Справа № 712/5028/16к
Провадження № 1кс/712/2633/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про продовження строку тримання під домашнім арештом, -

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під домашнім арештом в кримінальному провадженні № 0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України. 03.03.2016 у кримінальному провадженні визначено слідчу групу до складу якої включений слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_1 ), перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд», на підставі наказу № 3-к від 08.10.2012, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47. Будучи головним бухгалтером ПП «Черкаси Екобуд», ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі - підприємцю ОСОБА_7 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», фізичній особі - підприємцю ОСОБА_8 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_9 , в обслуговуванні його банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», для чого, скориставшись довірою вищевказаних громадян, отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему «Приват 24» до управління вказаними рахунками. В подальшому ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м. Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47, діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування вищевказаних банківських рахунків, використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, протягом 2013 2015 р.р., входила через платіжну систему «Приват 24» до меню обслуговування банківськими рахунками ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , після чого таємно, без відома та контролю останніх, здійснювала перерахування грошових коштів на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , карткові рахунки № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 відкриті в ПАТ «А - Банк» (код 307770) та інші рахунки своїх родичів та близьких, у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги та під приводом виконання неіснуючих договірних зобов`язань, чим спричинила вищевказаним особам матеріальних збитків, що обчислюються декількома мільйонами гривень.

За даними фактами СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області внесені відомості та розпочате досудове розслідування у 98 кримінальних провадженнях за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України. 28.01.2016 всі вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - 0001362.

У вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Яснозір`я Черкаського району Черкаської області, громадянка України, українка, освіта середня спеціальна, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

30. 12. 2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

06. 01. 2016 відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб, тобто до 05.03.2016.

29. 01. 2016 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України.

03. 03. 2016 строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом продовжено до 30.03.2016 включно.

29. 03. 2016 строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 30. 04. 2016.

30. 03. 2016 строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом продовжено до 30.04.2016 включно.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме: даними заяв ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та доданими до них документів; даними протоколів допиту потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 ; даними протоколів допиту свідка ОСОБА_10 ; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_11 ; даними протоколів допиту свідка ОСОБА_12 ; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_13 ; даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілій ОСОБА_7 ; даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_10 ; даними протоколів огляду робочого комп`ютера ОСОБА_5 ; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_14 ; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_15 ; даними письмової відповіді ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо логіна, пароля та ІР адреси комп`ютера з якого відбувалися перерахування грошових коштів належних потерпілим; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_16 ; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_17 ; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_18 ; даними роздруківок руху коштів по банківським рахункам потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , а також ОСОБА_5 , ОСОБА_19 і ОСОБА_20 , даними протоколів обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 ; даними протоколів огляду вилучених під час проведення обшуку речей і документів; а також іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Строк досудового розслідування продовжено до 30.05.2016, а строк тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_5 закінчується 30.04.2016, однак, завершити досудове розслідування до завершення вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно виконати значний обсяг роботи, а саме:

-внести до ЄРДР відомості щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 і ОСОБА_24 та вирішити питання про об`єднання зареєстрованих кримінальних проваджень з кримінальним провадженням №0001362;

-допитати в якості потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 і ОСОБА_24 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15.03.2016 №712/2541/16-к про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ПрАТ «Київстар», а саме роздруківки з`єднань мобільного терміналу ОСОБА_5 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15.03.2016 №712/2542/16-к про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ПАТ «А-Банк», а саме юридичної справи і руху коштів по рахункам ОСОБА_5 і ОСОБА_20 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.04.2016 №712/3868/16к про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ПрАТ «Київстар», а саме роздруківки з`єднань мобільного терміналу ОСОБА_15 ;

-санкціонувати проведення та провести тимчасові доступи до рахунків ОСОБА_25 і керованого нею ТОВ «ВІА Універсал», що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» і ПАТ КБ «Приватбанк»;

-провести детальний огляд всіх вилучених в ході досудового розслідування речей і документів;

-провести отримання експериментальних зразків почерку і підпису у потерпілого ОСОБА_9 , та, в разі необхідності, потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 і ОСОБА_24 ;

-провести судово почеркознавчу експертизу;

-провести судово економічну експертизу;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки трьох почеркознавчих експертиз і матеріалів двох податкових перевірок;

-встановити інших свідків та можливих очевидців вчинення злочинних дій ОСОБА_5 , та в разі встановлення детально допитати їх в якості свідків;

-з урахуванням отриманих даних про рух коштів по банківських рахунках потерпілих, провести одночасні допити між підозрюваною ОСОБА_5 та потерпілими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 і ОСОБА_24 ;

-з урахування зібраних по справі доказів остаточно повідомити про підозру ОСОБА_5 та іншим особам причетність яких буде доведена в ході досудового розслідування;

-відкрити стороні захисту матеріали кримінального провадження;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів провадження;

-виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність.

Вказані дії не могли бути проведені та завершені у 4-х місячний строк у зв`язку зі значним обсягом слідчих (розшукових) дій та процесуальних рішень, з`ясування усіх обставин скоєння кримінальних правопорушень. Для їх виконання необхідний додатковий строк.

Метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам з її боку переховуватися від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, так як вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч.3 ст. 190 КК України за найтяжчий з яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Слідство вважає, що крім того ОСОБА_5 є особою, яка притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів, і якій було заборонено займати посаду бухгалтера на підприємствах будь - якої форми власності, а тому слідство має достатньо підстав спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваної, що обумовлює необхідність в її ізоляції, оскільки без застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, вона може ухилитися від слідства та суду залишивши межі міста і тим самим перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженню. Без застосування домашнього арешту підозрювана може чинити тиск на свідків та інших учасників процесу схиляючи останніх до зміни наданих ними показань або відмови від них з метою перешкоджання встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім того, враховуючи, що на даний час не встановлено вичерпного кола осіб причетних до вчинення вищевказаних злочинів, ОСОБА_5 , без тримання під домашнім арештом, матиме реальну можливість спілкуватися з цими особами, чим також буде перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити. Зазначили, що підозра, яку повідомлено ОСОБА_5 є обґрунтованою і повністю підтверджується доказами, наявними в кримінальному провадженні. Ризики, які були враховані під час обрання щодо підозрюваної запобіжного заходу не відпали та існують і на даний час. Підстав для зміни запобіжного заходу на більш м`який не вбачають.

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1.Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2.Знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3.Незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4.Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5.Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування наведені, у відповідності до ст.ст. 177-178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу, а також враховані обставини, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу.

При обранні ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом були враховані ризики, які на час розгляду клопотання не зменшились, а тому є достатні підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування/суду; незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні. Також залишився ризик знищення, схову будь якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що строк тримання під домашнім арештом відносно ОСОБА_5 може бути продовжено до 30.05.2016 включно, з зазначеними ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.03.2016 процесуальними зобов`язаннями, що відповідає вимогам чинного законодавства.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. З, 131, 132, 176-178, 181, 184, 194, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, до 30.05.2016 включно.

Копію ухвали вручити підозрюваній, направити слідчому в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, керівнику Черкаської місцевої прокуратури для відому та начальнику Черкаського районного відділення поліції Черкаського ВП ГУ Національної поліції в Черкаській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1