Провадження №1-кс/127/4107/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: ( АДРЕСА_1 ), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007489 від 06.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

06.11.2015 до слідчого відділу Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшли матеріали щодо підроблення протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2 від 18.04.2013, згідно якого призначено посадових осіб вказаного товариства, виведено та введено посади у дирекції товариства.

Відомості за даним фактом 06.11.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007489 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

20.11.2015по кримінальному провадженню допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка показала, що 31 грудня 2003 року було зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців (надалі - товариство, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учасниками товариства є ОСОБА_5 з часткою 50%, ОСОБА_6 з часткою 25% та ОСОБА_7 з часткою 25%. 18.04.2013 проведені загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Про їх проведення складено протокол № 2 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з вищевказаним протоколом, 18 квітня 2013 року у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , відбулися збори, головою яких був ОСОБА_7 , а секретарем ОСОБА_6 , на яких нібито були присутні учасники Товариства: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

Згідно вказаного протоколу, для участі у зборах нібито зареєструвалися та були присутні усі учасники товариства, а також був присутній ОСОБА_8 .

На зборах прийняті наступні рішення:

1)призначити з 18 квітня 2013 р. генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ввести його до складу дирекції Товариства;

2)вивести з 18 квітня 2013 р. зі складу дирекції товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ;

3)ввести до штатного розпису товариства посаду заступника генерального директора та призначити на вказану посаду ОСОБА_6 з 18.04.2013.

Протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2 від 18.04.2013 р. підписаний головою та секретарем зборів (Карасевіч, ОСОБА_10 ).

Злочинні дії осіб, які склали зазначений протокол, виразилися в його підробці, адже ОСОБА_5 не була присутня на цих зборах і не приймала на них жодних рішень. Вона, як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частка якої у статутному капіталі товариства складає 50%, не була у відповідності до вимог закону і статуту повідомлена про проведення загальних зборів учасників та не була присутня на цих зборах. Відомості, наведені в протоколі зборів про реєстрацію ОСОБА_5 для участі у зборах та про її присутність на зборах, голосування при прийнятті рішень з питань порядку денного зборів, не відповідають дійсності. Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою призначення його на посаду генерального директора Товариства, вчинили підроблення протоколу № 2 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18 квітня 2013 року, який в подальшому використали для укладення контракту з ОСОБА_8 про прийняття останнього на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення змін щодо керівника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме подали державному реєстратору разом з іншими документами вказаний протокол. При цьому вказані особи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на підробку документа, достовірно знаючи, що протокол № 2 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.04.2013, згідно ст. 19 Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», необхідний для зміни відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, сфальсифікували його шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей, а саме: що для участі в роботі загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєструвалася та присутня учасник Товариства ОСОБА_5 . Насправді, вона на день проведення зборів знаходилася поза межами місцезнаходження товариства. Достовірно знаючи, що в протокол № 2 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18 квітня 2013 року внесені завідомо неправдиві відомості, доводячи свій умисел до кінця, ОСОБА_7 за попередньою змовою з секретарем зборів ОСОБА_6 , завірили протокол своїми підписами і ОСОБА_7 від імені Товариства в той же день уклав контракт з ОСОБА_8 , за умовами якого останній був найнятий на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18 квітня 2013 року до 17 квітня 2014 року. При цьому, не зважаючи на те, що визначення строку найму, права, обов`язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму погоджуються сторонами (ст. 65 Господарського кодексу України), а згідно п. 6.13 Статуту голова зборів уповноважений лише підписати контракт з генеральним директором, ОСОБА_7 на власний розсуд, без погодження з учасниками Товариства умов цього контракту, самостійно визначив його зміст. Згодом, без відповідного рішення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19.04.2013 та 18.042014 він підписав додаткові угоди до контракту, згідно яких ОСОБА_8 самостійно може визначати свій розмір заробітної плати, а посаду генерального директора обіймає безстроково. Зазначені документи, до яких внесені недостовірні відомості, були надані банківським установам для здійснення банківських операцій на рахунках юридичної особи та надані іншим установам та організаціям з метою підтвердження повноважень генерального директора ТОВ. До банківських установ надавалися два різні тексти одного і того самого контракту з генеральним директором, що яскраво демонструє фальсифікацію.

На початку листопада 2015 року ОСОБА_7 звернувся до неї із проханням підписати заднім числом протокол реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому є опис учасників зборів, опис прийнятих рішень, опис звіту директора Товариства ОСОБА_8 за попередній рік. Дата на протоколі - січень 2015 року.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення, чи наявні у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.04.2013, контракт з генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.04.2013, додаткова угода № 1 до контракту з генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.04.2013, додаткова угода № 2 до контракту з генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.04.2013, яка саме редакція вище вказаного контракту та додаткових угод до нього наявні у реєстраційній справі. Крім цього, є потреба встановити, чи наявні у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколи реєстрації учасників загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наявними у них описами учасників зборів, описами прийнятих рішень, описами звітів директора товариства ОСОБА_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 для призначення судово-почеркознавчої експертизи, в зв`язку з тим що в реєстраційній справі маються ознаки підробки підписів учасників зборів.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлялявся належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у відсутність представника.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ініціатор клопотання має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригіналів запитуваних документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: