Справа№ 346/6569/16-к
Провадження № 1-кс/346/1501/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2016 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні №0000023 від 28.11.2016року клопотання слідчого СВ Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані) карткового рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 29.09.2016 по 15.12.2016 р. ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 29.09.2016 по 15.12.2016 р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 . Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_5 ..
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 28.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.09.2016 р. о 14-46 год. та 17-24 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу трактора «МТЗ 622» заволоділа майном ОСОБА_6 , а саме, грошовими коштами в сумі 7000 (сім тисяч) грн., та 11500 (одинадцять тисяч п`ятсот) грн., всього на загальну суму 18500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) грн.

Будучи опитаним ОСОБА_6 вказав, що у вересні 2016 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж трактору «МТЗ 622» ціною 37000 грн. та вирішив його придбати. З цією метою, ОСОБА_6 зателефонував за номером телефону, що був вказаний в оголошенні, а саме, НОМЕР_2 та усно домовився про продаж даного трактору. В подальшому, згідно із домовленістю із продавцем, який не представився ОСОБА_6 , 29.09.2016 останній перерахував через банкомат банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , що знаходиться в АДРЕСА_2 грошові кошти на загальну суму 18500 грн., які були авансом. 30.09.2016 р. ОСОБА_6 подзвонив чоловік із яким ОСОБА_6 та почав вимагати сплати всієї суми, тобто додатково ще 18500 грн., на що ОСОБА_6 відмовився, оскільки, це суперечило їхній попередній домовленості, у відповідь даний продавець повідомив, що відкликає товар і кошти, які вже ОСОБА_6 попередньо перерахував, будуть повернуті на протязі трьох днів. Проте на даний час перераховані грошові кошти ОСОБА_6 не отримував.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місця їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні виписки щодо руху коштів по вказаному рахунку. Крім того отримання попередньо зазначених документів мають суттєве значення, та можуть бути використані, як речовий доказ про обставини вчинене кримінальне правопорушення.

Слідчий просив клопотання задовольнити.

ПредставникПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані) карткового рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 29.09.2016 по 15.12.2016 р. ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 29.09.2016 по 15.12.2016 р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому можуть бути використані, як доказ по кримінальному провадженню, а тому необхідно надати слідчому Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані) карткового рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 29.09.2016 по 15.12.2016 р. ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 29.09.2016 по 15.12.2016 р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 16.01.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1