Провадження №1-кс/200/8740/15
У Х В А Л А
29 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів та їх вилучення (виїмку), у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , документи із зразками підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-Документи із особової справи ОСОБА_4 (анкети, автобіографії, заяви тощо);
-Заяви на відпустку, на отримання фінансової (матеріальної) допомоги, пояснення, наукові (дипломні, курсові) роботи, реферати написані власноручно ОСОБА_4 ;
-Інші документи які складені та підписані особисто ОСОБА_4 .
Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на пособництво в ухиленні від сплати податків третім особам, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, незаконно використовуючи реквізити даних підприємств, складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності, які стали підставою для формування податкового кредиту підприємствами - вигодонабувачами, внаслідок чого, в період з грудня 2013 по серпень 2014 року платниками податків реального сектору економіки в документах податкової звітності задекларовано наявність фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), які фактично не відбувались, що дозволило їм незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 4 223 095 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету на вищевказану суму, тобто в особливо великих розмірах.
За результатами досудового розслідування встановлено, що одним із учасником зазначеної фінансово-промислової групи є син одного із організаторів та кур`єр групи громадянин ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_6 ), який здійснював перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) з м. Дніпропетровська до м. Києва, що підтверджується документально зібраними по кримінальному провадженню доказами.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати оригінали документів із зразками підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у 2010 р. закінчив Національний гірничий університет та з 2013 року працює в зазначеному університеті, на посаді старшого лаборанта, а на теперішній час на посаді інженер-програміста.
Відповідно ч.2 ст.9 КПК України, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та службових осіб, речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбаченим цим Кодексом.
Таким чином, документи із зразками підпису та почерку ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів із зразками підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення за необхідності, а саме:
-Документи із особової справи ОСОБА_4 (анкети, автобіографії, заяви тощо);
-Заяви на відпустку, на отримання фінансової (матеріальної) допомоги, пояснення, наукові (дипломні, курсові) роботи, реферати написані власноручно ОСОБА_4 ;
-Інші документи які складені та підписані особисто ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали до 29 жовтня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1