печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слічих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000838 від 14.08.2014 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2014 року голова Наглядової Ради ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ») ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, вступив у злочинну змову з головою правління ПАТ «ДПЗКУ») ОСОБА_6 , заступником голови правління цього ж підприємства ОСОБА_7 та іншими невстановленими службовими особами з числа посадових осіб ПАТ «ДПЗКУ» з метою заволодіння у співучасті з іншими особами грошовими коштами. Реалізуючи свої злочинні наміри та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими службовими особами з числа посадових осіб ПАТ «ДПЗКУ», ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_8 з метою залучення їх до участі у вчиненні розтрати та заволодіння майном ПАТ «ДПЗКУ». ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , будучи фактичними власниками компанії «GRANDBIS HOLDINGS LIMITED», з метою отримання можливості безперешкодно заволодіти грошовими коштами шляхом виведення їх до офшорної зони, 19 серпня 2014 року провели загальні збори ТОВ «УНСК», за результатами яких ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які володіли 100 % статутного капіталу ТОВ «УНСК», вийшли зі складу учасників, а компанія «GRANDBIS HOLDINGS LIMITED» стала новим учасником цього ж суб`єкта та власником 100 % статутного капіталу. З метою створення штучно завищеної оціночної вартості, яка б значно перевищувала реальну вартість статутного фонду, прав та активів ТОВ «Українська Національна Стивідорна Компанія», співучасниками організовано виготовлення звіту про визначення оціночної вартості належної компанії «GRANDBIS HOLDINGS LIMITED» частки у статутному капіталі ТОВ «УНСК» у розмірі 100%, яка б складала не менше 15 000 000 доларів США у гривневому еквіваленті. Відповідно до такого звіту оціночна вартість частки Компанії «GRANDBIS HOLDINGS LIMITED» у статутному капіталі ТОВ «УНСК» у розмірі 100% склала 275 821 700,00 (двісті сімдесят п`ять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча сімсот) гривень, або 20 636 943,00 (двадцять мільйонів шістсот тридцять шість тисяч дев`ятсот сорок три) долари США. Співучасники за результатами виготовлення звіту про визначення оціночної вартості домовилися укласти договір купівлі-продажу частки ТОВ «УНСК», відповідно до якого продавець, а саме Компанія «GRANDBIS HOLDINGS LIMITED», що створена та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, з місцезнаходженням за адресою: 6 Tassou Papadopoulou, office/flat 22, 2373 Ag. Dometios, Nikosia, Cyprus, в особі директора ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), продав і передав у власність покупця, тобто ПАТ «ДПЗКУ», в особі голови правління ОСОБА_6 , 100% статутного капіталу, права та активи ТОВ «УНСК», яке є юридичною особою за законодавством України, з місцезнаходженням за адресою: Митна площа, 1, м. Одеса. Продовжуючи реалізовувати умисел усіх співучасників на заволодіння грошовими коштами, належними ПАТ «ДПЗКУ», голова правління цього товариства ОСОБА_6 , з однієї сторони, та директор компанії «GRANDBIS HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_13 з іншої, 25 вересня 2014 року у приміщенні ПАТ «ДПЗКУ», розташованому за адресою: вул. Саксаганського, 1, м. Київ, з відома та за сприяння всіх інших співучасників злочину, підписали договір купівлі-продажу частки ТОВ «УНСК»,який, для законності, посвідчили у приватного нотаріуса КМНО. Відповідно до умов Договору вартість частки (згідно з положеннями Договору 99,99% статутного капіталу ТОВ «УНСК» вартістю 60 493, 95 грн.) компанії «GRANDBIS HOLDINGS LIMITED» у статутному капіталі ТОВ «УНСК» склала гривневий еквівалент 15 000 000 (п`ятнадцяти мільйонів) доларів США та має бути сплачена упродовж 10 робочих днів після укладення Договору та його нотаріального посвідчення. ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі. Таким чином, підставою арешту належного ОСОБА_9 майна є сукупність фактичних даних, які вказують на необхідність забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 04.12.2014 №30464095, ОСОБА_9 належить квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положення ст. 368 ЦКУ - майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000838 від 14.08.2014 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 01.10.2010 Приморським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1