печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 6 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21.11.2015 року через митний кордон України до зони митного контролю Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої на території Державного підприємства спеціального зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з Китайської Народної Республіки надійшло міжнародне поштове відправлення № ЕА206713376CN.

Згідно супровідних документів до міжнародного поштового відправлення № ЕА206713376CN його одержувачем є: « АДРЕСА_2 : НОМЕР_1 ».

Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № ЕА206713376CN, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено, що у ньому через митний кордон України переміщено кристалічну речовину світло-коричневого кольору масою 250,43 г.

Згідно висновку експертного дослідження № 2/8 від 24.11.2015 року, проведеного експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 , в результаті проведених досліджень встановлено, що кристалічна речовина, масою 250,43 г., містить у своєму складі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Концентрація «PVР» (2(-1-піролідиніл)валерофенон) у кристалічній речовині 250,43 г. становить 60,01%, відповідно його маса становить 152,79 г.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «PVP» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «PVP» розміром від 15,0 г. і більше, є особливо великим розміром.

Разом з цим, під час затримання ОСОБА_6 , в останньої було виявлено та вилучено банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , яка належить останній.

Разом з цим, в кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Для швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою перевірки фактів руху грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), користувачем якого є Д. Ростальна, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) розрахунковому рахунку ОСОБА_6 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Поряд із тим, слідчий суддя, виходячи із викладеного в клопотанні, не вбачає підстав для надання саме оригіналів документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування вимагають саме оригіналів цих документів (зокрема, що в провадженні залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи), або що без вилучення оригіналів документів наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення. Посилання слідчого на призначення в провадженні експертизи є голослівними і не підтверджуються матеріалами клопотання, та навіть в тексті клопотання відсутні посилання на дату постанови про призначення експертизи, тощо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000181 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, щодо клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , та рахунку останньої № НОМЕР_3 , який було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.05.2015 по 10.12.2015, з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) копій наступних документів:

- банківської виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.05.2015 по 10.12.2015, відкритих ОСОБА_6 у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, та зазначення рахунків з яких надходили грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані та з яких перераховувались грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді;

- усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 , відкритого у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2015 по 10.12.2015.

- документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувався розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та документи, які надавались в ході обслуговування рахунку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47538/15-к

Примірники 2 слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1