12.05.2016
№ 522/1894/16-к
№ 1-«кс»/9107/16

УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, отримано відомості про організацію та функціонування в м. Одесі конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Крім того, згідно відповіді на доручення з ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області, встановлено, що громадянином Російської Федерації ОСОБА_5 , створено схему по виведенню грошових коштів з України на офшорні рахунки в Республіці Панама, які в подальшому після легалізації (переведення в готівку) за кордоном та на території України, можливо використовуються для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій. Так встановлено, що ряд підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, а саме ПП «Ферентіна» (, м. Київ, вул. Тургенівська, буд. 15, оф. 105, директор ОСОБА_5 ), ТОВ «Сократ Дівелопмент» (, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, буд. 113, оф. 6, директор ОСОБА_6 ), ТОВ «Даймонт ЛТД» (, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 37, директор ОСОБА_7 ) здійснюють переведення грошових коштів в особливо великих об`ємах на рахунки ТОВ «Агарт-Центр» (, м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 8-А, оф. 2), які в подальшому перераховуються на адресу Gatodo Global S.A. (50-th Street, Global Plaza Tower, 19-th Floor, Suite H, Panama City, Republic of Panama), при чому ТОВ «Агарт-Центр» не є платником ПДВ і не зареєстровано в митних органах, як суб`єкт ВЕД. Загальний обсяг переведених (легалізованих) грошових коштів складає приблизно 20 млн. грн. Також, для відкриття рахунку у вересні 2015 року ТОВ "Агарт-Центр" підробило лист ТОВ "Банк "Київська Русь" № 4457/2015 від 01.09.2015 з метою здійснення валютних операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , виступає засновником ПП "ЕЛІТ" (); ПП "АМАТ-М (); ПП "МЕГАДЖОБ" (); ПП "УКРФІТНЕС" (); ПП "НЕОКЛІМ" (); ПП "АВАЛАСТ" (); ПП "ДЕМ ТОРГ" (); ПП "ЛІБЕР-ОПТ" (); ПП "КОНЕКТ ТОРГ" (); ПП "ТОТАЛ-ПРО" (); ПП "ФОРКС КОНЦЕПТ" (); ПП "КАРГО-ОПТ" (); ПП "РЕЛІЗ ТОРГ" (); ПП "СКОПІРАЙТ" (); ПП "ГРІН-КОНЦЕПТ" (); ПП "АНКОРП" (); ПП "ВЕЗУВІАН" (); ПП "ФЕРЕНТІНА" (); ПП "ДІФАЗІУМ" (); ПП "ДІОПСІД" (код ЄДРПОУ 39914677); ПП "КВЕЗАЛЬ" (); ПП "ЛАЗУЛІТ-ІНВЕСТ" (); ПП "ТЕФІДА-ПРАЙС" (); ПП "МОРІОН-БЕТТА" (); ПП "ТАВІСКАРОН" (); ПП "РІОЛА-ПЛЮС" (), які використовуються для виведення та легалізації грошових коштів.

Також до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні ряд підприємств з розрахунковими рахунками:

- № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (, директор ОСОБА_8 ) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582);

- № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (, директор ОСОБА_8 ) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582);

- № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (, директор ОСОБА_8 ) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582).

На вказані розрахункові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках зазначених підприємств можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до клопотання матеріалів, СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на вищезазначених рахунках, оскільки вказані безготівкові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, крім того безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій, а також з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

Крім того вказані грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, можуть бути безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на інші рахунки, та незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може призвести до зникнення вказаних грошових коштів, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках Також до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні ряд підприємств з розрахунковими рахунками:

- № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (, директор ОСОБА_8 ) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582);

- № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (, директор ОСОБА_8 ) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582);

- № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (, директор ОСОБА_8 ) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582).

Зобов`язати службових осіб ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582) подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: