04.03.2016 Справа №607/2090/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів договорів застави транспортних засобів, що належали на праві власності ПП « ОСОБА_5 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що згідно заяви Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_5 » незаконно відчужили заставне майно.
Правова кваліфікація відчуження заставного майна, особою якій це майно ввірено, передбачена ч. 1 ст. 388 КК України.
Встановлено, що у філії-Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів застави у заставі, перебувають транспортні засоби, а саме: н/причіп бортовий-Е марки KRONE AZP 18, 1989 р.в., синього кольору, шасі № НОМЕР_1 , реєстраційний № НОМЕР_2 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_4 , реєстраційний № НОМЕР_5 та н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_6 , реєстраційний № НОМЕР_7 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_4 , реєстраційний № НОМЕР_5 та н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_6 , реєстраційний № НОМЕР_7 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_8 , реєстраційний № НОМЕР_9 та н/причіп бортовий-Е марки CRONE SDP 27, 1990 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_10 , реєстраційний № НОМЕР_11 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.403, 1995 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_12 , реєстраційний № НОМЕР_13 та н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки ZREMB N 263, 1996 р.в., чорного кольору, шасі № НОМЕР_14 , реєстраційний № НОМЕР_15 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1997 р.в., зеленого кольору, шасі № НОМЕР_16 , реєстраційний № НОМЕР_17 та н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCYMITZ SPR 24L, 1995 р.в., синього кольору, шасі № НОМЕР_18 , реєстраційний № НОМЕР_19 ; н/причіп-рефрижератор-Е марки CHEREAU NS04, 1993 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_20 , реєстраційний № НОМЕР_21 та н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR24L, 1999 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_22 , реєстраційний № НОМЕР_23 ; сідловий тягач-Е марки MAN 2000, 1999 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_24 , реєстраційний № НОМЕР_25 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.464, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_26 , реєстраційний № НОМЕР_27 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.414 FLT, 2000 р.в., жовтого кольору, шасі № НОМЕР_28 , реєстраційний № НОМЕР_29 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_30 , реєстраційний № НОМЕР_31 та н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_32 , реєстраційний № НОМЕР_33 , що належать на праві власності ПП « ОСОБА_5 ».
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2012р. у рамках виконавчого провадження №27658109 накладено арешт на всі транспортні засоби, які перебувають в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те філією-Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.11.2015р. отимано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вищенаведені транспортні засоби зняті з обліку, що у свою чергу може свідчити про факт незаконної реалізації майна, яке фактично перебувало у заставі.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є - операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також доведена необхідність застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що оригінали договорів застави транспортних засобів ПП « ОСОБА_5 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення почеркознавчих експертиз, проведення яких є неможливим без надання експерту для ознайомлення оригіналів документів, за висновком яких можливо буде спростувати чи підтвердити факт підписання вищевказаних договорів застави директором ПП « ОСОБА_5 », та причетність останнього до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст.160 КПК України, ґрунтується на вимогах закону та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому МРВ №1 УЗЕ в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів договорів застави транспортних засобів н/причіп бортовий-Е марки KRONE AZP 18, 1989 р.в., синього кольору, шасі № НОМЕР_1 , реєстраційний № НОМЕР_2 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_4 , реєстраційний № НОМЕР_5 та н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_6 , реєстраційний № НОМЕР_7 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_4 , реєстраційний № НОМЕР_5 та н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_6 , реєстраційний № НОМЕР_7 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_8 , реєстраційний № НОМЕР_9 та н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки CRONE SDP 27, 1990 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_10 , реєстраційний № НОМЕР_11 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.403, 1995 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_12 , реєстраційний № НОМЕР_13 та н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки ZREMB N 263, 1996 р.в., чорного кольору, шасі № НОМЕР_14 , реєстраційний № НОМЕР_15 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1997 р.в., зеленого кольору, шасі № НОМЕР_16 , реєстраційний № НОМЕР_17 та н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCYMITZ SPR 24L, 1995 р.в., синього кольору, шасі № НОМЕР_18 , реєстраційний № НОМЕР_19 ; н/причіп-рефрижератор-Е марки CHEREAU NS04, 1993 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_20 , реєстраційний № НОМЕР_21 та н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR24L, 1999 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_22 , реєстраційний № НОМЕР_23 ; сідловий тягач-Е марки MAN 2000, 1999 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_24 , реєстраційний № НОМЕР_25 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.464, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_26 , реєстраційний № НОМЕР_27 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.414 FLT, 2000 р.в., жовтого кольору, шасі № НОМЕР_28 , реєстраційний № НОМЕР_29 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_30 , реєстраційний № НОМЕР_31 та н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_32 , реєстраційний № НОМЕР_33 , що належали на праві власності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПУО НОМЕР_34 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених в ухвалі документів, для проведення почеркознавчих експертиз.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1