печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 12.10.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю закладами охорони здоров`я України інсулінів та його аналогів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що обласними департаментами та управліннями охорони здоров`я за результатами проведених торгів у 2015-2016 роках укладалися договори з суб`єктами господарювання на поставку інсуліну та його аналогів за завищеними цінами, що може свідчити про порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 333 від 25 березня 2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою затверджено перелік основних лікарських засобів та порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, та постановою Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою визначено граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти.

Також установлено, що одні ті ж препарати як вітчизняного, так і іноземного виробництва у різних обласних департаментах та управліннях охорони здоров`я закуповувались за різними цінами із суттєвою різницею.

Різниця у вартісному вираженні складала від 369,40 грн. до 11,45 грн. за 1 флакон, картридж, упаковку, тощо, а у відсотковому вираженні діапазон перевищення цін складав від 111,20 % до 9,96 %.

Згідно з отриманими матеріалами кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 (валюта рахунку-643-російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - 840-долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - 840-долар США), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - 840-долар США), № НОМЕР_2 (валюта рахунку-978-євро) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), через які проводилися розрахунки по поставці лікарських засобів.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 12.10.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю закладами охорони здоров`я України інсулінів та його аналогів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні № 0002841 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до оригіналів документів, у разі їх відсутності до копій документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за наступною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів (виписки, платіжних доручень) про рух грошових коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 (валюта рахунку-643-російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - 840-долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - 840-долар США), № НОМЕР_4 (валюта рахунку - 840-долар США), № НОМЕР_2 (валюта рахунку-978-євро) у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 16.05.2017;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначених вище рахунках, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), заяв на закупівлю валюти за період з моменту відкриття по 16.05.2017;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 16.05.2017.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1