печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5673/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000703 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703 від 28.04.2014, про злочини, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що досліджуються обставини отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2014 року від Національного банку України рефінансування в обсягах більше 10 млрд. грн., з яких за 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання (окремі службові особи яких є водночас співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у вигляді надання фіктивних кредитів. У подальшому вказаними підприємствами придбано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон, нібито на виконання контрактів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП майору податкової міліції ОСОБА_5 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та іншим слідчій, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам а саме ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

-виписок про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_15 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_22 ); ТОВ (АТ) «Рекламне агенство « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_25 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_26 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_27 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_28 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_29 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_30 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_31 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_32 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_33 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_34 ); ОСОБА_19 ( НОМЕР_35 ); ОСОБА_20 ( НОМЕР_36 ); ОСОБА_21 ( НОМЕР_37 ); ОСОБА_22 ( НОМЕР_38 ); ОСОБА_23 ( НОМЕР_39 ); ОСОБА_24 за період починаючи з 01.01.2012 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-документи, надані для відкриття рахунків та їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб наступними фізичними та юридичними особами : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_15 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_22 ); ТОВ (АТ) «Рекламне агенство « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_25 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_26 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_27 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_28 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_29 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_30 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_31 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_32 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_33 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_34 ); ОСОБА_19 ( НОМЕР_35 ); ОСОБА_20 ( НОМЕР_36 ); ОСОБА_21 ( НОМЕР_37 ); ОСОБА_22 ( НОМЕР_38 ); ОСОБА_23 ( НОМЕР_39 ); ОСОБА_24 ;
- оригінали юридичних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_15 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_22 ); ТОВ (АТ) «Рекламне агенство « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_25 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_26 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_27 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_28 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_29 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_30 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_31 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_32 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_33 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_34 ); ОСОБА_19 ( НОМЕР_35 ); ОСОБА_20 ( НОМЕР_36 ); ОСОБА_21 ( НОМЕР_37 ); ОСОБА_22 ( НОМЕР_38 ); ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 та інших;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_15 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_22 ); ТОВ (АТ) «Рекламне агенство « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_25 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_26 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_27 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_28 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_29 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_30 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_31 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_32 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_33 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_34 ); ОСОБА_19 ( НОМЕР_35 ); ОСОБА_20 ( НОМЕР_36 ); ОСОБА_21 ( НОМЕР_37 ); ОСОБА_22 ( НОМЕР_38 ); ОСОБА_23 ( НОМЕР_39 ); ОСОБА_24 , вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

-заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5673/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3