пр.№ 1-кс/464/2927/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2014 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 18.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-
в с т а н о в и в:

30.10.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 18.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК Україна, з приміщення Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.03.2014 по 01.10.2014, який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що основним видом діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при визначенні бази оподаткування застосовує спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства з 01.03.2014.
Відповідно до відомостей про наявність земельних ділянок ТзОВ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в 2014 орендувало землю розташовану за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н, територія Угрівської сільської ради площею 2,0 га. З відповіді Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що дана земельна ділянка впродовж 2013-2014 років будь-якими культурами не засаджувалась та не засівалась.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно поданої 14.08.2014 до ДПІ у Личаківському районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівській області декларації з ПДВ, відображено в зобов`язаннях, операції з отримання авансу від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за майбутню реалізацію протягом 2014 року яблук та вишні, на загальну суму 156 841 165,0 грн, в тому числі ПДВ 26 140 194,0 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує банківські розрахункові рахунки на які зараховувались авансові внески за поставку вишні від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можливо з яких в подальшому здійснюється закупівля яблук в інших суб`єктів господарювання, для подальшої їх реалізації на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Одними з рахунків, на які зараховувались, а в подальшому з яких, можливо здійснювалась оплата за вишні є рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та іншими суб`єктами господарювання, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, подальшого використання коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю, шляхом їх ознайомлення та вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), є їх дослідження по вказаних банківських рахунках.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив подання задовольнити.
Просить також розглянути це клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення. Дозвіл надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, зокрема: старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_3
18.09.2014 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Представник юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці.

Слідчим не обґрунтована і не доведена у клопотанні реальна загроза зміни або знищення відшукуваних документів.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення з повідомленням юридичної особи в якої зберігаються документи, на які слідчий просить дати тимчасовий доступ.

Водночас слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до речей і документів виключно слідчому, як стороні кримінального провадження, відмовивши в наданні такого доступу особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, зокрема: старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , оскільки такий не є стороною даного кримінального провадження в розумінні п. 19 ст. 3 КПК України, його повноваження визначаються слідчим згідно ст.40 КПК України, а не судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.03.2014 по 01.10.2014, який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.03.2014 по 01.10.2014;
- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.03.2014 по 01.10.2014;
Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_2 .
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1