н/п 1-кс/640/1788/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2017 р. м. Харків
- до документів, що містять відомості про власників та стали підставою для відкриття pax. № НОМЕР_2 (українська гривня) pax. № НОМЕР_3 (українська гривня) з можливістю вилучення вказаних документів;
- до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за рахунками (реєстр руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді), pax. № НОМЕР_2 (українська гривня) - з 24.10.2016 р. по 01.01.2017 р., pax. № НОМЕР_3 (українська гривня) - з 24.10.2016 р. по 01.01.2017 р., із зазначенням інформації про суми платежів, платників, дат та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, до яких або від яких поступали грошові кошти, з можливістю виготовлення копій вказаних документів або їх вилучення.
В ході досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію щодо передумов до завдання шкоди національній безпеці держави окремими особами внаслідок сприяння діяльності терористичних груп на тимчасово окупованій території. Так, в теперішній час невстановленими особами із числа мешканців тимчасово окупованої території Луганської області в м. Харкові здійснюються фінансові операції у вигляді конвертації із безготівкової форми в готівку коштів, які надходять на банківські картки, оформлені на невстановлених фізичних осіб від підприємств, що знаходяться на окупованій території Луганської області та частково використовуються для забезпечення діяльності незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР». В подальшому, після обміну вказаними особами готівки в українській гривні на російські рублі, здійснюється переміщення іноземної валюти через офіційні пункти пропуску України до Російської Федерації для доставки на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей через неконтрольовані Україною ділянки кордону. За наявними даними, грошові кошти, отримані у зазначений спосіб, передаються в т.ч. представникам терористичних організацій та використовуються для забезпечення діяльності окремих осіб та груп терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мають на меті зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до відомостей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
- до документів, що містять відомості про власників та стали підставою для відкриття pax. № НОМЕР_2 (українська гривня) pax. № НОМЕР_3 (українська гривня);
- до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за рахунками (реєстр руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді), pax. № НОМЕР_2 (українська гривня) - з 24.10.2016 р. по 01.01.2017 р., pax. № НОМЕР_3 (українська гривня) - з 24.10.2016 р. по 01.01.2017 р., із зазначенням інформації про суми платежів, платників, дат та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, до яких або від яких поступали грошові кошти.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.04.2017 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1