У Х В А Л А
10.03.2017 Справа №607/1252/17

Провадження № 1-кс/607/1704/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000059 від 05 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у період з 01 січня 2016 року по 01 червня 2016 року, за попередньою змовою систематично користувалися технічною недосконалістю програми винагород «MasterCardRewards» з накопичення балів, які в подальшому були використані для отримання матеріальних благ. Так, за кожних потрачених 5 гривень система «MasterCardRewards» нараховувала 1 бал. Після накопичення певної суми балів стало можливим придбати за них товари.

Під час дії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані особи здійснювали покупки на закордонних інтернет-магазинах, після чого на бонусний рахунок надходили бали, а потім ці особи відміняли платежі. Грошові кошти поверталися на рахунок, а бали за покупку залишалися на бонусному рахунку. В подальшому ці бали використовувалися для отримання матеріальних благ, при цьому реальні грошові кошти не списувалися.

Згідно умов програми «MasterCardRewards» емітент платіжних карток, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сплатив заборгованість на користь платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у еквіваленті 10 копійок за кожен 1 витрачений бал.

Таким чином, вказана група осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 своїми діями завдала збитків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 867 778 грн.

Проведеними заходами працівниками ВПК у Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції встановлено, що при здійсненні вищевказаних транзакцій ОСОБА_6 користувався банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритими відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_4 , за період з 01 січня 2016 року до моменту зупинення участі в Бонусній програмі, із описанням транзакцій, в тому числі і щодо нарахованих балів, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

2.виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_4 , за період з 01 січня 2016 року до моменту зупинення участі в Бонусній програмі, із описанням транзакцій, в тому числі і щодо нарахованих балів, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

3.виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_4 , за період з 01 січня 2016 року до моменту зупинення участі в Бонусній програмі, із описанням транзакцій, в тому числі і щодо нарахованих балів, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

4.копії особової справи на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_4 , яка заводилась банком при відкритті рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1