Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого Руденко С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000509 від 22 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

17 вересня 2013 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене заступником прокурора м.Полтави старшим радником юстиції ОСОБА_2 в якому прохали: надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, та оперуповноваженому в ОВС УБОЗ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: №8, №0038 які належать КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» (код за ) за період часу з 01.01.2012 року по 17.09.2013 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» (код за ); оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» (код за ) за період часу з 01.01.2012 року по 17.09.2013 року; залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 17 .09.2013 року, які знаходяться в установі банку ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Комсомольська, будинок 17. Клопотання просили розглядати без участі працівників ПАТ «Мегабанк».

З матеріалів клопотання вбачається, що ПМУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000509 від 22 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 22 травня 2013 року з прокуратури м.Полтави надійшов лист-інформація стосовно зверненням народного депутата ОСОБА_4 щодо можливого розкрадання бюджетних коштів підчас проведення державних закупівель бітуму посадовими особами КП «Полтавська міська шляхово - експлуатаційна дільниця». В ході розгляду даного звернення було отримано матеріали перевірки Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 21 червня 2013 року. В ході вивчення даних матеріалів було встановлено, що в діях КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» при проведенні процедури відкритих торгів на закупівлю бітуму нафтового вбачаються ознаки порушення, передбаченого ст.6 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», ст.364 КК України, в частині недотримання положень ЗУ «Про здійснення державних закупівель», що могли призвести до нераціонального та неефективного використання бюджетних коштів. Згідно отриманої відповіді з ДПІ м.Полтави встановлено, що юридичною особою КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» (код за , м.Полтава, пров.Гончарова, будинок №17), відкриті наступні банківські рахунки : №8 дата відкриття 21 жовтня 2011 року, №0038 дата відкриття 21 жовтня 2011 року у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), розташованого за адресою м.Полтава, вул.Комсомольська, будинок №17.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в установі банку ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Комсомольська, будинок №17, а самевідомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № 8, № 0038 які належать КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» (код за ) за період часу з 01 січня 2012 року по 17 вересня 2013 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» (код за ); платіжних доручень, грошових чеків на зняття готівки в установі банку КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» (код за ) за період часу з 01 січня 2012 року по 17 вересня 2013 року; залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 17 вересня 2013 року. Надати слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, та оперуповноваженому в ОВС УБОЗ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірені копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000509 від 22 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 17 вересня 2013 року по 17 жовтня 2013 року на тимчасовий доступ, вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірені копії слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, та оперуповноваженому в ОВС УБОЗ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: №8, №0038 які належать КП «Полтавська міська шляхово-есплуатаційна дльниця» (код за ) за період часу з 01 січня 2012 року по 17 вересня 2013 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» (код за ); платіжних доручень, грошових чеків на зняття готівки в установі банку КП «Полтавська міська шляхово-есплуатаційна дільниця» (код за ) за період часу з 01 січня 2012 року по 17 вересня 2013 року; залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 17 вересня 2013 року, які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), розташованого за адресою м.Полтава, вул.Комсомольська, будинок №17.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко