КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-630/10
Провадження № 4-630/10
П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та розкриття банківської таємниці у кримінальній справі №047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «ТПК «Дукат» (м.Полтава, ), у тому числі на банківський рахунок 0054 (українська гривня) - відкритий 19.07.2010 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948), про зобовязання ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «ТПК «Дукат» (м.Полтава, ) у подальшому, про зобовязання ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «ТПК «Дукат» (м.Полтава, ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у ПАТ «Банк «Форхі» (МФО 322948) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «ТПК «Дукат» (м.Полтава, ), про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948) по всіх банківських рахунках ТОВ «ТПК «Дукат» (м.Полтава, ) у тому числі по банківському рахунку 0054 (українська гривня) - відкритий 19.07.2010 року, а саме:

регістрів аналітичного облік' у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «ТПК «Дукат» (м.Полтава, ) за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахункам* ТОВ «ТПК «Дукат» (м.Полтава, ); платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «ТПК «Дукат» (м.Полтава, ).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ТОВ «ТПК «Дукат» (м.Полтава, ) для прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальний відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, ніс мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські

рахунки ТОВ «ТПК «Дукат» (м.Полтава, ), у тому числі на

банківський рахунок 0054 (українська гривня) - відкритий 19.07.2010 року карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей

(банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948).

2.Зобовязати ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «ТПК «Дукат» (м.Полтава, ) у подальшому.

3.Зобовязати ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «ТПК «Дукат» (м. Полтава, ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів д я зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у ПАТ «Банк -Форум» (МС О 322948) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ "ТПК «Дукат» і ч Полтава, ).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948) по всіх банківських рахунках ТОВ «ТПК «Дукат» (м.Полтава, ) у тому числі по банківському рахунку 0054 (українська гривня) - відкритий 19.07.2010 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів. с/х: перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТС З «ТПК «Дукат» (м.Полтава, ) за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках:

документів по операціях, які були проведені на користь і за доточенням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рах>нках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками

ТОВ «ТПК «Дукат» (м.Полтава, );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «ТПК «Дукат» (м.Полтава, ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян