30.06.2016 Справа №607/3602/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю -
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 13 березня 2016 року, невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1105 грн. ОСОБА_5 , які він перерахував через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що відкрита на прізвище ОСОБА_6 , як оплату за пересилку дитячого візка.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 березня 2016 року ОСОБА_5 переглядав Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив оголошення про продаж дитячого візка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 5550 грн. 13.03.2016 року в 10.07 год. він написав повідомлення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначив, що хоче купити дитячий візок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також чи він зможе здійснити оплату при отримані візка. Продавець візка йому відписав, що при отриманні дитячого візка в м.Тернополі оплата збільшиться до 6300 грн. Під час переписки він з продавцем домовилися, що попередньо він здіснює передоплату в розмірі 550 грн. і йому на наступний день відправлять візок. Також продавець надіслав ОСОБА_5 повідомлення, де вказав номер картки «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та прізвище ОСОБА_6 , на яку потрібно здійснити передоплату.
13.03.2016 року в 17.29 год. ОСОБА_5 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував 550 грн. на картку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 . Продавець написав повідомлення, що отримав гроші в сумі 550 грн. та що ще потрібно оплатити 555 грн., тоді буде знижка при покупці візка на 15%, вартість буде 5550 грн.
ОСОБА_5 погодився та в 20.10 год. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував 555 грн. на картку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 .
Однак дитячий візок ОСОБА_5 не доставили, грошові кошти в сумі 1105 грн. не повернули. З 18.03.2016 року продавець сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зв`язок з ним не виходить, вказаний сайт заблокований.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 12.03.2016 року по 15.03.2016 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 в період із 12.03.2016 року по 15.03.2016 року в паперовому та електронному вигляді:
*копії документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 12.03.2016 року по 15.03.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 12.03.2016 року по 15.03.2016 року надати тимчасового доступу до документів у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1