УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.08.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного доручення, сумою платежу, за період 2015-2016 років; документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку).
В клопотанні вказано, що ФОП ОСОБА_5 та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які через несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов`язків, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам Новогуйвинської гімназії, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Малинського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході поставки обладнання для кабінетів фізики, яке до цього часу не введено в експлуатацію та не відповідає технічним вимогам наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1088 від 15.10.2015 р. «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням», що свідчить про незаконне перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності, чим спричинено тяжкі наслідки, а саме - завдано збитків бюджету у розмірі понад 1 млн. грн. Будь яких сертифікатів відповідності та висновків державної санітарно епідеміологічної служби на обладнання посадовим особам загальноосвітніх шкіл Житомирської області надано не було. Останні перебуваючи у змові із фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем підписали акти прийому - передачі товарно матеріальних цінностей, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості.
В клопотанні слідчий вказує, що під виглядом придбання обладнання для кабінетів фізики за державні кошти посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та перераховано грошові кошти на відкриті рахунки ФОП ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (українська гривня) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що вказана інформація має важливе значення по кримінальному провадженню, зокрема для отримання інформації щодо відомостей про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення або іншим чином сприяла його вчиненню, для встановлення часу, місця та способу вчинення кримінального злочину.
Слідчий вказує, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю, віднесена законом до охоронюваної таємниці.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого відділу Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції УкраїниОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного доручення, сумою платежу, за період 2015-2016 років; документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку), з можливістю її подальшого вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 08.09.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1