справа № 274/2102/17
провадження № 1-кс/0274/510/17
24.05.2017 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
- роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_1 , належну потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку за період з 09.02.2015 року по 10.02.2015 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2015 року приблизно о 17 год. 30 хв. невстановлена слідством особа під час телефонної розмови із гр. ОСОБА_4 , що проживає по АДРЕСА_3 , під приводом необхідності пересилання грошового переказу на її рахунок, шляхом обману, заволоділа даними платіжної картки потерпілої, за допомогою яких зняла з її рахунку гроші у сумі 2742 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході розслідування проведеними слідчими діями було встановлено, що 09.02.2015 року приблизно о 12 год. до чоловіка потерпілої зателефонував невідомий громадянин та забажав придбати рибацькі засоби, який повідомив, що йому зручно перерахувати за купівлю гроші на платіжну картку. Даний незнайомець повідомив, що із банком в якому зареєстрована дана картка, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не можливо виконати операцію по пересиланню грошей та запитав, чи є у нього картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому чоловік сказав, що картка у сина та назвав її номер, але незнайомець повідомив, що на дану картку не можна перерахувати гроші так, як синові немає 18 років. Після цього чоловік потерпілої ОСОБА_4 надав інформацію даному незнайомцю щодо банківської картки потерпілої.
Приблизно о 17 год. 40 хв. на мобільний телефон потерпілої з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 . Незнайомець повідомив, що він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що на рахунок потерпілої хочуть перевести гроші, але для цього потрібно продиктувати йому номер картки. Після цього потерпілій на телефон прийшло СМС повідомлення про те, що із її рахунку знято 2742 гривні.. Надалі даний незнайомець ніякої інформації не надавав.
Проведеними заходами не встановлено, куди було перераховано кошти в сумі 2742 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 . Також за зверненням ОСОБА_4 до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання виписки про перерахунок коштів з її банківської картки не вказано, куди було перераховано кошти з картки № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
За заявою слідчого, клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином, в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України(далі КПК України), встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що відомості, а саме документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій із зазначенням суми та номерів рахунків, на які перераховувались кошти з 09.02.2015 року по 10.02.2015 року, що мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом є одним із основних речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, та отримати дані відомості іншим способом неможливо.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
А тому вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального Кодексу України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому Бердичівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Житомирській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання доступу до документів у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_1 , належну потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку за період з 09.02.2015 року по 10.02.2015 року.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 24 червня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1