печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000204 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Печерського району міста Києва.

У зв`язку зі здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна - квартири АДРЕСА_1 та 42 відсотка у праві власності на квартиру АДРЕСА_2 , що належать ОСОБА_4 . Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою його збереження та забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, який пілдтримав подане клоптання, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту клопотання прокурора, 30 липня 2013 року між Компанією Компанія БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (BRADWIN TRADING LIMITED) та гр. ОСОБА_5 був укладений договір купівлі-продажу належної йому частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліра-2000», відповідно якого Продавець за згодою іншого учасника Товариства ОСОБА_4 , передав у власність Покупця частку у розмірі 75,2701% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліра-2000» () за ціною 22 581 025,00 грн. В цей же день було проведено Загальні збори учасників Товариства, якими були прийняті рішення про включення Компанії БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД до складу учасників Товариства та про затвердження відповідних змін до Статуту. З 30 липня 2013 року учасниками ТОВ «Ліра-2000» стала компанія БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД з часткою 75,2701 % статутного капіталу Товариства та фізична особа - ОСОБА_4 з часткою у розмірі 24,7299 % статутного капіталу Товариства. Відповідні відомості про це було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та зареєстровано відповідні зміни до Статуту Товариства.

28.05.2014 року, Товариством отриманий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 18746493. У зазначеному витягу міститься інформація про здійснення державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві ОСОБА_6 реєстраційних дій, відповідно яких до державного реєстру внесено відомості щодо ТОВ «Ліра-2000» про наступне:

1. Компанія БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, яка володіла часткою 75,2701% статутного капіталу виключена зі складу учасників, а єдиним учасником ТОВ Ліра-2000 з часткою 100% став ОСОБА_4 , який раніше володів 24,7299 %;

2. Змінено керівника Товариства ОСОБА_7 на іншу особу - ОСОБА_8 ;

3. Змінено реєстрацію Товариства з м. Києва на АДРЕСА_3 .

Однак, як зазначив прокурор у своєму клопотанні, компанія БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, якій належить 75,2701% в статутному капіталі Товариства, що становить кворум для прийняття будь-яких рішень, а також Загальні збори учасників ТОВ "Ліра-2000" не розглядали та не приймали рішень щодо зміни (відкликання) директора ОСОБА_7 та обрання нового директора ОСОБА_8 ; щодо зміни місця знаходження Товариства з м.Київ на м.Львів та щодо зміни складу учасників Товариства. В результаті проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ Ліра-2000 встановлено, що зміна власника товариства відбулась на підставі рішення Старобільського районного суду Луганської області у справі № 431/1123/14-ц від 23.04.2014 року. Однак, у реєстрі судових рішень, вказане рішення та справа відсутні, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Досудовим розслідуванням вставлено, зазначає прокурор, що дії щодо проведення такої реєстрації спрямовані на протиправне заволодінням нерухомим майном ТОВ "Ліра-2000" та всіма іншими активами.

Крім того, зазначає орган досудового розслідування, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння майном товариства у сумі 9 118 194, 87 грн., ОСОБА_8 , достовірно знаючи що не має повноважень для подання документів до органів Державної виконавчої служби та достовірно знаючи що на квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , які належать ОСОБА_4 і знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , накладено арешт, подала заяву про закінчення виконавчого провадженні від імені ТОВ Ліра-2000.

Таким чином, як вказує прокурор предметом злочину та об`єктом протиправних дій у кримінальному провадженні є майно що належить ОСОБА_4 , а саме квартира АДРЕСА_1 та 42 відсотка у праві власності на квартиру АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

При вирішенні питання про накладення арешту майна, слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність даних, які вказують на те, що вказане майно може свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, те, що незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт у вигляді заборони використання та розпорядження квартирою АДРЕСА_1 та 42 відсотка у праві власності на квартиру АДРЕСА_2 , що належать ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: