Справа № 638/2710/17 Провадження № 1-кс/638/2161/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
04 серпня 2017 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках досудового розслідування за № 0003178 від 30 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

встановив:

Слідчим відділом Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться розслідування за заявою ОСОБА_5 в якій він вказує на те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами на суму 18 000 доларів США, спричинивши йому тим самим матеріальну шкоду у великих розмірах.

За даним фактом СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області 30.06.2016 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0003178, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , який дав показання про те, що 28.10.2015 року він потрапив у ДТП на трасі Харків Вовчанськ, в ході якої зіткнувся на автомобілі БМВ, який знаходився під його керуванням з автомобілем ВАЗ під керуванням ОСОБА_6 , який внаслідок зазначеного зіткнення помер на місці. ОСОБА_5 , у свою чергу, отримав внаслідок ДТП тілесні ушкодження та був госпіталізований до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дізнавшись про факт ДТП дружина ОСОБА_5 ОСОБА_7 подзвонила своїй знайомій ОСОБА_8 та попрохала її порадити адвоката, чи юриста, який може допомогти у ситуації в яку потрапив ОСОБА_9 . ОСОБА_10 порадила ОСОБА_11 свого знайомого, який допомагав їй у вирішенні юридичних питань ОСОБА_12 , який користується номерами телефонів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . У зв`язку з тим, що подружжя Островерхів мають неповнолітню дитину вони доручили вести справи з ОСОБА_12 їх хорошому знайомому ОСОБА_13 .

В подальшому, 30.10.2015 року ОСОБА_13 домовився про зустріч та зустрівся з ОСОБА_12 в районі парку культури та відпочинку ім. Горького, який розташований по АДРЕСА_1 . У ході зустрічі ОСОБА_12 запевнив ОСОБА_13 , що він являється діючим співробітником СБУ, а його батько ОСОБА_14 є колишнім прокурором одного з районів міста Харкова і на даний час (на час зустрічі) викладає на факультеті підготовки кадрів для СБУ в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також ОСОБА_12 пояснив, що у зв`язку з тим, що він являється діючим співробітником СБУ, йому відома специфіка розслідування кримінальних проваджень, він зможе знайти порозуміння з потерпілою внаслідок ДТП стороною, але для цього йому знадобляться грошові кошти, для початку 3 100 доларів США. Зазначена сума грошових коштів була також обговорена під час телефонної розмови між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , перед вищезазначеною зустріччю. В ходу зустрічі ОСОБА_13 передав ОСОБА_12 оговорену суму грошових коштів, а саме 3 100 доларів США, під час передачі грошових коштів свідків не було, розписку про отримання грошових коштів ОСОБА_12 не складав. ОСОБА_13 повідомив про передачу грошових коштів ОСОБА_11 , яка, в свою чергу, повідомила про це ОСОБА_5 під час відвідування його у лікарні.

31.10.2015 року, під час відвідування ОСОБА_5 у Вовчанській ЦРК його дружина ОСОБА_11 повідомила йому, що сьогодні (31.10.2015) вона разом з ОСОБА_13 відвідувала родичів загиблого у ДТП ОСОБА_6 , а саме його нерідну доньку ОСОБА_15 у СМТ Старий Салтов, Харківської області. Під час зустрічі ОСОБА_11 і ОСОБА_13 передали ОСОБА_16 грошові кошти у розмірі 7 000 гривень на поховання ОСОБА_6 , при цьому ОСОБА_17 ніяких розписок про отримання грошових коштів не складалось, окрім ОСОБА_11 та ОСОБА_13 при передачі грошей ніхто присутній не був.

10.11.2015 року на прохання ОСОБА_18 , яку остання виразила під час телефонної розмови з ОСОБА_13 , яка відбулась за кілька днів до зустрічі. ОСОБА_13 та ОСОБА_12 зустрілись з Яною біля входу до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час зустрічі ОСОБА_19 запитала у ОСОБА_13 , чи буде ОСОБА_5 відшкодовувати витрати на лікуванні її матері ОСОБА_20 , яка знаходилась у момент ДТП зі своїм чоловіком у автомобілі ВАЗ та внаслідок ДТП також отримала тілесні ушкодження. ОСОБА_21 зазначила, що лікування її матері буде коштувати 26 000 гривень, а також повідомила, що вони з матір`ю не будуть мати до ОСОБА_5 ніяких претензій та відмовляться бути потерпілими у кримінальному провадженні, відкритому за фактом ДТП зі смертельним випадком, якщо ОСОБА_5 відшкодує їм матеріальну та моральну шкоду, спричинену ДТП та втратою батька у розмірі 20 000 доларів США. Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_13 передав ОСОБА_16 частину оговореної суми грошових коштів, яка необхідні для лікування її матері у розмірі 16 000 гривень, окрім цього ОСОБА_12 обмінявся телефонними номерами з ОСОБА_22 та повідомив, що в подальшому передачу грошових коштів, а також питання пов`язані з відшкодуванням шкоди сім`ї загиблого ОСОБА_6 він буде вирішувати особисто.

В подальшому, на вимогу, ОСОБА_12 з ним зустрічались близькі ОСОБА_5 і він особисто для передачі грошових коштів, які зі слів ОСОБА_12 , останній передає сім`ї загиблого для відшкодування шкоди.

15.11.2015 року відбулась зустріч між ОСОБА_23 та ОСОБА_12 , під час зустрічі ОСОБА_13 передає ОСОБА_12 1 000 доларів США, у цей же день відбулась зустріч між тим самими особами, біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на Салтовці у м. Харкові, в ході якої ОСОБА_13 передає ОСОБА_12 10 000 гривень.

17.11.2015 року відбулась зустріч в районі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований на Олексіївці в м. Харкові, в ході зустрічі ОСОБА_13 передав ОСОБА_12 200 доларів США.

02.12.2015 року відбулась зустріч, на вищезазначеному місці, в ході якої ОСОБА_13 передав ОСОБА_12 200 доларів США.

24.12.2015 року, на тому самому місці відбулась зустріч, під час якої ОСОБА_13 передав ОСОБА_12 900 доларів США.

25.12.2015 року в районі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на ОСОБА_24 відбулась зустріч, в ході якої ОСОБА_5 особисто зустрівся з ОСОБА_12 та передав йому 1 200 доларів США, під час зустрічі була присутня дружина ОСОБА_5 ОСОБА_11 .

30.12.2015 року ОСОБА_13 разом з ОСОБА_25 , який являється колишнім зятем ОСОБА_5 , зустрілись з ОСОБА_12 біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований біля ІНФОРМАЦІЯ_8 , де передали йому 200 доларів США.

18.01.2016 року ОСОБА_12 особисто приїхав за грошима до місця мешкання ОСОБА_25 , за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходився ОСОБА_5 , в ході зустрічі ОСОБА_12 було передано 1 000 доларів США.

19.01.2016 року ОСОБА_5 особисто направився на, нібито, місце роботи ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , де передав ОСОБА_12 7 000 гривень.

30.01.2016 року ОСОБА_5 за допомогою термінала « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , направив на картковий рахунок ОСОБА_26 , який відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і має наступні реквізити « НОМЕР_3 » грошові кошти в сумі 7 700 гривень, на підтвердження перерахування грошових коштів ОСОБА_5 долучено копію квитанції про проведення транзакції.

10.02.2016 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_13 зустрілись з ОСОБА_12 в районі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться на ОСОБА_24 , в ході зустрічі ОСОБА_5 передає ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1 500 доларів США.

19.02.2016 року ОСОБА_13 зсутрівся з ОСОБА_12 в районі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », під час зустрічі ОСОБА_13 передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 350 доларів США.

03.03.2016 року ОСОБА_27 та ОСОБА_13 зустрілись з ОСОБА_12 на вул. Весніна в м. Харкові, під час зустрічі ОСОБА_5 передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1 000 доларів США.

14.03.2016 року відбулась зустріч в районі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на зустрічі були присутні ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та ОСОБА_12 , в ході зустрічі ОСОБА_5 передав ОСОБА_12 останню, зі слів ОСОБА_12 , суму грошових коштів в розмірі 5 000 доларів США. В ході допиту ОСОБА_5 зазначив, що під час зустрічі ОСОБА_12 запевнив його, що 5 000 доларів США це остання сума грошових коштів, яку необхідно віддати родичам загиблого у ДТП ОСОБА_6 . Також ОСОБА_12 зазначив, що гроші, які передавались йому раніше він віддав родичам загиблого, а розписка про отримання грошових коштів та відсутність претензій буде ними складена після отримання останньої суми грошових коштів.

В подальшому 06.04.2016 року ОСОБА_5 викликав слідчий відділу СУ по розслідуванню ДТП для проведення слідчих дій. При прибутті до слідчого ОСОБА_5 стало відомо, що родичі загиблого у ДТП ОСОБА_6 мають до нього претензій матеріального та морального характеру і провадження відносно нього буде направлено до суду для притягнення до кримінальної відповідальності. З метою з`ясування причин з яких родичі мають претензії ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_12 , який під час телефонної розмови повідомив, що всі грошові кошти він поверне, але назвати причину з якої гроші не потрапили до родичей загиблого ОСОБА_6 . ОСОБА_12 не зміг.

Під час допиту ОСОБА_5 зазначив, що він неодноразово телефонував ОСОБА_12 і останній під час телефонної розмови обіцяв повернути гроші, але під час останнього дзвінка повідомив ОСОБА_5 , що він ніяких грошових коштів не отримає. Також ОСОБА_5 був вимушений повторно шукати грошові кошти для відшкодування шкоди родичам загиблого у ДТП ОСОБА_6 і на момент допиту шкода останнім відшкодована.

Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_28 дали показання, які повністю підтверджують показання ОСОБА_5 .

Беручи до уваги тяжкість злочину, причетності гр. ОСОБА_12 до вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації (роздруківки) про вхідні та вихідні дзвінки з вказівкою ІМЕІ, СМС-повідомленнь, часу та місцезнаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій (з вказівкою адрес станцій) з номеру телефону НОМЕР_1 , а також інформації про вхідні та вихідні дзвінки з вказівкою ІМЕІ, СМС-повідомлень, часу та місцезнаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій (з вказівкою адрес станцій) з номеру телефону НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у період часу з 30.10.2015 по 06.04.2016 року.

Суд приймає до уваги той факт, що на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

Суд вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, а також вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання лідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів які зберігаються у оператора Товариства з Зобов`язати оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ, слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме, інформацію (роздруківку) про вхідні та вихідні дзвінки з вказівкою ІМЕІ, СМС-повідомлень, часу та місцезнаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій (з вказівкою адрес станцій) з номеру телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у період часу з 30.10.2015 по 06.04.2016 року.

Зобов`язати оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ, слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме, інформацію (роздруківку) про вхідні та вихідні дзвінки з вказівкою ІМЕІ, СМС-повідомлень, часу та місцезнаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій (з вказівкою адрес станцій) з номеру телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у період часу з 30.10.2015 по 06.04.2016 року.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 03 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя