Копія
1-кс/154/537/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2017 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.07.2017 року, о 16год. 16 хв., невстановлена на даний час особа, що користується мобільним номером оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , представившись працівником банку, шляхом обману, під приводом розблокування нібито заблокованої картки, отримала інформацію щодо банківського рахунку заявника та коду підтвердження операції, щодо перерахування коштів, в наслідок чого заволоділа коштами ОСОБА_4 у сумі 2 тис. 177 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду на вище вказану суму.

01.07.2017 року слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №0000550, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження 01.07.2017 року о 16 годині 16 хвилин, невстановлена особа, дізнавшись номер банківської картки потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заволоділа коштами ОСОБА_4 у сумі 2 тис. 177 грн.
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 та подальше перерахування грошових коштів з даної картки, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для відображення рух коштів, встановлення місця вчинення злочину, встановлення особи, котра причетна до вчинення даного злочину.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів у сумі 2177 грн. 01.07.2017 року, з № НОМЕР_2 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням рахунків на які з неї було здійснено перекази коштів призначення платежів, ідентифікаційні ознаки особи котрою відкритий даний рахунок (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта, її фотознімок при отриманні банківської картки у відділенні банку)), а також вказати ідентифікаційні ознаки (ір-адресу комп`ютерної техніки, з якої здійснювалась авторизація в платіжній системі, ІМЕІ, mаk-код, абонентний номер телефону, провайдера, електронну адресу зареєстровану в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інше), які дозволять унікально ідентифікувати кінцеве обладнання користувача, за допомогою якої здійснювались дані перекази коштів 01.07.2017 та вилучити ці документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, котрі містять інформацію про відкриття рахунку № НОМЕР_3 (договір про відкриття рахунку № НОМЕР_3 з додатками), виписка про рух коштів (на паперовому та електронному носіях в період з 25.12.2013р. по даний час, з зазначенням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу), перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слід надати тимчасовий доступ слідчому Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл слідчому Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області на вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять відомості про відкриття рахунку № НОМЕР_3 (договір про відкриття рахунку № НОМЕР_3 з додатками), виписка про рух коштів (на паперовому та електронному носіях в період з 25.12.2013р. по даний час, з зазначенням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучити документи (провести їх виїмку) на паперовому та/або на електронному носії, які містять інформацію про рух коштів у сумі 2177 грн. 01.07.2017 року, з № НОМЕР_2 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням рахунків на які з неї було здійснено перекази коштів призначення платежів, ідентифікаційні ознаки особи котрою відкритий даний рахунок (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта, її фотознімок при отриманні банківської картки у відділенні банку), а також вказати ідентифікаційні ознаки (ір-адресу комп`ютерної техніки, з якої здійснювалась авторизація в платіжній системі, ІМЕІ, mаk-код, абонентний номер телефону, провайдера, електронну адресу зареєстровану в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інше), які дозволять унікально ідентифікувати кінцеве обладнання користувача, за допомогою якої здійснювались дані перекази коштів 01.07.2017.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1