УХВАЛА

11 жовтня 2016 року м.Хмельницький
10 жовтня 2016 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в період з січня 2016 року по теперішній час невстановлені особи, члени Громадського руху « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших громадських організацій, гуманітарних груп, окремих територіальних громад, створених на території України, в тому числі і на території Хмельницької області, в порушення статей 2, 5, 6, 132 та 133 Конституції України, Указу Президії Верховної Ради УРСР «Про затвердження Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР» від 12.03.1981 р., Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний кордон України» та інших нормативних актів, шляхом створення так званих «народних органів місцевого самоврядування», які незаконно присвоюють владні повноваження органів влади та місцевого самоврядування, вчиняють дії з метою захоплення державної влади в Україні.
Так, мешканка м. Хмельницького ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з метою захоплення державної влади, створили у м. Хмельницькому та на територіях Кам`янець-Подільського, Хмельницького, Віньковецького, Ізяславського, Дунаєвецького, Ярмолинецького, Городоцького районів і в м. Нетішині Хмельницької області так звані "територіальні громади" та діючи від їх імені, як уповноважені особи, здійснюють незаконну видачу свідоцтв «Народних підприємців» та «Народних підприємств», на підставі яких особи, які отримали такі свідоцтва, займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації та не сплачують відповідні податки до бюджетів.
В ході проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що ОСОБА_4 , під час здійснення своєї злочинної діяльності по забезпеченню потреб так званої «Територіальної громади м.Хмельницький», як керівник вказаної організації, використовує банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Відомості про операції та рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення фактів та обставин перерахування грошових коштів пов`язаних з діяльністю «Територіальної громади м. Хмельницький», здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації так званими «народними підприємцями» та «народними підприємствами» і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2016 р. по 05.10.2016 р.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) відкритого на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити осіб, що скоїли злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів, які містять інформацію про операції та рух кошів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2016 р. по 05.10.2016 р.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 10 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя