Дата документу 26.03.2015 Справа № 554/2864/15-к
Справа № 554/2864/15-к
Провадження № 1-кс/554/1502/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.03.2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а :
05.03.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дозвільних та інших документів з додатками, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Володілець документів та слідчий у судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому. Слідчим надано заяву про розгляд справи за його відсутності, доводи викладені у клопотанні підтримує.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
Із клопотання слідує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2013 року по 31.08.2014 року, під час здійснення фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ухилились від сплати податків на загальну суму 753919 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету, у значних розмірах.
Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.212 КК України.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про види діяльності підприємства, відомості про повноважних осіб, які здійснювали відповідний вид діяльності, зразки підписів службових осіб підприємства.
Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166, 309 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі дозвільних документів з додатками, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів наступним особам:
-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_7 .
-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_8 .
-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_9 .
-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_10 .
-слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_11 .
-слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_12 .
-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_13 .
-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_14 .
-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_15 .
-старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_16 .
-старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_17 .
-старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_18 .
-старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_19 .
-старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_20 .
-слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_21 .
-слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_22 .
-слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_23 .
-старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_24 .
-старшому слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_25 .
-старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_26 .
-слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_27 .
-слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_28 .
-старшому слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_29 .
-старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_30 .
-старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_31 .
-слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_32 .
-слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_33 .
-старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_34 .
-слідчом 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_35 .
-начальнику 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_36 .
-начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_37 .
-ст. оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_38 .
-ст. оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_39 .
-оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_40 .
-оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_41 .
-оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_42 .
-оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_43 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя: ОСОБА_1