Справа № 202/3669/17
Провадження № 1-кс/202/1084/2017
УХВАЛА
01 червня 2017 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
31 травня 2017 року до суду надійшло зазначене клопотання про арешт майна.

З клопотання убачається, що працівниками Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України було виявлено факт відсутності діючих дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою та дозволів на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (на території Дніпропетровської області) у мережі автозаправочних комплексів «WOG». При цьому встановлено, що ТОВ «ВОГ Рітейл» () здійснює діяльність, щодо реалізації пального через мережу «WOG» без наявних дозволів.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.03.2017 року за № 0000569, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2011 зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ Рітейл» (). Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38. Основним видом діяльності ТОВ «ВОГ Рітейл» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Для здійснення господарської діяльності на території Дніпропетровської області ТОВ «ВОГ Рітейл» утворено Дніпропетровську регіональну дирекцію Товариства, офіс якої знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 107А.

Крім того, існує інша юридична особа ТОВ «ВОГ Ритейл» (), місцезнаходження якої: Волинська обл.., м. Луцьк, вул.. Кременецька, буд. 38. Тобто ТОВ «ВОР Рітейл» і ТОВ «ВОГ Ритейл» мають однакову юридичну адресу і створені з метою здійснення однакового виду господарської діяльності, а саме: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами під брендом «WOG».

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі Порядок), визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання Держпраці та його територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при оптовій торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, а саме: газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах (п. 6 Додатку 2 до Порядку) та зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт (п. 11 Додатку 2 до Порядку), відповідно до Порядку потребує отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Також, експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при оптовій торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, а саме: устаткування, пов`язане з використанням, зберіганням, транспортуванням небезпечних речовин (п. 1 Додатку 3 до Порядку), відповідно до Порядку потребує отримання дозволів на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Допитаний у якості свідка начальник відділу експертної роботи ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Волинській області ОСОБА_4 показав, що зазначене Управління видає дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки суб`єктам господарювання, які зареєстровані на території Волинської області. У 2014 році Управлінням Держпраці у Волинській області видано вказані дозволи ТОВ «ВОГ Рітейл» (), дія яких розповсюджується на автозаправні комплекси під брендом "WOG", розташовані на території Дніпропетровської області. При цьому зазначив, що ТОВ «Вог Ритейл» () зазначені дозволи не отримувало, а ТОВ «Вест Ойл Груп» () отримувало дозволи на об`єкти, які розташовані на території Київської та Донецької області.

Усі копії вказаних дозволів надані органу досудового розслідування Управлінням Держпраці у Волинській області. Підставою для видачі наданих дозволів стали позитивні висновки експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва ТОВ «ВОГ Рітейл», видані ДП «Придніпровський експертно-технічний центр держпраці» ().

Допитана у якості свідка заступник директора - головний технічний експерт ДП «Придніпровський ЕТЦ» ОСОБА_5 показала, що у період часу з 2007 по 2013 рік до ДП «Придніпровський ЕТЦ» зверталися замовники на отримання експертизи проектної документації за адресами розташування автозаправних комплексів, яким в подальшому видано висновки експертизи. У 2014 році до ДП «Придніпровський ЕТЦ» звернулось ТОВ «ВОГ Рітейл» () та заключило договір на розробку висновків експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання за об`єктами діяльності автозаправних комплексів під брендом «WOG», що розташовані на території Дніпропетровської області. Метою експертизи є оцінка стану охорони праці та безпеки промислового виробництва ТОВ «ВОГ Рітейл» під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та підтвердження його відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки при оптовій торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. У подальшому ДП «Придніпровський ЕТЦ» видало вказані висновки експертизи, на підставі яких ТОВ «ВОГ Рітейл» отримало дозволи за місцем реєстрації в Управлінні Держпраці у Волинській області.

В ході аналізу отриманих документів встановлено, що ТОВ «ВОГ Рітейл» () за об`єктами діяльності автозаправних комплексів під брендом «WOG» на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, а саме: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 2-Г; м. Дніпро, пр. Слобожанський, 1-І; м. Дніпро, вул. Передова, 263; Дніпропетровська обл., смт. Слобожанське, вул. ім. Бабенка І. А., 2Б (земельна ділянка :02:001:0419), здійснює виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки при оптовій торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами без отримання відповідних дозволів, встановлених Порядком.

Крім цього, в ході досудового слідства встановлено, що на території Дніпропетровської області, за адресою: Дніпровський район, с. Партизанське, вул. Леніна, 13, розташована нафтобаза ТОВ «ВОГ Рітейл». На вказаному об`єкті знаходяться склад та резервуари із нафтопродуктами, документи, що підтверджують відвантаження та транспортування палива і подібних продуктів з нафтобази на автозаправні станції, що незаконно здійснюють свою діяльність.

Таким чином, ТОВ «ВОГ Рітейл» () і ТОВА «ВОГ Ритейл» () здійснюють виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки при оптовій торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами без отримання відповідних дозволів, встановлених Порядком, що створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Слідчий зазначив, що 30.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16.05.2017 року за місцезнаходженням нафтобази, розташованої за адресою: Дніпропетровська обл.., Дніпровський р-н., с. Партизанське, вул.. Леніна, 13, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, проведено обшук.

В результаті вказаного обшуку встановлено, що вказану нафтобазу орендує ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» (), яке зареєстроване за однаковою адресою з ТОВ «ВОГ Рітейл» і ТОВ «ВОГ Ритейл» - Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38, і фактично також здійснює господарську діяльність, пов`язану з оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами під брендом «WOG», не маючи відповідних дозволів, встановлених Порядком на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

В ході обшуку виявлено та вилучено речі і документи, які містять сліди і відомості, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: три посвідчення № 198/ЛЗР, № 122/ЛЗР, № 149/ЛЗР; договір № Пр/ДН-1-17-41/НЮдч на 2 арк.; акт від 03.03.2017 на 1 арк.; договір № Пр/ДН-1-15-284/НЮп від 08.09.2015 та додаток № 1 до нього усього на 9 арк.; довідка № 258 від 16.09.2015 на 1 арк.; довідка № 257 від 16.09.2015 на 1 арк.; довідка № 32 від 18.02.2016 на 1 арк.; довідка № 62 від 06.05.2016 на 1арк.; наказ № 01/01-17 на 1 арк.; технологічна інструкція ТОВ «Імпорт транс сервіс» на 4 арк.; наказ № 31/12 від 31.12.2015 на 2 арк.; доручення № 10від 01.04. 2016 на 1 арк.; доручення № 9 від 29.02.2016 на 1 арк.; доручення № 8 від 25.03.2016 на 1 арк.; доручення № 8 від 01.01.2016 на 1 арк.; доручення № 8 від 26.06.2015 на 1арк.; наказ № 26/8 від 26.06.2015 на 1арк.; наказ № 26/8 від 26.06.2015 на 1арк.; наказ № 01/01-16 на 1 арк.; договір № ПР.ДН-1-17-4/НЮп від 10.01.2017 на 7 арк.; інструкція «Про порядок обслуговування, організацію руху ТОВ «Імпорт транс сервіс» на 3 арк.; договір оренди № 1 від 13.12.2016 на 3 арк. та додаток № 1 до нього на 14 арк.; акт приймання-передачі до договору оренди № 1 від 30.12.2016 на 3 арк.; технічний паспорт ТОВ «Вест Ойл груп» на 30 арк. та план-схема до нього на 4 арк.; доручення № 8 від 01.01.2017 на 1 арк.; печатка № 22 ТОВ «Імпорт Транс Сервіс», ; печатка ТОВ «ВОГ Трейд», ; п`ять папок з прибутковими і видатковими накладними за період з лютого по травень місяці 2017 року на 3530 арк.

Однак, дозвіл на вилучення вказаних речей і документів прямо не зазначений в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий зазначив, що у вилучених в ході проведеного 30.05.2017 року обшуку за вищевказаною адресою речах і документах збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тому слідчий просив накласти арешт на вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку. З метою забезпечення арешту майна, просив розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України огляд (обшук) проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено наявність підстав, передбачених КПК України для накладення арешту на майно.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст.ст. 110, 131, 132, 170, 172, 236, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за місцезнаходженням нафтобази за адресою: Дніпропетровська обл.., Дніпровський р-н., с. Партизанське, вул.. Леніна, 13, а саме на: три посвідчення № 198/ЛЗР, № 122/ЛЗР, № 149/ЛЗР; договір № Пр/ДН-1-17-41/НЮдч на 2 арк.; акт від 03.03.2017 на 1 арк.; договір № Пр/ДН-1-15-284/НЮп від 08.09.2015 та додаток № 1 до нього усього на 9 арк.; довідка № 258 від 16.09.2015 на 1 арк.; довідка № 257 від 16.09.2015 на 1 арк.; довідка № 32 від 18.02.2016 на 1 арк.; довідка № 62 від 06.05.2016 на 1арк.; наказ № 01/01-17 на 1 арк.; технологічна інструкція ТОВ «Імпорт транс сервіс» на 4 арк.; наказ № 31/12 від 31.12.2015 на 2 арк.; доручення № 10від 01.04. 2016 на 1 арк.; доручення № 9 від 29.02.2016 на 1 арк.; доручення № 8 від 25.03.2016 на 1 арк.; доручення № 8 від 01.01.2016 на 1 арк.; доручення № 8 від 26.06.2015 на 1арк.; наказ № 26/8 від 26.06.2015 на 1арк.; наказ № 26/8 від 26.06.2015 на 1арк.; наказ № 01/01-16 на 1 арк.; договір № ПР.ДН-1-17-4/НЮп від 10.01.2017 на 7 арк.; інструкція «Про порядок обслуговування, організацію руху ТОВ «Імпорт транс сервіс» на 3 арк.; договір оренди № 1 від 13.12.2016 на 3 арк. та додаток № 1 до нього на 14 арк.; акт приймання-передачі до договору оренди № 1 від 30.12.2016 на 3 арк.; технічний паспорт ТОВ «Вест Ойл груп» на 30 арк. та план-схема до нього на 4 арк.; доручення № 8 від 01.01.2017 на 1 арк.; печатка № 22 ТОВ «Імпорт Транс Сервіс», ; печатка ТОВ «ВОГ Трейд», ; п`ять папок з прибутковими і видатковими накладними за період з лютого по травень місяці 2017 року на 3530 арк.

Виконання ухвали про арешт майна доручити СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1