Дело №2120/1-779/11
27.12.2012 Суворовский районный суд г.Херсона в составе: председательствующего судьи Зубова О.С., при секретаре Хандусенко О.Е., с участием прокурора Гришко И.Ф., адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, защитника ОСОБА_5 потерпевших ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Херсоне уголовное дело по обвинению
ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, Российской Федерации, гражданки Украины, украинки, ІНФОРМАЦІЯ_3, разведенной, имеет на содержании несовершеннолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_4, директора ЧП «Морская агенция «Гамаюн», ранее не судимой, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины,
ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_19, грузина, гражданина ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_8, состоящего в браке, работающего курьером ЧП «Вико», ранее судимого: 06.11.1998 года Комсомольским районным судом г.Херсона по ст.ст.17,140 ч.3,75 УК Украины к 1 году лишения свободы с испытательным сроком на 1 год; 28.02.2000 года Суворовским районным судом г.Херсона по ст.ст.142 ч.3, 101 ч.3., 81 ч.3, 142 ч.2, 102 УК Украины (1960) к 10 годам лишения свободы, в 09.06.2009 года освобожден по отбытию срока наказания, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9, в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины,
ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_11, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, разведенной, имеет на содержании несовершеннолетнего сына ІНФОРМАЦІЯ_12, ранее не судимой, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_13, в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины,
ОСОБА_18, будучи ранее судимым по ст.ст.142, 81 УК Украины (1960), ОСОБА_17, ОСОБА_20 и другое лицо, в декабре 2010 года, умышленно, из корыстных побуждений присвоения чужой собственности, по инициативе ОСОБА_17 и другого лица в декабре 2010 года, предварительно сорганизовались стойкое объединение - организованную группу, которая действовала сообща, согласно единого, разработанного ОСОБА_17, известного и одобренного всеми участниками группы плана, направленного на мошенническое завладение деньгами граждан, с распределением следующих функций между участниками группы:
- на ОСОБА_17 возлагалось руководство деятельностью организованной группы, непосредственное подыскание лиц, которые были заинтересованы в трудоустройстве на морские суда за пределы Украины, организация с другим лицом подделывания и подделка документов, необходимых для осуществления незаконной деятельности по трудоустройству моряков, а также данных о регистрации в удостоверениях личности моряков, контрактов с ними, инструктирования участников группы, предоставления для осуществления преступной деятельности компьютерной техники, оплата на приобретение средств маскировки изменения внешности, распределение между участниками группы денежных средств, полученных в результате преступной деятельности;
- на ОСОБА_18 - подыскание лица, на которое должно было быть арендовано офисное помещение для осуществления преступной деятельности, подыскание участника группы для вызова, встреч с моряками, проведения с ними собеседований, приема документов и денег, в качестве оказанных посреднических услуг, организация и обеспечение транспортным средством для осуществления перевозки денежных средств и поддельных документов, приобретения средств маскировки;
- на ОСОБА_20 - приглашение по телефону, прием и проведение собеседования с моряками, убеждение их в законности и выгодности заключения контрактов, принятие документов и денег за якобы оказанные посреднические услуги, передача для подделки и возврата поддельных документов.
ОСОБА_17, другое лицо, ОСОБА_18 и ОСОБА_20, в период с 28 декабря 2010 года по 05 января 2011 года, умышленно, из корыстных побуждений присвоения чужого имущества, действуя в соответствии и во исполнение указанного заранее разработанного и согласованного участниками организованной группы плана, направленного на мошенническое завладение деньгами граждан, желающих трудоустроиться на суда за пределами Украины, в составе организованной группы, совершили следующее.
Так, ОСОБА_17, во исполнение указанного плана действия организованной группы, находясь в декабре 2010 года в офисном помещении №404 ЧП «Морское агентство «Гамаюн»по адресу: г.Херсон, ул.Краснофлотская 17, умышленно, руководствуясь корыстным мотивом последующего завладения деньгами других лиц, используя компьютерную технику, подделала документы, предоставляющие право на трудоустройство, а именно: свидетельство о государственной регистрации юридического лица - частного предприятия Company»серии АО1 №684371 от 23.11.2010 года, выданного исполнительным комитетом Херсонского городского совета Херсонской области, и лицензию на право предоставления ЧП еllamo Company»посреднических услуг по трудоустройству на работу за границей серии АВ №385581 от 20.09.2010 года, выданную Министерством труда и социальной политики Украины, путем внесения в их содержание неправдивых сведений о регистрации и получении ЧП Company»права на осуществление указанного вида деятельности. Данные поддельные документы ОСОБА_17 передала ОСОБА_20, которая, использовала их, путем размещения для обозрения клиентами в подысканном ОСОБА_18 офисном помещении №801, расположенном по адресу: г.Херсон, ул.21 Января 37, с целью введения потерпевших в заблуждение о законности осуществления ЧП Company» деятельности в сфере трудоустройства за границу.
После этого, ОСОБА_17, находясь в офисном помещении №404 ЧП «Морское агентство «Гамаюн», по адресу: г.Херсон, ул.Краснофлотская 17, действуя в соответствии с согласованным планом действий организованной группы, в составе этой организованной группы, повторно, путем внесения в содержание удостоверений личности моряков неправдивых сведений о регистрации, а именно рукописных записей о регистрации на работу на морском судне », нанесения оттиска поддельной гербовой печати и подписи от имени капитана Херсонского морского порта, подделала данные о регистрации: 29.12.2010 года во второй половине дня в удостоверениях личности моряка серии ЛВ №420458, выданного 04.09.2009 года Херсонского морского порта на имя ОСОБА_6; серии АВ №435267, выданное 23.01.2010 Одесского морского порта на имя ОСОБА_7; серии АВ 404764 на имя ОСОБА_8; 30.12.2010 года во второй половине дня в удостоверении личности моряка серии АВ №429701, выданное 21.12.2009 Херсонского морского порта на имя ОСОБА_21; 31.12.2010 года в дневное время в удостоверении личности моряка серии АВ №389602, выданное 20.03.2008 года Севастопольского морского порта, на имя ОСОБА_22; 03.01.2011 года в вечернее время в удостоверении личности моряка серии АВ №327877, выданное Херсонским морским портом на имя ОСОБА_9; 04.01.2011 года во второй половине дня в удостоверениях личности моряка: серии АВ №410048, выданное на имя ОСОБА_23; серии АВ .№388484, выданное 18.04.2008 капитаном Херсонского морского порта на имя ОСОБА_11; серии АВ №292487 выданного Измаильским портом 11.05.2004 года на имя ОСОБА_12; серии АВ .№360248, выданное 16.06.2009 Николаевского морского порта на имя ОСОБА_13; серии АВ №361378. выданное 06.06.2007 Херсонским морским портом на имя ОСОБА_24; серии АВ №.276504, выданное 10.03.2005 капитаном Николаевского морского порта на имя ОСОБА_15, 05.01.2011 года в первой половине дня в удостоверении личности моряка серии АВ №383275, выданное 23.06.2009 капитаном Измаильского морского порта на имя ОСОБА_25; серии АВ №.460685, выданное 29.09.2010 капитаном Херсонского морского порта на имя ОСОБА_16.
Кроме того, действуя в составе организованной группы, во исполнение указанного заранее разработанного и согласованного плана, ОСОБА_17, с оговоренным по плану участием другого лица, которое находясь по адресу: АДРЕСА_1, с использованием компьютерной техники, повторно, подделали контракты и приложения к ним: гарантийные письма, тренинг курсов по обучению на судне, письма о политике компании по запрету употребления наркотиков и алкоголя, а именно: 29.12.2010 года во второй половине дня - контракты на трудоустройство в компании Orion»на судно »с ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8; 30.12.2010 года во второй половине дня с ОСОБА_21; 31.12.2010 года в дневное время с ОСОБА_22; 03.01.2011 года во второй половине дня с ОСОБА_9, ОСОБА_23; 04.01.2011 года во второй половине дня с ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_24, ОСОБА_15, 05.01.2011 в дневное время с ОСОБА_25 и ОСОБА_16, путем внесения в них неправдивых сведений о заключении с ними контрактов на трудоустройство в компании Orion»на судно ».
После подделывания данных о регистрации в удостоверениях личности моряков к ним, сразу же после подделывания в указанные даты, в соответствии с согласованным планом действий организованной группы, поддельные документы передавались участнику организованной группы ОСОБА_18, а тот на организованном ним транспортном средстве, отвозил и передавал их ОСОБА_20, которая, действуя в составе организованной группы, в соответствии с планом действий организованной группы, повторно, находясь в офисе №801 по адресу: г.Херсон, ул.21 Января 37, сбывала их, путем передачи владельцам удостоверений личности моряков, а также передачи им, полученных через компьютерную программу для сетевой коммуникации «Скайп»и распечатанных ОСОБА_20 на принтере, контрактов о трудоустройстве с приложениями к ним, а именно: 29.12.2010 года во второй половине дня ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, 30.12.2010 года во второй половине дня ОСОБА_21, 31.12.2010 года в дневное время ОСОБА_22, 03.01.2011 года во второй половине дня ОСОБА_9; 04.01.2011 года во второй половине дня ОСОБА_23, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_24, ОСОБА_15, 05.01.2011 в дневное время ОСОБА_25, ОСОБА_16, с целью убеждения их реальности трудоустройства на морское судно.
В суде подсудимая ОСОБА_17 виновной себя признала частично и пояснила, что в связи с финансовыми трудностями она со своим на то время сожителем ОСОБА_26 согласовали план завладения денежными средствами моряков, путем создания фиктивной фирмы по трудоустройству моряков, подделки регистрационных документов и лицензий, необходимых для деятельности фирмы, контрактов и приложений к ним для предоставления морякам простановки поддельных записей о регистрации в удостоверениях моряков, наняли для этого работников ОСОБА_18, который подыскал офис, и ОСОБА_20 как секретаря-представителя фирмы, которая должна была по разработанной инструкции приглашать, встречать, предлагать работу, получать документы и деньги от моряков. После чего, начиная с 28.12.2010 года по 05.01.2012 года, путем обмана, завладели указанными выше средствами потерпевших.
В суде подсудимая ОСОБА_20 виновной себя не признала и пояснила, что ОСОБА_18 через ОСОБА_27, предложили ей работу в фирме по трудоустройству моряков, в которой она в то время очень нуждалась, получила инструктаж от ОСОБА_17, которая представилась ОСОБА_28, и стала работать не подозревая о фиктивности фирмы. Она приглашала моряков, данные о которых ей сообщали по скайпу, беседовала с ними, получала от них удостоверения моряков, передавала их ОСОБА_18 и ОСОБА_29, которые отвозили их руководству фирмы, получала от них обратно эти удостоверения и контракты с приложениями передавала их морякам, получала от них деньги, из которых сразу же оставляла свой заработок 100 долларов, остальное через ОСОБА_18 и ОСОБА_29 передавала руководству фирмы.
В суде подсудимый ОСОБА_18 виновным себя признал частично и пояснил, что его малознакомая ОСОБА_17 попросила его подыскать помещение для её фирмы и секретаря для работы на ней. Он через ОСОБА_27 и ОСОБА_30 нашел такое помещение офис №801 по ул.21 Января 37, а также через них предложили ОСОБА_20 работу в качестве секретаря, которую свел с ОСОБА_17 для собеседования, а после этого только оказывал транспортные услуги с ОСОБА_29 по перевозке документов фирмы, денег за это вообще не получил. Частично признает, так как в какой то момент догадывался о фиктивности фирмы и мошенничестве в отношении моряков.
Исследовав материалы уголовного дела, допросив потерпевших, свидетелей, суд считает доказанной виновность подсудимых в инкриминируемом им деянии, что подтверждается совокупностью следующих доказательств.
Так, из показаний всех потерпевших ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_31, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_24, ОСОБА_15, ОСОБА_25, ОСОБА_16, следует, что 28-30 декабря 2010 года 03-05.01.2011 года всем им звонила на телефон девушка, которая представлялась представителем крюинговой компании «Велано компани», предлагала работу на судне «Aachen»и приглашала на фирму в офис №801 на ул.21 января 37, когда они приходили, то, находящаяся там подсудимая ОСОБА_20, которая тогда была в парике и с другим цветом глаз, представляясь представителем этой фирмы, предлагала оформить контракт с судовладельцем, показывала им документы доказывающие легитимность фирмы, после чего забирала удостоверение моряка для регистрации, выдавала контракт и просила ждать звонка о вылете в Стамбул для посадки на судно, высылке данных о билете по електронной почте или сообщении о прибытии за билетом, за что они не подозревая о фиктивности фирмы передавали ей денежные средства валюте: ОСОБА_6 - 700 долларов США, ОСОБА_7- 1400 долларов США, ОСОБА_32 - 900 долларов США, ОСОБА_31 - 1200 долларов США, ОСОБА_22 - 1000 долларов США, ОСОБА_23 - 1000 долларов США, ОСОБА_11 - 800 долларов США, ОСОБА_12 - 800 долларов США, ОСОБА_13 -1000 долларов США, ОСОБА_24 - 1000 долларов США, ОСОБА_15 - 200 долларов США и 3200 грн., ОСОБА_25 - 900 долларов США, ОСОБА_16 - 700 долларов С'ША, впоследствии они не дождались звонков и данных об авиабилетах, стали приходить на фирму, после чего узнали о фиктивности фирмы, в рейс они так и не ушли так как фирма, документы выданные им ОСОБА_20 оказались фиктивными.
Протоколами опознания потерпевшими ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_24, ОСОБА_15, ОСОБА_25, ОСОБА_16, подсудимой ОСОБА_20 - как представителя компании «Vеllamo Company», которая оформляла им документы для посадки на судно "Aachen" на работу, за что они передавали ей указанные выше денежные средства в валюте (т.2 л.д.61, 129, 205, т.3 л.д.10, 65, 129, 156, 190, т.4 л.д. 81, 107, 181, 254, т. 5 л.д.7)
Свидетель ОСОБА_29 пояснил, что 27.12.2010 года его знакомый ОСОБА_18 предложил ему высокооплачиваемую работу в фирму по трудоустройству моряков. От него требовалось только предоставить свой автомобиль для перевозки документов из одного места в другое, планировалась работа до Нового года с раннего утра и до позднего вечера и соответствующая оплата в размере 150 долларов США в сутки. В тот же день он с ОСОБА_18 ездили к ОСОБА_20, которая работала секретарем в офисе новой фирмы. ОСОБА_18 сообщил ОСОБА_20, о том, что ей нужно будет звонить морякам, приглашать их на собеседование в офис, брать у них деньги за посреднические услуги, а также брать документы, которые ей нужно будет передавать ему и ОСОБА_18. На следующий день ОСОБА_18 сообщил ему о том, что офис для новой фирмы уже снят. Он с ОСОБА_18 ездил на рынок, где он по просьбе ОСОБА_18 относил ОСОБА_20 200 грн. в магазин, где та купила себе парик ярко-бордового цвета. С 29.12.2010 года по 04.01.2010 года он с ОСОБА_18 на его автомобиле приезжали и находились около офиса по ул.21 Января, где ОСОБА_20 передавала ОСОБА_18 паспорта моряков и еще какие-то документы, которые они отвозили к зданию на ул.Краснофлотская ОСОБА_17, та также передавала ОСОБА_18 какие то документы и они отвозили их обратно ОСОБА_20 Таким образом, он с ОСОБА_18 аналогичным способом перевезли 4-5 пакетов документов, при этом в паспортах, которые они привозили к ОСОБА_33 находились деньги в долларах США. Имело место когда ОСОБА_17 выходила к автомобилю и пропечатывала печатью круглой формы в паспорте моряка, также его показаниями об этом данные им на досудебном следствии (т. 7 л.д.162-165)
Протоколом очной ставки от 17.02.2011 года между ОСОБА_34 и ОСОБА_29 в ходе которой они подтвердили факт их знакомства в декабре 2010 года через ОСОБА_18 и то, что ОСОБА_20 было известно о фиктивности компания «Vеllamo Company»о чем они указывали в своих пояснениях, что тогда подтверждала сама ОСОБА_20 (т.7 л.д.172-173)
Свидетель ОСОБА_27 пояснил, что 27.12.2010 года ОСОБА_18 попросил, найти человека, для аренды офисного помещения на свое имя под предприятие экскурсионное бюро на год, при этом указал, что офис будет находиться там не более чем один месяц, а также найти работника ІНФОРМАЦІЯ_14, обладающим навыками компьютерной печати, который будет работать в офисе с клиентами, за что ОСОБА_18 пообещал заплатить ему 500 грн., он обратился к своему знакомому ОСОБА_35, которого познакомил с ОСОБА_18. В последующем от ОСОБА_35 ему стало известно, что тот снял на свое имя офис №801 по ул.21 Января. В этот же день, он позвонил ОСОБА_20, предложил ей работу, она согласилась и, он дал ей номер телефона ОСОБА_18. Потом видел, что фирма работает в офисе находится ОСОБА_20, которая работает с моряками.
Его показаниями на досудебном следствии от 27.01.2011 года, где он также пояснял, что 30 или 31 декабря 2010 года от ОСОБА_20 ему стало известно о фиктивности фирмы и то, что её обязанности созваниваться с моряками, предлагать им работу, встречаться с ними, брать у них документы и деньги, морякам выдавать фиктивные документы, за это ей (ОСОБА_20) платят по 100 долларов за каждого моряка, при этом фактически они не будут трудоустроены. Об этом он сообщил ОСОБА_35, тот ходил к ОСОБА_20, и под предлогом доказательств, что фирма работает, взял у неё копии документов одного или двух моряков, и они обратились УБОП для раскрытия преступных действий группы (т.3 л.д.170-172)
Изменение им своих показаний в последующем суд рассценивает, как стремление помочь своей знакомой ОСОБА_20, которой именно он предложил работу в этой фирме.
Протоколом очной ставки от 08.02.2011 года между ОСОБА_36 и ОСОБА_37, в ходе которой они подтвердили факт знакомства и трудоустройства ОСОБА_20 (т. 7 л.д.190-192а)
Свидетель ОСОБА_38 пояснил, что 27.12.2010 года ОСОБА_39 познакомил его с ОСОБА_18, который попросил найти и арендовать на свое имя офис для экскурсионного бюро сроком на один год. Они договорились за дополнительную плату для него 500 грн. 28.12.2010 утром он нашел офис на ул.21 Января 37, созвонился с ОСОБА_18 который передал ему 1500 грн. на аренду и попросил оформить аренду на себя, а через неделю обещал переоформить на свое имя. Потом он узнал, что организована фактически компания по трудоустройству моряков, когда приходил туда видел ксерокопии документов фирмы, подлинность которых его насторожила и тогда он по этому поводу обратился в УБОП.
Его показаниями на досудебном следствии, где он пояснял, что когда он где-то 30.12.2010 года зашел в офис на входной двери он увидел объявление, в котором было указано, что в данном офисном помещении расположена фирма, которая занимается трудоустройством моряков, там была ОСОБА_20, с ее слов узнал, что ОСОБА_18 работает курьером фирмы. После этого, он заподозрил фиктивность фирмы и обратился в органы милиции (т.5 л.д. 174-179)
Протоколом очной ставки между ОСОБА_35 и ОСОБА_20, согласно которого ОСОБА_20 отказалась от данных ею при допросе в качестве обвиняемой 27.01.2011 показаний о том, что ОСОБА_35 и ОСОБА_27 от нее узнали о том, что компания «Vellamo Company» фиктивная и фактически обманывает моряков, которые обращаются в данную компанию с целью трудоустройства, а также то, что в дальнейшем ОСОБА_35 и ОСОБА_27 говорили ей о том, чтобы она продолжала работу в компании и что вся дальнейшая деятельность в компании «Vellamo Company»контролируется сотрудниками правоохранительных органов (т.7л.д.196-198)
Протоколом опознания ОСОБА_35 обвиняемой ОСОБА_20, как девушки, которая с 28.12.2010 по 05.01.2011 работала в арендуемом им офисе 801 по ул.21 Января, 37 компании «Vellamo Company»(т. 5 л.л. 180)
Свидетель ОСОБА_40 пояснил, что в последних числах декабря 2010 года у них в магазине ОСОБА_20 приобрела парик цвета «каштан», стоимостью до 200 грн. за наличный расчет (т.5 л.д.196-197)
Протоколом опознания ОСОБА_40 обвиняемой ОСОБА_20, которая приобрела у них парик (т.5 л.д.198)
Свидетель ОСОБА_41 пояснила, что 27.12.2010 года ОСОБА_20 приобрела у них в магазине линзы цвета морской волны, стоимостью 250 грн.
Протоколом опознания свидетелем ОСОБА_41 обвиняемой ОСОБА_20 как лицо, которое приобрело линзы для глаз ( т.5 л.д.203)
Протоколом выемки у ОСОБА_37 женского парика каштаново - рыжего цвета и контейнера с линзами цвета морская волна (т.7 л.д.128), приобщенных к делу как вещественные доказательства.
Показаниями ОСОБА_17 на досудебном следствии о том, что по просьбе ОСОБА_26, она с ним решили организовать фирму по фиктивному трудоустройству моряков, она предложила принять участие в обмане моряков ОСОБА_18, которому объяснила его указанную выше роль в группе, который в соответствии с её планом, нашел помещение для офиса и ОСОБА_20 для работы с моряками, устроил им встречу, в ходе которой она поняла, что ОСОБА_20 кем то уже была подготовлена знала, что это «афера»и договора с моряками будут фиктивными, (что согласуется с первоначальными показаниями ОСОБА_29 о том, что ОСОБА_18 до встречи ОСОБА_17 с ОСОБА_20 указывал последней о фиктивности фирмы), она рассказала ей план действий и её указанные выше функции в группе, согласовала указанный выше порядок изменения внешности и получения своей части денег от полученных с потерпевших (т.8 л.д.12-15), в том числе написанных собственноручно, в присутствии защитника (т.8 л.д.27-31)
Первоначальными показаниями ОСОБА_26 где он также признавал факты объединения в организованную группу, то что ОСОБА_20 и ОСОБА_18 знали о плане мошеннических действий в отношении моряков путем подделок документов по трудоустройству, фиктивности фирмы согласно которого он подтвердил совершение ими, по их фиктивному трудоустройству, а план организации мошенничества они придумали и разработали вдвоем, но все участники группы знали о нем и участвовали в его реализации (т. 8 л.д.83-88, 95-97)
Протоколом очной ставки между ОСОБА_17 и ОСОБА_26 от 06.01.2011 года, где ОСОБА_17 подтвердила свои указанные выше показания, при допросе в качестве подозреваемой от 06.01.2011 года, а ОСОБА_26 подтвердил ее показания о мошеннических действий в отношении моряков по их фиктивному трудоустройству, и что план разработали вдвоем, но все участники группы знали о нем и участвовали в его реализации (т.8 л.д.95-97)
Последующее их изменение своих показаний, суд расценивает как стремление смягчить наказание.
Показаниями ОСОБА_20 на досудебном следствии, где она признавала, те факты, что была посвящена полностью в план действий группы и ею функции по этому плану, а также функции других участников группы, в том числе то, что фирма фиктивная, будут подделываться документы необходимые для трудоустройства моряков, фактически они отправляться на судно не будут, деньги будут присваиваться, после чего фирма прекратит существование (т.9 л.д.3-9, 19-25), в том числе написанных собственноручно (т.9 л.д.27-30)
Последующее её изменение своих показаний, суд расценивает как стремление избежать уголовной ответственности.
Частично протоколом очной ставки от 17.02.2011 года между обвиняемыми ОСОБА_37 и ОСОБА_17 где они признавали факты встречи в автомобиле ОСОБА_29, передачи инструкции с ответами, участия в вызове, беседы и направления документов и денег, оставления по 100 долларов ОСОБА_37 себе (т.9 л.д.42-43)
Протоколами выемки у потерпевших ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_31, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_24, ОСОБА_15, ОСОБА_25, ОСОБА_16 документов: контрактов с компанией «Vellamo Company» со всеми приложениями к ним, их удостоверений личности моряка с поддельными записями от имени капитана Херсонского морскою порта о регистрации их на работу на судне achen»(т.2л.д.65,136,209, т.3 л.д.13,69,134,164,193, т.4 л.д.10,111,184, т.5 л.д.16)
Осмотренными в судебном заседании указанными копиями удостоверений личности моряков, расписками о возвращении подлинников удостоверений (т.2 л.д.66,116,119,137,196,210,267 т.3 л.д.14-15,51-52,55,70,120,123,194-195,232,235, т.4 л.д.11,68-69,72,112,169-170,185,240,244,277, т.5 л.д.17,65,68), контрактов между ними с компанией «Vellamo Company» со всеми приложениями к этим контрактам, приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.67-79,138-150,211-223, т.3 л.д.16-28, 71-83,135-147,165-177,196-208, т.4 л.д.12-24, 82-96, 113-125, 186-198, т.5 л.д.18-30)
Свидетели ОСОБА_42 - капитан Хереонского морского порта и ОСОБА_43 пояснили, что в указанных выше, изъятых у потерпевших удостоверениях личности моряков, записи в регистрации заполнены неизвестными лицами, об указанной компании «Vellamo Company»они слышат впервые, оттиск печати только несколько похож, но не принадлежит их капитании (т. 5 л.д.71-75, 114-115)
Заключениями эксперта №91,45 от 18.01.2011 года, №193 от 04.02.2011 года, №47,64 от 17.01.2011 года, №46 от 15.01.2011 года, №44 от 17.01.2011 года, №195 от 05.02.2011 года, №43 от 14.01.2011, №66 от 18.01.2011 года согласно которых на 3-й странице удостоверений личности моряков ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_31, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_24, ОСОБА_15, ОСОБА_25, ОСОБА_16 оттиск круглой печатки на серии АВ 460685 нанесен не клише печати капитана Херсонского морского порта, а клише изъятой 05.01.2011 года у ОСОБА_17 гербовой печати капитана Херсонского морского порта, в ходе осмотра офисного помещения №404 по адресу: г.Херсон, ул.Краснофлотская, 17 (т.2 л.д.87-92, 158-166,230-237, т.3 л.д.36-44, 91-97, 216-224, т.4 л.д.32-40, 133-141, 206-214, т.5 л.д.38-43)
Протоколом осмотра офисного помещения №404 арендованного ОСОБА_17 по адресу: г.Херсон ул.Краснофлотская 17, в ходе которого обнаружены и изъяты: системный блок персонального компьютера, денежные средства в сумме 715 грн., мобильные телефоны с сим-картами, гербовая печать капитана Херсонского морского порта, цветные копии свидетельства о государственной регистрации компании «Vellamo Company»серии А01 №684.371 от 23.10.2009 и лицензии Министерства труда и социальной политики Украины: на право предоставления посреднических услуг в трудоустройстве на работу за границу; оригиналы свидетельства о государственной регистрации юридического лица «Частного предприятия «Морское агентство «Гамаюн»и лицензии Министерства труда и социальной политики Украины ЧП «Морское агентство «Гамаюн»серии АВ №399952 от 18.07.2006 года (т.6 л.д.9-11), осмотренными в судебном заседании, приобщенными к делу в качестве вещественных доказательств.
Заключением эксперта №92 от 14.02.2011 года, согласно которого технические изображения лицензии Министерства труда и социальной политики ЧП «Vellamo Company»серии АВ 385581 от 20.09.2010 года изготовлены путем монтажа с использованием лицензии Министерства труда и социальной политики Украины ЧП «Морское агентство «Гамаюн» серии АВ №399952 от 18.07.2006 года с помощью технических средств (т.6 л.д.121-138)
Протоколом осмотра квартиры АДРЕСА_2 где обнаружен и изъят ноутбук модели «ACER»EXTENSA 5235 (т.6 л.д.154-155), приобщенный к делу в качестве вещественного доказательства.
Протоколом осмотра офисного помещения №801 по адресу: г.Херсон ул.21 Января 37 где обнаружены и изъяты: объявление компании «Vellamo Company»с входной двери в офис, цветные копии свидетельства о государственной регистрации компании «Vellamo Company»серии АО№ 684371 от 23.10.2009 года и лицензии Министерства труда и социальной политики Украины на право предоставления посреднических услуг; трудоустройстве на работу за границу серни АВ 385581 от 20.09.2010 года, удостоверение личности моряка серии АВ 383275, выданное на имя ОСОБА_44, ноутбук », мобильный телефон «Самсунг С300»с сим-картой МТС, инструкция о работе с моряками с ответами на часто задаваемыми моряками вопросами при трудоустройстве (т.6 л.д.162-164), приобщенными к делу в качестве вещественного доказательства.
Протоколом осмотра автомобиля НОМЕР_1, зарегистрированного на имя ОСОБА_29 в котором обнаружены и изъяты денежные средства 183 грн. и 250 долларов США, мобильный телефон «Самсунг С250»с сим-картой МТС, с номером абонента НОМЕР_2 (т.7 л.д.135), приобщенными к делу как вещественные доказательства.
Извлечением из государственного реестра юридических и физических лиц - предпринимателей от 14.01.2011 года согласно которого ЧП Сомраnу»в едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей не значится (т.5 л.д.223)
Информацией предоставленной Министерством труда и социальной политики Украины oт 22.02.11 года согласно которой, в лицензионном реестре Министерства труда и социальной политики Украины не содержится информация о ЧП Company», как о таком, которое имеет лицензию указанного министерства на право осуществления посреднической деятельности по трудоустройству на работу за границу (т.5 л.д.225)
Информацией предоставленной ООО «ОСОБА_26 - Украина»от 21.02.2011 года, согласно которой компания BV»не заключала договора о трудоустройстве с гражданами Украины, в том числе и на морское судно ». На данный момент в собственности компании BV»нет не единого морского судна. Указанная компания не проводила набор экипажа на судно N». (т.5 л.д.231,236-282)
Информацией предоставленной компанией d Orion»от 18.02.2011 года согласно которой в период с 28.12.2010 по 05.01.2011 компания Orion»не заключала ни одного контракта по трудоустройству на морское судно ». Лица. которые являются потерпевшими по данному уголовному делу никогда не контактировали с данной компанией напрямую и их анкетных данных у них в базе нет, соответственно данные лица к компании old Оrіоn»никакого отношения и трудоустройству от данной компании не имели и не имеют. Компания Orion»является агентами предоставляющими услуги морякам в трудоустройстве, согласно законодательства Латвийской Республики и никогда не являлась компанией судовладельцем (т. 5 л.д.234-282)
Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимых ОСОБА_17, ОСОБА_45, ОСОБА_18 в инкриминируемых им деяниях доказанной и квалифицирует их действия:
- в части подделки всех указанных выше документов, сбыта через ОСОБА_20 поддельных документов - удостоверений с данными о регистрации и контрактов потерпевшим, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины: как подделка документа, который выдается и удостоверяется предприятием, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, и которое предоставляет права, сбыт такого документа, совершенные повторно, организованной группой;
- в части использования поддельных документов размещения в офисе свидетельства о государственной регистрации юридического лица и лицензии на право предоставления ЧП еllamo Company»посреднических услуг по трудоустройству по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины: как использование заведомо поддельного документа, совершенные повторно, организованной группой;
- в части завладения денежными средствами потерпевших по ч.4 ст.190 УК Украины: как завладение чужим имуществом, путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, организованной группой.
Доводы подсудимой ОСОБА_20 о том, что она не знала о фиктивности компании, опровергаются совокупностью указанных выше доказательств, в том числе её, ОСОБА_17 и Страникова первоначальными признательными показаниями в ходе досудебного следствия, где они неоднократно признавали обстоятельства создания ими организованной группы с единым планом действий, её пояснение о том, что она только подписала эти показания и давала по письменной записке ОСОБА_27, суд с учетом её показаний на очных ставках, где она опровергает это обстоятельство и того, что указанная записка ОСОБА_27 появилась после его допроса в судебном заседании, и место нахождения которого после этого не удалось установить и дополнительно допросить, а также изменения ею своих показаний, в том числе, на повторной очной ставки с ОСОБА_29 (т.7 л.д.178-180) суд считает недостоверными, изменены ею с целью избежать уголовной ответственности, которые объективно не согласуются с остальными исследованными доказательствами, исследованной в судебном заседании инструкцией о работе с моряками предназначенной для ОСОБА_20, из содержания которой явно видно, что лицо действующее по ней явно должно знать о фиктивности трудоустройства моряков, в том числе, в совокупности с этим получение ею за каждого обманутого моряка по 100 долларов США, путем оставления этой части денег у себя, а также показаниями на досудебном следствии ОСОБА_27 о том, что ОСОБА_20 рассказывала ему о фиктивности фирмы и трудоустройства моряков. Парик и линзы также свидетельствуют о намеренном частичном изменении внешности, в связи с мошенническими действиями, так как из показаний матери ОСОБА_46 следует, что у ОСОБА_20 нет париков и линз, то есть ранее париков и линз она не носила. Показания свидетелей ОСОБА_47 и ОСОБА_48 о том, что она им предлагала работу, суд считает недостоверными, так как свидетели находятся в дружеских отношениях с ней, кроме того, несмотря на выгодность предложения никто из них не обратился на фирму к ОСОБА_20
Аналогично доводы ОСОБА_18 также опровергаются первичными показаниями ОСОБА_20, ОСОБА_17, которые непосредственно указывали на его участие в организованной группе по мошенничеству в отношении моряков, показаниями ОСОБА_27 о том, что ОСОБА_18, прося арендовать офисное помещение на год, сразу же оговаривал, что фирма будет работать не более одного месяца, все эти доказательства объективно согласуются с иными исследованными указанными выше доказательствами, оснований сомневаться в достоверности которых не имеется.
Показания свидетелей ОСОБА_49 и ОСОБА_50 о том, что ОСОБА_18 только работал у ОСОБА_17, предлагала работу секретаря, суд считает недостоверными, так как свидетели находятся в дружеских отношениях с ним, сопереживают ему.
Доводы подсудимый ОСОБА_20 и ОСОБА_18 о том, что они не скрывались и при выявлении фирмы сразу же были бы обнаружены, не опровергает того, что они могли надеяться, что ОСОБА_27 и другие не будут указывать на них, возможно также рассчитывали на то, что впоследствии органы следствия не смогут опровергнут их доводы о своем незнании о фиктивности фирмы.
Доводы подсудимых ОСОБА_17, ОСОБА_20 и ОСОБА_18 о том, что они не были объединены в организованную группу опровергаются совокупностью указанных выше доказательств, их первоначальными показаниями, четкостью, активностью и инициативностью каждого из них при выполнения ими всего запланированного, первичными показаниями свидетелей ОСОБА_29, ОСОБА_27, о том, что они практически не скрывали от них фиктивности компании по трудоустройству моряков.
Определяя вид и меру наказания, суд исходит из характера и степени общественной опасности содеянного, степени их участия в организованной преступной группе, личности подсудимых ОСОБА_17 и ОСОБА_20 ранее не судимы, характеризуются удовлетворительно, имеют на иждивении малолетних детей, состояние здоровья ОСОБА_20 последствия получения травмы; ОСОБА_18 - характеризуется удовлетворительно, ранее судимый, и считает необходимым назначение им наказания в виде лишения свободы.
Гражданские иски подлежит удовлетворению в полном объеме.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323-324, 328 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_17 признать виновной по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 и ч.4 ст.190 УК Украины и назначить наказание по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины 2 года лишения свободы, по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины 2 года лишения свободы, по ч.4 ст.190 УК Украины 8 лет лишения свободы с конфискацией в доход государства всего принадлежащего ей имущества.
В соответствии со ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_17 8 лет лишения свободы с конфискацией в доход государства всего принадлежащего ей имущества.
Меру пресечения ОСОБА_17 подписку о невыезде изменить на содержание под стражей после выполнения требований ст.159 УПК в части несовершеннолетнего ребенка, но не позже дня обращения приговора к исполнению.
Срок наказания ОСОБА_17 исчислять с момента задержания для заключения под стражу, зачесть как отбытое наказание время содержания в ИВС с 06.01.2011 года по 08.01.2011 года.
ОСОБА_20 признать виновной по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 и ч.4 ст.190 УК Украины и назначить наказание по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины 2 года лишения свободы, по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины 2 года лишения свободы, по ч.4 ст.190 УК Украины 6 лет лишения свободы с конфискацией в доход государства всего принадлежащего ей имущества.
В соответствии со ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_20 6 лет лишения свободы с конфискацией в доход государства всего принадлежащего ей имущества.
Меру пресечения ОСОБА_20 подписку о невыезде изменить на содержание под стражей после выполнения требований ст.159 УПК в части несовершеннолетнего ребенка, но не позже дня обращения приговора к исполнению.
Срок наказания ОСОБА_20 исчислять с момента задержания для исполнения приговора.
ОСОБА_18 признать виновным по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 и ч.4 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины 2 года лишения свободы, по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины 2 года лишения свободы, по ч.4 ст.190 УК Украины 6 лет лишения свободы, с конфискацией в доход государства всего принадлежащего ему имущества.
В соответствии со ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_18 6 лет лишения свободы с конфискацией в доход государства всего принадлежащего ему имущества.
Меру пресечения ОСОБА_18 оставить содержание под стражей.
Срок наказания ОСОБА_18 исчислять с 05.01.2011 года, засчитав как отбытое время содержания под стражей и в ИВС.
Вещественные доказательства:
- удостоверения моряков - считать возвращенными собственникам;
- копии удостоверений моряков, контрактов и приложения к ним, свидетельство о регистрации, лицензии, инструкцию хранить при материалах дела;
- изъятые компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны конфисковать в доход государства;
- женский парик и контейнер с линзами уничтожить.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Херсонской области через Суворовский районный суд г.Херсона в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным ОСОБА_18 со дня вручения ему копии настоящего приговора.