Справа № 569/2974/17
УХВАЛА

03 березня 2017 року
м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1
з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6
розглянувши клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді у межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000117, -
В С Т А Н О В И В:
До Рівненського міського суду з клопотання про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді у межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000117 звернувся ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 16.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Із матеріалів внесених до ЄРДР вбачається, що 16.12.2016 працівниками патрульної поліції м. Рівного на 288 кілометрі траси М06 Київ-Чоп було зупинено транспортний засіб марки Ford Transit сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , яким керував громадянин ОСОБА_5 . В ході проведення огляду вказаного, вилучено: цигарки у кількості 74 310 пачок, а також ключі від автомобіля Ford Transit сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , технічний паспорт на автомобіль Ford Transit сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 та супровідні документи.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 07.02.2017 року арешт було скасовано на підставі проведення всіх необхідних слідчих дій із вилученим майном.
Вказана ухвала на момент повторного звернення слідчого із клопотанням про арешт майна не була виконана.
09.02.2017 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 ОСОБА_7 подано повторне клопотання про арешт цигарок у кількості 74 310 пачок.
13.02.2017 року вказане клопотання було задоволено та накладено арешт на цигарки у кількості 74 310 пачок.
Станом на 23 лютого 2017 року по кримінальному провадженню №0000117 в межах якого накладався арешт, жодна експертиза не призначена, необхідні зразки не відібрані.
Зі змісту ухвали єдиною підставою для накладення арешту слідчого судді Рівненського міського суду, вбачається, що вилучені під час огляду цигарки 10 лютого 2017 року визнанні речовим доказом та слідчому необхідно провести ряд експертиз.
Ухвалою слідчого судді при розгляді клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту досліджено, чи всі експертизи проведено, чи всі необхідні слідчі дії завершено.
Так із ухвали слідчого судді від 07.02.2017 року вбачається, що згідно висновку експерта № 1.1.-275/16 від 27.01.2017 року, марки акцизного податку для вилучених тютюнових виробів вітчизняного виробництва з індексом регіону та відповідним серійним номером виготовлені на ДП «Поліграфкомбінат « Україна», що здійснює їх випуск. Крім того, виробники вилучених марок цигарок підтверджують дійсність виготовлення цигарок.
В судовому засіданні представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 клопотання про скасування арешту підтримав в повному обсязі з підстав зазначених в ньому та просив суд його скасувати.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні заперечили з приводу задоволення клопотання. Пояснили, що клопотання необґрунтоване та до задоволення не підлягає.
Заслухавши пояснення слідчого, представника заявника, думку прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 16.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
В ході проведення огляду, вилучено: цигарки у кількості 74 310 пачок, а також ключі від автомобіля Ford Transit сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , технічний паспорт на автомобіль Ford Transit сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 та супровідні документи.
09.02.2017 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 ОСОБА_7 подано повторне клопотання про арешт цигарок у кількості 74 310 пачок (повний перелік яких міститься у видатковій накладній та протоколі огляду).
13.02.2017 року вказане клопотання було задоволено та накладено арешт на цигарки у кількості 74 310 пачок.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави шати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте, злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, з може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для її забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду. покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний, позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. З ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, а відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Як встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000117, має статус свідка, а не підозрюваного чи обвинуваченого, окрім того, будь-які докази про те, що ним якимось чином вчинено якісь протизаконні дії, відсутні.
Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог КПК арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Таким чином, необхідність скасування накладеного арешту майна обумовлені такими обставинами як невідповідність майна, на яке накладено арешт, критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та (або) накладення арешту на майно особи, яка у кримінальному провадженні не має процесуального статусу підозрюваного або обвинуваченого, не належить до осіб, які в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, тощо.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, а також ті обставини, що накладено арешт ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні, є безпідставний та не обґрунтований, тому слідчий суддя приходить до висновку що заявлено клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 170, 171,174 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задоволити.
Скасувати арешт на вилучене майно, а саме:
цигарки у кількості 74 310 пачок (повний перелік яких міститься у видатковій накладній).
Ухвала оскарженню не підлягає остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1