Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Справа № 4-309/10
ПОСТАНОВА

16 березня 2010 р. м.Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Король Ю.А. розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітана юстиції ОСОБА_1 по кримінальній справі № 645, щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та отримання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

З подання слідчого, погодженого з заступником прокурора Закарпатської області вбачається, що дана кримінальна справа порушена за фактом контрабанди товару, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 201 КК України.

Підставою до порушення даної кримінальної справи стали матеріали щодо здійснення 17 поставок товару з Угорської Республіки на адресу фірми ПП «Сотас», яка знаходиться в м. Котовськ, Одеської області, загальною вартістю 84 177 665, 94 грн.

На даний час по справі виникла необхідність у проведенні виїмки інформації та документів, які б свідчили про рух коштів по рахунку вказаного приватного підприємства, відкритому в банківській установі на території України, а також в отриманні всієї наявної у відповідній банківській установі документації, що стосується здійснення зазначеним товариством зовнішньо - економічної діяльності.

У відповідності до матеріалів даної кримінальної справи, ПП «Сотас» відкритий та використовується в ході здійснення зовнішньо - економічної діяльності наступний рахунок:

1. в Котовській філії АБ «Південний» (м. Котовськ, вул. Вокзальна, 25) - 0802;

Подання слідчого мотивоване тим, що в філії вищевказаного банку знаходяться та зберігаються інформація та документи, які стосуються та свідчать про рух коштів ПП «Сотас», а також наявні документи, що стосуються здійснення зазначеним товариством зовнішньо - економічної діяльності, що має важливе значення для встановлення істини у справі та відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність може становити банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав подання, суд приходить до висновку, що відповідно до вимог ст. ст. 66, 178 КПК України, та ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, органу досудового слідства слід надати дозвіл на отримання повної та вичерпної інформації щодо руху коштів ПП «Сотас» (Одеська область, м. Котовськ, вул. 50 Років Жовтня, 216 А) по рахунку № 0802, відкритому в Котовській філії АБ «Південний» (м. Котовськ, вул. Вокзальна, 25), а також на отримання всіх документів, які свідчать про рух коштів зазначеного приватного підприємтсва по вищевказаному рахунку та про здійснення ПП «Сотас» зовнішньо-економічної діяльності.

Керуючись ст. 178 КПК України, та ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задоволити.

Надати дозвіл на отримання повної та вичерпної інформації щодо руху коштів ПП «Сотас» (Одеська область, м. Котовськ, вул. 50 Років Жовтня, 216 А) по рахунку № 0802, відкритому в Котовській філії АБ «Південний» (м. Котовськ, вул. Вокзальна, 25), а також на отримання всіх документів, які свідчать про рух коштів зазначеного приватного підприємтсва по вищевказаному рахунку та про здійснення ПП «Сотас» зовнішньо-економічної діяльності.

Суддя ОСОБА_2