Справа № 346/5174/16-к
Провадження № 1-кс/346/1238/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2016 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2015 року, клопотання слідчого Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей документів, -

ВСТАНОВИВ:

30 вересня 2016 року до суду надійшло дане клопотання в якому слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що що посадові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами членів кооперативу, які ними були внесені на рахунок кооперативу на будівництво багатоквартирного будинку, в результаті чого заподіяли їм майнову шкоду на значні суми.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2016 встановлено перелік рахунків, відкритих в установах банків обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення куди та як потрачені кошти, перераховані членами обслуговуючого кооперативу на правах пайової участі на будівництво багатоквартирного будинку та перевірки законності використання таких коштів, на даний час виникла необхідність у отриманні виписки щодо руху коштів по зазначених розрахункових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того отримані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даних документів призведе до неможливості довести певні обставини у межах кримінального провадження, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до виписок руху коштів по розрахункових рахунках ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

ПредставникПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги : витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000218 від 13 березня 2015 року, про внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 192 КК України; копії заявок на переказ готівки та квитанції за період 2012-2013 років, згідно яких вбачається, що члени кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховували грошові кошти на рахунки ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; копію листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2016 року, згідно якого встановлено перелік рахунків, відкритих в установах банків обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до виписок руху коштів по розрахункових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 з 22 вересня 2009 року; НОМЕР_3 з 08 листопада 2010 року; НОМЕР_4 з 22 вересня 2009 року; НОМЕР_5 з 22 вересня 2009 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення шляхом отримання детальних довідок - виписок руху коштів по зазначених рахунках.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05 листопада 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1