Справа № 405/8756/16-к

УХВАЛА
"23" грудня 2016 р. м. Кропивницький
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, в лютому 2013 придбали суб`єкт підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки таким як: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ОКВП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), послуг по мінімізації податків шляхом надання підроблених документів для завищення обсягів поставок та витрат на придбання металобрухту, який фактично не поставлявся, з використанням реквізитів, печатки та банківських рахунків ПП « ОСОБА_3 » з переведенням через рахунки останнього безготівкових коштів у готівку та виведенням коштів у неконтрольований державою оборот.
Дії невстановлених осіб за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_3 » з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч.1 ст.205 КК України.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримала.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, матеріали клопотання містять докази необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтоване, доведене, а тому його необхідно задовольнити повністю.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :
документи по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-Накладна №КЗ003523 від 01.10.2015 року;
-Накладна №КЗ003522 від 01.10.2015 року;
-Накладна №КЗ003496 від 02.10.2015 року;
-Накладна №КЗ003524 від 05.10.2015 року;
-Накладна №КЗ003487 від 29.09.2015 року;
-Накладна №КЗ003486 від 01.10.2015 року;
-Накладна №КЗ003450 від 28.09.2015 року;
-Накладна №КЗ003449 від 28.09.2015 року;
-Накладна №КЗ002457 від 10.07.2015 року;
-Накладна №КЗ002458 від 10.07.2015 року;
-Накладна №КЗ002408 від 07.07.2015 року;
-Накладна №КЗ002633 від 30.07.2015 року;
-Накладна №КЗ002638 від 31.07.2015 року;
-Накладна №КЗ002634 від 30.07.2015 року;
-Накладна №КЗ002166 від 12.06.2015 року;
-Накладна №КЗ002147 від 12.06.2015 року;
-Накладна №КЗ002161 від 16.06.2015 року;
-Накладна №КЗ002163 від 12.06.2015 року;
-Накладна №КЗ001622 від 08.05.2015 року;
-Накладна №КЗ001621 від 06.05.2015 року;
-Накладна №КЗ001707 від 08.05.2015 року;
-Накладна №КЗ001370 від 07.04.2015 року;
-Накладна №КЗ001369 від 07.04.2015 року;
-Накладна №КЗ001172 від 02.04.2015 року;
-Накладна №КЗ001337 від 10.04.2015 року;
-Накладна №КЗ001135 від 02.04.2015 року;
-Накладна №КЗ001136 від 02.04.2015 року;
-Накладна №КЗ000597 від 27.02.2015 року;
-Накладна №КЗ000470 від 19.02.2015 року;
-Накладна №КЗ004237 від 30.12.2014 року;
-Накладна №КЗ004213/1 від 26.12.2014 року;
-Накладна №КЗ004213 від 26.12.2014 року;
-Накладна №КЗ004099 від 26.12.2014 року;
-Накладна №КЗ004212 від 26.12.2014 року;
-Накладна №КЗ004036 від 10.12.2014 року;
-Накладна №КЗ004051 від 10.12.2014 року;
-Накладна №КЗ004176від 23.12.2014 року;
-Накладна №КЗ004177 від 23.12.2014 року;
-Накладна №КЗ003674 від 07.11.2014 року;
-Накладна №КЗ003633 від 03.11.2014 року;
-Накладна №КЗ003673 від 07.11.2014 року;
-Накладна №КЗ003581 від 30.10.2014 року;
-Накладна №КЗ003580 від 30.10.2014 року;
-Накладна №КЗ003422 від 10.10.2014 року;
-Накладна №КЗ003571 від 30.10.2014 року;
-Накладна №КЗ003454 від 14.10.2014 року;
-Накладна №КЗ002977 від 03.09.2014 року;
-Накладна №КЗ002978 від 03.09.2014 року;
-Накладна №КЗ002995 від 04.09.2014 року;
-Накладна №КЗ001830 від 21.05.2014 року;
-Накладна №КЗ001916 від 29.05.2014 року;
-Накладна №КЗ001931 від 30.05.2014 року;
-Накладна №КЗ001175 від 02.04.2014 року;
-Накладна №КЗ001149 від 02.04.2014 року;
-Накладна №КЗ001423 від 17.04.2014 року;
-Накладна №КЗ000820 від 13.03.2014 року;
-Накладна №КЗ000842 від 14.03.2014 року;
-Накладна №КЗ000561 від 27.02.2014 року;
-Накладна №КЗ000542 від 27.02.2014 року;
-Накладна №КЗ000554 від 27.02.2014 року;
-Накладна №КЗ000165 від 30.01.2014 року;
-Довіреності на отримання металобрухту згідно вказаних накладних за період 2014-2015 років;
-Рахунки фактури, платіжні доручення, що підтверджують оплату згідно вищевказаних накладних за період 2014-2015 років;
-Товарно-транспортні накладні, що підтверджують перевезення металобрухту згідно вищевказаних накладних за період 2014-2015 років.
документи по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_7 ):
-Накладна №КЗ001275 від 06.04.2016 року;
-Накладна №КЗ001256 від 06.04.2016 року;
-Накладна №КЗ001255 від 06.04.2016 року;
-Накладна №КЗ001254 від 06.04.2016 року;
-Накладна №КЗ001253 від 06.04.2016 року;
-Накладна №КЗ001252 від 06.04.2016 року;
-Накладна №КЗ001251 від 06.04.2016 року;
-Накладна №КЗ001237 від 05.04.2016 року;
-Накладна №КЗ001008 від 29.03.2016 року;
-Накладна №КЗ001006 від 25.03.2016 року;
-Накладна №КЗ001007 від 25.03.2016 року;
-Накладна №КЗ000892 від 18.03.2016 року;
-Накладна №КЗ000899 від 18.03.2016 року;
-Накладна №КЗ000890 від 18.03.2016 року;
-Накладна №КЗ000265 від 05.02.2016 року;
-Накладна №КЗ000395 від 11.02.2016 року;
-Накладна №КЗ000036 від 15.01.2016 року;
-Накладна №КЗ000037 від 15.01.2016 року;
-Накладна №КЗ000038 від 15.01.2016 року;
-Накладна №КЗ004241 від 04.12.2015 року;
-Накладна №КЗ004165 від 01.12.2015 року;
-Накладна №КЗ004166 від 01.12.2015 року;
-Накладна №КЗ003886 від 05.11.2015 року;
-Накладна №КЗ003890 від 06.11.2015 року;
-Накладна №КЗ003835 від 03.11.2015 року;
-Накладна №КЗ003902 від 06.11.2015 року;
-Накладна №КЗ000463 від 20.02.2014 року;
-Накладна №КЗ000548 від 27.02.2014 року;
-Накладна №КЗ000547 від 27.02.2014 року;
-Накладна №КЗ000000003 від 02.01.2014 року;
-Накладна №КЗ000005 від 04.01.2014 року;
-Накладна №КЗ000018 від 09.01.2014 року;
-Накладна №КЗ000025 від 10.01.2014 року;
-Накладна №КЗ000026 від 10.01.2014 року;
-Накладна №КЗ000052 від 16.01.2014 року;
-Накладна №КЗ000053 від 16.01.2014 року;
-Накладна №КЗ000065 від 17.01.2014 року;
-Накладна №КЗ000082 від 21.01.2014 року;
-Накладна №КЗ000083 від 21.01.2014 року;
-Накладна №КЗ000112 від 23.01.2014 року;
-Накладна №КЗ000117 від 24.01.2014 року;
-Накладна №КЗ000138 від 27.01.2014 року;
-Накладна №КЗ000151 від 29.01.2014 року;
-Накладна №КЗ000156 від 30.01.2014 року;
-Довіреності на отримання металобрухту згідно вказаних накладних за період 2014-2016 років;
-Рахунки фактури, платіжні доручення, що підтверджують оплату згідно вищевказаних накладних за період 2014-2016 років;
-Товарно-транспортні накладні, що підтверджують перевезення металобрухту згідно вищевказаних накладних за період 2014-2016 років.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 розпорядження про надання можливості вилучити вказані вище документи в оригіналах.
Строк дії ухвали визначити до 23.01.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1