н/п 1-кс/640/5857/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 19.07.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 яким просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з документами: договором поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , договором перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , заявкою на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2016 року №7, виданому у м. Бердянську, договором поставки від 11 жовтня 2016 року №1110, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 ; правоустановчими документами на здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документами з приводу прийняття ОСОБА_5 на роботу (заява, накази про прийняття на роботу, про переведення на іншу роботу тощо), з приводу користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мастила «Total DYNATRANS WS 75W90» наливом об`ємом 5 000 літрів, а також змазки і присадок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та присадок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1512137,32 грн., квитанціями з приводу розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами за договорами поставки ПП « ОСОБА_6 » від 19.07.2016 №2107 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.10.2016 №1110, штатним розкладом осіб, які працювали на складі за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 липня до 16 жовтня 2016 року, та можливість отримати з них оригінали договору поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , заявки на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2016 року №7, виданому у м. Бердянську, договору поставки від 11 жовтня 2016 року №1110, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора МустафаєвоїСаміриБахлул-Кизи; копії правоустановчих документів на здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів з приводу прийняття ОСОБА_5 на роботу (заява, наказ тощо), з приводу користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мастила «Total DYNATRANS WS 75W90» наливом об`ємом 5 000 літрів, а також змазки і присадок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та присадок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1512137,32 грн., квитанцій з приводу розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами за договорами поставки ПП « ОСОБА_6 » від 19.07.2016 №2107 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.10.2016 №1110, штатного розкладу осіб, які працювали на складі за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 липня до 16 жовтня 2016 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий також просив зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з документами: договором поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , договором перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , заявкою на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2016 року №7, виданому у м. Бердянську, договором поставки від 11 жовтня 2016 року №1110, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 ; право установчими документами на здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документами з приводу прийняття ОСОБА_5 на роботу (заява, накази про прийняття на роботу, про переведення на іншу роботу тощо), з приводу користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мастила «Total DYNATRANS WS 75W90» наливом об`ємом 5 000 літрів, а також змазки і присадок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та присадок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1512137,32 грн., квитанціями з приводу розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами за договорами поставки ПП « ОСОБА_6 » від 19.07.2016 №2107 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.10.2016 №1110, штатним розкладом осіб, які працювали на складі за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 липня до 16 жовтня 2016 року, та можливість отримати з них оригінали договору поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , заявки на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2016 року №7, виданому у м. Бердянську, договору поставки від 11 жовтня 2016 року №1110, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 ; копії право установчих документів на здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів з приводу прийняття ОСОБА_5 на роботу (заява, наказ тощо), з приводу користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мастила «Total DYNATRANS WS 75W90» наливом об`ємом 5 000 літрів, а також змазки і присадок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та присадок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1512137,32 грн., квитанцій з приводу розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами за договорами поставки ПП « ОСОБА_6 » від 19.07.2016 №2107 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.10.2016 №1110, штатного розкладу осіб, які працювали на складі за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 липня до 16 жовтня 2016 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 24 січня 2017 року до слідчого управління ГУНП в Харківській області з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , надійшла заява про вчинене стосовно нього кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.
Так, 04 липня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір страхування перевезення вантажу за №720213272.16 мастильного матеріалу, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри) на автомобільному транспорті по території України.
24 липня 2016 року до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надійшло повідомлення страхувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про крадіжку застрахованого вантажу мастила на суму 980 тис. гривень вночі 24 липня 2016 року з автомобіля «Renault» д.н.з. НОМЕР_3 під час його перевезення з м. Харкова до м. Ужгорода, коли, автомобіль, нібито, зламався.
За фактом настання страхової події 19 серпня 2016 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено страхову виплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 920 тис. 200 гривень.
Крім того, 17 жовтня 2016 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надійшло повідомлення страхувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про крадіжку застрахованого вантажу присадки і мастила на суму 1 млн. 496 тис. 686 гривень 46 коп. вночі 16 жовтня 2016 року з автомобіля «Renault» д.н.з. НОМЕР_4 під час його перевезення з м. Харкова до м. Києва, коли, автомобіль, нібито, зламався.
Допитаний в якості свідка начальник відділу супроводження регіональної мережі Управління безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 пояснив, що 04 липня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір страхування перевезення вантажу за №720213272.16 мастильного матеріалу, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри) на автомобільному транспорті по території України.
24.07.2016 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшло повідомлення від страхувальника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про крадіжку вантажу (масло Total DYNATRANS WS 75W90) із автомобіля Renault, д.н.з. НОМЕР_5 , під час перевезення з м. Харкова до м. Ужгород.
Зазначений вантаж, що належить ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », застрахований ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором страхування № 720213272.16 від 04.07.2016.
Згідно наданих страхувальником ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів, відповідно до договору поставки № 2107 від 19.07.2016, з метою здійснення перевезення вищевказаного вантажу автомобільним транспортом по маршруту: АДРЕСА_1 АДРЕСА_5 (вантажоодержувач ПП « ОСОБА_6 »), був укладений договір перевезення № 1201 від 12.01.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
23.07.2016 вищевказаний вантаж завантажений на складі вантажовідправника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) до цистерни автомобіля Renault, д.н.з. НОМЕР_6 , що належить за документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ( АДРЕСА_6 ).
Автомобіль бортовий напівпричіп не обладнаний GPS-модулем стеження для визначення місцезнаходження, а також тахографом, вантажний відсік автомобіля ніякими запірними пристроями (навісними замками) також не обладнаний.
Зі слів водія-експедитора автомобіля ОСОБА_10 , 24.07.2016 близько 00 год. 30 хв, під час руху по маршруту Харків Київ, перебуваючи між с. Іванівка та с. Велика Круча Пирятинського району Полтавської обл., в автомобілі сталася поломка (раптово зникло світло), в результаті чого даний автомобіль не міг продовжувати подальший рух.
За погодженням із керівництвом компанії перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », водій-експедитор ОСОБА_10 зупинився на узбіччі автодороги і ліг спати.
Прокинувшись о 05 год. 30 хв. 24.07.2016 водій ОСОБА_10 продовжив рух. В 10 год. 00 хв. автомобіль прибув до АДРЕСА_7 , для усунення несправностей. Тут же було виявлено, що кран на секції № 2 відкрито, а пломба відсутня. Так само і на ємкості кришка секції № 2 була відкрита, пломба зірвана і лежала поруч, а сам вантаж відсутній.
За фактом крадіжки вантажу водій ОСОБА_10 повідомив поліцію.
Вантаж, що представляв собою наливом масло Total DYNATRANS WS 75W90, об`ємом 5 000 літрів. Вартість товару, відповідно до товаросупровідних документів: товарно-транспортної накладної № 10 від 23.07.2016, видаткової накладної № 26 від 22.07.2016, становить 980 000,00 грн.
За фактом настання страхової події, 19.08.2016 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведена страхова виплата ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 970 200,00 грн.
Крім того, 17.10.2016 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшло повідомлення від страхувальника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) про крадіжку вантажу (присадки і мастила марки XADO і LiquiMoly) із автомобіля Renault, д.н.з. НОМЕР_7 , під час перевезення із м Харків до м. Київ.
Зазначений вантаж, що належить ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також застрахований ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором страхування №720213272.16 від 04.07.2016.
Згідно наданих страхувальником ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів, відповідно до договору поставки № 1110 від 11.10.2016, з метою здійснення перевезення вищевказаного вантажу автомобільним транспортом по маршруту: АДРЕСА_1 АДРЕСА_8 (вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), був укладений договір перевезення № 10/5 від 10.05.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
15.10.2016 вищевказаний вантаж завантажений на складі вантажовідправника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) до кузова вантажного автомобіля Renault, д.н.з. НОМЕР_7 , що належить за документами ФОП ОСОБА_11 ( АДРЕСА_9 . Даний автомобіль використовується в компанії авто перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору оренди № 0110 від 01.10.2016.
Автомобіль бортовий напівпричіп не обладнаний GPS-модулем стеження для визначення місцезнаходження, а також тахографом, вантажний відсік автомобіля ніякими запірними пристроями (навісними замками) також не обладнаний.
Зі слів водія-експедитора автомобіля ОСОБА_12 ввечері 15.10.2016, під час руху по маршруту Харків Київ, перебуваючи в с. Травневе Валківського району Харківської області в автомобілі сталася поломка, в результаті чого даний автомобіль не міг продовжувати подальший рух. За погодженням із керівництвом компанії перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » водій-експедитор ОСОБА_12 зупинився на узбіччі автодороги і ліг спати.
Прокинувшись о 06.30 год. 16.10.2016, водій ОСОБА_12 виявив, що пломба на вантажному відсіку автомобіля зірвана, а сам вантаж відсутній.
За фактом крадіжки вантажу водій ОСОБА_12 подав заяву до поліції.
Вантаж, що складався із мастил і присадок торгової марки XADO і LiquiMoly в асортименті в кількості 23-х найменувань в товарній упаковці, був упакований на 2-х дерев`яних піддонах по 400 кг товару на кожному.
Вартість викраденого товару, відповідно до товаросупровідних документів: товарно-транспортної накладної № 32 від 15.10.2016, видаткової накладної № 54 від 15.10.2016, становить 1 496 686,46 грн. (в тому числі ПДВ).
Допитані як свідки водії ОСОБА_10 та ОСОБА_12 підтвердили вищезазначені обставини.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено наступне:
допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ніяких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не укладала, його директор їй не відомий;
допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 підтвердив факт працевлаштування на його підприємстві водіїв ОСОБА_14 та Ковтуна. Що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », категорично заперечив будь-яку обізнаність про дане підприємство;
допитаний як свідок ОСОБА_7 повідомив, що на даний час він ніде не працевлаштований. З приводу того, що він є керівником двох підприємств ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з березня 2016 року, де вони розташовані йому не відомо. Ніяких рішень, у тому числі ніякі документи від імені вказаних двох підприємств він не підписував.
водій ОСОБА_12 ніколи не працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Особа на ім`я ОСОБА_15 , який на даний час працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », обізнаний про обставини учиненого кримінального правопорушення і має інтерес до досудового розслідування даного кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні певної інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », однак останніми суб`єктами господарювання підготовлені два однакові за змістом відповіді про те, що письмова вимога органу досудового розслідування не містить ухвали суду про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Крім того, у зв`язку з тим, що для дослідження підпису ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні призначені почеркознавчі експертизи за копіями договору поставки від 19 липня 2016 року №2107, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, заявки на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2016 року №7, договору поставки від 11 жовтня 2016 року №1110.
До СУ ГУНП в Харківській області з ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшли для розгляду по суті клопотання від 15 червня 2017 №№255 та 256 про надання оригіналів договору поставки від 19 липня 2016 року №2107, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, заявки на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2016 року №7, договору поставки від 11 жовтня 2016 року №1110, які необхідні для вирішення поставлених перед експертом питань.
Слідчий вказав, що виходячи з засад кримінального провадження, а саме з того, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, враховуючи те, що для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні мають доказове значення:
оригінали договору поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , заявки на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2016 року №7, виданому у м. Бердянську, договору поставки від 11 жовтня 2016 року №1110, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 ;
копії правоустановчих документів на здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів з приводу прийняття ОСОБА_5 на роботу (заява, наказ тощо), з приводу користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мастила «Total DYNATRANS WS 75W90» наливом об`ємом 5 000 літрів, а також змазки і присадок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та присадок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1512137,32 грн., квитанцій з приводу розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами за договорами поставки ПП « ОСОБА_6 » від 19.07.2016 №2107 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.10.2016 №1110, штатного розкладу осіб, які працювали на складі за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 липня до 16 жовтня 2016 року, а також неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні лише за умови збереження в них даних такими, як вони є, а отже існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема документів в оригіналі, і розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а також можливість вилучити оригінали договору поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , заявки на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2016 року №7, виданому у м. Бердянську, договору поставки від 11 жовтня 2016 року №1110, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 ; дозволити тимчасовий доступ до речей і документів а також можливість вилучити завірені належним чином копії правоустановчих документів на здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів з приводу прийняття ОСОБА_5 на роботу (заява, наказ тощо), з приводу користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мастила «Total DYNATRANS WS 75W90» наливом об`ємом 5 000 літрів, а також змазки і присадок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та присадок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1512137,32 грн., квитанцій з приводу розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами за договорами поставки ПП « ОСОБА_6 » від 19.07.2016 №2107 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.10.2016 №1110, штатного розкладу осіб, які працювали на складі за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 липня до 16 жовтня 2016 року до 21.07.2017, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а також можливість вилучити оригінали договору поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , заявки на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.03.2016 року №7, виданому у м. Бердянську, договору поставки від 11 жовтня 2016 року №1110, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 ; дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії правоустановчих документів на здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів з приводу прийняття ОСОБА_5 на роботу (заява, наказ тощо), з приводу користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мастила «Total DYNATRANS WS 75W90» наливом об`ємом 5 000 літрів, а також змазки і присадок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та присадок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1512137,32 грн., квитанцій з приводу розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами за договорами поставки ПП « ОСОБА_6 » від 19.07.2016 №2107 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.10.2016 №1110, штатного розкладу осіб, які працювали на складі за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 липня до 16 жовтня 2016 року до 21.07.2017, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.08.2017 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1