н/п 1-кс/766/7334/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.11.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000142 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000142 від 23.09.2016 р. слідчого військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому слідчий просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_1 », відкриту на ім`я ФОП ОСОБА_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та фото відео матеріали з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці за період часу з 02.01.2016 по 13.11.2016 включно, та можливість їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні військової прокуратури Херсонського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000142 від 23.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що вона будучи головним державний ревізором інспектором відділу контрольно перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто службовою особою, у період з вересня по жовтень 2016 року, перебуваючи в м. Херсон, діючи умисно, з корисливим умислом, поєднуючи свої дії з вимаганням неправомірної вигоди, вимагала та одержала від громадянина ОСОБА_6 неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за вчинення дій в інтересах останнього з використанням службового становища ОСОБА_5 , щодо не нарахування податкових зобов`язань з прибутку на податок з громадян та не прийняття податкового повідомлення рішення, по виявленим нею порушенням податкового законодавства України під час позапланової не виїзної документальної перевірки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 в вересні 2016 року будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливим мотивом, поєднуючи свої дії з вимаганням неправомірної вигоди, заздалегідь зв`язавшись за допомогою мобільного телефону з ОСОБА_6 , а саме на номер НОМЕР_2 з власного мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_5 повідомила, що відправить СМС повідомлення з номером рахунку куди потрібно відправити обумовлену суму неправомірної вигоди та у подальшому направила СМС повідомлення з номером рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_1 » на ім`я ФОП ОСОБА_4

04 жовтня 2016 року, близько 11 години громадянин ОСОБА_6 перебуваючи у приміщенні Централізованої бухгалтерії при управлінні освіти за адресою АДРЕСА_2 , здійснив грошовий переказ на реквізити, які заздалегідь були направлені ОСОБА_5 , а саме на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_1 » на ім`я ФОП ОСОБА_4 , обумовленої неправомірної вигоду у самі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за вчинення дій в інтересах ОСОБА_6 з використанням службового становища ОСОБА_5 , щодо не нарахування податкових зобов`язань з прибутку на податок з громадян та не прийняття податкового повідомлення рішення,по виявленим нею порушенням податкового законодавства України під час позапланової не виїзної документальної перевірки фізичної особи платника податків ОСОБА_6

Квитанція про відправлення обумовленої неправомірної вигоди у сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень з урахуванням комісії на переказ у суму 78 (сімдесят вісім) гривень видана добровільно ОСОБА_6 під час огляду місця події 04 жовтня 2016 року у приміщенні Централізованої бухгалтерії при управлінні освіти за адресою АДРЕСА_2 та долучена до матеріалів кримінального провадження.

За цим фактом 23.09.2016 року військовою прокуратурою Херсонського гарнізону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато кримінальне провадження №0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, за період часу з 04.10.2016 по 13.11.2016 включно, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, за період часу з 02.01.2016 по 13.11.2016 включно, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке значення в рамках кримінального провадження №0000142 мають відомості про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_1 », відкритої на ім`я ФОП ОСОБА_4 , та фото відео матеріали з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці саме за період часу з 02.01.2016 по 13.11.2016 включно, враховуючи, що відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що грошовий переказ на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « НОМЕР_1 », відкриту на ім`я ФОП ОСОБА_4 , був здійснений громадянином ОСОБА_6 04.10.2016 р., відповідно клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000142 від 23.09.2016 р. слідчим військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України включеним до групи слідчих в даному кримінальному проваджені - старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_1 », відкритої на ім`я ФОП ОСОБА_4 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та фото відео матеріали з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці за період часу з 04.10.2016 по 13.11.2016 включно, та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1