Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3299/13-к
Провадження № 1-кс/553/467/2013
У Х В А Л А

Іменем України

про арешт майна

10.08.2013м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді: Крючко Н.І.,

при секретарі: Довгенко І.О.,

за участю прокурора: Коннова О.В.,

ст. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання в кримінальному провадженні № 0000050 від 02 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2013 року ст. слідчий СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000050 від 02 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ст. слідчим в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майором міліції ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050, зареєстрованому у ЄРДР 02.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно листа управління податкової міліції ДПС у м. Києві за №6165/7/07-5315 від 18.12.2012 року, службові особи ПП Інтерресурс () впродовж 2011 року мали фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ Скрап-Мет () щодо придбання у останніх металобрухту на загальну суму 35 024 397,5 грн..

В ході проведення перевіряючих заходів встановлено, що ТОВ Скрап-Мет зареєстровано 30.11.2010 року за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, буд.10, оф. 78 і знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС. Засновник і директор: ОСОБА_2 (і.п.н. № НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до акту ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС за № 5235/22-8/37400862 від 03.12.2012 року, не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ Скрап-Мет. За своєю юридичною адресою Підприємство не знаходиться, також відсутні службові особи, співробітники, бухгалтерська та фінансово-господарська документація. Основні фонди та засоби на підприємстві також не виявлені, а саме: офісні та складські приміщення, автотранспорт, виробничі потужності тощо.

Відповідно до висновку №649 від 29.11.2012 року почеркознавчого дослідження реєстраційних і звітних документів встановлено, що підписи на документах ТОВ Скрап-Мет виконані від імені гр. ОСОБА_2 іншою особою.

02.11.2012 року слідчим управлінням Державної податкової служби у м. Києві порушено кримінальну справу № 50-6270 за фактом підробки документів невстановленими слідством особами ТОВ Скрап-Мет за ч.2, ч.4 ст. 358 КК України (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

23.01.2013 року працівниками ДПІ у м. Полтаві розпочато виїзну позапланову документальну перевірку ПП „Інтерресурс () з питань дотримання податкового законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ Скрап-Мет () за період з 02.12.2010 року по 31.10.2012 року.

30.01.2013 року листом №19 ПП Інтерресурс повідомило про втрату (викрадення) первинних документів, що підтверджують господарсько-фінансову діяльність підприємства за період з березня 2011 року по грудень 2011 року. По даному факту підприємством подано відповідну заяву до правоохоронних органів.

Окрім того, в ході документальної перевірки ПП Інтерресурс ДПІ у м. Полтаві виявлена схема їх товарно-грошових потоків, відповідно до якої Підприємство впродовж лютого 2011 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Мет Юг-М () щодо придбання у них металобрухту на загальну суму 7158,7 грн.

31.01.2013 року ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ДПС складено акт за № 62/22-200/365/79472, згідно якого не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ Мет Юг-М ().

Відповідно до акту позапланової податкової перевірки діяльності ПП Інтерресурс від 18.06.2013 встановлено безтоварність господарських операцій щодо купівлі-продажу приватним підприємством Інтерресурс металобрухту у ТОВ Мет Юг-М на загальну суму 7158,7 грн., зафіксованих ними в бухгалтерських документах за січень-лютий 2011 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПП Інтерресурс здійснює придбання металобрухту через мережу власних приймальних майданчиків, розташованих на території Полтавської області за готівковий рахунок (що заборонено законом), в подальшому з метою завищення валових витрат підприємства, укладають фіктивні угоди з субєктами господарської діяльності з ознаками фіктивності ніби-то щодо придбання у них металобрухту вартістю значно вищою, ніж фактично ними приймається на майданчиках, в підтвердження чого складають бухгалтерські документи, якими приховують безтоварність господарських операцій по купівлі-продажу металобрухту у субєктів господарювання.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню, під час проведення 09.08.2013 року обшуку території та приміщень приймального майданчику ПП Інтерресурс за адресою: м. Полтава, вул. Островського, 57, було виявлено та вилучено наступне майно та документи:

1. Папку зеленого кольору із зазначеним на ній написом Приймальний пункт № 3 з уставними документами ПП Інтерресурс, наказами та іншими документами щодо діяльності ПП Інтерресурс;

2. Журнал реєстрації протоколів вихідного радіаційного контролю операцій з металобрухтом ПП Інтерресурс;

3. Журнал реєстрації протоколів вихідного піротехнічного контролю операцій з металобрухтом ПП Інтерресурс;

4. Журнал реєстрації протоколів вхідного піротехнічного контролю операцій з металобрухтом ПП Інтерресурс;

5. записник зелено-сірого кольору із написом у нижньому правому куті Щоденник із власноручними записами;

6. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;

7. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;

8. Папку-файл чорного кольору із технічним звітом по лабораторним випробуванням електроустаткування та висновком експертизи № 29/13;

9. канцелярська книга Журнал осмотра стропов, грузоподъемной тары;

10. Зошит із написом Журнал видачі індивідуальних засобів захисту;

11. Файл із технічним звітом по лабораторним випробуванням електроустаткування:

12. Файл-папку зеленого кольору з висновком експертизи № 84/9, актом перевірки горизонтальності підпорядкованих шляхів, козлового крану та дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки;

13. Папку із технічною документацією по електронному обстеженню козлового трубчатого крана ККТ-5;

14. Папку із написом Журнал реєстрації результатів вхідної та вихідної перевірки металобрухту на вибухонебезпечність;

15. Папку із написом Технічна документація № 115 козлового крана ККТ-5

16. Журнал реєстрації результатів хімічного контролю металобрухту ПП Інтерресурс;

17. Папку із написом Журнал реєстрації результатів вхідного радіаційного контролю металобрухту ПП Інтерресурс № 3;

18. Папку із написом Журнал прийомки лому чорних металів ПП Інтерресірс;

19. Папку із написом Журнал реєстрації результатів вихідного радіаційного контролю металобрухту ПП Інтерресурс;

20. Посадову інструкцію для осіб відповідальних за радіаційний контроль на ПП Інтерресурс;

21. Технічну документацію по експертному обстеженню кранової колії козлового крана;

22. Журнал реєстрації інструктажів по питанням охорони праці;

23. Зошит із гаписом журнал реєстрації результатів вхідного радіаційного контролю металобрухту ПП Інтерресурс;

24. зошит із написом Журнал реєстрації результатів вихідного радіаційного контролю металобрухту ПП Інтерресурс;

25. Вахтенний журнал машиніста крана

26. Записний журнал із написом Паспорт козлового крана ККТ-5

27. Папку з файлами із написом Приймальна дільниця (вул.. Островського) із доукменгтами ПП Інтерресурс;

28. Лист із написом Комерційна пропозиція без номера

29. Акт придбання-передачі № 85026139;

30. Накладну № 4 від 19.05.11;

31. 2 листа з написами проведених розрахунків;

32. Свідоцтво про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_3;

33. Накладну № 97 від 25.07.12;

34. Ліцензію серії АВ № 548872;

35. Наряд № 181/3/772 МЗ;

36. Акт прийому-передачі майна від 20.10.11;

37. Комерційну пропозицію на металобрухт без номера;

38. Договір № 1666685про надання послуг рухомого (мобільного) звязку від 23.01.12;

39. Комерційну пропозицію та металобрухт від 01.11;

40. Комерційну пропозицію на металобрухт № 198/08 від 26.08.11;

41. Комерційну пропозицію на металобрухт без номера;

42. 2 комерційних пропозиції на металобрухт без номера із записами цін;

43. Копію додаткової угоди № 13 до договору № НОМЕР_2 від 18.02.2010 від 01.11.10 р.;

44. Лист формату А4 з проведеними розрахунками;

45. Накладну № 124 від 30.07.2012;

46. Комерційну пропозицію № 201/08 від 26.08.2011;

47. 2 комерційних пропозиції на металобрухт без номера;

48. Пластикову папку рожевого кольору із договорами, рахунками, актами;

49. Зошит зеленого кольору з написом ТІМЕ з власноручними записами;

50. Посвідчення № 2 на автомобіль ОПЕЛЬ, АУДІ, БМВ від 21.10.2004;

51. Посвідчення № 15 на ОСОБА_3;

52. Посвідчення № 533 на ОСОБА_4;

53. Мобільний телефон SAMSYNG в корпусі чорного кольору ІМЕІ 353867/02/502284/4 моделі SAН-СС140 без сім картки;

54. Мобільний телефон НОКІА моделі 2135, МЕІD 3668145.

55. Файл із бланками актів про походження брухту кольорових та чорних металів та накладними із відтисками печатки ПП Інтерресурс;

56. Файл із бланками накладних із відтисками печатки ТОВ Техномет;

57. Файл із бланками актів про походження брухту кольорових та чорних металів, довіреностями, бланками санітарних (екологічних) паспортів та накладними;

58. Файл із документами на ФОП ОСОБА_5;

59. Завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ Техномет;

60. Розписку Ковгана;

61. Довіреність № 1 від 01.01.13;файл із договорами оренди автомобіля;

62. Файл з договорами купівлі-продажу;

63. Файл з довідками з ЄДРПОУ по ПП Протех;

64. Файл з виписками з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ПП Протех;

65. Акт від 17.04.2012;

66. Завірену копію договору купівлі-продажу № 4/2013 від 04.04.2013 із специфікацією;

67. Ліцензію серії АГ № 501646 ТОВ Техномет;

68. Бланк договору оренди автомобіля із відтиском печатки ТОВ Техномет;

69. Грошові кошти: купюрами номінальною вартістю по 5 грн. у кількості 1000 грн., купюрами номінальною вартістю по 20 грн. у кількості 2000 грн., купюрами номінальною вартістю по 50 грн. у кількості 5000 грн., купюрами номінальною вартістю по 100 грн. у кількості 10000 грн. на загальну суму 18000 грн., що знаходяться у поліетиленових пакетах;

70. Зошит із записами прийнятого металобрухту та табелем працюючих осіб на прийомі металобрухту.

71. Металобрухт на території приймального майданчика в загальній кількості приблизно 40 тон, який залишений на зберігання на місці його виявлення.

Приймаючи до уваги, що вилучене під час обшуку майно та документи, являються тимчасово вилученим майном, що у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором звернутись до суду з клопотанням про арешт такого майна.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити. Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчий суддя або суд під час судового провадженння накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищеперелічені документи та металобрухт є предметом кримінального правопорушення, можуть бути використані та мати значення доказів у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз, перевірок, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також задля убезпечення вивезення та знищення документів та вилученого металобрухту, тому є підстави задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-175, 309-310 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити повністю.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, вилучене під час обшуку приймального майданчику за адресою: м. Полтава, вул. Островського, 57, а саме: папку зеленого кольору із зазначеним на ній написом Приймальний пункт № 3 з уставними документами ПП Інтерресурс, наказами та іншими документами щодо діяльності ПП Інтерресурс; Журнал реєстрації протоколів вихідного радіаційного контролю операцій з металобрухтом ПП Інтерресурс; Журнал реєстрації протоколів вихідного піротехнічного контролю операцій з металобрухтом ПП Інтерресурс; Журнал реєстрації протоколів вхідного піротехнічного контролю операцій з металобрухтом ПП Інтерресурс; записник зелено-сірого кольору із написом у нижньому правому куті Щоденник із власноручними записами; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; Папку-файл чорного кольору із технічним звітом по лабораторним випробуванням електроустаткування та висновком експертизи № 29/13; канцелярську книгу Журнал осмотра стропов, грузоподъемной тары; зошит із написом Журнал видачі індивідуальних засобів захисту; Файл із технічним звітом по лабораторним випробуванням електроустаткування; Файл-папку зеленого кольору з висновком експертизи № 84/9, актом перевірки горизонтальності підпорядкованих шляхів, козлового крану та дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки; Папку із технічною документацією по електронному обстеженню козлового трубчатого крана ККТ-5; Папку із написом Журнал реєстрації результатів вхідної та вихідної перевірки металобрухту на вибухонебезпечність; Папку із написом Технічна документація № 115 козлового крана ККТ-5; Журнал реєстрації результатів хімічного контролю металобрухту ПП Інтерресурс; Папку із написом Журнал реєстрації результатів вхідного радіаційного контролю металобрухту ПП Інтерресурс № 3; папку із написом Журнал прийомки лому чорних металів ПП Інтерресірс; Папку із написом Журнал реєстрації результатів вихідного радіаційного контролю металобрухту ПП Інтерресурс; Посадову інструкцію для осіб відповідальних за радіаційний контроль на ПП Інтерресурс; Технічну документацію по експертному обстеженню кранової колії козлового крана; Журнал реєстрації інструктажів по питанням охорони праці; зошит із написом Журнал реєстрації результатів вхідного радіаційного контролю металобрухту ПП Інтерресурс; зошит із написом Журнал реєстрації результатів вихідного радіаційного контролю металобрухту ПП Інтерресурс; Вахтенний журнал машиніста крана; записний журнал із написом Паспорт козлового крана ККТ-5; Папку з файлами із написом Приймальна дільниця (вул. Островського) із доукменгтами ПП Інтерресурс; лист із написом Комерційна пропозиція без номера; акт придбання-передачі № 85026139; накладну № 4 від 19.05.11; 2 листа з написами проведених розрахунків; свідоцтво про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_3; накладну № 97 від 25.07.12; ліцензію серії АВ № 548872; наряд № 181/3/772 МЗ; акт прийому-передачі майна від 20.10.11; комерційну пропозицію на металобрухт без номера; Договір № 1666685 про надання послуг рухомого (мобільного) звязку від 23.01.12; комерційну пропозицію та металобрухт від 01.11; комерційну пропозицію на металобрухт № 198/08 від 26.08.11; комерційну пропозицію на металобрухт без номера; 2 комерційних пропозиції на металобрухт без номера із записами цін; копію додаткової угоди № 13 до договору № НОМЕР_2 від 18.02.2010 від 01.11.10 р.; лист формату А4 з проведеними розрахунками; накладну № 124 від 30.07.2012; комерційну пропозицію № 201/08 від 26.08.2011; 2 комерційні пропозиції на металобрухт без номера; пластикову папку рожевого кольору із договорами, рахунками, актами; зошит зеленого кольору з написом ТІМЕ з власноручними записами; посвідчення № 2 на автомобіль ОПЕЛЬ, АУДІ, БМВ від 21.10.2004; посвідчення № 15 на ОСОБА_3; посвідчення № 533 на ОСОБА_4; мобільний телефон SAMSYNG в корпусі чорного кольору ІМЕІ 353867/02/502284/4 моделі SAН-СС140 без сім картки; мобільний телефон НОКІА моделі 2135, МЕІD 36681454; файл із бланками актів про походження брухту кольорових та чорних металів та накладними із відтисками печатки ПП Інтерресурс; файл із бланками накладних із відтисками печатки ТОВ Техномет; файл із бланками актів про походження брухту кольорових та чорних металів, довіреностями, бланками санітарних (екологічних) паспортів та накладними; файл із документами на ФОП ОСОБА_5; завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ Техномет; розписка Ковгана; довіреність № 1 від 01.01.13; файл із договорами оренди автомобіля; файл з договорами купівлі-продажу; файл з довідками з ЄДРПОУ по ПП Протех; файл з виписками з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ПП Протех; акт від 17.04.2012; завірену копію договору купівлі-продажу № 4/2013 від 04.04.2013 із специфікацією; ліцензію серії АГ № 501646 ТОВ Техномет; бланк договору оренди автомобіля із відтиском печатки ТОВ Техномет; грошові кошти: купюрами номінальною вартістю по 5 грн. у кількості 1000 грн., купюрами номінальною вартістю по 20 грн. у кількості 2000 грн., купюрами номінальною вартістю по 50 грн. у кількості 5000 грн., купюрами номінальною вартістю по 100 грн. у кількості 10000 грн. на загальну суму 18000 грн., що знаходяться у поліетиленових пакетах; зошит із записами прийнятого металобрухту та табелем працюючих осіб на прийомі металобрухту; металобрухт на території приймального майданчика в загальній кількості приблизно 40 тон, який залишений на зберігання на місці його виявлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_6