ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1038/16-к
провадження № 1-кс/201/584/2016
УХВАЛА
27 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
27 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що фізична особа ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у встановлений законодавством термін не задекларував доходи за 2014 рік та відповідно приховав інвестиційний прибуток, отриманий у період з 04.02.2014 по 06.06.2014 від операцій по фінансовим взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), ти самим ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 609 000 грн., чим спричинив фактичне ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах.
В ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) було зареєстровано як суб`єкт підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську, про що свідчить інформація з АІС «Податковий Блок».
Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) у 04.02.2014 по 06.06.2014 перераховували з рахунку підприємства на рахунок ОСОБА_4 грошові кошти за повідомленнями, погашення векселів та за акції.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, фактична адреса, де буде здійснюватись тимчасовий доступ АДРЕСА_2 , а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з 01.01.2014 по теперішній час; документів по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС, ДПА, Міндоходів, ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню зазначеного рахунку.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, фактична адреса, де буде здійснюватись тимчасовий доступ АДРЕСА_2 , а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з 01.01.2014 по теперішній час; документів по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС, ДПА, Міндоходів, ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню зазначеного рахунку.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1