Справа № 712/6066/16-к
Провадження №1-кс/712/3094/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001939 від 28.02.2016 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001939 від 28.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 266 000 грн.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема з роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти належні потерпілій стороні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх подальшого привласнення були незаконно перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому привласнювали вказані грошові кошти знімаючи їх з банківських платіжних терміналів та безпосередньо в касах банківських установ.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_6 повідомив, що він отримував грошові кошти на власні рахунки, після чого знімав їх в банківських платіжних терміналах та передавав особі по імені ОСОБА_8 , за що отримував винагороду в розмірі 2000 грн. Крім цього він мав доступ до банківської платіжної картки ФОП ОСОБА_7 , з якої також знімав грошові кошти та передавав їх особі по імені ОСОБА_8 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття та обслуговування особистих банківських рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані про банківські рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також забезпечення відшкодування потерпілим особам завданих збитків, постала необхідність у встановленні повного переліку банківських рахунків вказаних осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 39, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
- інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_4 ), з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття, а також залишку грошових коштів на рахунках на момент отримання ухвали слідчого судді;

- інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_5 ), з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття, а також залишку грошових коштів на рахунках на момент отримання ухвали слідчого судді;

- інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_6 ), з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття, а також залишку грошових коштів на рахунках на момент отримання ухвали слідчого судді;

- інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_10 (податковий номер НОМЕР_7 ), з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття, а також залишку грошових коштів на рахунках на момент отримання ухвали слідчого судді;

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: