Справа № 344/7039/16-к
Провадження № 1-кс/344/2579/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000008, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що Слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 за підозрою громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України та громадянина ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України. Встановлено, що група осіб, до якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час слідством особи, досягнули злочинної домовленості щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення та виробництва психотропних речовин і їх подальшого збуту. Діючи згідно спільно розробленого злочинного плану та відведеної ролі, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_5 будучи об`єднаний з ОСОБА_6 та іншими особами єдиним злочинним умислом щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, придбав у країнах Європейського Союзу та 20.04.2016 незаконно перемістив через митний кордон України таблетки «Cirrus», «Dorota» SR та інші в зоні митного контролю пішого переходу МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення огляду місця події 20.04.2016р. співробітниками Управління СБ України в Івано-Франківській області, у приміщенні ВМО №3 МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , після здійснення митного огляду митниками ручної поклажі, серед продуктів харчування, які знаходились у поліетиленовому пакеті ОСОБА_5 виявлено та вилучено: - 10 блістерів по 14 таблеток, загальною кількістю 140 таблеток «Cirrus» (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum, 5mg+120mg); - 2 білстери по 9 таблеток та 1 блістер з 10 таблетками, загальною кількістю 28 таблеток «Dorota» SR (Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum 75mg+650 mg); а також таблетки насипом у загальній кількості 769 штук, які знаходились у картонній коробці від прального порошку ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно висновку експерта МВС України № 09/12-0287 від 22.04.2016р., надані на дослідження 769 таблеток білого кольору містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, загальна кількість якого становить 75,5927 грама.

22.04.2016р. ОСОБА_5 , 23.04.2016р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України. 22.04.2016р. під час проведення співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Рух коштів по вказаному картковому рахунку може вказувати на зв`язки підозрюваних, підтвердити отримання ними коштів від збуту наркотичних засобів тощо, що має значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані вважати, що документи щодо відкриття та використання карткового рахунку, що використовувався підозрюваними, № НОМЕР_1 , які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Дніпро мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Івано-Франківській області капітану ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області капітану юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області майору юстиції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , - з можливістю вилучення їх копій, зокрема щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, з розшифровкою дат, контрагентів, сум та призначення платежів за період з 01 грудня 2015 року по 20 квітня 2016 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1