Апеляційний суд Кіровоградської області
Справа № 11-сс/781/302/16 Слідчий суддя: ОСОБА_1
Доповідач у суді ІІ інстанції: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.08.2016 року. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Кіровоградської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участі прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Адвего Люкс», ТОВ «Лавальіс», ТОВ «Кірагропром»,
ТОВ «Грейнс Групп», ТОВ «Лат Капітал», ТОВ «Фавор Інвест», ТОВ «Бізнес Інкасо», ТОВ «Вестагропром», ТОВ «Ліра Ком», ТОВ «Аларт Груп», ТОВ «Тефіда ЛТД», ТОВ «Елвіс Контракт», ПП «Алекс-Груп Україна» -
ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому апеляційні скарги директора ТОВ «Адвего Люкс» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Лавальіс» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Грейнс Групп» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Лат Капітал» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Фавор Інвест» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Бізнес Інкасо» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Вестагропром» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Ліра Ком» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Аларт Груп» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Тефіда ЛТД» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Елвіс Контракт» ОСОБА_11 та директора ПП «Алекс-Груп Україна» ОСОБА_12 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 08 серпня 2016 року про накладення арешту на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та заробітної плати, та на грошові кошти зазначених юридичних осіб, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ «Сбербанк»,
В С Т А Н О В И Л А:
Сарший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 08.08.2016 року задоволено частково клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 24.06.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти.

Також цією ухвалою накладено арешт видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та заробітної плати та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), (код ЄДРПОУ 25959784), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а саме: ТОВ «Адвего Люкс» () номера рахунків: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня),ТОВ «Аларт Груп» (код ЄДРПОУ 40305446) номера рахунків: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305) номера рахунків: № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Лат Капітал» () номера рахунків: № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня) ТОВ «Фавор Інвест» () номера рахунків: № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня) ТОВ «Тефіда ЛТД» (код ЄДРПОУ 39435279) номера рахунків: № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) ТОВ «Ліра Ком» () номера рахунків: № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (код ЄДРПОУ 39438950) номера рахунків: № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), ТОВ «Бізнес Інкасо» (код ЄДРПОУ 39538486) номера рахунків: № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), ТОВ «Лавалыс» () номера рахунків: № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), ТОВ «Грейнс Гурпп» () номера рахунків: № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), ТОВ «Кірагропром» () номер рахунку: № НОМЕР_33 (українська гривня), ТОВ «Волт Торг» () номер рахунку: № НОМЕР_34 (українська гривня), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» () номер рахунку: № НОМЕР_35 (українська гривня), ТОВ «Вестагропром» (код ЄДРПОУ 38340141), номера рахунків: № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня) та на грошові кошти ТОВ «Адвего Люкс» () , ТОВ «Аларт Груп» (код ЄДРПОУ 40305446), ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Лат Капітал» (), ТОВ «Фавор Інвест» (), ТОВ «Тефіда ЛТД» (код ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Ліра Ком» (), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (код ЄДРПОУ 39438950) , ТОВ «Бізнес Інкасо» (код ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Лавалыс» (код ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Гурпп» (), ТОВ «Кірагропром» (), ТОВ «Волт Торг» (), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (), ТОВ «Вестагропром» (код ЄДРПОУ 38340141) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Разом з тим зобов`язано службових осіб ПАТ «Сбербанк» надати письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Адвего Люкс» () номера рахунків: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня),ТОВ «Аларт Груп» (код ЄДРПОУ 40305446) номера рахунків: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305) номера рахунків: № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Лат Капітал» () номера рахунків: № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня) ТОВ «Фавор Інвест» () номера рахунків: № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня) ТОВ «Тефіда ЛТД» (код ЄДРПОУ 39435279)номера рахунків: № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) ТОВ «Ліра Ком» () номера рахунків: № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (код ЄДРПОУ 39438950) номера рахунків: № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), ТОВ «Бізнес Інкасо» (код ЄДРПОУ 39538486) номера рахунків: № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), ТОВ «Лавалыс» (код ЄДРПОУ 33400612) номера рахунків: № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), ТОВ «Грейнс Гурпп» () номера рахунків: № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), ТОВ «Кірагропром» () номер рахунку: № НОМЕР_33 (українська гривня), ТОВ «Волт Торг» () номер рахунку: № НОМЕР_34 (українська гривня), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» () номер рахунку: № НОМЕР_35 (українська гривня), ТОВ «Вестагропром» (код ЄДРПОУ 38340141), номера рахунків: № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня) та на грошові кошти ТОВ «Адвего Люкс» () , ТОВ «Аларт Груп» (код ЄДРПОУ 40305446), ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Лат Капітал» (), ТОВ «Фавор Інвест» (), ТОВ «Тефіда ЛТД» (код ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Ліра Ком» (), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (код ЄДРПОУ 39438950) , ТОВ «Бізнес Інкасо» (код ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Лавалыс» (код ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Гурпп» (), ТОВ «Кірагропром» (), ТОВ «Волт Торг» (), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (), ТОВ «Вестагропром» (код ЄДРПОУ 38340141) на момент оголошення ухвали суду та надавати в подальшому таку письмову інформацію на запит слідчого.
В обґрунтування свого рішення слідчий суддя послався на те, що представлені матеріали об`єктивно свідчать про наявність підстав вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках підприємств, які вказані в клопотанні, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину, і, крім того, можуть підлягати конфіскації, у зв`язку з чим наявні підстави для задоволення клопотання в цій частині, за винятком, крім операцій, зазначених слідчим, та операцій по виплаті заробітної плати. Також, у своїй ухвалі слідчий суддя зазначив, що прохання зобов`язати банківську установу надавати письмову інформацію з моменту пред`явлення ухвали суду про накладення арешту на кожне 25 число місяця ініціатору внесеного клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на процесуальному законі.
В своїх апеляційних скаргах директор ТОВ «Адвего Люкс» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Лавальіс» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Грейнс Групп» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Лат Капітал» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Фавор Інвест» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Бізнес Інкасо» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Вестагропром» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Ліра Ком» ОСОБА_10 , директор ТОВ «Аларт Груп» ОСОБА_10 , директор ТОВ «Тефіда ЛТД» ОСОБА_11 , директор ТОВ «Елвіс Контракт» ОСОБА_11 та директор ПП «Алекс-Груп Україна» ОСОБА_12 просять скасувати вищезазначену ухвалу слідчого судді в частині, що стосується їх майна, скасувати арешт на видаткові операції та арешт на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі які знаходяться на їх рахунках, а також скасувати арешт на грошові кошти в будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі скасувати арешт на кошти та цінності зазначених підприємств, що знаходяться на зберіганні в АТ «ОТП Банк». Свої вимоги апелянти обґрунтовують тим, що заявлене клопотання слідчого по суті ґрунтувалося лише на припущеннях, без посилань на конкретні встановлені докази чи доведені факти. Також зазначають, що в ухвалі слідчого судді не наведено конкретних доводів та конкретних доказів, які б беззаперечно свідчили про вчинення кримінального правопорушення, на підставі яких було накладено арешт, та що ухвала слідчого судді про накладення арешту не містить доводів відносно того, що відносно вказаних товариств можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, а тому накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках вказаних підприємств є неправомірним. Окрім того звертають увагу суду на той факт, що посадові особи, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за дії невстановлених досудовим слідством осіб. Крім того, слідчим суддею не було враховано, що арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках підприємств та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на відповідні рахунки поза розумним сумнівом, спричинить неможливість ведення подальшої господарської діяльності, проведення своєчасних розрахунків з контрагентами, сплати коштів за обслуговування самого рахунку, сплати комунальних платежів, сплати за оренду майна та ін., що як наслідок, спричинить невиплату заробітної плати її працівникам та призведе до повної зупинки господарської діяльності, тобто спричинить надмірне обмеження правомірної діяльності підприємств.
Також в своїх апеляційних скаргах директор ТОВ «Адвего Люкс» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Лавальіс» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Грейнс Групп» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Лат Капітал» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Фавор Інвест» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Бізнес Інкасо» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Вестагропром» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Ліра Ком» ОСОБА_10 , директор ТОВ «Аларт Груп» ОСОБА_10 , директор ТОВ «Тефіда ЛТД» ОСОБА_11 , директор ТОВ «Елвіс Контракт» ОСОБА_11 та директор ПП «Алекс-Груп Україна» ОСОБА_12 просять поновити їм строк на оскарження ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 08 серпня 2016 року, обґрунтовуючи це тим, що вони 11.08.2016 року в програмному забезпеченні "Клієнт-Банк" дізналися про блокування їхніх рахунків в ПАТ Сбербанк, при цьому розгляд клопотання слідчого проводився без участі їхніх представників та копія судового рішення їм не вручалась.
Враховуючи вимоги ст. 115 КПК України, а також те, що апеляційні скарги ТОВ «Адвего Люкс», ТОВ «Лавальіс», ТОВ «Кірагропром», ТОВ «Грейнс Групп», ТОВ «Лат Капітал», ТОВ «Фавор Інвест», ТОВ «Бізнес Інкасо», ТОВ «Вестагропром», ТОВ «Ліра Ком», ТОВ «Аларт Груп», ТОВ «Тефіда ЛТД», ТОВ «Елвіс Контракт», ПП «Алекс-Груп Україна» подані 15.08.2016 року на ухвалу слідчого судді від Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 08 серпня 2016 року, колегія суддів приходить до висновку, що зазначені апеляційні скарги подані в межах строку на апеляційне оскарження.
Заслухавши доповідача, вислухавши представника ТОВ «Адвего Люкс», ТОВ «Лавальіс», ТОВ «Кірагропром», ТОВ «Грейнс Групп» ТОВ «Лат Капітал» ТОВ «Фавор Інвест» ТОВ «Бізнес Інкасо»,ТОВ «Вестагропром» ,ТОВ «Ліра Ком»,ТОВ «Аларт Груп», ТОВ «Тефіда ЛТД», ТОВ «Елвіс Контракт», ПП «Алекс-Груп Україна» - ОСОБА_7 , який підтримав усі апеляційні скарг, вислухавши думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, перевіривши матеріали клопотання, зваживши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що вони задоволенню не підлягають, з таких підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані, які давали підстави слідчому судді з певною вірогідністю стверджувати те, що кошти, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ «Адвего Люкс», ТОВ «Лавальіс», ТОВ «Кірагропром», ТОВ «Грейнс Групп», ТОВ «Лат Капітал», ТОВ «Фавор Інвест», ТОВ «Бізнес Інкасо», ТОВ «Вестагропром», ТОВ «Ліра Ком», ТОВ «Аларт Груп», ТОВ «Тефіда ЛТД», ТОВ «Елвіс Контракт», ПП «Алекс-Груп Україна», набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину, і, крім того, можуть підлягати конфіскації.
А тому, підстав для задоволення апеляційних скарг директора ТОВ «Адвего Люкс» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Лавальіс» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Грейнс Групп» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Лат Капітал» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Фавор Інвест» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Бізнес Інкасо» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Вестагропром» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Ліра Ком» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Аларт Груп» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Тефіда ЛТД» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Елвіс Контракт» ОСОБА_11 та директора ПП «Алекс-Груп Україна» ОСОБА_12 не має.
Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги директора ТОВ «Адвего Люкс» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Лавальіс» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Грейнс Групп» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Лат Капітал» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Фавор Інвест» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Бізнес Інкасо» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Вестагропром» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Ліра Ком» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Аларт Груп» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Тефіда ЛТД» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Елвіс Контракт» ОСОБА_11 та директора ПП «Алекс-Груп Україна» ОСОБА_12 необхідно залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 08 серпня 2016 року необхідно залишити без змін.
Керуючись ст. ст. 376, 405, 407 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційні скарги директора ТОВ «Адвего Люкс» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Лавальіс» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Грейнс Групп» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Лат Капітал» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Фавор Інвест» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Бізнес Інкасо» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Вестагропром» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Ліра Ком» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Аларт Груп» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Тефіда ЛТД» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Елвіс Контракт» ОСОБА_11 та директора ПП «Алекс-Груп Україна» ОСОБА_12 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 08 серпня 2016 року про накладення арешту на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та заробітної плати, та на грошові кошти зазначених юридичних осіб, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ «Сбербанк», залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4