печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8843/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора ТОВ «Альфа-Метал-Компані» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000474 від 07.08.2015,-

В С Т А Н О В И В :
26.02.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Альфа-Метал-Компані» ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2015 у кримінальному провадженні № 757/35093/15-к, а саме: на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Альфа-Метал-Компані» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (російський рубль), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_2 (долар США), відкритих в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), ідентифікаційний код юридичної особи 25959784, адреса м.Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Вказане клопотання мотивоване тим, що товариство не є фіктивним, здійснює реальну щоденну господарську діяльність та є належним платником податків. Ні директор підприємства, ні будь-хто з посадових осіб ТОВ «Альфа-Метал-Компані» по кримінальному провадженню, в рамках якого було накладено арешт, жодного разу не допитувались та не викликались до правоохоронних органів, про підозру будь-кому з посадових осіб ТОВ «Альфа-Метал-Компані» не повідомлено. Слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом. Вказує, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариства та його працівників, а також унеможливлює повноцінне здійснення господарської діяльності, створює ризик банкрутства та спричиняє значну шкоду. Вважав з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні представник особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2015 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ "Альфа-Метал-Компані" () №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), відкритих в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" ( МФО 320627,, адреса; м. Київ вул. Володимирська, буд.46 ), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання, за виключенням коштів на оплату заробітної плати працівникам Товариства, а також оплату обов`язкових платежів на користь держави, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 23.09.2015, в ході слідства встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створили та придбали понад двадцяти суб`єктів підприємницької діяльності, одним з яких являється ТОВ "Альфа-Метал-Компані" (). На рахунки зазначених фіктивних підприємств надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств і фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються. Обсяг коштів переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн., що у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт, є предметом злочину та були набуті в результаті його вчинення, а відтак існують підстави для накладення арешту.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді матеріалами не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунках ТОВ "Альфа-Метал-Компані", здобуті злочинним шляхом чи є знаряддям злочину, та з матеріалів провадження вбачається відсутність підстав для накладення арешту майна у зв`язку із можливою необхідністю забезпечення цивільного позову чи конфіскації майна, оскільки відсутні дані, що комусь із посадових осіб ТОВ "Альфа-Метал-Компані" повідомлено про підозру, в провадженні заявлено цивільний позов до ТОВ "Альфа-Метал-Компані". Крім того, слідчий суддя враховує, що слідчий не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту на вказані кошти, а відтак приходить до висновку, що власником майна на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність підстав для арешту майна ТОВ "Альфа-Метал-Компані", та про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання директора ТОВ «Альфа-Метал-Компані» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000474 від 07.08.2015 задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 23.09.2015 у кримінальному провадженні № 757/35093/15-к, а саме: на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Альфа-Метал-Компані» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (російський рубль), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_2 (долар США), відкритих в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), ідентифікаційний код юридичної особи 25959784, адреса м.Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1