07.03.2014

Справа №642/1494/14-к
Провадження №1кс/642/615/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2 ,слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до документів стосовно ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:
· інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
· первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.01.2013 року до часу отримання постанови;
· інформацію про використання ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою;
· відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по теперішній час;
· документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;
· вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;
· кредитних та депозитних справ ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;
в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).
Як вбачається з наданих матеріалів, 12.02.2014 року слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 розпочато кримінальне провадження, що внесено до ЄРДР за № №0000038 від 12.02.2014 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України про те, що 12.02.2014 до ХМУ ГУМВСУ в Харківській області звернувся комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку невстановленої особи, яка представилась директором ПП « ОСОБА_4 » та заволоділа майном підприємства на суму 355 250 гривень.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 21.01.2014 року в офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_5 зателефонував невідомий, який представився як директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 . Вказана особа повідомила, що його підприємство займається виготовленням ПВХ-труб в м.Сєвєродонецьку та його цікавить полівінілхлорид, який реалізує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Шляхом обміну примірниками договорів через електронну пошту був підписаний договір поставки полівінілхлориду на адресу ПП « ОСОБА_4 » за умови 50% передплати.
24.01.2014 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти в якості передплати в сумі 115 000 гривень, з рахунку ПП « ОСОБА_4 » в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: згідно платіжного доручення №3 в сумі 60 000 гривень та згідно платіжного доручення №2 в сумі 55 000 гривень. Після чого на адресу ПП « ОСОБА_4 » було відвантажено 20 тон 625 кг. полівінілхлориду у вантажний автомобіль ДАФ державний номер НОМЕР_6 .
27.01.2014 року до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_5 знову зателефонував невідомий, який представився як директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 з проханням відвантажити ще один автомобіль полівінілхлориду та пообіцяв що протягом кількох днів зробить оплату. 27.01.2014 року на адресу ПП « ОСОБА_4 » було відвантажено ще 20 тон 625 кг. полівінілхлориду у вантажний автомобіль МАН державний номер НОМЕР_7 .
Як було встановлено, вказані автомобілі до місця розвантаження за адресою: АДРЕСА_2 , супроводжував чоловік на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_7 зв`язувався з водіями вантажівок з телефонів з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Після розвантаження автомобілів оплата на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшла, полівінілхлорид, розвантажений за вищевказаною адресою відсутній. Телефони з яких телефонували « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_7 » вимкнені.
Також встановлено, що з листопада 2013 року директором та засновником ПП « ОСОБА_4 » є громадянин ОСОБА_9 . Вказане підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Колишній директор ОСОБА_6 вказаний договір не підписував, підприємство продав в 2013 році громадянину ОСОБА_9 .
Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для проведення необхідних експертиз, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку ПП « ОСОБА_4 » (№ НОМЕР_2 в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ).
Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів стосовно ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в :
Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучення до документів стосовно ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:
· інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
· первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.01.2013 року до часу отримання постанови;
· інформацію про використання ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2013 р. по теперішній час, з вказівкою IP - адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою;
· відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 року по теперішній час;
· документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;
· вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;
· кредитних та депозитних справ ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;
в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1