ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/791/16-к
провадження № 1кс/201/444/2016
УХВАЛА
21 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що фізична особа ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у встановлений законодавством термін не задекларував доходи за 2014 рік та відповідно приховав інвестиційний прибуток, отриманий у період з 04.02.2014 по 06.06.2014 від операцій по фінансовим взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), ти самим ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 609 000 грн., чим спричинив фактичне ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000046 від 27.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) було зареєстровано як суб`єкт підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську, про що свідчить інформація з АІС «Податковий Блок».

Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) у 04.02.2014 по 06.06.2014 перераховували з рахунку підприємства на рахунок ОСОБА_4 грошові кошти за повідомленнями, погашення векселів та за акції.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), а саме: установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, для встановлення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, і є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити об`єктивну істину по справі, визначити суб`єкта та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення.

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню та терміново необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з використанням оригіналів документів, з метою встановлення кола осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати показання свідків.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000046, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000046.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1