Провадження №11-сс/792/1/17
Категорія: ст.170 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2017 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Хмельницького області в складі :

головуючого-судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
секретарів с/з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
представника ТОВ

«Стейт Оіл» ОСОБА_10
розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому матеріали справи за апеляційною скаргою процесуального прокурора у кримінальному провадженні на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 02 грудня 2016 року,

В с т а н о в и л а:
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02 грудня 2016 року відмовлено у задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 про накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку, зокрема:

-майно та речі, які вилучені на АЗС с. Солобківці, траса Житомир-Чернівці-Теребляче 226/550, (праворуч), буд.1А: Х-звіт №0653 від 28.11.2016, в якому міститься інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій, паливно-мастильні матеріали у 7 резервуарах наступних марок А95 «Євро» в кількості 8999 літрів, А95Е «РRЕМIUМ+» в кількості 7148,44 літрів,А95 - в кількості 7631,54 літри, А92 в кількості 5307,15 літра, дизельне паливо «Євро» в кількості 5799,79 літри, дизельне паливо в кількості 1559,20 літра, газ скраплений в кількості 9787,12 літрів, 16 пістолетів з 2 паливно-розливними колонками, реєстратор розрахункових операцій СЕККА «Марія-303А2» заводський номер №БК , 2 комп`ютерні системні блоки чорного кольору;

-майно та речі, які вилучені на АЗС м. Шепетівка, вул. Валі Котика, буд.172-А: Х-звіт, в якому міститься інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій, паливно-мастильні матеріали у 7 резервуарах наступних марок - А95 «Євро» в кількості 6264,3 літрів, А95 «РRЕМІUМ+» в кількості 2696 літри, А95 - в кількості 15723,43 літри, А92 в кількості 8045,49 літра, дизельне паливо «Євро» в кількості 4847,83 літри, дизельне паливо в кількості 14530,78 літра, Газскраплений в кількості 7037,33 літрів, 20 пістолетів з 6-ти паливно-розливними колонками та 2 пістолети з газово-розподільчою колонкою, касовий апарат «Мрія-ЛТ-МТМ-ПОС», фіскальний принтер заводський номер №ВП , 2 системні блоки чорного кольору;

-майно та речі, які вилучені на АЗС м. Кам`янець-Подільський, Хмельницьке шосе, 9: Х-звіт, в якому міститься інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій, паливно-мастильні матеріали у 8 резервуарах наступних марок А95 «Євро» в кількості 16133 літрів, А95 «РRЕМIUM+» в кількості 8955 літри, А95 - в кількості 5003 літри, А92 в кількості 4962 літра, дизельне паливо «Євро» в кількості 4333 літри, дизельне паливо в кількості 12882 літра, газ скраплений в 2-х ємностях в загальній кількості 17225 літри, 20 пістолетів з 3-х паливно-розливних колонок, касовий апарат СЕККА «Марія-303А2» заводський номер №БК , 1 системний блок;

-майно та речі, які вилучені на АЗС м. Шепетівка, вул. Судилківська, буд.177: книга обліку розрахункових операцій №р/4, книга обліку розрахункових операцій білого кольору, зошит в твердій обгортці синього кольору, зошит кольоровий з написом «Моя Батьківщина», Х-звіт, в якому міститься інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій, паливно-мастильні матеріали у 7 резервуарах наступних марок - А95Е - в кількості 4526,09 літри, А92 «Євро5- Е5» (не містить етанол) в кількості 6585,71 літра, дизельне паливо «Євро5» в кількості 2775,05 літри, дизельне паливо в кількості 15195,17 літра, газ автомобільний «РLUS» в кількості 8453,96 літри, пістолети з паливно-розливними колонками, касовий апарат «Марія-ЛТ-МТМ-ПОС» заводський номер №ВП , 1 системний блок.

Як вбачається із поданого клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.11.2016 о 10:50 год. громадянин ОСОБА_12 здійснив заправку автомобіля маркиVolkswagenT5 SP7S, д.н.з. НОМЕР_1 , дизельним пальним ДП-3-Євро5-ВО в кількості 14,79 л., по ціні 20,29 грн. за 1 л., на загальну суму 300,09 грн. на АЗС «БРСМ-нафта» ТОВ «Стейт Оіл», яка знаходиться за адресою: с. Солобківці, Ярмолинецького району по трасі Житомир-Чернівці-Теребляче 226/550 км. Даний факт підтверджується фіскальним чеком №143883 від 16.11.2016. За поданою ним 16.11.2016 заявою, заправка не доброякісним пальним призвела до поломки його автомобіля. Крім того, наприкінці серпня 2016 року громадянин ОСОБА_12 вже придбавав пальне на заправці «БРСМ-нафта», що розташована в м. Шепетівці, при використанні якого також зламався його автомобіль, що підтверджується поясненням останнього від 16.11.2016. Досудовим слідством встановлено, що на території Хмельницької області розташовані декілька АЗС, що входять до групи БРСМ і на яких у період 2016 року здійснювалась реалізація неякісних нафтопродуктів та альтернативних видів палива сумнівного походження, зокрема, за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 9.

29.11.2016 року на підставі відповідних ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.112016 року, проведено санкціоновані обшуки на АЗС «БРСМ-нафта» ТОВ «Стейт Оіл» за вказаними вище адресами, в результаті яких виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали, обладнання для зберігання та відпуску нафтопродуктів (резервуари, паливно-розливні колонки), реєстратор розрахункових операцій, комп`ютерні системні блоки, первинні документи, які, на переконання слідчого, мають важливе доказове значення у межах даного кримінального провадження.

Відмовляючи у задоволенні клопотання слідчого, слідчий суддя виходив із того, що слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Підставою для відмови було і те, що слідчим та прокурором не надано належних документів, які б підтверджували право власності на майно, що належить арештувати.

Не погоджуючись з рішенням суду, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати, у зв`язку із невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, постановити нову, якою клопотання слідчого про накладення арешту на майно, що вилучене в ході проведення обшуку, задовольнити.

Свої вимоги аргументує тим, що слідчим суддею при розгляді справи не взято до уваги того, що вилучені під час обшуку речі та документи визнані слідчим речовими доказами та що вони підлягають спеціальній конфіскації.

Зазначає, що повернення тимчасово вилученого майна власнику призведе до реалізації предмету злочину та знищення доказів.

Звертає увагу, що судом не враховано положень ч.1 ст.174 КПК України, які надають право власнику майна ініціювати скасування арешту після проведення необхідних судових експертиз, у разі підтвердження, що паливно-мастильні матеріали відповідають ДСТУ.

Наголошує автор апеляції і на тому, що слідчим суддею при розгляді клопотання застосовано ст.170 КПК України у старій редакції.

Перевіривши матеріали кримінального провадження та заслухавши учасників судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню, як така, що не відповідає засадам кримінального процесуального законодавства в силу наступних підстав.

Так, відмовляючи в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя послався на ті обставини, що воно не містить належного обґрунтування у необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З таким висновком колегія суддів погодитись не може, адже в клопотанні слідчого наявне відповідне обґрунтування необхідності арешту виявлених під час обшуку нафтопродуктів, які містять ознаки невідповідності ДСТУ та конкретизовано підстави і мету накладення такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна по суті являє собою форму забезпечення доказів та не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні, як і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, а тому відсутність у матеріалах кримінального провадження пред`явленої підозри до посадових осіб ТОВ «Стейт Оіл» не може бути підставою для відмови у задоволенні поданого клопотання.

Відмовляючи у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя не взяв до уваги і того, що такий захід забезпечення кримінального провадження, у відповідності до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, допускається, в тому числі, з метою забезпечення збереження речових доказів, що в даному кримінальному провадженні є доцільним, оскільки, в ході досудового розслідування встановлено, що експериментальні зразки бензину та дизельного пального, які вилучені в ході обшуку, мають важливе значення для повноти та об`єктивності проведення слідства, а також для встановлення усіх обставин скоєного злочину.

Крім того, згідно результатів проведеного дослідження, частина нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів, не відповідає технічним нормам ДСТУ.

Таким чином, наявність у матеріалах провадження постанови про визнання нафтопродуктів речовими доказами містить об`єктивні дані, які вказують на їх відповідність критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, що дає підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Не врахував слідчий суддя і наявності ризиків, які можуть призвести до реалізації нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів, їх приховування, знищення, перетворення.

На підставі оцінки доводів клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів, колегія суддів вважає, що слідчим встановлена, а прокурором в судовому засіданні частково доведена необхідність застосування арешту майна, оскільки таке майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

Отже, надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, як його арешт, з метою забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно підлягає задоволенню виключно в частині тих нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів, які за висновком експертного дослідження не відповідають технічним нормам ДСТУ.

Доказове значення для даного кримінального провадження мають факти реалізації паливно-мастильних матеріалів, вилучене обладнання та паливо, якість якого піддається сумніву і яке потребує додаткового експертного дослідження, а тому клопотання слідчого в частині арешту вилученого в ході проведення обушків скрапленого газу та обладнання для його зберігання і відпуску, задоволенню не підлягає, так як не містить достатніх даних, які б вказували на можливість використання даного майна як доказу по справі.

При визначенні способу арешту вилученого під час обшуку майна, колегія суддів враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки такого обмеження, та наявність ризиків, передбачених ч.11 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 376, 405, 407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

П о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02 грудня 2016 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 про накладення арешту на майно скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 про накладення арешту на майно задовольнити частково, накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку, а саме:

-майно та речі вилучені на АЗС с. Солобківці, траса Житомир-Чернівці-Теребляче 226/550, (праворуч), буд.1А: Х-звіт №0653 від 28.11.2016, в якому міститься інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій, із забороною відчуження та розпорядження; паливно-мастильні матеріали бензин марки А95 «Євро» в кількості 8999 літрів, бензин марки А95 «РRЕМIUМ+» в кількості 7148,44 літрів, бензин марки А95 - в кількості 7631,54 літри, бензин марки А92 в кількості 5307,15 літра, дизельне паливо «Євро» в кількості 5799,79 літри, дизельне паливо в кількості 1559,20 літра, із забороною відчуження, розпорядження та користування; 16 пістолетів з 2 паливно-розливними колонками, із забороною відчуження та розпорядження; реєстратор розрахункових операцій СЕККА «Марія-303А2» заводський номер №БК , 2 комп`ютерні системні блоки чорного кольору, із забороною відчуження та розпорядження;

-майно та речі вилучені на АЗС в м. Шепетівці, вул. Валі Котика, буд.172-А: Х-звіт, в якому міститься інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій, із забороною відчуження та розпорядження; паливно-мастильні матеріали бензин марки А95 «РRЕМІUМ+» в кількості 2696 літри, із забороною відчуження, розпорядження та користування; 20 пістолетів з 6-ти паливно-розливними колонками, касовий апарат «Мрія-ЛТ-МТМ-ПОС», фіскальний принтер заводський номер №ВП , 2 системні блоки чорного кольору, із забороною відчуження та розпорядження;

-майно та речі вилучені на АЗС м. Кам`янця-Подільського, Хмельницьке шосе, 9: Х-звіт, в якому міститься інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій, із забороною відчуження та розпорядження; паливно-мастильні матеріали бензин марки А95 «Євро» в кількості 16133 літрів, бензин марки А95 «РRЕМIUM+» в кількості 8955 літри, бензин марки А95 - в кількості 5003 літри, бензин марки А92 в кількості 4962 літра, дизельне паливо в кількості 12882 літра, із забороною відчуження, розпорядження та користування; 20 пістолетів з 3-х паливно-розливних колонок, касовий апарат СЕККА «Марія-303А2» заводський номер № НОМЕР_2 , 1 системний блок, із забороною відчуження та розпорядження;

-майно та речі вилучені на АЗС в м. Шепетівці, вул. Судилківська, буд.177: книгу обліку розрахункових операцій №р/4, книгу обліку розрахункових операцій білого кольору, зошит в твердій обгортці синього кольору, зошит кольоровий з написом «Моя Батьківщина», Х-звіт, в якому міститься інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій, із забороною відчуження та розпорядження; паливно-мастильні матеріали бензин марки А95Е в кількості 4526,09 літри, із забороною відчуження, розпорядження та користування; пістолети з паливно-розливними колонками, касовий апарат «Марія-ЛТ-МТМ-ПОС» заводський номер № НОМЕР_3 , 1 системний блок, із забороною відчуження та розпорядження.

В решті в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Судді /підписи/

Згідно з оригіналом:
Суддя Апеляційного суду
Хмельницької області ОСОБА_2 .