печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
29 грудня 2015 року старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 та просив накласти арешт на грошові кошти, які 28 грудня 2015 року були виявлені у металевому сейфі, вилученому 22 грудня 2015 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Аміс Груп» (), розташованому за адресою: вул. Старонаводницька, буд. 6-Б, офіс 273, м. Київ

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246, внесеному до Єдиного реєстру досудових за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Гранум Ресурс» () у серпні 2015 року стало переможцем конкурсних торгів, що проводились військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 2291037) по державній закупівлі частин повітряних і космічних літальних апаратів, а саме: авіаційно-технічного майна. Під час проведення конкурсних торгів службові особи ТОВ «Гранум Ресурс» () подали до військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 2291037) документи, які містять завідомо неправдиві відомості, що не відповідають дійсності. В подальшому, 19 серпня 2015 року між переможцем тендеру ТОВ «Гранум Ресурс» () та військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 2291037) укладено договір № 116/6/15/1. На виконання умов зазначеного договору у вересні 2015 року військовою частиною НОМЕР_1 перераховано на рахунок ТОВ «Гранум Ресурс» () грошові кошти в сумі 38 088 000 грн. з призначенням як оплата за придбане авіаційно-технічне майно, однак у серпні 2015 року ТОВ «Гранум Ресурс» () податкову звітність подало до ДПІ із нульовим показником, у вересні 2015 року податкова звітність до ДПІ взагалі не подавалась.

Таким чином, службові особи ТОВ «Гранум Ресурс» (), на порушення вимог Податкового кодексу України, у вересні 2015 року занизили податкові зобов`язання товариства з ПДВ на загальну суму 6 348 000 грн., чим нанесли державі збитки у особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що у відповідності до умов укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 2291037) та ТОВ «Гранум Ресурс» () «Договору про закупівлю товарів за державні кошти» № 116/6/15/1 від 19 серпня 2015 року, місцем поставки визначено військову частину А 1604 (код ЄДРПОУ 8501380), яка знаходиться за адресою: с. Чернобаївка, Білозерський район, Херсонська область.

Згідно наявних у матеріалах кримінального провадження документів, витребуваних у керівництва військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 2291037), автомат перекосу 8АТ-1960-000, автомат перекосу 8АТ-1950-000, лопаті рульового гвинта 246-3925-00, комбінований агрегат управління КАУ-30Б, хвостовий вал 8А-1516-000, лопаті несучого гвинта НОМЕР_2 , ТОВ «Гранум Ресурс» () доставлені на складські приміщення військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ 8501380).

Окрім того, досудовим розслідування установлено, що автомат перекосу 8АТ-1960-000, автомат перекосу 8АТ-1950-000, лопаті рульового гвинта 246-3925-00, комбінований агрегат управління КАУ-30Б, хвостовий вал 8А-1516-000, лопаті несучого гвинта НОМЕР_2 , які згідно документів були доставлені на складські приміщення, ТОВ «Гранум Ресурс» () у свою чергу придбало у ПП «Софіт СКС» (), ПП «Софіт СТС» () та ПП «ЛЗА Пром» (), які мають явні ознаки «фіктивності», що підтверджується наявними у матеріалах кримінального провадження документами.

Відображення службовими особами ТОВ «Гранум Ресурс» () у Єдиному реєстрі податкових накладних нібито проведених господарських операції із ПП «Софіт СКС» (), ПП «Софіт СТС» () та ПП «ЛЗА Пром» () здійснено з метою приховування джерела походження поставленої в адресу А0105 (код ЄДРПОУ 2291037) продукції, а також штучного завищення її справжньої вартості.

Фактично у ПП «Софіт СКС» (), ПП «Софіт СТС» () та ПП «ЛЗА Пром» () відсутнє виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності. При здійсненні аналізу у Єдиному реєстрі податкових накладних джерела походження товару, нібито придбаного ТОВ «Гранум Ресурс» () у ПП «Софіт СКС» (), ПП «Софіт СТС» () та ПП «ЛЗА Пром» () не встановлено, оскільки зазначені товариства у свою чергу придбавали товар із номенклатурою: продукти харчування, побутова техніка, товари загального вжитку та скетч карти, тобто відбулось «пересортування» товару. Вказане свідчить про використання реквізитів та відкритих банківських рахунків вищезазначених товариств з метою прикриття незаконної діяльності.

Проведеним у кримінальному провадженні оглядом складських приміщень військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ 8501380), розташованої за адресою: с. Чернобаївка, Білозерський район, Херсонська область, встановлено, що на них зберігається отримане згідно умов договору № 116/6/15/1 від ТОВ «Гранум Ресурс» () авіаційно-технічне майно, а саме: КАУ- 30Б (комбінований агрегат управління) за № Н 124610079, № Н 124610077, № Н 015610098; автомат перекосу 8-1950-000 за № Л 0103100; хвостові вали 8А-1516-000 за № Л 7205103, № Л 0107247 та № Л 0103100; лопаті рульового гвинта 246-3925-00 за № МХББ 314015 та № МХББ 316015; лопаті несучого гвинта 8 АТ-2710-00 для вертольотів Мі-8 у кількості 3 комплектів; лопаті рульового гвинта 246-3925-00 для вертольотів Мі-8 у кількості 4 комплектів; КАУ-30Б для вертольотів Мі-8 у кількості 5 штук; агрегати управління РА-60Б для вертольотів Мі-8 у кількості 4 штук; хвостовий вал 8А-1516-000 для вертольоту Мі-8 у кількості 1 штуки; КАУ-115 для вертольоту Мі-24 у кількості 8 штук.

На даний момент установлено, що до організації та функціонування вищеописаної незаконної та протиправної схеми ухилення від сплати податків причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на момент вчинення кримінального правопорушення займав посаду директора ТОВ «Гранум Ресурс» (), ОСОБА_6 , яка неофіційно виконує функції по веденню бухгалтерського обліку ТОВ «Гранум Ресурс» (), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який маючи впливові зв`язки у органах державної влади, в тому числі Міністерстві оборони України, допоміг ТОВ «Гранум Ресурс» (код за ) стати переможцем конкурсних торгів, після чого скеровував діяльність ОСОБА_5 спрямовану на незаконну та протиправну мінімізацію податкових зобов`язань зазначеного товариства і конвертацію отриманих від Державного казначейства України на його рахунки коштів у готівку, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється номінальним директором ТОВ «Техцентр Україна» (код за ), підконтрольного ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також виконує незаконні та протиправні вказівки останніх щодо приховування документів, чорнових записів та інших предметів, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється засновником ТОВ «Аміс Груп» (), основним видом діяльності якого є реалізація авіаційно-технічного майна, та яке неофіційно без оформлення належних первинних бухгалтерських документів восени 2015 року поставило ТОВ «Гранум Ресурс» () більшу частину товарно-матеріальних цінностей, доставлених останнім згідно умов «Договору про закупівлю товарів за державні кошти» № 116/6/15/1 від 19 серпня 2015 року до військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на власному автомобілі здійснював перевезення авіаційно-технічного майна від пункту навантаження до військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та який підтримує тісні зв`язки із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також допомагає останнім приховувати речові докази, конспірувати складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому знаходиться необліковане авіаційно-технічне майно та інші товарно-матеріальні цінності, які плануються ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за аналогічною схемою реалізувати на користь Міністерства оборони України у 2015-2016 роках від підконтрольного ТОВ «Техцентр Україна» (код ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка являється підконтрольним ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим особам номінальним директором ПП «Софіт СКС» () та ПП «Софіт СТС» (), та яка виконує незаконні та протиправні вказівки зазначених осіб, направлені на приховування речових доказів по кримінальному провадженні, маскуванню незаконної діяльності ПП «Софіт СКС» () та ПП «Софіт СТС» ().

Окрім того, встановлено, що на території складського приміщення, розташованого за адресою: вул. Тепловозна, буд. 18, м. Київ, та на території якого здійснювалось завантаження авіаційно-технічного майна, що було доставлене ТОВ «Гранум Ресурс» () до військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ 8501380), знаходиться підпільні цехи у яких здійснюється реставрація авіаційно-технічного майна та надання йому вигляду нової продукції або ж такої, що пройшла капітальний ремонт на спеціалізованих заводах Російської Федерації.

Таким чином, слідство має достатні підстави вважати, що прийняте військовою частиною НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ТОВ «Гранум Ресурс» () авіаційно-технічне майно насправді ж було відреставроване у вищезазначених підпільних цехах, а інформація, зазначена у паспортах до такої продукції, не відповідає дійсності. Крім того, за результатами проведеного обшуку в офісі ТОВ «Аміс Груп» (), розташованого за адресою: вул. Старонаводницька, буд. 6-Б, офіс 273, м. Київ, виявлено та вилучено низку печаток, які використовуються для підробки паспортів до авіаційно-технічного майна.

Крім зазначеного, за результатами вказаного обшуку виявлено та вилучено, в тому числі металевий сейф, який 28 грудня 2015 року у приміщенні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві було відкрито та встановлено, що у ньому знаходяться кошти, а саме:

Купюра LF 10767548 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LL 69492591 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 13435566 D номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 13435565 D номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KВ 94031931 К номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 26916031 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KВ 82374042 І номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KВ 07420129 L номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HL 27120088 E номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра AВ 56869871 S номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HD 58887332 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 26248834 L номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KK 01115319 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HC 42652729 А номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HА 33069791 А номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра АВ 31439394 Q номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KC 55526562 А номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра AL 55174615 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 82150544 L номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LB 84606684 J номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LB 84606685 J номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LB 84606686 J номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 38746075 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HF 26732725 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HK 82102302 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KS 07896168 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 26674086 H номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 14909865 І номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FF 03561391 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KD 03158968 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 80889156 N номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 86156946 Q номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 75416896 М номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KК 60512951 В номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KК 60512952 В номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 47963871 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 32042783 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FH 34994137 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра DB 94444714 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LL 94838856 E номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LJ 85019279 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LJ 85019280 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 46419137 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HF 80909173 E номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 75432570 М номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HВ 40988094 G номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра КА 53886490 А номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KJ 50623263 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KL 91332463 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KJ 56815707 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HL 29596008 G номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HE 75971068 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HD 22895463 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LB 15021058 H номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 53279469 M номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 80033179 N номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра DH 34637012 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HE 50267635 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 51868643 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 21036625 H номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 14632476 M номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 42795423 P номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 42795070 P номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HL 41723499 F номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 59625834 M номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 56710081 N номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KE 43402728 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 17714213 Q номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра AG 80346822 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 10261020 R номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HE 48194659 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KE 04222354 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KL 72637416 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 91846698 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 11527348 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KE 65366003 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 66628502 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 68339885 R номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KD 70570452 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 19973771 H номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 74976165 K номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FK 10075648 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 25538790 K номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 02255433 Q номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 86998204 H номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 33696060 N номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 31765796 E номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KA 31161300 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HE 79929297 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HE 79929279 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 47798915 P номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 47798914 P номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 95070155 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 12168154 E номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FL 20958884 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FL 77493430 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HE 60467974 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HE 60467936 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FL 20958885 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра DB 82544216 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 77640968 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KА 30900981 А номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра НА 66282335 А номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра НЕ 77398353 С номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра FK 46809007 B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HL 50099955 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB 85155023 F номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB 40922236G номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB 39988000R номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HH03258255B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB 00996649J номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HA 29062760 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HL76315 439 F номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB 60887028 J номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра G24094096A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра FL68496535B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HE55298398D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KL65567979D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB 79360528 N номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра DB 18768399 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра CB41536792C номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF23883248 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF23883247D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF 23883245 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF 23883246 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF23883854 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF23883255 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF 23883253 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF23883252 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра FG 05329605 B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB03357460* номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра FF50256690 C номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HG22579444A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB12018336 M номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HC85846477 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HE 20083202 C номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB 00413814 H номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB 38077054 J номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB24087030 H номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KH36829687 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра AB89837250 I номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HF 37616813 C номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB03990597M номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB77194960 J номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KG26378702B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HE43864576 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HG70945861A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB18694144N номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HK53532888B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB90937941N номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра DF14772841 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра NB74288204 L номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HL 00799771G номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB 94853916 B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра DA 04523992 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB 98735219 Q номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HJ87330438 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра DB63541656 B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HD30039088N номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HJ12217421 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра КК1279250А номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра КВ58325409J номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра КB58325407J номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB89625996C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KA51891847A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF21662029C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HL45853418E номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB34883924I номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB84242327I номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KA34477329A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB49833358M номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FF85635237B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HL36080620G номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FB70480003B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра MB26006518A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JG74131262A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MB49370345A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MG36978915A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JB28139387B номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MF08523510A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра IB56761758B номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JL48918250A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MB49345294A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра IC37155101A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JG43856778A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MB74088432A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MB25379731A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра AB40771767F номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JG74131261A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра CE15818678A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра AG77244433B номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра ME17372009A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JA10035917A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JJ20803369A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра IA24346956A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MG19647753A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MB23584626A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MB20668697A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MB53215263A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра CE02703785A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра EC08524678A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JJ20809745A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра DK69017833A номінальною вартістю 5 доларів США;
Купюра IK08411184B номінальною вартістю 5 доларів США;
Купюра DL55329954C номінальною вартістю 5 доларів США;
Купюра FK07865046A номінальною вартістю 5 доларів США;
Купюра MK57850891A номінальною вартістю 5 доларів США;
Купюра MG84621440A номінальною вартістю 5 доларів США;
Купюра JE80001095A номінальною вартістю 10 доларів США;
Купюра JG56170604B номінальною вартістю 10 доларів США;
Купюра GG49797782A номінальною вартістю 10 доларів США;
Купюра MA29603311A номінальною вартістю 10 доларів США;
Купюра JE09218821F номінальною вартістю 20 доларів США;
Купюра ME86758875A номінальною вартістю 20 доларів США.
Дев`яносто купюр номінальною вартістю 100 гривень, загальна сума 9000 гривень;
П`ять купюр номінальною вартістю 50 гривень, загальна сума 250 гривень;
Купюра номінальною вартістю 20 гривень;
Купюра номінальною вартістю 10 гривень;
Купюра номінальною вартістю 5 гривень;
Купюра номінальною вартістю 2 гривні;
Дві купюри номінальною вартістю 1 гривня.
У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, а також те, що вказані кошти, які виявлено у металевому сейфі, вилученому у офісі ТОВ «Аміс Груп» (), який використовується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими пов`язаними особами, відповідно до матеріалів кримінального провадження відповідають вимогам передбаченим ст. 167 КПК України, можуть бути такими що набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, або на отримання яких було спрямовано вчинення кримінального правопорушення та які зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає клопотання органу досудового слідства обґрунтованим, заснованим на вимогах закону, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, виявлені у металевому сейфі, вилученому у офісі ТОВ «Аміс Груп» () а саме:
Купюра LF 10767548 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LL 69492591 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 13435566 D номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 13435565 D номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KВ 94031931 К номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 26916031 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KВ 82374042 І номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KВ 07420129 L номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HL 27120088 E номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра AВ 56869871 S номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HD 58887332 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 26248834 L номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KK 01115319 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HC 42652729 А номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HА 33069791 А номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра АВ 31439394 Q номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KC 55526562 А номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра AL 55174615 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 82150544 L номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LB 84606684 J номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LB 84606685 J номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LB 84606686 J номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 38746075 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HF 26732725 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HK 82102302 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KS 07896168 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 26674086 H номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 14909865 І номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FF 03561391 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KD 03158968 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 80889156 N номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 86156946 Q номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 75416896 М номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KК 60512951 В номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KК 60512952 В номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 47963871 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 32042783 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FH 34994137 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра DB 94444714 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LL 94838856 E номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LJ 85019279 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LJ 85019280 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 46419137 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HF 80909173 E номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 75432570 М номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HВ 40988094 G номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра КА 53886490 А номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KJ 50623263 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KL 91332463 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KJ 56815707 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HL 29596008 G номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HE 75971068 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HD 22895463 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра LB 15021058 H номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 53279469 M номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 80033179 N номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра DH 34637012 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HE 50267635 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 51868643 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 21036625 H номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 14632476 M номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 42795423 P номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 42795070 P номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HL 41723499 F номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 59625834 M номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 56710081 N номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KE 43402728 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 17714213 Q номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра AG 80346822 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 10261020 R номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HE 48194659 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KE 04222354 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KL 72637416 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 91846698 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 11527348 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KE 65366003 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF 66628502 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 68339885 R номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KD 70570452 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 19973771 H номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 74976165 K номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FK 10075648 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 25538790 K номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 02255433 Q номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 86998204 H номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 33696060 N номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 31765796 E номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KA 31161300 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HE 79929297 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HE 79929279 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 47798915 P номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 47798914 P номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 95070155 B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB 12168154 E номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FL 20958884 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FL 77493430 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HE 60467974 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HE 60467936 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FL 20958885 C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра DB 82544216 A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB 77640968 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KА 30900981 А номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра НА 66282335 А номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра НЕ 77398353 С номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра FK 46809007 B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HL 50099955 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB 85155023 F номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB 40922236G номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB 39988000R номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HH03258255B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB 00996649J номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HA 29062760 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HL76315 439 F номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB 60887028 J номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра G24094096A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра FL68496535B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HE55298398D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KL65567979D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB 79360528 N номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра DB 18768399 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра CB41536792C номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF23883248 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF23883247D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF 23883245 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF 23883246 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF23883854 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF23883255 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF 23883253 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KF23883252 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра FG 05329605 B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB03357460* номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра FF50256690 C номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HG22579444A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB12018336 M номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HC85846477 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HE 20083202 C номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB 00413814 H номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB 38077054 J номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB24087030 H номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KH36829687 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра AB89837250 I номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HF 37616813 C номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB03990597M номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB77194960 J номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KG26378702B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HE43864576 D номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HG70945861A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB18694144N номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HK53532888B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра KB90937941N номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра DF14772841 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра NB74288204 L номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HL 00799771G номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB 94853916 B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра DA 04523992 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HB 98735219 Q номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HJ87330438 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра DB63541656 B номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HD30039088N номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра HJ12217421 A номінальною вартістю 100 доларів США ;
Купюра КК1279250А номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра КВ58325409J номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра КB58325407J номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB89625996C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KA51891847A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KF21662029C номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HL45853418E номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HB34883924I номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB84242327I номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KA34477329A номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра KB49833358M номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FF85635237B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра HL36080620G номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра FB70480003B номінальною вартістю 100 доларів США;
Купюра MB26006518A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JG74131262A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MB49370345A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MG36978915A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JB28139387B номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MF08523510A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра IB56761758B номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JL48918250A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MB49345294A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра IC37155101A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JG43856778A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MB74088432A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MB25379731A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра AB40771767F номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JG74131261A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра CE15818678A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра AG77244433B номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра ME17372009A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JA10035917A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JJ20803369A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра IA24346956A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MG19647753A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MB23584626A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MB20668697A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра MB53215263A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра CE02703785A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра EC08524678A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра JJ20809745A номінальною вартістю 50 доларів США;
Купюра DK69017833A номінальною вартістю 5 доларів США;
Купюра IK08411184B номінальною вартістю 5 доларів США;
Купюра DL55329954C номінальною вартістю 5 доларів США;
Купюра FK07865046A номінальною вартістю 5 доларів США;
Купюра MK57850891A номінальною вартістю 5 доларів США;
Купюра MG84621440A номінальною вартістю 5 доларів США;
Купюра JE80001095A номінальною вартістю 10 доларів США;
Купюра JG56170604B номінальною вартістю 10 доларів США;
Купюра GG49797782A номінальною вартістю 10 доларів США;
Купюра MA29603311A номінальною вартістю 10 доларів США;
Купюра JE09218821F номінальною вартістю 20 доларів США;
Купюра ME86758875A номінальною вартістю 20 доларів США.
Дев`яносто купюр номінальною вартістю 100 гривень, загальна сума 9000 гривень;
П`ять купюр номінальною вартістю 50 гривень, загальна сума 250 гривень;
Купюра номінальною вартістю 20 гривень;
Купюра номінальною вартістю 10 гривень;
Купюра номінальною вартістю 5 гривень;
Купюра номінальною вартістю 2 гривні;
Дві купюри номінальною вартістю 1 гривня.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1