Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5512/2016
У Х В А Л А
22.11.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" на постанову слідчого про закриття кримінального провадження

В С Т А Н О В И В:
28.11.2015р. в ЄРДР за №0006368 зареєстроване кримінальне провадження за заявою ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про вчинення злочину арбітражним керуючим ОСОБА_3 . Відомості внесені за попередньою кваліфікацією ст. 356 КК України.

Постановою від 02.09.2016р. слідчий Центрального ВП ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_4 закрила кримінальне провадження на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Не погодившись з зазначеною постановою ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" 09.11.2016р. звернулося зі скаргою, в якої просило зазначену постанову скасувати.

В судовому засіданні представники ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" скаргу підтримали.

Вивчивши скаргу та постанову про закриття кримінального провадження, вважаю за необхідне скаргу задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. При цьому слідчий повинен вчинити всі необхідні дії при проведенні досудового розслідування, які спрямовані на збирання, перевірку та оцінку доказів, версій у їх сукупності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що розслідувався факт самоуправних дій арбітражного керуючого, який полягав у самовільному зніжені початкової ціни цілісного майнового комплексу при реалізації майна ТОВ "Возко" з 917млн. гр. до 220 млн. грн. В ході досудового розслідування було встановлено що вказане питання щодо зниження початкової ціни обговорювалося на засіданні комітету кредиторів 09.10.2015р. та було прийняте рішення щодо початкової ціни в 220млн. грн. згідно оцінки від 08.06.2015р. Виходячи з наявності вказаного рішення комітету кредиторів слідчим було закрито кримінальне провадження.

Між тим, слідчим не взято до уваги, що фактично Банк звертався з заявою про вчинення злочину арбітражним керуючим, що полягав у зловживанні службовим становищем в інтересах третіх осіб, які в подальшому і стали вигодо набувачами. Під зловживанням в інтересах третіх осіб малося на увазі в тому числі створення таких умов, за яких майно буде продано за заниженою вартістю та саме тим особам, яким воно було продано.

В судовому засіданні представник Банку повідомив що він заперечував щодо зниження початкової вартості, однак вказаного в протоколі не було зазначено. Дійсно з протоколу від 09.10.2015р. вбачається що виносилося 4 питання, щодо 3-х питань є підписи всіх учасників, щодо питання про зниження вартості такі підписи відсутні. З цього приводу учасники засідання слідчим не допитані.

Також вбачається що взагалі не провадилися дії спрямовані на встановлення ринкової дійсної вартості цілісного майнового комплексу, щодо якого початкова ціна була знижена на 70%.

До того ж, слідчим було прийняте рішення про закриття провадження без врахування наявності кримінального провадження №0000080 за повідомленням про фіктивне банкрутство та ухвали слідчого судді від 07.11.2016р., в якому вказувалося щодо необхідності вирішення питання про об`єднання вказаних кримінальних проваджень.

При проведенні досудового слідства необхідно:

-виконати дії що вказані вище;

-поставити перед прокурором питання щодо об`єднання кримінальних проваджень.

-У відповідності до отриманих доказів прийняти правове рішення.

Керуючись ст. 306, 309 КПК України

У Х В А Л И В:
Скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" задовольнити, постанову про закриття кримінального провадження №0006368 скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1