Справа № 186/539/15-к
Провадження № 1-кс/0186/67/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.04.2015 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 02 квітня 2015 року, за ознаками, злочину передбаченого ч.2 ст.189 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 02 квітня 2015 року, за ознаками, злочину передбаченого ч. 2 ст.189 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 02 квітня 2015 року о 19 годині 20 хвилин до Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить прийняти заходи до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які 25 березня 2015 року за попередньою змовою заволоділи кодом від рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 52 000 гривень, чим завдали матеріального збитку потерпілому на загальну суму 52 000 гривень.

Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25 березня 2015 року, приблизно об 11.00 годині, ОСОБА_4 прийшов до свого гаражу, розташованого по вул.Комсомольській, в напрямку виїзду з м.Першотравенська. Поряд з його гаражем розташований гараж ОСОБА_7 , де він його в той час і зустрів. Після чого вони зайшли до гаражу ОСОБА_4 та почали вживати там спиртні напої, а саме: горілку. Приблизно о 13.00 годині, до них в гараж зайшов ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 . В ході розмови з ОСОБА_4 і ОСОБА_7 . ОСОБА_5 сказав, що йому терміново потрібно в м.Павлоград, і запитав у ОСОБА_4 , чи не зможе він на належному йому автомобілі ВАЗ 2170 д/н НОМЕР_1 відвезти їх в м.Павлоград, Дніпропетровської області на що ОСОБА_4 погодився. Після чого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 сіли до вказаного автомобіля і поїхали до м.Павлоград, Дніпропетровської області. ОСОБА_5 , який був за кермом автомобіля, висадив ОСОБА_4 і ОСОБА_7 біля дачі брата ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , а сам і ОСОБА_6 на даному легковому автомобілі поїхали по своїх справах. Приблизно о 17.00 годині, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заїхали за ОСОБА_4 і ОСОБА_7 , які сіли до автомобіля і поїхали до м.Першотравенська. Коли дані особи їхали до м.Першотравенська, то між ОСОБА_4 і ОСОБА_7 виник конфлікт, в ході якого ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що у ОСОБА_4 в КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритий накопичувальний рахунок, до якого останній має доступ через програму ІНФОРМАЦІЯ_1 і на якому знаходяться грошові кошти в сумі 52 500 гривень, після чого у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме: вказаними грошима, шляхом вимагання.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном грошима ОСОБА_4 , шляхом вимагання, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання 25 березня 2015 року, знаходячись у автомобілі марки ВАЗ 21703 сірого кольору д/н НОМЕР_1 , ОСОБА_6 з метою досягнення злочинної мети та результату, а також подавлення волі потерпілого, наніс йому кілька ударів кулаком правої руки в ділянку грудей і живота, після чого шляхом подальшого висловлення погроз вчинення насильства над потерпілим, ОСОБА_6 з ОСОБА_5 почали вимагати у ОСОБА_4 надання ним коду від послуги інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та номер його мобільного телефону, до якого прикріплена вказана послуга.

Після заволодіння кодом послуги інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та номером мобільного телефону ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном внаслідок застосування до потерпілого вимагання, з його накопичувального рахунку через послугу інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_1 26 березня 2015 року перерахували 50104 гривень 72 копійки на банківську картку № НОМЕР_2 , які в подальшому зняли та витратили на власні потреби.

Фото та відео матеріали з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого по АДРЕСА_1 , за період часу з 25 березня 2015 року по 02 квітня 2015 року; з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого по АДРЕСА_2 , за 30 березня 2015 року, а також з банкоматів " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою яких знімались кошти з картки НОМЕР_3 26 березня 2015 року в магазині по АДРЕСА_3 , 26 березня 2015 року в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , 27 березня 2015 року відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 "- АДРЕСА_1 , 27 березня2015 року - магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_4 , 30 березня 2015 року з карти НОМЕР_4 у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , 30 березня 2015 року з карти НОМЕР_4 в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_5 , 31 березня 2015 року з карти НОМЕР_4 в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_5 , 01 квітня 2015 року з карти НОМЕР_4 з банкомату, розташованого в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 - АДРЕСА_6 , а також роздруківки руху переводу коштів з карти НОМЕР_3 через " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримувачу ОСОБА_9 , роздруківки руху перерахування вкладу коштів з копілки клієнта " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_4 на карту № НОМЕР_3 за 26 березня 2015 рік та зарахування процентів по вкладу з "копілки" на карту № НОМЕР_3 за 27 березня 2015 рік, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, які підтверджують чи спростовують факт скоєння вказаного злочину.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що зазначені вище матеріали, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і необхідно отримати до них тимчасовий доступ з метою їх вилучення, які перебувають у володінні офісу ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_7 , просить надати тимчасовий доступ з метою вилучення роздруківок фото матеріалів по роботі з картами, які належать клієнту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні офісу ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_7 , з метою їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, а саме: витяг з кримінального провадження №0000223 про внесення до ЄРДР 02 квітня 2015 року заяви ОСОБА_4 , протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02 квітня 2015 року, яким підтверджується факт прийняття заяви ОСОБА_4 слідчим СВ Першотравенського МВ ГУМВС про скоєння відносно нього злочину, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 07 квітня 2015 року, в якому потерпілий пояснив про обставини, за яких відносно нього скоєно злочин, копії виписок по рахунках " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківок фото матеріалів по роботі з картами:

1. № 546434, яка належить клієнту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_4 , з указаним часом та датою з банкоматів:

- 26 березня 2015 року - в магазині по АДРЕСА_3 ;

- 26 березня 2015 року - в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ;

- 27 березня 2015 року - у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 ;

- 27 березня 2015 року - в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_4 .

2. №757400, яка належить клієнту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_4 , з указаним часом та датою з банкоматів:

- 30 березня 2015 року - у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по АДРЕСА_2 ;

- 30 березня 2015 року - у магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_5 ;

- 31 березня 2015 року - у магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_5 .

- 01 квітня 2015 року - в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_6 .

3. №410956 яка належить клієнту ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , з указаним часом та датою з наступних банкоматів:

- 25 березня 2015 року - в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_6 .

З указаним часом та датою до роздруківок руху переводу коштів з карти № НОМЕР_3 через " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримувачу ОСОБА_9 за 26 березня 2015 року та роздруківок руху переводу коштів з карти № НОМЕР_5 через " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримувачу ОСОБА_9 за 26 березня 2015 року.

З указаним часом та датою роздруківки руху по перерахуванню вкладу коштів з копілки клієнта " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_4 на карту № НОМЕР_3 за 26 березня 2015 року, та зарахування процентів по вкладу з копілка на карту № НОМЕР_3 за 27 березня 2015 року.

З указаним часом та датою відеоматеріали з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого по АДРЕСА_1 , за період часу з 25 березня 2015 року по 02 квітня 2015 року, та відеоматеріали з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого по АДРЕСА_2 за 30 березня 2015 року, які мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіс якого знаходиться по АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 10 квітня по 12 травня 2015 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1