Справа № 591/990/17
Провадження № 1-кс/591/2458/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000208 до інформації, речей і документів з можливістю їх вилучення в паперовому та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформації, відомостей та документів про всі відкриті рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також руху грошових коштів по цим рахункам, а також по р/р № НОМЕР_3 (як у паперовому носії, так і в електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду юридичних і фізичних осіб, які перераховували кошти чи одержували їх, номери рахунків одержувачів та відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, за період часу з 01.01.2011 року по 01.08.2017.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № 0000208 від 06.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2011-2015 років здійснили безоплатну передачу 122 конфіскованих транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У подальшому службові особи Фонду, всупереч статутним цілям, частину автомобілів у кількості 14 шт. передали невідомим на даний час особам, тобто розпорядилися ними, а іншу частину - 108 шт., розібрали на запчастини та реалізували, використавши кошти на власні цілі.
Наразі, з метою виконання вимог ст. 9 КПК України, виникла необхідність встановити надходження коштів до Фонду та цілі їх витрачання, з метою підтвердити правомірність дій службових осіб, або навпаки спростувати та тим самим довести нецільове використання коштів або їх привласнення.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
З огляду на викладене, вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ до рахунку благодійного фонду за період часу з 01.01.2011 по 01.08.2017.
Вказана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, для забезпечення дієвості кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів по розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі р/р НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2011 по 01.08.2017, що відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , як слідчим у кримінальному провадженні №0000208, тимчасовий доступ до інформації, речей і документів з можливістю їх вилучення в паперовому та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформації, відомостей та документів про всі відкриті рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також руху грошових коштів по цим рахункам, а також по р/р № НОМЕР_3 (як у паперовому носії, так і в електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду юридичних і фізичних осіб, які перераховували кошти чи одержували їх, номери рахунків одержувачів та відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, за період часу з 01.01.2011 року по 01.08.2017.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1