Справа № 216/5540/15-к
У Х В А Л А
25 липня 2015 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
підозрюваного - ОСОБА_5
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Ташкент, Узбекистан, громадянина України, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, офіційно непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч.1 КК України, -
25 липня 2015 року слідчий СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч.1 КК України, яке погоджене з прокурором прокуратури м.Кривого Рогу ОСОБА_3 .
В обґрунтування вказує, що ОСОБА_5 , в липні 2015 року маючи умисел на виготовлення та збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин.
Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України.
Так, 19.07.2015 року в денний час, ОСОБА_5 , перебуваючи в належному йому на праві генерального доручення автомобілі марки ВАЗ 2105 темно - червоного кольору р/н НОМЕР_1 біля магазину "Кокос", який розташований по вулиці Косіора, 87г в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу особисто виготовив банкноти національної валюти України номіналом 200 гривень в кількості 23 штук та номіналом 500 гривень в кількості 1 штуки шляхом склеювання частин справжніх та сувенірних банкнот, тобто здійснив підроблення національної валюти України,у вигляді банкнот які перебувають в офіційному обігу України та зберігав при собі останні з метою подальшого збуту.
В подальшому, в цей же день продовжуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто за допомогою терміналу TS208340 який належить ПАТ Комерційний Банк "Приватбанк", знаходячись в приміщенні магазину "Кокос" по вулиці Косіора 87г в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу в період часу з 08.18 годин до 11.03 годин здійснив поповнення рахунку картки цього ж банку за № НОМЕР_2 яка належить його подрузі ОСОБА_6 , на загальну суму 5 100 гривень.
Відповідно до висновків судово-технічної експертизи від 24.07.2015 року №58/06-398:
1. Банкноти номіналом 200 гривень з серійними номерами КЛ 0475525; ЄЗ 3315090; ЄЩ 5102501, ЄВ 1883534/С33315090; ЗЕ 3015738/СШ 51022501; ЕЦ 9140451/ЗЕ 3015738; ПГ 9835915/ЕХ 7201515; АГ 0937161/ЕИ 7020408; КД 6887420/ ЕЄ 7907145; ЄФ 0535039/ЗВ 9241385; ЕЦ 5213542/ЄГ 8398466; ЕЄ 7907145/ПГ 9835915; ЕА 0397730/ ЄХ 0472767; ЕИ 7020408/ЗБ5068407; ПБ 1598372/ЄВ 1883534; ЄГ 8398466/ЄФ 0535039, ЕЦ 9140451; ЕБ 6982908; ВЄ 4277669; КЗ 7254695; ВЧ 4283321; КН 0922234; МА 5162192; а також банкнота номіналом 500 гривень ЗД 7599017, в наданому на дослідження вигляді не відповідають за своїми характеристиками грошовим знакам Національного Банку України номіналом 200 та 500 гривень, які знаходяться в офіційному обороті.
2. Надані на дослідження банкноти НБ України номіналом 200 та 500 гривень виготовлені шляхом монтажу окремих частин банкнот.
Усі зображення, розташовані:
- в середніх частинах банкнот номіналом 200 гривень ЄВ 1883534/С33315090; ЗЕ 3015738/СШ 51022501; ЕЦ 9140451/ЗЕ 3015738; ПГ 9835915/ЕХ 7201515; АГ 0937161/ЕИ 7020408; КД 6887420/ ЕЄ 7907145; ЄФ 0535039/ЗВ 9241385; ЕЦ 5213542/ЄГ 8398466; ЕЄ 7907145/ПГ 9835915; ЕА 0397730/ ЄХ 0472767; ЕИ 7020408/ЗБ5068407; ПБ 1598372/ЄВ 1883534; ЄГ 8398466/ЄФ 0535039,
- в нижніх частинах банкнот номіналом 200 гривень з серійними номерами КЛ 0475525; ЄЗ 3315090; ЄЩ 5102501,
- в верхніх частинах банкнот номіналом 200 гривень з серійними номерами ЕЦ 9140451; ЕБ 6982908; ВЄ 4277669; КЗ 7254695; ВЧ 4283321; КН 0922234; МА 5162192; а також банкноти номіналом 500 гривень ЗД 7599017,
нанесені способом багатоколірного плоского растрового офсетного друку, який не використовується при виготовленні банкнот Національного банку України.
Семизначні серійні номери наданих банкнот, нанесені способом високого друку.
Зображення захисної сітки, гильйоширного малюнка, мікротексту, розташовані:
- в верхніх та нижніх частинах банкнот номіналом 200 гривень ЄВ 1883534/С33315090; ЗЕ 3015738/СШ 51022501; ЕЦ 9140451/ЗЕ 3015738; ПГ 9835915/ЕХ 7201515; АГ 0937161/ЕИ 7020408; КД 6887420/ ЕЄ 7907145; ЄФ 0535039/ЗВ 9241385; ЕЦ 5213542/ЄГ 8398466; ЕЄ 7907145/ПГ 9835915; ЕА 0397730/ ЄХ 0472767; ЕИ 7020408/ЗБ5068407; ПБ 1598372/ЄВ 1883534; ЄГ 8398466/ЄФ 0535039 (які складаються з трьох частин)
- в верхніх частинах банкнот номіналом 200 гривень з серійними номерами КЛ 0475525; ЄЗ 3315090; ЄЩ 5102501 (які складаються з двох частин),
- в нижніх частинах банкнот номіналом 200 гривень з серійними номерами ЕЦ 9140451; ЕБ 6982908; ВЄ 4277669; КЗ 7254695; ВЧ 4283321; КН 0922234; МА 5162192; а також банкноти номіналом 500 гривень ЗД 7599017 (які складаються з двох частин), нанесені способом багатоколірного плоского офсетного друку.
Основні зображення малого Державного Герба України, надписів УКРАЇНА і НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ДВІСТІ, «П`ЯТСОТ», графічних елементів та портрета, елемента для людей з поганим зором, цифрових позначень номіналів банкнот, розташовані:
- в верхніх та нижніх лицевих частинах банкнот номіналом 200 гривень ЄВ 1883534/С33315090; ЗЕ 3015738/СШ 51022501; ЕЦ 9140451/ЗЕ 3015738; ПГ 9835915/ЕХ 7201515; АГ 0937161/ЕИ 7020408; КД 6887420/ ЕЄ 7907145; ЄФ 0535039/ЗВ 9241385; ЕЦ 5213542/ЄГ 8398466; ЕЄ 7907145/ПГ 9835915; ЕА 0397730/ ЄХ 0472767; ЕИ 7020408/ЗБ5068407; ПБ 1598372/ЄВ 1883534; ЄГ 8398466/ЄФ 0535039,
- в верхній лицевих частині банкнот номіналом 200 гривень з серійними номерами КЛ 0475525; ЄЗ 3315090; ЄЩ 5102501,
- в нижніх лицевих частинах банкнот номіналом 200 гривень з серійними номерами ЕЦ 9140451; ЕБ 6982908; ВЄ 4277669; КЗ 7254695; ВЧ 4283321; КН 0922234; МА 5162192; а також банкноти номіналом 500 гривень ЗД 7599017,способом глибокого металографського друку (інтагліо).
Дослідженням встановлено, що:
- верхні та нижні частини банкнот номіналом 200 гривень ЄВ 1883534/С33315090; ЗЕ 3015738/СШ 51022501; ЕЦ 9140451/ЗЕ 3015738; ПГ 9835915/ЕХ 7201515; АГ 0937161/ЕИ 7020408; КД 6887420/ ЕЄ 7907145; ЄФ 0535039/ЗВ 9241385; ЕЦ 5213542/ЄГ 8398466; ЕЄ 7907145/ПГ 9835915; ЕА 0397730/ ЄХ 0472767; ЕИ 7020408/ЗБ5068407; ПБ 1598372/ЄВ 1883534; ЄГ 8398466/ЄФ 0535039 (які складаються з трьох частин),
- верхні частини банкнот номіналом 200 гривень з серійними номерами КЛ 0475525; ЄЗ 3315090; ЄЩ 5102501 (які складаються з двох частин),
- нижні частини банкнот номіналом 200 гривень з серійними номерами ЕЦ 9140451; ЕБ 6982908; ВЄ 4277669; КЗ 7254695; ВЧ 4283321; КН 0922234; МА 5162192; а також банкноти номіналом 500 гривень ЗД 7599017 (які складаються з двох частин), за своїми характеристиками відповідають аналогічним частинам грошових знаків Національного Банку України номіналом 200 та 500 гривень, які знаходяться в офіційному обороті.
В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , останній усвідомлюючи, що на розрахунковому рахунку ОСОБА_6 , знаходяться банкноти які є грошовими знаками Національного Банку України, використовуючи картку, ввівши пін код "2010" отримав доступ до національної валюти України у виді банкнот в банкоматах відділень ПАТ "ПриватБанк" які розташовані по вул. Косіора, 54, вул. Дніпровське шосе, 1 в Довгинцівському районі, м. Кривого Рогу та в банкоматах ПАТ "Укрсиббанк" які розташовані по вул. Косіора, 98, вул. Вечернекутська, 1 в Довгинцівському районі, м. Кривого Рогу, після чого витратив грошові кошти в сумі 5100 гривень на власні потреби.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження в сукупності:
- висновком судово-технічної експертизи від 24.07.2015 року №58/06-398;
- протоколом огляду місця події від 24.07.2015 року;
- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку із ступенем тяжкості кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких з метою попередження можливості підозрюваного ОСОБА_5 , незаконно впливати на свідків, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні, з метою попередження можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, слідчий просить суд обрати запобіжний захід підозрюваному взяття під варту.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Прокурор просить суд задовольнити клопотання, обрати запобіжний захід підозрюваному взяття під варту, з визначенням застави в розмірі 20 мінімальних заробітних плат.
Підозрюваний просить суд обрати інший запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як слідує з матеріалів справи ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч.1 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до семи років, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, та вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто наявні ризики, передбачені п.п. 1,3,5 ст.177 КПК України.
Зважаючи на суспільний інтерес, який з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, визначеного Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, що відповідає правовим позиціям, викладеним в п.35 рішення ЄСПЛ «Летельє проти Франції», суд вважає, обґрунтованим клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки застосування більш м`якших запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання вищезазначеним ризикам.
У рішенні за скаргою «Ферарі-Браво проти Італії» зазначено, що затримання та тримання особи під вартою, безумовно, можливе не лише у випадку доведеності факту вчинення злочину та його характеру, оскільки така доведеність сама по собі і є метою досудового розслідування, досягнення цілей якого і є тримання під вартою.
Крім того, на підставі ч.3 ст.183 КПК України, слід визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених п.п.1-3, ч.5 ст.194 КПК України, у розмірі 60 900 грн.
Керуючись вимогами ст.ст. 177, 183, 193-196, 369-372 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити, застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на шістдесят днів, тобто до 18.30 год. 21 вересня 2015 року, включно.
Строк тримання під вартою обчислювати з моменту затримання, тобто з 18.30 год. 24 липня 2015 року.
Визначити розмір застави у розмірі 50 мінімальних заробітних плат, тобто у розмірі 60 900 (шістдесят тисяч дев`ятсот) гривень України для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених пунктами 1, 2, 3, 7 ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- не відлучатися із міста Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою, у той же строк з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Копію зазначеної ухвали мені вручено 25.07.2015 року, о «____» год. «____» хв.
Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.
Підозрюваний: ______________________ ОСОБА_5