Справа № 161/7276/17
Провадження № 1-кс/161/3469/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
15 травня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ) за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року та документи щодо фінансово-господарських операцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з МПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення (виїмки) наступних документів: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, в т.ч. договір купівлі-продажу товарів від 31 грудня 2009 року №31/12-01 укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з усіма додатковими угодами, договір №28/09-12 від 28 вересня 2012 року укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з усіма додатковими угодами; платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій; усіх інших документів, що стосуються придбання та реалізації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товарів (робіт, послуг), усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію (використання, списання тощо) таких товарів; всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді), інших документів діяльності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в тому числі договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, інших дозвільних документів, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, усіх інших документів, що стосуються придбання та реалізації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товарів (робіт, послуг), усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію (використання, списання тощо) товарів, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, книги обліку доходів і витрат, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді) в тому числі документів щодо фінансово-господарських операцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ) за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року та документи щодо фінансово-господарських операцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з МПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_10 ) за весь період вказаних взаємовідносин.

Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000008 від 29 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у зв`язку із чим прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) які стосуються проведення фінансово-господарських операцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ) за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року та документи щодо фінансово-господарських операцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з МПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення (виїмки) наступних документів: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, в т.ч. договір купівлі-продажу товарів від 31 грудня 2009 року № 31/12-01 укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з усіма додатковими угодами, договір №28/09-12 від 28 вересня 2012 року укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з усіма додатковими угодами; платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій; усіх інших документів, що стосуються придбання та реалізації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товарів (робіт, послуг), усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію (використання, списання тощо) таких товарів; всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді). інших документів діяльності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в тому числі договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, інших дозвільних документів, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, усіх інших документів, що стосуються придбання та реалізації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товарів (робіт, послуг), усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію (використання, списання тощо) товарів, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, книги обліку доходів і витрат, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді) в тому числі документів щодо фінансово-господарських операцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ) за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року та документи щодо фінансово-господарських операцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з МПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_10 ) за весь період вказаних взаємовідносин.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 15 червня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1