28.09.2016 Справа №607/9490/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів, приходжу до наступних висновків.
В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2016 року ФОП Завадівською через агента митного оформлення ОСОБА_6 до відділу митного оформлення №1 митного поста «Тернопіль-центральний» Тернопільської митниці ДФС подано документи для митного оформлення експерту пиломатеріалів, серед яких знаходився сертифікат про проходження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій, серія ТР №044202 від 04.07.2016 року, у який внесено неправдиві відомості щодо походження партії лісо продукції, що експортується.
Крім цього, службові особи Бережанського районного державного агропромислового підприємства «Бережанирайагроліс», зловживаючи службовим становищем допустили розтрату ввірених їм лісових ресурсів на загальну суму понад 2 млн. гривень.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 - поточного періоду 2016 року майстер Підгаєцького лісництва ДП «Бережанське ЛМГ» ОСОБА_7 , маючи доступ до лісових ресурсів, оформив фізичними особами-підприємцями своїх родичів та знайомих, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , через яких в подальшому на підставі фіктивних документів щодо походження деревини, одержаних за посередництва ОСОБА_15 в посадових осіб КЛП «Монастириськрайагроліс» ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , ТОВ «Будцентр Прикарпаття», ТзОВ «Ягідка», ТзОВ «ТГ ЛіСКИ», ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_19 , експортував лісопродукцію, вироблено із незаконно зрубаної деревини, яку фактично придбав у Державного лісопромислового підприємства «Бережанирайагроліс», ДП «Бережанське лісопромислове господарство», ДП «Бучацьке лісове господарство» та Підгаєцьке районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Підгайцірайагроліс» в тому числі їх структурних підрозділів. Одним із місць, де тимчасово зберігається незаконно зрубана лісопродукція, є деревообробний цех, що за адресою АДРЕСА_2 , офіційним власником приміщення якого є ОСОБА_18 . Крім цього всі документи щодо походження лісопродукції та її реалізації надсилаються за допомогою комп`ютерної техніки ОСОБА_18 на електронну адресу ОСОБА_20 .
В подальшому лісопродукція поставляться на деревообробний цех, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , де розпилюється та відвантажується на ТОВ «Будцентр Прикарпаття», адреса якого: м. Калуш вул. Козоріса, 2а Івано-Франківської області. Після цього коли готова лісопродукція знаходиться у ТОВ «Будцентр Прикарпаття» СПД ОСОБА_21 підшукує покупців за межами території України та готує проекти договорів, які після цього електронною поштою надсилає на адресу ОСОБА_20 , яка безпосередньо підписує вищевказані договори із покупцями.
Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що на даний час в органу досудового розслідування є достатні дані, які вказують на те, що у даному виробничому приміщенні, об`єкті житлової нерухомості, де здійснює свою господарську діяльність ТзОВ «ТГ Ліски», за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатись документи та речі, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття за його результатами законного і обґрунтованого рішення у розумний строк, виникла необхідність у проведенні обшуку у житловому приміщенні разом із господарськими будівлями та спорудами, за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документів щодо здійснення підприємницької діяльності на об`єкті, походження, зберігання, переробки та збуту лісопродукції, товарно-транспортні накладі, рахунок-фактури, спеціфікаційні-накладні, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи щодо обліку доходів отриманих внаслідок реалізації лісопродукції, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп`ютерної техніки, за допомогою, якої пересилаються документи, засобів зв`язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об`єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів ТзОВ «ТГ Ліски» та інших суб`єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, грошові кошти, які були отримані внаслідок реалізації незаконно зрубаної деревини та лісопродукції, а також деревину та лісопродукцю та бірки для маркування деревини.
Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна №69090846 від 27.09.2016 року, житловий будинок із господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про право власності, НОМЕР_1 від 26.08.2009 року виданого Зарубинецькою сільською радою на підставі рішення виконавчого комітету від 28.03.2007 року №20.
Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (ч.3 ст. 234 КПК України).
Слідчий вказує на те, що вказані документи та речі, що будуть вилучені в ході обшуку будуть використані в якості доказів, а також дозволять встановити обставини вчинення злочину та осіб, які причетні до вчинення.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, речі та документи, які просить відшукати слідчий, знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та дані документи та предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Поряд з тим, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що інші речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити з метою запобігання надання слідчому надто широких повноважень при проведенні обшуку.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні разом із господарськими будівлями та спорудами, за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про право власності, НОМЕР_1 від 26.08.2009 року виданого Зарубинецькою сільською радою на підставі рішення виконавчого комітету від 28.03.2007 року №20, з метою відшукання та вилучення документів щодо здійснення підприємницької діяльності на об`єкті, походження, зберігання, переробки та збуту лісопродукції, товарно-транспортні накладі, рахунок-фактури, спеціфікаційні-накладні, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи щодо обліку доходів отриманих внаслідок реалізації лісопродукції, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп`ютерної техніки, за допомогою, якої пересилаються документи, засобів зв`язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об`єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів ТзОВ «ТГ Ліски», а також деревину та лісопродукцю та бірки для маркування деревини.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1