Справа № 344/8983/16-к
Провадження № 1-кс/344/3059/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000074, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що впродовж 2012-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально відобразило отримання маркетингових послуг у товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), де останнє в своїй господарській діяльності, в тому числі і в ході проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (код валюти: 980 українська гривня), який відкрито службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

На даний час, з метою підтвердження або спростування факту придбання та поставки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маркетингових послуг від даного суб`єкта господарювання, встановлення суб`єктів господарювання яким перераховувались в подальшому безготівкові кошти та хто мав право та отримував готівкові кошти у касах банківських установ по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно встановити погодинний перехід коштів, у зв`язку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, а саме:

виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти: 980 українська гривня)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 22.10.2013 року по 30.12.2014 року;

повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались з банком службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.10.2013 року по 30.12.2014 року;

довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.10.2013 року по 30.12.2014 року;

грошових чеків по рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.10.2013 року по 30.12.2014 року;

платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.10.2013 року по 30.12.2014 року;

карток із зразками підписів та відбитком печатки уповноважених осіб по рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.10.2013 року по 30.12.2014 року;

заяви про відкриття, закриття рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.10.2013 року по 30.12.2014 року;

копії паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.10.2013 року по 30.12.2014 року;

наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посади;

угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалась система віддаленого доступу.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 серпня 2016 включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1