Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 03.02.2016. Зареєстровано: 05.02.2016. Забезпечено надання загального доступу: 06.02.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7428/2014
УХВАЛА

17 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 30.09.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, службові особи ТОВ «Актив-Агро» (, зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 21), на протязі листопада-грудня 2012 року, з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат підприємства, навмисне здійснили «фіктивне» укладання угоди з ТОВ «МТТ-Строй», що призвело до ненадходження в бюджет України коштів з податку на додану вартість 3 969 630, 54 грн.

В ході проведення аналізу співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту встановлено, що директором ТОВ «Актив Агро» ОСОБА_4 проведено ряд безготівкових операцій по придбанню товарів, робіт, послуг (незаконне формування податкового кредиту) у фіктивного підприємства ТОВ „МТТ-Строй" (код ЄДРПОУ-37212083) на загальну суму 3,9 млн. грн., сума ПДВ складає 3,9 млн. грн.

Згідно отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 29966214 від 25.11.2014 року право власності за адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, вулиця Привокзальна Слобідка, будинок 69 зареєстровано за ТОВ «Актив-Агро» ().

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, вулиця Привокзальна Слобідка, будинок 69, яке зареєстроване за підприємством ТОВ «Актив-Агро» (), з метою відшукання та вилучення грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп`ютерної техніки та флеш - накопичувачів на яких готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність, печаток та штампів підконтрольних СПД, які використовувались в схемах ухилення від оподаткування, первинних бухгалтерських документів ТОВ «Актив-Агро» (), документів по взаємовідносинам ТОВ «Актив-Агро» (), з ТОВ „МТТ-Строй" (код ЄДРПОУ-37212083) та іншими підприємствами за період з листопада 2012 року.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000117, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , проведення обшуку за адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, вулиця Привокзальна Слобідка, будинок 69, яке зареєстроване за підприємством ТОВ «Актив-Агро» (), з метою відшукання та вилучення грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп`ютерної техніки та флеш - накопичувачів на яких готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність, печаток та штампів підконтрольних СПД, які використовувались в схемах ухилення від оподаткування, первинних бухгалтерських документів ТОВ «Актив-Агро» (), документів по взаємовідносинам ТОВ «Актив-Агро» (), з ТОВ „МТТ-Строй" (код ЄДРПОУ-37212083) та іншими підприємствами за період з листопада 2012 року.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000117.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...