Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

."25" листопада 2015 р. Справа № 596/2236/15-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, які знаходяться в приміщенні Гусятинського Управління праці та соціального захисту Гусятинської РДА, розташованого в смт. Гусятині по проспекті Незалежності, 19, Гусятинського району, та можливість їх вилучити в кримінальному провадженні №0000302 від 13.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання та витягу з кримінального провадження №0000302 від 13.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вбачається, що 13.11.2015 року в Гусятинське відділення поліції надійшов рапорт заступника начальника сектору Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання району встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Мала Лука, Гусятинського району, в грудні 2013 року, діючи в особистих інтересах, склала та подала в Управління праці та соціального захисту населення Гусятинської РДА фіктивну декларацію «Про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги», внаслідок чого шахрайським шляхом незаконно отримала державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям в розмірі 2 923 грн.

Слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що під час досудового слідства необхідно провести ряд судово-почеркознавчих експертиз почерку та підписів по рішеннях про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, необхідно отримати тимчасовий доступ до:

-витягів з протоколів засідання Гусятинської районної комісії по розгляду ситуацій з призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям управління праці та соціальної політики, а саме для ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Жабинці, Гусятинського району, в період з 2013-2014 років, та житлово-комунальної субсидії по розгляду заяв на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям;

-заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Жабинці, Гусятинського району, в період з 2013-2014 років;

- декларації про доходи та майновий стан ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Жабинці, Гусятинського району, яка зверталася за призначенням усіх видів соціальної допомоги в період 2013-2014 років;

- довідок виданих селянськими (фермерським) науково-виробничими господарствами про здачу земельного паю ОСОБА_6 , в користування СФНВГ та додатками до неих в період 2013-2014 років;

- актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї ОСОБА_6 в період 2013-2014 років, якій було незаконно призначено та виплачено державну допомогу малозабезпеченій сім`ї в сумі 10 043 гривень, виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу.

Слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що з метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації, що стосується власника банківської картки ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані та ін.), а також відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів, перерахованих йому ОСОБА_7 в сумі 2400 гривень 15.07.2015 року із банківської картки «ПриватБанку» № НОМЕР_2 .

Джерело накопичування даної інформації знаходиться у головному офісі ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", що розташований у м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перлічені документи, які зазначені в описовій частині клопотання, знаходяться в приміщенні Гусятинського Управління праці та соціального захисту Гусятинської РДА, розташованого в смт. Гусятині по проспекті Незалежності, 19, Гусятинського району, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати до них тимчасовий доступ, задовільнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, а саме до:

-заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Мала Лука, Гусятинського району від 30.12.2013 року;

-заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Мала Лука, Гусятинського району до районної комісії щодо розгляду конфліктних ситуацій які виникають при призначенні допомоги від 30.12.2013 року;

- декларації про доходи та майновий стан ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Мала Лука, Гусятинського району від 30.12.2013 року;

-довідки про доходи ОСОБА_8 , 1996 р.н. від 04.09.2014 року за період з 1 грудня 2013 року до 31 травня 2014 року;

-довідок про місце навчання ОСОБА_8 , 1996 р.н. № 214 від 05.08.2014 року та № 441 від 08.09.2014 року, виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу.

Які знаходяться в приміщенні Гусятинського Управління праці та соціального захисту Гусятинської РДА, розташованого в смт. Гусятині по проспекті Незалежності, 19, Гусятинського району, та можливість їх вилучити.
2) Право тимчасового доступу до вище перелічених документів, надати заступнику начальника сектора Гусятинського відділення поліції майору поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Гусятинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1