пр. № 1-кс/759/2735/15
ун. № 759/9636/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві підполковника міліції ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0001371 від 15.12.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 172 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві підполковника міліції ОСОБА_4 тимчасового доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), до всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі і до рахунку № НОМЕР_3 , депозитних договорів, договорів позики, довіреностей, документів про купівлю та перерахування валютних цінностей, тощо) та можливість їх вилучити, а саме:

· рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі і до рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носії);
· справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;
· кредитні договіри між філією «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатки до договорів з змінами та доповненнями, документи на підставі яких укладено даний кредитний договір (заява, анкети, техніко економічне обґрунтування, протокол засідання кредитного комітету, договори застави, поруки, контракти, договори поставки товарів, тощо);
· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вищезазначеним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки.
· матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо. до уповноважених органів).
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, вчинив грубе порушення законодавства про працю.

Допитані як свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , пояснили, що у 2012 році вони неофіційно працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 прибиральницями, на об`єктах, з якими вказане товариство оформляло договори про надання послуг з прибирання. При цьому за свою роботу вказані особи отримували грошові кошти з поточного рахунку даного товариства № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ніяких документів щодо наявності із вказаними особами правових відносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не оформляло.

З урахуванням вказаних фактів встановлено, що у вказаному товаристві неодноразово вчинено грубе порушення законодавства про працю.

Крім цього, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 згідно ст. 93 КПК України надано запит щодо вилучення фінансово-господарської документації, трудових договорів, контрактів, які підтверджують трудові відносини із вказаними особами.

Однак директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 від передачі слідству вказаних фотокопій документації відмовився, мотивуючи це тим, що втрачені оригінали фінансово-господарсьої документації, які підтверджують фінансову діяльність товариства. При цьому пояснити чи звертався він із відповідною заявою про крадіжку або втрату документів у правоохоронні органи, ОСОБА_5 також не зміг, ссилаючись на ст. 63 Конституції України.

А тому, вбачається, що правочини та господарські зобов`язання, що проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з працівниками можливо проведені з метою ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, тобто з метою, яка суперечить інтересам Держави та суспільства, тому на даний час виникла необхідність у відпрацюванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (фіксування фактів порушення норм чинного податкового, цивільного та кримінального законодавства України, фіксування фактів незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат від підприємства з ознаками фіктивності та іншими), з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідству необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних, банківських документів, податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що відомості про відкриття, використання рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходяться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 та мають суттєве значення для встановлення сум перерахувань коштів та їх подальшого розпорядження.

На даний час виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по рахункам товариства, а також інших банківських документів, на підставі яких філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив рахунки та проводив банківські фінансові операції: з зачислення та перерахування коштів.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 (або оперативним підрозділам за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), до всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі і до рахунку № НОМЕР_3 , депозитних договорів, договорів позики, довіреностей, документів про купівлю та перерахування валютних цінностей, тощо) та можливість їх вилучити, а саме:

· рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі і до рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носії);

· справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;

· кредитні договіри між філією «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатки до договорів з змінами та доповненнями, документи на підставі яких укладено даний кредитний договір (заява, анкети, техніко економічне обґрунтування, протокол засідання кредитного комітету, договори застави, поруки, контракти, договори поставки товарів, тощо);

· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вищезазначеним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки.

· матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо. до уповноважених органів).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя