Справа № 165/891/17
Провадження № 1-кс/165/230/17
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2017 року м. Нововолинськ

встановив:
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування із показань потерпілої ОСОБА_6 попередньо встановлено, що на офіційному сайті «ОЛХ» нею здійснювався продаж непотрібних речей. 18.01.2017 о 16.00 год. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, із номера НОМЕР_2 , під час розмови з яким було укладено усний договір купівлі-продажу жіночого купальника за ціною 340 грн., які останній мав перевести на її банківський рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потерпіла в свою чергу, повинна була відправити « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар на склад № НОМЕР_3 , за адресою: м. Харків, одержувач ОСОБА_7 , тобто на адресу вказану замовником.
Слідчий вказує, що приблизно о 17.30 год. до потерпілої на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який сказав, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з головного відділення, і здійснює перевірку грошового переказу на її картковий рахунок, але для цього йому потрібно перевірити особисті дані, які має записати в електронному вигляді. Даний працівник банку попросив назвати номер банківської картки, після чого сам назвав ім`я та прізвище потерпілої, а також вказав перші чотири цифри (7636), які зазначені на тильній стороні її банківської картки, а тоді запитав номер відділення банку. ОСОБА_6 відповіла, що не знає номеру відділення банку, після чого даний працівник сказав, що три наступні цифри, які зазначені на тильній стороні картки- це і є номер відділення її банку, і попросив їх назвати, що вона і зробила (794). Під час розмови, потерпілій надійшло смс повідомлення з кодами ( НОМЕР_5 ) та (FDUIWC), які вона також вказала працівнику банку. Далі потерпілій знову надійшло смс повідомлення, що з її банківської картки зняті грошові кошти в сумі 5157 грн., і ще одне смс повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 107 грн. Потерпіла здивувалася і відразу запитала працівника банку, чому з її картки зняті грошові кошти, на що останній заспокоїв і сказав, що гроші на віртуальному рахунку. На даний час гроші потерпілій не повернуті, що є підставою вважати вчинення відносно останньої шахрайських дій невстановленою особою.
Слідчий посилається на те, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " центральне відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ™" АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_6 в період часу з 17.30 год. по 20.00 год. 18.01.2017 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_6 , мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки).
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) слідчому СВ Нововолинського ВП ГУНП України у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або оперативному працівнику СКП Нововолинського ВП ГУНП України у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 в порядку статей 40, 41 КПК до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " центральне відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ™" АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " центральне відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ™" АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).
Строк дії ухвали суду встановити до 13 травня 2017 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1