Справа № 539/4752/13-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей/документів

05 грудня 2013 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Чабаненко В.О., при секретарі Шрейтер С.О., з участю прокурора Гончаренка В.М.., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення , -

В С Т А Н О В И В :

19.06.2013 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190КК України, кримінальному провадженню був присвоєний № 0000900 та розпочате його досудове розслідування.

Клопотання слідчий мотивував тим, що 16.06.2013 року, близько 16 години, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_2, шахрайським шляхом, з банківської картки банку «Приват Банк» належної останньому, заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 грн., які були зняті в м. Горлівка, Донецької області, завдавши при цьому ОСОБА_2 матеріальних збитків на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування, зокрема в ході допиту потерпілого ОСОБА_2, останній дав показання, що 15.06.2013 року, близько 14 години на його мобільний номер прийшло смс повідомлення від банку «Приват Банк» про те, що на його особистий рахунок вказаного банку зарахованого грошові кошти в сумі 500 грн. Близько через годину, до нього на мобільний телефон зателефонував не відомий йому чоловік з номера 099-449-53-92 та повідомив що він помилково перерахував йому кошти та попросив перерахувати їх йому. На дане прохання він погодився, але в цей день зробити цього не встиг. Наступного дня, 16.06.2013 року, до нього на мобільний телефон знову зателефонував той же чоловік з номера 099-449-53-92 та знову попросив перерахувати кошти, а також розяснив що здійснити перерахунок можливо в телефонному режимі пояснивши що для цього необхідно зателефонувати за № 3700 (це експрес платежі через ОСОБА_3). ОСОБА_2 так і зробивши, зателефонував за даним номером та зробив заявку на перерахунок коштів в сумі 450 грн. та йому на мобільний телефон прийшов код від банку «Приват Банк» необхідний для зняття коштів з терміналу без карти. Передзвонивши за № 099-449-53-92 ОСОБА_2 сам продиктував даний код невідомому чоловіку щоб той зняв кошти, але через деякий час його сім карта оператора мобільного звязку МТС заблокувалася. Відновити сім карту в цей день йому не вдалося так як оператор повідомив, що даний номер оператора мобільного звязку не є дійсним. Після цього, о 16 годині 16.06.2013 року, з роздруківок його особистого номеру банку «Приват Банк» № 4149-4377-0049-0210 йому стало відомо, що з його особистого рахунку було знято кошти в сумі 2000 грн. Крім цього йому стало відомо, що кошти були зняті в м. Горлівка, Донецької області, термінал № СР980В48. В подальшому ОСОБА_2 звернувся до міліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене, та з метою отримання обєктивних даних у справі, а також підтвердження умислу, спрямованого на шахрайські дії невідомої особи з приводу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з банку «Приват Банк», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо повної інформації, а саме: хто саме здійснював зняття грошових коштів з кредитної картки «Приват Банк» № 4149-4377-0049-0210 в період часу з 16 год. 23 хв. 15.06.2013 року по 15 год. 59 хв. 16.06.2013 року, де саме здійснювались зняття коштів, отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші із зазначеної картки, без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ „Приват Банк, тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.

Прохає суд: надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 про інформацію:

1. Хто саме здійснював зняття грошових коштів з кредитної картки банку «Приват Банк» № 4149-4377-0049-0210, в період часу з 16 год. 23 хв. 15.06.2013 року по 15 год. 59 хв. 16.06.2013 року (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб);

2. Повного руху по кредитній картці «Приват Банк» № 4149-4377-0049-0210, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки ( 16 год. 23 хв. 15.06.2013 року по 15 год. 59 хв. 16.06.2013 року);

3. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) в період часу з 16 год. 23 хв. 15.06.2013 року по 15 год. 59 хв. 16.06.2013 року При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ОСОБА_3 Банку в моменти зняття грошових коштів з карти № 4149-4377-0049-0210 банку «Приват Банк».

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, що речі і документи, а саме підтверджуючі документи ( в тому числі носії відеоінформації ), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 є відомостями які можливо використати як докази у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити та дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

УХ В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів (в тому числі носіїв відеоінформації ), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 про інформацію:

1. Хто саме здійснював зняття грошових коштів з кредитної картки банку «Приват Банк» № 4149-4377-0049-0210, в період часу з 16 год. 23 хв. 15.06.2013 року по 15 год. 59 хв. 16.06.2013 року (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб);

2. Повного руху по кредитній картці «Приват Банк» № 4149-4377-0049-0210, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки ( 16 год. 23 хв. 15.06.2013 року по 15 год. 59 хв. 16.06.2013 року);

3. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) в період часу з 16 год. 23 хв. 15.06.2013 року по 15 год. 59 хв. 16.06.2013 року При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ОСОБА_3 Банку в моменти зняття грошових коштів з карти № 4149-4377-0049-0210 банку «Приват Банк».

Строк дії ухвали слідчого судді 20 днів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_4