Справа № 199/1264/16-к
УХВАЛА

19.02.2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
19.02.2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідування встановлено, що 16.01.2016 надійшла заява від директора філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в період часу з 13.01.2016 по 14.01.2016, невстановлені особи заволоділи майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили останнім майнову шкоду в особливо великому розмірі.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який показав, що 09.03.2010 його призначено на посаду директора Дніпропетровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Дніпропетровська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , офіс. Вид діяльності підприємтсва: транспортно-експедиційні послуги.
05.02.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укладено договір транспортної експедиції №009377. Обов`язками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вищевказаного договору являється виконання перевезення вантажів у відповідності з вимогам встановленими законодавством України. Також, експедитор може залучати до виконання своїх обов`язків, передбачених цим договором, третіх осіб, на основі укладених з ними договорів.
Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Керівником підприємства являється ОСОБА_5 . Вид діяльності виробництво тютюнових виробів.
Так, 13.01.2016, близько 10:00 годин оператору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 подзвонив представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та повідомив, що для здійснення перевезення вантажу цигарок зі складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 а до міста Вінниця необхідно надати автомобіль вантажооб`ємом 10 тон.
Для того щоб знайти перевізника, ОСОБА_6 було розміщено об`яву на сайті в Інтернеті ІНФОРМАЦІЯ_3 Приблизно о 10 годині 20 хвилин 13.01.2015 року на телефон оператора зателефонував перевізник, який погодився надати вищевказані транспортні послуги. Перевізник представився як ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_4 ) та повідомив, що він являється прямим перевізником та транспортний засіб, яким буде здійснюватися перевозка належить йому. Після чого, ОСОБА_6 , дізнавшись дані водія ( ОСОБА_8 , автомобіль Рено Магнум, державний знак НОМЕР_5 , номер водійського посвідчення НОМЕР_6 , номер телефону НОМЕР_4 ) склала та направила заявку електронною поштою до офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_8 також направив електронною поштою копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яким повинна була здійснюватися перевозка вантажу, копію водійського посвідчення.
Цього ж дня, приблизно о 13 годині 47 хвилин на телефон оператора подзвонив ОСОБА_9 та повідомив, що його вже завантажили і він разом із охороною чекає на завантаження іншого автомобіля, який їде в м. Житомир. О 16 годині 16 хвилин, вже з іншого номера телефону ( НОМЕР_7 ) знов подзвонив ОСОБА_8 та повідомив, що через те, що охорона супроводжувала вантаж на одній машині, до нього в кабіну сів їх співробітник, а машина охорони поїхала разом із вантажем на м. Житомир, а вони продовжують рух до м. Вінниця. В 19 годин 44 хвилини водій подзвонив знов та повідомив про те, що він прибув на територію складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , однак через пізній час розвантаження буде проходити наступного дня щ 08 годині 00 хвилин.
Наступного дня, 14.01.2016, близько 09 годині 47 хвилин оператору ОСОБА_6 подзвонив представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що автомобіль із вантажем відсутній на території складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Остання відразу подзвонила водію, і той спочатку повідомив, що поїхав поснідати, потім сказав, що потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, а близько 12 години 43 хвилин його мобільний телефон був вимкнений, а місцезнаходження вантажу невідоме.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , який показав, що на початку 2016 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_11 та запропонував допомогти придбати партію цигарок. Щодо придбання та транспортування товару до м. Дніпропетровська він спілкувався по мобільному телефону із низкою осіб, зокрема ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ).
Крім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_18 , який показав, що 10.01.2016 йому на номер НОМЕР_26 подзвонив невідомий чоловік. Який представився як ОСОБА_19 та повідомив, що для нього є робота по перевезенню вантажу. ОСОБА_18 погодився та здійснював за вказівками ОСОБА_19 перевезення вантажів, в тому числі вантажу сигарет з с. Чайка Київської області до Вінниці, а потім відвіз сигарети знов в м.Київ, де їх перевантажили в інший автомобіль. Після цього невідомі чоловіки перевезли ОСОБА_18 до квартири в м. Київ та тримали до 23.01.2016.
Допитано свідка ОСОБА_20 , який показав, що надає послуги ріелтора щодо надання в оренду квартир в м. Київ. Так, 13.01.2016 на його мобільний телефон номер НОМЕР_27 або НОМЕР_28 подзвонив чоловік та запитав про можливість оренди квартири. Спілкувався із чоловіками свідок за телефонами НОМЕР_14 , НОМЕР_29 . Також вказаний свідок впізнав ОСОБА_18 як одного із чоловіків, які орендували квартиру.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів по даному кримінальному провадженню, відповідно до рапорту заступника начальника відділу У (КР) КП ГУНП в Дніпропетровській області встановлені особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, зберігання та збуту викраденого майна, які користуються мобільними терміналами з номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_30 та за ІМЕІ: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_31 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено ІМЕІ мобільних телефонів, інформація про телекомунікаційні послуги яких представляє слідчий інтерес, а вказана інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Виходячи з того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних систем, про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, і яка відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , за його дорученням іншим уповноваженим службовим особам правоохоронних органів, на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 та зобов`язати останнього надати розгорнуту інформацію про абонентів зв`язку за номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_30 та мобільних терміналів за ІМЕІ: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_31 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , а саме окремо по кожному: про зв`язок кожного із зазначеного абонента та мобільного терміналу, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з`єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань з кожним із вказаних абонентів, відомості за абонентом «А» та абонентом «Б», а також зазначенням інформації щодо балансу на рахунку абонентів та інформації про здійснення платежів та поповнень рахунку даних абонентів (скретчкартою, терміналами самообслуговування, банкоматами тощо) за період часу з 01.10.2015 по кінець терміну дії ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, тобто 30 днів з моменту винесення ухвали.
Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, відомості за абонентом «А» та абонентом «Б», а також зазначенням інформації щодо балансу на рахунку абонентів та інформації про здійснення платежів та поповнень рахунку даних абонентів (скетч картою, терміналами самообслуговування, банкоматами тощо) з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1