Справа № 365/786/16-к
Номер провадження: 1-кс/365/121/16

У Х В А Л А
Іменем України
21.12.2016 року смт. Згурівка
Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в залі судових засідань № 2 в смт. Згурівка Київської області клопотання слідчого СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юристом першого класу ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
При виїзді слідчо-оперативної групи та огляді орендованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому ОСОБА_5 є учасником, території по АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено автомобіль марки ЗИЛ 431412, р.н. НОМЕР_1 з автоцистерною з її вмістом.
Тому з метою встановлення осіб причетних до незаконного заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 , місця знаходження цих коштів, способу реалізації ними та встановлення інших свідків і очевидців події, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та яких необхідно допитати в якості свідків, необхідно отримати інформацію про рахунок № НОМЕР_2 , який знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки її можна використати як доказ при встановленні вказаних обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і доведення яких іншим способом неможливо.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та яким користується ОСОБА_13 з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки в них містяться зразки почерків та підписів осіб, які можуть мати причетність до вчинення кримінального правопорушення з метою подальшого їх використання у судово-почеркознавчій експертизі. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до визначеної в клопотанні інформації.
На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання свого представника не направив, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В силу ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки неможливо іншим способом, крім розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів банківського рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і містять необхідну інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.107,159,160,162,163,164,166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , банківську таємницю.
Надати слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:
-виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку (№ НОМЕР_2 ), з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів зпроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
-оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником вказаного рахунку (№ НОМЕР_2 ) для його відкриття;
-оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного рахунку (№ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
-чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаному рахунку (№ НОМЕР_2 ) з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
-оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали
-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по рахунку № НОМЕР_2 з банкоматом та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття даного рахунку (№ НОМЕР_2 ) до моменту виконання ухвали;
-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 20 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14