Справа № 199/3567/16-к
У Х В А Л А
іменем України
23 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних документів: довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток., за період з 16.04.2016 року по дату виконання ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів чи здійсненні інших операцій в банкоматах за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 16.04.2016 року в період часу з 18:00 годин до 23:10 годин невідома особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом відкриття вікна проникла до квартири ОСОБА_4 звідки викрала майно, чим спричинила майновий збиток. Під час допиту потерпілий вказав, що в нього викрадені наступні речі: Ноутбук Lenovo G550, планшет Lenovo S5000-F, роутер TP-Link WR841ND, фен A+ бордового кольору, електричний тример, срібний ланцюжок, гроші в сумі до 2000 гривен, 2 рибальні котушки «Topaz», 2 рибальні котушки «Cobra», блесни, в кількості 5 чи 6 штук, ліску, крючки рибальні №5 чи 5,5, донні снасті 3 шт., поплавкова вудочка в зборі, ліхтарики 3 шт. (1 налобний и 2 ручних), рюкзак армійський з написом USA пісочного кольору, сумку від ноутбука чорного кольору з коричневим ободком, монети євроценти номіналом 1 євро, 50 євроцентів, 20 та 5 євроцентів, южнокорейські монети номіналом 100 вон близько 5 штук, гель для гоління Nivea for men (балон білого кольору «Для трехдневной щетины») без ковпачку. Також була викрадена зарплатна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та конверт з ПІН-кодом від неї. Загальна сума збитку складає близько 13 400 гривень. Потерпілий вказує, що від оператора банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він дізнався, що з його карткою намагалися здійснити банківські операції в банкоматах, які належать КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 16.04.2016 року о 22.49 годин по АДРЕСА_3 ; 17.04.2016 року з 03.56 до 04.00 годин на АДРЕСА_4 ; 17.04.2016 року о 09.58 годин, АДРЕСА_5 . З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
-довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток., за період з16.04.2016 року по дату виконання ухвали;
-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
-інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-інформацію (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
-даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів чи здійсненні інших операцій в банкоматах за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

23.05.2016