Справа № 172/1203/16-к
Провадження № 1-кс/172/187/16
У Х В А Л А
16.11.2016 смт.Васильківка

Слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

розглянувши матеріали клопотання слідчого Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виучення в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР №0000431 від 09.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
15 листопада 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 . Про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виучення в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 по юридичному оформленні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР №0000431 від 09.09.2016 року. В обгрунтування вказує, що в провадженні СВ Васильківського ВП Синельниківського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000431 від 09 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне, що 27 серпня 2016 року під час телефонної розмови з головою фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , останньому представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було запропоновано придбати за вигідною ціною мінеральні добрива. 29 вересня 2016 року працівником СФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_4 на електронну адресу мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були надіслані копії установчих документів СФГ « ОСОБА_5 » з метою в послідуючому укладення договору поставки мінеральних добрив до СФГ « ОСОБА_5 ». В результаті чого в зворотньому напрямку на поштову адресу СФГ « ОСОБА_5 », невідомими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано договір поставка № СВ-002599611 від 29 серпня 2016 року та специфікацію №1 до Договору поставки № СВ-002599611 на придбання мінеральних добрив: амофос 12:52 (м50кг) Росія в кількості 12 000 кг., вартістю 9500,00 грн. за тону, без урахування ПДВ на загальну суму 114000,00 грн. та карбамід 46,6 % № (м50кг) в кількості 16 000 кг., вартістю 5250,00 грн. за тону, без урахування ПДВ на загальну суму 84 000,00 грн. Вказану документи були підписані головою фермерського господарства « ОСОБА_5 » та направлені на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 30 серпня 2016 року СФГ « ОСОБА_5 » на підставі платіжного доручення № 816 від 30.08.2016 року через Васильківське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської області (код банку НОМЕР_1 ) перерахувало зі свого рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) кошти в сумі 237 600,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 . Після перерахування коштів СФГ « ОСОБА_5 », останнім до теперішнього часу мінеральні добрива доставлені не були.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000431 від 09 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190КК України (шахрайство).В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_1 відкритий рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), за яким перераховувались кошти, про що свідчить платіжне доручення № 816 від 30.08.2016 року. Слідчий вказує, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях. У слідчого виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 : - документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

16 листопада 2016 року до суду надійшла заява начальника Васильківського відділу Синельниківської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 про повернення клопотання для доопрацювання.

На підставі викладеного та керуючись ст.36, 369 372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Заяву начальника Васильківського відділу Синельниківської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 задовольнити.

Клопотання слідчого Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 . Про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виучення в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР №0000431 від 09.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - повернути на доопрацювання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: