печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
27.07.2016 старший слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адрес: АДРЕСА_1 ), щодо діяльності та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснення стрес-тестів та контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО (МФО НОМЕР_1 ) наступних документів: оригіналу договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками до нього; копій усіх документів (протоколів засідань, службових та доповідних записок тощо), на підставі яких Правління Національного банку постановлено постанову № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних»; копій документів, складених за результатами стрес-тесту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного у 2014 році, в тому числі копій документів щодо застосування заходів впливу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами його проведення, відповідних постанов ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проблемним; копій положень та інших нормативно-правових актів, які визначають порядок визнання банків проблемними та неплатоспроможними; довідки про отримання або неотримання протягом 2011-2015 років у ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволу на підписання договорів застави грошових коштів, що знаходились кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 (Австрія); довідки про прізвища, імена, по батькові, посади та контактні номери телефонів працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які приймали участь підготовці документів, які стали підставою для прийняття у березні 2015 року постанов ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проблемним та віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, а також працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які безпосередню приймали участь у постановленні постанов ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проблемним та віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 01.03.2016 за внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України.

19.03.2015 р. Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 винесло постанову «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р., а Виконавча дирекція ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.03.2015 р. прийняла рішення «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.03.2015 р. Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , незважаючи про вказану заборону, зловживаючи повноваженнями, не маючи повноважень вчиняти з 20.03.2015 р. жодних правочинів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), право на вчинення яких з 20.03.2015 р. перейшли до уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , в порушення постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в розмірі 1 500 000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35 343 031,72 грн. та договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9 296 319,21 грн.

Протягом 2011-2015 років ОСОБА_5 розтратив грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 44 000 000 доларів США шляхом зловживання своїм службовим становищем під час підписання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) про відповідальне зберігання по кредитних договорах між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер НОМЕР_5 (позичальник) (адреса головного офісу: АДРЕСА_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (позикодавець).

Крім того, 20.03.2015 р., Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , зловживаючи повноваженнями, підписав із Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договори купівлі-продажу таких об`єктів нерухомості: нежитлової будівлі у АДРЕСА_4 , вартістю 3 346 600,00 грн. та нежитлової будівлі у АДРЕСА_5 , вартістю 2 904 300 грн. При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не перерахувала на рахунки Банку грошові кошти за придбання вказаних об`єктів, а підписала із ОСОБА_5 договори відступлення права вимоги за договором Банківського вкладу (депозиту).

Також, 20.03.2015 р. керівник Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності Голови правління ОСОБА_5 від 20.03.2016 р., незаконно продав на користь громадянина України ОСОБА_8 ? ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_6 під літерою «Б-3», та на користь ОСОБА_9 ? ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_6 під літерою «Б-3», загальною вартістю 7 120 600 грн.

20.07.2016 постановою старшого слідчого в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 призначено у даному кримінальному провадженні судову-почеркознавчу експертизу.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення факту обізнаності 19 березня 2015 року ОСОБА_5 про наявність правових підстав для віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 які готували постанову ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проблемним у зв`язку із недокапіталізацією, а також факту підписання Братком договору застави майнових прав № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., усіх додатків до них, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 18.07.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адрес: АДРЕСА_1 ), щодо діяльності та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснення стрес-тестів та контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО (МФО НОМЕР_1 ) наступних документів: оригіналу договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками до нього; копій усіх документів (протоколів засідань, службових та доповідних записок тощо), на підставі яких Правління Національного банку постановлено постанову № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних»; копій документів, складених за результатами стрес-тесту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного у 2014 році, в тому числі копій документів щодо застосування заходів впливу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами його проведення, відповідних постанов ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проблемним; копій положень та інших нормативно-правових актів, які визначають порядок визнання банків проблемними та неплатоспроможними; довідки про отримання або неотримання протягом 2011-2015 років у ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволу на підписання договорів застави грошових коштів, що знаходились кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 (Австрія); довідки про прізвища, імена, по батькові, посади та контактні номери телефонів працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які приймали участь підготовці документів, які стали підставою для прийняття у березні 2015 року постанов ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проблемним та віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, а також працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які безпосередню приймали участь у постановленні постанов ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проблемним та віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36102/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

28.07.2016