Справа № 738/1781/16-к
№ провадження 1-кс/738/282/2016
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
21 вересня 2016 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання старшого слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000431 від 25.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке полягає у тому, що 20 липня 2016 року до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернулась жителька АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 09 липня 2016 року невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1200 грн, які вона перерахувала невідомій особі за покупку мотоцикла.

Відповідно до наявної інформації син потерпілої 09.07.2016 року в інтернеті на ОЛХ помітив оголошення про продажу мотоцикла «Мустанг» та зацікавився даним оголошенням. Останній вказав, що потрібно перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 передоплату в сумі 1200 грн. Потерпіла ОСОБА_6 перерахувала зі своєї кредитної картки № НОМЕР_2 на студентську картку сина № НОМЕР_3 гроші в сумі 1200 грн, а останній зі своєї картки перерахував дану суму на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але ні грошей ні товару не отримав.
В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_3 та фінансових операцій по даним рахункам.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2016 за № 0000431.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання старшого слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), що містяться в Чернігівському Регіональному Управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?справи, що стосуються відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на який 09.07.2016 о 10:59:23 год надійшли грошові кошти в сумі 1200 грн з карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
?справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на який 09.07.2016 о 10:59:23 год надійшли грошові кошти в сумі 1200 грн з карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням шляхів надходження з 09.07.2016 по час зняття, переведення коштів;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за 08.07.2016 та 09.07.2016 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
?місце, з зазначенням адреси, де відбувалось перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
?місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка (в сумі 1200 грн.), що надійшла 09.07.2016 о 10:59:23 на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 1200 грн;
?фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття готівки ( в сумі 1200 грн.), що надійшла 09.07.2016 о 10:59:23 на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 1200 грн.
Строк дії ухвали з 21 вересня 2016 року по 21 жовтня 2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1