Справа № 579/1764/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"11" грудня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС України Сумської області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000649 від 14 жовтня 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити, при цьому уточнив, що тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно надати з можливістю їх вилучення,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 14.10.2014 року до Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області звернувся ОСОБА_4 з повідомленням про те, що невідома особа, яка представилася ПП ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами.

В ході проведеної перевірки було встановлено, що 22.07.2014 року невідома особа, яка представилася ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, в рахунок подальшого пересилання ОСОБА_4 компанією перевізником «Делівері» лінолеуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала грошові кошти у розмірі 4590 грн., які були перераховані ОСОБА_4 на вказаний невідомою особою, яка представилася ОСОБА_5 , банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

31.07.2014 року при отриманні товару в м.Кролевець ОСОБА_4 виявив не відповідність товару, який йому надійшов. ПП ОСОБА_5 ОСОБА_4 повернуто частину коштів у сумі 2500 грн., а решта коштів за станом на 11 грудня 2014 року не повернув.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.07.2014 року до 22.08.2014 року; із зазначенням даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з 18 год. 22.07.2014 року до 08 год. 31.07.2014 року включно; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.07.2014 року до 22.08.2014 року; із зазначенням даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з 18 год. 22.07.2014 року до 08 год. 31.07.2014 року включно; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.07.2014 року до 22.08.2014 року; із зазначенням даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з 18 год. 22.07.2014 року до 08 год. 31.07.2014 року включно; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.07.2014 року до 22.08.2014 року; із зазначенням даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з 18 год. 22.07.2014 року по 08 год. 31.07.2014 року включно; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22 липня 2014 року по 22 серпня 2014 року включно;

- даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 18 години 22 липня 2014 року по 08 годину 31 липня 2014 року включно;

- фотокартки особи на яку зареєстрована картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при їх отриманні;

- відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1