Справа № 405/3416/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 року за №0000053, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053, а саме вилученого 22.04.2016 року у ході обшуку складського приміщення, яке використовується для зберігання тари, фурнітури, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Партизанське, вул. Леніна, буд.27, а саме: копії паспорту ОСОБА_4 , 1985 р.н., на 1 арк., аркушу паперу із чорновими записами про кількість піддонів, кришок, пляшок, на 1 арк., копії договору №2/п оренди приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , від 01.04.2011 року, на 2 арк., акту приймання-передачі приміщення від 01.04.2011 року, на 1 арк., паспорту закладу (структурного підрозділу) ПП «Формат-Сервіс», на 4 арк., журналу приймання-передачі зміни охоронців складу, на 4 арк., журналу в`їзду-виїзду транспортних засобів із зазначенням транспорту, імен водіїв, номерів автомобілів, часу приїзду та виїзду, речей, які ввозились та вивозились, 75 картонних ящиків світло-коричневого кольору, в яких знаходяться по 48 порожніх скляних пляшок коричневого кольору, обклеєних етикетками з написом «Спирт етиловий 96 %», об`ємом по 100 мл кожна, 129 картонних ящиків світло-коричневого кольору, в яких знаходяться по 48 порожніх скляних пляшок коричневого кольору, обклеєних етикетками з написом «Спирт етиловий 96 %», об`ємом по 100 мл кожна, 35 піддонів, на кожному з яких розміщено по 5 000 скляних пляшок коричневого кольору об`ємом по 100 мл кожна, 29 мішків, в яких міститься по 6 000 білих пластикових кришок, промислового обладнання для розливу спиртовмісних рідин ВЕН 220В 50Гц №54 ін. 1.6А Зав.№018 06 2007 р. виготовленого в Україні (ООО «Продмаш» м. Черкаси), станка-лінії, для розливу спиртовмісних речовин та закупорювання пляшок кришками, яку обладнано електродвигуном, пультом управління, пусковим механізмом, пристосуванням для подачі кришок, обертальним барабаном, для утримання пляшок, та приєднаними металевими трубками для подачі рідини, конвеєром для подачі пляшок.

В обґрунтування клопотання зазначив, до прокуратури м. Кіровограда надійшло звернення мешканця м. Кіровоград ОСОБА_5 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Встановлено, що службові особи ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, сприяють останнім у незаконному збуті спиртовмісних товарів та речовин.

За вказаним фактом 23.03.2016 року відповідні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянини: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , уродженець Індії, зареєстрований: АДРЕСА_2 , мешкає: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , уродженець м. Архангельськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_3 , уродженець Таджикістан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 на території Харківської області за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво організували діяльність 3-х підпільних виробництв з виготовлення медичного спирту. Підроблена продукція виготовляється під виглядом легальних виробників ТМ «Медасепт» - Межиречський вітамінний завод, ДП, с.Межиречка Кіровоградської області; ТМ «Септіл плюс» - ТОВ «ДКП фармацевтична фабрика», Житомирська область; ТМ «Спирт етиловий» - ПАТ «Галич фарм», Львівська область. Також, встановлено, що за адресою: Дніпропетровська область, с. Партизанське, вул. Леніна, 27 знаходиться складське приміщення, яке використовується для зберігання тари, фурнітури, яка в подальшому використовується для виробництва медичного спирту.

Організатором вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ "Біонік" (), а також має ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ Біо-продукт (); ТОВ Алпекс ЛТД ().

20.04.2016 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 було надано доручення до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на проведення окремих слідчих дій, а саме обшуків.

На виконання вищевказаного доручення, 22.04.2016 року у період з 13 год. 00 хв. по 17 год. 30 хв. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 в ході проведення обшуку складського приміщення, яке використовується для зберігання тари, фурнітури, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Партизанське, вул. Леніна, буд.27, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського району м.Кіровограда від 31.03.2016 року, виявлено та вилучено: копію паспорту ОСОБА_4 , 1985 р.н., на 1 арк., аркуш паперу із чорновими записами про кількість піддонів, кришок, пляшок, на 1 арк., копію договору №2/п оренди приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , від 01.04.2011 року, на 2 арк., акт приймання-передачі приміщення від 01.04.2011 року, на 1 арк., паспорт закладу (структурного підрозділу) ПП «Формат-Сервіс», на 4 арк., журнал приймання-передачі зміни охоронців складу, на 4 арк., журнал в`їзду-виїзду транспортних засобів із зазначенням транспорту, імен водіїв, номерів автомобілів, часу приїзду та виїзду, речей, які ввозились та вивозились, 75 картонних ящиків світло-коричневого кольору, в яких знаходяться по 48 порожніх скляних пляшок коричневого кольору, обклеєних етикетками з написом «Спирт етиловий 96 %», об`ємом по 100 мл кожна, 129 картонних ящиків світло-коричневого кольору, в яких знаходяться по 48 порожніх скляних пляшок коричневого кольору, обклеєних етикетками з написом «Спирт етиловий 96 %», об`ємом по 100 мл кожна, 35 піддонів, на кожному з яких розміщено по 5 000 скляних пляшок коричневого кольору об`ємом по 100 мл кожна, 29 мішків, в яких міститься по 6 000 білих пластикових кришок, промислове обладнання для розливу спиртовмісних рідин ВЕН 220В 50Гц №54 ін. 1.6А Зав.№018 06 2007 р. виготовлене в Україні (ООО «Продмаш» м. Черкаси), станок-лінію, для розливу спиртовмісних речовин та закупорювання пляшок кришками, яку обладнано електродвигуном, пультом управління, пусковим механізмом, пристосуванням для подачі кришок, обертальним барабаном, для утримання пляшок, та приєднаними металевими трубками для подачі рідини, конвеєром для подачі пляшок.

На думку слідчого, є достатні підстави вважати, що вилучені 22.04.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.
Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є ці ж самі документи, а також протокол обшуку.

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, власник майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вини відповідають вимогам, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК, України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Під час розгляду клопотання слідчого на підставі наданих матеріалів встановлено, що тимчасово вилучене майно, а саме: копія паспорту ОСОБА_4 , 1985 р.н., на 1 арк., аркуш паперу із чорновими записами про кількість піддонів, кришок, пляшок, на 1 арк., копію договору №2/п оренди приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , від 01.04.2011 року, на 2 арк., акт приймання-передачі приміщення від 01.04.2011 року, на 1 арк., паспорт закладу (структурного підрозділу) ПП «Формат-Сервіс», на 4 арк., журнал приймання-передачі зміни охоронців складу, на 4 арк., журнал в`їзду-виїзду транспортних засобів із зазначенням транспорту, імен водіїв, номерів автомобілів, часу приїзду та виїзду, речей, які ввозились та вивозились, 75 картонних ящиків світло-коричневого кольору, в яких знаходяться по 48 порожніх скляних пляшок коричневого кольору, обклеєних етикетками з написом «Спирт етиловий 96 %», об`ємом по 100 мл кожна, 129 картонних ящиків світло-коричневого кольору, в яких знаходяться по 48 порожніх скляних пляшок коричневого кольору, обклеєних етикетками з написом «Спирт етиловий 96 %», об`ємом по 100 мл кожна, 35 піддонів, на кожному з яких розміщено по 5 000 скляних пляшок коричневого кольору об`ємом по 100 мл кожна, 29 мішків, в яких міститься по 6 000 білих пластикових кришок, промислове обладнання для розливу спиртовмісних рідин ВЕН 220В 50Гц №54 ін. 1.6А Зав.№018 06 2007 р. виготовлене в Україні (ООО «Продмаш» м. Черкаси), станок-лінію, для розливу спиртовмісних речовин та закупорювання пляшок кришками, яку обладнано електродвигуном, пультом управління, пусковим механізмом, пристосуванням для подачі кришок, обертальним барабаном, для утримання пляшок, та приєднаними металевими трубками для подачі рідини, конвеєром для подачі пляшок використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.
З урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги доводи, які слідчим були вкладі в клопотанні та доданих до нього матеріалів, суд приходить до висновку, що ОСОБА_6 здійснював оренду вищевказаного складського приміщення з метою зберігання тари, фурнітури обладнання, пристроїв за допомогою яких виготовляються спиртовмісні продукти; пакувального матеріалу, фурнітури (пляшки, етикетки, кришки, пробки); спирту або спиртовмісної речовина, яка розфасовується, готова фальсифікована продукція; готової фальсифікованої продукції (медичний спирт); особистих нотатків та листків, матеріальних носіїв із відповідними записами (листування, обмін інформацією); аудіо-, відео матеріали з відповідним змістом (електронні носії інформації, в т.ч. флеш-накопичувачі, мобільні телефони тощо), які у своїй сукупності мають істотне значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та мають безпосереднє відношення до обставин даного злочину.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 року за №0000053, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053, а саме вилученого 22.04.2016 року у ході обшуку складського приміщення, яке використовується для зберігання тари, фурнітури, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Партизанське, вул. Леніна, буд.27, а саме: копії паспорту ОСОБА_4 , 1985 р.н., на 1 арк., аркушу паперу із чорновими записами про кількість піддонів, кришок, пляшок, на 1 арк., копії договору №2/п оренди приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , від 01.04.2011 року, на 2 арк., акту приймання-передачі приміщення від 01.04.2011 року, на 1 арк., паспорту закладу (структурного підрозділу) ПП «Формат-Сервіс», на 4 арк., журналу приймання-передачі зміни охоронців складу, на 4 арк., журналу в`їзду-виїзду транспортних засобів із зазначенням транспорту, імен водіїв, номерів автомобілів, часу приїзду та виїзду, речей, які ввозились та вивозились, 75 картонних ящиків світло-коричневого кольору, в яких знаходяться по 48 порожніх скляних пляшок коричневого кольору, обклеєних етикетками з написом «Спирт етиловий 96 %», об`ємом по 100 мл кожна, 129 картонних ящиків світло-коричневого кольору, в яких знаходяться по 48 порожніх скляних пляшок коричневого кольору, обклеєних етикетками з написом «Спирт етиловий 96 %», об`ємом по 100 мл кожна, 35 піддонів, на кожному з яких розміщено по 5 000 скляних пляшок коричневого кольору об`ємом по 100 мл кожна, 29 мішків, в яких міститься по 6 000 білих пластикових кришок, промислового обладнання для розливу спиртовмісних рідин ВЕН 220В 50Гц №54 ін. 1.6А Зав.№018 06 2007 р. виготовленого в Україні (ООО «Продмаш» м. Черкаси), станка-лінії, для розливу спиртовмісних речовин та закупорювання пляшок кришками, яку обладнано електродвигуном, пультом управління, пусковим механізмом, пристосуванням для подачі кришок, обертальним барабаном, для утримання пляшок, та приєднаними металевими трубками для подачі рідини, конвеєром для подачі пляшок.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1