Справа № 369/9937/16-к
Провадження № 1-кс/369/2207/16
УХВАЛА
Іменем України
31.10.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво- Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво- Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000012 від 01.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » отримували на власні розрахункові рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівкові кошти від ряду підприємств, які в подальшому знімались готівкою з розрахункових рахунків або корпоративної картки ПП « ОСОБА_5 ». Зняття готівкових коштів здійснювалось громадянином ОСОБА_6 та громадянином ОСОБА_7 . При знятті готівки підставою зазначено закупівлю товару, відрядження, повернення безвідсоткової фінансової допомоги, закупівля ПММ, закупівля будівельних матеріалів, заробітна плата. Загалом за період з 14.11.2012 року по 17.01.2014 року отримано готівки на загальну суму 18,05 млн. грн. Відповідно до висновків узагальненого матеріалу ПП « ОСОБА_5 » задіяне у схемі руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх у готівку.

29.09.2016 допитано як свідка гр. ОСОБА_8 , який показав, що являється директором, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ще чотирьох підприємств ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Вказані підприємства ОСОБА_8 у 2013 році зареєстрував за грошову винагороду на прохання ОСОБА_10 . Крім того також показав, що ОСОБА_10 телефонував до ОСОБА_8 використовуючи телефон за наступним номером НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » задіяні в протиправній схемі направленій на сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

ОСОБА_10 при реєстрації підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та в подальшому користується мобільним телефоном з № НОМЕР_8 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в документальному підтвердженні реалізації злочинної схеми по мінімізації податкових зобов`язань, ОСОБА_10 через зареєстровані на ОСОБА_8 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мають ознаки фіктивності, а саме це може підтвердити інформація про маршрути переміщення та контактування з постачальниками, покупцями ПП « ОСОБА_5 » та іншими підприємствами вигодонабуввачами.

Враховуючи те, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають речі і документи, в яких міститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про осіб, їх зв`язки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані, як докази причетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.
Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться документи, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей, що містять охоронювану законом таємницю, ст. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою унеможливлення знищення або переховування вищезазначених документів, та передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або іншій особі, на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на електронних та/ або паперових носіях, а саме документи, які містять інформацію про взаємодію абонентського номеру № НОМЕР_8 з іншими абонентами, його зв`язки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс-повідомлень, вихідних смс-повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та прив`язку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 01.01.2013 року по 26.10.2016 року по абонентському номеру № НОМЕР_8 та надати можливість вилучити їх копії у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером № НОМЕР_8 ;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів, що користуються номером № НОМЕР_8 : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
-інформацію на паперовому та електронному носії щодо типів з`єднання абонента, що користується номером № НОМЕР_8 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
-інформацію на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, що користується номером № НОМЕР_9 ;

-за наявності інформацію на паперовому та електронному носії щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентів, що користується номером № НОМЕР_8 та відомостей про цю особу.
У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1