печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
29 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, у володінні якого знаходиться майно, ТОВ «Українські дистрибуційні системи» - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в місті Києві клопотання директора ТОВ «Українські дистрибуційні системи» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «Українські дистрибуційні системи» в особі директора ОСОБА_5 звернулося до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські дистрибуційні системи» (), які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 25.12.2013р., та № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 09.01.2014р., відкритих ТОВ «Українські дистрибуційні системи» () АТ «Райффазен Банк Аваль» (код МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2015 року у кримінальному провадженні № 757/26829/15-к.

В обґрунтування вимог клопотання представник товариства зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках набуті підприємством під час законної господарської діяльності, а тому відсутні підстави для їх арешту, крім того накладений арешт блокує виплату зарплати працівникам товариства та сплати видатків до державного бюджету.

Представник ОСОБА_3 у судовому засіданні подане клопотання підтримала та просила задовольнити, в обґрунтування поданого клопотання зазначила те, що накладений арешт створює перепони для ведення господарської діяльності підприємства.

Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, оскільки досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню триває, зазначені рахунки та гроші, які на них знаходяться перевіряються на предмет їх законності та джерела надходження, тому просила в задоволенні клопотання відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані слідчим письмові пояснення, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000151, зареєстрованому 19.03.2015 року в ЄРДР за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2015 року задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» () № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 04.04.2007 року;

- ТОВ «ЕКВІЛІБР-СПОРТ» () № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 18.06.2012 року;

- ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ" (), а саме: № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 25.12.2013 року, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 09.01.2014 року;

- ТОВ «МОВ 2013» () № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 25.05.2015 року;

- ТОВ « ДАТА АМ» () № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 25.05.2015 року;

- ТОВ «МТБ-7» () № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 09.07.2015 року,

які відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, в частині видатку коштів.

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, представлені представником заявника докази на підтвердження легального зайняття заявником фінансово-господарською діяльністю без ознак фіктивності утворення ТОВ «Українські дистрибуційні системи», повної відсутності фінансово-господарських відносин ТОВ «Українські дистрибуційні системи» з підприємствами, діяльність яких перевіряється в рамках досудового розслідування за зазначеним кримінальним провадженням, з якого вбачається, що орган досудового розслідування не має жодних фактичних даних про причетність ТОВ «Українські дистрибуційні системи» до вказаного кримінального правопорушення, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки заборона будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках блокує господарську діяльність ТОВ «Українські дистрибуційні системи».

Крім цього, судовим розглядом встановлено, що жодній особі з службових осіб товариства, чи його засновнику не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, що також не спростовано стороною обвинувачення, що в свою чергу вказує на відсутність правових підстав для накладення арешту на рахунки товариства відповідно до вимог ст. 170 КПК України.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено, що відсутні правові підстави для накладення арешту на рахунки ТОВ «Українські дистрибуційні системи», відкритих в АТ «Райффазен Банк Аваль» (код МФО 380805), а тому клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України

У Х В А Л И В :
Клопотання директора ТОВ «Українські дистрибуційні системи» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські дистрибуційні системи» (), які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 25.12.2013р., та № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 09.01.2014р., відкритих ТОВ «Українські дистрибуційні системи» () АТ «Райффазен Банк Аваль» (код МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2015 року у кримінальному провадженні № 757/26829/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1