Справа №295/3482/15-к

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2017 року м. Житомир

Богунський районний суд м.Житомира в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретарів судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі кримінальне провадження №0000866 від 24.02.2014р. стосовно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Житомира, громадянина України, освіта середня спеціальна, не працюючого, одруженого, без постійного місця проживання, раніше судимого:

-23.07.2003р. Богунським районним судом м.Житомира за ч.3 ст.185,75,104КК України на 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік 6 місяців;

-16.03.2004р. Богунським районним судом м.Житомира за ч.3 ст.185, ч.4 ст.70,ч.1 ст.71КК України на 4 роки 3 місяці позбавлення волі;

-26.12.2005р. Богунським районним судом м.Житомира за ч.3 ст.185, ч.3 ст.15, ч.3 ст.185, ч.4 ст.70КК України на 4 роки 6 місяців позбавлення волі;

-25.11.2008р. Богунським районним судом м.Житомира за ч.3 ст.185КК України на 4 роки позбавлення волі;

-09.12.2013р. Житомирським районним судом Житомирської області за ч.3 ст.185ККУкраїни на 6 років позбавлення волі;

-07.07.2015р. Богунським районним судом м.Житомира за ч.2ст.190, ч.3 ст.15 ч.2 ст.190, ч.1ст.70, 71КК України на 5 років позбавлення волі

по обвинуваченню за ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Мирославль, Баранівського району Житомирської області, громадянина України, освіта середня, не одруженого, не працюючого, учня Житомирського вищого професійного училища інтернату, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

-16.12.2010р. Баранівським районним судом Житомирської області за ч.1 ст.185, 75,104,76КК України на 1 рік позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік;

-10.11.2011р. Бердичівським міськрайонним судом Житомирської області за ч.3 ст.185,71КК України на 3 роки 1місяць позбавлення волі. Ухвалою апеляційного суду Житомирської області від 07.02.2012р. вирок від 10.11.2011р. змінений. Призначено покарання за ч.3 ст.185,69,71КК України на 1 рік 7 місяців позбавлення волі. Постановою Богунського районного суду м.Житомира від 25.04.2013р. звільнений умовно-достроково на 5 місяців 13 днів.

по обвинуваченню за ч.4 ст.190, ч.5 ст.186, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м.Вінниці, громадянки України, освіта середня спеціальна, одруженої, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої

по обвинуваченню за ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України

з участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11

потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

захисників ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33

В С Т А Н О В И В:

24 лютого 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП № 73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку м. Житомира ОСОБА_34 .

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, в цей-же день, близько 11 годин 17 хвилин, з наявного у нього мобільного телефону № НОМЕР_1 (ІМЕІ: НОМЕР_2 ) здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_4 , у якій проживає ОСОБА_35 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивих відомостей про скоєння її сином ОСОБА_36 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_35 передати 5000 гривень з метою уникнення її сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_35 перебуваючи у схвильованому емоційному стані, не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненою у правдивості його слів, погодилася перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень на вказаний ним банківський рахунок.

Після цього, ОСОБА_35 , будучи введеною в оману, виконуючи вказівки ОСОБА_7 , прибула до відділення ПАТ «ПриватБанк», розташованого по вул. Щорса, 43 в м. Житомирі, перебуваючи у якому передала свій мобільний телефон з номером № НОМЕР_4 касиру банку ОСОБА_37 , яка не була обізнана про вчинення неправомірних дій щодо ОСОБА_34 . Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 у ході телефонної розмови надав касиру відомості про рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , на який у подальшому потерпілою ОСОБА_35 за допомогою касира банку ОСОБА_38 , яка не була обізнана про вчинення неправомірних дій, було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень.

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Вінниця, будучи обізнаною про те що грошові кошти, які надійшли на її рахунок від ОСОБА_35 , здобуті злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вказані кошти, в цей же день, отримала та використала на власний розсуд, а також використала вказану банківську картку для поповнення абонентського номера НОМЕР_1 , з якого ОСОБА_7 телефонував потерпілій ОСОБА_34 .

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою між собою, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом обману, чим завдали ОСОБА_35 майнової шкоди на суму 5000 гривень.

Вчинивши вказаний злочин та зрозумівши, що аналогічним чином можна заволодіти майном інших громадян, в кінці лютого на початку березня 2014 року ОСОБА_7 , з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а саме злочинів проти власності, пов`язаних із заволодінням чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), організував злочинну групу, до складу якої увійшла його дружина ОСОБА_9 та мешканець м. Житомира ОСОБА_8 , який на той час вже мав досвід вчинення аналогічних злочинів.

Створена за таких обставин організована злочинна група діяла у період з лютого по вересень 2014 року та характеризувалась наявністю організатора, розробленого єдиного плану заволодіння чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, стійкими зв`язками, визначенням ролі і функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, розподілом між учасниками групи коштів, здобутих злочинним шляхом, а також стійкістю, яка полягала в беззаперечному виконанню вказівок організатора групи, наявністю мети на неодноразове вчинення ряду аналогічних злочинів.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 розробив план протиправної діяльності, відповідно до якого він за допомогою комп`ютерної мережі інтернет підшукував телефонні довідники номерів абонентів, які мешкають в м. Житомирі та Житомирському районі, на які особисто здійснював дзвінки з використанням мобільного зв`язку. Отримавши відповідь на дзвінок у телефонній розмові з потерпілими, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись схвильованим та розгубленим станом останніх, видавав себе за їх близького родича, зокрема сина чи онука, відповідно до віку особи, яка відповіла на дзвінок. Продовжуючи свої дії, повідомляв про вчинення дорожньо-транспортної пригоди, заподіяння тілесних ушкоджень особам, отримання самим тілесних ушкоджень, що унеможливлює продовження бесіди, після чого вдавав, що передає слухавку для подальшої розмови працівнику міліції, зокрема слідчому. У подальшому, змінюючи тембр голосу, підтверджував факт вчинення їх близьким родичем сином, зятем тощо, дорожньо-транспортної пригоди, наявність постраждалих осіб та пропонував вирішити ситуацію, що склалась шляхом передачі довіреній особі працівника міліції, яка приїде до потерпілих додому або в обумовлене місце, певної суми грошей, яку завжди озвучував в сумі 5 тисяч доларів США. Після отримання згоди потерпілих на передачу грошей, повідомляв виконавцю ОСОБА_8 анкетні дані, зовнішній вигляд, адреси місця мешкання потерпілих, які останні називали під час бесіди з ним та суму грошових коштів, яку необхідно забрати.

У свою чергу ОСОБА_8 повинен був забрати кошти у потерпілих осіб, після чого, залишивши свою частку в розмірі близько 10% від отриманої суми, решту перерахувати на банківський рахунок ОСОБА_9 . Остання повинна була, за вказівками ОСОБА_7 використати отримані кошти на його та власні потреби.

Вказаний план, організатор довів і схвалив з усіма учасниками групи, при цьому розподілив між ними злочинні ролі щодо: пошуку осіб для заволодіння їх майном; безпосередньому вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою; розподілі коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної групи та фінансуванні діяльності злочинної групи.

Функції учасників організованої злочинної групи при скоєнні злочинів розподілялись наступним чином:

ОСОБА_7 (організатор та виконавець) здійснював загальне керівництво організованою групою по заволодінню чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою; планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи, спрямовані на досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи; вибирав осіб, відносно яких планував вчинити злочин; безпосередньо телефонував потерпілим та вчиняв дії, пов`язані у введення останніх в оману, користуючись їх емоційним станом; визначав та вказував потерпілим місце передачі коштів ОСОБА_8 ; після отримання ОСОБА_8 коштів від потерпілих осіб, вказував тому на який рахунок їх перевести; розподіляв кошти між учасниками створеної організованої групи, отримані в результаті шахрайських дій, використовував отримані в результаті злочинної діяльності кошти для забезпечення подальшої діяльності створеної ним організованої групи.

ОСОБА_8 (виконавець) згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів; отримував за допомогою мобільного зв`язку від ОСОБА_7 інформацію щодо анкетних даних, зовнішнього вигляду, місця проживання потерпілих осіб та суми грошових коштів, які повинні віддати потерпілі, безпосередньо прибував в місця передачі потерпілими грошових коштів, видаючи себе за довірену особу працівника міліції, отримував їх та забезпечував їх подальше спрямування на карткові рахунки ОСОБА_9 та інших осіб, які не були обізнані про злочинне походження коштів.

ОСОБА_9 (пособник) згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, після отримання коштів на власний банківський рахунок від ОСОБА_8 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , частину коштів використовувала на власні потреби, решту коштів перерахування на інші банківські рахунки, які їй вказував ОСОБА_7 , а також забезпечувала поповнення грошовими коштами часто змінюваних мобільних терміналів, за допомогою яких ОСОБА_7 вчинював злочини та керував діями інших учасників групи.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених злочинних ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

Під час готування та вчинення злочинів, для швидкої та успішної координації і узгодженості своїх дій, згідно раніше розробленого злочинного плану, учасники організованої групи використовували засоби мобільного зв`язку. У спілкуванні, в тому числі і за допомогою мобільного зв`язку з використанням сім-карток операторів мобільного зв`язку «Лайф» та «Київстар», з метою приховування від сторонніх осіб змісту розмов, використовували умовні фрази.

З метою швидкої та безперешкодної передачі коштів, якими заволодівали у потерпілих осіб, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовували зареєстровані на власні імена банківські картки на рахунки, зареєстровані у ПАТ «ПриватБанк».

Вказаною організованою злочинною групою під керівництвом ОСОБА_7 за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 протягом періоду з березня до 10 вересня 2014 року було скоєно ряд особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном громадян шляхом обману (шахрайстві), за наступних обставин:

Так, 12 березня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку м. Житомира ОСОБА_21 .

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, в цей-же день, близько 10 годин 25 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону № НОМЕР_1 , здобутого ним за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_7 зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_6 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_5 , у якій проживає ОСОБА_21 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивих відомостей про скоєння її сином ОСОБА_39 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_21 передати 4000 гривень з метою уникнення її сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_21 , перебуваючи у схвильованому емоційному стані, не усвідомлюючи злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненою у правдивості його слів, погодилася передати грошові кошти в сумі 4000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, за допомогою мобільного телефону № НОМЕР_7 (ІМЕІ: НОМЕР_8 ) здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_9 (ІМЕІ: НОМЕР_10 ) про те, що потерпіла ОСОБА_21 погодилася надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останньою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о11 годині цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме на ділянку місцевості поблизу перехрестя вулиць Щорса-Ватутіна в м. Житомирі, де зустрів ОСОБА_21 , якій повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_21 , будучи введеною в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передала йому грошові кошти в розмірі 4000 гривень.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_21 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у невстановлений слідством день, за допомогою невстановленого слідством банківського терміналу, перерахував на банківський рахунок ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, у послідуючі дні, достовірно знаючи, що вони здобуті злочинним шляхом, використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_21 майнової шкоди на суму 4000 гривень.

02 квітня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району, Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку м. Житомира ОСОБА_23 .

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, в цей-же день, близько 16 годин 30 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону № НОМЕР_11 , здобутого ним за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_7 зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_12 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_6 , у якій проживає ОСОБА_23 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивих відомостей про скоєння її сином ОСОБА_40 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_23 передати 2000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 22212,40 гривень, з метою уникнення її сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_23 перебуваючи у схвильованому емоційному стані, не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненою у правдивості його слів, погодилася передати грошові кошти в сумі 2000 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, за допомогою мобільного телефону № НОМЕР_13 (ІМЕІ: НОМЕР_14 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_9 (ІМЕІ НОМЕР_10 ) про те, що потерпіла ОСОБА_23 погодилася надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останньою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 17 годині цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме на ділянку місцевості поблизу перехрестя вулиць Щорса - Ватутіна в м.Житомирі, де зустрів ОСОБА_23 , якій повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_23 , будучи введеною в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 22212 гривням 40 копійкам.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_23 грошові кошти ОСОБА_8 , утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою банківського терміналу розташованого по АДРЕСА_7 , перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_23 а саме у сумі 8300 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 . Решту коштів ОСОБА_8 в послідуючі дні перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, у послідуючі дні, достовірно знаючи, що вони здобуті злочинним шляхом, використала їх відповідно до вказівок ОСОБА_7 , на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_23 майнової шкоди на суму 2000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 22212 гривень 40 копійок.

09 квітня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканця м. Житомира ОСОБА_41 .

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, в цей же день, близько 14 годин 00 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону № НОМЕР_1 (ІМЕІ: НОМЕР_15 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_7 зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_16 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_8 , у якій проживає ОСОБА_42 та ввівши останнього в оману шляхом повідомлення неправдивих відомостей про скоєння його сином ОСОБА_43 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_44 передати 4010 доларів США та 10000 гривень з метою уникнення його сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_42 , перебуваючи у схвильованому емоційному стані, не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненим у правдивості його слів, погодився передати грошові кошти в сумі 4010 доларів США та 10000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону № НОМЕР_13 (ІМЕІ: НОМЕР_17 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_9 (ІМЕІ НОМЕР_10 ) про те, що потерпілий ОСОБА_42 погодився надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останнім.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 14 годині 30 хвилин цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме на ділянку місцевості поблизу будинку перехрестя вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі, зустрів ОСОБА_45 , якому повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_42 , будучи введеним в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передав ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 4010 доларів США, що еквівалентно 47632 гривням 38 копійкам та 10000 гривень.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_44 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою банківського терміналу розташованого по АДРЕСА_9 перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_45 а саме у сумі 17500 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 . Решту коштів ОСОБА_8 в послідуючі дні перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, у послідуючі дні, достовірно знаючи, що вони здобуті злочинним шляхом, використала їх відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_44 майнової шкоди суму 4010 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 47632 гривням 38 копійкам та 10000 гривень, а всього на загальну суму 57632 гривні 38 копійок.

12 квітня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканця м. Житомира ОСОБА_14 .

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, в цей-же день, близько 14 годин 10 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону № НОМЕР_1 (ІМЕІ: НОМЕР_18 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_7 зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_19 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_10 , у якій проживає ОСОБА_14 та ввівши останнього в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння його сином ОСОБА_46 тяжкого злочину, запропонував ОСОБА_14 передати 10000 гривень з метою уникнення його сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_14 не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненим у правдивості його слів, погодився передати грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону з № НОМЕР_13 (ІМЕІ: НОМЕР_17 ) здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_20 (ІМЕІ: НОМЕР_21 ) про те, що потерпілий ОСОБА_14 погодився надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останнім.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до попередньої злочинної домовленості, приблизно о 14 годині 30 хвилин цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме, на ділянку місцевості поблизу перехрестя вулиць Щорса-Ватутіна в м. Житомирі, зустрів ОСОБА_14 , якому повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передав ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 10000 гривень.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_14 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою банківського терміналу розташованого по АДРЕСА_9 перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_14 , а саме у сумі 2500 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 . Решту коштів ОСОБА_8 в послідуючі дні перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, усвідомлюючи, що останні здобуті злочинним шляхом, у послідуючі дні, використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману, чим завдали ОСОБА_14 шкоди на суму 10000 гривень.

16 квітня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканця м. Житомира ОСОБА_13 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 в цей-же день, близько 11 годин 15 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону № НОМЕР_1 (ІМЕІ: НОМЕР_22 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_23 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_11 , у якій проживає ОСОБА_13 та ввівши останнього в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння його сином ОСОБА_47 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_13 передати 500 доларів США з метою уникнення його сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_13 , не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненим у правдивості його слів, погодився передати грошові кошти в сумі 500 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону з № НОМЕР_13 (ІМЕІ: НОМЕР_24 ) здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_20 (ІМЕІ: НОМЕР_21 ) про те, що потерпілий ОСОБА_13 погодився надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останнім.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 12 годині цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме на ділянку місцевості поблизу перехрестя вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі, зустрів ОСОБА_13 , якому повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передав ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 500 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 5698 гривень 05 копійок.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_13 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою банківського терміналу розташованого по АДРЕСА_9 перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_13 а саме у сумі 1200 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 . Решту коштів ОСОБА_8 перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, усвідомлюючи, що останні здобуті злочинним шляхом, у послідуючі дні, використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману, чим завдали ОСОБА_13 шкоди на суму 500 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 5698 гривень 05 копійок.

19 квітня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку м. Житомира ОСОБА_12 .

Продовжуючи свої злочинні дії, в цей-же день, близько 14 годин 50 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_25 (ІМЕІ:0), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_26 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_12 , у якій проживає ОСОБА_12 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння її сином ОСОБА_48 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_12 передати 5000 доларів США з метою уникнення її сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_12 , не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненою у правдивості його слів, погодилася передати грошові кошти в сумі 5000 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону з № НОМЕР_13 (ІМЕІ: НОМЕР_17 ) здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_20 (ІМЕІ: НОМЕР_21 ) про те, що потерпіла ОСОБА_12 погодилася надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останньою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 15 годині 20 хвилин цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме, на ділянку місцевості поблизу будинку № 84 по вул. Щорса в м. Житомирі, де в ході спілкування з ОСОБА_12 повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. Надалі, ОСОБА_12 наявні при ній грошові кошти в розмірі 5000 доларів США, будучи введеною в оману, добровільно передала ОСОБА_8 . Таким чином ОСОБА_8 , діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, застосовуючи обман, отримав доступ до вказаного майна, а саме грошових коштів.

Однак, в цей час та місці ОСОБА_12 зрозуміла, що відносно неї вчиняється злочин, висловила вимогу ОСОБА_8 негайно повернути вказані кошти. Останній, не бажаючи припиняти свої злочинні дії, вчиняючи ексцес виконавця, який не відповідає попередньому злочинному умислу інших учасників організованої групи, застосувавши до ОСОБА_12 насильство, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілої, що виразилося в поштовху останньої, внаслідок чого вона не втримала рівноваги та впала на землю, відчувши фізичний біль, а ОСОБА_8 , скориставшись її безпорадним станом, з місця вчинення злочину втік, таким чином відкрито викравши майно ОСОБА_12 , а саме кошти в сумі 5000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 56136 гривень 50 копійок.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_12 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи їх при собі, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою банківського терміналу розташованого по АДРЕСА_13 , перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_12 а саме у сумі 19000 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 . Решту коштів ОСОБА_8 в послідуючі дні перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, усвідомлюючи, що останні здобуті злочинним шляхом у послідуючі дні, використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману, а ОСОБА_8 , вчинивши ексцес виконавця, повторно, відкрито застосувавши насильство, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілої, викрав чуже майно, чим завдали ОСОБА_12 майнової шкоди на суму 5000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 56136 гривень 50 копійок.

29 квітня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку м. Житомира ОСОБА_49 .

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, в цей-же день близько 16 годин 15 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_25 (ІМЕІ: НОМЕР_27 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_28 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_14 , у якій проживає ОСОБА_50 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння її сином ОСОБА_51 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував передати ОСОБА_52 3000 гривень з метою уникнення її сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_50 , не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненою у правдивості його слів, погодилася передати грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, за допомогою мобільного телефону з № НОМЕР_13 (ІМЕІ: НОМЕР_29 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_9 (ІМЕІ: НОМЕР_30 ) про те, що потерпіла ОСОБА_50 погодилася надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останньою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 17 годині цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме, на ділянку місцевості поблизу перехрестя вулиць Лесі Українки та Щорса в м. Житомирі, зустрів ОСОБА_53 , якій повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_50 , будучи введеною в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 3000 гривень.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_52 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою банківського терміналу розташованого по АДРЕСА_9 перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_54 а саме у сумі 7900 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, усвідомлюючи, що останні здобуті злочинним шляхом, у послідуючі дні використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману, чим завдали ОСОБА_52 майнової шкоди на суму 3000 гривень.

29 квітня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку м. Житомира ОСОБА_55 .

Продовжуючи свої злочинні дії, в цей-же день, близько 15 годин 30 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_11 (ІМЕІ:0), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_31 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_15 , у якій проживає ОСОБА_56 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння її сином ОСОБА_57 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував передати ОСОБА_58 кошти в сумі 2000 доларів США з метою уникнення її сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_56 , не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненою у правдивості його слів, погодилася передати грошові кошти в сумі 2000 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону з № НОМЕР_13 (ІМЕІ: НОМЕР_17 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_20 (ІМЕІ: НОМЕР_21 ) про те, що потерпіла ОСОБА_56 погодилася надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останньою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 16 годині цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме на ділянку місцевості поблизу будинку №1 по провулку 5-му Щорса в м. Житомирі, зустрів ОСОБА_59 , якій повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_56 , будучи введеною в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 2000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 22816 гривень 00 копійок.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_58 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою банківського терміналу розташованого по АДРЕСА_9 перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_60 а саме у сумі 7900 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 . Решту коштів ОСОБА_8 в послідуючі дні перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, усвідомлюючи, що останні здобуті злочинним шляхом, у послідуючі дні використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману, чим завдали ОСОБА_58 майнової шкоди на суму 2000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 22816 гривень 00 копійок.

30 травня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку м. Житомира ОСОБА_16 .

Продовжуючи свої злочинні дії, в цей-же день близько 14 годин 55 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_11 (ІМЕІ:0), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_32 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_16 , у якій проживає ОСОБА_16 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння її сином ОСОБА_61 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_16 передати кошти у сумі 10000 гривень з метою уникнення її сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_16 , не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненою у правдивості його слів, погодилася передати грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, за допомогою мобільного телефону з № НОМЕР_33 (ІМЕІ: НОМЕР_34 ) здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_9 (ІМЕІ: НОМЕР_30 ) про те, що потерпіла ОСОБА_16 погодилася надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останньою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 15 годині 30 хвилин цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме, на ділянку місцевості поблизу ТРЦ «Глобал», що за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 77, зустрів ОСОБА_16 , якій повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_16 , будучи введеною в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 10000 гривень.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_16 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою банківського терміналу розташованого по АДРЕСА_17 перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_16 а саме у сумі 2000 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 . Решту коштів ОСОБА_8 в послідуючі дні перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти усвідомлюючи, що останні здобуті злочинним шляхом, у послідуючі дні, використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману, чим завдали ОСОБА_16 шкоди на суму 10000 гривень 00 копійок.

08 червня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку м. Житомира ОСОБА_15 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 в цей-же день, близько 15 годин 25 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_11 (ІМЕІ:0), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_35 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_18 , у якій проживає ОСОБА_15 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння її зятем ОСОБА_62 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував передати ОСОБА_15 кошти у сумі 3500 доларів США з метою уникнення її зятем кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_15 , не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненою у правдивості його слів, погодилася передати грошові кошти в сумі 3500 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону з № НОМЕР_13 (ІМЕІ: НОМЕР_17 ) здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_20 (ІМЕІ: НОМЕР_21 ) про те, що потерпіла ОСОБА_15 погодилася надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останньою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 16 годині цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме на ділянку місцевості поблизу перехрестя вулиць Щорса - Ватутіна в м. Житомирі, зустрів ОСОБА_15 , якій повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 3500 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 41390 гривень 30 копійок.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_15 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою банківського терміналу розташованого по АДРЕСА_9 перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_15 а саме у сумі 24000 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 . Решту коштів ОСОБА_8 в послідуючі дні перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, усвідомлюючи, що останні здобуті злочинним шляхом, у послідуючі дні використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману, чим завдали ОСОБА_15 майнової шкоди на суму 3500 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 41390 гривень 30 копійок.

25 червня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку м. Житомира ОСОБА_17 .

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, в цей-же день, близько 13 годин 40 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_11 (ІМЕІ:0), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_36 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_19 , у якій проживає ОСОБА_17 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння її сином ОСОБА_63 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_17 передати кошти у сумі 5000 доларів США з метою уникнення її сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_17 , не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненою у правдивості його слів, погодилася передати грошові кошти в сумі 5000 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону з № НОМЕР_37 (ІМЕІ: НОМЕР_38 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_9 (ІМЕІ: НОМЕР_30 ) про те, що потерпіла ОСОБА_17 погодилася надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останньою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 14 годині 20 хвилин цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме, на ділянку місцевості поблизу перехрестя Щорса-Ватутіна в м. Житомирі, зустрів ОСОБА_17 , якій повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_17 , будучи введеною в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 5000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 59409 гривень 50 копійок.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_17 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою банківського терміналу розташованого по АДРЕСА_20 перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_17 а саме у сумі 17000 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 . Решту коштів ОСОБА_8 в послідуючі дні перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти усвідомлюючи, що останні здобуті злочинним шляхом, у послідуючі дні, використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману, чим завдали ОСОБА_17 майнової шкоди на суму 5000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 59409 гривень 50 копійок.

28 червня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканця м. Житомира ОСОБА_19 .

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, в цей-же день, близько 18 годин 45 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_11 (ІМЕІ:0), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_39 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_21 , у якій проживає ОСОБА_19 та ввівши останнього в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння його сином ОСОБА_64 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_19 передати кошти у сумі 5000 гривень з метою уникнення його сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_19 не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненим у правдивості його слів, погодився передати грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, за допомогою мобільного телефону з НОМЕР_37 (ІМЕІ: НОМЕР_40 ) здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_9 (ІМЕІ: НОМЕР_30 ) про те, що потерпілий ОСОБА_19 погодився надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останнім.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 19 годині 10 хвилин цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме, на зупинку громадського транспорту поблизу перехрестя Щорса-Л.Українки в м. Житомирі, зустрів ОСОБА_19 , якому повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_19 , будучи введеним в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передав ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 5000 гривень.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_19 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у подальші дні перерахував на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, усвідомлюючи що останні здобуті злочинним шляхом, у послідуючі дні, використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману, чим завдали ОСОБА_19 майнової шкоди на суму 5000 гривень.

29 червня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку м. Житомира ОСОБА_65 .

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, в цей-же день, близько 00 годин 25 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_25 (ІМЕІ: НОМЕР_41 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_42 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_22 , у якій проживає ОСОБА_66 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння її внуком ОСОБА_67 дорожньо-транспортної пригоди та назвавшись працівником правоохоронного органу, спонукав до передачі 2000 гривень з метою уникнення її внуком кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_66 , формально погодившись на передачу коштів, запідозрила можливе скоєння ОСОБА_7 , шахрайських дій щодо себе, а тому в цей же день та час зателефонувала до своєї доньки ОСОБА_68 та повідомила про дзвінок від невідомого, на що ОСОБА_69 відповіла, що з внуком все гаразд та він в ДТП не потрапляв. Надалі, ОСОБА_66 вирішила викрити шахрайські дії ОСОБА_7 , та повідомила про дані обставини свого внука ОСОБА_70 , який у свою чергу повідомив працівників міліції про можливий злочин. Надалі, виконуючи вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_66 з ОСОБА_67 прибули на перехрестя вулиць Щорса-Ватутіна в м. Житомирі.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, за допомогою мобільного телефону з НОМЕР_37 (ІМЕІ: НОМЕР_43 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_9 (ІМЕІ: НОМЕР_30 ) про те, що потерпіла ОСОБА_66 погодилася надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останнім.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 00 годині 40 хвилин цієї ж ночі прибув на обумовлене місце, а саме на зупинку громадського транспорту поблизу перехрестя Щорса-Ватутіна в м. Житомирі, зустрів ОСОБА_66 , якій повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. Продовжуючи спільні злочинні дії ОСОБА_8 передав потерпілій ОСОБА_66 належний йому мобільний телефон з № НОМЕР_9 в якому почула голос ОСОБА_7 , який видавав себе за працівника міліції та наказав передавати грошові кошти ОСОБА_8 , як його представнику. В цей час до ОСОБА_8 підбігли ОСОБА_71 та працівники міліції та ОСОБА_8 було затримано на місці скоєння злочину.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно вчинили замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, чим намагались завдати ОСОБА_66 майнової шкоди на суму 2000 гривень.

19 липня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку смт Озерне Житомирського району ОСОБА_20 .

Продовжуючи свої злочинні дії, в цей-же день, близько 15 годин 30 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_11 (ІМЕІ:0), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_44 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_23 , у якій проживає ОСОБА_20 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння її сином ОСОБА_72 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_20 передати кошти 9000 гривень та 550 доларів США з метою уникнення її сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_20 , не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненою у правдивості його слів, погодилася передати грошові кошти в сумі 9000 гривень та 550 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, за допомогою мобільного телефону з № НОМЕР_45 (ІМЕІ: НОМЕР_46 ) здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_47 (ІМЕІ: НОМЕР_30 ) про те, що потерпіла ОСОБА_20 погодилася надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останньою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 16 годині цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме до квартири АДРЕСА_24 , зустрів ОСОБА_20 , якій повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_20 , будучи введеною в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірів розмірі 9000 гривень та 550 доларів США.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_20 грошові кошти, ОСОБА_8 , утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою банківського терміналу розташованого по АДРЕСА_9 перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_20 , а саме у сумі 10000 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 . Решту коштів ОСОБА_8 в послідуючі дні перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, усвідомлюючи, що останні здобуті злочинним шляхом у послідуючі дні використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману, чим завдали ОСОБА_20 майнової шкоди на суму 9000 гривень та 550 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 6407 гривень, а всього на загальну суму 15407 гривень 00 копійок.

28 липня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку с.Зарічани Житомирського району ОСОБА_18 .

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, в цей-же день, близько 15 годин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_48 (ІМЕІ: НОМЕР_49 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_50 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_25 , у якій проживає ОСОБА_18 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння її сином ОСОБА_73 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_18 передати кошти у сумі 2800 гривень з метою уникнення її сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_18 , не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненою у правдивості його слів, погодилася передати грошові кошти.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, за допомогою мобільного телефону з № НОМЕР_37 (ІМЕІ: НОМЕР_40 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_47 (ІМЕІ: НОМЕР_30 ) про те, що потерпіла ОСОБА_18 погодилася надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останньою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, близько 16 години цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме до ТРК «Глобал», що по вул. Киїській, 77 в м. Житомирі, зустрів ОСОБА_18 , якій повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передала ОСОБА_8 частину грошових коштів в розмірі 800 гривень.

Вважаючи вказану суму недостатньою ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії, у складі організованої групи, запропонував ОСОБА_18 надати додаткові кошти, які будуть спрямовані на вирішення питання щодо уникнення її сином кримінальної відповідальності, на що остання погодилась. Після чого ОСОБА_18 , разом з ОСОБА_8 , на автомобілі таксі проїхали до її місця проживання, а саме будинку АДРЕСА_25 , де на подвір`ї вказаного будинку потерпіла добровільно передала ОСОБА_8 додатково грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_18 грошові кошти, ОСОБА_8 , утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою невстановленого слідством банківського терміналу перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_18 а саме у сумі 1500 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 . Решту коштів ОСОБА_8 в послідуючі дні перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, усвідомлюючи, що останні здобуті злочинним шляхом, у послідуючі дні, використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману, чим завдали ОСОБА_18 шкоди на суму 2800 гривень.

08 серпня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку м. Житомира ОСОБА_25 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 в цей-же день, близько 15 годин 20 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_51 (ІМЕІ: НОМЕР_49 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_52 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_26 , у якій проживає ОСОБА_25 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння її сином ОСОБА_74 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_25 передати кошти у сумі 6000 доларів США з метою уникнення її сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_25 , не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненою у правдивості його слів, погодилася передати грошові кошти в сумі 6000 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, за допомогою мобільного телефону з № НОМЕР_37 здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_47 (ІМЕІ: НОМЕР_53 ) про те, що потерпіла ОСОБА_25 погодилася надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останньою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 16 годині цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме на ділянку місцевості поблизу будинку № 76 по вул. Київській в м. Житомирі, зустрів ОСОБА_25 , якій повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_25 , будучи введеною в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 75640 гривень 20 копійок.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_25 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою банківського терміналу перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_25 а саме у сумі 27869,00 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 . Решту коштів ОСОБА_8 в послідуючі дні перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, усвідомлюючи, що останні здобуті злочинним шляхом, у послідуючі дні використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, чим завдали ОСОБА_25 майнової шкоди на суму 6000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 75640 гривень 20 копійок.

26 серпня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканця м. Житомира ОСОБА_75 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 в цей-же день, близько 16 годин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_54 (ІМЕІ: НОМЕР_55 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_56 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_27 , у якій проживає ОСОБА_76 та ввівши останнього в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння його сином ОСОБА_77 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_78 передати 2000 гривень з метою уникнення його сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_76 , не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненим у правдивості його слів, погодився передати грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, за допомогою мобільного телефону з НОМЕР_37 (ІМЕІ: НОМЕР_57 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_47 (ІМЕІ: НОМЕР_53 ) про те, що потерпілий ОСОБА_76 погодився надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останнім.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 16 годині 40 хвилин цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме на зупинку громадського транспорту поблизу перехрестя Щорса - Ватутіна в м. Житомирі, де очікував потерпілого ОСОБА_75 . Останній, прибувши на визначене ОСОБА_7 місце, звернувся до працівників Житомирського РВ УМВС України в Житомирській області з метою з`ясування долі свого сина, однак працівниками міліції було повідомлено, що його син до відділку не доставлявся. Після чого ОСОБА_76 , разом з двома працівниками міліції, пройшли на зупинку громадського транспорту, визначене ОСОБА_7 , як місце зустрічі, де стали очікувати на прибуття представника працівника правоохоронного органу, за якого видавав себе ОСОБА_8 .

Прибувши на визначене ОСОБА_7 місце зустрічі ОСОБА_8 помітив потерпілого ОСОБА_79 та двох невідомих чоловіків, яких вважав працівниками міліції. З метою уникнення свого викриття та кримінальної відповідальності ОСОБА_8 до ОСОБА_79 не підійшов та з місця вчинення злочину зник.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно вчинили замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, чим намагались завдати ОСОБА_80 майнової шкоди на суму 2000 гривень.

04 вересня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканця м. Житомира ОСОБА_22 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 в цей-же день, близько 12 годин 20 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_54 (ІМЕІ: НОМЕР_57 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_58 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_28 , у якій проживає ОСОБА_22 та ввівши останнього в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння його сином ОСОБА_81 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_22 передати кошти у сумі 6500 гривень з метою уникнення його сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_22 , не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненим у правдивості його слів, погодився передати грошові кошти в сумі 6500 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, за допомогою мобільних телефонів з № НОМЕР_54 (ІМЕІ: НОМЕР_57 ) та НОМЕР_37 (ІМЕІ: НОМЕР_59 ), здобутих ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_47 (ІМЕІ: НОМЕР_53 ) про те, що потерпілий ОСОБА_22 погодився надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останнім.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 13 годині 30 хвилин цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме на ділянку місцевості поблизу будинку № 38 по вул. Л.Українки в м. Житомирі, зустрів ОСОБА_22 , якому повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_22 , будучи введеним в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передав ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6500 гривень.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_22 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи майно набуте злочинним шляхом при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою невстановленого слідством банківського терміналу перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_22 а саме у сумі 4975 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_60 , який належить ОСОБА_82 . Решту коштів ОСОБА_8 в послідуючі дні перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, усвідомлюючи, що останні здобуті злочинним шляхом, у послідуючі дні використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману, чим завдали ОСОБА_22 майнової шкоди на суму 6500 гривень.

06 вересня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку м. Житомира ОСОБА_83 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, в цей-же день, близько 16 години 10 хвилин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_54 (ІМЕІ: НОМЕР_57 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_61 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_29 , у якій проживає ОСОБА_84 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння її зятем ОСОБА_85 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував ОСОБА_84 передати кошти у сумі 1200 доларів США з метою уникнення її зятем кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_84 не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненою у правдивості його слів, погодилася передати грошові кошти в сумі 1200 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, за допомогою мобільного телефону з НОМЕР_54 (ІМЕІ: НОМЕР_57 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_47 (ІМЕІ: НОМЕР_53 ) про те, що потерпіла ОСОБА_84 погодилася надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останньою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 17 годині цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме, до будинку АДРЕСА_9 , де на балконі вказаного будинку помітив ОСОБА_84 , якій повідомив неправдиві відомості, а саме назвався довіреною особою на отримання коштів, для подальшої їх передачі працівнику правоохоронного органу. У свою чергу ОСОБА_84 , будучи введеною в оману та перебуваючи у схвильованому емоційному стані, добровільно передала, а саме скинула з балкону ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 1200 доларів США.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_84 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи їх при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у той же день, за допомогою банківського терміналу розташованого по АДРЕСА_9 перерахував частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_84 а саме у сумі 4000 грн. на банківський рахунок в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 . Решту коштів ОСОБА_8 в той же та послідуючі дні перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Вінниця, діючи відповідно до визначеної їй у складі організованої групи ролі, отримані від ОСОБА_8 кошти, усвідомлюючи, що останні здобуті злочинним шляхом, у послідуючі дні, використала відповідно до вказівок ОСОБА_7 , а саме частину коштів використала на власні потреби, на придбання та направлення до Райківської УВП №73 Житомирської області продуктово-речових передач.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману, чим завдали ОСОБА_84 майнової шкоди на суму 1200 доларів США, що станом на момент вчинення злочину еквівалентно 15386 гривень 64 копійок.

10 вересня 2014 року ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у Райківській УВП №73, розташованої в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, використовуючи телефонний довідник з комп`ютерної мережі інтернет, діючи повторно, з корисливих мотивів у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, визначив об`єктом злочинного посягання мешканку м. Житомира ОСОБА_86 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 з метою реалізації спільного злочинного умислу, в цей-же день, близько 12 годин, відповідно до розробленого ним плану, з мобільного телефону з № НОМЕР_54 (ІМЕІ: НОМЕР_62 ), здобутого ним за невстановлених слідством обставин, зателефонував на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_63 , який закріплений за адресою: АДРЕСА_30 , у якій проживає ОСОБА_87 та ввівши останню в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про скоєння її сином ОСОБА_24 злочину та назвавшись працівником правоохоронного органу, запропонував передати ОСОБА_87 кошти у сумі 10000 гривень з метою уникнення її сином кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_87 не усвідомлюючи про злочинний умисел ОСОБА_7 , будучи впевненою у правдивості його слів, погодилася передати грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, за допомогою мобільного телефону з № НОМЕР_64 (ІМЕІ: НОМЕР_65 ) здобутого ним за невстановлених слідством обставин, повідомив ОСОБА_8 , який у свою чергу використовував мобільний телефон з № НОМЕР_47 (ІМЕІ: НОМЕР_53 ) про те, що потерпіла ОСОБА_87 погодилася надати грошові кошти та вказав визначені ним місце та час зустрічі з останньою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості та єдиного плану, приблизно о 12 годині 30 хвилин цього ж дня прибув на обумовлене місце, а саме до квартири АДРЕСА_31 де ОСОБА_87 , будучи введена в оману та перебуваючи у схвильованому стані, не маючи змоги самостійно пересуватись, попросила присутню в квартирі ОСОБА_88 , не повідомляючи останній всіх обставин, передати чоловіку, який прийде до квартири грошові кошти. Остання, у цей же день та час виконуючи прохання ОСОБА_87 , добровільно передала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 10000 гривень.

Отримавши у вказаний спосіб належні ОСОБА_87 грошові кошти, ОСОБА_8 утримуючи майно набуте злочинним шляхом при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишив та в подальшому вказані кошти, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , за виключенням своєї частки, у послідуючі дні перерахував на банківські рахунки, відповідно до вказівок ОСОБА_7 .

Таким чином, учасники організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно заволоділи чужим майном шляхом обману, чим завдали ОСОБА_87 майнової шкоди на суму 10000 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими повторно, організованою групою ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими повторно, організованою групою ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15 ч.4 ст. 190 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими повторно, організованою групою ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими повторно, організованою групою ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15 ч.4 ст. 190 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у відкритому викраденні чужого майна (грабіж), поєднаними із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, вчиненими повторно, організованою групою ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 186 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими повторно, організованою групою ОСОБА_9 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими повторно, організованою групою ОСОБА_9 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15 ч.4 ст. 190 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за обставин вказаних в обвинуваченні визнав повністю. У вчиненому розкаявся.

Обвинувачений ОСОБА_8 свою вину у вчиненні всіх інкримінованих йому злочинів визнав повністю, пояснив, що детально обставин вчинення злочинів вже не пам`ятає, але повністю визнає обвинувачення за обставин, що викладені в обвинувальному акті. Визнав, що отримував у потерпілих грошові кошти, підтримав показання потерпілих надані в судовому засіданні. У вчиненому розкаявся.

Обвинувачена ОСОБА_9 свою вину у вчиненні інкримінованих їй злочинів визнала повністю за обставин викладених в обвинуваченні. Пояснила, що з ОСОБА_89 познайомилася в 2013р., а 23.04.2014р. зареєструвала з ним шлюб. Чоловік відбуваючи покарання телефонував їй та повідомляв, що на її банківську картку надійдуть гроші, які за його вказівкою знімала, витрачала та передавала туди куди вказував чоловік. У вчиненому розкаялася.

Крім повного визнання обвинуваченими своєї вини у скоєнні злочинів, їх вина знайшла своє підтвердження показаннями потерпілих, свідків, дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_12 пояснила, що є мешканкою м.Житомира. Близько 14 години 30 хвилин 19.04.2014р. коли вона знаходилася вдома на її стаціонарний телефон № НОМЕР_66 надійшов дзвінок. Піднявши слухавку спочатку нібито як почула голос свого сина, який плакав та повідомив, що йому світить тюрма. Потім трубку взяв чоловік, який представився слідчим і сказав, що син вчинив бійку і йому загрожує тюремне покарання, однак дане питання можу залагодити, якщо вона передасть кошти в сумі 5000 доларів. Після почутого, оскільки голос був схожий на голос сина, вважаючи, що з сином справді трапилась біда, погодилась виконати вимогу «слідчого». В розмові з «слідчим» повідомила свою адресу, а останній сказав, що викличе по неї таксі, на якому слід приїхати на перехрестя вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі та передати гроші чоловіку, який буде там чекати. Взявши з собою грошові кошти у сумі 5000 доларів на таксі прибула до обумовленого місця зустрічі на розі вулиць Щорса-Ватутіна. Там до неї через короткий проміжок часу підійшов молодий хлопець, якого вона впізнає як ОСОБА_90 (на якого прямо вказала в судовому засіданні), який сказав їй що він від «слідчого» і гроші треба передати йому. Спочатку вона була не впевнена у цьому, після чого ОСОБА_91 дав їй свій мобільний телефон для того, щоб вона поспілкувалась зі «слідчим». Голос у трубці телефону ОСОБА_90 був той самий, що телефонував їй на домашній телефон, при цьому особа яка представлялась «слідчим», переконувала передати гроші ОСОБА_92 . Після цього, пройшовши деяку відстань у напрямку до відділення міліції що розташоване на вул. Щорса м. Житомира, поблизу вказаної будівлі, вона передала грошові кошти ОСОБА_92 . Той взявши їх, не перелічуючи, відразу помістив до кишені куртки. В цей момент часу вона запідозрила щось неладне та попросила ОСОБА_90 віддати їй гроші, на що той відмовився. З метою повернення своїх грошей, вона схопила його за рукав куртки, однак той відштовхнув її після чого вона впала на землю. Скориставшись цим ОСОБА_91 швидко побіг, а вона почала кричати йому у слід щоб зупинився, але той ніяк не реагував. У цей момент часу поруч з нею проїжджав якийсь молодий чоловік на велосипеді, на запитання якого повідомила, що в неї забрали гроші. Хлопець на велосипеді почав наздоганяти ОСОБА_90 однак повернувшись через деякий проміжок часу, повідомив, що ОСОБА_91 втік, сівши на скутер та поїхав в бік вокзалу. Після чого вона в цей же день звернулась із заявою до міліції. Підтримала цивільний позов в частині стягнення з винних осіб 56136грн матеріального збитку та 20000грн моральної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_13 пояснив, що є мешканцем м. Житомира. Весною 2014р. близько 11 години коли він перебував у себе вдома на стаціонарний телефон № НОМЕР_67 надійшов дзвінок. Піднявши трубку, почув голос схожий на голос сина, який коротко повідомив нібито вчинив якесь ДТП, знаходиться в міліції та передає трубку слідчому. Надалі трубку взяв чоловік, який представився «слідчим» і сказав, що син вчинив ДТП збивши людину і йому загрожує тюремне ув`язнення, однак дане питання може залагодити, якщо він передасть кошти в сумі 5000 доларів. На що він повідомив «слідчого», що в нього стільки грошей немає, а є тільки 500 доларів. Слідчий сказав що цього повинно вистачити. Взявши з собою грошові кошти у сумі 500 доларів він прибув до обумовленого зі «слідчим» місця зустрічі на зупинці на розі вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі. Там до нього підійшов молодий хлопець, якого він у залі суду впізнає як ОСОБА_90 , який сказав що він від «слідчого» і гроші треба передати йому. Також ОСОБА_91 давав йому свій мобільний телефон для того щоб він поспілкувалась зі «слідчим». Голос у трубці телефону ОСОБА_90 був той самий, що телефонував на домашній телефон та говорив, що гроші требе передати ОСОБА_93 . Після чого коли йшли по вулиці, поблизу будівлі обласного ДАЇ, він передав грошові кошти ОСОБА_92 . Той взявши їх, не перелічуючи, відразу помістив до кишень свого одягу, а йому сказав йти до приміщення обласного ДАЇ та зачекати 5-10 хвилин поки вийде син. Після чого він пішов до ДАЇ, а ОСОБА_91 у напрямку назад до зупинки. Черговий ДАЇ повідомив йому, що ніякого слідчого у них немає і він зрозумів, що його ошукали та звернувся з заявою до міліції. Підтримав цивільний позов в частині стягнення з винних осіб 5698,05 грн матеріального збитку та 100000грн моральної шкоди, оскільки після заволодінні його коштами переніс моральні страждання, погіршився стан здоров`я, лікувався з приводу наявних хвороб, оскільки є інвалідом по захворюванню хребта.

Потерпілий ОСОБА_94 пояснив, що проживає в м.Житомирі. 12.04.2014р. вдень на його стаціонарний телефон № НОМЕР_68 надійшов дзвінок. Піднявши трубку почув невідомий чоловічий голос, який представився чи то слідчим чи то адвокатом, який сказав, що його син ОСОБА_95 вчинив ДТП збивши на смерть людину і йому загрожує 8 років ув`язнення, однак дане питання може залагодити, якщо він передасть кошти в сумі 5000 доларів. На що він повідомив «слідчого», що в нього стільки грошей немає, а є тільки 10000 грн. Невідомий сказав, що можна надати кошти і в гривнях і цього повинно вистачити. Взявши з собою грошові кошти у сумі 10000 грн. він прибув до обумовленого місця зустрічі на розі вулиць Щорса-Ватутіна. Там до нього через короткий проміжок часу підійшов молодий хлопець (якого у залі суду впізнав як ОСОБА_90 ), який сказав, що гроші треба передати йому. Також ОСОБА_91 дав йому свій мобільний телефон для того щоб він поспілкувалась зі «слідчим». Після чого поблизу будівлі обласного ДАЇ, він передав грошові кошти ОСОБА_92 . Той взявши їх, не перелічуючи, поклав до кишені та пішов у невідомому напрямку, а йому сказав іти до приміщення ДАЇ на 2 поверх до слідчого де побачить сина. Прийшовши в ДАЇ, йому повідомили, що ніякого слідчого, який йому телефонував не має і він зрозумів, що його ошукали та у той же день звернувся з заявою до міліції. Підтримав цивільний позов лише в частині стягнення з винних осіб 10000 грн матеріального збитку. Потерпіла ОСОБА_15 пояснила, що є мешканкою м. Житомира. 08.06.2014р. вдень, коли вона перебувала у себе вдома на її стаціонарний телефон № НОМЕР_69 надійшов дзвінок. Піднявши трубку вона спочатку нібито як почула голос свого зятя ОСОБА_96 , а надалі трубку взяв чоловік, який представився слідчим ОСОБА_97 і сказав, що зять збив дитину і йому загрожує тюремне покарання, однак дане питання може залагодити, якщо вона передасть кошти в сумі 5000 доларів. Будучи введеною в оману, схвильованою від почутого, вважаючи що з зятем справді трапилась біда, погодилась передати кошти що в неї були, а саме 3500 доларів (які незадовго до цього зняла з депозиту в «Дельта банку»). Взявши з собою грошові кошти у сумі 3500 доларів, на таксі прибула до обумовленого місця зустрічі на розі вулиць Щорса Ватутіна в м.Житомирі. Там до неї через короткий проміжок часу підійшов молодий хлопець, якого вона впізнала у суді як ОСОБА_90 , який дав їй свій мобільний телефон, для того щоб вона поспілкувалась зі «слідчим». У подальшому, особа яка представлялась «слідчим», переконувала передати гроші ОСОБА_92 . Голос «слідчого» був той же, що і розмовляв з нею по стаціонарному телефону. Після цього, вона передала грошові кошти у сумі 3500 доларів ОСОБА_92 . Той взявши їх, не перелічуючи, відразу поклав до кишені своїх штанів і сказав йти до слідчого, який повинен був знаходитись у одному з кабінетів у приміщенні райвідділу міліції по вул. Щорса. Зайшовши до приміщення райвідділу їй повідомили, що такий слідчий тут не працює. Після чого вона зрозуміла що її ошукали та в той же день звернулась в міліцію про вчинення щодо неї злочину. Підтримала цивільний позов, збільшивши позовні вимоги в частині стягнення з винних осіб 82705грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди, за отримані нею моральні страждання після пережитого, зважаючи на наявне в неї онкозахворювання.

Потерпіла ОСОБА_16 пояснила, що будучи мешканкою м.Житомира, знаходячись в квартирі за місцем проживання 30.05.2014року близько 14 години почула телефонний дзвінок на її стаціонарний телефон № НОМЕР_70 . Піднявши трубку, почула голос схожий на голос сина ОСОБА_96 , а надалі трубку взяв чоловік, який сказав, що син збив людину і йому загрожує тюремне покарання, однак дане питання може залагодити, якщо вона передасть кошти в доларах. Будучи введеною в оману, вона погодилась передати кошти що в неї були, а саме 10000 грн. та ще 20000 грн, які лежали на депозитних рахунках у банку. Взявши з собою грошові кошти у сумі 10000 грн. вона прибула до обумовленого місця зустрічі на розі вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі. Там до неї підійшов молодий хлопець, якого вона впізнала в суді як ОСОБА_90 , та сказав, що він того чоловіка, що телефонував їй і саме йому необхідно передати гроші. Повідомила, що в неї із собою лише 10000 грн, а решта 20000 грн. на рахунках в банках. Після чого вони разом з ОСОБА_98 з метою зняття коштів, спочатку поїхали на маршрутці до відділення «Приватбанку» що по вул. Щорса, однак там була черга і гроші не зняли. Потім поїхали до торгівельного комплексу «Глобал», однак і в там коштів не отримали, бо працівники банку сказали, що запитувану суму зможуть дати тільки через 3-4 дні. Після чого, вони удвох поїхали до відділення банку що по вул.Михайлівській. Однак і там сказали, що готівки на даний час немає. Після чого вони удвох повернулись назад до торгівельного комплексу «Глобал». Практично весь час їхніх поїздок ОСОБА_99 телефонував якийсь « ОСОБА_100 » і з цих розмов вона зрозуміла, що вони між собою добре знайомі. Біля «Глобалу» вона віддала 10000 грн. ОСОБА_99 в руки, той не перелічуючи їх поклав до кишень свого одягу та сказавши, що з нею зв`яжуться пізніше, пішов у невідомому напрямку. Лише приїхавши додому у спокійній обстановці зрозуміла, що її ошукали, оскільки донька зателефонувала сину, а той повідомив, що з ним все добре. Після чого відразу звернулась із заявою у міліцію. Підтримала цивільний позов лише в частині стягнення з винних осіб 10000 грн матеріального збитку.

Потерпіла ОСОБА_101 пояснила, що 25.06.2014р. близько 14 години, коли вона перебувала у себе вдома в квартирі на її стаціонарний телефон № НОМЕР_71 надійшов дзвінок. Піднявши трубку вона спочатку почула голос свого сина, який промовив « ОСОБА_102 зі мною біда». Надалі трубку взяв чоловік, який представився слідчим і сказав, що син вчинив ДТП і йому загрожує тюремне покарання, однак дане питання може залагодити, якщо вона передасть кошти в сумі 5000 доларів. Будучи введеною в оману, вважаючи що з сином справді трапилась біда, вона погодилась передати такі кошти (кошти тримала на депозитах в гривні, а потім міняла на долари). При цьому «слідчий» сказав вимкнути належний їй мобільний телефон, що вона і зробила. Взявши з собою грошові кошти у сумі 5000 доларів на таксі, яке їй викликав «слідчий» прибула до обумовленого місця зустрічі на розі вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі. Там до неї підійшов молодий хлопець, якого вона впізнала в суді як обвинуваченого ОСОБА_90 , сказав, що він від «слідчого» і гроші потрібно передати йому. Після цього, вона передала грошові кошти у сумі 5000 доларів ОСОБА_92 . Той взявши їх, не перелічуючи, відразу поклав до кишені і сказав їй йти до кабінету №12, який знаходиться у приміщенні обласного ДАЇ по вул. Щорса, де знаходиться її син. Зайшовши до приміщення ДАЇ, їй повідомили, що такий слідчий, на якого вказував ОСОБА_91 тут не працює. Після чого вона зрозуміла що її ошукали та в той же день звернулась із заявою до міліції про вчинення щодо неї злочину. Підтримала цивільний позов про стягнення з винних осіб 59409,50грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди, за отримані нею моральні страждання після пережитого.

Потерпіла ОСОБА_18 пояснила, що вона є мешканкою с.Зарічани Житомирського району. 25.06.2014р. вдень, коли перебувала вдома на її стаціонарний телефон № НОМЕР_72 надійшов дзвінок. Піднявши трубку, почула голос наче сина, який сказав: «мамо допоможи, сталося нещастя» і що передає трубку слідчому. Потім почула незнайомий чоловічий голос, який представився слідчим і сказав, що її син збив людину і йому загрожує тюремне покарання, однак дане питання може залагодити, якщо вона передасть кошти в сумі 2000 доларів або 2000 євро. Будучи введеною в оману, вона погодилась передати кошти що в неї були, а саме 3000 грн. На маршрутці прибула до обумовленого місця зустрічі до торгівельного комплексу «Глобал» в м.Житомирі. Там до неї підійшов молодий хлопець, який представився, що він від слідчого і йому необхідно передати гроші. Перебуваючи біля неї, хлопець весь час розмовляв з кимось по мобільному телефону. Потім на таксі поїхали назад в с.Зарічани, де вона вдома взяла 2800грн та передала їх цьому молодому хлопцю і той поклав їх до своєї кишені, та пішов. Близько 18 години зателефонувала сину і той повідомив, що він на роботі та в ніяку ДТП не потрапляв. Зрозумівши, що її ошукали звернулася із заявою у міліцію. Підтримала цивільний позов лише в частині стягнення з винних осіб 2800 грн матеріальної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_19 пояснив, що коли в кінці червня 2014р. прийшов додому в квартиру, дружина повідомила, що телефонував слідчий та повідомив, що їх син збив людину на Крошні і що ще буде розмовляти і з ним. Через 5-7 хвилин на домашній стаціонарний телефон № НОМЕР_73 подзвонили. Взявши трубку почув чоловічий голос, який представився слідчим на ім`я начебто « ОСОБА_103 » і сказав, що з сином сталася біда, що сьогодні потрібно передати 10000 доларів, щоб владнати проблеми, однак відповів, що таких коштів не має, а має лише 5000грн. Слідчий сказав, що можливо і цього вистачить та домовилися про зустріч на розі вулиць Л.Українки-Щорса в м.Житомирі. Взявши з собою 5000грн купюрами по 100грн приїхав в обумовлене місце. Через 5-7 хвилин до нього підійшов ОСОБА_91 , повідомив, що він довірена особа « ОСОБА_104 », запитав чи взяв він гроші. ОСОБА_105 зателефонував із свого телефону, дав йому трубку та він розмовляв із слідчим, який сказав передати гроші ОСОБА_93 та прийти до нього в кабінет №32. Передавши ОСОБА_93 5000грн, останній залишив його, а він пішов у відділення міліції по вулиці Л.Українки в кабінет №32 до слідчого. Але в приміщенні міліції сказали, що такого слідчого з яким він розмовляв не має. Після цього зрозумів, що його ошукали. Через деякий час звернувся із заявою до правоохоронних органів. Підтримав цивільний позов про стягнення з винних осіб 5000грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди, за отримані ним моральні страждання після пережитого.

Потерпіла ОСОБА_20 пояснила, що вона є мешканкою смт. Озерного Житомирського району. В липні 2014р. коли перебувала у себе вдома на її стаціонарний телефон № НОМЕР_74 надійшов дзвінок. Піднявши трубку, спочатку почула голос схожий на голос сина, який повідомив що потрапив в аварію, що потрібно внести гроші, щоб не потрапив у тюрму. Потім син передав трубку іншому чоловіку, який представився слідчим та в категоричній формі сказав внести гроші за сина, щоб не вікривали справу, повідомив, що гроші требе внести в доларах та в гривнях. Від почутого була в шоковому стані, погодилась надати гроші, які в неї є на руках, а саме 9000грн та 550доларів, розповіла незнайомцю, що має вклади в банку. Після цього слідчий наказав повідомити йому її адресу, оскільки він пришле таксі з «своєю» людиною, якому потрібно буде передати кошти. Окрім того, слідчий наказав вимкнути мобільний телефон і нікому не телефонувати. Через деякий час до її будинку на мотоциклі приїхав молодий хлопець ( ОСОБА_91 , на якого прямо вказала в судовому засіданні), був у шоломі, піднявся до її квартири, представився, що він від слідчого і йому необхідно передати гроші. Вона в квартирі спочатку віддала ОСОБА_93 9000грн і він пішов, а потів прийшов через 20 хвилин та вона передала йому ще і 550доларів. Після чого, вони разом з ОСОБА_98 , за домовленістю зі слідчим з метою зняття коштів, на таксі поїхали до м.Житомира до відділення банку, але так як була субота в «Приватбанку» працівники сказали, що треба замовити гроші, а отримати можливо буде лише в понеділок, тому ніяких грошей не отримала. В розмові по телефону слідчий сказав, що якщо дасть гроші, то зможе побачити у відділенні міліції на вул.Л,Українки сина. Після того, як віддала ОСОБА_99 гроші, приїздила до відділення міліції, чекала сина, однак той так і не вийшов. Підтримала цивільний позов про стягнення з винних осіб 15407грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди, за отримані нею моральні страждання після пережитого, будучи людиною похилого віку погіршився стан здоров`я.

Потерпіла ОСОБА_21 пояснила, що вона є мешканкою м.Житомира. Весною 2014р. вдень, коли перебувала у себе в квартирі на її стаціонарний телефон № НОМЕР_75 зателефонували. Піднявши трубку почула чоловічий голос схожий на голос її сина, який просив допомоги. Потім трубку взяв чоловік, який представився слідчим сказав, що син вчинив ДТП і йому загрожує тюремне покарання, однак дане питання може залагодити, якщо вона передасть кошти в сумі 5000 доларів. Будучи введеною в оману, вважаючи що з сином справді трапилась біда, погодилась передати кошти що в неї були, а саме 4000 грн . Взявши з собою грошові кошти у сумі 4000 грн., вона на таксі прибула до обумовленого зі слідчим місця зустрічі на розі вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі. Там до неї підійшов ОСОБА_91 (на якого прямо вказала в залі суду), який сказав, що він від слідчого і гроші потрібно передати йому. Після цього, вона передала грошові кошти у сумі 4000грн купюрами 200грн ОСОБА_99 , який їх перерахував, забрав собі та сказав іти в міліцію по вулиці Щорса там знаходиться син. Оскільки сина в міліції не було, зрозуміла, що її обманули, тоді в той же день звернулася в міліцію із заявою про вчинення щодо неї злочину. Підтримала цивільний позов про стягнення з винних осіб лише 4000грн матеріальної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_22 пояснив, що 04.09.2014р. коли перебував за своїм місцем проживання, близько 13 години 30 хвилин на його домашній номер телефону НОМЕР_76 поступив дзвінок. Піднявши слухавку, почув чоловічий голос, нібито сина, який сказав, що збив людину та передає трубку слідчому. Потім став говорити чоловік, який представився слідчим, підтвердив, що його син вчинив ДТП, збив людину та йому загрожує позбавлення волі, але це питання можна вирішити, заплативши 5000 доларів. Поскільки сина вдома не було, так як він поїхав на Сінний ринок, тому повірив словам слідчого. Також повідомив слідчого, що може лише заплатити 500 доларів та домовились на зустріч на розі вулиць Л.Українки-Щорса в м.Житомирі для передачі коштів, при цьому описав свою зовнішність. Прийшовши в обумовлене місце, до нього підійшов ОСОБА_91 (на якого прямо вказав в судовому засіданні) та повідомив, що гроші слід передати йому, при цьому зателефонував та передав йому трубку в якій чоловічий голос, який розмовляв з ним по домашньому телефону підтвердив, що гроші слід дати ОСОБА_93 . Гроші в сумі 6500грн, які на той час були еквівалентні 500доларам віддав ОСОБА_99 , який поклав їх в кишеню та пішов. При цьому сказав йому йти до міськвідділу міліції та забрати там свого сина. Прийшовши у віділення міліції по вулиці Л.Українки в м.Житомирі ні слідчого, який йому телефонував ні сина не знайшов. Позвонив сину, який повідомив, що з ним все гаразд. Зрозумівши, що його обманули, звернувся із заявою до правоохоронних оргінів. Оскільки сина в міліції не було, зрозумів, що її обманули, тоді в той же день звернулася в міліцію із заявою про вчинення щодо нього злочину. Цивільний позов про стягнення з винних осіб на відшкодування йому матеріальної шкоди в сумі 6500грн збільшив, просив стягнути 19500грн матеріальної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_23 пояснила, що проживає в м.Житомирі. 02.04.2014р. перебувала вдома та близько 16-17 години на її домашній стаціонарний телефон № НОМЕР_77 подзвонили. Піднявши трубку почула чоловічий голос, який представився працівником ДІЇ ОСОБА_106 , повідомив, що син потрапив в ДТП, можливо і сбив людину насмерть, перебуває в міліції, щоб не завели на нього справу потрібно заплатити гроші в сумі 5000доларів та дав трубку сину, який схвильованим голосом сказав, що «мама, то все правда». Від почутого була в шоковому стані, тому погодилася передати гроші що в неї були, а саме 2000доларів США. В розмові з працівником міліції, той постійно її підганяв, сказав, що гроші треба передати на розі вулиць Щорса-Ватутіна чоловіку, який підійде, запитував в чому буде одягнена, номер мобільного телефону та сказав, щоб нікому не дзвонила. Коли приїхала в обумовлене місце до неї підійшов ОСОБА_91 (на якого прямо вказала в залі суду) та передала йому 2000доларів США купюрами по 100 доларів, які склала в блокнот, ще просила його перерахувати, однак ОСОБА_105 відмовився. Потім підвів її до приміщення ДАЇ по вул.Щорса сказав, що там перебуває син, передзвонив зі свого телефону до ОСОБА_107 , що гроші передали та пішов у невідомому напрямку. Прийшовши до приміщення ДАЇ їй повідомили, що ні сина, ні ОСОБА_107 там не має. Коли прийшла до тями після всього зателефонувала сину, той приїхав, повідомив, що з ним все гаразд та звернулася в міліцію із заявою. Підтримала цивільний позов про стягнення з винних осіб 22212,40грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди, за пережиті нею як людиною похилого віку моральні страждання.

Потерпілий ОСОБА_24 пояснив, що 10.09.2014р. йому подзвонила квартирантка матері ОСОБА_108 (яка винаймала у матері кімнату, доглядала за нею та допомагала по господарству) та повідомила, що на стаціонарний номер телефону НОМЕР_78 його матері ОСОБА_109 (1923р.н.), яка проживала в АДРЕСА_32 подзвонив невідомий чоловік та повідомив, що нібито його молодший брат потрапив в дорожньо-транспортну пригоду в якій травмувався та терміново необхідні гроші, які необхідно передати чоловіку, який прийде до квартири. Мати погодилась надати грошові кошти в сумі 10000 гривень, які знаходились у неї вдома. Коли невідомий чоловік подзвонив до квартири, мати враховуючи, що майже не ходила, надала гроші ОСОБА_110 та попросила передати їх цьому чоловіку. Остання перерахувала гроші та виконала прохання матері: коли невідомий подзвонив у квартиру, вона відчинила двері та передала йому 10000 гривень. Після такого повідомлення приїхав до матері, викликали працівників міліції. Вказана звістка вразила і так хвору матір, вона почала тяжко переживати цю подію та невдовзі, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 померла. Оскільки він є прямим спадкоємцем померлої матері, на досудовому слідстві його визнали потерпілим, підтримав цивільний позов про стягнення з винних осіб 10000грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди, за пережиті моральні страждання.

Потерпіла ОСОБА_25 пояснила, що 08.08.2014р. коли вона перебувала у себе вдома в післяобідній час на її стаціонарний телефон № НОМЕР_79 надійшов дзвінок. Піднявши трубку чоловічий голос сказав, що турбують з міліції, що син вчинив ДТП, збив людину і йому загрожує тюремне покарання, однак дане питання може залагодити, якщо вона передасть кошти в сумі 6000 доларів. Розхвилювалася, повірила сказаному та вважаючи що з сином справді трапилась біда, погодилась передати кошти, що в неї були, а саме 6000 доларів. При цьому особа, яка їй телефонувала наказала вимкнути належний їй мобільний телефон, що вона і зробила. Також сказав, що до неї підійде чоловік, щоб забрати гроші, запитав в чому буде одягнена. Взявши з собою грошові кошти у сумі 6000 доларів США громадським транспортом прибула до обумовленого місця зустрічі, а саме на зупинку до Кооперативного коледжу по вул.Київській в м.Житомирі та стала чекати. Через 10 хвилин до неї підійшов ОСОБА_91 (на якого прямо вазала в судовому засіданні), який сказав, що він від слідчого і гроші потрібно передати йому, запитав чи взяла з собою гроші. Після цього, передала грошові кошти у сумі 6000 доларів ОСОБА_92 . Той взявши їх, сказав їй йти за приміщення кооперативного коледжу де син знаходиться в машині з працівниками міліції та пішов від неї. Після цього зайшовши за приміщення коледжу, вона не знайшла ніякої машини ні з сином, ні з працівниками міліції та зрозуміла що її ошукали. Тому в той же день звернулась з заявою до міліції про вчинення щодо неї злочину. Підтримала цивільний позов про стягнення з винних осіб 75640,40грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди, за пережиті нею як людиною похилого віку моральні страждання, після пережитого захворіла на онкозахворювання.

Свідок ОСОБА_111 пояснив, що в квітні місяці 2014р. близько 15 години їхав на велосипеді по вулиці Щорса в м.Житомирі в бік Крошні. Недалеко від приміщення районного відділу міліції побачив жінку поважного віку та хлопця схожого на ОСОБА_90 (на якого вказав в суді), між якими була суперечка в ході якої хлопець вирвав з рук жінки предмет схожий на складений пакет, штовхнувши її, від чого та впала на газон, а хлопець став втікати в бік вулиці Ватутіна. Жінка кричала «синочка, що ти робиш; стій синочка». Підійшов до жінки, яка повідомила, що їй зателефонували з міліції, потім дали слухавку сину, який плакав, просив допомоги, так як він в міліції. Працівник міліції сказав, що сину можна допомогти, якщо вона занесе в міліцію гроші, тому несла гроші в сумі 5000 доларів США, хлопець мав їх передати. При зустрічі запропонувала хлопцю разом занести гроші в міліцію, але той вирвав з рук пакет з грішми та втік. Поїхав доганяти цього хлопця, але не зміг це зробити, оскільки хлопець спочатку біг, а потім сів на мопед і поїхав в бік вулиці Ватутіна. Потім разом із жінкою пішов в міліцію, де вона написала заяву про вчинення відносно неї злочину.

Свідок ОСОБА_112 пояснила, що працювала на посаді касира відділення А-Банку по вулиці Щорса,43 в м.Житомирі. 24.02.2014р. в обідній час до її каси підійшла жінка пенсійного віку та попросила перерахувати грошові кошти в сумі 5000грн на банківську картку. При цьому жінка тримала мобільний телефон біля вуха та з кимось розмовляла. Попросила жінку вказати номер картки на яку слід переказати гроші. Так як жінка не була впевнена в цифрах, тому попросила її взяти мобільний телефон де продиктують номер банківської картки. Взявши у жінки телефон почула чоловічий голос, який назвав номер банківської картки, який вона ввела в банківську програму та озвучила його чоловіку. Той підтвердив правильність цифр та попросив передати телефон «мамі». Потім повернула мобільний телефон жінці та повідомила їй, що буде утримано комісію за переказ коштів в сумі 25 гривень. Та погодилася, дала їй готівку і вона здійснила операцію по переказу коштів, роздрукувала квитанцію та віддала її жінці. Запамятала, що кошти були переказані на рахунок особи із прізвищем « ОСОБА_113 ». В подальшому, за кілька годин після вказаної операції до відділення зайшов чоловік, який назвався сином жінки, яка проводила вказану операцію, та пред`явив претензії керівництву відділення про те, що вказану операцію було проведено незаконно, матір обманули та необхідно повернути кошти назад.

Свідок ОСОБА_114 пояснив, що 24.02.2014р. йому зателефонувала мати ОСОБА_115 запитала коли він повернеться додому з міліції, оскільки гроші слідчому вже занесла і з-під арешту його мають випустити. Також мати розповіла, що їй на стаціонарний телефон позвонив незнайомий чоловік, який повідомив, що він затриманий за вчинення злочину та йому загрожує покарання. Однак, для того щоб вирішити питання треба заплатити гроші. Мати розхвилювалася, погодилася заплатити за його звільнення 5000грн. Особа, яка представлялась слідчим сказала матері, що гроші треба переказати банківським переказом на картку яку він скаже. Потім мати поїхала до відділення банку, що знаходиться на вулиці Щорса в м.Житомира і там попросивши дівчину касира переказала кошти на банківську картку. При цьому зі слів матері куди йти, на яку картку переказувати гроші вказував матері слідчий по мобільному телефону, номер якого вона повідомила йому відразу після дзвінка на стаціонарний телефон. Згодом, після того як кошти були переказані, мати прийшла додому зателефонувала йому. Він у свою чергу повідомив, що ніякого злочину не скоював і те що матір обманули. У цей же день разом з матір`ю звернувся до Житомирського МВ де мати подала заяву про вчинення відносно неї злочину. Окрім цього він звернувся до одного зі своїх знайомих, який працює у банківській установі, щоб той посприяв у пошуку власника картки, на яку мати перерахувала грошові кошти, так як в квитанції банку про перерахування матір`ю коштів було зазначено прізвище ОСОБА_9 . Згодом знайомий повідомив йому, що мають зателефонувати власники картки, на яку матір`ю було перераховано кошти. Дійсно, через деякий час на його мобільний телефон (№ якого він давав своєму знайомому) зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_116 та повідомила, що їй дзвонили працівники банку та повідомили, що їй на рахунок було перераховано грошові кошти в сумі 5000грн і їх необхідно повернути. Для врегулювання цього питання їй надали його номер на який вона і зателефонувала. Також вона повідомила, що нібито надала номер своєї картки невідомим, для яких і були перераховані вказані кошти. Після цього сказав жінці, що необхідно повернути кошти, які були перераховані матір`ю, оскільки вже є заява в міліції. Наступного дня йому зателефонував чоловік, який представився чоловіком ОСОБА_117 та що телефонує по питання повернення коштів, які повернуть можливо частинами і просив, щоб не присилали міліцію до ОСОБА_117 , так як вона вагітна. Він продиктував жінці чи чоловіку (вже не пом`ятає) номер банківської картки на яку матір отримує пенсію та через декілька днів на неї були повернуті кошти в сумі 5000 гривень.

Свідок ОСОБА_88 пояснила, що у вересні 2014року навчалася в агроуніверситеті та знімала кімнату в квартирі в АДРЕСА_33 у бабусі ОСОБА_118 . В один із днів вересня коли була на кухні в квартирі в обідній час хтось зателефонував на стаціонарний телефон, хазяйка з кимось розмовляла. Потім покликала її до себе, була схвильована, дала пакет із грішми, які були у гривні та попросила передати його другу сина, який прийде. Бабусі було 91 рік, вона погано пересувалася, тому погодилась виконати її прохання. Через деякий час у вхідні двері подзвонили, відкривши які, побачила молодого хлопця з русявим волоссям невисокого зросту, якому і віддала бабусині гроші. Після цього запитала бабусю для чого та передала гроші невідомому чоловіку на, що та повідомила, що ці гроші в сумі 10000грн мають піти для її меншого сина, який зробив аварію і про це її повідомили по телефону.

Свідок ОСОБА_119 пояснив, що в 2014р. під час навчання в училищі познайомився з ОСОБА_98 та разом винаймали квартиру по АДРЕСА_34 поблизу школи №2. Влітку 2014р. у вечірній час, коли разом були у квартирі на мобільний телефон ОСОБА_120 хтось подзвонив. Після розмови ОСОБА_121 запропонував йому поїхати покататися, на що погодився. ОСОБА_105 викликав таксі та поїхали на вулицю Щорса, вийшли, ОСОБА_121 розрахувався з таксистом, попросив його почекати. Сам же пішов через дорогу до кіоску, де став розмовляти з якоюсь жінкою, при цьому давав їй розмовляти по його мобільному телефону. Потім до кіоску під`їхали автомобілі з яких вийшли чоловіки, стали йти до ОСОБА_120 , той став тікати, а чоловіки побігли за ним. Побачивши це втік до кондитерської фабрики де став чекати ОСОБА_120 до 4 ранку. Згодом йому зателефонував ОСОБА_121 та повідомив, що буде через 30 хвилин. Потім дійсно він приїхав на білій Волзі та на ній разом поїхали на квартиру. Бачив, що ОСОБА_105 був побитий. Потім ОСОБА_121 просив його, що якщо будуть питати де вони були та чого він побитий, то говорити, що ходили в кіно. Крім його, свідок повідомив, що ОСОБА_91 придбав собі моторолер.

Свідок ОСОБА_122 пояснив, що весною 2014р., точної дати не пам`ятає, коли знаходився в спортзалі на його мобільний телефон зателефонував батько, запитав чому не відповідав на його дзвінки, оскільки йому вдень зателефонували з міліції та повідомили, що він (свідок ОСОБА_122 ) вчинив ДТП, збив людину, і для того щоб він не потрапив до тюрми треба передати гроші. Батько повірив сказаному, розхвилювався, погодився заплатити гроші, але суму збив до 500 доларів США. Працівник міліції який телефонував батьку сказав принести гроші в обумовлене місце на вулиці Щорса біля ДАІ та передати їх людині від слідчого яка прийде до нього. Батько прибув та передав ці гроші молодому чоловіку, який підійшов до нього в обумовлене місце. Потім чекав, щоб його (свідка ОСОБА_123 ) випустили з міліції, але не дочекався пішов в ДАІ і там сказали, що гроші в нього забрали шахраї. Особисто він у той день, в ДТП не потрапляв, працівниками міліції не затримувався.

Свідок ОСОБА_40 пояснив, що 02.04.2014р. після 17 години, коли перебував на роботі йому на мобільний телефон зателефонувала мати ОСОБА_23 , була схвильована та повідомила, що до неї вдень зателефонувала невідома особа, яка представилась слідчим та повідомила що її син (тобто він), вчинив ДТП, а саме збив людину, і для того щоб не потрапив до тюрми треба 5000 доларів США. Вона сказала, що в неї таких грошей не має, а є 2000 доларів США. Після чого, за вказівкою слідчого, вона прибула на перехрестя вул. Щорса-Ватутіна, де молодому чоловіку (людині від слідчого) передала кошти в сумі 2000 доларів. Йому зателефонувала пізніше, так як чоловік, який їй дзвонив наказав нікому не розповідала про його дзвінок.

Вина обвинувачених підтверджується наступними письмовими доказами дослідженими у судовому засіданні.

Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2014 року згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду від 15.08.2014р. у Житомирській філії РУ ПАТ КБ «Приват Банк» вилучено виписки руху коштів по рахункам № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 відкритих на ім`я ОСОБА_8 (т.1 а.с.51,52 матеріалів кримінального провадження).

В банківській справі на ім`я ОСОБА_8 міститься інформація про контакти (номери мобільних телефонів) власника банківських карток ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 . (т.1 а.с.53 матеріалів кримінального провадження).

Із виписок ПАТ КБ «Приват Банк» про рух коштів по рахункам № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 вбачається, що у період часу з 01.09.2013р. по 10.09.2014р. на рахунки ОСОБА_8 неодноразово з картки (рахунку) № НОМЕР_88 належній мешканці м.Вінниця ОСОБА_9 переводилися кошти, зокрема: 10.04.2014р. 500 грн, 23.03.2014р. - 2100 грн, 28.03.2014р. - 200 грн; 31.03.2014р. -500 грн; 09.04.2014р. - 600 грн; 06.05.2014р. - 750 грн;14.05.2014р. - 550 грн; 21.05.2014р. - 1220 грн, 26.05. 2014р. -750 грн, 26.05.2014р. - 5000 грн; 31.05.2014р. - 502 грн; 01.06.2014р. -.11000 грн; 09.06.2014р. - 1006 грн; 14.06. 2014р. - 2400 грн; 14.06. 2014р. - 100 грн; 03.07.2014р. - 5000 грн; 08.07.2014р. - 2500 грн; 20.08.2014р. - 1000 грн; 22.08.2014р. - 1000 грн, що свідчать про обізнаність ОСОБА_9 про злочину діяльність ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконання нею своєї визначеної злочинним планом ролі, по розпорядженню коштами від злочинної діяльності групи.

Одночасно, з виписок банку по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 вбачається постійне зачислення готівкових коштів на рахунки від проведення валютно-обмінних операцій (зокрема, 08.06.2014р. на рахунок № НОМЕР_87 надійшло 40250 грн. від проведення валютно-обмінної операції), що свідчить про отримання ОСОБА_8 коштів у потерпілих у валюті, переведенні їх ОСОБА_8 у гривні (т.1 а.с.54-67 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2014р. згідно якого на підставі ухвали слідчого судді від 13.08.2014р. у Житомирській філії РУ ПАТ КБ «Приват Банк» вилучено виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_9 (т.2 а.с.7 матеріалів кримінального провадження).

В банківській справі на ім`я ОСОБА_9 міститься інформація про контакти (номери мобільних телефонів) власника банківських карток ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_89 , НОМЕР_90 (т.2 а.с.9 матеріалів кримінального провадження).

Із виписки ПАТ КБ «Приват Банк» про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2013р. по 12.09.2014р відкритого на ім`я ОСОБА_9 вбачається, що на рахунок останньої постійно вносив кошти як готівкою через банківські термінали, так і за допомогою платіжних карток мешканець м. Житомира ОСОБА_8 зокрема: 17.03.2014р. надійшло на рахунок ОСОБА_9 - 14000 грн. через картку № НОМЕР_86 належну ОСОБА_8 ; 24.03.2014р. - 1130 грн. через ту ж картку №51…32; 29.03.2014 - 5100 грн. через ту ж картку № 51…32; 02.04.2014р. - 8300 грн через термінал самообслуговування по вул. Гоголівська 15 м. Житомира; 09.04.2014р. - 17500 грн через термінал самообслуговування по вул.Київській,77 м.Житомира; 12.04.2014р. - 2050грн(термінал - Київська 77); 14.04.2014р. - 4000грн (термінал - Київська 77); 16.04.2014р. - 1200 грн. (термінал - Київська,77); 17.04.2014р. - 500 грн (термінал - Київська 77); 19.04.2014р. - 19000 грн. (термінал розташований на АДРЕСА_13 ); 29.04.2014р. - 7900 грн. (термінал - Київська 77); 05.05.2014р. - 12300 грн. (термінал - Київська 77, платник ОСОБА_8 ); 11.05.2014р. - 20000 грн.(термінал Київська, 77,платник ОСОБА_8 ); 20.05.2014р. - 1500 грн. (термінал Київська 77, платник ОСОБА_8 ); 22.05.2014р. - 2000 грн. (через термінал розташований в ТЦ Глобал, вул.Київська,77, м.Житомира;) 30.05.2014р. - 2000 грн. (термінал Київська 28, платник ОСОБА_8 ); 02.06.2014р. - 6000 грн. (термінал Київська 77,платник ОСОБА_8 ); 08.06.2014р. - 24000 грн. (через картку № 139256 належну ОСОБА_8 ; 22.06.2014р. - 900 грн. (термінал вул. Домбровського, 3 м. Житомира, платник ОСОБА_8 ); 25.06.2014р. - 17000 грн. (термінал вул. Домбровського, 3 м. Житомира платник ОСОБА_8 ); 07.07.2014р. - 1600 грн. через картку № 41…56 належну ОСОБА_8 ; 19.07.2014р. - 10000 грн. (термінал Київська,77, платник ОСОБА_8 ); 28.07.2014р. - 1500 грн через картку № НОМЕР_88 належну ОСОБА_8 ); 08.08.2014р. - 27860 грн. через віділення Приватбанка; 20.08.2014р. - 2000 грн. (термінал Київська 77, платник ОСОБА_8 ); 20.08.2014р. - 20000 грн. (платіжна картка 41…56 належна ОСОБА_8 ); 06.09.2014р. - 4000 грн. (термінал Київська,77, платник ОСОБА_8 ).

Згідно виписки руху коштів вбачається, що 24.02.2014р. ОСОБА_9 отримала на свій рахунок 4975 грн. від потерпілої ОСОБА_35 , крім того, ОСОБА_9 неодноразово поповнявала рахунки мобільних терміналів НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 (т.2 а.с.9-22 матеріалів кримінального провадження).

Зазначене підтверджує, що ОСОБА_8 кошти отримані від потерпілих відповідно до вказівок ОСОБА_7 відправляв на рахунок ОСОБА_9 , а остання знімала ці кошти, або ж відправляла на рахунки інших осіб та поповнювала рахунки вказаних мобільних телефонів, якими користувався ОСОБА_7 у місцях позбавлення волі, телефонуючи до потерпілих.

Даними протоколу обшуку від 16.09.2014р. відповідно якого за місцем проживання ОСОБА_9 в АДРЕСА_3 , було виявалено та вилучено: пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; аркуш паперу в лінійку з рукописними записами номерів телефонів « НОМЕР_94 Пархом з НОМЕР_95 Дима, НОМЕР_96 , НОМЕР_94 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 »; пластикову банківську картку «А-банк» № НОМЕР_101 ; пластикові банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_102 ; № НОМЕР_103 ; № НОМЕР_104 , які в послідуючому були оглянуті, що стверджується даними протоколу огляду предметів від 13.10.2014р. (т.1 а.с.95-100, 218-221 матеріалів кримінального провадження).

Із виписки наданої ПАТ КБ «Приватбанк» про рух коштів по рахунку № НОМЕР_101 відкритого на ім`я ОСОБА_124 (рідної баби ОСОБА_9 ) за період часу з 13.01.2014р. по 29.12.2014р. вбачається, що на рахунок № НОМЕР_101 відкритий на ім`я ОСОБА_125 регулярно надходили кошти з різних банківських терміналів м.Житомира зокрема: 26.02.2014р. надійшло 6460 грн; 27.02.2014р. - 14029 грн; 27.02.2014р. (через 3 хвилини) надійшло ще 2606 грн; 20.05.2014р. отримано 34825 грн. (т.2 а.с.84-92 матеріалів кримінального провадження).

Зважаючи на те, що банківська картка по рахунку № НОМЕР_101 відкритого на ім`я ОСОБА_125 вилучена за місцем проживання ОСОБА_9 , це підтверджує факт, що саме остання користувалась нею, отримуючи гроші від злочинів скоєних відносно мешканців м.Житомира та Житомирської області.

Згідно довідки ПАТ КБ «ПриватБанку» №05/21 від 17.02.2015р. клієнти банку ОСОБА_125 та ОСОБА_9 - з приводу втрати належних їм банківських карток не звертались (т.3 а.с.33 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу обшуку від 17.02.2015р. відповідно якого при особистому огляді ОСОБА_9 в присутності захисника в останньої вилучено мобільний телефон «LenovoА 850» ІМЕI1: НОМЕР_105 , ІМЕІ2: НОМЕР_106 ; з сім - карткою «Life» з номером абонента НОМЕР_107 ; з сім - карткою «Київстар» з номером абонента НОМЕР_108 (т.3 а.с.34-38 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу обшуку від 16.09.2014р. за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_2 відповідно якого було вилучено: пластикову банківську картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_109 ; пластикову банківську картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_110 ; стартовий пакет «Київстар» н.т. НОМЕР_111 (Sim - картка суцільно прикріплена до пластикової картки та у використанні не була); стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_112 н.т. НОМЕР_113 (Sim-картка відсутня так як знаходиться в мобільному телефоні «Samsung Galaxy S5», вилученого у ОСОБА_8 раніше); Sim - картка «Київстар» НОМЕР_114 ; Sim - картка «Київстар» НОМЕР_115 ; Sim-картка «МТС» НОМЕР_116 ; Sim - картка « НОМЕР_117 ; Sim - картка «Life» без ідентифікуючих ознак; Sim - картка «Life» без ідентифікуючих ознак; Sim - картка «Life» без робочої поверхні № НОМЕР_118 ; дві Sim - картки синього кольору без робочих поверхонь; договір № 0397980/Р щодо банківського обслуговування від 24 липня 2014 на 1 арк.; чек «ПриватБанку» №120920.4075905 від 12.09.2014 на 1 арк.; чек «ПриватБанку» № 120920.4080046 від 12.09.2014р. на 1 арк.; квитанцію № 76284832 про здійснення валютно-обмінної операції о 10.01 год. 24.07.2014р. на суму 500 доларів США на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк. квитанцію № 76284835 про здійснення касової операції від 24.07.2014, свідоцтво АМС078043 видане Житомирським ОРЕВ УДАІ УМВС України в Житомирській області про реєстрацію транспортного засобу моторолер FADA, модель FD-150T-24, НОМЕР_119 на ім`я ОСОБА_126 . Вилучені предмети були оглянуті, що слідує із протоколу огляду предметів від 13.10.2014р.(т.1 а.с.79-88, 214-215 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу обшуку від 16.09.2014р. за місцем проживання ОСОБА_127 за адресою АДРЕСА_35 , відповідно якого в останнього було вилучено 6 мобільних телефонів, у тому числі «Nокіа 225» в корпусі чорного кольору ІМEI1: НОМЕР_120 , ІМEI2: НОМЕР_121 , який використовувався ОСОБА_8 під час вчинення злочинів (т.1 а.с.89-94 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу огляду місця події від 29.06.2014р. з якого вбачається, що в приміщенні службового кабінету №28 Житомирського МВ ОСОБА_8 добровільно видав працівникам міліції мобільний телефон «Samsung GelexyC 5» ІМЕІ НОМЕР_30 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_9 (т.2 а.с.162-163 матеріалів кримінального провадження).

Актом від 10.09.2014р. згідно якого працівниками Райківської виправної колонії № 73 у кімнаті тривалих побачень в кишені штанів засудженого ОСОБА_7 виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung 1200» ІМЕІ № НОМЕР_122 з сім карткою оператора «Life», зарядний пристрій до мобільного телефону (т.1 а.с.78 матеріалів кримінального провадження).

Даними картки обліку побачень, видачі посилок (передач) та бандеролей на ім`я ОСОБА_7 Райківської УВП (№73), згідно якої вбачається, що передачі ОСОБА_7 неодноразово передавались від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (т.2 а.с.138 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 24.12.2014 року згідно яких на підставі ухвал слідчих суддів Корольовського районного суду м.Житомира від 10.12.2014р. та від 12.12.2014р. у приміщенні Житомирської філії ПАТ «Укртелеком» вилучено роздруківку з інформацією щодо приналежності стаціонарних номерів: №22-28-20 ОСОБА_18 , №33-36-33 ОСОБА_58 , №36-02-78 ОСОБА_128 , №42-53-08 ОСОБА_25 , №47-02-23 ОСОБА_84 , №47-04-12 ОСОБА_87 , №36-02-78 ОСОБА_129 , №47-00-93 ОСОБА_22 та даними щодо вхідних дзвінків на ці номери у дні вчинення злочинів щодо них злочинів (т.2 а.с.139-144, 148-152 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколів №2 від 10.09.2014р. та №17 від 30.09.2014р. про результати здійснення оперативно-технічного заходу №2 по ОРС № 1, проведеного на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Житомирської області від 10.07.2014р. №6-422 згідно яких слідує, що проводилось зняття інформації з номеру мобільного телефону мережі «Київстар» № НОМЕР_123 належного ОСОБА_8 . Зі змісту розмов між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 а саме з розмов за 06.09.2014р. вбачається, причетність даних осіб до вчинення злочинів, зокрема відносно потерпілої ОСОБА_84 06.09.2014р. а також їх причетність до шахрайського заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_22 04.09.2014р., замах на заволодіння коштами ОСОБА_79 26.08.2014р. та інших потерпілих. Встановлено, що в процесі спілкування з ОСОБА_8 ОСОБА_7 використовував телефони №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 (т.1 а.с.102-112, 113-175 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу №1 від 19.11.2014р. про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж в рамках НОМЕР_127 , проведеного у період з 20.08.2013р. по 18.10.2014р. на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Житомирської області від 20.08.2014р. №40718цт згідно якого слідує, що проводилось зняття інформації з номеру мобільного телефону мережі «Київстар» № НОМЕР_89 належного ОСОБА_9 . Зі змісту розмов між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , вбачається, що ОСОБА_9 повністю обізнана про злочинну діяльність ОСОБА_7 зокрема, що ОСОБА_7 до вчинення злочинів залучено ОСОБА_8 ( ОСОБА_130 ), який «зарабатывает», тобто отримує свою частку від скоєних злочинів. Одночасно, в процесі спілкування ОСОБА_7 неодноразово дає вказівки ОСОБА_9 як правильно себе вести та спілкуватись з працівниками міліції у разі її затримання(т.2 а.с.23-75 матеріалів кримінального провадження).

Висновком експерта №19/18-07ф від 18.02.2015р. технічної експертизи матеріалів та засобів відео-звукозапису відповідно до якого, підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_7 брали участь у аудіофонограмах файлів зафіксованих на диску DVD-R 4,7 Gb реєстраційний № 767, на якому чорнилом чорного кольору міститься напис «пр. №17 від 30.09.14 підпис» (т.2 а.с.202-211 матеріалів кримінального провадження).

Крім цього, вина обвинувачених підтверджується:

По епізоду заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_34 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.02.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_35 про заволодіння 24.02.2014р. близько 12 години невідомою особою шляхом обману її грошовими коштами в сумі 5000грн(т.2 а.с.4-5 матеріалів кримінального провадження).

Відповідно даних завіреної копії чека «А - банку» 24.02.2014р. з відділення банку розташованого в м. Житомирі на вул. Щорса, 43 було перерахувано кошти у сумі 5000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_9 (т.2 а.с.6 матеріалів кримінального провадження).

Показання свідка ОСОБА_131 про повернення його матері потерпілій ОСОБА_35 готівкових коштів через два дні після його втручання підтверджуються банківської випискою ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про зарахування 26.02.2014р. на рахунок ОСОБА_35 № НОМЕР_128 готівкових коштів в сумі 5000грн.(т.3 а.с.44-45 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.03.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_21 про заволодіння 12.03.2014р. близько 11 години невідомою особою шляхом обману на перехресті вулиць Щорса-Ватутіна її грошовими коштами в сумі 4000грн(т.1 а.с.43 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.09.2014р. відповідно якого потерпіла ОСОБА_21 серед пред`явлених їй фотознімків на фото №3 впізнала ОСОБА_8 , як особу, якій 12.03.2014р. на перехресті вулиць Шорса-Ватутіна в м.Житомирі передала 4000грн під надуманим приводом уникнення її сином відповідальності, хоча той ніяких протиправних дій не вчиняв (т.1 а.с.54-55 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.04.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_23 про заволодіння 02.04.2014р. близько 16 години 30 хвилин невідомою особою шахрайським способом на перехресті вулиць Щорса-Ватутіна її грошовими коштами на загальну суму 22000грн(т.1 а.с.18 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу огляду місця події від 02.04.2014р. з якого слідує що було оглянуто ділянку місцевості поблизу перехрестя вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі та присутня при цьому потерпіла ОСОБА_23 вказала на місце де передала невідомому хлопцю 2000 доларів США цього ж дня(т.1 а.с.19-20 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.08.2014р. відповідно якого потерпіла ОСОБА_23 серед пред`явлених їй фотознімків на фото №3 впізнала ОСОБА_8 , як особу, якій 02.04.2014р. передала 2000доларів США для того, щоб її син, який нібито збив людину уникнув кримінальної відповідальності (т.1 а.с.21-22 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення голосу особи за аудіозаписом від 31.01.2015р. та довідкою до протоколу відповідно яких потерпіла ОСОБА_23 серед 4 аудіофайлів наданних для прослуховування зафіксованих на диску CD-R 52x, на аудіо файлі «Звук1», впізнала голос ОСОБА_7 , який їй телефонував 02.04.2014р. на стаціонарний телефон, представлявся слідчим та вимагав передати грошові кошти за звільнення сина (т.2 а.с.217-221 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_41 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.09.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_45 про заволодіння на початку квітня 2014р. близько 14 години невідомою особою на перехресті вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі його грошовими коштами в сумі 4010 доларів США та 10000грн (т.1 а.с.177 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.09.2014р. відповідно якого потерпілий ОСОБА_42 серед пред`явлених йому фотознімків на фото №3 впізнав ОСОБА_8 , як особу, якій передав 4010 доларів США та 10000грн для уникнення його сином відповідальності (т.1 а.с.178-179 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.04.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_14 про заволодіння 12.04.2014р. близько 14 години 30 хвилин невідомою особою шахрайським способом на перехресті вулиць Щорса-Ватутіна його грошовими коштами в сумі 10000грн(т.1 а.с.24 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.08.2014р. відповідно якого потерпілий ОСОБА_14 серед пред`явлених йому фотознімків на фото №4 впізнав ОСОБА_8 , як особу, якій 12.04.2014р. поблизу перехрестя вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі передав 10000грн нібито для слідчого з метою не притягнення сина до кримінальної відповідальності (т.1 а.с.25-26 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.04.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_13 про заволодіння 16.04.2014р. близько 11 години 55 хвилин невідомою особою шляхом обману на перехресті вулиць Щорса-Ватутіна його грошовими коштами в сумі 500 доларів США(т.1 а.с.28 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.08.2014р. відповідно якого потерпілий ОСОБА_13 серед пред`явлених йому фотознімків на фото №1 впізнав ОСОБА_8 , як особу, якій 16.04.2014р. поблизу перехрестя вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі передав 500 доларів США нібито для допомоги сину, який потрапив в ДТП (т.1 а.с.29-30 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення голосу особи за аудіо-записоми від 04.02.2015р. та довідкою до протоколу відповідно яких потерпілий ОСОБА_13 серед 4 аудіофайлів наданних для прослуховування зафіксованих на диску CD-R 52x, на аудіо файлі «Звук1», впізнав голос ОСОБА_7 , який йому телефонував 16.04.2014р. представлявся слідчим та вимагав передати грошові кошти за звільнення сина (т.2 а.с.222-226 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду відкритого викрадення майна грошових коштів потерпілої ОСОБА_12 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.04.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_12 про заволодіння 19.04.2014р. близько 15 години невідомою особою за адресою АДРЕСА_36 шляхом обману її грошовими коштами в сумі 5000 доларів США (т.1 а.с.5 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу огляду місця події від 19.04.2014р. з якого слідує що було оглянуто ділянку місцевості поблизу будинку №84 по вул. Щорса в м.Житомирі та присутня при цьому потерпіла ОСОБА_12 вказала на місце де відносно неї був вчинений злочин цього ж дня(т.1 а.с.6-7 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.08.2014р. відповідно якого потерпіла ОСОБА_12 серед пред`явлених їй фотознімків на фото №4 впізнала ОСОБА_8 , як особу, яка 19.04.2014р. заволоділа її коштами, відштовхнувши її, втекла з місця злочину з її грошима (т.1 а.с.8-9 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.08.2014р. відповідно якого свідок ОСОБА_111 серед пред`явлених йому фотознімків на фото №2 впізнав ОСОБА_8 , як особу, яка 19.04.2014р. заволоділа коштами незнайомої жінки поблизу приміщення УДАІ в Житомирській області, штовхнувши її, втекла з місця злочину (т.1 а.с.10-11 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення голосу особи за аудіозаписом від 31.01.2015р. та довідкою до протоколу відповідно яких потерпіла ОСОБА_12 серед 4 аудіофайлів наданних для прослуховування зафіксованих на диску CD-R 52x, на аудіо файлі «Звук1», впізнала голос ОСОБА_7 , який їй телефонував 19.04.2014р. на стаціонарний телефон та пропонував передати кошти(т.2 а.с.212-216 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_132 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.04.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_54 про заволодіння 29.04.2014р. близько 17 години невідомою особою на перехресті вулиць Л.Українки та Щорса в м.Житомирі шахрайським способом її грошовими коштами в сумі 3000грн (т.1 а.с.33 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу огляду місця події від 29.04.2014р. з якого слідує що було оглянуто ділянку місцевості поблизу будинку №47 по вул. Щорса в м.Житомирі та присутня при цьому потерпіла ОСОБА_50 вказала на місце де відносно неї був вчинений злочин цього ж дня(т.1 а.с.34-35 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.09.2014р. відповідно якого потерпіла ОСОБА_50 серед пред`явлених їй фотознімків на фото №2 впізнала ОСОБА_8 , як особу, якій 29.04.2014р. близько 17 години поблизу перехрестя вулиць Л.Українки-Щорса передала грошові кошти в сумі 3000грн під надуманим приводом уникнення її сином відповідальності, хоча її син до будь-яких протиправних дій не причетний (т.1 а.с.36-37 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_133 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.04.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_60 про заволодіння 29.04.2014р. близько 16 години невідомою особою на вулиці Щорса в м.Житомирі шляхом обману її грошовими коштами в сумі 2000 доларів США (т.1 а.с.39 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу огляду місця події від 30.04.2014р. з якого слідує що було оглянуто ділянку місцевості по провулку 5-му Щорса м.Житомира та присутня при цьому потерпіла ОСОБА_56 вказала на місце де передала гроші невідомому чоловіку (т.1 а.с.40-41 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.09.2014р. відповідно якого потерпіла ОСОБА_56 серед пред`явлених їй фотознімків на фото №1 впізнала ОСОБА_8 , як особу, якій 29.04.2014р. поблизу перехрестя вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі передала грошові кошти під приводом вирішення питання не притягнення її сина до кримінальної відповідальності (т.1 а.с.42-43 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.05.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_16 про заволодіння 30.05.2014р. в період часу з 14 години по 18 годину 30 хвилин невідомою особою на вулиці Київській,77 біля ТРЦ «Глобал» в м.Житомирі шахрайським способом її грошовими коштами в сумі 10000грн (т.1 а.с.182 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.08.2014р. відповідно якого потерпіла ОСОБА_16 серед пред`явлених їй фотознімків на фото №2 впізнала ОСОБА_8 , як особу, якій 30.05.2014р. в приміщенні ТРЦ «Глобал» в м.Житомирі передала грошові кошти в сумі 10000грн під приводом вирішення питання не притягнення її сина до кримінальної відповідальності (т.1 а.с.183-184 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення голосу особи за аудіозаписом від 04.02.2015р. та довідкою до протоколу відповідно яких потерпіла ОСОБА_16 серед 4 аудіофайлів наданних для прослуховування зафіксованих на диску CD-R 52x, на аудіо файлі «Звук1», впізнала голос ОСОБА_7 , який їй телефонував 30.05.2014р., представлявся слідчим та вимагав перевести грошові кошти (т.2 а.с.227-231 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.06.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_15 про заволодіння 08.06.2014р. близько 14 години 20 хвилин невідомою особою на зупинці «Ватутіна» по вул.Щорса в м.Житомирі обманним шляхом її грошовими коштами в сумі 3500 доларів США (т.1 а.с.186 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.08.2014р. відповідно якого потерпіла ОСОБА_15 серед пред`явлених їй фотознімків на фото №3 впізнала ОСОБА_8 , як особу, якій 08.06.2014р. на перехресті вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі передала грошові кошти в сумі 3500 доларів США для допомоги її зятю, який начебто потрапив в ДТП (т.1 а.с.187-188 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення голосу особи за аудіозаписом від 05.02.2015р. та довідкою до протоколу відповідно яких потерпіла ОСОБА_15 серед 4 аудіофайлів наданних для прослуховування зафіксованих на диску CD-R 52x, на аудіо файлі «Звук2», впізнала голос ОСОБА_8 , якому 08.06.2014р. передавала грошові кошти на перехресті вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі (т.2 а.с.237-241 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_17 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.06.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_17 про заволодіння 25.06.2014р. близько 14 години 30 хвилин невідомою особою на перехресті вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі шляхом зловживання довірою її грошовими коштами в сумі 5000 доларів США (т.1 а.с.47 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.08.2014р. відповідно якого потерпіла ОСОБА_17 , серед пред`явлених їй фотознімків на фото №2 впізнала ОСОБА_8 , як особу, якій 25.06.2014р. поблизу перехрестя вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі передала грошові кошти в сумі 5000 доларів США з метою уникнення її сином кримінальної відповідальності (т.1 а.с.49-50 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_19 .

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.02.2015р. відповідно якого потерпілий ОСОБА_19 серед пред`явлених йому фотознімків на фото №2 впізнав ОСОБА_8 , як особу, якій 28.06.2014р. передав грошові кошти в сумі 5000грн за звільнення від кримінальної відповідальності його сина (т.2 а.с.242-244 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення голосу особи за аудіозаписом від 09.02.2015р. та довідкою до протоколу відповідно яких потерпілий ОСОБА_19 серед 4 аудіофайлів наданних для прослуховування зафіксованих на диску CD-R 52x, на аудіо файлі «Звук1», впізнав голос ОСОБА_7 , який йому 28.06.2014р. телефонував на стаціонарний телефон, представлявся слідчим ОСОБА_134 та вимагав передати грошові кошти за звільнення сина від кримінальної відповідальності (т.2 а.с.245-249 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду замаху на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_65 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.06.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_66 про намагання заволодіти шахрайським способом її грошовими коштами в сумі 5000грн невідомою особою (т.2 а.с.161 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.09.2014р. згідно якого потерпіла ОСОБА_66 серед пред`явлених їй фотознімків на фото під №1 впізнала ОСОБА_8 як особу, яка 29.06.2014р. підійшла до неї на перехресті вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі, при цьому запитавши чи все вона привезла, надала їй для спілкування свій мобільний телефон, однак побачивши її онука та працівників міліції, почав втікати (т.2 а.с.165-166 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.09.2014р. згідно якого свідок ОСОБА_135 серед пред`явлених йому фотознімків на фото під №3 впізнав ОСОБА_8 як особу, яка 29.06.2014р. підійшла до його бабусі ОСОБА_66 на перехресті вулиць Щорса-Ватутіна в м.Житомирі з метою отримання коштів, але побачивши його ( ОСОБА_136 ) почав тікати (т.2 а.с.167-168 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_20 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.07.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_137 про заволодіння 19.07.2014р. близько 14 години 30 хвилин в АДРЕСА_37 невідомою особою шляхом обману її грошовими коштами в сумі 9000грн та 550 доларами США (т.2 а.с.94 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання від 07.10.2014р. з фото таблицею відповідно якого потерпіла ОСОБА_20 серед пед`явлених їй осіб під №4 впізнала ОСОБА_8 як особу, якій вона передала грошові кошти в загальній сумі 14500грн (т.2 а.с.110-113 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2014р. згідно якого на підставі ухвали слідчого судді від 19.08.2014р. у Житомирській філії ПАТ «Укртелком» вилучено роздруківку телефонних з`єднань телефону НОМЕР_129 ОСОБА_20 у період з 19.07.2014р. по 20.07.2014р. (т.2 а.с.105-107 матеріалів кримінального провадження).

Даними роздруківки телефонних з`єднань ПАТ «Укртелком» телефону НОМЕР_129 ОСОБА_20 , згідно якої вбачається, що на стаціонарний телефон потерпілої неодноразово телефонував абонент № НОМЕР_11 (яким користувався ОСОБА_7 ) (т.2 а.с.109 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_18 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.07.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_18 про заволодіння 28.07.2014р. близько 16 години невідомою особою шляхом шахрайських дій її грошовими коштами в сумі 2800грн (т.2 а.с.115 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколів огляду місця події від 29.07.2014р. згідно яких з дозволу власниці, оглянуто домоволодіння будинку АДРЕСА_25 . Під час огляду ОСОБА_18 показала яким чином передала невідомій особі гроші у сумі 2000 гривень та оглянуто ділянку місцевості біля приміщення по АДРЕСА_9 . Під час огляду потерпіла ОСОБА_18 показала, яким чином вона передала невідомій особі гроші у сумі 800 гривень(т.2 а.с.117-124 матеріалів кримінального провадження).

Згідно рапорту заступника начальника Житомирського РВ УМВС ОСОБА_138 від 20.10.2014р. моніторингом з`єднань мобільних абонентів ПрАТ «Київстар» в смт Озерне, Житомирського району за 29.07.2014р. встановлено, що абонент « НОМЕР_47 », яким користувався ОСОБА_8 , 29.07.2014р. перебував у зоні дії базових станцій, у тому числі БС №9151, яка розташована: Житомирський район, с.Зарічани, вул.Лісова в напрямку перехрестя Бердичівського та Сквирського шосе (т.2 а.с.122-127 матеріалів кримінального провадження).

Даними роздруківки телефонних з`єднань телефону НОМЕР_130 ОСОБА_18 з якої вбачається, що на стаціонарний телефон потерпілої 29.07.2014 телефонував абонент № НОМЕР_48 яким за матеріалами справи, користувався ОСОБА_7 у місцях позбавлення волі (т.2 а.с.135-136 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_25 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.08.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_25 про заволодіння 08.08.2014р. близько 16 години 30 хвилин невідомою особою її грошовими коштами в сумі 75600грн (6000доларів США) (т.1 а.с.191 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу огляду місця події від 08.08.2014р. з якого слідує що було оглянуто ділянку місцевості поряд з будинком №70 по вул..Шелушкова в м.Житомирі та присутня при цьому потерпіла ОСОБА_25 вказала на місце де передала 6000 доларів США невідомому чоловіку(т.1 а.с.193-194 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.08.2014р. згідно якого потерпіла ОСОБА_25 серед пред`ялених їй фотознімків на фото під №2 впізнала ОСОБА_8 як особу, якій передала 6000 доларів США для вчинення дій направлених на уникнення відповідальності її сином (т.1 а.с.196-197 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду замаху на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_75 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.01.2015р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_79 про намаганні невідомими особами 26.08.2014р. близько 16 години заволодіти його грошовими коштами в сумі 2000грн (т.2 а.с.187-189 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу №17 від 30.09.2014р. про результати здійснення оперативно-технічного заходу № 2 по ОРС № 1, проведеного на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Житомирської області від 10.07.2014р. №6-422. Згідно якого слідує, що проводилось зняття інформації з номеру мобільного телефону мережі «Київстар» № НОМЕР_123 належного ОСОБА_8 . Зі змісту розмов між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме з розмов за 26.08.2014р. вбачається, намір групи вчинити злочин щодо ОСОБА_79 (т.1 а.с.113-175 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_22 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.09.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_22 про заволодіння 04.09.2014р. близько 14 години 10 хвилин невідомою особою його грошовими коштами в сумі 6500грн по вул..Л.Українки,38 в м.Житомирі (т.1 а.с.200-201 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколом огляду місця події від 04.09.2014р. згідно якого у приміщенні службового кабінету №25 Житомирського МВ ОСОБА_22 добровільно надав для огляду слідчому свій мобільний телефон, при цьому переглядом в МЕНЮ телефону вкладки «Принятые вызовы» виявлено № НОМЕР_37 оператора «Київстар», згідно якого зі слів потерпілого, телефонувала невідома особа та представлялась слідчим, який нібито веде справу його сина (т.1 а.с.202 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу огляду місця події від 04.09.2014р. з якого слідує що було оглянуто ділянку місцевості поряд з будинком №38 по вул.Л.Українки в м.Житомирі та присутній при цьому потерпілий ОСОБА_22 вказав на місце де передав 6500грн невідомому чоловіку(т.1 а.с.203-205 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.09.2014р. згідно якого потерпілий ОСОБА_22 серед пред`ялених йому фотознімків на фото під №3 впізнав ОСОБА_8 як особу, якій передав 6500грн для вчинення дій направлених на уникнення відповідальності його сином (т.1 а.с.206-207 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення голосу особи за аудіозаписом від 05.02.2015р. та довідкою до протоколу відповідно яких потерпілий ОСОБА_22 серед 4 аудіофайлів наданних для прослуховування зафіксованих на диску CD-R 52x, на аудіо файлі «Звук2», впізнав голос ОСОБА_8 , якому 04.09.2014р. передавав грошові кошти та на аудіо файлі «Звук1», впізнав голос ОСОБА_7 , який телефонував до нього 04.09.2014р., представлявся слідчим та вимагав передати грошові кошти (т.2 а.с.232-236 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння коштам потерпілої ОСОБА_83 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.09.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_84 про заволодіння 06.09.2014р. близько 14 години невідомою особою його грошовими коштами в сумі 1200 доларів США (т.1 а.с.210 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу огляду місця події з фототаблицею від 08.09.2014 у ході якого, з дозволу власниці, оглянуто квартиру АДРЕСА_38 . Під час огляду ОСОБА_84 показала яким чином передала (а саме викинула гроші через балкон) невідомій особі у сумі 1200 доларів США (т.1 а.с.211-212 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу №2 від 10.09.2014р. про результати здійснення оперативно-технічного заходу № 2 по ОРС № 1, проведеного на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Житомирської області від 10.07.2014р. №6-422 згідно якого слідує, що проводилось зняття інформації з номеру мобільного телефону мережі «Київстар» № НОМЕР_123 належного ОСОБА_8 . Зі змісту розмов між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме з розмов за 06.09.2014р. вбачається причетність останніх до вчинення злочину відносно ОСОБА_84 (т.1 а.с.102-112 матеріалів кримінального провадження).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_86 .

Даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.09.2014р. відповідно якого було прийнято заяву від ОСОБА_87 про заволодіння 10.09.2014р. близько 11 години 45 хвилин в приміщенні квартири АДРЕСА_39 невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою її грошовими коштами в сумі 10000грн (т.2 а.с.155 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу огляду місця події від 10.09.2014р. з фото таблицею відповідно якого було оглянуто сходинковий майданчик квартири АДРЕСА_40 де зі слів потерпілої її родичка ОСОБА_108 передала гроші невідомій особі гроші у сумі 10000 гривень (т.2 а.с.156-157 матеріалів кримінального провадження).

Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання по фотознімках від 10.12.2014р. відповідно якого свідок ОСОБА_88 серед фотознімків на фото №3 впізнала ОСОБА_8 як особу, якій вона передала грошові кошти ОСОБА_87 в сумі 10000 гривень(т.2 а.с.158-159 матеріалів кримінального провадження).

Як слідує із висновку амбулаторної комісійної судово-психіатричної експертизи №23-2015 від 27.01.2015р. ОСОБА_8 в минулому будь-якими психічними захворюваннями не страждав та не страждає ними в даний час. Виявляє ознаки змішаного розладу особистості, стан компенсації. Однак такі зміни зі сторони психіки не досягають ступеню психічного захворювання, лежать в межах патології характеру та не позбавляють його здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Вказаний розлад особистості мав місце у ОСОБА_8 і в період часу до якого відносяться інкриміновані йому протиправні вчинки. Однак в цей проміжок часу він не перебував в тимчасовому хворобливому розладі психічної діяльності, який би позбавляв його здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Вчинки, які йому інкримінують, потребували від нього послідовних, продуманих, наперед спланованих та пролонгованих у часі дій, адекватної мовної продукції, чіткої орієнтації в просторі, часі та ситуації.

ОСОБА_8 міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними вперіод часу до якого відносяться інкриміновані йому протиправні вчинки, може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними на даний час. Міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними в період часу, до якого відносяться інкриміновані йому протиправні вчинки. По своєму психічному стану не потребує в застосуванні щодо нього примусових заходів медичного характеру. (т.3 а.с.181-183 матеріалів кримінального провадження).

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_7 покарання суд виходить із загальних засад призначення покарання ст.65КК України, та враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, які згідно з ст.12КК України відносяться до особливо тяжких злочинів, дані про особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненому визнав повністю, щиро розкаявся. Ці обставини суд визнає такими, що пом`якшують його покарання.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_7 є вчинення ним злочинів щодо осіб похилого віку.

Крім того суд враховує, що ОСОБА_7 як особа негативно характеризується по місцю відбування покарання, не працює, має сім`ю, збитки потерпілим не відшкодував, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше притягувався до кримінальної відповідальності, перебуваючи в місцях позбавлення волі на шлях виправлення не став, виступив організатором вчинення особливо тяжких злочинів, думку потерпілих щодо призначення покарання. Враховуючи наведене, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_7 можливе в умовах їзоляції від суспільства та вважає за необхідне призначити йому покарання у виді позбавлення волі в межах санкцій статтей за якими він визнається винуватим з частковим приєднанням відповідно до ч.4 ст.70КК України невідбутого покарання за вироком Богунського районного суду м.Житомира від 07.07.2015р.

Відповідно до ст.5КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на сіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

З огляду на вказане, суд застосувує до обвинуваченого ОСОБА_7 вимоги ч.5 ст.72 КК України зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання" від 26 листопада 2015 року № 838 VIII та зарахувує йому строк попереднього ув`язнення у строк покарання з 13.03.2015р. по день набрання вироком законної сили з розрахунку один попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_8 покарання суд виходить із загальних засад призначення покарання ст.65КК України, та враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, які згідно з ст.12КК України відносяться до особливо тяжких злочинів, дані про особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений ОСОБА_8 свою вину у вчиненому визнав повністю, щиро розкаявся. Ці обставини суд визнає такими, що пом`якшують його покарання.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_8 є вчинення ним злочинів щодо осіб похилого віку.

Крім того суд враховує, що ОСОБА_8 як особа позитивно характеризується по місцю навчання, збитки потерпілим не відшкодував, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше притягувався до кримінальної відповідальності, виступав активним учасником злочинної групи, думку потерпілих щодо призначення покарання. Також суд враховує, що ОСОБА_8 є інвалідом 3 групи, на момент затримання навчався у Житомирському вищому професійному училищі-інтернаті для дітей інвалідів. Враховуючи наведене, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_8 можливе в умовах їзоляції від суспільства та вважає за необхідне призначити йому покарання у виді позбавлення волі, що буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів. Однак з урахуванням пом`якшуючих обставин покарання та наведених мотивів, суд вважає при призначенні ОСОБА_8 покарання за ч.5 ст.186КК УКраїни застосувати ст.69КК України і призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленою санкцією ч.5ст.186КК України у виді позбавлення волі.

Відповідно до ст.5КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на сіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

З огляду на вказане, суд застосувує до обвинуваченого ОСОБА_8 вимоги ч.5 ст.72 КК України зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання" від 26 листопада 2015 року № 838 VIII та зарахувує йому строк попереднього ув`язнення у строк покарання з 16.09.2014р. по день набрання вироком законної сили з розрахунку один попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Призначаючи обвинуваченій ОСОБА_9 покарання суд виходить із загальних засад призначення покарання ст.65КК України, та враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, які згідно з ст.12КК України відносяться до особливо тяжких злочинів, дані про особу обвинуваченої, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачена ОСОБА_9 свою вину у вчиненому визнала повністю, щиро розкаялася. Ці обставини суд визнає такими, що пом`якшують її покарання.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченій ОСОБА_9 є вчинення нею злочинів щодо осіб похилого віку.

Крім того суд враховує, що ОСОБА_9 як особа позитивно характеризується по місцю проживання, має сім`ю, збитки потерпілим не відшкодувала, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, думку потерпілих щодо призначення покарання. Зважаючи на не основну роль ОСОБА_9 у вчиненні злочинів у складі організованої групи, те що вона є молодою жінкою, має на утриманні 2 неповнолітніх дітей, щодо яких не позбавлена батьківських прав, раніше не судима. З урахуванням пом`якшуючих обставин покарання та наведених мотивів, суд вважає при призначенні ОСОБА_9 покарання застосувати ст.69КК України і призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленою санкцією ч.2 ст.15 ч.4 ст.190КК України у виді позбавлення волі. З огляду на зазначене суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання ОСОБА_9 можливе без ізоляції від суспільства у зв`язку з чим призначає покарання у виді позбавлення волі, звільнивши на підставі ст.75КК України від відбування покарання з випробуванням та покладенням передбачених ст.76КК України обов`язків.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_21 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 4000грн матеріальної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_23 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 22212,40грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_14 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 10000грн матеріальної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_13 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 5698,05грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_12 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 56136грн матеріальної шкоди та 20000грн моральної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_16 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 10000грн матеріальної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_17 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 59409,50грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_19 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 5000грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_20 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 15407грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_18 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 2800грн матеріальної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_25 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 75640,20грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_22 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 19500грн матеріальної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_24 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 10000грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_15 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 82705грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_139 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 15386,64грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_140 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 22816грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні обвинувачені повністю визнали пред`явлений позов.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_141 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 57632,38грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди залишити без розгляду в зв`язку зі смертю ОСОБА_41 .

Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта для проведення технічної експертизи в сумі 3443,44грн, суд в порядку ст.124КПК України стягує з обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Питання щодо речових доказів, суд вирішує в порядку ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.371,373,374КПК України, суд
У Х В А Л И В:

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190КК України і призначити йому покарання:

-за ч.4 ст.190КК України 7 (сім) років 5 (п`ять) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;

-за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190КК України 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

На підставі ч.1 ст.70КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_7 остаточне покарання 7 (сім) років 5 (п`ять) місяці позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

На підставі ч.4 ст.70КК України частково приєднати до покарання невідбуте ОСОБА_7 покарання за вироком Богунського районного суду м.Житомира від 07.07.2015р. та призначити остаточне покарання 7 (сім) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
Строк відбуття покарання ОСОБА_7 рахувати з 03 липня 2017року.

Відповідно до ст.5, ч.5 ст.72КК України зарахувати ОСОБА_7 у строк покарання строк попереднього ув`язнення з 13.03.2015р. по день набрання вироком законної сили з розрахунку один попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

До вступу вироку в законну силу застосувати щодо ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.5 ст.186КК України і призначити йому покарання:

-за ч.4 ст.190КК України 6 (шість) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;

-за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190КК України 5 (п`ять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

-за ч.5 ст.186КК України із застосуванням ст.69КК України 5 (п`ять) років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна, яке є його власністю.

На підставі ч.1 ст.70КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_8 остаточне покарання 6 (шість) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
Строк відбуття покарання ОСОБА_8 рахувати з 03 липня 2017року.

Відповідно до ст.5, ч.5 ст.72КК України зарахувати ОСОБА_8 у строк покарання строк попереднього ув`язнення з 16.09.2014р. по день набрання вироком законної сили з розрахунку один попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

До вступу вироку в законну силу застосувати щодо ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_9 визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190КК України і призначити їй покарання:

-за ч.4 ст.190КК України 5 (п`ять) років позбавлення волі;

-за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190КК України із застосуванням ст.69КК України 4 (чотири) роки позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_9 остаточне покарання 5 (п`ять) років позбавлення волі.
На підставі ст.75КК України звільнити ОСОБА_9 від призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_9 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Відповідно до ст.77КК України конфіскацію майна щодо ОСОБА_9 не застосовувати.

До вступу вироку в законну силу застосувати щодо ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Покласти на ОСОБА_9 такі обов`язки: прибувати за викликом до суду; не відлучатися із населеного пункту, де вона зареєстрована, проживає, перебуває без дозволу суду; повідомляти суд про зміну місця проживання та/або роботи.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_21 4000грн на відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_23 22212,40грн на відшкодування матеріальної шкоди та 100000грн на відшкодування моральної шкоди, а всього 122212,40грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_14 10000грн на відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_13 5698,05грн на відшкодування матеріальної шкоди та 100000грн на відшкодування моральної шкоди, а всього 105698,05грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_12 56136грн на відшкодування матеріальної шкоди та 20000грн на відшкодування моральної шкоди, а всього 76136грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_16 10000грн на відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_17 59409,50грн на відшкодування матеріальної шкоди та 100000грн на відшкодування моральної шкоди, а всього 159409,50грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_19 5000грн на відшкодування матеріальної шкоди та 100000грн на відшкодування моральної шкоди, а всього 105000грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_20 15407грн на відшкодування матеріальної шкоди та 100000грн на відшкодування моральної шкоди, а всього 115407грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_18 2800грн на відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_25 75640,20грн на відшкодування матеріальної шкоди та 100000грн на відшкодування моральної шкоди, а всього 175640,20грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_22 19500грн на відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_24 10000грн на відшкодування матеріальної шкоди та 100000грн на відшкодування моральної шкоди, а всього 110000грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_15 82705грн на відшкодування матеріальної шкоди та 100000грн на відшкодування моральної шкоди, а всього 182705грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_139 15386,64грн на відшкодування матеріальної шкоди та 100000грн на відшкодування моральної шкоди, а всього 115386,64грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_140 22816грн на відшкодування матеріальної шкоди та 100000грн на відшкодування моральної шкоди, а всього 122816грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_141 про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 57632,38грн матеріальної шкоди та 100000грн моральної шкоди залишити без розгляду в зв`язку зі смертю ОСОБА_41 .

Стягнути з ОСОБА_7 1147,81грн, з ОСОБА_8 1147,81грн та з ОСОБА_9 1147,81грн на користь держави процесуальні витрати за проведення державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України технічної експертизи (т.2 а.с.201 матеріалів кримінального провадження).

Речові докази:

виписку руху коштів по банківським карткам № № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , які належать ОСОБА_8 на 15 арк. з ПАТ КБ «ПриватБанк»; CD-R диск «Philips» з інформацію по з`єднанням телефонних дзвінків вилучені в ТОВ «Астеліт»; два супровідних листи та CD-R диск «Philips» з інформацією по з`єднанням телефонних дзвінків з ТОВ «ТріМоб»; CD-R диск «Philips» з інформацією по з`єднанням телефонних дзвінків з ПрАТ «Київстар» протокол №1 про здійснення ОТЗ №2, виконаний в єдиному примірнику в межах ОРС №1 на 2 арк.; протокол №2 про здійснення ОТЗ №2, виконаний в єдиному примірнику в межах ОРС №1 на 11 арк.; DVD-R диск №767 (94т) за результатами проведення ОТЗ №2; CD-R диск за вих. №12629/1/кт від 05.12.2014 з інформацією щодо з`єднань телефонних дзвінків, з ПрАТ «Київстар»; CD-R диск ARENA №08088 з інформацією телефонних з`єднань з ТОВ «Астеліт»; CD-R диск № 3280137RE254 з інформацією телефонних з`єднань з ПрАТ «Київстар»; роздруківки з`єднань на 12 аркушах з ТОВ «ТриМоб», роздруківки з`єднань на 6 аркушах з ТОВ «ТриМоб»; виписку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 на 14 арк. з ПАТ КБ «ПрватБанк»; протокол №5241 від 20.11.14 та диск №118 про здійснення ОТЗ №2 в межах ОРС №1 на 52 арк.; роздруківки вхідних телефонних дзвінків на 5 арк. з ПАТ «Укртелеком»; роздруківки руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , з ПАТ КБ «Приватбанк»; 3 CD-R диски з інформацією телефонних з`єднань, з ТОВ «Астеліт», ПрАТ «МТС» та ПрАТ «Київстар»; виписку телефонних з`єднань на 1 арк. з ПАТ «Укртелеком», письмову інформацію з ПАТ «Укртелеком» щодо телефонних з`єднань на 5 арк., письмову інформацію телефонних з`єднань з ПАТ «Укртелеком» на 2 арк.; CD-R диск № 09824 з інформацією телефонних з`єднань з ТОВ «Астеліт»; письмову інформацію щодо телефонних з`єднань з ПАТ «Укртелеком» на 1 арк.; CD-R диск за вих. № 42/1/кт та довідку на 1 арк з даними телефонних з`єднань з ПрАТ «Київстар»; CD-R диск за вих. № 1049/1/кт з даними телефонних з`єднань з ПрАТ «Київстар»; CD-R диск № 01113 з даними телефонних з`єднань з ТОВ «Астеліт»; CD-R диск вих. №1353/1/кт з даними телефонних з`єднань з ПрАТ «Київстар»; CD-R диск №02960ВК з даними телефонних з`єднань з ТОВ «Астеліт»; відеокасету формату MINI DV Panasonic ME DVM60 у футлярі з написом «відео допит підозрюваного ОСОБА_8 », відеокасету формату MINI DV Panasonic ME DVM60 у футлярі з написом «відео допит підозрюваного ОСОБА_7 »; пластикову банківську картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_109 ; пластикову банківську картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_110 ; стартовий пакет «Київстар» н.т. НОМЕР_111 (з Sim - карткою суцільно прикріплена до пластикової картки та у використанні не була); стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_112 н.т. НОМЕР_113 (Sim-картка відсутня знаходиться в мобільному телефоні «Samsung Galaxy S5»); Sim - картку «Київстар» НОМЕР_114 ; Sim - картку «Київстар» НОМЕР_115 ; Sim-картку «МТС» НОМЕР_116 ; Sim - картку «Life»420; Sim - картку «Life» без ідентифікуючих ознак; Sim - картку «Life» без ідентифікуючих ознак; Sim - картку «Life» без робочої поверхні № НОМЕР_118 ; дві Sim - картки синього кольору без робочих поверхонь; договір № 0397980/Р щодо банківського обслуговування від 24 липня 2014 на 1 арк.; чек «ПриватБанку» №120920.4075905 від 12.09.2014 на 1арк.; чек «ПриватБанку» №120920.4080046 від 12.09.2014 на 1 арк.; квитанцію № 76284832 про здійснення валютно-обмінної операції о 10.01 год. 24.07.2014р. на суму 500 доларів США на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк; квитанцію № 76284835 про здійснення касової операції від 24.07.2014р. вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 в АДРЕСА_2 ; пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; аркуш паперу в лінійку з рукописними записами « НОМЕР_94 Пархом з НОМЕР_95 Дима, НОМЕР_96 , НОМЕР_94 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 »; пластикову банківську картку «А-банк» № НОМЕР_101 ; пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_102 ; пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_103 ; пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_104 , вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 в АДРЕСА_3 , - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Мобільний телефон «Samsung» 1200 ІМЕІ № НОМЕР_122 , вилучений у ОСОБА_7 під час обшуку у Райківській УВП № 73 конфіскувати.

Мобільний телефон «Lenovo А 850» ІМЕI1: НОМЕР_105 , ІМЕІ2: НОМЕР_106 ; з сім - карткою мобільного оператора «Life» з номером абонента НОМЕР_107 ; з сім - карткою мобільного оператора «Київстар» з номером абонента НОМЕР_108 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_9 залишити останній.

Мобільний телефон «Samsung Galaxy S 5» із з`ємним накопичувачем інформації Transcend micro SD НС 32Gb, з Micro-SIM Київстар 632930 5F н.т. НОМЕР_113 належний ОСОБА_8 конфіскувати.

Мотоциклетний шолом з пластику жовтого кольору з чорними вставками без ушкоджень в задній частині маркування: GEON HELMETS ECER22-05 М 580 1500+- 50g. належний ОСОБА_8 конфіскувати.

Мобільний телефон «Nокіа 225» в корпусі чорного кольору ІМEI1: НОМЕР_120 , ІМEI 2: НОМЕР_121 , вилучений у ОСОБА_127 , який використовувався ОСОБА_8 як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень конфіскувати.

Свідоцтво НОМЕР_142 видане Житомирським ОРЕВ УДАІ УМВС України в Житомирській області про реєстрацію транспортного засобу моторолер FADA, модель FD-150T-24, НОМЕР_119 на ім`я ОСОБА_142 повернути власнику.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Житомирської області через Богунський районний суд м.Житомира протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3