Справа № 592/6804/17
Провадження № 1-кс/592/3324/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна, вилученого у гр. ОСОБА_4 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 ,-

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що на протязі квітня - травня 2017 року, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи на території м. Суми, під приводом продажу не існуючого товару, а саме мотоблоків та тракторів, через мережу Інтернет, інформаційний ресурс "ОЛХ" та банківську карту "Ощадбанку" № НОМЕР_1 , емітовану на його імя, умисно, з корисливих спонукань, заволодів грошовим коштами громадян, спричинивши матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

За вказаним фактом 23.05.2017 Сумським ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0002030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.05.2017 слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 у ході проведення огляду місця події у гр. ОСОБА_4 вилучено:

- банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «NOKIA C3-00», IMEI: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «NOKIA RM 1011», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;

- сім-карта оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 ;

- сім-карта оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 ;

- маска на обличчя білого кольору із зображенням брів, вус та бороди чорного кольору.

У подальшому по даному кримінальному провадженню проводились слідчі дії, направлені на встановлення фактів злочинної діяльності ОСОБА_4 , осіб, які постраждали від шахрайських дій останнього та здобуття доказів вини ОСОБА_4 . Вилучені у ОСОБА_4 речі визнані речовим доказом та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

У ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 на протязі квітня - травня 2017 року скоював кримінальні правопорушення, а саме заволодів шахрайським шляхом грошовими коштами сторонніх осіб, під приводом продажу мотоблоків та мінітракторів через інтернет-сайт «OLX». Як пояснив ОСОБА_4 , з цією метою він відкрив на своє ім`я картковий рахунок в банківській установі «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , на яку, ошукані ним особи перераховували грошові кошти, які ОСОБА_4 привласнював. ОСОБА_4 пояснив, що грошові кошти з вказаної банківської картки він знімав з банкоматів банку «Ощадбанк» та що перед кожним зняттям він одягав на обличчя маску білого кольору із зображенням брів, вус та бороди чорного кольору або хустку, таким чином щоб його обличчя не зафіксували камери фотофіксації банкомату. Також ОСОБА_4 пояснив, що з особами, які цікавилися його неправдивими оголошеннями, він зв`язувався з різних абонентських номерів, які працювали в належноих йому мобільних телефонах «NOKIA RM 1011» та «NOKIA C3-00».

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що в середині травня 2017 року, переглядаючи оголошення інтернет-сайту «OLX», зацікавився оголошенням про продаж мінітрактору. Зв`язавшись з продавцем, за вказаним в оголошенні абонентським номером, ОСОБА_6 домовився про внесення грошових коштів у якості предоплати за придбання мінітрактора. Так 21.05.2017 ОСОБА_6 перерахував, на вказаний продавцем картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти двома переказами на загальну суму 8100 грн. Після цього зв`язок з продавцем обірвався та мінітрактор потерпілому не був доставлений.

16.06.2017 проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ощадбанк», у ході якого вилучено виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , у якій зазначено надходження та зняття грошових коштів та матеріали фотофіксаціїї банкомату, на яких зафіксовано особу, яка знімає грошові кошти з даної банківської картки, на обличчі якої одягнена маска білого кольору із зображенням брів, вус та бороди чорного або хустка.

Виходячи з вищевикладеного, вилучені у ОСОБА_4 речі та предмети мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та причетності гр. ОСОБА_4 до вчинення злочину, а саме: мобільні телефони із сім-картами є засобом вчинення злочину, які ОСОБА_4 використовував для активації оголошень на сайті «olx.ua», зв`язувався по ним з потерпілими, банківська картка, на яку потерпілими перераховувалися грошові кошти та маска для обличчя, в якій він знімав з банківської картки грошові кошти.

Виходячи з вищевикладеного, вилучені у гр. ОСОБА_4 : банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «NOKIA C3-00», IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «NOKIA RM 1011», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 ; маска на обличчя білого кольору із зображенням брів, вус та бороди чорного кольору, мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та причетності гр. ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення цивільного позову для відшкодування завданих матеріальних збитків потерпілим. Оскільки мобільні телефони із сім-картами ОСОБА_4 використовував для активації оголошень на сайті «olx.ua» та зв`язувався по ним з потерпілими, на вилучену банківську картку перераховувалися грошові кошти потерпілими, маску для обличчя він використовував для зняття грошових коштів з банківської картки.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені під час огляду речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовими доказами, а саме було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході огляду місця події 22.05.2017, а саме: банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «NOKIA C3-00», IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «NOKIA RM 1011», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 ; маска на обличчя білого кольору із зображенням брів, вус та бороди чорного кольору.

Звернення до виконання, контроль за виконанням ухвали та забезпечення збереження майна в належному стані покласти на старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому та прокурору, а у разі відсутності ОСОБА_4 під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановл ення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Суддя ОСОБА_1