Справа № 640/8197/16-к
н/п 1-кс/640/4318/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретареві - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
24 травня 2016р. ст. слідчий в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотаннями, погодженими з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання слідчому або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ та можливість вилучення у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про рахунки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_4 , а саме: договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах; заяв на відкриття рахунку у цінних паперах; анкет рахунку в цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів, або реєстраційних посвідчень місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб або інших документів, що свідчить про реєстрацію юридичних осіб відповідно до законодавства країни їх місцезнаходження; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; копій документів, виданих органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичних осіб на облік як платників податку; оригіналів або копій довіреностей розпорядника рахунку в цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; оригіналів або копій документів, що містять інформацію про реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки та номери цих рахунків; картки із зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, засвідчених нотаріально; інших документів, визначених законодавством України; документів, на підставі яких вносились зміни до анкети рахунку в цінних паперах та/або документів, що надавалися для відкриття зазначеного рахунку; інформації про операції по рахунку № НОМЕР_4 з дати його відкриття в депозитарній установі по 24.05.2016 р. та документів, на підставі яких проводились такі операції, що перебувають у володінні депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за клопотанням слідчого у порядку ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, які для свого проведення потребують саме оригіналів вищевказаних документів.
При тому п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які підписали клопотання, не наділені правом представництва інтересів відповідних працівників поліції.
Також клопотання в частині «інших документів, визначених законодавством України» не конкретизоване.
З урахуванням викладеного, за відсутності доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, не відповідності положенням КПК України вимоги в частині надання дозволу на тимчасовий доступ ряду осіб та не конкретизації певних документів, клопотання у вищевказаній частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про рахунки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_4 , а саме: договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах; заяв на відкриття рахунку у цінних паперах; анкет рахунку в цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів, або реєстраційних посвідчень місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб або інших документів, що свідчить про реєстрацію юридичних осіб відповідно до законодавства країни їх місцезнаходження; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; копій документів, виданих органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичних осіб на облік як платників податку; оригіналів або копій довіреностей розпорядника рахунку в цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; оригіналів або копій документів, що містять інформацію про реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки та номери цих рахунків; картки із зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, засвідчених нотаріально; документів, на підставі яких вносились зміни до анкети рахунку в цінних паперах та/або документів, що надавалися для відкриття зазначеного рахунку; інформації про операції по рахунку № НОМЕР_4 з дати його відкриття в депозитарній установі по 24.05.2016 р. та документів, на підставі яких проводились такі операції
Дозволити ст.слідчому ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) до інформації стосовної рахунків: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 - НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_4 , а саме: договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах; заяв на відкриття рахунку у цінних паперах; анкет рахунку в цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів, або реєстраційних посвідчень місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб або інших документів, що свідчить про реєстрацію юридичних осіб відповідно до законодавства країни їх місцезнаходження; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; копій документів, виданих органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичних осіб на облік як платників податку; оригіналів або копій довіреностей розпорядника рахунку в цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; оригіналів або копій документів, що містять інформацію про реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки та номери цих рахунків; картки із зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, засвідчених нотаріально; документів, на підставі яких вносились зміни до анкети рахунку в цінних паперах та/або документів, що надавалися для відкриття зазначеного рахунку; інформації про операції по рахунку № НОМЕР_4 з дати його відкриття в депозитарній установі по 24.05.2016 р. та документів, на підставі яких проводились такі операції, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити Генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.06.2016р.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1