ЄУН №1-кс/337/466/2014
Провадження № 337/7503/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0002993 від 12 листопада 2014 року,
ВСТАНОВИВ:
20 листопада 2014 року слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобов`язати Запорізьке відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення:

виписка руху грошових коштів по всім розрахунковим рахункам зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01 серпня 2013 року по 01 січня 2014 року з зазначенням номерів даних рахунків, копії документів, які надавалися для відкриття рахунків, при наявності надати фото-, відео матеріали, відзнятих під час зняття коштів з рахунків;

відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ІР адреса авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 01.08.2013 року по 01.01.2014 року при керуванні вищевказаних поточних рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні та просив провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявність будь-яких підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

12 листопада 2014 року до ЄРДР внесено повідомлення при вчинення кримінального правопорушення за №0002993 за ч.3 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 11 листопада 2014 року до Хортицького РВ надійшло звернення вх.№4442 з УБК ГУМВС України в Запорізькій області від ОСОБА_6 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, при використанні мережі інтернет.

Як вбачається із заяви ОСОБА_6 про порушення кримінальної справи, невідома особа через мережу Інтернет, шляхом обману, пропонуючи придбати шубу, 24 жовтня 2014 року заволоділа її грошовими коштами в розмірі 2 466,17 доларів США, шляхом переведення грошових коштів за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ім`я отримувача ОСОБА_7 .

В клопотанні слідчий ставить питання про надання їй тимчасового доступу до інформації про банківські рахунки ОСОБА_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки про рух грошових коштів на них за період з 01 серпня 2013 року по 01 січня 2014 року, фото-, відео матеріали зняття грошових коштів, тощо.

Відповідно до п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, інформація про банківські рахунки ОСОБА_5 і рух коштів на них у період з 01 серпня 2013 року по 01 січня 2014 року не зможе довести будь яку обставину щодо злочину, вчиненого 24 жовтня 2014 року. Крім того, інформація про банківські рахунки не має відношення до кримінального провадження №0002993 від 12 листопада 2014 року, оскільки грошовими коштами ОСОБА_6 , невідома особа заволоділа за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто пред`явивши документ, що посвідчує особу, у відповідному пункті видачі грошових коштів.

Згідно частини 3 статті 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Таким чином, в задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_4 необхідно відмовити в повному обсязі.

Крім того, як вбачається з долучених до клопотання документів, 19 листопада 2014 року в якості потерпілого за кримінальним провадженням №0002993 була допитана ОСОБА_8 , яка повідомила о/у ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 про заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, її грошовими коштами в сумі 4600 гривень.

Однак, вказане повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, в порушення ч.1 ст. 214 КПК України не внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України виключає можливість здійснювати досудове розслідування за вказаним фактом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0002993 від 12 листопада 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1