25.02.2016 Справа № 756/2497/16-к
№ 756/2497/16-к
1-кс/756/275/16

У Х В А Л А
Іменем України

25 лютого 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України з посиланням на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою переведення отриманих державних безготівкових коштів в готівкову форму, створили та фактично використовують ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які мають наявні ознаки «фіктивних» та «транзитних», що фактично підриває економічну ситуацію Держави та призводить до ненадходження до Держбюджету коштів в особливо великому розмірі.

ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено аналіз фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та встановлено, що на протязі 2015 2016 років вказані підприємства здійснюють будівельно-монтажні, капітальні ремонти дитячих майданчиків та державних навчальних закладів по території Оболонського району м. Києва.
Вказані роботи проводяться на замовлення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та виконуються власними силами.

Згідно податкової звітності та Єдиного реєстру податкових накладних придбання вказаних робіт та різних будівельних товарів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документально оформлюють за рахунок підприємств з ознаками «фіктивності», які входять до транзитно конвертаційних груп та задіяні в схемах формування ризикового податкового кредиту підприємствами реального сектору економіки шляхом грубого пересортування номенклатури придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при фінансово господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 4 млн. 813 тис. грн. в ланцюгу встановлено придбання насіння, фруктів. Реєстрація податкових накладних здійснюється з ІР адрес НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при фінансово господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на загальну суму 1 млн. 431 тис. грн. в ланцюгу встановлено придбання пшениці, одягу. Реєстрація податкових накладних здійснюється з почтової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при фінансово господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на загальну суму 2 млн. 852 тис. грн. в ланцюгу встановлено придбання дизельного палива, побутової техніки. Реєстрація податкових накладних здійснюється з ІР адрес НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Також встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності вищевказані підприємства згідно Єдиного реєстру податкових накладних використовують ІР адресу НОМЕР_12 , НОМЕР_11 (провайдер Воля Кабель).

З метою встановлення осіб, які використовують, для мінімізації податків живому сектору економіки, підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), слідчий просить дозволу на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11 лютого 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення виїмки документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також доступ до інформації: про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), стосовно абонента, який використовував ІР-адреси, а саме:
-02.02.2016 13:31:27 [93.75.123.106];
-21.01.2016 15:50:02 [93.75.123.106];
-04.01.2016 21:15:38 [93.75.123.106];
-05.01.2016 12:47:37 [93.75.123.106];
-29.12.2015 20:45:14 [93.75.123.106];
-25.12.2015 10:27:38 [93.75.123.106];
-30.09.2015 15:05:44 [93.73.5.152];
-26.08.2015 15:38:40 [93.73.5.152];
-28.01.2016 11:45:37 [93.75.123.106];
-29.01.2016 18:16:05 [93.75.123.106];
Строк дії ухвали становить три тижні з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1