Єдиний унікальний номер справи 185/9350/14-к
Провадження № 1-кс/185/1125/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2014 року м. Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2013 року за № 0000315, погоджене зі старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2014 року за № 0000315, про арешт тимчасово вилученого майна.
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндохдів у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 26.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України - тобто службовими особами ТОВ «УПТК-2009» (код 36181641) вчинено незаконне заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, внаслідок укладання правочинів по яким завищено вартість товарів та виконаних робіт на загальну суму 4 480 746,60 грн. та легалізацію цих коштів у великих розмірах.
Матеріали досудового розслідування були зареєстровані до ЄРДР на підставі висновків Акту ревізії фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області № 06-19/125 від 22.10.2012 р., складеного Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області.
Згідно вищезазначеного акту, встановлено що протягом 2010-2012 рр. ДП «Дніпропетровський облавтодор «ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31950828), ДП «Харківський облавтодор «ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31941174) було перераховано на розрахункові рахунки ПАТ «ТРЕСТ Дніпродорбуд» (код 03450005) понад 698 млн гривень бюджетних котів за виконання робіт з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Дніпропетровської області. Протягом 2010-2012 років встановлено фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ «ТРЕСТ Дніпродорбуд» з ТОВ «УПТК-2009» (код 36181641) на загальну суму понад 500 млн гривень. Відповідно до наданих до зустрічної звірки накладних, постачальником будівельних матеріалів на адресу ПАТ «ТРЕСТ Дніпродорбуд» є ТОВ «УПТК- 2009». Перевіркою встановлено, що документи щодо походження будівельних матеріалів (щебеню, піску тощо) надані підприємствами ПАТ «ТРЕСТ Дніпродорбуд» та ТОВ «УПТК-2009» не відповідають дійсності (відсутність джерел офіційного видобування щебеню та піску). За результатами зустрічної звірки з ПАТ «ТРЕСТ Дніпродорбуд» встановлено завищення вартості виконаних робіт та поставлених ТМЦ на загальну суму 12,9 млн гривень (з ПДВ), чим завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму. За результатами фінансового розслідування встановлено, що загальна сума бюджетних коштів, яка була привласнена та легалізована посадовими особами ТОВ «УПТК-2009», складає 4 480 тис. грн.
05 вересня 2014 року старшим слідчим СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з старшого прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 до Павлоградського міськрайоного направлено клопотання про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «УПТК-2009» (код 36181641) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети ім. «Правда», б.40 А, (2й поверх).
10.09.2014 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_5 , задовольнила вищезазначене клопотання.
Таким чином, враховуючи вищевикладену інформацію, з метою найбільш повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0000315 від 26.04.2013 року, 24.09.2014 року за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «УПТК-2009» (код 36181641) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети ім. «Правда», б.40 А, (2й поверх), згідно ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_5 , від 10.09.2014 р., було проведено обшук.
За результатами вказаного обшуку, окрім вказаних в постанові Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області предметів та документів ТОВ «УПТК-2009» (код 36181641) які знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Заводська, б. 20(усі приміщення другого поверху будівлі літ „А), в т.ч. по операціям з ПАТ «ТРЕСТ Дніпродорбуд» (код 03450005), ТОВ ВКФ «Зев» (), ПП "Хімуніверсал" (), ПП "Дакар" (), ПВКП "Оксамит" (), ПП "Промхімпоставка" (), ТОВ "УниверсалРемонт Сервис" (), ТОВ "Ружик-70" (), ТОВ "Мега Пром" (), ТОВ "Маритен" (), ТОВ "Ауріт" (),ТОВ "Отк-Самара" (), ТОВ ВТП "Будкомплект" (), ПВКП "Елін" (), ППФ"Попов І К" (), ТОВ "Любимівський Кар`єр" (), ПП "Промбудпостачання" (), ТОВ "Вотерхауз" (), ТОВ "Дніпро Петроліум" (), ПП "Строймонтаж-ЛМЛ" (), ТОВ «ПКФ-Донсервіс» (), ТОВ "БК "Український Дім" (), ТОВ "Прогресстрой" (), ТОВ "Лазер - 08" (), ТОВ "УТГ "Будсервіс" (), ТОВ "ТД Статус Груп" (), ТОВ НК "Днепр Петроліум" (), ДП "Завод "Динамо-Сілейр" (), які можуть свідчити про привласнення та легалізацію бюджетних коштів в період 2010-2012 років, а саме: реєстраційні, установчі та звітні документи ТОВ «УПТК-2009» (статути, положення, правила, інструкції, накази); документи про функціонування банківських рахунків ТОВ «УПТК-2009»; бухгалтерські та фінансово-господарські документи вищезазначених підприємств-контрагентів (договори контракти, рахунки-фактури та додатки до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочинами, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі ТМЦ, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей, сертифікати якості і відповідності, технічні паспорти на ТМЦ, були вилучені:
1. Факсиміле підпису сірого кольору;
2. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серія 2000 № 77561;
3. Медична довідка про проходження попереднього та періодичного психіатричних оглядів;
4. Печатка чорного кольору під назвою «Трест Днепрдорстрой» 3.2;
5. Простий вексель Серія АА 1349516;
6. Статут ДЗАТ «Трест Дніпродорбуд» від 19 жовтня 2001 року;
7. Довідка про взяття на облік платника податків ДЗАТ «Трест Дніпродорбуд»;
8. Ліцензія ДЗАТ «Трест Дніпродорбуд» Серія АА № 772372 вд 8 липня 2004р.;
9. Виписка з уставу ДЗАТ «Трест Дніпродорбуд»;
10. Зошит зеленого кольору з червоними записами на 96аркушах;
11. Печатка зеленого кольору під назвою ТОВ «Компанія Сервісбуд» і.к.35608800;
12. Печатка синього кольору під назвою ТОВ «Компанія Сервіспромторг» і.к. 35679850;
13. Печатка чорного кольору під назвою ТОВ «Монументал-2007» і.к. 35395070;
14. Чекова книжка ТОВ «Автоснабсервіс» синього кольору на 25 чеків для отримання готівки рахунок № НОМЕР_1 ;
15. Чекова книжка ТОВ «Автоснабсервіс`синього кольору на 25 чеків для отримання готівки рахунок № 5;
16. Чекова книжка ТОВ «Монументал-2007» синього кольору на 25 чеків для отримання готівки рахунок № НОМЕР_2 ;
17. Чекова книжка ТОВ «Компанія Сервіспромторг» синього кольору на 25 чеків для отримання готівки рахунок № НОМЕР_3 ;
18. Чекова книжка ТОВ «Автоснабсервіс» синього кольору на 25 чеків для отримання готівки рахунок № 7365.
19. Печатка чорного кольору під назвою ТОВ «Славута-Дніпро» і.к. 35497389;
20. Печатка чорного кольору під назвою ТОВ «Юністрой»;
21. Картка жовтого кольору під назвою Райффайзен Банк Аваль, картка клієнта;
22. Картка жовтого кольору під назвою Райффайзен Банк Аваль, картка клієнта;
23. Картка жовтого кольору під назвою Райффайзен Банк Аваль, картка клієнта ,-

які не входили в перелік, у відношенні яких не було прямо надано дозвіл суду у відповідній ухвалі на проведення обшуку, але які, незважаючи на це, мають першочергове значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню №0000315 від 26.04.2013 року.
11 вересня 2014 року старшим слідчим СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з старшого прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 до Павлоградського міськрайоного суду направлено клопотання про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «УПТК-2009» (код 36181641) за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Заводська, б. 20 (2й поверх).
17.09.2014 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , задовольнила вищезазначене клопотання.
Таким чином, враховуючи вищевикладену інформацію, з метою найбільш повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0000315 від 26.04.2013 року, 24.09.2014 року за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «УПТК-2009» (код 36181641) за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Заводська, б. 20 (2й поверх)., згідно ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ., від 17.09.2014 р., було проведено обшук.
За результатами вказаного обшуку, окрім вказаних в постанові Павлоградського міськ районного суду Дніпропетровської області реєстраційних, установчих та звітних документів ТОВ «УПТК-2009» (статути, положення, правила, інструкції, накази); документи про функціонування банківських рахунків ТОВ «УПТК-2009»; бухгалтерські та фінансово-господарські документи вищезазначених підприємств-контрагентів (договори контракти, рахунки-фактури та додатки до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочинами, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі ТМЦ, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей, сертифікати якості і відповідності, технічні паспорти на ТМЦ; печатки, комп`ютери на яких міститься електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «УПТК-2009» та електронні носії інформації на яких міститься електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «УПТК-2009», була вилучена печатка ТОВ «УПТК-2009» і.к. 36181641 яка не входили в перелік, у відношенні яких не було прямо надано дозвіл суду у відповідній ухвалі на проведення обшуку, але яка, незважаючи на це, мають першочергове значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню №0000315 від 26.04.2013 року.
В судовому засіданні старший слідчий СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.
Вислухавши думку слідчого та його обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи вважаю, що вказане клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, згідно п.7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане в суд не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
В силу вимог ч. 3 ст. 170 КПК України , арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ст.170 КПК України доведено, що наведені у клопотанні підстави вказують на необхідність арешту майна в кримінальному провадженні, враховуючи те, що вилучені 24.09.2014 року чернові записи ведення обліку здійснення діяльності ,чекові книжки, печатки, штампи, факсиміле мають значення для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, яке зареєстровано у кримінальному провадженні №0000315 від 26.04.2013 року, а також встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та визначення остаточної суми привласнених та легалізованих грошових коштів службовими особами вказаного підприємства.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- Факсиміле підпису сірого кольору;
- Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серія 2000 № 77561;

- Медична довідка про проходження попереднього та періодичного психіатричних оглядів;

- Печатка чорного кольору під назвою «Трест Днепрдорстрой» 3.2;

- Простий вексель Серія АА 1349516;

- Статут ДЗАТ «Трест Дніпродорбуд» від 19 жовтня 2001 року;

- Довідка про взяття на облік платника податків ДЗАТ «Трест Дніпродорбуд»;

- Ліцензія ДЗАТ «Трест Дніпродорбуд» Серія АА № 772372 вд 8 липня 2004р.;

- Виписка з уставу ДЗАТ «Трест Дніпродорбуд»;

- Зошит зеленого кольору з червоними записами на 96аркушах;

- Печатка зеленого кольору під назвою ТОВ «Компанія Сервісбуд» і.к.35608800;

- Печатка синього кольору під назвою ТОВ «Компанія Сервіспромторг» і.к. 35679850;

- Печатка чорного кольору під назвою ТОВ «Монументал-2007» і.к. 35395070;

- Чекова книжка ТОВ «Автоснабсервіс» синього кольору на 25 чеків для отримання готівки рахунок № 7365;

- Чекова книжка ТОВ «Автоснабсервіс`синього кольору на 25 чеків для отримання готівки рахунок № НОМЕР_4 ;

- Чекова книжка ТОВ «Монументал-2007» синього кольору на 25 чеків для отримання готівки рахунок № НОМЕР_2 ;

- Чекова книжка ТОВ «Компанія Сервіспромторг» синього кольору на 25 чеків для отримання готівки рахунок № НОМЕР_3 ;

- Чекова книжка ТОВ «Автоснабсервіс» синього кольору на 25 чеків для отримання готівки рахунок № НОМЕР_5 .

- Печатка чорного кольору під назвою ТОВ «Славута-Дніпро» і.к. 35497389;

- Печатка чорного кольору під назвою ТОВ «Юністрой»;

- Картка жовтого кольору під назвою Райффайзен Банк Аваль, картка клієнта;

- Картка жовтого кольору під назвою Райффайзен Банк Аваль, картка клієнта;

- Картка жовтого кольору під назвою Райффайзен Банк Аваль, картка клієнта;

- Печатка фіолетового кольору ТОВ «УПТК-2009» і.к. 36181641.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1