Єдиний унікальний номер 725/2031/16-к
Номер провадження 1-кс/725/280/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2016 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
представника КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000430 від 27 березня 2014 року, яке подане слідчим ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, шляхом введення в оману вкладників привласнювали грошові кошти останніх.

27.03.2014р. СВ Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області зареєстровано вказане провадження по факту привласнення службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитних коштів у розмірі 70 тис. грн., які належали ОСОБА_6 .

Кримінальне провадження за № 0000554 зареєстровано 16.04.2014 по ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у розмірі 90 тис. грн., які належали ОСОБА_7 .

Крім того, 02.09.2014р. за заявою ОСОБА_8 райвідділом зареєстровано кримінальне провадження № 0000044 за ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами заявника у розмірі 560 тис. грн.

Першотравневим РВ УМВС 05.09.2014р. внесено відомості до ЄРДР за № 0001269 по ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення кредитною спілкою депозитних коштів у розмірі 103 тис. грн., які належали ОСОБА_9 .

Також, 16.02.2015р. райвідділом зареєстровано кримінальне провадження № 0000030 за ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом КС коштами ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Першотравневим РВ 20.02.2015р. внесено відомості до ЄРДР за № 0000328 по ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитними коштами ОСОБА_12 у розмірі 15595 грн.

У подальшому, а саме: 25.03.2015р. та 10.04.2015р. дані кримінальні провадження об`єднані в одне за № 0000430.

В рамках розслідування кримінального провадження на запит слідчого Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області отримано із державної податкової інспекції ДФС в Чернівецькій області інформацію про наявні, на період здійснення господарської діяльності, в юридичної особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських рахунків на яких протягом періоду діяльності спілки зберігались кошти вкладників.

У зв`язку із цим, виникла необхідність ознайомитися з документами, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме: документів у яких міститься інформація стосовного того, з яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, а також про власника вищевказаного рахунку, документи які стали підставою відкриття рахунку та документи які стали підставою закриття рахунку, із можливістю вилучення відповідним протокол зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді).

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав.

Представник КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечував щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши клопотання, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, вважає, що клопотання не обґрунтоване, а тому не підлягає до задоволення, оскільки, слідчий в своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про оперативно розшукову діяльність» -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання в кримінальному провадженні № 0000430 від 27 березня 2014 року, яке подане слідчим ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1