Єдиний унікальний номер (справа №) 216/1134/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/494/16
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з відділу управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України надійшла інформація стосовно групи невстановлених осіб, які організували функціонування незаконної мережі автозаправочних комплексів на території м. Кривого Рогу та зловживаючи довірою населення міста, здійснюють незаконну реалізацію дизельного пального та бензину сумнівної якості на території м. Кривого Рогу.

В ході виконання доручення наданого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області в порядку ст.41 КПК України співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з іншими невстановленими особами організували функціонування незаконної мережі автозаправочних комплексів на території м. Кривого Рогу. Відповідно до отриманої інформації, зазначені особи, використовують автомобіль «Мерседес» д/з НОМЕР_1 , автомобіль «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_2 , автомобіль «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_3 , автомобіль «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_4 та інші невстановлені автомобілі переобладнані під заправку дизельним пальним та бензином, здійснюють з них реалізацію недоброякісного пального володільцям автотранспортних засобів м. Кривого Рогу в наступних місцях, а саме6 в районі магазина «Епіцентр» (Саксаганський район), в районі кінцевої зупинки 217 маршруту зупинка «Кірпічний» (Центрально-Міський район), пр.. К. Маркса кінцева зупинка 205, 397, 298, 240, 211 маршруту (Центрально-Міський район), в районі зупинки «129 квартал» (Жовтневий район), в районі «ш. Леніна» (Тернівський район). Частина недоброякісного пального зберігається в гаражі № НОМЕР_5 , розташованому в гаражному кооперативі «Горизонт» по вул. Коротченко в м. Кривий Ріг (Жовтневий район), звідки здійснюється дозаправка автомобілів переобладнаних під заправку дизельним пальним та бензином. Все інше недоброякісне пальне зберігається на території ТОВ Агрофірма «Красний забойщик» юридична адреса: с. Червоне, вул. Гагаріна, 16. Відомо, що декілька володільців автозаправочних засобів, після пального заправки здійснювали ремонт паливної системи своїх автомобілів. Одним з таких постраждалих є ОСОБА_5 , який після заправки пальним на одному з зазначених вище автозаправочних комплексів, здійснював ремонт паливної системи автомобіля, який знаходився в його користуванні.

В ході досудового слідства, з метою підтвердження чи спростування факту зловживання населення міста та здійснення незаконної реалізації дизельного пального та бензину сумнівної якості на підставі ухвал слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області проведені ряд санкціонованих обшуків рухомого (транспортних засобів) та нерухомого майна, а саме:

24.02.2016 в період часу з 17:08 год. по 18:00 год. проведено обшук автомобіля «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

- документи;

- візитні картки;

- блокнот, та сам автомобіль «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_4 .

24.02.2016 в період часу з 14:05 год. по 15:30 год. проведено обшук складу паливно-мастильних матеріалів, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Червоне, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

- копія договору про зберігання дизельного палива;

- 2 л. зразків палива;

- 17 857 л. дизельного палива та бензину.

24.02.2016 в період часу з 13:50 год. по 14:50 год. проведено обшук автомобіля «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 який знаходився навпроти будинку №2 по пр.. 200 річчя Кривого Рогу, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

- записну книжку з написом «Порш» на 50 аркушів;

- папка червоного кольору з 13 аркушами;

- записна книжка чорного кольору з чорновими записами на 68 аркушах;

- свідоцтво про реєстрацію т/з серії НОМЕР_6 на автомобіль «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_3 ;

- дві ємкості з пальним об`ємом по 1000 л. кожна;

- відео-реєстратор «Енігма» чорного кольору;

- мобільний телефон «Нокіа х2» та автомобіль «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_3 .

24.02.2016 в період часу з 18:30 год. по 19:16 год. проведено обшук автомобіля «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , який знаходився на території кооперативу «Горизонт» по вул. Коротченка в м. Кривий Ріг, в ході обшуку якого було вилучено сам автомобіль.

24.02.2016 в період часу з 13:30 год. по 17:00 год. проведено обшук гаражу № НОМЕР_5 , що розташований в ГБК «Горизонт» по вул. Гомера в м. Кривий Ріг, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

- мотопомпа «SPRUT» MGP 2836 1 шт.;

- мотопомпа «Stark» WPC 50 1 шт.;

- мотопомпа «SPRUT» MGP 2860 1 шт.;

- лічильник ППВ-100-1,6 СУ;

- електронасос з лічильником «Tech Flov» з під`єднаними шлангами;

- фільтр «Separ Fsitre» 1 шт.;

- ємкості об`ємом 1000 літрів з залишками дизельного пального 6 шт.;

- лічильник ППО-40-1 №36001 2012 1 шт.;

- візитні картки з інформаційною рекламою 29 шт.;

- пластикова каністра об`ємом 20 літрів 1 шт.;

- гофрований шланг синього кольору 3 м. 1 шт.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування дійшов висновку про те, що виявлені та вилучені речі, документи, транспортні засоби є речовими доказами по справі.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1, 2 та 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Проте у порушення вимог зазначеної норми КПК України слідчим не було доведено, що тимчасово вилучене під час обшуків, які проводились 24.02.2016, майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. А також не було доведено наявність мети арешту майна, оскільки санкція ч. 3 ст. 190 КК України не передбачає конфіскацію майна, а цивільний позов у справі не заявлено.

Таким чином, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуків 24.02.2016, в даному випадку не вважається слідчим суддею обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Відмовити у накладенні арешту на тимчасово вилучене 24.02.2016 майно під час проведення обшуків:
24.02.2016 в період часу з 17:08 год. по 18:00 год. в автомобілі «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , а саме:

- документи;

- візитні картки;

- блокнот та сам автомобіль «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_4 ;

24.02.2016 в період часу з 14:05 год. по 15:30 год. в складі паливно-мастильних матеріалів, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Червоне, а саме:

- копія договору про зберігання дизельного палива;

- 2 л. зразків палива;

- 17 857 л. дизельного палива та бензину;

24.02.2016 в період часу з 13:50 год. по 14:50 год. в автомобілі «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 який знаходився навпроти будинку №2 по пр.. 200 річчя Кривого Рогу, а саме:

- записну книжку з написом «Порш» на 50 аркушів;

- папка червоного кольору з 13 аркушами;

- записна книжка чорного кольору з чорновими записами на 68 аркушах;

- свідоцтво про реєстрацію т/з серії НОМЕР_6 на автомобіль «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_3 ;

- дві ємкості з пальним об`ємом по 1000 л. кожна;

- відео-реєстратор «Енігма» чорного кольору;

- мобільний телефон «Нокіа х2» та автомобіль «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_3 ;

24.02.2016 в період часу з 18:30 год. по 19:16 год. в автомобілі «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , який знаходився на території кооперативу «Горизонт» по вул. Коротченка в м. Кривий Ріг, а саме:

- автомобіль «Фольцваген-транспортер» д/з НОМЕР_2 .

24.02.2016 в період часу з 13:30 год. по 17:00 год. в гаражі № НОМЕР_5 , що розташований в ГБК «Горизонт» по вул. Гомера в м. Кривий Ріг, а саме:

- мотопомпа «SPRUT» MGP 2836 1 шт.;

- мотопомпа «Stark» WPC 50 1 шт.;

- мотопомпа «SPRUT» MGP 2860 1 шт.;

- лічильник ППВ-100-1,6 СУ;

- електронасос з лічильником «Tech Flov» з під`єднаними шлангами;

- фільтр «Separ Fsitre» 1 шт.;

- ємкості об`ємом 1000 літрів з залишками дизельного пального 6 шт.;

- лічильник ППО-40-1 №36001 2012 1 шт.;

- візитні картки з інформаційною рекламою 29 шт.;

- пластикова каністра об`ємом 20 літрів 1 шт.;

- гофрований шланг синього кольору 3 м. 1 шт.

Ухвалу слідчого судді про відмову у накладенні арешту тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про відмову у накладенні арешту тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Суддя ОСОБА_1