печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
27.07.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0004150 від «15» червня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2016 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою у системі «Інтернет-Клієнт-Банк», перерахувала грошові кошти на рахунки інших суб`єктів у фінансових установах, чим спричинила матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до виписки із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 14.06.2016 встановлено, що з рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) були перераховані грошові кошти в сумі 4 950 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 відповідно до договору поставки за металобрухт № 379/31-30 від 13.06.2016.

Відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.06.2016 року директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_5 ).

Відповідно до детальної інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), встановлено що реєстраційна справа знаходиться, вказаного вище товариства знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину, зберегли на собі сліди злочину та інше і будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчих, техніко криміналістичних та ряду інших експертиз пов`язаних із дослідженням підписів, почерку, печаток вказаного товариства, та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36119/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому СВ печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

27.07.2016