УХВАЛА

Справа №200/18602/16-к

28 жовтня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участі старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання про накладення арешту, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпро із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: 1/2 частину квартири (загальною площею 44,3 кв.м.), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та транспортний засіб: «Toyota Highlander», 2012 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , з реєстраційним номером НОМЕР_2 із забороною користуватися, розпоряджатися вказаним майном.
Відповідно до клопотання слідчого, що ОСОБА_4 відповідно до наказу № 21/2-к від 16.09.2010, призначений на посаду директора ТОВ «Титан Плюс» (), та згідно зі статутом ТОВ «Титан Плюс», як директор виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, тобто є службовою особою.
Будучи службовою особою директор ТОВ «Титан Плюс» ОСОБА_4 , постійно займаючи посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів і внесення в них завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно, з корисливих мотивів, на протязі 2015-2016 років вчинив кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про те, що між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Замовником) в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ «Євротерм Технолоджі» (Генпідрядником) в особі його директора ОСОБА_6 укладено договір № 375 від 04.11.2015 про виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні Царичанської районної лікарні, смт. Царичанка», за умовами якого ТОВ «Євротерм Технолоджі» (Генпідрядник) забезпечує виконання будівельних робіт відповідно до проектної документації та маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, шляхом службового підроблення та зловживання службовим становищем як директор ТОВ «Титан Плюс» уклав з ТОВ «Євротерм Технолоджі» в особі директора ОСОБА_6 договір субпідряду № 811/15 від 04.11.2015 на виконання субпідрядних робіт по вищевказаному об`єкту.
У подальшому, директор ТОВ «Титан Плюс» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, відповідальною за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні Царичанської районної лікарні, смт. Царичанка», усвідомлюючи, що згідно з договором субпідряду № 811/15 від 04.11.2015, передача виконаних робіт підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та підписання акту за формою № КБ-2в є підставою для проведення як проміжних так і остаточних розрахунків між сторонами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 04.11.2015 до 31.12.2015 у невстановленому слідством місці, маючи злочинний намір, направлений на службове підроблення та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, склав та вніс завідомо неправдиві відомості в наступні офіційні документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в:

- Акт № 1-1 приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2015 года на 4 аркушах;
- Акт № 1-2 приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2015 года на 4 аркушах;
- Акт № 1-3 приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2015 года на 5 аркушах;
- Акт № 2 приемки выполненных строительных работ за декабрь 2015 года на 4 аркушах;
- Акт № 3 приемки выполненных строительных работ за декабрь 2015 года на 11 аркушах, при цьому розуміючи, що об`єми робіт, вказані в даних актах виконаних робіт не відповідають проектно-кошторисній документації та фактично виконаним об`ємам, а в подальшому вищевказані акти завірив власним підписом.

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № № 13/1.1-359 від 05.08.2016 підпис, що розташований у графах « ОСОБА_7 », у документах «Акт № 1-1 приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2015 года», «Акт № 1-2 приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2015 года», «Акт № 1-3 приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2015 года», «Акт № 2 приемки выполненных строительных работ за декабрь 2015 года», «Акт № 3 приемки выполненных строительных работ за декабрь 2015 года» виконано самим ОСОБА_4 ;
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_4 , в період часу з 04.11.2015 до 31.12.2015 у невстановленому слідством місці, надав директору «Євротерм Технолоджі» (Генпідряднику) ОСОБА_6 вищевказані документи, а саме: акт № 1-1 приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2015 года; акт № 1-2 приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2015 года; акт № 1-3 приемки выполненных строительных работ за ноябрь 2015 года; акт № 2 приемки выполненных строительных работ за декабрь 2015 года; акт № 3 приемки выполненных строительных работ за декабрь 2015 года.
Директор ТОВ «Євротерм Технолоджі» (Генпідрядник) ОСОБА_6 , знаючи ОСОБА_4 та довіряючи останньому, не будучи інформованим про злочинні наміри останнього, не виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіряючи виконання робіт, прийняв та підписав надані директором ТОВ «Титан Плюс» (Субпідрядником) ОСОБА_4 зазначені акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, складених останнім згідно з договором субпідряду № 811/15 від 04.11.2015, при цьому не здійснивши перевірку об`ємів виконаних робіт, зазначених у вказаних актах приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в і на підставі яких, ним було складено та підписано аналогічні акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в згідно з договором № 375 від 04.11.2015, укладеним між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Замовником) в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ «Євротерм Технолоджі» (Генпідрядником) в особі його директора ОСОБА_6 , а саме:
- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 09.12.2015;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 09.12.2015;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 09.12.2015;

- Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 16.12.2015;

- Акт № 1/375 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 29.12.2015.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 658/02-16 від 09.02.2016, різниця між фактичним об`ємом виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція котельні Царичанської районної лікарні, смт. Царичанка» та актами приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в за грудень 2015 року, підписаних між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Замовником) та ТОВ «Євротерм Технолоджі» (Підрядником), складає 432 818,19 грн. (чотириста тридцять дві тисячі вісімсот вісімнадцять гривень дев`ятнадцять копійок).

На підставі вищевказаних Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в в період часу з 04.11.2015 до 31.12.2015 Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації зі своїх розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ГУ Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, на розрахунковий рахунок ТОВ «Євротерм Технолоджі» № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», перераховано грошові кошти на загальну суму 960 895,07 грн. згідно з договором № 375 від 04.11.2015 щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні Царичанської районної лікарні, смт. Царичанка», з яких грошові кошти в сумі 566 068,22 грн., згідно з договором субпідряду № 811/15 від 04.11.2015 за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні Царичанської районної лікарні, смт. Царичанка» перераховано на рахунки ТОВ «Титан Плюс» № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ КБ «Преміум», що підтверджено висновком судово-економічної експертизи № 3559/3560-16 від 08.09.2016.
В подальшому вищевказані гроші кошти з рахунків ТОВ «Титан Плюс» перераховано на рахунки ТОВ «Стройтекст» (), ТОВ «Будівела» () та ТОВ «Детаск» () за придбання матеріалів у останніх, які на адресу ТОВ «Титан Плюс» не постачались і таким чином директор ТОВ «Титан Плюс» ОСОБА_4 використав дані кошти на власний розсуд.

Таким чином, в результаті вказаних злочинних дій директор ТОВ «Титан Плюс» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, постійно займаючи посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція котельні Царичанської районної лікарні, смт. Царичанка», діючи умисно, з корисливих мотивів, склав та вніс до актів виконаних робіт за формою № КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, на підставі яких заволодів чужим майном - грошовими коштами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації на загальну суму 432 818,19 грн.

За даними фактами 06.07.2016 та 17.10.2016 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об`єднані за єдиним № 0000532.

24.10.2016 СУ ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.10.2016, на праві власності підозрюваного ОСОБА_4 , належить наступне нерухоме майно:

- 1/2 частина квартири (загальною площею 44,3 кв.м.), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації територіального сервісного центру № 1241 Регіонального сервісного центра МВС в Дніпропетровській області, станом 27.10.2016 за громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; 29.09.2015 зареєстрований транспортний засіб: «Toyota Highlander», 2012 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , з видачею номерних знаків НОМЕР_2 та свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_8 .

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, доходить наступного висновку.
Так відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом. Доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Враховуючи, що квартира та транспортний засіб, які належать підозрюваному ОСОБА_4 і згідно санкції ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 УК України підлягають конфіскації, з метою забезпечення збереження майна та можливої конфіскації, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.167,170,172,173 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт та заборонити розпоряджатись майном підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: 1/2 частину квартири (загальною площею 44,3 кв.м.), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та транспортний засіб: «Toyota Highlander», 2012 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , з реєстраційним номером НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпро ОСОБА_1