печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ ВУКРАЇНИ
08 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 410 КК України, здійснюється слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України.
Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2014-2015 років підполковник ОСОБА_5 проходив службу на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській функції, внаслідок чого являвся службовою.
05.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника центру ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора підприємства ОСОБА_6 , було укладено договір № 1/14/ОФ на проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації програмних продуктів.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно здійснило оплату вартості приватних закордонних подорожей ОСОБА_5 (платіжні доручення № 351 від 01.12.2014 на суму 3657 грн., № 805 від 28.09.2015 на суму 126097 грн., №806 від 28.09.2015 на суму 92867 грн.) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 222621 грн.
У клопотанні вказано, що в ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання банківського рахунку
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
На підставі викладеного, керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та групі прокурорів у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 , а саме:
- договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності;
- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього коштів готівкою.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 54370/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1