Справа № 522/5738/17
Провадження 1-кс/522/6126/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001307 від 10.03.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 3 82 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне мале підприємство «ЛОЦМЕН» (далі - ПМП «ЛОЦМЕН», Заявник) (юридична адреса: 84311, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Анатолія Слов`яненка, будинок 2а) на теперішній час здійснює господарську діяльність у Бізнес-центрі, який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, буд. 47/1.

В рамках договірних правовідносин між ПМП «ЛОЦМЕН» та ТОВ «Спільне підприємство «АКВАВІНТЕКС» (далі - ТОВ «СП «Аквавінтекс») були укладені наступні договори: Договір купівлі-продажу №20-07/10 від 20.07.2010 р. та Договір поставки №623/11 від 01.01.2011 р. У зв`язку з виконанням договірних зобов`язань ТОВ «СП «Аквавінтекс» не в повному обсязі, накопичилась заборгованість на загальну суму 7 863 312,11 грн., в результаті чого ПМП «ЛОЦМЕН» було вимушено звернутися до Господарського суду Одеської області з метою стягнення заборгованості. На підставі рішення Господарського суду Одеської області від 28.04.2014 по справі №916/1276/14 було стягнуто з ТОВ «Спільне підприємство «Аквавінтекс» на користь ПМП «ЛОЦМЕН» заборгованість в сумі 7 863 312,11 коп. та судовий збір в сумі 73080 грн.

У зв`язку з тим, що ТОВ «СП «Аквавінтекс» відмовилось добровільно виконувати судове рішення - ПМП «ЛОЦМЕН» звернулось до Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області (далі - Державна виконавча служба. ДВС) з заявою про відкриття виконавчого провадження від 08.12.2016. Постановою державного виконавця від 09.12.2016 було відкрите виконавче провадження №53092206 про стягнення з ТОВ «СП «Аквавінтекс» на користь ПМП «ЛОЦМЕН» заборгованості на підставі наказу №916/1276/14 від 16.05.2014. Однак, на підставі повідомлення про повернення виконавчого документу Стягувачу (ПМП «ЛОЦМЕН») без прийняття до виконання від 26.12.2016 виконавче провадження №53092206 було закрито.

Крім цього, було встановлено, що вищевказане виконавче провадження було відкрито в період з 09.12.2016 по 26.12.2016 та в процесі виконання судового рішення були виявлені та арештовані грошові кошти на банківському рахунку ТОВ «СП «Аквавінтекс» на суму 1 442 587,88 грн. У зв`язку з поверненням виконавчого документу арешти були зняті та було повернуто боржнику ТОВ «СП «Аквавінтекс» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Банк Кредит ДНІПРО» МФО 305749, списані кошти з банківських рахунків на загальну суму 1442587,88 грн.

З вищевикладеного вбачається, що ТОВ «СП «Аквавінтекс» достовірно знаючи про наявність судового рішення та судового наказу, а також мало у своєму розпорядженні суттєву грошову суму для часткового погашення суми заборгованості, однак умисно не виконувало судове рішення.

16.03.2017 до СВ Приморського ВП від представника ПМП «Лоцмен» надійшло клопотання про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «СП «Аквавінтекс».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СП «Аквавінтекс» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ (, місцезнаходження: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9), код фінансової установи 380805; відкрито наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Приймаючи до уваги, що на вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ «СП «Аквавінтекс» відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», можуть перебувати грошові кошти, на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також з метою забезпечення можливих заявлених цивільних позовів у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику власників рахунків та представника банківської установи.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, зникнення або втрати майна, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності власників рахунків та представника банківської установи.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкриті посадовими особами ТОВ «СП «Аквавінтекс» () в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ (, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), код фінансової установи 380805, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З клопотання та наданих до нього матеріалів, відповідно до ст. 170 КПК України, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт грошових коштів, а саме те, що існують достатні підстави вважати, що зазначені безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, є об`єктом кримінально протиправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розгляду кримінального провадження, а також з метою відшкодування завданої шкоди.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту коштів, є запобігання можливості їх зникнення або втрати, оскільки його незастосування може призвести до їх втрати, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на грошові кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно на підставі рішення суду про накладення арешту.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкриті посадовими особами ТОВ «СП «Аквавінтекс» () в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ (, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), код фінансової установи 380805.

Дозволити проведення видаткових операцій з банківських рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які відкрито в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ (, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), код фінансової установи 380805, які пов`язані зі сплатою обов`язкових податків та зборів до Державних органів та виплати заробітної платні працевлаштованим особам.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: