Справа № 395/671/16-к Провадження № 1-кс/395/175/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю
22 вересня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000039 слідчим слідчого відділу Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській областіперебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 000039 від 01.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2016 року до чергової частини Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, 28.01.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5220 гривень, які вона перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

28.01.2016 року ОСОБА_5 знаходилась вдома разом зі своїм сином ОСОБА_6 . Близько 09.30 години ОСОБА_6 пішов до магазину з метою придбати продукти харчування. В подальшому близько 11.30 години на телефон ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представившись слідчим ОСОБА_7 , повідомив що її син біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Новомиргород, Кіровоградської області побив чоловіка, та що у останнього черепно мозкова травма та він доставлений до лікарні та що йому потрібна операція на що необхідні грошові кошти. В подальшому даний чоловік дав телефон начебто батькові потерпілого хлопця, який сказав, що якщо ОСОБА_5 не хоче щоб її син сидів у тюрмі, то вона повинна перерахувати кошти в сумі 5000 гривень, на карту № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_5 пішла до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де поміняла 200 доларів США на гривні, та в подальшому касир відправила гроші в сумі 5220 гривень, на вищевказаний номер банківської карти. Переказ грошей був здійснений 28.01.2016 року о 12:55 годині.

В матеріалах кримінального провадження наявна квитанція № 5211********9992 від 28.01.2016 року згідно якого ОСОБА_8 було перераховано кошти в сумі 5220 гривень, на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 0000039 від 01.02.2016 року.
3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
3.1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .
3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.
3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.
4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.
5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 .

6. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 22 вересня 2016 року

по 21 жовтня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

копія Справа № 395/671/16-к Провадження № 1-кс/395/175/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю
22 вересня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000039 слідчим слідчого відділу Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській областіперебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 000039 від 01.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2016 року до чергової частини Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, 28.01.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5220 гривень, які вона перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

28.01.2016 року ОСОБА_5 знаходилась вдома разом зі своїм сином ОСОБА_6 . Близько 09.30 години ОСОБА_6 пішов до магазину з метою придбати продукти харчування. В подальшому близько 11.30 години на телефон ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представившись слідчим ОСОБА_7 , повідомив що її син біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Новомиргород, Кіровоградської області побив чоловіка, та що у останнього черепно мозкова травма та він доставлений до лікарні та що йому потрібна операція на що необхідні грошові кошти. В подальшому даний чоловік дав телефон начебто батькові потерпілого хлопця, який сказав, що якщо ОСОБА_5 не хоче щоб її син сидів у тюрмі, то вона повинна перерахувати кошти в сумі 5000 гривень, на карту № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_5 пішла до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де поміняла 200 доларів США на гривні, та в подальшому касир відправила гроші в сумі 5220 гривень, на вищевказаний номер банківської карти. Переказ грошей був здійснений 28.01.2016 року о 12:55 годині.

В матеріалах кримінального провадження наявна квитанція № 5211********9992 від 28.01.2016 року згідно якого ОСОБА_8 було перераховано кошти в сумі 5220 гривень, на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 0000039 від 01.02.2016 року.
3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
3.1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .
3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.
3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.
4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.
5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 .

6. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 22 вересня 2016 року

по 21 жовтня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя : ОСОБА_1