Дата документу 25.03.2016 Справа № 554/2073/16-к
№554/2073/16-к
№1кс/554/2549/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.03.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000456 від 19.03.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану закон таємницю, -

в с т а н о в и л а:
23.03.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 який належить ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період 01.01.2015 по 10.03.2016 року, із наданням вказаною банківською установою оригіналів документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_2 який належить ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01.01.2015 по 10.03.2016.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
на даний час старшим слідчим відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000456 від 15.03.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Із клопотання слідує, що 18.03.2016 року до відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення гр. ОСОБА_6 про те, що у серпні 2015 року представники ФОП « ОСОБА_5 » під приводом поставки та монтажу металопластикових конструкцій шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 2848 грн.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені, зокрема протокол допиту потерпілої.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавської області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000456 від 19.03.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану закон таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 який належить ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період 01.01.2015 по 10.03.2016 року, із наданням вказаною банківською установою оригіналів документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_2 який належить ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01.01.2015 по 10.03.2016.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1