15.02.2016 Провадження №1-кс/389/68/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2016 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого заступника начальника СВ Знам`янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 05.11.2015 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 9300 грн.

За вказаним фактом 26.11.2015 Знам`янським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0002264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 05.11.2015 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 9300 грн., які вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 за ніби-то звільнення її сина з міліції. Вказана особа зв`язувалась із ОСОБА_3 з невідомого телефону на її номеру телефону НОМЕР_2 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , скоїла кримінальне правопорушення, а тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 години 00 хвилин 05.11.2015 по 00 годину 00 хвилин 05.12.2015 із зазначенням номерів карткових рахунків, на які здійснювались перерахування та анкетних даних їх власників, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось знаття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, з метою використання їх як доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого СВ Знам`янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника СВ Знам`янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел.2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0002264 від 26.11.15;
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
-документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 05.11.2015 по 00.00 год. 05.12.2015;
-відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 05.11.2015 по 00.00 год. 05.12.2015;
-за наявності фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 05.11.2015 по 00.00 год. 05.12.2015.
Строк дії даної ухвали з 15 лютого 2016 року по 15 березня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1