печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії,-

В С Т А Н О В И В:
20.07.2017 року до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 02.09.2016 за фактами привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 20.01.2017 Державним агентством лісових ресурсів України в особі державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (далі ДП «ЛІАЦ»), відповідно до договору купівлі-продажу реалізовано комплекс нежитлових приміщень для ТОВ «Інбук», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29, за ціною 10,3 млн. грн.

Указані кошти упродовж січня-березня 2017 року ймовірно були розтрачені керівництвом ДП «ЛІАЦ» шляхом укладення фіктивних договорів з низкою приватних підприємств, а також виплат премій керівному складу підприємства в розмірі 1000% в порушення умов колективного договору.

Так, відповідно до показань свідків та інформації Служби безпеки України, яка підтверджується даними сайту публічних закупівель «PROZORRO» та вилученими під час обшуку у приміщенні ДП «ЛІАЦ» документами, встановлено, що у березні 2017 року службові особи ДП «ЛІАЦ» уклали 4 договори на загальну суму близько 1 млн. 300 тис. грн. з приватними підприємствами (ТОВ «Латчбахер Україна» , ТОВ «Софтілс» , ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) де предметом договору є практично одна і та ж послуга пов`язана з роботою програмного забезпечення «Електронний облік деревини», яка викладена в різних інтерпретаціях, але фактично не змінює суті предмету договору.

Також, службові особи ДП «ЛІАЦ» протягом січня-лютого 2017 року уклали договори про ремонт будівель з ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» () та ТОВ «Віадуктранс» () хоча директором обох підприємств являється одна і таж особа. Сума у договорах про надання послуг з ремонту будівель становить не більше 1,5 млн. грн., що свідчить про штучне встановлення ціни договору з метою не проведення тендерних процедур в інтересах указаних товариств, як це передбачено у абзаці 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2017 рік, який затверджено керівником органу управління підприємством в особі Голови Державного агентства лісових ресурсів України, зазначені вище витрати ДП «ЛІАЦ» не були передбачені, що вказує на самовільне прийняття таких рішень керівництвом підприємства в порушення встановлених витрат на відповідний фінансовий рік.

У слідства є підстави вважати, що службові особи ДП «ЛІАЦ» шляхом проведення відповідних розрахунків з підприємствами за кошти отримані внаслідок реалізації комплексу нежитлових приміщень, вчинили розтрату майна підприємства та завдали йому матеріальної шкоди.

Для з`ясування указаних обставин виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності відокремленого підрозділу Держлісагентства України державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр».

Відповідно до статті 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» головними завданнями органу державного фінансового контролю є: здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов`язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов`язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб`єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за дотриманням бюджетного законодавства, дотриманням законодавства про державні закупівлі, діяльністю суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

З метою повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження, 20.06.2017 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 0000069 від 02.09.2016 надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 1, за період з 01.09.2016 по 01.06.2017, проведення якої доручено Державній аудиторській службі України, тривалістю 15 робочих днів з визначенням дати її початку 11.07.2017 та датою закінчення 31.07.2017.

Під час проведення ревізії, від Державної аудиторської служби України на адресу Генеральної прокуратури України надійшов лист про вирішення питання щодо продовження термінів проведення позапланової ревізії на 5 робочих днів з 01.08.2017 по 07.08.2017.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії.

На підставі викладеного та враховуючи п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами», керуючись ст. 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 93, 110, 132, 223, 309, 369, 372, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на продовження проведення у кримінальному провадженні № 0000069 від 02.09.2016 позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 1, за період з 01.09.2016 по 01.06.2017, яка проводиться Державною аудиторською службою України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.32017, тривалістю 5 робочих днів з 01.08.2017 по 07.08.2017.

Надати можливість інспекторам Державної аудиторської служби України під час проведення позапланової виїзної ревізії та зустрічних звірок ознайомлюватися з оригіналами та копіями нормативних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, у тому числі з необхідними матеріалами кримінального провадження № 0000069 від 02.09.2016, робити з них копії.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1