печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до речей документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000127, зареєстрованому 18.03.2014 у ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також державних та комунальних підприємств Харківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012-2014 рр. з Державного бюджету України були виділені кошти ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для проведення закупівель (робіт та послуг) на суму понад 1 млрд.грн., однак, значну частину грошових коштів під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги) було перераховано на підконтрольні вищезазначеному суб`єкту господарювання підприємства з метою подальшого заволодіння коштами. В ході розслідування встановлено переможців конкурсних торгів, проведених ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими є товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на яке протягом 2012-2014 рр. було перераховано понад 230 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на яке перераховано понад 195 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на яке перераховано понад 191,7 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на яке перераховано понад 155 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на яке перераховано понад 25,1 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на яке перераховано понад 74,476 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на яке перераховано понад 16 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на яке перераховано понад 5,801 млн.грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), на яке перераховано понад 83,379 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на яке перераховано понад 15,885 млн.грн., ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), на яке перераховано понад 27,853 млн.грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), на яке перераховано понад 37,2 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), на яке перераховано понад 12,004 млн.грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), на яке перераховано понад 3,732 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), на яке перераховано понад 15,598 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), на яке перераховано понад 4,579061 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), на яке перераховано понад 89,1 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), на яке перераховано понад 6,423 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), на яке перераховано понад 18,365 млн.грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), на яке перераховано понад 65,810 млн.грн., ПАТ РБП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), на яке перераховано понад 5,810 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), на яке перераховано понад 5,051 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), на яке перераховано понад 11,342 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), на яке перераховано понад 27,622 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), на яке перераховано понад 35,014 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), на яке перераховано понад 47,479 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), на яке перераховано понад 56,8681 млн.грн. Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що грошові кошти у подальшому було перераховано на розрахункові рахунки ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 м АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ). Враховуючи, що в реєстраційних документах та документах податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) містяться дані про господарську діяльність вказаних підприємств та сплату відповідних обов`язкових податків, зборів та платежів, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх вилученні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_6 , оперуповноваженомуінспектору ДДСБЕЗ МВС України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДДСБЕЗ МВС України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 , розташованій за адресою: АДРЕСА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), а саме: реєстраційних документів (юридичної справи) та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) за період часу з моменту реєстрації підприємства по 20.05.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/17150/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві

виконавець: ОСОБА_1

26.06.2014