Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8983/15-к
Провадження № 1-кс/711/2589/15
У Х В А Л А

25 вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000227 від 28.05.2015 р.,

в с т а н о в и в:
Ст. слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що СУ УМВС України в Черкаської області розслідується кримінальне провадження № 0000227 від 28.05.2015 за фактом службового підроблення працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вересні 2014 року фінансових документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена службова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м. Умань, Черкаської області у вересні 2014 року підробила фінансові документи,а саме: договір банківського вкладу № 348473 від 26 вересня 2014 року на ім`я ОСОБА_3 на суму вкладу 170000 грн. та договір банківського вкладу № 347190 від 23 вересня 2014 року на ім`я ОСОБА_4 на суму 170000 грн. В один день, 03 вересня 2014 року, буди відкриті депозитні рахунки громадянами: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 та в подальшому їх переоформили на нові у вересні 2014 року. Потім депозитні кошти зняли через пост-термінал в магазині, який належить ОСОБА_18 , як в денний час з коли працював магазин, так і в пізній час коли магазин був зачинений, до завершення умов дії договору та без його дострокового розірвання. Доритані ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 показали, що ними достроково депозитні договори не розривалися. Також встановлено, що депозитні договори ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 були переоформлені 26.09.2014 року, при цьому відповідно до роздруківок руху грошових коштів по їх рахунках встановлено, що грошові кошти попередньо були ніби зняті, а потім інша сума була покладена. Під час вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичних справ по депозитних договорах ОСОБА_4 та ОСОБА_17 в них відсутні: прибуткові касові ордери, що свідчать про внесення коштів на депозитні рахунки, заявки про внесення коштів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: друкованого балансу (зворотно-сальдового балансу) звітності за день 03 березня 2014 року, прибуткові касові ордери за 03.03.2014, заявки на внесення готівки за 03.03.2014, видаткові касові ордери за 03.03.2014, заявки на видачу готівки за 03.03.2014, що були оформлені в касі Уманського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим Ст. слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками скоєння злочину та для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання Ст. слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме: друкованого балансу (зворотно-сальдового балансу) звітності за день 03 березня 2014 року, прибуткові касові ордери за 03.03.2014, заявки на внесення готівки за 03.03.2014, видаткові касові ордери за 03.03.2014, заявки на видачу готівки за 03.03.2014, що були оформлені в касі Уманського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1