Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5430/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 травня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 11 квітня 2014 року за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах при проведенні робіт на замовлення КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Так, у 2011-2012 роках КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено конкурсні торги за державні кошти із закупівлі робіт та послуг з реконструкції проспектів Перемоги та Бажана в м. Києві, переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким у подальшому укладено договори на проведення вказаних робіт.
Також встановлено, що вартість проведених робіт з реконструкції об`єктів значно завищена, а отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державні кошти перераховувались на рахунки низки підприємств, що мають ознаки фіктивності (відсутні основні засоби та наймані працівники, не знаходяться за фактичною та юридичною адресами), серед яких, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які стосуються руху грошових коштів ПП « ОСОБА_6 », та містять відомості про осіб, які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаного підприємства, здійснювали зняття готівкових коштів, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин злочин, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету, що дасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.
У судовому засіданні слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються руху грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » по зазначеному у клопотанні рахунку, у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити обставини перерахування грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_6 », які були вчинені в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаного товариства, вчинених за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем, підтвердження факту взаєморозрахунків між даними підприємствами, використати отримані результати та самі документи як докази в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , за період з 01 січня 2011 року по дату винесення ухвали судді, а саме, юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на ньому (при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів); платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаному рахунку, з наступними відомостями: дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства (контрагента), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів (при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів).
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1