10.07.2015 Справа № 756/8905/15-к
Унікальний номер №756/8905/15-к
Провадження №1-кс/756/1122/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
10 липня 2015 року місто Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та вилучення документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2015 року до Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві звернулась ОСОБА_5 , з заявою про вчинення невідомою особою 08.01.2015 року шахрайських дій відносно неї, а саме заволодіння грошовими коштами в розмірі 265 765 гривень, які знаходилися на її особистому рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого їй завдано майнової шкоди на вищевказану суму.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2015 року, невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали реквізити платіжних карток потерпілої ОСОБА_5 , за допомогою послуги «переказ грошей з картки на картку», яка надається ресурсом он-лайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), здійснили несанкціонований переказ 265 765 гривень з платіжних карток потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на інші карткові рахунки.
Операції переказу грошей з платіжних карток потерпілої ОСОБА_5 стали можливими завдяки тому, що в день вчинення зазначених шахрайських операцій, а саме 08.01.2015 року, невстановлені особи заблокували номер мобільного телефону ОСОБА_5 та здійснили заміну SIM-картки по абонентському номеру НОМЕР_3 в представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Замінену SIM-картку було використано в іншому терміналі мобільного зв`язку з метою використання абонентського номеру для авторизації операцій переказу.
Підставою до внесення клопотання стало те, з метою підтвердження або спростування факту несанкціонованого перерахування грошових коштів 08.01.2015 з карткових рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), на загальну суму 265 765 гривень на рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ), встановлення ким саме були перераховані грошові кошти з вищевказаних рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), підстави такого перерахування, на які цілі та ким саме були використані перераховані з рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) на рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ), грошові кошти, встановлення обставин та кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю власників рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ).
Особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 п.7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що слідчим доведено, що вилучення вказаних слідчим документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів. Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
У зв`язку викладеним, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та вилучення документів- задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються:
1. в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;
- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
2. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;
- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
3. в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;
- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
4. в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;
- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
5. в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;
- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
6. в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;
- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
7. в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_11 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;
- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_11 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_11 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
8. в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;
- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
9. в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_2 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_13 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;
- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_13 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_13 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
10. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_3 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;
- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Дозволити слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_3 вилучити зазначені в ухвалі документи.
Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1