Дата документу 16.06.2016 Справа № 554/6427/15-к
Провадження № 1кс-554/4988/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000362 від 18.03.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000362 від 18.03.2015 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом незаконних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою упродовж 2012 2014 років привласнили грошові кошти, виділені в рамках проекту розвитку територіальних громад Європейською комісією в Україні.

У клопотанні вказує, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в Україні 31.12.2012 укладено договір №2012/304-599 на реалізацію проекту «Підтримка багатостороннього співробітництва для розробки і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району». Згідно умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_4 є головним виконавцем проекту, готує звіт про його виконання.

Усупереч вимогам п. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України та положенням постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввівши в оману працівників Європейської комісії в Україні про неможливість створення казначейського рахунку, 28.01.2013 отримали грантові кошти у сумі 71604,0 Євро на позабюджетний рахунок, відкритий директором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

29.01.2013 вказані кошти конвертовано в національну валюту по курсу 10,552, що склало 753298,71 грн. У подальшому грошові кошти перераховано на розрахунковий рахунок ПОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а далі переховано на рахунки громадських організацій, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з призначенням платежів « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

26.03.2013 в рамках проекту «Підтримка багатостороннього співробітництва для розробки і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району» укладено трьохсторонній договір про співробітництво та координацію між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_16 благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »». Згідно умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_17 є довіреною юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунку якої зберігаються грантові кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_18 , відповідає за впровадження в Полтавському районі компоненту Проекту, звітує головному виконавцю проекту про заходи та поточну діяльність.

Згідно з поясненнями працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фінансова звітність щодо надходження та використання грантових коштів не велася та до органів Державного казначейства не подавалася, що суперечить вимогам п. 16.1, п. 16.3 ст. 16, п. 14.1.d ст. 14 Додатку 2 до договору №2012/304-599 від 31.12.2012.

Слідчий зазначає, що на даний час через відсутність первинної фінансово-господарської документації та звітів за результатами виконання проекту, у кримінальному провадженні неможливо встановити повний обсяг виконаних робіт за договором №2012/304-599 від 31.12.2012.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчий вважав необхідним вилучити первинну фінансово-господарську документацію за договором №2012/304-599 від 31.12.2012 щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та Полтавського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також виконання умов цього договору.

Зазначає, що документи знаходяться за місцем в ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий просив задовольнити вказане клопотання.

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки існує загроза зміни або знищення документів, оскільки останні можуть бути безпосередньо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні встановлено, що 18.03.2015 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000362 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та згідно витягу зазначені дані щодо службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою протягом 2012-2014 років привласнили грошові кошти, що мали цільове призначення.

До клопотання долучено також копію договору №1 від 26.03.2013 року про співпрацю та координацію дій в рамках проекту «Пропаганда багатостороннього співробітництва і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району». Також надано копію повідомлення про вчинення злочину від 02.04.2015 року №26.

Згідно акту ДФІ в Полтавській області від 08.04.2015 року №08-21/20 планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі використання бюджетних коштів на утримання апарату та коштів, головним розпорядником яких визначено райдержадміністрацію за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 року встановлені порушення щодо використання коштів на виконання цілей проекту без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також вказано, що до ревізії не надано передбачених законодавством документів щодо стосуються підготовки та реалізації Проекту.

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_20 а фінансово-господарської документації за договором №2012/304-599 від 31.12.2012, з наданням слідчому можливості вилучення оригіналів цих документів.

Таким чином, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів слідчий суддя вважає можливим надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведено відповідно до положень ч.7 ст.163 КПК України наявності достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до фінансово-господарської документації за договором №2012/304-599 від 31.12.2012 року щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та Полтавського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», а також громадських організацій, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з можливістю вилучення копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1