Справа № 214/4600/16-к
1-кс/214/1516/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.12.2016 року по кримінальному провадженню №0000916, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
ВСТАНОВИВ:
23.12.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У клопотанні зазначено, що 05.04.2016 до Саксаганського відділу поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, що виразились у несанкціонованому доступі до розрахункового рахунку відкритого заявником у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та списанні грошових коштів у сумі 46 246 гривень.

За даним фактом 06.04.2016 розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000916 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2015 року до ОСОБА_5 звернулась знайома ОСОБА_6 та зловживаючи довірою отримала у останнього пластикові банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та конфіденційну інформацію до них. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 оформили на ім`я потерпілого платинову кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після її отримання здійснили зняття грошових коштів у банкоматі розташованого в м. Кривий Ріг у сумі 46 246 гривень.

26.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу було проведено обшук в приміщені квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у тому числі дві банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Під час виконання окремого доручення за вказаним кримінальним провадженням, співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області проведено ряд заходів, у ході яких встановлено причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення шахрайських дій за допомогою дошки безкоштовних об`яв мережі загального доступу Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так у період часу з жовтня 2015 по серпень 2016 останні розміщували оголошення про продаж різноманітних товарів на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для сплати за товар покупцям пропонувалось здійснювати стовідсоткову передплату та переводити грошові кошти на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті ОСОБА_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після переведення грошових коштів товар на адресу покупців не надсилався та грошові кошти повернено не було.
Також, в ході проведення огляду ноутбука «Lenovo ideapad 100» вилученого у ході обшуку в приміщені квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено файли з відображенням інформації про карткові рахунки наступних клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .
У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів у розрізі часу з 01.10.2015 по 31.08.2016 року.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.
Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000916 від 06.04.2016 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період часу з 01.10.2015 по 31.08.2016 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
-повні анкетні дані про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
- документи на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договори по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
-матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період часу з 01.10.2015 по 31.08.2016 року із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.
-IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин (пристроїв) за допомогою, яких здійснювалисьвходи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням вказаних рахунків.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчим доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.
Що стосується вилучення документів, зазначених в клопотанні, то суд вважає, що слідчим необґрунтовано необхідність вилучення цих документів, а отже клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, крім того, відповідно до змісту ст. 159 КПК України, саме визначення тимчасового доступу до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.12.2016 року, по кримінальному провадженню №0000916 від 06.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.
Надати слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про:
- довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період часу з 01.10.2015 по 31.08.2016 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
-повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
-матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період часу з 01.10.2015 по 31.08.2016 року із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.
IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин (пристроїв) за допомогою, яких здійснювалисьвходи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням вказаних рахунків, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити копії цих документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню слідчим Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1