У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Концерн «Ксимекс» адвоката ОСОБА_4 , представника ТОВ «Елогістейт» та ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , власників майна: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_11 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_11 , про накладення арешту на:

- грошові кошти: 983771 (дев`ятсот вісімдесят три тисячі сімсот сімдесят одна) гривня, 32700 (тридцять дві тисячі сімсот) доларів США, 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) євро;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCASYD105828;

- жорсткий диск марки «Seagate» s/n: Z2AELPEB;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WMAYU2761941;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCAYUL979075;

- жорсткий диск марки «Seagate» s/n: Z1DOKJJ6;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCC2EF1PZ;

- ноутбук марки «Fujitsu» s/n: DSCDO54783;

- ноутбук марки «Fujitsu» s/n: 575618-01R2624055;

- ноутбук марки «Asus» s/n: D2NOCX053319061;

- 4 аркуші паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- 8 аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), підписані від імені ОСОБА_12 ;

- 9 аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- копія ліцензії Мінтранспорту та зв`язку України від 19.05.2010;

- копії документів на фізичну особу ОСОБА_12 на 5 арк.;

- прибуткова накладна №1009 від 10.09.2014 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТМЦ від 01.09.2014 на 7 арк.;

- акт прийому-передачі проектної документації від 01.09.2014 на 1 арк.;

- калькуляція (вартість збирання щитів) всього на 10 арк.;

- копія договору підряду №0021/15 від 02.04.2015 на 4 арк.;

- копія договору підряду №0026/15 від 10.04.2015 на 4 арк.;

- копія акту прийому-здачі від 24.04.2015 на 2 арк.;

- договір підряду №0021/15 від 02.04.2015 на 4 арк.;

- акт прийому-здачі від 24.04.2015 на 2 арк.;

- акт прийому передачі проектної документації від 02.04.2015 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТМЦ від 02.04.2015 на 6 арк.;

-договір підряду №БС/14-18 від 30.05.2014 на 3 арк.;

- акт прийому-здачі від 30.06.2014 на 1 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-53М від 24.03.2014 на 4 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-61М від 15.04.2014 на 4 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-64М від 22.04.2014 на 4 арк.;

- акт прийому-здачі від 19.05.2014 на 1 арк.;

- акт №4 прийому-здачі від 19.05.2014 на 1 арк.;

- договір №КС-ОД/14-039 на консультаційне обслуговування від 12.03.2014 на 3 арк.;

- акт №1439 здачі-прийняття послуг (робіт) на 1 арк.;

- договір №КС-ОД/14-040 на технічне обслуговування оргтехніки від 12.03.2014 на 3 арк.;

- акт №1438 здачі-прийняття послуг (робіт) на 1 арк.;

- печатка підприємства нерезидента Schneider Electric S.A.;

- пристрій у корпусі зеленого кольору з написом «68179»;

- пристрій у корпусі зеленого кольору з текстом «WIBU-BOXIRU+»;

- пристрій у корпусі фіолетового кольору з написом «HASP»;

- жорсткий диск марки «WD» s/n: WMC1S5280371;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCAU2P891593;

- жорсткий диск марки «WD» s/n: WCC2EP5Y8LM5;

- жорсткий диск марки «Samsung» s/n: S00MS1TYC03206;

- жорсткий диск марки «WD» s/n: WCC1S1987763;

- жорсткий диск марки «WD» s/n: WD5000AAKX;

- накопичувач пам`яті у корпусі форми легкового автомобіля марки «Porsche»;

- моноблок марки «Apple» s/n: C02G63Z6DHJN;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCAW32942798;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCAW32942925;

- жорсткий диск марки «Seagate» s/n: 6PT1J9AS;

- жорсткий диск марки «Seagate» s/n: 6PT1HSY1;

- жорсткий диск марки «Samsung» s/n: S0HVJ1WL911655;

- жорсткий диск марки «Samsung» s/n: S0H2J1UL502686;

- записна книжка в обкладинці синього кольору з написом «2016 Одеський припортовий завод», чорновими записами;

- записна книжка темно-сірого кольору;

- раздруківка видаткових накладних та акту ТОВ «Концерн «Ксімекс» та ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс» на 4 арк.;

- раздруківка видаткових накладних та акту ТОВ «Концерн «Ксімекс» та ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс» на 4 арк.;

- оборотно сальдові відомості ТОВ Оделеко» по рах. №651 на 3 арк.;

- раздруківка реалізації ТОВ «Концерн-Ксімекс» на 8 арк.;

- раздруківка ТОВ «Ксімекс-електро» по рах. 661 на 2 арк.;

- раздруківка ТОВ «Концерн «Ксімекс» по рах. 361 на 3 арк.;

- резюме ОСОБА_13 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_14 на 3 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_15 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_16 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_17 на 4арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_16 на 5 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_16 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_14 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_16 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_17 на 2 арк.;

- банківська виписка Руденко на 1 арк.;

- звіт по дебітовим та кредітовим операціях ОСОБА_16 на 4 арк.;

- роздруківка картки рах. 631 ТОВ «Концерн «Ксімекс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Буд-Сістемс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Фудс-груп» на 1 арк.;

- роздруківки списків фізичних осіб та чорнові записи на 6 арк.;

- звіт дебітових та кредитових операцій ОСОБА_16 на 1 арк.;

- списки контрагентів на 2 арк.;

- витяги з Єдиного державного реєстру підприємств на 5 арк.;

- звіт дебітових та кредітових операцій ОСОБА_15 на 1 арк.;

- чорнові записи зі списком фізичних осіб та сумами на 2 арк.;

- документи з постачальником ТОВ «Енкорд Констракшн» на 7 арк.;

- роздруківка зі списком фізичних осіб з чорновими записами на 1 арк.;

- чорнова роздруківка ТОВ «Концерн-Ксімекс» на 7 акр.;

- договір відступлення права вимоги №7/14 від 01.02.2014 на 1 арк. та чернетка такого договору на 1 арк.;

- роздруківки ТОВ Концерн Ксімекс» з контрагентами та чорновими записами на 5 арк.;

- реквізити ТОВ «Левіском», ТОВ «БК «Вест Білдінг», ТОВ «Адіс Строй», ТОВ «Квантум плюс», ТОВ «Риторно» на 9 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_18 на 5 арк.;

- оборотньо-сальдова відомість ТОВ «Концерн «Ксімекс» по рах. 631 на 2 арк.;

- списки фізичних осіб на 2 арк.;

- реквізити ТОВ «Калєт» з чорновими записами на 1 арк.;

- аркуш з чорновими записами аванс на 1 арк.;

- сводні відомості по мийкі «Берлина» на 10 арк.;

- рахунок №220 від 03.05.2016 на 1 арк.;

- файл з написом «Расчети по Донецку» з чеками на оплату карток «ПриватБанку» на 6 арк.;

- акт приймання-сдачі виконаних робіт із замовником ТОВ «Сервіс Грейн» та розрахунок вартості виконанних робіт на 19 арк.;

- договори підряду №ЕН-169/14 від 22.12.2014, №ЕН-173/14 від 26.12.2014, №ЕН-06/15 від 15.01.2015, №ЕН-18/15 від 02.02.2015 на 12 арк.;

- роздруківки з чорновими записами на 4 арк.;

- роздруківка постачальника ТОВ «Корпорація Інженерфлюс» на 1 арк.;

- інформаційна картка ТОВ «Корпорація Інженерфлюс»;

- акти користування нежилими приміщенями на 6 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 4 арк.;

- рахунки-фактури з оплатою ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 21 арк.;

- договори оренди нежилих приміщень ТОВ «Одеська Меблева Компанія» з ОСОБА_17 та ОСОБА_19 на 16 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 3 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» з документами на 11 арк.;

- акти звірки взаєморозрахунків на 3 арк.;

- акт користування нежилими приміщеннями №ОУ-0000965 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001249 на 1 арк.;

- табеля звіту робочого часу та ін. відповідні документи на 13 арк.;

- зведена відомість по мийці «Берлина» на 12 арк.;

- копія паспорту та диплому ОСОБА_20 на 6 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт на 10 арк.;

- калькуляції вартості збору шафи на 6 арк.;

- список співробітників на 1 арк.

- податкова накладна №78 від 29.08.2014 на 1 арк.

- обороти по рах. 661 та документи на 5 арк.;

- список співробітників на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-0000100 від 28.12.2015 р. на 1 арк.;

- договір оренди нежилого приміщення №2015-05-06 від 12.03.2015 р. з документами на 10 арк.;

- службова записка на преміювання та додатки на 3 арк.;

- обороти по рах. 661 та табеля обліку робочого часу на 9 арк.

- довідки вартості виконання робіт та договірна вартість з «А`Негоциант» на 24 арк.;

- обороти по рах. 661 на 2 арк.;

- проформа заяви до ПАТ «БанкВосток» на 2 арк.;

- роздруківка фінансового звіту ТОВ «Елогістей» на 2 арк.;

- роздрікувка видаткові накладні на 2 арк.;

- свідоцтво ТОВ «Транс глобал» на 2 арк.;

- виписка з державного реєстру на 1 арк.;

- виписка з єдиного реєстру ОСОБА_20 на 1 арк. та довіреність ОСОБА_15

- договір про переведення боргу №1/ШК від 19.11.2015 у 3 екз. на 6 арк.;

- витяг з державного реєстру ОСОБА_21 на 3 арк.;

- роздруківка ПП «Країна Мрій» на 1 арк.;

- акти приймання-здачі від 30.06.2015 та 15.06.2015 на 2 арк.;

- копія рахунка на 1 арк.;

- розрахунок коригування платежу на 1 арк.;

- видаткова накладна та рахунок-фактура ТОВ «ТЕК Електронікс» на 2 арк.;

- видаткова накладна та рахунок-фактура ОСОБА_22 на 2 арк.;

- рахунок Київстар №73-25204643 від 30.11.2015 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001396 та №ОУ-0001322 на 2 арк.;

- копія наряду замовлення №Овс-002259 від 20.11.2015 на 1 арк.;

- технічне завдання на підбор персоналу РК Мегаполіс-Персонал на 5 арк.;

- калькуляції вартості збору кафів на 8 арк.;

- роздруківка із списком фізичних осіб, табеля робочого часу з документами на 5 арк.;

- акт №1 здачі-приймання проектно-пошукової науково-технічної продукції за договором №КС-ОД/15 від 23.11.2015 2 екз. на 2 арк.;

- акт №КС-0000002 на 1 арк.;

- службова записка директору «Оделеко» на 1 арк.;

- копія договору оренди обладнання №ЕЛ-ОД/14-3 від 01.04.2014 з документами на 6 арк.;

- довіреність ТОВ «Елогістейт» на 1 арк.;

- рахунок №395 від 15.08.2016 на 1 арк.;

- роздруківка списку фізичних осіб на 7 арк;

- чорнові записи з списками фізичних осіб та сумами на 11 арк.;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_23 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_23 ;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_17 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_17 ;

- швидкозшивач зеленого кольору з написом «СПД ОСОБА_17 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_17 ;

- швидкозшивач сірого кольору з написом «СПД ОСОБА_24 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_25 ;

- швидкозшивач синього кольору з написом «СПД ОСОБА_5 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 ;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_26 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_26 ;

- швидкозшивач жовтого кольору з написом «СПД ОСОБА_15 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_15 ;

- договір поставки №ВВС-2010-03/61 від 01.03.2010 з документами на 7 арк.;

- договір поставки №110057 від 04.01.2010 з документами на 4 арк.;

- договір підряду №Р/44-11 від 23.05.2011 на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт та договірна вартість з ТОВ «Адіс-Строй» на 31 ар.;

- швидкозшивач сірого кольору з договорами та документами з підрядниками: ТОВ «Адіс Строй», ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Укрбуд»;

- файл-швидкозшивач з договором купівлі-продажу №12/08-49 від 20.06.2012, договору підряду на текучий ремонт приміщення (з документами) №Р/94-11 від 01.09.2011, договору підряду №Р/67-11 від 29.07.2011, договір про передачу права власності на знак для товарів та послуг від 30.04.2011.;

- договір підряду з документами ТОВ «Адіс Строй» №00039/13-М від 01.04.2013 на 13 арк.;

- договір підряду №00/19-М від 10.05.2012 з ТОВ «Укрбуд» з документами на 45 арк.;

- реквізити ТОВ «Левіском» на 1 а рк.;

- договір на консультативне обслуговування №КС-Од/13-17 від 13.01.2013 та №КС-Од/13-17 від 14.01.2013 з ТОВ «Південьгруп» на 6 арк.;

- акти приймання-здачі робіт з БК «Мега Буд» на 17 арк.;

- довідки вартості виконаних будівельних робіт на 36 арк.;

- роздруківка по контрагенту ТОВІ «Адіс Строй» на 3 арк.;

- договір відступлення права вимоги №3/14 та №4/14 на 4 арк.;

- копія податкової накладної №2559 від 02.11.2012 ТОВ «ТВК Вектор ВС» на 1 арк.;

- папка зеленого кольору з документами щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_17 , ОСОБА_15 ;

- договір відступлення права вимоги №7/14 віл 03.02.2014 2 екз. на 1 арк.;

- договір підряду №13-33/1 від 23.09.2013 на 4 арк.;

- видаткові накладні №90, 89, 87 ВІД 23.04.2015 НА 3 АРК.;

- реквізити ТОВ «Нєва Транс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Клаб Консалт» на 1 арк.;

- роздруківки по взаємовідносинам з ТОВ «Нєва Транс» та ТОВ «Клаб Консалт» на 2 арк.;

- договір відступлення права вимоги №2/13 від 09.08.2013, №3/13 від 09.08.2012, №4/13 від 09.08.2016 на 3 арк. З реквізитами ТОВ «Авесбуд»;

- договір відступлення права вимоги №20/01 від 20.01.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №3/14 від 01.01.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №4/14 від 01.02.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №7/14 від 01.02.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №8/14 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- сводний реєстр заказів ТОВ «Мікатрейд» на 4 арк.;

- накладні та акт приймання-здачі робіт ТОВ «Нева Транс» на 4 арк.;

- копія постанови Окружного адміністративного суду м.Києва №826/10764/14 на 3 арк.;

- довідки про вартість виконаних робіт з документами на 59 арк.;

- договори підряду та документа з ТОВ «Нєва-Транс» на 19 арк.;

- договір підряду та документи з ТОВ «Авесбуд» на 6 арк.;

- договір відступлення права вимоги №2/14 на 1 арк.;

- податкові накладні ТОВ «Нева Транс» на 3 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_27 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_20 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_14 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_28 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_29 на 2 арк.;

- договір анкета №1 на 5 арк.;

- індивідуальний договір про відкриття рахунку №0213UAH на 5 арк.;

- договір анкета № на 5 арк.;

- договір банківського вкладу №9801 UAH на 5 арк.;

- договір банківського №9701 UAH на 5 арк.;

- договір банківського вкладу №701 UAH на 5 арк.;

- конверти, якими надсилаються розрахункові банківські картки ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , у кількості 8 шт.

- рахунки ФОП ОСОБА_15 на 2 арк. ;

- роздруковка по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_39 на 1 арк.;

- акт наданих послуг від 29.04.2016 року № 4 за ліцензійним договором на 1 арк.;

- акти та рахунки постачальника ФОП ОСОБА_40 від 01.06.2016 року на 17 арк.;

- документи по випуску зарплатної картки на імя ОСОБА_20 . Otpbank на 6 арк.;

- не заповнені бланки накладних із печатками ПП «ЧСП-200», ПП «Лукус», ПП «Агротрейд», ТОВ «Фіал» на 27 арк.;

- замовлення послуг бізнес телефон Київстар на 2 арк.;

- акт здачі прийняття робіт ФОП Туркмені на 2 арк.;

- записна книжка синього кольору Державний Експортний Банк України, одна шт.;

- чорна записна книжка, одна шт.;

- товарні чеки на виплату ФОП ОСОБА_41 на 4 арк.;

- товарні чеки ФОП ОСОБА_42 на 8 арк.;

- акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_43 на 3 арк.;

- рахунок фактура ФОП ОСОБА_44 на 5 арк.;

- папка білого кольору з написм «Укрбуд» на 54 арк.;

- фінансовий звіт Концерн Ксімекс за 1 квартал 2016 року на 30 арк.;

- родруковка по взаємовідносинам із контрагентами за 2014 рік на 27 арк.;

- акт здачі прийняття робіт ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , на 2 арк.

- роздруківка із номерами рахунків ТОВ «Концерн Ксімекс» на 2 арк.;

- роздруківки ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_46 на 26 арк.;

- жорсткий диск WD5000ААКХ-001СА0 два (WMAYU8341126, WMAYU9471865) (стіл ОСОБА_48 );

- жорсткий диск Seagate 9RX1VJNX один;

- печатка ФОП « ОСОБА_46 » код НОМЕР_3 одна;

- печатка із підписом синього кольору одна;

- печатка ФОП « ОСОБА_44 » код НОМЕР_4 ;

- печатка ТОВ «Концерн Ксімекс» код 01295813 одна;

- печатка ТОВ «Елогістейт» код 35639603 на один;

- флеш накопичувач SafeNet одна;

- флеш накопичувачі у конвертах з написами Елогістейт та Оделеко, два конверта;

- конверти Приват банк із написом « ОСОБА_49 » один;

- конверт Привтбанк картка універсальна два;

- конверт Приватбанк з надписом ОСОБА_49 один;

- чекова книжка СПД ОСОБА_46 одна;

- чекова книжка ФОВ ОСОБА_23 одна;

- чекова книжка синього кольору одна;

- конверт из банку Otpbank чотири штуки;

- швидкозшивач чорного кольору з чековими книжками та довіреностями ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_20 , ОСОБА_52 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 6 шт.;

- договір №17 до договору надання юридичних послуг від 01.06.2012 з документами - 2 арк.;

- договір №17 на оказання послуг на підбор персоналу від 22.03.2013 з документами - 4 арк.;

- договір підряду №0023/13-М від 01.03.2013 з документами на 30 арк.;

- договір від 01.01.2013 на 2 арк.;

- договір надання юридичних послуг від 01.06.2012 на 2 арк.;

- договір надання послуг №2018 від 14.06.2012 на 2 арк.;

- договір №КС-ОД/12-205 від 23.07.2012 на 2 арк.;

- договір №КС-ОД/12-234 перевезення вантажу автомобільним транспортом від 21.08.2012 з документами на 3 арк.;

- договір №КС-ОД/12-255 від 11.09.2012 з документами на 3 арк.

- додаткова угода про розірвання угоди на 2 арк.;

- жорсткий диск WD WMAYU3006700;

-жорсткий диск WD WCAYUX633811;

-папка жовтого кольору з написом Extrella ADC 87 арк;

-роздруківки контрактів по офшорним підприємствам Кіпру та Панами з печатками на 97 арк;

-папка синьго кольору з роздруківками контрактів офшорних підприємств на 122 арк;

-жорсткий диск WD WCAYU3511930;

-флеш накопичувач трансенд 8 гб;

-записник чорного кольору;

-папка чорного кольору з паролями на одному арк.;

-папка помаранчевого кольору з документами по руху грошових коштів ТОВ «Концерн Ксімекс» на 16 арк.;

-папка помаранчевого кольору з документами по руху грошових коштів ТОВ «Концерн Ксімекс» на 37 арк.;

-папка червоного кольору з документами із зазначенням телефонних номерів співробітників ТОВ «Концерн Ксімекс» на 19 арк.;

-папка помаранчевого кольору з роздруківками по ФОП на 28 арк.;

-папка червоного кольору з документами по відкритим рахункам на ФОП ОСОБА_46 на 48 арк.;

-папка сірого кольору з документами по відкритим рахункам на ФОП ОСОБА_53 на 56 арк.;

-папка сірого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ Астапчик на 54 арк.;

-папка жовтого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ Дімова на 64 арк.;

-папка чорного кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ ОСОБА_50 на 51 арк.;

-папка сірого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ Дунський на 43 арк.;

-жорсткий диск WD WCANY3980033;

-жорсткий диск WD WCC2ER322441 один;

-договір по наданню послуг ФОП ОСОБА_54 від 01.07.2015 року на 6 арк.;

-акт надання послуг ФОМ ОСОБА_54 від 01.07.2015 року на 4 арк.;

-жорсткий диск TOSHIBA Z5J05M0AS X13;

-жорсткий диск WD WMAYP0682942;

-жорсткий диск WD WX11D168P3D6;

-жорсткий диск WD WX11D168P0LK;

-жорсткий диск WD WCAYUH209587;

-видаткові накладні по ФОП ОСОБА_55 на 13 арк.;

-Видаткові накладні по ФОП ОСОБА_46 на 3 арк.;

-Жовтий конверт «Ксімекс» з видатковими накладними 45 арк;

-Жовтий конверт «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_56 та інші на 35 арк.;

-Роздруківки по приходним касовим ордерам ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_46 на 17 арк.;

-Папка чорного кольору з роздруківками по рахунках ФОП ОСОБА_47 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_57 на 137 арк.;

-Жовтий конверт з надписом «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_46 на 36 арк.;

-Жовтий конверт з надписом «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_46 на 46 арк.;

-рекламний лист на 1 арк.;

-Видаткова накладна №347611 від 01.06.2007 на 1 арк.

-Накладна №379 від 07.07.2007 на 1 арк.

-Накладна 380 від 25.06.2007 на 1 арк.

-Податкові накладні ТОВ «Євроторг» на 3 арк.;

-Податкова накладна ТОВ «Спецторгсервіс» на 1арк.;

-Накладна №49 від 06.11.2007 р. на 1 арк.;

-Чекова книжка по рахунку НОМЕР_5 ;

-Чекова книжка по рахунку НОМЕР_6 ;

-Чекова книжка по рахунку НОМЕР_7 ;

-Накопичувач інформації з`ємний диск s/n wxd1e72umy62;

-Магнітний ключ з номером 222;

-Конверт з чорновими записами логинами та паролями 1 шт.;

-Печатка СПД ОСОБА_58 код НОМЕР_8 ;

-Печатка СПД ОСОБА_20 код НОМЕР_9 ;

-Печатка СПД ОСОБА_59 код НОМЕР_10 ;

-Печатка СПД ОСОБА_60 код НОМЕР_4 ;

-Печатка СПД ОСОБА_61 код НОМЕР_11 ;

-Печатка ОСОБА_5 код НОМЕР_12 ;

-Печатка ОСОБА_17 код НОМЕР_13 ;

-Серверне обладнання в кількості двох блоків з номерами: перший блок HP czj1470mgr та другий блок HP czj1470hgq;

-довіреність ОСОБА_14 від 23.08.2016 оригінал та копія;

- карта приватбанку НОМЕР_14 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_15 ОСОБА_62 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_16 ОСОБА_63 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_17 ОСОБА_64 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_18 ОСОБА_65 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_19 ОСОБА_66 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_20 ОСОБА_67 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_21 Plis Valeriy;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_22 ОСОБА_68 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_23 ОСОБА_69 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_24 ОСОБА_70 ;

- карта Приватбанк НОМЕР_25 ;

- ключ доступу до системи клієнт-банк «Vasco» білого кольору.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управліннямФР ГУ ДФС в Одеській області проводитьсядосудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено службові особи ТОВ «Концерн Ксімекс» (), перебуваючи на обліку в ДПІ у Малиновському районі ГУ ДФС в Одеській області, у період з 01.01.2012 по 31.12.2012 та з 01.01.2014 по 31.12.2014 сформували валові витрати, що враховуються при визначенні об`єкту оподаткування з податку на прибуток підприємства, та податковий кредит з ПДВ без належного оформлення первинних бухгалтерських документів у зв`язку з чим неможливо встановити реальність господарських відносин по виконанню електромонтажних робіт, наданню інформаційно-консультаційних послуг, послуг по прибиранню приміщень та обслуговуванню оргтехніки від ТОВ «Адіс-Строй» (), ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» (код ЄДРПОУ 37351900), ТОВ «Південьгрупп» () та від суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» ТОВ «Нік-Електроніка» (), ТОВ «Олві-Сервіс» (), ТОВ «Гравіторг» (), ТОВ «Вектор-ВС» (), ТОВ «БК Елітстрой» (), ТОВ «БК Мега Буд» (), ТОВ «Мерфіс» (), ТОВ «Ріторто» (), ТОВ «Брайт Вайт» (), ТОВ «Еліт Торг Сервіс» (), ТОВ «АВВА Україна» (), ТОВ «Вектор Консалтинг» (), ТОВ «Аркомбуд» (), ТОВ «Мікатрейд» (), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло податку на прибуток у розмірі 3 122 тис. грн. та ПДВ у розмірі 3 020 тис. грн.

Крім того, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Концерн Ксімекс» у 2015 році встановлено заниження ПДВ та податку на прибуток підприємства внаслідок безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Нєва Транс» (), ТОВ «Корпорація Інженерфлюс» (), та ТОВ «Будкомплект 2000» ().

Також встановлено, що приблизно з початку 2015 року ТОВ «Концерн Ксімекс» надає більшу частину послуг з проведення електромонтажних робіт в адресу контрагентів, використовуючи власних працівників та зацікавлених осіб, оформлених в якості фізичних осіб підприємців (далі - ФОП), які перебувають на спрощеній системі оподаткування. При цьому виконані власними силами роботи документально відображаються як такі, що виконані підконтрольними ФОП, що призводить до невідображення частини отриманих ТОВ «Концерн Ксімекс» доходів та заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Так, у період з 23.08.2016 по 24.08.2016 в рамках даного кримінального провадження проведено обшуки за адресами фактичного місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «Концерн Ксімекс» - м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 49/1 та

м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, 9-й та 10-й поверхи. За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:

- грошові кошти: 983771 (дев`ятсот вісімдесят три тисячі сімсот сімдесят одна) гривня, 32700 (тридцять дві тисячі сімсот) доларів США, 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) євро;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCASYD105828;

- жорсткий диск марки «Seagate» s/n: Z2AELPEB;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WMAYU2761941;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCAYUL979075;

- жорсткий диск марки «Seagate» s/n: Z1DOKJJ6;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCC2EF1PZ;

- ноутбук марки «Fujitsu» s/n: DSCDO54783;

- ноутбук марки «Fujitsu» s/n: 575618-01R2624055;

- ноутбук марки «Asus» s/n: D2NOCX053319061;

- 4 аркуші паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- 8 аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), підписані від імені ОСОБА_12 ;

- 9 аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- копія ліцензії Мінтранспорту та зв`язку України від 19.05.2010;

- копії документів на фізичну особу ОСОБА_12 на 5 арк.;

- прибуткова накладна №1009 від 10.09.2014 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТМЦ від 01.09.2014 на 7 арк.;

- акт прийому-передачі проектної документації від 01.09.2014 на 1 арк.;

- калькуляція (вартість збирання щитів) всього на 10 арк.;

- копія договору підряду №0021/15 від 02.04.2015 на 4 арк.;

- копія договору підряду №0026/15 від 10.04.2015 на 4 арк.;

- копія акту прийому-здачі від 24.04.2015 на 2 арк.;

- договір підряду №0021/15 від 02.04.2015 на 4 арк.;

- акт прийому-здачі від 24.04.2015 на 2 арк.;

- акт прийому передачі проектної документації від 02.04.2015 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТМЦ від 02.04.2015 на 6 арк.;

-договір підряду №БС/14-18 від 30.05.2014 на 3 арк.;

- акт прийому-здачі від 30.06.2014 на 1 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-53М від 24.03.2014 на 4 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-61М від 15.04.2014 на 4 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-64М від 22.04.2014 на 4 арк.;

- акт прийому-здачі від 19.05.2014 на 1 арк.;

- акт №4 прийому-здачі від 19.05.2014 на 1 арк.;

- договір №КС-ОД/14-039 на консультаційне обслуговування від 12.03.2014 на 3 арк.;

- акт №1439 здачі-прийняття послуг (робіт) на 1 арк.;

- договір №КС-ОД/14-040 на технічне обслуговування оргтехніки від 12.03.2014 на 3 арк.;

- акт №1438 здачі-прийняття послуг (робіт) на 1 арк.;

- печатка підприємства нерезидента Schneider Electric S.A.;

- пристрій у корпусі зеленого кольору з написом «68179»;

- пристрій у корпусі зеленого кольору з текстом «WIBU-BOXIRU+»;

- пристрій у корпусі фіолетового кольору з написом «HASP»;

- жорсткий диск марки «WD» s/n: WMC1S5280371;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCAU2P891593;

- жорсткий диск марки «WD» s/n: WCC2EP5Y8LM5;

- жорсткий диск марки «Samsung» s/n: S00MS1TYC03206;

- жорсткий диск марки «WD» s/n: WCC1S1987763;

- жорсткий диск марки «WD» s/n: WD5000AAKX;

- накопичувач пам`яті у корпусі форми легкового автомобіля марки «Porsche»;

- моноблок марки «Apple» s/n: C02G63Z6DHJN;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCAW32942798;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCAW32942925;

- жорсткий диск марки «Seagate» s/n: 6PT1J9AS;

- жорсткий диск марки «Seagate» s/n: 6PT1HSY1;

- жорсткий диск марки «Samsung» s/n: S0HVJ1WL911655;

- жорсткий диск марки «Samsung» s/n: S0H2J1UL502686;

- записна книжка в обкладинці синього кольору з написом «2016 Одеський припортовий завод», чорновими записами;

- записна книжка темно-сірого кольору;

- раздруківка видаткових накладних та акту ТОВ «Концерн «Ксімекс» та ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс» на 4 арк.;

- раздруківка видаткових накладних та акту ТОВ «Концерн «Ксімекс» та ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс» на 4 арк.;

- оборотно сальдові відомості ТОВ Оделеко» по рах. №651 на 3 арк.;

- раздруківка реалізації ТОВ «Концерн-Ксімекс» на 8 арк.;

- раздруківка ТОВ «Ксімекс-електро» по рах. 661 на 2 арк.;

- раздруківка ТОВ «Концерн «Ксімекс» по рах. 361 на 3 арк.;

- резюме ОСОБА_13 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_14 на 3 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_15 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_16 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_17 на 4арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_16 на 5 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_16 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_14 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_16 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_17 на 2 арк.;

- банківська виписка Руденко на 1 арк.;

- звіт по дебітовим та кредітовим операціях ОСОБА_16 на 4 арк.;

- роздруківка картки рах. 631 ТОВ «Концерн «Ксімекс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Буд-Сістемс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Фудс-груп» на 1 арк.;

- роздруківки списків фізичних осіб та чорнові записи на 6 арк.;

- звіт дебітових та кредитових операцій ОСОБА_16 на 1 арк.;

- списки контрагентів на 2 арк.;

- витяги з Єдиного державного реєстру підприємств на 5 арк.;

- звіт дебітових та кредітових операцій ОСОБА_15 на 1 арк.;

- чорнові записи зі списком фізичних осіб та сумами на 2 арк.;

- документи з постачальником ТОВ «Енкорд Констракшн» на 7 арк.;

- роздруківка зі списком фізичних осіб з чорновими записами на 1 арк.;

- чорнова роздруківка ТОВ «Концерн-Ксімекс» на 7 акр.;

- договір відступлення права вимоги №7/14 від 01.02.2014 на 1 арк. та чернетка такого договору на 1 арк.;

- роздруківки ТОВ Концерн Ксімекс» з контрагентами та чорновими записами на 5 арк.;

- реквізити ТОВ «Левіском», ТОВ «БК «Вест Білдінг», ТОВ «Адіс Строй», ТОВ «Квантум плюс», ТОВ «Риторно» на 9 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_18 на 5 арк.;

- оборотньо-сальдова відомість ТОВ «Концерн «Ксімекс» по рах. 631 на 2 арк.;

- списки фізичних осіб на 2 арк.;

- реквізити ТОВ «Калєт» з чорновими записами на 1 арк.;

- аркуш з чорновими записами аванс на 1 арк.;

- сводні відомості по мийкі «Берлина» на 10 арк.;

- рахунок №220 від 03.05.2016 на 1 арк.;

- файл з написом «Расчети по Донецку» з чеками на оплату карток «ПриватБанку» на 6 арк.;

- акт приймання-сдачі виконаних робіт із замовником ТОВ «Сервіс Грейн» та розрахунок вартості виконанних робіт на 19 арк.;

- договори підряду №ЕН-169/14 від 22.12.2014, №ЕН-173/14 від 26.12.2014, №ЕН-06/15 від 15.01.2015, №ЕН-18/15 від 02.02.2015 на 12 арк.;

- роздруківки з чорновими записами на 4 арк.;

- роздруківка постачальника ТОВ «Корпорація Інженерфлюс» на 1 арк.;

- інформаційна картка ТОВ «Корпорація Інженерфлюс»;

- акти користування нежилими приміщенями на 6 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 4 арк.;

- рахунки-фактури з оплатою ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 21 арк.;

- договори оренди нежилих приміщень ТОВ «Одеська Меблева Компанія» з ОСОБА_17 та ОСОБА_19 на 16 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 3 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» з документами на 11 арк.;

- акти звірки взаєморозрахунків на 3 арк.;

- акт користування нежилими приміщеннями №ОУ-0000965 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001249 на 1 арк.;

- табеля звіту робочого часу та ін. відповідні документи на 13 арк.;

- зведена відомість по мийці «Берлина» на 12 арк.;

- копія паспорту та диплому ОСОБА_20 на 6 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт на 10 арк.;

- калькуляції вартості збору шафи на 6 арк.;

- список співробітників на 1 арк.

- податкова накладна №78 від 29.08.2014 на 1 арк.

- обороти по рах. 661 та документи на 5 арк.;

- список співробітників на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-0000100 від 28.12.2015 р. на 1 арк.;

- договір оренди нежилого приміщення №2015-05-06 від 12.03.2015 р. з документами на 10 арк.;

- службова записка на преміювання та додатки на 3 арк.;

- обороти по рах. 661 та табеля обліку робочого часу на 9 арк.

- довідки вартості виконання робіт та договірна вартість з «А`Негоциант» на 24 арк.;

- обороти по рах. 661 на 2 арк.;

- проформа заяви до ПАТ «БанкВосток» на 2 арк.;

- роздруківка фінансового звіту ТОВ «Елогістей» на 2 арк.;

- роздрікувка видаткові накладні на 2 арк.;

- свідоцтво ТОВ «Транс глобал» на 2 арк.;

- виписка з державного реєстру на 1 арк.;

- виписка з єдиного реєстру ОСОБА_20 на 1 арк. та довіреність ОСОБА_15

- договір про переведення боргу №1/ШК від 19.11.2015 у 3 екз. на 6 арк.;

- витяг з державного реєстру ОСОБА_21 на 3 арк.;

- роздруківка ПП «Країна Мрій» на 1 арк.;

- акти приймання-здачі від 30.06.2015 та 15.06.2015 на 2 арк.;

- копія рахунка на 1 арк.;

- розрахунок коригування платежу на 1 арк.;

- видаткова накладна та рахунок-фактура ТОВ «ТЕК Електронікс» на 2 арк.;

- видаткова накладна та рахунок-фактура ОСОБА_22 на 2 арк.;

- рахунок Київстар №73-25204643 від 30.11.2015 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001396 та №ОУ-0001322 на 2 арк.;

- копія наряду замовлення №Овс-002259 від 20.11.2015 на 1 арк.;

- технічне завдання на підбор персоналу РК Мегаполіс-Персонал на 5 арк.;

- калькуляції вартості збору кафів на 8 арк.;

- роздруківка із списком фізичних осіб, табеля робочого часу з документами на 5 арк.;

- акт №1 здачі-приймання проектно-пошукової науково-технічної продукції за договором №КС-ОД/15 від 23.11.2015 2 екз. на 2 арк.;

- акт №КС-0000002 на 1 арк.;

- службова записка директору «Оделеко» на 1 арк.;

- копія договору оренди обладнання №ЕЛ-ОД/14-3 від 01.04.2014 з документами на 6 арк.;

- довіреність ТОВ «Елогістейт» на 1 арк.;

- рахунок №395 від 15.08.2016 на 1 арк.;

- роздруківка списку фізичних осіб на 7 арк;

- чорнові записи з списками фізичних осіб та сумами на 11 арк.;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_23 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_23 ;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_17 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_17 ;

- швидкозшивач зеленого кольору з написом «СПД ОСОБА_17 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_17 ;

- швидкозшивач сірого кольору з написом «СПД ОСОБА_24 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_25 ;

- швидкозшивач синього кольору з написом «СПД ОСОБА_5 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 ;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_26 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_26 ;

- швидкозшивач жовтого кольору з написом «СПД ОСОБА_15 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_15 ;

- договір поставки №ВВС-2010-03/61 від 01.03.2010 з документами на 7 арк.;

- договір поставки №110057 від 04.01.2010 з документами на 4 арк.;

- договір підряду №Р/44-11 від 23.05.2011 на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт та договірна вартість з ТОВ «Адіс-Строй» на 31 ар.;

- швидкозшивач сірого кольору з договорами та документами з підрядниками: ТОВ «Адіс Строй», ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Укрбуд»;

- файл-швидкозшивач з договором купівлі-продажу №12/08-49 від 20.06.2012, договору підряду на текучий ремонт приміщення (з документами) №Р/94-11 від 01.09.2011, договору підряду №Р/67-11 від 29.07.2011, договір про передачу права власності на знак для товарів та послуг від 30.04.2011.;

- договір підряду з документами ТОВ «Адіс Строй» №00039/13-М від 01.04.2013 на 13 арк.;

- договір підряду №00/19-М від 10.05.2012 з ТОВ «Укрбуд» з документами на 45 арк.;

- реквізити ТОВ «Левіском» на 1 а рк.;

- договір на консультативне обслуговування №КС-Од/13-17 від 13.01.2013 та №КС-Од/13-17 від 14.01.2013 з ТОВ «Південьгруп» на 6 арк.;

- акти приймання-здачі робіт з БК «Мега Буд» на 17 арк.;

- довідки вартості виконаних будівельних робіт на 36 арк.;

- роздруківка по контрагенту ТОВІ «Адіс Строй» на 3 арк.;

- договір відступлення права вимоги №3/14 та №4/14 на 4 арк.;

- копія податкової накладної №2559 від 02.11.2012 ТОВ «ТВК Вектор ВС» на 1 арк.;

- папка зеленого кольору з документами щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_17 , ОСОБА_15 ;

- договір відступлення права вимоги №7/14 віл 03.02.2014 2 екз. на 1 арк.;

- договір підряду №13-33/1 від 23.09.2013 на 4 арк.;

- видаткові накладні №90, 89, 87 ВІД 23.04.2015 НА 3 АРК.;

- реквізити ТОВ «Нєва Транс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Клаб Консалт» на 1 арк.;

- роздруківки по взаємовідносинам з ТОВ «Нєва Транс» та ТОВ «Клаб Консалт» на 2 арк.;

- договір відступлення права вимоги №2/13 від 09.08.2013, №3/13 від 09.08.2012, №4/13 від 09.08.2016 на 3 арк. З реквізитами ТОВ «Авесбуд»;

- договір відступлення права вимоги №20/01 від 20.01.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №3/14 від 01.01.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №4/14 від 01.02.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №7/14 від 01.02.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №8/14 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- сводний реєстр заказів ТОВ «Мікатрейд» на 4 арк.;

- накладні та акт приймання-здачі робіт ТОВ «Нева Транс» на 4 арк.;

- копія постанови Окружного адміністративного суду м.Києва №826/10764/14 на 3 арк.;

- довідки про вартість виконаних робіт з документами на 59 арк.;

- договори підряду та документа з ТОВ «Нєва-Транс» на 19 арк.;

- договір підряду та документи з ТОВ «Авесбуд» на 6 арк.;

- договір відступлення права вимоги №2/14 на 1 арк.;

- податкові накладні ТОВ «Нева Транс» на 3 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_27 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_20 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_14 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_28 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_29 на 2 арк.;

- договір анкета №1 на 5 арк.;

- індивідуальний договір про відкриття рахунку №0213UAH на 5 арк.;

- договір анкета № на 5 арк.;

- договір банківського вкладу №9801 UAH на 5 арк.;

- договір банківського №9701 UAH на 5 арк.;

- договір банківського вкладу №701 UAH на 5 арк.;

- конверти, якими надсилаються розрахункові банківські картки ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , у кількості 8 шт.

- рахунки ФОП ОСОБА_15 на 2 арк. ;

- роздруковка по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_39 на 1 арк.;

- акт наданих послуг від 29.04.2016 року № 4 за ліцензійним договором на 1 арк.;

- акти та рахунки постачальника ФОП ОСОБА_40 від 01.06.2016 року на 17 арк.;

- документи по випуску зарплатної картки на імя ОСОБА_20 . Otpbank на 6 арк.;

- не заповнені бланки накладних із печатками ПП «ЧСП-200», ПП «Лукус», ПП «Агротрейд», ТОВ «Фіал» на 27 арк.;

- замовлення послуг бізнес телефон Київстар на 2 арк.;

- акт здачі прийняття робіт ФОП Туркмені на 2 арк.;

- записна книжка синього кольору Державний Експортний Банк України, одна шт.;

- чорна записна книжка, одна шт.;

- товарні чеки на виплату ФОП ОСОБА_41 на 4 арк.;

- товарні чеки ФОП ОСОБА_42 на 8 арк.;

- акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_43 на 3 арк.;

- рахунок фактура ФОП ОСОБА_44 на 5 арк.;

- папка білого кольору з написм «Укрбуд» на 54 арк.;

- фінансовий звіт Концерн Ксімекс за 1 квартал 2016 року на 30 арк.;

- родруковка по взаємовідносинам із контрагентами за 2014 рік на 27 арк.;

- акт здачі прийняття робіт ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , на 2 арк.

- роздруківка із номерами рахунків ТОВ «Концерн Ксімекс» на 2 арк.;

- роздруківки ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_46 на 26 арк.;

- жорсткий диск WD5000ААКХ-001СА0 два (WMAYU8341126, WMAYU9471865) (стіл ОСОБА_48 );

- жорсткий диск Seagate 9RX1VJNX один;

- печатка ФОП « ОСОБА_46 » код НОМЕР_3 одна;

- печатка із підписом синього кольору одна;

- печатка ФОП « ОСОБА_44 » код НОМЕР_4 ;

- печатка ТОВ «Концерн Ксімекс» код 01295813 одна;

- печатка ТОВ «Елогістейт» код 35639603 на один;

- флеш накопичувач SafeNet одна;

- флеш накопичувачі у конвертах з написами Елогістейт та Оделеко, два конверта;

- конверти Приват банк із написом « ОСОБА_49 » один;

- конверт Привтбанк картка універсальна два;

- конверт Приватбанк з надписом ОСОБА_49 один;

- чекова книжка СПД ОСОБА_46 одна;

- чекова книжка ФОВ ОСОБА_23 одна;

- чекова книжка синього кольору одна;

- конверт из банку Otpbank чотири штуки;

- швидкозшивач чорного кольору з чековими книжками та довіреностями ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_20 , ОСОБА_52 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 6 шт.;

- договір №17 до договору надання юридичних послуг від 01.06.2012 з документами - 2 арк.;

- договір №17 на оказання послуг на підбор персоналу від 22.03.2013 з документами - 4 арк.;

- договір підряду №0023/13-М від 01.03.2013 з документами на 30 арк.;

- договір від 01.01.2013 на 2 арк.;

- договір надання юридичних послуг від 01.06.2012 на 2 арк.;

- договір надання послуг №2018 від 14.06.2012 на 2 арк.;

- договір №КС-ОД/12-205 від 23.07.2012 на 2 арк.;

- договір №КС-ОД/12-234 перевезення вантажу автомобільним транспортом від 21.08.2012 з документами на 3 арк.;

- договір №КС-ОД/12-255 від 11.09.2012 з документами на 3 арк.

- додаткова угода про розірвання угоди на 2 арк.;

- жорсткий диск WD WMAYU3006700;

-жорсткий диск WD WCAYUX633811;

-папка жовтого кольору з написом Extrella ADC 87 арк;

-роздруківки контрактів по офшорним підприємствам Кіпру та Панами з печатками на 97 арк;

-папка синьго кольору з роздруківками контрактів офшорних підприємств на 122 арк;

-жорсткий диск WD WCAYU3511930;

-флеш накопичувач трансенд 8 гб;

-записник чорного кольору;

-папка чорного кольору з паролями на одному арк.;

-папка помаранчевого кольору з документами по руху грошових коштів ТОВ «Концерн Ксімекс» на 16 арк.;

-папка помаранчевого кольору з документами по руху грошових коштів ТОВ «Концерн Ксімекс» на 37 арк.;

-папка червоного кольору з документами із зазначенням телефонних номерів співробітників ТОВ «Концерн Ксімекс» на 19 арк.;

-папка помаранчевого кольору з роздруківками по ФОП на 28 арк.;

-папка червоного кольору з документами по відкритим рахункам на ФОП ОСОБА_46 на 48 арк.;

-папка сірого кольору з документами по відкритим рахункам на ФОП ОСОБА_53 на 56 арк.;

-папка сірого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ Астапчик на 54 арк.;

-папка жовтого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ Дімова на 64 арк.;

-папка чорного кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ ОСОБА_50 на 51 арк.;

-папка сірого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ Дунський на 43 арк.;

-жорсткий диск WD WCANY3980033;

-жорсткий диск WD WCC2ER322441 один;

-договір по наданню послуг ФОП ОСОБА_54 від 01.07.2015 року на 6 арк.;

-акт надання послуг ФОМ ОСОБА_54 від 01.07.2015 року на 4 арк.;

-жорсткий диск TOSHIBA Z5J05M0AS X13;

-жорсткий диск WD WMAYP0682942;

-жорсткий диск WD WX11D168P3D6;

-жорсткий диск WD WX11D168P0LK;

-жорсткий диск WD WCAYUH209587;

-видаткові накладні по ФОП ОСОБА_55 на 13 арк.;

-Видаткові накладні по ФОП ОСОБА_46 на 3 арк.;

-Жовтий конверт «Ксімекс» з видатковими накладними 45 арк;

-Жовтий конверт «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_56 та інші на 35 арк.;

-Роздруківки по приходним касовим ордерам ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_46 на 17 арк.;

-Папка чорного кольору з роздруківками по рахунках ФОП ОСОБА_47 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_57 на 137 арк.;

-Жовтий конверт з надписом «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_46 на 36 арк.;

-Жовтий конверт з надписом «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_46 на 46 арк.;

-рекламний лист на 1 арк.;

-Видаткова накладна №347611 від 01.06.2007 на 1 арк.

-Накладна №379 від 07.07.2007 на 1 арк.

-Накладна 380 від 25.06.2007 на 1 арк.

-Податкові накладні ТОВ «Євроторг» на 3 арк.;

-Податкова накладна ТОВ «Спецторгсервіс» на 1арк.;

-Накладна №49 від 06.11.2007 р. на 1 арк.;

-Чекова книжка по рахунку НОМЕР_5 ;

-Чекова книжка по рахунку НОМЕР_6 ;

-Чекова книжка по рахунку НОМЕР_7 ;

-Накопичувач інформації з`ємний диск s/n wxd1e72umy62;

-Магнітний ключ з номером 222;

-Конверт з чорновими записами логинами та паролями 1 шт.;

-Печатка СПД ОСОБА_58 код НОМЕР_8 ;

-Печатка СПД ОСОБА_20 код НОМЕР_9 ;

-Печатка СПД Ксімекс код НОМЕР_26 ;

-Печатка СПД ОСОБА_59 код НОМЕР_10 ;

-Печатка СПД ОСОБА_60 код НОМЕР_4 ;

-Печатка СПД ОСОБА_61 код НОМЕР_11 ;

-Печатка СПД Оделеко код НОМЕР_27 ;

-Печатка ОСОБА_5 код НОМЕР_12 ;

-Печатка ОСОБА_17 код НОМЕР_13 ;

-Печатка Енергетичний Логістичний Сервіс та Менеджмент код 39121213;

-Серверне обладнання в кількості двох блоків з номерами: перший блок HP czj1470mgr та другий блок HP czj1470hgq;

-довіреність ОСОБА_14 від 23.08.2016 оригінал та копія;

- карта приватбанку НОМЕР_14 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_15 ОСОБА_62 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_16 ОСОБА_63 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_17 ОСОБА_64 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_18 ОСОБА_65 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_19 ОСОБА_66 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_20 ОСОБА_67 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_21 Plis Valeriy;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_22 ОСОБА_68 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_23 ОСОБА_69 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_24 ОСОБА_70 ;

- карта Приватбанк НОМЕР_25 ;

- ключ доступу до системи клієнт-банк «Vasco» білого кольору.

Вилучені речі та документи містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей та документів можливо встановити правильність та повноту ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства. Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені грошові кошти є об`єктом кримінального правопорушення, оскільки ймовірно зняті особами, причетними до ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Концерн Ксімекс», з рахунків підконтрольних ФОП за нібито виконані ними роботи, а отже є речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищевикладеним та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаних речей, предметів, документів, грошових коштів або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення відшкодування нанесених державі збитків слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Представники власників майна та власники майна заперечували проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна, обґрунтовуючи тим, що клопотання подано без додержання вимог ст..170.,ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши учасників судового процесу, приходжу до висновку, що клопотання необхідно повернути прокурору для усунення недоліків на підставі ч.3 ст.172 КПК України, з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди

Як встановлено в судовому засіданні, в порушення наведених приписів КПК України, у клопотанні слідчого не вказано правові підстави та мету арешту майна.

Крім того, відповідно матеріалів якими обґрунтовуються клопотання, а саме до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000171 від 17.06.2015 року вбачається, що кримінальне провадження розпочате за фактом вчинення посадовими особами ТОВ « Концерн Ксімекс » кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Проте майно, на яке слідчий просить накласти арешт належить іншим суб`єктам господарювання. При цьому будь-яке обґрунтування щодо арешту вказаного майна у вигляді грошових коштів, предметів та документів, відсутнє.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Повернути клопотання про арешт майна прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_11 ..

Встановити строк дії ухвали протягом сімдесяти двох годин з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

30.08.2016