Справа № 464/4312/16-к
пр.№ 1-кс/464/953/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 травня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000067 від 20.04.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000067 від 20.04.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням в паперовому та електронному вигляді.
В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за фактом внесення невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до Закону подавалися для проведення державної реєстрації даного підприємства, а також умисного подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору на зміну адреси реєстрації підприємства на АДРЕСА_2 . Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.205-1 КК України. Підставою для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення слугували матеріали дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надійшли з ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області супровідним листом №652/13-09-21-06 від 19.04.2016р. З матеріалів кримінального провадження стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016р. зареєстровано на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та змінено юридичну адресу на АДРЕСА_2 . Розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що власниками приміщення, розташованого за вказаною адресою, являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 . Будучи допитані як свідки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , директор МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , показали, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службові особи їм невідомі, договорів оренди приміщення за вказаною адресою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладали. Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Враховуючи, що оригінали реєстраційних документів вказаного СПД мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів є не можливо, слідчий просить надати доступ до вказаних в клопотанні документів.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати документи, які стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також з огляду на те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому працівнику оперативного управління Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням в паперовому та електронному вигляді.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1