07.06.16
У Х В А Л А Справа № 200/9895/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5559/16
07 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
02 червня 2016 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовою особою відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного підприємства водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивного договору від 10.09.2013 №09-09 «Про надання юридичних послуг» заволодів грошовими коштами ДПВШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в розмірі 140000 грн.
Договір про надання юридичних послуг №09-09, укладений 10.09.2013 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДПВШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі заступника начальника ОСОБА_5 (в подальшому Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 (в подальшому Виконавець).
Факт перерахування грошових коштів, в сумі 140 000,00 грн., з рахунку ДПВШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується:
-випискою по розрахунковому рахунку ДПВШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 від 12.09.2013;
-випискою по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за проміжок часу з 13.05.2013 по 10.03.2014;
-висновком судової економічної експертизи №920/921-14 від 30.09.2014.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідний.
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
?документів по юридичному оформленню (відкриттю) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДПВШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі всіма змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб відокремленого підрозділу; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. зі всіма додатками та доповненнями; повідомлень про взяття рахунків на облік органами ГУ ДФС; копій сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок відокремленого підрозділу; інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;
?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДПВШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 01.09.2013 по 30.09.2013 включно;
?документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів та перерахування коштів з рахунку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДПВШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 на рахунки інших фізичних та/або юридичних осіб за проміжок часу з 01.09.2013 по 30.09.2013 включно.
Строк дії ухвали - до 07 липня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1