Справа № 592/5411/17
Провадження № 1-кс/592/2592/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
18 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (980 UAH), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 ,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013, розпочатому 13.04.2017 р. за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з січня 2016 року по лютий 2017 року внаслідок здійснення операцій з сумнівними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 , м. Суми) безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1066414 грн.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 , м. Київ) та перераховують грошові кошти на поточний рахунок № НОМЕР_1 (980 UAH), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано, та будуть використані в подальшому як речові докази.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколи системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договори на розрахункове касове обслуговування з додатками; картки зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку № НОМЕР_1 (980 UAH), за період з 02.09.2016 р. по 28.02.2017 р.; матеріали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чеки про зняття готівки за період з 02.09.2016 р. по 28.02.2017 р.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1