Провадження по справі №1-кс/522/4172/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- до кредитної справи за договором комісії про відкриття банківської гарантії №2404/15/GUR від 07.05.2008 ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, що стали підставою для складання вказаного договору, документів, що були надані ПП « ОСОБА_5 » до ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які свідчать про те, куди були сплачені кошти у сумі 100000 євро, який товар отримало ПП « ОСОБА_5 », хто саме отримав даний товар, оригінал договору комісії про відкриття банківської гарантії, оригінал договору іпотеки від 08.05.2008 на електронному та паперових носіях.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2008 між ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір комісії про відкриття банківської гарантії №2404/15/GUR, згідно якого ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за дорученням ПП « ОСОБА_5 » приймає на себе забов`язання від свого імені та за рахунок ПП « ОСОБА_5 » надати на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 гарантію на суму 100 000 євро, яка буде гарантувати сплату товару ПП « ОСОБА_5 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , що випливає з контракту №30/03-SA/Е від 30.03.2008.
08.05.2008 між ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 (який є майновим поручителєм за ПП « ОСОБА_5 ») було укладено договір іпотеки, згідно якого ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за дорученням ПП « ОСОБА_5 » приймає на себе забов`язання від свого імені та за рахунок ПП « ОСОБА_5 » надати на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 гарантію на суму 100 000 євро, яка буде гарантувати сплату товару ПП « ОСОБА_5 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , що випливає з контракту №30/03-SA/Е від 30.03.2008. В забезпечення виконання забов`язань за договором комісії в іпотеку було надано квартиру під АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_8 .
У зв`язку з тим, що забов`язання за вказаними договорами виконані не були-майно, що на праві власності належить ОСОБА_8 було звернено к стягнення, у зв`язку із порушенням забов`язання, передбаченого умовами договору комісії.
На даний час не встановлено кому ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатив кошти у сумі 100 000 євро.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по кримінальному провадженню необхідно застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:
- кредитної справи за договором комісії про відкриття банківської гарантії №2404/15/GUR від 07.05.2008 ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, що стали підставою для складання вказаного договору, документів, що були надані ПП « ОСОБА_5 » до ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які свідчать про те, куди були сплачені кошти у сумі 100000 євро, який товар отримало ПП « ОСОБА_5 », хто саме отримав даний товар, оригінал договору комісії про відкриття банківської гарантії, оригінал договору іпотеки від 08.05.2008 - з можливістю вилучення оригіналів договорів та отримання завірених належним чином копії зазначеної кредитної справи.
Вищезазначені документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у відповідності до ст. 91 КПК України, на вирішення якої підлягають питання щодо встановлення кола осіб, які дійсно підписували вказані договори, які перебувають в оригіналі кредитної справи.
Згідно ч. 1 п. 1.1 наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, про проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів необхідно отримати можливість доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю із можливістю вилучення документів, які знаходяться у головному офісі ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до кредитної справи за договором комісії про відкриття банківської гарантії №2404/15/GUR від 07.05.2008 ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, що стали підставою для складання вказаного договору, документів, що були надані ПП « ОСОБА_5 » до ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які свідчать про те, куди були сплачені кошти у сумі 100000 євро, який товар отримало ПП « ОСОБА_5 », хто саме отримав даний товар, оригінал договору комісії про відкриття банківської гарантії, оригінал договору іпотеки від 08.05.2008 на електронному та паперових носіях, які можуть виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, зазначаємо про неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 або співробітникам оперативних підрозділів Національної поліції України за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- до кредитної справи за договором комісії про відкриття банківської гарантії №2404/15/GUR від 07.05.2008 ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, що стали підставою для складання вказаного договору, документів, що були надані ПП « ОСОБА_5 » до ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які свідчать про те, куди були сплачені кошти у сумі 100000 євро, який товар отримало ПП « ОСОБА_5 », хто саме отримав даний товар, оригінал договору комісії про відкриття банківської гарантії, оригінал договору іпотеки від 08.05.2008 на електронному та паперових носіях.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: