УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012332 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012332 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що 29.10.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для оформлення запрошення іноземця на територію України надав до ІНФОРМАЦІЯ_3 довідку про наявність коштів видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 27.10.2015 року, але згідно відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказана довідка ОСОБА_5 не видавалась.

Із наданих із ІНФОРМАЦІЯ_4 відомостей, ОСОБА_5 звернувся до відділу для оформлення запрошення іноземців та осіб без громадянства з мето отримання візи для в`їзду на територію України наступних громадянин Ісламської республіки: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Проте відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01309/2384 від 04.11.2015 року стало відомо, що довідка №01522/1958 від 27.10.2015 року на ім`я ОСОБА_5 не видавалась, проте у останнього дійсно наявний поточний рахунок у вищезазначеному банку.

19.07.2016 року слідчим Солом`янського УП на адресу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано запит, щодо надання інформації, щодо видачі банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , довідки №01522/1958 від 27.10.2015 року про наявність коштів на розрахунковому рахунку останнього № НОМЕР_3 у сумі 189234,19 грн., а також надати інформації (щодо місце проживання та особистих даних), щодо начальника управління по обслуговуванні клієнтів Індивідуального бізнесу ОСОБА_8 та з метою проведення судово-технічної експертизи надання експериментальних зразків печатки «Для довідок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

07.09.2016 року на адресу слідчого надійшла відповідь із ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у якій зазначено, що запитувана інформація та документи містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків можуть, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, які у інший спосіб встановити неможливо, а також для подальшого експертного дослідженню та використання як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене слідчий просив клопотання задовольнити, вказавши що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення судово-технічної та судово-почеркознавчих експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівнику ВКР Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за весь період діяльності, на папері та у електронному вигляді; інформації, щодо видачі банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , довідки №01522/1958 від 27.10.2015 року про наявність коштів на розрахунковому рахунку останнього № НОМЕР_3 у сумі 189234,19 грн., а також інформації щодо місце проживання та особистих даних начальника управління по обслуговуванні клієнтів Індивідуального бізнесу ОСОБА_8 (особової справи останньої) та печатки «Для довідок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з метою отримання її експериментальних зразків для проведення судово-технічної експертизи, із можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1