Справа № 579/738/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"06" травня 2016 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та слідчого Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000242 від 22 квітня 2016 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що у провадженні Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000242 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

16 квітня 2016 року невстановлена особа в мережі Інтернет, як продавець дитячих товарів, під час спілкування із ОСОБА_4 , мешканкою АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 1100 грн.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 23.04.2016 року грошові кошти в сумі 1100 грн. вона, ОСОБА_4 , 16.04.2016 року перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , що зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 .

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.04.2016 року по 30.04.2016 року включно, із зазначенням власника рахунку; адреси його проживання, закріпленого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; його мобільного номеру (номерів) оператора мобільного зв`язку; дії рахунку на даний час (закриття, відкриття нового після 16.04.2016 року); населеного пункту де проводилось зняття коштів; номери банківських рахунків на які були перераховані гроші; анкетні дані їх власників, в разі їх належності до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси їх проживання; закріплених за ними номерів оператора мобільного зв`язку, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.04.2016 року по 30.04.2016 року включно, і вони, документи, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.04.2016 року по 30.04.2016 року включно, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.04.2016 року по 30.04.2016 року включно, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10 квітня 2016 року по 30 квітня 2016 року включно;

- відомостей про власника рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси його проживання, закріпленого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; його мобільного номеру (номерів) оператора мобільного зв`язку; дії рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час (закриття, відкриття нового після 16 квітня 2016 року);

- даних про населений пункт де проводилось зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10 квітня 2016 року по 30 квітня 2016 року включно;

- номерів банківських рахунків на які були перераховані гроші з рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 15 квітня 2016 року по 30 квітня 2016 року включно, анкетні дані їх власників в разі їх належності до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси їх проживання; закріплених за ними номерів оператора мобільного зв`язку

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1