Справа № 185/490/17
Провадження № 1-кс/185/101/17
У Х В А Л А
20 січня 2017 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2016 року за № 0002411, порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , (заяв, анкет та ін.. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.09.2016року до 18 січня 2017 року у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: дані карток з яким проводились транзакції; анкетні дані та інші дані власників карток, з яким здійснювались транзакції; на який номер картки були перераховані кошти в сумі 25 000 грн. 16.09.2016року та де саме вони були зняті; місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції зняття грошових коштів перерахованих з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , фотознімки особи, яка їх знімала, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату; відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю влучення оригіналів вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що 16 вересня 2016 року о 11.45 год. невстановлений чоловік шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через термінал по АДРЕСА_2 заволодів грошовими коштами у сумі 25 000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 16 вересня 2016 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002411. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході допиту потерпілої встановлено, що 16.09.2016року о 11.45 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий молодий голос чоловіка, котрий відрекомендувався як працівник поліції, слідчий. Зі слів останнього її син потрапив у ДТП та тяжко покалічив жінку і щоб його відпустили з відділу міліції він повинен оплатити жінці операцію, йому необхідні грошові кошти. Їй запропонували номер карти № НОМЕР_1 за ім`ям ОСОБА_6 . Вона одразу пішла до відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 , де їй допомогли через термінал перекинути кошти у сумі 25 000 грн. До сина вона не телефонувала. Після того, як вона перекинула кошти її запитали чи все вона перерахувала, потім сказали, що все добре і що зараз привезуть її сина. Через годину вона зателефонувала сину та зрозуміла, що її ошукали.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , (заяв, анкет та ін.. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.09.2016 року до 18 січня 2017 року у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-дані карток з яким проводились транзакції;

-анкетні дані та інші дані власників карток, з яким здійснювались транзакції;

-на який номер картки були перераховані кошти в сумі 25 000 грн. 16.09.2016 року та де саме вони були зняті;

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції зняття грошових коштів перерахованих з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , фотознімки особи, яка їх знімала, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-сума відповідної фінансової операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

-відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВГІ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cуддя: ОСОБА_1