Справа №1-кс/760/6846/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
24.05.2016 до суду надійшло вищевказане клопотання, яке мотивоване тим, що з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків у сумі 5 402 992 тис. грн., котрі мають бути стягнуті з ТОВ «ТК «Інтерграл» () у разі можливого призначення покарання у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність в арешті грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «ТК «Інтергал» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які було відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

У зв`язку з чим, слідчий просить накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «ТК «Інтергал» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які було відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805). Зобов`язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) негайно надати слідчому управлінню фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП довідку про залишок коштів на рахунках: ТОВ «ТК «Інтергал» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТК «Інтергал» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ТК «Інтергал» () в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки ТОВ «ТК «Інтергал» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

Так, в даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000269, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України.

З клопотання слідує, що службові особи ТОВ «ТК «Інтергал» () у період з 2015- 2016 років, перебуваючи у м. Києві, діючи в порушення чинного законодавства України, шляхом безпідставного формування податкового кредиту при фінансово господарських взаємовідносинах з ТОВ «Техімплекс Агро Мет» (), що має ознаки фіктивності, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 402 992 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до положень ч.1,2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Однак, в ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час у справі відсутні особи, які б мали статус підозрюваного.
З огляду на положення ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.170 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України залишити без задоволення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1