Справа №1- м/760/45/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 11.12.2015 з попередньою правою кваліфікацією за ч.4 ст.368 КК України (в редакції від 01.09.2001 року).
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також представники державної влади одержали упродовж 2009-2012 років хабар у розмірі приблизно 6,4 млн. Євро від представників акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за правом Чеської Республіки, за вчинення в інтересах вказаного товариства дій з використанням наданого службового становища, що полягали у закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України, зокрема, на 1-ий та 3-ій енергоблоки Рівненської АЕС, 1-6 енергоблоки Запорізької АЕС та 1-ий енергоблок Хмельницької АЕС.

Указані грошові кошти перераховувалися чеським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за правом Республіки Панами, яким нібито надавалися консультаційні послуги згідно договору № JAD-PM/380/08, укладеного між вказаними товариствами у листопаді 2008 року.

При цьому, конкретні розміри такої винагороди визначалися окремими додатками до договору № JAD-PM/380/08, які підписувалися сторонами упродовж 2008-2011 років.

Досудовим розслідуванням здобуто дані, що у період з 19.03.2009 по 17.09.2012 товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено 19 платежів на загальну суму 6,4 млн. Євро на рахунки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриті у швейцарських банках « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - рахунок № НОМЕР_1 та BNPParibasSA (колишній FortisBanque (Suisse) S.A.) рахунок № НОМЕР_2 .

На даний час для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, механізму відкриття рахунків товариством «BradcrestInvestment»у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та руху грошових коштів по таких рахунках, а також щодо розміру хабара та порядку його фактичного одержання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представниками державної влади, необхідно отримати доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно панамського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як клієнта швейцарського банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи та інформація про відкриття товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подальшого руху грошових коштів можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини одержання хабараслужбовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представниками державної влади.

Володільцем вказаної інформації є швейцарський банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для належного розслідування кримінального провадження необхідне проведення компетентними органами Швейцарської Конфедерації ряду процесуальних дій на території вказаної іноземної держави, зокрема вилучення інформації та документів, що становлять банківську таємницю товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що здобуття вказаних документів та інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання дозволу суду на таке звернення. При цьому, надання компетентними органами Швейцарської Конфедерації такої допомоги передбачено Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та Конвенцією ООН проти корупції від 31.10.2003.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленим цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 132-133, 159, 160, 162-164, 222, 309, 558 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл компетентним органам Швейцарської Конфедерації на тимчасовий доступ та вилучення в швейцарському банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації та документів щодо панамського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_1 ; усіх документів, що надавалися товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період використання рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття по день винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі з рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахунках товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо проведення співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо здійснення товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; депозитних, кредитних справ товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1