печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Служби безпеки україни у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 14, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 за погодженням старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає що в період грудня 2013 жовтня 2014 рр. невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них також підставних керівників, а саме: ТОВ «Гарант Проект» - 39010571; ТОВ «Видавничій дім «Деметра Груп» - 39068401; ТОВ «Строй віп консалтинг» - 39010875; ТОВ «Опт торг» - 39011533; ТОВ «Будсервіс 2012» - 38196089; ТОВ «Сінема Промо» - 34726616; ТОВ «СК Торг Груп» - 39011863; ТОВ «Лотімбер» - 39342682; ТОВ «Сітібудсервісгруп» - 34291445; ТОВ «Альфа Трек» - 38013220; ТОВ «Аверонбуд» - 37292436; ТОВ «Рекламне агентство «ФА» - 36515597; ТОВ «Будсвіт плюс» - 38576075; ТОВ «Юрбіз» - 38648008; ТОВ «Осава» - 38134153; ТОВ «Глонас» - 38408815; ТОВ «Джаз рок» - 38408862; ТОВ «Максимум плюс ЛТД» - 38408857; ТОВ «Абіс Трейд» - 38013257; ТОВ «Еко Преміум» - 38013236; ТОВ «Терра Агро» - 38230323; ТОВ «Лука Пачолі» - 38195918та інші (встановлюються).

Слідчий зазначає, що у якості так званих «транзитних» підприємств та «податкових ям» у даній протиправній фінансові схемі використовуються наступні комерційні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Проксімо» - 38688281; ТОВ «Лайнтерм» - 38872579; ТОВ «Смарт технолоджі груп» - 39040517; ТОВ «Агро Шанс» - 37483561; ТОВ «Форін ЛТД» - 38974284; ТОВ «Рекламне агентство «ІН АУТ» - 39140866; ТОВ «Гарант Максімум» - 38889048; ТОВ «Агро Форум+» - 38230412; ТОВ «ТК-Кадус» - 37553675; ТОВ «Кімосбуд» - 37292394; ТОВ «ІТ Лабораторія» - 37854852; ТОВ «ТБК-Болунар» - 37652694; ТОВ «Солід» - 31517296; ТОВ "Аудиторська фірма «Гранд» - 36301025; ТОВ «Трістар-Груп» - 39296584; ТОВ «Пулсар» - 37203173; ТОВ «Кумін» - 38408806; ТОВ «Інвестпрограм-Юа» - 37445070; ТОВ «Південь Опт Торг» - 39321945; ТОВ «Фіскал Продакшн» - 38907213; ТОВ «Гордікс» - 38907302; ТОВ «Гріфон Капітал» - 38912202; ТОВ «Топ Нейм Компані» - 38899276; ТОВ «Веста Лідер» - 38807714 та інші.

У клопотанні зазначено, що ТОВ «ТБК-Болунар» () використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а грошові кошти які містяться на ньому є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були незаконно набуті.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зупинивши будь-які операції із коштами, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих ТОВ «ТБК-Болунар» () у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1