Справа № 183/1362/17
№ 1-кс/183/240/17

У Х В А Л А
27 березня 2017 року
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,-
Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що у 2010 році ПП « ОСОБА_5 » на замовлення відділу освіти був розроблений робочий проект будівництва, модульної котельні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , який 09.06.2011 був затверджений висновком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
15 вересня 2011 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі наявного проекту, заключив договір підряду про закупівлю робіт за державні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого було проведення робіт з будівництва модульної котельні у ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 на загальну суму 858 782 грн. У 2011 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частково виконало роботи з будівництва котельні, а саме було придбане та змонтоване обладнання котельні, виконані всі роботи з будівництва зовнішньої інженерної теплової мережі від котельні до колодязя, в якому мається урізка діючої тепломережі в школу. За результатами виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був складений акт виконаних робіт за формою КБ2-В на суму 44 934 грн. за травень 2013 року, підписаний директором підрядного підприємства та наданий на підпис начальникові ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2013 році, але за відсутністю фінансування акти виконаних робіт замовником робіт, ІНФОРМАЦІЯ_6 , підписані не були та залишилися у бухгалтерії відділу, а розрахунки за виконані відрядні роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були проведені частково, на загальну суму 594 000 грн.
15 грудня 2016 р. начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що роботи з будівництва зовнішньої мережі теплопостачання ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Перещепине виконані частково у 2011 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду від 15 вересня 2011 року про закупівлю робіт за державні кошти, увійшовши в злочину змову з ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , склали кошторис та зведений розрахунок вартості робіт з будівництва модульної котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 на загальну вартість 289 993 грн., куди умисно внесли перелік робіт, які у 2011 році були виконані підрядним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму близько 150 000 грн., який начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 затвердила своїм наказом 637-з від 15.12.2016. В подальшому, ОСОБА_6 , маючи на меті умисел на розкрадання бюджетних коштів, виділених з Новомосковського районного бюджету на проведення робіт з будівництва модульної котельні у ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Перещепине, цієї доби, 15.12.2016, заключила договір будівельного підряду 15-12/16 з ФОП ОСОБА_9 на виконання робіт з будівництва модульної котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Перещепине на загальну суму 289 993 грн., згідно затвердженого кошторису.
27.12.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 були складені акти виконаних робіт 1 та № 2 від 27.12.2016 за грудень 2016 року з виконання робіт з будівництва модульної котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 на загальну суму 289 992 гривень, в які були внесені роботи з будівництва зовнішньої інженерної теплової мережі на загальну суму близько 150 000 грн., виконані у 2011 році підрядним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі зазначених вище актів виконаних робіт 29.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував ФОП ОСОБА_9 на її розрахунковий рахунок бюджетні грошові кошти у розмірі 272 762,89 грн.
В той же час, ОСОБА_6 27.12.2016 заключила договір на виконання робіт № 127-12 з ОСОБА_8 , як з ФОП, на виконання робіт з проведення технічного нагляду по об`єкту «Модульна котельня ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 , будівництво» на загальну суму 5 383 грн., згідно якого останні склали акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000127 від 27.12.2016. Тим самим, ОСОБА_8 при проведенні технічного нагляду за зазначеним вище об`єктом будівництва, як інженер технічного нагляду, допустив завищення вартості виконаних робіт підрядним підприємством ФОП ОСОБА_9 за рахунок внесення в акти виконаних робіт, роботи, які були раніше виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , який представляє інтереси ФОП ОСОБА_9 здійснили розкрадання бюджетних коштів на суму близько 150 000 грн., що є ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Тому з метою встановлення обставин, призначення почеркознавчої експертизи підписів у оригіналах документів, в ході досудового розслідування виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю її вилучення, за адресою: АДРЕСА_3 .
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не викликався, що не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши прокурора, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- робочого проекту об`єкта будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 », наявний кошторис, зі змінами внесеними в ході його перерахування у 2016 році;
- договору № 11 про закупівлю робіт за державні кошти від 15 вересня 2011 року, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення робіт з будівництва модульної котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 з додатковими угодами та додатками;
- актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів за грудень 2011 року та за грудень 2013 року, підписаних підрядним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наданих до ІНФОРМАЦІЯ_6 посадовими особами підрядного підприємства;
- копій тендерної документації щодо проведення тендеру с закупівлі робіт з будівництва модульної котельні у ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 ;
актів приймання передачі обладнання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та замовником робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 , платіжних доручень щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- договору та актів виконаних робіт, з суб`єктами господарської діяльності, які у 2011-2013 роках здійснювали технічний та авторський нагляди за об`єктом будівництва: «Модульна котельня у ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 »;
- акту комісійного обстеження виконаних робіт з будівництва модульної котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 у мПерещепине посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , с залученням представників ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- договору № 15-12/16 від 15 грудня 2016 року, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_6 з ФОП ОСОБА_9 на проведення робіт з будівництва модульної котельні в ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 ;
- актів виконаних робіт за формою КБ-2В, договірної ціни, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків одиничної вартості робіт, загальновиробничих витрат, довідок про вартість будівельних робіт та витрат за грудень 2016 року, зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва модульної котельні у ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 (локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1), актів звіряння взаємних розрахунків;
- платіжних доручень щодо перерахування коштів ФОП ОСОБА_10 за виконані підрядні роботи з будівництва модульної котельні у ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 ;
- наказу відділу освіти № 637-з від 15.12.2016 «Про затвердження проектно-кошторисної документації»;
- завірених належним чином копій уставних та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_9 ;
- договору № 127-12 від 27.12.2016, укладеного з ФОП ОСОБА_8 , на проведення робіт з виконання технічного нагляду по об`єкту: «Модульної котельні у ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 », актів виконаних робіт за договором, платіжних доручень щодо перерахування коштів ФОП ОСОБА_8 ;
- договору № 25 від 25.04.2016, акту виконаних робіт № ОУ-ООООП1 від 1 2.2016, укладених з ФОП ОСОБА_11 на проведення робіт з перерахування кошторисної документації по об`єкту: «Модульна котельня у АДРЕСА_4 »;
- договору № 01-12/2016 від 01.12.2016 та акту № 1 від 14.12.2016, шалених з ФОП ОСОБА_8 на проведення робіт з поточного ремонту вузла комерційного обліку теплової енергії у ІНФОРМАЦІЯ_10 , платіжних доручень щодо перерахування коштів ФОП ОСОБА_8 за виконані роботи;
- копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , копії наказу про призначення на посаду та копії функціональних обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 .
У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 15 квітня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1