Справа № 405/1520/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002905, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002905 від 14.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом вчинення посадовими особами ТОВ «Оріон», ПП «Ді-АС», ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Зелена плантація» та ТОВ «Лоза Новоозерного», привласнення бюджетних грошових коштів та фактами зловживання службовими особами ГУ ДФС у Одеській області своїм службовим становищем під час перевірки дотримання вказаними суб`єктами господарювання вимог податкового законодавства.
Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області розслідувалось кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 22.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України стосовно службових осіб Ізмаїльської ОДПІ Головного управління ДФС в Одеській області.
Крім того, у провадженні СВ Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області перебувало кримінальне провадження №0002905 від 14.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у відношенні службових осіб вищевказаних підприємств.
В подальшому, процесуальним керівником прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень № 0000574 та №0002905 в одне провадження, за №0002905.
14.02.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 31 січня 2017 року слідчим прокуратури Одеської області проведено обшук у житловому приміщенні, яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 та в якому, мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: документів, чорнових записів, іншої документації, печаток, електронних носіїв інформації, грошових коштів, які підтверджують надання можливості співробітниками ДПІ у Болградському районі ГУ ДФС в Одеській області та іншими службовими особами ГУ ДФС в Одеській області безпідставно перебувати вищевказаним суб`єктам господарювання на спрощеній системі оподаткування 4 групи та мати статус виробників сільськогосподарської продукції згідно із вимогами ст. 209 Податкового кодексу України в період 2015 року, чим нанесено державі збитків приблизно на суму 10 000 000 гривень - у вигляді не сплати ПДВ, в ході проведення якого виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі та документи.
Слідчий стверджує, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладені арешту на майно вилучене 14.02.2017 року в ході обшуку у житловому приміщенні, яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 та в якому, мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, обшук з вилученням майна було проведено 14.02.2017 року, однак у зв`язку із зміною підслідності вказаного кримінального провадження вищезазначені предмети та документи надішли до прокуратури Кіровоградської області лише 13.03.2017 року, і вивченням матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що обшук на вказане майно не накладався, тому процесуальний строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого майна, визначений абзацом 2 ч.5 ст. 171 КПК України, є пропущеним із поважних причин.
Прокурор та слідчий у судове засідання з`явились, надали пояснення, відповідно до яких клопотання просили задовольнити, крім того просили вважати пропущений строк для пред`явлення клопотання з поважної причини, пояснивши, що лише 09.03.2017 року матеріали вказаного кримінального провадження надійшли до прокуратури Кіровоградської області з Генеральної прокуратури України та лише 23.03.2017 року заступником СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 від слідчого в ОВС прокуратури Одеської області отримано копії ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 31.01.2017 року та протокол обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , до суду з даним клопотанням звернулися того ж дня - 23.03.2017 року.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думки слідчого та прокурора, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002905 від 14.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом вчинення посадовими особами ТОВ «Оріон», ПП «Ді-АС», ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Зелена плантація» та ТОВ «Лоза Новоозерного», привласнення бюджетних грошових коштів та фактами зловживання службовими особами ГУ ДФС у Одеській області своїм службовим становищем під час перевірки дотримання вказаними суб`єктами господарювання вимог податкового законодавства.
На підставі ухвали слідчого Приморського районного суду м. Одеси від 31.01.2017 року старшим слідчим першого слідчого відділу управління прокуратури в Одеській області 14.02.2017 року ОСОБА_7 проведено обшук у житловому приміщенні, яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 та в якому, мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі та документи.
15.02.2017 року заступником Генерального прокурора України доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002905 слідчому відділу прокуратури Кіровоградської області.
09.03.2017 року матеріали вказаного кримінального провадження надійшли до прокуратури Кіровоградської області.
13.03.2017 року старшим слідчим СВ прокуратури Кіровоградської області отримано тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході обшуку у житлового приміщення, яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 та в якому, мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
23.03.2017 року заступником СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 від слідчого в ОВС прокуратури Одеської області отримано копії ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 31.01.2017 року та протокол обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
23.03.2017 року заступник СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого з клопотанням про арешт тимчасового вилученого майна.
Отже, причина звернення до суду з даним клопотанням 23.03.2017 року є поважною, оскільки до цього строку слідчий та прокурор були позбавлені можливості подати до суду клопотання з додатками на його обгрунтування.
У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні.
Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково.

В свою чергу, оскількт слідчим та прокурором в ході судового розгляду не доведено необхідності накладення арешту на майно, а саме: фотокартку ОСОБА_6 6*4 та апеляційну скаргу на 10 арк., тому в цій частині слідчий суддя вважає за можливе відмовити.
Керуючись ст.ст.170-173, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002905, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на належне ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме:

1.Папка з надписом «Оріон» з документами на 200 арк.;
2.Папка з надписом «Оріон Болград Камеон» на 154 арк.;
3.Папка з надписом «Для Оріона» на 285 арк.;
4.Рахунки та договори «Бесарабія агро» на 14 арк.;
5.Файл з документами ФГ «Сади Новоозерного» на 58 арк.;
6.Папка - накопичувач темного кольору з документами на 200 арк.;
7.Папка з надписом «ЧП Юни-Пак» на 107 арк.;
8.Папка чорного кольору з документами, що стосуються ПП «Агропрофіт» на 101 арк.;
9.Файл з документами ПП «Каміон-68» на 38 арк.;
10.Файл з копіями документів фізичних осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів та свідоцтв про народження) на 44 арк.;
11.Папка з надписом «с. Новоозерное ул. Зеленая, 8», в якій містяться документи на 30 арк.;
12.Папка з надписом «Справа на лот № 853» з документами на 85 арк.;
13.Файл з документами ПП «МВ-Фрукт» (договори оренди землі, платіжні доручення, акти прийома-передачі) на 30 арк.;
14.Папка з надписом «Справа на лот № 851» з документами на 87 арк.;
15.Папка з надписом «ФОП ОСОБА_8 » на 12 арк.;
16.Файл з документами ТОВ «Оріон» (накази про прийняття на роботу) на 69 арк.;
17.Папка синього кольору з документами «МВ - Фрукт» на 34 арк.;
18.Файл з випискою з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ «ФГ Мрія-2016» та інші документи на 16 арк.;
19.Файл з документами ТОВ «ФГ Мрія-2016» на 28 арк.;
20.Договори оренди приміщення та інші документи ТОВ «Світанок» на 34 арк.;
21.Файл з документами ФОП « ОСОБА_9 » на 16 арк.;
22.Силіконові макети штампів та печаток у кількості 16 штук (ТОВ «Істок» 24759439, ПП «Юг-Продсфера» 33890409, Українська горілчана компанія «NEMIROFF» 30805594, СП «Вітмарк-Україна» в формі ТОВ №1 22480087, Філія АРК «Антарктика» «Комбінат рибної гастрономії АРК «Антарктика» 26006454, ТОВ «Інтерграфік» 21499972, ТОВ «Інвалда Україна» 36678161; ЗАК, виробниче об`єднання «Одеський консервний завод» 30087693, ЗАТ «Ізмаїльський завод залізобетонних виробів» 00411915, «STICHTING B&B Racing», «ФАБ «Південний» МФО 328890 СТАНКОВА А.Ф.», «Ізмаїльська об`єднана державна податкова інспекція «ОТРИМАНО» вх. №__ «___»_____200_ р. «1», «Одеська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» УСБ МФО 328016 №1 Ізмаїльське відділення», «Ізмаїльський вин завод Цех №1», ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» відділення ОФ ПУМБ у м. Ізмаїл, МФО 328191», «ОТП БАНК Відділення АТ « ОТП БАНК» в м. Ізмаїл КОД БАНКУ 300528».
23.печатки різних підприємств у загальній кількості 8 штук: ФГ «Сади Новоозерного» 38089221, ТОВ «Оріон» 31622381, ПП «Агропрофіт» 36398470, ПП «МВ-Фрукт» 37852420, ТОВ «Зелена плантація» 38686457, ТОВ «СПБ ГРУП» 37079228, ТОВ «Фермерське господарство «Мрія-2016»» 40291689, ТОВ «Агровин Юг» 40139469;
24.Незаповнені бланки товаро-транспортних накладних з відбитком печатки «Інком» на 18 арк.;
25.Не заповнені бланки товаро-транспортних накладних на 24 арк.;
26.Поштові повідомлення на 16 арк.;
27.Ноутбук «НР» чорного кольору з серійним номером: SND4490NR6 та зарядний пристрій до нього;
28.Ноутбук «Асус» чорного кольору за номером: F1N0CV327230039 та зарядний пристрій до нього;
29.Системний блок чорного кольору від персонального комп`ютеру.
30.Шкіряна візитниця чорного кольору, з банківськими картками:
-Золота картка для виплат «Приват Банк» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_10 » до 07/17;
-Бізнес картка для виплат «Приват Банк» № НОМЕР_2 на ім`я «Бізнес» до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_11 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_11 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_11 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_11 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_11 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_11 » до 06/18;
-Візитки ТОВ «Аріон».
31. Візитниця з наступними картками:
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_9 до 07/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_10 до 07/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_11 до 02/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_12 до 02/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_13 до 02/16;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_14 до 07/17;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_15 до 07/17;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_16 до 01/16;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_17 до 03/17;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_18 до 03/17;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_19 до 07/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_20 до 02/16;
-Картка «Експрес Банк» № НОМЕР_21 ;
-Інші візитні картки у кількості 61 шт.
32.Крім того знайдені наступні банківські картки:
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» № НОМЕР_22 до 01/19, з підписом «Мрія»;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_23 до 07/198, з підписом «Добрев»;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_24 до 07/18, з підписом «Мрія»;
-Картка «Приват банк» банк» у конверті № НОМЕР_25 ;
-Картка «Приват банк» у конверті № НОМЕР_26 .
33.Картки «Авіас» у кількості 4 шт.;
34.Картки «WOG» у кількості 6 шт.;
35.Посвідчення №1 Ф.І.П. Веліков Степан Лазеревич голова Криничненської сільської ради с. Криничне Болградського р-ну Одеської області, строк дії до жовтня 2020 року;
36.Мобільний телефон чорного кольору з двома сім-картами оператора «МТС» НОМЕР_27 та оператора «Київстар» НОМЕР_28 , з картою мікро СД 8ГБ. ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 .
37.Мобільний телефон «Самсунг ДУОС» ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , без сім-карт.
38.Мобільний телефон на 2 сім-карти, ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 ;
39.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_35 від 15.12.2002.
40.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_36 від 01.06.2001.
41.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_37 від 02.09.1993.
42.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_38 від 01.08.2011.
43.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_39 від 23.12.1998.
44.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_40 від 02.10.1997.
45.Диплом спеціаліста Одеської державної академії харчових технологій на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_41 від 21.06.1997 з додатком;
46.Стартовий пакет оператора «Київстар» без сім-карти на № НОМЕР_42 ;
47.Стартовий пакет оператора «Київстар» без сім-карти на № НОМЕР_43 ;
48.Стартовий пакет оператора «Лайф» без сім-карти на № НОМЕР_44 ;
49.Стартовий пакет оператора «Водафон» без сім-карти на № НОМЕР_45 ;
50.Сім-карта оператора «Київстар» НОМЕР_46 ;
51.Сім-карта оператора «Київстар»
НОМЕР_47 .Карта мікро СД на 2 ГБ;
53.Свідоцтво про реєстрацію машини, найменування Єкскаватор, реєстраційний номер НОМЕР_48 , серії НОМЕР_49 ,власник ДП Татарбунарський виноробний завод, від 13.11.2007.
54.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу КАМАЗ, д.н. НОМЕР_50 , власник ДП Татарбунарський виноробний завод, від 31.10.2007, ВНС 023408;
55.Тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_51 , власник ДП «Татарбунарський виноробний завод», від 31.10.2007, реєстраційний номер НОМЕР_52 ;
56.Картка «Приват банк» № НОМЕР_53 до 07/18, з поміткою «Лилия»;
57.Диски CD та DVD, у кількості 75 шт.;
58.Флеш-карта синього кольору;
59.Флеш-карта сірого кольору.
60.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 23 арк.;
61.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 42 арк.;
62.Папка з надписом «Нова пошта», в якій наявні документи на 223 арк.;
63.Папка з показниками ТОВ «Оріон» на 249 арк.;
64.Папка з документами фізичних осіб на 146 арк.;
65.Файл з документами ПП «Золота Грона» на 40 арк.;
66.Файл з договором купівлі-продажу ТОВ «Зелена плантація» та інші документи на 11 арк.;
67.Файл з документами на 12 арк.;
68.Папка з документами на 7 арк.;
69.Файл з документами на 25 арк.;
70.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 38 арк.;
71.Файл з договорами про надання послуг з подачі води на полив зрошуваних земель на 27 арк.;
72.Договір про надання послуг та інші документи на 73 арк.;
73.Файл з документами ФГ «Сади Новоозерного» на 23 арк.;
74.Папка зеленого кольору з документами на 50 арк.;
75.Папка-накопичувач жовтого кольору з документами на 62 арк.;
76.Аркуші паперів формату А4 з відбитками печаток різних підприємств на 7 арк.;
77.Лист звернення голови Криничненської сільської ради Болградського району до ГПУ на 3 арк.;
78.Папка синього кольору з документами на 283 арк.;
79.Папка синього кольору з документами на 44 арк.;
80.Папка з документами на 156 арк.;
81.Файл з документами на 64 арк.;
82.Файл з документами 10 арк.;
83.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 34 арк.;
84.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 49 арк.;
85.Договір про переведення боргу від 12.10.2016 між ТОВ «Лоза Новоозерного» та ПАТ «МВ-Фрукт» на 2 арк.;
86.Аркуші паперу формату А4 з відбитками печаток різних підприємств на 20 арк.;
87.Папка фіолетового кольору з документами на 78 арк.;
88.Лист формату А4 з відбитками печаток на 1 арк.;
89.Папка з документами з надписом «Винзавод» на 181 арк.;
90.Папка-накопичувач червоного кольору з документами ТОВ «Оріон» на 285 арк.;
91.Файл з документами на яких містяться таблиці на 15 арк.;
92.Листи формату А4 з відбитками печаток різних підприємств на 40 арк.;
93.Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.;
94.Один аркуш паперу з чорновими записами;
95.Папка з документами «Оріон» на 278 арк.;
96.Квитанція про видачу готівки «Приват банк» на суму 500 000 гривень на 1 арк.
Заборонити ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 користуватись та розпоряджатись вищевказаним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчого, прокурора негайно повернути власнику наступне майно: фотокартку ОСОБА_6 6*4 та Апеляційну скаргу на 10 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1