Справа № 296/5719/15-к
УХВАЛА
Іменем України
29 травня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання за участі старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 23 квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали (у разі їх відсутності завірених установою банку їх копій) документів про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); виписки по рахунку із зазначенням призначення платежу, руху коштів за період з 01.11.2014 по 23.04.2015 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Подане слідчим клопотання обґрунтовувалось тим, що упродовж 2014 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено низку договорів на виконання робіт з ремонту військової техніки, в тому числі з Міністерством оборони України.

Так, 03.07.2014 Міністерством оборони України та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти, за якими підприємство взяло на себе договірні зобов`язання із капітального ремонту військової техніки (БМП-2-115 од., БМП-1 7од., БРЕМ-2 7од., БМД-2 4 од., трансмісії до БМД-3 од.) на загальну суму понад 282 млн. грн.

Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.12.2014 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір купівлі-продажу ремонтного обладнання, відповідно до якого на завод упродовж грудня 2014 року ніби - то поставлено чотири блоки БУ-25 2с загальною вартістю 460 тис. грн.

Аналізом постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеним ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено єдиного постачальника зазначених блоків - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке відповідно до матеріалів правоохоронних органів має ознаки фіктивності, оскільки за вказаною юридичною адресою відсутнє, має статутний фонд лише 1000 грн., засновник, керівник та головний бухгалтер в одній особі.

За висновком дослідження фінансово-господарських операції товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні вказаного договору із Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке проведено ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначена фінансово господарська операція має ознаки спрямованої на заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що отримані з державного бюджету для виконання робіт з капітально ремонту бойових машин і бронетанкової техніки.

В період оформлення податкової накладної на продаж підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приладів військового призначення (Блок БУ-25 2с), а саме в грудні 2014 року, згідно податкових накладних, така послуга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надавалася.

Враховуючи обсяг задекларованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » операцій, рівноправність проданих товарів, наданих послуг та виконання робіт, відсутність необхідних для цього трудових ресурсів, в т.ч. з відповідною кваліфікацією, основних засобів, складських приміщень, транспорту, тобто адміністративно-господарських можливостей, що об`єктивно необхідні для виконання взятих на себе господарських зобов`язань, відсутність за місцезнаходженням, господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має ознаки нереальності її фактичного проведення.

Вищевикладене свідчить про документальне оформлення операцій при їх фактичному не виконанні. Таким чином, операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та контрагентами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») мають ознаки вчинення дій з перерахуванням постачальнику коштів за товар без фактичного отримання останнього та переходу права власності на нього, тобто без наміру викликати юридичні наслідки та з метою надання податкової вигоди третім особам.

Відповідно до платіжного доручення № 2030 від 18.12.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_5 , оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок № НОМЕР_6 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , МФО НОМЕР_7 , грошові кошти у сумі 460 000 грн. як оплату за товар: Блоки БУ-25 2с згідно умов договору № 243 від 01.12.2014, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести взаєморозрахунки між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за надані послуги та подальшого руху цих коштів.

Крім того, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює грошові операції по перерахуванню грошових коштів через відкриті розрахункові рахунки наступних банківських установ, а саме:

Розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 відкритий 08.10.2012 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 );

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_9 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 (у валюті 840,643,980,978) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, у тому числі на магнітних носіях.

- документи, що стали підставою для відкриття рахунку підприємства № НОМЕР_2 , (заява, договори банківського рахунку, картки із зразком підписів і печатки, банківські виписки, документи про оформлення пластикових платіжних карток, заяви на відкриття рахунку та договору на розрахунково-касове обслуговування),

- документи, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів із рахунку підприємства № НОМЕР_2 на рахунки інших суб`єктів господарювання за період із 01.11.2014 по 23.04.2015 (платіжні доручення, грошові чеки);

- документи, на підставі яких знімалися кошти із рахунку № НОМЕР_2 за період із 01.11.2014 по 23.04.2015;

- документи щодо користування системою «Клієнт-Банк» по вказаному рахунку підприємства за вказаний вище період;

- реєстраційних справ;

- інформації про рух грошових коштів із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали платежі на указані рахунки, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу;

- заяв на видачу чекових книжок;

- іншу інформацію, яка стосується обслуговування рахунку № НОМЕР_2 за період із 01 листопада 2014 року по 23 квітня 2015року.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 29 червня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно ч. 4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1