233 № 233/2806/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 15.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 15 травня 2017 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілої заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 2389 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000539 від 15.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 11.05.2017 року їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 прийшло СМС повідомлення про те, що її карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано. ОСОБА_6 відразу зателефонувала на вказаний номер телефону, відповів чоловік. Він представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвався ОСОБА_7 . ОСОБА_8 повідомив, що карта ОСОБА_5 заблокована і для того щоб її відновити, вона повинна назвати йому номер карти, що вона і зробила. Потім на мобільний телефон ОСОБА_5 отримала СМС повідомлення, в якому було вказано чотиризначний код, який вона також повідомила ОСОБА_8 , а потім три цифри із зворотного боку карти. Коли розмова була закінчена, ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства і відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але доки вона розмовляла з оператором, з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 1063 грн., та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку вона отримувала гроші як переселенець, номер НОМЕР_3 -1326 грн.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовим рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 в період за 11.05.2017 рік;

- інформацію стосовно банківського рахунку, на який з карток ОСОБА_5 11.05.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 1063 грн. і 1326 грн. відповідно;

- інформація стосовно власника вищевказаного рахунку із зазначенням його повних анкетних даних.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаним особовим рахункам.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просить зазначене клопотання розглянути без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовим рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 в період за 11.05.2017 рік; інформацію стосовно банківського рахунку, на який з карток ОСОБА_5 11.05.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 1063 грн. і 1326 грн. відповідно; інформація стосовно власника вищевказаного рахунку із зазначенням його повних анкетних даних.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовим рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 в період за 11.05.2017 рік; інформацію стосовно банківського рахунку, на який з карток ОСОБА_5 11.05.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 1063 грн. і 1326 грн. відповідно; інформація стосовно власника вищевказаного рахунку із зазначенням його повних анкетних даних, оскільки вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цій інформації, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Прокурором та слідчим доведено можливість доступу представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000539 від 15.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 15.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 а також іншій уповноваженій слідчим особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовим рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 в період за 11.05.2017 рік;

- інформації стосовно банківського рахунку, на який з карток ОСОБА_5 11.05.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 1063 грн. і 1326 грн. відповідно;

- інформації стосовно власника вищевказаного рахунку із зазначенням його повних анкетних даних, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом їх виїмки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1