пр. № 1-кс/759/4795/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2015 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва юрист 3 класу ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000118, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
11.11.2015 року до Святошинськокого районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва юрист 3 класу ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000118, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 09.06.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з «Капітального ремонту будівлі на АДРЕСА_1 під розміщення центру надання адміністративних послуг у Святошинському районі», очікувана вартість закупівлі 3 млн. грн.

За результатами проведених відкритих торгів із закупівлі робіт капітального ремонту будівлі на АДРЕСА_1 , під розміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 та обладнання, 20.07.2015 акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ціновою пропозицією 2 856 748, 80 грн., та в подальшому 04.08.2015 між Управлінням (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 14-ТК під закупівлю робіт за державні кошти, на суму 2 856 748, 80 грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до документів, наявних в пропозиції тендерних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадовими особами товариства надано неправдиві відомості до Управління для участі у відкритих торгах, що забезпечило перемогу товариства.

Зокрема, відповідно до наданої довідки про персонал, у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на липень 2015 року перебуває 14 осіб, в той же час відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , з січня по серпень 2015 року на підприємстві працювала лише одна особа, а саме, директор товариства ОСОБА_3 .

Крім того, згідно довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання робіт, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявне обладнання та автотранспорт в кількості 12 одиниць, що не відповідає дійсності, оскільки відповідно до фінансового звіту суб`єкта підприємницької діяльності за І-й квартал 2015 року, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні основні засоби.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не позбавляє фізичну особу-підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують досліджені шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є підроблення документів, які подаються для проведення відкритих торгів, а відтак є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміни чи знищенню вищевказаних документів у разі судового виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках особисто проводити слідчі (розшукові) дії в порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно із п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор уповноважений самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст. ст. 2, 36, 40,131,132,159-164,309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозволу прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва юристу 3 класу ОСОБА_2 , або групі прокурорів згідно наказу, тимчасовий доступ до речей та документів вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- податкові декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- реєстр контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 визначених з використанням автоматизованої системи Державної фіскальної служби України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з часу проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1