Провадження №1-кс/127/3932/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ., за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , мотивуючи свої вимоги тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 09.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , відділення «Вінницька РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 ) у період часу з 24.03.2014 по 27.03.2016 зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 24.03.2014 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав письмові договори банківських вкладів № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Відповідно до п. 1.2. депозитного договору вніс готівкою, а Банк прийняв на відкритий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в іноземній валюті в розмірі 56 886 доларів США та 2 597 доларів США. Дані договори були укладені строком на 1 рік.
Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_5 , 24.03.2014 на зазначений рахунок поступило 2 388 доларів США з рахунку № НОМЕР_6 , а не 52 388 доларів США, як зазначено в меморіальному ордері № 408880 від 24.03.2014.
В подальшому встановлено, що грошові кошти в сумі 2822,12 доларів США, 07.05.2015, перераховані на рахунок № RZII0D 58.001 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ), фактична адреса: філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
ОСОБА_4 грошові кошти, які він вклав у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 56 886 доларів США та 2 597 доларів США. назад не отримав чим поніс матеріальні збитки на зазначені суми.
У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність встановлення власника рахунку, а також руху коштів та документів щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, переведення) по рахунку № НОМЕР_7 , який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ), фактична адреса: філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, переведення) по рахунку № НОМЕР_7 , який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: