печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю слідчого Гагаловського В.П. розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05 липня 2013 року слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Гаврилюк І.Г., за погодженням старшого прокурора відділу Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України, старшого радника юстиції Рижук В.П. звернувся із клопотанням в якому просив надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Гаврилюку І.Д., слідчому ГС ГСУ МВС України майору міліції Гагаловському В.П., слідчому ГС ГСУ МВС України лейтенанту міліції Івановій Ю.М., тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються створення, державної реєстрації та діяльності ТОВ "Форумінвест" (), тобто документів, які містяться у реєстраційній справі зазначеного суб'єкта господарювання, що знаходяться у володінні Виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, площа Дзержинського, 2, з можливістю їх вилучення.

Із клопотання та доданих документів слідує, що ОВС ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 27.11.2012 згідно ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим слідством встановлено, що ТОВ "Передзвін" () та ТОВ "Львівцентробуд" () перераховували грошові кошти на банківські рахунки СПД з ознаками фіктивності, які були задіяні для обготівкування коштів, а саме: ТОВ "Регіонагро" (), ТОВ "Бізнес-Акцент"(), ТОВ "Ремтранссервіс" (), ТОВ "Форумінвест" (), ТОВ "Будперспектива-Люкс" ().

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення у подальшому ревізій, експертиз і встановлення рахунків, якими користувалося ТОВ "Форумінвест" () виникла необхідність у отриманні документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ "Форумінвест" () та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства, в тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які зберігаються в Дніпродзержинській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, наведених у клопотанні.

Представник володільця інформації, в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи та відомості, які знаходяться у володінні податкової за період з січня 2009 року по 13 червня 2013 року та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000032.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим та таким, що заявлений передчасно.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Гаврилюку І.Д., слідчому ГС ГСУ МВС України майору міліції Гагаловському В.П., слідчому ГС ГСУ МВС України лейтенанту міліції Івановій Ю.М.,тимчасовий доступ до документів та відомостей, документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ТОВ "Форумінвест" (); документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ "Форумінвест" () та матеріалів податкових перевірок вказаного підприємства, в тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які зберігаються в Дніпродзержинській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9) шляхом надання можливості ознайомитися та зняти копії .

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 13 серпня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.