пр. № 1-кс/759/3305/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2015 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 17.07.2015 року, порушеному за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України,
встановив:
24.07.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств з ознаками фіктивності:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) р/р НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) р/р НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ) р/р НОМЕР_12 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ) р/р НОМЕР_14 , НОМЕР_15
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_16 ) р/р НОМЕР_17 , НОМЕР_18
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_19 ) р/р НОМЕР_20
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ) р/р НОМЕР_22 .
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 17.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_25 ), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.
Судом встановлено, що 17.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000046, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5-17), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_26 , адреса: АДРЕСА_1 ) що стосуються відкриття та обслуговування наступних розрахункових рахунків:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) р/р НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) р/р НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ) р/р НОМЕР_12 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ) р/р НОМЕР_14 , НОМЕР_15
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_16 ) р/р НОМЕР_17 , НОМЕР_18
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_19 ) р/р НОМЕР_20
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ) р/р НОМЕР_22 , а саме:
-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку;
-договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 27 серпня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1