У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/2403/17

Провадження № 1-кс/161/1278/17

16 лютого 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000234 від 18.01.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні з можливістю доступу по місцезнаходженню документів в АДРЕСА_1 та містять: відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період 17.01.2017 з 12 год. 30 хв. по 13 год. 30 хв із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, а також повних анкетних даних особи власника (клієнта банку), адреси філії або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було відкрито вищевказані рахунки. Крім цього, прошу надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані відомості.
Оскільки, на даний час не можливо встановити точного власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який перераховано грошові кошти, не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що дасть змогу відслідкувати рух коштів, перерахованих з банківського рахунку потерпілої та встановити особу, котра вчинила відносно останньої протиправні дії, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому СВ Луцокго ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 надати (забезпечити) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні з можливістю доступу по місцезнаходженню документів в АДРЕСА_1 та містять: відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період 17.01.2017 з 12 год. 30 хв. по 13 год. 30 хв із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, а також повних анкетних даних особи власника (клієнта банку), адреси філії або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було відкрито вищевказані рахунки. Крім того, зазначені документи, в яких міститься вказані відомості надати в паперовому та в електронному вигляді.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю доступу по місцезнаходженню документів в АДРЕСА_1 та містять:
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період 17.01.2017 з 12 год. 30 хв. по 13 год. 30 хв із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, а також повних анкетних даних особи власника (клієнта банку), адреси філії або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було відкрито вищевказані рахунки;
Зазначені документи, в яких міститься вказані відомості надати в паперовому та в електронному вигляді.
Тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій (виїмку) провести до 14 березня 2017 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1