Справа №766/1924/16-к
н/п 1-кс/766/2905/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів
16.06.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу старшому слідчому СВ ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або іншому працівнику за дорученням старшого слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000019 на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , а також податкової звітності (як у паперовому так і у електронному вигляді), завірені належним чином копії податкових накладних подані у електронному вигляді за період з 01.01.2015 по теперішній час. Розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із тим, що можуть бути знищені, чи внесено зміни до документів, які мають доказове значення .у даному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом можливого службового підроблення з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні робіт з капітального ремонту, реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 .

02.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №02/12 щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , ціна договору 903 906 гривень у тому числі НДС.

29.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду №1 до договору №02/12 щодо додаткових робіт реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , ціна договору 1 360 980 гривень у тому числі НДС.

25.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду №7 щодо виконання капітального ремонту електромережі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , ціна договору 354 246 гривень у тому числі НДС 59 041 гривень.

Проведеним оглядом зазначених договорів та актів виконаних робіт візуально встановлено, що підпис ОСОБА_5 відрізняється на кожному з документів, що свідчить про можливий факт підробки підпису та внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи.

Крім того, встановлено, що 25.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договору підряду №7 щодо виконання капітального ремонту електромережі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , ціна договору 354 246 гривень у тому числі НДС 59041 гривень та 25.12.2015 підписано акти виконаних робіт тобто за один день уклали договір та виконали капітальний ремонт. Вказані відомості свідчать про фіктивність укладення договору та фіктивності (сумнівності) проведення капітальних робіт.

Проведеним комплексом заходів не надалося можливим встановити місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_2 в ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , а також податкової звітності (як у паперовому так і у електронному вигляді), завірені належним чином копії податкових накладних подані у електронному вигляді за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Посилаючись на те, що у вищевказаних документах, можуть міститись необхідні відомості, котрі в свою чергу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, як речові докази, що можуть викрити факт службового злочину.

З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, так як існують підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення документів, необхідно клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, розглянути у відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Недоцільним є присутність працівників реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини про провадженню.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ДПІ до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з правом їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або іншому працівнику за дорученням старшого слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000019 на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , а також податкової звітності (як у паперовому так і у електронному вигляді), завірені належним чином копії податкових накладних подані у електронному вигляді за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали строком до 15.07.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1