Справа № 357/5804/16-к
У Х В А Л А
05 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 від 04.05.2016року, за ознаками злочину, передбаченого ст.219,ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, та оригіналів всіх документів що подавалися та складалися під час проведення реєстрації (прописки) гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 13 березня 2015 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_2 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04.05.2016 року, за фактом вчинення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_3 , кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, стала ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 19.04.2015 року щодо внесення за заявою арбітражного керуючого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 від 18.03.2016 року №911/2334/13 відомостей про вчинення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 кримінального правопорушення.

Допитаний як свідок арбітражний керуючий ОСОБА_5 показав, що він підтримує факти викладені ним в заяві, але не може надати жодних підтверджуючих документів, так як колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 не передала йому жодних документів. Однак він вважає, що ОСОБА_3 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно ухилилася від сплати податків та довела ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банкрутства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 року допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542, 50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою АДРЕСА_4 , що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за 835 000 грн. Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., за суму 835 000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у зв`язку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 10 грудня 2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір поставки № 16/07, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило оргтехніку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 200 000 грн.. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало умов договору поставки від 10.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у зв`язку з чим у подальшому 30.05.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_3 вирішено звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_5 про порушення справи про банкрутство.

Враховуючи викладене та в зв`язку з клопотанням експерта виникає необхідність отримання оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також оригіналів усіх документів, що складалися та подавалися під час проведення реєстрації (прописки) гр. ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 оскільки в даній заяві та документах що подавалися містяться вільні зразки підпису та почерку вказаної особи, які будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Необхідність вилучення оригіналу вказаної заяви та документів що подавалися під час проведення реєстрації викликана тим, що НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_6 листом № 6/03/42 від 24.01.14, повідомило, що судово-почеркознавча експертиза по копіях документів з метою встановлення виконавця рукописного запису (підпису) не проводиться через відсутність науково-обґрунтованої методики. Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 прийняли узгоджене колективне рішення щодо особливостей проведення почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів. Особливості полягають у тому, що при проведенні такого роду експертизи, експерт повинен встановити наявність/відсутність ознак монтажу при виготовленні документу. Однак, у більшості випадків встановити ознаки монтування окремих частин при виготовленні документу не виявляється можливим, що не виключає можливості його наявності. Тому, в даних випадках, не є можливим вирішення питання щодо ідентифікації того чи іншого рукописного запису (підпису).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у тимчасовому доступі до оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та оригіналів всіх документів що подавалися та складалися під час реєстрації останньої, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заява про видачу паспорта форми 1, гр. ОСОБА_3 та інші оригінали документів що подавалися та складалися під час реєстрації останньої можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 )

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131,132,159,160,161,162,163,164,165,166 КПК України.

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої ОСОБА_2 задовільнити.

Надати слідчому слідчого відділу СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , або ж особі,уповноваженій на здійснення тимчасового доступу до документів на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, та оригіналів всіх документів що подавалися та складалися під час проведення реєстрації (прописки) гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 13 березня 2015 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), з їх подальшим вилученням.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1