Справа № 279/1872/16-к
1-кс/279/337/16
У Х В А Л А
"23" березня 2016 р. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1
з секретарем ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 08 березня 2016 року близько 15-ї години, невідома особа, шляхом обману, представившись по мобільному телефону ОСОБА_4 представником КБ "ПриватБанку", повідомила, що необхідно перевірити реквізити її рахунку та шахрайськими діями заволоділа грощовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3592 гривні, чим заподіяла потерпілій майнової шкоди на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 08 березня 2016 року близько 20 години на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , піднявши трубку вона почула голос невідомого мені чоловіка, який представився ОСОБА_5 та сказав, що він консультантом «Приватбанку» та він телефонує з метою уточнення даних щодо її банківського рахунку № НОМЕР_3 з метою недопущення випадків шахрайства. Під час розмови ОСОБА_5 назвав їй залишок її рахунку, її дівоче прізвище та ім`я. Після чого для підтвердження її особи тобто власника даної картки ОСОБА_5 повідомив, що на телефон потерпілої ОСОБА_4 будуть надходити СМС повідомлення з кодами які стосуються банківського рахунку, на які остання повинна була відповідати під час телефонної розмови з ним. Після чого на її телефон з вищевказаним номером надійшло перше СМС повідомлення з кодом, який потерпіла повідомила громадянину, який представився ОСОБА_5 . Через декілька хвилин потерпілій надійшло СМС повідомлення в якому було зазначено, що їй необхідно було підтвердити оплату грошових коштів на загальну суму 3592 гривні, на що остання будучи заведеною в оману і зробила.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що невідома особа зняла грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_6 та перебуває у власності і обслуговуються ПАТ «ПриватБанк».
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 , чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ «Приватбанк».
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Дії, передбачені ст. 159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які мають значення по кримінальному, перевіривши надані матеріали, суд заявлене клопотання задовольняє.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами заявленими в ньому та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.ст. 40,131, 132,159,160-165 КПК України
У Х В А Л И В :
1. Клопотання задовольнити.
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 через термінал самообслуговування або "Приват24" (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався для роботи в "Приват24", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або "Приват24", повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період 07.03.2016 року - 09.03.2016 року;
3. Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або співробітнику Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, вказаному в доручені слідчого копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."
Строк дії ухвали один місяць, з дня її прийняття.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду ОСОБА_1