Дата документу 09.12.2016 Справа № 554/9773/16-к

Справа №554/9773/16-к
Провадження № 1-кс/554/8707/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 04 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
09.12.2016 заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення. В якому прохав: надати слідчим з ОВС СВ прокуратури полтавської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , прокурорам даного відділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення за період часу з 30.08.2012 по 02.11.2012 щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 або Регіонального відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кременчук за адресою: АДРЕСА_2 всю наявну інформацію, а саме: надати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та документів, які ідентифікують осіб, що мали право користуватися останнім; роздруківку руху коштів по рахунку у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;копії документів на підставі яких 31 серпня, 29, 30 жовтня та 01 листопада 2012 року з розрахункового рахунку НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти за придбання транспортних засобів. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали судове засідання проводити без представників ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000311 від 04.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , будучи податковим керуючим ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог п.89.3 ст. 89 Податкового кодексу України при наявності значної кількості зареєстрованих за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів, які не внесені в податкову заставу, актом від 19 жовтня 2012 року за №42/29-036 проведено зміну предмету податкової застави на неліквідне майно, яке не можливо буде в подальшому реалізувати в рахунок погашення податкового боргу. Водночас ОСОБА_9 19.10.2012 проведено заміну предмету застави на неліквідне мано (відкриту стоянку для автомобілів). В наслідок зазначених дій податкового керуючого 31 серпня, 29, 30 жовтня та 01 листопада 2012 року на розрахунковий рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшли кошти від ОСОБА_10 за придбані транспортні засоби в сумі 100 тис. грн. з кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Кременчуцькій філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені кошти не були перераховані товариством та стягнуті податковим керуючим в рахунок погашення податкового боргу. Відповідно до відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , за особою ОСОБА_10 транспортні засоби (автобуси) в 2012році не реєструвались. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в Кременчуцькій філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 , за період з 30 серпня 2012 року по 02 листопада 2012 року, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів щодо відкриття рахунку та документів, які ідентифікують осіб, що мали право користуватися останнім; роздруківку руху коштів по рахунку у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;копії документів на підставі яких 31 серпня, 29, 30 жовтня та 01 листопада 2012 року з розрахункового рахунку НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти за придбання транспортних засобів за період з 30 серпня 2012 року по 02 листопада 2012 року, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,заадресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_1 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 30 серпня 2012 року по 02 листопада 2012 року, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,заадресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 04.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 09 грудня 2016 року до 09 січня 2017 року заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Полтавської області раднику юстиції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в Кременчуцькій філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 , за період з 30 серпня 2012 року по 02 листопада 2012 року, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 09 грудня 2016 року до 09 січня 2017 року заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Полтавської області раднику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів щодо відкриття рахунку та документів, які ідентифікують осіб, що мали право користуватися останнім; роздруківку руху коштів по рахунку у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;копії документів на підставі яких 31 серпня, 29, 30 жовтня та 01 листопада 2012 року з розрахункового рахунку НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти за придбання транспортних засобів за період з 30 серпня 2012 року по 02 листопада 2012 року, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,заадресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 09 грудня 2016 року до 09 січня 2017 року заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Полтавської області раднику юстиції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_1 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 30 серпня 2012 року по 02 листопада 2012 року, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,заадресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1