ЧУДНІВСЬКИЙ районний суд житомирської області
справа № 294/886/16-к
провадження № 1-кс/294/1122/16
УХВАЛА
слідчого судді
15 вересня 2016 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 19.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
ВСТАНОВИВ:
08.09.2016 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 19.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дане клопотання обґрунтоване тим, 19.05.2016 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.05.2016 близько 16 год. 40 хв., коли вона знаходилась в АДРЕСА_2 невстановленою особою шахрайським способом були зняті з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 540 грн., якими остання заволоділа. Внаслідок вчинення даних дій ОСОБА_5 заподіяно матеріальний збиток на вище вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 18.05.2016 о 15 год. 51 хв. на її мобільний телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 прийшло sms-повідомлення про те, що абонент ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснив поповнення рахунку її телефону у сумі 30 грн. Після чого близько 16 год. 40 хв. потерпіла побачила, що сім-картка її телефону стала неактивною. Через декілька годин вона зателефонувала з іншого телефону до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від якого їй стало відомо, що з її сім-карткою можуть відбуватись шахрайські дії так, як вона в дійсності перебуває в активному стані. В зв`язку з чим ОСОБА_5 було рекомендовано заблокувати наявні банківські картки, які працюють з її банківськими картками, що вона і зробила. У подальшому потерпіла зателефонувала до оператора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від якого їй стало відомо, що за допомогою її мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 без відома останньої було незаконно поповнено невідомі номери мобільних телефонів на загальну суму 530 грн. 19.05.2016 ОСОБА_5 приїхала в м. Житомир, де у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 вона замінила свою заблоковану банківську картку на нову діючу картку.

Показання ОСОБА_5 підтверджуються квитанціями ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення 18.05.2016 переказу коштів з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 540 грн., призначенням якого являється сплата за мобільний зв`язок.

В ході досудового розслідування не вдалось встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей з комп`ютерної системи банку про детальний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », володільця даної картки та місце вчинення дій по зняттю коштів, отриманих шахрайським шляхом з картки, в період часу з з 08 год. 00 хв. 18.05.2016 по даний час.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 .
У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 19.05.2016 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.05.2016 близько 16 год. 40 хв., коли вона знаходилась в АДРЕСА_2 невстановленою особою шахрайським способом були зняті з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 540 грн., якими остання заволоділа. Внаслідок вчинення даних дій ОСОБА_5 заподіяно матеріальний збиток на вище вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 18.05.2016 о 15 год. 51 хв. на її мобільний телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 прийшло sms-повідомлення про те, що абонент ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснив поповнення рахунку її телефону у сумі 30 грн. Після чого близько 16 год. 40 хв. потерпіла побачила, що сім-картка її телефону стала неактивною. Через декілька годин вона зателефонувала з іншого телефону до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від якого їй стало відомо, що з її сім-карткою можуть відбуватись шахрайські дії так, як вона в дійсності перебуває в активному стані. В зв`язку з чим ОСОБА_5 було рекомендовано заблокувати наявні банківські картки, які працюють з її банківськими картками, що вона і зробила. У подальшому потерпіла зателефонувала до оператора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від якого їй стало відомо, що за допомогою її мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 без відома останньої було незаконно поповнено невідомі номери мобільних телефонів на загальну суму 530 грн. 19.05.2016 ОСОБА_5 приїхала в м. Житомир, де у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 вона замінила свою заблоковану банківську картку на нову діючу картку.

Показання ОСОБА_5 підтверджуються квитанціями ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення 18.05.2016 переказу коштів з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 540 грн., призначенням якого являється сплата за мобільний зв`язок.

За даним фактом розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування не вдалось встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000242, прокурором доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до них, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про детальний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08 год. 00 хв. 18.05.2016 по теперішній час, про те кому належить даний рахунок із зазначенням повних анкетних даних власника, про те у якому місці і в який час знімались кошти з вказаного рахунку, із наданням відеозаписів з банкоматів, де знімались дані кошти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1