Справа № 635/6751/16-к
Провадження № 1-кс/635/819/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2016 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002843 від 14 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 банківського рахунку № НОМЕР_3 : - інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі "клієнт-банк", актів прийому - передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 , і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); - інформації про використання системи "клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою; - дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; - вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом; - документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0002843 від 14 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України. Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесено слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області на підставі зібраних матеріалів Управління Служби Безпеки України у Харківській області. В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи місцевих рад Харківського району, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі 2015 року уклали договори з ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по ремонту доріг на суму 9618 тис. грн., однак згідно актів виконаних робіт на території вказаних сільських рад вартість товарно матеріальних цінностей завищена, об`єми виконаних робіт не відповідають фактичним даним що свідчить про факт заволодіння бюджетними грошовими коштами. Крім того встановлено, що у порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197 VII (надалі - Закон) між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 без застосування процедури конкурсних торгів було укладено три договори на здійснення поточного ремонту дороги в межах населеного пункту на загальну суму 258,29 тис. грн., однак згідно ч. 20 ст. 1 Закону визначено, що поточний ремонт це послуги і відповідно до ч.1 ст.2 зазначеного закону до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг застосовується, якщо вартість закупівлі товару, послуги дорівнює або перевищує 200,00 тис. грн. Відповідно до ч.5 ст.2 Закону, укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівель забороняється. В подальшому в рамках досудового розслідування за письмовими запитами були витребувані належним чином засвідчені документів з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо співпраці з ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2015 року по теперішній час (договори; проектно-кошторисну документацію; акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-3); дефектні акти до договорів, документи, що підтверджують розрахунки за виконані роботи). Згідно відомостей з договорів підрядів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 , а також платіжних доручень про оплату за виконанні по договорам підряду ремонтним роботам ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримав грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 . У відповідності зі ст. 62 Закону України "Про банки й банківську діяльність", інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду. З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, особами, які безпосередньо відкривали рахунок, встановлення надходження коштів, підтвердження факту їх використання для закупівлі необхідних матеріалів виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 до документів про відкриття рахунку, реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий для ведення діяльності ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час. Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали подання і кримінального провадження суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002843 задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 банківського рахунку № НОМЕР_3 : - інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі "клієнт-банк", актів прийому - передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 , і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); - інформації про використання системи "клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою; - дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; - вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом; - документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 07 листопада 2016 року.
Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали, в межах свої компетенції, про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку у п`ятиденний строк з моменту її проголошення, а особами що не були присутні у судовому засіданні в той самий строк з моменту вручення копії ухвали.

Ухвала може бути оскаржена виключно з підстав надання судом тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

З інших підстав ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1