Справа № 1-кс/760/9362/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про здійснення приводу ОСОБА_4 для допиту в процесуальному статусі свідка, -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 24.12.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання зазначили, що гр. ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Сібуд», за попередньою змовою із іншими учасниками організованої злочинної групи, в травні 2015 року заявив до відшкодування ПДВ з бюджету на розрахунковий рахунок платника у банку на суму 9 167,6 тис. грн., сформувавши вказану суму за рахунок придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Івакан» через підприємство, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Вімакс Трейд Груп», при цьому фактично вказана продукція знаходилася на ТОВ «Івакан». Також, ТОВ «Вімакс Трейд Груп» в свою чергу сформувало податковий кредит для ТОВ «Група Компаній Смарт», що є підконтрольним ОСОБА_5 та яке за період господарської діяльності за травень 2015 року заявило, в порядку ст. 200 Податкового кодексу України, до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника у банку в розмірі 3 608,3 тис. грн..

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із іншими учасниками організованої злочинної групи, а саме громадянами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету на загальну суму 12 775,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказаною організованою злочинною групою в ході злочинної діяльності, що полягає у незаконній мінімізації податкових зобов`язань та у незаконному відшкодуванні ПДВ з державного бюджету, використовуються наступні підприємства: ТОВ «Сібуд» (), ТОВ «Івакан» (), ТОВ «Група Компаній Смарт» () підприємства реального сектору економіки підконтрольні організованій злочинній групі, та які використовуються для прикриття її незаконної діяльності, а також підприємства з ознаками «фіктивності», які використовуються для незаконного формування податкового кредиту вищевказаним підприємствам та іншим підприємствам реального сектору економіки, а також для використання їх банківських рахунків для зняття готівкових коштів: ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (),ТОВ «Фірма «ДІНО» (), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» (), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (), ТОВ «Кроналайн» (), ТОВ «Волнес» (), ТОВ «Талія Груп» (), ТОВ «Гласско» (), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (), ТОВ «Спіріто Компані» ().

В ході досудового слідства виникла необхідність у проведені слідчих дій, а саме у оголошені підозри громадянці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та яка може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Однак 23.07.2013 року ОСОБА_9 будучи викликаний по телефону за номером НОМЕР_1 який належить вищезгаданому та ознайомленого про виклик та необхідність явки до старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР у Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_10 29.06.2016 року о 12 годині 00 хвилин для вручення повідомлення про підозру, який не з`явився та про причини неявки слідчого не повідомив.

На даний час у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073 виникла необхідність в проведенні допиту як свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу обставин кримінального правопорушення даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та здійснити привід свідка.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження для забезпечення мети досягнення дієвості цього провадження є привід.
24.12.2014 року до ЄРДР за №0000073 внесено кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до ч.1 ст.140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений час.
Ст.141 КПК України передбачений перелік відомостей, які повинно містити клопотання про здійснення примусового приводу під час досудового розслідування.
Відповідно до ст.139 КПК України у випадку неявки до слідчого без поважних причини або неповідомлення причини свого неприбуття до свідка може бути застосовано привід.
Враховуючи те, що для встановлення фактичних даних у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні приводу гр. ОСОБА_9 , в процесуальному статусі свідка, для забезпечення виконання завдання, для виконання якого слідчий звертається з даним клопотанням, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131 - 143 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Здійснити привід ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 до СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, розташованого за адресою: Києвська область м. Київ вул. Литвененко-Вольгемут 3А (старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво-СвятошинськоЇ ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 ) для участі у допиті в процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження №0000073.

Виконання ухвали доручити працівникам ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області або іншим оперативним підрозділам за дорученням слідчого.

Ухвала підлягає негайному виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1