154/796/16
1-кс/154/189/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 березня 2016 року м. Володимир-Волинський
З клопотання вбачається, що 04 вересня 2015 року, близько 10.25 год., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_4 , шляхом обману, котрий виражався у повідомленні останньому про те, що він виграв автомобіль, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 2800 грн., які ОСОБА_4 перерахував через електронний термінал, що розміщені в приміщенні відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Згідно матеріалів провадження, а саме допиту потерпілого ОСОБА_4 , 04.09.2015 року о 10.14 год. він через термінал самообслуговування TS 207877, що розміщений у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 здійснив переказ коштів в сумі 2800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 на ОСОБА_5 .
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів 04.09.2015 року о 10.14 год. на банківську картку ОСОБА_5 №НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення місця отримання даних коштів, відображення рух коштів, встановлення особи, на котру відкритий даний рахунок, котра причетна до вчинення даного злочину й до даних документів (в котрих міститься така інформація) необхідно отримати доступ.
Іншими способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, оскільки протиправне діяння учинене із використанням комп`ютерної техніки й усі сліди злочину збережені у цифровій формі на відповідних цифрових носіях. Тому, без отримання відомостей від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають зазначені цифрові носії, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не можливо, бо відповідно до ст.162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю й згідно ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність» N 2121-III від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що відображає рух коштів у сумі 2800 грн., які потерпілий ОСОБА_4 перерахував 04.09.2015 року о 10.14 год. на банківську картку ОСОБА_5 №НОМЕР_1 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням в якому відділені банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання)), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті особою, котрою відкритий даний рахунок, чи перераховані нею).
котра перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,
Надати слідчому Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, що відображає рух коштів у сумі 2800 грн., які потерпілий ОСОБА_4 перерахував 04.09.2015 року о 10.14 год. на банківську картку ОСОБА_5 №НОМЕР_1 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням в якому відділені банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання)), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті особою, котрою відкритий даний рахунок, чи перераховані нею).
Слідчому Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 - надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 )
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя:/-/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1