Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/233/17
Справа № 711/556/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

27 січня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000111 від 13.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000111 від 13.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу прокуратури області перебуває кримінальне провадження №0000111 від 13.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, за фактом можливого незаконного збагачення колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік на рахунках у банках та інших фінансових установах у ОСОБА_5 перебувало 3 369 061 грн.

Згідно з декларацією про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2012 рік на рахунках у банках та інших фінансових установах в ОСОБА_5 перебувало 4 354 538 грн., тобто сума зазначених коштів збільшилася на 985 477 грн.

У зазначеній декларації також вказано, що загальна сума нарахованого ОСОБА_5 у 2012 році доходу становить 1 505 855 грн., із яких 183 959 грн. витрачено на утримання нерухомого та рухомого майна.

Отже сума, за рахунок якої ОСОБА_5 міг поповнити вклади у фінансових установах, не перевищує 1 321 869 грн.

У той же час, відповідно до узагальнених матеріалів №0256/2014/ДСК та руху коштів на рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 на придбання товарів та оплату послуг у 2012 році витрачено 117 147 доларів США (близько 937 176 грн.), з рахунку № НОМЕР_2 витрачено 31 602 євро (331 821 грн.), з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 витрачено 5 807 доларів США (46 456 грн.), а всього близько 1 315 453 грн.

Таким чином, враховуючи те, що в декларації про доходи ОСОБА_5 зазначена сума нарахованого доходу, тобто без сплачених податків та обов`язкових платежів, сума витрачених з вказаних рахунків коштів перевищує нарахований ОСОБА_5 дохід з усіх джерел в Україні, а тому збільшення на 985 477 грн. коштів на рахунках в фінансових, установах свідчить про незаконність їх отримання.

Крім цього, згідно з довідками про рух коштів на вказаних рахунках упродовж 2012 року здійснювалися вклади в готівковій формі одноразовими платежами великих сум коштів від 10 до 100 тис. доларів США.

Так, на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено 29 372 доларів США (234 976 грн.), на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 63 800 євро (669 900 грн.), на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 173 940 доларів США (1 391 520 грн.), а всього на загальну суму в перерахунку на національну валюту близько 2 296 396 грн.

При цьому, згідно з декларацією ОСОБА_5 за 2012 рік вклади на рахунки у фінансових установах ним не здійснювалися.

Також встановлено, що 17.08.2013 у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 придбано автомобіль «Mercedes Benz S 500 Long» та через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено платіж готівкою в сумі 1 568 730 грн., проте кошти у вказаній сумі з рахунків ОСОБА_5 не знімались, що свідчить про незаконність їх отримання.

Згідно узагальненого матеріалу №0256/2014/дск ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) відкрито ряд рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 .

Згідно додаткового узагальненого матеріалу №0050/2015/дск Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) відкрито ряд рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_10 .

В ході розслідування даного провадження, постановою від 02.11.2016 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 . Матеріали кримінального провадження направлено для проведення експертизи.

До слідчого відділу прокуратури Черкаської області надійшло клопотання експерта від 13.01.2017, в якому ставиться вимога про надання додаткових документів, необхідних для її проведення, а саме документи за період з 26.04.2010 до 07.03.2014 включно, зокрема, -

- виписки руху коштів по рахунках: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори до них та заяви ОСОБА_5 на внесення та отримання коштів, які надходили чи вибували з вищенаведених рахунків; - відомості (видаткові касові ордери) на виплату заробітної плати ОСОБА_5 якщо кошти виплачувались готівкою, чи відомості перерахування на особові рахунки в банку якщо заробітна плата виплачувалася шляхом перерахування коштів на особові рахунки.

Враховуючи, що зазначена інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів неможливо, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до відомостей, що перелічені у клопотанні, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), але враховуючи що Кримінальний кодекс України був доповнений статтею 368-2 згідно із Законом №3207-VІ від 07.04.2011, який набрав законної сили 01.07.2011 року, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме, - в частині надання інформації, починаючи за період з 01.07.2011 року по 07.03.2014 року. В решті частини клопотання слід відмовити.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим зобов`язати співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_8 , чи за дорученням відповідним працівникам правоохоронних органів, інформацію про:

- залишок коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

Зобов`язати співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_8 , чи за дорученням відповідним працівникам правоохоронних органів, роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , за період з 01.07.2011 до 07.03.2014 включно, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, тощо.

Зобов`язати співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_8 , чи за дорученням відповідним працівникам правоохоронних органів, документи, що стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а також договори та заяви ОСОБА_5 на внесення та отримання коштів, які надходили чи вибували з вищенаведених рахунків у період часу з 01.07.2011р. по 07.03.2014р. включно.
В іншій частині відмовити.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1