Справа№751/7362/16-к
Провадження №1-кс/751/1425/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 02 серпня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
за участю слідчого ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна компанія 78» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Рекламна Компанія 78» № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» та на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «УкрСиббанк»,
Встановив:
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна Компанія 78» - адвокат ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Рекламна Компанія 78» № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» та на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «УкрСиббанк».
В обґрунтування клопотання зазначено, що у відповідності до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 29 червня 2016 року накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках ТОВ «Рекламна Компанія 78», які відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» та в АТ «УкрСиббанк», зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Рекламна Компанія 78» на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на вищевказані рахунки та вже знаходяться на таких рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів згідно чинного законодавства.
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна Компанія 78» - адвокат ОСОБА_4 вважає, що такий арешт був накладений безпідставно, за відсутності належних та допустимих доказів та підлягає скасуванню з тих підстав, що з моменту внесення відомостей до ЄРДР та до моменту подання даного клопотання про скасування арешту жодній особі не було пред`явлено та вручено підозру, у слідства так і не з`явилося доводів на обґрунтування причетності товариства до обставин вчинення злочинів, товариство не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід у вигляді конфіскації майна, у даному кримінальному провадженні не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
В судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна Компанія 78» - адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні, пояснила, що не був допитаний керівник товариства. Після оголошеної перерви в судове засідання адвокат не з`явилась, явку керівника товариства в судове засідання не забезпечила.
Слідчий в судовому засіданні вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, тому що причетність ТОВ «Рекламна Компанія 78» під час проведення перевірки підтвердилась. Тому що під час проведення обшуків не за місцем розташування ТОВ «Рекламна Компанія 78» були виявлені печатки та інші документи ТОВ «Рекламна Компанія 78», дані відносно причетності товариства щодо вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР та, крім цього, згідно висновку щодо проведення дослідження діяльності ТОВ «Рекламна Компанія 78», - товариство з контрагентами покупців не мали реального товарного характеру.
Прокурор в судовому засіданні вважав, що клопотання адвоката задоволенню не підлягає.
Вислухавши учасників судового процесу, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно наданих слідчим доказів відносно ТОВ «Рекламна Компанія 78» внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо причетності даного підприємства до вчиненого кримінального правопорушення.
Згідно протоколів обшуків виявлені печатки та документи, які мають відношення до ТОВ «Рекламна Компанія 78», печатками та документами користувалися зовсім інші особи.
Під час проведення НСРД було встановлено, що дане товариства входить до групи товариств, які незаконно конвертують безготівкові грошові кошти в готівку.
Згідно висновку щодо проведення дослідження діяльності ТОВ «Рекламна Компанія 78», - товариство з контрагентами покупців не мали реального товарного характеру.
На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України,
В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна компанія 78» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Рекламна Компанія 78» № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» та на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «УкрСиббанк» відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів.

Слідчий cуддя ОСОБА_1