Провадження №1-КС/522/6520/17
У Х В А Л А
12 квітня 2017 року
12 квітня 2017 року старший слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
«22» серпня 2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали щодо привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до п. 4.2. загальна сума договору відповідно до затвердженого фінансування складає 794 400,00 грн. (Сімсот дев`яносто чотири тисячі триста шістдесят шість грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ 132 400,00 грн. за КЕКВ2210.
Так, п. 3.1. вказаного договору передбачено, що оплата визначеного товару здійснюється за фактично поставлений товар згідно видаткової накладної на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі видаткової накладної №0000184 від «21» липня 2016 року, згідно договору №15мк від ««21» липня 2016 року, товар, що зазначений в договорі, фактично поставлений в повному обсязі. Також в подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти за визначений товар в повному обсязі.
В ході подальшого розслідування та при фактичному обстеженню приміщень шкіл встановлено, що товари, які зазначені в видатковій накладній №0000184 від «21» липня 2016 року, згідно договору №15мк від «21» липня 2016 року, в вказаних школах фактично відсутні та ніхто з посадових осіб даних шкіл їх не приймав у зв`язку з чим державній установі спричинені збитки у значному розмірі.
Під час здійснення досудового розслідування 20 січня 2017 року слідчим СВ Приморського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області у відповідності до ч.6 ст.218 КПК України, було винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме доручення слідчим СВ Подільського УП ГУ НП України в м. Києві виконати наступне, а саме:
Допити в якості свідків посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме: голову правління, головного бухгалтера по наступним питанням:
Чи реалізовувались підприємством наступні товари: набор лінз та дзеркал з призмою, стакани хімічні, пробірки хімічні, колби круглодонні, колби плоскодонні, колби конічні, циліндри вимірювальні, штативи лабараторний хімічний комбіновані для підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 за період з 01.07.2016 по 31.12.2016 р., якщо так, то долучити до протоколу копії підтверджуючих документів (договори, накладні, акти прийому передачі, документи щодо відвантаження товарів, товаротранспортні накладні, документи на оплату товарів та інші документи) та зазначити П.І.Б. працівника підприємства, який займався реалізацією даних товарів;
Хто має право реалізовувати товари підприємства на території України з зазначенням назви підприємства, коду ЄРДПО, адреси місцезнаходження, контактних номерів телефонів;
Чи мались будь-які фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами та ФОП в Одеській області за період з 01.07.2016 по 31.12.2016 р.;
Чи присутній логотип який ідентифікую продукцію яка виготовлена вашим підприємством, якщо так то який саме (з наданням підтверджуючих документів);
Яким підприємствам або ФОП в Одеській області були реалізовані товар (додаток додається) з 01.07.2016р. по 31.12.2016р.;
Яким видом господарської діяльності займається підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (копії свідоцтва прилучити до протоколу допиту), який товар реалізує на підставі яких документів;
Які документи видаються у разі реалізації товарів (наборів лінз та дзеркал з призмою, стаканів хімічних, пробірок хімічних, колб круглодонних, колб плоскодонних, колб конічних, циліндрів вимірювальних, штативів лабораторних хімічних комбінованих) підприємствам або ФОП, чи видаються сертифікати якості на товар.
Відповіді щодо виконання, або неможливості виконання вказаної постанови до СВ Приморського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області не надходило.
З огляду на вищевикладене, виникла необхідність отримати оригінали наступних документів, а саме: договори, накладні, акти прийому передачі, документи, щодо відвантаження товарів, товаротранспортні накладні, документи на оплату товарів та інші документи, що підтверджують придбання підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 за період з 01.07.2016 по 31.12.2016 р., наборів лінз та дзеркал з призмою, стакани хімічні, пробірки хімічні, колби круглодонні, колби плоскодонні, колби конічні, циліндри вимірювальні, штативи лабораторні хімічні комбіновані.
Вважається, що використання отриманих відомостей має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий до документів, а саме:
- договорів, накладних, актів прийому передачі, документів, щодо відвантаження товарів, товаротранспортні накладні, документи на оплату товарів та інші документи, що підтверджують придбання підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 за період з 01.07.2016 по 31.12.2016 р., наборів лінз та дзеркал з призмою, стаканів хімічних, пробірок хімічних, колб круглодонних, колб плоскодонних, колб конічних, циліндрів вимірювальних, штативів лабораторних хімічних комбінованих, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , яке згідно отриманої інформації фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, просив розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за дорученням слідчого, до документів, а саме:
- договорів, накладних, актів прийому передачі, документів, щодо відвантаження товарів, товаротранспортні накладні, документи на оплату товарів та інші документи, що підтверджують придбання підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 за період з 01.07.2016 по 31.12.2016 р., наборів лінз та дзеркал з призмою, стаканів хімічних, пробірок хімічних, колб круглодонних, колб плоскодонних, колб конічних, циліндрів вимірювальних, штативів лабораторних хімічних комбінованих, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , яке згідно отриманої інформації фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1