У Х В А Л А
15.04.2015 Справа №607/6107/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000806 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Як зазначено у клопотанні, 20 березня 2015 року ОСОБА_6 розмістив в мережі Інтернет на сайті «OLX» інформацію щодо продажі своєї мультиварки торгової марки «Redmond РМ-330».

26.03.2015 року близько 14.22 год. на його мобільний телефон зателефонував (з м.т. НОМЕР_1 ) невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 з м. Ніжин Чернігівської області та повідомив, що хотів би придбати виставлений ним товар, розрахувавшись за нього переказом коштів на платіжну картку банку ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мотивуючи це тим, що у нього також є платіжна карта даного банку. Однак ОСОБА_6 відмовив йому, так як на його платіжній картці ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходились кошти в сумі близько 15000 гривень, а також смс-повідомленням він повідомив невідомому чоловіку, який представився ОСОБА_7 номер платіжної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той час останній повідомив потерпілому, що здійснює переказ коштів.

Близько 17.29 год. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік (м.т. НОМЕР_2 ) та представився ОСОБА_8 технічним співробітником ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відразу запитав, чи очікує він грошовий переказ коштів від клієнта вказаного банку, на що ОСОБА_6 відповів, що очікує. Тоді невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 запитав його, чи має він платіжну картку ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб здійснити переказ коштів на цю картку, так як у клієнта, який має здійснити переказ у наявності є платіжна картка ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_6 нічого не запідозривши повідомив особі номер платіжної картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій знаходились кошти у сумі 15000 грн. Також невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 попросив повідомити цифри, які розташовані на звороті даної картки, що останній йому повідомив. В свою чергу невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 сказав ОСОБА_6 про те, що виникли проблеми у клієнта ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має переказати кошти, та ОСОБА_6 будуть приходити на його мобільний номер телефону смс-повідомлення. Про інформацію, яка буде міститись у смс-повідомленнях потрібно йому повідомляти. На що ОСОБА_6 погодився.

Під час їхньої телефонної розмови до потерпілого на мобільний номер телефону почали приходити смс-повідомлення, зміст яких він повідомляв невідомому чоловіку, який представився ОСОБА_8 . За деякий час невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 що із його платіжними картками ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли технічні неполадки, та йому потрібно онулити рахунки вказаних карток, на що ОСОБА_6 погодився.

Після того, як на платіжній картці ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишились гроші у сумі 180 грн. а на платіжній картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 34 грн. ОСОБА_6 запідозрив, що щось не так, та емоційно перервав розмову. Тоді він зателефонував на «Гарячу лінію» ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб поскаржитись на їхніх працівників. В ході вказаної телефонної розмови, оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_6 що з ним вчинили шахрайські дії та платіжна картка заблокована. Таку ж інформацію йому повідомили у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у документах, що містять інформацію про рух коштів, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів, що містять інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_6 , яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити (скопіювати).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 14.00 год. по 20.00 год. 26 березня 2015 року, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1