Справа № 727/1891/16-к Провадження № 1-кс/727/760/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000072 від 08 січня 2013 року),

сторони кримінального провадження:

-слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000072 від 08 січня 2013 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 07.01.2013 року близько 20 години 25 хвилини невідома особа шляхом обману, представившись у телефонній розмові працівником банку, під приводом надходження грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2605 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.01.2013 ОСОБА_6 домовився з невідомою особою про продаж свого мобільного телефону. Того ж дня близько 16 години 40 хвилин ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_5 номер його банківської карти для того, щоб невідома особа (покупець) перерахувала на цю карту гроші за телефон. Після цього до ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік з невідомого номера, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому невідомий сказав потерпілому продиктувати код з смс- повідомлення, яке прийшло на його телефон для отримання коштів. Тоді потерпілий продиктував код невідомому після чого виявив на своєму телефоні смс- повідомлення про зняття з його рахунку грошових коштів в сумі 2605 грн. Номер банківського рахубну, з якого були зняті кошти: НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 07.01.2013 року по 10.01.2013 року, у разі перерахунку з вказаного рахунку коштів в сумі 2605 грн. - із випискою руху коштів по рахунку, на який ці гроші надійшли, із повними анкетними даними власника цього рахунку, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальші транзакції з 07.01.2013 року по 10.01.2013 року власником рахунку, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 07.01.2013 року по 10.01.2013 року, у разі перерахунку з вказаного рахунку коштів в сумі 2605 грн. - із випискою руху коштів по рахунку, на який ці гроші надійшли, із повними анкетними даними власника цього рахунку, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей.

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальші транзакції з 07.01.2013 року по 10.01.2013 року власником рахунку, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1