Справа №668/9830/15-к
н/п 1-кс/668/4100/15

УХВАЛА
20.08.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000051 від 11.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до оригіналів документів які містять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницюїх вилучення (здійснення виїмки), які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зазначених слідчим у клопотанні.

У провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 11.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період обслуговування серпень місяць 2014 року, по рахункам:

1.НОМЕР_3 (українська гривня);

2.НОМЕР_4 (українська гривня);

3.НОМЕР_5 (українська гривня);

4.НОМЕР_6 (англійський фунт стерлінгів);

5.НОМЕР_7 (євро);

6.НОМЕР_8 (долар США);

7.НОМЕР_9 (російський рубль).

-документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) у тому числі повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1