У Х В А Л А Справа № 200/4642/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2720/17
20 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
20 березня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службових осіб Калинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам Банку, у період часу з 01.11.2015 по 01.09.2016, без наявності фізичних осіб, незаконно оформили документи по відкриттю рахунків клієнтам - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_9 підробивши заяви та підписи вказаних осіб, що у подальшому стало підставою для виготовлення та випуску платіжних карток (надалі - МПК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПІН-конвертів до них, випущених на прізвища вищезгаданих клієнтів.
В подальшому, пластикові картки на ім`я зазначених громадян, службові особи Калинівського відділення передали невстановленій слідством особі, яка протягом тривалого часу здійснювала зняття готівки з цих карток як через каси відділень Банку, так і через банкомати.
В період з листопада 2015 року по серпень 2016 з платіжних карток вищевказаних клієнтів Банку з банкоматів та кас відділень банку незаконно було знято готівки на загальну суму 3 182 270 грн., що є порушенням Закону України «Про запобігання та протидію легалізації «відмиванню» доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014р.
Будучи опитаними працівниками служби безпеки банку, громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пояснили, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони ніколи рахунки не відкривали, платіжних карток не отримували, де знаходиться Калинівське відділення Банку їм невідомо.
Також службовим розслідуванням, проведеним службою безпеки банку встановлено, що ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим слідством встановлено, що згідно з діючими в банку положеннями та інструкціями службові особи банківського відділення під час оформлення пластикової картки клієнта фізичної особи, отримують від особи та оформлюють наступні документи: заяву про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки/договір платіжної картки, картку зі зразками підписів, опитувальник клієнта фізичної особи, копії паспорту та індивідуального податкового номеру, прибутковий касовий документ про отримання касовим працівником готівки за обслуговування рахунку, розписку про отримання картки і талон для каси про списання бланку платіжної картки, розписку про отримання ПІН-конверту.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Прохав задовольнити. Прохав клопотання розглянути без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 , а саме:
- заяв про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки/договірів платіжної картки, карток зі зразками підписів, опитувальники клієнтів фізичних осіб, копій паспортів та індивідуальних податкових номерів, прибуткових касових документів про отримання касовим працівником готівки за обслуговування рахунку, розписок про отримання картки і талонів для каси про списання бланку платіжної картки, розписок про отримання ПІН-конверту які були оформлені службовими особами Північного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх інших документів, що містять зразки почерку або підпису клієнтів та працівників банку, що оформлювались під час відкриття рахунків клієнтам ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_9 .
- документів, що містять вільні зразки почерку та підпису працівників Калинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_21 .
- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на карткових рахунках фізичних осіб ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_9 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з часу відкриття рахунків по теперішній час;
- оригіналу юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- відео файли, що містять записи з камер відеоспостереження розташованих в приміщеннях та навколо Калинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період якого стосуються дати відкриття рахунків зазначеним клієнтам та проведення операцій із зняття грошових коштів з карткових рахунків.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 20 квітня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1