солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

05 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором САП ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000214 від 24.06.2016, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реалізуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння комунальним майном, у порушення вимог ст. 14 Закону України «Про державно-приватне партнерство», без проведення конкурсу ініціювали та забезпечили прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення від 08.07.2011 № 835-VI, яким ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (засновник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з метою залучення інвестиційних коштів на суму 90-120 млн. грн. для реконструкції злітної смуги і терміналу аеропорту створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В якості вкладу до статутного капіталу Товариства ІНФОРМАЦІЯ_9 внесла основні засоби КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які забезпечували діяльність вказаного підприємства.
При цьому, з метою зменшення частки ІНФОРМАЦІЯ_3 у новоствореному підприємстві вищевказані службові особи, за переконанням детектива, достовірно знаючи, що відповідно до ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у випадках створення підприємств на базі майна, яке перебуває у комунальній власності, проведення його оцінки є обов`язковим, а відповідно до п.25 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №1891 від 10.12.2003, висновок про вартість майна у разі його використання для цілей реєстрації статуту господарського товариства, що створюється на базі комунального майна, дійсний протягом шестимісячного строку від дати оцінки, використали для реєстрації товариства висновок ПП « ОСОБА_5 », який на той час вже дійсним не був та зроблений лише на підставі балансової вартості майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без врахування інших факторів, які підвищують вартість майна КП.
Натомість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог ч. 3 ст. 13 Закону України «Про господарські товариства», внесло до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 355 млн. грн. (177 700 000,00 грн. в листопаді 2011 р., 177 300 000,00 грн. жовтні 2012), значна частина яких були гарантом кредитних зобов`язань під банківські позики інших підприємств.
Як наслідок, сформовано статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому частки розподілені наступним шляхом 25% за ІНФОРМАЦІЯ_5 (118 млн. грн., внесені майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та 75% - за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (шляхом внесення грошових коштів у сумі близько 355 млн. грн.), чим детектив переконаний унеможливлено прийняття радою будь-яких рішень в органах управління товариством.

Детектив також завчає, що після передачі 31.10.2011 майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою остаточного зупинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передачі його функцій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між вказаними підприємствами укладено генеральну угоду про основні принципи співробітництва від 09.11.2011.

Після переведення у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не дивлячись на дозвіл Антимонопольного комітету України №544-р від 28.09.2011 лише на набуття права користування активами комунального підприємства, в порушення п.п. «а», «г» ч.2 ст.5 Закону України «Про приватизацію державного майна», де зазначено, що об`єкти загально-державного значення не підлягали приватизації, 29.12.2011 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на думку НАБУ незаконно приватизували вказане майно, в результаті чого, заволоділи майном територіальної громади на суму понад 118 млн. грн.
Крім того, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №835 від 08.07.2011 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості внеску до договору про спільну діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало передати майнові права вартістю 4,259 млн. грн. без будь-якого зустрічного обов`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого детектив переконаний територіальній громаді міста Одеса завдано шкоди на вказану суму.
В результаті вказаних дій, органом досудового розслідування встановлено, що діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 100% статутного капіталу якого (а як наслідок і 100% прибутку) належало ІНФОРМАЦІЯ_10 , фактично зупинено, натомість виключно на базі його майна робота аеропорту продовжена від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лише 25% статутного капіталу якого (а як наслідок і лише 25% прибутку) належало ІНФОРМАЦІЯ_10 , внаслідок чого збитки територіальної громади міста Одеса лише від сплати дивідендів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013-2014 роки склали понад 36 млн. грн.
В подальшому вищевказані особи, заволодівши в такий спосіб комунальним майном, забезпечили укладення під його заставу кредитного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державним експертно-імпортним банком « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 16.10.2013 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії у сумі 30 млн. грн. на будівництво термінального комплексу аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

НАБУ також встановлено, що в подальшому з метою відновлення порушених прав територіальної громади міста Одеси та повернення майна в комунальну власність, ІНФОРМАЦІЯ_5 подано позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та засновника вказаного товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті розгляду якого, постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2015 та рішенням Господарського суду Одеської області від 13.07.2015 встановлено, що майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було незаконно відчужено, а останнім рішенням визнано недійсним п.6.3.1 ст.6 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додаток №1 до Статуту, що містить перелік майна, що передається ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таким чином детектив підсумовує, що судом скасовано факт передачі майна Товариству та повернуто майно на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проте, під час розгляду апеляційної скарги, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказане рішення, Одеським міським головою ОСОБА_6 , як зазначає детектив в порушення вимог ст.ст. 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та всупереч попередній правовій позиції, який за переконанням детектива діяв за попередньою змовою з керівниками вказаних підприємств, підписано мирову угоду, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось повернути лише десять об`єктів із переліку майна, що було раніше внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також припинено дію вказаного вище договору про корпоративні принципи управління, внаслідок чого скасовано будь-які зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема залучення інвестиційних коштів в сумі 90-120 млн. доларів США для будівництва аеродромної злітної смуги та зафіксовано факт незаконної приватизації комунального майна, яке залишено у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діяли спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок зловживання службовим становищем під час вирішення питань реконструкції міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м.Одеси у вигляді матеріальних збитків на суму понад 100 млн. грн., що складає фабулу вищезазначеного кримінального провадження.

Крім того, НАБУ встановлено, що для як стверджує детектив реалізації свого злочинного плану, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрили велику кількість розрахункових рахунків в одному і тому ж банку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), до яких детективам Національного антикорупційного бюро України вже був наданий тимчасовий доступ. В ході досудового розслідування, під час огляду вмісту вилученого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » диску для лазерних систем зчитування (формат DVD-R об`ємом 4,7 Gb) з інформацією стосовно руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ще один рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунок № НОМЕР_9 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує з рахунку № НОМЕР_9 на свій інший рахунок № НОМЕР_8 грошові кошти, після чого перераховує дані кошти з рахунку № НОМЕР_8 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_10 ) з призначенням «Перерахування коштів на рахунок для формування Статутного фонду».

В ході огляду вмісту вилученого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » диску для лазерних систем зчитування (формат DVD-R об`ємом 4,7 Gb) з інформацією стосовно руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 (валюта 840), № НОМЕР_10 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 978), № НОМЕР_13 (валюта 980), НОМЕР_14 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює перекази в іноземній валюті з рахунку № НОМЕР_10 (валюта 840) при цьому виходячи з наданої банком інформації неможливо встановити кінцевого отримувача даних валютних переказів, його рахунок, а також документи на підставі яких здійснені такі перекази.

В публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться оригінали документів, на підставі яких представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрили розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 для здійснення фінансових операцій, а також фінансові документи, які свідчать про отримання підприємством грошових коштів та документи на підставі яких вказані грошові кошти перераховувались на інші рахунки в тому числі на рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переводились в готівку, а також документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало перекази в іноземній валюті з рахунку № НОМЕР_10 (валюта 840).

Тимчасовий доступ планується отримати до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розрахункового рахунку № НОМЕР_10 (валюта 840) та інших рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищевказані речі та документи в оригіналі, а також інформація, що в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами детектив вважає, що має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для призначення та проведення в подальшому судово-економічної, судово-почеркознавчої та інших судових експертиз за матеріалами кримінального провадження, проте з урахуванням вищевикладених обставин вилучення саме оригіналів документів детективом не обґрунтовано.

Детектив продовжує, що вказані речі та документи містять інформацію про отримання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів (інформація про контрагентів від яких надійшли такі кошти, призначення платежу та ін.) та перерахування грошових коштів на інші рахунки в тому числі на рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переведення коштів в готівку, а також містять інформацію для ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, інформацію про перекази в іноземній валюті з рахунку № НОМЕР_10 (валюта 840) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, який не наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині свого клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, але в частині. Як зазначено вище, детективом не обґрунтована з урахуванням відомостей, які внесені до ЄРДР, необхідність вилучення оригіналів, перелічених детективом документів. Також, слідчий суддя з урахуванням наведених мотивів детективом, вважає за можливе надати тимчасовий доступ до тих документів, перелік який буде наведений в резолютивній частині даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити частково.
Надати старшому детективу керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , старшому детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до нього оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунку) по дату постановлення ухвали;

- документів про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по дату постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунку) по дату постановлення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 );

- документів по рахунку № НОМЕР_10 (валюта 840), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), щодо переказів в іноземній валюті, у т.ч. тих документів, які стали підставою для закриття валютного контролю (ВМД, договорів (контрактів) та додатків до них, повний текст SWIFT-повідомлень, що стали підставою зарахування та списання грошових коштів, платіжних доручень в іноземній валюті, тощо), а також документів щодо переказів в іноземній валюті по іншим рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в разі здійснення по ним таких переказів.

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/13941/16-к; 1-кс/760/16242/16.
Примірник 2 детектив ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1