Справа № 139/1029/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
14 листопада 2016 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю:
прокурора ОСОБА_2
при секретарі судового засідання ОСОБА_3
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
09 листопада 2016 року слідчий Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 30000204, внесеного до ЄРДР 25 серпня 2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 та ч. 2 ст. 172 КК України (а.с. 3).
Клопотання мотивоване тим, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 використовує працю найманих людей без відповідного офіційного працевлаштування та сплати обов`язкових податкових та інших платежів, чим грубо порушує законодавство про працю.
Так, 25.08.2016 року в чергову частину Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про те, що в квітні 2016 року керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв на роботу людей, зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 без відповідного офіційного працевлаштування для виконання обов`язків охоронців.
По даному факту 25 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172 КК України за фактом грубого порушення вимог законодавства про працю посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
12 вересня 2016 року в чергову частину Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_17 про те, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовує його працю без відповідного офіційного працевлаштування, тобто грубо порушує законодавство про працю. Цього ж числа відомості про злочин було внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 172 КК України.
19 жовтня 2016 року надійшло повідомлення від ОСОБА_18 про те, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовував працю її неповнолітнього сина ОСОБА_19 без відповідного офіційного працевлаштування та сплати обов`язкових податкових та інших платежів. 20 жовтня 2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 172 КК України.
Дані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження та присвоєно загальний номер № 0000204.
В ході досудового слідства встановлено, що 08 квітня та 28 травня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договори про надання охоронних послуг за № ЯС-04/04/16-7 та № ЯС-28/05/16-1. Згідно договору № ЯС-04/04/16-7 від 08 квітня 2016 року, строк дії якого до 30 листопада 2016 року, замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помісячно оплачує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання охоронних послуг 52338 гривень. Відповідно до умов договору № ЯС-28/05/16-1 від 28 травня 2016 року замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помісячно оплачує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання охоронних послуг 23800 гривень.

Окрім того, під час проведення розслідування було допитано в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , які ствердили, що вони дійсно працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016 року і при виконанні своїх обов`язків в якості охоронників, щогодини ставили свої підписи в книзі (журналі виходу патруля) обліку робочого часу охоронців, що підтверджувало перебування їх на посту охорони. Працювали вони на об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані в смт Ставище Київської області та с. Скибин Жашківського району Черкаської області.
З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень, для повноти та всебічності досудового розслідування, отримання належним чином завірених копій анкет та журналів інструктажів з підписами заявників та можливості їх вилучення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, про які він клопоче.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду (а.с. 27), в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав:
Судом встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 25 серпня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових рослідувань за № 0000204, повідомлення про використання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 праці людей без відповідного офіційного працевлаштування (а.с. 4, 5) та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 172 КК України.
Аналогічні повідомлення надійшли до чергової частини Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 12 вересня 2016 року від ОСОБА_17 (а.с. 7) та 19 жовтня 2016 року від ОСОБА_18 (зворот а.с. 3). 12 вересня та 20 жовтня 2016 року, відповідно, повідомлення внесені до ЄРДР.
Дані провадження об`єднано в одне провадження із присвоєнням загального реєстраційного № 0000204 (а.с. 3).
Досудовим слідством встановлено, що 08 квітня 2016 року та 28 травня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори про надання охоронних послуг № ЯС-04/04/16-7 та № ЯС-28/05/16-1 (а.с. 8-16). Із зазначених договорів слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовник перебували у договірних правовідносинах, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось здійснювати охорону об`єкту, вказаного у Додатку 1 до Договору.
Пунктом 7.1 Договорів передбачено, що загальна сума щомісячної оплати за даним договором за надання послуги охорони складає 23 800 гривень за договором № ЯС-28/05/16-1 або ж за договором № ЯС-04/04/16-7 - 52 338 гривень.
Одночасно, із протоколів допиту потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 (а.с. 8-14) слідує, що вони у різні місяці 2016 року працювали охоронцями у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Облік робочого часу проводився згідно записів у журналі на посту, які ставились кожної години. Працювали вони на об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані в смт Ставище Київської області та с. Скибин Жашківського району Черкаської області.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Подане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

За наявних у матеріалах клопотання доказів, які підлягють доказуванню у даному кримінальному провадженні, вбачається, що копії анкет, кних та журналів інструктажів заповнених заявниками під час перебування на об`єктах охорони, можуть знаходитись на постах охорони об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Ставище Київської області та с. Скибин Жашківського району Черкаської області.
Зважаючи на те, що слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів документів, що знаходяться на об`єктах охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться на постах охорони об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- належним чином завірених копій анкет та журналів інструктажів заповнених заявниками при заступанні на о`єкти охорони та книг (журналів), які знаходились на постах охорони об`єктів, де в період з 01 січня 2016 року по 07 листопада 2016 року погодинно ставились відмітки про здійснення охорони - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , 1986 року народження, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , 2000 року народження, ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання книг (журналів де ставились відмітки особами зазначеними у п. 1 клопотання) на об`єктах охорони в смт Ставище Київської області та с. Скибин Жашківського району Черкаської області.
Адреса юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 .
Керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити доступ слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_20 до інформації.
Встановити строк дії ухвали до 11 грудня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________