Дата документу 09.11.2016 Справа № 554/8713/15-к
Провадження № 1-КС/554/8005/2016
УХВАЛА

Іменем України
09 листопада 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

08.11.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2015 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , умисно не виконують рішення Господарського суду Полтавської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основного боргу за поставлений товар в сумі 19515,82грн та 1720,50 грн судового збору.

Рішення набрало законної сили 08.05.2-13 року та на виконання вказаного рішення Господарським судом Полтавської області видано наказ по справі № 917/550/13.

Також 17.04.2013 року Господарським судом Полтавської області прийнято рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2081,60 грн. заборгованості за надані послуги та 1720,50 витрат зі сплати судового збору. Рішення набрало законної сили 30.04.2015 року. Загальна сума заборгованості склала 25038,42грн.

На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває виконавче провадження № 46021612 та № 46021765 з примусового виконання наказів. Постанова про відкриття винесена 16.01.2015 року та надано боржнику строк для добровільного виконання рішення до 23.01.2015 року, але службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ігноруються законні вимоги державного виконавця стосовно виконання наказів Господарського суду Полтавської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Керівником та одним із засновників підприємства є ОСОБА_3 . Останнього 30.06.2015 року було викликано до слідчого з метою відібрання пояснення, але ОСОБА_3 від письмових пояснень відмовився на підставі ст..63 Конституції України. А в усній бесіді повідомив, що він більше не працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отже і не несе відповідальності по борговим зобов`язанням підприємства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту утворення по теперішній час обслуговується у ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні документи щодо створення, реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до усіх без винятку документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо створення, реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах (у разі відсутності оригіналів в копіях), а саме:

- документи, надані під час реєстрації, перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ДПІ та отримання свідоцтва платника ПДВ;

- документів податкової звітності на паперових та магнітних носіях за період з 01.04.2013 року, як платника податків, по 01.02.2015 року, а саме: декларації з ПДВ та додатки № 5 до них, уточнюючи розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість, додатки № 5 до них, декларації з податку на прибуток, інші документи обов`язкової податкової звітності цього підприємства;

- документи ІНФОРМАЦІЯ_4 , які свідчать про проведену роботу із платником податків, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: отримані пояснення від посадових осіб і засновників зазначеного підприємства, акти виходу за адресою знаходження підприємства, будь-які інші документи про роботу із зазначеним платником податків;

- документи про направлення запитів на проведення зустрічних перевірок за взаємовідносинами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із суб`єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими в інших державних податкових інспекціях, а також отримані відповіді на них;

- отримані запити на проведення зустрічних перевірок з інших державних податкових інспекцій, правоохоронних органів, так само за рішеннями суду, по взаєминам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і спрямовані відповіді на них;

- матеріали проведених планових й позапланових, виїзних й невиїзних перевірок дотримання чинного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акти, довідки, додатки до них, інші документи) за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, а також винесені за результатами перевірок рішення-повідомлення;

- інформацію про наявність станом на 12.02.2015 року податкового боргу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по будь яким податкам і зборам перед державними або місцевими бюджетами;

- отримані скарги, заяви, листи, повідомлення й інші документи, спрямовані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від суб`єктів підприємницької діяльності контрагентів;

- вказівки вищих органів державної податкової служби у відношенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- виписку по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації по теперішній час;

- документи переписки між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- довіреності, інші документи, які надавали та надають у теперішній час право представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інші документи, які наявні у справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , надати зазначені в ухвалі документи до тимчасового доступу та вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1