Провадження: 1-кс/484/361/17
Справа: 484/1316/17
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
м. Первомайськ 03 слипня 2017 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000666 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
22.06.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в котрому вказав, що 07.04.2017 року до Первомайського ВП ГУНП надійшли матеріали (електронне звернення) з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Причорноморського управління кіберполіції № Т-188/38/18/2-2017 від 10.03.2017 року, щодо неправомірних дій не встановленої особи, яка використовуючи соціальну мережу «Однокласники» виклала оголошення про продаж одягу та в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 390 гривень, ОСОБА_6 в сумі 569 гривень, ОСОБА_7 в сумі 800 гривень, ОСОБА_8 в сумі 770 гривень, ОСОБА_9 в сумі 945 гривень, які вона перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 .

25.02.2017 року в м. Первомайськ Миколаївської області, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виконання цивільно-правових зобов`язань заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_6 на суму 569 грн.

28.02.2017 невстановлена особа в м. Первомайську Миколаївської області шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 390 грн. чим спричинила матеріальний збиток останній та ту ж саму суму.

02.03.2017 невстановлена особа в м. Первомайську Миколаївської області шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 800 грн. чим спричинила матеріальний збиток останній та ту ж саму суму.

03.03.2017 невстановлена особа в м. Первомайську Миколаївської області шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 945 грн. чим спричинила матеріальний збиток останній та ту ж саму суму.

04.03.2017 невстановлена особа в м. Первомайську Миколаївської області шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 770 грн. чим спричинила матеріальний збиток останній та ту ж саму суму.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що дана картка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який передав її у користування своїй сестрі ОСОБА_11 , якій 15.05.2017 було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що:

?01.03.2017 року через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_11 здійснила операцію зняття грошових коштів в сумі 400 грн. з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10

?02.03.2017 року через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_11 здійснила операцію зняття грошових коштів в сумі 360 грн. з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10

?02.03.2017 року через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_11 здійснила операцію зняття грошових коштів в сумі 1000 грн. з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10

?02.03.2017 року через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_11 здійснила операцію зняття грошових коштів в сумі 100 грн. з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10

?03.03.2017 року через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_11 здійснила операцію зняття грошових коштів в сумі 600 грн. з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10

?04.03.2017 року через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_11 здійснила операцію зняття грошових коштів в сумі 800 грн. з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10

?07.03.2017 року через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_11 здійснила операцію зняття грошових коштів в сумі 200 грн. з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10

?07.03.2017 року через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_11 здійснила операцію зняття грошових коштів в сумі 800 грн. з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10

?07.03.2017 року через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_11 здійснила операцію зняття грошових коштів в сумі 550 грн. з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10

?07.03.2017 року через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_11 здійснила операцію зняття грошових коштів в сумі 400 грн. з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10

?09.03.2017 року через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_11 здійснила операцію зняття грошових коштів в сумі 400 грн. з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10

?09.03.2017 року через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_11 здійснила операцію зняття грошових коштів в сумі 600 грн. з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 .

Даними грошовими коштами ОСОБА_11 заволоділа в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відтак виникла необхідність у отриманні фото фіксації в момент виконання операцій по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_1 , які здійснювались 01.03.2017, 02.03.2017, 03.03.2017, 04.03.2017, 07.03.2017, 09.03.2017

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який його підтримав, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження. Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у віданні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відноситься до банківської таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Крім того з метою збереження інформації розгляд клопотання слід проводити без представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_1 , які здійснювались в період часу з 01.01.2017 по 11.05.2017.

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис
Згідно з оригіналом: Слідчий суддя ОСОБА_1