печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0000611 від 18.11.2015 за фактами шахрайського заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи на території міст Києва, Одеси, Вінниці, Харкова, Сум, Чернігова та Дніпропетровськ, в період часу з 07.08.2015 по 02.11.2015, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом отримання кредитів в рамках Державної цільової економічної програми «Енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки», затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2010 № 243 (зі змінами та доповненнями).

Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб банківській установі завдано шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 844 000 (вісімсот сорок чотири) тисячі гривень.

Розкрадання коштів здійснювалось шляхом укладання наступних кредитних договорів:

1) 26.10.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено кредитний договір № 11491. При укладанні вказаного договору ОСОБА_6 було використано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та рахунок фактуру № К 1903/87 від 12.10.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно до умов кредитного договору № 11491 від 26.10.2015 ТВБВ № 10001/0175 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 44630 гривень;

2) 02.11.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника керуючого-начальника операційного відділу Територіально відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_6 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було укладено кредитний договір № 136/1. При укладанні вказаного договору ОСОБА_6 було використано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та рахунок фактуру № К 2174/45 від 15.10.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно до умов кредитного договору № 136/1 від 02.11.2015 ТВБВ № НОМЕР_6 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 44631 гривна;

3) 14.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_8 Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було укладено кредитний договір № 3002. При укладанні вказаного договору ОСОБА_9 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та рахунок фактуру № К 1043/17 від 10.09.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно до умов кредитного договору № 3002 від 14.09.2015 ТВБВ № 10026/0187 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 41954 гривень;

4) 29.10.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника керуючого ТВБВ філія Одеське обласне управління № НОМЕР_10 та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 589/444-с. При укладанні вказаного договору ОСОБА_10 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та рахунок фактуру № К 1752/34 від 08.10.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно до умов кредитного договору № 589/444-с від 29.10.2015 ТВБВ № 10015/0589 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 44 170 гривень.

5) 14.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_12 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір № 1488. При укладанні вказаного договору ОСОБА_11 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та рахунок фактуру № К 982/27 від 09.09.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно до умов кредитного договору № 1488 від 14.09.2015 ТВБВ № 10026/020 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 44 568 гривень.

6) 18.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_14 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір № 472-0145. При укладанні вказаного договору ОСОБА_11 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та рахунок фактуру № К 1056/01 від 16.09.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно до умов кредитного договору № 472-0145 від 18.09.2015 ТВБВ № 10018/0145 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 44 560 гривень.

7) 29.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_15 філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір № 408/53. При укладанні вказаного договору ОСОБА_11 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та рахунок фактуру № К 1056/01 від 21.09.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно до умов кредитного договору № 408/53 від 29.09.2015 ТВБВ № 10020/0408 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 44 500 гривень.

8) 15.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_16 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 та ОСОБА_15 було укладено кредитний договір № 1234. При укладанні вказаного договору ОСОБА_15 було надано довідку про доходи видану ПП « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 та рахунок фактуру № К 969/02 від 10.09.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно до умов кредитного договору № 1234 від 15.09.2015 ТВБВ № 10026/084 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 42781 гривень.

9) 15.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_16 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 та ОСОБА_15 було укладено кредитний договір № 1234. При укладанні вказаного договору ОСОБА_15 було надано довідку про доходи видану ПП « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 та рахунок фактуру № К 969/02 від 10.09.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно до умов кредитного договору № 1234 від 15.09.2015 ТВБВ № НОМЕР_16 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 42781 гривень.

10) 13.10.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника начальника філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 та ОСОБА_18 було укладено кредитний договір № 198/570. При укладанні вказаного договору ОСОБА_18 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 та рахунок фактуру № К 1293/45 від 12.10.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно до умов кредитного договору № 198/570 від 13.10.2015 філією Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 43480 гривень.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), надасть можливість встановити причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаного рахунку та використати оригінали документів при проведенні судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, іншим членам групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000611 від 18.11.2015, тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 :
-про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2010 по 08.12.2015 року (на паперовому та електронному носіях), місце де були зняті кошти з прив`язкою до адреси банкомату чи відділення банківської установи;

-справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

-відомості щодо всіх номерів платіжних карток, які оформлювались та видавались для обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та осіб яким вони видавались;

-відомості про те на протязі якого часу зберігається відеозапис в банкоматах банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з яких відбувалось зняття коштів та які засвідчують цей факт;

-платіжні документи (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки), за період часу з 01.01.2010 по 08.12.2015 року.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46766/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1