Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/298/17-к
Номер провадження 1-кс/376/33/2017
З метою, встановлення істини у кримінальному провадженні, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення тимчасового доступу до вказаних речей і документів, що містять зазначену вище інформацію, становлять банківську таємницю із можливістю їх вилучення (виїмки).
Отримані документи, що містять банківську таємницю, можуть бути використанні як докази у даному кримінальному провадженні, однак іншим чином, окрім як шляхом здійснення тимчасового доступу до вказаних речей і документів із можливістю їх вилучення, встановити обставини вчинення кримінального правопорушення є неможливим.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні (виїмці) документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_4 є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані документи мають суттєве значення для вирішення справи, не містять охоронюваному законом державну таємницю та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ на отримання безпосередньо у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою : АДРЕСА_1 документів щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансового стану та надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену вище інформацію, становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунку;
- листи, заяви, доручення та інші документи, надані власником щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки по рахунку № НОМЕР_1 , як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківські чеки про видачу готівки;
- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;
- інші наявні банківські документи по рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали визначити до 03 березня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя