печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Солоній А.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України капітана міліції Шевчишена А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання ого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України капітана міліції Шевчишена А.В. про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

25 листопада 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України капітана міліції Шевчишена А.В. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Стороженка С.В. про надання дозволу на проведення обшуку території та приміщень, розташованих за адресою: будинок АДРЕСА_1.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Слов'яносербського РВ ГУМВС України в Луганській області 16.03.2013 в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000409, за фактом підроблення невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ «Маркет Стіл» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Постановою Заступника Генерального прокурора України Ударцова Ю.В. 05.07.2013 підслідність кримінального провадження № 0000409 визначено за Головним слідчим управлінням МВС України.

У ході досудового розслідування установлено, що наприкінці 2012 року невстановленими особами, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Маркет Стіл» щодо участі довіреної особи компанії «Валартіс Фінанс Лімітед» ОСОБА_4, змінено юридичну адресу ТОВ «Маркет Стіл» з міста Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-А, прим. 20 на Луганська область, Слов'яносербський район, село Сабівка, станція Мілова, буд. 5 та звільнено директора ОСОБА_5, на місце якого призначено виконуючим обов'язки директора ОСОБА_6.

Також досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Рояр Люві Фінанс» в листопаді 2011 року, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності майна, яке, відповідно до договору кредитної лінії № 57-10-11/1, підлягає передачі в заставу до ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8-А., отримали кредит на загальну суму 57 млн. грн., який в подальшому не повернули чим завдали ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» великої матеріальної шкоди, тобто вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами».

Відомості про вчинення вказаного злочину ГСУ МВС 04.10.2013 внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000552.

Крім того, під час розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Рояр Люві Фінанс», в листопаді 2011 року, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ», шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у здійсненні фінансових операцій з вказаними коштами, в особливо великому розмірі, на загальну суму 57 млн. грн., а саме перерахували зазначені кошти на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» відкриті у банківських установах, тобто вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Відомості про вчинення вказаного злочину ГСУ МВС 03.10.2013 внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000551.

Генеральною прокуратурою України 14.10.2013 кримінальні провадження № 0000409, № 0000551 та № 0000552 об'єднано в одне провадження та присвоєно № 0000409.

Відповідно до договору застави товарів в обороті від 29.11.2011 № 57-10-11/02 ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» товари в обороті - труби різного виду загальною вартістю 97 млн. грн.

Відповідно до умов договору застави товарів в обороті від 29.11.2011 № 57-10-11/02 предмет застави знаходиться в обороті з умовою підтримання ТОВ «Маркет Стіл» не знижувального залишку товарів, які є предметом застави. У випадку реалізації товарів чи їх частини ТОВ «Маркет Стіл» замінює реалізовані товари іншими товарами такої ж або більшої вартості.

В той же час, відповідно до актів державних виконавців, заставне майно ТОВ «Маркет Стіл», яке повинно було передаватись ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», за адресами вказаними в договір застави товарів в обороті № 57-10-11/02, відсутнє.

Відповідно до заяви представника ТОВ «Валартіс Фінанс Лімітед» ОСОБА_4 до вчинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_8, який, за її словами, розробив Злочинну схему заволодіння коштами ТОВ «Рояр Люві Фінанс».

В допиті як свідка заступник голови правління АБ «Експрес-Банк» ОСОБА_9 повідомив, що безпосередньо управлінські рішення щодо фінансових операцій ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» та ТОВ «Маркет Стіл» приймає ОСОБА_8

Згідно рапорту ГУБОЗ МВС України від 21.10.2013 організатором злочинної схеми із привласнення кредитних коштів та заставного майна, шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1

В своїх показах як свідка, колишній керівник служби безпеки ТОВ «Стальний дім», ОСОБА_10 повідомив, що він особисто від ОСОБА_8 чув, як ОСОБА_8 наголошував на тому, що саме він приймає всі управлінські рішення щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Маркет Стіл», ТОВ «Стальний Дім», ТОВ «БК «МОСТ», ТОВ «Трубний завод «Лівобережний», ПАТ «Луганський трубний завод», ТОВ «Укрметалоторг». Крім того, ОСОБА_10 зазначив, що ОСОБА_8 постійно ставив задачі керівникам вказаних фірм (у тому числі керівникам ТОВ «Маркет Стіл» та ТОВ «БК «МОСТ»), а також як вони приходили до ОСОБА_8 та звітували йому про виконану роботу.

Відповідно до рапорту СБУ від 29.10.2013 № 14/1/3-5860, до вчинення злочинів, які розслідуються в межах кримінального провадження № 0000409 може бути причетний ОСОБА_8, а відповідно до рапорту СБУ від 20.11.2013 № 14/1/3-6363 документи щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 та інші документи, які можуть мати значення у кримінальному провадженні № 0000409 можуть зберігатись у приміщенні дачного будинку ОСОБА_8, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта нерухомого майна від 21.11.2013 № 13219074, виданої державним реєстратором прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, встановлено, що на території будинку АДРЕСА_1 знаходиться дачний будинок, який, на підставі свідоцтва про право на спадщину ВСХ № 239533 р.№ 1-603 від 20.06.2006., виданого державним нотаріусом Четвертої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_11, на праві приватної власності належить ОСОБА_8.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: будинок АДРЕСА_1 можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Щодо доводів слідчого про необхідність проведення обшуку за адресою: будинок АДРЕСА_1, де можуть перебувати інші предмети, грошові кошти і цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні то вони не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутності достатніх підстав для задоволення клопотання в даній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України капітана міліції Шевчишена А.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України капітану міліції Шевчишену А.В. на території та приміщеннях, розташованих за адресою: будинок АДРЕСА_1, який, на підставі свідоцтва про право на спадщину ВСХ № 239533 р.№ 1-603 від 20.06.2006, виданого державним нотаріусом Четвертої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_11, на праві приватної власності належать ОСОБА_8, з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Маркет Стіл», ТОВ «БК «МОСТ» й інших підконтрольних ОСОБА_8 підприємств, підроблених бухгалтерських документів, «чорнової» бухгалтерії, печаток і штампів підприємств, які є частиною злочинної схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які мають значення для даного кримінального провадження.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26018/13-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України капітану міліції Шевчишену А.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва