Дело № 1/1522/1968/11
08 июля 2013 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего-судьи ОСОБА_1,
при секретаре Брус Н.П.,
с участием прокурора Серафимова-Шумиловского С.В.,
адвокатов ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела по обвинению ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч. 5, ст. 190 ч. 4 УК Украины, суд
Органами досудебного следствия ОСОБА_5 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч. 5, ст. 190 ч. 4 УК Украины.
Подсудимый в судебном заседании виновним себя не признал и показал суду, что показаниями, даваемыми в ходе досудебного следствия, вину также не признавал.
Согласно обвинительного заключения, один из эпизодов, который вменяется ОСОБА_5, компания ОСОБА_6 согласно заключенного договора № 17/2003 от 25 декабря 2003 г. перечислила на счет компании НСМ ОСОБА_7. 125 000 долларов США в счет будущих поставок стальных заготовок.
ОСОБА_5 отрицает факт перечисления денег в сумме 125 000 долларов от компании Рэдван Групп на расчетный счет компании НСМ ОСОБА_7. в 2004 году, и когда - либо. Имеющиеся в материалах дела копии платежных поручений (т. 2 л. д. 11) и (т. 2 л. д. 13 - 14) не могут служить доказательствами поступлений денежных средств на расчетный счет компании НСМ ОСОБА_7., а только свидетельствуют о намерении отправителя денег перечислить их на счет получателя. Надлежащим доказательством получения денежных средств может служить только выписка из счета банка, в котором у получателя открыт расчетный счет.
25 декабря 2003 г. между компаниями Рэдван Групп и компанией НСМ ОСОБА_7. договора не заключались.
Заключались договора № 17/03 от 15 ноября 2003 г., которые ОСОБА_5, как представитель компании НСМ ОСОБА_7., заключил с PLANINIUM FOR METAL TRADING EXPORT & IMPORT S. A., а договор № 111/2004 от 28 января 2004 г. заключен с компанией AMG FOR METAL TRADING EXPORT & IMPORT S. А., (т. 2 л. д. 17 - 33) т.е. с другими юридическими лицами, не указанными в обвинительном заключении.
Установить обстоятельства - получения денег, возможно только путем получения выписки по расчетному счету компании НСМ ОСОБА_7., который открыт в PRIVAT BANK IBU, Nicosia, Cyprus 3, KALLIPOLEOS AVENUE, GEORGAS TOWER, OFFICE 301, 303, CY-1055, CYPRUS, Ace. 2600-2-400344-01.
В соответствии со ст. 315-1 УПК Украины, с целью проверки и уточнения фактических данных, полученных в ходе судебного следствия, суд мотивированным определением, вправе поручить органу проводившему расследование, выполнить определенные следственные действия, для установления истины по делу.
На основании вышеизложенного, с учетом полного и объективного установления истины по уголовному делу, суд полагает в порядке ст. 315-1 УПК Украины необходимым поручить СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области провести следственные действия изложенные в резолютивной части постановления.
На основании вышеизложенного, выслушав мнение прокурора, подсудимого, его защитника, руководствуясь ст. 315-1 УПК Украины, суд
Поручить СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области провести следующие следственные действия:
- направить запрос в PRIVAT BANK IBU, Nicosia, Cyprus 3, KALLIPOLEOS AVENUE, GEORGAS TOWER, OFFICE 301 о раскрытии банковской тайны компании N. С. М. TRADING COMPANY INC., a именно поступали ли на расчетный счет ОСОБА_1. 2600-2-400344-01 денежные средства от компаний PLANINIUM FOR METAL TRADING EXPORT & IMPORT S. А., на основании платежного поручения (т. 2 л.д. 11) в 2003 году, и от компании AMG FOR METAL TRADING EXPORT & IMPORT S. А на основании платежного поручения (т. 2 л.д. 13 - 14) в 2004 году.
Протоколы следственных действий и другие доказательства по уголовному делу направить в Приморский районный суд г. Одессы в срок до 22.08.2013 года.
Копию постановления направить начальнику СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области.
Судья: А.В. Дерус