Дата документу 19.08.2016 Справа № 554/3656/16-к
УХВАЛА
про арешт майна
19 серпня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, одержавши інформацію, що в квартирі АДРЕСА_1 протягом двох останніх років ніхто не проживає, вирішили протиправно відчужити дану квартиру без відома, але від імені її власника ОСОБА_4 , яка в цей час перебувала в Грузії, з метою заволодіння таким чином грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.
Крім цього, в період часу з 31.08.2015 по 07.09. 2015 група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, під час укладання договорів купівлі-продажу квартир розташованих за адресами АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 надали приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 довідки видані ЖЕО №2 м. Полтави, «Про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 31.08.2015 та 06.09.2015 які мають ознаки підробки, на підставі яких було укладено вищевказані договори.
До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №0001624 від 11.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 про придбання шляхом обману невстановленими особами права на належну їй квартиру АДРЕСА_5 .
Крім того, 10.03.2016 гр. ОСОБА_7 , шахрайським шляхом за документами на право власності та паспорта громадянина України, гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_6 , за допомогою приватного нотаріуса Полтавського нотаріального округу ОСОБА_9 отримала доручення на право продажу усього йому належного майна, яке знаходиться на правах власності. У подальшому на підставі фіктивного доручення від 10.03.2016 року (на представництво інтересів та розпорядження майном), Полтавським приватним нотаріусом ОСОБА_9 без участі власника квартири ОСОБА_8 посвідчила договір купівлі-продажу зареєстрованим в реєстрі за №464. Згідно якого ОСОБА_8 продав свою квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_6 жительці с. Терешки гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що ОСОБА_8 не приймав участь в оформленні доручення та укладанні договору купівлі-продажу квартири та всі документи на право власності разом з паспортом та свідоцтвом про народження у нього були викрадені з квартири в жовтні 2015 року. Невстановлені особи шляхом заволоділи чужим майном шляхом обману, вищевказаною квартирою належною ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, завдавши збитку в особливо великих розмірах.

За даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 12.08.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке приєднано до матеріалів кримінального провадження №0001578.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , яка діяла на підставі фіктивного доручення діючи від ОСОБА_11 намагалася реалізувати її майно, а саме: квартиру за адресою АДРЕСА_7 . Крім того, відповідно до ДП Національні інформаційні системи встановлено, що ОСОБА_7 10.03.2016 від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_6 отримала доручення на право продажу усього йому належного майна. Дане доручення було посвідчено Полтавським приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 дав показання, що у жовтні 2015 року він взяв собі на квартиру гр. ОСОБА_12 начебто біженку с Донецької області. Після чого виявив, що його документи на право власності, паспорт, код, свідоцтво про народження зникли. Після виявлення даного факту вказаний громадянин написав заяву про даний факт зникнення документів. При цьому гр. ОСОБА_13 залишила його квартиру та більше не поверталася.

Після чого у травні місяці 2016 року до нього додому прийшов невідомий громадянин та повідомив, що він придбав його квартиру за дорученням на ОСОБА_14 тому йому необхідно звільнити квартиру на що останній повідомив, що квартиру не продавав та документи в нього викрали у минулому році.

В подальшому згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №66037039 від 17.08.2016 року встановлено, що квартира АДРЕСА_8 загальною площею 51, 6 кв.м. зареєстрована на праві власності за громадянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору купівлі - продажу від 31.03.2016 року зареєстрованого в реєстрі №464, посвідченого приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Відповідно до одержаних слідством даних, договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 встановлено, що останній укладено 31.03.2016 року в м. Полтава між ОСОБА_8 (Продавець) та ОСОБА_10 (Покупець) та посвідчено приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Вказане свідчить про те, що 31.03.2016 року невстановлені особи на підставі підроблених документів, довіреності від 10.03.2016 зареєстрованої в реєстрі №253, шляхом укладення договору купівлі - продажу неналежної їм квартири АДРЕСА_8 та звернення до приватного нотаріуса Полтавського нотаріального округу ОСОБА_9 , щодо нотаріального посвідчення даного договору та реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за покупцем відповідного права власності забезпечили шляхом обману відчуження в ОСОБА_8 права власності на вищевказану квартиру.

У зв`язку з тим, що вказана квартира АДРЕСА_8 є предметом, що був об`єктом злочину, внаслідок її подальшого відчуження можуть бути нанесені збитки потерпілим виникла необхідність у накладенні арешту на вказану квартиру, а саме заборона на її відчуження, на час проведення досудового розслідування, з метою встановлення осіб, що вчинили даний злочину та відшкодування шкоди завданої злочином шляхом повернення нерухомого майна власнику чи відшкодування збитків іншим шляхом.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити , накласти арешт на квартиру АДРЕСА_8 , яка зареєстрована за ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1