Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/7068/17к

Номер провадження 1кс/712/3145/17

м. Черкаси 7 червня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001633 від 25.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарювання та службової діяльності СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001633 від 25.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котра здійснювала діяльність пов`язану з основними видами кредитування в АДРЕСА_1 , умисно, з особистих корисливих спонукань, діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою вкладників, здійснили привласнення грошових коштів належних громадянам чим спричинили матеріальних збитків.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів та квитанцій про здачу до каси банку коштів.

В судовому засіданні начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарювання та службової діяльності СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також самі грошові чеки та квитанції, мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів та квитанцій про здачу до каси банку коштів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 39, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 чи за його дорученням оперативним працівникам Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) в період часу з 12.05.2017 року по теперішній час;

- оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів службовими особами чи особами котрі представляють інтереси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 12.05.2017 року по теперішній час;

- оригіналів квитанцій про здачу грошових коштів від КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 12.05.2017 року по теперішній час;

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5