печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000163 за ознаками злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 129,ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 206, ст. 15 ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 2232,ч. 1 ст. 279, ст. 356, ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
20 квітня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000163 від 15.01.2013 за ч. 1 ст. 129,ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 206, ст. 15 ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 2232,ч. 1 ст. 279, ст. 356, ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 382 КК України, за фактами вчинення протягом 2010-2015 років невстановленими особами протиправних дій, спрямованих на протидію законній господарській діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволодіння корпоративними правами і майном указаних товариств шляхом підроблення й використання підроблених документів, зловживання службовими особами своїм службовим становищем і службової недбалості під час здійснення реєстраційних дій з указаними товариствами, умисного невиконання рішення суду, порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів, втручання в роботу автоматизованих систем від імені приватного нотаріуса та протиправного заволодіння майном і корпоративними правами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом учинення окремими службовими особами правочинів з використанням свого службового становища, а також постановлення суддею завідомо неправдивого рішення з цих питань.

Досудовим розслідування встановлено, що одним із фактів розлідування вказаного кримінального провадження є отримання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надання до банку у якості застави рухомого і нерухомого майна та заподіяння вказаній банківській установі шкоди від незаконної перереєстрації цього майна з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄРДПОУ НОМЕР_3 на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що передбачено ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

20.12.2013 між державним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) було укладено Генеральну кредитну угоду № 5212N2 від 20.12.2013 і кредитні договори до неї № 5213К13 від 25.12.2013, № 5213К14 від 25.12.2013,

№ 5214К1 від 09.01.2014, № 5214К2 від 09.01.2014, № 5214К17 від 10.12.2014, № 5215К8 від 10.09.2015, № 5214К16 від 07.11.2014 в результаті чого банком було видано кредит, який станом на 07.02.2017 позичальником не погашено в загальній сумі понад 762 мільйонів гривень.

За вказаним кредитними договорами у заставу банку було надано майно ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 - єдиний майновий комплекс кондитерської фабрики, розташований за адресою: АДРЕСА_2 про що були внесені відповідні записи до Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

14.07.2016 в ході досудового слідства була призначена комплексна судова товарознавча, будівельно-технічна, та економічна експертиза з метою встановлення вартості суб`єкта підприємницької діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000163 від 15.01.2013 ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), висновків (довідок), складених суб`єктами оціночної діяльності, про вартість майна (майнових прав), яке надавалося у заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Генеральною угодою № 5213N2 від 20.12.2013 і кредитними договорами № 5213К13 від 25.12.2013, № 5213К14 від 25.12.2013,№ 5214К1 від 09.01.2014, № 5214К2 від 09.01.2014, № 5214К17 від 10.12.2014, № 5215К8 від 10.09.2015,№ 5214К16 від 07.11.2014 до вказаної Генеральної угоди, укладеними з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 протягом 2013-2015 років, у повному обсязі з усіма додатками до цих висновків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22476/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1