Справа № 199/6248/16-к
УХВАЛА
01.09.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпропетровської міської прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» , а саме рахунку № НОМЕР_1 відкритому в публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк», юридичною адресою якого є м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005І з позбавленням права власника вищевказаного банківського рахунку відчужувати, будь-яким чином розпоряджатися та користуватися грошовими коштами на зазначеному рахунку.

У ході досудового розслідування встановлено, що 31.08.2016 до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, в порядку ст, 214 Кримінального процесуального кодексу України, із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 , а саме про те, що в період часу з 25.08.2016 до 29.08.2016 ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «НТВ ІНТЕРПРЙСІЗ» та ТОВ «АКТИВ ЛТД» , що спричинило майновий збиток заявнику в розмірі 64 449 гривень.

Також встановлено, що 31.08.2016 СВ АНД ВП ДВП ГУ Н в області, за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0002643 $ правовою кваліфікацією за ознаками злочину передбаченого ч.І ст,190 КК України та розпочате досудове слідство, яке доручено слідчому СВ АНД ВП ДВП ОСОБА_5 .

Потерпілим у кримінальному провадженні №0002643 визнано ОСОБА_6 .

В ході допиту потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що вів є директором ТОВ «НТВ ІНТЕРПРЙСІЗ» та 25.08.2016 електронною поштою до вищевказаного підприємства надійшла бізнес пропозиція від ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» про постачання дизельного палива, по ціні нижчої ринкової вартості, в зв`язку з чим було прийнято рішення про співпрацю з ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» , тим більше, що в електронному листі був вказаний логотип та реквізити відомої по всій країні ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» .

Після чого менеджером ТОВ «НТВ ІНТЕРПРЙСІЗ» ОСОБА_8 були розпочаті переговори з представником ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» на ім`я ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_2 ), повні анкетні дані якого не встановлені, який підтвердив, що вш дійсно працює на даному підприємстві під логотипом ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» та запропонував дизельне пальне, по ціні нижче ринкової вартості та повідомив, що він працює лише по сто відсотковій передоплаті.

Вищевказана пропозиція здалась цікавою потерпілому, після чого 25.08.2016 був укладений договір між однією з компаній потерпілого, а саме ТОВ «АКТИВ ЛТД» та ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» про постачання нафтопродуктів на загальну суму 32 224 грн. 50 коп.

Так, 29.08.2016 ТОВ «АКТИВ ЛТД» з рахунку ПАТ «МАРФІН БАНК» № НОМЕР_3 на рахунок АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_4 було перераховано 32 224 грн. 50 коп за умовами вищевказаного договору .

Також, 29.08.2016 було укладено аналогічний договір між ТОВ «НТВ ІНТЕРПРЙСІЗ» та ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» про постачання нафтопродуктів на загальну сум у 32 224 грн. 50 коп.

Так, 29.08.2016 ТОВ «АКТИВ ЛТД» з рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 на рахунок АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_4 було перераховано 32 224 грн. 50 коп за умовами вищевказаного договору .

Після проведення фінансових операцій з переказу гронових коштів через систему «Клієнт Банк», потерпіла сторона зв`язалась з представником ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» , який повідомив, що грошові кошти на рахунок не надійшли, у зв`язку із чим відвантаження товару, а саме дизельного палива за договором не відбудеться, після чого потерпіла сторона маючи на руках платіжні документи звернулась до служби безпеки ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» , де з`ясовували, що останнім часом від імені їх компанії діють шахраї, які користуючись відмінністю в одну літеру в назві компанії, зловживаючи довірою їх клієнтів, під приводом поставки палива, використовуючи логотип ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» та довільні банківські рахунки, на протязі останніх 6-ти місяців направлено діють на заволодіння грошовими коштами підприємств. Після отримання вказаної інформації, потерпіла сторона звернулась до представництва «УкрСиббанку», з метою призупинення діяльності рахунку їх клієнта «ВОГ

РІТЕЙ» рахунок АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_4 .

На даний час умови договорів постачання палива ке виконані в однобічному порядку ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» , грошові кошти в розмірі 64 449 гривень перераховані замовниками на рахунок АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_4 , який належить ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» .

В судовому засіданні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 підтримала клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
За ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Суд вважає обґрунтованими доводи прокурора про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а також враховуючи, що на даний час єдиним способом усунення матеріальної шкоди, завданої ТОВ «НТВ ІНТЕРПРЙСІЗ» та ТОВ «АКТИВ ЛТД» , можливими незаконними діями ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» , є позбавлення можливості використання грошових коштів, наявних на рахунку АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_4 , який належить ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» , тому суд вважає за необхідне задовольнити заялене клопотання.
Керуючись ст.ст. 170-174, 234 , 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» , а саме рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк», юридичною адресою якого є м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005І з позбавленням права власника вищевказаного банківського рахунку відчужувати, будь-яким чином розпоряджатися та користуватися грошовими коштами на зазначеному рахунку, - задовольнити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дні проголошення ухвали.

Слідчий суддя: