Справа № 727/7306/16-к
Провадження № 1-кс/727/2419/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000014 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що у лютому 2016 року на картковий рахунок, відкритий у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мешканки м. Торез Донецької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час проживає в м. Чернівці як вимушена переселенка, надійшли кошти у розмірі 4400 грн. Вказані кошти шахрайським шляхом, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано з рахунку громадянина України ОСОБА_6 її чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час відбуває покарання в установі виконання покарань (Кіровській колонії) №33 терористичної організації «Донецька народна республіка», що знаходиться в м. Кіровське Донецької області. В даній колонії, її керівництвом організована група осіб з числа близько 40 ув`язнених (куди і входить ОСОБА_7 ), яким роздано мобільні телефони для проведення дзвінків громадянам України з метою отримання інформації щодо номерів та інших даних їх карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане відбувається шляхом набору довільного номера оператора України від імені працівника безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . В разі успішного отримання інформації про рахунки клієнта, через систему здійснюється переказ всіх наявних на картці коштів на рахунки їх співучасників на території України, з яких знімається готівка та пересилається на територію установи відбуття покарання №33, яка підконтрольна бойовикам терористичної організації «ДНР».

В період з липня 2014 року по лютий 2016 року тільки на картковий рахунок ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), відкритий для соціальних виплат у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано шахрайським шляхом з інших карткових рахунків близько 180 000 грн., якіпереведені у готівку та переправлені представникам терористичної організації «ДНР».

18 травня 2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого отримано інформацію по руху коштів картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , аналізом якого встановлено, що на картковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий для соціальних виплат, з рахунків невідомих контрагентів, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переводились суми коштів, які одразу знімалися нею у банкоматах в місті Чернівці, що зафіксовано на відеокамери банкоматів.

Згідно роздруківки по картковому рахунку ОСОБА_5 з рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:№ НОМЕР_3 24.09.2014 о 20:46:31 було переведено 1000 грн.; № 595568 18.10.2014 о 14:56:36 було переведено 500 грн.; № 595568 18.10.2014 о 14:58:42 було переведено 500 грн.; № 573622 05.11.2014 о 17:00:39 було переведено 2500 грн.; № 573622 05.11.2014 о 17:01:53 було переведено 2500 грн.; № 573622 05.11.2014 о 17:03:07 було переведено 2500 грн.; № 013254 06.11.2014 о 20:12:25 було переведено 300 грн.; № 054986 09.11.2014 о 11:00:03 було переведено 1000 грн.; № НОМЕР_4 09.11.2014 о 11:01:33 було переведено 1000 грн.; № НОМЕР_4 09.11.2014 о 11:02:49 було переведено 400 грн. на картковий рахунок ОСОБА_5 .

Вказує, що детальна інформація про осіб, на ім`я яких відкриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПІБ, дата народження, паспортні дані) та номери рахунків, з яких переводились кошти на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , відкритий у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для розслідування даного кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 14.04.2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ф. НОМЕР_5 , а саме: документів, які містять інформацію про осіб, на ім`я яких відкриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПІБ, дата народження, паспортні дані) та номери рахунків, з яких переводились кошти на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , відкритий у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 липня 2014 року по 22 вересня 2016 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1