печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
09.07.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване в Дніпропетровській області за адресою: АДРЕСА_1 , а саме фінансово-господарських документів, що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу протягом 2011-2012 років, зокрема договорів (угод) з усіма змінами та доповненнями до них (у тому числі з торговцями цінними паперами, що діяли на підставі договорів доручення, комісії, замовлення тощо від імені покупця і продавця), специфікацій, актів прийому-передач, актів пред`явлення цінних паперів для погашення, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, а також банківських виписок щодо проведених розрахунків, щодо руху цінних паперів на рахунках в цінних паперах і копій цінних паперів (векселів, акцій, облігацій тощо).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000087, внесеному 25.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами ухилення фізичних осіб від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів при здійсненні фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів через банківську установу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 упродовж 2010-2012 років з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку із залученням торгівців цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено операції на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів) за наступних обставин.

Так, протягом 2010-2012 років на підставі укладених договорів купівлі-продажу цінних паперів через торговця цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (комісіонер), який діяв від імені продавців (комітентів):

- ОСОБА_5 придбала 41 вексель за 1 268 млн.грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ОСОБА_6 придбала 815 векселів за 3 020 млн.грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- ОСОБА_7 придбала 257 векселів за 3 157 млн.грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- ОСОБА_8 придбав 428 векселів за 1 133 млн.грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ОСОБА_9 придбав 310 векселів за 1 388 млн.грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому, розрахунки з продавцем за придбані цінні папери (векселя), вказані фізичні особи здійснили за рахунок власних виписаних ними векселів.

Після цього, зазначенні фізичні особи, уклавши відповідні договори купівлі-продажу цінних паперів та комісії з торговцем цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реалізували придбані ними векселя. Протягом 2010-2012 років покупцями зазначених цінних паперів стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке придбало векселя у ОСОБА_5 за 1 268 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке придбало векселя у ОСОБА_6 за 3 020 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке придбало векселя у ОСОБА_7 за 3 157 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке придбало векселя у ОСОБА_8 за 1 133 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке придбало векселя у ОСОБА_9 за 1 388 млн.грн.

Розрахунок за реалізовані векселі здійснений покупцями в указаний період часу шляхом безпосереднього перерахування коштів на особисті банківські рахунки цих фізичних осіб, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому кошти, що надходили на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 були отримані цими особами готівкою через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З грошових коштів, отриманих від реалізації цінних паперів (векселів), вказані громадяни не сплатили до бюджету України податок з фізичних осіб особливо великих розмірах.

При цьому, в ході розслідування з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » мають ознаки фіктивності, у зв`язку з чим вказані товариства протягом 2012-2013 року визнані судами банкрутами і ліквідовані.

Згідно виписок про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », установлено, що ці юридичні особи здійснювали розрахунки за придбані ними у фізичних осіб цінні папери за рахунок коштів, що надходили від низки господарюючих суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване в Дніпропетровській області за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2011-2012 роківздійснювало перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за цінні папери.

На підставі викладеного, є достатні підстави вважати, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від сплати податків та подальшого переведення безготівкових коштів у готівку використовуючи банківські рахунки вказаних вище фізичних осіб, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування,з`ясування всіх обставин вчиненого злочину, встановлення фактів взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,дослідження та перевірки дійсностітаких господарських операцій, а також законності дій при цьому службових осіб зазначених підприємств, виникла необхідністьотримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні останнього товариства.

Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та потрібні для проведення почеркознавчих і судово-економічних експертиз, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю вилучення в оригіналах, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести обставини кримінального правопорушення, зокрема ухилення від сплати податків та протиправного переведення безготівкових коштів у готівку, неможливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , який є старшим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000087 внесеному 25.09.2013 до ЄРДР, та членам слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю,і перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване в Дніпропетровській області за адресою: АДРЕСА_1 , а саме фінансово-господарських документів, що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу протягом 2011-2012 років, зокрема договорів (угод) з усіма змінами та доповненнями до них (у тому числі з торговцями цінними паперами, що діяли на підставі договорів доручення, комісії, замовлення від імені покупця і продавця), специфікацій, актів прийому-передач, актів пред`явлення цінних паперів для погашення, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, а також банківських виписок щодо проведених розрахунків, щодо руху цінних паперів на рахунках в цінних паперах і копій цінних паперів (векселів, акцій, облігацій), та можливість вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали до 08.08.2014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/18772/14-к

Примірник 2 та завірена копія-старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1