УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" жовтня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004238, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , за згодою прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004238, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Як вбачається з матеріалів 09.04.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов рапорт співробітників ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві про те, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2009 по 01.03.2012, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 (акт № 05-30/691 від 17.04.2012) виявлено розбіжності між вказаним у актах так фактично виконаними обясгами будівельних робіт, що були виконані підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
09.04.2014 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 відомості, що містив рапорт співробітників ІНФОРМАЦІЯ_8 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004238 за ч. 1 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування.
Будучи допитаною в якості свідка гр. ОСОБА_5 надала покази відповідно до яких в період часу з 03.03.2012 по 13.04.2012 відповідно до п.1.2.2.1 Плану роботи ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на I квартал 2012 року та на підставі направлень на проведення ревізії, виданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_11 ревізійною групою у складі: провідних державних фінансових інспекторів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступника начальника відділу ОСОБА_5 , головного державного фінансового інспектора ОСОБА_9 та старшого державного інспектора ОСОБА_10 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2009 по 01.03.2012.
Під час проведення ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 мною здійснювалася ревізія видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт.
Під час проведення ревізії фактичного виконання підрядних робіт було організовано та проведено 4 контрольних обміри.
Так комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_11 ; представника Підрядника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_12 , в присутності ОСОБА_5 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_1 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно акту № 1 від 16.12.2011 в сумі 376 998,00 грн., акт № 2 від 22.12.2011 на суму 452 806,00 грн., акт № 3 від 21.12.2013 на суму 380 196,00 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » склала 35 370,84 грн.
За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » склала 35 370, 84 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_11 ; представника Підрядника начальника дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , в присутності ОСОБА_5 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_2 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту № 1 від 23.11.2011 в сумі 281 257,20 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склала 10 350,00 грн.
За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склала 10 350, 00 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_11 ; представника Підрядника заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 , в присутності ОСОБА_5 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_3 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » склала 840,00 грн.
За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » склала 840,00 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_11 ; представника Підрядника заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 , в присутності ОСОБА_5 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_3 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » склала 840,00 грн.
За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » склала 840,00 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_11 ; представника Підрядника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , в присутності ОСОБА_5 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_4 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно акту № 1 від 20.12.2011 в сумі 301 899,62 грн., акту № 2 від 21.12.2011 на суму 302 324,81 грн., акту № 3 від 16.12.2011 на суму 303 795,94 грн., акту № 4 від 19.12.2011 на суму 216 979,63 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склала 88 532, 40 грн.
За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 в акті № 4 від 19.12.2011 встановлено, що в порушенні п. 3.1.18.4 завищення коефіцієнту адміністративних витрат к=1,25 замість к=1,23 в сумі 69,00 грн.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склала 88 532, 40 грн.
Внаслідок допущення вищезазначених порушень Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 136 302,24 грн.
Таким чином на даний час достатні підстави вважати, що зазначені вище акти приймання виконаних робіт, містять завідомо неправдиві відомості.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ та вилучено: акт № 1 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 16.12.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 2 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 22.12.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 3 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 21.12.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 1 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 23.11.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 10 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 14.10.2010 та додатки до вказаного акта; акт № 11 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 05.11.2010 та додатки до вказаного акта; акт № 1 виконаних робіт підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 20.12.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 2 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 21.12.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 3 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 16.12.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 4 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 19.12.2011 та додатки до вказаного акта; акт № 2 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 31.03.2012 та додатки до вказаного акта; акт № 1 виконаних робіт підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 30.03.2012 та додатки до вказаного акта; акт № 1 приймання виконаних робіт підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 12.04.2012 та додатки до вказаного акта;
Наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз документів, насамперед актів виконаних робіт, для забезпечення проведення яких експерту необхідно вільні зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_15 .
Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_13 зберігається оригінал заяви ОСОБА_15 про видачу паспорта громадянина України (форма № 1), що містить вільні зразки почерку та особистого підпису ОСОБА_16 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
Досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004238 здійснюється за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
Оригінал заяви ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про видачу паспорта громадянина України (форма № 1).
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
Згідно Наказу МВС № 320 «Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України» від 13.04.2012 із змінами та доповненнями оригінал заяви ОСОБА_15 про видачу паспорта громадянина України (форма № 1) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:
Наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз документів, насамперед актів виконаних робіт.
Згідно ст. 91 КПК України висновок вищевказаної почеркознавчої експертизи буде містити відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0004238.
Для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_15 .
В ІНФОРМАЦІЯ_13 зберігаються оригінал заяви ОСОБА_15 про видачу паспорта громадянина України (форма № 1), що містить вільні зразки почерку та особистого підпису ОСОБА_15 .
Здобути іншим шляхом вільні зразки почерку та особистого підпису ОСОБА_15 наразі не надається можливим.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:
Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.
Згідно ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
На даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої екпертизи документів, насамперед, актів виконаних будівельних робіт.
Згідно ст. 91 КПК України висновок вищевказаної почеркознавчої експертизи буде містити відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0004238.
Для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати вільні зразки підпису та почерку
В ІНФОРМАЦІЯ_15 зберігаються оригінал заяви ОСОБА_15 про видачу паспорта громадянина України (форма № 1), що містить вільні зразки почерку та особистого підпису ОСОБА_15 .
Здобути іншим шляхом вільні зразки почерку та особистого підпису ОСОБА_15 наразі не надається можливим.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:
Для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати виключно оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_15 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до отримати тимчасовий доступ до оригіналу заяви ОСОБА_15 про видачу паспорта громадянина України (форма № 1), інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обгрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_5 , документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004238, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_5 надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу:
- заяви ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 про видачу паспорта громадянина України,
що знаходиться в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення вказаного документа.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: