Справа № 567/637/15-к .
У Х В А Л А
06.07.2017 рокум. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
з участю

слідчого СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3
розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000222 слідчим Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
05 липня 2017 року слідчий Острозького ВП ГУНП в Рівненській області звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй, та слідчим, що входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та/або уповноваженим працівникам Національної поліції України за дорученням/постановою слідчого, прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, в яких міститься інформація про рух коштів з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 23 травня 2015 року, інформація про номер, власника рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по зазначеному рахунку, мотивуючи це тим, що в провадженні Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі заяви ОСОБА_5 25.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на її ім`я відкрита кредитна картка № НОМЕР_1 . 23 травня 2015 року в період часу з 11 год. 25 хв. по 11 год. 41 хв. на її мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_3 ) надходили телефонні дзвінки з абонентських номерів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . При піднятті нею слухавки ніхто не відповідав. Близько 11 год. 39 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з абонентського номера № НОМЕР_6 , в якому було зазначено, щоб вона відправила код для підтвердження оплати в сумі 13135 грн., але, як стверджує потерпіла, вона нічого не відправляла. Цього ж дня в 11 год. 44 хв. для ОСОБА_5 з абонентського номеру № НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився представником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 13135 грн. і запитав, чи приходило смс-повідомлення, на що ОСОБА_5 відповіла ствердно. Під час спілкування з працівником банку останній почав заспокоювати потерпілу, сказавши, що всі кошти будуть провернуті та повідомив, що причиною цього є інвентаризація коштів. Потім вказаний чоловік повідомив, що кошти будуть зараховуватися через мобільний телефон потерпілої та в момент розмови на її мобільний телефон дійсно прийшло смс-повідомлення, в якому зазначалося, що рахунок поповнено на 3000 грн., після чого чоловік сказав, що прийде смс-повідомлення з кодом, який треба буде відправити. В цей момент прийшло смс-повідомлення, в якому було вказано, що з мобільного телефону потерпілої знято кошти в сумі 2978 грн. 25 коп., в подальшому потерпіла відправила код, про який раніше говорив працівник банку. Під час розмови даний працівник банку просив у ОСОБА_5 , щоб та надала йому відомості про 3 осіб, які користуються послугами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для того щоб вони могли підтвердити, що вона дійсно являється ОСОБА_5 . На вказане прохання потерпіла відповіла відмовою та повідомила, що всю необхідну інформацію надасть у відділенні банку, після чого представник банку обізвав її нецензурною лайкою та повідомив, що її "кинули", на цьому розмова закінчилася.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об?єкти, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, у даному провадженні є потреба надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 23 травня 2015 року. При цьому суд виходить з того, що вказаний рахунок ідентифікований як рахунок користувача ОСОБА_5 .

В той же час, суд вважає, що в судовому засіданні не доведено, що рахунок № НОМЕР_2 використовується ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як і не доведено належними та допустимими доказами те, що саме на вказаний рахунок було перераховано кошти потерпілої ОСОБА_5 , а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 23 травня 2015 року мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів щодо цього, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про надання дозволу на тимчасове вилучення цих документів.

Водночас, суд вважає, що оскільки, згідно ст.159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів надається лише стороні кримінального провадження, то такий дозвіл слід надати лише слідчим Острозького ВП ГУНП в Рівненській області, які входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні та, відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, є стороною кримінального провадження з боку обвинувачення.

Керуючись ст.131, 132, 159, 164, 309, 369-372 КПК України, -
ухвалив:
задовольнити клопотання слідчого частково та дозволити тимчасовий доступ слідчому Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з кредитної карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 23 травня 2015 року, з можливістю проведення вилучення цих документів, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване в АДРЕСА_1 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1