Кримінальне провадження № 216/3862/16-к
Провадження № 1-кс/216/2198/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене слідчим слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001140 від 11.05.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 на яку було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 1200 гривень, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що До ЧЧ Центрально-Міського ВП КВП надійшло письмове повідомлення з Придніпровського управління кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної Поліції України про те, що 20.04.2016 року до департаменту звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що 19.04.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом купівлі-продажу кросівок заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень, чим останньому був спричинений матеріальний збиток на вище вказану суму.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого, останній повідомив, що 09.04.2016 року він через соціальну мережу "ВКонтакте", знайшов профіль за імя " ОСОБА_5 " - ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на профілі в розділі фотографії, він вибрав кросівки, після написав приватне повідомлення про те, що хоче купити кросівки фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на що отримав відповідь, що кросівки фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштують 1200 гривень, погодившись з вказаною сумою знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_1 через програму " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував кошти в сумі 1200 гривень на карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , вартість кросівок. В наслідок чого ОСОБА_4 з невідомим, який уклав усний договір про покупку-продажу кросівок. У свою чергу ОСОБА_4 частину умов усного договору виконав, перерахувавши кошти в сумі 1200 гривень за куплений товар, а невідома особа не виконала умови своєї частини договору не відправивши потерпілому куплений товар.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тому клопотання слідчий просить задовольнити .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані суду докази та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають речі та документи щодо руху коштів у період часу з 01.04.2016 року по 28.07.2016 року, з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також на яку картку переводили грошові кошти та кому вона належить, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 163 165, 309, 369 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі яка шахрайським шляхом отримала грошове перерахування від гр. ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 01.04.2016р. 00.00 год. по 28.07.2016 р. 00.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.04.2016 р. 00.00 год. по 28.07.2016р. 00.00

- Відомості про повний номер карткового чи іншого виду рахунків (номера картки) та власника карткового чи іншого рахунку (номера карти) з вказівкою повних анкетних даних особи-власника рахунку банківської картки № НОМЕР_1 яку було здійснено перерахування грошей у сумі 1000 гривень 01.04.2016 р. 00.00 год. по 28.07.2016р. 00.00 .

Строк дії ухвали встановити до 23.09.2016 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1