АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2377/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

власника майна ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти підприємств у банківських установах:

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346) ТОВ «КОМПАНІЯ HOTРІC» (), рахунок № НОМЕР_1 ; TOB «САВОН» (), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «ДАК-НАФТА» (), рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ГАГАРА» (), рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- Ф-Я «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 380775) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (), рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (), рахунок № НОМЕР_10 ;

- ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 300711) ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (), рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; TOB «ТАPKOM СЕРВІС» (), рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (), рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- Ф «РОЗРАХ. ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 320649) ТОВ «НІНГБО» (), рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_22 ;

- СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Київ (МФО 380269) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Львів (МФО 325321) TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (), рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 321842) ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (), рахунок № НОМЕР_28 ; ТОВ «АТП ОЙЛ» (), рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «ТАЙПЕР» (), рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ «ПЛАТЕК» (), рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (), рахунок № НОМЕР_36 ;

- ХМЕЛ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Хмельницький (МФО 315405) ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (), рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ» СІРІУС ЛЕНД» (), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

- ЧЕРНІВ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Чернівці (МФО 356282) ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (), рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

- ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Полтава (МФО 331401) TOB «КВАНТ-СЕРВІС» (), рахунок № НОМЕР_46 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (), рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (), рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; TOB «ВДАЛА» (), рахунок № НОМЕР_52 ;

- КІРОВОГР. РУ «ПРИВАТБАНК», місто Кіровоград (МФО 323583) TOB «АВСТОРІЯ» (), рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;

- ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Запоріжжя (МФО 313399) TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (), рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

- ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (), рахунок № НОМЕР_59 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 380805) TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (), рахунок № НОМЕР_60 ; ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (), рахунки № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (), рахунок № НОМЕР_65 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (), рахунок № НОМЕР_66 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 322904) ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (), рахунок № НОМЕР_67 ;

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (), рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (), рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (), рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (), рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (), рахунки № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_84 ;

- Ф. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД. місто Київ (МФО 322669) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_85 ;

- Ф. ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСН. АТ ОЩАД. місто Чернівці (МФО 356334) ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (), рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;

- Ф. ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ. АТ ОЩАД. місто Одеса (МФО 328845) ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (), рахунки № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ;

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (), рахунки № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (), рахунок № НОМЕР_98 ; TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» () рахунки № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ «МАРКЕТ-71» (), рахунок № НОМЕР_102 ;

- ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (), рахунки № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (), рахунок № НОМЕР_105 ; ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунок № НОМЕР_106 ; ТОВ «ДАК-НАФТА» (), рахунок № НОМЕР_107 ; ТОВ «АТП ОЙЛ» (), рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (), рахунок № НОМЕР_109 : ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «АРОН 2015» (), рахунок № НОМЕР_111 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (), рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 3713 6296), рахунки № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 32230) TOB «РЕНТБУДМАШ» (), рахунки № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ;

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) TOB «РЕНТБУДМАШ» (), рахунок № НОМЕР_118 ; TOB «ДАК-НАФТА» (), рахунки № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (), рахунок № НОМЕР_121 ; TOB «АРОН 2015» (), рахунок № НОМЕР_122 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (), рахунок № НОМЕР_123 ; ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (), рахунки № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (), рахунок № НОМЕР_126 ;

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунки № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ;

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунок № НОМЕР_129 ; ТОВ «АВТОШИНА» (), рахунки № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ «НБК-2015» (), рахунок № НОМЕР_132 ; ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (), рахунок № НОМЕР_133 ; ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_134 ;

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунок № НОМЕР_135 ; ТОВ «НБК-2015» (), рахунок № НОМЕР_136 : ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (), рахунок № НОМЕР_137 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунок № НОМЕР_138 ; ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ТАКО» (), рахунок № НОМЕР_139 ; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (), рахунок № НОМЕР_140 ; TOB «НБК-2015» (), рахунки № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (), рахунки № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (), рахунок № НОМЕР_149 ;

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (), рахунок № НОМЕР_150 ; ТОВ «НБК-2015» (), рахунки № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ «ПАРМАЛІД» (), рахунок № НОМЕР_154 : ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (), рахунок № НОМЕР_155 ; ТОВ «ВДАЛА» (), рахунок № НОМЕР_156 ; ТОВ «НІТЕКО Україна» (), рахунки № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ;

- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) TOB «АРОН 2015» (), рахунок № НОМЕР_159 ;

- ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) ТОВ «АРОН 2015» (), рахунок № НОМЕР_160 ;

- Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», місто Дніпропетровськ (МФО 305675) ТОВ «УKP ПЕТРОЛ» (), рахунок № НОМЕР_161 ;

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (), рахунки № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ;

- ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720) ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (), рахунок № НОМЕР_164 ;

- ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (), рахунки № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ;

- ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) ТОВ «ЛОРЕТО» (), рахунок № НОМЕР_168 ; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (), рахунок № НОМЕР_169 : ТОВ «ВДАЛА» (), рахунок № НОМЕР_170 ;

- ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090) ТОВ «СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП» (), рахунок № НОМЕР_171 ;

- ПАТ «ДІАМАНТВАНК» (МФО 320854) ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (), рахунки № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; TOB «РЕБІРС» (), рахунок № НОМЕР_174 ; TOB «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_175 ; ТОВ «НІТЕКО Україна» (), рахунок № НОМЕР_176 , із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств та грошовими коштами, які надходитимуть на вказані поточні рахунки, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених підприємств на вказані рахунки і які вже знаходяться на банківських рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_133 , відкритому ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» в ПАТ «ПУМБ». На думку апелянта, слідчий суддя не встановив наявність чи відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, не визначив розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, не оцінив розумність та співрозмірність накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ», а також не зазначив в оскаржуваній ухвалі наслідки арешту майна товариства. Крім того, ОСОБА_7 зауважує, що ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» не є жодним із перелічених у ч. 5 ст. 170 КПК України суб`єктом кримінального провадження.

В судове засідання у справі представник прокурор 11 травня 2017 року та в дане судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки до суду в обох випадках суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно кожного разу проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власника майна та його представника, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді представник ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» ОСОБА_7 не пропустила, а її апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Згідно з матеріалами судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 20 лютого 2017 року без виклику представників ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ», копія ухвали слідчого судді в адресу ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» не надсилалася і вказане товариство фактично до теперішнього часу так і не отримало копії оскаржуваної ухвали. Тому колегія суддів приходить до висновку, що представник ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» ОСОБА_7 не пропустила строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року. При цьому слід зазначити, що навіть у випадку, якщо б такий строк був пропущений, то цей строк мав бути обов`язково поновлений представнику ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» ОСОБА_7 , оскільки зазначене товариство перед зверненням з апеляційною скаргою до суду апеляційної інстанції вирішувало питання про скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку цього товариства, в порядку ст. 174 КПК України.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів провадження, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що група осіб, в тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Органи досудового розслідування вказують на перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності та/або проводили фіктивні фінансові операції, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ НОТРІС» (), TOB «САВОН» (), ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (), TOB «СІНТЕКС ТРЕЙД» (), ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (), ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (), ТОВ «НІНГБО» (), ТОВ «ПЕТРОЛ- ЦЕНТР» (), ТОВ «РЕНТБУДМАШ» (), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (), TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (), ТОВ «АВТОШИНА» (), ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (), ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (), ТОВ «ДАК-НАФТА» (), ТОВ «АТП ОЙЛ» (), ТОВ «САВОН» (), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ТАКО» (), ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (), ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (), ТОВ «МАРКЕТ-71» (), ТОВ «АРГОН-2015» (), ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (), ТОВ «НБК-2015» (), ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (), ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (), ТОВ «ПАРМАЛІД» (), ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (), TOB «АPOH 2015» (), ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (), ТОВ «ТАЙГГР» (), ТОВ УКР ПЕТРОЛ» (), ТОВ «ГАГАРА» (), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (), ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (), ТОВ «КВАНТ-СЕРВІС» (), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (), ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (), ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (), ТОВ «АВСТОРІЯ» (), ТОВ «ПЛАТЕК» (), ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (), ТОВ «ЛОРЕТО» (), ТОВ «СМАРТ- ТРЕЙД ГРУП» (), ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (), ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (), ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (), ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (), ТОВ «ПЛАТІНУМ» (), ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (), ТОВ «ВДАЛА» (), ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (), ТОВ «РЕБІРС» (), ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (), ТОВ «НІТЕКО Україна» ().

Також встановлено, що у банківських установах вищевказаними суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки.

20 лютого 2017 року слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотання про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти підприємств у банківських установах:

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346) ТОВ «КОМПАНІЯ HOTРІC» (), рахунок № НОМЕР_1 ; TOB «САВОН» (), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «ДАК-НАФТА» (), рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ГАГАРА» (), рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- Ф-Я «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 380775) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (), рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (), рахунок № НОМЕР_10 ;

- ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 300711) ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (), рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; TOB «ТАPKOM СЕРВІС» (), рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (), рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- Ф «РОЗРАХ. ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 320649) ТОВ «НІНГБО» (), рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_22 ;

- СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Київ (МФО 380269) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Львів (МФО 325321) TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (), рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 321842) ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (), рахунок № НОМЕР_28 ; ТОВ «АТП ОЙЛ» (), рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «ТАЙПЕР» (), рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ «ПЛАТЕК» (), рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (), рахунок № НОМЕР_36 ;

- ХМЕЛ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Хмельницький (МФО 315405) ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (), рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ» СІРІУС ЛЕНД» (), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

- ЧЕРНІВ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Чернівці (МФО 356282) ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (), рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

- ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Полтава (МФО 331401) TOB «КВАНТ-СЕРВІС» (), рахунок № НОМЕР_46 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (), рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (), рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; TOB «ВДАЛА» (), рахунок № НОМЕР_52 ;

- КІРОВОГР. РУ «ПРИВАТБАНК», місто Кіровоград (МФО 323583) TOB «АВСТОРІЯ» (), рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;

- ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Запоріжжя (МФО 313399) TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (), рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

- ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (), рахунок № НОМЕР_59 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 380805) TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (), рахунок № НОМЕР_60 ; ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (), рахунки № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (), рахунок № НОМЕР_65 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (), рахунок № НОМЕР_66 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 322904) ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (), рахунок № НОМЕР_67 ;

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (), рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (), рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (), рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (), рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (), рахунки № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_84 ;

- Ф. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД. місто Київ (МФО 322669) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_85 ;

- Ф. ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСН. АТ ОЩАД. місто Чернівці (МФО 356334) ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (), рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;

- Ф. ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ. АТ ОЩАД. місто Одеса (МФО 328845) ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (), рахунки № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ;

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (), рахунки № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (), рахунок № НОМЕР_98 ; TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» () рахунки № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ «МАРКЕТ-71» (), рахунок № НОМЕР_102 ;

- ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (), рахунки № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (), рахунок № НОМЕР_105 ; ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунок № НОМЕР_106 ; ТОВ «ДАК-НАФТА» (), рахунок № НОМЕР_107 ; ТОВ «АТП ОЙЛ» (), рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (), рахунок № НОМЕР_109 : ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «АРОН 2015» (), рахунок № НОМЕР_111 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (), рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 3713 6296), рахунки № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 32230) TOB «РЕНТБУДМАШ» (), рахунки № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ;

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) TOB «РЕНТБУДМАШ» (), рахунок № НОМЕР_118 ; TOB «ДАК-НАФТА» (), рахунки № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (), рахунок № НОМЕР_121 ; TOB «АРОН 2015» (), рахунок № НОМЕР_122 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (), рахунок № НОМЕР_123 ; ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (), рахунки № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (), рахунок № НОМЕР_126 ;

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунки № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ;

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунок № НОМЕР_129 ; ТОВ «АВТОШИНА» (), рахунки № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ «НБК-2015» (), рахунок № НОМЕР_132 ; ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (), рахунок № НОМЕР_133 ; ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_134 ;

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунок № НОМЕР_135 ; ТОВ «НБК-2015» (), рахунок № НОМЕР_136 : ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (), рахунок № НОМЕР_137 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (), рахунок № НОМЕР_138 ; ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ТАКО» (), рахунок № НОМЕР_139 ; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (), рахунок № НОМЕР_140 ; TOB «НБК-2015» (), рахунки № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (), рахунки № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (), рахунок № НОМЕР_149 ;

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (), рахунок № НОМЕР_150 ; ТОВ «НБК-2015» (), рахунки № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ «ПАРМАЛІД» (), рахунок № НОМЕР_154 : ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (), рахунок № НОМЕР_155 ; ТОВ «ВДАЛА» (), рахунок № НОМЕР_156 ; ТОВ «НІТЕКО Україна» (), рахунки № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ;

- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) TOB «АРОН 2015» (), рахунок № НОМЕР_159 ;

- ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) ТОВ «АРОН 2015» (), рахунок № НОМЕР_160 ;

- Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», місто Дніпропетровськ (МФО 305675) ТОВ «УKP ПЕТРОЛ» (), рахунок № НОМЕР_161 ;

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (), рахунки № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ;

- ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720) ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (), рахунок № НОМЕР_164 ;

- ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (), рахунки № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ;

- ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) ТОВ «ЛОРЕТО» (), рахунок № НОМЕР_168 ; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (), рахунок № НОМЕР_169 : ТОВ «ВДАЛА» (), рахунок № НОМЕР_170 ;

- ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090) ТОВ «СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП» (), рахунок № НОМЕР_171 ;

- ПАТ «ДІАМАНТВАНК» (МФО 320854) ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (), рахунки № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; TOB «РЕБІРС» (), рахунок № НОМЕР_174 ; TOB «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_175 ; ТОВ «НІТЕКО Україна» (), рахунок № НОМЕР_176 , в тому числі і видаткові операції по цим рахункам.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року клопотання слідчого було частково задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» ОСОБА_7 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах її апеляційної скарги, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №0000028, в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунку № НОМЕР_133 , відкритому ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_8 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунку № НОМЕР_133 , відкритому ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), з огляду на те, що грошові кошти вищевказаного товариства, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунку № НОМЕР_133 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, а також отримані внаслідок вчинення цих кримінальних правопорушень.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» задіяне в протиправному фінансово-економічному механізмі і має ознаки фіктивності та/або проводило фіктивні фінансові операції, слідчий та прокурор повинні були зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Зокрема, в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься жодного доказу того, що ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» має ознаки фіктивності. Більш того, в клопотанні слідчий, вказуючи, що ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» задіяне в протиправному фінансово-економічному механізмі, навіть не зазначив, в чому саме полягає цей протиправний фінансово-економічний механізм і яка роль у ньому цього товариства.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів приходить до висновку, що слідчий і прокурор не довели, що стосовно ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» існує обґрунтована підозра щодо вчинення його особами кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також в матеріалах провадження відсутні дані про те, що грошові кошти на рахунку № НОМЕР_133 , відкритому ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, причому, слідчий не надав до суду постанову про визнання їх речовими доказами.

Крім того, кримінальне провадження № 0000028 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, які не зазначено в ст. 96-3 КК України, а отже відсутні підстави для застосування щодо ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» заходів кримінально-правового характеру.

Не відповідає вимогам закону рішення слідчого судді в частині зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» на вказаний рахунок і які вже знаходяться на банківському рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати, оскільки, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, на видаткові операції може бути накладено арешт, а не здійснено їх зупинення.

Звертає колегія суддів увагу і на те, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунку № НОМЕР_133 , відкритому ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), застосував положення ст. ст. 170 173 КПК України в редакції, яка з 11 грудня 2015 року втратила чинність, а саме послався на те, що кошти, які знаходяться на рахунку цього товариства, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Також слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» завданням кримінального провадження.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду в частині, що стосується ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ», ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в цій частині, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ», як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу представника ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунку № НОМЕР_133 , відкритому ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку вищезазначеного товариства та грошовими коштами, які надходитимуть на вказаний поточний рахунок, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати, а також із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених підприємств на вказані рахунки і які вже знаходяться на банківських рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати. скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , погодженого із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунку № НОМЕР_133 , відкритому ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), в тому числі і видаткові операції по цьому рахунку, відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4