печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9471/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про застосування до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Київ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків.

В С Т А Н О В И В:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків в межах строку досудового розслідування,до 13.04.2017 року посилаючись на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та на продовження строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 13.04.2017 року .

З клопотання та доданих в його обґрунтування матеріалів вбачається наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003441 від 16.11.2016 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч. 5 ст. 191 КК України. Вказане кримінальне провадження виділено з кримінального провадження № 0000400 від 31.01.2013 за фактом заволодіння злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_9 протягом 2010 2014 років майном, яке належить НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», на загальну суму понад 2 млрд. грн., за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 та іншими статтями КК України.

В ході здійснення досудового розслідування 04.11.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191,ч.1ст.255КК України . У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 приймав участь в період з червня 2012 року по теперішній час у підконтрольній ОСОБА_9 злочинній організації, вчиненні у її складі та у співучасті зі службовими особами ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, обласних державних адміністрацій та з іншими особами умисного особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі на загальну суму 2 196 176 418,64 грн., за наступних обставин.Так, протягом 2010-2014 років ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими членами злочинної організації ОСОБА_9 , забезпечував безперешкодне прийняття від підконтрольних злочинній організації підприємств з ознаками фіктивності підроблених заявок на участь у спеціалізованих аукціонах, прийняття рішення про допуск до участі таких підприємств у спеціалізованих аукціонах, контроль цільового використання придбаного на спеціалізованих аукціонах скрапленого газу, сприяв погодженню довідок про закупівлю та реалізацію скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах зі значно більшими, необґрунтовано завищеними, неіснуючими обсягами реалізації скрапленого газу для потреб населення. Вказані підроблені довідки покупці скрапленого газу (підконтрольні злочинній організації 12 товариств) надавали разом з іншими документами на розгляд голові Аукціонного комітету ОСОБА_12 як виконання обов`язкової умови участі у спеціалізованих аукціонах, а отже, обов`язкової умови отримання можливості продовжувати вчиняти злочин. В клопотанні вказується , що внаслідок зазначених спільних злочинних дій ОСОБА_13 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших осіб злочинна організація

ОСОБА_9 незаконно заволоділа майном ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укpнaфта», більше 50 відсотків статутного капіталу яких належить державі, а саме виробленим ними скрапленим газом за заниженими цінами, різниця яких з вартістю відповідних обсягів реалізації скрапленого газу на комерційних аукціонах становить 2 196 176 418,64 грн. (два мільярди сто дев`яносто шість мільйонів сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімнадцять гривень 64 копійки), тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, - умисній участі в період з серпня 2010 року по теперішній час у злочинній організації ОСОБА_9 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією. Крім цього, ОСОБА_5 , як член Наглядової ради ПАТ «РЕАЛ БАНК», підозрюється у заволодінні чужим майном, коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 гривень, що є особливо великим розміром, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28,ч. 5ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

04.11.2016 ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04.11.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.11.2016 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід тримання під вартою з одночасним визначенням розміру застави в сумі 413 400 грн., яку було сплачено, і 08.11.2016 ОСОБА_15 був звільнений з під варти під заставу.

Таким чином до ОСОБА_5 з 08.11.2016 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та згідно з ухвалою слідчого судді, на підставі

ч. 5 ст. 194 КК України на ОСОБА_5 покладено обов`язки:прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає (м. Київ), без дозволу слідчого, прокурора та суду;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, визначено 2 місяці з дня внесення застави, тобто до 08.01.2017 року .

Ухвалою слідчого судді Печерського суду м. Києва від 03.01.2017 продовжено дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

17.01.2017 Генеральним прокурором України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 10-ти місяців, тобто до 13.04.2017 року.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій.

З врахуванням того , що завершити досудове розслідування у визначений строк не представилося можливим, а також застосування більш м`якого запобіжного заходу не унеможливить запобігти ризики , передбаченим ст. 177 КПК України , враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень , у органу досудового розслідування, виникла необхідність зверненні до слідчого судді з клопотанням про застосуванні до ОСОБА_5 обов`язків в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав доводи клопотання , та просив його задовольнити клопотання .

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання заперечили , посилаючись на відсутність ризиків, передбачених ст..177 КПК України , оскільки ОСОБА_5 працює заступником генерального директора з капітальних вкладань КО «Київзеленбуд»,постійно проживає за однією адресою, має велику родину, має позитивні характеристики, тобто має міцні соціальні зв`язки, раніше не судимий, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виконував покладені на нього обов`язки. Крім того у прокурора відсутні докази підтвердження вчинення підозрюваним злочинних дійв також підтвердження розміру матеріальної шкоди.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, захисника, пояснення підозрюваного ОСОБА_5 по суті порушеного у клопотанні питання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Судовим розглядом встановлено, що обставини та підстави з часу оголошення підозри та покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків не змінились, обґрунтованість підозри встановлена судовими рішеннями, а виходячи із встановлених судом обставин ризики не зменшились.

Метою та підставами застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України процесуальних обов`язків, став висновок слідчого судді про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, доведеність слідством наявності таких ризиків, передбачених ст..177 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 194, 199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя ,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Київ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 обов`язки, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора із встановленою періодичністю;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає

(м. Київ), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

в межах строків досудового розслідування, до 13.04.2017

Підозрюваному ОСОБА_16 письмово під розпис повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора

Повний текст ухвали бути виготовлений і проголошений о 17 год. 40 хв., 21 лютого 2016 року.

Узвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1