печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасовий доступ до завірених належним чином документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000064 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за попередньою змовою зі службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також за фактом підроблення та подальшого використання підроблених офіційних документів (апостилів) при розгляді Шевченківським районним судом м. Києва позову щодо імплементації рішення Арбітражного інституту торгової палати м. Стокгольм, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ), з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності, 03.10.2000 уклали трьохсторонній договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи), яким штучно занизили вартість внесків підприємства.

Вказаний договір зі сторони ДП був підписаний директором вказаного підприємства ОСОБА_4 , зі сторони компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором ОСОБА_5 , з боку ТОВ директором ОСОБА_6 . Проект даного договору готувався юристом ТОВ ОСОБА_7 .

Для здійснення СІД у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки, а саме: НОМЕР_2 (долар США та українська гривня), НОМЕР_3 (долар США та українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня).

Листом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 564/4/07-2-6-БТ від 18.01.2017 військовій прокуратурі ІНФОРМАЦІЯ_5 було відмовлено в добровільному наданні вказаної інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить на наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000064, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до рішення Господарського суду м. Києва від 17.01.2012 про визнання недійсним договору про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора від 03.10.2000 та інших документів (службових записок, рапортів, резолюцій, наказів, пояснень тощо), складених на його виконання та в зв`язку з його опрацюванням співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29019/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_8

Слідчий суддя ОСОБА_1