Дата документу 15.04.2016 Справа № 554/2528/16-к
Справа № 554/2528/16-к
Провадження № 1-кс/554/3296/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю заступника начальника - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 02 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
15 квітня 2016 року в провадження в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , та за дорученням в порядку ст.40 КПК України ст. оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме в яких мається інформація, щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_12 ІНН № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 ІНН № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 ІНН № НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНН № НОМЕР_6 , ОСОБА_16 ІНН № НОМЕР_7 із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2013 року по 10.04.2016 рік, та вилучення відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з 02.07.2015 року по 10.04.2016 рік. Прохали розгляд клопотання проводити без повідомлення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні заступник начальника клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення заступника начальника, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000218 від 02 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_12 вимагають неправомірну вигоду у вигляді грошей у сумі 15000 гривень за сприяння в отриманні дозволу на спец водокористування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лубенської міської ради. Службові особи Департаменту за попередньою змовою з ОСОБА_12 вимагають з ОСОБА_17 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 8000 гривень за надання дозволу на спеціальне водокористування. Службові особи Департаменту за попередньою змовою з ОСОБА_18 , вимагають з ОСОБА_19 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 8000 гривень за надання дозволу на спеціальне водокористування. 31 березня 2016 року о 13 години 25 хвилин, безпосередньо після вчинення злочину, відповідно до положень ч.3 ст.233 та ст.234 КПК України, до винесення ухвали слідчого судді, у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна,у іншому володінні особи, а саме в автомобілі ВАЗ 21150, д.н.з. НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_20 , та яким фактично володіє ОСОБА_12 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти, що були отримані останнім від ОСОБА_19 та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_12 , під приводом надання послуг щодо оформлення документів для отримання дозволу на спец водокористування, після проплати замовником суми зазначеної у договорах, перераховував їх частину на розрахункові рахунки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх родичів, зокрема на рахунки ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункових рахунків або банківських карток, які належать : ОСОБА_12 ІНН № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 ІНН № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 ІНН № НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНН № НОМЕР_6 , ОСОБА_16 ІНН № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать : ОСОБА_12 ІНН № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 ІНН № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 ІНН № НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНН № НОМЕР_6 , ОСОБА_16 ІНН № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам або банківських карток, які належать : ОСОБА_12 ІНН № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 ІНН № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 ІНН № НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНН № НОМЕР_6 , ОСОБА_16 ІНН № НОМЕР_7 : регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 10 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з 02 липня 2015 року по 10 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення інформаціївідеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з 02 липня 2015 року по 10 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 02 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити .

Надати дозвіл з 15 квітня 2016 року по 15 травня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункових рахунків або банківських карток, які належать : ОСОБА_12 ІНН № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 ІНН № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 ІНН № НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНН № НОМЕР_6 , ОСОБА_16 ІНН № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 15 квітня 2016 року по 15 травня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать : ОСОБА_12 ІНН № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 ІНН № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 ІНН № НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНН № НОМЕР_6 , ОСОБА_16 ІНН № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 15 квітня 2016 року по 15 травня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 на вилучення інформації по рахункам або банківських карток, які належать : ОСОБА_12 ІНН № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 ІНН № НОМЕР_4 , ОСОБА_14 ІНН № НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНН № НОМЕР_6 , ОСОБА_16 ІНН № НОМЕР_7 : регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 10 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 15 квітня 2016 року по 15 травня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з 02 липня 2015 року по 10 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 15 квітня 2016 року по 15 травня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 на вилучення інформаціївідеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з 02 липня 2015 року по 10 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1