УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.12.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснює припинення діяльності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як юридичної особи), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме - виписок про рух коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 № НОМЕР_3 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 № НОМЕР_5 (ІПН НОМЕР_6 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 05.02.2015 р., а також інформації про працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснив переказ грошових коштів на рахунки вказаних фізичних осіб.
В клопотанні вказано, що до Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області надійшло звернення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 щодо можливих неправомірних дій з боку ПП « ОСОБА_9 » та співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у тому, що ПП « ОСОБА_9 », будучи клієнтом відділення № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 зі свого рахунку на особові рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 № НОМЕР_3 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 № НОМЕР_5 (ІПН НОМЕР_6 ) з призначенням фінансова безвідсоткова допомога, 05.02.2015р. здійснило 3 трансакції на загальну суму 417 112, 71 гривень, таким чином намагаючись неправомірно отримати грошові кошти шляхом дроблення коштів з поточного рахунку юридичної особи.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні виписок про рух коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (ІПН НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 № НОМЕР_3 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 № НОМЕР_5 (ІПН НОМЕР_6 ), відкритих в
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.02.2016 р., а також інформації про працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснив переказ грошових коштів на рахунки вказаних фізичних осіб.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що вказана інформація, яка міститься в запитуваних документах, має важливе значення по кримінальному провадженню, для отримання інформації щодо відомостей про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення або іншим чином сприяла його вчиненню.
Слідчий вказує, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю, віднесена законом до охоронюваної таємниці.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідні документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та за письмовим дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснює припинення діяльності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як юридичної особи), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
- виписок про рух коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 № НОМЕР_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), та ОСОБА_7 № НОМЕР_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.02.2015 р., а також інформації про працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснив переказ грошових коштів на рахунки вказаних фізичних осіб.
Встановити строк дії ухвали до 15.01.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1