печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмку, -

В С Т А Н О В И В:
01.09.2016 року до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмку та стосуються банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 15.04.2013 за фактами зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодіння ними майном в особливо великих розмірах, а також вчинення шахрайських дій невстановленими особами під час здійснення експорту деревини за кордон за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що у 2015 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб`єктами господарювання, створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом Держлісагенства України.

У подальшому, іноземними юридичними особами на розрахунковий рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована у Республіці Сінгапур здійснювалось перерахування коштів за фактично ненадані послуги щодо пошуку постачальників деревини на території України та інших країн СНД.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 через пов`язані з ними суб`єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані за межами України, незаконно отримували грошову винагороду, а суб`єктам підприємницької діяльності, які діють на основі державної власності України, внаслідок реалізації деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства за цінами, нижчими за ті, що склалися на ринку, були спричинені тяжкі наслідки, які полягали у заподіянні матеріальних збитків, тобто вчинили злочини, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що певною групою осіб вчиняються шахрайські дії, шляхом обману представників суб`єктів господарської діяльності нерезидентів України, під час укладання договорів на експорт деревини з державними підприємствами підпорядкованими ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані дії полягають у змушуванні їх укладати фіктивні договори про надання маркетингових послуг з пошуку на території України постачальників лісопродукції з підконтрольними суб`єктами господарювання, розташованими за кордоном у офшорних зонах. У зв`язку з цим, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до отриманих під час розслідування відомостей, мешканець м. Кремінна Луганської області ОСОБА_5 налагодив протиправну схему закупівлі у лісогосподарських підприємствах лісової продукції, яку у подальшому з порушенням діючого законодавства експортує до Турецької Республіки та країн Європи через підконтрольні йому підприємства.

Встановлено, що ОСОБА_5 здійснює купівлю лісопродукції у порушення вимог «Положення про організацію і проведення аукціонів з продажу необробленої деревини» затвердженого наказом державного комітету лісового господарства України № 42 від 19.02.2007 без участі у квартальних аукціонах документально не оформлюючи всю кількість купленої деревини.

Купівля продукції лісового господарства здійснюється підконтрольними ОСОБА_5 підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Слід зазначити, що деревина закуповується не на пряму у лісогосподарських підприємствах, а через низку приватних підприємств з метою укриття прямих контактів ОСОБА_5 та його оточення зі службовими особами державних підприємств лісової галузі. На вказаному етапі проведення купівлі деревини, приватним підприємствам, які нібито реалізовують її для ОСОБА_5 , видається сертифікат про її походження, який є обов`язковим для здійснення експорту.

У подальшому, одним із вищевказаних підконтрольних підприємств ОСОБА_5 продукція лісового господарства експортується на підконтрольні йому ж іноземні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (зареєстровані у Великій Британії), а також « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (зареєстрована у Шотландії) і лише тоді реалізовується іноземним суб`єктам підприємницької діяльності розташованим в Турецькій Республіці та країнах Європи.

При цьому, з метою безперешкодного експорту деревини, введення в оману державних контролюючих органів, відповідальні особи підприємств, підконтрольних ОСОБА_5 , подають до митного оформлення сертифікати про походження лісоматеріалів отримані шляхом надання недостовірних відомостей про їх походження та придбану кількість, які відображаються у підроблених попередньо товаро-транспортних накладних.

Таким чином, ОСОБА_5 за допомогою своїх спільників експортує деревину в порушення вимог чинного законодавства України, яке полягає у проведенні закупівель необлікованого (незаконно вирубленого) лісу у лісогосподарських підприємствах України за значно заниженими цінами від ринкових та у подальшому за допомогою проведення фіктивних угод з використанням підроблених товаро-транспортних накладних надає законного вигляду купленій у незаконний спосіб деревині та реалізовує на експорт.

Враховуючи викладене відомості щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення злочинної схеми вчинення вищезазначеного злочинну, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст.309, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмку задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0000353 слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських документів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банку філія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та їх виїмку у копіях, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою підприємства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку в банку Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », м. Київ;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », м. Київ, платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », м. Київ з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2015 по 31 серпня 2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », м. Київ за період з 01 січня 2015 по 31 серпня 2016;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », м. Київ і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01 січня 2015 по 31 серпня 2016;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », м. Київ за період 01 січня 2015 по 31 серпня 2016;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2015 по 31 серпня 2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо представниками банку Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », м. Київ робились такі при відкритті рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1