УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання прокуратурою Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000265 від 12.04.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014 р. службові особи державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області №111» (ЄРДПОУ 08680612), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088).

У подальшому, СФГ «Любава-1» в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 р. 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 р. 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га).

Згідно показів директора ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області №111» ОСОБА_6 та головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_7 вказана земельна ділянка площею 230 га представляє собою лісосмуги, на яких здебільшого знаходяться плодові та дикоростучі дерева, з яких можливо зібрати не більше 500 кг горіхів в рік. Крім того, у період 2015-2016 років СФГ «Любава-1» фактично збором горіхів на вказаній земельній ділянці не займалось. Горіхових садів у ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області № 111» ніколи не було та їх не надавали в користування (оброблення) СФГ «Любава-1».

Крім того встановлено, що невстановлена група осіб, шляхом реєстрації як суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), створили СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088) та інші СГД, які оформили на підставних осіб, що дали свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створених суб`єкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати статутну діяльність.

Створивши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печаткою і установчими документами, призначивши на посаду керівників підставних осіб, невстановлені особи, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм підприємства не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідуючи при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, сприяють різним суб`єктам підприємницької діяльності, що реально діють, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов`язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За отриманими даними особою, яка виконує функцію «кур`єра», тобто перевозить та передає документи первинно-бухгалтерського обліку фіктивних підприємств та готівкові грошові кошти реально діючим суб`єктам господарювання є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Миколаївської області, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

18.10.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.10.2016 р., слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- ноутбук чорного кольору «DELL» № 3521-1551 із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 без сім-картки;

- мобільний телефон «Sony Ericsson» чорно-сірого кольору 4820-5;

- мобільний телефон «Sony Ericsson» чорно-сірого кольору серійний номер № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Doogee» чорного кольору з чохлом ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Sony Xperia» чорного кольору s/n НОМЕР_4 з пошкодженим дисплеем;

- зарядні пристрої від мобільних телефонів у кількості 3 одиниць;

- сім-картка оператора «Life» та картрідер «Sony»;

- сім-картка оператора «Jeans»;

- ноутбук «ASER» чорного кольору із серійним номером № НОМЕР_5 із зарядним пристроєм;

- три аркуші А4, на яких міститься дані у виді таблиці;

- предмет, схожий на рушницю (карабін) з написом НК НОМЕР_6 та дозвіл № НОМЕР_7 від 30.01.2003 на ім`я ОСОБА_8 ;

- предмет, схожий на рушницю АL 390 № НОМЕР_8 ;

- предмет, схожий на рушницю АL 391 № НОМЕР_9 ;

- предмет, схожий на пістолет з написом ПМЗ та ППО;

- чотири ножа різної довжини;

- три коробки з патронами калібру 30 мм у кількості 24 у кожній;

- одна коробка з патронами калібру 30 мм у кількості 22 патрони;

- одна коробка з патронами калібру 20 мм у кількості 20 одиниць;

- 105 упаковок з патронами калібру 32 мм із загальною кількістю патронів 2636 одиниць;

- свідоцтво № НОМЕР_10 на право управління судном на ім`я ОСОБА_8 ;

- посвідчення № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 ;

- дозвіл на право носіння зброї № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 ;

- квиток № НОМЕР_13 (картка ОСОБА_8 );

- мисливсько-рибацький квиток № НОМЕР_14 ;

- талон попередження до свідоцтва № НОМЕР_10 ;

- посвідчення мисливця ОД НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_8 ;

- контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання серія ОД 045692;

- паспорт на причіп у виді книжки на 10 аркушах.

На думку слідчого, вказані речі і документи, мають доказове значення у кримінальному провадженні та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судової комп`ютерної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, накладення арешту на вищевказані речі і документи дасть можливість запобігти їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, зникненню, втраті, знищенню, тощо, а тому необхідне для збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , заперечували проти задоволення клопотання та зазначили, що вилучені речі та документи не відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, а також зазначили, що з дня надходження клопотання слідчого, минуло більше сімдесяти двох годин, в зв`язку з чим зазначене майно має бути повернено особі у якої було вилучено.

Розглянувши клопотання, заслухав думку учасників процесу, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, що було вилучено 18.10.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Посилання адвоката на те, що було порушено строк розгляду клопотання про арешт майна, суд не приймає до уваги, оскільки клопотання надійшло до суду 21.10.2016 р. та було призначено на наступний робочий день, тобто 24.10.2016 р. Разом з тим в день розгляду клопотання, слідчим було подано заяву про оголошення перерви для забезпечення участі у судовому засіданні ОСОБА_5 , з метою недопущення порушення його прав.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000265, яке вилучено 18.10.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- ноутбук чорного кольору «DELL» № 3521-1551 із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 без сім-картки;

- мобільний телефон «Sony Ericsson» чорно-сірого кольору 4820-5;

- мобільний телефон «Sony Ericsson» чорно-сірого кольору серійний номер № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Doogee» чорного кольору з чохлом ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Sony Xperia» чорного кольору s/n НОМЕР_4 з пошкодженим дисплеем;

- зарядні пристрої від мобільних телефонів у кількості 3 одиниць;

- сім-картка оператора «Life» та картрідер «Sony»;

- сім-картка оператора «Jeans»;

- ноутбук «ASER» чорного кольору із серійним номером № НОМЕР_5 із зарядним пристроєм;

- три аркуші А4, на яких міститься дані у виді таблиці;

- предмет, схожий на рушницю (карабін) з написом НК НОМЕР_6 та дозвіл № НОМЕР_7 від 30.01.2003 на ім`я ОСОБА_8 ;

- предмет, схожий на рушницю АL 390 № НОМЕР_8 ;

- предмет, схожий на рушницю АL 391 № НОМЕР_9 ;

- предмет, схожий на пістолет з написом ПМЗ та ППО;

- чотири ножа різної довжини;

- три коробки з патронами калібру 30 мм у кількості 24 у кожній;

- одна коробка з патронами калібру 30 мм у кількості 22 патрони;

- одна коробка з патронами калібру 20 мм у кількості 20 одиниць;

- 105 упаковок з патронами калібру 32 мм із загальною кількістю патронів 2636 одиниць;

- свідоцтво № НОМЕР_10 на право управління судном на ім`я ОСОБА_8 ;

- посвідчення № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 ;

- дозвіл на право носіння зброї № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 ;

- квиток № НОМЕР_13 (картка ОСОБА_8 );

- мисливсько-рибацький квиток № НОМЕР_14 ;

- талон попередження до свідоцтва № НОМЕР_10 ;

- посвідчення мисливця ОД НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_8 ;

- контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання серія ОД 045692;

- паспорт на причіп у виді книжки на 10 аркушах.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: