Справа № 676/5894/16-к
Провадження № 1-кс/676/1150/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
7 грудня 2016 року м. Кам`янець-Подільський

Слідча суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 19 червня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и л а:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про підстави відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі щодо здійснення операцій по ньому, а також матеріали фото- та відеофіксації фактів зняття коштів (за наявності) за період з 15 год. 00 хв. 14 березня 2015 року по 00 год. 00 хв. 31 грудня 2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14 березня 2015 року близько 16 год. невстановлена особа, представившись працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , під приводом перевірки стану банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 7580 грн., заподіявши потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити, оскільки іншим шляхом отримати вказану інформацію можливості не має.

Розгляд клопотання здійснено слідчою суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки слідчим доведено наявність ризиків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як встановлено з витягу з ЄРДР, 19 червня 2015 року розпочато кримінальне провадження № 0001301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча суддя дійшла висновку, що з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, та відшукання цих коштів клопотання підлягає задоволенню, а слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку,ба також матеріали фото- та відеофіксації фактів зняття коштів (за наявності).

В інший спосіб отримання даної інформації по вказаному рахунку вбачається неможливим, оскільки вона становить банківську таємницю, а зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Щодо надання доступу до решти інформації про банківський рахунок в частині отримання відомостей про те, що стало підставою для відкриття та обслуговування рахунку, то вимоги слідчого в цій частині не ґрунтуються на вимогах чинного КПК України і не є виправданими з огляду на ступінь втручання у права і свободи особи, яка є власником рахунку, тому слідча суддя вважає, що у праві тимчасового доступу до документів з вказаною вище інформацією слід відмовити.

Крім того, суд не вправі надавати право тимчасового доступу посадовій особі, щодо якої матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження її повноважень здійснювати досудове розслідування у цьому провадженні, оперуповноваженому Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , тому в задоволенні клопотання в частині надання права тимчасового доступу цьому співробітнику поліції слід відмовити.

Щодо копій документів, які містять зазначену у клопотанні інформацію, то можливість виготовлення таких копій охоплюються змістом самого поняття тимчасового доступу до документів, як вбачається з ч. 1 ст. 159 КПК України, тому додаткового дозволу слідчого судді право слідчого робити вказані копії не потребує.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,
п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задоволити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі щодо здійснення операцій по ньому, а також матеріали фото- та відеофіксації фактів зняття коштів (за наявності) за період з 15 год. 00 хв. 14 березня 2015 року по 00 год. 00 хв. 31 грудня 2015 року.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів тридцять днів з дня її постановлення: з 7 грудня 2016 року по 5 січня 2017 року включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідча суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідча суддя ОСОБА_6 -Годлевська