пр. № 1-кс/759/2096/14
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Борей В.Г., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Н.А. Речицькою, клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В.про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів) ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036) тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: 03115, м.Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 97.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5.

Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб'єктів підприємницької діяльності.

Тимчасовий доступ до речей і документів є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, а саме статутні та реєстраційні документи, оригінали яких містять підписи службових осіб підприємства, які необхідні для досудового слідства та для подальшого призначення почеркознавчих експертиз. Крім того, зазначені документи підтверджують статутні права та обов'язки службових осіб підприємств в період вчинення кримінального правопорушення, які містяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві.

У зв'язку із стислими строками досудового розслідування та великим об'ємом необхідних слідчих дій, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві знаходяться зазначені документи ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036).

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ст.. 163 КПК України, слідчий суддя вирішує роглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

В судовому засіданні достовірно встановлено, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів органу слідства шляхом надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів) ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036) тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: 03115, м.Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 97, що може допомогти встановити характер протиправних дій, вчинених невстановленими особами і винних у вчиненні вказаних дій.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309,371, 372, 395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів) ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036) тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: 03115, м.Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 97.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.