Справа № 591/1138/13-к Провадження № 1-кс/591/156/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2013 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Міліціанов Р.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Глядчишина О.С., розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області юриста 1 класу ОСОБА_1, у кримінальному провадженні № 0000149 про надання тимчасового доступу до предметів і документів, які містять у собі фотографії або матеріали відеозапису з камер відео спостереження Регіонального управління АТ БАНК ТАВРИКА, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з погодженим прокурором прокуратури Сумської області ОСОБА_2 клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які містять у собі фотографії або матеріали відеозапису з камер відеоспостереження, розташованих у приміщенні Харківського відділення №42 Регіонального управління АТ БАНК ТАВРИКА, що знаходиться за адресою: м. Харків вул. Артема, 31 Також, просить надати можливість вилучити вказані документи.

Слідчий вважає, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, оскільки особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, зацікавлені у збереженні в таємниці обставин злочину і відомостей про причетність до його вчинення конкретних осіб та, відповідно, є підстави вважати що вони вживають заходів до приховування таких відомостей.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, судом визнано обґрунтованими доводи слідчого з приводу того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, оскільки події злочину не виключають можливості притягнення працівників володільця документів до відповідальності, тому суд вирішив розглянути клопотання без виклику Регіонального управління АТ БАНК ТАВРИКА.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження № 0000149, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом слідчого управління прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149, внесеному до ЄРДР 03.12.2012, щодо зловживання службовим становищем працівниками ДПІ у м. Сумах при складанні та наданні до УДКС України в м. Сумах висновків про підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ на користь ТОВ ІТЦ Сумиавтогаз на загальну суму 74 млн. грн., привласнення цих коштів службовими особами ТОВ ІТЦ Сумиавтогаз та фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України. Згідно з матеріалами досудового розслідування Державним казначейством України на підставі наданих ДПІ у м. Сумах висновків від 26.10.2012 № та від 27.11.2012 № про суми відшкодування податку на додану вартість, на розрахункові рахунки ТОВ ІТЦ Сумиавтогаз () з Державного бюджету України відшкодовано 74 млн. грн. Відповідно п.200.17 ст.200 ПКУ джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі заборгованості бюджету) є доходи Державного бюджету України. З урахуванням викладеного, вказаними діями службових осіб ДПІ у м. Сумах завдано збитки державі на загальну суму 74 млн. грн.

У подальшому, особи, які діяли від імені ТОВ ІТЦ Сумиавтогаз, за попередньою змовою зі службовими особами ДПІ в м. Сумах привласнили вказані кошти.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що грошові кошти в сумі 35000000.00 грн. з рахунку ТОВ ІТЦ Сумиавтогаз №348 у АТ БАНК ТАВРИКА 31.10.2012 перераховані на рахунок №681 ПП КЮЕРІЯ ВАЙЕЛЕС.

Відповідно до даних роздруківки про рух коштів на рахунку №681 ПП КЮЕРІЯ ВАЙЕЛЕС із вказаного рахунку 33949540 грн. перераховані на р/р №196, відкритий на імя ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1) у Харківському відділенні №42 Регіонального управління АТ БАНК ТАВРИКА, що розташований за адресою: м. Харків вул. Артема, 31 та грошові кошти в сумі 3508758 грн. перераховані на р/р № 3174, відкритий на імя ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_2) у Харківському відділенні №42 Регіонального управління АТ БАНК ТАВРИКА. Кошти із вказаних банківських рахунків зняті готівкою.

Окрім цього, у ході досудового розслідування стало відомо, що частина вказаних коштів загальною сумою 11 155 046 грн. невстановленою на даний час особою внесені на рахунок №6912 у АТ БАНК ТАВРИКА, що належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( і.н. НОМЕР_3).

Відповідно до роздруківки про рух коштів на вказаному рахунку ОСОБА_5 операції із внесення коштів на рахунок та зняття їх із вказаного рахунку відбувалися 05.11.2012, о 10.34 год. та 13.52 год.; 06.11.2012 о 15.18. год. та 15.28 год.; 07.11.2012 о 10.00 год. та 12.09. год.; 08.11.2012 о 09.36 год. та 23.11.2012.

Відповідно до даних роздруківки про рух коштів на рахунку №1374 у АТ БАНК ТАВРИКА, що належить ОСОБА_4, зняття готівкових коштів з цього рахунку відбувалися 06.11.2012 о 17.59 год.; 08.11.2012 о 16.41 год.; 12.11.2012 о 16.34 год. та 14.11.2012.

Відповідно до даних роздруківки про рух коштів на рахунку №196 у АТ БАНК ТАВРИКА, що належить ОСОБА_3, операції щодо внесення та зняття грошових коштів із вказаного рахунку відбувалися 01.11.2012; 02.11.2012 та 09.11.2012.

Зазначені речі і документи повинні знаходитися у володінні вказаної банківської установи Харківського відділення №42-Регіонального управління АТ БАНК ТАВРИКА, що розташоване за адресою: м. Харків вул. Артема, 31.

Відомості, які містяться у цих відеозаписах, відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити очевидців події злочину та інших свідків, а також осіб, які вчинили даний злочин і у подальшому буде використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, іншим способом довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Суд, також враховує показання свідка ОСОБА_3, який з 04.12.2012 по даний час обіймає посаду директора ТОВ ІТЦ Сумиавтогаз, судом встановлено, що він підписав документи щодо прийняття на себе повноважень директора ТОВ ІТЦ Сумиавтогаз, не маючи при цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність від імені підприємства.

Таким чином, операції щодо внесення та зняття грошових коштів з рахунку №196 у АТ БАНК ТАВРИКА, що належить ОСОБА_3, які відбувалися 01.11.2012; 02.11.2012 та 09.11.2012р. могли здійснюватись іншими особами, що повинні підтвердити або спростувати відеозаписи.

Також, враховуючи, що грошові кошти на картковий рахунок №6912 у АТ БАНК ТАВРИКА, що належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( і.н. НОМЕР_3) могли 05.11.2012р. вноситись третіми особами (поповнення карткового рахунку допускається іншою особою на рахунок власника), ОСОБА_5 знімала з рахунку велику за розміром та обсягом суму грошових коштів: 06.11.2012р. 500тис. грн.., 07.11.2012р. 1млн. 500тис. грн. та 11млн. 30 тис. грн.; 08.11.2012р. 1млн. 700тис.грн.; тобто могла мати спільників, які допомогли отримати та винести з відділення банк велику суму готівки, то дані обставини повинні підтвердити або спростувати відеозаписи.

Крім того, обставини отримання грошових коштів ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_2) у Харківському відділенні №42 Регіонального управління АТ БАНК ТАВРИКА також повинні підтвердити або спростувати відеозаписи. Іншим чином дані обставини підтвердити неможливо, оскільки від допиту ОСОБА_4 відмовився на підставі ст.63 Конституції України (копія протоколу наявна в матеріалах справи).

.В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно з п.6 ч.1 ст.165 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, має бути зазначено: розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Враховуючи, що необхідні слідству записи та відображення наявні у Регіонального управління АТ БАНК ТАВРИКА в одному примірнику, дізнавшись про ймовірну причетність до вчинення злочину можуть бути знищені, перебування оригіналів вказаних предметів надасть знищити докази вчинення злочину, то перелічені слідчим предмети і документи необхідно вилучити в рамках цього кримінального провадження.

Однак, враховуючи відомий слідству точний час внесення та зняття готівки, а також ту обставину, що приміщення за адресою: м. Харків вул. Артема, 31 має кілька поверхів та відділень банку, суд вважає, тимчасовий доступ слід надати відносно фотографій або матеріалів відеозапису з камер відео спостереження, які розташовані в касовому залі Регіонального управління АТ БАНК ТАВРИКА за адресою: м. Харків вул. Артема, 31 за наступні періоди:

- 01.11.2012 за період часу з 09.00 год. до 18.00 год.;

- 02.11.2012 за період часу з 09.00 год. до 18.00 год.;

- 05.11.2012 за період часу з 10.00 год. до 11.00 год. та 13.30 год. до 14.30 год.;

- 06.11.2012 за період часу з 15.00 год. до 16.00 год. та 17.00 год. до 18.30 год.;

- 07.11.2012 за період часу з 09.30 год. до 10.00 год. та 11.30 год. до 12.30 год.;

- 08.11.2012 за період часу з 09.00 год. до 10.00 год. та 16.00 год. до 17.00 год.;

- 09.11.2012 за період часу з по 09.00 год. до 18.00 год.;

- 14.11.2012 за період часу з по 09.00 год. до 18.00 год.;

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 0000149 тимчасовий доступ та можливість вилучити предмети і документи, які містять у собі фотографії або матеріали відеозапису з камер відеоспостереження, які розташовані в касовому залі центральної операційної каси Регіонального управління АТ БАНК ТАВРИКА за адресою: м. Харків вул. Артема, 31 за наступні періоди:

- 01.11.2012 за період часу з 09.00 год. до 18.00 год.;

- 02.11.2012 за період часу з 09.00 год. до 18.00 год.;

- 05.11.2012 за період часу з 10.00 год. до 11.00 год. та 13.30 год. до 14.30 год.;

- 06.11.2012 за період часу з 15.00 год. до 16.00 год. та 17.00 год. до 18.30 год.;

- 07.11.2012 за період часу з 09.30 год. до 10.00 год. та 11.30 год. до 12.30 год.;

- 08.11.2012 за період часу з 09.00 год. до 10.00 год. та 16.00 год. до 17.00 год.;

- 09.11.2012 за період часу з по 09.00 год. до 18.00 год.;

- 14.11.2012 за період часу з по 09.00 год. до 18.00 год.;

що перебувають у розпорядженні Харківського відділенні №42-Регіонального управління АТ БАНК ТАВРИКА.

Встановити строк дії ухвали в 28 днів з дня її постановлення - до 15 березня 2013 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1

Розяснити, що як володілець речей або документів, Харківське відділення №42-Регіонального управління АТ БАНК ТАВРИКА зобов'язано надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 0000149 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі предметів і документів та можливість їх вилучення. У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Міліціанов