УХВАЛА
13 липня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 16-19 вересня 2015 року невстановлені особи, в тому числі СФГ « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », використовуючи сільськогосподарську техніку та транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділи урожаєм сої, що належить СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали останнім шкоди в особливо великих розмірах. Вказаний урожай був завезений на ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, в 4-10 листопада 2015 року невстановлені особи, в тому числі СФГ « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », незаконно заволоділи урожаєм зернових культур пшениці, ячменю, овесу, сої, та можливо інших культур, зібраним з полів які оброблялися СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Кузьминці Теофіпольського району, чим завдали останнім шкоди в особливо великих розмірах.
Вказаний урожай був доставлений до елеваторів з використанням транспортних засобів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_2 , КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_3 , КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_4 , КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_5 , КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_6 , КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_7 , КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: DAF, д.н.з. НОМЕР_9 / НОМЕР_10 , DAF, д.н.з. НОМЕР_11 / НОМЕР_12 , DAF, д.н.з. НОМЕР_13 / НОМЕР_14 ; приватних підприємців: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; корпорації «Сварог»: д.н.з. НОМЕР_24 , КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_25 ; та міг оформлятися, як поставлений від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , СФГ « ОСОБА_5 », код НОМЕР_28 , або ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, на підставі яких в періоди 15-20 вересня 2015 року та 4-10 листопада 2015 року зазначеними вище та іншими транспортними засобами на територію приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , завезено урожай зернових культур сої, пшениці, ячменю, овесу та можливо інших культур, зібраний з полів с. Кузьминці Поляхівської сільської ради Теофіпольського району, а саме: договорів, рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, виписок з банківських рахунків щодо оплати послуг транспортування, актів відібрання проб і зразків, журналів здійснення аналізів зернових, книг вагаря, документів щодо можливого переоформлення зернових, довіреностей на представлення інтересів підприємства та інших документів, що стосуються прийому, обробки, зберігання та відпуску урожаю зернових культур, доставленого на територію ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в періоди 15-20 вересня 2015 року та 4-10 листопада 2015 року, які можуть мати значення для встановлення істини в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, а також будь-яких інших документів про фінансово-господарські відносини в період вересня листопада 2015 року ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СФГ « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », а також в отримані тимчасового доступу до комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, магнітних носіїв інформації, які можуть містити інформацію що має значення для встановлення істини в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з можливістю їх огляду та копіювання інформації. Зазначені вище документи зберігаються в ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що зазначене вище майно, предмети та документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для можливого проведення експертиз, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи що вказані документи мають важливе значення для кримінального провадження, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
- документів за періоди 15-20 вересня 2015 року та 4-10 листопада 2015 року, згідно яких зазначеними у клопотанні та іншими транспортними засобами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , СФГ « ОСОБА_5 », код НОМЕР_28 , або ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , на територію ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завезено урожай зернових культур: сої, пшениці, ячменю, овесу та інших культур, зібраний з полів с. Кузьминці Поляхівської сільської ради Теофіпольського району, в тому числі: договорів, довіреностей, копій документів, що підтверджували уповноважену особу, рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, виписок з банківських рахунків щодо оплати послуг, актів відібрання проб і зразків, журналів здійснення аналізів зернових, книг вагаря, документів щодо можливого переоформлення зернових;
- інших документів, що стосуються прийому, обробки, зберігання та відпуску урожаю зернових культур пшениці, ячменю, овесу, сої та інших, доставленого на територію ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в періоди 15-20 вересня 2015 року та 4-10 листопада 2015 року;
- будь-яких документів про фінансово-господарські відносини ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період вересня-грудня 2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СФГ « ОСОБА_5 », або ПП « ОСОБА_6 »;
- комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, магнітних носіїв інформації, які можуть містити інформацію, що має значення для встановлення істини в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з можливістю огляду та копіювання вказаної інформації.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 серпня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: