Провадження № 1-кс/592/4035/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 грудня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0005931 від 25.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту заволодіння 23.10.2014 року невстановленими особами, що діяли в групі від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), під виглядом продажу двох вантажних автомобілів, переконали здійснити оплату безготівковим розрахунком, у дійсності не збираючись виконувати взятих на себе зобов`язань та передавати товар. В результаті чого ОСОБА_4 23.10.2014 перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 302 000 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені грошові кошти 24.10.2014 року переведені зловмисниками на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ). Тому слідчий з метою встановлення особи, яка вчинила правопорушення, а також для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), в яких міститься інформація про: рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб із 24.10.2014 року по теперішній час; копії юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку із дати його відкриття по теперішній час; відеозапис камер спостереження в період із 24.10.2014 року по теперішній час особи, яка здійснювала зняття коштів із рахунку № НОМЕР_3 .

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) надати слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про: рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб із 24.10.2014 року по теперішній час; копії юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку із дати його відкриття по теперішній час; відеозапис камер спостереження в період із 24.10.2014 року по теперішній час особи, яка здійснювала зняття коштів із рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 23.01.2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1