Справа №712/2692/16-к
Провадження №1кс/712/1449/16
______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 17 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №0000478 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000478 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , про те, що 16.01.2016 року останньою було перераховано грошові кошти в розмірі 1000 грн. за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , однак товар за раніше перераховані грошові кошти поставлено не було.

Будучи допитаним в якості потерпілу ОСОБА_4 , яка показала, що 16.01.2016 року на Інтернет сайті ОЛХ остання знайшла оголошення про продаж Smart TV приставки ОСОБА_5 за грошові кошти в розмірі 1000 грн. Особа яка виклала оголошення була підписана як ОСОБА_6 , телефон: НОМЕР_2 , № оголошення НОМЕР_3 , місцезнаходження Ленінський р-н, м. Вінниця, Вінницька обл. Зателефонувавши на даний номер НОМЕР_2 , відповів чоловік який представився ОСОБА_7 . В ході спілкування чоловік який представся ОСОБА_7 проконсультував з приводу товару. Після цього надійшло СМС з номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з номером банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на яку необхідно було перевести грошові кошти в розмірі 1000 грн. Цього ж дня, через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 було переведено грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 1000 грн. В подальшому в 15 год. 33 хв. чоловік який представився як ОСОБА_7 зателефонував та повідомив що проплата пройшла. Після, цього телефонні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_4 було вимкнено. На даний час товар Smart TV приставку ОСОБА_5 яку було замовлено у невідомої особи, яка представлена як ОСОБА_7 поставлено не було у зв`язку з чим ОСОБА_4 було завдано збитки на суму 1000 грн.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунків: № НОМЕР_1 , який відкритий в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його повністю задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно надати до карткового рахунку: № НОМЕР_1 , який відкритий в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею

Керуючись ст. ст.159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця карткового рахунку: № НОМЕР_1 , який відкритий в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки, банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів банківських карток: № НОМЕР_1 в період з 16.01.2016 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки, банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 16.01.2016 по теперішній час.

Дозволити вилучення (виїмку) зазначеної інформації та документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або, за його дорученням, на працівників оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1