Справа № 464/6553/15-к
пр.№ 1-кс/464/1705/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.08.2015 м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 19.06.2015 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які оформлялись у зв"язку з здійсненням імпорту товарів громадянином ОСОБА_5 в період 01.01.2011 по 31.12.2012, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий покликається на матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких встановлено, що згідно товаросупровідних документів наявних у ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин ОСОБА_5 в період 2012 року здійснював перевезення через Державний кордон України будівельні блоки та розмитнював їх. Водночас згідно наданих товаросупровідних документів митними органами Республіки Польща, в цей же час і цими ж транспортними засобами через митний кордон переміщувалась мебельна тканина та взуття. Враховуючи викладене громадянин ОСОБА_5 при переміщенні товарів через Державний кордон України та їх розмитненні ухилився від сплати податків (мита та податку на додану вартість) на загальну суму 743 680,07 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 здійснював імпорт блоків будівельних також у 2011 році. З метою встановлення обставин переміщення через Державний кордон України товарів громадянином ОСОБА_5 та їх розмитнення, необхідно дослідити первинні документи, щодо перевезення та митного оформлення вказаних товарів. Встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться оригінали документів, які свідчать про імпортні операції громадянином ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме: вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні, специфікації, сертифікати, рахунки, контракти, документи доставки, платіжні документи, сплати митних та обов`язкових платежів та інші документи, які оформлялись у зв`язку з здійсненням імпорту товарів за період з 01.01.2011 по 31.12.2012
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні і прийняття законного рішення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі.
Заслухавши думку ст.слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене ст.слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: вантажно-митних декларацій, міжнародних товарно-транспортних накладних, актів митного огляду, доручень на представлення інтнресів, договорів митного брокерського обслуговування, інформаційних аркушів до вантажно митних декларацій, фактур, специфікацій, сертифікатів, рахунків, контрактів, документів доставки, платіжних документів сплати митних та обов`язкових платежів та інших документів, які оформлялись у зв`язку з здійсненням імпорту товарів громадянином ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2011 по 31.12.2012, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1