Провадження №1-кс/760/8123/17
Справа №760/8255/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №0002183 від 28.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002183 від 28.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під приводом надання товарів заволоділи грошовими коштами.

Так, на підставі листа Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві №2183кп/125/55/03-2017 від 01.03.2017 року направленого в рамках досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено дослідження фінансових операцій за участю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших підприємств задіяних у схемі ймовірного проведення транзитних фінансових потоків спрямованих на незаконне конвертування коштів у готівку та їх легалізацію .

Відповідно до акту дослідження №56/16-02/38930059 від 16.03.2017 року вбачається, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, шляхом внесення посадовими особами даного підприємства до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдивих даних щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 01.01.2016 по 01.03.2017 на загальну суму 29 425 140,61 грн. у т.ч. ПДВ 4 904 190,1 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Аналізом фінансово господарської діяльності в перевіряємий період встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), придбано товар (Пшениця) на суму 10 668 031,63 грн. (2 519,73 тонн), в той час як продано / експортовано того ж виду товару на суму 34 448 151,3 грн. (8974,81 тонн).
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продано / експортовано на 23 780 119,67 грн (6455,08 тонн) більше товару (Пшениця) невідомого походження.

Всі фінансово-господарські операції, в тому числі й ті що містять в собі ознаки кримінального правопорушення яке розслідується, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало з використанням власних банківських рахунків зареєстрованих підприємством. Так, одними з таких рахунків на час перевіряємого періоду були рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_9 (840- Долар США), № НОМЕР_9 (978-ЄВРО) та № НОМЕР_9 (980-Українська гривня) відкриті 25.11.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 МФО НОМЕР_11 ).

На даний час органи досудового розслідування потребують отримання доступу до інформації та документів, що зберігаються і є в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2013 по теперішній час, а саме: документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_9 (840- Долар США), № НОМЕР_9 (978-ЄВРО) та № НОМЕР_9 (980-Українська гривня) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )(юридичну справу клієнта банку); інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів на зазначених рахунках з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01 січня 2013 року по теперішній час.
Дані відомості можуть бути використані як докази способу вчинення злочину та його обставин, зокрема - дати, часу, причетних осіб. Зазначені відомості підлягають доказуванню відповідно п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України.

Встановити зазначені відомості в інший спосіб, як вилучення оригіналів документів, що стали підставою вчинення дій не представляється можливим.

Враховуючи те, що у слідства є достатні підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можливе знищення, пошкодження документів та спотворення інформації, відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вбачає наявні підстави для розгляду зазначеного клопотання без участі особи власником яких вона є чи була.

Зазначені документи та данні підлягають почеркознавчому, технічному та аналітично-економічному дослідженню у зв`язку з чим орган досудового розслідування потребує здійснення виїмки оригіналів документів. Встановлено, що проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів та підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів. Зазначена процедура передбачена «Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що 28.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002183, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 та працівникам правоохоронних органів за дорученням в порядку ст. 40 КПК України до інформації та документів, що зберігаються і є в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 МФО НОМЕР_11 )за адресою: АДРЕСА_1 стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2013 по теперішній час, а саме: документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_9 (840- Долар США), № НОМЕР_9 (978-ЄВРО) та № НОМЕР_9 (980-Українська гривня) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )(юридичну справу клієнта банку); інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів на зазначених рахунках з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01 січня 2013 року по 02.06.2017 року, з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої та економічної експертизи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1