Справа № 522/2675/17
Провадження по справі № 1-кс/522/2406/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на автомобіль «Mazda 626» р/н НОМЕР_1 , банківську картку «Сбербанк» № НОМЕР_2 , сім картку «Мегафон», недопалок сигарети, будівельні печатки темно-сірого кольору, мобільний телефон «Нокіа» імеі НОМЕР_3 , два інкасаторських мішка с грошима в першому гроші в кількості 380000 гривень, а в другому 23 пачки по 100 купюр загальною сумою 460000 гривень, 20 пачок купюрами по 100 гривень, загальною сумою 200000 гривень, рюкзак в якому 58 пачок купюрами номіналом по 200 гривень в кожній пачці загальною сумою 1160000 гривень, 3 пачки купюрами номіналом по 500 гривень по 100 купюр загальною сумою 150000 гривень, одна пачка купюрами номіналом 100 гривень в пачці 100 купюр загальною сумою 10000 гривень. Загальна сума грошових коштів 2360000 гривень. Золоті вироби, а саме золотий ланцюжок плетіння «Бісмарк» довжиною приблизно 50 см., кільце з металу жовтого кольору із вставками металу білого кольору та з камінцями білого кольору, кільце з металу жовтого кольору з вставками металу білого кольору, кільце з металу жовтого кольору з камінням білого кольору, нагрудний знак з металу жовтого кольору, браслет з металу жовтого кольору, сережки з металу жовтого кольору з камінцями синього кольору, кільце жіноче з металу жовтого кольору, підвісок з металу жовтого кольору з камінням синього кольору, паперовий конверт в якому пачка купюро номіналом 500 гривень в кількості 68 купюр, загальною сумою 34000 гривень, конверт в якому одна купюра 100 євро, 10 купюр номіналом 50 євро, дві купюри номіналом 10 євро, три купюри номіналом 5 євро, конверт в якому 9 купюр номіналом 20 доларів США , купюри номіналом 50 доларів США у кількості 5 штук, купюри номіналом по 100 доларів США 21 штука, радіостанції в кількості 3 штук, мобільний телефон «Нокіа», мобільний телефон «Самсунг», ключ до автомобілю «Мазда» та брелок сигналізації, ножиці по металу з маркуванням «монтеро», ноутбук «Asus» модель K53S, пакет в якому з жіночою сорочкою, туалетну воду «Шанель», металеву викрутку з рукояткою жовто-чорного кольору, металеву дробина довжиною 7 метрів, металеву фомку чорно- блакитного кольору, металевий розвідний ключ, металеву викрутку з рукояткою чорно-червоного кольору, металеву фомку з рукояткою чорного кольору, металеву дужку від металевого засову, ланцюжок з хрестиком з металу серябрістого кольору, часи «DW», навушники «Піонер», 50 Молдавських Лей, 5 Молдавських Лей, мобільний телефон «Самсунг» імеі 1 НОМЕР_4 , імеі 2 НОМЕР_5 , сім картка «Мегафон, гроші в сумі 72 гривні.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000304 від 08.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.5 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 08.02.2016 в період часу з 01 год. 30 хв. по 02 год. 00 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попередньо вступивши в злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , направлену на таємне викрадення майна, яке належить ОСОБА_9 , яке розташоване в офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення майна ОСОБА_9 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом віджиму вікна, проникли до приміщення офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , звідки скоїли крадіжку грошових коштів в сумі 2 500 000 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян в момент вчинення злочину, спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_9 на вказану суму.
В ході огляду місця події 08.02.2017 року за адресою: м. Одеса, вул. С. Ядова 68 було виявлено та вилучено: автомобіль «Mazda 626» р/н НОМЕР_1 , банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_2 , сім картка «Мегафон», недопалок сигарети, будівельна печатка темно-сірого кольору, мобільний телефон «Нокіа» імеі НОМЕР_3 , два інкасаторських мішка с грошима в першому гроші в кількості 380000 гривень, а в другому 23 пачки по 100 купюр загальною сумою 460000 гривень, 20 пачок купюрами по 100 гривень, загальною сумою 200000 гривень, рюкзак в якому 58 пачок купюрами номіналом по 200 гривень в кожній пачці загальною сумою 1160000 гривень, 3 пачки купюрами номіналом по 500 гривень по 100 купюр загальною сумою 150000 гривень, одна пачка купюрами номіналом 100 гривень в пачці 100 купюр загальною сумою 10000 гривень. Загальна сума грошових коштів 2360000 гривень. Золоті вироби, а саме золотий ланцюжок плетіння «Бісмарк» довжиною приблизно 50 см., кільце з металу жовтого кольору із вставками металу білого кольору та з камінцями білого кольору, кільце з металу жовтого кольору з вставками металу білого кольору, кільце з металу жовтого кольору з камінням білого кольору, нагрудний знак з металу жовтого кольору, браслет з металу жовтого кольору, сережки з металу жовтого кольору з камінцями синього кольору,кільце жіноче з металу жовтого кольору, підвісок з металу жовтого кольору з камінням синього кольору, паперовий конверт в якому пачка купюро номіналом 500 гривень в кількості 68 купюр, загальною сумою 34000 гривень, конверт в якому одна купюра 100 євро, 10 купюр номіналом 50 євро, дві купюри номіналом 10 євро, три купюри номіналом 5 євро, конверт в якому 9 купюр номіналом 20 доларів США , купюри номіналом 50 доларів США у кількості 5 штук, купюри номіналом по 100 доларів США 21 штука, радіостанція в кількості 3 штук, мобільний телефон «Нокіа», мобільний телефон «Самсунг», ключ до автомобілю «Мазда» та брелок сигналізації, ножиці по металу з маркуванням «монтеро», ноутбук «Asus» модель K53S, пакет в якому з жіночою сорочкою, туалетна вода «Шанель».
08.02.2017 року в ході огляду за адресою: м. Одеса, вул. Середня 83 б було виявлено та вилучено: металева викрутка з рукояткою жовто-чорного кольору, металева дробина довжиною 7 метрів, металева фомка чорно- блакитного кольору, металевий розвідний ключ, металева викрутка з рукояткою чорно-червоного кольору, металева фомка з рукояткою чорного кольору, металева дужка від металевого засову.
В ході затримання ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: з шиї ланцюжок з хрестиком з металу сірибрястого кольору, часи «DW», навушники «Піонер», 50 Молдавських Лей, 5 Молдавських Лей.
В ході затримання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Самсунг» імеі 1 НОМЕР_4 , імеі 2 НОМЕР_5 , сім картка «Мегафон, гроші в сумі 72 гривні.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль «Mazda 626» р/н НОМЕР_1 , банківську картку «Сбербанк» № НОМЕР_2 , сім картку «Мегафон», недопалок сигарети, будівельні печатки темно-сірого кольору, мобільний телефон «Нокіа» імеі НОМЕР_3 , два інкасаторських мішка с грошима в першому гроші в кількості 380000 гривень, а в другому 23 пачки по 100 купюр загальною сумою 460000 гривень, 20 пачок купюрами по 100 гривень, загальною сумою 200000 гривень, рюкзак в якому 58 пачок купюрами номіналом по 200 гривень в кожній пачці загальною сумою 1160000 гривень, 3 пачки купюрами номіналом по 500 гривень по 100 купюр загальною сумою 150000 гривень, одна пачка купюрами номіналом 100 гривень в пачці 100 купюр загальною сумою 10000 гривень. Загальна сума грошових коштів 2360000 гривень. Золоті вироби, а саме золотий ланцюжок плетіння «Бісмарк» довжиною приблизно 50 см., кільце з металу жовтого кольору із вставками металу білого кольору та з камінцями білого кольору, кільце з металу жовтого кольору з вставками металу білого кольору, кільце з металу жовтого кольору з камінням білого кольору, нагрудний знак з металу жовтого кольору, браслет з металу жовтого кольору, сережки з металу жовтого кольору з камінцями синього кольору, кільце жіноче з металу жовтого кольору, підвісок з металу жовтого кольору з камінням синього кольору, паперовий конверт в якому пачка купюро номіналом 500 гривень в кількості 68 купюр, загальною сумою 34000 гривень, конверт в якому одна купюра 100 євро, 10 купюр номіналом 50 євро, дві купюри номіналом 10 євро, три купюри номіналом 5 євро, конверт в якому 9 купюр номіналом 20 доларів США , купюри номіналом 50 доларів США у кількості 5 штук, купюри номіналом по 100 доларів США 21 штука, радіостанції в кількості 3 штук, мобільний телефон «Нокіа», мобільний телефон «Самсунг», ключ до автомобілю «Мазда» та брелок сигналізації, ножиці по металу з маркуванням «монтеро», ноутбук «Asus» модель K53S, пакет в якому з жіночою сорочкою, туалетну воду «Шанель», металеву викрутку з рукояткою жовто-чорного кольору, металеву дробина довжиною 7 метрів, металеву фомку чорно- блакитного кольору, металевий розвідний ключ, металеву викрутку з рукояткою чорно-червоного кольору, металеву фомку з рукояткою чорного кольору, металеву дужку від металевого засову, ланцюжок з хрестиком з металу серябрістого кольору, часи «DW», навушники «Піонер», 50 Молдавських Лей, 5 Молдавських Лей, мобільний телефон «Самсунг» імеі 1 НОМЕР_4 , імеі 2 НОМЕР_5 , сім картка «Мегафон, гроші в сумі 72 гривні.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
10.02.2017