Справа № 592/3447/17
Провадження № 1-кс/592/1641/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
27 березня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження, про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 -

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 13.06.2016 р. за ознаками кримінальних проваджень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.191 КК України.

Так, 13.06.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за матеріалами рапорту заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 стосовно внесення невстановленими особами - працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 СОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 2009 до 2016 р.р. до фінансово-бухгалтерських документів (заяв про відпустки, наказів про надання відпустки, табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування заробітної плати та інше) неправдивих відомостей щодо працювання в закладі тренерів з кікбоксингу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які фактично не працювали, однак останнім нараховувалася заробітна плата.

25.11.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000198 за рапортом прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про те, що в ході здійснення процесуального керівництва встановлено, що посадові особи Сумського обласного ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою між собою шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, упродовж 2009-2016 р.р. нараховували заробітну плату та інші виплати фактично не працюючим працівникам закладу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді завдання матеріального збитку бюджету.

28.11.2016 р. кримінальні провадження за № 0000079 та за № 0000198 об`єднані в одне провадження.

09.03.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 00000926 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом того, що директор ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання службовим становищем, в період часу з 2010 р. по вересень 2016 р. нараховував грошові кошти в якості заробітної плати інструктору методисту ОСОБА_8 за час, коли останній перебував за межами України та не міг виконувати покладені на нього посадові обов`язки, чим розтратив грошові кошти з обласного бюджету, сума яких встановлюється.

09.03.2017 р. кримінальні провадження за № 0000079 та за № 00000926 об`єднані в одне провадження.

Встановлено, що протягом 2011-2016 р.р. інструктору-методисту ОСОБА_8 нараховувалася та виплачувалася заробітна плата згідно табелів обліку використаного робочого часу, однак згідно інформації міжнародного оперативно-розшукового відділу ( з м.д. н.п. Суми) ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 перетинав державний кордон України в 2012-2015 р.р. та був відсутній на території України в загальній сумі півроку.

Допитаний ОСОБА_8 пояснює, що працював згідно графіку та особисто заповнював Журнали обліку роботи груп тренерів закладу.

03.03.2017 р. за вих. № 121-2376-16 до ІНФОРМАЦІЯ_7 за підписом прокурора Сумської місцевої прокуратури направлено лист про виділення спеціаліста та проведення розрахунків за матеріалами кримінального провадження з метою встановлення суми можливого матеріального збитку.

Також, встановлено, що заробітну плату ОСОБА_8 повинен був отримувати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

27.03.2017 р. за вих. № 20-18-15-17-12/1085 отримано довідку про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 єдиноборств» за період з 01.09.2011 р. по 30.09.2016 р., за результатами якої встановлено завдання матеріального збитку установі в розмірі 31350, 72 грн. в результаті того, що останньому нараховувалися в якості заробітної плати грошові кошти за час, коли останній перебував за межами м. Суми.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, здобуття доказів причетності директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та інших посадових осіб до підроблення офіційних фінансово-бухгалтерських документів закладу з метою подальшого привласнення бюджетних грошових коштів необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 повну інформацію щодо:

- власника розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 , з вказанням його прізвища, імені по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунку та часу його відкриття; - продовження, заміни банківських пластикових карток чи закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , - виписку про рух грошових коштів по розрахункових рахунка № НОМЕР_2 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 01.09.2010 р. по 30.09.2016 р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів; - відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, в яких знімалися грошові кошти по вказаним розрахунковим рахункам з зазначенням номерів терміналів, банкоматів, їх адреси розташування, дати та час зняття грошових коштів, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- власника розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 , з вказанням його прізвища, імені по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунку та часу його відкриття;

- продовження, заміни банківських пластикових карток чи закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

- виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 01.09.2010 р. по 30.09.2016 р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів;

- відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, в яких знімалися грошові кошти по вказаним розрахунковим рахункам, з зазначенням номерів терміналів, банкоматів, їх адреси розташування, дати та час зняття грошових коштів, а також до документів, що містять вищевказану інформацію, з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в друкованому вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

2. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали 20 днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , іншим слідчим СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000079.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1