Провадження № 1-кс/161/4494/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 листопада 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Волинській регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме - посвідчення про відрядження і звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з документами що підтверджують перебування у відрядженні ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за період часу: з 07.04.2011 року по лютий місяць 2012 року; за січень місяць 2012 року; за травень, червень та липень місяць 2012 року; з 01.01.2013 по березень місяць 2014 року та здійснити виїмку таких документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 0000374 від 25.10.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191; ч.2 ст. 366; ч.3 ст.27, ч.2 ст.366; ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що з початку жовтня по кінець грудня 2012 року невстановлені службові особи Волинської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння грошовими коштами цього підприємства і полегшення вчинення злочину, використали особисті персональні дані громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , для укладення з ними від імені Волинської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивних цивільно-правових угод. В результаті, за вказаний період часу, за виконані нібито пол. Цивільно-правовій угоді роботи, які ті не виконували, були нараховані грошові кошти в сумі 31 444, 07 грн. на прізвище ОСОБА_7 , 20 061,26 грн., на прізвище Сидор, 19973,81 грн., на прізвище ОСОБА_9 , 53 153,70 грн. на прізвище ОСОБА_10 , 54 600,05 грн., на прізвище ОСОБА_11 , 23 474,57 грн., на прізвище ОСОБА_12 , які в подальшому були привласнені службовими особами Волинської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 202 707,46 грн., що становить великий розмір.

Також було встановлено, що в період часу з жовтня 2011 року по січень 20113 року ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 шляхом зловживання службовим становищем, складання і внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підроблення офіційних документів заволоділи (привласнили) грошовими коштами державного підприємства у великих розмірах на суму 316 303,41 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а також шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів вчинили розтрату коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 200 220,59 грн., (утримано прибутковий податок в сумі 56 342,78 грн., внесків до пенсійного фонду в сумі 10225, 10 грн. , здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 133 852,71, а всього шляхом зловживання службовим становищем заволоділи (привласнили) та вчинили розтрату коштів державного підприємства на загальну суму 516 523,99 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинили збитки в особливо великих розмірах.

Крім цього встановлено, що на прізвища фіктивно працевлаштованих осіб ОСОБА_5 (час фіктивного працевлаштування з 07.06.2011 по 30.08.2013) і ОСОБА_6 (час працевлаштування з 01.04.2011 по 28.02.2014) складались завідомо недостовірні посвідчення про відрядження і звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, якими в подальшому заволодівали службові особи філії, отримуючи їх за видатковими касовими ордерами, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Волинській регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - посвідчення про відрядження і звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з документами що підтверджують перебування у відрядженні ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за період часу: з 07.04.2011 року по лютий місяць 2012 року; за січень місяць 2012 року; за травень, червень та липень місяць 2012 року; з 01.01.2013 по березень місяць 2014 року та здійснити виїмку таких документів

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , чи працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Волинській регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - посвідчення про відрядження і звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з документами що підтверджують перебування у відрядженні ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за період часу: з 07.04.2011 року по лютий місяць 2012 року; за січень місяць 2012 року; за травень, червень та липень місяць 2012 року; з 01.01.2013 по березень місяць 2014 року та здійснити виїмку таких документів

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1