12.04.16
У Х В А Л А Справа № 200/6648/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/3913/16
12 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

В С Т А Н О В И В:
12 квітня 2016 р. слідчий за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналу довіреності.
Клопотання мотивовано тим, що на протязі 2015 року невстановлені особи за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи із корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подали до Господарського суду м. Києва підроблену позовну заяву про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на суму 110 494 894,67 грн., яка містила завідомо неправдиві відомості та інші підроблені документи, на підставі яких було винесено рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на вказану суму, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі.
Невстановлені особи провели ряд операцій по отриманню та перерахуванню грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після чого невстановлені особи провели ряд операцій по отриманню та перерахуванню грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , а саме: отримавши 11 та 12 серпня 2015 року грошові кошти, здійснили їх перерахування на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , з призначенням платежу «За арахіс по договору № ДГ-20/04/15 від 20.04.15р.», а саме: 11.08.2015 45 000 грн., 11.08.2015 1 105 000 грн., 11.08.2015 1 230 700 грн., 12.08.2015 3 101 000 грн., на загальну суму 5 481 700 грн.
Для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідні вищевказані документи, з метою перевірки руху грошових коштів на вказаних підприємствах, проведення судових почеркознавчих, криміналістичних експертиз, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні (виїмці) документів в підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які можуть бути доказами під час судового розгляду.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав доводи та обгрунтування клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказаний документи може бути речовим доказам, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:
- Договір купівлі-продажу арахісу №ДГ-20/04/15 від 20.04.15р.», укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додатки до нього, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення згідно проведених оплат 11.08.2015 45 000 грн., 11.08.2015 1 105 000 грн., 11.08.2015 1 230 700 грн., 12.08.2015 3 101 000 грн., та всі інші документи, щодо поставки товару та перерахування грошових коштів, згідно зазначеного договору.
Строк дії ухвали до 12 травня 2016 року
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1