печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
02.11.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 000027 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахунку ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та всім іншим рахункам, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що знаходяться в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ).
ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000027 від 30.05.2016, за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, у травні 2016 року, діючи на території м. Києва, внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за дорученням оперативному співробітнику, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахунку ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та всім іншим рахункам, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що знаходяться в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ), а саме:

?відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та всім іншим рахункам, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,з моменту відкриття по день постановлення Ухвали слідчим суддею;

?заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та всім іншим рахункам, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з моменту відкриття по день постановлення Ухвали слідчим суддею;
документів юридичної справи товариства по рахунку ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та всім іншим рахункам, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у т.ч. статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53620/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3