Справа № 216/5152/16-к
У Х В А Л А
26 жовтня 2016 року Центрально-міський районний суд міста Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
25.10.2016 р. слідчий Центрально-Міського ВП Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що до чергової частини Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 25.05.2016 р. по 03.06.2016 р. невстановлена особа, отримавши доступ до кредитної картки № НОМЕР_1 , таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди на суму 47 945,82 грн.
Так, 25.05.2016 р. близько 13.15 год. на мобільний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_3 на лінії була жінка, яка представилася працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала безкоштовно подати заявку на зменшення процентної ставку за кредитом з 3,5 % на 2 %, також повідомила, що ОСОБА_5 необхідно скористатися банкоматом, для того щоб заблокувати свою кредитну картку, для здійснення перерахунку на зниження відсоткової ставки за попередній період користування кредитом, при цьому потрібно скористатися банкоматом близько 18.30 год., після цього в той же день о 13.23 год. на його мобільний номер НОМЕР_2 , надійшло SMS- повідомлення з номеру НОМЕР_4 наступного змісту «Zayavka na snijenie do 2% prinyta i ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
25.05.2016 р. о 18.30 год. на мобільний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_3 , жінка запитала, чи готовий він підтвердити подану раніше заявку та заблокувати кредитну карту за допомогою банкомату. Знаходячись по вул.Свято-Миколаївська (раніше Леніна) ОСОБА_5 підійшов до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAD 6446 та виконуючи підказки «працівника банку» заблокував свою картку. Після проведення всіх необхідних операцій, «працівник банку» повідомила ОСОБА_5 , що після перерахунку відсоткової ставки з ним зв`яжеться працівник банку, також повідомили що можливі проблеми при вході до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з перерахунком відсоткової ставки. Після цього йому прийшло SMS-повідомлення з номеру НОМЕР_4 наступного змісту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
31.05.2016 р. о 12.01 год. ОСОБА_5 знов зателефонували з номеру НОМЕР_3 , жінка, представилась працівником банку та повідомила, що його картка ще заблокована, та запропонувала ОСОБА_5 підвищити відсоткову ставку по депозиту, на що він погодився.
07.06.2016 р. близько 13.00 год. ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_5 та поцікавився чи разблоковано його кредитну картку, на що оператор повідомила, що картка знаходиться в активному режимі, а також повідомила що в період з 26.05.2016 р. по 03.06.2016 р. в м.Северодонецьк без використання картки було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 23 500 грн.
09.06.2016 р. ОСОБА_5 надали виписку руху грошових коштів по картці, згідно якої встановлено, що в період з 26.05.2016 р. по 03.06.2016 р. в м.Северодонецьк було знято грошові кошти в сумі 46 246 грн., за послугу зняття нарахована комісія в сумі 1899,82 грн. Також працівники банку повідомили, що 25.05.2016 р. відбулася зміна логіну та паролю для входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зміна фінансового номеру на НОМЕР_6 .
Вищевказаними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 47 945,82 грн.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, зобов`язати Голову правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 з якої було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 47 945,82 грн., та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим ОСОБА_3 інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були незаконним шляхом зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 25.05.2016 р. 00.00 год. по 04.06.2016 р. 00.00 год.;
- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про зняття невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 25.05.2016 р. 00.00 год. по 04.06.2016 р. 00.00 год. в м.Северодонецьк за адресами: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АДРЕСА_3 , полікліника;
- детальний хронометраж дій з програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по операціям за період часу з 25.05.2016 р. 00.00 год. по 04.06.2016 р. 00.00 год.:
а) по алгоритму дій з кредитною карткою № НОМЕР_1 в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (раніше АДРЕСА_5 ) магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
б) по алгоритму дій, з використанням реквізитів кредитної картки в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- дані про статичний пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 по клієнту ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) в період часу з 01.05.2016 р. по 08.06.2016 р.;
- дані по ІР адресам, з яких здійснювався вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.05.2016 р. по 08.06.2016 р.;
- лог-файли при вході на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по клієнту ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) за 25.05.2016 р.; за 30.05.2016 р.; за 31.05.2016 р.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 26.11.2016 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1