Справа № 203/4997/15-к
У Х В А Л А
іменем України
31 серпня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку. В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що протягом квітня 2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, надали до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 підроблену картку реєстрації-обліку №0148 від 19.12.2014 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у подальшому дозволило оформити експортну операцію.
Прокурор з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2014 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: 1) ВМД (вантажно-митні декларації) по імпорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території України з усіма додатками до ВМД, а також документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим імпорту; 2) ВМД (вантажно-митні декларації) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з митної території України з усіма додатками до ВМД, а також документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим експорту.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000077 від 26 червня 2015 року.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: 1) ВМД (вантажно-митні декларації) по імпорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території України з усіма додатками до ВМД, а також документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим імпорту; 2) ВМД (вантажно-митні декларації) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з митної території України з усіма додатками до ВМД, а також документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим експорту, з подальшою можливістю їх вилучення на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Керуючись ст. 110, ст.ст.162, 163-166, 223, 234, 369372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2014 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: 1) ВМД (вантажно-митні декларації) по імпорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території України з усіма додатками до ВМД, а також документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим імпорту: платіжні доручення про оплату митних платежів; платіжні доручення, що підтверджують оплату за послуги митного терміналу; контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; оригінали інвойсів; сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в країнах СНД, форми А); картки акредитації при митниці; довідки про декларування валютних цінностей; книжки МДП; транспортні накладні ІНФОРМАЦІЯ_5 (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти), експортні декларації країн відправлення; дозвільні документи (сертифікати якості, санітарно-епідеміологічні висновки, реєстрації МОЗ, Держстандарти); документи,які підтверджують вартість і код товару (праси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів; платіжні доручення за карантинний огляд, завірені в ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договори на декларування товарів. 2) ВМД (вантажно-митні декларації) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з митної території України з усіма додатками до ВМД, а також документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим експорту: платіжні доручення про оплату митних платежів; платіжні доручення, що підтверджують оплату за послуги митного терміналу; необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, фіто санітарний, екологічний сертифікат, висновок експерта гемолога); контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; оригінали інвойсів; сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в Україні); картки акредитації (обліку) у митному органі; довідки про декларування валютних цінностей; книжки МДП; транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти); паспорти водіїв; свідоцтва на право міжнародних перевезень під митним забезпеченням; технічні паспорти транспортних засобів; договори на декларування товарів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1