Справа № 761/4294/17
Провадження № 1-кс/761/2781/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 26.01.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 258-5 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 26.01.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 258-5 КК Українипро тимчасовий доступ речей та документів із відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) стосовно клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувача банківського рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритому в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначенням контрагентів та можливістю вилучення: матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, у форматі .xlsx) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку до 07.02.2017; документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку до 07.02.2017, а також щодо їх інкасації; платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку до 07.02.2017, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку з моменту його відкриття до 07.02.2017, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших; усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " системою "Клієнт-Банк", із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунку вказаного клієнта; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку); документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів щодо надання кредитів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП " ОСОБА_5 " (на даний час ПП " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відповідно до замовлень служб автомобільних доріг України в регіонах,

на виконання дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, документально оформлювали здійснення фінансово-господарських операцій по придбанню продукції, серед інших, з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Донецьк), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та іншими суб`єктами господарювання, на загальну суму понад 300 млн. грн.

В подальшому, як зазначає слідчий у клопотанні, грошові кошти, призначені для виконання дорожньо-будівельних робіт, після надходження на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та ін. обготівковувались, а їх частина, за попередньою домовленістю із представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПП " ОСОБА_5 ", передавалась представникам терористичної організації "Донецька народна республіка" (далі - ДНР), активні члени якої вчиняють насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних будівель та споруд, заручників, а також дії направлені на підготовку до вчинення терористичних актів на території Донецької області, з метою їх фінансового та матеріального забезпечення.

В той же час, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), при проведенні дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами вказаних вище Товариств, заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 5,5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Службою безпеки України ініційовано проведення перевірки "Укравтодору" та його обласних представництв (Служб автодоріг у областях і дочірніх підприємств) стосовно оцінки діяльності установ щодо дотримання актів законодавства, стану збереження активів, правильності визначення вартості робіт та ефективності управлінських рішень під час використання коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг України.

За результатами проведення вказаної перевірки, зокрема, встановлено нанесення економічних збитків державі на суму понад 5,5 млн. грн. під час виконання ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " дорожньо-будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім того, під час дослідження ІНФОРМАЦІЯ_13 фінансових операцій, проведених у листопаді 2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", встановлено неможливість виконання ними взятих на себе за відповідними договорами зобов`язань та констатовано наявність ознак фіктивності вказаних товариств.

Так, за результатами дослідження ІНФОРМАЦІЯ_13 не підтверджено реальність будь-яких господарських відносин названих товариств із контрагентами, у зв`язку із відсутністю інформації про наявність складських приміщень, автомобільного чи іншого транспорту, трудових ресурсів, виробничого, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності, устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства тощо.

Таким чином слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що невстановлені представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ін. здійснювали діяльність, спрямовану на проведення фінансових операцій, пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, та використовувались з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб вказаних комерційних структур, спрямованої на привласнення державних коштів, а також фінансування терористичної організації "ДНР".

В той же час, відповідно до повідомлень ГУ КЗЕ СБУ від 05.09.2016 № 8/3/5-7828, від 30.09.2016 № 8/3/5-8550, від 09.11.2016 № 8/3/5-9445 та від 05.12.2016 № 8/3/5-10117, показань свідка ОСОБА_7 виявлені факти безпідставного перерахунку коштів посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та ПП " ОСОБА_6 " на рахунки суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_24 ). Фінансові операції, проведені за участі вказаних суб`єктів господарювання, носять характер безтоварних. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та ПП " ОСОБА_6 ", дає підстави вважати, що кошти в розмірі 31,26 млн. грн., які можливо виведені в тіньовий сектор економіки, отримані вказаними суб`єктами господарювання від бюджетних розпорядників коштів за виконання дорожньо-будівельних робіт.

Так, невстановлені службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діючи умисно та повторно, з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених протягом 2014-2015 років на утримання та ремонт автомобільних доріг місцевого та державного значення, мінімізації податкових зобов`язань зазначених підприємств, формування незаконного податкового кредиту, створили та використали у своїй діяльності, зокрема, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які мають ознаки фіктивності, тобто були створені з метою прикриття незаконної діяльності. Так, в період з 2014 року до цього часу невстановлені особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПП " ОСОБА_6 " використовуючи реквізити названих підприємств уклали удавані договори про надання послуг й постачання товарів на загальну суму 7,02 млн. грн., що є великою матеріальною шкодою для держави. При цьому, на рахунки вказаних підприємств з ознаками фіктивності перераховувались кошти, що були отримані від виконання дорожньо-будівельних робіт в т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

07.10.2016 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.09.2016 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у власності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " щодо клієнта ПП " ОСОБА_6 " (раніше ПП " ОСОБА_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме руху коштів за період 01.11.2014 01.08.2016, матеріалів юридичної справи та інше. Із виписки з особового рахунку вбачається, що службові особи ПП " ОСОБА_6 " (раніше ПП " ОСОБА_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) після отримання перерахувань від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке в свою чергу отримувало перерахування від ІНФОРМАЦІЯ_29 в областях та/або облавтодорів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », того ж або наступного дня спрямовували грошові кошти на банківські рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності, а саме на рахунок № НОМЕР_25 , що використовується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Відповідно до виписки за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_25 вбачається, що грошові кошти, які надходили від ПП " ОСОБА_9 " (раніше ПП " ОСОБА_5 ") того ж або наступного дня в повній мірі перерахувались на рахунок № НОМЕР_3 , що використовується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_1 ).

Водночас, допитані як свідки директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ОСОБА_10 та засновник й директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ОСОБА_11 , зокрема, показали, що до створення, керівництва, ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", відповідно, жодного відношення не мали та не мають.

У даному кримінальному провадженні невстановлені представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПП " ОСОБА_6 " (раніше ПП " ОСОБА_5 ) причетні до вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 258-5 КК України: привласнення державних коштів з метою збагачення, створення та використання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а також фінансового та матеріального забезпечення представників терористичної організації "ДНР" з метою підтримання їх злочинної діяльності.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 26.01.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 258-5 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, слідчим не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та належним чином не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу.
Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити у його задоволенні.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 26.01.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 258-5 КК України відмовити.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1