П О С Т А Н О В А

04.04.2011 Справа №4-783/11
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого Ломакіна В.Є.

за участю секретаря Бурячинської Д.Д.

прокурора Ороновського С.І.

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Тернополя, погоджене з прокурором м. Тернополя про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Приватного Акціонерного Товариства ОСОБА_1 ОСОБА_2 Регіонального Управління, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий прокуратури м. Тернополя звернувся в суд з поданням погодженим з прокурорм м. Тернополя про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Приватного Акціонерного Товариства ОСОБА_1 ОСОБА_2 Регіонального Управління, посилаючись на те, що 22 березня 2011 року заступником прокурора м. Тернополя за фактом зловживання службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Релайф Тернопіль»своїм службовим становищем, тобто умисне, в інтересах ТзОВ «Едвайз ОСОБА_3» використання службового становища, що спричинило тяжкі наслідки державному бюджету на суму 189 000 грн. за ч.2 ст.364 КК України та службового підроблення, якщо воно спричинило тяжкі наслідки державному бюджету на суму 189 000 грн. за ч.2 ст.366 КК України.

01.07.2010 року між Державною компанією з утилізації відходів як вторинної сировини «Укрекокомресурси» Кабінету Міністрів України та ТзОВ «Релайф-Тернопіль», як переможцем торгів на здійснення послуг з видалення твердих відходів (послуги зі збирання та заготівлі вторинної сировини), було укладено договір №3/10-07 про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини, відповідно до умов якого ТзОВ «Релайф-Тернопіль» зобовязувався надати послуги зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини на території областей Західного регіону з терміном до 31.12.2010 року ціновою вартістю виконаних робіт в сумі 6 819 560,55 грн..

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Релайф Тернопіль» зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в інтересах ТзОВ «Едвайз ОСОБА_3», достовірно знаючи , що у ТзОВ «Едвайз ОСОБА_3»за обумовленою у договорі оренди адресою, у власності чи у користуванні будь-які приміщення відсутні, підписали договір заздалегідь знаючи про те, що підписання договору не призведе до настання юридичних наслідків по наданню послуг зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини, та в подальшому внесли в акти здачі приймання виконаних робіт послуг №1390 від 31.08.2010 року, №1391 від 31.08.2010 року, №1425 та 1426 від 30.09.2010 року завідомо недостовірну інформацію щодо оренди приміщень, на підставі яких безпідставно перерахували ТзОВ «Едвайз ОСОБА_3»бюджетні кошти в сумі 189 тис. грн., чим спричинили тяжкі наслідки Державному бюджету України.

Також, під час досудового слідства встановлено, що ТзОВ «Релайф-Тернопіль»кошти, які отримало з державного бюджету України і які мали бути спрямовані на здійснення послуг з видалення твердих відходів (послуги зі збирання та заготівлі вторинної сировини), перераховувало ТзОВ «Будінжинірінг - Компані». Під час розслідування даної кримінальної справи встановлено, що ТзОВ «Будінжинірінг»послуг зі збирання та заготівлі та утилізації вторинної сировини не надавало.

Заслухавши міркування прокурора, який вважає подання підставним і таким, що підлягає до задоволення, а також враховуючи те, без розкриття банківської таємниці, іншим способом неможливо здобути фактичних даних, які мають значення для справи, а тому з метою встановлення обєктивних даних по справі, подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Приватного Акціонерного Товариства ОСОБА_1 ОСОБА_2 Регіонального Управління за адресою: Україна, 01133, Київ, вул. Артема, 15, (МФО 320564), оригіналів документів, які стосуються відкриття ТзОВ «Будінжинірінг-Компані» поточних рахунків, руху коштів по рахункам.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Приватного Акціонерного Товариства ОСОБА_1 ОСОБА_2 Регіонального Управління за адресою: Україна, 01133, Київ, вул. Артема, 15, (МФО 320564), оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- оригіналів карток із взірцями підпису службових осіб ТзОВ «Будінжинірінг - Компані», які мали право підпису в банку по рахунку № 3001 , з 20.05.2010 року по момент предявлення постанови ;

- оригіналів платіжних документів, згідно яких перераховувались кошти з рахунку ТзОВ «Будінжинірінг - Компані» № 3001, на інші рахунки за період з 20.05.2010 року по момент предявлення постанови;

- оригіналів документів, які стосуються зняття готівки із рахунку № 3001, належного ТзОВ «Будінжинірінг - Компані»за період з 20.05.2010 року по момент предявлення постанови;

- повного руху коштів на рахунку ТзОВ «Будінжинірінг - Компані»№ 3001, із зазначенням рахунків та підприємств, від яких надходили та які отримували кошти, з зазначенням призначення платежу з 20.05.2010 року по момент предявлення постанови.

Головуючий ОСОБА_4