У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю Секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_20 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_29 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_34 ) щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_35 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_37 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_50 ) щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_51 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_52 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_53 та № НОМЕР_54 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , та рахунку № НОМЕР_55 , відкритому ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_57 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_58 та № НОМЕР_59 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_60 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкритих ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначеному рахунку, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, документів щодо відкриття вищевказаного рахунку договорів про відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Детектив мотивував клопотання тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , (у 2014 році перейменована в Державну організацію з Державного Підприємства, далі за текстом - ДО УААСП) перерахувало Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_18 ) видавничу частку авторської винагороди (роялті), зібраної за 2012-2013 роки на загальну суму 6 590 086,64 грн., в порушення діючих правил розподілу та виплати авторської винагороди.

В подальшому, отримані від державного підприємства кошти виплачені не безпосередньо первинним суб`єктам авторського права, а спрямовані ДАМвУ на інші суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , серед яких значаться засновники вказаної асоціації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_65 та ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 . Близько 20% від отриманих коштів перелічені вище компанії використали на власні потреби, а решту перерахували іншим суб`єктам господарювання.

Таким чином, представники вищевказаних організацій та підприємств, реалізували протиправну схему, пов`язану із заволодінням шляхом обману чи зловживання довірою, коштами авторської винагороди (роялті), які призначені для виплати суб`єктам авторського права.

В ході розслідування встановлено, що протягом 2013-2016 років, ДАМвУ, для заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами авторської винагороди, використовувала: рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ); рахунки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 протягом 2013-2016 років для заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами авторської винагороди, використовувало рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_20 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 протягом 2013-2016 років для заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами авторської винагороди, використовувало: рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ); рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_29 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 протягом 2013-2016 років для заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами авторської винагороди, використовувало рахунок № НОМЕР_35 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_34 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 протягом 2013-2016 років для заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами авторської винагороди, використовувало: рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_66 ); рахунок № НОМЕР_51 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_50 ); рахунки № НОМЕР_53 та № НОМЕР_54 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_52 ); рахунки № НОМЕР_58 та № НОМЕР_59 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_57 );

ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 протягом 2013-2016 років для заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами авторської винагороди, використовувало: рахунок № НОМЕР_55 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_52 ); рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_60 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів на оптичному носії інформації, що перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_20 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_29 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_34 ) щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_35 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_37 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_50 ) щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_51 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_52 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_53 та № НОМЕР_54 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , та рахунку № НОМЕР_55 , відкритому ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_57 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_58 та № НОМЕР_59 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_60 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкритих ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , за період часу з 01.01.2012 року по 30.10.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначеному рахунку, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, документів щодо відкриття вищевказаного рахунку договорів про відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, разом з цим, будь-яких доказів на підтвердження обставин,викладених у клопотанні, слідчому судді не надав.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 370 КПК судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких, зокрема, слідчий суддя встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, згідно з ч. 1 ст. 94 КПК України, зокрема, слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

Судова практика виходить з того (підпункт 7 пункту 2.5 розділу 2 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014), що коли клопотання про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим або іншим учасником кримінального провадження, який має право на його подання, доводів це свідчить про їх необґрунтованість.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, до Солом`янського управління поліції з ГУ КЗЕ СБ України надійшло повідомлення про те, що невстановлені службові особи підприємств та організацій, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_68 , Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , ПО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , ПО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_70 , будучи у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_23 , шляхом обману чи зловживання довірою здійснюють заволодіння коштами винагороди (роялті) за використання об`єктів інтелектуальної власності, які призначені для виплати суб`єктам авторського права і/та суміжних прав та їх представникам.

Так, фабулою є фактична частина обвинувачення, його зміст, юридична форма якого обумовлюється конкретною нормою КК України. Вона завжди індивідуальна, бо стосується конкретної особи, яка вчинила злочин. Встановлення фактів, що визначають фабулу обвинувачення, і виявлення їх юридичних ознак є передумовою для прав, кваліфікації злочин, діяльності, а отже, і правильного застосування кримінальної відповідальності за конкретний злочин.

Наведене визначення обвинувачення вперше формулюється у внесених до ЄРДР відомостей, які мають містити три складові: фабулу обвинувачення, тобто реальний зміст інкримінованого обвинувачуваному діяння, та встановлені у справі факти, у яких передбачені ознаки відповідного складу злочину; юридичне формулювання, тобто ті правові ознаки, що притаманні типовому поняттю будь-якого виду злочину; правову кваліфікацію за відповідною статтею (частиною, пунктом) особливої частини КК України.

Саме ці обставини, які утворюють фабулу обвинувачення, і складають предмет доказування під час досудового розслідування.

Разом з цим, до клопотання не додано жодного належного та допустимого доказу обставин, викладених у ньому, а саме причетності службових осіб Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 до можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках досудового розслідування якого було подано клопотання.

Тому, виходячи з вказаних у внесених до ЄРДР відомостей, фабули та правової кваліфікації кримінального правопорушення, в клопотанні відсутнє обґрунтування з посиланням на конкретні докази, яке б підтверджувало суттєве значення витребуваних документів про які просить слідчий, оскільки зі змісту клопотання не випливає, яким чином відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані в цілях, зазначених у клопотанні, відповідно до фабули кримінального правопорушення, яким чином вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження саме за ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках досудового розслідування якого і було подане дане клопотання.

При цьому слідчим не обґрунтовані обставини щодо способу використання запитуваної інформації, що перешкоджає слідчому судді прийняти рішення щодо необхідності провадження даної слідчої дії, оскільки за викладених обставин не вбачається за можливе встановити подальші дії слідчих та межі використання отриманої інформації, а й відповідно встановити виправдану потребу досудового розслідування саме в такий ступінь втручання до інформації, якою володіє особа і яка становить охоронювану законом таємницю.

Так, при розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів слід ретельно вивчати всі надані матеріали і у кожному конкретному випадку встановлювати наявність або відсутність всіх умов, на які посилається слідчий як на підставу надання такого дозволу, а також перевіряти відповідність змісту клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК.

За загальними принципами кримінального процесуального законодавства, ухвала слідчого судді має відповідати вимогам законності та обґрунтованості. Законною є ухвала слідчого судді, що ґрунтується на повному, всебічному та об`єктивному розгляді всіх обставин в їх сукупності, на підставі кримінального процесуального закону. Обґрунтованою є ухвала слідчого судді, яка обґрунтована на тих доказах, які були розглянуті під час розгляду клопотання.

За таких обставин, під час розгляду клопотання встановлено, що воно обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів необхідності отримання тимчасового доступу до запитаних документів, оскільки не було надано правового обґрунтування мети витребування визначених ним документів; не доведено, що буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також їх вилучення; і не визначено, яке вони будуть мати доказове значення саме у даному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому слідчий лише декларативно посилався в клопотанні на те, що вказані документи мають значення для кримінального провадження, а тому є необхідність отримати тимчасовий доступ.

Разом з тим, слідчим не було доведено, яке мають значення для проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вищезазначені документи щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_20 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_29 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_34 ) щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_35 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_37 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_50 ) щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_51 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_52 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_53 та № НОМЕР_54 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , та рахунку № НОМЕР_55 , відкритому ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_57 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_58 та № НОМЕР_59 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_60 ) щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкритих ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, і взагалі, не надано доказів необхідності вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, виходячи з фабули кримінального правопорушення та його правової кваліфікації.

Таким чином, оскільки така процесуальна дія як тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, то вважаю, що всупереч вимогам ст.160 ч.2 КПК України вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню не підлягає.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1