Справа № 366/1913/14-к
Провадження № 1-кс/366/270/14
У Х В А Л А
« 01» липня 2014 року смт. Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 16.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, а саме: документів клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичної особи ОСОБА_5 .
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 16.06.2014 року, приблизно о 08 годині 25 хвилин, невстановлена особа ввела в оману ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 щодо продажу мотоцикла марки «Ямаха-Р6». ОСОБА_6 повіривши у правдивість розмови, перерахував грошові кошти у сумі 500 гривень через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак мотоцикла не отримав.
За даним фактом 16 червня 2014 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 були перераховані за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок на яку відкрито на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
1. Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ) розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- документів клієнта банку - фізичної особи ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_1 у повному обсязі, зокрема, надати оригінал документів щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 13.06.2014 року по 20.06.2014 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття.
2. На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про надання можливості вилучення вказаних документів.
3. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
4. Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1