ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/8233/13-к
провадження 1кс/201/2298/2013
У Х В А Л А

12 липня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Башмакова Є.А.

При секретарі - Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора - Рудніченко В.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000054 від 25 червня 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майора податкової міліції Зубко Н.М., погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом першого класу Рудніченко В.В., про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

12 липня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 25.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Будінвест-ДФ" () зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Базова 8 кв. 7, в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків на додану вартість на загальну суму 3 337 004 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що підприємство ТОВ "Будінвест-ДФ" () поряд з суб'єктами підприємницької діяльності ТОВ "Укрспецпроект-ДФ" (), ТОВ "Дніпрометалінвест" (), ТОВ "Еко Тест" (), ТОВ "Дніпротрейдсервіс" () використовуються в протиправних схемах з легалізації (відмивання) товаро-матеріальних цінностей одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставного завищення суб'єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення в готівку грошових коштів.

В ході проведення слідчо - оперативних заходів встановлено, що гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4О, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, для вуалювання злочинної діяльності орендовано та обладнано під "тіньовий" офіс приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1, в якому зберігаються печатки, уставні та реєстраційні документи підконтрольних підприємств, ведеться робота з податковими та бухгалтерськими документами, здійснюється отримання готівки та обмін фінансово - господарської документації з клієнтами.

Так, встановлено, що до складу вищевказаного "конвертаційного центру" входили наступні громадяни України: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, місце народження: Житомирська область, м. Малин, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не засуджений - організатор. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 - фінансовий директор. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, місце народження: м. Дніпропетровськ, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 - фінансовий директор та бухгалтер. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 - фінансовий директор. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_6 - фінансовий директор також виконує функції кур'єра. - які ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізують (відмивають) доходи одержані злочинним шляхом, створюючи "фіктивні" фінансово - господарські документи, використовуючи підприємства, які зареєстровані на учасників даного угрупування та підставних осіб.

Зазначені особи протягом 2010-2013 років, з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку, здійснювали незаконну конвертацію грошових коштів для підприємств реального сектору економіки в основному Дніпропетровського регіону з використанням рахунків підконтрольних підприємств, відкритих у ПАТ "Акта Банк" (МФО 305266) та АТ "Фінростбанк".

Протягом 2010 - 2013 року через вищезазначені "фіктивні підприємства" було проконвертовано близько 140 - 150 млн. грн.

З метою проведення оперативно - слідчих дій по кримінальному провадженню №0000054 від 25.06.2013 року слідчим управлінням ДПС у Дніпропетровській області по факту скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України посадовими особами ТОВ "Будінвест-ДФ" (), а саме умисного ухилення посадовими особами ТОВ "Будінвест-ДФ" від сплати податків на додану вартість на загальну суму 3 337 004 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах, створено слідчо - оперативну групу.

Реалізацію оперативних матеріалів - проведення обшуків за місцезнаходженнями тіньових офісів та місцем мешкання членів злочинного угрупування було здійснено 11 червня 2013 року.

Так, під час проведення обшуків офісів виявлено та вилучено за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Героїв, д. 40, офіс. 642, а саме: 886 453 гривні та 350 євро, які здобуті незаконним шляхом.

Крім того, у учасників обшуку, присутніх на вказаній слідчій дії за адресою розташування тіньового офісу виявленого конвертаційного центру, у АДРЕСА_7, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8, були знайдені та вилучені особисті мобільні телефони, які також використовувалися у злочинній діяльності виявленого конвертаційного центру, та містять базу даних клієнтів, що користуються послугами такого центру, а також контактні дані співучасників злочинної діяльності, а саме: 1 особистий мобільний телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_2, модель GT-I9300 (SEK), що вилучений у ОСОБА_8; 1 особистий мобільний телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору, модель GT-S5830 (ALO), серійний номер НОМЕР_1, який вилучено у ОСОБА_9

Усі вищевказані вилучені предмети та грошові кошти несуть на собі сліди скоєного злочину, та в подальшому можуть бути визнані судом речовими доказами у кримінальному провадженні №0000054 від 25.06.2013 року

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків ТОВ "Будінвест-ДФ" та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку, проведеного 11.07.2013 року за місцем розташування офісу ТОВ "Будінвест-ДФ" () за адресою: АДРЕСА_7, а саме:

Влучені зі спортивної сумки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7, який був присутній в ході обшуку, щодо даної особи мається оперативна інформація, що вона є кур'єром, який перевозить грошові готівкові кошти, з офісів до підприємств - замовників послуг виявленого конвертаційного центру:

- 1000 купюр номіналом по 200 гривень в банківській упаковці, тобто усього 200 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 50 гривень в банківській упаковці, тобто усього 50 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 10 гривень в банківській упаковці, тобто усього 10 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 200 гривень в банківській упаковці, тобто усього 200 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 10 гривень в банківській упаковці, тобто усього 10 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 10 гривень в банківській упаковці, тобто усього 10 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 50 гривень в банківській упаковці, тобто усього 50 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 5 гривень в банківській упаковці, тобто усього 5 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 50 гривень в банківській упаковці, тобто усього 50 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 5 гривень в банківській упаковці, тобто усього 5 000 гривень;

- 1000 купюр номіналом по 5 гривень в банківській упаковці, тобто усього 5 000 гривень;

- 400 купюр номіналом по 200 гривень, тобто усього 80 000 гривень;

- 100 купюр номіналом по 100 гривень, тобто 10 000 гривень;

- 100 купюр номіналом по 100 гривень, тобто 10 000 гривень;

- 100 купюр номіналом по 100 гривень, тобто 10 000 гривень;

- 1 купюра номіналом 50 гривень;

- 2 купюри номіналом по 2 гривні, тобто 4 гривні;

- 100 купюр номіналом по 100 гривень, тобто 10 000 гривень;

- 2 купюри номіналом по 500 гривень, тобто 1000 гривень;

- 2 купюри номіналом по 100 гривень, тобто 200 гривень;

- 2 купюри номіналом по 20 гривень, тобто 40 гривень;

- 1 купюра номіналом 50 гривень;

- 70 купюр номіналом по 50 гривень, тобто 3500 гривень;

- 6 купюр номіналом по 500 гривень, тобто 3000 гривень;

Вилучені з гаманця гр-на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7, який був присутній в ході обшуку, щодо даної особи мається оперативна інформація, що вона є кур'єром, який перевозить грошові готівкові кошти, з тіньових офісів до підприємств - замовників послуг виявленого конвертаційного центру:

- 7 купюр номіналом по 500 гривень, тобто 3500 гривень;

- 3 купюри номіналом по 200 гривень, тобто 600 гривень;

- 9 купюр номіналом по 100 гривень, тобто 900 гривень;

- 15 купюр номіналом по 50 гривень, тобто 750 гривень;

- 2 купюри номіналом по 20 гривень, тобто 40 гривень;

- 2 купюри номіналом по 10 гривень, тобто 20 гривень;

- 10 купюр номіналом по 5 гривень, тобто 50 гривень;

- 2 купюри номіналом по 2 гривні, тобто 4 гривні;

- 2 купюри номіналом по 50 євро, тобто 100 євро;

- 2 купюри номіналом по 20 євро, тобто 40 євро;

- 21 купюра номіналом по 10 євро, тобто 210 євро.

За цією ж адресою, за місцем розташування офісу виявленого конвертаційного центру, в робочому столі ОСОБА_8 знайдено та вилучено:

- 100 купюр номіналом по 500 гривень, тобто 50 000 гривень;

- 124 купюри номіналом по 20 гривень, тобто 2480 гривень;

- 177 купюр номіналом по 5 гривень, тобто 885 гривень;

- 256 купюр номіналом по 10 гривень, тобто 2560 гривень;

- 200 купюр номіналом по 1 гривні, тобто 200 гривень;

- 6 купюр номіналом по 100 гривень, тобто 600 гривень;

- 4 купюри номіналом по 50 гривень, тобто 200 гривень;

- 6 купюр номіналом по 2 гривні, тобто 12 грн.;

- 8 купюр номіналом по 1 гривні, тобто 8 гривень;

- 500 купюр номіналом по 200 гривень, в 5-ти банківських упаковках, тобто 100 000 гривень;

- 400 купюр номіналом по 2 гривні, в 4-х банківських упаковках, тобто 800 гривень;

- 1 особистий мобільний телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_2, модель GT-I9300 (SEK), що вилучений у ОСОБА_8;

- 1 особистий мобільний телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору, модель GT-S5830 (ALO), серійний номер НОМЕР_1, який вилучено у ОСОБА_9

.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков