печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3271/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії

В С Т А Н О В И В :
28 січня 2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 який входить до складу слідчої групи, підтримав внесене клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 20.05.2014 за підозрою колишнього Міністра юстиції України ОСОБА_4 , та її заступника ОСОБА_5 у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету України в сумі 2 523 тис. грн. шляхом їх безпідставного перерахування ТОВ «Європейська правова група», ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 та службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в період літа - осені 2013 року ОСОБА_4 , обіймаючи посаду Міністра юстиції України та відповідно заступника голови Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, достовірно знаючи про відсутність законодавчо визначених підстав для здійснення таких заходів з адаптації законодавства як проведення порівняльно правових досліджень, а отже і конкретних обсягів видатків на їх здійснення, з метою розкрадання бюджетних грошових коштів, діючи умисно, порушуючи вимоги Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004, вступила в злочинну змову зі своїм заступником керівником апарату ОСОБА_5 , якого призначено на посаду відповідно до Указу Президента України ОСОБА_8 № 514/2013 від 17 вересня 2013 року та іншими службовими особами Міністерства, а також службовими особами ТОВ «Європейська правова група», фізичними особами - підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Їх злочинний план полягав у фіктивному проведенні процедури відкритих торгів по закупівлі послуг із наукового дослідження та експериментального розроблення у сфері суспільних наук (зокрема у сфері права), а саме шести порівняльно правових досліджень, для нібито виконання заходів передбачених Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV на загальну суму 3 800 000 грн., переможцями в яких мали стати вищевказані суб`єкти господарювання та у подальшому обернути у готівку кошти Державного бюджету України перераховані їм за нібито наданні послуги із проведення порівняльно правових досліджень.
На даний час, з метою проведення всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, одержання повної інформації щодо всієї фінансово - господарської діяльності Міністерства юстиції України та фінансово гоподарських взаемовідносин з ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Міжнародна юридична агенція», ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Європейська правова група» у 2012 році та ТОВ «Європейська правова група», фізичними особами - підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у 2013 році, встановлення всіх порушень, які були допущенні під час витрачання бюджетних коштів при взаємовідносинах з даними юридичними особами, встановлення суми спричинених збитків, а також встановлення усіх винних осіб, які допустили вказані порушення, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні та проведенні позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства юстиції України за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, висновки якої будуть мати важливе доказове значення та сприятимуть забезпеченню прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 309 КПК України, Законом України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки задовольнити.

Надати дозвіл на проведення з 01.01.2012 по 31.12.2013 Державною фінансовою інспекцією України позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства юстиції України що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13,з метою з`ясування наступного:

-дотримання порядку планування видатків на виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, складання бюджетних запитів, обґрунтованість включених до них показників Міністерством юстиції України у 2012 та 2013 році;
-складання паспортів бюджетних програм за КПКВК 3601010 «Керівництво та управління у сфері юстиції», обґрунтованість затверджених у них показників та стан їх виконання в частині напрямів використання коштів при виконанні Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм Міністерством юстиції України у 2012 та 2013 році;
-правильність визначення потреби в бюджетних коштах, у тому числі при складанні планових бюджетних показників, складання та затвердження кошторису та інших документів, що застосовуються під час виконання бюджету, внесення змін до кошторису, загальний стан виконання кошторису в частині планування та використання коштів при виконанні Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, Міністерством юстиції України у 2012 та 2013 році;
-дотримання законодавства про державні закупівлі при проведенні Міністерством юстиції України у 2012 та 2013 році закупівель послуг з наукового дослідження та експериментального розроблення у сфері суспільних наук в рамках виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
-дотримання Міністерством юстиції України вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» N 1977-XII від 13 грудня 1991 року (із подальшими змінами) Закону України «Про науково технічну інформацію» № 1977-XII від 25.06.1993 р., постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладених наукових досліджень та виконання науково - технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету» № 1084 від 25 серпня 2004 року (із подальшими змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт» № 830 від 20 липня 1996 року (із подальшими змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» N 162 від 31 березня 1992 р. (із подальшими змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» N 977 від 27.10.2008 р. (із подальшими змінами), при проведенні Міністерством юстиції України у 2012 та 2013 році закупівель послуг з наукового дослідження та експериментального розроблення у сфері суспільних наук в рамках виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, з моменту визначення Міністерством юстиції України очікуваної вартості вказаних послуг до моменту перерахування грошових коштів за наданні послуги;
-дотримання ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Міжнародна юридична агенція»,ТОВ «Європейська правова група» вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» N 1977-XII від 13 грудня 1991 року (із подальшими змінами) Закону України «Про науково технічну інформацію» № 1977-XII від 25.06.1993 р., постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладених наукових досліджень та виконання науково - технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету» № 1084 від 25 серпня 2004 року (із подальшими змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт» № 830 від 20 липня 1996 року (із подальшими змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» N 162 від 31 березня 1992 р. (із подальшими змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» N 977 від 27.10.2008 р. (із подальшими змінами) при наданні у 2012 році Міністерству юстиції України послуг з наукового дослідження та експериментального розроблення у сфері суспільних наук;
-дотримання ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Європейська правова група» вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» N 1977-XII від 13 грудня 1991 року (із подальшими змінами) Закону України «Про науково технічну інформацію» № 1977-XII від 25.06.1993 р., постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладених наукових досліджень та виконання науково - технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету» № 1084 від 25 серпня 2004 року (із подальшими змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт» № 830 від 20 липня 1996 року (із подальшими змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» N 162 від 31 березня 1992 р. (із подальшими змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» N 977 від 27.10.2008 р. (із подальшими змінами) при наданні у 2013 році Міністерству юстиції України послуг з наукового дослідження та експериментального розроблення у сфері суспільних наук;
-дотримання порядку укладання Міністерством юстиції України договорів з ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Міжнародна юридична агенція»,ТОВ «Європейська правова група» у 2012 році та з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Європейська правова група» у 2013 році. Стан виконання цих договорів, відповідність наданих послуг укладеним договорам та додаткам до них, наявність підтвердних документів щодо їх виконання, стан розрахунків за договорами, наявність дебіторської та/або кредиторської, заборгованості, відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку;
-стан використання Міністерством юстиції України результатів отриманих послуг за договорами з ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Міжнародна юридична агенція», ТОВ «Європейська правова група» укладеними у 2012 році та з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Європейська правова група» укладеними у 2013 році.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/3271/16-к

Прим.2 слідчому ОСОБА_3

Копія: Міністерству юстиції України

Виконавець: ОСОБА_1

28.01.2016р.