233 № 233/1806/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000330 від 02 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000330 від 02 березня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

17 листопада 2016 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 28.02.2016 року о 16 год. 33 хв., невстановлена особа шляхом перерахування на картковий рахунок НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 450 грн., чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на зазначену вище суму.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 02.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 зайшла на сайт OLX для того, щоб вибрати літній варіант дитячого візочка. Обравши відповідний варіант, ОСОБА_4 написала повідомлення продавцю Людмилі, м. Харків, так як номера мобільного телефону вказано не було. З`ясувавши стан візочка, який задовольнив ОСОБА_4 , вона уточнила, чи зможуть його відправити « ОСОБА_5 », на що отримала позитивну відповідь, але з попередньою оплатою. ОСОБА_4 погодилась та попросила реквізити та контактний телефон, ОСОБА_6 вказала мобільний телефон НОМЕР_2 та реквізити банківської карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_4 вирішила спитати про знижку на доставку, однак мобільний телефон був вимкнений. ОСОБА_4 написала повідомлення, на яке отримала повідомлення, що мобільний телефон був вимкнений. Після чого ОСОБА_4 ще раз зателефонувала на мобільний телефон, їй відповіла жінка та вони вирішили, що за доставку ОСОБА_6 сама виплатить 450 грн. Після чого ОСОБА_4 через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем свого мешкання з банківської картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 (якою вона користується на підставі довіреності) о 16 год. 33 хв. перерахувала грошові кошти у сумі 450 грн. на вищевказану картку на ім`я ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_4 написала ОСОБА_6 , що вона здійснила оплату та вказала адресу отримувача ум. Костянтинівці та зателефонувала ОСОБА_6 для уточнення отримання коштів, на що ОСОБА_6 відповіла, що повідомлення про переказ грошових коштів не отримала та повідомила, що відправку здійснить у вівторок 01.03.2016 року, так як у понеділок поштове відділення не працює. Після чого ОСОБА_4 сказала, що зателефонує їй у вівторок для отримання номеру посилки. 01.03.2016 року ОСОБА_4 телефонувала ОСОБА_6 на мобільний телефон, однак вказаний номер був вимкнений, а оголошення на сайті видалено.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами, для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 28.02.2016 року по 01.03.2016 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку № НОМЕР_1 в період з 28.02.2016 року по 01.03.2016 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку № НОМЕР_1 в період з 28.02.2016 року по 01.03.2016 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_1 щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 28.02.2016 року по 01.03.2016 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку № НОМЕР_1 в період з 28.02.2016 року по 01.03.2016 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку № НОМЕР_1 в період з 28.02.2016 року по 01.03.2016 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_1 щодо втрати, або її крадіжки.

Повідомлення власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його представника чи законного представника про намір доступу до перелічених вище документів може призвести до негативних наслідків, у тому числі можливого знищення відповідної документації, яка необхідна при проведенні подальшого досудового розслідування, у зв`язку з чим, з метою забезпечення вимог КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі,

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000330 від 02 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 28.02.2016 року по 01.03.2016 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку № НОМЕР_1 в період з 28.02.2016 року по 01.03.2016 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку № НОМЕР_1 в період з 28.02.2016 року по 01.03.2016 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_1 щодо втрати, або її крадіжки, тобто надати можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ),
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя