Справа № 592/9823/16-к
Провадження № 1-кс/592/3904/16

УХВАЛА
04 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 16.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.І, 212 ч.І та ст.212 ч.З КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , голова правління ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , головний бухгалтер ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) шляхом відображення в бухгалтерському обліку виконання робіт по реконструкції ліній електропередач від підприємства з ознак фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , м. Суми) в період з 01.01.2016 по 31.08.2016 року, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1200298,2 грн., що є значним розміром. Крім того, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період з 01.01.2016 по 31.08.2016 з метою мінімізації доходів використано підрядні організації по приєднанню до електромереж та інших реконструкцій та підрядних робіт на об`єктах, які обслуговує підприємство та проводить нагляд за їх експлуатацією, а саме до робіт долучаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 , м. Київ), 1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 , м. Київ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_10 , м. Дніпро) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 , м. Дніпро).

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перераховують грошові кошти на поточні рахунки №№ НОМЕР_12 (980 UAH), НОМЕР_13 (980 UAH), НОМЕР_14 (840 USD), НОМЕР_15 (978 ЄВРО) та НОМЕР_16 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 , АДРЕСА_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відкриті в ПАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вказані документа нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_12 (980 UAH), НОМЕР_13 (980 UAH), НОМЕР_14 (840 USD), НОМЕР_15 (978 ЄВРО) та НОМЕР_16 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 , АДРЕСА_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 , м. Київ) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1