УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.01.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та по мобільному терміналу ІМЕІ: НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2016 по 29.12.2016, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти та час з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю між абонентами «А» та «Б» із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, з прив`язкою до базових станцій операторів мобільного зв`язку, із зазначенням адрес їх розташування, та абонентських номерів абонентів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії.

Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні відділу СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 скоюють шахрайства шляхом зловживання довірою потерпілих, а саме здійснюють телефонні дзвінки потерпілим та представляються їм співробітниками служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом перереєстрації банківських карток потерпілих у зв`язку з порушення роботи системи банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнаються реквізити банківських карток та у подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють зняття грошових коштів з вказаних карток потерпілих.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2016 ОСОБА_12 умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, знаходячись у м. Херсоні, використовуючи стільниковий зв`язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_4 ) 15.05.2016 в 16.00 здійснив дзвінок на абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , належний потерпілій ОСОБА_15 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, ОСОБА_12 в телефонній розмові з ОСОБА_15 представився ОСОБА_16 та видав себе за працівника служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив потерпілу про необхідність пройти перереєстрацію її банківських платіжних та кредитних карток, у ході чого дізнався від потерпілої реквізити її кредитної банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та пін-код до вказаної карти.

Після чого при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_12 15.05.2016 у період часу з 16.22 до 16.23 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме з банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив зняття з вказаної кредитної карти потерпілої грошових коштів у сумі 4160 гривень та 627 гривень.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_12 потерпілій ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 4787 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_15 показала, що у 2016 році вона у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала кредитну картку № НОМЕР_6 оформлену наім`я.

15.05.2016 близько 16.00 годин на її абонентський номер НОМЕР_7 був здійснений дзвінок чоловіком який представився їй працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй про необхідність пройти перереєстрацію її банківських платіжних та кредитних карток так як виник збій у роботі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого одразу, на її вказаний мобільний телефон стали приходити СМС повідомлення з комбінацією цифр, які вона продиктувала вказаному чоловіку (так як зі слів даного чоловіка це було необхідно для перереєстрації її банківських карток). Після чого вона вказала йому (на його вимогу) пін-код до вищевказаної кредитної карти так як ї його слів це було необхідно для перереєстрації її банківських карток. Після чого (через приблизно 30 хвилин після вказаної бесіди) вона дізналась, що з її вищевказаної кредитної карти були зняти грошові кошти у сумі приблизно 4800 грн.

У результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000437 (внесеного до ЄРДР 03.02.2016) за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 259 КК України, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , по мобільному терміналу ІМЕІ: НОМЕР_4 встановлено, що ОСОБА_12 на протязі квітня - травня 2016 року здійснював дзвінки потерпілим яким представлявся як працівник служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом перереєстрації банківських карток потерпілих у зв`язку з порушення роботи системи банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнавався реквізити банківських карток та у подальшому здійснював дзвінки ОСОБА_13 та давав їй реквізити вказаних банківських карт потерпілих та після чого остання через банкомати здійснювала безпосередню зняття грошових коштів з даних карт потерпілих. Крім того, встановлено, що ОСОБА_12 здійснював телефонні дзвінки ОСОБА_14 та іншим невстановленим особам з якими обговорював обставини вчинення вказаних злочинів - шахрайств (протоколи про результати проведення негласних слідчих- розшукових дій № 3/27-1208 від 11.06.2016; № 3/27-1446 від 14.07.2016; 3/27-1447 від 14.07.2016).

Ухвалами Апеляційного суду Херсонської області від 13.07.2016 та від 02.08.2016 надано дозвіл на використання в даному кримінальному провадженні інформації отриманої у результаті проведення вищевказаних негласних слідчих- розшукових дій (протоколи про результати проведення негласних слідчих- розшукових дій № 3/27-1208 від 11.06.2016; №3/27-1446 від 14.07.2016; 3/27-1447 від 14.07.2016).

Відповідно до інформації УКР (карного розшуку) ГУНП в Херсонській області встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні:

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має в користуванні абонентські номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має в користуванні абонентський номер НОМЕР_25 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродж. та жит. АДРЕСА_3 , раніше не судима, має в користуванні абонентський номер НОМЕР_26 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродж. та жит. м. Херсон, зареєстрований : АДРЕСА_4 , раніше судимий, наркоман, має в користуванні абонентський номер НОМЕР_27 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродж. АР Крим, м. Керч, зареєстрований : АДРЕСА_5 , фактично проживає: АДРЕСА_4 (спільно з Деменчуком), раніше судимий, наркоман, має в користуванні абонентський номер НОМЕР_28 .

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродж. та жит. м. Херсон, зареєстрований : АДРЕСА_6 , раніше судимий, наркоман, має в користуванні абонентський номер НОМЕР_21 .

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродж. та жит. м. Херсон, зареєстрований : АДРЕСА_7 , раніше судимий, наркоман, має в користуванні абонентський номер НОМЕР_13 .

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродж. та жит. АДРЕСА_8 , раніше судимий, наркоман, має в користуванні абонентський номер НОМЕР_29 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_23 показав, що у нього у користування була банківська платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_30 . 05.10.2016 до нього на мобільний телефон № НОМЕР_31 надійшло СМС повідомлення з № НОМЕР_32 про те, що його банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » заблоковано. У цей же день він зателефонував на номер з якого прийшло вказане СМС повідомлення та чоловік представився йому працівником банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та який йому під приводом розблокування його картки дізнався від нього реквізити вказаної банківської картки. Після чого він через декілька днів виявив, що з його вищевказаної картки було перераховано на другий рахунок його кошти.

Зазначена інформація по вищевказаним абонентським номерам зберігається у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб причинених до вчинення вказаного злочину та перевірки факту причетності вищевказаних осіб до вчинення вказаних злочинів, та встановлення фактів з`єднання вказаних абонентів з іншими особами та між собою за допомогою вказаних абонентським номерів, їх місце знаходження на момент з`єднання, має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого злочину.

Відомості, що містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вищевказаним абонентським номерам може бути використана в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000175 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Зазначені документи відносяться до охоронювальної законом таємниці та згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.

Документи про зв`язок, абонентів, наданні телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вищевказаним мобільним терміналам та абонентським номерам необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вищевказаним мобільним терміналам та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та по мобільному терміналу ІМЕІ: НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2016 по 29.12.2016, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти та час з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю між абонентами «А» та «Б» із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, з прив`язкою до базових станцій операторів мобільного зв`язку, із зазначенням адрес їх розташування, та абонентських номерів абонентів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії.

Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 04.02.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/11694/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________