Справа № 404/6724/16-к
Номер провадження 1-кс/404/1230/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 09.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, яке внесене 09.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.11.2014 за № 1538 була затверджена програма економічного та соціального розвитку міста Знам`янка на 2015 рік, в якій одним із напрямків розвитку регіонального сектору економіки міста було передбачено енергозбереження та енергоефективність, впровадження енергозберігаючих заходів, скорочення видатків бюджетних коштів на оплату енергоносіїв, продовження робіт у закладах соціальної сфери по заміні вікон на енергозберігаючі.
Також було встановлено, що у 2015 році реалізуючи програму економічного та соціального розвитку міста Знам`янка на 2015 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 було заключено ряд договорів на заміну вікон у ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », КДЮСШ, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЦДЮТ на загальну суму 959517,12 грн.. Виконавцем вказаних підрядних робіт виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » .
При перевірці документів, що були надані ІНФОРМАЦІЯ_9 по всіх вказаних навчальних закладах було виявлено відсутність проектно-кошторисної документації, обов`язковість якої передбачена чинним законодавством.
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 за період часу 08.04.2015 по 10.01.2016 (включно).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 за період часу 08.04.2015 по 10.01.2016 (включно), а саме:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункову рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 з 08.04.2015 по 10.01.2016 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 з 08.04.2015 по 10.01.2016 (включно);
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
11) інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
12) інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
18) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківською установою за період 18.04.2015 по 10.01.2016 (включно);
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 08.04.2015 по 10.01.2016 (включно);
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
Строк дії ухвали визначити до 20.11.2016 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1