№ 566/1301/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2014 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Млинівського та Демидівського районів) УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Млинівського та Демидівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури 10.09.2014 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження -

ВСТАНОВИВ:

15 вересня 2014 року в Млинівський райсуд надійшло клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Млинівського та Демидівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 16 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна, а саме: надання тимчасового доступу з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про номер рахунка (рахунків) на які було здійснено 16.04.2014 два перекази коштів в сумі 6000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , підстави переказу грошових коштів та з використанням якого термінального обладнання, з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на паперовому носієві;

- документів, що містять відомості про власника (власників) рахунка (рахунків) на які було здійснено 16.04.2014 два перекази коштів в сумі 6000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , з наданням їх копій;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався переказ коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій відеозаписів, відзнятих 16.04.2014 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , коштів в сумі 6000 грн.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 16 квітня 2014 року, о 13:30, невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі мотоциклетної екіпіровки, незаконно заволоділа грошима в сумі 6000 грн із кредитного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З квитанцій наданих ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_1 вбачається, що зняття коштів з рахунку відбулось 16.04.2014 за два рази в сумі 6000 грн. шляхом переказу даних коштів на інший рахунок.

Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які становлять банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

За приписом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка викрала гроші та розміру завданої злочином майнової шкоди, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Зазначені вище обставини довести іншими способами неможливо.

Одержати речі та документи зазначені в клопотанні слідчого іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Млинівського РВ (з обслуговування Млинівського та Демидівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Млинівського РВ (з обслуговування Млинівського та Демидівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про номер рахунка (рахунків) на які було здійснено 16.04.2014 два перекази коштів в сумі 6000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , підстави переказу грошових коштів та з використанням якого термінального обладнання, з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на паперовому носієві;

- документів, що містять відомості про власника (власників) рахунка (рахунків) на які було здійснено 16.04.2014 два перекази коштів в сумі 6000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , з наданням їх копій;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався переказ коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій відеозаписів, відзнятих 16.04.2014 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , коштів в сумі 6000 грн.

Строк дії ухвали встановити з 17.09.2014 року по 17.10.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1