Справа № 405/3726/17

"17" липня 2017 р. м. Кропивницький
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на корпоративні праві ТОВ «Нива-2010», що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Барнаульська, будинок 2А, корпус Г - 4, офіс 24 з метою запобігання відчуження, продажу або знищення ТОВ «Нива-2010».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.07.2017 службові особи ТОВ «Дніпромет» з метою незаконного заволодіння ТОВ «Нива-2010» без відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та без проведення загальних зборів товариства здійснили виключення з числа засновників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
В ході проведення досудового розслідування 10.05.2017 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Нива-2010», що є предметом вчинення злочину, а саме незаконного заволодіння підприємством та його майном невстановленими особами, який скасований не був. Всупереч накладеному арешту приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_8 13.07.2017 здійснила зміну складу засновників ТОВ «Нива-2010» та виключили ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , хоча відповідно показів останніх вони на зборах засновників присутні не були та свої частки в статутному капіталі нікому не передавали.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.
Заслухавши слідчого та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним задоволення клопотання слідчого і застосування арешту на майно.
Відповідно до ч.2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.. 98 КПК України.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Так, згідно ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ч. 5 п. 4 вказаної статті, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпорядження або користування майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Надані слідчому судді матеріали свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що зазначене в клопотанні слідчого майно, а саме: корпоративні праві ТОВ «Нива-2010», що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Барнаульська, будинок 2А, корпус Г - 4, офіс 24 відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Також під час розгляду клопотання встановлено наявність підстав вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи можуть у визначеним законодавством порядку незаконно відчужити, розпорядитися та/або використати майно ТОВ «Нива-2010» третім особам ( суб`єктам господарювання), так як наслідок добросовісним набувачам, що в подальшому позбавить можливості накладення арешту на вказане майно, а тому на думку слідчого судді наявні передбачені законом підстави для постановлення ухвали про накладення арешту.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що метою застосування арешту майна є необхідність запобігання його відчуженню, а тому, оцінюючи встановлені обставини справи, наслідки, які матиме накладення арешту на нерухоме майно, вважаю за необхідне накласти арешт шляхом встановлення заборони у справі відчуження зазначеним майном без застосування заборони або обмеження розпорядження та користування ним.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на корпоративні праві ТОВ «Нива-2010», що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Барнаульська, будинок 2А, корпус Г - 4, офіс 24.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1