1 Справа № 335/1745/15-к 1-кс/335/946/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 002085 від 12.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 002085 від 12.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділу з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 002085 від 12.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою, під приводом перерахунку передплати за товар, який був виставлений гр. ОСОБА_5 до продажу на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським чином було змушено ОСОБА_5 23.06.2014 перерахувати з його карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 105 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зняття перерахованих гр. ОСОБА_5 коштів було здійснено з банкомату ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (магазин „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають відношення наступні особи: ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9

23.01.2015 року вищезазначеним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснювалось громадянином Грузії - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про номери карткових рахунків, з яких здійснювалось списання грошових коштів, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судове засідання представник ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, вислухавши пояснення слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по карткових рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 за період з 01.05.2014 по 31.01.2015 року;

- копії документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

· фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначених банківських карток за період з 01.05.2014 по 31.01.2015 року.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 06 квітня 2015 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1