№ 1-«кс»/522/8896/16

УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

за участю слідчого: ОСОБА_4

адвоката: ОСОБА_5

представника: ОСОБА_6

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000043 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000043 від 27.02.2015 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, правова кваліфікація правопорушення незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів, ч. 3 ст. 212 КК України, правова кваліфікація правопорушення умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами налагоджено незаконне виробництво товарів підакцизної групи, зокрема тютюнових виробів та збут їх громадянам під виглядом сигарет різних марок, які обклеюються підробленими марками акцизного збору, а також незаконне ввезення на територію України тютюнових виробів закордонного виробництва.

Разом з тим встановлено, що співробітниками ОУ Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області спільно з Котовським прикордонним загоном за адресою: Одеська область, Любашівський район пгт. Троїцьке територія дорожньої бази виявлені транспортні засоби з причепами марки: «Renault Premium 420.26» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в. зареєстрований за ТОВ «Фургон», причіп пр- бортовий тентовий ZREMB, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 р.в. зареєстрований за ТОВ «Фургон», автомобіль «DAF XF 95.480» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2005 р.в., зареєстрований за ТОВ «Фургон», причіп пр- бортовий Е, ZREMB, червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2005 р.в., зареєстрований за ТОВ «Фургон», автомобіль «DAF FTS 95.430» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2001 р.в., зареєстрований за ОСОБА_8 , напівпричіп н/п- бортовий тентовий - Е, KROME, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2000 р.в., зареєстрований за ОСОБА_8 , вказані транспорті засоби розвантажувались на території дорожньої бази пгт. Троїцьке, Любашівського району, Одеської області тютюновими виробами іноземного виробництва, які були незаконно переміщені через державний кордон України.

21.02.2016 в рамках кримінального провадження № 00000043 від 27.02.2015 року по оперативної інформації від співробітників ОУ Білгород Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області проведено за добровільною згодою огляд по зазначеним автомобілям, в багажному відділенні та причепів яких виявлено та вилучено 1844 коробів (922 000 пачок сигарет) марки «Quenn Menthol», «NZ Black», «NZ Gold» без марок акцизного податку та мінеральну вату марки «Technolonicol, rock light» 175 рулонів яка використовувалась для маскування тютюнових виробив при перевезені.

У вищезазначених автомобілів знаходились тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку, незаконно переміщені через державний кордон України.

У зв`язку з вище викладеним 22.02.2016 слідчим судією Приморського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про арешт вилучених транспортних засобів та свідоцтв про державну реєстрацію транспортних засобів які були вилучені під час огляду за адресою : території дорожньої бази пгт. Троїцьке, Любашівського району, Одеської області. в рамках кримінального провадження №0000043.

27.03.2016 слідчім судією Приморського районного суду м. Одеси винесена ухвала про часткове скасування арешту накладеного ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 22.02.2016, а саме скасовано арешт з майна, яке належить ТОВ «Фургон», а саме скасовано арешт накладений на: автомобіль «Renault Premium 420.26», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в. зареєстрований за ТОВ «Фургон», причеп пр- бортовий тентовий ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 р.в. зареєстрований за ТОВ «Фургон», автомобіль «DAF XF 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2005 р.в., зареєстрований за ТОВ «Фургон», причеп пр- бортовий НОМЕР_7 , ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2005 р.в., зареєстрований за ТОВ «Фургон», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на автомобіль «Рено Преміум 420.26» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 причепа пр- бортовий тентовий ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 р.в.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль «DAF XF 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2005 р.в.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на причіп пр. - бортовий Е, ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2005 р.в.;

Враховуючи те, що у вищезазначеного автомобілю по якому скасовано арешт знаходились тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку, незаконно переміщені через державний кордон України, а автомобіль є знаряддям вчинення злочину, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом транспортні засоби мають істотне значення по даному кримінальному провадженню та є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, які вважали необхідним клопотання задовольнити, директора ТОВ «Фургон» ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_5 діючого в інтересах ТОВ «Фургон», які заперечували проти задоволення клопотання, вважаю, що клопотання про накладення арешту задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР під №0000043 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що ТОВ «Фургон» є власником автомобіля «Renault Premium 420.26», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в., причепа пр- бортовий тентовий ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 р.в., автомобіля «DAF XF 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2005 р.в., причепа пр- бортовий Е, ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2005 р.в., свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на автомобіль «Рено Преміум 420.26» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в.; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 причепа пр- бортовий тентовий ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 р.в.; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль «DAF XF 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2005 р.в.; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на причіп пр. - бортовий Е, ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2005 р.в.

Також, встановлено що ТОВ «Фургон» не є юридичною особою щодо якої здійснюється провадження, та жодній з його посадових осіб про підозру ані слідчим, ані прокурором не повідомлено, вказані автомобілі, причепи та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, були вилучені ще в лютому 2016 року, тобто у слідства був достатній час для проведення слідчих дій з використанням вказаного майна, крім того з вказаних автомобілів та причепів були вилучені всі необхідні предмети, які можуть нести сліди кримінального правопорушення, проведені всі необхідні слідчі дії по збиранню доказів.

Крім того, будь-яких чітких даних про те, яке саме доказове значення може мати зазначене в клопотанні майно, стороною обвинувачення в судовому засіданні не наведено.

Крім того, 27.04.2016 слідчім судією Приморського районного суду м. Одеси, вже приймалось рішення, щодо скасування арешту з вказаних автомобілів, причепів та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а саме було скасовано арешт накладений на: автомобіль «Renault Premium 420.26», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в. зареєстрований за ТОВ «Фургон», причеп пр- бортовий тентовий ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 р.в. зареєстрований за ТОВ «Фургон», автомобіль «DAF XF 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2005 р.в., зареєстрований за ТОВ «Фургон», причеп пр- бортовий НОМЕР_7 , ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2005 р.в., зареєстрований за ТОВ «Фургон», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на автомобіль «Рено Преміум 420.26» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 причепа пр- бортовий тентовий ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 р.в.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль «DAF XF 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2005 р.в.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на причіп пр. - бортовий Е, ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2005 р.в.

Враховуючи викладене, та те що ухвала слідчого судді Приморского районного суду м. Одеси від 27.04.2016, якою було задоволено клопотання директор ТОВ «Фургон» ОСОБА_6 , про скасування арешту з вказаного майна, скасована не була, слідчий суддя вважає, що будь-якої обґрунтованої необхідності в накладені арешту вказаного майна немає, так як стороною обвинувачення не доведено наявність обставин, які дають достатні підстави вважати, що зазначене в клопотанні майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні та що відповідно до п. 2 ч.3 ст. 132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, яка є власником вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -
УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000043 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, - відмовити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 негайно повернути власнику/представнику ТОВ «Фургон» майно, яке належить ТОВ «Фургон», а саме:

- автомобіль «Renault Premium 420.26», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в. зареєстрований за ТОВ «Фургон»,

- причеп пр- бортовий тентовий ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 р.в. зареєстрований за ТОВ «Фургон»,

- автомобіль «DAF XF 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2005 р.в., зареєстрований за ТОВ «Фургон»,

- причеп пр- бортовий НОМЕР_7 , ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2005 р.в., зареєстрований за ТОВ «Фургон»,

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на автомобіль «Рено Преміум 420.26» реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 р.в.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 причепа пр- бортовий тентовий ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2007 р.в.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль «DAF XF 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2005 р.в.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на причіп пр. - бортовий Е, ZREMB, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2005 р.в.;

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: