УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 001 97 за фактом вчинення кримінальних правопорушень ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України про накладення арешту,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернулась старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Гірнично - збагачувальна фабрика Космонавтів», що знаходяться на банківських рахунках у Печерській філії ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), Філія ПАТ «Укрексiмбанк» (МФО 380333), ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СУ ФР ОВПП ДФС України у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 001 97 проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що службові особи ТОВ «Гірнично -збагачувальна фабрика Космонавтів» у період з 15.07.2016 по 15.10.2016 ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 15 030 569 грн. шляхом проведення господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Бізнес-Вектор-Україна», ТОВ «Валакас», ТОВ «Ворлд Фокус Трейд», ТОВ «Орфен», ТОВ «Юдумус», ТОВ «Лайтфіл»,ТОВ «Інтергума 2010», ТОВ «Автозеніт», ТОВ «Сіріус Ленд», ТОВ «Компанія «Марістелла», ТОВ «Бізнес-Вектор-Україна», ТОВ «Геокад-5», ТОВ «Трансінвестком», ТОВ «Ленд Союз», ТОВ «Пальміра Еволюшн», ТОВ «Автосоюз Делівері», ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс».

Крім того, ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів» сформувало валові витрати за рахунок перерахування грошових коштів за проведення неіснуючих операцій з ТОВ «Фаюс», ТОВ «Голд Маркет», ТОВ «Стрим-Груп», ТОВ «Оригон».

Крім того, службові особи ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів» за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи реквізити перелічених вище товариств з ознаками «фіктивності» у період 2016 року легалізували доходи, одержані ними внаслідок ухилення від сплати податків, на суму 6 340 000 грн.

Встановлено, що ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів» у своїй діяльності використовує банківські рахунки, відкриті у Печерській філії ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), Філія ПАТ «Укрексiмбанк» (МФО 380333), ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012).
На думку слідчого, на рахунках ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів» знаходяться грошові кошти, які отримані товариством внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

З метою збереження речових доказів у вигляді грошових коштів товариства, які набуті ним кримінально протиправним шляхом, слідчий просила накласти на них арешт.

Також слідчий просила розглянути клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину та/або підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Вказаною нормою також визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Для досягнення вказаної мети відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, отримані кримінально протиправним шляхом.

Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки грошові кошти на рахунках ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів» мають ознаки майна, що отримане внаслідок вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів» (), що знаходяться на банківських рахунках у Печерській філії ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) № НОМЕР_4 ; у Філії ПАТ «Укрексiмбанк» (МФО 380333) № НОМЕР_5 ; у ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012) № НОМЕР_6 , крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, з наданням інформації щодо залишку коштів на рахунку на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1