Провадження № 1-кс/523/1438/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2013 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., розглянув клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0006131 слідчим слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1,. внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 189 КК України, погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ :

23.09.2013 року до ЧЧ Суворовського РВ м. Одеса надійшла заява від ОСОБА_2, яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка телефонує та вимагає грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США,погрожуючи при цьому.

Допита в якості потерпілої ОСОБА_2Г, пояснила наступне, а саме те, що 29.09.2013 року близько 21 годині 00 хвилин їй на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий чоловік який представившись ОСОБА_3, після чого почав вимагати гроші з потерпілої. Також потерпіла пояснила, що телефонували з номеру оператора Лайф №. Крім того в цей же день, на номер потерпілої з номеру який телефонував раніше був надісланий смс,склад якого був номер банківської карти № 722670. В звязку з тим що ОСОБА_2Г, сильно хвилювалась за життя та здоровя своєї сімї, вона самостійно а саме 24.09.2013 року, 28.04.2013 року та 02.10.2013 року, здійснила перерахування грошових кошт у сумі по 200 гривен за кожну транзакцію на номер карти 722670, яка видавалась на імя ОСОБА_3 і належить Приват Банку, за допомогою терміналу.

В ході досудового слідства виникла необхідність у доступі до банківської таємниці,а саме інформації та документів які були надані на відкриття банківської карти № 722670, яка належить ОСОБА_3,та зняття з нього грошових коштів (платіжні,грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по 10.10.2013 року,відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів з роз шифровкою контрагентів (назва підприємства,ідентифікаційні дані),в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку ,назви та коду банківської установи)номер референтів ,призначення та суми платежу,із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках , дати та часу здійснення платежів, номерів транзакції, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 722670 з моменту відкриття рахунку по 10.10.2013 рік. Дана інформація дає змогу встановити, хто саме мав змогу знімати,та знімав грошові кошти з банківського рахунку № 722670.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, обєктивного та всебічного розслідування, у ході досудового слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані доступу до документів ,що мають банківську таємницю,керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 160, п. 5. ч. 1 ст. 162 КПК України.

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей ,що містяться в оформленні рахунку,а саме документів ,які були надані на відкриття рахунку №722670 Приват Банк,копій документів ,що засвідчують особу,договорів на обслуговування банківського рахунку ,IP адреси з яких встановлювались обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу зєднання , та зняття з нього грошових коштів (платіжні,грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по 10.10.2013 рік; відомостей на паперових та магнітних насіях про рух коштів( з роз шифровкою контрагентів назва підприємства, ідентифікаційні дані), номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 722670 з моменту відкриття рахунку по 10.10.2013 рік.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій, вилучені документи підлягають негайному поверненню до головного відділення Приват Банк за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22 а.

Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси Д.А. Шкорупеєв