Провадження №11-сс/772/3/2016
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2016 рокум. Вінниця

Головуючого: ОСОБА_2

Суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

слідчого ОСОБА_7

представника скаржника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці 13 січня 2016 року матеріали скарги на постанову ст. слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_7 від 30.10.2015 року про закриття кримінального провадження № 0000296 від 12.12.2014 року за апеляцією представника «NIBULON SA» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01 грудня 2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів скарги, до Вінницького міського суду надійшла скарга представника «NIBULON S.A.» ОСОБА_8 на постанову старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_7 від 30.10.2015 року про закриття кримінального провадження № 0000296 від 12.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 382 КК України. У скарзі скаржник просила скасувати вказану постанову, оскільки вважала її незаконною, винесеною за неповноти досудового розслідування, невідповідності висновків слідчого, викладених в постанові, фактичним обставинам кримінального провадження, а також за істотного порушення вимог кримінального процесуального закону. Крім того, слідчим ОСОБА_7 не проведено усі необхідні слідчі дії, не виконано вказівки, зазначені в ухвалі слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.04.2015 року, та вказівки прокурорів м. Вінниці.

Відмовляючи в задоволенні скарги її заявнику, слідчий суддя послався на те, що при винесенні постанови про закриття кримінального провадження слідчий ОСОБА_7 діяла в спосіб, визначений законом, в межах наданих їй повноважень, права заявника не порушені.
На таку ухвалу слідчого судді, представник «NIBULON S.A.» ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, в якій просить її скасувати та постановити нову, якою задовольнити вимоги, зазначені у її скарзі на постанову слідчого ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження № 0000296 від 12.12.2014 року, в зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи.

Заслухавши доповідача, виступ представника «NIBULON S.A.» ОСОБА_8 , яка підтримала вимоги апеляції в повному обсязі, прокурора та слідчого, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи апеляції, судова колегія вважає, що апеляція підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно матеріалам судової справи, не всі необхідні слідчі (гласні та негласні) дії були проведені в ході розслідування вищезазначеного кримінального провадження, не усі слідчі дії, зазначені в ухвалі Вінницького міського суду Вінницької області від 06.04.2015 (справа № 127/7014/15-к) були виконані в повному обсязі, а також не в повному обсязі були виконані вказівки прокуратури м. Вінниця від 28.01.2015 за підписом ОСОБА_9 та повторних вказівок від 28.08.2015 за підписом прокурора м. Вінниця ОСОБА_10 .

Так, старшим слідчим СВ Вінницького ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_7 не були проведені наступні слідчі дії:

- не витребувана аналогічна інформація щодо діяльності ТОВ «Вінницька Аграрно-Промислова Група»;

- не встановлено слідчим обставини розпорядження службовими особами ТОВ «ВПГ» врожаєм зерна, який був зібраний із земельних ділянок, які у ТОВ «ВПГ» були в оренді та розташовані в с. Криківці Немирівського району та в с. Побережне Вінницького району, якщо воно було реалізовано іншим суб`єктам підприємницької діяльності, то кому саме, в якій кількості та якості, які внаслідок були проведені операції із купівлею-продажем даного зерна, який прибуток товариство отримало, чи могло ТОВ «ВПГ» розрахуватись із «NIBULON SA»;

- не витребувані та не досліджені документа стосовно виходу ОСОБА_11 із складу засновників ТОВ «ВПГ» та отримання ним 50% частки Статутного капіталу товариства до моменту внесення запису до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення діяльності товариства;

- не досліджені обставини призначення ОСОБА_12 на посаду ПП «ВПГ», не витребувані накази щодо його призначення на посаду директора ПП «ВПГ», Статут підприємства та ін.;

- не перевірено та не встановлено місцезнаходження земельних ділянок та їх кадастровий номер, які перебували у оренді, суборенді та ін. ТОВ «ВПГ» на момент підписання Контрактів із NIBULON SA, а саме: червень 2010, на яких в 2010 році був зібраний врожай зерна ріпака та пшениці, а також площу посівів на даних земельних ділянках;

- не витребувано з Вінницької міської ради, Немирівської міської ради інформацію щодо укладених із ТОВ «ВПГ» договорів оренди землі в 2010-2012 pp., з наданням відповідних завірених належним чином копій договорів оренди землі.

- не встановлена приналежність на теперішній час вищезазначених земельних ділянок, після припинення діяльності ТОВ «ВПГ», яким чином відбувалась зміна орендатора земельних ділянок.

- не встановлено та не досліджено чи мало ТОВ «ВПГ» фінансову спроможність виконати перед NIBULON SA умови Контрактів від 10.06.2010;

- не встановлено місцезнаходження та витребувані первинні бухгалтерські, фінансово- господарські документи, які стосуються взаємовідносин ТОВ «ВПГ» із «NIBULON SA» за період січень 2010 - лютий 2012 pp.;

- не отримано дозвіл на проведення обшуку та не проведений сам обшук за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «ВПГ»: вул. JI. Толстого, 10, м. Вінниця та вул. К. Маркса, 38, м. Вінниця, для встановлення первинних бухгалтерських документів, фінансово- господарських документів стосовно взаємовідносин ТОВ «ВПГ» з «NIBULON SA» щодо укладення Контрактів № PSA 001-W і № PSA 002-RS від 10.06.2010, а також діяльності ТОВ «ВПГ» за період з січня 2010 по грудень 2011;

- не витребувані накази про призначення на посаду та про звільнення за період роботи в ТОВ «ВПГ» наступних осіб: ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 .

На усі вищевикладені обставини слідчим суддею обставини не були прийняті до уваги.

Крім того, в постанові про закриття кримінального провадження слідчий послалась на п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, яка передбачає закриття кримінального провадження за відсутності події кримінального правопорушення, в той же час в резолютивній частині слідчим зазначено, що провадження закрито за відсутності в діянні гр. ОСОБА_15 складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 367 ч. 2 КК України, також зазначено, що в діях посадових осіб ТОВ «Вінницька Промислова Група» відсутній склад кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364-1 ч. 2, 192 ч. 1, 205 ч. 1, 364 ч. 1, 382 ч. 1 КК України.

Таким чином, постанова слідчого має суперечності в своїх висновках, а крім того слідчим не встановлено та не вказано коло тих посадових осіб ТОВ «Вінницька Промислова Група», в діях яких слідчий не вбачає складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364-1 ч. 2, 192 ч. 1, 205 ч. 1, 364 ч. 1, 382 ч. 1 КК України, чим порушені вимоги ст. 110 КПК України.

Таким чином, рішення слідчого про закриття кримінального провадження на думку суду є передчасним, винесеним із-за неповноти досудового слідства.

Під час додаткової перевірки необхідно усунути недоліки, які зазначені у апеляції представником «NIBULON SA» ОСОБА_8 та прийняти по справі законне та обґрунтоване рішення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, Апеляційний суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Апеляцію представника «NIBULON SA» ОСОБА_8 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01 грудня 2015 року про відмову в задоволенні скарги на постанову ст. слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_7 від 30.10.2015 року про закриття кримінального провадження № 0000296 від 12.12.2014 року скасувати.

Скаргу представника «NIBULON SA» ОСОБА_8 на постанову ст. слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_7 від 30.10.2015 року про закриття кримінального провадження № 0000296 від 12.12.2014 року задовольнити.

Постанову ст. слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_7 від 30.10.2015 року про закриття кримінального провадження № 0000296 від 12.12.2014 року скасувати а матеріали кримінального провадження направити прокурору м. Вінниці для проведення додаткової перевірки.

Судді:

З оригіналом згідно: