Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4387/16-к
Провадження № 1-кс/711/1424/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000220, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000220, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що службовими особами філії УМГ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2012 році проведено процедуру закупівлі на виконання робіт з капітального ремонту пунктів виміру витрат газу на 8 ГРС УМГ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та визначено переможцем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким 19.06.2012 укладено відповідний договір на суму 25844, 22 тис. грн.

У подальшому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та філією УМГ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 18.09.2012 укладено додаткову угоду №1 на поставку лічильників газових ультразвукових та проведення робіт на ГРС УМГ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до якої передбачено заміну при установці лічильників G 650 DN 150 Pn 110 в кількості 2-х одиниць на лічильники G 1600 DN 150 Pn 110 в кількості 2-х одиниць.

Разом з тим, установлено, що вищевказані ультразвукові лічильники газу реалізовано ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 за наступними цінами: лічильник G 650 DN 150 Pn 110 в кількості 3-х штук, вартістю 305, 158 тис. грн.; лічильник G 650 DN 80 Pn 110 в кількості 2-х штук, вартістю 277,472 тис. грн.

Різниця між вартістю 5-ти лічильників газу ультразвукових відпущеного офіційним представником виробника та вартістю за якою вказане обладнання включено до специфікації становить 6233, 58 тис. грн.

Так, службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання укладеної угоди, шляхом завищення вартості придбання газового обладнання, подано до філії УМГ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 акти виконаних робіт типової форми КБ-2В із завищеною вартістю придбання п`яти одиниць ультразвукових газових лічильників на суму 6 233 580 грн., на що службовими особами філії УМГ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вказані акти погоджено та проведено відповідні розрахунки.

Таким чином, службовими особами філії УМГ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, які виразились у невжитті заходів до встановлення дійсної вартості вказаних вище лічильників та шляхом завищення службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 їх вартості, з метою заволодіння бюджетними коштами, спричинено шкоду державним інтересам на суму 6 233, 58 тис. грн.

Установлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 закупило газові лічильники, які у подальшому були використані в умови виконання договору з УМГ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

У свою чергу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до договору № 130 від 21.03.2012 закупило 5 газових лічильників у ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 за завищеною ціною, що у подальшому спричинило закупівлю вказаних лічильників за завищеною ціною УМГ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Директором ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на час укладення договору з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до відомостей Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань являвся ОСОБА_5 , із зазначенням юридичної адреси товариства: АДРЕСА_1 . Станом на 21.11.2014 господарську діяльність товариства припинено.

Разом з тим, у ході досудового розслідування установлено, що на даний час ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 продовжує здійснювати свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Керівником товариства є ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має рахунок у ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , що підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень, для дослідження руху грошових коштів на рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно отримати тимчасовий доступ до посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковому рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 2001-2015 років відкритого у ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи те, що роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку розрахунковому рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 2001-2015 років відкритого в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_3 ) мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, а тому, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримала, внесене клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали поданого клопотання та кримінального провадження, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступ до банківських документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з подальшим їх вилученням у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України,).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з подальшим їх вилученням у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 період з 05.05.2015-2016 років, відкритого в АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_3 ).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1