н/п 1-кс/766/8689/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.08.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Клопотання вмотивоване тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000054, відомості про яке 09.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 , СФГ " ОСОБА_4 " код НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_7 , ТОВ код " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_8 , ТОВ код " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_10 , ПП " ОСОБА_7 " код НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_17 , з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Херсонської області здійснюється придбання (без документів, за готівку) свіжих овочів, фруктів, зелені, які в подальшому завантажуються в наймані автомобілі. Після підготовки вантажу до ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) подаються підроблені документи про походження (придбання) вказаної вище продукції від одного з підконтрольних суб`єктів, для отримання сертифікату про походження
В подальшому, вже з готовим сертифікатом вантаж відправляється, як правило, до відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 », де від імені одного з підконтрольних суб`єктів до замитнення подається доручення з завідомо неправдивою інформацією про митну вартість товару, яка в результаті відображається у вантажно-митній декларації. По закінченню митних процедур вантаж експортується до Туреччини, Білорусії чи інших країн. Валютна виручка від таких експортних поставок не повертається до України і як наслідок не сплачується податок на прибуток підприємств.
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту надання документів з завідомо неправдивою інформацією до ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) від імені вказаних вище СГД.
В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 , до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_2 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), поданих від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_17 для отримання сертифікату походження за період 2017 року, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та ін.).
Встановити строк дії ухвали до 16.09.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя