УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 лютого 2016 року, про тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,-
в с т а н о в и в :
Старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням Прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 258-5 Кримінального кодексу України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться у володінні AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , і в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення з а д о в о л ь н и т и.

Зобов`язати AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України), на тимчасовий доступ до документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ), які зберігаються в AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а у разі відсутності оригіналів їх завірених копій, а саме:

-матеріалів з юридичного оформлення рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, реєстраційних (статутних) документів, копії паспортів засновників та службових осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитків печатки компанії;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів службових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання повноважень іншим особам надавати в банківську установу платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку та інших фінансових документів;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_1 в період з 01.01.15 по теперішній час;

-документів що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) за рахунком № НОМЕР_1 в період з 01.01.15 по теперішній час, а також документів щодо їх інкасації;

-платіжних доручень компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_1 в період з 01.01.15 по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати та номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.1 5 по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

-договорів на встановлення системи дистанційного управління банківським рахунком компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких відбувалось управління рахунком компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 01.01.15 по теперішній час;

-виписок з адресами електронних поштових адресів, з використанням яких відбувався обмін електронними листами службових осіб або представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з представниками AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.15 по теперішній час;

-фотознімки службових осіб/представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робились під час відкриття рахунків або їх обслуговування.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 листопада 2016 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити посадовим особам AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1