Справа № 524/1320/15-к
У Х В А Л А
05.08.2016 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ст.слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Якутськ, росіянина, громадянина України, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1
Ст.слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Якутськ, росіянина, громадянина України, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у січні 2012 року, громадянин ОСОБА_5 , який являється засновником і керівником ПП «Торговий дім» Гарант», маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти грошима громадянки ОСОБА_6 , у особливо великих розмірах, запропонував останній інвестувати гроші у розвиток заводу з переробки нафтопродуктів, що знаходиться у Котелевському районі с. Рублівка, пообіцявши стабільний прибуток. ОСОБА_6 сприймаючи за дійсну пропозицію ОСОБА_5 , погодилася.
15.01.2012 року, ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний намір і корисливий мотив спрямований на заволодіння, шляхом обману та зловживання довірою, грошима у громадянки ОСОБА_6 , в особливо великих розмірах, в особі генерального директора ПП «Торговий дім» Гарант» уклав з останньою договір «Про спільну діяльність», без наміру здійснення його умов, предметом якого є те, що ОСОБА_6 (далі Інвестор) зобов`язується спільно з ПП «Торговий дім» Гарант» діяти в області розвитку і використання ТОВ «Мастер Транс» (вищевказаний завод з переробки нафтопродуктів, що знаходиться у Котелевському районі с. Рублівка). Інвестор зобов`язаний вносити на рахунок ПП «Торговий дім» Гарант» гроші у якості строкових безвідсоткових займів, а ПП «Торговий дім» Гарант» зобов`язується використовувати отримані від Інвестора ОСОБА_6 гроші на:
- закупку сировини для переробки на ТОВ «Мастер Транс» та продажу готової продукції;
- взяття ТОВ «Мастер Транс» в аренду;
- розвиток діяльності ТОВ «Мастер Транс» по випуску і реалізації його продукції;
- викуп корпоративної власності ТОВ «Мастер Транс» Інвестором;
- відшкодування всіх розходів Інвестора у разі завершення оренди.
Прибуток згідно цього Договору має розподілятися порівно між ПП «Торговий дім» Гарант» і ОСОБА_6 .
Для отримання грошей від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 надав їй номер розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ним, як приватною особою.
На виконання цього договору ОСОБА_6 01.02.2012 року перерахувала на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 180000 грн., що підтверджується виписками по вказаному рахунку, квитанціями №247340 та №243320, а також квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000001 ПП «ТД «Гарант», у якій ОСОБА_5 розписався про отримання цих грошей.
10.02.2012 року ОСОБА_6 перерахувала 100000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , що підтверджується виписками по вказаному рахунку, квитанцією №308637, а також квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000002 ПП «ТД «Гарант», у якій ОСОБА_5 розписався про отримання цих грошей.
13.02.2012 року ОСОБА_6 перерахувала 140000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , що підтверджується виписками по вказаному рахунку, квитанцією №319700, а також квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000003 ПП «ТД «Гарант», у якій ОСОБА_5 розписався про отримання цих грошей
Досудовим розслідуванням встановлено, що у с. Рубльовка Котелевського району Полтавської області, дійсно є завод з переробки нафтопродуктів який належить ТОВ «Майстер Транс» (юридична адреса м. Полтава, вул. Ляхова 12а, к. 1 код ЄРДПОУ 31801213). Керівник підприємства ОСОБА_7 . Проте, вказаний завод не працює з 2010 року і ТОВ «Майстер Транс» ніколи, ніяких фінансово-господарських відносин з ПП «Торговий дім» Гарант» чи з ОСОБА_5 не мало.
Так, реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 20.02.2012 р. повідомив ОСОБА_6 неправдиві відомості про те, що інвестування в нафто перероблюваний завод у с. Рубльовка, вже приносить дохід. Переслідуючи мету викликати у потерпілої довіру та впевненість про вигідність передачі йому грошей в подальшому, перерахував ОСОБА_6 15 000,00 грн. на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 «Креді Агріколь Банк» та 22.02.2012 р. - 5 000, 00 грн. на той самий рахунок.
07.03.2012 р. ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, знову повідомив ОСОБА_6 неправдиві відомості про те, що інвестування в нафто перероблюваний завод у с. Рубльовка приносить дохід. Переслідуючи ту ж мету - викликати у потерпілої довіру та впевненість про вигідність передачі йому грошей в подальшому, перерахував ОСОБА_6 29 054,00 грн. на її банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_3
ОСОБА_6 , сприймаючи за дійсні відомості повідомлені ОСОБА_5 , 16, 20, 28.03.2012 року, перерахувала йому 300000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що підтверджується виписками по вказаному рахунку, квитанціями №517970, 535237, 579938, а також квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000006, у якій ОСОБА_5 розписався про отримання цих грошей.
30.03.2012 р. ОСОБА_5 , із вищевказаною метою, повідомив ОСОБА_6 ті ж самі неправдиві відомості, про отримання прибутку від інвестицій в ТОВ «Майстер Транс» та перерахував їй 40 000 грн. на банківську картку «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_2 .
Цього ж дня ОСОБА_5 знову неправдиво повідомив ОСОБА_6 про необхідність додаткових позик (інвестицій) для розвитку ТОВ «Майстер Транс», на що ОСОБА_6 у приміщенні «БізнесБукет», по вул.. Першотравневій у м. Кременчуці, на виконання договору «Про спільну діяльність» від 15.01.2012 р., уклала з ОСОБА_5 договір про надання фінансової позики № 5 від 30.03.2012 року, та передала йому в руки гроші у сумі 320000 грн., про що останній надав їй квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000005 у якій розписався про отримання цих грошей.
27.04.2012 р. ОСОБА_5 , із вищевказаною метою, повідомив ОСОБА_6 ті ж самі неправдиві відомості, про отримання прибутку від інвестицій в ТОВ «Майстер Транс» та перерахував їй 25 000,00 грн. на банківську картку «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_2 .
03.05.2012 року ОСОБА_5 знову неправдиво повідомив ОСОБА_6 про необхідність додаткових позик (інвестицій) для розвитку ТОВ «Майстер Транс», на що ОСОБА_6 у приміщенні «БізнесБукет», по вул.. Першотравневій у м. Кременчуці, на виконання договору «Про спільну діяльність» від 15.01.2012 р., уклала з ОСОБА_5 договір про надання фінансової позики № 7 від 03.05.2012 року, та передала йому в руки гроші у сумі 500000 грн. про що останній надав їй квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000007 у якій розписався про отримання цих грошей.
04.05.2012 року ОСОБА_5 знову неправдиво повідомив ОСОБА_6 про необхідність додаткових позик (інвестицій) для розвитку ТОВ «Майстер Транс», на що ОСОБА_6 у приміщенні «БізнесБукет», по вул.. Першотравневій у м. Кременчуці, на виконання договору «Про спільну діяльність» від 15.01.2012 р., уклала з ОСОБА_5 договір про надання фінансової позики № 8 від 04.05.2012 року, та передала йому в руки гроші у сумі 500000 грн. про що останній надав їй квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000008 у якій розписався про отримання цих грошей.
Із вищевказаною метою, ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_6 ті ж самі неправдиві відомості, про отримання прибутку від інвестицій в ТОВ «Майстер Транс» та перерахував їй 19.07.2012 р. 40 046 грн. на банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_3 ; 25.07.2012 р. 8 000 грн. на банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_3 ; 25 000 грн. на банківську картку «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_2 .
Крім того, ОСОБА_5 із вищевказаною метою повідомив ОСОБА_6 , що інвестовані нею гроші також вкладені у ряд фермерських господарств, а саме: ТОВ «Агровірма «Агросправа» ТОВ «Україна», ТОВ «ВОЛЯ-ЛАН», ТОВ «Полтава 2007», ТОВ «Селецька», ТОВ «Агрофірма «Дружба», ПП «Агрофірма Україна-Говтва», «Новомосковское РПП «Агротехсервис», на підтвердження чого надав укладені з ними договори та підписані від свого імя.
Досудовим розслідуванням встановлено, що жодне із вказаних підприємств не мало фінансово-господарських відносин з ОСОБА_5 , що свідчить про обман з сторони останнього.
Отже, ОСОБА_5 уклавши договори «Про спільну діяльність» від 15.01.2012 р., та в подальшому «про надання фінансової позики» № 1-8, без наміру здійснення їх умов, недобросовісно використовуючи довіру з боку ОСОБА_6 , а в подальшому шляхом обману, який виразився у повідомленні останній неправдивих відомості про те, що отримані від неї гроші використовуються для розвитку ТОВ «Майстер Транс», також про те, що для виконання договору необхідні додаткові інвестиції (позики), ОСОБА_5 з прямим умислом і корисливим мотивом у період часу з 01.02.2012 року по 04.05.2012 року, вчиняючи тотожні діяння охоплені однією метою, заволодів грошима ОСОБА_6 , а саме: 720000 грн. зняв готівкою в касах та банкоматах м. Кременчука; 1 400 000 грн. отримав від ОСОБА_6 в руки; з них 122165 грн. використав для побудови довірчих з нею стосунків; решту присвоїв. Таким чином завдав ОСОБА_6 майнової шкоди на загальну суму 1997835 грн, що понад шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (305100 грн.), а відповідно до примітки 4 ст. 185 є особливо великими розмірами.
16.01.2015 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні ним шахрайства - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Таким чином, у скоєнні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчинені вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами:
-? Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 , зміст якого вказує на вчинення ОСОБА_5 відносно неї шахрайства;
-? Договорами про спільну діяльність та надання фінансових позик, які ОСОБА_5 укладав з ОСОБА_6 , без наміру їх здійснення та з метою викликати у потерпілої довіру та впевненість про вигідність передачі йому грошей.
-? Банківськими виписками по рахунку які підтверджують надходження від ОСОБА_6 грошей на особистий рахунок ОСОБА_5 та зняття їх готівкою в касах та банкоматах м. Кременчука.
-? Квитанціями, які підтверджують отримання грошей ОСОБА_5 від ОСОБА_6 , зокрема готівки.
-? протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , який підтверджує факт передавання ОСОБА_6 грошей ОСОБА_5
-? протоколом допиту свідка ОСОБА_7 керівника ТОВ «Майстер Транс», який дав свідчення, що ніяких фінансово-господарських відносин з ОСОБА_5 не мав.
-? Висновком почеркознавчої експертизи, якою підтверджено те, що договори про спільну діяльність, надання фінансових позик та квитанції про отримання грошей від ОСОБА_6 підписані ОСОБА_5
-? Висновком технічної експертизи документів, якою підтверджено те, що договори про поставку паливно-мастильних матеріалів які ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 , у якості підтвердження використання її інвестицій, - підроблені.
-? Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
В ході досудового розслідування були встановлені ризики того, що ОСОБА_5 не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, а саме: являтися за викликом до слідчого, суду, тим самим переховуватись від органів досудового розслідування, суду, ураховуючи, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_5 передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років.
Також враховуючи спосіб вчинення шахрайства шляхом надання підроблених договорів про поставку паливно-мастильних матеріалів, з метою введення в оману потерпілого, існує реальна можливість і в подальшому підроблення документів, або їх схову, знищення, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Існує ризик того, що ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілу ОСОБА_6 , свідка ОСОБА_7 з метою схилення їх до зміни показів.
З огляду на наявність зазначених вище ризиків, тяжкість вчиненого злочину, репутацію підозрюваного, необхідно застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам.
30.01.2015 ОСОБА_5 не зявився до слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука для розгляду клопотання про тримання під вартою, про поважні причини не повідомив.
02.02.2015 підозрюваний ОСОБА_5 повторно не з`явився до слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука для розгляду клопотання про тримання під вартою, про поважні причини неприбуття не повідомив.
02.02.2015 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 та зупинено досудове розслідування.
Органом досудового розслідування 05.08.2016 року подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Згідно п.1 ч.7 ст.42 КПК України підозрюваний зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 135 КПК України, у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає.
Статтею 139 КПК України передбачено, що якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.
Відповідно до ч. 2 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитись на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, або була викликана у встановленому цим Кодексом порядку, та не зявилась без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.
На підставі викладеного, керуючись ст.. ст.. 131,132,139 КПК України, слідчий суддя
Застосувати привід до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Якутськ, росіянина, громадянина України, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам СВ Кременчуцького ВП ГУНП В Полтавській області.
Строк дії ухвали визначити до 05 вересня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: