11.01.16
У Х В А Л А Справа № 200/214/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/179/16
11 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
11.01.2016старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що посадові ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів шляхом завищення об`ємів наданих послуг, що полягає у закупівлі продуктів харчування по завищеним цінам, чим спричинили істотну шкоду.
Так під час проведення перевірки викладених у зверненні інформації народного депутата України, щодо корупційних схем, що склались у сфері забезпечення харчування встановлено, що учасниками конкурсних закупівель, що проводяться підконтрольними Департаменту закладами були наступні комерційні структури: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) керівник - ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) керівник - ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) керівник - ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) керівник -ГетманІ.І.
У 2015 році за результатами проведених конкурсних торгів за державні кошти підприємствами: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які входять до складу фінансової групи якою керує ОСОБА_4 , укладено ряд договорів з геріатричними, психоневрологічними та дитячими інтернатами (пансіонатами) (14 об`єктів по області), які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_7 , по наданню послуг їдальнь на загальну суму - 44 млн 712 тис. грн., які фактично освоєні у повному обсязі та в подальшому перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних групі підприємств, що мають ознаки фіктивності.
Водночас встановлено, що тендерний комітет прямо порушив п.9 Постанови КМУ від 04.03.2004 №269 та Наказ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.03.2012 №150, відповідно до яких вищезазначені кошти мали витрачатись виключно за КЕКВ 1133-постачання продуктів харчування а не постачання готової їжі.
У свою чергу, контроль та координацію дій директорів геріатричних, психоневрологічних та дитячих інтернатів (пансіонатів) здійснює начальник відділу стаціонарних установ ДПСЗН ОСОБА_8 , на виконання розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_9 .
За лобіювання інтересів, що полягають у безперешкодному обранні переможцями закупівель у геріатричних та психоневрологічних інтернатах, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримує 15 процентів від сум, що освоюються наступними підприємствами: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно звітам про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації постійними учасниками процедур закупівель, які подавали пропозиції конкурсних торгів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 .
Таким чином можливо стверджувати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів у сумі 300 тис. гривень.
Відповідно звітам про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації постійними учасниками процедур закупівель, які подавали пропозиції конкурсних торгів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 .
Вищевказане може свідчити, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з директором ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організували структуру СПД щоб використовувати їх в схемі привласнення держаних та бюджетних коштів.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має наступні банківські рахунки: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку.
Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні фiлiї АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_10 у м.Днiпропетровську, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниціу фiлiї АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_10 за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник фiлiї АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_10 в судове засідання не викликався.
Слідчийу судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягаєзадоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. Однак слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотаннязадовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням належним чиномзавірених копій у повному обсязі, які перебувають у володінні фiлiї АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_10 у м.Днiпропетровську, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 ,а саме:
- матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 з відкриття та функціонування розрахункових рахунків: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ;
- договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 10лютого 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1