СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1447/17
Провадження № 1-кс/306/191/17
Рядок статзвіту № 22
У Х В А Л А

про надання доступу до речей та документів та їх вилучення
17 липня 2017 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в З/о, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та по його дорученню оперуповноваженому Свалявського відділення поліції Мукачівського відділення поліції ГУНП, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а саме до відомостей, наявних у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що у АДРЕСА_1 : відомостей про особу власника банківської картки НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також при наявності, записів відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому належала картка № НОМЕР_1 ; відомостей про особу власника банківської картки НОМЕР_2 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записів відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому належала картка № НОМЕР_2 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 07.06.2017 року невстановлені особи, які представились як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян шляхом їх обману під видом продажу їм через інтернет оголошення товарів, через компютер, який підключений до глобальної мережі інтернет, зареєструвалися на сайті інтернет-оголошень OLX, у якому розмістили оголошення про продаж комплектуючих деталей до автомобіля БМВ, після чого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявивши бажання придбати вищевказані комплектуючі деталі перерахував на вказаний невстановленим особам, які представились ОСОБА_5 та ОСОБА_6 банківський рахунок грошові кошти у сумі 39 000 грн, а вищевказані комплектуючі деталі так і не отримав.

За даним фактом 09 червня 2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно заяви потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлені особи, телефонуючи з мобільного номера телефона НОМЕР_3 та мобільного номеру НОМЕР_4 , представившись як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 26 000 гривень, які він переказав на картковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 та грошовими коштами в сумі 13 000 грн, які він переказав на картковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_8 .
Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000352 від 12.06.2017 року, 10.06.2017 року до ЄРДР внесено відомості за заявою потерпілого ОСОБА_7 , правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України про те, що 09 червня 2017 року 0 12.00 год. до ч/ч Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП у З/о надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директора будівельної компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Львів, мешканця АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри щодо шахрайських дій гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (які сказали, що проживають у м. Свалява), яким заявник на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 13 000 грн 07.06.2017 року о 12.00 год та 26 000 грн 08.06.2017 року о 12.25 год. на замовлення запчастин на його автомобіль марки БМВ у Інтернет магазині OLX. На телефонні дзвінки на № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 не відповідають.

У судовому засіданні слідчий СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області вимоги заявленого клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та є ймовірність вважати, що ними можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування, просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання необхідно задовольнити, надавши слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в З/о, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та по його дорученню оперуповноваженому Свалявського відділення поліції Мукачівського відділення поліції ГУНП, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей наявних у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що у АДРЕСА_1 : відомостей про особу власника банківської картки НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також при наявності, записів відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому належала картка № НОМЕР_1 ; відомостей про особу власника банківської картки НОМЕР_2 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записів відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому належала картка № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що за адресою: АДРЕСА_1 та надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та по його дорученню оперуповноваженому Свалявського відділення поліції Мукачівського відділення поліції ГУНП, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей про особу власника банківської картки НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також при наявності, записів відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому належала картка № НОМЕР_1 ; відомостей про особу власника банківської картки НОМЕР_2 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записів відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому належала картка № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 15 серпня 2017 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1