№ провадження 1-кс/646/4793/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.10.16р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12.10.2016 року старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , який є керівником нафтопереробного заводу у місті Богодухів, а також у місті Кривий ріг Дніпропетровської області замовив у директора ТОВ «НІОЛ ТРАСТ» ОСОБА_6 , поставку нафти. Останній, діючи спільно зі своїм братом ОСОБА_7 , маючи особисті контакти з водіями ТОВ «ТВФ «Нафтотранссервіс», у тому числі з ОСОБА_8 , які здійснюють перевезення нафти, що видобувається ПАТ «Укрнафта», домовився про розкрадання вказаних вуглеводнів під час їх транспортування, визначивши місцем його накопичення територію ТОВ «Полтавський ремонтно-механічний завод», що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Буровиків, 6 де з цією метою орендовано резервуари.

З ТОВ «Полтавський ремонтно-механічний завод» транспортування викраденої нафти заявникам здійснює ОСОБА_9 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою надання видимої законності процесу транспортування нафти з ТОВ «Полтавський ремонтно-механічний завод» до нафтопереробних заводів у містах Богодухів та Кривий ріг головний бухгалтер ТОВ «НІОЛ ТРАСТ» ОСОБА_10 виготовляє підроблені транспортні документи.

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що прикриття протиправної діяльності здійснюється колишніми та діючими співробітниками поліції Полтавської та Харківської областей.

Злочинна діяльність вищевказаних осіб підтверджується протоколами проведених негласних (слідчих) розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Таким чином у діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також інших невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 та ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: крадіжка, вчинена організованою групою та зловживання владою або службовим становищем.

З метою встановлення об`єктивної істини у провадженні 11.10.2016 проведено низьку обшуків під час яких вилучено майно, а саме:

На підставі ухвали Червонозаводського районного суду м.Харкова від 29.09.2016 провадження №1-кс/646/4594/2016 проведено обшук у приміщені ТОВ «НОІЛ ТРАСТ» за адресою: м.Полтава, вул. Котляревського, 1/27, офіс 515 та вилучено:

-Податкові накладні, банківські виписки, авансові звіти на 183 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : податкові накладні за 2015 рік на 350 арк.:

-ТОВ «Ніол Траст»: податкові накладні, рахунки фактури на 77 арк.;

-ТОВ «Восток цемент»: банківські документи на 443 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : податкова звітність на ПДВ на 196 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : видаткові накладні, транспортні накладні, акти прийому виконаних робітна 254 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : платіжні доручення, виписки з рахунку на 391 арк.;

-ТОВ «Восток цемент»: розхід-прихід на 147 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : акти прийому виконаних робіт, видаткові накладні, договори на 95 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : податкові накладні на 374 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : розрахункові та податкові накладні, договори на 72 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : договори на 161 арк.;

-ТОВ «Восток цемент»: договори на 58 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : залізничні накладні на 159 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : податкові та видаткові накладні на 148 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : видаткові накладні, акти здачі-прийому виконаних робіт на 442 арк.;

-ТОВ «Ніол траст» банківські документи, документи на придбання товарів та послуг по заробітній платі на 316 арк.;

-ТОВ «Ніол траст»: авансові звіти, документи на придбання товарів та послуг на 243 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : податкові реєстри отриманих та виданих накладних, квитанції на 239 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : судові документи на 199 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : видаткові та податкові накладні на 176 арк.;

-ТОВ «Ніол траст»: документи на придбання товарів та послуг на 176 арк.;

-ТОВ «Ніол траст»: касові документи на 128 арк.;

-ТОВ «Ніол траст»: прибуткові та видаткові накладні податкової на 231 арк.;

Крім того, на полицях шафи виявлені установчі документи ТОВ «Ніол траст», які знаходились у папці жовтого кольору на 97 арк. У вказаній папці виявлено наступні печатки субєктів господарської діяльності:

-ТОВ «Восток цемент» код 39073804;

-ТОВ «Місто 2013» код 38874890;

-ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_1 ;

-Інтенсивний корм код 32544949;

-ТОВ «Норд-Траст-Україна» код 34825415;

-ТОВ «Восток цемент» для документів код 39073804;

-ТОВ «Ніол траст» код 38439328;

-дві флеш-карти чорного кольору марки TransendUGB№ та Verbaтim B16GSTL;

-вінчестер «HITACHI» 500 GB, P/N-OF10381 S/N HE 2 LVB9K;

-ноутбук «Toshiba» Sevial № 180046746W та ноутбук «Sony» модел PCG-6-S-6p номерними позначками 02548 Service TAG разом із зарядними пристроями.

Проведено невідкладний огляд транспортного засобу спеціальний вантажний сідловий тягач Е «DAF XF95.480» д.н.з. НОМЕР_2 та вилучено:

-Товарно-транспортна накладна № 0460 від 11.10.2016 з трьома копіями;

-Товарно-транспортна накладна № 0458 від 10.10.2016;

-Розпорядження № 121 13.09.2016;

-Подорожній лист № 10376 від 10.10.2016;

-Подорожній лист № 010377 від 11.01.2016;

-Технічний паспорт на напівпричіп НОМЕР_3 ;

-Копія документу щодо таріровки цистерни.

Проведено невідкладний огляд транспортного засобу «Mersedess» д.н.з. НОМЕР_4 та вилучено:

-Технічний паспорт на цистерну НОМЕР_4 ,

-Товарно-транспортна накладна № 0459 від 11.10.2016 та три її копії;

-Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки № 0801 н від 10.06.2016 (чинне 1 рік).

Проведено невідкладний огляд транспортного засобу «Pagero Wagon» д.н.з. НОМЕР_5 та вилучено:

-Щоденник чорного кольору;

-Грошові кошти в сумі 19 158 грн.;

-Флеш-носій інформації «VericoWanderer 32»;

-Банківська карта Приват Банку № НОМЕР_6 ,

-Банківська карта Приват Банку № НОМЕР_7 ,

-Банківська карта А-Банку НОМЕР_8 .

На підставі ухвали Червонозаводського районного суду м.Харкова від 29.09.2016 провадження №1-кс/646/4590/2016 проведено обшук у приміщеннях ТОВ «Полтавський ремонтно-механічний завод», за адресою: м.Полтава, вул. Буровиків, 6, та вилучено:

-Напівпричеп АТ 0958 ХХ,

-Напівпричеп АТ 0116 ХХ, рідина білого кольору з різким бензиновим запахом обсягом близько 16 куб. м. (відповідно до даних, наданих ОСОБА_12 )

Під час особистого обшуку гр. ОСОБА_12 :

SIM-карта № НОМЕР_9 .

Під час особистого обшуку гр. ОСОБА_13

-SIM-карта MIC506147480;

-SIM-картаMIC 601887145.

На підставі ухвали Червонозаводського районного суду м.Харкова від 29.09.2016 провадження №1-кс/646/4592/2016 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ;, та вилучено:

-Системний блок ПК AMADEY 90-PLD11AV5S4-13C;

-Карта Приват Банку № НОМЕР_10 ;

-Карта приват Банку № НОМЕР_11 (виявлені та вилучені на першому поверсі будинку);

-Ноутбук Compaq Presario CQ 58 S5CB2341TB3;

-Карта Приват Банку № НОМЕР_12 ,

-Карта Райффайзен банк аваль № НОМЕР_13 (виявлені та вилучені на другому поверсі будинку).

На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. Окрім того, частина вилученого, на думку органу розслідування, сама по собі підтверджує факти вчинених правопорушень.

Так, для дослідження інформації, наявної на носіях, замало лише їх візуального огляду та використання комп`ютерної техніки. Так, для встановлення наявності скритих файлів, файлів, виявлення та активація яких можлива лише з використанням специфічного програмного устаткування та забезпечення, тощо необхідне проведення експертного дослідження.

У органу розслідування мається необхідність отримання інформації про телефонні номери, закріплені за вилученими сім-картами, що неможливо без проведення процесуальних дій.

Також наявна необхідність перевірки інформації про: зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по телефонним номерам, картки з якими вилучено під час обшуку,зокрема щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідними абонентськими номерами, про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, про дати, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, про ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, а також, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, інформації щодо власника вилучених карток.

Після проведення вказаних процесуальних дій, у разі наявності підстав, вирішуватиметься питання про визнання вилученого майна речовими доказами.

Слідчий зазначив, що на теперішній час проводяться процесуальні дії, спрямовані на подальше доведення вищевказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим повернення вилученого майна, ускладнить виконання стороною обвинувачення, покладених на неї функцій. Вказане з великою долею вірогідності призведе до знищення доказової бази по провадженню.

В судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Вислухавши осіб, які беруть участь у справі, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього докази, а також доводи сторін, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175, 237 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно, вилучене 11.10.2016 під час проведення обшуків у рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000299 від 23.03.2016, а саме на майно вилучене:

На підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 29.09.2016 провадження №1-кс/646/4594/2016 у приміщені ТОВ «НОІЛ ТРАСТ» за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, офіс 515:

-Податкові накладні, банківські виписки, авансові звіти на 183 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : податкові накладні за 2015 рік на 350 арк.:

-ТОВ «Ніол Траст»: податкові накладні, рахунки фактури на 77 арк.;

-ТОВ «Восток цемент»: банківські документи на 443 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : податкова звітність на ПДВ на 196 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : видаткові накладні, транспортні накладні, акти прийому виконаних робітна 254 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : платіжні доручення, виписки з рахунку на 391 арк.;

-ТОВ «Восток цемент»: розхід-прихід на 147 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : акти прийому виконаних робіт, видаткові накладні, договори на 95 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : податкові накладні на 374 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : розрахункові та податкові накладні, договори на 72 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : договори на 161 арк.;

-ТОВ «Восток цемент»: договори на 58 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : залізничні накладні на 159 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : податкові та видаткові накладні на 148 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : видаткові накладні, акти здачі-прийому виконаних робіт на 442 арк.;

-ТОВ «Ніол траст» банківські документи, документи на придбання товарів та послуг по заробітній платі на 316 арк.;

-ТОВ «Ніол траст»: авансові звіти, документи на придбання товарів та послуг на 243 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : податкові реєстри отриманих та виданих накладних, квитанції на 239 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : судові документи на 199 арк.;

-ФОП ОСОБА_11 : видаткові та податкові накладні на 176 арк.;

-ТОВ «Ніол траст»: документи на придбання товарів та послуг на 176 арк.;

-ТОВ «Ніол траст»: касові документи на 128 арк.;

-ТОВ «Ніол траст»: прибуткові та видаткові накладні податкової на 231 арк.;

-ТОВ «Ніол траст», які знаходились у папці жовтого кольору на 97 арк.

-ТОВ «Восток цемент» код 39073804;

-ТОВ «Місто 2013» код 38874890;

-ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_1 ;

-Інтенсивний корм код 32544949;

-ТОВ «Норд-Траст-Україна» код 34825415;

-ТОВ «Восток цемент» для документів код 39073804;

-ТОВ «Ніол траст» код 38439328;

-дві флеш-карти чорного кольору марки TransendUGB№ та Verbaтim B16GSTL;

-вінчестер «HITACHI» 500 GB, P/N-OF10381 S/N HE 2 LVB9K;

-ноутбук «Toshiba» Sevial № 180046746W та ноутбук «Sony» модел PCG-6-S-6p номерними позначками 02548 Service TAG разом із зарядними пристроями.

Під час проведення невідкладного огляд транспортного засобу спеціальний вантажний сідловий тягач Е «DAF XF95.480» д.н.з. НОМЕР_2 :

-Товарно-транспортна накладна № 0460 від 11.10.2016 з трьома копіями;

-Товарно-транспортна накладна № 0458 від 10.10.2016;

-Розпорядження № 121 13.09.2016;

-Подорожній лист № 10376 від 10.10.2016;

-Подорожній лист № 010377 від 11.01.2016;

-Технічний паспорт на напівпричіп НОМЕР_3 ;

-Копія документу щодо таріровки цистерни.

Під час проведення невідкладного огляд транспортного засобу «Mersedess» д.н.з. НОМЕР_4 :

-Технічний паспорт на цистерну НОМЕР_4 ,

-Товарно-транспортна накладна № 0459 від 11.10.2016 та три її копії;

-Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки № 0801 н від 10.06.2016 (чинне 1 рік).

Під час проведення невідкладного огляд транспортного засобу «Pagero Wagon» д.н.з. НОМЕР_5 :

-Щоденник чорного кольору;

-Грошові кошти в сумі 19 158 грн.;

-Флеш-носій інформації «VericoWanderer 32»;

-Банківська карта Приват Банку № НОМЕР_6 ,

-Банківська карта Приват Банку № НОМЕР_7 ,

-Банківська карта А-Банку НОМЕР_8 .

На підставі ухвали Червонозаводського районного суду м.Харкова від 29.09.2016 провадження №1-кс/646/4590/2016 у приміщеннях ТОВ «Полтавський ремонтно-механічний завод», за адресою: м.Полтава, вул. Буровиків, 6,:

-Напівпричеп АТ 0958 ХХ,

-Напівпричеп АТ 0116 ХХ, рідина білого кольору з різким бензиновим запахом обсягом близько 16 куб. м. (відповідно до даних, наданих ОСОБА_12 )

Під час особистого обшуку гр. ОСОБА_12 :

SIM-карта № НОМЕР_9 .

Під час особистого обшуку гр. ОСОБА_13

-SIM-карта MIC506147480;

-SIM-картаMIC 601887145.

На підставі ухвали Червонозаводського районного суду м.Харкова від 29.09.2016 провадження №1-кс/646/4592/2016 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 :

-Системний блок ПК AMADEY 90-PLD11AV5S4-13C;

-Карта Приват Банку № НОМЕР_10 ;

-Карта приват Банку № НОМЕР_11 (виявлені та вилучені на першому поверсі будинку);

-Ноутбук Compaq Presario CQ 58 S5CB2341TB3;

-Карта Приват Банку № НОМЕР_12 ,

-Карта Райффайзен банк аваль № НОМЕР_13 (виявлені та вилучені на другому поверсі будинку).

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1