ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/8917/2015
УХВАЛА
15 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
15 вересня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 27.02.2015 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період 2013 року в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), використовуючи реквізити підприємства, банківські рахунки, незаконно отримали не облікований прибуток більше ніж 800 тис. грн., чим ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб.

Державною службою фінансового моніторингу України від філії Донбаське Регіональне Управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії Одеське Регіональне Управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філії Дніпропетровське Регіональне Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано 66 повідомлень про фінансові операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підлягають фінансовому моніторингу, за період з 25.12.2012 по 06.06.2013 на загальну суму 83,28 млн.грн.

Операції пов`язані, головним чином, з отриманням безготівкових коштів від ряду юридичних осіб в якості фінансової допомоги, та, в подальшому, зняттям їх готівкою з призначенням платежу «Зняття готівки під закупівлю сільськогосподарської продукції».

Встановлено, що контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Зняття коштів готівкою з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали за довіреністю ОСОБА_4 (ОНРК НОМЕР_8 ) на підставі паспорту серії НОМЕР_9 , виданого 05.12.1995 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області, і ОСОБА_5 (ОНРК НОМЕР_10 ) на підставі паспорту серії НОМЕР_11 , виданого 17.03.1997 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області.

Також, згідно інформації Держфінмоніторига України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Дніпропетровськ) має одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_6 , незначний статутний фонд 0,31 млн.грн. Інформація про задекларовані валові доходи та сплачені податки відсутня. Вид діяльності: _46.66 «Оптова торгiвля iншими офiсними машинами й устаткованням». ОСОБА_6 (м. Дніпропетровськ), не є посадовою особою інших підприємств. Інформація щодо отриманих доходів відсутня. Не є фізичною особою-підприємцем.

17.03.2015 по справі № 201/3167/15к Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська винесено вирок про визнання винною ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, тобто у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має поточні рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме: № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_14 (Російський рубль), № НОМЕР_15 (Долар США), № НОМЕР_16 (Євро).

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_14 (Російський рубль), № НОМЕР_15 (Долар США), № НОМЕР_16 (Євро) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_14 (Російський рубль), № НОМЕР_15 (Долар США), № НОМЕР_16 (Євро) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2012-2015 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_14 (Російський рубль), № НОМЕР_15 (Долар США), № НОМЕР_16 (Євро); всіх платіжних документів та чеків по вказаним рахункам № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_14 (Російський рубль), № НОМЕР_15 (Долар США), № НОМЕР_16 (Євро) за 2012-2015 рр, доручення на зняття готівки; заяву на видачу чекової книжки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред`явлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ОНРК НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 (ОНРК НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 (ОНРК НОМЕР_19 ) з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку.

У випадку об`єктивних причин невидачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000024, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1