ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2542/17
Провадження № 1-кс/210/1080/17

"16" червня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0001277, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0001277, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в період часу з 15.30 годин 09.05.2017 по 08.45 годин 10.05.2017, невстановлена особа, шляхом віджиму металопластикових дверей балкону, проникла до помешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала належне ОСОБА_5 майно, а саме: грошові кошти у сумі 7000 гривен, прикраси виготовлені з металу 585 проби, у вигляді сережок, вартістю 4000 гривен, обручальної каблучки, вартістю 8000 гривен, жіночої каблучки, вартістю 3000 гривен, та банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": № НОМЕР_1 , з якої зняла через банкомати розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , грошові кошти на загальну суму 17372 гривен, № НОМЕР_2 ,з якої через банкомати розташовані за адресами: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 , зняла грошові кошти у сумі 2031 гривен, чим завдала матеріальний збиток на загальну суму 41403 гривен.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 09.05.2017 близько 16.00 годин вона вийшла зі свого помешкання, що розташоване по АДРЕСА_1 та пішла на роботу. 10.05.2017 близько 08.45 годин повернулась додому, де виявила що за час її відсутності невідома особа, шляхом віджиму металопластикових дверей балкону, проникла до її помешкання, звідки викрала належні їй грошові кошти, золоті прикраси та банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Після чого, потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аби заблокувати вказані картки але оператор їй повідомив, що з її банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , було знято грошові кошти у сумі 19000 гривень.

В теперішній час для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, переведених з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів та її відеофіксації за період часу з 16.00 годин 09.05.2017 по 08.00 годин 10.05.2017.

На даний час вище зазначені документи знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в Криворізькому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОКПО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Криворізького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОКПО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0001277, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів в Криворізькому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОКПО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , які відображають інформацію про рух грошових коштів місця зняття грошових коштів та її відеофіксації за період часу з 16.00 годин 09.05.2017 по 08.00 годин 10.05.2017, а саме інформації про рух грошових коштів переведених чи знятих з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримати належним чином завірених копій вказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.07.2017 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення

Суддя: ОСОБА_1