Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
05.04.2016 року м. Гайворон

Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,
ст. слідчого Гайворонського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Гайворонського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000104 від 18.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000104 від 18.02.2016, в якому зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку, документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 05.02.2016 по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 05.02.2016 р. по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , ст. слідчого Гайворонського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В :

05.02.2016 року приблизно о 12:00 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області, за попередньою домовленістю ОСОБА_5 , який являється приватним підприємцем, з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , було перераховано кошти в сумі 20020 гривень з рахунку ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , в якості оплати автомобільних запчастин, але по теперішній час запчастини надано не було та гроші в сумі 20020 гривень на рахунок ОСОБА_5 не повернуто в зв`язку із чим чоловік на ім`я ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинив останньому матеріального збитку на вище зазначену суму.

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , який пояснив, що у його власності перебуває автомобіль «Нісан Навара, 2008 року випуску». В січні 2016 року він потрапив у ДТП на зазначеному автомобілі, у зв`язку із чим в нього виникла необхідність в ремонті даного автомобіля. Так як ОСОБА_5 потрібні були деталі (запчастини) до автомобіля він зайшов до мережі «Інтернет» та залишив оголошення, де вказав необхідні йому деталі для авто, які він хотів придбати. Через деякий час із ОСОБА_5 зв`язався чоловіком на ім`я ОСОБА_6 (моб. тел. НОМЕР_4 ). В ході розмови із вказаним чоловіком останній повідомив, що в нього є всі необхідні деталі, вислав їх фото (по вайберу) на телефон ОСОБА_5 , а також повідомив, що для того щоб він переслав запчастини, необхідно зробити передоплату (30% від всієї суми). В свою чергу ОСОБА_5 повідомив, що частинами «скидати» грошові кошти він не хоче, так як будуть розтрати на комісію та повідомив що перекине всю суму, а саме 20020 гривень (двадцять тисяч двадцять гривень). Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_5 номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ) його товариша ОСОБА_8 . На вказаний номер картки через банківський термінал, що знаходиться на базарній площі в м.Гайворон (двоповерховий будинок, що знаходиться по центру ринку) ОСОБА_5 перерахував вище зазначену суму грошей. Спочатку чоловік на ім`я ОСОБА_6 піднімав від ОСОБА_5 телефон та повідомляв що його банківський номер заблоковано, говорив що появляться грошові кошти та він перешле запчастини. Пізніше говорив, що банківський рахунок так і не розблокований та пообіцяв що вишле грошові кошти назад двома частинами по 10 тисяч. По теперішній час грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто та запчастини (деталі) не переслані.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема: відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який, відповідно до фіскальних чеків Приватбанка від 05.02.2016, ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у сумі 20020 грн. за поставку деталей до автомобіля «Нісан Навара».
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Виходячи з того, що вказані відомості щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.
Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що старшим слідчим ОСОБА_3 та прокурором Гайворонського відділення ОСОБА_2 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
1. Надати старшому слідчому Гайворонського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000104 від 18.02.2016.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку.

2.2. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 05.02.2016 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 05.02.2016 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 05.05.2016 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1