н/п 1-кс/640/3679/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представників власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
13.05.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуків за наступними адресами: АДРЕСА_1 , а саме:
- печатка кругла Trading South International Republic of Panama;
- договір найму приміщення № 550/04 від 20.02.2017 ТОВ «Веленор» з актом приймання передачі та квитанції про сплату на 11 арк.:
- копії виписки по рахунку ТОВ «Велес Нова», рахунок фактура № РФ-3-31 від 31 березня 2017 року, з актом здачі-прийняття робіт за березень 2017 року, квитанція № 18114789-1 всього на 3-х аркушах.;
- копії виписки по рахункам ТОВ «АНД ПЛЮС», ТОВ «Імпорт Нова» на 2 арк.;
- оборотно -сальдові відомості за березень 2017 року на 4 арк.;
- рахунок-фактура № РФ-3-31 від 31 березня 2017 року отримувач ТОВ «Велес-Нова», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- рахунок-фактура № РФ-1-51 від 31 січня 2017 року отримувач ТОВ ТБ «Заріна», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- рахунок-фактура № РФ-2-50 від 28 лютого 2017 року отримувач ТОВ ТБ «Заріна», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- копія квитанції № 17876724-1 платник ТОВ «ТБ «Заріна» від 17.03.2017 на 1 арк.;
- акт здачі-прийняття робіт між ТОВ «Веленор» та ПАТ «Готель Харків» на 2 арк.;
- реквізити ТОВ «Імпорт Нова» на 1 арк.;
- оборотно Сальдові Відомості по рахунку 361 за лютий 2017 року на 7 арк.;
- рахунок-фактура № РФ-12-48 від 31 грудня 2017 року отримувач ТОВ ТБ «Заріна», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- копія квитанції платник ТОВ «ТБ «Заріна» 1 арк.;
- платіжні доручення ТОВ «Станіс Трейд» № 22, 20, 21, 19, 65, 65, 23,64 від 17 травня 2016 року на 7 арк.
- чорнові записи на 2 арк.;
- 9 візиток в яких записані реквізити співробітників банку;
- ноутбук «HP 630» серійний номер Serial: 5CB1353MGC з зарядним пристроєм, зі слів ОСОБА_8 вона не знає кому належить ноутбук;
- Мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_1 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 ;
- мобільний телефон IMEI «Samsung» IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 s/n НОМЕР_5 з номером мобільного оператора НОМЕР_6 , який належать ОСОБА_8 .
Вищезазначені речі вилучені за столом де знаходилась ОСОБА_8 та належать останній, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
За другим столом сиділа жінка, яка представилась ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на столі були виявлені наступні предмети та документи:
-чорнові записи на маленьких 4 арк.;
-копії виписок по рахунках ТОВ «Анкона Трейдінг», ТОВ «Найтвел», ТОВ «ЕРІДА ГРЕЙ», ТОВ «Панлайт» на 4 арк.
-реквізити Пром-Юг Трейд на 1 арк.;
-мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_1 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_1 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_8 ;
-мобільний телефон синього кольору марки NOKIA НОМЕР_9 з невстановленим номером мобільного оператора;
-мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_10 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_12 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_13 , в якому є смс повідомлення з різноманітних банків щодо перерахування коштів;
-мобільний телефон синього кольору марки Інтертелеком FSN: 80FFBFEC, MEID: a100003bb2e84a з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_14 ;
-мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_1 з невстановленим номером телефону;
-мобільний телефон «Lenovo» IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 з номерами мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_17 , «Джинс» НОМЕР_18
-ноутбук «HP 625» серійний номер Serial: CNU0425D3B з зарядним пристроєм, зі слів ОСОБА_9 вона не знає кому належить ноутбук;
-блокнот синього кольору з черновими записами на 5 арк.;
-чорнові записи на 3 арк.;
Вищезазначені речі вилучені за столом де знаходилась ОСОБА_9 та належать останній.
За третім столом сиділа жінка, яка представилась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на столі були виявлені наступні предмети та документи:
-ноутбук «HP» серійний номер Serial: CND4483VHQ з зарядним пристроєм, зі слів ОСОБА_10 вона не знає кому належить ноутбук;
-чорнові записи на 11 арк.;
-з сумки ОСОБА_10 мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 з номерами мобільного оператора «Лайф" НОМЕР_21 ;
-з сумки ОСОБА_10 мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_10 з номерами мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_21 ;
Вищезазначені речі вилучені за столом де знаходилась ОСОБА_10 та належать останній.
За четвертим столом сиділа жінка, яка представилась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на столі та в столі були виявлені наступні предмети та документи:
-з сумки ОСОБА_11 надала флеш накопичувач інформації Transcend 8 GB білого кольору.
-з сумки ОСОБА_11 вилучено зв`язку у кількості 5 ключів та 1 магнітний ключ.
-чорнові записи з вказанням низки різноманітних підприємств та сум за березень, квітень 2017 року на 16 арк.
-сіра папка з податковою звітністю низки підприємств: ТОВ «Імпорт Нова», ТОВ «Капітал Будгарант», ТОВ «Валона», ТОВ «Імпорт Нова», БО «БФ Європейське Майбутнє», ТОВ «Спегруптрейд», ТОВ «Комерц Про», ТОВ «Ліра Стайл» у томи числі пусті аркуші з мокрою печаткою «Капітал Будгарант» на 177 арк.
-ноутбук «HP» серійний номер Serial: 5CB1352Q8V без зарядного пристрою, зі слів ОСОБА_10 вона не знає кому належить ноутбук;
-мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_24 ;
На четвертому столі були виявлені наступні предмети та документи:
-копія запиту ТОВ «Імпорт Нова» на 2 арк.;
-звіт комісіонера №1,2,4 в якому комітентом є ТОВ «Украгротрейд групп», комісіонером є ОСОБА_12 на 3 арк.;
-чорнові записи на 2 арк.;
-флеш накопичувач інформації об`ємом 4 GB;
-мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_25 з невстановленим номером мобільного телефону;
-мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_26 з невстановленим номером мобільного телефону;
В даній кімнаті в шафі були виявлені наступні документи:
-звітність ТОВ фірма «Почерк» на 52 арк.;
-вантажно митні декларації ТОВ «Баварія Компані» за 2016 рік з додатками на 298 арк.;
-СД диск 700 mb з звітністю ТОВ «Почерк».
Вищезазначені речі вилучені за столом де знаходилась ОСОБА_11 та належать останній.
18.04.2017 отримано ухвалу слідчого судді районного суду м. Харкова на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .
24.04.2017 за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук, у ході якого вилучено наступне:
-жорсткий диск Toshiba MQO1ABD100 s/n 76UJP3Y7T, які вилучені у ОСОБА_8 та належать останній.
18.04.2017 отримано ухвалу слідчого судді районного суду м. Харкова на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .
24.04.2017 за адресою: АДРЕСА_4 , проведено обшук, у ході якого вилучено наступне:
-ноутбук Asus білого кольору Model X7512, CN 7998, X751LB-TY1770 із зарядним пристроєм, які вилучені у ОСОБА_11 та належать останній.
18.04.2017 отримано ухвалу слідчого судді районного суду м. Харкова на проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Юріївська, 17, де здійснює діяльність ТОВ «Вектор Сталь».
24.04.2017 за адресою: м. Харків, вул. Юріївська, 17, проведено обшук, у ході якого вилучено наступне:
-акт надання послуг № 20 від 31.05.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 159 від 31.05.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 28 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 58 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 3 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус Інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 41 від 31.08.2016 між ТОВ «Профі Ленд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 25 від 23.09.2016 між ТОВ «Венеція компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 4 від 30.09.2016 між ТОВ «Спецгруп трейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 29 від 30.09.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг №86 від 13.10.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг №71 від 27.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг №9 від 31.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг №80 від 11.11.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг №152 від 27.12.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 29 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 7 від 10.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 57 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 96 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 4 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус Інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 129 від 29.07.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 3 від 09.08.2016 між ТОВ «Анталія профі» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 45 від 09.09.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 24 від 15.09.2016 між ТОВ «Венеція Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 70 від 19.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 64 від 31.10.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 151 від 19.12.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 3 від 09.08.2016 між ТОВ «Анталія Профі» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 132 від 08.08.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 29 від 30.09.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 30 від 30.09.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 4 від 30.09.2016 між ТОВ «Спецгруп трейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 25 від 23.09.2016 між ТОВ «Венеція компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 24 від 15.09.2016 між ТОВ «Венеція компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 45 від 09.09.2016 між ТОВ «Спецгруп трейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 7 від 31.10.2016 між ТОВ «Інтер трейд Агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 9 від 31.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура №71 від 27.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 70 від 19.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 86 від 13.10.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 23 від 11.11.2016 між ТОВ «Інтер трейд Агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 91 від 19.12.2016 між ТОВ «Інтер трейд Агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 4 від 31.05.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 12 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 13 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 7 від 10.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 8 від 14.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 57 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 56 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 95 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 3 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 4 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 103 від 29.07.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 42 від 31.08.2016 між ТОВ «Профі-ленд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 28 від 18.08.2016 між ТОВ «Анталія профі» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рух грошових коштів ТОВ ТВП «Вектор-сталь» за рахунком № НОМЕР_27 відкритому у ПАТ «Приват банк» за період вересня-грудня 2016 року та лютого 2017 року на 67 арк;
-рух грошових коштів ТОВ ТВП «Вектор-сталь» за рахунком № НОМЕР_28 відкритому у АТ «Райфайзен банк аваль» за період червня-липня 2016 року на 33 арк.
-рух грошових коштів ТОВ ТВП «Вектор-сталь» за рахунком № НОМЕР_28 відкритому у АТ «Райфайзен банк аваль» за період липня, вересня, жовтня 2016 року на трьох відрізках факсимільного паперу;
-Зошит з написом «BOOK Office» з чорновими записами 1 шт.
При огляді робочих столів виявлено:
-Жорсткий диск «SEAGATE» s/n 9RYOXBLP;
-Жорсткий диск «SEAGATE» s/n 6EFOAASX;
-Жорсткий диск «WD» s/n WMAMAA478593;
-Жорсткий диск «TOSHIBA» s/n X4J0Y0EBS X13;
-Жорсткий диск SAMSUNG s/n S08EJ1MP100300;
-мобільний телефон директора ТОВ «Вектор сталь» ОСОБА_13 «Моторолла» imei НОМЕР_29 з сім картою НОМЕР_30 , imei НОМЕР_31 ;
Вищезазначені речі вилучені та належать ТОВ «Вектор-Сталь» в особі директора ОСОБА_13 :
-Ноутбук «DELL» inspiron n 5010 cn OWXY9J-7016605P-01YJ-AOO з зарядним пристроєм, який вилучений у ОСОБА_14 та належать останньому;
-Ноутбук «АСУС» Х550СС сn 3748 з зарядним пристроєм;
-Флеш накопичувач ТМ «DTSE9 16 GB;
-Флеш накопичувач ТМ «Tranced» 8 GB, яка вилучена у ОСОБА_16 та належить останньому;
-Мобільний телефон бухгалтера ОСОБА_17 HTC imei НОМЕР_32 з сім картою НОМЕР_33 ;
-Мобільний телефон бухгалтера ОСОБА_17 . Sigma imei НОМЕР_34 з сім картою НОМЕР_35 imei НОМЕР_36 .
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає необхідним повернути клопотання з наступних підстав.
24.04.2017, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 р., було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 , у ході яких вилучено майно, яке зазначене в протоколі обшуку від 24.04.2017 р.
25.04.2017 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами майна, яке вилучене в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 .
Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Однак, всупереч вимогам ч.2 ст. 171 КПК України, прохальна частина клопотання слідчого про арешт майна суперечлива та не конкретизована, що позбавляє слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.
Слідчий суддя за таких обставин приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, надавши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.
При повторному зверненні з клопотанням про арешт майна слідчому необхідно усунути вказані недоліки, та навести необхідне обґрунтування такого арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1