Справа № 640/6939/17
н/п 1-кс/640/3842/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" травня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
17.05.2017 старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно, вилучене у приміщенні (торговому павільйоні) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ром колу об`ємом 0,33 л., в кількості 14 пляшок; бренді колу об`ємом 0,33 л., в кількості 13 пляшок; джин тонік об`ємом 0,33 л., в кількості 12 пляшок; пиво «Зіберт» об`ємом 0,5 л., в кількості 7 пляшок; пиво «Зібер світле» об`ємом 0,5 л., в кількості 13 пляшок; пиво «Старопрамен» об`ємом 0,5 л., в кількості 6 пляшок; пиво «Балтика» об`ємом 0,5 л., в кількості 12 пляшок; пиво «Зіберт пепер» об`ємом 0,5 л., в кількості 6 пляшок; пиво «Оболонь світле» об`ємом 0,5 л., в кількості 5 пляшок; пиво «Злата Прага» об`ємом 0,5 л., в кількості 1 пляшка; горілку «Хлібний Дар» об`ємом 0,5 л., в кількості 1 пляшка; горілку «Медофф» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 пляшки; горілку «Медофф» об`ємом 0,5 л., в кількості 1 пляшка, заповнена рідиною на 1/2; горілку «Німіров перша» об`ємом 0,5 л., в кількості 2 пляшки; горілку «П`яна Хата» об`ємом 0,5 л., в кількості 36 пляшок; бутиль з рідиною темного кольору з характерним запахом спирту з надписом «Шоколад 6 грн. за 100 г.»; бутиль з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту з надписом «Настойка на кориці»; бутиль з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту з надписом «Барбарис 6 грн. за 100 г.»; бутиль з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту з надписом «Клубника 6 грн. за 100 г.»; бутиль з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту з надписом «Перцовка 6 грн. за 100 г.»; бутиль з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту з надписом «Хреновуха 7 грн. за 100 г.»; бутиль з рідиною рожевого кольору з характерним запахом спирту з надписом «Настойка на персике 6 грн. за 100 г.»; бутиль з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту без надпису; бутиль з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту з надписом «Настойка на вишне 6 грн. за 100 г.»; боклажку об`ємом 5 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 1 шт.; боклажку об`ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 1 шт.; коробку з пластиковими стаканчиками різних об`ємів в кількості 1 шт.; цигарки «Фест» в кількості 18 пачок; цигарки «Марвел» в кількості 18 пачок; цигарки «Мальборо» в кількості 4 пачки; цигарки «Голд Маут» в кількості 1 пачка; боклажку об`ємом 10 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 шт.; боклажку об`ємом 5 л. з рідиною темного кольору з характерним запахом шоколаду в кількості 1 шт.; боклажку об`ємом 5 л. з рідиною червоного кольору з характерним запахом вишні в кількості 1 шт.; пиво «Чернігівське біле» об`ємом 1 л. в кількості 2 пляшки; пиво «Чернігівське світле» об`ємом 1 л. в кількості 18 пляшок; пиво «Оболонь світле» об`ємом 2,5 л. в кількості 4 пляшки; пиво «Чернігівське світле» об`ємом 0,5 л. в кількості 12 пляшок; пиво «Хайк» об`ємом 0,5 л. в кількості 1 пляшка; пиво «Бочкове» об`ємом 0,5 л., в кількості 2 пляшки; пиво «Оболонь преміум» об`ємом 0,5 л., в кількості 6 пляшок; пиво «Старопрамен» об`ємом 0,5 л., в кількості 6 пляшок; пиво «Стела Артуа» об`ємом 0,5 л., в кількості 2 пляшки; пиво «Гараж» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 пляшки; пиво «Бланк» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 пляшки; пиво «Домс» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 пляшки; пиво «Зіберт» об`ємом 0,5 л., в кількості 1 пляшка; пиво «Львівське 1715» об`ємом 0,5 л., в кількості 5 пляшок; пиво «Чернігівське біле» об`ємом 0,5 л., в кількості 5 пляшок; пиво «Балтика 7» об`ємом 0,5 л., в кількості 11 пляшок; пиво «Таллер» об`ємом 0,5 л., в кількості 2 пляшки; сідр об`ємом 0,5 л., в кількості 1 пляшка; збітень об`ємом 0,3 л., в кількості 1 пляшка; портвейн об`ємом 1 л., в кількості 1 пак; коньяк «Жан Жак» об`ємом 0,25 л., в кількості 3 пляшки; коньяк «Жан Жак» об`ємом 0,5 л., в кількості 2 пляшки; горілку «Плакуча Іва» об`ємом 0,25 л., в кількості 6 пляшок; горілку «Сотник» об`ємом 0,2 л., в кількості 10 пляшок; горілку «Гріндей» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 пляшки; горілку «Вдала Пляшка» об`ємом 0,5 л., в кількості 6 пляшок; горілку «Холодов» об`ємом 0,5 л., в кількості 5 пляшок; боклажки з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту об`ємом 5 л. в кількості 5 шт.; пивний кег об`ємом 50 л. в кількості 1 шт.; коньяк «Шабо» в розкоркованій пляшці об`ємом 0,5 л. в кількості 2 пляшки; коньяк «Жан Жак» в розкоркованій пляшці об`ємом 0,5 л. в кількості 1 пляшка; горілка «Хлібний Дар» в розкоркованій пляшці об`ємом 0,5 л. в кількості 1 пляшка; паспорт серія НОМЕР_1 виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 30.05.1996 року, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківську картку KREDOBANK № НОМЕР_2 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_3 ; банківську картку А-Банк № НОМЕР_4 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_5 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що на відпрацювання заяви ОСОБА_6 встановлено, що в торговому павільйоні, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей.
На відпрацювання заяви ОСОБА_6 , 28.04.2017 слідчим з залученням оперативних співробітників проведено огляд місця події торгового павільйону, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено тютюнові вироби, пиво, лікеро-горілчані вироби, лікеро-горілчані вироби з ознаками фальсифікації, будь-які дозвільні документи на реалізацію підакцизних товарів в зазначеному приміщенні відсутні.
Об`єктом злочину, передбаченого ст.204 КК України є запроваджений з метою захисту економічних інтересів держави порядок виробництва й обігу підакцизних товарів. Додатковим факультативним об`єктом виступає життя і здоров`я людей як споживачів недоброякісної підакцизної продукції. Збут товарів, виготовлених із недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, тягне посилену кримінальну відповідальність (ч. 3 ст. 204 КК України).
Незаконне виготовлення товарів, вказаних у частині першій або другій цієї статті, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків.
На підставі викладеного вище, з метою припинення можливого злочину та вилучення товарів, виготовлених із недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей, з огляду на невідкладний випадок по врятуванню життя людей, неможливості досягнення мети у інший спосіб, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , проведено огляд місця події торгового павільйону, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з дотриманням вимог ст.ст. 233, 237 КПК України, проведенням огляду місця події було виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні сторони обвинувачення.
Відповідно до інформаційної довідки власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформація про власників відсутня.
Сторона обвинувачення зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим за погодженням з прокурором прокуратури Харківської області до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про накладення арешту на майно. Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про повернення клопотання про накладення арешту на майно для усунення недоліків.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, згідно рапорту старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 від 19.05.2017, ним було здійснено виклик ОСОБА_8 , яка є власником вилученого майна, до Київського районного суду м. Харкова для участі у судовому засіданні щодо арешту майна на на 19.05.2017 о 14.00 год., а саме 19.05.2017 о 11.00 їй повідомлено про необхідність прибути до суду (а.с. 29).
Неприбуття в судове засідання власника майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
28.04.2017 з 23.30 год. до 02.50 год. 29.04.2017 за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 115, з метою припинення можливого злочину та вилучення товарів, виготовлених із недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей, з огляду на невідкладний випадок по врятуванню життя людей, неможливості досягнення мети у інший спосіб, проведено огляд, в ході якого, згідно протоколу огляду від 28.04.2017 вилучено майно, зазначене в даному клопотанні сторони обвинувачення (а.с. 11-24).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.05.2017, на підставі ч. 3 ст. 233, ч. 2 ст. 237 КПК України, надано дозвіл на огляд торгового павільйону, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення недоброякісної підакцизної продукції, товарів, виготовлених із недоброякісної сировини (а.с. 30-31).
До Київського районного суду м. Харкова 11.05.2017 о 16.19 год. поштою надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_9 , в якому сторона обвинувачення просила, зокрема, накласти арешт на майно, вилучене у приміщенні (торговому павільоні), за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно розписки старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 від 15.05.2017, вказану копію ухвали він отримав 15.05.2017 для передачі до прокуратури Харківської області (а.с. 27).
Таким чином, згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків слідчим не порушено, оскільки клопотання про арешт майна подано до канцелярії суду 17.05.2017 о 16.43 годині.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення огляду 28.04.2017, крім паспорту серії НОМЕР_1 виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 30.05.1996, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене відповідно до протоколу огляду майно, крім паспорту серії НОМЕР_1 виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 30.05.1996, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий, прокурор довели слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна у вказаній частині, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна в цій частині підлягають задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на паспорт серія НОМЕР_1 виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 30.05.1996, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, оскільки в цій частині стороною обвинувачення не доведено що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні слідчого, прокурора, не доведено його значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. В цій частині сторона обвинувачення не позбавлена можливості залучити до матеріалів даного кримінального провадження посвідчені належним чином копії вказаного паспорту, та має повернути його власнику.
Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення в цій частині клопотань, оскільки слідчим не зазначено в клопотанні та не доведено під час їх розгляду наявність підстав вважати, що вказане майно має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно, вилучене 28.04.2017 під час огляду у приміщенні (торговому павільйоні) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ром колу об`ємом 0,33 л., в кількості 14 пляшок; бренді колу об`ємом 0,33 л., в кількості 13 пляшок; джин тонік об`ємом 0,33 л., в кількості 12 пляшок; пиво «Зіберт» об`ємом 0,5 л., в кількості 7 пляшок; пиво «Зібер світле» об`ємом 0,5 л., в кількості 13 пляшок; пиво «Старопрамен» об`ємом 0,5 л., в кількості 6 пляшок; пиво «Балтика» об`ємом 0,5 л., в кількості 12 пляшок; пиво «Зіберт пепер» об`ємом 0,5 л., в кількості 6 пляшок; пиво «Оболонь світле» об`ємом 0,5 л., в кількості 5 пляшок; пиво «Злата Прага» об`ємом 0,5 л., в кількості 1 пляшка; горілку «Хлібний Дар» об`ємом 0,5 л., в кількості 1 пляшка; горілку «Медофф» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 пляшки; горілку «Медофф» об`ємом 0,5 л., в кількості 1 пляшка, заповнена рідиною на 1/2; горілку «Німіров перша» об`ємом 0,5 л., в кількості 2 пляшки; горілку «П`яна Хата» об`ємом 0,5 л., в кількості 36 пляшок; бутиль з рідиною темного кольору з характерним запахом спирту з надписом «Шоколад 6 грн. за 100 г.»; бутиль з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту з надписом «Настойка на кориці»; бутиль з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту з надписом «Барбарис 6 грн. за 100 г.»; бутиль з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту з надписом «Клубника 6 грн. за 100 г.»; бутиль з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту з надписом «Перцовка 6 грн. за 100 г.»; бутиль з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту з надписом «Хреновуха 7 грн. за 100 г.»; бутиль з рідиною рожевого кольору з характерним запахом спирту з надписом «Настойка на персике 6 грн. за 100 г.»; бутиль з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту без надпису; бутиль з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту з надписом «Настойка на вишне 6 грн. за 100 г.»; боклажку об`ємом 5 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 1 шт.; боклажку об`ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 1 шт.; коробку з пластиковими стаканчиками різних об`ємів в кількості 1 шт.; цигарки «Фест» в кількості 18 пачок; цигарки «Марвел» в кількості 18 пачок; цигарки «Мальборо» в кількості 4 пачки; цигарки «Голд Маут» в кількості 1 пачка; боклажку об`ємом 10 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 шт.; боклажку об`ємом 5 л. з рідиною темного кольору з характерним запахом шоколаду в кількості 1 шт.; боклажку об`ємом 5 л. з рідиною червоного кольору з характерним запахом вишні в кількості 1 шт.; пиво «Чернігівське біле» об`ємом 1 л. в кількості 2 пляшки; пиво «Чернігівське світле» об`ємом 1 л. в кількості 18 пляшок; пиво «Оболонь світле» об`ємом 2,5 л. в кількості 4 пляшки; пиво «Чернігівське світле» об`ємом 0,5 л. в кількості 12 пляшок; пиво «Хайк» об`ємом 0,5 л. в кількості 1 пляшка; пиво «Бочкове» об`ємом 0,5 л., в кількості 2 пляшки; пиво «Оболонь преміум» об`ємом 0,5 л., в кількості 6 пляшок; пиво «Старопрамен» об`ємом 0,5 л., в кількості 6 пляшок; пиво «Стела Артуа» об`ємом 0,5 л., в кількості 2 пляшки; пиво «Гараж» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 пляшки; пиво «Бланк» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 пляшки; пиво «Домс» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 пляшки; пиво «Зіберт» об`ємом 0,5 л., в кількості 1 пляшка; пиво «Львівське 1715» об`ємом 0,5 л., в кількості 5 пляшок; пиво «Чернігівське біле» об`ємом 0,5 л., в кількості 5 пляшок; пиво «Балтика 7» об`ємом 0,5 л., в кількості 11 пляшок; пиво «Таллер» об`ємом 0,5 л., в кількості 2 пляшки; сідр об`ємом 0,5 л., в кількості 1 пляшка; збітень об`ємом 0,3 л., в кількості 1 пляшка; портвейн об`ємом 1 л., в кількості 1 пак; коньяк «Жан Жак» об`ємом 0,25 л., в кількості 3 пляшки; коньяк «Жан Жак» об`ємом 0,5 л., в кількості 2 пляшки; горілку «Плакуча Іва» об`ємом 0,25 л., в кількості 6 пляшок; горілку «Сотник» об`ємом 0,2 л., в кількості 10 пляшок; горілку «Гріндей» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 пляшки; горілку «Вдала Пляшка» об`ємом 0,5 л., в кількості 6 пляшок; горілку «Холодов» об`ємом 0,5 л., в кількості 5 пляшок; боклажки з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту об`ємом 5 л. в кількості 5 шт.; пивний кег об`ємом 50 л. в кількості 1 шт.; коньяк «Шабо» в розкоркованій пляшці об`ємом 0,5 л. в кількості 2 пляшки; коньяк «Жан Жак» в розкоркованій пляшці об`ємом 0,5 л. в кількості 1 пляшка; горілка «Хлібний Дар» в розкоркованій пляшці об`ємом 0,5 л. в кількості 1 пляшка; банківську картку KREDOBANK № НОМЕР_2 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_3 ; банківську картку А-Банк № НОМЕР_4 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_5 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1