Справа № 2120/4546/12
ПОСТАНОВА

іменем України

09.04.2012 Суддя Суворовського райсуду м. Херсона Слюсаренко О.В.

за участю прокурора Рвачова С.І.

при секретарі Глібовій О.Д.

розглянувши подання слідчого СВ ДПС в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта дирекції ПАТ Діамантбанку м. Херсоні (МФО 320854) ПП ПТФ Надія Три() та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, суд, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ДПС у Херсонській області перебуває кримінальна справа № 330201-12, порушена за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ ЗК Агромирза ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ Зернова Компанія Агромир(), зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 05.06.2009 року, взятого на облік до ДПІ у м. Херсоні 09.06.2009 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_1, в період липень-вересень 2009 року ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Так, службові особи ТОВ Зернова Компанія Агромир() з метою ухилення від сплати податку на додану вартість у період липень-вересень 2009 року складали та надавали до ДПІ у м. Херсоні податкові декларації з податку на додану вартість, в яких задекларували суму податкового кредиту з податку на додану вартість у розмірі 1 722 022 грн. з вартості товару, нібито отриманого по податкових накладних, виписаних від ПП ІБФТеза-А(), яке має ознаки фіктивності та, директор якого, ОСОБА_2, операцій з постачання зернових культур в адресу ТОВ ЗК Агромирне здійснював.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що фактичним власником ТОВ ЗК Агромир є ОСОБА_3, також встановлено, що ПП ПТФ Надія Три() теж підконтрольне йому та задіяне у схемах ухилення від сплати податку.

Органами досудового слідства встановлено, що ПП ПТФ Надія Три в дирекції ПАТ Діамантбанку м. Херсоні (МФО 320854) відкрито рахунки №825 (код валюти 840, 978, 980).

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дирекції ПАТ Діамантбанку м. Херсоні (МФО 320854) дозвіл на розкриття інформації стосовно її клієнта - ПП ПТФ Надія Три(), яка містить банківську таємницю, а саме:

● інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам №825 (дата відкриття 16.12.2010, валюта долар США) за період з 16.12.2010 року по 24.02.2012 року; №825 (дата відкриття 16.12.2010, валюта Євро) за період з 16.12.2010 року по 24.02.2012 року; №825 (дата відкриття 16.12.2010, валюта українська гривня) за період з 16.12.2010 року по 24.02.2012 року, які належать ПП ПТФ Надія Три;

● інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

● інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ВАТ Херсонський завод карданних валів, а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

● інформації, яка міститься у платіжних дорученнях, видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ПП ПТФ Надія Три готівкових грошових коштів через касу ПАТ Діамантбанк, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

● інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ПП ПТФ ОСОБА_4 система віддаленого доступу типу Клієнт-банк;

● інформації щодо внесення (повернення) готівки на рахунки №825 (валюта долар США) за період з 16.12.2010 року по 24.02.2012 року; №825 (валюта Євро) за період з 16.12.2010 року по 24.02.2012 року; №825 (валюта українська гривня) за період з 16.12.2010 року по 24.02.2012 року.

2. Провести виїмку у дирекції ПАТ Діамантбанку м. Херсоні (МФО 320854) за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 30/1, первинних документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю.

Суддя:ОСОБА_5