Справа № 712/5323/17
Провадження №1-кс/712/2441/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно
м. Черкаси 27 квітня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області юриста 2 класу ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2017 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області 2 класу ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання мотивоване тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 від 05.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 , ч. 3 ст. 204 КК України.

Прокурор в клопотанні зазначає, що групою осіб на території Черкаської області здійснюється незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з цією метою спирту та незаконне виготовлення з нього алкогольних напоїв, які реалізовуються жителям області, та при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Наявними матеріалами досудового розслідування встановлено, що групою осіб на території Черкаської області здійснюється незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з цією метою спирту та підпільне виготовлення з нього алкогольних напоїв, які при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Досудовим розслідування встановлено причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , який використовує для незаконного зберігання підакцизних товарів, незаконного виготовлення з них алкогольних напоїв та їх подальшого зберігання, приватне домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому на праві приватної власності.

25 квітня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.04.2017 було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснював свою незаконну діяльність ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено 2 пластикові каністри синього кольору об`ємом по 25 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 56 пластикових ємностей по 5 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 9 пластикових каністр білого кольору об`ємом по 30 літрів кожна заповнені прозорою рідиною близько по 25 літрів кожна з характерним запахом спирту, 1 пластикова каністра синього кольору об`ємом 25 літрів заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 2 пластикові каністри синього кольору об`ємом по 20 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикова каністра білого кольору об`ємом 10 літрів заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 72 пусті пластикові ємності об`ємом по 5 літрів кожна, пакет із пластиковими кришками і ручками синього кольору до ПЕТ -тари.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на 2 пластикові каністри синього кольору об`ємом по 25 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 56 пластикових ємностей по 5 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 9 пластикових каністр білого кольору об`ємом по 30 літрів кожна заповнені прозорою рідиною близько по 25 літрів кожна з характерним запахом спирту, 1 пластикова каністра синього кольору об`ємом 25 літрів заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 2 пластикові каністри синього кольору об`ємом по 20 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикова каністра білого кольору об`ємом 10 літрів заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 72 пусті пластикові ємності об`ємом по 5 літрів кожна, пакет із пластиковими кришками і ручками синього кольору до ПЕТ -тари.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали провадження, матеріали кримінального провадження, суддя слідчий приходить з наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави, а також для припинення та подальшого запобігання скоєння злочину аналогічним способом необхідно накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, суддя слідчий,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- 2 пластикові каністри синього кольору об`ємом по 25 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 56 пластикових ємностей по 5 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 9 пластикових каністр білого кольору об`ємом по 30 літрів кожна заповнені прозорою рідиною близько по 25 літрів кожна з характерним запахом спирту, 1 пластикова каністра синього кольору об`ємом 25 літрів заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 2 пластикові каністри синього кольору об`ємом по 20 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикова каністра білого кольору об`ємом 10 літрів заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 72 пусті пластикові ємності об`ємом по 5 літрів кожна, пакет із пластиковими кришками і ручками синього кольору до ПЕТ -тари, які знаходяться на відповідальному зберіганні ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5