Справа № 333/1944/16-к
Провадження № 1-кс/333/306/16

У Х В А Л А
Іменем України
18 квітня 2016 року м. Запоріжжя
Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
Слідчий Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України а саме: копії виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування і рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 21.02.2016 р. по 22.02.2016 р. зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах у період з 21.02.2016 р. по 22.02.2016 р.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 21.02.2016 до Комунарського РВ надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 21.02.2016 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами.
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 в якості потерпілої, яка пояснила, що приблизно 07.02.2016 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання надала оголошення про продаж чоловічого наручного годиннику «Tissot». При цьому в оголошенні ОСОБА_5 зазначила свій номер мобільного телефону. 20.02.2016 року, ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився співробітником компанії, яка займається купівлею і перепродажем цінностей та ювелірних виробів в м. Харків. Під час розмови чоловік повідомив, що згоден придбати годинник та внести передоплату на її картковий номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у розмірі 1000 гривень. 21.02.2016 року з телефонного номеру НОМЕР_3 ОСОБА_5 подзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що на її рахунок була спроба переказу грошей від юридичної особи, у зв`язку з чим рахунки останньої були тимчасово заблоковані. Співробітник повідомив про необхідність надання йому паролю від входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому чоловік повідомив про те, що необхідно підійти до терміналу самообслуговування зі всіма картками для їх розблокування. Об 11 годині 21.02.2016 року ОСОБА_5 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться на центральному автовокзалі в м. Запоріжжя, поповнила рахунки на вказані співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номери телефонів. Пілся чого зателефонувала на номер « НОМЕР_4 » та дізналась про те, що стала жертвою шахраїв. Таким чином, з рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зникло 100 доларів США (2730 гривень), 2680 гривень. Також через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був відкритий ліміт, проте розмір суми який був знятий з нього останній невідомо. З депозитного рахунку було знято грошові кошти у розмірі 1430 грн. Загальна сума матеріального збитку складає 6840 грн.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, який зазначив, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищенаведені документи містять банківську таємницю, думку прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до наступного висновку
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надано докази на підтвердження того, що карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належать саме ОСОБА_5 , з яких було знято грошові кошти загальною сумою 6840 грн., тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, суд,-
Надати слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України а саме:
-копії виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування і рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 21.02.2016 р. по 22.02.2016 р.;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах у період з 21.02.2016 р. по 22.02.2016 р.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1