печерський районний суд міста києва
справа № 757/8220/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Селівона О.О.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: ОСОБА_4,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Харкевич В.П. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 303484) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000465 від 21.12.2012 року, за фактом службового підроблення та незаконного заволодіння коштами ПАТ «Західінкомбанк», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого виникла необхідність одержати доступ до документів щодо рахунку Колективної фірми «Інтер-сервіс», які становлять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 303484). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Селівон О.О., який, відповідно до постанови від 28.01.2013 року, входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000465, підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Західінкомбанк» ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не заперечував.

Вислухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000465 від 21.12.2012 року, за фактом службового підроблення та незаконного заволодіння коштами ПАТ «Західінкомбанк», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що перед початком діяльності Львівської філії ПАТ «Західінкомбанк» у приміщенні за адресою: м. Львів, вул. Шалом-Алейхема, 11, за дозволом МП «Інкомсервіс», були розпочаті ремонтні роботи, щодо облаштування вказаного приміщення, які проводилися Колективною фірмою «Інтер-сервіс», та після їх закінчення ПАТ «Західінкомбанком» були проведені розрахунки по здійсненню ремонтних робіт, відповідно до акту здачі-приймання виконаних робіт по капітальному ремонту адмінбудинку від 22.05.2006 року на загальну суму 310 645,20 грн. Однак, викладений у акті перелік робіт у приміщенні філії фактично не проводився та його зміст не відповідає дійсності. При розрахунках за ремонтні роботи використовувався рахунок № 20, відкритий Колективною фірмою «Інтер-сервіс» () у ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 303484).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, шляхів легалізації незаконно отриманих коштів, та з метою проведення почеркознавчих експертиз необхідно одержати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, а саме, щодо відкритого Колективною фірмою «Інтер-сервіс» рахунку № 20 у ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 303484). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № 20, відкритого у ПАТ «Західінкомбанк» Колективною фірмою «Інтер-сервіс», містять відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи, та належать до охоронюваної законом таємниці, в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, враховуючи, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості їх вилучення є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Харкевичу В.П. та Старшому слідчому СВ Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області старшому лейтенанту міліції Селівону О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Західінкомбанк» (МФО 303484, юридична адреса: м. Луцьк, Проспект Перемоги, 15), щодо відкриття та обслуговування рахунку Колективної фірми «Інтер-сервіс» () № 20, а саме:

- документів, на підставі яких КФ «Інтер-сервіс» відкрито рахунок № 20;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки КФ «Інтер-сервіс», копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 20;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 20, який належить КФ «Інтер-сервіс», з дня відкриття рахунку по 19.04.2013 року;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги КФ «Інтер-сервіс» працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам КФ «Інтер-сервіс»;

- заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 20, з дня відкриття рахунку по 19.04.2013 року;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі КФ «Інтер-сервіс» по рахунку № 20, з дня відкриття рахунку по 19.04.2013 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 20 за період 2004-2006 роки та 2012 рік (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по 19.04.2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/8220/13-к

Прим. 2 - Старший слідчий СВ Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області старший лейтенант міліції Селівон О.О.

Копія - ПАТ «Західінкомбанк»

19.04.2013 р.