печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
30.03.2017 Старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
З матеріалів клопотання вбачається, що У провадженні слідчого управління ГУНП України у м. Києві перебувають матеріали об`єднаного досудового розслідування за № 0000753, внесеному 16.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовими особами Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_7 ), що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді матеріальних збитків державі, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий вказує, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) інформації з метою встановлення автора підписів у офіційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), експерту в якості досліджувального матеріалу необхідно надати оригінали документів із зразками підписів та почерку виконаних засновниками (учасниками) та керівниками зазначених товариств та які містяться у банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) сформованих при створенні та функціонуванні вищеперелічених рахунків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 та/або оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 0000753 від 16.02.2017, на тимчасовий доступ до речей та документів у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме до виписок із рухом коштів по рахунках з моменту їх відкриття по дату оголошення ухвали, а саме:
-рахунку(ах) № НОМЕР_9 (Українська гривня, Долар США, Євро), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и);
-рахунку(ах) № НОМЕР_10 (Українська гривня, Долар США, Євро), який(і) відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и);
-рахунку(ах) № НОМЕР_11 (Українська гривня, Долар США, Євро), який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и);
-рахунку(ах) № НОМЕР_12 (Українська гривня, Долар США, Євро), який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и);
а також, банківських (в тому числі юридичних) справ сформованих при відкритті/обслуговуванні/закритті вищезазначених рахунків із можливістю вилучення оригіналів документів, які в них містяться, а за відсутності таких із можливістю вилучення наявних копій, для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, та приєднання в якості доказів до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000753 від 16.02.2017.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18616/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1