печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві заяву адвоката ОСОБА_3 про роз`яснення ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01 грудня 2016 року про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із заявою і просить роз`яснити ухвалу Печерського районного суду м. Києва про скасування арешту на майно по справі № 757/55897/16-к з метою зобов`язання уповноважених службових осіб ГУ ДФС у м. Києві повернути грошові кошти: в сумі 2 600 доларів США, 5 000 Євро, 266 500 грн., які було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 13 200 гривень, 2 390 Євро, 30 146 доларів США, які було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , власникам: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , - або їх представнику адвокату ОСОБА_3 .

Заява обґрунтована наступним. 01 грудня 2016 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у судовому провадженні № 757/55897/16-к, за участю адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , винесено ухвалу про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2016, на грошові кошти в сумі 2 600 доларів США, 5 000 Євро, 266 500 грн., які вилучено під час проведення обшуку в житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_9 та ОСОБА_4 (директор ТОВ «ГРД Україна»), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 00000093 від 25.07.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Цією ж ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 01.12.2016 скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2016, на грошові кошти в сумі 13 200 гривень, 2 390 Євро, 30 146 доларів США, які вилучено під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 00000093 від 25.07.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

За результатами розслідування постановою старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 від 29.11.2016 кримінальне провадження № 00000093 від 25.07.2016 закрито на підставі п.2 ч.І ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна», ТОВ «ГРД Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 01.12.2016 слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві 14.12.2016 за вих. № 12368/8/26-55-23 направлено лист до ГУ ДФС у м. Києві про повернення вищевказаних грошових коштів.

Однак, листом від 21.12.2016 за вих. № 39563/7/26-15-23-0128 ГУ ДФС у м. Києві повернуто матеріали до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві без виконання.

У зазначеному вище листі ГУ ДФС у м. Києві вказано на необхідність звернення власниками грошових коштів до суду з клопотанням в порядку ч.9 ст. 100 КПК України.

Власниками грошових коштів в сумі 13 200 гривень, 2 390 Євро, 30 146 доларів США, які було вилучено під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15, є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Частину із зазначених грошових коштів, а саме 20 000 доларів США, ОСОБА_5 позичила 01.10.2016. Решта, є збереженнями її сім`ї (частину з них, у сумі 64 000 грн., наприкінці лютого 2016 року чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , отримав звільняючись з роботи в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» та ці грошові кошти були обміняні на долари США). Частина коштів є грошима, отриманими ОСОБА_5 на початку літа 2016 року за реалізацію автомобіля «Оееіу СК» (державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

Власником грошових коштів в сумі 2 600 доларів США, 6 470 Свро, 266 500 грн., які було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_4 . Вказані грошові кошти ОСОБА_4 отримав від своїх батьків, які 24.07.2013 продали квартиру його дідуся, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , за 64 000 доларів США (за курсом НБУ на момент продажу становило 511 552 грн.).

Відповідно до ч.9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 КПК України.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення порушення прав і законних інтересів юридичних та фізичних осіб, керуючись ч.9 ст. 100 КПК України, адвокат просить роз`яснити порядок виконання вказаної ухвали слідчого судді.

Особи, які беруть участь у справі, в судове засідання не з`явились, про час і місце судового розгляду повідомлялись належним чином.

Згідно ст. 380 КПК України якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Викладені адвокатом обставини переконують у необхідності роз`яснення ухвали слідчого судді з метою належного виконання судового рішення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 380 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
роз`яснити ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 01 грудня 2016 року про скасування арешту на майно по справі № 757/55897/16-к таким чином, що уповноважені службові особи ГУ ДФС у м. Києві зобов`язані повернути грошові кошти: в сумі 2 600 доларів США, 5 000 Євро, 266 500 грн., які було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 13 200 гривень, 2 390 Євро, 30 146 доларів США, які було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , власникам: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , - або їх представнику адвокату ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1