Справа №1- кс/760/910/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 06.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: кредитного договору № ZPVAK04720039 від 14.07.2007 року та всіх документи, які стосуються його виконання (всі додатки до договору, повідомлення боржнику, квитанції про отримання грошових коштів, квитанції про сплату коштів, повідомлення про стан заборгованості, кредитна історія тощо), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігаються у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 06.01.2017 року за ознаками складу злочину в діях директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , передбаченого ст. 366-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, під час першого етапу декларування не зазначила у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування фінансові зобов`язання перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 129 150,68 доларів США.
Як зазначив у клопотанні детектив, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2007 року між ОСОБА_5 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № ZPVAK04720039, відповідно до якого останній надано кредит у розмірі 59 841,22 доларів США на строк до 14.06.2012 року на наступні цілі: купівлю автомобіля у розмірі 40 000 тис. доларів США, 34 грн. для сплати за реєстрацію предмета застави, 16 195,37 доларів США на оплату страхових платежів.

Свої зобов`язання ОСОБА_5 виконала не у повному обсязі, внаслідок чого станом на 16.01.2016 року у неї виникла заборгованість у розмірі 123 150,68 доларів США.

27.04.2009 року ОСОБА_5 призначена на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 є службовою особою, яка, відповідно до примітки до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції», займає відповідальне становище та зобов`язана подати щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік під час першого етапу декларування до 30.10.2016 року.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації відображаються фінансові зобов`язання суб`єкта декларування та членів його сім`ї, які є дійсними на останній день звітного періоду. Під фінансовими зобов`язаннями, крім іншого, розуміються отримані кредити, позики.

В результаті аналізу електронної декларації ОСОБА_5 та співставлення її з наявною інформацією встановлено, що у п. 13 декларації не зазначено вищевказане кредитне зобов`язання.

Як зазначив детектив, досудовим розслідуванням встановлено, що кредитний договір № ZPVAK04720039 від 14.07.2007 року та всі документи, які стосуються виконання вказаного кредитного договору (всі додатки до договору, повідомлення боржнику, квитанції про отримання грошових коштів, квитанції про сплату коштів, повідомлення про стан заборгованості, кредитна історія тощо) перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігаються у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо кредитного договору № ZPVAK04720039 від 14.07.2007 року та документів, які стосуються його виконання (додатків до договору, повідомлення боржнику, квитанції про отримання грошових коштів, квитанції про сплату коштів, повідомлення про стан заборгованості, кредитної історії), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати детективу Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо кредитного договору № ZPVAK04720039 від 14.07.2007 року та документів, які стосуються його виконання (додатків до договору, повідомлення боржнику, квитанції про отримання грошових коштів, квитанції про сплату коштів, повідомлення про стан заборгованості, кредитної історії), та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зберігаються у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1