печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О. за участю прокурора Станкова О.П., представника заявника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА+ГРУП» про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000313,

В С Т А Н О В И В :

30.09.2013 р. володілець тимчасово вилученого майна товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА+ГРУП» звернувся до суду із клопотанням про визнання безпідставно вилученим товар з контейнеру PCIU8313887 на території ВМО №1 ВМК ЗАЗ митного поста Іллічівськ Південної митниці Міндоходів, розташованого у Одеській області, м. Іллічівськ, вул. Промислова, 1, зобов'язання слідчого Коцар Ю.В. повернути тимчасово вилучене майно, а саме: товар із зазначеного контейнеру, посилаючись на те, що 3.09.2013 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було винесено ухвалу у справі №757/18838/13-к, якою частково задоволено клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Коцар Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документі та вилучення речей, а саме: надано слідчому тимчасовий доступ до речей (товару) в контейнерах №PONU3040722, №TCNU7382410, №YMLU8266990, №BMOU4432956, №TCNU7450200, №YMLU8151795, що знаходяться на території ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ», розташованого у Одеській області, м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 10, та контейнер №PCIU8313887 на території ВМО №1 ВМК ЗАЗ митного поста Іллічівськ Південної митниці Міндоходів, розташованого у Одеській області, м. Іллічівськ, вул. Промислова, 1, а також надано дозвіл на проведення огляду речей (товару) в контейнерах №PONU3040722, №TCNU7382410, №YMLU8266990, №BMOU4432956, №TCNU7450200, №YMLU8151795, що знаходяться на території ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ», розташованого у Одеській області, м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 10, та вилучення речей (товару) з контейнеру №PCIU8313887 на території ВМО №1 ВМК ЗАЗ митного поста Іллічівськ Південної митниці Міндоходів, розташованого у Одеській області, м. Іллічівськ, вул. Промислова, 1, й при прийнятті рішення слідчий суддя виходив з того, що за фактом скоєння службовими особами ПП «Агальмат» () кримінального правопорушення було розпочато розслідування у кримінальному провадженні №0000313 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.358 КК України, й в ухвалі слідчого судді у наявності посилання на те, що ПП «Агальмат» імпортувало товар за заниженою вартістю, а також проводило митне оформлення товарів з прихованням від митного контролю з наданням неправдивих відомостей щодо фактичної вартості, найменування та ваги товару, й в ухвалі зазначено, що службові особи ПП «Агальмат» () в серпні 2013 р. планували ввезення на митну територію України морські контейнери №TCNU7382410, №YMLU8266990, №BMOU4432956, №TCNU7450200, №YMLU8151795, №PCIU8313887, при цьому товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА+ГРУП» () є законним володільцем вантажу, який прибув на територію України у контейнерах №PONU3040722 (взуття жіноче), №TCNU7382410, №YMLU8266990, №BMOU4432956, №TCNU7450200, №YMLU8151795, №PCIU8313887 (коляски дитячі прогулянкові та запчастини до них), зазначений товар придбано на законних підставах згідно контракту №02/08 від 2.08.2013 р., на кожну партію товару з боку продавця англійської компанії YANTRIX LLP надавався відповідний пакет документів, який підтверджував справність угоди та відповідність вантажу у їх заявці, а саме: контейнер №PONU3040722 - коносамент №560528999, інвойс №40722 від 14.08.2013 р. до контракту №02/08 від 2.08.2013 р., пакувальний лист №40722Р від 14.08.2013 р. до контракту №02/08 від 2.08.2013 р.; контейнер №PCIU8313887 - коносамент №SHAUILK1300171, інвойс №13887 від 5.08.2013 р., до контракту №02/08 від 2.08.2013 р., пакувальний лист №13887Р від 5.08.2013 р. до контракту №02/08 від 2.08.2013 р., лист вантажовідправника від 5.08.2013 р., лист компанії YANTRIX LLP від 5.08.2013 р.; контейнери №TCNU7382410 та №YMLU8266990 - коносамент №М232202564, інвойс №82410 від 5.08.2013 р. до контракту №02/08 від 2.08.2013 р., пакувальний лист №82410Р від 5.08.2013 р. до контракту №02/08 від 2.08.2013 р., лист вантажовідправника від 5.08.2013 р., лист компанії YANTRIX LLP від 5.08.2013 р.; контейнери №YMLU8151795 та №TCNU7450200 - коносамент №М232202121, інвойс №51795 від 5.08.2013 р. до контракту №02/08 від 2.08.2013 р., пакувальний лист №51795Р від 5.08.2013 р. до контракту №02/08 від 2.08.2013 р., лист вантажовідправника від 5.08.2013 р., лист компанії YANTRIX LLP від 5.08.2013 р.; контейнер №BMOU4432956 - коносамент №М1, інвойс №32956 від 5.08.2013 р. до контракту №02/08 від 2.08.2013 р., пакувальний лист №32956Р від 5.08.2013 р. до контракту №02/08 від 2.08.2013 р., лист вантажовідправника від 5.08.2013 р., лист компанії YANTRIX LLP від 5.08.2013 р., на підставі зазначених документів товариство здійснило експедирування вантажу, а саме: підготовило всі необхідні документи (наряди, сертифікати відповідності та ін.) щодо проходження всіх митних процедур, 28.08.2013 р., діючи згідно чинного митного законодавства України, маючи акредитацію у Південній митниці Міхдоходів номер картки 500/2013/0000980, товариством було подано попередню митну декларацію №500040001/2013/021164 на контейнер №PCIU8313887, 29.08.2013 р. було подано заяву №4806 про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, того ж числа було складено акт №4806 про проведення фізичного огляду товарів та предметів, в якому відображається те, що фактичні дані співпадали з внесеними у попередню митну декларацію у повному обсязі, 30.08.2013 р. з боку працівників митниці була виставлена вимога на підставі листа ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №457/10/26-55-09 від 30.08.2013 р. щодо підтвердження митної вартості вантажу, того ж числа було зроблено запит Південної митниці Міндоходів №500040001/2013/021461 щодо підтвердження митної вартості вантажу, а 2.09.2013 р. згідно відповіді митниці митну вартість визнано, тобто заявлені дані, які товариство вказувало у митній декларації №500040001/2013/021461, знайшли своє підтвердження, 3.09.2013 р. були також подані попередні митні декларації на останні контейнери №TCNU7382410, №YMLU8266990 (ІМ 40 ЕЕ номер 500000000/2013/908420), №YMLU8151795, №TCNU7450200 (ІМ 40 ЕЕ номер 500000000/2013/908423), №BMOU4432956 (ІМ 40 ЕЕ номер 500000000/2013/908424), які з нез'ясованих причин не можуть пройти митне оформлення, товариство жодних ділових стосунків із ПП «Агальмат» () не мало й звернулося до Прокуратури Печерського району м. Києва з вимогою повернути тимчасово вилучене майно, але згідно відповіді №10677 від 27.09.2013 р. клопотання товариства стосовно визнання безпідставним тимчасове вилучення майна в контейнерах не задоволено.

В судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_1 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши представника заявника адвоката ОСОБА_1, думку прокурора, який заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання, надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/18838/13-к від 3.09.2013 р. Вовка С.В. частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора міліції Коцар Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення речей, у тому числі, надано слідчому дозвіл на вилучення речей (товару) в контейнері №PCIU8313887 на території ВМО №1 ВМК ЗАЗ митного поста Іллічівськ Південної митниці Міндоходів, розташованого у Одеській області, м. Іллічівськ, вул. Південна, 1.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою ст.171, частиною шостою ст.173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як перевірено слідчим суддею, і що не заперечувалося прокурором, вказані речі (товар) не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 3.09.2013 р. про тимчасовий диспут до речей і документів та вилучення речей, оскільки з ухвали слідує, що відшуковували електричну ланцюгову пилу моделі MEGA НТ24, електричну ланцюгову пилу моделі MEGA НТ22, що вказані речі (товар) не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, клопотання про їх арешт відповідно до вимог ч.5 ст.171 КПК України і на час розгляду даного клопотання слідчим подано не було, дані речі (товар) на час розгляду клопотання ухвалою слідчого судді, суду не арештовані, разом з тим, товариству «АЛЬФА+ГРУП» вказані речі (товар) не повернуті.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вивчивши ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 3.09.2013 р., виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, дійшов висновку, що вилучені речі (товар) слід визнати безпідставно вилученими, таке майно підлягає повернення його володільцю, а тому вважає клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.169,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА+ГРУП» про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000313 - задовольнити.

Визнати безпідставно вилученим товар з контейнеру PCIU8313887 на території ВМО №1 ВМК ЗАЗ митного поста Іллічівськ Південної митниці Міндоходів, розташованого у Одеській області, м. Іллічівськ, вул. Промислова, 1.

Зобов'язати старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Коцар Ю.В. негайно повернути товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА+ГРУП» () тимчасово вилучене майно: товар з контейнеру PCIU8313887 на території ВМО №1 ВМК ЗАЗ митного поста Іллічівськ Південної митниці Міндоходів, розташованого у Одеській області, м. Іллічівськ, вул. Промислова.

Ухвалу не може бути оскаржено, набирає законної сили після її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя Волкова С.Я.