Справа № 469/547/13-к
Провадження 1-кс/469/41/13
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

27 травня 2013 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області Гапоненко Н.О., за участю секретаря судового засідання Потриваєвої М.А., слідчого Скриннік І.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 0000014 клопотання старшого слідчого СВ Березанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а :

Старший слідчий СВ Березанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, мотивованим тим, що 28 лютого 2013 року СВ Березанського РВ УМВС України в Миколаївській області до ЄРДР внесено за № 0000133 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України, а 16 травня 2013 року за № 0000014 кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України.

21 травня 2013 року зазначені матеріали об»єднані в одне провадження.

Згідно з клопотанням слідчого, службові особи КП ДОЗ «Причорномор»я», використовуючи своє службове становище, протягом 2010 року з метою розкрадання коштів комунального підприємства ДОЗ «Причорномор»я» уклали через транзитне підприємство ряд фіктивних угод на виконання будівельно-ремонтних робіт очисних споруд Березанського району Миколаївської області з підприємством «ОСОБА_2 Сервіс», яким з метою розкрадання коштів було відкрито розрахунковий рахунок у відділенні ПАТ «ІНДЕКС_БАНК» (тепер ПАТ «Креді ОСОБА_3»), через який отримувались готівкові кошти не встановленими кримінальним провадженням особами. Згідно з висновком судової будівельної експертизи, сума розкрадання коштів КП ДОЗ «Причорномор»я» шляхом складання фіктивних документів на виконання будівельно-монтажних робіт становить 29323 грн.

Посилаючись на те, що встановити осіб, які отримували викрадені кошти, та суми викрадених коштів можливо лише при отриманні тимчасового доступу до документів, що стали підставою для відкриття рахунків та отримання коштів, та доступ до яких на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути наданий лише з дозволу суду, слідчий просила надати їй тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та можливість їх вилучити.

Крім того, зазначала, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають значення для встановлення осіб, причетних до злочину, часу, місця вчинення злочину, розміру завданого збитку та можливості проведення судової почеркознавчої експертизи.

У судовому засіданні слідчий Скриннік І.О. підтримала своє клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але її представник у судове засідання не з'явився і не повідомив про причини неприбуття.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

На підставі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, зазначена інформація розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що слідчим доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, та що вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

у х в а л и л а :

Клопотання старшого слідчого СВ Березанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов»язати ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» в особі Центрального відділення в м.Миколаєві, розташованого за адресою: м.Миколаїв, проспект Леніна, 83-а, надати старшому слідчому СВ Березанського РВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаних нижче документів та надати можливість їх вилучення :

- документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № 5711 (українська гривня), який належить ТОВ «ОСОБА_2 СЕРВИС» (), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банку кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу за період з 01.01.2010 року до моменту проведення виїмки;

- оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по зазначеному поточному рахунку за весь період обслуговування ТОВ «ОСОБА_2 СЕРВИС», платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку;

- оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ «ОСОБА_2 СЕРВИС»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печаток, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведення операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчого договору, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документів, які відображають видачу векселів та їх погашення;

- оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «ОСОБА_2 СЕРВИС»;

- документів, які містять дані про ІРадреси компютерів, з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ «ОСОБА_2 СЕРВИС» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді, суду про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Березанського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_4