Справа № 461/5321/16-к
Провадження № 1-кс/461/4027/16
У Х В А Л А
16.08.2016 року м. Львів
Старший слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на нежитлові приміщення будівлі «Е (1-2)», загальною площею 650,6 кв.м, що знаходяться за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Липинського В., 36, що належить ТОВ «Інвест+» на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 19.03.2013 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 529, з метою заборони їх подальшого відчуження.
Судом встановлено, що що 23.10.2014 року між ОСОБА_6 та ТзОВ «Альтер-Топ» укладено договір позики на суму 7 млн. грн. однак, свої зобов`язання підприємство не виконало, та можливо з метою привласнення даних коштів подало до Залізничного районного суду м. Львова довідки №927 від 04.06.2015 року до Луцького відділення №33 ПАТ «Інтеграл Банк» та довідки вказаного банку про неможливість виконання вказаного доручення, які мають ознаки підробки.
Також встановлено, що 23.10.2014 року між ОСОБА_6 та ТзОВ «Інвест+» укладено договір іпотеки, відповідно до якого ТзОВ «Інвест+» на забезпечення виконання зобов`язань ТзОВ «Альтер-Топ» перед ОСОБА_6 . Предметом іпотеки є нежитлові приміщення будівлі «Е (1-2)», загальною площею 650,6 кв.м, що знаходяться за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Липинського В., 36.
Відповідно до рішення Залізничного районного суду м. Львова від 30.09.2015 у справі №462/5863/15-ц, ТзОВ «Альтер-Топ» зобов`язано повернути ОСОБА_6 вказані грошові кошти, яке набрало чинності.
Досудовим розслідуванням також установлено, що вірогідно з метою уникнення виконання умов договору та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , під час судових засідань у вказаній цивільній справі представниками ТзОВ «Альтер-Топ» подано довідку-повідомлення № 04-06/2 від 04.06.2015 видану за підписом керуючого Луцьким відділенням №33 ПАТ «Інтеграл Банк» ОСОБА_7 , про те, що платіжне доручення № 927 від 04.06.2015, що надійшло до відділення банку виконати не можливо, у зв`язку із закриттям рахунку отримувача коштів ОСОБА_6 .
Однак, згідно з листа уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ «Інтеграл-Банк» № 20-1/189г від 27.10.2015 року, рахунок ОСОБА_6 у ПАТ «Інтеграл-Банк» закрито 07.08.2015.
Таким чином, вищевказані банківські документи мають ознаки підроблення та використані невідомими особами з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману.
Крім того, згідно довідки-повідомлення уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-Банк» № 03-2-04/167 від 11.03.2016 року оригінал (копія) листа № 04-06/2 від 04.06.2015 виданого Луцьким відділенням №33 ПАТ «Інтеграл Банк» до головного офісу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» не надавалась.
11.07.2016 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області винесено рішення про визнання недійсним договору іпотеки нежитлових приміщень «Е (1-2)», загальною площею 650,6 кв.м, що знаходяться за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Липинського В., 36 укладений 23.10.2014 між ОСОБА_6 та ТОВ «Інвест+» та зобов`язати приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу виключити з державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію обтяження нерухомого майна нежитлового приміщення.
Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на нежитлові приміщення будівлі «Е (1-2)», загальною площею 650,6 кв.м, що знаходяться за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Липинського В., 36, що належить ТОВ «Інвест+» на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 19.03.2013 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 529, з метою заборони їх подальшого відчуження.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1