Провадження №1-кс/756/1998/15

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 грудня 2015 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:
слідчий слідчого відділу управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0014149 від 22.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
При цьому, слідчий вказує на те, що 19.12.2013 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючи за адресою: АДРЕСА_1 , пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. Також, в ході досудового розслідування в якості свідка 23.11.2015 року було допитано матір ОСОБА_6 ОСОБА_7 , яка повідомила, що в період часу з 13.05.2014 року по 23.05.2014 рік, приблизно о 22-й годині, в домофон її квартири зателефонував невідомий, та повідомив, що якщо вона до 24 години перерахує на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2250 гривень (ніби-то несплачений борг її сина), то її син повернеться додому. Після вказаної розмови цивільний чоловік ОСОБА_7 ОСОБА_8 зразу ж вибіг на вулицю, однак нікого не виявив, а знайшов лише записку з вимогою сплатити кошти та з реквізитами картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вище вказаним, та з метою встановлення інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 , що був вказаний на записці, яку залишила невстановлена досудовим розслідуванням особа, встановлення належності даного карткового рахунку, перевірки та встановлення обставин за яких здійснюється доступ, проводяться розрахункові операції за допомогою поточного рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого невстановленою особою, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, тому слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин у кримінальному провадженні це клопотання задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 22.12.2013 року внесено відомості про вчинення невстановленою слідством особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (кримінальне провадження № №0014149).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки зазначена юридична особа може такими документами володіти, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази. Слідчий довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:
клопотання слідчого слідчого відділу управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити слідчому відділу управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, а саме: анкетні дані власників (засновників) та користувачів карткового рахунку № НОМЕР_1 , надати витяги з єдиної клієнтської бази ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії реєстраційних анкет, заяв, копій документів, якими було засвідчено особу при оформленні карткового рахунку; надати інформацію щодо отримання грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_1 в разі наявності факту отримання готівки; надати точну адресу розташування таких банкоматів, надати фото- та відео- зйомку з банкоматів, які проводили банківські операції пов`язані з отриманням грошових коштів вище вказаними особами; надати інформацію про IP адреси із яких здійснювався доступ до банківської карти рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою системи клієнт-банк в період часу з 22.12.2013 року по 03.12.2015 року.
Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати слідчому відділу управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення по 23 грудня 2015 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ними ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя