Справа № 404/2958/14-к
Номер провадження 1-кс/404/437/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналів банківської справи по індивідуальному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів по індивідуальному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, розшифровкою кореспондентів, призначення банківських операцій, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів банківських справ пов`язаних з відкриттям та користуванням індивідуальним розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ; записів з камер спостереження банкоматів у яких здійснювалося зняття грошових коштів з індивідуального розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 листопада 2012 року за заявою ОСОБА_4 про те, що громадянин ОСОБА_5 не виконує рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда від 7 липня 2011 року, що набрало законної сили, яким відібрано у ОСОБА_5 малолітніх дітей ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , визначено місце проживання дітей з матір`ю ОСОБА_4 та малолітнього ОСОБА_7 не повернув матері, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 382 КК України.

Зазначає, що з метою проведення всебічного, повного розслідування, встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню та встановлення місця знаходження ОСОБА_5 , існує об`єктивна необхідність розкриття банківської таємниці та доступу до вищевказаних документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я матері ОСОБА_5 ОСОБА_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший законний спосіб оглянути вищевказані документ.

За допомогою цих речей і документів передбачається встановити місцезнаходження ОСОБА_5 .

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження, про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, про те, що долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки самих оригіналів документів, тому в цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів і речей, що становлять банківську таємницю, а саме оригіналів банківської справи по індивідуальному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів по індивідуальному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, розшифровкою кореспондентів, призначення банківських операцій, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів банківських справ пов`язаних з відкриттям та користуванням індивідуальним розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ; записів з камер спостереження банкоматів у яких здійснювалося зняття грошових коштів з індивідуального розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали закінчується 4 травня 2014 року .

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1