25.11.2016 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 533/1078/16-к
Провадження № 1-кс/533/154/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року селище Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду ОСОБА_1

за участю:

слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Козельщина клопотання слідчого Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні № 0000323 від 10.11.2016 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

24.11.2016 року слідчий Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до Козельщинського районного суду Полтавської області із клопотанням, яке погоджено з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) зокрема:
-надати доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів з кредитної картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та пенсійної картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 за період з 21.10.2016 року по 26.10.2016 року включно, із вказівкою номерів рахунків, на які перераховувались кошти, їх власників, сум, підстав та способів ініціювання переказу (термінал, каса, «приват24», інше).
-надати доступ до документів, які містять інформацію про власників рахунків, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на які з кредитної картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та пенсійної картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 21.10.2016 року по 26.10.2016 року включно, було перераховано кошти, в тому числі, їх анкетні дані, місця проживання та інші наявні відомі адреси власників даного рахунку (картки), документи на підставі яких відкрито рахунки (заяви, анкети, інше).
Клопотання слідчий ОСОБА_2 мотивував тим, що 09.11.2016 року до чергової частини Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 21.10.2016 року по 26.10.2016 року із пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та кредитної картки № НОМЕР_2 невстановлені особи шляхом обману зняли грошові кошти в сумі близько 18 000 гривень.
Вказане повідомлення про кримінальне правопорушення 10.11.2016 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, органом досудового слідства, було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка надала показали, що 08.11.2016 року її чоловік ОСОБА_8 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб сплатити за комунальні послуги і працівнику банку надав її кредитну картку № НОМЕР_2 , щоб перевірити чи повністю погашено борг по картці. Йому касир сказав, що по даній картці обов`язковий платіж у сумі близько 460 гривень.

Потім її чоловік дав пенсійну картку, щоб перевірити залишок по картці на що йому відповіли, що на картці було 56 копійок, потім його направили до інших працівників банку, які йому сказали, що вони кожного дня перераховували декілька разів кошти на рахунки інших осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , але як пояснила потерпіла, що даних осіб не знає, та нікому свої кошти не пересилала.

Далі, слідчим в клопотанні зазначено, що вищезазначена інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Інформація, яка міститься в вищезазначених документах має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки органу досудового слідства для повноти досудового розслідування потрібно встановити власника рахунку на який перерахувала кошти потерпіла ОСОБА_4 , необхідно встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, а також встановити подальшу долю коштів, які перераховані потерпілою на інший рахунок, так як інформація про власника рахунку в подальшому може бути використана як доказ.
Також, слідчий в клопотанні зазначив, що вищезазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки відсутнє клопотання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів звукозапису.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволенню виходячи з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року вбачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із виписки руху коштів, яка була надано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається тільки рух коштів із пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та кредитної картки № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 в період з 21.10.2016 року по 26.10.2016 року на рахунок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація), яка знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати джерелом доказів, а також в подальшому слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
Також, слідчий суддя бере до уваги те, що неможливе іншим способом встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за відсутності зазначених документів (інформації) не буде позбавлений можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити повністю.
Надати слідчому Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) зокрема:
-надати доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів з кредитної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та пенсійної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 за період з 21.10.2016 року по 26.10.2016 року включно, із вказівкою номерів рахунків, на які перераховувались кошти, їх власників, сум, підстав та способів ініціювання переказу (термінал, каса, «приват24», інше).
-надати доступ до документів, які містять інформацію про власників рахунків, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на які з кредитної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та пенсійної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 21.10.2016 року по 26.10.2016 року включно, було перераховано кошти, в тому числі, їх анкетні дані, місця проживання та інші наявні відомі адреси власників даного рахунку (картки), документи на підставі яких відкрито рахунки (заяви, анкети, інше).
Строк дії ухвали 1 (один) місць з дня її постановлення.

У разі невиконання зазначеної ухвали за клопотанням слідчого, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали знаходиться в Козельщинському районному суді Полтавської області в справі № 533/1078/16-к

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя