Справа № 686/4095/16-к

УХВАЛА

19 лютого 2016 року м. Хмельницький
19 лютого 2016 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 17.11.2015 року невстановлена особа, дізнавшись реквізити залишеної без нагляду картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , викрала з карткового рахунку останнього грошові кошти в сумі 2000 гривень, оплативши товари у інтернет-магазині, чим, своїми умисними діями, завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, з допиту потерпілого, а також з аналізу наданих ним роздруківок по банківському рахунку № НОМЕР_3 , стало відомо, що викрадені з його картки № НОМЕР_4 грошові кошти були використані для оплати товарів у інтернет-магазині за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являється одним із сервісів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме наявних відомостей щодо інтернет-магазину (назва, розташування, банківські реквізити, тощо) та особи, котра здійснила оплату за допомогою картки № НОМЕР_4 , з рахунку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ): - документів, які містять інформацію щодо інтернет-магазину (назва, розташування, банківські реквізити, тощо) та особи, котра здійснила оплату за допомогою картки № НОМЕР_4 , з рахунку № НОМЕР_3 (Райффайзен банк АВАЛЬ) за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 17-18.11.2015 року.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи та речі.
Ухвала діє до 19 березня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя