УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2016 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2016 до СУ ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 23.01.2016 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою заволодіння шляхом обману його майном, а саме грошовими коштами у розмірі 6 258 086 грн, звернулись до Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області із заявою про те, що будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст.191 КК України та завдав матеріальну шкоду у розмірі 6 258 086 грн.
В ході досудового розслідування встановлено наступне.
ОСОБА_5 в період з квітня 2015 року по жовтень 2015 року був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В січні 2016 року директором зазначеного підприємства призначено ОСОБА_6 . Так, 23.01.2016 до чергової частини Приморського ВП ГУНП в Одеській області звернувся ОСОБА_6 із заявою про те, що 01.09.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 укладено договір зберігання, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарську продукцію загальною вартістю 6 258 086 грн., яку ОСОБА_4 в подальшому привласнив та реалізував, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд. Одночасно з цим дав ідентичні покази у якості потерпілого.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 дав покази, що з грудня 2014 року по листопад 2015 року був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На початку вересня 2015 року він уклав договір зберігання сільськогосподарської продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 строком до 01.09.2016. На підставі зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 130 тон сої, 352 тони рапсу, 905 тон пшениці. В подальшому ОСОБА_4 його до складів з зазначеною продукцією не допустив, саму продукцію не повернув.
Однак, згідно відповіді південного регіонального управління прикордонної служби України № 51/226 від 18.02.2016, встановлено, що з 31.08.2015 по 31.10.2015 ОСОБА_4 перебував за межами території України.
Одночасно з цим, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав покази, що 01.09.2015 перебував за межами України та договір про зберігання не укладав.
В ході досудового розслідування, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито банківські рахунки у Південному ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що у зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України виникла необхідність у отриманні роздруківок з інформацією щодо надходження грошових коштів на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкрито у Південному ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підлягає розкриттю.
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників Південному ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -
Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за дорученням слідчого слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8 , службове посвідчення ОД № 002635 або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_2 в порядку ст. 40 КПК України іншим працівникам національної поліції України тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час ( для запобігання її можливого знищення ), які відкрито у Південному ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити, а саме:
- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);
- копій справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 22.07.2016