печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2655/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурорів ОСОБА_3 ,

захисників підозрюваної ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваної ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_8 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
22.01.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_8 про арешт майна, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Лисець, Тисменецького району, Івано-Франківської області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Iphone 5 IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон Mopiado IMEI: НОМЕР_2 , 20 грам золота 999,9 проби, браслет жіночий Bulgari, браслет жіночий Cartier сріблястого кольору, мобільний телефон з металу жовтого кольору Louis Vuitton IMEI: НОМЕР_3 , годинник жіночий Bruno SoHnle з ремінцем Cartier, 15 жіночих годинників жовтого кольору, ручка Giorgio Armani білого кольору, дві ручки Pier Cardin червоно-сріблястого кольору, мобільний телефон Vertu сріблястого кольору з рожевою шкірою IMEI НОМЕР_4 , ручка Parker чорного кольору, 24 кільця з металу жовтого кольору, 8 жіночих пар сережок з металу жовтого кольору, 3 жіночих пар сережок з металу білого кольору і камінням, грошових коштів в сумі 246 500 тисяч гривень, 17 800 тисяч доларів США, 9 470 гривень, мобільний телефон марки Iphone 6s FCC ID: BCG-E2946A біло-золотистого кольору, банківські картки «Ощадбанку» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000445 від 24.09.2015 за підозрою ОСОБА_7 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 займаючи посаду начальника ГУ Державної міграційної служби України в м. Києві, діючи умисно, 21.01.2016р. близько 13 год 40 хв, знаходячись у кафе-ресторані «Спотикач» за адресою: вул. Володимирська, 16, м. Києва, надала службовій особі, яка займає відповідальне становище, директору Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби України ОСОБА_9 , неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів США, яка згідно офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України, на день передачі такої вигоди склала 123300 грн, за позитивне вирішення питання щодо визнання біженцем громадянина Російської Федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після передачі грошових коштів ОСОБА_7 була затримана в порядку ст. 208 КПК України.

21.01.2016 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Слідчим у клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінального правопорушення, а саме: заявою ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , протоколами допитів ОСОБА_9 , матеріалами за результатами проведення НСРД.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21.03.2016р. з одночасним визначенням застави для забезпечення виконання покладених на неї обов`язків у розмірі 500 розмірів мінімальної заробітної плати, що складає 689 000,00 грн.

21.01.2016р. під час обшуку приміщення будинку, в якому проживає ОСОБА_7 з сином ОСОБА_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належить її сину ОСОБА_11 , виявлено та вилучено Iphone 5 IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон Mopiado IMEI: НОМЕР_2 , 20 грам золота 999,9 проби, браслет жіночий Bulgari, браслет жіночий Cartier сріблястого кольору, мобільний телефон з металу жовтого кольору Louis Vuitton IMEI: НОМЕР_3 , годинник жіночий Bruno SoHnle з ремінцем Cartier, 15 жіночих годинників жовтого кольору, ручка Giorgio Armani білого кольору, дві ручки Pier Cardin червоно-сріблястого кольору, мобільний телефон Vertu сріблястого кольору з рожевою шкірою IMEI НОМЕР_4 , ручка Parker чорного кольору, 24 кільця з металу жовтого кольору, 8 жіночих пар сережок з металу жовтого кольору, 3 жіночих пар сережок з металу білого кольору і камінням, грошових коштів в сумі 246 500 тисяч гривень, наступними купюрами та номіналом 393 штуки номіналом по 500 гривень, що мають наступні серійні номери: ВД6284548, ВВ6244947, БН6149855, ЛА1215814, ЛЗ8740986, ЛБ9770909, ЗБ5402837, ЗБ0221411, ВИ6144686, ВЖ9745773, ВХ7019016, ВА3654976, ВЕ2671740, ВА1973086, БР1511454, ЗЗ0594783, ЛГ5921414, ВГ1265554, ВЖ9542371, ЗЗ0770324, ЛГ5989197, ВВ5173348, МА0854451, ЗД8392308, ВВ5427951, СГ7592511, ЗЗ7331171, МА3609637, ВФ5241938, МА3609636, МВ7026193, ВИ9293276, ЛБ7860824, СИ2451506, ЗЗ4409813, ЛВ0725688, СЗ4947648, ВЗ8456710, ЛГ2098045, ВЗ4888845, СЖ0745033, ЗИ3211973, МА8141170, СЖ8708139, ВА7299409, ЗИ2478833, ВЗ5140184, СБ9733409, МА8533200, ЗБ6789463, ЛА4446048, ЛБ5828392, ЗД0553015, ЛА7172241, ВЗ4649757, БР7863086, ЗГ3073074, ВД3422262, МБ1325085, ЛБ8510696, ЛА7204703, ВВ7853526, ВИ2077229, МБ0394481, МБ9902686, МБ5399325, ВЗ6512128, ЛЗ8867713, ЗЗ9782928, ВЖ0539421, АА4943683, ВБ4478617, ЗБ9150099, ЗФ6738734, ГН3222517, ЗГ8153199, СБ4573176, СИ1980108, ЛЗ9521823, ЗБ0137859, ЛБ7066944, МБ6196594, ВА1700241, ЛВ7606158, МБ5746887, ВЖ3101150, ВД2766030, БТ0135971, ВХ0550153, ЗЗ4689349, ЛВ7490820, ВВ5050170, ВГ5566952, ВГ8276170, БН3872032, ЛГ3154326, ЗИ1236106, ЛА4922237, ЛЗ6598557, ГК1090252, ЗБ9531985, СЗ3002008, СГ6061275, ЗГ0355594, СБ7510297, ВБ9254934, СЖ3989552, ЗБ0133766, ЛГ0740327, ЗГ9252282, ВБ2893844, ЛБ3483850, МВ7257550, ВИ0162906, БТ6481187, СБ7474040, МА8555404, МА7904455, ЗФ0449051, ВВ5712446, БР7169956, ЛГ3029796, ВЕ1745071, ВА4960153, ЛД9167211, МБ6308294, ВГ5251639, МБ6001713, СЖ0745032, ВВ4897886, МВ6549429, ВЕ3272898, ЛИ7078207, ЛВ6215276, ЗИ6197634, ЗЗ7752229, ЗД7003627, ВЕ4997176, ЛИ9077453, ЗБ7458123, ЛГ6290529, ЗБ7902171, ВФ2484079, ЛБ7705747, ЗД0712669, ЛВ0736905, ЛД3396664, ВФ9736848, ВЗ2498053, МВ1581416, ВЕ0810007, ЛБ6172232, ЗБ5755696, ВБ8211949, ЛБ6903532, СБ1520082, МБ6366936, ЛА3779462, ЛА4325974, АА4366453, ВФ8719854, МА3293161, ВИ6223612, ЗБ6289152, БН4994109, МБ4430539, ВА7440758, МА3800411, МА1573620, ВХ6007205, ЗГ3950149, АА1956452, ЗД4696035, МА5155916, ЗД9196219, ЛГ9946945, МГ3494146, ЛД2337648, ЗД4358962, ЗИ6295988, МА3771892, ВИ3298452, ЛА6644075, ЗИ4904581, ВХ4446565, ЛБ1172559, ВИ7493259, МА5210261, БИ6382032, ВВ5933743, ВГ7704056, ЗГ3445607, ЗИ6644234, ЗГ7966203, ЛД4958398, ВД0578888, ЛВ8488542, ЗЗ9568718, ЗЗ8517035, ГК6947204, ЛА9597213, МА0482416, МВ2278546, ЗБ5237668, ЗГ8018429, МА5565741, ВГ2986702, СД3204806, БР5562384, ЗГ3780886, ЛГ9595910, ВБ3642334, ВГ1719573, ГК3781359, ВГ2774596, ВБ3164658, МА9247752, МА1757325, ВБ8612742, ЗД5474502, ВХ1577744, ЗБ4934928, ЛВ5717772, ВД0870911, МА9202177, МА5530012, ГК5711760,ЛГ0215262, БТ2437735, ЛВ3125944, ЗГ9915689, АА4296445, ВЖ0250297, МА5830896, ВЕ2032345, ЛБ4323941, ЗЗ7119066, МБ8516249, БИ5554874, ЗГ3817612, ЗД1699315, ЛБ3609905, МБ2008219, БК2743618, ВД2676467, ЛА1660285, ВХ9137064, ЛА5436164, СБ8347078, ЛИ0023034, ЛБ2800633, ВИ3243094, ГТ1585108, ГК5821421, ВХ4162879, ГК5713938, ВЖ1595519, ЛВ3092482, ЗИ3968711, СБ9421450, ВХ3834522, ВА5483128, МВ3632063, ЗБ8029992, ВГ7188279, МБ1746956, МА4360805, ЗЗ0737574, АА6176702, ЛИ1064170, ВВ9592818, МА3293162, ГТ2524868, ЛБ5922619, ЛД6326318, ВХ1116520, МБ0176699, БР5163082, ЗЗ4308659, ВЗ2298030, ЗГ5740717, ЗБ3061488, ВД1383264, ЛА1521602, ЗИ8197624, СГ4329003, ВА8076879, МБ6452551, СБ0839962, ЛБ1482534, ЗБ9550545, ВА5674587, ЗД2626616, СЖ7999734, ВГ3550042, ЗИ8524190, ЗГ1376525, ЗД5423432, МБ8603264, ЗИ2370773, БТ2938738, ЛБ2518334, ВХ8683443, ЗД7715911, СБ1518329, ЗБ8416389, ЗГ8158223, ЛА9601753, БТ1119415, СБ9677205, ВЗ2907567, СД5938151, ЗД6628304, ЗГ5665554, МА2074741, ЗГ8936601, ВГ0216147, ЗИ0683906, ЗГ2006688, ВД7828431, ЛГ0793869, ЛД6039179, МА7654279, ЛГ9975081, ВИ1349366, ЗБ2447312, ЛБ9616458, ЗФ9700407, ГТ0618226, ЛВ6245628, ЛВ8985476, ЗБ4857411, ЗБ5335279, ЛТ4478262, ВЗ5222504, ЛБ4176396, ЛВ2150187, ЗЗ2914656, ЛБ8852864, ЛГ5575912, ЛИ5618029, ЛБ6278209, МГ3969939, АА0512141, МБ8819086, ЛД5663967, ВЗ3624595, ВЕ6528766, АА5155736, ВБ1308915, ВФ2967468, МБ1946870, ВЕ7860490, ВБ1152278, ВЖ7157989, ЗГ8933114, АА6019915, ВФ6145395, ВА0925891, БТ1322877, ГК5542996, ЗФ0471815, БТ5870455, ВЖ2950302, МБ5318149, АА7779163, ЗБ6289156, ЛИ7738540, ЗИ0585451, ЛИ1648756, ВЗ4187889, МВ2592830, ВВ1522444, ВФ3489734, МГ1478819, ЛА6465259, ЛГ5049812, ЗБ8799820, ВБ8033974, ВХ7307359, БР6800443, ВА4180874, ЗГ6898745, СГ7548899, ВИ8460425, ГН0103256, СД4450919, ЗЗ2621252, ЛА5627221, ГК1285658, ЛГ9399913, БИ1129296, УГ4875553.ПЄ 5095271, АГ 8793324, ЄБ 6183387, ЗЗ 1705356, ЗЗ 2456461, КД 6437828, ЕЖ 187260, ЕШ 9008265, ЕШ 9402965, АА 7047637, ЄЩ 9577358, ЕД 2822030, ПИ 0680087, ЄВ 0870451, ЄЄ 1224977, МБ 5443228, КА 2902281, ЄД 2471284, ЄЕ 5083265, ЄГ 4193576, ЕФ 8141653, ЄГ 9193963, ПЗ 4316850, ЄЦ 0873978, МБ 2433987, ЕД 5185400, ЕВ 4979532, ПЗ 6069024, ЗБ 3974486, ВЗ 1358476, ЄЦ 4185119, ЄЕ 5976763,, ПЗ 2232500, ЕЮ 7161004, ЄШ 6732515, ВЗ 9420259, ЕД 4786273, ЕИ 4846539, ЗБ 9122077, КЗ 8958910, МА 8114971, ВЄ 1869846, ЕА 3174585, КЗ 5961289, КЖ 0444133, КЙ 3980805, КЙ 5667539, КГ 9540369, КА 4709779, ЄЮ 6996364, ЗЗ 7532710, КЖ 7950375, ЄЩ 1853852, ЄЯ 4591440, ЄЕ 3222269, ЄВ 7385371, ЄВ 8509926, КД 2930697, ЗВ 6304109, ПА 0443690, ЄБ 6959044, КГ 8726035, ПГ 6512469, КЙ 5976984, КБ 5065300, ЕА 9269822, ЄФ 7477888, ЕВ 2580307, ЄЧ 1009567, ЕЮ 3229929, ЄЗ 0030613, КЖ 6652062, ЄЗ 4441149, ПЄ 8890858, ЗБ 9628725, ВЕ 6755320, АА 2588497, ЗЗ 1932852, ЕВ 3553315, АА 5926266, КН 7614272, МА 8547758, ЕЗ 3300565, КЄ 5167344, ЄШ 3272076, ЕХ 2721240, КМ 4381791, ЄБ 7778688, ЗД 6269452, ЄЮ 7732092, ЕЮ 6285939, ЕФ 1447768, ЄЧ 2166997, ТИ 1264823, ЄЯ 2453095, ЄЮ 2148166, КЄ 0001628, КБ 8979598, МБ 9582126, КЖ 7318792, ВИ 5025743, ЗД 4745840, ЕД 8773247, КЙ 8258404, ПЕ 6296165, ЗЗ 9743174, ПБ 6019822, ЗГ 1126284, ЄБ 3792129, ЄЦ 8816872, ЕЖ 2593518, ЄИ 0221757, КБ 1981453, МА 7561044, ЗА 6200358, ЄЯ 9212409, КА 2097617, ЄФ 1880611, АЕ 9748532, КЖ 6578051, ЄА 4612359, КД 8575618, КЖ 8575619, КЖ 8575617, ЗА 8004491, ЄШ 4506864, ПБ 2375040, ПБ 2375280, КН 7552721, КЖ 8575620, ВЧ 6906595, ВБ 2563943, ЄЗ 1517337, ЄШ 0733788, ЕГ 7820964, КЗ 1243365, МБ 7226059, МБ 0263899, ЄИ 8367269, ВВ 9785633, ЄЧ 2788443, ЄА 5317771, ЄЗ 2064949, ЕА 9813701, ЗЗ 1142621, ТА 3198987, ЗА 5172392, ЄИ 7930885, ЕА 9506978, ЕВ 8035155, ЄЕ 7055192, МБ 4907825, МА 4288306, ЕГ 6253203, ЄБ 819673, ЕЧ 2714205, КЕ 1084667, ЕЮ 3870983, АЄ 3626478, АЄ 2105033, ЗЄ 8524729, МБ 1139315, ЄЕ 5077744, ЕШ 0264508, КЖ 9832250, ЄБ 8776563, ЄД 1322742, ВИ 9416558, ЕЄ 6579169, ВИ 3737235, ЕЮ 6500242, ВЖ 5738915, ВХ 4255378, КЖ 5388048, ЄЕ 6807151, ЕБ 4877205, КА 4624562, ЕИ 4667328, ЗБ 9109386, ВХ 7857299, ВИ 9916615, АЄ 1458521, ЗЗ 8086940, КЖ 2530934, КЙ 1286566, ВЧ 8014712, ЄЯ 7592462, ЕБ 8771598, ВЖ 6054573, ЕЗ 5928076, АЕ 8059279, ЕЖ 8176833, ВВ 9558648, ЄФ 2331984, ПЕ 6319911, ЕЧ 9392239, ЕГ 2746602, АВ 9023489, ЕГ 3216165, МА 1239347, ЕЩ 2396138, ПД 6213904, ЕЄ 3278886, ПЕ 2673832, ЄЄ 7327495, ПЕ 6319910, ПА 8773305, МБ 1924103, КМ 0029451, ЄЯ 0907466, ПД 6883373, КГ 4517746, ЕБ 8204363, КК 7054632, ЄХ 4180277, АЄ 6679158, ЕГ 5229321, ЕВ 7921456, ВХ 8887953, КЕ 2362109, ЕИ 4225861, ЄЩ 7141029, ПА 0739322, КЄ 4366562, ЗЕ 3432053, ЕФ 9768322, ТЕ 6015337, ЗЕ 2297920, ЕЕ 2447790, ЕШ 9942608, ЗА 7228923, ЄЄ 4942079, ЄФ 7967917, МБ 019924, КЄ 3264981, ЕВ 1735194, ЄЕ 1653530, ЕЄ 8176053, КМ 1316249, КЙ 8323906, ЗБ 1605997, ЄЕ 5570801, ЄБ 6848541, ЗЄ 5463649, ЕЦ 2259188, ВЧ 5278377, ВВ 1267694, ЕИ 0369248, ЕД 7350398, ЄД 0029935,

грошові кошти в сумі 17 800 тисяч доларів США в наступній кількості та номіналом: в кількості 177 штуки, номіналом по 100 доларів США, що мають наступні серійні номери: KB 95770100, KB 95770096, KB 95770074, KB 95770075, KH 21154560, HF 16027174, KB 95770097, KB 95770076, HK 08210218, KB 36993928, FB 93812278,KL 83328075, KB 95770093, LF 77990738, KK 24234255, KB 80511598, KK 48740635, HK 08210213, LF 94188517, FG 12442075, KB 95770047, KB 95770048, KB 95770069, KB 95770071, HK 08210217, KB 95770070, HK 08210216, LF 94188518, AB 92423488, KB 95770001, KB 95770084, KB 95770072, HK 08210214, KF 23923289, KB 98294619, FA 00925401, KB 96360781, CB 48187431, KB 95770085, LF 94188519, KB 01817946, HK 08210215, DH 19877326, KB 43549341, KB 64628443, KF 26414968, HB 35757724, KA 65319000, HE 45363800, KB 27115120, KC 03696787, KC 03696788, HE 24279257, KC 03696786, KC 03696603, KB 96360778, KD 91208842, FF 96573806, AH 70203660, FL 74428325, HB 35757723, KB 13252950, KB 69590148, KL 03435593, KF 60387418, HB 60344062, KB 55501160, HC 02130069, HA 55849948, HB 29552416, KG 16489232, HE 97238936, FD 09699580, KL 56334349, KK 42114263, HB 24073801, FH 28385244, HL 57306605, HD 45584144, KB 35131865, HA 76895516, FH 16032781, KI 34813704, KF 75440318, KB 64519949, HE 44284613, KL 16272153, KB 14758729, KB 63642445, HE 37564691, HK 24691198, HK 15716260, KB 61018218, KB 10296760, KB 23016148, FB 47329162,HC 28750125, AF 40385609, FL 00891845, HB 33269547, KA 28098014, HL 41587776, DB 14391250, HE 12767619, AB 45133741, KG 85037828, KB 26500639, KB 42714896, KF 37515844, AB 15665484, KG 49696194, HF 65096737, KK 69677534, KB 43995796, KB 04992855, AE 75542876, KB 77413101, KB 80569157, FG 13393415, KC 10297341, HE 38742373, KK 42036633, KG 11606801, KB 07144392, KB 94319255, KB 23430454, DG 62298940, KK 47973690, HG 45226834, HB 31817275, HC 22225771, HB 82530976, CB 50333125, FB 71828583, HJ 46905663, KB 95770037, HB 24603989, KB 95770036, KE 84087995, HF 07470370, KB 65243897, BA 32208179, DF 51755604, HG 05346513, KB 96544434, HB 04731104, KB 92180971, AG 02522060, KI 29232882, KL 414590340, FB 46241525, FB 46241525, DL 18540211, KB 23068139, KB 20638728, HE 54248910, HB 47571566, HB 90210432, KF 27275161, HK 00898536, HL 64673035, AB 09785828, HB 23577152, KL 51786041, FE 07395979, HB 20875701, KD 47605632, HF 48536416, KB 59260514, KB 32726158, HB 89707407, KB 98167070, HC 64302449, HB 84327079, AE 97726218, KL 33181900, KB 95770088. Грошові купюри в кількості 2 штуки номіналом по 50 доларів США, що мають наступні серійні номери: JD 71564282, JD 29291341.

Обшук будинку здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.12.2015р., якою надано слідчому дозвіл на проведення обшуку в будинку ОСОБА_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві власності ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення: грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; мобільних телефонів, які перебувають в користуванні ОСОБА_7 .

Також, під час затримання 21.02.2016р. в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_7 вилучено мобільний телефон марки Iphone 6s FCC ID: BCG-E2946A біло-золотистого кольору, 9 470,00 грн, банківські картки «Ощадбанку» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Відповідно до протоколу огляду речей та документів від 21.02.2016р. у ОСОБА_7 при затриманні в порядку ст. 208 КПК України було вилучено наступні грошові кошти: 9 470 грн купюрами по 500 грн. - 17 шт. з наступними номерами: ЗД3380960, ЛА9065742, ВГ7126054, ВВ1287989, ГК5755704, ВД4067702, СБ2547582, ВБ3391829, ЛА2261248, СГ4287700, ЛИ4749429, ЛИ0939773, БТ7886881, ВБ2721732, МВ5820825, СЖ3986761, ВБ8031207, 200 грн. - 4 шт. з наступними номерами: ЗД1326807, ПБ5612807, ПБ5612588, ПБ5612587, 100 грн. -1 шт. за номером ЗЄ8621006, 50 грн. - 1 шт. за номером РЄ1864230, 10 грн. - 1 шт. за номером ИД7545296, 2 грн. - 3 шт. за номерами М34948104, Т35309564, Т32157451, 1 грн. - 4 шт. з наступними номерами: СВ9948251, НЖ5620763, СИ9637361, СД9294646, а також картки Ощадбанку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , мобільний телефон марки Iphone 6s FCC ID: BCG-E2946A біло-золотистого кольору.

Посилаючись на те, що вилучені у ОСОБА_7 грошові кошти, коштовності, інше майно та документи належать підозрюваній та мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання, захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрювану ОСОБА_7 , які проти задоволення клопотання заперечували, зазначивши, що вилучені в будинку грошові кошти у розмірі 246500,00 грн, 17800,00 доларів США особисто ОСОБА_7 не належать, а належать її дальній родичці ОСОБА_12 , стороною обвинувачення не доведено в клопотанні та в судовому засіданні правових підстав для накладення арешту на грошові кошті та інше перелічене в клопотанні майно, вислухавши пояснення свідків, дослідивши матеріали клопотання, представлені сторонами кримінального провадження докази, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Сторона захисту в судовому засіданні наполегливо зазначає, що вилучені при обшуку в спальній кімнаті будинку, який належить на праві приватної власності сину підозрюваної, грошові кошти, які належать ОСОБА_12 , знаходились на збереженні в будинку ОСОБА_7 , з приводу чого у повному обсязі підлягають поверненню їх власнику ОСОБА_12 та до їх походження та власності ОСОБА_7 жодного відношення не має.

Одночасно стороною захисту в судовому засіданні повідомлено слідчого суддю про вчинений з боку співробітників ГУ БКОЗ СБ України під час обшуку злочин, пов`язаний з викраденням 30 тис. доларів США та 2500 євро, які разом зберігались в пакеті, з якого в подальшому були вилучені грошові кошти, які були внесені до протоколу обшуку, з приводу чого слідчим суддею відповідно до вимог ст. 214 КПК України надано роз`яснення щодо вчинення відповідних дій, на виконання якого стороною захисту, скориставшись своїм процесуальним правом, було підготовлено ОСОБА_12 відповідне звернення про вчинений злочин на адресу Генерального прокурора України та направлено 02.02.2016р. про встановлення особи співробітника ГУ БКОЗ СБ України, який зловживаючи своїми службовим обов`язками, з метою збагачення, викрав частку грошових коштів, та притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинений службовий злочин. На момент розгляду справи судом стороною захисту повідомлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, особи, ймовірно причетні до зазначеного злочину, не встановлені.

Враховуючи той факт, що слідчий суддя діє в межах заявленого клопотання щодо вирішення питання про накладення арешту на вилучені в ході обшуку грошові кошти та інше майно, слідчий суддя в рамках зазначеного кримінального провадження не вирішує питання щодо наявності та долі грошових коштів, про які зазначено стороною захисту як викрадені.

На підтвердження походження та належності ОСОБА_12 наявної в зазначеному будинку суми грошових коштів у розмірі 246500,00 грн, 17800,00 доларів США, які вилучені згідно протоколу обшуку від 21.012016р., а також грошових коштів у розмірі 30 тис. доларів США та 2500 євро, які нібито були викрадені співробітником ГУ БКОЗ СБ України, за клопотанням сторони захисту допитані в якості свідків донька ОСОБА_12 ОСОБА_13 , та поняті при обшуку ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

У судовому засіданні свідок ОСОБА_13 підтвердила, що її мати мала особисті збереження у вигляді грошових коштів, які зберігала за дозволом її тітки ОСОБА_7 в будинку ОСОБА_7 . Між тим, зазначити розмір грошових коштів, їх номінал, походження в судовому засіданні свідок не змогла. Також суду повідомила, що її мати працювала на заробітках та відкладала зароблені грошові кошти, але більш детально повідомити суд про місце їх збереження та

Також свідки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також сторона захисту суду не представили належних та допустимих письмових доказів належності вилучених грошових коштів ОСОБА_12 , та не спростували їх належність ОСОБА_7 .

Напроти, в судовому засіданні свідок ОСОБА_13 , свідки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 зазначили, що при виявленні та дослідженні грошових коштів у розмірі 246500,00 грн, 17800,00 доларів США, на запитання співробітників правоохоронних органів щодо належності їх відповідній особі, ОСОБА_12 , син ОСОБА_7 - ОСОБА_11 , повідомили, що виявлені в спальній кімнаті в шафі грошові кошти є сімейними збереженнями ОСОБА_7 та їй належать. При цьому ОСОБА_12 не зазначала, що саме їй належать ці грошові кошти, та про це відсутні будь-які застереження в протоколі обшуку.

Крім того, в судовому засіданні свідки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які приймали участь у зазначеній процесуальній дії в якості понятих, спростували можливість викрадення частини грошових коштів в момент їх виявлення та вилучення із шафи в спальній кімнаті ОСОБА_7 , оскільки вони постійно знаходились в момент їх виявлення та перерахування в цій кімнаті, співробітники СБУ та інші особи, які приймали участь в обшуку, також постійно знаходились в спальній кімнаті та спостерігали за подіями, які відбувались в процесі обшуку, тільки після перерахування грошових коштів, їх фотографування, а також виявлення в цій же кімнаті інших коштовностей, які були також вилучені в ході обшуку, всі учасники обшуку покинули цю кімнату.

Жодних об`єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів твердження сторони обвинувачення про належність вилучених в ході обшуку грошових коштів ОСОБА_7 слідчим суддею в матеріалах кримінального провадження, представлених стороною захисту в судовому засіданні доказах не наведено. Грошові кошти, як і інше коштовне майно, яке було вилучено в ході обшуку, знаходилось в спільній кімнаті ОСОБА_7 , особи, які приймали участь в обшуку, а саме, власник будинку ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 , в протоколі обшуку будь-яких застережень з приводу незаконності вилучення цих грошових коштів та майна не зазначали, напроти, в ході їх виявлення, підтвердили, як про це зазначено свідками ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в судовому засіданні, їх належність як сімейних збережень та майна ОСОБА_7 . Крім того, будь-яких документальних підтверджень в судовому засіданні свідок ОСОБА_12 щодо належності їй вилучених в ході обшуку грошових коштів не надала.

Крім того, стороною захисту в ході розгляду кримінального провадження представлено суду резолютивну частину ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016р. у кримінальному провадженні №757/2734/16-к, якою скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_7 на бездіяльність старшого слідчого прокуратури Київської області ОСОБА_16 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000445 від 24.09.2015 задоволене та серед іншого майна повернуто тимчасово вилучене майно ОСОБА_7 у вигляді 9470, 00 грн, банківська картка Ощадбанку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , мобільний телефон марки Iphone 6s FCC ID: BCG-E2946A біло-золотистого кольору.

З приводу цього сторона захисту вважає, що доля зазначених грошових коштів, які належать ОСОБА_7 , та іншого вилученого у ОСОБА_7 майна, судом вже вирішена, та підстав для накладення арешту на це майно та грошові кошти не має.

Таким чином, судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000445 від 24.09.2015 за підозрою ОСОБА_7 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані містяться у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, доведені стороною обвинувачення в судовому засіданні, що відповідає вимогам ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Підстави та порядок накладення арешту під час кримінального провадження регулюється главою 17 «Арешт майна» КПК України.

Процесуальна дія щодо обшуку житлового будинку підозрюваної ОСОБА_7 та її особистого обшуку під час затримання в порядку ст. 208 КПК України відбулась 21.02.2015р., тобто в період дії КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні» від 10.11.2015р. № 769-VIII, але на час остаточного розгляду клопотання редакція глави 17«Арешт майна» КПК України має зміни та доповнення, внесені Законом України Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» від 18.02.2016р. № 1019-VIII.

З урахуванням вимог ст. 5 КПК України, якою передбачено, що процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення, слідчий суддя вважає за необхідне при розгляді клопотання керуватися вимогами КПК України щодо порядку накладення арешту на майно в редакції Закону України від 18.02.2016р. № 1019-VIII, який діє на момент прийняття рішення у кримінальному провадженні слідчим суддею.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Санкцією ч. 3 ст. 369 КК України передбачено додаткове альтернативне покарання у виді конфіскації майна.

Вимогами ч. 5 ст. 170 КПК України, якими визначено, що у випадку забезпечення конфіскації майна як виду кримінального покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового провадження, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України, та належить ОСОБА_7 , враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання необхідним задовольнити та накласти арешт на грошові кошти, ювелірні вироби та інші коштовності, які були вилучені в ході обшуку будинку, дозвіл на проведення якого надано стороні обвинувачення відповідною ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.12.2015р.

Зазначеною ухвалою надано дозвіл на обшук в будинку ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення в тому числі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, які перебувають у користуванні ОСОБА_7 . Ухвалою суду не надано дозволу на відшукання на вилучення грошових коштів, ювелірних виробів, годинників, інших коштовностей, які належать ОСОБА_7 , з метою забезпечення подальшої можливої конфіскації майна, а відтак вилучені під час обшуку в квартирі грошові кошти, ювелірні вироби, годинники, ручки є тимчасово вилученим майном.

Крім того, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_7 грошові кошти, мобільний телефон також мають статус тимчасово вилученого майна. За вимогами ст. 168 КПК тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207,208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За вимогами ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Слідчий у встановлений законом строк (ч. 5 ст. 171 КПК України) звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Враховуючи те, що зазначене майно перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_7 , до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваної конфіскації майна як виду кримінального покарання, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Також матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна ОСОБА_7 з метою запобігання його зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню. Крім того, слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Що стосується вимог клопотання про накладення арешту на дві банківські картки «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_7 , то ці вимоги задоволенню не підлягають, оскільки самі картки не є майном, яке підлягає конфіскації при можливому застосуванні додаткової міри покарання особі, яка визнана виною у вчиненні злочину.

Також слідчий суддя вважає необґрунтованою позицію сторони захисту з приводу неможливості накладення арешту на грошові кошти у розмір 9470 грн та мобільного телефону марки Iphone 6s FCC ID: BCG-E2946A, які повернуті за ухвалою слідчого судді від 23.02.2016р., оскільки на момент винесення зазначеної ухвали суду, слідчому судді не було повідомлено стороною захисту, про що підтверджено в судовому засіданні стороною захисту, що одночасно з розглядом цього клопотання також здійснюється розгляд клопотання сторони обвинувачення про арешт саме цього майна в рамках іншого кримінального провадження.

Зазначена ухвала слідчого судді не є перешкодою для накладення арешту на вилучене майно, яке продовжує зберігатися у органу досудового розслідування та на момент ухвалення рішення в цьому кримінальному провадженні не повернуто власнику.

Крім того, слідчий суддя має зазначити, що у даному кримінальному провадженні на даний час, всупереч ствердженням сторони захисту, існують вагомі докази, які приведені у клопотанні прокурора та доведені в судовому засіданні, що вилучений у ОСОБА_7 мобільний телефон марки Iphone 6s FCC ID: BCG-E2946A, яким вона користувалась у повсякденні, має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні мобільного телефону до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим в судовому засіданні доведено необхідність накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження майна як речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучений телефон використаний як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.01.2016р. в ході огляду місця події в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_7 , а саме, грошові кошти в сумі 246500 (двісті сорок шість тисяч п`ятсот) грн, 17800 (сімнадцять тисяч вісімсот) доларів США, Iphone 5 IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон Mopiado IMEI: НОМЕР_2 , 20 грам золота 999,9 проби, браслет жіночий Bulgari, браслет жіночий Cartier сріблястого кольору, мобільний телефон з металу жовтого кольору Louis Vuitton IMEI: НОМЕР_3 , годинник жіночий Bruno SoHnle з ремінцем Cartier, 15 жіночих годинників жовтого кольору, ручка Giorgio Armani білого кольору, дві ручки Pier Cardin червоно-сріблястого кольору, мобільний телефон Vertu сріблястого кольору з рожевою шкірою IMEI НОМЕР_4 , ручка Parker чорного кольору, 24 кільця з металу жовтого кольору, 8 жіночих пар сережок з металу жовтого кольору, 3 жіночих пар сережок з металу білого кольору і камінням,

на майно, вилучене 21.01.2016р. в ході обшуку під час затримання ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України, а саме, 9470 (дев`ять тисяч чотириста сімдесят) грн, мобільний телефон марки Iphone 6s FCC ID: BCG-E2946A біло-золотистого кольору.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду міста Києва.

Слідчий суддя ОСОБА_1