Справа №274/4011/16-к
Провадження № 1-кс/0274/653/16
У Х В А Л А

25.07.2016 року м. Бердичів.

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого у межах кримінального провадження № 001036 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю , прокурору та за її дорученням (клопотанням) працівникам компетентного органу Республіки Польща та покладення обов"язків на представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого в KRS під номером НОМЕР_1 , NIP: НОМЕР_2 , REGON: НОМЕР_3 , надати належним чином завірені копії документів, зазначених в прохальній частині клопотання.Прокурор вказує , що в провадженні СВ Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, фкат укладення ха допомогою мережі інтернет зовнішньоекономічного контракту № 07-04-15 від 07.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Китай, м. Шанхай),за умовами якого остання поставляє матеріали для виготовлення автомобільного скла на суму 100 000 доларів США. Листування з представником фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 велося з її електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 Згідно платіжного доручення від 15.04.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Товариство) перерахувало в якості предоплати кошти в сумі 29760 доларів США на розрахунковий рахунок фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Шанхай, Китай.

27.04.2015 на поштову адресу Товариства надійшло повідомлення від представника фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 про зміну електронної адреси поштової скриньки. Вказаним листом представник фірми також повідомив про зміну реквізитів платіжного банківського рахунку фірми.

У зв`язку з цим, 29.04.2015 сторонами укладено доповнення № 1 до контракту 07-04-15 від 07.04.2015, згідно якого змінені банківські реквізити фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема зазначений новий розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Кошти на вказаний рахунок не перераховувалися. У подальшому, 19.05.2015 за допомогою мережі Інтернет на вимогу представника китайської фірми укладене доповнення № 2 до контракту № 07-04-15 від 07.04.2015, в якому знову змінені банківські реквізити фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

26.05.2015 згідно платіжного доручення від 25.05.2015 № 801 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало кошти в сумі 69440 доларів США на рахунок, зазначений у доповненні № 2 від 19.05.2015 до контракту № 07-04-15 від 07.04.2015.

Перерахування коштів здійснювалося з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ЖРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

27.05.2015 в ході телефонної розмови керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з представником фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що жодні зміни до адрес електронної поштової скриньки та реквізитів банківських рахунків не вносились, відповідно кошти в сумі 69440 доларів США на рахунки фірми не надходили.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала повністю.

Слідчий суддею знаходить можливим розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи , що не суперерчить ст. 163 КПК України

Слідчий суддя враховує, що одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених ст.ст. 159-166 КПК України. Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю .

Відповідно до вимог ч.2 ст.562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до наданих слідчому судді документів ( витягу з ЄРДР № 001036 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, протоколу допиту потерпілого від 06.07.2015, Контракту № 07-04-15, доповнення № 1, Доповнення № 2 до Контракту, копії платіжного доручення в іноземній валюті від 25.05.2015 року) перебувають або можуть перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

З огляду на наведене клопотання прокурора про доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю для подальшого звернення до компетентного органу Республіки Польщі з клопотанням про надання правової допомоги є підставним і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, Договором між Україною і Республікою Польща „Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 року, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати прокурору Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 та за її дорученням (клопотанням) працівникам компетентного органу Республіки Польща, в порядку, передбаченому Договором між Україною і Республікою Польща „Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого в KRS під номером НОМЕР_1 , NIP: НОМЕР_2 , REGON: НОМЕР_3 , з правом отримання належним чином завірених копій:

-документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_6 фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: у разі відкриття розрахункового рахунку юридичною особою копію нотаріально підтвердженого свідоцтва про реєстрацію компанії, копії статуту фірми і документів-підтвердження польською мовою, де вказані анкетні дані осіб, які будуть розпоряджатися рахунком; у разі відкриття розрахункового рахунку фізичною особою копії паспорту особи або ОСОБА_4 (при наявності виду на проживання), особистого фото, тощо;

-роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , належному " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 25.05.2015 по 31.12.2015.

Встановити строк дії ухвали до 23.08.2016 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя