пр. № 1-кс/759/734/16
ун. № 759/2725/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погодже прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів
встановив:
23.02.2016р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів та зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: документи, які складають реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та податкові звітності вказаного товариства за весь період діяльності.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у м.Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 18.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання ст.слідчий просить проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судовому засіданні ст.слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000618 від 18.01.2016р.
Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку ст.слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору № КРК-07784 від 30 листопада 2015 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер рахунку НОМЕР_3 ), здійснено перерахування грошових коштів в сумі 67 106,32 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО Банку НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 . В свою чергу керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів, оплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 матеріальну шкоду.
Крім цього, на виконання умов договору № КРТ-07723 від 31 листопада 2015 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено перерахування грошових коштів в сумі 200 816,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО Банку НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 . В свою чергу керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальну шкоду.
Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07728 від 27 листопада 2015 року, укладеного ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснено перерахування грошових коштів в сумі 109 855 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО Банку НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 . В свою чергу керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів, оплачених ФОП « ОСОБА_5 », в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ФОП « ОСОБА_5 » матеріальну шкоду.
Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07791 від 18 грудня 2015 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено перерахування грошових коштів в сумі 82 149, 96 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО Банку НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 . В свою чергу керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » матеріальну шкоду.
В ході розслідування з метою встановлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також проведення слідчих дій було здійснено виїзд за місцем реєстрації товариства, адреса: АДРЕСА_1 . Вказана адреса вказана в реєстраційних документах товариства, як місце реєстрації і фактичного знаходження, що підтверджується відповідними даними з ЄДРПОУ. Виїздом встановлено, що за вказаною адресою розташований багатоквартирний жилий будинок і офісу товариства там немає.
Встановлено, що в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » функціонує стаціонарний телефон номер: НОМЕР_9 , яким користуються менеджери товариства для прийому замовлень від контрагентів. Вказаний номер відноситься до оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Також слідством достовірно встановлено, що кошти, якими систематично заволодівають невстановлені особи під виглядом укладення господарських угод від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надходять на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО Банку НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , де і знаходиться реєстраційна справа товариства та податкові звітності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу і можливості вилучити реєстраційну справу і податкові звітності даного товариства.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення ст.слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 159, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за весь період діяльності.
В іншій частині відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1