Справа № 357/3909/16-к
У Х В А Л А
10 серпня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження банкоматів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження банкоматів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.12.2015 року, до Білоцерківського відділу поліції із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 13.11.15 року близько 18 год. 20 хв. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4970 гривень, належними останньому, які знаходились на його картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 04.12.2015 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на початку листопада він подав оголошення на сайт ОЛХ про продаж меду. Через деякий час на його телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , по телефону розмовляв чоловік, який представився ОСОБА_5 . Вказаний чоловік виявив бажання придбати у нього мед та залишив реквізити, а саме прізвище ім`я по батькові, та адреса відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 (2-ге відділення). По телефону він повідомив останньому номер свого карткового рахунку НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого чекав дзвінка від даного чоловіка та СМС повідомлення з надходженням коштів за товар. Так, як відділення мало уже зачинятись, він знову йому зателефонував, і чоловік повідомив, щоб він відправив товар, а товар зможе отримати лише тоді коли заплатить за нього повністю всі грошові кошти. Цього ж дня близько через 10 хв. до нього на мобільний телефон телефонує інша людина з іншого номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 . По телефону вказаний чоловік повідомив, що він є представником юридичного відділу та запитав, як звати потерпілого, дату народження та сказав, що грошові кошти на його рахунок були зараховані з картки юридичної особи, тому отримати їх потрібно погасити заборгованість. Останні повідомили, що потрібно обов`язково погасити вказану суму, і грошові кошти на рахунок можна перерахувати за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому вони потерпілому повідомили адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме того, що знаходиться у торговому центрі Гермес. Після чого потерпілий зробив, так як сказав даний чоловік. Через деякий час вони мені перетелефонували та сказали, що грошові кошти в сумі 500 гривень зараховані, але йому необхідно підійти до терміналу та замовити перерахунок грошових коштів. Коли потерпілий діяв так як вони говорили, час від часу у нього викидало повідомлення «Помилка». Через деякий час вони повідомили йому що у нього не підключена послуга перерахунку грошових коштів з картки юридичної особи, тому її потрібно підключити. Згодом на телефон прийшло СМС повідомлення з кодом, якого я повідомив їм по телефону. Після чого в нього знову викинуло «Помилка», потерпілий сказав, що завтра піде до ІНФОРМАЦІЯ_3 до владнаю це питання. В подальшому він поклав слухавку, і коли передивився СМС повідомлення побачив що з його рахунку були зняті грошові кошти а саме 4967 грн. Потім, він зателефонував на гарячу лінію і дізнався що з його рахунку дійсно зняті гроші. Товар мені повернувся Під час досудового слідства виникає необхідність у отриманні інформації з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , а саме про рух коштів по вказаному рахунку (роздруківка) протягом 13.11.2015 року з розшифровкою кореспондентів, номерів карткових рахунків, на які здійснювався переказ коштів, з зазначенням особи, якій належить вказана картка (рахунок) та її анкетних даних, вказати місце зняття з даного рахунку грошових коштів, які були переказані з рахунку № НОМЕР_1 та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження банкоматів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у випадку їх фактичного зняття з карткового рахунку протягом дня 13.11.2015 року. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , протягом 13.11.15 року з розшифровкою кореспондентів, номерів карткових рахунків, на які здійснювався переказ коштів, з зазначенням особи, якій належить вказана картка (рахунок) та її анкетних даних, вказати місце зняття з даного рахунку грошових коштів, які були переказані з рахунку № НОМЕР_1 та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження банкоматів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у випадку їх фактичного зняття з карткового рахунку протягом дня 13.11.2015 року, знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належний чином.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що документи щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , протягом 13.11.15 року з розшифровкою кореспондентів, номерів карткових рахунків, на які здійснювався переказ коштів, з зазначенням особи, якій належить вказана картка (рахунок) та її анкетних даних, місце зняття з даного рахунку грошових коштів, які були переказані з рахунку № НОМЕР_1 та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження банкоматів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у випадку їх фактичного зняття з карткового рахунку протягом дня 13.11.2015 року, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київські області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою кореспондентів, номерів карткових рахунків, на які здійснювався переказ коштів, з зазначенням особи, якій належить вказана картка (рахунок) та її анкетних даних, вказати місце зняття з даного рахунку грошових коштів, які були переказані з рахунку № НОМЕР_1 та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження банкоматів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у випадку їх фактичного зняття з карткового рахунку протягом дня 13.11.2015 року та провести їх вилучення в Білоцерківському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, а саме фото - відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 протягом 13.11.15 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання Білоцерківським відділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області