Справа №127/4951/17
Провадження №1-кс/127/1954/17
09 березня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
07.03.2017 року до Вінницького міського суду звернувся Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на пістолет іноземного виробництва з серійним номером № НОМЕР_1 та магазин до вказаного пістолета з набоями в кількості 9 шт., а також паспорт громадянина Республіки Молдова для виїзду за кордон № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина Республіки Молдова для виїзду за кордон № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , паспорт закордонний № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт закордонний № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , паспорт закордонний № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтво про народження № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 , свідоцтво про шлюб № НОМЕР_13 , свідоцтво про народження № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтво про народження № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про народження № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про народження № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_4 , які вилучені 06.03.2017 при проведенні обшуку у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по виконанню ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2017 про проведення обшуку.
Згідно клопотання в ході здійснення досудового Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що від УСБУ у Вінницькій області надійшла інформація, що співробітниками УСБУ під час проведення заходів щодо виявлення незаконного переміщення вантажів через митний кордон України, у с. Козлів Могилів-Подільського району Вінницької області у приміщеннях місцевої ферми, яка розташована поблизу кладовища, виявлено незаконне зберігання спирту в кількості орієнтовно 50 000 літрів у пластикових діжках.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення спирту, знарядь для незаконного виготовлення спирту, в рамках кримінального провадження 01.06.2016 працівниками податкової міліції проведено огляд зерносховища, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ОСОБА_10 .
Під час проведення вказаного огляду виявлено та вилучено 229 (двісті двадцять дев`ять) поліетиленових діжки синього кольору наповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна; 28 (двадцять вісім) прозорих поліетиленових мішка, в яких знаходились пластмасові ручки, які використовуються для виготовлення упаковки напоїв типу «BAG-IN-BOX», а також 51 (п`ятдесят одна) порожня поліетиленова діжка синього кольору ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна.
Крім того, слідчим проведено огляд ділянки державного кордону між прикордонними знаками № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 . Вказана земельна ділянка шириною приблизно 15 метрів та довжиною 20 метрів, має викатану стежку шириною 3 метра, стежка по всій довжині має сліди-вм`ятини від пластикових бочок об`ємом 220-240 літрів. Стежка веде до річки Дністер.
Вказане свідчить про ймовірне переміщення підакцизних товарів через державний кордон України з території Республіки Молдова.
В подальшому досудовим розслідуванням встановлено особу ОСОБА_10 який незаконно передав невстановленим особам ключі від власного складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Надалі останньому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 204 КК України та обвинувальний акт відносно нього скеровано до суду.
Водночас, 15.02.2017 до прокуратури області від Управління СБУ України у Вінницькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
В повідомленні вказується, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області діє організована група осіб, яка займається незаконним переміщенням через державний кордон України поза митним контролем підакцизної групи товарів, а саме спирту етилового низької якості, з території Республіки Молдова (далі Молдова) та подальшого виготовлення з нього контрафактних алкогольних виробів відомих світових брендів.
В ході здійснення розслідування вказаного провадження спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління отримано оперативні дані щодо налагодження механізму із незаконного переміщення через державний кордон України поза митним контролем підакцизної групи товарів, а саме спирту етилового низької якості, з території Молдови та подальшого виготовлення з нього контрафактних алкогольних виробів відомих світових брендів, організованим злочинним угрупованням з чітким розподілом функціональних обов`язків до якої входять іноземні громадяни та громадяни України.
Так, згідно наданої спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ у Вінницькій області інформацією за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються документи та електронні носії інформації, що стосуються придбання, перевезення та реалізації спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв, мобільних телефонів по яких ведуться переговори злочинної групи, та інші предмети, які мають значення для досудового розслідування.
Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню 06.03.2017 при проведенні обшуку у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по виконанню ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2017 про проведення обшуку, було вилучено речі (предмети) і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.
З числа інших документів та предметів у зв`язку з відсутністю відповідного дозволу, також було виявлено та вилучено пістолет іноземного виробництва з серійним номером № НОМЕР_1 та магазин до вказаного пістолета з набоями в кількості 9 шт., а також паспорт громадянина Республіки Молдова для виїзду за кордон № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина Республіки Молдова для виїзду за кордон № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , паспорт закордонний № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт закордонний № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , паспорт закордонний № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтво про народження № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 , свідоцтво про шлюб № НОМЕР_13 , свідоцтво про народження № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтво про народження № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про народження № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про народження № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_4 .
Тому слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Власник майна в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час, день та місце розгляду справи повідомлявся завчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про накладення арешту, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме пістолет іноземного виробництва з серійним номером № НОМЕР_1 та магазин до вказаного пістолета з набоями в кількості 9 шт., а також паспорт громадянина Республіки Молдова для виїзду за кордон № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина Республіки Молдова для виїзду за кордон № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , паспорт закордонний № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт закордонний № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , паспорт закордонний № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтво про народження № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 , свідоцтво про шлюб № НОМЕР_13 , свідоцтво про народження № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтво про народження № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про народження № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про народження № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_4 , які вилучені 06.03.2017 при проведенні обшуку у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по виконанню ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2017 про проведення обшуку, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на пістолет іноземного виробництва з серійним номером № НОМЕР_1 та магазин до вказаного пістолета з набоями в кількості 9 шт., а також паспорт громадянина Республіки Молдова для виїзду за кордон № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина Республіки Молдова для виїзду за кордон № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , паспорт закордонний № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт закордонний № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , паспорт закордонний № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , паспорт громадянина Молдови № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтво про народження № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 , свідоцтво про шлюб № НОМЕР_13 , свідоцтво про народження № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтво про народження № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про народження № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про народження № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_4 , які вилучені 06.03.2017 при проведенні обшуку у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по виконанню ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2017 про проведення обшуку.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя