АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-сс/796/1230/2015 Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю прокурора ОСОБА_5

секретаря судового засідання ОСОБА_6
розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційні скарги представника ТОВ «Едвайсторг» - ОСОБА_7 , представника ТОВ «Промсхід» - ОСОБА_8 , представника ТОВ «Деніза ЛТД» - ОСОБА_9 представника ТОВ «ТК «НИКСА» - ОСОБА_10 , представника ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» - ОСОБА_11 , представника ТОВ ТД «Альтапрод» - ОСОБА_12 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року,

В С Т А Н О В И Л А :

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в СГ ГСУ МВС України ОСОБА_13 , погоджене старшим прокурором відділу відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 350589, юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11), та належать:

- ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.12.2014;
- ТОВ «Промсхід» () № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 08.12.2014;
- ТОВ «ТК «НИКСА» () № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.12.2014;
- ТОВ ТД «Альтапрод» () № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 01.12.2014;
- ТОВ «БК «Акцент» () № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 10.02.2015;
- ТОВ «Деніза ЛТД» (), а саме: № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.02.2015;
- ТОВ «Едвайсторг» () № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.12.2014, а також заборонити розпоряджатися цим майном будь-яким чином, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.
При винесенні рішення слідчий суддя врахував достатність доказів, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою можливої його конфіскації, що передбачає санкція ст.ст. 205, 209 КК України, беручи до уваги наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України для його накладення, слідчий суддя прийшов до необхідності задовольнити клопотання слідчого.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції представник ТОВ «Едвайсторг» - ОСОБА_7 , представник ТОВ «Промсхід» - ОСОБА_8 , представник ТОВ «Деніза ЛТД» - ОСОБА_9 представник ТОВ «ТК «НИКСА» - ОСОБА_10 , представник ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» - ОСОБА_11 , представник ТОВ ТД «Альтапрод» - ОСОБА_12 подали апеляційні скарги, в яких просять ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2015 рокускасувати. Представник ТОВ «Едвайсторг» просить скасувати ухвалу в частині накладення арешту на банківський рахунок, № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.12.2014 у Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 350589, юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11).
Представник ТОВ «Промсхід» просить скасувати ухвалу в частині накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 08.12.2014 у Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 350589, юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11).
Предаствник ТОВ «Деніза ЛТД» просить скасувати ухвалу в частині накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.02.2015 у Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 350589, юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11).
Представник ТОВ «ТК «НИКСА» просить скасувати ухвалу в частині накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.12.2014 у Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 350589, юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11).
Представник ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» просить скасувати ухвалу в частині накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.12.2014 у Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 350589, юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11).
Представник ТОВ ТД «Альтапрод» просить скасувати ухвалу в частині накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 01.12.2014 у Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 350589, юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11).
Апелянти зазначають, що відомості зазначених юридичних осіб не внесено до ЄРДР, а тому неможливо визначити, яке відношення дані особи мають до кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування. Вказують, що слідчий в клопотанні не обґрунтував жодної з підстав для накладення арешту вказаного в ухвалі майна, чим порушив приписи п. 1 ч. 2 ст. 172 КПК України.
Представники апелянтів до розгляду апеляційних скарг, подали клопотання, в яких просять провести судове засідання за їх відсутності. Враховуючи зазначене, колегія суддів вважає за можливе провести розгляд апеляційних скарг представників ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «Промсхід, «Деніза ЛТД, ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН», ТОВ ТД «Альтапрод» за їх відсутності.
Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який заперечував проти апеляційних скарг представників та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, дослідивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступного.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що ухвалу від 23.04.2015 року було постановлено без виклику осіб, які її оскаржують, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.
Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи, ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000151 від 19.03.2015 р., за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що відносяться до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
23.04.2015 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання клопотання слідчого в СГ ГСУ МВС України ОСОБА_13 , погоджене старшим прокурором відділу відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 350589, юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11), та належать:

- ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.12.2014;
- ТОВ «Промсхід» () № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 08.12.2014;
- ТОВ «ТК «НИКСА» () № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.12.2014;
- ТОВ ТД «Альтапрод» () № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 01.12.2014;
- ТОВ «БК «Акцент» () № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 10.02.2015;
- ТОВ «Деніза ЛТД» (), а саме: № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.02.2015;
- ТОВ «Едвайсторг» () № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.12.2014, а також заборонити розпоряджатися цим майном будь-яким чином, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, було задоволено, оскільки клопотання слідчого відповідає вимогам кримінального процесуального закону та містить для цього достатньо правових підстав.
З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на майно, яке міститься на банківських рахунках, перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи слідчого, досліджені матеріали справи, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 350589, юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11), та належать:
- ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.12.2014;
- ТОВ «Промсхід» () № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 08.12.2014;
- ТОВ «ТК «НИКСА» () № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.12.2014;
- ТОВ ТД «Альтапрод» () № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 01.12.2014;
- ТОВ «БК «Акцент» () № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 10.02.2015;
- ТОВ «Деніза ЛТД» (), а саме: № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.02.2015;
- ТОВ «Едвайсторг» () № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.12.2014у, оскільки грошові кошти, які зараховані та зберігаються на вказаних рахунку, відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України.
Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «Промсхід, «Деніза ЛТД, ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН», ТОВ ТД «Альтапрод» з потребами кримінального провадження.
Посилання апелянтів на ті обставини, що арешт на майно товариств було накладено безпідставно та всупереч ст. 170 КПК України, оскільки слідчий суддя не врахував, що службові особи даних товариств не являються ні підозрюваними, ні обвинуваченими, а також не відносяться до осіб, які несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, а відносно ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «Промсхід, «Деніза ЛТД, ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН», ТОВ ТД «Альтапрод», кримінальне провадження не здійснюється, не може братися до уваги, оскільки арешт на рахунки накладено з правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України.
Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки, відкриті ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «Промсхід, «Деніза ЛТД, ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН», ТОВ ТД «Альтапрод`порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтами не надано та колегією суддів не встановлено.
Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.
Доводи апеляційних скарг щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в них обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «Промсхід, «Деніза ЛТД, ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН», ТОВ ТД «Альтапрод» по матеріалах кримінального провадження № 0000029, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.
Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Поновити представникам ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «Промсхід», ТОВ «Деніза ЛТД» , ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН», ТОВ ТД «Альтапрод» строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого в СГ ГСУ МВС України ОСОБА_13 , погоджене старшим прокурором відділу відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 350589, юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11), та належать:

- ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.12.2014;
- ТОВ «Промсхід» () № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 08.12.2014;
- ТОВ «ТК «НИКСА» () № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.12.2014;
- ТОВ ТД «Альтапрод» () № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 01.12.2014;
- ТОВ «БК «Акцент» () № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 10.02.2015;
- ТОВ «Деніза ЛТД» (), а саме: № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.02.2015;
- ТОВ «Едвайсторг» () № НОМЕР_7 (валюта
рахунку українська гривня), відкритий 02.12.2014, а також заборонити розпоряджатися цим майном будь-яким чином, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, залишити без змін,а апеляційні скарги представника ТОВ «Едвайсторг» - ОСОБА_7 , представника ТОВ «Промсхід» - ОСОБА_8 , представника ТОВ «Деніза ЛТД» - ОСОБА_9 представника ТОВ «ТК «НИКСА» - ОСОБА_10 , представника ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» - ОСОБА_11 , представника ТОВ ТД «Альтапрод» - ОСОБА_12 без задоволення.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4