Справа №766/8596/16-к
н/п 1-кс/766/5870/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
05.10.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозволити їх вилучення:

- договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 06.10.2011 про що зроблено запис у реєстрі за номером 1156, а також до оригіналів документів, наданих нотаріусу сторонами при вчиненні нотаріальної дії (нотаріальну справу, протоколи, довіреності, свідоцтва, договори, паспорти, рішення, витяги про реєстрацію прав та інше);

- договору задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 06.10.2011 про що зроблено запис у реєстрі за номером 1158, а також до оригіналів документів, наданих нотаріусу сторонами при вчиненні нотаріальної дії (нотаріальну справу, протоколи, довіреності, свідоцтва, договори, паспорти, рішення, витяги про реєстрацію прав та інше);

- договору про розірвання договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 06.11.2010 за реєстровим № 1156, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 19.06.2013 про що зроблено запис у реєстрі за номером 527, а також до оригіналів документів, наданих нотаріусу сторонами при вчиненні нотаріальної дії (нотаріальну справу, протоколи, довіреності, свідоцтва, договори, паспорти, рішення, витяги про реєстрацію прав та інше);

- договору про розірвання договору задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 06.10.2011 за реєстровим № 1158, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 19.06.2013 про що зроблено запис у реєстрі за номером 528, а також до оригіналів документів, наданих нотаріусу сторонами при вчиненні нотаріальної дії (нотаріальну справу, протоколи, довіреності, свідоцтва, договори, паспорти, рішення, витяги про реєстрацію прав та інше);

- договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 19.06.2013, про що зроблено запис у реєстрі за номером 530, а також до оригіналів документів, наданих нотаріусу сторонами при вчиненні нотаріальної дії (нотаріальну справу, протоколи, довіреності, свідоцтва, договори, паспорти, рішення, витяги про реєстрацію прав та інше);

- договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 19.06.2013, про що зроблено запис у реєстрі за номером 531, а також до оригіналів документів, наданих нотаріусу сторонами при вчиненні нотаріальної дії (нотаріальну справу, протоколи, довіреності, свідоцтва, договори, паспорти, рішення, витяги про реєстрацію прав та інше);

які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) та дозволити їх вилучення.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000794 - ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 .

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000794 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2014 невстановлені особи, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, нібито передавши в іпотеку в якості забезпечення свого зобов`язання торгово-офісний центр, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переконали ОСОБА_11 у забезпеченості та вигідності укладення договору позики № 482 про надання грошових коштів, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання за договором.

Виконуючи умови 23.05.2014 ОСОБА_11 невстановленим особам передано грошові кошти в сумі 436000 доларів СІЛА, якими протиправне заволоділи та розпорядилися на власний розсуд невстановлені особи, заподіявши шкоду ОСОБА_11 в особливо великому розмірі на суму 5107783, 6 гривень.

Відповідно до договору позики від 23.05.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , про що зроблено запис у реєстрі за № 482, ОСОБА_11 надав в якості позики грошові кошти в сумі 436000 доларів СІЛА ОСОБА_13 .

Відповідно до договору іпотеки від 23.05.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , про що зроблено запис у реєстрі за № 483, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_14 для забезпечення зобов`язань ОСОБА_13 передано в іпотеку торгово-офісний центр із продажу, обслуговування та проектування теплотехнічного обладнання, загальною площею 1973,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_11 показав, що у травні 2014 року він погодився позичити ОСОБА_15 та ОСОБА_16 грошові кошти. 23.05.2014 він, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 зустрілися у приватного нотаріуса в м. Києві, де ОСОБА_11 передав ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 436 000 доларів США. Останній їх отримав, перерахував та склав до сумки. Після цього ОСОБА_11 та ОСОБА_13 (довірена особа ОСОБА_14 ) підписали договір позики, а з ОСОБА_14 (який діяв по довіреності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») підписали договір іпотеки про надання в якості забезпечення виконання ОСОБА_13 зобов`язань за договором позики майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме торгово-офісний центр, розташований за адресою: АДРЕСА_2 . З моменту укладенні договору при настанні першого строку виплати за договором позики, грошові кошти ОСОБА_11 , ані ОСОБА_14 , ані ОСОБА_13 , ані іншою особою повернуті не були. Після неодноразових усних та письмових звернень з проханням повернути грошові кошти, отримав відповідь від ОСОБА_14 , що кошти повернуті не будуть. У зв`язку з цим приїхав до м. Херсона з метою звернення стягнення на предмет іпотеки та реєстрацію за собою права власності на заставлене майно. За результатами його звернень до державних органів дізнався, що за позовами довірених осіб ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на передане йому в іпотеку майно накладено арешти. До теперішнього часу йому грошові кошти не повернуті.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , засновником є ОСОБА_19 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_20 показала, що була присутня в судових засіданнях в якості представника ОСОБА_11 . Під час судових розглядів ОСОБА_21 пояснив, що ОСОБА_19 рішення про надання згоди на укладання договору іпотеки не приймав.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 , показав, що є арбітражним керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Від ОСОБА_19 дізнався, що рішення про надання згоди на укладення договору іпотеки з метою забезпечення зобов`язань ОСОБА_13 він не приймав.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 від дачі показань відмовився.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 від дачі показань відмовився.

Під час тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 вилучено договір позики від 23.05.2014, який містить підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні виконання підпису від імені ОСОБА_13 у договорі позики від 23.05.2014, номер 482.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 64660705 від 29.07.2016, ОСОБА_13 укладено договори купівлі-продажу від 19.06.2013 за реєстровими номером 530 та номером 531, договір іпотеки від 06.10.2011 за реєстровим номером 1156, договір задоволення вимог іпотеко держателя від 06.10.2011 за реєстровим номером 1158, договір про розірвання договору іпотеки від 19.06.2013 за реєстровим номером 527, договір про розірвання договору задоволення вимог іпотекодержателя від 19.06.2013 за реєстровим номером 528, які зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Для призначення та проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати вільні зразки підписів ОСОБА_13 , які містяться у договорах купівлі-продажу від 19.06.2013 за реєстровими номером 530 та номером 531, договорі іпотеки від 06.10.2011 за реєстровим номером 1156, договорі задоволення вимог іпотекодержателя від 06.10.2011 за реєстровим номером 1158, договорі про розірвання договору іпотеки від 19.06.2013 за реєстровим номером 527, договорі про розірвання договору задоволення вимог іпотекодержателя від 19.06.2013 за реєстровим номером 528, та у справах з оформлення вказаних догорів, які зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст. 160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , необхідні для використання при проведенні почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_13 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до договорів від 06.10.2011 за №№ 1156, 1158, від 19.06.2013 за №№ 527, 528, 530, 531, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Нотаріус ОСОБА_4 до суду не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозволити їх вилучення:

- договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 06.10.2011 про що зроблено запис у реєстрі за номером 1156, а також до оригіналів документів, наданих нотаріусу сторонами при вчиненні нотаріальної дії (нотаріальну справу, протоколи, довіреності, свідоцтва, договори, паспорти, рішення, витяги про реєстрацію прав та інше);

- договору задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 06.10.2011 про що зроблено запис у реєстрі за номером 1158, а також до оригіналів документів, наданих нотаріусу сторонами при вчиненні нотаріальної дії (нотаріальну справу, протоколи, довіреності, свідоцтва, договори, паспорти, рішення, витяги про реєстрацію прав та інше);

- договору про розірвання договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 06.11.2010 за реєстровим № 1156, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 19.06.2013 про що зроблено запис у реєстрі за номером 527, а також до оригіналів документів, наданих нотаріусу сторонами при вчиненні нотаріальної дії (нотаріальну справу, протоколи, довіреності, свідоцтва, договори, паспорти, рішення, витяги про реєстрацію прав та інше);

- договору про розірвання договору задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 06.10.2011 за реєстровим № 1158, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 19.06.2013 про що зроблено запис у реєстрі за номером 528, а також до оригіналів документів, наданих нотаріусу сторонами при вчиненні нотаріальної дії (нотаріальну справу, протоколи, довіреності, свідоцтва, договори, паспорти, рішення, витяги про реєстрацію прав та інше);

- договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 19.06.2013, про що зроблено запис у реєстрі за номером 530, а також до оригіналів документів, наданих нотаріусу сторонами при вчиненні нотаріальної дії (нотаріальну справу, протоколи, довіреності, свідоцтва, договори, паспорти, рішення, витяги про реєстрацію прав та інше);

- договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 19.06.2013, про що зроблено запис у реєстрі за номером 531, а також до оригіналів документів, наданих нотаріусу сторонами при вчиненні нотаріальної дії (нотаріальну справу, протоколи, довіреності, свідоцтва, договори, паспорти, рішення, витяги про реєстрацію прав та інше);

які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) та дозволити їх вилучення.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000794 - ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 .

Встановити строк дії ухвали до 05.11.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1