Справа № 199/7094/13-к
УХВАЛА

27.06.2013

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В., за участю прокурора Синявського Є.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Марченко А.О. про зняття арешту з банківського рахунку по кримінальному провадженню № 0002433 від 24.04.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.06.2013 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Марченко А.О. від 25.06.2013 за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська Синявським Є.Г. про зняття арешту з особистого банківського рахунку № НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_3 (РНКОП НОМЕР_1) у ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299) за договором № SAMDN2363 (вклад «Стандарт» З місяці) на який накладено арешт згідно постанови старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Проскурнікова С.А. від 18.06.2012.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.03.2012 приблизно о 12:00 годині, невстановлена особа, знаходячись на подвір'ї офісу ВАТ «Екологія Україна» по вул. Решетилівська, 10/а в місті Дніпропетровську, прийняла на зберігання від ОСОБА_4 гроші в сумі 200000 гривень, після чого діючи умисно із корисних спонукань, привласнила зазначені ввірені йому гроші, використавши їх на свою користь.

За даним фактом 30.03.2012 старшим слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Проскурніковим С.А. порушено кримінальну справу № 70121078 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що даний злочин скоїв ОСОБА_3, який займав посаду начальника відділу економічної безпеки ВАТ «Екологія Україна».ОСОБА_3 приблизно о 13:00 годині, знаходячись на подвір'ї офісу ВАТ «Екологія Україна», розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Решетилівська, 10/а, отримав на короткочасне зберігання від свого керівника ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 200000 гривень, після чого умисно, з корисних спонукань, з вищезазначеними ввіреними грошовими коштами зник, привласнивши їх собі.

Крім того, встановлено, що 27.04.2012 ОСОБА_5, знаходячись в відділенні № 99 ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою: місто Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 104, в приміщенні № 3, з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, тобто привласнених ним 20.03.2012 грошових коштів на суму 180000 гривень, які належать ОСОБА_4, уклав договір з даним банком № SAMDN2363 (вклад «Стандарт» 3 місяці), де на його ім'я оформлений особистий рахунок № НОМЕР_2 під відсоткову ставку 15 % річних на термін 3 місяці, тобто по27.07.2012 включно і вніс 180000 гривень в 12:12 годин того ж дня на свій вищезазначений рахунок.28.03.2012 ОСОБА_5 отримав в ПАТ КБ «Приват Банк» міста Дніпропетровська відсоток за вищезазначеним договором № SAMDN2363 на суму 2213,11 гривень, тобто здійснив фінансову операцію з грошовими коштами, отриманими внаслідок здійснення протиправного діяння, котре передувало легалізації (відмивання) доходів та використав на свою користь.18.06.2012 старшим слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Проскурніковим С.А. винесено подання про накладення арешту на банківський рахунок, а саме на накопичувальний вклад «Копилка» депозитний банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_3 (ІІН НОМЕР_1) відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» (СРДПОУ 14360570, МФО 305299).

22.06.2012 старшим слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Проскурніковим С.А. винесено постанову про перекваліфікаціюзлочинних дій підозрюваного ОСОБА_3 за кримінальною справою № 70121078 з ч. 1 ст. 191 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.22.06.2012 старшим слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Проскурніковим С.А. винесено постанову про порушення кримінальної справи у відношенні ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України за фактом здійснення фінансової операції з грошовими коштами, які належать ОСОБА_4, отриманими в результаті здійснення протиправного діяння, котре передувало легалізації (відмивання) доходів. За даним фактом 22.07.2012 порушена кримінальна справа № 70121078/1, яка об'єднана із кримінальною справою № 70121219.19.11.2012 старшим слідчим СВ АНД РВ »ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Проскурніковим С.А. винесено постанову про припинення кримінального переслідування за кримінальною справою № 70121219 у відношенні ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України у зв'язку з тим, що в діях останнього відсутній склад злочину.

24.04.2013 даний факт вчинення злочину у відношенні ОСОБА_4 внесено до ЄРДР за № 0002433, правова кваліфікація: ч. 4 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні прокурор Синявський Є.Г. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважає необхідним задовольнити подане клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0002433 зафіксовано, що 20.03.2012 приблизно о 13:00 годині, невстановлена особа, знаходячись на подвір'ї офісу ВАТ «Екологія Україна» по вул. Решетилівська, 10/а в місті Дніпропетровську, прийняла на зберігання від ОСОБА_4 гроші в сумі 200000 гривень, після чого діючи умисно із корисних спонукань, привласнила зазначені ввірені йому гроші, використавши їх на свою користь.

Однак, враховуюче те, що під час розслідування було встановлено, що в діях ОСОБА_5 відсутній склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України, у зв'язку з чим, не має законних підстав, передбачених ст. ст. 29, 125, 126 КПК України (в редакції 1960 року) для подальшого арешту банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приват Банк», так як дане обмеження порушує права та законні інтереси останнього.

13.05.2013 слідчим СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Марченко А.О. винесено постанову про зняття арешту з банківського рахунку на ім'я ОСОБА_3 та направлено на виконання до ПАТ КБ «Приват Банк». Згідно листа ПАТ КБ «Приват Банк» арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування або під час судового провадження ухвалою суду. Відповідно до ч. 3 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна. Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові. Статтею 59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», встановлено, що накладення арешту на грошові кошти здійснюється виключно за постановою державного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою виконавця або за рішенням суду. Згідно п. 2 Розділу VII (Прикінцевих положень Закону) «Про банки та банківську діяльність» про приведення законодавства у відповідність з цим Законом закони ат інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. Оскільки Закон України «Про банки та банківську діяльність» є нормою спеціальної дії, та відповідно до ст. 1 визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні, і правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків, має на меті забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, норми вказаного закону мають пріоритет перед нормами Кримінально-процесуального законодавства. Тобто звільнення коштів з-під арешту банком має здійснюватися за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для зняття арешту з особистого банківського рахунку № НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_3 (РНКОП НОМЕР_1) у ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299) за договором № SAMDN2363 (вклад «Стандарт» З місяці) арешт, накладений постановою старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Проскурнікова С.А. від 18.06.2012 необхідно зняти.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Марченко А.О. про зняття арешту з особистого банківського рахунку № НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_3 (РНКОП НОМЕР_1) у ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299) за договором № SAMDN2363 (вклад «Стандарт» З місяці) , - задовольнити.

Арешт, накладений 18.06.2012 постановою старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Проскурніковим С.А. з особистого банківського рахунку № НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_3 (РНКОП НОМЕР_1) у ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299) за договором № SAMDN2363 (вклад «Стандарт» З місяці), - зняти.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали - до 26.07.2013.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: В.О. Лисенко