ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2449/16-к
провадження № 1-кс/201/1473/2016
УХВАЛА
22 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 13.08.2015 року в період часу з 21.30 год. по 23.55 год., невстановлена особа, знаходячись в ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1944 р.н., спричинивши останній матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР під №0003670 від 28.08.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 13.08.2015 року приблизно о 20.00 год. на мобільний телефон потерпілої, сім-карта НОМЕР_1 , надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, сім-карта НОМЕР_2 , (нібито сина потерпілої) який повідомив потерпілій що він (син) потрапив у дорожню транспортну пригоду, та йому потрібна допомога, потім слухавку взяв нібито «слідчий» який сказав що потерпіла зможе допомогти синові, якщо перерахує грошові кошти на номер картки невідомого чоловіка, НОМЕР_3 . Після цього, потерпіла ОСОБА_4 , сприймаючи сказані слова як реальними, направилась в торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , де в терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 . Потім аналогічні дії, (перерахування) зробила в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загалом потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн.

Наступного дня, тобто 14.08.2015 року, на мобільний номер потерпілої ОСОБА_4 знов подзвонив невідомий чоловік «слідчий» НОМЕР_2 який повідомив що треба перерахувати ще 60 000 (шістдесят тисяч) грн., що потерпіла і зробила, перерахувавши грошові кошти в банківському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську картку № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 .

Із допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено що останній наразі відбуває покарання у місцях позбавлення волі в 73 виправній колонії в с. Райки, Бердичівського району, Житомирської області. ОСОБА_6 пояснив, що він знаходячись у місцях позбавлення волі, потайки від працівників колоній користується різними мобільними телефонами із різними номерними картками мобільних операторів, для підтримання зв`язку із рідними та здійснення шахрайських дій, до моменту виявлення заборонених предметів працівниками колонії.

Також ОСОБА_7 пояснив що у вільний час, загалом увечері та вночі, потайки від працівників колоній, він навмання набирає різні мобільні номери та представляючись працівником службових структур придумує різні «вигадані історії» та у подальшому говорить «потерпілим» щоб вони перерахували грошові кошти на його банківську карту № НОМЕР_3 , яка знаходиться за його місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає його мати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому, після перерахування грошових коштів на його банківську карту № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 дзвонить матері та повідомляє щоб остання перерахувала надходженні гроші на інші банківські картки та електроні гаманці його знайомих.

В ході допиту матері ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , сказані слова ОСОБА_6 підтвердилися. Також ОСОБА_8 підтвердила факт що в серпні 2015 року на банківську картку сина ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у великій кількості понад 150 тисяч гривень які вона за вказівками сина ОСОБА_6 перерахувала на інші банківські картки та електроні гаманці.

Проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_6 .

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено банківські картки на які мати ОСОБА_6 - ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти, а саме: банківська картка № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; банківська картка № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , банківська картка № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , банківська картка № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 , банківська картка № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , банківська картка № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 , банківська картка № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 , банківська картка № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 , банківська картка № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 , банківська картка № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 , банківська картка № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_19 , банківська картка № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_20

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаної банківської картки, а також документи щодо руху коштів по даному рахунку мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів та в даному випадку неможливо.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_4 ) про оформлення та обслуговування банківських карток, а саме банківська картка № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; банківська картка № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , банківська картка № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , банківська картка № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 , банківська картка № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , банківська картка № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 , банківська картка № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 , банківська картка № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 , банківська картка № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 , банківська картка № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 , банківська картка № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_19 , банківська картка № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_21 , банківська картка № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_22 , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а також документів, що стали підставою для оформлення банківських карток. Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити матеріали фото - відео фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковими рахунками банківських карток, а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 за період з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0003670, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_4 ) про оформлення та обслуговування банківських карток, а саме банківська картка № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; банківська картка № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , банківська картка № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , банківська картка № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 , банківська картка № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , банківська картка № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 , банківська картка № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 , банківська картка № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 , банківська картка № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 , банківська картка № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 , банківська картка № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_19 , банківська картка № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_21 , банківська картка № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_22 , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а також документів, що стали підставою для оформлення банківських карток;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити матеріали фото - відео фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковими рахунками банківських карток, а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 за період з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя ОСОБА_1