Провадження 1-кс/127/5709/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
26.07.2016, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007751 від 16.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) розтратили бюджетні кошти у сумі 256 857,75 гривень, які виділялися їм з обласного бюджету для виконання будівельних робіт школи на 33 класи в смт. Томашпіль, Вінницької області, шляхом оформлення документів на виконання зазначених робіт супідрядною організацією ПП ОСОБА_5 , що має ознаки фіктивності, так як, було створено без мети фактичного здійснення господарської діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів господарської діяльності.

Головним державним ревізором-інспектором відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , відповідно до Наказу Міністерства доходів і зборів України від 20.12.2013 № 880/дск проведено дослідження діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_2 , щодо здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 01.10.2012 по 31.12.2012. Під час дослідження було встановлено, що протягом 2012 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювало фінансово-господарські операції з ПБМП Фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_3 . У свою чергу, ПБМП Фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало договір підряду № 7т.-25 від 28.09.2012 на виконання робіт по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль (другий пусковий комплекс). Згідно договору №7т.-25 ПБМП Фірма Сфера (генпідрядник) виконує на свій ризик власними та залученими силами і засобами всю передбачену замовленням роботу по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль (другий пусковий комплекс), здає виконані роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), усуває недоробки в межах гарантійних строків експлуатації об`єкта, що виник внаслідок неякісного виконання робіт. Згідно договору субпідряду №12/10 від 01.10.2012 ПБМП Фірма Сфера (генпідрядник) доручає, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (субпідрядник) зобов`язується на свій ризик з застосуванням своїх матеріалів та комплектуючих, своїми засобами виконати згідно діючих норм на об`єкті: Школа на 33 класи в смт. Томашпіль -будівництво (другий пусковий комплекс). На виконання умов договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 виконало будівельні роботи по будові школи на 33 класи в смт. Томашпіль. Загальна вартість виконаних робіт становить 256 857, 75 гривень. Під час проведення дослідження встановлено, що виконання будівельних робіт по договору №12/10 від 01.10.2012 по будівництву школи на 33 класи в смт. Черкаси від 30.10.2012 №121 та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних 13.11.2012 за № . Згідно бази даних Податковий блок, ПП ОСОБА_5 перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Стан платника 11 припинено, але не знято з обліку. Свідоцтво платника ПДВ анульовано 24.12.2012. Основним видом діяльності ПП ОСОБА_5 було будівництво житлових і нежитлових будівель. Директор та головний бухгалтер ПП ОСОБА_5 в одній особі ОСОБА_7 . Відповідно до протоколу допиту свідка від 29.01.2013 громадянина ОСОБА_7 , проведеного в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 000007 від 04.01.2013, встановлено, що останній не має відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_5 , на посаді директора та головного бухгалтера підприємства ніколи не перебував, первинні документи та податкову звітність підприємства не підписував, довіреності іншим особам на ведення фінансово-господарської діяльності та підпис відповідальних документів від імені ПП ОСОБА_5 не надавав.

З урахуванням наведеної інформації неможливо підтвердити факт виконання субпідрядною організацією ПП ОСОБА_5 будівельних робіт по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль за рахунок державних коштів для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 256 857, 75 грн., та відповідно оформлення вказаних робіт ПБМП Фірмою ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в актах приймання виконаних будівельних робіт не зазначено інформацію щодо виконання робіт не власними силами, а із залученням субпідрядної організації ПП ОСОБА_5 .

Враховувючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримання копій даних документів для їх приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу, а саме: до облікової (юридичної) справи на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , звітів вказаного платника податків перед органами державної податкової служби з початку реєстрації, актів документальних перевірок (з додатками) та тематичних перевірок з питань достовірності визначення сум податкових зобов`язань та податкового кредиту з ПДВ вказаного платника податків, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних вказаного платника податків, звітів з податку на прибуток підприємства та з ПДВ (з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів)вказаного платника податків, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий в судовому засіданні просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення необхідних експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримання копій даних документів, а саме: до облікової (юридичної) справи на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , звітів вказаного платника податків перед органами державної податкової служби з початку реєстрації, актів документальних перевірок (з додатками) та тематичних перевірок з питань достовірності визначення сум податкових зобов`язань та податкового кредиту з ПДВ вказаного платника податків, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних вказаного платника податків, звітів з податку на прибуток підприємства та з ПДВ (з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів) вказаного платника податків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя