Справа № 214/5201/16-к
1-кс/214/1173/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 16.09.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002325 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

16.09.2016 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 16.09.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню 0002325 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Саксаганського ВП КВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 03.08.2016 в 17.00 годин з кредитної кратки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 була допитана, яка пояснила, що 03.08.2016 їй подзвонив на мобільний телефон незнайомий номер, який вона не запам`ятала, чоловічий голос сказав їй що це служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що для забезпечення її від злодіїв необхідно провести декілька операцій. Їй стали приходить СМС на мобільний телефон, вона диктувала коди які їй приходили на мобільний телефон, за її допомогою невідомий злочинець зареєстрував в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй прийшло СМС із « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коди які вона передала злочинцю. В 17.10 годин 03.08.2016 їй подзвонив номер ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що її картки заблокували, та як у неї з карток намагалися зняти гроші три особи. Вона 04.08.2016 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де взяла виписки по рахункам, виявила що невідома особа на її кредитній картці № НОМЕР_1 збільшила ліміт до 5000 гривень та перевели на її зарплатну карту НОМЕР_2 гроші в сумі 1009,05 гривень. Всього їй завдали матеріального збитку на суму 1009,05 гривень.

Згідно наданої виписки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.08.2016 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 які належать ОСОБА_5 , було зняття через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені та встановлення місцезнаходження особи, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію стосовно руху грошових коштів на банківським рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовуються фігурантами при здійсненні протиправної діяльності, отримання інформації за яким має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і може бути підтвердженням того, що дані особи вчиняють злочин, передбачений ст.190 ч.1 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №0002325 від 18.08.2016 (а.с. 2), до Саксаганського ВП КВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 03.08.2016 в 17.00 годин з кредитної кратки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що в 17.10 годин 03.08.2016 їй подзвонив номер ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що її картки заблокували, та як у неї з карток намагалися зняти гроші три особи. Вона 04.08.2016 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де взяла виписки по рахункам, виявила що невідома особа на її кредитній картці № НОМЕР_1 збільшила ліміт до 5000 гривень та перевели на її зарплатну карту НОМЕР_2 гроші в сумі 1009,05 гривень. Всього їй завдали матеріального збитку на суму 1009,05 гривень (а.с. 4).

Також з виписок по рахункам вбачається, що з карток потерпілої здійснювалися переведення коштів (а.с. 3, 5).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відео файлів з камер відео спостереження, з подальшою можливістю вилучення вказаних відео файлів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 16.09.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню 0002325 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 банківському рахунку, відповідному банківській картці, оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , з можливістю отримання та вилучення за 03.08.2016 фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про утримувача грошових коштів по даним банківським рахункам та банківській картці, при вкладенні угоди між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі, перевидачі, перевипуску, заміни банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , інших банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідають тому ж банківському рахунку, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1