Справа № 495/101/17
№ провадження 1-кс/495/695/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2017 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23.03.2017 року старший слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що, військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000124 від 06 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке 21 березня 2016 року закінчено зі зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Так, дорученням Тво начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області від 14 липня 2015 року про проведення досудового розслідування групі слідчих у кримінальному провадженні №0000021 призначено групу слідчих, старшим якої призначено слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітана юстиції ОСОБА_4 .

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року з метою викриття та припинення злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження 24 вересня 2015 року було проведено ряд затримань осіб у порядку ст. 208 КПК України, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 307 КК України, а також було проведено обшуки за адресами їх мешкання та транспортних засобів.

Слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні капітаном юстиції ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда під час проведення 24 вересня 2015 року у проміжок часу з 16 год. 05 хв. по 19 год. 45 хв. обшуку помешкання громадянина ОСОБА_6 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , окрім іншого було вилучено грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів, які були належним чином упаковані, про що зазначено у протоколі обшуку. По закінченню проведення слідчої дії вилучене під час обшуку майно, в тому числі грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів, були передані старшому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000021 від 14 липня 2015 року слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_4 .

Однак ОСОБА_4 в порушення «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів не передав для зберігання ані уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, ані до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а залишив їх зберігати у закріпленому за ним сейфі, що знаходився у його робочому кабінеті разом з іншим майном, вилученим під час проведення слідчих дій.

31 жовтня 2015 року слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 лейтенант ОСОБА_7 за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 прибула до службового кабінету ОСОБА_4 для проведення слідчої дії огляду вилученого майна. Проте, знаходячись в кабінеті ОСОБА_4 , останній надав складений ним раніше протокол огляду вилученого

24 вересня 2016 року майна, в тому числі грошових коштів у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів, в електронному вигляді, та вказав, щоб ОСОБА_7 змінила реквізити (посаду, звання, ПІБ) на свої, після чого в подальшому роздрукував протокол слідчої дії та постанову про визнання речовим доказом оглянутого майна від імені слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта ОСОБА_7 , на яких остання поставила власні підписи, при цьому детального огляду майна ОСОБА_7 не здійснювалося. По закінченню слідчої дій, оглянуте майно, визнане речовими доказами, в тому числі грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів ОСОБА_4 помістив до свого сейфу.

25 березня 2016 року досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, закінчено зі зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом. Проте, речові докази у вказаному кримінальному провадженні грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів ані уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, ані до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ані до інших підприємств, установ, організацій, фізичних чи юридичних осіб ОСОБА_4 на відповідальне зберігання не було передано, натомість були використані останнім на власні потреби, у зв`язку з чим, в діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживанням службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Відповідно до книги 39 обліку та закріплення сховищ МНСІ та ключів від них ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ОСОБА_4 під час службової діяльності в період з 2015 року по 2016 рік був закріплений сейф інвентарний номер 10640215, в якому він зберігав речові докази у кримінальному провадженні №0000021 від 14 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Тож, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час здійснення можливо протиправної діяльності ОСОБА_4 використовував вищевказаний сейф, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні експертиз та досліджень, що надасть можливість встановити обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні та в подальшому використовувати як докази отриману інформацію, а саме про можливе несанкціоноване втручання (злам) та інше, в інший спосіб не надається можливим отримання такої інформації.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

В ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зберігається вказаний сейф інвентарний номер 10640215, на якому можуть міститися відомості, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до зазначених речей має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000124, тому необхідно надати можливість вилучити їх в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС представництва ВБ в Кіровоградській області УВБ СБУ майору ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: сейфу, інвентарний номер 10640215, який в період з 2015 року по 2016 рік був закріплений за ОСОБА_4 з можливістю опечатування, вилучення замку (-ів) із вказаного сейфу для проведення досліджень та експертиз.

Ухвала діє строком до 24.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя