н/п 1-кс/640/3862/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

06.05.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , щодо укладання, оформлення та виконання контрактів з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів, наданих до митних органів для митного оформлення товарів з отриманих з Республіки Туреччини від ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.10.2012 року по 01.10.2015 року, які перебувають у володінні колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи використовуючи реквізити та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , при митному оформленні завезених на територію України товарів за штучно заниженими цінами, по митним деклараціям від 10.06.2014 №500060001/2014/019821, від 14.06.2014 №500060001/2014/020425 та від 15.06.2014 №500060001/2014/020441 в порушення пункту 2 частини 2 статті 52, п. 1 ч.1 ст. 279 Митного кодексу України пункту 190.1 ст. 190 Податкового кодексу України, відповідно до Закону України від 19.09.2013 №584-VII «Про митний тариф України», пункту 187.8. статті 187 Податкового кодексу України, статті 278, частини 1 статті 293 Митного кодексу України, занизили податкові зобов`язання по ввізному миту та податку на додану вартість на суму 3,6 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах, що підтверджується актом перевірки №13/2015/20-40/38386247 від 06.07.2015.
У зв`язку з зазначеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, проведення криміналістичних, судово-економічних експертиз, почеркознавчих експертиз, проведення документальних перевірок, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 щодо укладання, оформлення та виконання контрактів з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів, наданих до митних органів для митного оформлення товарів з отриманих з Республіки Туреччини від ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.10.2012 року по 01.10.2015 року.
Допитаний 05.10.2015 року у якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що він був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи та печатку Він отримав від попереднього директора ОСОБА_6 . Документи та печатка зберігаються у нього вдома. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано банкрутом та ліквідовано.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

Дозволити старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , щодо укладання, оформлення та виконання контрактів з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів, наданих до митних органів для митного оформлення товарів з отриманих з Республіки Туреччини від ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.10.2012 року по 01.10.2015 року, які перебувають у володінні колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , щодо укладання, оформлення та виконання контрактів з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів, наданих до митних органів для митного оформлення товарів з отриманих з Республіки Туреччини від ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.10.2012 року по 01.10.2015 року, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.06.2016 року.
Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1