У Х В А Л А

26 грудня 2016 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 20.11.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 410 КК України,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого,

в с т а н о в и л а :
26 грудня 2016 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 20.11.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 410 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що на підставі постанови Кабінету міністрів України №107 від 18.03.2015 виділені кошти з державного бюджету на будівництво оборонних споруд в зоні антитерористичної операції.

На підставі проведення процедури закупівлі в одного учасника ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено угоди на загальну суму 28,80 млн. грн. та додаткові угоди на суму 9,47 млн. грн. з фірмою ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване в с. Підбережжя, Болехівської міської ради.

ПП " ОСОБА_5 " в свою чергу провело закупівлю матеріалів (залізобетонні плити, лісодеревину) та на 13 млн. грн. уклало договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що відповідно до усної (негласної) вказівки керівництва ОДА, суб`єктами господарської (підприємницької) діяльності області частково надано за власний рахунок найману робочу силу, яка виконувала роботи з будівництва фортифікаційних споруд в Донецькій області окрім того окремими суб`єктами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошову благодійну допомогу в сумі від 100 до 600 тис. грн., при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах виконаних робіт відобразило ці роботи, як виконані товариством особисто, за що отримало бюджетні кошти, які в подальшому через ряд фіктивних підприємств конвертовано та привласнено.

З метою конвертації державних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір субпідряду на суму 2519325,74 грн. з транзитним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має ознаки фіктивної діяльності, яке в подальшому уклало договори з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , що мають ознаки фіктивної діяльності, а відтак в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні діяльності ПП « ОСОБА_8 », встановленні її засновників, співзасновників, директорів та власників, інформація про яких та про діяльність самого підприємства знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дослідивши матеріали, що подані слідчим вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів щодо створення та діяльності ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх оригіналів реєстраційної справи, а за їх відсутністю - копій, а саме: установчого договору та статуту, свідоцтва платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 )

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку із наведеним з метою забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159,160, 163, 164, 165,166 КПК України, -

у х в а л и л а :
Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , а за його дорученням іншим особам, зокрема оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів щодо створення та діяльності ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх оригіналів реєстраційної справи, а за їх відсутністю - копій, а саме: установчого договору та статуту, свідоцтва платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1