печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
29.07.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їхнє вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000135 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 20122013 років група невстановлених осіб унаслідок учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення на території м. Києва, Київської, Донецької та Одеської областей зазначених підприємств з ознаками фіктивності, здійснили фінансові операції з коштами, які надходили на їх рахунки від підприємств реального сектору економіки, у тому числі й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за начебто виконані роботи (надані послуги), які фактично ними не виконувалися, з метою виводу коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції з перерахування коштів у великих розмірах на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх у готівку, використовуючи рахунки банківських установ, в тому числі й ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР 21.03.2014 за № 0000135 та 18.06.2014 за № 0000246.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування поточних та депозитарних рахунків у доларах США та гривні, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжна картка електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Документи, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення, відносно клієнтів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_5 до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточних та депозитарних рахунків у доларах США та гривні, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- карток із зразками підпису; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по поточних та депозитарних рахунках у доларах США та гривні, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать клієнтам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 1976 р.н. за період часу з 01.01.2013 по 28.07.2014 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/21002/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1