У Х В А Л А Справа № 200/1996/14к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1060/14
05 лютого 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
05 лютого 2014 року старший слідчий відділу УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Закупівля вказаних напіввагонів здійснювалась через посередника, а саме ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору поставки № 22-8-11 від 22.08.2011 року: 50 напіввагонів - за ціною 800 тис грн. за 1 напіввагон, на суму 40 млн. грн. з ПДВ; 200 напіввагонів - за ціною 920 тис грн. за 1 напіввагон, на суму 184 млн. грн. з ПДВ. У свою чергу, ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказані напіввагони придбало у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору № 61 від 28.04.2011 року: 50 напіввагонів за ціною 592,7 тис. грн. за 1 напіввагон, на суму 29 637 984,00 грн.; 200 напіввагонів - за ціною 640,8 тис. грн. за 1 напіввагон, на суму 128 170 464 грн. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю зазначених напіввагонів за рахунок кредитних коштів, отриманих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто єдиного конкурента обох тендерних торгів (договори кредитних ліній № № 902, 49, 693).
Таким чином, завищення ціни поставлених на держпідприємство піввагонів, у порівнянні з вартістю виробника - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за даними слідства, склало 66 191 600 грн.
Враховуючи необхідність встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, деякі посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які пов`язані з співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вищевказаній діяльності, можуть бути зацікавлені у зміні або знищенні документів, а тому дана інформація може мати доказове значення по справі.
У судовому засіданні ОСОБА_2 клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) для ознайомлення, копіювання та вилучення:
- журналів ордери та відомості аналітичного обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено закупівля піввагонів виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2011 році;
- первинних документів ( видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, договірна документація) які документально підтверджують закупівлю на піввагонів виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2011 році;
- двох реєстрів видачі документації конкурсних торгів «Фінансово лізингові послуги» по конкурсних торгах спрямованим на придбання 50 і 200 піввагонів в 2011 році.
- книги обліку залізничного цеху ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обліку і руху 250 напіввагонів, виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період серпня 2011 р. грудня 2013 р.;
- п`ять актів технічного приймання піввагонів з глухим кузовом мод. 12-955 (у м. Стаханов) між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 15.08.11 р., 20.10.11 р. та 15.12.11 р.;
- річного плану закупівель товарів, робіт та послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2011 рік з додатками (службовими записками та іншими документами наданими співробітниками транспортного відділу про внесенні до плану даних про закупівлю піввагонів у 2011 р.);
- звітів №2182 «Г» від 08.11.2011 р. та №1562 «Г» від 06.09.2011 р. (до конкурсних торгів по півагонам);
- протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі №35 «Г» від 09.06.2011 р. та №53 «Г» від 23.08.2011 р.;
- реєстру видачи документації конкурсних торгів підприємствам: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ) та банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м.Київ), підготовленого у липні 2011 р. (конкурсні торги щодо закупівлі на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг фінансового лізингу 50 напіввагонів);
- реєстру видачи документації конкурсних торгів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ), підготовленого серпні 2011 р. (конкурсні торги щодо закупівлі на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг фінансового лізингу 200 напіввагонів);
- всіх договорів оренди «Про оренду вантажних вагонів» з специфікаціями, додатками та додатковими угодами, яки були укладені керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для перевезення уранової руди напіввагонами у період 2008-2012 років;
- кредитних договорів з специфікаціями, додатками та додатковими угодами, яки були укладені керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2008-2012 років.
- листів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про намір передачі в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » напіввагонів з глухим кузовом;
- листів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №11-0211773 від 09.12.2011 р.,№11-019962 від 21.10.2011 р. про направлення 50 і 200 на станції призначення «Жовті Води-2» і «Криві Ріг - Головний»;
- журналу реєстрації відправленій канцелярії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роздруківка журналу з програми 1С) за період з 01.03.2011 р. по 30.12.2011 р.);
- реєстру відправленій документів з канцелярії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.10 р. по 01.09.11 р.;
- посвідчення про відрядження №2723 від 08.08.2011 р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 у м.Стаханов Луганської області (СВЗ);
- посвідчення про відрядження №3533 від 17.10.2011 р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 у м.Стаханов Луганської області (СВЗ);
- посвідчення про відрядження №8210 від 13.12.2011 р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 у м.Стаханов Луганської області (СВЗ), на 3 дні;
- посвідчень про відрядження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленні на ім`я колишнього заступника генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період 2010-2011 років:
Ухвала має бути пред`явлена до виконання протягом одного місяця зо дня її винесення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1