Справа № 592/4385/16-к
Провадження № 1-кс/592/1833/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

06 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001877 від 23.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що Досудовим розслідування встановлено, що на виконанні у державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зведене виконавче провадження з примусового виконання виконавчих документів, а саме: наказу № 920/333/14 від 10.06.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 заборгованості в розмірі 196417,22 грн.; наказу № 920/333/14 від 10.06.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь держави 3928,34 грн.; судового наказу № 920/1252/14 від 12.08.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості в розмірі 76402,15 грн. Загальна сума по зведеному виконавчому провадженню до стягнення складає 276747,71 грн.
Відповідно до ст.124 Конституції України судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню (далі - рішення).
В постанові про відкриття виконавчого провадження державним виконавцем попереджено боржника про кримінальну відповідальність. передбачену ст.382 ККУ.
Відповідно до ч.б ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» боржник зобов`язаний: утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; своєчасно з`являтися за викликом державного виконавця; письмово повідомляти державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб.
В ході примусового виконання, державним виконавцем вчинені заходи щодо виявлення майна боржника шляхом направлення відповідних запитів до органів, уповноважених здійснювати реєстрацію права власності, відкриття рахунків.
Відповідно до отриманої відповіді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності зареєстровано нерухоме майно, а саме: земельна ділянка, площею 0,21 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення, загальною площею 1034,3 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; нежиле приміщення, площею 72,9 кв.м. .розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 .
В рамках примусового виконання виконавчого провадження державним виконавцем винесено постанови про арешт майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оголошено заборону на його відчуження, а також внесено відповідні записи до Реєстрів обтяжень.
Станом на 22.04.2016 рішення суду в повному обсязі не виконано. Залишок заборгованості становить 276747,71 грн.
Однак з інформаційних довідок встановлено, що майно, яке належало боржнику на праві власності відчужено іншим особам, а саме: нежиле приміщення площею 72,9 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , 16.11.2015 було відчужено ОСОБА_4 ; 05.10.2015 нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_3 було відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи про існування певної суми боргу, реалізуючи при цьому вище вказане нерухоме майно, ухиляється від його сплати.
На даний час у справі виникла необхідність у встановленні факту проведення реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поділу його шляхом реєстрації права власності за іншим суб`єктом господарювання, оскільки вказані дані є доказом ухилення від виконання судового рішення шляхом його реалізації. Разом з тим, у розпорядженні управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Сумської міської ради, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 маються реєстраційні та облікові справи на зазначене майно.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Сумської міської ради, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: до реєстраційної та облікової справи на нерухоме майно по АДРЕСА_3 , серія та номер №45081914, по АДРЕСА_2 , що знаходяться в управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Сумської міської ради, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та у яких містяться наступна інформація:

- відомості, що стали підставою для набуття права власності за адресою АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 ;

- відомості, що стали підставою для реалізації зазначених об`єктів нерухомості (договори купівлі-продажу чи дарування та інші можливі документи)

- відомості про власника зазначених об`єктів нерухомого майна;

- відомості про обтяження на зазначене нерухоме майно, а саме про накладення арешту на нього та зняття такого арешту;

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1