Провадження № 576/2543/14-к,
1 кс/576/334/14
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
(тимчасовий доступ до речей і документів)

03 листопада 2014 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000940 слідчим СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000940, яке погоджено прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 25 вересня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за заявою потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.09.2014 року він на одному з сайтів електронної мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж автомобіля «Пежо 207», 2010 року випуску. Зв`язавшись з продавцем, який представився ОСОБА_6 , мешканцем м. Глухів Сумської області, домовився про покупку вказаного автомобіля, та як передоплату перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку вказав ОСОБА_6 , гроші в сумі 2400 грн.. В подальшому ОСОБА_5 виїхав до м. Глухів Сумської області за автомобілем, але, як виявилось пізніше, ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_5 , так як ні автомобіль «Пежо 207», ні ОСОБА_6 в м. Глухів Сумської області не перебувають.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Для встановлення винної особи виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення до інформації та документації, яка містить банківську таємницю, а саме: роздруківку про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час трансакцій.

Вказана інформація знаходиться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація щодо руху коштів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним працівникам Глухівського МВ УМВС України в Сумській області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів в яких міститься інформація про те, чи зареєстрована будь-якого виду банківська картка на ім`я ОСОБА_6 , також чи значиться зареєстрованою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карта № НОМЕР_1 , якщо так, то коли вона видавалась, де, кому, та які анкетні дані того, на кого вона зареєстрована (надати копію паспорту особи, на кого вона зареєстрована, заяву на отримання даної банківської картки), роздруківку про рух грошових коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, місце зняття грошей станом за період часу з 13 години 00 хвилин 25.09.2014 року по 29.10.2014 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя