Справа №127/4255/16-к
Провадження №1-кс/127/1654/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) розтратили бюджетні кошти у сумі 256 857,75 гривень, які виділялися їм з обласного бюджету для виконання будівельних робіт школи на 33 класи в смт. Томашпіль, Вінницької області, шляхом оформлення документів на виконання зазначених робіт супідрядною організацією ПП ОСОБА_5 , що має ознаки фіктивності, так як було створено без мети фактичного здійснення господарської діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів господарської діяльності.

Головним державним ревізором-інспектором відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 відповідно до Наказу Міністерства доходів і зборів України від 20.12.2013 № 880/дск проведено дослідження діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_2 , щодо здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 01.10.2012 по 31.12.2012. Під час дослідження було встановлено, що протягом 2012 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювало фінансово-господарські операції з ПБМП Фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 , податковий номер НОМЕР_3 . У свою чергу, ПБМП Фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 уклало договір підряду № 7т.-25 від 28.09.2012 на виконання робіт по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль (другий пусковий комплекс). Згідно договору №7т.-25 ПБМП Фірма Сфера (генпідрядник) виконує на свій ризик власними та залученими силами і засобами всю передбачену замовленням роботу по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль (другий пусковий комплекс), здає виконані роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник), усуває недоробки в межах гарантійних строків експлуатації об`єкта, що виник внаслідок неякісного виконання робіт. Згідно договору субпідряду №12/10 від 01.10.2012 ПБМП Фірма Сфера (генпідрядник) доручає, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (субпідрядник) зобов`язується на свій ризик з застосуванням своїх матеріалів та комплектуючих, своїми засобами виконати згідно діючих норм на об`єкті: Школа на 33 класи в смт. Томашпіль -будівництво (другий пусковий комплекс). На виконання умов договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 виконало будівельні роботи по будові школи на 33 класи в смт. Томашпіль. Загальна вартість виконаних робіт становить 256 857, 75 гривень. Під час проведення дослідження встановлено, що виконання будівельних робіт по договору №12/10 від 01.10.2012 по будівництву школи на 33 класи в смт. Черкаси від 30.10.2012 №121 та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних 13.11.2012 за №. Згідно бази даних Податковий блок ПП ОСОБА_5 перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Стан платника 11 припинено, але не знято з обліку. Свідоцтво платника ПДВ анульовано 24.12.2012. Основним видом діяльності ПП ОСОБА_5 було будівництво житлових і нежитлових будівель. Директор та головний бухгалтер ПП ОСОБА_5 в одній особі ОСОБА_7 . Відповідно до протоколу допиту свідка від 29.01.2013 громадянина ОСОБА_7 , проведеного в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 000007 від 04.01.2013, встановлено, що останній не має відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_5 , на посаді директора та головного бухгалтера підприємства ніколи не перебував, первинні документи та податкову звітність підприємства не підписував, довіреності іншим особам на ведення фінансово-господарської діяльності та підпис відповідальних документів від імені ПП ОСОБА_5 не надавав.

З урахуванням наведеної інформації неможливо підтвердити факт виконання субпідрядною організацією ПП ОСОБА_5 будівельних робіт по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль за рахунок державних коштів для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 256 857, 75 грн. та відповідно оформлення вказаних робіт ПБМП Фірмою ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в актах приймання виконаних будівельних робіт не зазначено інформацію щодо виконання робіт не власними силами, а із залученням субпідрядної організації ПП ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки фактів здійснення фінансових операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими суб`єктами господарської діяльності, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 28.09.2012 по дату виконання ухвали, слідчий звернулася із вказаним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому Віннцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , або уповноваженій нею за дорученням особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", філія розташована за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 28.09.2012 по 30.03.2016 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: