Справа № 640/9652/17
н/п 1-кс/640/5328/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
власника майна - директора ТОВ «Млин» ОСОБА_4 ,
представника власника майна - ТОВ «Млин» ОСОБА_5 ,
30.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке вилучене 22.06.2017 в ході проведення огляду приміщень та території млинної, розташованої за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Великі проходи, вул. Шевченка, 1, а саме на:
1.блок-модуль клейковини з бункером 250 літрів продуктивністю 22 кг/год (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 1 поверсі гуртожитку млинної, у роз`єднаному стані та не експлуатувався;
2.вимірювач білості борошна ВББ-2М (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 3 поверсі у приміщенні лабораторії млинної, у підєднаному до електромережі стані, зі слідами користування;
3.діафанаскоп ДСЗ-3 (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 3 поверсі у приміщенні лабораторії млинної, у підєднаному до електромережі стані, та мав сліди користування;
4.електродвигун АИР112МВ6 ІМ1081 4 кВт 1000 об/хв № 1 (1одиниця), який знаходився на момент огляду в вимольній на 2 поверсі, на підлозі у не приєднаному стані;
5.електродвигун АИР112МВ6 ІМ1081 4 кВт 1000 об/хв № 2 (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 2 поверсі в вимольній машині на рассіві 1, у приєднаному до рассіві стані, марка ріссіву ЗРШ6 4М;
6.електродвигун АИР112МВ6 ІМ1081 4 кВт 1000 об/хв МЗЕ (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 2 поверсі в вимольній машині на рассіві 2, у приєднаному до рассіві стані, марка ріссіву ЗРШ6 4М;
7.електродвигун АИР132М6 ІМ1081 (7,5кВт/1000 об/хв) (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 2 поверсі в вимольному приміщенні на підлозі, у не приєднаному стані.
8.електродвигун АИР132М6 ІМ1081 (7,5кВт/1000 об/хв) № 1 (1одиниця), який знаходився на момент огляду на станку БЗН 1, у приєднаному до станку у робочому стані та зі слідами використання;
9.електродвигун АИР160S6 ІМ1081 (11кВт/1000об/х) (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 2 поверсі вимельної, на підлозі у не приєднаному стані;
11.котел електрод ЛУЧ 1/5 ст(1одиниця), який знаходився на момент огляду у приміщенні гуртожитку млинної, у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
12.котел електрод ЛУЧ 3/12 стандарт (1одиниця), який знаходився на момент огляду на прохідній млинної у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
13.машину мийну КВД-1 (пшениця) (1одиниця), яка знаходилася на момент огляду на 4 поверсі млинної, у вимкненому від електромережі стані, у розібраному стані, без двигуна;
14.мотор-редуктор ЗМП 31,5-35,5-0,55 (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 1 поверсі млинної у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
15.мотор-редуктор ЗМП40-35,5 з ел двиг 1,1/1500 310 (1одиниця) який знаходився на момент огляду на 1 поверсі млинної у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
16.мотор-редуктор Змп40-71-2,2-110 (1одиниця) який знаходився на момент огляду на 1 поверсі млинної у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
17.прилад числа падіння (1одиниця), який знаходився на момент огляду у лабораторії на 3 поверсі, який підключений до електромережі, зі слідами використання;
18.Шафу управління дозатором (1одиниця), яка знаходилася на момент огляду на 1 поверсі млинної, у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
19.шнек погрузочний (1одиниця), який знаходився на момент огляду на 2 поверсі млинної, у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
20.амперметр перевантажувальний (4 одиниці), який знаходився на момент огляду у вимольній, на 2 поверсі млинної, у підключеному до електромережі стані, зі слідами використання;
21.знімач підшипника (2 одиниці), які знаходилися на момент огляду у вимольній, на 2 поверсі млинної;
22.знімач трьохзахватний (1 одиниця), який знаходився на момент огляду у вимольній, на 2 поверсі млинної;
23.кліщі струмові ( 1 одиниця), які знаходилися на момент огляду у щитовій млинної;
24.вогнегасники ВП-2 ( 2 одиниці ), які знаходилися на момент огляду у приміщеннях млинної;
25.вогнегасники ВП-5 ( 8 одиниць), які знаходилися на момент огляду у приміщеннях млинної;
26.вогнегасники ВП-9 ( 3 одиниці), які знаходилися на момент огляду у приміщеннях млинної;
27.пожежні рукави (20 одиниць), які знаходилися на момент огляду у приміщеннях млинної;
28.ящик пожежний (1 одиниця), який знаходився на момент огляду на 3 поверсі у приміщенні вимольної;
29.сито MON PA 355N 50GG шир.104 см(1 одиниця), яке знаходилося на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалося в роботі у россіві;
30.сита SEFAR PA-10 1/2 ХХХ-125 шир.115 см ( 10 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
31.сита SEFAR PA-10ХХХ-132 шир.115 см ( 10 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
32.сита SEFAR PA-11XXX-118 шир. 115 см (13 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
33.сита SEFAR PA-12XXX-112 шир. 115 см (6 одиниць ), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
34.сита SEFAR PA-26GG-800, шир 115 см (4 одиниці), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
35.сита SEFAR PA-32GG-600, шир 115 см (3 одиниці), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
36.сита SEFAR PA-36GG-530, шир 115 см (3 одиниці), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
37.сита SEFAR PA-40GG-475, шир 115 см (10 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
38.сита SEFAR PA-44GG-425, шир 115 см (6 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
39.сита SEFAR PA-45GG-400, шир 115 см (12 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
40.сита SEFAR PA-52GG-335, шир 115 см (7 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
41.сита SEFAR PA-58GG-300, шир 115 см (8 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
42.сита SEFAR PA-66GG-250 шир 115 см (4 одиниці), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
43.сита SEFAR PA-8 1/2XXX-160 шир. 115 см (13 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
44.сита SEFAR PA-8XXX-180 шир. 115 см (9 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
45.сита SEFAR PA-9XXX-150 шир. 115 см (20 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
46.сита SEFAR PA746GG-212 шир 115 см (3 одиниці), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
47.сита SEFAR PA-9 1/2ХХХ-140 шир.115 см. (10 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 3 повесі вимольної та використовувалися в роботі у россіві;
48.млин лабораторний ЛМЦ-2 (1 одиниця), який знаходився на момент огляду у лабораторії млинної на 3 повесі, підключений до електромережі зі слідами використання;
49.млин (Мельниця лабораторна зернова) ЛЗМ-1 (1 одтиниця) який знаходився на момент огляду у лабораторії млинної на 3 повесі, підключений до електромережі зі слідами використання;
50.полотна решитні ( 23 одиниці), які знаходилися на момент огляду у компресорній комнаті млинної;
51.інверторное джерело зварювального струму ССВА ( 1 одиниця), яке знаходилося на момент огляду на 1 поверсі млинної, підключене до електромережі за слідами використання;
52.мішкозашивочну машину GK261A (1 одиниці), яка знаходилася на момент огляду на 1 поверсі млинної, підключена до електромережі, зі слідами викорипстання;
53.мішкозашивочну машину GK 9-2 (1 одиниця), яка знаходилася на момент огляду на 1 поверсі млинної, підключена до електромережі, зі слідами викорипстання;
54.пробовідбирник ( 2 одиниці), які знаходилися на момент огляду на 1 поверсі млинної;
55.конденсатор LKT 25-440-DB (13 одиниця), який знаходився на момент огляду на 1 поверсі приміщення гутрожитку млинної, у використанні;
56.конденсатор LKT 6,25-440- DB (1 одиниця) який знаходився на момент огляду на 1 поверсі приміщення гутрожитку млинної, у використанні;
57.конденсатор LKT 12,5-440- DB (1 одиниця) який знаходився на момент огляду на 1 поверсі приміщення гутрожитку млинної, у використанні;
58.авт. Вимикач ВА 57-39 Б 400А (1 одиниця), який знаходився на момент огляду у електрощитовій млинної, у підключеному стані, та використовується;
59.прожектори LED-SP-30 W220 B 3000 ІM (2 одиниці), які знаходився на момент огляду на территорії млинної, у робочому стані, зі слідами використання;
60.прожектори LED-SP-100 W220 B 8000 ІM (2 одиниці), які знаходилися на момент огляду на территорії млинної, у робочому стані, зі слідами використання;
61.шкафи для рукава мет.600*600*230 (5 одиниць), які знаходилися на момент огляду на 1 повесі млинної;
62.ваги DB-150Н (1 одиниця), які знаходилися на момент огляду на 1 повесі млинної, підключені до електромережі, за слідами використання;
63.комплект обладнання комбікормового заводу (парогенератор), який знаходився на момент огляду у складському приміщенні млинної, не підключений до електромережі, без двох двигунів;
64.комплект обладнання зерносушарки, який знаходився на момент огляду на відкритій площадці млинної, не підключений до електромережі;
65.шлюзові затвори у одному ящику, 4 штуки, з яких 3 штуки затворів знаходилися на момент огляду у складському приміщенні млинної, а 1 затвір у компресорному приміщенні;
66.холодильник побутовий, який знаходився на момент огляду у приміщенні гуртожитку млинної;
67.два телевізори, б/у, які знаходилися на момент огляду на прохідній та у приміщенні лабораторії;
68.одну супутникову антену з обладнанням, яка знаходилася на момент огляду у приміщенні лабораторії, у підключеному стані, зі слідами використання;
69.один комплект відео нагляду з камерами, без блоку управління та запису;
70.шістнадцять одиниць вікон пластикових торгівельної марки «Лідер», які знаходився на момент огляду у приміщеннях млинної;
71.двоє метало пластикових дверей, які знаходився на момент огляду на прохідній.
72.готову продукцію борошна ПП «Ельтан» у мішках білого кольору, у запечатаному стані, з етикетками ПП «Ельтан» у кількості 140 мішків, масою по 50 кг. кожний мішок.
73.погрузчик зернової (зернометатель) марки ЗМ 80 У.
74.насіння соняшника, розсипом у кількості 9 тонн 800 кг.
75.Незаповнені бланки посвідчення про якість борошна з печаткою ПП «Ельтан» у кількості 18 шт.
76.Посвідчення № 112 про якість борошна від 15.02.2014 з даними борошна та підписом відповідального за якість, печаткою ТОВ «Ельтан»,
77.видаткову накладну № 2 від 16.06.2017 постачальника ТОВ «Млин» покупця ТОВ фірма «Хазар ЛТД»;
78.бланк рахунку на сплату № 1 від 16.06.2017
79.бланк рахунку на сплату № 2 від 16.06.2017
80.сканкопію рахунку на сплату № 31 від 02.06.2017
81.сканкопію рахунку на сплату № 31 від 13.06.2017
82.сканкопію видаткової накладної № 601-1 від 01.06.2017
83.особову картку працівника ОСОБА_7 , договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_7 , незаповнений бланк заяви про застосування податкової соціальної пільги, заяву ОСОБА_7 про прийняття на роботу, згоду повідомлення ОСОБА_7 , згоду повідомлення ОСОБА_7 на збір персональних даних, зобов`язання Мальцева про нерозголошення комерційної таємниці, контрольний лист проведення інструктажу з ОСОБА_7 без зазначення дат проведення;
84.особову картку працівника ОСОБА_8 , договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_8 , заяву про застосування податкової соціальної пільги ОСОБА_8 без дати, заяву ОСОБА_8 про прийняття на роботу без дати, згоду повідомлення Жилова без дати, зобов`язання ОСОБА_8 про нерозголошення комерційної таємниці, контрольний лист проведення інструктажу з Жиловим без зазначення дат проведення, згоду повідомлення ОСОБА_8 на збір персональних даних без дати,
85.довідку від 19.06.2017 видана ОСОБА_9 .
86.договір купівлі продажу № 0615-2 від 15.06.2017 між ТОВ «Млин» та ТОВ «Хазар» ЛТД з підписом директора ТОВ «Млин» та без підпису представника ТОВ фірми «Хазар» ЛТД, додаток № 1 від 15.06.2017 до договору купівлі продажу № 0615-2 від 15.06.2015, специфікацію з підписом директора ОСОБА_10 , без підпису представника ТОВ фірма «Хазар ЛТД» - у 2-х екз.
87.Таблиці з даними придбання та реалізації товару ТОВ «Млин» на 2 арк.;
88.Два аркуші формату А-4 з чорновими записами, виконаними рукописним почерком чорнилом синього кольору.
89.Зошит з чорновими рукописними записами з показниками лічильника, чорновими записами відносно борошна на 7 арк.
90.Таблиці з даними надходження відвантаження продукції ТОВ «Млин» за червень 2017 року на 6 арк.
91.Табель робочого часу ТОВ «Млин» за травень червень 2017 року на 3 арк.;
92.Відомості на виплату грошей ТОВ «Харпрод» на 3 арк.;
93.Сканкопії видаткової накладної № 63 від 11.05.2017;
94.Рахунки фактури ТОВ «Юкрейн-трейд» та акти про виконання робіт, без підписів, у кількості 13 шт., на 13 арк.;
95.Інвойси ТОВ «Баск-Флекс» на 5 арк.
96.Акт звірки ТОВ «Харпрод» з ТОВ «Груз експерт» на 1 арк.;
97.Реєстр актів ТОВ «Харпрод» та ТОВ « Юкрейн Трейд» на 8 арк.
У ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого директор ПП «Ельтан» ОСОБА_11 пояснив, що з 01.11.2013 року між ПП «Ельтан» та ТОВ «Млин» укладений договір оренди майнового млинового комплексу, строк дії якого продовжувалася щороку. На теперішній час, ПП «Ельтан» за договором оренди № 1 від 03.01.2016 року орендує цілісний млиновий комплекс у власника - ТОВ «Млин» строком дії договору оренди до 03 грудня 2018 року. Видом діяльності ТОВ «Млин» є надання приміщення млина та складів у оренду за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Великі проходи, вул. Шевченка, 1.
Видом діяльності ПП «Ельтан» є переробка зерна у борошно, яка здійснюється у орендованих приміщенням млинної за вищевказаною адресою. Відповідно до пункту 3.1.3. Договору оренди №1 від 03.01.2016 року ПП «Ельтан» зобов`язане забезпечувати схоронність майна орендатора та власного майна, що використовується в процесі експлуатації млинового комплексу.
У березні 2016 року, за домовленістю з попереднім директором ТОВ «Млин» ОСОБА_12 службові особи ПП «Ельтан» почали доустатковувати обладнання, що закінчили у травні 2016 року. При здійсненні доустаткування ПП «Ельтан» було встановлене вищевказане обладнання, за допомогою якого у подальшому і здійснювалася переробка зерна.
Крім того, у ході здійснення господарської діяльності у червні 2016 року ОСОБА_11 придбав: комплект обладнання комбікормового заводу, комплект обладнання зерносушарки, шлюзові затвори у одному ящику, 4 штуки; холодильник побутовий; два телевізори, б/у; 2 нові супутникові антени з обладнанням; 2 комплекти відео нагляду з камерами; 16 одиниць вікон пластикових торгівельної марки «Лідер»; двоє метало пластикових дверей, які були завезені та встановлені на території млинної.
Орендна плата ПП «Ельтан» здійснювалася у адресу ТОВ «Млин» кожного місяця у кінці місяця у сумі спочатку 8 тис. грн., після чого на підставі додаткової угоди № 2 від 03.06.2016 - 11 475, 00 грн. Заборгованості щодо орендної плати ніколи не було.
12.11.2016 року невідома група осіб без дозволу ПП «Ельтан» проникли на територію об`єкту оренди, примусивши покинути млинну персонал ПП «Ельтан». Директор ТОВ «Млин» ОСОБА_13 пояснила такі дії тим, що відбулася зміна керуючих, які працівників ПП «Ельтан» на територію не пустять, причину цьому не пояснивши. З того часу службові особи ТОВ «Млин» виставили на контрольно пропускному пункті млинної свою охорону, заборонивши завозити ПП «Ельтан» сировину та надавши можливість переробити зерно, яке було завезене раніше.
04.05.2017 до Харківського НДЕКЦ МВС України призначена судово товарознавча експертиза, з метою встановлення ринкової вартості привласненого майна, яке належить ПП «Ельтан» станом на дату скоєння злочину, а саме на 30.12.2016, яке у ході проведення товарознавчої експертизи підлягає огляду спеціалістом.
22 червня 2017 в ході проведення огляду приміщень та території млинної, розташованої за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Великі проходи, вул. Шевченка, 1 виявлено та вилучено вище вказане майно.
Слідчий вважає, що у ході проведення огляду від 22.06.2017 встановлений факт привласнення та використання службовими особами ТОВ «Млин» майна, яке згідно наданої документації належить ПП «Ельтан».
23.06.2017 до Харківського НДЕКЦ МВС України призначено судово економічну експертизу, з метою документального встановлення факту придбання вищевказаного майна ПП «Ельтан», на яку направлені документи надані ПП «Ельтан» та документи, вилучені у ТОВ «Млин».
23.06.2017 від директора ПП «Ельтан» ОСОБА_11 надійшло клопотання про накладення арешту на виявлене та вилучене у ході огляду 22.06.2016 майно ПП «Ельтан», з забороною його використання та передачу майна за зберігання ПП «Ельтан».
Слідчий вважає, що вилучене обладнання, предмети та документи, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судово товарознавчої експертизи, а також з метою недопущення подальшого використання привласненого майна, проведення судово економічної експертизи, для повного, об`єктивного, всебічного розслідування кримінального провадження необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було тимчасово вилучене 22 червня 2017 в ході проведення огляду млинної.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Власник майна директор ТОВ «Млин» ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_5 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість, вважаючи, що на майно, перелічене у клопотанні слідчого під номерами 5, 6, 8, 14-16, 18-20, 29-47, 52, 53, 55-58, 62 та 2, 3, 17, 48, 49, 54, арешт накладати не можна, так як відповідно до договору оренди воно належить ТОВ «Млин». Вважали, що вилучення майна порушує права власника. До суду надані пояснення, які долучені до матеріалів справи.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, встановив наступне.
22 червня 2017 в ході проведення огляду приміщень та території млинної, розташованої за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Великі проходи, вул. Шевченка, 1 виявлено та вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано автором клопотання.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 22.06.2017 р. огляду приміщень та території, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно, яке у клопотанні слідчого зазначено під номерами 72-97.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Щодо накладення арешту на майно, яке у клопотанні слідчого зазначено під номерами 1-71, яке відповідно до договору №1 від 03.01.2016 оренди майнового комплексу ТОВ «Млин» належить ТОВ «Млин», то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як слідчим не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, правова кваліфікація якого передбачає відповідальність за ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, в договорі оренди сторони передбачили дострокове розірвання договору на вимогу орендодавця. Факт дострокового розірвання договору підтверджується договором від 03.01.2016, а також рішенням Господарського суду Харківської області від 12.12.2016 і постановою Харківського апеляційного господарського суду від 30.01.2017 р., якими встановлено факт дострокового розірвання договору оренди, а тому орендар зобов`язаний повернути млиновий комплекс орендодавцю в належному стані.
В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Слідчим не надано даних, що вказане вилучене майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а тому підстави для задоволення клопотання про арешт майна в цій частині - відсутні.
За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.
Отже, враховуючи, що по справі відсутні докази того, що частина зазначеного вилученого майна є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, підстави для задоволення клопотання про арешт вказаного майна в цій частині - відсутні.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
Слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене 22.06.2017 в ході проведення огляду приміщень та території млинної, розташованої за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Великі проходи, вул. Шевченка, 1, а саме на:
1.готову продукцію борошна ПП «Ельтан» у мішках білого кольору, у запечатаному стані, з етикетками ПП «Ельтан» у кількості 140 мішків, масою по 50 кг. кожний мішок.
2.погрузчик зернової (зернометатель) марки ЗМ 80 У.
3.насіння соняшника, розсипом у кількості 9 тонн 800 кг.
4.Незаповнені бланки посвідчення про якість борошна з печаткою ПП «Ельтан» у кількості 18 шт.
5.Посвідчення № 112 про якість борошна від 15.02.2014 з даними борошна та підписом відповідального за якість, печаткою ТОВ «Ельтан»,
6.видаткову накладну № 2 від 16.06.2017 постачальника ТОВ «Млин» покупця ТОВ фірма «Хазар ЛТД»;
7.бланк рахунку на сплату № 1 від 16.06.2017
8.бланк рахунку на сплату № 2 від 16.06.2017
9.сканкопію рахунку на сплату № 31 від 02.06.2017
10.сканкопію рахунку на сплату № 31 від 13.06.2017
11.сканкопію видаткової накладної № 601-1 від 01.06.2017
12.особову картку працівника ОСОБА_7 , договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_7 , незаповнений бланк заяви про застосування податкової соціальної пільги, заяву ОСОБА_7 про прийняття на роботу, згоду повідомлення ОСОБА_7 , згоду повідомлення ОСОБА_7 на збір персональних даних, зобов`язання Мальцева про нерозголошення комерційної таємниці, контрольний лист проведення інструктажу з ОСОБА_7 без зазначення дат проведення;
13.особову картку працівника ОСОБА_8 , договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_8 , заяву про застосування податкової соціальної пільги ОСОБА_8 без дати, заяву ОСОБА_8 про прийняття на роботу без дати, згоду повідомлення Жилова без дати, зобов`язання ОСОБА_8 про нерозголошення комерційної таємниці, контрольний лист проведення інструктажу з Жиловим без зазначення дат проведення, згоду повідомлення ОСОБА_8 на збір персональних даних без дати,
14.довідку від 19.06.2017 видана ОСОБА_9 .
15.договір купівлі продажу № 0615-2 від 15.06.2017 між ТОВ «Млин» та ТОВ «Хазар» ЛТД з підписом директора ТОВ «Млин» та без підпису представника ТОВ фірми «Хазар» ЛТД, додаток № 1 від 15.06.2017 до договору купівлі продажу № 0615-2 від 15.06.2015, специфікацію з підписом директора ОСОБА_10 , без підпису представника ТОВ фірма «Хазар ЛТД» - у 2-х екз.
16.Таблиці з даними придбання та реалізації товару ТОВ «Млин» на 2 арк.;
17.Два аркуші формату А-4 з чорновими записами, виконаними рукописним почерком чорнилом синього кольору.
18.Зошит з чорновими рукописними записами з показниками лічильника, чорновими записами відносно борошна на 7 арк.
19.Таблиці з даними надходження відвантаження продукції ТОВ «Млин» за червень 2017 року на 6 арк.
20.Табель робочого часу ТОВ «Млин» за травень червень 2017 року на 3 арк.;
21.Відомості на виплату грошей ТОВ «Харпрод» на 3 арк.;
22.Сканкопії видаткової накладної № 63 від 11.05.2017;
23.Рахунки фактури ТОВ «Юкрейн-трейд» та акти про виконання робіт, без підписів, у кількості 13 шт., на 13 арк.;
24.Інвойси ТОВ «Баск-Флекс» на 5 арк.
25.Акт звірки ТОВ «Харпрод» з ТОВ «Груз експерт» на 1 арк.;
26.Реєстр актів ТОВ «Харпрод» та ТОВ « Юкрейн Трейд» на 8 арк.
Попередити власника майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна.
Встановити строк виконання ухвали слідчого судді в цій частині - два тижні, тобто до 17.07.2017 р.
Майно, на яке накладено арешт передати на відповідальне зберігання ПП «Ельтан» у особі директора ОСОБА_11 .
Визначити відповідальною особою за збереження майна директора ПП «Ельтан» ОСОБА_11 .
Попередити директора ПП «Ельтан» ОСОБА_11 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження майна.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1