н/п 1-кс/766/8322/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.08.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002473 від 27.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

26.06.2017до Дніпровського ВП ХВП ГУНПв Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 . про те, що 10.04.2017 невстановлена особа під приводом продажу товару через інтернет магазин заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 10.04.2017 на побачив оголошення щодо продажу спортивного інвентаря. Зателефонувавши йому ОСОБА_4 повідомив, що він може продати спортивний інвентар про, те необхідно перерахувати всю суму на картку № НОМЕР_1 тому, що він його буде замовляти з США. Через декілька тижнів ОСОБА_4 повідомив, що посилка затримується, хоча повинна була прийти через 21 день після замовлення заказу. 20.06.2017 ОСОБА_4 мені повідомив, що посилка вже в Україні. Потерпілий попросив повернути грошові кошти про те, ОСОБА_4 повідомив, що гроші він не може повернути, але треба ще почекати.

Згідно квитанції, грошові кошти в сумі 9525 грн. були зараховані ОСОБА_3 на картковий рахунок картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 .

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Оскільки документи та фото, відео записи, що підтверджують отримання, зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відео, фото записи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з банківської картки, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів та фото, відео запис з банкомату в якому було здійснено зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції по картці:

- № НОМЕР_1 перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити їх з метою подальшого дослідження

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а саме:

1) Документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 ,а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

2) інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.04.2017 по 04.08.017, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 10.04.2017 по 04.08.017.

Встановити строк дії ухвали строком до 07.09.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя