печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника юридичної особи, якою подано клопотання, - адвоката ОСОБА_3 , директора ТОВ "Альфа Корм" ОСОБА_4 , слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Альфа Корм» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
19.10.2015 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Альфа Корм» ( ) звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, в обґрунтування якого зазначила наступне.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2015 за клопотанням старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_5 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Альфа корм» () № НОМЕР_1 від 18.11.2014, відкритого ПАТ КБ «ЄвроБанк» (МФО 380355), юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35.

Проте, за твердженням заявника, матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність вказаного товариства до вчинення злочинів за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин, ТОВ «Альфа Корм» здійснює реальну господарську діяльність, жодній посадовій особі товариства про підозру не оголошено, що свідчить про безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування. До того ж, як зазначено в клопотанні, арешт грошових коштів тягне за собою вкрай негативні наслідки для підприємства, що полягає, в тому числі, в невиплаті заробітної плати 8 працівникам.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 та директор ТОВ "Альфа Корм" ОСОБА_4 підтримали доводити та вимоги клопотання.

Зацікавлена особа старший слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_5 в судовому засіданні 28.10.2015 подав письмові заперечення, суть яких зводиться до того, що за даними досудового розслідування ТОВ «Альфа Корм» задіяне в отриманні безготівкових грошових коштів з метою переведення їх в готівку за відрахуванням відповідного відсотку, що свідчить про відповідність грошових коштів на рахунках товариства критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

Разом з тим, в судовому засіданні 19.11.2015. слідчий групи ОСОБА_6 не заперечував проти скасування арешту з рахунку вказаного підприємства, оскільки на даний час необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, матеріали кримінального проваджененя №757/34103/15-к в рамках якого накладався арешт, додатково долучені матеріали, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва та Київської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низки суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ «Логавтотранс» (), ТОВ «Євросоя» (), ТОВ «Юнікс Альфа» (), ТОВ «Вектор Соя» (), ТОВ «Агроміксінвест» (), ТОВ «Альфа 77» (), ТОВ «Протеїн актив» (), ТОВ «Ефіоіл» (), ТОВ «Альфа корм» (), ТОВ «Протекстрейд» () та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб державі щомісяця заподіюється збиток на загальну суму близько 20 млн. грн. Для реалізації своїх протиправних дій підприємствами були відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ «ЄвроБанк», МФО 380355 (ТОВ «Євросоя» - № НОМЕР_2 від 22.10.2014, № НОМЕР_3 від 16.03.2015, № НОМЕР_4 від 18.03.2015, ТОВ «Юнікс Альфа» - №0001 від 02.12.2014, ТОВ «Вектор соя» - № НОМЕР_5 від 16.12.2014, ТОВ «Агроміксінвест» - №0001 від 11.03.2014, №0001 від 17.01.2015, ТОВ «Альфа 77» - №01 від 08.02.2011, №0001 від 10.01.2012, ТОВ «Протеїн актив» - №0001 від 22.10.2014, №0001 від 16.06.2015, ТОВ «Ефіоіл» - №0001 від 02.12.2014, ТОВ «Альфа корм» - №0001 від 18.11.2014, ТОВ «Протекстрейд» - №01 від 08.11.2010). Зазначені рахунки підприємств використовуються як отримувачі безготівкових грошових коштів підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, в тому числі ті що визнані переможцями тендерів та отримували державні кошти, зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненні. У подальшому, отримані безготівкові кошти, члени «конвертаційного центру», переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк», з яких вони знімаються готівкою через мережу банкоматів та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2015 за клопотанням старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_5 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Альфа корм» () № НОМЕР_1 від 18.11.2014, відкритого ПАТ КБ «ЄвроБанк» (МФО 380355), юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Положеннями КПК України передбачені два самостійні інститути забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, а саме накладення арешту на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ст.170 КПК України), а також накладення арешту на речі та документи, які мають режим тимчасово вилученого майна (ч. 5 ст. 171, ч. 2 ст. 167 КПК України).

При цьому, можливість накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, закон не пов`язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

З тексту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2015 вбачається, що при арешті грошових коштів на рахунках ТОВ «Альфа корм», слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що вони відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, посилання в клопотанні на те, що жодній посадовій особі ТОВ «Альфа корм» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінально-караних діянь, у зв`язку з цим накладення арешту на належні товариству грошові кошти не має правового підґрунтя, безпідставне.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Альфа корм» на теперішній час відпала, оскільки обставини на які посилається заявник в обґрунтування клопотання підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування, а відтак слідчий суддя відмовляє в задоволенні поданого клопотання.

Що стосується позиції слідчого групи ГСУ МВС України у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 щодо незаперечення проти задоволення клопотання і скасування арешту з рахунку цього підприємтсва, то вона не відображає позиції процесуального керівника прокурора, за погодженням з яким накладено арешт на рахунки із грошовими коштами, а по-друге, з урахуванням позиції слідчого ОСОБА_7 , за клопотанням якого накладався вказаний арешт, викладені в цих позиціях твердження слідчих носять взаємовиключний характер, оскільки, не заперечуючи проти скасування арешту, інший слідчий також вказує, що ГСУ МВС України проводиться аналіз фінансового господарської діяльності ТОВ "Альфа Корм» та щодо походження грошових коштів на арештованому рахунку. В контексті вказаного слідчий суддя вважає доцільним зазначати, що дійшовши за результатами здійснення слідчих та процесуальних дій єдиного безспірного висновку, що грошові кошти на арештованому рахунку ТОВ "Альфа Корм» не відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, орган досудового розслідування не позбавлений можливості закрити кримінальне провадження в цій частині з реабілітуючи підстав, що потягло б за собою скасування усіх заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Альфа Корм» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1