Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1044/17

Справа № 711/2802/17

13 квітня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000057 від 03.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів щодо наступних транспортних засобів: автомобіль легковий марки «Ford» модель «Focus» 2012 року випуску, номер кузова (vin) НОМЕР_1 ; автомобіль легковий марки «HYUNDAI» модель «SONATA» 2012 року випуску, номер кузова (vin) НОМЕР_2 ; автомобіль легковий марки «KIA» модель «OPTIMA» 2012 року випуску, номер кузова (vin) НОМЕР_3 ; автомобіль легковий марки «HYUNDAI» модель «SONATA» 2011 року випуску, номер кузова (vin) НОМЕР_4 . Зазначені документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили неправомірне розмитнення декількох транспортних засобів.
Так, у ході здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що у грудні 2016 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на митну територію України здійснено переміщення контейнеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому знаходились транспортні засоби, для проведення операцій з розмитнення на користь фізичних осіб. Службові особи митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили розмитнення вищевказаних автомобілів за пільговою ставкою акцизного податку всупереч ЗУ «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання ринку вживаних транспортних засобів» № 1389-19 від 31.05.2016 року. Натомість зазначені транспортні засоби не можуть розмитнюватись за пільговою ставкою акцизного податку тому, що зазначеним суб`єктом господарювання переміщено в одному контейнері понад один легковий автомобіль.
В результаті зазначеного, діями службових осіб митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ході проведення неправомірного розмитнення вищевказаних транспортних засобів по заниженим акцизним ставкам нанесено збитки бюджетам різного рівня в сумі близько 550807 грн.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 .

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, і довести їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (що підтверджують право власності на транспортний засіб; договір купівлі-продажу, міни чи дарування тощо; оригінали рахунків, чеків, рахунок-фактур, інвойсів та іншого; реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби з відмітками про зняття транспортних засобів з обліку; документи, що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні; документи контролю за доставкою транспортного засобу до митного органу призначення (попередня декларація, повідомлення про транзитне переміщення); митні документи країни придбання транспортних засобів; сервісні книжки; експертні висновки; фотографії транспортних засобів; технічна документація та інше; доручення на перевезення та транспортні накладні ЦМР, коносаменти та інше) з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), щодо наступних транспортних засобів: автомобіль легковий марки «Ford» модель «Focus» 2012 року випуску, номер кузова (vin) НОМЕР_1 ; автомобіль легковий марки «HYUNDAI» модель «SONATA» 2012 року випуску, номер кузова (vin) НОМЕР_2 ; автомобіль легковий марки «KIA» модель «OPTIMA» 2012 року випуску, номер кузова (vin) НОМЕР_3 ; автомобіль легковий марки «HYUNDAI» модель «SONATA» 2011 року випуску, номер кузова (vin) НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 13 травня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1