н/п 1-кс/640/5025/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Ткаченка Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області Ткаченка Д.В. у кримінальному провадженні № 0000320 від 02.08.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

09 серпня 2013р. до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта: підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () по рахунках № 7060 (українська гривня), №6158 (українська гривня), №2390 (українська гривня), №7178 (українська гривня), №1943 за період серпень-вересень 2012 року, а саме: документів юридичної справи підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (), (документів про відкриття (закритті) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (); оригіналів договорів на обслуговування рахунків підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (); оригіналів платіжних доручень підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (), а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період серпень-вересень 2012 року, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їх інкасації за період серпень-вересень 2012 року; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначених рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів) за період серпень-вересень 2012 року; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів за період серпень-вересень 2012 року; оригіналів документів по переписці підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () з ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), (м.Харків, вул.Маломясницька, 2-а), за період серпень-вересень 2012 року; документів по наданню підприємству «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашенню за період серпень-вересень 2012 року; інформації про рух грошових коштів підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () по рахункам № 7060 (українська гривня), №6158 (українська гривня), №2390 (українська гривня), №7178 (українська гривня), №1943, за період серпень-вересень 2012 року, з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), (м.Харків, вул.Маломясницька, 2-а).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 0000320 від 02.08.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Паркінг+» (), в період серпня-вересня 2012 року, в порушення діючого податкового законодавства України, шляхом здійснення сумнівних господарських операцій по придбанню будівельних матеріалів на підприємстві «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (), яке має ознаки фіктивності, безпідставно зависивши податковий кредит з ПДВ, навмисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1143186,95 гривень, що призвело до ненадходження грошових коштів до бюджету держави в значних розмірах. Також встановлено, що у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), за адресою: м. Харків, вул.Маломясницька, 2-а, маються документи по відкриттю та використанню службовими особами підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () банківських рахунків № 7060 (українська гривня), №6158 (українська гривня), №2390 (українська гривня), №7178 (українська гривня), №1943, у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533).

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533) до судового засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області Ткаченка Д.В. у кримінальному провадженні № 0000320 від 02.08.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), за адресою: м. Харків, вул.Маломясницька, 2-а, надати слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області Ткаченку Д.В. право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта: підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () по рахунках № 7060 (українська гривня), №6158 (українська гривня), №2390 (українська гривня), №7178 (українська гривня), №1943, у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533) за період серпень-вересень 2012 року, а саме: документів юридичної справи підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (), (документів про відкриття (закритті) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (); оригіналів договорів на обслуговування рахунків підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (); оригіналів платіжних доручень підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (), а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період серпень-вересень 2012 року, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їх інкасації за період серпень-вересень 2012 року; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначених рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів) за період серпень-вересень 2012 року; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів за період серпень-вересень 2012 року; оригіналів документів по переписці підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () з ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), (м.Харків, вул.Маломясницька, 2-а), за період серпень-вересень 2012 року; документів по наданню підприємству «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашенню за період серпень-вересень 2012 року; інформації про рух грошових коштів підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () по рахункам № 7060 (українська гривня), №6158 (українська гривня), №2390 (українська гривня), №7178 (українська гривня), №1943, за період серпень-вересень 2012 року, з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області Ткаченку Д.В. вилучити в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), за адресою: м. Харків, вул.Маломясницька, 2-а, оригінали документів та інші носії інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () по рахунках № 7060 (українська гривня), №6158 (українська гривня), №2390 (українська гривня), №7178 (українська гривня), №1943, за період серпень-вересень 2012 року, а саме: документів юридичної справи підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (), (документів про відкриття (закритті) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (); оригіналів договорів на обслуговування рахунків підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (); оригіналів платіжних доручень підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (), а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період серпень-вересень 2012 року, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їх інкасації за період серпень-вересень 2012 року; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначених рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів) за період серпень-вересень 2012 року; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів за період серпень-вересень 2012 року; оригіналів документів по переписці підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () з ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 351533), (м.Харків, вул.Маломясницька, 2-а), за період серпень-вересень 2012 року; документів по наданню підприємству «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашенню за період серпень-вересень 2012 року; інформації про рух грошових коштів підприємства «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» () по рахункам № 7060 (українська гривня), №6158 (українська гривня), №2390 (українська гривня), №7178 (українська гривня), №1943, за період серпень-вересень 2012 року, з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.09.2013 року.

Розяснити службовим особам ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 351533), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: