ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1693/16-к
провадження № 1-кс/201/1013/2016
УХВАЛА
08 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 20.01.2016 року до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали відносно службових осіб Комунального закладу освіти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та приватного підприємства " ОСОБА_4 ", які зловживаючи службовим становищем, привласнили бюджетні кошти шляхом внесення завідомо неправдивих даних до актів виконаних робіт, чим завдали збитків місцевому бюджету.

За даним фактом, 21.01.2016 до ЄРДР за №0000249 внесено відомості за даним актом, та порушене кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи комунального закладу освіти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з результатами проведення конкурсних закупівель, уклали договір з ПП « ОСОБА_4 », предметом яких є капітальний ремонт приміщень, розташованих у корпусі шкільної майстерні КЗО по АДРЕСА_1 , на загальну суму 2,2 млн. гривень. Строк виконання вказаного договору - не пізніше 21 грудня 2015 року.

Встановлено, що станом на 19.01.2016 фактично роботи виконано не в повному обсязі, а до актів ф№КБ-2в внесено відомості про виконання робіт, в результаті чого станом на 30.12.2015 фактично профінансовано та сплачено 2,2 млн. гривень, повна загальна вартість договору.

Для подальшого проведення досудового розслідування, та перевірки, куди саме були витрачені кошти районного бюджету, виникла необхідність у перевірці банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого: АДРЕСА_2 , ОКПО НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Отже для подальшого проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин по справі, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку, в тому числі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахункам на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого: АДРЕСА_2 , ОКПО НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_4 , ОКПО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період часу з 01.01.2015 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк».

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0000249, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_4 , ОКПО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період часу з 01.01.2015 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.)

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам.

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк».

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1