печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , звернувся до суду з наведене вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий вказує, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку та кошти Державного бюджету України, що виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості стабілізаційного кредиту для ліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок указаних злочинних дій заподіяно збитків на суму близько 180 млн. грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 копій документів за період з 01.04.2012 по 20.11.2014, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_6 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

прямий Договір між банком боржником та Інвестором, або договір про залучення коштів шляхом випуску банком боржником облігацій, офіційний переклад, якщо залучення коштів здійснювалось шляхом укладання угоди від юридичної особи нерезидента; документи щодо ідентифікації особи, у якої залучає ці кошти банк боржник; повідомлення про договір з відміткою Національного банку, яка свідчить про реєстрацію в Національному банку договорів між банком боржником та Інвестором; клопотання про надання Національним банком дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку, а також клопотання щодо внесення відповідних змін, в тому числі щодо змін Інвестора; договір про відступлення первісним Інвестором права вимоги за угодою новому Інвестору або внаслідок правонаступництва; рішення щодо скасування дозволу щодо первісного Інвестора; рішення про надання/скасування дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку; письмове підтвердження банку боржника, що інвестор не має фінансових та/або майнових зобов`язань перед банком боржником на дату укладення угоди (договору), та список пов`язаних з Інвестором осіб (оновлених змін до нього), копії повідомлення про виникнення вимог та/або надання фінансових/майнових зобов`язань щодо пов`язаних з Інвестором осіб за попередній місяць; рішення банку про випуск та умови випуску облігацій із зазначенням їх номіналу та загальної кількості; документальне підтвердження про дотримання Інвестором (банком - резидентом) нормативів капіталу та ліквідності протягом останніх трьох місяців; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Інвестора юридичної особи, засвідчену в установленому порядку; платіжних документів про перерахування на балансовий рахунок 3660 «Субординований борг банку» або 3661 «Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу» коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу банку; бізнес план, розроблений банком боржником, програма капіталізації банку (з урахуванням всіх раніше укладених договорів про залучення коштів на умовах субординованого боргу), прогнозний розрахунок прибутковості банку та значень нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу, первинні напрями використання залучених коштів на умовах субординованого боргу протягом перших шести місяців; документи, що підтверджують джерела походження коштів юридичних і фізичних осіб (Інвесторів); вимог ІНФОРМАЦІЯ_3 про призупинення сплати процентів за субординованим боргом та відповідей банку-боржника; дозвіл (висновок) ІНФОРМАЦІЯ_3 про дострокове погашення субординованого боргу в повному обсязі або частково, клопотання про дострокове погашення субординованого боргу, письмове підтвердження Інвестора про його згоду на дострокове погашення субординованого боргу, копію рішення загальних зборів учасників банку про збільшення статутного капіталу та копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій; письмове підтвердження банку боржника про надходження коштів за незареєстрованим статутним капіталом, що включаються до основного капіталу, гарантійний лист Інвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу на збільшення статутного капіталу банку боржника з метою забезпечення його капіталізації; форми звітності № 610 «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунків капіталу банку» з 01.04.2012 по 20.11.2014; висновки та пропозицій щодо надання дозволу про врахування субординованого боргу до розрахунків капіталу банку, а також рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо достовірності та повноти поданих документів та їх відповідності встановленим вимогам; акти (довідки, висновки) проведення планової (позапланової) інспекційної перевірки банку боржника за коштами, залученими на умовах субординованого боргу; оборотно-сальдовий баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помісячний, за період з 01.04.2012 по 20.11.2014, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37942/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1