1-кс/756/1657/16
У Х В А Л А
Іменем України

24 жовтня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України з посиланням на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи займаються діяльністю, пов`язаною з імпортуванням з Республіки Білорусь (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») світлих нафтопродуктів (важкі дистиляти, дизельне паливо та бензин, марки А-95), з метою їх несертифікованого змішування та подальшої реалізації контрафактних ПММ через мережу АЗС, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається діяльністю, пов`язаною з імпортуванням з Республіки Білорусь (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») світлих нафтопродуктів (важкі дистиляти, дизельне паливо та бензин марки А-92). Імпортовані ПММ доставляються на територію орендованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що службові особи та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють несертифіковане змішування зазначених нафтопродуктів з газовим конденсатом та несертифіковане змішування із застосуванням високотоксичних хімічних домішок для виготовлення штучного підвищення октанового числа товарного бензину А-92 з метою отримання бензину марки А-95. До отриманих таким чином контрафактних ПММ додаються підроблені паспорти якості, як на пальне начебто виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь).
Також досудовим розслідуванням встановлено, що реалізація контрафактних ПММ незаконно виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється через мережу АЗС, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ Виробничо-торгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
При цьому, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обліку неврахованих ПММ, отриманих в результаті змішування нафтопродуктів та з метою ухилення від сплати податків застосовується ведення подвійної бухгалтерії.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23 березня 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000052, а саме: старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.08.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ПММ, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості на ПММ, платіжних доручень (банківських виписок); документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з СГД-контрагентами щодо подальшої реалізації ПММ, придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.08.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ПММ, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості на ПММ, платіжних доручень (банківських виписок); документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з СГД-контрагентами щодо подальшої реалізації ПММ, придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.08.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ПММ, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості на ПММ, платіжних доручень (банківських виписок); документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2015 по 31.08.2016, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень) на отримання ПММ, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості на ПММ, платіжних доручень (банківських виписок); установчих документів та документів щодо призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: протоколів зборів учасників, статуту, наказів, розпоряджень тощо, з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) завірених належним чином копій зазначених документів.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відсутності вищезазначених документів, надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000052, а саме: старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1