У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2017 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003596 від 10.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
14.03.2017 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

З клопотання видно, що слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць, вчинена керівником підприємства, відомості про який 10.12.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003596 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ст. 175 КК України.

Встановлено, що протягом періоду часу з червня-вересня 2014 року та січня вересня 2016 року, посадові особи Дочірнього підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів Профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), безпідставно, в порушення законодавства України, яким визначається оплата найманих працівників, не виплачують заробітну платню працівникам вказаного підприємства.

Таким чином, в діях посадових осіб Дочірнього підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів Профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати працівникам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства.

19.01.2017 за №883/10/05-22-13-01-113-4 ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу слідчого Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області була надана довідка, відповідно до якої згідно даних, отриманих від банківських та фінансових установ станом на 12.01.2016 по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкритий розрахунковий рахунок в Казначействі України (МФО НОМЕР_2 ), номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття рахунку 24.12.2014.

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку Дочірнього підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів Профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зокрема по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в Казначействі України (МФО НОМЕР_2 ), за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту закриття включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків та перерахування грошових коштів з підприємства до фізичних осіб не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів.

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003596 від 10.12.2016 року, відповідно до якого 09.12.2016 до вСлов`янське ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від начальника відділу контролю східного напрямку управління з питань праці ОСОБА_5 про те, що в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗАТ лікувальних закладів України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 175 КК України.

Повідомлення № 4.4/70 від 21.11.2016 року начальника відділу контролю східного напрямку управління з питань праці ОСОБА_5 про те, що в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗАТ лікувальних закладів України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 175 КК України.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, відповідно до якого Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з якого слідує, що Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Статут Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 № 04-20/2 від 04.01.2017 року, в якому зазначені суми заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Лист ІНФОРМАЦІЯ_6 № 883/10/05-22-13-01-113-4 від 19.01.2017 року, про відкриття Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків.

Лист ІНФОРМАЦІЯ_7 № 870 від 25.01.2017 року, в якому зазначено, що відносно Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » находиться зведене виконавче провадження про стягнення боргу на користь Держави та юридичних осіб.

Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 28.02.2017 року, яка працює головним бухгалтером фінансовим директором Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Казначейства України, зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в Казначействі України, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003596 від 10.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків Дочірнього підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів Профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зокрема по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін надання відомостей Казначейством України 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 15.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1