Справа № 609/826/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" липня 2017 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого слідчого слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, суд-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 03 липня 2017 року, близько 13 год., невстановлена слідством особа, шляхом обману з заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м.Шумськ заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 гривень.

04 липня 2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР під № 0000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, в ході досудового розслідування було з`ясовано що невстановлена слідством особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 попросила повідомити йому номер картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а після цього з грошової картки було знято кошти в сумі 7000 гривень.

А тому на даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 03.07.2017 року, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задоволити.

Прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Шумського району ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просить задовольнити.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

04 липня 2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській областівнесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000137 по тому факту, що 03 липня 2017 року, близько 13 год., невстановлена слідством особа, шляхом обману з заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м.Шумськ, заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 гривень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що стверджується витягом .

Враховуючи, що 04 липня 2017 року було внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України по факту шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_5 , особи злочинців не встановленні, вважаю, що тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, незважаючи на те, що ця інформація містить таємницю, інших способів її отримати немає, клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до документів, яку просить слідчий в клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме руху грошових коштів по ній за 03.07.2017 року, з вказанням повної та детальної інформації про одержувачів грошових коштів, із можливістю тимчасового вилучення документів.

Право тимчасового доступу надати слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає , а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1