печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
30 червня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на належні ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» () грошові кошти у безготівковому вигляді в сумі 1 350 494,40 грн., які знаходяться у володінні ТОВ «ВіДі Еліт» () на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000953, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2013 на адресу Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 від 17.07.2013 щодо виявлення на території Вишенківської сільської ради великої кількості річкового піску, намитого невстановленими особами.
За результатами розгляду заяви ОСОБА_5 комісією Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області актом опису і попередньої оцінки безхазяйного майна від 19.03.2014 № 1 здійснено опис та попередню оцінку майна з ознаками безхазяйності, а саме: річкового піску загальним об`ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, загальною вартістю 18 665 300 грн., що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі річковий пісок).
У подальшому зазначений річковий пісок Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області за договором від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 та актом прийому-передачі безхазяйного майна на відповідальне зберігання від 19.03.2014 передано на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс», де був облікований на позабалансовому рахунку.
Водночас, в період з 31.05.2014 по 15.12.2014 річковий пісок вивозився з місця зберігання вантажними автомобілями, які належать ТОВ «Компанія «Столиця-Сервіс», ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс» та останніми товариствами здійснювалась реалізація річкового піску на підприємства з виготовлення бетонних сумішей та залізобетонних виробів, а саме: ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської», ПАТ «Дарницький ЗЗБК» та інші. При цьому, службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс», Міністерства внутрішніх справ України, ТОВ «Компанія «Столиця-Сервіс», ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс» отримані від реалізації річкового піску кошти використано на власний розсуд.
З метою приховування нестачі ввіреного майна річкового піску, яка утворювалась при його вивезенні, а також штучного створення нібито законних підстав для транспортування річкового піску з території зберігання ДП МВС України «Спецсервіс» всупереч п. 1.3 договору від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 укладено договір з ТОВ «Кімет-трансбуд» від 01.06.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тон піску, договір з ТОВ «Чисті водойми» від 06.06.2014 про передачу на зберігання 200 тисяч тон піску, договір з ДП «Спецсервіс трейд» від 03.07.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тон піску.
У подальшому з метою заволодіння чужим майном річковим піском службові особи ДП МВС України «Спецсервіс», МВС України отримавши право на його реалізацію підшукали суб`єкти господарювання ТОВ «Шаріден» та ТОВ «Будмаркетгрупп» для участі у біржових торгах, які 11.12.2014 проведено «Першою Українською міжрегіональною товарною біржею» та в результаті їх проведення ТОВ «Будмаркетгрупп» визнано переможцем.
Загалом за період з травня 2014 року по березень 2015 року службові особи ДП МВС України «Спецсервіс», Міністерства внутрішніх справ України заволоділи річковим піском загальною вагою 162 395 тонн на загальну суму 5 196 640 грн., чим завдали збитки Українському народові, зокрема Вишеньківській територіальній громаді в особі Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області на вказану суму.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 08.05.2015 (справа № 757/15810/15-к) накладено арешт на належні ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» грошові кошти у безготівковому вигляді в сумі 890 тисяч гривень, які знаходяться у володінні ТОВ «ВіДі Еліт» на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Укрсоцбанк».
Однак, згідно з актом взаємних розрахунків за період 01.01.2012 23.06.2016 між ТОВ «ВіДі Еліт» і ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» за договором № ЕЛюА-0001/051 від 20.02.2015, за даними ТОВ «ВіДі Еліт» на 23.06.2016 заборгованість на користь ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» становить 1 350 494,40 грн.
Вказані грошові кошти у розмірі 1 350 494,40 грн. зараховано на відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ВіДі Еліт» ().
Вказані кошти, що є предметом вчиненого кримінального правопорушення, натепер залишаються на вказаному рахунку.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з п. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи, що вказане майно, а саме грошові кошти у безготівковому вигляді в сумі 1 350 494,40 грн., які знаходяться у володінні ТОВ «ВіДі Еліт» () на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) належить юридичній особі, щодо якої здійснюється кримінальне провадження - ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» () та з урахуванням того, що арешт спрямований на відшкодування збитків, завданих інтересам держави ( сума збитків складає 5 196 640 грн.), слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на належні ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» () грошові кошти у безготівковому вигляді в сумі 1 350 494,40 грн., які знаходяться у володінні ТОВ «ВіДі Еліт» () на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), встановивши заборону розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.
Арештоване майно належні ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» () грошові кошти у безготівковому вигляді у сумі 1 350 494,40 грн. залишити на зберіганні ТОВ «ВіДі Еліт» () на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали для відому направити ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» за адресою: вул. П. Осипенко, 9, кв. 209, м. Вінниця.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1