Справа № 727/8379/15-к
Провадження № 1-кс/727/2523/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000179 від 13.10.15 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000179 від 13.10.15 року.
Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що невстановлені на даний час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи наданою їм владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, з метою незаконного збагачення, шляхом використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, діючи умисно, сприяли та продовжують сприяти незаконному вивезенню вказаним суб`єктом підприємницької діяльності через державний кордон України в режимі експорту товару «горіхи волоські», шляхом проведення митного оформлення в режимі експорт вантажних автомобілів з вказаним товаром без наявності всіх необхідних товаросупровідних документів, чим спричинили та продовжують спричиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України передбачених чинним законодавством України обов`язкових митних платежів, податків і зборів, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі, що в подальшому може призвести до отримання Україною нотофікаційних повідомлень від держави імпортера, з подальшою забороною експорту об`єкта регулювання (горіха волоського) з території України.
Крім того, оперативним шляхом здобуто інформацію, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має окремі ознаки фіктивності та через зазначену комерційну структуру реальні експортери документально оформляють експортні операції, суттєво занижуючи вартість товару, у зв`язку з чим ухиляються від податкових платежів до бюджету. При цьому, отримані з ІНФОРМАЦІЯ_3 копії документів свідчать про те, що представники вказаного підприємства легалізують товар завдяки підробленим сертифікати про походження товару «горіхи волоські» від окремих фізичних осіб, які в свою чергу, містять завідомо неправдиві відомості щодо походження продукції.
Перевезення товару «горіх волоський» здійснювалось на транспортних засобах із державними номерними знаками НОМЕР_1 /СЕ2622XT, НОМЕР_2 (митне оформлення експорту здійснювалось 06.10.15 працівниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та на транспортних засобах із державними номерними знаками 31Y1369/31Y1370, 31Y9657/31Y1536, 31Y3340/31Y3341, 31F1840/31F5246, CE3312AH/CE1225XT (митне оформлення експорту здійснювалось 12.10.15 працівниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого 4 сектору ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області №75/14/3098 від 12.10.15, під час митного оформлення представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у графу №44 митної декларації не внесли повний перелік документів, які підтверджують країну походження товару, що передбачено ст.43 Митного кодексу України та наказом Міністерства фінансів України №651 від 30.05.12 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа». Однак, працівники митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких відповідно до ст.264 Митного кодексу України покладено обов`язок щодо перевірки правильності заповнення поданої митної декларації та відповідності доданих до неї документів установленим вимогам орган доходів і зборів, всупереч вищевказаним обставинам провели митне оформлення. Крім того, є достатні підстави вважати, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою легалізації товару завдяки підробленим документам та ухилення від сплати обов`язкових платежів, документально оформляють експортні операції, суттєво занижуючи вартість експортованого товару.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до всіх документів, які подавались до митного оформлення у жовтні 2015 року на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при експорті товару «горіхи волоські», де відправником виступало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі 06.10.2015 (т/з НОМЕР_1 /СЕ2622XT, 31Y3771), 12.10.2015 (т/з 31Y1369/31Y1370, 31Y9657/31Y1536, 31Y3340/31Y3341, 31F1840/31F5246, CE3312AH/CE1225XT), а також до всіх документів, складених працівниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами митного контролю і митного оформлення, в тому числі актів митного огляду.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) та зберігаються у її відповідних підрозділах. Без отримання доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне в звязку з тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) та зберігаються у її відповідних підрозділах, з можливістю їх вилучення, а саме:

-до всіх документів, які подавались до митного оформлення у жовтні 2015 року на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при експорті товару «горіхи волоські», де відправником виступало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі 06.10.2015 (т/з НОМЕР_1 /СЕ2622XT, 31Y3771), 12.10.2015 (т/з 31Y1369/31Y1370, 31Y9657/31Y1536, 31Y3340/31Y3341, 31F1840/31F5246, CE3312AH/CE1225XT), а також до всіх документів, складених працівниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами митного контролю і митного оформлення, в тому числі актів митного огляду.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1