печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

В С Т А Н О В И В :
старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 (м. Київ, вул. Предславинська, 45/9, тел.: НОМЕР_1 ) звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він своїми умисними діями, які виразилися у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.1996 р. на посаду Голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь» () призначено ОСОБА_5 , який звільнений з займаної посади на підставі наказу від 03.08.2015 р. № 1503-К.
Відповідно до статуту ПАТ «Банк «Київська Русь» та Положення про Правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_5 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являвся службовою особою.
19.03.2015 р. Правлінням Національного банку України прийнято постанову «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р., а рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. з 20.03.2015 р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь».
У березні 2015 року за невстановлених обставин у Голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_5 , який був обізнаний про наявність правових підстав для запровадження у березні 2015 року в ПАТ «Банк «Київська Русь» тимчасової адміністрації, будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату майна ПАТ «Банк «Київська Русь» шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
При цьому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про наявність заборгованості ПАТ «Банк «Київська Русь» перед Національним банком України в сумі понад 400 млн. грн. та можливість повернення вказаних коштів шляхом продажу активів ПАТ «Банк «Київська Русь», вирішив борг Національному банку України не повертати, а з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби відчужити 2 об`єкта нерухомості, що належали ПАТ «Банк «Київська Русь», без отримання ПАТ «Банк «Київська Русь» плати за них, внісши у договори купівлі продажу завідомо неправдиві відомості про нібито отримання ПАТ «Банк «Київська Русь» грошових коштів за продаж майна.
Так, 20.03.2015 р. ОСОБА_5 приблизно о 05 год. 30 хв., реалізовуючи злочинний намір, спрямований на розтрату майна ПАТ «Банк «Київська Русь» шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних», Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», підписав у приміщенні ПАТ «Банк «Київська Русь», за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А, від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» (Продавець) Договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 20.03.2015 № 782 (надалі Договір) на користь ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн», адреса місцезнаходження: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, буд. 14/17, від імені, за рахунок та в інтересах якого діяло ТОВ «Компанія з управління активами «АВЕНІР_ІНВЕСТ», (надалі Покупець), в особі Директора ОСОБА_6 .
Відповідно до п.1. Договору Продавець продав (передав у власність) Покупцю нежилі приміщення з № 1 по № 10 (групи приміщень № 212) (Літера - А), за адресою: м. Київ вул. Срібнокільська, буд 2-А, надалі Приміщення, а Покупець купив (прийняв у власність) його і сплатив належну ціну відповідно до умов, що визначені в цьому договорі.
Згідно п.2 Договору Приміщення, що відчужується має загальну площу 95,4кв.м., і належить Продавцю на підставі договору купівлі-продажу нежилих приміщень, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , 2903.2013 за реєстровим № 156, зареєстрованого 29.03.2013 тим же нотаріусом у Державному реєстрі прав на нерухоме майно за номером права власності 494856 та реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 0, витяг про реєстрацію 1785328.
Відповідно до п.3 Договору Згідно довідки, наданої Продавцем, балансова вартість квартири, що відчужується, станом на 19.03.2015 становить 1 556 427,00 гривень.
Згідно п.4. Договору Продаж здійснено сторонами за 1 556 427,00 грн., які сплачені Продавцю Покупцем шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1 556 427,00 грн., які знаходяться на поточному рахунку Покупця у ПАТ «Банк «Київська Русь». Підписання договору сторонами свідчить про отримання грошових коштів Продавцем та відсутності будь-яких претензій фінансового характеру до Покупця.
При цьому, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного плану, не отримавши від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» для ПАТ «Банк «Київська Русь» грошових коштів в сумі 1 556 427,00 грн., з метою розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, відповідно до п.9. Договору передав об`єкт нерухомості Покупцю в момент підписання договору, про що підписав Акт прийому-передачі об`єкту нерухомості.
Згідно п.12. Договору Право власності на відчужений об`єкт нерухомості у Покупця виникає з моменту державної реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та не залежить від факту виконання Покупцем вимог п.4 цього Договору щодо оплати.
Надалі ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, подав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 підписаний договір купівлі-продажу квартири 20.03.2015 р. № 782 із відомостями про нібито отримання ПАТ «Банк «Київська Русь» грошових коштів в сумі 1 556 427,00 грн. за продаж об`єкту нерухомості, який остання, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , використала для реєстрації права власності на нежилі приміщення з № 1 по № 10 (групи приміщень № 212) (Літера - А), за адресою: м. Київ вул. Срібнокільська, буд 2-А, за ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн».
Після підписання від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» договору купівлі-продажу квартири 20.03.2015 р. № 782, ОСОБА_5 з метою приховання факту підписання вказаного правочину від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» та неотримання ПАТ «Банк «Київська Русь» грошових коштів за продаж нежилих приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 212) (Літера - А), за адресою: м. Київ вул. Срібнокільська, буд. 2-А, не подав службовим особам бухгалтерам ПАТ «Банк «Київська Русь» договір купівлі-продажу квартири 20.03.2015 р. № 782 для його відображення в бухгалтерському обліку, тому станом на 20.03.2015 р. на балансі ПАТ «Банк «Київська Русь» по рахунку № 4400 «Основні засоби» обліковуються нежилі приміщення з № 1 по № 10 (групи приміщень № 212) (Літера - А), за адресою: м. Київ вул. Срібнокільська, буд 2-А.
Відповідно до платіжного доручення від 19.03.2014 № 3 ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» зі свого рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «Банк «Київська Русь», перерахував ПАТ «Банк «Київська Русь» на рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти лише в сумі 15 564,27 грн. Призначення платежу гарантійний платіж за попереднім договором купівлі-продажу від 19.03.2015 № 3.
Згідно виписки по рахунку ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн», який відкритий в ПАТ «Банк «Київська Русь» № НОМЕР_2 за період з 06.01.2015 по 20.03.2015, ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» не здійснював перерахування грошових коштів по договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 20.03.2015 № 782.
Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником станом на 20.03.2015 р. власником нежитлових приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 212) (Літера - А), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, буд. 2-А є ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн».
Згідно експертного дослідження УНД ІСТЕ СБ України № 37/7 від 24.06.2016 р. внаслідок підписання 20.03.2015 р. договору між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» договору купівлі-продажу від 20.03.2015 нежитлових приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 212) (Літера - А), що розташовані за адресою: м. Київ вул. Срібнокільська, буд. 2-А завдано збитків (шкоди) у розмірі 1 540 862,73 грн.
Крім того, 20.03.2015 р. ОСОБА_5 приблизно о 05 год. 30 хв., реалізовуючи злочинний намір, спрямований на розтрату майна ПАТ «Банк «Київська Русь» шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних», Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», підписав у приміщенні ПАТ «Банк «Київська Русь», за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А, від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» (Продавець) Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 20.03.2015 № 783 (надалі Договір) на користь ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн», адреса місцезнаходження: м. Київ пр-т Повітрофлотський, буд. 14/17, від імені, за рахунок та в інтересах якого діяло ТОВ «Компанія з управління активами «АВЕНІР_ІНВЕСТ», (надалі Покупець), в особі Директора ОСОБА_6 .
Відповідно до п.1 Договору Продавець продав (передав у власність) Покупцю нежитлову будівлю під літерою «Б-3», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 214, (надалі Будівля), а Покупець купив (прийняв у власність) її і сплатив належну ціну відповідно до умов, що визначені в цьому договорі.
Згідно п.2 Договору Будівля, що відчужується має загальну площу 2027,8 кв.м., і належить Продавцю на підставі договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Відповідно до п.3 Договору Згідно довідки, наданої Продавцем, балансова вартість квартири, що відчужується, станом на 19.03.2015 становить 15414900,00 гривень.
Згідно п.4. Договору Продаж здійснено сторонами за 15414900,00 грн., які сплачені Продавцю Покупцем шляхом перерахування грошових коштів у сумі 15414900,00 грн., які знаходяться на поточному рахунку Покупця у ПАТ «Банк «Київська Русь». Підписання договору сторонами свідчить про отримання грошових коштів Продавцем та відсутності будь-яких претензій фінансового характеру до Покупця.
При цьому, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного плану, не отримавши від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» для ПАТ «Банк «Київська Русь» грошових коштів в сумі 15414900,00 грн. грн., з метою розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, відповідно до п.9 Договору передав об`єкт нерухомості Покупцю в момент підписання договору, про що підписав Акт прийому-передачі об`єкту нерухомості.
Згідно п.12. Договору Право власності на відчужену будівлю у Покупця виникає з моменту державної реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та не залежить від факту виконання Покупцем вимог п. 4 цього Договору.
Надалі ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, подав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 підписаний договір купівлі-продажу квартири 20.03.2015 р. №783 із відомостями про нібито отримання ПАТ «Банк «Київська Русь» грошових коштів в сумі 15414900,00 грн. за продаж об`єкту нерухомості, який остання, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , використала для реєстрації права власності на нежитлову будівлю під літерою «Б-3», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 214, за ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн».
Після підписання від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» договору купівлі-продажу квартири 20.03.2015 р. № 783, ОСОБА_5 з метою приховання факту підписання вказаного правочину від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» та неотримання ПАТ «Банк «Київська Русь» грошових коштів за продаж нежитлової будівлі під літерою «Б-3», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 214, не подав службовим особам бухгалтерам ПАТ «Банк «Київська Русь» договір купівлі-продажу квартири 20.03.2015 р. № 783 для його відображення в бухгалтерському обліку, тому станом на 20.03.2015 р. на балансі ПАТ «Банк «Київська Русь» по рахунку № 4400 «Основні засоби» обліковується нежитлова будівля під літерою «Б-3», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 214.
Відповідно до платіжного доручення від 19.03.2014 № 2 ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» зі свого рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «Банк «Київська Русь» перерахував ПАТ «Банк «Київська Русь» на рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти лише в сумі 154 159,00 грн. Призначення платежу гарантійний платіж за попереднім договором купівлі-продажу від 19.03.2015 № 2.
Згідно виписки по рахунку ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн», який відкритий в ПАТ «Банк «Київська Русь» № НОМЕР_2 за період з 06.01.2015 по 20.03.2015 ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» не здійснював перерахування грошових коштів на підставі договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 20.03.2015 № 783.
Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником станом на 20.03.2015 р. нежитлової будівлі під літерою «Б-3», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 214 є ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн».
Згідно експертного дослідження УНД ІСТЕ СБ України СБ України №38/7 від 23.06.2016 р. внаслідок підписання та виконання 20.03.2015 р. договору між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» купівлі-продажу від 20.03.2015 нежитлової будівлі за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 214 літера «Б-3», загальною площею 2027,8 кв.м., ПАТ «Банк «Київська Русь» завдано збитків (шкоди) у розмірі 15 260 741 грн.
Вищевказані обставини підтверджуються наступними матеріалами:
- постановою правління Національного банку України «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р.
- рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь»,
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 11.12.2015 р.
- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 05.07.2016 р.
- листом Національного банку України № 18-0012/21051 від 11.03.2106 р.,
- висновком експертного дослідження Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 37/7 від 24.06.2016 р.,
- висновком експертного дослідження Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 38/7 від 23.06.2016 р.,
- іншими матеріалами кримінального провадження.
29.07.2016 р. ОСОБА_5 , який переховується від органу досудового розслідування, у зв`язку із неможливістю особистого вручення повідомлення про підозру, направлено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, поштовим зв`язком на адресу місця його реєстрації.
На даний час місцезнаходження ОСОБА_5 невідоме. Встановити його місцезнаходження не представилось за можливе, оскільки він переховується від органів досудового слідства. Він відсутній за місцем реєстрації, мобільні телефони вимкнув.
03.08.2016 р. у зв`язку із не встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , його оголошено в розшук.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, та просив його задовольнити, посилаючись на дані, що вказують на наявність підстав для тримання підозрюваного під вартою, а також достатність підстав вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення у клопотанні та доданих до клопотання документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується матеріалами клопотання.
Також прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і наявністю заявлених ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
При цьому, слідчий суддя враховує, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та його оголошено у розшук.
З огляду на викладене, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 188, 189, 190, 309, 395, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії, відкликання ухвали прокурором.

Визначити строк дії ухвали протягом строку досудового розслідування, але не пізніше 04.02.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1