Єдиний унікальний номер (справа №) 216/9034/15-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/3285/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2015 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.08.2015 року, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1005,03 гривень, які належали ОСОБА_4 , шляхом перерахування ним через інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР за № 0002836 від 25.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11 грудня 2015 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі:

- на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера) та адреси його розташування за період з 24.08.2015 р. по 25.09.2015 року;

- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було перераховано ОСОБА_4 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши персональний номер і місце розташування банкоматів;

- документів на відкриття картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі, якій було перераховано грошові кошти від ОСОБА_4 у вигляді договорів про банківському обслуговуванні, копій довіреностей на право розпорядження коштами на рахунку та ін..

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:до інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить невстановленій особі за період часу з 24.08.2015 р. по 25.09.2015 року та документів на відкриття вказаного рахунку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка містить банківську таємницю, знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать невстановленій особі та перебувають у володінні посадових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера) та адреси його розташування за період з 24.08.2015 р. по 25.09.2015 року;

- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було перераховано ОСОБА_4 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши персональний номер і місце розташування банкоматів;

- документів на відкриття картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі, якій було перераховано грошові кошти від ОСОБА_4 у вигляді договорів про банківському обслуговуванні, копій довіреностей на право розпорядження коштами на рахунку та ін., з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати посадових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 21 січня 2016 року.

Надати старшому слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1