печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4293/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про призначення документальної позапланової виїзної перевірки, -

В С Т А Н О В И В :
25.01.2017 прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Біохім-Фарма» (), ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (), ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (), ТОВ «Укрбудсервіс 2003» (), ТОВ «Панацея» (), ТОВ «Вента ЛТД» (), ТОВ «Ремедігруп» (), ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (), ПП «Оксамит» (), Комунальної установи Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об`єднання" () під час здійснення ними виробництва, реалізації(торгівлі) та використання(споживання) лікарських засобів (препаратів) на предмет відповідності умовам провадження даної господарської діяльності відповідно до Наказу МОЗ № 723 від 31.10.2011 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами», за період з 2015 по 2017 роки, із врахуванням матеріалів кримінального провадження.; Проведення перевірки доручити співробітникам Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 120) та її територіальних органів; Надати можливість спеціалістам Держлікслужби або її територіальним органам в ході проведення перевірки здійснити відбір зразків лікарських засобів із вмістом спирту, або у формі спиртових розчинів, ознайомлюватися з оригіналами і копіями нормативних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, у тому числі з необхідними матеріалами кримінального провадження № 0003082, робити з них копії.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003082 від 01.11.2016, за фактом здійснення організованою злочинною групою осіб незаконного виробництва та реалізації державним та комунальним установам лікарського засобу етилового спирту з порушенням ліцензійних умов провадження діяльності, без сплати відповідних відрахувань до державного бюджету України, за сприянням посадових осіб Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської, Дніпропетровської, Вінницької, Сумської, Запорізької та Житомирської областей здійснюють діяльність ряд підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми, які займаються виробництвом фальсифікованих лікарських антисептичних засобів для зовнішнього застосування під торговими марками «Вітасепт» (ТОВ «ПАНАЦЕЯ», , м. Запоріжжя), «Септил» (ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА», , м. Житомир), «Септил Плюс» (ТОВ «БІОНІК», , м. Дніпропетровськ), «Біосепт» (ТОВ «Українська фармацевтична компанія», , м. Київ), «Спирт Етиловий 96» (ПАТ «БІОЛІК», , Вінницька обл., м. Ладижин), «Фармасепт» (ПП «Віват», , м. Київ), «Етанол 96» (ПП «КІЛАФФ», , м. Суми), «Септостерил» (ТОВ «ВО «ТЕТЕРІВ», , Київська обл., смт. Іванків), «Спирт Етиловий 96/70-екстра» (ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром», ЄДРПОУ 2011900, Вінницька обл., м. Ладижин), «Спирт етиловий 96 та Етил 96» (Дубов`язівський спиртзавод Сумська обл., Конотопський р- н, смт. Дубов`язівка, вул. П.Лусти, 38), «Етіл 96 %» та Етіл 70%» , «Спирт етиловий 96 % та Спирт етиловий 70%» (ТОВ «ВФК «Біо -Фарма ЛТД» () Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 78, кв. 171), «Спирт етиловий 70%», «Спирт етиловий 96%», «Етанол 70%» (ТОВ «БІОНІК» - співзасновник Батс Аніл Кумар, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , зареєстровано: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 133Л), «Спиртол» (ПАТ Фітофарм, ), Етанол 70%, Етанол 96% (ТОВ «Фарма Черкас», ), «Антисептол» 96%, 70% (ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоровя», ).

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, а також надання вигляду легального походження фальсифікованих лікарських засобів учасники злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств-дистриб`юторів лікарських засобів, а саме: ПП «КОНЕКС» (), ТОВ «КОРМЕД» (), ТОВ «ТОТУС ФАРМ» (), ТОВ «БаДМ» (), ТОВ «АМЕТРІН ФК» (), ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» (), ТОВ АПТЕКА «ФАРМ-ЛАЙН» (), ПП ФІРМА «САНІТАС» (), ТОВ «СЕБ-ФАРМАЦІЯ» (), ТОВ «АВЕНТІС 88» (), ТОВ «БІОХІМ-ФАРМА» (), ТОВ «БІОХІМ-ФАРМА ЛТД» (), ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» (), ТОВ «РЕМЕДІГРУП» (), ТОВ «ВОСТОК-ФАРМ» (), ПП «ОКСАМИТ» (), ТОВ «ЛЮД ФАРМ ГРУП» (), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ» (), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ» (), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ-Ф» (), ПП «ВКФ «СКАЙІНВЕСТ» (), ТОВ «АЛПЕКС ЛТД» (), ТОВ «БІО-ПРОДУКТ ЛТД» (), ТОВ «ДНЕПРОФАРМ» (), ТОВ «ФАРМА-СВІТ» (), ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» (), ПП «Кропива» (), ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» (), ТОВ «ФІРМА МЕДСЕРВІС» (), ТОВ «БІОНІК» (), ТОВ «Алпекс ЛТД» (), ТОВ «МЕДИКФАРМ» (), ТОВ «Медична компанія «МАГАДФАРМ» (), ТОВ «А-СЕПТ» (), ТОВ «МЕДАСЕПТ» (), ФОП ОСОБА_6 .

Так у ході досудового розслідування додатково встановлено, що підприємство ТОВ «Біохім -Фарма» (код за ) у період січень 2015 року-жовтень 2016 року віднесло до складу податкового кредиту з податку на додану вартість суми податку на додану вартість на загальну суму 746 831,54 грн. по взаємовідносинам з наступними підприємствами постачальниками: ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (код за ) у період січень-червень 2016 року на загальну суму 316 968, 66 грн. на підставі податкових накладних з номенклатурою: ФЛЮКОЛД, таблетки № 200 ТАБ 4х1)х50 у кількості 4 550 пакунків; СЕПТИЛ ПЛЮС 96% 100МЛ у кількості 5 661 пакунок; СЕПТИЛ ПЛЮС 96% у кількості 19 889 пакунків та 4 773 упаковки; ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (код за ) у період квітень 2015 року-червень 2016 року на загальну суму 363196, 21 грн. на підставі податкових накладних з номенклатурою: ВИТАСЕПТ 96% 100МЛ у кількості 479 839 пакунків та 29 620 штук; ВИТАСЕПТ 70% 100МЛ у кількості 33 000 пакунків; ФЛЮКОЛД № 4 ТАБ у кількості 100 пакунків; ФЛЮКОЛД № 200 ТАБ у кількості 300 пакунків; СЕПТИЛ ПЛЮС 96 % 100МЛ у кількості 84 505 пакунків; БИОСЕПТ 96% 100МЛ у кількості 3 468 пакунків; ТОВ «Укрбудсервіс» (код за ) у період липень-вересень 2016 року на загальну суму 66 666,67 грн. на підставі податкових накладних з номенклатурою: обслуговування сайту; укріплення фундамента; щебінь. ТОВ «Біохім-Фарма» виписано податкові накладні на адресу покупців з назвами товарів у номенклатурі, що співпадають з назвами у номенклатурі придбання від ТОВ «ФГ «Реал Фарма» та ТОВ «ПФК «Реал Фарма», за період квітень 2015 року-червень 2016 року.

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (код за ), ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (код за ), ТОВ «Укрбудсервіс» (код за ) не здійснювало придбання групи товарів, які в подальшому нібито реалізовувало на адресу ТОВ «Біохім -Фарма» (код за ).

Таким чином ТОВ «Біохім -Фарма» (код за ), ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (код за ), ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (код за ), ТОВ «Укрбудсервіс» (код за ) підозрюється в мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки та поставці фальсифікованих лікарських засобів (препаратів).

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні перевірки ТОВ «Біохім-Фарма» (), ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (), ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (), ТОВ «Укрбудсервіс 2003» (), ТОВ «Панацея» (), ТОВ «Вента ЛТД» (), ТОВ «Ремедігруп» (), ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (), ПП «Оксамит» (), Комунальної установи Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об`єднання" () під час здійснення ними виробництва, реалізації(торгівлі) та використання (споживання) лікарських засобів (препаратів) на предмет відповідності умовам провадження даної господарської діяльності відповідно до Наказу МОЗ № 723 від 31.10.2011 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.

Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» дія цього Закону поширюється на відносини, пов`язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюється органами ліцензування у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ( 222-19 ).

Відповідно до ч.4 ст.6 цього Закону строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб`єктів малого підприємництва - двох

робочих днів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю) за рішенням суду.

Згідно з п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 647 «Про затвердження положення про державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками», Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров`я, який реалізує державну політику у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів (далі лікарські засоби), медичної техніки і виробів медичного призначення (далі медичні вироби), та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до висновку про часткове задоволення клопотання в частині вимог про призначення документальної позапланової перевірки.

Разом з цим, вимоги клопотання щодо доручення співробітникам Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та її територіальних органів проведення перевірки, а також щодо надання можливості спеціалістам Держлікслужби або її територіальним органам в ході проведення перевірки здійснити відбір зразків лікарських засобів із вмістом спирту, або у формі спиртових розчинів, ознайомлюватися з оригіналами і копіями нормативних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, у тому числі з необхідними матеріалами кримінального провадження № 0003082, робити з них копії, не підлягає задоволенню як безпідставні.

Повноваження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та її територіальних органів та її територіальних органів щодо проведення позапланових перевірок визначені законодавством. Законодавством не передбачено повноважень слідчого судді з визначення державного органу та порядку проведення перевірки, як і вирішення питання про доступ до матеріалів кримінального провадження для цілей перевірки, межі якого визначаються слідчим у кримінальному провадженні.

У разі необхідності отримання слідчим додатково даних для проведення відповідної перевірки у кримінальному провадженні, такий доступ здійснюється на підставі та в порядку, визначеному КПК України для тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 647 «Про затвердження положення про державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками», ст.ст.1, 2, 6 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», п.18 ч.1 ст.3, ст.ст. 93, 110, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про призначення документальної позапланової виїзної перевірки задовольнити частково.

Призначити документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «Біохім-Фарма» (), ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (), ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (), ТОВ «Укрбудсервіс 2003» (), ТОВ «Панацея» (), ТОВ «Вента ЛТД» (), ТОВ «Ремедігруп» (), ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (), ПП «Оксамит» (), Комунальної установи Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об`єднання" () під час здійснення ними виробництва, реалізації(торгівлі) та використання(споживання) лікарських засобів (препаратів) на предмет відповідності умовам провадження даної господарської діяльності відповідно до Наказу МОЗ № 723 від 31.10.2011 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами», за період з 2015 по 2017 роки.

Встановити термін проведення перевірки десять днів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1