печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014, -
Встановив:
Начальник управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на свердловини № 1 та № 2 Деркачівсько-Войтенківської площі Харківської області, які знаходиться за наступними географічними координатами: свердловини № 1 (широта 49 грд., 56 мін., 32.2 сек., довгота 35 грд., 30 мін., 45.5 сек.), № 2 (широта 49 грд., 56 мін., 08.3 сек., довгота 35 грд., 30 мін., 25.79 сек.); №№ 2, 3, 23, 32, 31 Карайкозiвського родовища Харківської області, які знаходиться за наступними географічними координатами: свердловини № 2 (широта 49 грд., 58 мін., 50 сек., довгота 35 грд., 09 мін., 50 сек.), № 3 (широта 50 грд., 00 мін., 53 сек., довгота 35 грд., 09 мін., 49 сек.), № 23 (широта 49 грд., 59 мін., 50.8 сек., довгота 35 грд., 09 мін., 11.2 сек.), № 32 (широта 50 грд., 01 мін., 21.0 сек., довгота 35 грд., 08 мін., 33.39 сек.), № 32 (широта 50 грд., 01 мін., 29.2 сек., довгота 35 грд., 10 мін., 01.3 сек.); №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Ракитнянського родовища Харківської області, які знаходиться за наступними географічними координатами: свердловини № 1 (широта 49 грд., 52 мін., 59.89 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 08.94 сек.), № 2 (широта 49 грд., 53 мін., 12 сек., довгота 35 грд., 50 мін., 21 сек.), № 3 (широта 49 грд., 53 мін., 01 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 03.1 сек.), № 4 (широта 49 грд., 53 мін., 28.4 сек., довгота 35 грд., 50 мін., 05.6 сек.), № 5 (широта 49 грд., 53 мін., 15.0 сек., довгота 35 грд., 52 мін., 21.2 сек.), № 6 (широта 49 грд., 52 мін., 59.0 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 21.2 сек.), № 7 (широта 49 грд., 53 мін., 01.3 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 06.7 сек.), № 8 (широта 49 грд., 52 мін., 27.2 сек., довгота 35 грд., 54 мін., 20 .1 сек.), № 9 (широта 49 грд., 52 мін., 27.2 сек., довгота 35 грд., 54 мін., 20.1 сек.), № 11 (широта 49 грд., 52 мін., 32.5 сек., довгота 35 грд., 52 мін., 48.4 сек.), № 12 (широта 49 грд., 52 мін., 11.3 сек., довгота 35 грд., 54 мін., 16.1 сек.), № 13 (широта 49 грд., 52 мін., 14.39 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 26.1 сек.), № 2 Роганської Площі Харківської області, яка знаходиться за географічними координатами: (широта 49 грд., 53 мін., 03.4 сек., довгота 36 грд., 38 мін., 49.9 сек.).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», за фактом створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Антралс» з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що незастосування арешту на вказані вище свердловини та видобуті вуглеводні може призвести до незаконного відчуження майна ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (), самого ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» () та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказане майно, шляхом заборони ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» () використовувати або будь-яким чином відчужувати видобуті на свердловинах №№ 1, 2 Деркачівсько-Войтенківської площі, свердловин №№ 2, 3, 23, 32, 31, Карайкозiвського родовища та свердловин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Ракитнянського родовища, свердловину № 2 Роганської Площі Харківської областівуглеводні, починаючи з дня винесення ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХ В А Л И В :
Клопотання начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 задовольнити.

Накласти арешт на свердловини № 1 та № 2 Деркачівсько-Войтенківської площі Харківської області, які знаходиться за наступними географічними координатами: свердловини № 1 (широта 49 грд., 56 мін., 32.2 сек., довгота 35 грд., 30 мін., 45.5 сек.), № 2 (широта 49 грд., 56 мін., 08.3 сек., довгота 35 грд., 30 мін., 25.79 сек.); №№ 2, 3, 23, 32, 31 Карайкозiвського родовища Харківської області, які знаходиться за наступними географічними координатами: свердловини № 2 (широта 49 грд., 58 мін., 50 сек., довгота 35 грд., 09 мін., 50 сек.), № 3 (широта 50 грд., 00 мін., 53 сек., довгота 35 грд., 09 мін., 49 сек.), № 23 (широта 49 грд., 59 мін., 50.8 сек., довгота 35 грд., 09 мін., 11.2 сек.), № 32 (широта 50 грд., 01 мін., 21.0 сек., довгота 35 грд., 08 мін., 33.39 сек.), № 32 (широта 50 грд., 01 мін., 29.2 сек., довгота 35 грд., 10 мін., 01.3 сек.); №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Ракитнянського родовища Харківської області, які знаходиться за наступними географічними координатами: свердловини № 1 (широта 49 грд., 52 мін., 59.89 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 08.94 сек.), № 2 (широта 49 грд., 53 мін., 12 сек., довгота 35 грд., 50 мін., 21 сек.), № 3 (широта 49 грд., 53 мін., 01 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 03.1 сек.), № 4 (широта 49 грд., 53 мін., 28.4 сек., довгота 35 грд., 50 мін., 05.6 сек.), № 5 (широта 49 грд., 53 мін., 15.0 сек., довгота 35 грд., 52 мін., 21.2 сек.), № 6 (широта 49 грд., 52 мін., 59.0 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 21.2 сек.), № 7 (широта 49 грд., 53 мін., 01.3 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 06.7 сек.), № 8 (широта 49 грд., 52 мін., 27.2 сек., довгота 35 грд., 54 мін., 20.1 сек.), № 9 (широта 49 грд., 52 мін., 27.2 сек., довгота 35 грд., 54 мін., 20.1 сек.), № 11 (широта 49 грд., 52 мін., 32.5 сек., довгота 35 грд., 52 мін., 48.4 сек.), № 12 (широта 49 грд., 52 мін., 11.3 сек., довгота 35 грд., 54 мін., 16.1 сек.), № 13 (широта 49 грд., 52 мін., 14.39 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 26.1 сек.), № 2 Роганської Площі Харківської області, яка знаходиться за географічними координатами: (широта 49 грд., 53 мін., 03.4 сек., довгота 36 грд., 38 мін., 49.9 сек.).

Заборонити ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» () використовувати або будь-яким чином відчужувати видобуті на свердловинах №№ 1, 2 Деркачівсько-Войтенківської площі, свердловин №№ 2, 3, 23, 32, 31, Карайкозiвського родовища та свердловин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Ракитнянського родовища, свердловину № 2 Роганської Площі Харківської областівуглеводні, починаючи з дня винесення ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1