ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7868/13-к
провадження № 1-кс/201/2185/2013
УХВАЛА

05 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_1., погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 07.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб в складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 протягом періоду з 28.04.2012 року по 08.05.2013 року здійснювався переказ грошових коштів в особливо великих розмірах на особистий поточний рахунок ОСОБА_13 з призначенням платежу поповнення поточного рахунку, які подальшому за довіреністю ОСОБА_13 оготівковувалися іншими фізичними особами. В свою чергу ОСОБА_13, в порушення вимог Податкового кодексу України, не відображала вказані операції в декларації про отримані доходи фізичною особою, що може свідчити про несплату податків з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Державною службою фінмоніторингу України проведено аналіз руху грошових коштів по поточному рахунку №01, який відкрито у РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231) та належить ОСОБА_13. Згідно виписки по особовому рахунку ОСОБА_13 №01, який відкритий у філії Дніпропетровського РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231) та меморіальних ордерів, за період з 27.04.2012 по 04.04.2013, на зазначений рахунок було внесено готівкові кошти з призначенням платежу поповнення поточного рахунку від 10 фізичних осіб на загальну суму 119,26 млн. грн. В подальшому кошти знімались готівкою у відділенні філії Дніпропетровського РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231) безпосередньо ОСОБА_13 та її довіреними особами.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_13 в період з 28.04.2012 року по 08.05.2013 року отримувала дохід від невстановленої діяльності та не звітувала про вказаний дохід в деклараціях про отримані доходи фізичною особою за 2012 рік, а тому не сплачувала податок з доходів фізичних осіб у вказаний період.

Встановлено, що ОСОБА_13 є директором та головним бухгалтером ТОВ Каменка-Граніт (код 35371699) та бухгалтером ТОВ Інтерстрансгал (код 37316797). В свою чергу встановлено, що ТОВ Каменка-Граніт (код 35371699) відкритий поточний рахунок № 900 в ПАТ Альфа-Банк (м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, МФО 300346).

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ Альфа-банк.

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ Каменка-Граніт (код 35371699), що знаходяться у ПАТ Альфа-Банк (м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, МФО 300346), а саме: до обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ Каменка-Граніт (код 35371699) за 2012-2013 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів, коду ОКПО та призначення платежів вказаної особи по рахунку №900 за 2010-2013 р.р.; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2012-2013 р.р.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000044, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ

Дозволити слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ Каменка-Граніт (код 35371699), що знаходяться у ПАТ Альфа-Банк (м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, МФО 300346), а саме: до обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ Каменка-Граніт (код 35371699) за 2012-2013 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів, коду ОКПО та призначення платежів вказаної особи по рахунку №900 за 2010-2013 р.р.; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2012-2013 р.р.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000044.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков