ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5445/16-к
Провадження № 1-кс/210/1612/16

"13" грудня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001062 від 06.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів

особи, які беруть участь у розгляді клопотання: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, погодженим прокурором щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001062 від 06.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи підприємств, які здійснюють теплопостачання населенню, бюджетним та іншим установам Дніпропетровської області, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », протягом 2014-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч Постанови КМУ № 750 від 09.10.2013 «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю зі їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», рахунків із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами не створили, а грошові кошти, які були закладені у тарифи для населення для обслуговування зазначених рахунків, використали у господарській діяльності Підприємства, чим завдали збитки державі у сумі понад 10 млн. грн.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 21.11.2016 № 12544/18.1.1/7-16 Інвестиційна програма КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 схвалена у 2014 році у відповідності до постанови ІНФОРМАЦІЯ_11 від 16.10.2014 № 126, Інвестиційна програма КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР була схвалена у 2015 році у відповідності до постанови НКРЕКП від 17.12.2015 № 2999, Інвестиційна програма КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » була схвалена у 2015 році у відповідності до постанови НКРЕКП від 01.10.2015 № 2532, Інвестиційна програма КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » була схвалена у 2015-2016 роках у відповідності до постанов НКРЕКП від 22.10.2015 № 2624 та від 07.07.2016 № 1236, Інвестиційна програма КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була схвалена у 2015 році у відповідності до постанови НКРЕКП від 16.04.2015 № 1248. Іншим підприємствам, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Інвестиційна програма у 2014-2016 роках НКРЕКП схвалена не була, проте інвестиційну складову закладено у 2015-2016 роках у структуру тарифу для населення за надання комунальних послуг у вигляді «виробничих інвестицій».

Слідчий підтримав заявлене клопотання з мотивів, викладених в ньому, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за № 0001062 від 06.12.2016 року, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, КПК України у статті 132 встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, з частини третьої якої вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що 1) існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкостів, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи,ий йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0001062 від 06.12.2016 року, вважаю клопотання слідчого обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять відомості, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та доказування вини осіб у його вчиненні. Їх значимість також пов`язана з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері службової діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих, до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу документів та даних, які знаходяться у володінні установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отрима тимчасовий доступ до документів та необхідність їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у паперовому вигляді, а саме до:

-документів (розрахунків, що використовувалися під час проведення таких розрахунків), які у 2014-2016 році надавалися посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ІНФОРМАЦІЯ_11 для встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води та прийнятих на підставі вказаних документів рішень НКРЕКП з додатками щодо встановлення відповідних тарифів, зокрема щодо включення до ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-документів щодо затвердження інвестиційної складової у Структурі тарифу на теплову енергію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у 2014-2016 роках;

-документів з додатками, які надані посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до НКРЕКП для затвердження Інвестиційної програми у 2014-2016 роках та прийнятих НКРЕКП за результатами їх розгляду рішень щодо затвердження або не затвердження таких програм (у випадку не затвердження Інвестиційної програми надати лише відповідні рішення про це);

-актів перевірок ліцензіатом НКРЕКП підприємств-ліцензіатівКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за 2014-2016 роки;

-інформації щодо відкриття та подальшого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОМКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » спецрахунків, на які перераховувалися грошові кошти, закладені у Структуру тарифу на теплову енергію, як інвестиційна складова тарифу.

які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 .
Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням № 0001062 від 06.12.2016 року.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії зазначених документів без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 10 січня 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.4 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1