Провадження № 1-кс/344/4610/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001778, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що 09.07.2014р. з 13 год. 06 хв. по 13 год. 09 хв. невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 10513,87грн.

Матеріалами клопотання зазначено, що ОСОБА_4 надала копії трьох чеків про перерахунок коштів. Згідно даних вказаних у чеках встановлено, чек №1: «Дата 09.07.14 13:07:54 ATM А0800013 IVANO-FRANKIVSK В RANCH 10008-040, Номер картки: 5..2983 А010 MASTERCARD переказ коштів отримувач: 3938MASTERCARD сума: +6000.00 UAH Комісія: 65 UAN код АВТ: 09403Z/50»; чек №2 «Дата 09.07.14 13:06:46 ATM А0800013 IVANO- FRANKIVSK BRANCH 10008-040, Номер картки: 5..2983 А010 MASTERCARD переказ коштів отримувач: 5..3938 MASTERCARD сума: +2000.00 UAH Комісія: 25 UAN код АВТ: 28341Z/ НОМЕР_1 »; чек №3 «Дата 09.07.14 13:08:57 ATM А0800013 IVANO-FRANKIVSK BRANCH 10008-040, Номер картки:2983 А010 MASTERCARD переказ коштів отримувач: 5..3938 MASTERCARD сума: +2000.00 UAH Комісія: 25 UAN код АВТ: 03932Z/ НОМЕР_2 ». З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів потерпілою на банківську картку невідомої особи, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вказаних вище платежах. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури юристу 3 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що міститься в базах даних і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії в друкованому та електронному вигляді, зокрема, які містять інформацію про рух коштів по платежах: чек №1: «Дата 09.07.14р. 13:07:54 ATM А0800013 IVANO-FRANKIVSK, BRANCH 10008-040, Номер картки: 5..2983 А010 MASTERCARD переказ коштів отримувач: 5..3938 MASTERCARD сума: +6000.00 U АН Комісія: 65 UAN код ABT: 09403Z/ НОМЕР_3 »; чек №2 «Дата 09.07.14р. 13:06:46 ATM А0800013 IVANO-FRANKIVSK BRANCH 10008-040, Номер картки: 5..2983 А010 MASTERCARD переказ коштів отримувач: 5..3938 MASTERCARD сума: +2000.00 U АН Комісія: 25 UAN код ABT: 28341Z/ НОМЕР_1 »; чек №3 «Дата 09.07.14р. 13:08:57 ATM A0800013 IVANO-FRANKIVSK BRANCH 10008-040, Номер картки: 5..2983 А010 MASTERCARD переказ коштів отримувач: 5..3938 MASTERCARD сума: НОМЕР_4 U АН Комісія: 25 UAN код ABT: 03932Z/ НОМЕР_2 »; із зазначенням контрагентів (з ідентифікаційними ознаками та інформацією про призначення платежу, залишком коштів на початок і на кінець операційного дня, із зазначенням обороту коштів за операційний день, повних анкетних даних його користувача (власника), копій договорів про відкриття вказаних банківських рахунків).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1