Справа №1- кс/760/3925/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 березня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 10.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, а саме:

копію контракту (трудового договору) укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками;

табелі робочого часу (або документи що їх замінюють) голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

платіжні доручення (або документи що їх замінюють) на перерахунок коштів спрямованих на оплату праці та заохочувальних і компенсаційних виплат голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

виписки з журналів бухгалтерського обліку (або документи що їх замінюють) щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати ОСОБА_6 ;

накази щодо прийняття ОСОБА_5 на посаду голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на відрядження, на відпустки (або документи що їх замінюють);

документи на підтвердження факту відсутності ОСОБА_5 на робочому місці з поважних причин з 17.05.2016 року по 16.01.2017 року;

документи на підтвердження факту нарахування ОСОБА_6 основної, додаткової, інших заохочувальних та компенсаційних виплат за період з 17.05.2016 року по 16.01.2017 року;

- інші документи та відомості на підтвердження правомірності нарахування голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 коштів на оплату праці за період з 17.05.2016 року по 16.01.2017 року під час його перебування за кордоном України.

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 10.02.2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами безпідставно нараховані та виплачені у якості заробітної плати грошові кошти голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в 2016 2017 р.р., у розмірі понад 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, незважаючи на фактичну відсутність протягом певного часу на робочому місці.

Як зазначив у клопотанні детектив, у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні документів, які б підтверджували факт правомірності перебування ОСОБА_5 за кордоном в робочий час, зокрема, з метою встановлення фактів перебування голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у період з 17.05.2016 року по 16.01.2017 року у службових відрядженнях, на лікарняному, у відпустках (в порядку передбаченому Законом України «Про відпустки») та інших фактів його відсутності на робочому місці з поважних причин.

Крім того, в обґрунтування клопотання детектив зазначив, що здобути вказані докази у інший спосіб, відмінний від здійснення тимчасового доступу до документів, не представляється можливим, оскільки зазначена інформація в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» є персональними даними ОСОБА_5 , які перебувають у відповідній базі персональних даних, яка знаходиться у володільця зазначених персональних даних - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості, оскільки детективом не було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

копію контракту (трудового договору) укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками;

табелі робочого часу (або документи що їх замінюють) голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

платіжні доручення (або документи що їх замінюють) на перерахунок коштів спрямованих на оплату праці та заохочувальних і компенсаційних виплат голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

виписки з журналів бухгалтерського обліку (або документи що їх замінюють) щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати ОСОБА_6 ;

накази щодо прийняття ОСОБА_5 на посаду голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на відрядження, на відпустки (або документи що їх замінюють);

документи на підтвердження факту відсутності ОСОБА_5 на робочому місці з поважних причин з 17.05.2016 року по 16.01.2017 року;

документи на підтвердження факту нарахування ОСОБА_6 основної, додаткової, інших заохочувальних та компенсаційних виплат за період з 17.05.2016 року по 16.01.2017 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1