Дата документу 22.07.2015

Справа № 334/5983/15-к
Провадження № 1-кс/334/1364/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя,

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4

розглянув подання слідчого групи старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні№ 0004934 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, українки, громадянки України, освіта середня-спеціальна, не одруженої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше засудженої 10.12.2012 року Дніпропетровським р/с , Дніпропетровської області за ч. 1 ст. 121 КК України до позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим строком на 3 роки,-

УСТАНОВИВ:
У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004934 від 12.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_6 вступила у злочинну змову з невстановленими особами з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами. У якості об`єкту злочинного посягання вказаними особами було обрано ТОВ «ІндраЕнерджи» , юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. 12 квітня 7/25, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері газопостачання.

27 листопада 2013 року, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами перебуваючи у Жовтневому районі в м. Дніпропетровськ, зареєструвала в установленому законом порядку товариство з обмеженою відповідальністю «РГК Трейдинг» , юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 41, офіс 12, реквізити якого в більшій мірі збігаються з дійсним та існуючим товариством з обмеженою відповідальністю «РГК Трейдінг» , юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, поверх 21, з метою досягнення кінцевої мети злочинного наміру заволодіння грошовими коштами товариства з обмеженою відповідальністю «ІндраЕнерджи» , юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. 12 квітня 7/25.Під час готування до скоєння злочину ОСОБА_6 відкрила поточний рахунок ТОВ «РГК Трейдинг» № НОМЕР_1 у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ «АктаБанк»
Після цього, наприкінці листопаду 2013 року, невстановлені особи діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, виступаючи від імені посадових осіб ТОВ «РГК Трейдінг» , почали вести перемовини з працівниками ТОВ «ІндраЕнерджи» щодо укладення договору про здійснення поставок природного газу у грудні 2013 року на вигідних для ТОВ «ІндраЕнерджи» умовах. У дійсності вказані особи не мали намір здійснювати господарські операції, а планували отримати кошти від ТОВ «ІндраЕнерджи», якими заволодіти, а обов`язки по поставці газу не виконати. В результаті проведених перемовин та досягнення певної домовленості між працівниками ТОВ «ІндраЕнерджи» та невстановленими досудовим розслідуванням особами, останні на електрону адресу ТОВ «ІндраЕнерджи» надіслали комерційну пропозицію щодо укладення угоди про здійснення поставок природного газу у грудні 2013 року, надавши необхідний пакунок документів включаючи угоду в електронному форматі, реквізити в яких були умисно змінені на реквізити новоствореного фіктивного ТОВ РГК Трейдинг» , що у подальшому стала підставою для укладення правочину між зазначеними юридичними особами.
4 грудня 2013 року, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 , за допомогою засобів електронного зв`язку направили до ТОВ «ІндраЕнерджи» заздалегідь обманну пропозицію щодо укладення угоди на здійснення поставок природного газу на вигідних для ТОВ «ІндраЕнерджи» умовах, змінивши обов`язкові реквізити юридичної особи, тим самим обманним шляхом схилили керівництво останнього підприємства укласти договір №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі-продажу природного газу та перерахувати 10 та 11 грудня 2013 року на рахунок фіктивного ТОВ «РГК Трейдинг» № НОМЕР_1 , відкритий в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ «АктаБанк» під час створення даного підприємства, 1 000 000 (один мільйон) та 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень відповідно, фактично не здійснивши поставку природного газу згідно вищезазначеної угоди.
12 грудня 2014 року, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, для досягнення кінцевого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, звернулася до відділення №19 ДРУ ПАТ «АктаБанк» у м. Дніпропетровськ, де за допомогою грошових чеків фіктивного ТОВ «РГК Трейдинг», перевела в готівку отримані обманним шляхом грошові кошти від ТОВ «ІндраЕнерджи» у розмірі 1 457 876 (один мільйон) гривень.
В подальшому обов`язки згідно укладеного договору №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі-продажу природного газу ОСОБА_6 та невстановленими особами виконані не були. Таким чином, в результаті злочинних дій ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідування осіб ТОВ «ІндраЕнерджи» були завдані матеріальні збитки розмірі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень, що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
22.07.2015 р. ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною в якості підозрюваної ОСОБА_6 підтвердила свою вину.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив про обставини заволодіння коштами ТОВ «ІндраЕнарджи»;
протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , яка пояснила про деталі безпосередньо здійснених операцій, при яких заволоділи коштами ТОВ «ІндраЕнерджи»;
протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , яка пояснила про деталі безпосередньо здійснених операцій, при яких заволоділи коштами ТОВ «ІндраЕнерджи»;
протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , яка пояснила про обставини заволодіння коштами ТОВ «ІндраЕнерджи»;
матеріалами тимчасового доступу до документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ «ІндраЕнерджи» були переведені у готівку;
матеріалами тимчасового доступу до банківської справи ТОВ «РГК Трейдинг»;
матеріалами тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «РГК Трейдинг»;
матеріалами судово-почеркознавчої експертизи Д/№223 від 28.07.2014 року, згідно яких підписи у наданих на дослідження документах виконані ОСОБА_6 .
Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання вважає, що усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і наступного покарання, підозрювана ОСОБА_6 після отримання повідомлення про підозру, може умисно ухилятися від явки в органи досудового слідства, або переховуватись від органів досудового розслідування, чим може перешкоджати встановленню істини по справі.
Вислухавши пояснення слідчого , прокурора, захисника, підозрюваної , суд вважає , що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав. Згідно до ст..183 КПК України . тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу. В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_6 має на утриманні 2 неповнолітніх дітей 7 та 9 років, які проживають разом із нею, інших родичів, які б могли доглядати за дітьми у неї немає.
Суд вважає,що враховуючи існування зазначених ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, суд вважає за можливе обрати для підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Керуючись ст.. 184, 193,194,196, 197КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_11 , погоджене із прокурором прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0004935 відносно підозрюваного ОСОБА_6 задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяця до 22 вересня 2015 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки:у прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом.
- не залишати місце свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , з 20 години вечора до 5 години ранку. - утримуватись від спілкування з потерпілим та свідками з приводу цього кримінального провадження.
Забезпечення виконання застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на співробітників СУІМ Дніпродзержинського ГВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області шляхом контролю перебування підозрюваного ОСОБА_6 за місцем мешкання.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення до апеляційного суду Запорізької області.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили але не зупиняє її виконання.
Суддя: ОСОБА_1