Дело №1-480/11
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
27.10.2011 года Жовтневый районный суд города ОСОБА_1,
в составе: председательствующего - судьи КУЛИГИНОЙ Т.Д.,
при секретаре - ВИНКЛЕР Ю.И.,
с участием прокурора - КОРОП А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда в городе Кривом Роге, уголовное дело
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 Узбекистана, имеющего вид на жительство в Украине, корейца, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, женатого, имеющего несовершеннолетнюю дочь,ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее судимого: 27.05.2007 года Дзержинским районным судом гор. Кривого Рога по ч.1 ст.366 УК Украины к штрафу в сумме 850 гривен; 27.07.2010 года Дзержинским районным судом гор. Кривого Рога по ч.1 ст. 186, ч.1 ст.309, ч.2 ст.366 УК Украины к 4 годам лишения свободы, с лишением права занимать административно-хозяйственные должности, сроком на два года, с отсрочкой исполнения приговора, сроком на 3 года, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины,-
ОСОБА_2, в период времени с 07.07.2006 года по 05 марта 2008 года являясь директором ООО «Западный Альянс», будучи служебным лицом, осуществлял финансово - хозяйственную деятельность предприятия в виде реализации щебня промышленного иным предприятиям. После чего, в марте 2008 года не сумев должным образом организовать деятельность предприятия, имея внешнюю задолженность, прекратил осуществлять финансово - хозяйственную деятельность предприятия, намереваясь использовать свое должностное положение в преступных целях.
Однако, ОСОБА_2 сознавая, что он является служебным лицом - директором ООО «Западный Альянс», располагая сведениями о том, что при оформлении физическими лицами документов на получение потребительских кредитов, обязательным условием выдачи кредита является наличие справки о доходах, располагая печатью предприятия ООО «Западный Альянс», решил составлять и выдавать заведомо неправдивые документы - справки о доходах от ООО «Западный Альянс» .
С этой целью ОСОБА_2 в период с 05 марта 2008 года по сентябрь 2008 года подыскивал различных лиц, которым необходимо было получить потребительский кредит и которые нуждались в справке о доходах, после чего составлял такую справку о доходах содержащую в себе ложные сведения на имя того лица, которое желало получить кредит, для последующего предоставления должностным лицам ОАО КБ «Надра» указанной справки вместе с иными документами с целью оформления кредитного договора.
Тем самым, ОСОБА_2 составив и выдав справку о доходах на имя ОСОБА_8 при указанных обстоятельствах, совершил все действия, направленные на составление и выдачу ложного официального документа, содержащего все необходимые реквизиты, подтверждающего факты и события, имеющие юридическое значение, который внешне оформлен правильно, но при этом имеющий в себе сведения, полностью не соответствующие действительности по своему содержанию, причинив материальный вред ОАО КБ «Надра» в размере 103550,00 гривен.
В результате преступных действий ОСОБА_2 был причинен материальный вред ОАО КБ «Надра» в сумне 415046,00 грн., который более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан установленный на момент совершения преступления.
Представитель гражданского истца в судебном заседании - ОСОБА_18 поддержала иск заявленный ПАТ «Коммерческий банк «Надра» о возмещении материальных убытков, причиненных преступлением, ссылаясь на то, что не все граждане оплачивают эти кредиты, что есть задолженность, но иски к ним банк не предъявлял, а также пояснила, что часть кредитов действительно погашена.
Вина подсудимого ОСОБА_2 в предъявленном ему обвинении, кроме полного признания своей вины самим подсудимым, как в ходе досудебного следствия, так и в судебном заседании, подтверждается письменными доказательствами: заявлением ПАТ «Коммерческий банк «Надра» о совершении преступления от 08.12.2009 года /л.д.27 т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_15, за подписью подсудимого ОСОБА_2 №04/47от 10.04.2008 года /л.д.15т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.13, 14 т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_12, за подписью подсудимого ОСОБА_2 № 09/93 от 04.09. 2008 года /л.д.34 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.34,35 т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_10, за подписью подсудимого ОСОБА_2№08/83 от 14.08.2008 года /л.д.48т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.49,.50 т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_9Н кызы, за подписью подсудимого ОСОБА_2 №06/158 от 25.06.2008 года /л.д.61 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.60, 60 - оборот т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_11, за подписью подсудимого ОСОБА_2 №08/257 от 27.08.2008 года /л.д.72 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.71; 71-оборот т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_14, за подписью подсудимого ОСОБА_2 №09/93 от 04.09.2008 года /л.д.83 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.81, 82-оборот т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_5, за подписью подсудимого ОСОБА_2 № 04/34от 07.04.2008 года /л.д.91 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.91- оборот, 92, 93-96 т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_8, за подписью подсудимого ОСОБА_2 №06/89 от 18.06.2008 года /л.д.108 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.109-оборот т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_19, за подписью подсудимого ОСОБА_2 №05/49 от 27.05.2008 года /л.д.118 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.118 - оборот, 119-оборот т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_17, за подписью подсудимого ОСОБА_2 № 09/85от 04.09.2008 года /л.д.127 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.126, 129-оборот т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_13, за подписью подсудимого ОСОБА_2 В.В.№ 09/11 от 01.09.2008 года /л.д.130 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.133-оборот т.1/, справкой ООО «Западный Альянс» на имя ОСОБА_3, за подписью подсудимого ОСОБА_2 №03/42 от 05.03.2008 года /л.д.143 т.1/, ксерокопиями анкеты-заявления и приложения из кредитного дела /л.д.144,144-оборот т.1/, вещественными доказательствами - оригиналами материалов кредитных дел с поддельными справками о доходах, находящиеся в камере хранения Жовтневого РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласно квитанции №0108 от 22.04.2011 года /л.д.14,15 т.2/, а также и другими материалами.
Исследовав собранные по делу письменные доказательства, допросив подсудимого, выслушав мнение прокурора, суд приходит к выводу о том, что действия подсудимого ОСОБА_2 верно квалифицированы по ч.2 ст.366 УК Украины, по признакам - внесение служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
Назначая наказание подсудимому ОСОБА_2, суд, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого, ранее судим, и преступление совершил до постановления приговора 27.07.2010 года Дзержинским районным судом гор. Кривого Рога, признание подсудимым своей вины в совершении преступления, его чисто сердечное раскаяние, то, что подсудимый имеет постоянное место жительства, и то, что по месту жительства подсудимый характеризуется положительно /л.д.103/, имеет семью и несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_6 /л.д.104,105/, состоит на учете в Областном коммунальном учреждении «Психоневрологический диспансер г. Кривой Рог» по поводу употребления психостимуляторов с вредными последствиями, но за помощью к психиатру не обращался /л.д.97,98/, принимая во внимание смягчающие и отягчающие его вину обстоятельства, считает, что наказание подсудимого должно быть определено судом, в виде лишения свободы, в соответствии с ч.4 ст.70 УК Украины.
Гражданский иск, заявленный ПАТ «КБ «Надра» о возмещении материальных убытков, причиненных преступлением - удовлетворению не подлежит, поскольку суду не представлены доказательства причинения гражданскому истцу убытков, а сумма, которую гражданский истец просит взыскать с подсудимого Л В.В. составляют сумму кредитов, выданных банком лицам, предоставившим при получении кредита заведомо ложные справки о доходах, составленные подсудимым ОСОБА_2, который не является стороной в кредитных договорах, и которые погашаются, в соответствии с условиями кредитных договоров, а действия, части которых на момент рассмотрения настоящего уголовного дела прекращены в связи с полным погашением.
Судебных издержек по делу нет.
Вещественные доказательства, приобщенные к материалам настоящего уголовного дела: оригиналы материалов кредитных дел с поддельными справками о доходах, находящиеся в камере хранения Жовтневого РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласно квитанции №0108 от" 22.04.2011 года следует возвратить по принадлежности ПАТ «Коммерческий банк «Надра». / л.д.14,15 т.2/
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -
ОСОБА_2 признать* виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 366 УК Украины и назначить наказание - четыре года лишения свободы, с лишением права занимать административно-хозяйственные должности, сроком на два года. .
В соответствии с ч.4 ст.70 УК Украины ЛИ ОСОБА_21 определить наказание, по совокупности назначенного наказания и не отбытой части наказания по приговору Дзержинского районного суда гор. Кривого Рога от 27.07.2010 года, путем частичного сложения, к отбытию - четыре года и два месяца лишения свободы с лишением права занимать административно-хозяйственные должности, сроком на два года.
В соответствии со ст.75 УК Украины ЛИ ОСОБА_21 освободить от отбытия наказания основного наказания, в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы, с испытанием, сроком на три года.
В соответствии с п.п. 2, 3, 4 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживания без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания, места работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней - подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Вещественные доказательства, приобщенные к материалам настоящего уголовного дела: оригиналы материалов кредитных дел с поддельными справками о доходах, находящиеся в камере хранения Жовтневого РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласно квитанции №0108 от 22.04.2011 года- следует возвратить по принадлежности ПАТ «Коммерческий банк «Надра».
Приговор может быть обжалован всеми участниками процесса в Апелляционный суд
Днепропетровской области через Жовтневый районный суд города ОСОБА_1, в течение 15 суток с момента его провозглашения.
СУДЬЯ: КУЛИГИНА Т.Д.