Справа № 496/3082/15-к
Провадження № 1-кс/496/476/15
У Х В А Л А
20 липня 2015 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 від 08.06.2015 року з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 ним було подано рапорт про виявлення ознак кримінального правопорушення в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказаний суб`єкт господарювання, здійснюючи на території Біляївського району Одеської області господарську діяльність, у своїх податкових звітах за 2014 та 2015 роки відобразив суми господарських операцій по закупівлі товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу згідно своїх податкових звітів не придбали та не виготовляли вищевказані товарно-матеріальні цінності, у зв`язку з чим не могли їх реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться за місцем своєї реєстрації, а саме: АДРЕСА_1 . У відповідності до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.06.2015 вищевказаним платником податків відкривався розрахунковий рахунок в фінансовій установі № НОМЕР_1 (українська гривня) в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Одеса МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . З метою здобуття інформації про рух коштів, встановлення можливої схеми ухилення від сплати податків з використанням рахунків і реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також у цілях, встановлення осіб причетних до скоєння злочинів, забезпечення збору доказів, забезпечення можливості проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, на предмет відповідності вимогам законодавства України, проведення судово-економічної експертизи, забезпечення можливості відшкодування заподіяних збитків інтересам держави, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю. Вищевказані документи знаходяться в приміщенні в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Одеса МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , як документи, підтверджуючі рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковим рахункам. Зазначені документи єдині, які несуть в собі інформацію про подальший рух коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від проведення господарських правовідносин. Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Для повного всебічного та об`єктивного дослідження роздруківку руху грошових коштів необхідно вилучити з ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Одеса МФО НОМЕР_2 , з метою належного її збереження, можливості надання їх для ознайомлення під час виконання слідчих дій, в тому числі допиту свідків, підозрюваних по кримінальному провадженню, проведення відповідних експертиз. У зв`язку з викладеним прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Представник ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виходячи з чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 від 08.06.2015 року з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО № НОМЕР_2 , найменування юридичної особи: Одеська Обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Одеса МФО НОМЕР_2 , з моменту його відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів, з можливістю вилучення;

- первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритому в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Одеса МФО НОМЕР_2 , з моменту його відкриття до закриття;

- обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритому в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Одеса МФО НОМЕР_2 , з моменту його відкриття до закриття;

- заявок службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронного банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритому в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Одеса МФО НОМЕР_2 , із зазначенням місця знаходження комп`ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронного рахунку) з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку до його закриття;

- договорів на розрахункове касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Одеса МФО НОМЕР_2 , з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку до його закриття, із додатками та доповненнями до них.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1