н/п 1-кс/640/6509/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
08.08.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час, який знаходиться у Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 ., з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які прив`язані до вказаних рахунків.
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом укладання фіктивних договорів з ланкою фізичних осіб-підприємців та підприємств, а саме: ФОП ОСОБА_5 (ІК НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (ІК НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (ІК НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (ІК НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (ІК НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (ІК НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРГІОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) шахрайським шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2016-2017 здійснено розкрадання державних грошових коштів, отриманих у вигляді субсидій та грошових коштів, отриманих від населення у вигляді сплати за комунальні послуги на загальну суму понад 5 млн. грн.
Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі в частині перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (пов`язані підприємства - однакова адреса реєстрації) та іншим зазначеним суб`єктам господарювання, отримання грошових коштів з Державного бюджету України, подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ): НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час, який знаходиться у Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання прокурора в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримати в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 інформацію щодо руху коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2016 по 14.08.2017 року, та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які прив`язані до вказаних рахунків.
Зобов`язати Харківське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації щодо руху коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2016 по 14.08.2017 року, та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які прив`язані до вказаних рахунків.
Роз`яснити Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.09.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1