Справа № 755/5441/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" квітня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004040 від 24.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
26 квітня 2016 року старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Гефест Агро» () рахунки
№№ НОМЕР_1 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_2 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ «ТП Зернопостач» () рахунки

№№ НОМЕР_3 (валюта рахунка українська гривня) , НОМЕР_4 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ «Пеллакс плюс» () рахунки

№№ НОМЕР_5 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ «Флекто трейд» () рахунки

№№ НОМЕР_7 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ «Армифер» () рахунки

№№ НОМЕР_9 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ «Фоджа плюс» () рахунки

НОМЕР_11 , (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунка українська гривня);
ТОВ «Бардо плюс» () рахунки

НОМЕР_13 , (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунка українська гривня),

відкритих у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, що знаходиться за адресою

м. Київ, вул. Андріївська 4; в якому просить також зупинити видаткові операції по вищезазначених рахунках з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки; Зобов`язати службових осіб банківської установи, після пред`явлення їм ухвали суду, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно та зробити відмітку в ухвалі суду із зазначенням дати та часу її надання в банківську установу, а також дати і часу її виконання й суми арештованих коштів; зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із зазначенням суми залишку, дати і часу зміни до старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за адресою м. Київ, вул. Червоноткацька, 2, каб. 311.

Клопотання погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 24.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ТОВ «Медея Груп» щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємства у розмірі 1 млн. 300 тис. грн.., які знаходяться на відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Медея Груп» () є декілька розрахункових рахунків, відкритих у фінансових установах м. Києва, в тому числі, й рахунок № НОМЕР_15 відкритий у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ, МФО 320649.
24.03.2016 року, під час формування банківської виписки за минулий банківський день, бухгалтером підприємства ОСОБА_5 було виявлено несанкціоновану банківську операцію по переведенню безготівкових коштів ТОВ «Медея Груп» у розмірі 1 300 000,00 грн. з рахунку Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ № НОМЕР_15 на поточний рахунок № НОМЕР_16 , відкритий ТОВ «Гефест Агро» () у АТ «УкрСиббанк».
Вказана операція відбулася 23.03.2016 о 17 год. 48 хв. 00 сек. із призначенням платежу: «Оплата за мебель для конференц-залу ГК Братислава зг дог №1251/7 від 22.03.2016 без ПДВ».
Зокрема, з клопотання вбачається, що зі слів ОСОБА_6 директора ТОВ «Медея Груп», від співробітників ПАТ КБ «Приватбанк» йому стала відома інформація про те, що 22.03.2016 року до одного з відділень ПАТ КБ «Приватбанк» у Шевченківському районі м. Києва, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 84, невідомі особи надали пакет документів щодо призначенням фінансовим директором ТОВ «Медея Груп» ОСОБА_7 та картки зі зразками підписів вказаного підприємства. Завдяки вказаним документам невстановлені особи отримали доступ до розрахункового рахунку ТОВ «Медея Груп», відкритого у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», Київ, МФО 320649.
Внаслідок таких злочинних дій невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ТОВ «Медея Груп» у розмірі 1 300 000,00 грн. шляхом перерахування їх на поточний рахунок № НОМЕР_16 , відкритий ТОВ «Гефест Агро» () у АТ «УкрСиббанк», а у подальшому шляхом перерахування грошових коштів на рахунки третіх осіб.

Під час досудового розслідування стало слідчому стало відомо про обставини, що свідчать про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України.

19.04.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України, оскільки в ході досудового розслідування прокурором було виявлено, що невстановленими особами з метою прикриття злочинної діяльності, направленої на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Медея груп», створено низку підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Гефест Агро» (); ТОВ «ТП Зернопостач» (); ТОВ «Кралл Групп» (); ТОВ «Пеллакс плюс» ();ТОВ «Армифер» (); ТОВ «Флекто трейд» (); ТОВ «Бардо Плюс» (); ТОВ «Агасак сервіс» ().

Оскільки предметом кримінального правопорушення є грошові кошти, що знаходяться на рахунках зазначених товариств, з метою зупинення незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним обготівкуванням грошових коштів та забезпечення можливої конфіскації майна, що передбачає санкція ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий просить задовольнити його клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Слідчий суддя згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, з урахуванням доводів слідчого, проводить розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, оскільки , на думку слідчого судді, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п. 3) ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Оскільки у даному кримінальному провадженні підозра будь-якій фізичній особі не пред`являлася, які і відсутні відомості про юридичну особу, щодо якої здійснюється провадження, правових підстав для накладення арешту з метою забезпечення можливої конфіскації майна, яка передбачена санкцією ст. 190 ч. 4 КК України, слідчий суддя не убачає.

Інші підстави, що передбачені статтею 170 КПК України, для накладення арешту у клопотанні слідчого не зазначені.

Враховуючи викладене, керуючись статями 2, 110, 131-132, 170-173, 309 КПК України,
у х в а л и в :
У задоволенні клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт грошових коштів - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: