У Х В А Л А
Іменем України
26 травня 2017 року місто Київ
Cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000046 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :
25 травня 2017 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження № 0000046 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на нерухоме майно - квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та рухоме майно автомобіль «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1 , якими на праві приватної власності володіє підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що з 2016 року службові особи ТОВ «Азовнефтепродукт» (, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Таганрозька, б. 341) та інші невстановлені особи організували постачання з Російської Федерації нафтопродуктів на тимчасово не підконтрольну Уряду України територію Донецької області. Реалізація нафтопродуктів здійснюється через підконтрольні цим особам та представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» незаконно створені підприємства, серед яких: ТОВ «Агрофірма Росія» (, юридична адреса: Донецька область, Новоазовський район, м. Новоазовськ, вул. 60 Років СРСР, б. 46) та ТОВ «Донецька паливна компанія» (ООО «Донецкая топливная компания», «ДНР», г. Горловка, Калининский район, ул. Горловской дивизии), а також через діючу мережу автозаправних станцій ТОВ «Олеум Трейд» (, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, б. 104, кім. 510), ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» (, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, б. 104, кв. 512), ТОВ «Енерджі Транс» (код , Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, б. 16/22) та ТОВ «ЕССЕНС-ПРЕМІУМ» (, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Київська, б. 45, корп. 3, кв. 107). При цьому, частина коштів, отриманих від реалізації нафтопродуктів, систематично надходить до незаконно сформованих органів влади «ДНР», що створені з метою здійснення зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, директором ТОВ «Азовнефтепродукт» ОСОБА_7 , комерційним директором ТОВ «Енерджі Транс» ОСОБА_6 та співробітником ТОВ «Азовнефтепродукт» ОСОБА_8 з метою незаконної реалізації на тимчасово не підконтрольній території Донецької області нафтопродуктів через мережу заправних станцій, в тому числі які перебувають на підконтрольній органам державної влади території України, незаконно створено підприємства, серед яких ТОВ «Донецька паливна компанія» та ТОВ «Агрофірма Росія». Координацією діяльності вказаних товариств за вказівкою ОСОБА_7 займається комерційний директор ОСОБА_6 , а безпосереднім контролем за об`ємами реалізації цих нафтопродуктів через мережу незаконно захоплених представниками терористичної організації «Донецька народна республіка» автозаправних станцій займається громадянин України ОСОБА_8 . Вказана особа за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 досягнула домовленості з представниками так званого «Міністерства палива ДНР» та «Міністерства доходів і зборів ДНР» про забезпечення їх паливно-мастильними матеріалами та іншою необхідною допомогою в обмін на безперешкодну реалізацію нафтопродуктів через мережу АЗС на тимчасово не підконтрольній Уряду України території Донецької області.

Фактично, незаконні поставки нафтопродуктів здійснюються з Російської Федерації шляхом систематичної закупівлі їх у структурних підрозділів Публічного акціонерного товариства «Нафтової компанії «Роснафта» через посередника Державне підприємство (Федеральне державне унітарне підприємство) «Зовнішньоекономічне об`єднання «Промсировинаімпорт» (Государственное предприятие «Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт»), РФ, м. Москва, б-р Новінський, б. 13, кім. 4, та постачаються через неконтрольовану Урядом України ділянку кордону Донецької області залізничним транспортом на незаконно створені підприємства, серед яких ТОВ «Донецька паливна компанія» та ТОВ «Агрофірма Росія». Дані товариства входять в п`ятірку основних постачальників нафтопродуктів на підконтрольну терористичній організації «ДНР» територію Донецької області. При цьому, виробником та власником вказаних нафтопродуктів є Публічне акціонерне товариство АНК «Башнафта» (Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть», РФ, м. Москва, 1-ша Тверська-Ямська, б. 5), основним акціонером якого є ПАТ «НК «Роснафта».

Разом з цим, з матеріалів вбачається, що співробітники ТОВ «Донецька паливна компанія» та ТОВ «Агрофірма Росія» за вказівкою їх фактичних власників та керівників ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відповідно до незаконно діючого законодавства «ДНР» систематично здійснюють грошові відрахування на рахунки незаконно створених органів влади терористичної організації «ДНР», сплачуючи так зване «мито», «податкове навантаження» у розмірі 1,5 % та 1,5 % акцизу від вартості за незаконно ввезені та реалізовані нафтопродукти на неконтрольованій органам державної влади України території Донецької області, а також 3 % так званого «податку на обіг» та 1,5 % валового обороту товариств.

Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 через підконтрольне йому ТОВ «Олеум Трейд» здійснює експлуатацію мережі автозаправних станцій, що належить ТОВ «Азовнефтепродукт». На теперішній час ТОВ «Олеум Трейд» фактично не здійснює фінансово-господарської діяльності, а замість вказаного товариства ОСОБА_6 зареєстровано ТОВ «Торгова компанія «Євронафта», ТОВ «Енерджі Транс» та ТОВ «ЕССЕНС-ПРЕМІУМ». Крім того, ТОВ «Енерджі Транс» здійснює експлуатацію мережі АЗС, які належать ТОВ «Азовнафтопродукт» на території України. При цьому, частина грошових коштів, отриманих від реалізації нафтопродуктів, переводиться ТОВ «Енерджі Транс» та ТОВ «ТК «Євронафта» у готівкову форму та в подальшому передаються товариствам, серед яких ТОВ «Донецька паливна компанія» та ТОВ «Агрофірма Росія», що на даний час незаконно діють на тимчасово не підконтрольній Уряду України території Донецької області.

Також слід зазначити, що відповідно до положень ЗУ «Про санкції» від 14.08.2014 року та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16.09.2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», щодо ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ, м. Москва, б-р Новінський, б. 13, кім. 4, (п. 47, Додаток 4) та щодо ПАТ АНК «Башнафта», РФ, м. Москва, 1-ша Тверська-Ямська, б. 5, (п. 47, Додаток 4) у зв`язку із діями, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та призводять до окупації території України, застосовані обмеження торговельних операцій на території України.

Разом з тим, в ході розслідування встановлено, що 09.11.2015 у м. Москва, РФ, був укладений контракт № 02/7/2015 між ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ та ТОВ «Агрофірма Росія» на поставку протягом 2016 року нафтопродуктів олія моторна, бензин, дизельне паливо виробництва ПАТ АНК «Башнафта», РФ.

На виконання даного контракту, починаючи з 14.03.2016 року до 16.11.2016 року, між ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ та ТОВ «Агрофірма Росія» було укладено 21 додаток (приложение) до контракту № 02/7/2015 від 09.11.2015 на поставку олії моторної, бензину, дизельного палива, а саме: додаток № 8 від 14.03.2016 на суму 2 567 500 рос. руб. (за курсом НБУ 950 206 грн.), додаток № 9 від 16.03.2016 на суму 31 350 000 рос. руб. (11 948 425, 5 грн.), додаток № 12 від 04.04.2016 на суму 33 409 000 рос. руб. (12 991 423, 74 грн.), додаток № 15 від 13.05.2016 на суму 41 859 000 рос. руб. (16 311 196, 53 грн.), додаток № 18 від 09.06.2016 на суму 37 229 000 рос. руб. (14 357 736, 14 грн.), додаток № 19 від 17.06.2016 на суму 35 367 000 рос. руб. (13 373 323, 71 грн.), додаток № 20 від 19.07.2016 на суму 37 075 750 рос. руб. (14 601 542, 62 грн.), додаток № 21 від 26.07.2016 на суму 14 868 000 рос. руб. (5 677 048, 44 грн.), додаток № 22 від 27.07.2016 на суму 32 329 500 рос. руб. (12 188 544, 8 грн.), додаток № 23 від 29.08.2016 на суму 23 633 000 рос. руб. (9 287 769 грн.), додаток № 27 від 22.09.2016 на суму 27 894 000 рос. руб. (11 243 234, 58 грн.), додаток № 28 від 05.10.2016 на суму 11 835 000 рос. руб. (4 903 003, 8 грн.), додаток № 29 від 05.10.2016 на суму 25 446 000 рос. руб. (10 541 768, 88 грн.), додаток № 30 від 17.10.2016 на суму 11 919 000 рос. руб. (4 852 701, 66 грн.), додаток № 31 від 17.10.2016 на суму 28 146 000 рос. руб. (11 459 362, 44 грн.), додаток № 32 від 26.10.2016 на суму 7 329 000 рос. руб. (3 023 285, 79 грн.), додаток № 33 від 26.10.2016 на суму 26 139 000 рос. руб. (10 782 598, 89 грн.), додаток № 34 від 07.11.2016 на суму 7 417 000 рос. руб. (2 987 377, 99 грн.), додаток № 35 від 07.11.2016 на суму 23 554 250 рос. руб. (9 486 477, 19 грн.), додаток № 36 від 16.11.2016 на суму 7 141 250 рос. руб. (2 833 576, 59 грн.), додаток № 37 від 16.11.2016 на суму 23 403 250 рос. руб. (9 286 175, 57 грн.), на загальну суму 193 086 779, 86 грн. (сто дев`яносто три мільйони вісімдесят шість тисяч сімсот сімдесят дев`ять гривень вісімдесят шість копійок), що є особливо великим розміром.

При цьому, відповідно до попередніх домовленостей ОСОБА_6 з представниками ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ після підписання кожного Додатку перед здійсненням поставки за вказівкою останнього з рахунку ТОВ «Агрофірма Росія», який відкритий у м. Ростов-на-Дону РФ в «ООО Небанковская кредитная организация «Центр международных расчетов», здійснюється передоплата у розмірі 35, 4 % від суми Додатку на рахунок ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ за придбані та поставлені нафтопродукти.

В подальшому, після отримання вищевказаної передоплати, нафтопродукти олія моторна, бензин, дизельне паливо виробництва ПАТ АНК «Башнафта», РФ, відповідно до домовленостей ОСОБА_6 та представників ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ залізничним шляхом з прикордонної вантажної станції «Успенська» (Ростовського регіону Північно-Кавказької залізниці РФ) транспортуються на територію Донецької області, яка тимчасово окупована та знаходиться під керівництвом незаконно створених органів влади так званої ДНР, до станції «Мушкетово», код-484009, у м. Донецьку (Донецька залізниця), яка на даний час непідконтрольна Уряду України.

При цьому, у супровідних документах «декларація на товари», які складаються співробітниками Таганрозької митниці ФМС РФ, у графі 8 «Отримувач» зазначається «ООО, Донецкая топливная компания, Украина, 84609, Донецкая область, г. Горловка, ул. Горловской дивизии, д. 87А» або «ООО «Агрофирма «Россия», Украина, 87600, Донецкая область, г. Новоазовск, ул. 60 лет СССР, д. 46», у графі 17 «країна призначення» зазначається «Україна».

В подальшому, 30.12.2016 року, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу та намагаючись приховати зазначену спільну злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи за раніше досягнутою домовленістю з представниками ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ, організував укладання контракту № 02/22/2016 з останніми вже від імені іншого підконтрольного підприємства ТОВ «Ессенс» (ООО «Эссенс», Республика Южная Осетия, г. Цхинвал, ул. Героев, д. 1). За аналгічною схемою 27.01.2017 був підписаний Додаток № 2 до контракту № 02/22/2016 від 30.12.2016 на поставку нафтопродуктів на суму 30 453 000 рос. руб. (за курсом НБУ 13 896 312, 96 грн.). Після чого, залізничним шляхом відповідно до вищеописаного способу нафтопродукти були незаконно поставлені на адресу ТОВ «Донецька паливна компанія», діяльністю якого фактично керує ОСОБА_6 .

При цьому, слід зазначити, що грошові кошти отримані в ході реалізації нафтопродуктів на АЗС, які перебувають у власності ТОВ «Азовнефтепродукт» та знаходяться на території, підконтрольній Уряду України, в Дніпропетровській та Донецькій областях, від імені ТОВ «Олеум Трейд», ТОВ «Торгова компанія «Євронафта», ТОВ «Енерджі Транс» та ТОВ «ЕССЕНС-ПРЕМІУМ», невстановленим способом переводяться у готівкову форму, після чого вивозяться до РФ через територію ДНР з метою зарахування на рахунки ТОВ «Агрофірма Росія», які відкриті у м. Ростов-на-Дону РФ в «ООО Небанковская кредитная организация «Центр международных расчетов», для подальших взаєморозрахунків з ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ за придбані та поставлені нафтопродукти, які в подальшому незаконно поставляються для потреб підприємств, установ, організацій та органів влади ДНР, а також на адресу ТОВ «Донецька паливна компанія» (ООО «Донецкая топливная компания», «ДНР», г. Горловка, Калининский р-н, ул. Горловской дивизии).

Таким чином, вищевказані особи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи при цьому, що «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, які мають на меті насильницьку зміну меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому КУ, а саме шляхом незаконного відокремлення від України території окремих районів та населених пунктів Донецької області, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, організували та здійснюють фактичне постачання нафтопродуктів на тимчасово окуповану територію Донецької області задля потреб незаконних збройних формувань, забезпечення функціонування незаконно створених органів державної влади «ДНР» («Міністерства палива ДНР» та «Міністерства доходів і зборів ДНР») та потреб осіб, які здійснюють та підтримують вищевказані дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого КУ.

25.04.2017 року громадянин України ОСОБА_6 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, 26.04.2017 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

27.04.2017 року до підозрюваного ОСОБА_6 Шевченківським районним судом м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, в ході розслідування встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_6 перебувають нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до даних Реєстру прав власності на нерухоме майно) та автомобіль Toyota Camry державний номерний знак НОМЕР_1 (відповідно до даних Головного сервісного центру МВС України).

Крім цього, санкцією ч. 4 ст. 110-2 КК України як додаткове покарання передбачено конфіскацію майна.

Необхідно накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Також е необхідність розглянути дане клопотання без участі підозрюваного, його захисників, представників у зв`язку із можливістю здійснення відчуження або укладення правочинів із вказаним майном.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0000046 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Матеріали клопотання в свою чергу обґрунтовано свідчать про те, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинене, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що нерухоме майно - квартира за адресою: АДРЕСА_1 та рухоме майно автомобіль «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Разом з тим, санкція ч. 4 ст. 110-2 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, а в разі доведення винуватості ОСОБА_6 та призначення йому судом додаткової міри покарання у виді конфіскації майна, вважаю за необхідним, з метою забезпечення конфіскації майна, накласти арешт на зазначене слідчим рухоме та нерухоме майно.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000046 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на:

- нерухоме майно квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
рухоме майно автомобіль «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 та прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту отримання її копії безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя