Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Справа № 576/2085/13-к
Провадження № 1 кс/576/169/13
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

20 серпня 2013 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Кривцова Г.В., при секретарі Мінченко Г.П., з участю слідчого Вернігорова О.О., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000853 слідчим СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000853, яке погоджено заступником Глухівського міжрайонного прокурора Чугай О.Ю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 16 серпня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за заявою потерпілої ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що близько 14.30 години 16 серпня 2013 року невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_2, яка проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2 та під приводом потреби сплати коштів за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності, шахрайським способом заволоділа 4000 грн., які належали ОСОБА_2, спричинивши їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що невідома особа телефонувала на її мобільний телефон НОМЕР_1 з невідомого номеру, який на дисплеї не висвітився, та під приводом потреби сплати коштів на картку «Приватбанку» 249368, яка зареєстрована на імя ОСОБА_3, за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності, заволоділа 4000 грн.

Під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення питань належності картки «ПриватБанку» 249368 ОСОБА_3, та встановлення особи ОСОБА_3, руху грошових коштів по даній карті, місця і дати можливого переведення їх у готівку та використання особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, отримання фото-, відео зображення особи, що їх отримує, а також подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження документів і даних, які б допомогли в розкритті вказаного кримінального правопорушення та становлення винної особи, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Істотне значення для цього провадження має отримання згоди на тимчасовий доступ з можливістю вилучення та копіювання документів, які містять інформацію про те, чи зареєстрована будь-якого виду банківська карта на імя ОСОБА_3, а також чи значиться зареєстрованою в ПАТ «ПриватБанк» карта 249368, якщо так, то коли вона видавалася, де, кому, та які анкетні дані того, на кого вона зареєстрована, про рух грошових коштів по карті ПАТ «ПриватБанк» 249368 (в тому числі з можливістю отримання даних про джерело їх подальшого переведення, пересилання тощо), адреси місця та дати можливого переведення їх у готівку та отримання фото-, відео зображення особи, що їх отримує.

Вказана інформація знаходиться у Публічному акціонерному товаристві «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація щодо карти ПАТ «ПриватБанк» 249368 може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засідання встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим подання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дати згоду слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення та копіювання до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зобовязати керівника ПАТ «ПриватБанк» надати слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення та копіювання до документів, де міститься інформація про те, чи зареєстрована будь-якого виду банківська карта на імя ОСОБА_3, а також чи значиться зареєстрованою в ПАТ «ПриватБанк» карта 249368, якщо так, то коли вона видавалася, де, кому, та які анкетні дані того, на кого вона зареєстрована, про рух грошових коштів по карті ПАТ «ПриватБанк» 249368 (в тому числі з можливістю отримання даних про джерело їх подальшого переведення, пересилання тощо), адреси місця та дати можливого переведення їх у готівку та отримання фото-, відео зображення особи, що їх отримує.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обовязковому виконанню.

Розяснити Керівнику ПАТ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя