УХВАЛА

16 грудня 2016 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про рух коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з 01 січня 2016 року по даний час, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , за невстановлених обставин замовив з-за кордону психотропну речовину МДМА. У подальшому вказану речовину через можливості одного з поштових операторів було доставлено з Королівства Нідерланди до України. Під час митного огляду 20.09.2016 року в ДОПП УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) поштового відправлення адресованого на ім`я ОСОБА_4 , співробітниками ДФС було виявлено поліетиленовий пакет з пігулками рожево-червоного кольору з відтиском «TESLA» загальною кількістю 100 одиниць.
У подальшому в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину, 04.10.2016 року вищевказане міжнародне відправлення було вилучене працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 . З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, у вказаному поштовому відправленні проведено заміну психотропної речовини МДМА на пігулки, які не містять у своєму складі психотропні речовини. Після цього, вказане міжнародне поштове відправлення було повернуто працівникам Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відправлення адресату.
Так, 11.10.2016 року ОСОБА_4 звернувся у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , де отримав вказане міжнародне поштове відправлення усвідомлюючи, що в ньому міститься психотропна речовина МДМА.
Відповідно до висновку експерта №2.1-651/16 від 09.11.2016, 97 таблеток, що містились у посилці на ім`я ОСОБА_4 , у своєму складі містять психотропну речовину - МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін), загальною масою 21.583 г, що становить особливо великий розмір.
В ході проведення огляду місцевості 11.11.2016 року у ОСОБА_4 виявлено та вилучено три платіжних картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка № НОМЕР_3 , дійсна до лютого 2017 року на ім`я ОСОБА_5 , картка для виплат № НОМЕР_4 , дійсна до жовтня 2018, картка для виплат № НОМЕР_5 , дійсна до грудня 2019 року.
Враховуючи те, що вищевказана психотропна речовина надійшла з Королівства Нідерланди, існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 під час її замовлення розраховувався за придбання психотропної речовини безготівковим способом.
Таким чином, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) може міститись інформація (документи) щодо проведення фінансових операції, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин. Вказана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітану юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про рух коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з 01 січня 2016 року по 16 грудня 2016 року, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1