печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального аппарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 за фактами заволодіння невстановленими особами шляхом обману майном ТОВ «ВКФ «Амос» в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів за ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 21.10.2015 невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВКФ «Амос» між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протокол загальних зборів ТОВ «ВКФ «Амос» від 21.10.2015 про начеб то вихід із складу товариства ОСОБА_4 та входження ОСОБА_5 , наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора цього товариства, після чого надали відповідні документи державному реєстратору Броварського міського управління юстиції у Київській області, яким внесено зміни в реєстраційні документи ТОВ «ВКФ «Амос» з метою заволодіння майном в особливо великих розмірах, чим заподіяли власниці товариства ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

Підтвердженням вказаних обставин та факту вчинення злочину є, зокрема показання дійсного власника ТОВ «ВКФ «Амос» ОСОБА_4 , директора цього товариства ОСОБА_6 , юрисконсульта ОСОБА_7 , висновок судової почеркознавчої експертизи, з якого убачається, що підписи у договорі купівлі-продажу та протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ВКФ «Амос» від 21.10.2015 виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.

У подальшому невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи розробили злочинний план, метою якого є набуття шахрайським шляхом права власності на нерухоме, рухоме майно, активи ТОВ «ВКФ «Амос», а також одержання фактичного доступу до його приміщень, майна, речей і документів.

Зокрема, з метою забезпечення укладеного між фізичними особами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 договору позики грошових коштів у розмірі 3 млн. грн. від 10.12.2015, ОСОБА_5 , усвідомлюючи набуття ним повноважень власника ТОВ «ВКФ «Амос» у спосіб підроблення та використання підроблених документів, тобто шахрайським шляхом, з метою створення видимості та штучної заборгованості товариства 10.12.2015 уклав з ОСОБА_8 договір поруки за № 10/12/15-11, за змістом якого ТОВ «ВКФ «Амос» виступає поручителем виконання боржником ОСОБА_9 зобов`язань за договором позики.

У подальшому за результатами розгляду звернення ОСОБА_8 щодо погашення заборгованості за договором позики як ОСОБА_10 24.02.2016 надав від імені ТОВ «ВКФ «Амос» відповідь із неправдивими відомостями про відсутність грошей і можливості сплатити позику. При цьому, станом на 24.02.2016 ОСОБА_5 як керівник ТОВ «ВКФ «Амос» за місцем його знаходження не перебував, одержувати кореспонденцію та вести листування не міг, до 25.03.2016 за адресою товариства не з`являвся.

Для реалізації злочинного плану, спрямованого на набуття права власності на нерухоме, рухоме майно, активи ТОВ «ВКФ «Амос» шахрайським шляхом, а також одержання фактичного доступу до його приміщень, майна, речей і документів невстановлені особи організували подання 15.03.2016 позову від імені ОСОБА_8 до Корольовського районного суду м. Житомира про солідарне стягнення з ОСОБА_9 та ТОВ «ВКФ «Амос» заборгованості за договором позики на суму 3 млн. грн., за яким в суді відкрито провадження у цивільній справі за № 296/2144/16-ц (провадження 2-з/296/24/16).

За результатами розгляду суддею Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_11 заяви про забезпечення позову ухвалою від 15.03.2016 накладено арешт на все майно ТОВ «ВКФ «Амос», заборонено ТОВ «ВКФ «Амос» вчиняти будь-які дії з рухомим та нерухомим майном, накладено арешт на всі грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «ВКФ «Амос», виконання ухвали покладено на Корольовський ВДВС Житомирського міського управління юстиції.

Водночас ОСОБА_5 усвідомлюючи набуття ним повноважень власника ТОВ «ВКФ «Амос» у спосіб підроблення та використання підроблених документів, тобто шахрайським шляхом, з метою створення видимості та штучної заборгованості товариства 27.10.2015 уклав із фізичною особою ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що проживає та зареєстрований у АДРЕСА_1 , договір позики, поручителем для забезпечення виконання зобов`язань за яким виступило ТОВ «ВКФ «Амос».

Вже 12.04.2016 ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_13 договір про задоволення вимог іпотекодержателя, за змістом якого усе нерухоме майно з переліком приміщень, а також земельна ділянка за адресою м. Київ, вул. Підприємницька, 22, які належать ТОВ «ВКФ «Амос», передаються ОСОБА_12 .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на реалізацію злочинного плану на набуття права власності на нерухоме, рухоме майно, активи ТОВ «ВКФ «Амос», одержання фактичного доступу до його приміщень, майна, речей і документів, невстановлені досудовим розслідуванням особи звернулись до Відділу Державної виконавчої служби Броварського міського управління юстиції у Київській області та надали для виконання вище зазначену ухвалу судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_11 про забезпечення позову ОСОБА_8 до ОСОБА_9 у справі № 296/2144/16-ц, на підставі якої ВДВС Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області відкрито виконавче провадження № 50624884.

Старшим державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області ОСОБА_14 постановою від 25.03.2016 у виконавчому провадженні № 50624884 накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, яке належить ТОВ «ВКФ «Амос» (), заборонено ТОВ «ВКФ «Амос» вчиняти будь-які дії з рухомим та нерухомим майном за адресою Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ВКФ «Амос».

26.03.2016 державний виконавець ВДВС Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області ОСОБА_14 , у нічний час доби, у супроводі близько 43 молодих осіб спортивної статури (так званих тітушок), прибув до місця знаходження ТОВ «ВКФ «Амос» у м. Бровари Київської області, вул. Підприємницька, 22, для проведення виконавчих дій, зокрема для опису і арешту майна товариства на підставі ухвали суду, якою її виконання покладено зовсім на інший підрозділ Державної виконавчої служби.

При цьому, у цей проміжок часу за вказаною адресою слідчими Генеральної прокуратури України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.03.2016 проводився обшук складських приміщень ТОВ «ВКФ «Амос» у кримінальному провадженні № 0000588 від 26.02.2016, у якому перевіряються факти та обставини розкрадання належного державній установі ДСБУ «Аграрний фонд» цукру-піску, який зберігається за цією ж адресою.

Відтак, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що метою вчинення невстановленими особами низки злочинних дій є набуття шахрайським шляхом права на майно ТОВ «ВКФ «Амос», належним державній установі ДСБУ «Аграрний фонд» цукром-піском, укладення із майном та майновими правами правочинів та інших дій з метою приховування, маскування його злочинного походження та легалізації.

У той же час, попри винесену старшим державним виконавцем Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_14 25.03.2016 постанови про арешт майна боржника ТОВ «ВКФ «Амос» та заборони на його відчуження, 12.04.2016 ТОВ «ВКФ «Амос» в особі його незаконно призначеного директора ОСОБА_5 , будучи майновим поручителем ОСОБА_5 як фізичної особи для виконання ним зобов`язань за договором позики за № 27/10/15 від 27.10.2015, передає у власність кредитора за вказаним договором ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , нерухоме майно ТОВ «ВКФ «Амос», а саме: комплекс виробничо-технологічної бази по виготовленню металоконструкцій та складуванню і збереженню товарів народного вжитку у АДРЕСА_2 та земельну ділянку, розташовану за адресою АДРЕСА_2 , кадастровий номер ;00;047;0002, площею 3,6308 га, право власності на яку зареєстровано на підставі державного акту про право власності ЯЖ № 036323 від 13.11.2007.

20.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 приймається рішення про реєстрацію обтяження (іпотеки) нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 для забезпечення реально не існуючого та штучного зобов`язання за договором позики між ОСОБА_12 (боржник) та ОСОБА_16 (кредитор) від 20.10.2015 на суму 8,7 млн. грн., строк виконання якого настає 30.04.2016.

Іпотекодержателем за вказаним обтяженням є ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 17.05.1996 року Шевченківським РУ ГУ МВС України у м. Києві.

За змістом викладених вище доводів та обставин, є достатні підстави стверджувати, що групою осіб, особи яких, їх місцезнаходження досудовим розслідуванням не встановлені, одержавши шахрайським шляхом корпоративні права ТОВ «ВКФ «Амос», вчиняється низка незаконних дій з метою переоформлення майна цього товариства на інших підставних осіб шляхом укладення нікчемних та недійсних правочинів з кінцевою метою відчужити добросовісному набувачу з метою у подальшому ускладнити або зробити неможливим його повернення законному володільцю, а також з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Матеріали досудового розслідування дають обґрунтовані підстави вважати, що у разі не накладення арешту на це нерухоме майно до 30.04.2016 право власності на нього за виконавчим написом нотаріуса буде переоформлене на ОСОБА_16 .

Нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 (комплекс виробничо-технологічної бази по виготовленню металоконструкцій та складуванню і збереженню товарів народного вжитку та земельна ділянка за вказаною адресою), є річчю, на яку було спрямоване кримінальне правопорушення (об`єкт кримінального правопорушення).

З метою забезпечення цивільного позову потерпілого, а також схоронності речового доказу, упередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у тому числі подальшого відчуження майна третім особам, у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вказаного нерухомого майна.

Крім того, подальше відчуження права власності на зазначене майно може призвести до виникнення нових обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також порушень прав та свобод осіб, які не є учасниками кримінального провадження.

Право власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 (комплекс виробничо-технологічної бази по виготовленню металоконструкцій та складуванню і збереженню товарів народного вжитку та земельна ділянка за вказаною адресою) належать ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що проживає та зареєстрований у АДРЕСА_1 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно за № 57926206 від 22.04.2016.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 за фактами заволодіння невстановленими особами шляхом обману майном ТОВ «ВКФ «Амос» в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів за ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на нерухоме майно: комплекс виробничо-технологічної бази по виготовленню металоконструкцій та складуванню і збереженню товарів народного вжитку у АДРЕСА_2 та земельну ділянку, розташовану за адресою АДРЕСА_2 , колишня АДРЕСА_3 , кадастровий номер ;00;047;0002, площею 3,6308 га, право власності на яку зареєстровано на підставі державного акту про право власності ЯЖ № 036323 від 13.11.2007, яке належить ОСОБА_12 , оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вказане майно може мати безпосереднє відношення до вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

Між тим, вимоги клопотання щодо накладення арешту строком на два місяці не ґрунтуються на положеннях ч. 1 ст. 170 КПК України, у відповідності до яких арешт діє до скасування його в установленому законом порядку, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального аппарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме комплекс виробничо-технологічної бази по виготовленню металоконструкцій та складуванню і збереженню товарів народного вжитку у АДРЕСА_2 та земельну ділянку, розташовану за адресою АДРЕСА_2 , колишня АДРЕСА_3 , кадастровий номер ;00;047;0002, площею 3,6308 га, право власності на яку зареєстровано на підставі державного акту про право власності ЯЖ № 036323 від 13.11.2007, яке належить ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що проживає та зареєстрований у АДРЕСА_1 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно за № 57926206 від 22.04.2016.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1