Справа № 750/7915/15-к
Провадження № 1-кс/750/2140/15

У Х В А Л А
17 серпня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000152 від 15.05.2015р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернігові, МФО НОМЕР_2 , за період часу з 13.09.2011 року по теперішній час, із зазначенням призначення платежу та даних платника (прізвища ім`я по батькові та коду платника), які перебувають у володінні філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернігові, за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2011 року між ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовники) та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) укладено договір № 130911 про виконання будівельних робіт на об`єкті, що належить ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до умов договору підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало виконати підрядні роботи, а ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мали сплатити підряднику 1003200 грн., з яких 36,41% мало сплатити ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 63,59% - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Із зазначеної суми ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 80% вартості робіт в якості авансу, однак « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роботи в повному обсязі не проведено, грошові кошти замовнику не повернуто.

Відповідно до умов договору підрядних робіт № 130911 від 13.09.2011 року грошові кошти підряднику мали бути перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ЧФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 (на даний час правонаступник - філія Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернігові, МФО НОМЕР_2 ; скорочена назва філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернігові).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернігові, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати філію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернігові ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернігові, МФО НОМЕР_2 , за період часу з 13.09.2011 року по час пред`явлення ухвали до виконання в межах строку її дії, із зазначенням призначення платежу та даних платника (прізвища ім`я по батькові та коду платника).

Строк дії ухвали встановити до 15 вересня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1