Справа№751/2984/16-к
Провадження №1-кс/751/303/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
з участю прокурора ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,
Встановив:
Слідчий з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, погодженим процесуальним керівником у провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.
В ході проведення досудового розслідування з метою швидкого, повного та неупередженого кримінального провадження, та встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку підприємств, дослідження обсягу проведених розрахунків по рахунках, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків вищевказаних підприємств, у слідчого виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та виїмки документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю наступних його клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечувала, пояснила, що ці документи не мають відношення до кримінального провадженні і справи юридичних осіб та кредитні справи вже були вилучені по іншому кримінальному провадженню щодо доведення банку до банкрутства. Інформація в електронному вигляді щодо руху коштів можливо в банку зберіглась.
Прокурор у судовому засіданні вважав клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
- документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття нижчевказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнтів до системи «Клієнт-Банк» тощо);
- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по нищевказаним рахункам із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2013 року та по даний час:
№ рахунку НОМЕР_31 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
№ рахунку НОМЕР_32 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
№ рахунку НОМЕР_33 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
№ рахунку НОМЕР_34 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
№ рахунку НОМЕР_35 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
№ рахунку НОМЕР_36 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
№ рахунку НОМЕР_37 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
№ рахунку НОМЕР_38 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
№ рахунку НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
№ рахунку НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
№ рахунку НОМЕР_41 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
№ рахунку НОМЕР_42 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
№ рахунку НОМЕР_43 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
№ рахунку НОМЕР_44 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
№ рахунків НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),
№ рахунку НОМЕР_48 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
№ рахунку НОМЕР_49 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
№ рахунку НОМЕР_50 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );
№ рахунку НОМЕР_51 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
№ рахунків НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
№ рахунку НОМЕР_54 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
№ рахунку НОМЕР_55 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );
№ рахунку НОМЕР_56 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
№ рахунку НОМЕР_57 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );
№ рахунку НОМЕР_58 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 );
№ рахунку НОМЕР_59 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );
№ рахунку НОМЕР_60 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 );
№ рахунку НОМЕР_61 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );
№ рахунку НОМЕР_62 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи); інформацію щодо IP-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками даних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 року та по даний час.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1