печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000974,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно - документів, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000974, зареєстрованому в ЄРДР 05.11.2015, за фактом розтрати коштів ПАТ «Юніон Стандард Банк», вчиненого службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 року службові особи ПАТ «Юніон Стандард Банк», використовуючи своє службове становище привласнили кошти цього банку, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, пов`язаним підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Кепітайл Стайл» за договором про відкриття кредитної лінії від 25.08.2015 № 64/08-15 в період з 25 серпня по 22 вересня 2015 року надано кредитні кошти в сумі 48 млн. грн.; ТОВ «Нові Технології Світла» за договором про відкриття кредитної лінії від 15.07.2015 № 53/07-15 15.07.2015 надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ПАТ «Альфа Інвест» за договором про відкриття кредитної лінії від 06.02.2015 № 07/02-15 09.02.2015 надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ТОВ «Інтерком Юг» за договором про відкриття кредитної лінії від 26.06.2015 № 47/06-15 в період з 26 червня по 21 вересня 2015 надано кредитні кошти в сумі 49,3 млн. грн.; ТОВ «Інфокредит Україна» за договором про надання кредиту від 24.02.2014 № 9/02-14 24.02.2014 надано кредитні кошти в сумі 271,5 тис. грн., за договором про відкриття кредитної лінії від 28.07.2015 № 56/07-15 28.07.2015 надано кредитні кошти в сумі 40 млн. грн.; ТОВ «Мульти Трейд» () за договором про відкриття кредитної лінії від 29.07.2015 № 58/07-15 в період з 29 липня по 18 серпня 2015 року надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ТОВ «Ол Компані» за договором про відкриття кредитної лінії від 30.06.2015 № 49/06-15 30.06.2015 надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ТОВ «Есельт» за договором про відкриття кредитної лінії від 29.05.2015 № 32/05-15 надано кредитні кошти в сумі 40 млн. грн.; ТОВ «Тезаурус Інфо» за договором про відкриття кредитної лінії від 19.06.2015 № 37/06-15 надано кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.; ТОВ «Екселенд-С» за договором про відкриття кредитної лінії від 20.04.2015 № 28/04-15 в період з 30.04.2015 по 22.05.2015 надано кредитні кошти в сумі 49 млн. грн.; ТОВ «Квотербек» за договором про відкриття кредитної лінії від 18.06.2015 № 36/06-15 18.06.2015 надано кредитні кошти в сумі 45 млн. грн..

05.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання колишнього члена спостережної ради ПАТ «Юніон Стандард Банк» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення зазначеного обшуку вилучено документи, які відображають рух коштів, зокрема проведення операцій з готівкою, у ПАТ «Юніон Стандард Банк», які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.
В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане вище майно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити на підставі викладеного в ньому.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, надані в його обґрунтування, надходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, у тому числі на гроші у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно є предметом кримінального правопорушення та містить на собі сліди кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно документи, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копія грошового чека ТОВ «Інтерком Юг», серія ЛД 5835507 за номером рахунку подавця чека НОМЕР_1 (на суму 299 100, 00 грн.) від 01.10.2015 на 1 арк.;

-копія грошового чека ТОВ «Креола Інвест», серія ЛД 1851810 за номером рахунку подавця чека НОМЕР_2 (на суму 290 000, 00 грн.) від 30.09.2015 на 1 арк.;

-копія грошового чека ТОВ «Манолліс», серія ЛД 5835610 за номером рахунку подавця чека НОМЕР_3 (на суму 294 800, 00 грн.) від 01.10.2015 на 1 арк.;

-копія грошового чека ТОВ «Стандарт Фінанс Групп», серія ЛД 6500347 за номером рахунку подавця чека НОМЕР_4 (на суму 295 000, 00 грн.) від 30.09.2015 на 1 арк.;

-копія грошового чека ТОВ «Трилоджик», серія ЛД 7829858 за номером рахунку подавця чека НОМЕР_5 (на суму 299 300, 00 грн.) від 30.09.2015 на 1 арк.;

-копія грошового чека ТОВ «Авернір`с», серія ЛД 3180669 за номером рахунку подавця чека НОМЕР_6 (на суму 298 900, 00 грн.) від 01.10.2015 на 1 арк.;

-копія грошового чека ПП «Бізнес Транс», серія ЛД 8491101 за номером рахунку подавця чека НОМЕР_7 (на суму 295 000, 00 грн.) від 01.10.2015 на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 1265_37 (на суму 8000,00 грн., отримувач ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_30 (на суму 299 900, 00 грн., отримувач ОСОБА_7 ) і копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_7 (на суму 299 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_8 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_9 (на суму 295 000,00 грн., отримувач ОСОБА_9 ) і копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_17 (на суму 298 500, 00 грн., отримувач ОСОБА_10 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_24 (на суму 296 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_11 ) і копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_16 (на суму 295 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_12 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_25 (на суму 295 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_13 ) і копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_8 (на суму 297 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_14 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_22 (на суму 297 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_15 ) і копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_21 (на суму 298 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_16 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_11 (на суму 295 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_17 ) і копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_13 (на суму 297 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_18 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_27 (на суму 299 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_19 ) і копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_20 (на суму 296 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_20 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_26 (на суму 298 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_21 ) і копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_23 (на суму 297 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_22 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_10 (на суму 298 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_23 ) і копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_15 (на суму 296 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_24 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_4 (на суму 295 000,00 грн., отримувач ОСОБА_25 ) і копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_3 (на суму 297 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_26 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_6 (на суму 298 000,00 грн., отримувач ОСОБА_27 ) і копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_2 (на суму 298 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_28 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_14 (на суму 299 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_29 ) і копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_18 (на суму 296 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_30 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_5 (на суму 296 000,00 грн., отримувач ОСОБА_31 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 985_49 (на суму 27 000,00 грн., отримувач ОСОБА_32 ) на 1 арк.;

-копія заяви на видачу готівки від 01.10.2015 № 795_2 (на суму 299 000,00 грн., отримувач ОСОБА_33 ) на 1 арк.;

-квитанція від 24.09.2015 № 985_6 (на загальну суму 45 710, 00 грн., отримувач ОСОБА_19 ) на 1 арк.;

-квитанція від 25.09.2015 № 985_7 (на загальну суму 45 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_19 ) на 1 арк.;

-квитанція від 14.08.2015 № 985_6 (на загальну суму 53 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_27 ) на 1 арк.;

-квитанція від 14.08.2015 № 985_5 (на загальну суму 33 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_31 ) на 1 арк.;

-квитанція від 18.09.2015 № 311_2 (на загальну суму 150 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_13 ) на 1 арк.;

-квитанція від 18.09.2015 № 311_1 (на загальну суму 145 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_22 ) на 1 арк.;

-квитанція від 23.09.2015 № 985_1 (на загальну суму 150 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_26 ) на 1 арк.;

-квитанція від 25.09.2015 № 985_15 (на загальну суму 150 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_26 ) на 1 арк.;

-квитанція від 23.09.2015 № 985_2 (на загальну суму 148 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_25 ) на 1 арк.;

-квитанція від 25.09.2015 № 985_8 (на загальну суму 150 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_25 ) на 1 арк.;

-квитанція від 24.09.2015 № 985_2 (на загальну суму 55 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_22 ) на 1 арк.;

-квитанція від 25.09.2015 № 985_1 (на загальну суму 200 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_22 ) на 1 арк.;

-квитанція від 24.09.2015 № 985_4 (на загальну суму 49 900, 00 грн., отримувач ОСОБА_13 ) на 1 арк.;

-квитанція від 25.09.2015 № 985_17 (на загальну суму 199 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_13 ) на 1 арк.;

-квитанція від 25.09.2015 № 985_2 (на загальну суму 199 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_31 ) на 1 арк.;

-квитанція від 25.09.2015 № 985_11 (на загальну суму 195 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_8 ) на 1 арк.;

-квитанція від 25.09.2015 № 985_3 (на загальну суму 44 926, 84 грн., отримувач ОСОБА_34 ) на 1 арк.;

-квитанція від 25.09.2015 № 985_4 (на загальну суму 198 000, 00 грн., отримувач ОСОБА_27 ) на 1 арк..

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1