Провадження №1-кс/200/1581/15
Справа №200/4189/15-к
УХВАЛА

05 березня 2015року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , поточного рахунку № НОМЕР_3 , на який здійснювалося перерахування пенсійних виплат від ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- оригінали справи ОСОБА_4 в повному обсязі, в т.ч. заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, договорів на відкриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період 07.11.2006 по 28.02.2015, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період з 07.11.2006 до 28.02.2015 з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 07.11.2006 до 02.03.2015;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , поточного рахунку № НОМЕР_3 з 07.11.2006 року сьогодні.

Відповідно до клопотання слідчого, ОСОБА_4 та невстановлений слідством співучасник злочину, у період з грудня 2006 року по лютий 2015 року, маючи умисел на заволодіння державними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , надали до ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , завідомо підроблені документи, а саме: трудову книжку серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , довідку про заробіток для обчислення пенсії № 1022 від 15.06.2006, довідку уточнюючу особливий характер роботи або умов праці, необхідні для призначення пільгової пенсії від 19.05.2006, згідно якої остання працювала на посаді терміста на нагрівальних печах, видані ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_4 , згідно яких остання мала право на отримання пільгової пенсії за віком при неповному пільговому стажі, у зв`язку зі зниженням пенсійного віку.

Працівники ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи введені в оману невстановленими слідством співучасниками злочину, на підставі заяви ОСОБА_4 про призначення пенсії від 20.12.2006 та протоколу № 1955 від 27.12.2006 комісії ІНФОРМАЦІЯ_8 , призначили останній щомісячне пенсійне забезпечення у розмірі 803,95 грн.

У період з грудня 2006 року по лютий 2015 року ОСОБА_4 спільно з невстановленими слідством співучасником злочину, за допомогою пластикової платіжної картки, незаконно отримали в платіжних терміналах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) з розрахункового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 147510,22 грн., перераховані останній ІНФОРМАЦІЯ_8 , завдавши збитків державі, в особі Пенсійного фонду України, у великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що перерахування пенсійних виплат ОСОБА_4 здійснювалосяся на поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 , розрахунковий рахунок банку № НОМЕР_2 .

Крім того, в ході кримінального провадження виникла необхідність в отриманні вільних зразків ОСОБА_4 для проведення почеркознавчої експертизи, але як повідомила остання, в неї відсутні достатня кількість документів, які містять вільні зразки її почерку та підпису.

Таким чином в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, щодо відкриття та використання поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 , розрахунковий рахунок банку № НОМЕР_2 , щодо перерахування пенсійних виплат ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , які мають значення для встановлення фактів у провадженні, необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вказаних документів, в зв`язку з чим, їх необхідно вилучити, а також вищевказані документи необхідні для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ щостановлятьбанківськутаємницю та перебувають у володінніюридичної особи - ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіхдокументівПономарьовоїСвітланиЄвгенівни, ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі, щостосуютьсявідкриття та функціонуваннярозрахунковогорахунку №6011, поточного рахунку № НОМЕР_3 , на якийздійснювалосяперерахуванняпенсійнихвиплатвід УПФ в Жовтневому районі м. Дніпропетровськ, тобтоінформації, яка стала відома банку в процесіобслуговуванняклієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- оригінали справи ОСОБА_4 в повному обсязі, в т.ч. заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, договорів на відкриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період 07.11.2006 по 28.02.2015, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період з 07.11.2006 до 28.02.2015 з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 07.11.2006 до 02.03.2015;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , поточного рахунку № НОМЕР_3 з 07.11.2006 року по 02.03.2015 року.

Строк дії ухвали до 05 квітня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1