Справа № 183/5255/16
№ 1-кс/183/54/17

У Х В А Л А
31 січня 2017 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -
До Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх належним чином завірених копій.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2016 року до ЧЧ Новомосковського ВП надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, під час проведення конкурсних торгів з предмету «Реконструкція дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштування автономної котельні по АДРЕСА_1 , внесли до специфікації щодо предмета закупівлі перелік робіт та матеріалів, які фактично виконані на момент оголошення тендеру, таким чином здійснили готування до привласнення бюджетних грошових коштів.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2013 року Новомосковським міським головою винесено рішення № 789 про передачу права замовника на проведення реконструкції ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання загальнопланових робіт.
У 2013 році ІНФОРМАЦІЯ_5 проводились конкурсні торги з предмету: «Реконструкція дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням автономної котельні по АДРЕСА_1 ». За результатами конкурсних торгів переможцем стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким уклали угоди на суму 10,2 млн. грн. Згідно офіційної бази казначейства за період з 2013 року по 2015 рік підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 4,3 млн. грн. та підписані акти виконаних робіт за виконані роботи по вищевказаному об`єкту, після чого договір було розірвано у зв`язку із відсутністю фінансування. Підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний вище період були здійснені наступні роботи: по всій будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були встановлені металопластикові вікна та металеві двері у кількості 15 штук на першому та другому поверхах, було демонтовано старі та встановлені нові пластикові труби каналізації та тепловодопостачання, здійснено мурування стін та встановлені перегородок з газобетону, утеплена та залита бетоном підлога на поверхах будівлі, прокладені металеві та пластикові труби з насосним пристроєм у підвальному приміщенні, встановлені пристрої «гребінки» у кількості 5 штук для опалення підлоги та інші роботи. Виконані описані вище роботи підтвердив охоронець будівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 який працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дав пояснення по суті даного питання. Також проведеним оглядом ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зафіксовано об`єм вже виконаних робіт на вказаному об`єкті
Так, у квітні 2016 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 вирішили повторно провести конкурсні торги з предмету: «Реконструкція дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням автономної котельні по АДРЕСА_1 » з розміром бюджетного призначення 12,3 млн. грн.
08.04.2016 року було прийнято рішення про акцепт, учасником переможцем визнано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з акцептованою пропозицією у 12,4 млн. грн. Але, згідно документації конкурсних торгів посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 повторно внесли до специфікації щодо предмета закупівлі (технічне завдання) вже виконані роботи, за які було здійснено перерахування бюджетних коштів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписані акти виконаних робіт. А саме в специфікацію було закладено: здійснення мурування стін та встановлення перегородок з газобетону, демонтування старих та встановлення нових пластикових труб каналізації та тепловодопостачання, встановлення металевих дверей у кількості 15 штук та інші вже виконані роботи.
Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме видаткових накладних та платіжних доручень, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких зазначено, що перерахування здійснювалось на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення об`єму робіт, виконаних по вказаному об`єкту. Відповідно до висновку експертизи від 20.12.2016 різниця між фактичним об`ємом виконаних підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єкті «Реконструкція дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням автономної котельні по АДРЕСА_1 » і роботами, вказаними в актах приймання виконаних робіт, складає 476 717 грн. 77 коп.
З метою усестороннього і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме копій документів, які містять банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Тому, враховуючи, існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_2 просить задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, уточнивши, що просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 . Клопотання просить задовольнити у повному обсязі.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із здійсненням судового провадження за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані письмові докази, дійшла до наступних висновків.
У відповідності зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
25.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.
Як вбачається з клопотання, слідчий ОСОБА_2 обґрунтовує своє клопотання тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а в кінцевому результаті - з метою встановлення доказів, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Слідчим в клопотанні було доведено, що отримати інформацію, а саме копій документів, які містять банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківському рахунку, іншим способом, ніж отримати її шляхом надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з вилученням їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- копій документів, що відображають відкриття, розпорядження за рахунком № НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування;
- копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з рахунку, в тому числі документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші), даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаним рахунком;
- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 24.05.2016 року по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПУО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд);
- копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Строк дії ухвали до 11 лютого 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1