печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000627 від 02.12.2015 за фактом вчинення колишніми службовими особами, спільно з власниками та керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами заволодіння державними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2008 - 2014 роках службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з іншими особами, здійснили заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, а саме - коштами отриманими згідно постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ та від 17.04.2014 № 222/БТ наданими у якості рефінансування на загальну суму 10,4 млрд. грн., чим спричинили збитки державі на вказану суму.

Таким чином, документи щодо отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у якості рефінансування згідно постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ та від 17.04.2014 № 222/БТ на загальну суму 10,4 млрд. грн., їх подальшого використання, повернення тощо, а саме:

- документи ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно прийняття постанови Правління Національного банку України про віднесення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних, якою було встановлено особливий режим контролю за його діяльністю шляхом призначення куратора службовця ІНФОРМАЦІЯ_2 , постанови Правління Національного банку України «Про віднесення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» і призначення тимчасового адміністратора, усіх наявних у ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріалів стосовно ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: перелік усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 та його посадових осіб стосовно ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 та його посадових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), аналітичні та інші матеріали перевірок ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усе листування ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріали листування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власниками та посадовими особами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших державних органів, скарги та інші звернення стосовно діяльності ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії інформацій стосовно кореспондентських рахунків ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських активів і зобов`язань ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », баз даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вкладників на рівні головного банку, баз даних та балансових рахунків ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сум залишків за вкладами і відсотками, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для встановлення повних анкетних даних, місць проживання засновників, керівників та інших службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, встановлення їх організаційно-розпорядчих функцій, встановлення службових осіб, які подавали документи щодо рефінансування та укладали відповідні договори, пов`язані з отриманням та використанням вказаних коштів, підтвердження факту перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення порушень з боку службових осіб ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб.

Орган досудового розслідування вказує, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Вилучення оригіналів необхідно з метою отримання вільних зразків підпису та почерку осіб для проведення в подальшому судово-почеркознавчих та інших судових експертиз.

Відповідно до відомостей з офіційного сайту, ІНФОРМАЦІЯ_3 розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 не заперечує проти надання органам досудового розслідування тимчасового доступу до документів, які перебувають у їх володінні, з можливістю вилучення їх у копіях. Разом з тим, вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_3 не є володільцем всіх документів, до яких прокурор просить отримати тимчасовий доступ.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання прокурора не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання прокурора на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені прокурором у клопотанні обставини. Також прокурором до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000627, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, щодо отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів (рефінансування) згідно постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2008 № 307 у сумі 1,5 млрд. грн., від 30.10.2008 № 343 у сумі 5,6 млрд. грн., від 28.03.2014 № 175/БТ у сумі 610 млн. грн., від 01.04.2014 № 185/БТ у сумі 190 млн. грн. та від 17.04.2014 № 222/БТ у сумі 2,5 млрд. грн., а також інших документів, пов`язаних із підготовкою та виконанням указаних постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2008 по 18.12.2015:

- документи ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно прийняття постанови Правління Національного банку України про віднесення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних, якою було встановлено особливий режим контролю за його діяльністю шляхом призначення куратора службовця ІНФОРМАЦІЯ_2 , постанови Правління Національного банку України «Про віднесення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» і призначення тимчасового адміністратора, усіх наявних у ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріалів стосовно ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: перелік усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 та його посадових осіб стосовно ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 та його посадових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), аналітичні та інші матеріали перевірок ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усе листування ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріали листування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власниками та посадовими особами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших державних органів, скарги та інші звернення стосовно діяльності ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації стосовно кореспондентських рахунків ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських активів і зобов`язань ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », баз даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вкладників на рівні головного банку, баз даних та балансових рахунків ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сум залишків за вкладами і відсотками, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46644/15-к.

Примірник 2 надано прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1