Справа №359/5503/17
Провадження №1-кс/359/1271/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання Слідчого слідчого відділу Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000037 від 25.01.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.203-2 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :
Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Згідно клопотання, що невстановлені на даний час особи у приміщенні по АДРЕСА_1 організували роботу підпільного ігрового закладу, у якому надаються послуги у сфері грального бізнесу за допомогою класичного грального обладнання та комп`ютерних програм симуляторів азартних ігор, що містять генератори випадкових чисел та дозволяють проведення гри в автономному режимі.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , (справа №359/4802/17 провадження №1кс/359/1123/2017) від 15.06.2017 року, 12.07.2017 року за адресою АДРЕСА_1 , було проведено обшук в результаті якого були вилучені наступні речі і документи: паперова папка з написом «Звіт розповсюджувача каси №708» з документацією, паперовий журнал прийому-передачі зміни та матеріальних цінностей, чистий лист паперу з печаткою «Для документів №4» ТОВ «Консіст груп», паперова книга обліку перевірок ТОВ «Консіст груп», пластикова папка синього кольору з фінансово-господарською документацією, файл з фінансово-господарською документацією, у якій відображено ведення діяльності ТОВ «Консіст-груп», паперова папка з документацією інструкції, касові документи про ведення розрахунково-касових операцій, документи «лінія подій» про прийняття ставок на спортивні події та хід вказаних подій, блокнот фіолетового кольору р інформацією про здійснення ставок та виграшів або програшів з вказаних ставок, паперова папка з інструкцією, чеки про здійснення ставок, документація переліку матеріальних цінносте, виписка з ЄДРПОУ, паперова папка з лотерейними білетами, пластикові картки «Картка учасника», пластикові картки «Premium Club», грошові кошти в кількості 9562 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят дві) гривні, системні блоки з наступними номерами на штрих-кодах: 0 8; 846; 783; 110; 891; 417; 530; 158; 172; 424; 656; 155; 687; 748; 919; 400; 698; 362; 379; 386; 785; 875; 998; п`ять RFID Reader пристроїв та вісім USB-flash інформаційних носіїв.

Вищезазначеним кримінальним правопорушенням держаним інтересам може бути завдана шкода, про що свідчать матеріали кримінального провадження. Санкцією ч. 1 ст. 203-2 КК України передбачається конфіскація грального обладнання.

Тимчасово вилучені паперова папка з написом «Звіт розповсюджувача каси №708» з документацією, паперовий журнал прийому-передачі зміни та матеріальних цінностей, чистий лист паперу з печаткою «Для документів №4» ТОВ «Консіст груп», паперова книга обліку перевірок ТОВ «Консіст груп», пластикова папка синього кольору з фінансово-господарською документацією, файл з фінансово-господарською документацією, у якій відображено ведення діяльності ТОВ «Консіст-груп», паперова папка з документацією інструкції, касові документи про ведення розрахунково-касових операцій, документи «лінія подій» про прийняття ставок на спортивні події та хід вказаних подій, блокнот фіолетового кольору р інформацією про здійснення ставок та виграшів або програшів з вказаних ставок, паперова папка з інструкцією, чеки про здійснення ставок, документація переліку матеріальних цінносте, виписка з ЄДРПОУ, паперова папка з лотерейними білетами, пластикові картки «Картка учасника», пластикові картки «Premium Club», грошові кошти в кількості 9562 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят дві) гривні, системні блоки з наступними номерами на штрих-кодах: 0 8; 846; 783; 110; 891; 417; 530; 158; 172; 424; 656; 155; 687; 748; 919; 400; 698; 362; 379; 386; 785; 875; 998; п`ять RFID Reader пристроїв та вісім USB-flash інформаційних носіїв відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України підпадають під категорію засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Тому з метою подальшої можливої конфіскації знарядь і засобів грального обладнання і відповідного відшкодування шкоди, завданої державним інтересам протиправними діями, є необхідність накладення арешту на паперову папку з написом «Звіт розповсюджувача каси №708» з документацією, паперовий журнал прийому-передачі зміни та матеріальних цінностей, чистий лист паперу з печаткою «Для документів №4» ТОВ «Консіст груп», паперова книга обліку перевірок ТОВ «Консіст груп», пластикову папку синього кольору з фінансово-господарською документацією, файл з фінансово-господарською документацією, у якій відображено ведення діяльності ТОВ «Консіст-груп», паперову папку з документацією інструкції, касові документи про ведення розрахунково-касових операцій, документи «лінія подій» про прийняття ставок на спортивні події та хід вказаних подій, блокнот фіолетового кольору р інформацією про здійснення ставок та виграшів або програшів з вказаних ставок, паперова папка з інструкцією, чеки про здійснення ставок, документація переліку матеріальних цінностей, виписка з ЄДРПОУ, паперова папка з лотерейними білетами, пластикові картки «Картка учасника», пластикові картки «Premium Club», грошові кошти в кількості 9562 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят дві) гривні, системні блоки з наступними номерами на штрих-кодах: 0 8; 846; 783; 110; 891; 417; 530; 158; 172; 424; 656; 155; 687; 748; 919; 400; 698; 362; 379; 386; 785; 875; 998; п`ять RFID Reader пристроїв та вісім USB-flash інформаційних носіїв та супутнє обладнання, які були тимчасово вилучені працівниками поліції у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У органу досудового розслідування виникає необхідність у накладенні арешту на вилучені речі та предмети у зв`язку з тим, що вони є доказами злочинів.

Слідчий в клопотанні просив суд проводити розгляд клопотання без виклику власника майна, про яке йдеться в клопотанні, у зв`язку з тим, що дане повідомлення матиме характер розголошення інформації, що відноситься до таємниці слідства та може негативно вплинути встановлення місця знаходження майна, що підлягає арешту, а також інших предметів і об`єктів, що можуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться у відсутність власника майна, у зв`язку з запобіганням розголошенням інформації, що відноситься до таємниці слідства.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись із матеріалами клопотання, вважаю за необхідне його задовольнити, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, крім іншого, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; правову підставу для арешту майна; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, тощо. В разі задоволення клопотання про арешт в ухвалі слід зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

З наданих суду матеріалів вбачається, що незастосування арешту вказаного майна може призвести до зникнення, втрати вказаного майна.

З урахуванням наведених норм КПК України та встановлених обставин, вважаю наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання Слідчого слідчого відділу Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, вилучені в ході проведення слідчих дій, а саме: паперову папку з написом «Звіт розповсюджувача каси №708» з документацією, паперовий журнал прийому-передачі зміни та матеріальних цінностей, чистий лист паперу з печаткою «Для документів №4» ТОВ «Консіст груп», паперова книга обліку перевірок ТОВ «Консіст груп», пластикову папку синього кольору з фінансово-господарською документацією, файл з фінансово-господарською документацією, у якій відображено ведення діяльності ТОВ «Консіст-груп», паперову папку з документацією інструкції, касові документи про ведення розрахунково-касових операцій, документи «лінія подій» про прийняття ставок на спортивні події та хід вказаних подій, блокнот фіолетового кольору р інформацією про здійснення ставок та виграшів або програшів з вказаних ставок, паперова папка з інструкцією, чеки про здійснення ставок, документація переліку матеріальних цінносте, виписка з ЄДРПОУ, паперова папка з лотерейними білетами, пластикові картки «Картка учасника», пластикові картки «Premium Club», грошові кошти в кількості 9562 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят дві) гривні, системні блоки з наступними номерами на штрих-кодах: 0 8; 846; 783; 110; 891; 417; 530; 158; 172; 424; 656; 155; 687; 748; 919; 400; 698; 362; 379; 386; 785; 875; 998; п`ять RFID Reader пристроїв та вісім USB-flash інформаційних носіїв та супутнє обладнання, які були тимчасово вилучені працівниками поліції у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Київської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1