печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3946/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.02.2016 суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до відомостей про наявність банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_2 та операцій, участь у відкритті, функціонуванні та здійсненні у яких приймали ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_10 ОСОБА_14 НОМЕР_11 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_16 НОМЕР_13 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_18 іпн НОМЕР_15 , у тому числі відомості про наявність банківських рахунків та проведення операцій за дорученнями 312 (трьохсот дванадцяти) фізичних осіб;

- до документів щодо відкриття таких рахунків, їх функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному вигляді (в Excel форматі) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду);
- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по таким рахункам; заяв на зняття готівки (чеків), внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень (довіреностей), на підставі яких було проведено такі операції за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду;
- до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату виконання хвали суду;
- до документів щодо оренди (користування) вказаними вище особами, або за їх дорученнями, індивідуальних сейфів у цій банківській установі.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У даному кримінальному провадженні, зокрема, досліджується обставини будівництва Резиденції колишнього Президента України та джерела походження коштів, за рахунок яких здійснювалось таке будівництво.

Встановлено, що будівництво окремих об`єктів Резиденції здійснювалося Благодійним Фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м.Донецьк), діяльність якого на даний час припинено.

Так, БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2009-2012 років на земельних ділянках площею 7,6 га в урочищі «Межигір`я», по АДРЕСА_3 побудовано «Культурно-оздоровчий центр» (24 об`єкти) загальною вартістю 751 296 396 грн., який 15.12.2010 на підставі договору купівлі-продажу, разом з земельними ділянками загальною вартістю 11 745 160,50 грн. було відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалося за рахунок коштів суб`єктів господарської діяльності, якими у період 2007-2013 років, як особисто, так і через ряд благодійних фондів та організацій, на рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано у вигляді безповоротної фінансової допомоги 1 млрд. 102 млн. 820 тис. грн.

У ході досудового розслідування відпрацьовується, зокрема, версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб`єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, для відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а також версія щодо одержання вказаними особами під виглядом благодійної допомоги на підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що грошові кошти на рахунках БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за які здійснювалось фінансування вказаного будівництва, акумулювалися за рахунок їх надходжень у тому числі від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (понад 300 млн.грн.) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (понад 200 млн.грн.).

Аналізом банківських рахунків БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що акумулювання безготівкових коштів на рахунках останніх було здійснено за рахунок їх надходження у т.ч. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у сумі 81 923 271, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у сумі 44 413 343, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у сумі 93 345 000, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у сумі 99 378 000, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога).

Аналізом розрахункових рахунків вказаних підприємств установлено, що перерахунки вказаних вище грошових коштів зазначеними підприємствами на користь БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалось в один і той самий період та в однаковій послідовності (усі операції усіх 4-х підприємств здійснено в одні і ті ж дні з 24.03.10 по 21.07.10), що дає підстави стверджувати, що фактичне управління розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , ПП « ОСОБА_19 » № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_24 (усі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_25 ) здійснювалось однією особою або однією групою осіб.

Окрім того, аналіз руху по вказаним рахункам свідчить про те, що перелічені підприємства були створені не з метою ведення господарської діяльності, а для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а з моменту обрання Президентом України ОСОБА_20 , тобто з лютого 2010 року, використовувались задля опосередкованого отримання на користь останнього та його оточення неправомірної вигоди в особливо великих розмірах під виглядом надання благодійної допомоги, які у подальшому було використано для будівництва Резиденції.

Так, було встановлено, що походженням грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , ПП « ОСОБА_19 » № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_24 (усі відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_25 ) є у т.ч. зарахування на розрахункові рахунки цих підприємств коштів фізичними особами ОСОБА_21 (ід.код. НОМЕР_26 ), ОСОБА_22 (ід.код. НОМЕР_27 ), ОСОБА_23 (ід.код. НОМЕР_28 ), з призначенням платежів «внесення до статутного фонду», «поворотна фінансова допомога» тощо, та внесення готівкових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 і ОСОБА_5 коштів з призначенням платежів «виручка від реалізації товарів», усього у сумі 281 175 915 грн.

Згідно витягів з Єдиного реєстру довіреностей (на запит органу державної влади) за період 2009 - 2010 років ОСОБА_21 (ід.код. НОМЕР_26 ), ОСОБА_22 (ід.код. НОМЕР_27 ), ОСОБА_23 (ід.код. НОМЕР_28 ) неодноразово надавались нотаріальні довіреності на представлення їх інтересів (у т.ч. розпорядження рахунками) одній і тій самій групі осіб, а саме: ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_10 НОМЕР_7 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_24 і.п.н. НОМЕР_29 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_14 НОМЕР_11 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_12 та іншим.

Проведеним оглядом банківських справ вищеперерахованих банківських рахунків встановлено, що фактично ними на підставі нотаріально посвідчених довіреностей розпоряджалася група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 .

Також оглядом документів, щодо функціонування вищевказаних банківських рахунків клієнтів відритих лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що на рахунках ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 за період 2009-2011 років було зокумульовано понад 1 мільярда 100 мільйонів гривень в наслідок їх перерахування від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ПП " ОСОБА_33 " ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ПП " ОСОБА_34 " ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ПП " ОСОБА_35 " ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ПП " ОСОБА_36 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_38 (усі з призначенням платежів: безповоротна фінансова допомога; розрахунок за прості іменні акції/веселі), які з січня 2009 року по червень 2011 року групою осіб у тому ж складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, були зняті з таких рахунків, тобто конвертовані із безготівкових у готівкові.

Таким чином, у слідства існує достатньо підстав вважати, що фінансування будівництва так званої Резиденції Межигір`я здійснено за рахунок грошових коштів, отриманих у незаконний спосіб, тобто за рахунок діяльності конвертаційного центру, безпосередню участь у створенні та діяльності якого приймала організована група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 та інших невстановлених осіб за згоди вищого керівництва Держави.

В подальшому, оглядом та аналізом документів витягів з Єдиного реєстру довіреностей, сформованих на запит органів державної влади Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за параметрами запиту « ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 », « ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_2 », « ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_5 » було встановлено, що у період січня 2008 року по березень 2014 року вищевказані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_37 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 одержали від 312 осіб (від: ОСОБА_38 НОМЕР_39 , ОСОБА_39 НОМЕР_40 , ОСОБА_40 НОМЕР_41 , ОСОБА_41 НОМЕР_42 , ОСОБА_42 НОМЕР_43 , ОСОБА_43 НОМЕР_44 , ОСОБА_44 НОМЕР_45 , ОСОБА_45 НОМЕР_46 , ОСОБА_46 НОМЕР_47 , ОСОБА_47 НОМЕР_48 , ОСОБА_28 НОМЕР_49 , ОСОБА_48 НОМЕР_50 , ОСОБА_49 НОМЕР_51 , ОСОБА_50 НОМЕР_52 , ОСОБА_51 НОМЕР_53 , ОСОБА_52 НОМЕР_54 , ОСОБА_53 НОМЕР_55 , ОСОБА_54 НОМЕР_56 , ОСОБА_55 НОМЕР_57 , ОСОБА_56 НОМЕР_58 , ОСОБА_57 НОМЕР_59 , ОСОБА_58 НОМЕР_60 , ОСОБА_5 НОМЕР_2 , ОСОБА_59 НОМЕР_61 , ОСОБА_60 НОМЕР_62 , ОСОБА_61 НОМЕР_63 , ОСОБА_62 НОМЕР_64 , ОСОБА_63 НОМЕР_65 , ОСОБА_64 НОМЕР_66 , ОСОБА_65 НОМЕР_67 , ОСОБА_66 НОМЕР_68 , ОСОБА_67 НОМЕР_69 , ОСОБА_68 НОМЕР_70 , ОСОБА_69 НОМЕР_71 , ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_70 НОМЕР_72 , ОСОБА_71 НОМЕР_73 , ОСОБА_72 НОМЕР_74 , ОСОБА_73 НОМЕР_75 , ОСОБА_74 НОМЕР_76 , ОСОБА_75 НОМЕР_77 , ОСОБА_76 НОМЕР_78 , ОСОБА_77 НОМЕР_79 , ОСОБА_78 НОМЕР_80 , ОСОБА_79 НОМЕР_81 , ОСОБА_80 НОМЕР_82 , ОСОБА_22 НОМЕР_27 , ОСОБА_81 НОМЕР_83 , ОСОБА_82 НОМЕР_84 , ОСОБА_83 НОМЕР_85 , ОСОБА_84 НОМЕР_86 , ОСОБА_85 НОМЕР_87 , ОСОБА_86 НОМЕР_88 , ОСОБА_87 НОМЕР_89 , ОСОБА_88 НОМЕР_90 , ОСОБА_89 НОМЕР_91 , ОСОБА_90 НОМЕР_92 , ОСОБА_91 НОМЕР_93 , ОСОБА_92 НОМЕР_94 , ОСОБА_93 НОМЕР_95 , ОСОБА_94 НОМЕР_96 , ОСОБА_95 НОМЕР_97 , ОСОБА_96 НОМЕР_98 , ОСОБА_97 НОМЕР_99 , ОСОБА_98 НОМЕР_100 , ОСОБА_99 НОМЕР_101 , ОСОБА_100 НОМЕР_102 , ОСОБА_101 НОМЕР_103 , ОСОБА_102 НОМЕР_104 , ОСОБА_103 НОМЕР_105 , ОСОБА_104 НОМЕР_106 , ОСОБА_105 НОМЕР_107 , ОСОБА_106 НОМЕР_108 , ОСОБА_107 НОМЕР_109 , ОСОБА_108 НОМЕР_110 , ОСОБА_109 НОМЕР_111 , ОСОБА_110 НОМЕР_112 , ОСОБА_111 НОМЕР_113 , ОСОБА_112 НОМЕР_114 , ОСОБА_23 НОМЕР_28 , ОСОБА_113 НОМЕР_115 , ОСОБА_114 НОМЕР_116 , ОСОБА_115 НОМЕР_117 , ОСОБА_116 НОМЕР_118 , ОСОБА_117 НОМЕР_119 , ОСОБА_118 НОМЕР_120 , ОСОБА_119 НОМЕР_121 , ОСОБА_120 НОМЕР_122 , ОСОБА_121 НОМЕР_123 , ОСОБА_122 НОМЕР_124 , ОСОБА_123 НОМЕР_125 , ОСОБА_124 НОМЕР_126 , ОСОБА_125 НОМЕР_127 , ОСОБА_126 НОМЕР_128 , ОСОБА_127 НОМЕР_129 , ОСОБА_128 НОМЕР_130 , ОСОБА_129 НОМЕР_131 , ОСОБА_130 НОМЕР_132 , ОСОБА_131 НОМЕР_133 , ОСОБА_132 НОМЕР_134 , ОСОБА_133 НОМЕР_135 , ОСОБА_134 НОМЕР_136 , ОСОБА_135 НОМЕР_137 , ОСОБА_136 НОМЕР_138 , ОСОБА_137 НОМЕР_139 , ОСОБА_138 НОМЕР_140 , ОСОБА_139 НОМЕР_141 , ОСОБА_140 НОМЕР_142 , ОСОБА_141 НОМЕР_143 , ОСОБА_142 НОМЕР_144 , ОСОБА_143 НОМЕР_145 , ОСОБА_144 НОМЕР_146 , ОСОБА_145 НОМЕР_147 , ОСОБА_146 НОМЕР_148 , ОСОБА_147 НОМЕР_149 , ОСОБА_148 НОМЕР_150 , ОСОБА_149 НОМЕР_151 , ОСОБА_150 НОМЕР_152 , ОСОБА_151 НОМЕР_153 , ОСОБА_13 НОМЕР_10 , ОСОБА_152 НОМЕР_154 , ОСОБА_153 НОМЕР_155 , ОСОБА_154 НОМЕР_156 , ОСОБА_155 НОМЕР_157 , ОСОБА_156 НОМЕР_158 , ОСОБА_157 НОМЕР_159 , ОСОБА_158 НОМЕР_160 , ОСОБА_159 НОМЕР_161 , ОСОБА_160 НОМЕР_162 , ОСОБА_161 НОМЕР_163 , ОСОБА_162 НОМЕР_164 , ОСОБА_163 НОМЕР_165 , ОСОБА_164 НОМЕР_166 , ОСОБА_165 НОМЕР_167 , ОСОБА_166 НОМЕР_168 , ОСОБА_167 НОМЕР_169 , ОСОБА_168 НОМЕР_170 , ОСОБА_169 НОМЕР_171 , ОСОБА_170 НОМЕР_172 , ОСОБА_171 НОМЕР_173 , ОСОБА_172 НОМЕР_174 , ОСОБА_173 НОМЕР_175 , ОСОБА_174 НОМЕР_176 , ОСОБА_175 НОМЕР_177 , ОСОБА_176 НОМЕР_178 , ОСОБА_177 НОМЕР_179 , ОСОБА_178 НОМЕР_180 , ОСОБА_179 НОМЕР_181 , ОСОБА_180 НОМЕР_182 , ОСОБА_181 НОМЕР_183 , ОСОБА_182 НОМЕР_184 , ОСОБА_183 НОМЕР_185 , ОСОБА_184 НОМЕР_186 , ОСОБА_185 НОМЕР_187 , ОСОБА_186 НОМЕР_188 , ОСОБА_187 НОМЕР_189 , ОСОБА_188 НОМЕР_190 , ОСОБА_189 НОМЕР_191 , ОСОБА_190 НОМЕР_192 , ОСОБА_191 НОМЕР_193 , ОСОБА_192 НОМЕР_194 , ОСОБА_193 НОМЕР_195 , ОСОБА_194 НОМЕР_196 , ОСОБА_29 НОМЕР_197 , ОСОБА_195 НОМЕР_198 , ОСОБА_196 НОМЕР_199 , ОСОБА_197 НОМЕР_200 , ОСОБА_198 НОМЕР_201 , ОСОБА_199 НОМЕР_202 , ОСОБА_200 НОМЕР_203 , ОСОБА_201 НОМЕР_204 , ОСОБА_202 НОМЕР_205 , ОСОБА_203 НОМЕР_206 , ОСОБА_204 НОМЕР_207 , ОСОБА_205 НОМЕР_208 , ОСОБА_206 НОМЕР_209 , ОСОБА_207 НОМЕР_210 , ОСОБА_208 НОМЕР_211 , ОСОБА_208 НОМЕР_212 , ОСОБА_209 НОМЕР_213 , ОСОБА_210 НОМЕР_214 , ОСОБА_211 НОМЕР_215 , ОСОБА_212 НОМЕР_216 , ОСОБА_213 НОМЕР_217 , ОСОБА_214 НОМЕР_218 , ОСОБА_215 НОМЕР_219 , ОСОБА_216 НОМЕР_220 , ОСОБА_217 НОМЕР_221 , ОСОБА_218 НОМЕР_222 , ОСОБА_219 НОМЕР_223 , ОСОБА_220 НОМЕР_224 , ОСОБА_221 НОМЕР_225 , ОСОБА_222 НОМЕР_226 , ОСОБА_223 НОМЕР_227 , ОСОБА_224 НОМЕР_228 , ОСОБА_225 НОМЕР_229 , ОСОБА_226 НОМЕР_230 , ОСОБА_227 НОМЕР_231 , ОСОБА_228 НОМЕР_232 , ОСОБА_229 НОМЕР_233 , ОСОБА_230 НОМЕР_234 , ОСОБА_231 НОМЕР_235 , ОСОБА_232 НОМЕР_236 , ОСОБА_233 НОМЕР_237 , ОСОБА_234 НОМЕР_238 , ОСОБА_235 НОМЕР_239 , ОСОБА_236 НОМЕР_240 , ОСОБА_237 НОМЕР_241 , ОСОБА_238 НОМЕР_242 , ОСОБА_239 НОМЕР_243 , ОСОБА_240 НОМЕР_244 , ОСОБА_241 НОМЕР_245 , ОСОБА_242 НОМЕР_246 , ОСОБА_243 НОМЕР_247 , ОСОБА_244 НОМЕР_248 , ОСОБА_245 НОМЕР_249 , ОСОБА_246 НОМЕР_250 , ОСОБА_247 НОМЕР_251 , ОСОБА_248 НОМЕР_252 , ОСОБА_249 НОМЕР_253 , ОСОБА_250 НОМЕР_254 , ОСОБА_251 НОМЕР_255 , ОСОБА_252 НОМЕР_256 , ОСОБА_253 НОМЕР_257 , ОСОБА_254 НОМЕР_258 , ОСОБА_255 НОМЕР_259 , ОСОБА_256 НОМЕР_260 , ОСОБА_257 НОМЕР_261 , ОСОБА_258 НОМЕР_262 , ОСОБА_259 НОМЕР_263 , ОСОБА_260 НОМЕР_264 , ОСОБА_261 НОМЕР_265 , ОСОБА_262 НОМЕР_266 , ОСОБА_21 НОМЕР_26 , ОСОБА_263 НОМЕР_267 , ОСОБА_264 НОМЕР_268 , ОСОБА_265 НОМЕР_269 , ОСОБА_266 НОМЕР_270 , ОСОБА_267 НОМЕР_271 , ОСОБА_268 НОМЕР_272 , ОСОБА_269 НОМЕР_273 , ОСОБА_270 НОМЕР_274 , ОСОБА_271 НОМЕР_275 , ОСОБА_272 НОМЕР_276 , ОСОБА_273 НОМЕР_277 , ОСОБА_274 НОМЕР_278 , ОСОБА_275 НОМЕР_279 , ОСОБА_276 НОМЕР_280 , ОСОБА_277 НОМЕР_281 , ОСОБА_278 НОМЕР_282 , ОСОБА_279 НОМЕР_283 , ОСОБА_280 НОМЕР_284 , ОСОБА_281 НОМЕР_285 , ОСОБА_282 НОМЕР_286 , ОСОБА_283 НОМЕР_287 , ОСОБА_284 НОМЕР_288 , ОСОБА_285 НОМЕР_289 , ОСОБА_286 НОМЕР_290 , ОСОБА_287 НОМЕР_291 , ОСОБА_288 НОМЕР_292 , Турта Сільва НОМЕР_293 , ОСОБА_289 НОМЕР_294 , ОСОБА_290 НОМЕР_295 , ОСОБА_291 НОМЕР_296 , ОСОБА_292 НОМЕР_297 , ОСОБА_293 НОМЕР_298 , ОСОБА_294 НОМЕР_299 , ОСОБА_295 НОМЕР_300 , ОСОБА_296 НОМЕР_301 , ОСОБА_297 НОМЕР_302 , ОСОБА_298 НОМЕР_303 , ОСОБА_299 НОМЕР_304 , ОСОБА_300 НОМЕР_305 , ОСОБА_301 НОМЕР_306 , ОСОБА_302 НОМЕР_307 , ОСОБА_303 НОМЕР_308 , ОСОБА_304 НОМЕР_309 , ОСОБА_305 НОМЕР_310 , ОСОБА_306 НОМЕР_311 , ОСОБА_307 НОМЕР_312 , ОСОБА_308 НОМЕР_313 , ОСОБА_309 НОМЕР_314 , ОСОБА_310 НОМЕР_315 , ОСОБА_311 НОМЕР_316 , ОСОБА_312 НОМЕР_317 , ОСОБА_313 НОМЕР_318 , ОСОБА_314 НОМЕР_319 , ОСОБА_315 НОМЕР_320 , ОСОБА_316 НОМЕР_321 , ОСОБА_317 НОМЕР_322 , ОСОБА_318 НОМЕР_323 , ОСОБА_319 НОМЕР_324 , ОСОБА_320 НОМЕР_325 , ОСОБА_321 НОМЕР_326 , ОСОБА_322 НОМЕР_327 , ОСОБА_323 НОМЕР_328 , ОСОБА_324 НОМЕР_329 , ОСОБА_325 НОМЕР_330 , ОСОБА_326 НОМЕР_331 , ОСОБА_327 НОМЕР_332 , ОСОБА_328 НОМЕР_333 , ОСОБА_329 НОМЕР_334 , ОСОБА_330 НОМЕР_335 , ОСОБА_331 НОМЕР_336 , ОСОБА_332 НОМЕР_337 , ОСОБА_333 НОМЕР_338 , ОСОБА_334 НОМЕР_339 , ОСОБА_335 НОМЕР_340 , ОСОБА_336 НОМЕР_341 , ОСОБА_337 НОМЕР_342 , ОСОБА_338 НОМЕР_343 , ОСОБА_339 НОМЕР_344 ), вісімсот три (803) нотаріально посвідченні довіреності, питома вага з яких у кількості понад 70% - нотаріально посвідчені довіреності щодо розпорядження та користування банківськими рахунками, відкритими у різних банківських установах у тому числі у: в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_345 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_346 ) та його філіях або відділеннях; в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_347 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_348 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_349 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_350 ) та його філіях або відділеннях; в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_351 ) та його філіях або відділеннях; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » МФО НОМЕР_352 ) та його філіях або відділеннях; В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_25 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_353 ) та його філіях або відділеннях; в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_354 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_355 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_356 ) та його філіях або відділеннях; в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_357 ) та його філіях або відділеннях.

За таких обставин, як вказує слідчий, здобуті у кримінальному провадженні фактичні дані категорично вказують на фінансування будівництва так званої Резиденції Межигір`я за рахунок незаконної діяльності конвертаційного центру, яку безпосередню забезпечувала організована група осіб у складі: ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_14 НОМЕР_11 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_340 НОМЕР_13 , ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_15 та інших невстановлених осіб.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разу прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе у своєму клопотанні наявність достатність підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_341 , тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_2 :
-відомостей про наявність банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_2 та операцій, участь у відкритті, функціонуванні та здійсненні у яких приймали ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_10 ОСОБА_14 НОМЕР_11 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_16 НОМЕР_13 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_18 іпн НОМЕР_15 , у тому числі відомості про наявність банківських рахунків та проведення операцій за дорученнями наступних фізичних осіб:

1. ОСОБА_38 НОМЕР_39

2. ОСОБА_39 НОМЕР_40

3. ОСОБА_40 НОМЕР_41

4. ОСОБА_41 НОМЕР_42

5. ОСОБА_42 НОМЕР_43

6. ОСОБА_43 НОМЕР_44

7. ОСОБА_44 НОМЕР_45

8. ОСОБА_45 НОМЕР_46

9. ОСОБА_46 НОМЕР_47

10. ОСОБА_47 НОМЕР_48

11. ОСОБА_28 НОМЕР_49

12. ОСОБА_48 НОМЕР_50

13. ОСОБА_49 НОМЕР_51

14. ОСОБА_50 НОМЕР_52

15. ОСОБА_51 НОМЕР_53

16. ОСОБА_52 НОМЕР_54

17. ОСОБА_53 НОМЕР_55

18. ОСОБА_54 НОМЕР_56

19. ОСОБА_55 НОМЕР_57

20. ОСОБА_56 НОМЕР_58

21. ОСОБА_57 НОМЕР_59

22. ОСОБА_58 НОМЕР_60

23. ОСОБА_5 НОМЕР_2

24. ОСОБА_59 НОМЕР_61

25. ОСОБА_60 НОМЕР_62

26. ОСОБА_61 НОМЕР_63

27. ОСОБА_62 НОМЕР_64

28. ОСОБА_63 НОМЕР_65

29. ОСОБА_64 НОМЕР_66

30. ОСОБА_65 НОМЕР_67

31. ОСОБА_66 НОМЕР_68

32. ОСОБА_67 НОМЕР_69

33. ОСОБА_68 НОМЕР_70

34. ОСОБА_69 НОМЕР_71

35. ОСОБА_7 НОМЕР_4

36. ОСОБА_70 НОМЕР_72

37. ОСОБА_71 НОМЕР_73

38. ОСОБА_72 НОМЕР_74

39. ОСОБА_73 НОМЕР_75

40. ОСОБА_74 НОМЕР_76

41. ОСОБА_75 НОМЕР_77

42. ОСОБА_76 НОМЕР_78

43.Ганчев В`ячеслав НОМЕР_79

44. ОСОБА_78 НОМЕР_80

45. ОСОБА_79 НОМЕР_81

46. ОСОБА_80 НОМЕР_82

47. ОСОБА_22 НОМЕР_27

48. ОСОБА_81 НОМЕР_83

49. ОСОБА_82 НОМЕР_84

50. ОСОБА_83 НОМЕР_85

51. ОСОБА_84 НОМЕР_86

52. ОСОБА_85 НОМЕР_87

53. ОСОБА_86 НОМЕР_88

54. ОСОБА_87 НОМЕР_89

55. ОСОБА_88 НОМЕР_90

56. ОСОБА_89 НОМЕР_91

57. ОСОБА_90 НОМЕР_92

58. ОСОБА_91 НОМЕР_93

59. ОСОБА_92 НОМЕР_94

60. ОСОБА_93 НОМЕР_95

61. ОСОБА_94 НОМЕР_96

62. ОСОБА_95 НОМЕР_97

63. ОСОБА_96 НОМЕР_98

64. ОСОБА_97 НОМЕР_99

65. ОСОБА_98 НОМЕР_100

66. ОСОБА_99 НОМЕР_101

67. ОСОБА_100 НОМЕР_102

68. ОСОБА_101 НОМЕР_103

69. ОСОБА_102 НОМЕР_104

70. ОСОБА_103 НОМЕР_105

71. ОСОБА_104 НОМЕР_106

72. ОСОБА_105 НОМЕР_107

73. ОСОБА_106 НОМЕР_108

74. ОСОБА_107 НОМЕР_109

75. ОСОБА_108 НОМЕР_110

76. ОСОБА_109 НОМЕР_111

77. ОСОБА_110 НОМЕР_112

78. ОСОБА_111 НОМЕР_113

79. ОСОБА_112 НОМЕР_114

80. ОСОБА_23 НОМЕР_28

81. ОСОБА_113 НОМЕР_115

82. ОСОБА_114 НОМЕР_116

83. ОСОБА_115 НОМЕР_117

84. ОСОБА_116 НОМЕР_118

85. ОСОБА_117 НОМЕР_119

86. ОСОБА_118 НОМЕР_120

87. ОСОБА_119 НОМЕР_121

88. ОСОБА_120 НОМЕР_122

89. ОСОБА_121 НОМЕР_123

90. ОСОБА_122 НОМЕР_124

91. ОСОБА_123 НОМЕР_125

92. ОСОБА_124 НОМЕР_126

93. ОСОБА_125 НОМЕР_127

94. ОСОБА_126 НОМЕР_128

95. ОСОБА_127 НОМЕР_129

96. ОСОБА_128 НОМЕР_130

97. ОСОБА_129 НОМЕР_131

98. ОСОБА_130 НОМЕР_132

99. ОСОБА_131 НОМЕР_133

100. ОСОБА_342 НОМЕР_134

101. ОСОБА_133 НОМЕР_135

102. ОСОБА_134 НОМЕР_136

103. ОСОБА_135 НОМЕР_137

104. ОСОБА_136 НОМЕР_138

105. ОСОБА_137 НОМЕР_139

106. ОСОБА_138 НОМЕР_140

107. ОСОБА_139 НОМЕР_141

108.Кічук Федір НОМЕР_142

109. ОСОБА_141 НОМЕР_143

110. ОСОБА_142 НОМЕР_144

111. ОСОБА_143 НОМЕР_145

112. ОСОБА_144 НОМЕР_146

113. ОСОБА_145 НОМЕР_147

114. ОСОБА_146 НОМЕР_148

115. ОСОБА_147 НОМЕР_149

116. ОСОБА_148 НОМЕР_150

117. ОСОБА_149 НОМЕР_151

118. ОСОБА_150 НОМЕР_152

119. ОСОБА_151 НОМЕР_153

120. ОСОБА_13 НОМЕР_10

121. ОСОБА_152 НОМЕР_154

122. ОСОБА_153 НОМЕР_155

123. ОСОБА_154 НОМЕР_156

124. ОСОБА_155 НОМЕР_157

125. ОСОБА_156 НОМЕР_158

126. ОСОБА_157 НОМЕР_159

127. ОСОБА_158 НОМЕР_160

128. ОСОБА_159 НОМЕР_161

129. ОСОБА_160 НОМЕР_162

130. ОСОБА_161 НОМЕР_163

131. ОСОБА_162 НОМЕР_164

132. ОСОБА_163 НОМЕР_165

133. ОСОБА_164 НОМЕР_166

134. ОСОБА_165 НОМЕР_167

135. ОСОБА_166 НОМЕР_168

136. ОСОБА_167 НОМЕР_169

137. ОСОБА_168 НОМЕР_170

138.Куля Вадим НОМЕР_171

139. ОСОБА_170 НОМЕР_172

140. ОСОБА_171 НОМЕР_173

141. ОСОБА_172 НОМЕР_174

142. ОСОБА_173 НОМЕР_175

143. ОСОБА_174 НОМЕР_176

144. ОСОБА_175 НОМЕР_177

145. ОСОБА_176 НОМЕР_178

146. ОСОБА_177 НОМЕР_179

147. ОСОБА_178 НОМЕР_180

148. ОСОБА_179 НОМЕР_181

149. ОСОБА_180 НОМЕР_182

150. ОСОБА_181 НОМЕР_183

151. ОСОБА_182 НОМЕР_184

152. ОСОБА_183 НОМЕР_185

153. ОСОБА_184 НОМЕР_186

154. ОСОБА_185 НОМЕР_187

155. ОСОБА_186 НОМЕР_188

156. ОСОБА_187 НОМЕР_189

157. ОСОБА_188 НОМЕР_190

158. ОСОБА_189 НОМЕР_191

159. ОСОБА_190 НОМЕР_192

160. ОСОБА_191 НОМЕР_193

161. ОСОБА_192 НОМЕР_194

162. ОСОБА_193 НОМЕР_195

163. ОСОБА_194 НОМЕР_196

164. ОСОБА_29 НОМЕР_197

165. ОСОБА_195 НОМЕР_198

166. ОСОБА_196 НОМЕР_199

167. ОСОБА_197 НОМЕР_200

168. ОСОБА_198 НОМЕР_201

169. ОСОБА_199 НОМЕР_202

170. ОСОБА_200 НОМЕР_203

171. ОСОБА_201 НОМЕР_204

172. ОСОБА_202 НОМЕР_205

173. ОСОБА_203 НОМЕР_206

174. ОСОБА_204 НОМЕР_207

175. ОСОБА_205 НОМЕР_208

176. ОСОБА_206 НОМЕР_209

177. ОСОБА_207 НОМЕР_210

178. ОСОБА_208 НОМЕР_211

179. ОСОБА_208 НОМЕР_212

180. ОСОБА_209 НОМЕР_213

181. ОСОБА_343 НОМЕР_214

182. ОСОБА_211 НОМЕР_215

183. ОСОБА_212 НОМЕР_216

184. ОСОБА_213 НОМЕР_217

185. ОСОБА_214 НОМЕР_218

186. ОСОБА_215 НОМЕР_219

187. ОСОБА_216 НОМЕР_220

188. ОСОБА_344 НОМЕР_221

189. ОСОБА_218 НОМЕР_222

190. ОСОБА_219 НОМЕР_223

191. ОСОБА_220 НОМЕР_224

192. ОСОБА_221 НОМЕР_225

193. ОСОБА_222 НОМЕР_226

194. ОСОБА_223 НОМЕР_227

195. ОСОБА_224 НОМЕР_228

196. ОСОБА_225 НОМЕР_229

197. ОСОБА_226 НОМЕР_230

198. ОСОБА_227 НОМЕР_231

199. ОСОБА_228 НОМЕР_232

200. ОСОБА_229 НОМЕР_233

201. ОСОБА_230 НОМЕР_234

202. ОСОБА_231 НОМЕР_235

203. ОСОБА_232 НОМЕР_236

204. ОСОБА_233 НОМЕР_237

205. ОСОБА_234 НОМЕР_238

206. ОСОБА_235 НОМЕР_239

207. ОСОБА_236 НОМЕР_240

208. ОСОБА_237 НОМЕР_241

209. ОСОБА_238 НОМЕР_242

210. ОСОБА_239 НОМЕР_243

211. ОСОБА_240 НОМЕР_244

212. ОСОБА_241 НОМЕР_245

213. ОСОБА_242 НОМЕР_246

214. ОСОБА_243 НОМЕР_247

215. ОСОБА_244 НОМЕР_248

216. ОСОБА_245 НОМЕР_249

217. ОСОБА_246 НОМЕР_250

218. ОСОБА_247 НОМЕР_251

219. ОСОБА_248 НОМЕР_252

220. ОСОБА_249 НОМЕР_253

221. ОСОБА_250 НОМЕР_254

222. ОСОБА_251 НОМЕР_255

223. ОСОБА_252 НОМЕР_256

224. ОСОБА_253 НОМЕР_257

225. ОСОБА_254 НОМЕР_258

226. ОСОБА_255 НОМЕР_259

227. ОСОБА_256 НОМЕР_260

228. ОСОБА_257 НОМЕР_261

229. ОСОБА_258 НОМЕР_262

230. ОСОБА_259 НОМЕР_263

231. ОСОБА_260 НОМЕР_264

232. ОСОБА_261 НОМЕР_265

233. ОСОБА_262 НОМЕР_266

234. ОСОБА_21 НОМЕР_26

235. ОСОБА_263 НОМЕР_267

236.Скорик Едуард НОМЕР_268

237. ОСОБА_265 НОМЕР_269

238. ОСОБА_266 НОМЕР_270

239. ОСОБА_267 НОМЕР_271

240. ОСОБА_268 НОМЕР_272

241. ОСОБА_269 НОМЕР_273

242. ОСОБА_270 НОМЕР_274

243. ОСОБА_271 НОМЕР_275

244. ОСОБА_272 НОМЕР_276

245. ОСОБА_273 НОМЕР_277

246. ОСОБА_274 НОМЕР_278

247. ОСОБА_275 НОМЕР_279

248. ОСОБА_276 НОМЕР_280

249. ОСОБА_277 НОМЕР_281

250. ОСОБА_278 НОМЕР_282

251. ОСОБА_279 НОМЕР_283

252. ОСОБА_280 НОМЕР_284

253. ОСОБА_281 НОМЕР_285

254. ОСОБА_282 НОМЕР_286

255. ОСОБА_283 НОМЕР_287

256. ОСОБА_284 НОМЕР_288

257. ОСОБА_285 НОМЕР_289

258. ОСОБА_286 НОМЕР_290

259. ОСОБА_287 НОМЕР_291

260. ОСОБА_288 НОМЕР_292

261.Турта Сільва НОМЕР_293

262.Турта Ірина НОМЕР_294

263. ОСОБА_290 НОМЕР_295

264. ОСОБА_291 НОМЕР_296

265. ОСОБА_292 НОМЕР_297

266. ОСОБА_293 НОМЕР_298

267. ОСОБА_294 НОМЕР_299

268. ОСОБА_295 НОМЕР_300

269. ОСОБА_296 НОМЕР_301

270. ОСОБА_297 НОМЕР_302

271. ОСОБА_298 НОМЕР_303

272. ОСОБА_299 НОМЕР_304

273. ОСОБА_300 НОМЕР_305

274.Формагей Раїса НОМЕР_306

275. ОСОБА_302 НОМЕР_307

276. ОСОБА_303 НОМЕР_308

277. ОСОБА_304 НОМЕР_309

278. ОСОБА_305 НОМЕР_310

279. ОСОБА_306 НОМЕР_311

280. ОСОБА_307 НОМЕР_312

281. ОСОБА_308 НОМЕР_313

282. ОСОБА_309 НОМЕР_314

283. ОСОБА_310 НОМЕР_315

284. ОСОБА_311 НОМЕР_316

285. ОСОБА_312 НОМЕР_317

286. ОСОБА_313 НОМЕР_318

287. ОСОБА_314 НОМЕР_319

288. ОСОБА_315 НОМЕР_320

289. ОСОБА_316 НОМЕР_321

290. ОСОБА_317 НОМЕР_322

291. ОСОБА_318 НОМЕР_323

292. ОСОБА_319 НОМЕР_324

293. ОСОБА_320 НОМЕР_325

294. ОСОБА_321 НОМЕР_326

295. ОСОБА_322 НОМЕР_327

296. ОСОБА_323 НОМЕР_328

297. ОСОБА_324 НОМЕР_329

298. ОСОБА_325 НОМЕР_330

299. ОСОБА_326 НОМЕР_331

300. ОСОБА_327 НОМЕР_332

301. ОСОБА_328 НОМЕР_333

302. ОСОБА_329 НОМЕР_334

303. ОСОБА_330 НОМЕР_335

304. ОСОБА_331 НОМЕР_336

305. ОСОБА_332 НОМЕР_337

306. ОСОБА_333 НОМЕР_338

307. ОСОБА_334 НОМЕР_339

308. ОСОБА_335 НОМЕР_340

309. ОСОБА_336 НОМЕР_341

310. ОСОБА_337 НОМЕР_342

311. ОСОБА_338 НОМЕР_343

312. ОСОБА_339 НОМЕР_344 .

- до документів щодо відкриття таких рахунків, їх функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному вигляді (в Excel форматі) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду);
- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по таким рахункам; заяв на зняття готівки (чеків), внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень (довіреностей), на підставі яких було проведено такі операції за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату виконання хвали суду;
- до документів щодо оренди (користування) вказаними вище особами, або за їх дорученнями, індивідуальних сейфів у цій банківській установі.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження 757/3946/16-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1