Провадження № 1-кс/554/2573/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.03.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
старшого слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000164 від 23.04.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
25.03.2016 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, в яких зберігаються відомості про господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000164 від 23.04.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснене перерахування коштів на адресу ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 41,8 тис. грн. за завідомо підробленими документами про неіснуючі операції.

У т.ч. протягом 2014-2015 р.р. невстановлені особи здійснювали незаконну фінансово-господарську діяльність по «конвертації» грошових коштів з використанням банківських рахунків, печаток та інших реквізитів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Таким чином, протягом 2013-2015 р.р. представники МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спільно з фактичними власниками ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності з метою «конвертації» грошових коштів у готівку та завищенням вартості ремонтно-будівельних робіт, а також будівельних матеріалів та ін. товарно-матеріальних цінностей незаконно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_8 у період часу 2013-2015 р.р. з використанням вказаних суб`єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної» спрямованості виведені у «тінь» грошові кошти інших підприємств реального сектору економіки, виділених у тому числі бюджетними установами для придбання товарів, робі та послуг.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Ці документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000164 від 23.04.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з постачальником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цих товарів, робіт чи послуг у взаємовідносинах з замовниками (за наявності), у т.ч. договорів та додаткових угод до них з усіма додатками, рахунків-фактур, прибуткових (видаткових) накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання виконаних підрядних робіт (форми № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт, актів списання матеріалів, пального, платіжних документів (доручень, ордерів та ін.), квитанцій до прибуткових касових ордерів, відомостей по рахунках за №№361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, по інших рахунках аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, надання послуг, придбання товарів, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів.

Зобов`язати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 . тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно