Справа № 569/1528/17
УХВАЛА

01 лютого 2017 року

Рівненський міський суд
в особі головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на паливно-мастильні матеріали.
В обґрунтування клопотання вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 за фактом зберігання та збуту незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» ТОВ «Стейт ОІЛ» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» ТОВ «Стейт ОІЛ» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 здійснюється зберігання та реалізація незаконно виготовлених та недоброякісних паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки «А-95 євро виду ІІ класу С».

Так, гр. ОСОБА_5 22.11.2016 на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 було придбано бензин марки «А-95 євро виду ІІ класу С» у кількості 10 літрів та надано фіскальний чек №702566, де сума за 10 літрів пального становила 222,90 грн., та зазначено фірму ТОВ «Стейт ОІЛ». 2 літри придбаного пального Власенко залив у чисту металеву каністру, а інші 8 літрів пального залив до бензобаку автомобіля, від`їхавши від заправки, його автомобіль перестав працювати, зокрема були порушення роботи автомобіля характерні за умови використання недоброякісного, фальсифікованого пального.

Таким чином, на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 невстановленими особами проводиться зберігання та збут незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів), відповідальність за що передбачена ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ряд підприємств, які входять до групи «БРСМ-Нафта» використовуючи нафтобази за адресами Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1А, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Шевченка, 26, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Енгельса, 39, здійснювали незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування та реалізацію незаконного виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на нафтобазах та АЗС, які використовуються підприємствами групи «БРСМ-Нафта», з використанням обладнань, які забезпечують масове виробництво таких товарів. Згідно висновків спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №188 від 26.07.2016, №117 від 11.11.2016, №166 від 12.03.2016, №118 від 11.11.2016, №119 від 11.11.2016, №193 від 22.11.2016 та висновків Львівського НДІСЕ, Київського НДІСЕ нафтопродукти, бензин та дизельне паливо, які знаходились за даними адресами нафтобаз, не відповідають ДСТУ.

Також встановлено, що з території вищевказаних об`єктів здійснюється постачання незаконно виготовлених нафтопродуктів для реалізації на АЗС мережі «БРСМ-Нафта» розташованих по всій території України.

Встановлено, що на території Рівненської області функціонує ще дві автозаправні станції «БРСМ» за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55 та Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36, на яких також можуть зберігатись та реалізовуватись незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів).

Вищевказані автозаправні станції використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «Стейт ОІЛ» (, Київська обл., м. Обухів).

Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» м. Рівне, вул. Костромська, 42, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55 та Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36, зберігаються та реалізовуються незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали та зберігаються фінансово-господарські документи щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, їх якості.

05.12.2016 отримано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду №569/15932/16-к про надання дозволу на проведення обшуку за адресою автозаправної станції (автозаправний комплекс) «БРСМ-Нафта» м. Рівне, вул. Костромська, 42.

23.12.2016 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, проведено обшук за адресою автозаправної станції (автозаправний комплекс далі АЗК) «БРСМ-Нафта» м. Рівне, вул. Костромська, 42, у ході якого обшуку виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали, які містять ознаки незаконно виготовлених, оскільки під час обшуку будь-яких документі щодо якості, походження паливно-мастильних матеріалів не виявлено та працівниками АЗК не надано, згідно протоколу обшуку від 23.12.2016, а саме:

- бензин марки А-95 Євро, кількість 4 тис. літрів, висота наливу 49,7,

- бензин марки А-95, кількість 8,5 тис. літрів, висота наливу 70,3,

- бензин марки А-95 Е Преміум, кількість 2,8 тис. літрів, висота наливу 45,5,

- бензин марки А-92, кількість 6,8 тис. літрів, висота наливу 65,2,

- дизельне паливо ДП Євро, кількість 9,9 тис. літрів, висота наливу 88,2,

- дизельне паливо ДП, кількість 11,5 тис. літрів, висота наливу 136,

резервуари для зберігання пального, обладнання, технологічне устаткування, яке забезпечує заправку пальним (окрім газу).

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно від 29.11.2016 №74314616 нерухоме майно за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42, на праві приватної власності належить ТОВ «БРСМ-Нафта» (), ТОВ «Метан» ().

05.12.2016 отримано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду №569/15931/16-к про надання дозволу на проведення обшуку за адресою автозаправної станції (автозаправний комплекс) «БРСМ-Нафта» Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36.

23.12.2016 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, проведено обшук за адресою автозаправної станції (автозаправний комплекс далі АЗК) «БРСМ-Нафта» Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36, у ході якого обшуку виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали, які містять ознаки незаконно виготовлених, оскільки під час обшуку будь-яких документі щодо якості, походження паливно-мастильних матеріалів не виявлено та працівниками АЗК не надано, згідно протоколу обшуку від 23.12.2016, а саме

- у резервуарі №1 РГС-50, дизельне паливо, висота наливу 171,4 см.,

- у резервуарі №2 РГС-50, бензин марки А-95 Євро, висота наливу 48,6 см.,

- у резервуарі №3 РГС-50, бензин марки А-92, висота наливу 34,5 см.,

- у резервуарі №4 РГС-25, бензин марки А-95, висота наливу 91,6 см.,

- у резервуарі №5 РГС-25, дизельне паливо Євро, висота наливу 116,8 см.,

- у резервуарі №7 РГС-25, бензин марки А-95 PREMIUM, висота наливу 89,5 см.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно від 29.11.2016 №74315259 нерухоме майно за адресою Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36, на праві приватної власності належить ТОВ «БРСМ» ().

05.12.2016 отримано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду №569/15930/16-к про надання дозволу на проведення обшуку за адресою автозаправної станції (автозаправний комплекс) «БРСМ-Нафта» Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55.

23.12.2016 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, проведено обшук за адресою автозаправної станції (автозаправний комплекс далі АЗК) «БРСМ-Нафта» Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55, у ході якого обшуку виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали, які містять ознаки незаконно виготовлених, оскільки під час обшуку будь-яких документі щодо якості, походження паливно-мастильних матеріалів не виявлено та працівниками АЗК не надано, згідно протоколу обшуку від 23.12.2016, а саме

- дизельне паливо 32 84,22 літрів,

- бензин марки А-95-Євро-05-Е5 3621,1 літрів,

- бензин марки А-95Е-50 - 5438,39 літрів,

- бензин марки А-92-ЄвроР05-Е5 8355,02 літрів,

- дизельне паливо ДП-3-Євро5-ВО 9725,77 літрів,

- бензин марки А-95 Євро виду ІІ класу С 5406,1 літрів.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно від 29.11.2016 №74314971 нерухоме майно за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55, на праві приватної власності належить ТОВ «БРСМ» (), ТОВ «Техномаркет 2015» ().

З метою підтвердження незаконного зберігання, реалізації паливо-мастильних матеріалів, визначення їх якості, хімічних характеристик, складу, інше, необхідно відібрати зразки для проведення експертних досліджень, відповідних експертиз паливно-мастильних матеріалів.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» ТОВ «Стейт ОІЛ» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 здійснюється зберігання та реалізація незаконно виготовлених та недоброякісних паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки «А-95 євро виду ІІ класу С».
Так, гр. ОСОБА_5 22.11.2016 року на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 було придбано бензин марки «А-95 євро виду ІІ класу С» у кількості 10 літрів та надано фіскальний чек №702566, де сума за 10 літрів пального становила 222,90 грн., та зазначено фірму ТОВ «Стейт ОІЛ». 2 літри придбаного пального Власенко залив у чисту металеву каністру, а інші 8 літрів пального залив до бензобаку автомобіля, від`їхавши від заправки, його автомобіль перестав працювати, зокрема були порушення роботи автомобіля характерні за умови використання недоброякісного, фальсифікованого пального.
Таким чином, на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 невстановленими особами проводиться зберігання та збут незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів), відповідальність за що передбачена ч.1 ст.204 КК України.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ряд підприємств, які входять до групи «БРСМ-Нафта» використовуючи нафтобази за адресами Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1А, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Шевченка, 26, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Енгельса, 39, здійснювали незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування та реалізацію незаконного виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на нафтобазах та АЗС, які використовуються підприємствами групи «БРСМ-Нафта», з використанням обладнань, які забезпечують масове виробництво таких товарів. Згідно висновків спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №188 від 26.07.2016, №117 від 11.11.2016, №166 від 12.03.2016, №118 від 11.11.2016, №119 від 11.11.2016, №193 від 22.11.2016 та висновків Львівського НДІСЕ, Київського НДІСЕ нафтопродукти, бензин та дизельне паливо, які знаходились за даними адресами нафтобаз, не відповідають ДСТУ.
Також встановлено, що з території вищевказаних об`єктів здійснюється постачання незаконно виготовлених нафтопродуктів для реалізації на АЗС мережі «БРСМ-Нафта» розташованих по всій території України
Встановлено, що на території Рівненської області функціонує ще дві автозаправні станції «БРСМ» за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55 та АДРЕСА_1 , на яких також можуть зберігатись та реалізовуватись незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів).
Вищевказані автозаправні станції використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «Стейт ОІЛ» (, Київська обл., м. Обухів).
Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» м. Рівне, вул. Костромська, 42, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55 та Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36, зберігаються та реалізовуються незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали та зберігаються фінансово-господарські документи щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, їх якості.
05.12.2016 року отримано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду №569/15932/16-к про надання дозволу на проведення обшуку за адресою автозаправної станції (автозаправний комплекс) «БРСМ-Нафта» м. Рівне, вул. Костромська, 42.
23.12.2016 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, проведено обшук за адресою автозаправної станції (автозаправний комплекс далі АЗК) «БРСМ-Нафта» м. Рівне, вул. Костромська, 42, у ході якого обшуку виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали, які містять ознаки незаконно виготовлених, оскільки під час обшуку будь-яких документі щодо якості, походження паливно-мастильних матеріалів не виявлено та працівниками АЗК не надано, згідно протоколу обшуку від 23.12.2016, а саме
- бензин марки А-95 Євро, кількість 4 тис. літрів, висота наливу 49,7,
- бензин марки А-95, кількість 8,5 тис. літрів, висота наливу 70,3,
- бензин марки А-95 Е Преміум, кількість 2,8 тис. літрів, висота наливу 45,5,
- бензин марки А-92, кількість 6,8 тис. літрів, висота наливу 65,2,
- дизельне паливо ДП Євро, кількість 9,9 тис. літрів, висота наливу 88,2,
- дизельне паливо ДП, кількість 11,5 тис. літрів, висота наливу 136,
резервуари для зберігання пального, обладнання, технологічне устаткування, яке забезпечує заправку пальним (окрім газу).
Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно від 29.11.2016 №74314616 нерухоме майно за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42, на праві приватної власності належить ТОВ «БРСМ-Нафта» (), ТОВ «Метан» ().
З метою підтвердження незаконного зберігання, реалізації паливо-мастильних матеріалів, визначення їх якості, хімічних характеристик, складу, інше, відібрано зразки для проведення експертних досліджень, відповідних експертиз паливно-мастильних матеріалів, які вилучені у ході обшуку.
Оскільки вилучені резервуари для зберігання пального, обладнання, технологічне устаткування, яке забезпечує заправку пальним (окрім газу), використовувались ТОВ «Стейт ОІЛ» для зберігання та реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, то вказане майно виготовлене, використане як засоби для вчинення кримінального правопорушення зберігання та реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, та зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом реалізацією незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, таким чином існує сукупність підстав, розумних підозр вважати, що вказане майно є доказом злочину, підлягає конфіскації.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна .
Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, суд приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Підставою для звернення слідчого з відповідним клопотанням до суду з`явилися обставини, які свідчать про те, що вищевказані паливно-мастильні матеріали є доказом злочину.
На думку слідчого судді, є підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,395 КПК України, суд , -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на:

- паливно-мастильні матеріали:

- бензин марки А-95 Євро, кількість 4 тис. літрів, висота наливу 49,7,

- бензин марки А-95, кількість 8,5 тис. літрів, висота наливу 70,3,

- бензин марки А-95 Е Преміум, кількість 2,8 тис. літрів, висота наливу 45,5,

- бензин марки А-92, кількість 6,8 тис. літрів, висота наливу 65,2,

- дизельне паливо ДП Євро, кількість 9,9 тис. літрів, висота наливу 88,2,

- дизельне паливо ДП, кількість 11,5 тис. літрів, висота наливу 136,

резервуари для зберігання пального, обладнання, технологічне устаткування, яке забезпечує заправку пальним (окрім газу), які належать, використовуються ТОВ «Стейт ОІЛ» (, Київська обл., м. Обухів), та які вилучені у ході проведеного обшуку за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42, згідно протоколу обшуку від 23.12.2016.

- бензин марки А-95, кількість 8,5 тис. літрів, висота наливу 70,3,
- бензин марки А-95 Е Преміум, кількість 2,8 тис. літрів, висота наливу 45,5,
- бензин марки А-92, кількість 6,8 тис. літрів, висота наливу 65,2,
- дизельне паливо ДП Євро, кількість 9,9 тис. літрів, висота наливу 88,2,
- дизельне паливо ДП, кількість 11,5 тис. літрів, висота наливу 136,
резервуари для зберігання пального, обладнання, технологічне устаткування, яке забезпечує заправку пальним (окрім газу), які належать, використовуються ТОВ «Стейт ОІЛ» (, Київська обл., м. Обухів), та які вилучені у ході проведеного обшуку за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42, згідно протоколу обшуку від 23.12.2016 року.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт може бути скасовано судом який накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слядчий суддя ОСОБА_1