Справа № 444/660/17
Провадження № 1-кс/444/255/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 12 квітня 2017 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю заступника начальника Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 01.03.2017 року у Шевченківський ВП ГУНП у Львівській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , який являється представником за довіреністю Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 28.02.2017 року близько 10.00 год громадянин ОСОБА_6 , який являється водієм автомобіля, який згідно заявки №17/04/8 від 27.02.2017 року, здійснював перевезення супутніх товарів, здійснив завантаження товарів у автомобіль марки Мерседес, д.н.з. НОМЕР_1 зі складу який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виїхавши із вищевказаної адреси пропав разом із товаром, не прибувши у точку розвантаження згідно договору, чим спричинено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди в сумі 5 296 768,62 гривень.

02.03.2017 року вищевказаний факт слідчим Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області було внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України за №0001009.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що 27 грудня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_8 було укладено договір №27/12 про перевезення вантажів.

27 лютого 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника відділу логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділу логістики ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено заявку №17/04/8 до договору №27/12 від 27.12.2016 року на перевезення вантажу автомобільним транспортом.

27 лютого 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом із ФОП « ОСОБА_10 », якому фактично належить автомобіль марки Мерседес, д.н.з. НОМЕР_1 , на який 27.02.2017 року в АДРЕСА_1 було здійснено завантаження товару належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , однак вказаний товар до пункту призначення, згідно договору заявки №17/04/8 від 27.12.2016 року в АДРЕСА_2 , в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибув та часткове вивантаження товару здійснено не було.

Із рапорта СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області вбачається, що при спілкуванні в телефонному режимі із ОСОБА_7 по мобільному номері НОМЕР_2 було встановлено, що як вказала остання не являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніякого договору в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання не укладала.

Із договору укладеного 27 грудня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_8 встановлено, що директором ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який знаходиться в АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що на даний час не встановлено особи, яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , про те під час досудового розслідування встановлено, що особою як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений в АДРЕСА_3 було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та враховуючи те, що для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, зокрема проведення почеркознавчої експертизи, складання протоколу пред`явлення осіб для впізнання, необхідно тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, що стали підставою для відкриття директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункового рахунку НОМЕР_3 , а саме до копії паспорта особи, нотаріально завірених копій підписів, фотозйомки, яка здійснювалась під час реєстрації особи, чи інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку,які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, тому просить надати дозвіл слідчому СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, що стали підставою для відкриття директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункового рахунку НОМЕР_3 , а саме до копії паспорта особи, нотаріально завірених копій підписів, фотозйомки, яка здійснювалась під час реєстрації особи, чи інших документів , що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення .

Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області просить доручити слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 заступнику начальника СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 .

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Заступник начальника Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
З витягу кримінального провадження №0001009 вбачається, що 02.03.2017 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, зокрема проведення почеркознавчої експертизи, складання протоколу пред`явлення осіб для впізнання, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській областікапітану поліції ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, що стали підставою для відкриття директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункового рахунку НОМЕР_3 , а саме до копії паспорта особи, нотаріально завірених копій підписів, фотозйомки, яка здійснювалась під час реєстрації особи, чи інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1