Справа № 1522/5603/16-к
У Х В А Л А

03 серпня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на реалізацію речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на реалізацію речових доказів у кримінальному провадженні № 0000297 від 16.11.2015, а саме: костюми спортивні в асортименті фірм adidas», «nike» - 765 шт.; купальники жіночі в асортименті (дорослі, підліткові, дитячі) - 4765 шт.; шарфи жіночі в асортименті фірм «CHANEL», «ETRO», «BURBERRY», «LUI VITON» - 13479 шт.; брючні ремені 660 шт.; дитячі шапки 180 шт.; футбольні гетри 135 шт.; куртки чоловічі фірми «Solomon» - 9 шт.; джинсові штани в асортименті 381 шт.; жилетки в асортименті фірм «Adidas», «Nike», «REMAIN» - 235 шт.; куртки чоловічі «MB ROWNO» - 4 шт.; джинсові штани дитячі в асортименті фірми «JIN BINIYA» 780 шт.; куртки дитячі «CHN DKNY» 890 шт.; спортивні штани в асортименті фірми adidas», «nike» 3110 шт.; жилетки фірми «NIKE» - 150 шт.; куртки дитячі фірми «GUCCI» - 210 шт.; спортивні сумки 300 шт.; спортивні штани без назви 280 шт.; взуття жіноче в асортименті 670 пар; змійка в асортименті 35000 шт.; кнопки фурнітура 84 кг. (брутто), які згідно висновку товарознавчої експертизи ОНДІСЕ МЮ України за № 2607/26 від 03.06.2016, підлягають реалізації на території України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеської області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.2 ст.364 КК України, у кримінальному провадженні № 0000297 від 16.11.2015 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб за участі співробітників Одеської митниці ДФС та Державної прикордонної служби України організовано та впроваджено схему з переміщення через митний кордон України поза митним контролем в зоні діяльності Одеської митниці ДФС сигарет іноземного виробництва та товарів народного споживання, що тягне тяжкі наслідки у вигляді ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та митних платежів у значних розмірах.

Так, проведеними ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області в ході оперативно-розшуковими заходами 11.03.2015 отримано інформацію щодо готування невстановленою групою осіб до вчинення злочину по незаконному заволодінню товарами народного споживання, які були відправлені в морському контейнері № RFCU 4089223 на адресу ТОВ «Інтербудлогістик», шляхом його підміни на більш дешевий товар ламінату. До вчинення вказаного злочину причеті невстановлені особи на ім`я: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлений співробітник ВСБ (ВОХР) ДП «Одеський морський торгівельний порт» на ім`я ОСОБА_8 , які підготували завідомо неправдиві документи (слідує вантаж ламітану) для незаконного вивезення за межі порту через КП № 4 на вантажному автомобілі державний номер НОМЕР_1 / НОМЕР_2 вищевказаного контейнеру без проведення митного оформлення вантажу, з метою подальшої підміни вантажу.

11.03.2015 о 19 год. 10 хв. співробітниками Управління СБ України в Одеській області приблизно в 100 метрах від шлагбауму до в`їзду в Одеський морський торгівельний порт через КП ТОВ «Євротермінал» було затримано вантажний автомобіль державний номер НОМЕР_1 / НОМЕР_2 під керуванням громадянина ОСОБА_9 з вантажем у контейнері № НОМЕР_3 . Зазначений автомобіль близько 19 год. 00 хв. 11.03.2015 у виїхав через КП №4 ДП «Одеський морський торгівельний порт» з вищевказаним вантажем без його митного оформлення.

В подальшому, з метою встановлення всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в період часу з 19 год. 10 хв. 11.03.2015 по 20 год. 10 хв. 27.03.2015 слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, без ухвали слідчого суді, у зв`язку з невідкладним випадком проведено огляд вантажного автомобілю державний номер НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та контейнеру № НОМЕР_3 , під час якого серед іншого вилучено наступне: костюми спортивні в асортименті фірм adidas», «nike» - 765 шт.; купальники жіночі в асортименті (дорослі, підліткові, дитячі) - 4765 шт.; шарфи жіночі в асортименті фірм «CHANEL», «ETRO», «BURBERRY», «LUI VITON» - 13479 шт.; брючні ремені 660 шт.; дитячі шапки 180 шт.; футбольні гетри 135 шт.; куртки чоловічі фірми «Solomon» - 9 шт.; джинсові штани в асортименті 381 шт.; жилетки в асортименті фірм «Adidas», «Nike», «REMAIN» - 235 шт.; куртки чоловічі «MB ROWNO» - 4 шт.; джинсові штани дитячі в асортименті фірми «JIN BINIYA» 780 шт.; куртки дитячі «CHN DKNY» 890 шт.; спортивні штани в асортименті фірми adidas», «nike» 3110 шт.; жилетки фірми «NIKE» - 150 шт.; куртки дитячі фірми «GUCCI» - 210 шт.; спортивні сумки 300 шт.; спортивні штани без назви 280 шт.; взуття жіноче в асортименті 670 пар; змійка в асортименті 35000 шт.; кнопки фурнітура 84 кг. (брутто).

В подальшому вказане майно було передано на відповідальне зберігання до ТОВ «Скай-Лайн» (), а також визнано речовим доказом по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до висновку експерта № 2607/26 від 03.06.2016 Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України, надане перелічене майно придатне до реалізації на території України та загальна його ринкова вартість, на момент проведення експертизи з урахуванням 20 % ПДВ складає 421 785 (чотириста двадцять одна тисяча сімсот вісімдесят п`ять) гривень 50 копійок, (без урахування ПДВ 20 % 351487 (триста п`ятдесят одна тисяча чотириста вісімдесят сім) гривень 92 копійки).

Крім того, відповідно до вказаного висновку експерта, при тривалому зберіганні товар втрачає свою основну споживчу якість, морально застаріває. Моральний знос виявляється в тому, що вироби, зберігаючи корисні основні властивості, перестають задовольняти естетичні потреби людей і як наслідок на них падає попит, і ринок регулярно насичується новими моделями, що в свою чергу веде до зниження ринкової вартості.

У відповідності з п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Відповідно до п. 28 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1104, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Реалізація предметів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340.

Згідно п. 35 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», в новій редакцій, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, ВС України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, вилучені товари і продукція, негайно після вилучення, огляду, проведення необхідних досліджень і перевірки їх якості передаються спеціально виділеним підприємствам для реалізації в порядку, передбаченому чинним законодавством України, зокрема з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним».

Згідно п. 2 ч. 9 «Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1340 від 25.08.1998, товарно-матеріальні цінності з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення, продаж яких на аукціоні є економічно невигідним, а також розкомплектовані транспортні засоби передаються на реалізацію підприємствам роздрібної торгівлі за цінами, визначеними в акті опису, оцінки та передачі майна.

В ході подальшого слідства встановлено, що ТОВ «Скай-Лайн» (), включено до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави у 2016 році.

Згідно листа ТОВ «Скай-Лайн» від 16.06.2016 р. встановлено, що вказане підприємство має можливість реалізації вказаного майна з отриманням комісійної винагороди за означену діяльність у сумі 15 % від суми загальної вартості продукції.

Письмова згода на реалізацію зазначеного вище майна від його власника до слідчого відділу Управління СБ України не надходила.

Тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Реалізація предметів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340.

Згідно п. 2 ч. 9 «Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1340 від 25.08.1998, товарно-матеріальні цінності з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення, продаж яких на аукціоні є економічно невигідним, а також розкомплектовані транспортні засоби передаються на реалізацію підприємствам роздрібної торгівлі за цінами, визначеними в акті опису, оцінки та передачі майна.

Відповідно до висновку експерта № 2607/26 від 03.06.2016 Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України, надане вказане е майно придатне до реалізації на території України та загальна його ринкова вартість, на момент проведення експертизи з урахуванням 20 % ПДВ складає 421 785 (чотириста двадцять одна тисяча сімсот вісімдесят п`ять) гривень 50 копійок, (без урахування ПДВ 20 % 351487 (триста п`ятдесят одна тисяча чотириста вісімдесят сім) гривень 92 копійки).

Крім того, відповідно до вказаного висновку експерта, при тривалому зберіганні товар втрачає свою основну споживчу якість, морально застаріває, що в свою чергу веде до зниження ринкової вартості.

Згоди на реалізацію вказаного майна від власника нема, оскільки власника досудовим розслідуванням не встановлено.

В ході слідства встановлено, що ТОВ «Скай-Лайн» (), включено до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави у 2016 році.

Згідно листа ТОВ «Скай-Лайн» від 16.06.2016 р. підприємство має можливість реалізації вказаного майна з отриманням комісійної винагороди за означену діяльність у сумі 15 % від суми загальної вартості продукції.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню з наведених підстав.

Керуючись ст.100, КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про реалізацію речових доказів, задовольнити.

Надати дозвіл на реалізацію речових доказів у кримінальному провадженні № 0000297 від 16.11.2015, а саме: костюми спортивні в асортименті фірм adidas», «nike» - 765 шт.; купальники жіночі в асортименті (дорослі, підліткові, дитячі) - 4765 шт.; шарфи жіночі в асортименті фірм «CHANEL», «ETRO», «BURBERRY», «LUI VITON» - 13479 шт.; брючні ремені 660 шт.; дитячі шапки 180 шт.; футбольні гетри 135 шт.; куртки чоловічі фірми «Solomon» - 9 шт.; джинсові штани в асортименті 381 шт.; жилетки в асортименті фірм «Adidas», «Nike», «REMAIN» - 235 шт.; куртки чоловічі «MB ROWNO» - 4 шт.; джинсові штани дитячі в асортименті фірми «JIN BINIYA» 780 шт.; куртки дитячі «CHN DKNY» 890 шт.; спортивні штани в асортименті фірми adidas», «nike» 3110 шт.; жилетки фірми «NIKE» - 150 шт.; куртки дитячі фірми «GUCCI» - 210 шт.; спортивні сумки 300 шт.; спортивні штани без назви 280 шт.; взуття жіноче в асортименті 670 пар; змійка в асортименті 35000 шт.; кнопки фурнітура 84 кг. (брутто), які згідно висновку товарознавчої експертизи ОНДІСЕ МЮ України за № 2607/26 від 03.06.2016, підлягають реалізації на території України.

Товари зазначені вище передати для реалізації до ТОВ «Скай-Лайн» (), встановивши на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 1340 від 25.08.1998 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» комісійну винагороду вказаному підприємству за реалізацію товару в сумі 63 267 (шістдесят три тисячі двісті шістдесят сім) гривень 82 копійки, тобто 15 відсотків від вартості товару.

Виручені від реалізації кошти в розмірі 358 517 (триста п`ятдесят вісім тисяч п`ятсот сімнадцять) гривень 68 копійок (без врахування 15 відсотків комісійної винагороди) перерахувати на депозитний рахунок Управління СБ України в Одеській області № 0211 Головного управління державного казначейства України в Одеській області, МФО 828011, код 20001645, в строк, необхідний для прийняття рішення в даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

03.08.2016