печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого криміналіста ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого - криміналіста слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
11.08.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого - криміналіста слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000009 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПАТ АБ «Пiвденний» (МФО 328209), а саме: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Кордон Трейд» (); № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Печерськстрой» (); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Техно-Макс» (); № НОМЕР_4 , що належить ПП «Фронтех» (); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Імперіал Актрейд» (); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Кепітал Систем Груп» (); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «С.В. Світлий Дім» (); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «БЦ Квартал М» (), повідомляючи про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 26.01.2016 р. за фактом фінансування тероризму, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що в період 2015 року посадові особи ПАТ «Унікомбанк» (МФО 335902, м. Київ, вул. Тарасівка, буд. 18А), ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142, м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, буд. 10А) спільно із засновником ТОВ «Висант» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є активним учасником терористичної організації «ДНР», разом з іншими невстановленими особами організували на базі означених банківських установ протиправний механізм обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням терористичної організації «ДНР». Дії вказаних учасників розподілені та вчиняються з метою фінансового забезпечення організаторів протиправного механізму, у тому числі ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа учасників терористичної організації «ДНР», в особливо великих розмірах, що перевищує в вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Так, 04.02.2015 р. між ТОВ «Висант» та ПАТ «Унікомбанк» підписано кредитний договір № КЛ-004/02/2015 р., на підставі якого ТОВ «Висант» надано кредитні грошові кошти у сумі понад 20 млн. грн., які в подальшому переведені у готівку через операції купівлі-продажу цінних паперів та надання безвідсоткової фінансової допомоги з використанням реквізитів ТОВ «ТЦП «Прімас» (, зареєстровано в м. Донецьк), ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» (, зареєстроване за адресою відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк», МФО 339049), та в подальшому передано невстановленим особам, у т.ч. з числа терористичної організації «ДНР» для їх терористичної діяльності.

Рахунки вказаних підприємств відкрито службовими особами Філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» (39266963, МФО 339049, м. Київ, вул. Тарасівська, 18-А), а обслуговувались в Відділенні № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» за адресою - м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, за якою зареєстровані підприємства з ознаками фіктивності, у тому числі вказані вище ТОВ «Висант» та ТОВ «Інформаційний центр «Сігма».

Надалі, встановлено, що засновником та директором ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» в різний час значились ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка одночасно працювала на посаді начальника операційного відділу Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка одночасно працювала на посаді в.о. начальника Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк». При цьому, вказані особи входили до складу кредитної комісії під час видачі кредитних коштів ТОВ «Висант», ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» та ряду інших підконтрольних підприємств.

З матеріалів вбачається, що одним з організаторів протиправного механізму є ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) який, з метою реалізації злочинної діяльності, вступив в злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які виконують чітко розподілені функції.

З метою забезпечення роботи протиправного механізму ОСОБА_8 придбано автомобілі марки «Opel Astra» та «Mitsubishi Lancer», якими фактично користуються його водії для доставки готівкових коштів для клієнтів-вигодонабувачів, а також відкрито ряд відділень ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) на території Київського регіону, в яких обслуговуються рахунки підконтрольних фіктивних комерційних структур.

Зокрема на даний час, вказаними особами використовується Відділення № 34 ПАТ «КБ Інвестбанк», за адресою: м. Київ, провулок Червоноармійський, 14, за якою раніше знаходились Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» та Київське відділення № 15 ПАТ «Укрінбанк», що також фактично були підконтрольні ОСОБА_8 .

Крім того, основним бухгалтером вказаного «конвертаційного центру» є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також, ОСОБА_13 фактично відповідає за роботу з нерезидентами, виведення валютних коштів за межі держави, а «бухгалтерію» підконтрольних фіктивних підприємств під його кураторством ведуть: ОСОБА_6 , яка працює з системою клієнт-банк підконтрольних фіктивних комерційних структур та доповідає по надходженням коштів ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка фактично значилась співробітником Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк», а також значилась директором та засновником підконтрольних ОСОБА_8 ТОВ «БЦ Квартал М» (38129500) та ТОВ «Венгаст» (37318459). Вона відповідає за переговори з клієнтами-замовниками протиправних послуг.

При цьому, допомогу у проведенні протиправної діяльності ОСОБА_8 надають наступні особи: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Остання є цивільною дружиною ОСОБА_8 та задіяна у загальному управлінні відділеннями банків, які відкривались за сприяння ОСОБА_8 , зокрема: Відділення № 34 ПАТ «КБ Інвестбанк», Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» та Київського відділення № 15 ПАТ «Укрінбанк»); ОСОБА_16 , який фактично відповідає за незаконну купівлю-продаж валюти; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є одним з посередників та партнерів ОСОБА_8 , та який періодично забирає готівкові кошти у ОСОБА_14 .

Так, контролюючи протиправний механізм обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням терористичної організації «ДНР» ОСОБА_8 перебуваючи у складі акціонерів ПАТ «Унікомбанк», вступив у змову з іншим акціонером банківської установи та Головою спостережної ради банку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , разом з яким організували протиправну схему розкрадання коштів вкладників банківської установи та виведення високоліквідного заставного майна під заміну цінними паперами, які фактично нічим не забезпечені, що призвело до від`ємного значення регулятивного капіталу та порушення нормативу адекватності капіталізації відповідно до вимог Постанови Правління НБУ № 260 від 15.04.2015 року «Про здійснення діагностичного обстеження банків», внаслідок чого банк не зміг виконувати свої зобов`язання перед рядом інших вкладників та став неплатоспроможним. Для означеного ОСОБА_8 використовує реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, а також підконконтрольні підприємства, які є торгівцями цінних паперів, а саме: ТОВ «Висант» (), ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» (), ТОВ «ТЦП «Прімас» (), ПАТ «Факторингова компанія «Дельта Колект» (), ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (), ПАТ «Бізнес-Стратегія» (), ПАТ «Ойл Інвестментс» (), ТОВ «Монокрос Плюс» (), які також підконтрольні ОСОБА_10 .

Також, протягом 2015 року, за особистої вказівки ОСОБА_9 , працівниками ПАТ «Унікомбанк» оформлено ряд SWIFT- повідомлень, кредитні операції за якими не відображено в балансі банку, відсутні рішення колегіальних органів банку щодо таких операцій та відсутні кредитні договори. При цьому, ОСОБА_9 особисто отримував кредитні кошти в ПАТ «Унікомбанк» згідно кредитного договору № КЛ-4/2014, які на даний час не повернуті. При цьому, поручителями по вказаному та ряду інших кредитних договорів виступає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В подальшому, після призначення ліквідатора ПАТ «Унікомбанк», вказані особи вступили в злочинну змову з посадовими особами ПАТ «Укрінбанк», та з метою забезпечення ефективної роботи протиправного механізму відкрили на місці Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» - Київське відділення № 15 ПАТ «Укрінбанк», керівником якого значився особисто ОСОБА_8 .

Також, ОСОБА_8 підконтрольні ряд комерційних структур, у тому числі з ознаками фіктивності, рахунки яких використовуються для проведення протиправних фінансових операцій, що слугувало здійсненню ТОВ «Висант» перерахування грошових коштів на рахунки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності рахунки, які відкриті в ПАТ «Унікомбанк» в якості фінансової допомоги та за купівлю-продаж цінних паперів, які в подальшому знімались працівниками означеного банку та передавались невідомим особам кур`єрам, для подальшої передачі клієнтам замовниками протиправних фінансових послуг та перевезення таких коштів на територію «ДНР» з метою фінансового збагачення осіб терористичної організації «ДНР», а саме в:

ПАТ АБ «Пiвденний» (МФО 328209) відкрито рахунки:

-№ НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Кордон Трейд» ();

-№ НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Печерськстрой» ();

-№ НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Техно-Макс» ();

-№ НОМЕР_4 , що належить ПП «Фронтех» ();

-№ НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Імперіал Актрейд» ();

-№ НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Кепітал Систем Груп» ();

-№ НОМЕР_7 , що належить ТОВ «С.В. Світлий Дім» ();

-№ НОМЕР_8 , що належить ТОВ «БЦ Квартал М» ().

02.08.2016 р., грошові кошти, що містяться на означених банківських рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000009.

Слідчий вказує, що грошові кошти, що містяться на означених банківських рахунках є предметом злочину та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, тому з метою відчуження майна та збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПАТ АБ «Пiвденний» (МФО 328209), а саме: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Кордон Трейд» (); № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Печерськстрой» (); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Техно-Макс» (); № НОМЕР_4 , що належить ПП «Фронтех» (); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Імперіал Актрейд» (); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Кепітал Систем Груп» (); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «С.В. Світлий Дім» (); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «БЦ Квартал М» (), є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення запобігання можливості відчуження майна та збереження речових доказів, є достатні підстави для накладення арешту, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна в частині зобов`язання ПАТ АБ «Пiвденний» (МФО 328209) надати слідчому довідку про залишок коштів на таких банківських рахунках, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Головного управління у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПАТ АБ «Пiвденний» (МФО 328209), а саме: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Кордон Трейд» (); № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Печерськстрой» (); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Техно-Макс» (); № НОМЕР_4 , що належить ПП «Фронтех» (); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Імперіал Актрейд» (); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Кепітал Систем Груп» (); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «С.В. Світлий Дім» (); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «БЦ Квартал М» (), повідомляючи про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1