АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/181/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09 вересня 2016 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , та накладено арешт на природний газ, що зберігається у газосховищах ПАТ «Укртрансгаз» і належить будь-яким із наступних власників:
- Договір про спільну діяльність від 19 листопада 2004 року № 265-12 уповноважена особа ТОВ «Надра Геоцентр», ІПН 587437982;
- Договір про спільну діяльність від 13 жовтня 2004 року № 1747 уповноважена особа ТОВ «Карпатнадраінвест», ІПН 560244179;
- Договір про спільну діяльність від 04 лютого 2004 року № 60 уповноважена особа ТОВ «Фірма ХАС», ІПН 455860305;
- ТОВ «Надра Геоцентр», ;
- ТОВ «Карпатнадраінвест», ;
- ТОВ «Фірма ХАС», , а арештоване майно передано ПАТ «Укргазвидобування» для подальшої реалізації.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати. Зокрема, апелянт стверджує, що ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма ХАС» не є підозрюваними або обвинуваченими у кримінальному провадженні, а арештоване майно не є доказом злочину та не має жодного відношення до будь-яких злочинів, оскільки природний газ був видобутий в межах спільної діяльності і належить ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Карпатнадраінвест». Крім того, автор апеляції зазначає, що, в порушення вимог, передбачених ч. 11 ст. 170 КПК України, в клопотанні детектива та в оскаржуваній ухвалі не зазначено жодної обґрунтованої належними доказами підстави вважати, що природний газ може бути пошкоджено чи знищено. Також директор ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА_8 звертає увагу, що при видобутку зазначеного природного газу було витрачено значні грошові, трудові та майнові ресурси, що створює його собівартість і повинно бути відшкодовано в процесі підприємницької діяльності.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді директором ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА_8 пропущений не був з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному 04 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 364-1; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_27 , будучи Народним депутатом України та головою комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, у 2013 році створив та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, фіктивне підприємництво, зловживання повноваженнями, службове підроблення та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, до участі в якій безпосередньо та через інших осіб залучив ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також інших осіб. Способом вчинення злочинів керівники та учасники злочинної організації обрали реалізацію природного газу підконтрольними їм ТОВ «Надра Геоцентр», TOB «Карпатнадраінвест», TOB «Фірма Хас», що є уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», очолюваних учасниками злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , на користь заздалегідь визначених пов`язаних з керівниками та учасниками злочинної організації спеціально створених з даною метою суб`єктів господарювання, предметом діяльності яких є постачання природного газу за істотно нижчими від ринкових цінами, шляхом підроблення документів, що підтверджували проведення аукціонів з реалізації природного газу, тоді як насправді такі аукціони не проводились, та наступний його продаж іншим посередникам та кінцевим споживачам, але вже за ринковою вартістю, з подальшим виведенням отриманої різниці коштів через оформлення неіснуючих господарських операцій з фіктивними постачальниками та покупцями товарів, робіт і послуг.

З даною метою протягом 2013 2016 років вказані особи, діючи у складі зазначеної злочинної організації, за вказівкою її керівника ОСОБА_11 залучили до вчинення злочинів та участі у злочинній організації ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , яким визначили роль засновників та керівників підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання, що мали право на здійснення діяльності з постачання природного газу ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», а самим цим підприємствам роль посередників у придбанні природного газу від підконтрольних злочинній організації та її керівникам ОСОБА_28 і ОСОБА_13 ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», як уповноважених осіб за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Для втілення розробленого керівниками злочинної організації ОСОБА_29 та ОСОБА_13 злочинного плану їх співучасники залучили до складу злочинної організації генерального директора товарної біржі «Львівська універсальна» ОСОБА_30 , акредитованого на вказаній біржі брокера ПП «Колорит» ОСОБА_31 та директора товарної біржі «Центр» ОСОБА_32 , які, діючи у складі злочинної організації, з метою надання неправомірної вигоди її учасникам, шляхом зловживання повноваженнями юридичних осіб приватного права та службового підроблення, протягом 2014 2015 років складали завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, згідно яких переможцями аукціонів з реалізації природного газу уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас» значились заздалегідь визначені співучасниками злочину підконтрольні злочинній організації ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», тоді як насправді відповідні аукціони не проводились, а зазначена в аукціонних свідоцтвах ціна реалізації природного газу була значно меншою від ринкової.

В подальшому учасниками злочинної організації ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на виконання вказівок їх співучасників ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , що, у свою чергу, діяли в інтересах керівників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , з використанням їх службового становища номінальних керівників зазначених суб`єктів господарювання забезпечено укладення договорів на постачання природного газу з іншими посередниками та кінцевими споживачами за ринковою вартістю, що істотно перевищувала ціну його закупівлі.

У такий спосіб протягом 2014 2015 років учасники злочинної організації, шляхом проведення фіктивних аукціонів забезпечили реалізацію природного газу на користь підконтрольних їм суб`єктів господарювання: - від імені ТОВ «Надра Геоцентр», як оператора за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в обсязі 426112,084 тис. м. куб., на суму гривень; - від імені ТОВ «Карпатнадраінвест», як оператора за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в обсязі 33031,359 тис. м. куб., на суму 159805127 гривень; - від імені ТОВ «Фірма Хас», як оператора за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в обсязі 112280,336 тис. м. куб., на суму 502402743 гривень, свідомо занизивши ціну реалізації природного газу порівняно з його ринковою вартістю на загальну суму гривня.

Також протягом 2014 2015 років керівник злочинної організації ОСОБА_27 через свою довірену особу ОСОБА_14 залучив до її складу ОСОБА_15 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_26 та інших невстановлених осіб, які за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_15 шляхом подання для державної реєстрації підроблених документів з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, діючи в її складі, створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Бафет Груп», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Альтмен», ТОВ «Нексіс», ТОВ «Алондо ЛТД», ТОВ «Анторг Групп», ТОВ «Бреттон», ТОВ «Одін Груп Сервіс», ТОВ «Центр-Парітет», ТОВ «Реал Гарант», ТОВ «Іррідіум», ТОВ «Джойвест», ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «АСЛ КОМ», ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Кейс-Менеджмент», ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав», які забезпечили конвертацію в готівкову форму коштів, отриманих від реалізації природного газу за наведених обставин шляхом документального підтвердження неіснуючих господарських операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично місця не мали.

Таким чином, учасники створеної та очолюваної ОСОБА_29 і ОСОБА_13 злочинної організації шляхом зловживання службовим становищем окремими її учасниками ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 заволоділи частиною прибутку ПАТ «Укргазвидобування» від спільної діяльності з підконтрольними злочинній організації та її керівникам ОСОБА_28 і ОСОБА_13 ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас» на загальну суму гривня, що є особливо великим розміром, а також шляхом вчинення фінансових операцій з вказаними коштами, спрямованих на приховання їх незаконного походження та джерел, легалізували доходи, одержані злочинним шляхом.

Крім того, протягом серпня вересня 2015 року ОСОБА_27 за попередньою змовою з невстановленими особами за рахунок коштів, отриманих внаслідок вчинення зазначених злочинів, шляхом укладання угод з юридичними особами-нерезидентами PRONTOSERVUS LIMITED (Республіка Кіпр) та DORCHESTER INTERNATIONAL INC (Невіс, Вест Індія) придбали на користь підконтрольної юридичної особи-нерезидента FASTILO TRADING LTD (Республіка Кіпр) акції та активи компанії-нерезидента EVERMORE PROPERTY HOLDINGS LTD (Британські Віргінські острови) на суму 29,6 млн. доларів США, що, у свою чергу, володіє 100 % акцій компанії-нерезидента QUICKPACE LIMITED (Республіка Кіпр), отримавши тим самим контроль над останньою, тобто вчинили правочин з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, спрямований на приховування незаконного походження таких коштів, факту володіння ними, їх зміну (перетворення) у корпоративні права в статутному капіталі юридичної особи-нерезидента, тим самим легалізували доходи, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечних діянь, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, що передували легалізації (відмиванню) цих доходів в особливо великому розмірі.

16 червня 2016 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_35 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39

29 червня 2016 року було повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень ОСОБА_16 , а 01 липня 2016 року ОСОБА_26

05 липня 2016 року Верховною Радою України, відповідно до ч. 3 ст. 80 Конституції України, ч. 2 ст. 482 КПК України, ч. 1 ст. 27 Закону України «Про статус народного депутата України», було надано згоду на притягнення народного депутата України ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності, його затримання та арешт (тримання під вартою).

27 липня 2016 ОСОБА_28 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

13 серпня 2016 року органами досудового розслідування вжито заходів для вручення в аналогічний спосіб повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25

09 вересня 2016 року детектив Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на природний газ, що зберігається у газосховищах ПАТ «Укртрансгаз» і належить будь-яким із наступних власників:
- Договір про спільну діяльність від 19 листопада 2004 року № 265-12 уповноважена особа ТОВ «Надра Геоцентр», ІПН 587437982;
- Договір про спільну діяльність від 13 жовтня 2004 року № 1747 уповноважена особа ТОВ «Карпатнадраінвест», ІПН 560244179;
- Договір про спільну діяльність від 04 лютого 2004 року № 60 уповноважена особа ТОВ «Фірма ХАС», ІПН 455860305;
- ТОВ «Надра Геоцентр», ;
- ТОВ «Карпатнадраінвест», ;
- ТОВ «Фірма ХАС», , з передачею арештованого майна ПАТ «Укргазвидобування» для подальшої реалізації.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09 вересня 2016 року клопотання детектива було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000002, про накладення арешту на природний газ, що зберігається у газосховищах ПАТ «Укртрансгаз» і належить будь-яким із наступних власників:
- Договір про спільну діяльність від 19 листопада 2004 року № 265-12 уповноважена особа ТОВ «Надра Геоцентр», ІПН 587437982;
- Договір про спільну діяльність від 13 жовтня 2004 року № 1747 уповноважена особа ТОВ «Карпатнадраінвест», ІПН 560244179;
- Договір про спільну діяльність від 04 лютого 2004 року № 60 уповноважена особа ТОВ «Фірма ХАС», ІПН 455860305;
- ТОВ «Надра Геоцентр», ;
- ТОВ «Карпатнадраінвест», ;
- ТОВ «Фірма ХАС», , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення детектива ОСОБА_40 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на природний газ, що зберігається у газосховищах ПАТ «Укртрансгаз» і належить будь-яким із вказаних вище власників, з огляду на те, що зазначене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а саме є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, а також може підлягати спеціальній конфіскації.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3, 4 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання детектива та накладення арешту на природний газ, що зберігається у газосховищах ПАТ «Укртрансгаз» і належить будь-яким із наступних власників:
- Договір про спільну діяльність від 19 листопада 2004 року № 265-12 уповноважена особа ТОВ «Надра Геоцентр», ІПН 587437982;
- Договір про спільну діяльність від 13 жовтня 2004 року № 1747 уповноважена особа ТОВ «Карпатнадраінвест», ІПН 560244179;
- Договір про спільну діяльність від 04 лютого 2004 року № 60 уповноважена особа ТОВ «Фірма ХАС», ІПН 455860305;
- ТОВ «Надра Геоцентр», ;
- ТОВ «Карпатнадраінвест», ;
- ТОВ «Фірма ХАС», .
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань арешту майна, визначених в абзаці 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, та досягнення мети такого арешту, якою є, насамперед, забезпечення спеціальної конфіскації.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на природний газ, що зберігається у газосховищах ПАТ «Укртрансгаз» і належить будь-яким із наступних власників:
- Договір про спільну діяльність від 19 листопада 2004 року № 265-12 уповноважена особа ТОВ «Надра Геоцентр», ІПН 587437982;
- Договір про спільну діяльність від 13 жовтня 2004 року № 1747 уповноважена особа ТОВ «Карпатнадраінвест», ІПН 560244179;
- Договір про спільну діяльність від 04 лютого 2004 року № 60 уповноважена особа ТОВ «Фірма ХАС», ІПН 455860305;
- ТОВ «Надра Геоцентр», ;
- ТОВ «Карпатнадраінвест», ;
- ТОВ «Фірма ХАС», , врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на природний газ, що зберігається у газосховищах ПАТ «Укртрансгаз» і належить будь-яким із вищезазначених власників, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09 вересня 2016 року, якою задоволено клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , погоджене із прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , та накладено арешт на природний газ, що зберігається у газосховищах ПАТ «Укртрансгаз» і належить будь-яким із наступних власників:
- Договір про спільну діяльність від 19 листопада 2004 року № 265-12 уповноважена особа ТОВ «Надра Геоцентр», ІПН 587437982;
- Договір про спільну діяльність від 13 жовтня 2004 року № 1747 уповноважена особа ТОВ «Карпатнадраінвест», ІПН 560244179;
- Договір про спільну діяльність від 04 лютого 2004 року № 60 уповноважена особа ТОВ «Фірма ХАС», ІПН 455860305;
- ТОВ «Надра Геоцентр», ;
- ТОВ «Карпатнадраінвест», ;
- ТОВ «Фірма ХАС», , а арештоване майно передано ПАТ «Укргазвидобування» для подальшої реалізації, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА_8 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4