Справа № 522/312/17
Провадження по справі № 1-кс/522/429/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 січня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого управління ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку залізничних вагонів 67612630, 67886622, 67905679, 54824024, 54829510, 54817770, 54823216, 65780488, 66113531, 66242942, 67867176, 68717842, 68506385, 60503760, 66939158, 67885442, 66112137, 54825609, 54829429, 54825112, 54833231, 54825260, 67389601, 66446642, 66923764, 60603743, 67861955 на залізничній станції Роздільна Сортувальна регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а саме: деревину хвойних порід загальною вагою 1137,818 тонни.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000238 від 15.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом виготовлення та видачі сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів та підробних товаро-транспортних накладних з метою здійснення експортних операцій по реалізації половника сосни, що спричиняє значні збитки державі.

Підроблена документація проходить митний контроль. Через порти лісорподукція проходить без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Під час встановлення осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, співробітниками УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки встановлено, що на залізничній станції Роздільна Сортувальна регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» знаходяться залізничні вагони з номерами: 67612630, 67886622, 67905679, 54824024, 54829510, 54817770, 54823216, 65780488, 66113531, 66242942, 67867176, 68717842, 68506385, 60503760, 66939158, 67885442, 66112137, 54825609, 54829429, 54825112, 54833231, 54825260, 67389601, 66446642, 66923764, 60603743, 67861955.

Згідно супровідних документів у вказаних вагонах повинна знаходитися деревина паливна хвойних порід, але фактично в зазначених вагонах знаходиться ділова деревина (кругляк) хвойних порід, експорт якої з 1 січня 2017 року заборонений. Отримувачем вказаної продукції є підприємство нерезидент СЧ Пролисок СРЛ, Румунія.

Таким чином є достатні підстави вважати, що в ході здійснення митного оформлення даної деревини, до митниці невстановленими особами були надані завідомо неправдиві документи.

У зв`язку з викладеним, з метою вилучення деревини, що знаходиться у вказаних вагонах для проведення її дослідження та встановлення суми заподіяних збитків, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси 05.01.2017 було проведено обшук вказаних вагонів. В ході обшуку з вагонів було вилучено деревину хвойних порід в наступній кількості: з вагону №67861955 вилучено 37000 кг, з вагону №60603743 вилучено 37000 кг, з вагону №66923764 вилучено 41500 кг, з вагону №66446642 вилучено 40900 кг, з вагону №67389601 вилучено 42220 кг, з вагону №54825260 вилучено 43000 кг, з вагону №54833231 вилучено 42700 кг, з вагону №54825112 вилучено 47000 кг, з вагону №54829429 вилучено 43000 кг, з вагону №54825609 вилучено 42700 кг, з вагону №66112137 вилучено 43990 кг, з вагону №67885442 вилучено 38700 кг, з вагону №66113531 вилучено 37500 кг, з вагону №65780488 вилучено 36200 кг, з вагону №54823216 вилучено 47000 кг, з вагону №54817770 вилучено 43000 кг, з вагону №54829510 вилучено 43000 кг, з вагону №54824024 вилучено 42700 кг, з вагону №67905619 вилучено 42190 кг, з вагону №67886622 вилучено 42200 кг, з вагону №67612630 вилучено 42250 кг, з вагону №66939158 вилучено 38584 кг, з вагону №60503760 вилучено 38784 кг, з вагону №68717842 вилучено 51200 кг, з вагону №68506385 вилучено 36000 кг, з вагону №67867176 вилучено 47000 кг, з вагону №66242942 вилучено 50500 кг. Маса вилученого вантажу вказана згідно перевізних документів.

Взагалі, в ході обшуку, вилучено деревину хвойних порід вагою 1137,818 тонни.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те,що на теперішній часу органів досудового слідства є підстави вважати, щовилучені предмети мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, а також з метою запобігання їх приховування, втрати, знищення.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку залізничних вагонів 67612630, 67886622, 67905679, 54824024, 54829510, 54817770, 54823216, 65780488, 66113531, 66242942, 67867176, 68717842, 68506385, 60503760, 66939158, 67885442, 66112137, 54825609, 54829429, 54825112, 54833231, 54825260, 67389601, 66446642, 66923764, 60603743, 67861955 на залізничній станції Роздільна Сортувальна регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а саме: деревину хвойних порід загальною вагою 1137,818 тонни.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.01.2017