ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7624/2016
УХВАЛА
06 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
06 вересня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 2007 року по теперішній час, при введенні в експлуатацію торгово-розважального комплексу за адресою : АДРЕСА_1 , з заявкою про укладання договору про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста до виконкому міської ради не звернулись та не сплатили до місцевого бюджету 14 138 437, 92 грн. пайового внеску на соціальну та інженерно-транспортну інфраструктуру міста у вигляді 10% від загальної кошторисної вартості будівництва, тим самим умисно ухились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що згідно матеріалів, торговельно-розважальний комплекс за адресою : АДРЕСА_1 , належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був введений в експлуатацію на підставі акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 16.10.2007 року. Відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст.40 «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (вступила в дію з 01.01.2013року ) величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. На період введення в експлуатацію вищевказаного об`єкту діяв Закон України «Про планування і забудову територій» та враховуючи те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звертався до виконкому міської ради, з заявою про укладення договору, відповідно до діючого законодавства на той час, а саме ст.27-1 Закон України «Про планування і забудову територій» граничний розмір пайової участі (внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури не може перевищувати 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта містобудування.
Згідно акту від 16.10.2007 року державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта нежитлових приміщень торгівельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресом : АДРЕСА_1 , генеральним підрядником будівництва було ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) станом на 2007 рік).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у володінні посадових ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) станом на 2007 рік), розташованого за адресом : АДРЕСА_2 , а саме : оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) станом на 2007 рік) із підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям, журнали-ордери, реєстри бухгалтерських рахунків, наказів про призначення на посади та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій , службових характеристик, статутних документів підприємства та всіх інших документів стосовно проведення реконструкції та будівництва нежитлових приміщень торгівельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресом : АДРЕСА_1 за весь період діяльності.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у володінні посадових ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) станом на 2007 рік), розташованого за адресом : АДРЕСА_2 , а саме : оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) станом на 2007 рік) із підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям, журнали-ордери, реєстри бухгалтерських рахунків, наказів про призначення на посади та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій , службових характеристик, статутних документів підприємства та всіх інших документів стосовно проведення реконструкції та будівництва нежитлових приміщень торгівельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресом: АДРЕСА_1 за весь період діяльності.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1