Справа № 357/763/17
У Х В А Л А
25 січня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилученого майна, у кримінальному провадженні за № 0000296, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

, В С Т А Н О В И В:
25.01.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилученого майна, у кримінальному провадженні за № 0000296, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..
В судовому засіданні встановлено, що 23.01.2017 року до СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 24.09.16 по 29.10.16 особа на ім`я ОСОБА_5 , 1970 р.н. перебуваючи на «Центральному ринку» по вул. Ярмарковій, що в м. Біла Церква Київської області, зловживаючи довірою останньої, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 45000 доларів США, чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказаний злочин були внесені 23.01.17 старшим слідчим Білоцерківського ВП капітаном поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно № №0000296, за ст. 190 ч.4 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що починаючи з 2013 року на «Центральному ринку» з`явилася жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка завжди одягнута в монашку і вона себе називає матушка ОСОБА_7 . Також вона ходить в ринкові дні по ринку та пропонує людям які торгують на вказаному ринку помолитися за них в чоловічому Свято-Покровському монастирі, що в м. Києві, де молитися буде за них монах ОСОБА_8 . Також вона називає різні суми за вказані молитви, в залежності яка проблема і скільки потрібно молитися. Наприклад, якщо за людину будуть молитися рік, то це буде коштувати 300 грн., якщо пожиттєво-1000 грн. На протязі 4 років вказану монашку вони часто просили молитися і за упокой мертвих, і за здоров`я живих родичів та інше, ну і звичайно давали їй завжди гроші. Також ОСОБА_6 збирала на пожертву речі малим дітям, які знаходяться в дитячих будинках без батьків.

Приблизно на початку серпня 2016 року до неї в палатку підійшла монашка ОСОБА_6 , де в цей час була її донька ОСОБА_9 та працівник ОСОБА_10 , та подружка ОСОБА_9 - ОСОБА_11 і почала розпитувала у них у кого тут є які проблеми з грошима, щоб їм, своїми та ОСОБА_8 молитвами, допомогти. Вона сказала, що вона таких не знає, але одного разу вона позичила гроші одним людям (анкетних даних вона не бажає називати), на що монашка сказала їй, що якщо вони дадуть їй розписку, де зафіксовано факт позики грошей, то вона віднесе її до чоловічого ОСОБА_12 -Покровського монастиря, до ОСОБА_8 , який буде молитися над цією розпискою, щоб ті люди які взяли у неї в борг гроші, стовідсотково віддали їх у термін, зазначений ними в розписці. Також вона зазначила, що обов`язковою умовою є те, що вони повинні ще надати десятину суми, від суми зазначеної у розписці і не менше, бо це такий церковний обряд. Вказаний обряд триватиме 40 днів, після чого вона принесе їм розписку і гроші, які вони їй дадуть. Ще вона їй сказала, що монах ОСОБА_8 сказав зробити наступним чином, купити чорного та червоного кольору тканину, родзинки та соль, після чого коли вона прийде в її присутності замотати в червону тканину гроші, потім покласти їх в коробку разом з родзинками та сіллю, після чого коробку обмотати чорною тканиною, покласти це все в пакет і дати їй в руки. Це потрібно для того, щоб вона не тонула руками вказані кошти.

На вказане вона погодилася та остання повідомила, що вона повідомить її по телефону за день, до того як буде йти до неї по розписку і гроші.

На початку вересня 2016 року їй на мобільний номер телефону подзвонила монашка ОСОБА_6 і повідомила, що вона в м. Маріуполі, коли їздила по святим місцям, попала в дорожньо-транспортну пригоду і що їй допомагають волонтери і також їй потрібні гроші на лікування в сумі 5000 грн., які вона в подальшому їй поверне. Вона їй сказала, що в неї таких грошей немає, але вона наполягала на тому, щоб вона їх знайшла та запевняла її, що вона обов`язково їх віддасть. Вона погодилася та перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 ( ОСОБА_13 ), який вона їй повідомила, гроші в сумі 5000 грн.

Наприкінці вересня 2016 року монашка ОСОБА_6 подзвонила їй на номер мобільного зв`язку, який зазначений вище, з номеру НОМЕР_2 та повідомила, що на наступний день, тобто у суботу 17.09.16 вона до неї прийде в палатку та візьме гроші з розпискою.

На наступний день, в період часу з 12-14:00 год. до неї в палатку прийшла монашка ОСОБА_6 , якій вона в присутності своєї дочки, працівника ОСОБА_10 та подружки своєї дочки ОСОБА_14 віддала їй в руки оригінал розписки від 23.12.2005 р. та гроші в сумі 25 000 доларів США, які вона поклала до коробки , так як вона їй про це говорила на передодні. Ніякої розписки вона з монашки не брала, так як її думку це було не етично брати з такої людини, адже вона віре в ОСОБА_15 і довіряє таким людям.

На протязі двох тижнів, монашка ОСОБА_6 на «Центральному ринку» вже не появлялася та після чого прийшовши на ринок до неї в палатку, повідомила, що ті гроші, які вона їй дала в сумі 25000 доларів США вони є дуже брудними, та їх якнайскоріше потрібно замінити, так як потрібно чисті гроші Також вона їй сказала, що ті гроші, які вона надала раніше, вона їй поки що не дасть, так як в алтарь, де вони знаходяться, потрібно покласти чисті гроші, і після того вона їй їх привезе. Вона її сказала, що тільки щоб привезла ті брудні гроші, так як так названі «чисті гроші» вона буде брати в борг і їй потрібно буде віддати їх назад, на що вона сказала, що це все обов`язково, як тільки монах ОСОБА_8 їй віддасть ті гроші, то вона відразу їх привезе.

В кінці жовтня 2016 року перебуваючи на ринку, до неї в палатку підійшла монашка ОСОБА_6 , яка повідомила її, що у суботу, тобто 29.10.2016 року вона прийде по «чисті гроші», так щоб вона була до цього готова.

29.10.16 р. до неї в палатку прийшла монашка ОСОБА_6 , якій вона знову ж таки в присутності своєї дочки, працівника ОСОБА_10 та подружки своєї дочки ОСОБА_14 по обряду віддала гроші в сумі 20 000 доларів США, які вона сказала їй поверне після 40-ка днів, а брудні гроші в сумі 25000 доларів США вона принесе на наступний раз.

На протязі місяця вона їй дзвонила на телефон, але він був вимкнутий. Потім вона прийшла до неї сама в палатку, вона побачивши її сказала їй щоб та віддала їй ті гроші, які вона давала перший раз, бо їй потрібно віддати борг, на що вона їй повідомила, що монах ОСОБА_8 сказав, що ті гроші теж потрібні і що він все разом потім віддасть. Після цього вона пішла в невідомому напрямку і телефон її був весь час вимкнутий та на ринок вона вже не появлялася.

В грудні 2016 року вони почали її шукати, та дізналися про те, що після того як остання взяла в них кошти, остання придбала собі автомобіль марки «Мазда» д.н.з. НОМЕР_3 та кватиру АДРЕСА_1 .

На даний час їй відомо, що остання зареєстрована за адресою: Київська область Таращанський район с. Володимирівка.

Також на даний час їй відомо, що ОСОБА_13 являється її чоловіка ОСОБА_16 ( НОМЕР_4 ), рідного брата жінка, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Вона разом з дочкою поїхали до вказаного села, де зустріла ОСОБА_13 у якої запитала про гроші в сумі 5000 грн., на що остання повідомила, що дійсно монашка ОСОБА_6 попала в аварію та вони їй перерахували гроші які вона їй віддала на лікування, але в аварію остання попала не в м. Маріуполь, а в м. Біла Церква біля «Таращанського мосту».

20.01.2017 вона разом з дочкою поїхали до кв. АДРЕСА_1 . Біля будинку стояв автомобіль «Мазда» з д.н.з. НОМЕР_3 . Піднявшись на другий поверх, в дверях вказаної квартири були чуті дитячі голоси та скрізь щілини було видно штучне світло квартири. Вона почала стукати у двері і казати щоб ОСОБА_6 відчинила їх, але дитячі голоси відразу пропали та виключилося світло. Вона дзвонила її чоловікові ОСОБА_16 та питала де можна знайти його дружина, але той казав що він з нею не живе.

Допитані в якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 дали аналогічні покази, показам ОСОБА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 24.01.2017 року, приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_20 було зареєстровано на квартиру АДРЕСА_1 право-власності на ім`я ОСОБА_5 (номер запису про право власності: 16452586).

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки «Mazda» моделі CX9, д.н.з. НОМЕР_3 зареєстрований 01.11.2016 року на ОСОБА_5 . Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 .

З метою забезпечення цивільного позову ОСОБА_4 від 23.01.17 на суму 45000 доларів США та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, тобто досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_5

Квартира АДРЕСА_1 та автомобіль марки «Mazda» моделі CX9, д.н.з. НОМЕР_3 куплені за кошти, здобуті ОСОБА_5 злочинним шляхом, тому є необхідність накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 , автомобіль марки «Mazda» моделі CX9, д.н.з. НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль, які є предметом кримінального правопорушення.

Слідчий Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просив суд клопотання задовольнити.

. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , 1970 р.н., а саме квартиру АДРЕСА_1 (номер запису про право власності: 16452586) та автомобіль марки «Mazda» моделі CX9, д.н.з. НОМЕР_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1