05.05.2016 Справа №607/3188/16-к
Провадження №1-кс/607/1832/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , за участю представника скаржника Грозицької- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в дистанційному провадженні в режимі відеоконференції із Деснянським районним судом м. Києва скаргу ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -
Представник скаржника ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області зі скаргою на бездіяльність слідчого Тернопільського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Скарга обґрунтована тим, що 18 березня 2016 року ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в особі в.о. Уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_5 звернулося до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення громадянином ОСОБА_6 та колишнім начальником Відділення ПАТ «ВіЕйБі Банк» № 5 ОСОБА_7 . В заяві про вчинення кримінального правопорушення зазначено, що 24 жовтня 2013 року між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та громадянином ОСОБА_6 укладено Договір банківського вкладу «Швейцарський» №5578962/2013 (у доларах США), згідно з умовами якого Банк відкрив на ім`я вкладника два вкладні рахунки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Згідно з п.1.4. Договору сума початкового вкладу становить 9000 (дев`ять тисяч) доларів США. Договір укладено у Відділенні ПАТ «ВіЕйБі Банк» №5 (м. Тернопіль). Від імені Банку Договір підписано начальником зазначеного відділення ОСОБА_7 . До Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом звернувся ОСОБА_6 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» про визнання протиправності дій та бездіяльності. Під час підготовки до судового засідання виникла необхідність проведення Банком перевірки існування зазначеного договору. Так, встановлено, що відповідно до відомостей Операційного департаменту ПАТ «ВІЕЙБІ Банк» договір банківського вкладу № 5578962/2013 від 24 жовтня 2013 року, відкритий на ім`я ОСОБА_6 у базі даних Банку відсутній. Зокрема встановлено, що рахунки на ім`я ОСОБА_6 не відкривалися, номер договору складається із семизначної нумерації, яка не використовується в системі Банку, номери рахунків за даним договором не закріплені. Виходячи з наведеного вище, вважає, що громадянин ОСОБА_8 звернувся до суду з підробленим Договором банківського вкладу №5578962/2013, а відтак, що ОСОБА_6 або інша невстановлена особа незаконним способом намагаються заволодіти коштами Банку. З огляду на викладене вище, вважає, що в діях ОСОБА_6 та/або іншої невстановленої особи містяться ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.15 та ч.1 ст.358 КК України. 21 березня 2016 року вказане поштове відправлення отримано довіреною особою Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, що підтверджується витягом з Інтернет ресурсу «Укрпошти» - «Відстеження пересилання поштових відправлень». Станом на день звернення до суду зі скаргою - 24 березня 2016 року у Банка відсутня будь-яка інформація щодо внесення слідчим Тернопільського ВП відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 18 березня 2016 року. З врахуванням викладеного вище, просить визнати таку бездіяльність правоохоронного органу незаконною та зобов`язати Тернопільський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільскій областівнести відомості про кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_6 та колишнім начальником Відділення ПАТ «ВіЕйБі Банк» №5 ОСОБА_7 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Представник ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» ОСОБА_9 в судовому засіданні скаргу підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у ній.
Представники Тернопільського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце судового розгляду, а отже не скористалися своїм правом на висловлення своїх міркувань щодо скарги, що не є перешкодою для розгляду скарги, в силу ч.3 ст.306 КПК України.
Заслухавши пояснення представника ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» Грозицької- ОСОБА_3 , перевіривши матеріали скарги, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Як вбачається з відповіді на запит заступника начальника СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 № 7000/27/10 від 20 квітня 2016 року, заява уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі» щодо можливої підробки договору банківського вкладу зі сторони ОСОБА_6 була зареєстрована в Журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області за № 7048 від 22 березня 2016 року. В ході вивчення наявних матеріалів встановлено, що в них відсутні об`єктивні дані, достатні для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань, а тому відомості за вказаною заявою в ЄРДР внесено не було.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Частинами 1, 2 статті 214 КПК України встановлено, що слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до розділу II п.2.1 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України №69 від 17.08.2012 року, облік кримінальних правопорушень за заявами, повідомленнями, які надійшли прокурору або органу досудового розслідування, або виявленими з інших джерел обставинами, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення, здійснюється за дорученням керівника прокуратури або органу досудового розслідування шляхом внесення до реєстру відомостей, визначених ч.5 ст.214 КПК України.
Із змісту заяви ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в особі в.о. Уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_5 від 18 березня 2016 року вбачаються можливі ознаки вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 КК України, а тому невнесення керівником органу досудового розслідування Тернопільського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після поступлення заяви ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в особі в.о. Уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_5 не ґрунтується на вимогах закону, а його бездіяльність суперечить положенням ст.214 КПК України.
Враховуючи вищезазначене, вважаю, що скарга ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_4 щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань обґрунтована, тому підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 303, 307, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Скаргу ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити.
Зобов`язати начальника слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області, виконати дії відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, щодо визначення слідчого для внесення відповідних відомостей за заявою Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в особі в.о. Уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_5 від 18 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області підпис ОСОБА_1