Справа № 186/990/17
Провадження № 1-кс/0186/187/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 серпня 2017 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 12 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 12 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 11 травня 2017 року, приблизно о 18.30 годині, невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_4 , в сумі 24 048 гривень, чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 11 травня 2017 року її дочка ОСОБА_5 мала отримати на свою банківську картку грошові кошти в сумі 1000 гривень за продаж її речей через мережу інтернет. В цей день їй на мобільний телефон подзвонила жінка, яка представилась ОСОБА_6 , працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Остання сказала, що ОСОБА_7 на рахунок прийшли грошові кошти в сумі 1 000 гривень, але вони не можуть бути зараховані на банківську картку, так як її карка не підтримує цей вид операції, та на даний момент гроші знаходяться на проміжному рахунку. Також ця жінка запитала, чи немає у ОСОБА_8 іншої картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_9 сказала, що може дати номер банківської картки своєї матері та її номер мобільного телефону. Через деякий час на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 подзвонила жінка, яка представилась ОСОБА_10 , працівником Дніпровського відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , та сказала що для проведення операції їй необхідно на терміналі виконати деякі дії. ОСОБА_4 пішла до терміналу, розташованому у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , де ОСОБА_11 диктувала потерпілій що робити, а остання діяла за її вказівками. Таким чином потерпіла провела 5 операцій, думаючи, що таким чином вона допомагає перевести гроші на карту її дочки. Одразу після проведення операцій, потерпіла вийшла з магазину та на банкоматі, розташованому біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевірила баланс своєї банківської картки і побачила, що з рахунку було знято (переведено) гроші в сумі 24 048 гривень (без урахування комісії). Грошові кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_12 . Жінка дзвонила потерпілій і її дочці з номеру НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 11 травня 2017 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , перераховані через термінал TS211010 в період часу з 18.33 години до 18.37 години 11 травня 2017 року.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_1 у період часу з 11 травня 2017 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , які перебувають у володінні офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день слухання справи був належним чином повідомлений.

Старший слідчий своє клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Вислухавши старшого слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_1 у період часу з 11 травня 2017 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також даних щодо особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації та копії паспорта, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого знаходиться по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 серпня 2017 року по 21 вересня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1