Справа № 755/5439/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0014367 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
28.03.2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса якого АДРЕСА_1 , а саме до: документів на підставі яких відкрито рахунок за № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 19.09.2015 року по 19.03.2016 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУНП в м.Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.09.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на його розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , який повідомив, що приблизно 15.09.2015 року, ОСОБА_5 хотів продати через Інтернет сайт «OLX» свій велосипед. Того ж дня, о 17-02 годині йЙому зателефонував невідомий з № НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 з м.Харків, який повідомив, що хоче придбати його велосипед за 10 000 гривень та надасть передоплату у сумі 500 гривень на розрахунковий рахунок, на що ОСОБА_5 погодився та надав номер розрахункового рахунку відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 .

19.09.2015 року на номер телефону ОСОБА_5 зателефонував чоловік з № НОМЕР_4 та представився співробітником центрального офісу ПАТ» КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на його розрахунковий рахунок юридична особа має намір перерахувати 500 гривень. У зв`язку з цим картка ОСОБА_5 заблокована на 14 діб. Крім того повідомив, що для розблокування картки її необхідно переєструвати на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, з номеру НОМЕР_5 ОСОБА_5 телефонувала жінка, яка запевнила, що їй дійсно телефонував співробітник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 може не хвилюватись та надавати йому паролі з смс. Після чого ОСОБА_5 мав неодноразові розмови з чоловіком, який представився представником головного офісу ПАТ`КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час яких він диктував секретні коди смс повідомлень, які надходили йому з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після неодноразового спілкування з зазначеною вище особою ОСОБА_5 виявив, що з його розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритогоу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списано 14 000 гривень.

Враховуючи викладене, в теперішній час виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо отримувача грошових коштів відповідно до транзакції для чого необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з 19.09.2015 року по 19.03.2016 року, інформацію щодо документів на підставі яких відкрито даний рахунок, також фотографії з банкоматів щодо зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку.

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки до суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Судом було встановлено, що 20.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0014367).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0014367 задовольнити.
Надати право слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: документів на підставі яких відкрито рахунок за № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 19.09.2015 року по 19.03.2016 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу.

Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), а саме до: документів на підставі яких відкрито рахунок за № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 19.09.2015 року по 19.03.2016 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 28.04.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1