Провадження № 1-кс/520/1372/14
УХВАЛА

12.09.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001037 від 18.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України щодо фактів службової недбалості з боку посадових осіб КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило збитки на суму 296 000 грн.
Розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що в 2010 на зберіганні в ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , знаходилась заставне в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 майно лінії по розливу напоїв в пакети « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно діючого законодавства України мало першочергове право на отримання грошових коштів які надходять за реалізацію майна КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке оголошено банкрутом. 23.02.2010 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на купівлі продажу лінії за умовою повної передплати за лінію по розливу за 985 511 грн. в подальшому на рахунок КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 532 451 грн. До теперішнього часу повний розрахунок не проведено.
Після отримання 532 451 грн. посадові особи всупереч закону безпідставно перерахували 296 000 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 за послуги зберігання лінії по розливу напоїв, використовуючи незаконно відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Частина обладнання лінії по розливу напоїв « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно відомостей представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевезена на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 . В вказаних підприємствах ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » засновником або посадовою особою є ОСОБА_6
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що частина машини по розливу напоїв, яка знаходилась на зберіганні в ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , відсутні за місцем розташування.
Встановлено, що в ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , відкрити розрахункові рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх для запобігання їх можливого знищення, а саме:
- інформації, що збережена на розрахункових рахунках з №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- копії справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;
- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;
- відомості реєстрації клієнта ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час.
Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів з можливістю отримання їх копій на паперовому чи електронному носіях, підлягає задоволенню.
Разом з тим, в частині вилучення оригіналів вказаних слідчим документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено в суді існування обставин, передбачених п.2, п.3 ч.3 ст.132 КПК України, а саме: потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; що не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України сторони кримінального провадження під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Слідчий же, обґрунтовуючи необхідність вилучення оригіналів документів, не подав відповідних доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів:
- інформації, що збережена на розрахункових рахунках з №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- копії справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;
- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;
- відомості реєстрації клієнта ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час.
В задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів вказаних документів - відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1