ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3145/16-к
провадження № 1кс/201/1923/2016
УХВАЛА
02 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
02 березня 2016 року начальник ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання начальник ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області посилався на те, що в провадженні ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходиться оперативно-розшукова справа 04-70-37/15-10356, відносно громадян України, які готують скоєння особливо тяжкого злочину, а саме впровадити схему несплати податків за рахунок незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, згідно якої на підконтрольні їм підприємства будуть перераховуватись безготівкові кошти для подальшого їх зняття через касу, а також за рахунок організації через підконтрольні підприємства імпорту товарів та подальшу їх реалізацією за готівку без відображення у податковому обліку. За такої діяльності будуть створені умови, за яких з`явиться можливість надавати послуги з ухилення від сплати податків іншим підприємствам реального сектору економіки.

Вищевказана підготовлювана протиправна діяльності фігурантів оперативно-розшукової справи по незаконному формуванню податкового кредиту з ПДВ, призведе до нанесення державі збитків в особливо великих розмірах у вигляді несплати податку на прибуток і податку на додану вартість на суму щонайменше 4 млн. грн., тобто вчинення дій та настання наслідків за ознаками складу злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

В ході розробки виникла необхідність у встановленні осіб спільників фігурантів, посібників, а також потенційних клієнтів незаконної діяльності. Вказану інформацію можливо встановити шляхом аналізу інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 а також за терміналами, які ідентифікуються ЕМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Дана інформація перебуває у володінні оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , а саме: щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), за вказаним номером із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 а також за терміналами, які ідентифікуються ЕМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

На підставі викладеного, начальник ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2014 р. по 05.02.2016р., а саме: які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 - інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), без розкриття змісту повідомлень та сеансів зв`язку, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також за терміналами, які ідентифікуються ЕМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання начальника ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання начальника ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1