Справа № 202/7618/15-к
УХВАЛА
Іменем України
22 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -

ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000028 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.3015 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведені торги щодо організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл та пришкільних таборів. До участі у торгах було допущено три учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Переможцем даних торгів було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до абз. 3 п. 4 Порядку проведення перевірок державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631, проведено перевірку державних закупівель відділу освіти за період з 01.01.2015 по 31.03.2015 за процедурою закупівлі «56.29.2 Послуги їдалень(послуги з організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл та пришкільних таборах)». За результатами перевірки встановлено недотримання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014, що призвело до матеріальної шкоди (збитків), заподіяних державі на загальну суму 95 574,78 грн, а саме: 57 930,78 грн безповоротне зменшення активів відділу освіти за договором з учасником переможцем внаслідок неправомірного обрання переможця; 37 644,00 грн проведення зайвих виплат відділом освіти Індустріальної районної у м. Дніпропетровську ради внаслідок завищення вартості наданих послуг за лютий-березень 2015 року по КФВК 070201 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КЕКВ 2230 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, факту службової недбалості, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, а також доказування чи спростування факту причетності до скоєння даного кримінального правопорушення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та переможця конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення (виїмку).
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (ознайомлення та вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до довідки про відкриті та закриті, за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали, розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням наступних даних: № дата, відкриття та закриття розрахункового рахунку, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО.; засвідчених у встановленому порядку копій: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); актів за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вимог податкового, валютного та іншого законодавства України за період з січня 2013 року по дату винесення ухвали; довідок за результатами проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з січня 2013 року по дату винесення ухвали; висновків (довідок) про нікчемність правочинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), складених за період з січня 2013 року по дату винесення ухвали; роздруківок з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Додаток № 5 до декларації з ПДВ), за період з січня 2013 року по дату винесення ухвали; податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з січня 2013 року по дату винесення ухвали; звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за формою 1-ДФ за період 2013 та по дату винесення ухвали; довідки за результатами проведених відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перевірок з питань фактичного місцезнаходження товариства за адресою реєстрації з січня 2013 та по дату винесення ухвали; кількість працівників, працевлаштованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з січня 2014 по дату винесення ухвали ( за кожний період окремо) із зазначенням П.І.Б., і.п.н. працівників; інформацію про вичерпний аналіз пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2013-2015 років, засновників, службових осіб, із зазначенням СГ, в яких останні також є службовими особами та/або засновниками ( П.І.Б., і.п.н., займані посади вказаних осіб, повна назва СГ, ДПІ податкового обліку з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення в якості доказів до матеріалів кримінального провадження № 0000028 від 07.07.2015.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 21 жовтня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1