печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 від 19.04.2017 за фактом незаконного заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 спільно з іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи службовим становищем незаконно заволоділи державними коштами в сумі 632828 грн., які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особовому складу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У період 2015-2016 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 проводили нарахування заробітної плати та грошового забезпечення співробітникам правоохоронних органів, водночас готували і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати на карткові рахунки групі підставних осіб, які жодного дня не проходили службу та не працювали в правоохоронних органах, після чого заволоділи державними коштами.

У зв`язку із цим у кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою вилучення оригіналів та копій документів, які стосуються взаємовідносин банку з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 від 19.04.2017 за фактом незаконного заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України, прокурорам групи прокурорів, або оперативним працівникам за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 0001188 від 19.04.2017 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про обслуговування карткових рахунків співробітників правоохоронних органів вказаних установ, зарахування коштів (заробітної плати, грошового забезпечення ) на платіжні картки, із додатками та списком осіб, що підлягають обслуговуванню за період 2012-2017 років, поштова кореспонденція, переписка з установою банку з приводу обслуговування карткових рахунків працівників, акти взаємозвірок та ін.;

- інформація в електронному вигляді (із зазначенням ПІБ, номеру карткового рахунку, ідентифікаційного номеру особи, номеру договору, дати зарахування помісячно та суми) про зараховані упродовж 2012-2017 років кошти на карткові рахунки всіх співробітників правоохоронних органів, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відповідними договорами з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або відкриті особами, які отримували заробітну плату чи грошове забезпечення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомості, чи будь-які інші документи в електронному або письмовому вигляді щодо перерахування коштів на платіжні картки працівникам у період 2012-2017 років, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням джерел та способу їх отримання;

- документація в електронному або письмовому вигляді, створена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зарахування у період 2012-2017 років коштів на карткові рахунки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1