Справа № 464/9705/13-к
пр.№ 1-кс/464/1631/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Леськіва А.В., слідчого Мамчуровської І.М, розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області старший ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 18.09.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Мамчуровська І.М. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК, а саме: оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №5419, відкритому у ПАТ "ФIНЕКСБАНК (МФО 380311), за період 2010 року; компютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку №5419, відкритому у ПАТ "ФIНЕКСБАНК (МФО 380311), за період 2010 року в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку ТзОВ Бентфайс (); оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку; оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ Бентфайс () використовувалась система віддаленого доступу типу клієнт-банк; компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних; оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період 2010 року; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів; оригіналів зовнішньо-економічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати, що перебувають у володіння (приміщенні) ПАТ ФIНЕКСБАНК (МФО 380311), що знаходиться за адресою: 03151, Київ, проспект Повітрофлотський, 54.

В обгрунтування клопотання покликається на те, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ Техніка для бізнесу () в період липень-серпень 2010 року проводили господарські операції з придбання товарно-матеріальних цінностей (компютерних комплектуючих) у ТзОВ Бентфайс, ТзОВ Діджітел електронік, ТзОВ Інтер-Тех, які мають ознаки фіктивності, внаслідок чого, не сплатили податків на загальну суму 1 704 726,00 грн. ТзОВ Техніка для бізнесу відображало у бухгалтерській та податковій звітностях фінансово-господарські операції щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у ТзОВ Бентфайс, ТзОВ Діджітел електронік, ТзОВ Інтер-Тех, внаслідок чого підприємством завищувались валові витрати та податковий кредит. Поряд з цим, первинних документів, які б підтверджували фактичність отримання товарно-матеріальних цінностей від ТзОВ Бентфайс, ТзОВ Діджітел електронік, ТзОВ Інтер-Тех (товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та походження ТМЦ), посадові особи ТзОВ Техніка для бізнесу не представили. Згідно даних податкової та статистичної звітності у ТзОВ Бентфайс, ТзОВ Діджітел електронік, ТзОВ Інтер-Тех на балансі відсутні приміщення, транспортні засоби, чи будь-яке інше рухоме обладнання необхідне для виконання операцій із зберігання, транспортування та поставки компютерних комплектуючих. Крім цього, протягом 2010 року вищевказані підприємства не нараховували та не виплачували доходів фізичним особам, що свідчить про відсутність найманих працівників, необхідних для здійснення діяльності з постачання у великих обємах товарно-матеріальних цінностей для ТзОВ Техніка для бізнесу. Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях ТзОВ Бентфайс на протязі 2010 року, здійснював через рахунок №5419, відкритий у ПАТ ФIНЕКСБАНК (МФО 380311) адреса: 03151, Київ, проспект Повітрофлотський, 54. Враховуючи те, що вказані документи необхідні для розслідування, просить подання задоволити.

Представник ПАТ ФIНЕКСБАНКна розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ ФIНЕКСБАНК (МФО 380311), що знаходиться за адресою: 03151, Київ, проспект Повітрофлотський, 54, та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів підприємств та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області старший ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №5419, відкритому у ПАТ "ФIНЕКСБАНК (МФО 380311), за період 2010 року; компютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку №5419, відкритому у ПАТ "ФIНЕКСБАНК (МФО 380311), за період 2010 року в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку ТзОВ Бентфайс (); оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку; оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ Бентфайс () використовувалась система віддаленого доступу типу клієнт-банк; компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних; оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період 2010 року; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів; оригіналів зовнішньо-економічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володіння (приміщенні) ПАТ ФIНЕКСБАНК (МФО 380311), що знаходиться за адресою: 03151, Київ, проспект Повітрофлотський, 54.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.