Справа № 490/9739/16-к
н/п 1-кс/490/4887/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
24 жовтня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2014 по 2015 роки використовуючи реквізити ПП « ОСОБА_3 » на підставі фіктивних господарських угод купівлі-продажу (продукти харчування, картки поповнення рахунків вітчизняних мобільних операторів, тощо) було проведено безтоварні фінансово-господарські операції з низкою суб`єктів господарювання, як реального сектору економіки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Так в ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено директора та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_3 ». Директором вказаного підприємства згідно наявних баз являється ОСОБА_7 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які надані ПП « ОСОБА_3 », ( НОМЕР_2 ) в порядку, передбаченому ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 755-IV від 15.05.2003 із змінами і доповненнями, та містяться в реєстраційній справі, відповідно до п.3 ст.11 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а саме:
- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;
- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;
- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
- документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;
- судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;
- копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;
- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
- судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;
- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
- постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;
- судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;
- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
- касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення;
- документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
- повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи;
- повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи;
- повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення;
- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.
Відповідно до п. 1 ст. 13 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 755-IV від 15.05.2003, витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення. Іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів не представляється можливим.
Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 є матеріали кримінального провадження, зокрема, відомості з АІС «Податковий блок» з відображенням дати державної реєстрації ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та найменуванням органу державної реєстрації.
Отримання згаданих документів необхідно для: встановлення осіб, причетних до здійснення повноважень засновника (власника) ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з моменту реєстрації підприємства по дату винесення клопотання, конкретних дат здійснення ними таких повноважень; встановлення осіб, призначених на посаду директора та засновника ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з моменту реєстрації підприємства по дату винесення клопотання, конкретних дат їх призначення та звільнення.
У своєму клопотанні слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до п.3 ст.11 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надатистаршому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до документів, що містяться в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
Дозволити слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до документів, що містяться в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Центрального районного ОСОБА_1
суду м. Миколаєва