Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
1813/3082/2012: не визначено.
Надіслано судом: 23.09.2015. Зареєстровано: 27.09.2015. Забезпечено надання загального доступу: 01.10.2015.
Дата набрання законної сили: 18.05.2012
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Охтирський міськрайонний суд Сумської області
Справа № 1813/3082/2012
ПОСТАНОВА

"18" травня 2012 р. Охтирський міськрайсуд Сумської області в складі:

головуючого судді Ільченко В.М.

при секретарі Вербі Н.О.

за участю прокурора Картуз А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирці подання старшого слідчого Охтирської міжрайонної прокуратури про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, -

ВСТАНОВИВ:

На вирішення до суду старшим слідчим Охтирської міжрайонної прокуратури за погодженням з заступником Охтирського міжрайонного прокурора внесене подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, мотивуючи тим, що у провадженні Охтирської міжрайонної прокуратури перебуває кримінальна справа № 12530006 стосовно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України в звязку з тим, що останній являючись головою правління ПАТ (ВАТ) «Нафтопроммаш»у порушення вимог п. 8.1.2 п. 8.1 ст. 8 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»№ 889-IV від 22.05.2003 року (чинний до 01.01.2011 року) та пп. 168.1.2, пп. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 Податкового Кодексу України № 2755- IV від 02.12.2010 року, діючи умисно, всупереч установленого порядку перерахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету та маючи фінансову можливість його сплачувати, своєчасно не перерахував утриманий із заробітної плати найманих працівників товариства податок до бюджету за період часу з 01.07.2010 року по 30.09.2011 року, в результаті чого товариство використало дані кошти на господарські потреби, а саме: оплату комунальних послуг, закупівлю матеріалів та інше.

Внаслідок неправомірних дій колишнього голови правління ПАТ (ВАТ) «Нафтопроммаш»ОСОБА_1 міському бюджету м. Охтирка заподіяно збитків на суму 253339,99 грн.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що службові особи ПАТ (ВАТ) «Нафтопроммаш»відкрили розрахункові рахунки у Полтавській регіональній філії ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит»МФО 331832 № 05 та № 04.

Таким чином виникла необхідність у дослідженні надходження коштів на розрахункові рахунки ПАТ (ВАТ) «Нафтопроммаш»та напрямків використання цих коштів.

Суд проаналізував матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання старшого слідчого, дійшов висновку, що доцільно подання задовольнити, оскільки, це необхідно для проведення повного і обєктивного розслідування кримінальної справи.

Як встановлено судом і це підтверджується матеріалами справи, 20.04.2012 року стосовно ОСОБА_1 порушена кримінальна справа за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З довідки Охтирської МДПІ № 1431 від 03.02.2011 року вбачається, що станом на 02.02.2012 року за юридичною особою ПАТ «Нафтопроммаш»в Полтавській регіональній філії ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит»зареєстровані розрахункові рахунки № 05 та № 04.

З метою повного, всебічного і обєктивного розслідування кримінальної справи вбачаються підстави для надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення в приміщенні Полтавської регіональної філії ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит», МФО 331832, роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 05 у період з 24.01.2011 року по 16.05.2012 року, рахунку № 04 у період з 24.01.2011 року по 16.05.2012 року на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у приміщенні Полтавської регіональної філії ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит», МФО 331832, роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 05 у період з 24.01.2011 року по 16.05.2012 року, рахунку № 04 у період з 24.01.2011 року по 16.05.2012 року на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайсуду в Сумській обл.ОСОБА_3

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...