ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
26 июля 2012 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Галичий В.Н., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, ?
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну..
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
В ходе следствия по делу установлено, что главный бухгалтер ООО Агрокомплектация(код ЕГРПОУ 35201635) ОСОБА_2, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Глинки,2,, апартамент-центр Мост-Сити, кв.14, злоупотребляя своим служебным полномочиями главного бухгалтера предприятия, с целью получения неправомерной выгоды для себя как учредителя ООО Агрокомплектацияв виде незаконного уменьшения суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет, вопреки интересам предприятия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение ст. 228 Гражданского кодекса Украины, заключила ничтожный договор с ООО Найт-Стар (код ЕГРПОУ 36690629) по результатам мнимого исполнения которого безосновательно включила в налоговый кредит ООО Агрокомплектацияпо НДС за январь 2010 года сумму 2 705455, 80 грн., по взаимоотношениям с ООО Найт-Стар(код ЕГРПОУ 36690629), в результате чего был причинен ущерб охраняемым законом интересам государства путем занижения налоговых обязательств ООО Агрокомплектацияна вышеуказанную сумму и неуплаты НДС в сумме 450 909, 30 грн. в государственный бюджет, что более чем в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. является тяжкими последствиями.
Досудебным следствием установлены связанные предприятия: ООО "НПП Южспецекология" (ЕГРПОУ 33564835), ООО "Спарта Днепр" (ЕГРПОУ 35544192), ООО "Овод" (ЕГРПОУ 35261893), ООО ВК "Союз-Метал" (ЕГРПОУ 35013563), ООО "Конкордсервис" (ЕГРПОУ 35017458), ЧП "Катеон - Плюс" (ЕГРПОУ 33669437), ООО "Аракс 9" (ЕГРПОУ 36366358), ООО "Благо" (ЕГРПОУ 31231082), ООО "ДПТ - Днепр" (ЕГРПОУ 34733356), ЧМП "Дикси" (ЕГРПОУ 16393378), ООО "Союз-электро" (ЕГРПОУ 23548137), ЧП "Обрий" (ЕГРПОУ 30745148), ООО "Контур-2001" (ЕГРПОУ 31483765), ЧП "Промбудгазсервис" (ЕГРПОУ 32103638), ЧП "Биопроминь" (ЕГРПОУ 33056605), ООО "О М Ф Л" (ЕГРПОУ 33399183), ООО "Алекс-Строй" (ЕГРПОУ 34410951), ООО "ИНТЕРЬЕР-МАЙСТЕРНЯ"(ЕГРПОУ 34543994), ЧП "Транс ОСОБА_3" (ЕГРПОУ 34683833), ООО "Регион Етна" (ЕГРПОУ 34748781), ООО "БУДИВЕЛЬНА ТЕМА" (ЕГРПОУ 36012932), ЧП "Ферометал" (ЕГРПОУ 36060499), ООО "ТФ "Тритон" (ЕГРПОУ 36096059), ООО "Маркет-Трейд" (ЕГРПОУ 36355552), ЧП "НАФТА-ЛИДЕР" (ЕГРПОУ 36363262), ЧП "ОСОБА_4 Плюс" (ЕГРПОУ 36411187), ООО "Киевград" (ЕГРПОУ 36564361), ЧП "РК "СДМ Медиа" (ЕГРПОУ 36574925), ООО "НК "Альфа-Капитал" (ЕГРПОУ 36984673), ЧП "Трансагрофонд" (ЕГРПОУ 37051354), ООО "Свет Кофе" (ЕГРПОУ 37290486), ООО "ТРАНС-ТРАНЗИТ-ЗАХОД" (ЕГРПОУ 37413379), ООО "ФК "Ликвид" (ЕГРПОУ 37454043), ООО "ТАУРУС 11" (ЕГРПОУ 37530375), которые на протяжении 2010-2011 гг. на ряду ФЛП ОСОБА_5 осуществляли финансовые операции, направленные на оказание услуг по минимизации налоговых обязательств и формирования налогового кредита по НДС, конвертацииденежных средств предприятиям Днепропетровской области и других регионов Украины. Таким образом, вышеуказанные финансовые операции связаны с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем.
Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст. 178 УПК Украины, -
2. Юридического дела ООО ВК "Союз-Метал" (ЕГРПОУ 35013563), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетами (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.
3. Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.
4. Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.01.2011 до 12.06.2012 с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.
Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья В.Н. Галичий