печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження №0000703 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження

№ 0000703 від 28.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) в період з 2010 по 2015.

В ході розслідування, серед іншого, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) протягом 2014 року отримало від ІНФОРМАЦІЯ_3 рефінансування в обсягах близько 10 млрд. гривень.

В наступному частина зазначених коштів у розмірі 4,1 млрд. грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014 року витрачено на придбання 535 300 000 доларів США та в подальшому, згідно з кредитних договорів перерахована на рахунки суб`єктів господарювання, окремі посадові особи яких одночасно є співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (в даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (в даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (в даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Вказані суб`єкти господарювання витратили кредитні кошти на передоплату за поставку товару від підприємств нерезидентів. При тому, що зовнішньоекономічні договори не виконувалися, експортно-імпортні операції зазначеними суб`єктами господарювання не здійснювалися, частина перерахованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів залишилася на рахунках підприємств-нерезидентів і була присвоєна, а тому ці кошти є предметом зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В подальшому право вимоги по договорам кредитної лінії між вищевказаними підприємствами та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переуступлені підприємству нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Відповідно до умов договору переуступки права вимоги кредитних коштів укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_19 кошти повиті бути перераховані на кореспондентський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перераховувалися, а в бухгалтерському обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості були відображені не підставі підроблених SWIFT повідомлень.

З метою спростування виконання умов договорів відступлення права вимоги виникла необхідність у отриманні інформації по кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведене вказує на розкрадання державних коштів, наданих в якості рефінансування на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами цієї банківської установи.

З метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні № 0000703, а також з метою здобуття відомостей про подальший рух грошових коштів, одержаних вказаними підприємствами-нерезидентами з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; осіб, можливо причетних до протиправного заволодіння державними коштами, що може свідчити про попередню змову учасників вчинення злочину, вказувати на спрямування умислу на його вчинення і т.д., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація щодо відкриття кореспондентського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про осіб, що здійснювали відкриття, розпорядження та організацію ведення операцій по такому рахунку, а також про рух коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилались на недоцільним виклику у судове засідання для розгляду цього клопотання представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої у Великому Герцогстві Люксимбург.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Частина 1 ст. 551 КПК України вказує, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309, 541, 551, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000703 та компетентному органу Великого Герцогства Люксембург на проведення тимчасового доступу до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення копій усіх документів, які містять інформацію щодо відкриття, використання та закриття банківського рахунку (заяв про відкриття, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, карток зі зразками підписів, тощо), інформацію про власників рахунку (статут підприємства, документи, що посвідчують особу власника чи представника підприємства та його повноваження при відкритті та проведенні операцій на рахунках, тощо), а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цих рахунках (із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, в тому числі їх реєстраційних номерів, номерів рахунків, та банківських реквізитів) з моменту відкриття цього рахунку до 28.12.2016, SWIFT-повідомлення, що надсилались банком на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримувались від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 (довідковий номер НОМЕР_17 )

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1