Справа № 333/2293/17
Пр. № 1-кс/333/504/17

УХВАЛА

Іменем України
26.04.2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001676 від 21.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
26.04.2017 року слідчий СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 та депозитного рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , - з можливістю вилучення оригіналу виписки по вказаним рахункам у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Комунарського ВП ДВП ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001676 від 21.04.2017 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин:
25.11.2014 року ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_2 , із заявою для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат та проживання, в тому числі оплату житлово-комунальних послуг.
Згідно із зазначеною заявою у графах щодо наявності у будь-кого з членів сім`ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції ; транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції; на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму (встановленого для працездатних осіб) ОСОБА_5 зробив відмітку «НІ», що свідчить про відсутність вищевказаних благ.

На підставі заяви ОСОБА_5 та відповідних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 26.11.2014 року про призначення останньому допомоги з 25.11.2014 року по 24.05.2015 рік у розмірі по 884 грн. щомісячно.

Відповідно до п. 11 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505 (зі змінами та доповненнями станом на 23.10.2014 рік) уповноважений представник сім`ї, якому призначено грошову допомогу, зобов`язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин, про що під час прийняття заяви співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 було роз`яснено ОСОБА_5 .

Згідно із випискою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.09.2016 року ОСОБА_5 01.12.2014 року відкритий депозитний банківський рахунок за № НОМЕР_2 , шляхом зарахування на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27 000 грн., про що з корисливих мотивів, а саме: з метою отримання незаконної адресної допомоги у встановлений законом триденний строк не повідомлено співробітникам УПСЗН по Комунарському району.

Відповідно до п. 2 вказаного Порядку грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (далі - особа, яка переміщується), а також стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням та виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел з корисливих мотивів, направлений на заволодіння грошовими коштами у вигляді адресної допомоги, після сплину шести місяців ОСОБА_5 знову подав аналогічну заяву для призначення щомісячної адресної допомоги від 25.05.2015 року, вказавши у відповідних графах про відсутність на депозитних банківських рахунках коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму.
На підставі вказаної заяви рішенням від 08.06.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 була призначена адресна допомога з 25.05.2015 року по 31.05.2015 рік у розмірі 949 грн., з 01.06.2015 року по 31.07.2015 рік 2 275 грн., з 01.08.2015 року по 30.09.2015 рік 2 054 грн., з 01.10.2015 року по 24.11.2015 рік 1 833 грн.

Згідно із Актом ревізії від 22.06.2016 року за № 04-21/3, складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , та довідкою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.09.2016 року внаслідок подання недостовірної інформації ОСОБА_5 про наявність у одержувача грошової допомоги на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, в порушення п. 6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженою постановою КМУ від 01.10.2014 року № 505 (зі змінами), останньому зайво призначено та сплачено за рахунок коштів загального фонду державного бюджету щомісячну адресну допомогу за період часу з листопада 2014 року по листопад 2015 року у розмірі 17 494 грн. 65 коп.

Відповідно до п. п. 3 п. 6 Постанови КМУ № 505 від 01.10.2014 року грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім`ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Згідно із статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» № 719-VII від 16 січня 2014 року установлено у 2014 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1176 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, а саме: працездатних осіб 1 218 грн.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» № 80-VIІI від 28 грудня 2014 року установлено у 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року 1 176 грн., з 1 вересня 1 330 грн., а для основних соціальних і демографічних груп населення, а саме: працездатних осіб з 1 січня 2015 року 1 218 грн., з 1 вересня 1 378 грн.

Згідно із випискою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.09.2016 року після подання заяви баланс депозитного банківського рахунку, відкритого 01.12.2014 року на ім`я ОСОБА_5 , станом на дату відкриття складав 27 000 грн., на 09.01.2015 року 32 000 грн, що перевищував 10-кратний розмір прожиткового мінімуму в 2014 році; станом на 04.03.2015 рік баланс вказаного рахунку складав 20 000 грн., що також перевищував 10-кратний розмір прожиткового мінімуму в 2015 році.

Таким чином, в період часу з 25.11.2014 року по 24.11.2015 рік ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому по АДРЕСА_2 , з метою отримання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, який виразився у ненаданні уповноваженому органу інформації про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, а також у поданні до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяви із недостовірною інформацією щодо наявності грошових коштів на депозитному банківському рахунку, незаконно заволодів грошовими коштами у розмірі 17 949 грн. 65 коп., які йому перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим спричинивши майнову шкоду УПСЗН ЗМР по Комунарському району на вказану суму.

Отже, своїми умисними діями ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в матеріалах справи щодо надання адресної щомісячної допомоги ОСОБА_5 наявна виписка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.09.2016 року, відповідно до якої 01.12.2014 року ОСОБА_5 відкритий депозитний банківський рахунок за № НОМЕР_2 , шляхом зарахування на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27 000 грн., а також наявна заява про перерахування пенсії й допомоги на картковий рахунок від 24.11.2014 року, згідно з якою ОСОБА_5 прохає зараховувати грошову допомогу на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

На підставі зазначеного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що з метою доведення факту зарахування адресної допомоги ОСОБА_5 за період часу з листопада 2014 року по листопад 2015 року, а також з метою встановлення факту відкриття депозитного банківського рахунку за № НОМЕР_2 й балансу, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, необхідно провести тимчасовий доступ до виписки руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 та за депозитним рахунком № НОМЕР_2 . Зазначена інформація знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що 21.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001676).

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, а саме тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 та депозитного рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , - з можливістю вилучення оригіналу виписки по вказаним рахункам у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація має значення для кримінального провадження, оскільки може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001676 від 21.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 та депозитного рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - з можливістю вилучення оригіналу виписки по вказаним рахункам у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1