Справа № 686/3456/16-к

УХВАЛА

12 лютого 2016 року м.Хмельницький
встановив:
12 лютого 2016 року начальник СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Як зазначено в клопотанні, 05 травня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) укладено договір купівлі-продажу природного газу № ПГ 01-01/15, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалась поставити природній газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даним договором передбачено укладання додаткових угод, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалась поставити природній газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 2300000 куб метрів, однак шахрайським шляхом заволодівши грішми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставило природній газ, чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на загальну суму 9918466 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало гроші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстрована у АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) на розрахункові рахунки, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_5 , а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 9 червня 2015 року по 28 серпня 2015 року.
Згідно з отриманими з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " роздруківками руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , яким користувалась філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 23.07.2015 року по 31.08.2015 року перекинула грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , і яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зареєстрована у АДРЕСА_6 код ЄРДПОУ: НОМЕР_9 ). Розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводився спочатку за товари, а потім за природний газ, хоча вказане не має ліцензії за видом діяльності визначені за кодом КВЕД - купівлі, продажу природного газу.
Рух коштів по розрахунковому рахунку, який був у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може слугувати доказом вчинення шахрайських дій по невиконання договорів поставки природного газу, тобто довести вину у вчинені злочину керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
Вказана інформація, містить охоронювану законом таємницю, тобто відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про
банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл начальнику відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням заступнику начальника міжрайонного відділу №1 УЗЕ в Хмельницькій області ОСОБА_4 чи оперуповноваженому відділу УЗЕ ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) - рух коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 2 квітня 2015 року по 1 лютого 2016 року, яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вказані документи.
Ухвала діє до 12 березня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя