Провадження №1-кс/712/4824/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
31 серпня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні №0000047 від 11.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204,ч. 3 ст. 204 КК України клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту,

В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2016 за фактами незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, яка може становити загрозу для життя і здоров`я людей, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збут, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України та незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Ухвалою Соснівського районного суду м.Черкаси від 17.08.2017року клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_6 задоволено, накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме автомобіль «Шевроле авео», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться на відповідальному зберігання в ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Власником даного транспортного засобу є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вважають такий арешт незаконним та просять суд скасувати його.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання. Також зазначив, що вразі, якщо суд відмовить в задоволенні клопотання, просив автомобіль на зберігання передати власнику так як автомобіль знаходиться на відкритій площадці і до закінчення провадження по кримінальній справі під впливом дощів та снігу може стати непридатним для використання.
Прокурор в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання.
Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в одному з автомобільних кооперативів на території м. Черкаси здійснюють незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.
Також встановлено, що до незаконної діяльності вказаних осіб можуть бути причетні невстановлені на даний час особи, які є постачальниками спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , що розташоване в гаражному автомобільному кооперативі «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80 та належить ОСОБА_10 та ОСОБА_5
24.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про кримінальне правопорушення за № 0000030 за ч. 2 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 автомобільного кооперативу «Нива» в м. Черкаси по вул. А. Лупиноса, 80, яке постановою прокурора об`єднане з кримінальним провадженням №0000047.
Також встановлено, що транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту для їх виготовлення здійснюється на автомобілі «Шевроле авео», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
15 серпня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.07.2017 було проведено обшук в автомобілі «Шевроле авео», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який був відшуканий на території КЗ «Черкаська обласна дитяча лікарня» Черкаської обласної ради за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги. В ході обшуку автомобіля предметів, речей та документів, які зазначені в ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.07.2017р. не виявлено.
Разом з тим, відповідно до розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій на вказаному автомобілі «Шевроле авео», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 здійснювалося транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту для їх виготовлення.
Вказаний автомобіль «Шевроле авео», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено.
Вищевказаний автомобіль є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.
15.08.2017р. слідчим винесено постанову про визнання вилученого в ході обшуку автомобіля «Шевроле авео», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000047 та приєднання його до матеріалів кримінального провадження.
Ухвалою Соснівського районного суду м.Черкаси від 17.08.2017року клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_6 задоволено, накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме автомобіль «Шевроле авео», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та переданий на відповідальне зберігання в ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки 15.08.2017 року автомобіль «Шевроле авео», р.н. НОМЕР_1 визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000047 від 11.10.2016 року, а також з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави, а також для припинення та подальшого запобігання скоєння злочину аналогічним способом необхідно відмовити у скасуванні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
Разом з тим, відповідно до постанови слідчого від 17.08.2017 року, автомобіль переданий на відповідальне зберігання в ТОВ « Алкогрупа» за адресою м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.
Суддя слідчий вважає, що даний автомобіль можливо передати на зберігання власнику транспортного засобу ОСОБА_7 , заборонивши йому передачу даного автомобіля іншим особам для використання, відчуження та будь-яку зміну права власності майна до скасування арешту у встановленому законом порядку.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Відмовити у скасуванні арешту на тимчасово вилучене майно, а саме автомобіль «Шевроле авео», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 номер шасі НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1
Передати автомобіль «Шевроле авео», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_7 , заборонивши йому передачу даного автомобіля іншим особам для використання, відчуження та будь-яку зміну права власності майна до скасування арешту у встановленому законом порядку.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1