печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9756/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001296 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого управління з розслідування кримінальних проваджень в сфері економіки Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та до документів тимчасового доступу до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому та електронному вигляді до документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків (заяв про відкриття, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, карток зі зразками підписів, тощо), інформацію про власників рахунків (статути підприємств, документи, що посвідчують особу власника чи представника підприємства та його повноваження при відкритті та проведенні операцій на рахунках, тощо), а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, в тому числі їх реєстраційних номерів, номерів рахунків, та банківських реквізитів), з можливістю вилучення їх копій.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 12.12.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами УДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час проведення тендерних закупівель привласнили та розтратили державні кошти в період часу з 2012 по 2014 в особливо великих розмірах.
Встановлено, що у 2013 році керівник УДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, групою осіб проведено процедуру конкурсних торгів із закупівлі за державні кошти послуг із створення автоматичної системи газового (об`ємного) пожежогасіння насосних станцій аміакопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переможцем яких обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яким укладено договір на виконання відповідних робіт. Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи умисно, в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, роботи із створення автоматичної системи газового (об`ємного) пожежогасіння насосних станцій аміакопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконали, а отримані грошові кошти перерахували на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарської діяльності.
В ході досудового розслідування, відповідно до рапорту старшого о/у в ОВС ДДСБЕЗ МВС України ОСОБА_9 на виконання доручення слідчого від 01.04.2014 № 13/4-5701 встановлено, що службові особи УДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовуючи ряд фіктивних підприємств здійснюють розкрадання державних коштів.
Встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладали договори на проведення робіт з діагностування, експертно-технічного обстеження, розроблення та обґрунтування технічних рішень, інструментальних та лабораторних досліджень об`єктів підвищеної безпеки для визначення умов щодо продовження строку експлуатації магістрального аміакопроводу, а також виконання ізоляційних робіт аміакопроводу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Так, роботи передбачені укладеними договорами фактично виконувались штатними працівниками замовника, а кошти з метою їх конвертації у готівку та привласнення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_10 » перераховувались з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ ФПГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відповідно до ухвали Ворошиловського районного суду м. Донецька від 08.08.2013 ТОВ ФПГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фактично визнано фіктивним суб`єктом господарської діяльності та встановлено незаконну діяльність останнього.
Також, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за рахунок проведених фіктивних розрахункових операцій суб`єктами господарської діяльності, та за рахунок незаконно сформованого податкового кредиту з податку на додану вартість, який фактично отримують від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » безпідставно занижають розмір податкових зобов`язань та привласнюють державні кошти.
Відповідно до довідки про загальну інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що 27.10.2011 сто відсотків статутного капіталу товариства продано компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (зареєстрована 21.07.2011 у Республіці Кіпр за реєстраційним № 290650).
Крім того, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює господарську діяльність з суб`єктами підприємницької діяльності нерезидентами.
В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір кредитування з Amsterdam Trade Bank NV та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 42 млн. доларів США під державні гарантії на дискримінуючи умовах. У зв`язку з чим державному бюджету заподіяні збитки у сумі 400 млн. грн.
07.12.2016 одержано повідомлення Генеральної прокуратури Швейцарської Конфедерації щодо накладення тимчасового арешту на кошти у сумі 29,6 млн. доларів США, які належать громадянину України ОСОБА_11 на рахунку № НОМЕР_1 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , власником якого є компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), адреса АДРЕСА_2 , а власником та кінцевим бенефіціаром компанії є ОСОБА_12 .
Відповідно до повідомлення Генеральної прокуратури Швейцарської Конфедерації 31.08.2016 відкрито кримінальне провадження проти ОСОБА_13 за фактом відмивання коштів за ст. 305 (б) Кримінального кодексу Швейцарської Конфедерації.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 й іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, чи працівникам компетентних органів Швейцарської Конфедерації, діючим згідно із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0001296 на проведення тимчасового доступу до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення копій усіх документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків (заяв про відкриття, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, карток зі зразками підписів, тощо), інформацію про власників рахунків (статути підприємств, документи, що посвідчують особу власника чи представника підприємства та його повноваження при відкритті та проведенні операцій на рахунках, тощо), а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, в тому числі їх реєстраційних номерів, номерів рахунків, та банківських реквізитів) з моменту відкриття рахунку до 20.02.2017.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9756/17-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя