печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7106/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

02.04.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко А.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Семиженко О.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, а саме до документів ТОВ «Комершиал трейд ко» (), які знаходяться у ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ДАНIЕЛЬ» (МФО 380980), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Фіксація, під час розгляду клопотання слідчим суддею, за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко А.О., вказала, що СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001936 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України.

Під час розслідування встановлено, що невстановленими особами було створено ТОВ «Комершиал трейд ко» (), засновником та директором якого являється ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 Останній повідомив, що він не має ніякого відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що ТОВ «Комершиал трейд ко» () має розрахунковий рахунок: № 01 в ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ДАНIЕЛЬ» (МФО 380980).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко А.О., яка підтримала клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, а саме до документів ТОВ «Комершиал трейд ко» (), які знаходяться у ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ДАНIЕЛЬ» (МФО 380980), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко А.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Семиженко О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять конфіденційну інформацію, а саме до документів ТОВ «Комершиал трейд ко» (), які знаходяться у ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ДАНIЕЛЬ» (МФО 380980), та дозвіл на вилучення цих документів, а саме:

- юридична справа рахунку № 01, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Комершиал трейд ко» () при розпорядженні рахунками;

- інформація про рух грошових коштів по рахунку № 01 ТОВ «Комершиал трейд ко» () за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам з моменту відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Комершиал трейд ко» () рахунку № 01;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток підприємства ТОВ «Комершиал трейд ко» () рахунку № 01;

- листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами підприємства ТОВ «Комершиал трейд ко» () рахунку № 01;

- банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час підприємства ТОВ «Комершиал трейд ко» () рахунків № 01;

- договори на встановлення системи «Клієнт-Банк», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Комершиал трейд ко» () вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- протоколи системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Комершиал трейд ко» ();

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час підприємства ТОВ «Комершиал трейд ко» () рахунку № 01;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій підприємства ТОВ «Комершиал трейд ко» () рахунку № 01;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Комершиал трейд ко» () рахунку № 01;

- документи кредитної та депозитної справи ТОВ «Комершиал трейд ко» () з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженню.

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інші документи, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № 01 ТОВ «Комершиал трейд ко» () з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ДАНIЕЛЬ» (МФО 380980) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/7106/13-К.

Прим. 2 - слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко А.О.

Копія - ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ДАНIЕЛЬ» (МФО 380980).

Виконавець: Новак Р.В.

02.04.2013