Справа № 202/2287/16-к
Провадження №1кс/0202/828/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областізнаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 22.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з березня 2015 року до листопада 2015 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили грошові кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли вказаному підприємству матеріальні збитки.

В ході допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що 17.08.2006 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Товариство). Засновниками Товариства є: ОСОБА_5 , громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; паспорт НОМЕР_1 , виданий Конотопським МРВ УМВС України в Сумській області 18 квітня 2002 р.,ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

Директором Товариства з 25.03.08 р. призначено ОСОБА_4 .

Основним видом підприємницької діяльності Товариства є продаж та обслуговування промислового компресорного та холодильного обладнання.

Протоколом загальних зборів учасників Товариства № 01/2015 від 05.03.2015 р. було створено Дніпропетровську філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 (надалі Філія).

Директором Філії призначено ОСОБА_5 з 24.03.15 р., який звільнився з посади директора Філії 03.12.15 р.

Готуючись до свого звільнення директор Філії ОСОБА_5 вирішив привласнити грошові кошти, що належать Товариству, в сумі 750 000, 00 (сімсот п`ятдесят тисяч) грн.

В порушення ч. 7.12 Положення про Філію ОСОБА_5 перерахував з рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 750 000, 00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , єдиним засновником і директором якого він і є, в якості оплати згідно договору позики № 1 від 23.10.15 року.

Після вказівки директора Товариства директору Філії на неправомірність такої дії, а саме надання позики, що є порушенням ч. 7.12 Положення про Філію, директор Філії ОСОБА_5 уклав Договір постачання № 15199 від 12.11.15 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 , діючої на підставі Доручення № 1 від 10.11.2015 року, іменоване надалі «Постачальник», з одного боку, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 діючого на підставі Положення про філію і Доручення від 10.03.2015г., іменоване надалі «Покупець» шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів для чого увійшов у змову із своєю дружиною ОСОБА_6 , яка поставила свій підпис у вказаному Договорі.

До договору були додані Специфікація № 1 до Договору № 15199 від 12.11.15 р. та Акт прийому-передачі товарів до Договору № 15199 від 12.11.15 р..

За цими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних цінностей на загальну суму 750 000, 00 грн., а саме двигун електричний асинхронний 355М/L, серійний номер якого не може бути прочитаний та що потребує ремонту, вартістю 570 000,00 грн.. адсорбент F-200 в кількості 18 шт. вартістю 142 002,00 грн. та вентилятор FС091-SDS.7Q.V7 в кількості 2 шт. вартістю 37 998,00 грн., що потребують заміни підшипника.

Тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 та складають банківську таємницю, а саме відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.09.2015 року по 15.01.2016 року.

08 квітня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_3 , а

саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.09.2015 року по 15.01.2016 року; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.09.2015 року по 15.01.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим заявлено клопотання, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по рахунку № НОМЕР_4 , але кому саме належить даний рахунок слідчим не зазначено, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості законного, повного, всебічного та неупередженого розгляду даного клопотання.

З огляду на зміст положень ч. 2 ст. 9 КПК України, у разі невідповідності клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя вправі повернути його слідчому, для належного оформлення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 9, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) повернути слідчому для належного оформлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1