УХВАЛА

09 грудня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 3-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 3-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.10.2016 невстановлена особа, діючи від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа коштами ОСОБА_4 . Зокрема, на виконання договору фінансового лізингу від 26.10.2016 №1602, ОСОБА_5 через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено авансовий перерахунок коштів на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на р/р № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за трактор марки МТЗ-82 в сумі 25 000 грн. Проте, при прибутті потерпілим за адресою, вказаною представниками товариства, встановлено, що складські приміщення та будь-яка сільськогосподарська техніка відсутні. Окрім того, у ході розслідування було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення своєї незаконної діяльності також користується рахунком № НОМЕР_3 , відкрим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація про осіб, якими через каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахунок коштів на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на р/р № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка здійснила платіж, місце вчинення платежу (адреса та відділення банку), сума платежу, підстави та призначення проведення платежу, а також відеозаписи з камер спостереження банку (відділення, каси) при здійснення оплати клієнтами.

Підстави, що документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 - згідно матеріалів кримінального провадження.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілих, необхідні для встановлення усіх потерпілих та суми завданого збитку.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню, на відеозаписах може міститися інформація про осіб, які супроводжували потерпілих.

Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як отримати доступ до вказаних відомостей.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме: інформація про осіб, якими через каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахунок коштів на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на р/р № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка здійснила платіж, місце проведення платежу (адреса та відділення банку), сума платежу, підстави та призначення проведення платежу, а також відеозаписи з камер спостереження банку (відділення, каси) при здійснення оплати клієнтами, - з можливістю отримати їх копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1