УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2015 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000097 від 28.01.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.09.2010 по 10.12.2010 невстановлені посадові особи ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ) надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдиві документи для погодження на проживання та реєстрацію іноземців в м.Одесі.
Так, у період 2010 - 2011 року директор та засновник ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 , шляхом надання до ГУДМСУ в Одеській області завідомо неправдивих документів, здійснив на території України незаконну легалізацію громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ' ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також громадянина Індії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У подальшому, громадяни Китаю ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , 23.10.2010 незаконно переправились через державний кордон України та авіарейсом № НОМЕР_2 - Пекін виїхали до Китаю, а Чжен Цзе та громадян Індії ОСОБА_11 , у подальшому, незаконно документовані посвідками на постійне проживання, що стало підставою для подальшого перебування на території України.
Також, у ході досудового слідства встановлено, що з метою незаконного отримання дозволу на продовження строків реєстрації на території України громадянину Китаю ОСОБА_8 , директором ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 07.09.2010 надано заяву № 3 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 , згідно якої адміністрація підприємства зобов`язується забезпечити умови перебування зазначеного громадянина Китаю на території України згідно Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
Крім того, з метою незаконного отримання дозволу на продовження строків реєстрації на території України громадянина Китаю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 до ВГІРФО ІНФОРМАЦІЯ_7 , надано заяву від ОСОБА_13 на отримання дозволу на проживання зазначеної іноземної особи за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно пояснення від 13.01.2014 ОСОБА_13 показав, що з громадянином Китаю ОСОБА_8 він не знайом, копію свого паспорту та відповідних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надавав.

Далі, продовжуючи свій злочинний намір з метою подальшої організації стійкого каналу незаконної легалізації іноземних громадян на територію України, директором ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 , 08.07.2010 надано заяву № 2 на ім`я начальника ВСГІРФО ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 , згідно якої адміністрація підприємства зобов`язується забезпечити громадянину Китаю ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умови перебування на території України згідно Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Також, з метою незаконного отримання дозволу на продовження строків реєстрації на території України громадянина Китаю ОСОБА_14 , до ВСГІРФО ІНФОРМАЦІЯ_7 , надано заяву від ОСОБА_15 на отримання дозволу на проживання зазначеної іноземної особи за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно пояснення від 13.01.2014 ОСОБА_15 показала, що з громадянином Китаю ОСОБА_8 вона не знайома, копію свого паспорту та відповідних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надавала та не підписувала.

Також, у ході досудового слідства встановлено, що з метою незаконного отримання дозволу на продовження строків реєстрації на території України громадянину Китаю ОСОБА_9 , директором ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 07.09.2010 надано заяву № 4 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 , згідно якої адміністрація ПП « ОСОБА_3 » зобов`язується забезпечити умови перебування зазначеного громадянина Китаю на території України згідно Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Крім того, з метою незаконного отримання дозволу на продовження строків реєстрації на території України громадянина Китаю ОСОБА_9 у період грудня 2012 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 , надано заяву від ОСОБА_16 на отримання дозволу на проживання зазначеної іноземної особи за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно пояснення від 13.01.2014 ОСОБА_16 показала, що з громадянином Китаю ОСОБА_8 вона не знайома, копію свого паспорту і відповідних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надавала та не підписувала.

Також, з метою незаконного отримання дозволу на продовження строків реєстрації на території України громадянину Китаю ОСОБА_17 , директором ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 у грудні 2010 року надано заяву № 06 на ім`я начальника ВСГІРФО ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 , згідно якої адміністрація підприємства зобов`язується забезпечити умови перебування зазначеного громадянина Китаю на території України згідно Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

З метою забезпечення умов проживання громадянина Китаю ОСОБА_17 , також надається заява від ОСОБА_18 до ІНФОРМАЦІЯ_7 на отримання дозволу на проживання зазначеної іноземної особи за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно пояснення від 13.01.2014 ОСОБА_18 показав, що з громадянином Китаю ОСОБА_8 він не знайомий, копію свого паспорту і відповідних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_7 не підписував та не надавав.

В ході досудового розслідування від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_9 , котрі здійснюють оперативне супроводження у вказаному кримінальному провадженні, надійшла інформація про те, що невстановлені співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи підроблені документи, сприяли та сприяють в справжній час іноземцям громадянам Китайської народної республіки та В`єтнаму, в отриманні посвідчень на проживання на території України та громадянств України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з правом їх вилучення, а саме:

-журнал видачі посвідок на проживання та свідоцтв на постійне проживання іноземців в Україні за період з 01.01.2014 по 01.09.2015;

-журнал видачі запрошень іноземних фізичних та юридичних осіб до України за період з 01.01.2014 по 01.09.2015;

-журнал реєстрації іноземців та осіб, котрі їх супроводжують до України за період з 01.01.2014 по 01.09.2015;

-журнал визнання громадянства України для осіб, котрі народилися на території України за період з 01.01.2014 по 01.09.2015;

- журнал обліку іноземних осіб, котрі отримали громадянство України за період з 01.01.2014 по 01.09.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.09.2015