печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2917/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
18.01.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до матеріалів юридичної справи та виписок по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки їх копій).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000344, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з фізичними особами та службовими особами наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 )умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, створили на території Печерського району м. Києва центр незаконної податкової оптимізації та діяльності з ухилення від сплати податків («конвертаційний центр»), через який протягом 2014-2015 рр. здійснили перерахування бюджетних коштів у сумі понад 80 млн. грн., отриманих злочинним шляхом, що спричинило тяжкі наслідки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 )використовують для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наступні банківські рахунки: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 (українська гривня).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою забезпечення проведення призначеної почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 щодо клієнтів Банку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтами ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтами банку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ) грошових коштів із рахунків за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- депозитні, кредитні справи клієнтів банку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_17 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_18 , що належить ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_19 , що належить ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_20 , що належить ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_21 , що належить ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_20 , що належить ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_22 , що належить ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_23 , що належить ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_24 , що належить ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_25 , що належить ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження.

Примірник 2 наданий слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1