Справа № 643/7746/17
Номер провадження 1-кс/643/1448/17
УХВАЛА
З представлених суду матеріалів вбачається, що в січні 2017 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 300 000 гривень, що належали ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що протягом останніх 9 років, він займається підприємницькою діяльністю та зареєстрований як ФО-П « ОСОБА_4 », в січні 2017 року він домовився з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про постачання метало-ріжучих товарів на загальну суму 300000грн. При цьому були обговорені строки постачання, згідно яких до 01.03.2017 ОСОБА_5 повинен був передати зазначені товари ОСОБА_4 однак, до теперішнього дня, ОСОБА_5 товари не надав, грошові кошти не повернув.
ОСОБА_4 дзвонив бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , але остання не відповідає на телефонні дзвінки. При цьому двері офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , постійно закриті, працівників в офісі не має.
На сьогоднішній день, директор та бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв`язок не виходять, товар не постачають, грошові кошти не повертають ОСОБА_4 .
Згідно довідки з єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , засновниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Вид діяльності ТОВ є: Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; Код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.
В ході проведення досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, з метою проведення слідчо (розшукових) дій направлених на встановлення контрагентів, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), веде господарську діяльність.
Згідно матеріалів виконаного доручення, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснює фінансово-господарську діяльність з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Стосунки з вказаними підприємствами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають ознаки фіктивності.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, обґрунтовуючи його тим що для досягнення цілей кримінального провадження необхідно отримати фактичні дані щодо характеру та змісту господарських стосунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, оскільки вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, враховуючи, що вищезазначена інформація має вагоме значення для встановлення важливих фактів у кримінальному провадженні та буде використана як доказ у кримінальному провадженні тим більше, що орган досудового розслідування немає можливості іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не може бути задоволено через наступне:
Встановлені обставини на думку суду дають підстави для відмови в задоволенні клопотання, так як слідчим в порушення п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-164, 309 КПК України, -
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1