Кримінальне провадження № 1-кс/760/1239/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

16 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Київській області Гордійчука Т.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження №0000005 від 22.03.2013.,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні ОВС СУ ДПС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000005 від 22.03.2013, за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ "Візит" (код за ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, службові особи ТОВ "Візит" () у грудні 2010 року, з метою ухилення від сплати податків, документально створили видимість здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством ТОВ "Сучасні технології Батьківщини" () та шляхом безпідставного включення до податкового кредиту підприємства операцій з придбання товарів у ТОВ "Сучасні технології Батьківщини" умисно занизили суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість за грудень 2010 року на суму 884 900 грн.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що "Сучасні технології Батьківщини" () відкритий розрахунковий рахунок № 02, 01 в банківській установі ПАТ "КБ Євробанк" (МФО 322465).

Виходячи із цього слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ "Сучасні технології Батьківщини" (), які перебувають у володінні ПАТ "КБ Євробанк" (МФО 380355) м. Київ бул. Т. Шевченка, 35, та становлять банківську таємницю, а саме до документів щодо фактичного руху грошових коштів ТОВ "Сучасні технології Батьківщини" ().

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Слідчий у клопотанні зазначив, що ТОВ "Візит" створила видимість здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством ТОВ "Сучасні технології Батьківщини", однак відповідні відомості щодо службових осіб ТОВ "Сучасні технології Батьківщини" не внесено до ЄРДР, тому слідчий не довів, що існує обґрунтована підозра, у вчиненні злочину зазначеними особами.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий , прокурор, не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.212 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Київській області Гордійчука Т.В. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов