печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 за № 0000400, у якому серед інших досліджуються епізоди заволодіння та розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2013 2014 років державними коштами та коштами банківських установ в особливо великих розмірах, їх легалізації, а також епізоди незаконного заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2010 2014 років за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими учасниками злочинної організації (досудове розслідування щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях), переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах, для забезпечення незаконної діяльності злочинної організації, з використанням підконтрольних фіктивних підприємств організував придбання контрольного пакету акцій у статутному капіталі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час здійснення подальшої злочинної діяльності зазначеними особами із залученням службових осіб з числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема його Голови ОСОБА_8 та Першого заступника Голови ОСОБА_9 , голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 організовано здійснення незаконного заволодіння, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особливо великих розмірах на загальну суму 2 069 194 000 грн. при укладенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та договорів прямого репо з Національним банком України.

У власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на лютий 2014 року знаходились облігації внутрішньої державної позики. Учасниками злочинної організації було сплановано конвертацію у безготівкові грошові кошти зазначених цінних паперів за рахунок проведення операцій репо за участю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який не мав необхідних для проведення вказаних операцій грошових коштів. Викуп державних облігацій планувалося зробити за рахунок одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_5 сум рефінансування, отриманих по операціях прямого репо з цими ж облігаціями. При цьому видача коштів рефінансування Національним банком України була здійснена з допущенням низки порушень, з усвідомленням реальних намірів та цілей використання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманих коштів рефінансування, тобто не для підняття ліквідності банку, а для оплати операції репо з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » усупереч статуту без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_7 розмістив указані грошові кошти на депозитних рахунках уже на той час неплатоспроможного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з попередньо розробленим злочинним планом отримані за вказаних обставин депозитні кошти у сумі 2,069 млрд. грн. службові особи банку вивели на рахунки підконтрольних ОСОБА_4 фіктивних підприємств, а також витратили на власний розсуд на погашення зобов`язань банку, зокрема фіктивно створених, завідомо знаючи про неможливість повернення депозиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » унаслідок стійкої неплатоспроможності банку та відсутності реальних джерел поповнення його обігових коштів.

При цьому Перший заступник Голови Національного банку України ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, спільно та узгоджено із Головною Національного банку України ОСОБА_8 , усупереч вимогам п. 1.4 розділу VII Положення про регулювання ІНФОРМАЦІЯ_8 , підписав договори прямого репо №№ 38 2/27, 38 2/28, 38 2/29, 38 2/30, 38 2/31, 38 2/32 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 млрд. грн., предметом яких були державні облігації України коди НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за відсутності необхідного пакета документів близько 03 години ночі 13.02.2014.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки такі документи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів прокурору відділу ювенальної юстиції прокуратури Миколаївської області ОСОБА_13 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_14 , прокурору Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_15 , прокурору Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_16 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме висновку службового розслідування № В/56 0028/20488/БТ від 03.03.2017, усіх додатків до нього та усіх матеріалів цього службового розслідування, щодо перевірки стану виконання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 вимог нормативно-правових та розпорядчих актів ІНФОРМАЦІЯ_5 , службових обов`язків під час укладання договорів прямого репо між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму два мільярди гривень.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22514/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1