УХВАЛА

31 липня 2017 року м.Хмельницький
28.07.2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 14 грудня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був укладений договір на транспортне експедиційне обслуговування №141212/200-е, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло на себе зобов`язання зі здійснення транспортно-експедиційного обслуговування вантажу, а також з оплати вартості послуг у повному обсязі, та здійснення оплати всіх додаткових витрат, які виникли з вини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неналежним чином виконало свої грошові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла заборгованість в розмірі 160000 грн., а тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вимушене звернутися до Господарського суду Хмельницької області.
Рішенням Господарського суду Хмельницької області у справі №924/1401/13 від 09.01.2014 року у задоволені позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення боргу за договором транспортно-експедиційного обслуговування №141212/200-е від 14.12.2012 року було відмовлено.
Постановою Вищого господарського суду України від 10.07.2014 року по справі №924/1401/13 постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 27.03.2014 року залишена без змін, а касаційна скарга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д залишена без задоволення.
06.05.2014 року Господарським судом в Хмельницькій області був виданий наказ №924/1401/13 про примусове виконання рішення суду, який до цього часу залишається невиконаним, адже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д, постійно змінюючи місце реєстрації юридичної адреси товариства, унеможливлює виконання Наказу Господарського суду Хмельницької області, що свідчить про умисне невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д рішення господарського суду.
В ході проведення досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: необхідно встановити момент надходження на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д та його службових осіб судових рішень та судових Наказів про примусове виконання судового рішення щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів та строків їх виконання, постанов та інших документів, щодо примусового виконання рішень суддів, виданих державними виконавцями відділів ІНФОРМАЦІЯ_5 та Ізяславського міськрайонних управлінь юстиції у Хмельницькій області, яким чином дані документи реєструвалися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д, хто з посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д з такими документами ознайомлювався та яким чином, тощо.
У зв`язку з чим є необхідність у встановленні та вилученні книг, журналів, зошитів, тощо щодо реєстрації вхідної/вихідної документації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, інших документів, які підтверджують факти надходження на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д рішень суддів усіх рівнів та рішень державних виконавців, щодо примусового стягнення боргових зобов`язань перед товариства вищевказаними суб`єктами господарювання.
Окрім того, з метою документального підтвердження факту невиконання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д, рішень суду та Державної виконавчої служби, є необхідність у вилученні та дослідженні установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д за період з січня 2013 року по теперішній час, а саме: рішень (наказів) про призначення (звільнення), переміщення по посадах директора (виконавчого директора) інших посадових осіб даного товариства, документів щодо визначення їх посадових обов`язків та повноважень, інших документів, які можуть мати відношення до умисного невиконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д невиконання судових рішень.
На підставі вищевикладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення таких документів в оригіналах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться у вказаних документах, а саме у їх оригіналах, можуть бути використані, як доказова база у кримінальному провадженні. Враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , а також: заступнику начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , та іншим співробітникам ГУНП в Хмельницькій області на підставі письмового доручення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):
- книг, журналів, зошитів, квитанцій, поштових переказів, інших документів, щодо реєстрації вхідної/вихідної документації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д, за період часу з 01.01.2013 року по 28.07.2017 року, які підтверджують факти надходження на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д рішень (наказів) Господарських суддів України усіх рівнів та рішень державних виконавців та органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо примусового стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д боргових зобов`язань (коштів) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: рішень (наказів) про призначення (звільнення, відпустка, лікарняний), переміщення по інших посадах товариства директора (виконавчого директора) інших посадових осіб даного товариства, документів щодо встановлення посадових обов`язків та повноважень службових осіб товариства, інших документів, які можуть мати відношення до умисного невиконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д невиконання судових рішень щодо стягнення коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 31 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя