Справа № 487/3291/17
Провадження № 1-кс/487/919/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту
19.06.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту, -

встановив:
19 червня 2017 року слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.06.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0002372 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на товар «кукурудза 3 клас» у кількості 688330 кілограм, «пшениця 2 клас» у кількості 34060 кілограм, «пшениця 6 клас» у кількості 113240 кілограм, «пшениця 5 клас» у кількості 329800 кілограм, «пшениця 3 клас» у кількості 181860 кілограм, експортером якого є підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Ю-Теск» (належить невстановленим в ході досудового слідства особам, які використали документи ТОВ «Ю-Теск» для незаконної діяльності), та знаходиться на території ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка Тера» за адресами: м. Миколаїв, вул. Айвазовского, буд. 23, буд. 23-а, буд. 23-в.

Клопотання мотивоване тим, що зазначені речі є предметом кримінального правопорушення та вказані матеріальні цінності є речовими доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, з метою забезпечення їх збереження та унеможливлення їх незаконного переміщення через митний кордон України, недопущення можливих втрат державного бюджету (незаконне відшкодування ПДВ, неповернення валютної виручки, тощо), є необхідність арештувати майно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0002372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

19.06.2017 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшли матеріали УСБУ в Миколаївській області щодо невстановлених осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ «Ю-Теск» здійснюють незаконне заволодіння зерновою продукцією з метою подальшої легалізації отриманого майна шляхом продажу іноземному підприємству та отримання на банківські рахунки коштів від реалізації продукції.

Невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ «Ю-Теск», використовуючи яке здійснюють експортні операції на території Миколаївської митниці ДФС.

Встановлено, що в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС підприємством ТОВ «Ю-Теск» () 29.03.2017 здійснено митне оформлення (м/п «Октябрський», митна декларація №504060/2017/001907) в режимі «ЕК10РР» товарів (кукурудза, врожаю 2016 року) загальною вагою нетто 11 000 тон., фактурною вартістю 1606000 дол.США. Одержувач компанія-нерезидент - «GRAIN GROUP LLP» (Великобританія). Декларант/представник ТОВ «Вібо-Транс» (, податкова адреса - м.Одеса, вул. Жуковського, буд. 32, кв./оф. 3).

В ході проведення досудового розслідування допитано директора ТОВ «Ю-Теск» ОСОБА_5 , яка повідомила, що до придбання та діяльності підприємства жодного відношення не має, експортних операцій не проводить.

07.04.2017 на території складських, офісних приміщень та майнових комплексів ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка Тера», що розміщені за адресами: м. Миколаїв, вул. Айвазовского, буд. 23, буд. 23-а, буд. 23-в на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_6 , було проведено обшук. В ході обшуку встановлено, що на території вищезазначених майнових комплексів зберігається товар «кукурудза 3 клас» у кількості 688330 кілограм, «пшениця 2 клас» у кількості 34060 кілограм, «пшениця 6 клас» у кількості 113240 кілограм, «пшениця 5 клас» у кількості 329800 кілограм, «пшениця 3 клас» у кількості 181860 кілограм, експортером яких є ТОВ «Ю-Теск» (). Крім того, в ході проведення обшуків вилучено документи щодо експорту продукції ТОВ «Ю-Теск». В ході вивчення вказаних документів є довідки експортера зерна, в яких зазначені постачальники продукції, а саме: СТОВ «Промінь», ТОВ «Летичів Агро», СФГ «Балкани» та ТОВ «Ясні Зорі». В ході проведення досудового розслідування 16.06.2017 в якості свідків допитано службових осіб СФГ «Балкани» та ТОВ «Ясні Зорі», які повідомили, що жодних фінансово господарських відносин з ТОВ «Ю-Теск» дані підприємства не мали. Службовим особам СТОВ «Промінь», ТОВ «Летичів Агро» 16.06.2017 в порядку ст.93 КПК України направлено вимоги щодо надання інформації по фінансово господарським відносинам з ТОВ «Ю-Теск», на які отримано листи щодо відсутності фінансово господарських відносин з ТОВ «Ю-Теск».

Вище зазначене вказує на те, що невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема здійснення зовнішньоекономічної діяльності з порушенням чинного митного та податкового законодавства (ухилення від сплати податку на прибуток, неповернення валютної виручки і т.і.), вчиняються дії щодо надання послуг з митного оформлення експорту необлікованої та придбаної за готівкові кошти сільгосппродукції на адресу підконтрольної компанії нерезидента «GRAIN GROUP LLP», з використанням підконтрольного підприємства експортера з ознаками «фіктивності» ТОВ «Ю-Теск».

Як вбачається з матеріалів клопотання та кримінального провадження, предметом злочинних дій є товар: а саме «кукурудза 3 клас» у кількості 688330 кілограм, «пшениця 2 клас» у кількості 34060 кілограм, «пшениця 6 клас» у кількості 113240 кілограм, «пшениця 5 клас» у кількості 329800 кілограм, «пшениця 3 клас» у кількості 181860 кілограм, експортером якої зазначено ТОВ «Ю-Теск». Зазначений товар знаходиться на території ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка Тера» за адресами: м. Миколаїв, вул. Айвазовского, буд. 23, буд. 23-а, буд. 23-в.

Відповідно, вказаний товар є предметом кримінального правопорушення, тобто створення або придбання суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: експорту товарів та їх митного оформлення з наданням митним органам недостовірних відомостей щодо походження товару, а також є майном, набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто підпадає під ознаки речей, передбачених п.3, 4 ч.2 ст.167 КПК України.

Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно, що є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України Передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна, зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

З урахуванням викладеного, оскільки є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, речі, які слідчий просить арештувати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження та унеможливлення їх переміщення та приховування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Але з урахуванням того, що арештований товар має обмежений термін зберігання, а тривале його зберігання за місцем знаходження може призвести до втрати ним будь-якої цінності відповідно до положень ч.1 ст.114 КПК України слід встановити строк дії ухвали достатній для вчинення необхідних слідчих дій в кримінальному провадженні з арештованим майном.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 114, 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Застосувати, в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.06.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на товар «кукурудза 3 клас» у кількості 688330 кілограм, «пшениця 2 клас» у кількості 34060 кілограм, «пшениця 6 клас» у кількості 113240 кілограм, «пшениця 5 клас» у кількості 329800 кілограм, «пшениця 3 клас» у кількості 181860 кілограм, експортером якого є підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Ю-Теск» (належить невстановленим в ході досудового слідства особам, які використали документи ТОВ «Ю-Теск» для незаконної діяльності), та знаходиться на території ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка Тера» за адресами: м. Миколаїв, вул. Айвазовского, буд. 23, буд. 23-а, буд. 23-в.

Строк дії ухвали - до 19 липня 2017 року (включно).
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7