Справа № 484/4689/14-к
Провадження № 1-кс/484/316/14 р.
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 19.11.2014 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Первомайської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000397 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000397 за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 191 КК України.
Слідчий звернувся із даним клопотанням в якому зазначає, що органом досудового розслідування встановлено, що 21.02.2013 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що 8 січня 2013 було складено договір про постачання продуктів харчування до освітніх закладів м. Первомайська по завищеній вартості, в наслідок чого було привласнено грошові кошти.
22.02.2013 СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було внесено відомості про вказане правопорушення до ЄРДР за № 0000397, за ознаками ч.2 ст. 191 КК України.
19.03.2013 за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження № 0000008 від 19.03.2013.
Під час проведення досудового розслідування вказані кримінальні провадження були об`єднанні в одне під № 0000397.
Під час досудового розслідування встановлено, що проведеною Первомайською міжрайонною прокуратурою перевіркою в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів в діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 установлено, що за результатами проведених у грудні 2012 року тендерних процедур по закупівлі продуктів харчування, укладено 22 договори з переможцями торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_4 » на загальну суму 8021879,3 грн.. Так, перевіркою встановлено, що закупівля та постачання протягом січня-лютого 2013 року 14 найменувань продуктів харчування здійснювались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за цінами, які перевищують середньоринкові, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів. Таким чином, перевіркою встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне до них, не вжили заходів, на дотримання принципів бюджетної системи щодо ефективності та результативності, що призвело до втрат бюджетних коштів в сумі 67796,48 грн.
По даному факту ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено перевірку. Згідно довідки головного держфінінспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.03.2013, встановлено, що в результаті дослідження питання щодо порівняння цін на продукти харчування (яловичини замороженої, свинини замороженої, тушки заморожених курей, борошна пшеничного вищого ґатунку, крупи гречаної, молока жирністю від 1% до 6%, масло з коров`ячого молока, цукру, яєць курячих, картоплі, капусти, моркви столової, буряка столового, цибулі ріпчастої) загальна різниця в сумі закупівель становить 67796,48 грн.
В межах вказаного кримінального провадження було призначено комплексну товарознавчо-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . 24.06.2014 року від експерта надійшло клопотання, в якому він просить надати пакет документів для успішного проведення експертизи.
А саме, для проведення експертизи необхідно надати в оригіналах:
- регістри аналітичного обліку (в разі їх наявності), які відображають дані по оприбуткуванню продуктів харчування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП Бойко та розрахунки з ними із доданням платіжних документів, банківських виписок за період з 01.01.2013 по 01.01.2014;
- виписки з головної книги ІНФОРМАЦІЯ_2 по балансовим рахункам, на яких відображались розрахунки, витрати на придбання продуктів харчування (яловичини замороженої, свинини замороженої, тушки заморожених курей, борошна пшеничного вищого ґатунку, крупи гречаної, молока жирністю від 1% до 6%, масло з коров`ячого молока, цукру, яєць курячих, картоплі, капусти, моркви столової, буряка столового, цибулі ріпчастої)
- оригінали первинних документів, оформлених по господарським операціям придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказаних продуктів харчування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_4 .
Крім того, з метою встановлення істини по справі, а також підтвердження експертним дослідженням факту завищення витрат на закупівлю продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати доступ до оригіналів документів, а саме до: платіжних доручень (виписок з банку), які містять інформацію про перерахування грошових коштів за відповідні продукти харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП Бойко; видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП Бойко на відпуск продуктів харчування (яловичини замороженої, свинини замороженої, тушки заморожених курей, борошна пшеничного вищого ґатунку, крупи гречаної, молока жирністю від 1% до 6%, масло з коров`ячого молока, цукру, яєць курячих, картоплі, капусти, моркви столової, буряка столового, цибулі ріпчастої); прибуткових накладних на придбання вказаних продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх відображення в даних бухгалтерського обліку Управління; журналів-ордерів (оборотно-сальдові відомості) по балансовим рахунках, на яких обліковуються взаєморозрахунки та взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказаними контрагентами-постачальниками; актів звірки взаємних розрахунків, складених та підписаних сторонами.
Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердять або спростують факт завищення цін на закупівлю продуктів харчування та чи була заподіяна матеріальна шкода внаслідок дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , конкретизують розмір шкоди, яку було завдано охоронюваним законом державним інтересам, в зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, які містять в собі інформацію про суми перерахованих грошей Управлінням освіти за придбані продукти харчування.
Отримання під час тимчасового доступу оригіналів зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення.
24.09.2014 за вих. № 53/14308 до ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит про надання вищевказаних документів.
Однак, в добровільному наданні документів ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовило, посилаючись на те, що запитувані матеріали мають великий обсяг, та у зв`язку з обмеженими технічними ресурсами Управління їх неможливо надати.
Вилучення документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Тому, враховуючи, що, окрім прийняття слідчим суддею рішення про тимчасовий доступ до цих документів, в інший спосіб здійснити отримання оригіналів документів не представляється можливим, виникла необхідність вилучення оригіналів на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування, а також відсутність таких документів унеможливлює проведення комплексної товарознавчо-економічної експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з правом їх вилучення.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на великий обсяг матеріалів.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, який його підтримав, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що витребовувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів, проте вилучення слід дозволити лише тих документів, які необхідно надати експерту для проведення експертизи.
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ без можливості вилучення до документів що містять в собі відомості про розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП Бойко за поставлену продукцію, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- платіжні доручення (виписки банку), які містять інформацію про перерахування грошових коштів за відповідні продукти харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП Бойко за період з 01.01.2013 по 01.01.2014;
- видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП Бойко на відпуск продуктів харчування (яловичини замороженої, свинини замороженої, тушки заморожених курей, борошна пшеничного вищого ґатунку, крупи гречаної, молока жирністю від 1% до 6%, масло з коров`ячого молока, цукру, яєць курячих, картоплі, капусти, моркви столової, буряка столового, цибулі ріпчастої) за період з 01.01.2013 по 01.01.2014;
- прибуткові накладні на придбання вказаних продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх відображення в даних бухгалтерського обліку Управління за період з 01.01.2013 по 01.01.2014;
- журнали-ордери (оборотно-сальдові відомості) по балансовим рахунках, на яких обліковуються взаєморозрахунки та взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказаними контрагентами-постачальниками за період з 01.01.2013 по 01.01.2014;
- акти звірки взаємних розрахунків, складені підписані сторонами за період з 01.01.2013 по 01.01.2014.
Надати слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів що містять в собі відомості про розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП Бойко за поставлену продукцію, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- регістри аналітичного обліку (в разі їх наявності), які відображають дані по оприбуткуванню продуктів харчування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП Бойко та розрахунки з ними із доданням платіжних документів, банківських виписок за період з 01.01.2013 по 01.01.2014;
- виписки з головної книги ІНФОРМАЦІЯ_2 по балансовим рахункам, на яких відображались розрахунки, витрати на придбання продуктів харчування (яловичини замороженої, свинини замороженої, тушки заморожених курей, борошна пшеничного вищого ґатунку, крупи гречаної, молока жирністю від 1% до 6%, масло з коров`ячого молока, цукру, яєць курячих, картоплі, капусти, моркви столової, буряка столового, цибулі ріпчастої) за період з 01.01.2013 по 01.01.2014;
- оригінали первинних документів, оформлених по господарським операціям придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказаних продуктів харчування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2013 по 01.01.2014.
Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис-
Згідно з оригіналом: Слідчий суддя ОСОБА_1