Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6835/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2016 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт на майна.

В поданому до суду клопотанні вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 11.02.2016 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Посилався на те, що встановлено, що службові особи ТОВ «Ювіс Пром» () та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» () протягом 2015 - 2016 років здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 07.11.2016 року, 29.11.2016 року проведено обшук приміщень, розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева 20-А, в кімнатах 211 та 211-А, що використовуються службовими особами підприємства ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» (), з метою виявлення та вилучення документів ТОВ «Ювіс Пром» (), в ході якого згідно з протоколом обшуку від 29.11.2016 року вилучено документи, речі та оргтехніку.
В своєму клопотанні просив слідчого суддю накласти арешт на вилучені документи, речі та оргтехніку.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку осіб, які приймають участь у розгляді, приходить до наступного висновку.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.212 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 11.02.2016 року.
Також встановлено, що в межах даного кримінального провадження 29.11.2016 року на підстави ухвали слідчого судді проведено обшук приміщень, розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева 20-А, в кімнатах 211 та 211-А, що використовуються службовими особами підприємства ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» (), з метою виявлення та вилучення документів ТОВ «Ювіс Пром» ().
Згідно з протоколом обшуку від 29.11.2016 року вилучено документи, речі та оргтехніку.
За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
В даному випадку є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вилучені документи, речі та оргтехніка є речовим доказом. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою збереження вилучених речей як речових доказів, а також запобігання можливості їх зникнення, втрати, дійсно є потреба в накладенні арешту на це майно.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Будь-які підстави вважати, що накладення арешту на вилучені речі та документи призведе до зупинення або надмірного обмеження будь-якої правомірної діяльності власника речей відсутні.

Враховуючи викладене, приймаючи до увагу ту обставину, що щодо вилучених документів, речей та оргтехніки, які є тимчасово вилученим майном, існує сукупність розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, є всі підстави для накладення арешту на них.

Тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на:

підшивку аркушів з відомостями щодо перевізників, даними стосовно автотранспортних засобів та їх водіїв, надрукованих на копіях видаткових накладних та табелів обліку робочого часу ТОВ «Ювіс Пром», списків автотранспорту ТОВ «Техтранс Логістик», ТОВ «Анастасія» та ТОВ «СД-Транс» та їх комерційної пропозиції, тощо на 13 (тринадцяти) арк.;

підшивку аркушів договорів про надання поворотної фінансової допомоги та переведення боргу між ТОВ «Логіставто ПММ» та ТОВ «БК «Альтор», копій сертифікатів відповідності на бензин автомобільний, завірених печаткою підприємства ТОВ «Оптовик ПРО», копій сертифікатів якості на фракцію ізопентанову, завірених печаткою підприємства ТОВ «Мізон Трейд», ТОВ «Ламан Ардо» та ТОВ «Альфацентавр Альянс», тощо за 2015- 2016 роки на 17 (сімнадцяти) аркушах;

підшивка аркушів листів ТОВ «Ювіс Пром» в адресу ТОВ «Галс Лідер», рахунка на оплату ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології», рахунка на оплату ТОВ «Ойл Пром Альянс» в адресу ТОВ «Ювіс Пром», відомостей по ТОВ «Ювіс Пром», щодо проведення розрахункових операцій в тому числі з записами, виконаними від руки, надрукованих відомостей щодо розрахунків, тощо за 2015 роки на 65 (шістдесяти п`яти) аркушах;

підшивку документів листів ТОВ «Ювіс Пром», видаткової накладної постачальника ТОВ «Аффінадо» в адресу ТОВ «Оскар СВ», завірених копій договорів ТОВ «Ювіс Пром» про транспортно-експедиційне обслуговування ТОВ «Ювіс Пром» з ТОВ «Віолана-ТЕК» з додатками, копій договорів ТОВ «Ювіс Пром» з «Сибур Интернешнл ГмбХ», копії розрахунків митних платежів, копій сертифікатів АО «Сибур-Транс», копій свідоцтв про технічний стан вагонів-цистерн, копій декларації на товари, товарно-транспортних накладних ТОВ «Грін Шел» та ТОВ «Ландерон», копій контрактів ТОВ «Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», тощо за періоди часу 2015 2016 роки на 174 аркушах;

підшивку документів копій сертифікатів відповідностей на бензин не етильований, завірений печатками підприємств ТОВ «Оптовик Про», роздруковані реквізити ТОВ «Оптовик Про», копії витягів відомостей з ЄДР, реєстру платників ПДВ, копій установчих документів по ТОВ «Оптовик Про», копії сертифікатів відповідності та паспортів на бензин не етилований, завірених печаткою підприємства ТОВ «Стефан Груп ЛТД», копії витягів (надрукованих реквізитів) по ТОВ «Стефан Груп ЛТД», копії сертифікатів відповідності та паспортів на бензин не етилований, завірених печаткою підприємства ТОВ «Ландерон», надруковані реквізити, копії установчих документів по ТОВ «Ландерон», акт надання послуг між ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» та ТОВ «Алекрі», видаткова накладна ТОВ Н.В.К «Нафтохімічні Технології» та ТОВ «Голд Світ», договори поставки нафтопродуктів ТОВ Н.В.К «Нафтохімічні Технології» та ТОВ «Голд Світ», заявки на перевезення продуктів, акт надання послуг ТОВ Н.В.К «Нафтохімічні Технології» та ТОВ «Атлантіс Транс», надруковані реквізити Торгмаш, Оптовик Про», Малахит Профтехнологии», записи виконані від руки по «Торгмаш», щодо проведення операцій та розрахунків по «Мізон», «Ламан», «Світ Олія», тощо за періоди часу 2015 2016 років на 82 (вісімдесяти двох) аркушах;

підшивку документів товарно-транспортних накладних ТОВ «Ювіс Пром» з ТОВ «Атлантик» та ПП «ТОВ «Світ Олія», рахунок-фактура ТОВ «Ювіс Пром» з ТОВ «Алмакс-Авто», заявка по ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» до ТОВ «ОТНП», товарно-транспортні накладні по ТОВ «Гвін-2009», з печатками ТОВ «Ювіс Пром», копії видаткових накладних ТОВ «Ювіс Пром» та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», копії товарно-транспортних накладних ТОВ «Ювіс Пром», рахунки-фактури ТОВ «Ювіс Пром», видаткових накладних та товарно-транспортних накладних, заявок, довіреностей, тощо по ТОВ «Н.В.К. Нафтохімічні Технології», копій податкових накладних в адресу ТОВ «Ювіс Пром», тощо за періоди часу 2015 2016 років на 137 (сто тридцяти семи) аркушах;

підшивку документів копія довіреності ТОВ «ХІТ ЛАЙН», ТОВ «Апекс-Інвест», ТОВ «Елітбуд Інвест» в адресу ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», довіреність ТОВ «БК «Альтор» в адресу ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», копія товарно-транспортної накладної ТОВ «Делівері Груп», ТОВ «Елітбудінвест», ТОВ «Хіт Лайн» в адресу ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», видаткова накладна ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» в адресу ТОВ «Атлантик», ТОВ «Вальтерія», ТОВ «Апекс-Інвест», ТОВ «Делівері Групп», ТОВ «Хіт Лайн», ТОВ «Елітбуд Інвест», довіреності по ТОВ «Вальтерія», ТОВ «Селезія», видаткові накладні ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» в адресу ТОВ «Делівері Групп», ТОВ «Хіт Лайн», ТОВ «ЕлітБуд Інвест», ТОВ «Грантбудмонтаж», ТОВ «Ойл Пром Альянс», ТОВ «Фідея Груп», ТОВ «Форесто Транс», товарно-транспортна накладна ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» по ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», тощо за періоди часу 2016 року на 40 (сорока) аркушах;

підшивку документів аркушів з витягами щодо реєстраційної інформації по ТОВ «Елітбуд Інвест», договір про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Ювіс Пром» та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», договір поставки нафтопродуктів між ТОВ «Ювіс Пром та ТОВ «Апекс-Інвест», аркуші з витягами щодо реєстраційної інформації по ТОВ «Апекс-Інвест», копія платіжного доручення ТОВ «Апекс-Інвест» з ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», аркуші з витягами щодо реєстраційної інформації по ТОВ «Хіт Лайн», копія платіжного доручення ТОВ «Хіт Лайн» з ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», договори поставки нафтопродуктів ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» з ТОВ «Елітбудінвест», ТОВ «Делівері Групп», аркуші з витягами щодо реєстраційної інформації по ТОВ «Делівері Групп», копія платіжного доручення ТОВ «Делівері Групп» з ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», договір поставки нафтопродуктів ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» з ТОВ «Хіт Лайн», аркуші з витягами щодо реєстраційної інформації по ТОВ «Вальтерія», копія платіжного доручення ТОВ «Вальтерія» з ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», копія платіжного доручення ТОВ «Гранітбудмонтаж» з ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», договір поставки нафтопродуктів ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» з ТОВ «Ойл Пром Альянс», договір про надання інформаційно-констультаційних послуг ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» з ТОВ «Алекрі», договір поставки нафтопродуктів ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» з ТОВ «Апекс-Інвест», договір поставки нафтопродуктів ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» з ТОВ «Вальтерія», договір поставки нафтопродуктів ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» з ТОВ «Фідея Груп», відомості по ТОВ «Фідея Груп», договір поставки нафтопродуктів ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» з ТОВ «Форесто Транс», копії установчих документів ТОВ «Форесто Транс», договір поставки нафтопродуктів ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» з ТОВ «Гранітбудмонтаж», тощо за 2016 рік на 75 (сімдесяти п`яти) аркушах;

печатку підприємства ТОВ «Ювіс Пром» ();

зошит формату А-4 сірого кольору, з надписом «Книга канцелярська», з чорновими записами, виконаними від руки, що свідчать про проведення витрат не облікованих грошових коштів на різні цілі, в тому числі проведення різного роду розрахунків, з вказанням назв Сергей «Торгмаш», прізвища « ОСОБА_4 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », тощо за періоди часу 2015 2016 років на 46 аркушах;

підшивка чеків на переказ-отримання готівки, квитанцій на отримання-відправлення документів по ТОВ «Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», з вказанням прізвищ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , товарних чеків, тощо на 54 (п`ятдесяти чотирьох) аркушах;

системний блок (сервер), чорного кольору, з надписом System * 3100 M4, IBM з наклейкою на задній панелі, що зазначає серійний номер: (1S) MTM-S: 2582Z8T-06NBPW3, на якому здійснюється фіксування діяльності по ТОВ «Ювіс Пром» та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» в кількості 1 (однієї штуки).

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05.12.2016