Провадження №1-кс/523/1218/16
УХВАЛА

27.07.2016 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування №0000554 від 25.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, звернувся до Суворовського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її тимчасового вилучення, а саме банківської справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформацію про рух коштів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформацію про осіб, якими був відкритий в ООД ПАТ Райфайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , список співробітників банку з прив`язкою до мобільних телефонів, якими був відкритий розрахунковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.04.2004 р. до теперішнього часу.
Відповідно до поданого клопотання, 24.06.2016 року до чергової частини Хаджибеївського ВП Суворовського ВП м.Одеси поштою надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невстановлена особа використала підробні документи для отримання пенсії за період чару з 01.02.2007 року до 31.01.2016 року. За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000554 від 25.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. З урахуванням проведеного досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000554 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.12.1999 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 за призначенням пенсії за віком. При цьому, після надання заяви від 17.12.1999 року ОСОБА_5 до управління за будь-якими перерахунками не звертався.Пенсія ОСОБА_5 виплачувалась через поштове відділення НОМЕР_1 , в квітні 2004 року ОСОБА_5 надав заяву про відкриття рахунку в відділенні ООД ПАТ Райфайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 29.01.2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов лист електронної пошти за № 1166/02 щодо перевірки списків померлих громадян за 2006-2007 роки, згідно яких в січні 2007 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначений, як померлий (по даним РАГСУ в Овідіопольському районі Одеської області, актовий запис № 19 від 22.01.2007).
В поданому клопотанні слідчий, посилаючись на те, що для встановлення істини у справі, а саме необхідності встановлення та підтвердження факту надходження грошових коштів у безготівковому вигляді на рахунку юридичної особи, їх подальший рух, виникла необхідність в отриманнітимчасового доступу до вищевказаної інформації, яка несе банківську таємницю стосовно ОСОБА_5 . Крім того, в клопотанні слідчий послався також на те, що встановити вказані обставини скоєного невстановленою особою правопорушення іншим чином неможливо і те, що інформацію, яка несе банківську таємницю, в подальшому буде використано як доказ для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі, мотивуючи тими ж підставами, що вказані в самому клопотанні.
Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням та долученими до нього документами, керуючись ст.159-166 КПК України, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення поданого клопотання на підставі слідуючого.

Відповідно ст.163 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів справи, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на зняття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів, які перебувають у ООД ПАТ Райфайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані матеріали, відповідно до положень ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів та ін.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя враховуючи, що у матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної організації подальшого досудового слідства, вбачається наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в ООД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних в клопотанні документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за його дорученням співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_6 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю тимчасового вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківської справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформацію про рух коштів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформацію про осіб, якими був відкритий в ООД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , список співробітників банку, якими був відкритий розрахунковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.04.2004 р. до 27.07.2016 року.
В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1