печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

25.07.2014 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо клієнта банку ПП « ОСОБА_5 ».

За змістом та матеріалами клопотання, СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 13 червня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Установлено, невстановленими на даний час особами, які мають відношення до створення та діяльності ПП " ОСОБА_5 ", організовано схему ухилення від сплати податків з використань підприємств з ознаками фіктивності та транзитності таких як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Також установлено, що директор та засновник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 до фінансово-господарської діяльності підприємства не має відношення, договорів з підприємствами контрагентами не підписував, а в цілому діяльність ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) була спрямована на здійснення діяльності, спрямованої на здійснення операцій, пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам.

Слідчий вказує, що доступ до оригіналів банківських документів ПП « ОСОБА_5 » надасть змогу органу досудового розслідування провести ревізії, інвентаризації, податкові перевірки, експертні дослідження, а також встановити особу, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що тимчасовий доступ до оригіналів документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, встановити особу, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, до документів щодо клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_8 українська гривня;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_8 українська гривня, який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) за період з моменту відкриття рахунку по 23 липня 2014 року;

- документи, на підставі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито рахунок № НОМЕР_8 українська гривня;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 );

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

· заявок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на видачу кредитів;

· документів про розгляд заявок на видачу кредиту ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

· рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

· роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) банківських операцій по розрахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_8 українська гривня, за період з моменту відкриття рахунку по 23 липня 2014;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № НОМЕР_8 українська гривня;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_8 українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунку по 23 липня 2014 року. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20546/14-к

Примірник 2 слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1