справа № 208/3055/17
№ провадження 1-кс/208/903/17
УХВАЛА
Іменем України

07 червня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.09.2013 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 втратив паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 12.01.2001 року Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області та довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_3 , про що того ж дня подав заяву до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У вересні 2013 року, ОСОБА_4 отримав в ІНФОРМАЦІЯ_4 новий паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 19.09.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також у ІНФОРМАЦІЯ_5 отримав картку платника податків від 25.12.2014 з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_3 .
В період часу з 03.09.2013 по теперішній час паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 12.01.2001 року Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_4 нікому не передавав, ним особисто не користувався, його місце знаходження не було відоме.
05.05.2017 ОСОБА_5 , який перебував у розшуку за навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, надав фахівцю з обслуговування клієнтів Дніпродзержинської філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_6 паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 12.01.2001 року Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області з метою оформлення картки для виплат на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_5 ). Для цього, ОСОБА_5 також надав в адресу банку протокол №1 загальних зборів учасника TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " від 25.02.2017 та картку із зразками підписів та відбитка печатки TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_5 ) від 21.03.2017, посвідчена приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , за №384, в яких директором товариства зазначений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що не писав заяви про призначення на посаду директора TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", жодного разу не приймав участі в зборах вказаного товариства, не складав та не підписував протоколу №1 загальних зборів учасника TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " від 25.02.2017, підписи у вказаному документі, виконані від імені ОСОБА_4 виконані не ним, є підробленими, а відомості у даному офіційному документі не відповідають дійсності.
Картку із зразками підписів та відбитка печатки TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " від 21.03.2017, ОСОБА_4 не заповнював рукописний запис у вказаному документі не виконував. В колонці "Зразок підпису" напроти графи " ОСОБА_4 " вказаного документу виконаний не його підпис.
Протягом 2017 року ОСОБА_4 не складав та не підписував від імені та в інтересах TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " жодного договору, накладної, податкової накладної, рахунка, акта приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2, довідок Ф КБ-3, актів приймання (передачі) виконаних (наданих) послуг, інших фінансових, господарських та/або податкових документів, не подавав звітність до податкових органів та інших державних установ, не приймав участі у господарській діяльності даного товариства, не відкривав, не переоформлював розрахункові рахунки TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", не мав доступу до таких рахунків, не розпоряджався коштами, розміщеними на них, у тому числі не знімав їх у готівковій формі, не мав ключа до системи клієнт - банк, не підписував та не подавав до банківських установ картки із зразками підписів та відбитка печатки, не відвідував з питань посвідчення підпису нотаріуса, не отримував печатку вказаного товариства, не оформлював довіреності та у інший спосіб не уповноважував третіх осіб від імені та в інтересах TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вчиняти будь які юридично значимі дії та правочини.
З урахуванням вище викладеного ОСОБА_4 стверджує, що всі фінансові, податкові та господарські документи, складені/надані, в яких виконаний нібито його підпис, або зазначене його прізвище, як директора TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", є підробленими та відомості, що містяться у них, не відповідають дійсності.
Згідно даних Кам`янської ОДПІ ДФС у Дніпропетровській області, TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 20.09.2016 року в Фiлiя - Днiпропетровське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:
1.Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_6 (код валюти 980) TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із відображенням залишку коштів на вказаному поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 20.09.2016 по 01.06.2017;
2.Оригінал картки із зразками підписів посадових осіб TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по поточному рахунку № НОМЕР_6 (код валюти 980);
3.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
4.Оригінали чеків на отримання готівки за період з 20.09.2016 по 01.06.2017 по поточному рахунку № НОМЕР_6 ;
5.Оригінали платіжних доручень та платіжних вимог по поточному рахунку № НОМЕР_6 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за період з 20.09.2016 по 01.06.2017;
6.Оригінал заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_6 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
7.Оригінал довіренності на керівництво (розпорядження) розрахунковими рахунками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
8.Оригінал картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво (розпорядження) поточним рахунком № НОМЕР_6 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
9.Паспорти та ідентифікаційні номери осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), посвідчені підписами відповідних осіб;
10.Оригінал Накази та/або протоколи загальних зборів учасників TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо призначення директора вказаного товариства
11.Заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № НОМЕР_6 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1