Кримінальне провадження № 216/1282/16-к
Провадження № 1-кс/216/1960/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання начальника відділення Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженню № 0000112 від 24.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській областім майор поліції ОСОБА_6 , звернувся до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням по кримінальному провадженню №0000112 від 24.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3.

В обґрунтування необхідності арешту майна вказується, що 18 липня 2016 року, близько 11:37 год., ОСОБА_7 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу концентрату з макової соломи, знаходячись на території садового товариства «Сергіївське-1» в Софіївському районі Дніпропетровській області, в ході оперативної закупки, яку здійснював в якості покупця ОСОБА_8 , незаконно збув останньому в медичному шприці ємністю 10,0 мл наркотичний засіб концентрат з макової соломи масою 10,5763 г і отримав від ОСОБА_8 в якості оплати грошові кошти в сумі 3500 гривень, які були раніше оглянуті та передані співробітниками поліції ОСОБА_8 для здійснення оперативної закупки.

В той же день, 18.07.2016, у період часу з 13:43 по 16:09, під час обшуку дачного будинку та дачної ділянки АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_7 , працівниками поліції у підсобному приміщенні виявлено й вилучено медичний флакон з рідиною масою 13,5606 г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6-497 від 19.07.2016 містить особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат з макової соломи, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 4,9239 г, який ОСОБА_7 незаконно придбав і зберігав з метою збуту.

Загальна маса особливо небезпечного наркотичного засобу концентрату з макової соломи, в перерахунку на суху речовину, яку ОСОБА_7 незаконно придбав і зберігав з метою збуту, становить 8,7658 г.

Крім того, 18.07.2016, в період часу з 16:10 годин до 16:40 годин під час обшуку автомобілю марки «Honda-CRV» номерний знак НОМЕР_1 , припаркованого на території дачної дільниці № 169 по вул. № 6 садового товариства «Сергіївське-1 в Софіївському районі Дніпропетровській області, працівники поліції виявили у салоні автомобілю, в сумці, яка знаходилась на задньому сидінні, три банківські картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які на місці були упаковані у спецпакет № 3527410.

Під час проведення досудового розслідування, в тому числі, в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст.263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме телефонних з,єднань ОСОБА_7 за номерами телефонів НОМЕР_5 і НОМЕР_6 (на теперішній час розсекречено в установленому порядку) отримано відомості про те, що ОСОБА_7 надсилав повідомлення різним особам з текстом, в якому зазначав номери карток № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на рахунках платіжних карток ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 використовував для подальшого обігу наркотичних засобів.

А також, оскільки злочин, передбачений ст.307 ч.2 КК України, відноситься до категорії тяжких, санкція даної статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, слідчий просить суд накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках пластикових банківських карток ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», вилучених 18.07.2016 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- № НОМЕР_2 ,

- № НОМЕР_3 ,

- № НОМЕР_4 ;

заборонити використання та розпоряджання даними грошовими коштами до закінчення досудового розслідування та судового провадження;

виконання ухвали в частині забезпечення зберігання вилученого майна покласти на начальника відділення (у складі СВ) КВП ОСОБА_6 , прокурора.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого ,прокурора , захисника , вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно з ч.6 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Злочин, передбачений ст.307 ч.2 КК України, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_7 відноситься до категорії тяжких, санкція даної статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Враховуючи, що існують достатні підстави вважати, що гроші, які знаходяться на банківських рахунках набуті злочинним шляхом, а також можуть бути конфісковані у ОСОБА_7 до якого може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, слід накласти арешт на вище вказане майно.

Керуючись ст .ст. 131-132, 170-171 КПК України -,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках пластикових банківських карток ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», вилучених 18.07.2016 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- № НОМЕР_2 ,

- № НОМЕР_3 ,

- № НОМЕР_4

Заборонити використання та розпоряджання даними грошовими коштами до закінчення досудового розслідування та судового провадження.

Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання вилученого майна покласти на начальника відділення (у складі СВ) КВП ОСОБА_6 , прокурора.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1