Справа № 344/5742/16-к
Провадження № 1-кс/344/2181/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000034, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2013-2015 років здійснювали реалізацію житлових та нежитлових приміщень за готівкові кошти, без відображення обсягів реалізації у податковому обліку підприємства, внаслідок чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 4047421грн.

Матеріалами клопотання зазначено про необхідність у тимчасовому доступі до документів ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації нерухомого майна покупцям, яке міститься у багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори; додаткові угоди; акти прийому-передачі; свідоцтва про право власності; платіжні документи, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та вилучення їх копій, що надасть можливість у подальшому встановити кількість житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному житловому будинку, їх власників, порядок проведення розрахунків. Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а ч. 5 цієї статі передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В той же час слідчим не доведено достатніх підстав вважати, яким чином застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема щодо реалізації нерухомого майна покупцям, яке міститься у багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори; додаткові угоди; акти прийому-передачі; свідоцтва про право власності; платіжні документи, тощо, в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке зареєстровано за фактом умисного ухилення від сплати податків ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім цього, слідчим не доведено відсутність можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати зазначені у клопотанні документи, в яких міститься інформація про кількість житлових та нежитлових приміщень у зазначеному вище багатоквартирному житловому будинку, їх власників та порядок проведення розрахунків.

Відтак, враховуючи вищенаведене, не вбачаю підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1