Справа № 464/7947/15-к
пр.№ 1-кс/464/1927/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.09.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
17.09.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000716 від 22.09.2014 щодо виготовлення невстановленими особами алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху для виготовлення алкогольних напоїв, яке здійснювалося з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, з використанням підроблених марок акцизного податку, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України. В ході розслідування кримінального провадження 22.09.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено обшук приміщення колишнього току, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також, 22.09.2014 на території колишнього току, розташованого за вищевказаною адресою, працівниками Золочівського РВ ГУМВС України у Львівській області, проведено огляд місця події, автомобіля марки «LEXUS LS 460» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , за кермом якого перебувала громадянка ОСОБА_6 , в багажному відсіку якого виявлено та вилучено етикетки для алкогольних напоїв марок «Львівська Шляхетна» та «Слава». В ході допиту як свідка гр. ОСОБА_7 , вказала, що ОСОБА_5 , є її племінником, вищевказаний автомобіль дійсно належить йому, проте, використовується нею, а також інколи гр. ОСОБА_6 , яка є її невісткою. На всі подальші запитання, що стосуються факту виявлення та вилучення в автомобілі марки «LEXUS LS 460» д.н.з. НОМЕР_1 етикеток для алкогольних напоїв марок «Львівська Шляхетна» та «Слава», останні керуючись ст.63 Конституції України відмовились від надання показів. Також, встановлено, що згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_6 , та її чоловік ОСОБА_8 , в період з 2008 по 2014 рік включно, не отримували доходів джерелом походження в межах України, а гр. ОСОБА_7 , яка є матір`ю ОСОБА_8 , в період 2014 також не отримувала жодних доходів джерелом походження в межах України, а згідно наданих показів останньої, всі вони як сім`я проживають разом за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманої інформації Львівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України, вищевказані особи в період 2008-2015 регулярно укладають правочини з приводу придбання, доручення, передоручення з правом продажу автотранспортних засобів. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , 03.04.2014 прокуратурою Львівської області по кримінальному провадженні №0000180 від 25.12.2013 та 03.04.2014 ГУ МВС України у Львівській області по кримінальному провадженню №0000660 від 15.08.2013, в суд скеровані обвинувальні акти у вчиненні ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст.199 ч.1, ст.204 ч.2 КК України. Враховуючи вищенаведене, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , вчинено та продовжується вчинення тяжких злочинів. Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_8 користується номерами оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ( НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 . Єдиним способом встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху для виготовлення алкогольних напоїв, яке здійснювалося з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, з використання підроблених марок акцизного податку та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карт, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.06.2014 по даний час. Слідчий зазначає, що вищевказана інформація має доказове значення та іншими способами її отримати неможливо. З урахуванням вищенаведеного, просить клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000716 матеріали контролюючих державних органів про те, що 20.09.2014 року невідома особа виготовляла та зберігала з метою збуту марки акцизного збору на території колишнього току, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_9 , зареєстровані в ЄРДР 22.09.2014 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 199 КК України. Крім того, 24.09.2014 року в ЄРДР зареєстровано матеріали, самостійно виявлені прокурором за результатами перевірки у порядку нагляду в ході розслідування кримінального провадження № 0000716 про те, що в с. Куровичі Золочівського району невстановлені особи відкрили підпільний цех з виготовлення алкогольних напоїв, яке здійснювалось із використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво вказаних товарів з метою збуту, з правовою кваліфікацією - ч.2 ст.204 КК України
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено, що інформація про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - задовольнити.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, а саме: адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS,GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовуються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.06.2014 по даний час, які містяться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Львівська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Обов`язок виконання ухвали покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: