пр. № 1-кс/759/1494/14
ун. № 759/7325/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000220 від 04.04.2014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.04.2014 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000220 від 04.04.2014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 03.04.2014 о 09 годині 20 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік та, маючи умисел на шахрайські дії, шляхом обману, повідомив, що її син ОСОБА_7 знаходиться в міліції та що необхідно перерахувати на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 20 000 гривень. Так, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 здійснила переказ на вказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 15 000 гривень та, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів на той же рахунок в сумі 5000 гривень. Будучі допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 03.04.2014 року їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився слідчим, і повідомив, що її син знаходиться в міліції, оскільки підозрюється в скоєнні кримінального правопорушення та необхідно надати 20 000 гривень, щоб закрити кримінальне провадження стосовно ОСОБА_6 . З метою допомогти своєму сину об 10 год. 26 хв., перебуваючи у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_8 , в сумі 5 000 гривень. Потім об 11 год. 08 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ на вказаний номер рахунку грошові кошти в сумі 10 000 гривень. У подальшому, зустрівшись зі своєю знайомою, позичила в останньої грошові кошти в сумі 5000 гривень. Об 12 год. 41 хв., перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ на вищезазначений рахунок. У подальшому зателефонувавши до сина, ОСОБА_6 дізналася, що він перебуває на роботі та що ніхто його не затримував. Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для встановлення дійсності факту здійснення переказу грошових коштів на платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 належну ОСОБА_8 , який може бути причетний до скоєння злочину, є необхідність в розкритті банківської таємниці. Враховуючи наведене просила заявлені вимоги задовольнити.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та вказували, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та отримати речові докази, а також просили розглядати клопотання без службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких вони просить дозволити.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000220 від 04.04.2014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вислухавши думку прокурора і слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які мають значення до доказів по кримінальному провадженні, та містять охоронювану законом таємницю, але іншим способом неможливо встановити осіб, які користувались рахунком, розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства, їх подальший рух та призначення платежів, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_5 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_5 , або за її дорученням працівникам оперативних підрозділів Святошинського РУ, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-? відомості щодо руху грошових коштів за поточним рахунком, операції по яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 в період часу з 03.04.2014 по 04.04.2014 року, із зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових на вказаний поточний рахунок;
-? відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 , у тому числі за допомогою вказаної платіжної картки;
-? матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 , у тому числі за допомогою вказаної платіжної картки;
-? аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 ;
-? справа з юридичного оформлення рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: