Справа № 1-29/11
П ОС Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 липня 2015 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

захисника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, освіта середня, не працюючого, одруженого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 190 ч. 4, 309 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :
В провадженні Подільського районного суду м. Києва перебуває кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_4 за ст.ст. 190 ч. 4, 309 ч. 1 КК України.

Органами досудового слідства ОСОБА_4 пред`явлено обвинувачення в тому, що він в березні 2005 року, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу земельних ділянок через своїх знайомих познайомився з ОСОБА_5 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 приїхав в інтернет магазин «Суперком», який розташований в буд.№12 по вул.Довженка в м.Києві та в ході розмови з ОСОБА_5 , створивши враження порядної, ділової людини, запропонував йому вкласти грошові кошти під 4 відсотки від суми вкладу. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 через декілька днів передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, які останній повернув йому з відсотками. Впевнившись у тому, що його заощадженням не має ніякої загрози, ОСОБА_5 будучи повністю впевненим у порядності ОСОБА_4 , який увійшов до нього в довіру, на протязі двох років передав останньому грошові кошти в загальній сумі 100000 доларів США. В травні 2008 року, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 розповівши йому неправдиву інформацію про те, що можна вигідно купити земельну ділянку вартістю 100000 доларів США, на яку в нього вже є покупець та в подальшому перепродати її за більшу ціну. Наступного дня ОСОБА_4 приїхав в магазин «Суперком» та показуючи документи на земельні ділянки знову почав переконувати ОСОБА_5 у вкладенні грошових коштів у купівлю земельної ділянки. Так як дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 та він вже повністю довіряв ОСОБА_4 то в цей же день зустрівшись біля буд. №55 по вул.Полкова в м.Києві в салоні автомобіля марки «Хюндай Сантафе» передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 100000 доларів США. Отримавши грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та розпорядились на власний розсуд.

Таким чином у період з березня 2005 року по травень 2008 року, ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_5 на загальну суму 200000 доларів США, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, в кінці 2005 року, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою зустрівся із своїм знайомим ОСОБА_6 , з яким у нього були дружні стосунки. Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману в березні 2006 року ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою зустрівся з ОСОБА_6 та розповівши йому неправдиві відомості про те, що він може допомогти придбати квартиру по молодіжному кредиту та що для вирішення даного питання йому необхідно 15 000 доларів США. Так як дана пропозиція здалася вигідною для ОСОБА_6 та він повністю довіряв ОСОБА_4 біля буд.№55 по вул.Полкова в м.Києві передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 15 000 доларів США. В липні 2006 року ОСОБА_4 з метою повторного заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою знову зустрівся з ОСОБА_6 та розповівши йому неправдиві відомості про те, що у Вишгородському районі Київської області можна придбати пайову земельну ділянку, яку в подальшому переоформити під будівництво та перепродати. Так як дана пропозиція здалася вигідною для ОСОБА_6 та він повністю довіряв ОСОБА_4 то біля буд.№72 по вул. Полкова в м.Києві передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 30 000 доларів США. 12.09.2006 ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою зустрівся з ОСОБА_6 та попросив надати йому гроші для чергової закупки ювелірних виробів, запевнивши його в тому, що після їх реалізації він поверне ОСОБА_6 гроші з відсотками. ОСОБА_6 вже повністю довіряючи ОСОБА_4 біля буд. №55 по вул.Полкова в м.Києві передав ОСОБА_4 гроші в сумі 13 000 доларів США. В березні 2007 ОСОБА_4 з метою повторного заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою знову зустрівся з ОСОБА_6 та попросив надати йому грошей для чергової закупки ювелірних виробів, запевнивши його в тому, що після їх реалізації він поверне ОСОБА_6 гроші з відсотками. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_4 біля буд. АДРЕСА_2 ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 гроші в сумі 10 000 доларів США. В травні 2008 ОСОБА_4 з метою повторного заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою знову зустрівся з ОСОБА_6 та попросив надати йому в борг гроші в сумі 32 000 доларів США. ОСОБА_6 вже повністю довіряючи ОСОБА_4 надав йому вказану суму грошових коштів. Отримані гроші ОСОБА_4 привласнив та розпорядився за власним розсудом.

Таким чином у період з березня 2006 по травень 2008 року, ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_6 на загальну суму 100 000 доларів США, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, влітку 2006 року, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою познайомився з ОСОБА_7 з яким вони почали підтримувати дружні стосунки, створивши враження порядної, ділової людини. Після знайомства ОСОБА_4 декілька разів брав у борг у ОСОБА_7 різні суми грошових коштів, які повертав з відсотками, таким чином входячи до нього в довіру. Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману в квітні 2007 року ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою зустрівся з ОСОБА_7 та розповівши йому неправдиві відомості вкладення грошових коштів у нерухомість, яка постійно зростала в ціні з метою подальшого перепродажу. Так як дана пропозиція здалася вигідною для ОСОБА_7 та він повністю довіряв ОСОБА_4 то біля буд. №55 по вул.Полкова в м.Києві передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 45000 доларів США. 05.07.2008 року ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою знову зустрівся з ОСОБА_7 та попросив у нього надати в борг 30000 доларів США під відсотки та додав що поверне найближчим часом. ОСОБА_7 вже повністю довіряючи ОСОБА_4 надав йому вказану суму грошових коштів. Отримані гроші ОСОБА_4 привласнив та розпорядився за власним розсудом.

Таким чином у період з квітня 2007 по жовтень 2008 року, ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_7 на загальну суму 75000 доларів США, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у 2006 році ОСОБА_4 , з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою перебуваючи на станції технічного обслуговування автомобілів, яка розташована по вул.Білицька в м.Києві, познайомився з ОСОБА_8 з яким почав підтримувати дружні стосунки. Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 багато разів брав у борг у ОСОБА_8 різні суми грошових коштів, які він постійно повертав, таким чином входячи до у довіру до ОСОБА_8 . На початку вересня 2006 року, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під приводом продажу нерухомості приїхав до ОСОБА_8 розповівши йому неправдиві відомості вкладення грошових коштів у купівлю квартири, яка знаходиться по АДРЕСА_3 з метою подальшого перепродажу. Так як дана пропозиція здалася вигідною для ОСОБА_7 та він повністю довіряв ОСОБА_4 то передав йому грошові кошти в сумі 60000 доларів США. Крім того в період часу з червня по листопад 2006 року, ОСОБА_4 зловживаючи довірою брав у борг у ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 88000 доларів США. В березні 2007 року, ОСОБА_4 метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під приводом продажу автомобіля марки «Мерседес S-класу», приїхав до ОСОБА_8 та переконав останнього у вкладенні грошових коштів в сумі 64000 доларів США для подальшого перепродажу. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_4 , який зарекомендував себе як ділову, порядну людину, ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 64000 доларів США. 02.11.2007 ОСОБА_4 метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою приїхав до ОСОБА_8 та під виглядом продажу земельних ділянок почав показувати акти на земельні ділянки та повідомив неправдиву інформацію про те, що можна викупити дані земельні ділянки за дуже вигідною ціною з метою подальшого перепродажу. Зацікавившись даною пропозицією здалася вигідною для ОСОБА_8 та він повністю довіряв ОСОБА_4 то 02.11.2007 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 220 000 доларів США. Через декілька днів до нього знову приїхав ОСОБА_4 який повідомив, що він вже займається переоформленням земельних ділянок та переконав ОСОБА_8 вкласти грошові кошти у придбання земельних ділянок так як ціна на них постійно зростала. Погодившись на дану пропозицію, ОСОБА_8 22.01.2008 біля ресторану швидкого харчування «Макдональдс», який розташований вул. Вишгородська в м. Києві передав ОСОБА_4 гроші в сумі 285000 доларів США. 21.03.2008 ОСОБА_8 перебуваючи біля вищевказаного ресторану швидкого харчування передав ОСОБА_4 гроші в сумі 335000 доларів США та 01.04.2008 передав ОСОБА_4 гроші в сумі 290000 доларів США. Отримані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та викраденим розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з червня 2006 по квітень 2008 року, ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_8 на загальну суму 1 227 000 доларів США, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, в кінці 2007 року, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу земельних ділянок зустрівся з ОСОБА_9 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 ввів ОСОБА_9 в оману розповівши про можливість придбання земельної ділянки з подальшим зміненням її цільового призначення та перепродажу за більшу суму грошей. Також, ОСОБА_4 розповів ОСОБА_9 неправдиву інформацію, щодо продажу земельної ділянки розміром 1 гектар 20 сотих, яка розташована у Вишгородському районі Київської області за гроші в сумі 680000 доларів США. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_4 , ОСОБА_9 погодився на дані умови в кінці 2007 року перебуваючи у ресторані швидкого харчування «Макдональдс», який розташований на проспекті Правди у м. Києві, передав ОСОБА_4 гроші в сумі 300 000 доларів США. Отримавши гроші, ОСОБА_4 з місця вчинення злочину зник, а викраденим розпорядились на власний розсуд. 18.07.2008 року, ОСОБА_9 прибув до ГУ МВС України в м.Києві, де написав заяву з приводу заволодіння шляхом шахрайства та зловживання довірою його грошовими коштами в сумі 300 000 доларів США. Довідавшись, про це, ОСОБА_4 знову вводячи ОСОБА_9 в обману під виглядом того, що він поверне йому грошові кошти на протязі 2-3 місяців привозив ОСОБА_9 різні суми грошових коштів, всього на зальну суму 38 000 доларів США.

Таким чином, в кінці 2007 року, ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_9 на загальну суму 262 000 доларів США, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, на початку лютого 2008 року, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу земельних ділянок через спільних знайомих познайомився з ОСОБА_10 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 ввів ОСОБА_10 в оману розповівши йому неправдиві відомості про те, що в колгоспі в якому працює його мати держава виділила земельні паї працівникам колгоспу.

Крім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 , що у нього є зв`язки та що виділені паї можна викупити за низьку ціну, а в подальшому перепродати. Погодившись на пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_10 19.02.2007 біля будинку №55 по вул. Полкова в м.Києві передав ОСОБА_4 гроші в сумі 60 000 доларів США. В кінці квітня 2008 року з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою зустрівся з ОСОБА_10 та запевнивши його в тому, що документи на землю знаходяться вже на завершальному етапі, почав умовляти його вкласти гроші в сумі 30 000 доларів США для придбання ще однієї земельної ділянки вартістю 80 000 доларів США, решту з яких докладе ОСОБА_4 . Так як дана пропозиція була для нього вигідною та будучи впевненим у порядності ОСОБА_4 , ОСОБА_10 03.05.2007 біля ресторану швидкого харчування «Макдональдс», який розташований на Поштовій площі в м.Києві, передав ОСОБА_4 гроші в сумі 50 000 доларів США. Отримані гроші, ОСОБА_4 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з 19.02.2008 по 03.05.2007 року, ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_10 на загальну суму 110 000 доларів США, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у лютому 2008 року, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу земельних ділянок познайомився з ОСОБА_11 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 ввів ОСОБА_11 в оману показавши йому три земельні ділянки, які розташовані в с.Осещина, Вишгородського району, Київської області та пояснивши, що документи на дані земельні ділянки знаходяться на завершальній стадії оформлення в Управлінні земельних ресурсів Вишгородського району та що за обрану земельну ділянку вартістю 230 000 доларів США необхідно заплатити завдаток в розмірі 160 000 доларів США. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_4 , ОСОБА_11 погодився на дані умови та 26.05.2008 біля ресторану «Козацькі забави», який розташований по вул.Набережна у м.Вишгород, Київської обл., передав ОСОБА_4 гроші в сумі 160 000 доларів США. Приблизно в кінці липня 2008 року, ОСОБА_4 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_11 та знову ввівши його в оману повідомив, що документи на земельні ділянки знаходяться на завершальному етапі оформлення та, що необхідно заплатити решту суми грошей в сумі 70 000 доларів США, нащо той погодився. 01.08.2008, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою приїхав до буд. АДРЕСА_4 де ОСОБА_11 передав йому гроші в сумі 70000 доларів США. Отримані гроші ОСОБА_4 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з травня 2008 по серпень 2008 року, ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_11 на загальну суму 230 000 доларів США, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, на початку березня 2008 року, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу земельних ділянок через спільних знайомих познайомився з ОСОБА_12 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 ввів ОСОБА_12 в оману розповівши йому неправдиві відомості про те, що йому необхідні грошові кошти для вкладення в свій бізнес проект пов`язаний з проведенням операцій з земельними ділянками та з отриманого прибутку обіцяв 20 відсотків. Так як дана пропозиція була для нього вигідною та будучи впевненим у порядності ОСОБА_4 , ОСОБА_12 18.03.2008 в приміщенні офісу, який знаходиться по АДРЕСА_5 , передав гроші в сумі 419 000 доларів США. Отримані гроші, ОСОБА_4 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, 18.03.2008 ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_12 на загальну суму 419 000 доларів США, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, на початку березня 2008 року, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою приїхав до ОСОБА_13 та ввів її в оману розповівши неправдиві відомості про те, що він збирається побудувати завод по переробці дорогоцінного каміння та дорогоцінних металів та запропонував вкласти грошові кошти в його бізнес проект. На що ОСОБА_13 повідомила що у неї немає грошей. Після чого, ОСОБА_4 запевнивши її в тому, що це дуже вигідна справа та що в найближчий час він поверне гроші з відсотками та що вона буде отримувати відсотки від прибутку даного заводу повідомив, що у нього є знайомі, які під заставу земельної ділянки, яка належить їй на праві власності. Так як дана пропозиція була для неї вигідною та будучи впевненою у порядності ОСОБА_4 , ОСОБА_13 погодилася на його пропозицію. Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 18.03.2009 на автомобілі марки «Хундай Сантафе», сірого кольору приїхав до ОСОБА_13 та повідомив, що він домовився з людьми, які нададуть йому грошові кошти під заставу земельної ділянки. В цей же день, ОСОБА_13 будучи впевненою у порядності ОСОБА_4 підписала договір позики від 18.03.2008 на суму 678 467 гривень 50 копійок та іпотечний договір від 18.03.2008 згідно якого вона передала належне їй на праві власності майно, а саме земельну ділянку загальною площею 0,1000 гектарів, яка розташована по АДРЕСА_6 . Після чого отримані гроші, ОСОБА_4 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з 18.03.2008 року, приблизно о 14-00 год., ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_13 в сумі 678 467 гривень 50 копійок, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, на початку березня 2008 року, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою приїхав до ОСОБА_14 та ввівши її в оману розповів неправдиві відомості про те, що він збирається побудувати завод по переробці дорогоцінного каміння та дорогоцінних металів та запропонував вкласти грошові кошти в його бізнес проект. На що ОСОБА_14 повідомила що у неї немає грошей. Після чого, ОСОБА_4 запевнивши її в тому, що це дуже вигідна справа та що в найближчий час він поверне гроші з відсотками, та що вона буде отримувати відсотки від прибутку даного заводу повідомив, що у нього є знайомі, які під заставу земельної ділянки, яка належить їй на праві власності. Так як дана пропозиція була для неї вигідною та будучи впевненою у порядності ОСОБА_4 , ОСОБА_14 погодилася на його позицію. Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 24.04.2009 приїхав до ОСОБА_14 та повідомив, що він домовився з людьми які нададуть йому грошові кошти під заставу земельної ділянки. В цей же день, ОСОБА_14 будучи впевненою у порядності ОСОБА_4 підписала договір позики від 24.04.2008 на суму 750 000 гривень 50 копійок та договір поруки від 24.04.2008 на вказану суму. Підписавши договори. ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 750 000 гривень 50 копійок так і не отримала. Отримані гроші, ОСОБА_4 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з 24.04.2008 року, ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_14 в сумі 750 000 гривень 50 копійок, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у перших числах червня 2008 року, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу земельних ділянок зустрівся в ресторані швидкого харчування «Макдональдс», який розташований біля станції метро «Мінська» в м.Києві з ОСОБА_15 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 ввів ОСОБА_15 в оману розповівши йому неправдиві відомості про те, що в с.Петропавлівська Борщагівка, Київської обл., співробітникам колгоспу були виділені земельні паї під забудову та показав документи на земляні ділянки. Також ОСОБА_4 повідомив, що деякі власники, які отримали земляні паї хочуть продати їх по ціні 135 000-145 000 США за 0,1 га. Почувши дану пропозицію, яка здалася ОСОБА_15 дуже вигідною та він не мав ніяких сумнівів у непорядності ОСОБА_4 на початку червня 2008 року біля будинку АДРЕСА_7 передав ОСОБА_4 гроші в сумі 80 000 доларів США. Приблизно в середині червня 2008 року, ОСОБА_16 будучи в впевненим у порядності ОСОБА_4 перебуваючи біля будинку №15 по вул.Ялтинський в м.Києві передав ОСОБА_4 гроші в сумі 40 000 доларів США. Приблизно в кінці червня 2008 року, біля будинку №15 по вул. Ялтинський в м.Києві, ОСОБА_16 передав ОСОБА_4 гроші в сумі 55 000 доларів США. 09.08.2008 перебуваючи біля готелю «Надія», який розташований в м.Івано-Франківськ передав гроші в сумі 103 500 доларів США та ОСОБА_4 написав йому розписку з приводу отримання всіх грошових коштів. Отримані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, у період з червня 2008 по серпень 2008 року, ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_16 на загальну суму 255 500 доларів США, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у серпні 2008 року, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою через спільних знайомих познайомився з ОСОБА_17 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 ввів ОСОБА_17 розповівши йому неправдиві відомості про те, що у нього є знайомі постачальники з Російської Федерації у яких можна купувати дорогоцінне каміння та метали за дуже вигідною ціною для подальшого перепродажу. Крім того, ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_17 у тому що на заводі, який розташований у м.Вінниця у нього є знайомі, які допоможуть з отриманням відповідних документів на дорогоцінне каміння та метали. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_4 , ОСОБА_17 погодився на дані умови та 26.08.2008 біля будинку №25 по вул.Чорновола в м.Вишневе, Київської обл., передав ОСОБА_4 гроші в сумі 400 000 гривень. 27.08.2008 приблизно о 10-00 год. ОСОБА_4 продовжуючи вводи в оману з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою, зустрівся біля будинку №33 по вул.Солом`янська в м.Києві надав неправдиву інформацію ОСОБА_17 про те, що йому не вистачає 100 000 гривень на поліровку, шліфовку та виготовлення документів на дорогоцінне каміння та для впевненості дістав з кишені поліетиленовий пакет в якому знаходились п`ять камінців та додав, що це діаманти. Після чого, ОСОБА_17 передав ОСОБА_4 гроші в сумі 100 000 гривень.

05.09.2008 ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою зустрівся з ОСОБА_17 та запевнив його профінансувати обіг дорогоцінностей на суму 300 000 доларів США. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_4 , ОСОБА_17 перебуваючи біля будинку №31 по вул.Боженка в м. Києві в салоні власного автомобіля марки «Мерседес» передав ОСОБА_4 гроші в сумі 300 000 доларів США. Отримані гроші, ОСОБА_4 привласнив та розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, у період з серпня 2008 по 05 вересня 2008 року, ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_17 на загальну суму 300 000 доларів США та 500 000 гривень, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, 19 вересня 2008 року, приблизно о 17-40 год., ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою на своєму власному автомобілі марки «Хюндай Сантафе», сріблястого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до залізничного мосту, який розташований на перехресті вул.Автозаводська з вул. Резервна в м.Києві де зустрівся з ОСОБА_17 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 ввів ОСОБА_17 в оману розповівши йому неправдиві відомості про те, що йому необхідні грошові кошти в сумі 300 000 гривень для свого бізнес проекту, який пов`язаний із купівлею банківського металу «золото» та що у нього є знайомі, які допоможуть зі знижкою, дешевше чим продає сам банк купити «золото» для подальшої реалізації постійним клієнтам. Почувши дану інформацію, ОСОБА_17 користуючись довірою ОСОБА_4 передав йому грошові кошти в сумі 300 000 гривень, тим самим ОСОБА_4 , шляхом обману повторно заволоділи майном ОСОБА_17 на суму 300 000 гривень, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах. Отримані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 28.09.2008 року, приблизно о 16-00 год., ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу земельних ділянок біля будинку АДРЕСА_8 познайомився з подружжям ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 ввів подружжя ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в оману розповівши їм неправдиві відомості про те, що він займається продажем земельних ділянок та почав пропонувати їм земельні ділянки. Після того як подружжям ОСОБА_18 та ОСОБА_19 було обрано земельну ділянку, ОСОБА_4 повідомив їм, що для оформлення відповідних документів йому потрібен завдаток в сумі 40 000 доларів США. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_4 та нічого не підозрюючи ОСОБА_18 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США. Отримані грошові кошти ОСОБА_4 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, заволодів грошима подружжям ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на суму 40 000 доларів США, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, в листопаді 2008 року, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою через спільних знайомих познайомився з громадянином Індії ОСОБА_20 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 ввів в оману ОСОБА_21 розповівши йому неправдиві відомості про те, що у нього знайомі в «Укрпромбанку», які можуть продати йому банківський метал, золото, за вигідною ціною для подальшого перепродажу. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_4 , ОСОБА_20 перебуваючи біля «Укрпромбанку», який розташований по вул.Кутузова в м.Києві, 12-13 листопада 2008 року, передав ОСОБА_4 гроші в сумі 557 000 гривень. Отримані гроші, ОСОБА_4 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, в середині листопада 2008 року, ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима Шарма Навдип, на загальну суму 557 000 гривень, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, 05.11.2008 року, приблизно об 11-00 год., ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою перебуваючи біля будинку №59 по вул.Г. Сталінграду в м.Києві зустрівся з ОСОБА_22 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 ввів ОСОБА_22 в оману та переконав надати йому в борг грошові кошти в сумі 10 000 доларів США. Отримані гроші, ОСОБА_4 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

09.12.2008 року, ОСОБА_4 з метою повторного заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом придбання квартири зателефонував ОСОБА_22 та переконав його надати грошові кошти в сумі 50 000 гривень для придбання квартири з метою подальшого її перепродажу. Зацікавившись даною пропозицією та будучи впевненим у порядності ОСОБА_4 , ОСОБА_22 10.12.2008 року, в першій половині дня, перебуваючи по вул.Г.Дніпра в м.Києві передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 29 000 гривень та в цей же день у приблизно о 18-00 год. біля буд.№59 по вул. Г.Сталінграду в м. Києві передав 18 000 гривень. Отримані гроші, ОСОБА_4 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з 05.11.2008 по 10.12.2008 року, ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_22 на загальну суму 10 000 доларів США та 47 000 гривень, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, 12 листопада 2008 року, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом купівлі продажу товару, який повинен прийти з Москви. Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 ввів ОСОБА_23 в оману розповівши йому неправдиві відомості про те, що йому з Москви повинен прийти товар та що за нього необхідно заплатити гроші в сумі 50 000 доларів США. Після чого ОСОБА_4 переконав ОСОБА_23 в тому, що на даний товар у нього вже є покупець та що в цей же день він поверне грошові кошти в повному обсязі. Погодившись на пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_23 в цей же день біля будинку АДРЕСА_2 передав ОСОБА_4 гроші в сумі 48 000 доларів США. Отримані гроші, ОСОБА_4 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

В середині грудня 2008 року, ОСОБА_4 з метою повторного заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом придбання земельної ділянки зустрівся з ОСОБА_23 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 ввів ОСОБА_23 в оману розповівши йому неправдиві відомості про те, що він збирається придбати земельну ділянку для будівництва АЗС та переконав його вкласти грошові кошти у придбання земельної ділянки. Так як дана пропозиція була для нього вигідною та будучи впевненим у порядності ОСОБА_4 , ОСОБА_23 в цей же день на перехресті вул. Петропавлівської та Кополовської в м. Києві передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4000 доларів США. Отримані гроші, ОСОБА_4 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з 12.11.2008 по грудень 2008 року, ОСОБА_4 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_23 на загальну суму 52 000 доларів США, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4 , у невстановлений час, в невстановленому місці та в невстановленої досудовим слідством особи, незаконно, без мети збуту, для власного вживання, придбав поліетиленовий пакет з камяноподібною речовиною масою 8,0192 г, яка містить наркотичний засіб кокаїн, масою 5,8540 г, який став незаконно зберігати без мети збуту. 03 лютого 2009 року, приблизно о 10-30 год., ОСОБА_4 , затриманий працівниками міліції по вул.Полковій, 55 в м.Києві та доставлений до УБОЗ ГУМВС України в м.Києві, що розташоване по вул.Антоновича, 114 в м.Києві, де під час проведення огляду у нього в чоловічій барсетці, виявили та вилучили поліетиленовий пакет з кам`яноподібною речовиною масою 8,0192 г, яка містить наркотичний засіб кокаїн, масою 5,8540 г, а також проведені зрізи нігтьових пластин з обох пальців рук ОСОБА_4 .

Згідно висновку експерта №85/5 від 10 липня 2009 року та висновку спеціаліста №8л від 06 лютого 2009 року, надана на дослідження камяноподібна речовина білого кольору масою 8,0192 г, містить у своєму складі кокаїн масою 5,8540 г.

Згідно висновку експерта №84/5 від 10 липня 2009 року та висновку спеціаліста №9л від 06 лютого 2009 року, нашарування на зрізах нігтьових пластин з правої та лівої руки ОСОБА_4 , містить у собі кокаїн.

Кокаїн, згідно Постанови Кабінету Міністрів від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ», є наркотичним засобом.

Під час розгляду кримінальної справи захисником підсудного ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_24 заявлено клопотання про закриття кримінальної справи в частині пред`явлення обвинувачення відносно ОСОБА_4 за ст. 309 ч. 1 КК України відповідно до ст. 11-1 КПК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Своє клопотання захисник мотивував тим, що відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину минуло п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості. Захисник зазначив, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочину за ст. 309 ч. 1 КК України, який відноситься до злочинів середньої тяжкості. Крім того, на думку захисника, відповідно до матеріалів справи, станом на сьогоднішній день минуло більше ніж п`ять років з моменту вчинення злочину.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_4 за ст. 309 ч. 1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Потерпілий ОСОБА_25 не заперечував щодо задоволення клопотання.

Підсудний підтримав клопотання захисника.

Суд, вислухавши думку учасників судового процесу прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 11-1 КПК України (1960р.) провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв`язку з закінченням строків давності.

Відповідно до ч.2 ст.11-1 КПК України (1960р.), суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою ст. 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Стаття 49 КК України передбачає, що особа, звільняється від кримінальної відповідальності, за строками давності якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 309 ч. 1 КК України у 2009 році. Тобто, з моменту вчинення злочину минуло більше п`яти років.

Злочин, передбачений ст. 309 ч. 1 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості.

За таких обставин справа підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49, ч.1, п.3 КК України, ст. 11-1 КПК України (1960р.), суд,-

П О С Т А Н О В И В :
Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 309 ч. 1 КК України - закрити у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 309 ч. 1 КК України.

Постанову може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суд м. Києва протягом семи діб з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1