Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/8864/14-к
Провадження №1-кс/554/3612/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000240 від 10 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
24 червня 2014 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати інформацію, щодо залишку грошових коштів по поточним рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) станом на 20.06.2014 року. Просили клопотання розглядати без участі працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000240 від 10 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.190 КК України. Встановлено, що 12 липня 2011 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, під приводом укладання договору заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму. 11 березня 2013 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, під приводом укладання договору №202443 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 7 000, спричинивши ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 7 000 грн. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті банківські рахунки: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), дата відкриття 13.05.2011 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), дата відкриття 31.05.2011 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які містять інформацію, щодо залишку грошових коштів по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та перебувають уволодінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000240 від 10 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 24 червня 2014 року по 24 липня 2014 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл в період з 24 червня 2014 року по 24 липня 2014 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які містять інформацію, щодо залишку грошових коштів, що перебувають уволодінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1