1-кс/381/156/16
381/1100/16-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-
в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до суду 14 березня 2016 року та відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено , що 04.02.2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом виконання умов договору поставки №0402/17 від 04.02.2016 зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 571245,00 грн. які були перераховані від 08.02.2016 та 09.02.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок оплати поставок мінеральних добрив. Однак в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умови поставок мінеральних добрив не виконало, мінеральні добрива не поставило, за місцем своєї юридичної адреси в м. Києві не перебувають та на зв`язок не виходять. За вказаних обставин в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маються ознаки шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах.
Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомив, що 04 лютого 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки №0402 /17 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як поставщик зобов`язався передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як покупцю товар у вигляді мінеральних добрив відповідно специфікації , яка є невід`ємною частиною договору після перерахування коштів як оплата. З метою виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як покупець перерахувало на підставі платіжного доручення №15 від 08 лютого 2016 року 345075,00 грн. на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як оплата за міндобрива ( вапнякова аміачна селітра) .А також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як покупець перерахувало на підставі платіжного доручення №16 від 09 лютого 2016 року 226200,00 грн. на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як оплату за міндобрива (хлористий калій) .ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої умови договору не виконали та вказані міндобрива не поставили, чим були вчинені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисні шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 571275 грн. 00 коп.
02.03.2016 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 заявила клопотання про вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 юридичної справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по рахунку НОМЕР_1 , руху коштів по даному рахунку, а також матеріалів відеозапису на день відкриття вказаного рахунку з метою встановлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.
Суд, враховуючи, що юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку НОМЕР_1 перебуває в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, чим обґрунтовується необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку НОМЕР_1 , руху коштів по даному рахунку за період з 07.02.2016 по 02.03.2016 , а також матеріалів відеозапису на день відкриття вказаного рахунку з метою встановлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати дозвіл слідчому Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 на підставі ст. ст. 20, 218 КПК України надати доручення на виконання ухвали слідчого судді на виконання відповідному оперативному підрозділу.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1