Справа № 522/7209/17
Провадження №1-кс/522/6804/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000631 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000631 від 10.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000631 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайських дій невстановлених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 08.10.2016 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Одеської області, Татарбунарського району, с. Тузли, голови фермерського господарства « ОСОБА_5 », в якій останній просить вжити заходів до невідомих йому осіб, які представились як представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в період часу з 19.09.2016 по 30.09.2016, шляхом обману, під приводом реалізації мінеральних добрив, заволоділи грошовими коштами останнього у розмірі 1 672 799 гривень.

Так, 19.09.2016, приблизно о 12:00 годин на мобільний номер телефону № НОМЕР_1 поступив телефоний дзвінок з телефону № НОМЕР_2 . Невідомий чоловік в ході телефонної розмови представник фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що фірма займається реалізацією мінеральних добрив та має можливість замовляти поставки мінеральних добрив з м. Черкаси на вигідних умовах для ФГ « ОСОБА_5 » за ціною 8200 гривень за тону з доставкою. Найменування добрива «Супер агро». Також в ході вказаної телефонної розмови голови ФГ « ОСОБА_5 » код НОМЕР_3 ОСОБА_4 з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було пояснено, що необхідно відразу перерахувати на рахунок фірми половину вартості продукції, а іншу половину вартості перерахувати після поставки продукції на станцію, на що ОСОБА_4 погодився та вирішив придбати добрива у кількості 204 тони за 1 672000 гривень.

Після отримання головою ФГ « ОСОБА_5 » номера рахунку від представника постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , 20.09.2016, о 16:01, за платіжним дорученням № 151 було перераховано на р/р № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » першу частину грошових коштів за добрива, у розмірі 300 000 гривень.

22.09.2016, о 09:50 годин, за платіжним дорученням № 155 було перераховано на р/р № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » другу частину грошових коштів за добрива, у розмірі 257 599 гривень 73 копійки.

28.09.2016, о 16:40 годині, за платіжним дорученням № 157, на вищезазначений рахунок перераховано грошові кошти у розмірі 1 015 199, 46 гривень, як третю частину оплати за замовлене добриво.

30.09.2016, об 09:32 годині, за платіжним дорученням № 158 було перераховано на р/р № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » четверту частину грошових коштів за добрива, у розмірі 100 000 гривень.

Таким чином, за 4 транзакції на зазначений розрахунковий рахунок перераховано грошові кошти на загальну суму 1 672 799, 10 гривень, але добрива поставлено не було.

Після вищевикладеного, голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 неодноразово намагався зв`язатись з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Під час досудового розслідування, від працівників оперативного підрозділу, що здійснюють оперативне супроводження надійшов рапорт, про те, що Київським районним судом м. Полтави у провадженні № 1-кс/552/1077/16, у справі №552/6173/16-к винесено Ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, банківської справи, зокрема, що містять у собі відомості про відкриття/розпорядження розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження № 0002567 від 06.10.2016 року народження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатому за зверненням голови Фермерського господарства « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників сторони, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі - ч. 2 ст. 163 КПК України.

Представник володільця майна до судового засідання не з`явився, про час дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , до матеріалу кримінального провадження № 0002567 від 06.10.2016 року народження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000631 від 10.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 або за їх дорученням о/у ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , до матеріалу кримінального провадження № 0002567 від 06.10.2016 року народження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатому за зверненням голови Фермерського господарства « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю зняття відповідних копій документів кримінального провадження.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 19.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.04.2017