Справа № 464/8713/14-к
пр.№ 1-кс/464/2332/14
У Х В А Л А
26.08.2014 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 15.07.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з володіння (приміщення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покликаючись на те, що вказані у клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій ПП « ОСОБА_5 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних перевірок
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань: службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2012 р. по 31.12.2013 р. ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 82002 грн., податку на додану вартість в сумі 1141058 грн., всього на суму 1223060 грн. шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обілках проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_13 ).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні з доданими матеріалами та в суді вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.
Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- комп`ютерну роздруківку руху коштів по рахунках № НОМЕР_15 (код валюти 643 російський рубль), № НОМЕР_15 (код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_15 (код валюти 840 долар США), № НОМЕР_15 (код валюти 978 Євро), № НОМЕР_15 (код валюти 985 польський злотий) ПП « ОСОБА_5 » з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) в паперовому та електронному вигляді за період з 01.07.2012 по 31.12.2013;
- оригінали документів, які містяться в обліково-юридичних справах ПП « ОСОБА_5 ».
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1