Справа №4-859/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого-судді Кузьміна М.В.

При секретарі Грищенко Н.С.

За участю прокурора Біляковича О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернігова справу за поданням старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_2, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» та ТОВ «НМП-2009», забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження об'єкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Канталь» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Феррум», яке знаходиться за тією самою адресою, що і ТОВ «Канталь», а саме: місто Чернігів, вул. Ріпкинська, 27-А. Також встановлено, що ТОВ «Канталь» та ТОВ «Феррум» здійснюють операції з приймання та оброблення металобрухту з одними і тими ж самими суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності.

В ході слідства встановлено, що ТОВ «Феррум» () перераховувало грошові кошти на рахунок № 01, який відкритий ТОВ «Транс-Термінал 5» () в філії ПАТ «Енергобанк» (МФО 304803, м. Луганськ, вул. 16 Лінія, 7).

Згідно даних ДПА України ТОВ «Транс-Термінал 5» знаходиться в стані «місцезнаходження не встановлено».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

Вислухавши в судовому засіданні слідчого, яка подання підтримала та просила його задовольнити, дослідивши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, який вважав, що подання підлягає задоволенню, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в філії ПАТ «Енергобанк» (м. Луганськ, вул. 16 Лінія, буд. 7) містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Надати Філії ПАТ «Енергобанк» (м. Луганськ, вул. 16 Лінія, буд. 7) дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки Філії ПАТ «Енергобанк» (МФО 304803, м. Луганськ, вул. 16 Лінія, буд. 7) документів, що становлять банківську таємницю (в разі їх вилучення -завірених банком копій), а саме:

- виписки по рахунку № 01, який належить ТОВ «Транс-Термінал 5» () з обов'язковим зазначенням контрагентів, часу проведення банківської операції та виведенням залишку коштів на рахунку за період з 01.01.2009 року і по теперішній час;

- документів про відкриття рахунку № 01 (заява, договори, довіреності, картки зі зразками підписів та печатки інше);

- чеків на отримання готівкових коштів ТОВ «Транс-Термінал- 5» () за період з 01.01.2009 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін