печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 від 18.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв`язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 за фактом незаконного виключення з переліку речових доказів грошових коштів у сумі 14,6 млн. грн. та 148,7 тис. дол. США, вилучених у ході обшуку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000306 від 01.04.2014 за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212, ч. З ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. З ст. 365, ч. З ст. 368-2, ч. 1 ст. 373, ч. 2 ст. 382 КК України стосовно організації колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_5 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України діяльності на території України схем ухилення підприємств від сплати податків тощо.

Так встановлено, що 08.07.2014 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, вилучено 14 674 850 гривень та 148 755 доларів США, які постановою слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 11.07.2014 визнано речовим доказом та передано на зберігання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому в ході досудового розслідування, встановлено, що 18.12.2015 слідчий ОСОБА_6 після прийняття 20.10.2015 до свого провадження кримінального провадження № 0000306, не провівши жодної слідчої дії, яка б була спрямована на встановлення походження вилучених грошових коштів, виніс постанову про виключення згаданих грошових коштів із переліку речових доказів та їхнє повернення.

Частину повернутих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у сумі 5 358 327,8 грн. виплачено одному із співвласників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який згідно з розміщеної у ЗМІ інформації, є особою, пов`язаною із екс-міністром доходів і зборів України ОСОБА_5 .

11.03.2016 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 скасовано постанову слідчого ОСОБА_6 про виключення грошових коштів, вилучених під час обшуку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із переліку речових доказів та їхнє повернення, як незаконну.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000306, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 за фактом незаконного виключення з переліку речових доказів грошових коштів у сумі 14,6 млн. грн. та 148,7 тис. дол. США, вилучених у ході обшуку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000306, та їх повернення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, задовольнити .

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000306, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/16133/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1