ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2171/17
Провадження № 1-кс/210/1177/17

"04" липня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, юристом 1-го класу ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000015 від 28 квітня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка), -

В С Т А Н О В И В:

03 липня 2017 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області, юрист 1-го класу ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка).

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2015 році занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість внаслідок не віднесення у відповідності з п.187.7 ст.187 Податкового кодексу України до складу податкових зобов`язань сум, що виникли у зв`язку з отриманням коштів державного та місцевих бюджетів за виконані роботи (надані послуги), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму 4040577,00 гривень, що є особливо великим розміром.

У ході досудового слідства з`ясовано, що службові особи ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2014 року по теперішній час отримують бюджетні кошти за виконані роботи (надані послуги).

Перерахування бюджетних коштів від їх розпорядників на території Дніпропетровської області здійснюється через ІНФОРМАЦІЯ_2 та його територіальні підрозділи.

У зв`язку із цим, з метою встановлення точного розміру перерахованих на адресу ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та філії ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код філії НОМЕР_2 ) протягом 2014-2017 років розпорядниками бюджетних коштів Дніпропетровської області грошових коштів, у слідства виникла необхідність вилучення оригіналів платіжних доручень про перерахування коштів.

З`ясовано, що платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів фактично перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його територіальних органів.

Таким чином, указані документи дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факт недекларування службовими особами ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових зобов`язань, а також можуть бути використані під час проведення судово-економічної експертизи.

Указані документи можливо долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до них та проведенні їх вилучення (виїмки) у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ураховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.

Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та його територіальних органів, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного прокурор просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Керуючись ст.163 ч.2 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що речі і документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та його територіальних органів (районних, міських та районних у містах управлінь), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28 квітня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та його територіальних органів (районних, міських та районних у містах управлінь), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області, юриста 1-го класу ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000015 від 28 квітня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка), - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів усіх наявних у ІНФОРМАЦІЯ_2 та його територіальних органів (районних, міських та районних у містах управлінь) платіжних доручень (інших документів), на підставі яких протягом 2014-2017 років відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та філії ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код філії НОМЕР_2 ).

Зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 витребувати у його територіальних органів (районних, міських та районних у містах управлінь) вищевказані платіжні доручення (інші аналогічні документи) за 2014-2017 роки, які не проводились через ІНФОРМАЦІЯ_2 , для їх подальшого вилучення.

У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати працівників органів ІНФОРМАЦІЯ_2 надати належним чином завірені копії відповідних документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати прокурорам у кримінальному провадженні №0000015: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчому у кримінальному провадженні №0000015 ОСОБА_5 , а також працівникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням прокурора.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його територіальних органів (районних, міських та районних у містах управлінь), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення (виїмки) прокурорам у кримінальному провадженні №0000015: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчому у кримінальному провадженні №0000015 ОСОБА_5 , а також працівникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням прокурора.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали 15 днів, тобто до 18 липня 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1