В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Також фактично зазначені підприємства за адресами реєстрації не знаходяться місцезнаходження посадових осіб не встановлено.
Слідчий зазначав. що існують достатні підстави вважати, що зазначені вище документи є майном, що зберегло сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вилучені зазначені вище документи оглянуто та визнано у кримінальному проваджені речовими доказами оскільки вони зберегли сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Зважаючи на викладене вище, з ураховуючи вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
- моноблок Apple серії №W8743 DCX86, який поміщенний в чорний полієтіленовий пакет та опечатаний біркою № 4 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку в кількості 1 шт.
- папка скорозшивач синього кольору з написом «Видаткові накладні ТОВ «Куб М»», що прошито та опечатано биркою №8 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, в якій містяться: Видаткова накладна №299 від 07.09.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №300 від 06.09.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №298 від 02.09.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №294 від 29.08.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №292 від 26.08.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №291 від 26.08.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №271 від 19.08.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №288 від 19.08.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №287 від 19.08.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №286 від 18.08.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №285 від 17.08.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №284 від 17.08.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №282 від 16.08.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №281 від 16.08.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №280 від 16.08.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №279 від 16.08.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №278 від 16.08.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №277 від 16.08.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №256 від 10.08.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №258 від 09.08.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №265 від 03.08.2016 року на 1-у арк. Видаткова накладна №264 від 03.08.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №267 від 03.08.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №299 від 07.09.2016 року на 1-у арк.; Роздруківка на 3-х арк.; Видаткова накладна №260 від 30.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №257 від 29.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №248 від 29.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №254 від 28.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №253 від 28.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №252 від 26.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №250 від 26.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №237 від 22.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №236 від 21.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №241 від 20.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №235 від 20.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №240 від 19.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №239 від 19.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №238 від 19.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №231 від 19.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №234 від 18.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №232 від 16.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №228 від 15.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №230 від 15.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №229 від 15.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №227 від 13.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №226 від 11.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №225 від 08.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №224 від 06.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №223 від 05.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №221 від 05.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №220 від 04.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №218 від 04.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №219 від 01.07.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №217 від 29.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №216 від 27.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №214 від 23.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №213 від 17.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №216 від 27.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №212 від 17.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №211 від 17.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №210 від 17.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №207 від 16.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №216 від 27.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №206 від 16.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №209 від 16.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №208 від 16.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №205 від 15.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №204 від 15.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №203 від 15.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №202 від 14.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №201 від 13.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №200 від 13.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №185 від 10.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №198 від 08.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №197 від 08.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №196 від 07.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №195 від 07.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №192 від 06.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №190 від 03.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №188 від 03.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №199 від 02.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №187 від 02.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №186 від 02.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №184 від 01.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №183 від 01.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №182 від 01.06.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №181 від 01.06.2016 року на 1-у арк.; Роздруківка на 3-х арк.; Видаткова накладна №176 від 31.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №175 від 31.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №174 від 31.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №173 від 31.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №172 від 31.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №179 від 30.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №178 від 30.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №171 від 30.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №169 від 29.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №168 від 28.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №167 від 27.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №166 від 27.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №165 від 27.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №164 від 25.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №162 від 23.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №163 від 23.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №161 від 23.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №159 від 19.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №158 від 19.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №157 від 18.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №156 від 18.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №155 від 17.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №154 від 17.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №152 від 17.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №153 від 16.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №151 від 15.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №150 від 15.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №149 від 15.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №148 від 15.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №147 від 14.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №146 від 13.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №145 від 12.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №144 від 11.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №140 від 11.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №143 від 11.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №142 від 10.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №139 від 06.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №141 від 05.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №137 від 05.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №136 від 04.05.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №134 від 29.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №133 від 29.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №132 від 28.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №131 від 28.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №130 від 27.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №128 від 27.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №129 від 27.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №127 від 22.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №126 від 22.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №125 від 21.04.2016 року на 1-у арк.; Довіреність №1201 від 12.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №122 від 21.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №121 від 21.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №120 від 20.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №124 від 19.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №123 від 19.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №118 від 14.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №117 від 14.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №116 від 14.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №110 від 13.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №115 від 12.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №108 від 11.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №109 від 07.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №106 від 07.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №104 від 05.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №107 від 04.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №114 від 04.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №113 від 01.04.2016 року на 1-у арк.; Видаткова накладна №134 від 29.04.2016 року на 1-у арк.; Роздруківка на 2-х арк.; Видаткова накладна №102 від 31.03.2016 року на 1-у арк.;
- папка скорозшивач синього кольору з написом «Вихідні рахунки ТОВ «Теплодім», що прошито та опечатано биркою №13 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, в якій містяться: Рахунок-фактура №СФ-0000005 від 07.08.2015 року на 1-у арк.; Роздруківка ТОВ «Укрспецбетон» на 2-х арк.;Рахунок-фактура №СФ-0000008 від 31.08.2015 року на 1-у арк.; Роздруківка з найменуванням товару на 1-у арк.; Рахунок-фактура №СФ-0002019 від 30.10.2015 року на 1-у арк.; Рахунок-фактура №СФ-0002018 від 30.10.2015 року на 1-у арк.; Рахунок-фактура №СФ-0002019 від 30.10.2015 року на 1-у арк.; Роздруківка з реєстром документів за 2013 рік на 1-у арк.; Рахунок-фактура №ТД-000005 від 30.04.2013 року на 1-у арк.; Рахунок-фактура №ТД-0000014 від 29.08.2013 року на 1-у арк.; Рахунок-фактура №ТД-000008 від 29.05.2013 року на 1-у арк.; Рахунок-фактура №ТД-000001 від 07.02.2013 року на 1-у арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000022 від 03.10.2013 року на 1-у арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000025 від 10.10.2013 року на 1-у арк.
Акт №Ф-00000088 здачі-прийняття робіт від 29.01.16 на 1 арк, Акт №Ф-00000884 здачі-прийняття робіт від 28.01.16 на 1 арк, Акт №ОМ-0000132 здачі-прийняття робіт від 28.01.16 на 1 арк, Акт №Ф-0000054 здачі-прийняття робіт від 19.01.16 на 1 арк, Акт №Ф-0000053 здачі-прийняття робіт від 19.01.16 на 1 арк, Акт №ОМ-0000089 здачі-прийняття робіт від 19.01.16 на 1 арк, Акт №ОМ-0000088 здачі-прийняття робіт від 19.01.16 на 1 арк, Акт №ОМ-0000072 здачі-прийняття робіт від 18.01.16 на 1 арк.
- папка скорошивач червоного кольору з написом «Договора ТОВ «Євро-Дім», що прошито та опечатано біркою № 16 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, в якій містяться:Договір поставки № 280 від 09 грудня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Домус Фригус» на 6 арк;Заявка-Договір від 24.10.2013 між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Металлоцентр Прибужский» на 1 арк;Акт № ОУ-0000146 від 24.10.2013 здачі-прийняття робіт (надання послуг) виконавець ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк. Договір № ЗУ-281 від 24.10.2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Металлоцентр Прибужский» на 3 арк; Роздруківка реєстру документів за 2013 рік в табличному вигляді (без підписів та відтисків печаток) на 1 арк; Договір № 799 від 27 грудня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ДП поштового зв`язку «Укрпошта» на 1 арк;Договір про надання інженерно-консультаційних послуг № 13/192 від 09.12.2013 між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ Науково-інженерне об`єднання «Холод» на 3 арк;Договір поставки № 280 від 09 грудня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Домус Фригус» на 6 арк;Договір на виконання робіт № 211014 від 12 листопада 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «БМ-33» ( з додатком специфікація № 1) на 4 арк;Договір поставки № 211013 від 21 жовтня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «БМ-33» ( з додатком специфікація № 1) на 3 арк;Договір поставки № 0512/01 від 05 грудня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Інссталь» ( з додатком специфікація) на 3 арк;Копія виписки та свідоцтва платника ПДВ ТОВ «Інссталь», на 3 арк;Рахунок-фактура № СФ-0002095 від 09.12.2013, постачальник ТОВ «Інссталь» на 1 арк;Договір поставки № 11/12/2013-14 від 11 грудня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Елітметалгруп» на 4 арк;Копія договору № 15/07 від 10 липня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Софія Торг Компані» ( з додатком специфікація № 1) на 4 арк; Договір поставки № ГКМ-107/12 від 13 грудня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Група Компаній Металінвест» ( з додатком специфікація) на 4 арк;Договір № 25/11 від 04 листопада 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Софія Торг Компані» ( з додатком специфікація1 та специфікація № 2) (без підписів та відтисків печаток) на 6 арк;Договір № 25/11 від 04 листопада 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Софія Торг Компані» ( з додатком специфікація1 та специфікація № 2) (без підписів та відтисків печаток) на 6 арк;Договір поставки № 24/10 від 28 жовтня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Стама» ( з додатком специфікація №1) на 6 арк; Договір поставки № 5 від 21 жовтня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Європейські Холодильні Технології» ( з додатком специфікація №1) на 4 арк;Договір поставки № 146 від 25 вересня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Завєса Україна» на 1 арк;Договір підряду № 20/10 від 18 жовтня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Агротранс-Холдінг» ( з додатками додаток №1, доповнення, графік) на 6 арк;Договір поставки № 21/10 від 21 жовтня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Дует» ( з додатком специфікація №1) на 3 арк;Договір підряду № 01/10 від 04 жовтня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ПП «Генеральна Конструкція» ( з додатком договірна ціна, додаткова угода) на 8 арк;Договір поставки № 11/06 від 26 червня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «БФ Завод» ( з додатком специфікація №1, № 2) (без підписів та відтисків печаток) на 6 арк;Договір підряду № 13/07 від 02 липня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «СКК» ( з додатком специфікація №1, № 2) на 5 арк;Копія договору підряду № 13/07 від 02 липня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «СКК» ( з додатком специфікація №1) на 4 арк;Договір поставки № 12/07 від 02 липня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «СКК» ( з додатком специфікація №1) на 3 арк;Копія договору поставки № 12/07 від 02 липня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «СКК» ( з додатком специфікація №1) на 3 арк;Договір № 15/07 від 10 липня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Софія Торг Компані» ( з додатком специфікація №1) (без підписів та відтисків печаток) на 4 арк;Договір № 10/06 від 19 червня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ФОП ОСОБА_9 ( з додатком специфікація №1, № 1/1, №2, № 3, №4, № 5) (без підписів та відтисків печаток) на 9 арк;Договір № 15/07 від 10 липня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Софія Торг Компані» ( з додатком специфікація №1) (без підписів та відтисків печаток) на 4 арк;Договір про надання поворотної фінансової допомоги, без зазначення сторін, підписів, печаток на 2 арк;Договір № 19/06/09 від 10 червня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «АльтраконК» на 2 арк; Договір оренди (найму) механізмів № 13-29/КНМ від 31 травня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Київспецбудтехніка» ( з додатком протокол погодження договірної ціни) на 5 арк;Договір поставки № 08/05 від 21 травня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Інтер Фуд» ( з додатком специфікація №1, № 2) на 4 арк;Договір виконання робіт № 1/05 від 13 травня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Вірабуд № 1» ( з додатком специфікація №1) на 4 арк;Лист ТОВ «Євро-Дім» від 19 липня 2013 року № 22 на 1 арк;Договір підряду на виконання монтажних робіт № 17/05-13 від 17 травня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Оптово-роздрібний ринок`Жуляни» на 6 арк;Копія договору підряду на виконання монтажних робіт № 17/05-13 від 16 травня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Оптово-роздрібний ринок`Жуляни» на 4 арк;Договір підряду на виконання монтажних робіт № 17/05-13 від 17 травня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Оптово-роздрібний ринок`Жуляни» (без підписів та відтисків печаток) на 6 арк;Лист-рукопис директору ТОВ «ОРР «Жуляни» на 1 арк;Договір виконання робіт № 09/06 від 06 червня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Пелском» ( з додатком специфікація №1, № 2, № 3) на 7 арк;Договір виконання робіт № 20/05-17 від 20 травня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Фобос-О» ( з додатком специфікація №1, № 2, № 3, № 4, № 5) на 8 арк;Договір виконання робіт № 06/05 від 13 травня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Пелском» на 3 арк;Копія договору виконання робіт № 06/05 від 06 червня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Пелском» ( з додатком специфікація №1) на 4 арк;Протокол узгодження цін (додаток № 3 і акт № 3 до договору № 116від 29.05.2013) між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «ВКП Южтехмаш» на 1 арк;Копія протоколу узгодження цін (додаток № 1 і акт № 1 до договору № 116від 29.05.2013) між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «ВКП Южтехмаш» на 1 арк;Квитанція до приходного касового ордеру № 12 від 30 травня 2013р. ТОВ «ВКП Южтехмаш» на 1 арк;Договір поставки № 0003370-13 від 4 березня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ДП «Електроніка» АТ «Електроніка» ( з додатком додаток №м3, № 4) на 5 арк;Договір № 02/01 від 21 січня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Бріг-К» ( з додатком специфікація №1) на 4 арк;Договір № 1344 від 27.02.2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та УДППЗ «Укрпошта» на 1 арк;Договір підряду № 02/01 від 01 лютого 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Бріг-К» ( з додатком специфікація №1) на 4 арк;Договір поставки № 01/01 від 21 січня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Добриня-Продукти» ( з додатком додаткова угода № 1, специфікація №1, №2, №2, №4, №4, №5 ) на 9 арк;Лист директору ТОВ «Євро-Дон» на 1 арк, Договір про надання телекомунікаційних послуг № 01042013 від 01 квітня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ФОП « ОСОБА_10 ( з додатком додаток № 1) на 5 арк;Акт виконаних робіт № 08 від 01.04.2013 року виконавець ФОП « ОСОБА_10 на 1 арк;Рахунок № 08 від 01 квітня 2013 року постачальник: ФОП « ОСОБА_10 на 1 арк;Договір виконання робіт № 25/11 від 01 листопада 2012 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Пайнер» ( з додатком додаток № 1) на 4 арк;Акт приймання-передачі матеріалів № 2 від 30 червня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Пелском» на 1 арк;Акт приймання-передачі матеріалів № 1 від 30 червня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Пелском» на 1 арк;Акт приймання-передачі матеріалів № 2 від 30 червня 2013 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Пелском» на 6 арк;Рахунок-фактура № ЕЕП-33054093 від 01.04.2013 платник ТОВ «Євро-Дім» на 1 арк;Рахунок-фактура № ЕЕП-33054093 від 01.04.2013 платник ТОВ «Євро-Дім» на 1 арк;Заявка на формування посиленого сертифіката підписувала ЕПЦ (підпис директора) ТОВ «Євро-Дім» на 1 арк;Довідка з ЄДРПОУ ТОВ «Євро-Дім» на 1 арк;Платіжне доручення № 383 від 01.04.2013 ТОВ «Євро-Дім» на 1 арк;Платіжне доручення № 384 від 01.04.2013 року ТОВ «Євро-Дім» на 1 арк;Заявка на формування посиленого сертифіката підписувала ЕПЦ (підпис печатки) ТОВ «Євро-Дім» на 1 арк;Заявка на формування посиленого сертифіката підписувала ЕПЦ (підпис директора) ТОВ «Євро-Дім» на 1 арк;Картка приєднання до договору про надання послуг з обробки даних, видачі та ослуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису ТОВ «Євро-Дім» на 1 арк;Доручення видане ОСОБА_11 від квітня 2013 року від ТОВ «Євро-Дім» на 1 арк;Копія свідоцтва № 200110570 платника ПДВ ТОВ «Євро-Дім» на 1 арк;Специфікація № 17 ЄД від 19.09.2013 до договору № 28-04/12 ЄД від 28.04.2012 між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Пантек-Виробництво» на 1 арк; Специфікація № 18 ЄД від 24.09.2013 до договору № 28-04/12 ЄД від 28.04.2012 між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Пантек-Виробництво» на 1 арк;Специфікація № 13 ЄД від 05.06.2013 до договору № 28-04/12 ЄД від 28.04.2012 між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Пантек-Виробництво» на 1 арк;Специфікація № 14 ЄД від 10.06.2013 до договору № 28-04/12 ЄД від 28.04.2012 між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Пантек-Виробництво» на 1 арк;Специфікація № 16 ЄД від 15.08.2013 до договору № 28-04/12 ЄД від 28.04.2012 між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Пантек-Виробництво» на 1 арк;Специфікація № 3 ЄД від 14.08.2012 до договору № 28-04/12 ЄД від 28.04.2012 між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Пантек-Виробництво» на 1 арк;Специфікація № 4 ЄД від 27.08.2012 до договору № 28-04/12 ЄД від 28.04.2012 між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Пантек-Виробництво» на 1 арк;Роздруківка по видам діяльності різних підприємств на 2 арк;Договір № 2/04 від 12 квітня 2012 року між ТОВ «Євро-Дім» та ТОВ «Епіцентр К» на 1 арк.
- папка скорошивач синього кольору з написом «видаткові накладні Євро Дім», що прошито та опечатано біркою № 15 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, в якій містяться: Акт № 13 від 08.12.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 14 від 08.12.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № ОУ-0000052 від 03 грудня 2014 року здачі-прийняття робіт (надання послуг), виконавець ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № ОУ-0000052 від 03 грудня 2014 року здачі-прийняття робіт (надання послуг), виконавець ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000015 від 01 грудня 2014, постачальник ТОВ «Євро-Дім» на 1 арк;Договірна ціна від 02.12.2014 в табличному вигляді підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 4 арк;Акт № 14 від 14.11.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 13 від 14.11.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 12 від 14.11.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 11 від 14.11.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 10 від 14.11.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 9 від 14.11.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 8 від 14.11.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 7 від 14.11.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 6 від 14.11.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 5 від 23.10.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 4 від 05.09.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Роздруківка реєстру документів за 2014 рік в табличному вигляді без підписів та відтисків печаток, на 1 арк;Акт № 4 від 30.08.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 3 від 22.08.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 2 від 08.08.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 1 від 31.07.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 1 від 08.09.2014 року здачі-приймання робіт (надання послуг) підрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 1 арк;Акт № 4 приймання виконання будівельних робіт за вересень 2014 року, генпідрядник: ТОВ «Євро-Дім», на 4 арк;
- папка скорошивач чорного кольору з написом «видаткові накладні Будхладмонтаж», що прошито та опечатано біркою № 10 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, в якій містяться:Копія листа ТОВ «Будхладмонтаж» № 161025/1 від 25 жовтня 2016 року на 1 арк;Копія листа ТОВ «Будхладмонтаж» № 161025 від 25 жовтня 2016 року на 1 арк;Копія додатку А «Акт закінчення монтажних робіт і готовності устаткування для проведення пусконалагоджувальних робіт» затверджений ТОВ «Ханібрук Україна» КС 03.10.2016 на 1 арк; Копія додатку Б «Акт закінчення монтажних робіт і готовності устаткування для проведення пусконалагоджувальних робіт» затверджений ТОВ «Ханібрук Україна» КС 03.10.2016 на 1 арк;Копія додатку В «Акт закінчення монтажних робіт і готовності устаткування для проведення пусконалагоджувальних робіт» затверджений ТОВ «Ханібрук Україна» КС 03.10.2016 на 1 арк;Роздруківка по ТОВ «Будхладмонтаж» в табличному вигляді без підписів та печаток на 6 арк;Видаткова накладна № 19 від 30 червня 2016, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Довіреність № 428 від 22 червня 2016 видана ОСОБА_18 на 1 арк; Видаткова накладна № 12 від 06 червня 2016, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Довіреність № 54 від 03 червня 2016 видана ОСОБА_19 на 1 арк;Видаткова накладна № 8 від 31 травня 2016, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Видаткова накладна № 10 від 19 травня 2016, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Довіреність № 80 від 18 травня 2016 видана ОСОБА_20 на 1 арк;Видаткова накладна № 26 від 08 грудня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Довіреність № 44 від 07 грудня 2015 видана ОСОБА_21 на 1 арк;Видаткова накладна № 24 від 03 грудня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Видаткова накладна № 23 від 11 листопада 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Довіреність № 001169 від 09 листопада 2015 видана ОСОБА_22 на 1 арк;Видаткова накладна № 19 від 02 листопада 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Видаткова накладна № 18 від 20 жовтня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Видаткова накладна № 17 від 15 жовтня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Довіреність № 001012 від 08 жовтня 2015 видана ОСОБА_22 на 1 арк;Видаткова накладна № 21 від 05 жовтня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Видаткова накладна № 21 від 05 жовтня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Видаткова накладна № 20 від 29 вересня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Видаткова накладна № 15 від 15 вересня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Довіреність № 000766 від 08 жовтня 2015 видана ОСОБА_22 на 1 арк;Видаткова накладна № 13 від 14 вересня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Видаткова накладна № 12 від 14 вересня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Рахунок на оплату № 13 від 13 липня 2015 постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж», на 1 арк;Рахунок на оплату № 13 від 13 липня 2015 постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж», на 1 арк;Видаткова накладна № 14 від 03 серпня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Довіреність № 000306 від 30 липня 2015 видана ОСОБА_15 на 1 арк;Копія довіреності № 000306 від 30 липня 2015 видана ОСОБА_15 на 1 арк;Роздруківка повідомлення зміни реквізитів ТОВ «Агро-Овен» на 1 арк;Видаткова накладна № 8 від 03 серпня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Рахунок на оплату № 14 від 14 липня 2015 постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж», на 1 арк;Видаткова накладна № 7 від 30 липня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Довіреність № 292 від 30 липня 2015 видана ОСОБА_23 на 1 арк;Копія довіреності № 292 від 30 липня 2015 видана ОСОБА_23 на 1 арк;Видаткова накладна № 6 від 23 червня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Довіреність № TF5КРФ-533 від 23 червня 2015 видана ОСОБА_24 на 1 арк;Повернення постачальнику № 1 від 13 травня 2015 видавник ТОВ «Ледовіт» на 1 арк;Довіреність № 62 від 13 травня 2015 видана ОСОБА_25 на 1 арк;Видаткова накладна № 5 від 29 травня 2015, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Видаткова накладна № 1 від 27 листопад 2014, постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Копія акту надання послуг № 23 від 21 вересня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 22 від 15 серпня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 18 від 26 липня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт прийому передачі виконаних робіт по договору № 1505/16 ПМ Додаток№ 2 від 15.05.2016 року виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 2 арк;Рахунок на оплату № 85 від 02 червня 2016 постачальник: ТОВ «Завод Центр-Сітка», на 1 арк;Рахунок на оплату № 92 від 13 червня 2016 постачальник: ТОВ «Міст-Азія», на 1 арк;Рахунок на оплату № 106 від 05 липня 2016 постачальник: ТОВ «Міст-Азія», на 1 арк;Акт прийому передачі виконаних робіт по договору № 1505/16 ПМ Додаток№ 3 від 15.05.2016 року виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 2 арк;Рахунок на оплату № 107 від 06 липня 2016 постачальник: ТОВ «Хауз Бетон», на 1 арк;Акт надання послуг № 18 від 26 липня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» (без підписів та відтисків печаток) на 1 арк;Акт надання послуг № 21 від 19 липня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» (без підписів та відтисків печаток) на 1 арк;Акт надання послуг № 17 від 30 червня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» (без підписів та відтисків печаток) на 1 арк;Акт надання послуг № 14 від 15 червня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» (без підписів та відтисків печаток) на 1 арк;Акт надання послуг № 15 від 15 червня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт прийому передачі виконаних робіт по договору № 1505/16 ПМ Додаток № 1 від 15.05.2016 року виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 11 від 02 червня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 9 від 16 травня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 7 від 30 березня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 4 від 09 березня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 3 від 16 лютого 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 1 від 29 січня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 2 від 22 січня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 5/01-16 від 05 січня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 6/01-16 від 06 січня 2016 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 25 від 07 грудня 2015 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 28 від 14 грудня 2015 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 28 від 14 грудня 2015 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 27 від 04 грудня 2015 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 22 від 09 листопада 2015 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 18 від 20 жовтня 2015 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 16 від 07 жовтня 2015 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 9 від 01 вересня 2015 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 4 від 27 травня 2015 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Рахунок на оплату № 9 від 26 травня 2016 постачальник: ТОВ «Будхладмонтаж», на 1 арк;Акт надання послуг № 3 від 10 квітня 2015 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк;Акт надання послуг № 2 від 12 березня 2015 р., виконавець ТОВ «Будхладмонтаж» на 1 арк.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1