Справа № 577/1296/17
Провадження № 1-кс/577/481/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" березня 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області погодженого з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий свої вимоги обгрунтовує тим, що у його провадженні знаходиться кримінальна справа, що внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000963 від 12.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2016 року близько 15:00 год. невідома особа зателефонувала ОСОБА_4 та представившись її сином попрохала дати у борг 2000$, на що остання дала згоду. У подальшому невідомий викликав таксі, водій якого ОСОБА_5 за винагороду у 100$ представився товаришем сина ОСОБА_4 та отримавши від останньої 2000$, перерахував вказані грошові кошти (у гривнях) на два банківські рахунки.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що працює близько місяця водієм у службі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11.05.2016 року в обідній час від диспетчера вказаної служби отримав замовлення «з центру по місту», а згодом також номер мобільного телефону замовника ( НОМЕР_1 ). Свідок відразу зателефонував на даний номер, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що необхідно під`їхати на адресу: АДРЕСА_1 до під`їзду, що розташований ближче до центра міста. Після чого ОСОБА_7 запропонував піднятися на 4 поверх у вказаному будинку та зайти до його матері щоб забрати грошові кошти. Разом з тим, він також попрохав щоб ОСОБА_5 представився його товаришем на ім`я ОСОБА_8 , оскільки мати може хвилюватися, що віддає гроші невідомому. Після того, як свідок зайшов до помешкання ОСОБА_4 , остання разом з ОСОБА_9 почали задавити провокаційні питання. Відповівши на них ОСОБА_5 отримав грошові кошти у розмірі 2000$ та залишив квартиру, попередньо надавши власний номер мобільного телефону ОСОБА_9 та ОСОБА_4 . У подальшому ОСОБА_5 обміняв іноземну валюту на національну та перерахував грошові кошти на два банківські рахунки (№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ). Однак, залишив собі 100$ у якості винагороди, яку обіцяв чоловік на ім`я ОСОБА_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду від 30.12.2017 року слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 протоколом тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено роздруківку про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_10 .

За результатом аналізу вищевказаної документації встановлено, що 12.05.2016 року о 12.23 годин по вищевказаному банківському рахунку проведено 1 транзакцію, а саме переказ грошових коштів у розмірі 29840 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_10 на банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить гр. ОСОБА_11 , 09.06.2016 року о 15.48 годин по вищевказаному банківському рахунку проведено 1 транзакцію, а саме переказ грошових коштів у розмірі 3517 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить гр. ОСОБА_11 на банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_10 .

Враховуючи вищевказане, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про персональні дані власника рахунку, рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, що здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися переказ коштів, точний час вказаних операцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 09.05.2016 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію про кількість грошових коштів, що перебувають на вказаному рахунку на час пред`явлення ухвали до виконання.

І слідчий просить надати доступ до вказаної інформації, оскільки іншими методами неможливо довести обставини скоєного злочину, також, доступ просить надати слідчим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 які проводить розслідування цієї справи у групі з ним. В судовому засіданні слідчий клопоння підтримав і просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з"явився, викликався електронною поштою, яку отримав 27.03.2017 року.

Вислухавши учасника розгляду клопотання та перевіривши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із слідуючого.

Відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Судом встановлено, що в заявника перебуває кримінальне провадження № 0000963, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Для проведення розслідування вказаного провадження необхідний доступ до даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими заходами неможливо довести обставини, які органи досудового розслідування намагаються довести. Справа розслідується групою слідчих у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Виходячи із викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчим СВ Конотопського ВП ГУ НП у Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів та можливість отримати їх копії у Головному офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , а також роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, що здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися переказ коштів, точний час вказаних операцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 09.05.2016 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію про кількість грошових коштів, що перебувають на вказаному рахунку на час пред`явлення ухвали до виконання.

Наслідком невиконання цієї ухвали являється можливість проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала діє до 28 квітня 2017 року включно.

Ухвала не оскаржується.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддяОСОБА_1