Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2288/16
Справа № 711/7511/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2016 року Слідча суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 12.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.2 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и л а:
31.08.2016 року старший слідчий СУ ГУ НП України в Черкаській області майор ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 12.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.2 ст.358 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обов`язки керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

Також, відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обов`язки керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , службові особи вказаного товариства, шляхом укладення завідомо збиткових договорів, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

12.09.2013 кримінальне провадження № 0000218 об`єднане з кримінальним провадженням № 0000219 та присвоєний загальний номер № 0000218.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2008 по 2011 роки, невстановленими особами було здійснено незаконні дії, пов`язані з доведенням до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме фінансової неспроможності. Доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджується наступними незаконними (фіктивними) операціями, а саме договорами №15/03 від 15.03.2008 та №20/03 від 20.03.2008 про переведення боргу, згідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , переводить первісний борг в сумі 5 976 427,55 грн. та 23 250 696,20 грн., на нового боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , які в подальшому дані (фіктивні) договори підписали обидві сторони. Оглядом реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено наступне, що в період часу з 19.06.2007 по 30.11.2008 директором підприємства був ОСОБА_8 .

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_6 , було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916 584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості.

В подальшому договором №395-1-Б від 21.12.2010 купівлі-продажу цінних паперів, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), придбало акції в ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , емітентон яких було - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною кількістю 1.5 млн. шт. за номінальною вартістю 26 млн. грн..

А вже 27.12.2010 на підставі протоколу учасників (засновників) зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації. Метою укладення такого договору могло бути лише збільшення пасиву балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в процедурі припинення, а не отримання в подальшому прибутку в якості дивідендів, або прибутку від продажу цих акцій.

25.10.2011 рішенням Господарського суду Черкаської області порушено справу про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, було досліджено фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проаналізувавши вилучену документацію в ІНФОРМАЦІЯ_4 , де директором товариства ОСОБА_6 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників, та було встановлено наступне. Що 10.07.2009, було укладено договір купівлі-продаж об`єкта нерухомості, а саме нежитлового приміщення магазину з тамбуром літ. « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_10 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 . В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.12.2010 діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13148 від 02.12.2010 бланк серії ВРА №784481 вищевказаного об`єкта нерухомості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (покупець).

Також 10.08.2004 було укладено договір купівлі-продаж об`єкта нерухомості, а саме нежитлові приміщення літ. А-5 позиції №122, приміщення 1 поверху з №1 по №7, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 між ОСОБА_12 (код особи НОМЕР_5 ) (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_13 .. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.12.2010 діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13116 від 01.12.2010 бланк серії ВРА №784459 вищевказаного об`єкта нерухомості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (покупець).

16.09.2008, було укладено договір купівлі-продаж об`єкта нерухомості, а саме приміщення аптеки літ В-1, нежитлові приміщення №1-1, №1-2, №1-5 по №1-8, №1-10, №1-11, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_14 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 .. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.12.2010 діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13113 від 01.12.2010 бланк серії ВРА №784461 вищевказаного об`єкта нерухомості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (покупець).

11.04.2007, було укладено договір купівлі-продаж об`єкта нерухомості, а саме нежитлове приміщення 1-го поверху літ. «А-9», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , між ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_15 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_16 .. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.12.2010 діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13105 від 01.12.2010 бланк серії ВРА №784460 вищевказаного об`єкта нерухомості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (покупець).

16.09.2008, було укладено договір купівлі-продаж об`єкта нерухомості, а саме нежитлове приміщення магазину, що знаходиться на 1-му поверсі будинку під літ. «А-4», а саме приміщення з №1-1 по №1-5, V, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_7 , між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_14 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 .. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.12.2010 діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13110 від 01.12.2010 бланк серії ВРА №784458 вищевказаного об`єкта нерухомості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (покупець).

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку листопада 2010 року та по кінець грудня 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснювало придбання рухомого так і не рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Дане придбання рухомого та нерухомого майна, здійснювалося з корисливих спонукань службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » разом та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою в подальшому реалізувати дане майно, по раніше спланованій злочинній схемі, добросовісним набувачам за справедливою ціною.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести економічну експертизу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договір купівлі-продаж цінних паперів №395-1-Б від 21.12.2010 укладений між клієнтом покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та продавця ПП « ОСОБА_9 », договір відступлення частки в статутному капталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 09.10.2010, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомлення №09 від 15.09.2010, претензія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 20.11.2010, відповідь на претензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.11.2010, претензія ПП « ОСОБА_17 » за листопад 2010 року, відповідь на претензія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.11.2010, договір комісії №10/06-01-к від 10.06.2007 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », договір № 15/03 від 15.03.2008 про переведення боргу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитний договір №217-Н/07 від 29.11.2007 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », договір поруки №217-Н/07-П від 29.11.2007 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », договір № 20/03 від 20.03.2008 про переведення боргу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір оренди транспортного засобу від 29.11.2010 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », фінансово-господарська документація товариства, а саме: баланси форми №1, за період часу з 2007 по 2011 роки, звіти про фінансові результати форми №2 за період часу з 2007 по 2011 роки, звіти про рух грошових коштів форми №3 за період часу з 2007 по 2011 роки, звіти про власний капітал форми №4 за період часу з 2007 по 2011 роки, примітки до річної звітності форми №5 за період часу з 2007 по 2011 роки, звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) форми №11 ОЗ за період часу з 2007 по 2011 роки, звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість форма №1-Б за період часу з 2007 по 2011 роки, головні книги товариства за період часу з 2007 по 2011 роки, журнали-ордери по субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період часу з 2010-2011 роки, журнали №4 товариства за період часу з 2007 по 2011 роки, оборотно-сальдові відомості або картки по субрахунку №103 «Будинки та споруди» за період часу з 2007 по 2011 роки, оборотно-сальдові відомості або картки по субрахунку №105 «Транспортні засоби» за період часу з 2007 по 2011 роки, картка по субрахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за період часу з 2010-2011 роки, картка по субрахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент фізична особа ОСОБА_18 ), за період часу 2010-2011 роки, декларації з податку на додану вартість за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, додаток №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)», за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2010-2011 роки, відомість №3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку №36) за період часу з 2007 по 2011 роки, відомість №3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 2007 по 2011 роки), відомість №3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку №63) за період часу з 2007 по 2011 роки, відомість №3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за період часу з 2010-по 2011 роки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ,з метою проведення почеркознавчих, економічних експертиз

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до договору купівлі-продаж цінних паперів №395-1-Б від 21.12.2010 укладений між клієнтом покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та продавця ПП « ОСОБА_9 », договору відступлення частки в статутному капталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 09.10.2010, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомлення №09 від 15.09.2010, претензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 20.11.2010, відповідь на претензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.11.2010, претензія ПП « ОСОБА_17 » за листопад 2010 року, відповіді на претензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.11.2010, договору комісії №10/06-01-к від 10.06.2007 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », договору № 15/03 від 15.03.2008 про переведення боргу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитного договору №217-Н/07 від 29.11.2007 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », договору поруки №217-Н/07-П від 29.11.2007 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », договору № 20/03 від 20.03.2008 про переведення боргу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору оренди транспортного засобу від 29.11.2010 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », фінансово-господарської документації товариства, а саме: балансів форми №1, за період часу з 2007 по 2011 роки, звітів про фінансові результати форми №2 за період часу з 2007 по 2011 роки, звітів про рух грошових коштів форми №3 за період часу з 2007 по 2011 роки, звітів про власний капітал форми №4 за період часу з 2007 по 2011 роки, примітки до річної звітності форми №5 за період часу з 2007 по 2011 роки, звітів про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) форми №11 ОЗ за період часу з 2007 по 2011 роки, звітів про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість форма №1-Б за період часу з 2007 по 2011 роки, головних книги товариства за період часу з 2007 по 2011 роки, журналів-ордерів по субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період часу з 2010-2011 роки, журналів №4 товариства за період часу з 2007 по 2011 роки, оборотно-сальдових відомостей або картки по субрахунку №103 «Будинки та споруди» за період часу з 2007 по 2011 роки, оборотно-сальдових відомостей або картки по субрахунку №105 «Транспортні засоби» за період часу з 2007 по 2011 роки, картки по субрахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за період часу з 2010-2011 роки, картки по субрахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент фізична особа ОСОБА_18 ), за період часу 2010-2011 роки, декларації з податку на додану вартість за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, додатку №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)», за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2010-2011 роки, відомості №3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку № НОМЕР_8 ) за період часу з 2007 по 2011 роки, відомості №3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку №37 за період часу з 2007 по 2011 роки), відомості №3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку №63) за період часу з 2007 по 2011 роки, відомості №3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за період часу з 2010-по 2011 роки, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналі вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих та економічних експертиз.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1