печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9648/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_6 про продовження строку обов,язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просив продовжити строк виконання додаткових обов`язків, покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні № 0002079 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Нунлігран Провіденського району Магаданської області, Російської Федерації, громадянину України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні малолітнього сина 2016 р.н., зареєстрованого приватним підприємцем, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 28.12.2016 до трьох місяців.

Прокурор посилався на таке: Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002079 від 09.08.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. Встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002767 від 16.12.2015 за фактом незаконного видобутку бурштину на території Рівненської, Житомирської та Волинської областей без отримання відповідних дозвільних документів з порушенням встановлених правил охорони надр, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, за фактом одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за фактом придбання, зберігання та збуту майна - бурштину, одержаного злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України. Під час проведення досудового розслідування, у вищевказаному кримінальному провадженні, 29.03.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 , яке використовував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для здійснення підприємницькій діяльності. Під час обшуку вилучено 8 мішків каміння бурштину загальною вагою 191,7 кг.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, відповідно до постанови про внесення змін до складу слідчої групи від 29 квітня 2016 року, здійснювалось старшим слідчим в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , призначеним на вказану посаду 12.04.2016, тобто відповідно до ч.2 примітки до ст. 368 КК України особою, яка займає відповідальне становище. До повноважень ОСОБА_7 , серед інших, відповідно до ч.1 ст. 214 КПК України, відноситься внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань в разі самостійного виявлення злочину. Упродовж травня-серпня 2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з метою схилити старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 до повернення йому вилученого бурштину, яке являлось предметом злочину, неодноразово, зі свого мобільного номеру НОМЕР_1 , телефонував ОСОБА_7 , на його мобільний номер НОМЕР_2 . Під час цих телефонних розмов, які відбулись: 25.05.2016, 09.06.2016, 10.06.2016, 14.06.2016, 02.08.2016, 03.08.2016 та 05.08.2016, ОСОБА_5 пропонував ОСОБА_7 вирішити питання про повернення вилученого у нього під час обшуку 29.03.2016 бурштину, за певну винагороду. Водночас, ОСОБА_7 , у відповідь на такі пропозиції з боку ОСОБА_5 , звертав увагу останнього на протиправність та неприпустимість таких дій, попереджав його про кримінальну відповідальність за вчинення таких дій і здійснення ним своєї службової діяльності виключно тільки на підставі кримінального процесуального законодавства України. За таких обставин, старший слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , усвідомивши сформованість у ОСОБА_5 протиправного умислу, спрямованого на надання неправомірної вигоди, з метою повернення вилученого бурштину, відсутності реагування на неодноразове попереджання про неприпустимість такої поведінки та кримінальної відповідальності за такі дії, діючи з метою його викриття, відповідно до ч.1 ст.214 КПК України 09.08.2016 написав рапорт на ім`я заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 , в якому виклав обставини пропозицій ОСОБА_5 надати йому, як особі, яка займає відповідальне становище, неправомірну вигоду за повернення вилученого бурштину.

На підставі цього рапорту ОСОБА_7 , та в порядку передбаченому ст. 214 КПК України та Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України № 139 від 06.04.2106, в цей же день відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після чого, ОСОБА_7 здійснюючи діяльність спрямовану на викриття протиправних дій ОСОБА_5 , в ході проведення негласних слідчих розшукових дій у кримінальному проваджені № 0002079 від 09.08.2016, провів декілька зустрічей із ОСОБА_5 . Так, ОСОБА_5 перебуваючи в службовому кабінеті № 293 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, за адресою м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 36/1, 15.09.2016 з 13 по 14 годину, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, неодноразово робив натяки, висловлюючи міркування про можливість надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище - старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , за повернення вилученого в нього під час обшуку 29.03.2016, у кримінальному проваджені № 0002767 від 16.12.2015, 191,7 кг каміння незаконно видобутого бурштину. У подальшому, ОСОБА_5 , 05.10.2016 з 15 по 16 годину перебуваючи в службовому кабінеті № 293 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, за адресою м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 36/1, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вербально, та паралельно здійснюючи написи на папері для нотаток, висловив пропозицію службовій особі, яка займає відповідальне становище - старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , у зв`язку з розслідуванням останнім кримінального провадження № 0002767 від 16.12.2015, про надання неправомірної вигоди, в розмірі 50 відсотків орієнтовної вартості бурштину - в сумі 200 тисяч доларів США, що за курсом НБУ станом на 05.10.2016 становить 5 172 883 грн., за вчинення дій в його інтересах, а саме: у поверненні вилученого під час обшуку 29.03.2016 191,7 кг каміння незаконно видобутого бурштину, шляхом заміни на каміння бурштину такої ж ваги дрібних фракцій, які не становлять значної цінності. У подальшому, 19.10.2016, у період з 13 по 14 годину, перебуваючи у службовому кабінеті № 293 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, за адресою м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 36/1, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час розмови зі старшим слідчим в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , вербально, та паралельно здійснюючи написи на папері для нотаток, обумовив надання йому першої частини неправомірної вигоди в сумі 30 тисяч доларів США за вчинення дій в його інтересах, які полягали у заміні вилученого в нього бурштину на каміння бурштину такої ж ваги дрібних фракцій, які не становлять значної цінності, а іншу частину раніше визначеного розміру неправомірної вигоди відразу після здійснення такої заміни. Продовжуючи свої злочинні дії, 27.10.2016 близько 19 год. 30 хв., перебуваючи у службовому кабінеті № 293 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, за адресою м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 36/1, ОСОБА_5 умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав службовій особі, яка займає відповідальне становище - старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , частину раніше запропонованої ним неправомірної вигоди в сумі 30 тисяч доларів США, що за курсом НБУ станом на 27.10.2016 становить 767 441,04 грн., за вирішення останнім питання щодо повернення вилученого під час обшуку 29.03.2016 у кримінальному проваджені № 0002767 від 16.12.2015, 191,7 кг каміння незаконно видобутого бурштину, шляхом заміни на каміння бурштину такої ж ваги дрібних фракцій, які не становлять значної цінності. За вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_5 було одразу затримано в порядку ст. 208 КПК України на місці вчинення злочину. Так, 27.10.2016 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

ОСОБА_5 28.10.2016 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.10.2016 щодо: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Нунлігран Провіденського району Магаданської області, Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, одруженого який має на утриманні малолітнього сина 2016 р.н., зареєстрованого приватним підприємцем, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням запобіжного заходу у виді застави у межах 800 мінімальних заробітних плат в сумі 1 054 400 грн. У зв`язку із внесенням у повному обсязі на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва застави, ОСОБА_5 31.10.2016 вибув із Київського СІЗО за місцем фактичного проживання. Ухвалою суду від 29.10.2016 покладено на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватись від спілкування із свідками у кримінальному провадженні №0002079 від 09.08.2016;

-носити електронний засіб контролю.

Строк дії зазначених обов`язків ухвалою суду визначено до 25.12.2016 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2016 строк дії зазначених обов`язків продовжено до 27.12.2016.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.12.2016 у задоволенні клопотання слідчого погодженого прокурором у продовженні строк дії зазначених обов`язків відмовлено.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2016 на ОСОБА_5 покладено додаткові обов`язки строком на два місяці, зокрема до 27.02.2017, а саме: не відлучатися з міста Києва - населеного пункту, в якому він перебуває чи проживає, без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом; здати на зберігання до Генеральної прокуратури України документи, які дають право виїзду за кордон; не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а також з іншими службовими особами правоохоронних органів, виконання процесуальних рішень у вказаному кримінальному провадженні.

Постановою заступника Генерального прокурора України від 16.02.2017 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців.

З метою завершення у провадженні досудового розслідування необхідно долучити частину матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час розтаємнюються, та надати час для ознайомлення підозрюваному та стороні захисту з матеріалами кримінального провадження.

Водночас враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні на цей час не завершено, ризики, визначені в ухвалі про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу, пов`язані з тим, що підозрюваний може продовжити вчинення інших корупційних злочинів, впливати на свідків, які підлягають додатковому допиту, намагатися знищити документи та інші речі, що мають значення для кримінального провадження, іншим чином намагатися уникнути кримінальної відповідальності не зменшились, наявні об`єктивні підстави для продовження строків дії покладених на підозрюваного додаткових обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_6 підтримав клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання, але просили повернути паспорт громадянина України, оскільки конкретно паспорт громадянина України не підлягає вилученню за ухвалою суду.

Вислухавши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків. Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002079 від 09.08.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. ОСОБА_5 28.10.2016 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.10.2016 щодо: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Нунлігран Провіденського району Магаданської області, Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, одруженого який має на утриманні малолітнього сина 2016 р.н., зареєстрованого приватним підприємцем, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням запобіжного заходу у виді застави у межах 800 мінімальних заробітних плат в сумі 1 054 400 грн. У зв`язку із внесенням у повному обсязі на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва застави, ОСОБА_5 31.10.2016 вибув із Київського СІЗО за місцем фактичного проживання. Ухвалою суду від 29.10.2016 покладено на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватись від спілкування із свідками у кримінальному провадженні №0002079 від 09.08.2016;

-носити електронний засіб контролю.

Строк дії зазначених обов`язків ухвалою суду визначено до 25.12.2016 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2016 строк дії зазначених обов`язків продовжено до 27.12.2016.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.12.2016 у задоволенні клопотання слідчого погодженого прокурором у продовженні строк дії зазначених обов`язків відмовлено.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2016 на ОСОБА_5 покладено додаткові обов`язки строком на два місяці, зокрема до 27.02.2017, а саме: не відлучатися з міста Києва - населеного пункту, в якому він перебуває чи проживає, без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом; здати на зберігання до Генеральної прокуратури України документи, які дають право виїзду за кордон; не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а також з іншими службовими особами правоохоронних органів, виконання процесуальних рішень у вказаному кримінальному провадженні.

Постановою заступника Генерального прокурора України від 16.02.2017 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, у разі необхідності строк дії обов`язків, передбачених частиною п`ятою цієї статті, покладені на підозрюваного, може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, підставою для продовження строку додаткових обов`язків є наявність обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують існування додаткових процесуальних обов`язків підозрюваного, а також існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Оцінюючи наявність ризиків, з яким кримінальний процесуальний закон пов`язує необхідність покладення додаткових обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя виходить з наступного: наявність процесуальних ризиків у кримінальному провадженні на момент застосування запобіжного заходу була встановлена ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2016 року. Постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 від 16 лютого 2017 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п,яти місяців.

З матеріалів клопотання прокурора вбачається, що за час існування покладених на ОСОБА_5 орган досудового розслідування повинен провести значний обсяг необхідних слідчих та процесуальних дій.

Разом з цим, слідчий суддя вважає обґрунтованим строк, на який прокурор просить продовжити дію покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків в межах строку досудового розслідування, та за обставинами досудового розслідування, а також наданими прокурором матеріалами, вважає продовження строку дії обов`язків в межах одного місяця. Крім того, підлягає поверненню підозрюваному паспорт громадянина України, оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 грудня 2016 року він не підлягає вилученню. Вимоги щодо носіння електронного засобу контролю ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 грудня 2016 року у справі номер 757/64492/16-к не передбачено.

За такої ситуації слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов,язків, покладених на підозрюваного зі зміною обов,язку щодо відлучення за межі Київської області.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176, 178-184, 194, 195, 199, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_6 про продовження строку обов,язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Нунлігран Провіденського району Магаданської області, Російської Федерації, громадянину України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 строк дії обов,язків, визначених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 грудня 2016 року, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, за виключенням паспорту громадянина України, який підлягає поверненню підозрюваному;

-утримуватись від спілкування із свідками у кримінальному провадженні №0002079 від 09.08.2016 за списком, визначеним слідчим чи прокурором,

на строк досудового розслідування до 27 березня 2017 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя