П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.04.2012 Справа №1915/7000/2012

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Гуменного П.П.

з участю секретаря Кришталович Л.Б.

та прокурора Ороновського

розглянувши матеріали подання старшого слідчого прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ТзОВ «Діалогбанк», за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Свердлова, 26 документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ТзОВ «Діалогбанк», за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Свердлова, 26 документів.

Ознайомившись з поданням старшого слідчого, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

29 серпня 2011 року в.о. Тернопільського транспортного прокурора порушено кримінальну справу № 02-0744 за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні автодороги України» та філії «Тернопільський доркомплект», що призвело до завдання збитків у сумі 800 000 грн. за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством у справі з'ясовано, що 19 січня 2006 року за №06-4/97/1 посадовими особами ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», видано довіреність відособленому підрозділу -філії «Тернопільський доркомплект», яка знаходиться на окремому балансі і має відкритий рахунок в банківських установах, на укладення договору з ГШ «Люкс Оіл» м. Дніпропетровськ на поставку матеріалів виробничо-технічного призначення. У названій довіреності зазначено, що ціну кожної партії товару необхідно погоджувати з виробничим відділом ДП «Тернопільський облавтодор» в залежності від кон'юнктури ринку і граничних цін, доведених Укравтодором.

На підставі вказаної довіреності, 23 січня 2006 року службовими особами філії «Тернопільський доркомплект» ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» укладено договір №2301/А з ПП «Люкс Оіл» та узгоджено специфікацію №1, яка є невід'ємною частиною даного договору про поставку матеріалів виробничо-технічного призначення (бітум, смола, дизельне паливо, бензин, мазут, чорнов'яжучий матеріал і т.п.) для виробничих потреб підприємства на загальну суму 46 727000 грн., в тому числі про поставку чорнов'яжучого дорожнього матеріалу в кількості 3000 тон за ціною 800 грн. за тону, а всього на загальну суму 2 400 000 грн.

Відповідно до укладеного договору, ціна чорнов'яжучого матеріалу змінювалась згідно додаткових узгоджених специфікацій між ПП «Люкс Оіл» та філією «Тернопільський доркомплект».

Так, відповідно до специфікації №1 від 02.03.2007 року ціна на чоронов'яжучий матеріал становила 1000 грн. за тону (з ПДВ); відповідно до специфікації №2 від 01.04.2008 року ціна становила 1200 грн. за тону; відповідно до специфікації №3 від 25.04.2008 року ціна становила 1300 грн. за тону; відповідно до специфікації №4 від 29.05.2008 року ціна становила 1600 грн. за тону; відповідно до специфікації №5 від 27.06.2008 року ціна становила 1900 грн. за тону; відповідно до специфікації №6 від 29.07.2008 року ціна становила 2000 грн. за тону; відповідно до специфікації №7 від 29.09.2008 року ціна становила 2100 грн. за тону; відповідно до специфікації №8 від 29.07.2009 року ціна становила 2800 грн. за тону, а всього впродовж 2007-2010 років ПП

«Люкс Оіл» поставило філії «Тернопільський доркомплект» 2301,78 тон. чорнов'яжучого матеріалу на загальну суму 3107139 грн.

Відповідно до висновку судово-технічного експертного дослідження документів, вилучених в ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та філії «Тернопільський доркомплект» ( специфікації №1 від 23.06.2006 року до договору з ПП «Люкс Оіл» від 23.01.2006 року, довіреності від 19.06.2006 року виданій філії «Тернопільський доркомплект» на укладення вище вказаного договору) встановлено, що відтиск печатки здійснено в липні-серпні 2006 року, тобто після набрання чинності Закону України «Про внесення змін та доповнень до ЗУ «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», яким передбачено здійснення всіх закупівель матеріально-технічних ресурсів за державні кошти на основі відповідних тендерних процедурах.

Придбання впродовж 2007-2009 років в ПП Люкс-Оіл» чорнов'яжучого матеріалу в кількості 2301,78 тон на загальну суму 3 107 139 грн. без застосування процедур державних закупівель, службовими особами філії «Тернопільський доркомплект» проведено з грубим порушенням вимог ст. 1 та ст. 2 Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 15.12.2005 року чим спричинено збитки державі, на загальну суму 800 000 гривень.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст.177, 178 КПК України, ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську таємницю " від 07.12.2000 року, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ТзОВ «Діалогбанк», за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Свердлова, 26 виїмки наступних документів, що містять банківську таємницю:

1)копій документів, на підставі яких ПП «Люкс Оіл» (і.к.32197401) відкрито рахунок №875;

2)довідки про рух коштів на рахунку №875 ПП «Люкс Оіл» (і.к.32197401) з зазначенням контрагентів за період з 19 січня 2006 року по 31 грудня 2010 року.

Головуючий суддя П.Гуменний