Справа № 132/486/16-к
Провадження № 1-кс/132/80/16
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.02.2016 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
12 лютого 2016 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Хмільницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ старшому інспектору-черговому Калинівського ВП Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 08:00 год. 10.01.2016 по час виконання ухвали слідчого судді.
Клопотання обґрунтовано тим, що 20.01.2016 року до чергової частини Калинівського відділення поліції Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа шляхом обману за допомогою мережі інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 гривень змусивши перерахувати їх на банківський рахунок.
20.01.2016 дані відомості були внесені до ЄРДР за ознаками ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , з метою купівлі для особистих потреб трактора «МТЗ Т-012», 10.01.2016 на інтернет сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про його продаж. 11.01.2016 зателефонувавши на вказаний у оголошенні мобільний телефон НОМЕР_2 , відбулась розмова із чоловіком на ім`я « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 домовилась з ним про купівлю вказаного трактора. Однак останній ввівши ОСОБА_5 в оману, змусив її у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати на його банківський рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я « ОСОБА_7 » завдаток в сумі 5000 (п`ять тисяч гривень) та після перерахування вище згаданої суми грошей даний чоловік перестав виходити на зв`язок, телефон був вимкнений, вищезазначений трактор відправлений не був.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка підтвердила, (надавши до матеріалів провадження копії чеку проведення операції з перерахунку грошей), що номер банківського рахунку на який вона перераховувала кошти є НОМЕР_1 .
На даний час виникла необхідність встановити особу власника вказаного вище банківського рахунку, отримання вказаної інформації можливо здійснити в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Хмільницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Хмільницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Хмільницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 12 лютого 2016 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому інспектору-черговому Калинівського ВП Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 08:00 год. 10.01.2016 по час виконання ухвали слідчого судді, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (вразі з банкомата), а також фото особи, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Службовим особам головного офісу ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані документи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1