Справа № 534/1191/17
№ 1-кс/534/238/17
У Х В А Л А
04 серпня 2017 року місто Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000283 від 20.03.2017 року) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів щодо інформації по картковому рахунку, на який були переведені грошові кошти з належного ОСОБА_5 карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформацію про банківські операції, що проводились по картковому рахунку потерпілого у період часу з 19.03.2017 року по 22.03.2017 року; інформацію щодо особи, яка проводила операції (анкетні дані, адреса, дата та відділення банку, у якому був відкритий рахунок клієнта, всі існуючі документи по рахунку); фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Як убачається з внесеного клопотання, 19.03.2017 року близько 17 год. 00 хв. з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою останнього, на невідомий рахунок було переведено належні йому кошти в сумі 5464 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 20.03.2017 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Прокурором внесене клопотання підтримано повністю.

Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Слідчий відділення поліції №2 ОСОБА_4 звернувся на адресу суду із заявою, в якій прохав розглянути клопотання про надання доступу за його відсутності.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, 20.03.2017 року до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся ОСОБА_5 з приводу вчинення невстановленою особою шахрайських дій по заволодінню його грошовими коштами. Виходячи із змісту протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , 19.03.2017 року з його карткового рахунку на невідомий рахунок були переведені кошти. Згідно з приєднаною до клопотання випискою по картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.03.2017 року, з рахунку ОСОБА_5 у період часу 19.03.2017 року було проведено певні види банківських операцій, в тому числі оплата «Телеком услуги: PORTMONE LTD*MBK_MOBIL,KYIV».

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації по картковому рахунку. Разом із тим, прохаючи про надання доступу до інформації по рахунку за період часу з 19.03.2017 року 22.03.2017 року, слідчим доказів на підтвердження здійснення банківських операцій по рахунку потерпілого надано не було, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про банківські операції, які проводились по картковому рахунку № НОМЕР_1 19 березня 2017 року;

-інформації про особу, яка проводила операції, її анкетні дані, контактну інформацію, дані щодо дати та відділення банку, де був відкритий рахунок клієнта;

-фотознімків особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача 19 березня 2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1