Справа № 4-70/11
П О С Т А Н О В А

08 листопада 2011 року Білоцерківський міськрайонний суд у складі:

головуючий суддя Бобкова Н. В. ,

при секретарі ,

розглянувши подання ст. слідчого прокуратури м. Біла Церква, молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці публічним акціонерним товариством «ДЕЛЬТА БАНК» (місцезнаходження м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) та проведення виїмки заяв на переказ готівки,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні прокуратури м. Біла Церква перебуває кримінальна справа

№ 52-2792 за обвинуваченням заступника начальника Білоцерківського

відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_2 та завідувача

касою Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_3

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що в період з 08.06.11 по 20.06.11 заступник начальник Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_2 та завідувач касою вищевказаного відділення ОСОБА_3, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою м. Біла Церква по вул. Театральна, 11/5, заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" в сумі 2840589 грн., 200975 доларів США, 28610 Євро.

Всього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" на загальну суму, що еквівалентна 4442821 грн., що в 9442 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розпорядилися на власний розсуд.

На даний час проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження вищевказаних грошових коштів ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» не надалось можливим.

Досудовим слідством не виключається можливість, що до вчинення заволодіння грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" також може бути причетний колишній головний економіст ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жит. ІНФОРМАЦІЯ_2.

Досудовим слідством встановлено, що 10.06.2011 р. рахунок ОСОБА_4 №9206 через касу Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" був поповнений на 250000 грн.

В той же день, 10.06.201 р. ОСОБА_4 за допомогою пластикової картки №091973 особисто зняв вказані грошові кошти зі свого рахунку через касу відділення в м. Біла Церква філії АТ «Укрексімбанк» в м. Києві, за адресою: м. Біла Церква, вул. Турчанінова,4.

Слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та проведення виїмки заяв на переказ готівки (квитанцій, тощо) відповідно до яких на рахунок № №9206 ОСОБА_4 протягом 10.06.2011 р. надходили грошові кошти, а також довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу відкриття по даний час, їз обовязковим зазначенням в довідці про рух коштів, точного часу надходження ( включаючи години, хвилини, секунди) та перерахування грошових коштів; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_4 та банківських установ, в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_4, їх коди ЄДРПОУ.

Дослідивши надані матеріали, рахую, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню з вищезазначених підстав.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та проведення виїмки заяв на переказ готівки (квитанцій, тощо) відповідно до яких на рахунок № №9206 ОСОБА_4 протягом 10.06.2011 р. надходили грошові кошти, а також довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу відкриття по даний час, їз обовязковим зазначенням в довідці про рух коштів, точного часу надходження ( включаючи години, хвилини, секунди) та перерахування грошових коштів; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_4 та банківських установ, в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_4, їх коди ЄДРПОУ.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5