12.04.2016 Справа № 756/4570/16-к
1-кс/756/578/16
756/4570/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ
в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 29.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, згідно матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві від 29.02.2016 №323/7/26-15-20-0815, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом укриття від відображення в податковому обліку імпорту на митну територію України та продажу медичних препаратів вчинив дії, направлені на умисне ухилення від сплати податку на прибуток підприємств за 2015 рік на загальну суму 3 204 477 грн., що є особливо великим розміром.

У рамках кримінального провадження, оперативному підрозділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення щодо встановлення телефонних номерів мобільних операторів, якими користуються зазначені вище особи.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою, АДРЕСА_1 ., користується трьома номерами телефону мобільного оператора, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ., користується наступним номером телефону мобільного оператора: НОМЕР_3 .

Також, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ., користується трьома номерами телефону мобільного оператора, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6

З метою встановлення обставин даного правопорушення, слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, необхідно надати тимчасовий доступ до інших матеріалів, які перебувають у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
В клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншим слідчим в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_8 ,однак ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки право на отримання доступу та отримання інформації в рамках зазначеного кримінального провадження мають лише ті слідчі, які визначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 29.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 29.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково..

Надати слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи: а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_13 , тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні операторів, провайдерів телекомунікацій:

1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- паспортні, реєстраційні дані абонента на якого зареєстровані номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- щодо вхідних/вихідних дзвінків та смсповідомлень по номерами мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 12.04.2016 року., а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс-повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смслистування, азімути місця розташування абонентів номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на час здійснення дзвінків або смс-листування;

- IMEI телефонних апаратів, які використовують номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місцезнаходження: АДРЕСА_5 , а саме:

- паспортні, реєстраційні дані абонента на якого зареєстрований номер телефону НОМЕР_9 .

- щодо вхідних/вихідних дзвінків та смсповідомлень по номеру мобільного зв`язку НОМЕР_9 за період з 01.01.2015 по 12.04.2016 року, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс-повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смслистування, азімути місця розташування абонента номеру НОМЕР_9 , на час здійснення дзвінків або смс-листування;

- IMEI телефонних апаратів, які використовує номер телефону НОМЕР_9 .

3. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), місцезнаходження: АДРЕСА_6 , а саме:

- паспортні, реєстраційні дані абонента на якого зареєстровані номери телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

- щодо вхідних/вихідних дзвінків та смсповідомлень по номерами мобільного зв`язку НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по 12.04.2016 року, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс-повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смслистування, азімути місця розташування абонентів номерів телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на час здійснення дзвінків або смс-листування;

- IMEI телефонних апаратів, які використовують номерів телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 12.04.2016 року по 12.05.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1