У Х В А Л А

Іменем України

21.11.2013 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешової К.С.

з участю слідчого Павленка Є.Є.

розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 за погодження з прокурором 09.09.2013 року подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВА-Трія за ознаками злочину передбаченого ст.212ч.3 КК України та за фактом придбання невстановленими особами Сільськогосподарського кооперативу імені Шевченка, ТОВГермес Інвест-Продакт, ТОВТорговий дім КМД, ТОВПобережне та ТОВД ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст..205ч.2 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи протягом 2012-2013 років з метою прикриття незаконної діяльності, а саме фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку придбали фіктивне підприємство ОСОБА_2О., по взаємовідносинам з яким формували собі податковий кредит. Враховуючи, ОСОБА_2О. було відкрито рахунок в банку АТФінростбанк, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до повної інформації про функціонування рахунку а рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_2О., що знаходяться в АТФінростбанк.

Відповідно до ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Ці вимоги Закону слідчим були порушені.

Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів, а саме витягів з ЄРДР в провадженні СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000134 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВА-Трія за ознаками злочину передбаченого ст.212ч.3 КК України та за фактом придбання невстановленими особами Сільськогосподарського кооперативу імені Шевченка, ТОВГермес Інвест-Продакт, ТОВТорговий дім КМД, ТОВПобережне та ТОВД ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст..205ч.2 КК України.

Матеріали справи не містять даних про внесення в ЄРДР матеріалів по факту створення невстановленими особами фіктивного підприємства ОСОБА_2О. і що по даному факту у відповідності до вимог КПК проводиться досудове розслідування.

В клопотанні слідчого не вмотивовано необхідність розкриття банківської таємниці ОСОБА_2О. в АТФінростбанк, в рамках кримінального провадження №0000134 .

У звязку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

В клопотанні слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя