ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/8518/2015
УХВАЛА
02 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 28.07.2015 року до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 7.

Встановлено, що слідчим управлінням управління слідчого комітету Республіки Білорусь по Гомельській області розслідується кримінальна справа №7, порушена 19.03.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 349, ч.2 ст. 351 КК Республіки Білорусь.

У ході слідства встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись на території м. Гомеля, у період з 2012 до лютого 2015 років, за допомогою мережі Інтернет здійснював несанкціонований доступ до облікових записів (аккаунтів) користувачів інтернет-сервіса «Skype» та змінював паролі доступу до них , після чого, видаючи себе за законного користувача облікового запису, здійснював електронну переписку з іншими користувачами, які перебували у списку контактів аккаунта, під час якої оманним шляхом отримував від них грошові перекази на різні суми на перебуваючи в його користуванні гаманці різних електронних платіжних систем. Отриманими грошовими коштами розпоряджався на свій розсуд.

Так він, заволодівши правами належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 облікового запису з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись на території м. Гомеля, повторно, раніше здійснивши умисний корисний злочин, за допомогою мережі Інтернет здійснив 07.11.2014 електронну переписку з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») який перебуває в списку контактів вказаного облікового запису, під час переписки, видаючи себе за ОСОБА_4 , шляхом обману схилив ОСОБА_5 на надання грошей в борг на суму 3218 гривень 44 копійки Національного банка України, заздалегідь маючи умисел не виконувати узяті на себе боргові забов`язання. Після цього ОСОБА_5 07.11.2014 у період з 09:12 до 18:33 години, здійснив грошовий переказ на загальну суму 3218 гривень 44 копійки Національного банка України (2 545 175 рублів Національного банка Республіки Білорусь ) на електронні гаманці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_3 , заволодівши вказаними грошовими коштами, розпорядився ними на свій розсуд.

За цим фактом слідчим управлінням управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по Гомельській області, 16.06.2015 порушено кримінальну справу №8, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, яке поєднано з кримінальним провадженням №7 в одне провадження.

Власником сервісу прийому електронних платежів є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про: платіжні картки зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , типу карток та їх приналежності до платіжної системи станом на 2014 рік; про преказ грошових коштів з використовуванням платіжних карт: № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 07.11.2014 о 09:12 годин в сумі 896 гривень 45 копійок Національного банку України на рахунок (електронний гаманець) НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 07.11.2014 в 10:54 годин в сумі 619 гривень 20 копійок Національного банку України на рахунок (електронний гаманець) НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 07.11.2014 в сумі 1 702 гривні 79 копійок Національного банку України на рахунок (електронний гаманець) НОМЕР_2 ; про звернення ОСОБА_5 до установи банку з оспорюванням несанкціонованих транзакцій (копії заяв власника картки та прийнятих за ними рішень); про відшкодування збитку з боку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 ; про оспорювання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » операцій з незаконних транзакцій з використанням платіжних карт зареєстрованих на ОСОБА_5 ..

Дослідивши матеріали клопотання по міжнародному дорученню від слідчого з особливо важливих справ слідчого управління управління слідчого комітету Республіки Білорусь по Гомельській області про надання правової допомоги у кримінальній справі №7, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про:

- платіжні картки зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , типу карток та їх приналежності до платіжної системи станом на 2014 рік;

- про преказ грошових коштів з використовуванням платіжних карт:

№ НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 07.11.2014 о 09:12 годин в сумі 896 гривень 45 копійок Національного банку України на рахунок (електронний гаманець) НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 07.11.2014 в 10:54 годин в сумі 619 гривень 20 копійок Національного банку України на рахунок (електронний гаманець) НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 07.11.2014 в сумі 1 702 гривні 79 копійок Національного банку України на рахунок (електронний гаманець) НОМЕР_2 ;

- про звернення ОСОБА_5 до установи банку з оспорюванням несанкціонованих транзакцій (копії заяв власника картки та прийнятих за ними рішень);

- про відшкодування збитку з боку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 ;

- про оспорювання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » операцій з незаконних транзакцій з використанням платіжних карт зареєстрованих на ОСОБА_5 ..

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1