Справа №127/6797/17
Провадження №1-кс/127/2637/17
31 березня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з іншими невстановленими особами вступили у попередню змову розробивши план за яким будуть виманювати у мешканців м. Вінниці та Вінницької області грошові кошти повідомивши, що їх близький родич знаходиться затриманий у поліції за скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Для відшкодування завданих збитків та звільнення родича з поліції необхідно передати гроші особі, що прибуде до них за місцем проживання.
Так з метою реалізації розробленого плану 10.03.2017 року невстановлена особа здійснила дзвінок на номер мобільного телефону ОСОБА_5 та видаючи себе за брата на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що скоїв дорожньо-транспортну пригоду, збив на автомобілі дівчину. Для вирішення питання про відшкодування завданої шкоди йому потрібні гроші у сумі 3000 доларів США.
В ході проведеного досудового розслідування встановлена можлива причетність ОСОБА_4 та невстановлених осіб до інших аналогічних кримінальних правопорушень вчинених на території м. Вінниця. Зокрема відповідно до матеріалів провадження є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 здійснював перерахунок коштів отриманих злочинним шляхом через банківські картки своїх знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 отримуючи гроші від потерпілих як особисто так і через свого знайомого ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та його співмешканку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювали перерахування коштів отриманих злочинним шляхом на банківський рахунки жительки Дніпропетровської області ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_4 ..
Відповідно до пояснень ОСОБА_11 кошти, які надходили на її банківський рахунок вона за вказівками свого знайомого на ім`я ОСОБА_12 перераховувала на інші, вказані ним рахунки, зокрема на банківський рахунок ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 ..
Під час проведення огляду місця події 10.03.2017 у ОСОБА_8 виявлено та вилучено дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Під час проведення 10.03.2017 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , 10.03.2017 виявлено та вилучено дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , 10.03.2017 виявлено та вилучено дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Враховуючи викладене, матеріали юридичних справ по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; та інформація щодо руху коштів по даних рахунках, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які здійснювали за попередньою змовою з ОСОБА_4 кримінальні правопорушення, встановлення місцезнаходження предмету кримінальних правопорушень, а саме грошових коштів отриманих в результаті шахрайський дій, а також осіб як безпосередньо зараховували кошти на відповідний рахунок чи знімали кошти з даного рахунку. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.
Відповідно до матеріалів провадження юридичні справи по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , місцезнаходження - АДРЕСА_5 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості (копії документів), які становлять банківську таємницю, а саме:
- копії документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , а також усі наявні відомості про власників цих рахунків, їх адреси та номера телефонів.
- відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).
- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалось зарахування, а також номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.
- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів.
- фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки або інші операції по банківським рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , за період часу з 01.09.2016 по 10.03.2017.
- відомості щодо реєстрації зазначених вище рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та усі наявні дані про осіб, які замовляли та використовували зазначену послугу Банку.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: