Справа № 640/6019/13-к
н/п 1-кс/640/2285/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Печерій Ю.С., за участю слідчого Міночкіна Д.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СГ СУ ДПС у Харківській області Міночкіна Д.О. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000019 від 23.11.2012р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

10 квітня 2013р. слідчий СГ СУ ДПС у Харківській області Міночкін Д.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області Тарканом О.М., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_2 - в домоволодінні з надвірними забудовами, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та належному на праві власності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (згідно свідоцтва про право власності, виданого відділом забезпечення здійснення радою повноважень щодо управління об'єктами спільної комунальної власності територіальних громад Валківської райради від 27.10.2001р.) з метою відшукання і вилучення: первинних документів ФОП ОСОБА_2 та інших, пов'язаних з ним СГД, в яких відображено інформацію про фінансово - господарську діяльність ФОП ОСОБА_2 за період 2010 - 2013 років; документів і предметів (в тому числі комп'ютерної техніки і засобів зв'язку), чорнових записів (в тому числі на електронних носіях), в яких міститься інформація про реальний обіг грошових коштів, обсяги придбання, транспортування, зберігання, реалізації вирощеної ОСОБА_2 сільгосппродукції (тваринництва), придбаної сировини, виготовлених і реалізованих ТМЦ у період 2010-2013 років;документів і предметів (в тому числі комп'ютерної техніки і засобів зв'язку), чорнових записів, в яких міститься інформація про майновий стан пайщиків - власників сільгоспугідь, паї яких ОСОБА_2 фактично оброблялись у 2010-2013 роках, паспортні дані та списки цих пайщиків, довіреності на право проведення дій, пов'язаних з використанням земельних ділянок цих пайщиків; не врахованих залишків грошових коштів; печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками фіктивності, які можуть використовуватись ОСОБА_2 в своїй господарській діяльності;

речей та предметів, вилучених з цивільного обігу.

Підставами для обшуку слідчий зазначив,що СУ ДПС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 23.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України відносно мешканця с.Заміське ОСОБА_2., який фактично взявши в оренду у мешканців населених пунктів Заміської сільської ради Валківського району Харківської області земельні ділянки (паї сільгосппризначення загальною площею понад 600 га), не укладаючи з ними і відповідно не реєструючи договори оренди в органах ДЗК, здійснює підприємницьку діяльність в сфері сільського господарства без сплати відповідних податків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1., є приватним підприємцем, який щорічно, спільно та за домовленістю з ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7, здійснюючи загальне керівництво сільгоспроботами, обробляє землі, призначені для ведення товарного сільгоспвиробництва, які належать мешканцям населених пунктів Заміської сільської ради (які між собою та ОСОБА_2 так або інакше знайомі - родичі, сусіди, односільчани), засіває ці сільгоспугіддя належним йому насінням, збирає та здійснює подальший розподіл відповідних врожаїв вирощених зернових культур. Так, щорічно ОСОБА_2 засіваються, обробляються та збираються врожаї з земельних паїв сільгосппризначення понад 70 мешканців населених пунктів Заміської сільради, кожний з яких надає ОСОБА_2 належні їм на праві власності земельні паї. Умови, за якими ОСОБА_2 бере паї в обробіток, а також умови розподілу вирощеної продукції з таких земельних паїв обговорюються з пайщиками в усній формі, ніяких договорів оренди земельних паїв між ФОП ОСОБА_2 та фізичними особами - пайщиками не укладається, у відділі Держземагенства у Валківському районі Харківської області не реєструється. По підсумках зібраного врожаю з пайщиками, що надавали ОСОБА_2 землі в обробіток, останній розраховується або натурою (зерно, насіння) у кількості до 2-х тон або готівкою, із розрахунку 2000-2200 гривень за кожний земельний пай, що оброблявся. При цьому, як встановлено в ході досудового розслідування, мешканка с.Заміське ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_2 в домоволодінні за місцем його мешкання, використовуючи належну ОСОБА_2 комп'ютеру техніку складає та роздруковує необхідні документи бухгалтерської та податкової звітності ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_6. Крім цього, за проханням ОСОБА_2 ОСОБА_8 заповнює (на комп'ютері ОСОБА_2 або власноручно) звітні декларації про майновий стан пайщиків - власників сільгоспугідь, паї яких ОСОБА_2 щорічно бере у обробіток, які ОСОБА_2 підписує у самих пайщиків, після чого ОСОБА_8 подає ці декларації до Валківського відділення Нововодолазької МДПІ. Для складання вказаних декларацій ОСОБА_2 надає ОСОБА_8 паспортні дані щодо кожного з цих пайщиків. Також від ОСОБА_2 ОСОБА_8 отримує відповідні списки цих пайщиків та грошові кошти, з яких ОСОБА_8 через касу «Мегабанку» у м.Валки здійснюю сплату податку з доходу власників земельних паїв по кожній земельній ділянці окремо у розмірі по 180 гривень за кожну ділянку. Для здійснення вказаних операцій в домоволодінні за місцем мешкання ОСОБА_2 має довіреності на право проведення дій, пов'язаних з оброблянням земельними паями пайщиків, чиї земельні ділянки він фактично обробляє, інші документи та носії інформації, що містять відомості про цих осіб.

Враховуючи дані факти, підтверджені матеріалами кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що первинні документи ФОП ОСОБА_2 за період 2010 - 2013 років, а також документи і предмети, в тому числі комп'ютерна техніка і засоби зв'язку, чорнові записи, в яких міститься інформація про реальний обіг товарів та грошей ФОП ОСОБА_2 та інших пов'язаних з ним СГД, знаходяться в домоволодінні з надвірними забудовами за місцем мешкання гр. ОСОБА_2 Вказане домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_1, та згідно даних КП «Валківське бюро технічної інвентаризації», належить згідно свідоцтва про право власності, виданого відділом забезпечення здійснення радою повноважень щодо управління об'єктами спільної комунальної власності територіальних громад Валківської райради від 27.10.2001р. на праві власності ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в домоволодінні з надвірними забудовами, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СГ СУ ДПС у Харківській області Міночкіна Д.О. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000019 від 23.11.2012р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_2 - в домоволодінні з надвірними забудовами, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та належному на праві власності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (згідно свідоцтва про право власності, виданого відділом забезпечення здійснення радою повноважень щодо управління об'єктами спільної комунальної власності територіальних громад Валківської райради від 27.10.2001р.) з метою відшукання і вилучення: первинних документів ФОП ОСОБА_2 та інших, пов'язаних з ним СГД, в яких відображено інформацію про фінансово - господарську діяльність ФОП ОСОБА_2 за період 2010 - 2013 років; документів і предметів (в тому числі комп'ютерної техніки і засобів зв'язку), чорнових записів (в тому числі на електронних носіях), в яких міститься інформація про реальний обіг грошових коштів, обсяги придбання, транспортування, зберігання, реалізації вирощеної ОСОБА_2 сільгосппродукції (тваринництва), придбаної сировини, виготовлених і реалізованих ТМЦ у період 2010-2013 років;документів і предметів (в тому числі комп'ютерної техніки і засобів зв'язку), чорнових записів, в яких міститься інформація про майновий стан пайщиків - власників сільгоспугідь, паї яких ОСОБА_2 фактично оброблялись у 2010-2013 роках, паспортні дані та списки цих пайщиків, довіреності на право проведення дій, пов'язаних з використанням земельних ділянок цих пайщиків; не врахованих залишків грошових коштів; печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками фіктивності, які можуть використовуватись ОСОБА_2 в своїй господарській діяльності; речей та предметів, вилучених з цивільного обігу.

Ухвала може бути виконана слідчим до 10.05.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя