243/5791/16-к
Провадження № 1-кс/243/533/2016
УХВАЛА
20 липня 2016 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
18 липня 2016 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, і просить:

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 та іншим, визначеним дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України особам; прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та іншим, визначеним дорученням в порядку ст. 36 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації на електронних та паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, зокрема:

1)по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий 26 березня 2004 року в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

2)по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритий 23 лютого 2005 року в Краматорській філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

3)по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритий 22 березня 2004 року в Краматорській філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів,

їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

4) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритий 14 серпня 2001 року в Краматорській філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

5) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритий 13 вересня 2001 року в Краматорській філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

6) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритий 12 травня 2016 року в Краматорській філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

7) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритий 11 травня 2016 року в Краматорській філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Із даного клопотання слідує, що: на протязі періоду часу з 25 березня 2016 року по теперішній час, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконного списання основних засобів, як таких, що стали непридатними для подальшої експлуатації, з подальшим укладенням договорів з різноманітними підприємствами на демонтаж обладнання та його перевезення, здійснили розтрату та відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яке Державною виконавчою службою накладено арешт.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, слідчий обґрунтовує тим, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчим надані наступні матеріали:

- витяг з кримінального провадження №0000988, згідно якого 14 квітня 2016 року до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 388 ч.1 КК України, внесено відомості, що до чергової частини Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшов рапорт начальника сектору Слов`янського ВП ОСОБА_5 про те, що на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , невідомі особи, таємно, діючи за попередньою змовою групою осіб проводять масовий демонтаж обладнання залізничного, металоконструкції цехів, систем водопостачання на яке державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 накладено арешт;

- довідка ІНФОРМАЦІЯ_4 № 6993/05-22-08-01-13-4 від 20 квітня 2016 року, згідно якої слідує, що станом на 20 квітня 2016 року за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковується податковий борг у сумі 1 625 725,45 гривень та відкриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий 26 березня 2004 року, № НОМЕР_5 , відкритий 23 лютого 2005 року, № НОМЕР_7 , відкритий 22 березня 2004 року, № НОМЕР_8 , відкритий 14 серпня 2001 року, № НОМЕР_9 , відкритий 13 вересня 2001 року, № НОМЕР_10 , відкритий 12 травня 2016 року, № НОМЕР_11 , відкритий 11 травня 2016 року;

- довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 № 11918/05 від 29 червня 2016 року, згідно якого слідує, що станом на 29 червня 2016 року заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед бюджетом Пенсійного фонду складає 3 877 705,52 гривень;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_3 № 13177 від 28 квітня 2016 року та постанови про арешт майна та коштів боржника, згідно яких слідує, що відносно боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться зведене виконавче провадження до складу якого входять двадцять виконавчих проваджень. Стягувачами по зведеному виконавчому провадження є Держава, фізичні та юридичні особи. По зведеному виконавчому провадженню державним виконавцем винесено постанову про арешт всього майна, а також грошових коштів, що містяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протокол допит свідка ОСОБА_6 який показав, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване у м. Одеса та займається заготовкою, переробкою та збутом чорних та кольорових металів. 19 березня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки лома чорних металів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- протокол допит свідка ОСОБА_7 який показав, що він з кінця березня 2016 року працює на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді заступника директора даного товариства. У березні 2016 року рішенням комісії, в якому входив і він було прийнято рішення про списання неліквідного обладнання та метала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а після чого було укладено договір з ФОП ОСОБА_8 на демонтаж обладнання та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на продаж та вивіз демонтованого металу;

- інформаційна довідка з Міністерства юстиції України від 11 липня 2016 року, відповідно якої: Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

МФО НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши сторони та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Відповідно вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

Вирішуючи питання, щодо надання прокурорам групи прокурорів та іншим, визначеним дорученням у порядку ст. 36 КПК України, а також слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню та іншим особам, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України тимчасового доступу до оригіналів документів, а ніж той, яка звертається з даним клопотанням, суд вважає втручанням в проведення досудового розгляду, що не входить до його компетенції, а тому клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.

Також слідчим не доведено того, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, а тому виходячи із вимог частини 7 статті 163 КПК України у частині клопотання слідчого, щодо отримання зазначених документів в електронному вигляді, необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації на паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, зокрема:

1)по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий 26 березня 2004 року в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

2)по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритий 23 лютого 2005 року в Краматорській філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими

було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

3) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритий 22 березня 2004 року в Краматорській філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

4) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритий 14 серпня 2001 року в Краматорській філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

5) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритий 13 вересня 2001 року в Краматорській філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

6) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритий 12 травня 2016 року в Краматорській філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

7) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритий 11 травня 2016 року в Краматорській філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту

відкриття рахунку по 01.07.2016 (чи закриття рахунку) включно та оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший частині клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 20 серпня 2016 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Ухвала складена в одному екземплярі в нарадчій кімнаті.

Слідчій суддя Слов`янського міськрайонного суду

ОСОБА_1