Справа №127/439/16-к
Провадження №1-кс/127/231/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2016 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 06.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 194 КК України.

Згідно клопотання, упродовж 2014-2015 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема вапняку, за допомогою спеціального обладнання та техніки, виготовляли продукцію: щебінь, камінь, відсів, яку в подальшому вивозили на залізничну станцію у с. ПеньківкаШаргородського району та реалізовували без зарахування коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, у лютому 2015 року за невстановлених обставин на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) невідомими особами викрадено готову продукцію та пошкоджено обладнання для обробітку продукції.

26.05.2015 у ході проведення огляду залізничної станції Ярошенка у с. ПеньківкаШаргородського району виявлено насип каменю вапнякового близько 30 тон.

Також установлено, що 05.02.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 03/02/15 поставки продукції, за умовами якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити продукцію, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити її.

Поряд з тим т.в.о директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 не представлено первинних бухгалтерських документів (накладних, актів приймання-передачі продукції) щодо реалізації впродовж 2015 року продукції на користь суб`єктів господарювання (в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), також не представлено регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені господарські операції по реалізації продукції упродовж 2015 року.

Згідно показів начальника вказаної станції ОСОБА_7 вказаний насип каміню є власністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До допиту ОСОБА_7 надав копію листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом заступника директора ОСОБА_6 від 03.05.2015, згідно якого з 06.05.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планує відвантажувати продукцію через станцію в об`ємах до 30 тон., власником такої продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновником якого є все той же ОСОБА_6 , відправником, згідно договору транспортно-експедиційних послуг № 05/05/15 від 05.05.2015 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході досудового розслідування, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло права власності на камінь вапняковий та документів щодо його подальшої реалізації: договори про співпрацю, купівлю-продаж, накладні, ТТН, тощо.

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за отриману продукцію відповідно до договору № 03/02/15 поставки продукції, на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перераховувало. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовувало продукцію суб`єктам господарювання у безготівковій формі. Відповідно до виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отримані грошові кошти від реалізації корисних копалин, спрямовували (поповнювали) корпоративну картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві. В подальшому ОСОБА_6 (в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») легалізував грошові кошти, які знаходилися на корпоративній картці, шляхом придбання товарів та зняття готівки, що підтверджується випискою по корпоративній картці № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 в період часу з 2015року по теперішній час користується абонентським номером НОМЕР_2 . З метою підтвердження фактів зняття грошових коштів ОСОБА_6 та його перебування в місці їх зняття, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять інформацію стосовно абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_2 .

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення вказаних в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні документів зазначених в клопотанні, не наведено підстав, які давали б змогу вважати, документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні в якості доказів оригіналів документів до яких планується тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 , на паперових та електронних носіях за період часу з 02.02.2015 по 19.01.2016 року, стосовно з`єднання абонента стільникового зв`язку НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/
Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /