Дата документу 01.08.2014
Справа № 490/9100/14-к
н/п 1-кс/490/3058/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А

01 серпня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши погоджене із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотання заступника начальника СВ Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, речі та документи, вилучені 18 липня 2014 року в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25, оф. 303, та автомобілів марки CHEVROLET LACETTI NF, реєстраційний номер НОМЕР_1 та "KIA CERATO" реєстраційний номер НОМЕР_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Групою слідчих, до складу якої входять слідчі СВ Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування обставин шахрайських дій з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також обставин створення цими особами разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, відомості про які за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003664.

18 липня 2014 року з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для доведення обставин зазначеного вище кримінального провадження слідчими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на підставі відповідних ухвал слідчих суддів були проведені обшук приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобілів марки марки CHEVROLET LACETTI NF, реєстраційний номер НОМЕР_1 та "KIA CERATO" реєстраційний номер НОМЕР_2 .

У ході вказаних обшуків, крім речей та документів, дозвіл на на відшукання і вилучення яких прямо надано в ухвалах слідчих суддів, слідчими знайдені та вилучені наступні речі і документи

-за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25, оф. 303:
1. Мобільний телефон марки «Нокіа» Tracfone моделі 21261, сіро-чорного кольору, на зворотній кришці мається напис « НОМЕР_3 », імей: відсутній, сім-карта відсутня.

2. Мобільний телефон марки «Інтертелеком» сірого кольору з чорною вставкою, на звороті кришки якого мається напис « 71-06-14 Вант Плюс», імей: відсутній, сім-карта відсутня.

3. Мобільний телефон марки «Нокіа» моделі 2800, чорного кольору з сірими вставками, імей: НОМЕР_4 , сім-карта відсутня.

4. Мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» моделі GT-С5212І, імей 1: НОМЕР_5 , імей 2: НОМЕР_6 , з сім картою мобільного оператору «Київстар» з номером на сім карті НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

5. Пластикова картка «Приват Банк» № НОМЕР_9

6. Пластикова картка «Надра Банк» №

НОМЕР_10 . Чек ПАТ «КБ «Надра» ТВ БВ 1416, № чеку 0769 про видачу готівки на суму 150000 гривень.

8. Папка скорозшивач зеленого кольору з боковим написом «СпецТехГруп» в якій міститься: Оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія АБ, №051476, ТОВ «СпецТехГруп» ідентифікаційний код юридичної особи: 39200295; оригінал виписки з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконаний на 2 аркушах, серії АБ, №051477, ідентифікаційний код юридичної особи 39200295; довідка з головного управління статистики у Миколаївській області завірена гербовою печатко за підписом ОСОБА_10 ; статут ТОВ «СпецТехГруп» завірений гербовою печаткою за підписом ОСОБА_11 , виконаний на 10 аркушах прошитих та опечатаних гербовою печаткою за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_12 ; копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість №192 за підписом ОСОБА_13 ; реєстраційна карта №4764/4928 з відбитками печаток «СпецТехГруп» №39200295 за підписом ОСОБА_9 ; рішення №1 засновника (власника) за підписом ОСОБА_9 ; наказ №1-К Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» за підписом ОСОБА_9 ; реєстраційна картка форми 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи,утвореної шляхом заснування нової юридичної особи на 2 аркушах, завірений гербовою печаткою за підписом державного реєстратора ОСОБА_11 ; договір суборенди не житлового приміщення на 2 аркушах завірений печатками «СПЕЦ ТЕХ ГРУП»№ 39200295 за підписом ОСОБА_9 та печаткою «Громадянська організація батьківський комітет Миколаївщини» № 38996551 за підписом ОСОБА_14 ; оригінал бланку замовлення №1/4392181 ТОВ «Інтертелеком» завірений печаткою № 11/2 та підписом оператора ОСОБА_15 ; акт прийому передачі виконаних робіт №4392181/14380621 ТОВ «Інтертелеком» завірений печаткою № 11/2 за підписом оператора ОСОБА_15 ; абонентський договір №4392181 завірений печаткою 11/2 за підписом ОСОБА_16 . Мойко виконаний на 3 аркушах; заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП виконана на 2 аркушах; запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість Форми №1-ЗВР завірена печаткою «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» за підписом ОСОБА_9 ; наказ №1-К від 29.04.2014 про призначення на посаду директора ТОВ «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» ОСОБА_9 завірено печаткою «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» за підписом ОСОБА_9 ; копія паспорту НОМЕР_11 Матвієвського ОСОБА_17 та копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_12 .

9. Папка скорозшивач білого кольору в якій містяться: звіт комісіонера за період з 01.04.2014 по 30.04.2014 завірена печатками «Фаворит Агро Плюс» № НОМЕР_13 за підписом ОСОБА_18 та печаткою «Агротрон експорт» № НОМЕР_14 за підписом ОСОБА_19 ; акт прийому передачі товару №12-04/01 завірено печаткою «Фаворит Агро Плюс» за підписом ОСОБА_18 від 12.04.2014; акт прийому передачі товару №11-04/01 завірено печаткою «Фаворит Агро Плюс» за підписом ОСОБА_18 від 11.04.2014; акт прийому передачі товару №09-04/01 завірено печаткою «Фаворит Агро Плюс» за підписом ОСОБА_18 від 09.04.2014.

10. Папка скорозшивач білого кольору в якій містяться: акт прийому передачі товару №30-06/05 від 30.06.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №29-06/02 від 29.06.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №01-07/06 від 01.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №06-07/02 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №07-07/02 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №04-07/08 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №05-07/02 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №05-07/03 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №06-07/06 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №07-07/10 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №08-07/02 від 08.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №08-07/03 від 08.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №10-07/06 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №10-07/07 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №13-07/02 від 13.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №14-07/04 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №11-07/07 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №14-07/05 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №14-07/09 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №15-07/07 від 15.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб;

11. Папка скорозшивач білого кольору в якій містяться: звіт комісіонера за період з 01.06.2014 по 30.06.2014 завірена печатками ТОВ «Фаворит Агро Плюс» №38917939 за підписом ОСОБА_18 та печаткою ТОВ «Луксенітна» №36813033 за підписом ОСОБА_7 ; акт прийому передачі виконаних робіт №8 від 30.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» за підписом ОСОБА_7 та печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_18 ; акт прийому передачі товару №18-06/04 від 18.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_18 ; акт прийому передачі товару №20-06/03 від 20.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_18 ; акт прийому передачі товару №22-06/02 від 22.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_18 ; акт прийому передачі товару №25-06/02 від 25.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_18 ; акт прийому передачі товару №25-06/03 від 25.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_18 .

12. Папка скорозшивач білого кольору в якій містяться: акт прийому передачі товару №СГ-К0607/07 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/01 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/03 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/05 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/09 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/10 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/05 від 01.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/06 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/07 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/04 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/04 від 01.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/08 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0807/01 від 08.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/06 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/07 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/01 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/02 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/06 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/07 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/03 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/04 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/05 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/01 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/02 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/11 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/03 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/03 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/04 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/05 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/06 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/05 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/01 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/02 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/03 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/04 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/05 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/06 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1207/01 від 12.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1307/03 від 13.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1407/03 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1407/08 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1507/06 від 15.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1607/02 від 16.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1607/04 від 16.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб;

13. Копія витягу АТ «ОТП БАНК» про отримання готівки на рахунок №0950 ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП»

14. Платіжне доручення №1 від 17.07.2014 завірено печатками АТ «ОТП БАНК»

15. Додаткове погодження №1 до Контракту № ZT-1412/5 від 20.05.2014 завірена печатками ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» за підписом директора ОСОБА_6 іноземною печаткою за підписом директора Зенг Квинг Ксин, та іноземною печаткою за підписом директора Hasan Onder

16. Банківські квитанції в кількості 4 штук

17. Копія інформаційного повідомлення щодо купівлі іноземної валюти, завірена підписом керівника підприємства та печаткою ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» від 17.07.2014 в кількості 2 штуки

18. Чорновий запис зроблений власноручно на аркуші формату А-4

19. Платіжне доручення №1 від 16.07.2014 завірено печаткою АТ «ОТП БАНК» платник ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП»

20. Платіжне доручення №1 від 15.07.2014 завірено печаткою АТ «ОТП БАНК» платник ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП»

21. Аркуш формату А-4 з реквізитами роздруківки сторін

22. Повідомлення від «Укр/ін/банк» від 11.07.2014 №57/05/01 завірена печаткою Миколаївського Центрального відділення №05839888 за підписом головного менеджера ОСОБА_20 про відкриття рахунку № НОМЕР_15 ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС 2014»

23. Повідомлення від «Укр/ін/банк» від 14.07.2014 №53/05/ завірена печаткою Миколаївського Центрального відділення №05839888 за підписом головного менеджера ОСОБА_20 про відкриття рахунку № НОМЕР_16 ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС 2014»

24. Договір банківського рахунку №0434 від 14.07.2014 завірений печаткою Миколаївського Центральнного Відділення за підписом директора ОСОБА_21 та печаткою ТОВ «АЛЬФАСОЮЗ 2014» за підписом директора ОСОБА_18 виконаний на 2 аркушах

25. Тарифний пакет «Зручна готівка» розрахунково-касове обслуговування нових корпоративних клієнтів виконана на 2 аркушах

26. Повідомлення від «Укр/ін/банк» від 14.07.2014 №53/05/ завірена печаткою Миколаївського Центрального відділення № НОМЕР_17 за підписом головного менеджера ОСОБА_20 про відкриття рахунку № НОМЕР_18 в національній валюті ТОВ «ДЕЛЬТА СОЮЗ 2014»

27. Договір №0435 від 14.07.2014 завірено печатками Миколаївського Центрального Відділення та підписом директора ОСОБА_21 та печаткою ТОВ «ДЕЛЬТА СОЮЗ 2014» за підписом директора ОСОБА_18 виконаний у 2 аркушах

28. Тарифний пакет «Зручна готівка» розрахунково-касове обслуговування нових корпоративних клієнтів виконана на 2 аркушах

29. Роздруківка рахунку на оплату №НТМ 22436873 3271 від 21.08.2013 покупець приватне підприємство «Вант плюс» завірено печаткою Українського сертифікаційного центру №33406510 та підписом невстановленої особи.

30. Копії накладних в кількості 8 аркушах

31. Чорновий запис виконаний власноручно на аркуші формату А-4

32. Контракт № ZT 1412/5 від 20.05.2014 завірена печаткою ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» за підписом директора ОСОБА_6 іноземною печаткою за підписом директора Зенг Квинг Ксин виконаний на 4 аркушах

33. Виписка з особового рахунку № НОМЕР_19 виконана на 3 аркушах, не завірена печатками та підписами

34. Платіжне доручення №2 від 17.07.2014 завірене печатками АТ «ОТП БАНК» та підписами невстановленої особи

35. Копія виписки з ЄДРПОУ станом на 10 липня 2014 за ідентифікаційним кодом ЄРДПОУ №39293028 завірена гербовою печаткою та підписом начальника Голвного Управління статистики у Миколаївській області П.Ф.Зацаринський

36. Копія паспорту НОМЕР_20 Рак ОСОБА_22 в 3 примірниках та картки фізичної особи платника податків №

НОМЕР_21 . Журнал білого кольору з написом на обкладинці «Книга регистрации приказов» з чорновими записами, поділена на 16 стовпців ( 1-дата, 2-приход, 3-расходы предприятия, 4-Андрей, 5-Виктор, 6-Игорь, 7-бухгалт.( напис олівцем 0,02) , 8-Ткач (напис олівцем 0,03), 9-Черн (напис олівцем 003), 10-Разв (напис олівцем 001), 11-Ликв (напис олівцем 001), 12-Касса, 13-Саша (напис олівцем 003), 14-Витал (напис олівцем 004), 15-Серген, 16-Валя. В кількості 50 аркушів

38. Паперовий конверт з електронним носієм, диск жовтого кольору фірми «ativa» ємкістю 700МВ, з ручним написом на поверхні «Вант плюс», «ел.підпис».

39. Паперовий конверт з ручним написом «Керівниник» з електронним носієм, диск білого кольору фірми «Verbatim» ємкістю 700 МВ.

- в транспортному засобі марки «Chevrolet» моделі «Lacetti» модифікації «NF», реєстраційний номер НОМЕР_1 :

1. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2004 року, видана Херсонською Філією ПАТ КБ «Приватбанк» 15.07.2014».

2. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2004 року, видана Херсонською Філією ПАТ КБ «Приватбанк» 16.07.2014».

3. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2004 року, видані ПАТ «Марфінбанк» 14.07.2014».

4. Предмет, схожий на пістолет «барабанної системи», чорного кольору марки «ZBROIA», моделі 7.5J, PROFI 4.5 cal. 4mm Flobert, в барабані якого знаходиться 2 патрони;

5. Предмет, схожий на пістолет «барабанної системи», сірого кольору марки «ZBROIA», моделі 7.5J, PROFI 3 cal. 4mm Flobert, в барабані якого знаходиться 9 патронів;

6. Дерев`яна дубинка у вигляді біти, світлого кольору, приблизною довжиною 50-60 см, на якій містяться візерунки у вигляді колець;

7. Мобільний телефон марки «Philips», IMEI-1 НОМЕР_22 , IMEI-2 НОМЕР_23 , в якому знаходиться сім-карти операторів «МТС» та «Life»;

8. Мобільний телефон марки «Philips», IMEI-1 НОМЕР_24 , IMEI-2 НОМЕР_25 , в якому знаходиться сім-карти операторів «Київстар» та «ОГО» та карта пам`яті об`ємом 8 GB;

9. Мобільний телефон марки «texet», IMEI-1 НОМЕР_26 , IMEI-2 НОМЕР_27 , в якому знаходиться сім-карти операторів «Life» та «ОГО» та карта пам`яті об`ємом 8 GB;

10. Мобільний телефон марки «Lenovo», IMEI-1 НОМЕР_28 , IMEI-2 НОМЕР_29 , в якому знаходиться сім-карти операторів «МТС», та «Київстар» та карта пам`яті об`ємом 2 GB;

11. Мобільний телефон марки «Samsung», в якому знаходиться сим-карта оператора «Life» IMEI НОМЕР_30 , на задній кришці мобільного телефону знаходиться надпис « НОМЕР_31 »;

12. Мобільний телефон марки «Samsung», в якому знаходиться сим-карта оператора «Київстар» IMEI НОМЕР_32 , на задній кришці мобільного телефону знаходиться надпис « НОМЕР_33 »;

13. Мобільний телефон марки «Samsung», в якому знаходиться сим-карта оператора «МТС» IMEI НОМЕР_34 , на задній кришці мобільного телефону знаходиться надпис « НОМЕР_35 »;

14. Мобільний телефон марки «Інтертелеком», ESN: 3E87AD72;

15. Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_36 , в якому знаходяться картки мобільного оператора «МТС» та «Київстар»;

16. Пластикова картка «UniCreditBank» НОМЕР_37 , на ім`я ОСОБА_23 ;

17. Пластикова картка «UniCreditBank» НОМЕР_38 , на ім`я ОСОБА_24 TOV SPECAGROTRANS DROUP;

18. Пластинкова картка «UniCreditBank» НОМЕР_39 , на ім`я ОСОБА_25 TOV FAVORIT AGRO PLYUS;

19. Пластикова картка «ПриватБанк» - для виплат НОМЕР_40 , універсальна, строком дії до 10/2017;

20. Чекова книжка ТОВ «МедіаІнвест Групп» рахунок ; НОМЕР_19 ;

21. Грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 3 шт. на загальну суму 600 гривень;

22. Грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 13 шт. на загальну суму 1300 гривень;

23. Чорновий запис з зазначенням електронної скриньки «» зазначенням password bf32333315, мобільні телефони НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 та сайтами пошуку праці;

24. Планшет марки «Lenovo» моделі « 60015», чорного кольору;

25. Аркуш формату «А4» з зазначення назв банківських установ та розмірів грошових коштів та двома аркушами нерівної форми також з чорновими записами;

26. Свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_45 транспортного засобу Chevrolet Lacetti NF196, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, який належить ОСОБА_18 ;

27. Свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_46 транспортного засобу Opel Astra 0TGF69, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_47 , 2007 року випуску, ОСОБА_26 ;

28. Свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_48 транспортного засобу Chery Tiggo 2.0, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_49 , 2008 року випуску, який належить ОСОБА_27 ;

29. Тимчасовий реєстраційний талон № НОМЕР_50 на транспортний засіб Chery Tiggo 2.0, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_49 , 2008 року випуску на ОСОБА_6 ;

30. Грошові кошти номіналом по 50 гривень у кількості 40 шт. на загальну суму 2000 гривень;

31. Акти звірки взаємних розрахунків за червень 2014 року підприємства ТОВ «Луксенітна» з ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРСВІС», ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП», ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС»;

32. Службове посвідчення № УЦА 16/1518 Національного Координаційного Комітету сприяння протидії корупції на ім`я ОСОБА_6 , дійсне до 10.08.2013;

33. Лист НДЕКЦ, згідно якого вбачаєтеся, що револьвер «PROFI 4,5» не відноситься до вогнепальної зброї;

34. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014 «ОТП БАНК», платник ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» рах. № НОМЕР_19 , отримувач Південна митниця Міндоходів рах. № НОМЕР_51 ;

35. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014, «Райффайзен Банк Аваль» платник ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» рах. № НОМЕР_52 , отримувач ТОВ «Спецагротранс груп» рах. № НОМЕР_53 ПАТ КБ «Хрещатик»;

36. Платіжне доручення № 2 від 18.07.2014, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № НОМЕР_54 , отримувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № НОМЕР_55 ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»

37. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014, «Укрсиббанк» платник ТОВ «Интерагротех» рах. № НОМЕР_56 , отримувач ТОВ «Спецагротранс груп» рах. № НОМЕР_57 «Укрсиббанк»;

38. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № НОМЕР_54 , отримувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № НОМЕР_58 «СБЕРБАНК РОСІЇ»;

39. Платіжне доручення від 16.07.2014, одержувач ТОВ «Дельта союз 2014» рах. 0435, платник «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. НОМЕР_59 .

40. Платіжне доручення від 17.07.2014 платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» АТ «УкрСиббанк» рах. НОМЕР_60 , одержувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах.

НОМЕР_61 . Платіжне доручення платник ПРУ АТ «Фінанси та Кредит» ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. НОМЕР_59 , отримувач ТОВ «АЛЬФА Союз 2014» - ПАТ «УКРІНБАНК»;

42. Платіжне доручення від 16.07.2014. Платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРСІВ» рах. НОМЕР_59 банк- АТ «Фінанси та Кредит», отримувач «СПЕЦАГРОТРАНС -2014» рах. НОМЕР_15 банк ПАТ «УКРІНБАНК»

43. Платіжне доручення ТОВ «ИНТЕРАГРОТЕХ» рах. 7 - АВАЛЬ, одержувач ТОВ «ИНТЕРАГРОТЕХ» рах. НОМЕР_62 - ВТБ .

44. Платіжне доручення ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. НОМЕР_63 , одержувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. НОМЕР_58 СРЕРБАНК РОСІЇ;

45. Статут ТОВ «Фаворит Агро плюс» (завірена копія) на 10 аркушах;

46. Довідки з ЕХІМ банку, про відкриття рахунків «ИНТЕРАГРОТЕХ» - 7376, «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» - 7377, «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» - 7380, «СПЕЦАГРОРТРАНС» - 7378;

47. Довідки з АТ «УКРЕКСІМБАНК» - відкриття рахунків «Дельта Союз 2014» - 7391, «АЛЬФА СОЮЗ 2014» -

НОМЕР_64 . Дві картки із зразками підписів і відбитка печатки за участі директора ОСОБА_18 .

49. Грошові кошти, в поліетиленовому пакеті, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 200 000 гривень, зразка 2007 року, видана відділенням «Приморське» «ОТПБанк» в м. Одеса. 10.07.2014;

50. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2003 року, видана відділенням № 174 АТ «УкрСиббанк 17.07.2014».

51. Поліетиленовий пакет, прозорий, який немає зовнішніх пошкоджень, що забезпечує не проникнення до вмісту пакету. При зовнішньому огляду вказаного пакету виявлені грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 100 000 гривень, зразка 2003 року, видана відділенням № 174 АТ «УкрСиббанк 17.07.2014»;

52. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 100 000 гривень, зразка 2003 року, видана відділенням № 174 АТ «УкрСиббанк 17.07.2014»;

53. Грошові кошти, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 200 000 гривень, видана відділенням «Приморське» «ОТПБанк» в м. Одеса. 16.07.2014;

54. Грошові кошти у вигляді 7 упаковок, які стягнуті між собою капроновою ниткою, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 700 аркушів на суму 14 000 гривень, видана відділенням Миколаївськім відділенням № 39 АТ «ТаскоБанк» 16.07.2014;

55. Грошові кошти у вигляді 10 упаковок, які стягнуті між собою резиновою стрічкою продовж та поперек, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 20 000 гривень, видана відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк» 17.07.2014;

56. Грошові кошти у вигляді 10 упаковок, які стягнуті між собою резиновою стрічкою продовж та поперек, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, видана відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк» 17.07.2014;

57. Грошові кошти у вигляді 10 упаковок, які стягнуті між собою капроновою ниткою, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, видана відділенням Миколаївськім відділенням № 39 АТ «ТаскоБанк» 17.07.2014;

58. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «УкрСиббанк 18.07.2014»;

59. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «Таскомбанк», 17.07.2014;

60. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «Таскомбанк», 17.07.2014;

61. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «Таскомбанк», 17.07.2014;

62. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані банківською установою «Хрещатик» 18.07.2014;

63. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

64. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

65. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

66. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

67. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

68. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

69. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

70. Грошові кошті номіналом 200 гривень у кількості 100 штук, на загальну суму 20000 гривень, та розірвана обгортка з надписом « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням банківської установи «Хрещатик»

- в транспортного засобу марки«КІА» моделі «Cerato», реєстраційний номер НОМЕР_2 :

1. мобільний телефон «Samsung» «GT-E1200М», імей № НОМЕР_65 . У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв`язку «МТС»;

2. мобільний телефон «Samsung» «Е1100Т», імей № НОМЕР_66 . У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв`язку «Life»;

3. мобільний телефон «Samsung «SM-G7102 (SEK)», імей № НОМЕР_67 та імей № НОМЕР_68 . У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв`язку «МТС» та «Life». У слоті для карти пам`яті знаходиться карта пам`яті Micro SD на 32 Gb;

4. мобільний телефон «Fly» «DS103», імей № НОМЕР_69 та № НОМЕР_70 ; У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв`язку «Life» та «Київстар». У слоті для карти пам`яті знаходиться карта пам`яті Micro SD на 256 Мb

5. мобільний телефон «Nokia» «Reliance», на задню панель у вертикальному положенні скетчем наклеєний фрагмент паперу білого кольору на якому наявний машинопис виконаний чорнилами чорного кольору « НОМЕР_71 ИнтерСтандарт Сервис». При зніманні батареї живлення телефону, у внутрішній частині телефону наявна фабрична наклейка з зазначенням моделі телефону « 1255», імей № 037/ НОМЕР_72 .

6. печатка у корпусі з пластмаси жовтого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Интерагротех», ЄРДПОУ № НОМЕР_73 ;

7. печатка у корпусі з пластмаси жовтого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Спецагротранс Груп», ЄРДПОУ № НОМЕР_74 ;

8. печатка у корпусі з пластмаси жовтого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Спецагротранс», ЄРДПОУ № НОМЕР_75 ;

9. печатка у корпусі з пластмаси сірого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Техсервіс-союз», ЄРДПОУ № НОМЕР_76 ;

10. печатка у корпусі з пластмаси сірого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Інтерстандартсервіс», ЄРДПОУ № НОМЕР_77 ;

11. прозорий файл з поліетилену, у якому виявлено чекові книжки, у кількості 15 шт.: - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від ЛЗ3095351 до ЛЗ 3095375, рахунок № НОМЕР_78 , наявний штам установи банку «ОТП Банк Відділення «Платанове» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО НОМЕР_74 , залишок невикористаних чеків складає 5 шт., також шостий чек, який знаходиться у книжці заповнений на ім`я отримувача ОСОБА_8 та від основи; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: на отримання готівки за №№ від ЛИ 8063176 до ЛИ 8063200, інші реквізити не заповнені, залишок невикористаних чеків складає 20 шт., чек № ЛИ 8063178 заповнений, від`єднаний від основи, але прикріплений до неї металевою скобою, чек № ЛИ 8063180 заповнений, але від основи не від`єднаний, зміст даного чеку перекреслений; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: для отримання готівки за №№ від ЛИ6328212 до ЛИ 6328225, рахунок № НОМЕР_79 , наявний штам установи банку «Миколаївське районне відділення ПАТ « КБ «Хрещатик МФО 300670» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає 14 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: для отримання готівки за №№ від ЛИ1498545 до ЛИ 1498550, рахунок № НОМЕР_52 , наявний штам установи банку «ПАТ Райфайзен Банк Аваль 14305909» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає 5 шт., також шостий чек, який знаходиться у книжці заповнений на ім`я отримувача ОСОБА_8 та від основи; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: для отримання готівки за №№ від ЛИ4997351 до ЛИ 4997375, рахунок № НОМЕР_80 , наявний штам установи банку «Миколаївське районне відділення ПАТ « КБ «Хрещатик МФО 300670», використаних чеків немає, але чек № ЛИ4997351 заповнено на ім`я ОСОБА_8 , від основи чек не від`єднаний; .: - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від 7571857 до НОМЕР_81 , рахунок № НОМЕР_82 , наявний штам установи банку «ПАТ Укрінбанк МФО 300124» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає 19 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс 2014», отримання готівки за №№ від 4641351 до НОМЕР_83 , рахунок № НОМЕР_84 , наявний штам установи банку «ПАТ «ВТБ Банк» відділення «Південне» пр.. Жовтневий , б. 20/6, НОМЕР_85 », залишок невикористаних чеків складає 24 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано для отримання готівки за №№ від ЛИ3997326 до ЛИ3997350, наявний штам установи банку «ПАТ «Банк « Київський» НОМЕР_86 » та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО НОМЕР_74 , залишок невикористаних чеків складає 18 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано для отримання готівки за №№ від ЛИ2034101 до ЛИ2034125, рахунок № НОМЕР_57 , наявний штам установи банку «Відділення № 720 АТ «УкрСиббанк» МФО 351005*код 09807750» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО НОМЕР_74 , залишок невикористаних чеків складає 9 шт., також чек № НОМЕР_87 та НОМЕР_88 заповнені на ім`я ОСОБА_8 , чеки від`єднані від основи книжки; - чекова книжка у палітурці з паперу білого кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від АЗ4710151 до НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , наявний штам установи банку «Відділення № 144 ПАТ «ВіЕйБІ Банк», НОМЕР_91 », залишок невикористаних чеків складає 21 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від ЛИ3188001 до НОМЕР_92 , рахунок № НОМЕР_93 , наявний штам установи банку « Філія «Південне РУ» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишок невикористаних чеків складає 10 шт., чек ЛИ3188001 заповнений на ім`я ОСОБА_8 , зміст тексту закреслений, чек від`єднаний від основи але прикріплений металевою скобою, чек ЛИ31880033 заповнений на ім`я ОСОБА_8 , зміст тексту закреслений, чек від`єднаний від основи але прикріплений металевою скобою, чек ЛИ3188005 заповнений на ім`я ОСОБА_8 , зміст тексту закреслений, чек від`єднаний від основи але прикріплений металевою скобою; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від 4641301 до НОМЕР_94 , рахунок № НОМЕР_95 , наявний штам установи банку «ПАТ «ВТБ Банк» Відділення « Південне» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає 16 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано для отримання готівки за №№ від МА0569151 до НОМЕР_96 , рахунок № НОМЕР_97 , наявний штам установи банку «ПАТ Правекс-Банк 380838», залишок невикористаних чеків складає 19 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва «САТГ», отримання готівки за №№ від ЛЗ2434601 до НОМЕР_98 , рахунок № НОМЕР_99 , наявний штам установи банку «Відділення № 5 ПАТ «Перший український міжнародний банк 334851» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО НОМЕР_74 , залишок невикористаних чеків складає 12 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу білого кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від АЗ4407976 до АЗ4408000, рахунок № НОМЕР_100 , наявний штам установи банку «Миколаївське відділення № 3 АТ «Сбербанк Росії» НОМЕР_101 » та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО НОМЕР_74 , залишок невикористаних чеків складає 14 шт.;

12. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 01.05.1984 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_20 , місце реєстрації АДРЕСА_2 . Паспорт обгорнутий у палітурку з матеріалу коричневого кольору, також у палітурці знаходяться: дві фотографії, дублікат картки платника податків ОСОБА_8 № НОМЕР_102 , медична довідка про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів на ім`я ОСОБА_8 , Сертифікат № 2816 про проходження профілактичного наркологічного огляду на ім`я ОСОБА_8 , фрагмент паперу білого кольору з рукописним записом виконаним чорнилом синього кольору « НОМЕР_103 », квитанція №15RV98587, візитка «Глобус Банк»;

13. копія статуту ТОВ «Спецагротранс», налічує 11 сторінок;

14. копія наказу № 1-к, ТОВ «Спецагротранс», від 08.07.2014, підписаний ОСОБА_8 ;

15. рішення № 1 засновника від 08.07.2014, підписане ОСОБА_8 ;

16. копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс груп» та супровідний лист до неї, 2 сторінки, підписана ОСОБА_28 ;

17. копія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, серія АВ № 736007, підписаний ОСОБА_28 ;

18. копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» та супровідний лист до неї, підписана ОСОБА_28 , дві сторінки;

19. поліетиленовий файл у яком знаходиться статуту ТОВ «Спецагротранс 2014», від 08.07.2014, статут налічує 10 сторінок та копія до даного статуту, також налічує 10 сторінок. Оригінал прошито та опечатано;

20. папка-скорозшивач з матеріалу червоного кольору, на корінці має надпис виконаний машинописом чорними чорнилами «Спецагротранс 2014». У папці заповнено 7 файлів, у яких знаходяться: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс 2014», підписана ОСОБА_28 , Серія АВ № 736102; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підписаний ОСОБА_28 , Серія АВ № 736007; Супровідний лист головного управління статистики у миколаївській області підписаний ОСОБА_29 ; наказ №1-к від 08.07.2014 ТОВ «Спецагротранс 2014» підписаний ОСОБА_8 ; рішення № 1 засновника від 08.07.2014 підписане ОСОБА_8 ; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи заповнена 08.07.2014 підписана ОСОБА_8 , налічує 4 сторінки, сторінки скріплені двома металевим скобами; картка із разком підписів і відбитка печатки;

21. папка з матеріалу бузкового кольору, на корінці наявний машинопис виконаний чорнилами чорного кольору «Спецагротранс Груп», у якій знаходиться наступне: поліетиленовий прозорий файл з два бланка опитувальник клієнта юридичної особи заповнені ОСОБА_8 , кожний по 2 сторінки; згода на обробку персональних даних суб`єктом якого являється ОСОБА_8 ; копія статуту ТОВ «Спецагротранс Груп» від 28.05.2014, налічує 11 сторінок; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» та супровідний лист до неї; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та осіб-підприємців; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 01.05 ІНФОРМАЦІЯ_3 (1, 2, 11, 12 сторінки). Прозорий поліетиленовий файл у якому знаходиться: картка із зразками підписів і відбитка печатки (4 шт.). Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 01.05 ІНФОРМАЦІЯ_3 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_102 , копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 01.05 ІНФОРМАЦІЯ_3 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_102 , копія дубліката картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_102 , копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 01.05 ІНФОРМАЦІЯ_3 (1, 2, 11, 12 сторінки), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ № 736007, копія супровідного листа Головного управління статистики у миколаївській області № 1352, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп», серія АВ № 730288, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 01.05 ІНФОРМАЦІЯ_3 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_102 , виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» серія АВ № 730288, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ № 730201, супровідний лист головного управління статистики у миколаївській області № 974/04.3-10, наказ № 1-к від 27.05.2014 ТОВ «Спецагротранс груп» підписаний ОСОБА_8 , рішення № 1 засновника від 28.05.2014 підписане ОСОБА_8 , Реєстраційна картка на проведення реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 28.05.2014 підписана ОСОБА_8 (3 сторінки). Прозорий поліетиленовий файл в якому знаходиться наступне: копія статуту ТОВ «Спецагротранс Груп» від 28.05.2014 налічує 11 сторінок, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 01.05 ІНФОРМАЦІЯ_3 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_102 , виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» серія АВ № 730288 та супровідний лист до нього, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ № 730201.

Крім того, слідчим під час обшуку були вилучені транспортний засіб марки «Chevrolet» моделі «Lacetti» модифікації «NF», реєстраційний номер НОМЕР_104 та транспортний засоб марки «КІА» моделі «Cerato», реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

21 липня 2014 року слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотанням про накладення арешту на зазначені вище речі, документи і грошові кошти. Необхідність накладення арешту на ці речі, документи і грошові кошти слідчий обґрунтовував тим, що є достатні підстави вважати вилучені речі і документи виготовленими, пристосованими та використаними в якості засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення та збереження на них його слідів, тобто таких, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, вислухавши пояснення прокурора та слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Надані матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що в обшуканих слідчими приміщенні та автомобілях могли діяти особи, які створили (придбали) та використовували фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

На це вказує той факт, що усі зазначені вище речі і документи, у тому числі печатки, статутні документи, чекові книжки та платіжні доручення підприємств, не дивлячись на те, що засновниками та директорами вказаних вище підприємств є різні особи і ці підприємства зареєстровані за різними юридичними адресами, виявлені у фактичному володінні одних і тих же осіб, а саме в автомобілях марки CHEVROLET LACETTI NF, реєстраційний номер НОМЕР_1 та "KIA CERATO" реєстраційний номер НОМЕР_2 . Відповідно, є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні слідчого речі і документи виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, та зберегли на собі його сліди, тобто є такими, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України

У той же час, з наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що при обшуку в одному з приміщень були вилучені велику суму готівки, яка, виходячи з банківських упаковок могла бути знята з рахунків підприємств, що мають ознаки фіктивності. Це у сукупності з наведеним вище фактом дає достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у фактичному володінні якої особи вони перебували на момент їх тимчасового вилучення (підозрюваного, обвинуваченого чи інших осіб).

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Таким чином, з метою проведення невідкладних слідчих дій щодо встановлення осіб, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, перевірки законності діяльності юридичних осіб, документи, яких були вилучені слідчим, їх огляду, проведення необхідних експертиз, а також встановлення джерела походження грошових коштів та їх легальності, слід накласти на вказані речі, майно та гроші арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.

Зазначене не позбавляє власника (законного володільця) зазначених речей або іншу зацікавлену особу звернутися з клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Щодо вимог слідчого про накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_45 транспортного засобу Chevrolet Lacetti NF196, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, який належить ОСОБА_18 ; свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_46 транспортного засобу Opel Astra 0TGF69, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_47 , 2007 року випуску, який належить ОСОБА_26 ; свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_48 транспортного засобу Chery Tiggo 2.0, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_49 , 2008 року випуску, який належить ОСОБА_27 та тимчасовий реєстраційний талон № НОМЕР_50 на транспортний засіб Chery Tiggo 2.0, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_49 , 2008 року випуску виданого на ОСОБА_6 , то зазначені документи підтверджують право власності та керування транспортними засобами та повинні знаходитися у їх власників (користувачів) відповідно до ПДР.

Не підлягає задоволенню також і вимога про накладення арешту на паспорт громадянина України ОСОБА_8 разом з іншими його особистими документами та довідками, так як вилучення паспортного документу фізичної особи є непрупистим та суперечить закону, а інші особисті документи та речі ОСОБА_8 не мають доказового значення у кримінальному провадженні.

Щодо накладення арешту на транспортні засоби марки CHEVROLET LACETTI NF, реєстраційний номер НОМЕР_1 та "KIA CERATO" реєстраційний номер НОМЕР_2 , то зазначені транспортні засоби не відповідають будь-якому критерію, зазначеному у ч.2 ст.167 КПК України, а тому також не підлягають арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на речі та документи, що можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, вилучені в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25, оф. 303, та в автомобілях марки CHEVROLET LACETTI NF, реєстраційний номер НОМЕР_1 та "KIA CERATO" реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме:

1. Мобільний телефон марки «Нокіа» Tracfone моделі 21261, сіро-чорного кольору, на зворотній кришці мається напис « НОМЕР_3 ».

2. Мобільний телефон марки «Інтертелеком» сірого кольору з чорною вставкою, на звороті кришки якого мається напис « 71-06-14 Вант Плюс»,

3. Мобільний телефон марки «Нокіа» моделі 2800, чорного кольору з сірими вставками, імей: НОМЕР_4 , сім-карта відсутня.

4. Мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» моделі GT-С5212І, імей 1: НОМЕР_5 , імей 2: НОМЕР_6 , з сім картою мобільного оператору «Київстар» з номером на сім карті НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

5. Пластикову картку «Приват Банк» № НОМЕР_9 .

6. Пластикова картку «Надра Банк» № НОМЕР_105 .

7. Чек ПАТ «КБ «Надра» ТВ БВ 1416, № чеку 0769 про видачу готівки на суму 150000 гривень.

8. Папку скорозшивач зеленого кольору з боковим написом «СпецТехГруп» в якій міститься: Оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія АБ, №051476, ТОВ «СпецТехГруп» ідентифікаційний код юридичної особи: 39200295; оригінал виписки з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконаний на 2 аркушах, серії АБ, №051477, ідентифікаційний код юридичної особи 39200295; довідка з головного управління статистики у Миколаївській області завірена гербовою печатко за підписом ОСОБА_10 ; статут ТОВ «СпецТехГруп» завірений гербовою печаткою за підписом ОСОБА_11 , виконаний на 10 аркушах прошитих та опечатаних гербовою печаткою за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_12 ; копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість №192 за підписом ОСОБА_13 ; реєстраційна карта №4764/4928 з відбитками печаток «СпецТехГруп» №39200295 за підписом ОСОБА_9 ; рішення №1 засновника (власника) за підписом ОСОБА_9 ; наказ №1-К Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» за підписом ОСОБА_9 ; реєстраційна картка форми 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи,утвореної шляхом заснування нової юридичної особи на 2 аркушах, завірений гербовою печаткою за підписом державного реєстратора ОСОБА_11 ; договір суборенди не житлового приміщення на 2 аркушах завірений печатками «СПЕЦ ТЕХ ГРУП»№ 39200295 за підписом ОСОБА_9 та печаткою «Громадянська організація батьківський комітет Миколаївщини» № 38996551 за підписом ОСОБА_14 ; оригінал бланку замовлення №1/4392181 ТОВ «Інтертелеком» завірений печаткою № 11/2 та підписом оператора ОСОБА_15 ; акт прийому передачі виконаних робіт №4392181/14380621 ТОВ «Інтертелеком» завірений печаткою № 11/2 за підписом оператора ОСОБА_15 ; абонентський договір №4392181 завірений печаткою 11/2 за підписом ОСОБА_16 . Мойко виконаний на 3 аркушах; заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП виконана на 2 аркушах; запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість Форми №1-ЗВР завірена печаткою «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» за підписом ОСОБА_9 ; наказ №1-К від 29.04.2014 про призначення на посаду директора ТОВ «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» ОСОБА_9 завірено печаткою «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» за підписом ОСОБА_9 ; копія паспорту НОМЕР_11 Матвієвського ОСОБА_17 та копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_12 .

9. Папку скорозшивач білого кольору в якій містяться: звіт комісіонера за період з 01.04.2014 по 30.04.2014 завірена печатками «Фаворит Агро Плюс» № НОМЕР_13 за підписом ОСОБА_18 та печаткою «Агротрон експорт» № НОМЕР_14 за підписом ОСОБА_19 ; акт прийому передачі товару №12-04/01 завірено печаткою «Фаворит Агро Плюс» за підписом ОСОБА_18 від 12.04.2014; акт прийому передачі товару №11-04/01 завірено печаткою «Фаворит Агро Плюс» за підписом ОСОБА_18 від 11.04.2014; акт прийому передачі товару №09-04/01 завірено печаткою «Фаворит Агро Плюс» за підписом ОСОБА_18 від 09.04.2014.

10. Папку скорозшивач білого кольору в якій містяться: акт прийому передачі товару №30-06/05 від 30.06.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №29-06/02 від 29.06.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №01-07/06 від 01.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №06-07/02 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №07-07/02 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №04-07/08 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №05-07/02 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №05-07/03 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №06-07/06 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №07-07/10 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №08-07/02 від 08.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №08-07/03 від 08.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №10-07/06 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №10-07/07 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №13-07/02 від 13.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №14-07/04 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №11-07/07 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №14-07/05 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №14-07/09 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №15-07/07 від 15.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб;

11. Папку скорозшивач білого кольору в якій містяться: звіт комісіонера за період з 01.06.2014 по 30.06.2014 завірена печатками ТОВ «Фаворит Агро Плюс» №38917939 за підписом ОСОБА_18 та печаткою ТОВ «Луксенітна» №36813033 за підписом ОСОБА_7 ; акт прийому передачі виконаних робіт №8 від 30.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» за підписом ОСОБА_7 та печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_18 ; акт прийому передачі товару №18-06/04 від 18.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_18 ; акт прийому передачі товару №20-06/03 від 20.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_18 ; акт прийому передачі товару №22-06/02 від 22.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_18 ; акт прийому передачі товару №25-06/02 від 25.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_18 ; акт прийому передачі товару №25-06/03 від 25.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_18 .

12. Папку скорозшивач білого кольору в якій містяться: акт прийому передачі товару №СГ-К0607/07 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/01 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/03 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/05 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/09 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/10 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/05 від 01.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/06 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/07 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/04 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/04 від 01.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/08 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0807/01 від 08.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/06 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/07 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/01 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/02 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/06 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/07 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/03 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/04 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/05 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/01 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/02 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/11 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/03 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/03 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/04 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/05 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/06 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/05 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/01 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/02 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/03 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/04 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/05 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/06 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1207/01 від 12.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1307/03 від 13.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1407/03 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1407/08 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1507/06 від 15.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1607/02 від 16.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1607/04 від 16.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб;

13. Копію витягу АТ «ОТП БАНК» про отримання готівки на рахунок №0950 ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП»

14. Платіжне доручення №1 від 17.07.2014 завірено печатками АТ «ОТП БАНК»

15. Додаткове погодження №1 до Контракту № ZT-1412/5 від 20.05.2014 завірена печатками ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» за підписом директора ОСОБА_6 іноземною печаткою за підписом директора Зенг Квинг Ксин, та іноземною печаткою за підписом директора Hasan Onder

16. Банківські квитанції в кількості 4 штук.

17. Копію інформаційного повідомлення щодо купівлі іноземної валюти, завірена підписом керівника підприємства та печаткою ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» від 17.07.2014 в кількості 2 штуки

18. Чорновий запис зроблений на аркуші формату А-4.

19. Платіжне доручення №1 від 16.07.2014 завірено печаткою АТ «ОТП БАНК» платник ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП».

20. Платіжне доручення №1 від 15.07.2014 завірено печаткою АТ «ОТП БАНК» платник ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП».

21. Аркуш формату А-4 з реквізитами роздруківки сторін.

22. Повідомлення від «Укр/ін/банк» від 11.07.2014 №57/05/01 завірена печаткою Миколаївського Центрального відділення №05839888 за підписом головного менеджера ОСОБА_20 про відкриття рахунку № НОМЕР_15 ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС 2014».

23. Повідомлення від «Укр/ін/банк» від 14.07.2014 №53/05/ завірена печаткою Миколаївського Центрального відділення №05839888 за підписом головного менеджера ОСОБА_20 про відкриття рахунку № НОМЕР_16 ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС 2014».

24. Договір банківського рахунку № НОМЕР_16 від 14.07.2014 завірений печаткою Миколаївського Центральнного Відділення за підписом директора ОСОБА_21 та печаткою ТОВ «АЛЬФАСОЮЗ 2014» за підписом директора ОСОБА_18 виконаний на 2 аркушах.

25. Тарифний пакет «Зручна готівка» розрахунково-касове обслуговування нових корпоративних клієнтів виконана на 2 аркушах.

26. Повідомлення від «Укр/ін/банк» від 14.07.2014 №53/05/ завірене печаткою Миколаївського Центрального відділення №05839888 за підписом головного менеджера ОСОБА_20 про відкриття рахунку № НОМЕР_18 в національній валюті ТОВ «ДЕЛЬТА СОЮЗ 2014».

27. Договір №0435 від 14.07.2014 завірений печатками Миколаївського Центрального Відділення та підписом директора ОСОБА_21 та печаткою ТОВ «ДЕЛЬТА СОЮЗ 2014» за підписом директора ОСОБА_18 виконаний у 2 аркушах.

28. Тарифний пакет «Зручна готівка» розрахунково-касове обслуговування нових корпоративних клієнтів виконана на 2 аркушах.

29. Роздруківку рахунку на оплату №НТМ 22436873 3271 від 21.08.2013 покупець приватне підприємство «Вант плюс» завірено печаткою Українського сертифікаційного центру №33406510 та підписом невстановленої особи.

30. Копії накладних в кількості 8 аркушах.

31. Чорновий запис виконаний на аркуші формату А-4.

32. Контракт № ZT 1412/5 від 20.05.2014 завірена печаткою ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» за підписом директора ОСОБА_6 іноземною печаткою за підписом директора Зенг Квинг Ксин виконаний на 4 аркушах.

33. Виписку з особового рахунку № НОМЕР_19 виконана на 3 аркушах, не завірена печатками та підписами.

34. Платіжне доручення №2 від 17.07.2014 р. завірене печатками АТ «ОТП БАНК» та підписами невстановленої особи.

35. Копію виписки з ЄДРПОУ станом на 10 липня 2014 р. за ідентифікаційним кодом ЄРДПОУ №39293028 завірена гербовою печаткою та підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 П ОСОБА_30 .

36. Копію паспорту НОМЕР_20 Рак ОСОБА_22 в 3 примірниках та картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_106 .

37. Журнал білого кольору з написом на обкладинці «Книга регистрации приказов» з чорновими записами, поділена на 16 стовпців ( 1-дата, 2-приход, 3-расходы предприятия, 4-Андрей, 5-Виктор, 6-Игорь, 7-бухгалт.( напис олівцем 0,02) , 8-Ткач (напис олівцем 0,03), 9-Черн (напис олівцем 003), 10-Разв (напис олівцем 001), 11-Ликв (напис олівцем 001), 12-Касса, 13-Саша (напис олівцем 003), 14-Витал (напис олівцем 004), 15-Серген, 16-Валя. В кількості 50 аркушів.

38. Паперовий конверт з електронним носієм, диск жовтого кольору фірми «ativa» ємкістю 700МВ, з ручним написом на поверхні «Вант плюс», «ел.підпис».

39. Паперовий конверт з ручним написом «Керівниник» з електронним носієм, диск білого кольору фірми «Verbatim» ємкістю 700 МВ.

40. Предмет, схожий на пістолет «барабанної системи», чорного кольору марки «ZBROIA», моделі 7.5J, PROFI 4.5 cal. 4mm Flobert, в барабані якого знаходиться 2 патрони;

41. Предмет, схожий на пістолет «барабанної системи», сірого кольору марки «ZBROIA», моделі 7.5J, PROFI 3 cal. 4mm Flobert, в барабані якого знаходиться 9 патронів;

42. Дерев`яну дубинку у вигляді біти, світлого кольору, приблизною довжиною 50-60 см;

43. Мобільний телефон марки «Philips», IMEI-1 НОМЕР_22 , IMEI-2 НОМЕР_23 , в якому знаходиться сім-карти операторів «МТС» та «Life»;

44. Мобільний телефон марки «Philips», IMEI-1 НОМЕР_24 , IMEI-2 НОМЕР_25 , в якому знаходиться сім-карти операторів «Київстар» та «ОГО» та карта пам`яті об`ємом 8 GB;

45. Мобільний телефон марки «texet», IMEI-1 НОМЕР_26 , IMEI-2 НОМЕР_27 , в якому знаходиться сім-карти операторів «Life» та «ОГО» та карта пам`яті об`ємом 8 GB;

46. Мобільний телефон марки «Lenovo», IMEI-1 НОМЕР_28 , IMEI-2 НОМЕР_29 , в якому знаходиться сім-карти операторів «МТС», та «Київстар» та карта пам`яті об`ємом 2 GB;

47. Мобільний телефон марки «Samsung», в якому знаходиться сим-карта оператора «Life» IMEI НОМЕР_30 , на задній кришці мобільного телефону знаходиться надпис « НОМЕР_31 »;

48. Мобільний телефон марки «Samsung», в якому знаходиться сим-карта оператора «Київстар» IMEI НОМЕР_32 , на задній кришці мобільного телефону знаходиться надпис « НОМЕР_33 »;

49. Мобільний телефон марки «Samsung», в якому знаходиться сим-карта оператора «МТС» IMEI НОМЕР_34 , на задній кришці мобільного телефону знаходиться надпис « НОМЕР_35 »;

50. Мобільний телефон марки «Інтертелеком», ESN: 3E87AD72;

51. Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_36 , в якому знаходяться картки мобільного оператора «МТС» та «Київстар»;

52. Пластикову картку «UniCreditBank» НОМЕР_37 , на ім`я ОСОБА_23 ;

53. Пластикову картку «UniCreditBank» НОМЕР_38 , на ім`я ОСОБА_24 TOV SPECAGROTRANS DROUP;

54. Пластинкову картку «UniCreditBank» НОМЕР_39 , на ім`я ОСОБА_25 TOV FAVORIT AGRO PLYUS;

55. Пластикову картку «ПриватБанк» - для виплат НОМЕР_40 , універсальна, строком дії до 10/2017;

56. Чекову книжку ТОВ «МедіаІнвест Групп» рахунок ; НОМЕР_19 ;

57. Чорновий запис з зазначенням електронної скриньки «» зазначенням password bf32333315, мобільні телефони НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 та сайтами пошуку праці;

58. Планшет марки «Lenovo» моделі « 60015», чорного кольору;

59. Аркуш формату «А4» з зазначення назв банківських установ та розмірів грошових коштів та двома аркушами нерівної форми також з чорновими записами;

60. Акти звірки взаємних розрахунків за червень 2014 року підприємства ТОВ «Луксенітна» з ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРСВІС», ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП», ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС»;

61. Службове посвідчення № УЦА 16/1518 Національного Координаційного Комітету сприяння протидії корупції на ім`я ОСОБА_6 , дійсне до 10.08.2013;

62. Лист НДЕКЦ, згідно якого вбачаєтеся, що револьвер «PROFI 4,5» не відноситься до вогнепальної зброї;

63. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014 «ОТП БАНК», платник ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» рах. № НОМЕР_19 , отримувач Південна митниця Міндоходів рах. № НОМЕР_51 ;

64. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014, «Райффайзен Банк Аваль» платник ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» рах. № НОМЕР_52 , отримувач ТОВ «Спецагротранс груп» рах. № НОМЕР_53 ПАТ КБ «Хрещатик»;

65. Платіжне доручення № 2 від 18.07.2014, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № НОМЕР_54 , отримувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № НОМЕР_55 ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»

66. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014, «Укрсиббанк» платник ТОВ «Интерагротех» рах. № НОМЕР_56 , отримувач ТОВ «Спецагротранс груп» рах. № НОМЕР_57 «Укрсиббанк»;

67. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № НОМЕР_54 , отримувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № НОМЕР_58 «СБЕРБАНК РОСІЇ»;

68. Платіжне доручення від 16.07.2014, одержувач ТОВ «Дельта союз 2014» рах. 0435, платник «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. НОМЕР_59 .

69. Платіжне доручення від 17.07.2014 платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» АТ «УкрСиббанк» рах. НОМЕР_60 , одержувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах.

НОМЕР_107 . Платіжне доручення платник ПРУ АТ «Фінанси та Кредит» ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. НОМЕР_59 , отримувач ТОВ «АЛЬФА Союз 2014» - ПАТ «УКРІНБАНК»;

71. Платіжне доручення від 16.07.2014. Платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРСІВ» рах. НОМЕР_59 банк- АТ «Фінанси та Кредит», отримувач «СПЕЦАГРОТРАНС -2014» рах. НОМЕР_15 банк ПАТ «УКРІНБАНК»

72. Платіжне доручення ТОВ «ИНТЕРАГРОТЕХ» рах. 7 - АВАЛЬ, одержувач ТОВ «ИНТЕРАГРОТЕХ» рах. НОМЕР_62 - ВТБ.

73.Платіжне доручення ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. НОМЕР_63 , одержувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. НОМЕР_58 СРЕРБАНК РОСІЇ;

74. Статут ТОВ «Фаворит Агро плюс» (завірена копія) на 10 аркушах;

75. Довідки з ЕХІМ банку, про відкриття рахунків «ИНТЕРАГРОТЕХ» - 7376, «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» - 7377, «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» - 7380, «СПЕЦАГРОРТРАНС» - 7378;

76. Довідки з АТ «УКРЕКСІМБАНК» - відкриття рахунків «Дельта Союз 2014» - НОМЕР_108 , «АЛЬФА СОЮЗ 2014» -

НОМЕР_109 . Дві картки із зразками підписів і відбитка печатки за участі директора ОСОБА_18 .

78. Мобільний телефон «Samsung» «GT-E1200М», імей № НОМЕР_65 . У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв`язку «МТС»;

79. Мобільний телефон «Samsung» «Е1100Т», імей № НОМЕР_66 . У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв`язку «Life»;

80. Мобільний телефон «Samsung «SM-G7102 (SEK)», імей № НОМЕР_67 та імей № НОМЕР_68 . У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв`язку «МТС» та «Life». У слоті для карти пам`яті знаходиться карта пам`яті Micro SD на 32 Gb;

81. Мобільний телефон «Fly» «DS103», імей № НОМЕР_69 та № НОМЕР_70 ; У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв`язку «Life» та «Київстар». У слоті для карти пам`яті знаходиться карта пам`яті Micro SD на 256 Мb.

82. Мобільний телефон «Nokia» «Reliance»,«1255», імей № НОМЕР_110 .

83. Печатку у корпусі з пластмаси жовтого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Интерагротех», ЄРДПОУ № НОМЕР_73 ;

84. Печатку у корпусі з пластмаси жовтого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Спецагротранс Груп», ЄРДПОУ №39230319;

85. Печатку у корпусі з пластмаси жовтого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Спецагротранс», ЄРДПОУ №39293028;

86. Печатку у корпусі з пластмаси сірого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Техсервіс-союз», ЄРДПОУ №35176830;

87. Печатку у корпусі з пластмаси сірого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Інтерстандартсервіс», ЄРДПОУ №39073584;

88. Прозорий файл з поліетилену, у якому виявлено чекові книжки, у кількості 15 шт.: - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від ЛЗ3095351 до ЛЗ 3095375, рахунок № НОМЕР_78 , наявний штам установи банку «ОТП Банк Відділення «Платанове» АТ «ОТП Банк код банку 300528» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО НОМЕР_74 , залишок невикористаних чеків складає 5 шт., також шостий чек, який знаходиться у книжці заповнений на ім`я отримувача ОСОБА_8 та від основи; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: на отримання готівки за №№ від ЛИ 8063176 до ЛИ 8063200, інші реквізити не заповнені, залишок невикористаних чеків складає 20 шт., чек № ЛИ 8063178 заповнений, від`єднаний від основи, але прикріплений до неї металевою скобою, чек № ЛИ 8063180 заповнений, але від основи не від`єднаний, зміст даного чеку перекреслений; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: для отримання готівки за №№ від ЛИ6328212 до ЛИ 6328225, рахунок № НОМЕР_79 , наявний штам установи банку «Миколаївське районне відділення ПАТ « КБ «Хрещатик МФО 300670» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає 14 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: для отримання готівки за №№ від ЛИ1498545 до ЛИ 1498550, рахунок № НОМЕР_52 , наявний штам установи банку «ПАТ Райфайзен Банк Аваль 14305909» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає 5 шт., також шостий чек, який знаходиться у книжці заповнений на ім`я отримувача ОСОБА_8 та від основи; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: для отримання готівки за №№ від ЛИ4997351 до ЛИ 4997375, рахунок № НОМЕР_80 , наявний штам установи банку «Миколаївське районне відділення ПАТ « КБ «Хрещатик МФО 300670», використаних чеків немає, але чек № ЛИ4997351 заповнено на ім`я ОСОБА_8 , від основи чек не від`єднаний; .: - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від 7571857 до НОМЕР_81 , рахунок № НОМЕР_82 , наявний штам установи банку «ПАТ Укрінбанк МФО 300124» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає 19 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс 2014», отримання готівки за №№ від 4641351 до НОМЕР_83 , рахунок № НОМЕР_84 , наявний штам установи банку «ПАТ «ВТБ Банк» відділення «Південне» пр.. Жовтневий , б. 20/6, НОМЕР_85 », залишок невикористаних чеків складає 24 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано для отримання готівки за №№ від ЛИ3997326 до ЛИ3997350, наявний штам установи банку «ПАТ «Банк « Київський» НОМЕР_86 » та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО НОМЕР_74 , залишок невикористаних чеків складає 18 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано для отримання готівки за №№ від ЛИ2034101 до ЛИ2034125, рахунок № НОМЕР_57 , наявний штам установи банку «Відділення № 720 АТ «УкрСиббанк» МФО 351005*код 09807750» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає 9 шт., також чек № НОМЕР_87 та НОМЕР_88 заповнені на ім`я ОСОБА_8 , чеки від`єднані від основи книжки; - чекова книжка у палітурці з паперу білого кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від АЗ4710151 до НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , наявний штам установи банку «Відділення № 144 ПАТ «ВіЕйБІ Банк», НОМЕР_91 », залишок невикористаних чеків складає 21 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від ЛИ3188001 до НОМЕР_92 , рахунок № НОМЕР_93 , наявний штам установи банку « Філія «Південне РУ» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишок невикористаних чеків складає 10 шт., чек ЛИ3188001 заповнений на ім`я ОСОБА_8 , зміст тексту закреслений, чек від`єднаний від основи але прикріплений металевою скобою, чек ЛИ31880033 заповнений на ім`я ОСОБА_8 , зміст тексту закреслений, чек від`єднаний від основи але прикріплений металевою скобою, чек ЛИ3188005 заповнений на ім`я ОСОБА_8 , зміст тексту закреслений, чек від`єднаний від основи але прикріплений металевою скобою; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від 4641301 до НОМЕР_94 , рахунок № НОМЕР_95 , наявний штам установи банку «ПАТ «ВТБ Банк» Відділення « Південне» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає 16 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано для отримання готівки за №№ від МА0569151 до НОМЕР_96 , рахунок № НОМЕР_97 , наявний штам установи банку «ПАТ Правекс-Банк 380838», залишок невикористаних чеків складає 19 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва «САТГ», отримання готівки за №№ від ЛЗ2434601 до НОМЕР_98 , рахунок № НОМЕР_99 , наявний штам установи банку «Відділення № 5 ПАТ «Перший український міжнародний банк 334851» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО НОМЕР_74 , залишок невикористаних чеків складає 12 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу білого кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від АЗ4407976 до АЗ4408000, рахунок № НОМЕР_100 , наявний штам установи банку «Миколаївське відділення № 3 АТ «Сбербанк Росії» НОМЕР_101 » та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО НОМЕР_74 , залишок невикористаних чеків складає 14 шт.;

89. Фрагмент паперу білого кольору з рукописним записом виконаним чорнилом синього кольору « НОМЕР_103 », квитанція №15RV98587, візитка «Глобус Банк»;

90. Копію статуту ТОВ «Спецагротранс», налічує 11 сторінок;

91. Копію наказу № 1-к, ТОВ «Спецагротранс», від 08.07.2014, підписаний ОСОБА_8 ;

92. Рішення № 1 засновника від 08.07.2014, підписане ОСОБА_8 ;

93. Копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс груп» та супровідний лист до неї, 2 сторінки, підписана ОСОБА_28 .

94. Копію витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, серія АВ № 736007, підписаний ОСОБА_28 ;

95. Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» та супровідний лист до неї, підписана ОСОБА_28 , дві сторінки;

96. Поліетиленовий файл у яком знаходиться статут ТОВ «Спецагротранс 2014» від 08.07.2014, статут налічує 10 сторінок та копія до даного статуту, також налічує 10 сторінок. Оригінал прошито та опечатано;

97. Папку-скорозшивач з матеріалу червоного кольору, на корінці має надпис виконаний машинописом чорними чорнилами «Спецагротранс 2014». У папці заповнено 7 файлів, у яких знаходяться: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс 2014», підписана ОСОБА_28 , Серія АВ № 736102; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підписаний ОСОБА_28 , Серія АВ № 736007; Супровідний лист головного управління статистики у миколаївській області підписаний ОСОБА_29 ; наказ №1-к від 08.07.2014 ТОВ «Спецагротранс 2014» підписаний ОСОБА_8 ; рішення № 1 засновника від 08.07.2014 підписане ОСОБА_8 ; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи заповнена 08.07.2014 підписана ОСОБА_8 , налічує 4 сторінки, сторінки скріплені двома металевим скобами; картка із разком підписів і відбитка печатки;

98. Папку з матеріалу бузкового кольору, на корінці наявний машинопис виконаний чорнилами чорного кольору «Спецагротранс Груп», у якій знаходиться наступне: поліетиленовий прозорий файл з два бланка опитувальник клієнта юридичної особи заповнені ОСОБА_8 , кожний по 2 сторінки; згода на обробку персональних даних суб`єктом якого являється ОСОБА_8 ; копія статуту ТОВ «Спецагротранс Груп» від 28.05.2014, налічує 11 сторінок; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» та супровідний лист до неї; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та осіб-підприємців; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 01.05.1984 ІНФОРМАЦІЯ_3 (1, 2, 11, 12 сторінки). Прозорий поліетиленовий файл у якому знаходиться: картка із зразками підписів і відбитка печатки (4 шт.). Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 01.05 ІНФОРМАЦІЯ_3 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_102 , копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 01.05 ІНФОРМАЦІЯ_3 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_102 , копія дубліката картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_102 , копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 01.05 ІНФОРМАЦІЯ_3 (1, 2, 11, 12 сторінки), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ № 736007, копія супровідного листа Головного управління статистики у миколаївській області № 1352, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп», серія АВ № 730288, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 01.05 ІНФОРМАЦІЯ_3 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_102 , виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» серія АВ № 730288, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ № 730201, супровідний лист головного управління статистики у миколаївській області № 974/04.3-10, наказ № 1-к від 27.05.2014 ТОВ «Спецагротранс груп» підписаний ОСОБА_8 , рішення № 1 засновника від 28.05.2014 підписане ОСОБА_8 , Реєстраційна картка на проведення реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 28.05.2014 підписана ОСОБА_8 (3 сторінки). Прозорий поліетиленовий файл в якому знаходиться наступне: копія статуту ТОВ «Спецагротранс Груп» від 28.05.2014 налічує 11 сторінок, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 01.05 ІНФОРМАЦІЯ_3 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_102 , виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» серія АВ № 730288 та супровідний лист до нього, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ № 730201,

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися і користуватися вказаними речами і документами до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Накласти арешт як на майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, - грошові кошти, які були вилучені під час обшуку в автомобілі марки CHEVROLET LACETTI NF, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:

1. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2004 року, видана Херсонською Філією ПАТ КБ «Приватбанк» 15.07.2014».

2. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2004 року, видана Херсонською Філією ПАТ КБ «Приватбанк» 16.07.2014».

3. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2004 року, видані ПАТ «Марфінбанк» 14.07.2014».

4. Грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 3 шт. на загальну суму 600 гривень;

5. Грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 13 шт. на загальну суму 1300 гривень;

6. Грошові кошти номіналом по 50 гривень у кількості 40 шт. на загальну суму 2000 гривень;

7. Грошові кошти, в поліетиленовому пакеті, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 200 000 гривень, зразка 2007 року, видана відділенням «Приморське» «ОТПБанк» в м. Одеса. 10.07.2014;

8. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2003 року, видана відділенням № 174 АТ «УкрСиббанк 17.07.2014».

9. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 100 000 гривень, зразка 2003 року, видана відділенням № 174 АТ «УкрСиббанк 17.07.2014»;

10. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 100 000 гривень, зразка 2003 року, видана відділенням № 174 АТ «УкрСиббанк 17.07.2014»;

11. Грошові кошти, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 200 000 гривень, видана відділенням «Приморське» «ОТП Банк» в м. Одеса. 16.07.2014;

12. Грошові кошти у вигляді 7 упаковок, які стягнуті між собою капроновою ниткою, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 700 аркушів на суму 14 000 гривень, видана відділенням Миколаївськім відділенням № 39 АТ «ТаскоБанк» 16.07.2014;

13. Грошові кошти у вигляді 10 упаковок, які стягнуті між собою резиновою стрічкою продовж та поперек, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 20 000 гривень, видана відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк» 17.07.2014;

14. Грошові кошти у вигляді 10 упаковок, які стягнуті між собою резиновою стрічкою продовж та поперек, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, видана відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк» 17.07.2014;

15. Грошові кошти у вигляді 10 упаковок, які стягнуті між собою капроновою ниткою, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, видана відділенням Миколаївськім відділенням № 39 АТ «ТаскоБанк» 17.07.2014;

16. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «УкрСиббанк 18.07.2014»;

17. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «Таскомбанк», 17.07.2014;

18. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «Таскомбанк», 17.07.2014;

19. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «Таскомбанк», 17.07.2014;

20. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані банківською установою «Хрещатик» 18.07.2014;

21. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

22. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

23. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

24. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

25. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

26. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

27. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

28. Грошові кошті номіналом 200 гривень у кількості 100 штук, на загальну суму 20000 гривень, та розірвана обгортка з надписом « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням банківської установи «Хрещатик»

У задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на інше майно та документи - відмовити.

Негайно повернути законним власникам або їх представникам:

1. Свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_45 транспортного засобу Chevrolet Lacetti NF196, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, який належить ОСОБА_18 ;

2. Свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_46 транспортного засобу Opel Astra 0TGF69, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_47 , 2007 року випуску, ОСОБА_26 ;

3. Свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_48 транспортного засобу Chery Tiggo 2.0, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_49 , 2008 року випуску, який належить ОСОБА_27 ;

4. Тимчасовий реєстраційний талон № НОМЕР_50 на транспортний засіб Chery Tiggo 2.0, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_49 , 2008 року випуску на ОСОБА_6 ;

5. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 01.05.1984 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_20 , місце реєстрації АДРЕСА_2 разом з палітуркою з матеріалу коричневого кольору, дві фотографії, дублікат картки платника податків ОСОБА_8 № НОМЕР_102 , медична довідка про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів на ім`я ОСОБА_8 , Сертифікат № 2816 про проходження профілактичного наркологічного огляду на ім`я ОСОБА_8

6. Автомобіль CHEVROLET LACETTI NF, реєстраційний номер НОМЕР_1

7. Автомобіль "KIA CERATO" реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0003664.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя: