Справа № 522/5568/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2016 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеси, громадянина України, українця, освіта середня, одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, за наступних обставин.

В невстановлений час, в невстановленому місці та в невстановлений спосіб, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову із невстановленою особою, яка свідомо для нього знаходилась у Німеччині, про контрабандне переміщення наркотичного засобу кокаїну, в особливо великих розмірах, та психотропної речовини амфетаміну, в особливо великих розмірах, через митний кордон України, обравши спосіб переміщення шляхом поштового відправлення на адресу сторонньої особи.

З метою доведення злочинного плану до кінця, приблизно у лютому 2016 року (більш точна дата слідством не встановлена), ОСОБА_6 вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 , направлену на контрабандне переміщення через митний кордон України наркотичного засобу кокаїну, в особливо великих розмірах, та психотропної речовини амфетаміну, в особливо великих розмірах, запропонував останньому підшукати особу, на ім`я якої можливо буде відправити поштове відправлення із зазначеними забороненими речовинами, на що останній, усвідомлюючи протиправність своїх дії, погодився за грошову винагороду.

У той же час, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , запропонував своєму знайомому ОСОБА_9 виступити одержувачем поштового відправлення за грошову винагороду, при цьому не освідомив останнього про свої злочинні наміри та вміст поштового відправлення. ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про протиправну діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надав останньому данні свого паспорту громадянина України та адресу проживання: АДРЕСА_2 , які ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 для послідуючої відправки поштового відправлення з наркотичним засобом кокаїном, в особливо великих розмірах, та психотропною речовиною амфетаміном, в особливо великих розмірах.

З метою отримання інформації та послідуючого відстеження пересування поштового відправлення з наркотичним засобом кокаїном, в особливо великих розмірах, та психотропною речовиною амфетаміном, в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 придбав мобільний телефон та сім/карту компанії «МТС» № НОМЕР_1 , номер якої разом з даними ОСОБА_9 в невстановлений спосіб передав невстановленої особі для переправлення через митний кордон України поштового відправлення із забороненими речовинами.

27.03.2016, приблизно об 11.00, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , знаходячись у м. Берлін (Німеччина), звернувся до водія автомобілю марки «Мерседес-спрінтер», державний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_10 з пропозицією переміщення через митний кордон з Німеччини до України пакунку на ім`я ОСОБА_9 та послідуючого переправляння його по території України шляхом поштового відправлення компанії «Нова пошта», на що останній не будучи обізнаним про вміст пакунку, погодився.

28.03.2016, о 23.17 автомобіль марки «Мерседес-спрінтер», державний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_10 , що слідував за маршрутом «Берлін-Чернівці», у пункті пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС, перетнув державний кордон України, та у ході митного контролю зазначеного автомобілю виявлено пакунок на ім`я ОСОБА_9 , в якому виявлено один пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно експрес-аналізу є наркотичним засобом кокаїном, та два пакети з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яка згідно експрес-аналізу є психотропною речовиною амфетаміном.

У подальшому пакунок на ім`я було передано до відділення компанії «Нова пошта» для відправлення одержувачу ОСОБА_9 , на адресу: АДРЕСА_2 , та 30.03.2016 надійшло до відділення № 27 компанії «Нова пошта», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Бочарова, 7, для подальшого його вручення одержувачу. Про надходження поштового відправлення у встановленому порядку на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , якій знаходився у володінні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надійшло відповідне повідомлення.

01.04.2016, приблизно об 16.30 год., ОСОБА_9 разом з ОСОБА_7 , прибув до відділення № 27 компанії «Нова пошта», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Бочарова, 7, де ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 експрес-відправлення, в якому знаходився пакунок на його ім`я, якій містив наркотичний засіб кокаїн, в особливо великих розмірах, та психотропну речовину амфетамін, в особливо великих розмірах, якій надійшов з Німеччини до України. Безпосередньо після отримання зазначеного поштового відправлення, ОСОБА_9 передав його ОСОБА_7 , якій його перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого його вручення ОСОБА_6 .

В подальшому, в той же день, 01.04.2016 року, приблизно об 22.00 годині ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні кв. АДРЕСА_4 , де фактично мешкає ОСОБА_7 , на виконання попереднього злочинного плану, отримав від останнього експрес-відправлення, в якому свідомо для нього знаходився пакунок на його ім`я, якій містив наркотичний засіб кокаїн, в особливо великих розмірах, та психотропну речовину амфетамін, в особливо великих розмірах, якій надійшов з Німеччини до України.

Безпосередньо після отримання зазначеного експрес-відправлення, в якому свідомо для ОСОБА_6 знаходились наркотичний засіб кокаїн, в особливо великих розмірах, та психотропну речовину амфетамін, в особливо великих розмірах, якій надійшов з Німеччини до України, останній був затриманий співробітниками СБУ.

Згідно висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № 332 від 01.04.2016, надані на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору масою 150 г містить наркотичний засіб кокаїн масою 69,012 г, та порошкоподібні речовини жовтувато-кремового кольору загальною масою 990 г, містять психотропну речовину амфетамін загальною масою 326,726 г.

Згідно Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 69,012 г. наркотичного засобу - кокаїн, складає особливо великий розмір.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 9.580 г. психотропної речовини - амфетамін, складає особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні за вищевикладених обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України - «контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів», за кваліфікуючою ознакою: контрабанда наркотичного засобу в особливо великих розмірах та психотропної речовини в особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

02.04.2016, о 02 год. 20хв. ОСОБА_6 затримано на підставі ст. 208 КПК України, за обґрунтованою підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

04.04.2016 у відношенні підозрюваного ОСОБА_6 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ 21 строком до 22.00 год. 30.05.2016, з визначенням застави у розмірі 700 000 (сімсот тисяч) гривень.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання ОСОБА_6 під вартою на шістдесят діб, мотивуючи клопотання наступним.

Вина ОСОБА_6 підтверджується наступними доказами:

- показами підозрюваної ОСОБА_7 про те, що десь у лютому 2016 року ОСОБА_6 запропонував йому знайти особу, яка погодиться за грошову винагороду одержати на своє ім`я поштову посилку з Європи з наркотичним засобом кокаїном. Він запропонував це своєму знайомому ОСОБА_9 , на що він погодився. Він надав данні паспорту ОСОБА_9 . ОСОБА_6 , крім того ОСОБА_11 придбав мобільний телефон з сім/картою для зв`язку у випадку надходження посилки, якій залишив йому. 31.03.2016 ОСОБА_11 прийшов до нього до дому та повідомив, що посилка вже повинна бути в Одесі, включити телефон, що він зробив. Там було повідомлення з «Нової пошти» про надходження посилки з м. Чернівці та номер накладної. 01.04.2016, приблизно о 18.00 на таксі він приїхав до ОСОБА_9 на Центральний автовокзал, де останній працював, після чого вони направились до відділення №27 «Нової пошти» за адресою: м. Одеса, вул. Бочаров, 7, де ОСОБА_9 зайшов у відділення та отримав посилку. Після того, як ОСОБА_12 вийшов з посилкою з відділення «Нової пошти» та підійшов до автомобілю, вони були зупинені співробітниками СБУ. Оскільки посилку належало було віднести ОСОБА_11 , якій її очікував у нього вдома, то він погодився віднести її дійсному одержувачу. Після того, як він у приміщенні своєї квартири передав посилку ОСОБА_11 , то усі були затримані співробітниками СБУ.;

- протоколом огляду місця події від 29.03.2016, згідно якого оглянуто Міжнародний пункті пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС, де було затримано автомобіль марки «Мерседес-спрінтер», державний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_10 , що слідував за маршрутом «Берлін-Чернівці», та у ході митного контролю зазначеного автомобілю виявлено пакунок на ім`я ОСОБА_9 , в якому виявлено один пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно експрес-аналізу є наркотичним засобом кокаїном, та два пакети з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яка згідно експрес-аналізу є психотропною речовиною амфетаміном;

- показами свідка ОСОБА_10 водія автомобіля марки «Мерседес-спрінтер», державний номер НОМЕР_2 , про те, що в м. Берлін (Німеччина) до нього звернулась незнайома особа та надала для доставки до України передачу на ім`я ОСОБА_9 , на якій було вказано номер телефону. Також вказаний чоловік сказав, щоб він в м. Івано-Франківську зв`язався з одержувачем передачі, у разі неможливості її отримати у вказаному місті, відправити її за допомогою компанії «Нова пошта» на адресу, зазначену на неї. 28.03.2016 при перетинанні митного кордону України у п/п «Шегині», було проведено митний огляд автомобілю, в ході якого у передачі, яку він отримав у Берліні від незнайомої особи було виявлено три пакунка з порошкоподібними речовинами білого та жовтого кольору;

- показами свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пасажирів автомобіля марки «Мерседес-спрінтер», державний номер НОМЕР_2 , які пояснили, що у м. Берлині вони сели у зазначений автомобіль, та 28.03.2016 вони перетнули державний кордон України. У п/п «Шегині» Львівської митниці їх було зупинено та було проведено митний огляд автомобілю, в ході якого у передачі, яка знаходилась в автомобілі, було виявлено три пакунка з порошкоподібними речовинами білого та жовтого кольору;

- протоколом огляду місця події від 01.04.2016, згідно якого оглянуто приміщення кухні кв. АДРЕСА_4 , де мешкає підозрюваний ОСОБА_7 , де у присутності підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та понятих було виявлено посилку на ім`я ОСОБА_9 . На питання слідчого підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_6 пояснили, що у посилці знаходиться наркотичний засіб кокаїн;

- показами свідка ОСОБА_9 про те, що ОСОБА_7 запропонував йому за грошову винагороду у розмірі 10000 грн. одержати поштову посилку на своє ім`я. 01.04.2016 йому подзвонив ОСОБА_15 та повідомив, що посилка прийшла та потрібно її отримати у відділенні «Нової пошти» на вул.. Бочарова, 7 в м. Одесі. Потім він разом з ОСОБА_15 на таксі поїхав до вказаного відділення, там отримав посилку, та після того як вийшов з відділення та підійшов до такси, де його очікував ОСОБА_7 , вони були зупинені співробітниками СБУ;

- показами свідка ОСОБА_16 про те, що він працює в такси «Бонд» та 01.04.2016, о 17.30 йому прийшло замовлення від клієнта, якій очікує на вул. Леваневського, 7 в м. Одесі. Коли він приїхав, то в машину сів чоловік повної статури, вони поїхали до Центрального автовокзалу, де в таксі сів ще один чоловік, далі вони поїхали на вул. Бочарова в м. Одесі до відділення «Нової пошти». По дорозі клієнти розмовляли про посилку. Біля «Нової пошти», чоловік що сів біля Центрального автовокзалу, вийшов з таксі та увійшов до відділення «Нової пошти», звідки вийшов з посилкою в руках. Коли він підійшов до автомобілю, то усі були затримані спвробитниками СБУ;

- показами свідків ОСОБА_17 та ОСОБА_18 понятих, які були присутні 01.04.2016 при проведенні огляду місця події та при обшуку у приміщенні кв. АДРЕСА_4 , які пояснили, що при проведенні огляду співробітниками СБУ у присутності підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було виявлено посилку компанії «Нова пошта», які пояснили, що в неї повинно знаходитись наркотичний засіб кокаїн, та в ході обшуку, окрім особистих речей, за місцем проживання ОСОБА_7 було виявлено поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- протоколом обшуку від 02.04.2016 за адресою: АДРЕСА_5 , де проживав підозрюваний ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено один поліетиленовий пакет з речовиною рожевого кольору;

- показами свідка ОСОБА_19 понятого, якій був присутній при проведенні обшуку в кв. АДРЕСА_6 , де мешкає підозрюваний ОСОБА_6 , в ході якого останній видав поліетиленовий пакет з речовиною рожевого кольору, яка згідно його пояснень, є психотропное речовиною амфетаміном;

- висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № 332 від 01.04.2016, надані на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору масою 150 г містить наркотичний засіб кокаїн масою 69,012 г, та порошкоподібні речовини жовтувато-кремового кольору загальною масою 990 г, містять психотропну речовину амфетамін загальною масою 326,726 г;

- висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № 348 від 26.04.2016, згідно якого надана на дослідження речовина біло-рожевого кольору масою 1,94 г, вилучена за місцем мешкання ОСОБА_6 , містить психотропну речовину амфетамін масою 0,169 г;

- оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження речовими доказами;

- за сукупністю, іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування необхідно: отримати з ГУ БКОЗ СБУ матеріали виконаних слідчих доручень (тимчасовий доступ до речей і документів вилучення роздруківок телефонних з`єднань в ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «МТС Україна», а також документів, що містять банківську таємницю); призначити та отримати висновки амбулаторних судових психіатричних експертиз; отримати легалізовані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Для проведення та завершення вищевказаних процесуальних дій необхідний строк не менше 2-х місяців. Разом з тим, строк тримання під вартою ОСОБА_6 спливає 30.05.2016.

Крім того, ризики, які враховувались під час застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме: підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, чим може зашкодити виконанню покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до теперішнього часу існують.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, неможливо, через відсутність в підозрюваного постійної роботи, поінформованість про можливість притягнення до кримінальної відповідальності за нові злочині, у зв`язку з чим, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, продовжити кримінальні правопорушення, в яких підозрюється.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими.

Підозрюваний та його захисник просили відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що на теперішній час слідчим виконано значний обсяг слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим ризики, передбачені ст.177 КПК України, зменшилися та відсутня обґрунтована підозра.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до наступного.

Як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів в особливо крупних розмірах, який карається лише позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років

Завершити досудове розслідування протягом двох місяців неможливо, оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме:

отримати з ГУ БКОЗ СБУ матеріали виконаних слідчих доручень (тимчасовий доступ до речей і документів вилучення роздруківок телефонних з`єднань в ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «МТС Україна», а також документів, що містять банківську таємницю); призначити та отримати висновки амбулаторних судових психіатричних експертиз; отримати легалізовані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Для проведення та завершення вищевказаних процесуальних дій необхідний строк не менше 2-х місяців. Разом з тим, строк тримання під вартою ОСОБА_6 спливає 30.05.2016.

Ризики, передбачені ст. 177 чинного КПК України, залишилися, про що свідчить тяжкість кримінального правопорушення, необхідність у проведенні певного обсягу слідчих та процесуальних дій.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки існують зазначені ризики.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 необхідно продовжити на шістдесят діб.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 60 діб.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) діб і обчислюється з 26 травня 2016 року.

Ухвала слідчого судді про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 25 липня 2016 року о 22 годині.

Ухвала слідчого судді щодо продовження строку запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

26.05.2016