Справа № 216/2516/15-к
У Х В А Л А

про арешт майна

24.04.2015 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу в складі

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у закритому судовому засідання в залі суду в місті Кривому Розі клопотання про арешт майна, яке подав старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції ОСОБА_4 , розглянувши в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 05.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 ч.4 ст.190, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 05.01.2013 за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 ч.4 ст.190, ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтованості необхідності арешту майна вказується, що ОСОБА_5 12.04.2006 року, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, без відома та згоди ОСОБА_7 , надала до територіального відокремленого безбалансового відділення 1-го типу № 10003/0407 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пр. Південний,36, підроблені документи та від імені ОСОБА_7 уклала кредитний договір №2237, та заволоділа кредитними коштами, чим завдано ВАТ «Державний Ощадний банк України» збитки на суму 186000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

12.04.2006 року, повторно, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, без відома та згоди ОСОБА_8 , надала до територіального відокремленого безбалансового відділення 1-го типу № 10003/0407 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пр. Південний,36, підроблені документи та від імені ОСОБА_8 уклала кредитний договір №2239, та заволоділа кредитними коштами, чим завдано ВАТ «Державний Ощадний банк України» збитки на суму 186000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

12.04.2006 року, повторно, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, без відома та згоди ОСОБА_9 , надала до територіального відокремленого безбалансового відділення 1-го типу № 10003/0407 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пр. Південний,36, підроблені документи та від імені ОСОБА_9 уклала кредитний договір №2240, та заволоділа кредитними коштами, чим завдано ВАТ «Державний Ощадний банк України» збитки на суму 186000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

12.04.2006 року, повторно ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, без відома та згоди ОСОБА_10 , надала до територіального відокремленого безбалансового відділення 1-го типу № 10003/0407 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пр. Південний,36, підроблені документи та від імені ОСОБА_10 уклала кредитний договір №2241, та заволоділа кредитними коштами, чим завдано ВАТ «Державний Ощадний банк України» збитки на суму 186000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

12.04.2006 року, повторно ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, без відома та згоди ОСОБА_11 , надала до територіального відокремленого безбалансового відділення 1-го типу № 10003/0407 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пр. Південний,36, підроблені документи та від імені ОСОБА_11 уклала кредитний договір №2242, та заволоділа кредитними коштами, чим завдано ВАТ «Державний Ощадний банк України» збитки на суму 186000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 завдано збитки державі в особі ВАТ «Державний Ощадний банк України» на загальну суму 930000 гривень.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ст.190 ч.4 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах та їй 23.04.2015 повідомлено про підозру.

22.04.2015 в офісному приміщенні буд. АДРЕСА_1 , яке орендує ТОВ «МІРА МАКС», засновниками якого є доньки ОСОБА_5 , проведено обшук, санкціонований судом Центрально-Міського району м. Кривого Рогу. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено документи, які мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що є доказами у кримінальному провадженні. Також виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 585400 гривень та 8300 доларів США.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_5 є власником квартири АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності,гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді,цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного,обвинуваченого або осіб,які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинили суспільно небезпечне діяння,і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_6 заперечували у задоволенні клопотанні про арешт грошових коштів, посилаючись на те, що ці кошти належать іншим особам.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що суду надані достатні правові підстави для арешту майна, надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, а також розмір можливої конфіскації майна, документально підтверджено право власності підозрюваної ОСОБА_5 на будинок, розташований за адресою АДРЕСА_3 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.. ст. 131, 132, 170, 171 та 110, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на квартиру, розташований за адресою АДРЕСА_3 , з забороною розпоряджатися будь яким чином, до закінчення досудового розслідування та судового провадження.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 585400 гривень та 8300 доларів США, які передати на зберігання до фінансового відділу Криворізького Управління МВС України в Дніпропетровській області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1