У Х В А Л А
Іменем України
05 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна, що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 0013381 відкритого 30.11.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що в ході моніторингу глобальної мережі Інтернет встановлено веб-ресурс «kuna.com.ua» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких фактично являється ОСОБА_5 та за допомогою яких користувачам надається можливість придбати, ввести/виввести (електронні гроші) криптовалюту Bitcoin, правила випуску (імітування) яких не узгоджені з Національним Банком України, що в свою чергу порушує порядок використання електронних грошей на території України. 13 жовтня 2015 року Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за місцем розташування інформаційного центру посольства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за адресою: м. Київ, Львівська площа,1 відомості про право власності на яке у Державному реєстрі відсутні, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання документів, що стосується надання послуг вводу/виведення електронних грошей, криповалюти «Bitcoin», комп`ютерного обладання, програмно-технічних комплексів призначених для імітування (майнингу) крипто валюти, носіїв інформації на яких можуть зберігатися електронні гаманці електронних крипто валют, носіїв інформації на яких можуть зберігатися електронні гаманці електронних крипто валют, мобільних телефонів за допомогою яких здійснюється спілкування з клієнтами, чорнових записів, записів із роз`ясненням налаштування та процесу функціонування системи обміну електронних грошей, карток поповнення електронних гаманців.

03.11.2015 в ході проведення обшуку в приміщенні інформаційного центру посольства «Bitcoin», а саме за адресою: м. Київ, Львівська площа,1 вилучені наступні речі: акт приймання майна до договору про спільну діяльність; договір про спільну діяльність; 11 ваучерів Kuna; 16 візиток; 6 аркушів із записами; 1 блокнот в обкладинці сірого кольору; фото з надписом «Биткоин кошельки»; паспорт прив`язки тимчасової споруди; заява на імя ТОВ «Фрінет»; заява при приєднання до Договору № 441403624;технічний паспорт; Лист звернення на імя заступника голови НБУ від імені ОСОБА_6 ; два аркуші тексту з рукописним написом; договір оренди земельної ділянки від 26.02.2007 року; план земельної ділянки; витяг з рішення VI сесії Vскликання Шевченківської районної в м. Києві ради від 24.04.2008 року; ноутбук марки Asus з серійним номером D5NOCХ 52767222D; мобільний телефон марки fly; монітор марки SAMSUNG, системний блок без серійного номеру; ноутбук марки ASUS з серійним номером F6NOCJ07267926ACN2196, два телефони марки SAMSUNG, телефон марки Nokia, телефон марки GSM, планшет марки SAMSUNG, флеш-карта, зошит формату А4, договір оренди земельної ділянки від 26.02.2007 року; 5 візиток; диск DVD; 2 брошури; паспорт прив`язки, реєстр земельних ділянок; копії листів з державних установ на 51 арк.; 12 купюр по 50 гривень; 1 купюра номіналом у 100 гривень; 1 купюра номіналом у 200 гривень; 4 купюри по 20 гривень; 4 купюри по 5 гривень; 5 купюр по 2 гривні; 4 купюри по 1 гривні; 1 купюра номіналом 10 гривень; 35 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: НВ 76637274R, HL 80976085F, KB16500904B, KB24323701F, KK15468828A, KK15468808A, KB 16500905B, HF 54178331E, HB28365820B, KB81964028F, KK15468814A, KK 15468815A, KB 16500903B, KB 50048805D, KK 15468806A, KK15468894A, HB17354281I, FB 15919825D, KB85500371D, KХ15468822A, KK15468819A, KK15468818A, KK15468803A, HB83864026C, KB85500369D,KK15468802A, KK15468898A, KK15468899A, KK15468891A, KK15468830A, KK 15468829A, HF15228533C, KK15468807A, KK15468810A, HB 40110539R; 5 купюр номіналом по 5 доларів США з серійними номерами: JL17337275D, BB 62879090A, MD84901256A, IC 14483393A, L43142372A; 4 купюри номіналом по 1 доларів США з серійними номерами: B37184364N, B55956706T, D57896205C, J53006560B; флеш-карта Kingsion; візитки; блокнот; флеш-карта Kingsion, візитки, мобільний телефон марки ALCATEL one touch, брошури з надписом «Что такое «Bitcoin», «Посольство «Bitcoin в Украине», Crypto-Money.net»; 5 купюр номіналом по 5 доларів США з серійними номерами: ML 79164266C, ML38512526A, JB2122176B, JL63570031A, IK 12970069B; 9 купюр номіналом по 10 доларів США з серійними номерами: IB 09434317C, CE 15683976A, ME 47040153A, ML 79588083A, IC 01572688B, MB 34844223B, MF47777808R, ME28369752A, JB68422936A; 1 купюра номіналом у 20 доларів США з серійним номером AB47794604E, 3 купюри номіналом у 2 долари США з серійними номерами: F14595043A, F11547805A, F11547807K; 10 купюр номіналом по 1 долару США з серійними номерами: B72018841B, E83893074F, C76184003C, B32826950G, L63072162P, G91316465H, C77564991E, E 41461509D, C21075983E, E63009416C; банківську картку «Приватбанку» за № НОМЕР_1 ; банківську картку «Приватбанку» за № НОМЕР_2 ; банківську картку Yandex money за № НОМЕР_3 ; бейджик з надписом: Bitcoin Conference Kiev 26 сентября 2014 г., учасник программы ОСОБА_7 ; бейджик з аналогічним надписом з прізвищем ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; тимчасовий ордер на розміщення ТС дійсний до 23.11.2011 року; тимчасовий ордер на розміщення ТС за № 00063-11; заявление на открытие счета; довідка № 480; виписка; лист з ДПІ; тимчасовий дозвіл; лист до КМДА; висновок № 0163; звіт про оцінку майна; договір оренди земельної ділянки від 26.02.2007 року; програмно-технологічний комплекс з пультом для введення коду, на одному з яких зазначено номер 1133, з серійним номером 10ВТFGA; S210-009-242; на іншому пристрої зазначено серійний номер 4764, P:Р003-180-02R, зарядний пристрій; програмно-технологічний комплекс з пультом для введення коду, на одному з пристроїв зазначено номер 1315, серійний номер S20967656S, на другому пристрої міститься номер № 5047, серійний номер S: Роо3-180-02-В. Враховуючи те, що частина вилученого майна в ході проведення обшуку 03.11.2015 року є предметами кримінального правопорушення, набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0013381 до вирішення його по суті є необхідність накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, в провадженні Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0013381 відкритого 30.11.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.
Як свідчать матеріали клопотання на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 03.11.205 р. проведено обшук в приміщенні інформаційного центру посольства «Bitcoin» за адресою: м. Київ, Львівська площа, 1 було проведено обшук та вилучено речі зазначені у клопотанні.

Приписами ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до 167 КПК України тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути майно та речі, пристосовані та використані чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

В свою чергу, відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно до п. 2,4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути майно та речі, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Таким чином застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на тимчасово вилучене майно є можливим за умови наявності обставин визначених в вищенаведеній нормі процесуального закону.

Зважаючи на викладене, беручі до уваги, що наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунку підприємства є предметом кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині накладення арешту на майно зазначене у клопотанні.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 170-172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 03.11.2015 в ході проведення обшуку інформаційного центру посольства «Bitcoin», а саме за адресою: м. Київ, Львівська площа,112 купюр по 50 гривень; 1 купюру номіналом у 100 гривень; 1 купюру номіналом у 200 гривень; 4 купюри по 20 гривень; 4 купюри по 5 гривень; 5 купюр по 2 гривні; 4 купюри по 1 гривні; 1 купюру номіналом 10 гривень; 35 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: НВ 76637274R, HL 80976085F, KB16500904B, KB24323701F, KK15468828A, KK15468808A, KB 16500905B, HF 54178331E, HB28365820B, KB81964028F, KK15468814A, KK 15468815A, KB 16500903B, KB 50048805D, KK 15468806A, KK15468894A, HB17354281I, FB 15919825D, KB85500371D, KХ15468822A, KK15468819A, KK15468818A, KK15468803A, HB83864026C, KB85500369D,KK15468802A, KK15468898A, KK15468899A, KK15468891A, KK15468830A, KK 15468829A, HF15228533C, KK15468807A, KK15468810A, HB 40110539R; 5 купюр номіналом по 5 доларів США з серійними номерами: JL17337275D, BB 62879090A, MD84901256A, IC 14483393A, L43142372A; 4 купюри номіналом по 1 доларів США з серійними номерами: B37184364N, B55956706T, D57896205C, J53006560B; 5 купюр номіналом по 5 доларів США з серійними номерами: ML 79164266C, ML38512526A, JB2122176B, JL63570031A, IK 12970069B; 9 купюр номіналом по 10 доларів США з серійними номерами: IB 09434317C, CE 15683976A, ME 47040153A, ML 79588083A, IC 01572688B, MB 34844223B, MF47777808R, ME28369752A, JB68422936A; 1 купюра номіналом у 20 доларів США з серійним номером AB47794604E, 3 купюри номіналом у 2 долари США з серійними номерами: F14595043A, F11547805A, F11547807K; 10 купюр номіналом по 1 долару США з серійними номерами: B72018841B, E83893074F, C76184003C, B32826950G, L63072162P, G91316465H, C77564991E, E 41461509D, C21075983E, E63009416C; банківську картку «Приватбанку» за № НОМЕР_1 ; банківську картку «Приватбанку» за № НОМЕР_2 ; банківську картку Yandex money за № НОМЕР_3 ; програмно-технологічний комплекс з пультом для введення коду, на одному з яких зазначено номер 1133, з серійним номером 10ВТFGA; S210-009-242; на другому пристрої зазначено серійний номер 4764, P:Р003-180-02R, зарядний пристрій; програмно-технологічний комплекс з пультом для введення коду, на одному з пристроїв зазначено номер 1315, серійний номер S20967656S, на другому пристрої міститься номер № 5047, серійний номер S: Роо3-180-02-В.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя