Справа № 186/75/17
Провадження № 1-кс/0186/6/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.01.2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

18 січня 2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Згідно клопотання слідчого, у провадженні СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000002 від 06 січня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України, відносно ОСОБА_4 , який знаючи про чинне правосудне рішення, а саме постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду у справі №904/2011/13-г від 24.07.2013 року, яке є обов`язковим для виконання та перебуває на примусовому виконанні в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 07.08.2013 року, усвідомлюючи свій обов`язок його виконання, а саме сплатити на користь Першотравенського міського житлово-комунального підприємства неустойки у сумі 174 377,84 гривень, вказане рішення суду умисно, починаючи з 07.08.2013 року по теперішній час не виконував, при цьому маючи реальну можливість для сплати боргу, оскільки отримав дохід від реалізації нерухомого майна.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2013 року господарським судом Дніпропетровської області видано наказ на виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №904/2011/13-г, яка набрала законної сили.

07 серпня 2013 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження за вказаним виконавчим документом та розпочато виконавче провадження №39379526 про стягнення з ОСОБА_4 неустойки у сумі 174 377,84 гривень.

Згідно відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_4 з 03.10.2007 року на праві приватної власності належав об`єкт нерухомості, а саме: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , свідоцтво про право власності НОМЕР_1 , видане 07.09.2007 року ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка №55773827 від 23.03.2016 року) вказаний об`єкт нерухомості належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 , розмір частки 9/50, відповідно до договору купівлі-продажу від 10.04.2015 року (нотаріальні бланки серії НАН №200754, №200755, №200756, №200757, серія та номер: р. №1-1035), ОСОБА_6 , розмір частки 9/50, відповідно до договору купівлі-продажу від 10.04.2015 року (нотаріальні бланки серії НАН №200754, №200755, №200756, №200757, серія та номер: р. №1-1035), ОСОБА_7 , розмір частки 16/25, відповідно до договору купівлі-продажу від 10.04.2015 року (нотаріальні бланки серії НАН №200748, №200749, серія та номер: р. №1-1029).

Тобто, в процесі виконання судового рішення про стягнення з ОСОБА_4 неустойки у сумі 174 377,84 гривень, боржником здійснене оплатне відчуження належного йому на праві приватної власності нерухомого майна на загальну суму 779 880 гривень (відповідно до умов вказаних договорів).

Матеріали вищевказаного виконавчого провадження, договори купівлі - продажу будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та документи, на підставі яких вони були нотаріально посвідчені, вилучені у ході тимчасових доступів до документів, проведених на підставі ухвал слідчого судді по кримінальному провадженню № 0000010 за ч.1 ст.367 КК України відносно державного виконавця ОСОБА_8 .

Так, під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до виконавчого провадження №39379526 від 15.08.2013 на 168 аркушах (прошитого і пронумерованого), яке постановою слідчого визнане в якості документу і долучене до матеріалів кримінального провадження № 0000010 від 26.03.2016 року для зберігання при ньому.

Також в приміщенні державної нотаріальної контори Дніпропетровської області був проведений тимчасовий доступ до договорів купівлі-продажу від 10.04.2015 року (нотаріальні бланки серії НАН №200754, №200755, №200756, №200757, серія та номер: р. №1-1035), укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про продаж 9/50 об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; договору купівлі- продажу від 10.04.2015 року (нотаріальні бланки серії НАН №200754, №200755, №200756, №200757, серія та номер: р. №1-1035), укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про продаж 9/50 об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; договору купівлі-продажу від 10.04.2015 року (нотаріальні бланки серії НАН №200748, №200749, серія та номер: р. №1-1029), укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 про продаж 16/25 об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інших документів, які стали підставою для укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належало на праві приватної власності ОСОБА_4 згідно свідоцтва про право власності НОМЕР_1 , виданого 07.09.2007 року ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вищезазначені копії документів знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000010.

Кримінальне провадження № 0000010 по обвинуваченню ОСОБА_8 за ч.1 ст.367 КК України 21.09.2016 р. було направлено з обвинувальним актом до ІНФОРМАЦІЯ_8 . За результатами судового розгляду, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.10.2016 р. обвинувачену ОСОБА_8 на підставі ст.47 КК України передано на поруки трудового колективу.

Вищевказані документи, які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000010, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають важливе значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази, що підтверджують факт умисного ухилення ОСОБА_4 від виконання рішення суду.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ та можливість зробити копії матеріалів виконавчого провадження №39379526 від 15.08.2013 р. та договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчених державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , а також документів, які стали підставою для укладення вказаних договорів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000010, що зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала дане клопотання і просить його задовільнити, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 000010 по обвинуваченню ОСОБА_8 за ч.1 ст.367 КК України, яке зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_11 , з наданням можливості ознайомитися з ними та зробити копії виконавчого провадження № 39379526 від 15.08.2013 року про стягнення з ОСОБА_4 на користь ІНФОРМАЦІЯ_12 у сумі 174377,84 гривень, оскільки, дане виконавче провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становить собою та не включає документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Що стосується тимчасового доступу до копій договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчених державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , а також документів, які стали підставою для укладення вказаних договорів, то в цій частині слід відмовити, оскільки у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_8 за ч.1 ст.367 КК України та у виконавчому провадженні № 39379526 від 15 серпня 2013 року перебувають лише копії даних договорів, а їх оригінали зберігаються у нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 ..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.382 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000010 по обвинуваченню ОСОБА_8 за ч.1 ст.367 КК України, та виконавчого провадження № 39379526 від 15.08.2013 року про стягнення з ОСОБА_4 на користь ІНФОРМАЦІЯ_12 у сумі 174377,84 гривень, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали п`ять днів з моменту її постановлення, тобто з 19 січня 2017 року по 23 січня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .