печерський районний суд міста києва
Примірник №
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15 квітня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що посадові особи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у продовж 2007-2009 років розтратили грошові кошти в особливо великих розмірах у сумі 244 333 793, 52 грн., які надані останньому на підставі генерального кредитного договору № 14/07/00-KL від 30.01.2007 р.

Вказані грошові кошти не повернуті до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з тим, що були штучно пропущені терміни давності, які сформувалися на підставі підписання меморандуму від 15.06.2011 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що рішення про видачу кредитних коштів на підставі Генерального кредитного договору № 14/07/00-KL від 30.01.2007 р. приймали наступні працівники АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Голова Кредитного Комітету ОСОБА_5 , Заступник Голови Кредитного Комітету ОСОБА_6 , та члени Кредитного Комітету ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також заступник Голови Кредитної комісії Центральної дирекції ОСОБА_13 і члени ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Також, встановлено, що меморандум про взаєморозуміння від 15.06.2011 р., на підставі якого штучно пропущені терміни давності, зі сторони АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підписував Голова Правління ОСОБА_17 .

У відповідності до п. 4.1 меморандуму від 15.06.2011 р., станом на день підписання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало заборгованість перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Генерального кредитного договору № 14/07/00-KL від 30.01.2007 р. у сумі 195 642 014,28 грн. та на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-794/08;538/08-Д від 20.11.2008 р. в розмірі 11 839 600, 00 грн.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії, а саме: особових справ та посадових інструкцій співробітників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також до договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-794/08;538/08-Д від 20.11.2008 р., які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 або слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000061 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до особових справ та посадових інструкцій співробітників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також до договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-794/08;538/08-Д від 20.11.2008 р., які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/47178/16-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1