Справа № 404/5081/17
Номер провадження 1-кс/404/1531/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0009345, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 по 15.08.2017, який знаходиться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема:

- Документ про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- Документи про рух коштів по банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2017 по 15.08.2017 із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський рахунок за номером карти № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів;

- Відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2017 по 15.08.2017;

- електронний носій з фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2017 по 15.08.2017.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів (виїмку) ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0009345 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян користувачів веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання послуги з допомоги в оформленні документів для роботи на молочній фермі в Німеччині.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що згідно умов надання послуги визначених вище вказаним користувачем, передбачалось, що бажаючі повинні були здійснити попередню оплату послуги, шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок за номером карти № НОМЕР_1 .Так, ОСОБА_5 , маючи намір отримати послугу, перерахував грошові кошти у сумі 18 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після отримання в такий спосіб грошових коштів, невстановлена особа розпорядилася ними на власний розсуд, на телефонні дзвінки та електронні листи не відповідає, замовлена послуга не надана, чим завдано потерпілому майнову шкоду на загальну суму 18 000,00 грн., які були знято в банкоматах м. Кропивницького.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення означеного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по 15.08.2017.

Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 по 15.08.2017, який знаходиться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема:

- Документ про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- Документи про рух коштів по банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2017 по 15.08.2017 із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський рахунок за номером карти № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів;

- Відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2017 по 15.08.2017;

електронний носій з фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2017 по 15.08.2017.

Строк дії цієї ухвали закінчується 16.09.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1