Провадження №1-кс/200/2634/16
Справа №200/4362/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються Дніпропетровському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (для розрахунків у національній валюті, доларах США та Євро), що відкритий в Дніпропетровському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів з 20.03.2014 по теперішній час.
Здійснення тимчасового доступу просить дозволити оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_4 .
Під час досудового слідства встановлено, що у 2012 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало з міського фонду охорони навколишнього природного середовища грошові кошти в сумі 2 104 833 грн. на «Будівництво комплексу зберігання побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того міським бюджетом на 2015 рік передбачалось виділення 1 500 000,00 грн. на придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів (придбання контейнерів).
Згідно з наданими ДПІ у Красногвардійському районі відомостями, при проведенні попереднього аналізу податкової інформації яка зберігається в інформаційних базах контролюючих органів (ІС «Податковий блок»; Архів електронної звітності (ЄРПН); підсистема 2.19 АС «Аудит» та ін.) встановлено, що основним постачальником робіт , послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Обсяг поставок за період з 01.01.2012р. по 31.12.2016р - 39 335 437,92грн з ПДВ, що складає 95% від загального. Значна кількість контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають стан відмінний від основного та є наявна інформація про відсутність реальних поставок товарів (робіт, послуг).
Таким чином є підстави вважати що грошові кошти отримані КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з бюджету від мешканців міста через підприємства, що займаються вивозом ТБВ з території міста, у подальшому перераховуються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності у національній валюті, доларах США та Євро, використовувався банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий у Дніпропетровському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_3 ). Отже, банківська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_4 зберігається в Дніпропетровському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_3 ). В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з виробничою зайнятістю, за обґрунтованими доводами слідчого виклик представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в порядку ч.2 ст.163 КПК України не здійснювався.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_3 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та/або оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (для розрахунків у національній валюті, доларах США та Євро) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів з 20.03.2014 по 12.03.2016 року.
Строк дії ухвали 12 квітня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1