Справа № 747/209/17
Провадження№ 1-кс/747/48/17
У Х В А Л А
іменем України
31.05.2017 року смт. Талалаївка

Слідчий суддя Талалаївського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого Талалаївського ВП ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 18 березня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Талалаївського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП, погоджене з прокурором Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000081 від 18.03.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 16.03.2017 року на мобільний телефон заявниці надійшло смс-повідомлення з номера НОМЕР_1 про заблокування банківської картки. ОСОБА_5 наступного дня зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону, де в ході розмови з невідомим чоловіком, котрий представився працівником банку, для розблокування картки повідомила йому номер картки та код доступу, і після цього отримала інше смс-повідомлення про доступ до Веб-банкінгу. 18.03.2017 року ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення про те, що з її картки було здійснено переказ коштів в сумі 3900 грн. 18.03.2017 року до Талалаївського ВП надійшла заява мешканки смт. Талалаївка ОСОБА_5 , яка просить провести перевірку по факту шахрайських дій, в ході яких з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 3900 грн. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000081 від 18 березня 2017 року. 21.04.2017 року в ході тимчасового доступу до речей і документів на підстави ухвали слідчого судді було отримано інформацію щодо особи, котра отримала кошти, перераховані 18.03.2017 року з картки ОСОБА_5 , де було встановлено, що кошти були перераховані на картку № НОМЕР_3 .

В зв`язку з необхідністю всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєного діяння та здобуття достатніх доказів у вчиненому кримінальному правопорушенні, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів провадження інформації про власника картки № НОМЕР_3 та рух коштів на рахунку. Вказана інформація перебуває на зберіганні у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Поскільки згідно положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнта та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, що розкривається банками за рішенням суду, та враховуючи ту обставину, що інформація має значення речових доказів в даному кримінальному провадженні, а також в зв`язку з необхідністю їх збереження шляхом вилучення, старший слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) інформації по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 15.03.2017 року по 00:00 год. 30.04.2017 року, яка зберігається у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ст. 107 КПК України не здійснювалось, клопотань від учасників процесуальної дії про фіксацію не надходило.

Заслухавши старшого слідчого, який підтримав своє клопотання та дослідивши матеріали клопотання, розглянувши справу у відповідності до вимог ст. 163 ч.2 КПК України, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а здобуття та здійснення оцінки таких доказів можливе лише шляхом процесуального забезпечення процесуального провадження, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме шляхом тимчасового доступу до інформації, яка вказана в клопотанні старшого слідчого Талалаївського ВП ГУНП та беручи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати поліцейським слідчої групи Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 інформацію можливість ознайомитися з нею та вилучити для запобігання її можливому знищенню - про власника банківського рахунку та рух коштів по картці № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 15 березня 2017 року по 00:00 год. 30 квітня 2017 року, яка зберігається у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Суддя ОСОБА_1