Провадження № 1-кс/712/1050/17
Справа № 712/2149/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ТОВ «УАЕГ «БІОЛЕНД» ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання ТОВ «Українська аграрна екологічна група «БІОЛЕНД» про скасування арешту,
В С Т А Н О В И В:
ТОВ «УАЕГ «БІОЛЕНД» звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту, посилаючись на те, що 13 лютого 2017 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси накладено на арешт на грошові кошти по рахунках ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , відкриті в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , відкриті в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), на внутрішньо банківський рахунок № НОМЕР_2 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () та вже знаходяться на рахунку №3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, зобов`язано працівників АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 чи особі за його дорученням довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 при накладенні арешту на кошти ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» ().
Товариство вважає, що арешт на грошові кошти було накладено необґрунтовано, в порушення приписів ст.ст. 131, 132, 170, 173 КПК України, за відсутності передбачених процесуальним законом підстав, з порушенням принципів розумності та співрозмірності обмеження права власності та надмірного втручання у правомірну підприємницьку діяльність особи. Товариство не має жодного відношення до обставин, у зв`язку з якими проводиться дане досудове розслідування; потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не мають ніякої необхідності у арешті зазначеного у клопотанні майна/коштів; арештовані грошові кошти не містить на собі жодних слідів кримінального правопорушення; у даному провадженні жодній особі не оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, тощо.

В судовому засіданні представник Товариства адвокат ОСОБА_7 , клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували, та пояснили, що на момент винесення ухвали суду про арешт грошових коштів були підстави для такого арешту, а після з`ясування обставин справи така необхідність відпала.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та справи, приходить до наступного.

Арешт майна у відповідності до ст. 170 КПК України це є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 13 лютого 2017 року клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на грошові кошти по рахунках ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , відкриті в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , відкриті в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), на внутрішньо банківський рахунок № НОМЕР_2 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () та вже знаходяться на рахунку №3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, зобов`язано працівників АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 чи особі за його дорученням довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 при накладенні арешту на кошти ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» ().
Згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до наступного, що під час накладення арешту на грошові кошти було встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовують реквізити та розрахункові рахунки підконтрольного їм підприємства ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () для надання послуг суб`єктам господарювання реального сектору економіки по завищенню витратної частини з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку. Під час розгляду справи даний факт не знайшов свого підтвердження, тому відпала необхідність в подальшому арешті грошового банківського рахунку товариства.
Керуючись ст.ст. 170-174, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 0000051 від 21 жовтня 2016 року за ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, а саме:

- на грошові кошти по рахунках ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , відкриті в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959);

- забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , відкриті в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;

- зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), на внутрішньо банківський рахунок № НОМЕР_2 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () та вже знаходяться на рахунку №3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів;

- обов`язку працівників АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 чи особі за його дорученням довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 при накладенні арешту на кошти ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЕКОЛОГІЧНА ГРУПА «БІОЛЕНД» () - скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11