печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
14.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 9, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, причетні члени організованої групи, які налагодили та здійснюють незаконну реалізацію незареєстрованих в Україні лікарських засобів онкологічної групи без створення юридичної особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним із спільників гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 є громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Дніпропетровськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що гр. ОСОБА_7 періодично з використанням послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилала незареєстровані в України лікарські засоби ОСОБА_5 з метою подальшого збуту на території України, без сплати жодних податків.

За результатами перевірки ОСОБА_7 за базою даних ЄДРПОУ встановлено, що на даний час гр. ОСОБА_7 підприємницьку діяльність не здійснює, як фізична особа - підприємець не зареєстрована.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 налагодила постачання з Туреччини в Україну незареєстрованих в Україні лікарських засобів онкологічної групи в особливо великих розмірах та здійснює незаконну підприємницьку діяльність, пов`язану із продажем ліків, при цьому жодних обов`язкових платежів та податків до державного бюджету не сплачує.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що з метою приховування незаконних оборудок ОСОБА_7 використовуються наступні платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкритті на наступних осіб:

-р/р НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_8 ;

-р/р НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

-р/р НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , на вказані платіжні картки здійснюються перерахування коштів покупців незареєстрованих лікарських засобів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Не підлягають задоволенню вимоги клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки слідчому судді не надано доказів на підтвердження такої необхідності, зокрема призначення щодо вказаних документів експертизи в рамках кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам, відкритих:

- р/р НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_8 ;

-р/р НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

-- р/р НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , а саме надати доступ до копій документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за період з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали про тимчасовий доступ, а також зобов`язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/46833/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1