Дата документу 17.01.2014

Справа № 334/410/14-к
Провадження № 1-кс/334/66/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3-го класу ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 0000607, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
20.03.2013 року до Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України у Запорізькій області звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 » неправомірно намагаються заволодіти квартирою АДРЕСА_1 , при здійсненні реалізації на прилюдних торгах арештованого майна, що є предметом іпотеки. За заявою ОСОБА_5 було розпочате досудове розслідування № 0000607 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим слідством було встановлено, що 23.08.2007 року ОСОБА_5 отримав позику у АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 53 000 доларів США для придбання квартири за вищевказаною адресою. Для забезпечення зобов`язань по договору позики банком з ОСОБА_5 було укладено договір іпотеки, предметом якої була квартира АДРЕСА_1 .
У період з 2011 по 2012 р.р. посадові особи ПП « ОСОБА_6 » через процедуру прилюдних торгів, з порушенням норм діючого законодавства України, здійснили продаж вищевказаної квартири лише за 17068 долларів США.
Під час досудового слідства було встановлено, що право вимоги за кредитним договоров укладеним між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08.12.2011 року відступлено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи кредитної справи по позичальнику ОСОБА_5 . За допомогою матеріалів кредитної справи досудове слідство може встановити коло осіб які причетні до кримінального правопорушення, встановити обставини скоєння шахрайських дій.
Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Прокурор, слідчий у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи доведеність того, що оригінали всіх документів кредитної справи по кредитному договору № 0 від 23.08.2007 року, укладеного між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , (кредитний договір та договір іпотеки, з додатковими угодами, актами, платіжні документи, що підтверджують отримання та сплату позичальником кредиту та процентів, заявки, анкети, довідки, матеріали листування, виконавчий напис нотаріуса ОСОБА_8 , матеріали виконавчого провадження, матеріали по оцінці майна, у тому числі арештованого, договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами укладеними з АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатком актів прийманні-передачі вимог, документи, якими підтверджується наявність заборгованості позичальника ОСОБА_5 по кредитному договору № 0 та інші), перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів і їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000607 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 (або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :
- оригіналів всіх документів кредитної справи по кредитному договору № 0 від 23.08.2007 року, укладеного між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (кредитний договір та договір іпотеки, з додатковими угодами, актами, платіжні документи, що підтверджують отримання та сплату позичальником кредиту та процентів, заявки, анкети, довідки, матеріали листування, виконавчий напис нотаріуса ОСОБА_8 , матеріали виконавчого провадження, матеріали по оцінці майна, у тому числі арештованого, договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами укладеними з АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатком актів прийманні-передачі вимог, документи, якими підтверджується наявність заборгованості позичальника ОСОБА_5 по кредитному договору № 0 та інші).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17.02.2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1