Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/517/16-к
Провадження № 1-кс/674/158/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
31 березня 2016 року слідчий суддя Дунаєвецького райсуду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 0000116 від 11 березня 2016 року про тимчасовий доступ до документів

Встановив:
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 11 березня 2016 року про вчинення злочину передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, відповідно до якого, 07 березня 2016 року о 16.20 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоблока "Зубр" через сайт "OLX", заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 4500 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , чим спричинила збитків.

В ході досудового розслідування,встановлено, що грошові кошти в сумі 4500 гривень потерпілою ОСОБА_4 були перераховані на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритий на ім"я ОСОБА_5 .

А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст. 159-164 КПК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 11 березня 2016 року про вчинення злочину передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, відповідно до якого, 07 березня 2016 року о 16.20 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоблока "Зубр" через сайт "OLX", заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 4500 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , чим спричинила збитків.

З метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, а також з метою встановлення де грошові кошти були знятті, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів по банківському картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 по руху грошових коштів в період часу з 07.03.2016 року по теперішній час, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначені анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу та фото власника рахунку № НОМЕР_1 на який можливо було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти.

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись, ст.ст. 159-164 КПК України

Ухвалив:
Надати слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також слідчому ОСОБА_6 , що входить в слідчу групу по кримінальному провадженню № 0000116, тимчасовий доступ до документів банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , що стали підставою для відкриття та обслуговування вищевказаного банківського рахунку, в тому числі документів щодо проведення будь-яких операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період часу з 07.03.2016 року по теперішній час, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказані відомості та документи на матеріальних носіях.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького райсуду ОСОБА_1