печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
06.05.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000128 від 18.03.2014 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВМО № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході розслідування встановлено, що 04.10.2013 службові особи відділу митного оформлення № 1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в порушення ч. 5 ст. 255, ч. 2 ст. 305 Митного кодексу України, п. 4.2 Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1066 від 09.102012, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неправомірної вигоди у вигляді несплати митних платежів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, без надання забезпечення сплати митних платежів, погодили та здійснили митне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в режимі «реекспорт» за митною декларацією № 100270000/2013/569545. У подальшому зазначені товари до митниці призначення не були доставлені, а незаконно залишились на митній території України без сплати митних платежів на загальну суму 500383,8 гривень, що більше ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.
У ході досудового розслідування також встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 04.10.2013 фактично отримав вантаж в митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 для його подальшого транспортування до Одеського морського торговельного порту для повернення відправнику « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Туречиина. Супроводження транспорту з вантажем здійснювалося на підставі товарно-траснпортних накладних БЗС№002961 та БЗС№002962 оформлених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке згідно умов Договору № 18/09 «Про організацію перевезень автомобільним транспортом» від 18.09.2013, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було доставити вантаж до митниці призначення.
Відповідно до інформації № 2832/10 від 08.11.2013 ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що з 04.10.2013 по 08.11.2013 на територію пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товар по митній декларації № ЕК11АА№100270000/2013/569545 в транспортних засобах № НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , НОМЕР_6 / НОМЕР_7 не надходив.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має(мало) відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 банківський рахунок № НОМЕР_1 , який використовувало для ведення фінансово-господарської діяльності.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх оригіналів, а тому для встановлення обставин справи, вилучення оригіналів документів не є доцільним, а клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
· справ з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;
· інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 зазначеного підприємства за період з 01.09.2013 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
· платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 25.01.2012 по дату винесення ухвали слідчим суддею.
· інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з період з 01.09.2013 по теперішній час.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11030/14-к.
Примірник № 2 наданий старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1