ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9692/16-к
Провадження № 1-кс/201/6073/2016
УХВАЛА
04 липня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у лютому 2016 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за пропозицією з боку ОСОБА_4 , який представився менеджером ПП « ОСОБА_5 » уклало договір на постачання ТМЦ з ПП « ОСОБА_6 ».

За даним договором підприємство перерахувало на рахунки ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти на загальну суму понад 8 млн. грн. (двома платежами 12.04.2016 та 13.04.2016 кожен на суму 4 млн. 037 тис. 320 грн.), однак ТМЦ з ПП « ОСОБА_6 », чи інших підприємств до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу так і не надійшли.

Після чого грошові кошти у сумі 8 млн. 146 тис. 640 грн. з рахунків ПП « ОСОБА_6 » було перераховано на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після того, як грошові кошти надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за дорученням ОСОБА_7 суму 934 тис. 240 грн. було знято готівкою директором підприємства з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Грошові кошти у сумі 7 млн. 212 тис. 400 грн. було за вказівкою ОСОБА_7 перераховано на рахунки наступним підприємствам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1,68 млн. грн.; ПП « ОСОБА_8 » - 322 200 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2,4 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 810 200 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 500 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 500 000 грн., які задіяні в схемі «конвертації» грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань , тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов`язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені встановлених фіктивних СПД, надавалися організаторами злочинної діяльності діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій для ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У слідстві ведення вказаної незаконної діяльності, завдано шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді недонадходження податку на додану вартість та податку на прибуток до державного бюджету України.

Зібрані докази, наявні в матеріалах кримінального провадження, свідчать про нікчемність угод, укладених із фіктивними підприємствами, тому вони спочатку були вчинені з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, спрямовані на порушення громадського порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства і прикриття фактично здійснених операцій.

В даний час при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що особи причетні до реєстрації та використання зазначених підприємств здійснюють протиправну діяльність з використанням банківських рахунків ПП « ОСОБА_6 »: р/р НОМЕР_1 відкритий 26.02.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_2 ; р/р НОМЕР_3 відкритий 24.02.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_2 ; р/р НОМЕР_4 відкритий 25.09.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_5 ; р/р НОМЕР_6 відкритий 25.09.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_5 ; р/р НОМЕР_7 відкритий 23.10.2015 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_8 ; р/р НОМЕР_9 відкритий 22.12.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_10 ; р/р НОМЕР_11 відкритий 03.02.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_12 ; р/р НОМЕР_13 відкритий 15.02.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_12 ; р/р НОМЕР_14 відкритий 23.11.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_15 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: р/р НОМЕР_16 відкритий 05.05.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_17 ; р/р НОМЕР_18 відкритий 05.05.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_17 ; р/р НОМЕР_19 відкритий 05.05.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_17 ; р/р НОМЕР_20 відкритий 05.05.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_17 ; р/р НОМЕР_21 відкритий 06.05.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_5 ; р/р НОМЕР_22 відкритий 17.03.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: р/р НОМЕР_23 відкритий 16.03.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_24 ; р/р НОМЕР_25 відкритий 16.03.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_24 ; р/р НОМЕР_26 відкритий 14.03.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_17 ; р/р НОМЕР_27 відкритий 14.03.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_17 ; р/р НОМЕР_28 відкритий 22.04.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_29 ; р/р НОМЕР_30 відкритий 17.03.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_31 ; р/р НОМЕР_32 відкритий 17.03.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_31 ; р/р НОМЕР_33 відкритий 17.07.2009 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_12 ; р/р НОМЕР_34 відкритий 27.04.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_35 ; р/р НОМЕР_36 відкритий 27.04.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_35 ; р/р НОМЕР_37 відкритий 27.04.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_35 . ПП « ОСОБА_8 »: р/р НОМЕР_38 відкритий 21.03.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_12 . - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: р/р НОМЕР_39 відкритий 15.02.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_40 ; р/р НОМЕР_41 відкритий 17.02.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_40 ; р/р НОМЕР_42 відкритий 20.04.2016 в Дніпропетровській філії « ІНФОРМАЦІЯ_22 », МФО НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: р/р НОМЕР_44 відкритий 17.03.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_45 , а закритий 26.04.2016; р/р НОМЕР_46 відкритий 21.09.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_24 , а закритий 31.03.2016; р/р НОМЕР_47 відкритий 21.09.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_24 , а закритий 31.03.2016;-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: р/р НОМЕР_48 відкритий 19.10.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_29 ; р/р НОМЕР_49 відкритий 22.03.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_45 ; р/р НОМЕР_50 відкритий 14.03.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_51 ; р/р НОМЕР_52 відкритий 18.05.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »: р/р НОМЕР_53 відкритий 29.04.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_45 , а закритий 10.05.2016; р/р НОМЕР_54 відкритий 05.02.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_45 ; р/р НОМЕР_55 відкритий 19.02.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_15 , закритий 19.04.2016; р/р НОМЕР_56 відкритий 04.04.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_15 , закритий 18.05.2016; р/р НОМЕР_57 відкритий 01.04.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_15 ; р/р НОМЕР_58 відкритий 10.06.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_29 ; р/р НОМЕР_59 відкритий 05.04.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_60 .ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: р/р НОМЕР_61 відкритий 08.02.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_45 ; р/р НОМЕР_62 відкритий 09.02.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_45 .

З метою дослідження руху коштів, які були витрачені службовими особами підприємства, встановлення фізичних та юридичних осіб, які причетні до їх перерахунку та привласнення, кінцевого отримувача коштів, а також встановлення фактів обготівкування коштів та в подальшому можливої їх легалізації, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам вищезазначених підприємств, розрахунково-платіжних документів по них та документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунків.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді до р/р НОМЕР_33 відкритий 17.07.2009 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб підприємства, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підстав і яких грошові кошти підприємства перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) - за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали суду.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000404, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді до р/р НОМЕР_33 відкритий 17.07.2009 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб підприємства, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підстав і яких грошові кошти підприємства перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) - за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали суду.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000404.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1