печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піляй. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване у АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002734 від 11.12.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України при здійсненні у 2013 році ремонтних та будівельних робіт адміністративних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на підставі річного плану закупівель на 2013 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 та змін до нього, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведені конкурсні торги щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 за бюджетні кошти.

За результатами трьох проведених процедур відкритих торгів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано від імені Генеральної прокуратури України із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) договори про надання послуг ремонту приміщень Генеральної прокуратури України на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є фіктивним суб`єктом господарювання та роботи виконувати фактично не могло. Вказаний факт підтверджено обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Орган досудового розслідування має достатні дані вважати, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні колишній Генеральний прокурор України ОСОБА_6 та його син ОСОБА_7 які за попередньою змовою з іншими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи бюджетними коштами в сумі 69 063 535, 42 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу № 792 від 12.09.2014, відповідно до якого ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_4 ) продав ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ) за 11 354 863,00 грн. квартиру АДРЕСА_2 та договір дарування № 813 від 23.09.2014, відповідно до якого ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_4 ) подарував ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ) гараж, машиномісце в підземній автостоянці № НОМЕР_6 , розташованій за адресою АДРЕСА_3 .

Окрім того, ОСОБА_7 упродовж 2013 року постійно користувався квартирою АДРЕСА_4 , власником якого була ОСОБА_10 , мати дружини ОСОБА_7 ОСОБА_11 .

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу № 591 від 08.07.2016, відповідно до якого ОСОБА_10 (податковий номер НОМЕР_7 ) продала ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ) за 800 000,00 грн. квартиру АДРЕСА_4 .

За даними ДФС України (форма звітності 1-ДФ) ОСОБА_9 за період часу з 1998 року по даний час не мав джерел отримання доходів, які могли б підтвердити набуття ним активів, а саме квартир та машиномісця вартістю понад 12 млн. гривень, що у свою чергу свідчить про фіктивність укладених угод.

За даними Державної фіскальної служби України ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_8 ) використовував та використовує наступні рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване у АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ), а саме: документи про відкриття рахунків та роздруківок про рух коштів по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які використовувались ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ) за весь період дії вказаних рахунків із зазначенням контрагентів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 або іншій службовій особі за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим їх вилученням в паперовому та електронному варіанті, а саме:

?Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: оригіналів документів передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які були надані на відкриття рахунків: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи "Банк-клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції у ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ) вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

?Оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

?Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, ПІБ особи), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за весь період функціонування рахунків;

?виписки з номерами телефонів та IP-адрес з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" з комп`ютерів ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по вказаним рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за час функціонування вказаних рахунків;

?оригіналів документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнтів в ході проведення;
?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
?оригіналів кредитних та депозитних справ ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ) з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи;
?оригіналів договорів про відкриття фізичною особою рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами Державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;
?оригіналів документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
?оригіналів документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;
?витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;
?всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;
?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ) із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
?оригіналів документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаними громадянами цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);
?оригіналів документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів вказаними громадянами та сплати державного мита в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів тимчасових доступів до речей і документів (описів речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду), що підтверджують вилучення оригіналів.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/35090/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_12

Слідчий суддя