У Х В А Л А Справа № 200/9245/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5453/17
09 червня 2017 року м. Дніпро
06 червня 2017 року слідча СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Встановлено, що 04.08.2013 до Бабушкінського РВ надійшла ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про скасування постанови про закриття кримінальної справи №-62111163, про те, що 19.03.2013 року між ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 що працював на посаді голови правління, тобто був посадовою особою, та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір №0309-076 на проведення оцінки об`єкта нерухомості нежилих будівель, розташованих за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Замовником було доручено експерту виконати роботи по оцінці нежилих будівель з ціллю визначення остаточної вартості заміщення об`єктів для оформлення документів в БТІ на продаж. 25.03.2009 були виготовлені протоколи засідань Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно яких було прийнято рішення про продаж нежилих будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Рішення про продаж по остаточній вартості акціонерами не приймалось, а ОСОБА_7 були оформлені довіреності на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на право продажу вказаного майна. 07.05.2009 року ОСОБА_8 діючи від особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 вказані нежилі будівлі по кінцевій ціні, в той час як ринкова вартість вказаних будівель було значно вища. В результаті цього ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано матеріальної шкоди акціонерам товариства.
В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточні рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_3 ).
Документи, що містять інформацію щодо функціонування вказаних рахунків, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з початку 2009 року до цього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.
Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідча у судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву про можливість розгляду клопотання за її відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату та час засідання повідомлений належним чином.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчої - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам за її дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах, до документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що стосуються функціонування розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку - НОМЕР_3 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01 січня 2009 року до цього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.) за період з 01 січня 2009 року до цього часу;
- роздруківки бази даних операційного дня, за період з 01 січня 2009 року до цього часу, обслуговування розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 09 липня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1