Справа № 639/1352/17
Провадження1-кс/639/368/17
УХВАЛА
Іменем України
09 березня 2017 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000257 від 07.10.2016 року про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотанняпрокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 07.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що Харківською місцевою прокуратурою № 2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено , що група осіб у змові з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які фактично контролюють господарську діяльність , ПП «Інтер-Парс» (), ТОВ «Ексім-Про» (), ТОВ «А.В. Компані» (код ЄРДПОУ 40792648) протягом 2015 2017 років шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою незаконного формування податкового кредиту на користь інших підприємств та легалізації їх доходів, вносили неправдиві відомості до бухгалтерської та податкової звітності щодо продажу за безготівкові кошти підприємствам імпортованих продуктів харчування, які фактично не поставлялись, на загальну суму понад 73 млн. грн., в тому числі ПДВ 14,6 млн. грн., що спричинено збитків державі в особливо великих розмірах. При цьому фактично зазначені у неправдивій податковій та бухгалтерській документації продукти харчування продавались за готівкові кошти іншим підприємцям та фізичним особам без документального оформлення.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 27.02.2017 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 25 у нежитловому приміщенні №15 (інвентаризаційний номер 3-15) 3-ого поверху в літ. «А-4», яке належать на праві власності ТОВ «Ковчег 13», та перебувають у користуванні ТОВ «Ексім-Про» та ТОВ «А.В. Компані».

01.03.2017 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у житлі за вказаною адресою.
В ході проведення обшуку у вказаних приміщеннях виявлено та вилучено:

1.Робочий зошит у тонкому переплету із чорновими записами;

2.Блокнот у твердому переплеті з чорновими записами;

3.Блокнот у м`якому переплеті з чорновими записами;

4.Договір поставки №11/03-16 від 11.03.2016 між ПП «Імпекс Трейтинг» та ТОВ «Іст-Кепител» на 2 арк.;

5.Видаткова накладна №А-00000036 від 11.03.2016

6. Видаткова накладна №А-00000046 від 24.03.2016 на 2 арк.

7.Лист директору ПП «Інтер-Парс» від ПП «Імпекс Трейтинг» на 1 арк.

8.Файл з додатковою угодою №1 від 01.01.2016 до договору оренди №44 від 16.03.15 на 1 арк.; акт приймання передачі до договору оренди від 30.04.2016на 2 арк.; угода про розірвання договору оренди від 30.04.2016 на 2 арк.

9.Фінансовий звіт ПП «Інтер-Парс» на 1 арк.

10.Видаткова накладна №А-00000213 від 02.12.2016

11.Додаток до фінансової допомоги від 30.07.2016 на1 арк.

12.Договір факторингу №01/06/16-01 від 01.06.2016 між ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал» та ПП «Імпекс Трейтінг» на 4 арк.

13.Договір оренди приміщень за адресою: Суздальські ряди, 12, від 01.02.2015 на 2 арк.

14.Файл з документами - Фінансовий звіт ПП «Інтер-Парс» на 9 арк.

15.Документи під скріпкою: договір №531з-Х від 01.11.2016 , акт здачі приймання послуг, рахунок фактура, звіт №893 від 02.11.2016,звіт №894 від 02.11.2016

16.Документи під скріпкою : договір № 495з-Х від 27.10.2016, акт здачі приймання, звіт №821 від 27.10.2016

17.Документи під скріпкою : договір № 419з-Х від 13.10.2016, акт здачі приймання, рахунок фактура, санітарно-гігієнічна оцінка

18.Документи під скріпкою : договір № 911-П від 01.10.2016, рахунок фактура, специфікація, акт здачі приймання, санітарно-гігієнічна оцінка

19.Документи під скріпкою : договір № 901- П від 15.09.2016, рахунок фактура, специфікація , акт здачі приймання, протокол санітарно гігієнічної оцінки

20.Акти звірки №1 на4 арк.

21.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №1 на запит від 17.07.15 № 1 платника ПП «Інтер-Парс»

22.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №19302180 на запит від 19.10.15 № 19302180 платника ПП «Інтер-Парс»

23.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №17302094 на запит від 17.09.15 № 17302094 платника ПП «Інтер-Парс»

24.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №19302264 на запит від 19.11.15 № 19302264 платника ПП «Інтер-Парс»

25.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №5308243 на запит від 05.02.15 № 5308243 платника ПП «Інтер-Парс»

26.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №3308566 на запит від 03.03.16 № 3308566 платника ПП «Інтер-Парс»

27.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №9309300 на запит від 09.06.16 № 9309300 платника ПП «Інтер-Парс»

28.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №18309564 на запит від 18.08.16 № 18309564 платника ПП «Інтер-Парс»

29.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №19309643 на запит від 19.09.16 № 19309643 платника ПП «Інтер-Парс»

30.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №12309710 на запит від 12.10.16 № 12309710 платника ПП «Інтер-Парс»

31.Акт виконаних робіт від 30.01.2017, 05.01.2017, 12.12.2016, 09.12.2016,06.02.2017,03.02.2017

32.Платіжні доручення №10, №11

33.Файл з документами: рахунки фактури,видаткові накладні, товарно-транспортні накладні в період за лютий 2017 року на 15 арк.,за січень 2017 року на 31 арк. (постачальник Інтер-Парс)

34.Файл з документами : рахунки фактури,видаткові накладні, товарно-транспортні накладні в період за грудень 2016 року на 41 арк.

35.Лист у Митницю від ОСОБА_4 на 1 арк.

36.Рахунок фактура № А-00000008 від 31.01.2017 на 1 арк.

37.Рахунок фактура № А-00000012 від 31.01.2017 на 2 арк.

38.Податкова декларація за 2016 рік на 4 арк.

39.Фінансовий звіт за 01.01.2017 ТОВ «А.В. Компані» на 3 арк.

40.Податкова декларація за 2017 рік на 1 арк.

41.Податковий рахунок ТОВ «А.В. Компані» на 1 арк.

42.Акт звірки №1 між ФОП ОСОБА_6 і ТОВ «А.В. Компані»

43.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №16310314 на запит від 16.02.17 № 16310314 платника ТОВ «А.В. Компані»

44.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №12310134 на запит від 12.01.17 № 12310134 платника ТОВ «А.В. Компані»

45.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №16310042 на запит від 16.12.16 № 16310042 платника ТОВ «А.В. Компані»

46.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №16309885 на запит від 16.11.16 № 16309885 платника ТОВ «А.В. Компані»

47.Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №27310375 на запит від 27.02.17 № 27310975 платника ТОВ «А.В. Компані»

48.Файл з документами: рахунки фактури,видаткові накладні, товарно-транспортні накладні в період за лютий 2017 року на 12 арк.,товарно-транспортні накладні за січень2017 року на 9 арк., договір поставки №16/01-17 від 17.01.2017 в 2 екземплярах;

49.Кругла печатка «Ексім-Про»,код 40283217

50.Видаткова накладна №А-00000030 від 21.11.2016

51.Видаткова накладна №А-00000042 від 11.11.2016

52.Заява про визнання вимог конкурсного кредиту у справі про банкрутство фірми «МР.АМІР ЧЕГІНІ» на 2 арк.

53.Повідомлення та квитанції судового збору до Господарського суду за позовом фірми «МР.АМІР ЧЕГІНІ» на 6 арк.

54.Заява про визнання вимог конкурсного кредиту у справі про банкрутство фірми «Трайдинг Кейван Мансури» на 4 арк.

55.Видаткова накладна №А-00000015 на 1 арк.

56.Лист директора ОСОБА_4 на1 арк.

57.Оборотно-сальдова відомість порахунку : 361 на 1арк.

58.Рахунок на оплату №КМ500000111 від 06.02.2017 на 2 арк.

59.Квитанція №25від03.02.2017на суму 149,000,00 грн.,отримувач ОСОБА_7 на 1 арк.

60.Заява про визнання вимог конкурсного кредиту у справі про банкрутство фірми «МР.АМІР ЧЕГІНІ» на 1 арк.

61.Лист директора ОСОБА_4 ТОВ «А.В. Компані» на 1 арк.

62.Лист директора ОСОБА_5 до ТОВ «А.В.Компані`на 1 арк.

63.Платіжне доручення в іноземній валюті від18.01.2017 на 1 арк.

64.Платіжне доручення №102 від 18.01.2017 на 1 арк.

65.Товарно-транспортна накладна ТОВ «А.В. Компані» на 2 арк.

66.Чисті аркуші паперу з мокрими відбитками печаток на 11арк.

67.Рахунок на оплату №ЯРБ00000287 від 20.12.2016

68.Рахунок акт за телекомунікаційні послуги

69.Файл із заявами про визнання вимог конкурсного кредитора у справі про банкрутство фірми «Еркан Йилмаз Кюрюміс Тікарест» , «Ягхуд Наб Парс 121», «МР.АМІР ЧЕГІНІ», «Трейтінг Кейван Мансурі», «Фарангіз Рахмані Алкамі», «Фархад Тагхіпур»

70.Оборотно-сальдова відомість по рахунку : 62 на1 арк.

71.Контракт №605 ,Турция,договір поставки №21-1/16

72.Заява на видачу готівки від 26.03.2015 на 149000,00 грн.

73.Заява на видачу готівки від 06.04.2015 на 80000,00 грн.

74.Заява на видачу готівки від 02.04.2015 на 123000,00 грн.

75.Заява на видачу готівки від 24.04.2015 на 149000,00 грн.

76.Заява на видачу готівки від 21.04.2015 на 100000,00 грн.

77.Заява на видачу готівки від 17.04.2015 на 149000,00 грн.

78.Заява на видачу готівки від 14.04.2015 на 149000,00 грн.

79.Заява на видачу готівки від 10.04.2015 на 149000,00 грн.

80.Заява на видачу готівки від 09.04.2015 на 149000,00 грн.

81.Заява на видачу готівки від 07.04.2015 на 120000,00 грн.

82.Заява на видачу готівки від 27.02.2015 на 149000,00 грн.

83.Заява на видачу готівки від 01.04.2015,27.03.2015,13.03.2015, 12.03.2015,11.03.2015, 10.03.2015,06.03.2015, 05.03.2015, 04.03.2015,03.03.2015, 02.0.2015, 25.02.2015, 24.02.2015 на суму 149000,00 грн.

84.Чеки «ПриватБанк» під скрепками на 27 арк.

85.Заявки на відправлення переказу в кількості 4 шт. з прикріпленими чеками;

86.Файл з товарно-транспортними накладними,виписками з банку, видаткова накладна на 6 арк.

87.Свідоцтво платника податків Мораді Ходаморад на 3 арк.;

88.Акт прийому-здачі робіт по договору № 625/3,0 від 20.03.2013 та договір,всього на 5 арк.;

89.Кредитний договір №41 0 від 22.03.2013 на 9 арк.;

90.Товарно-транспортні накладні у файлі на 68 арк.;

91.Документи у полімерній папці зеленого кольору у м`якому переплеті ;

92.Документи з Московського ДВС на 3 арк.;

93.Наказ №899 від 07.10.2016 на 2 арк.;

94.Лист з податкової інспекції Московського району на 2арк.;

95.Лист з прокуратури Харківської області на 2 арк.;

96.Лист з ДФС на 1 арк.;

97.Копія харківського окружного адміністративного суду від 25.08.2016 на 6 арк.;

98.Запит слідчого управління на 1 арк.;

99.Лист з ДФС на 3 арк.;

100.Лист з ДФС на 4 арк.;

101.Файл із документами: заява про вихід із складу засновників ОСОБА_8 , акт прийому передачі документів, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, наказ №19/12-2016 від 1.12.2016 на 5 арк.;

102.Файл з висновком за результатами експертизи гемологічних об`єктів на 1 арк.

103.Відповідь на запит до прокуратури Харківської області на 1 арк;

104.Лист начальнику Центральної ОГНИ на 2 арк.

105.Лист заступнику ГУ ДФС на 1 арк.

106.Файл з листами слідчому ОСОБА_9 , Ломтадзе, директору ПП «Інтер-Парс»

107.Банківські картки «Правекс Банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; «Юні Кредіт Банк» № НОМЕР_3 .

108.Тека синього кольору з написом «ГТД 11-12 2014 г.» в якій містяться інвойси укладені між ТОВ «А.В. Компані» та «Amir Chegini»;

109.Тека синього кольору з написом «Договора» в якій містяться договори поставки між ТОВ «Єксим про» та «Трейдинвест плюс»;

110.Тека черваоного кольору з написом «Каса, банкЮ авансовые отчеты» в якій містяться виписки з «Правекс-Банку»;

111.Тека сірого кольору з написом «Услуги» в якій містяться акти прийому передачі виконаних робіт ТОВ «А.В. Компані»;

112.Тека синього кольору без напису в якій містяться особові картки працівників ТОВ «Єксим про»;

113.Тека синього кольору з написом «Услуги» в якій містяться акти прийому передачі виконаних робіт ТОВ «Єксим про»;

114.Тека чорного кольору з написом «ГТД» в якій містяться інвойси ТОВ «Єксим про» та UAB «Lietpak»;

115.Тека бузкового кольору з написом «Приход - расход» в якій містяться видаткові накладні ТОВ «А.В. Компані»;

116.Тека рожевого кольору з написом «Расходные накладные» в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Єксим про»;

117.Тека сірого кольору з написом «Отчеты» в якій містяться видаткові накладні «Інтер-Парс»;

118.Тека бузкового кольору з написом «Банк, Каса, Авансовые» в якій містяться виписки з «Правекс-Банку»;

119.Тека бузкового кольору з написом «Приказы» в якій містяться накази ТОВ «Єксим про»;

120.Тека чорного кольору з написом «Регистрация покупателей» в якій містяться документи на контрагентів;

121.Тека зеленого кольору без напису в якій містяться документи на контрагентів.

122.Системний блок «Кулермастер» чорного кольору, серійний номер RC350KKP595;

123.Ноутбук «Леново», серійний номер J550 S/NCBG1771209 чорного кольору;

124.Ноутбук «ASUS», серійний номер D2N0CX025785051 чорного кольору.

Вилучене у ході обушку вказане майно оглянуто прокурором.
Оглядом встановлено, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. У зв`язку з чим 02.03.2017 процесуальним керівником у кримінальному провадженні зазначене майно визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.
Вказане майно належить ПП «Інтер-Парс», ТОВ «Ексім-Про», ТОВ «А.В. Компані».
Вилучене у ході обушку вказане майно оглянуто прокурором. Оглядом встановлено, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. У зв`язку з чим 02.03.2017 процесуальним керівником у кримінальному провадженні зазначене майно визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.
З огляду на викладене, прокурор зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення осіб права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі сліди кримінального правопорушення; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; набуті кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим він просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор та власник майна в судове засідання не з`явились, хоча повідомлялись належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, що відповідно до ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання та не обмежує у доступі до правосуддя.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Судовим розглядом встановлено, що 07.10.2016 року Харківської місцевої прокуратури №2 розпочато кримінальне провадження за №80000257 від 07 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01.03.2017 року в ході проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Мала Гончарівська, 17, які належать на підставі права власності ТОВ «Харківський міський молочний завод №1», площею 20 кв.м., яке перебуває в оренді ТОВ «Ексім-Про», та площею 292 кв.м., яке перебуває в оренді ТОВ «А.В.Компані» було вилучено майно ( згідно наданого переліку).

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, прокурором частково доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучене майно є речовими доказами.

В той же час слідчий суддя, проаналізувавши наведені у клопотанні докази в їх сукупності, вважає, що прокурором не в повному обсязі, щодо всього переліку вилученого майна, доведені достатні підстави вважати, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, відносно якого проводиться досудове розслідування або зберігає на ньому його сліди.

З переліку майна, яке підлягає арешту, належить вилучити наступне майно: круглу печатку «Ексім-Про»,код 40283217; системний блок «Кулермастер» чорного кольору, серійний номер RC350KKP595; ноутбук «Леново», серійний номер J550 S/NCBG1771209 чорного кольору; ноутбук «ASUS», серійний номер D2N0CX025785051 чорного кольору.

Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вказане майно може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності юридичної особи

Не доведені прокурором також і підстави для арешту майна у зазначеній частині, передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, встановлена.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню в частині накладення на вилучене майно арешту (за винятком переліченого вище).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурораХарківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000257 від 07.10.2016 року про арешт майна про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене в ході проведення 01.03.2017 року обушку за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 25 у нежитловому приміщенні №15 (інвентаризаційний номер 3-15) 3-ого поверху в літ. «А-4», яке належать на праві власності ТОВ «Ковчег 13», та перебувають у користуванні ТОВ «Ексім-Про» та ТОВ «А.В. Компані» майно :

1Робочий зошит у тонкому переплету із чорновими записами;

2Блокнот у твердому переплеті з чорновими записами;

3Блокнот у м`якому переплеті з чорновими записами;

4Договір поставки №11/03-16 від 11.03.2016 між ПП «Імпекс Трейтинг» та ТОВ «Іст-Кепител» на 2 арк.;

5Видаткова накладна №А-00000036 від 11.03.2016

6Видаткова накладна №А-00000046 від 24.03.2016 на 2 арк.

7Лист директору ПП «Інтер-Парс» від ПП «Імпекс Трейтинг» на 1 арк.

8Файл з додатковою угодою №1 від 01.01.2016 до договору оренди №44 від 16.03.15 на 1 арк.; акт приймання передачі до договору оренди від 30.04.2016на 2 арк.; угода про розірвання договору оренди від 30.04.2016 на 2 арк.

9Фінансовий звіт ПП «Інтер-Парс» на 1 арк.

10Видаткова накладна №А-00000213 від 02.12.2016

11Додаток до фінансової допомоги від 30.07.2016 на1 арк.

12Договір факторингу №01/06/16-01 від 01.06.2016 між ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал» та ПП «Імпекс Трейтінг» на 4 арк.

13Договір оренди приміщень за адресою: Суздальські ряди, 12, від 01.02.2015 на 2 арк.

14Файл з документами - Фінансовий звіт ПП «Інтер-Парс» на 9 арк.

15Документи під скріпкою: договір №531з-Х від 01.11.2016 , акт здачі приймання послуг, рахунок фактура, звіт №893 від 02.11.2016,звіт №894 від 02.11.2016

16Документи під скріпкою : договір № 495з-Х від 27.10.2016, акт здачі приймання, звіт №821 від 27.10.2016

17Документи під скріпкою : договір № 419з-Х від 13.10.2016, акт здачі приймання, рахунок фактура, санітарно-гігієнічна оцінка

18Документи під скріпкою : договір № 911-П від 01.10.2016, рахунок фактура, специфікація, акт здачі приймання, санітарно-гігієнічна оцінка

19Документи під скріпкою : договір № 901- П від 15.09.2016, рахунок фактура, специфікація , акт здачі приймання, протокол санітарно гігієнічної оцінки

20Акти звірки №1 на4 арк.

21Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №1 на запит від 17.07.15 № 1 платника ПП «Інтер-Парс»

22Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №19302180 на запит від 19.10.15 № 19302180 платника ПП «Інтер-Парс»

23Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №17302094 на запит від 17.09.15 № 17302094 платника ПП «Інтер-Парс»

24Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №19302264 на запит від 19.11.15 № 19302264 платника ПП «Інтер-Парс»

25Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №5308243 на запит від 05.02.15 № 5308243 платника ПП «Інтер-Парс»

26Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №3308566 на запит від 03.03.16 № 3308566 платника ПП «Інтер-Парс»

27Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №9309300 на запит від 09.06.16 № 9309300 платника ПП «Інтер-Парс»

28Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №18309564 на запит від 18.08.16 № 18309564 платника ПП «Інтер-Парс»

29Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №19309643 на запит від 19.09.16 № 19309643 платника ПП «Інтер-Парс»

30Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №12309710 на запит від 12.10.16 № 12309710 платника ПП «Інтер-Парс»

31Акт виконаних робіт від 30.01.2017, 05.01.2017, 12.12.2016, 09.12.2016,06.02.2017,03.02.2017

32Платіжні доручення №10, №11

33Файл з документами: рахунки фактури,видаткові накладні, товарно-транспортні накладні в період за лютий 2017 року на 15 арк.,за січень 2017 року на 31 арк. (постачальник Інтер-Парс)

34Файл з документами : рахунки фактури,видаткові накладні, товарно-транспортні накладні в період за грудень 2016 року на 41 арк.

35Лист у Митницю від ОСОБА_4 на 1 арк.

36Рахунок фактура № А-00000008 від 31.01.2017 на 1 арк.

37Рахунок фактура № А-00000012 від 31.01.2017 на 2 арк.

38Податкова декларація за 2016 рік на 4 арк.

39Фінансовий звіт за 01.01.2017 ТОВ «А.В. Компані» на 3 арк.

40Податкова декларація за 2017 рік на 1 арк.

41Податковий рахунок ТОВ «А.В. Компані» на 1 арк.

42Акт звірки №1 між ФОП ОСОБА_6 і ТОВ «А.В. Компані»

43Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №16310314 на запит від 16.02.17 № 16310314 платника ТОВ «А.В. Компані»

44Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №12310134 на запит від 12.01.17 № 12310134 платника ТОВ «А.В. Компані»

45Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №16310042 на запит від 16.12.16 № 16310042 платника ТОВ «А.В. Компані»

46Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №16309885 на запит від 16.11.16 № 16309885 платника ТОВ «А.В. Компані»

47Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №27310375 на запит від 27.02.17 № 27310975 платника ТОВ «А.В. Компані»

48Файл з документами: рахунки фактури,видаткові накладні, товарно-транспортні накладні в період за лютий 2017 року на 12 арк.,товарно-транспортні накладні за січень2017 року на 9 арк., договір поставки №16/01-17 від 17.01.2017 в 2 екземплярах;

49Видаткова накладна №А-00000030 від 21.11.2016

50Видаткова накладна №А-00000042 від 11.11.2016

51Заява про визнання вимог конкурсного кредиту у справі про банкрутство фірми «МР.АМІР ЧЕГІНІ» на 2 арк.

52Повідомлення та квитанції судового збору до Господарського суду за позовом фірми «МР.АМІР ЧЕГІНІ» на 6 арк.

53Заява про визнання вимог конкурсного кредиту у справі про банкрутство фірми «Трайдинг Кейван Мансури» на 4 арк.

54Видаткова накладна №А-00000015 на 1 арк.

55Лист директора ОСОБА_4 на1 арк.

56Оборотно-сальдова відомість порахунку : 361 на 1арк.

57Рахунок на оплату №КМ500000111 від 06.02.2017 на 2 арк.

58Квитанція №25від03.02.2017на суму 149,000,00 грн.,отримувач ОСОБА_7 на 1 арк.

59Заява про визнання вимог конкурсного кредиту у справі про банкрутство фірми «МР.АМІР ЧЕГІНІ» на 1 арк.

60Лист директора ОСОБА_4 ТОВ «А.В. Компані» на 1 арк.

61Лист директора ОСОБА_5 до ТОВ «А.В.Компані`на 1 арк.

62Платіжне доручення в іноземній валюті від18.01.2017 на 1 арк.

63Платіжне доручення №102 від 18.01.2017 на 1 арк.

64Товарно-транспортна накладна ТОВ «А.В. Компані» на 2 арк.

65Чисті аркуші паперу з мокрими відбитками печаток на 11арк.

66Рахунок на оплату №ЯРБ00000287 від 20.12.2016

67Рахунок акт за телекомунікаційні послуги

68Файл із заявами про визнання вимог конкурсного кредитора у справі про банкрутство фірми «Еркан Йилмаз Кюрюміс Тікарест» , «Ягхуд Наб Парс 121», «МР.АМІР ЧЕГІНІ», «Трейтінг Кейван Мансурі», «Фарангіз Рахмані Алкамі», «Фархад Тагхіпур»

69Оборотно-сальдова відомість по рахунку : 62 на1 арк.

70Контракт №605 ,Турция,договір поставки №21-1/16

71Заява на видачу готівки від 26.03.2015 на 149000,00 грн.

72Заява на видачу готівки від 06.04.2015 на 80000,00 грн.

73Заява на видачу готівки від 02.04.2015 на 123000,00 грн.

74Заява на видачу готівки від 24.04.2015 на 149000,00 грн.

75Заява на видачу готівки від 21.04.2015 на 100000,00 грн.

76Заява на видачу готівки від 17.04.2015 на 149000,00 грн.

77Заява на видачу готівки від 14.04.2015 на 149000,00 грн.

78Заява на видачу готівки від 10.04.2015 на 149000,00 грн.

79Заява на видачу готівки від 09.04.2015 на 149000,00 грн.

80Заява на видачу готівки від 07.04.2015 на 120000,00 грн.

81Заява на видачу готівки від 27.02.2015 на 149000,00 грн.

82Заява на видачу готівки від 01.04.2015,27.03.2015,13.03.2015, 12.03.2015,11.03.2015, 10.03.2015,06.03.2015, 05.03.2015, 04.03.2015,03.03.2015, 02.0.2015, 25.02.2015, 24.02.2015 на суму 149000,00 грн.

83Чеки «ПриватБанк» під скрепками на 27 арк.

84Заявки на відправлення переказу в кількості 4 шт. з прикріпленими чеками;

85Файл з товарно-транспортними накладними,виписками з банку, видаткова накладна на 6 арк.

86Свідоцтво платника податків Мораді Ходаморад на 3 арк.;

87Акт прийому-здачі робіт по договору № 625/3,0 від 20.03.2013 та договір,всього на 5 арк.;

88Кредитний договір №41 0 від 22.03.2013 на 9 арк.;

89Товарно-транспортні накладні у файлі на 68 арк.;

90Документи у полімерній папці зеленого кольору у м`якому переплеті ;

91Документи з Московського ДВС на 3 арк.;

92Наказ №899 від 07.10.2016 на 2 арк.;

93Лист з податкової інспекції Московського району на 2арк.;

94Лист з прокуратури Харківської області на 2 арк.;

95Лист з ДФС на 1 арк.;

96Копія харківського окружного адміністративного суду від 25.08.2016 на 6 арк.;

97Запит слідчого управління на 1 арк.;

98Лист з ДФС на 3 арк.;

99Лист з ДФС на 4 арк.;

100Файл із документами: заява про вихід із складу засновників ОСОБА_8 , акт прийому передачі документів, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, наказ №19/12-2016 від 1.12.2016 на 5 арк.;

101Файл з висновком за результатами експертизи гемологічних об`єктів на 1 арк.

102 Відповідь на запит до прокуратури Харківської області на 1 арк;

103 Лист начальнику Центральної ОГНИ на 2 арк.

104 Лист заступнику ГУ ДФС на 1 арк.

105 Файл з листами слідчому ОСОБА_9 , Ломтадзе, директору ПП «Інтер-Парс»

106 Банківські картки «Правекс Банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; «Юні Кредіт Банк» № НОМЕР_3 .

107Тека синього кольору з написом «ГТД 11-12 2014 г.» в якій містяться інвойси укладені між ТОВ «А.В. Компані» та «Amir Chegini»;

108 Тека синього кольору з написом «Договора» в якій містяться договори поставки між ТОВ «Єксим про» та «Трейдинвест плюс»;

109Тека черваоного кольору з написом «Каса, банкЮ авансовые отчеты» в якій містяться виписки з «Правекс-Банку»;

110Тека сірого кольору з написом «Услуги» в якій містяться акти прийому передачі виконаних робіт ТОВ «А.В. Компані»;

111Тека синього кольору без напису в якій містяться особові картки працівників ТОВ «Єксим про»;

112Тека синього кольору з написом «Услуги» в якій містяться акти прийому передачі виконаних робіт ТОВ «Єксим про»;

113Тека чорного кольору з написом «ГТД» в якій містяться інвойси ТОВ «Єксим про» та UAB «Lietpak»;

114Тека бузкового кольору з написом «Приход - расход» в якій містяться видаткові накладні ТОВ «А.В. Компані»;

115Тека рожевого кольору з написом «Расходные накладные» в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Єксим про»;

116Тека сірого кольору з написом «Отчеты» в якій містяться видаткові накладні «Інтер-Парс»;

117Тека бузкового кольору з написом «Банк, Каса, Авансовые» в якій містяться виписки з «Правекс-Банку»;

118Тека бузкового кольору з написом «Приказы» в якій містяться накази ТОВ «Єксим про»;

119Тека чорного кольору з написом «Регистрация покупателей» в якій містяться документи на контрагентів;

120 Тека зеленого кольору без напису в якій містяться документи на контрагентів.

Вилучене під час проведення 01.03.2017 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у нежитловому приміщенні №15 (інвентаризаційний номер 3-15) 3-ого поверху в літ. «А-4», яке належать на праві власності ТОВ «Ковчег 13», та перебувають у користуванні ТОВ «Ексім-Про» та ТОВ «А.В. Компані» майно: круглу печатку «Ексім-Про»,код 40283217; системний блок «Кулермастер» чорного кольору, серійний номер RC350KKP595; ноутбук «Леново», серійний номер J550 S/NCBG1771209 чорного кольору; ноутбук «ASUS», серійний номер D2N0CX025785051 чорного кольору повернути особі, у якої воно було вилучено.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на прокурора.

Слідчий суддя ОСОБА_1