печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6078/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 0000300, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 за фактом неправомірних дій завідувача сектора перевірок відшкодування ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за фактом прикриття незаконної діяльності підприємств з ознаками фіктивності, які використовуються у схемі мінімалізації податкових зобов`язань та конвертації безготівкових коштів у не обліковану готівку, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які використовуються у схемі діяльності «конвертаційно-транзитної групи» та підконтрольні фізичним особам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що незаконна діяльність вищевказаних осіб полягає у наданні послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімалізації податкових зобов`язань та переведенні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку шляхом проведення безготівкових операцій.

Слідчий зазначає, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ), з моменту їх відкриття по 02.02.2017 в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 ,що зберігаються та перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення істини і можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , членам слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000300 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, по відкритих банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття у філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » вказаного рахунку;

- документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по 02.02.2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6078/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1