У Х В А Л А
Іменем України
02 червня 2017 року місто Київ
Cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000144 від 02.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :
01 червня 2017 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000144 від 02.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, яке належить ОСОБА_5 , що було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з березня 2017 року по 30 травня 2017 року (до моменту викриття правоохоронними органами) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , очолила стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення особливо тяжких злочинів на території Київської області, а саме в м. Василькові, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу «метадону» (який відповідно до «Списку №1 Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №747 від 26.10.2016), являється наркотичним засобом), що відбувалося систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_6 .
Протиправна діяльність була єдиним джерелом доходів ОСОБА_6 та всіх учасників організованої нею злочинної групи.
З метою забезпечення існування та функціонування групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження постачання та мережі збуту наркозалежним особам наркотичного засобу «метадон» в м. Василькові Київської області, з метою незаконного збагачення учасників групи.
ОСОБА_6 усвідомлюючи неспроможність одноосібно реалізувати свій злочинний намір та з метою не бути викритою правоохоронними органами, спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку вона почала формувати в березні 2017 року, обравши направленістю її діяльності систематичне незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу «метадон» наркозалежним особам в м. Василькові Київської області.
У період з березня 2017 р. по 30 травня 2017 р. до злочинної групи, яку очолила ОСОБА_6 , увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_6 особисто підібрала її учасників з числа сімейних зв`язків. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених нею злочинних дій, вона використовувала для відбору кандидатів їх особисті якості схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, надбані ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед наркозалежних осіб), здатність до підпорядкування, тощо.
Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження системи постачання і мережі збуту наркотичних засобів та їх збут наркозалежним особам з метою незаконного збагачення учасників.
У подальшому ОСОБА_6 , постійно контролювала збут наркотичного засобу «метадону», та визначала необхідність його доставки та об`єми, для збуту ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
ОСОБА_6 , будучи організатором та керівником злочинної групи здійснювала безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи і уточнювала обов`язки кожного під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети, особисто брала участь у підборі учасників групи, розробляла плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляла ролі між учасниками групи; особисто приймала участь у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу «метадону», передавала необхідну кількість наркотичного засобу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого його збуту; розподіляла кошти, отримані від реалізації наркотичних засобів між учасниками створеної ним організованої групи та визначала необхідну їх кількість для продовження злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів.
ОСОБА_8 будучи активним учасником організованої ОСОБА_6 групи, згідно розподілених функцій, особисто приймав участь у незаконному зберіганні з метою збуту і збуті наркотичного засобу «метадон» наркозалежним особам в м. Василькові Київської області, що виражалось у прийомі замовлення наркотичного засобу наркозалежними, повідомляв рахунки банківських карток на які нараховували грошові кошти та в спеціальних схованках розміщав «закладки» з наркотичними засобами.
30.05.2017 року, відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_10 від 23.05.2017, було проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого, за місцем проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено речі, на які прямо не вказано в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку: хімічний штатив з основою чорного кольору; три мірних стакани скляних з позначками 800 мл, 400 мл, 150 мл; колба скляна з написом 2000 мл, скляна колба 2000 мл з додатковим виходом з вмістом шматків фольги, капронова трубка з температурним індикатором; червона гумова шланга; скляна трубка з двома додатковими виходами з написом «Labexpert» на кінцях якої намотаний сірий скотч з однієї сторони та чорною ізолентою з іншої; металевий предмет з синьою ізолентою схожий на пробку; електронні ваги сірого кольору; пластикова пляшка з азотною кислотою заповнена; скляна пляшка з рідиною з написом «Етилацетат»; скляна пляшка, на 1/3 заповнена рідиною, без напису; скляна пляшка з написом чорнилом чорного кольору «КЦ»; запакований пакет з кристалоподібною речовиною з биркою з написом «Беларусь, алюминий техничний сернокислий коагулянт»; запакований пакет з кристалоподібною речовиною з биркою з написом «Беларусь, алюминий техничний сернокислий коагулянт»; прозорий поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною блакитного кольору з биркою з написом «Мідь сірчано-кисла технічна мідний купурос»; прозорий поліетиленовий пакет з гранульованою речовино жовтого кольору з биркою з написом «сірка гранульована масою 1 кг»; поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною з биркою з написом «Калій сірчано-кислий 1 кг»; поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною з биркою з написом «Натрій фосфорно-кислий харч. 1 кг.»; поліетиленовий пакет з гранульованою речовиною з биркою з написом «Натрія гідроокис, каустична сода 1 кг»; поліетиленовий пакет прозорий з гранульованою речовиною білого кольору з биркою з написом «Натрія гідроокис, каустична сода 1 кг»; поліетиленовий пакет прозорий з гранульованою речовиною білого кольору з биркою з написом «Натрія гідроокис, каустична сода, 1 кг»; поліетиленовий пакет прозорий з гранульованою речовиною білого кольору з биркою з написом «Натрія гідроокис, каустична сода, 1 кг»; гумова трубочка близько 20 см довжиною та гумова трубочка близько 10 см довжиною.
Зазначені вище предмети, належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вилучені речі 30.05.2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме використовуються під час виготовлення та незаконного збуту наркотичних засобів, у зв`язку із чим, для забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, беручи до уваги те, що вилучені речі 30.05.2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, та таким чином вказані речі відповідно до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами, тому є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За правилами ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000144 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Матеріали клопотання, в свою чергу, обґрунтовано свідчать про те, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинене, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання також слідує, що речі, зазначені в протоколі обшуку від 30.05.2017 року та в клопотанні, вилучені під час обшуку 30.05.2017 року, проведеного за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.05.2017 року, за своєю правовою природою є тимчасово вилученим майном та відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є речовим доказом.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подане слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, слідчий слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вказаного тимчасово вилученого майна 01.06.2017 року, тобто з дотриманням строків, визначених КПК України.

Також слідчим у клопотанні наведено обґрунтовані доводи, які свідчать про необхідність арешту вказаного майна, а також доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

З урахуванням викладеного та з метою збереження речових доказів, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 170 173; 236 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000144 від 02.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ОСОБА_5 , що було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.05.2017 року, а саме:

-хімічний штатив з основою чорного кольору;
-три мірних стакани скляних з позначками 800 мл, 400 мл, 150 мл;
-колбу скляну з написом 2000 мл, скляна колба 2000 мл з додатковим виходом з вмістом шматків фольги, капронова трубка з температурним індикатором;
-червону гумову шлангу;
-скляну трубку з двома додатковими виходами з написом «Labexpert» на кінцях якої намотаний сірий скотч з однієї сторони та чорною ізолентою з іншої;
-металевий предмет з синьою ізолентою схожий на пробку;
-електронні ваги сірого кольору;
-пластикову пляшку з азотною кислотою заповнена;
-скляну пляшку з рідиною з написом «Етилацетат»;
-скляну пляшку, на 1/3 заповнена рідиною, без напису;
- скляну пляшку з написом чорнилом чорного кольору «КЦ»;
-запакований пакет з кристалоподібною речовиною з биркою з написом «Беларусь, алюминий техничний сернокислий коагулянт»;
-запакований пакет з кристалоподібною речовиною з биркою з написом «Беларусь, алюминий техничний сернокислий коагулянт»;
-прозорий поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною блакитного кольору з биркою з написом «Мідь сірчано-кисла технічна мідний купурос»;
-прозорий поліетиленовий пакет з гранульованою речовино жовтого кольору з биркою з написом «сірка гранульована масою 1 кг»;
-поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною з биркою з написом «Калій сірчано-кислий 1 кг»;
-поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною з биркою з написом «Натрій фосфорно-кислий харч. 1 кг.»;
-поліетиленовий пакет з гранульованою речовиною з биркою з написом «Натрія гідроокис, каустична сода 1 кг»;
-поліетиленовий пакет прозорий з гранульованою речовиною білого кольору з биркою з написом «Натрія гідроокис, каустична сода 1 кг»;
-поліетиленовий пакет прозорий з гранульованою речовиною білого кольору з биркою з написом «Натрія гідроокис, каустична сода, 1 кг»;
-поліетиленовий пакет прозорий з гранульованою речовиною білого кольору з биркою з написом «Натрія гідроокис, каустична сода, 1 кг»;
-гумову трубочку близько 20 см довжиною та гумову трубочку близько 10 см довжиною.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту отримання її копії безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя