№ 202/7028/16-к
Провадження № 1-кс/0202/2146/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

10 листопада 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0002530, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань 09.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.
Згідно матеріалів клопотання 09.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є організаторами "конвертаційного центру", які надають суб`єктам господарської діяльності Дніпропетровського регіону послуги з мінімізації податкових зобов`язань, безпосередньо здійснюють замовлення готівки та виготовляють для клієнтів "конвертаційного центру" звітну бухгалтерську документацію. Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою спрощення процесу переведення безготівкових грошових коштів у готівку, розробили та впровадили спрощену схему незаконної діяльності. Грошові кошти з "буферних" підприємств перераховуються на карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, які відкриті в ПАТ "КБ Приватбанк". У подальшому грошові кошти знімаються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 готівкою в касах відділень ПАТ КБ "Приватбанк". Після чого видаються за винятком певного відсотка клієнтам "конвертаційного" центру, або доставляються з банківської установи в "тіньовий" офіс" "конвертаційного центру", який знаходться у не узаконеній будівлі, яка будується на земельній ділянці за адресою: м. Дніпро, узвіз Дніпровський, 2.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин) виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за адресою "тіньового офісу", а саме: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникати до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, право власності на земельні ділянки № :03:047:0010, № :03:047:0009, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані за ОСОБА_9 .

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 233-236, 309, 369-372, 395 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0002530, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань 09.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на проведення обшуку на території земельних ділянок №:03:047:0010, № :03:047:0009, за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку зареєстровані за ОСОБА_9 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документів та інших матеріальних носіїв, які мають ознаки їх підроблення; документів, бухгалтерської та податкової звітності за результатами здійснення фіктивними підприємствами фінансово-господарської діяльності, а також суб`єктів господарювання, що мали фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами; печаток, штампів, бланків документів та чернеток фіктивних підприємств та суб`єктів господарювання, що мали фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами; магнітних та електронних носів інформації, комп`ютерної техніки, серверів (за наявності локальної комп`ютерної мережі), іншого обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв`язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності; значних сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Строк виконання ухвали до 08 грудня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1