Справа № 589/502/15-к р.
Провадження № 1-кс/589/45/15 р.
УХВАЛА
04.02.2015 р. м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено з прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000168 від 29.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Фактичні обставини: 29.01.2015 близько 10:00 год. невстановлена особа по телефону шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 5000 грн.

В ході проведення досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у неї є син ОСОБА_5 , який перебуває в місцях позбавлення волі в Російській Федерації. 29.01.2015 р. близько 09:51 год. їй на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував чоловік, голос якого був схожий на голос її сина, який назвався її сином та сказав, що він знаходиться в міліції, оскільки його затримали з маковою соломою, та що йому потрібні гроші, щоб його відпустили. Чоловік передав трубку іншому, нібито працівнику міліції, який сказав, що необхідно заплатити 8000 грн., щоб її сина не посадили в тюрму. На що вона відповіла, що має тільки 5000 грн. на кредитній картці. Тоді чоловік сказав їй, щоб переказала йому 5000 грн. Вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , де здійснила переказ грошей в сумі 5000 грн. зі своєї кредитної картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Чоловік по телефону сказав їй, щоб після переказу грошей вона порвала та викинула чек, що вона і зробила. В подальшому вона зрозуміла, що її обманули, оскільки більше їй ніхто не подзвонив.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме, копію витягу з кримінального провадження №0000168, протокол допиту потерпілої, слідчий суддя знаходить заявлене клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в інший спосіб неможливо встановити об`єктивну сторону вчинення даного злочину та осіб, причетних до нього.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до речей та документів, що містять інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 29.01.2015 р. по 01.02.2015 р. включно, дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 29.01.2015 р. по 01.02.2015 р.

Строк дії ухвали - до 03 березня 2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1