Справа № 369/1786/17
Провадження № 1-кс/369/351/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.02.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00000086 від 28.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 28.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Києво- Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 28.09.2016 за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб у період 2012-2015 громадянами України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом не відображення доходів в податковій звітності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що протягом 2012-2015 р. р. громадянами України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які являлись забудовниками та власниками нерухомого майна (квартир), не сплачено необхідних податків при реалізації нерухомого майна фізичним особам за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; с. Горенка. перехрестя вул. Садова та Радгоспна КГ «Сонячне місце».

У своїй господарській ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) використовує та проводить розрахунки з покупцями через рахунки, відкриті у банківських установах, тому єдиним способом здобути об`єктивні докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є встановлення банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в банківських установах, для того, щоб у подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження відомості щодо фактичного руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 та встановлення сум грошових коштів, які він отримував від продажу об`єктів нерухомості.

Слідчий просив суд надати дозвіл на надання тимчасового доступу до оригіналів документів.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи, клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.09.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 212 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю ознайомитися з ними .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий судя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або особі, уповноваженій за доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_11 ) стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_12 ) в банківських установах, та надати можливість ознайомитися з ними у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: відомості, стосовно всіх рахунків (поточних, бюджетних, кредитних, депозитних, карткових), відкритих у банківських установах на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_12 ) за весь період часу, із вказівкою на номер (реквізити) рахунку, дату відкриття, дату закриття, найменування банківської установи, де відкриті дані рахунки, та її реквізити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1