13.06.2013 Справа № 642/4989/13-к
Провадження №1кс/642/1313/13
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_4 про відібрання зразків, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про відібрання зразків.

В клопотанні просить надати дозвіл на відібрання зразків підписів та почерку у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи по даному кримінальному провадженню.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 внесено відомості про вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у тому, що будучи посадовою особою повного товариства «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ № 24272766, яке фактично розташоване та зареєстроване за адресою: м. Харків, пр.-т Героїв Сталінграду, 136-Г, на постійній основі, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, маючи достатній досвід робити, діючі умисно, з корисних мотивів, усупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер та наслідки своїх протиправних дії, скоїв ряд умисних злочинів у сфері службової діяльності під час укладання депозитних договорів від імені Товариства при наступних обставинах:

ОСОБА_5 згідно наказу № 1 від 26.05.2006 року відповідно до протоколу загальних зборів учасників Товариства № 2/2006 від 26.05.2006 року приступив до виконання обов`язків директора підприємства. Обіймаючи вказану посаду директора Товариства, одноосібно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції згідно з засновницьким договором про створення і діяльність Товариства. Зокрема згідно з п. 7.5 засновницького договору про створення і діяльність Товариства ОСОБА_5 мав право діяти від імені Товариства, відстоювати його інтереси, розпоряджатися майном підприємства, укладати договори у тому числі і трудові, видавати доручення, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, користуватися правом розпоряджатися коштами і т.і.. Згідно з п. 7.6 засновницького договору про створення і діяльність Товариства ОСОБА_5 , як директор, повинен здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю, і відповідати за свою діяльність перед Зборами Учасників.

ОСОБА_5 , будучі посадовою особою директором Товариства 07.03.2011, перебуваючи у офісі Товариства за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 2/15, використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, з корисних мотивів, маючі злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, а саме отримання грошових коштів підписав, таким чином уклав від імені Товариства депозитні договори від 07.03.2011 з фізичними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усупереч засновницького договору про створення і діяльність Товариства, так як воно не є фінансовою установою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що зловживаючи своїм службовим становищем увів в оману ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою особистого збагачення за рахунок отримання грошових коштів, які йому були передані останніми, за договорами депозитних вкладів, спричинив тяжкі наслідки останнім, у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 316000 гривень відповідно до договорів укладених між Товариством та останніми від 07.03.2011 за №№ 2011-1, 2011-2, 2011-3.

21.03.2013 ОСОБА_5 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з корисливих мотивів використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» код ЄДРПОУ 24272766, зареєстрованого за адресою: м.Харків, пр-т. Героїв Сталінграду, 136-Г, діючи від імені юридичної особи, а саме вказаного вище підприємства, не маючи права на укладення депозитних договорів, згідно засновницького договору про створення і діяльність ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», затвердженого 23.05.2006 року, 07.03.2011 року, час у ході досудового слідства не встановлений, знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 2/15, маючи намір на присвоєння грошових коштів, уклав від імені ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» договір депозитного вкладу № 2011-3 з ОСОБА_9 на суму 108 000 гривень, договір депозитного вкладу № 2011-1 з ОСОБА_10 на суму 160 000 гривень та договір депозитного вкладу № 2011-2 з ОСОБА_8 на суму 48 000 грн., які отримавши привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілим ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 316 000 гривень.

21.03.2013 ОСОБА_5 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене у великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором повного товариства «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 24272766, згідно засновницького договору про створення і діяльність ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», затвердженого 23.05.2006 року, використовуючи своє службове становище, діючи з корисних мотивів, маючи злочинний умисел, направлений на складання завідомо неправдивого офіційного документу та знаходячись за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження Товариства за адресою: м.Харків, пр-т. Героїв Сталінграду, 136-Г, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, вніс в довідку про доходи № 189 від 25.12.2007, завідомо неправдиві відомості про отримання ним доходів в ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» у вигляді заробітної плати за період з 01.06.2007 по 30.11.2007 у сумі 120 725 гривень, однак, згідно статистичних відомостей Управління ПФУ в Комінтернівському районі м. Харкова, у вищевказаний період ОСОБА_5 отримав доходи у вигляді заробітної плати у загальній сумі 11 399, 46 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.12.2007 року, в денний час, ОСОБА_5 , надав вищевказану довідку про доходи № 189 від 25.12.2007 з завідомо неправдивими відомостями, до ПАТ «ОТП Банк» для отримання довгострокового кредиту у сумі 34 280 доларів США.

21.03.2013 ОСОБА_5 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службове підроблення, тобто складання та використання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім цього, у ході досудового розслідування було встановлено, що ЗАТ «ОТП Банк» згідно кредитного договору № CL 703/299/2007 від 27.12.2007 надало ОСОБА_5 довгостроковий кредит в сумі 34280 доларів США на придбання транспортного засобу Toyota Camry, для отримання якого до банківської установи останній надав на своє ім`я вищевказану довідку про доходи № 189 від 25.12.2007 за період з червня по листопад 2007 року на загальну суму 120725 гривень, виданою ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», директором котрого він являвся, однак, дані заробітної плати ОСОБА_5 згідно відомостей Пенсійного фонду України в Комінтернівському районі м.Харкова не відповідають дійсності.

У вищезазначеній довідці про доходи № 189 від 25.12.2007 у графі «Директор» виконаний підпис від імені директора ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» ОСОБА_5 , а у графі «Головний бухгалтер» виконаний підпис вказаного товариства від імені ОСОБА_11 , крім цього, у вказаній довідці виконаний рукописний текст з зазначенням адреси товариства, номером та датою видачі довідки.

З показань свідка ОСОБА_11 вбачається, що підпис у довідці про доходи № 189 від 25.12.2007 в графі «Головний бухгалтер» виконаний не нею, довідку вона не заповнювала.

Крім цього, ОСОБА_5 для надання йому вищевказаного кредитного договору № CL 703/299/2007 від 27.12.2007 надав на ім`я ОСОБА_12 , поручителем якого остання являється, довідку про доходи останньої №118 від 25.12.2007 за період з червня по листопад 2007 року на загальну суму 15 719 гривень, виданою ПП «Алекс-плюс» код ЄДРПОУ № 32235792, директором котрого являється ОСОБА_5 , однак, дані заробітної плати ОСОБА_12 згідно відомостей Пенсійного фонду України в Комінтернівському районі м.Харкова не відповідають дійсності, крім цього, у вказаній довідці виконаний рукописний текст з зазначенням адреси товариства, номером та датою видачі довідки.

У вищезазначеній довідці у графі «Директор» виконаний підпис від імені директора ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» ОСОБА_5 , а у графі «Головний бухгалтер» виконаний підпис вказаного товариства від імені ОСОБА_13 .

Однак, як вбачається з показань ОСОБА_13 підпис у довідці про доходи №118 від 25.12.2007 в графі «Головний бухгалтер» виконаний не нею, довідку вона не заповнювала.

Будучи допитаним у якості підозрюваного, ОСОБА_5 за даним фактом від дачі показань в силу ст. 63 Конституції України відмовився.

З показань свідка ОСОБА_13 вбачається, що підпис у довідці про доходи №118 від 25.12.2007 в графі «Головний бухгалтер» виконаний не нею, довідку вона не заповнювала.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зразки підписів та почерку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для доказової бази щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень потрібно провести судово-почеркознавчу експертизу.

У судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, про слухання справи повідомлен належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою у розгляді даного клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень-злочинів, серед яких є тяжкий, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164, 245 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_4 про відібрання зразків задовольнити.

Надати заступнику старшому слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_4 дозвіл на відібрання зразків підписів та почерку у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1