КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-659/10
Провадження № 4-659/10
П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.Г. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та розкриття банківської таємниці у крнміннзьній справі №047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся л: су д. з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, яка знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ПП «Девон технолоджі ПЕК кіл за ), у тому числі на банківських рахунках №001 українська гривня відкритий 30.11.2009 року; №002

(українська гривня - відкритий З і 1 1.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання шннзстей банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в АТ «ЕРДЕ банк іМФО 3>!тг у Підтаза . про зобовязання АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 380667 м. Полтава) негайно псвшзмнтн СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а такти відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП Девіз-: оетнзгідно ІК31 ікод за ) у подальшому, про зобов'язання АС ЕРДВ МСС б У 66 м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області гр-з наявність з тез-шзваних ПП «Девон технолоджі ІНК» (код за ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських дед: зитннх ячейок і. про заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у АТ -ЕРДЕ банз-і V 7 З У 66" м. Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП Девон технолоджі ІНК» (код за ), про надання дозволу на розкриття банзсв-ськзї та-омннді і проведення виїмки оригіналів документів у АТ «ЕРДЕ банк» (МФС> 35 ітт м П з.плаза до всіх банківських рахунках ПП «Девон технолоджі ІНК» (код за ЄДРПОУ Зт-2-5б у соту числі по банківських №001 (українська гривня) - відкритій- Зі 112Н- року. .'*і22042"5002 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року, а саме:

регістрів аналітичного сошку у зно.двл: з содових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дао та часу четердхування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання.

- документів про суми вшз-орптпо-з зтеднто-онх гімнів по вказаних банківських рахунках ПП «Девон технолоджі ІНК код за ЄДРП1 за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, язк: бути про ведені з-за користь і за дору ченням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах о а весь дерзод використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквдйрікг: вих розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздрувлвок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій і за весь період їх використання:

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках:

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електрон ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунка ПП «Девон технолоджі ІНК» (код за ); платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП «Девон технолоджі ІНК» (код за ).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальї справи №047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивн субєктів господарювання у тому числі і ПП «Девон технолоджі ІНК» (код за ЄДРПГ 36792958) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шк державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КГ України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майї обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріале відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підстлі вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документі;, п мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України П| банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банків:ь рахунки ПП «Девон технолоджі ІНК» (код за ), у тому числі ї банківських рахунках №001 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 р:х №002 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року, карткові, депозити кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитна ячейок), які знаходяться, в АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 380667 м. Полтава).

2.Зобовязати АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 380667 м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випни надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП «Девон технолоджі ІНК» (кол з ) у подальшому.

3.Зобовязати АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 380667 м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДІЛА Полтавській області про наявність орендованих ПП «Девон технолоджі ІНК» (кол з ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів лл зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 38066" % Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП -Деко: технолоджі ІНК» (код за ).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналі документів у АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 380667 м. Полтава) по всіх банківських рахунках ЛІ «Девон технолоджі ІНК» (код за ) у тому числі по банківська: №001 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року; №26002042": і Д (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначеннях повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, лілел платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ДП

Девон технолоджі ІНК» (код за ): за весь період їх використання:

-документів про затишок коштів на зазначених оанківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним столах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення екзайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздрсжівок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції; по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій за весь період їх використання;

відеозаписів. шодо з каяття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених пакунках:

договорів про надання посшти Кліент-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з момент, сткпалання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на праві користування та розпоряджання даними банківськими рахунками

ПП «Девон технолоджі ІНК" код за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6. Надати дозвіл на проведення внпмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) орендованих ПП «Девон технолоджі ІНК» (код за .)

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян