Провадження 1-кс/127/6732/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Брояка І.В. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Вінницькій філії ПАТ КБ ПриватБанк, за адресою: м.Вінниця, вул. Юності, 43а, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Брояка І.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Олексієнко О.Ю., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 06.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відкритого на підставі узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України щодо вчинення ряду незаконних фінансових операцій службовими особами ТОВ «Подільський центр фінансування «Імперія Допомоги» ().

Клопотання мотивоване тим, що за період з 18.02.2011 по 21.11.2012 службовими особами ТОВ «Подільський центр фінансування «Імперія Допомоги» () здійснено фінансові операції, повязані в основному із залученням від значної кількості громадян (понад 100 осіб) на банківський рахунок товариства №8338, відкритий в Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), коштів на загальну суму понад 0,9 млн.грн., які призначалися для надання посередницьких послуг громадянам з придбання товарів в секторах (групах) по програмі «Імперія Допомоги».

В подальшому, службові особи ТОВ «ПЦФ «Імперія Допомоги» (м.Вінниця), маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти коштами громадян, зловживаючи їх довірою, незаконно перерахували кошти на інші власні рахунки (№7732, №8350, №5792, №4543, відкриті в Вінницькій філії ПАТ «Приватбанк») та розрахункові рахунки підконтрольних субєктів господарювання, зокрема: ТОВ «Подільський експертний центр» (за консультаційні послуги), ФОП ОСОБА_1 (за юридичні послуги), ФОП ОСОБА_2 (за меблі), ФОП ОСОБА_3 (за транспортні послуги), ФОП ОСОБА_4 (за рекламні послуги), ФОП ОСОБА_5 (за рекламні послуги), які, в свою чергу, через каси та банкомати відділень та філій банківських установ були переведені в готівку та обернені на власну користь.

В діях службових осіб ТОВ «ПЦФ «Імперія Допомоги» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, володільцем яких являється Вінницька філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689) зокрема: документів, які стали підставою для відкриття ТОВ «ПЦФ «Імперія Допомоги» зазначених вище рахунків (договір на відкриття та обслуговування рахунків; реєстраційні (установчі) документи; картки зі зразками підписів); виписок (роздруківки) руху коштів по рахунках із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів з часу відкриття рахунку по сьогоднішній день, з метою подальшого встановлення шляхів, способів заволодіння коштами громадян, та розкриття кримінального провадження, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав

Представник ВФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ВФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ВФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Брояка І.В. тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), володільцем яких являється Вінницька Філія ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 302689, м.Вінниця, пр.-т. Юності, 43А, а саме: документів, які стали підставою для відкриття ТОВ «ПЦФ «Імперія Допомоги» () рахунків №8338, №7732, №8350, №5792, №4543 (договір на відкриття та обслуговування рахунків, реєстраційні (установчі) документи, які подавались клієнтом, картки зі зразками підписів), а також виписки (роздруківки) руху коштів в розрізі кожного рахунку із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів, підстав здійснення розрахункових операцій з часу відкриття рахунку по 01.11.2013.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: