Справа №127/744/17
Провадження №1-кс/127/412/17
17 січня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету спрямовану на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи про відсутність працевлаштованих в ПП « ОСОБА_5 » найманих працівників відповідної кваліфікації та професій та відсутність в ПП « ОСОБА_5 » виробничої техніки, а отже чітко усвідомлюючи про неможливість виконання ним заявлених робіт в становленні строки, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, подавши для участі в закупівлях проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівництва тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області», завідомо неправдиві відомості щодо наявності інженерно технічних робітників та виробничої техніки, здійснив заволодіння бюджетними коштами у великому розмірі.
Так, відповідно до оголошення про проведення закупівлі замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) здійснювало закупівлю робіт, а саме будівництва тротуару по АДРЕСА_2 , очікувана вартість закупівлі: 1111230, 00 грн. (один мільйон сто одинадцять тисяч двісті тридцять гривень) з урахуванням ПДВ.
У вересні жовтні 2016 року ПП « ОСОБА_5 », в особі його директора ОСОБА_4 який розпочав реалізацію вищевказаного злочинного умислу, прийняло участь та стало переможцем у процедурі закупівель, проведеній КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо робіт, а саме будівництва тротуару по АДРЕСА_2 .
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2016 №2731/06-31/05 та відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2016 №2477/09/02-32-08-00-10 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в 2016 році єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне страхування не сплачував та звітність, в тому числі податкову, не подавав. Однак, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність працевлаштованих в ПП « ОСОБА_5 » найманих працівників відповідної кваліфікації та професій усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та переслідуючи корисливу мету спрямовану за заволодіння бюджетних коштів у великих розмірах, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, подав для участі в закупівлях проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівництва тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області» завідомо підроблений документ, а саме інформаційну довідку і якій вказав, неправдиві відомості про працевлаштування в ПП « ОСОБА_5 » головного інженера ОСОБА_6 , виконроба ОСОБА_7 , інженера з охорони праці та техніки безпеки ОСОБА_8 .
Однак, незважаючи на це, ОСОБА_4 , продовжуючи всій злочинний умисел, достовірно знаючи про відсутність станом на 2016 рік у власності ПП « ОСОБА_5 », транспортних засобів та будівельної техніки, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та переслідуючи корисливу мету спрямовану за заволодіння бюджетних коштів у великих розмірах, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, подав для участі в закупівлях проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівництва тротуару по АДРЕСА_2 » завідомо підроблений документ, а саме інформаційну довідку і якій вказав, неправдиві відомості щодо наявності у власності ПП « ОСОБА_5 » асфальтоукладчика, грейдера, три автомобілі марки «КАМАЗ», каток 8 тон, каток 10 тон.
На підставі вищевказаних підроблених документів, враховуючи найнижчу заявлену ПП « ОСОБА_5 » ціну в розмірі 948987.00 грн. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення №8 від 03 жовтня 2016 року, яким визначено ПП « ОСОБА_5 » переможцем по закупівлі «Будівництва тротуару по АДРЕСА_2 ».
В подальшому, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету спрямовану на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи про неможливість виконання договірних умов у встановленні строки у зв`язку із відсутністю працевлаштованих робітників відповідної кваліфікації та виробничої техніки, уклав від імені ПП « ОСОБА_5 » (підрядчик) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_9 (замовник) договір підряду від 10 жовтня 2016 року.
Так, відповідно вказаного договору підряду ПП « ОСОБА_5 » зобов`язується на свій ризик, власними і залученими силами і засобами, із своїх матеріалів виконаними роботи по об`єкту «Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області», відповідно до проектно кошторисної документації у строк до 30 грудня 2016 року, загальна вартість робіт за цим договором складає 948 987,00 (дев`ятсот сорок вісім тисяч дев`ятсот вісімдесят сім гривень 00 копійок) з ПДВ.
Також, досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи мету отримання ліцензії на право зайняття господарською діяльністю з будівництва об`єктів ІV та V категорії складності, використовуючи комп`ютерну техніку, 23 серпня 2016 року склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: «Відомість про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_5 », куди вніс неправдиві відомості щодо укомплектованості ПП « ОСОБА_5 » професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікації.
Так, відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2016 №2731/06-31/05 та відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2016 №2477/09/02-32-08-00-10 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в 2016 році єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне страхування не сплачував та звітність, в тому числі податкову, не подавав.
Однак, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність станом на липень та серпень 2016 року працевлаштованих в ПП « ОСОБА_5 » найманих працівників відповідної кваліфікації та професій, вніс до розділу №2 відомості про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_5 », а саме до розділу з назвою «Укомплектованість суб`єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями, і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури, положень Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» завідомо неправдиві відомості про те що: загальна чисельність інженерно технічних працівників 3 фахівця, в тому числі 2 фахівця працюють за основним місцем роботи (виконавець робіт (в.о. геодезиста) та інженер з ОП та ТБ), 1 фахівець працює за трудовою угодою (виконавець робіт); загальна чисельність робітників всього 17 робітників, в тому числі 7 робітників працюють за основним місцем роботи (будівельно монтажна бригада 2 арматурники, 1 електрогазозварник, 2 монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; бригада будівництва транспортних споруд 2 асфальтобетонника), 10 робітників працюють за трудовою угодою (будівельно монтажна бригада 2 бетоняра, 1 стропальник, 2 муляри; бригада будівництва транспортних споруд 2 укладальника бруківки, 2 дорожніх робітники, 1 ремонтник штучних споруд).
В подальшому, 26 серпня 2016 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи мету отримання ліцензії на права зайняття господарською діяльністю, пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури, використав підроблену відомість про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_5 » , подавши її спільно із заявою про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV категорії складності до ІНФОРМАЦІЯ_7 . За результатами розгляду ІНФОРМАЦІЯ_7 вищевказаної заяви та відомості, 6 вересня 2016 року ПП « ОСОБА_5 » отримало ліценцію №33-Л на право господарської діяльності з будівництва об`єктів ІV та V категорії складності.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою проведення почеркознавчої експертизи (по наявним у вищевказаній відомості про суб`єкт господарювання поданої ПП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 підписам від імені ОСОБА_4 ), технічної експертизи документу (по наявним у вищевказаній відомості про суб`єкт господарювання поданої ПП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 відтискам печатки ПП « ОСОБА_5 ») виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_3 ), а саме: заяви директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 від 23 серпня 2016 року про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів ІV категорії складності адресованої до ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомості від 23 серпня 2016 року про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконанні заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, що містяться в ліцензійній справі щодо видачі ІНФОРМАЦІЯ_7 ПП « ОСОБА_5 » ліцензії на право господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорії складності від 6 вересня 2016 року №33-Л, тому просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_3 ), а саме:
?заяви директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 від 23 серпня 2016 року про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів ІV категорії складності адресованої до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
?відомості від 23 серпня 2016 року про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконанні заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?інших документів, що містяться в ліцензійній справі щодо видачі ІНФОРМАЦІЯ_7 ПП « ОСОБА_5 » ліцензії на право господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорії складності від 6 вересня 2016 року №33-Л.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя