УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоенергоальянс» ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.05.2016 року по матеріалам кримінального провадження № 0000030 від 05.05.2016 року, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоенергоальянс» ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.05.2016 року по матеріалам кримінального провадження № 0000030 від 05.05.2016 року.

Своє клопотання мотивує тим, що 23 травня 2016 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління другого відділу розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000030 від 05.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України та накладено арешт на майно: тканину, яка знаходиться в контейнерах, які розташовані на території митного посту «Західний» за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20.

Вважає ухвалу від 23.05.2016 року, винесену слідчим суддею Шевченківського районною суду м. Києва ОСОБА_5 необгрунтованою, такою що порушує законні права суб`єктів господарювання та є такою, що підлягає скасуванню та зазначає, що ТОВ «Експо-Світ», ТОВ «Екоенергоальянс» не є підозрюваним у кримінальному провадженні № 0000030 від 05.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України та ТОВ «Експо-Світ» не є юридичною особою стосовно якої проводиться досудове розслідування на майно якої за законом може бути накладено арешт, а тому ухвала від 23.05.2016 року про арешт майна підлягає скасуванню, так як старшим слідчим з ОВС слідчого управління другого відділу розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державноїфіскальної служби України ОСОБА_4 було подано клопотання про арешт майна до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва без достатніх підстав вважати, що такі підстави відповідають критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України. Не було і немає достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладеного арешту на транспортні засоби та контейнери, якими здійснювалось транспортування товару на який накладено арешт, а підстави, що передбачені ч.1 ст. 170 КПК України відсутні, оскільки ТОВ «Експо-Світ» не є підозрюваним або суб`єктом, який в силу закону несе відповідальність. Органом досудового розслідування та уповноваженими особами, якими проводиться досудове розслідування не повідомлено належним чином представників юридичних осіб, майно яких арештовано на підставі винесеної Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.05.2016р. про факт відкриття кримінального провадження № 0000030 за ч. 1 ст. 358 КК України від 05.05.2016 року. Вважає дії працівників ДФС України в м. Києві незаконними, крім того вказана ухвала легалізує їх дії.

Зазначає, що на час розгляду клопотання про арешт майна старшим слідчим з ОВС слідчого управління другого відділу розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 не було надано суду достатньо доказів щодо необхідності та обгрунтування із посиланням на письмові докази про накладення арешту на транспортні засоби, контейнери, а тому задоволення клопотання про арешт майна підлягає скасуванню на підставі ч. 1 ст. 174 КПК України та підлягає поверненню на підставі ч. 1 ст. 169 КПК України.

Окрім того, старшим слідчим ОСОБА_4 у клопотанні про накладення арешту на майно не наведено достатніх підстав, які дозволяли б вважати, що арештовані транспортні засоби, контейнери якими транспортувалось майно ТОВ «Експо-Світ», що придбаний іншою юридичною особою - ТОВ «Екоенергоальянс», - є предметом злочину, не надано доказів, що транспортні засоби ТОВ «Експо-Світ» є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, крім того, підстави для накладення арешту на майно відсутні, оскільки ТОВ «Експо-Світ» не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальному провадженні № 0000030 від 05.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого сг. 358 ч. 1 КК України.

Вважає, що клопотання про арешт має бути скасовано, так як представники ТОВ «Експо-Світ» та ТОВ «Екоенергоальянс» були позбавленні законного нрава бути присутніми під час розгляду даного клопотання в судовому засіданні, та не могли впевнитись відповідно до закону, щодо законних повноважень посадових осіб органу досудового розслідування, якими проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000030 за ч. 1 ст. 358 КК України від 05.05.2016 року щодо їх законного права перебувати в судовому засіданні під час розгляду клопотання про арешт майна та надати письмові докази відсутності складу злочину.

Старшим слідчим з ОВС слідчого управління другого відділу розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 не враховані наслідки арешту транспортних засобів, контейнерів для інших юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність.

А тому звернення старшого слідчого з ОВС слідчого управління другого відділу розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно було необгрунтованим та безпідставним.

Відповідно винесена Ухвала про накладення арешту на майно підлягає терміновому скасуванню, так як внаслідок необгрунтованого та безпідставно поданого клопотання старшим слідчим з ОВС слідчого управління другого відділу розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.05.2016 року, на підставі якого винесено Ухвалу про арешт майна - завдається значна матеріальна шкода ТОВ «Експо-Світ», на транспортні засоби, контейнери якої безпідставно накладено арешт та на майно ТОВ «Екоенергоальянс».

Під час задоволення клопотання від 23.05.2016 року та винесення Ухвали про арешт майна слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва мав врахувати приписи ч.4 ст. 173 КПК України, згідно якої слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном, та транспортними засобами, контейнерами - спричиняє значну матеріальну шкоду ТОВ «Експо-Світ» та ТОВ «Екоенергоальянс», винесена Ухвала про арешт майна унеможливила розпоряджання належним майном та транспортними засобами, контейнерами, чим перешкоджає ТОВ «Експо-Світ», ТОВ «Екоенергоальянс» здійснювати підприємницьку діяльність та отримувати прибуток внаслідок ведення підприємницької діяльності.

Та враховуючи те, що старшим слідчим з ОВС слідчого управління другого відділу розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 суду не було надано доказів, які б чітко вказували, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що арештоване майно є доказом злочину - навпаки накладений незаконно обгрунтований арешт на майно створює значну перешкоду у веденні підприємницької діяльності.

Враховуючи вищевикладене, вважає, що задоволення клопотання про арешт майна, подане старшим слідчим з ОВС слідчого управління другого відділу розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 було неправомірним, з порушенням КПК України, а тому Ухвала про арешт майна, якою задоволено клопотання про арешт майна - винесена з порушеннями та підлягає скасуванню та терміновому зняттю арешту з майна.

В судове засідання сторони не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.

Вивчивши заяву керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоенергоальянс» ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали клопотання 761/18892/16-к, проаналізувавши доводи клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як встановлено слідчим суддею, Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 травня 2016 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління другого відділу розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню №0000030 від 05.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України. Постановлено: накласти арешт на майно, а саме: тканину яка знаходиться в контейнерах, які розтошовані на території митного посту «Західний» за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 травня 2016 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління другого відділу розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню №0000030 від 05.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою представником ТОВ «Експо Світ» ОСОБА_7 та директора ТОВ «Екоенергоальянс» ОСОБА_3 подано апеляційні скарги.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 28 липня 2016 року апеляційні скарги представника ТОВ «Експо Світ» ОСОБА_7 та директора ТОВ «Екоенергоальянс» ОСОБА_3 задоволено. Постановлено: Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 травня 2016 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, а саме: на рулони тканини яка знаходиться в контейнерах, які розташовані на території митного посту «Західний» за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20 скасувати. Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, а саме: на рулони тканини яка знаходиться в контейнерах, які розташовані на території митного посту «Західний`за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20 відмовити.

Таким чином, враховуючи ухвалу колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 28 липня 2016 року, якою скасовано арешт на майно, а саме: на рулони тканини яка знаходиться в контейнерах, які розташовані на території митного посту «Західний`за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, відпала потреба у вирішенні питання по клопотанню керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоенергоальянс» ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.05.2016 року по матеріалам кримінального провадження № 0000030 від 05.05.2016 року.

Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
У задоволенні клопотання керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоенергоальянс» ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.05.2016 року по матеріалам кримінального провадження № 0000030 від 05.05.2016 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1