31.05.16
У Х В А Л А Справа № 200/9272/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5234/16

31 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000408 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.05.2016 р. слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 17.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з жовтня 2014 року по травень 2015 року, на території України придбали у ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 металопрокат та відходи битого скла невідмого, сумнівного походження на загальну суму 9 063 843,12 грн., у тому числі ПДВ 1 510 640,59 грн.

В свою чергу, ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » декларували придбання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 м`ясо птиці та продукти його переробки, в подальшому формували схемний податковий кредит за рахунок безпідставної зміни (підміни) номенклатури товарів, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реалізованих покупцям з урахуванням їх потреб (в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), по ланцюгу виписки податкових накладних.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до податкової звітності неправдиві дані щодо придбання металопрокату та відходів битого скла невідомого, сумнівного походження на загальну суму 9 063 843,12 грн., у т.ч. ПДВ 1 510 640,59 грн. у ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_6 », чим завдали збитків державі у вигляді несплати до державного бюджету 1 510 640,59 грн.

Згідно аналітичного матеріалу №86/1602/ НОМЕР_1 проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що по підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період фінансово господарської діяльності з 01.10.2014 по 31.05.2015 р., здійснено документальні планові та позапланові перевірки, в результаті яких складено відповідні акти про нереальність здійснення господарських відносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме встановлено відсутність об`єктів оподаткування та неможливість реального здійснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " операцій по ланцюгу з ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період лютий 2015 року, ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період лютий, березень 2015 року, ПП " ОСОБА_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період березень 2015 року.
Крім того, згідно інформації з Єдиного реєстру податкових накладних не відображено податкових накладних з номенклатурою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які були зареєстровані на ПП « ОСОБА_4 » у грудні 2014 року - січні 2015 року. Згідно ЄРПН ПП « ОСОБА_4 » отримало у грудні 2014 року - січні 2015 року наступний товар: тушки курчат- бройлерів І категорії, патрані, вагові, охолоджені, печінка та серце курчат-бройлерів вагові охолоджені. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не придбавало взагалі товар, а саме «склобій» у ПП « ОСОБА_4 ». Тобто по ланцюгу придбання не можливо дослідити походження товару, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилучені документів про рух грошових коштів підприємств, задіяних у протиправній схемі.
Згідно даних наданих ДФС України ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ПП « ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000408 та інші документи.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав,прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000408 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення(здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 відкритого ПП « ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 22.07.2014 по 23.05.2016 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 30 червня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1