Провадження № 1-кс/761/7562/2017
У Х В А Л А
Іменем України
25 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 12.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
06 квітня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2 відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 12.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно, а саме на корпоративні права, що належить гр. ОСОБА_5 у вигляді 50 % частки статутного фонду ТОВ «Партнер Центр ЛТД» та гр. ОСОБА_6 у вигляді 50 % частки статутного фонду ТОВ «Партнер Центр ЛТД», що становить 1000 грн., заборонивши державним реєстраторам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Печерської районної в м. Києві Державної адміністрації, а також посадовим особам Міністерства Юстиції України в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Партнер Центр ЛТД» ().

Клопотання обґрунтовано тим, що другим відділом розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000 від 12.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В своєму клопотанні слідчий порушує питання про накладення арешту на корпоративні права, що належать гр. ОСОБА_5 у вигляді 50% частки статутного фонду ТОВ «Партнер Центр ЛТД» та гр. ОСОБА_6 у вигляді 50% частки статутного фонду ТОВ «Партнер Центр ЛТД», що становить 1000 грн., шляхом заборони державним реєстраторам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, а також посадовим особам Міністерства Юстиції України в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Партнер Центр ЛТД» ().

Клопотання мотивоване тим, що на думку слідчого корпоративні права, що належать гр. ОСОБА_5 у вигляді 50% частки статутного фонду ТОВ «Партнер Центр ЛТД» та гр. ОСОБА_6 у вигляді 50% частки статутного фонду ТОВ «Партнер Центр ЛТД», що становить 1000 грн., є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження цих речових доказів і слід накласти арешт на зазначені корпоративні права.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила задовольнити його.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження №0000264 вбачається, що досудове розслідування у ньому здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.

Поняттям "предмет" позначаються фізичні тіла, пристосовані людиною до своїх потреб, "тілом" називається будь-який матеріальний об`єкт, який має просторово визначену форму. Поняттям "речовина" охоплюються всі матеріальні утворення, які перебувають в рідкому, твердому чи газоподібному стані. Рівнозначним йому може бути поняття, яке більше притаманне офіційно-діловому стилю мови - "матеріальні об`єкти".

Тобто речовим доказом є матеріальні об`єкти.

Разом з тим, корпоративні права це право особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації (юридичної особи) або його частку (пай), що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Тобто корпоративні права не являються матеріальним об`єктом, а тому не можуть являтись речовим доказом.
У зв`язку з наведеним слід відмовити в задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
у задоволенні клопотання старшого слідчого 2 відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000 від 12.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на корпоративні права, що належать гр. ОСОБА_5 у вигляді 50% частки статутного фонду ТОВ «Партнер Центр ЛТД» та гр. ОСОБА_6 у вигляді 50% частки статутного фонду ТОВ «Партнер Центр ЛТД», що становить 1000 грн., шляхом заборони державним реєстраторам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, а також посадовим особам Міністерства Юстиції України в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Партнер Центр ЛТД» (), - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя