Справа № 405/4246/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.05.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000007 та розпочато розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » допустили факт розтрати грошових коштів бюджету в сумі 4075879,90 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління з ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшли матеріали дослідження податкової інформації стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при виконанні ремонтно-будівельних робіт.

При проведенні дослідження встановлено, що у ході перевірки зазначених фінансово-господарських взаємовідносин результати вказують на імовірність внесення недостовірних даних до офіційних документів, зокрема актів приймання виконаних робіт, що могло призвести до завищення вартості ремонтно-будівельних робіт, безпідставного перерахування бюджетними організаціями коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і, як наслідок, до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у вигляді грошових кошів в сумі 4075879,90 грн.

В ході дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та її керівництво не має власних засобів для здійснення господарської діяльності спрямованої на виконання робіт та в жодному з актів виконаних робіт не вказано субпідрядників, залучених до виконання робіт, тому виникають сумніви у фактичному виконанні вищевказаних робіт та внесенні достовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт, а отже і діяльність даного підприємства може бути фіктивною. у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слід зазначає, що необхідністю вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 зумовлено забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч. 7 ст. 164 КПК України).

Між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено ряд договорів, які зазначені в клопотанні.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області від 25.05.2016 року призначено у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.01.2016 року судово - почеркознавчу експертизу.

Документи, які просить витребувати слідчий перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про необхідність вилучення документів в оригіналах у ІНФОРМАЦІЯ_1 зумовлено забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи до яких слідчий просить отримати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

-Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і докуменітв в оригіналах, а саме до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

-договору підряду № 103 від 16.05.2015 р.

-договору підряду № 124 від 02.06.2015 р.

-договору підряду № 123 від 02.06.2015 р.

-договору підряду № 181/160 від 01.07.2015 р.

-договору підряду № 207 від 08.09.2015 р.

-договору підряду № 206 від 08.09.2015 р.

-рахунку-фактури № 47 від 28.09.2015 р.

-дефектного акту на реконструкцію дитячого майданчика по

АДРЕСА_1

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2015 р. на реконструкцію дитячого майданчика по АДРЕСА_1

-акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 р. за реконструкцію дитячого майданчика по вул. Ковальського

-платіжного доручення № 1399 від 05.06.2015 р.

-рахунку - фактури № 19 від 02.06.2015 р.

-дефектного акту на реконструкцію дитячого майданчика по

АДРЕСА_1 станом на 01.06.15 р.

-платіжного доручення № 1466 від 11.06.2015 р.

-рахунку - фактури № 23 від 10.06.2015 р.

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2015 р. - капіт. ремонт покрівлі житлового будинку

-акта приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 р. (капітальний ремонт покрівлі житлового будинку)

-платіжного доручення № 1093 від 08.05.15 р.

-рахунку фактури № 11 від 06.05.15 р.

-дефектного акту на капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2

-договірної ціни на капремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2

-платіжного доручення № 1398 від 05.06.15 р.

-рахунку фактури №18 від 02.06.2015 р.

-дефектного акту на будівництво дитячого майданчика в с. Звірівка

-договірної ціни будівництво дитячого майданчика в с. Звірівка

-платіжного доручення № 2021 від 03.08.15 р.

-платіжного доручення № 2020 від 03.08.15 р.

-рахунку фактури № 28 від 28.07.2015 р.

-довідки про вартість виконаних робіт за липень 2015 р. (капітальне будівництво дитячого майданчика в с. Звірівка)

-акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2015 р. (капітальне будівництво дитячого майданчика в с. Звірівка)

-платіжного доручення № 1876 від 21.07.2015 р.

-платіжного доручення № 1743 від 06.07.2015 р.

-рахунку-фактури № 18 від 01.07.2015 р.

-рахунку-фактури № 22 від 16.07.2015 р.

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати за липень 2015 р. (капітальний ремонт вул. К. Маркса, м. Новоукраїнка)

-акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2015 р. (капітальний ремонт вул. К. Маркса, м. Новоукраїнка)

-дефектного акту на кап. ремонт вул. К.Маркса, м. Новоукраїнка

-договірної ціни (кап. ремонт вул. К. Маркса, м. Новоукраїнка)

-платіжного доручення № 2020 від 03.08.15 р

-рахунку - фактури № 30 від 28.07.2015 р.

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати за липень 2015 р. (поточний ремонт вулиць)

-акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2015 р. (поточний ремонт вулиць)

-дефектного акту (поточний ремонт вулиць)

-договірної ціни (поточний ремонт вулиць)

-платіжного доручення № 1092 від 08.05.15 р.

-рахунку - фактури № 12 від 06.05.15 р.

-дефектного акту на поточний ремонт вулиць

-договірної ціни (поточний ремонт вулиць)

-платіжного доручення № 2565 від 10.09.2015 р.

-рахунку-фактури № 43 від 08.09.15 р.

-дефектного акту на оновлення розмітки вулиць копія договірної ціни на оновлення розмітки вулиць

-довідки про вартість виконаних робіт за вересень 2015 р. (оновлення розмітки вулиць)

-акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 р. (оновлення розмітки вулиць)

-платіжного доручення № 2563 від 09.09.2015 р.

-платіжного доручення № 2563 від 10.09.2015 р.

-рахунку-фактури № 42 від 08.09.15

-дефектного акту на капітальний ремонт вулиць копія договірної ціни на капітальний ремонт вулиць

-довідки про вартість виконаних робіт за вересень 2015 р. (капітальний ремонт вулиць)

-акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 р. (капітальний ремонт вулиць)

-платіжного доручення № 1534 від 17.06.2015 р.

-рахунку-фактури № 24 від 12.06.2015

-довідки про вартість виконаних робіт за червень 2015 р. (кап. ремонт покрівлі)

-акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 р. (капітальний ремонт покрівлі)

-платіжного доручення № 1094 від 08.05.2015 р.

-рахунку-фактури № 10 від 06.05.2015 р.

-дефектного акту на капітальний ремонт покрівлі

-договірної ціни на капітальний ремонт покрівлі

-платіжного доручення № 2853 від 30.09.2015 р,

-доповнення до договору № 123 від 02.06.15 р.

Строк дії ухвали до 26.06.2016 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1