печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

представника володільця майна адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , ., про поновлення строку подання клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку, арешт майна у кримінальному провадженні № 0000461 , -

В С Т А Н О В И В :
27.09.2016 у провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , що погоджено прокурором відділу Генеральної прокуратури України про накладення арешту на грошові кошти купюрами по 100 доларів США в кількості 97 купюр на суму 9700 (дев`ять тисяч сімсот) доларів США, та по 50 доларів США в кількості 4 купюр на суму 200 (двісті) доларів США, на загальну суму 9900 (дев`ять тисяч дев`ятсот) доларів США, вилучені під час проведення обшуку від 22.09.2016 в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити, посилаючись на обґрунтованість поданого клопотання та необхідності забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вилученого під час обшуку.
Представник володільця майна ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, вказав, що органом досудового розслідування пропущено строк на звернення із відповідним клопотанням та звертає увагу на те, що дозволу на вилучення грошових коштів під час обшуку слідчий суддя не надав.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ПП «Євромілк» (), ПП «Ексергія М» (), ТОВ «Ітаві» (), ТОВ «НВО Укртехстандарт» (), ТОВ «Спек-Трейд» (), ПП «Строй-Пак» (), ТОВ «Форта-Ком» (), ТОВ «Спецбілд» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ТОВ «ТКК Імекс» (), ТОВ «Еодем» (), ТОВ «Сентум» (), ТОВ «Істе» (), ТОВ «Фінум» (), ТОВ «Етеон трейд» (), ТОВ «Ампато» (), ТОВ «Веладеро» (), ТОВ «Такора» (), ТОВ «Фурнез» (), ТОВ «Бонасент-агро» (), , ТОВ «Баліал» (), ТОВ «Томас трейд» (), ТОВ «Агро трейд ойл» (), ТОВ «Агрофірма «Слобожанський лан» (), ТОВ «Аконк» (), ТОВ «Турбоінжиніринг» (), ТОВ «Маслолюкс» (), ТОВ «Агрос-стандарт» (), ТОВ «Ол-та» (), ТОВ «Ноксар» (), ТОВ «Агро-сент» (), ТОВ «Ультар» (), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (), ТОВ «Промдістріб`юшн» (), ТОВ «Екосервіс-харків» (), ТОВ «Ірпінь проперті» (), ТОВ «Новітній капітал» (), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (), ТОВ «Оксітан» (), ТОВ «Люкс райт» (), ТОВ «Торг март» (), ТОВ «Імідж груп» (), ТОВ «Ат транс» (), ТОВ «Лігл-компані» (), ТОВ «Марамакс ЛТД» (), ТОВ «Агро-сент» (), ТОВ «Лімітед едішіон» (), ТОВ «Іствест компані» (), ТОВ «Ворлд груп» (), ТОВ «Ультрасол» (), ТОВ «Кологрів» (), ТОВ «Алком 2015» (), ТОВ «Агролайт компані» (), ТОВ «Тімсен» (), ТОВ «Глоттер» (), ТОВ «Яван плюс» (), ТОВ «Бастіонбуд» (), ТОВ «ТК Біві-Ант» (), ТОВ «Інтекс груп» (), ТОВ «Інтер-Сан» (), ТОВ «Міатекс» (), ТОВ «Оскарул» (), ТОВ «ДКС» (), ТОВ «Екс-ІмТрейд» (), ТОВ «Стар- Прайд» (), ПП «Гранд - поділля» (), ТОВ «ТрейдОріол Агро» (), ТОВ «Апіс Плюс» (), ТОВ «Делфіт» (), ТОВ «Промріотрейд» (), ТОВ «Ла-Пас» (), ТОВ «Вестер - росс» (), ТОВ «Євро-агро-інвест» (), ТОВ «МВП Плюс» (), ТОВ ПСП «Огульчанське» (), ТОВ «Кремень-2020» (), ТОВ «Дніпровенд» (), ТОВ «Імперія-Стіл» (), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (), ТОВ «Мобего» (), ТОВ «НВП Статус» (), ТОВ «Мегом» (), ТОВ «Компанія АНП» (), ТОВ «Йоам-Харків» (), ТОВ «Маргілан» (), ТОВ «Океан-ойл» (), ТОВ «Будпроектком» (), ТОВ «Енерго постач-81» (), ТОВ «Фергана-опт» (), ТОВ «ТБ «Донон» (), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (), ТОВ «Комерцтрест» (), ТОВ «Олтамакс» (), ТОВ «Теларос» (), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Національна торгівельна компанія» (), ТОВ «КА «Мета-КСА» (), ТОВ «Інфо-світ» (), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейд компані» (), ТОВ «Агрофірма «Хлібний дивокрай» (), ТОВ «Бізнес кепітал проект» (), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (), ТОВ «Лайфбуд компані» (), ТОВ «Седіум» (), ТОВ «Річі Сервіс» (), ТОВ «Агроімпорт Україна» (), ТОВ «Афито» (), ТОВ «Атлакс» (), ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (), ТОВ «Прима ресурс» (), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (), ТОВ «Сан люкс» (), ТОВ «Санеія» (), ТОВ «Астеріком» (), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (), ТОВ «Ібріс лайн» (), ТОВ «Алькон браво» (), ТОВ «Оріон трейд плюс» (), ТОВ «Лайт-компані» (), ТОВ «Джинойс» (), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (), ТОВ «Віста Ком» (), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (), ТОВ «КПД-2015» (код ЄДРОПУ 40013277), ТОВ «Спец модуль» (), ТОВ "Експосервіс-Харків" (код 38774354), ТОВ "ІНК" (код 40058517), ТОВ «Беркат», ТОВ «Квак ТМЦ» ,ТОВ «Міхос», ТОВ «Транспортна компанія «Транс сервіс», ТОВ "Експотрейдінг-ЛТД", ЛП Пек, ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
На рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), Харкiвському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) ПАТ «Південний» (МФО 328209) та в інших банківських установах членами ОЗУ було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних членам ОЗУ суб`єктів господарювання, з явними ознаками фіктивності, також відкриті у зазначених банківських установах.
Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств як, реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Індіго фінанс» (), ТОВ «Експогаз трейд» (), ТОВ «Брент ойл» (), ПП «Цитрон плюс» (), ТОВ «Еліт ойл 2013» (), ТОВ «Торха» (код ЄДРОПУ 35702051), ТОВ «Октан 95» (), ТОВ «НК Брент ойл» (), ТОВ «Сістем-літл» (), ТОВ «БК «Акрон Інвест» (), ТОВ «Зерно Агроторг» (), ТОВ «НК Галон Плюс» (), ТОВ «Компанія КРАТ» (), ТОВ «Креатив-система» (), ТОВ «Обрій-12» (), ТОВ «Ред лайн плюс» (40564692), ТОВ «Інвест трейд сервіс» (), ТОВ «Атріум-Пак» (), ТОВ «СДІ-Україна» (), ТОВ «Карміл трейд» (), ТОВ «Транс Н.Ю.А.» (), ТОВ «Екотайм транс» (), ТОВ «Провід корп» (), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (), ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (), ДП "Завод "Радіореле" (), ТОВ "НВО "Вимпел" (), ТОВ "Аплі-Сенсор" (), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (), ТОВ «Славтрейд Агро» (), ТОВ «Славтрейдфуд» (), ТОВ «Славтрейд Браво» (), ТОВ «ПБФ «Харків-Енергобуд» (), ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (), та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, так і навпаки (з рахунків суб`єктів господарювання, з явними ознаками фіктивності на рахунки суб`єктів господарювання реального сектору економіки) перераховувались безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.
Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.
Так, однією з кінцевих ланок в протиправній фінансовій схемі, являються фізичні особи підприємці або пов`язані особи перелічених юридичних осіб, з карткових рахунків та чекових книжок яких отримуються незаконно обготівкованні грошові кошти, а саме: ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_30 (інн НОМЕР_23 ), ОСОБА_31 (інн НОМЕР_24 ), ОСОБА_32 (інн НОМЕР_25 ), ОСОБА_33 (інн НОМЕР_26 ), ОСОБА_34 (інн НОМЕР_27 ), ОСОБА_35 (інн НОМЕР_28 ), ОСОБА_36 (інн НОМЕР_29 ), ОСОБА_37 (інн НОМЕР_30 ), ОСОБА_38 (інн НОМЕР_31 ), ОСОБА_39 (інн НОМЕР_32 ), ОСОБА_40 (інн НОМЕР_33 ), ОСОБА_41 (інн НОМЕР_34 ), ОСОБА_42 (інн НОМЕР_35 ), ОСОБА_43 (інн НОМЕР_36 ), ОСОБА_44 (інн НОМЕР_37 ), ОСОБА_45 (інн НОМЕР_38 ), ОСОБА_46 (інн НОМЕР_39 ), ОСОБА_47 (інн НОМЕР_40 ), ОСОБА_48 (інн НОМЕР_41 ), ОСОБА_49 (інн НОМЕР_42 ), ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 й іншими особами, тау подальшому передавалися посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.
При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами групи в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.
Загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється вказаним «конвертаційним» центром щоденно складає від 2 до 5 млн. грн.
Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано матеріали, які свідчать що активними учасниками протиправної діяльності є наступні громадяни України з числа мешканців м. Харкова та Харківської області: ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_5 , ОСОБА_29 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_38 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_40 , ОСОБА_57 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 та інші невстановлені особи.
22.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_80 від 14.09.2016 (справа № 757/45143/16-к) проведено обшук в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти купюрами по 100 доларів США в кількості 97 купюр на суму 9700 (дев`ять тисяч сімсот) доларів США, та по 50 доларів США в кількості 4 купюр на суму 200 (двісті) доларів США, на загальну суму 9900 (дев`ять тисяч дев`ятсот) доларів США.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.
Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Під час проведення обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти, які знаходились у володінні останньої, зазначене може свідчити про протиправну, злочину діяльність та грошові кошти можуть бути використанні як доказ певних обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; 4) можливість спеціальної конфіскації майна; 5) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 6) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 7) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч.1 ст. 117 КПК України пропущений їх поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
З урахуванням часу, об`єктивно необхідного для підготовки клопотання про арешт тимчасово вилученого майна і погодження його прокурором, передбачений законом строк подачі клопотання про арешт майна, був пропущений слідчим з поважних причин.
Отже, підлягає задоволенню клопотання органу досудового розслідування про поновлення процесуального строку на звернення із клопотання про арешт майна до суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , ., про поновлення строку подання клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку, арешт майна у кримінальному провадженні № 0000461 задовольнити .
Поновити у кримінальному провадженні № 0000461 процесуальний строк на звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 22.09.2016 в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Накласти арешт на грошові кошти купюрами по 100 доларів США в кількості 97 купюр на суму 9700 (дев`ять тисяч сімсот) доларів США, та по 50 доларів США в кількості 4 купюр на суму 200 (двісті) доларів США, на загальну суму 9900 (дев`ять тисяч дев`ятсот) доларів США, вилучені під час проведення обшуку від 22.09.2016 в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Повний текст ухвали буде складений і оголошений учасникам судового провадження 04 жовтня 2016 року об 13.10 год.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1