Справа №522/9368/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000352 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України, мотивуючи наступним.

Слідством встановлено, що директор ДП «Ананьївське лісове господарство» , яке безпосередньо підпорядковане Одеському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власного збагачення, створив схему розкрадання лісової продукції з послідуючим привласненням грошових коштів від її реалізації комерційним структурам.

Для забезпечення злочинного наміру, з метою формування надлишків лісової продукції та оприбуткування лісової продукції із заниженням її сортності та реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 , призначив на посади лісничих лісництв близьких собі осіб, а саме ОСОБА_6 у Долинському лісництві, ОСОБА_7 у Ананьївському лісництві та ОСОБА_8 у Жеребківському лісництві.

У своїй злочинній діяльності, направленій на отримання неправомірної вигоди за реалізацію не облікованої лісової продукції та реалізацію лісової продукції з пересортицею, ОСОБА_5 через вищевказаних лісничих лісництв налагодив господарські відносини з СПД ОСОБА_9 , СПД ОСОБА_10 та ТОВ «Варта», з якими ДП «Ананьївське лісове господарство» укладено договори на реалізацію лісової продукції.

Під укладені договори зазначені суб`єкти господарської діяльності здійснюють закупівлю лісової продукції - ділової деревини та технічної сировини в ДП «Ананьївське лісове господарство». Проте ОСОБА_5 маючи вплив на керівників лісництв ДП «Ананьївське лісове господарство», із застосуванням фактору матеріальної винагороди до останніх, понад офіційну заробітну плату, здійснює розкрадання лісової продукції та незаконно збагачується.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи в злочинній змові з СПД ОСОБА_9 та СПД ОСОБА_10 реалізовує підприємцям ділову деревину згідно укладених договорів, по цінах відмінних від встановленої ціни в договорі, що являє собою незаконну винагороду ОСОБА_5 , за можливість підприємцям завантажувати лісову продукцію - технічну сировину зі складів ДП «Ананьївське лісове господарство» найвищої господарської цінності.

При злочинній змові та участі лісничих лісництв, які безпосередньо обліковують деревину та здійснюють її відпуск з ділянок, а також ведуть чорнові записи усіх обсягів відвантаженої продукції, для подальшого підрахунку суми неправомірної вигоди, яка отримується директором ОСОБА_5 в ході його зустрічей з СПД Шинкарук та СПД Порхун на АГЗС «Ладижинка», на трасі Одеса-Киів, або у готівковій формі через відповідних лісничих. Отримані грошові кошти у вигляді неправомірної винагороди, розподіляються між директором та лісничими лісництв.

Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи в змові з директором ТОВ «Варта», в особі директора ОСОБА_11 , уклали договір реалізації лісової продукції між ДП «Ананьївське лісове господарство» та ТОВ «Варта», з метою отримання документального прикриття розкрадання лісової продукції. Директор ТОВ «Варта», направляє до ДП «Ананьївське лісове господарство» для завантаження одночасно два вантажних автомобілі приблизною вагою 20-25 кубометрів деревини та вартістю 40-50 тис. гривень кожна, за попереднім узгодженням із ОСОБА_5 , який визначає місця завантаження автомобілів - в різних лісництвах ДП «Ананьївське лісове господарство», надаючи вказівки про відпуск продукції лісничими. Але по документах лісництв проходить лише 1 автомобіль.

При цьому деревина, яка являє собою раніше сформовані надлишки, відвантаженої на один із автомобілів, привласнюється особисто ОСОБА_11 , який сплачує неправомірну вигоду директору ОСОБА_5 , на картковий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк», відкритий на ім`я, його дружини ОСОБА_12 .

Крім того, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що у ДП «Ананьївське лісове господарство» запланована перевірка з боку контролюючих органів. З метою укриття своїх злочинних дій, службові особи вказаного державного підприємства постійно проводять зустрічі у декількох приміщеннях ДП «Ананьївське лісове господарство», під час яких узгоджують незаконні заходи, направленні на розтрату майна цього державного підприємства та укриття слідів злочину.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вищевказаної корупційної схеми причетний начальник Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_13 , 1962 року народження.

Таким чином, неправомірні дії окремих працівників ДП «Ананьївське лісове господарство» щодо реалізації не облікової лісової продукція та лісової продукції з пересортицею, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, для отримання додаткових доказів, підтверджуючих факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення працівниками ДП «Ананьївське лісове господарство» та іншими особами, проведено ряд обшуків, у ході яких виявлено та вилучено наступне майно:

-Особовий рахунок за 1 квартал 2017 року - 4 арк.
-Видаткова накладна № 70 від 29.05.2017 року - 1 арк.
-Видаткова накладна № 142 від 12.06.2017 року - 1 арк.
-Видаткова накладна № 803 від 21.06.2017 року - 1 арк.
-Дні народження - на 12 арк.
-Дані паспортів та кодів працівників ДП «Ананьївське ЛГ» - 1 арк.
-Переписка з Укрцентракдриліс - 4 арк.
-Листи на ЦК ПСП лісового господарства - 4 арк.
-Журнал реєстрації посвідчень про відрядження - 46 арк.
-Папка договори 2015 за 2 квартал - 36 арк.
-Чорнові записи 3 арк.
-Звіт по реалізації -2 арк.
-Ксерокопія свідоцтва № 278867 серії А00 -1 арк.
-Ксерокопія свідоцтва Серія В03 № 761948 -1арк.
-Вхідний лист № 169 від 27.09.2016р. 1 арк.
-Акт сдачі-прийому виконаних робіт 24.12.2013 р. -2 арк.
-Протокол № 1 - 1 арк.
-Рахунок на оплату №15 від 12.06.2017 р. -1 арк.
-Переписка з підприємством «Греча» від 23.06.2014р. 11 арк.
-Документація конкурсних торгів 2013 р. - 16 арк.
-Папка Договори 2016 р. 4 квартал - 165 арк.
-Папка Договори за перший квартал 2015 р.- 124 арк.
-Папка Договори за перший квартал 2017 р.- 137 арк.
-Папка Договори за третій квартал 2016 р.- 133 арк.
-Журнал реєстрації вх. кореспонденції - 50 арк.
-Журнал вихідної кореспонденції - 50 арк.
-Журнал реєстрації та обліку договорів - 60арк.
-Папка Договори за перший квартал 2016 р.- 79 арк.
-Папка Договори за другий квартал 2016р. - 87 арк.
-Папка Галузева угода на 2016-2020 р.- 43 арк.
-Папка Договори за третій квартал 2015 р. - 97 арк.
-Папка Договори за четвертий квартал 2015 р.- 94 арк.
-Папка Договори за другий квартал 2017 р. - 54 арк.
-Пояснювальні листи - 11 арк.
-Наказ про винесення догани ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 1 арк.
-Наказ про оголошення догани ОСОБА_17 від 27.06.2017 1 арк.
-Наказ про винесення догани ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 - 1 арк.
-Відрядна посвідка - 2 арк.
-Акт ревізії № 07-11 (примірник №3) - 29 арк.
-Наказ № 229- ДК від 12.06.2017 - 2 арк
-Акт про недопущення до перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства від 14.06.2017 - 1 арк.
-Наказ про встановлення ціни на сосну новорічну від 23.12.2013 2 арк.
-Лист Голові товариства лісників Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства від 09.11.2015 -1 арк.
-Звіт по руху лісо продукції за місцем зберігання Ананьївське лісництво за лютий 2015 - 2 арк.
-Звіт по руху лісо продукції за місцем зберігання Долинське лісництво за лютий 2015 - 2 арк.
-Звіт по руху лісо продукції за місцем зберігання Долинське лісництво за лютий 2015 - 2 арк.
-Звіт по руху лісо продукції за місцем зберігання Жеребківське лісництво за лютий 2015 - 2 арк.
-Звіт по руху лісо продукції за місцем зберігання Жеребківське лісництво за лютий 2015 - 2 арк.
-Списки лісової охорони ДП Ананьївький лісгосп - 2 арк.
-Списки працівників адмін апарату - 6 арк.
-ДП Ананьївське лісове господарство діюче реалізаційні ціни з 01.03.2017 - 2 арк.
-ДП Ананьївське лісове господарство діюче реалізаційні ціни з 17.06.2016 - 3арк.
-Прайс-лист ДП Головонівське лісове господарство - 2 арк.
-Лист № 10-01/330/1 від 30.03.2016 - 1 арк.
-Наказ № 135- К від 28.03.2016 - 1 арк.
-Журнал «Лісоматеріали круглі» - 35 арк.
-Лист № 74 від 08.06.2017 - 2 арк.
-Журнал реалізації деревини за 13.05.2017 24.05.2017 - 1 арк.
-Журнал реалізації деревини за 01.04.2017 24.05.2017 - 1 арк.
-Реалізація лісо продукції Ананьївське ЛГ від 13.06.2017 - 1 арк.
-Реалізація лісо продукції Ананьївське ЛГ від 14.06.2017 - 1 арк.
-Реалізація лісо продукції Ананьївське ЛГ від 09.06.2017 - 1 арк.
-Реалізація лісо продукції Ананьївське ЛГ від 02.06.2017 - 1 арк.
-Динаміка реалізації продукції по ДП Ананьївський лісгосп - 2 арк.
-Додаток № 6 по внесенню змін до колективного договору № 476/04 від 26.02.2015 - 2 арк.
-Додаток № 6 по внесенню змін до колективного договору № 476/04 від 26.02.2015- 2 арк.
-Додаток № 6 по внесенню змін до колективного договору № 476/04 від 26.02.2015 - 2 арк.
-Реалізація лісо продукції універсальний звіт - 1 арк.
-Чорнові записи - 22 арк.
-Візитка Сбербанк Росії
-Диск CD-RAxent
-Ноутбук SAMSUNG s/n: ZQWL93HZ600212Y
-Папка зеленого кольору - 8 арк.
-Папка чорного кольору - 26 арк.
-Акт перевірки технічного стану приміщення від 07.11.2012 - 2 арк.
-Акт обстеження приміщення від 01.04.2017 - 1 арк.
-Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, контори - 2 арк.
-Витяг з Державного реєстру правочинів - 1 арк.
-Наказ № 23 - АП від 10.02.2016 - 1 арк.
-Наказ № 56 - К від 26.07.2012 - 1 арк.
-Додаткова угода до контракту від 20.04.2015 - 1 арк.
-Папка травень 2017 з: реєстром ТТН; звід про рух лісо продукції; наказ № 99 - АП; акті на зміну якості продукції; звіт про рух лісопродукції з фіскальними чеками ТТН - ліс.
-Книга рубок - 153 арк.
-Запит № 2 від 27.06.2017 Головного державного фінансового інспектора - 1 арк.
-Папка на ОСОБА_6 - 52 арк.
-Папка на ОСОБА_8 - 53 арк.
-Папка на ОСОБА_7 - 72 арк.
-Вилучені технічні пристрої:
-Інформаційний носій (флешка) L150852675 1 шт.
-Інформаційний носій (флешка) L151159527 1 шт.;
-Системний блок 5 шт.
-мобільний телефон Samsung G1 imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ;
-Кишеньковий персональний комп`ютер «Handhelp» HAUTIZ X3 s/n NХЭ-113130436;
-Портативний принтер до КПК чорного кольору;
-Інвектор для зарядки КПК-Trust;
-Ноутбук Toshiba сірого кольору (номер інвентаризації написаний білим кольором 10903235);
-Товарно-транспортні накладні від 27.06.2017 2 шт.
-мобільний телефон марки Samsung Duos, чорного кольору, інвентарний номер НОМЕР_3 , s/n НОМЕР_4 ;
-флеш-накопичувач марки «Transsend» 16 Гб, чорного кольору 1 шт.;
-банківська кредитна картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 , 1 шт.;
-заробітна картка «Укргазбанк» № НОМЕР_6 , 1 шт.;
-банківська картка для виплат «Приватбанк» НОМЕР_7 , 1 шт.;
-блокнот синього кольору із чорновими записами 1 шт.;
-блокнот із Гербом України та прапором із чорновими записами, в якому знаходяться квитанції, специфікація поточного обліку та товарно-транспортні накладні та інші аркуші - 1 шт.;
-паперова папка синього кольору «Хімагромаркетінг» з протоколами та іншими чорновими записами 1 шт.;
-папки зеленого кольору з лісорубними квитанціями , відомостями матеріально-грошової оцінки лісосіки та інше.
-Папка для паперу синього кольору, в якій містяться копіі переліку автомобільного транспорту, тарифів і норм заробітку на 6 аркушах.;
-Папка для документів червоного кольору з черновими робочими записами на 21 арк.;
-Подорожні листи у кількості у кількості 13 арк.;
-Наряд-акт БН за 14.03.2017 на 1 арк.;
-Роздруківка «приймання лісо продукції» за 2017 рік на 109 арк.;
-Папка для паперу фіолетового кольору «Проект лісових культур» № 1,2 за 2016 рік, на 2 арк.;
-Схема проведення робіт на ділянці 2 арк.;
-Папка червоного кольору «План по заготівлі» на 2015-2016 рік , 2 арк.;
-Папка червоного кольору з рапортами про рух лісопародукції 28 арк.;
-Папка жовтого кольору з рапортами про рух лісопрдукції на 8 арк.;
-Папка червоного кольору з надписом «ОБХ №3», в якій містяться рапорта про рух лісо продукції за 2016 рік, на 36 арк.;
-Журнал «проект організації та розвитку лісового господарства «ДП» «Ананьївського лісового господарства» прошитий та пронумерований на 82 арк.;
-Картонна папка з надписом «Лісорубні квитки за 2017 рік», в якій містяться графіки та таблиці, на 39 арк.;
-Подорожні листи за 2017 рік, на 7 арк.;
-Прозорий файл, розміру А4, в якому містяться товарно-транспортні накладні, загальною кількістю 31 шт.;
-Папка картонна білого кольору, в якій містяться наряди-акти на виконання робіт за 2017 рік, облікові листи, реєстри, ТТн, на 44 арк.;
-Картонна папка білого кольору з надписом «ДП Анан, звіти-залишки, наряди, акти та чорнові записи, на 54 арк.;
-Папка швидкозшивач сірого кольору з документами про звіти про атестацію лісових культур на 97 арк.;
-Папка сиреньового кольору про тихнічне приймання лісових культур 18 арк.;
-Файл прозорий формату А4 з актами прийомй-передачі лісосіни для розробки на 2016 рік на 18 арк.;
-Рожева папка полупрозора, в якій містяться квитанції та наряди у загальній кількості 67 шт.;
-Папка фіолетового кольору з товарно-транспортними накладними у кількості 19 шт.;
-Журнал розпоряджень (зошит зеленого кольору на 7 арк.)
-Книга обліку путьових листів на 98 арк.;
-Прозорий файл з чорновими записами на 17 арк.;
-Прозорий файл з щоденниками приймання лісо продукції. Квитанціями до прибуткового ордеру, специфікації локалозного обліку, на 35 арк.;
-Зошит в шкіряній обгортці темного кольору (блокнот-щоденник) з чорновими записами на 234 арк.;
-План розміщення з технічною серивиною на 1 арк.;
-Прозора папка з актами, на 16 арк.;
-Прозора папка з рапортами про рух деревини за 2015-6 рік на 16 арк.;
-Папка червоного кольору звіт про рух лісо продукції на 95 арк.;
-Папка сиреньового кольорі «звіт про рух лісо продукції, на 88 арк.;
-Файл прозорий з товарно-транспортними накладними», 39 арк.;
-Зошит синього кольору з чорновими записами на 8 арк.;
-Прозорий файл з бірками чорного кольору та специфікацією на 3 арк.;
-Картонна коробка з бірками чорного кольору та ТТН на 1 арк.;
-Пристрій чорного кольору «THERMAL Receipt Priter» model; mpt III №223050;
-Пакет прозорого кольору з бірками чорного кольору 4 шт.;
-Журнал з надписом «лісо продукція» на 96 арк.;
-Журнал «оборотна відомість по товарно-матеріальним закупкам», на 69 арк.;
-Папка синього кольору із звітом щодо відпуску деревини на 97 арк.;
-Телефон Самсунг Гелаксі G16;
-Два зарядних при строї чорного кольору;
-Планшети №1, №2, №5, №3, №4 на 5 великих арк.
-мобільний телефон «Samsung» DUOS imei: НОМЕР_8 та imei: НОМЕР_9 ;
-картка «Ощадбанку» НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 )

-картка «Приватбанк» НОМЕР_11 (universal) до11/19

-картка банк ОСОБА_24 НОМЕР_12 ;

-ощадна картка «Приватбанк» НОМЕР_13 ;

-посвідчення №2 ОСОБА_8 - депутат сільської ради VII скликання

-флеш-накопичувач Аpacer- 1 шт.;

-блокнот з гербом та надписами «Україна» в якому містяться рукописні записи;

-аркуш паперу жовтого кольору з чорновими записами 1 арк.;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 та копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_14 на 2 арк.;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 та копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_15 на 1 арк.;

-аркуші жовтого кольору з надрукованим текстом 4 арк.;

-журнал обліку отриманих переказів у вигляді зошиту зеленого кольору;

-журнал обліку виплачених переказів у вигляді зошиту світло зеленого кольору;

-диск з`ємний 1000 GB sn S1D297 BA 1 шт.

-системний блок чорного кольору 1 шт.;

-грошові кошти у національній валюті: по 500 гривень - 6 шт., номіналом по 200 гривень - 52 шт., номіналом по 100 гривень - 32 шт.;

-золоті вироби у червоній коробці сережки із камінням білого кольору у вигляді листя;

-коробка зеленого кольору для ювелірних виробів 1 шт.;

-ювелірні вироби, а саме: 4 кільця з металу жовтого кольору, ланцюжок з металу жовтого кольору з хрестиком, 3 кільця з металу білого кольору, ланцюжок та хрестик з металу білого кольору;

-картка «Укргазбанку» № НОМЕР_16 ;

-картка «Ощадбанку» № НОМЕР_17 на ім`я « ОСОБА_26 »;

-картка «Ощадбанку» № НОМЕР_18 ;

-фотоапарат, в якому містяться фотознімки, що мають відношення до кримінального провадження, марки Nikon 31007255;

-планшет Arios 785 , imei: НОМЕР_19 , чорного кольору;

-блокнот коричневого кольору з чорновими записами 1 шт.;

-Посвідчення працівника державної лісової охорони України №7, на ім`я ОСОБА_8 ;
-Аркуш паперу формату А4 з печаткою «Агенство лісових ресурсів Україхни» на 5 арк.;
-Чисті аркуші паперу А4 з мокрою печаткою «Державний комітет лісового господарства України» 2 арк.;
-Чистий бланк «ООО «Три-борд» з мокрою печаткою, 1 арк.;
-Товарно-транспортні накладні не заповнені на 9 арк.;
-Рахунок-фактура та інш. на 12 арк.;
-Польова пере вікова відомість дерев на 5 арк.;
-Картка «Приватбанк» НОМЕР_20 ;
-Блокнот коричневого кольору;
-Книга рубок «Державне підприємство Ананьївське ЛГ Жеребківське лісництво»;
-Книга рубок «Державне підприємство Ананьївське ЛГ Жеребківське лісництво» (січень 2014);
-Товарно-транспортна накладна на 1 арк.;
-Книга природного поновлення;
-Карти технологічного процесу розроблення лісосіки на 22 арк.;
-Апарат для друку чорного кольору 1 шт.;
-Механічний пристрій для штампування деревини бірками 1 шт.;
-Жорсткий диск WMAJ 94158396;
-Лист А4 з відбитком штампу 1 арк.;
-Товарно-транспортні накладні у кількості 6 штук та накладні 31 шт.;
-Журнали роботи лісництва 16 шт.;
-Табелі обліку використання робочого часу 32 арк.;
-Незаповнені ТТН з печатками 2 шт.;
-Журнал реалізації деревини за 06.2017 рік, на 16 арк.;
-Чисті накладні з печатками 23 шт.;
-Чисті накладні з печатками по 2 на листі 8 арк.;
-Заповнені накладні у кількості 15 шт.;
-Листки з чорновими записами 22 арк.;
-Пустий подорожний лист 1 арк.;
-Довіреність №662448 від 08.06.2017;
-Чорнові записи на 2 сторінках.
-Копія паспорта ОСОБА_27 ; ОСОБА_28
-Коробка з бірками для деревини, в ній 25 стрічок бірок;
-Коробка з бірками для деревини, в ній бірки насипом зі специфікаціями поколонного обліку.
-Картка «Приватбанк» № 4149 4978 6777 7551 (964) 1 шт.;

-Картка «Укргазбанк» № НОМЕР_21 (602) 1 шт.;

-Картка «Укргазбанк» № НОМЕР_22 (914) 1 шт.;

-Картка «Приватбанк» № НОМЕР_23 (253) 1 шт.;

-Блокнот синього кольору 1 шт.

-флеш-накопичувач «SP Silicon Power» 16 Gb № D33B29 1 шт.

Вищевказані документи, речі та грошові кошти є об`єктами кримінально-протиправних дій, мають сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, та визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000352.
Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Зазначені у клопотанні вилучене майно, на думку слідчого судді, може бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів, та могли бути об`єктом кримінального правопорушення. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилученого майна, задля використання його у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання прокурора є обґрунтованим.

З урахуванням того, що вказане майно, як само по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що мають важливе значення у кримінальному провадженні, на нього необхідно накласти на нього арешт.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000352 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуків по кримінальному провадженню № 0000352, а саме на:

-Особовий рахунок за 1 квартал 2017 року - 4 арк.
-Видаткова накладна № 70 від 29.05.2017 року - 1 арк.
-Видаткова накладна № 142 від 12.06.2017 року - 1 арк.
-Видаткова накладна № 803 від 21.06.2017 року - 1 арк.
-Дні народження - на 12 арк.
-Дані паспортів та кодів працівників ДП «Ананьївське ЛГ» - 1 арк.
-Переписка з Укрцентракдриліс - 4 арк.
-Листи на ЦК ПСП лісового господарства - 4 арк.
-Журнал реєстрації посвідчень про відрядження - 46 арк.
-Папка договори 2015 за 2 квартал - 36 арк.
-Чорнові записи 3 арк.
-Звіт по реалізації -2 арк.
-Ксерокопія свідоцтва № 278867 серії А00 -1 арк.
-Ксерокопія свідоцтва Серія В03 № 761948 -1арк.
-Вхідний лист № 169 від 27.09.2016р. 1 арк.
-Акт сдачі-прийому виконаних робіт 24.12.2013 р. -2 арк.
-Протокол № 1 - 1 арк.
-Рахунок на оплату №15 від 12.06.2017 р. -1 арк.
-Переписка з підприємством «Греча» від 23.06.2014р. 11 арк.
-Документація конкурсних торгів 2013 р. - 16 арк.
-Папка Договори 2016 р. 4 квартал - 165 арк.
-Папка Договори за перший квартал 2015 р.- 124 арк.
-Папка Договори за перший квартал 2017 р.- 137 арк.
-Папка Договори за третій квартал 2016 р.- 133 арк.
-Журнал реєстрації вх. кореспонденції - 50 арк.
-Журнал вихідної кореспонденції - 50 арк.
-Журнал реєстрації та обліку договорів - 60арк.
-Папка Договори за перший квартал 2016 р.- 79 арк.
-Папка Договори за другий квартал 2016р. - 87 арк.
-Папка Галузева угода на 2016-2020 р.- 43 арк.
-Папка Договори за третій квартал 2015 р. - 97 арк.
-Папка Договори за четвертий квартал 2015 р.- 94 арк.
-Папка Договори за другий квартал 2017 р. - 54 арк.
-Пояснювальні листи - 11 арк.
-Наказ про винесення догани ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 1 арк.
-Наказ про оголошення догани ОСОБА_17 від 27.06.2017 1 арк.
-Наказ про винесення догани ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 - 1 арк.
-Відрядна посвідка - 2 арк.
-Акт ревізії № 07-11 (примірник №3) - 29 арк.
-Наказ № 229- ДК від 12.06.2017 - 2 арк
-Акт про недопущення до перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства від 14.06.2017 - 1 арк.
-Наказ про встановлення ціни на сосну новорічну від 23.12.2013 2 арк.
-Лист Голові товариства лісників Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства від 09.11.2015 -1 арк.
-Звіт по руху лісо продукції за місцем зберігання Ананьївське лісництво за лютий 2015 - 2 арк.
-Звіт по руху лісо продукції за місцем зберігання Долинське лісництво за лютий 2015 - 2 арк.
-Звіт по руху лісо продукції за місцем зберігання Долинське лісництво за лютий 2015 - 2 арк.
-Звіт по руху лісо продукції за місцем зберігання Жеребківське лісництво за лютий 2015 - 2 арк.
-Звіт по руху лісо продукції за місцем зберігання Жеребківське лісництво за лютий 2015 - 2 арк.
-Списки лісової охорони ДП Ананьївький лісгосп - 2 арк.
-Списки працівників адмін апарату - 6 арк.
-ДП Ананьївське лісове господарство діюче реалізаційні ціни з 01.03.2017 - 2 арк.
-ДП Ананьївське лісове господарство діюче реалізаційні ціни з 17.06.2016 - 3арк.
-Прайс-лист ДП Головонівське лісове господарство - 2 арк.
-Лист № 10-01/330/1 від 30.03.2016 - 1 арк.
-Наказ № 135- К від 28.03.2016 - 1 арк.
-Журнал «Лісоматеріали круглі» - 35 арк.
-Лист № 74 від 08.06.2017 - 2 арк.
-Журнал реалізації деревини за 13.05.2017 24.05.2017 - 1 арк.
-Журнал реалізації деревини за 01.04.2017 24.05.2017 - 1 арк.
-Реалізація лісо продукції Ананьївське ЛГ від 13.06.2017 - 1 арк.
-Реалізація лісо продукції Ананьївське ЛГ від 14.06.2017 - 1 арк.
-Реалізація лісо продукції Ананьївське ЛГ від 09.06.2017 - 1 арк.
-Реалізація лісо продукції Ананьївське ЛГ від 02.06.2017 - 1 арк.
-Динаміка реалізації продукції по ДП Ананьївський лісгосп - 2 арк.
-Додаток № 6 по внесенню змін до колективного договору № 476/04 від 26.02.2015 - 2 арк.
-Додаток № 6 по внесенню змін до колективного договору № 476/04 від 26.02.2015- 2 арк.
-Додаток № 6 по внесенню змін до колективного договору № 476/04 від 26.02.2015 - 2 арк.
-Реалізація лісо продукції універсальний звіт - 1 арк.
-Чорнові записи - 22 арк.
-Візитка Сбербанк Росії
-Диск CD-RAxent
-Ноутбук SAMSUNG s/n: ZQWL93HZ600212Y
-Папка зеленого кольору - 8 арк.
-Папка чорного кольору - 26 арк.
-Акт перевірки технічного стану приміщення від 07.11.2012 - 2 арк.
-Акт обстеження приміщення від 01.04.2017 - 1 арк.
-Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, контори - 2 арк.
-Витяг з Державного реєстру правочинів - 1 арк.
-Наказ № 23 - АП від 10.02.2016 - 1 арк.
-Наказ № 56 - К від 26.07.2012 - 1 арк.
-Додаткова угода до контракту від 20.04.2015 - 1 арк.
-Папка травень 2017 з: реєстром ТТН; звід про рух лісо продукції; наказ № 99 - АП; акті на зміну якості продукції; звіт про рух лісопродукції з фіскальними чеками ТТН - ліс.
-Книга рубок - 153 арк.
-Запит № 2 від 27.06.2017 Головного державного фінансового інспектора - 1 арк.
-Папка на ОСОБА_6 - 52 арк.
-Папка на ОСОБА_8 - 53 арк.
-Папка на ОСОБА_7 - 72 арк.
-Вилучені технічні пристрої:
-Інформаційний носій (флешка) L150852675 1 шт.
-Інформаційний носій (флешка) L151159527 1 шт.;
-Системний блок 5 шт.
-мобільний телефон Samsung G1 imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ;
-Кишеньковий персональний комп`ютер «Handhelp» HAUTIZ X3 s/n NХЭ-113130436;
-Портативний принтер до КПК чорного кольору;
-Інвектор для зарядки КПК-Trust;
-Ноутбук Toshiba сірого кольору (номер інвентаризації написаний білим кольором 10903235);
-Товарно-транспортні накладні від 27.06.2017 2 шт.
-мобільний телефон марки Samsung Duos, чорного кольору, інвентарний номер НОМЕР_3 , s/n НОМЕР_4 ;
-флеш-накопичувач марки «Transsend» 16 Гб, чорного кольору 1 шт.;
-банківська кредитна картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 , 1 шт.;
-заробітна картка «Укргазбанк» № НОМЕР_6 , 1 шт.;
-банківська картка для виплат «Приватбанк» НОМЕР_7 , 1 шт.;
-блокнот синього кольору із чорновими записами 1 шт.;
-блокнот із Гербом України та прапором із чорновими записами, в якому знаходяться квитанції, специфікація поточного обліку та товарно-транспортні накладні та інші аркуші - 1 шт.;
-паперова папка синього кольору «Хімагромаркетінг» з протоколами та іншими чорновими записами 1 шт.;
-папки зеленого кольору з лісорубними квитанціями , відомостями матеріально-грошової оцінки лісосіки та інше.
-Папка для паперу синього кольору, в якій містяться копіі переліку автомобільного транспорту, тарифів і норм заробітку на 6 аркушах.;
-Папка для документів червоного кольору з черновими робочими записами на 21 арк.;
-Подорожні листи у кількості у кількості 13 арк.;
-Наряд-акт БН за 14.03.2017 на 1 арк.;
-Роздруківка «приймання лісо продукції» за 2017 рік на 109 арк.;
-Папка для паперу фіолетового кольору «Проект лісових культур» № 1,2 за 2016 рік, на 2 арк.;
-Схема проведення робіт на ділянці 2 арк.;
-Папка червоного кольору «План по заготівлі» на 2015-2016 рік , 2 арк.;
-Папка червоного кольору з рапортами про рух лісопародукції 28 арк.;
-Папка жовтого кольору з рапортами про рух лісопрдукції на 8 арк.;
-Папка червоного кольору з надписом «ОБХ №3», в якій містяться рапорта про рух лісо продукції за 2016 рік, на 36 арк.;
-Журнал «проект організації та розвитку лісового господарства «ДП» «Ананьївського лісового господарства» прошитий та пронумерований на 82 арк.;
-Картонна папка з надписом «Лісорубні квитки за 2017 рік», в якій містяться графіки та таблиці, на 39 арк.;
-Подорожні листи за 2017 рік, на 7 арк.;
-Прозорий файл, розміру А4, в якому містяться товарно-транспортні накладні, загальною кількістю 31 шт.;
-Папка картонна білого кольору, в якій містяться наряди-акти на виконання робіт за 2017 рік, облікові листи, реєстри, ТТн, на 44 арк.;
-Картонна папка білого кольору з надписом «ДП Анан, звіти-залишки, наряди, акти та чорнові записи, на 54 арк.;
-Папка швидкозшивач сірого кольору з документами про звіти про атестацію лісових культур на 97 арк.;
-Папка сиреньового кольору про тихнічне приймання лісових культур 18 арк.;
-Файл прозорий формату А4 з актами прийомй-передачі лісосіни для розробки на 2016 рік на 18 арк.;
-Рожева папка полупрозора, в якій містяться квитанції та наряди у загальній кількості 67 шт.;
-Папка фіолетового кольору з товарно-транспортними накладними у кількості 19 шт.;
-Журнал розпоряджень (зошит зеленого кольору на 7 арк.)
-Книга обліку путьових листів на 98 арк.;
-Прозорий файл з чорновими записами на 17 арк.;
-Прозорий файл з щоденниками приймання лісо продукції. Квитанціями до прибуткового ордеру, специфікації локалозного обліку, на 35 арк.;
-Зошит в шкіряній обгортці темного кольору (блокнот-щоденник) з чорновими записами на 234 арк.;
-План розміщення з технічною серивиною на 1 арк.;
-Прозора папка з актами, на 16 арк.;
-Прозора папка з рапортами про рух деревини за 2015-6 рік на 16 арк.;
-Папка червоного кольору звіт про рух лісо продукції на 95 арк.;
-Папка сиреньового кольорі «звіт про рух лісо продукції, на 88 арк.;
-Файл прозорий з товарно-транспортними накладними», 39 арк.;
-Зошит синього кольору з чорновими записами на 8 арк.;
-Прозорий файл з бірками чорного кольору та специфікацією на 3 арк.;
-Картонна коробка з бірками чорного кольору та ТТН на 1 арк.;
-Пристрій чорного кольору «THERMAL Receipt Priter» model; mpt III №223050;
-Пакет прозорого кольору з бірками чорного кольору 4 шт.;
-Журнал з надписом «лісо продукція» на 96 арк.;
-Журнал «оборотна відомість по товарно-матеріальним закупкам», на 69 арк.;
-Папка синього кольору із звітом щодо відпуску деревини на 97 арк.;
-Телефон Самсунг Гелаксі G16;
-Два зарядних при строї чорного кольору;
-Планшети №1, №2, №5, №3, №4 на 5 великих арк.
-мобільний телефон «Samsung» DUOS imei: НОМЕР_8 та imei: НОМЕР_9 ;
-картка «Ощадбанку» НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 )

-картка «Приватбанк» НОМЕР_11 (universal) до11/19

-картка банк ОСОБА_24 НОМЕР_12 ;

-ощадна картка «Приватбанк» НОМЕР_13 ;

-посвідчення №2 ОСОБА_8 - депутат сільської ради VII скликання

-флеш-накопичувач Аpacer- 1 шт.;

-блокнот з гербом та надписами «Україна» в якому містяться рукописні записи;

-аркуш паперу жовтого кольору з чорновими записами 1 арк.;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 та копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_14 на 2 арк.;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 та копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_15 на 1 арк.;

-аркуші жовтого кольору з надрукованим текстом 4 арк.;

-журнал обліку отриманих переказів у вигляді зошиту зеленого кольору;

-журнал обліку виплачених переказів у вигляді зошиту світло зеленого кольору;

-диск з`ємний 1000 GB sn S1D297 BA 1 шт.

-системний блок чорного кольору 1 шт.;

-грошові кошти у національній валюті: по 500 гривень - 6 шт., номіналом по 200 гривень - 52 шт., номіналом по 100 гривень - 32 шт.;

-золоті вироби у червоній коробці сережки із камінням білого кольору у вигляді листя;

-коробка зеленого кольору для ювелірних виробів 1 шт.;

-ювелірні вироби, а саме: 4 кільця з металу жовтого кольору, ланцюжок з металу жовтого кольору з хрестиком, 3 кільця з металу білого кольору, ланцюжок та хрестик з металу білого кольору;

-картка «Укргазбанку» № НОМЕР_16 ;

-картка «Ощадбанку» № НОМЕР_17 на ім`я « ОСОБА_26 »;

-картка «Ощадбанку» № НОМЕР_18 ;

-фотоапарат, в якому містяться фотознімки, що мають відношення до кримінального провадження, марки Nikon 31007255;

-планшет Arios 785 , imei: НОМЕР_19 , чорного кольору;

-блокнот коричневого кольору з чорновими записами 1 шт.;

-Посвідчення працівника державної лісової охорони України №7, на ім`я ОСОБА_8 ;
-Аркуш паперу формату А4 з печаткою «Агенство лісових ресурсів Україхни» на 5 арк.;
-Чисті аркуші паперу А4 з мокрою печаткою «Державний комітет лісового господарства України» 2 арк.;
-Чистий бланк «ООО «Три-борд» з мокрою печаткою, 1 арк.;
-Товарно-транспортні накладні не заповнені на 9 арк.;
-Рахунок-фактура та інш. на 12 арк.;
-Польова пере вікова відомість дерев на 5 арк.;
-Картка «Приватбанк» НОМЕР_20 ;
-Блокнот коричневого кольору;
-Книга рубок «Державне підприємство Ананьївське ЛГ Жеребківське лісництво»;
-Книга рубок «Державне підприємство Ананьївське ЛГ Жеребківське лісництво» (січень 2014);
-Товарно-транспортна накладна на 1 арк.;
-Книга природного поновлення;
-Карти технологічного процесу розроблення лісосіки на 22 арк.;
-Апарат для друку чорного кольору 1 шт.;
-Механічний пристрій для штампування деревини бірками 1 шт.;
-Жорсткий диск WMAJ 94158396;
-Лист А4 з відбитком штампу 1 арк.;
-Товарно-транспортні накладні у кількості 6 штук та накладні 31 шт.;
-Журнали роботи лісництва 16 шт.;
-Табелі обліку використання робочого часу 32 арк.;
-Незаповнені ТТН з печатками 2 шт.;
-Журнал реалізації деревини за 06.2017 рік, на 16 арк.;
-Чисті накладні з печатками 23 шт.;
-Чисті накладні з печатками по 2 на листі 8 арк.;
-Заповнені накладні у кількості 15 шт.;
-Листки з чорновими записами 22 арк.;
-Пустий подорожний лист 1 арк.;
-Довіреність №662448 від 08.06.2017;
-Чорнові записи на 2 сторінках.
-Копія паспорта ОСОБА_27 ; ОСОБА_28
-Коробка з бірками для деревини, в ній 25 стрічок бірок;
-Коробка з бірками для деревини, в ній бірки насипом зі специфікаціями поколонного обліку.
-Картка «Приватбанк» № 4149 4978 6777 7551 (964) 1 шт.;

-Картка «Укргазбанк» № НОМЕР_21 (602) 1 шт.;

-Картка «Укргазбанк» № НОМЕР_22 (914) 1 шт.;

-Картка «Приватбанк» № НОМЕР_23 (253) 1 шт.;

-Блокнот синього кольору 1 шт.

-флеш-накопичувач «SP Silicon Power» 16 Gb № D33B29 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 03.08.2017