Справа № 761/9465/17
Провадження № 1-кс/761/5939/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 по кримінальному провадженню № 0011274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості, в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року, група невстановлених слідством осіб, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №ч/н 18/07-3 на поставку 108 259 літрів дизельного палива марки Євро-5, клас С, стандарт LST EN 590:2014+АС, виробництва АВ «ORLEN Lietuva», Литва. 28 липня 2016 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи відповідно до умов договору №ч/н 18/07-3 від 18.07.2016, перебуваючи в приміщенні офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , через систему клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму 1 452 230 гривень. Однак, невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи при цьому підроблені документи, умов договору №ч/н 18/07-3 від 18.07.2016 не виконали та шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розпорядившись ними на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого під час пред`явлення для впізнання за фотознімками фінансовий директор ОСОБА_5 впізнав як охоронця ОСОБА_6 .

В рамках розслідування кримінального провадження надавався запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою надання для ознайомлення із застосуванням фото фіксації, реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У відповідь на вказаний запит було повідомлено, що відповідно до пункту 1 статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному Законом.

Під час досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої та судово-технічної експертизи з метою встановлення достовірності підписів директора ОСОБА_4 та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в довідці від 29.07.16 вих.№ 29.07-ТМЦ/1, повідомленні від 03.08.2016 вих. № 03.08-7, повідомленні від 04.08.16 вих. №04.08-11, повідомленні від 05.08.16 вих. № 05.08-13 та в договорі №ч/н 18/07-3 від 18.07.2016р.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, було встановлено, що юридична адреса місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та печатки знаходяться та зберігається в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні старший слідчий відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.п. 3, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні слідчим не конкретизовано, до яких саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік яких визначений ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» необхідно надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
У задоволенні старшого слідчого ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя