Справа № 531/1775/16-к
Провадження № 1-кс/545/2/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.01.2017 року Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Полтава клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000758,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом таємниці та розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до копії паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування рахунком № НОМЕР_1 ; анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; додаткової інформації (якщо є); фотознімків власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 04.10.2016 по 19.12.2016 включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомостей, щодо руху грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 16.11.2016р. по 23.12.2016р.; відомостей, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.11.2016р. по 23.12.2016р.; відомостей, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Посилався на те, що відомості за заявою ОСОБА_4 про те, що 16.11.2016 року об 11.55.42 год. їй на мобільний зателефонував з № НОМЕР_2 невідома особа, яка представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію стосовно банківського рахунку заявниці № НОМЕР_3 , з якого у подальшому заволоділа коштами в сумі 8866,60 грн. В ході розслідування встановлено, що встановити особу шахрая не можливо, а наявні відомості в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містить інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

В зв`язку з викладеним просив клопотання задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

У суді слідчий вказане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає його розгляду по суті.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступного.

З матеріалів справи вбачається, що згідно витягу з кримінального провадження №0000758, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2016 року, за заявою ОСОБА_4 , слідчим СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області

ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вказаних норм Закону, в поданні обґрунтовано, що необхідні слідству документи містять охоронювану законом таємницю та відомості, які в них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000758 слід задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України

Строк дії даної ухвали встановити один місяць з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000758 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно користувача рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме:

-копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування рахунком № НОМЕР_1 ;

-анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

-додаткової інформації (якщо є);

-фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

-фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 04.10.2016 по 19.12.2016 включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

-відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 16.11.2016р. по 23.12.2016р.;

-відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.11.2016р. по 23.12.2016р.;

-відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Строк дії даної ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 05 лютого 2017 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області через Полтавський районний суд Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Полтавського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1