УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участі: прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , захисника ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_9 , розглянувши клопотання старшого детектива заступника керівника Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про відсторонення від посад підозрюваного

ОСОБА_10 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дубосари, Молдова, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді Голови Центральної виборчої комісії, у кримінальному провадженні № 0000166 від 30 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 368 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

20 грудня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива заступник керівника Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про відсторонення від посад підозрюваного ОСОБА_10 .
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.06.2007 по 18.05.2013 ОСОБА_10 , обіймаючи посаду члена Центральної виборчої комісії, відповідно до вищевказаних вимог законодавства був службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.
На початку 2007 року невстановлені досудовим розслідуванням особи з числа членів політичної партії «Партія регіонів» та інших осіб вступили у попередню змову між собою з метою давання хабарів службовим особам за виконання ними дій з використанням наданого їм службового становища в інтересах політичної партії «Партія регіонів».
З метою реалізації цього умислу між ними було досягнуто домовленості про включення наданих службовим особам хабарів до системи обліку видатків, запровадженої у фінансовому департаменті політичної партії «Партія регіонів», розташованому у кабінеті на третьому поверсі офісу центрального апарату політичної партії «Партія регіонів» у м. Київ по вул. Липській, 10, яка полягала у веденні облікових листів у вигляді таблиць, до яких підлягали внесенню відомості щодо дати отримання грошових коштів, прізвища, імені, по батькові отримувача, суми одержаних коштів (цифрами та прописом) та підстави їх отримання. Факт отримання грошових коштів підлягав посвідченню підписом отримувача або особи, яка видала отримувачеві грошові кошти. Однією з осіб, уповноважених на видачу грошових коштів отримувачам, вищевказані невстановлені особи визначили працівника фінансового департаменту цієї партії, помічника народного депутата України VI скликання ОСОБА_11 ОСОБА_12 .
На виконання вищевказаного умислу, у зв`язку з проведенням 17.01.2010 виборів Президента України, невстановленими членами політичної партії «Партія регіонів» у 2009 році (встановити точну дату не видається можливим) прийнято рішення про необхідність схилення члена Центральної виборчої комісії ОСОБА_10 до виконання ним дій з використанням наданого йому службового становища, зокрема повноважень члена Центральної виборчої комісії, визначених ст. 29 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», в інтересах висунутого політичною партією «Партія регіонів» кандидата в Президенти України та подальшого давання ОСОБА_10 хабарів як винагороди за вчинені дії.
22.01.2010 ОСОБА_10 у приміщенні центрального апарату політичної партії «Партія регіонів» отримав від ОСОБА_12 хабар у розмірі 100000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 22.01.2010 становило 801000 грн., що більш ніж у 500 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становило особливо великий розмір у розумінні чинної на той час редакції п. 1 примітки до ст. 368 КК України, за виконання ним в інтересах висунутого політичною партією «Партія регіонів» кандидата в Президенти України невстановлених під час досудового розслідування дій з використанням наданого йому службового становища, пов`язаних із проведенням 17.01.2010 виборів Президента України.
Відомості про наданий ОСОБА_10 хабар ОСОБА_12 власноручно вніс до облікового листа видачі грошових коштів за період з 22.01.2010 по 23.01.2010, зазначивши у ньому такі дані: дата отримання грошових коштів «22.01.2010», прізвище, ім`я, по батькові отримувача « ОСОБА_13 », сума отриманих коштів (цифрами та прописом) «100000 $; сто тысяч $», підстава отримання коштів « ОСОБА_14 ». При цьому у графі «Підпис» ОСОБА_12 власноручно вчинив підпис від імені ОСОБА_11 .
Своїми умисними діями, що виразились в одержанні хабара в особливо великому розмірі за виконання в інтересах третьої особи дій з використанням наданого службового становища службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, ОСОБА_10 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України (у редакції, чинній до набрання 01.07.2011 чинності змінами, внесеними згідно із Законом України № 3207-VI від 07.04.2011).
Також на виконання вищевказаного умислу, у зв`язку з проведенням 28.10.2012 виборів народних депутатів України, невстановленими членами політичної партії «Партія регіонів» у 2012 році (встановити точну дату не видається можливим) прийнято рішення про необхідність схилення члена Центральної виборчої комісії ОСОБА_10 до виконання ним дій з використанням наданого йому службового становища, зокрема повноважень члена Центральної виборчої комісії, визначених ст. 29 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», в інтересах кандидатів в народні депутати України, висунутих політичною партією «Партія регіонів», та подальшого давання ОСОБА_10 хабарів як винагороди за вчинені дії.
15.10.2012 ОСОБА_10 у приміщенні центрального апарату політичної партії «Партія регіонів» отримав від ОСОБА_12 хабар у розмірі 45000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 15.10.2012 становило 359685 грн., що більш ніж у 500 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становило особливо великий розмір у розумінні чинної на той час редакції п. 1 примітки до ст. 368 КК України, за виконання ним впродовж вересня 2012 року в інтересах висунутих політичною партією «Партія регіонів» кандидатів в народні депутати України невстановлених під час досудового розслідування дій з використанням наданого йому службового становища, пов`язаних із проведенням 28.10.2012 виборів народних депутатів України.
Відомості про наданий ОСОБА_10 хабар ОСОБА_12 власноручно вніс до облікового листа видачі грошових коштів за період з 12.10.2012 по 15.10.2012, зазначивши у ньому такі дані: дата отримання грошових коштів «15.10.2012», прізвище, ім`я, по батькові отримувача « ОСОБА_15 », сума отриманих коштів (цифрами та прописом) «45000 $; сорок пять тысяч $», підстава отримання коштів «отделы ЦВК сентябрь», засвідчивши зроблений ним запис власноручним підписом.
Своїми умисними діями, що виразились в одержанні хабара в особливо великому розмірі за виконання в інтересах третіх осіб дій з використанням наданого службового становища службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, вчиненому повторно, ОСОБА_10 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 368 КК України (у редакції згідно зі змінами, внесеними Законом України № 3207-VI від 07.04.2011).
Крім того, на початку 2012 року невстановленими особами з числа вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів» прийнято рішення про необхідність ознайомлення представників урядів іноземних держав та міжнародних і міжурядових організацій з виборчим законодавством України та особливостями виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012 з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам.
З цією метою вказані особи досягли з ОСОБА_10 домовленості щодо здійснення ним ряду закордонних візитів для його участі як уповноваженого представника Центральної виборчої комісії у представницьких заходах, під час яких йому належало надати представникам урядів іноземних держав, міжнародних і міжурядових організацій інформацію про відповідність виборчого процесу в Україні міжнародним стандартам виборчого права.
Крім того, вказаними особами до відома ОСОБА_10 доведено, що за виконання вказаних дій йому надаватимуться хабарі як винагороди у вигляді відшкодування витрат, здійснених ним у зв`язку з відповідними поїздками за кордон.
На виконання вказаних домовленостей у травні 2012 року ОСОБА_10 звернувся до заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_16 із проханням відрядити його до м. Брюссель, Королівство Бельгія, строком на 3 дні, з 29.05.2012 по 31.05.2012, для участі в обговоренні останніх змін виборчого законодавства України, при цьому зіславшись як на додаткову підставу для відрядження на адресований голові Центральної виборчої комісії лист члена Європейського Парламенту ОСОБА_17 від 12.04.2012.
Розпорядженням заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_16 від 23.05.2012 № 20-від ОСОБА_10 відряджено до Королівства Бельгія (м. Брюссель) строком на 3 дні, з 29.05.2012 по 31.05.2012.
Розпорядженням заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_16 від 29.05.2012 № 21-від до вищевказаного розпорядження від 23.05.2012 № 20-від внесено зміни, а саме строк відрядження змінено на «з 30.05.2012 до 01.06.2012».
При цьому згідно з п. 2 розпорядження заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_16 від 23.05.2012 № 20-від відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії доручалось забезпечити виплату добових витрат ОСОБА_10 відповідно до чинного законодавства України. Відшкодування інших пов`язаних з відрядженням витрат вказаним розпорядженням не передбачалось.
Під час відрядження ОСОБА_10 , на виконання доручення невстановлених вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів», взяв участь у підготовчому засіданні Комітету парламентського співробітництва Європейського Парламенту «Україна ЄС», під час якого довів до учасників засідання вищеобумовлену інформацію.
У зв`язку з перебуванням у відрядженні ОСОБА_10 здійснено ряд витрат за рахунок власних коштів, зокрема у зв`язку з придбанням квитка на рейс авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» № 901 «Київ Брюссель», у розмірі 8073 грн., та у зв`язку з оплатою вартості товарів та послуг на загальну суму 633,15 євро, в тому числі оплатою вартості проживання в готелі Hotel Royal Windsor у розмірі 311,50 євро. Загальна сума встановлених витрат, здійснених ОСОБА_10 під час службового відрядження до м. Брюссель у період з 31.05.2012 по 01.06.2012, згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 01.06.2012 становить 1807 доларів США.
Після повернення з відрядження ОСОБА_10 всупереч порядку відшкодування витрат за відрядження, встановленому Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59, для відшкодування здійснених витрат за рахунок бюджетних коштів до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії не звертався.
Водночас 08.06.2012 ОСОБА_10 , перебуваючи в офісі центрального апарату політичної партії «Партія регіонів» за адресою: м. Київ, вул. Липська, 10, на виконання вищевказаних домовленостей із невстановленими особами під виглядом часткового відшкодування вказаних витрат повторно одержав від ОСОБА_12 хабар у розмірі 1525 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 08.06.2012 складало 12188, 56 гривні.
Відомості про отриманий хабар ОСОБА_10 власноручно вніс до облікового листа видачі грошових коштів за період з 06.06.2012 по 08.06.2012, зазначивши у ньому такі дані: дата отримання грошових коштів «08.06.2012», прізвище, ім`я, по батькові отримувача « ОСОБА_10 », сума отриманих коштів (цифрами та прописом) «1525; тысяча пятьсот двадцать пять $», підстава отримання коштів «командировочные», засвідчивши зроблений ним запис власноручним підписом.
Продовжуючи виконання вищевказаних домовленостей, об`єднаних єдиним умислом, незважаючи на те, що згідно з розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії від 06.07.2012 № 180-в ОСОБА_10 надано щорічну чергову відпустку тривалістю 11 днів, строком з 07.07.2012 по 17.07.2012, у період з 07.07.2012 по 16.07.2012 ОСОБА_10 здійснив виїзд до м. Вашингтон, Сполучені Штати Америки.
Під час виїзду ОСОБА_10 на виконання доручення невстановлених вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів» вчиняв дії, обумовлені їх вищевказаними домовленостями щодо доведення до відома представників іноземних урядових та неурядових організацій положень виборчого законодавства України та особливостей виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012 з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам.
У зв`язку з перебуванням у Сполучених Штатах Америки ОСОБА_10 здійснено ряд витрат за рахунок власних коштів, зокрема оплачено вартість послуг авіаперевізника авіакомпанії Lufthansa у розмірі 32969 грн., а також вартість проживання в готелі Intercontinental The Willard ОСОБА_18 у розмірі 3050,68 долара США. Загальна сума встановлених витрат, здійснених ОСОБА_10 під час виїзду до м. Вашингтон у період з 07.07.2012 по 16.07.2012, згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.07.2012 становить 7133,53 долара США.
Після повернення в Україну, 19.07.2012 ОСОБА_10 , перебуваючи в офісі центрального апарату політичної партії «Партія регіонів» за адресою: м. Київ, вул. Липська, 10, на виконання вищевказаних домовленостей із невстановленими особами, під виглядом відшкодування витрат, здійснених ним за рахунок власних коштів під час перебування у м. Вашингтон, повторно одержав від ОСОБА_12 хабар у розмірі 8303 долари США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 19.07.2012 складало 66365,68 гривні.
Відомості про наданий ОСОБА_10 хабар ОСОБА_12 власноручно вніс до облікового листа видачі грошових коштів за період з 19.07.2012 по 23.07.2012, зазначивши у ньому такі дані: дата отримання грошових коштів «19.07.2012», прізвище, ім`я, по батькові отримувача « ОСОБА_15 », сума отриманих коштів (цифрами та прописом) «8303 $; восемь тысяч триста три $», підстава отримання коштів «командировочные». При цьому зроблений ОСОБА_12 запис ОСОБА_10 засвідчив власноручним підписом.
Продовжуючи виконання вищевказаних домовленостей, об`єднаних єдиним умислом, ОСОБА_10 наприкінці серпня 2012 року звернувся до Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_19 із проханням відрядити його до м. Париж, Французька Республіка, строком на 4 дні, з 27.08.2012 по 30.08.2012, м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, строком на 3 дні, з 04.09.2012 по 06.09.2012, та м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина, строком на 3 дні, з 12.09.2012 по 14.09.2012, з метою ознайомлення із виборчим законодавством України та особливостями виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012, при цьому зіславшись як на додаткову підставу для відряджень на адресований Голові Центральної виборчої комісії лист першого заступника Міністра закордонних справ України ОСОБА_20 від 21.08.2012 № 20/13-110-15.
Розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_19 від 23.08.2012 № 34-від ОСОБА_10 відряджено до Французької Республіки (м. Париж) строком на 4 дні, з 27.08.2012 по 30.08.2012.
При цьому згідно з п. 2 цього розпорядження відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії доручалось забезпечити виплату ОСОБА_10 коштів на відрядження у розмірах, передбачених законодавством України.
Під час відрядження ОСОБА_10 на виконання доручення невстановлених вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів» вчиняв дії, обумовлені їх вищевказаними домовленостями щодо доведення до відома представників урядів іноземних держав та міжнародних і міжурядових організацій положень виборчого законодавства України та особливостей виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012 з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам.
Розпорядженням заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_16 від 31.08.2012 № 35-від ОСОБА_10 відряджено до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (м. Лондон) строком на 3 дні, з 04.09.2012 по 06.09.2012.
При цьому згідно з п. 2 цього розпорядження відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії доручалось забезпечити виплату ОСОБА_10 коштів на відрядження у розмірах, передбачених законодавством України.
Під час відрядження ОСОБА_10 на виконання доручення невстановлених вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів», вчиняв дії, обумовлені їх вищевказаними домовленостями щодо доведення до відома представників урядів іноземних держав та міжнародних і міжурядових організацій положень виборчого законодавства України та особливостей виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012 з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам.
У зв`язку з відрядженням до м. Лондона ОСОБА_10 здійснено ряд витрат за рахунок власних коштів, зокрема оплату послуг авіаперевізника Lufthansa на суму 12 619,00 грн., оплату проживання в готелі London Elizabeth Hotel (адреса: 4 Lancaster Terrace, London W2 3PF) вартістю 36,10 фунтів стерлінгів, оплату проживання в готелі Corus Hotel Hyde вартістю 369,60 фунтів стерлінгів, а також придбав інші товари та послуги на загальну суму 536,25 фунтів стерлінгів. Загальна сума встановлених витрат, здійснених ОСОБА_10 під час службового відрядження до м. Лондон у період з 04.09.2012 по 06.09.2012, згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 06.09.2012 становить 3053,63 долара США.
Розпорядженням заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_16 від 07.09.2012 № 36-від ОСОБА_10 відряджено до Федеративної Республіки Німеччина (м. Берлін) строком на 3 дні, з 12.09.2012 по 14.09.2012.
При цьому згідно п. 2 цього розпорядження відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії доручалось забезпечити виплату ОСОБА_10 коштів на відрядження у розмірах, передбачених законодавством України.
Під час відрядження ОСОБА_10 на виконання доручення невстановлених вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів» вчиняв дії, обумовлені їх вищевказаними домовленостями щодо доведення до відома представників урядів іноземних держав та міжнародних і міжурядових організацій положень виборчого законодавства України та особливостей виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012 з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам.
У зв`язку з відрядженням до м. Берлін ОСОБА_10 здійснено ряд витрат за рахунок власних коштів, зокрема оплату вартості квитка на авіарейси компанії «Міжнародні авіалінії України» № 203/204 «Київ Берлін Київ» на суму 8284,75 грн., а також, перебуваючи у м. Берлін, придбав товари та послуги на суму 267,45 євро. Загальна сума встановлених витрат, здійснених ОСОБА_10 під час службового відрядження до м. Берлін у період з 12.09.2012 по 14.09.2012, згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 14.09.2012 становить 1382,40 долара США.
Після повернення з вищевказаних відряджень ОСОБА_10 всупереч порядку відшкодування витрат за відрядження, встановленому Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59, для відшкодування здійснених витрат за рахунок бюджетних коштів до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії не звертався.
Продовжуючи виконання вищевказаних домовленостей, об`єднаних єдиним умислом, ОСОБА_10 у середині вересня 2012 року звернувся до заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_21 із проханням відрядити його до м. Відень, Республіка Австрія, строком на 1 день, 19.09.2012, для участі у міжнародній конференції «Україна на шляху до європейської інтеграції», при цьому зіславшись як на додаткову підставу для відрядження на адресований Голові Центральної виборчої комісії лист першого заступника Міністра закордонних справ України ОСОБА_20 від 17.09.2012 № 20/17-110-22.
Розпорядженням заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_21 від 19.09.2012 № 40-від ОСОБА_10 відряджено до Республіки Австрія (м. Відень) строком на 1 день, 20.09.2012.
При цьому вказівки на порядок відшкодування витрат на відрядження вказане розпорядження не містить.
Під час відрядження ОСОБА_10 на виконання доручення невстановлених вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів» вчиняв дії, обумовлені їх вищевказаними домовленостями щодо доведення до відома представників урядів іноземних держав та міжнародних і міжурядових організацій положень виборчого законодавства України та особливостей виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012 з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам.
Після повернення з вищевказаного відрядження ОСОБА_10 , всупереч порядку відшкодування витрат за відрядження, встановленому Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59, для відшкодування здійснених витрат за рахунок бюджетних коштів до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії не звертався.
Водночас 27.09.2012 ОСОБА_10 , перебуваючи в офісі центрального апарату політичної партії «Партія регіонів» за адресою: м. Київ, вул. Липська, 10, на виконання вищевказаних домовленостей із невстановленими особами, під виглядом відшкодування витрат, здійснених ним під час згаданих відряджень, повторно одержав від ОСОБА_12 хабар у розмірі 4726 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 27.09.2012 складало 38062,66 гривень.
Відомості про отриманий хабар ОСОБА_10 власноручно вніс до облікового листа видачі грошових коштів за період з 26.09.2012 по 27.09.2012, зазначивши у ньому такі дані: дата отримання грошових коштів «27.09.2012», прізвище, ім`я, по батькові отримувача « ОСОБА_10 », сума отриманих коштів (цифрами та прописом) «4762 $; четыре тысячи семьсот шестьдесят два $», підстава отримання коштів «командировочные», засвідчивши зроблений ним запис власноручним підписом.
Частину одержаних готівкових коштів у розмірі 4500 доларів США ОСОБА_10 цього ж дня, перебуваючи у приміщенні Київської обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, перерахував на власний банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у доларах США, шляхом особистого внесення ним готівкових коштів в касу банку на підставі заяви на переказ готівки № 6644_7 від 27.09.2012, яку засвідчив особистим підписом.
Продовжуючи виконання вищевказаних домовленостей, об`єднаних єдиним умислом, ОСОБА_10 наприкінці вересня 2012 року звернувся до Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_19 із проханням відрядити його до м. Варшава, Республіка Польща, строком на 4 дні, з 04.10.2012 по 08.10.2012, для участі у конференції «Вибори в Україні: між теорією та практикою» та у щорічній нараді Організації з безпеки та співробітництва в Європі з огляду на виконання зобов`язань державами-учасницями у людському вимірі, при цьому зіславшись як на додаткову підставу для відрядження на адресований Голові Центральної виборчої комісії лист першого заступника Міністра закордонних справ України ОСОБА_20 від 28.09.2012 № 20/17-110-25.
Розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_19 від 28.09.2012 № 46-від ОСОБА_10 відряджено до Республіки Польща (м. Варшава) строком на 4 дні, з 04.10.2012 по 08.10.2012.
При цьому згідно з п. 2 цього розпорядження витрати на відрядження підлягали здійсненню за рахунок сторони, що приймає.
Під час відрядження ОСОБА_10 на виконання доручення невстановлених вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів» вчиняв дії, обумовлені їх вищевказаними домовленостями щодо доведення до відома представників урядів іноземних держав та міжнародних і міжурядових організацій положень виборчого законодавства України та особливостей виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012 з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам.
У зв`язку з відрядженням до м. Варшава ОСОБА_10 здійснено ряд витрат за рахунок власних коштів, зокрема оплату вартості послуг авіаперевізника Lot Polish Airlines двома платежами кожен розміром 6 652,00 польських злотих, а також оплату вартості проживання в готелі Le Meriden Bristol у м. Варшаві двома платежами у розмірі 2026,08 та 3160,00 польських злотих відповідно. Загальна сума встановлених витрат, здійснених ОСОБА_10 під час службового відрядження до м. Варшава у період з 04.10.2012 по 08.10.2012, згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 08.10.2012 становить 3319,28 доларів США.
Після повернення з відрядження ОСОБА_10 , всупереч порядку відшкодування витрат за відрядження, встановленому Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59, для відшкодування здійснених витрат за рахунок бюджетних коштів до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії не звертався.
Водночас 18.10.2012 ОСОБА_10 , перебуваючи в офісі центрального апарату політичної партії «Партія регіонів» за адресою: м. Київ, вул. Липська, 10, на виконання вищевказаних домовленостей із невстановленими особами, під виглядом часткового відшкодування вказаних витрат повторно одержав від ОСОБА_12 хабар у розмірі 2144 долари США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 18.10.2012 складало 17136,99 гривень.
Відомості про отриманий хабар ОСОБА_10 власноручно вніс до облікового листа видачі грошових коштів за період з 17.10.2012 по 18.10.2012, зазначивши у ньому такі дані: дата отримання грошових коштів «18.10.2012», прізвище, ім`я, по батькові отримувача « ОСОБА_10 », сума отриманих коштів (цифрами та прописом) «2144; две тысячи сто сорок четыре», підстава отримання коштів «командировка», засвідчивши зроблений ним запис власноручним підписом.
Таким чином, загальна сума коштів, отриманих ОСОБА_10 на виконання його вищевказаних домовленостей з невстановленими особами з числа вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів», отримання яких об`єднувалось їх спільним єдиним умислом, відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України на відповідні дати отримання грошових коштів, у національній валюті України складає 133753,89 грн., що на час вчинення злочину більш ніж у 200 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становило великий розмір у розумінні діючої на той час редакції п. 1 примітки до ст. 368 КК України.
Своїми умисними діями, що виразились в одержанні хабара у великому розмірі за виконання в інтересах третьої особи дій з використанням наданого службового становища службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, вчиненому повторно, ОСОБА_10 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 368 КК України (у редакції згідно змін, внесених Законом України № 3207-VI від 07.04.2011).
13 грудня 2016 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 368 КК України.
Детектив зазначає, що ОСОБА_10 є з 2004 року членом Центральної виборчої комісії та з липня 2013 року Головою Центральної виборчої комісії. Відповідно до повідомленої ОСОБА_10 підозри, останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення саме з використанням займаної ним посади. Перебуваючи посадах, користуючись своїми службовими повноваженнями, він може здійснювати протиправний тиск на інших членів ЦВК, інших осіб, які працюють у ЦВК, та можуть бути свідками у кримінальному провадженні, з метою примушення їх змінити покази чи відмовитися від давання показань, впливати на органи досудового розслідування, суд, інших учасників кримінального провадження. У силу повноважень за займаними посадами підозрюваний має доступ до документів ЦВК, право підпису, що може сприяти останньому в підробці документів (створення, виправлення), які можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в провадженні, або іншими особами за його проханням чи вказівкою, яка підлеглим може розцінюватися як законна. ОСОБА_10 , залишаючись на займаній посаді, використовуючи надані йому повноваження, може здійснювати іншу протиправну діяльність, у т.ч. аналогічну тій, яка вбачається з оголошеної підозри.
Правовою підставою для відсторонення є те, що ОСОБА_10 на даний момент має статус підозрюваного у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, факт вчинення якого підтверджується описаними у повідомленні про підозру доказами. Саме відсторонення не призведе до будь-яких негативних наслідків, не вплине на роботу ЦВК, оскільки кворум ЦВК досягається за фактичної наявності при прийнятті рішень 8-ми членів ЦВК з 13-ти. Відсторонення від посади має тимчасовий характер, тому не тягне за собою звільнення ОСОБА_10 із займаних посад.
У судовому засіданні детектив та прокурори підтримали подане клопотання та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав. Також пояснили суду, що підозра у вчиненні кримінального правопорушення стосується вчинення злочину саме з використанням займаної посади та стосується корупційного правопорушення. Тиск підозрюваним на свідків та інших учасників кримінального провадження може вчинятись не лише особисто, але й через інших осіб. Органом досудового розслідування направлялись запити до ЦВК, проте повні відповіді не надавались, можливо й через вплив підозрюваного. Крім того, підозрюваний міг отримувати неправомірну вигоду й для інших членів чи працівників ЦВК. Під час розслідування є необхідність у більш детальному допиті членів ЦВК, на яких підозрюваний може впливати, перебуваючи на посадах.

Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечували. Надали письмові заперечення проти задоволення клопотання. Пояснили суду, що підозра ОСОБА_10 необґрунтована та безпідставна. У її тексті постійно йдеться про вчинення дій невстановленими особами, не встановлений факт отримання коштів та відсутні самі кошти, в отриманні яких підозрюється ОСОБА_10 . Не зазначено про конкретний час та спосіб отримання коштів, такі посилання ґрунтуються лише на припущеннях. Також стороною обвинувачення не надано доказів отримання коштів підозрюваним. Так, на підтвердження факту передачі коштів у розмірі 100000 тисяч доларів США та 45000 доларів США сторона обвинувачення посилається на облікові листи так званої «чорної бухгалтерії Партії регіонів», проте в них зазначені підписи не підозрюваного, а двох інших фізичних осіб, які навіть не є фігурантами в цій справі. Стосовно інших грошових коштів на суму близько 16 тисяч доларів США, то в матеріалах справи наявні дві експертизи, які протирічать одна одній. У першій експертизі, що проводилась близько двох місяців, зроблено висновок про те, що підписи не належать ОСОБА_10 . У іншій експертизі, документи в якій досліджувались експертом фактично один день, зазначено про ймовірну належність підписів ОСОБА_10 . Не підтверджують обґрунтованість підозри і факт внесення коштів підозрюваним у розмірі 4500 доларів США на свій банківський рахунок, оскільки його рівень доходів та рівень доходів його сім`ї достатній для внесення такої суми. Факт внесення коштів на рахунок підозрюваним не оспорюється.
На всі запити НАБ України комісія відповідала в передбаченому законом порядку. Лише одного разу склад комісії, своєю постановою відмовив у наданні інформації НАБ України, оскільки запит не відповідав вимогам закону та стосувався отримання персональних даних всіх працівників ЦВК за період з 2004 року. У період 2010-2012 років ОСОБА_10 не був Головою ЦВК, тому на даний час і не зможе створити якість інші документи, що можуть ввести орган досудового розслідування в оману. Інші, необхідні слідству документи, були вилучені при проведенні обшуків у приміщенні ЦВК органом досудового розслідування. Згідно розподілу обов`язків у ЦВК ні члени комісії, ні працівники ЦВК ОСОБА_10 не підпорядковуються. Частина документів за 2010-2012 роки передана до відповідних державних архівів, доступу до яких підозрюваний також не має. Голова ЦВК є єдиною посадовою особою, що має право підпису бухгалтерських документів на отримання працівниками заробітної плати та передачі своїх повноважень іншим особам, зокрема, щодо підпису протоколів за результатами виборчого процесу. У випадку його відсторонення від посади, він вже не зможе прийняти таке розпорядження, що вплине на перебіг виборчого процесу в окремих територіях України, який зараз триває. Вчинення таких дій не пов`язане з повідомленням про підозру та не стосується періоду 2010-2012 років. У такому випадку відсторонення від посади підозрюваного матиме негативні наслідки для третіх осіб учасників виборчого процесу.
Крім того, Закон України «Про центральну виборчу комісію», який є спеціальним законом, взагалі не передбачає можливості відсторонення від посади діючого Голови ЦВК. Комісія є незалежним державним органом, члени якого не підпорядковуються ні Голові ЦВК, ні будь-якій іншій особі.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 368 КК України.

13 грудня 2016 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

В обґрунтування необхідності відсторонення ОСОБА_10 від посади члена ЦВК та Голови ЦВК детектив посилається на те, що обґрунтованість підозри ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.
Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Частиною 2 цієї статті визначено, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На підтвердження викладеного в клопотанні сторона обвинувачення надала докази, якими обґрунтовує вину підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень та на підтвердження можливих ризиків при проведенні досудового розслідування.

Разом з тим, зазначені документи не підтверджують наявність підстав вважати, що відсторонення ОСОБА_10 від посад попередить чи припинить дій підозрюваного щодо знищення чи підробки речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Не свідчать надані документи і про можливий вплив підозрюваного на свідків та інших учасників кримінального провадження або вчинення дій щодо перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином.

Підозрюваному було відомо про наявність кримінального провадження, отримання повідомлення про підозру він не уникав. На проведення всіх слідчих дії, на які його викликали, він з`являвся добровільно, допитів не уникав, також добровільно надав свої зразки підписів для проведення почеркознавчої експертизи, тобто, навпаки, сприяв органу досудового розслідування в отриманні доказів, які мають значення для досудового розслідування.

Вчинення дій, що інкримінуються підозрюваному стосуються періоду 2010-2012 років. Стороною обвинувачення не надано доказів про хоча б спроби підозрюваного вчинити дії по знищенню чи підробці речей і документів як з 2012 року, так і під час досудового розслідування, про яке підозрюваному було відомо. Згідно розподілу обов`язків у ЦВК ні члени комісії, ні працівники ЦВК йому не підпорядковуються. При проведенні обшуків у приміщенні ЦВК органом досудового розслідування були вилучені необхідні слідству документи. Частина документів за 2010-2012 роки передана до відповідних державних архівів, доступу до яких підозрюваний також не має.
Не доведено стороною обвинувачення і ризик можливого впливу підозрюваного на свідків чи інших учасників досудового провадження або вчинення дій щодо перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином.

Сам по собі характер кримінального правопорушення, його тяжкість та повідомлення про підозру не є доказом того, що особа, перебуваючи на волі буде вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Факт того, що підозрюваний займає відповідні посади на даний час не свідчить про необхідність його відсторонення, а є лише передбаченою законом підставою для звернення до суду з клопотання про відсторонення.

13 грудня 2016 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 368 КК України. Після такого повідомлення, органом досудового розслідування підозрюваний не затримувався та мав можливість вільно пересуватись.
Разом з тим, у органу досудового розслідування відсутні відомості щодо вчинення підозрюваним будь-яких дій, пов`язаних зі: знищенням чи підробкою речей і документів, які мають значення для досудового розслідування; незаконними спробами впливати на свідків чи інших учасників кримінального провадження або протиправним перешкоджанням кримінальному провадженню іншим чином.

За таких обставин, вбачається, що порушуючи питання про відсторонення підозрюваного від посади, детектив не довів обставини, передбачені ч. 1 ст. 157 КПК України. Доводи клопотання ґрунтуються лише на припущеннях про можливість вчинення таких дій у майбутньому та не підтверджені належними доказами.

З огляду на наведене, в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись статтями 131, 154, 156, 157, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого детектива заступника керівника Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про відсторонення від посад підозрюваного ОСОБА_10 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: