Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" серпня 2017 р. Справа № 596/1177/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю:

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться на зберіганні у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 переданому в користування ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в кримінальному провадженні №0000036 від «15» липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженим начальником Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться на зберіганні у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 переданому в користування ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю вилучити належним чином завірені копії документів вказаної реєстраційної справи.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000036 від 15 липня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Службові особи товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання ряду фіктивних договорів купівлі-продажу заволоділи чужим майном за адресою: АДРЕСА_1 , в особливо великих розмірах.

Відомості за даним фактом 15 липня 2017 року, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чужого майна, вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч.5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2014-2015 років, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазнав значних фінансових втрат. З метою стабілізації ситуації та недопущення подальшого банкрутства холдингу, його кредиторами було створено спільний комітет кредиторів, який взяв на себе відповідальність за подальшу діяльність холдингу та призначив на ключові посади менеджерів, які на даний час фактично виконують функції керівників окремих напрямків його діяльності.

До групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » входить велика чисельність підприємств, втому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основною функцією даного підприємства в загальній господарській діяльності Агрохолдингу є централізована закупівля (отримання в лізинг) та концентрація на його балансі сільськогосподарської техніки.

В період з 29.06.2011 року до 07.08.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являлась власником будівель і споруд, загальною площею 2 810,6 м.кв, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності на вказані об`єкти нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло на підставі договорів купівлі-продажу, які посвідчені приватним нотаріусом Гусятинського районного територіального нотаріального округу та зареєстровані в реєстрі за №1325. Зазначені споруди використовувалися для обслуговування одиниць сільськогосподарської, спеціальної техніки та інших транспортних засобів.

Однак, перед оприлюдненням інформації про неплатоспроможність Агрохолдингу з метою заволодіння майном, вказані об`єкти нерухомості відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, з метою прикриття умислу на заволодіння майном було укладено договір купівлі-продажу від 07.08.2014 посвідченого приватним нотаріусом Гусятинського районного нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за №842. Після відчуження вказаного майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано договір оренди №01/14/15-ХАТП від 01.05.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (орендодавець) в особі директора ОСОБА_5 та орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 . Після укладення вказаних договорів було змінено назву орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклади договір купівлі продажу від 23.10.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо відчуження вищевказаних будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 . Сторонами договору на підставі експертної оцінки було визначено вартість майна в сумі 7 618 976,40 грн., що є нижчою від залишкової вартості майна. Після того, коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело експертну оцінку вищевказаних об`єктів нерухомості, ціна вищевказаних об`єктів становила 45 994,90 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться в документах щодо осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи довіреності, у тому числі підписувати договори від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташоване за юридичною адресою: село Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на зберіганні у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 переданому в користування ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та процесуальний прокурор в судове засідання не з`явилися хоч належним чином були повідомлені про день, час, місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає, його таким, що не підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ст. 38 КПК України органом досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове розслідування є слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів державного бюро розслідувань; ґ) органів Державної кримінально-виконавчої служби України.

Даної правової позиції також дотримується Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своєму листі від 16.06.2016 року №223-1650/0/4-16 «Щодо окремих питань здійснення слідчими суддею суду першої інстанції судового контролю в кримінальному провадженні» з приводу надання роз`яснень положень ч.2 ст. 132 КПК України стосовно визначення територіальної підсудності розгляду клопотань про забезпечення заходів кримінального провадження.

Крім того, з роз`яснень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у вищевказаному листі роз`яснив також те, що у випадку проведення досудового розслідування слідчою групою клопотання щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження також розглядаються слідчим суддею місцевого суду у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що здійснює відповідне розслідування. Підставою для визначення територіальної юрисдикції суду першої інстанції при розгляді клопотань щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження є постанова керівника відповідного органу досудового розслідування про створення слідчої групи, в якій визначено місце проведення досудового розслідування.

Встановлено, що згідно витягу з ЄРДР № 0000036 від 15 липня 2016 року у вищевказаному кримінальному провадженні є органом досудового розслідування є ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно представленої копії постанови заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 про призначення групи слідчих від 03.07.2017 року призначено групу слідчих у вказаному вище кримінальному провадження в складі двох старших слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 .. Старшим вказаної групи слідчих є старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ..

Проте, із зазначеної постанови не вбачається, що місцем проведення досудового розслідування є ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто в межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_12 . Інших процесуальних документів на підтвердження того, що органом досудового розслідування є СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області слідчому судді не надано.

Відтак з врахуванням вище наведених вимог Закону наявні підстави для висновку, що справа щодо розгляду клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів не підсуднє Гусятинському районному суді Тернопільської області, а розгляд даного клопотання за територіальною підсудністю відноситься до юрисдикції слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.110, 132, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться на зберіганні у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 переданому в користування ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів вказаної реєстраційної справи, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000036 від 15 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1