Справа № 161/226/17
Провадження № 1-кс/161/176/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 10 січня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ряду оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 26.02.2014 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2013, 29.01.2014 та 14.02.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 уклало три договори купівлі-продажу цінних паперів №БВ 201213/1/1, №БВ290114/1/1, №БВ140214/1/1 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в особі директора ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_6 що виступило від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». Згідно укладених договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» дванадцять інвестиційних сертифікатів загальною вартістю 5 570068,49 гривень. Оплата цінних паперів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилася з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 6 030 100,0 гривень. Водночас з укладенням вище зазначених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 уклало три договори купівлі-продажу цінних паперів №БВ 201213/2/1 від 20.12.13, №БВ290114/2/1 від 29.01.2014 та №БВ140214/2/1 від 14.02.2014 на продаж вказаних цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_6 , що виступало від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 6 038 700 гривень. Відповідно до п.3.2 укладених договорів перехід права власності на цінні папери від продавця до покупця здійснюється з моменту внесення облікових записів на рахунки у цінні папери у депозитарних установах продавця і покупця на підставі оформлених та наданих депозитарним установам розпоряджень та фсіх необхідних документів, згідно чинного законодавства України для переоформлення права власності на пакет цінних паперів, зазначений у договорах продавця та покупця. Відповідно до п.2.1 укладених договорів проведення розрахунків за цінні папери повинно відбутися до 31.12.2015 включно у безготівковій формі у національній валюті України. Згідно п.4.9. даних договорів після виконнан усіх зобов`язань (здійснення покупцем повної сплати суми договору , а продавцем перерахування пакету цінних паперів покупця) сторони зобов`язуються протягом 10 робочих днів підписати акт виконання зобов`язань за договором. Згідно акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 31.01.2015 №060-28/004 від 06.03.2015 встановлено, що грошові кошти на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановлені строки угодами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надходило. Натомість між керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано акти виконання зобов`язань згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів 201213/2/1 від 20.12.13, №БВ290114/2/1 від 29.01.2014 та №БВ140214/2/1 від 14.02.2014. Факт приймання передач прав власності на пакет цінних паперів підтверджено виписками депозитарної установи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 операції з цінними паперами за 20.12.2013, 2901.2014, 14.02.2014 на переказ 12-ти інвестиційних сертифікатів. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та юридичну адресу: АДРЕСА_3 , та з 30.12.2014 відповідно до судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.12.2014, справа №918/1729/14, перебуває у процесі банкрутства. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні 10.08.2016 за вих. №4904/24/7-2016 на начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 було направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, з метою відібрання експерементальних зразків підписів у ОСОБА_7 .. Так, з матеріалів виконаного доручення вбачається, що виконати доручення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_10 не виявилось можливим, оскільки, як було встановлено ОСОБА_7 на даний час проживає за межами Волинської області і на телефонні дзвінки не відповідає. Відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_9 від 04.12.2015 був проведений тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебували у ІНФОРМАЦІЯ_11 , зокрема, належним чином завірених копій матеріалів судової справи №918/1729/14. В подальшому в ході проведення огляду та аналізу вилучених документів, було встановлено, що ОСОБА_10 , як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладав ряд договорів купівлі-продажу цінних паперів з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »», в ході яких були підписані ряд актів звірки взаєморозрахунків та актів прийому передачі цінних паперів.

В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала та просила задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою підтвердження та спростування вищевказаних обставин та в подальшому проведенні необхідних експертиз, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 або за його дорученням начальнику відділу УЗЕ у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ряду оригіналів документів, а саме:

- договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ 101212/12/1 від 10.12.2012 укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- акт звірки взаєморозрахунків (період 2012-2014) за договором між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- акт приймання-передачі цінних паперів від 10.12.2012 року, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів від 10.12.2012 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: