Провадження № 11-кп/792/669/15
Справа № 686/8506/14-к Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія: ч.ч.2, 5 ст.191,
ч.2 ст.366 КК України Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2015 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справах апеляційного суду Хмельницького області в складі:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

обвинуваченої ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

представника
ПАТ „Промінвестбанк ОСОБА_9 ,

представника цивільних
відповідачів ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому провадження за апеляційною скаргоюпрокурора, який брав участь у розгляді кримінального провадження, обвинуваченої ОСОБА_7 та її захисника адвоката ОСОБА_8 на вирок Хмельницького міськрайонного суду від 23 вересня 2015 року в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007407,

в с т а н о в и л а:
Вироком Хмельницького міськрайонного суду від 23 вересня 2015 року

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, уродженку та жительку АДРЕСА_1 , з вищою економічною освітою, непрацюючу, одружену, не судиму,

визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України та призначено їй покарання:

- за ч.2 ст.191КК України - у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі посади строком на 3 роки;

- за ч.5 ст.191 КК України - у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі посади строком на 3 роки, з конфіскацією майна;

- за ч.2 ст.366 КК України - у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі посади строком на 3 роки, зі штрафом в сумі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.

В силу ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі посади строком на 3 роки, зі штрафом 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн., з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання ухвалено обчислювати з 23 вересня 2015 року, зарахувавши в строк відбуття покарання час перебування її під вартою з 31.12.2013 по 29.06.2014.

Цивільний позов ПАТ «Промінвестбанк» до ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 про стягнення його на користь в порядку регресу солідарно з:

- ОСОБА_7 та ОСОБА_11 - 628837,20 грн. та 109268,82 доларів США;

- ОСОБА_7 та ОСОБА_12 - 583382,28 грн. та 18841,69 доларів США;

- ОСОБА_7 та ОСОБА_13 - 533512,94 грн.;

- ОСОБА_7 та ОСОБА_14 - 3208721,07 грн. та 179534,94 доларів США у відшкодування шкоди вирішено залишити без розгляду.

Цивільний позов про стягнення шкоди залишено без розгляду.

Стягнуто з ОСОБА_7 на користь держави 12446,77 грн. процесуальних витрат, пов`язаних з проведенням почеркознавчих експертиз.

Долю речових доказів вирішено:

- диск для лазерних систем зчитування DVD-RW «Kaktuz»; диск для лазерних систем DVD-RW «Axent»; ком пакт-диск Verbatіm DVD-R; документи вилучені з обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький залишено при матеріалах провадження.

Запобіжний захід ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили обрано у вигляді тримання під вартою.

За вироком суду:
« ОСОБА_7 діючи одноосібно, умисно, в період з березня 2012 по жовтень 2013 року заволоділа коштами громадян, які знаходились на депозитних рахунках у ПАТ «Промінвестбанк» шляхом зловживання службовим становищем, з підробкою і використанням завідомо підроблених документів, всього на суму 6110595,88 грн.

Так, відповідно до наказу №67-к ОСОБА_7 з 12.07.2011р. перебувала на посаді старшого економіста сектору обслуговування фізичних осіб відділу клієнтського обслуговування операційного управління Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в місті Хмельницький (далі ПАТ«Промінвестбанк»), а з 16.08.2012р. відповідно до наказу № 2554-к на посаді менеджера з обслуговування клієнтів відділу роздрібного бізнесу, будучи службовою особою, яка згідно своїх службових обов`язків наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, відповідно до посадової інструкції, яка є додатком №3 до протоколу засідання Правління банку від 27.06.2012 року №226.

Крім цього, ОСОБА_7 будучи наділеною правом одноосібного, контрольного, першого або другого підпису згідно з процедурами надання прав підписання документів банку, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання повноваженнями відповідно до займаного службового становища, маючи доступ до відомостей про клієнтів та їх рахунки у ПАТ «Промінвестбанк», заволоділа коштами громадян, які є вкладниками ПАТ «Промінвестбанк», та які були прийняті банком і зараховані на їх депозитні рахунки.
Так, 21.03.2012р., ОСОБА_7 знаходячись в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_15 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, а також те, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_15 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_15

23.03.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий «документ - платіжне доручення №FJB206 від 23.03.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_15 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 15881,94 доларів США у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_15 , а також завірила його своїм підписом.

В подальшому, цього ж дня о 13 год. 17 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_15 в заяві на видачу готівки №FJB440 від 23.03.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 15881,94 доларів США, що по курсу Національного банку України на той час становило 126828,41 гривень, які були отримані банком від ОСОБА_15 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_1 , чим заподіяла ОСОБА_15 шкоди на зазначену суму.

Продовжуючи реалізацію задуманого, 18.04.2012р., ОСОБА_7 знаходячись в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_16 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_16 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_16

20.04.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на своєму робочому місці на комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB174 від 20.04.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_16 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 9908,27 доларів США у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_16 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 07 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_16 в заяві на видачу готівки № FJB396 від 20.04.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 9908,27 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 79124,47 грн., які були отримані банком від ОСОБА_16 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_2 , чим заподіяла ОСОБА_16 шкоди на зазначену суму.

28.05.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_17 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_17 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_17

30.05.2012р., ОСОБА_7 ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB283 від 30.05.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_17 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 76 911, 52 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_17 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 35 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також, підробила підпис клієнта ОСОБА_17 в заяві на видачу готівки №FJB505 від 30.05.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 76 911, 52 грн., які були отримані банком від ОСОБА_17 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_3 , чим заподіяла ОСОБА_17 шкоди на зазначену суму.

05.06.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_18 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_18 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_18

06.06.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB389 від 06.06.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_18 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 103206,60 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_18 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 29 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_18 в заяві на видачу готівки №FJB561 від 06.06.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 103206,60 грн., які були отримані банком від ОСОБА_18 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_4 , чим заподіяла ОСОБА_19 шкоди на зазначену суму.

24.07.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_20 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_20 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_20

26.07.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB541 від 26.07.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_20 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 14700,66 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_20 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 10 год. 52 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, підробила підпис клієнта ОСОБА_20 в заяві на видачу готівки №FJB997 від 26.07.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 14700,66 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 117502,38 грн., які були отримані банком від ОСОБА_20 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_5 , чим заподіяла ОСОБА_20 шкоди на зазначену суму.

02.08.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_21 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_21 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_21

06.08.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB710 від 06.08.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_21 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 10161,39 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_21 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 46 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, підробила підпис клієнта ОСОБА_21 в заяві на видачу готівки №FJB046 від 06.08.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 10161,39 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 81219,99 грн., які були отримані банком від ОСОБА_21 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_6 , чим заподіяла ОСОБА_21 шкоди на зазначену суму.

02.08.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_21 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_21 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_21

06.08.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB700 від 06.08.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_21 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 102 649,71 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_21 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 58 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також, підробила підпис клієнта ОСОБА_21 в заяві на видачу готівки №FJB204 від 06.08.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 102 649,71 грн., які були отримані банком від ОСОБА_21 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_7 , чим заподіяла ОСОБА_21 шкоди на зазначену суму.

14.08.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_22 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_22 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_22

16.08.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB719 від 16.08.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_22 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 10004,59 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_22 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 06 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також, підробила підпис клієнта ОСОБА_22 в заяві на видачу готівки №FJB813 від 16.08.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 10004,59 грн., які були отримані банком від ОСОБА_22 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_8 , чим заподіяла ОСОБА_22 шкоди на зазначену суму.

27.08.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_23 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_23 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_23

28.08.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB634 від 28.08.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_23 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 99631,5 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_23 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 12 год. 37 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_23 в заяві на видачу готівки №FJB710 від 28.08.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 99 631,5 грн., які були отримані банком від ОСОБА_23 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_9 , чим заподіяла ОСОБА_23 шкоди на зазначену суму.

16.10.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_24 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_24 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_24

18.10.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB052 від 18.10.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_24 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 61716,47 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_24 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 52 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_24 в заяві на видачу готівки №FJB346 від 18.10.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 61716,47 грн., які були отримані банком від ОСОБА_24 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_10 , чим заподіяла ОСОБА_24 шкоди на зазначену суму.

16.10.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_25 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_25 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_25

18.10.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № №FJB046 від 18.10.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_25 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 50401,78 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_25 , а також завірила його своїм підписом.

Цього ж дня о 15 год. 53 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_25 в заяві на видачу готівки №FJB337 від 18.10.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 50401,78 грн., які були отримані банком від ОСОБА_25 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_11 , чим заподіяла ОСОБА_25 шкоди на зазначену суму.

05.12.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_26 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_26 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_26

07.12.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB350 від 07.12.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_26 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 58111,34 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_26 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 10 год. 50 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_26 в заяві на видачу готівки №FJB403 від 07.12.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 58111,34 грн., які були отримані банком від ОСОБА_26 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_12 , чим заподіяла ОСОБА_26 шкоди на зазначену суму.

14.12.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_27 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_27 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_27

19.12.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB893 від 19.12.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_27 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 42186,90 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_27 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 14 год. 42 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_27 в заяві на видачу готівки №FJB197 від 19.12.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 42186,90 грн., які були отримані банком від ОСОБА_27 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_13 , чим заподіяла ОСОБА_27 шкоди на зазначену суму.

14.12.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_28 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_28 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_28

19.12.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB743 від 19.12.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_28 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 89 240,26 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_28 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 14 год. 43 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_28 в заяві на видачу готівки №FJB203 від 19.12.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 89 240,26 грн., які були отримані банком від ОСОБА_28 та зараховані на депозитний рахунок №№ НОМЕР_14 , чим заподіяла ОСОБА_28 шкоди на зазначену суму.

06.03.2013р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_29 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_29 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_29

12.03.2013р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB411 від 12.03.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_29 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 45136,07 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_29 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 43 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_11 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_29 в заяві на видачу готівки №FJB648 від 12.03.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 45136,07 грн., які були отримані банком від ОСОБА_29 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_15 , чим заподіяла ОСОБА_29 шкоди на зазначену суму.

06.03.2013р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_29 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_29 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_29

12.03.2013р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB394 від 12.03.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_29 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 4954,61 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_29 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 48 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_11 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_29 в заяві на видачу готівки № FJB666 від 12.03.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 4954,61 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 39602,20 грн., які були отримані банком від ОСОБА_29 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_16 , чим заподіяла ОСОБА_29 шкоди на зазначену суму.

14.03.2013р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_27 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_27 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_27
18.03.2013р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB115 від 18.03.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_27 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 36914,01 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_27 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 32 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_13 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_27 в заяві на видачу готівки №FJB272 від 18.03.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 36914,01 грн., які були отримані банком від ОСОБА_27 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_13 , чим заподіяла ОСОБА_27 шкоди на зазначену суму.

25.03.2013р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_30 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_30 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_30
27.03.2013р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB213 від 27.03.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_31 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 11650,96 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_30 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 14 год. 29 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_11 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_30 в заяві на видачу готівки №FJB371 від 27.03.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 11650,96 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 93126,12 грн., які були отримані банком від ОСОБА_30 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_17 , чим заподіяла ОСОБА_31 шкоди на зазначену суму.

27.05.2013р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_32 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_32 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_32
29.05.2013р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB400 від 29.05.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_33 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 124 777,93 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_32 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 14 год. 57 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_12 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_32 в заяві на видачу готівки №FJB675від 29.05.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 124 777,93 грн., які були отримані банком від ОСОБА_32 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_18 , чим заподіяла ОСОБА_33 шкоди на зазначену суму.

18.07.2013р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_34 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_34 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_34
22.07.2013р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB985 від 22.07.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_34 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 83432,38 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_34 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 30 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_13 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_34 в заяві на видачу готівки №FJB122 від 22.07.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 83432,38 грн., які були отримані банком від ОСОБА_34 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_19 , чим заподіяла ОСОБА_35 шкоди на зазначену суму.

02.09.2013, ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_36 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_36 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_36
04.09.2013р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB019 від 04.09.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_37 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 29992,71 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_36 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 32 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_12 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_36 в заяві на видачу готівки № FJB049 від 04.09.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 29992,71 грн., які були отримані банком від ОСОБА_36 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_20 , чим заподіяла ОСОБА_37 шкоди на зазначену суму.

22.05.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_38 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_38 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_38

24.05.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB073 від 24.05.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_39 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 185 584,55 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_38 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 13 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_38 в заяві на видачу готівки №FJB343 від 24.05.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 185 584,55 грн., які були отримані банком від ОСОБА_38 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_21 , чим заподіяла ОСОБА_39 матеріальної шкоди у великих розмірах.

10.09.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_40 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_40 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_40

12.09.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB199 від 12.09.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_41 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 300474,42 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_40 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 12 год. 37 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_40 в заяві на видачу готівки №FJB250 від 12.09.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 300474,42 грн., які були отримані банком від ОСОБА_40 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_22 , чим заподіяла ОСОБА_41 матеріальної шкоди у великих розмірах.

15.10.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_42 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_42 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_42

17.10.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB032 від 17.10.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_43 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 188015,18 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_42 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 11 год. 33 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_42 в заяві на видачу готівки №FJB120 від 17.10.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 188015,18 грн., які були отримані банком від ОСОБА_42 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_23 , чим заподіяла ОСОБА_43 матеріальної шкоди у великих розмірах.

23.11.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_44 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_44 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_44

27.11.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдиві документи три меморіальні ордери № FJB317 від 27.11.2012р., №FJB313 від 27.11.2012р. та № FJB304 від 27.11.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_45 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 206 685, 14 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_44 , , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 16 год. 32 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначені підроблений меморіальні ордери, особисто подала їх в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_44 в заяві на видачу готівки №FJB456 від 27.11.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 206 685, 14 гривень, які були отримані банком від ОСОБА_44 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_24 , чим заподіяла ОСОБА_46 матеріальної шкоди у великих розмірах.

14.08.2013р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_47 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_47 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_47
16.08.2013р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB032 від 16.08.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_48 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 150299,46 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_47 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 07 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_13 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_49 в заяві на видачу готівки №FJB182 від 16.08.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 150299,46 грн., які були отримані банком від ОСОБА_47 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_25 , чим заподіяла ОСОБА_48 матеріальної шкоди у великих розмірах.

03.10.2013р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_50 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_50 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_50
07.10.2013р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB526 від 07.10.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_50 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 18570,56 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_50 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 10 год. 01 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_12 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_50 в заяві на видачу готівки №FJB702 від 07.10.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 18570,56 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 148434,49 грн., які були отримані банком від ОСОБА_50 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_26 , чим заподіяла ОСОБА_50 матеріальної шкоди у великих розмірах.

29.10.2013р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_51 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_51 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_51
31.10.2013р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB202 від 31.10.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_52 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 18570,56 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_51 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 24 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_13 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_51 в заяві на видачу готівки №FJB0235 від 31.10.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 200016,45 грн., які були отримані банком від ОСОБА_51 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_27 , чим заподіяла ОСОБА_52 матеріальної шкоди у великих розмірах.

13.06.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_23 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_23 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_23

15.06.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення №№FJB042 від 15.06.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_23 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 713 081,40 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_23 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 11 год. 22 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_23 в заяві на видачу готівки №FJB582 від 15.06.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 713 081,40 грн., які були отримані банком від ОСОБА_23 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_28 , чим заподіяла ОСОБА_23 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

24.07.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_34 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_34 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_34
26.07.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB582 від 26.07.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_35 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 48538,43 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_34 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 10 год. 47 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_34 в заяві на видачу готівки №FJB733 від 26.07.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 48538,43 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 387967,67 грн., які були отримані банком від ОСОБА_34 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_29 , чим заподіяла ОСОБА_35 матеріального збитку в особливо великих розмірах.

19.09.2012р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_32 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_32 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_32

21.09.2012р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення FJB595 від 21.09.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_33 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 60 646, 53 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_32 , а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 11 год. 18 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_14 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_32 в заяві на видачу готівки № FJB724 від 21.09.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 60 646, 53 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 484 747,71 грн.,які були отримані банком від ОСОБА_32 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_30 , чим заподіяла ОСОБА_33 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

На початку квітня 2013 року, ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з клієнтами банку, вмовила вкладника банку ОСОБА_53 зняти кошти з чотирьох депозитних вкладів та оформити їх одним договором на вигідних для клієнта умовах.
02 квітня 2013 року, ОСОБА_54 , довіряючи представнику банку ОСОБА_7 , погодився на умови останньої. Після цього ОСОБА_7 , будучи наділеною правом підписання договорів банківського вкладу, діючи від імені обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, підписала з клієнтом банку ОСОБА_55 відповідні заяви на закриття рахунків.
05.04.2013р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила чотири меморіальних ордери №FJB528, №FJB520, №FJB534, №FJB542, на видачу клієнту СкальськомуВ.В.через відділення каси банку грошових коштів в сумі 69087,37 грн., 132484,67 грн., 98810 грн. та 224007,39 грн. відповідно, які останній підписав, а також поставив свій підпис в заяві на видачу готівки № FJB058 від 05.04.2013р., які передав ОСОБА_7 , як уповноваженій особі банку.

Після цього ОСОБА_7 на службовому комп`ютері підробила додатковий договір №1 до попередніх договорів банківських депозитів, укладених між ПАТ «Промінсетбанк» та ОСОБА_55 за №8028, 9715, 1207, 6965, відповідно до якого ОСОБА_56 внесено в банк на депозит кошти в сумі 590000 грн., 540000 грн. належних йому, а решта 50000 грн. мали бути надані ОСОБА_7 . На підтвердження укладення угоди від імені банку, ОСОБА_7 клієнту ОСОБА_57 надала підписаний та завірений печаткою банку примірник додаткової угоди №1 від 05.04.2013р.
Однак, ОСОБА_7 , використовуючи підписану ОСОБА_55 заяву на видачу готівки № FJB058 від 05.04.2013р., а також довірливі стосунки з касирами, о 11 год. 38 хв. вмовила касира ОСОБА_11 видати їй замість ОСОБА_53 кошти в сумі 540000 грн., які на рахунок не внесла, а незаконно заволоділа ними, чим ОСОБА_57 заподіяла матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
29.05.2013р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_58 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_58 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_58
31.05.2013р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер №FJB624 від 31.05.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_59 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 88083,58 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_58 , а також завірила його своїм підписом.

Наступного дня, 01.06.2013р. о 11 год. 14 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використовуючи зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_11 видати їй кошти без участі вкладника, а також, підробила підпис клієнта ОСОБА_58 в заяві на видачу готівки № №FJB366від 01.06.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 88083,58 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 704052,05 грн. та складає 1227,64 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_58 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_31 , чим заподіяла ОСОБА_59 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

21.06.2013р., ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_49 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_49 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_49
26.06.2013р., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м.Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер №№FJB181 від 26.06.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_48 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 349520,02 грн., у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_49 , а також завірила його своїм підписом.

Наступного дня, 27.06.2013р. о 13 год. 15 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку, використовуючи зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_12 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_49 в заяві на видачу готівки №FJB300 від 27.06.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 349520,02 грн., що складає 609,45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_49 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_25 , чим заподіяла ОСОБА_48 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.»

В апеляційній скарзі прокурор, не оспорюючи доведеності вини ОСОБА_7 , посилаючись на неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, просить вирок змінити: перекваліфікувати дії ОСОБА_7 з ч.2 ст.366 КК України на ч.1 ст.366 КК України та призначити їй покарання за вказаною статтею у виді 1 року обмеження волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі посади строком на 2 роки; на підставі ч.1 ст.70 КК України, остаточно визначити їй покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі посади строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла. В решті просить залишити вирок без зміни.
В обґрунтування своїх вимог прокурор звертає увагу на те, що наслідки у вигляді привласнення коштів у особливо великих розмірах настали не від вчиненого обвинуваченою службового підроблення, а від розкрадання коштів, тому її дії щодо службового підроблення слід кваліфікувати за ч.1 ст.366 КК України.

За змістом апеляційної скарги обвинуваченої, посилаючись на невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам кримінального провадження, на невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та її особі внаслідок суворості, вона просить вирок змінити, призначити їй більш м`яке покарання із застосуванням ст.ст.69, 75 КК України.

При цьому стверджує, що упродовж 2012-2013 років директор банку ОСОБА_60 та начальник відділу роздрібного бізнесу ОСОБА_61 примушували її підписувати від імені клієнтів банку заяви на видачу готівки, а кошти привласнювали. Наголошує на тому, що вона визнає свою вину лише в підробці підписів на заявах клієнтів про видачу готівки. Зазначає, що при призначенні їй покарання судом першої інстанції не було враховано, що у неї на утриманні знаходиться її чоловік - інвалід першої групи, який за висновком МСЕК потребує постійного стороннього догляду, та 80-річна мати. Звертає увагу на те, що під час судового розгляду вона змінила свої показання у зв`язку з тим, що боялася тиску на неї та членів її родини.

Захисник обвинуваченої в своїй апеляційній скарзі та доповненні до неї, посилаючись неправильне застосування матеріального закону та невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі обвинуваченої, просить вирок змінити, призначивши ОСОБА_7 покарання із застосуванням ст.69 КК України. При цьому стверджує, що зі слів ОСОБА_7 їй стало відомо, що остання підробляла документи за вказівкою ОСОБА_62 та ОСОБА_61 і віддавала їм отримані кошти. Вказує на те, що в більшості депозитних договорах на продовження депозиту, крім підпису ОСОБА_7 , стоїть і підпис ОСОБА_63 . Звертає увагу на те, що усім вкладникам кошти банком повернуті без проведення ревізії та встановлення винної у їх заволодінні особи. Захисник також уважає, що, оскільки ОСОБА_7 на слідстві активно сприяла розкриттю злочину, повідомила в апеляційній скарзі причини невизнання вини і добровільно внесла на рахунок банку 270000 грн. у відшкодування шкоди, то їй, відповідно до вимог ст.69-1 КК України, не може бути призначено покарання більше 8 років позбавлення волі, а на підставі ст.69 цього Кодексу, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, врахувавши особу винної, суд може призначити їй покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (частини статті) за якими її визнано винною.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення прокурора та захисника на підтримку своїх апеляційних скарг, пояснення обвинуваченої, яка підтримала свою апеляційну скаргу в тій частині, що узгоджується з апеляційною скаргою захисника, заперечення представника банку проти задоволення апеляційних скарг прокурора, обвинуваченої та захисника, пояснення представника цивільних відповідачів, який покладається на розсуд суду, перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційних скарг, колегія суддів уважає, що вони підлягають частковому задоволенню з таких підстав.

За приписами ч.2 ст.404 КПК України, якщо розгляд апеляційної скарги дає підстави для прийняття рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні скарги не надійшли, суд апеляційної інстанції зобов`язаний прийняти таке рішення.

Відповідно до вимог п.7 ч.2 ст.412 КПК України судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції, а згідно з положеннями п.1 ч.1 ст.415 КПК України суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу суду і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, якщо встановлено порушення, передбачені, у тому числі й пунктом 7 частини другої статті 412 цього Кодексу.

Апеляційним судом встановлено, що на наявному в матеріалах провадження технічному носії інформації, на якому фіксувалося судове провадження в суді першої інстанції, не зафіксовано судове провадження 27 жовтня 2014 року, в якому, згідно з журналом судового засідання, оголошувався обвинувальний акт; обвинувачена повідомила, що суть обвинувачення їй зрозуміла, та повністю визнала свою вину у висунутому їй обвинуваченні (ці її показання, попри те, що надалі вона заперечувала свою причетність до заволодіння коштами, враховані судом при обґрунтуванні вироку); вирішувалося питання про обсяг і порядок дослідження доказів та клопотання учасників судового провадження.

За таких обставин, на підставі п.1 ч.1 ст.415 КПК України, вирок підлягає безумовному скасуванню з призначенням нового судового розгляду у суді першої інстанції.

Крім того, за приписами ст.337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта. Суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Однак суд при розгляді кримінального провадження зазначених вимог не дотримався і вийшов за межі висунутого ОСОБА_7 обвинувачення.

Так, відповідно до обвинувального акту окремі дії ОСОБА_7 , пов`язані із заволодінням коштами ПАТ «Промінвестбанк», які були прийняті банком від вкладників і зараховані на депозитні рахунки, органи досудового розслідування кваліфікували як окремі злочини, передбачені різними частинами ст.191 КК України. Зокрема її дії щодо коштів вкладника ОСОБА_15 органи досудового розслідування кваліфікували за ч.2 ст.191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; щодо коштів вкладників ОСОБА_16 , ОСОБА_64 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 та ОСОБА_65 за ч.3 ст.191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно; щодо коштів вкладників ОСОБА_38 , ОСОБА_40 , ОСОБА_42 , ОСОБА_44 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 за ч.4 ст.191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах; щодо потерпілих ОСОБА_23 , ОСОБА_34 , ОСОБА_32 , ОСОБА_53 , ОСОБА_58 та ОСОБА_49 за ч.5 ст.191 КК України.

Не дивлячись на це та на те, що злочини, передбачені частинами 3 і 4 ст.191 КК України є менш тяжкими, ніж злочини, передбачені частиною 5 цієї статті, суд у порушення вимог ст.337 КПК України вийшов за межі висунутого ОСОБА_7 обвинувачення, кваліфікувавши її дії, пов`язані із заволодінням коштами, прийнятими банком від усіх вкладників, крім вкладника ОСОБА_15 , за частиною 5 ст.191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Як видно з вироку, дії ОСОБА_7 щодо заволодіння чужим майном, які органами досудового розслідування були кваліфіковані за ч.3 ст.191 КК України як „вчиненні повторно та за ч.4 ст.191 КК України як „вчиненні повторно, у великих розмірах, суд перекваліфікував на ч.5 ст.191 КК України як „вчинені в особливо великих розміраїх, оскільки уважав, що „характер діянь вчинених ОСОБА_7 свідчить про умисел на тривале заволодіння майном клієнтів банку. Так, про триваючий характер злочину свідчить систематичність вчинення кримінальних правопорушень, а також невеликі проміжки часу.

З цих же підстав, за змістом вироку, суд виключив ознаку „вчинення повторно і з кваліфікації її дій органами досудового слідства за ч.5 ст.191 КК України.

Однак, враховуючи, що таке обвинувачення ОСОБА_7 не висувалося і вона від нього не захищалася, суд не вправі був у такий спосіб збільшувати обсяг її обвинувачення за ч.5 ст.191 КК України, санкцією якої встановлено більш суворе покарання, ніж передбачене санкціями частин 3 і 4 цієї статті.

До того ж самі по собі викладені у вироку висновки суду є неоднозначними і суперечливими. Адже у формулюванні кожного епізоду обвинувачення, визнаного судом доведеним, зазначено, що заволодівши коштами вкладників (дії обвинуваченої щодо яких органи досудового слідства кваліфікували за частинами 2, 3 та 4 ст.191 КК України), вона заподіяла кожному відповідному вкладнику „шкоди на зазначену суму чи „матеріальної шкоди у великих розмірах, а про заподіяння „матеріальної шкоди в особливо великих розмірах сказано лише щодо тих конкретних вкладників, дії ОСОБА_7 стосовно яких органи досудового слідства кваліфікували за ч.5 ст.191 КК України. В підсумку ж суд кваліфікував її дії щодо усіх вкладників, крім ОСОБА_15 , як заволодіння чужим майном у вказаний спосіб „в особливо великих розмірах.

Більше того, зазначивши у вироку, що потерпілою стороною у цьому кримінальному провадженні є не юридична особа ПАТ «Промінвестбанк», а громадяни вкладники, суд не визнав їх потерпілими і допитав лише як свідків, чим позбавив їх можливості реалізувати свої права у кримінальному провадженні у статусі потерпілих.

Скасовуючи вирок з підстав істотного порушення кримінального процесуального закону та призначаючи новий розгляд в суді першої інстанції, доводи апелянтів, викладені у їх апеляційних скаргах, не обговорюються, однак вони підлягають перевірці при новому розгляді.

Оскільки під час судового розгляду до ухвалення вироку обвинувачена знаходилися під домашнім арештом і взята під варту на підставі вироку, то при його скасуванні з призначенням нового судового розгляду в суді першої інстанції, до неї слід застосувати такий же запобіжний захід, звільнивши її з-під варти в залі суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.404, 407 КПК України, колегія суддів, -
п о с т а н о в и л а:
Апеляційні скарги прокурора, обвинуваченої та захисника задовольнити частково.

Вирок Хмельницького міськрайонного суду від 23 вересня 2015 року щодо ОСОБА_7 скасувати та призначити новий розгляд в суді першої інстанції.

Застосувати до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці - по 1 лютого 2016 року включно, звільнивши її з-під варти в залі суду негайно.

Заборонити обвинуваченій без дозволу суду залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 з 21 години 00 хвилин до 7 години 00 хвилин наступного дня.

Зобов`язати ОСОБА_7 прибувати за кожною вимогою суду, повідомляти про зміну місця свого проживання та утримуватися від спілкування з особами, які мають відношення до цього кримінального провадження.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді /підписи/

Згідно з оригіналом:

Суддя апеляційного суду
Хмельницької області ОСОБА_2