печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши усудовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотанняслідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
21червня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. ОСОБА_4 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000449.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000449 від 17.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи, в період з 2013 по теперішній час, знаходячись у невстановленому слідством місті, діючи умисно, із корисливих спонукань,досягнувши між собою змови про спільне вчинення злочинів з метою прикриття незаконноїдіяльності, створили та придбали для незаконної конвертації коштів суб`єкти підприємницькоїдіяльності (юридичні особи), у тому числі ТОВ «Протекшн ЛТД» (),ТОВ «Мирком» (), ТОВ «СЕНТА ПЛЮС» (); ТОВ«БАСОН» (); ТОВ «АРУНА ТРЕЙД» (); ТОВ«ЛІРА-МАКС» (); ТОВ «ДІЛАР КОМПАНІ» ();ТОВ «ПРОФІСІТІСТРОЙ» (); ТОВ «ЕЛІТСТАР КОМПАНІ» (код); ТОВ «ІНТЕР ТЕКНОЛЕДЖІ» (); ТОВ «БРОМФОРС» (); ТОВ «ГАРД КОМЬЮНІТІ» (); ТОВ«БЕСТ КОМЬЮНІТІ» (); ТОВ «АКРОТУС-СИСТЕМ» (); ТОВ «МАКАО СОЮЗ» (); ТОВ «ПАНОРАМА-СКАЙ» (код); ТОВ «ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ» (); ТОВ «БІЛДКОМЬЮНІТІ» (); ТОВ «КОНСАЛТКОМ» (); ТОВ«СУРІНАМ ПЛЮС» (); ТОВ «БІО ПЛЮС» (); ТОВ«МОЛГРАНТ» (); ТОВ «АРНАД ПЛЮС» (); ТОВ «СІВАРД» (), ТОВ «ЛЕНДІНГ ГРУП» (), ТОВ «БК`Будівельник-2015» (), ТОВ «ЕКСІМБРОКСЕРВІС» (), ТОВ ЛАЙТ ГРУП ІНВЕСТ» (), ТОВ «ЛАМАН АРДО» (); ТОВ «ВАЛІД СТАЙТ» (); ТОВ «ВАЛЄНТ ЛТД» (); ТОВ «ЛЕНСІ ГРУП» (ЄРДПОУ 39932921); ТОВ «АРЕАЛ СОФТ ГРУП» (ЄРДПОУ 39954814); ТОВ «АЛЬТЕРСВІФТ» (ЄРДПОУ 39832055); ТОВ «СТ МІДЛ» (ЄРДПОУ 39165685); ТОВ «ОМЕЛЮХ ГРУП» (ЄРДПОУ 39343995); ТОВ «ІМПЕРІЯ ФІНАНС КОМПАНІ» (ЄРДПОУ 40048399); ТОВ «РЕНОПТ» (ЄРДПОУ 40036797); ТОВ «СІЛЬНИК» (ЄРДПОУ 37692894); ТОВ «ОКТАВІЯ ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 39817477); ТОВ «ПРОФІ СЕЙЛ» (ЄРДПОУ 40006359); ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» (ЄРДПОУ 39363152); ТОВ «КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ ГАРАНТ» (ЄРДПОУ 40136254); ТОВ «ФРЕШ ФУД ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 39373768); ТОВ «ЛЕЙН ПРОДЖЕКТ» (ЄРДПОУ 39863984); ТОВ «БІЛОПТТОРГ» (ЄРДПОУ 38168816); ТОВ «ДАРВІНГ ХОУМ» (ЄРДПОУ 40085362); ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНООПТ» (ЄРДПОУ 39471830); ТОВ «ІНВЕСТ ОКСІ ГРУП» (ЄРДПОУ 39814591); ТОВ «ДАРКОМ» (ЄРДПОУ 40048912); ТОВ «РІГЕСТ» (ЄРДПОУ 40008822); ТОВ «СААТ ЛТД» (ЄРДПОУ 40048954); ТОВ «ФАРБЕНТ» (ЄРДПОУ 40017685) та інші.
З метою досягнення єдиного злочинного результату, із залученням вказаних та інших товариств,зазначені особи надають можливість керівникам реально діючих суб`єктів господарювання,шляхом проведення безтоварних операцій та мінімізації своїх податкових зобов`язань, незаконноформувати податковий кредит з ПДВ за рахунок експорту сільгосппродукції, для подальшого йоговідшкодування з бюджету, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду державі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність невстановлені особи в період з 2013 року по теперішній час, знаходячись у невстановленому слідством місці, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, грубо порушуючи порядок здійснення господарської діяльності, використовуючи кошти здобуті злочинним шляхом в результаті фіктивного підприємництва, вчинили з ними фінансові операції в особливо великих розмірах, пов`язані із здійсненням та забезпеченням вчинення платежів за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу, а також уклали угоди з такими коштами та майном, тобто здійснювали легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.
Крім того, посадові особи та засновники вказаних СПД є однією особою, зареєстровані на адресах масової реєстрації з метою унеможливлювання пошуку правоохоронними органами. Вказані СПД мають спільні розрахункові рахунки у спільних банківських установах, спільних контрагентів та пов`язані взаємовідносини.
Рахунки вказаних підприємств використовуються як отримувачі безготівкових грошових коштів підприємств-замовників протиправних фінансових послуг зацікавлених в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненні.
У подальшому, отримані безготівкові кошти, члени «конвертаційного центру», переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті в банківських установах, з яких вони знімаються готівкою через мережу банкоматів та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.
При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторами протиправного фінансового механізму в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації своїх протиправних дій зазначеними підприємствами були відкриті банківські рахунки у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123 (ТОВ «ВАЛЄНТ ЛТД» () - № НОМЕР_1 від 02.10.2015; ТОВ «ФРЕШ ФУД ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 39373768) - № НОМЕР_2 від 08.09.2014; ТОВ «ЛЕЙН ПРОДЖЕКТ» (ЄРДПОУ 39863984) - № НОМЕР_3 від 08.09.2014; ТОВ «БІЛОПТТОРГ» (ЄРДПОУ 38168816) - № НОМЕР_4 від 28.08.2015; ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНООПТ» (ЄРДПОУ 39471830) - № НОМЕР_5 від 11.11.2014; ТОВ «ІНВЕСТ ОКСІ ГРУП» (ЄРДПОУ 39814591) - № НОМЕР_6 від 29.12.2015; ТОВ «ДАРКОМ» (ЄРДПОУ 40048912) - № НОМЕР_7 від 13.10.2015; ТОВ «РІГЕСТ» (ЄРДПОУ 40008822) - № НОМЕР_8 від 21.09.2015; ТОВ «СААТ ЛТД» (ЄРДПОУ 40048954) - № НОМЕР_9 від 13.10.2015).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000449 від 17.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, арешт вказаних рахунків, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачено наступне покарання: «караються позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна».

Також накладення арешту на вказані рахунки, відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вище зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «Банк Восток»(МФО 307123), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ВАЛЄНТ ЛТД» () - № НОМЕР_1 від 02.10.2015;

- ТОВ «ФРЕШ ФУД ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 39373768) - № НОМЕР_2 від 08.09.2014;

- ТОВ «ЛЕЙН ПРОДЖЕКТ» (ЄРДПОУ 39863984) - № НОМЕР_3 від 08.09.2014;

- ТОВ «БІЛОПТТОРГ» (ЄРДПОУ 38168816) - № НОМЕР_4 від 28.08.2015;

- ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНООПТ» (ЄРДПОУ 39471830) - № НОМЕР_5 від 11.11.2014;

- ТОВ «ІНВЕСТ ОКСІ ГРУП» (ЄРДПОУ 39814591) - № НОМЕР_6 від 29.12.2015;

- ТОВ «ДАРКОМ» (ЄРДПОУ 40048912) - № НОМЕР_7 від 13.10.2015;

- ТОВ «РІГЕСТ» (ЄРДПОУ 40008822) - № НОМЕР_8 від 21.09.2015;

- ТОВ «СААТ ЛТД» (ЄРДПОУ 40048954) - № НОМЕР_9 від 13.10.2015, відкритих в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), юридична адреса: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1