Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 року м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду винесене у кримінальному провадженні № 0000284 клопотання слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що погоджене із прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

12.06.2017 року слідчий СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи його наступним.

09.06.2015 року близько 16 год. 30 хв. невстановлена особа, умисно, з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 , та під виглядом працівника охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході телефонної розмови шахрайським шляхом заволоділа кодовим номером кредитної картки № НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 , внаслідок чого в подальшому з вказаної кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято гроші в сумі 12 953 грн. 77 коп. Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в незаконному заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, невідома особа скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно виписки по карті/рахунку № НОМЕР_2 наданої потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що частина коштів, а саме 343 грн. 78 коп. були витрачені в результаті придбання товару, а інша частина в сумі 12 125 грн. з комісією в 484 грн. 99 коп. було перераховано на іншу картку номер якої не встановлено.

Слідчий за погодженням із прокурором посилається на те, що для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) повні дані по операції з перерахування коштів з картки № НОМЕР_2 , та дані куди були перераховані кошти за вказану операцію; 2) номер картки, на яку було перераховано кошти, та повні анкетні дані особи власника банківської картки на які вони були перераховані; 3) повні дані подальшого ходу коштів, які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 4) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , які були перераховані в період з 16 год. 00 хв. 09.06.2015 р. по 16 год. 00 хв. 10.06.2015 р., а також місце їх зняття (повна адреса).

З огляду на вказане, просить слідчого суддю надати слідчому слідчого відділення ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься вищезазначена інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, хоч і повідомлялись про судове засідання, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для судового розгляду даного клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу ч.ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однаково важливо, що згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. До таких речей і документів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При розгляді таких клопотань згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, поміж іншого, також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із кримінального провадження вбачається, що дійсно 10.06.2015 року було заведено кримінальне провадження за № 0000284 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про те, що 09.06.2015 року близько 16 год. 30 хв. невстановлена особа, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 та під виглядом працівника охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході телефонної розмови шахрайським шляхом заволоділа кодовим номером кредитної картки № НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 , внаслідок чого в подальшому з вказаної кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято гроші в сумі 12 953 грн. 77 коп.

Орган досудового розслідування Гребінківський ВП ГУНП в Полтавській області, слідчий ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_6 /а.с. 3,4/.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона мала у своїй власності картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на якій був кредитний ліміт в сумі 13 000 грн. 09.06.2015 року близько 16 год. 30 хв. з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 їй зателефонував чоловік, який представився працівником охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході телефонної розмови вона назвала йому три цифри, які були зображені на задній стороні її картки під магнітної лінії. Після цього їй на телефон почали надходити СМС повідомлення на англійській мові, текст яких вона не зрозуміла, зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй повідомили, що з її вказаної кредитної картки було знято 12 000 грн. /а.с. 5/.

Згідно виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті/рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що частина коштів, а саме 343 грн. 78 коп. були витрачені в результаті придбання товару, а інша частина в сумі 12 125 грн. з комісією в 484 грн. 99 коп. було перераховано на іншу картку номер якої не встановлено /а.с. 6/.

Із матеріалів кримінального провадження слідчим суддею встановлено, що на даний час особа, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, не відома, натомість, інформація про доступ до якої просить слідчий за погодженням із прокурором може містити відомості про особу, яка могла вчинити кримінальне правопорушення, в інший спосіб отримати вказані відомості, зважаючи на спосіб вчинення злочину не можливо.

Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому СВ Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , який визначений слідчим у відповідному кримінальному провадженні /а.с. 3/ до документів, в яких міститься наступна інформація: 1) повні дані по операції з перерахування коштів 09.06.2015 року з картки НОМЕР_2 та дані куди були перераховані кошти за вказаною операцію із зазначенням всіх ідентифікаційних даних, в тому числі власника банківської картки чи банківського рахунку, куди були перераховані кошти; 2) повні дані подальшого ходу вищезазначених коштів до моменту їх зняття з рахунку; 3) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття вищезазначених коштів, а також місце їх зняття (повна адреса).

Натомість, слідча суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформацію про перерахування коштів 10.06.2015 року з картки НОМЕР_2 . Адже з матеріалів кримінального провадження, зокрема, протоколу допиту потерпілої, не вбачається перерахування коштів з її картки 10.06.2015 року шляхом зловживання її довірою.

З огляду на вказане, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-164, 309, 369-372 КПК, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та у яких міститься наступна інформація: 1) повні дані по операції з перерахування коштів 09.06.2015 року з картки НОМЕР_2 та дані куди були перераховані кошти за вказаною операцію із зазначенням всіх ідентифікаційних даних, в тому числі власника банківської картки чи банківського рахунку, куди були перераховані кошти; 2) повні дані подальшого ходу вищезазначених коштів до моменту їх зняття з рахунку; 3) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття вищезазначених коштів, а також місце їх зняття (повна адреса).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали закінчується 13 липня 2017 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1