Справа №1250/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2011 року м. Київ

Суддя Солом`янського районного суду м. Києва Губко А.О., розглянувши в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2, погоджене з першим заступником прокурора Київської області, по кримінальній справі № 154, порушеній за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене у великих розмірах за ст.190 ч.4, ст.209 ч.2 КК України - про проведення обшуку житла ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2, за згодою заступника прокурора Київської області Клюге Г., вніс до суду подання про проведення обшуку житла ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1.

Із матеріалів справи вбачається, що в 2003 році посадовими особами Київської обласної державної адміністрації видано розпорядження, на підставі якого вилучено та передано в оренду на 49 років земельні ділянки водного фонду площею 30 га за рахунок земель державної власності на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області ТОВ «Інвестиційно-будівельна група «НІК» (м. Київ, вул. Московська, буд. 24 кв. 21, ЄДРПОУ-32490642) під розміщення об'єктів культурно-оздоровчого, водноспортивного та туристичного призначення.

На підставі вищевказаного розпорядження між Бориспільською районною державною адміністрацією та зазначеним суб'єктом господарської діяльності було підписано договір оренди № 3757 від 10.07.2003 р., відповідно до якого Бориспільська районна державна адміністрація надала, а ТОВ «Інвестиційно-будівельна група „НІК"» прийняла в строкове, платне володіння і користування дві земельні ділянки загальною площею 30 га, які знаходяться в межах Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області. Відповідно до вищевказаного договору оренди № 3757 від 10.07.2003 р., зазначені земельні ділянки відносяться до земель водного фонду та являють собою штучні острови Канівського водосховища, що підтверджено наданими Київською обласною філією Центру ДЗК картографічними матеріалами та відповідним листом Дніпровського басейнового управління водних ресурсів.

Невстановленими особами в 2007 році з метою шахрайського заволодіння зазначеними земельними ділянками були підшукані 300 громадян України, які мали б право отримати у власність зазначені земельні ділянки. В подальшому невстановленими особами із використанням паспортних даних зазначених громадян, які не були обізнані щодо злочинного умислу невстановлених осіб, направленого на незаконне заволодіння зазначеними земельними ділянками, була підготовлена в ТОВ «Земприватсервіс» проектна документація на виділення зазначених земельних ділянок та отримані в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії центру ДЗК при Держкомземі України державні акти на право власності на земельні ділянки загальною площею 30,0 Га.

Державні акти на право власності на зазначені земельні ділянки були видані невстановленим особам на підставі розпоряджень Бориспільської районної державної адміністрації Київської області від 15.05.2008 року за №№ 3242-3252, на підставі яких 300 громадянам України виділено та передано у приватну власність вищевказані земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення індивідуального дачного будівництва (по 0,1 га кожна).

Таким чином, невстановлені особи отримали державні акти на право власності на земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення індивідуального дачного будівництва (по 0,1 га кожна) загальною площею 30 га на ім'я заздалегідь підшуканих ними 300 громадян України. В дійсності 300 громадян, які відповідно до державних актів отримали право власності на зазначені земельні ділянки, будь-яких дій, направлених на отримання ними у власність вказаних земельних ділянок, не вчиняли, не виявляли своє бажання та намірів на отримання у власність зазначених земельних ділянок, та не були обізнані про те, що на їх ім'я було оформлено право власності на зазначені земельні ділянки загальною площею 30 га.

Незважаючи на вищевикладені факти, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 300 громадянам для ведення індивідуального дачного будівництва на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області погоджено відповідними службами та затверджено Бориспільською районною державною адміністрацією, що призвело до передачі земельних ділянок загальною площею 30,0 га у приватну власність з порушенням вимог чинного законодавства України. І, в свою чергу, невстановлені особи, маючи в розпорядженні державні акти на право власності на зазначені земельні ділянки, отримали можливість, використовуючи наявні у них відповідні довіреності від 2007 року, реалізувати (продати) на користь ТОВ «Інфінітум» вищезазначені земельні ділянки, і таким чином, ТОВ «Інфінітум» отримало можливість набути право власності на ці земельні ділянки.

В подальшому, використовуючи довіреності, видані від імені вищезазначених підставних осіб в кінці 2007 р, невстановлені особи, достовірно знаючи що вказані земельні ділянки були передані у власність вищевказаним 300-м підставним особам незаконно, без їх відома, в липні 2008 року уклали договори купівлі-продажу, відповідно до яких зазначені земельні ділянки вартістю по 5 тис. 770 грн. кожна були продані нібито їх власниками (фактично підставними особами) на користь ТОВ «Інфінітум». Загальна вартість земельних ділянок, на які ТОВ «Інфінітум» набуло право власності склала 1 731 000 грн.

З метою оформлення права власності за ТОВ «Інфінітум» на земельні ділянки, невстановленими особами здійснено перереєстрацію державних актів на вказане товариство та виготовлено 100 державних актів на право власності на землю площею по 0, 30 га. Надалі невстановлені особи, достовірно знаючи, що вони незаконно заволоділи правом власності, зареєстрованим за ТОВ «Інфінітум», на вищевказані земельні ділянки шляхом шахрайства, з метою приховування вчиненого злочину та легалізації майна, набутого злочинним шляхом, за договорами купівлі-продажу реалізували вказані земельні ділянки загальною площею 30 га на користь ТОВ «Оптимум Інвест».

Таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи чужим майном - земельними ділянками на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області загальною площею 30 га вартістю 1 731 000 грн., чим вчинили шахрайство, а в подальшому продали вказані земельні ділянки на користь ТОВ «Оптимум Інвест», чим вчинили легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом.

Під час досудового слідства у справі встановлено, що директором ТОВ «Інвестиційно будівельна група Нік» на момент вчинення злочину була громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до відповіді відділу ВКЗЕ УСБУ в Київській області по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_4 можуть знаходитись предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у вказаній кримінальній справі.

Згідно подання, підставою для проведення обшуку є наявність фактичних даних в матеріалах кримінальної справи та, ті обставини, що за місцем її проживання можуть знаходитися договори купівлі-продажу земельних ділянок, акти прийому-передачі технічної документації на земельні ділянки, актів прийому-передачі державних актів про право власності на земельні ділянки, комп'ютерна техніка за допомогою якої виготовлялись зазначені вище документи, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі.

Вивчивши подання, матеріали справи, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наведених вище підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст.29 Конституції України, ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Управління СБ України в Київській області старшому лейтенант юстиції ОСОБА_2 провести обшук житла ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1.

Проведення обшуку доручити співробітникам Управління СБ України в Київській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: