Провадження № 1-кс/344/3870/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , та її захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого покликалася на те, що ОСОБА_5 будучи старшим контролером-касиром відокремленого безбалансового відділення № 10008/052 філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ «Ощадбанк», будучи матеріально відповідальною особою, діючи умисно, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів), яке було ввірене та перебувало в її віданні, у великих розмірах , безпідставно зняла кошти по 134 поточних рахунках фізичних осіб, шляхом безпідставної видачі готівки по поточних рахунках вкладників та підроблення їх підписів на заявах про видачу готівки, чим спричинила банку збитки загальною сумою 915 210 грн.

Окрім цього, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів), яке було ввірене та перебувало в її віданні, у великих розмірах, безпідставно зняла кошти по 18 депозитних рахунках на суму 347 956,65 грн., по 2 депозитних рахунках на суму 5991,19 Євро та по 2 депозитних рахунках на суму 9052,00 доларів США шляхом безпідставного закриття депозитних рахунків клієнтів банку та підроблення підписів вкладників на заявах про видачу готівки старшим контролером - касиром ОСОБА_5 ; по 2 депозитних рахунках на суму 33640,56 грн., по 5-ти депозитних рахунках на суму 24423,81 доларів США та по 1 депозитному рахунку на суму 540,00 Євро, шляхом відкриття старшим контролером - касиром ОСОБА_5 депозиту в АБС на меншу суму ніж вносили готівку вкладники; по 8 - ми депозитних рахунках на суму 143711,57 грн., по 4 депозитних рахунках на суму 22640,00 доларів США, по 2 депозитних рахунках 9500,00 Євро - шляхом видачі клієнтам тільки ощадних книжок, проте між банком та клієнтами договір не укладався, а будь які інші документи на відкриття, поповнення та закриття депозитних рахунків у банку відсутні та по бухгалтерському обліку та АБС відкриття депозитів не проведено.

Загальна сума привласнених коштів становить: 1 440 518,78 грн. - по 162 рахунках; 56 115,81 доларів США - по 11 рахунках та 16 031,19 Євро - по 5 рахунках.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та зареєстрована в АДРЕСА_1 , проживає в АДРЕСА_2 , розлучена, не працює, не судима.

03 квітня 2015 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Будучи допитаною в якості підозрюваної ОСОБА_5 вину свою в інкримінованому злочині повністю визнала.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 в інкримінованому їй злочині повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема: визнавальними показами ОСОБА_5 , відношеннями ТВБВ № 10008/049 м. Тлумач Івано-Франківського обласного управління Державного ощадного банку України, актом перевірки вкладних поточних рахунків у ТВБВ №10008/052 смт. Обертин від 27.03.2015, актом перевірки депозитних рахунків у ТВБВ №10008/052 смт. Обертин від 31.03.2015, ОСОБА_7 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

27.07.2015 прокуратурою Івано-Франківської області продовжено термін досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто до 03.10.2015 року. Однак, 14.08.2015 року досудове розслідування по даному кримінальному провадженні зупинено на підставі ст. 280 ч. 1 п. 1 КПК України. 12.10.2015 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено на підставі ст. 282 КПК України, а тому строк досудового розслідування завершується 30.11.2015.

23 квітня щодо ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід домашній арешт, який продовжувався Івано-Франківським міським судом в межах строків проведення досудового розслідування - до шести місяців, тобто до 03.10.2015, та відповідно термін якого закінчився. Відповідно до вимог ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться почеркознавчі експертизи по банківських документах, дослідженню підлягають об`єкти в кількості понад три тисячі, які в подальшому будуть використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , відносяться до категорії тяжких (ч.4 ст.191 КК України), за них законом передбачено основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

У зв`язку з цим, на даний час у вказаному кримінальному провадженні встановлено наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, тобто можливість підозрюваної ОСОБА_5 переховуватись від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На підставі викладено, з метою запобігання вказаному ризику є необхідність в застосуванні щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу особистого зобов`язання та покладення на неї відповідних процесуальних обов`язків.

Матеріалами клопотання також зазначено про наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, усвідомлюючи, що йому загрожує покарання за вчинення кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, оскільки він знає їхні повні анкетні дані; вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки підозрюваний офіційно не працює, постійного джерела доходу немає, вчинив корисливий злочини з метою отримання коштів може знову їх вчинити, що свідчить про достатню наявність підстав застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні захисник підозрюваної проти задоволення клопотання не заперечив.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала думку свого захисника.

Заслухавши прокурора, підозрювану та її захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Так, в судовому засіданні встановлено, що відомості про вчинений злочин 12.03.2015р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084.

03 квітня 2015 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 тяжкого корисливого злочину, характеризуючі дані особи підозрюваної, її вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, відсутність судимостей, тощо.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено можливість застосування зазначеного вище запобіжного заходу, який в свою чергу буде співмірним і доцільним задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити та застосувати щодо ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на неї зазначених прокурором обов`язків.

При цьому за змістом ч. 6 ст. 194 КПК України встановлено, що обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців та при необхідності можуть бути продовжені.

Керуючись ст.ст. 176-179, 194, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та зареєстрована в АДРЕСА_1 , проживає в АДРЕСА_2 , яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про який 12.03.2015р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) прибувати до визначеної службової особи слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися з м. Чернівці, в якому вона проживає відповідно, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Покладені на ОСОБА_5 обов`язки діють до 29 листопада 2015 року.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання зазначених обов`язків щодо неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання ОСОБА_5 доручити здійснювати слідчому СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1