Справа № 4-1155/11
П О С Т А Н О В А

11 березня 2011 р. м.Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі Приморського районного суду м.Одеси подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з першим заступником прокурора Одеської області Мрихиним О.М. про розкриття банківської таємниці по кримінальній справі № 798, -

В С Т А Н О В И Л А

Слідчим відділом управління СБ в Одеській області розслідується кримінальна справа № 798, порушена 16.11.2009 року за фактом контрабанди двох причальних портальних контейнерних перевантажувачів », за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів кримінальної справи № 798 вбачається, що 30 грудня 2006 року з метою виконання своїх зобовязань перед ПП «Уктрансконтейнер»по поставці вказаних перевантажувачів, ПВКФ «Транс-сервіс», в особі генерального директора ОСОБА_2 уклало з СП ТОВ «Сітіторг», в особі директора ОСОБА_3 договір поставки обладнання № 1265672. Згідно умов вказаного договору, СП ТОВ «Сітіторг»зобовязалось поставити на адресу ПВКФ «Транс-сервіс»два причальних контейнерних перевантажувача MAX». В свою чергу, СП ТОВ «Сітіторг»придбало зазначені перевантажувачі у ТОВ «Техноспецторг», в рамках виконання загального договору № 24/11-1 від 24 листопада 2005 року.

Слідством встановлено, що кошти за вказані перевантажувачі ПВКФ «Транс-сервіс»перерахувало декількома траншами на рахунок СП ТОВ «Сітіторг». При цьому, протягом 2007 року, в день надходження вказаних коштів, СП ТОВ «Сітіторг»перерахувало їх на рахунок ТОВ «Техноспецторг» 1 та на наступні рахунки: 1, 1, 1, 1, 1, 1, відкриті в ПАТ АБ «Порто-Франко», МФО 328180, рахунок 1056, відкритий у ПАТ «Банк Форум», МФО 322948 та рахунок НОМЕР_1, відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 300335.

Того ж дня, ТОВ «Техноспецторг»переводило частину отриманих коштів в готівку, а частину перераховувало у якості оплати за товари та послуги на рахунки інших підприємств.

Зокрема, 20 листопада 2007 року, після отримання за вказані перевантажувачі оплати від ПВКФ «Транс-сервіс»у розмірі 1 250 000 грн., СП ТОВ «Сітіторг»перерахувало ТОВ «Техноспецторг»1 220 000 грн., яке, в свою чергу, перевело 1 529 933 грн. на рахунок НОМЕР_2, відкритий у АБ «Синтез»у якості оплати за ТНП згідно договору № 24-10/07/С від 24.10.07.

Зазначене підтверджується інформацією щодо руху грошових коштів по рахункам СП ТОВ «Сітіторг»1 та ТОВ «Техноспецторг»1, отриманою в ПАТ АБ «Порто-Франко»згідно постанов Апеляційного суду м. Києва від 27.03.2009 р.

Враховуючи викладене, а також те, що наявна у АБ «Синтез» інформація має доказове значення, з метою дослідження обставин руху коштів, що надішли від ПВКФ «Транс-сервіс»у якості оплати за контейнерні перевантажувачі, у відповідності зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. 178 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И Л А

Зобовязати АБ «Синтез», МФО 322711 (м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а) розкрити у повному обсязі банківську таємницю стосовно клієнта банку, який протягом 2007 року користувався розрахунковим рахунком НОМЕР_2, та надати слідчому відділу УСБУ в Одеській області наступну інформацію:

- відомості про назву клієнта, який користувався протягом 2007 року розрахунковим рахунком НОМЕР_2, відкритому в АБ «Синтез», його організаційно-правову структуру, керівників, напрями діяльності, уповноважених за рахунками осіб;

- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_2, відкритому в АБ «Синтез», із зазначенням назви кореспондентів, призначення платежу, підстави для здійснення платежу, час здійснення операції та розмір перерахованих коштів за період з 30 грудня 2006 року по 31 січня 2009 року.

Копію постанови видати ст. слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 для організації виконання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: