Справа № 1-кс/331/695/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01 лютого 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2013 року старший слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01 лютого 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що службові особи ТОВ Промпівдень (код за ) в період з листопада 2011року по червень 2012року діючи умисно, при взаємовідносинах з ТОВ Лігран (код за ) ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 1341 тис. грн. та ПДВ в сумі 1415,6 тис. грн., на загальну суму 2757,4 тис. грн.

Сума збитків встановлена згідно аналітичної довідки №18/2/16-418 від 29.01.13., яка складена співробітниками відділу фінансових розслідувань Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Запорізькій області.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Промпівдень (код за ) за період з 01.11.11 по 01.07.12, а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, повязані з розрахунками та інші документи, які підтверджують взаємовідносини з ТОВ Лігран (код за ), які знаходяться у володінні ТОВ Промпівдень.

Вищезазначені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Промпівдень (код за ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 01.02.13, тому як необхідні для проведення судових експертиз, ідентифікування осіб, які їх підписували та інше.

Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що фінансово-господарська діяльність ТОВ Промпівдень (код за ) за період з 01.11.11 по 01.07.12, а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, повязані з розрахунками та інші документи, які підтверджують взаємовідносини з ТОВ Лігран (код за ), то тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями, які містяться в них та в подальшому використати їх у якості доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01 лютого 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи фінансово-господарської діяльності у ТОВ Промпівдень (код за ) по взаємовідносинам з ТОВ Лігран (код за ), за період часу з 01.11.11 по 01.07.12, а саме: угоди, додаткові угоди, податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, банківські документи та інші первині документи фінансово-господарської діяльності за вказаний період часу, які знаходяться у володінні ТОВ Промпівдень (код за )

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

02.04.2013