Провадження №1-кс/127/45/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , яке мотивоване тим, що у провадженні ВВП ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005634 від 06.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом під приводом зайняття спільним бізнесом та придбання спільної квартири заволоділи її коштами в сумі 60 тис. євро та 27 тис. дол. США, чим спричинили їй матеріальну шкоду.
Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що у 2007 році ОСОБА_7 запропонувала їй відкрити перукарню для спільної діяльності та вона погодилась на ведення спільного бізнесу. Того ж року на матір ОСОБА_5 ОСОБА_8 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниця на купівлю 1-кімнатної квартири за адресою АДРЕСА_2 та під забезпечення погашення кредиту ОСОБА_8 було надано в заставу квартиру за адресою АДРЕСА_3 . При цьому ОСОБА_8 було одразу зроблено першочерговий внесок у сумі 16000 євро та до 2010 року здійснювала платежі по даному кредиту.
Опитана в ході слідства ОСОБА_7 повідомила, що в 2007 році Неля запропонувала розпочати спільний бізнес, яким буде займатись ОСОБА_9 , а вони з чоловіком будуть їй допомагати та вирішили придбати квартиру для подальшого переобладнання під перукарню, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Для того, щоб придбати дану квартиру ОСОБА_10 взяла кредит на суму 33 000 євро у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під заставу її квартири, що розташована за адресою АДРЕСА_3 , також в даному кредитному договорі є її чоловік ОСОБА_6 , а повна вартість квартири 50 000 доларів. Так ОСОБА_11 отримала кошти в банку та доклавши ще певну суму власних коштів, яку я не знаю вона передала попередньому власнику та ми придбали квартиру. У нас з ОСОБА_12 була усна домовленість, що вона кредит за квартиру на В. Порика буде гасити вона сама, а за другий кредит який брався для переобладнання квартири під перукарню у розмірі 20 000 доларів у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » брався на моє ім`я та на ім`я ОСОБА_13 у рівних частинах і даний кредит повинні були сплачувати я з чоловіком і з того часу як ми взяли кредит я стала рівноправною власницею квартири по АДРЕСА_2 . Так з липня 2007 року щомісяця ОСОБА_11 пересилала нам з Італії кошти у розмірі приблизно 460 євро щомісяця і мій чоловік ходив до банку та здійснював погашення по її кредиту. З початку 2009 року між ОСОБА_12 та її донькою ОСОБА_9 дуже сильно зіпсуваїись відносини та вони перестали спілкуватись, але не дивлячись на їхні міжусобиці ми з чоловіком продовжували спілкуватись і з ОСОБА_12 і з ОСОБА_9 . Так, в 2009 році ОСОБА_11 сказала, що здійснювати проплати по кредиту вона більше не буде і з того часу замість неї почав здійснювати проплати чоловік ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_14 , який пересилав кошти на банківський рахунок, що відкритий на ім`я її чоловіка ОСОБА_6 та який ходив до банку та здійснював проплати по кредиту з того часу як перестала передавати кошти ОСОБА_11 . Які саме суми перераховував ОСОБА_14 вона не пам`ятає, але не менше 500 євро щомісяця. Також час від часу ОСОБА_14 перераховував ще певні суми коштів як подарунки. Так, 03.04.2012 року ОСОБА_14 перерахував на рахунок її чоловіка кошти у розмірі 29 000 євро для остаточного погашення кредиту, який був оформлений на ім`я ОСОБА_15 для того, щоб зробити ремонт перед продажею квартири по АДРЕСА_3 . Так, в першій половині квітня 2012 року її чоловік здійснив погашення по кредиту ОСОБА_15 у сумі близько 20 000 євро і з того моменту кредит був погашений остаточно, а кошти пішли на капітальний ремонт квартири по АДРЕСА_3 .
Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_16 повідомив, що в період часу з грудня 2010 року він почав перераховувати кошти на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 з його особистого рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зі слів ОСОБА_18 ним щомісячно перераховувались кошти у розмірі від 800 до 1250 євро, що в зв`язку із тим, що у нього помер батько у 2010 році та він отримав спадок, про це дізналась сім"я ОСОБА_19 , оскільки ОСОБА_9 постійно із ними спілкувалась та розповіла про горе. Після чого сім"я ОСОБА_19 запропонувала придбати більше та краще житло на дві сім`ї їх з ОСОБА_9 та ОСОБА_19 . Він запитав ОСОБА_9 чому не можна продати квартиру, у якій проживала вона і суму якої не вистачає для придбання нової квартири, він мав намір доплатити суму якої не вистачає для придбання нового житла. В результаті спілкування з ОСОБА_9 він дізнався, що на квартиру накладено заборону відчуження в зв`язку із кредитом в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого він пропонував продати квартиру і погасити кредит, а на суму, що залишиться, придбати нове житло, при цьому він надасть невистачаючу суму коштів. Але Чікови запевнили, що поки квартира знаходиться в заставі, її неможна продати без погашення заборгованості по кредиту. Чікови його переконали, щоб він надав кошти для погашення кредиту, що дасть можливість зняти заборону з квартири для подальшої її реалізації та придбання нового житла. Після чого ним було прийнято рішення перерахувати дані кошти як позику. Чікови повідомили, що для погашення кредиту необхідна сума 29 000 євро. В квітні 2012 року ним було перераховано 29 000 євро на рахунок ОСОБА_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з народженням дитини в лютому 2012 року ніхто із них не міг поїхати до України, щоб прийняти участь у продажі квартири та придбанні нового житла. У зв`язку із тим, що ОСОБА_9 не може приїхати до України, сім`я ОСОБА_19 переконала її та його надати доручення на прізвище ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на право продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 та придбати краще житло на її ім`я.
В серпні 2012 року Чікови придбали нове житло, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 . Чікови їм не говорили одразу на кого була оформлена нова квартира. Так як він був запевнений, що це сімя ОСОБА_9 , він повністю їм довіряв, а тому не вимагав від них надати документи з приводу придбання нової квартири. Чікови після придбання квартири сказали, що потрібно зробити ремонт у новому спільному помешканні, а для цього необхідні кошти, він сказав, що ви ж також продали свою квартиру, робіт ремонт за свої кошти, а вони повідомили, що ремонт потребує великих витрат і у них не вистачає коштів для проведення ремонту. Тому він перераховував кошти в якості позики ОСОБА_22 для проведення ремонту.
В серпні 2012 році коли він з ОСОБА_9 приїхали в Україну, де їх повинні були зустріти ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , але прочекавши певний час вони зрозуміли, що їх не дуже раді бачити Чікови, так як приїхали до аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через дві години після прильоту. Приїхавши із ними, як він вважав у їх помешкання в АДРЕСА_5 , з поведінки ОСОБА_19 було видно, що вони не раді їх бачити. Я побачив, що ремонт в помешканні був закінчений і зроблений дуже добре. Після того як вони приїхали в Нідерланди, вони почали помічати, що відносини між ними та сім`єю ОСОБА_19 почали погіршуватись, у нього склалась думка, що вони намагаються навмисно розірвати із ними будь які відносини. Після чого ним було припинено перерахування коштів ОСОБА_25 .
Загалом ОСОБА_18 на рахунок ОСОБА_6 було перераховано кошти у розмірі близько 60 000 євро. В підтвердження своїх показів ОСОБА_18 надав копії виписок по своєму рахунку.
Опитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_6 повідомив, що в ОСОБА_9 виникла ідея зайнятись бізнесом, а саме купити приміщення і переобладнати його під перукарню. Після того як ОСОБА_9 розповіла матері про свою ідею, ОСОБА_11 08 червня 2007 року приїхала у Вінницю із Італії та оформила на своє ім`я під заставу будинку за адресою: АДРЕСА_3 іпотеку, яка була взята у «Приватбанку» на 33020 Євро. Згодом ОСОБА_11 за кошти взяті в іпотеці та готівку придбала приміщення за адресою АДРЕСА_4 , яке було куплене за 50000 доларів США. Дане приміщення було в рівнх частках оформлене на його дружину ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , оскільки ОСОБА_9 захотіла, щоб його дружина також була співвласником.
Приблизно через місяць ОСОБА_28 та його дружина ОСОБА_26 взяли ще один кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під заставу приміщення за адресою: АДРЕСА_4 на суму 20000 доларів та за дані кошти роблять ремонт, оформляють дозвільні документи, купують обладнання. В кінці 2007 року перукарня починає працювати із одним перукарем. Всі кошти, які вони отримували від перукарні вони витрачали на комунальні послуги, зарплатню перукарю та погашення кредиту, який взяла його дружина та ОСОБА_9 .
За кредит, взятий ОСОБА_29 у сумі 33000 Євро вона платила особисто, передаючи кошти за кордону маршруткою у сумі 460 євро щомісячно.
В 2009 році ОСОБА_9 познайомилась із Нідерландцем на ім`я ОСОБА_14 , вийшла за нього заміж та з 2009 року переїхала жити до нього в ОСОБА_30 . Справами перукарні займався він та його дружина. Із ОСОБА_9 вони підтримували родинні стосунки по скайпу та інколи вона приїжджала. Після того як ОСОБА_31 вийшла заміж, ОСОБА_11 відмовилась виплачувати кредит, який вона взяла під заставу квартири за адресою: АДРЕСА_3 та кошти за даний кредит почав присилати чоловік ОСОБА_32 у сумі 500 євро щомісяця на його особистий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою перевірки викладених вище фактів та підтвердження чи спростування показів сторін виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме до належним чином завірених кредитних справ, що оформлялись на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за обставин, викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів, а саме до кредитних справ, що оформлялись на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з їх подальшим вилученням.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: