Справа № 464/8018/13-к
пр.№ 1-кс/464/1251/13
У Х В А Л А

про проведення обшуку

19.08.2013 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області Гриніва В.М., слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Галецького Є.І., при секретарі Троцюк А.А., розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Галецький Є.І. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000259 від 17.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Гринів В.М., про надання дозволу на проведення обшуку автотранспортного засобу марки "Рено" д.н.з. АРР 2060 та причепа д.н.з. АРР 2065 червоного кольору "ТІР", реєстрація Євросоюзу, який фактично використовується ТзОВ "Експрес Трейдинг".

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податку на прибуток службовими особами ТзОВ "Експрес Трейдинг" () при відображенні проведених господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності в період 2012-2013 років на загальну суму 3 700 000 грн.

Під час проведення оперативним підрозділом слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТзОВ "Експрес Трейдинг" імпортовані товарно-матеріальні цінності без відображення в бухгалтерському та податковому обліках транспортуються третім особам для реалізації за готівкові грошові кошти.

Станом на 19.08.2013 вищевказані товарно-матеріальні цінності транспортуються за допомогою автомобіля марки "Рено" д.н.з. АРР 2060 та причепа д.н.з. АРР 2065 червоного кольору "ТІР", реєстрація Євросоюзу.

У вказаному транспортному засобі можуть зберігатись фінансово-господарські документи щодо проведення ТзОВ "Експрес Трейдинг" операцій з постачальниками-нерезидентами, а також з СГД з ознаками фіктивності, фактичними покупцями, інші документи щодо імпорту, отримання, поставки товарно-матеріальних цінностей, їх бланки, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, готівкові грошові кошти, отримані в наслідок реалізації імпортованих ТМЦ, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. У разі застосування інших, передбачених КПК України способів отримання зазначених документів чи предметів, їх може бути приховано чи знищено для прикриття незаконної діяльності та уникнення відповідальності.

Заслухавши думку старшого слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене слідчим Галецьким Є.І. клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ст. 234 КПК України підстави до задоволення клопотання про обшук.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Галецького Є.І. про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автотранспортного засобу марки "Рено" д.н.з. АРР 2060 та причепа д.н.з. АРР 2065 червоного кольору "ТІР", реєстрація Євросоюзу, який фактично використовується ТзОВ "Експрес Трейдинг" з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів щодо проведення операцій ТзОВ "Експрес Трейдинг" з постачальниками-нерезидентами, а також з СГД з ознаками фіктивності, інших документів щодо імпорту, отримання, поставки товарно-матеріальних цінностей, їх бланків, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразків їх підписів та почерку, іншої інформації, необхідної для встановлення істини у провадженні, не облікованих готівкових грошових коштів, отриманих в наслідок реалізації імпортованих ТМЦ, інших предметів та речей, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №0000259 від 17.07.2013.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.