Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/3697/14-к
1-кс/554/1567/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

представника банку ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000080 від 26 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
25 березня 2014 року слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва управління прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ, з метою отримання інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення фізичними особами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_2 ) за період з часу з 21 січня 2012 року по 01 травня 2012 року включно операцій з обміну доларів США та Євро у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому на території м.Полтава та здійснення виїмки прибуткових та видаткових квитанції щодо проведення (здійснення) таких фінансових операцій, а також на отримання інформації щодо наявності депозитних рахунків у вказаних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ним у паперовому вигляді за період з 21 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року включно.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування кримінальне провадження №0000080 від 26 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.01.12 біля 08:20 год. з автомобіля марки «Дачія Супер Нова r 52315» д.н.з. НОМЕР_3 , який потрапив у ДТП на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» поблизу 213 кілометра, неподалік с. Войниха Лубенського району були викрадені невстановленими особами грошові кошти в сумі 14 800 доларів США та 200 євро, належних пасажиру вказаного автомобіля ОСОБА_8 , який загинув в результаті ДТП, чим спричинено потерпілому значну матеріальну шкоду на вказану суму. Потерпілі по справі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вказують на причетність працівників ДПС ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (жителів м. Лубни Полтавської області) до скоєння злочину, як на одну з можливих версій, яка на даний час не спростована. Злочинці, безпосередньо після вчинення злочину, могли позбутися викрадених грошей шляхом здійснення валютних операцій у банківських установах чи внесення грошових коштів на депозитні рахунки.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавського регіонального управління проти клопотання не заперечувала. Просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за місцезнаходженням юридичної особи АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, представника банку, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, для проведення експертизи приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, щодо здійснення фізичними особами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_2 ) за період з часу з 21 січня 2012 року по 01 травня 2012 року включно операцій з обміну доларів США та Євро у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення виїмки прибуткових та видаткових квитанції щодо проведення (здійснення) таких фінансових операцій, а також на отримання інформації щодо наявності депозитних рахунків у вказаних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ним у паперовому вигляді за період з 21 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року включно, що перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою - АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000080 від 26 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 31 березня 2014 року до 31 квітня 2014 року слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області раднику юстиції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, щодо здійснення фізичними особами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_2 ) за період з часу з 21 січня 2012 року по 01 травня 2012 року включно операцій з обміну доларів США та Євро у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення виїмки прибуткових та видаткових квитанції щодо проведення (здійснення) таких фінансових операцій, а також на отримання інформації щодо наявності депозитних рахунків у вказаних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ним у паперовому вигляді за період з 21 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року включно, що перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою - АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1