумі 10 520 800,00 грн.

27.04.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. 03.05.2017 оголошено розшук ОСОБА_5 .

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_5 згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.05.2017 р. та витягу із Державного земельного кадастру від 10.05.2017 р. належать:

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка площею 0,0489 га розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :08:602:0002.

Разом з тим, згідно витягу із ЄДР від 10.05.2017 р. ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб:
-ТОВ «КРУГ» () - розмір внеску до статутного фонду - 3940.00 грн.;
-ТОВ «ЗАБУДОВНИК ПЛЮС» () - розмір внеску до статутного фонду - 410000.00 грн.;
-ТОВ «ПРОМЕНЕРГОСТАЛЬ» () - розмір внеску до статутного фонду - 3500.00 грн.
06.04.1996 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 укладено шлюб. Таким чином, майно, набуте ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період перебування у шлюбі, а саме з 06.04.1996 року по теперішній момент, є спільною сумісною власністю подружжя.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.05.2017 р. та витягів із Державного земельного кадастру від 10.05.2017 р. на праві власності належить наступне майно:

- ? (одна друга) частини нежитлової будівлі під літ. А-2 розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вулиця Грабовського, будинок 9;

- нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев`ятиповерхового житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлова будівля розташована за адресою: м.Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 30 літера Б;

- 12/100 частини учбового корпусу (літера А), розташованого за адресою: АДРЕСА_19

- квартира розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Косіора, будинок 10, квартира 49;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_8 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_10 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_11 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_12 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_13 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_14 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_15 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_15 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_16 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_16 ;

- будівля (об`єкт житлової нерухомості) розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- кафе "ДЕЖАВЮ ЛЯ МЕР" (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал) розташоване за адресою: АДРЕСА_17 ;

- нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_18 ;

- земельна ділянка площею 2,2514 га розташована за адресою: Київська обл., смт. Козин, вулиця Київська, кадастровий номер :05:082:0015;

- земельна ділянка площею 3,08 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0035;

- земельна ділянка площею 1,5399 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0038;

- земельна ділянка площею 1,5401 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0034;

- земельна ділянка площею 1,5399 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0036;

- земельна ділянка площею 1,54 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0033;

- земельна ділянка площею 1,5401 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0037.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 належить на праві власності транспортний засіб BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 (витяг із «НАІС ДДАІ» МВС України від 10.05.2017 р.).

Разом з тим, згідно витягу із ЄДР від 10.05.2017 р. ОСОБА_6 є засновницею та кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб:
-Фермерське господарство «ДААР» () - розмір внеску до статутного фонду 29700.00 грн.;
-ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» () - розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн.;
-ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» () - розмір внеску до статутного фонду 1414472.50 грн.;
-ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОМ І КО» () - розмір внеску до статутного фонду - 775000.00 грн.;
-ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» () - розмір внеску до статутного фонду - 1750000.00 грн.;
-ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» () - розмір внеску до статутного фонду - 31500.00 грн.;
- ВИРОБНИЧИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» () - розмір внеску до статутного фонду - 126841.60 грн.;
-ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» () - розмір внеску до статутного фонду 5949.60 грн.;
-ТОВ «КІНОШАНС» () - розмір внеску до статутного фонду - 976800.00 грн.;
-ТОВ «ТЯНЬСЯ» () - розмір внеску до статутного фонду - 2500500.00 грн.;
-ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» " () - розмір внеску до статутного фонду - 16541100.00 грн.
Детектив зазначає, що вищезазначене майно не є виключеним з цивільного обороту, набуто ОСОБА_6 за період проживання в шлюбі із ОСОБА_5 і, відповідно, має статус спільного сумісного майна подружжя.

Також зазначає, що вказане вище майно має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки могло бути здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення та буде об`єктом конфіскації. Крім того, санкція ч. 5 ст. 191 КК України, тобто злочину щодо якого здобуто достатні докази про його вчинення ОСОБА_10 , передбачає обов`язкове застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.
Також наголосив, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 13.05.2017 р. клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000482 від 25.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України - повернути прокурору Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 для усунення недоліків в строк 72 години.

На виконання ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 13.05.2017 р. прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у встановлений слідчим суддею строк, подано клопотання про арешт майна.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
За положеннями ч. 2 ст. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.
Норми СК України у статтях 57, 60 встановлюють загальні принципи нормативно-правового регулювання відносин подружжя з приводу належного їм майна, згідно з якими:
1) майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить їм на праві спільної власності;
2) майно, набуте кожним із подружжя до шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування, є особистою приватною власністю кожного з них.
З метою збереження балансу інтересів подружжя, дотримуючись принципів добросовісності, розумності і справедливості СК України містить винятки із загального правила.
Зокрема, відповідно до пункту 3 частини першої статті 57 СК України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є майно, набуте нею/ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй/йому особисто.
Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя (тобто перелік юридичних фактів, які є підставами виникнення права спільної власності на майно подружжя) визначені устатті 60 СК України.
За змістом цієї норми належність майна до спільної сумісної власності подружжя визначається не тільки фактом придбання його за час шлюбу, але і спільністю участі подружжя коштами або працею в набутті майна.
Для правильного застосування статті 60 СК України та визнання майна спільною сумісною власністю суд повинен установити не тільки факт набуття цього майна за час шлюбу, а й той факт, що джерелом його набуття є спільні сумісні кошти або спільна праця подружжя.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 25.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.
27.04.2017 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. 03.05.2017 р. оголошено розшук ОСОБА_5 .

06.04.1996 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 укладено шлюб. Таким чином, майно, набуте ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період перебування у шлюбі, а саме з 06.04.1996 року по теперішній момент, є спільною сумісною власністю подружжя.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_5 згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.05.2017 р. та витягу із Державного земельного кадастру від 10.05.2017 р. належать:

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка площею 0,0489 га розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :08:602:0002.

Разом з тим, згідно витягу із ЄДР від 10.05.2017 р. ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб:
-ТОВ "КРУГ" () - розмір внеску до статутного фонду - 3940.00 грн.;
-ТОВ «ЗАБУДОВНИК ПЛЮС» () - розмір внеску до статутного фонду - 410000.00 грн.;
-ТОВ «ПРОМЕНЕРГОСТАЛЬ» () - розмір внеску до статутного фонду - 3500.00 грн.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.05.2017 р. та витягів із Державного земельного кадастру від 10.05.2017 р. ОСОБА_6 на праві власності належить наступне майно:

- ? (одна друга) частини нежитлової будівлі під літ. А-2 розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вулиця Грабовського, будинок 9;

- нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев`ятиповерхового житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлова будівля розташована за адресою: м.Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 30 літера Б;

- 12/100 частини учбового корпусу розташованого за адресою: м.Київ, вулиця Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 71

- квартира розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Косіора, будинок 10, квартира 49;

- квартира розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Димитрова, будинок 19, квартира 4;

- квартира розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Димитрова, будинок 19, квартира 3;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_8 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_10 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_11 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_12 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_13 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_14 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_15 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_15 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_16 ;

- квартира розташована за адресою: АДРЕСА_16 ;

- будівля (об`єкт житлової нерухомості) розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок 28а;

- кафе "ДЕЖАВЮ ЛЯ МЕР" (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал) розташоване за адресою: АДРЕСА_17 ;

- нежитлове приміщення розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Димитрова, будинок 37, приміщення 27;

- земельна ділянка площею 2,2514 га розташована за адресою: Київська обл., смт. Козин, вулиця Київська, кадастровий номер :05:082:0015;

- земельна ділянка площею 3,08 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0035;

- земельна ділянка площею 1,5399 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0038;

- земельна ділянка площею 1,5401 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0034;

- земельна ділянка площею 1,5399 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0036;

- земельна ділянка площею 1,54 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0033;

- земельна ділянка площею 1,5401 га розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0037.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 належить на праві власності транспортний засіб BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 (витяг із «НАІС ДДАІ» МВС України від 10.05.2017 р.).

Згідно витягу із ЄДР від 10.05.2017 р. ОСОБА_6 є засновницею та кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб:
-Фермерське господарство «ДААР» () - розмір внеску до статутного фонду 29700.00 грн.;
-ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» () - розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн.;
-ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» () - розмір внеску до статутного фонду 1414472.50 грн.;
-ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОМ І КО» () - розмір внеску до статутного фонду - 775000.00 грн.;
-ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» () - розмір внеску до статутного фонду - 1750000.00 грн.;
-ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» () - розмір внеску до статутного фонду - 31500.00 грн.;
-
-ВИРОБНИЧИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» () - розмір внеску до статутного фонду - 126841.60 грн.;
-ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» () - розмір внеску до статутного фонду 5949.60 грн.;
-ТОВ «КІНОШАНС» () - розмір внеску до статутного фонду - 976800.00 грн.;
-ТОВ «ТЯНЬСЯ» () - розмір внеску до статутного фонду - 2500500.00 грн.;
-ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» () - розмір внеску до статутного фонду - 16541100.00 грн.
Таким чином, слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню, оскільки детективом було доведено, що накладення арешту на майно ОСОБА_5 необхідно з метою забезпечення конфіскації майна або спеціальної конфіскації.
Враховуючи, що детективом доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід частково задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи вищевикладене, клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 1/2 частину земельної ділянки площею 0,0489 га розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :08:602:0002.

Накласти арешт на корпоративні права, якими володіє підозрюваний ОСОБА_5 , а саме на:
-? частку статутного капіталу ТОВ «КРУГ» (), що складає 3940.00 грн.;
-? частку статутного капіталу ТОВ «ЗАБУДОВНИК ПЛЮС» (), що складає 410000.00 грн.;
-? частку статутного капіталу ТОВ «ПРОМЕНЕРГОСТАЛЬ» (), що складає 3500.00 грн.
Накласти арешт (у виді позбавлення права відчуження, розпорядження, користування та фактичного вилучення рухомого майна) на рухоме та нерухоме, що знаходиться у спільній сумісній власності ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_5 , на 1/2 частину майна,а саме:

- ? (одна другу) частину нежитлової будівлі під літ. А-2 розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Грабовського, будинок 9;

- нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев`ятиповерхового житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м.Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 30 літера Б;

- 12/100 частину учбового корпусу розташованого за адресою: м.Київ, вулиця Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 71

- квартиру, розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Косіора, будинок 10, квартира 49;

- квартиру, розташовану за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Димитрова, будинок 19, квартира 4;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_13 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_14 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 ;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 ;

- будівлю (об`єкт житлової нерухомості), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ;

- кафе «ДЕЖАВЮ ЛЯ МЕР» (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал) розташоване за адресою: АДРЕСА_17 ;

- нежитлове приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_18 ;

- земельну ділянку площею 2,2514 га розташовануа за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :05:082:0015;

- земельну ділянку площею 3,08 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0035;

- земельну ділянку площею 1,5399 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0038;

- земельну ділянку площею 1,5401 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0034;

- земельну ділянку площею 1,5399 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0036;

- земельну ділянку площею 1,54 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0033;

- земельну ділянку площею 1,5401 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер :03:005:0037.

- автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Накласти арешт на корпоративні права, що знаходяться у спільній сумісній власності ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на ? частку:
-статутного капіталу фермерського господарства «ДААР» (), що складає 29700.00 грн.;
-статутного капіталу ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» (), що складає 1000.00 грн.;
-статутного капіталу ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» (), що складає 1414472.50 грн.;
-статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМ І КО» (), що складає 775000.00 грн.;
-частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» (), що складає 1750000.00 грн.;
-статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» (), що складає 31500.00 грн.;
- статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» (), що складає 126841.60 грн.;
-статутного капіталу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» (), що складає 5949.60 грн.;
-статутного капіталу ТОВ «КІНОШАНС» (), що складає 976800.00 грн.;
- статутного капіталу ТОВ «ТЯНЬСЯ» (), що складає 2500500.00 грн.;
- статутного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» (), що складає 16541100.00 грн.
В решті клопотання - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1