Справа № 132/2135/17
Провадження № 1-кс/132/791/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
31.08.2017 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
28 серпня 2017 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до судової справи Господарського суду Вінницької області №902/1758/13 про банкрутство за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до чергової частини Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 14.12.2016 надійшов рапорт старшого інспектора Калинівського ВП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду колективного звернення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за фактом позики в них ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 грошових коштів, які вони не повернули, в діях останніх вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.
Відомості, про дане кримінальне правопорушення, відповідно до ст. 214 КПК України 15.12.2016 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_12 спільно зі своїми батьками ОСОБА_13 та ОСОБА_14 неодноразово брали в потерпілих у позику грошові кошти та за домовленістю повинні були сплачувати відсотки за їх користування в розмірі 2% місячних, однак грошових коштів після позики вони не повернули та відсотки сплачували нерегулярно, в зв`язку із чим потерпілі були вимушені звернутися із колективним зверненням до правоохоронних органів.
Так, потерпілий ОСОБА_5 в своїх показаннях вказує, що у зв`язку із неповерненням його коштів він звернувся із позовною заявою до Калинівського районного суду та відповідно до рішення №132/156/14ц від 27.08.2014 суд вирішив: позов задовольнити. Стягнути солідарно з відповідачів ОСОБА_13 , ОСОБА_12 на користь ОСОБА_5 за договором позики кошти в сумі 451 000 доларів США, що еквівалентно 4 379 279 гривень 10 копійок, з яких 175 000 доларів США, що еквівалентно 1697395 грн. основний борг та 276 500 доларів США, що еквівалентно 2681884 грн. 10 коп. відсотки за користуванням коштами. У зв`язку із тим, що відповідачі в добровільному порядку не виконали вказане рішення суду, винесено виконавчий лист, який направлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та в зв`язку із наявністю інших виконавчих листів по даному боржнику, виконавчі провадження об`єднані у зведене виконавче провадження.
Крім цього, установлено, що ОСОБА_12 , як один із засновників Товариства з обмеженою відповідальність «Виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) звернувся до Господарського суду Вінницької області про визнання вказаного ТОВ банкротом. Так, ухвалою Господарського суду Вінницької області у складі судді ОСОБА_15 від 13.12.2016 продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та повноваження ліквідатора ОСОБА_12 .
З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копії матеріалів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі про банкрутство №902/1758/13 за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до судової справи Господарського суду Вінницької області №902/1758/13 про банкрутство за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 23 серпня 2017 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до судової справи Господарського суду Вінницької області №902/1758/13 про банкрутство за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належних чином копій матеріалів вказаної судової справи.
Дозволити здійснення тимчасового доступу інспектору Калинівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП №002783 від 29.12.2016, спеціальний жетон №0109707).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1