Справа № 335/4687/14-к 1-кс/335/1693/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 2012 по 2013 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при проведенні тендерів із закупівлі продуктів харчування в заклади освіти міста Запоріжжя, діючи за попередньою змовою із керівниками суб`єктів підприємницької діяльності, які заздалегідь надали згоду на вчинення незаконних дій направлених на привласнення грошових коштів, уклали договори з цими підприємствами. В свою чергу керівники суб`єктів підприємницької діяльності, діючи умисно та за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , необґрунтовано завищувати вартість продуктів харчування з метою подальшого привласнення державних грошових коштів, які належали ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем давали вказівку на перерахування державних грошових коштів на розрахункові рахунки таких підприємств з метою їх конвертування із безготівкового рахунку у готівку і привласнення грошових коштів.
З метою втілення злочинного наміру, при проведенні торгів серед закладів освіти Запорізької області фальсифікувалися результати проведених тендерів і перемогу отримували ті самі учасники, що і у місті Запоріжжя. Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що керівники Департаменту проводили зустрічі із власниками підприємств, які здійснювали поставки продуктів у 2013 році, в ході яких провели неофіційний розподіл лотів до проведення конкурсних торгів серед учасників, які виявили згоду на надання неправомірної вигоди службовим особам Департаменту. Таким чином, в ході розкриття тендерних пропозицій учасників, які не увійшли в змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , такі пропозиції відхилялись за формальними ознаками, з метою надання переваги підприємствам, які пропонували незаконну грошову винагороду.
Також встановлено, що в ході проведення конкурсів із закупівлі продуктів харчування в заклади освіти м. Запоріжжя та області на керівників та членів тендерного комітету здійснювався вплив помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , який вказував тендерному комітету, кому із учасників торгів слід надати переваги, як при прийнятті так і при розгляді тендерних пропозицій.
Таким чином, переможцями торгів ставали заздалегідь відомі учасники, які за вказівками ОСОБА_5 відповідно, готували тендерні пропозиції за розробленою ним схемою розподілу лотів, а також фальсифікували документи в тендерних пропозиціях.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що за результатами тендерних торгів, проведених у 2012-2013 роках серед суб`єктів господарювання переможцями стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), службові особи яких вступили в змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.03.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (постачальник) уклало угоду № 01/03/01 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) на предмет поставки продуктів харчування. При цьому, згідно вищевказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повинно здійснювати оплату поставленого йому товару у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: № НОМЕР_9 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий посилаючись на те, що у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для встановлення сум перерахувань коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та їх подальшого спрямування, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судове засідання представник особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у якої знаходяться оригінали банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину не явки суду не повідомив.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 .
Надати старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_10 ) оригіналів наступних документів:
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в ЗРУ АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 ) з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номеру документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також виписок руху грошових коштів по всім наявним рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ).
- оригіналів всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 20 червня 2014 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1