УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , участю старшого детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого детектива Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 24.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 24.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначили, що на службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно), реалізуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння комунальним майном, у порушення вимог ст. 14 Закону України «Про державно-приватне партнерство», без проведення конкурсу ініціювали та забезпечили прийняття ІНФОРМАЦІЯ_8 рішення від 08.07.2011 № 835-VI, яким ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (засновник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) для реконструкції злітної смуги і терміналу аеропорту створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ініціатор винесення на голосування проекту відповідного рішення - колишній Одеський міський голова ОСОБА_5 ).
В якості вкладу до статутного капіталу Товариства ІНФОРМАЦІЯ_12 внесла основні засоби КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які забезпечували діяльність вказаного підприємства, у тому числі основні засоби, які відповідно до п.п. «а», «г» ч.2 ст.5 Закону України «Про приватизацію державного майна» не підлягали приватизації, вартістю понад 30 млн. грн.
При цьому, з метою зменшення частки ІНФОРМАЦІЯ_3 у новоствореному підприємстві вищевказані службові особи, достовірно знаючи, що відповідно до ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у випадках створення підприємств на базі майна, яке перебуває у комунальній власності, проведення його оцінки є обов`язковим, а відповідно до п.25 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №1891 від 10.12.2003, висновок про вартість майна у разі його використання для цілей реєстрації статуту господарського товариства, що створюється на базі комунального майна, дійсний протягом шестимісячного строку від дати оцінки, використали для реєстрації товариства висновок ПП « ОСОБА_6 », який на той час вже дійсним не був, не пройшов рецензування та зроблений лише на підставі балансової вартості майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без врахування інших факторів, які підвищують вартість майна КП.
Натомість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в порушення вимог ч. 3 ст. 13 Закону України «Про господарські товариства», внесло до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 355 млн. грн., одержані в кредит в банківській установі.
Як наслідок, сформовано статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому частки розподілені наступним шляхом 25% за ІНФОРМАЦІЯ_8 (118 млн. грн., внесені майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та 75% - за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (шляхом внесення грошових коштів у сумі близько 355 млн. грн.), чим унеможливлено прийняття радою будь-яких рішень в органах управління товариством та незаконно здійснено приватизацію комунального майна, у тому числі такого, що не підлягає приватизації взагалі.
Після передачі, 31.10.2011 майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою остаточного зупинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передачі його функцій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між вказаними підприємствами укладено генеральну угоду про основні принципи співробітництва від 09.11.2011.
Крім того, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №835 від 08.07.2011 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості внеску до договору про спільну діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало передати майнові права вартістю 4,259 млн. грн. без будь-якого зустрічного обов`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого територіальній громаді міста Одеса завдано шкоди на вказану суму.
В результаті вказаних дій, діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 100% статутного капіталу якого (а як наслідок і 100% прибутку) належало ІНФОРМАЦІЯ_13 , фактично зупинено, натомість виключно на базі його майна робота аеропорту продовжена від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лише 25% статутного капіталу якого (а як наслідок і лише 25% прибутку) належало ІНФОРМАЦІЯ_13 , внаслідок чого збитки територіальної громади міста Одеса лише від сплати дивідендів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2013-2014 роки склали понад 36 млн. грн. Крім того, має місце факт незаконної приватизації комунального майна загальною вартістю понад 118 млн. грн.
Встановлено, що відповідно до ІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_1 ), а саме у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Одесі (код. МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (валюта 978 - Євро), НОМЕР_8 (валюта 840 долар США), НОМЕР_8 (валюта 980 українська гривня), НОМЕР_9 , НОМЕР_10
Також обґрунтовуючи клопотання детектив зазначав, що в банківській установі перебувають речі та документи в оригіналах, а також інформація, що в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для призначення та проведення в подальшому судово-економічної, судово-почеркознавчої та інших судових експертиз за матеріалами кримінального провадження. Вказані речі та документи містять інформацію про перерахування грошових коштів на рахунок та з рахунку під час вчинення кримінального правопорушення, їх подальше використання, а також містять інформацію для ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Без вилучення цих речей та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, саме тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому детективу керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , старшому детективу заступнику керівника Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , старшому детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ), а саме: справ з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (валюта 978 - Євро), № НОМЕР_8 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_8 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтв про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (валюта 978 - Євро), № НОМЕР_8 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_8 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) за період з 01.01.2011 по дату винесення ухвали судом; документів на паперових та магнітних носіях (дисках для лазерних систем зчитування) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахункам № № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (валюта 978 - Євро), № НОМЕР_8 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_8 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2011 по дату винесення ухвали судом; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (валюта 978 - Євро), № НОМЕР_8 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_8 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2011 по дату винесення ухвали судом; документів щодо проведення співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_1 ) фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (валюта 978 - Євро), № НОМЕР_8 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_8 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 01.01.2011 по дату винесення ухвали судом; документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 01.01.2011 по дату винесення ухвали судом; депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (валюта 978 - Євро), № НОМЕР_8 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_8 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (валюта 978 - Євро), № НОМЕР_8 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_8 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали чи копії вищевказаних документів було вилучено раніше).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1