У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
Слідчий вказав, що відповідно до інформації, яка надійшла від ОУ ГУ ДФС у Житомирський області встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_14 протягом І півріччя 2016 року проводили експорт паливної деревини та пиловника хвойних порід для « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (контрактоутримувачі), які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (Великобританія - країна з пільговим оподаткуванням) які в подальшому реалізовують для ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Румунія ), АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . Austriei 2 Румунія, по європейським цінам які набагато вищі від експортної ціни держлісгоспів Житомирської області.
Клопотання слідчого обгрунтоване тим, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДР НОМЕР_9 ) в період з 2015 по 2016 роки у бухгалтерському обліку підприємства відобразили операції по експорту деревини на SA « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Молдова) на суму 1272 тис. грн. На ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДР НОМЕР_9 ) зберігаються наступні документи: договори (угоди) укладені між ДП ІНФОРМАЦІЯ_20 та SA « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Молдова), додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 , в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ДП ІНФОРМАЦІЯ_21 , що свідчать про реалізацію ДП Ємільчинське лісове господарство товарів, робіт (послуг) на SA « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Молдова), товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури, журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким з ДП Ємільчинське лісове господарство доставлялися товари реалізовані на S.C. - ІНФОРМАЦІЯ_22 (Молдова), SA « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Молдова), специфікації стосовно реалізації на SA « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Молдова) деревини від ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий зазначив, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, оскільки документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 10, 110, 132, 159, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , а також особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДР НОМЕР_9 ), оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 та SA « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Молдова) за період часу з 01.01.2015 по 29.09.2016, у тому числі: договори (угоди) укладені між ІНФОРМАЦІЯ_9 та SA « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Молдова), додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 , в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з SA « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Молдова), накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію ДП Ємільчинське лісове господарство товарів, робіт (послуг) на SA « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Молдова), товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури, журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким з ДП Ємільчинське лісове господарство доставлялися товари реалізовані на SA « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Молдова) документи підтверджуючі місце вирощення та екологічну чистоту деревини, сертифікат походження, фітосанітарний сертифікат (сертифікат безпеки), специфікації форми ЛГ-25, документи, що стосуються участі ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 у проведені торгів по реалізації деревини на SA « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Молдова) специфікації стосовно реалізації на SA « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Молдова) деревини від ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Встановити строк дії ухвали до 11.11.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1