Справа № 139/85/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
17 лютого 2017 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю:
прокурора ОСОБА_2
при секретарі судового засідання ОСОБА_3
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
06 лютого 2017 року прокурор Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000225, внесеного до ЄРДР 20 вересня 2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України (а.с. 3).
Клопотання мотивоване тим, що 20 вересня 2016 року у чергову частину Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17 вересня 2016 року невідомі особи вчинили крадіжку коштів з її карткового рахунку в сумі 1828 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16 вересня 2016 року ОСОБА_4 поповнила мобільний рахунок через мережу Інтернет на суму 50 гривень, після чого 17 вересня 2016 року о 01-ій годині 50 хвилин з її рахунку було знято кошти двома платежами впродовж кількох секунд у сумі 1015 гривень та 813 гривень. Після надходження повідомлення про зняття коштів вона одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що 17 вересня 2016 року потерпіла телефонувала на гарячу лінію сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператором було підтверджено, що дійсно з її картки здійснювався перерахунок на іншу картку, проте ім`я власника не повідомили, бо така інформація становить комерційну таємницю.

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка отримала доступ до рахунку потерпілої та встановлення можливого її місця знаходження, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копії інформації у Мурованокуриловецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.
Судом встановлено, що прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 . 20 вересня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 повідомлення ОСОБА_4 про заволодіння невідомими особами її коштами, що знаходились на картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1828 гривень, та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із пояснень ОСОБА_4 (а.с. 6) вбачається, що 17 лютого 2016 року вона телефонувала на гарячу лінію сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким проводилось списання коштів, де дізналася, що з її картки здійснювався перерахунок коштів на іншу картку.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, проте прокурором обґрунтовано доведено можливість використання як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, прокурору необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_2 та/або слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості про:
-власника карткового рахунку (номера картки) з вказівкою повних анкетних даних по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
-рух коштів по картковому рахунку, або по номеру платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 20 серпня 2016 року по 19 вересня 2016 року;
-наступні транзакції по карті № НОМЕР_1 : 17 вересня 2016 року переказ коштів з рахунку через UKR KIEV Portmone 119499 сума транзакції 1015 гривень; 17 вересня 2016 року переказ коштів з рахунку через UKR KIEV Portmone 119500 сума транзакції 813 гривень.
-підключення до рахунку № НОМЕР_1 послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то надати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси з яких здійснювались виходи її використання;
-ІР та МАС адресу комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 17 вересня 2016 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-на який номер телефону надходить СМС-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 з можливістю отримання копії цієї інформації в Мурованокуриловецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Адреса Мурованокуриловецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .
Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити доступ прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_2 та/або слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або оперуповноваженого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , до інформації.
Встановити строк дії ухвали до 17 березня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ____________