н/п 1-кс/766/8053/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.12.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв фізичних осіб, підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв фізичних осіб, підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні відділу СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 скоюють шахрайства шляхом зловживання довірою потерпілих, а саме здійснюють телефонні дзвінки потерпілим та представляються їм співробітниками служби безпеки банку та під приводом перереєстрації банківських карток потерпілих у зв`язку з порушення роботи системи банку дізнаються реквізити банківських карток та у подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють зняття грошових коштів з вказаних карток потерпілих.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що у нього у користування була банківська платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 05.10.2016 до нього на мобільний телефон № НОМЕР_4 надійшло СМС повідомлення про те, що його банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. У цей же день він зателефонував на номер з якого прийшло вказане СМС повідомлення та чоловік представився йому працівником банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та який йому під приводом розблокування його картки дізнався від нього реквізити вказаної банківської картки. Після чого він через декілька днів виявив, що з його вищевказаної картки було перераховано на другий рахунок його кошти.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що у неї у користування була банківська платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 13.10.2016 до неї на мобільний телефон № НОМЕР_5 надійшло СМС повідомлення про те, що її банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. У цей же день вона зателефонував на номер, яке було указане у вищевказаному СМС повідомленні та чоловік який їй відповів представився працівником банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під приводом розблокування її картки дізнався від неї реквізити вказаної банківської картки. Після чого вона через декілька днів виявила, що з її вищевказаної картки було перераховано на другий рахунок її кошти.

У результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000437 (внесеного до ЄРДР 03.02.2016) за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 259 КК України, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_6 , НОМЕР_7 по мобільному терміналу ІМЕІ: НОМЕР_8 встановлено, що ОСОБА_14 на протязі квітня - травня 2016 року здійснював дзвінки потерпілим яким представлявся як працівник служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та під приводом перереєстрації банківських карток потерпілих у зв`язку з порушення роботи системи банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізнавався реквізити банківських карток та у подальшому здійснював дзвінки ОСОБА_15 та давав їй реквізити вказаних банківських карт потерпілих та після чого остання через банкомати здійснювала безпосередню зняття грошових коштів з даних карт потерпілих. Крім того, встановлено, що ОСОБА_14 здійснював телефонні дзвінки ОСОБА_16 та іншим невстановленим особам з якими обговорював обставини вчинення вказаних злочинів - шахрайств (протоколи про результати проведення негласних слідчих- розшукових дій № 3/27-1208 від 11.06.2016; № 3/27-1446 від 14.07.2016; 3/27-1447 від 14.07.2016).

Ухвалами Апеляційного суду Херсонської області від 13.07.2016 та від 02.08.2016 надано дозвіл на використання в даному кримінальному провадженні інформації отриманої у результаті проведення вищевказаних негласних слідчих- розшукових дій (протоколи про результати проведення негласних слідчих- розшукових дій № 3/27-1208 від 11.06.2016; № 3/27-1446 від 14.07.2016; 3/27-1447 від 14.07.2016).

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зняття грошових коштів з рахунку потерпілого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ОСОБА_4 та за рахунком ОСОБА_5 , а також справ з юридичного оформлення вказаних рахунків.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по рахунку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв фізичних осіб, підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв фізичних осіб, підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 02.01.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/11694/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________