печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5784/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
10.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0006257 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві здійснюється досудове розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0006257 від 26.09.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
01.07.2015 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності № 145 від 17.04.2014 та Фермерським господарством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_7 укладено договір № МИК 119 П-С поставки зерна українського походження врожаю 2014 року.

Відповідно до вказаного договору, ФГ « ОСОБА_5 » повинно поставити Товариству зерно пшениці 3 класу в кількості 1039,736 тонн на суму 2 391 392, 80 грн. та зерно 6 класу в кількості 1182 тонни на суму 2 541 300,00 грн.

На початку липня 2014 року до начальника регіонального відділу № 3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , зателефонував директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 та запропонував купити в нього зерно пшениці 3 класу в кількості 1000 тонн та зерно пшениці 6 класу в кількості 1182 тонни, що зберігалося на Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_6 у телефонній розмові з директором Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 отримав підтвердження того, що ФГ « ОСОБА_5 » дійсно зберігає зерно зазначеного класу в необхідній кількості. У зв`язку з цим, ОСОБА_6 підготував проект відповідного договору та надіслав його на електронну адресу ФГ « ОСОБА_5 ».

Укладання договору поставки № МИК 119 П-С від 01.07.2014 здійснювалось через електронну пошту шляхом надсилання сканованих копій необхідних документів.

В ході з`ясування причин надходження грошових коштів встановлено, що невстановлена слідством особа, від імені ФГ « ОСОБА_5 » відкрила в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) поточний рахунок № НОМЕР_4 , який був зазначений в договорі та в рахунках № 2 та № 3 для оплати поставленого зерна.

Як наслідок, грошові кошти перераховані Товариством згідно договору № МИК 119 П-С від 01.07.2014 на протязі певного часу могли бути переведені в готівку та в подальшому привласнені невстановленими особами.

В рамках внутрішньої службової перевірки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , пояснив той факт, що електронна адреса ( ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на яку він відправляв скановані копії договору є дуже схожа на оригінальну адресу ФГ « ОСОБА_5 » (kray- ІНФОРМАЦІЯ_5 ) але відрізняється лише коротким підкресленням, на що ОСОБА_6 відразу не звернув уваги.

Той факт, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перерахувала на поточний рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4 932 692,80 гривень, згідно заявки № 2 та № 3 підтверджується податковою звітністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, згідно інформації Головного Управління ДФС у Миколаївській області ФГ « ОСОБА_5 » дійсно має банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий 11.07.2014 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У зв`язку з вищезазначеним, у слідства є достатньо підстав вважати, що поточний рахунок № НОМЕР_4 був відкритий саме посадовими особами ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Але можливий й той факт, що за спільною змовою, до злочинних, шахрайських дій можуть бути причетні працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали укладання договору банківського обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_4 , з метою власного збагачення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документи, що стали підставою відкриття поточного рахунку № НОМЕР_4 для юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та оформлення послуги з`єднання системи «Банк-Клієнт» необхідний певний перелік документів;

- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у друкованому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку;
- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунку, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку НОМЕР_4 клієнта банку ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 ;

*виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

*персоніфіковані дані про працівників банку які оформляли відкриття рахунку № НОМЕР_4 , користувачем якого є клієнт банку ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5784/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3