печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, -

В С Т А Н О В И В :
17.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчий вказує, що у провадженні ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 відомості щодо якого унесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2015 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України щодо зловживання своїм службовим становищем службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, ДПЗД «Укрінтеренерго» та ДП «НЕК «Укренерго» під час погодження умов контрактів № 28 та № 02-804/2014-00003 від 29.12.2014, що укладені між ДПЗД «Укрінтеренерго», ОАО «Інтер РАО» та ТОВ «ЦЗР» щодо імпорту електричної енергії з Російської Федерації та її постачання на тимчасово окуповану територію АР Крим, а також за ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості з боку посадових осіб Міненерговугілля і ДПЗД «Укрінтеренерго», що допустили укладання угод на постачання електричної енергії до тимчасово окупованої території АРК з господарським суб`єктом, який утворений на підставі акту органу, створеного у порядку не передбаченому законом, що призвело до тяжких наслідків.

Як зазначив слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «НЕК «Укренерго» в особі в. о. директора ОСОБА_5 погоджувало технічні умови контрактів: від 29.12.2014 № 02-804/2014-00003 між ДПЗД «Укрінтеренерго» ВАТ «Інтер РАО», від 29.12.2014 та від 29.12.2014 № 28 між ДПЗД «Укрінтеренерго» і ТОВ «Центр здійснення розрахунків».

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДПЗД «Укрінтеренерго».

Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова ревізія проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізії у підконтрольних установах від органів прокуратури, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. ч. 7, 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 99, 309 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати Державній фінансовій інспекції у м. Києві дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», , юридична адреса: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 85 з 11.05.2016 протягом 15 робочих днів за період з 29.12.2014 по дату проведення ревізії

На розгляд ревізії поставити наступні питання:

1. Чи допущені порушення при укладанні та виконанні договорів: від 29.12.2014 № 02-804/2014-00003 між ДПЗД «Укрінтеренерго» ВАТ «Інтер РАО», від 29.12.2014 № 28 між ДПЗД «Укрінтеренерго» і ТОВ «Центр здійснення розрахунків». Якщо так, то в чому вони полягають, вимоги яких саме нормативно-правових актів порушені та ким саме допущені такі порушення?

2. Чи були завдані державі збитки при виконанні договорів: від 29.12.2014 № 02-804/2014-00003 між ДПЗД «Укрінтеренерго» ВАТ «Інтер РАО», від 29.12.2014 № 28 між ДПЗД «Укрінтеренерго» і ТОВ «Центр здійснення розрахунків», коли, ким, внаслідок яких дій (бездіяльності) та в якому розмірі?

3. Чи були дотримані вимоги нормативно-правових актів та встановлена ними процедура при оформленні документів на відрядження та здійснення відрядження в.о. директора ДПЗД «Укрінтеренерго» ОСОБА_6 до м. Москва Російська Федерація в період 29-30.12.2014.

4. Проведення зустрічної звірки в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

5. Проведення зустрічної звірки в ДП «Енергоринок».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1