Провадження № 1-кс/234/3389/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Бакуменко А.В.,

при секретарі Кісточки І.В.,

за участю слідчого Пилипенко А.Ю.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Пилипенко А.Ю про тимчасовий доступ до документів, перевірив надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000037 від 09.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

1. До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Пилипенко А.Ю про тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної та звітної справи ТОВ "КВ Варда" () з можливістю їх вилучення, які перебувають у службових осіб ДПІ у Будьоніському районі м.Донецька ГУ ДФС у Донецькій області, з можливістю вилучення юридичної справи з моменту реєстрації, та звітної справи за весь період роботи підприємства, а саме: оригіналів документів юридичної справи ТОВ "КВ Варда" () з 15.07.2010 по 31.12.2014 року; договорів ДПІ у Будьонівському районі м.Донецька ГУ ДФС у Донецькій області з ТОВ "КВ Варда" () на подання електронної звітності та додатків до них; оригіналів документів ТОВ "КВ Варда" () податкових декларацій по податку на додану вартість за весь період роботи підприємства з розшифровками податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5), а також фінансових звітів (Форма 1м, 2м); оригіналів податкових декларацій по податку на прибуток; реєстр виданих та отриманих накладних; актів та довідок виїзних (невиїзних) планових (позапланових) документальних перевірок; довідок зустрічних перевірок за період з 01.01.2011 по 31.12.2014 року.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Все вищевикладене достатньо обґрунтовує необхідність та підстави для отримання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної та звітної справи ТОВ "КВ Варда" () які перебувають у службових осіб ДПІ у Будьоніському районі м.Донецька ГУ ДФС у Донецькій області.

. Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Пилипенко А.Ю про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної та звітної справи ТОВ "КВ Варда" () з можливістю їх вилучення, які перебувають у службових осіб ДПІ у Будьоніському районі м.Донецька ГУ ДФС у Донецькій області, з можливістю вилучення юридичної справи з моменту реєстрації, та звітної справи за весь період роботи підприємства, а саме:

оригіналів документів юридичної справи ТОВ "КВ Варда" () з 15.07.2010 по 31.12.2014 року;

договорів ДПІ у Будьонівському районі м.Донецька ГУ ДФС у Донецькій області з ТОВ "КВ Варда" () на подання електронної звітності та додатків до них;

оригіналів документів ТОВ "КВ Варда" () податкових декларацій по податку на додану вартість за весь період роботи підприємства з розшифровками податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5), а також фінансових звітів (Форма 1м, 2м); оригіналів податкових декларацій по податку на прибуток; реєстр виданих та отриманих накладних; актів та довідок виїзних (невиїзних) планових (позапланових) документальних перевірок; довідок зустрічних перевірок за період з 01.01.2011 по 31.12.2014 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення надати – старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Пилипенко А.Ю., а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого.

Строк дії ухвали встановити до 11 жовтня 2015 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко