печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5736/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
17.03.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з можливістю проведення їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , поклалася на розсуд суду при вирішенні клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження № 0000054, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2013, за фактами створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_6 та інших осіб за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У клопотанні зазначено наступне.

ОСОБА_6 , будучи організатором організованої злочинної групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством осіб, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення, створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі.

Також ОСОБА_6 у період 2006-2007 років, реалізуючи свій умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, який не був відомий іншим членам організованої ОСОБА_6 групи, після відповідних перерахувань реально діючими суб`єктами підприємницької діяльності коштів у безготівковій формі, за нібито поставлений товар в адресу підприємств з ознаками фіктивності, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, реально володіючи ними та усвідомлюючи їх незаконне походження, переслідуючи мету їх легалізувати шляхом вчинення правочинів, здійснив придбання різних об`єктів нерухомості не території м. Києва, а саме: п`ятикімнатних квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , перетин АДРЕСА_5 , на суму, машино-місць у паркінгу № НОМЕР_5 (об`єкти інвестування №№ 4, 5) за адресою: АДРЕСА_6 , на загальну суму 4 746 397,75 грн.

03.09.2009 ОСОБА_6 оголошений у міждержавний розшук.

19.05.2011 Печерським районним судом м. Києва винесено постанову про надання дозволу на затримання ОСОБА_6 і доставку його під вартою в суд для вирішення питання про зміну запобіжного заходу. На даний час місцезнаходження ОСОБА_6 не встановлене та він перебуває у розшуку.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та входять до конвертаційного центру, організованого ОСОБА_6 , серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які наряду з іншими суб`єктами підприємницької діяльності створені членами вказаної організованої групи з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі.

З метою збирання доказів щодо вчинення фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з`ясування інших обставин вчинених ОСОБА_6 злочинів, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про банківські операції і рух коштів на поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ, номерів їх рахунків), а також документи щодо відкриття та обслуговування рахунку знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 та за дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеними вище рахунками, підписання розрахункових документів.

документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_4 вказаної особи, у т.ч.:

заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка);

належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

договору на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам;

договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих банківських рахунків.

Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку № НОМЕР_4 періоду: з дня його відкриття до 21.03.2014 включно, із зазначенням наступних відомостей:

дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції;

суми відповідної фінансово - господарської операції;

суми податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції;

призначення відповідного платежу;

організаційно-правової форми суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

кодів ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

номерів банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції.

Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунків.

Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з дня відкриття рахунку по 21.03.2014 включно.

Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по 21.04.2014 включно.

Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 з дня його відкриття по 21.03.2014 включно.

Усіх документів щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_4 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти.

Документів щодо видачі співробітниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_4 , векселів.

Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з дня його відкриття по 21.03.2014 включно.

документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку).

Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту відкриття рахунків по 21.03.2014 включно, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

Документів майнового найму банківського сейфу.

Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій з цінними паперами.

Визначити строк дії ухвали до 18.04.2014 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/5736/14-к

Примірник 2- слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 Чернявська ОСОБА_12

Слідчий суддя ОСОБА_1