Дело № 1-411/11
Производство № 11/782/129/15
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
17 июля 2015 года. Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Луганской области в составе:
председательствующего - ОСОБА_1 ,
судей - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
с участием прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , осужденного ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , потерпевших ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , представителя гражданского истца ОСОБА_12 , рассмотрела в открытом судебном заседании, в г. Северодонецке Луганской области, апелляции осужденного ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , потерпевших ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 на приговор Северодонецкого городского суда Луганской области от 19 июня 2013 года, которым:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженец с.Озеро, Троицкого района Луганской области, гражданин Украины, образование высшее, работающий генеральным директором КПКП «Северодонецкрадиотехника», женатый, имеющий на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нигде не зарегистрированный, проживающий по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимый, осужден
-по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины к 6 (шести) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года;
-по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины к 5 (пяти) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 2 (два) года.
На основании ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определено ОСОБА_6 наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года.
Мера пресечения ОСОБА_6 до вступления настоящего приговора в законную силу, оставлена прежней - заключение под стражей, срок отбытия наказания исчислен с 10 мая 2011 года.
ОСОБА_13 , 16 сентября 1960 года рождения, уроженка п.Воронова г.Северодонецка Луганской области, гражданка Украины, с высшим образованием, работающая главным бухгалтером КПКП Северодонецкрадиотехника, замужем, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зарегистрированная и проживающая по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судима, осуждена
по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины к 5 (пяти) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года;
-по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины к 3 (трем) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 2 (два) года.
На основании ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определено ОСОБА_13 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года.
Мера пресечения ОСОБА_13 до вступления настоящего приговора в законную силу, оставлена прежней - заключение под стражей, срок отбытия наказания исчислен с 04 мая 2011 года.
Канивец ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженка п.Великий Бурлук Велико-Бурлуцкого района Харьковской области, гражданка Украины, с высшим образованием, работающая экономистом КПКП Северодонецкрадиотехника, вдова, зарегистрированная и проживающая по адресу: АДРЕСА_2 , ранее не судима, осуждена:
по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины к к 3 (трем) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года;
по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины к 2 (двум) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 2 (два) года.
На основании ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определено ОСОБА_18 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года.
На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_18 освобождена от отбытия назначенного наказания с испытанием, с испытательным сроком 3 (три) года.
В соответствии со ст.76 п.п.2,3,4 УК Украины на неё возложены обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о перемене места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.
Мера пресечения ОСОБА_18 , до вступления приговора в законную силу, оставлена прежней - подписка о невыезде.
Постановлено взыскать в солидарном порядке с осужденных ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 в пользу КС «Северодонецкрадиотехника» в счет возмещения причиненного материального ущерба 8685942 гривен 04 копейки.
Вопросы о вещественных доказательствах по делу и судебных издержках разрешены в соответствии с требованиями ст.ст.81,93 УПК Украины.
По приговору суда признаны виновными в том, что ОСОБА_6 в составе организованной преступной группы совместно с ОСОБА_13 и ОСОБА_18 совершили преступления при следующих обстоятельствах.
Так, 21.11.1995 года решением №2115 О регистрации кредитного союза Северодонецкрадиотехника исполнительного комитета Северодонецкого городского совета, в соответствии с Указом Президента Украины О временном положении, о кредитных союзах в Украине № 377/93 от 20.09.1993г. и Закона Украины Об объединении граждан на основании учредительных документов, в том числе: протокола № 1 от 13.06.1994г. заседания общего собрания членов трудового коллектива ПКП Северодонецкрадиотехника (юридический и фактический адрес г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13), на котором был учрежден кредитный союз Северодонецкрадиотехника; Устава кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением учредительного собрания участников кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 2 от 17.06.1994 года - было зарегистрировано и получило юридический статус: объединение граждан кредитный союз Северодонецкрадиотехника с юридическим адресом г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13 (далее - КС СРТ).
13.06.1994 года на общем собрании членов трудового коллектива ПКП Северодонецкрадиотехника, протокол № 1, избраны органы управления кредитного союза Северодонецкрадиотехника: правление, кредитный комитет, наблюдательный комитет, в состав которых на общественных началах, в том числе вошли работники ПКП Северодонецкрадиотехника (далее КПКП СРТ): экономист предприятия - ОСОБА_18 , как председатель правления, директор предприятия - ОСОБА_6 и его жена - главный бухгалтер предприятия - ОСОБА_13 , как члены наблюдательного комитета.
В последующем 09.04.2004г. в связи с принятием Закона Украины О кредитных союзах № 2908-III от 20.12.2001г. на заседании общего собрания членов КС СРТ, протокол № 1, утвержден новый Устав данной неприбыльной организации, на основании которого проведена государственная перерегистрация КС СРТ (идентификационный код 23484779), а именно: Устав зарегистрирован в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг в Украине, которой выдано свидетельство № 405 от 22.07.2004г. на основании распоряжения №1664, регистрационный номер - НОМЕР_1 о регистрации финансового учреждения, а также исполнительным комитетом Северодонецкого городского совета выдано свидетельство о регистрации юридического лица за № 049002 от 22.07.2004 года.
В связи с принятием нового Устава и проведенной перерегистрацией КС СРТ в состав органов управления КС СРТ - правления, кредитного комитета, наблюдательного совета, в т.ч. вошли:
- ОСОБА_18 - на основании решения наблюдательного совета, протокол № 2 от 23.07.2004г. и, согласно приказу № 38 от 02.11.2004г. по КС СРТ вступила в должность председателя правления кредитного союза по совместительству с 01.11.2004г. и проработала в указанной должности до 26.11.2008 . (приказ об увольнении № 198 от 26.11.2008г.), одновременно являясь по должности, согласно Уставу КС СРТ, председателем кредитного комитета КС СРТ;
- ОСОБА_6 - согласно приказу № 39 от 28.10.2004г. по КС СРТ с 01.11.2004г. принят на должность заместителя председателя правления кредитного союза по совместительству и он же в период с 26.11.2008г. (приказ № 198 от 26.11.2008г. по КС СРТ) по 16.01.2009г. (приказ № 10/а от 16.01.2009г. по КС СРТ) работал исполняющим обязанности председателя правления КС СРТ, одновременно являясь по должности председателем кредитного комитета;
- ОСОБА_13 - на основании решения общего собрания членов КС СРТ, протокол № 1 от 09.04.2004г. и решения заседания наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 1 от 15.04.2004г., была избрана председателем наблюдательного совета КС СРТ без оформления трудовых отношений с КС СРТ.
Таким образом, в силу положений вышеуказанных нормативно-правовых актов, в т.ч. Уставов КС СРТ, данные лица, в том числе с июня 2002 г. являлись должностными лицами КС СРТ, которые были наделены:
- ОСОБА_18 , в период времени с 21.11.1995г. по 26.11.2008г., как председатель правления кредитного союза: административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по текущему управлению кредитным союзом и представительству его интересов, а также в период с 02.11.2004г. по 26.11.2008г., как председатель кредитного комитета кредитного союза организационно-распорядительными функциями по организации его работы;
- ОСОБА_13 , в период времени с 21.11.1995г. по 09.04.2004г. и далее по 15.04.2004г., как член кредитного комитета (совета): организационно-распорядительными функциями по участию в контроле и регулированию деятельности кредитного союза и правления кредитного союза и с 15.04.2004 г. по настоящее время, как председатель наблюдательного совета: организационно-распорядительными функциями по участию в контроле и регулированию деятельности кредитного союза и правления кредитного союза, а также организации работы наблюдательного совета;
- ОСОБА_6 , в период времени с 21.11.1995г. по 09.04.2004г. как член кредитного комитета - организационно-распорядительными функциями по участию в контроле и регулированию деятельности кредитного союза и правления кредитного союза, с 01.11.2004г. по 16.01.2009г., как заместитель председатель правления кредитного союза, в том числе с 26.11.2008г. по 16.01.2009г.: административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по текущему управлению кредитным союзом и представительству его интересов при отсутствии председателя правления, а также в период с 26.11.2008г. по 16.01.2009г., как председатель кредитного комитета кредитного союза: организационно-распорядительными функциями по организации его работы.
Примерно в июне 2002г., более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_6 , желая незаконно, в нарушение ст. 23 ч.2, Закона Украины О кредитных союзах, использовать временно свободные денежные средства членов кредитного союза Северодонецкрадиотехника на цели, не предусмотренные законодательством, регламентирующим деятельность кредитных союзов, а именно: на неофициальное финансирование деятельности субъектов хозяйствования (юридических лиц и физических лиц-предпринимателей) и достоверно зная о том, что указанные денежные средства находятся на депозитных счетах, для реализации преступного умысла, направленного на злоупотребление служебным положением, в интересах третьих лиц, служебный подлог, действуя умышленно, противоправно, осознавая, что единолично он не сможет реализовать вышеуказанный указанный преступный умысел, создал на территории города Северодонецка организованную группу, в состав которой на добровольной основе и единстве преступных намерений вошли: ОСОБА_18 и ОСОБА_13 .
Деятельность указанной группы была направлена на использование, путем злоупотребления служебным положением, находящихся в управлении КС СРТ денежных средств членов кредитного союза, а именно: на неофициальное финансирование деятельности субъектов хозяйствования (юридических лиц и физических лиц-предпринимателей), а также на сокрытие фактов неправомерного использования денежных средств членов кредитного союза путем служебного подлога.
Целью создания группы являлось неофициальное финансирование деятельности субъектов хозяйствования юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (далее субъекты хозяйствования), фактическими руководителями и владельцами (учредителями) которых являлись - ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18
К числу таких субъектов хозяйствования относились: КПКП «Северодонецкрадиотехника» и его филиалы по Луганской области, ООО Компания СРТ, ООО Агроконцерн «Колос, Свердловское КПКП Бытрадиотехника, а также ФЛП ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 (далее ФЛП), в том числе осуществлявшие в торговых точках, находившихся при КПКП СРТ и КС СРТ и их филиалах в населенных пунктах Луганской области - розничную торговлю бытовой и радиотелевизионной техникой, продажа которой в кредит фактически была возможна только членам КС СРТ, посредством взятия ими потребительских кредитов в КС СРТ.
С целью реализации указанного преступного плана:
ОСОБА_6 , являясь организатором преступления и руководителем организованной группы, распределил функции и обязанности участников группы, согласно которых он:
-осуществлял общее руководство организованной группой, координировал и согласовывал деятельность её членов;
- совместно с ОСОБА_13 определял лиц, которые должны были неофициально брать в кассе кредитного союза денежные средства членов кредитного союза
- совместно с ОСОБА_13 определял, на какие цели направлять денежные средства, неофициально взятые в кассе кредитного союза;
- давал указания ОСОБА_13 контролировать расходование денежных средств неофициально взятых в кассе кредитного союза;
- совместно с ОСОБА_13 подыскивал и определял лиц, на которых возможно оформление фиктивных кредитных договоров с кредитным союзом из числа себя, своих родственников, и зависимых от них работников субъектов хозяйствования;
- давал указания ОСОБА_18 обеспечить неофициальную выдачу денежных средств из кассы КС СРТ лицам, о которых ей сообщала ОСОБА_13 ;
- через ОСОБА_13 давал указания ОСОБА_18 под факты неофициального изъятия денежных средств из кассы кредитного союза юридически оформлять заведомо ложные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения и кассовые документы к ним о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза, как себе лично и своим родственникам, так и зависимым от них по работе работникам субъектов хозяйствования (убедить лицо в необходимости поставить подпись в договоре, заявлении, кассовых ордерах), с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;
- через ОСОБА_13 давал указания ОСОБА_18 юридически оформлять заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов, а при исчерпании лимита кредита проводить фактическое переоформление кредитных договоров, путем составления новых заведомо ложных кредитных договоров, и документов, необходимых для их заключения - на этих же или на новых кредито заёмщиков из числа: себя, своих родственников и зависимых от них по работе работников субъектов хозяйствования, а также заведомо ложные кассовые документы по этим договорам о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза и заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов (убедить лицо в необходимости поставить подпись в договоре, заявлении, кассовых ордерах), с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;
- убеждал лиц, на которых были подготовлены фиктивные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения, кассовые документы к этим договорам, в необходимости поставить в них свои подписи.
ОСОБА_13 , являясь активным участником организованной группы, обязана была и выполняла следующее:
- совместно с ОСОБА_6 определяла лиц, которые должны были неофициально брать в кассе кредитного союза денежные средства членов кредитного союза;
- совместно с ОСОБА_6 определяла, на какие цели направлять денежные средства, неофициально взятые в кассе кредитного союза;
- контролировала расходование денежных средств неофициально взятых в кассе кредитного союза;
- совместно с ОСОБА_6 подыскивала и определяла лиц, на которых возможно оформление фиктивных кредитных договоров с кредитным союзом из числа себя, своих родственников, и зависимых от них работников субъектов хозяйствования;
- по согласованию с ОСОБА_6 сообщала ОСОБА_18 о лицах, которым она должна была обеспечить неофициальную выдачу денежных средств из кассы КС СРТ лицам;
- доводила до сведения ОСОБА_18 указания ОСОБА_6 : под факты неофициального изъятия денежных средств из кассы кредитного союза - юридически оформлять заведомо ложные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения и кассовые документы к ним о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза, как себе лично и своим родственникам, так и зависимым от них по работе работникам субъектов хозяйствования (убедить лицо в необходимости поставить подпись в договоре, заявлении, кассовых ордерах), с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;
- доводила до сведения ОСОБА_18 указания ОСОБА_6 юридически оформлять заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов, а при исчерпании лимита кредита проводить фактическое переоформление кредитных договоров, путем составления новых заведомо ложных кредитных договоров, и документов, необходимых для их заключения - на этих же или на новых кредитозаёмщиков из числа: себя, своих родственников и зависимых от них по работе работников субъектов хозяйствования, а также заведомо ложные кассовые документы по этим договорам о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза и заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов (убедить лицо в необходимости поставить подпись в договоре, заявлении, кассовых ордерах), с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;
- убеждала лиц, на которых были подготовлены фиктивные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения, кассовые документы к этим договорам, в необходимости поставить подписи в этих документах либо без их ведома расписывалась за них или обеспечивала подписание за них документов неустановленными лицами;
ОСОБА_18 , являясь активным участником организованной группы, обязана была и выполняла, как непосредственный исполнитель следующее:
- давала указания подчиненным ей работникам кредитного союза обеспечить неофициальную выдачу денежных средств из кассы КС СРТ лицам, о которых ей сообщала ОСОБА_13 ;
- во исполнение указаний ОСОБА_6 и ОСОБА_13 , в том числе, в нарушение ч.3 ст.17 и ч.2 ст. 23 Закона Украины О кредитных союзах, п.4 Перечня внутренних положений и процедур кредитного союза, утвержденного распоряжением Государственной комиссии по регулированию финансовых услуг от 11.11.2003 г. № 116 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25.11.2003 г. № 1078/8399, п.п.3.3.5 п.3.3. раздела 3 Положения о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 39 от 20.03.2007 г. и п.7 Положения о кредитном комитете кредитного союза, утвержденного решением общего собрания кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 1 от 09.04.2004 г. без фактического рассмотрения вопроса кредитным комитетом давала указания подчиненным ей работникам кредитного союза: подготавливать под факты неофициального изъятия денежных средств из кассы кредитного союза заведомо ложные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения и кассовые документы к ним о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза, с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;
- во исполнение указаний ОСОБА_6 и ОСОБА_13 , в том числе в нарушение ч.3 ст.17 и ч.2 ст. 23 Закона Украины О кредитных союзах, п.4 Перечня внутренних положений и процедур кредитного союза, утвержденного распоряжением Государственной комиссии по регулированию финансовых услуг от 11.11.2003 г. № 116 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25.11.2003 г. № 1078/8399, п.п.3.3.5 п.3.3. раздела 3 Положения о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 39 от 20.03.2007 г. и п.7 Положения о кредитном комитете кредитного союза, утвержденного решением общего собрания кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 1 от 09.04.2004 г. давала указания подчиненным ей работникам кредитного союза: подготавливать для юридического оформления заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов, а при исчерпании лимита кредита без фактического рассмотрения вопроса кредитным комитетом проводить фактическое переоформление кредитных договоров, путем составления новых заведомо ложных кредитных договоров, и документов, необходимых для их заключения - на этих же или на новых кредитозаёмщиков, из числа лиц, о которых ей сообщала ОСОБА_13 , а также заведомо ложные кассовые документы по этим договорам о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза, из числа лиц, о которых ей сообщала ОСОБА_13 и заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении этими заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов, с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;
- убеждала лиц, на которых были подготовлены фиктивные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения, кассовые документы к этим договорам, в необходимости поставить подписи в этих документах либо без их ведома расписывалась за них или обеспечивала подписание за них документов неустановленными лицами;
- подписывала фиктивные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения.
При этом указанные действия:
- ОСОБА_18 - непосредственно были связаны с её служебным положением и полномочиями председателя правления кредитного союза и председателя кредитного комитета кредитного союза, то есть совершались ею в пределах прав и фактических возможностей, которыми она была наделена в связи с занимаемой должностью председателя правления и председателя кредитного комитета кредитного союза, но по своему содержанию противоречили интересам службы;
- ОСОБА_13 - непосредственно не были связаны с использованием ею прямых служебных обязанностей, как члена, а впоследствии председателя наблюдательного совета кредитного союза, но ею использовалось влиятельность своего служебного положения по отношению к ОСОБА_18 , поскольку в компетенцию наблюдательного комитета (совета) входил контроль и регулирование деятельности правления и кредитного комитета, а также назначение председателя правления кредитного союза;
- ОСОБА_6 - фактически непосредственно не были связаны с использованием им прямых служебных обязанностей, как заместителя председателя наблюдательного совета кредитного союза, но им использовалось влиятельность своего служебного положения по отношению к ОСОБА_18 в силу наличия родственных связей с ОСОБА_13 , а также, то обстоятельство, что он являлся одним из инициаторов создания кредитного союза, и был непосредственным начальником ОСОБА_18 и ОСОБА_13 в КПКП Северодонецкрадиотехника по месту их основной работы. Впоследствии, после увольнения ОСОБА_18 , его действия непосредственно были связаны с его служебным положением и полномочиями исполняющего обязанности председателя правления кредитного союза и председателя кредитного комитета кредитного союза, то есть совершались им в пределах прав и фактических возможностей, которыми он был наделен в связи с занимаемой должностью председателя правления и председателя кредитного комитета кредитного союза, но по своему содержанию противоречили интересам службы.
Далее, реализуя свой преступный умысел на злоупотребление служебным положением, вопреки интересам службы и в интересах третьих лиц и служебный подлог - ОСОБА_6 , ОСОБА_13 и ОСОБА_18 в период с июня 2002 года по 31.12.2008 года, во исполнение указанного преступного плана согласованно действовали следующим образом:
ОСОБА_6 и ОСОБА_13 - определяли сумму денежных средств, которую необходимо было незаконно взять в кассе КС СРТ и цели, на которые их необходимо потратить, в том числе на закупку товаров для осуществления деятельности субъектов хозяйствования, на выплату неучтенной заработной платы работникам субъектов хозяйствования, на внесение денег на расчетные счета субъектов хозяйствования с целью их последующего использования в безналичной форме в их хозяйственной деятельности, а также определяли лиц, из числа работников субъектов хозяйствования, которые неофициально должны взять деньги в кассе КС СРТ, после чего ОСОБА_13 доводила это до сведения ОСОБА_18 , давая ей соответствующее поручение либо доводила это до сведения - главного бухгалтера КС СРТ ОСОБА_26 , а та в свою очередь сообщала об этом ОСОБА_18 для получения от неё соответствующих распоряжений, как от председателя правления кредитным союзом.
К числу лиц, которые неофициально по поручению ОСОБА_6 и ОСОБА_13 брали деньги в кассе КС СРТ относились:
- работники КПКП СРТ ОСОБА_27 и ОСОБА_28 , производившие закупку товара для его последующей реализации в сети магазинов ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- кассир магазина ФЛП - ОСОБА_29 , которая по указанию и под контролем ОСОБА_13 выдавала деньги: ОСОБА_27 и ОСОБА_28 на закупку ими товара для его последующей реализации в сети магазинов ФЛП, а также работникам субъектов хозяйствования, которые вносили деньги на расчетные счета субъектов хозяйствования; либо выдавала деньги в качестве заработной платы работникам ФЛП;
- работник ФЛП ОСОБА_30 , которая по указанию и под контролем ОСОБА_13 передавала ей деньги;
- старший бухгалтер КПКП Северодонецкрадиотехника и она же по совместительству главный бухгалтер КС СРТ - ОСОБА_26 , которая по указанию и под контролем ОСОБА_13 выдавала деньги в качестве дополнительной неучтенной заработной платы работникам КПКП Северодонецкрадиотехника;
- ОСОБА_31 бухгалтер КПКП Северодонецкрадиотехника, которая по указанию и под контролем ОСОБА_13 вносила денежные средства на расчетные счета субъектов хозяйствования;
- ОСОБА_18 , которая передавала денежные средства ОСОБА_13 для её нужд;
- ОСОБА_13 , которая использовала деньги на нужды субъектов хозяйствования.
Кроме того, ОСОБА_6 и ОСОБА_13 определяли лиц, на которых под неофициально выданные денежные средства из кассы КС СРТ необходимо оформить заведомо ложные кредитные договоры и документы, необходимые для их заключения, а также расходные кассовые документы по этим договорам о якобы произведенной официальной выдаче из кассы КС СРТ наличных денежных средств членам КС СРТ в качестве кредитов, о чем ОСОБА_13 сообщала ОСОБА_18 , давая ей соответствующее поручения, либо доводила это до сведения - гл. бухгалтера КС СРТ ОСОБА_26 , а та в свою очередь сообщала об этом ОСОБА_18 - для получения от неё соответствующих распоряжений, как от председателя правления кредитным союзом.
После этого ОСОБА_18 , как председатель правления и руководитель КС СРТ, наделенная единоличным правом представлять интересы кредитного союза, а также как председатель кредитного комитета, злоупотребляя своим служебным положением, давала незаконные указания, её подчиненной - главному бухгалтеру кредитного союза ОСОБА_26 о выдаче денег из кассы кредитного союза в размерах и лицам, которых определяли ОСОБА_6 и ОСОБА_13 ..
ОСОБА_26 в свою очередь, выполняя указание ОСОБА_18 , давала указание кассирам кредитного союза ОСОБА_32 и ОСОБА_33 - выдать из кассы КС СРТ денежные средства ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_34 , ОСОБА_26 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 ..
Одновременно ОСОБА_18 , в том числе в нарушение ч.3 ст.17 и ч.2 ст. 23 Закона Украины О кредитных союзах, п.4 Перечня внутренних положений и процедур кредитного союза, утвержденного распоряжением Государственной комиссии по регулированию финансовых услуг от 11.11.2003 г. № 116 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25.11.2003 г. № 1078/8399, п.п.3.3.5 п.3.3. раздела 3 Положения о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 39 от 20.03.2007 г. и п.7 Положения о кредитном комитете кредитного союза, утвержденного решением общего собрания кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 1 от 09.04.2004 г. проведения заседания кредитного комитета и рассмотрения вопроса на заседании кредитного комитета, давала незаконное указание главному бухгалтеру кредитного союза ОСОБА_26 проводить документальное оформление выдачи денежных средств под видом выдачи кредитов членам кредитного союза.
ОСОБА_26 в свою очередь, выполняя указание ОСОБА_18 , давала указание программисту кредитного союза, в том числе ОСОБА_35 , проводить документальное оформление выдачи денежных средств под видом выдачи кредитов членам кредитного союза, который с применением компьютерной программы КС Финансы составлял проекты заведомо ложных документов кредитных договоров и документов, необходимых для их заключения, а также расходных кассовых документов по этим договорам о якобы проведенной официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам КС, с одновременным внесением этих данных в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой в электронном виде велся учет деятельности КС СРТ.
После составления указанных заведомо ложных проектов документов, ОСОБА_26 передавала их ОСОБА_18 , а та в свою очередь, распределяла проекты документов между собой и ОСОБА_13 , и затем они путем просьб и уговоров работников субъектов хозяйствования, добивались от них подписания этих документов, а в случае невозможности получить соответствующие подписи, самостоятельно расписывались за лиц, на которых эти документы были оформлены или обеспечивали подписание за них документов неустановленными лицами, внося таким способом в официальные документы заведомо ложные сведения.
Затем ОСОБА_18 , отдавала заведомо ложные расходные кассовые документы, предварительно подписав их, составив и выдав их таким образом - кассирам КС СРТ ОСОБА_32 и ОСОБА_33 для подписания ими и учета по кассе, а оформленные в такой незаконный способ и подписанные ею договоры кредитных линий оставляла у себя.
После неофициального получения в кассе КС СРТ ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 денежных средств, ОСОБА_13 контролировала дальнейшее их использование на нужды субъектов хозяйствования.
Так как в последующем, изъятые в такой способ деньги, не возвращались в кассу КС СРТ в виде основного долга и начисленных процентов по указанным кредитным договорам, с учетом ранее принятого ОСОБА_6 , ОСОБА_13 и ОСОБА_18 совместного решения, они, продолжая реализовывать свой преступный умысел на злоупотребление служебным положением и служебный подлог, действуя вопреки интересам службы и в интересах третьих лиц, согласованно совершали следующие преступные действия, направленные как на сокрытие фактов незаконной выдачи денежных средств из кассы КС СРТ, так и на создание видимости устойчивого финансового состояния КС СРТ.
С этой целью, ОСОБА_18 по поручению ОСОБА_6 и ОСОБА_13 , как председатель правления и руководитель КС СРТ, а также как председатель кредитного комитета, наделенная единоличным правом представлять интересы кредитного союза, давала незаконные указания, подчиненным ей работникам кредитного союза главному бухгалтеру кредитного союза ОСОБА_26 проводить документальное оформление якобы внесения заемщиками по указанным кредитным договорам платежей по погашению начисленных процентов и основного долга, путем составления и учета приходных кассовых документов по этим договорам, с одновременным внесением этих данных в базу данных компьютерной программы КС Финансы.
В свою очередь ОСОБА_26 , выполняя указания ОСОБА_18 , давала соответствующее поручение программисту кредитного союза, который с применением компьютерной программы КС Финансы готовил проекты приходных кассовых ордеров, заносил их в базу компьютерной программы и передавал их кассиру кредитного союза, который совместно с ОСОБА_26 подписывал их и учитывал в кассовых операциях.
Кроме того, ОСОБА_18 по поручению ОСОБА_6 и ОСОБА_13 , как председатель правления и руководитель КС СРТ, а также как председатель кредитного комитета, наделенная единоличным правом представлять интересы кредитного союза, в том числе в нарушение ч.3 ст.17 и ч.2 ст.23 Закона Украины О кредитных союзах, п.4 Перечня внутренних положений и процедур кредитного союза, утвержденного распоряжением Государственной комиссии по регулированию финансовых услуг от 11.11.2003 г. № 116 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25.11.2003 г. № 1078/8399, п.п.3.3.5 п.3.3. раздела 3 Положения о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 39 от 20.03.2007 г. и п.7 Положения о кредитном комитете кредитного союза, утвержденного решением общего собрания кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 1 от 09.04.2004 г. давала незаконные указания, подчиненным ей работникам кредитного союза главному бухгалтеру кредитного союза ОСОБА_26 , проводить документальное оформление якобы выдачи денежных средств заемщикам под видом выдачи кредитов членам кредитного союза, путем составления проектов заведомо ложных документов кредитных договоров и документов, необходимых для их заключения, а также расходных кассовых документов по этим договорам о якобы проведенной официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам КС из числа тех же тех же или новых кредитозаемщиков, с одновременным внесением этих данных в компьютерную базу программы КС Финансы.
В свою очередь ОСОБА_26 , выполняя указания ОСОБА_18 , давала соответствующее поручение программисту кредитного союза, который с применением компьютерной программы КС Финансы готовил проекты кредитных договоров и документов, необходимых для их заключения, а также расходных кассовых документов по этим договорам о якобы проведенной официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам КС из числа тех же тех же или новых кредитозаемщиков, с одновременным внесением этих данных в базу данных компьютерной программы КС Финансы.
После составления указанных проектов заведомо ложных документов, подчиненные ОСОБА_18 работники, передавали их ОСОБА_18 , а та в свою очередь распределяла проекты документов между собой и ОСОБА_13 , и затем они путем просьб и уговоров работников субъектов хозяйствования, добивались от них подписания этих документов, а в случае невозможности получить соответствующие подписи, самостоятельно расписывались за лиц, на которых эти документы были оформлены или обеспечивали подписание документов неустановленными лицами, внося таким способом в официальные документы заведомо ложные сведения.
Затем ОСОБА_18 , отдавала заведомо ложные расходные кассовые документы, предварительно подписав их, составив и выдав их таким образом - кассиру КС СРТ для их подписания кассиром и учета в документах кассы, а оформленные (переоформленные) в такой незаконный способ договоры кредитных линий оставляла у себя.
Там самым создавалась видимость движения денежных средств по указанным незаконно оформленным кредитным договорам, а также видимость финансового благополучия деятельности кредитного союза в целом, так как в общей структуре дебиторской задолженности доля указанных кредитов являлась подавляющей.
В такой способ были оформлены следующие заведомо ложные кредитные договоры:
- за период 2002 года:
1. № 59 от 27.06.2002 г. с ОСОБА_37 на сумму 5125,36 грн.
2. № 267 от 12.08.2002 г. с ОСОБА_38 на сумму 9406,85 грн.
6. № 292 от 29.08.2002 г. с ОСОБА_18 на сумму 9700,00 грн.
итого на сумму 321 778,10 гривен.
- за период 2003 года:
итого на сумму 1960 662 гривен.
- за период 2004 года:
11. №111 от 31.03.2004 г. с ОСОБА_6 на сумму 150000,00 грн.
итого на сумму 5579 809 гривен.
- за период 2005 года:
76. № 5877 от 08.09.2005 г. с ОСОБА_19 на сумму146000,00 грн.
77. № 5912 от 08.09.2005 г. с ОСОБА_18 на сумму 146000,00 грн.
78. № 5914 от 08.09.2005 г. с ОСОБА_45 на сумму 146000,00 грн.
79. № 5915 от 08.09.2005 г. с ОСОБА_26 на сумму 146000,00 грн.
80. № 5895 от 10.09.2005 г. с ОСОБА_20 на сумму 146000,00 грн.
81. № 5903 от 12.09.2005 г. с ОСОБА_6 на сумму 146000,00 грн.
82. № 5916 от 12.09.2005 г. с ОСОБА_44 на сумму 146000,00 грн.
83. № 5924 от 14.09.2005 г. с ОСОБА_28 на сумму 146000,00 грн.
84. № 5925 от 14.09.2005 г.с ОСОБА_37 на сумму 146000,00 грн.
85. № 5928 от 15.09.2005 г.с ОСОБА_33 на сумму 146000,00 грн.
86. № 5966 от 20.09.2005 г.с ОСОБА_73 на сумму 146000,00 грн.
87. № 5967 от 21.09.2005 г.с ОСОБА_121 на сумму 146000,00 грн.
88. № 5974 от 21.09.2005 г.с ОСОБА_24 на сумму 146000,00 грн.
89. № 5976 от 22.09.2005 г.с ОСОБА_33 на сумму 146000,00 грн.
90. № 6035 от 29.09.2005 г.с ОСОБА_80 на сумму 146000,00 грн.
91. № 6041 от 30.09.2005 г.с ОСОБА_23 на сумму 146000,00 грн.
92. № 6131 от 14.10.2005 г.с ОСОБА_81 на сумму 146000,00 грн.
93. № 6132 от 14.10.2005 г.с ОСОБА_86 на сумму 146000,00 грн.
94. № 6172 от 21.10.2005 г.с ОСОБА_91 на сумму 146000,00 грн.
95. № 6173 от 21.10.2005 г.с ОСОБА_96 на сумму 146000,00 грн.
96. № 6211 от 28.10.2005 г.с ОСОБА_122 на сумму 146000,00 грн.
97. № 6212 от 28.10.2005 г.с ОСОБА_123 на сумму 146000,00 грн.
98. № 6213 от 28.10.2005 г.с ОСОБА_105 на сумму 146000,00 грн.
99. № 6233 от 02.11.2005 г.с ОСОБА_106 на сумму 146000,00 грн.
100. № 6234 от 02.11.2005 г.с ОСОБА_109 на сумму 146000,00 грн.
101. № 6237 от 04.11.2005 г.с ОСОБА_46 на сумму 146000,00 грн.
102. № 6238 от 04.11.2005 г. с ОСОБА_48 на сумму 146000,00 грн.
103. № 6239 от 04.11.2005 г. с ОСОБА_49 на сумму 146000,00 грн.
104. № 6316 от 17.11.2005 г. с ОСОБА_53 на сумму 146000,00 грн.
105. № 6317 от 17.11.2005 г. с ОСОБА_38 на сумму146000,00 грн.
106. № 6321 от 17.11.2005 г. с ОСОБА_52 на сумму146000,00 грн.
107. № 6322 от 17.11.2005 г. с ОСОБА_41 на сумму 146000,00 грн.
108. № 6358 от 23.11.2005 г. с ОСОБА_43 на сумму 146000,00 грн.
109. № 6359 от 23.11.2005 г. с ОСОБА_54 на сумму146000,00 грн.
110. № 6384 от 28.11.2005 г. с ОСОБА_22 на сумму 146000,00 грн.
111. № 6385 от 28.11.2005 г. с ОСОБА_55 на сумму146000,00 грн.
112. № 6416 от 03.12.2005 г. с ОСОБА_59 на сумму 146000,00 грн.
113. № 6417 от 03.12.2005 г. с ОСОБА_116 на сумму 146000,00 грн.
114. № 6418 от 03.12.2005 г. с ОСОБА_61 на сумму 146000,00 грн.
115. № 6429 от 07.12.2005 г. с ОСОБА_118 на сумму 146000,00 грн.
116. № 6430 от 07.12.2005 г. с ОСОБА_63 на сумму146000,00 грн.
117. № 6467 от 12.12.2005 г. с ОСОБА_62 на сумму 146000,00 грн.
118. № 6468 от 12.12.2005 г. с ОСОБА_117 на сумму146000,00 грн.
119. № 6469 от 12.12.2005 г. с ОСОБА_63 на сумму 146000,00 грн.
120. № 6502 от 15.12.2005 г. с ОСОБА_64 на сумму146000,00 грн.
121. № 6503 от 15.12.2005 г. с ОСОБА_65 на сумму 146000,00 грн.
122. № 6504 от 15.12.2005 г. с ОСОБА_67 на сумму 146000,00 грн.
123. № 6614 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_69 на сумму 146000,00 грн.
124. № 6615 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_21 на сумму 146000,00 грн.
125. № 6616 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_56 на сумму 146000,00 грн.
126. № 6617 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_60 на сумму 146000,00 грн.
127. № 6618 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_36 на сумму 146000,00 грн.
166. № 6424 от 07.12.2005 г. с ОСОБА_109 на сумму 200,00 грн.
- за период 2006 года:
2. № 6668 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_92 на сумму 146000,00 грн.
3. № 6669 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_74 на сумму 146000,00 грн.
4. № 6670 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_57 на сумму 146000,00 грн.
5. № 6671 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_58 на сумму 146000,00 грн.
6. № 6690 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_19 на сумму 146000,00 грн.
7. № 6691 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_18 на сумму 146000,00 грн.
8. № 6692 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_28 на сумму 146000,00 грн.
9. № 6693 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_37 на сумму 146000,00 грн.
10. № 6694 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_73 на сумму 146000,00 грн.
11. № 6700 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_121 на сумму 146000,00 грн.
12. № 6701 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_24 на сумму 146000,00 грн.
13. № 6702 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_80 на сумму 146000,00 грн.
14. № 6703 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_81 на сумму 146000,00 грн.
15. № 6704 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_23 на сумму 146000,00 грн.
16. № 6705 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_152 на сумму 146000,00 грн.
17. № 6706 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_153 на сумму 146000,00 грн.
18. № 6712 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_69 на сумму 146000,00 грн.
19. № 6713 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_21 на сумму 146000,00 грн.
20. № 6714 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_86 на сумму 146000,00 грн.
21. № 6715 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_56 на сумму 146000,00 грн.
22. № 6716 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_60 на сумму 146000,00 грн.
23. № 6717 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_36 на сумму 146000,00 грн.
24. № 6718 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_92 на сумму 146000,00 грн.
25. № 6719 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_91 на сумму 146000,00 грн.
26. № 6720 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_74 на сумму 146000,00 грн.
27. № 6721 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_57 на сумму 146000,00 грн.
28. № 6722 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_58 на сумму 146000,00 грн.
29. № 6727 от 18.01.2006 г. с ОСОБА_96 на сумму 146000,00 грн.
30. № 6737 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_105 на сумму 146000,00 грн.
31. № 6738 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_106 на сумму 146000,00 грн.
32. № 6739 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_109 на сумму 146000,00 грн.
33. № 6740 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_20 на сумму 146000,00 грн.
34. № 6741 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_48 на сумму 146000,00 грн.
35. № 6742 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_49 на сумму 146000,00 грн.
36. № 6743 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_46 на сумму 146000,00 грн.
37. № 6744 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_38 на сумму 146000,00 грн.
38. № 6745 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_52 на сумму 146000,00 грн.
39. № 6746 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_41 на сумму 146000,00 грн.
40. № 6747 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_53 на сумму 146000,00 грн.
41. № 6748 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_43 на сумму 146000,00 грн.
42. № 6749 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_54 на сумму 146000,00 грн.
43. № 6762 от 23.01.2006 г. с ОСОБА_45 на сумму 146000,00 грн.
44. № 6764 от 23.01.2006 г. с ОСОБА_44 на сумму 146000,00 грн.
46. № 6765 от 23.01.2006 г. с ОСОБА_6 на сумму 146000,00 грн.
47. № 6769 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_22 на сумму 146000,00 грн.
48. № 6770 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_55 на сумму 146000,00 грн.
49. № 6771 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_59 на сумму 146000,00 грн.
50. № 6772 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_116 на сумму 146000,00 грн.
51. № 6773 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_61 на сумму 146000,00 грн.
52. № 6979 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_23 на сумму 146000,00 грн.
53. № 6980 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_19 на сумму 146000,00 грн.
54. № 6981 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_21 на сумму 146000,00 грн.
55. № 6982 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_20 на сумму 146000,00 грн.
56. № 7071 от 26.04.2006 г. с ОСОБА_13 на сумму 146000,00 грн.
57. № 7072 от 26.04.2006 г. с ОСОБА_13 на сумму 146000,00 грн.
58. № 7077 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_68 на сумму 146000,00 грн.
59. № 7078 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_120 на сумму 146000,00 грн.
60. № 7079 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_27 на сумму 146000,00 грн.
61. № 7080 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_27 на сумму 146000,00 грн.
62. № 7156 от 31.05.2006 г. с ОСОБА_154 на сумму 146000,00 грн.
63. № 7157 от 31.05.2006 г. с ОСОБА_118 на сумму 110000,00 грн.
64. № 7158 от 31.05.2006 г. с ОСОБА_118 на сумму 110000,00 грн.
65. № 7214 от 15.06.2006 г. с ОСОБА_40 на сумму 140000,00 грн.
66. № 7230 от 20.06.2006 г. с ОСОБА_43 на сумму 179980,00 грн.
67. № 7243 от 23.06.2006 г. с ОСОБА_118 на сумму 178000,00 грн.
68. № 7244 от 23.06.2006 г. с ОСОБА_117 на сумму 178000,00 грн.
69. № 7257 от 29.06.2006 г. с ОСОБА_40 на сумму 179980,00 грн.
70. № 7264 от 03.07.2006 г. с ОСОБА_155 на сумму 178950,00 грн.
71. № 7283 от 10.07.2006 г. с ОСОБА_43 на сумму 177600,00 грн.
72. № 7287 от 11.07.2006 г. с ОСОБА_118 на сумму 179960,00 грн.
73. № 7302 от 14.07.2006 г. с ОСОБА_156 на сумму 179970,00 грн.
74. № 7337 от 24.07.2006 г. с ОСОБА_157 на сумму 178000,00 грн.
75. № 7353 от 27.07.2006 г. с ОСОБА_42 на сумму 178000,00 грн.
76. № 7354 от 28.07.2006 г. с ОСОБА_158 на сумму 178000,00 грн.
77. № 7361 от 31.07.2006 г. с ОСОБА_157 на сумму 177600,00 грн.
78. № 7400 от 10.08.2006 г. с ОСОБА_62 на сумму 168200,00 грн.
79. № 7401 от 10.08.2006 г. с ОСОБА_64 на сумму 168200,00 грн.
80. № 7434 от 18.08.2006 г. с ОСОБА_65 на сумму 178650,00 грн.
81. № 7462 от 28.08.2006 г. с ОСОБА_68 на сумму 178500,00 грн.
82. № 7478 от 31.08.2006 г. с ОСОБА_67 на сумму 179200,00 грн.
83. № 7501 от 06.09.2006 г. с ОСОБА_120 на сумму 178500,00 грн.
84. № 7527 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_19 на сумму 168500,00 грн.
85. № 7528 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_18 на сумму 168500,00 грн.
86. № 7529 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_45 на сумму 168500,00 грн.
87. № 7530 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_26 на сумму 168500,00 грн.
88. № 7531 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_20 на сумму 168500,00 грн.
89. № 7532 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_6 на сумму 168500,00 грн.
90. № 7533 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_44 на сумму 168500,00 грн.
91. № 7536 от 14.09.2006 г. с ОСОБА_28 на сумму 146000,00 грн.
92. № 7537 от 14.09.2006 г. с ОСОБА_37 на сумму 146000,00 грн.
93. № 7543 от 15.09.2006 г. с ОСОБА_33 на сумму 146000,00 грн.
94. № 7578 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_73 на сумму 149900,00 грн.
95. № 7579 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_121 на сумму 149900,00 грн.
96. № 7580 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_24 на сумму 149900,00 грн.
97. № 7581 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_33 на сумму 149900,00 грн.
98. № 7622 от 28.09.2006 г. с ОСОБА_155 на сумму 179200,00 грн.
99. № 7623 от 28.09.2006 г. с ОСОБА_42 на сумму 178900,00 грн.
100. № 7625 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_154 на сумму 178990,00 грн.
101. № 7626 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_158 на сумму 178680,00 грн.
102. № 7627 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_156 на сумму 177960,00 грн.
103. № 7628 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_80 на сумму 178800,00 грн.
104. № 7629 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_23 на сумму 178540,00 грн.
105. № 7695 от 16.10.2006 г. с ОСОБА_86 на сумму 177999,00 грн.
106. № 7696 от 16.10.2006 г. с ОСОБА_81 на сумму 177999,00 грн.
107. № 7709 от 18.10.2006 г. с ОСОБА_152 на сумму 178980,00 грн.
108. № 7735 от 24.10.2006 г. с ОСОБА_91 на сумму 179950,00 грн.
109. № 7736 от 24.10.2006 г. с ОСОБА_96 на сумму 179950,00 грн.
110. № 7753 от 27.10.2006 г. с ОСОБА_159 на сумму 190500,00 грн.
111. № 7756 от 30.10.2006 г. с ОСОБА_159 на сумму 190400,00 грн.
112. № 7762 от 30.10.2006 г. с ОСОБА_153 на сумму 189750,00 грн.
113. № 7763 от 30.10.2006 г. с ОСОБА_105 на сумму 189900,00 грн.
114. № 7791 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_106 на сумму 190500,00 грн.
115. № 7792 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_109 на сумму 191350,00 грн.
116. № 7793 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_46 на сумму 192650,00 грн.
117. № 7794 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_48 на сумму 194500,00 грн.
118. № 7795 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_49 на сумму 195450,00 грн.
119. № 7840 от 15.11.2006 г. с ОСОБА_53 на сумму 195000,00 грн.
120. № 7854 от 20.11.2006 г. с ОСОБА_38 на сумму 195500,00 грн.
121. № 7855 от 20.11.2006 г. с ОСОБА_52 на сумму 195100,00 грн.
122. № 7856 от 20.11.2006 г. с ОСОБА_41 на сумму 195300,00 грн.
123. № 7872 от 23.11.2006 г. с ОСОБА_43 на сумму 196200,00 грн.
124. № 7873 от 23.11.2006 г. с ОСОБА_54 на сумму 195900,00 грн.
125. № 7874 от 23.11.2006 г. с ОСОБА_22 на сумму 196300,00 грн.
126. № 7885 от 27.11.2006 г. с ОСОБА_55 на сумму 196500,00 грн.
127. № 7886 от 27.11.2006 г. с ОСОБА_59 на сумму 196100,00 грн.
128. № 7894 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_51 на сумму 196200,00 грн.
129. № 7895 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_51 на сумму 196500,00 грн.
130. № 7896 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_160 на сумму 196000,00 грн.
131. № 7897 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_160 на сумму 196800,00 грн.
132. № 7898 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_161 на сумму 196400,00 грн.
133. № 7934 от 11.12.2006 г. с ОСОБА_161 на сумму 196200,00 грн.
134. № 7936 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_59 на сумму 196100,00 грн.
135. № 7937 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_116 на сумму 196500,00 грн.
136. № 7938 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_61 на сумму 196300,00 грн.
137. № 7939 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_118 на сумму 196400,00 грн.
138. № 7940 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_162 на сумму 196100,00 грн.
139. № 7941 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_162 на сумму 196900,00 грн.
140. № 7942 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_62 на сумму 196700,00 грн.
141. № 7943 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_117 на сумму 196500,00 грн.
142. № 7963 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_64 на сумму 196200,00 грн.
143. № 7964 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_65 на сумму 196500,00 грн.
144. № 7965 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_67 на сумму 180027,56 грн.
145. № 8039 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_69 на сумму 147071,52 грн.
146. № 8040 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_21 на сумму 147371,73 грн.
147. № 8041 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_56 на сумму 147069,88 грн.
148. № 8042 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_60 на сумму 147090,41 грн.
149. № 8043 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_36 на сумму 147066,45 грн.
итого на сумму 24 401 235,24 гривен.
- за период 2007 года:
7. № 8070 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_92 на сумму 196000,00 грн.
8. № 8071 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_74 на сумму 196400,00 грн.
9. № 8072 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_57 на сумму 196700,00 грн.
10. № 8073 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_58 на сумму 196700,00 грн.
11. № 8092 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_19 на сумму 196400,00 грн.
12. № 8093 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_18 на сумму 196700,00 грн.
13. № 8094 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_28 на сумму 196500,00 грн.
14. № 8095 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_37 на сумму 196900,00 грн.
15. № 8096 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_73 на сумму 196200,00 грн.
16. № 8097 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_121 на сумму 196800,00 грн.
17. № 8098 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_24 на сумму 196300,00 грн.
18. № 8099 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_80 на сумму 196500,00 грн.
19. № 8100 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_81 на сумму 196000,00 грн.
20. № 8101 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_23 на сумму 196400,00 грн.
21. № 8102 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_122 на сумму 196100,00 грн.
22. № 8103 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_151 на сумму 196800,00 грн.
23. № 8107 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_69 на сумму 196200,00 грн.
24. № 8108 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_21 на сумму 196400,00 грн.
25. № 8109 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_86 на сумму 196400,00 грн.
26. № 8110 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_56 на сумму 196700,00 грн.
27. № 8111 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_60 на сумму 196800,00 грн.
28. № 8112 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_36 на сумму 196100,00 грн.
29. № 8113 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_92 на сумму 196500,00 грн.
30. № 8114 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_91 на сумму 196800,00 грн.
31. № 8115 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_74 на сумму 196400,00 грн.
32. № 8116 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_57 на сумму 196300,00 грн.
33. № 8117 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_58 на сумму 196700,00 грн.
34. № 8119 от 18.01.2007 г. с ОСОБА_96 на сумму 196900,00 грн.
35. № 8126 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_105 на сумму 196500,00 грн.
36. № 8127 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_106 на сумму 196700,00 грн.
37. № 8128 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_109 на сумму 196900,00 грн.
38. № 8130 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_20 на сумму 196300,00 грн.
39. № 8134 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_163 на сумму 196800,00 грн.
40. № 8135 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_49 на сумму 196600,00 грн.
41. № 8136 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_46 на сумму 196400,00 грн.
42. № 8137 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_38 на сумму 196200,00 грн.
43. № 8138 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_52 на сумму 196900,00 грн.
44. № 8139 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_41 на сумму 196700,00 грн.
45. № 8140 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_53 на сумму 196500,00 грн.
46. № 8141 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_43 на сумму 196300,00 грн.
47. № 8142 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_54 на сумму 196100,00 грн.
48. № 8149 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_45 на сумму 196500,00 грн.
49. № 8150 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_26 на сумму 196400,00 грн.
50. № 8151 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_44 на сумму 196300,00 грн.
51. № 8152 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_6 на сумму 196000,00 грн.
52. № 8156 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_22 на сумму 196900,00 грн.
53. № 8157 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_55 на сумму 196700,00 грн.
54. № 8158 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_59 на сумму 196500,00 грн.
55. № 8159 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_116 на сумму 196300,00 грн.
56. № 8160 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_61 на сумму 196100,00 грн.
57. № 8233 от 20.02.2007 г. с ОСОБА_43 на сумму 127500,00 грн.
58. № 8234 от 20.02.2007 г. с ОСОБА_13 на сумму 196000,00 грн.
61. № 8251 от 26.02.2007 г. с ОСОБА_33 на сумму 117000,00 грн.
69. № 8268 от 02.03.2007 г. с ОСОБА_27 на сумму 108000,00 грн.
70. № 8288 от 06.03.2007 г. с ОСОБА_164 на сумму 196400,00 грн.
71. № 3017 от 19.03.2007 г. с ОСОБА_165 на сумму 196700,00 грн.
72. № 8316 от 21.03.2007 г. с ОСОБА_50 на сумму 196900,00 грн.
73. № 8317 от 21.03.2007 г. с ОСОБА_150 на сумму 196800,00 грн.
74. № 8327 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_23 на сумму 196500,00 грн.
75. № 8328 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_19 на сумму 196500,00 грн.
76. № 8329 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_20 на сумму 196500,00 грн.
77. № 8330 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_21 на сумму 196500,00 грн.
78. № 8343 от 05.04.2007 г. с ОСОБА_150 на сумму 228000,00 грн.
79. № 8344 от 05.04.2007 г. с ОСОБА_164 на сумму 227000,00 грн.
80. № 8345 от 05.04.2007 г. с ОСОБА_50 на сумму 227000,00 грн.
81. № 8411 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_13 на сумму 150000,00 грн.
82. № 8412 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_13 на сумму 150000,00 грн.
83. № 8413 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_68 на сумму 150000,00 грн.
84. № 8414 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_120 на сумму 150000,00 грн.
85. № 8415 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_27 на сумму 150000,00 грн.
86. № 8416 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_27 на сумму 150000,00 грн.
87. № 8417 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_166 на сумму 198700,00 грн.
88. № 8423 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_25 на сумму 198700,00 грн.
89. № 8424 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_167 на сумму 198100,00 грн.
90. № 8492 от 29.05.2007 г. с ОСОБА_25 на сумму 197900,00 грн.
91. № 8493 от 29.05.2007 г. с ОСОБА_166 на сумму 198600,00 грн.
92. № 8495 от 30.05.2007 г. с ОСОБА_118 на сумму 110000,00 грн.
93. № 8496 от 30.05.2007 г. с ОСОБА_118 на сумму 110000,00 грн.
94. № 8497 от 30.05.2007 г. с ОСОБА_154 на сумму 146000,00 грн.
95. № 8509 от 31.05.2007 г. с ОСОБА_25 на сумму 199100,00 грн.
96. № 8523 от 05.06.2007 г. с ОСОБА_168 на сумму 198300,00 грн.
97. № 8557 от 16.06.2007 г. с ОСОБА_40 на сумму 198500,00 грн.
98. № 8570 от 21.06.2007 г. с ОСОБА_168 на сумму 199100,00 грн.
99. № 8571 от 22.06.2007 г. с ОСОБА_43 на сумму 198700,00 грн.
100. № 8578 от 25.06.2007 г. с ОСОБА_40 на сумму 198000,00 грн.
101. № 8579 от 25.06.2007 г. с ОСОБА_167 на сумму 198400,00 грн.
102. № 8583 от 26.06.2007 г. с ОСОБА_118 на сумму 185000,00 грн.
103. № 8584 от 26.06.2007 г. с ОСОБА_117 на сумму 197000,00 грн.
106. № 8612 от 09.07.2007 г. с ОСОБА_155 на сумму 198700,00 грн.
107. № 8617 от 11.07.2007 г. с ОСОБА_43 на сумму 198700,00 грн.
108. № 8618 от 11.07.2007 г. с ОСОБА_118 на сумму 198300,00 грн.
111. № 8638 от 16.07.2007 г. с ОСОБА_156 на сумму 198700,00 грн.
112. № 8659 от 24.07.2007 г. с ОСОБА_157 на сумму 198000,00 грн.
113. № 8673 от 27.07.2007 г. с ОСОБА_42 на сумму 198000,00 грн.
114. № 8677 от 28.07.2007 г. с ОСОБА_125 на сумму 198700,00 грн.
115. № 8678 от 28.07.2007 г. с ОСОБА_100 на сумму 198300,00 грн.
116. № 8679 от 30.07.2007 г. с ОСОБА_169 на сумму 198900,00 грн.
117. № 8680 от 30.07.2007 г. с ОСОБА_82 на сумму 199400,00 грн.
118. № 8689 от 02.08.2007 г. с ОСОБА_157 на сумму 197900,00 грн.
119. № 8694 от 03.08.2007 г. с ОСОБА_158 на сумму 197000,00 грн.
120. № 8770 от 29.08.2007 г. с ОСОБА_125 на сумму 198900,00 грн.
121. № 8771 от 29.08.2007 г. с ОСОБА_170 на сумму 199550,00 грн.
122. № 8772 от 29.08.2007 г. с ОСОБА_82 на сумму 199900,00 грн.
123. № 8800 от 06.09.2007 г. с ОСОБА_62 на сумму 199450,00 грн.
124. № 8805 от 07.09.2007 г. с ОСОБА_68 на сумму 182300,00 грн.
125. № 8830 от 12.09.2007 г. с ОСОБА_64 на сумму 199500,00 грн.
126. № 8831 от 12.09.2007 г. с ОСОБА_65 на сумму 199400,00 грн.
127. № 8837 от 13.09.2007 г. с ОСОБА_67 на сумму 198700,00 грн.
128. № 8838 от 13.09.2007 г. с ОСОБА_120 на сумму 199700,00 грн.
129. № 8841 от 14.09.2007 г. с ОСОБА_19 на сумму 183000,00 грн.
130. № 8842 от 14.09.2007 г. с ОСОБА_18 на сумму 185000,00 грн.
131. № 8843 от 14.09.2007 г. с ОСОБА_45 на сумму 184300,00 грн.
132. № 8851 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_26 на сумму 197200,00 грн.
133. № 8852 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_20 на сумму 198700,00 грн.
134. № 8853 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_6 на сумму 198000,00 грн.
135. № 8854 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_44 на сумму 199700,00 грн.
136. № 8855 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_28 на сумму 197700,00 грн.
137. № 8858 от 18.09.2007 г. с ОСОБА_37 на сумму 185000,00 грн.
138. № 8859 от 18.09.2007 г. с ОСОБА_33 на сумму 196500,00 грн.
139. № 8860 от 18.09.2007 г. с ОСОБА_73 на сумму 198700,00 грн.
140. № 8865 от 19.09.2007 г. с ОСОБА_121 на сумму 180000,00 грн.
141. № 8866 от 19.09.2007 г. с ОСОБА_24 на сумму 195000,00 грн.
142. № 8867 от 19.09.2007 г. с ОСОБА_33 на сумму 198000,00 грн.
143. № 8885 от 24.09.2007 г. с ОСОБА_155 на сумму 199700,00 грн.
144. № 8887 от 24.09.2007 г. с ОСОБА_42 на сумму 185000,00 грн.
145. № 8891 от 25.09.2007 г. с ОСОБА_154 на сумму 185000,00 грн.
146. № 8892 от 25.09.2007 г. с ОСОБА_158 на сумму 199800,00 грн.
147. № 8893 от 25.09.2007 г. с ОСОБА_156 на сумму 199500,00 грн.
148. № 8896 от 26.09.2007 г. с ОСОБА_80 на сумму 199700,00 грн.
149. № 8897 от 26.09.2007 г. с ОСОБА_23 на сумму 197000,00 грн.
150. № 8949 от 16.10.2007 г. с ОСОБА_86 на сумму 199500,00 грн.
151. № 8950 от 16.10.2007 г. с ОСОБА_81 на сумму 198600,00 грн.
152. № 8959 от 18.10.2007 г. с ОСОБА_122 на сумму 199600,00 грн.
153. № 8975 от 24.10.2007 г. с ОСОБА_91 на сумму 199600,00 грн.
154. № 8976 от 24.10.2007 г. с ОСОБА_96 на сумму 198900,00 грн.
155. № 8999 от 31.10.2007 г. с ОСОБА_100 на сумму 199800,00 грн.
156. № 9000 от 31.10.2007 г. с ОСОБА_171 на сумму 199900,00 грн.
157. № 9003 от 01.11.2007 г. с ОСОБА_159 на сумму 199800,00 грн.
158. № 9009 от 02.11.2007 г. с ОСОБА_159 на сумму 199800,00 грн.
159. № 9020 от 08.11.2007 г. с ОСОБА_151 на сумму 199700,00 грн.
160. № 9021 от 08.11.2007 г. с ОСОБА_105 на сумму 199700,00 грн.
161. № 9025 от 09.11.2007 г. с ОСОБА_106 на сумму 199500,00 грн.
162. № 9026 от 09.11.2007 г. с ОСОБА_109 на сумму 199900,00 грн.
163. № 9036 от 12.11.2007 г. с ОСОБА_46 на сумму 198900,00 грн.
164. № 9037 от 12.11.2007 г. с ОСОБА_163 на сумму 199700,00 грн.
165. № 9042 от 13.11.2007 г. с ОСОБА_49 на сумму 199900,00 грн.
166. № 9045 от 14.11.2007 г. с ОСОБА_53 на сумму 199300,00 грн.
167. № 9047 от 15.11.2007 г. с ОСОБА_38 на сумму 199300,00 грн.
168. № 9051 от 16.11.2007 г. с ОСОБА_52 на сумму 199800,00 грн.
169. № 9059 от 20.11.2007 г. с ОСОБА_41 на сумму 199200,00 грн.
170. № 9066 от 21.11.2007 г. с ОСОБА_43 на сумму 199900,00 грн.
171. № 9069 от 22.11.2007 г. с ОСОБА_54 на сумму 199700,00 грн.
172. № 9072 от 23.11.2007 г. с ОСОБА_22 на сумму 199700,00 грн.
173. № 9079 от 26.11.2007 г. с ОСОБА_55 на сумму 199900,00 грн.
174. № 9083 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_59 на сумму 199900,00 грн.
175. № 9084 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_51 на сумму 199500,00 грн.
176. № 9090 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_172 на сумму 199700,00 грн.
177. № 9091 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_172 на сумму 199900,00 грн.
178. № 9096 от 28.11.2007 г. с ОСОБА_171 на сумму 182537,06 грн.
179. № 9102 от 30.11.2007 г. с ОСОБА_146 на сумму 199700,00 грн.
180. № 9108 от 04.12.2007 г. с ОСОБА_51 на сумму 199700,00 грн.
181. № 9109 от 04.12.2007 г. с ОСОБА_160 на сумму 199472,53 грн.
182. № 9113 от 05.12.2007 г. с ОСОБА_160 на сумму 199500,00 грн.
183. № 9132 от 10.12.2007 г. с ОСОБА_161 на сумму 199800,00 грн.
184. № 9133 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_161 на сумму 197969,97 грн.
185. № 9134 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_59 на сумму 197983,46 грн.
186. № 9143 от 12.12.2007 г. с ОСОБА_116 на сумму 199800,00 грн.
187. № 9145 от 12.12.2007 г. с ОСОБА_61 на сумму 199700,00 грн.
188. № 9149 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_118 на сумму 198848,96 грн.
189. № 9150 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_63 на сумму 199900,00 грн.
190. № 9151 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_63 на сумму 199700,00 грн.
191. № 9152 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_62 на сумму 199149,87 грн.
192. № 9167 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_64 на сумму 198893,74 грн.
193. № 9168 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_117 на сумму 199800,00 грн.
194. № 9171 от 18.12.2007 г. с ОСОБА_65 на сумму 199800,00 грн.
195. № 9172 от 18.12.2007 г. с ОСОБА_67 на сумму 199227,36 грн.
196. № 9181 от 19.12.2007 г. с ОСОБА_69 на сумму 199800,00 грн.
197. № 9185 от 20.12.2007 г. с ОСОБА_21 на сумму 199351,11 грн.
198. № 9196 от 21.12.2007 г. с ОСОБА_56 на сумму 199900,00 грн.
199. № 9209 от 24.12.2007 г. с ОСОБА_60 на сумму 199800,00 грн.
200. № 9214 от 25.12.2007 г. с ОСОБА_31 на сумму 199900,00 грн.
201. № 9234 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_146 на сумму 154850,41 грн.
202. № 9236 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_173 на сумму 129000,00 грн.
203. № 9237 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_173 на сумму 110234,65 грн.
итого на сумму: 36 453 121,57 гривен.
- за период 2008 года:
1. № 9133 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_161 на сумму 1730,03 грн.
2. № 9134 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_59 на сумму 1316,54 грн.
3. № 9167 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_64 на сумму 806,26 грн.
4. № 9185 от 20.12.2007 г. с ОСОБА_21 на сумму 548,89 грн.
7. № 9279 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_174 на сумму 208000,00 грн.
8. № 9280 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_57 на сумму 209000,00 грн.
9. № 9278 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_175 на сумму 210000,00 грн.
10. № 9303 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_18 на сумму 209000,00 грн.
11. № 9302 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_19 на сумму 208000,00 грн.
12. № 9301 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_58 на сумму 207000,00 грн.
13. № 9304 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_28 на сумму 207000,00 грн.
14. № 9315 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_121 на сумму 209000,00 грн.
15. № 9316 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_24 на сумму 209000,00 грн.
16. № 9313 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_37 на сумму 208000,00 грн.
17. № 9318 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_81 на сумму 208000,00 грн.
18. № 9321 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_153 на сумму 207500,00 грн.
19. № 9328 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_69 на сумму 209500,00 грн.
20. № 9329 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_21 на сумму 208700,00 грн.
21. № 9332 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_56 на сумму 208000,00 грн.
22. № 9346 от 19.01.2008 г. с ОСОБА_93 на сумму 207800,00 грн.
23. № 9341 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_36 на сумму 209400,00 грн.
24. № 9345 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_57 на сумму 208500,00 грн.
25. № 9344 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_174 на сумму 207900,00 грн.
26. № 9342 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_92 на сумму 207600,00 грн.
27. № 9351 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_105 на сумму 208500,00 грн.
28. № 9350 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_96 на сумму 208000,00 грн.
29. № 9353 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_109 на сумму 208000,00 грн.
30. № 9349 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_58 на сумму 207000,00 грн.
31. № 9357 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_20 на сумму 209000,00 грн.
32. № 9361 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_38 на сумму 209000,00 грн.
33. № 9359 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_49 на сумму 208500,00 грн.
34. № 9358 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_48 на сумму 208000,00 грн.
35. № 9360 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_46 на сумму 207000,00 грн.
36. № 9368 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_54 на сумму 209500,00 грн.
37. № 9369 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_93 на сумму 209000,00 грн.
38. № 9367 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_43 на сумму 207500,00 грн.
39. № 9366 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_53 на сумму 207000,00 грн.
40. № 9375 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_26 на сумму 209500,00 грн.
41. № 9377 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_6 на сумму 207900,00 грн.
42. № 9384 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_22 на сумму 209800,00 грн.
43. № 9388 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_61 на сумму 209700,00 грн.
44. № 9385 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_55 на сумму 208900,00 грн.
45. № 9386 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_59 на сумму 204000,00 грн.
46. № 9397 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_90 на сумму 208700,00 грн.
47. № 9396 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_90 на сумму 205600,00 грн.
48. № 9412 от 05.02.2008 г. с ОСОБА_176 на сумму 199800,00 грн.
49. № 9423 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_177 на сумму 199800,00 грн.
50. № 9424 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_178 на сумму 199700,00 грн.
51. № 9459 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_176 на сумму 199900,00 грн.
52. № 9458 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_13 на сумму 196000,00 грн.
53. № 9457 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_43 на сумму 127500,00 грн.
54. № 9491 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_179 на сумму 199900,00 грн.
55. № 9485 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_180 на сумму 199800,00 грн.
56. № 9490 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_180 на сумму 199500,00 грн.
57. № 9492 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_179 на сумму 199400,00 грн.
58. № 9483 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_33 на сумму 117000,00 грн.
65. № 9525 от 11.03.2008 г. с ОСОБА_27 на сумму 110000,00 грн.
66. № 9555 от 17.03.2008 г. с ОСОБА_150 на сумму 207000,00 грн.
67. № 9554 от 17.03.2008 г. с ОСОБА_50 на сумму 198000,00 грн.
68. № 9561 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_20 сумму 204000,00 грн.
69. № 9560 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_19 на сумму 203000,00 грн.
70. № 9562 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_21 на сумму 202000,00 грн.
71. № 3992 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_165 на сумму 199370,48 грн.
72. № 9593 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_181 на сумму 209000,00 грн.
73. № 9591 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_182 на сумму 208000,00 грн.
74. № 9632 от 14.04.2008 г. с ОСОБА_150 на сумму 235000,00 грн.
75. № 9633 от 14.04.2008 г. с ОСОБА_164 на сумму 235000,00 грн.
76. № 9631 от 14.04.2008 г. с ОСОБА_164 на сумму 218000,00 грн.
77. № 9659 от 21.04.2008 г. с ОСОБА_50 на сумму 235000,00 грн.
78. № 9660 от 21.04.2008 г. с ОСОБА_13 на сумму 225000,00 грн.
79. № 9664 от 22.04.2008 г. с ОСОБА_13 на сумму 225000,00 грн.
80. № 9670 от 23.04.2008 г. с ОСОБА_27 на сумму 225000,00 грн.
81. № 9669 от 23.04.2008 г. с ОСОБА_120 на сумму 224000,00 грн.
82. № 9673 от 24.04.2008 г. с ОСОБА_27 на сумму 225000,00 грн.
83. № 9674 от 24.04.2008 г. с ОСОБА_25 на сумму 210000,00 грн.
84. № 9677 от 25.04.2008 г. с ОСОБА_167 на сумму 210000,00 грн.
85. № 9681 от 29.04.2008 г. с ОСОБА_181 на сумму 222000,00 грн.
86. № 9686 от 30.04.2008 г. с ОСОБА_182 на сумму 225000,00 грн.
87. № 9745 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_25 на сумму 221000,00 грн.
88. № 9744 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_25 на сумму 220000,00 грн.
89. № 9748 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_154 на сумму 220000,00 грн.
90. № 9787 от 13.06.2008 г. с ОСОБА_168 на сумму 230000,00 грн.
91. № 9797 от 17.06.2008 г. с ОСОБА_40 на сумму 225000,00 грн.
92. № 9798 от 17.06.2008 г. с ОСОБА_168 на сумму 225000,00 грн.
93. № 9800 от 19.06.2008 г. с ОСОБА_40 на сумму 228000,00 грн.
94. № 9806 от 23.06.2008 г. с ОСОБА_167 на сумму 230000,00 грн.
95. № 9814 от 26.06.2008 г. с ОСОБА_117 на сумму 231000,00 грн.
96. № 9818 от 26.06.2008 г. с ОСОБА_183 на сумму 231000,00 грн.
97. № 9817 от 26.06.2008 г. с ОСОБА_183 на сумму 230000,00 грн.
98. № 9831 от 27.06.2008 г. с ОСОБА_184 на сумму 231000,00 грн.
99. № 9845а от 09.07.2008 г. с ОСОБА_155 на сумму 218000,00 грн.
100. № 9872 от 18.07.2008 г. с ОСОБА_156 на сумму 218900,00 грн.
101. № 9878 от 22.07.2008 г. с ОСОБА_42 на сумму 218900,00 грн.
102. № 9880 от 23.07.2008 г. с ОСОБА_125 на сумму 220000,00 грн.
103. № 9881 от 24.07.2008 г. с ОСОБА_100 на сумму 219800,00 грн.
104. № 9898 от 28.07.2008 г. с ОСОБА_170 на сумму 221000,00 грн.
105. № 9910 от 30.07.2008 г. с ОСОБА_185 на сумму 221400,00 грн.
106. № 9915 от 05.08.2008 г. с ОСОБА_158 на сумму 219500,00 грн.
107. № 9925 от 08.08.2008 г. с ОСОБА_125 на сумму 220000,00 грн.
108. № 9929 от 11.08.2008 г. с ОСОБА_170 на сумму 220000,00 грн.
109. № 9974 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_181 на сумму 212000,00 грн.
110. № 9973 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_180 на сумму 210000,00 грн.
111. № 9971 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_185 на сумму 208500,00 грн.
184. № 9109 от 04.12.2007 г. с ОСОБА_160 на сумму 327,47 грн.
185. № 9149 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_118 на сумму 651,04 грн.
186. № 9152 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_62 на сумму 650,13 грн.
187. № 9172 от 18.12.2007 г. с ОСОБА_67 на сумму 672,64 грн.
189. № 9314 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_73 на сумму 198730,87 грн.
190. № 9317 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_80 на сумму 209000,00 грн.
191. № 9319 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_23 на сумму 207000,00 грн.
192. № 9320 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_122 на сумму 209000,00 грн.
193. № 9331 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_86 на сумму 209000,00 грн.
194. № 9333 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_60 на сумму 209000,00 грн.
195. № 9343 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_91 на сумму 209200,00 грн.
196. № 9352 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_106 на сумму 209000,00 грн.
197. № 9364 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_52 на сумму 209000,00 грн.
198. № 9365 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_41 на сумму 208000,00 грн.
199. № 9374 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_45 на сумму 209000,00 грн.
200. № 9376 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_44 на сумму 208700,00 грн.
201. № 9387 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_116 на сумму 209000,00 грн.
204. № 9559 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_23 на сумму 203000,00 грн.
205. № 9590 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_188 на сумму 208000,00 грн.
206. № 9592 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_189 на сумму 208000,00 грн.
207. № 9665 от 22.04.2008 г. с ОСОБА_68 на сумму 225000,00 грн.
208. № 9671 от 23.04.2008 г. с ОСОБА_166 на сумму 210000,00 грн.
209. № 9680 от 29.04.2008 г. с ОСОБА_189 на сумму 220000,00 грн.
210. № 9687 от 30.04.2008 г. с ОСОБА_188 на сумму 224000,00 грн.
211. № 9746 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_166 на сумму 220500,00 грн.
212. № 9747 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_118 на сумму 230000,00 грн.
213. № 9801 от 20.06.2008 г. с ОСОБА_190 на сумму 230000,00 грн.
214. № 9811 от 25.06.2008 г. с ОСОБА_118 на сумму 230000,00 грн.
215. № 9864 от 15.07.2008 г. с ОСОБА_190 на сумму 219000,00 грн.
216. № 9870 от 17.07.2008 г. с ОСОБА_118 на сумму 219500,00 грн.
217. № 9876 от 21.07.2008 г. с ОСОБА_157 на сумму 220000,00 грн.
218. № 9899 от 28.07.2008 г. с ОСОБА_82 на сумму 222000,00 грн.
219. № 9913 от 04.08.2008 г. с ОСОБА_157 на сумму 219000,00 грн.
220. № 9933 от 12.08.2008 г. с ОСОБА_82 на сумму 219000,00 грн.
221. № 9972 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_189 на сумму 209050,00 грн.
222. № 9975 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_146 на сумму 123850,00 грн.
223. № 9998 от 12.09.2008 г. с ОСОБА_62 на сумму 230000,00 грн.
224. № 9999 от 15.09.2008 г. с ОСОБА_68 на сумму 234000,00 грн.
итого на сумму 53 716 210,51 гривен.
А всего за указанное время на сумму 138866976,42 гривен.
В результате указанных умышленных совместных действий ОСОБА_13 , ОСОБА_18 и ОСОБА_6 по состоянию на 31.12.2008 г. по 188 коммерческим кредитным договорам, оформленных таким незаконным способом, образовалась не соответствующая действительности дебиторская задолженность перед КС СРТ в размере 44 426 658, 49 гривен, а именно ложная задолженность по следующим договорам составляла:
13. № 9279 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_174 208000,00 грн.
14. № 9280 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_57 196878,26 грн.
15. № 9278 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_92 192699,23 грн.
16. № 9303 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_18 209000,00 грн.
17. № 9302 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_191 208000,00 грн.
18. № 9301 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_58 207000,00 грн.
19. № 9304 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_28 207000,00 грн.
20. № 9315 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_72 209000,00 грн.
21. № 9316 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_24 209000,00 грн.
22. № 9313 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_37 208000,00 грн.
23. № 9318 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_81 208000,00 грн.
24. № 9321 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_151 207500,00 грн.
25. № 9328 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_69 209500,00 грн.
26. № 9329 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_21 208700,00 грн.
27. № 9332 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_56 208000,00 грн.
28. № 9346 от 19.01.2008 г. с ОСОБА_93 207800,00 грн.
29. № 9341 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_192 209400,00 грн.
30. № 9345 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_57 208500,00 грн.
31. № 9344 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_174 207900,00 грн.
32. № 9342 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_92 207600,00 грн.
33. № 9351 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_105 208500,00 грн.
34. № 9350 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_96 208000,00 грн.
35. № 9353 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_109 208000,00 грн.
36. № 9349 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_58 207000,00 грн.
37. № 9357 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_20 209000,00 грн.
38. № 9361 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_38 209000,00 грн.
39. № 9359 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_49 208500,00 грн.
40. № 9358 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_48 208000,00 грн.
41. № 9360 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_46 207000,00 грн.
42. № 9368 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_54 209500,00 грн.
43. № 9369 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_93 209000,00 грн.
44. № 9367 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_193 207500,00 грн.
45. № 9366 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_53 207000,00 грн.
46. № 9375 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_26 209500,00 грн.
47. № 9377 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_6 207900,00 грн.
48. № 9384 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_22 209800,00 грн.
49. № 9388 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_61 209700,00 грн.
50. № 9385 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_55 208900,00 грн.
51. № 9386 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_59 204000,00 грн.
52. № 9397 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_90 208700,00 грн.
53. № 9396 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_90 205600,00 грн.
54. № 9412 от 05.02.2008 г. с ОСОБА_176 199800,00 грн.
55. № 9423 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_178 199800,00 грн.
56. № 9424 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_178 199700,00 грн.
57. № 9459 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_176 199900,00 грн.
58. № 9458 от 20.02.2008г. с ОСОБА_13 196000,00 грн.
59. № 9457 от 20.02.2008г. с ОСОБА_193 127500,00 грн.
60. № 9491 от 27.02.2008г. с ОСОБА_179 199900,00 грн.
61. № 9485 от 27.02.2008г. с ОСОБА_180 199800,00 грн.
62. № 9490 от 27.02.2008г. с ОСОБА_180 199500,00 грн.
63. № 9492 от 27.02.2008г. с ОСОБА_179 199400,00 грн.
64. № 9483 от 27.02.2008г. с ОСОБА_33 117000,00 грн.
71. № 9525 от 11.03.2008г. с ОСОБА_27 110000,00 грн.
72. № 9555 от 17.03.2008г. с ОСОБА_150 207000,00 грн.
73. № 9554 от 17.03.2008г. с ОСОБА_50 198000,00 грн.
74. № 9561 от 19.03.2008г. с ОСОБА_20 204000,00 грн.
75. № 9560 от 19.03.2008г. с ОСОБА_19 203000,00 грн.
76. № 9562 от 19.03.2008г. с ОСОБА_21 202000,00 грн.
78. № 9593 от 28.03.2008г. с ОСОБА_181 209000,00 грн.
79. № 9591 от 28.03.2008г. с ОСОБА_182 208000,00 грн.
80. № 9632 от 14.04.2008г. с ОСОБА_150 235000,00 грн.
81. № 9633 от 14.04.2008г. с ОСОБА_164 235000,00 грн.
82. № 9631 от 14.04.2008г. с ОСОБА_164 218000,00 грн.
83. № 9659 от 21.04.2008г. с ОСОБА_50 235000,00 грн.
84. № 9660 от 21.04.2008г. с ОСОБА_13 225000,00 грн.
85. № 9664 от 22.04.2008г. с ОСОБА_13 225000,00 грн.
86. № 9670 от 23.04.2008г. с ОСОБА_27 225000,00 грн.
87. № 9669 от 23.04.2008г. с ОСОБА_120 224000,00 грн.
88. № 9673 от 24.04.2008г. с ОСОБА_27 225000,00 грн.
89. № 9674 от 24.04.2008г. с ОСОБА_25 210000,00 грн.
90. № 9677 от 25.04.2008г. с ОСОБА_167 210000,00 грн.
91. № 9681 от 29.04.2008г. с ОСОБА_181 222000,00 грн.
92. № 9686 от 30.04.2008г. с ОСОБА_182 225000,00 грн.
93. № 9745 от 28.05.2008г. с ОСОБА_25 221000,00 грн.
94. № 9744 от 28.05.2008г. с ОСОБА_25 220000,00 грн.
95. № 9748 от 28.05.2008г. с ОСОБА_154 220000,00 грн.
96. № 9787 от 13.06.2008г. с ОСОБА_168 230000,00 грн.
97. № 9797 от 17.06.2008г. с ОСОБА_40 225000,00 грн.
98. № 9798 от 17.06.2008г. с ОСОБА_168 225000,00 грн.
99. № 9800 от 19.06.2008г. с ОСОБА_40 228000,00 грн.
100. № 9806 от 23.06.2008г. с ОСОБА_167 230000,00 грн.
101. № 9814 от 26.06.2008г. с ОСОБА_117 231000,00 грн.
102. № 9818 от 26.06.2008г. с ОСОБА_183 231000,00 грн.
103. № 9817 от 26.06.2008г. с ОСОБА_183 230000,00 грн.
104. № 9831 от 27.06.2008г. с ОСОБА_184 231000,00 грн.
105. № 9845а от 09.07.2008г. с ОСОБА_155 218000,00 грн.
106. № 9872 от 18.07.2008г. с ОСОБА_156 218900,00 грн.
107. № 9878 от 22.07.2008г. с ОСОБА_42 218900,00 грн.
108. № 9880 от 23.07.2008г. с ОСОБА_125 220000,00 грн.
109. № 9881 от 24.07.2008г. с ОСОБА_100 219800,00 грн.
110. № 9898 от 28.07.2008г. с ОСОБА_170 221000,00 грн.
111. № 9910 от 30.07.2008г. с ОСОБА_185 221400,00 грн.
112. № 9915 от 05.08.2008г. с ОСОБА_158 219500,00 грн.
113. № 9925 от 08.08.2008г. с ОСОБА_125 220000,00 грн.
114. № 9929 от 11.08.2008г. с ОСОБА_170 220000,00 грн.
115. № 9974 от 29.08.2008г. с ОСОБА_181 212000,00 грн.
116. № 9973 от 29.08.2008г. с ОСОБА_180 210000,00 грн.
117. № 9971 от 29.08.2008г. с ОСОБА_185 208500,00 грн.
Так, в указанный выше способ были выданы из кассы кредитного союза денежные средства, с одновременным оформлением и учетом заведомо ложных кассовых ордеров под эти факты выдачи денежных средств в следующих случаях:
16.10.2006 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_27 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию:
- расходными кассовыми ордерами:
- приходными кассовыми ордерами:
23.10.2006 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_27 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
08.11.2006 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_27 в сумме 165000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
- расходным кассовым ордером:
- приходным кассовым ордером:
- расходными кассовыми ордерами:
- приходным кассовым ордером:
29.11.2006 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_27 - 120000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
и приходным ордером:
25.12.2006 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_27 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
27.12.2006 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_34 - 180000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
За период с 09.10.2006 г. по 27.12.2006 г. в такой незаконный способ из кассы КС СРТ были выданы денежные средства в сумме 2144588,18 гривен.
18.01.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_27 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
23.01.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_34 - 135000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
23.01.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_74 - 170000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
2) № 1211 от 23.01.2007 г. на сумму 3752,63 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_18
4) № 1215 от 23.01.2007 г. на сумму 3438,14 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_19
6) № 1224 от 23.01.2007 г. на сумму 3738,28 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_28
25.01.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_34 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
25.01.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_74 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
3) № 1366 от 25.01.2007 г. на сумму 5185,83 грн. по договору кредитной линии № 8103 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_151
29.01.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_27 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
1) № 1539 от 29.01.2007 г. на сумму 8266,41 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_21
31.01.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_74 - 170000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
02.02.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_74 - 120000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
4) № 1854 от 02.02.2007 г. на сумму 8721,02 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_46
05.02.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_13 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовыми ордерами:
06.02.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_13 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
07.02.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_27 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
1) № 2120 от 07.02.2007 г. на сумму 2743,56 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_21
08.02.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_74 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
3) № 2227 от 09.02.2007 г. на сумму 5512,31 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_61
14.02.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_74 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
20.02.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_74 - 200500,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
27.02.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_74 - 205000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
02.03.2007 г. ОСОБА_194 выдала ОСОБА_74 - 108000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
07.03.2007 г. ОСОБА_201 выдала ОСОБА_74 - 158000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
22.03.2007 г. ОСОБА_201 выдала ОСОБА_28 - 150000,00 грн., и ОСОБА_202 - 9850,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:
23.03.2007 г. ОСОБА_201 выдала ОСОБА_74 - 159850,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
3) № 4652 от 23.03.2007 г. на сумму 9860,00 грн. ОСОБА_19 за информационные услуги
приходными ордерами с № 4127 по 4177 за 29.03.2007 г. на общую сумму 190280,94 грн.
приходными ордерами с № 4208 по 4266 от 30.03.2007 г. на общую сумму 201191,83 грн.
Всего на сумму 601522,77 грн.
Расходными ордерами:
2) № 9763 от 21.06.2007 г. на сумму 8775,09 грн. по договору кредитной линии № 8570 от 21.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_168
13.11.2007 г. ОСОБА_201 выдала ОСОБА_34 - 115000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
22.11.2007 г. ОСОБА_201 выдала ОСОБА_28 - 125000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
26.11.2007 г. ОСОБА_201 выдала ОСОБА_27 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
05.12.2007 г. ОСОБА_201 выдала ОСОБА_27 -110000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
За период с 11.01.2007 г. по 14.12.2007 г. в такой незаконный способ из кассы КС СРТ были выданы денежные средства в сумме 5 007252,72 гривен.
2008 год
14.01.2008 г. ОСОБА_201 выдала ОСОБА_27 - 158000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:
3) № 623 от 12.01.2008 г. на сумму 8500,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_173
1) № 1076 от 18.01.2008 г. на сумму 8484,02 грн. по договору кредитной линии № 9302 от 15.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_19
2) № 1077 от 18.01.2008 г. на сумму 9552,72 грн. по договору кредитной линии № 9280 от 10.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_57
3) № 1078 от 18.01.2008 г. на сумму 7878, 66 грн. по договору кредитной линии № 9301 от 15.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_58
4) № 1078-1 от 18.01.2008 г. на сумму 8828,76 грн. по договору кредитной линии № 9279 от 10.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_74
5) № 1078-2 от 18.01.2008 г. на сумму 806,26 грн. по договору кредитной линии № 9167 от 17.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_64
7) № 1078-4 от 18.01.2008 г. на сумму 650,13 грн. по договору кредитной линии № 9152 от 14.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_62
05.02.2008 г. ОСОБА_201 выдала ОСОБА_34 - 203101,17 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
1) № 2380 от 04.02.2008 г. на сумму 9458,58 грн. по договору кредитной линии № 9368 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_54
2) № 2381 от 04.02.2008 г. на сумму 8876,51 грн. по договору кредитной линии № 9375 от 25.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_26
3) № 2382 от 04.02.2008 г. на сумму 8271,65 грн. по договору кредитной линии № 9374 от 25.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_45
4) № 2383 от 04.02.2008 г. на сумму 3350,22 грн. по договору кредитной линии № 9319 от 17.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_23
5) № 2384 от 04.02.2008 г. на сумму 9731,14 грн. по договору кредитной линии № 9317 от 27.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_80
7) № 2386 от 04.02.2008 г. на сумму 9449,24 грн. по договору кредитной линии № 9316 от 16.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_24
8) № 2387 от 04.02.2008 г. на сумму 8199,99 грн. по договору кредитной линии № 9376 от 25.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_44
9) № 2388 от 04.02.2008 г. на сумму 8287,29 грн. по договору кредитной линии № 9345 от 21.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_57
10) № 2389 от 04.02.2008 г. на сумму 7746,42 грн. по договору кредитной линии № 9359 от 23.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_49
11) № 2390 от 04.02.2008 г. на сумму 7271,37 грн. по договору кредитной линии № 9321 от 17.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_151
12) № 2391 от 04.02.2008 г. на сумму 9303,02 грн. по договору кредитной линии № 9361 от 23.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_38
14) № 2393 от 04.02.2008 г. на сумму 6829,50 грн. по договору кредитной линии № 9366 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_53
15) № 2394 от 04.02.2008 г. на сумму 7228,37грн. по договору кредитной линии № 9367 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_193
20.02.2008 г. ОСОБА_201 выдала ОСОБА_28 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:
А также приходными ордерами о якобы погашении процентов по кредитам, и расходными ордерами о якобы выдаче кредитов по договорам кредитных линий, в результате чего была высвобождена сумма в 6000,00 грн.
Приходные ордера с № 2495 по № 2547 от 27.02.2008 г. на сумму 221050,00 грн.
Расходные ордера на общую сумму 227050,00 грн.:
1) № 3792 от 27.02.2008г. на сумму 8009,16 грн. по договору кредитной линии № 9320 от 17.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_122
2) № 3793 от 27.02.2008г. на сумму 7579,78 грн. по договору кредитной линии № 9365 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_41
- приходными кассовыми ордерами: с № 2685 по № 2755 и № 2771 от 29.02.2008 г. на общую сумму грн. 736762,57грн.
Расходными кассовыми ордерами - на общую сумму 746762,57грн.:
9) № 3987 от 29.02.2008г. на сумму 6000,00 грн. по договору кредитной линии № 9484 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_154
10) № 3988 от 29.02.2008г. на сумму 9244,72 грн. по договору кредитной линии № 9318 от 17.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_81
11) № 3989 от 29.02.2008г. на сумму 5538,00 грн. по договору кредитной линии № 9350 от 22.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_96
13) № 3991 от 29.02.2008г. на сумму 8817,77 грн. по договору кредитной линии № 9352 от 22.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_106
14) № 3992 от 29.02.2008г. на сумму 7954,23 грн. по договору кредитной линии № 9351 от 22.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_105
15) № 3993 от 29.02.2008г. на сумму 7033,72 грн. по договору кредитной линии № 9353 от 22.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_109
16) № 3994 от 29.02.2008г. на сумму 8647,47 грн. по договору кредитной линии № 9329 от 18.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_21
21) № 4012 от 29.02.2008г. на сумму 9618,20 грн. по договору кредитной линии № 9331 от 18.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_86
За период с 14.01.2008 г. по 17.09.2008 г. в такой незаконный способ из кассы КС СРТ были выданы денежные средства в сумме 1534101,17 гривен.
Всего за период с 09.10.2006 года по 17.09.2008 года из кассы КС СРТ были незаконно выданы денежные средства в сумме восемь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок две гривны 04 копейки (8 685942,04) гривен., что повлекло тяжкие последствия для охраняемых законом интересов юридического лица КС СРТ, в виде причинения материального ущерба на указанную сумму - восемь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок две гривны 04 копейки (8 685942,04) гривен, которая более чем в двести пятьдесят раз превышала установленный на тот момент необлагаемый минимум доходов граждан.
В апелляции с дополнениями осужденный ОСОБА_6 ссылается на необоснованность его осуждения, приводит многочисленны доводы его невиновности, что он не являлся организатором преступной группы, что кредитный союз являлся субъектом хозяйственной деятельности, был зарегистрирован и осуществлял свою деятельность на основе законодательства, председатель правления ОСОБА_18 и её дочь ОСОБА_26 главный бухгалтер кредитного союза были уполномоченными и обязанными вести надлежащий учет и движение денежных средств, организацию кассового учета в связи с чем считает, что они оговаривают его в организации преступной группы, а их показания голословными неправдивыми о том, что он давал им указания о нарушениях закона, определял лиц которые должны были брать неофициально деньги из кассы, давал указание ОСОБА_209 контролировать расходование денег взятых неофициально из кассы, давал указание ОСОБА_18 оформлять заведомо ложные документы, переоформлять договора и убеждал их подписывать документы, считает, что следствием не установлен причиненный кредитному союзу вред, так как не была проведена финансово-экономическая экспертиза для определения реального финансового состояния кредитного союза, и определения реального состояния кассово-бухгалтерских документов для определения на их основании реального материального ущерба, указывает на нарушения уголовно-процессуального закона, в том числе его права на защиту, что он не был ознакомлен полностью с материалами уголовного дела, и протоколом судебного заседания, считает что суд не предоставил ему возможности выступить в прениях и с последним словом, просит приговор суду отменить, дело в отношении него прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления, его из под стражи освободить.
Кроме этого от осужденного ОСОБА_6 поступили заявления о применении к нему Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» так как он является субъектом амнистии.
В апелляции осужденная ОСОБА_13 заявляет о своей непричастности к совершению инкриминированных преступлений, ссылается на неправильность квалификации её действий считает, что она не являлась должностным лицом, считает что её вина в совершении инкриминированных преступлениях не доказана, ссылается на неполноту и неправильность проведенного по делу досудебного и судебного следствия, нет доказательств, что она принимала участие в организованной преступной группе, ссылается на то, что председатель правления кредитного союза осужденная ОСОБА_210 и её дочь ОСОБА_26 , главный бухгалтер кредитного союза на чьих показаниях построено обвинение, оговоили её и ОСОБА_6 в совершении преступлений и они могут быть заинтересованы в исходе дела считает, что не доказана сумма причиненного кредитному союзу ущерба, не расследованы факты получения денежных средств от кредитного союза третьими лицами: КПКП «Северодонецкрадиотехника», ООО «Компания СРТ», ООО «Агроконцерн Колос», Свердловское КПКП «Бытрадиотехника», а также физических лиц ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , суд не установил за счет каких источников было приобретено арестованное имущество у выше перечисленных третьих лиц. Кроме этого указывает на нарушение её прав на ознакомление с материалами уголовного дела, не предоставлении права выступить в судебных прениях, и с последним словом, просит приговор отменить.
В тоже время, от осужденной ОСОБА_13 поступили заявления о применении к ней Закона Украины «Об амнистии в 2014 году».
В апелляциях с дополнениями потерпевших ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 ставится вопрос об отмене приговора как незаконного и необоснованного, и направлении уголовного дела для проведения дополнительного расследования, ссылаясь при этом на допущенные судом уголовно-процессуальные нарушения при рассмотрении уголовного дела в частности ст.26 УПК Украины, указывают, что обвинение ОСОБА_18 по ч.5 ст.191 УК Украины неразрывно связано с её обвинением в совершении должностных преступлений. Считают, что ОСОБА_18 действовала с прямым умыслом из корыстных побуждений так как никогда не требовала возврата денежных средств незаконно изъятых из кассы кредитного союза, считают, что это подтверждено показаниями свидетелей, вещественными доказательствами (рабочие тетради кассиров), принятие решения о выделении дела в отдельное производство и направлении уголовного дела для проведения дополнительного расследования возможно только в случаях вызванных необходимостью и если это не может негативно отразиться на всесторонности, полноте и объективности, исследования и разрешения дела, в данном случае все принципы судопроизводства считают судом были нарушены. Кроме этого считают, что не все должностные лица кредитного союза привлечены к уголовной ответственности, в частности потерпевшие ОСОБА_9 , ОСОБА_10 указывают на не привлечение к суду главного бухгалтера кредитного союза ОСОБА_26 , причастность которой к незаконному изъятию денежных вкладов вкладчиков из кассы кредитного союза по их мнению также доказана.
Заслушав доклад судьи, прокурора, представителя гражданского истца ОСОБА_12 , осужденную ОСОБА_18 и её адвоката ОСОБА_5 считавших приговор суда первой интсанции законным и обоснованным, полагавших апелляции осужденных ОСОБА_6 и ОСОБА_13 и потерпевших необосноваными, осужденного ОСОБА_6 который поддержал доводы своей апелляции с дополнениями, в то же время настаивал на удовлетворении его заявлений о применении к нему положений Закона Украины «Об амнистии в 2014 году, потерпевших ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 поддержавших доводы своих апелляций, потерпевшего ОСОБА_11 поддержавшего доводы апелляций потерпевших, потерпевшие не возражали о применении амнистии к осужденным ОСОБА_6 и ОСОБА_13 , как и другие участники считали возможным рассмотреть вопрос применения амнистии к осужденным на усмотрение суда, проведя судебные дебаты, предоставив осужденным ОСОБА_211 , ОСОБА_18 последнее слово изучив материалы дела и проверив доводы апелляций, коллегия судей считает, что оснований для удовлетворения апелляций осуждены нет, апелляции потерпевших подлежат частичному удовлетворению, в то же время коллегия судей считает заявления осужденных ОСОБА_212 и ОСОБА_13 о применении к ним амнистии обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Вывод суда о виновности ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в приговоре, основан на исследованных в судебном заседании доказательствах, приведенных в приговоре и соответствует фактическим обстоятельствам дела.
Осужденная ОСОБА_18 в судебном заседании вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, признала полностью, пояснила, что действительно совершила инкриминируемые преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, вместе с осужденными ОСОБА_6 и ОСОБА_13 , в содеянном чистосердечно раскаялась, дала показания изобличающие её саму и осужденных ОСОБА_6 и ОСОБА_13 в совершении преступлений при обстоятельствах указанниых в приговоре в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_13 ..
Осужденные ОСОБА_6 и ОСОБА_13 вину в совершении преступлений не признали, заявили о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям.
Суд первой инстанции дал надлежащую оценку доказательствам и обосновано признал ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 виновными по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины.
Доводы апелляций осужденных ОСОБА_6 , ОСОБА_13 о непричастности к совершению преступлений, о неполноте и неправильности проведенных досудебного и судебного следствия опровергаются приведенными по делу доказательствами: показаниями осужденной ОСОБА_18 , показаниями свидетелей: ОСОБА_26 , ОСОБА_37 , ОСОБА_40 , ОСОБА_213 , ОСОБА_202 , ОСОБА_32 , ОСОБА_214 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_185 , ОСОБА_219 , ОСОБА_42 , ОСОБА_220 , ОСОБА_58 , ОСОБА_181 , ОСОБА_125 , ОСОБА_221 , ОСОБА_222 , ОСОБА_164 , ОСОБА_168 , ОСОБА_105 , ОСОБА_156 , ОСОБА_223 , ОСОБА_182 , ОСОБА_69 , ОСОБА_224 , ОСОБА_121 , ОСОБА_96 , ОСОБА_186 , ОСОБА_225 , ОСОБА_226 , ОСОБА_227 , ОСОБА_228 , ОСОБА_229 , ОСОБА_41 , ОСОБА_230 , ОСОБА_162 , ОСОБА_231 , ОСОБА_232 , ОСОБА_64 , ОСОБА_159 , ОСОБА_60 , ОСОБА_233 , ОСОБА_165 , ОСОБА_234 , ОСОБА_166 , ОСОБА_62 , ОСОБА_235 , ОСОБА_146 , ОСОБА_49 , ОСОБА_160 , ОСОБА_33 , ОСОБА_84 , ОСОБА_88 , ОСОБА_94 , ОСОБА_97 , ОСОБА_236 , ОСОБА_120 , ОСОБА_237 , ОСОБА_133 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_238 , ОСОБА_239 , ОСОБА_154 , ОСОБА_177 , ОСОБА_183 , ОСОБА_173 , ОСОБА_161 , ОСОБА_240 , ОСОБА_241 , ОСОБА_100 , ОСОБА_93 , ОСОБА_242 , ОСОБА_91 , ОСОБА_67 , ОСОБА_243 , ОСОБА_157 , ОСОБА_244 , ОСОБА_116 , ОСОБА_245 , ОСОБА_246 , ОСОБА_247 , ОСОБА_52 , ОСОБА_86 , ОСОБА_82 , ОСОБА_44 , ОСОБА_155 , ОСОБА_248 , ОСОБА_249 , ОСОБА_250 , ОСОБА_65 , ОСОБА_251 , ОСОБА_252 , ОСОБА_253 , ОСОБА_76 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_83 , ОСОБА_254 , ОСОБА_87 , ОСОБА_255 , ОСОБА_256 , ОСОБА_98 , ОСОБА_257 , ОСОБА_101 , ОСОБА_258 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_259 , ОСОБА_115 , ОСОБА_117 , ОСОБА_243 , ОСОБА_124 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_130 , ОСОБА_260 , ОСОБА_261 , ОСОБА_262 , ОСОБА_137 , ОСОБА_140 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_263 , ОСОБА_264 , ОСОБА_265 , ОСОБА_148 , ОСОБА_266 , ОСОБА_126 , ОСОБА_138 , ОСОБА_267 , ОСОБА_190 , ОСОБА_268 , ОСОБА_114 , ОСОБА_129 , ОСОБА_269 , ОСОБА_108 , ОСОБА_270 , ОСОБА_271 , которые были проверены и подтверждены в судебном заседании и другими доказательствами.
Так, показаниями свидетеля ОСОБА_26 в судебном заседании установлено, что её непосредственным начальником была главный бухгалтер предприятия ОСОБА_13 .. С 2002 года в КС СРТ сложилась практика неофициального изъятия денежных средств из кассы КС СРТ с одновременным оформлением расходных кассовых документов на лиц, которые в действительности эти деньги не получали.
В КС СРТ образовалась диспропорция между выданными кредитами и привлеченными депозитами, т.к. количество денежных средств, принятых по депозитным договорам, превышало количество денежных средств, выданных по кредитным договорам.
В июне 2002 года по инициативе ОСОБА_6 и ОСОБА_13 было проведено неофициальное собрание правления, на котором присутствовали: ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 и она. На собрании ОСОБА_6 и ОСОБА_13 заявили что они приняли решение о направлении свободных денежных средств кредитного союза, объем которых рос, на развитие материальной базы предприятия КПКП СРТ, связанных с ним предприятий, КС СРТ и ведение хозяйственной деятельности магазина ФЛП, посредством оформления договоров кредитных линий на работников - членов кредитного союза, состоящих в трудовых отношениях с КПКП СРТ, КС СРТ и ФЛП.
Свободные денежные средства неофициально выдавались из кассы КС СРТ ограниченному кругу указанных ОСОБА_6 и ОСОБА_13 лиц и использовались исключительно по указанию и под контролем ОСОБА_6 и ОСОБА_13 на закупку товара для последующей продажи в магазинах ФЛП, вносились на расчетные счета ФЛП, использовались для выплаты неофициальной заработной платы в указанных субъектах хозяйствования и др. Образовавшаяся недостача денежных средств в кассе документально скрывалась оформлением расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств указанным членам КС на основании заключенных с ними договоров кредитных линий, якобы для их коммерческих нужд.
Она считает, что эта идея принадлежала ОСОБА_6 , а в деталях была разработана включая и бухгалтерские проводки ОСОБА_13 , которая контролировала движение финансов по этой схеме.
ОСОБА_6 подавались ежемесячно расчеты по привлеченным депозитам и выданным кредитам. Об этом ОСОБА_6 говорили она, ОСОБА_18 , ОСОБА_272 , но ни он, ни ОСОБА_13 не желали их слушать. ОСОБА_13 говорила им, что они неправильно считают.
Роли по этой схеме ОСОБА_6 были распределены следующим образом: - ОСОБА_6 осуществлял общее руководство и координацию действий всех лиц, так или иначе причастных к неофициальному изъятию денег из кассы КС СРТ и последующему их использованию на нужды Субъектов хозяйствования;- ОСОБА_13 обеспечивала детальное функционирование этой схемы в целом, а также в части деятельности Субъектов хозяйствования, включая бухгалтерские проводки; - ОСОБА_18 обеспечивала функционирование этой схемы только в части деятельности КС СРТ, давая ей и другим работникам КС СРТ соответствующие указания, которые они выполняли.
Схема работала следующим образом: при возникновении у ОСОБА_6 и ОСОБА_13 потребности в наличных денежных средствах, которые необходимо было взять в кассе КС СРТ на указанные выше цели, ОСОБА_13 - либо сообщала об этом ОСОБА_18 , а та давала ей указание обеспечить выдачу денежных средств из кассы, либо лично сообщала ей об этом. Во втором случае она уведомляла ОСОБА_18 о требовании ОСОБА_13 выдать деньги из кассы и с её согласия обеспечивала выдачу денежных средств из кассы. При этом ОСОБА_13 указывала сумму денежных средств, подлежавших выдаче и лицо, которое должно было получить деньги в кассе КС СРТ. Это лицо ОСОБА_13 уведомляла сама, давая ему указания какую сумму оно должно было получить в кассе КС СРТ и каким образом должны быть потрачены им деньги.
Она была полностью зависима по работе от ОСОБА_6 , ОСОБА_13 и ОСОБА_18 , поэтому она вынуждена была подчиняться и незаконным указаниям этих лиц, не имея от этого никакой выгоды.
После получения ею указания о неофициальной выдаче денежных средств из кассы КС СРТ, она в свою очередь давала указание о выдаче денежных средств кассиру КС СРТ и указание программисту ОСОБА_35 распечатать расходные кассовые ордера на определенных членов кредитного союза под существующие договоры кредитных линий либо подготовить пакет документов под заключение нового договора кредитной линии с определенным лицом, о котором ей сообщала ОСОБА_13 .. Во втором случае ОСОБА_13 сама могла дать напрямую такое указание ОСОБА_273 ..
ОСОБА_272 затем относил ей расходные кассовые ордера, а также проекты договоров кредитных линий и расходные кассовые ордера к ним, с одновременным внесением данных в программу КС Финансы. Эти документы она передавала ОСОБА_18 и ОСОБА_13 , которые уговорами добивались от работников Субъектов хозяйствования подписания указанных договоров и расходных кассовых документов к ним.
В том случае, когда по каким-либо причинам подписать договоры и расходные кассовые документы к ним у ОСОБА_13 и ОСОБА_18 не получалось, они самостоятельно расписывались в договорах и прилагаемых к ним документах, а также в расходных кассовых ордерах - за лицо, с которым заключался договор кредитной линии и которое якобы получало деньги в кассе КС СРТ, внося в кассовый ордер запись о сумме полученных этим лицом денег. ОСОБА_13 сама подписывала фиктивные договора и расходные ордера, оформленные на ее родственников ОСОБА_231 и ОСОБА_274 ..
С целью сокрытия не возврата денежных средств основного долга и процентов по договорам кредитных линий, ОСОБА_6 и ОСОБА_13 требовали от ОСОБА_18 переоформлять договора кредитных линий на этих же кредитозаемщиков или на других сотрудников. При этом на кого открывать новые договоры кредитных линий решали исключительно ОСОБА_6 и ОСОБА_13 , которая давала соответствующие указания ОСОБА_18 , а та ей, либо напрямую ей с ведома ОСОБА_18 .. То есть ОСОБА_13 была посвящена в нюансы деятельности ОСОБА_214 , контролируя его при помощи установленной у неё на компьютере программы КС Финансы.
В результате проведённых подобного рода операций в кассе кредитного союза создавалась видимость движения денежных средств за операционный день. В действительности реальные денежные средства по кассе КС СРТ не выдавались и не вносились. Все операции, проведенные по программе КС Финансы отражались на бумаге.
Лица, получавшие неофициально денежные средства в кассе КС СРТ расписывались за полученные ими деньги в гривнах в неофициальной тетради, которую вели кассиры КС СРТ. Также кассирами велись неофициальные блокноты, куда кассирами КС СРТ, ОСОБА_32 , ОСОБА_33 вносились расшифровки записей в тетрадях.
Распределением денежных средств после поступления их в кассу магазина ЧП Величко занимались только ОСОБА_13 и ОСОБА_6 ..
Также свидетель ОСОБА_26 пояснила, что она как старший бухгалтер КПКП СРТ, гл.бухгалтер КС СРТ хорошо запомнила почерки и подписи ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_275 , ОСОБА_74 , ОСОБА_28 и ОСОБА_27 и поэтому при осмотре документов указала кем конкретно из указанных лиц исполнены те или иные подписи и записи в документах, которые были предоставленных ей для обозрения.
При предоставлении ОСОБА_26 договора кредитной линии с лимитом в сумме 209 тыс. грн., она пояснила, что подписывала такие договора и ордера по просьбе ОСОБА_13 , которая говорила, что это нужно для развития предприятия и все будет погашено, так как поручителем выступило предприятие КПКП СРТ, где стояла мокрая печать, и подпись генерального директора ОСОБА_6 ..
Показаниями свидетеля ОСОБА_32 в судебном заседании установлено, что она работала в КС СРТ с октября 2005 года по сентябрь 2008 года кассиром. Были случаи, что она по указанию ОСОБА_26 или ОСОБА_13 выдавала деньги, нарушая порядок. Ей звонили из бухгалтерии или ОСОБА_26 , или ОСОБА_13 говорили, чтобы выдала определенную сумму, вернее оформляла ордер на сумму. В основном распоряжения поступали от ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , а ордер приносила ОСОБА_18 , или иногда ОСОБА_13 . В ордере были указаны фамилии сотрудников КПКП СРТ, КС СРТ или другие фамилии. Доверенностей от этих лиц не было на получение денежных средств. Иногда при ней эти люди расписывались. Она это делала только по указанию руководства и потому, что хотела там работать. Такой работе ее научила ОСОБА_276 .. Создавал ордер программист ОСОБА_272 , иногда кредитные инспектора, ОСОБА_201 и другие. Деньги она относила во всех случаях или кассиру магазина ОСОБА_215 , при этом составляла акт передачи денег, который забирал магазин. У нее не оставалось экземпляра акта.
Впоследствии она обратилась с просьбой расписываться в её рабочей тетради, которая была заведена до нее. Она стала записывать туда суммы, выданные по кредитным договорам, которые выдавала либо работникам КПКП СРТ, либо кассиру магазина, документов о выдаче у нее не оставалось, делала записи в тетрадь, чтобы не запутаться, поскольку акты выдавала кассиру магазина. Тетрадь была нужна, так как у нее ничего не оставалось для подтверждения проведенной операции, кроме липовых ордеров.
Деньги пересчитывались в кабинете ОСОБА_18 , присутствовали она и лицо, которому передавала деньги. Это были, как правило ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .. Если деньги несли в банк, то передавались ОСОБА_6 , ОСОБА_277 .. Были случаи, что деньги передавались ОСОБА_13 .. Все записывалось в тетради. ОСОБА_13 давала указания о выдаче денег, в кассовом ордере ставила свою подпись. Иногда стояли подписи тех, кому нужно выдать деньги, иногда подписи ставили позднее. В блокнот кассира она записывала операции, проведенные за день, чтобы не запутаться в суммах. Она считает, что процедура передачи денег третьему лицу была известна наблюдательному совету. Выдавая деньги третьим лицам, она нарушала свою должностную инструкцию, но было так заведено еще до ее прихода.
Непосредственным руководителем согласно должностной инструкции была главный бухгалтер ОСОБА_26 , но она считала, что ОСОБА_13 первое лицо КС СРТ. ОСОБА_6 , ОСОБА_13 давали распоряжения выдать деньги. Она всегда выполняла их поручения. ОСОБА_6 напрямую давал распоряжение о выдаче ему денег взаймы. Он писал расписку и в тот же день или через день деньги возвращались, ордера не оформлялись.
Фиктивными договорами прикрывали то, что не погашалось. Чем дальше, тем больше оформлялись такие договора.
Были случаи передачи денег по распоряжению ОСОБА_13 другим лицам. ОСОБА_13 в отсутствии ОСОБА_26 подписывала кассовые документы, кассовую книгу и ордера. Работники КПКП СРТ, председатель союза и родственники ОСОБА_6 вся семья, директор магазина и ее родственники получали деньги по подставным договорам.
ОСОБА_6 знал о фиктивных договорах, по его распоряжению все это происходило. Все знали, что фактически ОСОБА_6 всем управляет, а руководство КС СРТ выполняет его распоряжения. У нее сложилось впечатление, что ОСОБА_26 и ОСОБА_18 подчиняются ОСОБА_13 . Она считает, что ОСОБА_13 могла ее уволить, если бы она не выполняли ее поручения.
На следствии каждый ордер сверялся с выдачей денежных средств, все соответствовало действительности. В тетрадях было четко указано, кому реально выдавались деньги по ордерам. В предоставленных ей для обозрения блокнотах, кассирами КС СРТ, ею, ОСОБА_33 , в случае необходимости вносились расшифровки записей в тетрадях. Однако, эти расшифровки делались не всегда. Во всех четырех блокнотах содержатся записи движения денежных средств по филиалам.
Запись на имя ОСОБА_13 в блокноте означает, что был создан расходный ордер на указанную сумму. В тетради отражена выдача денег ОСОБА_13 , т.е. по ордеру выходит, что получателем этих денежных средств была ОСОБА_13
06.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию ОСОБА_26 были выданы деньги ОСОБА_13 в сумме 100000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.02.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_13 ).
Она понимала, что нарушает порядок проведения кассовых операций, но, не желая иметь конфликты с руководством кредитного союза, не предъявляла требование о личном получении лицом, указанном в кассовом ордере, денежных средств в кассе.
Были случаи, когда по приходным и расходным кассовым документам денежные средства в кассу не вносились и не выдавались. Тогда программист кредитного союза ОСОБА_278 приносил ей в кассу оформленные им приходные и расходные кассовые ордера на одну и ту же сумму. Количество приходных кассовых ордеров на конец месяца могло достигать в отдельных случаях семидесяти штук. Никакого денежного вознаграждения она не получала.
Ордера ей приносили полностью подписанные. Выдавала деньги по расходным кассовым ордерам с подписью получателя.
Считает, что такая схема работы нужна была для компенсации суммы. Причина развала КС СРТ была именно в этих дутых ордерах, так как реальных денег в КС СРТ не было. Назвать факты завладения ОСОБА_6 и ОСОБА_13 деньгами КС СРТ не может, только те суммы, которые она выдавала лично.
Так из показаний свидетеля ОСОБА_37 в судебном заседании следует, что ОСОБА_6 , высказывал идею о взятии кредитов из кредитного союза для развития предприятий, при этом присутствовали ОСОБА_13 , ОСОБА_18 и он. Он считает, ОСОБА_6 был руководителем кредитного союза и КПКП СРТ, так как все вопросы на предприятии решал ОСОБА_6 . В финансовые вопросы деятельности предприятия ОСОБА_6 его не допускал. ОСОБА_6 , его убеждал в том, что основной долг по кредитам и проценты по ним будет погашен без его участия, а ОСОБА_18 в свою очередь предоставляла ему для подписания соответствующие кредитные договоры и расходные кассовые документы. Об этом также знала и ОСОБА_13 , так как она заведовала финансами и контролировала движение денежных средств. Поэтому, доверившись ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , он подписывал эти документы, не получая денежные средства на руки. Получилось так, что ОСОБА_6 , ОСОБА_13 и ОСОБА_18 обманывали его, пользуясь его наивностью в финансовых вопросах и доверчивостью к ним.
Показаниями свидетеля ОСОБА_279 данными в судебном заседании установлено, что она работала кассиром в КС СРТ с сентября 2005 года по сентябрь-август 2006 года. Раз в месяц по предоставленному ей ОСОБА_18 расходному кассовому ордеру по одному из договоров кредитной линии, оформленного, как правило, на работника предприятия СРТ, она выдавала ОСОБА_18 на руки наличными деньги в сумме, указанной в ордере. При этом в ордере уже имелась подпись и сумма прописью получателя. Подпись председателя и бухгалтера на расходном кассовом ордере ставились должностными лицами при передаче ею кассовой книги в конце операционного дня на проверку ОСОБА_18 . Проведённые таким образом операции ею лично нигде не фиксировались.. Куда и кому ОСОБА_18 относила выданные ею деньги ей неизвестно.
Из показаний свидетеля ОСОБА_280 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что иногда по просьбе ОСОБА_13 она заменяла кассира магазина ФЛП Величко. Вела неофициальную тетрадь, Движение денежных средств, в которой отражалось движение денежных средств. Деньги, полученные ею из кассы КС СРТ она, исключительно по указанию ОСОБА_13 , выдавала их из кассы ФЛП. Всю ее работу контролировала ОСОБА_13 и ОСОБА_18 .. Она считает, что ОСОБА_6 , был непосредственным руководителем в КС СРТ и КПКП СРТ.
С программой КС Финансы свободно могли работать и имели к ней доступ ОСОБА_26 , ОСОБА_13 , а также кредитные инспекторы, кассиры, бухгалтеры КС СРТ. ОСОБА_18 и ОСОБА_6 не имели навыков работы с программой КС Финансы. Однако, по его мнению ОСОБА_6 и ОСОБА_18 были хорошо осведомлены о проводимых операциях хотя бы потому, что на них также оформлялись договоры кредитных линий и расходные кассовые документы к ним.
Из показаний свидетеля ОСОБА_19 данных в судебном заседании следствии следует, что ОСОБА_6 приходится ей родным дядей. ОСОБА_6 предложил ей стать этим ФЛП и осуществлять торговлю, арендовав помещение у КПКП СРТ. Фактическими собственниками торговой точки и бизнеса, который был оформлен на нее являлись ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , которые, как она понимала, принимали решения коллегиально, а она лишь должна была осуществлять торговлю и официально представлять торговую точку в различных гос. органах, сдавать отчетность и т.п. Она согласилась, так как ОСОБА_6 сказал ей, что они будут ей в этом оказывать помощь: организация, консультации, ведение бухгалтерского учета, введение в штат кассира и бухгалтера, в работу которых она не будет вникать, т.к. деятельность кассира и бухгалтера будут контролировать ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 .
Деньги от вырученной техники поступали в кассу ЧП ОСОБА_19 по АДРЕСА_3 , а из кассы деньги брали ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на закупку товара. Выдавала деньги кассир ОСОБА_281 . Финансовую деятельность филиалов контролировали бухгалтера, они ей лично не докладывали. Она слышала, что кассир ОСОБА_282 , ОСОБА_13 или ОСОБА_6 давали указания о выдаче ОСОБА_27 и ОСОБА_28 денег для закупки товара. ОСОБА_18 таких указание кассиру не давала.
Из показаний свидетеля ОСОБА_22 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что ОСОБА_13 предложила ему открыть ЧП примерно после 2000 года, т.к. он собирался на пенсию, то решил, что это повлияет на размер пенсии. ОСОБА_13 говорила, что у них хорошие специалисты, и они сами будут заниматься делами ЧП. С ОСОБА_19 общался очень плохо, только по вопросам ребенка, к тому же она ничего не понимает в ЧП.
Из показаний свидетеля ОСОБА_20 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что ОСОБА_6 поставил ему условие, что фактически он не будет заниматься предпринимательской деятельностью и посвящать его ОСОБА_6 в эту деятельность, которая в последующем велась от его имени, не будет. Ему неизвестно о том, какие торговые точки числились за ним как за ФЛП. Ему в общих чертах было известно о том, что от его имени под руководством ОСОБА_6 и ОСОБА_13 осуществляется торговля бытовой техникой. Его к деталям этой деятельности ОСОБА_6 и ОСОБА_13 не допускали. Его мама немногим более была осведомлена о его деятельности как ФЛП, т.к. фактически его деятельностью руководили ОСОБА_6 и ОСОБА_13 ..
Из показаний свидетеля ОСОБА_21 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что на работу ее принимала ОСОБА_13 .. ОСОБА_13 сказала, что фактически она не будет заниматься предпринимательской деятельностью и посвящать её в эту деятельность, которая в последующем велась от её имени, ОСОБА_13 не будет.
Из показаний свидетеля ОСОБА_23 в судебном заседании следует, то он был членом наблюдательного совета, а также фиктивно оформлен ЧП., а для чего оно было открыто не знает. Налоги за него платил ОСОБА_6 или КС СРТ. Своих полномочий он не знал, в заседаниях ни разу не участвовал, только подписывал бумаги, какие-то отчеты, которые не читал. ОСОБА_6 .. ОСОБА_13 и ОСОБА_18 действовали заодно и были осведомлены о действиях друг друга.
Из показаний свидетеля ОСОБА_27 данных в судебном заседании следует, что с 2003 году он был заместителем председателя кредитного комитета кредитного союза. Ни на одном из заседаний кредитного комитета он не присутствовал, в конце очередного месяца ОСОБА_18 , реже ОСОБА_283 , приносили ему на подпись протоколы, в которых он ставил свою подпись. Проводились ли заседания кредитного комитета ему не известно.
Взятие денег в кассе КС СРТ происходило следующим образом: ему поступало устное указание от ОСОБА_13 о том, что ему необходимо в кассе КС СРТ взять у кассира определенную сумму денег для проведения им расчета наличными денежными средствами с поставщиками товара (бытовой техники), после чего он шел за деньгами в кассу КС СРТ. К его приходу в кассу КС СРТ, кассир уже была осведомлена о его приходе и кассиром уже была подготовлена сумма, о которой кассиру сообщала ОСОБА_13 . Как он полагал, о подготовке кассиром для него определенной суммы денег кассиру сообщала либо ОСОБА_13 , либо ктото из руководителей КС СРТ с ведома ОСОБА_13 . Деньги он передавал поставщику, а полученные от поставщика накладные на товар, он передавал в бухгалтерию КПКП СРТ ОСОБА_13 , где располагались рабочие места бухгалтеров ФЛП Величко. Он доверял ОСОБА_18 и ОСОБА_6 , и подписывал договоры кредитных линий и расходные кассовые ордера о якобы получении им денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле не было.
Из показаний свидетеля ОСОБА_69 данных в судебном заседании следует, она узнала, что является секретарем кредитного комитета, когда стала распечатывать протоколы. Заседания кредитного комитета не проводились или она не знала о них. Протокол она составляла, подпись свою ставила в графе секретарь, после чего относила протоколы Канивец. Ни на одном заседании кредитного комитета она не присутствовала.
Из показаний свидетеля ОСОБА_284 в судебном заседании следует, что она с 2005 года работала в разных ЧП кассиром. Велось несколько неофициальных тетрадей, была тетрадь по конвертам, для выдачи денег из кассы. Она подчинялась только ОСОБА_13 , и директору ОСОБА_6 .. К тетради ничего не подкладывалось. Она тогда не понимала, что это нарушение. Также к ней подходила главный бухгалтер ОСОБА_13 , и говорила выдать сумму на банк. Очень часто были случаи, особенно в конце 2008-2009 годов, когда суммы брались из кассы, но не погашались.
Все финансовые указания давала главный бухгалтер ОСОБА_13 , она выполняла её задания, выдавала деньги, были просто листочки бумаги с подписями, потом информации не предоставляли. Это было как одно предприятие, считала, что все ЧП и СРТ принадлежали ОСОБА_6 ..
Из показаний свидетеля ОСОБА_285 данных в судебном заседании следует, что с октябре 2005 года работала в КПКП СРТ, бухгалтером. Ее непосредственным начальником была ОСОБА_13 , а реальным руководителем ЧП «Величко» был ОСОБА_6 , так как ОСОБА_6 решал все текущие вопросы. Он по указанию ОСОБА_286 подменял кассира в ЧП Величко. В тетради Движение денежных средств велись записи, сколько денег передавалось. Распоряжения о том, какую сумму нужно выдать на приобретение товара, ей давала ОСОБА_13 ..
Из показаний свидетеля ОСОБА_156 данных в судебном заседании следует, что с 2005 года она работала в КС СРТ кредитным инспектором, затем помощником бухгалтера. О том, что на сотрудников КС СРТ, КПКП СРТ составлялись договора кредитных линий на большие суммы, ей известно. Она видела это по кассовым движениям, расходно-кассовым ордерам, кассовым книгам. Договора кредитных линий составлялись по инициативе ОСОБА_6 , ОСОБА_13 . Из своих наблюдений знает, что ОСОБА_18 подчинялась ОСОБА_6 и ОСОБА_13 .. По всем вопросам предприятия окончательное решение было за ОСОБА_6 .. Он заведовал финансовыми вопросами вместе с ОСОБА_13 . Считает, что ОСОБА_18 действовала по поручению ОСОБА_6 и ОСОБА_13 ..
Она занималась кассовой дисциплиной, считает, что нарушением являлось то, что оформлялись договора кредитных линий на человека, который не получал деньги в кассе, и начальство знало, что деньги брались другими людьми.
Из показаний свидетеля ОСОБА_160 данных в судебном заседании следует, что с 3 января 2006 года по 01 октября 2008 года работала юрисконсультом КС СРТ. В 2006 году в свой кабинет ее пригласила ОСОБА_18 .. Там же находился ОСОБА_6 . В разговоре с ними ОСОБА_6 и ОСОБА_18 попросили её оформить с КС СРТ договоры кредитных линий на крупные суммы денежных средств. ОСОБА_6 и ОСОБА_18 объяснили ей, что эти деньги нужны ОСОБА_6 на нужды КПКП СРТ, сам он не может взять кредит, т.к. на него уже оформлены кредиты. Также он объяснил, что поручителем выступит КПКП СРТ, заверяя ее в том, что долг по кредитам будет погашен без её участия. Она поверила им и подписала договоры кредитных линий. По их же просьбе, она тогда же прошла с ОСОБА_18 к кассе КС СРТ, где кассиром работала ОСОБА_194 и подписала в тот же день и затем в последующие дни по мере необходимости, предоставленные ей ОСОБА_18 расходные кассовые ордера, о якобы взятии ею денег в кассе КС СРТ по указанным договорам, чего на самом деле не было. Затем по просьбе Канивец она подписала еще два договора кредитных линий и расходные кассовые ордера. По работе они с ОСОБА_6 общались, но кроме этого договора, никаких документов он ее подписывать не просил. Она считала, что ОСОБА_6 является неофициальным руководителем.
Из показаний свидетелей: ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_284 , ОСОБА_185 , ОСОБА_219 , ОСОБА_285 , ОСОБА_225 , ОСОБА_287 , ОСОБА_31 , ОСОБА_217 , ОСОБА_40 , ОСОБА_226 , ОСОБА_224 , ОСОБА_227 , ОСОБА_168 , ОСОБА_125 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_221 , ОСОБА_181 , ОСОБА_166 , ОСОБА_96 , ОСОБА_120 , ОСОБА_290 допрошенных в судебном заседании, видно, что с просьбой подписать договора кредитной линии на большие суммы, а также расходно-кассовые ордера к ним подходила ОСОБА_13 , объясняя это тем, что деньги пойдут на нужды и развитие предприятия КПКП СРТ, которое является поручителем, и будет погашать долг. При этом каждый из свидетелей пояснял, что денежных средств по таким договорам они не получали.
Также допрошенные в судебном заседании свидетели поясняли, что подпись в договорах кредитных линий, подпись и сумма прописью в расходно-кассовых ордерах выполнена не ими. Так из показаний свидетеля ОСОБА_19 следует, что она подписывала договора кредитных линий и расходно - кассовые ордера, которые приносила ОСОБА_13 и ОСОБА_291 не только за себя, но и за свою свекровь - ОСОБА_21 , своего сына ОСОБА_292 , своего мужа ОСОБА_22 , о существовании которых ее родственники не знали. Из показаний свидетеля ОСОБА_199 следует, что в двух договорах кредитных линий и заявлениях на выдачу кредитов подписи не его, расходно-кассовые ордера он не подписывал. Из показаний свидетеля ОСОБА_225 , ОСОБА_96 , ОСОБА_224 , ОСОБА_168 , ОСОБА_289 , ОСОБА_182 , ОСОБА_120 и др. следует, что сумма прописью в расходно-кассовых ордерах выполнена не ими. Свидетель ОСОБА_293 пояснял, что расходно-кассовые ордера он не подписывал; свидетели: ОСОБА_288 , ОСОБА_289 и др. поясняли, что в части ордеров стоит не их подпись; свидетель ОСОБА_294 поясняла, что в договорах и кассовых ордерах, с которыми она ознакомилась при ее допросе, стоит не ее подпись. Также свидетели: ОСОБА_41 , ОСОБА_84 , ОСОБА_182 , ОСОБА_295 , ОСОБА_296 , ОСОБА_297 , ОСОБА_62 , ОСОБА_298 , ОСОБА_146 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 и др., ознакомившись с предоставленными им для обозрения договорами кредитных линий и расходно-кассовыми ордерами, пояснили, что указанные документы не подписывали и не получали по ним денежные средства. Кто взял на их имя кредит не знают.
Из показаний свидетелей допрошенных в судебном заседании: ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_42 , ОСОБА_96 , ОСОБА_299 , ОСОБА_289 , ОСОБА_185 , ОСОБА_40 , ОСОБА_294 , ОСОБА_160 следует, что перед тем как подписывать договора кредитных линий с КС СРТ или уже после их подписания, они общались с директором КПКП СРТ ОСОБА_6 по поводу этих фиктивных договоров кредитной линии, который в личной беседе уговаривал их подписывать, так как деньги, которые они якобы возьмут или взяли в кредит в КС СРТ, пойдут на развитие КПКП СРТ, а кредиты за них погасит КПКП СРТ без их участия.
Также из показаний свидетелей: ОСОБА_23 , ОСОБА_300 , ОСОБА_218 , ОСОБА_40 , ОСОБА_162 , ОСОБА_97 , ОСОБА_160 , ОСОБА_301 , ОСОБА_214 , допрошенных в судебном заседании усматривается, что непосредственным руководителем в КС СРТ и КПКП СРТ был ОСОБА_6 , так как все вопросы решал ОСОБА_6 , также руководила ОСОБА_302 , так как ОСОБА_6 единолично не мог придумать такую схему, а ОСОБА_18 была исполнителем и председателем правления только на бумаге, потому, что без ОСОБА_6 и ОСОБА_13 ничего не решала. ОСОБА_6 ОСОБА_13 и ОСОБА_18 действовали заодно и были осведомлены о действиях друг друга.
Из показаний свидетелей допрошенный на досудебном следствии, которые были исследованы в судебном заседании: ОСОБА_25 , ОСОБА_238 , ОСОБА_303 , ОСОБА_100 , ОСОБА_239 , ОСОБА_154 , ОСОБА_242 , ОСОБА_177 , ОСОБА_183 , ОСОБА_173 , ОСОБА_161 , ОСОБА_241 , ОСОБА_91 , ОСОБА_246 , ОСОБА_86 , ОСОБА_82 , ОСОБА_155 , следует, что с просьбой подписать договора кредитной линии на большие суммы, а также расходно-кассовые ордера к ним подходила ОСОБА_13 , объясняя это тем, что деньги пойдут на нужды и развитие предприятия КПКП СРТ, которое является поручителем, и будет погашать долг. При этом каждый из свидетелей пояснял, что денежных средств по таким договорам они не получали. Также свидетели поясняли, что подпись в договорах кредитных линий, подпись и сумма прописью в расходно-кассовых ордерах выполнена не ими.
Из показаний свидетеля ОСОБА_24 следует, что в 2004 году осенью к нему обратилась ОСОБА_18 и попросила его зайти с ней к директору КПКП СРТ ОСОБА_6 в кабинет, где ОСОБА_6 попросил его подписать документы для получения кредита на развитие предприятия.
Из показаний свидетеля ОСОБА_304 следует, что с ним в первый раз в 2004 году разговаривала ОСОБА_18 , которая попросила подписать договор и еще какие-то документы к нему. На его вопрос, зачем это нужно, она отправила его к ОСОБА_6 , который объяснил ему, что эти деньги нужны для КПКП СРТ и будут погашены КПКП СРТ без его участия.
Из показаний свидетеля ОСОБА_200 следует, что он неоднократно по просьбе ОСОБА_18 подписывал предоставляемые ему кредитные договоры на крупные суммы денег и ордера к ним. Также его неоднократно контролировал ОСОБА_6 по поводу того, подписал ли он эти договоры. Из чего он сделал вывод, что ОСОБА_6 и ОСОБА_18 действовали заодно.
Свидетели допрошенные на досудебном следствии, показания которых исследованы в судебном заседании: ОСОБА_305 , ОСОБА_306 , ОСОБА_307 , ОСОБА_76 , ОСОБА_308 , ОСОБА_79 , ОСОБА_309 , ОСОБА_310 , ОСОБА_87 , ОСОБА_311 , ОСОБА_312 , ОСОБА_101 , ОСОБА_313 , ОСОБА_314 , ОСОБА_104 , ОСОБА_315 , ОСОБА_108 , ОСОБА_115 , ОСОБА_117 , ОСОБА_316 , ОСОБА_317 , ОСОБА_116 , ОСОБА_318 , ОСОБА_319 , ОСОБА_320 , ОСОБА_124 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_130 , ОСОБА_321 , ОСОБА_322 ОСОБА_323 , ОСОБА_324 , ОСОБА_325 , ОСОБА_326 , ОСОБА_327 , ОСОБА_263 , ОСОБА_265 , ОСОБА_328 , ОСОБА_329 , ОСОБА_126 , ОСОБА_138 , ОСОБА_330 , ОСОБА_190 , ОСОБА_331 , ОСОБА_114 , ОСОБА_129 , ОСОБА_332 , ОСОБА_333 ознакомившись с данными программы КС Финансы, узнали о том, что с ними КС СРТ заключались договоры кредитных линий. Руководство СРТ к ним для оформления кредитов не обращалось. Кто взял на их имя кредит они не знают. Увиденные ими сведения, касающиеся кредитных договоров, являются для них неожиданными, они впервые узнали об этом.
Из показаний свидетелей допрошенных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что они подписывали фиктивные договора кредитных линий и расходно-кассовые ордера по причине доверия к ОСОБА_6 , ОСОБА_13 и ОСОБА_18 , а также по причине опасения их увольнения с работы за отказ подписывать вышеуказанные договора и расходно-кассовые ордера.
Показания осужденной ОСОБА_18 , свиделей Хохловой, ОСОБА_334 , ОСОБА_335 , ОСОБА_336 и все остальные опровергеют доводы осужденных ОСОБА_337 и ОСОБА_286 о их непричастности к совершению преступлений, показания указанных свидетелей, осужденной Канивец кроме этого подтверждаются проверенными по делу другими доказательствами.
Актом контрольно-ревизионного отдела в г.Северодонецке № 230-21/014 внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово - хозяйственной деятельности юридического лица - Кредитного союза Северодонецкрадиотехника" (код ЕГРПОУ - 23484779) за период времени с 01.01.2007г. по 01.07.2010г., которой в деятельности КС "Северодонецкрадиотехника" установлены нарушения нормативных актов, также проверкой была установлена по состоянию на 01.07.2010 года по кредитному союзу по привлеченным депозитам и начисленным процентам кредиторская задолженность на 44782188,15 гривен.
(т.1 л.д.150-320, т.2 л.д.1-245)
Протоколом от 10.12.2011года выемки и осмотра кредитных дел, 66 членов КС СРТ, изъятых в КС СРТ, согласно которых установлено оформление документов по кредитным делам: ОСОБА_228 , ОСОБА_81 , ОСОБА_150 , ОСОБА_214 , ОСОБА_338 , ОСОБА_339 , ОСОБА_57 , ОСОБА_340 , ОСОБА_224 , ОСОБА_341 , ОСОБА_96 , ОСОБА_25 , ОСОБА_217 , ОСОБА_40 , ОСОБА_13 , ОСОБА_185 , ОСОБА_218 , ОСОБА_238 , ОСОБА_121 , ОСОБА_37 , ОСОБА_242 , ОСОБА_24 , ОСОБА_154 , ОСОБА_125 , ОСОБА_28 , ОСОБА_181 , ОСОБА_100 , ОСОБА_342 , ОСОБА_226 , ОСОБА_120 , ОСОБА_6 , ОСОБА_343 , ОСОБА_26 , ОСОБА_42 , ОСОБА_225 , ОСОБА_27 , ОСОБА_174 , ОСОБА_161 , ОСОБА_177 , ОСОБА_227 , ОСОБА_182 , ОСОБА_58 , ОСОБА_344 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_155 , ОСОБА_164 , ОСОБА_240 , ОСОБА_168 , ОСОБА_151 , ОСОБА_69 , ОСОБА_241 , ОСОБА_173 , ОСОБА_183 , ОСОБА_275 , ОСОБА_219 , ОСОБА_22 , ОСОБА_345 , ОСОБА_172 , ОСОБА_176 , ОСОБА_105 , ОСОБА_184 , ОСОБА_33 , ОСОБА_346 , ОСОБА_347 (т.3 л.д. 2-12, т. 4 л.д.1-419, т.5 л.д.1-416, 417)
Протоколом от 22.12.2011г. выемки и осмотра протоколов заседания кредитного комитета КС СРТ, изъятых в КС СРТ, согласно которых установлено оформление следующих протоколов, подписанных ОСОБА_18 , ОСОБА_27 и ОСОБА_69 :
№ 6 от 10.01.2008 г., №10 от 15.01.2008 г., №11 от 16.01.2008 г., №12 от 17.01.2008 г., №13 от 18.01.2008 г., №14 от 19.01.2008 г., №15 от 21.01.2008 г., №16 от 22.01.2008 г., №17 от 23.01.2008 г., №18 от 24.01.2008 г., №23 от 30.01.2008 г., №24 от 31.01.2008 г., №28 от 05.02.2008 г., №29 от 06.02.2008 г., №31 от 08.02.2008 г., №32 от 09.02.2008 г., №41 от 20.02.2008 г., №42 от 21.02.2008 г., №45 от 25.02.2008 г., №48 от 28.02.2008 г., №55 от 07.03.2008 г., №56 от 11.03.2008 г., №58 от 13.03.2008 г., №59 от 14.03.2008 г., №61 от 17.03.2008 г., №63 от 19.03.2008 г., №64 от 20.03.2008 г., №71 от 28.03.2008 г., №72 от 29.03.2008 г., № 73 от 31.03.2008 г., №85 от 14.04.2008 г., №83 от 11.04.2008 г., №91 от 21.04.2008 г., №92 от 22.04.2008 г., №93 от 23.04.2008 г., №94 от 24.04.2008 г., №95 от 25.04.2008 г., №96 от 26.04.2008 г., №97 от 29.04.2008 г., №98 от 30.04.2008 г., №102 от 06.05.2008 г., №120 от 28.05.2008 г., №122 от 30.05.2008 г., №123 от 31.05.2008 г., №134 от 13.06.2008 г., №137 от 17.06.2008 г., №139 от 19.06.2008 г., №140 от 20.06.2008 г., №142 от 23.06.2008 г., №145 от 26.06.2008 г., №146 от 27.06.2008 г., №147 от 28.06.2008 г., №155 от 09.07.2008 г., №156 от 10.07.2008 г., №160 от 15.07.2008 г., №163 от 18.07.2008 г., №165 от 21.07.2008 г., №166 от 22.07.2008 г., №167 от 23.07.2008 г., №168 от 24.07.2008 г., №171 от 28.07.2008 г., №172 от 29.07.2008 г., №173 от 30.07.2008 г., №174 от 31.07.2008 г., №178 от 05.08.2008 г., №181 от 08.08.2008 г., №183 от 11.08.2008 г., №184 от 12.08.2008 г., №185 от 13.08.2008 г., №195 от 26.08.2008 г., №196 от 27.08.2008 г., №197 от 28.08.2008 г., №198 от 29.08.2008 г., №199 от 30.08.2008 г., №248 от 28.10.2008 г., №247 от 27.10.2008 г., №216 от 19.10.2008 г., №27 от 04.02.2008 г., №22 от 29.01.2008 г., №21 от 28.01.2008 г., №19 от 25.01.2008 г., №249 от 29.10.2008 г., №222 от 26.09.2008 г., №47 от 27.02.2008 г., №49 от 29.02.2008 г., №218 от 29.02.2008 г., №225 от 30.09.2008 г., №224 от 29.09.2008 г., №220 от 24.09.2008 г., №221 от 25.09.2008 г., №251 от 31.10.2008 г., №250 от 30.10.2008 г., №245 от 24.10.2008 г., №243 от 22.10.2008 г., №219 от 23.09.2008 г., №212 от 15.09.2008 г. №213 от 16.09.2008 г., №214 от 17.09.2008 г. (т. 6 л.д.324-326, 327-424, 425)
Ппротоколом от 04.01.2011года выемки и осмотра расходных кассовых ордеров КС СРТ, изъятых в КС СРТ, согласно которых установлено оформление выдачи денежных средств из кассы КС СРТ 66 заемщикам по следующим расходным кассовым ордерам:
4) № 3979 от 29.02.2008 г., №3805 от 27.02.2008 г. ОСОБА_33
5) № 1818 от 28.01.2008 г., № 1918 от 29.01.2008 г., № 2381 от 04.02.2008 г. ОСОБА_26
6) № 1805 от 28.01.2008 г., № 2055 отМ31.01.2008 г., №3894 от 28.02.2008 г. ОСОБА_61
7) № 2511 от 06.02.2008 г., №2632 от 08.02.2008 г. ОСОБА_176
9) № 3992 от 29.02.2008 г. ОСОБА_105
11) №2385 от 04.02.2008 г. ОСОБА_34
12) № 6741 от 14.04.2008 г., №6742 от 14.04.2008 г., № 7126 от 21.04.2008 г., №7226 от 22.04.2008 г., №7776 от 30.04.2008 г., №7125 от 21.04.2008 г. ОСОБА_164
14) №1815 от 28.01.2008 г., №2394 от 04.02.2008 г. ОСОБА_351
15) №759 от 15.01.2008 г. ОСОБА_58
17) №3353 от 20.02.2008 г., №3423 от 21.02.2008 г., №3615 от 25.02.2008 г. ОСОБА_13
18) №754 от 15.01.2008 г., №2069 от 31.01.2008 г. ОСОБА_18
19) №1816 от 28.01.2008 г., №1921 от 29.01.2008 г., №2068 от 31.01.2008 г. ОСОБА_6
20) №7476 от 25.04.2008 г., №8032 от 06.05.2008 г., №9463 от 30.05.2008 г. ОСОБА_353
21) №3818 от 27.02.2008 г., №3882 от 28.02.2008 г., №3996 от 29.02.2008 г. ОСОБА_354
24) № 2639 от 08.02.2008 г., № 2638 от 08.02.2008 г., № 2700 от 09.02.2008 г. ОСОБА_177
25) № 3898 от 28.02.2008 г. ОСОБА_174
26) № 2390 от 04.02.2008 г. ОСОБА_151
30) № 758 от 15.01.2008 г., № 388 от 10.01.2008 г. ОСОБА_57
31) № 1811 от 28.01.2008 г., № 2393 от 04.02.2008 г. ОСОБА_356
35) № 7309 от 23.04.2008 г., № 7395 от 24.04.2008 г., № 7564 от 26.04.2008 г., № 7777 от 30.04.2008 г. ОСОБА_120
36) № 3886 от 28.02.2008 г. ОСОБА_357
37) № 1809 от 28.01.2008 г., № 1920 от 29.01.2008 г., № 2074 от 31.01.2008 г. № 3888 от 28.02.2008 г., № 3887 от 28.02.2008 г., № 753 от 15.01.2008 г. ОСОБА_19
38) № 2392 от 04.02.2008 г. ОСОБА_69
42) № 5817 от 28.03.2008 г., № 5869 от 29.03.2008 г., № 5918 от 31.03.2008 г., № 7680 от 29.04.2008 г., № 7781 от 30.04.2008 г., № 7782 от 30.04.2008 г. ОСОБА_182
57) № 3893 от 28.02.2008 г., № 2067 от 31.01.2008 г., № 1807 от 28.01.2008 г., № 1923 от 29.01.2008 г. ОСОБА_363
59) № 1814 от 28.01.2008 г., № 2380 от 04.02.2008 г. ОСОБА_365
Протоколом выемки и осмотра документов от 11.01.2011года, изъятых у ОСОБА_33 , в ходе которого были изъяты и осмотрены: 1. Тетрадь школьная 24 листа с надписью на лицевой стороне обложки: Движение денежных средств. Первая и последующие страницы тетради разделены на колонки: Дата, Кому выдано/от кого, Сумма, Подпись в которые внесены рукописные записи. Первая запись датирована 03.01.2008 г., последняя 18.03.2009 г. На внутренней части обложки тетради приклеена бирка, на которой рукописным текстом выполнена запись: В цьому журналі прошито та пронумеровано 24(двадцять чотири) аркуші. Голова правління (подпись) ОСОБА_368 . Бирка заверена оттиском печати кредитного союза Северодонецкрадиотехника. 2. Четыре блокнота с записями, выполненными рукописным текстом. (т.8 л.д.2,3)
Протоколом осмотра ящика входящей корреспонденции прокуратуры г.Северодонецка Луганской области от 19.01.2011 года, в ходе которого были изъяты пять тетрадей школьных:
первая в обложке зелёного цвета, количество листов 12. На лицевой части обложки наклеен лист белой бумаги с имеющимся на нём текстом чёрного цвета, выполненным типографским шрифтом следующего содержания: Учёт движения денежных средств по филиалам Начато 01.02.2006 г.. Первая и последующие страницы тетради разделены на шесть колонок: Дата, Кто передал, Кому, Сумма, Подпись водителя, Подпись кассира. Первая запись датирована 03.02.2006, последняя запись датирована 31.12.2006 на обороте одиннадцатого листа тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего цвета;
вторая в обложке красного цвета, количество листов 4. На лицевой части обложки наклеен лист бумаги с имеющимся на нём рукописным текстом красителем синего цвета следующего содержания: Учёт денежных средств по филиалам. Первая и последующие страницы тетради разделены на шесть колонок: Дата, Кто передал, Кому передал, Сумма, Сдал, Принял. Первая запись датирована 02.07.2004, последняя запись датирована 31.01.2005 на четвёртом листе тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего и чёрного цветов;
третья в обложке фиолетового цвета, количество листов 18. На лицевой части обложки наклеен лист бумаги с имеющимся на нём текстом чёрного цвета, выполненным типографским шрифтом следующего содержания: Учёт движения денежных средств по филиалам. К обороту обложки скрепкой прикреплены четыре фрагмента белой бумаги с рукописным текстом чёрного цвета. Страницы тетради пронумерованы. Первая и последующие страницы тетради разделены на шесть колонок: Дата, Кто передал, Кому передал, Сумма, Роспись водителя, Роспись кассира. Первая запись датирована 31.01.2005, последняя запись датирована 30.01.2006 на двадцатой странице тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего, красного и чёрного цветов.
четвёртая в обложке зелёного цвета, количество листов 24. На лицевой части обложки рукописным текстом чёрного цвета выполнена запись следующего содержания: Движение денежных средств. Первая и последующая страницы тетради разделены на семь колонок: Число, Кому, Сумма, Подпись, От кого, Сумма, Подпись. Колонки Кому, Сумма, Подпись имеют общее название Выдано. Колонки От кого, Сумма, Подпись имеют общее название Принято. Первая запись датирована 28.07.2005, последняя запись датирована 30.12.2007, которая нанесена на оборот обложки в конце тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего, красного и чёрного цветов;
пятая тетрадь в обложке жёлтого цвета, количество листов 18. Обложка находится в истрёпанном состоянии, к листам тетради не прикреплена. На лицевой части обложки наклеен лист бумаги с имеющимся на нём текстом чёрного цвета, выполненным типографским шрифтом следующего содержания: Учёт движения денежных средств по филиалам Начато 03.01.2007. Первая и последующая страницы тетради разделены на восемь колонок: Дата, №, Кто передал, Кому передал, Сумма, ФИО курьера, Подпись курьера, Подпись кассира. Первая запись датирована 07.01.2007, последняя запись датирована 01.04.2008 на обороте последнего листа тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего, красного и чёрного цветов.
(т.12 л.д. 5-12, 13)
Заключением почерковедческой экспертизы № 272/2 от 02.06.2011года, согласно выводов которой:
1. Подпись в строке 5.02.07., ордера, 100000,00 с общим названием Принято тетради за 2005-2007 годы выполнена ОСОБА_13 .
2. Подпись в строке 6.02.07., ордера, 100000,00 с общим названием Принято тетради за 2005-2007 годы выполнена Сухенко Ларисой Николаевной.
Протоколом обыска от 24.01.2011г. в помещении КС СРТ по адресу: Луганская обл., г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13, в результате которого были изъяты:
1. Системный блок компьютера, с/н 06042208. Изъятию системного блока предшествовал его осмотр, в ходе которого установлено, что на нем инсталлировано программное обеспечение Microsoft Windows 2000SP4, а также КС Финансы. База данных программы КС Финансы расположена на сервере, сетевой путь: SRT/PDC/DATABASE/TB, которая скопирована на осматриваемый персональный компьютер, на локальный диск D, путь: D:/TB.2. Кассовые документы КС СРТ: (т.12 л.д. 15-19)
Заключением компьютерно-технической экспертизы № 10/3 от 25.02.2011года, согласно выводов которой:
1. На жестком диске системного блока, изъятого в результате обыска 24.01.2011г. в помещении КС СРТ по адресу Луганская обл., г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13, выявлена программа КС Финансы. При загрузке операционной системы путь к данной программе D:/. Запускным файлом выявленного приложения является файл SEVER.EXE.
2. Просмотр базы данных программы КС Финансы повлечет за собой изменение даты последнего доступа к файлу, содержащему просматриваемую базу. В самой базе, какие-либо данные при просмотре не изменяются.
4.На жестком диске системного блока было выявлено, 684 явных файла с расширениями:*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.dbf. Выявленные файлы, которые были скопированы записаны на диск и прилагаются к заключению эксперта.
Протоколом от 02.03.2011 года осмотра вещественного доказательства - системного блока компьютера с/н 06042208 после проведенной компьютерно-технической экспертизы № 10/3 от 25.02.2011г., в ходе которого было изучено основное меню установленной на его жестком диске программы КС Финансы, содержащее: Регистрационный журнал, Балансовые показатели, Генератор конфигурации, Обращение к архиву, Документатор, База данных, Дополнительные функции, Специальные функции, КС-Финансы, Выход.
(т.17 л.д. 12-18, 19-31, 32-50, 52-70, 71-90, 92-107)
Актом Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины плановой инспекции кредитного союза «Северодонецкрадиотехника» о соблюдении требований законодательства о финансовых услугах № 3107/42/8-п от 27.12.2010г. за период с 01.12.2009 года по 01.12.2010 года, в котором указано: При проверке установлено, что Союзом предоставлялись коммерческие кредиты с процентной ставкой 25% в соответствии с решением наблюдательного совета (протокол от 04.06.08 № 25). Согласно ведомостей Кредитный союз СРТ Кредиты (Северодонецк) с 01.01.10 по 30.09.10 задолженность по коммерческим кредитам составляет по 180 договорах на общую сумму 43 596 116, 03 грн., что составляет 98,86% от остатка задолженности по всем кредитным договорам…которые предоставлялись по несколько кредитов одному члену Союза на протяжении 2007-2008 годов в размерах, которые превышают 10% от капитала Союза на момент предоставления кредитов, и в течение проверяемого периода основная сумма кредитов возвращалась в незначительных размерах, поэтому инспекционная группа полагает, что такие кредиты являются рискованными, что ставит под сомнением возможность их возврата. Следует отметить, что работа по возврату коммерческих кредитов, в том числе по возврату коммерческих кредитов членами органов управления, в Союзе является неэффективной (т.17 л.д.125-141)
Протоколом от 10.05.2011года дополнительного осмотра вещественного доказательства с участием свидетеля ОСОБА_214 -системного блока компьютера с/н 06042208 и установленной на его жестком диске программы КС Финансы, в ходе которого установлено точное количество коммерческих кредитных договоров между КС СРТ и членами кредитного союза в период 2002-2010г.г., персональных данных заемщиков, сумм кредитов, сумм выданных денежных средств по договорам, сумм выданных денежных средств по договорам в течение очередного текущего года, сумм задолженностей по этим договорам на конец отчетного года, которые перенесены на бумажные носители.
(т.8 л.д.21-42, 43-329, т. 9 л.д.1-200, т.10 л.д.1-229, 230)
Протоколом обыска от 06.05.2011 года в жилище ОСОБА_6 и ОСОБА_13 , в ходе которого были обнаружены и изъяты, квитанции банковских учреждений, подтверждающие внесении денежных средств в уставные фонды и на счета: Свердловского КПКП Бытрадиотехника, ООО Агроконцерн Колос, ООО Компания СРТ, КПКП СРТ, в том числе от имени ОСОБА_6 , ОСОБА_13 и ОСОБА_18 (т.13 л.д.298-300, 303-326, 333-341, 346, 351)
В судебном заседании установлено, что подсудимые ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 договорились о совместных действиях, при этом обговорив детали реализации своих планов, направленных на незаконное использование денежных средств членов КС СРТ на цели, не предусмотренные законодательством, регламентирующим деятельность кредитных союзов, при этом совместно совершали действия на выполнение указанного умысла, совместно реализовывали свои планы, что свидетельствует о согласованности их действий и об активной роли каждого из них в совершении инкриминируемых им преступлений.
В связи с чем и доводы апелляций осужденных о неправильной квалификации их действий, являются необоснованными так как также были предметом судебного разбирательства, суд обоснованно признал их несостоятельными, поскольку они опровергаются приведенными выше доказательствами которы достоверно свидетельствуют о том, что осужденными были совершены преступления, организованной грцппой лиц и их действия правильно квалифицированы по ч.3 ст.28 и ч.2 ст.364, ч.3 ст.28 и ч.2 ст.366 УК Украины,
Необоснованными являются доводы апелляций ОСОБА_6 , ОСОБА_13 о том, что судом не дана оценка их показаниям, суд по их мнению основывал свои выводы лишь на показаниях заинтересованных свидетелей и в частности Хохловой и осужденной Канивец.
Показания осужденных как в ходе досудебного следствия, так их показания и в судебном заседании, судом подробно проанализированы в приговоре, суд дал им оценку с учетом проверки другими доказательствами, данными содержащимися в протоколах следственных действий, указав при этом почему он принял во внимание одни показания и отверг показания осужденных ОСОБА_337 и ОСОБА_286 , оценил их критически, как занятую позицию защиты от обвинения, с таким выводом суда по данному вопросу соглашается и коллегия судей.
Кроме того, из апелляций видно, что доводы осужденных сводятся по существу к переоценке доказательств, которым дана в приговоре оценка в их совокупности по внутреннему убеждению суда, суд также мотивировал почему он принял одни доказательства и отверг другие.
Кроме этого являются необоснованными доводы осужденных о нарушении права на защиту, в свзия с не предоставления возможности ознакомиться с материалами уголовного дела и протоколом судебного заседания, не предоставлением права выступить в прениях, поскольку на протяжении всего судебного разбирательства их интересы представляли защитники-адвокаты, в том числе и в прениях, кроме этого их интересы были представлены самими осужденными, не жалание выступать лично в прениях и с последним словом при таких обстоятельствах не могло повлиять на правильность выводов суда о виновности или невиновности осужденных в инкриминированных преступлениях, на вопрос о виде и мере назначенного им наказания, а также опровергаются материалами дела, многочисленными расписками осужденных об ознакомлении с материалами уголовного дела после завершения досудебного расследования, во время судебного разбирательства и после постановления приговора, а также с протоколом судебного заседания (т.18 л.д.276-277,284-285, т.27 л.д.82-147,т.35 л.д.180-239,246-258,266-299), а такжн содержанием апелляционных жалоб из которых видно, что осужденные приводя доводы своих апелляционных жалоб владеют и апеллируют всеми материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, бухгалтерскими документами, веществнными доказательствами.
Необоснованными являются и доводы апелляций осужденных, потерпевших о неполноте досудебного и судебного следствия, что по делу не были допрошены свидетели, не определен размер причиненного вреда, так как они опровергаются приведенными выше доказательствами: показаниями свидетелей, материалами проведенных проверок КРУ, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, протоколами обнаружения и изъятия, осмотра вещественных доказательств и документов, был отражен в обвинительных документах органов досудебного следствия и указан приговоре суда первой инстанции.
Необоснованными являются доводы апелляций потерпевших о непривлечении к уголовной ответственности всех лиц, так как в соответствии со ст.275 УПК Украины разбирательство дела в суде производится только в отношении подсудимых и лишь в пределах предъявленного им обвинения.
Также в ходе досудебного следствия выяснялся вопрос и о причастности иных лиц к совершению указанного преступления. Так, постановлением прокуратуры г.Северодонецка от 02 июня 2011 года отказано в возбуждении уголовного дела в отношении иных лиц проходящих по уголовному делу за отсутствием в их действиях составов преступлений, предусмотренных ст.ст.ч.5 ст.27- ч.2 ст.364 и ч.5 ст.27 ч.2 ст.366, ч.3 ст.28- ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 и ч.ч.1,3 ст358 УК Украины.(т.18 л.д.254-271)
Необоснованными являются доводы апелляций потерпевших о нправильности выделения материалов уголовного дела в отдельное производство в отношении ОСОБА_18 по обвинению по ч.5 ст.191 УК УКраины, так как такое право предоставлено органам досудебного следствия, суду ст.26 УПК Украины, при этом суд мотивировал свое решение, с выводами суда в вопросе веделения материалов дела в отношении ОСОБА_18 по ст.191 УК Украины в отдельное производство соглашается и коллегия судей апелляционного суда Луганской области.
В свою очередь обоснованными являются доводы потерпевших о преждевременном решении суда первой инстанции об уничтожении по делу части вещественных доказательств, при условии выделения им материалов уголовного дела в отдельное производство, в связи с чем на основании ст.81 УПК Украины суд апелляционной инстанции считает необходимым изменить приговор в части хранения вещественных доказательств.
Наказание ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 назначено судом в соответствии с требованиями ст.65 УК Ураины, соразмерно содеянному ими, с учетом данных о их личности, обстоятельств смягчающих наказание и всех конкретных обстоятельств дела, обоснованно, по мнению коллегии, назначил наказание в виде лишения свободы, необходимое и достаточное для их исправления и предупреждения совершения ими других преступлений, при этом также мотивировал свое решение о применении к назначенному ОСОБА_18 нказанию ст.75 УК Украины об освобождении от наказания с испытанием.
В свою очередь осужденные ОСОБА_6 и ОСОБА_13 обратились с заявлениями о применении к ним Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» которые они поддержали в судебном заседании и которые подлежат удовлетворению.
Согласно п. «г» ст.9 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» исполнение закона возлагается на суды в отношении лиц осужденных судом приговора которых не вступили в законную силу.
За преступления предусмотренные ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.
В соответствии со ст.2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» освобождаются от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, кроме лиц которые подлежат освобождению от отбывания наказания на основании ст.1 Закона, осужденные за любые преступления, которые не связаны с насилием опасным для жизни и здоровья, если они на день вступления в силу Закона отбыли не менее одной четвертой срока основного наказания.
ОСОБА_6 , ОСОБА_13 совершили преступления не связанные с насилием, соответственно приговорены судом к 6 и 5 годам лишения свободы, соответственно срок наказания исчислен с момента задержания в порядке ст.115 УПК Украины с 10 мая 2011 года и с 04 мая 2011 года, то есть каждый из них фактически отбыли больше одной четвертой назначенного основного срока наказания в виде лишения свободы, на моент вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года и к ним необходимо применить Закон Украины «Об амнистии в 2014 году» удовлетворив их заявления.
Руководствуясь ст.ст.365,366 УПК Украины, ст.2, п. «г» ст.9 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, коллегия судей,
приговор Северодонецкого городского суда Луганской области от 19 июня 2013 года в отношении ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 изменить:
На основании ст.2, п. «г» ст.9 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, применить к ОСОБА_6 . Закон Украины «Об амнистии в 2014 году» освободив его от дальнейшего отбывания наказания назначенного по приговору Северодонецкого городского суда Луганской области от 19 июня 2013 года, освободив из под стражи в зале суда немедленно.
На основании ст.2, п. «г» ст.9 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, применить к ОСОБА_13 . Закон Украины «Об амнистии в 2014 году» освободив её от дальнейшего отбывания наказания назначенного по приговору Северодонецкого городского суда Луганской области от 19 июня 2013 года, освободив из под стражи из следственного изолятра,17 г. Луганска.
Вещественные доказательства по делу: тетрадь школьная 24 листа с надписью на лицевой стороне обложки:Движение денежных средств; - четыре блокнота с записями, выполненными рукописным текстом (т.8 л.д.2, 3); - пять тетрадей, изъятые по протоколу осмотра от 19.01.2011 года (т.8 л.д.5-12, 13); - системный блок компьютера, с/н 06042208, изъятый протоколом обыска от 24.01.2011 года в помещении КС СРТ по адресу: г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13 (т.12 л.д.20), хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств прокуратуры г.Северодонецка хранить при уголовном деле.
В остальной части приговор оставить без изменений.
Апелляции осужденных ОСОБА_6 , ОСОБА_13 - оставить без удовлетворения, апелляции потерпевших ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 удовлетворить частично
Председательствующий:
Судьи: