Справа № 357/7072/17
У Х В А Л А

26 червня 2017 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянув клопотання начальника відділення СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003115 від 15 червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2

В С Т А Н О В И В :
Начальник відділення СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням до слідчого судді про арешт майна, а саме сільсько-господарську техніку:

Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво АС115958, номерний знак НОМЕР_1 )

Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 )

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9640» (рік випуску 2005, Свідоцтво НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 )

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2005, Свідоцтво НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 )

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9660» (рік випуску 2007, Свідоцтво НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 )

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2006, Свідоцтво НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 ),

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 15.06.2017 до СВ Білоцерківського ВП надійшла заява засновника ПОСП «Одісей» ОСОБА_3 , про те, що інший засновник ПОСП «Одісей» ОСОБА_4 , керівник ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вчиняють шахрайські дії шляхом підробки документів підприємства та інших документів, з метою заволодіння майном ПОСП «ОДІСЕЙ».

Відповідно до рішення №1-16 засновника приватного орендного сільськогосподарського підприємства «ОДІСЕЙ» (далі - ПОСП) від 14 березня 2016 року ОСОБА_3 , вступив до складу засновників з розміром статутної частки 55%. При цьому, частка іншого засновника підприємства ОСОБА_4 становить 45%.

Рішення засновника № 2 від 1 серпня 2011 року та наказом по підприємству № 11 від 1 серпня 2011 року на посаду директора ПОСП було прийнято ОСОБА_5

10 червня 2017 року поштою ОСОБА_3 повідомлення від представника ОСОБА_4 ОСОБА_9 , про продаж частки корпоративних прав приватного орендного сільськогосподарського підприємства «ОДІСЕЙ» що належить ОСОБА_4 в розмірі 45%. В описовій частині зазначеного повідомлення зазначено, що у зв`язку з неефективним здійсненням господарської діяльності підприємства, ОСОБА_4 прийняв рішення про продаж своєї частки, та не з зрозумілих причин визначив вартість 13 000 000 (тринадцять мільйонів) гривень.

12 червня 2017 року на територію ПОСП розташованого за адресою, АДРЕСА_1 приїхали працівники Білоцерківського ДВС управління юстиції в Київській області, а саме ОСОБА_10 (державний виконавець), в супроводі невідомих осіб, а також стягувач «боргу» ОСОБА_6 , які склали постанову опису й арешту майна серії АС (ВП)№54087918 від 12.06.2017 року, яке ніби то перебувало на території ПОСП.

Що саме за борг, та на підставі чого він виник, ОСОБА_3 , як засновнику підприємства взагалі не відомо. Однак, як вбачається з вищезазначеної постанови ДВС, що арешти накладено на підставі нотаріального припису виданий приватним нотаріусом Білоцерківського округу ОСОБА_11 на загальну суму 4 890 000 грн. (чотири мільйони вісімсот дев`яносто тисяч) на користь ФОП ОСОБА_6 .

Згідно показів засновника ОСОБА_3 в період з 2013 2017 року будь якої кредиторської заборгованості за ПОСП не рахується. Крім цього, будь яких взаємовідносин підприємства з ФОП ОСОБА_6 ніколи не мало. ФОП ОСОБА_12 , це особа, яка отримала простий вексель на суму боргу ПОСП «Одісей» 4890000 грн. Також ФОП ОСОБА_6 відповідно до вимог законодавства взагалі не в праві вести розрахунку за векселями.

Крім того у ході здійснення виконавчих дій інспектором державної виконавчої служби описано майно підприємства, у тому числі с/г техніка, що перебуває на балансі ПОСП «Одісей», проте у той час не знаходилась на території підприємства, а саме: Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво АС115958, номерний знак НОМЕР_1 ); Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9640» (рік випуску 2005, Свідоцтво НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2005, Свідоцтво НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9660» (рік випуску 2007, Свідоцтво НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2006, Свідоцтво НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 ).

Вищевказані транспортні засоби, можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження шляхом збереження речових доказів та забезпечення можливості відновлення потерпілим свого порушеного права та запобігання можливості здійснити відчуження вказаного майна гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 які можуть бути причетні до вчинення даного злочину.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що с/г техніка: Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_1 ); Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9640» (рік випуску 2005, Свідоцтво НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2005, Свідоцтво НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9660» (рік випуску 2007, Свідоцтво НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2006, Свідоцтво НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 ), відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та являються речовими доказами по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення можливості відновлення ПОСП «Одісей» свого порушеного права та запобігання можливості здійснити відчуження вказаного майна гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, наявна необхідність у застосуванні до с/г техніки:

Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво АС115958, номерний знак НОМЕР_1 ); Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9640» (рік випуску 2005, Свідоцтво НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2005, Свідоцтво НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9660» (рік випуску 2007, Свідоцтво НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2006, Свідоцтво НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 ), які являються об`єктом кримінально протиправних дій, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Вислухавши пояснення начальника відділення суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є … арешт майна, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, винесеної на підставі доказів обставин справи, на які посилаються прокурор, слідчий.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя …накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати , що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КК України.

п.1 ч.2 ст 167 КПК України передбачає можливість тимчасового вилучення майна у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

З наданих судді матеріалів вбачається, що за заявою потерпілого ОСОБА_3 було внесено до ЄРДР скоєння відносно нього злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України за фактом вчинення шахрайських дій щодо заволодіння майном ПОСП «Одісей».

В своєму поданні слідчий ОСОБА_2 вказує про те, що 12.06.2017 року на територію ПОСП розташованого за адресою, АДРЕСА_1 приїхали працівники Білоцерківського ДВС управління юстиції в Київській області, а саме ОСОБА_10 (державний виконавець), в супроводі невідомих осіб, а також стягувач «боргу» ОСОБА_6 , які склали постанову опису й арешту майна серії АС (ВП)№54087918 від 12.06.2017 року, яке ніби то перебувало на території ПОСП, хоча вказаного майна фактично не було.

В даному кримінальному провадженні вирішується питання щодо законності дій конкретних осіб , які вчинили шахрайські дії щодо заволодіння майном ПОСП «Одісей».

В той же час питання щодо відчуження конкретного майна, перерахованого в поданні слідчого не є предметом даного кримінального провадження, тому не можуть бути арештовані як речові докази по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131- 132,167, 170 - 171 КПК України,

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, а саме на сільсько-господарську техніку:

Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво АС115958, номерний знак НОМЕР_1 )

Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 )

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9640» (рік випуску 2005, Свідоцтво НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 )

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2005, Свідоцтво НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 )

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9660» (рік випуску 2007, Свідоцтво НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 )

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2006, Свідоцтво НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 ),

що належить на праві власності ПОСП «Одісей», з їх вилученням разом з ключами та свідоцтвами про реєстрацію даних с/г техніки з території ПОСП «Одісей», що за адресою: Київська область, с. Бикова Гребля, вул. Пимона Кабули,5, начальником відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області підполковником поліції ОСОБА_2 - відмовити.

Копії ухвали надати слідчому.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Київської області.

Суддя ОСОБА_1