Провадження 1-кс/127/7589/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
06.10.2016, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005697, від 23 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ВВП ГУ НП у Вінницькій області надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за 01.03.2013 по 31.01.2016.

Розглядом викладених фактів встановлено, що в період з 22.02.16 по 25.03.2016 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за 01.03.2013 по 31.01.2016.

Під час ревізії проведено інвентаризацію обладнання станом на 10.03.2016, за результатами якої виявлено нестачу апарату УЗТ-1.01 вартістю 28020 грн та встановлено фактичну наявність обладнання, яке не рахується в бухгалтерському обліку диспансеру, а саме:

апарат для дарсонвалізації стаціонарний «Корона-С» - 1 шт.,

опромінювач ртутно-кварцовий ОРК-021М - 1шт.,

тумбочки приліжкові з ДСП ТП-2 - 1 шт.

Перевіркою факту придбання цього обладнання з`ясовано, що 10.12.2014 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі в.о.головного лікаря ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « договір №92 про закупівлю виробів медичної техніки на загальну суму 60950 грн.

10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі зазначеного договору оформлено видаткову накладну №РН-0000318 про поставку виробів медичної техніки на загальну суму 60950 грн., а саме:

апарат ультразвуковий фізіотерапевтичний УЗТ-1.01 вартістю 28 020 грн.,

апарат для УВЧ терапії УВЧ-80-4 вартістю 15 270 грн.,

опромінювач ртутно-кварцовий ОРК-021М вартістю 3600 грн.,

кушетки для фізкабінету КФП вартістю 3515 грн., кожна.

Передача та отримання обладнання засвідчено підписами зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без зазначення П.І.Б. осіб, які підписали.

Встановлено, що накладну від імені Диспансеру підписав лікар ОСОБА_6 .

В подальшому, договір та накладну ОСОБА_6 було подано в бухгалтерію Диспансеру. Обладнання вказане у накладній поставлено на баланс диспансеру.

Головним бухгалтером Диспансеру ОСОБА_7 на підставі Договору і накладної було підготовлено реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.12.2014 №130, який 15.12.14 здано для реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами зустрічної звірки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за даними бухгалтерського обліку товариства за умовами

вищезазначеного договору по видатковій накладній від 31.03.2015 №РН-0000100диспансеру відпущено обладнання загальною вартістю 60950 грн., а саме:

апарат для дарсонвалізації стаціонарний « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартістю 3800 грн.,

апарат для УВЧ терапії УВЧ-80-4 вартістю 16 800 грн.,

два опромінювана ртутно-кварцових ОРК-021М вартістю 13 040 грн.,

4 кушетки для фізкабінету КФП вартістю 22 240 грн.

3 тумбочки приліжкових з ДСП ТП-2 вартістю 5 070 грн.

Факт відпуску та одержання вказаного обладнання засвідчено підписами зі сторони товариства та диспансеру без їх розшифрування.

Операція з продажу товарно-матеріальних цінностей оформлена накладною НР-0000318 від 10.12.2014 року по бухгалтерському обліку товариства не проведена, хоча фактично оплата диспансером була здійснена 25.03.2015 з урахуванням зареєстрованого фінансового зобов`язання (25.12.2014) по накладній з перереєстрацією зобов`язання 23.03.2015.

Тобто оплата проводилась не по накладній №РН-0000100 (318/1.12.2014) від 31.03.2015, яка по бухгалтерії диспансеру не рахується та взагалі відсутня і не могла бути підставою для перерахунку коштів.

Головним бухгалтером Диспансеру ОСОБА_8 надано пояснення, що договір №92 від 10.12.2014 та накладну №РН-0000318 від 10.12.2014, були здані в бухгалтерію лікарем-фізіотерапевтом ОСОБА_9 , який підписав її засвідчивши факт отримання ним на його відділення вказаних товарно- матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, він не повідомив, що фактично обладнання зазначеного в цій накладній він не отримував та що його немає в наявності. Договір та накладна стали підставою для постановки обладнання на баланс, реєстрацію фінансового зобов`язання та подальшу оплату.

Про не отримання ОСОБА_9 товарно-матеріальних цінностей по накладній №РН-0000318 від 10.12.2014 та існування накладної №РН-0000100 318/01.12.2014) від 31.03.2015, стало відомо тільки під час проведення ревізії Держфінінспекцією, в тому числі про нестачу апарата УЗТ-1.01 та надлишок не оприбуткованих інших товарно-матеріальних цінностей.

ОСОБА_9 визнано факт підписання накладної №РН-0000318 від 10.12.2014 без фактичного отримання обладнання та здачі її з договором в бухгалтерію для взяття на облік. Факт засвідчення підписом отримання обладнання без фактичної поставки пояснив, що його мали підвезти пізніше. Також він зазначив, що в березні 2015 року їздив вибирати на цю суму інше обладнання, так як попереднє не було поставлено товариством. При цьому було офорлмену іншу накладну №РН-0000100 (318/1.12.2014) від 31.03.2015 з іншим переліком та кількістю обладнання, так як апарат УЗТ-1.01ф «Мед Теко» товариство не мало можливості поставити, та в зв`язку з підняттям цін не мало можливості виконати умови договору та поставити обладнання зазначене в попередній накладній по старих цінах. А тому вартість обладнання в накладній №РН-0000100 (318/1.12.2014) була підігнана виходячи із загальної суми накладної №РН-0000318 від 10.12.2014. Всі ці дії він робив за вказівкою в.о. головного лікаря ОСОБА_5 .

Окрім того, при аналізуванні вказаної вище інформацію, було встановлено факти завищення ціни, за поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по накладній № РН-0000100, по співставленню із накладною від 10.12.2014 № РН-0000318, зокрема відпускну ціну апарата УВЧ-80-40 завищено на 2045 грн., опромінювач ртутно-кварцовий ОРК-021 на 2920 грн. 4 кушеток для фізкабінету КФП на 8140 грн.

З огляду на викладене, у зв`язку із наявністю достатніх даних, що свідчать про ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, відшукання оригіналів підроблених документів та встановлення особи, яка використовувала вказані підроблені документи, також відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 167, 170 173 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення необхідних експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

Договір № 92 від 10.12.2014 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

Видаткова накладна № РН-0000318 від 10.12.2014

Видаткова накладна № РН-0000100(318/1.12.2014) від 31.03.2015;

Накладна № 290 від 31.03.2015, щодо поставки ТМЦ приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Накладна № 697 від 27.03.2015, щодо поставки ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Накладна № 698 від 27.03.2015, щодо поставки ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя