Дата документу 27.07.2015 Справа № 554/9475/15-к
Провадження № 1 кс/554/4475/2015
УХВАЛА
Іменем України
27.07.2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання в. о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
В.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000608, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 18.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_3 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_4 , було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1087/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3 000 метричних тон по ціні 1 065 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3 195 000 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до
20.09.2013включно. Згідно видаткової накладної № 191 від 19.09.2013, рахунку на оплату № 140 від 19.09.2013 та платіжного доручення № 4110 від 20.09.2013, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зерно кукурудзи у загальній кількості 3 195 000 грн.
19.03.2013був підписаний акт приймання-передачі № 02АМ1206169 від 19.09.2013, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одночасно отримало на збереження зерно кукурудзи 3 кл. у кількості 3 000 т.
Крім того, 24.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_3 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_4 , було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1120/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3 000 метричних тон по ціні 1 070 грн, за 1 метричну т. на загальну суму 3 210 000 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 26.09.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 202 від 24.09.2013, рахунку на оплату № 146 від 24.09.2013 та платіжного доручення № 4191 від 25.09.2013 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зерно кукурудзи у загальній кількості 3 210 000 грн. 24.03.2013 був підписаний акт приймання- иередачі № 02АМ1206177 від 24.09.2013, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одночасно отримало на збереження зерно кукурудзи 3 кл. у кількості 3 000 т, про що було виписано складську квитанцію на зерно за № 60 від 24.09.2014, як підтвердження зберігання зерна кукурудзи, належного ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, 16.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_3 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_4 , було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1502/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3 000 метричних тон по ціні 1 105 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3 315 000 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 16.10.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 256 від 16.10.2013 та платіжних доручень № 4930 від 17.10.2013 та № 4938 від 18.10.2013 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зерно кукурудзи у загальній кількості 3 315 000 грн.
Крім того, 06.11.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_3 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_5 , було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1750/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3 000 метричних тон по ціні 1112 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3 336 012 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 08.11.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 305 від 06.11.2013 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зерно кукурудзи у загальній кількості 3 336 000 грн. та згідно складської квитанції на зерно за № 727 від 06.11.2013, було підтверджено зберігання зерна кукурудзи, належного ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в складському приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Але, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зазначені у договорах строки поставок зерна кукурудзи у повному об`ємі не здійснили. Лише після численних переговорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувало ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » схему ніби то по викупу товару, що не був поставлений. На виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014, згідно якого ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) в особі менеджера ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_3 , продало зерно кукурудзи 3 класу у кількості 2 080 т. по ціні 1 400 грн. за 1 тонну на загальну суму 2 912 000 грн. Згідно рахунку на оплату № 483 від 07.02.20145 та видаткової накладної № 438 від 07.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав здійснити оплату за зерно кукурудзи у кількості 2 032 497 кг по ціні 1 400 грн. за 1 т. на загальну суму 2 Ь45 495,80 грн. Але, незважаючи на не здійснену оплату, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформило на ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складську квитанцію на зерно № 1248 від 07.02.2014 та одночасно уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткову угоду № 1 до договору № 20/-(2)-14 від 07.02.2014, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося сплатити одним платежем в повному обсязі суму вартості поставленого товару до 15.09.2014 з урахуванням вартості фінансування 16 % річних.
Але, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами, ввійшли в довіру до ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформивши необхідні дл цього документи, але своїх зобов`язань так і не виконали, в результаті чого, шахрайськими діями службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено матеріальних збитків ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4 853 229 грн.
При проведенні слідчих дій, а саме при опитуванні гр-на ОСОБА_3 , останній пояснив, що у договорах поставки сільськогосподарської продукції, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013 року, актах приймання-передачі, видаткових накладних, рахунках на оплату та складських квитанціях, підписи йому не належать, але стверджувати цього стовідсотково він не може, оскільки по копіям документів, які маються у матеріалах кримінального провадження, не може цього точно визначити та сказати, чи саме він їх підписував.
26.12.2014 були проведені обшуки офісних та складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але знайти та вилучити необхідні документи не виявилося можливим.
На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів щодо ведення спільної фінансово- господарської діяльності між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення особи, яка підписувала договори, рахунки на оплату, видаткові накладні, складські квитанції на
зерно та акти приймання-передачі, а також встановлення особи, яка скоїла даний злочин, і які можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів та їх вилучення. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у ІІРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Представники ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, але у судове засідання не з`явилися. З цих підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за їх відсутності.
Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 майору міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів наступних документів:
-договору поставки сільськогосподарської продукції № 1087/-(2)-13 від 18.09.2013;
-акту приймання-передачі № 02АМ1206169 від 19.09.2013;
-видаткової накладної № 191 від 19.09.2013;
-рахунку на оплату № 140 від 19.09.2013;
-договору поставки сільськогосподарської продукції № 1120/-(2)-13 від 24.09.2013;
-рахунку на оплату № 146 від 24.09.2013;
-акту приймання-передачі № 02АМ1206177 від 24.09.2013;
-видаткової накладної № 202 від 24.09.2013;
-складської квитанції на зерно АФ № 442756 від 24.09.2013;
-договору поставки сільськогосподарської продукції № 1502/-(2)-13 від 16.10.2013;
-видаткової накладної № 256 від 16.10.2013;
-договору поставки сільськогосподарської продукції № 1750/-(2)-13 від 06.11.2013;
-складської квитанції на зерно АХ № 049497 від 06.11.2013;
-видаткової накладної № 395 від 06.11.2013;
-договору поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014;
-складської квитанції АХ № 055315 від 07.02.2014;
-додаткової угоди № 1 до договору № 20/-(2)-14 від 07.02.2014;
-акту приймання-передачі № 02АМ1200045 від 07.02.2014;
-рахунку на оплату № 483 від 07.02.2014;
-видаткової накладної № 438 від 07.2014,
-та інших документів, які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської дяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати в. о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_7 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УПСЗЕ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_6 пред`явити представнику, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1