Справа № 603/656/15-к
Провадження № 1-кс/603/53/2015
У Х В А Л А
"30" вересня 2015 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

За участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за участю:

прокурора ОСОБА_4

слідчого СВ Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
Слідчим СВ Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенантом міліції ОСОБА_3 до суду внесено клопотання, погоджене прокурором прокуратури Монастириського району Тернопільської області юристом другого класу ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000067 від 11.04.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо діяльності та фінансового стану клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про його відкриті банківські рахунки станом на 10.04.2015 року, проведені операції по рахунках ОСОБА_5 з 09.04.2015 року по 11.04.2015 року, суми та рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 з 09.04.2015 року по 11.04.2015 року, фінансово-економічний стан ОСОБА_5 з 09.04.2015 року по 11.04.2015 року., з можливістю вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на паперовий носій в установленому законодавством порядку.

Слідчий СВ Монастириського РВ УМВС України та прокурор прокуратури Монастириського району Тернопільської області в судовому засіданні клопотання підтримали та просять його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора прокуратури Монастириського району Тернопільської області, слідчого, слідчий суддя прийшов до переконання про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

У клопотанні зазначено, що 10.04.2015 року до Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 та повідомив, що 10.04.2015 року, близько 11:30 год., на його мобільний телефон зателефонував незнайомець, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час телефонної розмови вказав номер універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , дані якої заявник підтвердив, а також зазначив термін дії картки. При цьому, невідома особа по телефону повідомила, що у зв`язку з технічними причинами виникла необхідність змінити пароль карти ОСОБА_5 , попросила повідомити діючий пароль. ОСОБА_5 повідомив пароль своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, через кілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення про факт зняття з його особистого рахунку грошових коштів у сумі 14 350 (чотирнадцять тисяч триста п`ятдесят) гривень.

З наданих суду документів убачається, що в Монастириському РВ УМВС України в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження №0000067 від 11.04.2015 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати інформацію про спосіб та місце зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 (банкомат, за допомогою якого знімали грошові кошти, місцезнаходження банкомату), що можливо лише за допомогою отримання інформації про операції по рахунках ОСОБА_5 .

Поряд з тим, прокурор мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про діяльність та фінансового стану клієнта ОСОБА_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що діяльність та фінансовий стан клієнта ОСОБА_5 та рух коштів на банківських рахунках є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України У відповідності до вимог ч.1 ст.165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо діяльності та фінансового стану клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , а саме про кількість рахунків, та відомостей про його відкриті банківські рахунки станом на 10.04.2015 року, проведені операції по рахунках ОСОБА_5 з 09.04.2015 року по 11.04.2015 року, суми та рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 з 09.04.2015 року по 11.04.2015 року, фінансово-економічний стан ОСОБА_5 з 09.04.2015 року по 11.04.2015 року, з можливістю вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на паперовий носій в установленому законодавством порядку.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , а саме про кількість рахунків, та відомостей про його відкриті банківські рахунки станом на 10.04.2015 року, проведені операції по рахунках ОСОБА_5 з 09.04.2015 року по 11.04.2015 року, суми та рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 з 09.04.2015 року по 11.04.2015 року, фінансово-економічний стан ОСОБА_5 з 09.04.2015 року по 11.04.2015 року, з можливістю вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на паперовий носій.

Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1