ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/881/17
Провадження № 1-кс/201/863/2017
УХВАЛА
18 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № №0002783, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України щодо привласнення коштів державного бюджету посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання комплексу робіт з «Реконструкції котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заміною газових котлів на твердопаливні (пеллетні) котли по АДРЕСА_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про виконання комплексу робіт з «Реконструкції котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заміною газових котлів на твердопаливні (пеллетні) котли по АДРЕСА_1 » на загальну суму 2 863 985,11 грн.

16.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 зараховано на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 30 % передплати в сумі 859 195,23 грн., що відповідно до додатку 4 до документації конкурсних торгів «Основні умови договору» передплати матеріалів та устаткувань.

27.10.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено акти виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в №1,2,3,4 на загальну суму 1 190 720,36 грн.

Оглядом місця події 16.11.2016 встановлено, що на вищевказаному об`єкті, комплекс робіт з «Реконструкції котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заміною газових та твердопаливні (пеллетні) котли по АДРЕСА_1 виконаний не в повному обсязі, а саме підрядником не проведені електромонтажні роботи, не проведені роботи з монтажу насосів, вентиляцій не встановлені вузли управління та інше, однак підписані акти від 27.10.2016 на загальну суму 1 190 720,36 грн. включають в себе зазначені роботи як виконані.

19.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено акти виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в № 01,1,2,3 на загальну суму 793 542,26 грн.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №72/17 сума невідповідностей вартості факту робіт та витрат по об`єкту «Реконструкція котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заміною газових котлів на твердопаливні (пеллетні) котли по АДРЕСА_1 » до вартості, що наведена в Актах приймання виконаних робіт та Акті вартості устаткування, а саме перевищення вартості в Актах приймання виконаних робіт №1, 2, 3 та Акті вартості устаткування №4 станом на 16.11.2016р. складає 667 119,90 грн.

Встановлено, що розрахунок за виконання комплексу робіт з «Реконструкції котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заміною газових та твердопаливні (пеллетні) котли по АДРЕСА_1 » проводився на відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0002783, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме - НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу 01.09.2016 по 31.12.2016.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002783.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1