Провадження № 1-кс/161/4117/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 жовтня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Волинської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .), а саме:

табелів обліку робочого часу та оплати ОСОБА_5 за період часу з квітня місяця 2008 року по січень 2011 року;

табелів обліку робочого часу та оплати по Волинській регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за квітень місяць 2012 року;

табелів обліку робочого часу та оплати по Волинській регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з листопада по грудень місяці 2013 року;

табелів обліку робочого часу та оплати по Волинській регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з січня по серпень місяці 2014 року;

відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників ОСОБА_5 за період часу з квітня місяця 2008 року по січень 2011 року;

відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників філії за період часу з серпня місяця 2013 року по вересень 2014 року;

видаткових касові ордера видачі готівкових грошових коштів на прізвище ОСОБА_5 за період часу з квітня місяця 2008 року по січень місяць 2011 року;

видаткових касових ордерів видачі готівкових грошових коштів на прізвища ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за період часу з листопада місяця 2013 року по вересень місяць 2014 року;

особової справи, заяви про прийняття і звільнення з роботи ОСОБА_8

посадових інструкцій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 ;

заяв про прийняття і звільнення з роботи ОСОБА_12

заяв про звільнення з роботи ОСОБА_6

заяв про переміщення по посадах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19

наказів про прийняття та звільнення з роботи і переміщення по посадах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19

документів отримання філією і видачі працівникам філії SIM карток операторів мобільного зв`язку на протязі 2008 2014 років з наданням можливості їх вилучення.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000374 від 25.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 358 КК України, так в ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що на протязі часу з початку жовтня по кінець грудня 2011 року і з початку січня по кінець грудня 2012 року невстановлені службові особи Волинської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння грошовими коштами цього підприємства і полегшення вчинення злочину, використали особисті персональні дані громадян ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 для укладення з ними від імені Волинської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивних цивільно-правових угод. В результаті, за вказаний період часу, за виконані нібито по цивільно-правовій угоді роботи, які ті не виконували, були нараховані грошові кошти в сумі 31 444,07 грн. на прізвище ОСОБА_20 , 20 061,26 грн. на прізвище ОСОБА_21 , 19 973,81 грн. на прізвище ОСОБА_22 , 53 153,70 грн. на прізвище ОСОБА_23 , 54 600,05 грн. на прізвище ОСОБА_24 , 23 474,57 грн. на прізвище ОСОБА_25 , які в подальшому були привласнені службовими особами Волинської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 202 707,46 грн., що становить великий розмір. 25.10.2013р. відомості по даних фактах внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно номера кримінальних проваджень № 0000374, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Також в ході досудового слідства у цьому кримінальному проваджені було встановлено, що в період часу з жовтня 2011 по січень 2013 ОСОБА_26 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 шляхом зловживання службовим становищем, складання і внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підроблення офіційних документів заволоділи (привласнили) грошовими коштами державного підприємства у великих розмірах на суму 316 303 грн. 41 коп., що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а також шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів вчинили розтрату коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 200 220 грн. 59 коп., (утримано прибутковий податок в сумі 56 342 грн. 78 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 10 225 грн. 10 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 133 852 грн. 71 коп.), а всього шляхом зловживання службовим становищем заволоділи (привласнили) та вчинили розтрату коштів державного підприємства на загальну суму 516 523 грн. 99 коп., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинили збитки в особливо великих розмірах. 05.05.2014 відомості по даних фактах внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень передбачених .5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 358 КК України та об`єднано в подальшому з кримінальним провадженням № 0000374.

Разом з тим в ході досудового слідства у цьому кримінальному проваджені проведено ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, що безпосередньо причетні до незаконного заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому встановлено ряд фіктивно працевлаштованих осіб, яким на протязі часу з 01.01.2011 по 01.10.2013 здійснювались нарахування і виплата заробітної плати (основної та додаткової зарплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат). Позаплановою ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності Волинської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 по 01.10.2013 встановлено проведення зайвих нарахувань та виплати заробітної плати, перерахувань до фондів на суму 511 811,32 грн. Так було здійснено нарахування і виплата заробітної плати наступним фіктивно-працевлаштованим особам: ОСОБА_8 4 227,10 грн., ОСОБА_9 47 972,33 грн., ОСОБА_6 12 728,00 грн., ОСОБА_10 21 112,12 грн., ОСОБА_11 22 250,38 грн., ОСОБА_12 12 926,78 грн., ОСОБА_5 46 434,93 грн., ОСОБА_13 16 020,07 грн., ОСОБА_14 16 169,04 грн., ОСОБА_15 25 778,96 грн., ОСОБА_16 54 169,15 грн., ОСОБА_17 2 485,17 грн., ОСОБА_18 79 587,38 грн., ОСОБА_7 103 172,16 грн., ОСОБА_19 12 188,16 грн., ОСОБА_35 159 660,45 грн..

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення почеркознавчих експертиз записів і підписів, встановлення виконавців робіт виникла необхідність в отриманні дозволу у ІНФОРМАЦІЯ_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище вказаних документів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думки старшого ІНФОРМАЦІЯ_4 та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні Волинської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .), а саме:

табелів обліку робочого часу та оплати ОСОБА_5 за період часу з квітня місяця 2008 року по січень 2011 року;

табелів обліку робочого часу та оплати по Волинській регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за квітень місяць 2012 року;

табелів обліку робочого часу та оплати по Волинській регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з листопада по грудень місяці 2013 року;

табелів обліку робочого часу та оплати по Волинській регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з січня по серпень місяці 2014 року;

відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників ОСОБА_5 за період часу з квітня місяця 2008 року по січень 2011 року;

відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників філії за період часу з серпня місяця 2013 року по вересень 2014 року;

видаткових касові ордера видачі готівкових грошових коштів на прізвище ОСОБА_5 за період часу з квітня місяця 2008 року по січень місяць 2011 року;

видаткових касових ордерів видачі готівкових грошових коштів на прізвища ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за період часу з листопада місяця 2013 року по вересень місяць 2014 року;

особової справи, заяви про прийняття і звільнення з роботи ОСОБА_8

посадових інструкцій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 ;

заяв про прийняття і звільнення з роботи ОСОБА_12

заяв про звільнення з роботи ОСОБА_6

заяв про переміщення по посадах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19

наказів про прийняття та звільнення з роботи і переміщення по посадах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19

документів отримання філією і видачі працівникам філії SIM карток операторів мобільного зв`язку на протязі 2008 2014 років, з можливістю вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні Волинської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .), а саме:

табелів обліку робочого часу та оплати ОСОБА_5 за період часу з квітня місяця 2008 року по січень 2011 року;

табелів обліку робочого часу та оплати по Волинській регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за квітень місяць 2012 року;

табелів обліку робочого часу та оплати по Волинській регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з листопада по грудень місяці 2013 року;

табелів обліку робочого часу та оплати по Волинській регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з січня по серпень місяці 2014 року;

відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників ОСОБА_5 за період часу з квітня місяця 2008 року по січень 2011 року;

відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників філії за період часу з серпня місяця 2013 року по вересень 2014 року;

видаткових касові ордера видачі готівкових грошових коштів на прізвище ОСОБА_5 за період часу з квітня місяця 2008 року по січень місяць 2011 року;

видаткових касових ордерів видачі готівкових грошових коштів на прізвища ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за період часу з листопада місяця 2013 року по вересень місяць 2014 року;

особової справи, заяви про прийняття і звільнення з роботи ОСОБА_8

посадових інструкцій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 ;

заяв про прийняття і звільнення з роботи ОСОБА_12

заяв про звільнення з роботи ОСОБА_6

заяв про переміщення по посадах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19

наказів про прийняття та звільнення з роботи і переміщення по посадах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19

документів отримання філією і видачі працівникам філії SIM карток операторів мобільного зв`язку на протязі 2008 2014 років, з можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1