Провадження № 1-кс/760/9666/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Детектив Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДРОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів тематичної перевірки, яка була проведена відповідно до розпорядження ДФС №374-р від 16.12.2016 «Про проведення тематичної перевірки» (Акту тематичної перевірки проведеної ДФС України №70/99-99-25-18 від 14.01.2016, додатків до вказаного акту, запитів та відповідей здійснених та отриманих під час перевірки, інші документи отриманих і складених під час перевірки).

Клопотання обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 24.11.2015 по 16.12.2015, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДОРПУ НОМЕР_5 ) забезпечили безперешкодне документальне оформлення вищевказаними митними брокерами та юридичними особами ввезення суб`єктами підприємницької діяльності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_19 та ін.) товарів господарського призначення, купівля яких здійснювалась за зовнішньоекономічними контрактами з іноземними компаніями (компанією « ІНФОРМАЦІЯ_20 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_21 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_22 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_24 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_26 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») на митну територію України із заниженням їх митної вартості, спричинивши таким чином збитки державі на загальну суму, 40 119 580 грн.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань був Акт тематичної перевірки проведеної ДФС України №70/99-99-25-18 від 14.01.2016 в якому описані всі вищевказані порушення.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що під час проведення тематичної перевірки перевіряючими здійснювались відповідні запити до ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших юридичних осіб, отримувались відповідні відповіді та за результатом перевірки був складений Акт тематичної перевірки проведеної ІНФОРМАЦІЯ_29 №70/99-99-25-18 від 14.01.2016 на який подавались відповідні заперечення.

Встановлено, що вказаний акт тематичної перевірки та всі документи отриманні під час вказаної перевірки з містить зафіксовані за допомогою письмових знаків відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Детектив посилається в клопотанні на те, що на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що матеріали тематичної перевірки, яка була проведена відповідно до розпорядження ДФС №374-р від 16.12.2015 «Про проведення тематичної перевірки» (Акт тематичної перевірки проведеної ДФС України №70/99-99-25-18 від 14.01.2016, додатки до вказаного акту, запити та відповіді здійсненні та отриманні під час перевірки, інші документи отримані під час перевірки) відповідно до ст. 99 КПК України є документами, тобто спеціально створені з метою збереження інформації матеріальні об`єкти, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_29 №82/5/99-99-14-03-01-16 від 18.05.2017 матеріали тематичної перевірки, яка була проведена відповідно до розпорядження ДФС №374-р від 16.12.2016 «Про проведення тематичної перевірки» зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_29 не являється окремою юридичною особою, тобто останнє є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_29 , що також підтверджується інформацією, яка міститься на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Відповідно до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄРДРОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, у зв`язку з вищевикладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищеперерахованих речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 (код ЄРДРОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)
З матеріалів клопотання вбачається, що головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З фабули кримінального провадження, внесеного 11.02.2016 р. до ЄРДР за №0000034 вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 24.11.2015 по 16.12.2015, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДОРПУ НОМЕР_5 ) забезпечили безперешкодне документальне оформлення вищевказаними митними брокерами та юридичними особами ввезення суб`єктами підприємницької діяльності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_19 та ін.) товарів господарського призначення, купівля яких здійснювалась за зовнішньоекономічними контрактами з іноземними компаніями (компанією « ІНФОРМАЦІЯ_20 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_21 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_22 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_24 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_26 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») на митну територію України із заниженням їх митної вартості, спричинивши таким чином збитки державі на загальну суму, 40 119 580 грн.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детектив мотивує дане клопотання тим, що відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000034 для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДРОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати детективу Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , старшому детективу заступнику керівника Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДРОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів тематичної перевірки, яка була проведена відповідно до розпорядження ДФС №374-р від 16.12.2015 «Про проведення тематичної перевірки» (Акту тематичної перевірки проведеної ДФС України №70/99-99-25-18 від 14.01.2016, додатків до вказаного акту, запитів та відповідей здійснених та отриманих під час перевірки, інші документи отриманих і складених під час перевірки).

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 20.08.2017 р.
У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1