Провадження №1-кс/554/6056/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню №00002946 від 18 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
21 вересня 2015 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором прокуратури м. Полтави юристом 2 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: Надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим співробітникам МВС України за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів а також можливість їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні повного товариства ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю «ТРЕЖЕ ШЕАЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛЛП», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що складені при закладі ювелірних виробів ОСОБА_5 до відділень ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договір застави, квитанції про оплату, документи щодо передачі на реалізацію ювелірних виробів, документи огляду ювелірних виробів та інші. Прохали розглядати клопотання без представників ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю «ТРЕЖЕ ШЕАЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛЛП», « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00002946 від 18 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2015 по 03.08.2015 року, невстановлена особа незаконно заволоділа ювелірними виробами належними ПП « ОСОБА_6 ». В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 було встановлено, що у магазині продаються лише нові ювелірні вироби у великій кількості асортименту. Персоналом магазину являється: ОСОБА_7 завідуюча; ОСОБА_5 - заступник завідуючої; продавці - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 : бухгалтер ОСОБА_11 . ОСОБА_5 після відпустки по догляду за дитиною працювала у ПП « ОСОБА_12 », а з 14.01.2014 року відповідно до трудового договору була працевлаштована до ПП « ОСОБА_6 ». До складу інвентаризації комісії входять : ОСОБА_7 , голова комісії ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 . 01.07.2015 року ОСОБА_7 було видано наказ про проведення інвентаризації за перше півріччя 2015 року. По проведенню інвентаризації недостачі виявлено не було. Однак при поверхневому перегляді товарно-матеріальних цінностей встановлено відсутність деяких виробів. При проведенні інвентаризації ОСОБА_5 вела себе вкрай підозріло. 05.07.2015 року за наказом ОСОБА_7 за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_13 було проведено позапланову інвентаризацію в ході якої виявлено недостачу ювелірних виробів на загальну суму близько 1 401 886 гривень. Відповідно до листа від ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю «ТРЕЖЕ ШЕАЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛЛП», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з 22.08.2014 по 24.03.2015 ОСОБА_5 здійснювала заклад виробів з дорогоцінних металів. Юридична адреса ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю «ТРЕЖЕ ШЕАЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛЛП», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів, що складені при закладі ювелірних виробів ОСОБА_5 до повного товариства ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю «ТРЕЖЕ ШЕАЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛЛП», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 22 серпня 2014 року по 24 березня 2015 року, а саме: договору застави від 22 серпня 2014 року ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 7,59 чистою вагою 7,55; договору застави 22 серпня 2014 КАБЛУЧКА 3 КАМІН. ЦАРАПАНА ЗА РЕАКТИВОМ 583 золото; загальною вагою 4,87 чистою вагою 4,6;договору застави від 31 жовтня 2014 року ЛАНЦЮГ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 18,33 чистою вагою 18,29; договору застави від 31жовтня 2014 року ПЕРСТЕНЬ 3 КАМІНЬ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 4,34 чистою вагою 4,28; договору заставивід 31 жовтня 2014 КАБЛУЧКА ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 3,44 чистою вагою 3,44 ; договору застави від 16 грудня 2001 року СЕРЕЖКИ ПАРА ДЕФОРМОВАНІ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 5,77 чистою вагою 5,77; договору застави від 22 грудня 2014 року СЕРЕЖКИ ПАРА 3 КАМІН. ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 6,52 чистою вагою 6,42; договору застави від 23 грудня 2014 року ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 5,08 чистою вагою 5,03; договору застави від 24 грудня 2014 року КАБЛУЧКА 3 КАМІН. 585 золото; загальною вагою 5,46 чистою вагою 4,92 ; договору застави від 27 грудня 2014 року 14:29:30 КАБЛУЧКА ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 6,1 чистою вагою 6,1; договору застави від 31 грудня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 . ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 4,09 чистою вагою 4,09; договору застави від 31 грудня 2014 ПЕРСТЕНЬ 3 КАМІН. 585 золото; загальною вагою 5,77 чистою вагою 5.39; договору застави від 08 січня 2015 ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 6,75 чистою вагою 6,7; договору заставою 08 січня 2015 ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 6,16 чистою вагою 6,11; договору застави від 13 січня 2015 ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 9,04 чистою вагою 9;договору застави від 13 січня 2015 ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 5,22 чистою вагою 5,17; договору застави від 28 січян 2015 року Ланцюг Деформований за реактивом, 585 золото; загальною вагою 7,46 чистою вагою 7,4 гр. ; договору застави від 03 лютого 2015 ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 9,02 чистою вагою 8,97; договору застави від 03 лютого 2015 ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото: загальною вагою 5,09 чистою вагою 5,05 ; договору застави від 08 лютого 2015 ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 12,42 чистою вагою 12,37; договору застави від 13 березня 2015 року ЛАНЦЮГ ЦАРАПАНИЙ ЗА РЕККТИВОМ 585 золото; загальною вагою 13,48 чистою вагою 13,43; договору застави від 20 березня 2015 року КАБЛУЧКА 585 золото; загальною вагою 4,11 чистою вагою 3,96; договору застави від 20 березня 2015 року ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 7,44 чистою вагою 7,39; квитанції про оплату по вищезазначеним договорам, документи щодо передачі на реалізацію ювелірних виробів по вищезазначеним договорам, документи огляду ювелірних виробів по вищезазначеним договорам, які перебувають у володінні повного товариства ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю «ТРЕЖЕ ШЕАЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛЛП», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В частині клопотання про відшукання та вилучення інших документів відмовити, оскільки в цій частині клопотання не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню №00002946 від 18 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 21 вересня 2015 року до 21 жовтня 2015 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів, що складені при закладі ювелірних виробів ОСОБА_5 до повного товариства ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю «ТРЕЖЕ ШЕАЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛЛП», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 22 серпня 2014 року по 24 березня 2015 року, а саме: договору застави від 22 серпня 2014 року ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 7,59 чистою вагою 7,55; договору застави 22 серпня 2014 КАБЛУЧКА 3 КАМІН. ЦАРАПАНА ЗА РЕАКТИВОМ 583 золото; загальною вагою 4,87 чистою вагою 4,6; договору застави від 31 жовтня 2014 року ЛАНЦЮГ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 18,33 чистою вагою 18,29; договору застави від 31жовтня 2014 року ПЕРСТЕНЬ 3 КАМІНЬ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 4,34 чистою вагою 4,28; договору застави від 31 жовтня 2014 КАБЛУЧКА ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 3,44 чистою вагою 3,44 ; договору застави від 16 грудня 2001 року СЕРЕЖКИ ПАРА ДЕФОРМОВАНІ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 5,77 чистою вагою 5,77; договору застави від 22 грудня 2014 року СЕРЕЖКИ ПАРА 3 КАМІН. ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 6,52 чистою вагою 6,42; договору застави від 23 грудня 2014 року ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 5,08 чистою вагою 5,03; договору застави від 24 грудня 2014 року КАБЛУЧКА 3 КАМІН. 585 золото; загальною вагою 5,46 чистою вагою 4,92 ; договору застави від 27 грудня 2014 року 14:29:30 КАБЛУЧКА ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 6,1 чистою вагою 6,1; договору застави від 31 грудня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 . ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 4,09 чистою вагою 4,09; договору застави від 31 грудня 2014 ПЕРСТЕНЬ 3 КАМІН. 585 золото; загальною вагою 5,77 чистою вагою 5.39; договору застави від 08 січня 2015 ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 6,75 чистою вагою 6,7; договору заставою 08 січня 2015 ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 6,16 чистою вагою 6,11; договору застави від 13 січня 2015 ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 9,04 чистою вагою 9;договору застави від 13 січня 2015 ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 5,22 чистою вагою 5,17; договору застави від 28 січян 2015 року Ланцюг Деформований за реактивом, 585 золото; загальною вагою 7,46 чистою вагою 7,4 гр. ; договору застави від 03 лютого 2015 ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 9,02 чистою вагою 8,97; договору застави від 03 лютого 2015 ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото: загальною вагою 5,09 чистою вагою 5,05 ; договору застави від 08 лютого 2015 ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 12,42 чистою вагою 12,37; договору застави від 13 березня 2015 року ЛАНЦЮГ ЦАРАПАНИЙ ЗА РЕККТИВОМ 585 золото; загальною вагою 13,48 чистою вагою 13,43; договору застави від 20 березня 2015 року КАБЛУЧКА 585 золото; загальною вагою 4,11 чистою вагою 3,96; договору застави від 20 березня 2015 року ЛАНЦЮГ ДЕФОРМОВАНИЙ ЗА РЕАКТИВОМ 585 золото; загальною вагою 7,44 чистою вагою 7,39; квитанції про оплату по вищезазначеним договорам, документи щодо передачі на реалізацію ювелірних виробів по вищезазначеним договорам, документи огляду ювелірних виробів по вищезазначеним договорам, які перебувають у володінні повного товариства ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю «ТРЕЖЕ ШЕАЗ ІНВЕСТМЕНТ ЛЛП», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1