печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1) документів в електронному та паперовому вигляді щодо відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку банківської картки для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , строком дії до 05/20, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та його обслуговування;

2) документів в електронному та паперовому вигляді про рух грошових котів по рахунку банківської картки для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , строком дії до 05/20, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по день винесення ухвали суду.

3) адрес розташування банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , строком дії до 05/20, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та інформації щодо часу та сум проведених трансакцій, з одночасним наданням копій відеозаписів з даних банкоматів за вказаними операціями з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 11.01.2017 за фактом заволодіння ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошовими коштами з терміналів самообслуговування ТОВ Фк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, вчиненого за попередньою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому в ОВС четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні та за дорученням старшого слідчої групи оперативним працівникам УВБ в м. Києві ДВБ НП України, які здійснюють оперативне супроводження у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1) документів в електронному та паперовому вигляді щодо відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку банківської картки для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , строком дії до 05/20, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та його обслуговування;

2) документів в електронному та паперовому вигляді про рух грошових котів по рахунку банківської картки для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , строком дії до 05/20, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по день винесення ухвали суду.

3) адрес розташування банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , строком дії до 05/20, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та інформації щодо часу та сум проведених трансакцій, з одночасним наданням копій відеозаписів з даних банкоматів за вказаними операціями з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/24425/17-к.
Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 .

11.05.2017