печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
11.04.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку на території складу зберігання нафтопродуктів (складських та офісних приміщеннях), який належить на праві власності ТОВ «Альянс-Імпекс» за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А, а саме:

- ТОВ «Голден Індастрі» вих. № 5 від 15.01.2016 р.;

- Акти приймання передачі майна із зберігання по договору № № 12/12/15 ХР;

- Товарно-транспорт накладна № 12, в картонній пачці знаходяться 29 документів;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться 22 документа;

- Папка червоного кольору в якій знаходяться 6 документів;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 306 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 120 аркушів;

- Картонна папка білого кольору (Уханов) в якій знаходиться 128 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 40 аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 34 аркуші;

- Папка блакитного кольору в якій знаходиться 95 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 32 аркуша;

- Папка червоного кольору в якій знаходиться 167 аркушів;

- Папка синього кольору в якій знаходиться 54 аркуша;

- Папка світло коричневого кольору в якій знаходиться 216 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 30 аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 255 аркушів;

- Папка темно-зеленого кольору в якій знаходиться 37 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 237 аркушів;

- Папка в якій знаходиться 45 аркушів;

- Документи скріплені скрипкою металевою чорного кольору в кількості 109 аркушів;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 499 аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 125 аркушів з файлами;

- Папка червоного кольору в якій знаходиться 458 аркушів;

- Папка темно червоного кольору в якій знаходиться 17 аркушів;

- Папка сірого кольору в якій знаходиться 41 аркуш;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 192 аркуші;

- Папка синього кольору 548 аркушів;

- Папка зеленого кольору (договори) 49 аркушів;

- Папка червоного кольору 49 аркушів;

- Папка чорного кольору 57 аркушів;

- Папка чорного кольору 43 аркуша;

- Видаткова накладна № 81 від 16 березня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 90 від 18 березня 2016 р.;

- Товаро-транспортна накладна № 180316/7;

- Видаткова накладна № 89 від 18.03.16;

- Товарно-транспортна накладна№ 180316/1;

- Видаткова накладна № РН 0000580 від 25.07.2014;

- Видаткова накладна № РН-0000568 від 21.07.14 р.;

- Видаткова накладна № РН -0001062 від 15.11.14, № РН-0001096 від 26.11.14, № 481 від 01.10.15 р., № 512 від 09.10.15 р., № 353 від 01.09.15 р., № 322 від 18.08.15, № 275 від 04.08.15 р., № 240 від 27.07.15, № 33 від 16.02.16, № 53 від 24.02.16, № 8 від 24.02.16 р.;

- Договір поставки № 23/02/1;

- Видаткова накладна № 71 від 10.03.16;

- Довіреність № 11;

- Акти здачі приймання робіт (надання послуг) №10 від 03.03.16, № 9 від 02.03.16 р., № 12 від 18.03.16 р.;

- Договір оренди 2а;

- Лист від ТОВ «Алекспром»;

- Накладна № 2830 від 01.04.16 р.;

- Довіреність № 13;

- Видаткова накладна № 187 від 16.03.16 р., № 190 від 16.03.16 р., № 181 від 15.03.16 р., № 179 від 12.03.16 р., № 180 від 15.03.16 р., № 208 від 18.03.16;

- Договір № 2 зберігання;

- Договір № 1 зберігання;

- Рахунок на оплату № 66 від 06.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 109 від 06.04.16 р.;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6 від 16.03.16 р.;

- Рахунок на оплату № 60 від 05.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 107 від 05.04.16 р.;

- Рахунок на оплату № 59 від 04.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 104 від 04.04.16 р.;

- Рахунок на оплату № 5 від 16.03.16 р., № 58 від 25.03.16 р.;

- Видаткова накладна № 99 від 25.03.16 р.;

- Рахунок на оплату № 57 від 23.03.16 р.;

- Видаткова накладна № 97 від 23.03.16 р.;

- Сертифікат відповідності;

- Паспорт № 20-Н;

- Декларація про відповідність № 25/03-1;

- Голден індастрі по договору № 12/12/15 ХР;

- Довідка про відкриття рахунків;

- Наказ № 05 «Про прийняття»;

- Додаткова угода № 2-ДУ до договору № 07/07/01-14 ХР;

- Накладна;

- Паспорт № 341;

- Паспорт № 289;

- Кредитний договір № 11-2014 «Про відкриття відновлювальної кредитної ліції»;

- Папери скріплені металевою скріпкою чорно кольору в кількості 51 аркуш;

- Договір оренди № 18/01/2012;

- Додаткова угода до договору оренди № 18/01/2012;

- Акти приймання передачі майна № 2/0108;

- Папка з дванадцяти посадовими інструкціями;

- Картка обліку особи яка здійснює операцію з товарами;

- Звіт про рух товарів на складі ТОВ «ЕКСПРЕС ТН» 37791819, М/0347/V/00 за 3 квартал 2014 р., за 2 квартал 2014 р., ліцензія серія АЕ № 293626 Міністерство доходів і зборів України;

- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «ЕКСПРЕС ТН»;

- Довідка АВ № 358575 з єдиного державного реєстру підприємців та організацій України ТОВ «Експрес ТН»;

- Витяг 002 з реєстру платників податку на додану вартість;

- Довідка про взяття на облік платника податків;

- Довідка № 126-041923 від 02.07.2014;

- Свідоцтво про право власності № 109;

- Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництва об`єкта в експлуатацію;

- Витяг з реєстру митних складів;

- Заява про відкриття митного складу;

- Технічна схема обліку та контролю товарів на митному складі ТОВ «Експрес ТН»;

- Метод обліку вантажів на МС ТОВ «Експрес ТН»;

- Технологічна схема резервуарного парку № 4;

- Схема митна конструкція;

- План схема розташування митного складу;

- План-схема тимчасової зони митного контролю;

- Кіровоградська митниця рішення про створення зони митного контролю;

- План-схема тимчасової зони митного контролю;

- Рішення про створення зони митного контролю № 90100/249;

- План-схема постійної зони митного контролю;

- Рішення про створення зони митного контролю № 90100/248;

- План схема тимчасової зони митного контролю;

- Процедура експлуатації митного складу відкритого типу;

- Процедура експлуатації митного складу відкритого типу (старий зразок);

- Договір оренди № 2а;

- Акт приймання передачі майна № 01;

- Статут ТОВ «Експрес ТН»;

- Наказ № 1 «Про призначення директора»;

- Наказ № 2 «Про призначення бухгалтера»;

- Наказ № 26-05/13 «Про прийняття»;

- Наказ № 26-05/14 «Про призначення осіб відповідальних за декларування товарів та інших предметів»;

- Копія паспорта гр. України ОСОБА_5 ;

- Копія паспорту гр. України ОСОБА_6 ;

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 ;

- Повідомлення про призначення дати проведення іспиту;

- Кваліфікацйне посвідчення агента з митного оформлення;

- Схема маршруту руху працівників охорони;

- Документ на відеореєстратор «ENDEAVOR 264»;

- Договір на виконання послуг з технічного обслуговування установок потяжної сигналізації;

- Акти приймання установки сигналізації в експлуатацію;

- Відомість змонтованого обладнання та приладів;

- Відповідь на запит;

- План схема охорони тривожної сигналізації та тириторії ТОВ «Альянс Інпекс»;

- Дозвіл № 60;

- Договір № 12 на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно -рятувальними службами;

- Договір № 1663 обслуговування технічних засобів сигналізації встановлених на об`єкті;

- Протокол узгодження цін;

- Додаток № 1 до договору № 1663 від 01.05.2004 року;

- Договір № 1662 про спостереження за допомогою ПЦС за ручними системами тривожної сигналізації;

- Протокол уточнення цін;

- Додаток № 1 до договору № 1662 від 01.05.2004, розрахунок;

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/97077;

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04.97078;

- Висновок № 05.03.02-07/97079;

- Дозвіл № 103.12.35-51.51.0;

- Приватне підприємство Явір-2005;

- Повідомлення № 29-09-1 від 29.09.2015 р.;

- Схема розміщення камер відеоспостереження на території митного складу;

- Лист про направлення документів;

- Лист про розгляд документів митного складу ТОВ «Експрес ТН»;

- Лист про направлення документів4

- Картонна пачка з копіями паспортів на резервуари в кількості п`яти паспортів;

- Договір зберігання № 19/11/15ХР;

- Договір зберігання № 21/12/15ХР;

- Договір зберігання № 06/11/15ХР;

- Договір оренди № 2а;

- Договір № 09/03/1-16ХР;

- Договір № 01/10/2/15ХР про надання послуг з приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів;

- Акти здачі приймання робіт (надання послуг) №5 від 13 жовтня 2015 р.;

- Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) № 7 від 17 грудня 2015 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 3 від 28 січня 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 4 від 02 лютого 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 2 від 26 січня 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 1 від 25 січня 2016 р.;

- Кіровоградська митниця вих. № 14.01. від 14.01.2016 р.;

- Кіровоградська митниця вих.. № 20-01/1 від 20.01.16 р.;

- Договір доручення № 22-12-15 та довіреність ТОВ «Люкс Оіл»;

- Відповідь на лист вих. № 138 від 28.01.2016;

- Звернення про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом установленим для них;

- Інформація про фактичне виконання митних формальностей;

- Договір доручення № 22-12-15;

- Звернення;

- Контракт на поставку товару № 16/11-15/LUX;

- Зміни № 1 до контракту № 16/11-15 LUX;

- Відповідь на запит № 4.3/1095 від 25.12.15;

- Кіровоградська митниця вих. № 20.01/1 від 20.01.16 р.;

- грошові кошти в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривен купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень.

Крім того, слідчий просить поновити строк на звернення до суду з вказаним клопотанням.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензинів та палива дизельного), випуску на ринок України небезпечної продукції, шахрайства, вчиненим в особливо великому розмірі, зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Південна залізниця», «Південно-Західна залізниця» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 227, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, група осіб на чолі з ОСОБА_8 , у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших, використовуючи ТОВ «Адерагрупп», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЕКОГРУП» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАЙРОС» (), ТОВ «ЛЮКС ОІЛ» (), ТОВ «АЛТЕК-ЕНЕРГО» (), ТОВ «УКРНАФТАГРУП» (), ТОВ «УКРНАФТАПРО» () організували виготовлення з подальшим введенням в обіг на ринок України (випуск на ринок України) небезпечної продукції суміші нафтових фракцій під виглядом бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива у великих розмірах. При цьому, зазначені особи організували незаконне виготовлення підакцизних товарів нафтопродуктів на складі зберігання нафтопродуктів за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, 24. Крім того, незаконне зберігання та виготовлення сумішей нафтових фракцій під виглядом бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива (підакцизних товарів) безпосередньо здійснюється на складі зберігання нафтопродуктів, що за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А.

Також, група осіб на чолі з ОСОБА_8 увійшли у злочинну змову із керівником ТОВ «ДВК КОМПАНІ» () ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з метою незаконного виготовлення бензинів, якість яких не відповідає вимогам ДСТУ й подальшого розповсюдження цієї продукції. При цьому, службові особи ТОВ «ДВК КОМПАНІ» організували незаконне виготовлення підакцизних товарів на території складу зберігання нафтопродуктів за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Забуяння, вул. Жовтнева (земельна ділянка з кадастровим номером :12:003:0012).

В подальшому, зазначені особи, діючи з корисних мотивів, реалізовують небезпечні суміші нафтових фракцій іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом заводського палива (бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива стандартів Євро-4 та Євро-5) в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування проведено експертизу нафтопродуктів - бензинів А-92 та А-95, за результатами якої встановлено, що за вмістом сірки, ароматичних вуглеводнів, бензолу, фракційним складом зразки бензинів не відповідають вимогам ДСТУ до бензинів підвищеної якості А-92-«Євро» та А-95-«Євро».

08.04.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2016, проведено обшук на території складу зберігання нафтопродуктів (складських та офісних приміщеннях), який належить на праві власності ТОВ «Альянс-Імпекс» за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А, в ході якого виявлено та вилучено вищевказані документи та гроші, дозвіл на вилучення яких не надавався даною ухвалою.

В ході досудового розслідування встановлено, що предмети та документи, вилучені на території складу зберігання нафтопродуктів (складських та офісних приміщеннях), який належить на праві власності ТОВ «Альянс-Імпекс» за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

09.04.2016 винесено постанову про визнання речовим доказами документів та грошей оглянутих та вилучених під час обшуку на території складу зберігання нафтопродуктів (складських та офісних приміщеннях), який належить на праві власності ТОВ «Альянс-Імпекс» за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А.

Метою накладення арешту на майно у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

Крім того, слідчий вказує, що строк подачі до суду клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно припадав на 09.04.2016 та 10.04.2016 (вихідні дні). У зв`язку з викладеним, слідство не мало можливості звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

На підставі вказаного слідчий просив поновити строк для звернення з відповідним клопотанням до суду та накласти арешт на тимчасове вилучене майно зазначене в клопотанні.

В судовому засідання прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Представник власника майна - ТОВ «Альянс Імпекс», в судове засідання не з`явився, пояснень у справі не надав, заяв на адресу суду не направив.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 09.04.2016, майно, зазначене в клопотанні слідчого, визнане речовим доказом в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту на вищевказаного майна, шляхом заборони відчуження, розпорядження іншим чином, та користування означеним майном, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя вважає поважними причин пропуску процесуального строку щодо звернення з вказаним клопотанням до суду та наявними підстави для його поновлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про поновлення строку на звернення із клопотанням задовольнити.

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.04.2016, під час проведення обшуку на території складу зберігання нафтопродуктів (складських та офісних приміщеннях), який належить на праві власності ТОВ «Альянс-Імпекс» за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А, а саме:

- ТОВ «Голден Індастрі» вих. № 5 від 15.01.2016 р.;

- Акти приймання передачі майна із зберігання по договору № № 12/12/15 ХР;

- Товарно-транспорт накладна № 12, в картонній пачці знаходяться 29 документів;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться 22 документа;

- Папка червоного кольору в якій знаходяться 6 документів;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 306 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 120 аркушів;

- Картонна папка білого кольору (Уханов) в якій знаходиться 128 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 40 аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 34 аркуші;

- Папка блакитного кольору в якій знаходиться 95 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 32 аркуша;

- Папка червоного кольору в якій знаходиться 167 аркушів;

- Папка синього кольору в якій знаходиться 54 аркуша;

- Папка світло коричневого кольору в якій знаходиться 216 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 30 аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 255 аркушів;

- Папка темно-зеленого кольору в якій знаходиться 37 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 237 аркушів;

- Папка в якій знаходиться 45 аркушів;

- Документи скріплені скрипкою металевою чорного кольору в кількості 109 аркушів;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 499 аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 125 аркушів з файлами;

- Папка червоного кольору в якій знаходиться 458 аркушів;

- Папка темно червоного кольору в якій знаходиться 17 аркушів;

- Папка сірого кольору в якій знаходиться 41 аркуш;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 192 аркуші;

- Папка синього кольору 548 аркушів;

- Папка зеленого кольору (договори) 49 аркушів;

- Папка червоного кольору 49 аркушів;

- Папка чорного кольору 57 аркушів;

- Папка чорного кольору 43 аркуша;

- Видаткова накладна № 81 від 16 березня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 90 від 18 березня 2016 р.;

- Товаро-транспортна накладна № 180316/7;

- Видаткова накладна № 89 від 18.03.16;

- Товарно-транспортна накладна№ 180316/1;

- Видаткова накладна № РН 0000580 від 25.07.2014;

- Видаткова накладна № РН-0000568 від 21.07.14 р.;

- Видаткова накладна № РН -0001062 від 15.11.14, № РН-0001096 від 26.11.14, № 481 від 01.10.15 р., № 512 від 09.10.15 р., № 353 від 01.09.15 р., № 322 від 18.08.15, № 275 від 04.08.15 р., № 240 від 27.07.15, № 33 від 16.02.16, № 53 від 24.02.16, № 8 від 24.02.16 р.;

- Договір поставки № 23/02/1;

- Видаткова накладна № 71 від 10.03.16;

- Довіреність № 11;

- Акти здачі приймання робіт (надання послуг) №10 від 03.03.16, № 9 від 02.03.16 р., № 12 від 18.03.16 р.;

- Договір оренди 2а;

- Лист від ТОВ «Алекспром»;

- Накладна № 2830 від 01.04.16 р.;

- Довіреність № 13;

- Видаткова накладна № 187 від 16.03.16 р., № 190 від 16.03.16 р., № 181 від 15.03.16 р., № 179 від 12.03.16 р., № 180 від 15.03.16 р., № 208 від 18.03.16;

- Договір № 2 зберігання;

- Договір № 1 зберігання;

- Рахунок на оплату № 66 від 06.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 109 від 06.04.16 р.;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6 від 16.03.16 р.;

- Рахунок на оплату № 60 від 05.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 107 від 05.04.16 р.;

- Рахунок на оплату № 59 від 04.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 104 від 04.04.16 р.;

- Рахунок на оплату № 5 від 16.03.16 р., № 58 від 25.03.16 р.;

- Видаткова накладна № 99 від 25.03.16 р.;

- Рахунок на оплату № 57 від 23.03.16 р.;

- Видаткова накладна № 97 від 23.03.16 р.;

- Сертифікат відповідності;

- Паспорт № 20-Н;

- Декларація про відповідність № 25/03-1;

- Голден індастрі по договору № 12/12/15 ХР;

- Довідка про відкриття рахунків;

- Наказ № 05 «Про прийняття»;

- Додаткова угода № 2-ДУ до договору № 07/07/01-14 ХР;

- Накладна;

- Паспорт № 341;

- Паспорт № 289;

- Кредитний договір № 11-2014 «Про відкриття відновлювальної кредитної ліції»;

- Папери скріплені металевою скріпкою чорно кольору в кількості 51 аркуш;

- Договір оренди № 18/01/2012;

- Додаткова угода до договору оренди № 18/01/2012;

- Акти приймання передачі майна № 2/0108;

- Папка з дванадцяти посадовими інструкціями;

- Картка обліку особи яка здійснює операцію з товарами;

- Звіт про рух товарів на складі ТОВ «ЕКСПРЕС ТН» 37791819, М/0347/V/00 за 3 квартал 2014 р., за 2 квартал 2014 р., ліцензія серія АЕ № 293626 Міністерство доходів і зборів України;

- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «ЕКСПРЕС ТН»;

- Довідка АВ № 358575 з єдиного державного реєстру підприємців та організацій України ТОВ «Експрес ТН»;

- Витяг 002 з реєстру платників податку на додану вартість;

- Довідка про взяття на облік платника податків;

- Довідка № 126-041923 від 02.07.2014;

- Свідоцтво про право власності № 109;

- Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництва об`єкта в експлуатацію;

- Витяг з реєстру митних складів;

- Заява про відкриття митного складу;

- Технічна схема обліку та контролю товарів на митному складі ТОВ «Експрес ТН»;

- Метод обліку вантажів на МС ТОВ «Експрес ТН»;

- Технологічна схема резервуарного парку № 4;

- Схема митна конструкція;

- План схема розташування митного складу;

- План-схема тимчасової зони митного контролю;

- Кіровоградська митниця рішення про створення зони митного контролю;

- План-схема тимчасової зони митного контролю;

- Рішення про створення зони митного контролю № 90100/249;

- План-схема постійної зони митного контролю;

- Рішення про створення зони митного контролю № 90100/248;

- План схема тимчасової зони митного контролю;

- Процедура експлуатації митного складу відкритого типу;

- Процедура експлуатації митного складу відкритого типу (старий зразок);

- Договір оренди № 2а;

- Акт приймання передачі майна № 01;

- Статут ТОВ «Експрес ТН»;

- Наказ № 1 «Про призначення директора»;

- Наказ № 2 «Про призначення бухгалтера»;

- Наказ № 26-05/13 «Про прийняття»;

- Наказ № 26-05/14 «Про призначення осіб відповідальних за декларування товарів та інших предметів»;

- Копія паспорта гр. України ОСОБА_5 ;

- Копія паспорту гр. України ОСОБА_6 ;

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 ;

- Повідомлення про призначення дати проведення іспиту;

- Кваліфікацйне посвідчення агента з митного оформлення;

- Схема маршруту руху працівників охорони;

- Документ на відеореєстратор «ENDEAVOR 264»;

- Договір на виконання послуг з технічного обслуговування установок потяжної сигналізації;

- Акти приймання установки сигналізації в експлуатацію;

- Відомість змонтованого обладнання та приладів;

- Відповідь на запит;

- План схема охорони тривожної сигналізації та тириторії ТОВ «Альянс Інпекс»;

- Дозвіл № 60;

- Договір № 12 на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно -рятувальними службами;

- Договір № 1663 обслуговування технічних засобів сигналізації встановлених на об`єкті;

- Протокол узгодження цін;

- Додаток № 1 до договору № 1663 від 01.05.2004 року;

- Договір № 1662 про спостереження за допомогою ПЦС за ручними системами тривожної сигналізації;

- Протокол уточнення цін;

- Додаток № 1 до договору № 1662 від 01.05.2004, розрахунок;

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/97077;

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04.97078;

- Висновок № 05.03.02-07/97079;

- Дозвіл № 103.12.35-51.51.0;

- Приватне підприємство Явір-2005;

- Повідомлення № 29-09-1 від 29.09.2015 р.;

- Схема розміщення камер відеоспостереження на території митного складу;

- Лист про направлення документів;

- Лист про розгляд документів митного складу ТОВ «Експрес ТН»;

- Лист про направлення документів4

- Картонна пачка з копіями паспортів на резервуари в кількості п`яти паспортів;

- Договір зберігання № 19/11/15ХР;

- Договір зберігання № 21/12/15ХР;

- Договір зберігання № 06/11/15ХР;

- Договір оренди № 2а;

- Договір № 09/03/1-16ХР;

- Договір № 01/10/2/15ХР про надання послуг з приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів;

- Акти здачі приймання робіт (надання послуг) №5 від 13 жовтня 2015 р.;

- Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) № 7 від 17 грудня 2015 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 3 від 28 січня 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 4 від 02 лютого 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 2 від 26 січня 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 1 від 25 січня 2016 р.;

- Кіровоградська митниця вих. № 14.01. від 14.01.2016 р.;

- Кіровоградська митниця вих.. № 20-01/1 від 20.01.16 р.;

- Договір доручення № 22-12-15 та довіреність ТОВ «Люкс Оіл»;

- Відповідь на лист вих. № 138 від 28.01.2016;

- Звернення про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом установленим для них;

- Інформація про фактичне виконання митних формальностей;

- Договір доручення № 22-12-15;

- Звернення;

- Контракт на поставку товару № 16/11-15/LUX;

- Зміни № 1 до контракту № 16/11-15 LUX;

- Відповідь на запит № 4.3/1095 від 25.12.15;

- Кіровоградська митниця вих. № 20.01/1 від 20.01.16 р.;

- грошові кошти в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривен купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, - шляхом заборони відчуження, розпорядження іншим чином, та користування означеним майном.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1