Провадження № 1-кс/761/6399/2017
У Х В А Л А
Іменем України
27 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в :
23 березня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло в порядку ст. 174 КПК України клопотання представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування в частині арешту майна, накладеного 21 грудня 2016 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, а саме: безготівкових грошових коштів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Банк Камбіо», в сумі 200000 грн. та зняття заборони проведення видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року накладено арешт на грошові кошти однієї тисячі дев`яносто шість рахунків фізичних осіб, серед яких рахунок ОСОБА_4 , що знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо».

Вважає, що ухвала слідчого судді про накладення арешту є незаконною та необґрунтованою, такою, що порушує права й інтереси ОСОБА_4 , оскільки відсутні підстави для застосування такого заходу кримінального провадження. З оскаржуваної ухвали слідує, що арешт накладено у зв`язку з тим, що невстановлені службові особи ПАТ «Банк Камбіо» проведеними операціями в 2013 2014 роках, шляхом розтрати активів Банку коштів рефінансування, наданих Національним банком України, та шляхом приховування і маскування незаконного походження таких коштів, прав на них, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення) умисно, з корисливих мотивів призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам. Разом з тим, при накладенні арешту слідчому судді не було надано доказів того, що грошові кошти на рахунку ОСОБА_4 отримані нею внаслідок вчинення кримінального правопорушення. При цьому, наявні докази, що грошові кошти на рахунок ОСОБА_4 надійшли від ТОВ «Медична торгівельна компанія», яке ніколи не отримувало кредитів від ПАТ «Банк Камбіо», що свідчить про набуття ОСОБА_4 правомірним шляхом грошових коштів та вони не є в розумінні ст. 98 КПК України речовими доказами. В даному випадку, арешт грошових коштів ОСОБА_4 не відповідає завданням кримінального провадження, остання не є підозрюваною, обвинуваченою в кримінальному провадженні № 0000135 за ст. 218-1 КК України, особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів та просив задовольнити його.

Слідчий ОСОБА_3 не заперечив щодо скасування арешту грошових коштів ОСОБА_4 , оскільки на даний час відпала потреба в застосуванні цього заходу кримінального провадження.

Заслухавши пояснення представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , думку слідчого ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання та інші, надані в розпорядженні слідчого судді дані, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року в межах кримінального провадження № 0000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, накладено арешт, зокрема, на грошові кошти ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» за адресою: м. Київ вул. Подвисоцького буд. 10/10, із забороною відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти.

При цьому, як слідує з ухвали слідчого судді, арешт накладено на зазначені грошові кошти з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке постановою від 21 листопада 2016 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000135 від 09 листопада 2016 року та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що воно набуто кримінально протиправним шляхом.

Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів, вбачається, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Так, в судовому засіданні доведено, що грошові кошти в сумі 200000 грн. на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Банк Камбіо, було перераховано ТОВ «Медична торгівельна компанія», в якості безвідсоткової позики на підставі договору № 1 від 12 вересня 2014 року, тобто, дані грошові кошти мають законне походження.

Таким чином, зважаючи на дані обставини та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, грошові кошти на рахунку ОСОБА_4 не відповідають критеріям речового доказу в силу положень ст. 98 КПК України та не можуть використовуватись як доказ у кримінальному провадженні № 0000135 від 09 листопада 2016 року, у зв`язку з чим необхідно скасувати арешт цих грошових коштів.

На підставі наведеного, необхідно задовольнити клопотання представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року у справі № 761/44571/16-к, провадження № 1-кс/761/27244/2016 на грошові кошти ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Банк Камбіо» за адресою: м. Київ вул. Подвисоцького буд. 10/10, із забороною відчужувати, розпоряджатись та використовувати ці грошові кошти.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1