Справа № 209/3776/16-к
Провадження № 1-кс/209/961/16
УХВАЛА
Іменем України

13 грудня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 002088,

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2016року слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме: 17 системних блоків, відео-реєстратору та грошових коштів, які вилучені під час обшуку Інтернет -клубу, розташованого по АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що на території Дніпровського району м. Кам`янське проводиться зайняття гральним бізнесом за адресами: АДРЕСА_2 "В мережі", АДРЕСА_3 Лото "В мережі", АДРЕСА_4 Інтернет клуб "Неон", АДРЕСА_5 Лотерея "Мегалот", АДРЕСА_4 "Українська національна лотерея", АДРЕСА_6 "Національна лотерея", АДРЕСА_4 Лото-маркет "В мережі", на ринку "Кваки", по бульвару Героїв, 1-А"Національна лотерея".

01.10.2016 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002088 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з вересня 2016року невстановлені особи у приміщенні, яке розташоване по АДРЕСА_1 , під назвою лотерея « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог Закону України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» від 14.12.2010 року, незаконно організували та здійснюють заборонену господарську діяльність, а саме проводять азартні ігри в Інтернет - казино на персональних комп`ютерах.

Допитані за даним фактом в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснили, що дійсно в приміщенні, яке розташоване по АДРЕСА_1 , працює Інтернет - казино під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також вони пояснили, що бачили, що до даного приміщення ходять особи, які грають на гроші.

На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 21 листопада 2016 року про проведення обшуку 08 грудня 2016 року в період часу з 18 години 20 хвилин до 21 години 01 хвилини старшим слідчим Дніпровського ВП капітаном поліції ОСОБА_7 був проведений обшук Інтернет - клубу, розташованого по АДРЕСА_1 , в ході якого за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступне майно:

17 системних блоків:

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, білого кольору серійний номер C/ N 419394,

- системний блок, сірого кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N HUB 5330H06,

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N LMYR3NC,0

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N 81PS531,

- системний блок, сірого кольору серійний номер ,

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N LMFC KY9,

- системний блок, сірого кольору серійний номер ,

- системний блок, сірого кольору серійний номер ,

- системний блок, сірого кольору серійний номер ,

- системний блок, чорного кольору серійний номер LMTB TC8;

Відео-реєстратор марки «Digital Video Recorder HIKVISION», Model DS-7208HGH1 S/N 14 audio, S/N 543428407;

Грошові кошти:

- 1 шт. 20 гривень, МЄ1323048,

- 2 шт. 10 грн. СД4302049, МЗ5571952,

- 5 шт. 200 грн., КЖ2936237, ЄВ9725865, КИ 4387330,АА9493381,ЄШ7448711,

- 1 шт. 500 грн., ЛА5908603,

- 7 шт. 200 грн., КА8181861, ЄХ9336802, ЛЕ5926658, КЇ3234179,ЄГ7298282, КЕ1819870,

ЕИ8868495,

- 7 шт. 100 грн., УН5164733, УН 6956241, УН5447987, УВ7967450, УС2986131, УН3933921, УМ1760329,

- 5 шт. 500 грн., ЛЗ0777648, ХА0488330, ХА4821472, ХА4821475, СГ0639474,

- 1 шт. 10 доларів США, ML08144939B.

Вилучене майно та грошові кошти можуть бути знаряддям та предметом кримінального правопорушення або іншим майном, яке було здобуте в результаті вчинення злочину, що згідно п.1 ч.2 ст. 167 КК України дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно та проведення комп`ютерної технічної експертизи.

09 грудня 2016 року вилучене майно та грошові кошти постановою слідчого ОСОБА_4 визнані речовими доказами.

Представник власника майна ТОВ "Продакт Маркет" - ОСОБА_8 , який про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засіданняне з`явився та не повідомив суд про причини своєї неявки.

Слідчий в судовому засіданні підтримував клопотання, просив адовольнити його та накласти арешт на вилучене майно та грошові кошти, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні також підтримував клопотання слідчого про арешт майна, просив його задовольнити та застосувати арешт відносно вилучених під час обшуку 17 системних блоків, відео-реєстратора та грошових коштів, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та по яким необхідне проведення судових експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, а також надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Із наданого суду клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 01.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення правопорушення за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 21 листопада 2016 року слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_4 було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і прилеглих до нього господарських приміщень, з метою відшукання та вилучення ігрового обладнання, документів та грошей, що здобуті шляхом проведення ігрового бізнесу, відео-реєстратора.

08 грудня 2016 року слідчим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_7 проведений обшук Інтернет-клубу, розташованого за адресою: м. Кам`янське, проспект Перемоги, буд. 29-А.

Під час обшуку у вказаному Інтернет-клубі було виявлено та вилучено належне ТОВ " Продакт -Маркет" майно та грошові кошти, зазначені в клопотанні.

Постановою слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_4 від 09 грудня 2016 року вилучене майно та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження вилучених під час обшуку належних ТОВ "Продакт Маркет" системних блоків, відео-реєстратора та грошових коштів, як речових доказів у кримінальному провадженні, та для подальшого проведення судових експертиз з метою встановлення або спростування факту того, чи є вилучене майно знаряддям та предметом кримінального правопорушення, на вказане у клопотанні майно необхідно накласти арешт.

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні 0002088.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ "Продакт Маркет" (ЄДРПОУ 380537), що вилучене 09 грудня 2016 року під час обшуку Інтернет-клубу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

17 системних блоків:

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер №,

- системний блок, білого кольору серійний номер C/ N 419394,

- системний блок, сірого кольору серійний номер №,

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N HUB 5330H06,

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N LMYR3NC,0

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N 81PS531,

- системний блок, сірого кольору серійний номер ,

- системний блок, чорного кольору серійний номер S/N LMFC KY9,

- системний блок, сірого кольору серійний номер ,

- системний блок, сірого кольору серійний номер ,

- системний блок, сірого кольору серійний номер ,

- системний блок, чорного кольору серійний номер LMTB TC8;

Відео-реєстратор марки «Digital Video Recorder HIKVISION», Model DS-7208HGH1 S/N 14 audio, S/N 543428407;

Грошові кошти:

- 1 шт. 20 гривень, МЄ1323048,

- 2 шт. 10 грн. СД4302049, МЗ5571952,

- 5 шт. 200 грн., КЖ2936237, ЄВ9725865, КИ 4387330,АА9493381,ЄШ7448711,

- 1 шт. 500 грн., ЛА5908603,

- 7 шт. 200 грн., КА8181861, ЄХ9336802, ЛЕ5926658, КЇ3234179,ЄГ7298282, КЕ1819870,

ЕИ8868495,

- 7 шт. 100 грн., УН5164733, УН 6956241, УН5447987, УВ7967450, УС2986131, УН3933921, УМ1760329,

- 5 шт. 500 грн., ЛЗ0777648, ХА0488330, ХА4821472, ХА4821475, СГ0639474,

- 1 шт. 10 доларів США, ML08144939B.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .