У Х В А Л А
Іменем України
06 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та їх вилучення по матеріалам досудового розслідування за №0002632, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні за №0002632, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, пов`язаних з обігом акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ISIN НОМЕР_2 ), які перебувають у віданні депозитарної установи ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкети рахунків в цінних паперах, картки із зразками підписів розпорядників рахунків в цінних паперах, договорів на відкриття рахунків у цінних паперах, розпоряджень на списання та зарахування акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власні рахунки чи рахунки контрагентів, договорів купівлі-продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доручень на право управління рахунками у цінних паперах, належним чином завірених виписок або довідок з рахунків у цінних паперах.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002632 від 25.11.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З`ясовано, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, через пособництво засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у м. Києві в 2003 році створили Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а потім реорганізували його у відкрите акціонерне товариство, від імені якого здійснили випуск акцій у кількості 356074000 шт. на загальну суму 89018500 грн., які не підтверджуються будь-яким майном, та випустили в обіг на ринок цінних паперів України, що заподіяло велику матеріальну шкоду юридичним особам та громадянам.

У ході досудового розслідування отримано висновок спеціаліста економіста ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , відповідно до якого акції, емітовані ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та випущені засновниками в обіг на ринок цінних паперів України не підтверджені будь-яким майном товариства.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 02.08.2016 року ОСОБА_5 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст.49 КК України.

При цьому, в ухвалі зазначено, що ОСОБА_5 своїми умисними діями здійснив пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, пов`язаної з реєстрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реорганізацією його у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та випуску на ринок цінних паперів України акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не підтверджені будь-яким майном, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Водночас, відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2215/09 від 14.07.2015 року, акції іменні прості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ISIN НОМЕР_2 ) станом на 14.07.2015 року обліковувалися на рахунках у цінних паперах, відкритих їх розпорядниками у депозитарній установі ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зберігаються оригінали заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкети рахунків в цінних паперах, картки із зразками підписів розпорядників рахунків в цінних паперах, договорів на відкриття рахунків у цінних паперах, розпоряджень на списання та зарахування цінних паперів на власні рахунки чи рахунки контрагентів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, доручень на право управління рахунками у цінних паперів, належним чином завірених виписок або довідок з рахунків у цінних паперах.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведенні почеркознавчих експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002632 від 25.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, пов`язаних із обігом акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ISIN НОМЕР_2 ), які перебувають у віданні депозитарної установи ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Разом з тим, у клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що документи, про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а так само, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Також, клопотання не містить обґрунтування щодо не можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Більше того, слідчий у клопотанні не зазначає за який саме період необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
відмовити старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_3 у тимчасовому доступі до речей і оригіналів документів, з їх вилученням, по матеріалам досудового розслідування за №0002632, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя