Справа № 525/938/16-к
Провадження № 1-кс/525/116/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.09.2016 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 25.06.2015 року невідома особа через мережу "Інтернет" шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, заволоділа грошима в сумі 3420 гривень, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Матеріали кримінального провадження №0000215 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.06.2015 року близько 16 год. ОСОБА_5 із рахунку власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував одним платежем на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3420 гривень, в якості передоплати за мотоблок марки «Зубр». Після перерахування ОСОБА_5 передоплати в сумі 3420 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , невідома особа на адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Полтава на ім`я ОСОБА_5 мотоблок марки «Зубр» не переслала, в наслідок чого шахрайським шляхом заволоділа належними останньому грошима в сумі 3420 гривень.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце їх зняття коштів.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_2 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, посилався на тяжкість вчиненого злочину та на те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик факсимільним зв`язком, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 25.06.2015 року невідома особа через мережу "Інтернет" шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, заволоділа грошима в сумі 3 420 гривень, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму (а.к.1).

Згідно з витягу Єдиного реєстру щодо кримінального провадження вбачається, що 25.06.2015 року невідома особа через мережу "Інтернет" шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, заволоділа грошима в сумі 3420 гривень, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму (а.к.2).

З заяви та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.07.2015 року вбачається, що 25.06.2015 року невідома особа через мережу "Інтернет" шляхом обману останнього, заволоділа грошима в сумі 3420 гривень, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму (а.к.а.к.4,5). Дані дії підтверджуються також і довідкою про рух коштів (а.к.6).

Таким чином, доступ до рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримання відомостей (інформації) про особу, яка відкрила рахунок № НОМЕР_2 , адреса реєстрації, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), місце роботи, посаду, фото ідентифікацію клієнта, трансакції рахунку № НОМЕР_2 , наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікацію клієнта, в період часу з 25.06.2015 року по 31.07.2015 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами отриманими на вище зазначений рахунок у зазначений період знімались грошові кошти.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до рахунку, № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримання відомостей (інформації) про особу, яка відкрила рахунок № НОМЕР_2 , адреса реєстрації, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), місце роботи, посаду, фото ідентифікацію клієнта, трансакції рахунку № НОМЕР_2 , наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікацію клієнта, в період часу з 25.06.2015 року по 31.07.2015 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами які були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який у зазначений період надходили суми коштів та знімались грошові кошти, перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що прокурором в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання інформації про особу, яка відкрила рахунок № НОМЕР_2 , адреса реєстрації, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), місце роботи, посаду, фото ідентифікацію клієнта, трансакції рахунку № НОМЕР_2 , наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікацію клієнта, в період часу з 25.06.2015 року по 31.07.2015 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 08 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1