У Х В А Л А
Іменем України
16 червня 2017 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 06.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 15.06.2017 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 06.02.2017 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за ст. 307, 309 КК України, маючи не зняту та не погашену у встановленому порядку судимість, на шлях виправлення не став, належних висновків не зробив та знову вчинив умисний злочин за наступних обставин.

Так, у не встановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне незаконне придбання та подальший збут психотропної речовини амфетамін, ОСОБА_6 повторно незаконно придбав психотропну речовину амфетамін масою не менше 0,369 г та став повторно незаконно зберігати її при собі з метою подальшого збуту.

Після чого, 01.04.2017 приблизно о 15 год. 20 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні офісу №12, що на території ЗАТ «Завод «Ленінська кузня» по вул. Жилянська, 107 в м. Києві, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторний незаконний збут психотропної речовини амфетамін, повторно незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » за 300 гривень порошкоподібну речовину світло-рожевого кольору масою 0,723 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін масою 0,369 г, що знаходилась в поліетиленовому пакетику з пазовим замком.

В подальшому, 01.04.2017 в період часу з 15 год. 45 хв. по 16 год. 10 хв. за адресою м. Київ, Тургенєвська, 43, у приміщенні службового кабінету №8, у особи зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » вилучено поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною світло-рожевого кольору масою 0,723 г, яка містить в собі психотропну речовину амфетамін загальною масою 0,369 г, яку йому раніше повторно незаконно збув ОСОБА_6 .

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України № 11-2/2492 від 07.04.2017 подана на дослідження порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору масою 0,723 г містить психотропну речовину амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 0,369 г.

Крім того, ОСОБА_6 , не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне незаконне придбання та подальший збут психотропної речовини амфетамін, у не встановленні досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне незаконне придбання та подальший збут психотропної речовини амфетамін, повторно незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін загальною масою не менше 0,916 г., яку став повторно незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту.

Після чого, 27.04.2017 приблизно о 20 год. 15 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи на ділянці місцевості, розташованій в районі житлового будинку по вул. Жилянська, 107 в м. Києві, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторний незаконний збут психотропної речовини амфетамін, повторно незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » за 500 гривень речовину білого кольору масою 1,526 г, яка містить психотропну речовину амфетамін масою 0,916 г., що знаходилась в поліетиленовому пакетику з пазовим замком, який у свою чергу був поміщений у пачку з-під цигарок «Winston».

Того ж дня, 27.04.2017 в період часу з 20 год. 30 хв. по 20 год. 58 хв., за адресою м. Київ, вул. Тургенєвська, 43, у приміщенні службового кабінету №8, у особи зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » вилучено пачку з-під цигарок «Winston» всередині якої знаходився поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 1,526 г, яка містить психотропну речовину амфетамін масою 0,916 г., яку йому раніше повторно незаконно збув ОСОБА_6 .

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України № 11-2/3203 від 02.06.2017 надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору масою 1,526 г містить психотропну речовину амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 0,916 г.

Амфетамін, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 (редакція від 17.01.2013) «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», (Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів таблиця ІІ, список № 2) віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Крім того, 13.06.2017 в період з 20 год. 30 хв. по 21 год. 15 хв. проведено контроль за вчиненням злочину у формі третього етапу оперативної закупівлі психотропної речовини амфетамін на суму 3000 гривень. Після проведення якого було виявлено та вилучено три поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною, яку направлено для проведення експертного дослідження.

Крім того, після проведення третього етапу оперативної закупівлі психотропної речовини амфетамін, о 22 год. 30 хв. затримано ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, громадянин України, українець, офіційно не працюючий, не одружений, з повною загальною середньою освітою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий 12.02.2008 Солом`янським районним судом м. Києва за ст. 307 ч. 2, 309 ч.2 КК України до 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75, 76 КК України звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки; 02.06.2009 Солом`янським районним судом м. Києва за ст. 309 ч.2, 71 КК України до 3 років позбавлення волі, призначивши остаточне покарання за сукупністю вироків - 5 років і 3 місяці позбавлення волі.

14.06.2017 по даним фактам ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ст. 307 ч. 2 КК України.

13.06.2017 в період часу з 22 год. 30 хв. по 00 год. 30 хв. 14.06.2017 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі АДРЕСА_3 , де під час обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 8200 гривень, купюрами по 500, 200, 100, 50 гривень, а також дев`ять купюр по 100 доларів США та одна купюра 2 долари США, які були упаковані та опечатані відбитком печатки «Для пакетів» СУ ГУНП у м. Києві, а серійні номери вписані в протокол обшуку. Як пояснив гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вилучені грошові кошти належать особисто йому.

Таким чином, з метою забезпечення кримінального провадження, у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 902 долари США та 5200 гривень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечив.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, представника власника майна вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти в сумі 902 долари США та 5200 гривень серед яких: дев`ять купюр по 100 доларів США та одна купюра номіналом 2 долари США з серійними номерами відповідно: LF 50176286 F, LB 12879949 H, LB 15879947 H, LK 48394217 D, HD 05220146 A, HD 686897751 A, KE 28420843 B, KA 36300468 A, FF 37685038 C, G 00440257 A, п`ять купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами: БТ 6487610, ВЖ 2405257, УД 5291360, МА 4892386, УД 5291357, п`ять купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами: ЄЦ 5989164, ТГ 1398266, КМ 0961236, ЄД 6089407, УП 2199173, п`ятнадцять купюр номіналом 100 гривень, серед яких сім купюр нового зразка з серійними номерами: УВ 2657898, УЕ 0886074, УВ 9131414, УЙ 6180293, УШ 9136784, УШ 3096953, УВ 8088500, вісім купюр старого зразка з серійними номерами: КН 3903314, ЗЄ 3254269, ЗА 8108849, МЕ 1399309, ЕЩ 8087412, МР 1425728, чотири купюри номіналом 50 гривень з серійними номерами: РЖ 0999453, ТВ 5278969, СЖ 6519740, УП 8934258, що належить йому особисто.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1