Справа №666/3245/15-к
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення
16.06.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30002139 від 05.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
16.06.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що до 05.06.2015 року до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.06.2015 року близько 17.00 год. невстановлена особа, шляхом повідомлення неправдивої інформації про її сина, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 13000,00 гривень, які заявниця перевела через термінал самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 30002139 від 05.06.2015 року за ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02.06.2015 року близько 16.40 год. 17.05 год. на стаціонарний телефон «459-226», який розташований в її кабінеті поступив дзвінок з невідомого номеру, де піднявши слухавку почула голос свого сина, який повідомив, що потрапив в ДТП та йому потрібно допомога, після передав слухавку іншому чоловіку, який представився співробітником міліції, та повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 13000,00 гривень потерпілому, щоб заключити мирову угоду, на що заявниця погодилась. Після вона надала свій мобільний номер а саме: НОМЕР_1 , на який їй зателефонував невідомий з мобільного НОМЕР_2 та продиктував номер картки на яку необхідно перевести грошові кошти. Так 02.06.2015 року в 17.27 год. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 13000 гривень на рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Після зв`язавшись з сином їй стало відомо, що в в дорожню пригоду він не потрапляв.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, а саме квитанції з термінала ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.06.2015року; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.06.2015 року - суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30002139 від 05.06.2015 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, беручи до уваги вищевикладене, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також враховуючи те, що є можливість використання як доказів інформації про рух коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на отримання інформації про рух коштів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30002139 від 05.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації та дозволити їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я картковий рахунок в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; копії матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_3 , інформації щодо здійснення всіх розрахунковокасових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, місце проведення грошових операцій, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 02.06.2015 року по 16.06.2015 року, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного карткового рахунку з 24.12.2014 року по 16.06.2015 року.

Визначити строк дії ухвали до 15.07.2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1