Єдиний унікальний номер (справа №) 216/414/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/197/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000598 від 03 листопада 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України.

До Криворізького відділу поліції ГУНП Дніпропетровській області від Управління захисту економіки Дніпропетровської області ДЗЕ надійшла інформація відносно службових осіб ТОВ «ТПМ ГРУП» (, юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 73/84), які систематично в період 2015 року здійснювали розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних робіт комбінованих дошкільних навчальних закладів Тернівського району м. Кривого Рогу. Після проведення комплексів робіт, сторонами були підписані акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які службові особи ТОВ "ТПМ ГРУП" вносили завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних об`ємів ремонтних робіт, що в послідуючому спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 жовтня 2014 року відповідно до наказу № 1-ПР директором ТОВ "ТПМ Груп" призначено ОСОБА_4 , який в цей же день приступив до виконання своїх безпосередніх обов`язків та згідно контракту останній, мав такі права та обов`язки: організовувати виконання договірних та інших зобов`язань, що взяті ТОВ "ТПМ ГРУП", діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, підприємствами, установами і організаціями,укладати господарські та інші договори відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

Так, в період 2015 року громадянин ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора будучи службовою особою в обов`язки якої входить організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарчі функції, переслідуючи мету збагачення шляхом привласнення бюджетних коштів які були виділені на поточні ремонти відповідно до договорів: № 202 з поточного ремонту покрівлі КНВК № 38; № 203 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №149; № 204 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №54; № 248 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №216; № 251 з поточного ремонту покрівлі КЗШ №78; № 245 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ№ 211 умисно вніс в офіційні документи, а саме в акти приймання виконаних будівельних робіт хибні відомості щодо вартості проведених робіт, які в подальшому, особисто надав посадовим особам відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради для ознайомлення та підпису.

Допитаний з даного приводу в якості свідка начальник відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради ОСОБА_5 , повідомив, що кожний рік освітніми закладами до відділу освіти подаються заявки з зазначенням потреб щодо проведення ремонтних робіт. В 2015 році з підрядною організацією ТОВ "ТПМ Груп" було укладено ряд договорів щодо проведення ремонтних робіт та в послідуючому після перевірки об`ємів виконаних робіт, складаються акти які засвідчуються підписами директора організації яка виконувала роботи та керівника закладу де проводились роботи.

21.01.2015 в процесі проведення обшуку автомобіля марки Hyundai Sonata д/н НОМЕР_1 , який належить причетному до скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_4 , було виявлено, вилучено та опечатано:

- грошові кошти на загальну суму 2 000 грн.;

- договір №12 від 15.09.2015 на 2 арк.;

- чорнові записи на 1 арк., формату А4.

Крім того, 21.01.2016 в процесі проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ "ТПМ- Груп" за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Косіора,73/84 в якому причетний до скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_4 , здійснював свою господарську діяльність було виявлено, вилучено та опечатано:

- грошові кошти на загальну суму 239 541 грн. 00 коп., 13 квитанція та 11 аркушів з рукописними чорновими записами;

- інформація щодо укладених договорів ТОВ "ТПМ-Груп" на 9 арк.;

- системний блок чорного кольору Vento ТУ 24921130.001-97;

- ноутбук чорного кольору HP 5CD 2231HL7;

- ноутбук чорно - сірого кольору HP с/н CNF 80812WG;

- папка для паперів з фінансово - господарською документацією ТОВ "ТПМ- Груп";

- папки в кількості 4-х штук з фінансово - господарською документацією ТОВ "ТПМ- Груп";

- папка синього кольору з штатним розписом ТОВ "ТПМ-Груп";

- ноутбук сірого кольору HP 584029-251;

- системний блок чорного кольору VENTO 90-PLB 12AV5K4-53C-;

- папки синього кольору в кількості 2-х штук, папка фіолетового кольору з фінансово - господарською документацією ТОВ "ТПМ-Груп", а також документи з рукописними чорновими записами;

- системний блок чорного кольору "Intel Inside".

Під час досудового розслідування, з метою збору доказової бази слідчим відділом Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області було призначено ряд судових будівельно - технічних експертиз відповідно до яких встановлено, що фактичні об`єми та вартість ремонтів не відповідають даним актів приймання виконаних будівельних робіт складених ТОВ "ТПМ ГРУП" внаслідок чого спричинені матеріальні збитки, а саме відповідно до договорів:

1) № 202 з поточного ремонту покрівлі КНВК № 38 - 58 950,85 (П`ятдесят вісім тисяч дев`ятсот п`ятдесят грн., 85 коп.);

2) № 203 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №149 - 4 640,18 грн., (Чотири тисячі шістсот сорок гривень, 18 коп.)

3) № 204 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №54 - 42, 139,18 грн. (Сорок дві тисячі сто тридцять дев`ять грн., 18 коп.);

4) № 248 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №216 - 57 536,00 грн. (П`ятдесят сім тисяч п`ятсот тридцять шість грн., 00 коп);

5) № 251 з поточного ремонту покрівлі КЗШ №78 - 54 485,00 грн. (П`ятдесят чотири тисячі чотириста вісімсот п`ять грн., 00 коп.);

6) № 245 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ№ 211 - 58 763,00 грн. (П`ятдесят вісім тисяч сімсот шістдесят три грн., 00 коп).

Зважаючи на викладене, в результаті злочинних дій службових осіб ТОВ "ТПМ ГРУП", замовник робіт не усвідомлюючи справжню вартість наданих послуг перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "ТПМ ГРУП" № НОМЕР_2 який відкритий в ПАТ КБ "ПриватБанк" за виконані роботи значно більшу суму.

Від дачі пояснень з приводу виявлених порушень директор ТОВ "ТПМ Груп" ОСОБА_4 , відмовився посилаючись на положення ст. 63 Конституції України.

22 січня 2016 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просив накласти арешт на вказане вище майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено ті обставини, за якими з метою фактичного позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову для забезпечення відшкодування збитків, завданих діями правопорушника, необхідно накласти на зазначене майно арешт.

Володілець майна та його захисник правом на участь в судовому засіданні не скористались, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1, 2 та 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

При цьому заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна (частина 7 ст. 170 КПК України).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме з протоколів обшуків встановлено, що 21.01.2015 в процесі проведення обшуку автомобіля марки Hyundai Sonata д/н НОМЕР_1 , який належить причетному до скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_4 , було виявлено, вилучено та опечатано:

- грошові кошти на загальну суму 2 000 грн.;

- договір №12 від 15.09.2015 на 2 арк.;

- чорнові записи на 1 арк., формату А4.

Крім того, 21.01.2016 в процесі проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ "ТПМ- Груп" за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Косіора,73/84 в якому причетний до скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_4 , здійснював свою господарську діяльність було виявлено, вилучено та опечатано:

- грошові кошти на загальну суму 239 541 грн. 00 коп., 13 квитанція та 11 аркушів з рукописними чорновими записами;

- інформація щодо укладених договорів ТОВ "ТПМ-Груп" на 9 арк.;

- системний блок чорного кольору Vento ТУ 24921130.001-97;

- ноутбук чорного кольору HP 5CD 2231HL7;

- ноутбук чорно - сірого кольору HP с/н CNF 80812WG;

- папка для паперів з фінансово - господарською документацією ТОВ "ТПМ- Груп";

- папки в кількості 4-х штук з фінансово - господарською документацією ТОВ "ТПМ- Груп";

- папка синього кольору з штатним розписом ТОВ "ТПМ-Груп";

- ноутбук сірого кольору HP 584029-251;

- системний блок чорного кольору VENTO 90-PLB 12AV5K4-53C-;

- папки синього кольору в кількості 2-х штук, папка фіолетового кольору з фінансово - господарською документацією ТОВ "ТПМ-Груп", а також документи з рукописними чорновими записами;

- системний блок чорного кольору "Intel Inside".

Таким чином, майно, тимчасово вилучене під час обшуків фактично може бути знаряддям вчиненого злочину та може містити на ньому його сліди, що можуть бути встановлені під час експертного дослідження. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: грошові кошти на загальну суму 2 000 грн.; договір №12 від 15.09.2015 на 2 арк.; чорнові записи на 1 арк., формату А4, грошові кошти на загальну суму 239 541 грн. 00 коп., 13 квитанція та 11 аркушів з рукописними чорновими записами; інформація щодо укладених договорів ТОВ "ТПМ-Груп" на 9 арк.; системний блок чорного кольору Vento ТУ 24921130.001-97;ноутбук чорного кольору HP 5CD 2231HL7; ноутбук чорно - сірого кольору HP с/н CNF 80812WG; папка для паперів з фінансово - господарською документацією ТОВ "ТПМ- Груп"; папки в кількості 4-х штук з фінансово - господарською документацією ТОВ "ТПМ- Груп"; папка синього кольору з штатним розписом ТОВ "ТПМ-Груп"; ноутбук сірого кольору HP 584029-251; системний блок чорного кольору VENTO 90-PLB 12AV5K4-53C-;папки синього кольору в кількості 2-х штук, папка фіолетового кольору з фінансово - господарською документацією ТОВ "ТПМ-Груп", а також документи з рукописними чорновими записами;системний блок чорного кольору "Intel Inside" яке було 21.01.2016 вилучено в приміщенні офісу ТОВ "ТПМ-Груп", а також в автомобілі марки Hyundai Sonata д/н НОМЕР_1 , шляхом заборони ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користування та розпорядження майном.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1