Справа № 760/3216/15-к
Провадження № 1кс/760/774/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000503 від 8 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 172 КК України
ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000503 від 8 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 щодо службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та №0000221 за фактом грубого порушення законодавства про працю службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ч. 1 ст. 172 КК України. 18 грудня 2014 року кримінальні провадження об`єднанні за №0000503.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом невстановленого слідством часу, вчиняли дії направлені на грубе порушення законодавства про працю.

Так, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи адміністративно господарські та організаційно-розпорядчі функції, зокрема щодо прийняття та звільнення на роботу найманих працівників, в порушення вимог ст.ст. 43, 45, 46 Конституції України, ст. ст. 2, 5-1, 21, 22, 24, 29, 57, 253 Кодексу законів про працю України, ст. ст.1, 5, 12, 30 Закону України «Про оплату праці», без укладення трудових договорів та оформлення офіційних трудових відносин використовували найману працю осіб, яким виплачували заробітну плату без сплати податків та інших загальнообов`язкових платежів, пов`язаних із зайнятістю вказаних осіб, що призвело до позбавлення їх соціальних гарантій, передбачених законодавством про працю та соціального забезпечення.

Так, під час проведення обшуку в офісних приміщеннях

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено готівкові грошові кошти загальною сумою 74 930 доларів США та 96 260 грн. з прикріпленими аркушами паперу на яких здійснено напис кульковими ручками прізвищ осіб та розписки про отримання громадянами грошових коштів у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

При цьому, працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були присутні під час проведення обшуку не змогли пояснити походження значної суми готівкових коштів в національній та іноземній валютах, а також представити документи, які б свідчили про їх оприбуткування підприємством. Разом з тим, обшуком приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даних документів також не встановлено.

В даний час, у кримінальному провадженні виникла необхідність у додатковому допиті ОСОБА_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який переховується від органів досудового розслідування та користується мобільними телефонами № НОМЕР_1 , який він надав у ході допиту як контактний номер телефону.

У передбаченому порядку неодноразово здійснено виклики ОСОБА_3 на допит, однак останній будучи належним чином повідомлений про необхідність явки, у встановлений час до слідчого без поважних на те причин не з`явився, що свідчить про те що він умисно ухиляється від проведення за його участю слідчих дій.

Під час досудового розгляду виникла необхідність у додатковому допиті ОСОБА_3 , місце знаходження якого не відомо на даний час, а тому виникла необхідність у отриманні інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , за період з 24.12.2014 року по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов`язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме на вилучення речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

· роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимутів по мобільному номеру № НОМЕР_1 ;
· роздруківки SMS повідомлень з прив`язкою до базових станцій по мобільному номеру № НОМЕР_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1