печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5471/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральної прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001828 від 01.09.2015. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2015 начальник відділу ліцензування та контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , знаходячись неподалік ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований у АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності вимагав неправомірну вигоду від ОСОБА_6 представника ПП « ОСОБА_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке згідно з ліцензією серії АЕ №593608 ГУ ДФС у Харківській області здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями.Умовою безперешкодної роботи ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 назвав необхідність передачі йому щомісячно фіксованої грошової суми, розмір якої визначить його керівник начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , яка також забезпечить не проведення таких перевірок з боку очолюваного нею підрозділу та максимальне сприяння підприємству при перевірках іншими уповноваженими особами.15.10.2015, близько 17 год., у банкетному залі №2, який розташований на другому поверсі ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 115000 гривень, еквівалентну 5000 доларів США, однак не встиг розділити неправомірну вигоду з ОСОБА_8 , оскільки був викритий співробітниками МВС України та Генеральної прокуратури України. 15.10.2015 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 затримано у порядку ст. 208 КПК України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 16.10.2015 ОСОБА_5 і ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі та конфіскацію майна.
Згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 7535 від 06.11.2015 банк відмовив у наданні інформації по клієнту банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі щодо обслуговування рахунків відкриття у банківській установі, посилаючись на те, що вказані відомості містять банківську таємницю.
У зв`язку з цим, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, встановлення наявності у підозрюваного майна (в тому числі грошових коштів, цінних паперів, коштовних металів, іншого цінного майна), яке буде конфісковане у разі винесення обвинувального вироку суду, виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо фактичного відкриття (закриття) підозрюваним ОСОБА_8 рахунків в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів по цих рахунках, а також інформації щодо отримання інших послуг банківської установи, зокрема укладення угод про оренду індивідуальних сейфів та доступ до них, оформлення пластикових карток, відомостей про майно, яке перебуває на зберіганні в установі банку
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на здійснення тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про відкриття (закриття) рахунків в установах банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інформацію щодо отримання інших послуг банківської установи; рух коштів по рахунках ОСОБА_8 : копії документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_8 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів ОСОБА_8 , договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках громадян; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інформацію про оформлені клієнтом банку ОСОБА_8 договори (угоди) щодо оренди індивідуальних сейфів, з фізичним доступом до них та можливістю вилучення їх вмісту; документів (договорів, угод), що стосуються оформлення оренди індивідуальних сейфів; інформацію про майно, яке передавалось ОСОБА_8 і перебуває на зберіганні в установі банку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/5471/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_4
Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Виконавець: ОСОБА_1
15.02.2016 р.