Справа №718/842/17
Провадження №1-кс/718/157/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється головою фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке займається вирощуванням сільськогосподарської продукції, та розташоване в с. Борівці Кіцманського району ( ФГ « ОСОБА_6 », АДРЕСА_1 НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ). 01.03.2017 ОСОБА_5 зв`язався по телефону НОМЕР_5 з особою яка назвалася менеджером ОСОБА_7 , представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ІПН НОМЕР_9 ), з якою обговорив умови придбання у вищевказаної фірми селітри аміачної та карбаміду, і яка переслала з ящика електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 електронну форму договору та рахунки для оплати. 02.03.2017 між ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 був підписаний договір поставки №02/03-10 на купівлю мінеральних добрив, та відісланий по інтернету на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 . 06.03.2017 було перераховано з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кіцмань на рахунок № НОМЕР_6 аванс в сумі 75 000 гривень, 07.03.2017 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кіцмань на рахунок № НОМЕР_6 суму 75 999, 84 гривень, та 10.03.2017 перераховані з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кіцмань на рахунок № НОМЕР_6 ще гроші в сумі 35 499, 96 гривень за додаткові навантажених 5 тон міндобрив, однак проплачений товар не надійшов. При спробі зв`язатися з менеджером ОСОБА_9 остання не відповідає.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою АДРЕСА_3 який у встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів за рахунком № НОМЕР_6 , за період часу з 06.03.2017 по теперішній час. Вказані вище документи по рахунку № НОМЕР_6 знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою АДРЕСА_3 .
Дослідивши матеріали щодо клопотання про тимчасовий доступ до документів вважаю, що у останньому доведено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , перебувають документи, які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою та включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіцманського ВП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст.40 КПК України, а саме старшому о/у КП Кіцманського ВП майору поліції ОСОБА_10 , о/у КП Кіцманського ВП ОСОБА_11 , о/у КП Кіцманського ВП ОСОБА_12 , ст. о/у КП Кіцманського ВП ОСОБА_13 , о/у КП Кіцманського ВП ОСОБА_14 , о/у КП Кіцманського ВП ОСОБА_15 , чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, дозволи про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме: - роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_6 , за період часу з 06.03.2017 по теперішній час;- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_6 , за період часу з 06.03.2017 по теперішній час;- повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку:
№ НОМЕР_6 , за період часу з 06.03.2017 по теперішній час; які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: