Справа № 567/738/17 .
У Х В А Л А

07.09.2017 рокум. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000208 слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановив:
06.09.2017 року слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких міститься інформація про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який 10.04.2017р. було перераховано грошові кошти в сумі 700 грн. та інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу з 10.04.2017 року по 30.04.2017 року, а також фотографій особи, яка знімала кошти з даного рахунку у вказаний період, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000208 по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість ідентифікувати особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та місце її перебування в момент вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

18.05.2017 року до ЄРДР за №0000208 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

По даному кримінальному провадженню за фактом шахрайства, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що 18.05.2017р. до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області із Поліського управління кіберполіції департаменту кіберполіції Національної поліції України, надійшли матеріали перевірки електронного звернення ОСОБА_5 , жителя м.Бровари Київської області по факту заволодіння його грошовими коштами невідомою особою шахрайським способом, що мало місце 10.04.2017р.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 10 квітня 2017 року ОСОБА_5 через мережу інтернет на сайті "OLX" мав намір придбати жорсткий диск для комп`ютера EVO Samsung SSD 250 Gb. В подальшому ОСОБА_5 за домовленістю з невідомою особою, який представився ОСОБА_6 здійснив передоплату за даний товар в сумі 700 грн., перерахувавши 10.04.2017р. дані кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який назвав продавець. Після оплати обумовленого товару продавець перестав відповідати на дзвінки, а товар так і не прийшов замовнику.

Відповідно до квитанції, яка була надана ОСОБА_5 , картковий рахунок, на який було відправлено кошти, відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на імя ОСОБА_7 .
Слідчий вказує, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного факту, зокрема для отримання відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні є потреба в отриманні інформації про рух коштів по рахунку зловмисника, на який 10.04.2017 року ОСОБА_5 було перераховано 700 грн.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Для досягнення повноти, всебічності розслідування зазначеного вище факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, у даному провадженні є потреба надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення та отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів щодо цього, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та надання дозволу на тимчасове вилучення цих документів, а також отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 218, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України
ухвалив:
клопотання слідчого задовольнити та дозволити тимчасовий доступ слідчому Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та про рух коштів по даному рахунку в період з 00 год. 10.04.2017 року по 00 год. 30.04.2017 року, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване в АДРЕСА_1 і надати дозвіл на отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 10.04.2017 року по 00 год. 30.04.2017 року з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1