СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову у скасуванні арешту майна
Справа №712/13872/16-к
Провадження №1-кс/712/73/17
м. Черкаси 19 січня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , представника ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф», про скасування арешту майна накладеного 12.12.2016 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, а саме грошові кошти які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», -

ВСТАНОВИВ:
ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» в особі директора ОСОБА_6 , звернулося до Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту майна накладеного 12.12.2016 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, а саме грошові кошти які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Клопотання мотивовано тим, що 12.12.2016 слідчим суддею Соснівського районного суду міста Черкаси в рамках розгляду судової справи №712/13872/16-к винесено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області, внесеного в рамках кримінального провадження № 0008891, та накладено арешт на майно - здійснено арешт грошових коштів на банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Авто Лайф» () № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 300335, ).
Згадане клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області про арешт банківського рахунку слідчим суддею Соснівського районного суду міста Черкаси 12.12.2016 задоволено без участі представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Авто Лайф». Безпосередньо представниками ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» ухвалу від 12.12.2016 про арешт коштів установлено лише в ході моніторингу прийнятих процесуальних рішень, що внесено до Єдиного державного реєстру судових рішень.
Заявник вважає, що арешт накладено необґрунтовано з огляду на не надання слідчим будь-яких доводів необхідності забезпечення таким арештом, відтак твердження слідчого про наявність достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешту банківського рахунку (№9) безпідставні. Також у клопотанні зазначено, що оскільки ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» до судового розгляду як фактичний володілець майна чи в формі однієї із сторін кримінального провадження не залучалось, слідчий суддя при розгляді клопотання слідчого та винесенні 12.12.2016 ухвали керувався лише тими доказами обставин, на які посилався саме орган досудового розслідування.
При цьому, при розгляді клопотання слідчого, останнім не надано достатніх доказів, які б безумовно свідчили про доцільність застосування до ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» арешту коштів у зв`язку з вчиненням представником чи її службовими особами кримінального правопорушення, що передбачено ст.192 КК України. Зважаючи на це слідчий суддя на думку заявника, не в повній мірі оцінив всі істотні обставини справи та на підставі наданих слідчим матеріалів не міг надати обґрунтованої та належної оцінки всім доказам, в зв`язку з чим арешт коштів ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» здійснено не обґрунтовано.
На думку директора ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» ОСОБА_6 , також в діях службових осіб відсутні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.192 КК України.

На підставі викладеного, директор ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» ОСОБА_6 , просить слідчого суддю скасувати арешт майна накладений 12.12.2016 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, а саме грошові кошти які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В судовому засіданні представник ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» - адвокат ОСОБА_5 , доводи викладені в клопотанні підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та скасувати арешт коштів, накладений 12.12.2016 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/13872/16-к, Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Авто Лайф» в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Прокурор вважав зазначене вище клопотання безпідставним, та таким що не підлягає до задоволення.
Вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0008891 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 ст.192 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2016 року.

Підставою для внесення до ЄРДР є те що, 11.11.2016 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів за заявою ОСОБА_7 , щодо шахрайських дій працівників ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф».

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.12.2016 року, було задоволено клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, та накладено арешт на майно, а саме: грошові кошти на банківському рахунку ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» () № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Код банку (МФО): 300335; ).

Рішення про накладення арешту слідчий суддя мотивував тим, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1ст.192 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» () № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Код банку (МФО): 300335; ) до прийнятті процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Листом №81-15-8/51932 від 20.12.2016 року АТ «Райффайзен Банк Аваль» повідомив слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, що направлена на їхню адресу ухвала про арешт коштів боржника від 12.12.2016 року по Справі №712/13872/16-к прийнята до виконання, арешт накладено на всі кошти на поточні рахунки № НОМЕР_1 (980), ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф», в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805. Залишок коштів на п/р № НОМЕР_1 (980) відсутній для виконання даної ухвали.

Крім того у кримінальному провадженні №0008891 перебуває цивільний позов в якому ОСОБА_8 , просить стягнути з ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф», на його користь завдану матеріальну шкоду в розмірі 47975 грн., а також моральну шкоду в сумі 20000 грн.

Відомостей про те, що на рахунку ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» перебувають грошові кошти які перевищують розмір цивільних вимог ОСОБА_8 , представником ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» - адвокатом ОСОБА_5 , слідчому судді не надано.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п.4 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди.

Частиною 6 ст.170 КПК України, закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Таким чином, з урахуванням викладеного, слідчий суддя приходе до висновку, що обставини на підставі яких було накладено арешт на грошові кошти які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», не втратили свого значення для кримінального провадження №0008891, а тому клопотання ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст.131, 132, 170-174, 369, 372, ч.2 ст.376 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф», про скасування арешту майна накладеного 12.12.2016 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, а саме грошові кошти які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1