06.05.2016 Справа 522/7936/16-К
Провадження №1КС/522/8835/16
У Х В А Л А
06 травня 2016 року слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
В ході досудового розслідування установлено, що 12.09.2003 на підставі договору купівлі-продажу р.2498 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Тал Амнон придбав квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 29242622, номер запису у книзі 459:722пр-118. 18.12.2009 дану квартиру покупає ОСОБА_7 на підставі договору купівлі продажу, 3-3930 від 18.12.2009 засвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 , а 27.03.2015 ОСОБА_4 діючи від імені ОСОБА_5 на підставі довіреності від 23.01.2015 №45 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 продає зазначену квартиру ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу від 27.03.2015 №726.
Відповідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.02.2016 вбачається, що на час видачі довіреності від 23.01.2015 №45 ІНФОРМАЦІЯ_4 не знаходився на території України, тому фактично видати таку довіреність на підставі якої ОСОБА_4 продала квартиру, не мав можливості.
Крім цього, 22.08.2007 на підставі договору купівлі-продажу р.5118 від 22.08.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купує квартиру АДРЕСА_4 , а 07.11.2009 дану квартиру на підставі договору купівлі-продажу 3-3560 від 07.11.2009 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 , купує ОСОБА_7 , хоча Та Амнон дозволу на продаж не надавав. У подальшому, 05.11.2015 ОСОБА_7 продає цю квартиру ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу 750 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 .
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купує 22.08.2007 згідно договору купівлі-продажу р.5113 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 купує нежитлове приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а 07.11.2009 на підставі договору купівлі-продажу 3-3564 від 07.11.2009 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 купує ОСОБА_7 , хоча ОСОБА_13 дозволу на продаж не надавав.
Крім цього, з 05.10.2007 на підставі договору купівлі-продажу р.5611 від 01.10.2007 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 квартира АДРЕСА_5 знаходиться на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , частка власності 1/1, з 30.05.2011 на підставі договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на праві власності за ОСОБА_7 (реєстраційний номер майна:20397295. Номер заспиу:852 в книзі:196доп-181).
Крім цього, з 15.12.2009 на підставі договору купівлі-продажу р.№1819 від 07.10.2003 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 квартира АДРЕСА_6 знаходиться на праві власності за ОСОБА_15 , приватна форма власності, частка 1/1, з 21.06.2010 вказана квартира на підставі договору купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на праві власності за ОСОБА_7 (реєстраційний номер майна :29201402, номер запису: 178 в книзі:689пр-147).
Крім цього, з 29.04.2009 на підставі договору купівлі-продажу р.1102 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 квартира АДРЕСА_7 знаходиться на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , форма власності приватна спільна часткова, частка власності 180/1000, а з 06.05.2010 на підставі договору купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 за ОСОБА_7 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер 22026521, номер запису:515 в книзі:196доп-180).
Крім цього, з 29.04.2009 на підставі договору купівлі-продажу р.1106 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 підвальне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , підвальне приміщення знаходиться на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 21944393, номер запису:33 в книзі:86неж-56). З 30.05.2011 на підставі договору купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на праві власності за ОСОБА_7 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна: 16357850, номер запису:515 в книзі:105-неж-2).
Згідно показів ОСОБА_16 , який є сином ОСОБА_7 , то усі квартири він купував у ОСОБА_4 , яка діяла як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування 19.04.2016 слідством призначено почеркознавчу експертизу, в рамках якої 22.04.2016 до слідства надійшло клопотання від 22.04.2016 №139-П про надання оригіналів досліджуваних документів, вільні зразки почерку ОСОБА_17 (15-20 документів), вільні зразки підписів ОСОБА_5 за 2007-2015 роки (30-40 документів), вільні зразки підписів ОСОБА_4 за 2007-2015 роки (30-40 документів).
Здійснення тимчасового доступу проводитиметься з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи. Станом на сьогоднішній день, слідчим не прийнято заходів по отриманню вказаних документів у копіях, так як є достатньо підстав полягати, що є реальна загроза їх знищення або внесення відомостей, які перешкоджатимуть досудовому розслідуванню.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме:
-Договір купівлі-продажу 3-3560 від 07.11.2009 квартири АДРЕСА_4 , посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книга реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
-Договір купівлі-продажу 3-3930 від 18.12.2009 квартири АДРЕСА_3 , посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
-Договір купівлі-продажу 3-3564 від 07.11.2009 нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
-договір купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 квартири АДРЕСА_5 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 квартири АДРЕСА_5 , аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
-договір купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 квартири АДРЕСА_6 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
-договір купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 квартири АДРЕСА_7 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
-договір купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 підвального приміщення розташованого у будинку АДРЕСА_1 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованої за адресою: АДРЕСА_8 .
Посилаючись на зазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх, а саме:
договір купівлі-продажу 3-3560 від 07.11.2009 квартири АДРЕСА_4 , посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книга реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
договір купівлі-продажу 3-3930 від 18.12.2009 квартири АДРЕСА_3 , посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
договір купівлі-продажу 3-3564 від 07.11.2009 нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
договір купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 квартири АДРЕСА_5 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою квартири АДРЕСА_5 , аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
договір купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 квартири АДРЕСА_6 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
договір купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 квартири АДРЕСА_7 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
договір купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 підвального приміщення розташованого у будинку АДРЕСА_1 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованої за адресою: АДРЕСА_8 .
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, слідчий просила розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх, а саме:
-Договір купівлі-продажу 3-3560 від 07.11.2009 квартири АДРЕСА_4 , посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
-Договір купівлі-продажу 3-3930 від 18.12.2009 квартири АДРЕСА_3 , посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
-Договір купівлі-продажу 3-3564 від 07.11.2009 нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи на підставі, яких укладався даний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних вказаного договору,
-Договір купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 квартири АДРЕСА_5 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, документи, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 квартири АДРЕСА_5 , аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
-Договір купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 квартири АДРЕСА_6 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
-Договір купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 квартири АДРЕСА_7 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору;
-Договір купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 підвального приміщення розташованого у бідинку №7 по АДРЕСА_1 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи на підставі яких укладався вказаний договір, аркуш з книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованої за адресою: АДРЕСА_8 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1