Провадження 1-кс/127/5805/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0000202 від 04.10.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 04.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, Однією з підстав внесення інформації в ЄРДР був висновок спеціаліста № 49/16- 02/НОМЕР_1 від 15.02.2013 та Акт перевірки № 2469/2202/37712454 від 12.10.2012 «Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ «Олександрівський сад» код за з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 25.06.2011 по 31.08.2012», відповідно яких слідує, що службові особи ТОВ «Олександрівський сад» (, м. Вінниця, вул. Київська, буд. № 16, к. № 308), здійснюючи фінансово-господарську діяльність, в період 2011-2012 p.p., в порушення п. 209.1, п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму - 4 219 927 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З 28.01.2013 по теперішній час службові особи ТОВ «Олександрівський сад» проводять ліквідацію вказаного Товариства за рішенням власника.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «Олександрівський сад» проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунки: № 6929 (відкритий 05.09.2012 - закритий 08.07.2013); № 1852 (відкритий 14.09.2012 - закритий 04.07.2013); № 3806 (відкритий 22.11.2012 - закритий 05.07.2013), відкриті в ПАТ „Фидокомбанк (до 05.06.2013 «Ерсте Банк») (МФО 380009, адреса: м. Київ, вул. Польова, 24-д).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою підтвердження наявності перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Олександрівський сад», відкритих в ПАТ „Фидокомбанк (до 05.06.2013 «Ерсте Банк») (МФО 380009, адреса: м. Київ, вул. Польова, 24-д), виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження відомостей про рух грошових коштів, а також документів, наданих для відкриття та використання службовими особами ТОВ

«Олександрівський сад» вказаних банківських рахунків.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «Фидокомбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до ПАТ „Фидокомбанк' (до 05.06.2013 «Ерсте Банк») (МФО 380009, адреса: м. Київ, вул. Польова, 24-д) стосовно інформації ТОВ «Олександрівський сад» (, м. Вінниця, вул. Київська, буд. № 16, к. № 308), яка містить банківську таємницю, за період з часу відкриття рахунків по час закриття рахунків, 05.09.2012 - 08.07.2013 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), в тому числі:

- відомості про рух грошових коштів по рахунках: № 6929 (відкритий

05.09.2012 - закритий 08.07.2013); № 1852 (відкритий 14.09.2012 - закритий 04.07.2013); № 3806 (відкритий 22.11.2012 - закритий 05.07.2013), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з часу відкриття рахунків по час закриття рахунків, 05.09.2012 - 08.07.2013;

- в разі користування послугами «Клієнт - банку», копію договору на його установлення та користування;

- документи, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період з часу відкриття рахунків по час закриття рахунків, 05.09.2012 - 08.07.2013;

- документи, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з часу відкриття рахунків по час закриття рахунків, 05.09.2012 - 08.07.2013;

- копії документів, на підставі яких були відкриті вказані рахунки;

- копії карток зі зразками підписів осіб, які мали право знімати кошти з зазначених рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя