У Х В А Л А

Іменем України

справа № 610/171/17 провадження 1-кс/610/40/2017

м. Балаклія 27.01.2017 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської области ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
Клопотання обгрунтоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001883 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, не встановлена особа заволоділа шахрайським шляхом грошима ОСОБА_4 , які вона перевела на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.12.2014р. після того як їй в телефонному режимі повідомили, що її онук потрапив в ДТП та для його звільнення необхідні гроші, а потім вона ще перевела гроші на операцію жінці, яку начебто збив її онук. У власника банківської картки ОСОБА_5 , на яку було переведено кошти, та її чоловіка було проведено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для збирання доказів та встановлення обставин події необхідно отримати в банківській установі відомості про осіб власників зазначених карток, яка допоможе перевірити їх причетність до цього та інших злочинів.

Наведені обставини підтверджені матеріалами, наданими при клопотанні.

Відомості, якими володіє установа, можливо використати як докази у досудовому розслідуванні, а для цього їх необхідно вилучити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

1.Клопотання задовольнити.
2.Надати слідчому Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та вилучення їх, а саме:

- банківської виписки з розрахункових рахунків, на які оформлені банківські картки за номерами:

1)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,

2)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,

3)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,

4)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ,

5)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ,

6)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ,

7)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ,

8)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ,

9)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ,

10)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ,

11)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ,

12)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ,

13)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ,

14)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ,

15)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15

за період часу з 01.12.2014р. по 20.01.2017р. із зазначенням інформації про власників банківських рахунків зазначених карток, їх анкетних даних, місць мешкання, контактних телефонів, дати платежів, номерів платіжних документів, платників і одержувачів, за якими здійснювались перерахунки з 01.12.2014р. по 20.01.2017р., призначення платежів, залишок грошових коштів, а також матеріалів фото-відеоспостереження з банкоматів при отриманні грошей.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1