Справа № 276/408/16-к
Провадження по справі 1-кс/276/59/16

про тимчасовий доступ до речей і документів
29 квітня 2016 року смт. Хорошів
Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що в період часу з грудня 2015 року по січень 2016 року невстановлена досудовим розслідування особа переслідуючи мету на умисне незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою мобільного терміналу заволоділа грішми ОСОБА_5 в сумі 30 000 грн.
В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка , що свої грошові кошти вона перераховувала з Іршанського відділення Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підтвердження своїх свідчень надала для приєднання до кримінального провадження платіжні квитанції згідно яких:
- 30 грудня 2015 року о 12 годині 00 хвилин з Іршанського відділення Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_5 здійснила банківську операцію на переказ готівки в сумі 4775 грн. 87 коп. (без урахування комісії) на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_6 . (Згідно наданої ОСОБА_5 платіжної квитанції та заяви на переказ готівки №#ICKTF123008EEV);
- 05 січня 2016 року о 11 годині 51 хвилині p Іршанського відділення Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- 25 січня 2016 року о 14 годині 41 хвилині з Іршанського відділення Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_5 здійснила банківську операцію на переказ готівки в сумі 4524 грн. 61 коп. (без урахування комісії) на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 власником якого є гр. ОСОБА_7 . (Згідно наданої ОСОБА_5 платіжної квитанції та заяви на переказ готівки №#ICKTG012504L1F), чим заподіяно матеріальної шкоди на вище вказану суму.
- 2 -
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 ..
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав і дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як наданими матеріалами доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину, а саме інформації, щодо банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати заступнику начальника СВ Володарсько-Волинського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
-документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ;
-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2015 року по 20.01.2016 року;
-інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 01.12.2015 року по 20.01.2016 року;
-інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Володарсько-Волинського районного суду
Житомирської області ОСОБА_1