Справа № 591/212/17
Провадження № 1-кс/591/514/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ з правом вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів на рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій з банківських карток: - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - належні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.06.2016 по теперішній час.

У судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області розслідуються матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0000169 від 15.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, у 2016 році ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші особи з числа адміністраторів та охоронців гральних закладів, на території та м. Суми, під виглядом розповсюдження державних лотерей, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували та надають протиправні послуги у сфері грального бізнесу.
18.01.2017 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 16.01.2017 за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено речі та документи, що свідчать про незаконну організаційну діяльність у сфері грального бізнесу, а також належні їй банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Крім того, у вилученому під час обшуку мобільному телефоні належного ОСОБА_4 маються повідомлення з приводу використання її банківських карток для обігу грошових коштів між учасниками злочинної групи отриманих від протиправної діяльності у сфері дання незаконних послуг грального бізнесу.
Також, під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 виявлені чеки та квитанції, які свідчать про те, що грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності у сфері грального бізнесу на території м. Суми, остання перераховувала як через особисті банківські картки, так і через термінали самообслуговування на банківські картки та рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , належні учаснику злочинної групи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи те, що документація, яка підтверджує незаконну діяльність у сфері грального бізнесу та обіг грошових коштів внаслідок такої діяльності, знаходиться у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою встановлення об`єктивної істини у справі, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківок про рух коштів на рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій з банківських карток та рахунків:
- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - належні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме з часу планування кримінального правопорушення з 01.06.2016 по теперішній час.
Отримані документи можуть бути використані як докази причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також інших осіб, до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ з правом вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів на рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій з банківських карток:
- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - належні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.06.2016 по 03.02.2017.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1