Справа № 464/3302/16-к
пр.№ 1-кс/464/724/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 квітня 2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
13.04.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 . Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження №0000168 від 17.08.2015 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Так, 17.08.2015 під час проведення огляду нежитлових приміщень (гаражних боксів, індекс приміщень літ.«Т-1»), які знаходяться у АДРЕСА_2 , виявлено 34 палети з поскладеними дерев`яними обрізними дошками всередині яких у спеціально обладнаних порожнинах знаходились підакцизні товари (тютюнові вироби), а саме сигарети марок «Фест синій» - 36 329 пачок, «Фест червоний» - 3 490 пачок та «Джинг Лінг» - 11 000 пачок, в загальній кількості 50 819 пачок без марок акцизного податку встановленого взірця. Встановлено, що вказані приміщення ОСОБА_5 здає в оренду ФОП ОСОБА_6 на підставі договору оренди №20-07/15 від 20.07.2015 Огляд нежитлових приміщень проведено за добровільною згодою власника ОСОБА_5 , 1964 р.н., які належить останньому на підставі договору купівлі-продажу від 30.07.2011 зареєстрованому в реєстрі за №1931. По факту виявлення вищевказаних тютюнових виробів, складено протокол огляду, яким вилучено вищеперераховані сигарети. 18.08.2015, допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що про виявлені сигарети йому нічого невідомо, договору оренди №20-07/15 від 20.07.2015 з ОСОБА_5 він не підписував, не реєстрував себе як фізичну особу-підприємця та печатки не виготовляв. Враховуючи, що вказані тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку встановленого взірця перебувають в обмеженому обігу, а також те що документів на них в ОСОБА_6 не має, є підстави вважати, що вказані сигарети отримані в наслідок незаконної діяльності невстановлених осіб. Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ) 24.10.2014 в приватного нотаріуса Сколівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3 ) оформив довіреність на представлення інтересів у всіх державних, громадських, господарських, приватних та інших підприємствах, установах, організаціях з питань ведення його підприємницької діяльності. Також досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ) в період з 07.11.2014 по 17.08.2015, здійснював перерахування коштів з власного рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 . Єдиним можливим способом встановлення власника карткового рахунку, подальшого дослідження руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , є його дослідження по вказаному рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Зважаючи на викладене, враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю, вказують власника рахунку № НОМЕР_5 , який може бути причетним до незаконного транспортування підакцизних товарів мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000168 під час проведення огляду гаражних приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які належать гр. ОСОБА_5 , виявлено тютюнові вироби «Фест» та «Джінг Лінг» без марок акцизного податку встановленого взірця в загальній кількості 50 819 пачок, які зберігались в спеціально обладнаних «тайниках» в дошках, які були поскладані у вигляді дерев`яних палет, що зареєстровано в ЄРДР 17.08.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 204 ч. 1 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ), за період з 07.11.2014 по 14.04.2016;
- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ), за період з 07.11.2014 по 14.04.2016, в паперовому та електронному вигляді;
- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ), за період з 07.11.2014 по 14.04.2016;
- оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;
- оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_5 в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_1 ), за період з 07.11.2014 по 14.04.2016;
- комп`ютерну роздруківку даних по рахунку № НОМЕР_5 про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;
- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: