№ 1-кс/756/1564/16
У Х В А Л А
Іменем України

27 вересня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання слідчій вказує, щоза фактом створення невстановленими слідством особами суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ«Адванс ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_21 відкритий в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_23 відкритий в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківські рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_26 ), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 відкриті в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківські рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 відкриті ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківські рахунки № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) банківські рахунки № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 відкритий в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) банківські рахунки № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 відкриті ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківські рахунки № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 відкритий ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) банківські рахунки № НОМЕР_40 та № НОМЕР_41 відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) банківські рахунки № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 відкритий ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) банківські рахунки № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 та НОМЕР_46 та НОМЕР_47 відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) банківські рахунки № НОМЕР_48 та НОМЕР_49 та НОМЕР_50 та НОМЕР_51 відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) банківські рахунки № НОМЕР_52 та № НОМЕР_53 відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) банківські рахунки № НОМЕР_54 та № НОМЕР_55 відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) банківські рахунки № НОМЕР_56 та № НОМЕР_57 відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_29 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) банківські рахунки № НОМЕР_58 та НОМЕР_59 та НОМЕР_60 відкриті ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_61 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) банківські рахунки № НОМЕР_62 відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_29 ); TOB " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) банківські рахунки № НОМЕР_64 (українська гривня) та № НОМЕР_65 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_66 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) банківський рахунок № НОМЕР_67 відкритий ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_68 ).
В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, для дослідженні руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, в яких міститься інформація щодо фактичного перерахунку (або внесення) грошових коштів, які зберігаються у зазначені вище банків.
Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Згідно п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.
З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.
В клопотанні слідчий одночасно окрім надання тимчасового доступу до документів просить розкрити банками інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, але порядок розгляду таких звернень регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України, а не главою 15 КПК України.
Якщо у відповідного державного правоохоронного чи фіскального органу є сумніви у законності фінансово-господарської діяльності зазначених у клопотанні підприємствах, що відображена у банківських документах товариства, то вони не позбавлені права звернутися до суду з заявою про розкриття банківської таємниці.
Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи щодо наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання, тому у його задоволені слід відмовити
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів-відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1