Провадження № 1-кс/742/388/17
Єдиний унікальний № 742/2303/16-к

13 травня 2017 року заступником начальника СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та матеріалів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що міститься в матеріалах цивільної справи№742/653/16-ц за позовом ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення коштів споживачем послуг, а саме: про оформлення та обслуговування банківського поточного рахунку № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_2 та про особу, яка відкривала та закривала картковий та поточний рахунки, для проведення почеркознавчої експертизи, з можливістю тимчасового її вилучення.
Своє клопотання мотивує тим, що 19 жовтня 2015 року до Прилуцького МВ УМВС надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1977року народження, про те, що 07.09.2015 з її поточного рахунку № НОМЕР_2 в Прилуцькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Прилуки Чернігівської області зникли грошові кошти в сумі 346400 грн .
Потерпіла ОСОБА_5 дала показання, що на початку серпня 2015 року вона із чоловіком ОСОБА_6 вирішила продати свій автомобіль Хюндай Соната через автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Прилуцькій філії якого працював її знайомий ОСОБА_7 , за допомогою якого вона і раніше купляла автомобілі, а також у цьому салоні вона збиралась придбати собі новий автомобіль Тойота Камрі. Тоді ж вона зустрілась із гр. ОСОБА_7 , якому вона повідомила про своє рішення , на що останній запропонував свої послуги та сказав, що автосалон придбає її автомобіль , а гр. Шепель допоможе знайти їй новий та так само продасть через автосалон, у зв`язку з цим автосалон відкриє їй рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди будуть перераховані гроші за продаж автомобіля.Через це потерпіла подумала , що автосалон співпрацює з банком і в усі тонкощі цих операцій не втручалась.
В один із днів на початку серпня 2015 року потерпіла відвезла у м.Чернігів автомобіль, після чого гр. ОСОБА_8 запевнив , що відповідні документи , які необхідно підписати надійдуть поштою і цим буде займатися він, а гроші з продажу автомобіля надійдуть на рахунок та будуть враховані за новий автомобіль. В подальшому потерпіла періодично запитувала гр. ОСОБА_8 за гроші , він говорив , що все буде зроблено, просто немає підходящого авто. Потім в кінці вересня на початку жовтня 2015 року гр. ОСОБА_5 у черговій розмові гр. ОСОБА_8 повідомив, що грошей та автомобіля немає. Чому саме - він не пояснив, після цього потерпіла пішла до банку де, дізналась , що дійсно на її ім`я відкритий рахунок на початку серпня 2015 року , на який спочатку було переведено грошові кошти в сумі 346700 гривень, але на рахунку залишилось 1,58 грн.. Після цього потерпіла взяла виписку по рахунку, в якому вказано , що грошові кошти знімались двома операціями, але даних операцій вона не проводила та грошові кошти з рахунку не знімала.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо оформлення та зняття коштів з банківського поточного рахунку № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даної інформації, а також отримати можливість тимчасового вилучення оригіналів таких документів для вирішення питання про призначення почеркознавчої експертизи, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Прилуцькому міськрайонному суду Чернігівської області ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме: інформацію та матеріали про оформлення та обслуговування банківського поточного рахунку № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_2 та про особу, яка відкривала та закривала картковий та поточний рахунки, які знаходяться у матеріалах цивільної справи № 742/653/16-ц за позовом ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення коштів споживачем послуг, для проведення почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1