У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника ТОВ «Фрешметал Україна», слідчого ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
27.10.2016 року представник ТОВ «Фрешметал Україна» звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 26.08.2016 року, на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, які відкрито у СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 380269:

№ НОМЕР_1 , який належить ТОВ Фрешметал Україна (),

№ НОМЕР_2 , який належить ТОВ Фрешметал Україна (),

№ НОМЕР_3 , який належить ТОВ Фрешметал Україна ().

Обґрунтовуючи клопотання заявник посилається на те, що ТОВ «Фрешметал Україна» є власником вищезазначеного майна.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.08.2016 року на вказане майно накладено арешт в рамках кримінального провадження №0000630. Заявник зазначає, що ТОВ «Фрешметал Україна» не є підозрюваним, обвинуваченим або засудженим у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить скасувати арешт з належного йому майна на підставі ст. 174 КПК України.

В судовому засіданні представник ТОВ «Фрешметал Україна» ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий проти задоволення поданої заяви заперечував.

Заслухавши пояснення представника ТОВ «Фрешметал Україна» ОСОБА_3 , слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчою групою, яка складається зі слідчих слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000630 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 212, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч. 2 ст.205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.08.2016 року в порядку ст. 173 КПК України накладено арешт на майно ТОВ «Фрешметал Україна», а саме на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, які відкрито у СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 380269: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ Фрешметал Україна (); № НОМЕР_2 , який належить ТОВ Фрешметал Україна (); № НОМЕР_3 , який належить ТОВ Фрешметал Україна ().

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, спеціальної конфіскації.

Положення ч. 4 вищезазначеної статті визначають, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Вбачається, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, які відкрито у СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 380269: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , належать ТОВ «Фрешметал Україна» ().

Положення п.2 розділу 2.6.Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене та виходячи з того, що керівника, засновника, учасника чи іншу уповноважену особу ТОВ «Фрешметал Україна» не було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, вони не є підозрюваними, обвинуваченими або засудженими у кримінальному провадженні №0000630, а тому арешт, накладений ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 26.08.2016 року на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, які відкрито у СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 380269: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ Фрешметал Україна (); № НОМЕР_2 , який належить ТОВ Фрешметал Україна (); № НОМЕР_3 , який належить ТОВ Фрешметал Україна (), підлягає скасуванню.

Таким чином, клопотання представника ТОВ «Фрешметал Україна» про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170, 171, 173, 174, 309, 369, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання представника ТОВ «Фрешметал Україна» про скасування арешту майна, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 26.08.2016 року на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, які відкрито у СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 380269: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ Фрешметал Україна (); № НОМЕР_2 , який належить ТОВ Фрешметал Україна (); № НОМЕР_3 , який належить ТОВ Фрешметал Україна ().

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1