Справа 474/294/13-к
Провадження №1-кс/474/50/13
У Х В А Л А

Іменем України

17.06.13 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області Фасій В.В., при секретарі Багрін Н.А., за участю старшого слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 12 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В С Т А Н О В И В:

11.06.2013 р. слідчий СВ Врадіївського РВ УМВС України (далі слідчий) звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю: кредитна справа за кредитним договором №636 від 10.08.2007 р., укладений між ОСОБА_2 та ВАТ «Державний ощадний банк України», розрахунки заборгованості за вказаним кредитним договором, виписки по особовому рахунку за січень, лютий, травень, липень 2009 р., оригінали касових стрічок за періоди з 01.12.2007 р. по 03.01.2008р., з 14.01.2009р. по 16.01.2009р., 27.02.2009р. по 30.02.2009р., з 27.05.2009р. по 30.05.2009р., 22.07.2009р. по 25.07.2009р., оригінали всіх квитанцій про сплату кредиту ОСОБА_2 (далі матеріали кредитної справи).

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги заявлені в клопотанні, мотивуючи тим, що досудовим слідством встановлено, що посадова особа філії Кривоозерського відділення ВАТ «Ощадбанк» №3161/017, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволоділа коштами в сумі 1517,55 грн. належними ОСОБА_2 при слідуючих обставинах:

●14.01.2009 р. посадова особа філії Кривоозерського відділення ВАТ «Ощадбанк» №3161/017 отримала у ОСОБА_3 в якості платежу за кредитним договором №636 від 10.08.2007 р., кошти в сумі 651 грн. та один примірник квитанції про прийняття вказаної суми коштів після складання, видала ОСОБА_2. Частиною коштів з вказаної суми у сумі 201 грн. заволоділа та розпорядилась ними на власний розсуд.

●27.02.2009 р. посадова особа філії Кривоозерського відділення ВАТ «Ощадбанк» №3161/017 отримала у ОСОБА_3 в якості платежу за кредитним договором №636 від 10.08.2007 р., кошти в сумі 600 грн. та один примірник квитанції про прийняття вказаної суми коштів після складання, видала ОСОБА_2. Частиною коштів з вказаної суми в сумі 478,70 грн. заволоділа та розпорядилась ними на власний розсуд.

●22.07.2009 р. посадова особа філії Кривоозерського відділення ВАТ «Ощадбанк» №3161/017 отримала у ОСОБА_3 в якості платежу за кредитним договором №636 від 10.08.2007 р., кошти в сумі 300 грн. та один примірник квитанції про прийняття вказаної суми коштів після складання, видала ОСОБА_2. Частиною коштів з вказаної суми в сумі 146,29 грн. заволоділа та розпорядилась ними на власний розсуд.

Для встановлення обєктивної істини по справі органам досудового слідства необхідно надати доступ та витребувати:

●матеріали кредитної справи за кредитним договором №636 від 10.08.2007 р., укладеним між ОСОБА_2 та ВАТ «Державний ощадний банк України».

●розрахунок заборгованості за вказаним кредитним договором та виписки по особовому рахунку за січень, лютий, травень, липень 2009 р.

●оригінали всіх квитанцій про сплату кредиту ОСОБА_2 відповідно до кредитного договору №636 від 10.08.2007 р.

●оригінали касових стрічок за періоди з

-01.12.2007 по 03.01.2008 р.;

-14.01.2009 по 16.01.2009 р.;

-27.02.2009 по 30.02.2009 р.;

-27.05.2009 по 30.02.2009 р.;

-22.07.2009 по 25.07.2009 р.

Представник ТВБВ №10014/0142 філії Миколаївського обласного управління АТ „Ощадбанк, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, на розгляд клопотання не зявився, звернувшись до суду із заявою, в якій просить провести засідання без участі представника, не заперечує проти задоволення клопотання.

Відповідно до приписів ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. П.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТВБВ №10014/0142 філії Миколаївського обласного управління АТ „Ощадбанк, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст.ст. 159 - 165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до кредитної справи за кредитним договором № 636 від 10 серпня 2007 року, укладений між ОСОБА_2 та ВАТ «Державний ощадний банк України», розрахунку заборгованості за вказаним кредитним договором, виписок по особовому рахунку за січень, лютий, травень, липень 2009 року, оригіналів касових стрічок за періоди: з 01.12.2007р. по 03.01.2008р., з 14.01.2009р. по 16.01.2009р., 27.02.2009р. по 30.02.2009р., з 27.05.2009р. по 30.05.2009р., 22.07.2009р. по 25.07.2009р. та оригіналів всіх квитанцій про сплату кредиту ОСОБА_2, відповідно до кредитного договору №636 від 10.08.2007 р., з метою ознайомлення та вилучення, які знаходяться у ТВБВ №10014/0142 Філії Миколаївського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», по вул.. Першого травня, 6, смт. Криве Озеро, Миколаївської області .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: В.В.Фасій