Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/3831/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/849/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

30 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Бассак Т.Є. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Демченко М.І.

слідчого - Падалка Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В., винесеного у кримінальному провадженні № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про Надати доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: - зобов'язати службових осіб ЧОД ВАТ ОСОБА_3 АВАЛЬ, що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках №4, №260089102 СДП ФО ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), відкритих в АТ ОСОБА_3 Аваль м. Київ, за період з 01.09.2009 року по 01.01.2012 року та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ЧОД ВАТ ОСОБА_3 АВАЛЬ, і які стали підставою для відкриття банківських рахунків №4, №260089102 відкритих СДП ФО ОСОБА_4, посилаючись на те, що впродовж 2011 року службовими особами КП Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів внаслідок порушення Закону України №2289 Про здійснення державних закупівель в частині п.1, 5 ст.2 шляхом зловживання своїм службовим становищем, без проведення передбачених законом процедур, за завищеними цінами і інтересах ПП Бонанза-цетр було придбано продуктів нафтоперероблення рідких на загальну суму 1 086 258, 25 грн., чим нанесено збитки комунальному підприємству у вигляді втрачених матеріальних активів на загальну суму 199 580, 27 грн.

04.01.2012 за даним фактом СУ УМВС України в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 за фактом використання службовими особами КП ЧЕЛУАШ свого службового становища в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також встановлено, що за заявкою службових осіб КП ЧЕЛУАШ на проведення тендеру для закупівлі товарів за бюджетні кошти тендерним комітетом Черкаської міської ради визнано переможцем торгів СПДФО ОСОБА_4 та було укладено договір від 08.04.2010 № 95 на закупівлю люків каналізаційних, зливо приймальників на суму 304,83 тис. грн., а також укладено договір від 16.06.2010 № 216 на суму 260,44 тис. грн. на закупівлю технічної солі. Згідно додаткової угоди від 20.07.2010 №1 до договору № 216 від 16.06.2010 ціну солі збільшено з 305 грн./т до 365 грн./т, а кількість зменшено з 748 тон до 625 тон, в результаті чого було змінено істотні умови договору про закупівлю в частині порядку розрахунків, чим порушені вимоги абз.2 п. 84 Положення № 921.

Під час зясування причин допущення цих порушень в ході проведення слідчих дій було встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних у кінці 2010 року на залізничну станцію м. Черкаси надійшло 9 вагонів або 608 тон солі, але згідно показань свідків на територію КП ЧЕЛУАШ сіль у вказаній кількості в повному обсязі не перевозилась, також на КП ЧЕЛУАШ не поставлялись каналізаційні люки і відповідно на вулицях міста Черкаси упродовж 2010-2011 років не встановлювались, тому службові особи КП ЧЕЛУАШ безпідставно перераховували бюджетні кошти на банківський рахунок СДП ФО ОСОБА_4 Цими коштами здійснювались банківські операції через розрахунковий рахунок №4 СДП ФО ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), який відкрито в АТ ОСОБА_3 Аваль м. Київ, МФО 380805, у зв'язку з чим необхідно вилучити та дослідити документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку, вважаю за можливе задовольнити клопотання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Зобов'язати службових осіб ЧОД ВАТ ОСОБА_3 АВАЛЬ, що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках №4, №260089102 СДП ФО ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), відкритих в АТ ОСОБА_3 Аваль м. Київ, за період з 01.09.2009 року по 01.01.2012 року.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ЧОД ВАТ ОСОБА_3 АВАЛЬ, і які стали підставою для відкриття банківських рахунків №4, №260089102 відкритих СДП ФО ОСОБА_4

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т.Є.Бассак