печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
18.11.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про відкриття, обслуговування та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) на картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на картковому рахунку № НОМЕР_2 що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів та документів, договорів на відкриття карткового рахунку, а також відеозаписів або фотознімків осіб в момент отримання готівки з вище зазначених карткових рахунків в банкоматах, терміналах самообслуговування або відділеннях банку за період з 01.01.2014 до 30.08.2016, для ознайомлення та вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . За відсутності документів надати їх копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002625 від 16.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 3 ст. 358 КК України за фактами незаконного заволодіння автомобілем, підробки документів та заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу.

Під час досудового розслідування встановлено, що викрадені на території України транспортні засоби узаконюються під реєстраційними даними автомобілів аналогічних моделей, які зареєстровані на території АР Крим. Таким чином встановлено спосіб легалізації викрадених на території України автомобілів елітних моделей, які в підрозділах реєстраційно-екзаменаційної роботи при ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 реєструвались під видом аналогічного автомобіля, що офіційно зареєстрований в базі даних ДАІ на території АР Крим, що на даний час вважається тимчасово окупованою територією.

У ході досудового розслідування слідством одержано дані про те, що до вчинення вказаного злочину можливо причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, ОСОБА_8 користується банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

За вказаних обставин, слідчий, посилаючись на те, що з метою встановлення хто перераховував та отримував грошові кошти з вищезазначених банківських карткових рахунків, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.п.5,6 ч.1 ст.160 КПК України в клопотанні зазначаються 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України для його задоволення, оскільки, слідчим в клопотанні не обґрунтовано та не доведено слідчому судді обставин, які б вказували на те, що вищезазначені рахунки використовуються при вчиненні злочину, який розслідується у даному кримінальному провадженні, та відповідно можливості використання одержаних відомостей як доказів у даному кримінальному провадженні.

Поряд з тим, слідчим не доведено суду і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять банківську таємницю, зокрема шляхом допиту свідків.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1