н/п 1-кс/2018/241/2012
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2012 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Дубровій К.В.,

за участі слідчого Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації у кримінальному провадженні №0000519 від 06.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

19 грудня 2012р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр», код 37875935, розташованої за адресою м.Харків, вул. Клочківська, 111-а, офіс 4, а саме: документів про проведення аукціону з продажу нежитлових приміщень 1-го поверху № 36-1-:-36-3, загальною площею 63,4 кв. м. в житловому будинку літ. «А-5»за адресою: м. Харків, вул. Рибалка 24/17 (колишньої квартири за адресою: АДРЕСА_1), договору про проведення аукціону, укладеного із ОСОБА_3 - ліквідатором ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_5, актів виконаних робіт, рахунків фактури, документів про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), про кваліфікацію спеціаліста, який проводив аукціон.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що 06.12.2012 р. до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява Регіональної дирекції ПАТ «Банк Кіпру»у місті Харкові про те, що гр. ОСОБА_4 ОСОБА_5 не виконує зобовязання за кредитним договором. За фактом шахрайства відносно ПАТ «БАНК КІПРУ», що призвело до завдання матеріальної шкоди у сумі 886953грн., до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000519 від 06.12.2012 за ознаками ч.3ст.190 КК України. Також зазначає, що під час досудового розслідування вищезгаданого кримінального провадження встановлено, що 27.06.2008р. між АБ «АвтоЗАЗбанк»(правонаступником якого щодо усіх прав та обовязків є ПАТ «БАНК КІПРУ») та ОСОБА_4 - ОСОБА_5 укладений кредитний договір № 16/2008, за яким ОСОБА_4 ОСОБА_5 одержала кредит у сумі 100000 дол. США строком до 27.06.2028р. для придбання квартири АДРЕСА_2, яка на підставі іпотечного договору № 17/2008-ИП від 27.06.2008р. передана в іпотеку банку для забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором. У звязку з невиконанням ОСОБА_6 зобовязань за кредитним договором, рішенням Фрунзенським районного суду м. Харкова від 18.12.2008р. з неї на користь ПАТ «БАНК КІПРУ»стягнуто 886 953, 39 грн., звернуто стягнення на предмет іпотеки. З метою ухилення від повернення коштів ПАТ «БАНК КІПРУ»і уникнення звернення стягнення на предмет іпотеки, ОСОБА_4 ОСОБА_5 22.07.2010 зареєструвалася як фізична особа-підприємець. Постановою господарського суду Харківської області від 24.06.2011р. ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_5 визнана банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура. Також слідчий зазначає, що без відома ПАТ «БАНК КІПРУ»квартира АДРЕСА_2 незаконно переведена в нежитловий фонд і 27.09.2012р. реалізована на аукціоні ОСОБА_7, яка, в свою чергу, 01.11.2012р. продала її ОСОБА_8

Відповідно до договору купівлі продажу від 09.10.2012, укладеного між арбітражним керуючим ОСОБА_3 - ліквідатором ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_5 і ОСОБА_7, аукціон з продажу нежитлових приміщень 1-го поверху № 36-1-:-36-3, загальною площею 63,4 кв. м. в житловому будинку літ. «А-5»за адресою: м. Харків, вул. Рибалка 24/17 (колишньої квартири за адресою: АДРЕСА_1) проводився 27.09.2012 ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр», код 37875935.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її для проведення експертиз і в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий Ситникова Я.В. у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр», код 37875935 до судового засідання не зявилась, про місце та час розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву, в якій просила клопотання розглянути за своєї відсутності, проти його задоволення не заперечував.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації у кримінальному провадженні №0000519 від 06.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобовязати ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр», код 37875935, розташовану за адресою: м.Харків, вул. Клочківська, 111-а, офіс 4, надати слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме:документів про проведення аукціону з продажу нежитлових приміщень 1-го поверху № 36-1-:-36-3, загальною площею 63,4 кв. м. в житловому будинку літ. «А-5»за адресою: м. Харків, вул. Рибалка 24/17 (колишньої квартири за адресою: АДРЕСА_1), договору про проведення аукціону, укладеного із ОСОБА_3 - ліквідатором ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_5, актів виконаних робіт, рахунків фактури, документів про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), про кваліфікацію спеціаліста, який проводив аукціон.

Дозволити слідчому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 отримати у ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр», код 37875935, розташованої за адресою: м.Харків, вул. Клочківська, 111-а, офіс 4, документи про проведення аукціону з продажу нежитлових приміщень 1-го поверху № 36-1-:-36-3, загальною площею 63,4 кв. м. в житловому будинку літ. «А-5»за адресою: м. Харків, вул. Рибалка 24/17 (колишньої квартири за адресою: АДРЕСА_1), договір про проведення аукціону, укладений із ОСОБА_3 - ліквідатором ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_5, акти виконаних робіт, рахунки фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), про кваліфікацію спеціаліста, який проводив аукціон.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.01.2013 року.

Розяснити ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр», код 37875935, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: