печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:
18 вересня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку офісних приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, провулок Новопечерський, 5, та які на праві приватної власності належать ТОВ «Асканія Груп» (), з метою відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000523 від 09.09.2015 за фактом розтрати майна службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» () (далі Банк) за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (), а саме власником банку головою Спостережної ради ОСОБА_5 , генеральним директором ТОВ «Асканія Груп» ОСОБА_6 , що є засновником вказаного банку, за попередньою змовою з членами Правління та співробітниками вказаного банку, та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку.

За виниклих обставин в інший спосіб, ніж проведення обшуку офісних приміщень, розташованих, за адресою: м. Київ, провулок Новопечерський, 5, не можливо вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази у найкоротший строк, а також встановити осіб, причетних до вказаного правопорушення.

Відшукуванні речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Також оригінали вказаних документів та документи з вільними зразками почерку і підпису службових осіб перелічених вище підприємств та фізичних осіб необхідні для проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні.

За результатами пошуку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що приміщення, які розташовані за адресою: м. Київ, провулок Новопечерськи, 5, на праві приватної власності належать ТОВ «Асканія Груп» ().

Частиною 2 ст. 233 КПК України передбачено, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , на проведення обшуку офісних приміщень, які розташовані за адресою: м. Київ, провулок Новопечерський, 5, та на праві приватної власності належать ТОВ «Асканія Груп» (), з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності, та відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності з купівлі-продажу 2510 Програмно-технічних комплексів з самообслуговування з ПАТ «Банк Національний Кредит» () на ТОВ «Сантала» (), документи фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ «Банк Національний Кредит» (), ТОВ «Сантала» () та ТОВ «Асканія Груп» (), серед яких Договір № 01/04-15 купівлі-продажу від 29.04.2015, Протокол засідання Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» () № 138/1 від 28.04.2015, Договір № 04-29-01 про надання послуг на проведення оцінки майна від 29.04.2015, Висновок про вартість майна ФОП ОСОБА_7 від 01.05.2015, Акт №1 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 20 травня 2015 року, Акт №2 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 21 травня 2015 року, Акт №3 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 22 травня 2015 року, Акт №4 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 23 травня 2015 року, Акт №5 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 24 травня 2015 року, Акт №6 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 25 травня 2015 року, Акт №7 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 26 травня 2015 року, Акт №8 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 26 травня 2015 року, Акт №9 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 27 травня 2015 року, Акт №10 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 28 травня 2015 року, Акт №11 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 29 травня 2015 року, Акт №12 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 29 травня 2015 року, Акт №13 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 29 травня 2015 року та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності купівлі-продажу 2510 Програмно-технічних комплексів з самообслуговування з ПАТ «Банк Національний Кредит» () на ТОВ «Сантала» (), печатки, довіреності, акти прийому передачі, документи щодо оцінки Програмно-технічних комплексів з самообслуговування, Програмно-технічні комплекси з самообслуговування, які набуті на підставі Договору № 01/04-15 купівлі-продажу від 29.04.2015, що заключний між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «Сантала», договорів, укладених вказаними товариствами та інших документів про оплату вартості товарів, послуг та цінних паперів, за якими здійснювалися фінансово-господарські відносини шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників вказаного банку, а також фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34517/15-к.
Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1