28.10.2015 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
провадження №1-кс/533/103/15
справа №533/1029/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2015 року селище Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000444, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про накладення арешту на банківський розрахунковий рахунок юридидичної особи,

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «КРЕДОБАНК» (місцезнаходження: м. Львів, вул. Сахарова, 78), який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО ПОЛІС ПЛЮС" (, місцезнаходження юридичної особи: 18003, м. Черкаси, вул. Гоголя, 137/2), та грошові кошти, які на ньому обліковуються, з можливістю зарахування коштів, які надходять.

Клопотання обгрунтоване тим, що за заявою голови ФГ «Грім» ОСОБА_5 про те, що 05.10.2015 року не встановлена особа, видаючи себе директором ТОВ «Агро Поліс Плюс», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ФГ «Грім» у сумі 122000 грн, внесено 20.10.2015 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Арешт є необхідним з огляду на те, що грошові кошти набуті внаслідок вчинення злочину, а також з метою забезпечення цивільного позову.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого голову ФГ «Грім» ОСОБА_5 , який показав, що 01.10.2015, йому зателефонував представник ТОВ «Агро Поліс Плюс», директором якого є ОСОБА_6 та запропонував придбати мінеральні добрива, в свою чергу ОСОБА_5 погодився, коли отримав в електронному вигляді документи, який підтверджують діяльність ТОВ «Агро - Поліс Плюс», 05.10.2015 вирішив придбати запропоновану продукцію та в свою чергу зі свого рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ «Альфа Банк» перерахував грошові кошти у сумі 122 000 тис. грн. на рахунок ТОВ «Агро Поліс Плюс» № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Кредобанк» за придбання продукції.

В свою чергу представник ТОВ «Альфа Поліс Плюс», після отримання грошових коштів на зв`язок не вийшов та до цього часу свої зобов`язання, не виконали завдавши матеріальних збитків ФГ «Грім» на вказану суму. Тому в діях працівників ТОВ «Альфа Поліс Плюс» вбачаються ознаки шахрайства. Для повноти досудового розслідування потрібно встановити власника рахунку за № НОМЕР_1 , який знаходиться в ПАТ «Кредобанк» на який 05.10.2015 здійснено перерахунок коштів в сумі 122 000 тис. грн., з рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ «Альфа Банк», а також рух коштів.

Представник ПАТ «КРЕДОБАНК», належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клоптання виходячи з наступного.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права.

З наведеного вбачається, що закон не передбачає можливості накладення арешту на банківські рахунки, а тільки на грошові кошти, що знаходяться на таких рахунках.

Таким чином, з цієї підстави клоптання слідчого про накладення арешту на банківський рахунок підлягає відхиленню.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. В даному випадку, це може бути, наприклад, виписка з банківського рахунку про наявність грошових коштів на ньому. Однак, в клопотанні не наведено відомості щодо наявності грошових коштів на рахунку юридичної особи, їх кількості, не надано жодного підтверджуючого документа.

Крім цього, як вбачається із змісту ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на майно або майнові права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Як вбачається, в даному кримінальному провадженні підозри жодній особі не пред`явлено, цивільного позову не пред`явлено, в свою чергу, слідчим, прокурором не обгрунтовано, яким чином ТОВ «Агро Поліс Плюс» в силу закону несе відповідальність за шкоду, завдану невідомою особою. Щодо ТОВ «Агро Поліс Плюс», як юридичної особи, кримінального провадження також не здійснюється.

Таким чином, з наведених підстав клопотання слідчого про арешт грошових коштів не може бути задоволено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «КРЕДОБАНК» (місцезнаходження: м. Львів, вул. Сахарова, 78), який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО ПОЛІС ПЛЮС" (, місцезнаходження юридичної особи: 18003, м. Черкаси, вул. Гоголя, 137/2), та грошові кошти, які на ньому обліковуються, з можливістю зарахування коштів, які надходять, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1