печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та речей, -

ВСТАНОВИВ:
19.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005912 від 10.06.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2013 протоколом № 17 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональний комп`ютер, багатофункціональних пристрій (тип 1), багатофункціональний пристрій (тип2), сканер формату A4, сканер формату А0, факс, принтер формату А4 на загальну суму 11 927 200,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений договір № 207 від 02.07.2013 щодо поставки машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональний комп`ютер, багатофункціональних пристрій (тип 1), багатофункціональний пристрій (тип2), сканер формату A4, сканер формату А0, факс, принтер формату А4 на загальну суму 11 908 400,40 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 2633 від 25.10.2013 на суму 3480747,00 грн., № 3323 від 15.11.2013 на суму 3527073,65 грн. та №5291 від 15.11.2013 на суму 4900579,75 грн. перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до умов договору № 207 від 02.07.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до видаткових накладних № 29 від 19.07.2013 та № 51 від 30.07.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 207 від 02.07.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-1 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них, а саме персональних комп`ютерів, багатофункціональний пристроїв, принтерів формату А4, сканерів швидкісних, копірів, копірів високопотужних, факсів, на загальну суму 26451840,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений договір № 68 від 17.12.2013 щодо поставки машин обчислювальних, частин та приладдя до них, а саме персональних комп`ютерів, багатофункціональний пристроїв, принтерів формату А4, сканерів швидкісних, копірів, копірів високопотужних, факсів, на загальну суму 26 375 395,50 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6345 від 26.12.2013 на суму 1208940,00 грн., № 6346 від 26.12.2013 на суму 11246778,00 грн., № 6347 від 26.12.2013 на суму 3200508,00 грн., № 6348 від 26.12.2013 на суму 10719169,00 грн., перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до умов договору № 68 від 17.12.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до видаткової накладної № 67 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 68 від 17.012.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-2 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю апаратів телефонних та апаратури, інше, для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею провідного чи безпровідного зв`язку (систем відеоспостереження) на загальну суму 1830000,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений договір № 69 від 17.12.2013 щодо поставки апаратів телефонних та апаратури, інші, для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею провідного чи безпровідного зв`язку (систем відеоспостереження) на загальну суму 1605276,00 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6304 від 26.12.2013 на суму 745620,00 грн., № 6305 від 26.12.2013 на суму 859656,00 грн. перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до умов договору № 69 від 17.012.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до видаткової накладної № 68 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору договір № 69 від 17.012.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-3 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислюваних, частин та приладдя до них, а саме електронних систем керування чергою, електронних систем керування чергою (спільних), на загальну суму 14491835,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений договір № 70 від 17.12.2013 щодо поставки машин обчислюваних, частин та приладдя до них, а саме електронних систем керування чергою, електронних систем керування чергою (спільних), на загальну суму 14 488 896,00 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6301 від 26.12.2013 на суму 6299520,00 грн., № 6302 від 26.12.2013 на суму 2283576, 00 грн., № 6303 від 26.12.2013 на суму 5905800,00 грн., перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до умов договору № 70 від 17.12.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до видаткової накладної № 69 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 70 від 17.12.2013.

Тобто, станом на 30.12.2013 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виконала взяті на себе зобов`язання відповідно до умов договорів № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013 та № 70 від 17.12.2013, та нібито поставила Міністерству юстиції України, усю оргтехніку.

Поряд з цим досудовим розслідуванням установлено, що між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 та Міністерством юстиції України в особі заступника Міністра юстиції України керівника апарату ОСОБА_7 укладено договір № 1 відповідального зберігання від 28.01.2014 відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_6 передало на відповідальне зберігання ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно яке вже отримало від цієї ж фірми відповідно до умов договорів № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013, та № 70 від 17.12.2013, що в свою чергу вказує на відсутність вказаного обладнання у Міністерстві юстиції України станом на 30.12.2013.

Вказані обставини можуть свідчити про те, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013 та № 70 від 17.12.2013 мають ознаки фіктивності та укладались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для використання розрахункових рахунків вказаного Товариства, з метою заволодіти коштами Державного бюджету України та в подальшому обернути їх на свою користь.

Крім того, комітет з конкурсних торгів Міністерства юстиції України в порушення п. 3 ч. 1 ст. 29 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" № 2289-VI від 01.06.2010 (з подальшими змінами і доповненнями) прийняв до розгляду та оцінки пропозиції конкурсних торгів ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " і акцептував пропозицію конкурсних торгів ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та в порушення ч. 1 ст. 30 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" № 2289-VI від 01.06.2010 (з подальшими змінами і доповненнями) не відмінив торгів. Враховуючи вищевказані порушення при проведенні Міністерством юстиції України процедури закупівлі за державні кошти вбачається нанесення матеріальної шкоди Державному бюджету України у розмірі 54 377 967, 90 грн.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало поточний рахунок: № НОМЕР_4 (Українська гривня) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що Міністерство юстиції України мало фінансово господарські взаємовідносини із ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо закупівлі комп`ютерної техніки до 2013 року, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Крім того, аналізом руху коштів розрахункового рахунку ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти після перерахування їх Міністерством юстиції України перераховувалися на ряд інших підприємств, зокрема на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
На теперішній час у слідства виникла необхідність у дослідженні документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для встановлення наявності зв`язків між службовими особами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана вище документація зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана вище документація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах клопотання дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 162164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 і надати йому, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005912 від 10.06.2014, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39899/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1