Справа № 640/5690/16-к
н/п 1-кс/640/4087/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2016 р. м. Харків
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами перевірки УКР ГУНП в Харківській області.
Під час досудового розслідування встановлено, що у 2014-2015 роках невстановленими особами без мети здійснення реальної господарської діяльності були створені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які протягом 2014-2015 року займалися фіктивним підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність шляхом формування податкової вигоди третім особам, підприємствам реального сектору економіки Харківської області та інших регіонів України, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат.
Крім того, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в період березня червня 2015 року, шляхом внесення до офіційних документів (декларація з ПДВ, розрахунки), завідомо неправдивих відомостей, з використанням фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , легалізували промислову продукцію на загальну суму 4 788 780, 00 грн., що призвело до ненадходження грошових коштів до бюджету Держави в особливо великих розмірах.
Крім того, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в період з березня по червень 2015 року, зловживаючи службовим становищем, здійснили безпідставне перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 4 788 780,00 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за фіктивними угодами з постачання товарно-матеріальних цінностей, в результаті чого заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_4 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Зобов`язати реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначеної реєстраційної справи та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2016 року.
Роз`яснити реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1