Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2932/15
У Х В А Л А

12 листопада 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000303 від 12.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що прокуратурою Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечують діяльність на території Черкаської області ряду суб`єктів господарювання, зареєстрованих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для переведення безготівкових коштів у готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підприємств з метою виведення капіталів суб`єктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств.

Організаторами вказаних незаконних дій є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які, використовуючи зв`язки серед службових осіб ГУ ДФС України у Черкаській області, а також серед суб`єктів господарювання фізичних та юридичних осіб Черкаської та суміжних областей, налагодили незаконну схему переведення безготівкових коштів в готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних йому суб`єктів господарювання. При цьому, у вказаній протиправній діяльності їм сприяють працівники ГУ ДФС в Черкаській області, які отримують за це неправомірну вигоду.

З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовують ПП «Укргосптовари» (код за ЄРДПОУ 32881614), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 , фінансово-господарська діяльність яких пов`язана із купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів із деревини. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Всього протягом 2013-2015 років було незаконного переведено в готівку більше 60 млн. грн. Фіктивні фінансово-господарські операції вплинули на надходження до Державного бюджету, оскільки фактично до бюджету не сплачено більше 12 млн. грн. податку на додану вартість та 9 млн. грн. податку на прибуток.

Органом досудового розслідування встановлено, що ПП «Укргосптовари» здійснює фінансово-господарські операції через розрахункові рахунки № НОМЕР_6 (відкритий 30.11.2009, валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (відкритий 25.12.2012, валюта долар США), № НОМЕР_8 (відкритий 09.10.2009, валюта Євро), № НОМЕР_7 (відкритий 26.04.2010, валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (відкритий 23.09.2009, валюта долар США), № НОМЕР_9 (відкритий 01.10.2009, валюта Євро), № НОМЕР_10 (відкритий 22.02.2011, валюта українська гривня), № НОМЕР_11 (відкритий 16.03.2015, валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (відкритий 21.08.2015, валюта російський рубль), № НОМЕР_12 (відкритий 06.04.2015, закритий 12.05.2015, валюта Євро), № НОМЕР_13 (відкритий 08.05.2015, закритий 10.06.2015, валюта Євро), відкритих в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), на яких можуть знаходитись значні суми грошових коштів.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна потрібно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках ПП «Укргосптовари», відкритих у АТ «Піреус Банк МКБ».

При розгляді клопотання встановлено наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані, які дають підстави вважати, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які використовують ПП «Укргосптовари» для здійснення своєї протиправної діяльності і фактично кримінальне провадження здійснюється щодо вказаних осіб та підконтрольних їм підприємств.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 п. 4 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходи від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 117, 167, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Укргосптовари», а саме: № НОМЕР_6 (відкритий 30.11.2009, валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (відкритий 25.12.2012, валюта долар США), № НОМЕР_8 (відкритий 09.10.2009, валюта Євро), № НОМЕР_7 (відкритий 26.04.2010, валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (відкритий 23.09.2009, валюта долар США), № НОМЕР_9 (відкритий 01.10.2009, валюта Євро), № НОМЕР_10 (відкритий 22.02.2011, валюта українська гривня), № НОМЕР_11 (відкритий 16.03.2015, валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (відкритий 21.08.2015, валюта російський рубль), № НОМЕР_12 (відкритий 06.04.2015, закритий 12.05.2015, валюта Євро), № НОМЕР_13 (відкритий 08.05.2015, закритий 10.06.2015, валюта Євро), відкритих в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ПП «Укргосптовари», а саме: № НОМЕР_6 (відкритий 30.11.2009, валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (відкритий 25.12.2012, валюта долар США), № НОМЕР_8 (відкритий 09.10.2009, валюта Євро), № НОМЕР_7 (відкритий 26.04.2010, валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (відкритий 23.09.2009, валюта долар США), № НОМЕР_9 (відкритий 01.10.2009, валюта Євро), № НОМЕР_10 (відкритий 22.02.2011, валюта українська гривня), № НОМЕР_11 (відкритий 16.03.2015, валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (відкритий 21.08.2015, валюта російський рубль), № НОМЕР_12 (відкритий 06.04.2015, закритий 12.05.2015, валюта Євро), № НОМЕР_13 (відкритий 08.05.2015, закритий 10.06.2015, валюта Євро), відкритих в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, ПП «Укргосптовари».

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1