Справа№ 346/4272/16-к
Провадження № 1-кс/346/1091/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2016 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001043 від 19.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані)картки НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки; рух коштів по картці НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2016 по 01.08.2016 ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2016 по 01.08.2016; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з картки НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з картки НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс картки після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 03 серпня 2016 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -
ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи.
У клопотанні про тимчасовий доступ зазначені наступні документи, та документи до котрих сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ: інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані)картки НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки; рух коштів по картці НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2016 по 01.08.2016 ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2016 по 01.08.2016; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з картки НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з картки НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс картки після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

У клопотанні прокурор Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 18.07.2016 року до Коломийського ВП ГУНП в Івано Франківській області поступила заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 03.06.2016 року чоловік, який представився ОСОБА_6 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами під приводом продажі дитячого веломобіля, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами останнього у сумі 7495 грн., які потерпілий перерахував на картку.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що працював з інтернет-магазином 5 років. А саме, замовляв товари для дітей, зокрема веломобілі та запчастини до них. Людина, з якою він тримав зв`язок і якій здійснював оплату назвалася: ОСОБА_6 . 19 лютого 2016 року потерпілий здійснив платіж на суму 7495,00 гривень оплата за дитячий веломобіль. Оплата здійснювалася на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Придбаний веломобіль ОСОБА_6 мав переслати ОСОБА_5 до місяця червня. Але по невідомих причинах до теперішнього часу товар не отримано. Після першої оплати ОСОБА_6 передзвонив потерпілому і розповів, що є недорогі запчастини до веломобілів, і ОСОБА_5 перерахував йому на цю картку ще 1155 гривень. Цього разу запчастини було отримано. 3 червня 2016 року ОСОБА_6 передзвонив ОСОБА_5 і сказав, що є недорогий «акційний» веломобіль, і потерпілий перерахував йому на картку ОСОБА_7 ще 3517 грн. Станом на сьогоднішній день потерпілий цей товар так і не отримав,а ОСОБА_6 на телефоні дзвінки не відповідає та на зв`язок не виходить. ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет-магазині видалено.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місця їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні виписки щодо руху коштів по вказаному рахунку. Крім того отримані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Враховуючи вищенаведене суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення документів для проведення слідчих дій пов`язаних із подальшим їх долученням до матеріалів кримінального провадження і є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться у відзнятих матеріалах, оскільки в інший спосіб, як отримання тимчасового доступу до даних речей та документів з подальшим вилученням речей, з метою уникнення їх знищення, довести обставини кримінального правопорушення та встановити причетність конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення є неможливо, тому суд вважає, що клопотання слід задовольнити. Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 161, 162,163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей:

-хто є власником (всі можливі особисті дані)картки НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки;

-рух коштів по картці НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2016 по 01.08.2016 ;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2016 по 01.08.2016; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з картки НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо)

-у випадку перерахунку коштів з картки НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

- відомості про баланс картки після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час
підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1