печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
05 липня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_6 про продовження строку відсторонення від посади,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просив

продовжити строк відсторонення підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000659 від 11.03.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників на строк два місяці.

Прокурор посилався на таке: Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000659 від 11.03.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого слідчого в ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального Головного управління ДФС центрального офісу з обслуговування великих платників, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, 12.03.2016 використовуючи як пособника ОСОБА_7 , вимагав та одержав від ОСОБА_8 в якості неправомірної вигоди обумовлені раніше грошові кошти у сумі 5 500 доларів США, за не проведення обшуків на території підприємства та не притягнення останнього до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 00000026, за наступних обставин.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з п. 1 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.052014 за № 236, Державна фіскальна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Пунктом 1 Положення про Міжрегіональне ГУ Державної фіскальної служби Центральний офіс з обслуговування великих платників, затвердженого наказом ДФС України від 01.09.2014 за № 96 (у редакції наказу ДФС України від 28.12.2015 №1004), встановлено, що Міжрегіональне головне управління ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників з Вінницьким та Полтавським управліннями (на правах відокремлених підрозділів) є територіальним органом Державної фіскальної служби України, який підпорядковується Державній фіскальній службі України.

Пунктом 3 цього ж положення встановлено, що основними завданням Центрального офісу є забезпечення реалізації державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного (при виконанні повноважень з контрольно-перевірочної, оперативно-розшукової роботи, досудового розслідування, перевірок фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом) законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.

У відповідності до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно примітки 2 до статті 368 КК України, службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно із статтею 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до третьої, четвертої, п`ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Одночасно, статтею 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачено, що посадові та службові особи органів державної влади є суб`єктами відповідальності за корупційні правопорушення та особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Наказом Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників № 48-о від 22.12.2014 ОСОБА_5 призначено на посаду старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань (СУ ФР) Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників (ОВП).

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників, є працівником правоохоронного органу.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий органу досудового розслідування уповноважений: починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру; за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених ст. 284 цього Кодексу; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Отже, старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з ОВП ОСОБА_5 є службовою особою, яка займає відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави та представником влади.

Однак, ОСОБА_5 протиправно використав надані йому владні повноваження та своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди, умисно вчинив тяжкий корисний корупційний злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин:

У провадженні старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з ОВП ОСОБА_5 , перебувало кримінальне провадження

№ 0000026 від 25.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відносно службових осіб КП «Київпастранс».

В рамках розслідування вказаного провадження слідчим

ОСОБА_5 на адресу проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_1 направлено повістку про виклик останнього 19.02.2016 на 11 год. до СУ ФР Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з ОВП за адресою: м. Київ, вул. Леваневського, 2, для участі в допиті у кримінальному провадженні № 00000026 в якості свідка.

Слідчий ОСОБА_5 під час допиту ОСОБА_8 повідомив останньому про можливе притягненням його до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння грошовими коштами КП «Київпастранс».

11.03.2016 старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з ОВП ОСОБА_5 висунув вимогу директору ТОВ «Іноваційні рейкові системи» ОСОБА_8 про передачу йому в якості неправомірної вигоди грошових коштів у сумі 5500 доларів США за не проведення обшуків та території підприємства та не притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні

№ 00000026.

12.03.2016 в невстановлений слідством час та місце ОСОБА_5 діючи умисно, з прямим умислом, маючи на меті отримати неправомірну вимогу вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , якому запропонував отримати від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в розмірі 5500 доларів США, з подальшою їх передачею ОСОБА_5 . На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодився.

Після чого, ОСОБА_5 близько 12 год. надіслав на мобільний телефон ОСОБА_8 декілька смс-повідомлень, в яких вказував останньому про зустріч цього ж дня о 13 год. біля станції метро «Шулявська» в м. Києві, а саме під автомобільним мостом в напрямку руху міста Житомир. Також вказував, що грошові кошти необхідно покласти на задньому сидінні автомобілі лада моделі 2107 зеленого кольору.

Цього ж дня, приблизно о 13 год. у вказаному місті зупинився автомобіль ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_7 . ОСОБА_8 сів до вказаного автомобіля та на вимогу водія ОСОБА_7 поклав на заднє сидіння вказаного автомобіля грошові кошти в сумі 5 500 доларів США, як неправомірну вигоду за не проведення обшуків на підприємстві та не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 .

Під час обшуку автомобіля ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_1 , в його салоні, а саме на задньому сидінні виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5500 доларів США.

12.03.2016 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Цього ж дня, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-заявою ОСОБА_8 від 11.03.2016;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 11.03.2016;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 12.03.2016;

-протоколом огляду речей від 11.03.2016;

-протоколом огляду речей від 12.03.2016;

-протоколом обшуку від 12.03.2016;

-протоколом обшуку автомобіля від 12.03.2016;

-протоколом огляду місця події від 12.03.2016;

-протоколом про використання заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів) від 12.03.2016;

-іншими зібраними у ході розслідування доказами.

12.03.2016 о 21.20 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та вручено повідомлення про підозру.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.03.2016 щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави та покладенням наступних обов`язків.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.05.2016 продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та зазначив, що

на даний час досудове слідство не закінчено і для завершення розслідування необхідно за результатами аналізу інформації щодо вхідних та вихідних з`єднань з номерів мобільного зв`язку ОСОБА_7 та ОСОБА_5 допитати значну кількість свідків з метою встановлення належності мобільного телефону саме ОСОБА_5 , за результатами отриманої інформації визначитися з необхідністю проведення інших слідчих та процесуальних дій, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, необхідно розсекретити матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, процедура розсекречення яких є досить тривалою.

Також потрібно ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з цим, 30.06.2016 заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 12.09.2016.

06.05.2016 Печерським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого про продовження відсторонення від посади ОСОБА_5 старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників, строком на 2 місяці до 06.07.2016 у зв`язку із притягненням його до кримінальної відповідальності.

Обставини, що стали підставою для відсторонення ОСОБА_5 від посади старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників, продовжують існувати.

Так, перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_5 може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків, а також може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, використовуючи надані йому владні повноваження та пов`язані із цим можливості.

Перебуваючи на посаді підозрюваний також незаконними засобами може впливати на свідка ОСОБА_8 , який здійснює свою підприємницьку діяльність.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: 12.03.2016 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Цього ж дня, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 12.03.2016 о 21.20 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та вручено повідомлення про підозру.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.03.2016 щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави та покладенням наступних обов`язків.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.05.2016 продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

05 травня 2016 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців. Відповідно до ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину- щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Згідно з ч.1 ст.158 КПК України за клопотанням прокурора передбачена можливість продовження строку відсторонення від посади. Слідчий суддя вважає, що перебування підозрюваного на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників фактично сприяло вчиненню інкримінованого злочину, а внаслідок перебування на даній посаді під час досудового розслідування є ризик, що останній може вжити заходів щодо знищення речей і документів, що мають суттєве значення для досудового розслідування, можливий вплив на свідків, а також можливість іншим чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні. Крім того, підозра у вчиненні ОСОБА_9 кримінального правопорушення з використанням свого службового становища з залишенням його на вказаній посаді як представника правоохоронного органу буде суперечити завданням кримінального судочинства та інтересам громадського суспільства в цілому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 155-158,309,392,395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_6 про продовження строку відсторонення від посади, задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000659 від 11.03.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників на строк два місяці по 04 вересня 2016 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п,яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя