печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :
08.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 У щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було рахунки для підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них, інших документів, які наявні в банківській установі.

Ураховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також надати можливість отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

а) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЕДРПОУ НОМЕР_1 для наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

б) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі по рахунку НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі по рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у тому числі по рахунку НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,

за період з моменту їх відкриття по 22.06.2016 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

в) документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

г) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кода за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також документації щодо проведення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЕДРПОУ НОМЕР_1 інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

ґ) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кода за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по 22.06.2016 року;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кода за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з моменту їх відкриття по 22.06.2016 року;

е) SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27687/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1