Провадження №1-кс/200/2259/15
Справа 200/6074/15-к
УХВАЛА
31 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.03.2015 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до клопотання слідчого, 17.05.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено конкурсну закупівлю по предмету: Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс), за результатами якої, 06.06.2012 укладено договір № 259 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 32 414 708 грн., строком проведення робіт було визначено період з моменту укладення договору до 31.12.2012.

Станом на теперішній час умови договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 виконані в повному обсязі, акти виконаних робіт форми КБ-2в, підписані та останніми отримано з ІНФОРМАЦІЯ_5 бюджетні грошові кошти у сумі 30 000 000 грн. та рахується кредиторська заборгованість розпорядником бюджетних коштів у сумі 2 414 708 грн.

Після чого, 18.06.2014 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено додатковий договір № 1 від 18.06.2014 до вищевказаного договору від 06.06.2012 по об`єкту: Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс).

20.06.2014 та 15.07.2014 службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було складено та надано до оплати в ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно додаткового договору № 1 від 18.06.2014, акти виконаних робіт форми КБ-2в на загальну суму 1 000 000 грн., однак фактично вказані роботи виконані не були.

Так, в подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та достовірно знаючи, що фактично роботи виконані не були, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, в яких містилися завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а 11.08.2014 і 18.08.2014 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано кошти місцевого бюджету на загальну суми 1 000 000 грн., які в подальшому були використані на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно вищевказаних договорів, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) перераховано грошові кошти за виконання робіт зі своїх розрахункових рахунків, в тому числі і з рахунку № НОМЕР_6 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО № НОМЕР_7 , ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, за період з 01.03.2015 по теперішні час були перераховані наступні грошові кошти:

1) 13.03.2015 на суму 220 000 грн.;

2) 16.03.2015 на суму 220 000 грн.

З метою підтвердження або спростування фактів перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно вищевказаних договорів, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів (інформації) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2015 по теперішній час.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.03.2015 по 31.03.2015 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 30 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1