Справа № 274/680/17 Провадження № 1-кс/0274/178/17
У Х В А Л А про арешт майна
м. Бердичів 22.02.2017 р.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
в с т а н о в и в :
Ст.слідчий СВ Бердичівського ВП звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти у розмірі 917141,21 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» (і.к. 37923276), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 5 офіс 422, № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк».
Допитаний директор ТОВ «Прогрес-Інвестбуд» ОСОБА_8 повідомив, що будь-яких господарських операцій його товариство з ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Авто експерт плюс» не здійснювало, вказані кошти були викрадені з рахунку підприємства.
Вподальшому в ході розслідування було встановлено, що незаконно отримані кошти в сумі 1356150 грн., які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто експерт плюс», із вказаного рахунку були перераховані на наступні рахунки:
-розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» для ТОВ «Вєра Груп-2011» (і.к. 37923276), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 5 офіс 422, в сумі 1 200 000 грн.;
-розрахункові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 .
Окрім цього встановлено, що в свою чергу з розрахункового рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» кошти були перераховані на подальші сумнівні рахунки та у залишку на даному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 рахуються кошти в сумі 917141,21 грн., що підтверджується випискою по рахунку. Тому, враховуючи вищевикладене та те, що грошові кошти на зазначеному банківському рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» (і.к. 37923276) є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, а також отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тому виникла необхідність в накладенні арешту на вказаний рахунок ТОВ «Вєра Груп-2011» (і.к. 37923276) № НОМЕР_1 . Крім того, існують реальні ризики приховання та використання вказаного майна, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
У судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського ВП не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить суд задовольнити його.
Окрім того, вказане клопотання слід розглянути без участі володільця вказаного рахунку.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть у часть у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК (речові докази), згідно якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Встановлено, що ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстроване за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.
З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, збереження речового доказу в заявленому вище розмірі грошових коштів, тому слідчий суддя вважає заявлене клопотання слідчого підставним та підлягаючим задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 917141,21 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» (і.к. 37923276), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 5, офіс 422, № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк».
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення або з дня отримання особою, яка її оскаржує, копії ухвали до апеляційного суду в Житомирській області.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя: ОСОБА_1