Справа № 182/7013/15-к
Провадження № 1-кс/0182/1200/2015
У Х В А Л А
Іменем України
18.09.2015 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення слідчих дій,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення слідчих дій, а саме на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити інформацію що містить банківську таємницю, в надрукованому вигляді про рух коштів кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 за період часу з 04 липня 2015 року по 06 липня 2015 року та інформації на якій підставі і ким проводилося зняття або переведення коштів 05 липня 2015 року з вищевказаної кредитної карти, якщо здійснювалися операції з переведення коштів, то на який рахунок та за ким він закріплений та на підставі яких документів були виконані ті чи інші банківські операції.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 05 липня 2015 року, приблизно о 13.00 год. невідома особа, зателефонувавши на мобільний телефон та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошима з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 15700 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 15700 грн.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0002230 від 06 липня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2015 року приблизно о 13.00 год. потерпілому гр. ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила потерпілому, що з його кредитної картки неможливо здійснювати банківські операції та запитала номер кредитної картки, строк дії картки, після чого потерпілому на мобільний телефон прийшло смс- повідомлення з кодом операції, котрий останній назвав невідомій особі. В результаті чого, з кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_1 були зняті гроші в сумі 15 700 грн.

В зв`язку з цим, для підтвердження або спростування показів ОСОБА_4 , та з`ясування істини по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме на якій підставі і ким проводилося зняття або переведення коштів 05 липня 2015 року з кредитної карти № НОМЕР_1 , якщо здійснювалися операції з переведення коштів, то на який рахунок та за ким він закріплений та на підставі яких документів були виконані ті чи інші банківські операції.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, що вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість та необхідність вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського МВ ( з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити осіб,які вчинили кримінальне правопорушення, а тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , з прокурором ОСОБА_3 .

Надати дозвіл оперуповноваженому СКР Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити інформацію що містить банківську таємницю, в надрукованому вигляді про рух коштів кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 за період часу з 04 липня 2015 року по 06 липня 2015 року та інформації на якій підставі і ким проводилося зняття або переведення коштів 05 липня 2015 року з вищевказаної кредитної карти, якщо здійснювалися операції з переведення коштів, то на який рахунок та за ким він закріплений та на підставі яких документів були виконані ті чи інші банківські операції в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначеної інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1