печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
23.07.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР під № 0000041, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.03.2013 р. громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Києва, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими особами, в ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрував на власне ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке можливо використовується для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із розкраданням бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так, згідно отриманих даний, з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даний час, на його банківський рахунок за нібито виконання робіт та надання послуг систематично перераховуються грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які отримуються останнім від комунальних підприємств м. Києва.

Як вказується слідчим у клопотанні, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), оскільки поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкрито та обслуговувалися, у період з 25.03.2013 р. по липень 2014 р., вказаною банківською установою.

Документи, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їхнього вилучення у копіях, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 25.03.2013 р. по липень 2014 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 25.03.2013 р. по липень 2014 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 25.03.2013 р. по липень 2014 р.;

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 25.03.2013 р. по липень 2014 р.;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/20330/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1