Справа № 404/2722/14-к
Номер провадження 1-кс/404/396/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2014 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті у Кіровоградській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 25 липня 2012 року по 31 грудня 2012 року, на які здійснювались перерахунки коштів споживачами (по категорії населення) за спожиту теплову енергію, згідно договорів укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2013 року за фактом того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з липня 2012 року по січень 2013 року неналежно виконували свої службові обов`язки та заподіяли тяжких наслідків інтересам держави в особі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді недоотриманих коштів за спожитий природний газ з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 474690 грн., тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Зазначає, що з метою проведення всебічного, повного розслідування, встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню та виявлення винних осіб, існує об`єктивна необхідність розкриття банківської таємниці та доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення для з`ясування подальшого руху вищевказаних грошових коштів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження, про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, про те, що для перевірки руху коштів по вищевказаних рахунках необхідний доступ до документації, що містить банківську таємницю, а долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки самих оригіналів документів, тому клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у Кіровоградській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 25 липня 2012 року по 31 грудня 2012 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 25 липня 2012 року по 31 грудня 2012 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 25 липня 2012 року по 31 грудня 2012 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

Строк дії ухвали закінчується 30 квітня 2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1