Провадження 1-кс/127/6973/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0000016 від 09.01.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 09.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування є підстави вважати, що СПД-ФО ОСОБА_2, попередньо домовившись із ОСОБА_3, директором ТОВ «Подільська ювелірна компанія», уклала із указаним товариством договір оренди обладнання № 2.

Згідно даного договору ТОВ «Подільська ювелірна компанія», в особі генерального директора, дружини заступника голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_4 ОСОБА_3, передала СПД-ФО ОСОБА_2 у тимчасове володіння обладнання для виготовлення ювелірних виробів.

Крім того, для обслуговування переданого обладнання вказане Товариство забезпечило СПД-ФО ОСОБА_2 персоналом в кількості 48 співробітників.

У період з 01.01.2007 по 31.12.2011 у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю СПД-ФО ОСОБА_2 шляхом внесення недостовірних даних в облікові документи, разом із незначною частиною ювелірних виробів власного виробництва, проклеймовано 595609 одиниць ювелірних виробів із золота невстановленого походження загальною масою 1016,3 кг.

У подальшому проклеймована ювелірна продукція з нанесеним відповідним іменником виробника реалізовувалась через торгову мережу «Шарм» в торгових точках у різних регіонах України у містах Вінниці, Тростянці, Ладижині, Івано-Франківську, Коломиї, Умані, ОСОБА_2, які зареєстровані як на СДП-ФО ОСОБА_2 та СПД-ФО ОСОБА_5, чоловіка ОСОБА_2, так і на підконтрольних осіб, які раніше знаходились у трудових відносинах із вказаними особами, а саме СПД-ФО ОСОБА_6, СПД-ФО ОСОБА_7 та СПД-ФО ОСОБА_8

При цьому, з метою приховання значних обсягів реалізації ювелірних виробів, торгова виручка з усіх обєктів торгівлі в загальній сумі 43566249,99 грн., надходила на картковий рахунок № 047710, відкритий СПД-ФО ОСОБА_2 у Вінницькому відділенні ПАТ «Приватбанк», як фізичною особою.

Разом з тим, згідно з офіційними звітними матеріалами органів ДПС України, СПД-ФО ОСОБА_2 перебувала на спрощеній системі оподаткування та за період з 01.01.2007 по 31.12.2011 нею задекларовано обсяг виручки в загальній сумі 2362151 грн.

Вивченням роздруківки про рух грошових коштів встановлено, що контрагентом ФОП ОСОБА_2 була невстановлена досудовим слідством особа, розрахунковий рахунок № 885441 якої відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок № 885441 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, імя та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя