У Х В А Л А
16 грудня 2014 року м.Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,
в с т а н о в и в:
Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та зобов`язати надати слідчо-оперативній групі у даному кримінальному провадженні: слідчі - ОСОБА_2 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; ВВБ в Рівненській області ДВБ МВС ОСОБА_6 ; УКР УМВС ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки): відомостей щодо осіб, які здійснювали транзакцію з банкомату у АДРЕСА_1 в період часу з 20.00 год. 25.11.2014 по 06.00 год. 26.11.2014 із зазначенням анкетних/контактних даних та місця реєстрації (проживання) клієнта банку, котрі перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 185 КК України.
Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями по даному кримінальному провадженню, отримано достовірні відомості щодо причетності організованої групи осіб, до складу якої входить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Разом з тим, проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено місця розташування банкоматів, які знаходяться поблизу адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме відомостей щодо осіб, які здійснювали транзакцію в період часу з 20.00 год. 25.11.201 по 06.00 год. 26.11.2014.
Дані відомості містять інформацію щодо організації крадіжки, місця знаходження викрадених речей, документів і грошових коштів, необхідні для дослідження фактичних обставин, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про здійсненні особами транзакції з банкомату, які можуть бути використані як доказ в суді.
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та зобов`язати надати слідчо-оперативній групі у даному кримінальному провадженні: слідчі - ОСОБА_2 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; ВВБ в Рівненській області ДВБ МВС ОСОБА_6 ; УКР УМВС ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки): відомостей щодо осіб, які здійснювали транзакцію з банкомату у АДРЕСА_1 в період часу з 20.00 год. 25.11.2014 по 06.00 год. 26.11.2014 із зазначенням анкетних/контактних даних та місця реєстрації (проживання) клієнта банку, котрі перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1