Коминтерновский районный суд г. Харькова
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
16.11.2012 Коминтерновский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего судьи ОСОБА_1
при секретаре - ОСОБА_2
с участием прокурора ОСОБА_3
рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВДУ в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_4 о производстве выемки по уголовному делу № 62120952,
В суд поступило представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_4 , о выемки документов о движении денежных средств по счетам, принадлежащим ООО «Фарус», код ЕГРПОУ 31643354, которые находятся в Харьковском ГРУ ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 351533).
Из представления усматривается, что в производстве СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело № 62120952, возбужденное по факту мошенничества по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.
В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что 19.08.2011 года неустановленное лицо, находясь в помещении ООО «Фарус», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, д. 129, оф. 405, выполнило подпись от имени главы ликвидационной комиссии указанного предприятия ОСОБА_5 в акте о результатах документальной внеплановой выездной проверки ООО «Фарус» № 1405/23-104/31643354 от 19.08.2011 года, тем самым подделало официальный документ.
Будучи допрошенной в качестве свидетеля, ОСОБА_6 пояснила, что она являлась главным бухгалтером и членом ликвидационной комиссии ООО «Фарус», и после принятия учредителями решения о ликвидации предприятия от 19.05.2011 года, финансово хозяйственная деятельность предприятия не велась, и вся имеющаяся у предприятия продукция была реализована до начала процесса ликвидации.
В ходе досудебного следствия по уголовному делу в ходе выемки был изъят оригинал акта о результатах документальной внеплановой выездной проверки ООО «Фарус»№ 1405/23-104/31643354 от 19.08.2011 года, в котором указано, что «предприятие в июле 2011 года реализовало продукцию, которая находилась на складских помещениях, в сумме 186 228,0 гривен. … плательщик налога не задекларировал и не заплатил обязательства по НДС, которые возникают при продаже (реализации) товаров…Таким образом, ООО «Фарус`было занижено налоговые обязательства за период июль 2011 года на сумму ПДВ 37 245,60 гривен…».
Согласно справки Основянской МГНИ г. Харькова № 3824/9/18-317 от 29.10.2012 года, у ООО «Фарус`код ЕГРПОУ 31643354, имелись следующие расчетные счета в Харьковском ГРУ ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 351533):
Учитывая, что для установления истины по делу, а именно установления или опровержения факта ведения финансово хозяйственной деятельности, в том числе реализации товара и перечисления денежных средств, как на расчетные счета ООО «Фарус», так с указанных счетов, после принятия учредителями предприятия решения о ликвидации ООО «Фарус», а так же возможности погашения дебиторской задолженности и выполнения налоговых обязательств, то для обеспечения полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, возникла необходимость в изъятии документов о движении денежных средств по указанным выше счетам, которые находятся в Харьковском ГРУ ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 351533), расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Маломясницкая, 2 А.
Выслушав мнение следователя, прокурора, который поддержал представление, изучив предоставленные материалы, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению на следующих основания:
Так, для обеспечения полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, и установления истины по делу, а именно установления или опровержения факта ведения финансово хозяйственной деятельности, в том числе реализации товара и перечисления денежных средств, как на расчетные счета ООО «Фарус», так с указанных счетов, после принятия учредителями предприятия решения о ликвидации ООО «Фарус», а так же возможности погашения дебиторской задолженности и выполнения налоговых обязательств, необходимо изъять документы о движении денежных средств по указанным выше счетам, которые находятся в Харьковском ГРУ ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 351533), расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Маломясницкая, 2 А.
Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 178 и 179 УПК Украины суд
П О С Т А Н О В И Л:
1. Представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_4 , согласованное с начальником СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области и прокурором Коминтерновского района г. Харькова удовлетворить.
2. Разрешить проведение выемки в Харьковском ГРУ ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 351533), расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Маломясницкая, 2 А, следующих документов:
Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
Судья -ОСОБА_7