05.04.16
У Х В А Л А Справа №200/5123/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/3124/16

05 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №0000106 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
23.03.2016 слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000106, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 12.02.2016, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи всупереч інтересам служби, спільно з невстановленими службовими особами ПП « ОСОБА_4 » та інших підприємств, порушуючи вимоги ряду законодавчих актів, зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2014-2016 років привласнювали державні грошові кошти.

Вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР за зверненням УСБУ у Дніпропетровській області №55/6-1-891 від 05.02.2016, згідно якого Управлінням в ході контррозвідувального забезпечення сфери використання державних фінансових ресурсів, викрито протиправну схему розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За наявною інформацією, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015 перерахували грошові кошти у сумі понад 2 млн. грн. на ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке задіяне у схемі мінімізації податків та використовується як підприємство «транзитер» для подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з метою подальшого їх привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.

Після чого ПП « ОСОБА_4 » перерахувало грошові кошти на ряд підприємств з можливими ознаками фіктивності, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

При цьому під час допитів директорів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ), зазначені особи повідомили, що до діяльності вказаних товариств відношення не мають, від себе особисто чи від імені керівників вказаних структур договорів, угод, контрактів із будь якими підприємствами не укладали, печаткою не користувалися, замовлення на її виготовлення не робили та хто їх міг використовувати не знають, статутний фонд не формували, наміру створювати підприємницьку структуру та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку вказані особи не мали.

Крім того встановлено, що згідно вироку Печерського районного суду м. Києва від 20.11.2015 по справі №757/40848/15к (кримінальне провадження 0006804 від 20.10.2015) відносно ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України. Згідно вироку Печерського районного суду м. Києва від 03.11.2015 по справі №757/38400/15-к (кримінальне провадження №0006665 від 13.10.2015) відносно ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані речі та документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_17 , які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по цей час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період 01.01.2014 по цей час, з можливістю вилучення оригіналів;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період 01.01.2014 по цей час;
- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з 01.01.2014 по цей час.
Строк дії ухвали до 05 травня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1