Провадження № 1-кс/554/6662/2015
20 жовтня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурораОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Полтаві клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лубни Полтавської області, громадянина України, освіта вища, тимчасово не працюючого, одруженого, на утриманні має неповнолітню дитину 2012 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,-
в с т а н о в и л а:
До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 ,
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, в порушення вимог діючого законодавства, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи та порушуючи покладені на нього права і обов`язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюється порядок здійснення виготовлення та реалізації напоїв у тому числі Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року та розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України, посягаючи на встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, в період з січня 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) по 24.06.2015 незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, транспортував з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 на початку січня 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) придбав у невстановлених слідством осіб горілку, яка розфасована в тетро-пакети об`ємом 10 літрів кожен та поміщена до картонних коробок із написом «Пшенична» в загальній кількості 45 шт. за ціною 250 (двісті п`ятдесят) грн. за кожну, всього заплативши 11 250 (одинадцять тисяч двісті п`ятдесят) грн., яку в подальшому транспортував на автомобілі Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та гаражного кооперативу «Охотник», з метою її подальшого зберігання з метою збуту.
В подальшому, в гаражному приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Старо-Троїцька (К.Лібкнехта) ОСОБА_5 завантажив до автомобіля Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 горілку, яка розфасована в тетро-пакети об`ємом 10 літрів кожний та поміщена до картонних коробок із написом «Пшенична» в загальній кількості 45 шт.;
В кінці січня 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував на авторинок міста Лубни Полтавської області, де в приміщенні під назвою «Кафе», що розташоване на за адресою: Полтавська область, м.Лубни, вул. Радянська, 212-А та збув ОСОБА_6 за ціною 300 (триста) грн. кожна дві картонні коробки з написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакети ємністю 10 літрів кожний, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 600 (шістсот) грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 на початку лютого 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Радянська, 129, де в приміщенні кафе під назвою «Кафетерій» реалізував ОСОБА_7 за ціною 300 (триста) грн. одну картонну коробку із написом «Пшенична», яка містить в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів, наповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останньої готівкові кошти в сумі 300 (триста) грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 в кінці лютого 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував до попередньо обумовленого місця в районі Лубенського ринку, що знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Радянська, 42 та збув ОСОБА_8 одну картонну коробку із написом «Пшенична», який містить в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів, наповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 300 (триста) грн.
З метою продовження реалізації злочинного умислу, 03.03.2015 ОСОБА_5 придбав у невстановлених осіб горілку, яка розфасована в тетро-пакети об`ємом 10 літрів кожен та поміщена до картонних коробок із написом «Пшенична» в загальній кількості 200 шт. за ціною 270 (двісті сімдесят) грн. за кожну, всього заплативши 54 000 (п`ятдесят чотири тисячі) грн. В подальшому автомобілем ОСОБА_9 Mersedes-Spriner НОМЕР_2 , транспортував вказані алкогольні напої до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 картонних коробок з написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакети ємністю 10 літрів кожний, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями вивантажив для подальшого зберігання з метою збуту.
Решту 150 картонних коробок з написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакети ємністю 10 літрів кожний, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями ОСОБА_5 реалізував ОСОБА_9 з метою подальшого ним збуту, по ціні 280 (двісті вісімдесят) грн. за кожну, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 42 000 (сорок дві тисячі) грн.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 на початку березня 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував до попередньо обумовленого місця в районі Лубенського ринку, що знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Радянська, 42 та збув ОСОБА_10 за ціною 300 (триста) грн. за кожну чотири картонні коробки із написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакети ємністю 10 літрів кожний, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 1 200 (тисяча двісті) грн.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 через кілька днів, на початку березня 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував до попередньо обумовленого місця в районі Лубенського ринку, що знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Радянська, 42 та збув ОСОБА_10 дві картонні коробки із написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакети ємністю 10 літрів кожний, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями за ціною 300 (триста) грн. за кожну, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 600 (шістсот) грн.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 в середині березня 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував до попередньо обумовленого місця в районі Лубенського ринку, що знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Радянська, 42 та збув ОСОБА_11 за ціною 300 (триста) грн. за кожну три картонні коробки із написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів кожний, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 900 (дев`ятсот) грн.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, приблизно через тиждень, в березні 2015 року ОСОБА_5 (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував до попередньо обумовленого місця в районі Лубенського ринку, що знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Радянська, 42 та збув ОСОБА_11 за ціною 300 (триста) грн. за кожну дві картонні коробки із написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів кожний, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 600 (шістсот) грн.;
25.03.2015 ОСОБА_5 придбав у невстановлених осіб горілку, яка розфасована в тетро-пакети об`ємом 10 літрів кожен та поміщена до картонних коробок із написом «Пшенична» в загальній кількості 92 шт. за ціною 270 (двісті сімдесят) грн. за кожну, всього заплативши 24 840 (двадцять чотири тисячі вісімсот сорок) грн., яку наступного дня, 26.03.2015 на автомобілі Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував до гаражного приміщення № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Крюківський-1», що знаходиться за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, Набережна лейтенанта Дніпрова, 3, де реалізував ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказану вище горілку в кількості 92 картонні коробки по ціні 280 (двісті вісімдесят) грн. за кожну, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 25 760 (двадцять п`ять тисяч сімсот шістдесят) грн.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 в березні 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував до попередньо обумовленого місця, що знаходиться по вул. П. Слинька в м. Лубни, де поблизу будинку культури збув ОСОБА_13 за ціною 330 (триста тридцять) грн. одну картонну коробку із написом «Пшенична», яка містила в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів, наповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 330 (триста тридцять) грн.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 в квітні 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував до попередньо обумовленого місця в районі Лубенського ринку, що знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Радянська, 42 та збув ОСОБА_14 за ціною 300 (триста) грн. за кожну сім картонних коробок із написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів кожний, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 2 100 (дві тисячі сто) грн.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 в квітні 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував до попередньо обумовленого місця в районі Лубенського ринку, що знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Радянська, 42 та збув ОСОБА_8 за ціною 300 (триста) грн. одну картонну коробку із написом «Пшенична», яка містила в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів, наповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 300 (триста) грн.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 в кінці травня 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля, вул. Харківська, 29, де в приміщенні магазину «Дана» збув ОСОБА_15 за ціною 300 (триста) грн. за кожну п`ять картонних коробок із написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів кожний, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останньої готівкові кошти в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) грн.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 на початку червня 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Київська, 2, та збув ОСОБА_16 за ціною 300 (триста) грн. одну картонну коробку із написом «Пшенична», яка містила в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів, наповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 300 (триста) грн.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 на початку червня 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував до попередньо обумовленого місця, що знаходиться по вул. П. Слинька в м. Лубни, де поблизу будинку культури збув ОСОБА_13 за ціною 330 (триста тридцять) грн. одну картонну коробку із написом «Пшенична», яка містила в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів, наповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 330 (триста тридцять) грн.;
На початку червня 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Радянська, 129, де в приміщенні кафе під назвою «Кафетерій» збув ОСОБА_7 за ціною 300 (триста) грн. одну картонну коробку із написом «Пшенична», яка містила в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів, наповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останньої готівкові кошти в сумі 300 (триста) грн.;
В червні 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував до попередньо обумовленого місця в районі Лубенського ринку, що знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Радянська, 42 та збув ОСОБА_17 за ціною 300 (триста) грн. за кожну десять картонних коробок із написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів, наповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 3000 (три тисячі) грн.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 в червні 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував до попередньо обумовленого місця в районі Лубенського ринку, що знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Радянська, 42 та збув ОСОБА_18 за ціною 300 (триста) грн. за кожну п`ятнадцять картонних коробок із написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів кожний, наповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) грн.;
У червні 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував за адресою: м. Лубни, вул. Радянська, 42 та збув ОСОБА_19 за ціною 300 (триста) грн. за кожну чотири картонні коробки із написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів кожний, наповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 1200 (тисяча двісті) грн.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 в червні 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував до попередньо обумовленого місця в районі Лубенського ринку, що знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Радянська, 42 та збув ОСОБА_20 за ціною 320 (триста двадцять) грн. п`ять картонних коробок із написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів кожний, наповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останньої готівкові кошти в сумі 1600 (тисяча шістсот) грн.;
У червні 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував до попередньо обумовленого місця в районі Лубенського ринку, що знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Радянська, 42 та збув ОСОБА_21 в кількості за ціною 300 (триста) грн. десять картонних коробок із написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів кожний, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 3000 (три тисячі) грн..;
Так само у червні 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував за адресою: Полтавська область, м. Лубни, пров. Вернадського, 56 та збув ОСОБА_22 за ціною 330 (триста тридцять) грн. за кожну п`ять картонних коробок із написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів кожний, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 1650 (тисяча шістсот п`ятдесят) грн.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 в червні 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля, вул. Харківська, 29, де в приміщенні магазину «Дана» збув ОСОБА_23 за ціною 300 (триста) грн. за кожну п`ять картонних коробок із написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів кожний, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останньої готівкові кошти в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) грн.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 в червні 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля, вул. Комсомольська, 16А, де в приміщенні магазину «Продукти» збув ОСОБА_24 за ціною 300 (триста) грн. одну картонну коробку із написом «Пшенична», яка містила в собі тетро-пакет ємністю 10 літрів, наповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останньої готівкові кошти в сумі 300 (триста) грн.;
У середині червня 2015 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 автомобілем Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 транспортував на авторинок в м. Лубни Полтавської області, де в приміщенні під назвою «Кафе», що розташоване на авторинку за адресою: Полтавська область, м.Лубни, вул. Радянська, 212-А збув ОСОБА_6 за ціною 300 (триста) грн. за кожну дві картонні коробки з написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакети ємністю 10 літрів кожний, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, отримавши від останнього готівкові кошти в сумі 600 (шістсот) грн. ;
24.06.2015 року о 10 год. 10 хв. ОСОБА_5 на автомобілі Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав за адресою: АДРЕСА_4 , де мав на меті збути ОСОБА_25 за ціною 300 (триста) грн. за кожну дві картонні коробки з написом «Пшенична», які містили в собі тетро-пакети ємністю 10 літрів кожний, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями та отримати від останньої готівкові кошти в сумі 600 (шістсот) грн., однак його злочинну діяльність було припинено з незалежних від нього причин. Внаслідок проведення обшуку автомобіля Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , в результаті чого було виявлено та вилучено шість картонних коробок з написом «Пшенична», які містять в собі тетро-пакет ємністю 10л кожний, наповненні незаконно виготовленими алкогольними напоями;
Згідно висновку криміналістичної експертизи №128 від 20.07.2015, проведеної експертом Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Полтавській області, алкогольні напої, які були поміщені в тетро-пакети ємністю 10 літрів кожний та коробки з написом «Пшенична», які були вилучені в автомобілі Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , є водно-спиртовими сумішами з вмістом етилового спирту 31,5%, які схожі за якісно-кількісним мікрокомпонентним складом, мають спільне родове походження, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлені кустарним способом шляхом змішування спирту етилового ректифікованого та води з порушенням технології горілчаного виробництва, тобто є незаконно виготовленими, та згідно ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» не є придатними для споживання.
20 жовтня 2015 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.
Санкція ч.1 ст. 214 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. Даний злочин класифікується як злочин невеликої тяжкості.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.
Підозрюваний з клопотанням погодився проти його задоволення не заперечив.
Згідно ч.1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду , незаконно впливати на свідків вчинення кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Згідно ч.2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно ст. 178 КПК України при обранні запобіжного заходу крім ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обс
Згідно ч.5 ст. 194 КПК України в кримінальному провадженні наявна необхідність покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибути до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, прокурора, суду за викликом;
- на відлучатися із м Лубни Полтавської області (місця проживання) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для обрання зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов`язання.
Керуючись ст. ст. 200, 508,512,513 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Згідно ч.5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 терміном на два місяці з дня винесення ухвали суду наступні обов`язки:
-прибути до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, прокурора, суду за викликом;
-на відлучатися із м Лубни Полтавської області (місця проживання) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі не виконання особистого зобов`язання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1