УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні банків Ф ОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО банку НОМЕР_2 та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_3 , та можливість їх вилучення, а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточних рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 з моменту відкриття по момент закриття та по рахунку НОМЕР_5 з моменту відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх коди ЄДРПОУ.
- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні Ф ОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО банку НОМЕР_2 та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_3 .

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банків Ф ОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО банку НОМЕР_2 та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_3 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000034 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали догори №2-Т/15 від 11.03.2015, №3-Т/15 від 11.03.2015 про надання послуги на постачання теплової енергії та гарячої води.

Відповідно до укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало надання послуги на постачання теплової енергії та гарячої води у військові містечка № НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) та №Д-1 (Одеська область, Овідіопольський район, 10 км Маякської дороги).

Відповідно до договору №1500914 від 15.09.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір з ФОП « ОСОБА_4 » про надання лісоматеріалів порід дуб, граб, ясень, черешня, строком дій вказаного договору з дня підписання по 31.12.2015.

Проте, з протоколу допиту свідка ОСОБА_4 вбачається, що зазначена особа з 1998 року являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює послуги з обробки деревини та торгівлі не спеціалізованою деревиною у смт. Саврань Одеської області.

У вересні 2014 року до ОСОБА_4 прибув його товариш ОСОБА_5 , який повідомив, що у м. Одеса він має знайомого ОСОБА_6 (далі ОСОБА_6 ), який займається постачанням теплової енергії та гарячої води у військові частини. Крім того, додав, що котли за допомогою яких здійснюється постачання теплової енергії та гарячої води працюють на твердому паливі, тобто на деревині. У зв`язку із чим, ОСОБА_5 , знаючи, що ОСОБА_4 займається торгівлею не спеціалізованою деревиною, при розмові з ОСОБА_6 зазначив дану інформацію, яка у свою чергу зацікавила ОСОБА_7 .

Після отриманої інформації, отримавши від ОСОБА_5 мобільний номер телефону ОСОБА_4 , ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 та з`ясувавши умови торгівлі не спеціалізованою деревиною, зазначив, що він за результатами розмови у наступному зателефонує ОСОБА_4 .

У вересні 2014 року ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що він знаходиться у смт. Саврань Одеської області та хоче з ним зустрітися, на що ОСОБА_4 погодився. Під час зустрічі ОСОБА_6 представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначив, що також він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим він також представляє інтереси зазначеного підприємства. Надалі, ОСОБА_6 повідомив, що умови надання спеціалізованої деревини ОСОБА_4 , його влаштовують, у зв`язку із чим ОСОБА_6 надав ОСОБА_4 2 договори №1500914 від 15.09.2015 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_7 від 19.09.2014 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг з закупівлі спеціалізованої деревини, строк договору передбачав початок здійснення послуг з моменту заключення та до 31.12.2015. ОСОБА_4 вислухавши ОСОБА_6 та ознайомившись з даними договорами погодився на поставку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціалізованої деревини.

Так, з вказаних вище періодів по 31.12.2015 ОСОБА_4 здійснював поставки спеціалізованої деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після закінчення строку дії договору, нових договорів на поставку спеціалізованої деревини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 не укладалося.

Проте, на початку 2016 року до ОСОБА_4 знову звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що ОСОБА_6 запропонував здійснити переведення грошових коштів, що перебувають на рахунках у різних фінансових установах в готівкові кошти, при цьому ОСОБА_6 зазначив, що він та ОСОБА_4 матиме свій відсоток, щодо походження грошових коштів ОСОБА_6 нічого не відповів. ОСОБА_4 розуміючи протиправну, однак реальну можливість заробітку грошових коштів погодився на дану пропозицію та надав згоду ОСОБА_5 .

Надалі, на мобільний номер телефону ОСОБА_5 від ОСОБА_6 надійшло спочатку одне, а у наступному на протязі місця друге текстове повідомлення в якому було зазначено номер банківського рахунку (текстові повідомлення не збереглося) та данні осіб отримувачів (1 отримувач зі слів ОСОБА_4 був чоловік, 2 отримувачем жінка) та надалі після отримання текстових повідомлень ОСОБА_4 на особистий банківський рахунок № НОМЕР_8 2-ма платежами періодичністю на протязі місця надійшли грошові кошти 1 перерахування 60000 гривень, 2 перерахування 90000 гривень, що складає загальну суму 150000 гривень. ОСОБА_4 у свою чергу вказані грошові кошти одразу після отримання перераховував на вказані ОСОБА_6 рахунки.

Дані перерахування підтверджуються наданими ОСОБА_4 роздруківками руху грошових коштів з його особистого рахунку № НОМЕР_8 .

Після чого ОСОБА_6 з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не з`єднувався.

Крім того, зазначені обставини окрім умов та постачання деревини ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджує ОСОБА_5 .

Відповідно до відповіді №1678/9/15.53.0801 від 26.07.2016 з ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 21.08.2014 по 01.04.2015 використовує банківським рахунком НОМЕР_4 відкритому у Ф ОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО банку НОМЕР_2 , а з 05.02.2015 по теперішній час використовує банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_3 .

На даний час для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні сплановані та проводиться ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вищевказаних злочинів та дослідження питання причетності до їх вчинення відповідних військових посадових осіб, а також інших осіб контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності і їх працівників, у зв`язку із чим виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахункам НОМЕР_4 відкритому у Ф ОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО банку НОМЕР_2 та НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у Ф ОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО банку НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_3 , а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточних рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 з моменту відкриття по момент закриття та по рахунку НОМЕР_5 з моменту відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх коди ЄДРПОУ.
- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні Ф ОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО банку НОМЕР_2 та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_3 .

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банків Ф ОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО банку НОМЕР_2 та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_3 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банків Ф ОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО банку НОМЕР_2 та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_3 .

Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000034 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 410 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні банків Ф ОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО банку НОМЕР_2 та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_3 мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000034 від 03.02.2016, з правом передоручення виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу - тимчасовий доступ тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні банків Ф ОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО банку НОМЕР_2 та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_3 , та можливість їх вилучення, а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточних рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 з моменту відкриття по момент закриття та по рахунку НОМЕР_5 з моменту відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх коди ЄДРПОУ.
- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні Ф ОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО банку НОМЕР_2 та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_3 .

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банків Ф ОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО банку НОМЕР_2 та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_3 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

12.08.2016