печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000346, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2013 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції

ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ) з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) (далі особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2013 року, за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств.
З даною метою, невстановлені особи, використовуючи підконтрольні їм підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), які здійснюють діяльність по наданню транспортних послуг та торгівлі продукцією сільськогосподарського виробництва, на підставі контрактів з підприємствами реального сектору економіки отримали на рахунки у 2012 році грошові кошти в сумі понад 1 млрд. грн.
Для здійснення своїх злочинних намірів по виведенню безготівкових коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку, вищезазначеними невстановленими особами було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_38 ) та інші, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.
У подальшому, кошти загальною сумою понад 1 млрд. грн., отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від компаній реального сектору економіки виведені, з використанням рахунків зазначених фіктивних підприємств, в тіньовий обіг. Після чого з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, було вчинено операції по переведенню їх у готівку, яку було зараховано на рахунки інших підконтрольних зазначеним особам підприємств та використано у фінансово-господарській діяльності.
Таким чином, невстановленими особами було організовано діяльність «конвертаційного центру» спрямовану на виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, конвертацію їх у готівку та подальшу легалізацію.
Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час досудового слідства отримано дані, згідно яких реально діючі підприємства здійснюють виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, шляхом транзитного перерахування останніх через рахунки фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_38 ) на рахунки створених та придбаних з даною метою фіктивних підприємств, так званих «податкових ям», одним з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_39 ).
В послідуючому кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_39 ) перераховувалися на рахунки фізичної особи ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_40 ), де останні в сумі понад 2,5 млдр. грн. були зняті готівкою.
Під час аналізу виписок по рахункам вищевказаних підприємств, які були вилучені на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », були встановлені наступні підприємства (далі - СПД), рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) та які використовувалися для виведення коштів з реального сектору економіки, шляхом перерахування їх на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_41 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_42 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_43 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_44 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_45 (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_46 (українська гривня).
На запит ГСУ МВС України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) відмовило у наданні документів вищевказаних юридичних осіб, у зв`язку з тим, що вони становлять банківську таємницю, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Зазначені документи будуть надані у разі отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, відповідно до гл. 15 КПК України.
Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), зокрема, тих, що відображають рух коштів по їх рахункам, адже таким чином можливо буде встановити всі юридичні особи та фізичних осіб-підприємців, які виводили кошти з реального сектору економіки, шляхом транзитного їх перерахування через рахунки зазначених СПД. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання з`явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2013 року, за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств. З даною метою, невстановлені особи, використовуючи підконтрольні їм підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), які здійснюють діяльність по наданню транспортних послуг та торгівлі продукцією сільськогосподарського виробництва, на підставі контрактів з підприємствами реального сектору економіки, отримали на рахунки у 2012 році грошові кошти в сумі понад 1 млрд. грн. Для здійснення своїх злочинних намірів по виведенню безготівкових коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку, вищезазначеними невстановленими особами було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_38 ) та інші, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.
Під час аналізу виписок по рахункам вищевказаних підприємств, які були вилучені на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », були встановлені наступні підприємства (далі - СПД), рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) та які використовувалися для виведення коштів з реального сектору економіки, шляхом перерахування їх на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_41 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_42 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_43 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_44 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_45 (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_46 (українська гривня).
На запит ГСУ МВС України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) відмовило у наданні документів вищевказаних юридичних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю, а також, враховуючи, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, не надано постанови про призначення експертизи, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000346, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2013 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, задовольнити частково.
Надати Слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_41 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_42 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_43 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_44 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_45 (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_46 (українська гривня), які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаних банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
- анкет клієнтів банку - зазначених СПД по вказаних банківських рахунках за період з моменту відкриття по 05.08.2014 року;
- довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними банківськими рахунками зазначених СПД за період з моменту відкриття по 05.08.2014 року;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних банківських рахунках зазначених СПД, за період з моменту відкриття по 05.08.2014 року;
- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги зазначеним СПД за період з моменту відкриття вказаних банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по 05.08.2014 року;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) банківських операцій по вказаних банківських рахунках зазначених СПД;
- документів щодо придбання зазначеними СПД і видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) чекових книжок по вказаних банківських рахунках, векселів за період з моменту відкриття рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по 05.08.2014 року;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаних рахунках, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_41 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_42 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_43 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_44 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_45 (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_46 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 05.08.2014 року;
- юридичних справ зазначених СПД;
- договорів, укладених зазначеними СПД та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на вказані їх рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по 05.08.2014 року;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних банківських рахунків зазначених СПД, за період з моменту їх відкриття по 05.08.2014 року;
- документів в повному обсязі в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких зазначені СПД купували, обмінювали іноземну валюту, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 05.08.2014 року;
- платіжних доручень зазначених СПД в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 05.08.2014 року.
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/21959/14-к
Прим. 2 Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 .
Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
05.09.2014 р.