Провадження 1-кс/127/6962/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, за підозрою помічника командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальника фінансово-економічної служби військової частини польова пошта В 2248 лейтенанта ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12 травня 2014 року на підставі мобілізаційної директиви ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.05.2014 №0360, розпорядження військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.05.2014 №53дск «Про поставку військовими комісаріатами Вінницької області мобілізаційних ресурсів до військової частини НОМЕР_1 », наказом військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.05.2014 № 57 призвано по мобілізації лейтенанта ОСОБА_5 12 травня 2014 року наказом командира військової частини - польова пошта В 2248 № 2 призначено на посаду помічника командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальника фінансово-економічної служби військової частини польова пошта В 2248.

17 липня 2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому військова частина польова пошта НОМЕР_1 перебуває на фінансовому забезпеченні, та помічником командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальником фінансово-економічної служби військової частини польова пошта В 2248 лейтенантом ОСОБА_5 укладено договір про повну матеріальну відповідальність, згідно умов якого останній окрім іншого зобов`язаний дбайливо ставитися до переданого йому на зберігання або інших цілей матеріальних цінностей, коштів і вживати заходів для попередження збитків.

Відповідно до ст.ст. 82-84, 88 Статуту внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_5 , пунктів 3.1.9, 3.2.21. «Положення про військове (корабельне) господарство Збройних ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого наказом МО України від 16.07.1997 № 300, пункту 3.3. «Положення про фінансове господарство військової частини Збройних ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого наказом МО України від 12.11.2010 № 590, «Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_5 та деяким іншим особам», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.06.2008 №260 помічник командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальник фінансово-економічної служби військової частини польова пошта В 2248 молодший лейтенант ОСОБА_5 відповідає за організацію та ведення фінансового господарства військової частини, забезпечення коштами потреб частини та зобов`язаний організувати і вести фінансове господарство військової частини згідно з чинним законодавством України, дотримуватися фінансової дисципліни, забезпечувати контроль за витрачанням коштів, ощадливо ставитися до державних коштів, своєчасно задовольняти особовий склад частини грошовим забезпеченням (заробітною платою) та іншими виплатами, передбаченими чинним законодавством України, забезпечувати зберігання доручених коштів, доповідати командиру військової частини про одержання готівки.

Проте, лейтенант ОСОБА_5 , будучи матеріально-відповідальною особою та особою, яка постійно обіймала в у військовій частині польова пошта В 2248 посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, в порушення вимог вказаних Законів України та виданих в їх розвиток інших нормативно - правових актів, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, всупереч інтересів служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, в один із днів липня 2014 року привласнив військове майно грошові кошти військової частини виділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 на виплату грошового забезпечення та винагороди за Антитерористичну операцію військовослужбовцям військової частини польова пошта В НОМЕР_2 , і тим самим став на шлях злочинної діяльності.

Так, з метою своєчасного грошового забезпечення військовослужбовців військової частини польова пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , що несуть службу в зоні проведення Антитерористичної операції, зокрема частини військовослужбовців в кількості 80 чоловік, які виявили бажання отримувати грошове забезпечення з каси військової частини, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 було визначено спосіб доставки грошових коштів до місця дислокації військової частини для проведення виплат, шляхом здійснення перерахування бюджетних коштів на картковий рахунок помічника командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальника фінансово-економічної служби військової частини польова пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 лейтенанта ОСОБА_5 , який в подальшому, оприбуткувавши кошти у військової частини, мав провести виплату коштів особовому складу батальйону згідно роздавальних відомостей з каси частини.

18.07.2014 з рахунку Вінницького ОВК до ІНФОРМАЦІЯ_8 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 були перераховані грошові кошти в розмірі 1172905.36 грн. для проведення виплати військовослужбовцям військової частини польова пошта В 2248 грошового забезпечення за липень 2014 року. Вказані кошти ІНФОРМАЦІЯ_8 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на карткові рахунки військовослужбовців, в тому числі на картковий рахунок лейтенанта ОСОБА_5 в розмірі 225842,57 грн. для проведення виплати грошового забезпечення військовослужбовцям через касу військової частини.

Аналогічним чином 28.07.2014 з рахунку Вінницького ОВК до ІНФОРМАЦІЯ_8 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 були перераховані грошові кошти в розмірі 1199119,23 грн. для проведення виплати військовослужбовцям військової частини польова пошта В 2248 грошової винагороди за Антитерористичну операцію за червень 2014 року. Вказані кошти ІНФОРМАЦІЯ_8 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на карткові рахунки військовослужбовців, в тому числі на картковий рахунок молодшого лейтенанта ОСОБА_5 в розмірі 170487,58 грн. для проведення виплати грошової винагороди за АТО військовослужбовцям через касу військової частини.

Так, лейтенант ОСОБА_5 в липні 2014 року на належний йому картковий рахунок отримав з ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетні кошти на загальну суму 396330,15 для проведення виплати грошового утримання військовослужбовцям військової частини - польова пошта В НОМЕР_2 .

Однак ОСОБА_5 , будучи службовою особою помічником командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальником фінансово-економічної служби військової частини польова пошта В НОМЕР_2 , на яку покладено виконання адміністративно-господарських функцій щодо управління та розпорядження державним майном грошовими коштами військової частини, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння військовим майном грошовими коштами військової частини польова пошта В НОМЕР_2 , зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, в період з 18 липня по 21 серпня 2014 року у одному зі відділень ІНФОРМАЦІЯ_8 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниці та в місці дислокації військової частини польова пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 в м. Маріуполь, Донецької області зняв перераховані ІНФОРМАЦІЯ_7 на картковий рахунок останнього грошові кошти передбачені для проведення виплати грошового забезпечення та винагороди за Антитерористичну операцію військовослужбовцям військової частини польова пошта В НОМЕР_2 , при цьому отриманні грошові кошти у військовій частині польова пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 не оприбуткував, до каси не вніс, частину з яких в розмірі понад 210 тис. грн. особовому складу військової частини не видав, привласнивши їх.

В подальшому, доводячи свої злочинні дії до кінця, молодший лейтенант ОСОБА_5 привласненими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, придбавши за них для власних потреб легковий автомобіль, погасивши свої кредитні зобов`язання перед установами банків, погасивши борг по сплаті аліментів, та використавши на інші особисті потреби.

Таким чином, лейтенант ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період військової частини польова пошта НОМЕР_1 , в порушення вимог ст.ст. 82-84, 88 Статуту внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_5 , пунктів 3.1.9, 3.2.21. «Положення про військове (корабельне) господарство Збройних ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого наказом МО України від 16.07.1997 № 300, пункту 3.3. «Положення про фінансове господарство військової частини Збройних ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого наказом МО України від 12.11.2010 № 590, «Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_5 та деяким іншим особам», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.06.2008 №260, в період з 18 липня 2014 року по 21 серпня 2014 року, будучи службовою особою помічником командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальником фінансово-економічної служби військової частини ІНФОРМАЦІЯ_10 , на яку покладено виконання адміністративно-господарських функцій щодо управління та розпорядження державним майном грошовими коштами військової частини, достовірно знаючи порядок нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння військовим майном грошовими коштами військової частини ІНФОРМАЦІЯ_10 , зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, зняв у одному із відділень ІНФОРМАЦІЯ_8 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Вінниці та на території за місцем дислокації військової частини польова пошта НОМЕР_1 в м. Маріуполь, Донецької області перераховані ІНФОРМАЦІЯ_7 на картковий рахунок останнього грошові кошти, що передбачені для проведення виплати грошового забезпечення та винагороди за Антитерористичну операцію військовослужбовцям військової частини польова пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , та привласнив інше військове майно грошові кошти в розмірі 210 тис. грн., в подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, придбавши за них для власних потреб легковий автомобіль, погасивши свої кредитні зобов`язання перед установами банків, погасивши борг по сплаті аліментів, та використавши на інші особисті потреби.

Слідством встановлено, що молодший лейтенант ОСОБА_5 , 1987 року народження, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , використовує картковий рахунок в Вф КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Всі операції щодо отримання грошового забезпечення з ІНФОРМАЦІЯ_3 та подальшого використання їх у власних інтересах проводились саме через вказану банківську карту ОСОБА_5 . Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 мав кредитні зобов`язання з ІНФОРМАЦІЯ_8 Кб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », борг по яких останній погасив за рахунок привласнених грошових коштів, які призначались для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 незаконно привласнив військове майно, а саме понад 210 тисяч гривень.

Крім того, в ході проведення обшуку 30 серпня 2014 року в житлових приміщеннях ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) було вилучено 5 банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , що були передані ОСОБА_5 своїй матері ОСОБА_6 .

Крім того, випискою по картковому рахунку НОМЕР_7 встановлено, що ОСОБА_5 перераховував грошові кошти через сервісну програму « ІНФОРМАЦІЯ_12 », засновником та розпорядником якої є також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час, платіжні призначення переводу грошових коштів з даного карткового рахунку не відоме, оскільки зазначаються лише цифровий номер платіжного призначення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Вф ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Вф ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в електронному та друкованому вигляді розгорнутих банківських виписок про рух коштів по банківських рахунках (карточках) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 які закріплені за гр. ОСОБА_5 (з 21.05.14 по 28.08.2014), а також фото та відеозаписи з банкоматів, під час зняття грошей з зазначеного банківського рахунку (картки) за в період з 21.05.14 по 28.08.2014, документів, на підставі яких перераховувались кошти на вказаний банківський рахунок, документів, що стосуються виникнення та погашення кредитних зобов`язань, роздруківку історії руху коштів в сервісній системі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (мобільний номер НОМЕР_11 ), з чітким зазначенням призначення платежу, отримувача коштів (анкетні дані отримувачів, зокрема номера мобільних телефонів), банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_7 щодо клієнта Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який використовує мобільний телефон НОМЕР_11 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: