Семенівський районний суд Полтавської області
Справа № 547/490/16-к
Номер провадження 1-кс/547/57/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2016 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю: слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
26 травня 2016 року старший слідчий СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Семенівського відділення Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Семенівського районного суду Полтавської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР від 01.02.2016 року за № 0000026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтовує наступним.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 30.07.2015 до 01.09.2015 року невідома особа шахрайським способом, шляхом обману ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 5 000 грн.
01.02.2016 року до Семенівського відділення поліції надійшло звернення ОСОБА_5 , направлене першим заступником керівника Лубенської місцевої прокуратури старшим радником юстиції ОСОБА_6 для вирішення питання в порядку ст.214 КПК України про можливе вчинення щодо неї шахрайських дій.
Будучи допитаною в якості потерпілої 10.02.2016 року, ОСОБА_5 , пояснила, що наприкінці липня 2015 року їй на мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився ОСОБА_7 начальником охорони тюрми. І сказав, що її син ОСОБА_8 знаходиться в тюрмі, але ні в чому не винен, і що потрібні гроші, щоб витягти його з тюрми. А тому в період часу з 30.07.2015 до 01.09.2015 року вона ( ОСОБА_5 ) переказувала гроші на вимогу цього чоловіка, зокрема:
30.07.2015 року ОСОБА_5 переказала через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - терміновим переказом гроші у сумі 700 грн. на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 70010902.
31.07.2015року ОСОБА_5 переказала касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - терміновим переказом гроші у сумі 300 грн. на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 8295026.
11.08.2015 року ОСОБА_5 переказала через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - терміновим переказом гроші у сумі 700 грн. на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 62082935.
27.08.2015 року ОСОБА_5 переказала через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - терміновим переказом гроші у сумі 2500 грн. на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 12262452.
01.09.2015 року ОСОБА_5 переказала через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - терміновим переказом гроші у сумі 500 грн. на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 43986496.
З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_5 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 30.07.2015 року, 31.07.2015 року, 11.08.2015 року, 27.08.2015 року та 01.09.2015 року через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , встановити у які відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 надходили вказані перекази, ким отримані вказані перекази.
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по розрахунковому рахунку відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення переказів грошових коштів 30.07.2015 року, 31.07.2015 року, 11.08.2015 року, 27.08.2015року та 01.09.2015 року.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення як доказ під час досудового розслідування і в суді, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру розрахункового рахунку відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю зробити копії зазначених документів.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не викликався підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Заявлене на розгляд слідчого судді клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому зазначені необхідні дані, а саме: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зазначені у клопотанні підстави для доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю знайшли своє підтвердження в судовому засіданні по розгляду даного клопотання та були доведені обставини, визначені в ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено необхідність доступу до вказаних у клопотанні документів, оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана для розкриття даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування та в суді. Також обґрунтовані підстави вважати що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , та містять інформацію:
1.про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по розрахунковому рахунку відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення переказів грошових коштів30.07.2015 року, 31.07.2015 року, 11.08.2015 року, 27.08.2015 року та 01.09.2015 року;
2.про те, яка сума грошей була перерахована терміновими переказами через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , платником ОСОБА_5 30.07.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 70010902; 31.07.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 8295026; 11.08.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 62082935; 27.08.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 12262452 та 01.09.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 43986496;
3.про адресу відділення банку (банків), де були отримані гроші, перераховані терміновими переказами через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , платником ОСОБА_5 30.07.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 70010902; 31.07.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 8295026; 11.08.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 62082935; 27.08.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 12262452 та 01.09.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 43986496;
4.про час отримання грошей,перерахованих терміновими переказами через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , платником ОСОБА_5 30.07.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 70010902; 31.07.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 8295026; 11.08.2015року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 62082935; 27.08.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 12262452 та 01.09.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 43986496;
5.про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші перерахованих терміновими переказами через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , платником ОСОБА_5 30.07.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 70010902; 31.07.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 8295026; 11.08.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 62082935; 27.08.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 12262452 та 01.09.2015 року на ім`я отримувача переказу ОСОБА_9 , контрольний номер переказу 43986496;
Надати можливість старшому слідчому СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 зробити копії документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1