Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з першим заступником прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовує тим, що в проваджені органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження № 0005762, відомості про яке 13 серпня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Промелектроніка» здійснюють фінансово-господарську діяльність, спрямовану на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Зокрема, наявні матеріали досудового розслідування свідчать про те, що протягом 2014-2015 років між ТОВ «Промелектроніка» в особі директора - ОСОБА_5 та державними підприємствами оборонно-промислового комплексу, в тому числі, підприємствами ОПК м. Києва (ДП «МФ «Артем» (), «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського» (), ДП «Радіовимірювач» (), ДП «Київський бронетанковий завод» (), ДП «Запорізький ДАРЗ «Мігремонт» (), ДП «Новатор» (), КП «НВК «Іскра» () та іншими, укладено низку договорів на постачання комплектуючих до військової техніки, а саме, блоків, мікросхем, діодів, транзисторів, електровакуумних приладів, контакторів, електротехнічного устаткування, тощо на загальну суму понад 40 млн. грн., які є виробами в більшості російського виробництва, низької якості, придбаваються ТОВ «Промелектроніка» контрабандним шляхом та після виготовлення на них необхідних паспортів продаються державним підприємствам для виробництва військової техніки.

Крім того, мають місце факти завищення ТОВ «Промелектроніка» ціни на продукцію, що постачається, вже після проведення торгів, на яких представники останнього пропонують нижчу ціну, що призводить до нанесення прямих економічних збитків державі.

У той же час, з`ясовано, що грошові кошти, які ТОВ «Промелектроніка» отримує від легалізації зазначених комплектуючих виробів, перераховуються на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивної підприємницької діяльності, а саме, ТОВ «Агаден» (), ТОВ «Гранд-Форд» (), ТОВ «Вейррон» (), ТОВ «Гранада Груп» (), ТОВ «Альгабора» (), ТОВ «Імперіал Бренд» (), де вони обготівковуються та привласнюються.

На виконання ухвали слідчого судді від 08 вересня 2015 року в приміщенні ТОВ «Промелектроніка», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 152-В, офіс № 306, 15 вересня 2015 року було проведено обшук в ході якого, окрім фінансово-господарських документів щодо придбання та постачання комплектуючих виробів до військової техніки, дозвіл на виявлення яких був наданий слідчим суддею, були виявлені та вилучені комплектуючі вироби до військової техніки, паспорти на неї, печатки та грошові кошти, які на даний час мають статус тимчасово вилученого майна.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищенаведене майно, яке є предметом вчиненого злочину, тобто відповідає критерію, передбаченому ч. 2 ст. 167 КПК України, з метою його збереження.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що вказані в клопотанні речі та грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим п. 3 та п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення злочину.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховую наявність обґрунтованої підозри та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані в клопотанні речі та грошові кошти, враховуючи необхідність забезпечення належного збереження речей, які є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання в повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 167, 170, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на

грошові кошти в розмірі 1 653 730 (один мільйон шістсот п`ятдесят три тисячі сімсот тридцять) гривень купюрами по 500 гривень в кількості 200 штук, по 200 гривень в кількості 3 330 штук, по 100 гривень в кількості 4 700 штук, по 50 гривень в кількості 1 520 штук, по 10 гривень в кількості 191 штуки, 20 гривень в кількості однієї штуки, а також, купюрами по 500 гривень в кількості 679 штук, по 200 гривень в кількості 23 штук;

грошові кошти в розмірі 14 000 (чотирнадцять тисяч) доларів США купюрами по 100 доларів США в кількості 140 штук;

комплектуючі вироби до військової техніки та паспорти на неї, а саме, на виріб № 311917, коробку Промелектроніка 13/317, резистор С210 0,5 Вт 15 Ом 1% 1991 року випуску, мікросхему 533СП1 2010 року випуску в кількості однієї одиниці, мікросхеми 564ИЕ9 в кількості дев`яти одиниць, мікросхеми 564иЕР2 в кількості тридцяти одиниць, мікросхеми 133ЛА4 в кількості десяти одиниць, мікросхеми 142ЕН3 в кількості двох одиниць, реле РЕ490501 в кількості семи одиниць, мікросхеми 533СП1 в кількості двадцяти одиниць, мікросхеми 510ЛИ3 в кількості десяти одиниць, мікросхеми 1806 в кількості десяти одиниць, мікросхеми 533ЛП8 в кількості п`ятнадцяти одиниць, мікросхеми 533ЛЛ1 в кількості п`ятнадцяти одиниць, мікросхеми 1533ИР33 в кількості п`ятнадцяти одиниць, мікросхеми 533ЛА3 в кількості п`ятнадцяти одиниць, мікросхеми 530ЛН1 в кількості п`ятнадцяти одиниць, мікросхеми 533ТВ6 в кількості п`ятнадцяти одиниць, мікросхеми 1533ЛП5 в кількості п`ятнадцяти одиниць, мікросхеми 530ТМ2 в кількості п`ятнадцяти одиниць, гільзу шліцеву 246-1517-446 в кількості однієї одиниці, один комплект паспортів запаяних на прилад УВ-267, лампочки 6д13д в кількості двадцяти семи одиниць, етикетку реле ТНЕ210ДТ на виріб № 4903958, транзистор 2Т657А2 в кількості трьохсот одиниць, етикетку ВА 3.215.128 ЕТ, прибор кисневий КП 21 запасних частин для камитального ремонту десяти виробів 9Г-2.931.003.ВКЗЧ 10 КР, коробку з контакторами «КМ 600 В» в кількості однієї одиниці, коробку з контакторами «КМ 600-В-Д» в кількості трьох одиниць, коробку, отриманої по експрес накладній «Нова пошта» № 3060, БІЛКА РС 4 ТВ в кількості двадцяти п`яти одиниць, конденсатор К 1017Б 00,27 в кількості дев`ятнадцяти одиниць, лельсін СД75Д в кількості однієї одиниці, роз`єм РПКН3-67/32Г1 в кількості трьох одиниць, резистори С5-5В 5Вт 1,6 кОм в кількості 80 одиниць, резистори «Певерстон» в кількості трьох одиниць, роз`єм СНЦ13-10В в кількості двадцяти одиниць, 140 ОД-6В в кількості сорока одиниць, логіка Т101У2 в кількості шістнадцяти одиниць, резистори СП42МА 100 кОм в кількості п`ятнадцяти одиниць, резистори С537В 5 кОм в кількості тридцяти одиниць, транзистор П213П в кількості двадцяти одиниць, резистори СП421 в кількості сімнадцяти одиниць, резистори СП41А 22 кОм в кількості п`ятдесяти одиниць, резистори ПЕВР50 1,5 кОм в кількості чотирьох одиниць, резистор СНЦ23-14/Р-1-В в кількості двох одиниць, резистор СНЦ23-19/22Р в кількості трьох одиниць, резистори СНЦ23-50/33В-г-в в кількості однієї одиниці, роз`єм РС19 кількості чотирьох одиниць, конденсат К15-20Б3 пФ в кількості чотирьох одиниць, резистор МЛТ-2 в кількості п`ятнадцяти одиниць, 1400Д-1Б в кількості сорока одиниць, РС розетка в кількості семи одиниць, кожух 10 ТВ в кількості десяти одиниць, ПББ-15 в кількості двох одиниць, перемикач МТД-3 в кількості десяти одиниць, стабілетреон К-210Ж в кількості двадцяти одиниць, конденсат 2,200 мкФ в кількості шести одиниць, перемикач МП-9 в кількості трьох одиниць, кнопка ТП12-12Б в кількості десяти одиниць, роз`єм ОНЦБС-1-В в кількості трьох одиниць, резистор 0,125 Вт 51 Ом в кількості 20 одиниць, дросель Д13-1В в кількості тридцяти чотирьох одиниць, мікросхему 533 ЛА-3 в кількості двох одиниць, реле РС49-15/01 в кількості п`ятнадцяти одиниць, запобіжник ВП11 3,15 А в кількості ста одиниць, блок Б-19К2 5,6 кОм в кількості сорока одиниць, реле ТКС201Б в кількості двох одиниць, роз`єм РШ2Н-1-30-В в кількості тридцяти одиниць, роз`єм ШР55ШАЗН в кількості однієї одиниці, тумблер ПТ-8-1 в кількості однієї одиниці, роз`єм ШР60-п47-нг-2Н в кількості двох одиниць, конденсат К-537 1мкФ в кількості шести одиниць, діод 2а-519 А в кількості п`яти одиниць, мікросхеми 590КН-4 в кількості трьох одиниць, ЕСВ-2 в кількості трьох одиниць, ЕСВ-2 в кількості трьох одиниць, реле РПС-5 в кількості п`яти штук, приймач К-77 в кількості однієї штуки, реле РПС-20 в кількості трьох одиниць, приймач повітряного тиску ПВД-6М в кількості двох одиниць, реле РНЕ22 24 В в кількості однієї одиниці, МУ-615 А датчик в кількості двох одиниць, ТКД 203 ОДЕО в кількості однієї одиниці, блок електронний 6с2 222 020 в кількості двох одиниць, ДУС-1209К в кількості однієї одиниці, розетка ССП-2ИРМ в кількості десяти одиниць, реле 569013 в кількості десяти одиниць, датчик МВ03 в кількості однієї одиниці, клапан УП03/2Р в кількості однієї одиниці, абонентський апарат АА3 в кількості однієї одиниці, АЗС30 в кількості однієї одиниці;

печатки: «Представитель заказчика № 917», «Для оформления паспортов ОТК № 541», «Для оформления паспортов ОТК № 204», «Для оформления паспортов ОТК № 049», «Представитель заказчиков № 981 для технічної документації», «Для оформлення паспортів ОТП № 522», «Представитель заказчика № 196», «Для оформления паспортов ОТК № 545», «Представитель заказчика № 1266», «Представитель заказчика № 1117», «Представитель заказчика № 678», «Для оформления паспортов ОТК № 267», ОТК № 6, ОТК № 24, ОТК № 25, ОТК № 23, ОТК № 1, ОТК № 18, ОТК № 22, ОТК № 16, ОТК № 2, ОТК № 12, ОТК № 462, ОТК № 162, печатка кругла ТОВ «Мегатех ЕК» код 39489000.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1