н/п 1-кс/640/9351/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
05.12.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів щодо проведення відкритих торгів у формі аукціону із продажу об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі внутрішніх нормативних документів, якими регламентувалася процедура проведення відкритих торгів із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщення, оголошення про проведення аукціону з продажу цього майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлень про результати аукціону з продажу майна боржника, прийняття заявок на участь в аукціоні, укладання із заявниками договорів про умови участі в аукціоні, прийняття на рахунок реєстраційних та гарантійних внесків від учасників, отриманням квитанцій про сплату внесків, що додаються разом із заявами про участь у аукціоні, визначення учасників торгів, проведення торгів, за наслідком якого було визначено переможця та складено протокол про результати торгів, повідомлення учасників про результати торгів, які знаходяться в товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення завіреної належним чином їх копій.
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.11.2016 року до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшло звернення начальника управління розслідування взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 відносно неправомірних дії арбітражного керуючого ОСОБА_6 , що здійснила неправомірне відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було заставним майном, на адресу третіх осіб під час проведення ліквідаційної процедури, спричинивши своїми неправомірними діями тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
11.08.2012 року в газеті «Голос України» № НОМЕР_2 надруковано оголошення про визнання боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
20.08.2012 року в місячний строк з дня опублікування цього оголошення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 нарочно подано письмову заяву з вимогами до боржника разом з документами, що їх підтверджують, правовою підставою складання якої були невиконання позичальником ОСОБА_7 умов кредитного договору № 5305063 від 23.03.2007 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), а також договору іпотеки № 5305130 (з усіма змінами та доповненнями), що був укладений 23.03.2007 року між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору. Відповідно до умов договору іпотеки № 5305130 від 23.03.2007 року і іпотеці банку знаходилось нерухоме майно нежитлові будівлі літера «Н-1», загальною площею 148,3 кв.м; літера «О-1» загальною площею 283,3 кв.м; літера «П-3» загальною площею 401,3 кв.м; літера «С-1» загальною площею 215,7 кв.м; літера «Т-1» загальною площею 13,5 кв.м; літера «Р-1» загальною площею 238,7 кв.м; літера «М-1» загальною площею 460,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 4411731 гривня за домовленістю сторін, про що достовірно було відомо ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражному керуючому ОСОБА_6
Проте ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражний керуючий ОСОБА_6 ігноруючи вимоги Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», всупереч вимогам щодо сумлінного виконання покладених на неї судом обов`язків та охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи, без фактичного розгляду претензій банку як кредитора в обов`язковий місячний строк після офіційного оголошення , включила до ліквідаційної маси майно банкрута, що є предметом застави банка та 04.10.2012 року у м. Харкові здійснила його продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 на підставі аукціону, що був проведений товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 , не повідомила банк про час, місце та умови продажу цього майна окремим рекомендованим листом з повідомленням про його вручення, а після продажу заставного майна банку за суму, що є значно меншою від його дійсної вартості, не перерахувала грошові кошти для першочергового задоволення вимог кредитора, що забезпечене заставою, чим заподіяла банку матеріальних збитків на суму 4411731 гривня.
Під час досудового розслідування встановлено, що 08.08.2012 року приміщення, що були предметом іпотеки по кредитному договору та знаходилися у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », арбітражним керуючим ОСОБА_6 було продано з аукціону через товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення досудового розслідування надійшло клопотання від представника потерпілого ОСОБА_8 про здійснення тимчасового доступу в товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документації, а саме документації щодо проведення відкритих торгів у формі аукціону із продажу об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі внутрішніх нормативних документів, якими регламентувалася процедура проведення відкритих торгів із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщення, оголошення про проведення аукціону з продажу цього майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлень про результати аукціону з продажу майна боржника, прийняття заявок на участь в аукціоні, укладання із заявниками договорів про умови участі в аукціоні, прийняття на рахунок реєстраційних та гарантійних внесків від учасників, отриманням квитанцій про сплату внесків, що додаються разом із заявами про участь у аукціоні, визначення учасників торгів, проведення торгів, за наслідком якого було визначено переможця та складено протокол про результати торгів, повідомлення учасників про результати торгів.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності необхідно вивчити документи щодо проведення відкритих торгів у формі аукціону із продажу об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі внутрішніх нормативних документів, якими регламентувалася процедура проведення відкритих торгів із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщення, оголошення про проведення аукціону з продажу цього майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлень про результати аукціону з продажу майна боржника, прийняття заявок на участь в аукціоні, укладання із заявниками договорів про умови участі в аукціоні, прийняття на рахунок реєстраційних та гарантійних внесків від учасників, отриманням квитанцій про сплату внесків, що додаються разом із заявами про участь у аукціоні, визначення учасників торгів, проведення торгів, за наслідком якого було визначено переможця та складено протокол про результати торгів, повідомлення учасників про результати торгів, які знаходяться в товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: документів щодо проведення відкритих торгів у формі аукціону із продажу об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі внутрішніх нормативних документів, якими регламентувалася процедура проведення відкритих торгів із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщення, оголошення про проведення аукціону з продажу цього майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлень про результати аукціону з продажу майна боржника, прийняття заявок на участь в аукціоні, укладання із заявниками договорів про умови участі в аукціоні, прийняття на рахунок реєстраційних та гарантійних внесків від учасників, отриманням квитанцій про сплату внесків, що додаються разом із заявами про участь у аукціоні, визначення учасників торгів, проведення торгів, за наслідком якого було визначено переможця та складено протокол про результати торгів, повідомлення учасників про результати торгів, які знаходяться в товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів щодо проведення відкритих торгів у формі аукціону із продажу об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі внутрішніх нормативних документів, якими регламентувалася процедура проведення відкритих торгів із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщення, оголошення про проведення аукціону з продажу цього майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлень про результати аукціону з продажу майна боржника, прийняття заявок на участь в аукціоні, укладання із заявниками договорів про умови участі в аукціоні, прийняття на рахунок реєстраційних та гарантійних внесків від учасників, отриманням квитанцій про сплату внесків, що додаються разом із заявами про участь у аукціоні, визначення учасників торгів, проведення торгів, за наслідком якого було визначено переможця та складено протокол про результати торгів, повідомлення учасників про результати торгів, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.01.2017 року.
Роз`яснити товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1