06.05.2016 Справа 522/7936/16-К
Провадження №1КС/522/8834/16
У Х В А Л А
06 травня 2016 року слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
В ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 2003 по 2010 роки ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де ОСОБА_6 є співзасновником було придбано нерухоме майно, а саме: квартири АДРЕСА_4 , квартира АДРЕСА_5 , квартири АДРЕСА_3 , які у подальшому без згоди ОСОБА_5 на відчуження зазначеного нерухомого майна, було продано ОСОБА_4 третім особам на підставі підроблених уставних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреностей виданих від його імені ОСОБА_5 на продаж нерухомого майна, чим спричинено збитків останньому у розмірі 65 000 000 гривень.
В ході досудового розслідування 19.04.2016 слідством призначено почеркознавчу експертизу, з метою встановлення хто саме підписував документи на підставі яких здійснювалося відчуження вказаного нерухомого майна та хто писав боргову розписку на ім`я ОСОБА_7 . Так, 22.04.2016 до слідства надійшло клопотання від 22.04.2016 №139-П про надання оригіналів досліджуваних документів, вільні зразки почерку ОСОБА_8 (15-20 документів), вільні зразки підписів ОСОБА_5 за 2007-2015 роки (30-40 документів), вільні зразки підписів ОСОБА_4 за 2007-2015 роки (30-40 документів).
Здійснення тимчасового доступу проводитиметься з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи. Станом на сьогоднішній день, слідчим не прийнято заходів по отриманню вказаних документів у копіях, так як є достатньо підстав полягати, що є реальна загроза їх знищення або внесення відомостей, які перешкоджатимуть досудовому розслідуванню.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з заснування товариства до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи (в якості вільних зразків підпису ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ) та інформація по відкриттю розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням № рахунку, у якій валюті, в якому банку і стану рахунку, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .
Посилаючись на зазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх, а саме:
податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з заснування товариства до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інформація по відкриттю розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням № рахунку, у якій валюті, в якому банку і стану рахунку, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, слідчий просила розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх, а саме: податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з заснування товариства до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інформація по відкриттю розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням № рахунку, у якій валюті, в якому банку і стану рахунку, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1