Справа № 640/4504/16-к
н/п 1-кс/640/3395/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
за участі володільця тимчасово
вилученого майна ОСОБА_3 ,
представника ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
слідчого ОСОБА_6 ,
встановив:
- у підвальному приміщенні буд. №5-В по вул. Чернівецькій у м. Харкові:
- на об`єкті незавершеного будівництва за адресою Харківська область, м. Харків, вул. Чернівецька, 3-В, а саме:
В обґрунтування заявлених вимог володілець тимчасово вилученого майна посилався порушення слідчим вимог ч.1 ст. 169, ч.5 ст. 171 КПК України, що полягає у не зверненні за його арештом.
У судовому засіданні володілець тимчасово вилученого майна та його представник скаргу підтримали, просили її задовольнити.
Прокурор та слідчий у судовому проти задоволення скарги заперечували. Пояснили, що арешт на вилучене майно не накладався, оскільки воно прямо передбачене ухвалами про обшуки.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, матеріали справ №1-кс/640/2508/16; №1-кс/640/2505/16; №1-кс/640/2509/16; №1-кс/640/2504/16; №1-кс/640/2662/16; №1-кс/640/2666/16; №1-кс/640/2664/16; №1-кс/640/2665/16 доходить такого:
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303. КПК України, володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 28.03.2016р. наданий дозвіл на проведення обшуків: у кв. АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ; у підвальному приміщенні буд. АДРЕСА_4 ; на об`єкті незавершеного будівництва за адресою АДРЕСА_4 , з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, первинних фінансово-господарських документів, інших документів стосовно фактичного власника будівництва за адресою АДРЕСА_5 ., або підрядної організації, у тому числі: документації, відомостей, які свідчать про фактично виплачену заробітну плату працівникам, про факти виплати невідображеної у бухгалтерському обліку підприємства заробітної плати «у конвертах», банківських документів, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися для ухилення від сплати податків, бухгалтерських документів, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, пов`язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням, звільненням працівників, трудових договорів та інших кадрових документів, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків тощо), печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися з метою мінімізації податкових зобов`язань, засобів мобільного зв`язку, які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту, чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження (а.с.32-33; 43-44; 52-53; 54-55).

30.03.2016р. на підставі ухвал слідчого судді від 28.03.2016р. проведені обшуки у кв. АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ; у підвальному приміщенні буд. АДРЕСА_4 ; на об`єкті незавершеного будівництва за адресою АДРЕСА_4 .

Під час обшуків вилучене вищевказане майно, яке володілець тимчасово вилученого майна просить повернути.

Зважаючи на зміст ст. 168 КПК України у взаємозв`язку з відповідними нормами ст.ст. 236, 237 КПК України, тимчасово вилученим може вважатись лише майно, яке одержане в результаті затримання особи в порядку ст.ст. 207, 208 КПК України, обшуку, огляду.

Положеннями ч.5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступних 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

За ненадання слідчим, прокурором доказів вирішення питання арешту тимчасово вилученого майна у порядку, передбаченому ст. 173 КПК України, скарга підлягає задоволенню, а тимчасово вилучене майно поверненню гр. ОСОБА_3 .

Доводи слідчого, стосовні відповідності вилученого майна положенням ч.7 ст. 236 КПК України, спростовуються дослідженими у судовому засіданні текстами ухвал про надання дозволу на обшук, в яких вказаний загальний перелік, без конкретизації речей, що підлягають відшуканню та за відсутністю доказів того, що відшукані при обшуку речі вилучені законом з обігу, а відтак вищевикладених висновків не змінюють.

Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372, слідчий суддя, -

ухвалив:

Скаргу володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 на бездіяльність ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 , у порядку п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000081 від 16.03.2016р. задовольнити.

Визнати незаконною бездіяльність ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 , стосовну неповернення тимчасово вилученого майна.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 повернути ОСОБА_3 , вилучене під час обшуків 30.03.2016р. майно: телефон Nokia, чорного кольору, model 101, kode: 059P 285; телефон IPhon сірого кольору, model A1688 FCC ID: BCG-I2946A IC-579C-E2946A; ноутбук Lenovo чорного кольору, s/n WB10081138; ноутбуку Lenovo чорного кольору, s/n CB31313983; телефон Samsung чорного кольору, s/n НОМЕР_20 CXZPL; ноутбук Lenovo чорного кольору, s/n CB30972140; телефон Lenovo сірого кольору, s/n НОМЕР_2 (70); телефон Samsung чорного кольору, s/n НОМЕР_3 ; телефону HTC білого кольору, s/n НОМЕР_4 ; телефон IPhon рожевого кольору, Model A 1688 FCC ID:BCG-E2946A IC579C-E2946A; анкет на 37 арк.; записну книжку червоного кольору з написом «Travel the world»; записну книжку блакитного кольору з написом «2014» на обкладинці; телефон Nokia чорного кольору, Model s/n-1037? НОМЕР_5 ; телефон Nokia чорно-сірого кольору, s/n НОМЕР_6 ; телефон Samsung чорного кольору, s/n НОМЕР_7 ; телефон Samsung чорно-синього кольору, s/n НОМЕР_8 ; телефон Fly сріблястого кольору, s/n НОМЕР_9 ; телефону Samsung чорного кольору, s/n НОМЕР_10 ; телефон Nokia чорного кольору, s/n НОМЕР_11 , Model 1280; телефон Fly сріблястого кольору, s/n НОМЕР_12 ; диктофон Olympus чорного кольору; диктофон Samsung сріблястого кольору, Model: SRV-S820; печатки в корпусі (пластиковому) фіолетового кольору, з підписом невідомого (факсиміле); записну книжку жовтого кольору з написом «traces» з зображенням відбитків рук, ніг, коліс автомобіля; чорнові записи підписані на 2 арк.; записну книжку з написом «Modern office»; записну книжку з написом « ОСОБА_10 »; записної книжки чорного кольору з написом «2016»; анкет на 74 арк.; чорнові варіанти договорів дарування підсобного приміщення на 6 арк.; копії довіреності на 1 арк.; записну книжку рожевого кольору з металевим замком; записної книжки з зображенням янгола та написом на обкладинці «Непослушные бабочки»; документи ТОВ «Воробйові гори» в червоній папці на 23 арк.; довіреність на 1 арк.; флеш накопичувач «Verbatim», s/n NG08G3Y11000189DML; сім картку МТС НОМЕР_13 ; сім картки «Київстар» НОМЕР_14 ; сім картки «Київстар» НОМЕР_15 ; чорнові записи на 33 арк.; конверт від стартового пакету МТС на мобільний номер НОМЕР_16 ; стартовий пакет МТС на мобільний номер НОМЕР_17 ; стартовий пакет МТС на мобільний номер НОМЕР_18 ; стартовий пакет МТС на мобільний номер НОМЕР_19 ; анкет на 7 арк.; чорнові записи договорів дарування підсобного приміщення на 12 арк.; папки з чорновими записами в папці зеленого кольору на 53 арк.; грошові купюри: номіналом 100 доларів США, s/n LF24686635F, номіналом 100 доларів США, s/n LF78584306E, номіналом 100 доларів США, s/n 34048989B, номіналом 100 доларів США, s/n LB96062676K ; грошових купюр: номіналом 20 євро, s/n M6, номіналом 50 євро, s/n X9, номіналом 50 євро, s/n Z7, номіналом 50 євро, s/n S7, номіналом 50 євро, s/n X3; грошову купюру номіналом 500 грн.; документи знайдені в металевому сейфі на 87 арк.; ноутбук Lenovo чорного кольору, с/н CB30990102; ноутбук Fujitsu серійний № Y2NC2835; ноутбук Samsung чорного кольору, модель: NP-R60 s/n: 170 2 93CPC00097F; два стартові пакети МТС Україна (пакети чорного кольору) на одному з яких напис «ХОЗ ПАМЕУ АРЕНДА»; чорнові записи на 60 арк.; один стартовий пакет МТС Україна (пакет чорного кольору); договір позички квартири № Б/Н від 07.07.2014 р. на 4 арк.; акт приймання-передачі квартири до договору позички квартири АДРЕСА_3 від 07.07.2015р. на 4 арк.; приходні касові ордери, які знаходились в файлі прозорого кольору з написом «2014»; список власників провулку Шевченковский д. 30-А на 5 арк.; розрахункові квартплат за лютий 2016 на 3 арк.; розрахунок квартплати за січень 2016 на 3 арк.; розрахунок квартплати за грудень 2015р. на 3 арк.; розрахунок квартплати за лютий 2016р. на 3 арк.; розрахунок квартплати за січень 2016 на 3 арк.; розрахунок квартплати за лютий 2016р. на 2 арк.; розрахунок квартплати за січень 2016р. на 2 арк.; список власників ул. Черновецкая 5 на 3 арк.; список власників по вул. Чернівецькій 5-В на 3 арк.; грошових коштів у кількості 1360 грн.; ноутбук Lenovo B570 s/n WB08799301; штамп з написом (відтиском) Общество совладельцев многоквартирного дома «Любимый дворик» 61124, г. Харьков, переулок Вишневый, д. 14 Ид. 38495190, ЕДРПОУ 38495190, Р/С 5222, МФО 331533 исх. № ______ от_______ 2013; штамп з написом (відтиском) Общество совладельцев многоквартирного дома «Воробйовы горы» 61054, г. Харьков, ул. Чернивецкая, д. 5 р/с Ч4568, МФО 351533 ПАО КБ «Приватбанк» ЕД 38880443 Исх №_____ от _______ 201_г.; грошових коштів у кількості 28390 грн.; іноземні грошові кошти долар США: 4 купюри номіналом 1 долар; B 79255148F? B 79255421F? L77910686L? L 09537068F; купюри номіналом 2 долари B 28787902A; купюри номіналом 5 доларів IF 44428848B; дві купюри номіналом 10 доларів ML 63718836A, SD00504375B; три купюри номіналом 20 доларів HA 22562656A, ML 77349129D, ME 77349155D; одну купюру номіналом 50 доларів SA 24912213A; п`ять купюр номіналом 100 доларів LB 19908255Q, LB 19908254Q, LB 74767777N, LB 98487360Q, LF 02878876K; ноутбуку чорного кольору Lenovo G500 s/n CB31312649; мобільний телефон сірого кольору Nokia; мобільного телефону Samsung чорного кольору; договір про надання послуг з управління житловим будинком №30 по пров. Шевченківському у м. Харкові від 01.03.2015р. на 24 арк.; акт прийому - передачі квартир за адресою м. Харків, перевулок АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , 23, 14, 2, 1, на 41 арк.; журнал обліку договорів по вул. Чернівецькій, 5 на 46 арк.; зошит з написом «Резервный фонд пер. Шевченковский 30-А» на 10 арк.; журнал обліку договоров по вул. Чернівецькій 5-В на 24 арк.; папку червоного кольору з написом «Ч 5-В» з документами ОСББ «Воробйові гори 2»; приходні касові ордери ОСМД «Моє містечко» на 2 арк.; приходні касові ордери ОСМД «Воробйові гори» на 16 арк.; копії висновку експертизи №632-01-1751-1 на 4 арк.; чорнових записів на 258 арк.; готівкові кошти: 1. номіналом 50 грн. 341 купюра. 2. номіналом 100 грн. 667 купюр 3. номіналом 200 грн. 269 купюр 4. номіналом 10 грн. 411 купюр 5. номіналом 5 гривень 185 купюр.; сумку чорного кольору в якій виявлено та вилучено грошові кошти, що належать ОСОБА_8 , номіналом 200 грн. 900 купюр.; бейджи з ім`ям, прізвищем та по батькові працівників; чорнові записи, відомості та ін.; мобільний телефон марки «Флай» чорного кольору; мобільний телефон «HTC» темного кольору; мобільний телефон «Iphone» білого кольору; мобільний телефон Nokia чорного кольору; мобільний телефон «Iphone» білого кольору; фотоапарату «Olympus» золотистого кольору; ноутбуку «Acer» s/n NXCTIEUCO13400265B3400; відеореєстратор, вилучений у пункті охорони; журнал прийому-передачі чергувань на об`єкті; інструкцію з пожежної безпеки ТОВ «Стройохорона»; ноутбук Samsung сірого кольору № 09-00183 штрих код 3980; відомості та чорнові записи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1