Справа № 592/3626/16-к
Провадження № 1-кс/592/1468/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 05.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме директор ОСОБА_4 , засновник ОСОБА_5 , та декларант ОСОБА_6 , протягом 4 кварталу 2015 року в митному режимі «Імпорт 40», під виглядом алюмінію катанки (код УКТ ЗЕД ), алюмінію первинного необробленого, нелегованого, у формі чушок (код УКТ ЗЕД ), зливків алюмінію (код УКТ ЗЕД ), імпортували нікелевий сплав, який в подальшому реалізовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ). Вартість перелічених металів та сплавів складає для нікелю від 9 300 до 15 375 доларів США за тону, для алюмінію від 1 485 до 1 919 доларів США за тону. Таким чином за рахунок різниці у вартості алюмінію та нікелю, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зменшили розмір податкових та митних платежів при оформленні імпорту продукції на Сумській митниці на загальну суму 4 260 083,54 грн. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що 04.04.2016 згідно митної декларації №805130000/2016/003 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на залізничну станцію Баси надійшли два контейнери №RZDU0265375 та RZDU0019140 в яких містяться металеві вироби у формі катанки зовні схожі на алюміній чи нікель. Тому слідчий вважає, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей просив надати тимчасовий доступ до металевих виробів у формі катанки, зовні схожих на алюміній чи нікель, які містяться в двох контейнерах № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що знаходяться на залізничній станції Баси .
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, в тому числі, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак слідчим не доведено та з матеріалів клопотання не вбачається, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах, та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Клопотання явно виходить за межі фабули внесеного кримінального правопорушення. До клопотання не додано витяг з ЄРДР. У клопотанні не зазначено у володінні якої особи перебувають вказані речі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1