СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/2542/16-к
Провадження №1-кс/712/1372/16

м. Черкаси 15 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.190 КК України, клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

03.03.2016 у кримінальному провадженні визначено слідчу групу до складу якої включений слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_1 ), перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 », на підставі наказу № 3-к від 08.10.2012, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Будучи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі - підприємцю ОСОБА_7 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичній особі - підприємцю ОСОБА_8 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_9 , в обслуговуванні його банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого, скориставшись довірою вищевказаних громадян, отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до управління вказаними рахунками. В подальшому ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування вищевказаних банківських рахунків, використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, входила через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до меню обслуговування банківськими рахунками ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , після чого таємно, без відома та контролю останніх, здійснила перерахування грошових коштів на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , а також карткові рахунки № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ) у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями, чим спричинила вищевказаним особам матеріальних збитків.

30.12.2015 на підставі зібраних в кримінальному провадженні доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування було також встановлено, що вищевказані рахунки № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 належать ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ) чоловіку доньки підозрюваної ОСОБА_5 ..

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по рахункам, які закріплені за вищевказаними картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 в період з 01.01.2013 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

Крім того вказав, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Суд вивчивши матеріали додані до клопотання, а також враховуючи думку слідчого та прокурора, які просили розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза переховування або знищення документів, тому вважає за необхідне розглянути дане клопотання за відсутності представників вищевказаної банківської установи.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 39, 159165, 309, 369372 та 395 КПК Українита ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , або за його дорученням старшим оперуповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 або ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінніПублічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ; ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування наступних банківських рахунків: банківського рахунку закріпленого за карткою № НОМЕР_5 належному ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); банківського рахунку закріпленого за карткою № НОМЕР_6 належному ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ); банківського рахунку закріпленого за карткою № НОМЕР_7 належному ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ), в т.ч. заяв на відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, тощо;

- роздруківок руху коштів по наступним банківським рахункам: банківському рахунку закріпленому за карткою № НОМЕР_5 належному ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); банківському рахунку закріпленому за карткою № НОМЕР_6 належному ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ); банківському рахунку закріпленому за карткою № НОМЕР_7 належному ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ), в період з 01.01.2013 по теперішній час, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;

- фото- та відеофайлів з камер спостереження платіжних терміналів, через які проводилися операції по зняттю грошових коштів по наступним банківським рахункам: банківському рахунку закріпленому за карткою № НОМЕР_5 належному ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); банківському рахунку закріпленому за карткою № НОМЕР_6 належному ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ); банківському рахунку закріпленому за карткою № НОМЕР_7 належному ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ), в період з 01.01.2013 по теперішній час.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1