Справа № 727/3637/16-к Провадження № 1-кс/727/1291/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0000161 від 17 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із ФОП ОСОБА_4 , на підставі договору № 50 від 28.12.2015 року щодо капітального будівництва тимчасового переїзду через річку Черемош в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, заволоділи бюджетними коштами в сумі 250 тис. гривень.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 28.12.2015, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об`єкту «Капітальне будівництво тимчасового переїзду через річку Черемош в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області», посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно із ФОП ОСОБА_4 - підрядником, склали та підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в на суму 250 000 грн. по вказаному об`єкту, до яких внесли недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт на об`єкті, чим засвідчили факт повного та належного виконання будівельних робіт на об`єкті.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 09.04.2016 року по вказаному об`єкту встановлено завищення загальної вартості реально виконаних робіт відносно вказаних показників в актах виконаних робіт.

На підставі складених та підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала кошти за роботи, які фактично підрядник не виконав.

Як встановлено під час досудового розслідування, що ОСОБА_4 з 07.07.2014 зареєстрований як фізична особа-підприємець та використовує в своїй діяльності для проведення платежів рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Філії - Івано-Франківському обласному управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказує, що з метою отримання додаткових доказів та перевірки показів ОСОБА_4 щодо закупівлі будівельних матеріалів до укладення договору, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні Філії - Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме - виписку про стан рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку за період з 01.12.2015 року по даний час , шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.11.2015 по даний час; завірені копії платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк - клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.12.2015 року по даний час, просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що 17.02.2016 року до ЄРДР внесено відомості №0000161 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до яких: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із ФОП ОСОБА_4 , на підставі договору № 50 від 28.12.2015 року щодо капітального будівництва тимчасового переїзду через річку Черемош в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, заволоділи бюджетними коштами в сумі 250 тис. гривень.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, , слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Філії - Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до виписки про стан рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку за період з 01.12.2015 року по день отримання копії ухвали суду, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.11.2015 по день отримання копії ухвали суду; завірені копії платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; по електронній системі Банк - клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.12.2015 року день отримання копії ухвали суду.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1