Справа№672/18/16-к
Провадження №1-кс/672/4/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2016 р. м. Городок
встановив:
Слідчий СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- про надання доступу до інформації про персональні дані власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти 22.12.2015 о 08:39:09 в сумі 4000 грн. через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ;
- інформації про дату відкриття та персональні дані власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти касу о 08:39:09 22 грудня 2015 року, а саме: його анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської карти, даних про особу, яка безпосередньо зняла дані кошти, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала дані кошти, інформації про рух даних коштів, місце знаходження терміналу за допомоги якого здійснювалась трансакція, місце їх зняття, суми перерахованих коштів.
Підставами для надання інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий вказує те, що 22 грудня 2015 року невстановлена особа чоловічої статі при телефонній розмові повідомила неправдиву інформацію про нанесення тілесних ушкоджень сином ОСОБА_4 та з метою не притягнення її сина до відповідальності, шляхом обману змусила ОСОБА_4 через касу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , перерахувати на невстановлений рахунок грошові кошти в сумі 4000 грн.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий вказує, що для об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити персональні дані про власника рахунку, на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти, анкетні, паспортні дані, місця реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської карти, даних про особу, яка безпосередньо зняла дані кошти, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала дані кошти, інформація про рух даних коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого здійснювалась трансакція, місце їх зняття, має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що ця особа може бути причетною до вчиненя даного кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої заходиться інформація, оскільки може існувати реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії не надійшло. Тому суддя вважає за необхідне розглянути вказане клопотання без застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії.
Заслухавши слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь яким іншим способом.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Розкриття даних про клієнта та рух його коштів можливе за рішенням суду.
Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого) на проведення слідчої дії у виді тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
-отримання інформації про персональні дані власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти 22.12.2015 о 08:39:09 в сумі 4000 грн. через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ;
- інформації про дату відкриття та персональні дані власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти касу о 08:39:09 22 грудня 2015 року, а саме його анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської карти, даних про особу, яка безпосередньо зняла дані кошти, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала дані кошти, інформації про рух даних коштів, місце знаходження терміналу за допомоги якого здійснювалась трансакція, місце їх зняття, суми перерахованих коштів.
Обов`язок щодо зняття вищевказаної інформації та надання її слідчому СВ Городоцького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого), покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали - до 12 лютого 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя