печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.12.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
07.12.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001128 від 12.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2015 року Головою ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) призначено ОСОБА_6 , а його заступником призначено ОСОБА_7 , який згодом вступив у злочинну змову з керівниками підприємств-учасників тендеру - генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та комерційним директором вказаного товариства ОСОБА_9 , а також з комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 з метою заволодіння державними грошовими коштами.

За вказівкою ОСОБА_7 комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 звертався до керівників інших підприємств - учасників конкурсних торгів з пропозицією щодо торгів, а саме, пропонував шляхом завищення цін на пожежно-рятувальну техніку, програти в торгах на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інтереси якого буде лобіювати заступник Голови ДСНС України ОСОБА_7 .

В ході процедури конкурсних торгів тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_3 посилаючись на сфабриковані недоліки у технічній документації, приймає рішення про відхилення деяких пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі таким чином, що єдиними учасниками, документація яких відповідає вимогам тендеру, залишаються TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке буде постачати шасі по Лоту № 1 та підконтрольного заступнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке буде виготовляти навісне обладнання.

Згідно інформації розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 01.09.2015 укладено договір № 21-5/9 про закупівлю Автомобілів спеціальної призначеності (пожежно-рятувальних автомобілів середнього класу для пожежогасіння і проведення рятувальних робіт)», код 29.10.5, згідно з ДК 016-2010 - за державні кошти.

Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно до 25.12.2015 поставити у власність ДСНС України автомобілі спеціальної призначеності, які відповідають технічним вимогам Документації конкурсних торгів та специфікації, а ДСНС України в свою чергу повинно оплатити вартість даних автомобілів, а саме 92 550 000,00 грн.

В подальшому на виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 14.09.2015 з рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано грошові кошти в сумі 22 212 000 грн. з призначенням платежу попередня оплата за автомобілі спеціального призначення, згідно договору №21-5/9 від 01.09.2015 на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Також встановлено, що до проведення конкурсних торгів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про співпрацю, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 надало можливість перерахувати державні кошти в сумі близько 22 млн. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для можливості їх подальшого заволодіння.

Так, в подальшому, 15.09.2015 з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 17 769 600 грн. з призначенням платежу попередня оплата автоцистерн пожежних на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_5 Чернігівське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Частину з яких, у подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того встановлено, що пожежно-рятувальні автомобілі, які збирається поставити TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСНС України не відповідають умовам договору та технічним вимогам тендерної документації гро що посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відомо заздалегідь.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення та підтвердження факту отримання державних коштів та розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з постачальниками та покупцями, а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункам відкритих вказаним суб`єктом підприємницької діяльності, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки ні в клопотанні, ні слідчим в судовому засіданні не надано доказів того, кому належить рахунки, до документів відносно яких просить надати тимчасовий доступ слідчий.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1