АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 537/1007/15-к Номер провадження 11-сс/786/448/15Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2015 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
з секретарем судового засідання ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві апеляційну скаргу ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 10.03.2015 року,-
В С Т А Н О В И Л А:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного Управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_7 та накладено арешт на вилучені у ОСОБА_6 під час обшуку 05.03.2015 року гроші в сумі 30 250,00 грн.. Заборонено розпоряджатися та використовувати вищевказані грошові кошти.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу в якій просить скасувати цю ухвалу.
В обґрунтування своїх вимог щодо скасування ухвали слідчого зазначила, що вона не є стороною кримінального провадження, при розслідуванні якого у неї було вилучено зазначені грошові кошти, не є ні підозрюваною, ні обвинуваченою, ні особою, яка повинна нести відповідальність за шкоду, заподіяну діями підозрюваного або обвинуваченого, не є цивільним відповідачем тощо. В справі на момент накладення арешту на грошові кошти не було заявлено цивільного позову, а тому зважаючи на наведене, були відсутні підстави для застосування арешту на вилучені у неї грошові кошти, встановлені в ч.1 ст. 170 КПК України.

Будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи скаржниця, прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Направили заяви в яких просять розглядати апеляційну скаргу в їх відсутності.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до таких висновків.
Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, слідчим управлінням фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2015 року за фактом того, що у 2013-2014 роках службові особи ТОВ «Завод «Кремінь Плюс» ( ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері виробництва та реалізації причепів для легкових автомобілів не відобразили у бухгалтерській та податковій звітності підприємства операції по реалізації причепів фізичним особам та неплатникам ПДВ, чим умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

05.03.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука було проведено обшук за адресою реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Завод «Кремінь Плюс»: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 40 років Жовтня, б. 19.

Згідно протоколу від 05.03.2015 року, в ході обшуку за вище вказаною адресою на 1-му поверсі адміністративної будівлі в приміщенні підсобного приміщення «Каси» було проведено обшук особи яка знаходилась у даному приміщенні - ОСОБА_6 , в середніх карманах куртки якої виявлено грошові кошти у розмірі 30 250 грн. Зазначені грошові кошти тимчасово вилучено в порядку п. 4, ч. 2, ст.167 КПК України. Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, будь-які інші грошові кошти в касі ПП «Завод «Кремінь Плюс» 05.03.2015 року не вилучались.

Постановою слідчого від 05.03.2015 року грошові кошти в розмірі 30250 грн. вилучені за адресою реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Завод «Кремінь Плюс» визнано речовими доказами.

Достатніми підставами вважати, що ці гроші були отримані ОСОБА_6 за реалізацію причепів послугувало те, що в ході проведення обшуку було проведено допити громадян, які знаходились на території ПП «Завод «Кремінь Плюс», а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які повідомили, що 05.03.2015 року вони заплатили в «касу», що розташована в офісному приміщенні ПП «Завод «Кремінь Плюс» готівкові кошти за придбані ними причепи. При цьому у ПП «Завод «Кремінь Плюс» відсутні зареєстровані касові апарати, що надають право реалізовувати товари за готівку.

06.03.2015 року старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДНІ Головного Управління Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому прохав в порядку забезпечення кримінального провадження накласти арешт на майно, належне ПП «Завод Кремінь Плюс» (Полтавська область, м. Кременчук, вул. 40 років Жовтня, буд. 19), а саме: 30250 грн., вилучені згідно протоколу обшуку від 05.03.2015 року, проведеного працівниками СУ ФР Кременчуцької ОДНІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, заборонити розпоряджатися та використовувати вказане вище майно.

22.09.2015 року директору ПП «Завод «Кремінь Плюс» ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.1 ст.366 КК України.

З огляду на відомі на час розгляду клопотання про арешт майна обставини кримінального провадження, зокрема, дані протоколу обшуку від 05.03.2015 року та пояснення свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_8 від 05.03.2015 року та решти матеріалів, якими слідчий обґрунтував своє клопотання - слідчий суддя прийшов до висновку, що вилучені в ході обшуку в приміщенні каси ПП «Завод Кремінь Плюс» грошові кошти являються оплатою за придбані вище зазначеними свідками у підприємства причепи та мають значення для цього кримінального провадження оскільки підтверджують факт реалізації продукції підприємства за готівкові кошти. Ухвалою слідчого судді від 10.03.2015 року клопотання слідчого про арешт грошових коштів в сумі 30 250 грн. було задоволено.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, будь-які інші грошові кошти в касі ПП «Завод «Кремінь Плюс» 05.03.2015 року, крім виявлених в кишенях ОСОБА_6 30250 грн., яка перебувала в приміщенні каси - не вилучались. За таких обставин доводи скаржниці ОСОБА_6 про те, що саме вона, а не ПП «Завод Кремінь Плюс» є законним володільцем вилучених в результаті обшуку грошових коштів є спірними. В апеляційній скарзі ОСОБА_6 не навела даних, які об`єктивно підтверджують її доводи щодо права володіння вилученими під час обшуку 05.03.2015 року грошовими коштами. За наявності такої розбіжності щодо володільця арештованих коштів в сумі 30250 грн., спір щодо долі речових доказів вирішується у відповідності до положень ст.100 КПК України, в тому числі і в порядку цивільного судочинства (ч.12 ст.100).

Судове рішення є законним та обґрунтованим, воно ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтвердженні достатніми даними, дослідженими та оціненими слідчим суддею, а тому апеляційна скарга ОСОБА_6 до задоволення не підлягає.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не вбачається.

Керуючись ст.ст. 404,405,407, 422 КПК України колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :
Апеляційну скаргу ОСОБА_6 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 10.03.2015 року про арешт вилучених у ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 30250 грн. без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

С У Д Д І :
ОСОБА_11 ОСОБА_12 ОСОБА_13