печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
11 травня 2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першим заступником Головного військового прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Великої Британії в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У цьому провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , (надалі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном - коштами, що надходили за зовнішньоекономічними контрактами від іноземних замовників та перераховувалися на рахунки іноземних компаній нібито за надані агентські послуги.

Також у провадженні досліджуються факти відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, із відомостей узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_5 за період з 13.11.2001 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов`язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,50 млн. грн. (у тому числі 95,92 млн. грн., внесених на депозитний рахунок), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

21.07.2010 ОСОБА_5 відкрив у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на своє ім`я банківський строковий вклад, на який зарахував 12 млн. доларів США. Також ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_7 мали рахунок Account No: НОМЕР_2 , Sort Code: НОМЕР_3 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: Brompton Road London UK, на який упродовж 2012 2013 років під виглядом допомоги родичам перерахувалися кошти із належного ОСОБА_5 рахунка № НОМЕР_4 , що був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі в порядку міжнародної правової допомоги до договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (надалі особи) щодо відкриття у ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунків на їх ім?я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власника рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків, у тому числі рахунку Account No: НОМЕР_2 , Sort Code: НОМЕР_3 ; документів, що стосуються уповноваження вказаними особами третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних їм рахунках, у тому числі рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_2 , Sort Code: НОМЕР_3 , відкритих у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 : доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів вказаних осіб щодо обслуговування їх рахунків, у тому числі рахунку Account No: НОМЕР_2 , Sort Code: НОМЕР_3 , у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 і розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаних рахунків готівкою через касу банку; відомостей та документів щодо перевірки джерела походження коштів на рахунках вказаних осіб; відомостей (банківських виписок) про рух коштів у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунках вказаних осіб, у тому числі рахунку Account No: НОМЕР_2 , Sort Code: НОМЕР_3 , із зазначенням даних про контрагентів та призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні банківської установи Великої Британії - ІНФОРМАЦІЯ_1 , для отримання їх копій.

На підставі ч. 2 ст. 159 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи та інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення таких документів, інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав його задоволення, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати копії документів та інформації, що мають доказове значення у даному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 159 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Великої Британії в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи Великої Британії - ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (надалі особи) щодо відкриття у ІНФОРМАЦІЯ_13 рахунків на їх ім`я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власника рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків тощо;

- документів, що стосуються уповноваження вказаними особами третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних їм рахунках, відкритих у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_13 : доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо;

- заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів вказаних осіб щодо обслуговування їх рахунків у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_13 і розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаних рахунків готівкою через касу банку;

- відомостей та документів щодо перевірки джерела походження коштів на рахунках вказаних осіб;

- відомостей (банківських виписок) про рух коштів у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_13 на рахунках вказаних осіб, із зазначенням даних про контрагентів та призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/22106/16-к;

примірник № 2 - начальнику слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1