Провадження № 1-кс/369/3239/15
У Х В А Л А
іменем України
м. Київ 28.12.2015 року
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження за № 0000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, узгодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

Мотивуючи його тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районіГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами суб`єкти підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (), ТОВ «Трейдінг ЮА» (), ТОВ «Артемідітрейд» (), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали ряд підприємств, в тому числі ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» () на підставних осіб, які мешкають в Київській області та не мають відношення до фінансово господарської діяльності вказаних підприємств.

Засновники та директори зареєстрували вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності за грошову винагороду без мети здійснення статутної господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що підтверджується допитами як свідків директора та засновника ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» () ОСОБА_5 .
Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» () проводять експортні операції до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії та Тайланду зернових культур, овочів та фруктів.
Під час досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення функціонування протиправної схеми невстановленими досудовим розслідуванням особами, причетними до її організації подаються документи для митного оформлення товарів до Одеська митниця ДФС, в тому числі ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка» пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт» для митного оформлення товару зернові культури та плоди олійних рослин, а саме: пшениця 3-го класу, українського походження, врожаю 2015 року, згідно ДСТУ 37 68:2010 насипом, країна походження Україна; пшениця фуражна 6-го класу, ДСТУ 4525:2006, врожаю 2015 року, не призначена для сівки, країна походження Україна; ріпак з низьким містом ерукової кислоти, врожаю 2015 року, не призначений для сівки, країна походження Україна; ячмінь фуражний 3-го класу, українського походження, врожаю 2015 року, згідно ДСТУ 3769-98, насипом.

Вищевказаний товар придбавають невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» () у ПП «Лідер Трейд Україна» згідно договору №81-76 купівлі-продажу від 12.08.2015 року для реалізації підприємствам нерезидентам в тому числі «LeaderTrading s.r.o.».

Вказані вище товари експортуються від імені ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» за межі митної території України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Агро Трейд Коммодіті», їх службових осіб, подано документи для митного оформлення до Одеської митниці ДФС аналогічних товарів, а саме: сільськогосподарських культур.

Таким чином, товари щодо яких проводиться митне оформлення на Одеській митниці ДФС відповідно до документів, які надані невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» є предметом вчинення злочину, та набуті у результаті незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Вищевказані товари, предмети, речі можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, таких як товарознавча експертиза та інші експертизи в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

З метою встановлення розміру грошових коштів набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, їх фіксацію, уникнення подальшого переміщення та в подальшому визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на товари ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (), які є предметом вчинення злочину та щодо яких проводиться, або проведене митне оформлення, та які знаходяться на Одеській митниці ДФС, в тому числі ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка» пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт».
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Таким чином наявно достатні підстави вважати, що ТМЦ, щодо яких здійснюється або завершене митне оформлення від імені «Агро Трейд Коммодіті» () на Одеській митниці ДФС, є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення правопорушення.
В судовому слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити у повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Разом з тим, згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до переконання про необхідність відмовити у задоволенні клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні не довів необхідність накладення арешту на товарно-матеріальні-цінності, щодо яких здійснюється або завершене митне оформлення від імені «Агро Трейд Коммодіті» () на Одеській митниці ДФС.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження за № 0000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СуСлідчий суддя: ОСОБА_1