Справа № 199/1952/14-к
УХВАЛА

12.03.2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12.03.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 12.03.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.02.2014 року близько 09.00 годин, невідома особа, набравши номер з мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 , де в телефонній розмові шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 17000 гривень, чим завдала останній майновий збиток на вищевказану суму.

За даним фактом 14.02.2014 року було розпочато кримінальне провадження № 0000323, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

14.02.2013 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 13.02.2014 року вона перебувала на робочому місці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працює оператором котельні м. Дніпропетровська. Близько 09.00 годин на її номер мобільний телефону НОМЕР_2 поступив дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 від невідомого, який відрекомендував себе, як її «син», та повідомив, що в нього виникли неприємності, тобто, її «син ОСОБА_6 » спричинив тілесні ушкодження в область голови і знаходиться в міліції. Для того, щоб вирішити дану ситуацію, йому терміново потрібні грошові кошти в розмірі 5 500 гривень. Після чого 13.02.2014 року ОСОБА_5 пішла до банкомату САDN 6299 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_1 та о 09.30 годин перерахувала вказану суму в розмірі 5 500 гривень на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Потім о 09.40 годин на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 знову зателефонував той самий номер мобільного телефону НОМЕР_1 відрекомендував себе, як її «син» та повідомив, що тих грошових коштів в розмірі 5 500 гривень, які вона перерахувала на вказаний банківській рахунок НОМЕР_3 , недостатньо, і необхідно ще перерахувати грошові кошти в розмірі 5 500 гривень. Близько 09.40 годин ОСОБА_5 перерахувала ще грошові кошти в розмірі 5 500 гривень на вказаний банківський рахунок НОМЕР_3 через банкомат СADN 6299 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_1 . Близько 11.00 годин знову подзвонив невідомий з того ж самого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , відрекомендував себе, як її «син», та повідомив про те, що і цієї суми замало, треба ще грошей. На що ОСОБА_7 дала згоду, та пішла додому, оскільки при собі в неї не було грошей, вони знаходилися вдома, а саме 1 000 гривень. Прийшовши до додому її чоловік ОСОБА_8 1948 р.н. повідомив ОСОБА_5 про те, що йому також дзвонили з номеру мобільного телефону, та відрекомендувались голосом, схожим на голос його «сина» з проханням допомогти з грошима для вирішення проблем. На що її чоловік ОСОБА_8 погодився та перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в розмірі 6 000 гривень.

З метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження власника банківського рахунку, транзакції за банківським: рахунком, фотознімки з банкоматів особи, при знятті грошових коштів та іншої інформації на особу, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , оскільки інтттим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особи, яка вчинила вказане правопорушення.

З метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження власника банківського рахунку, транзакції за банківським рахунком, фотознімки з банкоматів особи, при знятті грошових коштів та іншої інформації на особу, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особи, яка вчинила вказане правопорушення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , про власника банківського рахунку НОМЕР_3 надання транзакційних послуг, фотознімків з банкоматів осіб, які отримували готівкові кошти, і яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення, а саме: інформації, про особу - власника банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 , наявність інших банківських рахунків особи, надані транзакційні послуги за період з 13.02.2014 року по теперішній час, відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою НОМЕР_3 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період - з 13.02.2014 року по теперішній час фотознімки осіб, які отримували готівкові кошти з банкоматів ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1