Справа № 686/9351/16-к

УХВАЛА

29 квітня 2016 року м.Хмельницький
28 квітня 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 17 червня 2015 року близько 15 год. 20 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, назвавшись користувачем інтернет сайту «ОЛХ», в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , дізналась реквізити її банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та одноразовий пароль, після чого перерахувала з вказаної банківської картки грошові кошти в сумі 4400 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківській картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були переховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
У зв`язку з цим виникла необхідність у з`ясуванні, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який було перераховано гроші, чи активована картка, та чи знімалися з її рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом (дата, час, місце).
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 17.06.2015 року по термін дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 17.06.2015 р. по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
- матеріалів службової перевірки (розслідування,) проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_4 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 29 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя