КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6718/16-к
Провадження № 1-кс/552/1250/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.11.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора - ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а саме: можливість ознайомитися та вилучити оригінали документів, щодо установлення осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, перевірки їх дієздатності та правоздатності при посвідченні справжності підпису на «Протоколі №11/11 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.11.2016 року», заяви від імені ОСОБА_5 про надання добровільної згоди на добровільну передачу частки у статутному капіталі від 14.11.2016 року НВА №291735 та «Договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) № 11/11» від 11.11.2016 року, проведення інших нотаріальних дій, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000313, від 08.11.2016 року яке здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. У ході слідства з`ясовано, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.08.2016 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та подальшого незаконного звільнення від сплати податків за фінансово-господарськими операціями із експорту, суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) сільськогосподарської продукції за межі митної території України. У подальшому особи, що представляють інтереси підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводили митне оформлення с/г продукції придбаної за готівку без відповідних документів, з метою її експорту за кордон. Таким чином, службові особи здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність пов`язану з підробкою документів та проведенням експортних операцій.

Встановлено, що за адресою реєстрації директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 вищевказаний громадянин ніколи не проживав, квартира здається в оренду.

За адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 підприємство не знаходиться. 14.11.2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи із використанням завідомо підроблених документів від імені ОСОБА_5 , а саме «Протоколу №11/11 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.11.2016 року», яким передано у частку статутному капіталу вищевказаному підприємства ОСОБА_6 , заяви від імені ОСОБА_5 про надання добровільної згоди на добровільну передачі частки у статутному капіталі та «Договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) № 11/11» від 11.11.2016 року, подали державному реєстратору виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 документи для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які для виконання передано державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 . Справжність підпису у вказаних документах посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

В зв`язку з вищевикладеним та для проведення судово-економічної, судової почеркознавчої та технічної експертиз з метою встановлення належності підписів ОСОБА_5 та підтвердження законності переходу права власності на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні уточнив клопотання та просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ та зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_4 надати належним чином засвідчені копії таких документів: паспорта ОСОБА_7 , витяг з книги реєстрації нотаріальних дій за 2016 рік, де зазначені нотаріальні дії №882,№878,№879, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності та заяви посвідчені від імені ОСОБА_7 за 2016 рік,.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб`єктів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ) належним чином засвідчені копії паспорта ОСОБА_7 , витяг з книги реєстрації нотаріальних дій за 2016 рік, де зазначені нотаріальні дії №882,№878,№879, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності та заяви посвідчені від імені ОСОБА_7 за 2016 рік, заяви від імені ОСОБА_5 про надання добровільної згоди на добровільну передачу частки у статутному капіталі від 14.11.2016 року НВА №291735.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1