Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/9623/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Стеценко Л.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000013 від 22 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2013 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальник відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 в якому прохали: надати тимчасовий доступ до: роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № 1 ТОВ «АГРО-СТАТУС», код 33683006, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року, грошових чеків та інших документів на зняття готівки за період часу з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012року; заявки про внесення грошових коштів на рахунок з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року, заявки про зняття грошових коштів з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року, які знаходяться у приміщені ПАТ «Марфін банк», МФО 331973, що за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 2, та можливість їх вилучити.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ДПС у Полтавській області розпочате кримінальне провадження № 0000013 від 22 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України на виконання ст. 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підготовлено узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПП «Логотек» (, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, основним видом діяльності якого по КВЕД є: посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин, оптова торгівля паливом та інші види оптової торгівлі) та його директора ОСОБА_3, в ході яких було встановлено, що директор ПП «Логотек» ОСОБА_3 зняв з банківського розрахункового рахунку ПП «Логотек» № 3200, який відкритий у ПАТ «УкрСибБанк», грошові кошти на загальну суму 5,8 млн. грн. з зазначенням платежу «Зняття грошових коштів для закупівлі ячменю», не задекларувавши в документах податкової звітності, тобто в декларації про доходи підприємства, отримані прибутки, тобто склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи, чим вчинив службове підроблення. Крім того було встановлено, що протягом періоду часу з 05.08.2011 по 22.09.2011 грошові кошти знімалися ОСОБА_3 на підставі грошових чеків:16.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627106 на суму 498 250 грн.;17.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627107 на суму 298 950 грн.;18.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627109 на суму 298 950 грн.;26.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627110 на суму 275 000 грн.;31.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627112 на суму 243 270 грн.;02.09.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627113 на суму 497 400 грн.;05.09.2011 грошовим чеком на суму 298 950 грн.;16.09.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627115 на суму 498 250 грн.;20.09.2011 р. грошовим чеком ЛЖ 2627116 на суму 498 250 грн.;22.09.2011 р. грошовим чеком ЛЖ 2627117 на суму 498 250 грн.Фактичне зняття готівки здійснювалося через каси відділення № 526 ПАТ «УкрСибБанк» в м. Кременчук за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка, 14. Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України в результаті аналізу інформації, отриманої від ПАТ «УкрСибБанк», зарахування коштів на рахунок ПП «Логотек» № 3200, відкритому у ПАТ «УкрСибБанк», здійснювалися одним постійним контрагентом безготівковим шляхом, а саме джерелами походження коштів на рахунок ПП «Логотек» виступили надходження від ПП «Агроінтер» () за період часу з 12.05.2011 по 22.09.2011 в сумі 5,92 млн. грн. з призначенням платежу «оплата за с/г продукцію». Таким чином, ПП «Логотек», проводячи операції на мільйони гривень, не декларує доходи та станом на 01.10.2011 мало податковий борг в розмірі 0,03 млн. грн., інформація про сплачені ОСОБА_3 податки в базі даних ДПС України відсутня. При проведенні досудового розслідування, а саме при проведенні аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № 1, який відкритий у ПАТ «Марфін Банк» і який належить ПП «Агроінтер», було встановлено, що перерахування грошових коштів за період часу з 01.08 по 15.11.2011 р. на рахунок ПП «Агроінтер» здійснювали ТОВ «Агро-Статус» (), ТОВ «Укролія» () та ТОВ «Лани Полтавщини» (). Саме ці грошові кошти потім перераховувалися на ПП «Логотек». Крім того було встановлено, що ТОВ «АГРО-СТАТУС» здійснювало перерахунок ПП «Агроінтер» грошових коштів 15.08.2011 в сумі 1500 грн. за товар, згідно договору № 15/04/11 від 15.04.11.; 15.08.2011 в сумі 83 328 грн. за товар, згідно договору № 27/05/11 від 27.05.11; 15.08.2011 в сумі 90 800 грн. за товар згідно договору № 29/04/11 від 29.04.11; 15.08.2011 в сумі 111 000 грн. за товар згідно договору № 06/05/11 від 06.05.11 р.; 15.08.2011 в сумі 168 872 грн. за товар, згідно договору № 15/04/1 від 15.04.2011; 15.08.2011 в сумі 180 727 грн. за товар, згідно договору № 30/03/11 від 30.03.2011; 15.08.2011 в сумі 319 272,64 грн. за товар, згідно договору № 15/04/11 від 15.04.2011; 16.08.2011 в сумі 12 727 грн. за товар згідно договору № 29.03.2011 від 29.03.2011; 16.08.2011 в сумі 203 273 грн. за товар згідно договору № 30/03/11 від 30.03.2011; 17.08.2011 в сумі 300 000 грн. за товар згідно договору № 29/03/11 від 29.03.2011; 26.08.2011 в сумі 165 324,20 грн. за товар згідно договору № 29/03/11 від 29.03.2911. Крім того було встановлено, ТОВ «АГРО-СТАТУС» здійснювало повернення зворотної фінансової допомоги ПП «Агроінтер» 26.08.2011 в сумах 1400 грн., 50 000 грн. та 84 700 грн.;30.08.2011 в сумі 220 000 грн.; 31.08.2011 в сумі 172 грн.; 01.09.2011 в сумі 280 000 грн.; 02.09.2011 в сумі 220 000 грн.; 05.09.2011 в сумі 300 000 грн.; 14.09.2011 в сумах 9 700 грн. та 9 830 грн.; 20.09.2011 в сумі 62950 грн.; 21.09.2011 в сумі 4 450 грн.; 22.09.2011 в сумі 500 000 грн.; 29.09.2011 в сумі 123 грн.; 30.09.2011 в сумах 494 070,80 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн. та 500 000 грн.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Марфін банк» в судове засідання не з»явився.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для проведення експертиз, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та зняття їх копій, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Марфін банк», МФО 331973, що за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 2, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № 1 ТОВ «АГРО-СТАТУС», код 33683006, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року, грошових чеків та інших документів на зняття готівки за період часу з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012року; заявки про внесення грошових коштів на рахунок з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року, заявки про зняття грошових коштів з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно у ПАТ «Марфін банк», МФО 331973, що за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 2, не надавши доказів того, що працівники ПАТ «Марфін-Банк», працівники ТОВ «Агро-Статус» є підозрюваними у кримінальному провадженні №0000013 від 22 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000013 від 22 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 05 серпня 2013 року до 05 вересня 2013 року на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 а саме роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № 1 ТОВ «АГРО-СТАТУС», код 33683006, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року, грошових чеків та інших документів на зняття готівки за період часу з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року; заявки про внесення грошових коштів на рахунок з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року, заявки про зняття грошових коштів з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01 серпня 2011 року по 01 січня 2012 року, які знаходяться у приміщені ПАТ «Марфін банк», МФО 331973, що за адресою м.Полтава, вул.Фрунзе, 2.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко