Справа №766/1760/16-к
н/п 1-кс/766/2032/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.02.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене у ході проведення обшуку слідчим слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_2 , з квартири АДРЕСА_1 , власником якої являється ОСОБА_4 , загальною площею (кв.м) 53.5, житлова площа (кв.м) 16.3, на документи, які підтверджують діяльність ФОП ОСОБА_5 , з ТОВ «Агромаштрейд», «ТД «ДТЗ»» (яке раніше мало назву ТОВ «НПП Спецавтоматика»), а саме: звіти повіреного до договору доручення № СА 091118 006 від 18.11.2009 року між ФОП ОСОБА_5 , та ТОВ «НПП Спецавтоматика», акти виконаних робіт, за період часу з 2009 по 2011 роки; документи, які підтверджують купівлю продажу товару за участю ФОП ОСОБА_5 , як посередника: рахунки фактури та чеки про оплату, договори купівлі продажу; документи що підтверджують роботу ФОП ОСОБА_5 , з ПП ОСОБА_6 ,: видаткові накладні по договору № ТР 178 від 03.11.2009 року; відповідь з ДФС Дніпропетровської митниці; податкова накладна платника Єдиного податку ФОП ОСОБА_5 ; Ухвала Господарського суду Херсонської області справа № 923/592/16; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_5 , позовна заява на захист права власності від позивач ФОП ОСОБА_5 , до відповідача ТОВ «Агромаштрейд»; заява ФОП « ОСОБА_5 », та для подальшого використання вказаних документів у якості вільних (експериментальних) зразків підписів для проведення судово почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
З наданих документів вбачається, що слідчим відділом Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 28.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2014 укладено договір доручення № АА 140820-002 між ТОВ «Агромаштрейд» та ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 щодо обов`язку останнім: прийому, зберіганням, виставки а також пошуку покупців та підписання договору купівлі продажу сільськогосподарської техніки (перелік згідно специфікації - доручення), у подальшому ОСОБА_5 , товарно - матеріальні цінності присвоїв та реалізував при невстановлених обставинах, а саме: трактор марки 244 DH (Donfeng), 2013 року випуску, номер шасі № НОМЕР_2 та трактор марки ДТЗ 244.4, 2011 року випуску, номер шасі № НОМЕР_3 , чим спричинив матеріальні збитки ТОВ.
Крім того, ОСОБА_5 шахрайським шляхом реалізував товарно матеріальні цінності ТОВ «Агромаштрейд», шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_7 у розмірі 110 700 гривень та ОСОБА_8 у розмірі 150 000 гривень, продав останнім трактори які йому не належали.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 показав, що 20.08.2014 укладено договір доручення № АА 140820-002 між ТОВ «Агромаштрейд» та ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 щодо обов`язку останнім: прийому, зберіганням, виставки а також пошуку покупців та підписання договору купівлі продажу сільськогосподарської техніки (перелік згідно специфікації - доручення), у подальшому ОСОБА_5 , товарно - матеріальні цінності присвоїв та реалізував при невстановлених обставинах, а саме: трактор марки 244 DH (Donfeng), 2013 року випуску, номер шасі № НОМЕР_2 та трактор марки ДТЗ 244.4, 2011 року випуску, номер шасі № НОМЕР_3 , чим спричинив матеріальні збитки ТОВ. ОСОБА_5 до теперішнього часу закрив складське приміщення де знаходяться товарно матеріальні цінності ТОВ та не надає доступу для огляду тракторів та встановлення наявності чи відсутності тракторів, достовірно відомо що два трактори були незаконно продані ОСОБА_5
ТОВ «Агромаштрейд», надали документи щодо права власності на товарно матеріальні цінності згідно угоди від 20.08.2014 № АА 140820-002 між ТОВ «Агромаштрейд» та ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 щодо обов`язку останнім: прийому, зберіганням, виставки а також пошуку покупців та підписання договору купівлі продажу сільськогосподарської техніки (перелік згідно специфікації - доручення).
Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 показав, що працює охоронцем на ПП «Крант», яке є власником території за адресою: АДРЕСА_2 , де один зі складів орендує ОСОБА_11 де займається продажем тракторів.
Допитані у якості потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , показали, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом реалізував товарно матеріальні цінності ТОВ «Агромаштрейд», шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_7 у розмірі 110 700 гривень та ОСОБА_8 у розмірі 150 000 гривень, продав останнім трактори які йому не належали, на теперішній час вони не можуть зареєструвати в ДАІ вказане майно у зв`язку із тим, що довідки рахунок видає власник майна ТОВ «Агромаштрейд».
Проведеним оглядом місця події від 29.01.2016 встановлено, що ПП «Крант», який є власником території за адресою: АДРЕСА_2 , де один зі складів орендує ОСОБА_11 де займається продажем тракторів, є рекламний щит «міні-трактори», оглянути складське приміщення не надалося можливим у зв`язку із тим, що воно закрите на замок.
Допитати ОСОБА_5 та провести огляд за його участю, не надалося можливим у зв`язку із тим, що він відмовився на підставі ст. 63 КУ та покинув території ПП Крант.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 на підставі договорів купівлі - продажу реалізовано фізичним особам сільськогосподарську техніку (трактори), яка передавалась йому ТОВ «Агромаштрейд», «ТД «ДТЗ»», а саме: трактор ДТЗ 4244Р, шасі № НОМЕР_4 , договір купівлі продажу від 27.01.2016 № 270116/01 (покупець ОСОБА_12 ); трактор (без зазначення у договорі моделі), шасі № НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_6 , договір купівлі - продажу від 04.04.2016 № 040416-01 (покупець ОСОБА_13 ); трактор JMT 3244 H, шасі № НОМЕР_7 , договір купівлі продажу від 22.11.2015 № 221115/-01 (покупець ОСОБА_14 ); трактор DongFeng 244 DH, шасі № НОМЕР_8 , договір купівлі продажу б/н від 17.10.2015 (покупець ОСОБА_8 ); трактор Синтай 120 (Т-12), шасі № НОМЕР_9 , договір купівлі продажу від 22.08.2015 № 220815-01 (покупець ОСОБА_15 ); трактор ДТЗ 244.4, шасі № НОМЕР_3 , договір купівлі продажу від 24.10.2015 (покупець ОСОБА_7 ). Крім того, місцезнаходження тракторів, на даний час не встановлено.
29.04.2016 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_16 , винесено ухвалу про накладення арешту на вищевказані трактори та передані представнику ТОВ «Агромаштрейд» на зберігання.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий за місцем свого проживання може зберігати первинну документацію, а саме: доручення від 20.08.2014 № АА 140820-002 між ТОВ «Агромаштрейд» та ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 , копії або оригіналів договорів купівлі продажу, за допомогою яких останній незаконно продавав не належну йому сільськогосподарську техніку, чорнових зошитів, блокнотів, котрі містять у собі дані, щодо купівлі продажу тракторів.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно: власником квартири АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_4 .
14.02.2017 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_18 , надано Ухвалу справа № 766/1760/16-к н/п 1 кс/766/1916/17 дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , власником якої являється ОСОБА_4 , загальною площею (кв.м) 53.5, житлова площа (кв.м) 16.3, з метою встановлення наявності та вилучення первинної документації на отриману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 сільськогосподарську техніку, котра була отримана згідно угоди доручення від 20.08.2014 № АА 140820-002 між ТОВ «Агромаштрейд», ТОВ «ТД «ДТЗ»» та ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 , копій або оригіналів договорів купівлі продажу, за допомогою яких останній незаконно продавав не належну йому сільськогосподарську техніку, чорнових зошитів, блокнотів, котрі містять у собі дані, документи на реалізацію тракторів марок DW 244 AN та JMT 3244 H.
16.02.2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено документи зазначені в Ухвалі слідчого судді, чорнові записи та договори купівлі продажу на сільськогосподарську техніку.
Крім того, під час обшуку було виявлено та вилучено інші документи, котрі не було зазначено в Ухвалі на проведення обшуку, та мають важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування, проведення судово почеркознавчих експертиз та документи, які підтверджують діяльність ФОП ОСОБА_5 , з ТОВ «Агромаштрейд», «ТД «ДТЗ»» (яке раніше мало назву ТОВ «НПП Спецавтоматика»), а саме: звіти повіреного до договору доручення № СА 091118 006 від 18.11.2009 року між ФОП ОСОБА_5 , та ТОВ «НПП Спецавтоматика», акти виконаних робіт, за період часу з 2009 по 2011 роки; документи, які підтверджують купівлю продажу товару за участю ФОП ОСОБА_5 , як посередника, а саме: рахунки фактури та чеки про оплату, договори купівлі продажу; документи що підтверджують роботу ФОП ОСОБА_5 , з ПП ОСОБА_6 , а саме: видаткові накладні по договору № ТР 178 від 03.11.2009 року; відповідь з ДФС Дніпропетровської митниці; податкова накладна платника Єдиного податку ФОП ОСОБА_5 ; Ухвала Господарського суду Херсонської області справа № 923/592/16; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_5 , позовна заява на захист права власності від позивач ФОП ОСОБА_5 , до відповідача ТОВ «Агромаштрейд»; заява ФОП « ОСОБА_5 »; паспорт на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_10 датою видачі від 20 березня 2002 року дійсним до 20 березня 2012 року, котрі місять підписи ОСОБА_5 , та у подальшому будуть використані під час проведення судово почеркознавчих експертиз.
В подальшому виявлені та вилучені вище перелічені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Відповідно до вимог ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені під час огляду речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку речі є предметом кримінального правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених ст. 98 КПК України та у подальшому будуть використані для проведення судово почеркознавчих експертиз у якості вільних (експериментальних) зразків підписів ОСОБА_5 , котрі містяться на усі виявлених та вилучених документах.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, вилученого під час проведення обшуку з квартири АДРЕСА_1 , власником якої являється ОСОБА_4 , загальною площею (кв.м) 53.5, житлова площа (кв.м) 16.3.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене у ході проведення обшуку слідчим слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_2 , з квартири АДРЕСА_1 , власником якої являється ОСОБА_4 , загальною площею (кв.м) 53.5, житлова площа (кв.м) 16.3, на документи, які підтверджують діяльність ФОП ОСОБА_5 , з ТОВ «Агромаштрейд», «ТД «ДТЗ»» (яке раніше мало назву ТОВ «НПП Спецавтоматика»), а саме: звіти повіреного до договору доручення № СА 091118 006 від 18.11.2009 року між ФОП ОСОБА_5 , та ТОВ «НПП Спецавтоматика», акти виконаних робіт, за період часу з 2009 по 2011 роки; документи, які підтверджують купівлю продажу товару за участю ФОП ОСОБА_5 , як посередника: рахунки фактури та чеки про оплату, договори купівлі продажу; документи що підтверджують роботу ФОП ОСОБА_5 , з ПП ОСОБА_6 ,: видаткові накладні по договору № ТР 178 від 03.11.2009 року; відповідь з ДФС Дніпропетровської митниці; податкова накладна платника Єдиного податку ФОП ОСОБА_5 ; Ухвала Господарського суду Херсонської області справа № 923/592/16; копія свідоцтва ФОП ОСОБА_5 , позовна заява на захист права власності від позивач ФОП ОСОБА_5 , до відповідача ТОВ «Агромаштрейд»; заява ФОП « ОСОБА_5 », та для подальшого використання вказаних документів у якості вільних (експериментальних) зразків підписів для проведення судово почеркознавчих експертиз.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту

її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя: