Справа № 686/9331/16-к

УХВАЛА

28 квітня 2016 року м. Хмельницький
28 квітня 2016 року старший слідчий слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.09.2015 р. о 00 год. 55 хв. до ОСОБА_4 на його мобільний телефон № НОМЕР_1 прийшло СМС повідомлення з моб. номера №: НОМЕР_2 , з текстом «VITAEMO! Na vash nomer vupav PRIZ Avto Kia-Rio. Detali za nomeramu НОМЕР_3 : НОМЕР_4 , abo na sayti WWW:1KiA-UA.RU». 27.09.2015 року близько 12:00 години він зателефонував на мобільний номер №: НОМЕР_3 та, при спілкуванні з невідомим чоловіком, який назвався ОСОБА_5 , останній повідомив, що потерпілий виграв автомобіль марки «Kia-Rio», але для того, щоб отримати свій приз, йому потрібно надіслати кошти на банківський рахунок № НОМЕР_5 в сумі 2250 гривень. ОСОБА_4 направився до банкомату за адресою: АДРЕСА_2 та перерахував вказану суму коштів. В подальшому до нього зателефонували з мобільного номеру №: НОМЕР_3 і повідомили, що йому потрібна страховка на автомобіль і транзитні номера. Для цього він має перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_5 кошти в сумі 4999 гривень та 4001 гривню. Перерахувавши дані кошти, через 5 хв до ОСОБА_4 знову зателефонували з мобільного номеру №: НОМЕР_3 і повідомили, що йому ще потрібно перерахувати грошові кошти на благодійність військовослужбовцям і він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 4999 гривень та 3551 гривень, тоді до нього зателефонували з мобільного номеру №: НОМЕР_3 і повідомили, що у нього вже готовий весь пакет документів, але йому ще потрібно перерахувати грошові кошти, для оформлення шляхового листа на банківський рахунок НОМЕР_5 , перерахувавши грошові кошти в сумі 4420 гривень. До нього знову зателефонували з мобільного номеру №: НОМЕР_3 і повідомили йому, що 28.09.2015 року о 09:00 годині йому потрібно приїхати за адресою: АДРЕСА_3 . Але близько 18:00 години він зателефонував на мобільний номер телефону №: НОМЕР_3 і повідомив, що йому не виходить приїхати на 09:00 годину, а приїде 15:00 годину, на що невідомий чоловік погодився. 28.09.2015 року о 09:41 години до нього зателефонували з мобільного номеру №: НОМЕР_3 і повідомили, що його призовий автомобіль можна вже забирати і йому потрібно приїхати на вище зазначену адресу.
І після цього до нього о 10 год. 29 хв. зателефонували з мобільного номеру № НОМЕР_6 і повідомили, що йому потрібно, ще проплатити пенсій фонд, але на дану пропозицію він відмовився і повідомив, що йому не виходить приїхати в м. Київ і він би хотів, щоб йому повернули грошові кошти, які він перераховував 27.09.2015 року на банківську картку НОМЕР_5 , на що невідомий чоловік повідомив, що нічого перераховувати він не буде, а щоб повернути грошові кошти то йому потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 9000 грн.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- документальної інформації, стосовно руху коштів за платіжною карткою (рахунком) № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27.09.2015 р. по 29.09.2015 р., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника даного карткового рахунку, на який потерпілим перераховано грошові кошти в сумі 24 220 грн., фотознімку, адреси проживання та номеру телефону вказаної особи, часу та місця зняття даною особою коштів з вказаного рахунку після отримання переказу коштів від ОСОБА_4 та іншої наявної інформації щодо цієї особи;
- відеозаписів із камер спостереження банкоматів, з яких власник рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знімав кошти за період з 27.09.2015 р. по 29.09.2015 р.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 28 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя