Номер провадження: 11-сс/785/805/16
Номер справи місцевого суду: 522/1894/16-к
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.06.2016 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5 за участю прокурора ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7 у присутності представника ОСОБА_8 та слідчого ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за апеляцією представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.05.2016 року, якою задоволено клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
27 травня 2016 року слідчий з ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області звернувся до суду першої інстанції з клопотання м, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

З клопотання слідчого та доданих матеріалів справи вбачається, що в ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких, можливо, використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих «безтоварних операцій».

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, з метою отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з підприємствами, акти звірок, інші документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та низки фіктивних підприємств, без отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, дослідити вказану інформацію не виявляється можливим.

Розглянувши вказане клопотання слідчий суддя ухвалою від 27 травня 2016 року задовольнив клопотання, надавши тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В апеляції представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить скасувати вказану ухвалу слідчого судді, в задоволенні клопотання слідчого в ОВС відмовити за недоведеністю та безпідставністю заявленого клопотання, посилаючись на незаконність, необґрунтованість ухвали, оскільки тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів позбавить підприємство - скаржника можливості здійснювати свою щоденну комерційну діяльність, а документи, до яких надано доступ, ніяк не пов`язані з вищевказаним кримінальним провадженням. Апелянт вказує, що вилучення оригінальних примірників документації без визначення часових рамок, а також вилучення єдиної бази даних, вміщеної до програмного забезпечення, призведе до зупинки господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зробить неможливим сплату податків, крім того, апелянт вважає, що не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободі особи.

Колегія суддів, заслухавши доповідача, представника, який підтримав апеляцію, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляції, дослідивши матеріали справи та доводи апеляції, приходить до висновку, що підстав для задоволення апеляції не вбачається.

На думку колегії, існує обґрунтована підозра, що при здійсненні господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об`ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов`язань, тощо, а також враховуючи, що отримано відомості стосовно ведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарської діяльності з рядом вищевказаних підприємств, тож слідчий суддя, розглянувши вказане клопотання у відповідності до чинного законодавства, дійшов обґрунтованого висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вказані документі самі по собі, або в сукупності з іншими документами та речами, мають суттєве значення для повного, всебічного дослідження, та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області,

ухвалила:

апеляцію представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.05.2016 року, якою задоволено клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення оригіналів документів, по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без зміни.

Судді апеляційного суду

Одеської області ОСОБА_2

ОСОБА_3 ОСОБА_4