Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3925/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника особи, яка подала клопотання - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання голови Фермерського господарства "КОЛОС" ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
Голова Фермерського господарства «КОЛОС»ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.07.2017 року в межах кримінального провадження №0000351 арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках Фермерського господарства «КОЛОС» (), а саме: № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 - в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_5 - в Державній казначейській службі України (МФО 899998); № НОМЕР_6 - в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629); № НОМЕР_7 - в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
В обґрунтування клопотання вказав, що арешт вказаних грошових коштів здійснено передчасно та без з`ясування всіх обставин справи. Матеріалами кримінального провадження не доведено факту вчинення ФГ «КОЛОС»кримінального правопорушення, не визначено розмір шкоди, нібито нанесений начебто неправомірними діями фермерського господарства, цивільний позов в рамках кримінального провадження ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» до ФГ «КОЛОС» не пред`являвся. У зв`язку з цим, на думку ОСОБА_5 , накладення арешту на всі відкриті ФГ «КОЛОС» рахунки є безпідставним та таким, що не відповідає дійсним обставинам. Досудовим розслідуванням не доведено, що грошові кошти, на які накладено арешт, отримані ФГ «КОЛОС» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та взагалі не встановлено факту отримання фермерським господарством грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення. При підготовці клопотання старшим слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 не враховано, що підтвердження чи спростування наявності в діях юридичної особи неправомірних дій чи їх відсутності, зазначаються слідчим в обвинувальному акті або постанові про закриття кримінального провадження, а не в клопотанні про накладення арешту на грошові кошти юридичної особи, мотивованому виключно міркуваннями та доводами начебто потерпілої особи, внаслідок чого направлено до суду необґрунтоване клопотання, задоволення якого призвело до фактично повної зупинки господарської діяльності ФГ «КОЛОС».
В судовому засіданні ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити. Додала, що накладений арешт на банківські рахунки перешкоджає господарській діяльності підприємства.

Прокурор ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання та просила скасувати раніше накладений арешт на банківські рахунки, оскільки на даний час слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000351 від 17.04.2017 року у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ФГ «КОЛОС», ФГ «РУСАН» та ФОП «ОСОБА_7 » складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України, яка була погоджена прокурором.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000351 від 17.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману коштами ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ФОП «ОСОБА_7 », ФГ «КОЛОС» та ФГ «РУСАН» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО», чим спричинили підприємству збитки на суму 8 483 083,29 грн., з яких 7 497 678,73 грн. - сума коштів за консультаційні послуги по розірваних договорах суборенди та 985 404,59 грн. виробничі витрати щодо обробітку та внесення добрив у землі, права оренди на які перейшли до ФГ «РУСАН».

13.07.2017 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ФГ «КОЛОС», та ухвалою апеляційного суду Миколаївської області від 25.07.2017 року вказана ухвала була залишена без змін. 01.08.2017 року Голова ФГ «КОЛОС»ОСОБА_5 в порядку ст. 174 КПК України звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування арешту майна.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На час застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту слідчий суддя виходив з того, що є підстави вважати, що на банківських рахунках ФГ «КОЛОС» () знаходяться безготівкові грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому грошові кошти, які знаходяться на них, відповідають критеріям, що передбачені ст. 98 КПК України, та наявні ризики, передбачені абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме недопущення переведення (розпорядження) або обготівкування грошових коштів з банківських рахунків ФГ «КОЛОС» (). За такого, вказані грошові кошти можуть бути використані в якості речових доказів під час здійснення досудового розслідування за ст. 190 КК України.
На даний час встановлено, що 09.08.2017 року старшим слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 було винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000351 від 17.04.2017 року у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ФГ «КОЛОС», ФГ «РУСАН» та ФОП «ОСОБА_7 » складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України. З тексту постанови вбачається, що ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» після написання заяви до правоохоронного органу з ФОП «ОСОБА_7 », ФГ «КОЛОС» та ФГ «РУСАН» врегулювало конфлікт в повному обсязі. За такого, ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» дійшло до висновку, що службовими особами вказаних підприємств матеріальний збиток їм не завдано, претензій матеріального характерудо ФОП «ОСОБА_7 », ФГ «КОЛОС» та ФГ «РУСАН» підприємство не має.
З урахуванням викладеного, беручи до уваги позицію прокурора, яка не заперечувала проти скасування арешту, вважаю, що необхідності в продовженні арешту банківських рахунків немає, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.07.2017 року в межах кримінального провадження №0000351, на грошові кошти, розміщені на рахунках Фермерського господарства «КОЛОС» (), а саме: № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 - в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_5 - в Державній казначейській службі України (МФО 899998); № НОМЕР_6 - в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629); № НОМЕР_7 - в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 15 серпня 2017 року о 17 год. 45 хв .

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9