Справа № 727/4404/16-к Провадження № 1-кс/727/1531/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 2010 року по грудень 2015 року ОСОБА_4 , діючи у попередній злочинній змові із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою та обманом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму приблизно 77 500 доларів США та правом власності на нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 .

Так, 07.10.2015 ОСОБА_6 , діючи з корисливою метою направленою на одержання права власності на квартиру АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою та обману, який виразився в уявному договорі позики ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 15000 доларів США під 3,5% в місяць, заставним предметом якого повинна була бути зазначена квартира, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , уклав з останньою договір купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомості, яке оформив на підставну особу ОСОБА_10 . В свою чергу ОСОБА_8 будучи обманутою та вважаючи, що вона підписує договір позики, підписала зазначений договір купівлі-продажу. Дане підтверджується протоколом допиту потерпілої та копією договору купівлі-продажу.

В подальшому в грудні 2015 року ОСОБА_7 діючи умисно, з метою одержання права власності на квартиру АДРЕСА_1 , увійшов у довіру до ОСОБА_8 і під приводом погашення заборгованості останньої перед ОСОБА_6 в сумі 20000 доларів США (з відсотковим нарахуванням), зобов`язався сплатити вказаний борг і викупити у останнього зазначену квартиру, а після повернення ОСОБА_8 грошових коштів ОСОБА_7 в сумі 20000 доларів, останній повинен був повернути їй право власності на вказану квартиру.

Таким чином, 16.12.2015 ОСОБА_7 знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 із ОСОБА_6 , який діяв від імені підставної особи ОСОБА_10 . В свою чергу ОСОБА_8 знаходячись в приміщенні зазначеної нотаріальної контори, будучи введеною в оману, перебуваючи під психологічними тиском, написала розписку, що вона не заперечує щодо перепродажу зазначеної квартири. Дане підтверджується протоколами допитів ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , копією договору купівлі-продажу.

Після чого, 19.12.2015 ОСОБА_7 не бажаючи виконувати своє зобов`язання перед ОСОБА_8 та не бажаючи в подальшому повертати останній право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 із своєю знайомою ОСОБА_12 . Дане підтверджується копією договору купівлі-продажу.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.05.2016, у вказаному реєстрі відображений тільки договір-купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 який мав місце 19.12.2015 між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , а інші правочини щодо зазначеного об`єкту нерухомості, тобто договори купівлі-продажу від 07.10.2015 та 16.12.2015, відсутні.

Вказує, що з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, встановлення всіх осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення та які можуть бути причетні до його вчинення, а також з метою проведення подальших судових експертиз у вказаному кримінальному провадженні (почеркознавча, психолого-почеркознавча, технічна експертиза документів) та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КПК України, зокрема: час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів всіх документів щодо укладення договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , які мали місце 16.12.2015 та 19.12.2015 та які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 з можливістю їх вилучити, а також тимчасового доступу до реєстру правочинів з метою огляду та виготовлення копій відповідних сторінок із записами реєстрації договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості за 16.12.2015 та 19.12.2015.

Без отримання тимчасового доступу до зазначених документів іншим чином неможливо встановити всіх осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та яким відомі обставини злочину, час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, а також провести необхідні судові експертизи для встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винних до відповідальності, тобто неможливо виконати завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник особи, володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 04.05.2016 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відповідно до яких: в період часу з 2010 року по грудень 2015 року ОСОБА_4 , діючи у попередній злочинній змові із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою та обманом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму приблизно 77 500 доларів США та правом власності на нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що всі документи щодо укладення договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , які мали місце 16.12.2015 та 19.12.2015, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу, чи існує реальна загроза їх знищення.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання ї копій), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-всіх документів щодо укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 16.12.2015;

-всіх документів щодо укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 19.12.2015;

-до реєстру правочинів із записами щодо реєстрації договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості за 16.12.2015 та 19.12.2015.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1