печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8385/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в Печерському районному суді м. Києва клопотання заступника начальника слідчого управління начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим групи прокурорів першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України генерал-полковником юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 липня 2014 року.

У цьому провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном - коштами, що надходили за зовнішньоекономічними контрактами від іноземних замовників.

Так, в ході дослідження взаємовідносин ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Міністерством оборони Республіки Казахстан встановлено, що 14 січня 2008 року генеральний директор ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 підписав угоду про співробітництво №USE-17.3-9-DK-08 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , United Kingdom) (надалі компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в якій зазначено, що від імені цієї компанії діяв на підставі генеральної довіреності ОСОБА_7 .
Згідно з умовами даної угоди компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалася надавати сприяння ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в укладенні на території Республіки Казахстан відповідних контрактів та отриманні оплати за ними.
В подальшому до вказаної угоди ОСОБА_6 укладено ряд доповнень та ним і першим заступником підписано низку актів виконаних робіт.
У відомостях актів виконаних робіт зазначено, що за допомоги консультанта - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Казахстану були укладені чотири контракти на ремонт літаків (належних Міністерству оборони Республіки Казахстан), за що на розрахунковий рахунок консультанта підлягає перерахуванню 8 549 462,19 доларів США.
У подальшому, впродовж лютого квітня 2010 року, на підставі цих актів виконаних робіт ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування 5 626 400,01 доларів США на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 10 та 11 квітня 2012 року з обґрунтуванням наявності контракту переуступки від 25.01.2012 №USE-17.3-4-DK-12 2 923062,18 доларів США на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж періоду з 18.11.2008 по 14.04.2010 перерахувала ще 11 462 330,04 доларів США, первинні документи про що знищила.
Водночас слідством отримано відомості про те, що ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувало від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » письмових звітів, надання яких передбачено умовами угоди, а особа на ім`я « ОСОБА_7 » не заходила до приміщення компанії, не перебувала у Казахстані та Великій Британії. Крім того, у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » немає документів, що підтверджують юридичний статус компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повноваження ОСОБА_8 .
Також згідно з відомостями вищевказаних чотирьох зовнішньоекономічних контрактів, вони укладені Міністерством оборони Республіки Казахстан за результатами відкритого конкурсу із державних закупівель, участь у яких, як з`ясовано у провадженні, забезпечувалася виключно силами спеціалістів та керівників ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За наданою ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацією встановлено, що між даною компанією та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2008 2010 роках взагалі не велося будь-яке листування, жодних документів, які б свідчили про виконання умов зазначеної угоди не існує.
Крім того, у даному провадженні досліджуються факти відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Так, із відомостей узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_6 за період з 13.11.2001 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов`язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,50 млн. грн. (у тому числі 95,92 млн. грн., внесених на депозитний рахунок), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).
В контексті зазначених фактів у даному провадженні, досліджуються також обставини укладення службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (США) агентської угоди від 8 грудня 2004 року №USE-17.3-22-ДК-04, доповнень №№1-16 до неї та підписання, в тому числі генеральним директором ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , тридцяти дев`яти актів виконаних робіт щодо надання послуг з укладення зовнішньоекономічних контрактів із Міністерством оборони Республіки Казахстан, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Джибуті); компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Словацька Республіка), за якими у 2005 2007 роках 1 379 334,70 доларів США перераховано на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (США), а упродовж 2007 2008 років 6 206 547,83 доларів США та 69 000,00 Євро перераховано на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Велика Британія) з призначенням платежу «за консультаційні послуги», яких у дійсності надано не було.
У провадженні отримано інформацію про те, що остання відома адреса проживання ОСОБА_9 у Великій Британії зазначена як: АДРЕСА_1 , власником якого згідно кадастрового реєстру є створена на ІНФОРМАЦІЯ_9 , а посередником британська юридична фірма ІНФОРМАЦІЯ_10 . Ставка по іпотеці щодо цього об`єкту зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_11 у Швейцарії.
Також NCA надано інформацію про те, що діти та дружина ОСОБА_6 при отриманні британських віз вказували адресу у Великій Британії проживання: АДРЕСА_2 . Власником цього об`єкту нерухомості згідно земельного реєстру є створена на Британських Віргінських Островах компанія 199 TKI LIMITED, а ставка по іпотеці зареєстрована у Deutsche Bank у Швейцарії.
З відкритих джерел встановлено, що у Швейцарській Конфедерації діє банківська установа ІНФОРМАЦІЯ_11 ) SA, АДРЕСА_3 .
Також слідством отримано відомості щодо можливої реєстрації, придбання окремими фігурантами провадження компаній, нерухомості, здійснення вкладів у банках, що знаходяться під юрисдикцією Швейцарської Конфедерації.
На даний час у провадженні необхідно встановити, чи належать зазначені і об`єкти нерухомості фігурантам провадження, отримати копії документів з цього приводу у ІНФОРМАЦІЯ_11 , в тому числі про наявність у вказаних компаній, фігурантів провадження рахунків, укладення іпотечних договорів, джерела погашення іпотеки дійсних власників житла та інших відомостей і копій документів з цього приводу.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_11 , в порядку виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

Орган досудового розслідування вважає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника слідчого управління начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим групи прокурорів першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України генерал-полковником юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого управління начальнику першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковнику юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Швейцарської Конфедерації в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_11 ) НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також її філіях та представництвах, а саме:

- усіх наявних документів про відкриття компаніями ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ); ІНФОРМАЦІЯ_13 (Британські Віргінські Острови), у 2004 2016 роках рахунків, в тому числі депозитних, у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_11 , в тому числі у її філіях, представництвах: заяв, анкет, договорів, довіреностей, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, статутних документів; відомостей (в тому числі банківських виписок інформації з електронних баз даних) про рух коштів на рахунках за вказаний період; платіжних документів; документів про зняття коштів готівкою, нарахування і виплати відсотків, листів та інших документів щодо обслуговування зазначених рахунків;

- усіх наявних документів щодо обслуговування рахунків компаній ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ); 199 TKI LIMITED (Британські Віргінські Острови), а також усіх наявних платіжних документів, згідно яких здійснювалося перерахування, списання, зняття коштів з вказаного рахунку у період з 2004 року по дату закриття (платіжних доручень, чеків; документів та відомостей про перерахування коштів з використанням системи клієнт-банк, листів, довіреностей тощо); відомостей (в тому числі банківських виписок інформації з електронних баз даних) про рух коштів на рахунку за вказаний період; інших пов`язаних із рахунками документів;

- відомостей та документів щодо перевірки джерела походження коштів на рахунках компаній ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ); 199 TKI LIMITED ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) у даній банківській установі;

- іпотечних та інших договорів, укладених банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_11 (в т.ч. її філіями та представництвами) із компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ); ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , або іншими фізичними особами чи компаніями, що стосуються об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а також усіх наявних пов`язаних із ними документів: доповнень, додатків, додаткових угод; документів про право власності на цей об`єкт нерухомості; матеріалів листування; документів про видачу коштів за іпотекою; платіжних документів, згідно яких здійснювалося перерахування, списання, зняття коштів, погашення заборгованості за договорами іпотеки у період з 2004 року по дату закриття (платіжних доручень, чеків; документів та відомостей про перерахування коштів з використанням системи клієнт-банк, листів, довіреностей тощо); відомостей (в тому числі банківських виписок інформації з електронних баз даних) про рух коштів на відповідному рахунку за вказаний період;

- іпотечних та інших договорів, укладених банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_11 (в т.ч. її філіями та представництвами) із компанією НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ); ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , або іншими фізичними особами чи компаніями, що стосуються об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , а також усіх наявних пов`язаних із ними документів: доповнень, додатків, додаткових угод; документів про право власності на цей об`єкт нерухомості; матеріалів листування; документів про видачу коштів за іпотекою; платіжних документів, згідно яких здійснювалося перерахування, списання, зняття коштів, погашення заборгованості за договорами іпотеки у період з 2004 року по дату закриття (платіжних доручень, чеків; документів та відомостей про перерахування коштів з використанням системи клієнт-банк, листів, довіреностей тощо); відомостей (в тому числі банківських виписок інформації з електронних баз даних) про рух коштів на відповідному рахунку за вказаний період;

- листування Deutsche Bank (Suisse) SA, його філій, представництв, із компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ), що стосується житлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а також інших документів, поданих даною компанією з приводу вказаних об`єктів нерухомості;

- договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_14 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , персональний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , персональний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_29 , персональний код НОМЕР_6 ; EDUARD SIROTA, персональний код НОМЕР_7 ; Uladzimir Bouie; ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , щодо відкриття у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_11 , її філіях, представництвах рахунків на їх ім`я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власника рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків, розпорядження коштами; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів; відомостей (банківських виписок інформації з електронних баз даних) про рух коштів на рахунках цих осіб за весь період дії рахунків; а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках та перевірку джерела походження їх коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8385/17-к
Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя