233 № 233/639/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, що 09 лютого 2017 року до Костянтинівської місцевої прокуратури в Донецькій області надійшла інформація від співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлення факту розтрати грошових коштів посадовими особами комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення в офіційні документи неправдивих відомостей щодо працівників, які фактично роботу не виконували.

Цього ж дня, вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2013 року по 01.02.2017року, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на привласнення бюджетних коштів, а саме грошових коштів виділених на виплату заробітної плати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,діючи умисно, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 ,в період часу з початку 2013 року по 01.02.2017року, фактично не виконувала роботу сестри медичного стаціонару (палати для новонароджених),щомісячно складали та підписували «Табель обліку робочого часу працівників комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області.

Після цього, щомісячно,в період часу з 01.01.2013 року по 01.02.2017 посадові особи комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, передавали Табелі обліку робочого часу працівників комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області», в бухгалтерію установи для нарахування та виплати заробітної плати працівнику ОСОБА_5 .

На підставі даних табелів обліку робочого часу комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, в період часу з 01.01.2013 року по 01.02.2017, ОСОБА_5 на картковий рахунок, відкритий в відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_1 , бухгалтерією комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було незаконно перераховано бюджетні грошові кошти в якості заробітної плати.

Під час досудового розслідування були допитані сусіди ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , - ОСОБА_6 , мешкає: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_7 , мешкає: АДРЕСА_4 , які пояснили, що їх сусідка з квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_5 виїхала на заробітки до Російської Федерації в 2014 році та приїздить до своєї квартири 2-3 рази на рік. Також,в якості свідка було допитано співробітника ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які повідомили, що ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2014 по січень 2017 року дійсно не працювала в комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, але в табелі обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначався час як відпрацьований нею.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 внески по застрахованій особі ОСОБА_5 , за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року сплачені в повному обсязі КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Раніше, 14.03.2017 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2013 р. до 01.02.2017 року.

Проте, було допитано в якості свідка працівника КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Костянтинівки ОСОБА_10 , яка пояснила, що фактично не бачила ОСОБА_5 при виконанні службових обов`язків приблизно з 2010 року. З метою перевірки вищезазначеної інформації, 15.03.2017 року було отримано витяг з бази даних Прикордонної служби України «відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 з 11.02.2010 року перетнула кордон України у напрямку Російської Федерації, а повернулась до країни 21.09.2014 року.

З метою встановлення розміру бюджетних коштів, які були перераховані в якості заробітної плати працівнику комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2010 по 01.01.2013 року, з метою встановлення осіб, які отримали грошові кошти, незаконно нараховані громадянці ОСОБА_5 , з метою підтвердження того, щоінші співробітники ІНФОРМАЦІЯ_9 не отримували кошти в якості додаткових виплат за виконання функціональних обов`язків громадянки ОСОБА_5 , з метою встановлення додаткових осіб, яким незаконно нараховувалась заробітна плата, тощо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів,інформації в відділенні № НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до документів та інформації: відомостей по особовому рахунку/рахункам (картковому рахунку № НОМЕР_1 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код): НОМЕР_3 ; а саме: про установчі дані власника особового рахунку/рахунків (карткового рахунку № НОМЕР_1 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копії його паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; про подовження дії банківського рахунку; відомості про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів(із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів, вид та номер платіжного документу), та про зняття грошових коштів:виписки про рух грошових коштів, по картковому рахунку особовому рахунку/рахункам (картковому рахунку № НОМЕР_1 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код): НОМЕР_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 ,за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2013 (включно),із зазначенням номерів АТМ, терміналів,відділення банку, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео матеріалів чи роздруківок про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритому на Зозулю. С.М., з банкоматів, терміналів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів,за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2013 (включно); про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме.
Оскільки працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають доступ до інформації, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та фото-відео файлами чи роздруківками. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч.6 ст. 163 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не надається можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюспівробітникам СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, а саме слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій областімайору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:

- відомостей по особовому рахунку/рахункам (картковому рахунку № НОМЕР_1 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код): НОМЕР_3 ; а саме: про установчі дані власника особового рахунку/рахунків (карткового рахунку № НОМЕР_1 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копії його паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
- про подовження дії банківського рахунку;

- відомості про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів(із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів, вид та номер платіжного документу), та про зняття грошових коштів: виписки про рух грошових коштів, по картковому рахунку особовому рахунку/рахункам (картковому рахунку № НОМЕР_1 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код): НОМЕР_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 ,за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2013 (включно), із зазначенням номерів АТМ, терміналів,відділення банку, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку;

-про наявність фото відео матеріалів чи роздруківок про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритому на Зозулю. С.М., з банкоматів, терміналів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів,за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2013 (включно);

- про прив`язкубанківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме,
які знаходяться за місцем розташуваннявідділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1