Дата документу 19.05.2017 Справа № 554/3787/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 травня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській областізнаходиться кримінальне провадження № 0000090 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 10.03.2017 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
У ході досудового розслідування було встановлено, що на протязі з 13.09.2016 по 31.12.2016 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 загальною сумою 7 233 000, 00 грн. за виконання договорів підряду № 1 від 20.09.2016 ( АДРЕСА_1 ), №2 від 20.09.2016 ( АДРЕСА_2 ), №3 від 26.09.2016 ( АДРЕСА_3 ), №5 від 13.09.2016 ( АДРЕСА_4 ), №6 від 14.09.2016 ( АДРЕСА_5 ), №7 від 14.09.2016 ( АДРЕСА_5 ), №8 від 20.09.2016 ( АДРЕСА_6 ), №9 від 26.09.2016 ( АДРЕСА_7 ), №10 від 22.09.2016 ( АДРЕСА_8 ), №11 від 22.09.2016 ( АДРЕСА_9 ), №12 від 05.10.2016 ( АДРЕСА_10 ), №13 від 05.10.2016 ( АДРЕСА_11 ), №14 від 06.10.2016 ( АДРЕСА_7 ), №15 від 07.11.2016 ( АДРЕСА_4 ), №16 від 07.11.2016 ( АДРЕСА_12 ), №17 від 09.11.2016 ( АДРЕСА_13 ), № 1П від 19.12.2016 ( АДРЕСА_14 ), № 2П від 22.12.2016 ( АДРЕСА_15 ). Дані роботи проводилися по капітальному ремонту покрівель житлових будинків, ремонти сходових клітин будинків та ремонти трубопроводів у будинках м. Полтави. Відповідно до даних з ЄДР встановлено, що ФОП ОСОБА_4 взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 05.08.2016 та 27.01.2017 знято з обліку, тобто після отримання бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 за проведення робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків, ремонти сходових клітин будинків та ремонти трубопроводів у будинках м. Полтави.Місце реєстрації останнього АДРЕСА_16 .

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 13.09.2016 по 31.12.2016 з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 7 233 000, 00 грн.
З метою встановлення даних які мають значення по кримінальному провадженню, встановлення хто приймав участь у реєстрації ОСОБА_4 як фізичної особи-підприємця, хто має право представляти його інтереси як ФОП, з ким саме останній уклав трудові договори, якщо такі існують, виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_16 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , якими підтверджується державна реєстрація, його перебування на обліку платника податків, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_4 зареєструвався як фізична особа-підприємець, а не інша особа з використанням його особистих даних.

Згідно ст. 8 Закону України «Про підприємництво» державна реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб`єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами. Таким чином, вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_17 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведенням почеркознавчих експертиз, та які в подальшому будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Враховуючи вищевикладене, та те, що реєстраційна справа фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , має значення по кримінальному провадженню,керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та уповноваженим особам за вмотивованою постановою, дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копії реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_16 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , якими підтверджується державна реєстрація, його перебування на обліку платника податків,які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_17 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1