Справа№751/1936/16-к
Провадження №1-кс/751/398/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 25 лютого 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
Встановив:
Зазначає, що документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків. У зв`язку з вище викладеним, по провадженню виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунку СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 і первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів за період з дати відкриття по дату закриття рахунку, які становлять банківську таємницю клієнта СФГ « ОСОБА_4 » і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
документів юридичної справи СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року,
руху грошових коштів по рахунках СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , які відкрито для СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року (у паперовому та електронному вигляді),
первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки СФГ « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року,
які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1