Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2628/17
Справа № 711/7248/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 26 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и л а:
05.09.2017 року ст..слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 26 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що до СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту привласнення за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами будинку дитячої та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 2014 року по теперішній час, шляхом нарахування та виплати заробітної плати підставним особам ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), які фактично не виконували покладені на них обов`язки керівників гуртків.

В ході досудового розслідування встановлено, що такі особи, як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно розкладів проведення гуртків (затверджений директором ОСОБА_7 ) працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 не рахуються та ніколи не рахувалися.

Згідно даних табеля обліку використання робочого часу посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_5 за січень 2017 року, громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 являються керівниками гуртків даної установи, які підписані директором ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 .

Згідно розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_5 за січень 2017 року ОСОБА_5 отримала грошове забезпечення за грудень 2016 року в сумі 5775,00 гривень та за січень 2017 року в сумі 4152, 00 гривень; а ОСОБА_6 отримав грошове забезпечення за грудень 2016 року в сумі 5082, 00 гривень та за січень 2017 року в сумі 3321, 60 гривень, які підписані головним бухгалтером ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Згідно інформації, що зазначена в листі ІНФОРМАЦІЯ_6 , без зазначення реєстраційного номера та дати за підписом директора ОСОБА_7 , адресованого на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №15/02-25 від 17.01.2017, такі особи як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 не рахуються.

Згідно відомостей ВІС «ШЛЮЗ МВС-АРКАН», починаючи з 2013 року ОСОБА_5 систематично перетинає державний кордон України та знаходилася поза межами України в наступні періоди: з 31.05.2013 по 28.12.2013; з 08.02.2014 по 26.08.2014; з 25.10.2014 по 10.04.2015; з 21.05.2015 по 09.11.2015; з 11.12.2015 по 22.08.2016; з 30.09.2016 по 07.10.2016; з 04.11.2016 по 23.05.2017.

Також встановлено, що ОСОБА_6 був працевлаштований на ПП « ОСОБА_10 », яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де він працював та отримував заробітну плату.

Дані факти свідчать про те, що за попередньою змовою посадові особи особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами будинку дитячої та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 2014 року по теперішній час, незаконно привласнили грошові кошти шляхом нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 обслуговується в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , - в якому працівники мають відкриті банківські рахунки, по яким отримують заробітну плату. Серед працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в дійсності не працювали, однак яким була нарахована та виплачена заробітна плата, являється ОСОБА_6 , 1993 року народження, ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та дані щодо руху грошових коштів по рахунку, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку та картковому мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважаємо, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження встановлення особи, яка отримувала грошові кошти за ОСОБА_6 , який в дійсності не працював в ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак якому була нарахована та виплачена заробітна плата; інших осіб, щодо причетності до вчинення злочину; проведення судових експертиз (почеркознавчої тощо), просить задовольнити клопотання, розкрити банківську таємницю і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в оригіналі, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та /або за дорученням ст. о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_11 , а саме:

- юридичної справи по відкриттю рахунку відкритого в українській гривні ОСОБА_6 , 1993 року народження, ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку відкритого ОСОБА_6 , за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) ;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку, відкритого в українській гривні ОСОБА_6 ;

- роздруківки щодо зняття коштів з банківських платіжних терміналів, які були зняті з рахунку, відкритого ОСОБА_6 , в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час;

- відео та фото з камер відеоспостереження банківських платіжних терміналів, де були зняті грошові кошти з рахунку, відкритого ОСОБА_6 , в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час,-

власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями, фото та відео з камер відеоспостереження, виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в оригіналі, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та /або за дорученням ст. о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_11 , а саме:

- юридичної справи по відкриттю рахунку відкритого в українській гривні ОСОБА_6 , 1993 року народження, ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку відкритого ОСОБА_6 , за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) ;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку, відкритого в українській гривні ОСОБА_6 ;

- роздруківки щодо зняття коштів з банківських платіжних терміналів, які були зняті з рахунку, відкритого ОСОБА_6 , в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час;

- відео та фото з камер відеоспостереження банківських платіжних терміналів, де були зняті грошові кошти з рахунку, відкритого ОСОБА_6 , в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час,-

власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями, фото та відео з камер відеоспостереження, виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1