печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 серпня 2016 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ТОВ«ВЕГАКАПІТАЛ» ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
01.08.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання представника ТОВ«ВЕГАКАПІТАЛ» ОСОБА_4 про арешт майна накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2016 року.

У судовому засіданні представник заявника уточнив вимоги клопотання, наполягав на задоволені клопотання з вищенаведених підстав, просив задовольнити клопотання частково - скасувати арешт з рахунку ТОВ «НОВЕЛТОРГ» № НОМЕР_1 у ПАТ «Сбербанк Росії» ( МФО 320627) у сумі 5000000,00 грн. та 75000,00 грн. судового збору.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя заслухавши доводи учасників судового розгляду, дослідивши надані ними документи, дійшов висновку про таке.

ГСУ національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЕРДР № 0000598 від 29.10.2015 року за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України.

02.02.2016 року слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва по справі №757/4198/-16-к за клопотанням слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_5 було накладено арешт на майно, а саме: коштів які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЕВРО, долар США, російський рубль ТОВ «НОВЕЛТОРГ» ЕРДПОУ 39728340, № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; НВСН «Еко-Експорт» ЕДРПОУ 39412780 № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» ЕДРПОУ 33558727 № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; ТОВ «Проф Агент» ЕРДПОУ 40029690 № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 відкриті в АТ «Сбербанк Росії» ( МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б.46 шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів,( обов`язкових платежів) з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

В лютому 2016 року ТОВ «ВЕГАКАПІТАЛ» звернувся до господарського суду міста Києва з позовною заявою про стягнення з ТОВ «НОВЕЛТОРГ» ЕРДПО 39728340,безпідставно набутих грошових коштів у сумі 5000000,00(п`ять мільйонів) гривен, які були помилково перераховані ТОВ «НОВЕЛТОРГ» 16.12.2015 року пл.. дорученням № 839.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 11.04.2016 року по справі № 910/1990 /16- позов задоволено та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛТОРГ» (01054, м. Київ, вул. Ярослав Вал ,13/2 « Б`код ЕРДПОУ 39728340,) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕГАКАПІТАЛ» (02217 м. Київ вул. Електротехнічна буд.4-А код ЕРДПОУ 39701423 безпідставно набуті грошові кошти в сумі 5 000 000,00(п`ять мільйонів )гривен, та витрати по сплаті судового збору у сумі 75000 сімдесят п`ять тисяч) грн.

29.04.2016 року Господарським судом м. Києва виданий наказ № 910/1990/16 по справі №910/1990/16 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛТОРГ» (01054, м. Київ, вул. Ярослав Вал ,13/2 «Б» код ЕРДПОУ 39728340,) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕГАКАПІТАЛ» (02217, м.Київ вул.Електротехнічна буд.4-А код ЕРДПОУ 39701423 безпідставно набуті грошові кошти в сумі 5 000 000,00(п`ять мільйонів) гривен, та витрати по сплаті судового збору у сумі 75000 сімдесят п`ять тисяч) грн.

На виконання рішення суду Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕГАКАПІТАЛ» звернулося до відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві де 20.07.2016 року відкрито зведене виконавче провадження ВП № 51558658 та стало відомо, що на грошові кошти які знаходяться на рахунках боржника ТОВ«НОВЕЛТОРГ» № НОМЕР_1 ; №2995; № НОМЕР_3 ; ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/4198/-16- к накладено арешт .

На думку заявника згідно ст. 115 ГПК України рішення, ухвали, постанови господарського суду що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, виконуються у порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження.»

Арешт майна на підставі Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2016 року унеможливлює виконання рішення суду і тому він просить скасувати арешт майна .

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України «слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу».

Як зазначено в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2016р. (далі за текстом - Ухвала) відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку».

Але, що стосується визначення ТОВ «НОВЕЛТОРГ» як особи, стосовно якої вирішується питання накладання арешту, то з матеріалів справи не вбачається чи вручалося слідчим органом повідомлення про підозру відповідно до вимог глави 22 КПК України, тому вважати ТОВ «НОВЕЛТОРГ» підозрюваними не уявляється можливим.

ТОВ «НОВЕЛТОРГ» відповідно із ч.2 ст.170 КПК України, яка діяла на момент прийняття Ухвали, не є також і третьою особою, тому що, відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатніх доказів. Але посилання в Ухвалі на судове рішення з цього приводу стосовно ТОВ «НОВЕЛТОРГ» відсутнє, що вказує на неможливість визначення третьою особою в розумінні КПК України ТОВ «НОВЕЛТОРГ».

В Ухвалі зазначено, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий є предметом злочину, а також перебуває у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.

Що стосується можливості визначення ТОВ «НОВЕЛТОРГ» юридичною особою, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, то це не можливо, бо не узгоджується з вимогами ст. 96-3 КК України, тобто вчинення уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у ст. 209 КК України. Але посадові особи ТОВ «НОВЕЛТОРГ» не є підозрюваними, як свідчать матеріали справи № 757/4198/16-к, та стосовно ТОВ «НОВЕЛТОРГ» не відкрито ні якого кримінального провадження за ознаками ст. 205,209 КК України. Що стосується кримінального провадження, що є предметом цього судового розгляду, то відповідно до матеріалів справи № 757/4198/16-к відсутні докази, які б свідчили про злочинні дії конкретних осіб та досягнення їми конкретної мети і результату. Тому відсутні підстави вважати, що ТОВ «НОВЕЛТОРГ» є недобросовісним набувачем грошових коштів, що є предметом арешту.

На вимогу п. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. В даному випадку на інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕГАКАПІТАЛ» як свідчить наказ господарського суду м. Києва від 29.04.2016 року та постанова про відкриття виконавчого провадження від 08.07.2016 року.

Згідно ч.2 ст. 94 КПК України слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного судового рішення.

Виходячи з вказаних процесуальних норм, суд вважає, що рішення Господарського суду м. Києва від 11.04.2016 року по справі № 910/1990 /16- яким встановлено, що грошові кошти у сумі 5000000,00 (п`ять мільйонів )гривен, які були помилково перераховані ТОВ «НОВЕЛТОРГ» 16.12.2015 року пл.. дорученням № 839. набути їм безпідставно, є доказом, що підтверджує надмірне обмеження правомірної підприємницької діяльності та інтересів Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕГАКАПІТАЛ» бо суттєво зменшує активи підприємства та впливає на виконання фінансово-господарських обов`язків ТОВ «ВЕГАКАПІТАЛ».

Судом приймається до уваги, що відповідно до Статті 1 « Захист власності» Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» кожна фізична особа або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

У силу ч.3 ст.26 КПК слідчий суддя вирішує лише питання ті питання що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень.

Сукупність доведеного свідчить про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 96-3.КК України ст.170-174 ,376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2016 року по справі № 757/4198/-16- к у кримінальному провадженні №0000598 за ознаками ч.2 ст. 205 ч.3ст 209 КК України на кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛТОРГ» ЕРДПОУ 39728340, юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Ярослав Вал ,13/2 « Б» (українська гривня, ЕВРО, долар США, російський рубль ) які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Сбербанк Росії» МФО 320627 юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б.46, у сумі 5000000,00 грн. та 75000,00 грн. судового збору.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1