Справа № 643/383/17
Номер провадження 1-кс/643/145/17
УХВАЛА

З представлених суду матеріалів вбачається, що 25.08.2016 до Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 , про те, що 25.08.2016 невстановлена особа, зателефонувавши по телефону та представившись співробітником банку, шляхом омани дізналась ПІН-коди до кредитної картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , після чого з вказаної картки заволоділа грошима в сумі 2890грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на зазначену суму.
В ході досудового розслідування допитана ОСОБА_4 пояснила, що 25.08.2016 їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував, нібито в цілях безпеки її картки, продиктувати паролі, що прийдуть в СМС-повідомленнях, що потерпіла, в подальшому, і зробила. В результаті цих дій з картки ОСОБА_4 були зняті кошти на загальну суму 2890грн.
25.11.2016 слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку. Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.08.2016 о 14:17 годині грошові кошти в сумі 2850грн. були переведені через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 на картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в зв`язку з тим що перевірити обставини подальшого використання грошових коштів, перерахованих з розрахункового рахунку можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку було здійснено переказ коштів на загальну суму 2850грн. та іншу наявну інформацію, що має значення у справі і може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 25.08.2016 здійснено переказ коштів на загальну суму 2850грн., а саме:
1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
3.матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку.;
4.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картк;
5.рух грошових коштів по рахунку в період з 25.08.2016 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
6.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
7.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
8.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 25.08.2016 по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
9.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Строк дії ухвали до 17.02.2017.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1