Справа № 396/579/16-к
Провадження № 1-кс/396/37/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.04.2016 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № 0000119 від 12 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_2 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000119 від 12.02.2016 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.02.2016 року надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 320 гривень.

Даний факт 11.02.2016 року зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області за № 483.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2016 року, близько 10.00 год., ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , вирішив придбати запчастини до свого автомобіля, через мережу інтернет, знайшовши оголошення яке його зацікавило, з прикріпленим до нього номером телефону НОМЕР_1 , він зателефонував на даний номер, під час розмови ОСОБА_5 невідомий чоловік повідомив що він здійснює реалізацію запчастин бувших у використанні, домовившись про купівлю необхідної запчастини ОСОБА_5 , повідомили що дана запчастина коштує 320 гривень, коли ОСОБА_5 погодився, йому продиктували номер карткового рахунку НОМЕР_2 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 320 гривень.

Того ж дня ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 15.20 год. перерахував грошові кошти в сумі 320 гривень на картку № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , після чого зателефонував на вищевказаний номер телефону та повідомив що перерахував кошти на що йому відповіли що відправлять СМС повідомлення з номером поштової декларації, але не отримавши СМС повідомлення ОСОБА_5 знову зателефонував на вказаний номер мобільного телефону, та останньому невідомий чоловік повідомив щоб він забув про замовлення і більше не телефонував.

Заслухавши прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що дасть можливість встановити особу злочинця та місце його перебування, затримати та повідомити про підозру у вчиненому правопорушенні.
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000119 від 12.02.2016 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 на який 09.02.2016 року о 15 год. 20 хв. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , було здійснено грошове поповнення на суму 320 гривень, та прикріплені до нього рахунки, зареєстровані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:

- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку тощо);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

- перелік банківських операцій за період 08.02.2016 по 05.04.2016, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 08.02.2016 року по 05.04.2016 року по вищезазначеним рахункам.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 05.04.2016 року по 04.05.2016 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1