Справа №766/5170/17
н/п 1-кс/766/3291/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.03.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000096 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000096 від 25.03.2017 року старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , в якому слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 , номер картки № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:
- копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_2 (копії справи з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій документів що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копія документу або інформації про контактні телефони та умови їх прив`язки до зазначеної платіжної картки;
- інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних коштів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 24.03.2017 по термін дії ухвали;
- копії фото- та відеозаписів із банкоматів про зняття грошових коштів за номером картки № НОМЕР_2 за період з 24.03.2017 по термін дії ухвали.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 за ознаками злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2017 близько 19.40 невстановлені особи, приховуючи свої обличчя масками з прорізями для очей, перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_1 із застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілого та погрози застосування предмета схожого на пістолет, вчинили напад на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого заволоділи мобільним телефоном торгівельної марки «Lenovo S650» IMEI-1- НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , перснем із металу жовтого кольору, 2 банківськими картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошовими коштами в сумі 500 гривень та ключами від квартири АДРЕСА_2 . Використовуючи ключі від квартири, невстановлені особи проникли до вказаної квартири, звідки викрали:

- грошові кошти в сумі 2250 Євро та 2000 гривень;

- телевізор марки «Samsung», вартістю 5000 гривень;

- монітор торгівельної марки «Samsung», вартістю 2000 гривень;

- відеокамеру торгівельної марки «Sony DCR-DVD105E», вартістю 3000 гривень;

- цифровий фотоапарат торгівельної марки «Samsung PL80», вартістю 1500 гривень;

- ноутбук торгівельної марки «Samsung R523», чорного кольору, вартістю 10 000 гривень.

Окрім цього, використовуючи банківські картки невстановлені особи протиправно заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 3000 гривень, в результаті чого спричинили потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 25 500 гривень та 2250 Євро.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він на протязі тривалого часу проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з 2014 року за вказаною адресою проживає один.

23.03.2017 близько 17.00 годин, йому на мобільний телефон подзвонила невідома раніше жінка та повідомила, що їй стало відомо, що він ремонтує побутову та комп`ютерну техніку, після чого запросила його відремонтувати їй системний блок комп`ютера, під час розмови вони домовились про зустріч. 24.03.2017 року о 19.40 годин, у визначений жінкою час, він прийшов у зазначене місце, а саме до третього під`їзду будинку АДРЕСА_1 . Підходячи до під`їзду та попередньо подзвонивши жінці на мобільний телефон, до нього підійшли двоє невідомих осіб, один з яких був вдягнений у маску з прорізями для очей, та схопивши його за руки, посадили до мікроавтобуса, та перед тим як почати їхати зв`язали йому руки та зняли з нього куртку, накинувши на обличчя. Знаходячись в салоні мікроавтобуса, від`їхавши у невідоме місце, вони зупинились, де до них приєдналось ще двоє чоловіків, один з яких наніс йому один удар кулаком руки в обличчя, після чого ще два удари ногою по голові. Після цього хтось з невідомих забрав в нього телефон, гаманець та ключі від квартири. Потім вони знову сіли до автомобіля та поїхали, куди саме він не бачив, тому що лежав зв`язаний в салоні мікроавтобуса. Через годину вони зупинились, та із погрозою застосування пістолета вимагали сказати де знаходились грошові кошти в нього в квартирі, на що він розповів про місце зберігання грошей, також він сказав пін код від своїх банківських карток. Близько 02.00 годин 25.03.2017, знаходячись неподалік від Північно-Кримського каналу, невідомі чоловіки розв`язали його та відпустили, після чого поїхали на своїх автомобілях у невідомому напрямку. Близько 04.30 того ж дня, він пішки дійшов до м. Нова Каховка та повідомив у поліцію про те що трапилось, після чого приїхавши із співробітниками поліції до своєї квартири виявив, що в нього зникла побутова техніка та грошові кошти.

Заявником у кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є власником квартири АДРЕСА_2 .

25.03.2017 невстановлені особи, використовуючи банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , протиправно заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 3000 гривень.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження факту отримання невстановленими особами грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 щодо досліджуваних обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення вказаних рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками, фото- та відеозаписи камер банкоматів під час здійснення транзакцій.
У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження документів за рахунками по платіжним карткам № НОМЕР_2 , яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, неможливо.
Посилаючись на те, що документи які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.
Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000096 від 25.03.2017 року старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та можливість їх вилучення, а саме:

- копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_2 (копії справи з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій документів що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копія документу або інформації про контактні телефони та умови їх прив`язки до зазначеної платіжної картки;

- інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних коштів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 24.03.2017 р. по 28.03.2017 р.;

- копії фото- та відеозаписів із банкоматів про зняття грошових коштів за номером картки № НОМЕР_2 за період з 24.03.2017 р. по 28.03.2017 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1