УХВАЛА

06 жовтня 2016 року м.Хмельницький
05 жовтня 2016 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в період з січня 2016 року по теперішній час невстановлені особи, члени Громадського руху « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших громадських організацій, гуманітарних груп, окремих територіальних громад, створених на території України, в тому числі і на території Хмельницької області, в порушення статей 2, 5, 6, 132 та 133 Конституції України, Указу Президії Верховної Ради УРСР «Про затвердження Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР» від 12.03.1981 р., Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний кордон України» та інших нормативних актів, шляхом створення так званих «народних органів місцевого самоврядування», які незаконно присвоюють владні повноваження органів влади та місцевого самоврядування, вчиняють дії з метою захоплення державної влади в Україні.
Так, мешканка м. Хмельницького ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з метою захоплення державної влади, створили у м. Хмельницькому та на територіях Кам`янець-Подільського, Хмельницького, Віньковецького, Ізяславського, Дунаєвецького, Ярмолинецького, Городоцького районів і в м. Нетішині Хмельницької області так звані "територіальні громади" та діючи від їх імені, як уповноважені особи, здійснюють незаконну видачу свідоцтв «Народних підприємців» та «Народних підприємств», на підставі яких особи, які отримали такі свідоцтва, займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації та не сплачують відповідні податки до бюджетів.
В ході проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що ОСОБА_4 , під час здійснення своєї злочинної діяльності по забезпеченню потреб так званої «Територіальної громади м.Хмельницький», як керівник вказаної організації, використовує банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Відомості про операції та рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 р. по 05.10.2016 р.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 КПК України,
В задоволені клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя