УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
справа № 712/2246/16-к

номер провадження 1-кс/712/1228/16

м. Черкаси 03 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суд м. Черкаси клопотання начальника відділення у складі СВ Черкаського відділу ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Яснозір`я Черкаського району Черкаської області, громадянки України, українки, освіта середня-спеціальна, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

В С Т А Н О В И В:
02.03.2016 начальник відділення у складі СВ Черкаського відділу ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до трьох місяців відносно ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001362 від 24.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190; ст.190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд», на посаду якого вона була прийнята на підставі наказу №3-к від 08.10.2012 року, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м.Черкаси вул. Б.Вишневецького, 47.

Будучи головним бухгалтером ПП «Черкаси Екобуд», ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», для чого, скориставшись довірою останньої отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему «Приват 24» до управління вказаним рахунком.

Слідчий вказав, що, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинила матеріальних збитків ФОП ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбачений ч.2ст.15, ч.3 ст.190 КК України закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вина підозрюваної ОСОБА_5 підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі: даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 , даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 , даними протоколу допиту свідка ОСОБА_9 , даними протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , даними протоколу допиту свідка ОСОБА_11 , даними протоколу допиту свідка ОСОБА_12 , даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілій ОСОБА_7 , даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_9 , даними протоколу огляду речей та документів, яким зафіксовано огляд робочого комп`ютера ОСОБА_5 , даними протоколу допиту свідка ОСОБА_13 , даними письмової відповіді ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо логіна, пароля та ІР адреси комп`ютера з якого відбувалися перерахування грошових коштів належних потерпілим, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_14 , даними протоколу допиту свідка ОСОБА_15 , даними роздруківки руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_7 , даними роздруківки руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_16 , а також іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Тим самим, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у заволодінні чужим майном та закінченому замахові на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190; ч.3 ст.190 КК України.

30.12.2015 року на підставі зібраних доказів в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с.Яснозір`я Черкаського району, Черкаської області, громадянці України, українці, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

06.01.2016 відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 (шістдесят) діб, тобто до 05.03.2016 року.

Оскільки двохмісячний строк запобіжного заходу обраного відносно ОСОБА_5 закінчується 05.03.2016 року, а завершити розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема:

1.На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 13.01.2016 року №712/112/16-к, про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів, в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Черкаси, а саме оригіналів документів юридичної справи ОСОБА_5 а також даних про рух коштів по її рахунках;
2.На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 13.01.2016 року №712/110/16-к, про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), а саме оригіналів документів юридичної справи ОСОБА_16 а також даних про рух коштів по її рахунках;
3.На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 13.01.2016 року №712/109/16-к, про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), а саме оригіналів документів юридичної справи ОСОБА_5 а також даних про рух коштів по банківському рахунку;
4.На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 22.01.2016 року №712/500/16-к, про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), а саме оригіналів документів юридичної справи ОСОБА_5 а також даних про рух коштів по її рахунках;
5.На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 04.02.2016 року №712/914/16-к, про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме даних про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 ;
6.На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 08.02.2016 року №712/1050/16-к, про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме даних про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_8 ;
7.На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 08.02.2016 року №712/1051/16-к, про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення речей та документів у службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме даних щодо логіна, пароля та ІР адреси комп`ютера з якого відбувалися перерахування грошових коштів належних потерпілим;
8.З урахуванням отриманих даних про рух коштів по банківських рахунках потерпілих, провести одночасні допити між підозрюваною ОСОБА_5 та потерпілою ОСОБА_7 ;
9.З урахуванням отриманих даних про рух коштів по банківських рахунках потерпілих, провести одночасні допити між підозрюваною ОСОБА_5 та потерпілою ОСОБА_6 ;
10.З урахуванням отриманих даних про рух коштів по банківських рахунках потерпілих, провести одночасні допити між підозрюваною ОСОБА_5 та потерпілим ОСОБА_8 ;
11.Провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність;

12.Виконати вимоги ст. 290 КПК України;

13.Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення слідчих дій, таких як вилучення даних котрі становлять банківську таємницю, можливе лише за погодженням з банківською установою, котра являється володільцем речей та документів, тому не залежить від органу досудового розслідування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування продовжено на 90 діб, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку обраного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту цілодобово щодо підозрюваної ОСОБА_5 .

Адвокат ОСОБА_4 в судовому просив застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 домашній арешт з обмеженням не відлучатися з місця проживання: АДРЕСА_1 в період часу з 20.00 год. до 07.00 на підставі того, що підозрювана ОСОБА_5 має незадовільний стан здоров`я, що підтверджують надані адвокатом копії довідок.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, пояснення підозрюваного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Як слідує із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що ОСОБА_5 , підозрюється у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, що свідчить про наявність існування ризиків передбачених п.п. 1, 3 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 20.00 год. до 07.00, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам, а також провести необхідні слідчі дії які є обов`язкові для подальшого пред`явлення кінцевої підозри та її обґрунтованості.

Керуючись ст.ст. 181,184, 193 196, 369 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення у складі СВ Черкаського відділу ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.

Продовжити щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід домашній арешт до трьох місяців до 30 березня 2016 року включно.

Домашній арешт полягає в обов`язку підозрюваної ОСОБА_5 не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 20.00 год. до 07.00 год.(нічний час доби).

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Ухвала про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Працівники органу національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Копія ухвали про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту вручається підозрюваній ОСОБА_5 після її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено, одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний: _________________________________________________________________________________

Захисник :
«____» _________ 2016 року «____» год. «____» хв.