Справа № 357/3508/15-к
У Х В А Л А
13 березня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000007, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,- про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 ...

В С Т А Н О В И В:
Невстановлені особи в 2014 році підробили, офіційні документи підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) де директором та засновником підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дніпродзержинськ.

Дані про це правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 16 січня 2015 року.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_4 , з приводу реєстрації та ведення господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) показав, що дане підприємство ним зареєстровано за грошову винагороду без мети ведення господарської діяльності.

З показів ОСОБА_4 встановлено, що печатки, статут, офісні приміщення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 він ніколи не мав. Договори, податкову та бухгалтерську документацію від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 він не підписував. У банківських установах розрахункові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 не відкривав та системою Банк-Клієнт не користувався.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), можуть бути використані, як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 )

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просив дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення слідчого відділу Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_3 . до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

-документів реєстраційної та кредитної справ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по 13.03.2015 року з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківські установи, в яких вони відкриті з назвами юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 року по 13.03.2015 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 року по 13.03.2015 року, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 );

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою Банк-Клієнт кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2014 року по 13.03.2015 року;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по 13.03.2015 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Належним чином завірені копії вищевказаних документів залишити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ували не перевищує 13 квітня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1