Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2/2014 Справа №641/2/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2014 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005936 від 14.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005936 від 14.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_1 ), а саме до оригіналу довідки про доходи № 12 від 23.10.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , копії паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 , та до оригіналу заяви на одержання кредиту Споживчий кредит « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ВТБ Банку, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 13.11.2013 року до чергової частини Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали по зверненню директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що 25.10.2013 року в приміщенні Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 з метою одержання кредиту надав співробітнику вказаного банку підроблену довідку про доходи № 12 від 23.10.2013 року.

13.11.2013 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 14.11.2013 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005936 від 14.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222 ч. 1 КК України, тобто надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту (шахрайство з фінансовими ресурсами).

25.11.2013 року була визнана територіальна підслідність кримінального правопорушення за СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Згідно заяви директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , до Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 звернувся за отриманням кредиту ОСОБА_5 та надав паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи № 12 від 23.10.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відповіді на запит № 18152/34-08 від 16.12.2013 з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не надавало звіти про суми нарахованої заробітної платні застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за період з 01.03.2012 року до 31.09.2013 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з 2009 року підприємство не здійснює своєї діяльності. На підприємстві було два засновники, тобто він та ОСОБА_8 , які і були працівниками. Інших співробітників на підприємстві ніколи не було. Таку особу як ОСОБА_5 він не знає,та ніколи не видавав йому довідку про доходи. Печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться у ОСОБА_7 за місцем мешкання.

Слідчий вважає, що наявні в Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості, які знаходяться в документах, наданих ОСОБА_5 з метою одержання кредиту в Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригінал довідки про доходи № 12 від 23.10.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 , та заява на одержання кредиту у вказаному банку, можуть бути використані як докази по справі, і сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення факту підробки довідки про доходи, та шахрайського умислу на отримання кредиту, і встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що мають доказове значення по провадженню як речові докази, та в подальшому буде поставлене питання про призначення та проведення судово почеркознавчої експертизи по оригіналу довідки про доходи № 12 від 23.10.2013 року, та іншими способами одержати дані документи не можливо.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_1 ), а саме до оригіналу довідки про доходи № 12 від 23.10.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , копії паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 , та до оригіналу заяви на одержання кредиту Споживчий кредит « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ВТБ Банку, та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1