Справа № 567/782/17 .
У Х В А Л А

20.07.2017 рокум. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000217 слідчим Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановив:
18.07.2017 року слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати йому, та слідчим, що входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та/або уповноваженим працівникам Національної поліції України за дорученням/постановою слідчого, прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю тимчасового вилучення їх копій, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в яких міститься інформація про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який 20.05.2017р. було перераховано грошові кошти в сумі 4000 грн. та інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу з 19.05.2017 року по 23.05.2017 року, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000217 по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість ідентифікувати особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та місце її перебування в момент вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

24.05.2017 року до ЄРДР за №0000217 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

По даному кримінальному провадженню за фактом шахрайства, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що 24.05.2017р. до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про заволодіння його грошовими коштами невідомою особою шахрайським способом, що мало місце 20.05.2017р.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 засвідчив, що 20.05.2017 року через мережу Інтернет на сайті "OLX" знайшов оголошення про продаж скутера "Honda Lead". В подальшому, ОСОБА_5 за домовленістю з невідомою особою, який представився ОСОБА_6 здійснив передоплату за даний товар в сумі 4000 грн., перерахувавши 20.05.2017р. дані кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який назвав продавець та повідомив що вказаний рахунок належить ОСОБА_7 . Після оплати обумовленого товару продавець перестав відповідати на дзвінки, а товар так і не прийшов замовнику.

Слідчий вказує, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до ряду документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про особу на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 та про рух коштів по даному рахунку в період часу з 19.05.2017 року по 23.05.2017 року.
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Водночас, ч.5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З матеріалів клопотання вбачається, що дані про банківський рахунок № НОМЕР_1 отримано лише з показань потерпілого ОСОБА_5 , а надані ним копії платіжного доручення та виписка по картці не містять повних номерів карткових рахунків з якого надсилалися кошти та на який кошти були зараховані, що позбавляє суд можливості встановити наявність обставин на які посилається слідчий в своєму клопотанні та дійсний номер рахунку на який було надіслано кошти потерпілим.

Таким чином, з матеріалів клопотання не вбачається, та слідчим не надано суду доказів, які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та необхідність такого втручання в діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що дане клопотання є безпідставним та не підтверджене доказами, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 218, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України
ухвалив:
в задоволенні клопотання слідчого Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1