Справа № 1 кс/712/8181/13-к
Провадження № 1 кс/712/3104/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 15 липня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С.,., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000136, ст. слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Хоменко О.В., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 05.06.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ Нідас (, АДРЕСА_1) в період з 04.10.2012 по 31.12.2012, в порушення п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 1 406 718,96 грн., в порушення вимог п.п. 134.1.1, п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 349 871,45 грн. та в порушення вимог п.п. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб на зальну суму 1 071 456, 60 грн., а всього на загальну суму 2 828 047,01 грн.

Також, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ТОВ Нідас () проводило фінансово-господарські операції з ДП Златодар (, м. Золотоноша), СФГ ІВО (, м. Золотоноша), ТОВ Колос-Т (), ПП Родник Плюс (, м. Золотоноша), СФГ Вікторія (), ТОВ Гердем (), ТОВ Зерноком Агроюг (), ТОВ Чорнобай м'ясо (), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

Для зясування обставин кримінального провадження, а також з метою призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних, статутних та звітних документів ТОВ Гердем (), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних та звітних документів ТОВ Гердем () та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, які знаходяться у володінні ДПІ у м. Черкасах, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних, установчих та реєстраційних документів ТОВ Гердем (код ЄДРПОУ 38369022) за період 04.10.2012 по 31.12.2012 та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, які перебувають у володінні ДПІ у м. Черкасах.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4. Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

5. Виконання ухвали доручити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1

Слідчий суддя П.С. Грабовий