Ухвала

Іменем України

Справа № 712/8065/17

Провадження № 1-кс/712/3615/17

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 червня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000091 від 21 березня 2013 року за ч. 3 ст. 212 КК України,-
в с т а н о в и в:

29 червня 2017 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000091, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2013, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які протягом 2008 2012 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу маркетингових досліджень суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 14 121 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » являлася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні слідчих дій з колишнім директором та головним бухгалтером директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » являлася ОСОБА_4 , однак вказана громадянка на виклики до слідчого не являється та про причини неявки не повідомляє.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільним терміналом номер НОМЕР_10 .

На даний час виникла необхідність у встановленні місцезнаходження ОСОБА_4 та можливе місце розташування даної громадянки, так як така інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 дане клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскількиіз доданих до клопотання матеріалів убачається, що вказана інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) про зв`язок абонента НОМЕР_10 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) про зв`язок абонента НОМЕР_10 , надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, за період часу з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, з можливість їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на на прокурора ОСОБА_3 або на іншу особу за дорученням.
Термін дії ухвали 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1