Провадження №1- кс/712/1773/17
Справа № 712/3821/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 березня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000349 від 16.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 ч.2 ст.361, ч.2 ст.200 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням ел ектронно-обчислювальної техніки, за наступних обставин, так 28.12.2015 отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і того ж дня, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись біля банкомату АТМ 47154 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Черкаси, провів операцію по зняттю готівки на суму 130 гривень. Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в період часу з 28.12.2015 по 13.01.2016, здійснив ряд шахрайських операцій, а саме: 28.12.2015 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідування місці, здійснив переказ «МІЖ СВОЇМИ КАРТКАМИ IVR - меню» грошових коштів на суму 700 гривень, та того ж дня перебуваючи біля відділення банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив дві операції по зняттю готівки в банкоматі на загальну суму 600 гривень, 04.01.2016 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив операцію по збільшенню кредитного ліміту та того ж дня перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 здійснив дві операції по зняттю готівки з банкомату на загальну суму 940 гривень, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном потерпілого, з метою особистого збагачення, 07.01.2016 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив операцію по збільшенню кредитного ліміту та того ж дня перебуваючи біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Черкаси здійснив операцію по зняттю готівки на суму 950 гривень. Своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав матеріального збитку потерпілій на загальну суму 2998, 58 гривень.

Він же, 04.11.2016 року перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, користуючись ПК, зайшов на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив активацію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і використовуючи ІНФОРМАЦІЯ_7 , вніс зміни до банківського комплексу, а саме: збільшив кредитний ліміт банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 до 1000 грн., продовжуючи злочинний намір на заволодіння грошовими котштами потерпілої, 07.01.2016 несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провів операцію по збільшенню кредитного ліміту до 1500 гривень

Він же, в період часу з 28.12.2015 року по 13.01.2016 року, перебуваючи в м. Черкаси, за допомогою теміналу самообслуговування здійснив незаконні дії з платіжною карткою потерпілого, а саме: 28.12.2015 року перебуваючи в невстановленому досудовим розслідування місці, здійснив переказ «МІЖ СВОЇМИ КАРТКАМИ IVR - меню» грошових коштів на суму 700 гривень, та того ж дня перебуваючи біля відділення банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив дві операції по зняттю готівки в банкоматі на загальну суму 600 гривень, 04.01.2016 року за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив операцію по збільшенню кредитного ліміту та того ж дня перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 здійснив дві операції по зняттю готівки з банкомату на загальну суму 940 гривень, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном потерпілого, з метою особистого збагачення, 07.01.2016 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив операцію по збільшенню кредитного ліміту та того ж дня перебуваючи біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Черкаси здійснив операцію по зняттю готівки на суму 950 гривень, чим спричинив матеріального збитку потерпілій на загальну суму 2998, 58 гривень.

Він же, 31.01.2017 року отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи, сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 котра належала гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , та котра являлася фінансовим телефоном до картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , і того ж дня, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, з метою особистого збагачення здійснив операцію, по оформленні миттєвої розстрочки на суму 1313 гривень.

ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи мету наживи, 01.02.2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснив операцію, по оформленні миттєвої розстрочки на суму 3 560,68 гривень. Своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав матеріального збитку потерпілій на загальну суму 9869,72 гривень.

Він же, 31.01.2017 року перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, користуючись ПК, зайшов на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та не санкціоновано втрутився в роботу автоматизованої банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив операцію по оформленню миттєвої розстрочки на суму 1313 гривень, продовжуючи злочинний намір на заволодіння грошовими котштами потерпілого, 01.02.2017 здійснив операцію по оформленню миттєвої розстрочки на суму 3560,68 гривень. Крім того, останній використовуючи послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрив віртуальну картку № НОМЕР_4 на ім`я потерпілого.

Він же, 01.02.2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за допомогою теміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою АДРЕСА_2 здійснив незаконні дії з платіжною карткою потерпілого, а саме: провів операцію по зняттю готівки в банкоматі на суму 3500, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи мету наживи, того ж дня, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 провів операцію по зняттю готівки в банкоматі на суму 1700 гривень, та того ж дня, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 за допомогою банкомату самообслуговування, здійснив операцію по зняттю готівки на суму 1400 гривень.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та проведення тимчасового доступу до інформації про наступне:

1. Надати інформацію по кожній банківській карті вилучені під час обшуку від 16.02.2017 року за адресою: АДРЕСА_4 у ОСОБА_5 а саме:

НОМЕР_5
НОМЕР_6
НОМЕР_7
НОМЕР_8
НОМЕР_9
НОМЕР_10
НОМЕР_11
НОМЕР_12
НОМЕР_13
НОМЕР_14
НОМЕР_15
НОМЕР_16
НОМЕР_17
НОМЕР_18
НОМЕР_19
НОМЕР_20
НОМЕР_21

НОМЕР_22

кому вони належать (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт). Коли були активовані карти, яким чином або випущені (перевипущені) за допомогою банківської послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 або Приват-48?

2. Які операції проводилися по вищевказаним картам операції за період з 01.01.2016 року по теперішній час?

Надати виписку руху коштів по кожній карті за вищевказаний період часу.

3. Надати відео по зняттю коштів з карт по кожній операції за вказаний період.

4. Кому з клієнтів заводилися в ЄКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 фінансові телефони за вказаний період, по кожному з клієнтів(ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт)?.

5.Надати належним чином звірену копію положення (інструкцію) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КАСШ-кредит.

6.Надати інформацію кому з клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належать сім-картки мобільних телефонів, котрі були вилучені під час обшуку від 16.02.2017 року за адресою: АДРЕСА_4 у ОСОБА_5 а саме:

42

22

98

60

88

87

96

04

75

58

21

71

17

00

96

58

21

55

91

10

21

06

78

30

16

48

40

22

61

23

28

74

08

01

69

88

30

7.Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

8. Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» березня 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________