печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0017283, зареєстрованому в ЄРДР 12.12.2014 за фактами привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державних коштів в особливо великих розмірах та службового підроблення документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаного договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн.

26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернуло державному підприємству.

Державні кошти отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Крім того, встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

30.12.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн., які до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернуло державному підприємству.

Фактично послуги, які були предметом вказаних договорів до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повернуті державним підприємствам та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розтратили державне майно в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Аналізом руху коштів та первинних фінансово-господарських документів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на розрахункові рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) понад 18 млн. грн., більша частина з яких в подальшому перерахована на підприємства з ознаками фіктивності. В свою чергу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є повністю підконтрольні одній особі ОСОБА_4 .

Відповідно до отриманих реєстраційних даних відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які отримані за результатом проведення огляду електронно-аналітичніої бази "ПОДАТКОВИЙ БЛОК" вказане підприємство перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою доказування місця, способу події вчинення кримінального правопорушення, призначено судову-почеркознавчу експертизу документів, однак з метою проведення вказаної експертизи, необхідно направити на адресу експертів оригінали вказаних матеріалів, які мають пряме відношення до кримінального провадження, а саме: документів, які містять відомості про реєстрацію підприємств (відкриття, зміна, закриття), встановлення осіб, які фактично здійснювали реєстрацію.

В ході досудового слідства встановлено, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З урахуванням викладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення всіх реєстраційних та установчих документів вказаних підприємств.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій всіх установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58717/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

28.11.2016