Ухвала
12 травня 2016 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000386),

Встановив:

Слідчий Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000386 від 14.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння коштами ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з відповідним прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до даних, що містять охоронювану законом таємницю інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали слідчого судді, а саме: всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку № НОМЕР_1 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Розглянувши дане клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню, оскільки доведено, що отримання даної інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

На підставі вищевикладеного, вважаю необхідним зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до даних, що містять охоронювану законом таємницю слідчому Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунку до 12.02.2016 р., а саме: всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку № НОМЕР_1 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по 12.05.2016 р.; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по 12.05.2016 р.; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до даних, що містять охоронювану законом таємницю слідчому Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунку до 12.02.2016 р., а саме: всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку № НОМЕР_1 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по 12.05.2016 р.; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по 12.05.2016 р.; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя: