Справа № 712/6933/17
Провадження № 1-кс/712/3060/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

6 червня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000198, -

в с т а н о в и в:

1 червня 2017 року старший слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , маючи умисел на шахрайське заволодіння майном громадян, вступив у попередню злочинну змову з невстановленою особою.

Переслідуючи свою злочинну мету, вони розділили між собою ролі вчинення кримінального правопорушення, згідно яких невстановлена особа повинна була представляючись близькими родичами, телефонувати людям похилого віку та з метою отримання коштів вводити останніх в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації про затримання їхніх близьких родичів за скоєння злочину та пропонувати надати грошові кошти за не притягнення їхніх близьких родичів до кримінальної відповідальності. У свою чергу ОСОБА_5 , мав приходити за місцем мешкання введених в оману осіб та одержувати надані потерпілими грошові кошти, після чого передавати їх невстановленій особі, одержуючи за це винагороду.

У подальшому ОСОБА_5 вчинив дії щодо введення в оману вказаним способом 7 осіб похилого віку, та за період із 19 лютого 2017 року по 16 березня 2017 року отримав від указаних осіб грошові кошти у значному розмірі, чим завдав їй майнової шкоди.

20 березня 2017 підозрюваний ОСОБА_5 надав квитанцію про перерахування 18 березня 2017 через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , з яким він вчиняв зазначені вище шахрайські дії, грошові кошти в розмірі 600 грн. У вказаній квитанції зазначено час вчинення операції 13:29:25 18.03.2017, рахунок одержувача НОМЕР_1 , платник номер телефону НОМЕР_2 , єдиний код 0807-4855-4985-0581, сума 598.00 грн., комісія 2.00 грн., разом 600.00 грн., результат вдало, 2717F8-ЕЕС4-ЕDA5-97FF5A0DFA34.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до банківського картки/рахунку НОМЕР_1 пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити місце знаходження та дані іншого підозрюваного.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 дане клопотання підтримала та просила його задоволити з викладених в клопотанні підстав.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки із доданих до клопотання матеріалів убачається, що підозрюваний ОСОБА_5 надав квитанцію з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначена дата вчинення операції 18 березня 2017 року про перерахування коштів в сумі 600 грн. Юрію, що за періодом часу може свідчити про причетність до кримінального правопорушення даної особи, то з метою належного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та установчих даних вказаної фізичної особи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повний номер рахунка одержувача НОМЕР_1 , на який о 13:29:25 год. 18 березня 2017 року з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , були перераховані кошти в сумі 600 грн, номер телефону платника НОМЕР_2 , єдиний код 0807-4855-4985-0581, номер транзакції 2717F8-ЕЕС4-ЕDA5-97FF5A0DFA34, а також інформацію про місце зняття коштів із зазначенням адреси, відомості про рух коштів по рахунку з розшифровкою призначення платежу, а також відомості про те, за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 30 червня 2017 року включно.

Виконання ухвали покласти на на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи інших оперативних працівників СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області за дорученням слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1