Справа № 522/5547/17
Провадження по справі № 1-кс/522/9200/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.05.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно вилучене, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- пакет мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_1 , бокс карта з номером НОМЕР_2 , сім карта «Джинс» сім карта «Tele 2», мобільний телефон « Iphone 5 S» з сім картою «МТС» № НОМЕР_3 білого кольору, мобільний телефон « Iphone 3» чорного кольору, мобільний телефон « Iphone 7плюс silver» 128 Gb ІМЕІ НОМЕР_4 в корпусі білого кольору з сім-картою «МТС» № НОМЕР_2 , системний блок «ASUS» чорного кольору, документи щодо оформлення виїзду за кордон всього в кількості 34 арк на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши користування, розпорядження та будь-яке відчуження вказаним майном.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0008887 від 22.11.2016 встановлено, 22.11.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується терміналом мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_5 , щодо вжиття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 31.10.2016 року шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в розмірі 2 500 000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що за адресою: АДРЕСА_3 , здійснює свою діяльність ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_5 . Так, 31.10.2016 року біля 06 години на мобільний телефон № НОМЕР_6 , яким користується охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_6 , з мобільного номеру № НОМЕР_5 здійснено дзвінок начебто від імені ОСОБА_5 .

В подальшому в ході розмови особа, яка представившись ОСОБА_5 наказала охоронцеві передати наявні в офісному приміщені ПП «Омега 1» грошові кошти та документацію підприємства. Виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представившись ОСОБА_5 , охоронець ОСОБА_6 , передав сумки з грошовими коштами та документами невстановленому чоловіку, який представився ОСОБА_7 . Однак в подальшому було встановлено, що будь яких вказівок з приводу передачі грошових коштів та документів громадянка ОСОБА_5 не надавала, будь яких розмов з охоронцем 31.10.2016 о 06 год. не вела. Загальна сума матеріальної шкоди становить 2 500 000 грн.

27.12.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , щодо виявлення готування, групою невстановлених осіб, до вчинення кримінального правопорушення а саме розбійного нападу з метою наживи. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань №0009691 від 27.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 КК України.

24.11.2016 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_9 про те що 23.11.2016 близько 14.00 годин, двоє невідомих осіб, перебуваючи на проїзній частині вул. Гайдара, 58 в м. Одесі, застосувавши насилля яке є небезпечним для життя та здоров`я, що виразилось в застосуванні вогнепальної зброї та вогнепального поранення у руку гр. ОСОБА_10 , заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , завдавши йому майнову шкоду на суму 200 000 гривень. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005169 від 24.11.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. 09.02.2017 прокуратурою Одеської області визначено підслідність за Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та доручено проведення досудового розслідування.

21.03.2017 кримінальні провадження №0005169 від 24.11.2016, №0009691 від 27.12.2016 та № 0008887 від 22.11.2016 об`єднані в одне провадження якому присвоєний № 0008887, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що Так, протягом часу з грудня 2012 по січень 2016 рр. ОСОБА_11 здійснював охорону працівників ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, після звільнення, у першій половині жовтня 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, у ОСОБА_11 , виник злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства.

Переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_11 вступив у злочинну змову з раніше йому знайомим ОСОБА_12 , та, визначивши об`єктом свого злочинного посягання майно ОСОБА_5 , а саме грошові кошти, які зберігаються в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 , розробили злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства, який складався з трьох частин, які здійснювались фактично одночасно.

Кінцевою метою першої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованого злочину співвиконавців, які у подальшому шляхом підміни номеру мобільного телефону та голосу ОСОБА_5 , діючи ніби від імені потерпілої, заволоділи коштами останньої.

Кінцевою метою другої частини плану було встановлення на мобільний телефон програми з підміни мобільного номеру та підміни голосу потерпілої ОСОБА_5 .

Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для зникнення з місця скоєння злочину, тощо).

Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було отримання грошових коштів ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій.

Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_12 у невстановлений слідством час через невстановлену особу підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в розробці програмного забезпечення, якого про свої кінцеві злочинні наміри не повідомляв. Крім того, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 залучили до вчинення запланованого злочину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшли у злочинну змову та розповіли останнім деталі свого злочинного плану, відвівши їм заздалегідь визначені ролі, які на пропозицію ОСОБА_12 та ОСОБА_11 погодились.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_11 , діючи спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , іншими невстановленими особами в середині жовтня 2016 року, придбали на ринку «Летючий Голландець» в м. Одесі по вул. Одарія, 3 мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_7 з Sim-картою НОМЕР_8 . Крім того, в той же час ОСОБА_13 отримав від ОСОБА_12 , флеш карту з наявним на неї зразком голосу ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_12 знаходячись в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_4 , у нічний час доби, розробив та встановив на мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_7 програму з підміни голосу ОСОБА_5 на схожий, та з підміни номеру мобільного телефону.

Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_12 , діючи спільно з ОСОБА_11 ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , та іншими невстановленими особами, в середині жовтня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підшукали транспортний засіб невстановленої моделі для скоєння злочину. Крім того, вказані особи у цей же період часу підшукали мобільний телефон з нульовими ІМЕІ для конспірації та приховування скоєного шахрайства, в який вставили Sim-карту з номером НОМЕР_9 , яким в подальшому користувався ОСОБА_14 .

З реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану наприкінці жовтня 2016 року, за задумом ОСОБА_12 було завершено підготовку до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Діючи за вказаним планом вищезазначеним способом ОСОБА_12 , за попередньою змовою з іншими зловмисниками, скоїли наступне умисне кримінальне правопорушення:

Так за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 здійснює свою діяльність ПП Фірма «Омега 1» (), ТОВ Профіт КСК» (), МПП «Нера», (), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (), керівником яких є ОСОБА_5

31.10.2016 року о 05:00 ранку ОСОБА_11 спільно ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , та іншими невстановленими особами, обравши предметом свого злочинного посягання грошові кошти ОСОБА_5 , які зберігаються в офісному приміщені за вказаною вище адресою, при цьому достеменно знаючи, що у вказаному офісному приміщені цілодобово здійснює охорону громадянин ОСОБА_6 , прибули неподалік зазначеного офісного приміщення.

В подальшому ОСОБА_4 ,, використовуючи заздалегідь приготований мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_7 з Sim-картою НОМЕР_8 , з встановленою раніше ОСОБА_13 програмою з підміни голосу та номеру мобільного телефону ОСОБА_5 , о 05:52 год. здійснив дзвінок на мобільний номер телефону № НОМЕР_6 , яким користується охоронець ПП «Омега 1», громадянин ОСОБА_6 , підмінивши мобільний номер на № НОМЕР_5 , здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_5 .

Отримавши дзвінок начебто від імені ОСОБА_5 , охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_6 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав, у зв`язку з можливою перевіркою контролюючих органів фінансово-господарської діяльності підприємств, винести наявні в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, грошові кошти та документи, які необхідно передати охоронцеві на ім`я ОСОБА_7 , який під`їде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_5 , наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

В подальшому о 05:53 год. 31.10.2016 на мобільний телефон ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_14 , користуючись заздалегідь підшуканим мобільним телефоном з нульовим ІМЕІ в якому вставлена Sim - карта № НОМЕР_9 . В ході розмови ОСОБА_14 , з метою введення в оману ОСОБА_6 , та з метою реалізації заздалегідь розробленого ОСОБА_12 та ОСОБА_11 злочинного плану, представившись ОСОБА_7 , пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_15 прибув до офісного приміщення що за адресою: АДРЕСА_3 з метою отримати документи, що знаходяться в офісному приміщені.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_5 , та будучи введеним в оману ОСОБА_6 , маючи доступ до всіх кабінетів, зібрав всю наявну фінансово-господарську документацію, що знаходилась в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28. Приблизно о 06:00 год. ОСОБА_14 , користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та видаючи себе за чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , пояснив ОСОБА_6 , що він прибув за вказівкою ОСОБА_16 , яка наказала йому вивезти всю документацію з офісу.

Далі, ОСОБА_6 , будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_5 , не усвідомлюючи шахрайський намір ОСОБА_14 , зібравши в пакети всю наявну в офісі фінансово-господарську документацію підприємств ПП Фірма «Омега 1» (), ТОВ Профіт КСК» (), МПП «Нера», (), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (), передав її ОСОБА_14 . Отримавши від ОСОБА_6 пакети з документацією, ОСОБА_14 на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди. Через деякий час ОСОБА_14 , зустрівшись, неподалік від офісного приміщення з ОСОБА_4 , та іншими невстановленими особами з числа співучасників, передав їм наявні в нього пакети з документацією. Оглянувши наявні пакети та впевнившись, що грошові кошти в пакетах відсутні, вказані особи повторно вирішили здійснити дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_6 .

О 06:25 год. 31.10.2016 ОСОБА_4 , використовуючи, заздалегідь приготовлений мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_7 з Sim-картою НОМЕР_8 , з встановленою вищевказаною програмою повторно здійснив дзвінок на мобільний номер телефону № НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 , підмінивши мобільний номер на № НОМЕР_5 , здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_5 . Отримавши повторний дзвінок начебто від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав винести наявні в офісному приміщені грошові кошти, які необхідно передати охоронцеві на ім`я ОСОБА_7 , який під`їде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_5 , наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_5 , та будучи введеним в оману ОСОБА_6 , маючи доступ до всіх кабінетів, відкривши сейф, що знаходиться в кабінеті ОСОБА_5 , зібрав всі наявні грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн., що належали ОСОБА_5 та склав їх у сумку.

В подальшому о 06:29 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_14 та в ході розмови, з метою введення в оману ОСОБА_6 та з метою реалізації злочинного плану, представившись ОСОБА_7 , пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_15 , повернеться до офісного приміщення що за адресою: АДРЕСА_3 з метою отримати грошові кошти, що знаходяться в офісному приміщені.

В подальшому ОСОБА_14 , приблизно о 06:33 год. користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, повторно прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , та видаючи себе за чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , пояснив ОСОБА_6 , що він прибув за вказівкою ОСОБА_16 , яка наказала йому отримати від ОСОБА_6 всі наявні в офісі грошові кошти.

Далі ОСОБА_6 , будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_5 , не усвідомлюючи шахрайські наміри ОСОБА_14 , передав грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн. ОСОБА_14 . Отримавши від ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 2 500 000 грн., ОСОБА_14 , на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди.

В подальшому грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 2 500 000 грн. ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 ОСОБА_4 , та інші невстановлені спільники розподілили між собою та розпорядились ними кожен на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими слідством особами заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2 500 000 грн. що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли своїми умисними протиправними діями шкоду ОСОБА_5 в особливо великому розмірі.
24.05.2017 за підозрою у вчинені зазначених кримінальних правопорушень на підставі ухвали слідчого судді, було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

24.05.2017 року на підставі Ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_17 від 05.05.2017., було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено:

- пакет мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_1 , бокс карта з номером НОМЕР_2 , сім карта «Джинс» сім карта «Tele 2», мобільний телефон « Iphone 5 S» з сім картою «МТС» № НОМЕР_3 білого кольору, мобільний телефон « Iphone 3» чорного кольору, мобільний телефон « Iphone 7плюс silver» 128 Gb ІМЕІ НОМЕР_4 в корпусі білого кольору з сім-картою «МТС» № НОМЕР_2 , системний блок «ASUS» чорного кольору, документи щодо оформлення виїзду за кордон всього в кількості 34 арк на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, зазначені речі, документи є тимчасово вилученим майном.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- пакет мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_1 , бокс карта з номером НОМЕР_2 , сім карта «Джинс» сім карта «Tele 2», мобільний телефон « Iphone 5 S» з сім картою «МТС» № НОМЕР_3 білого кольору, мобільний телефон « Iphone 3» чорного кольору, мобільний телефон « Iphone 7плюс silver» 128 Gb ІМЕІ НОМЕР_4 в корпусі білого кольору з сім-картою «МТС» № НОМЕР_2 , системний блок «ASUS» чорного кольору, документи щодо оформлення виїзду за кордон всього в кількості 34 арк на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши користування, розпорядження та будь-яке відчуження вказаним майном.

Виконання ухвали покласти на слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.05.2017