У Х В А Л А

23 вересня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника заявника адвоката ОСОБА_3 діючого в інтересах ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі», прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» про скасування арешту майна

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» звернулося до суду із клопотанням про скасування арешту майна, мотивуючи тим, що

13 вересня 2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 за участю прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про арешт на тимчасове вилучене майно під час обшуку проведеного 08.09.2016 р., задовольнив клопотання, наклав арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися тимчасово вилученим майном в приміщеннях та території за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 12, 3-й поверх, офіси 301, 302, 303, 304, 305, 306, які належать ТОВ «Ленд Інвестмент» та де фактично знаходиться ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» згідно переліку наведеному в резолютивній частині зазначеної ухвали.
Однак, ч. 3 ст. 170 КПК чітко зазначає перелік осіб, на майно яких може бути накладений арешт та не передбачає, що зазначений перелік підлягає розширенню. ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі», чиє майно арештоване, не має статусу підозрюваного, обвинуваченого або особи, яка несе цивільну відповідальність за дії підозрюваного, обвинуваченого та не є юридичною особою щодо якої здійснюється кримінальне провадження.
Ухвала слідчого судді, якою накладено арешт на тимчасово вилучене майно не містить достатніх, мотивованих та підтверджених доказами підстав вважати, що майно у вигляді речей, документів, грошей тощо відповідає вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України або наявності у справі цивільного позову. А також відсутні будь які відомості належності такого майна на праві власності підозрюваному, обвинуваченому, особі, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за дії підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи; або ж юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження за статтею Кримінального кодексу України, санкція якого передбачає конфіскацію майна.
Посилання в ухвалі про арешт майна на ч. 4 ст. 170 КПК України як на підставу для арешту тимчасово вилученого майна на думку представника ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» є безпідставним та необґрунтованим у зв`язку з не доведенням належності вилучених грошей, предметів, документів до ознак передбачених ч. 1 ст. 96-2 КК України, так як за змістом ухвали про арешт майна слідчим суддею не з`ясовувалися питання чи відповідають вилучені гроші, предмети, документи ознакам визначеним ч. 1 ст. 96-2 КК України, відповідні висновки про доведення належності вилучених грошей, предметів, документів до ознак передбачених ч. 1 ст. 96-2 КК України в ухвалі якою накладено арешт, відсутні.

Відсутність в ухвалі про арешт майна конкретного переліку документів, які підлягають арешту, у зв`язку з не проведенням огляду вилученого майна, відсутність відомостей про власників та володільців вилученого майна та їх відношення до кримінального провадження, недоведеність походження вилучених грошових коштів, у сукупності з вищевикладеним вказують на безпідставність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що свідчить про необґрунтованість ухвали якою було накладено арешт на майно.
В судовому засіданні представник ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» адвокат ОСОБА_3 підтримав вимоги зазначені в клопотанні, наполягаючи на його задоволенні. При цьому, зазначив, що даним арештом грубо порушуються права підприємства (ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі») відносно якого кримінальне переслідування не здійснюється, вилучене під час обшуку майно одержано в наслідок здійснення законної та легальної підприємницької діяльності й жодним чином не використовувалось для вчинення злочину або для його забезпечення чи в якості засобу та знаряддя вчинення злочину, а тому з цих підстав арешт повинен бути скасованим.

Прокурор заперечував проти скасування арешту майна посилаючись на те, що оскаржувана ухвала суду є обґрунтованою, а арешт було накладено у відповідності до приписів чинного законодавства просив суд відмовити у задоволенні клопотання представника ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі».

Розглянувши клопотання, вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про необхідність задоволення заявленого клопотання, з наступних підстав.
У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як встановлено судом,

В провадженні слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 перебуває кримінальне провадження № 0004362 від 05.07.2016 року по ст. 364 ч. 2 КК України по фактам зловживання посадовими особами ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД та ТОВ «Бріліант Україна», ТОВ «Смарт Логістік», ТОВ «Трейн Юкрейн» своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

08 вересня 2016 року за ухвалою суду було проведено обшук в приміщеннях та території за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 12, 3-й поверх, офіси 301, 302, 303, 304, 305, 306, які належать ТОВ «Ленд Інвестмент» та де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі».

13 вересня 2016 року ухвалою Приморського районного суду м. Одеси за клопотанням слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 було накладено арешт на майно тимчасово вилучене під час обшуку проведеного 08.09.2016 року та заборонено використовувати і розпоряджатися ним(тимчасово вилученим в зазначених приміщеннях майном).

Однак, в порушення п. 1-4 ч. 2 ст. 171 КПК України в зазначеній ухвалі наведені загальні визначення щодо підстав та необхідності арешту майна, яке на час вилучення та судового розгляду не ідентифікувалося, водночас, огляд вилученого майна не проводився, процесуальні рішення про призначення судових експертиз до суду слідчому судді не надавалися, відомості про розмір завданої майнової шкоди кримінальним правопорушенням ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 13.09.2016 р. не містить.
Згідно клопотання ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» та наданих до суду матеріалів, майно на яке було накладено арешт вилучалося за місцем фактичного знаходження ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі», та безпосередньо пов`язано із здійсненням підприємницької діяльності названого ТОВ При цьому за матеріалами кримінального провадження № 0004362 ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» не має жодного процесуального статусу передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України.

Згідно витягу з ЄРДР вказане кримінальне провадження містить відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 364 ч.2 КК Украіни до якого ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі», не має будь - якого відношення та відносно зазначеного ТОВ («Ламан Шилінг Ейдженсі») кримінальне провадження не здійснюється.
В обгрунтування накладення арешту на майно ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі», в ухвалі суду від 13.09.2016 року міститься посилання на ч. 4 ст. 170 КПК Украіни, однак висновків про застосування такої підстави судом не наведено.
У відповідності до ч.4 ст. 170 КПК Украіни «у випадку передбаченому п. 2 ч.2 цієі статті арешт накладається на майно підозрюваного обвинуваченого, засудженого, або 3-і особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскаціі у випадка передбачених КК Украіни.
Арешт накладається на майно 3-і особи, якщо вона набула його безоплатно, або за вищу або нищу ринковоі вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відвідає будь-якій із ознак, зазначених у п.п. 1-4 ч.1 ст. 96-2 КК Украіни»

Крім того, суду не було надано доказів, які свідчать про існування розумних підозр вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України, або ж існування сукупності підстав стверджувати, що вилучене майно належить до ознак передбачених ч. 1 ст. 96-2 КК України.

Необґрунтований арешт майна як підстава для його скасування може мати місце у випадках, коли відсутні підстави для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження або недотримана вимога співмірності вартості майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

В результаті аналізу встановлених судом обставин та матеріалів наданих до суду, суд змушений прийти до висновку про необґрунтованість накладення арешту та необхідність скасування арешту з майна, що було вилучене 08.09.2016 р. в ході проведеного обшуку в приміщеннях та території за адресою: Одеса, Військовий узвіз, 12, 3-й поверх, офіси 301, 302, 303, 304, 305, 306, які належать ТОВ «Ленд Інвестмент» та де фактично знаходиться ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі», з одночасним поверненням вилученого майна особі у якої воно було вилучено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 96-2, 170 - 174 КПК України, суд
У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.09.2016 р. відносно майна яке було вилучене 08.09.2016 р. в ході проведеного обшуку в приміщеннях та території за адресою: Одеса, Військовий узвіз, 12, 3-й поверх, офіси 301, 302, 303, 304, 305, 306, які належать ТОВ «Ленд Інвестмент» та де фактично знаходиться ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» та повернути майно особі у якої воно було вилучено, а саме:

-Два аркуші паперу формату A4 із записами рукописними;

-Файл полімерний в якому знаходиться 12 аркушів формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «СПГРІТ КОМПАНЗ»;

-Файл полімерний в якому знаходиться 3 аркуші, на яких знаходиться відтиск круглої печатки з текстом «РОДОНЩ», відтиск печатки нерезидента «HANG ZHOU», відтиск круглої печатки з написом ОСОБА_7 ;

-Файл полімерний в якому знаходиться 13 аркушів формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «ІМ-ЕКСПЕРТ»;

-Файл полімерний в якому знаходиться 10 аркушів формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «ФОРТ ПРО»;

-Файл полімерний в якому знаходиться 25 аркушів формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «ЕКТОР»;

-Файл полімерний в якому знаходиться 2 аркушів формату A4, з відтисками круглої печатки нерезидента, з текстом «NINGRO»;

-Файл полімерний з 7 аркушами формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «Ларгус Плюс»;

-Файл полімерний з 5 аркушами формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «Брайден»;

-Файл полімерний з 20 аркушами формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «ЕЛЕКСТРОСВЫТВУД»;

-Файл полімерний з 2 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «СПЕЦТЕХМЕТАЛ»;

-Файл полімерний з 4 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «ОПТ ДПП «ТРЕИД»;

-Файл полімерний з 2 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «IMMORIAL LIMITED»;

-Файл полімерний» з 6 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «FIRMAMEMI»;

-Файл полімерний з 9 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «СКАЙ ЛІДЕР»;

-Файл полімерний з 2 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «НЕМАН»;

-Файл полімерний з 6 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «КРОЗІК»;

-Файл полімерний з 9 арх. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «КАПІТАЛ ТРЕЙДІНГ»;

-Файл полімерний з 4 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ»;

-Файл полімерний з 21 арх. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «КРОЗІК» та 1 арк.. підписи Крозик та Меморіал;

-Файл полімерний з І арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «МАКІ»;

-Файл полімерний з 10 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «СМАРТ ХОЛД»;

-Файл полімерний з 1 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «КОРПАК»;

-Файл полімерний з ЗО арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «RUICHI GROUP...»;

-Файл полімерний з 14 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «Чарівний світ іграшок...»;

-Файл полімерний з 8 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «ANDORA TRANSIT...»;

-Файл полімерний з документами в кількості 23 штук;

-Файл полімерний з 2 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «IMMORIAL LIMITED...»;

-Файл полімерний з 20 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «РАКСА» та 1 арк. З підписом;

-Файл полімерний з 20 арк. формату A4, з відтисками круглої печатки, з текстом «ОПТ ДИП ТРЕЙД» та арк.. паперу з підписом;

-Файл полімерний з 2 арк. з відтисками круглої печатки, з текстом «YUHUAN» та фрагмент арк. Паперу з текстом «д/ Алени по бакам заявка 12692»

-Файл полімерний з 26 арк., з відтисками круглої печатки, з текстом «СПЕЦГЕХНЬІКА»;

-Папка червоного кольору в якому знаходиться файл з з 26 арк., з відтисками круглої печатки, з текстом «ПРОМТЕХРЕСуРС,,,», 9 арк., з з відтисками круглої печатки, з текстом «Stawex...», 14 арк. з відтисками круглої печатки, з текстом «ШАХМОНТАЖБУД...», 27 арк., з відтисками круглої печатки, з текстом «КОНТАКТ-СЕРВІС ПЛЮС...»;

-11 арк. на яких знаходиться відтиск круглої печатки, з текстом «МАКІ ПРОМ»;

-8 арк. на яких знаходиться відтиск круглої печатки, з текстом «ФОРТ ПРО... »;

-11 арк. на яких знаходиться відтиск круглої печатки, з текстом «ІМ ЕКСПЕРТ»;

-8 арк. на яких знаходиться відтиск круглої печатки, з текстом «Stalvex ou...»;

-1 арк. на яких знаходиться відтиск круглої печатки, з текстом «СПІРІТ КОМПАШ...»;

-9 арк. на яких знаходиться відтиск круглої печатки, з текстом «ROKSADA TRADING LLP...»;

-Грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-Грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-Конверт з грошовими коштами в сумі 8000 грив.;

-Конверт з грошовими коштами в сумі 8000 грив.;

-Конверт з грошовими коштами в сумі 25 дол. США.;

-Конверт з грошовими коштами в сумі 220 дол. США.;

-Конверт з грошовими коштами в сумі 425 дол. США.;

-Конверт з грошовими коштами в сумі ЗО дол. США.;

-Конверт з грошовими коштами в сумі 95 дол. США.;

-Конверт з грошовими коштами в сумі 70 дол. США;

-Блокнот коричневого кольору «PASSION»;

-Блокнот синього кольору з нотатками та надписом «Подари мне щеночка»;

-Конверт з грошовими коштами в сумі 2500 дол. США.;

-Конверт з грошовими коштами в сумі 1000 дол. США.;

-Конверт з грошовими коштами в сумі 751 дол. США.;

-Конверт з грошовими коштами в сумі 914 дол. США.;

-Конверт з грошовими коштами в сумі 12 дол. США.;

-Файл полімерний з 9 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 20 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 15 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 17 арк.,- фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 3 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 10 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 10 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 16 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 14 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 18 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 6 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 10 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 9 арк., - «PRISE LIST»;

-Файл полімерний з 25 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 18 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 24 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Скріплені 11 арк.. зданими;

-Файл полімерний з 9 арк. ;

-Файл полімерний з 38 арк., - фітосанітарний сертифікат;

-Файл полімерний з 3 арк., на яких знаходиться відтиск круглої печатки, з текстом «ЕЛШОС СТРАТЕПЯ...»; Файл полімерний з 7 арк., - сертифікати; Файл полімерний з 4 арк., - сертифікати; Файл полімерний з 6 арк., - сертифікати; Файл полімерний з 6 арк., - сертифікати;

-Файл полімерний з 4 арк., - сертифікати; ,

-Файл полімерний з 4 арк., - сертифікати;

-Файл полімерний з 4 арк., - сертифікати;

-Файл полімерний з 7 арк., - розхідний орден;

-Файл полімерний з 5 арк., - сертифікати;

-Файл полімерний з 6 арк., - сертифікати;

-Файл полімерний з 9 арк., - сертифікати;

-Файл полімерний з 8 арк., - сертифікати;

-Файл полімерний з 15 арк., - сертифікати;

-Файл з 10 арк., - копії і оригінали сертифікатів;

-Файл з 5 арк., - копії сертифікатів;

-Файл з 24 арк., - копії і оригінали сертифікатів;

-Файл з 9 арк., - сертифікатів;

-8 файлів з 5, 3,1, 2,15. 2,11,19, аркушами, - сертифікатів; Файл з 9арк., - сертифікатів і квитанцій;

- Файл полімерний з 9 арк., на яких знаходиться відтиск круглої печатки, з текстом «UKRAINE...»;

- Файл полімерний з 14 арк., на яких знаходиться відтиск круглої печатки, з текстом «Особиста печатка 257...»;

- Файл полімерний з 41 арк., на яких знаходиться відтиск круглої печатки, з текстом «БІЗНЕС ГАРАНТ... »;

- Блокнот з нотатками синього кольору;

- сервер super micro SH С82500703А10319 HDD HP SK 3KQ 142LL;

- сервер super micro SH C82500704A0339;

- 6 жорстких дисків, HDD Seagete s/n 6RY036QO, HDD Seagete s/n 9 RYOAWLK, HDD Seagete s/n 9Q676L8, HDD Seagete s/n 6RYOOQ5M, HDD Seagete s/n YQ69URBI, HDD Seagete s/n 5RY03FNR ;

- сервер super micro s/n інвейт 5LS128RS;

-аркуш паперу A4 на яких знаходиться відтиск круглої печатки, з текстом на китайській мові;

-6 аркушів на яких знаходиться відтиск круглої печатки, з текстом «ФІРМА МІЛЛЕНІУМ ТРАНС...»

-файл в якому міститься фіто санітарні сертифікати на на 9 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 92-Н на 15 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 91-Н на 16 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 90-Н на 10 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 89-Н на 22 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 1008 на 20 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 1019 на 18 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 1026 на 18 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 6 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 10 на 12 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 881 на 23 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 872 на 20 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 1013 на 17 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 4 на 23арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 3 на 14 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 101-Н на 21 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 100-Н на 16 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 99-Н на 13 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 98-Н на 29 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 97-Н на 13 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 879 на 26 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 878 на 25 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 873 на 5 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 910 на 16 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 906 на 6 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 890 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 889 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 888 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 887 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення на 16 арк.;

-файл з документами на 18 арк.;

-файл з документами на 17 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення 20 на 18 арк.;

-файл з документами на 15 арк.;

-файл з документами на 16 арк.;

-файл з документами на 16 арк.;

- файл в якому знаходиться доручення № 12 на 3 арк.;

- файл в жому знаходиться доручення № 19 на 7 арк.;

- файл в якому знаходиться доручення № 18 на 7 арк.;

- файл в якому знаходиться доручення № 17 на 19 арк.;

- файл в якому знаходиться доручення № 16 на 12 арк.;

- файл в якому знаходиться доручення № 15 на 20 арк.;

- файл в якому знаходиться доручення № 14 на 10 арк.;

- файл в якому знаходиться доручення № 26 на 11 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 912 на 19 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 911 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 867 на 20 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 988 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 987 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 986 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 985 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 984 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 983 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 972 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 971 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 970 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 969 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 968 на 5 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 967 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 966 на 5 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 965 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 935 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 936 на 3 арк.;

-файл з документами на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться карантинний сертифікат на 20 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 547 на 18 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 542 на 6 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 4 на 19 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 543 на 7 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 544 на 10 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 5 на 19 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 545 на 7 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 6 на 7 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 546 на 7 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 7 на 11 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 549 на 7 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 389 на 1 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 390 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 548 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 391 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 303 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 394 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 304 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 401 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 305 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 312 на 3 арк.;

-файл б якому знаходиться доручення № 402 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 313 на 2 арк.;

-файл в жому знаходиться доручення № 403 на 3 арк.;

-файл в жому знаходиться доручення № 314 на 4 арк.;

-файл в жому знаходиться доручення № 404 на 3 арк.;

-файл в жому знаходиться доручення № 315 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 316 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 317 на 4 арк.;

-файл в жому знаходиться доручення № 318 на 3 арк.;

-файл в жому знаходиться доручення № 405 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 319 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 320 на 4 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 406 на 3 арк.;

-файл в жому знаходиться доручення № 322 на 4 арк.;

-файл в жому знаходиться доручення № 407 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 410 на 5 арк.;

-файл в жому знаходиться доручення № 323 на 3 арк.;

-файл в жому знаходиться доручення № 358 на 8 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 416 на 10 арк.;

-файл в жом' знаходиться доручення № 360 на 3 арк.;

-файл в якому знаходиться доручення № 418 на 1 арк.;

- файл в кількості 40штук, в якому знаходиться доручення за наступними №№ 462 на 1 арк.; 463 на 1 арк.. 419 на 3 арк., 464 на 5 арк., 420 на Зарк.. 466 на Зарк., 417 на 4 арк., 476 на 4 арк., 421 на 8 арк., 477 на 4 арк., 447 на 2 арк., 478 на 5 арк.. 449 на 4 арк., 479 на арк.., 450 на 3 арк., 480 на 4 арк.. 451 на 3 арк., 481 на 7 арк., 452 на 3 арк., 482 на 5 арк., 454 на 5 арк., 483 на 6 арк., 456 на 5 арк., 484 на 5 арк., 485 на 5 арк., 457 на 5 арк.. 486 на 5 арк., 458 на 5 арк., 487 на 7 арк.. 459 на 7 арк., 488 на 5 арк., 495 на 6 арк., 453 на 3 арк., 496 на 4 арк., 455 на 3 арк.. 497 на 9 арк., 461 на 9 арк., 498 на 4 арк., 498 на 4 арк., 499 на 6 арк., 550 на 28 арк.,

-17 файлів в яких знаходяться доручення за наступними номерами: №№ 51 на 13 арк., 50 на 13 арк.. 49 на 21 арк., 48 на 13 арк., 47 на 13 арк., 46 на 13 арк., 45 на 12 арк., 44 на 27 арк., 43 на 13 арк.. 42 на 9 арк., 41 на 7 арк., 40 на 7 арк., 39 на 6 арк., 38 на 13 арк., 52 на 7 арк., 953 на 6 арк., 93-Н на 15 арк.

- 12 файлів в яких знаходяться доручення за наступними номерами: №№ 31 на 52 арк., 48 на 66 арк., 46 на 65 арк., 43 на 4 арк., 25 на 22 арк., 32 на 64 арк., 35 на 20 арк., 34 на 6 арк., 33 на 31 арк., 53 на 33 арк., ЗО на 13 арк., 17 на 27 арк.,

- Доручення 1024 на 3 арк.. 1025 на 3 арк., 1021 на 3 арк.,

- Доручення за №№ 994 на 7 арк., 992 на 3 арк., 932 на 7 арк., 937 на 7 арк., 951 на 5 арк., 39 на 1 арк.. 17 на 3 арк., 20 на 4 арк.,21 на 1 арк., 23 на 2 арк., 18 на 3 арк., 38 на 3 арк.. 36 на 4 арк., 39 на 3 арк., 37 на 3 арк., 59 на 3 арк.. 41 на 3 арк.. 43 на 2 арк., 1025 на 4 арк.. 1027 на 3 арк., 1002 на 15 арк., 978 на 4 арк.. 1010 на 8 арк.. 1009 на 3 арк., 1008 на 3 арк.. 1006 на 3 арк., 1005 на 3 арк.. 1007 на 3 арк., З на 6 арк, 2 на 6 арк., 955 на 3 арк.. 956 на 3 арк.. 954 на 3 арк., 947 на 3 арк., 16 на 9 арк.. 11 на 5 арк.. 1016 на 13 арк., 995 на 9 арк.. 7 на 3 арк., 6 на З арк.. 8 на 3 арк.. 10 на 3 арк., 9 на 3 арк., 1015 на 3 арк., 1011 на 3 арк., 1013 на 3 арк., 1012 на 3 арк., 1014 на 3 арк., 986 на Зарк, 985 на З арк., 984 на 3 арк., 983 на 3 арк., 987 на 3 арк., 988 на 3 арк., 964 на 3 арк., 936 на 6 арк., 968 на 4 арк.. 966 на 4 арк., 970 на 3 арк., 969 на З арк., 967 на 3 арк., 972 на 3 арк.. 965 на 3 арк., 971 на 3 арк., 1020 на 3 арк.. 1019 на 3 арк., 998 на 9 арк., 1022 на 1 арк., 1017 на 3 арк., 997 на 4 арк., 963 на 3 арк., 12 на 19 арк., 14 на 1 арк., 15 1 арк.. 16 на 1 арк.. 17 на 1 арк., 18 на 1 арк.. 19 на 1 арк.. 24 на 6 арк., 25 на 5 арк., 40 на 3 арк., 40 5 на 2 арк.. 44 на 2 арк., 980 на 4 арк., 979 на 9 арк.. 35 на 11 арк., 34 на 5 арк.,;

-Акти на 21 арк.;

-Файл полімерний в якому знаходиться документи в кількості 17 штук.;

-Файл полімерний в якому знаходиться документи в кількості 20 арк.;

-Файл полімерний в якому знаходиться документи на 9 арк.;

-Файл полімерний в якому знаходиться документи на 108 арк.;

-Скріплені документи на 111 арк.,

-Файл в якому знаходиться звіти на 11 арк.;

-Файл з документами на 9 арк.

-Файл з документами на 9 арк.

-Файл з документами на 32 арк.

-Файл з документами на 7 арк.

-Файл з документами на 6 арк.

-Файл з документами на 4 арк.

-Файл з документами на 12 арк.

-Файл з документами на 43 арк.

-Файл з документами на 14 арк.

-Файл з документами на 12 арк.

-Файл з сертифікатами на 29 арк.;

-Файл з сертифікатами на 18 арк.;

-Файл з документами на 81 арк.;

-Файл з документами на 14 арк.;

-Файл з документами на 14 арк.;

-Журнал з нотатками, в політурні синього кольору

-Фрагмент розірваного документу

-Файл з сертифікатами на 2 арк.;

-Файл з аркушами паперу в кількості8 шт., на яких знаходиться відтиск круглої печатки, з текстом «LINK TRADING...

-Документи на 358 арк.,

-Доручення № 937 від 27.07.2016 на 14 арк.;

-Доручення № 932 від 27.07.2016 на 13 арк.;

-Доручення № ЗЗ від 27.07.2016 на 19 арк.;

-Доручення № 963 від 01.08.2016 на 12 арк.;

-Доручення № 36 від 03.08.2016 на 24 арк.;

-Доручення № 31 від 22.07.2016 на 21 арк.;

-Доручення № 37 від 03.08.2016 на 20 арк.;

-Доручення № 32 від 22.07.2016 на 20 арк.;

-Доручення № 931 від 25.07.2016 на 8 арк.;

-Доручення № 930 від 22.07.2016 на 20 арк.;

-Доручення № 925 від 22.07.2016 на 20 арк.;

-Доручення № 923 від 19.07.2016 на 8 арк.;

-Доручення № 928 від 21.07.2016 на 19 арк.;

-Доручення № 953 від 29.07.2016 на ЗО арк.;

-Доручення № 81 від 01.07.2016 на 12 арк.;

-Доручення № 858 від 01.07.2016 на 12 арк.;

-Доручення № 859 від 27.07.2016 на 12 арк.;

-Доручення № 851 від 29.06.2016 на 13 арк.;

-Доручення № 850 від 29.06.2016 на 13 арк.;

-Доручення № 840від 23.06.2016 на 13 арк.;

-Доручення № 95-н від 21.07.2016 на 70 арк.;

-Доручення № ЗО від 21.07.2016 на 19 арк.;

-Доручення № 87-н від 08.07.2016 на 21 арк.;

-Доручення № 891 від 06.07.2016 на 28 арк.;

-Доручення № 849 від 29.06.2016 на 51 арк.;

-Доручення № 86-н від 08.07.2016 на 18 арк.;

-Доручення № 896 від 07.07.2016 на 18 арк.;

-Доручення № 895 від 08.07.2016 на 8 арк.;

-Доручення № 84-н від 07.07.2016 на 18 арк.;

-Доручення № 880 від 05.07.2016 на 22 арк.;

-Доручення № 893 від 07.07.2016 на 25 арк.;

-Доручення № 913 від 14.07.2016 на 20 арк.;

-Доручення № 88-н від 13.07.2016 на 26 арк.;

-Доручення №917 від 19.07.2016 на 12 арк.;

-Доручення № 82-н від 01.07.2016 на 19 арк.;

-Доручення № 921 від 19.07.2016 на 16 арк.;

-Доручення № 866 від 04.07.2016 на 49 арк.;

-Доручення № 919 від 19.07.2016 на 28 арк.;

-Доручення № 513 від 29.03.2016 на 2 арк.;

-Доручення № 512 від 29.03.2016 на 2 арк.;

-Доручення №511 від 29.03.2016 на 2 арк.;

-Доручення № 510 від 29.03.2016 на 4 арк.;

-Доручення № 509 від 29.03.2016 на 2арк.;

-Доручення № 508 від 29.03.2016 на 2 арк.;

-Доручення № 899 від 11.07.2016 на 37 арк.;

-Доручення № 23 від 1Z07.2016 на 23арк.;

-Доручення № 904 від 12.07.2016 на 17 арк.;

-Доручення № 507 від 29.03.2016 на 14 арк.;

-Доручення № 958 від 01.08.2016 на 53 арк.;

-Доручення № 957від 01.08.2016 на 49 арк.;

-Доручення № 909 від 13.07.2016 на 27 арк.;

-Доручення № 947 від 13.07.2016 на 27 арк.;

-Доручення № 343 від 28.07.2016 на 26 арк.;

-Доручення № 951 від 29.07.2016 на 26 арк.;

-Доручення № 35 від 29.07.2016 на 26 арк.;

-Доручення № 950 від 28.07.2016 на 15 арк.;

-Доручення № 506 від 29.03.2016 на 10 арк.;

-Доручення № 505 від 29.03.2016 на 8 арк.;

-Доручення № 504 від 29.03.2016 на 5 арк.;

-Доручення № 503 від 29.03.2016 на 8 арк.;

-Доручення № 922 від 19.07.2016 на 12 арк.;

-Доручення № 907 від 13.07.2016 на 36 арк.;

-Доручення № 502 від 29.03.2016 на 5 арк.;

-Доручення № 501 від 29.03.2016 на 6 арк.;

-Доручення № 500 від 29.03.2016 на 4 арк.;

-Доручення № 64-н від 10.06.2016 на 13 арк.;

-Доручення № 66-н від 10.06.2016 на 14 арк.;

-Доручення № 63-н від 10.06.2016 на 14 арк.;

-Доручення № 62-нвід 10.06.2016 на 32 арк.;

-Доручення № 802 від 14.06.2016 на 10 арк.;

-Доручення № 827 від 14.06.2016 на 12 арк.;

-Доручення № 803 від 14.06.2016 на 9 арк.;

-Доручення № 518 від 30.03.2016 на 13 арк.;

-Доручення № 519 від 30.03.2016 на 13 арк.;

-Доручення № 520 від 30.03.2016 на 14 арк.;

-Доручення № 521 від 30.03.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 522 від 30.03.2016 на 14 арк.;

-Доручення № 523 від 30.03.2016 на2 арк.;

-Доручення № 524 від 30.03.2016 на 2 арк.;

-Доручення № 525 від 30.03.2016 на 2 арк.;

-Доручення № 526 від 30.03.2016 на 5 арк.;

-Доручення № 527 від 30.03.2016 на 16 арк.;

-Доручення № 528 від 30.03.2016 на 16 арк.;

-Доручення № 529 від 30.03.2016 на 16 арк.;

-Доручення № 541 від 05.04.2016 на 8 арк.;

-Доручення № 73-н від 17.06.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 828 від 21.06.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 830 від 21.06.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 829 від 21.06.2016 на 11 арк.;

-Доручення № 831 від 21.06.2016 на 11 арк.;

-Доручення № 833 від 21.06.2016 на 11 арк.;

-Доручення № 832 від 21.06.2016 на 10 арк.;

-Доручення № 78-н від 23.06.2016 на 10 арк.;

-Доручення № 77-н від 23.06.2016 на 10 арк.;

-Доручення № 76-н від 24.06.2016 на 15 арк.;

-Доручення № 79-н від 24.06.2016 на 9 арк.;

-Доручення № 20 від 07.04.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 21 від 07.04.2016 на 33 арк.;

-Доручення № 22 від 07.04.2016 на 10 арк.;

-Доручення № 23 від 07.04.2016 на 9 арк.;

-Доручення № 570 від 11.04.2016 на 8 арк.;

-Доручення № 569 від 11.04.2016 на 9 арк.;

-Доручення № 571 від 11.04.2016 на 16 арк.;

-Доручення № 572 від 11.04.2016 на 12 арк.;

-Доручення № 573 від 11.04.2016 на 20 арк.;

-Доручення № 574 від 11.04.2016 на 8 арк.;

-Доручення № 575 від 11.04.2016 на 16 арк.;

-Доручення № 576 від 11.04.2016 на 11 арк.;

-Доручення № 592 від 19.04.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 605 від 21.04.2016 на 31 арк.;

-Доручення № 579 від 12.04.2016 на 2 арк.;

-Доручення № 603 від 21.04.2016 на 10 арк.;

-Доручення № 604 від 21.04.2016 на 19 арк.;

-Доручення № 40-н від 27.04.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 38-н від 27.04.2016 на 10 арк.;

-Доручення № 39-н від 27.04.2016 на 9 арк.;

-Доручення № 37-н від 27.04.2016 на 23 арк.;

-Доручення № 614 від 25.04.2016 на 9 арк.;

-Доручення № 619 від 25.04.2016 на 12 арк.;

-Доручення № 621 від 25.04.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 620 від 25.04.2016 на 9 арк.;

-Доручення № 622 від 25.04.2016 на 24 арк.;

-Доручення № 624 від 25.04.2016 на 9 арк.;

-Доручення № 623 від 25.04.2016 на 9 арк.;

-Доручення № 625 від 25.04.2016 на 6 арк.;

-Доручення № 28 від 20.05.2016 на 16 арк.;

-Доручення № 708 від 17.05.2016 на 4 арк.;

-Доручення № 698 бід 17.05.2016 на 9 арк.;

-Доручення № 635 від 27.04.2016 на 4 арк.;

-Доручення № 626 від 26.04.2016 на 6 арк.;

-Доручення № 645 від 29.04.2016 на 6 арк.;

-Доручення № 705 від 17.05.2016 на 6 арк.;

-Доручення № 704 від 17.05.2016 на 23 арк.;

-Доручення № 703 від 17.05.2016 на 13 арк.;

-Доручення № 702 від 17.05.2016 на 9 арк.;

-Доручення № 701 від 17.05.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 700 від 17.05.2016 на 3 арк.;

-Доручення № 699 від 17.05.2016 на 5 арк.;

-Доручення № 697 від 17.05.2016 на 3 арк.;

-Доручення № 43-н від 04.05.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 42-н від 04.05.2016 на 18 арк.;

-Доручення № 27-н від 19.05.2016 на 9 арк.;

-Доручення № 696 від 17.05.2016 на 4 арк.;

-Доручення № 26 від 19.05.2016 на 8 арк.;

-Доручення № 729 від 24.05.2016 на 17 арк.;

-Доручення № 746 від 30.05.2016 на 3 арк.;

-Доручення № 747 від 30.05.2016 на 3 арк.;

-Доручення № 748 від 30.05.2016 на 8 арк.;

-Доручення № 302 від 29.025.2016 на 8 арк.;

-Доручення № 514 від 29.03.2016 на 9 арк.;

-Доручення № 515 від 29.03.2016 на 5 арк.;

-Доручення № 517 від 30.03.2016 на 10 арк.;

-Доручення № 642 від 29.04.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 643 від 29.04.2016 на 6 арк.;

-Доручення № 644 від 29.04.2016 на 21 арк.;

-Доручення № 44-н від 04.05.2016 на 10 арк.;

-Доручення № 750 від 30.05.2016 на 25 арк.;

-Доручення № 54-н від 31.05.2016 на 28 арк.;

-Доручення № 55-н від 31.05.2016 на 34 арк.;

-Доручення № 53-н від 31.05.2016 на 34 арк.;

-Доручення № 754 від 31.05.2016 на 8 арк.;

-Доручення № 755 від 31.05.2016 на 35 арк.;

-Доручення № 551 від 06.04.2016 на 22 арк.;

-Доручення № 552 від 06.04.2016 на 88 арк.;

-Доручення № 8 від 07.04.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 9 від 07.04.2016 на 9 арк.;

-Доручення №10 від 07.04.2016 на 8 арк.;

-Доручення №11 від 07.04.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 12 від 07.04.2016 на 14 арк.;

-Доручення № 778 від 06.06.2016 на 6 арк.;

-Доручення № 779 від 06.06.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 782 вщ 07.06.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 783 від 07.06.2016 на 13 арк.;

-Доручення № 784 від 07.06.2016 на 3 арк.;

-Доручення № 785 від 07.06.2016 на 8 арк.;

-Доручення № 787 від 07.06.2016 на 3 арк.;

-Доручення № 788 від 07.06.2016 на 2 арк.;

-Доручення № 790 від 07.06.2016 на 28 арк.;

-Доручення № 68-н від 10.06.2016 на 6 арк.;

-Доручення № 67-н від 10.06.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 65-н від 10.06.2016 на 6 арк.;

-Доручення № 13 від 07.04.2016 на 10 арк.;

-Доручення № 14 від 07.04.2016 на 12 арк.;

-Доручення № 15 від 07.04.2016 на 13 арк.;

-Доручення № 16 від 07.04.2016 на 8 арк.;

-Доручення № 17 від 07.04.2016 на 10 арк.;

-Доручення № 19 від 07.04.2016 на 7 арк.;

-Доручення № 18 від 07.04.2016 на 10 арк.

Слідчий Суддя ОСОБА_1