печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9034/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кондратенко Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Соха Ю.В. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Соха Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Соха Ю.В., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення радником юстиції Хоменко А.В. про тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ТОВ «Золотий Карась» (), ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» (), ТОВ «Анатолія-Ніхат» (), ТОВ «Лео Фіш» () тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в Державній податковій інспекції у Солом'янському районі м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні ГСУ МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000041 відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та відносно ОСОБА_12, за фактом організації у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

При розгляді клопотання слідчий зазначив, що в 2010 році ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1, з невстановленими особами ПАТ «Інпромбанк» організував заволодіння майном ПАТ «Інпромбанк» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. ОСОБА_12, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на організацію заволодіння майном ПАТ «Інпромбанк» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, з травня по липень 2010 року організував придбання ряду суб?єктів господарської діяльності: ТОВ «Паблішінг ін форм», ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування», ТОВ «Берег Маклая», ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт», ТОВ «Джерела знань», ТОВ «ІКАПІТАЛ УА», ТОВ «Супер Сігвей», ТОВ «Компанія інжтехбудсервіс», зареєстрованих Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією без мети здійснення ними господарської діяльності, а з метою оформлення на директорів вищевказаних підприємств кредитів у ПАТ «Інпромбанк», та з метою їх подальшого заволодіння в подальшому перерахувати не за цільовим призначенням на поповнення обігових коштів та погашення заборгованості перед третіми особами, а перерахувати на рахунки інших суб?єктів господарської діяльності. Директор ТОВ «Паблішінг ін форм» ОСОБА_4, директор ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» ОСОБА_5, директор ТОВ «Берег Маклая» ОСОБА_6, директор ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» ОСОБА_7, директор ТОВ «Джерела знань» ОСОБА_8, директор ТОВ «Ікапітал Уа» ОСОБА_9, директор ТОВ «Супер Сігвей» ОСОБА_10, директор ТОВ «Компанія інжтехбудсервіс» ОСОБА_11, обіймаючи постійно посаду директора, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки.

18 серпня та 21 серпня 2010 року директор ТОВ «Паблішінг ін форм» ОСОБА_4, директор ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» ОСОБА_5, директор ТОВ «Берег Маклая» ОСОБА_6, директор ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» ОСОБА_7, директор ТОВ «Джерела знань» ОСОБА_8, директор ТОВ «Ікапітал Уа» ОСОБА_9, директор ТОВ «Супер Сігвей» ОСОБА_10, директор ТОВ «Компанія інжтехбудсервіс» ОСОБА_11 за проханням ОСОБА_12, звернулись із заявами до ФКД ПАТ «Інпромбанк», для отримання кредитних коштів на поповнення обігових коштів та погашення заборгованості перед третіми особами згідно договорів, контрактів, рахунків, які будуть надаватися в ході кредитування, з лімітом кредитування.

21.08.2010 посадові особи ФКД ПАТ «Інпромбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, без належно проведених зборів кредитного комітету, на якому б обговорювалось питання видачі кредитних коштів, не перевіряючи ліквідність, фінансового стану та платоспроможності позичальників ТОВ «Паблішінг ін форм», ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування», ТОВ «Берег Маклая», ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт», ТОВ «Джерела знань», ТОВ «ІКАПІТАЛ УА», ТОВ «Супер Сігвей», надали їм дозвіл на кредитування.

21.08.2010 року ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ІКАПІТАЛ УА» перераховано кредитні кошти в сумі 27 400 000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «Паблішінг ін форм» перераховано кредитні кошти в сумі 24 500 000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія інжтехбудсервіс» перераховано кредитні кошти в сумі 27 752 000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «Берег Маклая» перераховано кредитні кошти в сумі 29 000 000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» перераховано кредитні кошти в сумі 28 000 000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «Джерела Знань» перераховано кредитні кошти в сумі 16 208 000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «Супер Сігвей» - перераховано кредитні кошти в сумі 29 000 000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» перераховано кредитні кошти в сумі 28 000 000 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння кредитними коштами ФКД ПАТ «Інпромбанк» в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, директор ТОВ «Паблішінг ін форм» ОСОБА_4, директор ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» ОСОБА_5, директор ТОВ «Берег Маклая» ОСОБА_6, директор ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» ОСОБА_7, директор ТОВ «Джерела знань» ОСОБА_8, директор ТОВ «Ікапітал Уа» ОСОБА_9, директор ТОВ «Супер Сігвей» ОСОБА_10, директор ТОВ «Компанія інжтехбудсервіс» ОСОБА_11, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та не маючи наміру виконувати своїх зобов'язань за укладеними кредитними договорами, зокрема повертати кредитні кошти ПАТ «Інпромбанк», які були отриманні на поповнення обігових коштів та погашення заборгованості перед третіми особами згідно договорів, контрактів, рахунків, які будуть надаватися в ході кредитування, з лімітом кредитування, в день їх отримання на розрахункові рахунки підприємств, перерахували кредитні кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Золотий карась», як сплату вказаному товариству за придбання інвестиційних сертифікатів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Соха Ю.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ТОВ «Золотий Карась» (), ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» (), ТОВ «Анатолія-Ніхат» (), ТОВ «Лео Фіш» (), які знаходяться в Державній податковій інспекції у Солом'янському районі м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6 з наданням можливості їх вилучення, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин в кримінальному провадження, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163 ч.6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Соха Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000041 від 21.11.2012 (Гордієнку Олександру Олександровичу, Перехрестенку Володимиру Миколайовичу, Сохі Юлії Вікторівні, Сладкевич Людмилі Анатоліївні, Федорову Максиму Сергійовичу, Лєдовському Юрію Михайловичу), тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ТОВ «Золотий Карась» (), ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» (), ТОВ «Анатолія-Ніхат» (), ТОВ «Лео Фіш» () тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в Державній податковій інспекції у Солом'янському районі м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9034/13-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Соха Ю.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.