Провадження №1- кс/712/3863/17
Справа № 712/8499/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0004486 від 28.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 27.05.2017 року до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 26.05.2017 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами заявниці, які знаходились на банківській карточці у розмірі 5760 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована в АДРЕСА_1 . 26.05.2017 року перебуваючи в себе вдома помітила відсутність банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та не змогла з мобільного телефону зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зателефонувавши на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 , після підтвердження, що ОСОБА_5 дійсно являється власником даної банківської карти, помітила збільшення банківського кредиту та зняття грошових коштів.

25.05.2017 року та 26.05.2017 року з банківської карти № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , та здійснення поповнення мобільного телефону за номером НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) в м. Дніпро, та які містять:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти в період часу з 24 травня 2017 року по 27 травня 2017 року, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті;

- відомості про повні анкетні дані особи ОСОБА_6 , яка має банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було його відкрито;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було проведено зміну вказаних даних в період з 24 травня 2017 року по 27 травня 2017 року, з чиєї ініціативи;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 , на банківську карту на ім`я ОСОБА_6 , а також з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 25.05.2017 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншу особу.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________