Провадження №1-кс/712/5128/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
м. Черкаси 16 листопада 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000135, начальником відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів охоронюваної законом таємниці,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000135, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 України.
Мотивує клопотання тим, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної та забороненої діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , чим вчинили фіктивне підприємництво.
Слідчий вказав, що завдяки вищевказаному суб`єкту господарської діяльності, невстановлені особи - незаконно формували податковий кредит суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки та сприяли останнім в ухиленні від сплати податків, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
У клопотанні зазначено, що ФГ « ОСОБА_5 » відобразило в бухгалтерському та податковому обліках господарства операції по реалізації у вересні 2014 року сільськогосподарських культур, а саме насіння соняшника на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 253581530,43 грн. в т.ч. ПДВ 42263588,40 грн., тоді як засіяних площ даною сільськогосподарською культурою у ФГ « ОСОБА_5 » не було, також у господарства не було на збереженні зібраного урожаю, а в єдиному державному реєстрі податкових накладних та системи співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту в розрізі контрагентів встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » в серпні та вересні 2014 року сільськогосподарських культур не придбавало.
Під час досудового розслідування було встановлено, що в серпні 2014 року дане фермерське господарство було перереєстроване на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка тривалий час переховується від слідства.
Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , має доньку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 , оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення ОСОБА_6 та певного кола осіб, причетних до вказаних протиправних дій необхідно опрацювати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_4 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 15.03.2015 року по теперішній час.
Слідчий вважає, що існує достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Тому, з метою встановлення контактного номеру телефону ОСОБА_6 та відповідно місця її перебування, одержання доказів її злочинної діяльності, а також, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судовому засіданні прокурор та начальник відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Заслухавши пояснення прокурора, начальника відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо та інформацію щодо СМС повідомлень, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання начальника відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 .
Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів, які використовувались абонентським номером НОМЕР_4 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 15.03.2015 року по теперішній час.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1