УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Прокуратури міста Києва - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора відділу Прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про передачу речових доказів для реалізації у кримінальному провадженні № №0000039 від 22 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України,
В С Т А Н О В И В :

27.06.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання про передачу речових доказів для реалізації в порядку, визначеному ч.6 ст.100 КПК України, у кримінальному провадженні № №0000039 від 22 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України. Ставлять питання про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на реалізацію речові докази, а саме: кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 9 900 тон, на загальну суму понад 39,9 млн. гривень, які є власністю ТОВ «Козак Інвест Групп» (код 38578973) або інших суб`єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі.
Зобов`язати осіб, у розпорядженні яких знаходяться речові докази, а саме: кукурудза 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 9 900 тон, які є власністю ТОВ «Козак Інвест Групп» (код 38578973) або інших суб`єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі, передати їх підприємству, задіяному у реалізації вказаного майна, а саме: Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В обґрунтування клопотання вказали, що в провадженні другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000039 від 22 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у травні 2017 року, ОСОБА_4 , діючи як пособник невстановленим особам, з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрував (перереєстрував) ряд суб`єктів господарської діяльності, у тому числі й ТОВ «Козак Інвест Групп» ().
ТОВ «Козак Інвест Групп» зареєстровано 23.04.2013 Миколаївською міською радою за №0004143, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області. ТОВ «Козак Інвест Групп» зареєстровано платником ПДВ з 01.02.2017, свідоцтво платника ПДВ №200321430.
ТОВ «Козак Інвест Групп» є суб`єктом ЗЕД та в червні 2017 року уклало зовнішньоекономічні контракти AU/К15 від 15.06.2017 та AU/К16 від 16.06.2017.

Оглядом наявних Інформаційних ресурсів ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що службовими особами ТОВ «Козак Інвест Групп» не подано до відповідної ДПІ податкові декларації з податку на додану вартість за лютий, березень, квітень та травень 2017 року.
Відповідно до протоколу огляду від 21.06.2017 Інформаційних ресурсів ГУ ДФС у м. Києві, зареєстрованих належним чином податкових накладних, які б свідчили про відображення у податковому обліку операції з купівлі-продажу товару, що експортувався за межі митної території України по вище переліченим митним деклараціям, не виявлено. Даний факт свідчить про те, що кукурудзу врожаю 2016 року загальною вартістю понад 39,9 млн. грн. придбано у не платників ПДВ, а за готівку з метою приховати від оподаткування дані господарські операції. Наявність готівки обсягом понад 39,9 млн. грн. свідчить про незаконне походження даних грошових коштів.

У ході досудового розслідування також, встановлено, що до Миколаївської митниці ДФС для митного оформлення в режимі «експорт» подано декларації щодо відправки за межі митної території України кукурудзи врожаю 2016 року на загальну суму понад 39,9 млн.грн., а саме: ЄАІС МД ЕК10РР UA504060/2017/3322 від 15.06.2017 року, ЕК10РР UA504060/2017/3351 від 19.06.2017 року, згідно яких від імені службової особи вказаного товариства здійснюється експорт кукурудза 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 9 900 тон, на загальну суму понад 39,9 млн. гривень. Митний орган виїзду Миколаївська митниця ДФС.

Встановлено, що товар, зазначений в митних деклараціях типу ЕК10РР UA504060/2017/3322 від 15.06.2017 року, ЕК10РР UA504060/2017/3351 від 19.06.2017 року, який належить ТОВ «Козак Інвест Групп», поставлено на територію ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: м.Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 та м.Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б.

20.06.2017 товарно-матеріальні цінності, які належать ТОВ «Козак Інвест Групп» та зберігаються на територію ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера», визнано речовими доказами у кримінальному провадженню №0000039.

Крім того, 21.06.2017 Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу, якою накладено арешт на товарно-матеріальні цінності, а саме: кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 9 900 тон, на загальну суму понад 39,9 млн. гривень, які є власністю ТОВ «Козак Інвест Групп» () або інших суб`єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі, та знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 та м.Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-б.

21.06.2017 до Миколаївської митниці ДФС направлено лист №19507/7/26-15-23-0329 щодо інформування про подання від ТОВ «Козак Інвест Групп» до митного органу як підставу для переміщення товарів через митний кордон підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом.

22.06.2017 року Миколаївською митницею ДФС, на підставі викладених фактів, у відношенні декларанта ТОВ Фірма «Брокер Сервіс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено адміністративні протоколи про порушення митних правил №0113/50400/17 від 22.06.2015р. та №0113/50400/17 від 22.06.2015р. за частиною 1 ст. 483 Митного кодексу України із вилученням вказаного товару ТОВ «КОЗАК ІНВЕСТ ГРУПП».

У подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені товарно-матеріальні цінності завантажено на т/х SEA BREEZE та т/х RAINBOW, та станом на 23.06.2017 відвантаження ТМЦ не здійснено.

Слід зазначити, що оскільки вилучений товар не містять слідів кримінального правопорушення та є великою партією, зберігання якого через громіздкість та швидке псування не є доцільним у зв`язку з тим, що це понесе за собою труднощі та додаткові витрати з державного бюджету України, а фактичний власник товару в рамках кримінального провадження не встановлений, у органа досудового розслідування виникла необхідність передати вилучений товар на реалізацію.
Заслухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Так, як зазначає прокурор та як убачається з доданих матеріалів клопотання, вказане майно, про передачу якого як речових доказів ставить питання прокурор, перебуває під заходом забезпечення кримінального провадження, до нього застосовано арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва, який в порядку, встановленому ст.174 КПК України, не скасований.

При цьому у відповідності до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Таким чином, передача речових доказів для реалізації, щодо яких на момент вирішення питання застосовано арешт, протирічить вказаним правилам КПК України.

Крім того, матеріали клопотання не містять даних проте, що у відповідності встановленого КПК України порядку вказане майно у зазначеній кількості та якості було вилучено в межах даного кримінального провадження. Натомість в клопотанні прокурора зазначено, що 22.06.2017 Миколаївською митницею ДФС у відношенні декларанта ТОВ «Фірма Брокер Сервіс» складено протокол про адміністративне правопорушення про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України із вилученням вказаного товару ТОВ «Козак інвест груп».

Також частиною 6 статті 100 визначено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Проте доводи клопотання, що вказаний товар не містить слідів кримінального правопорушення, протирічать змісту ухвали слідчого судді, в якій дійшов висновку про необхідність накладення арешту через відповідність ознакам ст. 98 КПК України як речових доказів.
Одночасно прокурором не доведено, що існують обставини, передбачені для передачі речових доказів для реалізації: неможливість зберігання через громіздкість або з інших причин без зайвих труднощів або що витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання співмірні з їх вартістю.
З урахуванням викладеного, керуючись ст.100, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про передачу речових доказів для реалізації у кримінальному провадженні № №0000039 від 22 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на реалізацію речові докази, а саме: кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2016 року, вагою 9 900 тон, на загальну суму понад 39,9 млн. гривень, які є власністю ТОВ «Козак Інвест Групп» (код 38578973) або інших суб`єктів господарської діяльності залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1