печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
17.05.2017 Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 20.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Кримінальне провадження №0000015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5 на підставі того, що 20.04.2017 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшло письмове повідомлення про вчинення злочину від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у вересні 2016 року невстановленні особи, незаконно, використовуючи його анкетні (паспортні) данні, зареєстрували створили суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, тим самим здійснили фіктивне підприємництво.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ).

Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складення документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) з підприємствами реального сектору економіки, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківських рахунків вищезазначених підприємств які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням, постановою слідчого (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) має банківські рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро) відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) та інших рахунків за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали, а саме:

? заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

? картки із зразками підписів та відбитка печатки;

? договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

? договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

? платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

? заявок на видачу готівкових коштів;

? документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

?роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

?рух коштів по рахункам у електронному вигляді;

інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27175/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_7 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1