Справа № 395/1152/16-к Провадження № 1-кс/395/185/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 вересня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000015 слідчим Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів) та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на чолі з директором ОСОБА_6 внесли завідомо неправдиві відомості до ордерів про отримання упродовж серпня 2008 - квітня 2011 року заробітної плати заступником директора ОСОБА_7 на суму більше 15 тис. гривень не виплативши останньому заробітної плати на вказану суму.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження №0000014 та №0000008 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, які приєднані до кримінального провадження №0000015 від 19.03.2014 року.

Як вказав в ході допиту ОСОБА_7 в 2008 році директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_8 , який на той час мав частку 80%, а він перебував на посаді заступника директора по реалізації товару та мав частку 20% в статутному фонді. З ОСОБА_8 він домовився, що він буде сплачувати внесок в пенсійний фонд в сумі 1400 гривень, а заробітну плату йому будуть нараховувати 5300 гривень, але лише на паперах. Фактично гроші з серпня 2008 року по квітень 2011 рік він не отримував. Про отримання заробітної плати він не розписувався в ордерах . Він розписався лише в ордері за січень, лютий, березень 2011 року, на це були умови, які встановив ОСОБА_8 , фактично заробітну плату не отримував, хоча вказано, що він ніби-то отримував заробітну плату в повному обсязі згідно видаткових касових ордерів: №28 від 28.12.2011 року в сумі 1310,29 гривень; №33 від 31.12.2011 року в сумі 30533,10 гривень; №5 від 20.04.2011 року в сумі 8808,54 гривень; №6 від 20.04.2011 року в сумі 4404,27 гривень; №7 від 20.04.2011 року в сумі 4404,27 гривень.

За вказаним фактом на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , не одноразово направлялись запити з метою отримання оригіналів видаткових касових ордерів з метою проведення почеркознавчої експертизи. Однак згідно відповіді наданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 від 12.01.2015 року: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, ознайомлення з документами (надання їх копій або вилучення), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливе тільки у разі прийняття слідчим суддею рішення про тимчасовий доступ до речей і документів».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що підписи в видаткових касових ордерах виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою та враховуючи, що для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, які можливо виявити при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, оскільки іншими способами довести обставини, які свідчать про підробку підпису в вище вказаних касових ордерах не можливо, та є достатні підстави вважати, що оригінали касових ордерів можуть знаходитись на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_8 , розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , тому необхідно вилучити оригінали видаткових касових ордерів.

Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей (документів).

2. Надати слідчому Новомиргородського ВП Маловиськівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів видаткових касових ордерів № 28 від 28.12.2011 року; № 33 від 31.12.2011 року; № 5 від 20.04.2011 року; № 6 від 20.04.2011 року; № 7 від 20.04.2011року, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 30 вересня 2016 року по 29 жовтня 2016 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

копія Справа № 395/1152/16-к Провадження № 1-кс/395/185/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 вересня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000015 слідчим Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів) та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на чолі з директором ОСОБА_6 внесли завідомо неправдиві відомості до ордерів про отримання упродовж серпня 2008 - квітня 2011 року заробітної плати заступником директора ОСОБА_7 на суму більше 15 тис. гривень не виплативши останньому заробітної плати на вказану суму.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження №0000014 та №0000008 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, які приєднані до кримінального провадження №0000015 від 19.03.2014 року.

Як вказав в ході допиту ОСОБА_7 в 2008 році директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_8 , який на той час мав частку 80%, а він перебував на посаді заступника директора по реалізації товару та мав частку 20% в статутному фонді. З ОСОБА_8 він домовився, що він буде сплачувати внесок в пенсійний фонд в сумі 1400 гривень, а заробітну плату йому будуть нараховувати 5300 гривень, але лише на паперах. Фактично гроші з серпня 2008 року по квітень 2011 рік він не отримував. Про отримання заробітної плати він не розписувався в ордерах . Він розписався лише в ордері за січень, лютий, березень 2011 року, на це були умови, які встановив ОСОБА_8 , фактично заробітну плату не отримував, хоча вказано, що він ніби-то отримував заробітну плату в повному обсязі згідно видаткових касових ордерів: №28 від 28.12.2011 року в сумі 1310,29 гривень; №33 від 31.12.2011 року в сумі 30533,10 гривень; №5 від 20.04.2011 року в сумі 8808,54 гривень; №6 від 20.04.2011 року в сумі 4404,27 гривень; №7 від 20.04.2011 року в сумі 4404,27 гривень.

За вказаним фактом на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , не одноразово направлялись запити з метою отримання оригіналів видаткових касових ордерів з метою проведення почеркознавчої експертизи. Однак згідно відповіді наданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 від 12.01.2015 року: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, ознайомлення з документами (надання їх копій або вилучення), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливе тільки у разі прийняття слідчим суддею рішення про тимчасовий доступ до речей і документів».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що підписи в видаткових касових ордерах виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою та враховуючи, що для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, які можливо виявити при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, оскільки іншими способами довести обставини, які свідчать про підробку підпису в вище вказаних касових ордерах не можливо, та є достатні підстави вважати, що оригінали касових ордерів можуть знаходитись на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_8 , розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , тому необхідно вилучити оригінали видаткових касових ордерів.

Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей (документів).

2. Надати слідчому Новомиргородського ВП Маловиськівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів видаткових касових ордерів № 28 від 28.12.2011 року; № 33 від 31.12.2011 року; № 5 від 20.04.2011 року; № 6 від 20.04.2011 року; № 7 від 20.04.2011року, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 30 вересня 2016 року по 29 жовтня 2016 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1