Справа №127/6297/16-к
Провадження №1-кс/127/2428/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002106 від 21.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, 15.03.2016 року невстановлена слідством особа шахрайським шляхом використовуючи мережу Інтернет, сайт «OLX» під приводом продажу мотоблоку марки «Кентавр», заволоділа коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та грошима, які перераховані через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальної шкоди на загальну суму 11500 грн.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто ознайомитися та виготовити копії документів які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання пластикових банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ким(вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні були відкриті зазначені рахунки, де на даний час зберігається юридична справа сформована при відкритті рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучити роздруківку руху коштів по даним рахункам за період з 15.03.2016 р. по теперішній час(із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо). А також рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 15.03.2016 по теперішній час (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції тощо).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неявка, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що речі, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть знаходитись у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160-,164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання пластикових банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ким (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні були відкриті зазначені рахунки, де на даний час зберігається юридична справа сформована при відкритті рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківки руху коштів по даним рахункам за період з 15.03.2016 р. по день виконання ухвали суду (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо). А також рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 15.03.2016 по день виконання ухвали суду (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції тощо), з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: