Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7374/16-к
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 грудня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначав, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 15.07.2016 придбали суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та подальшого незаконного ухилення від сплати податків за фінансово-господарськими операціями із експорту сільськогосподарської продукції за межі митної території України. Таким чином, службові особи здійснюють незаконну фінансово господарську діяльність, пов`язану з підробкою документів та проведенням експортних операцій.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) як експортер здійснювало завантаження зернової сільськогосподарської продукції з елеваторів на залізничних станціях Балівка (з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), Губниха (з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Святовасилівка (Єлізарове, з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), П`ятихатки (з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), Вільногірськ, ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також Карлівка (з елеваторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_5 ») Південної залізниці. Відправниками являлися ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ). Станціями розвантаження зазначено: Миколаїв-вантажний експорт, Одеса-Порт експорт, Чорноморська експорт для ТІС, Жовтнева експорт, Прибузька експорт Одеської залізниці. Одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ).
Вказував, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в вилученні оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ) за період часу з 01.07.2016 року по 22.12.2016 року.
Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до його вчинення, а в подальшому, проведення судових експертиз, просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з бази даних АІС «Податковий блок».
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В поданого слідчим клопотання вбачається наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.
Наданими до слідчого судді матеріалами підтверджено ту обставину, що відповідні документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати саме у володінні відповідної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення копій документів.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з наданням дозволу на ознайомлення з ними та вилучення завірених копій, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів (договорів та інших документів) щодо здійснення у період часу з 01.07.2016 по 22.12.2016 фінансово-господарських операцій із надання послуг зі зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), зокрема щодо власників зерна, якими здійснено відпуск чи переоформлення зерна, яке зберігалось на зерновому складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів договорів про складське зберігання зерна, складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених, письмових вимог про видачу товару; книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу, реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних, актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних);
- оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН);
- оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок);
- оригіналу книги кількісно-якісного обліку (форми №№36, 36а);
- оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47), журналів форми №ЗХС-49, форми №59, форми №51, посвідчень про якість зерна (форми №№40, 41, 42, 43);
- оригіналів журналу зважування вантажів (форма №ЗХС-28), вагових журналів форми №№28, 29 (форми №141);
- оригіналів реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4);
- оригіналів документів, що підтверджують факт завантаження залізничних вагонів №95398913, 95694477, 95389946, 95361630, 95377370, 95751426, 95669263, 95753810, 95389946, 95798542, 95379475, 95539854, 95448759, 95390381, 95336681, 95712477, 95371878, 95531760, 95651261, 95619144, 95638821, 95830089, 95451969, 95757456, 95325023, 95635165, 95679288, 955247773, 95638821, 95830089, 95451969, 95757456, 95325023, 95635165, 95679288, 95524773, 95801213, 95757423, 95374575, 95699872, 95799821, 95614921, 95108213, 95100145, 95801213, 95757423, 95374575, 95699872, 95799821, 95614921, 95939567, 95794749, 95793733, 95751582. 95678827, 95633913, 95668489. 95652178. 95446183, 95526729, 95800173, 95651568, 95542742, 95694964, 9583232, 95356887, 95679908, 95832671, 95447686, 95526356, 95532644, 95298071, 95619508, 95450607, 95752838, 95682753, 95526240, 95640884, 95795407, 95328225, 95796314, 95829602, 9554567, 955223759, 95619235, 95681813, 95543534, 95154027, 95632469, 95449914, які мстять дати та пункти їх завантаження, адресатів отримання зерна, осіб, відповідальних за навантаження (товарно-транспортних (з/д) накладних, заявок на відвантаження, доручень на відвантаження, договорів з експедиторами, перевізниками, документів, що мітять інформацію щодо власника кукурудзи, яку завантажили у вищевказані вагони, її отримувача, а також інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ) за період часу з 01.07.2016 року по 22.12.2016 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.12.2016