печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 01.04.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі п.п. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 та п. 79.1 ст. 79 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ зі змінами та доповненнями, п. 2, ст. 13 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI із змінами та доповненнями та наказу від 26.02.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено документальну позапланову невиїзну перевірку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1 ) з питань перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, правильності обчислення, повноти та своєчасності внесення до бюджету держави податків, зборів та інших платежів, перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування, контроль за дотриманням якого покладено на орган державної податкової інспекції за період з 01.01.2013 по 31.12.2014. По результатах даної перевірки головним державним ревізором-інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 складено Акт від 12.03.2016№ 155/26-53-13-06-.

Відповідно до п.1.9. «Перелік документів, використаних при перевірці з 11.11.2013 по 31.12.2014» вищезазначеного Акту зазначено, зокрема: податкові накладні, видаткові накладні, розрахункові відомості по договорам про надання послуг, пояснення ФО-П ОСОБА_4 .

Під час проведення досудового слідства органом досудового розслідування встановлено, що надані для перевірки ревізору-інспектору податкові накладні, видаткові накладні ФО-П ОСОБА_4 (її представником) містять відомості, які не відповідають дійсності, а саме здійснено підробку в графах «Платник» та «Отримав(ла)» на « ОСОБА_4 ».

Таким чином орган досудового слідства приходить до висновку, що у володінні ФО-П ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1 ) перебувають документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 01.04.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 та/або слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до усіх наявних документів, які було пред`явлено ФО-П ОСОБА_4 (її представником(ами)) під час проведення документальної позапланової невиїзної перевірки головним державним ревізором-інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та в результаті якої було складено Акт від 12.03.2016№ 155/26-53-13-06-, в тому числі книги обліку доходів та витрат; договору оренди майна № 1 від 20.09.2013; актів приймання до договору оренди обладнання; договорів про надання послуг; видаткових накладних; податкових накладних; розрахункових відомостей по договорам про надання послуг; із можливістю вилучення копій цих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1