печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
представників власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортно експедиторське підприємство «Вертикаль» про скасування арешту майна,
В С Т А Н О В И В:
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортно -експедиторське підприємство «Вертикаль» в порядку ст. 174 КПК України.

Представник власника майна у вимогах даного клопотання просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 червня 2017 року по справі № 757/36877/17-к на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортно експедиторське підприємство «Вертикаль» () у наступних банківських установах: ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) на рахунках № НОМЕР_1 (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЕЛЬ), № НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) на рахунку № НОМЕР_2 (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 5001 (840 ДОЛАР США), № 5001 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що кошти, на рахунках, які арештовані, не є речовим доказом, а рахунки не відповідають критеріям визначеними ст. 98 КПК України. Слідчим не було надано доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна. Також вказує, що грошові кошти, які перебувають на зазначених рахунках, зокрема, в ПАТ «ВТБ БАНК» використовуються для нарахування співробітниками Товариства заробітної плати, згідно умов Договору про обслуговування зарплатного проекту № 40076 від 20.10.2015 р., а грошові кошти, які перебувають на рахунку в АТ «ТАСКОМБАНК» є кредитними відповідно до умов Договору про надання овердрафту №Т14.09.2016 К 1452 від 23.05.2017 р.

Представники власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити та скасувати накладений арешт.

Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представників, слідчого, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517 від 28.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2017 накладено арешт, зокрема, на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортно експедиторське підприємство «Вертикаль» () у наступних банківських установах:

- ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767 рахунки ТОВ «ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕРТИКАЛЬ» () № НОМЕР_1 (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЕЛЬ), № НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

- АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500 рахунки ТОВ «ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕРТИКАЛЬ» () № НОМЕР_2 (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

У судовому засіданні представники власника майна надали докази на підтвердження того, що грошові кошти, які перебувають на зазначених рахунках не містять на собі будь-які відомості вчинення кримінального правопорушення, тобто не містять на собі ознаки, передбачені ст. 98 КПК України. На підтвердження, надали докази того, що розрахунковий рахунок в ПАТ «ВТБ БАНК» використовуються для нарахування співробітниками Товариства заробітної плати, згідно умов Договору про обслуговування зарплатного проекту № 40076 від 20.10.2015 р., а грошові кошти, які перебувають на рахунку в АТ «ТАСКОМБАНК» є кридитними відповідно до умов Договору про надання овердрафту №Т14.09.2016 К 1452 від 23.05.2017 р.

Крім того, слідчим суддею надано оцінку тому, що слідчий у судовому засіданні повідомив, що наразі, органом досудового розслідування в порядку положень ст. ст. 159-166 КПК України, встановлюється розмір та причетність грошових коштів, які містять на рахунках, до вчинення кримінальних правопорушень, що в сукупності дає підстави, вважати, що органом досудового розслідування не були встановленні зазначені обставини до накладення арешту.

Відповідно до п. п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. При цьому згідно п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, як вбачається з витягу, в рамках кримінального провадження № 0000517 від 28.04.2017 письмової підозри не пред`явлено, а фабула вчинення кримінального правопорушення не містить в собі підстави вважати причетність Товариства до вчинення кримінальних правопорушень, а відтак відсутні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що арешт накладений на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортно експедиторське підприємство «Вертикаль» є необґрунтованим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортно експедиторське підприємство «Вертикаль» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт , накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29 червня 2017 року по справі №757/36877/17-к на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортно експедиторське підприємство «Вертикаль» () у наступних банківських установах:
-ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) на рахунках № НОМЕР_1 (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЕЛЬ), № НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) на рахунку № НОМЕР_2 (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США), № 5001 (978 - ЄВРО), № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
Повний текст ухвали бути виготовлений і проголошений о 17 год. 30 хв., 21 серпня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1