Справа № 638/2791/17
Провадження № 1-кс/638/608/17
УХВАЛА
27.02.2017 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарi ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти в сумі 720 грн. 16.07.2016 р. зараховувалися з рахунку № НОМЕР_2 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по цьому рахунку за період часу з 16.07.2016 р. по теперішній час (час отримання ухвали) із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з цього рахунку або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 16.07.2016 р. по теперішній час (час виконання ухвали) здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з цього рахунку.
В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що 16.07.2016 р., о 14:30 год., невстановлена особа, представившись співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_3 в сумі 720 грн.
За даним фактом 17.07.2016 р. було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003459.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , дав показання про те, що 16.07.2016 р., близько 14:24 год., йому на мобільний телефон зателефонував невідомий, та представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вказав, що з картки потерпілого намагаються зняти грошові кошти. Тому, зі слів невідомого, для підвищення безпеки, потерпілому необхідно вказати 8 останніх цифр своєї картки. Потерпілий вказав останні 8 цифр своєї картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомому, а згодом останній вказав, що потерпілому будуть надходити смс-повідомлення, текст яких він повинен буде сказати невідомому, що ОСОБА_3 і зробив. Після завершення телефонної розмови потерпілому прийшло смс-повідомлення про те, що з його картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на загальну суму 720 грн.
Слідчий зазначає, що під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картковий рахунок якого були переказані кошти потерпілим ОСОБА_3 , оскільки ця особа може бути причетна до скоєння злочину. Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, в зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України тимчасовий доступ.
Суд, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, тому існує необхідність отримання зазначеної слідчим інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей i документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти в сумі 720 грн. 16.07.2016 р. зараховувалися з рахунку № НОМЕР_2 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по цьому рахунку за період часу з 16.07.2016 р. по теперішній час із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з цього рахунку або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 16.07.2016 р. по теперішній час здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з цього рахунку.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя