Справа № 640/795/17
н/п 1-кс/640/3488/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковник юстиції ОСОБА_3 04.05.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, а саме: інформації про власника рахунку (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів, адреси електронної пошти яка облікована за користувачем інтернет-банкінгу та ІР-адреси з якої здійснювався вхід до мобільного банкінгу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для мобільних пристроїв), що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; інформацію про рух коштів (з наданням виписки по рахунку та з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта системи інтернет-банкінгу та всієї наявної інформації з логфайлів) по основним та додатковим банківським рахункам та банківським карткам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гривні, долара США та інших валют світу, із зазначенням дати часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по-батькові ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з лютого 2016 року по 23 січня 2017 року; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із банківських карт що належать ОСОБА_5 за період з 18 лютого 2017 року по 23 січня 2017 року.
Слідчий також вказав, що виклик представників може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити інформацію стосовно руху грошових коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства, та просила розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи умисел на незаконне придбання, перевезення, зберігання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, та в невстановлений час, придбав особливо небезпечну психотропну речовину MDPV (метилендиоксипіровалерон), яку в подальшому незаконно перевіз до місця свого мешкання: АДРЕСА_2 та став незаконно зберігати. З метою подальшої реалізації вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, він створив в мережі Інтернет сторінку в програмі «Скайп» «Мікси і солі», через яку здійснював роздрібну торгівлю психотропної речовини. З метою конспірації розрахунки за реалізовану психотропну речовину здійснював через банківські картки, номери яких зазначені на сторінці Інтернет. В подальшому ОСОБА_9 за допомогою заздалегідь приготовлених пакунків, липкої стрічки та магнітів, проводив фасування психотропної речовини та її реалізацію через так звані «закладки» у різних містах м. Харкова, а фото з місцем відправляв покупцю.
Так, 08.11.2016 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину, через Інтернет - програму «Скайп» була проведена оперативна закупка особливо небезпечної психотропної речовини. Так, на вказані на сторінці яка створена ОСОБА_5 «Мікси і солі», банківські реквізити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 170 грн. Того ж дня, з вказаної сторінки програми «Скайп» «Мікси і солі», тобто від ОСОБА_5 , надійшло фотоповідомлення, в якому зазначено місце схованки та адреса її розташування а саме: АДРЕСА_3 . Під час огляду місця схованки, за адресою: АДРЕСА_3 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, у присутності понятих знайдений пакунок, загорнутий липкою стрічкою коричневого кольору, прикріплений до лави невеликим магнітом, який в подальшому був вилучений, опечатаний в присутності понятих та направлений для проведення судово-хімічної експертизи. Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1789 від 09.12.2016 надана на дослідження речовина рослинного походження масою в перерахунку на суху речовину складає 0,0181 г., містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено MDPV (метилендиоксипіровалерон).
Однак до теперішнього часу не встановлено місце придбання вище переліченої особливо небезпечної психотропної речовини. Тому виникла необхідність у отриманні даних щодо руху коштів по банківській карті ОСОБА_5 , його дружини ОСОБА_6 , матері ОСОБА_7 , батька ОСОБА_8 з яких він міг перераховувати грошові кошти за особливо небезпечну психотропну речовину. Встановлено, що банківські карти матері та батька фактично знаходились у ОСОБА_5 . Встановити даний факт можливо лише за наявності відомостей отримувачів платежів
Інформація щодо власників та руху коштів по банківським карткам , згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, що міститься у речах та документах, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » .
Слідчий вказав, що для встановлення всіх обставин вчиненого ОСОБА_5 злочину , необхідно отримати інформацію про власників, рух коштів та контрагентів операцій, проведених по рахункам та карткам що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з лютого 2016 року по 23 січня 2017 року.
Необхідно зазначити, що отримана інформація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власників, рух коштів та контрагентів операцій по банківській картці та банківським рахункам буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення вищезазначеного злочину, а саме: дані власника банківської картки, контрагентів, дані про перекази і отримання грошових коштів. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.
Слідчий також вказав, що зазначена у даному клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у розпорядженні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації про власника рахунку (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів, адреси електронної пошти яка облікована за користувачем інтернет-банкінгу та ІР-адреси з якої здійснювався вхід до мобільного банкінгу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для мобільних пристроїв), що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; інформацію про рух коштів (з наданням виписки по рахунку та з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта системи інтернет-банкінгу та всієї наявної інформації з логфайлів) по основним та додатковим банківським рахункам та банківським карткам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гривні, долара США та інших валют світу, із зазначенням дати часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по-батькові ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з лютого 2016 року по 23 січня 2017 року; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із банківських карт, що належать ОСОБА_5 за період з 18 лютого 2017 року по 23 січня 2017 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації про власника рахунку (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів, адреси електронної пошти яка облікована за користувачем інтернет-банкінгу та ІР-адреси з якої здійснювався вхід до мобільного банкінгу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для мобільних пристроїв), що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; інформацію про рух коштів (з наданням виписки по рахунку та з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта системи інтернет-банкінгу та всієї наявної інформації з логфайлів) по основним та додатковим банківським рахункам та банківським карткам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гривні, долара США та інших валют світу, із зазначенням дати часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по-батькові ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з лютого 2016 року по 23 січня 2017 року; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із банківських карт, що належать ОСОБА_5 за період з 18 лютого 2017 року по 23 січня 2017 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.06.2017 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1