Справа №592/3331/17
Провадження №1-кс/592/1582/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

23.03.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000899 від 07.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили офіційні документи Товариства про вихід ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: підпис ОСОБА_4 на протоколі загальних зборів учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо відчуження нерухомого майна по АДРЕСА_1 , що перебувало у власності ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 , чим завдали ОСОБА_4 матеріального збитку.

До жовтня 2016 року засновниками ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . За ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстроване наступне нерухоме майно: магазин, адміністративна будівля, розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 також здійснювала ведення бухгалтерського обліку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наприкінці 2016 року ОСОБА_4 дізнався, що він був виключений із складу засновників, його корпоративні права відчужені ОСОБА_7 (який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), а юридична адреса підприємства змінена на: АДРЕСА_3 .

В реєстраційній службі Святошинського району м.Києва представнику ОСОБА_4 повідомили, що протокол про виключення його та інших засновників Товариства був підписаний ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_4 під час допиту повідомив, що не підписував протокол про вихід його з засновників Товариства та не мав бажання безкоштовно відчужувати свою частку у статутному капіталі Товариства, оскільки він мав 29% у статутному капіталі, а майно, зареєстроване за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оцінюється у понад 10 млн. грн.

Окрім цього, згідно висновку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 04.10.2017 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було засвідчено договори купівлі-продажу, відповідно до яких до фізичної особи ОСОБА_5 перейшли у власність нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 , площею 773,1 кв.м., 217 кв.м., 91,8 кв.м.

На момент укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна строк дії контракту з керівником ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вже закінчився, а новий контракт не укладався, протоколи загальних зборів з цього питання ОСОБА_4 не підписувалися, а тому ОСОБА_5 не мав права підпису на документах ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відчуження нерухомого майна на свою користь.

Згідно п.11.2 статуту ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор призначається Зборами Учасників на строк визначений ними, на основі контракту, укладеного ним з правом продовження повноважень на новий період за рішенням Зборів Учасників.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.02.2017 №, державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведена лише 19.10.2017, тобто на момент укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна від імені ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ще перебував у складі учасників Товариства. При цьому, протокол загальний зборів Товариства про прийняття рішення щодо продажу нерухомого майна ОСОБА_4 не підписував та не уповноважував ОСОБА_5 на укладення тоговорів купівлі-продажу нерухомого майна Товариства.

В подальшому, з метою приховування протиправної діяльності, ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було змінено юридичну адресу на: АДРЕСА_3 , а за адресою АДРЕСА_1 на теперішній час господарську діяльність здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), засновником якого є ОСОБА_5 , а директором призначено ОСОБА_6 . Таким чином, є достатньо підстав вважати, що службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили підробку офіційних документів ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_4 з метою неправомірного заволодіння його часткою в статутному капіталі Товариства. При цьому, оплата учасникам Товариства за відчужене нерухоме майно не здійснювалася.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, є необхідним проведення тимчасового доступу до документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 .

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_4 для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: всіх документи, які містяться в реєстраційній справі ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати відповідальну посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається групі прокурорів Сумської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчому СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя ОСОБА_1