Справа № 216/2900/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12.05.2015 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю

секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

розглянув в закритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0001167 від 21.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України слідчим СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене з старшим прокурором прокуратури Центрально-Міського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001167 від 21.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, і погоджене з старшим прокурором прокуратури Центрально-Міського району, м. Кривого Рогу ОСОБА_3 ..

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 21.04.2015 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла письмова заява від заступника директора з адміністративних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що між вищезазначеним товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.04.2015 було укладено договір поставки № 287, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було забезпечити поставку товару, а саме 2 787 пляшок олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`ємом 5,0 л кожна та 6 615 пляшок олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`ємом 1,0 л кожна на загальну суму 481 931, 35 грн. до складу №103, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (згідно договору оренди №18 від 11.08.2014 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », склад №103 перебуває у тимчасовому користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до п. 4.3. вищезазначеного договору проводить розрахунок в день поставки товару, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 17.04.2015, відповідно до вищезазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї сторони виконало умови договору та забезпечило доставку товару до складу за вищезазначеною адресою. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв товар, при цьому на виконання умов договору, а саме п.4.3. надав копію платіжного доручення №179 від 17.04.2015 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на поточний розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти у сумі 481 931, 35 грн. за поставлений останніми товар.

Однак, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні повідомляють, що станом 20.04.2015 кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно вищезазначеного платіжного у сумі 481 931, 35 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили, таким чином платіжне доручення надане представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не дійсне.

Отже, враховуючи вищезазначене представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, надавши не дійсне платіжне доручення про оплату коштів за поставлений товар, заволоділи майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 481 931,35 грн., завдавши останнім матеріального збитку на вказану суму.

З метою досягнення об`єктивності у розслідування зазначеного кримінального провадження, викриті винних та притягненні їх до кримінальної відповідальності до матеріалів кримінального провадження необхідно отримати інформацію та долучити ряд документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК.

України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

Беручи до уваги вище викладене, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів згідно платіжного доручення №179 від 17.04.2015 наданого клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перерахування грошових коштів у сумі 481 931,35 грн. з розрахункового рахунку останніх № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , а також взагалі реальної можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати вищезазначену суму коштів, необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , для отримання інформації чи надавалось 17.04.2015 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжне доручення №179 до Криворізького відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перерахування грошових коштів у сумі 481 931,35 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з завіреними копіями з журналу (книги) реєстрації платіжних доручень, а також інформації у електронному та/або роздрукованого скріпленого печаткою вигляді руху коштів у період з 01.01.2014 по 10.05.2015 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також інших рахунках відкритих вказаним підприємством.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб (згідно ч.4 ст. 107 КПК України).

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання сповіщені своєчасно.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , для встановлення об`єктивної істини по справі та притягнення винних до відповідальності, а також підтвердження чи спростування факту дійсності платіжного доручення № 179 від 17.04.2015, та надання інформації чи надавалось 17.04.2015 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжне доручення №179 до Криворізького відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перерахування грошових коштів у сумі 481 931,35 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з завіреними копіями з журналу (книги) реєстрації платіжних доручень, а також інформації у електронному та/або роздрукованого скріпленого печаткою вигляді руху коштів у період з 01.01.2014 по 10.05.2015 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також інших рахунках відкритих вказаним підприємством, таким чином, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів-задовольнити.

Надати слідчому СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , для встановлення об`єктивної істини по справі та притягнення винних до відповідальності, а також підтвердження чи спростування факту дійсності платіжного доручення № 179 від 17.04.2015, та надання інформації чи надавалось 17.04.2015 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжне доручення №179 до Криворізького відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перерахування грошових коштів у сумі 481 931,35 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з завіреними копіями з журналу (книги) реєстрації платіжних доручень, а також інформації у електронному та/або роздрукованого скріпленого печаткою вигляді руху коштів у період з 01.01.2014 по 10.05.2015 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також інших рахунках відкритих вказаним підприємством.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1