Справа № 314/5137/16-к
Провадження № 1-кс/314/1466/2016
У Х В А Л А
м.Вільнянськ 14 грудня 2016 року
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 ,
з участю: прокурор ОСОБА_2 ,
слідчий ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування № 0000797 від 04 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и в :
У зазначеному кримінальному провадженні слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів кредитної справи, заведеної ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відносно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо отримання кредитів у липні 2014 року та 13.08.2015 року, а саме до інформації щодо заборгованості за цими кредитами та станом її погашення.
При розгляді клопотання прокурор та слідчий повністю його підтримали, зазначивши, що за допомогою зазначеної інформації необхідно перевірити версію про вчинення злочину з метою навмисного завдання матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 , а враховуючи особливий характер інформації, отримати її іншим шляхом є неможливим.

Подане клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Так, слідчим здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, ЄРДР № 0000797 від 04 червня 2016 року. Під час досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що у травні 2016 року вона в офісі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (с.Любимівка Вільнянського району Запорізької області) знайшла копію заяви, виготовленої від її імені та датованою 16.07.2014 року, про те, що вона не заперечує проти фінансового поручительства її колишнього чоловіка ОСОБА_5 щодо отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредиту у розмірі 1000000 гривень. Потерпіла стверджує, що такої заяви до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вона не подавала та не підписувала.

Згідно ухвали слідчого судді від 11.07.2016 року про надання тимчасового доступу, 18.07.2016 року в приміщенні головного офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Запоріжжі був здійснений тимчасовий доступ до кредитної справи за липень 2014 року, в якій фігурувала зазначена заява; при цьому під час цієї слідчої дії були отримані відомості про наявність іншого кредиту, виданого 13.08.2015 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з кредитним лімітом 1400000 гривень.
В теперішній час під час досудового розслідування виникла необхідність перевірити версію про вчинення злочину з метою навмисного завдання матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 для чого необхідно отримати інформацію щодо заборгованості за обома кредитами та станом її погашення. Зазначені докази можуть бути отримані лише шляхом доступу до документів, які містять банківську таємницю, іншими способами встановити обставини, зазначені слідчим у своєму поданні, є неможливим.

Таким чином, слідчий та прокурор довели наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у поданні, згідно положень чч.5, 6 ст.163 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.163-165 КПК України, -

у х в а л и в :
Надати слідчому Вільнянського відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ:
до документів кредитної справи, заведеної ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) щодо отримання кредиту у липні 2014 року, та надати можливість її огляду;
до документів кредитної справи, заведеної ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) щодо отримання кредиту згідно договору від 13.08.2015 року, та надати можливість її огляду.
З метою здійснення тимчасового доступу, зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розкрити банківську таємницю, та надати слідчому Вільнянського відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 інформацію по кожному із зазначених кредитних договорів інформацію такого змісту:
довідку про наявність чи відсутність заборгованості за кредитними договорами, а у разі наявності заборгованості її розрахунок та розмір за станом на 01.12.2016 року;
графік погашення заборгованості по кожному з кредитних договорів, відповідно до умов їх укладення;
довідку про рух грошових коштів по кожному з кредитних договорів з моменту їх укладення і до 01.12.2016 року.
Строк дії ухвали встановити до 14 січня 2017 року включно.

Роз?яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.12.2016

14.12.2016