Справа № 522/1257/17
Провадження 1-кс/522/1969/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про накладення арешту, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000021 від 19.02.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом періоду з 22.02.2015 по 07.10.2015 невстановлені особи, діючи на території Одеської області та м. Одеси з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організували схему незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, використовуючи при цьому рахунки та реквізити підприємств, що мають ознаки фіктивності.

У ході досудового розслідування встановлено громадянина ОСОБА_5 , який причетний до протиправної діяльності.

19.01.2017 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

02.02.2017 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено:

- металевий предмет, зовні схожий на патрон з маркіровкою з боку непошкодженого капсуля «711 7 5»;

- пристрій (планшет) iPad 64GB сірого кольору серія DYTHHRQZDVGJ, imei НОМЕР_1 в шкіряному чохлі чорного кольору;

- банківські упаковки для грошей номіналом 50 грн. в кількості 2 шт. та номіналом 100 грн. в кількості 1 шт.;

- надірваний аркуш паперу у клітку з обрамленням зеленого кольору з рукописними цифровими та буквеними записами з обох сторін аркуша олівцем;

- аркуш паперу «city garden»з рукописними записами кульковою ручкою та олівцем на обох сторонах аркуша 2 аркуша;

- сім-карта № НОМЕР_2 з чіпом 1 шт;

- сім-карта з маркіровкою НОМЕР_3 1 шт;

- сім-карта чіп без маркіровки 1 шт;

- картка-тримач до телефонного чіпу (чіп відсутній) PILDYK 1 шт;

- картка оператора Vodafone без чіпу № НОМЕР_4 1 шт;

- картка оператора Укртелеком без чіпу № НОМЕР_5 1 шт;

- картка оператора Vodafone № НОМЕР_6 1 шт;

- картка оператора Vodafone № НОМЕР_7 1 шт;

- картонна коробка-конверт до стартового пакету Vodafone по номеру НОМЕР_4 ;

- договір № 2673376 про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку від 17.11.2014 між ОСОБА_5 та ТОВ «ТриМоб» з додатком № 3908811 на 5 арк.;

- банківська картка Privat Bank visa platinum 015373 1 шт.;

- банківська картка ПУМБ master card 018573 1 шт.;

- банківська картка Privat Bank master card platinum 105551 1 шт.;

- банківська картка Privat Bank master card platinum 549592 1 шт.;

- банківська картка Privat Bank visa platinum 801232 1 шт.;

- банківська картка VTB visa НОМЕР_8 1 шт.;

- Флешка коричневого кольору «Color Turn» - 1 шт.;

- Клаптик паперу з написом « - Дима» - 1 шт.;

- Загальний зошит у клітинку з рукописними записами кульковою ручкою 1 шт.;

- Пристрій для куріння, що складається зі скляної прозорої колби та металевої трубки 1 шт.;

- Металева ємність 1 шт.;

- Пластиковий овальний бокс жовтого кольору 1 шт.;

- Недопалки папірос 2 шт.;

З метою визначення, чи являється вилучений предмет, зовні схожий на патрон боєприпасами, а також чи відноситься речовина сіро-зеленого кольору рослинного походження, залишки якої знаходяться на вилучених предметах, до наркотичних засобів, 03.02.2017 призначено судово-балістичну та судово-хімічну експертизи.

Інші вилучені предмети і документи, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, яке 02.02.2017 р. було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні, речей, предметів, документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також з метою забезпечення виконання можливого вироку в частині конфіскації майна, що передбачено ч.2 ст. 209 КК України.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту -задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021, на документи та речі, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- металевий предмет, зовні схожий на патрон з маркіровкою з боку непошкодженого капсуля «711 7 5»;

- пристрій (планшет) iPad 64GB сірого кольору серія DYTHHRQZDVGJ, imei НОМЕР_1 в шкіряному чохлі чорного кольору;

- банківські упаковки для грошей номіналом 50 грн. в кількості 2 шт. та номіналом 100 грн. в кількості 1 шт.;

- надірваний аркуш паперу у клітку з обрамленням зеленого кольору з рукописними цифровими та буквеними записами з обох сторін аркуша олівцем;

- аркуш паперу «city garden»з рукописними записами кульковою ручкою та олівцем на обох сторонах аркуша 2 аркуша;

- сім-карту № НОМЕР_2 з чіпом 1 шт;

- сім-карту з маркіровкою НОМЕР_3 1 шт;

- сім-карту чіп без маркіровки 1 шт;

- картку-тримач до телефонного чіпу (чіп відсутній) PILDYK 1 шт;

- картку оператора Vodafone без чіпу № НОМЕР_4 1 шт;

- картку оператора Укртелеком без чіпу № НОМЕР_5 1 шт;

- картку оператора Vodafone № НОМЕР_6 1 шт;

- картку оператора Vodafone № НОМЕР_7 1 шт;

- картонну коробку-конверт до стартового пакету Vodafone по номеру НОМЕР_4 ;

- договір № 2673376 про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку від 17.11.2014 між ОСОБА_5 та ТОВ «ТриМоб» з додатком № 3908811 на 5 арк.;

- банківську картку Privat Bank visa platinum 015373 1 шт.;

- банківську картку ПУМБ master card 018573 1 шт.;

- банківську картку Privat Bank master card platinum 105551 1 шт.;

- банківську картку Privat Bank master card platinum 549592 1 шт.;

- банківську картку Privat Bank visa platinum 801232 1 шт.;

- банківську картку VTB visa НОМЕР_8 1 шт.;

- Флешку коричневого кольору «Color Turn» - 1 шт.;

- Клаптик паперу з написом « - Дима» - 1 шт.;

- Загальний зошит у клітинку з рукописними записами кульковою ручкою 1 шт.;

- Пристрій для куріння, що складається зі скляної прозорої колби та металевої трубки 1 шт.;

- Металеву ємність 1 шт.;

- Пластиковий овальний бокс жовтого кольору 1 шт.;

- Недопалки папірос 2 шт.;

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: