Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просив накласти арешт на грошові кошти в розмірі 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень, що знаходяться на рахунку ТОВ «Сігма-Інвест» () в банку ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555, на розрахунковому рахуноку № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0005762, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві з Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області надійшло повідомлення про вчинення посадовими особами ТОВ «Промелектроніка» () кримінального правопорушення, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної із реалізацією продукції військового призначення.

Зокрема, наявні матеріали досудового розслідування свідчать про те, що протягом 2014-2015 рр. між ТОВ «Промелектроніка», в особі директора - ОСОБА_5 та державними підприємствами оборонно-промислового комплексу, в тому числі, підприємствами ОПК м. Києва (ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», (), «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського» (), ДП «Радіовимірювач» (), ДП «Київський бронетанковий завод» (), ДП «Авіакон» (), ДП «Запорізький ДАРЗ «Мігремонт» (код ЄДРПОУ 7917635), ДП «Новатор» (), КП «НВК «Іскра» () та іншими укладено низку договорів на постачання комплектуючих до військової техніки, а саме: блоків, мікросхем, діодів, транзисторів, електровакуумних приладів, контакторів, електротехнічного устаткування, тощо на загальну суму понад 40 млн. грн.

Між тим, вказані вироби є в більшості російського виробництва, низької якості, придбаваються ТОВ «Промелектроніка» контрабандним шляхом та після виготовлення на них необхідних паспортів продаються державним підприємствам для виробництва військової техніки.

Крім того, мають місце факти завищення ТОВ «Промелектроніка» ціни на продукцію, що постачається, вже після проведення торгів, на яких представники останнього пропонують нижчу ціну, що призводить до нанесення прямих економічних збитків державі.

Проведеним аналізом відомостей що містяться в додатку № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Промелектроніка» (), яке проводили фінансово-господарську діяльність в період з 2014-2015 р.р. як з отримання грошових коштів від державних підприємств: ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», (), «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського » (), ДП «Радіовимірювач » (), ДП «Київський бронетанковий завод » (), ДП «Авіакон» (), ДП «Запорізький ДАРЗ «Мігремонт » (код ЄДРПОУ 7917635), ДП «Новатор » (), КП «НВК «Іскра » (), так і їх подальшого перерахування на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Агаден» (), ТОВ «Гранд-Форд» (), ТОВ «Вейррон» (), ТОВ «Гранада Груп» (), ТОВ «Альгабора» (), ТОВ «Імперіал Бренд» (), ТОВ «Містеріо» (), ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» (), ТОВ «Атлега» (), ТОВ «Мунскейп» () ТОВ «Макрос-Ком» (), ТОВ «Сігма-Інвест» (), ТОВ «Містеріо» (), ТОВ «Міромакс-М» (), ТОВ «Бізнес Сектор» (), ТОВ «Прогресс-СК» (), ТОВ «БК «Гранд Білдінг» (), ТОВ «Ренессанс Холдінг» (код ЄДРПОУ 39125642), що може свідчити про проведення безтоварних операцій під видом товарних та їх легалізація з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ухилення від податкових зобов`язань які були сформовані за рахунок державних підприємства (податок на додану вартість, податок на прибуток, тощо), а незаконно здобуті грошові кошти які були отриманні шляхом їх виведення в тіньовий сектор економіки обготівковуютьсята в подальшому привласнюються особисто керівником.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що керівником та засновником ТОВ «Агаден» (), ТОВ «Імперіал Бренд» (), ТОВ «Гранд-Форд» (), ТОВ «Альгабора» (), ТОВ «Вейррон» (), значиться ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який в період 2005 році працював в ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя, який має тісні зв`язки в податковій інспекції та обізнаний в системі податкового обліку. Також встановлено, що ТОВ «Мунскейп» () ТОВ «Макрос-Ком» (), ТОВ «Сігма-Інвест» (), ТОВ «Містеріо» (), ТОВ «Міромакс-М» (), являються новостворені підприємства реєстрація яких починається з травня 2015 року, а поточні рахунки відкриті з червня 2015 року.

15.09.2015 року під час проведення в приміщенні ТОВ «Промелектроніка» що розташований за адресою офіс № 306 по пр-т. Леніна, 152-В в м. Запоріжжя було оглянуто мобільний телефон директора ТОВ «Промелектроніка» ОСОБА_5 Samsung imei НОМЕР_2 , де в програмі WhatsApp ОСОБА_5 здійснював переписку з Болислав Донецк , з яким спілкувався на тему реєстрації налогових накладних, та перерахунок коштів на фірму ТОВ «Сігма-Інвест» (), питання з приводу видачі коштів, останній раз переписка здійснена близько о 10 годині 10.09.2015 року з приводу видачі на суму 1 349 767 грн., що вказує на протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Промелектроніка» направлену на розкрадання державних коштів шляхом перерахування їх на розрахункові рахунки підконтрольних ОСОБА_7 підприємств з ознаками «фіктивності» та переведення їх в подальшому в готівку. Також під час обшуку було вилучено біля стола директора ТОВ «Промелектроніка» ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 1 653 730 грн. та 14 000 дол. США, які підтверджують факт отримання готівки після перерахунку безготівкових коштів на поточні рахунок ТОВ «Сігма-Інвест» (), а також інших підприємств з ознаками «фіктивності».

Проведеним аналізом відомостей що містяться в додатку № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Сігма-Інвест» (), яке проводили фінансово-господарську діяльність в період з 20.08.2015 по 16.09.2015 р.р. як з отримання грошових коштів від підприємств, які користуються послугами конвертаційного центру: ТОВ «Промелектроніка» (), ТОВ «Глобус ВСП» (), ТОВ «Промкріплення» (0), ТОВ «Буд-Еко» () та інші на загальну суму близька 10 млн. грн. так і їх подальшого перерахування на підприємства з ознаками «фіктивності, податкові ями»: ТОВ «Альтрас» (), ТОВ «Траст Девелопмент фінанс» (), що може свідчити про проведення безтоварних операцій під видом товарних та їх легалізація з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ухилення від податкових зобов`язань які були сформовані за рахунок державних підприємства (податок на додану вартість, податок на прибуток, тощо), а незаконно здобуті грошові кошти які були отриманні шляхом їх виведення в тіньовий сектор економіки обготівковуються та в подальшому привласнюються особисто керівником.

Поточні рахунки ТОВ «Сігма-Інвест» () відкриті в банку Кіровоградське РУ "Приватбанк" МФО 323583, рахунок № НОМЕР_3 , відкрий рахунок в банку ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555 рахунок № НОМЕР_1 , відкриті рахунки в банку АБ «Укргазбанк» МФО 320478 рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

22 вересня 2015 року винесено постанову про визнання грошових коштів речовими доказами, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сігма-Інвест» () відкриті в банку Кіровоградське РУ "Приватбанк" МФО 323583, рахунок № НОМЕР_3 , відкрий рахунок в банку ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555 рахунок № НОМЕР_1 , відкриті рахунки в банку АБ «Укргазбанк» МФО 320478 рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З вказаних вище обставин слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на зазначені грошові кошти.

У судовому засіданні слідчий клопотання про арешт майна підтримав з викладених вище підстав, просив його задовольнити.

Беручи до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення встановлені у ході досудового розслідування, вважаю за необхідне розглядати клопотання на підставі ч. 1 ст. 190 КПК України за відсутності власника майна з метою забезпечення його арешту.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження прийшов до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступних підстав.

В провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0005762, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

На думку слідчого, на вказані грошові кошти необхідно накласти арешт, оскільки вони були об`єктом злочинних дій та мають значення речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Беручи до уваги зазначені вище обставини у їх сукупності, приходжу до висновку про те, що слідчим СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 , у судовому засіданні було доведено необхідність арешту майна.

Однак слідчим не доведено та не обґрунтовано необхідність заборони розпоряджатися грошовими коштами та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 10 (десяти) мільйонів гривень, що знаходяться на рахунку ТОВ «Сігма-Інвест» () в банку ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555, на розрахунковому рахуноку № НОМЕР_1 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1