Справа № 522/5458/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до установчих та реєстраційних докуменів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до відомостей ЄРДР за № 0000017 від 17.02.2016 року, посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 (Овідіопольське відділення), в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) незаконно сформували податковий кредит та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 453,0 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності та не маючи на меті здійснення реальної господарської діяльності неодноразово здійснили придбання чи реєстрацію ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПП " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ПП " ОСОБА_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ПП " ОСОБА_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ПП " ОСОБА_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПП ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ПП « ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ПП « ОСОБА_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ПП « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ПП « ОСОБА_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ПП « ОСОБА_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ПП « ОСОБА_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ПП « ОСОБА_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ПП « ОСОБА_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ПП « ОСОБА_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код НОМЕР_51 .
Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування були проведені обшуки за адресами здійснення протиправної діяльності 30.03.2016 виявлено та зафіксовано ознаки діяльності «конвертаційного центру». В ході вказаних обшуків, крім усього іншого, виявлено та вилучено печатки вказаних підприємств, первинні документи, які виготовлялися для надання безтоварним операціям вигляду реальних та інші докази протиправної діяльності.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, вказаних у клопотанні, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться вище зазначені документи обліково - реєстраційних справ, тобто документи які мають значення для кримінального провадження, в тому числі містять підроблені документи, та документи, що підтверджують причетність засновників до реєстрації підприємств без мети здійснення підприємницької діялності та мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження і в подальшому можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю оглянути та вилучити завірені копії всіх документів, які знаходяться, у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме установчих та реєстаційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПП " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ПП " ОСОБА_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ПП " ОСОБА_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ПП " ОСОБА_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПП ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ПП « ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ПП « ОСОБА_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ПП « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ПП « ОСОБА_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ПП « ОСОБА_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ПП « ОСОБА_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ПП « ОСОБА_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ПП « ОСОБА_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ПП « ОСОБА_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код НОМЕР_51 .
Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 або за його дорученням оперативним, слідчим працівникам ГУ ДФС в Одеській області зазначених речей та документів, шляхом виготовлення копій інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.07.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
15.06.2016