УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса установи: АДРЕСА_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам товариства та діючи у змові і на користь службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », упродовж травня 2015 року здійснили розтрату державних коштів теплогенеруючого товариства на суму 8,785 млн. грн.

Зокрема, без відповідного погодження ІНФОРМАЦІЯ_4 та всупереч вимогам Постанови КМУ від 03.10.2012 № 899 щодо обмеження витрат підприємства і заборони здійснення витрат на будь-яку допомогу до затвердження фінансового плану, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 1/111 від 13.05.2015 про надання безпроцентної поворотної позики. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у розмірі 8,785 млн. гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, з метою легалізації розтрачених коштів, у тому числі шляхом переведення їх частини у готівку, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичними особами, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення такого суспільного небезпечного протиправного діяння як розтрата коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8,785 млн. грн. в особливо великих розмірах, та використовували ці кошти, тобто легалізували (відмили) їх як доходи у великому розмірі.

Крім того, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 13.05.2015 №1/111 про надання безпроцентної поворотної допомоги, згідно якого Позикодавець (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надає Позичальнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») безпроцентну поворотну допомогу у сумі 8,785 млн. грн.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частини грошових коштів, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору безпроцентної поворотної позики, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в авансу на виконання робiт з/но Договору 28/4-15 вiд 28.04.15, необхідно отримати доступ до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса установи: АДРЕСА_1 ) містяться документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів (в друкованому та електронному вигляді), що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 15.05.2015 по день винесення ухвали, а саме: документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ; усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період використання рахунку № НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків;відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату;документів щодо проведення співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі по рахунку № НОМЕР_3 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків; документів щодо здійснення клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі по рахунку № НОМЕР_3 ; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі по рахунку № НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1