Номер провадження 1-кс/754/1444/15
Справа № 754/8247/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
15.06.2015 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування № 0000005 від 22.01.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_3 . у кримінальному провадженні № 0000005 від 22.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, які містять дані щодо реєстраційної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( статут, протоколи зборів учасників Товариства, у становчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі) ТОВ; - податкових декларацій поданих ТОВ, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання ТОВ звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність; - планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ; - довідку про вікриті рахунки в банківських установах ТОВ за весь період діяльності; реєстр контрагентів ТОВ із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених х використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; - довідку про повний перелік працівників з зазначеннм їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території україни, які працюють на ТОВ, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту товариства по теперішній час..

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 22.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, та в ході досудового розслідування органами досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в наданні іншими суб`єктами підприємницької діяльності реального секторі економіки послуги з переводу безготівкових коштів у готівку, шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій, документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий в клопотанні та в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, що скоїла злочин, та мати доказове значення у справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 162 КПК України дані речі а документи, містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копій, а саме документів, які містять дані щодо реєстраційної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі) ТОВ; - податкових декларацій поданих ТОВ, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання ТОВ звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність; - планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ; - довідку про вікриті рахунки в банківських установах ТОВ за весь період діяльності; реєстр контрагентів ТОВ із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених х використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; - довідку про повний перелік працівників з зазначеннм їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території україни, які працюють на ТОВ, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту товариства по 15.06.2015 року .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -