печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ управління поліції Печерського району ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
17.11.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ управління поліції Печерського району ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

У провадженні слідчого відділу управління поліції Печерського району Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходяться кримінальне провадження №0002636 від 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про підозру у якому повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У вказаному кримінальному провадженні розслідується вчинення кримінального правопорушення з приводу шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , що перебуває в іпотеці та є предметом забезпечення виконання умов кредитного договору, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при використанні підробленого рішення Апеляційного суду м. Києва від 21.07.2014 про зняття арешту та заборони відчуження з вказаної квартири.

Як вказано у клопотанні, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблене рішення Апеляційного суду міста Києва від 21.07.2014 про зняття арешту та заборони відчуження вказаного нерухомого майь%, 28.01.2015 зловживаючи довірою, усвідомлюючи, що обтяження із квартири АДРЕСА_2 , знято на підставі вказаного підробленого рішення Апеляційного суду Київської області, приховуючи зазначені факти, уклав із ОСОБА_6 договір купівлі-продажу даної квартири, відповідно до якого ОСОБА_5 передав (продав), а ОСОБА_6 прийняв у власність (купив) вказану квартиру та сплатив за неї суму 4 041 000 грн., які останній перерахував на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» зобов`язано працівників суб`єкта первинного фінансового моніторингу вживати заходів щодо запобігання розголошенню інформації, що подається Спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації щодо питань фінмоніторингу та заборонено повідомляти інформацію про фінансову операцію осіб, які брали (беруть) участь у її проведенні, а будь-яких третіх осіб, відповідно до п. 14 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 12 цього Закону, у частині вимог клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів щодо проведення фінмоніторингу по вказаних розрахункових рахунках слід відмовити у задоволенні.

Як вбачається, володільцем інформації щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківських операцій по розрахунковим рахункам у банку є ІНФОРМАЦІЯ_5 , а не ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому старшому слідчому СВ управління поліції Печерського району Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (виїмку) які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , та вилучити копії документів, а саме:

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

- платіжні доручення щодо перерахування коштів за рахунком № НОМЕР_4 (українська гривня) клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня) клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/43056/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1