20.03.2017
Справа № 642/1474/16-к
Провадження № 1-кс/642/422/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 березня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , начальника слідчого відділення Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 000016 від 21.01.2016 клопотання про призначення перевірки ТОВ «Інекс Пульт», та додані до клопотання матеріали.

В С Т А Н О В И В:
Начальник слідчого відділення Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до Ленінського районного суду м. Харків з клопотання про отримання дозволу у формі ухвали про призначення позапланової документальної перевірки дотримання службовими особами ТОВ «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290393, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 47, законодавства про працю.
Дослідженням клопотанням та додатків до нього встановлено, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 000016 від 21.01.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2009 року по теперішній час, службові особи КП Харківський метрополітен за попередньою змовою у групі з службовими особами ТОВ «Інекс Пульт», іншими суб`єктами підприємницької діяльності, фізичними особами, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи свої службові повноваження, здійснюють заволодіння коштами Комунального підприємства «Харківський метрополітен», шляхом укладання договорів з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації з ТОВ «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290339 (2010-серпень 2016 р.) на розрахункові рахунки яких перераховано грошові кошти за нібито виконані роботи, у той час, як роботи фактично виконані працівниками КП Харківський метрополітен, що мають достатній рівень знань та кваліфікацію. У свою чергу, службовими особами ТОВ «Інекс Пульт», грошові кошти отримані від Комунального Підприємства, з метою їх виведення у готівку та фактичного заволодіння грошовими коштами, ухилення від сплати податків та мінімізації податку на додану вартість, перераховано на розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, якими грошові кошти вже фактично виведено у готівку, з метою їх фактичного отримання службовими особами КП Харківський метрополітен, іншими особами, чим причинено тяжкі наслідки у вигляді збитків Комунальному підприємству.

Під час проведення досудового розвідування у кримінальному провадженні встановлено, що 30.12.2015 між КП Харківський Метрополітен 04805918 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290393, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 47, фактична адреса: м. Харків, пров. Ващенківський, 22, укладено договір № 276-12/НО з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації на об`єктах Харківського метрополітену, строк дії протягом 2016 року.

Під час проведення процедури закупівлі вказаних робіт ТОВ «Інекс Пульт» у складі пропозиції конкурсних торгів надані документи згідно переліку, у тому числі довідку, щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, що володіють необхідними знаннями та досвідом виконання умов договору, ними явились ( ОСОБА_5 (директор Товариства), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (відповідальний за виконання умов договору), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ). Наказом № 30/12/2 від 30.12.2016 вказані працівники включені до цілодобової аварійної технічної служби Товариства на виконання умов договору № 276-12/НО від 30.12.2015 та їм надано тимчасові перепустки для виконання робіт на об`єктах Харківського метрополітену.
Проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що вказані працівники фактично роботи не виконували, до об`єктів КП Харківський метрополітен не заходили. Одночасно ТОВ «Інекс Пульт» надано цивільно-правові договори від 30.12.2016, що укладені від імені директора ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_5 та фізичними особами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , відповідно до умов яких виконавець, тобто вказані фізичні особи, беруть на себе зобов`язання виконати роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на об`єктах Харківського метрополітену. Вказаним працівникам було надано тимчасові перепустки КП Харківський метрополітен на виконання умов договору 276-12/НО від 30.12.2016. Вказані відомості підтверджені наявними матеріалами кримінального провадження, допитами, оглядом станційних журналів КП Харківський метрополітен, у яких відображені відомості, щодо осіб які фактично заходили до станційних об`єктів де розташована пожежна сигналізація.
Наказами ТОВ «Інекс Пульт» від імені директора ОСОБА_5 № 2-ОК та № 3-ОК, що внесені лютого 2016 року ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , та працівник ОСОБА_21 прийняті на роботу за сумісництвом з 02.02.2016 на посадку електромонтерів ОПС 5 розряду ТОВ «Інекс Пульт».
ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 є штатними працівниками КП Харківський метрополітен, основне місце роботи служба автоматики, телемеханіки та зв`язку КП Харківський метрополітен. Встановлено, що у 2016 році вказані особи виконували роботи з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації на об`єктах Харківського метрополітену у час основної роботи, після відпрацювання робочої зміни тривалістю 12 годин, та 8 годин за основним місцем роботи.
Одночасно встановлено, що у період часу з 2010 року по 2015 рік ТОВ «Інекс Пульт» виконувало аналогічні роботи на об`єктах Харківського метрополітену, з надання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, відповідно до умов договорів № 357-04/НО від 01.04.2010 року строк дії до 6 січня 2015 року та № 481-12/НО від 29 грудня 2014 року строк дії 31.12.2015.
Відповідно до документів, наданих КП Харківський метрополітен, роботи по вказаним договорам виконувались працівниками ТОВ «Інекс пульт», у тому числі протягом 2011 року ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , протягом 2012 року ОСОБА_30 , ОСОБА_22 , ОСОБА_31 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , протягом 2013 року ОСОБА_30 , ОСОБА_22 , ОСОБА_31 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_33 , протягом 2014 року ОСОБА_34 , ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , та протягом 2015 року ОСОБА_5 , ОСОБА_35 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 .
Відомості надані КП Харківський метрополітен, щодо виконання робіт саме вказаними співробітниками, перелік яких наведено вище, спростовані під час проведення слідчих дій та не відповідають дійсності.
Допитані в рамках розслідування кримінального провадження ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 повідомили, про те, що протягом 2014-2015 років, працюючи за основним місцем роботи КП Харківський метрополітен, будучи не працевлаштовані на ТОВ «Інекс Пульт», за усною домовленістю з директором ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_36 виконували роботи з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації (роботи за умовами договору№ 357-04/НО та № 481-12/НО ), отримували неофіційно від директора Товариства ОСОБА_37 винагороду за виконану роботу, та тільки у 2016 році підписали документи про працевлаштування на ТОВ «Інекс Пульт» за сумісництвом.
Вказаний факт підтверджено документами ТОВ «Інекс Пульт», що вилучені під час проведення обшуку, у тому числі журнали ТОВ «Інекс Пульт» з технічного обслуговування об`єктів Харківського метрополітену, які містять відомості про виконані роботи протягом 2014, 2015, 2016 років, що виконані виключно працівниками Метрополітену - ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , у особових картках особових картках співробітників відсутні відомості про кваліфікацію, освіту, об`єм знать, проходження навчання для здійснення робіт протипожежного призначення, натомість містяться відомості про час офіційного працевлаштування.
Таким чином під час досудового розслідування виявлено факти грубого порушення зі сторони службових осіб ТОВ «Інекс Пульт» законодавства про працю, використання найманої праці осіб, що не працевлаштовані на Товаристві. Фактично встановлено, що у період дії договорів, що укладені між ТОВ «Інекс Пульт» та КП Харківський метрополітен, на розрахунковий рахунок Товариства була перерахована значна сума грошових коштів за виконання робіт Товариством, у той час як роботи виконані сторонніми для Товариства особами штатними співробітниками Комунального підприємства, грошові кошти привласнені та виведені у готівку.
На даному етапі проведення досудового розслідування виникла необхідність у залученні до проведення перевірки компетентних органів з Управління державної служби з питань праці, перевірки факту використання ТОВ «Інекс Пуль» найманої праці без офіційного оформлення, з грубим порушення законодавства про Працю, невиконання умов договорів ТОВ «Інекс Пульт», що укладені з КП Харківський метрополітен, у частині залучення до їх виконання сторонніх осіб, заволодіння коштами Комунального підприємства, шляхом укладання формальних договорів.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження до Головного Управління державної служби з питань праці у Харківській області скеровано лист з наведеними порушеннями та ініційовано проведення перевірки додержання ТОВ «Інекс Пульт» законодавства про працю, однак лист до уваги не взятий, жодних дій, щодо перевірки не вжито.
Відповідно до листа Головного Управління державної служби з питань праці у Харківській області встановлено, що управління здійснює свої функції на підставі Положення про Головне управління державної служби з питань праці у Харківській області, яким передбачено, що одним з покладених на Управління державної служби з питань праці завдань є здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.
Управління державної служби з питань праці та територіальні органи здійснюють свою діяльність виключено у межах чинного законодавства.
Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» зі змінами станом на 01.01.2017 визначено, що здійснення заходів контролю за додержанням суб`єктами господарювання законодавства про працю покладено на органи державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятістю населення.
Вказаним законом передбачені правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).
Відповідно до п.6 ст. 7 Закону: За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт. Планові та позапланові заходи здійснюються у формі перевірок. П.2 ст. 8 Закону органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов`язані повно, об`єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом. За невиконання або неналежне виконання вимог законодавства посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе відповідальність у передбаченому законом порядку.
Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 4, ст.37) до 31 грудня 2017 року встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Статтею 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):
1) з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті (за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі - Державна регуляторна служба);
2) за письмовою заявою суб`єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
3) за рішенням суду;
4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов`язано з діяльністю суб`єкта господарювання.
Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 клопотання підтримала, вказавши, що підставою для призначення та проведення перевірки в рамках вказаного кримінального провадження є виявлені під час проведення досудового розслідування факти грубого порушення законодавства про працю, використання найманої праці працівників без офіційного оформлення трудових зносин та укладення трудових договорів, здійснення оплати праці службовими особами ТОВ «Інекс Пульт» неофіційно, готівкою, без відрахувань до Пенсійного Фонду України та сплати загальнообов`язкових податків та зборів.
Таким чином суд приходить до висновку, що проведення перевірки дотримання службовими особами ТОВ «Інекс Пульт» законодавства про працю, необхідно для повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 93, 84, 99, 110 КПК України, Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V, Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 4, ст.37), -
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника слідчого відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.01.2016 перевірку дотримання вимог законодавства про працю Товариством з обмеженою відповідальністю «Інекс Пульт» код ЕДРПОУ 33290393, юридична адреса м. Харків, проспект Московський, 47 (фактичне місце розташування: м. Харків, провулок Ващенківський, 22 ) під час виконання умов договорів з КП Харківський метрополітен № 357-04/НО від 01.04.2010 року строк дії до 6 січня 2015 року, № 481-12/НО від 29 грудня 2014 року строк дії 31.12.2015 та № 276-12/НО від 30.12.2015 строк дії до 11.08.2016, використання найманої праці працівників без оформлення трудових відносин за період з 01.01.2010 по 11.08.2016 рік, у тому числі за сумісництвом, правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податків, зборів та єдиного внеску при виплаті (нарахуванні) доходів фізичним особам, податку з доходів фізичних осіб у вказаний період.
Проведення перевірки доручити співробітникам Головного Управління Держпраці у Харківській області Державної служби з питань праці ЕДРПОУ 39779919.

Зобов`язати співробітників Головного Управління Держпраці у Харківській області Державної служби з питань праці по закінченню проведення перевірки акт перевірки з додатками негайно направити до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 1.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1