Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3698/16-к
Провадження № 1-КС/711/1170/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

18 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СП СУ ГУ Національної поліції в Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000225 від 25.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СП СУ ГУ Національної поліції в Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000225 від 25.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме до: бухгалтерських документів щодо ведення бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 25.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали перевірки відділу спеціальної міліції ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу неправомірних дій службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме начальника юридичного відділу ОСОБА_5 та голови правління ОСОБА_6 у зв`язку з тим, що на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2010 року по 2011 рік існувала дебіторська заборгованість на загальну суму 142552 грн., яка через сплив позовної давності, списана без проведення претензійно-позовної роботи, так як начальник юридичного відділу неналежним чином виконав свої службові обов`язки і не забезпечив проведення претензійно-позовної роботи, а голова правління не забезпечив належний контроль, в результаті чого підприємству завдано матеріальних збитків на загальну суму 142552 грн.

Для забезпечення ефективного досудового розслідування, з`ясування усіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні судово економічної експертизи, яку було призначено 11.09.2015 року.

З метою виконання вказаної експертизи від ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу СУ ГУ НП надійшло клопотання від 07.04.2016 року про надання бухгалтерських документів щодо ведення бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, з метою забезпечення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб, виконання клопотання головного судового експерта сектору економічних, товарознавчих досліджень та оцінювальної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також з метою унеможливлення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна (документів), або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів - бухгалтерських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- регістрів бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки рахунків, аналіз рахунків і т. інше) за рахунками: 361.03 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 361.08 «Розрахунки по оренді», 631.01 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» та 685.03 «Розрахунки з іншими кредиторами» (синтетичний та аналітичний облік) за період з 01.07.2013 року по 28.02.2015 року(включно);

- регістрів бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки рахунків, аналіз рахунків і т. інше) за рахунками: 361.01 «Розрахунки по гот. прод.» (синтетичний та аналітичний облік) за січень лютий 2015 року;

- протоколу засідання комісії про списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості за (січень-лютий, травень червень, серпень, жовтень) 2013 року, (квітень, липень) 2014 року та січень 2015 року;

- книги «Журнал головна» за січень лютий 2015 року;

- форми № 1 «Баланс» та форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» з розшифровкою обліку позабалансових рахунків за 2013-2014 роки.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 25.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що бухгалтерські документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: регістри бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки рахунків, аналіз рахунків і т. інше) за рахунками: 361.03 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 361.08 «Розрахунки по оренді», 631.01 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» та 685.03 «Розрахунки з іншими кредиторами» (синтетичний та аналітичний облік) за період з 01.07.2013 року по 28.02.2015 року (включно); регістри бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки рахунків, аналіз рахунків і т. інше) за рахунками: 361.01 «Розрахунки по гот. прод.» (синтетичний та аналітичний облік) за січень лютий 2015 року; протокол засідання комісії про списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості за (січень-лютий, травень червень, серпень, жовтень) 2013 року, (квітень, липень) 2014 року та січень 2015 року; книга «Журнал головна» за січень лютий 2015 року; форма № 1 «Баланс» та форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» з розшифровкою обліку позабалансових рахунків за 2013-2014 роки, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться в за місцем знаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СП СУ ГУ Національної поліції в Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000225 від 25.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до бухгалтерських документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме до:

- регістрів бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки рахунків, аналіз рахунків і т. інше) за рахунками: 361.03 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 361.08 «Розрахунки по оренді», 631.01 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» та 685.03 «Розрахунки з іншими кредиторами» (синтетичний та аналітичний облік) за період з 01.07.2013 року по 28.02.2015 року(включно);

- регістрів бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки рахунків, аналіз рахунків і т. інше) за рахунками: 361.01 «Розрахунки по гот. прод.» (синтетичний та аналітичний облік) за січень лютий 2015 року;

- протоколу засідання комісії про списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості за (січень-лютий, травень червень, серпень, жовтень) 2013 року, (квітень, липень) 2014 року та січень 2015 року;

- книги «Журнал головна» за січень лютий 2015 року;

- форми № 1 «Баланс» та форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» з розшифровкою обліку позабалансових рахунків за 2013-2014 роки.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1