Справа № 727/7604/15-к
Провадження № 1-кс/727/2272/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 28.08.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до яких: з операційної каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) було видано кошти фізичним особам-резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному із призначенням «Видача коштів по переказу на користь фізичної особи резидента». Декілька разів видавалися на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . Допитані в якості свідків останні показали, що вони вказані кошти не отримували у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність своїх паспортних даних в касових документах пояснити не можуть.

Вказує, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 20.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 відкрито рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку: російський рубль, долар США, євро, українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 19.03.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 відкрито рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку: російський рубль, долар США, євро, українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 18.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_6 відкрито рахунок № НОМЕР_7 (валюта рахунку: російський рубль, долар США, євро, українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що впродовж липня 2014 року з операційної каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) фізичним особам нерезидентам видано кошти в сумі 24 млн. 265 тис. доларів США та 150 тис. євро, які надійшли з Великої Британії у вигляді переказів без відкриття поточних рахунків фізичними особами. При цьому, видача коштів з каси оформлялась кожного робочого дня місяця по 12,5 тис. доларів США шляхом проведення від 70 до 320 виплат на підставі фіктивних документів іноземних громадян, які на час проведення банківської операції на території України не перебували.

Вказує, що згідно з даними форми № 747 «Звіт про касові обороти» у вересні 2014 року до каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надійшли готівкові кошти в сумі 44 700 000 грн., які в повній сумі були видані з каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за символом 45 «Видача кредитів готівкою». Видача коштів за символом 45 «Видача кредитів готівкою» здійснювалася з 17 по 19 вересня 2014 року згідно договорів на обслуговування, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з юридичною особою фінансовою компанією, які в подальшому перераховували кошти для виплати фізичним особам (надання кредиту) без відкриття рахунку.

Зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , мають важливе значення та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженні, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликається.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню .

Встановлено, що 28.08.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до яких: з операційної каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) було видано кошти фізичним особам-резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному із призначенням «Видача коштів по переказу на користь фізичної особи резидента». Декілька разів видавалися на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . Допитані в якості свідків останні показали, що вони вказані кошти не отримували у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність своїх паспортних даних в касових документах пояснити не можуть.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 20.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 відкрито рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку: російський рубль, долар США, євро, українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 19.03.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 відкрито рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку: російський рубль, долар США, євро, українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 18.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_6 відкрито рахунок № НОМЕР_7 (валюта рахунку: російський рубль, долар США, євро, українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Впродовж липня 2014 року з операційної каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) фізичним особам нерезидентам видано кошти в сумі 24 млн. 265 тис. доларів США та 150 тис. євро, які надійшли з Великої Британії у вигляді переказів без відкриття поточних рахунків фізичними особами. При цьому, видача коштів з каси оформлялась кожного робочого дня місяця по 12,5 тис. доларів США шляхом проведення від 70 до 320 виплат на підставі фіктивних документів іноземних громадян, які на час проведення банківської операції на території України не перебували.

Згідно з даними форми № 747 «Звіт про касові обороти» у вересні 2014 року до каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надійшли готівкові кошти в сумі 44 700 000 грн., які в повній сумі були видані з каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за символом 45 «Видача кредитів готівкою». Видача коштів за символом 45 «Видача кредитів готівкою» здійснювалася з 17 по 19 вересня 2014 року згідно договорів на обслуговування, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з юридичною особою фінансовою компанією, які в подальшому перераховували кошти для виплати фізичним особам (надання кредиту) без відкриття рахунку.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та рече й не підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливіст. їх вилучення на період проведення почеркознавчих експертиз, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , а саме до:

1. До руху із зазначенням контрагентів по рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юр. адреса АДРЕСА_3 , а саме:- рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку - російський рубль) за період з 20.03.2014 по 19.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США) за період з 20.03.2014 по 19.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку євро) за період з 20.03.2014 по 19.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) за період з 20.03.2014 по 20.05.2014.

2. До руху коштів із зазначенням контрагентів по рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_9 , юр. адреса АДРЕСА_4 , а саме:- рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку - російський рубль) за період з 19.03.2014 по 19.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США) за період з 19.03.2014 по 19.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку євро) за період з 19.03.2014 по 19.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня) за період з 19.03.2014 по 20.05.2014.

3. До руху коштів із зазначенням контрагентів по рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юр. адреса АДРЕСА_5 , а саме:- рахунку № НОМЕР_7 (валюта рахунку - російський рубль) за період з 18.03.2014 по 19.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США) за період з 19.03.2014 по 18.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_7 (валюта рахунку євро) за період з 19.03.2014 по 18.05.2014;

- рахунку № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня) за період з 18.03.2014 по 20.05.2014.

4. До руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 щодо перерахування коштів на даний рахунок юридичними особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_9 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_6 , за період з 30.07.2014 по 28.08.2014.

5. До договорів на обслуговування укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юр. адреса АДРЕСА_5 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_9 , юр. адреса АДРЕСА_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юр. адреса АДРЕСА_3 , щодо приймання платежів від вказаних юридичних осіб для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів.

6. До документів, щодо надходження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі 24 млн. 265 тис. доларів США та 150 тис. євро з Великої Британії у вигляді переказів без відкриття поточних рахунків фізичними особами та які в подальшому протягом липня 2014 року були видані через касу відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) фізичним особам нерезидентам.

7. До всіх касових документів, щодо вчинення касових операцій з видачі готівки з каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в період з 17 по 19 вересня 2014 року в загальній сумі 44 700 000 грн. за символом 45 «Видача кредитів готівкою»; тимчасовий доступ до договорів на обслуговування, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з юридичною (ними) особою (ми) фінансовою компанією, яка (які) перерахували кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшої виплати фізичним особам через касу банку відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в період з 17 по 19 вересня 2014 року в загальній сумі 44 700 000 грн. за символом 45 «Видача кредитів готівкою».

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1