У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: рух грошових коштів за період з 10.05.2016 по 15.11.2016 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у валюті українська гривня відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична справа по відкриттю зазначеного розрахункового рахунку, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000703 внесене 15.11.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за фактом розтрати і заволодіння державними коштами України виділених на ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядними організаціями по договорам №2П від 10.05.2016, №3П від 17.05.2016 та іншим.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також службові особи субпідрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_3 » умисно внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15. В свою чергу службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виступали у попередню змову з замовником робіт, підписали зазначені акти та перерахували бюджетні кошти за роботи, що фактично виконанні не в повному обсязі.

Так, всупереч вимогам ДСТУ Б.В.2.7-129 та рекомендацій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при ремонті автомобільної дороги державного значення М-15 генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів виконаних робі по проведенню регенерації за методом холодного ресайклінгу включено не бітумну емульсію ЕК-П, середня вартість якого складає 9000 грн., а бітумну емульсію модифіковану по ціні 16 149,37 грн. за тону.

Роботи по даному договору виконувались субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У свою чергу субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нібито отримав зазначену дорожню емульсію для регенерації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за видатковою накладною №SPP-4 від 21.06.2016 та відповідно податковою накладною №11 від 21.06.2016.

Проте, в Єдиному реєстру податкових накладних не зареєстровано жодних податкових накладних платником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу ПП « ОСОБА_3 » з номенклатурою товару: емульсія для регенерації, емульсія бітума дорожня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у свою чергу нібито закуповував емульсію бітуму дорожню, а також суміш щебенево-піщану С-7 та портландцемент марки 400 в ПП « ОСОБА_4 » відповідно до договору поставки від 25.04.2016 №115/П та видаткової накладної від 29.07.2016 №4.

Проте, за наявними даними, ПП « ОСОБА_4 » має ознаки фіктивності та 15.06.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 внесені відомості до ЄРДР за №0000036 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Згідно договорів підряду №3П від 17.05.20016 і №2П від 10.05.2016 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі в.о. начальника ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_6 та платіжних доручень встановлено, що грошові кошти за виконані будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам №2П і №3П перераховувалися на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: рух грошових коштів за період з 10.05.2016 по 15.11.2016 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у валюті українська гривня відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична справа по відкриттю зазначеного рахунку, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок, містить банківську таємницю, але мають суттєве значення для досудового розслідування з метою доказування заволодіння державними коштами підрядною організацією, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: рух грошових коштів за період з 10.05.2016 по 15.11.2016 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у валюті українська гривня відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична справа по відкриттю зазначеного розрахункового рахунку, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівникам УСБУ в Одеській області або УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.07.2017