номер справи 711/1328/13-к
провадження № 1-кс/711/348/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2013 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1, при секретарі Мелещенко О.В., за участю старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадження досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000040 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ТОВ УкрВата (ЄРДПОУ № 31301408), яке розташоване за адресою м. Черкаси вул. Якубовського 8, з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

12 лютого 2013 року ст. слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: зовнішньоекономічний контракт № 560- UA від 15.12.2011 року, разом з усіма додатками специфікаціями №1-№ 2, коносамент WHJT12060242 від 18.06.2012 року, інвойс № 65- UA від 12.06.2012 року та інші документи повязані з укладенням вказаного вище зовнішньоекономічного контракту, який знаходиться у ТОВ УкрВата (ЄРДПОУ № 31301408), яке розташоване за адресою м. Черкаси вул. Якубовського 8.

Клопотання мотивовано тим, що в серпні 2012 року службовими особами ТОВ УкрВата (ЄРДПОУ № 31301408) під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а саме під час виконання умов зовнішньоекономічного контракту від 15.12.2011 року № 560- UA укладеного з компанією MADAF OIL LIMITED (Великобританія), при митному оформлені вантажу /марлі медичної вибіленої ОСОБА_2/, митному органу Черкаській митниці, що за адресою м. Черкаси вул. Дашкевича 76, як документа - підставу імпортером надано завідомо підроблені документи, а саме зовнішньоекономічний контракт № 560- UA від 15.12.2011 року, специфікація № 2 від 12.06.2012 року, коносамент WHJT12060242 від 18.06.2012 року, інвойс № 65- UA від 12.06.2012 року.

Під час вибіркової перевірки, митним органом Черкаської митниці направлено запит до митних органів Великобританії та встановлено, що особа ОСОБА_4, який зазначений як керівник компанії MADAF OIL LIMITED станом на 2011 рік не був субєктом підприємницької діяльності тобто не міг, або неправомірно уклав зовнішньоекономічний контракт.

Оригінали документів, а саме: зовнішньоекономічний контракт № 560 - UA від 15.12.2011 року, разом з усіма додатками специфікаціями № 1, № 2, коносамент WHJT12060242 від 18.06.2012 року, інвойс № 65- UA від 12.06.2012 року та інші документи повязані з укладенням вказаного вище зовнішньоекономічного контракту, що знаходяться у ТОВ УкрВата (ЄРДПОУ № 31301408). Просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: зовнішньоекономічний контракт № 560- UA від 15.12.2011 року, разом з усіма додатками специфікаціями №1, №2, коносамент WHJT12060242 від 18.06.2012 року, інвойс № 65- UA від 12.06.2012 року та інші документи повязані з укладенням вказаного вище зовнішньоекономічного контракту, що знаходяться у ТОВ УкрВата (ЄРДПОУ № 31301408), яке розташоване за адресою м. Черкаси вул. Якубовського 8.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів для огляду, ксерокопіювання необхідних документів та проведення відповідних експертиз, а саме: зовнішньоекономічного контракту № 560- UA від 15.12.2011 року, разом з усіма додатками специфікаціями №1, №2, коносамент WHJT12060242 від 18.06.2012 року, інвойс № 65- UA від 12.06.2012 року, які знаходяться у ТОВ УкрВата (ЄРДПОУ № 31301408), яке розташоване за адресою м. Черкаси вул. Якубовського 8, з можливістю їх вилучення.

В частині доступу та вилучення інших документів, повязаних з укладенням вказаного зовнішньоекономічного контракту необхідно відмовити, оскільки слідчий не конкретизував, які саме інші документи йому потрібні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовільнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів для огляду, ксерокопіювання необхідних документів та проведення відповідних експертиз, а саме: зовнішньоекономічного контракту № 560- UA від 15.12.2011 року, разом з усіма додатками специфікаціями №1, №2, коносамент WHJT12060242 від 18.06.2012 року, інвойс № 65- UA від 12.06.2012 року, які знаходяться у ТОВ УкрВата (ЄРДПОУ № 31301408), яке розташоване за адресою м. Черкаси вул. Якубовського 8, з можливістю їх вилучення.

В решті частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1