печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

07 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення.

Клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 04.06.2013 про зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи ДП «Київське обласне дорожнє управління», діючи в інтересах суб'єктів господарської діяльності, навмисно, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», ст.180 Господарського кодексу України, уклали договір поставки солі № 2011-15/с від 29.11.2011 з ТОВ «Гранд Трейд», договір поставки № 55-15 від 30.11.2011 з ТОВ «Артемсіль Регіон-СК» та підписали специфікації до них. Відповідно до довідки Державної фінансової інспекції в Київській області від 23.01.2013 про результати перевірки ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», внаслідок виконання зазначених договорів, укладених з порушенням вимог нормативно-правових актів, вказаному підприємству завдано збитки в сумі відповідно 461 026,15 гривень та 2 095 463,64 гривень, що є тяжкими наслідками. Попередньо зазначені дії, вчинені службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління», кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, договір поставки №2011-15/с від 29.11.2011, укладений між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Гран Трейд» та №55-15 від 30.11.2011, укладений між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Артемсіль Регіон-СК», ДП «Київське обласне дорожнє управління» відкритий розрахунковий рахунок №9841 у ПАТ «Банк Перший», МФО 320995. Головний офіс ПАТ «Банк Перший» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Враховуючи вищевикладене, слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення, а саме: виписки по рахунку, відповідно до яких проводилися операції по перерахунку коштів на підставі договорів поставки №2011-15/с від 29.11.2011, укладеному між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Гран Трейд» та №55-15 від 30.11.2011, укладеному між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Артемсіль Регіон-СК», за жовтень - листопад 2011 року та за квітень-липень 2012 року, листування між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ПАТ «Банк Перший», в тому числі щодо уточнення змісту платіжних доручень, призначення платежів, за період з жовтня 2011 року по 07.10.2013р..

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з»явилась. Про час та місце судового засідання повідомлена належним чином. Про причини неявки не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Кожину Юрію Юрійовичу дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення виписок ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», , відповідно до яких проводилися операції по перерахунку коштів по розрахунковому рахунку №9841 на підставі договорів поставки №2011-15/с від 29.11.2011, №62-15 від 25.05.2012 укладених між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Гран Трейд», договорів поставки № 55-15 від 30.11.2011 та №61-15 від 25.05.2012, укладених між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Артемсіль Регіон-СК» за жовтень - листопад 2011 року та квітень - липень 2012 року, листування між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ПАТ «Банк Перший» за період з жовтня 2011 року по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова