Справа № 466/8039/16-к
У Х В А Л А
15 вересня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002254 від 28.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , -

в с т а н о в и в :

14 вересня 2016 року прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригіналів та копій всієї юридичної справи та реєстраційної справи з можливістю їх вилучення за весь період існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення для запобігання їх знищення чи переховуванню, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002254 від 28.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його окремими засновниками здійснено підроблення протоколів зборів учасників товариства, які є офіційними документами, що стали підставою для заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що свідок ОСОБА_3 , у червні місяці 2010 року став одним з учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою у його статутному фонді, що складає 25%. Однак, невдовзі інші його ключові учасники, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 усунули його від будь-якої участі в управлінні і діяльності товариства. ОСОБА_3 жодного разу не отримував повідомлень про проведення зборів учасників товариства, звітності про діяльність товариства, незважаючи на його усні звернення з цього приводу. ОСОБА_3 пояснили, що діяльності товариство не здійснює.

Разом з тим, постановою господарського суду Львівської області 24 листопада 2015 року у справі №914//1617/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. З 22 жовтня 2013 року директором підприємства став ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Як встановлено досудовим розслідуванням з моменту, як ОСОБА_3 став учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ньому змінилося декілька керівників. У відповідності до Статуту їх призначення можливе лише зборами учасників. Враховуючи, що жодних повідомлень про їх проведення ОСОБА_3 не отримував і відповідно участі в них не приймав, такі збори не проводилися, а протоколи були сфальсифіковані, в тому числі і щодо призначення останнього директора ОСОБА_7 у жовтні місяці 2013 року.

Відповідно до ухвали Господарського суду Львівської області від 21.07.2015р. одним із кредиторів товариства визнано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8 млн. 859 тис. 470 гривень. Як вияснилось із судових рішень, товариство отримало кредит за кредитним договором №48/13-К від 26.12.2013р., що було можливим лише зі згоди учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка мала б бути оформлена протоколом зборів. Оскільки, зборів учасників товариства не було, протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за грудень місяць 2013 року) сфальсифіковано. З врахуванням протоколу зборів, яких не було, з банком укладено кредитний договір №48/13-К від 26.12.2013, на підставі якого товариство отримало кошти у банку.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено з ініціативи ключових учасників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким належить контрольний пакет акцій подружжя ОСОБА_8 . Це підтверджується, зокрема тим, що у першому складі засновників товариства була сама ОСОБА_9 , частка якої у статутному капіталі складала 50%. Згодом, вона передала свою частку іншим учасникам, але й надалі залишається його фактичним власником завдяки підконтрольним особам. Більше того, фактична адреса товариства будинок АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_10 де зберігаються всі документи.

Крім того, у відповідності до акту позапланової виїзної перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.07.2014р., проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що під час проведення перевірки з питань правильності визначення податкових зобов`язань та податкового кредиту з ПДВ проводилась інвентаризація ТМЦ станом на 03.04.2014р., згідно якою встановлено залишки товару: будівельні матеріали на суму 10 101 478 грн. та електропобутова техніка на суму 28 138 238,2 грн.

Також встановлено, що активи банкрута були описані ДПІ у Шевченківському районі м.Львова згідно наступних актів опису.

Також згідно фінансових звітів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих ліквідатором в органах статистики встановлено, що станом на 31.03.2014р. на балансі підприємства обліковувалась готова продукція на суму 38 262,8 тис.грн. (тобто більше 38 мільйонів гривень), тоді як станом на 30.06.2014р. готова продукція була вже відсутня. Фізична наявність готової продукції підтверджується вищезгаданим актом позапланової виїзної перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.07.2014р., проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Натомість за даний період (період реалізації) виросла дебіторська заборгованість з 37 414,0 тис.грн. до 47 927,8 тис.грн.

Яким чином відбулась реалізація активів банкрута, які перебували у податковій заставі і чому збільшилась сума дебіторської заборгованості, невідомо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та для дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у вилученні з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_2 , - юридичної справи та реєстраційної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також інші документи, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із наведеним, для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів та копій всієї юридичної справи та реєстраційної справи з можливістю їх вилучення за весь період існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення для запобігання їх знищення чи переховуванню, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 із правом доручення виконання цієї ухвали дозвіл групі прокурорів Львівської місцевої прокуратури №2 по зазначеному провадженню, а також оперативному підрозділу відділу поліції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1