Справа № 760/6669/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_2 , погоджене з начальником П`ятого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 31.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 31.03.2016 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході аналізу інформації з відкритих джерел, в тому числі інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 30.12.2015 розміщено оголошення № 263522 про проведення відкритих торгів на закупівлю частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (стрілочні переводи, башмакоскидачі, пристрій зрівнювальний) код 30.20.4 із встановленою очікуваною вартістю закупівлі на рівні 235, 8 млн. грн.

Так, 23.03.2016 відбулося розкриття пропозицій учасників конкурсних торгів, за результатами оцінки яких, 31.03.2016 переможцем торгів, за окремими лотами, визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ціновою пропозицією 226, 2 млн. грн., проти цінової пропозиції 230, 8 млн. грн. іншого допущеного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В результаті проведених конкурсних торгів службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.04.2016 укладено договір № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016 на поставку стрілочних переводів виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналізом податкової інформації встановлено, що відпускні ціни ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на стрілочні переводи, які реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нижчі від цінової пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в середньому на 15-20%, що за загальним обсягом постачання складає різницю в майже 35 млн. грн.

Враховуючи викладене, вбачається, що службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно діючи в інтересах третіх осіб, використовуючи власне службове становище всупереч інтересам державного підприємства, уклали договір поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за завищеними цінами, чим вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Безпосереднім учасником вказаних фінансово-господарських взаємовідносин є Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та безпосередньо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а отже сліди вчиненого злочину містяться у речах та документах, які зберігаються у вказаних суб`єктів господарювання, а саме документації, яка використовувалась та враховувалась при підготовці та проведенні вищевказаних конкурсних торгів та реалізації договору поставки.

24.10.2016 Національним антикорупційним бюро України направлено запит № 0431-142/37716 до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання належним чином завірених копій вищевказаних документів, проте 17.11.2016 ними було отримано лист-відповідь № ЦЗВ-20/9983 від 01.11.2016 з рекомендацією за отриманням запитуваної Національним бюро інформації звертатись до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як єдиної юридичної особи, утвореної відповідно до ЗУ «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», постанови КМУ від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

03.11.2016 Національним антикорупційним бюро України направлено запит № 0431-142/39313 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання належним чином завірених копій запитуваних документів, проте, до цього часу документів надано не було, та жодної відповіді не отримано.

Вказані речі та документи містять інформацію, необхідну для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки, лише за допомогою останніх можливо встановити факти зловживання службовими особами службовим становищем, невідповідність дій службових осіб інтересам державного підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення торгів та господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства. Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Перебування зазначених речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджується даними, отриманими під час досудового розслідування та листом Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № ЦЗВ-20/9983 від 01.11.2016.

Необхідність тимчасового доступу до копій та оригіналів зазначених документів зумовлена тим, що шляхом проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження чи слідчих дій неможливо запобігти ризикам зміни, знищення або спотворення даних, які містяться у зазначених документах.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, детектив просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням детектива, оскільки в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 00000089 від 31.03.2016, тимчасовий доступ до речей і документів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою отримання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії та оригінали (здійснити їх виїмку), а саме:

- належним чином завірені копії статутів, положень, наказів, які регламентують (регламентували) діяльність Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- належним чином завірені копії наказів, інструкцій, розпоряджень, положень щодо порядку проведення закупівель Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також щодо порядку здійснення моніторингу цінової кон`юнктури ринку, порядку визначення очікуваної вартості предмета закупівлі;

- належним чином завірені копії інструкцій, наказів, положень, які регламентують (регламентували) діяльність комітету конкурсних торгів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі документи щодо складу комітету зі змінами в період вересень 2015 жовтень 2016;

- належним чином завірена копія наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 044 від 01.02.2016 на підставі якого було внесено зміни в документацію конкурсних торгів на закупівлю стрілочних переводів (оголошення № 263522 у ВДЗ 411/1/1 (30.12.2015);

- належним чином завірені копії наказів про призначення на посаду (переміщення, покладення додаткових обов`язків), трудових угод, контрактів, посадових інструкцій, довіреностей на працівників (в тому числі керівників), які входять (входили) до структурних підрозділів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі щодо ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ;

- оригінали фінансово-господарської та бухгалтерської документації, якою підтверджується виконання договору поставки № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, в тому числі акти прийому-передачі продукції, видаткові накладні, рахунки-фактури, залізничні накладні, довіреності на прийом продукції тощо;

- належним чином завірені копії журналів вихідної кореспонденції (листування, направлення запитів на комерційні пропозиції, службова кореспонденція) за період вересень 2015 листопад 2016 включно, в тому числі підтверджуючих документів щодо поштового відправлення чи особистого вручення такої кореспонденції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1