Справа № 754/207/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2013

ОСОБА_1

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Скоробогача В.М., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000386 від 8 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

10 січня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2, узгоджене з прокурором Ковальчуком О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та про їх виїмку (відеозаписів).

Отримане судом клопотання узгоджено з вимогами ч.2 ст.160 КПК України і слідчий в ньому зазначив та доданими документами підтвердив наступне :

3 листопада 2011 року ОСОБА_3 відкрив валютний рахунок № 0174 в ПАТ КБ Правекс-Банк,

11 листопада 2011 року на згаданий рахунок ОСОБА_3 зараховано 0,30 млн. доларів США (2,39 млн. гривень) від компанії-нерезидента TRC Operating, Inc., Каліфорнія (4300 MIDWAY TAFT, CA 93268) з її рахунку в банку Standard Chartered Bank New York, NY через банк-кореспондент United Security Bank Fresno, CA з призначенням платежу зарахування згідно кредитового повідомлення, вх. № 116893 від 10.11.2011,

11 листопада 2011 року всі зараховані кошти зняті готівкою власником рахунку ОСОБА_3,

банк Standard Chartered Bank New York, NY надіслав до ПАТ КБ Правекс-Банк SWIFT-повідомлення щодо шахрайського списання коштів з рахунку компанії-нерезидентаTRC Operating, Inc., Каліфорнія з проханням повернути кошти,

22 травня 2012 року ОСОБА_3 закрив згаданий валютний рахунок в ПАТ КБ Правекс-Банк,

інші фінансові операції, крім 11 листопада 2011 року, по згаданому рахунку не проводилось.

Клопотання слідчого розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з наступних підстав :

слідчий в клопотанні послався на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення речей і документів, до яких потрібен тимчасовий доступ і виїмка (ч.2 ст.163 КПК України), суд не має можливості перевірити цю інформацію, а тому тягар відповідальності за достовірність цих даних суд покладає на слідчого,

в любому випадку неприбуття за судовим викликом представника банку без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України),

тимчасовий доступ слідчого до речей і документів та їх виїмка не порушують інтересів банку і не впливають на його роботу.

Також слідчий в клопотанні обгрунтував і в суді довів наявність обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Необхідність виїмки речей і документів (відеозаписів) вимагається наступним їх дослідженням, зокрема, експертами.

Дана ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в банку не тягнуть негативних наслідків, передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Публічному акціонерному товариству КБ Правекс-Банк МФО 321983 в м.Києві по вул.Кловський узвіз, 9/2 надати (забезпечити) старшому слідчому Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відеозаписи, на яких зафіксовано відвідання банку ОСОБА_3 3 листопада 2011 року, 11 листопада 2011 року, 22 травня 2012 року,

а також надати слідчому можливість вилучити копії зазначених відеозаписів.

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити ПАТ КБ Правекс-Банк МФО 321983 в м.Києві по вул.Кловський узвіз, 9/2, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 10 лютого 2013 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :