Справа № 204/7680/16-к
Провадження № 1-кс/204/1207/16
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
29 листопада 2016 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 0000042 від 24.102.016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
28 листопада 2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 0000042 від 24.10.016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.10.2016 приблизно о 11.56 год., невстановлена особа по мобільному телефону, шляхом обману, змусила гр. ОСОБА_3 , який знаходився у приміщенні лікарні розташованої по АДРЕСА_1 , повідомити конфіденційні дані його кредитної банківської картки, після чого заволоділа коштами на загальну суму 19 705 грн. чим завдала збитків гр. ОСОБА_3 на вказану суму.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

За даним фактом 24.10.2016 року СВ Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 0000042.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що приблизно два роки тому в відділенні ощадбанку м. Синельниково Дніпропетровської області, він отримав пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку отримував заробітну плату від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто з свого місця роботи. Крім цього на вказаній картці йому ощадбанком був встановлений кредитний ліміт у сумі близько 19 500 грн., яким він майже не користувався і станом приблизно на 11.45 годину 24.10.2016 року, на вказаній картці знаходилися кредитні кошти у розмірі 19 500 грн., та його особисті кошти приблизно 1000 грн. 24.10.2016 року він за станом здоров`я знаходився в лікарні з обслуговування працівників залізниці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно з 11.45 годині, в цей же день, тобто 24.10.2016 року, на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_2 чоловік, який назвався працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що відбувся збій банківської електронної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті чого, кредитно-зарплатну картку ОСОБА_3 заблоковано і він не зможе користуватися нею. Тому щоб розблокувати його карту, тобто, щоб він міг нею користуватися, ОСОБА_3 необхідно продиктувати зазначеній невідомій особі, повний номер його пластикової картки, тобто 16 цифр, які вибиті безпосередньо на її передній частині. Чи називав вказаний чоловік своє ім`я чи ні, ОСОБА_3 не пам`ятає, однак йому здається, що голос чоловіка, який з ним спілкувався належить особі близько 30 років. В зв`язку з тим, що він хвилювався, що не зможе користуватися своєю банківською карткою, а гроші йому можуть знадобитися в будь який час, на прохання вказаного чоловіка, він продиктував номер своєї пластикової картки, а саме НОМЕР_3 . Разом з тим, як йому здається, коли він диктував вказаному чоловіку номер, половину цифр його картки, той йому назвав сам, а він тому повідомив лише 6 чи 8 останніх цифр. Більше жодної інформації, а саме номер пін-коду картки чи CVV код, він чоловіку не повідомляв. Невідомий чоловік під час розмови весь час з`ясовував чи картку вже розблоковано, крім цього з кимось, як йому здалося, паралельно розмовляв ще, та в результаті сказав йому, що на телефон йому прийде СМС повідомлення з інформацією, про розблокування карти. Під час їх розмови, телефонний зв`язок переривався близько трьох разів, однак чоловік йому кожен раз сам телефонував. Зазначена розмова тривала близько 10 хвилин з перервами, тобто з 11.45 год. до 11.57 год., в кінці розмови він почув як на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення, про зняття з його банківської картки кошти у розмірі 14 650 грн., а за ним зразу наступне, про зняття з його банківської картки коштів у розмірі 5 055 грн., тобто всього було знято коштів на загальну суму 19 705 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню, а також для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначеного кримінального правопорушення та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: розгорнутих відомостей, про подальший рух грошових коштів, в сумі 19 705 грн., знятих, при вказаних вище обставинах, 24.10.2016 року у період часу з 11.45 по 11.57 год. з пластикової карти № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_3 , а також за наявності фото - та відео матеріали щодо зняття цих грошових коштів.

Виходячи з того, що інформація в зазначених документах містить відомості, що в ході досудового розслідування будуть використані для встановлення особи правопорушника, його місцезнаходження, а також виступати як докази його вини у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення по кримінальному провадженню, та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати вказані відомості не можливо, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримала своє клопотання та просила суд його задовольнити.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчий просить надати розгорнуті відомості про рух грошових коштів, у сумі 19 705 грн., знятих 24.10.2016 року у період часу з 11.45 год. по 11.57 год. з пластикової картки № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак, не надає жодного доказу на підтвердження того, що картка № НОМЕР_3 дійсно видавалася та належить ОСОБА_3 .

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Проте, слідчим не надано доказів, які підтверджують обґрунтування зазначені у клопотанні необхідності отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у порушення положень КПК України, ініціатором клопотання не доведена та обставина, що використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення, інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю є не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 0000042 від 24.102.016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1