Справа № 727/9245/16-к
Провадження № 1-кс/727/2992/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002895 від 01 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджено прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 29.10.2016 року, приблизно о 12:30 год. невідома особа, представившись співробітником АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу дизельного пального, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , 1981 р.н., прож. АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому у розмірі 20,356 гривень.

Зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.10.2016 року, ОСОБА_6 , котрий являється товаришем потерпілому ОСОБА_5 , на мобільний телефон, номер якого НОМЕР_1 , з мобільного номеру НОМЕР_2 надійшло текстове повідомлення, в якому містилась інформація, що дане текстове повідомлення являється офіційним від компанії АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й повідомлялося, що на даний час в компанії відбувається акція, згідно котрої усі бажаючі можуть придбати 1000 л. дизельного пального за акційною ціною, а саме 13,50 грн. за 1 л. пального.
29.10.2016 року про дану акцію ОСОБА_6 повідомив свого товариша ОСОБА_5 про дане повідомлення, й акцію. Дана акція зацікавила останнього. Звернувшись до ОСОБА_6 , ОСОБА_5 запропонував зателефонувати по номеру, з якого надійшло текстове повідомлення з описом акції ( НОМЕР_2 ). Коли вони зателефонували, то їм відповів чоловік, котрий представився ОСОБА_7 , представником АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови, вищевказаний ОСОБА_7 повідомив, що через декілька хвилин до них зателефонує представник АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Чернівецькому регіоні, й з яким ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зможуть уточнити усі деталі акції. Через декілька хвилин після розмови з ОСОБА_7 , до ОСОБА_6 зателефонував невідомий й представився представником АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Чернівецькому регіоні, в ході розмови, даний представник надав їм номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , котра зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 й повідомив, що їм потрібно перерахувати на вищевказану картку грошові кошти у сумі 20 356 грн., також їм потрібно обов`язково мати в наявності квитанцію, котра засвідчуватиме факт перерахування вищевказаних грошових коштів. З даною квитанцією їм потрібно буде прибути до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , пред`явити її працівнику АЗС й згідно неї їм нададуть 1500 л. дизельного пального.
Перерахувавши вказану суму у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що АДРЕСА_3 ОСОБА_5 через касу від імені ОСОБА_6 , оскільки в останнього була наявна при собі картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку потрібно було пред`явити на касі, та отримавши квитанцію ОСОБА_5 та ОСОБА_6 направилися на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , щоб отримати обіцяне дизельне пальне, та на АЗС після розмови зі співробітниками їм відповіли, що такої акції в компанії не відбувається, й що їх ошукали.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 01 листопада 2016 року внесено відомості в ЄРДР за № 0002895, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

-анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 28.10.2016 року по 01.11.2016 року, у разі перерахунку 20250 грн. із додатково знятою комісією 156 грн., які надійшли в період часу з 28.10.2016 року по 11.11.2016 року, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 28.10.2016 року по 11.11.2016 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1