Справа № 357/2928/17
У Х В А Л А
21 березня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000858, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
21.03.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000858, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

12.02.2017 невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний номер телефону потерпілому ОСОБА_4 , повідомила їй про намір придбання дитячої коляски, яку ОСОБА_4 виставила на продаж на веб ресурсі olx.ua.

Повідомивши потерпілій те, що грошові кошти в сумі 2000 грн., їй буде надіслано протягом двох годин. Цього ж дня, на мобільний номер ОСОБА_4 , надійшов інший телефонний дзвінок, особа представилася представником банку та вказала на те, що її картку заблоковано та для розблокування, необхідно на неї перевести кошти, в довільній сумі, що і було зроблено потерпілою, після чого вказані кошти були з її рахунку списані, в результаті чого, невстановлена особа заволоділа шлях Органами досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.ом обману грошовими коштами в сумі 7550 грн., належних потерпілій.

Виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Метою такого застосування є встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення маршруту руху злочинців, їх зав`язків що в свою чергу дозволить спланувати подальший хід досудового розслідування з урахуванням отриманої інформації.

Необхідно отримати доступ до інформації про зв`язки абонентів телекомунікаційних послуг : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 10 січня 2017 року по 23 год. 59 хв. 13 лютого 2017 року, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що невстановлена особа, яка представилася працівником банку, телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_4 , НОМЕР_1 .

В ході моніторингу мережі інтернет, було встановлено, що злочинна діяльність особи, яка використовує абонентський номер НОМЕР_4 має системний характер та в окремих випадках, вказаною особою використовувався абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Отримання доступу до загаданих документів, їх опрацювання та аналіз, надасть слідчому зможу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

12.02.2017 невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний номер телефону потерпілому ОСОБА_4 , повідомила їй про намір придбання дитячої коляски, яку ОСОБА_4 виставила на продаж на веб ресурсі olx.ua.

Повідомивши потерпілій те, що грошові кошти в сумі 2000 грн., їй буде надіслано протягом двох годин. Цього ж дня, на мобільний номер ОСОБА_4 , надійшов інший телефонний дзвінок, особа представилася представником банку та вказала на те, що її картку заблоковано та для розблокування, необхідно на неї перевести кошти, в довільній сумі, що і було зроблено потерпілою, після чого вказані кошти були з її рахунку списані, в результаті чого, невстановлена особа заволоділа шлях Органами досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.ом обману грошовими коштами в сумі 7550 грн., належних потерпілій.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що невстановлена особа, яка представилася працівником банку, телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_4 , НОМЕР_1 .

В ході моніторингу мережі інтернет, було встановлено, що злочинна діяльність особи, яка використовує абонентський номер НОМЕР_4 має системний характер та в окремих випадках, вказаною особою використовувався абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України,

У Х ВА Л И В :
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати оперуповановаженому ВКП Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:

Оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують сім-картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 10 січня 2017 року по 23 год. 59 хв. 13 лютого 2017 року, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали не перевищує 21 квітня 2017 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1