печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000026 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 07.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи групи компаній корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу якої входять підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_17 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, зокрема але не тільки, старшому оперуповноваженому 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Одеський області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Одеський області ОСОБА_21 , оперуповноваженому 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Черкаський області ОСОБА_22 , оперуповноваженому 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Черкаський області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівський області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівський області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Дніпропетровський області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому з ОВС 1 відділу Головного відділу БКОЗ УСБУ в Дніпропетровський області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Запорізький області ОСОБА_28 , оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Рівненський області ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Рівненський області ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому з ОВС СБ України ОСОБА_32 , старшому оперуповноваженому на ОВО СБ України ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому СБ України ОСОБА_34 , оперуповноваженому СБ України ОСОБА_35 чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме:
- документів про рух грошових коштів по рахунках:
назва підприємства ЄДРПОУномер рахунку
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »НОМЕР_12 НОМЕР_33 (євро), НОМЕР_34 (євро), НОМЕР_33 (долар США), НОМЕР_35 (долар США), НОМЕР_34 (білоруський рубль), НОМЕР_34 (долар США), НОМЕР_33 (російський рубль), НОМЕР_33 (білоруський рубль), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_36 (Євро), НОМЕР_36 (українська гривня), НОМЕР_36 (російський рубль), НОМЕР_36 (білоруський рубль), НОМЕР_36 (білоруський рубль); НОМЕР_37 (долар США), НОМЕР_36 (долар США);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_4 НОМЕР_38 (євро), НОМЕР_38 (долар США), НОМЕР_38 (українська гривня) НОМЕР_39 (білоруський рубль), НОМЕР_40 (Євро), НОМЕР_40 (російський рубль), НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_40 (долар США), НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_39 (Євро), НОМЕР_39 (долар США), НОМЕР_39 (російський рубль), НОМЕР_41 (долар США), НОМЕР_41 (Євро), НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня) НОМЕР_39 (білоруський рубль);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »НОМЕР_30 НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_44 (долар США), НОМЕР_44 (євро);
ТОВ ФАКТОР»НОМЕР_45 (долар США), НОМЕР_46 (долар США), НОМЕР_46 (євро), НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_46 (російський рубль), НОМЕР_47 (російський рубль), НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_48 (українська гривня), НОМЕР_47 (євро), НОМЕР_47 (польський злотий), НОМЕР_49 (російський рубль), НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_49 (Євро), НОМЕР_49 (долар США), НОМЕР_49 (польський злотий), НОМЕР_50 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »НОМЕР_51 (долар США), НОМЕР_52 (долар США), НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_52 (російський рубль), НОМЕР_54 (російський рубль), НОМЕР_52 (євро), НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), НОМЕР_55 (Євро), НОМЕР_55 (долар США), НОМЕР_55 (російський рубль);
ДП«ЮМАК`ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 "НОМЕР_5 НОМЕР_57 (українська гривня), НОМЕР_58 (російський рубль), НОМЕР_57 (долар США), НОМЕР_58 (долар США), НОМЕР_59 (долар США), НОМЕР_60 (українська гривня), НОМЕР_57 (російський рубль) НОМЕР_61 (російський рубль), НОМЕР_61 (долар США), НОМЕР_62 (українська гривня), НОМЕР_61 (Євро), НОМЕР_61 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »НОМЕР_30 НОМЕР_63 (українська гривня), НОМЕР_63 (євро), НОМЕР_63 (долар США).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (Євро), НОМЕР_65 (російський рубль), НОМЕР_65 (долар США), НОМЕР_66 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_3 НОМЕР_67 (Євро), НОМЕР_67 (Долар США), НОМЕР_67 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_6 НОМЕР_68 (українська гривня), НОМЕР_69 (російський рубль), НОМЕР_69 (долар США), НОМЕР_69 (Євро), НОМЕР_69 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »НОМЕР_31 НОМЕР_70 (українська гривня), НОМЕР_71 (українська гривня), НОМЕР_72 (українська гривня), НОМЕР_73 (українська гривня);
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 »НОМЕР_74 (долар США), НОМЕР_75 (Євро), НОМЕР_75 (російський рубль), НОМЕР_75 (українська гривня), НОМЕР_76 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »НОМЕР_8 НОМЕР_77 (російський рубль), НОМЕР_77 (долар США), НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_77 (українська гривня), НОМЕР_77 (Євро);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »НОМЕР_9 НОМЕР_79 (Євро), НОМЕР_80 (українська гривня), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_81 (українська гривня), НОМЕР_79 (долар США);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »НОМЕР_13 НОМЕР_82 (Євро), НОМЕР_82 (долар США), НОМЕР_82 (російський рубль), НОМЕР_82 (українська гривня);
ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_16 »НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_84 (Євро), НОМЕР_84 ( російський рубль), НОМЕР_84 (долар США);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »НОМЕР_15 (російський рубль), НОМЕР_85 (долар США), НОМЕР_85 (Євро), НОМЕР_85 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »НОМЕР_86 (долар США), НОМЕР_87 (українська гривня), НОМЕР_87 (Євро), НОМЕР_87 (російський рубль);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_89 (Євро), НОМЕР_90 (українська гривня), НОМЕР_89 (російський рубль), НОМЕР_89 (долар США);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (Євро), НОМЕР_92 (долар США), НОМЕР_92 (російський рубль), НОМЕР_92 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »НОМЕР_93 (українська гривня), НОМЕР_94 (Євро), НОМЕР_94 (долар США), НОМЕР_94 (російський рубль), НОМЕР_94 (українська гривня), ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »НОМЕР_95 (російський рубль), НОМЕР_96 (долар США), НОМЕР_96 (Євро), НОМЕР_96 (українська гривня), НОМЕР_97 (долар США);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »НОМЕР_98 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »НОМЕР_99 (українська гривня), НОМЕР_100 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »НОМЕР_28 НОМЕР_101 (українська гривня), НОМЕР_101 (Євро), НОМЕР_101 (долар США),

а також інших рахунків указаних підприємств що відкривались/ використовувались, у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дат платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), банківських карток із зразками підписів та відтисків печатки, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, а також інших рахунків указаних підприємств, що відкривались/використовувались, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із указаних рахунків, а також інших рахунків указаних підприємств, що відкривались/використовувались, у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- валютних контрактів, які укладали та оплачували зазначені спідприємвства з банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них за період (що діяли в період) з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах указаних підприємств за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- документів, що підтверджують надходження на адресу указаних підприємств валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.-платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення указаними підприємствами операцій з цінними паперами у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32725/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3