Справа № 569/3513/16-к

У Х В А Л А
24 березня 2016 року м.Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1
З участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
Слідчого ОСОБА_3
Володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення,-
ВСТАНОВИВ:
До Рівненського міського суду Рівненської області звернувся з клопотанням слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення
Із матеріалів внесених до ЄРДР встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 30.11.2015 проводячи документально фінансово-господарські операції з реалізації свиней м`ясних для підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на загальну суму 22 382 412 грн., ухилились від сплати податку на додану вартість в розмірі 3 730 902 грн., так як фактично реалізацію вказаних свиней провели поза бухгалтерським обліком кінцевому споживачу за готівку.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню 14.03.2016 проведено обшук у офісних та виробничих приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час проведення обшуку було вилучено 1 198 000 грн.
Згідно проведених в ході досудового розслідування негласних слідчих дій встановлено, що вказані грошові кошти, які вилучені під час проведення обшуків, були виручені службовими особами даного товариства від незаконної діяльності, пов`язаної з реалізації свиней м`ясних поза бухгалтерським та податковим обліком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладені обставини, з метою відшкодування завданих державному бюджету збитків, виникла необхідність у тимчасовому доступі та проведенні виїмки грошових коштів вилучених в ході проведення обшуків.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити. Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 просить в задоволенні клопотання відмовити, оскільки вказує про наявність ухвали про повернення тимчасово вилученого майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час судового розгляду слідчий, який звернувся з клопотанням, не довів що потреба досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи громадян, а саме тимчасового вилучення грошових коштів.
Слідчим не доведено, що в слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того суд бере до уваги те, що ухвалою слідчого судді від 22 березня 2016 року, слідчого ОСОБА_3 було зобов`язано повернути вказані грошові кошти.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення відмовити.
Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1