пр. № 1-кс/759/2716/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0005380 від 24.05.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що 16.05.2016, приблизно о 17 годині 40 хвилин, невстановлена особа заволоділа шляхом обману грошима у сумі 32 600 грн., які належать ОСОБА_5 , завдавши останньому майнову шкоду.

Слідчий зазначив, що будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 16.05.2016 в мережі Інтернет на сайті «Сландо», він знайшов оголошення, в якому йшлося про продаж талонів на ДП Євро та бензину з заправки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, в оголошенні були вказані ціни, які зацікавили його, а також контактний номер телефону « НОМЕР_1 » та ім`я продавця « ОСОБА_6 ».

Слідчий зазначив, що цього ж дня, приблизно о 16 год., затефонувавши за зазначеним номером, він домовився з « ОСОБА_6 » про купівлю 600-ста літрів дизельного палива «Євро» та 2-х тон бензину, що складало на загальну суму 32 600 гривень. Тоді, ОСОБА_6 повідомив, що йому потрібно перерахувати грошові кошти на дві картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 20 000 гривень на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та 12 600 гривень на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . Так, останній повідомив, що після переказу грошей, він зможе забрати паливо та бензин на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Святошинській в м. Києві.

Знаходячись в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , він оплатив в касу 32 600 гривень на вказані номери карток, після чого направився до заправки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак по приїзду на вказану заправку « ОСОБА_6 » не відповідав на телефонні дзвінки, та зрозумівши, що його обдурили, він 20.05.2016 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно нього злочину.

Слідчий зазначив, що при цьому, до протоколу допиту потерпілий ОСОБА_5 надав копії квитанцій, згідно яких останній, 16.05.2016 о 17 год. 39 хв., перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти у сумі 12 600 грн. на рахунок/картку « НОМЕР_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_8 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_8 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий зазначив, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий зазначив, що у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий зазначив, що на підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі, оскількиоскільки не вказано з якого телефону його номерта оператор терефонував ОСОБА_5 , не надано витягу із сайту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про огологшення щодо продажу талонів на паливо, яким скористався ОСОБА_5 , Також згідно протоколу допиту потерпілого, не встановлено особу потерпілого, відсутні паспортні данні.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

К задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 - щодо надання дозволу старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліціїОСОБА_9 як старшому групи слідчих, а також слідчим групи: старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_10 та слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_8 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1