Провадження №1-кс/200/7025/15
У Х В А Л А

19 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню №0000317 від 15.11.2013 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
-оригіналів документів які послугували приводом що до відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 );
-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 16.10.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 16.10.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;
-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 16.10.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;
-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_4 за допомогою системи «Start24», в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 16.10.2014 року по теперішній час.
Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 15.11.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 276, ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи шляхом обману чужим майном, належним Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), в особливо великих розмірах.
Так, 08.08.2013 на підставі заяви про страхування між ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (до зміни найменування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») укладено договір страхування життя № 100198974, на підтвердження чого був виданий страховий поліс № 010401119. Відповідно до вказаного договору страхування у випадку смерті ОСОБА_5 від нещасного випадку вигодонабувачеві підлягала виплата страхової суми у розмірі 9 880 000 грн. У заяві на страхування № 010401119 вигодонабувачем у випадку смерті застрахованої особи визначено матір ОСОБА_5 ОСОБА_6 .
26.10.2013 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , виконуючи відведену роль у вчиненні кримінального правопорушення, імітував факт свого зникнення, а саме пішов зі свого постійного місця проживання: АДРЕСА_2 , не повідомив цивільну дружину ОСОБА_7 про своє зникнення та вимкнув належний йому мобільний телефон із ідентифікатором номеру НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В цей же день, ОСОБА_5 , виконуючи відведену роль у вчиненні кримінального правопорушення, з метою наступного незаконного матеріального збагачення шляхом отримання страхових виплат, здійснив на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплату другої страхової премії в розмірі 4649 гривень через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
29.10.2013 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи відведену роль у вчиненні кримінального правопорушення, звернулась із заявою про зникнення ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В подальшому, в період часу з 29.10.2013 до 03.12.2013 ОСОБА_4 , діючи узгоджено зі співвиконавцями злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відслідковувала у медичних закладах міста Дніпропетровська інформацію про виявлення трупів невстановлених чоловіків. В період часу з 15.11.2013 до 03.12.2013 ОСОБА_4 виявила наявність в морзі ІНФОРМАЦІЯ_10 трупа невідомого чоловіка віком від 30 до 35 років (акт судово-медичного дослідження трупа № 2039 від 15.11.2013), який загинув від травмування залізничним транспортом між першою та дев`ятою коліями станції Нижньодніпровськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
За фактом загибелі вказаного невідомого чоловіка, СВ ЛВ на ст. ІНФОРМАЦІЯ_12 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 15.11.2013 за ознаками ч. 3 ст. 276 КК України, яке проводилось заступником начальника вказаного слідчого відділу ОСОБА_8 .
04.12.2013 ОСОБА_4 , після отримання інформації про поховання невстановленого чоловіка та відсутність звернень громадян про впізнання трупу, звернулась до заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_8 . Під час розмови з ОСОБА_8 , якою проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 15.11.2013 за ознаками ч. 3 ст. 276 КК України, ОСОБА_4 повідомила про виявлення нею трупа свого брата ОСОБА_5 за фотографією у морзі та про його загибель від травмування залізничним транспортом в ІНФОРМАЦІЯ_14 .
В цей же день в період часу з 14 години до 15 години ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні ЛВ на ст. Нижньодніпровськ-Вузол УМВС України на Придніпровській залізниці за адресою місто Дніпропетровськ ст. Нижньодніпровськ-Вузол, Південна сторона, під час допиту як потерпілої, умисно, з корисливих мотивів, надала слідчому завідомо неправдиві показання про зникнення ОСОБА_5 та його смерть на залізничному переїзді на станції Нижньодніпровськ. Також ОСОБА_4 під час проведеного впізнання за фотографіями, перебуваючи у процесуальному статусі потерпілого, з метою імітації факту смерті свого брата, надала слідчому завідомо неправдиві показання, а саме про впізнання нею за фотографією трупа невідомого чоловіка як ОСОБА_5 .
В свою чергу ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль у вчиненні кримінального правопорушення, 05.12.2013, перебуваючи в приміщенні ЛВ на ст. Нижньодніпровськ-Вузол УМВС України на Придніпровській залізниці за адресою місто Дніпропетровськ ст. Нижньодніпровськ-Вузол, Південна сторона, під час допиту як свідка умисно, надала слідчому завідомо неправдиві показання про зникнення свого сина ОСОБА_5 та відомі їй обставини його смерті на залізничному переїзді.
13.12.2013 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , виконуючи відведену роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного матеріального збагачення співучасниками злочину, та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману та повідомлення неправдивих відомостей про смерть ОСОБА_5 , звернулась до представництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із заявою про здійснення страхової виплати у зв`язку із настанням нещасного випадку із ОСОБА_5 внаслідок падіння на залізничні колії та подальшого травмування залізничним транспортом, що призвело до його смерті, для наступного отримання страхової виплати.
У березні 2014 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання страхової виплати, звернулася до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська суду з позовом до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення 9 880 000 грн. за договором страхування. Рішенням Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2014 позовні вимоги ОСОБА_6 задоволено в повному обсязі. Ухвалою Колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Дніпропетровської області від 04.06.2014 апеляційну скаргу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2014 відхилено, а оскаржуване рішення залишено без змін.
08.05.2014 ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні ЛВ на ст. Нижньодніпровськ-Вузол УМВС України на Придніпровській залізниці за адресою місто Дніпропетровськ ст. Нижньодніпровськ-Вузол, Південна сторона, перебуваючи в процесуальному статусі свідка, під час пред`явлення трупа для впізнання за фотознімками, з метою імітування факту смерті ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, надала слідчому завідомо неправдиві показання щодо впізнання нею свого сина на одній із фотографій.
За весь період часу проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 15.11.2013, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння чужим майном, не повідомляли слідчих, якими проводилось слідство та прокурорів у кримінальному провадженні, про факт зустрічей з ОСОБА_5 та відсутність фактичних підстав вважати його померлим. В свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні кримінального правопорушення, не з`являвся до правоохоронних органів та не повідомляв ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відсутність підстав для здійснення страхових виплат.
В подальшому, у зв`язку із настанням страхового випадку, а саме смерті ОСОБА_5 , що не відповідало дійсності, вигодонабувач в особі ОСОБА_6 отримала від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » страхову виплату в сумі 9 880 000 гривень за страховим полісом № 100198974 від 08.08.2013 на підставі ухвали Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.10.2014 про визнання мирової угоди, укладеної між ОСОБА_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно із платіжним дорученням № 21529 від 13.10.2014, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахування страхової виплати на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Києві на ім`я ОСОБА_6 , у сумі 9 880 000 гривень.
Таким чином, після отримання на рахунок ОСОБА_6 вказаних грошових коштів, співвиконавці злочину, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману спільно заволоділи чужим майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 9 880 000 гривень, що в 16223, 31 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
-оригіналів документів які послугували приводом щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 );
-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 16.10.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 16.10.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;
-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 16.10.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;
-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_4 за допомогою системи «Start24», в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 16.10.2014 року по теперішній час.
У вказаних речах та документах містяться відомості, що підтверджують отримання ОСОБА_4 грошових коштів, а також проведення розрахунків та наявності корисливого мотиву на скоєння даного злочину та відповідно кваліфікації злочинних дій по кримінальному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.
Вказані документи необхідні для призначення та проведення ряду експертиз з метою встановлення розміру збитків, завданих державі та доказування вини останніх, в тому числі судово-почеркознавчої та судово-економічної.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено відкриття ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:
У задоволенні клопотання слідчого СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1