Справа № 461/1470/16-к
Провадження № 1-кс/461/1148/16
УХВАЛА
іменем України
02.03.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянули клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004406 від 17.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із їх виїмкою, а саме: інформація та копії документальних матеріалів про відкриття, закриття договорів банківського рахунку, руху коштів за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (заяви, відповіді, договори, відомості про рух коштів з 01.10.2014 по березень 2016 року (у розрізі по місяцях) тощо); інформація та копії документальних матеріалів про відкриття, закриття договору банківського рахунку, руху коштів за рахунком № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 за період з моменту відкриття до закриття, а також з 01.06.2015 по 01.08.2015 (заяви, відповіді, договори, відомості про рух коштів з моменту відкриття рахунку до його закриття (01.08.2015) (у розрізі по місяцях); книги вихідної кореспонденції Луцького відділення № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій містяться відомості про реєстрацію вихідних документів за червень 2015 року (у тому числі 04.06.2015); довідки-розшифровки всіх операцій, в тому числі анульованих, в операційному дні банку (ОДБ) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 04.06.2015 по поточному рахунку № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_6 ОСОБА_4 , які відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; оригінал (копія) листа вих. № 04-06/2 від 04.06.2015 виданий Луцьким відділенням № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали документів листування щодо укладення та виконання умов договорів банківських рахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 ; копія положення про Луцьке відділення № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », структурні підрозділи такого відділення, накази про призначення керівника відділення та його структурних підрозділів у період жовтня 2014 березня 2016 року, посадові інструкції керівників відділення та його структурних підрозділів, та інші документів, які мають значення для предмета доказування.
Досудовим слідством встановлено, що невідома особа надала у Залізничний районний суд м. Львова підроблений документ, а саме довідку повідомлення № 04-06/2 від 04.06.2015, платіжне доручення № 927 від 04.06.2015. По даному факту відомості внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004406 від 17.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Зокрема, 17.12.2015 у Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 з приводу виготовлення та використання шляхом подання в ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо підроблених документів - довідки-повідомлення за підписом керуючого Луцьким відділенням № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що платіжне доручення №927 від 04.06.2015, що надійшло до відділення банку виконати не можливо, у зв`язку із закриттям рахунку отримувача коштів ОСОБА_4 , а також платіжного доручення №927 від 04.06.2015 видане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з печаткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7 000 002,00 грн., із призначенням платежу повернення грошової позики ОСОБА_4 . У подальшому, територіальну підслідність згаданого кримінального правопорушення визначено за СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно листа уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20-1/189г від 27.10.2015, рахунок ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закрито 07.08.2015.
Як встановлено, питання щодо стягнення коштів позики є предметом судового розгляду, позовні вимоги ОСОБА_4 частково задоволені рішенням Залізничного районного суду м. Львова від 30.09.2015 у справі №462/5863/15-ц. Однак, відповідач по справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до апеляційного суду Львівської області з апеляційною скаргою, доводи якої ґрунтуються виключно на інформації , що міститься у згаданих підроблених документах.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлена слідством особа виготовила та використала завідомо підроблені документи, а саме довідку-повідомлення видану за підписом керуючого Луцьким відділенням № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що платіжне доручення №927 від 04.06.2015, що надійшло до відділення банку виконати не можливо, у зв`язку із закриттям рахунку отримувача коштів ОСОБА_4 , а також платіжне доручення №927 від 04.06.2015 видане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з печаткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7 000 002,00 грн., із призначенням платежу повернення грошової позики ОСОБА_4 .
Крім того, в процесі досудового розслідування встановлено, що всі дії працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операції по рахунках, у тому числі анульовані, фіксуються у внутрішній програмі банку та шифруються в операційному дні банку.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомлення та їх копіювання, оскільки слідчим у клопотанні не зазначено з якою метою необхідні оригінали таких документів.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та їх копіювання, що знаходяться у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-? інформація та копії документальних матеріалів про відкриття, закриття договорів банківського рахунку, руху коштів за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (заяви, відповіді, договори, відомості про рух коштів з 01.10.2014 року по березень 2016 року (у розрізі по місяцях) тощо);
-? інформація та копії документальних матеріалів про відкриття, закриття договору банківського рахунку, руху коштів за рахунком № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 за період з моменту відкриття до закриття, а також з 01.06.2015 року по 01.08.2015 року (заяви, відповіді, договори, відомості про рух коштів з моменту відкриття рахунку до його закриття (01.08.2015) (у розрізі по місяцях) ;
-? книги вихідної кореспонденції Луцького відділення № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій містяться відомості про реєстрацію вихідних документів за червень 2015 року (у тому числі 04.06.2015);
-? довідки-розшифровки всіх операцій, в тому числі анульованих, в операційному дні банку (ОДБ) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 04.06.2015 року по поточному рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_6 ОСОБА_4 , які відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
-? оригінал (копія) листа вих. № 04-06/2 від 04.06.2015 року виданий Луцьким відділенням № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали документів листування щодо укладення та виконання умов договорів банківських рахунків із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 ;
-? копія положення про Луцьке відділення № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », структурні підрозділи такого відділення, накази про призначення керівника відділення та його структурних підрозділів у період жовтня 2014 березня 2016 року, посадові інструкції керівників відділення та його структурних підрозділів, та інші документів, які мають значення для предмета доказування.
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останнього на працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1