Справа №1- кс/760/9371/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункових рахунків та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2016 за № 0000214 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_2 (978-Євро) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_3 (978-Євро).

Тимчасовий доступ планується отримати до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:справи з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_3 (978-Євро), що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_2 (978-Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до нього оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунку;первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_3 (978-Євро), що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_2 (978-Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по дату постановлення ухвали (або дати закриття рахунку);документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_3 (978-Євро), що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_2 (978-Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по дату постановлення ухвали (або дати закриття рахунку);заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_3 (978-Євро) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_2 (978-Євро), за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по дату постановлення ухвали (або дати закриття рахунку);документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у тому числі по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 (840 - долар США), № НОМЕР_7 (978-Євро), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 (978-Євро), № НОМЕР_9 (840 долар США), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 (978-Євро), № НОМЕР_10 (840 долар США), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо здійснення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по дату постановлення ухвали (або дати закриття рахунку);депозитних, кредитних справ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 (840 - долар США), № НОМЕР_7 (978-Євро), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 (978-Євро), № НОМЕР_9 (840 долар США), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 (978-Євро), № НОМЕР_10 (840 долар США);інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 (840 - долар США), № НОМЕР_7 (978-Євро), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 (978-Євро), № НОМЕР_9 (840 долар США), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 (978-Євро), № НОМЕР_10 (840 долар США);належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

Також обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони мають важливе значення для встановлення факту перерахування коштів, на розрахункові рахунки та з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що одержані під час вчинення кримінального правопорушення, а також ідентифікувати підприємства, на рахунки яких перераховувались ці кошти в подальшому, та встановити осіб, причетних до цього.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому детективу керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , старшому детективу заступнику керівника Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , старшому детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: справи з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_3 (978-Євро), що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_2 (978-Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до нього оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунку;первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_3 (978-Євро), що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_2 (978-Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) за період з 01.01.2011 по 12.07.2016;документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_3 (978-Євро), що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_2 (978-Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2011 по 12.07.2016;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_3 (978-Євро) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_2 (978-Євро), за період з 01.01.2011 по 12.07.2016;документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у тому числі по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 (840 - долар США), № НОМЕР_7 (978-Євро), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 (978-Євро), № НОМЕР_9 (840 долар США), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 (978-Євро), № НОМЕР_10 (840 долар США), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по 12.07.2016; документів щодо здійснення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по 12.07.2016;депозитних, кредитних справ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 (840 - долар США), № НОМЕР_7 (978-Євро), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 (978-Євро), № НОМЕР_9 (840 долар США), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 (978-Євро), № НОМЕР_10 (840 долар США);інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 (840 - долар США), № НОМЕР_7 (978-Євро), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 (978-Євро), № НОМЕР_9 (840 долар США), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 (978-Євро), № НОМЕР_10 (840 долар США);належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1