печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
01.06.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 . Обґрунтовуючи внесене клопотання, адвокат вказує, що досудове слідство у кримінальному провадженні №0007257 від 13.09.2013 року здійснюється Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві.
26.10.2015 року винну особу - колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (особливо тяжкий злочин, покарання від 7 до 12 років позбавлення і конфіскацією майна).
Кримінальне правопорушення, вчинене громадянином України ОСОБА_5 , полягає у здійсненні як службовою особою (займав посаду директора) платежу з рахунку - мого клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 070 000, 00 грн. на рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що була створена з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 було вчинено умисну розтрату ввіреного йому за посадою майна (коштів) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні адвокат підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що містять конфіденційну інформацію, тобто інформацію з обмеженим доступом, і перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 про:
- відкриті громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунки (як гривневі, так і валютні) та усі видані банківські картки (з номерами відповідних карт) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договори про відкриття банківських рахунків та усі документи, що містяться в особовій справі вказаного клієнта банку;
-суми грошових коштів, що перебувають на балансі відкритих громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на дату виконання ухвали слідчого судді;
-банківські виписки про рух коштів по кожному відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунку за період часу з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
- надання послуг оренди банківського сховища (сейфу) громадянинові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договори про оренду банківського сховища (сейфу) та усі документи, що містяться в особовій справі вказаного клієнта банку;
- відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , директором якого є підозрюваний ОСОБА_6 , рахунки (як гривневі, так і валютні), а саме договори про відкриття банківських рахунків та усі документи, що містяться в особовій справі вказаного клієнта банку, а також банківські виписки про рух коштів по цих рахунках за період часу з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а також баланс цих рахунків станом на дату виконання ухвали слідчого судді;
- дати, час, адреси розташування банкоматів та/або терміналів для безготівкового розрахунку, якими користувався для зняття готівки з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або здійснення безготівкового розрахунку за допомогою платіжних карток, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26633/15-к
Примірник 2 наданий адвокату ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1