печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

18.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 28.03.2017 за фактом учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.03.2017 невстановлені особи, перебуваючи у відділені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи підроблені документи, шляхом обману заволоділи коштами у сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_5 , як гарантована сума компенсації від ФГВФО за належним їй вкладом у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що визнаний неплатоспроможним.

Крім того встановлено, що вказані невстановлені особи 20.03.2017 намагалися отримати кошти за підробленими документами, а саме за підробленою довіреністю від імені ОСОБА_5 в київському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вкладнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи мають значення для кримінального провадження. Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які отримували гарантовану суму відшкодування, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 28.03.2017 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1 договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

1.2 документи, що підтверджують надходження коштів на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для погашення заборгованості вище вказаному клієнту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і проведення виплати указаних коштів;

1.3 заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) або особами, що діяли за дорученням від її імені (в тому числі ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_3 ), під час звернень до відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.03.2017 та 23.03.2017, для погашення заборгованості вказаному вкладнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення виплати указаних коштів;

1.4 записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано моменти видачі коштів вищевказаній фізичній особі - ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), під час звернення 23.03.2017 до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за отриманням гарантованої компенсації від ФГВФО та спроби отримати вказану суму гарантування 20.03.2017 особами за підробленим дорученням від імені ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

1.5 висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились за фактом виплати (спроби отримати) по підробленим документам коштів вкладнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) або особами, що діяли за довіреностями від імені останньої.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/27156/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1