печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
13.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розгляд клопотання сторони обвинувачення розглядається у відсутність представника володільця майна у відповідності до ч. 2. ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004165, зареєстрованому 09.04.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.06.2013, 18.07.2013 та 29.07.2013 поставив відповідно до контракту автомобілі МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 150 шт. та причепи МАЗ-856103-(010) в кількості 150 шт., загальною вартістю 15 030 000 доларів США, що згідно курсу НБУ на вказані вище дати поставки складає 120 134 790,00 грн., які були поставлені на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстроване право власності за вказаним товариством.

В подальшому ОСОБА_6 за попередньо змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися поставленою авто технікою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власний розсуд в зв`язку з чим спричинили збитки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 137 700 000,00 грн.

Таким чином своїми умисними діями вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

06.07.2017 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , пред`явлено повідомлення про підозру у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші невстановленими особами з метою виведення поставленої автотехніки відповідно до укладеного контракту з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: автомобілів МАЗ-6501А8-(325-000) та причепів МАЗ-856103-(010), було створену штучну заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фіктивну поставку моторної оливи, в результаті чого вказаною компанією, яку представляв за довіреністю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 подано позовну заяву в Господарський суд міста Києва, де під час розгляду судом справи, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено мирову угоду, відповідно до якої останні передають у власність компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 100 одиниць автотехніки, а саме: 50 автомобілів МАЗ 6501А8-325-000 та 50 причепів МАЗ 856103-010. Після затвердження мирової угоди компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано вище вказану техніку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником (учасником) з часткою 100% статутного капіталу, якого являється компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та стосуються руху коштів і обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні повідомив, що в рамках кримінального провадження відповідно до постанови слідчого від 12.05.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу, що обумовлює необхідність вилучення оригіналів документів до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України на тимчасовий доступ, шляхом вилучення, оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю в приміщенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 13.07.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/40175/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1