УХВАЛА

23 вересня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 , яке погоджене прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступ до документів (відомостей), що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у кримінального провадження № 0000247 від 18.08.2015, відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.362, ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2007 року по лютий 2009 року, ОСОБА_5 працюючи в Березнівському відділенні Рівненської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на посадах провідного спеціаліста по персональному банківському обслуговуванню клієнтів заступника керівника відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 та провідного спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 працюючою на посадах спеціаліста по розрахунковим операціям корпоративних клієнтів відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , старшого спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючого обов`язки старшого фінансового менеджера з продажу послуг клієнтам малого та середнього бізнесу відділення групи А відділення Банку, ОСОБА_7 працюючою на посадах касира відділення Банку та касира-операціоніста 1 категорії відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з травня 2008 року до злочинної групи залучили ОСОБА_8 працюючою на посаді касира-операціоніста 2 категорії відділення Банку, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банку в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, підроблення документів на переказ, фальсифікації банківських платіжних карток, незаконних дій з банківськими пластиковими картками, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та службового підроблення документів, за вказаний період заволоділи коштами на загальну суму понад 2 млн. грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли банківській установі матеріальний збиток на вказану суму.

У ході досудового розслідування провідним аудитором Напрямку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 проведено позапланову перевірку щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності Березнівського відділення Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2007 по 01.03.2009, у ході якої виявив порушення законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та внутрішньобанківських документів працівниками вказаного відділення банку (Акт позапланової перевірки від 01.08.2016).

Зокрема, у ході проведення позапланової перевірки та досудового розслідування встановлено, що на протязі 2007-2009 років працівниками Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали незаконні операції з коштами по поточних рахунках № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_10 , № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_11 , карткових рахунках № НОМЕР_3 ПП ОСОБА_10 , № НОМЕР_4 ПП ОСОБА_12 , № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_11 , № НОМЕР_6 ПП ОСОБА_13 , № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_14 , № НОМЕР_8 ПП ОСОБА_15 , по платіжних картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та по інших поточних, карткових рахунках та платіжних картках суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.

Слідчий клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів підтримав. Суду пояснив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно платіжні та касові документи по поточним та картковим рахункам клієнтів Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про операції по поточним, картковим рахункам, відомості про операції по платіжним карткам, тощо у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановлений законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Беручи до уваги те, що у Північно-Західному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості щодо проведених операцій по рахунках клієнтів банку, а також те, що вказані відомості мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення з програмних комплексів банку їх належним чином завірених копій, а саме: платіжного документа № 25 від 26.06.2007 про перерахування коштів в сумі 10750,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_11 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_11 ; платіжного документа № 2 від 29.12.2007 про перерахування коштів в сумі 1000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_11 на картковий рахунок № НОМЕР_14 ПП ОСОБА_16 ; платіжного документа № 128 від 15.11.2007 про перерахування коштів в сумі 10000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_15 ПП ОСОБА_17 на картковий рахунок № НОМЕР_4 ПП ОСОБА_12 ; платіжного документа від 21.12.2007 про перерахування коштів в сумі 11200,00 грн. з платіжної картки НОМЕР_16 на платіжну картку НОМЕР_17 ; платіжного документа № 2 від 05.02.2007 про перерахування коштів в сумі 6700,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_18 на картковий рахунок № НОМЕР_4 ПП ОСОБА_12 ; платіжного документа № 6 від 31.05.2007 про перерахування коштів в сумі 75,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_12 на картковий рахунок № НОМЕР_4 ПП ОСОБА_12 ; платіжного документа № 3 від 07.07.2008 про перерахування коштів в сумі 49,46 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_12 на картковий рахунок № НОМЕР_4 ПП ОСОБА_12 ; платіжного документа № 25 від 06.07.2007 про перерахування коштів в сумі 10750,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_11 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_11 ; платіжного документа № 1 від 09.10.2007 про перерахування коштів в сумі 2590,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_11 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_11 ; платіжного документа № 15 від 23.08.2007 про перерахування коштів в сумі 2460,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_11 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_11 ; платіжних документів про перерахування коштів з поточного рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_20 на картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_13 , а саме: від 03.04.2007 на суму 1520,00 грн. за № 2; від 08.05.2007 на суму 1220,00 грн. за № 3; від 08.10.2008 на суму 1920,00 грн. за № 15; від 20.06.2007 на суму 1670,00 грн. за № 25; від 20.07.2007 на суму 1340,00 грн. за № 16; від 13.08.2007 на суму 1670,00 грн. за № 17; від 18.09.2007 на суму 1649,00 грн. за № 18; від 28.11.2007 на суму 1695,00 грн. за № 3; від 17.10.2007 на суму 1640,00 грн. за № 1; від 08.11.2007 на суму 1640,00 грн. за № 2; від 27.12.2007 на суму 1650,00 грн. за № 2; від 06.02.2008 на суму 1670,00 грн. за № 0602; від 27.02.2008 на суму 1670,00 грн. за № 1; від 28.03.2008 на суму 595,00 грн. за № 12; від 21.07.2008 на суму 1800,00 грн. за № 1; платіжного документа за № 25 від 07.12.2007 про перерахування коштів в сумі 6000,00 грн. з поточного рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_21 на картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_13 ; платіжного документа за № НОМЕР_22 від 02.04.2008 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_23 на поточний рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_20 ; платіжного документа за № НОМЕР_25 від 17.09.2008 про перерахування коштів в сумі 2700,00 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_20 ; платіжного документа за № 5 від 17.09.2008 про перерахування коштів в сумі 2700,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_24 ОСОБА_20 на поточний рахунок № НОМЕР_26 ПП ОСОБА_21 ; платіжного документа за № 1 від 05.12.2008 про перерахування коштів в сумі 25377,00 грн. з з поточного рахунку № НОМЕР_24 ОСОБА_20 через транзитний рахунок НОМЕР_27 на поточний рахунок № НОМЕР_28 фізичної особи ОСОБА_22 ; платіжного документа за № 15 від 05.12.2008 про перерахування коштів в сумі 11690,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_29 ПП ОСОБА_23 на поточний рахунок № НОМЕР_28 фізичної особи ОСОБА_22 ; платіжного документа за № 32 від 05.12.2008 про перерахування коштів в сумі 15000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_30 ПП ОСОБА_14 на поточний рахунок № НОМЕР_28 фізичної особи ОСОБА_22 ; платіжного документа за № 24 від 05.12.2008 про перерахування коштів в сумі 3136,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_31 ПП ОСОБА_24 на поточний рахунок № НОМЕР_28 фізичної особи ОСОБА_22 ; платіжного документа за № 14 від 05.12.2008 про перерахування коштів в сумі 4750,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_32 ФГ « ОСОБА_25 » на поточний рахунок № НОМЕР_28 фізичної особи ОСОБА_22 ; платіжного документа за № 6 від 05.12.2008 про перерахування коштів в сумі 4240,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_33 ПП ОСОБА_26 на поточний рахунок № НОМЕР_28 фізичної особи ОСОБА_22 ; платіжного документа № НОМЕР_34 від 12.08.2008 про перерахування коштів в сумі 2650,00 грн. з карткового рахунку НОМЕР_23 ОСОБА_20 на його поточний рахунок НОМЕР_24 ; платіжного документа № НОМЕР_35 SFWR4 від 12.03.2008 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з карткового рахунку НОМЕР_8 ОСОБА_15 на її поточний рахунок НОМЕР_36 ; платіжного документа № 1 від 12.03.2008 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_36 ОСОБА_15 на картковий рахунок НОМЕР_37 ПП ОСОБА_27 ; платіжного документа № НОМЕР_38 від 11.04.2008 про перерахування коштів в сумі 2540,00 грн. з карткового рахунку НОМЕР_8 ОСОБА_15 на її поточний рахунок НОМЕР_36 ; платіжного документа № НОМЕР_39 від 19.12.2008 про перерахування коштів в сумі 10000,00 грн. з карткового рахунку НОМЕР_8 ОСОБА_15 на її поточний рахунок НОМЕР_36 ; платіжного документа № 25 від 11.04.2008 про перерахування коштів в сумі 2538,42 грн. з поточного рахунку НОМЕР_36 ОСОБА_15 на картковий рахунок НОМЕР_40 ПП ОСОБА_28 ; платіжного документа № 3 від 29.08.2008 про перерахування коштів в сумі 3100,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_41 ПП ОСОБА_29 на поповнення платіжного ліміту платіжної картки НОМЕР_42 ; касових документів про внесення коштів на рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_10 , а саме: від 17.07.2007 за № 12 на суму 10100,00 грн.; 06.08.2007 за № 2 на суму 130,00 грн.; 30.08.2007 за № 8 на суму 10200,00 грн.; 02.11.2007 за № 1 на суму 10200,00 грн., 06.11.2007 за № 1 на суму 9810,00 грн.; 08.11.2007 за № 6 на суму 1,00 грн.; 18.12.2007 за № 4 на суму 17280,00 грн.; 12.02.2008 за № 10 на 8980,00 грн.; 03.10.2007 за № 3 на 9965,00 грн.; касових документів про внесення коштів на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_12 , а саме: від 05.01.2007 в сумі 9995,00 грн.; 07.02.2007 в сумі 3750,00 грн.; 07.02.2007 в сумі 10120,00 грн.; касових документів про внесення коштів на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_12 , а саме: Березнівське відділення № НОМЕР_43 - касовий документ № 7 від 21.03.2007 на суму 10100,00 грн.; Соснівське відділення - касовий документ № 1 від 27.09.2007 на суму 1000,00 грн.; касовий документ № 6 від 02.10.2007 на суму 1000,00 грн.; касовий документ № 3 від 03.10.2007 на суму 1500,00 грн.; касовий документ № 3 від 05.10.2007 на суму 2000,00 грн.; касовий документ № 4 від 05.10.2007 на суму 1133,25 грн.; Березнівське відділення -касовий документ № 4 від 02.07.2007 на суму 10220,00 грн.; касовий документ № 61 від 14.08.2007 на суму 10200,00 грн.; касовий документ № 15 від 05.10.2007 на суму 2900,00 грн.; касовий документ № 16 від 05.10.2007 на суму 2000,00 грн.; касовий документ № 1 від 16.11.2007 на суму 11220,00 грн.; касовий документ № 26 від 20.12.2007 на суму 11350,00 грн.; касовий документ № 2 від 10.05.2007 на суму 9393,00 грн.; касовий документ № 1 від 16.05.2008 на суму 33,00 грн.; касового документа № 3 від 11.10.2007 про внесення коштів в сумі 2400,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_11 ; касових документів про внесення готівкових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_11 , а саме: касовий документ № 4 від 07.02.2007 на суму 27,00 грн.; касовий документ № 1 від 08.02.2007 на суму 10,00 грн.; касовий документ № 2 від 16.05.2007 на суму 2470,00 грн.; касовий документ № 14 від 31.07.2007 на суму 2500,00 грн.; касовий документ № 4 від 11.01.2008 на суму 5140,00 грн.; касовий документ № 1 від 08.02.2008 на суму 543,00 грн.; касовий документ № 1 від 27.02.2007 на суму 2440,00 грн.; касовий документ № 2 від 27.02.2007 на суму 100,00 грн.; касових документів про внесення готівкових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_13 , а саме: касовий документ № 1 від 26.01.2007 на суму 10,00 грн.; касовий документ № 4 від 06.06.2007 на суму 103,00 грн.; квитанції платіжного терміналу Березнівського відділення від 09.12.2008 про отримання готівкових коштів в сумі 26990,93 грн. з використанням корпоративної платіжної картки НОМЕР_12 , випущеної на ім`я ОСОБА_14 ; квитанції платіжного терміналу Березнівського відділення від 12.12.2008 про отримання готівкових коштів в сумі 20301,13 грн. з використанням корпоративної платіжної картки НОМЕР_12 , випущеної на ім`я ОСОБА_14 ; заяви на переказ готівки № 5 від 17.11.2008 на суму 2875,00 грн. про внесення через касу Березнівського відділення вказаної суми коштів на картковий рахунок № НОМЕР_23 ОСОБА_20 ; заяви на переказ готівки № 3 від 08.08.2008 про внесення на картковий рахунок № НОМЕР_23 коштів в сумі 2650,00 грн.; заяви на переказ готівки № 3 від 24.11.2008 про внесення коштів в сумі 2750,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 ОСОБА_15 ; касового документа № 1 від 10.04.2008 про внесення готівки в сумі 2540,00 грн. до каси Березнівського відділення на рахунок НОМЕР_44 ; касових документів про поповнення платіжного ліміту платіжної картки НОМЕР_42 через касу Березнівське відділення, а саме: касовий документ № 16 від 08.05.2008 на суму 2600,00 грн.; касовий документ № 9 від 10.06.2008 на суму 2560,00 грн.; касовий документ № 1 від 11.06.2008 на суму 5050,00 грн.; касовий документ № 12 від 11.07.2008 на суму 26500,00 грн.; касовий документ № 1 від 14.07.2008 на суму 4600,00 грн.; касовий документ № 10 від 14.08.2008 на суму 2680,00 грн.; касових документів про поповнення платіжного ліміту платіжної картки НОМЕР_45 через касу Березнівське відділення, а саме: заяви на переказ готівки за № 3 від 30.09.2008 на суму 30,00 грн., заяви на переказ готівки за № 12 від 30.09.2008 на суму 2710,00 грн., які знаходяться у володінні Північно-Західного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1