СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами

кримінального провадження

Справа № 712/12951/13-к

Номер провадження № 1кс/712/4938/13

м. Черкаси 11 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Яценка В.С., слідчого Свистуна В.М., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000079, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Свистуна В.М., прокурора Яценка В.С., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області закінчено досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 05 березня 2013 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи, згідно наказу №11 від 10.03.2008, директором ТОВ Інтербудтехсервіс (), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, і у відповідності до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-ХІV від 16 липня 1999 року, будучи службовою особою субєкта підприємницької діяльності, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обовязками по керівництву підприємством, відповідальною за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до бюджету, в порушення вимог пп. 5.2.1 п. 5.2, пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств №334/94-ВР від 28.12.1994, пп. 7.4.1 та 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України Про податок на додану вартість №168/97-ВР від 03.04.1997, умисно, з метою ухилення від сплати податків, використовуючи реквізити ПП БВП Буд (), ТОВ Промагролізинг (), ТОВ Агропромсервіс-Трейд (), ТОВ Міксбуд (), ТОВ Автодорінвест () та ТОВ Будпромкомплект М (), які мають ознаки фіктивності, за період з 01.07.2008 по 31.12.2010, склав неправдиві документи щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин із вищевказаними підприємствами, і використовуючи ці неправдиві документи, вніс до офіційних документів податкових декларацій з податку на прибуток підприємства, податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ Інтербудтехсервіс () та додатків до них, завідомо неправдиві відомості, які на підставі договору №88 про забезпечення електронного документообігу платника податків з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного звязку від 19.04.2007, подав електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису засобами телекомунікаційного звязку до ДПІ у Камянському районі, внаслідок чого ухилився від сплати податку на прибуток на суму 1026839,17 грн. та податок на додану вартість на суму 821471,34 грн., а всього на загальну суму 1848310,51 грн., що у 6054 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є в особливо великих розмірах.

02.10.2013 директору ТОВ Інтербудтехсервіс ОСОБА_3, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

08.10.2013 ОСОБА_3 надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000079. Однак ОСОБА_3 зволікає при ознайомленні із матеріалами, так 08.10.2013 ОСОБА_3 ознайомлювався лише 2 години із матеріали провадження, 09.10.2013 ознайомлювався із матеріалами також протягом 2 годин, а 10.10.2013 взагалі не зявився до слідчого для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження. Дані обставини свідчать про умисне зволікання при ознайомленні із матеріалами кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 290 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1

Встановити строк для ознайомлення підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з матеріалами кримінального провадження № 0000079 до 19.10.2013 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.П. Чепурний