БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/508/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" червня 2017 р. м. Борзна
Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Борзни клопотання слідчого СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 до суду внесено клопотання, узгоджене з начальником Борзнянського відділу Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання в рамках кримінального провадження №0000269 від 13.05.2017р. за ч.1 ст.190 КК України по факту незаконного заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10908 грн., які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасового доступу з можливістю виготовлення копій документів до інформації про клієнта та рух коштів за 11.05.2017р. по банківському рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація має доказове значення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а здобути інформацію за допомогою інших джерел не представляється можливим.

Слідчий в судовому засіданні внесене клопотання підтримав і просив його задовольнити з вищевказаних підстав.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до положень ст.ст.135, 163 КПК України повідомлялося про час і місце розгляду справи шляхом направлення судового виклику електронною поштою, але своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні не скористалося, повноважного представника не направило, що за змістом ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За змістом положень п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ч.2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, й тимчасовий доступ до них здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 травня 2017 року за заявою ОСОБА_5 було відкрито кримінальне провадження №0000269 за ч.1 ст.190 КК України, з якого вбачається, що 11 травня 2017 о 14-05 год. невстанолена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн., які були перераховані на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , копії банківського чеку вбачається, що грошові кошти в сумі 10908 грн. були перераховані 11.05.2017р. о 14:05:20 год. на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, клопотання слідчого містить достатньо даних, що вказують на можливість перебування у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про відкритий клієнтом за транзакцією в цій банківській установі рахунок, його власника, рух по ньому грошових коштів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; сприятимуть встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення чи володіти відомостями про обставини його скоєння, а здобути вказану інформацію за допомогою інших джерел не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

1.Клопотання слідчого СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.

2.Надати слідчому СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо: відомостей про клієнта, якому належить рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по даному рахунку 11 травня 2017 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення транзакцій, сум, що надійшли та були зняті з рахунку, номери рахунків, на які здійснювалося перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку з 11 по 30 травня 2017 року, та відомості про клієнтів, яким належать зазначені рахунки, з виготовленням належним чином завірених копій відповідної документації.

3.Строк дії даної ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її винесення.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Борзнянського районного суду ОСОБА_1