Справа № 200/9114/17
Провадження №1-кс/200/5368/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000016 від 25.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інші невстановлені особи, в період 2016 - 2017 р.р.,в порушення вимог Податкового кодексу України шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо-великих розмірах у сумі 6 845 696 грн. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав доводи та обґрунтування клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), або за його дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:

Інформації (оригіналів документів) про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP-адресі у наступні періоди часу, а саме:

78.111.190.139- 17.12.2016 20:24:51, 20:25:26, 20:25:10, 20:25:45, 20:25:31, 20:26:03, 20:25:56, 20:26:20, 20:26:08, 20:12:57, 20:13:14
78.111.190.152 - 07.03.2017 16:12:45, 16:12:34, 16:12:25
78.111.185.185 - 14.03.2017 18:02:03, 18:21:28, 18:20:48
78.111.185.112 - 13.03.2017 18:26:48, 18:26:15, 18:25:51,
130.180.216.68 - 09.03.2017 9:37:56
130.180.216.174 - 22.06.2016 14:47:18
130.180.216.118 - 10.03.2017 9:55:01

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 02.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1