солом`янський районний суд міста києва
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Четвертого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування № 0000479 від 12.12.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом надання можливості ознайомитися та зробити копії, а саме:

?договору від 31.07.2006 № 3547/01, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про придбання електроенергії, строк дії якого був продовжений до кінця 2015 року, з усіма додатками до нього, додатковими угодами, специфікаціями, а також первинних документів, складених за результатами договірних зобов`язань в період з 01.01.2014 по 31.12.2015, зокрема:

?звітних даних фізичного балансу електроенергії за місяць у формі акту про виробіток, відпуск в мережу електроенергії, виробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?актів про продаж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електроенергії, актів приймання-передачі

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо.

?звітів про виконання істотних умов вищевказаних договорів.

?усіх рахунків-фактур, актів звірки розрахунків, складених сторонами договірних відносин.

?письмових обґрунтувань розбіжностей (при їх наявності), документів, які підтверджують наявність дебіторської заборгованості у товариства внаслідок невиконання своїх грошових зобов`язань державним підприємством (за наявності).

?усієї переписки, яка виникла між сторонами у зв`язку із виконанням та/або порушенням виконання договірних зобов`язань та усіх інших первинних документів, які були складені сторонами за результатами виконання вищевказаних договорів.

?усіх інших договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли протягом 2014 2015 років з поставки (придбання) електричної енергії з усією вищевказаною первинною документацією, складеною за результатами їх виконання.

В обгрунтуанн клопотанн посилається на наступне.

НАБУ здійснюєтьс досудове розслідування кримінального провдження №0000479 від 12.12.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами НАК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час виконання певних договорів.

Так, детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що протягом 2014-2015 років, службовіособи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із службовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклали договори про закупівлю природного газу від 27.11.2013 № 1099/14-ТЕ-21, від 02.12.2014 № 2109/15-ТЕ-21/ПТ та ін., на підставі яких

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у державної компанії природний газ у кількості 61 396,072 тис. куб. м газу (у 2014 році) та 68 860,075 тис. куб. м газу (2015 році) за пільговими цінами 1309,2 грн - 2994,3 грн за 1 тис. куб. м, однак в подальшому, використали його не за цільовим призначенням за наступних обставин.

Так, у 2014 році за 52 328,632 тис. куб. м газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі товариство) сплачено 68 508, 64 тис. грн, однак вищезазначене паливо було використано не за цільовим призначенням, у зв`язку з чим товариство зобов`язано було сплатити за цей природнийгаз 278 503,87 тис. грн.

В свою чергу, у 2015 році за 53 864,905 тис куб. м газу товариством сплачено 133 262, 54 тис. грн, однак вищезазначене паливо було використано не за цільовим призначенням, у зв`язку з чим товариство зобов`язано було сплатити за цей природний газ 476 2125,44 тис. грн.

Різниця між сумою, яку необхідно було сплатити за природний газ та сумою, яку реально сплатило товариство у 2014 році становить 209 995,23 тис. грн (278 503,87 тис. грн - 68 508 642,39 грн), а у 2015 році 342 949,89 тис. грн (476 2125,44 тис. грн - 133 262 549,33 грн), що становить приблизно553 млн грн.

Детектив зазначає, що такими діями НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - державна компанія) завдано майнової шкоди на загальну суму приблизно 553 млн грн, що є особливо великим розміром, відповідальність за що передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

В свою чергу, придбання природного газу у 2014-2015 роках у державної компанії товариство здійснювало з метою здійснення господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії на підставі ліцензій АГ № 578461 та АГ № 500421 відповідно, виданих НКРЕ (реорганізована з 27.08.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Надалі, протокольними рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.02.2012 № 8 та від 18.04.2013 № 30 для товариства скориговано встановлені електричну та теплову потужність шляхом збільшення першої за рахунок зменшення другої.

За даними Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом

2014 року у рамках укладених договорів реалізувало електричну енергію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у обсязі 225 702 942,00 кВт/год.

В 2015 році фактичний обсяг виробництва електричної енергії становив 296,393 млн кВт/год., в тому числі, 285,231 млн кВт/год корисний відпуск електричної енергії в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, собівартість виробництва електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році зросла, зокрема, за рахунок збільшення витрат по статті «Паливо» на 6 468, 4 тис. грн, що пов`язано із збільшенням кількості використаного газу у зв`язку із збільшенням обсягу корисного відпуску електричної енергії на 14,831 млн кВт/год (при плановій кількості 270,4 млн кВт/год., фактично вироблено 285,231 млн кВт/год). У 2015 році товариство отримало прибуток з реалізації електричної енергії у розмірі 38 922,5 тис. грн.

Отже, як стверджував детектив, частина природного газу придбаного товариством за пільговими цінами у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було використано не за цільовим призначенням, тобто для відпуску теплової енергії населенню, а для інтенсифікації та збільшення виробництва електричної енергії з метою збуту за загальними тарифами в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2015 років.

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що договори про постачання електричної енергії у 2014-2015 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу державного підприємства, уся первинна документація, яка була складена за результатами їх виконання, перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив зазначив, що вивчення та дослідження вказаних документів дасть можливість органу досудового розслідування встановити рентабельність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відпуску електричної енергії у 2014 році, порівняти відомості, які містяться у звітних формах № 6-НКРЕ-енерговиробництво «Звіт про ліцензовану діяльність суб`єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», № 1-НКРЕ «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» з фактичною кількістю відпущеної в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електричної енергії протягом 2014-2015 років, а також забезпечить встановлення витрат товариства на складову собівартості виробництва електричної енергії природного газу (палива) з подальшим зіставленням отриманих відомостей про фактичну кількість відпущеного в адресу товариства природного газу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, отримання вищевказаної інформації шляхом здійснення до неї тимчасового доступу надасть можливість органу досудового розслідування в сукупності з іншими доказами, які містяться у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, акті перевірки виконання ліцензійних умов
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеного НКРЕКП від 06.06.2016 № 77, встановити важливі обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до вищезазначених документів без виклику представників особи у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що узгоджуєтьс із положеннями ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 12.12.2016 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніДержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом надання можливості ознайомитися та зробити копії, а саме:

?договору від 31.07.2006 № 3547/01, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про придбання електроенергії, строк дії якого був продовжений до кінця 2015 року, з усіма додатками до нього, додатковими угодами, специфікаціями, а також первинних документів, складених за результатами договірних зобов`язань в період з 01.01.2014 по 31.12.2015, зокрема:

?звітних даних фізичного балансу електроенергії за місяць у формі акту про виробіток, відпуск в мережу електроенергії, виробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?актів про продаж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електроенергії, актів приймання-передачі

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо.

?звітів про виконання істотних умов вищевказаних договорів.

?усіх рахунків-фактур, актів звірки розрахунків, складених сторонами договірних відносин.

?письмових обґрунтувань розбіжностей (при їх наявності), документів, які підтверджують наявність дебіторської заборгованості у товариства внаслідок невиконання своїх грошових зобов`язань державним підприємством (за наявності).

?усієї переписки, яка виникла між сторонами у зв`язку із виконанням та/або порушенням виконання договірних зобов`язань та усіх інших первинних документів, які були складені сторонами за результатами виконання вищевказаних договорів.

?усіх інших договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли протягом 2014 2015 років з поставки (придбання) електричної енергії з усією вищевказаною первинною документацією, складеною за результатами їх виконання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/22214/16-к; 1-кс/760/17346/16.
Примірник 2 детектив ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1