Справа № 521/1309/17
Провадження по справі1-кс/573/17
У Х В А Л А
м. Одеса 30 січня 2017 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю:

секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

власника майна - ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні сторони обвинувачення про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 26.08.2016 року за № 0003718 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна , вилученого під час санкціонованого обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

-Карту банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 ;

-Аркуш з цифрами та ПІБ НОМЕР_2 ОСОБА_5 ;

-Експрес накладні №№ 2967, 1908, 7129, 6051, 4834;

-Картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

-Картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

-Документи в конверті картка «Золота картка для виплат» - приватбанк;

-Документи в конверті картка «Універсальна» - приватбанк;

-Квитанцію термінал № 8744759;

-Стартовий пакет «Водафон» номер 9;

-Товарний чек № ;

-Телефон «Нокіа» IMEI НОМЕР_5 ;

-Батареї для телефонів у кількості 4-х шт.;

-Телефон «ФУК» IMEI НОМЕР_6 ;

-Телефон «Самсунг» сірого кольору SGH-X450;

-Телефон «Нокіа» IMEI НОМЕР_7 з сім карткою «Київстар»;

-Телефон «Номі» білого кольору IMEI НОМЕР_8 , сім карткою «МТС»;

-Телефон «Нокіа» IMEI НОМЕР_9 ;

-Телефон «Самсунг» IMEI НОМЕР_10 , із сім карткою мобільного оператора «Лайф»;

-Телефон «Самсунг» IMEI НОМЕР_11 , із сім карткою мобільного оператора «Лайф»;

-Пакет « Київстар» НОМЕР_12 ;

-4 сім картки «Лайф» б/в;

-Дві картки пам`яті на 512 мб, 32 мб;

-«Azus Zen Pad»;

-Системний блок чорного кольору заводський №365111;

-Ноутбук «Леново» із зарядним пристроєм s/n ЕВ 17312264;

-Картку Приватбанк № НОМЕР_13 ;

-Квитанцію № 11/16 від 19.10.2016 10:48;

-Квитанцію 5/10 від 24.11.16. 11: 23;

-Картка «Скарбниця» ВР000503983, ВР 001058072;

-Картка «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ( із рукописним текстом на обороті 1927);

-Лист із записом 5753;

-Пакет «Лайф» НОМЕР_15 ;

-Пакет «МТС» НОМЕР_16 ;

-Квитанції №№ 173495571, 17402529;

-Пакет «Київстар» НОМЕР_17 ;

-Пакет «Лайф» НОМЕР_18 ;

-Модем «Київстар»;

-Зарядний пристрій «Анусавв»;

-Аркуш паперу із рукописним текстом (прізвища, номери телефонів, цифри);

-Документи на картку «Укрсиббанк» у конверті.

Обґрунтував необхідність арешту тим, що майно є предметом злочину та відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом у кримінальному провадженні та підтверджує факти та обставин, що встановлено під час кримінального провадження та буде використано у суді як доказ обвинувачення.

Розгляд клопотання проведено з власником майна, ОСОБА_4 , не заперечувала проти задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступного висновку.

В провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0003718 від 26.08.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи , які створюють фітингові Інтернет-ресурси копії відомих українських платіжних сервісі переказу грошових коштів, таких як «Портмоне», « IPAY» та інших, за допомогою яких заволодівають платіжними реквізитами користувачів цих ресурсів. В подальшому здійснюють несанкціоновані перекати коштів з карток потерпілих на картки банків «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсиббанк», «Південний».

Згідно рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області ПУКП ДКП НПУ , встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає за адресою : АДРЕСА_1 .

За вищезазначеною адресою 25.01.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси було проведено обшук та виявлено і вилучено ряд речей.

Зазначене майно має ознаки предметів злочину, і є достатні підстави вважати, що воно може бути використане як доказ в кримінальному провадженні.

Обмеження невстановленого кола осіб права власності на майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Незастосування заборони використовувати та розпоряджатися предметами і документами особами, у володінні яких вони перебували, може призвести до їх зникнення або пошкодження, що, відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 170 КПК України, є підставою для арешту майна. Прокурором доведена необхідність арешту автомобіля.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованого обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

-Карту банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 ;

-Аркуш з цифрами та ПІБ НОМЕР_2 ОСОБА_5 ;

-Експрес накладні №№ 2967, 1908, 7129, 6051, 4834;

-Картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

-Картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

-Документи в конверті картка «Золота картка для виплат» - приватбанк;

-Документи в конверті картка «Універсальна» - приватбанк;

-Квитанцію термінал № 8744759;

-Стартовий пакет «Водафон» номер 9;

-Товарний чек № ;

-Телефон «Нокіа» IMEI НОМЕР_5 ;

-Батареї для телефонів у кількості 4-х шт.;

-Телефон «ФУК» IMEI НОМЕР_6 ;

-Телефон «Самсунг» сірого кольору SGH-X450;

-Телефон «Нокіа» IMEI НОМЕР_7 з сім карткою «Київстар»;

-Телефон «Номі» білого кольору IMEI НОМЕР_8 , сім карткою «МТС»;

-Телефон «Нокіа» IMEI НОМЕР_9 ;

-Телефон «Самсунг» IMEI НОМЕР_10 , із сім карткою мобільного оператора «Лайф»;

-Телефон «Самсунг» IMEI НОМЕР_11 , із сім карткою мобільного оператора «Лайф»;

-Пакет « Київстар» НОМЕР_12 ;

-4 сім картки «Лайф» б/в;

-Дві картки пам`яті на 512 мб, 32 мб;

-«Azus Zen Pad»;

-Системний блок чорного кольору заводський №365111;

-Ноутбук «Леново» із зарядним пристроєм s/n ЕВ 17312264;

-Картку Приватбанк № НОМЕР_13 ;

-Квитанцію № 11/16 від 19.10.2016 10:48;

-Квитанцію 5/10 від 24.11.16. 11: 23;

-Картка «Скарбниця» ВР000503983, ВР 001058072;

-Картка «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ( із рукописним текстом на обороті 1927);

-Лист із записом 5753;

-Пакет «Лайф» НОМЕР_15 ;

-Пакет «МТС» 57;

-Квитанції №№ 173495571, 17402529;

-Пакет «Київстар» НОМЕР_17 ;

-Пакет «Лайф» НОМЕР_18 ;

-Модем «Київстар»;

-Зарядний пристрій «Анусавв»;

-Аркуш паперу із рукописним текстом (прізвища, номери телефонів, цифри);

-Документи на картку «Укрсиббанк» у конверті.

Майно, на яке накладено арешт, передати на зберігання слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1