Справа № 487/1782/17
Провадження № 1-кс/487/467/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.03.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
29.03.2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.3 ст.190 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме просив надати можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку за договором №980-067-000000319 від 28.10.2015, що належить ОСОБА_5 , з 18.05.2016 до моменту вилучення, які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2

Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005161 від 01.11.2016 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що 01.11.2016 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій з боку співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого їй завдано збитків на суму 185 000 гривень.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 28.10.2015 вона уклала договір №980-067-000000319 банківського рахунку «Поточний рахунок для обслуговування строкового вкладу (депозиту)». Після укладання договору 27.04.2016 потерпіла уклала договір поруки із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого її грошима тимчасово користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».19.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в односторонньому порядку розірвав договір, після чого грошові кошти в сумі 190411,81 гривен, були перераховані на її розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В травні 2016 їй стало відомо, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була введена тимчасова адміністрація і планувалась ліквідація гарантування вкладів був зобов`язаний виплатити їй грошові кошти, які знаходились на її розрахунковому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак грошові кошти їй не виплачено, на не однократні листи жодної відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_4 їй не надходило.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.1 ст. 190 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати стороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій особі за його дорученням згоду на тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку за договором №980-067-000000319 від 28.10.2015, що належить ОСОБА_5 , з 18.05.2016 до моменту вилучення, які зберігаються у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - до 30.04.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і докумен тів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_6