Номер провадження 1-кс/754/183/14
Справа № 754/1760/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

14.02.2014

Місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування № 0008740 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.2, 190 ч.1, 212 ч.3 КК України,
ВСТАНОВИВ :
3 лютого 2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та про їх виїмку.
Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування фактів заволодіння майном ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 412776 доларів США (3298080,24 гривень), реалізації цього майна і ухилення від сплати податків.
Клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки представник банку не прибув за судовим викликом без поважних причин і повідомлення про причини неприбуття (ч.4 ст.163 КПК України).
З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до суду вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.
З огляду на наведені слідчим в клопотанні доводи і долучені до клопотання документи не вбачається підстав для розпорядження про виїмку оригіналів документів, до яких слідчому потрібен доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,
УХВАЛИВ :
Публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) у АДРЕСА_1 надати (забезпечити) старшому слідчому Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю :
документи про рух грошових коштів по згаданому рахунку із зазначенням контрагентів та призначення платежів за період з 18.02.2011 року по 31.01.2014 року,
документи про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта банку, напрями діяльності, керівників, картки з зразками печаток і підписів службових осіб, заяви про відкриття та закриття рахунків і додатки до них, документи про видачу готівкових коштів, офіційне листування, статут, накази про призначення та звільнення службових осіб, копії їх паспортів,
договори про встановлення системи Банк-Клієнт, технічна документація про проведення працівниками банку інсталяції системи на комп`ютер клієнта і про місце інсталяції,
вхідна та вихідна кореспонденція між банком і клієнтом, документи про проведення моніторингу банківських операцій, документи про видачу пластикових платіжних банківських карток клієнта,
документи про з`єднання комп`ютерів банка і клієнта за системою Банк-Клієнт із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес, часу і дати з`єднань за період з 18.02.2011 року по 31.01.2014 року,
договори та інші документи про рух коштів по згаданому рахунку щодо придбання і продажу цінних паперів за період з 18.02.2011 року по 31.01.2014 року,
документи з інформацією про клієнта банку, яка отримана при проведенні банківського нагляду, з відображенням інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу,
а також надати слідчому можливість ознайомитись з зазначеними речами і документами та зробити їх копії в паперовому і електронному вигляді.
Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.
Попередити банк, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 14 березня 2014 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Слідчий суддя :