Провадження №1-кс/127/6443/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 21.11.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) в особі менеджера відділу ЗЕД ОСОБА_5 (що діяла згідно наданої їй керівником довіреності) укладено контракт № 11/21-13 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Польща) в особі уповноважених представників Голови правління ОСОБА_6 та замісника Голови правління ОСОБА_7 . На виконання вказаного контракту, в період з 25 по 29 листопада 2013 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залізничним транспортом здійснило поставку товару із м.Вінниці (Україна) до республіки Польща, а саме 1721,90 тонн лушпиння соняшникового гранульованого (пелетів) на загальну суму 174772,86 доларів США (вартість 1 тони 101,50 доларів США). Натомість компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунок за поставлений товар не здійснила, при чому її представники не надали будь-яких пояснень стосовно причин несплати та уникають спілкування.

Як встановлено в ході досудового розслідування, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо з службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не спілкувались, а обмін документів здійснювався каналами електронної пошти. Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відрекомендована працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як надійний партнер представниками компанії трейдера, якою тривалий час здійснювались доставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від кордону з Україною до пункту розвантаження « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (республіка Польща).

Згідно одержаних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-супровідних документів встановлено наступне:

- підприємством відправником товару було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), згідно договору №0133-112052923 від 29.05.2012 між даним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- підприємством одержувачем товару була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), згідно договору № LHS-HM-17/2009.

Відповідно до показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-якими документами про те ким та на підставі яких документів одержано відвантажений згідно контракту № 11/21-13 від 21.11.2013 товар на території республіки Польща його підприємство не володіє. Документи про прийняття товару компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (яка значиться в товарно-супровідних документах як вантажоодержувач) повинні зберігатись на станції призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а документи про передачу товару представнику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) повинні зберігатись відповідно у компанії-трейдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та, за його запитом про міжнародну правову допомогу, компетентним органам республіки Польща, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх), які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 : АДРЕСА_4 : НОМЕР_1 ), а саме:

Контракту № 11/21-13 від 21.11.2013 між вказаною компанією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_5 , фактична адреса АДРЕСА_1 ), а також усі направлені зазначеним товариством на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи для виконання зазначеного контракту.

Документів про отримання даною компанією товару, відправленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_5 , фактична адреса АДРЕСА_1 ) згідно контракту № 11/21-13 від 21.11.2013, від компанії-трейдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Документи про те, яким чином компанією використання товар, одержаний від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно контракту № 11/21-13 від 21.11.2013.

Довідку (інший документ чи документи) про причини, в зв`язку із якими компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводила розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений згідно контракту № 11/21-13 від 21.11.2013 товар.

Копії договору № LHS-HM-17/2009, зазначеного у товарно-супровідних документах.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя