Справа № 466/6803/16-к
У Х В А Л А
«02» серпня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про накладення арешту на вилучене майно: дорогоцінне каміння, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003135 від 23.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України,-

у с т а н о в и в :

29 липня 2016 року слідчий Шевченківського ВП ГУ НП у львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про накладення арешту на дорогоцінне каміння органогенного утворення бурштин або сукциніт, в стані сировини, масою 22208,75 г., що вилучений у ОСОБА_4 , масою 27399,15 г., що вилучений у ОСОБА_5 , масою 25255,65 г., що вилучений у ОСОБА_6 , який переданий на відповідальне зберігання Львівської митниці ДФС та знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 1. за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003135 від 23.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що Слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НІ1 у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003135 від 23.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.240 КК України, за фактом незаконного видобутого каміння схожого на бурштин.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.02.2015 на митному посту «Львів-аеропорт» Львівської митниці ДФС, під час проведення митного контролю в багажному відділенні (зона митного контролю митного поста) 1-го поверху терміналу «А» ДП «Міжнародний аеропорт Львів», за допомогою рентген - апарату, в багажі, що належали громадянину Ізраїлю ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), який слідував до Стамбулу авіарейсом ТК0442 Львів-Стамбул, було виявлено предмети, які обмежені до переміщення через митний кордон України, та в подальшому вилучені органами ДФС відповідно до протоколу про порушення митних правил №0366/20901/2015 від 22.02.2015.

Відповідно до висновку Управління товарознавчої, інженерно-технічної та криміналістичної експертизи спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міндоходів від 21.04.2015 №168 надані на дослідження предмети ідентифіковано, як дорогоцінне каміння органогенного утворення - бурштин або сукциніт, в стані сировини. Вага нетто досліджуваного бурштину станом на момент проведення експертизи становить 22 708, 75 грн. Ринкова вартість наданого бурштину становить 1 622 640, 74 грн.

Крім цього, 22.02.2015 на митному посту «Львів-аеропорт» Львівської митниці ДФС, під час проведення митного контролю в багажному відділенні (зона митного контролю митного поста) 1-го поверху терміналу5;;$А» ДП «Міжнародний аеропорт Львів», за допомогою рентген - апарату в багажі, що належали громадянину Російської Федерації ОСОБА_6 , який слідував до Стамбулу авіарейсом ТК0442 Львів-Стамбул, було виявлено предмети, які обмежені до переміщення через митний кордон України, та у подальшому вилучені органами ДФС відповідно до протоколу про порушення митних правил №0365/20901/2015 від 22.02.2015.

Відповідно до висновку Управління товарознавчої, інженерно-технічної га криміналістичної експертизи спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міндоходів від 21.04.2015 №169 надані дослідження предмети ідентифіковано, як дорогоцінне каміння органогенного утворення - бурштин або сукциніт, в стані сировини. Вага нетто досліджуваного бурштину станом на момент проведення експертизи становить 25 255, 65 г. Ринкова вартість наданого бурштину становить 1 633 238, 57 грн.

Крім цього, 22.02.2015 на митному посту «Львів-аеропорт» Львівської митниці ДФС, під час проведення митного контролю в багажному відділенні ( зона митного контролю митного поста) 1-го поверху терміналу «А» ДП «Міжнародний аеропорт Львів», за допомогою рентген - апарату в багажі, що належали громадянину Ізраїлю ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), який слідував до Стамбулу авіарейсом ТК0442 Львів-Стамбул, було виявлено предмети, які обмежені до переміщення через митний кордон України, та у подальшому вилучені органами ДФС відповідно до протоколу про порушення митних правил №0367/20901/2015 від 22.02.2015.

Відповідно до висновку Управління товарознавчої, інженерно-технічної та криміналістичної експертизи спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міндоходів від 21.04.2015 №167 надані на дослідження предмети ідентифіковано, як дорогоцінне каміння органогенного утворення - бурштин або сукциніт, в стані сировини. Вага нетто досліджуваного бурштину станом на момент проведення експертизи становить 273 99,15 г. Ринкова вартість наданого бурштину становить 833 207, 49 грн.

Згідно інформації Львівської митниці ДФС встановлено, що вилучений Львівською митницею ДФС бурштин, за фактом переміщення через митний кордон, знаходиться у касі митниці за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 1.

Відповідно до ст. 19 Кодексу України «Про надра» від 27.07.1994, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу. При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням спеціального дозволу на користування надрами та акта про надання гірничого відводу.

Згідно Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та Постанови КМУ №827 від 12 грудня 1994 року «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» бурштин відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення та являється дорогоцінним камінням органогенного утворення. Відносини, пов`язані з видобутком, виробництвом, використанням, зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та контролем за операціями з ними, регулюються цим Законом, іншими законами України та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

З`ясовано, що ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 22.02.2015 слідували через митний пост «Львів-аеропорт» зі Львова до Стамбулу одним авіарейсом. Відомості про повернення згаданих осіб на територію України відсутні, документи які б свідчили про законність видобутку, виробництва, придбання, перевезення, використання, реалізації тощо вищевказаного дорогоцінного каміння, органу досудового розслідування останніми не надано.

Кримінальним законодавством України встановлена відповідальність за незаконне видобування корисних копалин, до яких належить і бурштин, тому відсутність будь-яких документальних підтверджень та дозволів на вилучене в згаданих осіб майно дає обгрунтовані підстави вважати, що таке є завідомо здобуте злочинним шляхом, так як належить державі, і може бути конфісковане в її дохід, або повернене законному володільцю.

29.07.2016 року, слідчою СВ Шевченківського ВП ОСОБА_3 , на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей, проведено огляд вилученого бурштину та здійснено його вилучення.

Окрім того, вилучений бурштин визнано речовим доказом, оскільки він являється предметом вчинення злочину.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та воно може бути конфісковано. Арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання суд установив наступне.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачється, що володільцями тимчасово вилучених речей є іноземні громадяни: Ізраїлю та РФ, які немають постійного місця проживанняв Україні, а тому суд вважає,що розгляд клопотання слід проводити у їх відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.11 ст.170 Кодексу заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З долучених до клопотання матеріалів та наданих пояснень, судом встановлено, що дорогоцінне каміння органогенного утворення бурштин або сукциніт, в стані сировини, масою 22208,75 г., належав ОСОБА_13 , масою 27399,15 г. - ОСОБА_9 , масою 25255,65 г. - ОСОБА_6 .

Постановою від 29.07.2016 року слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у львівській області ОСОБА_3 , визнано речовими доказами та долучено до матеріалів провадження зазначене дорогоцінне каміння органогенного утворення бурштин або сукциніт.

Враховуючи наведене та керуючись ст.170-173 КПК України, суд,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на дорогоцінне каміння органогенного утворення бурштин або сукциніт, в стані сировини, масою 22208,75 г., що вилучений у ОСОБА_4 , масою 27399,15 г., що вилучений у ОСОБА_5 , масою 25255,65 г., що вилучений у ОСОБА_6 , та який переданий на відповідальне зберігання Львівської митниці ДФС і знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Костюшка, 1.

Виконання ухвали доручити слідчій Шевченківського ВП ГУ НП у львівській області ОСОБА_3 та прокурору Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Львова.

Суддя ОСОБА_1