Справа № 727/6072/14-к
Провадження № 1-кс/727/1831/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000025 від 14 травня 2014 року).

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000025 від 14 травня 2014 року.
Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом завищення обсягів будівельних робіт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 240 учнівських місць навчання по АДРЕСА_1 , які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2В за жовтень-грудень 2012 року та оплачені з державного та місцевого бюджетів незаконно отримавши кошти на розрахунковий рахунок в сумі 339 029 грн. фактично володіючи ними використали їх як засіб платежу при розрахунках із постачальниками та частково були зняті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкою тобто здійснили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Таким чином під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 209 та ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до договорів, наказів на призначення відповідних осіб, щодо здійснення будівельних робіт, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, а також інших документів, що підтверджують вартість придбаних і використаних матеріалів, виконаних будівельних робіт на об`єкті будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 240 учнівських місць навчання по АДРЕСА_1 , до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (реєстр податкових накладних, договори поставки та купівлі-продажу, журнали-ордерів, ордера, квитанції до прибутково-касових ордерів, первинні бухгалтерські документів, накладні, податкові накладні товарно-транспортні накладні), до відомостей та речей, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: печатки, штампи та документи вказаних підприємств з ознаками фіктивності, готівкові кошти, цінні папери комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про діяльність вказаних підприємств та на яких розроблялись неправдиві документи для вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, підроблені бухгалтерські та податкові документи, до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про фактичних постачальників товарів, робіт, послуг їх вартість та рух, засоби доставки та місця зберігання, об`єми проведених операцій (робіт, послуг), рух грошових коштів, записи на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бланків з відбитками печаток та до інших документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення вказаних речей і документів необхідне для проведення ряду експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:
- договорів, наказів на призначення відповідних осіб, щодо здійснення будівельних робіт, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, а також інших документів, що підтверджують вартість придбаних і використаних матеріалів, виконаних будівельних робіт на об`єкті будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 240 учнівських місць навчання по АДРЕСА_2 ;
- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (реєстр податкових накладних, договори поставки та купівлі-продажу, журнали-ордерів, ордера, квитанції до прибутково-касових ордерів, первинні бухгалтерські документів, накладні, податкові накладні товарно-транспортні накладні);
- відомостей та речей, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: печатки, штампи та документи вказаних підприємств з ознаками фіктивності, готівкові кошти, цінні папери комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про діяльність вказаних підприємств та на яких розроблялись неправдиві документи для вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, підроблені бухгалтерські та податкові документи,
- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про фактичних постачальників товарів, робіт, послуг їх вартість та рух, засоби доставки та місця зберігання, об`єми проведених операцій (робіт, послуг), рух грошових коштів, записи на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бланків з відбитками печаток;
- інших документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1