Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/4976/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 31.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.175 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
11 вересня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором прокуратури м.Полтави юристом 2 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та о/у ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 озвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 від 06.08.2010 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_3 від 08.02.2011 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) а період часу з 18 березня 2014 року по 08.09.2014 року; оригінали а разі їх відсутності завірені належним чином копії справ про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за період часу з 18 березня 2014 року по 08.09.2014 року та залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 08.09.2014 року, які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Просили клопотання розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000025 від 31.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.175 КК України. Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.03.2014 року створено ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою комісії призначено ОСОБА_6 . Між головою ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір про надання послуг від 28.03.2014 року. За яким виконавець бере на себе обов`язки надати практичну допомогу у ліквідації (припиненні) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, для виконання доручення гонорар становить 14 тис.грн. У відповідності з платіжним дорученням 30.05.2014 року з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника підприємства ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 8 000 грн. постачальнику ФОП ОСОБА_6 в якості сплати послуг згідно договору від 28.03.2014 року. За даними розрахункової відомості заробітної плати за липень 2014 року остаточний розрахунок не проведено з 20 працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 71,6 тис. грн., в тому числі вихідна допомога у сумі 25,7 тис. грн. Таким чином, голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради ОСОБА_7 усупереч вимогам ст.111 ЦК України уклавши вищезазначений договір про надання послуг, цим самим порушив вимоги ст.43 КонституціїУкраїни, ст.97 КЗпП України, ЗУ «Про оплату праці». Установлено, що на час укладення вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 розрахункові рахунки: №260029728 від 06.08.2010 року та № НОМЕР_3 від 08.02.2011 року. Згідно відповіді на вимогу прокуратури м.Полтави голова ліквідаційної комісії ОСОБА_6 повідомив, що він як голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладав жодних договорів починаючи з 18.03.2014 року. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунків : № НОМЕР_2 від 06.08.2010 року; № НОМЕР_3 від 08.02.2011 року, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) : № НОМЕР_2 (українська гривня) від 06.08.2010 року, № НОМЕР_3 (українська гривня) від 08.02.2011 року, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу за період часу з 18 березня 2014 року по 08.09.2014 року; картки зразків підписів та відбитків печаток; платіжних доручень; грошових чеків на зняття готівки в установі банку за період часу з 18 березня 2014 року по 08.09.2014 року; залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 08.09.2014 року, які знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 31.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 11 вересня 2014 року до 11 жовтня 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та о/у ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунків : № НОМЕР_2 від 06.08.2010 року; № НОМЕР_3 від 08.02.2011 року, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 11 вересня 2014 року до 11 жовтня 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та о/у ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 натимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) : № НОМЕР_2 (українська гривня) від 06.08.2010 року, № НОМЕР_3 (українська гривня) від 08.02.2011 року, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу за період часу з 18 березня 2014 року по 08.09.2014 року; картки зразків підписів та відбитків печаток; платіжних доручень; грошових чеків на зняття готівки в установі банку за період часу з 18 березня 2014 року по 08.09.2014 року; залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 08.09.2014 року, які знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1