Справа № 349/1879/14-к
Провадження № 1-кс/349/188/14
У Х В А Л А

05 грудня 2014 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора прокуратури Рогатинського району ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Рогатинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором прокуратури Рогатинського району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні за № 0000305.

Клопотання надійшло до суду 02.12.2014 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Рогатинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 звернувся до Рогатинського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 14 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що стосується проведення банківських операцій з перерахування коштів із банківського рахунку " НОМЕР_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 за період з 11 жовтня 2014 року по 13 жовтня 2014 року.

У клопотанні зазначено, що 13 жовтня 2014 у Рогатинський РВ УМВС України в Івано-Франківській області надійшло звернення ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 про те, що 12 жовтня 2014 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , що проживає у м. Івано-Франківську, зателефонувавши на її мобільний помер НОМЕР_2 з мобільного номеру НОМЕР_3 під приводом придбання кормових буряків, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , яка являється родичкою ОСОБА_8 , увійшовши в довіру останньої, шляхом обману та зловживання довірою отримав її персональні банківські дані, що уможливлюють доступ до банківського рахунку, та, використовуючи їх в подальшому незаконно переказав з її банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4385 гривень.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12 жовтня 2014 року до ОСОБА_8 звернулась ОСОБА_7 , яка являється її родичкою з проханням перевести на її банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, які повинні були поступити ОСОБА_7 від реалізації кормового буряка, оголошення про продаж якого нею попередньо було розміщено на інтернет-сайті «Сландо». ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_7 погодилась. Остання повідомила ОСОБА_5 про те, що надасть її номер оператора мобільного зв`язку покупцям, які в подальшому мають з нею зв`язатись та домовитись про здійснення перерахунку грошових коштів на її банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через декілька хвилин після вказаної розмови до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного номера « НОМЕР_3 », який представився ОСОБА_6 - представником приватної фірми, що займається здійсненням операцій із заготівлі сільськогосподарської продукції. Дана особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , під час телефонної розмови отримав її персональні дані, що уможливлюють доступ до банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самовільно, всупереч волі ОСОБА_5 , здійснив операції із перерахунку грошових коштів в сумі 4385 гривень із її банківського рахунку. На даний час грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті, будь-який зв`язок із особою, що здійснила незаконні операції із перерахунку грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , відсутній.

У судовому засіданні прокурор просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що стосується проведення банківських операцій з перерахування коштів із банківського рахунку " НОМЕР_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 за період з 11 жовтня 2014 року по 13 жовтня 2014 року та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії вказану інформацію, з відображенням часу, дати та юридичної адреси відділення банку, у якому були зняті невідомою особою перераховані із банківського рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4385 гривень, а також вказати кому саме належать банківські рахунки, на які було здійснено незаконний переказ грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення порокурора, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим СВ Рогатинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК вказані речі і документи містять охоронювану законом таємницю, проте, інформація, що стосується проведення банківських операцій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути встановлені в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття злочину, в інший спосіб в даний час неможливо отримати відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України без надання тимчасового доступу до банківської документації.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Рогатинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що стосується проведення банківських операцій з перерахування коштів із банківського рахунку " НОМЕР_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 в період з 11 жовтня 2014 року по 13 жовтня 2014 року., із можливістю вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 вказаної інформації, з відображенням часу, дати та юридичної адреси відділення банку, у якому були зняті невідомою особою перераховані із банківського рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4385 гривень, а також кому саме належать банківські рахунки, на які було здійснено незаконний переказ грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Рогатинського районного суду

Івано-Франківської області : ОСОБА_1