Справа № 727/4524/16-к
Провадження № 1-кс/727/1577/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 04.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджене прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , використовуючи факт припинення діяльності банківських установ на тимчасово окупованій території Луганської області та про дефіцит готівки в жителів регіону, з власних корисливих мотивів налагодив протиправний механізм переведення в готівку коштів з карткових рахунків населення м. Краснодон та м. Молодогвардійськ Луганської області, відкритих в банківських установах України. Для цього ним створено злочинну організацію, в склад якої увійшли ОСОБА_6 (за даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зрадник Батьківщини) та ще близько 10 невстановлених осіб. У ході здійснення протиправної діяльності, усвідомлюючи що так звана «Луганська народна республіка» відповідно до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією, учасники якої вчиняють терористичні акти на території України, ведуть збройне протистояння з правоохоронними органами і Збройними Силами України, спрямоване на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, з метою її фінансового та матеріального забезпечення, ОСОБА_5 здійснює щомісячні платежі в бюджет терористичної організації.

Крім цього, ОСОБА_5 проводиться фінансування окремих терористів, які звертаються до нього по допомогу. Встановлено, що 24.12.2015 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що співробітник Краснодонського підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (за даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зрадник Батьківщини) є учасником терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив протиправні дії з метою його фінансового забезпечення готівковими коштами.

Вказує, що згідно до відповіді ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.05.2016 року встановлено номери банківських рахунків клієнтів, за допомогою яких здійснювались вищевказані фінансові операції, інформація про власників карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") має значення для розслідування даного кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 04.02.2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, що строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково. Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_12 та слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") ( АДРЕСА_1 ) до інформації про власників номерів банківських рахунків, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1