Справа № 296/1092/17
УХВАЛА
Іменем України
09 лютого 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 ,

про накладення арешту на майно, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 23.09.2016, за фактом шахрайських дій невідомих осіб, що в період часу з 28.07.2016 по даний час, під надуманим приводом щодо сприяння у притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваної особи у скоєнні ДТП, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 20 400 гривень, що є великим розміром, чим заподіяли останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування установлено, що в період часу з 28.07.2016 по даний час невідомі особи, під надуманим приводом щодо сприяння у притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваної особи у скоєнні ДТП, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 20 400 гривень, що є великим розміром, чим заподіяли останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 23.09.2016 року - ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 12.09.2016 здійснив грошовий переказ у сумі 4000 гривень за системою АВАЛЬ-ЕКСПРЕС ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО: 380805, ), контрольний номер грошового переказу: 11 від 12.09.2016 на ім`я ОСОБА_6 . Крім того, 13.09.2016 ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ у сумі 16400 гривень за системою АВАЛЬ-ЕКСПРЕС ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО: 380805, ), контрольний номер грошового переказу: 03 від 13.09.2016.

Під час тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів за системою АВАЛЬ-ЕКСПРЕС ПАТ Райффайзен Банк Аваль №11 від 12.09.2016 та №03 від 13.09.2016, встановлено, що 12.09.2016 в Олександрівському відділенні ПАТ Райффайзен Банк Аваль (№0663) ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_1 виданий Кам`янським РВ УМВС в Черкаській області) отримав, відповідно до грошового переказу №11, кошти в сумі 4000 гривень, окрім того 13.09.2016 в Смілянському центральному відділенні ПАТ Райффайзен Банк Аваль (№0446) ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_1 виданий Кам`янським РВ УМВС в Черкаській області) отримав, відповідно до грошового переказу №03, кошти в сумі 16400 гривень. Відповідно до отриманої інформації з ПАТ Райффайзен Банк Аваль встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с.Юрчиха, Кам`янського району, Черкаської області, зареєстрований: АДРЕСА_1 , зареєстровано шлюб з ОСОБА_7 , 1954 р.н.

Під час огляду відеозапису з камер спостреження встановлених у Олександрівському відділенні ПАТ Райффайзен Банк Аваль (№0663), який розташований за адресою: Кіровоградська область, смт.Олександрівка, вул.Леніна, 88, встановлено, що відповідно до зображень на відеозаписі з камер відеоспостереження установлених у приміщенні вищевказного відділення ПАТ Райффайзен Банк Аваль по обслуговування працівниками банку осіб під час отримання грошових коштів по грошовому переказу 11, на відеозаписі 12.09.2016 о 13 год.00 хв. до вікна однієї з кас вказаного відділення підійшов чоловік, який зовні схожий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідно до паспортних даних останнього) та жінка (можливо ОСОБА_8 , 1954 р.н дружина ОСОБА_6 ), яка зі своєї жіночої сумки дістала паспорт та аркуш паперу, які передала касиру, в подальшому о 13 год. 02 хв. касир передала квитанцію чоловіку, який поставив на вказаній квитанції свій підпис та повернув назад касиру, в свою чергу касир о 13 год. 03 хв. передала чоловіку грошові кошти та квитанцію. Чоловік взяв грошові кошти та квитанцію і після цього разом з жінкою пішли до виходу з приміщення відділення банку, під час того як вони направлялись до виходу чоловік передав вищевказані кошти та квитанцію жінці, які вона поклала до своєї жіночої сумки та вони вийшли з приміщення.

Крім того, під час проведення ряду оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає разом з дружиною ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 характеризується посередньо, має нестійкий характер, зазвичай не має власної думки, легко потрапляє під сторонній вплив. Всі рішення у родині приймає дружина.

ОСОБА_8 тривалий час ніде не працювала і на даний час не працює, є раніше засудженою, у минулому відбувала покарання за скоєння злочину. Характеризуючи злочинну діяльність ОСОБА_8 , опитані вказують на те, що вона є шахрайкою. До недавнього часу остання періодично відвідувала слідчі ізолятори різних регіонів країни, де входила у довіру до родичів осіб, які знаходяться під арештом, пропонувала за винагороду, через її нібито впливових знайомих у правоохоронних органах звільнити заарештованого громадянина, або ж звести строк відбуття його покарання в місцях позбавлення волі до мінімуму.

Відповідно до відомостей про судимість встановлено, що ОСОБА_8 неодноразово була засуджена за кримінальні правопорушення передбачені ст.190 КК України.

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 підтримує тісні стосунки та періодично відвідує свою дочку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Черкаської області, м.Кам`янка, українка, громадянка України, розлучена, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у якої може переховувати мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, які використовували під час вчинення злочинів, банківські картки, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, квитанції про отримання грошових переказів та інші речі чи документи, одержані ними в результаті злочинної діяльності, що можуть свідчити про їхню злочинну діяльність.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №78160676 від 16.01.2017 власником квартири АДРЕСА_3 являється ОСОБА_10 .

У ході досудового розслідування, 07.02.2017 о 11 годині 00 хвилин працівниками СУ ГУНП в Житомирській області було проведено обшук у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення зазначеного обшуку було виявлено натупне:

- сім-картку мобільного оператора Лайф.

Вказаний об`єкт було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.

Розслідуванням вчиненого кримінального правопорушення, встановлено, що вищеперераховані речі, предмети, картки, оргтехніка, тощо, тобто майно яке вилучено під час обшуку від 07.02.2012 у ОСОБА_11 є доказом злочину, засобами та знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом та отримане за рахунок від вчиненого злочину. Крім того, з метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, у слідства виникла необхідність у накладені арешту на вищеперераховане майно.

Згідно ч.1 ст.168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК України.

У той же час, відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Крім того відповідно, до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

За вказаних обставин вилучені в ході обшуку об`єкти відповідають вимогам п.1,3 ч.2 ст.167, 170, КПК України, а тому підлягають арешту.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х ВА Л И В:

Накласти арешт на майно вилучене у ході обшуку у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: сім-картку мобільного оператора Лайф, яку упаковано згідно правил пакування речових доказів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1