печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
19.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 25.03.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000523 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 212,та ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактами розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів банківської установи в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем і надання кредитів підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, розтрати коштів державного рефінансування, заволодіння коштами цього банку шляхом їх виведення через коррахунок, відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », легалізації цих коштів за межами України, а також ухилення службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податків.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що одним із фактів досудового розслідування у вказаному провадженні є надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, розтрати коштів державного рефінансування.
За рахунок отримання кредиту рефінансування від НБУ на загальну суму близько 500 млн. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013-2015 р.р. шляхом видачі ризикованих кредитів підконтрольним підприємствам з ознаками фіктивності,не маючи гарантій повернення розтратили кошти у великих розмірах.
В ході досудового розслідування здобуто інформацію про те, що що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договори на відкриття кредитних ліній з наступними підприємствами:
-Кредитнийдоговір № 29764-20/13-1 від 28.03.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
р/р № НОМЕР_1 ;
-Кредитнийдоговір № 114483-20/13-1від 25.12.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
р/р№ НОМЕР_2 ;
-Кредитнийдоговір № 60035-23/14-1від 20.05.2014з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
р/р № НОМЕР_3 ;
-Кредитнийдоговір № 99752-20/13-1 від14.11.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р № НОМЕР_4 ;
-Кредитнийдоговір № 40508-20/12-1від 20.06.2012з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р № НОМЕР_5 ;
-Кредитнийдоговір № 52076-20/12-1від08.008.2012з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
№ НОМЕР_6 ;
-Кредитнийдоговір № 86844-23/13-1від08.10.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » р/р № НОМЕР_7 ;
-Кредитні договори № 85652-20/12-1 від 25.12.2012 та № 54006-23/14-1від 28.04.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
р/р№ НОМЕР_8 ;
-Кредитнийдоговір № 5757-20/8-1 від14.02.2008з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
р/р № НОМЕР_9 ;
-Кредитний договір № 114024-23/13-1 від 24.12.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
р/р № НОМЕР_10 .
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і має доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), а саме до
інформації в електронному вигляді про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахунках:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_1 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_2 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_3 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_6 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_7 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_8 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_9 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_10 та інших рахунків вказаних Товариств відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов`язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 ,слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000523, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), володільцем яких єПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме додокументів в електронному вигляді з інформацією про рух коштів з моменту відкриття поточних рахунківпо день винесення ухвали по рахунках:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_1 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_2 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_3 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_6 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_7 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_8 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_9 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_10 та інших рахунків вказаних Товариств відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов`язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/41545/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя