Провадження 1-кс/127/6128/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
13.07.2017 року, слідчий ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових від 01.09.2016 за № 0000279 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) під час проведення ремонтно-будівельних робіт на державних установах, згідно укладених договорів, шляхом внесення неправдивих відомостей до декларацій з ПДВ, сформованих від проведення безтоварних операцій з сумнівними суб`єктами господарської діяльності вчинили розтрату бюджетних коштів.

Відповідно до акту про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.03.2017 за № 113/1401/39177989 встановлено, що на порушення п.п. 134.1.1, п. 134.1, ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » занижено «фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток) визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності по порядку 02 податкової декларації з податку на прибуток за 2015 рік на загальну суму 772 736 грн. за рахунок безпідставного віднесення до складу рядка 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) отримані ремонтно-будівельні роботи в листопаді 2015 року від субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 370 105 грн. та отримані ремонтно-будівельні роботи в грудні 2015 року від субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 402 631 грн. Відповідальною особою, що ставив підпис на поданій податковій Декларації з податку на прибуток підприємства за 2015 рік був директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Також, згідно акту про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.03.2017 за № 113/1401/39177989 встановлено відсутність реального вчинення господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно договору № 07/12 від 07.12.2015 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 з якого перераховувались кошти на суб`єкт підприємницької діяльності, що має ознаки фіктивності.

Відповідно до довідки Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 29.09.2016 № 38951/10/02-28-08-01 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у встановленні факту перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 з 09.11.2015 по теперішній час.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання, повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 з 09.11.2015 по 25.07.2017.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя