ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1556/15-к
Провадження № 1-кс/210/112/16

"10" лютого 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4
розглянувши винесене по кримінальному провадженню № 0000045 слідчим СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
10 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

До Генеральної прокуратури України надійшла заява про кримінальне правопорушення від народного депутата України ОСОБА_5 . У вказаній заяві зазначені відомості про те, що в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області діє корупційна схема по розкраданню бюджетних коштів, які повинні надходити на казначейські рахунки міської ради від надання в користування місць комунальної власності для розташування зовнішньої реклами. За останні 5 (п`ять) років до міського бюджету не надійшло близько 40 млн.грн.

Ненадходження до бюджету коштів від розповсюджувачів реклами за користування місцями розташування рекламних засобів порушує право громадян на доходи місцевого бюджету та призводить до погіршення стану охорони здоров`я, освіти, соціального забезпечення, фізкультури і спорту тощо, чим порушуються Конституційні права громадян на соціальний захист, охорону здоров`я та освіти.

Крім того в порушення п.10 ч.1 ст. 118 Бюджетного кодексу України зарахування коштів отриманих від розміщення рекламних засобів здійснюється на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а не до загального фонду місцевого бюджету.

24.03.2015 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення зазначені в заяві народного депутату України ОСОБА_5 , прокуратурою міста Кривого Рогу Дніпропетровської області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається що відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.10.2009 року №3530 «Про виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 року №968 «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами» ІНФОРМАЦІЯ_3 було визнано тимчасовим робочим органом у сфері розміщення зовнішньої реклами.

Згідно з порядком розміщення зовнішньої реклами в м. Кривому Розі затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2007р. №1995 плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів які перебувають у комунальній власності, визначаються відповідно до зазначеного порядку, здійснюється розповсюджувачами зовнішньої реклами згідно договору із робочим органом та у повному обсязі спрямовується до місцевого бюджету.

З метою перевірки відомостей викладених у заяві народного депутата України ОСОБА_5 виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів (виписок по особовим рахункам з зазначенням призначення платежів та контрагентів) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритим у банківських установах протягом 2010-2014 років.

Так згідно довідки № 2321/9/04-81-100 від 13.05.2015р. виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вказаного періоду в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) використовувало наступні розрахункові рахунки:

№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження перелічені документи знаходяться у володінні Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованій по АДРЕСА_1 .

Наведені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування злочинів пов`язаних з банківською діяльністю, не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей , що містяться в наведених вище документах.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання та надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованій по АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме:

- документи про рух грошових коштів (виписок по особовим рахункам з зазначенням призначення платежів та контрагентів) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам:

№ НОМЕР_2 за період з 03.12.2014р. по 09.02.2014р.;

№ НОМЕР_3 за період з 23.04.2014р. по 25.10.2014р.;

№ НОМЕР_4 за період з 23.04.2014р. по 25.10.2014р.;

№ НОМЕР_5 за період з 28.08.2013р. по 25.04.2014р.;

№ НОМЕР_6 за період з 24.10.2013р. по 27.01.2014р.;

№ НОМЕР_7 за період з 24.12.2012р. по 25.04.2014р.;

№ НОМЕР_8 за період з 11.09.2012р. по 04.12.2012р.;

№ НОМЕР_9 за період з 12.06.2012р. по 17.12.2012р.;

№ НОМЕР_10 за період з 20.06.2012р. по 05.10.2012р.;

№ НОМЕР_11 за період з 13.06.2012р. по 16.08.2012р.;

№ НОМЕР_12 за період з 08.08.2012р. по 01.11.2012р.;

№ НОМЕР_13 за період з 09.07.2012р. по 29.08.2013р.;

№ НОМЕР_14 за період з 14.03.2012р. по 16.07.2012р.;

№ НОМЕР_15 за період з 18.10.2011р. по 03.05.2012р.;

№ НОМЕР_16 за період з 08.04.2010р. по 05.12.2011р.;

№ НОМЕР_17 за період з 28.04.2010р. по 31.12.2014р.;

№ НОМЕР_25 за період з 01.01.2010р. по 31.12.2014р.;

№ НОМЕР_19 за період з 01.01.2010р. по 31.12.2014р.;

№ НОМЕР_20 за період з 18.07.2014р. по 21.08.2014р.;

№ НОМЕР_21 за період з 05.06.2014р. по 08.07.2014р.;

№ НОМЕР_22 за період з 28.10.2014р. по 03.12.2014р.;

№ НОМЕР_23 за період з 28.10.2014р. по 31.12.2014р.;

№ НОМЕР_24 за період з 28.10.2014р. по 31.12.2014р.;

2. Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

3. Керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ).

4. Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її проголошення.

5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження цією ухвалою, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6. Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

7. Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути по подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1