Справа № 629/4175/16-к
Номер провадження 1-кс/629/819/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2016 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002906 від 29.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України,-

встановив:
Старший слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 04.11.2016 року звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів квитанцій Лозівського відділення Харківського ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , про сплату грошових коштів ОСОБА_4 за №0.0.641994212.1 від 27.10.2016 року 12:46:10 (номер заявки 477571254, код квитанції 0665-4596-1116-0453 0), за №0.0.641990322.1 від 27.10.2016 року 12:40:26 (номер заявки 477567196 код квитанції 0665-4560-0436-0757), за №0.0..1 від 27.10.2016 року 12:54:55 (номер заявки 477577451 код квитанції 0665-4648-6302-0472), за №0.0.641981558.1 від 27.10.2016 року 12:28:6 (номер заявки 477558256, код квитанції 0665-4487-8649-0112), а також надати фотоматеріали особи, яка 27.10.2016 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , сплатила грошові кошти під ім`ям ОСОБА_4 на користь державної реєстрації за зміну до відомостей про юридичну особу ПІН у період часу із 12-00 год до 13-00 год. 27.10.2016 року.

Всю інформацію надати в друкованому та електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації Головного регіольнального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може знаходитися інформація про невстановлену особу, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002906 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 , о/у Лозівського МРВ УСБУ в Харківській області лейтенанту ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів квитанцій Лозівського відділення Харківського ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , про сплату грошових коштів ОСОБА_4 за №0.0.641994212.1 від 27.10.2016 року 12:46:10 (номер заявки 477571254, код квитанції 0665-4596-1116-0453 0), за №0.0.641990322.1 від 27.10.2016 року 12:40:26 (номер заявки 477567196 код квитанції 0665-4560-0436-0757), за №0.0..1 від 27.10.2016 року 12:54:55 (номер заявки 477577451 код квитанції 0665-4648-6302-0472), за №0.0.641981558.1 від 27.10.2016 року 12:28:6 (номер заявки 477558256, код квитанції 0665-4487-8649-0112), а також надати фотоматеріали особи, яка 27.10.2016 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , сплатила грошові кошти під ім`ям ОСОБА_4 на користь державної реєстрації за зміну до відомостей про юридичну особу ПІН у період часу із 12-00 год до 13-00 год. 27.10.2016 року..

Всю інформацію надати в друкованому та електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 09.12.2016 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1