СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 24 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000074 слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000074, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 лютого 2013 року, за матеріалами правоохоронного органу про виявлення факту доведення до банкрутства ЗАТ ПВІ Київагропроект () службовими особами підприємствами.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЗАТ ПВІ Київагропроект з метою доведення вказаного підприємства до банкрутства здійснювались дії по виведенню активів з підприємства та нарощенню кредиторської заборгованості, внаслідок чого призвели підприємство до стійкої фінансової неспроможності, завдавши великої матеріальної шкоди кредиторам в розмірі 1 474 878 грн.,у тому числі:

Управління ПФУ у Жашківському районі 361 702,80 грн.;

Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення Спецжитлофонд - 321 525,11 грн.;

Уманська ОДПІ Черкаської області 189 616,17 грн.;

вимоги щодо виплати заробітної плати 600 592,37 грн.

Таким чином в діях службових осіб ЗАТ ПВІ Київагропроект вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковому рахунку ЗАТ ПВІ Київагропроект () №260478575 за період з 01.01.2007 по 01.04.2013 відкритому в АТ ОСОБА_3 АВАЛЬ, м. Київ (МФО 380805).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ ОСОБА_3 АВАЛЬ, м. Київ (МФО 380805), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківка руху коштів ЗАТ ПВІ Київагропроект () по рахунку №260478575 за період з 01.01.2007 по 01.04.2013 відкритому в АТ ОСОБА_3 АВАЛЬ, м. Київ (МФО 380805), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в АТ ОСОБА_3 АВАЛЬ, м. Київ (МФО 380805).

2. Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів у АТ ОСОБА_3 АВАЛЬ, м. Київ (МФО 380805) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2007 по 01.04.2013, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ЗАТ ПВІ Київагропроект () №260478575 відкритому в АТ ОСОБА_3 АВАЛЬ, м. Київ (МФО 380805);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2007 по 01.04.2013, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку ЗАТ ПВІ Київагропроект () №260478575 відкритому в АТ ОСОБА_3 АВАЛЬ, м. Київ (МФО 380805);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4. Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами АТ ОСОБА_3 АВАЛЬ, м. Київ (МФО 380805), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

5.Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя ___________ П.С.Грабовий

Ухвалу мені оголошено, копію отримав: _____ _________________201__ року

_______________________/_____________________________________________________/

(підпис) (прізвище, імя, по батькові)