УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (Юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, за погодженням із прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (Юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у 2012 році державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори про надання консалтингових та аудиторських послуг, які не були передбачені фінансовим планом на 2012 рік. У цьому ж році, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою оплати начебто виконаних робіт, відповідно до актів виконаних робіт, в порушення п. п. 2, 13 постанови Кабінету Міністрів України №1673 від 29 листопада 2009 року «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» випущено простих векселів без дозволу уповноваженого органу на загальну суму більше 40 174 тис. грн., з яких станом на 29.04.2013 оплачено на суму 7 734 000 грн.
Так, 03.09.2012 між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір №01/06-12 на проведення маркетингових досліджень. Відповідно актів виконаних робіт за договором від 29.06.12, 30.06.12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено дослідження ринку перспективних напрямків готельного бізнесу 2012-2015 років та аналіз сфери обслуговування України: готельний та ресторанний бізнес. Загальна вартість наданих послуг становить 14 920 000 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 2984000 грн.
Крім того, 01.07.2012 між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір №01/07-12 на проведення маркетингових досліджень. Відповідно актів виконаних робіт за договором від 29.06.12, 30.06.12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено дослідження ринку перспективних напрямків готельного бізнесу 2012-2015 років та аналіз сфери обслуговування України: готельний та ресторанний бізнес. Загальна вартість наданих послуг становить 14 920 000 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 2984000 грн.
В період часу з 30.06.2012 по 21.11.2012 між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено акти прийому-передачі векселів, відповідно якого ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок погашення своєї заборгованості прості векселі, загальною номінальною вартістю 27 000 000 грн.
Будь-які документи про результати наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » досліджень на ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні.
В період часу з 18.07.2012 по 25.04.2013 на підставі актів пред`явлення векселя до платежу, ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено оплату векселів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 7 734 000 грн, з них: у 2012 році на суму 5 528 000 грн. та у 2013 році на суму 2 206 000 грн.
Згідно актів пред`явлення векселів до платежу, перерахування коштів здійснювалося на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням за період вказаний слідчим в клопотанні, оскільки не наведено доводів, які б свідчили про необхідність вилучення документів саме за цей період для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (Юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (Юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 10.07.2012 по 05.03.2014рр., а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДОРОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;
- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;
- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);
- копій банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені;
- відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 за довіреністю, і копій довіреностей;
- платіжних доручень по здійснених перерахунках з рахунків і надходженням на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу, а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (Юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (Юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (Юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: