ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9820/17
провадження № 1-кс/201/6220/2017
УХВАЛА
10 липня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
10 липня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в ході досудового розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.05.2013 №39/35 «Про затвердження Порядку передачі об`єктів благоустрою м. Дніпро в тимчасове використання не за цільовим призначенням при реалізації потреб для об`єктів сфери споживчого ринку та сфери послуг», КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР надано право укладати відповідні договори з юридичними та фізичними особами використання об`єктів благоустрою міста Дніпро не за їх цільовим призначенням. Вказаним рішенням встановлюється чітка процедура за якою обчислюється розмір плати за тимчасове використання об`єктів благоустрою м. Дніпро не за їх цільовим призначенням. Разом із цим, затверджено порядок передачі об`єктів у тимчасове використання не за цільовим призначенням, п. 6.5 якого встановлено розмір плати, яка обчислюється за відповідною формулою. Стягнення інших платежів за дані послуги не передбачено. Згідно з даним рішенням, при укладанні вищевказаного договору, не передбачено проведення будь-яких аукціонів.
Разом із тим посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення встановленого порядку, затвердженого рішенням ДМР від 29.05.2013 за № 39/35, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та очолюваного ними підприємства у сумі понад 111 тис грн. у продовж березня 2017 року провели аукціони з реалізації права на розміщення об`єктів господарювання з метою незаконного збільшення розміру плати за право використання об`єктів благоустрою. В подальшому, з переможцями аукціонів укладались договори про надання послуг щодо консультування з питання комерційної діяльності.
Фактично послуги з консультування комунальним підприємством не надаються, а отримані у такий спосіб грошові кошти з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР через укладання фіктивних договорів з компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , ТОК ПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , привласнюються посадовими особами комунального підприємства.
Без оплати вищезазначених договорів на надання послуг з консультування з питань комерційної діяльності посадові особи КП відмовляють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 в укладанні договорів про тимчасове використання об`єктів благоустрою міста, чим перешкоджають їм у здійсненні їхньої господарської діяльності.
Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Крім того встановлено, що на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР офіційно працевлаштована ОСОБА_7 , яка фактично на підприємстві не працює та якій виплачується заробітна плата на картку НОМЕР_13 .
Таким чином, з метою встановлення власників вказаних карткових рахунків руху грошових коштів та осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про власника та користувача банківських розрахункових рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу із 01.01.2016 по 20.06.2017 року.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про власника та користувача банківських розрахункових рахунків.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю: про власника та користувача банківських розрахункових рахунків: НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 , України, , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з 01.01.2016 по 20.06.2017, із зазначенням наступних відомостей:
дати проведення фінансово - господарської операції;
суми фінансово - господарської операції;
призначення платежу;
назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
- адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунків,
- фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1