Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2910/16-к
Провадження № 1-кс/711/824/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000579, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання свого службового становища заволоділи грошовими коштами вкладників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, начальником відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 було встановлено, що прокуратурою Черкаської області 09.02.2011 порушено кримінальну справу № ДП-2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, досудове слідство по якій було зупинено на підставі п. 3 ст.206 КПК України в редакції 1960 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка являється неприбутковою організацією код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебувала та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до відповіді на запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_3 Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала відкриті рахунки в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також відповідно до відповіді на запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що керівником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була одна і таж особа - ОСОБА_6 .

Однак на даний час даних, які б підтверджували факт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відсутні, однак їх можливо встановити по роздруківки руху коштів по рахунку спілки, в яких можуть міститися дані про цільове чи не цільове використання грошових коштів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувається ліквідація та уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 , на здійснення ліквідації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження процесуальним прокурором в кримінальному провадженні надано вказівки від 04.03.2016, однією з яких є у встановленому чинним законодавством порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення роздруківки руху грошових коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів порахунку № 01, відкритого 10.05.2007 кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який в подальшому був закритий 13.03.2015 в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважаємо, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виконання вказівок прокурора, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, чи було нецільове використання грошових коштів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; переведення коштів на придбання власного рухомого та нерухомого майна співробітниками кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; джерела походження грошових коштів та їх місцезнаходження, тощо,тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в українській гривні в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківка руху коштів, за період часу з 10.05.2007 по 13.03.2015, має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, тому орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , на здійснення ліквідації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України,).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та/або уповноваженій особі працівникам УЗЕ ДЗЕ в Черкаській області, за дорученням особи що здійснює досудове розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 10.05.2007 по 13.03.2015, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в українській гривні кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зберігається в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та володільцем і розпорядником даних документів на даний час являється уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 на здійснення ліквідації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1