печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені № 0000010, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :
слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ «БЕНЕФІТ-МАРКЕТ» () у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та

Клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (), ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (), ТОВ «Демарк Трейд» (), ТОВ «Латіно» (), ТОВ «Ларнака Трейд» (), ТОВ «Лайт Груп-М» () та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про повернення клопотання слідчому для усунення недоліків відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, виходячи з наступного.

Згідно фабули Витягу з ЄРДР кримінального провадження № 0000010 та згідно пояснень слідчого юридична особа, щодо майна якої подане клопотання, у даному кримінальному провадженні має процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт. Такий статус особа набуває з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна (ч.ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України).

Таким чином дане клопотання подано неналежним суб`єктом, та підлягає поверненню для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-172, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені № 0000010, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, повернути, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1