ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
09 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ СУ першого відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
09 грудня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 0000533 від 02.07.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, та службових осіб КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР здійснили розкрадання коштів комунальних підприємств на загальну суму близько 30 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено мирову угоду № 09899-00 відповідно до якої КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 34 760 341,70 грн. Вказана мирова угода затверджена ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 12.06.2013 по справі 21/5005/5613/2012.

01.07.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поруки № 11164-03, відповідно до якого ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поручилось перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання грошових зобов`язань КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за мировою угодою, що укладена 05.05.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затверджена ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 12.06.2013 по справі 21/5005/5613/2012.

31.07.2013 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено акт № 1 прийому-передачі простих векселів, згідно якого сторони дійшли згоди про те, що переданими Векселетримачу векселями погашається сума заборгованості за спожиту покупну воду згідно Договору № 1 від 01.01.2008 та Договору № 69Т від 16.01.2012 за період листопад 2011 та січень березень 2012 років. При чому векселі від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР підписані заступником директора підприємства.

З 12 липня 2013 року по 26 липня 2013 року за договором купівлі-продажу рухоме й нерухоме майно ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продане ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 30 586 533,99 грн., які одразу були переведені на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в рахунок погашення заборгованості КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

13.01.2014 за договорами купівлі-продажу майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продане ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3 802 872,00 грн., які були сплачені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

Таки чином станом на січень 2014 року у КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформувалась кредиторська заборгованість перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР на загальну суду 34,7 млн. грн.

13.01.2014 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу цінних паперів та акт передачі восьми простих векселів виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 8 млн. грн.

22.01.2014 КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписав та наступного дня передав ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п`ять простих векселів «Аульського водоводу» на загальну суму 22 млн. грн.

22.01.2014 між КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено акт № 1 прийому-передачі простих векселів (емісія), згідно якого сторони дійшли згоди про те, що емітованими в адресу Векселедержателя векселями погашається сума заборгованості за спожиту активну електроенергію згідно Договору поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

23.01.2014 року ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів купівлі продажу цінних паперів передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » п`ять простих векселів «Аульського водоводу» та вісім простих векселів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 30 млн. грн.

27.01.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів передало ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 30 млн. грн.

Починаючи з 27.01.2014 по 17.11.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пред`явили 8 векселів на оплату до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, та 3 векселі на оплату до КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого отримали на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти на загальну суму 22,5 млн. гривень, конвертували їх у готівку за допомогою фіктивних підприємств та привласнили.

Таким чином, на теперішній час залишились не пред`явленими 2 векселі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму більше 7 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено листа від 04.02.2014 за вих.№402 в порядку виконання функцій суб`єкту первинного фінансового моніторингу про надання належним чином завірених копій векселів №АА2018407 від 22.01.2014 та №АА 2018406 від 22.01.2014 з метою проведення перевірки перерахувань значних сум грошових коштів 27.11.2016. Виконавцем вказаного запиту визначено ОСОБА_4 , водночас документи щодо виконання вказаного запиту на КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.

Враховуючи, що зазначені векселі мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність проведення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виїмки документів, які надали службові особи КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання запиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 04.02.2014 за вих.№402.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме документів, наданих КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на запит вих.№402 від 04.02.2014 (листів, копій векселів, договорів, тощо), крім того оригіналів інших документів(листів, копій векселів, договорів, тощо), пов`язаних з проведенням операцій з оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за пред`явлені до оплати векселі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000533, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ СУ першого відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме документів, наданих КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на запит вих.№402 від 04.02.2014 (листів, копій векселів, договорів, тощо), крім того оригіналів інших документів(листів, копій векселів, договорів, тощо), пов`язаних з проведенням операцій з оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за пред`явлені до оплати векселі.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000533, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1