Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/479/13-к
Номер провадження 1-кс/376/53/2013
УХВАЛА

"01" березня 2013 р. м. Сквира Київської області

Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю прокурора Сквирського району Київської області ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000011слідчим прокуратури Сквирського району Київської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.02.2013 року слідчий прокуратури Сквирського району Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового дозволу на ознайомлення та вилучення документів, що містять банківську таємницю мотивуючи це тим, що у провадженні прокуратури Сквирського району Київської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 13.02.2013 року за заявою ОСОБА_4 про вимагання у нього хабара інспектором Сквирського РП Володарського МРВ КВІ УДПтС України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 надав ОСОБА_4 реквізити власного банківського рахунку з метою отримання грошових коштів від ОСОБА_4 шляхом їх безготівкового перерахування.

Також встановлено, що ОСОБА_6, працюючи на посаді інспектора Сквирського РП Володарського МРВ КВІ УДПтС України у м. Києві та Київській області, використовуючи подібну злочинну схему міг безпідставно отримувати грошові кошти від інших громадян.

З метою перевірки факту перерахунку грошових коштів ОСОБА_6 на його розрахунковий рахунок ОСОБА_4 та іншими особами за вчинення або утримання від вчинення певних дій, пов'язаних із здійсненням ним своїх службових обов'язків як інспектора Сквирського РП Володарського МРВ КВІ УДПтС України у м. Києві та Київській області, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунку № 420729, відкритому у Сквирському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, який належить ОСОБА_6, та здійснення тимчасового доступу до вказаних речей і документів, що містять зазначену вище інформацію, становлять банківську таємницю із можливістю їх вилучення (виїмки).

Отримані документи, що містять банківську таємницю, можуть бути використанні як докази у даному кримінальному провадженні, однак іншим чином, окрім як шляхом здійснення тимчасового доступу до вказаних речей і документів із можливістю їх вилучення, довести обставини вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 неможливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Судом встановлено, що в провадженні прокуратури Сквирського району Київської області перебуває кримінальне провадження за № 0000011 від 13.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні (виїмці) документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо діяльності та фінансового стану ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, по рахунку №420729, відкритому у Сквирському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) за адресою: м. Сквира, Київської області, вул. Шолом-Алейхема, 16.

Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого прокуратури Сквирського району Київської області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані документи мають суттєве значення для вирішення справи, не містять охоронюваному законом державну таємницю та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у Сквирському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) за адресою: м. Сквира, Київської області, вул. Шолом-Алейхема, 16 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого прокуратури Сквирського району Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому прокуратури Сквирського району Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ на отримання безпосередньо у Сквирському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) за адресою: м. Сквира, Київської області, вул. Шолом-Алейхема, 16 документів щодо діяльності і фінансового стану ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, по рахунку №420729, відкритому у Сквирському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) за адресою: м. Сквира, Київської області, вул. Шолом-Алейхема, 16, та надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену вище інформацію, становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- картки із зразками підписів ОСОБА_6;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунку;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані ОСОБА_6 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку ОСОБА_6 № 420729, як на паперових, так і на електронних носіях, за період з 01.01.2010 року по 27.02.2013 року, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період з 01.01.2010 року по 27.02.2013 року;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи ОСОБА_6 по рахунку №420729.

Строк дії ухвали визначити до 01 квітня 2013 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :