Справа № 161/1142/14-к
Провадження № 1-кс/161/350/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 10 лютого 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 №492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, поданих службовими особами приватного підприємства " ОСОБА_4 " на відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також документи, які подавались службовими особами підприємства для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття 03.06.2008 по 31.12.2013 з можливістю подальшого вилучення оригіналів цих документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002841, по факту привласнення грошових коштів пайовиків, службовими особами Приватного підприємства « ОСОБА_4 », за ознаками в їх діях злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 28.02.2005 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » укладений контракт на спорудження багатоквартирних будинків по АДРЕСА_2 . Паралельно посадові особи ПП « ОСОБА_4 » уклали контракти з фізичними особами по комплексу організаційно правових, проектних і будівельно-монтажних робіт по поетапному спорудженню житла для фізичних осіб за адресою: АДРЕСА_2 із наступною передачею їм у власність житла (договір про дольову участь), однак передача житла фізичним особам не відбулась.
В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, думку представника банку, яка просила надати слідчому лише належним чином завірені копії документів, які вказує в клопотанні слідчий, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою з`ясування куди та на які цілі в подальшому службовими особами ПП " ОСОБА_4 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) скеровувались кошти, які поступали на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, зокрема, надати тимчасовий доступ до нижчевказаних речей та документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 №492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, поданих службовими особами приватного підприємства " ОСОБА_4 " на відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також документи, які подавались службовими особами підприємства для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття 03.06.2008 року по 31.12.2013 року, з можливістю подальшого отримання належним чином завірені їх копії.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: