печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт належного ОСОБА_4 майна.

В обґрунтування вимог клопотання заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано.
Адвокат в судовому засіданні підтримала вимоги клопотання.
Слідчий, за клопотанням якого накладено арешт в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку адвоката, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що прокуратурою міста Києва проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000421 від 22.04.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.06.2016 рокунадано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
29.06.2016 на підставі даної ухвали проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено ресі та документи, які належать ОСОБА_4 .
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 липня 2016 року було накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку.

Також судовим розглядом встановлено, що постановою слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_5 від 29.07.2016 кримінальне провадження №0000421 закрито.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Оскільки на час надходження до суду клопотання про скасування арешту кримінальне провадження № 0000421 є закритим, потреба в подальшому застосуванні цього заходу (накладенні арешту) відпала, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 167, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , - задовольнити
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 липня 2016 року на майно, вилучене 29 червня 2016 року під час обшуку автомобіля «Honda CR-V», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який використовує та на праві власності належить ОСОБА_4 , а саме:
1.Грошові кошти в сумі 60 000 грн., купюрами номіналом по 200 грн., у загальній кількості 300 шт.

2.Грошові кошти в сумі 8 000 грн., номіналом по 500 грн., у загальній кількості 16 шт.

3.Грошові кошти в сумі 1 365 доларів США, номіналом по 100 доларів США, у загальній кількості 10 шт., номіналом по 50 доларів США, у загальній кількості 2 шт., номіналом по 20 доларів США, у загальній кількості 3 шт., номіналом по 10 доларів США, у загальній кількості 3 шт., номіналом по 5 доларів США, у загальній кількості 35 шт.

4.Мобільний телефон NOKIA на 2 сім карти, модель С2-00, ІМЕІ: 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: 2: НОМЕР_3 та зарядна батарея до нього NOKIA.

5.Картки на паливо АЗС WOG бензину А-95 10л, в загальній кількості 24 шт.

6.Посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , Київської міської державної адміністрації (охорона порядку і державного кордону).

7.Банківська картка «Приват Банк» ОСОБА_6 , номер: ( НОМЕР_4 ).

8.Банківська картка «Приват Банк» Маестро Кард номер ( НОМЕР_5 ).

9.Грошові кошти в сумі 7 350 грн., номіналом по 200 грн., у загальній кількості 36 шт., номіналом по 100 грн., у загальній кількості 1 шт., номіналом по 50 грн., у загальній кількості 1 шт.

10.Ноутбук Sony Vaio, S/N: 00404.

11.Ноутбук Sony Vaio, S/N: НОМЕР_6 .

12.Сім картка міні Київстар № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

13.Сім картка міні білого кольору № НОМЕР_9 .

14.Мобільний телефон Samsung Galaxy S6 Duos, чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_11 та 2 сім карти, що в ньому містились, а саме: сім картка міні Київстар № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; сім картка міні білого кольору № НОМЕР_9 .

15.Мобільний телефон Samsung TD-LTE на 2 сім карти, чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_12 , ІМЕI-2: НОМЕР_13 , в якому містяться 2 сім карти сім картка міні МТС червоного кольору без номеру; сім карта білого кольору № НОМЕР_14 та 1 флеш-накопичувач Micro SD HC 32 GB №032GD37 WDs2080744.

16.Мобільний телефон НТС Verizon, чорного кольору, s/n НОМЕР_15 , MEID HEX: A10000123D08B5.

17.Мобільний телефон LG на 3 сім карти, модель А-290, ІМЕІ: А:

НОМЕР_16 ; ІМЕІ: В: НОМЕР_17 ; ІМЕІ: С: НОМЕР_18 та зарядна батарея до нього LG ВL-44JN. На мобільному телефоні із задньої сторони містяться наступний надрукований текст: «Трейд-Март», «К«Трейдімпорт», ТК «Інтертрейд» із номером мобільного телефону прізвищем особи та місцезнаходженням підприємства.

18.Сім карта оператора мобільного зв`язку МТС, серійний номер НОМЕР_19 .

19.Сім карта оператора мобільного зв`язку МТС, серійний номер НОМЕР_20 .

20.Сім карта оператора 3G, серійний номер НОМЕР_21 .

21.Мобільний телефон LG на 3 сім карти, модель А-290, ІМЕІ: А: НОМЕР_22 ; ІМЕІ: В: НОМЕР_23 ; ІМЕІ: С: НОМЕР_24 та зарядна батарея до нього LG ВL-44JN. На мобільному телефоні із задньої сторони містяться наступний надрукований текст: «Лададея», «ТД«Лидер», ТД «Альта «Груп» із номером мобільного телефону прізвищем особи та місцезнаходженням підприємства.

22.Сім карта оператора мобільного зв`язку МТС, серійний номер НОМЕР_25 .

23.Сім карта оператора мобільного зв`язку МТС, серійний номер НОМЕР_26 .

24.Сім карта оператора ЗG, серійний номер НОМЕР_27 .

25.Мобільний телефон LG на 3 сім карти, модель А-290, ІМЕІ: А: НОМЕР_28 ; ІМЕІ: В: НОМЕР_29 ; ІМЕІ: С: НОМЕР_30 та зарядна батарея до нього LG ВL-44JN. Сім карти у зазначеному телефоні відсутні. На мобільному телефоні із задньої сторони містяться наступний надрукований текст: «ТД «Ідест», із номером мобільного телефону прізвищем особи та місцезнаходженням підприємства.

26.Сім карта оператора мобільного зв`язку Life, серійний номер НОМЕР_31 .

27.Сім карта оператора мобільного зв`язку 3G, серійний номер НОМЕР_32 .

28.Флешнакопичувач білого кольору «Kinqston», серійний номер НОМЕР_33 , ємністю 1 GB.

29.Флешнакопичувач чорного кольору «Micro SD», серійний номер SD-C02G, ємністю 2 GB, яка поміщена в адаптер чорного кольору «Transcend».

30.Флешнакопичувач чорного кольору «Transcend», серійний номер ємністю 4 GB.

31.Документи, які стосуються господарської діяльності підприємств, зазначені в ухвалі Печерського районного суду від 17.06.2016, не прошиті та не пронумеровані, які містяться в поліетиленовому пакеті чорного кольору.

32.Чохол чорного кольору в якому містяться:

Кругла пластикова печатка «Компанія «Трейдімпорт»»;

Кругла пластикова печатка «TOB «ІК ВІЗАРД»»;

Кругла пластикова печатка «ТОВ «Нізан Трейд»»;

Кругла пластикова печатка «TOB «ІК «Інтертрейд»»;

Кругла пластикова печатка «ТОВ «ТД «ЛІДЕР»»;

Кругла пластикова печатка «ТОВ ТД «АЛЬТА ГРУПП»»;

Кругла пластикова печатка «ТОВ «ЛАДОДЄЯ»»;

Кругла пластикова печатка «ТД «ІДЕСТ»;

Кругла пластикова печатка «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-МАРТ»;

Кругла пластикова печатка «Limeted Partnership Seal»;

Кругла пластикова печатка «DS Trade LTD Company Seal»;

Кругла пластикова печатка «Datcord Trading ELP SEAL»;

Кругла пластикова печатка «Datcord Trading LLP SEAL»;

Прямокутна пластикова печатка «Відповідає оригіналу».

33. Пакет білого кольору в якому містяться:

Кругла пластикова печатка «ТОВ «Компанія Трейдімпорт»»;

Кругла пластикова печатка «ТОВ «Нізан Трейд»;

Кругла пластикова печатка «КОМПАНІЯ «АРІАНА-ТРАНС»;

Кругла пластикова печатка «ТОВ «ЛАДОДЄЯ»;

Кругла пластикова печатка «Компанія «Еском Логістик»;

Кругла пластикова печатка «Компанія «Еском Логістик»;

Кругла пластикова печатка «ТОВ «Нізан Трейд»;

Кругла пластикова печатка «ТОВ «Нізан Трейд».

34.Мобільний телефон Nokia, чорного кольору із синіми вставками, на якому видно сліди, його використання, а саме потертий екран та задня панель, модель 1006, MEID DEC: 05119492.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 липня 2016 року на майно, вилучене 29 червня 2016 року під час обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , яку у своїй діяльності використовував ОСОБА_4 , а саме:

1.Картки на пальне автозаправки «Wog» на бензин А-95, номіналом 20 літрів, в кількості 80 штук.
2.Грошові кошти, а саме три пачки, перев`язані синьою резинкою, з яких: перев`язані жовтою резинкою у кількості 8000 (вісім тисяч) доларів США, номіналом 100 доларів США - 80 купюр; перев`язані жовтою резинкою у кількості 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США номіналом 100 доларів США - 55 купюр; перев`язані жовтою резинкою у кількості 1300 (одна тисяча триста) гривень, номіналом 20 гривень - 65 штук.

3.Мобільний телефон Nokia, чорного кольору із явними слідами його використання, а саме потертим екраном із тріщиною та задньою кришкою, модель 2323с-2, ІМЕІЗ57980/03/983439/7.

4.Мобільний телефон Nokia, сірого кольору із явними слідами його використання, а саме потертим екраном, потертими кнопками, одна із яких відсутня та потертою задньою кришкою, модель 1101, ІМЕІ НОМЕР_34 .

5.Мобільний телефон Nokia, сірого кольору із синіми вставками, модель 1112, ІМЕІ НОМЕР_35 .

6.Мобільний телефон НТС Desire VS, чорного кольору із слідами його використання, а саме потертим екраном, НОМЕР_36 .

7. Мобільний телефон НТС Desire VS, чорного кольору із слідами його використання, а саме потертим екраном та задньою кришкою, ІМЕІ НОМЕР_37 .

8. Мобільний телефон Samsung FM Radio, чорного кольору із явними слідами його використання, а саме потертим екраном та задньою кришкою моделі GT-Е1175Т, s/n RUQB175770F, ІМЕІ НОМЕР_38 .
9.Мобільний телефон LG на 3 сім карти чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_39 , ІМЕІ-2: НОМЕР_40 , ІМЕІ-3: НОМЕР_41 .

10.Банківська картка «Приватбанк», № НОМЕР_42 ;

11.Банківська картка «УкрСибБанк», № НОМЕР_43 ;

12.Банківська картка Visa Electron № НОМЕР_44 ;

13.Флеш-накопичувач «ASUS» 2Gb, Crosslink, чорного кольору;

14.Мобільний телефон Nokia, чорного кольору із явними слідами його використання, а саме потертим екраном, потертими кнопками та потертою задньою кришкою, модель 2323с-2, ІМЕІ НОМЕР_45 .
15.Мобільний телефон Samsung Duos, чорного кольору із слідами його використання, моделі GT-C3782, ІМЕІ-1: НОМЕР_46 , ІМЕІ-2:
НОМЕР_47 .
16.2 міні сім карти, які знаходились у мобільному телефоні Samsung Duos, чорного кольору із слідами його використання, моделі GT-C3782, ІМЕІ-1: НОМЕР_46 , ІМЕІ-2: НОМЕР_47 , а саме:
1 - МТС № НОМЕР_48 ;
2 - МТС №16.
17.Мобільний телефон Nokia, чорного кольору із синіми вставками із явними слідами його використання, а саме потертим екраном та потертою задньою кришкою, модель 1006, ІМЕІ
НОМЕР_49 .Сім картка МТС із написом чорним фломастером «СТИЛУС», № НОМЕР_50 .
19.Сім карта Київстар № НОМЕР_51 .
20.Сім карта CDMA ua № НОМЕР_52 .
21.Сім карта МТС із написом чорним фломастером «АЛЬТІЗ», № НОМЕР_53 .
22.Міні сім карта із написом на ній чорним фломастером «DAT ЧИК», № НОМЕР_54 .
23.Міні сім карта IT без номеру темно синього кольору.
24.Міні сім карта Київстар із логотипом - зірка, білого кольору, без номеру, білого та блакитного кольорів.
25.Міні сім карта CDMA ua, без номеру чорного та білого кольорів.
26.Міні сім карта МТС із написом на ній чорного кольору «GPS S», № НОМЕР_55 .
27.Міні сім карта Київстар, № НОМЕР_56 .
28.Папірець білого кольору, на якому міститься напис синьою ручкою «Эскоп лнек Терму», в середині якої містяться три сім карти, а саме: МТС №40607566 3; МТС 70644495 7; МТС №50743266 7.
29.Паспорт до сім картки Київстар № НОМЕР_57 на номер мобільного телефону, що записаний блакитним фломастером НОМЕР_58 .
30.Паспорт до сім картки Київстар № НОМЕР_59 на номер мобільного телефону, що записаний блакитним фломастером НОМЕР_60 .
31.Паспорт до сім картки Київстар № НОМЕР_61 на номер мобільного телефону, що записаний блакитним фломастером НОМЕР_62 .
32.Флеш-накопичувач «Укргазбанк», зеленого кольору, L150853612.
33.Флеш-накопичувач «Укргазбанк», зеленого кольору, L150853443.
34.Флеш-накопичувач, синього кольору, BIFIT, Bank 2 KEY № 6015Е02А9С043С00.
35.Флеш-накопичувач, синього кольору, BIFIT, Bank 2 KEY № Е056С0708С745500.
36.Флеш-накопичувач, синього кольору, BIFIT, Bank 2 KEY № F0D660509424B500.
37.Флеш-накопичувач, синього кольору, BIFIT, Bank 2 KEY № 7027402A9C043C00.
38.Флеш-накопичувач, синього кольору, BIFIT, Bank 2 KEY № 55FF6D48511067.
39.Флеш-накопичувач, синього кольору, BIFIT, Bank 2 KEY № 55FF.
40.Флеш-накопичувач, синього кольору, BIFIT, Bank 2 KEY № 55FF6C18411267.
41.Флеш-накопичувач, синього кольору, BIFIT, Bank 2 KEY № 55FF.
42.Флеш-накопичувач, синього кольору, BIFIT, Bank 2 KEY № 55FF6C38251267.
43.Флеш-накопичувач, синього кольору, BIFIT, Bank 2 KEY № 55FF6E37181157.
44.Флеш-накопичувач, синього кольору, BIFIT, Bank 2 KEY № 55FF.
45.Флеш-накопичувач, синього кольору, BIFIT, Bank 2 KEY № 55FF6A22511267.
46.Флеш-накопичувач, синього кольору, BIFIT, Bank 2 KEY № 55FF.
47.Прямокутна печатка із деревянною ручкою «Haakman FlowerDulds A.V.»
48.Прямокутна печатка із деревянною ручкою «Premier & Blanhaim International B.V.»
49.Прямокутна печатка із деревянною ручкою «Premier & Blanhaim International BV» із логотипом.
50.Прямокутна печатка із деревянною ручкою «SARL Andre MONTEIL».
51.Прямокутна печатка із деревянною ручкою «ASIA Pacific International Co.» Limeted.
52.Прямокутна печатка із деревянною ручкою «LIMFLOR B.V.». 53.Прямокутна печатка із деревянною ручкою «LIMFLOR BV».
54.Прямокутна печатка із деревянною ручкою « ANHUI TECNOLOGY IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMETED».
55.Кругла печатка із деревянною ручкою «MAYSUN ENTERPRISE LTD.»
56.Кругла пластикова печатка «КАЛЬВИЛЬ».
57.Кругла пластикова печатка «Richmond Export L.P.»
58.Кругла пластикова печатка «Inter Exprеs servis s.r.o.»
59.Резиновий відтиск печатки без ручки круглої форми «Benston Trade
Ltd».
60.Резиновий відтиск печатки без ручки круглої форми «Maysun Enterprise
Ltd».
61.Резиновий відтиск печатки без ручки прямокутної форми «LIMFLOR
BV».
62.Резиновий відтиск печатки без ручки прямокутної форми «Premier & Blanhaim International B.V.».
63.Резиновий відтиск печатки без ручки круглої форми «Торгівельна компанія «Імекстрейдінг».
64.Резиновий відтиск печатки без ручки круглої форми «Компанія Трейдімпорт».
65.Резиновий відтиск печатки без ручки круглої форми «Торгівельна компанія «Імекстрейдінг»;
66.Резиновий відтиск печатки без ручки круглої форми «Компанія Трейдімпорт».
67.Резиновий відтиск печатки без ручки круглої форми «ТД «Лідер».
68.Зразки відтисків печаток на 3 аркуші.
69.Кругла пластикова печатка «Goal Management LLP».
70.Кругла пластикова печатка «Нізан Трейд».
71.Кругла пластикова печатка «Ладодєя».
72.Кругла пластикова печатка «ТД «Альта Групп».
73.Кругла пластикова печатка «Компанія Трейдімпорт».
74.Кругла пластикова печатка «Limeted Partnership Seal».
75.Кругла пластикова печатка «Mistyglenn LTD».
76.Кругла пластикова печатка «Inter Exprеs servis s.r.o.»
77.Кругла пластикова печатка «Wonderport Resources Limeted».
78.Кругла пластикова печатка «Richmond Exports L.P.»
79.Кругла пластикова печатка «Vandana Trading Company».
80.Кругла пластикова печатка «ТД «Лідер»».
81.Прямокутна пластикова печатка «Копія Вірна».
82.Папка-скорозшивач синього кольору, де міститься напис «ГНИ (запроси-ответы)», не прошита та не пронумерована.
83.Папка-скорозщивач сірого кольору, де міститься напис «ТОВ «ТД «АЛЬТА ГРУПП» - 39227018» не прошита та не пронумерована.
84.Папка-скорозщивач синього кольору не прошита, не пронумерована без підпису.
85.Картонна папка «Папка для паперів», підписана олівцем «ТОВ «Палітра Світла» том 2», не прошита та не пронумерована.
86.Папка-скорозшивач синього кольору, не прошита, не пронумерована без підпису;
87.Папка-скорозшивач рожевого кольору, не прошита, не пронумерована без підпису.
88.Папка-скорозшивач синього кольору, де міститься напис «БЛАНКИ» не прошита та не пронумерована.
89.Папка-скорозшивач чорного кольору, де міститься напис «Import» не прошита та не пронумерована.
90.Папка-скорозщивач чорного кольору, де міститься напис «ТОВ
«НІЗАН ТРЕЙД» - 39434152» не прошита та не пронумерована.
91.Папка-скорозшивач чорного кольору, де міститься напис «TOB «ТК «Інтертрейд» - 39798423» не прошита та не пронумерована.
92.Папка-скорозшивач сірого кольору, де міститься напис «ТОВ «ТД» «ЛІДЕР» - 39436775» не прошита та не пронумерована.
93.Папка-скорозшивач синього кольору, де міститься напис «ТОВ КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-МАРТ» - 39998558» не прошита та не пронумерована.
94.Блокнот із чорновими записами, блакитного кольору «Вuro Мах» формату A4. На першій сторінці міститься напис «2011 р.»
95.Документи, перев`язані резинкою, не прошиті та не пронумеровані.
96.Чорнові записи перев`язані резинкою, не прошиті та не пронумеровані.
97.Документи, перев`язані резинкою, не прошиті та не пронумеровані.
98.Документи, перев`язані резинкою, не прошиті та не пронумеровані.
99.Документи, що містяться в папці білого кольору «Укргазбанк» із написом ручкою синього кольору на ній «от Люды в архив» перев`язані резинкою, не прошиті та не пронумеровані.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1