У Х В А Л А
Іменем України
28 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна,що необхідно здійснити в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000250 відкритого 21.08.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-2, ч. 2 ст. 205 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує наступним. За матеріалами провадження у період 2014-2015 службові особи суб`єктів підприємницької діяльності м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з регіональними представниками та приватними підприємцями, зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення. При цьому, частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської області, підконтрольних бойовикам, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , обготівковують в м. Києві через спеціально створені суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності. 23-24 жовтня 2015 року в ході проведення обшуку за адресою проживання громадянки України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою, АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 1) 53 (п`ятдесят три) пачки по 100 купюр номіналом «500» гривень у кожній, скріплених канцелярськими резинками, на загальну суму 2 650 000 (два мільйони шістсот п`ятдесят тисяч) гривень; 2) 17 (сімнадцять) пачок по 100 купюр номіналом «200» гривень у кожній, скріплених паперовими бірками з написом «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Філія «Київсіті» МФО 380775 ОСОБА_15 » за 22.10.2015, на загальну суму 340 000 (триста сорок тисяч) гривень; 3) 52 (п`ятдесят дві) пачки по 100 купюр номіналом «200» гривень у кожній, скріплених канцелярськими резинками, на загальну суму 1 040 000 (один мільйон сорок тисяч) гривень; 4) 1 (одна) пачка по 100 купюр номіналом «100» гривень, скріплена канцелярською резинкою, на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень; 5) 1 (одна) пачка з купюрами номіналом «200» гривень у кількості 88 (вісімдесят вісім) шт. та номіналом «500» у кількості 2 (дві) шт., скріплена канцелярською резинкою, на загальну суму 18 600 (вісімнадцять тисяч шістсот) гривень; 6) 1 (одна) пачка з купюрами номіналом «100» гривень у кількості 93 (дев`яносто три) шт., скріплена канцелярською резинкою, на загальну суму 9 300 (дев`ять тисяч триста) гривень; 7) 1 (одна) пачка з купюрами номіналом «50» гривень у кількості 88 (вісімдесят вісім) шт., скріплена канцелярською резинкою, на загальну суму 4 400 (чотири тисячі чотириста) гривень (загальна сума вилучених грошей, зазначених у п. 1-7, становить 4 072 300 (чотири мільйони сімдесят дві тисячі триста) гривень; 8) 2 (дві) пачки по 100 купюр номіналом «200» гривень у кожній, скріплених канцелярськими резинками, на загальну суму 40 000 (сорок тисяч) гривень; 9) 2 (дві) пачки по 100 купюр номіналом «500» гривень у кожній, скріплених канцелярськими резинками, на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень (загальна сума вилучених грошей, зазначених у пунктах 8-9 становить 140 000 (сто сорок тисяч) гривень; 10) апарат для підрахунку грошових коштів, модель «Magner 100», серійний номер 1Р265F0171, з кабелем живлення. Допитана 24.10.2015 як свідок ОСОБА_14 показала, що з початку вересня 2015 року до теперішнього часу вона за вказівкою громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виконувала обов`язки т.з. бухгалтера, а саме маючи доступ та паролі до системи «Клієнт-банк», здійснювала переведення грошових коштів з рахунків фіктивних підприємств на карткові рахунки фізичних осіб, відкритих у ПАТ «КБ «Приватбанк», з метою їх подальшого обготівкування. Також, грошові кошти у сумі 4 072 300 гривень, вилучені за місцем її проживання, є коштами, отриманими в результаті здійснення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , а також іншими особами вищевказаної незаконної діяльності, та які 23 жовтня 2015 року близько 13 години дані особи принесли до її квартири. Грошові кошти у сумі 140 000 гривень, також вилучені за місцем проживання ОСОБА_14 , отримані нею як винагорода за надання бухгалтерських послуг ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_5 . Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучені грошові кошти у сумі 4 072 300 гривень одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тимчасово вилучені грошові кошти у сумі 140 000 гривень є доходами від вчинення кримінального правопорушення та також зберегли на собі його сліди, а апарат для підрахунку грошових коштів зберіг на собі сліди злочину, так як використовувався для перерахунку грошових коштів, отриманих в наслідок незаконної діяльності, тому на них необхідно накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, наклавши арешт на вказані в клопотанні речі, які мають ознаки встановлені положеннями ст. 167 КПК України.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до положень ст.. 172 КПК України не є перешкодою для вирішення питання по суті.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так провадженні Головним слідчим управлінням СБ України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 відкрите 21.08.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-2, ч. 2 ст. 205 КК України.

Як свідчать матеріали клопотання, . 23-24 жовтня 2015 року в ході проведення обшуку за адресою проживання громадянки України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою, АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено грошові кошти у зазначеній слідчим сумі та апарат для підрахунку грошових коштів, модель «Magner 100», серійний номер 1Р265F0171, з кабелем живлення.
Приписами ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до 167 КПК України тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути майно та речі, пристосовані та використані чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

В свою чергу, відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно до п. 2,4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути майно та речі, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Таким чином застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на тимчасово вилучене майно є можливим за умови наявності обставин визначених в вищенаведеній нормі процесуального закону.

Беручі до уваги, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нерухоме майно на яке вимагається накладення арешту відповідає критеріям зазначеним у ст. 167 КПК України і це було доведено слідчим під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для застосування положень ст. 170 КПК України.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 23-24 жовтня 2015 року майно в ході проведення обшуку за місцем проживання громадянки України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою, АДРЕСА_1 , а саме на:

1) 53 (п`ятдесят три) пачки по 100 купюр номіналом «500» гривень у кожній, скріплених канцелярськими резинками, на загальну суму 2 650 000 (два мільйони шістсот п`ятдесят тисяч) гривень;

2) 17 (сімнадцять) пачок по 100 купюр номіналом «200» гривень у кожній, скріплених паперовими бірками з написом «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Філія «Київсіті» МФО 380775 ОСОБА_15 » за 22.10.2015, на загальну суму 340 000 (триста сорок тисяч) гривень;

3) 52 (п`ятдесят дві) пачки по 100 купюр номіналом «200» гривень у кожній, скріплених канцелярськими резинками, на загальну суму 1 040 000 (один мільйон сорок тисяч) гривень;

4) 1 (одна) пачка по 100 купюр номіналом «100» гривень, скріплена канцелярською резинкою, на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

5) 1 (одна) пачка з купюрами номіналом «200» гривень у кількості 88 (вісімдесят вісім) шт. та номіналом «500» у кількості 2 (дві) шт., скріплена канцелярською резинкою, на загальну суму 18 600 (вісімнадцять тисяч шістсот) гривень;

6) 1 (одна) пачка з купюрами номіналом «100» гривень у кількості 93 (дев`яносто три) шт., скріплена канцелярською резинкою, на загальну суму 9 300 (дев`ять тисяч триста) гривень;

7) 1 (одна) пачка з купюрами номіналом «50» гривень у кількості 88 (вісімдесят вісім) шт., скріплена канцелярською резинкою, на загальну суму 4 400 (чотири тисячі чотириста) гривень (загальна сума вилучених грошей, зазначених у п. 1-7, становить 4 072 300 (чотири мільйони сімдесят дві тисячі триста) гривень;

8) 2 (дві) пачки по 100 купюр номіналом «200» гривень у кожній, скріплених канцелярськими резинками, на загальну суму 40 000 (сорок тисяч) гривень;

9) 2 (дві) пачки по 100 купюр номіналом «500» гривень у кожній, скріплених канцелярськими резинками, на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень (загальна сума вилучених грошей, зазначених у пунктах 8-9 становить 140 000 (сто сорок тисяч) гривень;

10) а також на апарат для підрахунку грошових коштів, модель «Magner 100», серійний номер 1Р265F0171, з кабелем живлення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя