УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2017 року старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотання про надання їй та прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасового доступу до оригіналів документів з розпорядженням про надання можливості вилучити, які містять банківську таємницю, щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 , адреса місця здійснення ліквідаційної процедури: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , а саме:
-матеріали кредитної справи за кредитним договором №88К-21Ю від 18.07.2012 (з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами справи, в тому числі додаткові угоди № 1 від 21.07.2011, № 2 від 20.01.2012, № 3 від 03.02.2012, № 4 від 17.02.2012, № 5 від 04.04.2012, № 6 від 05.06.2012, № 7 від 05.06.2012, № 8 від 31.08.2012, № 9 від 05.04.2013, № 10 від 24.04.2013, № 11 від 24.05.2013, № 12 від 27.06.2013, № 13 від 18.07.2013, № 14 від 14.11.2013, № 15 від 25.11.2013, № 16 від 22.05.2014), Висновки за весь період часу стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 18.07.2011 по теперішній час стосовну отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 4од від 21.12.2010 (про присвоєння номерів квартир), накази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 8 від 28.11.2011 (про присвоєння номерів квартир) та інші накази з приводу будівництва комплексу житлових будинків по АДРЕСА_4 , ;
-матеріали іпотечної справи за іпотечними договорами № 3883-21Ю/5 від 18.07.2011, № 3883 - 21Ю/6 від 31.08.2012, № 3883 - 21Ю/4 від 19.07.2011 (з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами справи, в тому числі договори поруки фізичної особи, застави корпоративних прав, майнових прав по контракту, в тому числі із змінами та доповненнями викладеними в Договорах: №1 від 05.06.2012 (зареєстровано в реєстрі за № 1545), № 2 від 31.08.2012 (зареєстровано в реєстрі за № 2667), №3 від 24.04.2013 (зареєстровано в реєстрі за № 557, заборона № 558), № 4 від 30.05.2013 (зареєстровано в реєстрі за № 807), № 5 від 27.06.2013 (зареєстровано в реєстрі за №1074), № 6 від 25.11.2013 (зареєстровано в реєстрі за № 1948)), договір
№ 883-21Ю/7 від 22.05.2014,договір поруки № П88П-21Ю від 18.07.2011, договір іпотеки майнових прав на нерухоме майно № 71/3.1-з 18.07.2011;
-документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
-розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- оригіналів заяв на купівлю іноземних валют та документів, що стали підставою для їх купівлі (зовнішньоекономічних угод, специфікацій та додатків до них, інвойсів тощо).
У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи із числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи шляхом обману чужим майном, а саме: грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступних обставин.
18.07.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 -Чеське підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)укладено кредитну угоду, а саме: договір про надання відкличної невідновлювальної лінії № 88К-21Ю від 18.07.2011, із встановленим лімітом кредитування на суму 25 000 000,00 грн., із цільовим призначенням для фінансування завершення будівництва об`єкту житлового призначення за адресою АДРЕСА_5 та погашення кредитної заборгованості з Банком в сумі 4 570 000,00 грн. В подальшому, до вказаного договору додатковими угодами неодноразово вносилися зміни, а загальна сума отриманих позичальником кредитних коштів склала 74 000 000,00 грн.
В забезпечення виконання своїх зобов`язань за вказаним кредитним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім іншого (поруки фізичної особи, договір застави корпоративних прав, майнових прав по контракту), на підставі договорів іпотеки № 3883-21Ю/5 від 18.07.2011, № 3883 - 21Ю/6 від 31.08.2012, № 3883 - 21Ю/4 від 19.07.2011, передано у заставу Банку майнові права на квартири, нежитлові приміщення та машиномісця у житлових будинках по АДРЕСА_4 .
Суди першої, апеляційної та касаційної інстанції, розглядаючи справу, прийшли до висновку, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мав права передавати майнові права на квартири, нежитлові приміщення та машиномісця в іпотеку, оскільки документи, які надані Товариством в Банк для отримання кредиту, не можуть підтверджувати майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет іпотеки.
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, одержали кредитні кошти на загальну суму 74 000 000,00 грн., надавши у забезпечення своїх зобов`язань у іпотеку Банку активи на, які не мали майнових прав.
Дані факти підтверджуються наступним:
-заявою уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 30.11.2016, в якій зазначено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману одержали кредитні кошти на загальну суму 74 000 000,00 грн., надавши у забезпечення своїх зобов`язань у іпотеку Банку активи, на які не мали майнових прав;
-протоколом допиту в якості свідка уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 24.01.2017, в якому останняв казує про те, що під час аналізу здійснення фінансових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено наявність у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак суспільно небезпечних винних діянь, якими Банку завдано матеріальної шкоди;
-аналітичною довідкою, відповідно до якої є підстави вважати, що дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є протиправними, послідовними і заздалегідь спланованими та полягали у заволодінні грошовими коштами Банку з подальшим виведенням з-підобтяження Банку заставного майна та його подальшим незаконним відчуженням.
Як свідчать зібрані матеріали, вказані протиправні дії мали навмисний характер і направлені на унеможливлення здійснення стягнення Банком із заставодавця предмету іпотеки.
З метою прикриття своїх протиправних дій, при передачі в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тих самих об`єктів нерухомого майна, що раніше виступали заставою за кредитом, отриманим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено нумерацію квартир у будинку. Тобто, нібито, в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передано зовсім інші об`єкти, ніж були у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але фактично це одна й та ж будівля, тільки на вхідних дверях квартир на даний час нанесено по два номери.
Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання за Кредитним договором, допущено порушення не лише положень Кредитного договору, але й вимоги чинного законодавства України щодо незаконного заволодіння чужими кредитними грошовими коштами Банку .
Таким чином, у слідства є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
Станом на момент відкриття кримінального провадження загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Банком за кредитним договором № 88К-21Ю становить 164 869 017,87грн. (в тому числі прострочена заборгованість за кредитом у розмірі 72 617 201, 56 грн.).
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальшому вилученні, які знаходяться у володінні
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місця здійснення ліквідаційної процедури: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .
Вказані документи необхідні з метою встановлення можливих свідків та осіб причетних до незаконної діяльності товариства, а також для призначення та проведення почеркознавчої експертизи та економічної експертизи, з метою встановлення збитку нанесеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок здійснення протиправних незаконних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасового доступу до оригіналів документів з розпорядженням про надання можливості вилучити їх копії, які містять банківську таємницю, щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місця здійснення ліквідаційної процедури: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , а саме:
-матеріали кредитної справи за кредитним договором №88К-21Ю від 18.07.2012 (з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами справи, в тому числі додаткові угоди № 1 від 21.07.2011, № 2 від 20.01.2012, № 3 від 03.02.2012, № 4 від 17.02.2012, № 5 від 04.04.2012, № 6 від 05.06.2012, № 7 від 05.06.2012, № 8 від 31.08.2012, № 9 від 05.04.2013, № 10 від 24.04.2013, № 11 від 24.05.2013, № 12 від 27.06.2013, № 13 від 18.07.2013, № 14 від 14.11.2013, № 15 від 25.11.2013, № 16 від 22.05.2014), Висновки за весь період часу стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 18.07.2011 по теперішній час стосовну отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 4од від 21.12.2010 (про присвоєння номерів квартир), накази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 8 від 28.11.2011 (про присвоєння номерів квартир) та інші накази з приводу будівництва комплексу житлових будинків по АДРЕСА_4 , ;
-матеріали іпотечної справи за іпотечними договорами № 3883-21Ю/5 від 18.07.2011, № 3883 - 21Ю/6 від 31.08.2012, № 3883 - 21Ю/4 від 19.07.2011 (з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами справи, в тому числі договори поруки фізичної особи, застави корпоративних прав, майнових прав по контракту, в тому числі із змінами та доповненнями викладеними в Договорах: №1 від 05.06.2012 (зареєстровано в реєстрі за № 1545), № 2 від 31.08.2012 (зареєстровано в реєстрі за № 2667), №3 від 24.04.2013 (зареєстровано в реєстрі за № 557, заборона № 558), № 4 від 30.05.2013 (зареєстровано в реєстрі за № 807), № 5 від 27.06.2013 (зареєстровано в реєстрі за №1074), № 6 від 25.11.2013 (зареєстровано в реєстрі за № 1948)), договір
№ 883-21Ю/7 від 22.05.2014, договір поруки № П88П-21Ю від 18.07.2011, договір іпотеки майнових прав на нерухоме майно № 71/3.1-з 18.07.2011;
-документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
-розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- заяв на купівлю іноземних валют та документів, що стали підставою для їх купівлі (зовнішньоекономічних угод, специфікацій та додатків до них, інвойсів тощо).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1