печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Шайхет С.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Шайхет С.О. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії,

В С Т А Н О В И В :

2.09.2013 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Шайхет С.О., яке погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., про надання дозволу Державній фінансовій інспекції України на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційно-ресурсний центр», юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 81-А (), за період з 1.01.2009 р. по 30.08.2013 р.

В судовому засіданні слідчий Шайхет С.О. підтримав внесене клопотання.

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, зазначив, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1,2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, являючись службовою собою - генеральним директором ДП «Інформаційно-ресурсний центр» (), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у період часу з 10.09.2009 р. по 18.03.2010 р. шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб разом із заступником генерального директора ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ОСОБА_4, директором ПП «Ентер-Ком» () ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами привласнили чуже майно в особливо великих розмірах - кошти у сумі 7 650 619 грн., що вділялися ДП «Інформаційно-ресурсний центр» для закупівлі робіт і послуг, пов'язаних із розробкою та впровадженням автоматизованої системи ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і Реєстру документів дозвільного характеру (АІС ЄДР і РДДХ), безпідставно перерахувавши їх з рахунку ДП «Інформаційно-ресурсний центр» на рахунок ПП «Ентер-Ком», надавши письмову вказівку бухгалтеру підприємства, та вніс до офіційних документів - актів прийому-передачі виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо виконання замовлення у повному обсязі, що спричинили тяжкі наслідки. Так 10.07.2009 р. тендерним комітетом ДП «Інформаційно-ресурсний центр» на виконання доручення Першого Віце-прем'єр-міністра України №55456/27 від 8.04.2009 р. проведено тендер на закупівлю робіт і послуг, пов'язаних з розробкою та впровадженням АІС ЄДР і РДДХ, переможцем якого визнано ПП «Ентер-Ком». Вказаний тендер проведено з суттєвими порушеннями. У подальшому ОСОБА_3, знаючи, що пропозиція ПП «Ентер-Ком» не могла бути акцептована, 10.09.2009 р. уклав договір №62 щодо робіт і послуг з розробки та впровадження АІС ЄДР і РДДХ з директором вказаного підприємства ОСОБА_5 Після цього ОСОБА_3 та ОСОБА_5 під видом виконання умов договору №62, будучи службовими особами, внести завідомо неправдиві відомості щодо об'єму та предмету виконання робіт і послуг до офіційних документів, а саме: актів прийому-передачі робіт від 10.09.2009 р., 28.09.2009 р., 30.10.2009 р., 20.11.2009 р., 25.12.2009 р., 12.01.2010 р., 19.02.2010 р., 1.03.2010 р. На підставі вказаних підроблених офіційних документів у період часу з 11.09.2009 о. по 18.03.2010 р. з метою подальшого привласнення державних коштів за вказівкою ОСОБА_3 з розрахункового рахунку ДП «Інформаційно-ресурсний центр» №9126, відкритому у банку АКБ «Форум», на розрахунковий рахунок №26-06269501, відкритому ПП «Ентер-Ком» у банку ВАТ «МТБ» м. Іллічівськ, перераховано кошти в сумі 7 650 619 грн. за начебто виконані роботи, які фактично виконаними не були.

У клопотанні також зазначено, що у рамках розслідування кримінального провадження на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2013 р. Державною фінансовою інспекцією України проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційно-ресурсний центр» за період з 1.01.2009 р. по 31.03.2013 р., про що складено відповідний акт №08-21/13 від 24.05.2013 р., однак під час складання вказаного акту не враховано постанову державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області про повернення виконавчого документа стягувачеві від 19.08.2013 р., якою підтверджено факт відсутності будь-якого майна за ПП «Ентер-Ком».

У зв'язку з цим виникла необхідність у проведенні виїзної позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційно-ресурсний центр» за період з 1.01.2009 р. по 30.08.2013 р. для вирішення питання: чи понесло ДП «Інформаційно-ресурсний центр» збитків внаслідок оплати ПП «Ентер-Ком» робіт та послуг, пов'язаних з розробкою та впровадженням АІС ЄДР і РДДХ.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до наступного висновку.

Так, ДП «Інформаційно-ресурсний центр» в розумінні Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого наказом №346/1025/685/53 від 19.10.2006 р., є підконтрольною установою. Разом з тим, кримінальне провадження №0000007 здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1,2 ст.366 КК України.

Тому відповідно до п.2.4 вказаного вище Порядку та, оскільки для збирання доказів у кримінальному провадженні необхідно провести позапланову виїзну документальну ревізію, слід надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційно-ресурсний центр».

Керуючись ст.ст.93,132,309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого наказом №346/1025/685/53 від 19.10.2006 р., слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Шайхет С.О. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії - задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України на проведення з 3 вересня 2013 р., впродовж 10 робочих днів позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційно-ресурсний центр», юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 81-А, () за період з 01.01.2009 р. по 30.08.2013 р.

На вирішення інспекторам Державної фінансової інспекції України у ході проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційно-ресурсний центр» поставити наступне питання: чи понесло ДП «Інформаційно-ресурсний центр» збитків внаслідок оплати ПП «Ентер-Ком» робіт та послуг, пов'язаних з розробкою та впровадженням автоматизованої інформаційної системи ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і Реєстру документів дозвільного характеру?

Надати можливість інспекторам Державної фінансової інспекції України в ході проведення позапланової виїзної документальної ревізії ознайомлюватися з оригіналами і копіями нормативних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, у тому числі з необхідними матеріалами кримінального провадження №0000007, робити з них копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волкова С.Я.