05.06.2013 Справа № 756/7497/13-к
Унікальний №756/7497/13-к
Порядковий № 1-кп/756/312/13
У Х В А Л А

Іменем України

05 червня 2013 року Оболонський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Літвінова В.Є.,

при секретарі Лисоконь І.В.,

за участю прокурора Федоренко М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого ТОВ «Союз-Авто» на посаді директора, маючого на утриманні неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України,

в с т а н о в и в :

Відповідно до клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності від 20 травня 2013 р.,

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_9, будучи посадовою особою - директором ТОВ «Союз-Авто» скоїв умисне ухилення від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, у значних розмірах.

Так, ТОВ «Союз-Авто» зареєстроване Оболонською районною державною адміністрацією м. Києва від 08.02.2000, свідоцтво про державну реєстрацію № 598183 приватна форма власності, присвоєно , Місцезнаходження підприємства ТОВ «Союз-Авто»: м. Київ, пр-т. Г. Сталінграду, 22-А. Директором ТОВ «Союз-Авто» в період виявленого порушення являвся ОСОБА_1

ОСОБА_1, згідно наказу про призначення від 30.09.2010 № 50, будучи службовою особою директором ТОВ «Союз-Авто», в період 01.10.2011 17.01.2013, навмисно в порушення вимог ст. 9 ЗУ «Про загально обовязкове соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464- VІ, умисно ухилився від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування в сумі 932 473, 32 грн.

Так, ОСОБА_1 як службова особа підприємства, ніс відповідальність за повноту і своєчасність нарахування та сплату зборів в порядку і розмірах, встановлених законом, а саме ст. 67 Конституції України «обовязок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період жовтень 2011 січень 2013 роки, ТОВ «Союз-Авто» не сплачено до фонду загальнообовязкового державного соціального страхування у суму страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, яка дорівнює 932 473, 32 грн.

Управлінням пенсійного фонду Оболонського району м. Києва, на адресу ТОВ «Союз-Авто», щомісячно в період 01.10.2011 17.01.2013 роки направлялись рішення вимоги про сплату боргу єдиного внеску. Відповідно висновку № 1 від 21.01.2013 підприємством ТОВ «Союз-Авто» в порушення ст. 9 ЗУ «Про загально обовязкове соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464- VІ, не сплачено до пенсійного фонду Оболонського району м. Києва, страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування в розмірі 932 473, 32 грн.

В результаті умисних дій директора ТОВ «Союз-Авто» ОСОБА_1, які виразилися в ухиленні від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, до фонду загальнообовязкового державного соціального страхування у сумі 932 473, 32 грн., що в 1000 і більше разів перевищує встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є значним розміром.

Крім цього вина ОСОБА_1 повністю доведена зібраними по кримінальному провадженню речовими доказами, а саме:

1. Копія акту Управління пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва № 270-09 від 18.09.2012 відповідно якого встановлено порушення п.1 ст. 7 та п.2 ст. 9 ЗУ «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464 VI в результаті чого підприємству ТОВ «Союз Авто» вказано відсутність сплати обовязкових платежів до пенсійного фонду;

2. Копія повідомлення № 003 від 04 липня 2012 відповідно якого встановлено заборгованість ТОВ «Союз-Авто» по сплаті обовязкових внесків;

3. Копія висновку Управління пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва № 1 від 21.01.2013 відповідно якого встановлено порушення ст. 9 ЗУ «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464 VI, що призвело до не сплати коштів в розмірі 932473, 32 грн.;

4. Копія рішення № 0020 від 11.01.2012, копія рішення № 0276 від 13.02.3012, копія рішення № 1397 від 15.05.2012, копія рішення № 1771 від 14.06.2012, копія рішення № 3249 від 28.09.2012, копія вимоги № 0586 від 01.11.2011, копія вимоги № 0586 від 03.01.2012, копія вимоги № 0586 від 10.02.2012, копія вимоги № 0586 від 01.03.2012, копія вимоги № 0586 від 18.04.2012, копія вимоги № 0586 від 30.05.2012, копія вимоги № 0586 від 13.06.2012, копія вимоги № 0586 від 01.08.2012, копія вимоги № 0586 від 26.09.2012, копія вимоги № 0586 від 03.09.2012, копія вимоги № 0586 від 01.10.2012, копія вимоги № 0586 від 06.10.2012, копія вимоги № 0586 від 01.11.2012, копія вимоги № 0586 від 03.12.2012, дані рішення винесені УПФУ Оболонського району м. Києва відповідно яких встановлено наявність заборгованості у ТОВ «Союз-Авто» по сплаті єдиного внеску;

5. Звіт ТОВ «Союз-Авто» за 10 місяць 2011, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 12 місяць 2011 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 01 місяць 2012 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 02 місяць 2012 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 03 місяць 2012 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 04 місяць 2012 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 05 місяць 2012 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 06 місяць 2012 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 07 місяць 2012 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 08 місяць 2012 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 09 місяць 2012 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 10 місяць 2012 року, звіт ТОВ «Союз-Авто» за 11 місяць 2012 року, відповідно вказаних звітів поданих до пенсійного фонду, ТОВ «Союз-Авто» звітує про визначення суми обовязкових платежів до сплати на загально обовязкове державне пенсійне страхування;

6. Копія наказу № 235/1к від 06.10.2010 про призначення ОСОБА_1 на посаду директора ТОВ «Союз Авто», даний документ підтверджує факт того, що ОСОБА_1 являється службовою особою ТОВ «Союз-Авто», а саме директором;

7. Копія протоколу загальних зборів ТОВ «Союз-Авто» № 50 від 30.09.2010 про обрання директором ТОВ «Союз-Авто» ОСОБА_1 відповідно якого ОСОБА_1 обрано на посаду директора ТОВ «Союз-Авто»;

8. Платіжне доручення № 4715 від 21.01.2013, відповідно на рахунок УПФУ Оболонського району м. Києва сплачено обовязкові внески;

9. Платіжне доручення № 5037 від 11.03.2013 відповідно на рахунок УПФУ Оболонського району м. Києва сплачено обовязкові внески;

10. Платіжне доручення № 5098 від 18.03.2013 відповідно на рахунок УПФУ Оболонського району м. Києва сплачено обовязкові внески;

11. Платіжне доручення № 5129 від 20.03.2013 відповідно на рахунок УПФУ Оболонського району м. Києва сплачено обовязкові внески;

12. Платіжне доручення № 5374 від 22.04.2013 відповідно на рахунок УПФУ Оболонського району м. Києва сплачено обовязкові внески;

13. Платіжне доручення № 5373 від 22.04.2013 відповідно на рахунок УПФУ Оболонського району м. Києва сплачено обовязкові внески.

Прокурор та підозрюваний в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Розглядаючи питання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 суд виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Згідно ч. 2 ст. 286 КПК України встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 212-1 КК України особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частинами першою або другою ст. 212-1 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування чи страхові внески на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, а також відшкодувала шкоду, завдану фондами загальнообовязкового державного соціального страхування їх несвоєчасною сплатою (штрафні санкції, пеня).

Беручи до уваги, що ОСОБА_1 до притягнення його до кримінальної відповідальності сплатив до Управління пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва страхові внески на загальнообовязкове державне пенсійне страхування визначені відповідно висновку Управління пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва № 1 від 21.01.2013 у розмірі 932 473, 32 грн. і штрафні санкції (платіжні доручення № 4715 від 21.01.2013, № 5037 від 11.03.2013, № 5098 від 18.03.2013, № 5129 від 20.03.2013, № 5374 від 22.04.2013, № 5373 від 22.04.2013.), а згідно з ч. 4 ст. 212-1 КК України особа, яка вперше вчинила діяння передбачені частинами першою або другою цієї статті звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування чи страхові внески на загально обовязкове державне пенсійне страхування, а також відшкодувала шкоду завдану державі їх несвоєчасною сплатою, суд дійшов до висновку про можливість звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України у відповідності до ч. 4 ст. 212-1 КК України.

Керуючись ст.ст. 286, 287, 288 КПК України, ч. 4 ст. 212-1 КК України, суд-

у х в а л и в :

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 212-1 КК України на підставі ч. 4 ст. 212-1 КК України.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України - закрити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя В.Є. Літвінов