Справа № 686/6825/17
УХВАЛА
11 квітня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 14.02.2017 близько 17.00 год., невстановлена особа зловживаючи довірою, за допомогою мобільного зв`язку дізналась персональні дані банківської картки ОСОБА_5 , та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5055 грн., коли ОСОБА_6 , знаходився на території ринку, що за адресою АДРЕСА_1 .
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти в сумі 5055 гривень, було перераховано з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зберігаються у філії Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , згоди на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації в філії Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та зобов`язати останнього надати документи, що містять інформацію про переведення грошових коштів із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також реквізити рахунку на який було переведено вказані кошти. Також у якому відділенні банку знімались переведені кошти та рух коштів по даному рахунку, фото-, відео матеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 травня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: