Провадження № 1-кс/470/181/17
Справа № 470/467/17
У Х В А Л А
28 серпня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про тимчасовий доступ до інформації,яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

23 серпня 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2017 року за № 0000224 за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ФГ « ОСОБА_5 », які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 591 280 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.04.2017 року укладено договір постачання товару соняшнику врожаю 2016 року. Необхідна кількість насіння соняшнику, належного ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігалось на елеваторі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в м.Миколаєві, згідно договору складського зберігання від 16.03.2017 року за № 31/А. Згідно показів представника потерпілої особи ОСОБА_4 встановлено, що в березні 2017 року на елеватор належний ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на складську картку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було перевезене насіння соняшнику на зберігання, в кількості більше ніж 250 т. Згодом частину насіння соняшнику, а решта 244 т. залишилася на зберіганні. В подальшому ОСОБА_4 доручив ОСОБА_6 , знайти для найму транспорт для перевезення з елеватору ІНФОРМАЦІЯ_3 залишку насіння соняшнику в кількості 244 т. до портового терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 ,чи терміналу МС ТП ІНФОРМАЦІЯ_5 ,в якому згідно укладеного договору з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснювало прийом сільськогосподарської продукції. Після проведення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 оплати послуг ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 зі зберігання та завантаження автомобілів, автомобілі стали на завантаження, яке відбулося 11.05.2017, 12.05.2017, 15.05.2017 рр. Однак в подальшому автомобілі до місця розвантаження не доїхали. З порту на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 мав прийти реєстр з зазначенням ваги, прийнятих автомобілів. Реєстр не надходив, після чого ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_7 для того,щоб вияснити причину,однак останній сказав,що автомобілі на ремонті і перебувають неподалік порту. Згодом ОСОБА_8 на телефонні дзвінки не відповідав і лише тоді ОСОБА_4 зрозумів,що його ввели в оману та вивезли насіння соняшнику в невідомому напрямку.

Крім цього, було встановлено, що джерелом інформації про осіб,які шляхом обману заволоділи насінням соняшнику,яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку ФГ « ОСОБА_9 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 МФО НОМЕР_2 ,який зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними системи «Інтернет - банкінг» дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » .

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Березнегуватського відділення Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати прокурору Березнегуватського відділення Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 чи за його дорученням співробітникам Березнегуватського відділення Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ФГ « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 МФО НОМЕР_2 та документів на підставі яких з 11.05.2017 року по 21.08.2017 року здійснювалися розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку та вилучення вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , надати:

-інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ФГ « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 МФО НОМЕР_2 ,за період з 11.05.2017 року до 21.08.2017 року.

-для вилучення дані фото(відео) фіксації особи під час зняття готівки з розрахункового рахунку ФГ ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

-для вилучення оригінали документів на підставі яких з 11.05.2017 року до 21.08.2017 року здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ФГ ОСОБА_9 № НОМЕР_1 ,відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ,у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси,з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів через систему Інтернет-банкінг.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 28 вересня 2017 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами Південної філії дочірнього підприємства з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1