Справа № 200/402/17
Провадження №1-кс/200/276/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0003425 від 09.10.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до клопотання слідчого, 12.11.2003 між продавцем ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та покупцем гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №83 купівлі-продажу майна (основних засобів), а саме: нежитлове вбудоване приміщення будівлі складу, загальною площею 24,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 ; ларьок будівельної бригади № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; база відпочинку, за адресою: АДРЕСА_2 .

06.08.2014 між продавцем ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в. о. директора ОСОБА_7 , та покупцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір б/н купівлі продажу на це ж майно.

Відповідно до Ухвали Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22.10.2015 рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 11.08.2015 залишити без змін, відповідно до якого рішення Нікопольського міськрайсуду Дніпропетровської області від 22.06.2011 по справі №2-3377/11 скасовано, та відмовлено гр. ОСОБА_6 в задоволенні його позовних вимог.

12.10.2015 Дніпропетровський окружний адміністративний суд виніс Постановою по справі №804/14842/15, яким зобов`язав приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі наданих їй 18.09.2015 документів зареєструвати право власності за ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказане майно.

06.11.2015 приватний нотаріус ОСОБА_9 на підставі зазначеного рішення та договорів купівлі продажу від 10.11.2015 (зареєстровані за №845 та №842) зареєструвала майно, а саме база відпочинку, за адресою: АДРЕСА_2 , за гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після чого 17.11.2015 приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 зареєструвала договори купівлі-продажу часток бази відпочинку, за адресою: АДРЕСА_2 , між продавцем ОСОБА_8 та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (договори зареєстровані за № 1184 та 1178).

14.03.2016 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд по справі №804/14842/15 виніс постанову про скасування постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12.10.2015, та відмовив в задоволенні позову ОСОБА_8 .

Таким чином, невстановлені особи здійснюють шахрайські дії направленні на заволодіння зазначеним вище майном.

Встановлено, що податкові документи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічно тексту клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі володільця документів.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 або іншим службовим особам правоохоронних органів за дорученням слідчого, до документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- декларацій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПДВ, на прибуток, за формою 1ДФ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2003 по цей час (на електронному носії);
- звітів єдиного соціального внеску ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2003 по цей час (на електронному носії);
- усіх без виключення актів перевірок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а період з 01.01.2003 по цей час в друкованому вигляді та на електронному носії);
- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали до 12 лютого 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1