Производство № 1/1522/1946/12
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Местный Приморский районный суд г. Одессы в составе
Судьи ОСОБА_1
При секретаре: ОСОБА_2
С участием прокурора ОСОБА_3
Рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда в г. Одессе, уголовное дело по обвинению
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки Одессы, гражданки Украины, украинки, замужней, образование среднее-техническое, неработающей, зарегистрированной: АДРЕСА_1 , проживающей: АДРЕСА_2 , ранее не судимой
- в совершении преступления, предусмотренного ст.27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины.
У С Т А Н О В И Л
Как усматривается из обвинительного заключения, примерно в феврале 2010 года, ОСОБА_4 дала согласие неустановленному следствием лицу, материалы в отношение которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя субъект предпринимательской деятельности ЧП «Пинафер - Флейм», заранее не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия, которая зафиксирована в учредительных документах и связанную с производством товаров или выполнением работ или оказанием услуг. С этой целью, 23 февраля 2010 года ОСОБА_4 в присутствии неустановленного следствием лица в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа по адресу: г. Одесса, Военный спуск, 24, подписала устав ЧП «Пинафер-Флейм», решение учредителя от 23.02.2010 о формировании уставного капитала, утверждении устава и возложении на себя обязанностей директора ЧП «Пинафер-Флейм».
Согласно заключению № 5666/02 судебно-почерковедческой экспертизы, подписи от имени ОСОБА_4 в договоре банковского счета № 013/4 б/д, приказе учредителя №1 от 03.03.2010 г. , карточке с образцами подписей и оттиском печати ООО «Пинар-Флейм», а также подписей, изображения которых имеются в электрофотографических копиях решений учредителя ЧП «Пинафер-Флейм» от 23.02.2010 г., выполнены самой ОСОБА_4 . В дальнейшем, неустановленное следствием лицо, используя ООО «Пинафер-Флейм», для реализации преступного умысла, по договоренности с иными, неустановленными следствием лицами, преследуя цель на совершение незаконных действий с платежными документами, путем их подделки, завладели средствами ПАО АКБ «Киев» в сумме 90 млн. грн.
Кроме того, неустановленные следствием лица, используя уставные документы, печать и расчетный счет предприятия ООО «Кантри - Групп», предоставили в ГНИ Приморского района г. Одессы налоговые декларации по НДС с приложением № 5 «расчет налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов» за период март-май 2010 года, в которые внесли недостоверные данные по взаимоотношениям с ООО« Триас-Лидер»: отразили общую сумму якобы за приобретение товаров в сумме 15 180 грн., в т.ч. НДС 2 530 грн. и на 58 844 172,4 грн. в т.ч. НДС 9807362, 06 грн. меньше, чем установлено по данным движения денежных средств по расчетному счету ООО «Кантри-Групп».
Кроме того, неустановленные лица, используя уставные документы, печать и расчетный счет предприятия ООО «Триас - Лидер», предоставили в ГНИ Приморского района г. Одессы декларации по НДС по ООО «Триас - Лидер», в которых обязательства по НДС отразили в размере 2 530 грн. якобы от реализации товаров в сумме 12 650 грн. и на такую же сумму отразили налоговый кредит, хотя фактически по данным движения денежных средств на расчетный счета ЧП «Триас - Лидер» от ООО «Кантри - Групп» получено 58 844 172,4 грн. в т.ч. НДС 9807362, 06 грн, которая не была отражена в налоговых обязательствах в декларациях по НДС за указанный период.
Также, согласно предоставленным неустановленными лицами в ГНИ Приморского района г. Одессы налоговым декларациям по НДС ЧП «Пинафер - Флейм» за период с 17.03.10 по 19.05.10 не в полном объеме отражена сумма от реализации, якобы за ТМЦ, в размере 58857867 грн . в т.ч. НДС 9809644, 5 грн., по взаимоотношениям с ООО «Триас - Лидер». Однако фактически перечисленные денежные средства были сняты неустановленными лицами с расчетного счета наличными, якобы на закупку сельскохозяйственной продукции.
В результате противоправных действий неустановленных следствием лиц, в нарушение п.п. 7.2.3, 7.2.6 п. 7.2, п.п. 7.4.1 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», за период с 17.03.10 по 19.05.10, ЧП «Пинафер - Флейм» занижены налоговые обязательства по НДС на сумму 9809 644,5 грн., в результате чего в бюджет государства не поступили денежные средства в размере 9809 644,5 грн., что является крупным материальным ущербом, так как в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
29 ноября 2012 года ОСОБА_4 предана суду по ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины. Мера пресечения ОСОБА_4 в виде подписки о невыезде - оставлена прежней.
05 апреля 2013 года постановлением Приморского районного суда г. Одессы ОСОБА_4 объявлена в розыск.
17 января 2014 года ОСОБА_4 была розыскана сотрудниками милиции и доставлена в суд для рассмотрения уголовного дела по существу.
06 марта 2014 года постановлением Приморского районного суда г. Одессы ОСОБА_4 объявлена в розыск.
ОСОБА_4 была розыскана сотрудниками милиции и доставлена в суд для рассмотрения уголовного дела по существу.
Однако, в последующие судебные заседания, назначенные на 27 ноября 2015 года в 09:00 часов, 11 декабря 2015 года в 10:00 часов, 28 декабря 2015 года в 14:00 часов, 18 января 2016 года в 15:00 часов, 17 февраля 2016 года в 14:00 часов, 18 марта 2016 года в 10:00 часов, 19 апреля 2016 года в 14:00 часов, подсудимая ОСОБА_4 не явилась, чем нарушила данную ей подписку о невыезде.
Учитывая, что в силу ч.1 ст. 262 УПК Украины явка подсудимой в данном случае обязательна, руководствуясь ст.ст. 206, 280, 288 УПК Украины, суд, -
П О С Т А Н О В И Л :
Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины - приостановить.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки Одессы, гражданки Украины, украинки, замужней, образование среднее-техническое, неработающей, зарегистрированной: АДРЕСА_1 , проживающей: АДРЕСА_2 , ранее не судимой
Копию настоящего постановления направить начальнику Приморского ОП ГУНП в Одесской области - для исполнения.
Судья местного Приморского
районного суда г. Одессы ОСОБА_1