солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

12 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000235, відомості за яким внесені до ЄРДР 11.07.2016 за ч.5 ст.191 КК України.

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно, уклали два договори переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015, згідно умов яких змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймало на себе борг перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлену електричну енергію на загальну суму 164 900 000,00 грн. При цьому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одержані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 164 900 000,00 грн. використало на власні потреби та розрахунку перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору про переведення боргу від 07.12.2015 №117, на виконання якого 08.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в розмірі 35 982 938,93 грн. та які використані вказаним товариством на власні потреби. При цьому господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично контролювалася ОСОБА_6

28.07.2016 рішенням загальних зборів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про перейменування вказаного товариства у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Детектив акцентує увагу на тому, що для потреб кримінального провадження виникла необхідність в доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були задіяні при укладенні договорів про переведення боргу за поставлену раніше електричну енергію.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтована можливим проведення почеркознавчих експертиз.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:

договору на постачання електричної енергії від 01.11.2012 № 3 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подальшими змінами та додатковими угодами;

актів звірок розрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за спожиту електричну енергію, проведені у період з 01.01.2015 по даний час;

одержані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2015 по даний час претензії, вимоги, інші звернення від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про сплату заборгованості за поставлену електричну енергію, а також відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказані претензії, вимоги, інші звернення;

платіжних доручень про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2015 по даний час грошових коштів для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору про постачання електричної енергії від 01.11.2012 № 3 з подальшими змінами та додатковими угодами;

службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94 , внесення змін до них, а також укладення договорів про порядок проведення розрахунків за такими договорами;

листів, комерційних пропозицій, інших звернень ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладення договорів про переведення боргу, а також резолюцій керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд таких звернень;

відповідей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладення договорів про переведення боргу;

повідомлень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про укладення договорів про переведення боргу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідей на вказані повідомлення;

книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про надходження упродовж 2015 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листів, комерційних пропозицій, проектів договорів, інших звернень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », результати розгляду таких звернень та осіб, що залучалися до вказаного процесу;

службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розробки (погодження) вищевказаних договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94, внесення змін до них, а також укладення договорів про порядок проведення розрахунків за такими договорами;

карток вищевказаних договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94, внесення змін до них, а також договорів про порядок проведення розрахунків за такими договорами, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей;

книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які залучалися до процедури узгодження договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94, внесення змін до них, а також договорів про порядок проведення розрахунків за такими договорами;

документів щодо контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які збиралися працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розробки (погодження) вищевказаних договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94, внесення змін до них, а також договорів про порядок проведення розрахунків за такими договорами;

договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод до них та договорів про внесення змін;

договорів про порядок проведення розрахунків за договорами про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод до них та договорів про внесення змін;

актів звірок розрахунків між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даними обліку за період 01.03.2015 -01.04.2015, складених за результатами виконання договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94;

платіжних доручень про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.07.2015 по даний час грошових коштів для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94 з подальшими змінами та додатковими угодами;

попереджень, застережень, претензій, інших звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо неналежного виконання умов договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94;

документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з неналежним виконанням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань за договорами про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів, проектів мирових угод, заперечень / пояснень відповідача, судових наказів та судових рішень, прийнятих під час розгляду позовних заяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

супровідних листів, звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання судових рішень, прийнятих за результатами розгляду позовних заяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з неналежним виконанням своїх зобов`язань за договорами про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94, а також наданих відповідей органами виконавчої служби;

облікових бухгалтерських регістрів (оборотно-сальдових відомостей, аналізів рахунків, контролів обігу) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість, дату, розміри здійснених платежів та відображають взаєморозрахунки:

з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по даний час щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про постачання електричної енергії від 01.11.2012 № 3 (із зазначенням відомостей про кредиторську / дебіторську заборгованість станом на 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015, 01.04.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платежів упродовж вказаного періоду та їх призначення);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2015 по даний час щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 01.07.2015 № 93 (із зазначенням відомостей про кредиторську / дебіторську заборгованість станом на 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 02.07.2015 по даний час щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 02.07.2015 № 94 (із зазначенням відомостей про кредиторську / дебіторську заборгованість станом на 02.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платежів упродовж вказаного періоду);

копії статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях, чинних у період з 01.06.2015 по 02.07.2015;

копії Положення про правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях, чинних у період з 01.06.2015 по 02.07.2015;

матеріалів, які надавалися членам правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підготовки до засідань на яких розглядалися питання про укладення договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 №94, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод до них та договорів про внесення змін, а також договорів про порядок проведення розрахунків за договорами про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94;

протоколів засідань правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких розглядалися питання про укладення договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 №94, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод до них та договорів про внесення змін, а також договорів про порядок проведення розрахунків за договорами про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94;

книг обліку, журналів реєстрації проведення засідань правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2015 по 02.07.2015;

копії річної звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік;

наказу про розподіл обов`язків, повноважень між керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях, чинних у період з 01.06.2015 по 02.07.2015;

копії положень про юридичний та фінансовий відділи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях, чинних у період з 01.06.2015 по 02.07.2015;

положення, наказу, інструкції, інших документів, яким визначався порядок ведення договірної роботи, узгодження умов договорів та подальшого їх підписання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакціях, чинних у період з 01.06.2015 по 02.07.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/13575/16-к; 1-кс/760/11090/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1