Єдиний унікальний номер справи 185/931/15-к
Провадження № 1-кс/185/109/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2015 року м. Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2014 року за №0001754, порушує питання про надання слідчому та співробітнику оперативного підрозділу, за умови надання останньому доручення проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо транзакції, яка відбувалася 14 червня 2014 року, по банківському рахунку - НОМЕР_1 ; документів щодо відкриття рахунку - НОМЕР_1 , на який були списані 14 червня 2014 року грошові кошти (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку 14 червня 2014 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: дані карток з якими проводились транзакції; анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції; на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті; місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з кредитного рахунку потерпілої, що зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) шодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 20 червня 2014 року до Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 , з заявою щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 14 червня 2014 року, в ході телефонної розмови, яка сталася приблизно о 16 год., невідомий чоловік, представившись працівником міліції, повідомив ОСОБА_5 про затримання її сина у зв`язку з підозрою останнього у торгівлі бойовими припасами, та запропонував їй свою допомогу у вигляді звільнення сина від кримінальної відповідальності за умови перерахування грошових коштів в сумі 10000 грн., на банківський рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Потерпіла ОСОБА_7 , через відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване по АДРЕСА_3 , перерахувала на вказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 1500 грн. Після перерахування нею грошових коштів на банківський рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй зателефонував невідомий чоловік, який користувався мобільним телефоном, з номером - НОМЕР_3 та повідомив про отримання грошових коштів.

В подальшому, зателефонувавши своєму синові, ОСОБА_5 дізналася про те, що сина не затримували, зрозумівши, таким чином що їй було повідомлено неправдиві відомості, з метою заволодіння грошовими коштами.

20 червня 2014 року за даним фактом було відкрито кримінальне провадження №0001754 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В судовому засіданні слідчий просила задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та співробітнику оперативного підрозділу, за умови надання останньому доручення проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ та дозвіл на можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо транзакції, яка відбувалася 14 червня 2014 року, по банківському рахунку - НОМЕР_1 ; документів щодо відкриття рахунку - НОМЕР_1 , на який були списані 14 червня 2014 року грошові кошти (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку 14 червня 2014 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-дані карток, з якими проводились транзакції;

-анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з кредитного рахунку потерпілої, що зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-сума відповідної фінансової операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) шодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 15 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1