Справа № 640/7114/16-к
н/п 1-кс/640/4304/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
встановив:
23 травня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУНП у Харківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна вилученого 20.05.2016р. під час проведення обшуків
виробничих приміщень ФОП ОСОБА_4 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 :
приміщень магазину ФОП ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :
сукня Kiki Riki 21 одиниця, сукня VALENTINO 2 одиниці, сукня Dolce Gabbana 6 одиниць, жіноча сорочка U.S Polo Assn 3 одиниці, костюм жіночий U.S Polo Assn 1 одиниця, жіноча футболка Dolce Gabbana 7 одиниць, жіноча футболка KENZO 4 одиниці, кофта жіноча Moschino 6 одиниць, сорочка жіноча Moschino 3 одиниці, сукня FENDI 9 одиниць, гольф жіночій Kiki Riki 1 одиниця, кофта жіноча KENZO 4 одиниці, кофта жіноча CHANEL 1 одиниця, комбідрес Kiki Riki 3 одиниці, джинси жіночі Dolce Gabbana 3 одиниці, ласіни жіночі Moschino 4 одиниці, футболка жіноча PHILIPP PLEIN 1 одиниця, сумка жіноча VALENTINO 3 одиниці, сумка жіноча Moschino 2 одиниці, сумка жіноча MICHAEL KORS 1 одиниця, сумка жіноча VALENTINO 1 одиниця, сумка жіноча KENZO 1 одиниця, шорти чоловічі GUCCI 17 одиниць, шорти чоловічі PAUL&SHARK - 9 одиниць, шорти чоловічі ARMANI -4 одиниці, шорти чоловічі EMPORIO ARMANI-2 одиниці, чоловічі шорти Dolce Gabbana 4 одиниці, чоловічі шорти GALLIANO 5 одиниць, чоловічі шорти DSQUARED 10 одиниць, чоловічі футболки GIVENCHY 6 одиниць, чоловічі майка GIVENCHY 12 одиниць, чоловіча футболка VALENTINO 1 одиниця, джинси чоловічі GIVENCHY 14 одиниць, джинси чоловічі Dolce Gabbana 2 одиниці, джинси чоловічі VERSACE 3 одиниці, джинси чоловічі DSQUARED 10 одиниць, джинси чоловічі Dolce Gabbana 1 одиниця, штани спортивні PHILIPP PLEIN 2 одиниці, штани чоловічі GIVENCHY 3 одиниці, штани спортивні GIVENCHY 1 одиниця, штани спортивні CAVALLI 2 одиниці, штани чоловічі ALEXANDER WANG 3 одиниці, полотенця U.S Polo Assn 3 одиниці, полотенця ARMANI 6 одиниць, полотенця DSQUARED 9 одиниць, полотенця ARMANY 1 одиниця, полотенця Ralph Lauren 6 одиниць, полотенця Lacoste 1 одиниця, футболка чоловіча GIVENCHY 4 одиниці, футболка чоловіча FENDI 4 одиниці; футболка чоловіча GUCCI 8 одиниць, футболка чоловіча Calvin Klein 6 одиниць, футболка чоловіча DSQUARED 7 одиниць, футболка чоловіча VERSACE 2 одиниці, футболка чоловіча KENZO 2 одиниці, футболка чоловіча ICE B 1 одиниця, сорочка чоловіча HERMES 7 одиниць, сорочка чоловіча CAVALLI 4 одиниці, сорочка чоловіча Lacoste 7 одиниць, сорочка чоловіча GIVENCHY 31 одиниця, сорочка чоловіча GUCCI 6 одиниць, сорочка чоловіча VERSACE 6 одиниць, сорочка чоловіча ETRO 6 одиниць, сорочка чоловіча Dolce Gabbana 2 одиниці, сорочка чоловіча ROBERTO CAVALLI 10 одиниць, сорочка чоловіча PRADA 2 одиниці, сорочка чоловіча DSQUARED 24 одиниці, сорочка чоловіча TOMMY HILFIGER 9 одиниць, сорочка чоловіча ARMANI JEANS 8 одиниць, сорочка чоловіча VALENTINO 1 одиниця, сорочка чоловіча BURBERRY BRIT 1 одиниця, сорочка чоловіча POLO 1 одиниця, кофта чоловіча BURBERRY BRIT 9 одиниць, кофта чоловіча TOMMY HILFIGER 6 одиниць, кофта чоловіча Dolce Gabbana 3 одиниці, кофта чоловіча GIVENCHY 4 одиниці, кофта чоловіча TOMMY HILFIGER 3 одиниці, кофта чоловіча ARMANI 3 одиниці, светр чоловічий ARMANI 16 одиниць, светр чоловічий Dolce Gabbana 13 одиниць, светр чоловічий GUCCI 3 одиниці, светр чоловічий ARMANI 3 одиниці, светр чоловічий GUESS 2 одиниці, светр чоловічий ALEXANDER MQUEEN 6 одиниць, светр чоловічий FENDI 3 одиниці, піджак чоловічий Dolce Gabbana 1 одиниця, куртка чоловіча Dolce Gabbana 1 одиниця, куртка чоловіча PHILIPP PLEIN 17 одиниць, куртка чоловіча ARMANI 4 одиниці, куртка чоловіча GALLIANO 1 одиниць, куртка чоловіча FENDI 6 одиниць, ласіни жіноча PHILIPP PLEIN 9 одиниць, сукня жіноча PHILIPP PLEIN 1 одиниця, сланці чоловічі POLO 13 одиниць, сланці чоловічі Lacoste 16 одиниць, сланці чоловічі ARMANI 8 одиниць, сланці жіночі HERMES 2 одиниці, кеди чоловічі MICHAEL KORS - 1 одиниця, кросівки чоловічі VALENTINO 2 одиниці, мокасини чоловічі CHANEL 22 одиниця, мокасини жіночі CHANEL 11 одиниць, мокасини жіночі KENZO 2 одиниці, светр чоловічий Calvin Klein 8 одиниць, светр чоловічий POLO 8 одиниць, светр чоловічий ZARA 13 одиниць, светр чоловічий DENIM 6 одиниць, светр чоловічий BURBERRY BRIT 3 одиниці, светр чоловічий RIVER ISLAND 8 одиниць, светр чоловічий HILFIGER 14 одиниць, светр чоловічий GIVENCHY 2 одиниці, сукня PHILIPP PLEIN 9 одиниць, светр чоловічий PHILIPP PLEIN 3 одиниці, наступну документацію, предмети: накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація Елена Покаліцина» на магазин Пушкінська за листопад 2015 року на 21 арк., накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація Елена Покаліцина» на магазин Пушкінська за січень 2016 року на 78 арк., перелік менеджерів які постачають товари на торгівельні магазин з номерами заказів на аркуші А-4 всього на 75 аркушах, накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація Елена Покаліцина» на магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 за лютий 2016 року на 76 арк., товарні чеки ФО-П ОСОБА_4 на різноманітну продукцію за квітень-травень 2016 року на 121 арк., накладні на продукцію на ФО-П Чорна на різноманітну продукцію за квітень-травень 2016 року на 90 арк., замовлення покупця за квітень 2016 року постачальник продукції «моя організація Елена Покаліцина» на різноманітних осіб на 12 арк., дефектурний журнал з графіком роботи та заробітною платнею прцівників; накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація Елена Покаліцина» на магазин Пушкінська за травень 2016 року на 118 арк., приходні накладні на продукцію GUCCI, PHILIPP PLEIN, ARMANI, Dolce Gabbana за грудень 2015р. на 29 арк.; товарні за травень 2016 року на 8 арк., накладні на продаж товарів за травень 2016р. на 40 арк., інвентаризація товарів на складі за квітень 2016р. на 19 арк., замовлення продукції за лютий, квітень, березень 2016р. на 340 арк., накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_5 » на склад за березень 2016 року на 19 арк., акти про списання та оприбутковування товарів за березень 2016 року на 20 арк., накладна на продукцію на ФО-П Чорна одна штука з 200 гривнями, грошові кошти в сумі 600 грн. надані ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 750 грн., грошові кошти в аркуші А-4, в сумі 94 доларів США, накладні приміщення, внутрішні замовлення, на 14 аркушах, накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_5 » на магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 , магазин ОСОБА_7 за березень 2016 року на 82 арк., заява щодо працевлаштування ОСОБА_8 на одному аркуші та ксерокопія паспорту ОСОБА_8 на 1-у арк., заява щодо працевлаштування ОСОБА_9 на одному аркуші та ксерокопія паспорту, ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 2-х арк., сукня Kiki Riki 21 одиниця, сукня VALENTINO 2 одиниці, сукня Dolce Gabbana 6 одиниць, жіноча сорочка U.S Polo Assn 3 одиниці, костюм жіночий U.S Polo Assn 1 одиниця, жіноча футболка Dolce Gabbana 7 одиниць, жіноча футболка KENZO 4 одиниці, кофта жіноча Moschino 6 одиниць, сорочка жіноча Moschino 3 одиниці, сукня FENDI 9 одиниць, гольф жіночій Kiki Riki 1 одиниця, кофта жіноча KENZO 4 одиниці, кофта жіноча CHANEL 1 одиниця, комбідрес Kiki Riki 3 одиниці, джинси жіночі Dolce Gabbana 3 одиниці, ласіни жіночі Moschino 4 одиниці, футболка жіноча PHILIPP PLEIN 1 одиниця, сумка жіноча VALENTINO 3 одиниці, сумка жіноча Moschino 2 одиниці, сумка жіноча MICHAEL KORS 1 одиниця, сумка жіноча VALENTINO 1 одиниця, сумка жіноча KENZO 1 одиниця, шорти чоловічі GUCCI 17 одиниць, шорти чоловічі PAUL&SHARK -9 одиниць, шорти чоловічі ARMANI -4 одиниці, шорти чоловічі EMPORIO ARMANI-2 одиниці, чоловічі шорти Dolce Gabbana 4 одиниці, чоловічі шорти GALLIANO 5 одиниць, чоловічі шорти DSQUARED 10 одиниць, чоловічі футболки GIVENCHY 6 одиниць, чоловічі майка GIVENCHY 12 одиниць, чоловіча футболка VALENTINO 1 одиниця, джинси чоловічі GIVENCHY 14 одиниць, джинси чоловічі Dolce Gabbana 2 одиниці, джинси чоловічі VERSACE 3 одиниці, джинси чоловічі DSQUARED 10 одиниць, джинси чоловічі Dolce Gabbana 1 одиниця, штани спортивні PHILIPP PLEIN 2 одиниці, штани чоловічі GIVENCHY 3 одиниці, штани спортивні GIVENCHY 1 одиниця, штани спортивні CAVALLI 2 одиниці, штани чоловічі ALEXANDER WANG 3 одиниці, полотенця U.S Polo Assn 3 одиниці, полотенця ARMANI 6 одиниць, полотенця DSQUARED 9 одиниць, полотенця ARMANY 1 одиниця, полотенця Ralph Lauren 6 одиниць, полотенця Lacoste 1 одиниця, футболка чоловіча GIVENCHY 4 одиниці, футболка чоловіча FENDI 4 одиниці, футболка чоловіча GUCCI 8 одиниць, футболка чоловіча Calvin Klein 6 одиниць, футболка чоловіча DSQUARED 7 одиниць, футболка чоловіча VERSACE 2 одиниці, футболка чоловіча KENZO 2 одиниці, футболка чоловіча ICE B 1 одиниця, сорочка чоловіча HERMES 7 одиниць, сорочка чоловіча CAVALLI 4 одиниці, сорочка чоловіча Lacoste 7 одиниць, сорочка чоловіча GIVENCHY 31 одиниця, сорочка чоловіча GUCCI 6 одиниць, сорочка чоловіча VERSACE 6 одиниць, сорочка чоловіча ETRO 6 одиниць, сорочка чоловіча Dolce Gabbana 2 одиниці, сорочка чоловіча ROBERTO CAVALLI 10 одиниць, сорочка чоловіча PRADA 2 одиниці, сорочка чоловіча DSQUARED 24 одиниці, сорочка чоловіча TOMMY HILFIGER 9 одиниць, сорочка чоловіча ARMANI JEANS 8 одиниць, сорочка чоловіча VALENTINO 1 одиниця, сорочка чоловіча BURBERRY BRIT 1 одиниця, сорочка чоловіча POLO 1 одиниця, кофта чоловіча BURBERRY BRIT 9 одиниць, кофта чоловіча TOMMY HILFIGER 6 одиниць, кофта чоловіча Dolce Gabbana 3 одиниці, кофта чоловіча GIVENCHY 4 одиниці, кофта чоловіча TOMMY HILFIGER 3 одиниці, кофта чоловіча ARMANI 3 одиниці, светр чоловічий ARMANI 16 одиниць, светр чоловічий Dolce Gabbana 13 одиниць, светр чоловічий GUCCI 3 одиниці, светр чоловічий ARMANI 3 одиниці, светр чоловічий GUESS 2 одиниці, светр чоловічий ALEXANDER MQUEEN 6 одиниць, светр чоловічий FENDI 3 одиниці, піджак чоловічий Dolce Gabbana 1 одиниця, куртка чоловіча Dolce Gabbana 1 одиниця, куртка чоловіча PHILIPP PLEIN 17 одиниць, куртка чоловіча ARMANI 4 одиниці, куртка чоловіча GALLIANO 1 одиниць, куртка чоловіча FENDI 6 одиниць, ласіни жіноча PHILIPP PLEIN 9 одиниць, сукня жіноча PHILIPP PLEIN 1 одиниця, сланці чоловічі POLO 13 одиниць, сланці чоловічі Lacoste 16 одиниць, сланці чоловічі ARMANI 8 одиниць, сланці жіночі HERMES 2 одиниці, кеди чоловічі MICHAEL KORS - 1 одиниця, кросівки чоловічі VALENTINO 2 одиниці, мокасини чоловічі CHANEL 22 одиниця, мокасини жіночі CHANEL 11 одиниць,мокасини жіночі KENZO 2 одиниці, светр чоловічий Calvin Klein 8 одиниць, светр чоловічий POLO 8 одиниць, светр чоловічий ZARA 13 одиниць, светр чоловічий DENIM 6 одиниць, светр чоловічий BURBERRY BRIT 3 одиниці, светр чоловічий RIVER ISLAND 8 одиниць светр чоловічий HILFIGER 14 одиниць, светр чоловічий GIVENCHY 2 одиниці, сукня PHILIPP PLEIN 9 одиниць, светр чоловічий PHILIPP PLEIN 3 одиниці, наступну документацію, предмети: накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація Елена Покаліцина» на магазин Пушкінська за листопад 2015 року на 21 арк., накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація Елена Покаліцина» на магазин Пушкінська за січень 2016 року на 78 арк., перелік менеджерів які постачають товари на торгівельні магазин з номерами заказів на аркуші А-4 всього на 75 аркушах, накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація Елена Покаліцина» на магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 за лютий 2016 року на 76 арк., товарні чеки ФО-П ОСОБА_4 на різноманітну продукцію за квітень-травень 2016 року на 121 арк., накладні на продукцію на ФО-П Чорна на різноманітну продукцію за квітень-травень 2016 року на 90 арк., замовлення покупця за квітень 2016 року постачальник продукції «моя організація Елена Покаліцина» на різноманітних осіб на 12 арк., дефектурний журнал з графіком роботи та заробітною платнею працівників, накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація Елена Покаліцина» на магазин Пушкінська за травень 2016 року на 118 арк., приходні накладні на продукцію GUCCI, PHILIPP PLEIN, ARMANI, Dolce Gabbana за грудень 2015 року на 29 арк., товарні за травень 2016 року на 8 арк., накладні на продаж товарів за травень 2016 року на 40 арк., інвентаризація товарів на складі за квітень 2016 року на 19 арк., замовлення продукції за лютий, квітень, березень 2016 року на 340 арк., накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація Олена Покаліцина» на склад за березень 2016 року на 19 арк., акти про списання та оприбутковування товарів за березень 2016 року на 20 арк., накладна на продукцію на ФО-П Чорна одна штука з 200 гривнями, грошові кошти в сумі 600 грн. надані ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 750 грн., грошові кошти в аркуші А-4, в сумі 94 доларів США, накладні приміщення, внутрішні замовлення, на 14 аркушах, накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_5 » на магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 , магазин ОСОБА_7 за березень 2016 року на 82 арк., заява щодо працевлаштування ОСОБА_8 на одному аркуші та ксерокопія паспорту ОСОБА_8 на 1-у арк., заява щодо працевлаштування ОСОБА_9 на одному аркуші та ксерокопія паспорту, ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 2-х арк., лист з паролями, логінами для входу в різноманітні програми на 1-у аркуші, ноутбук ASUS чорного кольору модель X553M, з номером E9NOCV24075637B з зарядним пристроєм, ноутбук LENOVO модель B590 чорного кольору sWB14530056 з зарядним пристроєм, Digatal video recorder чорного кольору model DVR 5208A sTZA4GL277WI1DD2, лист з паролями, логінами для входу в різноманітні програми на 1-у аркуші, ноутбук ASUS чорного кольору модель X553M, з номером E9NOCV24075637B з зарядним пристроєм, ноутбук LENOVO модель B590 чорного кольору sWB14530056 з зарядним пристроєм, Digatal video recorder чорного кольору model DVR 5208A sTZA4GL277WI1DD2.
Підставами накладення арешту слідчий вказав, що у березні 2016р. невстановлені особи діючи за попередньою змовою, маючи намір направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку розмістили на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдиві оголошення про продаж оригінального трикотажного одягу фірмового найменування «Chanel» та інших відомих закордонних виробників по низьким цінам, заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання з постачання даних виробів за відсутності у них даного товару. 09.03.2016р. ОСОБА_10 за оголошенням опублікованим на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформив замовлення №4732 на придбання светру «Chanel», а 10.03.2016р. ОСОБА_10 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за 405 грн. у невстановленої особи придбав підроблений светр « ОСОБА_11 », «Chanel №5». За отриманими в ході розслідування даними придбана продукція є підробкою, а ФОП ОСОБА_12 здійснює зберігання та продаж трикотажної продукції, виготовленої з незаконним використанням знаків для товарів та послуг «Chanel» (міжнародна реєстрація знаків № НОМЕР_2 ) та «»(міжнародна реєстрація знаків № НОМЕР_3 ), власником яких є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В обґрунтування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий послався на проведені у кримінальному провадженні слідчі дії та зібрані докази.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить такого:
Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, всупереч вимог ч.2 ст.171 КПК України, слідчим у клопотанні, не зазначені підстави та мета арешту майна відповідно до положень ст. 170 КПК України.
До того ж, всупереч вимог ч.2 ст.171 КПК України, слідчий у клопотанні не конкретизував переліку майна, яке просить арештувати. Так, слідчим не зазначені дати та номери документів, зокрема, накладних на переміщення та приходних, товарних чеків, замовлень, кількість аркушів та період ведення дефектурних журналів з графіками роботи та заробітною платнею працівників, що належить арештувати.
Крім того, не зазначення слідчим засобів зв`язку власника майна, з урахуванням стислого строку розгляду клопотання, передбаченого ч.1 ст. 172 КПК України, фактично унеможливлює виконання слідчим суддею вимог, щодо повідомлення власника про судовий розгляд.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.
При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.
Керуючись ст. ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1