н/п 1-кс/640/1122/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представника власника ОСОБА_4 ,
13 лютого 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Стейт Оіл» (далі: ТОВ «Стейт Оіл») за підписом представника ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного:
1. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2016р. на належне ТОВ «Стейт Оіл» майно, вилучене у ході проведення обшуків 25.11.2016р. за адресами:
- буд. №2-А по вул. Валентинівській у м. Харкові: копії товарно-транспортних накладних за травень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл»; «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за травень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 31 арк.; копії товарно-транспортних накладних за липень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за липень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 39 арк.; копії товарно-транспортних накладних за червень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за червень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 21 арк.; копії товарно-транспортних накладних за серпень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за серпень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 44 арк.; «акт приемки нефтепродуктов по количеству» бензину та дизельного палива за липень-серпень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», копії товарно-транспортних накладних про транспортування бензину та дизельного палива на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» за липень-серпень 2016р. на 38 арк.; копії товарно-транспортних накладних за вересень 2016р. про транспортування газу на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», «акти приемки сжиженого углеводородного газа» за вересень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» на 48 арк.; акт проверки ТРК на АЗС м. Харків, вул. Валентинівська, 2-А від 12.08.16р.на 1 арк.; інструкцію про порядок прийому СУГ на АЗС «БРСМ-Нафта» на 3 арк.; «акт приемки нефтепродуктов по количеству» бензину та дизельного палива за травень-червень 2016р. на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», копії товарно-транспортних накладних щодо транспортування бензину та дизельного палива на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» за травень-червень 2016р. на 30 арк.; незаповнені бланки «акти приемки сжиженого углеводородного газа» и «акты приемки нефтепродуктов по количеству» на 4 арк.; копію свідоцтва про повірку автоцистерни на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №8738 від 27.07.2016р. на 1 арк.; аркуш з написами «переоцінка» від 07.06.2016р. з двома цінниками, всього на 3 арк.; копію сертифікату відповідності палива моторного альтернативного на 2 арк.; копію паспорту якості №40 на паливо для дизельних двигунів з копією свідоцтва про повірку автоцистерни, всього на 2 арк.; копію паспорту якості №_09-16_з сертифікатом відповідності на бензин, всього на 3 арк.; журнал проведення огляду території на 29 арк.; відомості з написами «А-95Э, А-95, А-95+, ДТ…», всього на 4 арк.; журнал скасованих позицій АЗС-15 на 14 арк.; журнал проведення огляду території на 14 арк.; журнал проведення огляду території на 6 арк.; журнал проведення огляду території на 20 арк.; журнал скасований позицій АЗС-15, з 20.04.16р. по 13.07.16р., на 14 арк.; журнал скасованих позицій АЗС-15, не заповнений, на 16 арк.; відомості з написами «Дата, время обхода; фамилия; должность; результаты обхода…», всього на 44 арк.; залишкіи паливно-мастильних матеріалів, згідно Х- звіту від 25.11.2016р.: бензин А-92 у кількості 3423,93 л., у резервуарі №1; бензин А-95Е у кількості 9778,08 л., у резервуарі №2; бензин А-95 у кількості 2014,2 л., у резервуарі №3; бензин А-95 у кількості 7055,02 л., у резервуарі №4; дизельне пальне у кількості 7131,78 л., у резервуарі №5; відібрані та вилучені зразки палива в кількості 8 (восьми) скляних банок об`ємом один літр кожна;
- буд. №3 по вул. Залютинській у м. Харкові: паспорти якості та сертифікати відповідності на 280 арк.; чисті аркуші з проставленими відтисками печаток на 40 арк.; товарно-транспортні накладні на 3 арк.; службові записки на 3 арк.; видаткові накладні у кількості 3 шт.; договір поставки № 156/16 від 03 жовтня 2016р. на 2 арк.; специфікацію на 1 арк.; довіреність № 1458 на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; відомості про інвентаризацію нафтопродуктів з чеками на 3 арк.; журнал з обкладинкою червоного кольору у кількості 1 шт.; журнал з надписом «Журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС № 11 в обкладинці сірого кольору у кількості 1 шт.; журнал обліку надходження нафтопродуктів у обкладинці білого кольору у кількості 1 шт.; зошит з підписом: «прием нефтепродуктов с завода Шебелинка» у кількості 1 шт.; сертифікати якості та паспорти відповідності на 62 арк.; папку білого кольору змінні відомості на 194 арк.; журнал з надписом «Градуировочная таблицы» на резервуары для хранения, и учета ГСМ» у кількості 1 шт.; жорсткий диск WD5000AAKX-08U6AAO; жорсткий диск WD5000AAKX S/N WCC2EATN2744; жорсткий диск MDL: WD5000 AAKX-22ERMAO; х-звіт від 25.11.2016р.; залишки палива в кількості згідно Х-звіту від 25.11.2016р.: бензин авт. А-92 Євро у кількості 8161,25 л., в резервуарі №1; ДП-3-Євро у кількості 4594,65 л., в резервуарі №2; дизельного палива у кількості 6716,06 л., в резервуарі №3; паливо мот. альт. А-95Е, у кількості 7987,23 л., в резервуарі №4; бензин авт. А-95 Євро, у кількості 2648,11 л., в резервуарі №5; зразки палива, відібрані з кожного резервуару, всього в кількості 5 скляних однолітрових пляшок;
- буд. №1 по вул. Безлюдівській с.Комунар у Харківській обл.: залишки паливно-мастильних матеріалів: ДП Євро у кількості 6784,97 л.; А-95 Е50 у кількості 8954,12 л.; ДП у кількості 9942,67 л.; А-95 «євро» у кількості 3965,66 л.; А-92 у кількості 8522,32 л.; А-95 у кількості 9808,62 л.; відібрані зразки палива у кількості 6 (шість) скляних однолітрових пляшок;
- буд. 13 по вул. Матюшенка у м. Харкові: акт прийому зрідженого газу от 13.04.2016р. на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № ПЕР-019428 на 1 арк. товарно-транспортну накладну № ГНС-001359 на 1 арк.; копію сертифікату відповідності ДТ-3-0 на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів от 19.11.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів від 24.11.16р. на 1 арк.; акт прийому нафтопродуктів от 25.11.16р. на 1 арк.; акти прийому зрідженого газу: від 22.11.2016р. на 1 арк., від 21.11.2016р. на 1 арк., від 19.11.2016р. на 1 арк.; від 18.11.2016р. на 1 арк.; від 17.11.2016р. на 1 арк., від 16.11.2016р. на 1 арк., від 15.11.2016р. на 1 арк., від 14.11.2016р. на 1 арк.; від 14.11.2016р. на 1 арк.; від 01.10.2016р. на 1 арк., від 11.11.2016р. на 1 арк., від 12.11.2016р. на 1 арк., від 13.11.2016 на 1 арк.; від 07.11.2016 на 1 арк.; від 07.11.2016 на 1 арк.;від 03.11.2016 на 1 арк.; товарно-транспортних накладних: від 20.11.2016р. на 1 арк.; від 21.11.2016р. на 1 арк.; акту прийому передачі газу від 10.11.2016р. на 1 арк.; актів прийому зрідженого газу: від 11.11.2016р. на 1 арк., 09.11.2016р. на 1 арк., від 05.11.2016р. на 1 арк.; від 06.11.2016р. на 1 арк.;від 02.11.2016р. на 1 арк.; від 13.11.2016р. на 1 арк.; від 22.11.2016р. на 1 арк.; від 20.11.2016р. на 1 арк., від 17.11.2016р. на 1 арк.; від 11.11.2016р. на 1 арк.; від 09.11.2016 на 1 арк.; копію сертифікату відповідності з відбитком печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 30 арк.; копію сертифікату відповідності з відбитком печатки ТОВ «Нафтотрейд 2015» на 3 арк.; копію декларації про відповідність з відбитками печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 16 арк.; копії паспортів якості з відбитками печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 32 арк.;копії паспортів якості з відбитками печатки ТОВ «Нафтотрейд-2015» на 4 арк.; копію акту прийому зрідженого вуглеводневого газу від 23.11.2016р. на 5 арк.; акт прийму зрідженого газу від 23.11.2016р. на 2 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 22.11.2016р. 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 24.11.2016р. 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 11.11.2016р. 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 24.11.2016р. 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної від 30.10.2016р. 1 арк.; Х-звіт за 25.11.2016р.; системний блок чорного кольору Logic Power; залишків палива у кількості згідно Х-звіту від 25.11.2016р.: бензину авт. А-92 Євро, у кількості 4670,19 л., в резервуарі №1; дизельного палива у кількості 6947,61 л., в резервуарі №2; ДП-3-Євро5, у кількості 3654,25 л., в резервуарі №3; бензину авт. А-95 Євро5, у кількості 1781,08 л., в резервуарі №4; палива мот. альт. А-95Е, зимового типу 2, у кількості 3553,14 л., в резервуарі №5; зразки палива, відібрані з кожного резервуару, всього в кількості 12 однолітрових банок;
- буд. №273-Д по просп. Московському у м. Харкові: копії товарно-транспортної накладної №ГНС-003854 на 1 арк.; копії актів приймання скрапленого газу на 15 арк.; Х-звіт (чек) за 25.11.2016 на 1 арк.; сейф сірого кольору з написом «LA CARD», закритий, опечатаний;
- буд. №195-А по просп. Московському у м. Харкові: залишків палива, відповідно до «Х-Звіту від 25.11.2016, АЗК, ТОВ «Стейт Оіл»: ДП Євро 5-ВО 7 759,33 л., в резервуарі №1; бензину авт. А-95 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) 1 310,34 л. в резервуарі №2; дизельного пального 8 604,51 л., в резервуарі №3; бензину під. якості А-95 Євро виду ІІ класу С 10 143,87 л., в резервуарі №4; бензину авт. А-92 Євро Е5 не містить етанолу 8 921,88 л., в резервуарі №5; палива мот. альт. А-95Е 50 зимове, типу 2 14 534,25 л. в резервуарі №1; зразки рідин палива: ДП Євро 5-ВО дві пляшки, кожна об`ємом два літра; бензин авт. А-95 Євро 5 Е5 (не містить етанолу) дві пляшки, кожна об`ємом два літра; дизельне пальне дві пляшки, кожна об`ємом два літра; бензин під. якості А-95 Євро виду ІІ класу С дві пляшки, кожна об`ємом два літра; бензин авт. А-92 Євро Е5 (не містить етанолу) дві пляшки, кожна об`ємом два літра; паливо мот. альт. А-95Е 50 зимове, типу 2 дві пляшки, кожна об`ємом два літра.
2. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2017р. на належне ТОВ «Стейт Оіл» майно, вилучене у ході проведення обшуків 15.12.2016р. за адресами:
Слідчий у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на призначення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи, комплексної хімічної та товарознавчої експертизи, суттєве значення вилучених при обшуку речей та документів для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, вислухавши думку представника власника майна, міркування слідчого, доходить наступного:
09.12.2016р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2016р.,залишеною без змін ухвалою апеляційного суду Харківської області від 16.01.2017р., накладений арешт на належне ТОВ «Стейт Оіл» майно, вилучене у ході проведення обшуків 25.11.2016р. за адресами: буд. №2-А по вул. Валентинівській у м. Харкові; буд. №3 по вул. Залютинській у м. Харкові; буд. №1 по вул. Безлюдівській с. Комунар у Харківській області; буд. 13 по вул. Матюшенка у м. Харкові; буд. №18-А по вул. Червоних партизан смт. Бабаї Харківської області; буд. №138-Г по просп. Московському у м. Харкові; буд. №273-Д по просп. Московському у м. Харкові; буд. №195-А по просп. Московському у м. Харкові; буд. 1-Б по в`їзду Магістральному у м. Харкові ( а.с.31-43).
26.01.2017р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладений арешт на належне ТОВ «Стейт Оіл» майно, вилучене у ході проведення обшуків 15.12.2016р. за адресами: м. Харків, вул. Маковського, 55; м. Харків, вул. Академіка Павлова 130 А; м. Харків, проспект Льва Ландау 155-Б; м. Харків, Салтівське Шосе 173; Харківська область, м. Люботин, сщ. Коваленки, вул. Київський Шлях, 2; м. Харків, вул. Велика Кільцева 6-В (а.с.18-30).
16.01.2017р. ухвалою апеляційного суду Харківської області ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2016р. залишена без змін.
Відповідно ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Посилання представника в ласника майна на відсутність у ТОВ «Стейт Оіл» процесуального статусу підозрюваного, невідповідності арештованого майна критеріям ст. 98 КПК України, досліджувались при розгляді апеляційної скарги, а доводи, стосовні відсутності господарських відносин з підозрюваними у кримінальному провадженні, облік арештованого палива у встановленому Законом порядку та підтвердження його якості висновком МПП «ВК Імпекс» від 25.01.2017р., підлягають перевірці в ході досудового розслідування шляхом призначення відповідних експертних досліджень та аналізу усіх здобутих доказів в їх сукупності, а відтак, вищевказаного висновку не спростовують.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1