ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/9337/2015
УХВАЛА
15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
15 жовтня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в червні 2015 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, під здійснювали закупівлю товарів за завищеною вартістю у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », внаслідок чого, заволоділи державними коштами на загальну суму 448 758,87 грн., що є особливо великим розміром.

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними підприємствами, пов`язані з акумулюванням безготівкових коштів на рахунках підприємств, для подальшого виведення у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Окрім того, з`ясовано, що в червні 2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за мінеральну суміш, виробником якої останнє не являється та яку фактично поставлено не було.

В ході розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документи, що стосуються відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ) та належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підпису та відбитку печатки, документів, що свідчать про отримання електронного ключа допуску до рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування; відомості (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015, з вказівкою суми, дати операції, підстави платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, їх розрахункових рахунків.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000768, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою

АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що стосуються відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ) та належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підпису та відбитку печатки, документів, що свідчать про отримання електронного ключа допуску до рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування.

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015, з вказівкою суми, дати операції, підстави платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, їх розрахункових рахунків.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1