печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1505/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

27 січня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за під № 0000061 від 11.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням звернувся до слідчого судді і просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що зазначене кримінальне провадження 18 листопада 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_2 виділене в окреме провадження з кримінальної справи № 318 по обвинуваченню ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, а також по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, та відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 від 3 квітня 2013 року передано для подальшого розслідування до слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також в період з 14 вересня 2006 року по 9 лютого 2007 року, у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб.

Таким чином, протягом 2006-2007 років невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000061 встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання організатора вказаного вище злочинного угруповання на ім`я « ОСОБА_9 » ОСОБА_5 здійснював пошук,осіб на яких можна б було зареєструвати фіктивне підприємство.

Під час здійснення даного пошуку, ОСОБА_5 запропонував за грошову винагороду ОСОБА_10 надати йому необхідні для реєстрації підприємства документи (копію паспорту, ідентифікаційного коду та ін.), на що останній погодився, у зв`язку з чим на нього без мети ведення будь-якої фінансово-господарської діяльності було зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_7 вих. № 4475/9/26-5518-05-09 від 06.12.2013 р., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало відкритий в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 , який використовувався у період з 11.04.2006 р. по 12.08.2013 р. для перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000061, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 11.04.2006 р. по 12.08.2013 р., відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді, оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 11.04.2006 р. по 12.08.2013 р., оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 11.04.2006 р. по 12.08.2013 р., а також копії юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000061 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), оскільки згідно вищевказаної відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 11.04.2006 р. по 12.08.2013 р. мало відкритий у вказаному банку рахунок № НОМЕР_3 .

Вислухавши слідчого ОСОБА_11 , дослідивши додані до нього матеріали, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи клопотання слідчого з наданими матеріалами, слід зазначити, що відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містяться в банківській установі.

Так, слідчим не наведено можливість використання відомостей як доказів у кримінальному провадженні № 0000061 від 11.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України. Матеріали, що додані до клопотання не доводять зв`язок між обставинами, що розслідуються у даному провадженні і особою на ім`я ОСОБА_10 та підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1