печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
25.05.2017 Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових кошті в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України.
З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, у орану досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 24 Закону України «Про депозитарну систему України» інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- документів стосовно операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарія з акціями іменними простими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: операції № 73127 від 04.11.2011, про переказ цінних паперів з депозитарного рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на депозитарний рахунок № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритий у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 4011 акцій; операції № 73142 від 04.11.2011, про переказ цінних паперів з депозитарного рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на депозитарний рахунок № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритий у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 5080 акцій; операції № 73486 від 07.11.2011, про переказ цінних паперів з депозитарного рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на депозитарний рахунок № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритий у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 2943 акції; операції № 4611 від 24.01.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 3091 акцію; операції № 4612 від 24.01.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 2943 акцій; операції № 4615 від 24.01.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 3000 акцій; операції № 4616 від 24.01.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 3000 акцій; операції № 242788 від 16.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розблоковано 3091 акції; операції № 242791 від 16.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розблоковано 2943 акції; операції № 242874 від 16.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розблоковано 3000 акцій; операції № 242897 від 16.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розблоковано 3000 акцій; операції № 243492 від 16.12.2013, про переказ цінних паперів з депозитарного рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_5 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на депозитарний рахунок № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритий у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 3000 акцій; операції № 243647 від 16.12.2013, про переказ цінних паперів з депозитарного рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_5 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на депозитарний рахунок № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритий у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 3000 акцій; операції № 243782 від 16.12.2013, про переказ цінних паперів з депозитарного рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_5 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на депозитарний рахунок № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритий у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 3000 акцій; операції № 243785 від 16.12.2013, про переказ цінних паперів з депозитарного рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_5 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на депозитарний рахунок № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритий у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 3033 акції; операції № 243789 від 16.12.2013, про переказ цінних паперів з депозитарного рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_5 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на депозитарний рахунок № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритий у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 3000 акцій; операції № 243812 від 16.12.2013, про переказ цінних паперів з депозитарного рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_5 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на депозитарний рахунок № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритий у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 1967 акцій; операції № 243937 від 16.12.2013, про переказ цінних паперів з депозитарного рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_5 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на депозитарний рахунок № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритий у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 3000 акцій; операції № 247552 від 17.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 3091 акцій; операції № 247644 від 17.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 3000 акцій; операції № 247775 від 17.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 2943 акцій; операції № 247902 від 17.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 3000 акцій; операції № 247907 від 17.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 3000 акцій; операції № 247914від 17.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 3033 акції; операції № 247931 від 17.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 3000 акцій; операції № 247933 від 17.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 3000 акцій; операції № 247941 від 17.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 1967 акцій; операції № 247947 від 17.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 3000 акцій; операції № 248030 від 17.12.2013, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано 3000 акцій;
- договорів про обслуговування рахунка у цінних паперах № НОМЕР_6 , відкритого у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу відкриття рахунку по 01.01.2014;
- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування тощо) за період з часу відкриття депозитарного рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 01.01.2014;
- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання-передачі до таких договорів, які стосуються операцій із будь-якими цінними паперами, що проводилися за період з часу відкриття депозитарного рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 01.01.2014;
- виписок про рух цінних паперів по депозитарному рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття по 01.01.2014;
- документів, складених на виконання умов договорів про обслуговування депозитарного рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу відкриття рахунку по 01.01.2014.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29037/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1