Справа№751/6487/15-к
Провадження №1-кс/751/1172/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 24 червня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Держаної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Держаної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 21.05.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000030, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування службовими особами Ніжинської нафтогазорозвідувальної експедиції по випробуванню свердловин ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що нарахуванням заробітної плати працівникам відокремленого підрозділу (філії) Ніжинської нафтогазорозвідувальної експедиції по випробуванню свердловин ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування займались службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 і розрахунки надавали до бухгалтерії головного підприємства ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для сплати, так як ІНФОРМАЦІЯ_4 не має самостійного балансу і не являються юридичною особою. При цьому кожного місяця службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 у письмовому вигляді інформували службових осіб ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про суми заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_4 по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення службових осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, встановлення наявності грошових коштів на банківських рахунках підприємства, а також з метою дослідження можливості фактичної сплати до бюджету єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю клієнта - Дочірнє підприємство національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи, згідно наданої суду телефонограми, повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Держаної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Держаної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи Дочірнього підприємства національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що містять відомості про осіб, які мали право розпоряджатися коштами по рахункам ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.03.2014 року по 01.05.2015 року;

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.03.2014 року по 01.05.2015 року, із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, з виведенням щомісячних залишків на рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1