У Х В А Л А

іменем україни

23.12.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2015 року, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких встановлено, що близько 17 години 27.11.2015 року в зону митного контролю на ділянку «Виїзд» пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 заїхав вантажний автомобіль марки «MAN» з напівпричепом реєстраційні номерні знаки НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який належить фірмі ІНФОРМАЦІЯ_4 (Словенія), під керуванням водія громадянина України ОСОБА_3 , в якому невстановлені особи, серед пиломатеріалів, у заздалегідь облаштованих тайниках зберігали та намагалися незаконно транспортувати через Державний кордон України тютюнові вироби марки «NZ Gold» з акцизними марками Республіки Білорусь в кількості 68800 пачок.

03.12.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист вх. №2976 від 02.12.15р., яким митниця інформує про те, що 01.12.2015 року митницею складено протокол про порушення митних правил №2105/30502/15 відносно громадянки України фізичної особи підприємця ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 ), за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Так, відповідно до протоколу про порушення митних правил №2105/30502/15 від 01.12.2015 року, встановлено, що 27.11.2015 року о 17 год. 02 хв. в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 заїхав вантажний автомобіль марки «MAN» реєстраційний номерний знак Словенії НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHWARZMULLER» р.н.з. Словенії НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_3 , який працює водієм фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Згідно поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, а саме: CMR без номера від 26.11.15., рахунку-фактури (інвойсу) №2 від 23.11.15р., упаковочного листа №2 від 24.11.15, фітосанітарного сертифікату №75/07-011/ВХ-З57586 від 26.11.15р.. митної декларації типу ЕК10АА № 101060000/2015/020170 від 26.11.15. через митний кордон України в митному режимі «експорт» переміщується товар «Дошка для покриття підлоги хвойних порід (з торцевими з`єднаннями), розмірами: 32x130x2000 мм. (31,949 м.куб.); 34x140x2000 мм.(2,932 м.куб.). країна виробництва - UA (Україна), 22 місця (пакети) вагою брутто 19200,00 кг. загальною вартістю 4 185,72 євро. Відправником товару являється ФОП « ОСОБА_4 » (Україна. НОМЕР_4 . АДРЕСА_4 ), а одержувачем Словенське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Slovenija). Вантажний автомобіль з напівпричепом надійшов без митного забезпечення митниці відправлення.

Під час проведення митного контролю та митного огляду транспортного засобу встановлено, що у вантажному приміщенні напівпричепу знаходиться вантаж - «Дошка для покриття підлоги хвойних порід (з торцевими з`єднаннями) : 32x130x2000 мм (ЗТ.949 м.куб.); 34x140x2000 мм (2,932 м.куб.), в кількості 22 місця (пакети стягнуті пластиковими стрічками), вагою брутто 19200,00 кг.

В ході проведення митного огляду транспортного засобу та вантажу в напівпричепі серед вантажу «Дошка для покриття підлоги хвойних порід (з торцевими з`єднаннями) у 10 (десяти) пакетах стягнутих пластиковими стрічками, що розміщувались у нижньому ряду (ярусі) по свій довжині напівпричепу, були виявлені приховані від митного контролю тютюнові вироби, а саме: цигарки з фільтром іноземного виробництва, з марками акцизного збору Республіки Білорусь, по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «NZ Gold Super Slims» виробник - «ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_5 ». Загальна кількості виявлених та вилучених тютюнових виробів складає 68800 пачок.

В наданому поясненні водій ОСОБА_3 зазначив, що 23.11.2015 року отримав вказівку і заявку від власника фірми ОСОБА_5 o. ОСОБА_6 на перевезення вантажу з м.Житомир. В заявці було зазначено контактний номер телефону замовника, відправника, місця завантаження та розвантаження. Відповідно до заявки №23/11-15 від 23.11.2015 року відправником товару являється ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ), а одержувачем Словенське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). У заявці також вказано місце завантаження Житомир та контактна особа на ім`я ОСОБА_7 і його контактний номер телефону НОМЕР_5 . Найменування вантажу дошка для покриття підлоги 35 м.3. Згідно пояснень, останньому на його мобільний телефон в якому знаходилася активована картка оператора мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з абонентським номером № НОМЕР_6 , телефонувала особа на ім`я « ОСОБА_7 » з абонентського номеру № НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в свою чергу надав йому в телефонному режимі інструкції щодо місця та часу завантаження пиломатеріалів, в яких були приховані тютюнові вироби.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що чоловік на ім`я « ОСОБА_7 » в період 27-28.11.2015 дзвонив йому на номер телефону НОМЕР_8 з різних номерів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та цікавився чи транспортний засіб перейшов кордон, і чи повідомив би його водій про будь які проблеми при транспортуванні вантажу.

З огляду на вищенаведене, безпереконливим доказом наявності у діях невстановлених осіб прямого умислу на вчинення неправомірних дій, є те, що невстановлені особи, свідомо, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів, заздалегідь виготовили штучні схованки (тайники) у дошках для покриття підлоги хвойних порід, та використовуючи вантажний автомобіль марки «MAN» реєстраційний номерний знак Словенії НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHWARZMULLER» р.н.з. Словенії НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_3 , чим незаконно зберігали та транспортували з метою збуту контрафактні тютюнові вироби .

Клопотання мотивує тим, з метою встановлення відомостей, які можуть свідчити про причетність особи на ім`я « ОСОБА_7 », який користується абонентським номером № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути причетний до незаконної діяльності пов`язаної з незаконним придбанням з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей про телефонні з`єднання за номерами № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, встановити особу, яка використовувала абонентські номера № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 без отримання даних інформаційних систем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) неможливо, та враховуючи, що свідчення вказаної особи мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000053 приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, а саме що містять інформацію про:

-абонента, що користується (чи користувався) абонентськими номерами № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 у період з 01.01.2015р. по 16.12.2015р., в тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, адресу, паспортні дані (у разі наявності такої інформації), вказати IMEI телефону, яким користувались;

-з`єднання абонента, що користується або користувався абонентськими номерами № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 у період з 01.01.2015р. по 16.12.2015р. та інформацію про номери з`єднаних абонентів, дати, час, тривалість з`єднань, адреси веж через які проводився зв`язок із прив`язкою до базових станцій, оскільки іншим шляхом отримати вказані речі та документи неможливо.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1