печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
30.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні 0000804 від 07.07.2015.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначивши, що слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000804 від 07.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено злочинну схему ухилення від оподаткування шляхом конвертації безготівкових коштів в готівку шляхом перерахування з іноземних рахунків юридичних осіб-нерезидентів на фізичних осіб-резидентів України, за допомогою банківських систем швидкого перерахунку коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Також зазначив, що за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.04.2016, слідчими слідчого управління прокуратури міста Києва 29.04.2016 проведено обшук у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_7 та яке на праві власності належить ОСОБА_8 .

У ході проведення обшуку, з вказаного будинку вилучено: грошові кошти - а саме 5 упаковок грошових купюр номіналом по 100 доларів США в кількості 500 штук в загальній сумі 50 00 доларів США, 11 грошових купюр номіналом по 100 доларів США в загальній сумі 1100 доларів США, 37 грошових купюр номіналом по 20 доларів США в загальній сумі 740 доларів США, 15 грошових купюр номіналом по 50 доларів США в загальній сумі 750 доларів США, 3 купюри по 10 доларів США в загальній сумі 30 доларів США, 7 купюр по 1 долару США ( 7 доларів США), 72 грошові купюри номіналом по 100 Євро ( 7200 Євро), 19 грошових купюр номіналом по 50 Євро (950 Євро), 100 грошових купюр номіналом по 20 Євро (2000 Євро), 1 грошова купюра номіналом 20 Євро в загальній сумі 52 677 доларів США та 11 220 Євро.

- Пластикові банківські картки: - «Приват Банк» НОМЕР_1 ; «Приват Банк» НОМЕР_2 ; «Діамант Банк» НОМЕР_3 ; «Діамант Банк» НОМЕР_4 ; «Банк Південний» НОМЕР_5 ; «Ощад Банк» НОМЕР_6 .

- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів ( ІПН) громадян України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 всього на 10 аркушах.

- Вилучено 6 картонних карток з написами 7770 Євро, 7600 Євро, «Пат АКБ «Капітал» 10880 Євро, 500 гривень з рукописним текстом на звороті, 500 гривень з рукописним текстом та з надписом «Банк Надра».

- Вилучено мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон IPhone 6 S з лицевої сторони білого кольору, MODEL A1688 IC 579C-E 2946A, ноутбуки Mac Book Pro в кількості 3 штуки сірого кольору ( Serial N80167MTAGZ, Serial C02M452S FH01, Serial C17N HF9QG085, переносний носій інформації «Transcend» 1 Тb фіолетового кольору, 2 зарядні пристрої марки «Apple», сім карту мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_9 , аркуш формату А3 зі схемою, на якій зображено назви банківських установ, 3 аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом, одну візитницю з написом «Аваль» з візитними картками, три візитниці червоного кольору з написом «CARDS», одну візитницю з написом «CARDS» сірого кольору, у яких містяться візитні картки, заяви на переказ грошових коштів «Western Union» в кількості 25 штук та заяви на переказ грошових коштів «Money Gram» в кількості 145 штук,паперовий конверт з написом «Центральна філія ПрАТ УФГ», пеперові листочки з рукописним текстом в кількості 45 штук. Договір № 146/1 від 13.11.2014 «Про користування індивідуальним сейфом» на 3 аркушах та договір № 1/1-Ф від 25.04.2015 «На послуги з інкасації фізичної особи» на 5 аркушах разом з додатком, довідки «Партнер Банк» у кількості 2 штуки по одному аркушу кожна та виписки по особовому рахунку ПАТ «Конверс Банк» на 3 аркушах.

З метою припинення протиправної діяльності, та з огляду на те, що є достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_7 речі, предмети та інше - є доказом злочинів, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості відчуження вилучених речей, предметів, коштів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: грошові кошти - а саме :5 упаковок грошових купюр номіналом по 100 доларів США в кількості 500 штук в загальній сумі 50 00 доларів США, 11 грошових купюр номіналом по 100 доларів США в загальній сумі 1100 доларів США, 37 грошових купюр номіналом по 20 доларів США в загальній сумі 740 доларів США, 15 грошових купюр номіналом по 50 доларів США в загальній сумі 750 доларів США, 3 купюри по 10 доларів США в загальній сумі 30 доларів США, 7 купюр по 1 долару США ( 7 доларів США), 72 грошові купюри номіналом по 100 Євро ( 7200 Євро), 19 грошових купюр номіналом по 50 Євро (950 Євро), 100 грошових купюр номіналом по 20 Євро (2000 Євро), 1 грошова купюра номіналом 20 Євро в загальній сумі 52 677 доларів США та 11 220 Євро.

- Пластикові банківські картки: - «Приват Банк» НОМЕР_1 ; «Приват Банк» НОМЕР_2 ; «Діамант Банк» НОМЕР_3 ; «Діамант Банк» НОМЕР_4 ; «Банк Південний» НОМЕР_5 ; «Ощад Банк» НОМЕР_6 .

- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів ( ІПН) громадян України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 всього на 10 аркушах.

- 6 картонних карток з написами 7770 Євро, 7600 Євро, «Пат АКБ «Капітал» 10880 Євро, 500 гривень з рукописним текстом на звороті, 500 гривень з рукописним текстом та з надписом «Банк Надра».

- Мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон IPhone 6 S з лицевої сторони білого кольору, MODEL A1688 IC 579C-E 2946A, ноутбуки Mac Book Pro в кількості 3 штуки сірого кольору ( Serial N80167MTAGZ, Serial C02M452S FH01, Serial C17N HF9QG085, переносний носій інформації «Transcend» 1 Тb фіолетового кольору, 2 зарядні пристрої марки «Apple», сім карту мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_9 , аркуш формату А3 зі схемою, на якій зображено назви банківських установ, 3 аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом, одну візитницю з написом «Аваль» з візитними картками, три візитниці червоного кольору з написом «CARDS», одну візитницю з написом «CARDS» сірого кольору, у яких містяться візитні картки, заяви на переказ грошових коштів «Western Union» в кількості 25 штук та заяви на переказ грошових коштів «Money Gram» в кількості 145 штук,паперовий конверт з написом «Центральна філія ПрАТ УФГ», пеперові листочки з рукописним текстом в кількості 45 штук. Договір № 146/1 від 13.11.2014 «Про користування індивідуальним сейфом» на 3 аркушах та договір № 1/1-Ф від 25.04.2015 «На послуги з інкасації фізичної особи» на 5 аркушах разом з додатком, довідки «Партнер Банк» у кількості 2 штуки по одному аркушу кожна та виписки по особовому рахунку ПАТ «Конверс Банк» на 3 аркушах, які вилучено під час проведення обшуку 29.04.2016 за місцем мешкання ОСОБА_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11