Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1139/16-к
Провадження по справі № 1-кс/514/160/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2016 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000348 старшим слідчим Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 серпня 2016 року відносно громадянки ОСОБА_5 вчинено шахрайські дії, зокрема на початку вересня 2016 року її чоловік ОСОБА_6 через мережу Інтернет, а саме через сайт OLX вирішив придбати мотоблок марки «Кінтавр». Після чого, ОСОБА_6 подзвонив на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується продавець, який представився ОСОБА_7 та домовився про здійснення покупки, при цьому останній повідомив, що грошові кошти потрібно переказати через банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який нібито належить дружині ОСОБА_8 .

02 вересня 2016 о 12:44 годин потерпіла ОСОБА_5 через касу Тарутинського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти в сумі 6 000 гривень. Після здійснення переказу ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6 намагалися зв`язатися з ОСОБА_7 , але останній на телефонні дзвінки не відповідав.

09 вересня 2016 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000348 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та/або у Тарутинському відділені філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 02.09.2016 року по 13.09.2016 року; до анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копію паспорта особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та/або у Тарутинському відділені філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 02.09.2016 року по 13.09.2016 року; до анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копію паспорта особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та/або Тарутинське відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 та надати поліцейському Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капралу поліції ОСОБА_9 , копію анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію паспорта, особи яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 02 вересня 2016 року по 13 вересня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 13 жовтня 2016 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1