Справа № 200/1500/17
Провадження №1-кс/200/860/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905 від 28.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 28.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 листопада 2011р. до ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 серпня 2016 року до 31 жовтня 2016 року заволоділи чужим майном, яке перебувало в їх віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинили матеріальні збитки юридичній особі.

Продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно товарно-транспортних накладних згідно товарно-транспортних накладних вивозилась в серпні 2016 р. на суму 1 534 284 грн., в вересні 2016 р. на суму 2 085 841.65 грн., в жовтні 2016 р. на суму 1 669 541.3 грн.

Відповідно до наявних у кримінальному проваджені матеріалі, об`єм надходжень виручки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно виписок за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) від реалізації значно менший від об`єму вивезеної продукції: в серпні 2016 р. на суму 105 417.7 грн., в вересні 2016 р. на суму 88 720.27 грн., в жовтні 2016 р. на суму 47 766 грн.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відсутності власника документів відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, т.я. вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати керівника юридичної особи, у володінні якої перебувають оригінали документів - ІНФОРМАЦІЯ_3 код: НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ),надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригінал статуту, установчого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з усіма змінами і доповненнями за весь період діяльності.
-реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (заяву форми 1-ОПП, а також всі інші документи, надані даним підприємством при постановці облік в ДПІ) - за весь період діяльності по теперішній час.
-документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (декларації з ПДВ, декларації про прибуток, податкові розрахунки форми 1-ДФ, квартальні, піврічні, річні та інші. Звіти, а також додані до них документи, в тому числі додатки ф.№ 5) - за весь період діяльності по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 06 березня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_4