Справа 127/2680/17
Провадження 1-кс/127/1061/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
08.02.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 21.07.2016, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в 2013 році невідомі особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в результаті чого здійснено фіктивну підприємницьку діяльність по нібито наданню товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття на території м. Бар Вінницької області, за що отримано державні кошти в сумі 4 709,8 тис. грн. При цьому, за місцем реєстрації вказане Товариство відсутнє, директору ОСОБА_5 про господарську діяльність цього Товариства невідомо, що свідчить про створення фіктивного підприємства невстановленими особами для здійснення незаконної діяльності.

По даному кримінальному провадженню, 31.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 04.01.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 (магазину з надбудовами та прибудованими офісними приміщеннями загальною площею 624,3 кв.м., володільцем яких є ОСОБА_6 , де зареєстроване та здійснює підприємницьку діяльність ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під час якого виявлено та вилучено:

реєстри видачі відправлень: №112-07296259 (2 шт.); №112-07016234; №112-07188048; витяг з реєстру №112-06401527 (розпочинається з «№46» та закінчується «№72»; витяг з реєстру №112-06401527 (розпочинається з «№127» та закінчується «№153»; з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , в яких вказано, що «Одержувачем» товарно-матеріальних цінностей - є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Контактна особа» - ОСОБА_8 (паспортні дані НОМЕР_4 ), яка є представником Одержувача. «Номер телефону НОМЕР_5 ».

Факт проведення фінансово-господарських операцій ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахування грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, отримання коштів та товарно-матеріальних цінностей, їх спрямування та перерахування іншим фізичним особам та суб`єктам господарської діяльності, і відповідно, з`ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене у слідства є достатні підстави вважати, що в приміщеннях головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходиться комп`ютерна техніка, на якій зберігається інформація, що свідчить про кількість та характеристики здійснених пересилань від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі гр. ОСОБА_8 , за контактним номером телефону - НОМЕР_5 .

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу в отриманні інформації, що свідчить про кількість та характеристики здійснених пересилань здійснених від імені:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця) згідно реєстру експрес накладних по відправленню та отриманню вантажів вказаних користувачів;

- гр. ОСОБА_8 (паспортні дані НОМЕР_4 ) згідно реєстру експрес накладних по відправленню та отриманню вантажів вказаних користувачів;

- за контактним номером телефону НОМЕР_5 ,

а також в отриманні оригіналів документів по відправленню та отриманню вантажів вказаних користувачів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, ст. 223, ст. 237 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 , як слідчому, на тимчасовий доступ до електронних документів та виїмку належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме здійснених пересилань від імені:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця) згідно реєстру експрес накладних по відправленню та отриманню вантажів вказаних користувачів;

- ОСОБА_8 (паспортні дані НОМЕР_4 ) згідно реєстру експрес накладних по відправленню та отриманню вантажів вказаних користувачів;

- за контактним номером телефону НОМЕР_5 ,

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя