КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7914/14-к
Провадження № 1-кс/552/651/14
У Х В А Л А

16.12.2014 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які мають охоронювану законом таємницю. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 11 червня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.10.2007 року по 01.09.2008 рік посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахована сума коштів на розрахунковий рахунок ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за встановлення металопластикових конструкцій, що на 85 421 грн. 71 коп. перевищує фактичну вартість металопластикових конструкцій встановлених в хірургічному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювались.

Інші особи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

11 червня 2014 року СВ Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області інформація по кримінальному правопорушенню внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Для встановлення факту легалізації коштів необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 01 січня 2007 року по 31 грудня 2013 року підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Полтавського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ ВіЕйБі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ для встановлення чи спростування легалізації коштів та для проведення інших слідчих дій, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Полтавської дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Полтава (МФО НОМЕР_3 ), а саме повний рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

- номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 23.04.2008 року, взято на облік 14.05.2008 року, дата операції 15.06.2010 року, дата закриття 15.06.2010 року.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Полтавського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме повний рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,:

- номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 12.08.2008 року, взято на облік 12.08.2008 року, дата операції 12.08.2008 року, дата закриття - відсутня інформація;

- номер рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 15.12.2006 року, взято на облік 18.12.2006 року, дата операції 15.12.2006 року, дата закриття - відсутня інформація;

- номер рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття відсутня інформація, взято на облік відсутня інформація, дата операції 28.08.2007 року, дата закриття 28.08.2007 року.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Полтавської філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Полтава (МФО НОМЕР_9 ), а саме повний рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

- номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 09.07.2008 року, взято на облік 10.07.2008 року, дата операції 09.06.2009 року, дата закриття 09.06.2009 року;

- номер рахунку НОМЕР_11 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 20.05.2009 року, взято на облік 20.05.2009 року, дата операції 20.05.2009 року, дата закриття - відсутня інформація.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме повний рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

- номер рахунку НОМЕР_13 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 09.06.2010 року, взято на облік 10.06.2010 року, дата операції 09.06.2010 року, дата закриття - відсутня інформація.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Полтавської дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Полтава (МФО НОМЕР_3 ), а саме повний рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

- номер рахунку НОМЕР_14 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 23.04.2008 року, взято на облік 24.04.2008 року, дата операції 15.06.2010 року, дата закриття 15.06.2010 року.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Полтавського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме повний рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

- номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 27.12.2007 року, взято на облік 28.12.2007 року, дата операції 06.07.2011 року, дата закриття 06.07.2011 року.

Інформацію надати із зазначенням контрагентів, дати часу зняття коштів по банківським рахункам, а також належним чином завірені копії документів про відкриття рахунків із зразками підписів та відбитків печаток, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-банк», довіреностей, доручень на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, накази, заяви, чеки отримання готівки і платіжні доручення за період часу з 01 січня 2007 року по 31 грудня 2013 року.

Інформацію про рух коштів надати в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , або співробітникам управління податкової міліції в Полтавській області (оперативного управління ГУ Міндоходів в Полтавській області).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1