АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2016 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 січня 2016 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, які були тимчасово вилучені під час проведення огляду місця події безпосередньо після вчинення злочину та затримання підозрюваної ОСОБА_7 , а саме:

клапті паперу (розірваний договір 19/12/15 від 19.12.15) та мобільний телефон підозрюваної ОСОБА_7 «Аррlе» білого кольору, який був вилучений під час проведення огляду місця події 06.01.2016.

- чек терміналу «Приватбанк» №0540 від 20.11.2015 11:05:40 поповнення кртки НОМЕР_1 на суму 1000 грн (у зімятому стані); чек терміналу «Приватбанк» №22 1 від 22.10.2015 10:20:21 поповнення кртки НОМЕР_2 на суму 4060 грн (потертий та у зімятому стані);

- чек терміналу «Приватбанк» №12024 від 27.10.2015 11:20:24 поповнення кртки НОМЕР_3 на суму 1000 грн (у зімятому стані);

- аркуш паперу білого кольору із записами кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_8 (нерозбірливо НОМЕР_4 ОСОБА_9 (нерозбірливо)Обб НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 пояснила, що це дані дільничих лікарів дитячої поліклініки). На звороті відображено частину надрукованого списку колективів до виступів на Ярмарці (зі слів ОСОБА_7 );

- аркуш паперу білого кольору із списком продуктів, що написаний від руки кульковою ручкою синього кольору;

- аркуш паперу білого кольору на якому виконано друкований напис «програма ярмарки» та від руки кульковою ручкою синього кольору виконано запис «1468»;

- аркуш паперу білого кольору із списком продуктів, що написаний від руки кульковою ручкою синього кольору та на звороті відображено частину надрукованого списку колективів до виступів на Ярмарці (зі слів ОСОБА_7 );

- аркуш паперу білого кольору формату А-4, на якому зображено схему під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З приводу походження та даних, що містить вказаний аркуш ОСОБА_10 пояснити відмовилась;

- аркуш паперу білого кольору розміром приблизно 11X10 см, міcтить записи кульковою ручкою чорного кольору та стосуються розрахунків;

- 2 аркуші жовтого кольору розміром приблизно 7,5X7,5 см містять записи кульковою ручкою чорного кольору та стосуються розрахунків;

- аркуш білого кольору містить записи кульковою ручкою чорного кольору « ОСОБА_11 (гриль бар №55 (10.000);

- аркуш паперу білого кольору розміром приблизно 9X9 см, міcтить записи кульковою ручкою чорного кольору;

- аркуш паперу білого кольору розміром приблизно 9X9 см, міcтить записи кульковою синього кольору;

- аркуш в клітинку містить записи кульковою ручкою синього кольору з прізвищами, іменами осіб;

- візитівка паперова ОСОБА_12 ;

- візитівка паперова ОСОБА_13 ;

- експрес-накладна 0322 «Нова Пошта»;

- візитівка паперова ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- візитівка паперова ОСОБА_14 ;

- аркуш паперу в лінійку із записом кульковою ручкою синього кольору імейлу ОСОБА_15 ;

- візитівка паперова ОСОБА_16 ;

- візитівка паперова Foto na Dereve

- аркуш паперу білого кольору із записами кульковою ручкою синього кольору латинськими літерами, до якого підколотий чек, як пояснила ОСОБА_7 це рецепт, виданий в Греції);

- дисконтна картка new Іоок;
- товарно-транспортна накладна № від 22.12.2015;

- товарно-транспортна накладна № від 26.12.2015;

- аркуш паперу в клітинку із записами кульковою ручкою синього кольору починається запис: «1. Федор ...»;

- квитанція №7506921 від 05.01.10 на суму 149 грн.;

- квитанція №7506920 від 05.01.10 на суму 14 900 грн.;

-рахунок№43192013/1/1/П1 від 05.01.2016;

- аркуш паперу в лінійку із записом кульковою ручкою синього кольору Вольская Оксана ....»;

- візитницю чорного кольору, яка містить рекламні візитки у кількості 9 одиниць;

- флеш-накопичувач червоного кольору Еmtес;

- флеш накопичувач Кіngstоn;

- запальничка зеленого кольору;

- пачка від цигарок Sobranie;

- кошти в сумі три тисячі грвень (4 купюри номіналом 500 гривень, 5 купюр номіналом 200 гривень);

- кошти перев`язані гумовою резинкою в сумі 388 гривень (11 купюр номіналом 20 грн., 8 купюр номіналом 10 грн.; 1 купюра номіналом 50 гривень, 6 купюр номіналом 6 гривень; 8 купюр номіналом 1 гривня; дрібні загальною сумою 2 грн. 55 копійок, які поміщено до пакету № 2

- гаманець червоного кольору, в якому виявлено напівпрозорий клаптик паперу ОСОБА_7 пояснила, що містить код банківської картки), товарний

чек зеленого кольру на звроті якого виконано запис кульковою ручкою чорного кольору та містить розписку ОСОБА_17 про отримання 55 000 гривень від ОСОБА_18 від 05.12.2015; кошти в сумі 145 євро (2 купюри по 50 -:зро, 4 купюри по 10 євро; 1 купюра 5 євро), 14 доларів США (1 купюра номіналом 10 доларів, 2 купюри номіналом 1 долар, 1 купюра номіналом 2 долари); 570 гривень (24 купюри номіналом по 20 гривень, 6 купюр номіналом по 10 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень; 8 купюр номіналом 2 гривні; 9 купюр по 1 гривні), дрібними в загальній сумі 19 гривень, 45 копійок; 10 дисконтних карток (космо, садьі победьі, сільпо, караван клуб, мега маркет, аптека нц, аптека доброго дня, козирна карта, фора, презента клуб, банківська карта Правекс-Банку на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , 5 невеликих фото членів родини ОСОБА_7 (з її слів), клаптик паперу жовтого кольору із записом олівцем назви лікарського засобу.

В ухвалі слідчий суддя зазначив, що в клопотанні слідчого та в доданих до нього матеріалів відсутні належні докази для підтвердження обґрунтування щодо арешту зазначених вище речей, оскільки немає підстав вважати, що вказане майно відповідає положення ст. 170 КПК України та не було доведено необхідність арешту такого майна.

В апеляційній скарзі прокурор у кримінальному провадженні посилаючись на незаконність ухвали слідчого судді просить її скасувати та накласти арешт на предмети та речі, які були тимчасово вилучені під час проведення огляду місця події безпосередньо після вчинення злочину та затримання підозрюваної ОСОБА_7 . Прокурор мотивує свої вимоги тим, що слідчим суддею не враховано положення ст. 170 КПК України та не досліджено судом наявність підстав в накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який просив задовольнити його апеляційні вимоги, пояснення захисника, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги прокурора, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, в провадженні Прокуратури м. Києва перебувають матеріали досудового розслідування № 0001389 від 21 грудня 2015 року за ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 368 КК України.

В межах зазначеного кримінального провадження слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_7 , які були тимчасово вилучені.

Відмовляючи у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно вилучено під час проведення огляду місця події безпосередньо після вчинення злочину та затримання підозрюваної ОСОБА_7 , слідчий суддя послався на вимоги ст. 170 КПК України та вказав, що зазначене в клопотанні майно не містить доказового значення в даному кримінальному провадженні.

З таким висновком колегія суддів не погоджується з огляду на наступне.

КПК України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту повинно відповідати вимогам ст. 171 КПК України, то слідчий повинен неухильного їх дотримуватися. Так, згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. Як вбачається з клопотання вимоги слідчим дотримані в повному обсязі. При цьому матеріали провадження містять достатньо даних, які свідчать про те, що вилучені під час огляду речі відповідають критеріям визначеним ч.2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схилення особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані в внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України. Майно, яке є доходом від вчинення злочину повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться і того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні. Крім цього ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.

За таких обставин, покладені в основу ухвали слідчого судді мотиви, що стали підставою для відмови в клопотанні прокурора, слід визнати необґрунтованими, ухвалу слідчого судді необхідно скасувати з постановленням апеляційним судом нової ухвали, якою клопотання органу досудового розслідування слід задовольнити частково.

Разом з тим, накладати арешт на майно, а саме: візитівка паперова ОСОБА_12 ; візитівка паперова Foto na Dereve дисконтна картка new Іоок; візитницю чорного кольору, яка містить рекламні візитки у кількості 9 одиниць; запальничка зеленого кольору; пачка від цигарок Sobranie; підстав не має так як останні не несуть будь якого доказового значення в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 січня 2016 року - задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 січня 2016 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, які були тимчасово вилучені під час проведення огляду місця події безпосередньо після вчинення злочину та затримання підозрюваної ОСОБА_7 на речі та предмети скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, які були тимчасово вилучені під час проведення огляду місця події безпосередньо після вчинення злочину та затримання підозрюваної ОСОБА_7 на речі та предмети задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_7 , яке було тимчасово вилучене під час проведення огляду місця події безпосередньо після вчинення злочину та її затримання, а саме:

- клапті паперу (розірваний договір 19/12/15 від 19.12.15) та мобільний телефон підозрюваної ОСОБА_7 «Аррlе» білого кольору

- чек терміналу «Приватбанк» №0540 від 20.11.2015 11:05:40 поповнення кртки НОМЕР_1 на суму 1000 грн (у зімятому стані); чек терміналу «Приватбанк» №22 1 від 22.10.2015 10:20:21 поповнення кртки НОМЕР_2 на суму 4060 грн (потертий та у зімятому стані);

- чек терміналу «Приватбанк» №12024 від 27.10.2015 11:20:24 поповнення кртки НОМЕР_3 на суму 1000 грн (у зімятому стані);

- аркуш паперу білого кольору із записами кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_8 (нерозбірливо НОМЕР_4 ОСОБА_9 (нерозбірливо)Обб НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 пояснила, що це дані дільничих лікарів дитячої поліклініки). На звороті відображено частину надрукованого списку колективів до виступів на Ярмарці (зі слів ОСОБА_7 );

- аркуш паперу білого кольору із списком продуктів, що написаний від руки кульковою ручкою синього кольору;

- аркуш паперу білого кольору на якому виконано друкований напис «програма ярмарки» та від руки кульковою ручкою синього кольору виконано запис «1468»;

- аркуш паперу білого кольору із списком продуктів, що написаний від руки кульковою ручкою синього кольору та на звороті відображено частину надрукованого списку колективів до виступів на Ярмарці (зі слів ОСОБА_7 );

- аркуш паперу білого кольору формату А-4, на якому зображено схему під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З приводу походження та даних, що містить вказаний аркуш ОСОБА_10 пояснити відмовилась;

- аркуш паперу білого кольору розміром приблизно 11X10 см, міcтить записи кульковою ручкою чорного кольору та стосуються розрахунків;

- 2 аркуші жовтого кольору розміром приблизно 7,5X7,5 см містять записи кульковою ручкою чорного кольору та стосуються розрахунків;

- аркуш білого кольору містить записи кульковою ручкою чорного кольору « ОСОБА_11 (гриль бар №55 (10.000);

- аркуш паперу білого кольору розміром приблизно 9X9 см, міcтить записи кульковою ручкою чорного кольору; аркуш в клітинку містить записи кульковою ручкою синього кольору з прізвищами, іменами осіб; візитівка паперова ОСОБА_13 ;

- експрес-накладна 0322 «Нова Пошта»;

- візитівка паперова ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- візитівка паперова ОСОБА_14 ;

- аркуш паперу в лінійку із записом кульковою ручкою синього кольору імейлу ОСОБА_15 ;

- візитівка паперова ОСОБА_16 ;

- аркуш паперу білого кольору із записами кульковою ручкою синього кольору латинськими літерами, до якого підколотий чек, як пояснила ОСОБА_7 це рецепт, виданий в Греції);

- товарно-транспортна накладна № від 22.12.2015;

- товарно-транспортна накладна № від 26.12.2015;

- аркуш паперу в клітинку із записами кульковою ручкою синього кольору починається запис: «1. Федор ...»;

- квитанція №7506921 від 05.01.10 на суму 149 грн.;

- квитанція №7506920 від 05.01.10 на суму 14 900 грн.;

- рахунок№43192013/1/1/П1 від 05.01.2016;

- аркуш паперу в лінійку із записом кульковою ручкою синього кольору Вольская Оксана ....»;

- флеш-накопичувач червоного кольору Еmtес;

- флеш накопичувач Кіngstоn;

- кошти в сумі три тисячі грвень (4 купюри номіналом 500 гривень, 5 купюр номіналом 200 гривень);

- кошти перев`язані гумовою резинкою в сумі 388 гривень (11 купюр номіналом 20 грн., 8 купюр номіналом 10 грн.; 1 купюра номіналом 50 гривень, 6 купюр номіналом 6 гривень; 8 купюр номіналом 1 гривня; дрібні загальною сумою 2 грн. 55 копійок, які були поміщені до пакету № 2

- гаманець червоного кольору, в якому виявлено напівпрозорий клаптик паперу ОСОБА_7 пояснила, що містить код банківської картки), товарний

чек зеленого кольру на звроті якого виконано запис кульковою ручкою чорного кольору та містить розписку ОСОБА_17 про отримання 55 000 гривень від ОСОБА_18 від 05.12.2015; кошти в сумі 145 євро (2 купюри по 50 -:зро, 4 купюри по 10 євро; 1 купюра 5 євро), 14 доларів США (1 купюра номіналом 10 доларів, 2 купюри номіналом 1 долар, 1 купюра номіналом 2 долари); 570 гривень (24 купюри номіналом по 20 гривень, 6 купюр номіналом по 10 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень; 8 купюр номіналом 2 гривні; 9 купюр по 1 гривні), дрібними в загальній сумі 19 гривень, 45 копійок; 10 дисконтних карток (космо, садьі победьі, сільпо, караван клуб, мега маркет, аптека нц, аптека доброго дня, козирна карта, фора, презента клуб, банківська карта Правекс-Банку на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , 5 невеликих фото членів родини ОСОБА_7 (з її слів), клаптик паперу жовтого кольору із записом олівцем назви лікарського засобу.

Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_2

Справа № 11-сс/796/538/2016 Категорія ст. 172 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_19
Доповідач: ОСОБА_1