№ 1-«кс»/522/6592/17

УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором про арешт речей та документів, які вилучені 12.04.2017 в ході обшуку у квартирі яка фактично належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років невстановленими особами організовано злочинну діяльність, направлену на ввезення нафтопродуктів на територію України під приводом подальшого вивезення за межі митної території на адресу компаній нерезидентів відповідно до договорів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні службові особи приватних підприємств, посадові особи державних органів, у тому числі й співробітники митниці та інших органів.

Зокрема, у вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні офшорні компанії нерезиденти «ZEVIDON TRADING LIMITED», «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», а також ряд підприємств - резидентів, зокрема, ПАТ «Одеський НПЗ».

Так, з`ясовано, що фіктивне оформлення вивезення нафтопродуктів в митних режимах транзиту и реекспорту на адресу зазначених нерезидентів через відділ митного оформлення № 2 митного поста «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів здійснювалось від ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код 22484671) і ПАТ «Одеський НПЗ» (код 152282). Фактично нафтопродукти до митниці призначення не надходили, а реалізовувалися на межах митної території України без сплати обов`язкових платежів та податків.

Для надання злочинній діяльності вигляду реальної господарської діяльності, невстановлені особи придбали у 2012 році ТОВ «Лагуна-Рені» (), службові якого у період з 13.11.2012 до 02.01.2014, уклали із зазначеними компаніями нерезидентами договори про надання послуг з перевантаження нафтопродуктів на річкові судна.

Так, ТОВ «Лагуна-Рені» укладено договір №01-LOP від 13.11.2012 із компанією «SOPREMA TRADING LTD»; договір №02-LOP від 07.12.2012 із компанією «ZEVIDON TRADING LIMITED»; договір №3-LOP від11.11.2013 із компанією «FREMINGHAM INVESTMEN CORP»; договір №04-LOP від 21.11.2013 із компанією «SOPREMA TRADING LTD»; договір №04-LOP від 02.01.2014 із компанією «KSANDRO ENTERPRISE Ltd».

На підставі цих договорів, в період з 07.12.2012 по 28.02.2014, документально оформлювалась неіснуюча доставка автомобільним автотранспортом до ТОВ «Лагуна-Рені», за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188б, нафтопродуктів, які начебто перевантажувались прямим способом у судна «Atlantic Carrier», «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte-К», «Ingul», а також несамохідні баржі «Tank-57», «Tank-58», «Eiltank-54», для подальшої відправки вантажоодержувачам-нерезидентам за межі митної території України.

Про надання послуг з перевантаження службовими особами ТОВ «Лагуна-Рені» складалися фіктивні документи, а саме: приймальні акти та розхідні відомості, які надавались до митних органів для подальшого документального оформлення переміщення через митну територію України нафтопродуктів на адресу підприємств-нерезидентів.

Для реалізації цих злочинних намірів невстановлені досудовим розслідуванням особи задіяли у злочинній схемі співробітників Південної митниці які, будучі представниками єдиного органу на території України, уповноваженого здійснювати контроль митного оформлення вивезення товарів за межі митної території України, оформлювати документальне підтвердження фіктивної перевалки нафтопродуктів з метою прикриття перерваного транзиту, а також нездійснення реекспорту, ввезеного для переробки товару.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до показів підозрюваного ОСОБА_7 на роботу капітаном судна «Maria-K» його запросив ОСОБА_6 , який на той час виступав як представник судновласника.

У подальшому ОСОБА_6 здійснював видачу грошових коштів та квитків на дорогу капітану ОСОБА_7 для перегону судна «Brigitte-K» до порту Рені з метою здійснення фіктивного перевезення нафтопродуктів з терміналу ТОВ «Лагуна-Рені», а також ОСОБА_6 надавав грошові кошти на постачання продуктів харчування та інших потреб команди судна.

Також, 16.04.2013 ОСОБА_7 підписав контракт за місцем перебування офісу фірми ОСОБА_6 на роботу капітаном на судні «Bianca-K». У процесі роботи вони здійснювали фіктивне перевезення нафтопродуктів з терміналу ТОВ «Лагуна-Рені» з документальним оформленням відходу до порту Тульча (Румунія), але фактично відхід здійснювався в район 61 милі р. Дунай.

Разом з тим, у період 2012-2014 роки до фіктивного перевезення нафтопродуктів з терміналу ТОВ «Лагуна-Рені» з документальним оформленням відходу до порту Тульча (Румунія) були задіяні судна «Atlantic Carrier», «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte-К», «Ingul», а також несамохідні баржі «Tank-57», «Tank-58», «Eiltank-54».

На даний час у кримінальному провадженні виникла у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання

та вилучення будь-яких договорів та інших документів щодо працевлаштування капітанів та членів команди на судна «Bianca-K», «Atlantic Carrier», «Brigitte-K», «Maria-K» та «Ingul» за період з 2012 по 2014 роки, або інших документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Лагуна-Рені» та нерезидентів «Zevidon Trading Limited», «Soprema Trading LTD», «Fremingham Investment Corp», «Ksandro Enterprise LTD» за період з 2012 по 2014 роки.

Вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо зв`язку ТОВ «Лагуна-Рені» з офшорними компаніями «Zevidon Trading Limited», «Soprema Trading LTD», «Fremingham Investment Corp», «Ksandro Enterprise LTD», а також зв`язок з судновласниками суден «Bianca-K», «Atlantic Carrier», «Brigitte K», «Maria-K» та «Ingul» та мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000042 від 27.01.2016, можуть сприяти у розкритті зазначених кримінальних правопорушень.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіє квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

12.04.2017, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси №522/20851/16-к від 28.03.2017, проведено обшук зазначеного приміщення, в ході якого виявлено та вилучено документи щодо відкриття банківських рахунків державною судноплавною компанією «Укртанкер». Встановлено, що СГД «Укртанкер» здійснює господарську діяльність пов`язану із вантажним морським транспортом та може бути причетна до інших СГД задіяних в переступній схемі.

Вищевказані документи мають бути детально досліджені в ході досудового розслідування і в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які були вилучені у ході проведеного обшуку у квартирі яка фактично належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені 12.04.2017 в ході обшуку у квартирі яка фактично належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме:

1.Договір №1544 від 09.06.2016 укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та державною судноплавною компанією «Укртанкер» на 1 аркуші в двох екземплярах;

2.Додатки до договору №1544 від 06.09.2016 на 3 аркушах по одному екземпляру кожен:

?Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 скріплена підписом ОСОБА_6 та відтиском печатки «Укртанкер» на 1 арк.;на 1 арк.;

?Заява на випуск корпоративної платіжної картки скріплена підписом ОСОБА_6 та відтиском печатки «Укртанкер» на 1 арк.;

?Заява про відкриття поточного (карткового) рахунку від 09.06.2016 скріплена підписом ОСОБА_6 та відтиском печатки «Укртанкер» на 1 арк.;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя