УХВАЛА

03 серпня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1
з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
представника заявника адвоката ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю «Перші ВЛТ Технології» про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Рівненського міського суду з клопотання про скасування арешту майна звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «Перші ВЛТ Технології» про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що В межах кримінального провадження № 0000561 від 25.01.2017 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, на підставі ухвали слідчого судді слідчим Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області 21 червня 2017 року було проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначене приміщення перебуває у володінні та користуванні ТОВ «Перші ВЛТ Технології» на підставі договору суборенди № б/н від 08.06.2017 року, укладеного між ФОП ОСОБА_4 (Орендарем) та ТОВ «Перші ВЛТ Технології» (Суборендарем).
Під час вказаного обшуку слідчим із приміщення, в якому ТОВ «Перші ВЛТ Технології» здійснювало законну діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, було тимчасово вилучене майно, володільцем якого є ТОВ «Перші ВЛТ Технології», а саме:Термопринтер - 1 шт.;Системні блоки - 16 шт.;Монітори - 16 шт.;Окремі рухомі предмети, призначені для розміщення комп`ютерної техніки - 15 шт.;- Стільці - 18 шт.; Камери спостереження - 3 шт.;Грошові кошти в сумі 200 грн.;Кабельно-провідникова продукція та комплектуючі до ПК; Мобільний телефон «Ergo».
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 26 червня 2017 року за наслідками розгляду клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 про арешт майна, клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на 16 системних блоків, 16 моніторів, один термопринтер,18 стільців, 15 окремих рухомих предметів, призначених для розміщення комп`ютерної техніки (столів), кабельно-провідникова продукція та комплектуючі до ПК (мишки, клавіатури, кабелі живлення та передачі інформації), грошові кошти в сумі 200 грн., 3 камери спостереження, 1 мобільний телефон «Ergo» ІМЕІІ: НОМЕР_1 .
Так, слід відзначити, що ТОВ «Перші ВЛТ Технології» у приміщенні, розташованому за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 40а, здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.», зокрема державної лотереї «Золота підкова». За своєю правовою природою діяльність із проведення та розповсюдження на території України державних лотерей немає нічого спільного із діяльністю, пов`язаною із гральним бізнесом. ЗУ «Про державні лотереї в Україні» чітко визначає порядок, процедуру та умови проведення та розповсюдження державних лотерей в Україні. Усі законодавчі вимоги до такого роду діяльності ТОВ «Перші ВЛТ Технології» були дотримані, що підтверджується наступним.
Так, між ТОВ «Інтелектуальні ігри» (розповсюджувачем державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на підставі договору розповсюдження) та ТОВ «Перші ВЛТ Технології» було укладено договір передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 03 квітня 2017 року № ПВ-03-04-2017, згідно з яким ТОВ «Перші ВЛТ Технології» було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».
Окрім цього на законність здійснюваної діяльності вказує також укладений 03 квітня 2017 року між ТОВ «Інтелектуальні ігри» та ТОВ «Перші ВЛТ Технології» ліцензійний договір № ПВ-03-04-2017 про передачу невиключної ліцензії на використання Програмного забезпечення «cLoto» та програмного забезпечення Witek SX-410. Метою використання ТОВ «Перші ВЛТ Технології» Програмного забезпечення «cLoto» є візуалізація процесу розіграшу білетів державної лотереї «Золота підкова», визначення переможців державної лотереї «Золота підкова» та донесення до гравця інформації щодо виграшності чи програшності придбаного гравцем білета державної лотереї «Золота підкова». Метою використання ТОВ «Перші ВЛТ Технології» Програмного забезпечення Witek SX-410 є встановлення його на комп`ютери для здійснення розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», у тому числі ля реєстрації в Центральній електронній системі операцій щодо прийняття ставок у державні лотереї, що проводяться ТОВ «М.С.Л.», операцій з виплати виграшів у державні лотереї, що проводяться ТОВ «М.С.Л.», перевірки виграшності білетів (чеків, квитків) державних лотерей, що проводяться ТОВ «М.С.Л.».
При цьому акт приймання-передачі прав до ліцензійного договору від 08 червня 2017 року засвідчив факт прийняття ТОВ «Перші ВЛТ Технології» програмного забезпечення, відзначеного в договорі, та встановлення його на комп`ютерне обладнання, розміщене у пункті розповсюдження лотерей.
Просить суд скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 26.06.2017 року на майно, вилучене в ході проведення обшуку 21.06.2017 року у нежитловому приміщенні за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 40а.
Зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000561 від 25.01.2017 року, повернути ТОВ «Перші ВЛТ Технології» майно, вилучене в ході проведення обшуку 21.06.2017 року у нежитловому приміщенні за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 40а.
В судовому засіданні представник заявника клопотання підтримала та просила його задоволити.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час дату були повідомлені належним чином, причини своєї неявки суду не повідомили.
Заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Судом встановлено, що в межах кримінального провадження № 0000561 від 25.01.2017 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, на підставі ухвали слідчого судді слідчим Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області 21 червня 2017 року було проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 40а.
Зазначене приміщення перебуває у володінні та користуванні ТОВ «Перші ВЛТ Технології» на підставі договору суборенди № б/н від 08.06.2017 року, укладеного між ФОП ОСОБА_4 (Орендарем) та ТОВ «Перші ВЛТ Технології» (Суборендарем).
Під час вказаного обшуку слідчим із приміщення, в якому ТОВ «Перші ВЛТ Технології» здійснювало законну діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, було тимчасово вилучене майно, володільцем якого є ТОВ «Перші ВЛТ Технології», а саме:Термопринтер - 1 шт.;Системні блоки - 16 шт.;Монітори - 16 шт.;Окремі рухомі предмети, призначені для розміщення комп`ютерної техніки - 15 шт.;Стільці - 18 шт.;Камери спостереження - 3 шт.;Грошові кошти в сумі 200 грн.;Кабельно-провідникова продукція та комплектуючі до ПК;Мобільний телефон «Ergo».
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 26 червня 2017 року за наслідками розгляду клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 про арешт майна, клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на 16 системних блоків, 16 моніторів, один термопринтер,18 стільців, 15 окремих рухомих предметів, призначених для розміщення комп`ютерної техніки (столів), кабельно-провідникова продукція та комплектуючі до ПК (мишки, клавіатури, кабелі живлення та передачі інформації), грошові кошти в сумі 200 грн., 3 камери спостереження, 1 мобільний телефон «Ergo» ІМЕІІ: НОМЕР_1 .
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. З ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Факт проведення ТОВ «Перші ВЛТ Технології» у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 40а,, законної діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 6 ст. 9 ЗУ «Про державні лотереї в Україні» (надалі Закону), розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-де на території України та у будь-який спосіб, не заборонений законодавством.
Згідно із абз. 4 ч. 7 ст. 5 Закону забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей, у тому числі щодо встановлення пунктів розповсюдження державних лотерей, крім випадків, якщо розповсюдження державних лотерей порушує громадський порядок та становить небезпеку для життя чи здоров`я громадян.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону держава сприяє збільшенню мережі розповсюдження державних лотерей.
Крім того, відповідно до ст.1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Під азартними іграми відповідно до цієї ж статті слід розуміти будь-яку гру, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.
Відповідно до ч.2 ст. 1 вказаного закону до азартних ігор не відносяться організація та проведення лотерей.
Умови, порядок проведення та вимоги до лотерей визначаються ЗУ «Про державні лотереї в Україні», який під лотереєю розуміє масову гру, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.1 Закону, державна лотерея - лотерея, що проводиться оператором лотерей відповідно до цього Закону.
Згідно із ч. 7 ст. 5 Закону, розповсюдження державних лотерей здійснюється на всій території України та не потребує одержання спеціальних дозволів.
Територія розповсюдження державних лотерей, що проводяться повністю або частково через мережу Інтернет, не обмежується. Правила розповсюдження та проведення лотерей через мережу Інтернет визначаються ліцензійними умовами.
Забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей, у тому числі щодо встановлення пунктів розповсюдження державних лотерей.
Відповідно до ч.ч. 2-8 ст. 9 зазначеного Закону з розповсюджувачами державної лотереї - юридичними чи фізичними особами оператор державних лотерей укладає письмові договори.
Розповсюджувач державної лотереї не має права без згоди оператора державних лотерей передавати надані договором про розповсюдження державних лотерей повноваження з розповсюдження лотереї третім особам.
Розповсюдження державних лотерей фізичними та юридичними особами відповідно до укладених з оператором державних лотерей договорів не потребує будь-яких дозволів. Розповсюдження державних лотерей не вимагає обов`язкової реєстрації суб`єктами підприємницької діяльності фізичних осіб - розповсюджувачів. Держава сприяє збільшенню мережі розповсюдження державних лотерей.
Розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-де на території України та у будь-який спосіб, не заборонений законодавством. Розповсюджувачі державних лотерей самостійно обирають місця для такої діяльності.
З урахуванням норм цієї статті оператор державних лотерей самостійно визначає розповсюджувачів державної лотереї.
Усі вищенаведені норми чинного законодавства у сфері діяльності із розповсюдження державних лотерей були дотримані, що знову ж таки вказує на законний характер господарської діяльності, що провадиться за вказаною адресою ТОВ «Перші ВЛТ Технології».
Згідно з абз. 3 ч. 3 ст. 5 Закону, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні.
Тобто відомості про кожну державну лотерею повинні бути занесені до Реєстру.
Відповідно до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, державна грошова лотерея « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесена до відповідного Реєстру під номером 160 (копія листа Мінфіну додається).
Вказане засвідчує факт проведення ТОВ «Перші ВЛТ Технології» у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Київська,40а,, законної діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей.
З огляду на вищевикладене, ТОВ «Перші ВЛТ Технології» ніякого відношення до проведення діяльності з грального бізнесу всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» не має, майно, на яке було накладено арешт, опосередковувало законну діяльність із розповсюдження державних лотерей, а тому не може бути предметом кримінального правопорушення чи речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, а також ті обставини, що накладено арешт ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 26 червня 2017 року у кримінальному провадженні, є безпідставний та не обґрунтований, тому слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 170, 171,174 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задоволити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 26.06.2017 року на майно, вилучене в ході проведення обшуку 21.06.2017 року у нежитловому приміщенні за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 40а.
Зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000561 від 25.01.2017 року, повернути ТОВ «Перші ВЛТ Технології» майно, вилучене в ході проведення обшуку 21.06.2017 року у нежитловому приміщенні за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 40а, а семе: Термопринтер - 1 шт.;Монітори - 16 шт.;Окремі рухомі предмети, призначені для розміщення комп`ютерної техніки - 15 шт.;Стільці - 18 шт.;Кабельно-провідникова продукція та комплектуючі до ПК;
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набрала законної сили 03 серпня 2017 року.
Слідчий суддя підпис:
З оригіналом згідно.
Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1