Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1266/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
09 березня 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених їх копій, а саме до: реєстраційних документів МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; уставних документів (в тому числі протоколів зборів засновників, актів приймання - здавання майна, тощо) МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; податкових декларацій з податку на додану вартість за 2016 рік МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2016 рік МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; річних звітів: Форми 1, Форми 2, Форми 3, Форми 4, Форми 5, Форми 1ДФ за 2016 рік МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; інформації щодо банківських рахунків (в тому числі закритих) МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000322 від 26.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_4 шахрайським шляхом часткою нерухомого майна МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке належить ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала покази, що вона з 2010 року є співзасновником МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з ОСОБА_4 в рівних частках у статутному фонді: тобто по 50%, які дорівнюють 5 000 000 гривень кожна частка.

Мале приватне підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , створено та зареєстровано 20.11.2000 року ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою здійснення підприємницької діяльності у сфері вантажного залізничного транспорту ( АДРЕСА_2 ). Виробничі потужності розташовані в АДРЕСА_3 та представляють собою комплекс виробничих споруд, будівель та приміщень, улаштованих обладнанням та устаткуванням для здійснення ремонту залізничної техніки. Відповідне нерухоме та рухоме майно перебуває на бухгалтерському обліку МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане майно придбане після вступу ОСОБА_5 до фірми як співзасновника.

Починаючи з другої половини 2014 року, ОСОБА_4 усунув ОСОБА_5 як засновника зазначеного підприємства від участі у його управлінні шляхом недопущення її на територію та відмовляючи в наданні інформації про діяльність МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З цього часу вона також не отримує дивіденди.

Нерухоме майно МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та рухоме майно, яке належало підприємству на праві приватної власності, відповідно до протоколу засідання засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №26 від 07.04.2016 року, акту оцінки вартості та прийому-передачі майна від 07.04.2016 року, складеного між МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 08.04.2016 року за адресою: АДРЕСА_2 . Засновниками Товариства значаться ОСОБА_4 , МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час, ОСОБА_5 , як співвласнику МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 нічого не повідомляв про свої наміри щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинення будь-яких реєстраційних заходів з передачі нерухомого майна МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність створеного ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », жодних документів, зокрема: протоколів, актів, відомостей, з приводу створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передачі вказаному Товариству нерухомого та рухомого майна МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нею не підписувалося та нікому право підпису довірено не було.

Директору МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , відповідно до протоколу засідання засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено обмеження на укладання правочинів на суму понад 100 000 грн., тому він не мав права підписувати документи від імені МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при передачі майна МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 12 200 020 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таке право йому могли надати лише засновники.

В зв`язку з чим, ОСОБА_5 вважає, що ОСОБА_4 за допомогою підроблених документів, а саме протоколу №26 від 07.04.2016 р. зборів засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або інших протоколів зборів засновників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів нерухомим та рухомим майном МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим потерпілій, як співвласнику МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із часткою у статутному фонді Товариства у розмірі 50%, що еквівалентно 5 000 000 грн. завдано майнової шкоди на вказану суму грошових коштів, так як належне на праві власності нерухоме та рухоме майно МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підтвердження своїх показів, ОСОБА_5 були надані наявні в неї документи на вказані підприємства.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Попереднім власником рахується МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а також звітностей за 2016 рік, тобто за базовий звітний період, що дорівнює календарному року, щодо діяльності Малого приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: реєстраційних документів; уставних документів; реквізитів банківських рахунків (втому числі закритих); податкових декларацій з податку на додану вартість за 2016 рік; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2016 рік; річних звітів: Форми 1 «Балас», Форми 2 «Звіт про фінансові результати», Форми 4 «Звіт про власний капітал», Форми 1ДФ за 2016 рік.

Вказані документи та інформація необхідні для з`ясування правомірності реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », співзасновником якого є МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження внесення своєї частки в Статутний капітал зі сторони фізичної особи ОСОБА_4 , встановлення активів, якими володіють вказані підприємства.

03.02.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо надання інформації та документів.

22.02.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено в наданні запитуваних документів без наявності ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні з метою підтвердження або спростування отриманої під час досудового розслідування інформації щодо шахрайських дій ОСОБА_4 з використанням підроблених документів, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , або за її дорученням членам слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених їх копій, а саме до:

- реєстраційних документів МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- уставних документів (в тому числі протоколів зборів засновників, актів приймання - здавання майна, тощо) МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- податкових декларацій з податку на додану вартість за 2016 рік МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2016 рік МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- річних звітів: Форми 1, Форми 2, Форми 3, Форми 4, Форми 5, Форми 1ДФ за 2016 рік МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- інформації щодо банківських рахунків (в тому числі закритих) МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7