1-кс/522/1389/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 18.07.2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого в ОВС УСБУ в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження за № 0000802 від 05.08.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , частка держави в якому становить 25 % акцій, провела тендери на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції: 1) КЛ-10кВ ПС Іллічівськ-РП2, каб. 1, 2 (інв. 103135240) м. Іллічівськ, вул. Перемоги, вул. Садова; 2) обладнання 10кВ ПС 110/35/10кВ «Іллічівськ» (інв. № 305249920) АДРЕСА_1 (служба підстанцій); 3) обладнання РП-2 (інв. №103230790) АДРЕСА_2 ; 4) КЛ 10кВ ПС Темп-РП2 (інв. № 103154440) м. Іллічівськ, вул. Промислова-вул. Садова; 5) обладнання ПС 110/10кВ «Темп» (інв. № 305279750) АДРЕСА_3 (служба підстанцій); 6) ПЛ-0,4кВ від ТП-2082, 2083, 2065, 172, 991 в Південному РЕМ Одеська область, м. Одеса; 7) ПЛ-0,4кВ від ТП-2074, ТП2075, ТП-65, ТП-2261, ТП-2078, ТП-2045, ТП-2032 в Південному РЕМ Одеська область, м. Одеса; 8) КЛ-10кВ ПС Іллічівськ-РП2, каб. 1, 2 (інв. № 103135240) м. Іллічівськ, вул. Перемоги, вул. Садова; 9) КЛ-10кВ ПС Темп-РП2 (інв. № 103154440) м. Іллічівськ, вул. Промислова-вул. Садова; 10) ПЛ-0,4кВ ІНФОРМАЦІЯ_2 : від ТП-978 (інв. № 10111603), від ТП-990 (інв. № 10111611), від ТП-805 (інв. № 10111471/1), від ТП-967 (інв. № 10111599/0). Загальна вартість запланованих робіт склала близько 15 млн. грн.

Переможцем проведених тендерів оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано в ДПІ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказане підприємство, протягом 2015 року надало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обумовлені тендерною документацією послуги та отримало оплату на розрахункові рахунки підприємства у банківських установах Одеської області у вказаному розмірі, в тому числі ПДВ 3 185 тис. грн.

Разом з тим, з метою мінімізування своїх податкових зобов`язань та виведення отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у готівку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скористалось послугами так званого «конвертаційного центру», до якого входять ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності (засновник, головний бухгалтер та директор одна особа, підприємство не знаходиться за адресою реєстрації, вид діяльності не співпадає з наданими послугами, відсутня дозвільна документація на проведення будівельно-монтажних робіт у сфері проводового електрозв`язку), зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . Зазначеним підприємствам, під виглядом отримання послуг з ремонту та реконструкції будівельно-монтажних робіт вказаних об`єктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі документів, що містять неправдиві дані стосовно факту та характеру проведених операцій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату в загальному розмірі близько 15 млн. грн. Отримавши вказані кошти, дані структури безпосередньо, або опосередковано через інші підконтрольні суб`єкти господарювання, вивели їх у готівку. Частина з так званого «тіньового доходу», можливо спрямовувалась на фінансування окремих представників терористичних організацій «ДНР» та « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_14 знаходяться матеріали реєстраційної справи вищевказаного підприємства.

Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 0000802, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_14 знаходяться матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_2 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_2 , та за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, тимчасового доступу та вилучення реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_14 , надати тимчасовий доступ до речей та документів у максимально стислі терміни.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.07.2016