Справа № 161/9013/17
Провадження № 1-кс/161/4154/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 12 червня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в тому числі Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 з наданням можливості вилучення наступної інформації, а саме:

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 р. по 04.10.2016 з зазначенням адреси зняття готівки та призначенням платежів, які надходили на вказаний картковий рахунок;

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок;

- інформацію про рахунки, на які з рахунку № НОМЕР_1 відбувалося перерахування грошових коштів, інформацію про призначення платежів, рух коштів по даним рахункам та інформацію про власників даних рахунків;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.01.2016 р. по 04.10.2016 засобами фіксації, які встановлені у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0004036 від 02.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.229 КК України, так як в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.09.2016 до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що 11.08.2016 року на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Луцьку, ним було придбано пральний порошок «PERSIL GOLD» в упаковці 10 кг, «PERSIL KOLOR» в упаковці 10 кг та гель для прання «PERSIL POWER-GEL», PERSIL KRAFT-GEL в ємкості 4,5 та 5,56 літрів, з явними ознаками підробки. У зв`язку з цим він обґрунтовано вважає, що на території Волинської області працює підпільний цех по виготовленню та реалізації фальсифікованої продукції під виглядом торгівельної марки «PERSIL», наслідком чого є спричинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди у вигляді недоотриманих прибутків у особливо великих розмірах (понад 700000 грн.), тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативному підрозділу ГУНП у Волинській області слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в тому числі Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 з наданням можливості вилучення вище вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативному підрозділу ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в тому числі Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 з наданням можливості вилучення наступної інформації, а саме:

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 р. по 04.10.2016 з зазначенням адреси зняття готівки та призначенням платежів, які надходили на вказаний картковий рахунок;

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок;

- інформацію про рахунки, на які з рахунку № НОМЕР_1 відбувалося перерахування грошових коштів, інформацію про призначення платежів, рух коштів по даним рахункам та інформацію про власників даних рахунків;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.01.2016 р. по 04.10.2016 засобами фіксації, які встановлені у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1