печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
27 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ДЕРЖАВНОМУ ПIДПРИЄМСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають ознаки фіктивності. Також встановлено, що службові особи Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період 2012 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Так, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховували грошові кошти за роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що створені з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а завдяки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безготівкові грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті даної злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Договори зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписувались їх керівником ОСОБА_5 , який діючи умисно сприяв посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

Крім того, ОСОБА_5 будучи у вказаний період керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладав договори з ДЕРЖАВНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою виведення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого переведення їх в готівку без фактичного надання послуг з охорони (супроводу) вантажів.

Крім того, ОСОБА_5 будучи у вказаний період керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладав договори з ДЕРЖАВНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою виведення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого переведення їх в готівку без фактичного надання послуг з охорони (супроводу) вантажів.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено оригінали документів складених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які підтверджують вчинення розтрати посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів підприємства.

Відповідно до укладених договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що грошові кошти надходили на їхні рахунки в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Допитані під час досудового розслідування водії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили про те, що за час проведення ними перевезення вантажів ніколи не здійснювався супровід (охорона) вантажів. Допитати всіх водіїв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виявилось за можливе у зв`язку з їх звільненням.

Для визначення збитків завданих злочинними діями посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.02.2017 р. залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_10 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_11 ), якому для перевірки необхідні відповідні документи.

Відповідно до резолютивної частини вказаної ухвали посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України зобов`язані надати в тому числі, але не виключно документи щодо штатної та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2011 - 2014 роки. Вказані документи не надані посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України.

Також, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), діяльність якого також може бути направлена на фіктивні господарські операції. В даний час вживаються заходи на вилучення банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Для якісного проведення перевірки діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потрібні додаткові документи, які зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ДЕРЖАВНОМУ ПIДПРИЄМСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_10 (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються в ДЕРЖАВНОМУ ПIДПРИЄМСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:

особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2011 - 2014 роки наступних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

регістри бухгалтерського обліку (аналітичного обліку) по рахунках 90 «Собівартість реалізації», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); розшифровку витрат, включених до р.05.1 «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» декларацій з податку на прибуток за 2011 2016 роки; розшифровку витрат, включених звітів про використання фінансових планів підприємства за 2011 2016 роки (в тому числі з вказанням товарів/робіт/послуг на які проведені витрати; найменування осіб в адресу яких проведено витрати та ін.).

копії документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в період 2015 - 2016 років, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками)

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11289/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1