№ 202/748/16-к
Провадження № 1-кс/0202/295/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
08 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської міської прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0002260 від 26.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2015 року громадянин ОСОБА_4 , у телефонній розмові з малознайомим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 домовився про купівлю в останнього 6 грамів наркотичного засобу опію екстракційного, після цього, ОСОБА_4 скориставшись послугами переказу грошових коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на номер банківської картки НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 4 900 грн. Через деякий час, на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що він отримав грошовий переказ та сховав замовлений наркотичний засіб, а саме опій екстракційний за адресою: АДРЕСА_1 , під трубами теплотраси. Прибувши за вказаною малознайомим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 адресою, а саме: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 знайшов, тим самим придбав у вказаному йому місці наркотичний засіб - опій екстракційний у кількості приблизно 6 г, який поклав у ліву кишеню куртки та став незаконно зберігати його при собі для особистого вживання без мети збуту.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме незаконного збуту невстановленою особою наркотичних засобів, що призвело до вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_2 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.12.2015 по 30.01.2016; документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2015 по 30.01.2016 із зазначенням адрес банкоматів.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення (виїмку).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської міської прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати слідчому слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (ознайомлення та вилучення), що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначення контрагентів та призначенням платежів у період часу з 01.12.2015 р. по 30.01.2016 р. на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування; документів, на підставі яких оформлювався картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ); відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при проведені операцій (транзакцій) з картковим рахунком

№ НОМЕР_1 , у період часу з моменту відкриття даного рахунку до теперішнього часу на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали 07 березня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1