У Х В А Л А
26 листопада 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором прокуратури міста молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене із старшим прокурором прокуратури міста молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2002 році було незаконно скликанні та проведенні загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де цілю проведення цих зборів, було незаконне заволодіння майном товариства, а також виключення з числа учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13 осіб, які були відсутні на зборах та погодження переуступки ОСОБА_4 64 учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які володіють 65,559 % голосами, своїх часток у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виведено цих 64 учасників із числа учасників товариства. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_5 .
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 одноосібно згідно акту прийому-передачі від 11.09.2002 незаконно передав приміщення магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перепродали приміщення між своїми структурами - 09.02.2007 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПП « ОСОБА_7 », а через 4 дні - 13.02.2007 з ПП « ОСОБА_7 » на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Такі незаконні дії, які були направлені для заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише в 2008 році в судовому порядку визнані недійсними.
В ході проведеного аналізу документів, які були подані ОСОБА_8 , було встановлено наступне, що майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким заволоділи незаконно, необхідно буде повертати потерпілим - учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , діючи у змові з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в червні-липні 2008 року, склали фіктивні офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2/08 від 02.06.2008, № 3/08 від 03.06.2008, № 4/08 від 14.07.2008, № 5/08 від 23.07.2008. Згідно вказаних протоколів на зборах присутні були представники ОСОБА_4 - ОСОБА_11 , які діяли по довіреності від 28.05.2008, підписаній ОСОБА_6 , що володіє в сукупності 65,559 % частки в статутному фонді, відсутні учасники в кількості тридцять чотири особи. Головою зборів обраний ОСОБА_12 . Згідно рішення учасників товариства було звільнено ОСОБА_8 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ; визнано Загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такими, що не відбулися скасовано рішення зборів та статут затверджені протоколом від 03.09.2005.?
Також, було ухвалено включити до числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФольцтаІгораЮрійовича. ОСОБА_9 діяв на зборах одноосібно по довіреності виданою і підписаною ОСОБА_13 , як голова зборів без секретаря зборів і учасників Товариства. Також, було затверджено Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції, прийнято до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , змінено місцезнаходження товариства за новою адресою: АДРЕСА_1 ; в подальшому було затверджено Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції, змінено назву Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » затверджено статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у новій редакції; призначено відповідальним за виконання протоколів, державну реєстрацію статуту та внесенні відповідних змін до Єдиного Державного реєстру ОСОБА_10 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збутвчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбаченеч. 3 ст. 358 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати оригінали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
Підстави, що документи перебуваютьу ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні у матеріалах реєстраційної справи міститься інформація щодо засновників та директора товариства, а також наявні вільні зразки підписів та відтиски печатки, які будуть використані для порівняльного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах всі вище перелічені документи до яких необхідний тимчасовий доступ, у разі їх вилучення, будуть використані в якості об`єкта дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів та слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту підписання договорів посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Обґрунтування необхідності вилучення документів необхідно для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів з метою ідентифікації підписів, що є необхідним для досягнення мети отримання доступу до документів. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції головного Управління національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1