Справа № 523/3710/15-к
УХВАЛА
13.03.2015 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянув клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0005368 слідчим СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, до Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 13.10.2014 року ОСОБА_4 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу цуценя на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , спричинивши матеріальний збиток у сумі 900 гривень. Крім того гроші за товар, покупці відправляли на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .
Для подальшого досудового розслідування, встановлення особи злочинця, припинення здійснення ним шахрайських дій, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до оригіналів документів, які були надані для відкриття рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір на відкриття рахунку, зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому та електронному носії надати інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи яка здійснює операції з вказаною пластиковою карткою, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2014 року по 01.02.2015 року.
Вказана інформація та документи знаходяться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення оригіналів документів, які були надані для відкриття рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір на відкриття рахунку, зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому та електронному носії надати інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 , у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 01.10.2014 року по 01 02.2015 року.
Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1