Справа №766/2629/17
н/п 1-кс/766/1895/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000145 від 12.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: накласти арешт на грошові кошти в сумі 2400 грн., що знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (); зупинити видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (); зобов`язати ПАТ«ПУМБ» () надати слідчому відділу Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» () на момент оголошення ухвали слідчого судці про накладення арешту.
Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 12.01.2017 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_4 .
З допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 11.01.2017 близько 09.00 в мережі Інтернет на сайті «ОLХ» він знайшов оголошення про продаж ноутбука марки виробника «Lenovo» вартістю 4800 грн. На сайті був вказаний номер мобільного телефону продавця, за яким вони згодом зв`язались, та домовились, що 50 відсотків вартості потерпілий переведе на рахунок продавця до купівлі ноутбука, а інші 50 відсотків після його отримання у відділенні Нової Пошти. Близько, 13:05 години на телефон потерпілому прийшло повідомлення з номером накладної та номером картки банку «Пумб». На сайті Нової Пошти потерпілий переконався, що посилка дійсно відправлена, після чого за допомогою додатку «Приват 24» перевів грошові кошти у сумі 2400 грн. на карту банка «Пумб» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .
12.01.2017 р. о 10:48 год. на мобільний телефон потерпілого надійшло повідомлення з Нової Пошти про те, що посилку можна забрати у відділення Нової Пошти за адресою: м. Херсон, Кіндійське шосе 17а. Водночас, по прибуттю за вищевказаною адресою,співробітники відділення пояснили потерпілому, що відправник відкликав посилку. ОСОБА_6 почав телефонувати ОСОБА_7 , але у нього телефон був виключений.
Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто банківський рахунок, який закріплений за банківською карткою ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 є знаряддями вчинення злочину. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілому. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів.
Слідчий зазначає, що з метою запобігання можливості зняття грошових коштів з банківської картки чи переведення наявних на ній коштів на Інші рахунки, виникає об`єктивна необхідність накладення арешту на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 .
Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Приймаючи до уваги вище викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 2400 грн., що знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ«ПУМБ» () підлягає задоволенню, оскільки вказані грошові кошти місять ознаки речових доказів.
Вимоги про зупинення видаткових операцій, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України підлягають частковому задоволення, а саме в частині накладення арешту на видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (), оскільки ст. 170 КПК України не передбачено зупинення видаткових операцій.
Однак не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо зобов`язання ПАТ«ПУМБ» () надати слідчому відділу Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ«ПУМБ» () на момент оголошення ухвали слідчого судці про накладення арешту, адже з вказаними вимогами слідчий повинен звертатися з клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в порядку визначеному главою 15 КПК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 2400 грн., що знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ«ПУМБ» ().
Накласти арешт на видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» ().
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1