печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2309/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні Сандига М.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні Сандиги М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

29січня 2012 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні -заступника начальника відділу управління правозахисної діяльності , протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м.Києва Сандиги М.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять баківську інформацію, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "Євробанк" та з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Представник ПАТ КБ "Євробанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження -прокурор у кримінальному провадженні Сандиги М.В. вказує на здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000228 від 17.12.2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 , ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТДС Україна» протягом 2010-2012 років закуповує спецтехніку китайського виробництва у ТОВ «ТДС Спецтехніка», та використовуючи підроблений сертифікат відповідності на продукцію і не маючи власного виробництва, реалізовує її як свою продукцію.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні Сандиги М.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформаціющо знаходяться у володінні ПАТ КБ "Євробанк" , з можливістю його подальшого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні Сандиги М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення-задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355 рахунки№01, №02 щодо клієнта банку ТОВ «ТДС-Спецтехніка» () з моменту відкриття до моменту проведення вилучення банківської таємниці згідно ухвали суду

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків№01, №02

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам№01, №02 які відкриті для ТОВ «ТДС-Україна» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень щодо отримання грошових коштів з рахунків №01, №02

- документів про рух грошових коштів по рахункам№01, №02 , які відкриті для ТОВ «ТДС-Україна» () у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з подальним їх вилученням.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ "Євробанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.