ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2143/16-к
провадження № 1-кс/201/1266/2016
УХВАЛА
17 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
17 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені на даний час особи, впродовж 2013-2016 років, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності (перелік підприємств надається на окремому аркуші), які зареєстровані на території м. Дніпропетровська, м. Львова, м. Києва, м. Донецька, в порушення норм Податкового Кодексу України, незаконно завищують суми податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей, а також конвертують грошові кошти з території Російської Федерації на територію України (м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Донецьк, АР Крим), з безготівкової форми у готівку, яку в подальшому передають посадовим особам підприємств вигодонабувачів, за вирахуванням процентної ставки за надані послуги.
Під час виконання доручення слідчого оперативними співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області було встановлено, що до схеми конвертації та транспортування готівки, в тому числі іноземної валюти російських рублів, причетний ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який займається організацією перевезення та подальшою передачею проконвертованих готівкових грошових коштів посадовим особам замовникам таких послуг, зареєстрованих на території м. Донецька та пошуком кур`єрів, які здійснюють такі перевезення готівки.
Також встановлено основних кур`єрів, які співпрацюють з ОСОБА_10 , а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
10.02.2016 року, на підставі отриманої від УСБУ у Дніпропетровської області інформації, під час огляду особистих речей ОСОБА_11 , на блокпосту № НОМЕР_1 , розташованому на 365-му кілометрі автомобільної траси М-04 «Знам`янка Луганськ - Ізварине» оглянуто та вилучено спортивна сумка із грошима в сумі 5 320 000 російських рублів.
11.02.2016 року, оглянуті та вилучені під час огляду речей ОСОБА_11 грошові кошті були арештовані на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що вилучені в нього гроші, він, на прохання ОСОБА_10 , 09.02.16 отримав від раніше йому невідомого чоловіка біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, та в подальшому на автобусі перевіз їх до м. Дніпропетровська, де 10.02.16 пересів на інший автобус, який прямував до м. Красноармійська. У м. Красноармійську він повинен був зустрітися із ОСОБА_10 , та передати йому зазначені гроші. Однак не довіз їх, так як 10.02.16 на блокпосту № НОМЕР_1 , розташованому на 365-му кілометрі автомобільної траси М-04 «Знам`янка Луганськ - Ізварине», ці гроші були в нього вилучені співробітниками податкової міліції. Також він показав, що раніше на прохання ОСОБА_10 , перевозив гроші з м. Донецька до м. Києва
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (МФО НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за усіма рахунками (картковими, кредитними, позичковими, депозитними тощо), відкритими ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2014 дотепер, на паперовому або електронному носії; юридичних справ по оформленню відповідних рахунків ОСОБА_10 в оригіналах у повному обсязі; розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам ОСОБА_10 з 01.01.2014 дотепер, в оригіналах у повному обсязі.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (МФО НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за усіма рахунками (картковими, кредитними, позичковими, депозитними тощо), відкритими ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2014 дотепер, на паперовому або електронному носії; юридичних справ по оформленню відповідних рахунків ОСОБА_10 в оригіналах у повному обсязі; розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам ОСОБА_10 з 01.01.2014 дотепер, в оригіналах у повному обсязі.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1