Справа № 591/3430/16-к
Провадження № 1-кс/591/2640/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000110 від 15.04.2016.

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 , ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 " протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.
Розслідуванням встановлено, що службові особи Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з посадовими особами ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за участю митних брокерів, упродовж 2015-2016 років здійснювали митне оформлювання експортних операцій та використовували документи з завідомо неправдивими відомостями, метою яких було створити уяву про легальне походження товару. При цьому працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 не вживали належних перевірочних заходів. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (від 8 вересня 2005 року N 2860-ІУ), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. У якості підстави для проведення митного оформлення митних декларацій ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 надавали до митного контролю сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій видані ІНФОРМАЦІЯ_8 , в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісоматеріали» є ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не підтвердило факту відправки або продажу лісоматеріалів на підставі товарно-транспортних накладних, що вказані у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі недостовірних документів (ТТН), тобто незаконним шляхом.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 вчинили дії, спрямовані на переміщення лісоматеріалів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

За даними виявленими фактами співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 складено відповідні протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 МК України.

Крім того, відповідно до вилученої бухгалтерської документації, комп`ютерної техніки та руху коштів по банківських рахунках встановлено, що ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 " залучені до незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як суб`єкти господарювання для документального оформлення через них операцій з придбання та реалізації пиломатеріалів, у тому числі невстановленого походження.

З метою збирання доказів та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ФОП " ОСОБА_4 ", ФОП ОСОБА_6 ", ФОП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_12 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 ", ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 ", які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази для встановлення даних про види діяльності підприємців, внесення змін до установчих документів, тощо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам у провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до реєстраційних справ ФОП " ОСОБА_4 ", код НОМЕР_1 ; ФОП " ОСОБА_6 ", код НОМЕР_2 ; ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_3 ; ФОП " ОСОБА_5 ", код НОМЕР_4 ; ФОП " ОСОБА_10 ", код НОМЕР_5 ; ФОП " ОСОБА_7 ", код НОМЕР_6 ; ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_18 " код НОМЕР_7 ; код НОМЕР_8 ; ФОП " ОСОБА_9 ", код НОМЕР_9 ; ФОП " ОСОБА_11 ", код НОМЕР_10 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшуковування та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1