печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальність «Украгроімпекс» ОСОБА_3 - про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000239 від 09.11.2015,-

В С Т А Н О В И В :
29.07.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ «Украгроімпекс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2016 у кримінальному провадженні № 757/28751/16-к, а саме: на безготівкові грошові кошти, на суму забезпечення кримінального провадження - 1 621 914 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Украгроімпекс» (код ЄДР 32850209) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку безпосередньо в момент надання копії ухвали, зазначаючи точну дату (година, хвилина, секунда), та за першим запитом слідчого, на час його надання та заборонено розпоряджатися арештованими грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Украгроімпекс» (код ЄДР 32850209) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету. Вважає з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Разом з цим, зазначив, що постановою старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. ОСОБА_4 від 29.07.2016 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000239, у зв`язку з відсутністю в діянні службових осіб ТОВ «Украгроімпекс» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, за клопотанням якого накладено арешт, повідомлений належним чином в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, враховуючи думку особи, яка звернулася з клопотанням, на підставі ст.174 КПК України вважає можливим розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Слідчий суддя, заслухавши особу, яка подала клопотання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 09.11.2015 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Украгроімпекс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на безготівкові грошові кошти, на суму забезпечення кримінального провадження - 1 621 914 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Украгроімпекс» (код ЄДР 32850209) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку безпосередньо в момент надання копії ухвали, зазначаючи точну дату (година, хвилина, секунда), та за першим запитом слідчого, на час його надання та заборонено розпоряджатися арештованими грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Украгроімпекс» (код ЄДР 32850209) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.
Постановою старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м.КиєвіСафіним ОСОБА_5 від 29.07.2016 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000239, у зв`язку з відсутністю в діянні службових осіб ТОВ «Украгроімпекс» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч.3 ст.174 КПК України передбачено, що прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінальне провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
При цьому, КПК України не визначено підстав та порядку скасування арешту майна у разі закриття кримінального провадження постановою слідчого та відповідних повноважень слідчого.
Відповідно до ч.6 ст.9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Слідчий суддя, враховуючи, що постановою слідчого кримінальне провадження №0000239 закрито, у зв`язку з відсутністю в діянні службових осіб ТОВ «Украгроімпекс» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, санкція якої не передбачає спеціальної конфіскації, інших підстав для її застосування не встановлено, виходячи з мети та завдань застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.3 ст.132, ч.1-2 ст.170 КПК України, а також передбачених п.18 ч.1 ст.3, ч.2 ст.174 КПК України повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом скасування арешту майна, потреба у застосуванні якого відпала, та наявності підстав для скасування арешту у разі закриття кримінального провадження, які передбачені положеннями ч.3 ст.174 КПК України, виходячи з засад верховенства права, змагальності, законності, приходить до висновку, що в подальшому застосуванні арешту грошових коштів ТОВ «Украгроімпекс» у даному кримінальному провадженні відпала, а тому арешт підлягає скасуванню.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.7, ч.6 ст.9, ч.3 ст.132, ч.1, 2 ст.170, ст.ст.174, 303, 309, 376, 532-533 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальність «Украгроімпекс» ОСОБА_3 - про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000239 від 09.11.2015 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14.06.2016 у кримінальному провадженні № 757/28751/16-к, а саме: на безготівкові грошові кошти, на суму забезпечення кримінального провадження - 1 621 914 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Украгроімпекс» (код ЄДР 32850209) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку та заборону розпоряджатися арештованими грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Украгроімпекс» (код ЄДР 32850209) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1