Справа № 592/949/14-к
Провадження № 1-кс/592/285/14

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
30 січня 2014 року м.Суми

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,-
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що 14.01.2014 року на адресу СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшла заява директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 по факту несанкціонованого втручання 13.01.2014 року невстановлених осіб в роботу системи «клієнт-банк» підприємства в результаті чого вони заволоділи коштами на суму 715 952 гривень.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.01.2014 невстановлені особи втрутились в електронну систему «клієнт-банк» СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), яке обслуговується в Філії - Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ), підробили платіжне доручення №28 від 13.01.2014 та незаконно перерахували з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 715 952 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ).
Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) зареєстроване 16.12.2013, його директором та засновником є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (паспорт серії НОМЕР_7 виданий Бобровицьким ВМ УМВС України в Чернігівській області 31.10.2002, код НОМЕР_8 ).
Також встановлено, що грошові кошти в сумі 715 952 гривень, які належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 13.01.2014 незаконно перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано 13.01.2014 у Виноградарському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Для встановлення всіх обставин скоєного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) із дати його відкриття по теперішній час; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку із дати його відкриття по теперішній час; відеозапису камер спостереження за 13.01.2014 у Виноградарському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , особи, яка здійснила зняття грошових коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;відеозапису камер спостереження в період із дати відкриття рахунку по теперішній час у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи, яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зверталась із інших питань пов`язаних з доступом до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зняття/внесення коштів, надання документів, тощо),із можливістю вилучення копій відеозапису.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), із дати його відкриття по теперішній час, із можливістю вилучення належним чином завірених копій;
-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, із дати його відкриття по теперішній час, із можливістю їх вилучення;
-відеозапису камер спостереження за 13.01.2014 у Виноградарському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , особи, яка здійснила зняття грошових коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із можливістю вилучення копії відеозапису;
-відеозапису камер спостереження в період із дати відкриття рахунку по теперішній час у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи, яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зверталась із інших питань пов`язаних з доступом до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зняття/внесення коштів, надання документів, тощо), із можливістю вилучення копій відеозапису.
3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ).
4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .
Ухвала може бути оскаржена в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ІНФОРМАЦІЯ_6