Провадження № 1-кс/243/923/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2016 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
27 грудня 2016 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, і просить: надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 26.11.2015 року по 02.12.2015 року з вказівкою місця та способу переказу грошових коштів з вказаного рахунку та зазначенням номерів банківських рахунків, на які було перераховано готівкові кошти із зазначенням власників цих рахунків;

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки (фотознімок особи), номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 26.11.2015 року по 02.12.2015 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.11.2015 року по 02.12.2015 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції.

Із даного клопотання слідує, що: 10 грудня 2016 року до чергової частиниСлов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області по телефонній лінії « НОМЕР_4 » надійшло повідомлення про те, що невстановленою особою в період часу з 26.11.2015 року по 02.12.2015 року була здійснена операція зняття грошових коштів з банківської карти ОСОБА_4 без її відома на суму 3300 гривень.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаної інформації, слідчій обґрунтовує можливістю, за допомогою вказаної інформації, встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

На обґрунтування даного клопотання слідчім надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження №0003190, згідно якого 10 грудня 2015 року до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 190 ч.1 КК України, внесено відомості, що 26.11.2015 року по 02.12.2015 року невідома особа, діючи умисно, з корисливим умислом, шляхом обману, через банківську систему, заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 гривень, які належать ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму;

- протокол допиту свідка ОСОБА_4 , виписка покартковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких слідує, що у ОСОБА_4 в користуванні знаходиться банківська кредитна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № рахунку НОМЕР_2 . 26 листопада 2015 року на її мобільний телефон з мобільним зв`язком оператора МТС номер НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_6 . Чоловічий голос назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав ставити питання, відповіді на які вона підтверджувала, повідомив що в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стався збій та необхідно змінити паролі на вказаних банківських картах « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Їй порекомендували змінити пін-коди на комбінацію цифр з датою народження. Наступного дня вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінила власні пін-коди, але не на дату народження, а на власну комбінацію цифр 29 листопада 2015 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона намагалася зняти гроші з зарплатної картки вказаного банку, оскільки банкомат гроші не видав. Коли вона знімала гроші з зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї запитали, чи не знімала вона кошти з кредитної картки 26 листопада 2015 року, на що вона відповіла, що кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знімала та на мобільний телефон їй повідомлення про зняття коштів не надходило. З 26 листопада 2015 року до початку грудня 2015 року вхідні дзвінки на її мобільному телефоні з мобільним зв`язком оператора МТС номер НОМЕР_5 було заблоковано. Розблокувавши виклики на власному мобільному телефоні, 03 грудня 2015 року вона зателефонувала на номер НОМЕР_7 (довідкова « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та повідомила, що з її кредитної картки без її відома знято кошти, на що їй відповіли, що будуть проводити перевірку за даним фактом. 09 грудня 2015 їй зателефонували з номера НОМЕР_8 та назвалися службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того їй повідомили, що кошти з її кредитного рахунку в сумі 3300 гривень були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, працівники банку повідомили, що картку заблоковано та на тому рахунку недостатньо коштів для переказу назад на її рахунок;

- виписка із Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, відповідно якої: Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУНОМЕР_1 ), зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Відповідно вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог абзацу 2 ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення у паперовому вигляді.

Однак, що стосується вимоги вилучення документів в електронному вигляді, слідчий звертається в порушення вимог абзацу 2 ч.1 ст. 159 КПК України, а тому клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів в електронному і паперовому вигляді, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 26.11.2015 року по 02.12.2015 року з вказівкою місця та способу переказу грошових коштів з вказаного рахунку та зазначенням номерів банківських рахунків, на які було перераховано готівкові кошти із зазначенням власників цих рахунків;

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки (фотознімок особи), номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 26.11.2015 року по 02.12.2015 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.11.2015 року по 02.12.2015 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції.

В інший частині клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 28 січня 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1