печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4860/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ГСУ МВС України капітана міліції Мацули М.Б, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України капітана міліції Мацули М.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

06 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Мацули М.Б., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України, старшим радником юстиції Перебийніс О.Г., про надання тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки, що підтверджують факти отримання (зняття з рахунків, договори позички, кредиту, оренди тощо) грошових коштів у сумі 600 000 доларів США та 400 000 доларів США. які знаходяться у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджують отримання ним грошових коштів у сумі 400 000 доларів США, що належать компанії «Стардон Холдингз ЛТД», Беліз та 600 000 доларів США, що належать компанії «Палладін Шиппінг ко., ЛТД» для оплати придбання майнових прав на ПП «ІК «Юг-інвест» .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 та не встановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно з корисливих мотивів, у грудні 2011 року, на території м. Одеса, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи довірою ОСОБА_7, яка діяла в інтересах власника приватного підприємства «Інвестиційна компанія «Юг-інвест» (далі - ПП «ІК «Юг-інвест») () ОСОБА_8, шляхом підроблення довіреності та використання завідомо підробленої довіреності, придбали частку майнових прав на указане підприємство в розмірі 50%, вартістю 3 176 650 грн., що є особливо великим розміром.

Слідчий вказує, що документи, що підтверджують факт отримання ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 400 000 доларів США та 600 000 доларів США для оплати придбання майнових прав на ПП «ІК «Юг-інвест» можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи у ОСОБА_3 неможливо довести обставини та джерела походження грошових коштів, які останній використав для придбання 50 % майнових прав на ПП «ІК «Юг-інвест».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Мацули М.Б. по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки які знаходяться у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджують отримання ним грошових коштів у сумі 400 000 доларів США, що належать компанії «Стардон Холдингз ЛТД», Беліз та 600 000 доларів США, що належать компанії «Палладін Шиппінг ко., ЛТД» для оплати придбання майнових прав на ПП «ІК «Юг-інвест», з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказування і кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Мацули М.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Мацулі Маряну Богдановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Дмитру Германовичу, слідчому СОГ ГСУ МВС України Вєрхушкіну Гєрману Вікторовичу доступ до документів та здійснення їх виїмки, які знаходяться у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджують отримання ним грошових коштів у сумі 400 000 доларів США, що належать компанії «Стардон Холдингз ЛТД», Беліз та 600 000 доларів США, що належать компанії «Палладін Шиппінг ко., ЛТД» для оплати придбання майнових прав на ПП «ІК «Юг-інвест».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва