ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6766/2016
УХВАЛА
08 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що протягом 2014 року та 2015 року службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено у великих розмірах майно державного підприємства наукове виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_1 .

Територія державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займає 394 гектари. Дане державне підприємство займається наступним видом робіт та виробництвом: виробництво твердого виду вибухових речовин, буро вибухові роботи, утилізація різних видів боєприпасів, твердого ракетного палива.

На території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі за необхідні для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.

Офіційно, до інформаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 орендує на території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщення площею лише 19,5 квадратних метри.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме співвласниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою домовленістю із керівництвом державного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється незаконне використання потужностей та території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю із керівництвом останнього.

Відповідно до інформування Управління протидії злочинам у сфері економіки у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин ОСОБА_4 , який безпосередньо за вказівками громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проводить виробничі та безпосередньо-розпорядчі функції на заводі.

В цей же час ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із керівництвом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовуючи своє службове становище здійснюють безперешкодне сприяння виробництву на потужностях заводу сумішей, які за своєю консистенцією відносяться до виду пального.

Так, під приводом діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію даного заводу щоденно приїздить вантажний автомобіль із цистерною, який значиться по документації відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємство якого зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Так, за допомогою даного автотранспортного підприємства здійснюється транспортування нафти та сумішей до заводу.

У подальшому після перероблення нафти, виготовлені паливно-мастильні матеріали реалізуються за готівковий та безготівковий розрахунок клієнтам - оптовим торгівцям нафтопродуктами розташованим на території Дніпропетровської області через пов`язане підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 директором якого є ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . За фактичним місцем реєстрації офісу підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не знаходиться, що було перевірено у ході відпрацювання місць знаходжень підприємств.

Так закупівлю абсорбенту дизельного палива та низько октанового бензину (вуглеводневу суміш) виготовлених на потужностях державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка офіційно імпортує частину паливно-мастильних матеріалів із за кордону, та у подальшому доставляє на нафтобази розташовані за адресами: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 . Після під виглядом офіційно завезеного пального із за кордону реалізує придбане не якісне на заводі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пальне бюджетним установам Дніпропетровської області, а саме: КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_8 , КП ІНФОРМАЦІЯ_9 ", КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Державна організація " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", що таким чином завдає шкоду державі та державним інтересам.

У ході проведення інших дій було за можливим встановити, що виготовлення сумішей, які за своїм походженням відносяться до нафтової сировини, яка потім за допомогою потужностей державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом поетапних хімічних перегонів у спеціально призначених реакторах виготовляється суміш, яка за своєю якістю не призначена для використання за призначенням, як пальне.

При переробці суміші нафти на потужностях заводу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовується енергетичні ресурси, які під приводом проведення виготовлення вибухових речовин державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насамперед використовуються та направлені на виготовлення пального, що не входить до інтересів держави в особі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та при цьому відповідних документів на пальне у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має та в наслідок чого податки не сплачуються, що в свою чергу наносить збитки та шкоду державним інтересам

Так, 25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_9 , який є приватним підприємцем повідомив, що 20 січня 2016 йому для його підприємницької діяльності потрібно було придбати пальне. Даний громадянин ОСОБА_9 за допомогою мережі інтернет знайшов оголошення щодо того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виробляє та реалізовує пальне та паливо-мастильні матеріали. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону за яким останній подзвонив та у ході на його телефонний дзвінок відповіла громадянка на ім`я ОСОБА_10 , яка відрекомендувалася менеджером з продажу пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_9 узгодивши по телефону із ОСОБА_10 технічні умови процедури відпуску пального надав вказівку водію транспортного засобу марки ГАЗ-3307 із державним реєстраційним номером НОМЕР_3 щоби він здійснив завантаження пальним на території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Допитаний у якості свідка водій ОСОБА_11 повідомив, що він 25.01.2016 року за вказівкою ОСОБА_9 прибув до державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території якого знаходять потужності за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виробляє із нафтової сировини пальне та паливо-мастильні матеріали. Так, ОСОБА_11 повідомив, що цього дня прибувши за вищевказаною адресою йому подзвонив раніше не відомий йому чоловік та скорегував його для здійснення завантаженням пального, що останній тобто ОСОБА_11 і виконав.

Тим часом, поки водієм ОСОБА_11 здійснювалося завантаження пальним, громадянин ОСОБА_9 повинен був здійснити розрахунок за завантажене пальне. Так, ОСОБА_9 зустрівшись із громадянином ОСОБА_12 , здійснив розрахунок за придбане пальне у кількості 4 962 літрів по ціні 7 гривень 40 копійок, що на загальну склало суму 36 718 гривень. Після розрахування за придбане пальне водієві ОСОБА_11 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було видано відповідні документи на придбане пальне, які були завірені печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташовано обладнання для переробки нафти та іншої сировини, яке незаконно та без будь-яких документів використовується за попередньою домовленістю групою осіб, а саме ОСОБА_5 , та керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Потужності по виробництву пального здійснює виробництво за наявності сировини нафти, конденсату газового, яке за договорами перевезення здійснює автомобільне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вантажних автомобілях.

Проведеними заходами встановлено, що службові приміщення та офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до податкових зобов`язань встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені договори по виконанню робіт по наданню послуг перевезення.

Таким чином з огляду на викладені обставини, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що на протязі 2014 року по 2015 рік службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з метою привласнення майна підприємства в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів, які не сплачені до державного бюджету у якості податків за вироблене пальне, та використаних енергоносіїв, вступили в злочинну змову з громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та діючи групою осіб незаконно організували діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне паливо на території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим причиняють цим збитки у великих розмірах державному бюджету країни. У подальшому за готівковий розрахунок здійснюють реалізацію незаконно виготовленого палива до низки підприємств Дніпропетровської області (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), які шляхом штучного підвищення якості пального на тіньових базах, шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам, державним установам Дніпропетровської області та іншим юридичним та фізичним особам у зв`язку із чим неправомірно отримують бюджетні грошові кошти та кошти юридичних підприємств.

Таким чином на даний час є не встановленими особи, які збувають сировину (нафту), яку за договорами оренди, водії підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доставляють на територію державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для потреб у виготовленні пального працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформування з ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що номером мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_4 , користується працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » водій вантажного автомобіля марки «DAF 95 XF 430» із державним реєстраційним номером НОМЕР_5 громадянин ОСОБА_14 .

Враховуючи зазначені обставини, для повноти, всебічності та об`єктивності розгляду кримінального провадження, щодо встановлення точного місця та часу перебування водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які здійснюють доставку сировини (нафти) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягають перевірці.

Вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню), окрім як у операторів мобільного зв`язку: юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів довести у інший спосіб, окрім як шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, не вбачається можливим.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, вхідні та вихідні дзвінки (в тому числі нульові з`єднання), їх тривалості, вхідні та вихідні текстові повідомлення, маршрутів передавання з прив`язкою до місцевості абонента, з подальшим їх вилученням, а також встановлення ІМЕІ телефону за період часу з 07.00 годин 01.01.2016 року до 07.00 години 07.06.2016 року з абонентського номеру НОМЕР_4 оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000006, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, вхідні та вихідні дзвінки (в тому числі нульові з`єднання), їх тривалості, вхідні та вихідні текстові повідомлення, маршрутів передавання з прив`язкою до місцевості абонента, з подальшим їх вилученням, а також встановлення ІМЕІ телефону за період часу з 07.00 годин 01.01.2016 року до 07.00 години 07.06.2016 року з абонентського номеру НОМЕР_4 оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яким користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000006.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1