Справа № 274/5544/16-к
Провадження № 1-кс/0274/973/16
У Х В А Л А
14.11.16 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУПН України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження № 0000090 від 15.01.2015 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Згідно поданого клопотання слідчий просить надати доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 про володільця платіжної картки № НОМЕР_1 та його банківського рахунку; роздруківки руху коштів по даному рахунку, проведення будь-яких операцій по вказаній картці в період часу з 14.01.2015 по 16.01.2015 року, із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції за вказаний період часу; фотознімків, відеозаписів з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної банківської картки за період часу з 14.01.2015 по 16.01.2015.

Крім того, просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказані документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчому. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до речей та документів із зазначеною вище інформацією в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 14 січня 2015 року о 20 годині 00 хвилин невстановлена особа, із пенсійної картки ОСОБА_4 шляхом обману, під приводом перерахування грошей за куплений товар, заволоділа грошима потерпілої в сумі 9000 гривень, знявши їх з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Документи, що містять інформацію про рух коштів по картці мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом та є одним із основних доказів у кримінальному провадженні. Іншим чином слідство позбавлене можливості отримати вказану інформацію, а доступ до неї має суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
Клопотання розглянуто за відсутності особи у володіння якої перебувають документи.
Відповідно до частини першої статті131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частини п`ята та шоста статті 163 КПК ).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР 0000090 від 15.01.2015, протоколу допиту потерпілого, протоколу допиту свідка вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Клопотання слідчого в частині зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документів, що містять інформацію тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий окремо задоволенню не підлягає, оскільки статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись статтями 28, 113, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з правом отримання такого доступу у Житомирському РУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:

володільця платіжної картки № НОМЕР_1 та його банківського рахунку, його анкетні дані, адресу проживання, місце роботи, контактні телефони, особисте фото, коло родичів, в якому регіоні даний рахунок був відкритий та видано платіжну картку;

роздруківки руху коштів по даному банківському рахунку в період часу з 14.01.2015 по 16.01.2015 року, про проведення будь-яких банківських операцій в тому числі обміну іноземної валюти з використанням вищевказаної банківської картки, із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції за вказаний період часу;

фотознімки, відеозаписи з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної банківської картки

за період часу з 14.01.2015 по 16.01.2015.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1