Справа № 202/7945/16-к
Провадження № 1-кс/202/2409/2016
УХВАЛА

22 грудня 2016 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 17.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до п. 2.7 Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 на III квартал 2016 року, проведено планову виїзну ревізію використання коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а також законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, за 2014-2016 роки в ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 01.01.2014 по 01.08.2016, якою встановлено ряд фінансових порушень, відображених в акті ревізії від 27.09.2016 № 04.2-20/14, який підписано без заперечень. Ревізією встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на загальну суму 695,7 тис. грн.

За даним фактом 17 листопада 2016 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Ревізією встановлено використання коштів на надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються із тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, що в порушення абз. 4 п. 6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 (далі Порядок № 505), Управлінням праці в період з 01.10.2014 по 01.08.2016 надміру призначено та виплачено з державного бюджету коштів на щомісячну адресну допомогу 57-ми переміщеним особам у загальній сумі 501,5 тис. грн., при наявності у них депозиту у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, чим завдано державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) на суму 501,5 тис. грн. Реєстр внутрішньо перемішених осіб, яким надміру призначено та виплачено з державною бюджету коштів на щомісячну адресну допомогу наведено у додатку І до листа.

Вищевказане порушення допущено у зв`язку з поданням внутрішньо переміщеними особами недостовірної інформації або неповідомлення ними про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги відповідно до вимог п. 11, абз. 4 п. 12 Порядку № 505.

Слідчий зазначає, що розкриття банківської таємниці внутрішньо переміщених осіб, які надали до Управління праці недостовірну інформацію або не повідомили про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги відповідно до вимог п. 11, абз. 4 п. 12 Порядку № 505, чим завдано державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) на суму 501,5 тис. грн., необхідно для детального аналізу депозитних банківських рахунків вказаних осіб, руху коштів по ним, встановлення точного періоду, коли на вказаних рахунках сума коштів перевищувала 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

21 грудня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), у якому останній просив тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю стосовно гр. ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_5 , і.п.н, НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_7 . і.п.н, НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_8 , і.п.н, НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_11 , і.п.н, НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_9 , гр. ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_10 , гр. ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_11 , гр. ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_12 , гр. ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_13 , гр. ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_14 , гр. ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_15 , гр. ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_16 , гр. ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_17 , гр. ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_18 , гр. ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_19 , гр. ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_20 , гр. ОСОБА_24 , і.п.н. НОМЕР_21 , гр. ОСОБА_25 , і.п.н. НОМЕР_22 , гр. ОСОБА_26 , і.п.н. НОМЕР_23 , гр. ОСОБА_27 , і.п.н. НОМЕР_24 , гр. ОСОБА_28 , і.п.н. НОМЕР_25 , гр. ОСОБА_29 , і.п.н. НОМЕР_26 , гр. ОСОБА_30 , і.п.н. НОМЕР_27 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для використання як доказу здійснення злочинної діяльності і встановлення значимих обставин кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000134, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати слідчому Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно гр. ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_9 , гр. ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_10 , гр. ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_11 , гр. ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_12 , гр. ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_13 , гр. ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_14 , гр. ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_15 , гр. ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_16 , гр. ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_17 , гр. ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_18 , гр. ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_19 , гр. ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_20 , гр. ОСОБА_24 , і.п.н. НОМЕР_21 , гр. ОСОБА_25 , і.п.н. НОМЕР_22 , гр. ОСОБА_26 , і.п.н. НОМЕР_23 , гр. ОСОБА_27 , і.п.н. НОМЕР_24 , гр. ОСОБА_28 , і.п.н. НОМЕР_25 , гр. ОСОБА_29 , і.п.н. НОМЕР_26 , гр. ОСОБА_33 , і.п.н. НОМЕР_27 , а саме: документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 01.08.2016 грошових коштів по депозитним рахункам вказаних осіб, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; справ з юридичного оформлення усіх депозитних рахунків вказаних осіб, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаних осіб за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк згідно укладеної угоди; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордері та інших) по усіх депозитних рахунках вказаних осіб; фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень банку, ін. банківських установ, на яких зафіксовано фактичне зняття грошових кошті з усіх депозитних рахунків вказаних осіб, за період з 01.01.2014 по 01.08.2016, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 21 січня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1