Провадження №1-кс/761/7921/2013
У Х В А Л А

іменем України

18 вересня 2013 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участю слідчого Сушак В.М.

при секретарі Абдуллін А.Р.

розглянувши в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Сушак Вікторії Михайлівни, за матеріалами досудового розслідування №0000672, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст. 357 КК України, про проведення обшуку

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку по досудовому розслідуванню №0000672 від 29.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст. 357 КК України, звернувся слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Сушак В. М.

Клопотання мотивує тим, що В провадженні слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000672 від 29.08.2013 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст. 357 КК України. Так, в ході проведення досудового слідства встановлено, що до прокуратури Шевченківського району м. Києва звернувся Голова правління ПАТ «Київпроект» (код за ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22. Будучи призначеним 14 серпня 2013 року на засіданні Наглядової Ради ПАТ «Київпроект», ОСОБА_3 відповідно до наказу № 133-К від 15 серпня 2013 року приступив до виконання обов'язків Голови Правління ПАТ «Київпроект», в ході виконання яких, ОСОБА_3, стало відомо про незаконні дії групи осіб направлені на протиправне заволодіння майном ПАТ «Київпроект». Відповідно до заяви ОСОБА_3, останній вказує на злочинні дії колишніх керівників ПАТ «Київпроект», а саме попередніх Голови Наглядової Ради ПАТ «Київпроект» - ОСОБА_4, Першого заступника Голови Наглядової Ради ПАТ «Київпроект» - ОСОБА_5, Голови Правління ПАТ «Київпроект» - ОСОБА_6. Так, зі свідчень ОСОБА_3, вказаними особами було організовано та здійснено незаконні операції з грошовими коштами ПАТ «Київпроект», зокрема переведення в готівку грошових коштів, укладення фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів метою яких було переведення оборотних коштів ПАТ «Київпроект» на юридичні особи, що мають ознаки фіктивності. В результаті проведення вказаних фінансових операцій ПАТ «Київпроект» втратило понад 20 000 000 гривень, окрім цього до державного бюджету не було справлено відповідні податки. В ході допиту як свідка ОСОБА_3, останній повідомив, що під час виконання ним обов'язків Голови Правління ПАТ «Київпроект» він виявив те, що попереднє керівництво ПАТ «Київпроект» купували акцій юридичних осіб, які були фінансового невигідним та нерентабельними для діяльності ПАТ «Київпроект». Як стверджує ОСОБА_7, саме за ініціативою заступника Голови Наглядової ради ПАТ «Київпроект» ОСОБА_5 та Голови Правління ПАТ «Київпроект» ОСОБА_6 було прийнято рішення Наглядової Ради ПАТ «Київпроект» про придбання акцій ПАТ «Сільськогосподарське підприємство ім. Пертовського» (код за ) у кількості 2 023 028 штук. Свідченням чого є копії договору №БВ-2/16 купівлі-продажу цінних паперів від 27 березня 2013 року. Відповідно до умов якого ПАТ «Київпроект» в особі Голови Правління ОСОБА_6 придбало у ПАТКБ «ТК Кредит» прості іменні акції ПАТ «Сільськогосподарське підприємство ім. Петровського» (код за ) в кількості 552328 одиниць простих іменних акцій вказаного товариства на загальну суму 4 031 994, 40 гривень. Відповідно до Договору №БВ-2/29 від 24 квітня 2013 року ПАТ «Київпроект» придбало у ПАТКБ «ТК Кредит» - 474 700 простих іменних акцій ПАТ «Сільськогосподарське підприємство ім. Петровського» (код за ) на суму 3 465 310 гривень, відповідно до Договору № БВ-2/49 від 05 червня 2013 року ПАТ «Київпроект» придбало у ПАТКБ «ТК Кредит» - 559 000 простих іменних акцій ПАТ «Сільськогосподарське підприємство ім. Петровського» (код за ) на суму 4 080 700 гривень, за умовами Договору №БВ-2/56 купівлі-продажу від 12 червня 2013 року ПАТ «Київпроект» придбало у ПАТКБ «ТК Кредит» - 437 000 простих іменних акцій ПАТ «Сільськогосподарське підприємство ім. Петровського» (код за ) на суму 3 190 100 гривень.

Окрім цього 01 липня 2013 року між ТОВ «Компанія з управління активами «Інтер Кепітал Груп» (код за ) та ПАТ «Київпроект» було укладено Договір № БВ-152-13 купівлі-продажу цінних паперів, відповідно до якого ПАТ «Київпроект» придбало у ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп» (код за ЄДРПОУ 3469699) 54 379 простих іменних акцій ПАТ «Вугледобувні комплекси» загальною вартістю 13 594, 75 гривень.

29 листопада 2013 року між ПАТ «Київпроект» (Покупець) та ТОВ «АК-Фінанс» (Продавець) (код за ) в особі директора ОСОБА_9 було укладено Договір № Б91-1/2 щодо купівлі-продажу цінних паперів - простих іменних акцій у кількості 1174 одиниці ПАТ «Краматорського заводу металургійного обладнання» на загальну суму 1 070 000 гривень. Відповідно до укладеного Договору № 19-1/Б від 03 листопада 2011 року ТОВ «Компанія з управління активами «Інтер Кепітал Груп» продало ТОВ «Київпроект» іменні прості акції ВАТ «Городищівський цукровий завод» () у кількості 150 одиниць на загальну суму 480 000 гривень. Окрім цього, відповідно до Договору № Б/88-07-1 від 19 липня 2011 року та Договору № Б/90-07-1 від 20 липня 2013 року укладеного між ТОВ «Компанія з управління активами «Інтер Кепітал Груп» (код за ), що діяло в інтересах Закритого не диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Індекскапітал» та ПАТ «Київпроект», останнє придбало прості іменні акції ВАТ «Мукачівприлад» (код за ) у кількості 6 923 одиниць. У зв'язку з цим ОСОБА_3 звернувся до Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз щодо визначення ринкової вартості однієї акції ПАТ «Сільськогосподарське підприємство ім. Пертовського», ПАТ «Вугледобувні комплекси», ПАТ «Краматорського заводу металургійного обладнання», ВАТ «Городищівський цукровий завод» на дату укладення вищевказаних договорів. Окрім цього, експертам було винесено питання щодо підтвердження документальної втрати активів ПАТ «Київпроект» при придбанні акцій вказаних товариств. Відповідно до висновку експерта № 8976/13-53/8980/13-45 від 12.09.2013 року встановлено, що по операціях з купівлі-продажу пакетів акцій ПАТ «Мукачівприлад» 9код за ), ПАТ «Сільськогосподарське підприємство ім. Петровського» (код за ), ВАТ «городищівський цукровий завод» (код за ), ПАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код за ) документально підтверджується втрата активів: з операціями з купівлі-продажу пакету акцій ПАТ «Мукачівприлад» у розмірі 772 830, 41 гривень; з операціями з купівлі пакету акцій ПАТ «Сільськогосподарське підприємство ім. Петровського» у розмірі 12 765 306,68 гривень; з операціями з купівлі пакету акцій ПАТ «Городищівський цукровий завод», на дату купівлі акцій - 432 900 гривень та на дату складання висновку - у розмірі 480 000 гривень, з операціями з купівлі пакету акцій ПАТ «Краматорський завод металургійного обладнання», на дату купівлі вищезазначеного пакету акцій у розмірі 952 600 гривень та на дату складання висновку - у розмірі 1 070 000 гривень.

ОСОБА_3 повідомив, що в приміщенні ПАТ «Київпроект» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22 в м. Києві відсутні оригінали договорів придбання акцій у вищевказаних підприємств, а також протоколи Загальних засідань Наглядової ради ПАТ «Київпроект», протоколи загальних зборів Правління ПАТ «Київпроект» з приводу прийняття рішень щодо придбання акцій ПАТ «Київпроект». На думку ОСОБА_3 вказані документи, а також решта документації, протоколів прийнятих рішень можуть знаходитись у квартирі та за місцем роботи (ТОВ «Драгон Капітал»: м. Київ, вул. Саксаганського, 36Д (код за )) ОСОБА_5, який відповідно до особової картки працівника проживає за адресою: АДРЕСА_1. Факт передачі документів ОСОБА_6 як діючому на той час Голові Правління ПАТ «Київпроект» підтвердила при допиті ОСОБА_10, начальник фінансово-економічної служби ПАТ «Київпроект». На думку останньої вказані документи можуть також зберігатись у ОСОБА_5.

Крім цього, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі сторони - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Києва, права якого будуть порушені у зв'язку із проведенням обшуку, так як є вірогідність знищення документів, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000672, в тому числі грошей, цінностей та інших речей, що були набуті кримінально протиправним шляхом.

Слдічий вказує, що не обхідність проведенян обшуку за вказаною адресою виникла з метоюповного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_5 відшуканні відомостей, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000672, в тому числі грошей, цінностей та інших речей, що були набуті кримінально протиправним шляхом.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого який просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні слідчого обґрунтовано зазначається, що за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д можуть перебувати знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в клопотанні наведені докази вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, у приміщенні за місцем роботи ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 року, а саме у Спільному підприємстві ТОВ «Драгон Капітал» (), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д, що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в ньому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції Сушак Вікторії Михайлівні дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 року, а саме у Спільному підприємстві ТОВ «Драгон Капітал» (), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д з метою відшукання і вилучення відомостей, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000672 , в тому числі, договорів що стосуються придбання (купівлі) ПАТ «Київпроект» цінних паперів, протоколів грошей, цінностей та інших речей, що були набуті кримінально протиправним шляхом.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць, тобто до 18.10.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.