У Х В А Л А

06 вересня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у період з 2014 по 2016 рр. ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи єдиним умислом учасників групи на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян у великих розмірах, тобто понад 152 250 грн. у 2014-2015 рр. та понад 172250 грн. у 2016 р., розподілили ролі між кожним із співучасників групи у виконанні злочинних дій.

На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 20 епізодів розслідуваних злочинів по яких протягом 2014-2016 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР.

Зокрема, 08.08.2016 об`єднані кримінальні провадження № 0000004 від 05.01.2016 та № 0000230 від 15.01.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України.

02.08.2016 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.08.2016 у підозрюваної ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, у ході якого вилучені речі та документи.

Так, 12.08.2016 вилучені під час обшуку у ОСОБА_5 речі і документи оглянуто про що складено протокол.

26.08.2016 оглянуті речі та документи приєднані до кримінального провадження № 0000230 від 15.01.2015 в якості речових доказів, зокрема:

- мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy A7, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 .

Крім цього, 02.08.2016 у офісі ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» за адресою: вул. Медова,18 м. Тернопіль, проведено обшук, у ході якого вилучені речі та документи.

Так, 04.08.2016 вилучені під час обшуку у офісі ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» за адресою: вул. Медова, 18 м. Тернопіль речі і документи оглянуто про що складено протокол.

26.08.2016 оглянуті речі та документи приєднані до кримінального провадження № 0000230 від 15.01.2015 в якості речових доказів, зокрема:

- ноутбук в корпусі чорного кольору марки Lenovo моделі В50-30. На нижній частині ноутбука наявні маркувальні позначення на наклейці: серійний номер СВ34714865, випуску 15/01/08.

Крім цього, 02.08.2016 у офісі ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» за адресою: вул. Степана Бандери, 65 м. Рівне, проведено обшук, у ході якого вилучені речі та документи.

Так, 8, 9 та 10.08.2016 вилучені під час обшуку у офісі в м. Рівне речі і документи оглянуто про що складено протокол.

26.08.2016 оглянуті речі та документи приєднані до кримінального провадження № 0000230 від 15.01.2015 в якості речових доказів, зокрема:

- ноутбук марки Acer моделі V5WE2 в корпусі чорного кольору, серійний номер NXMFYEU0043441B45F3400, 2013 р.в., із зарядним пристроєм.

- ноутбук марки НР моделі WM3B2200BG в корпусі чорного кольору, 2003 р.в., із зарядним пристроєм.

- лазерний принтер марки Canon моделі MF3010, чорного кольору. Серійний номери принтера SYP67758.

- сканер марки НР моделі Scanjet4370, сірого кольору. Серійний номер сканера CN5ATA245J.

Крім цього, у ході обшуку у офісі ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» за адресою: вул. Степана Бандери, 65 м. Рівне вилучено офісні меблі, а саме: 7 стільців, 3 столи, 2 щафи та 1 тумбочка.

У ході досудового розслідування, встановлено, що до вчинення розслідуваного злочину причетна громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , яка за попередньою змовою із іншими співучасниками злочинів починаючи з 2014 по 2016 роки, володіючи організаторськими здібностями та якостями лідера, маючи умисел на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою громадян на свою користь та на користь третіх осіб, організувала та в подальшому керувала підготовкою та вчиненням злочинів, тобто шахрайств, зокрема, на території м. Рівне.

Також встановлено, що в офісі ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» за адресою: вул. Медова, 18 м. Тернопіль та вул.Бандери,65 м. Рівне, меблі та інші технічні пристрої купувала ОСОБА_5 як бізнес-партнер даної компанії, тому всі цінні речі у офісі цієї компанії в м. Тернопіль та м. Рівне належать їй. Даний факт підтверджено усно ОСОБА_5 про що складено рапорт, а також партнерською угодою № 4 від 01.11.2013 та договором оренди нежитлового приміщення № 5 від 01.01.2015.

Слідчий вказує, що вищевказані речі ОСОБА_5 мають значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину і з метою забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти на них арешт , тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000230 від 15.01.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України.

02.08.2016 ОСОБА_5 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.08.2016 оглянуті речі та документи вилучені під час обшуків приєднані до кримінального провадження № 0000230 від 15.01.2015 в якості речових доказів, зокрема:

- ноутбук марки Acer моделі V5WE2 в корпусі чорного кольору, серійний номер NXMFYEU0043441B45F3400, 2013 р.в., із зарядним пристроєм.

- ноутбук марки НР моделі WM3B2200BG в корпусі чорного кольору, 2003 р.в., із зарядним пристроєм.

- лазерний принтер марки Canon моделі MF3010, чорного кольору. Серійний номери принтера SYP67758.

- сканер марки НР моделі Scanjet4370, сірого кольору. Серійний номер сканера CN5ATA245J.

Крім цього, у ході обшуку у офісі ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» за адресою: вул. Степана Бандери, 65 м. Рівне вилучено офісні меблі, а саме: 7 стільців, 3 столи, 2 щафи та 1 тумбочка.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз, відшкодування завданих збитків та можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та у зв`язку з тим що відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також те, що відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , а саме:

- мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy A7, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 із встановленою в ньому сім-картою;

- ноутбук в корпусі чорного кольору марки Lenovo моделі В50-30, серійний номер СВ34714865, випуску 15/01/08;

- ноутбук марки Acer моделі V5WE2 в корпусі чорного кольору, серійний номер NXMFYEU0043441B45F3400, 2013 р.в., із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки НР моделі WM3B2200BG в корпусі чорного кольору, 2003 р.в., із зарядним пристроєм;

- лазерний принтер марки Canon моделі MF3010, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_4 ;

- сканер марки НР моделі Scanjet4370, сірого кольору, серійний номер НОМЕР_5 ;

- офісні меблі вилучені в ході обшуку в офісі ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» по вул. Степана Бандери, 65 м. Рівне, а саме: 7 стільців, 3 столи, 2 шафи та 1 тумбочка.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1