Справа № 667/737/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене зі прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №0000227 від 19.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНПв Херсонській області ОСОБА_2 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 0000227. Клопотання обґрунтовано тим, що 18.01.2016 до ЧЧ Комсомольського ВП звернувся ОСОБА_5 , 1998 р.н., щодо вжиття заходів до громадянки на ім`я ОСОБА_6 , яка через Інтернет сайт «OLX» заволоділа його грошовими коштами в сумі 2 500 гривень.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 19.01.2016 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 знайшов на Інтернет сайті «OLX» оголошення, про продаж ігрової приставки. Зателефонувавши за вказаним номером телефону в оголошенні НОМЕР_1 , слухавку підняла жінка, яка представилась ОСОБА_6 , та повідомила, що йому необхідно перерахувати передоплату за купівлю товару, а саме 2 500 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_5 погодився та 18.01.2016 перерахував гроші на вказаний рахунок. Після цього слухавку піднімав чоловік та вимагав від потерпілого перерахувати ще 2 000 гривень, на що він відмовився, але чоловік сказав, що грошові кошти в сумі 2 500 гривень він також повертати не буде.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засідання слідчий підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, та його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відомості про даний злочин внесено 19.01.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вищевказані у клопотанні обставини підтверджуються наданими суду документами, а саме: витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.01.2016 року, протоколом допиту потерпілого, квитанціями про переказ коштів.

Зважаючи, що документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, містять охоронювану законом таємницю, і іншого способу отримати необхідну для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, вважаю можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 18.01.2016 по 25.01.2016, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене зі прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №0005377 від 29.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 18.01.2016 по 25.01.2016, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 05.03.2016 року.

Попередити відповідальних осіб про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1