Дата документу 03.01.2016 Справа № 554/3656/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
03.01.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ НГ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.ч.2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом 2015-2016 років здійснювала шахрайські дії відносно осіб похилого віку, недієздатних осіб, осіб які перебувають за межами України, пов`язані з незаконним заволодінням їхнім майном, житловими будинками, квартирами, шляхом обман (шахрайство), використовуючи підроблені право установчі документи надаючи їх нотаріусам як справжні.
Також встановлено, що невстановлені слідством особи діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння чужим майном, квартирою, гр. ОСОБА_5 , оформили 10.03.2016 на гр. ОСОБА_6 доручення на право продажу усього належного йому майна, від його імені, але без його участі.

Після цього шахрайським шляхом за документами на право власності та паспорта громадянина України, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , за допомогою приватного нотаріуса Полтавського нотаріального округу ОСОБА_7 , на підставі отриманого фіктивного доручення на право продажу усього належного майна, 31.03.2015 Полтавським приватним нотаріусом ОСОБА_7 без участі власника квартири ОСОБА_5 посвідчила договір купівлі-продажу зареєстрованим в реєстрі за №464. Згідно якого ОСОБА_5 продав свою квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_1 жительці с. Терешки гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що ОСОБА_5 не приймав участь в оформленні доручення та укладанні договору купівлі-продажу квартири та всі документи на право власності разом з паспортом та свідоцтвом про народження у нього були викрадені з квартири в жовтні 2015 року. Таким чином, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи вищевказаною квартирою належною ОСОБА_5 , завдавши збитку в особливо великих розмірах.

В подальшому згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №66037039 від 17.08.2016 року встановлено, що квартира АДРЕСА_2 загальною площею 51, 6 кв.м. зареєстрована на праві власності за громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору купівлі - продажу від 31.03.2016 року зареєстрованого в реєстрі №464, посвідченого приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Вказане свідчить про те, що ОСОБА_4 діючи з невстановленими особами на підставі підроблених документів, шляхом укладення договору купівлі - продажу неналежної їм квартири АДРЕСА_2 і звернення до приватного нотаріуса Полтавського нотаріального округу ОСОБА_7 , щодо нотаріального посвідчення даних договорів та реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно забезпечили шляхом обману відчуження права власності на вищевказані квартири.

Крім того, 26.08.2016 у ході проведення санкціонованого обшуку в ОСОБА_4 були виявлені і вилучені різні документи. Під час подальшого вивчення даних документів встановлено, що ОСОБА_4 займалася виготовленням документів по квартирі за адресою: АДРЕСА_3 . У ході проведених слідчих (розшукових) заходів встановлено, що квартира в АДРЕСА_3 належала ОСОБА_9 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так в ході аналізу знайдених документів та рішення Київського районного суду (справа №552/5236/13-ц) від 24.09.2013 року встановлено, що відповідно до даного рішення ОСОБА_10 отримала в спадщину від свого батька ОСОБА_9 . Також встановлено, що за місцем прописки ОСОБА_10 тривалий час не проживає. У ході допиту свідка, звідної сестри ОСОБА_11 , встановлено, що ОСОБА_10 не має ніякого відношення до ОСОБА_9 , її реальний батько ОСОБА_12 зазначивши, що вказана громадянка ніколи не мала у власності нерухомості в місті Полтава так як і їх близькі родичі. ОСОБА_11 пояснила, що останні чотири роки ОСОБА_10 проживала десь у с. Мачухи та постійно зловживала алкогольними напоями, остання працювала реалізатором на овочевих ринках м. Полтава. Зважаючи на той факт, що ОСОБА_4 очолювала ринки м. Полтава то дані ОСОБА_10 нею були взяті при прийомі на роботу. У подальшому на підставі недійсних-фіктивних документів на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , Полтавським приватним нотаріусом ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі-продажу і зареєстровано в реєстрі.

Вказане свідчить про те, що ОСОБА_4 діючи з невстановленими особами на підставі підроблених документів, шляхом укладення договору купівлі - продажу неналежної їм квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_4 і звернення до приватного нотаріуса Полтавського нотаріального округу ОСОБА_7 , щодо нотаріального посвідчення даних договорів та реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно забезпечили шляхом обману відчуження права власності на вищевказані квартири.

Крім того в слідства маються дані, що нотаріус ОСОБА_7 видавала довіреності на осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні шахрайства ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 .

У зв`язку з вище викладеним, з метою проведення технічних, почеркознавчих експертиз документів виникла необхідність у отриманні оригіналів документів:
- доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_6 реєстраційний номер 43594822 від 10.03.2016.
- нотаріальної справи, на підставі якої було посвідчено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_2 укладений 31.03.2016 між ОСОБА_5 (продавцем) та ОСОБА_8 (покупцем), що діяла зі згоди чоловіка ОСОБА_14 , на підставі заяви, справжність підпису на якій засвідчено 31 березня 2016 року приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстром №464. Право власності зареєстровано реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер об`єкта НОМЕР_1 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №553721115 виданого 17 березня 2016 року реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
- доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_4 реєстраційний номер 43332513 від 29.12.2015.
- доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_13 реєстраційний номер 41874672 від 29.12.2015.
- доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_13 реєстраційний номер 43133329 від 13.11.2015.
Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ), керуючись статтями 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю нотаріальних справ (реєстраційних справ) (усіх документів, що були складені та оформленні під час посвідчення доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_2 від 10.03.2016 та документів, що були складені, оформленні та подані для вчинення правочину, в тому числі: договори; свідоцтва про право власності; копії паспортів; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; довідки; запити нотаріуса до державних підприємств, установ, організацій; заяви; розписки; витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копії технічних паспортів), щодо посвідчення та реєстрації приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_6 ).
Договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_2 укладений 31.03.2016 року між ОСОБА_5 (продавцем) та ОСОБА_8 (покупцем), що діяла зі згоди чоловіка ОСОБА_14 .

Державної реєстрації прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_8 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Довіреність ОСОБА_5 від 10.03.2016 року зареєстрована в реєстрі за №253.
Нотаріальної справи, на підставі якої посвідчено договір купівлі-продажу від 26.04.2016 - квартири АДРЕСА_4 між ОСОБА_10 (продавцем) та ОСОБА_16 (представник покупця), що діяв зі згоди ОСОБА_17 , на підставі довіреності, посвідченої 21.04.2016 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстром №598, всі інші подані та складені сторонами та нотаріусом документи (в тому числі здійснені запити та одержані на них відповіді, квитанції про сплату стягнутих платежів) при нотаріальному посвідченні зазначеного договору та реєстрації права власності на квартиру та інших документів, що були складені, оформленні та подані для вчинення правочину, в тому числі: договори; свідоцтва про право власності; копії паспортів; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; довідки; запити нотаріуса до державних підприємств, установ, організацій; заяви; розписки; витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копії технічних паспортів), щодо посвідчення та реєстрації приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_6 ).
Договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_4 укладений 26.04.2016 року між ОСОБА_10 (продавцем) та ОСОБА_16 (представник покупця), що діяв зі згоди ОСОБА_17 .
Державної реєстрації прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_17 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Довіреність ОСОБА_17 від 07.07.2016 року зареєстрована в реєстрі за №1083.
Доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_4 реєстраційний номер 43332513 від 29.12.2015.
Доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_13 реєстраційний номер 41874672 від 29.12.2015.
Доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_13 реєстраційний номер 43133329 від 13.11.2015.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1