Справа № 640/9569/15-к
н/п 1-кс/640/9545/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

-блокнот чорного кольору з написом AVON зі зразками почерку;
-ноутбук чорного кольору HP Compaq 615, s/n CNU9472Y4Z з зарядним пристроєм;
-мобільний телефон NOKIA чорного кольору зі вставками червоного кольору серійний номер НОМЕР_1 з sim-картою оператора мобільного зв`язку Life, номер кратки НОМЕР_2 ;
-планшет сірого кольору Genius Mouse-Pen i608x m/n:СТ100006;
-зошит сірого кольору в клітинку, підписаний «Зошит з української мови з професійним спрямуванням студентки групи Ф-26 Харківського базового медичного коледжу №1 ОСОБА_7 », який містить зразки почерку;
-sim-карта оператора мобільного зв`язку МТС № НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон NOKIA чорного кольору без sim-карти, з маркуванням CODE: 0532190, серійний номер НОМЕР_4 ;
-планшет iPAD 32 Gb в чохлі рожевого кольору з зарядним пристроєм;
-зошит в клітинку з зразками почерку;
-блокнот в клітинку з зображенням собаки, який містить зразки почерку;
-компакт-диск оранжевого кольору;
-заява на переказ готівки №161960771 від 12.11.2016;
-чек ПриватБанку від 01.09.2014 номер заявки 99804585;
-квитанція №2168067_011/140802 від 06.12.2013;
-щоденник червоного кольору, який містить зразки почерку;
-щоденник сірого кольору з застібкою, який містить зразки почерку;
-щоденник темного кольору, який містить зразки почерку;
-аркуш паперу білого кольору, який містить текст розписки від 01.02.2012, нанесений за допомого принтера без підпису;
-аркуш паперу білого кольору з рукописним текстом розписки, синього кольору від 05.10.2016;
-мобільний телефон NOKIA чорного кольору серійний номер НОМЕР_6 без sim-карти;
-мобільний телефон-смартфон чорного кольору без sim-карти EMEI 1: НОМЕР_7 ; EMEI 2: НОМЕР_8 ;
-нетбук Lenovo без акумулятора, без зазначення серійного номера, з зарядним пристроєм;
-електронна книжка teXet сірого кольору, без зарядного пристрою;
-банківська кратка ПриватБанку № НОМЕР_9 ;
-банківська кратка ПриватБанку № НОМЕР_10 ;
-чорнові записи: квитанції договори, накладні зі зразками підпису директора ТОВ «Еккоплюс» ОСОБА_8 , всього на 24 аркушах;
-мобільний телефон Samsung білого кольору в чохлі білого кольору без sim-карти EMEI 1: НОМЕР_11 ; EMEI 2: НОМЕР_12 ;
-блокнот світлого кольору, який містить зразки почерку;
-флеш-карта Kingston 16 Gb;
-флеш-карта у формі сніговика 8 Gb;
-банківська кратка ПриватБанку № НОМЕР_13 ;
-зошит в лінійку «Полиграфия Kviki Print», який містить зразки почерку;
-блокнот чорного кольору, який містить зразки почерку;
-зошит в клітинку із зображенням водойми, який містить зразки почерку;
-щоденник рожевого кольору, який містить зразки почерку;
-щоденник рожевого кольору з написом Topicrem, який містить зразки почерку;
-блокнот в клітинку, із зображенням годинника, який містить зразки почерку;
-блокнот в клітинку, із зображенням чашки, який містить зразки почерку;
-зошит в клітинку із зображенням червоного автомобіля, який містить зразки почерку;
-банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_14 ;
-посвідчення № НОМЕР_15 ОСОБА_8 ;
-банківська кратка Megabank без номера;
-флеш-карта Verbatim 4 Gb;
-накопичувач на жорсткому магнітному диску Western Digital s/n:WMAL91920259;
-sim-карта оператора Life без номера;
-sim-карта оператора МТС № НОМЕР_16 ;
-аркуш паперу білого кольору із написом виконаним простим олівцем НОМЕР_17 ОСОБА_9 ;
-картка пам`яті SDHC 8 Gb;
-картка пам`яті Turbo SDHC 4 Gb;
-флеш-карта Corsar Flash Voyager;
-щоденник срібного кольору, який містить зразки почерку;
-банківська карта ПриватБанку без номеру, зеленого кольору;
Досудовим розслідуванням встановлено, що період 2012-2015 років особи, які входять до складу організованого ОСОБА_10 конвертаційного центру, та службові особи підконтрольних вказаному центру суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Агросфера М», ТОВ «Промтехтрейд», ТОВ «Технобуд УА», ПП «Укрбізнестрейд», ТОВ «Нео-Текс», ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Промбізнестехнології», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «ФК «Синтез», ТОВ «Дірект Трейд» та інших здійснили ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму понад 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що у період 2012-2014 років ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 створили та придбали низку суб`єктів господарювання: ТОВ «Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс» та інших з метою прикриття незаконної діяльності у складі конвертаційного центру, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
Опитана ОСОБА_6 пояснила, що в період з січня 2014 року по 02.04.2015 вона являлася засновником ТОВ «Сеолан» (код 39072643). Для реєстрації вказаного підприємства вона надала доручення працівникам юридичної фірми, назву якої вона зараз не пам`ятає. В подальшому працівники вказаної фірми надали ОСОБА_6 статут ТОВ «Сеолан», печатку, свідоцтво про реєстрації та інші документи. Вести фінансову та бухгалтерську звітність ОСОБА_6 допомогла її знайома бухгалтер. Також ОСОБА_6 особисто відкривала банківські рахунки підприємства та особисто отримувала чекову книжку для отримання готівкових коштів підприємства. Вказане підприємство вона створила для переведення безготівкових коштів підприємств та установ різної форми власності в готівку, за певний відсоток. Фактично діяльність ТОВ «Сеолан» полягала у тому, що до ОСОБА_6 зверталися представники підприємств та установ, яким з метою ухилення від сплати податків необхідно було провести безтоварну операцію та перевести безготівкові кошти в готівку. Для цього ОСОБА_6 укладала з вказаними підприємствами фіктивні договори про виконання робіт чи надання послуг. Насправді за вказаними договорами ніякі роботи не виконувалися, послуги не надавалися. Договори, специфікації, податкові накладні, акти виконаних робіт ОСОБА_6 готувала та оформлювала особисто. В подальшому після підписання вказаних документів посадовими особами підприємств, вказані підприємства перераховували безготівкові гроші на рахунки ТОВ «Сеолан». Після надходження грошей на рахунок ТОВ «Сеолан» ОСОБА_6 особисто, за допомогою чекової книжки, знімала гроші та передавала їх представнику підприємства, яке гроші перерахувала на рахунок ТОВ «Сеолан», одночасно ОСОБА_6 залишала собі відсоток у розмірі 10% від переведеної суми. Отриманими грошовими коштами ОСОБА_6 розпоряджалася на власний розсуд.
07.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.11.2016 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, речі та документи згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
З метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, що було вилучене за місцем мешкання ОСОБА_6 .
При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.
ОСОБА_6 , власник майна, у судове засідання не з`явилась; судом вживались заходи щодо її належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт майна.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення у період часу з 11.00 год. до 15.00 год. 07.12.2016 р. обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, вилучене 07.12.2016 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-блокнот чорного кольору з написом AVON зі зразками почерку;
-ноутбук чорного кольору HP Compaq 615, s/n CNU9472Y4Z з зарядним пристроєм;
-мобільний телефон NOKIA чорного кольору зі вставками червоного кольору серійний номер НОМЕР_1 з sim-картою оператора мобільного зв`язку Life, номер кратки НОМЕР_2 ;
-планшет сірого кольору Genius Mouse-Pen i608x m/n:СТ100006;
-зошит сірого кольору в клітинку, підписаний «Зошит з української мови з професійним спрямуванням студентки групи Ф-26 Харківського базового медичного коледжу №1 ОСОБА_7 », який містить зразки почерку;
-sim-карта оператора мобільного зв`язку МТС № НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон NOKIA чорного кольору без sim-карти, з маркуванням CODE: 0532190, серійний номер НОМЕР_4 ;
-планшет iPAD 32 Gb в чохлі рожевого кольору з зарядним пристроєм;
-зошит в клітинку з зразками почерку;
-блокнот в клітинку з зображенням собаки, який містить зразки почерку;
-компакт-диск оранжевого кольору;
-заява на переказ готівки №161960771 від 12.11.2016;
-чек ПриватБанку від 01.09.2014 номер заявки 99804585;
-квитанція №2168067_011/140802 від 06.12.2013;
-щоденник червоного кольору, який містить зразки почерку;
-щоденник сірого кольору з застібкою, який містить зразки почерку;
-щоденник темного кольору, який містить зразки почерку;
-аркуш паперу білого кольору, який містить текст розписки від 01.02.2012, нанесений за допомого принтера без підпису;
-аркуш паперу білого кольору з рукописним текстом розписки, синього кольору від 05.10.2016;
-мобільний телефон NOKIA чорного кольору серійний номер НОМЕР_6 без sim-карти;
-мобільний телефон-смартфон чорного кольору без sim-карти EMEI 1: НОМЕР_7 ; EMEI 2: НОМЕР_8 ;
-нетбук Lenovo без акумулятора, без зазначення серійного номера, з зарядним пристроєм;
-електронна книжка teXet сірого кольору, без зарядного пристрою;
-банківська кратка ПриватБанку № НОМЕР_9 ;
-банківська кратка ПриватБанку № НОМЕР_10 ;
-чорнові записи: квитанції договори, накладні зі зразками підпису директора ТОВ «Еккоплюс» ОСОБА_8 , всього на 24 аркушах;
-мобільний телефон Samsung білого кольору в чохлі білого кольору без sim-карти EMEI 1: НОМЕР_11 ; EMEI 2: НОМЕР_12 ;
-блокнот світлого кольору, який містить зразки почерку;
-флеш-карта Kingston 16 Gb;
-флеш-карта у формі сніговика 8 Gb;
-банківська кратка ПриватБанку № НОМЕР_13 ;
-зошит в лінійку «Полиграфия Kviki Print», який містить зразки почерку;
-блокнот чорного кольору, який містить зразки почерку;
-зошит в клітинку із зображенням водойми, який містить зразки почерку;
-щоденник рожевого кольору, який містить зразки почерку;
-щоденник рожевого кольору з написом Topicrem, який містить зразки почерку;
-блокнот в клітинку, із зображенням годинника, який містить зразки почерку;
-блокнот в клітинку, із зображенням чашки, який містить зразки почерку;
-зошит в клітинку із зображенням червоного автомобіля, який містить зразки почерку;
-банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_14 ;
-посвідчення № НОМЕР_15 ОСОБА_8 ;
-банківська кратка Megabank без номера;
-флеш-карта Verbatim 4 Gb;
-накопичувач на жорсткому магнітному диску Western Digital s/n:WMAL91920259;
-sim-карта оператора Life без номера;
-sim-карта оператора МТС № НОМЕР_16 ;
-аркуш паперу білого кольору із написом виконаним простим олівцем НОМЕР_17 ОСОБА_9 ;
-картка пам`яті SDHC 8 Gb;
-картка пам`яті Turbo SDHC 4 Gb;
-флеш-карта Corsar Flash Voyager;
-щоденник срібного кольору, який містить зразки почерку;
-банківська карта ПриватБанку без номеру, зеленого кольору;
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1