Бережанський районний суд Тернопільської області
22 листопада 2010 року Бережанський районний суд Тернопільської області
судді Німко Н.П.
при секретарі Олексів О.Б
з участю: прокурора Слівінського P.M.
представника цивільного позивача ОСОБА_1
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Бережани справу про обвинувачення -
*за ч.1 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України ОСОБА_2)' Миколаївни, Об січня ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки /країни, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженої, неповнолітніх дітей на утриманні не має, не працюючої, депутатом не обиралася, проживаючої та зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої;
*за ч.1 ст. 366, ч.2, ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.З ст. 358 КК України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не має, пенсіонера; інваліда 3 групи, проживаючого та зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_4, депутатом не обирався, не зійськовозобов'язаного, раніше не судимого, -
Підсудна ОСОБА_2, працюючи впродовж 2008 року помічником бухгалтера TOB «Світанок», що в с. Білокриниця Підгаєцького району Тернопільської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння кредитними коштами Бережанського відділення №5 філії ЗАТ КБ «Надра», без наміру їх повертати, шляхом зловживання довірою свого родича, директора TOB «Світанок» ОСОБА_3, вмовила останнього виписати їй із TOB «Світанок», у якому зона працювала, фіктивну довідку про доходи на неї /довідка про доходи №16 від 25 лютого 2008 року/ із завищеним розміром її доходів, тобто таким розміром який був їй необхідний для отримання кредиту на суму 15 000 гривень. Подання вказаної довідки про доходи слугувало підтвердженням її платоспроможності, внаслідок чого, підсудній ОСОБА_2 було незаконно видано кредит в розмірі 15 000,00 гривень, який в подальшому вона використала для власних потреб. З метою доведения до кінця свого злочинного умислу на заволодіння кредитними коштами, підсудна ОСОБА_2 зловживаючи довірою свого родича ОСОБА_3, директора TOB «Світанок», вмовила останнього виступити поручителем за неї у Бережанському відділенні №5 філії ВАТ КБ «Надра» при незаконному отриманні кредиту, а в подальшому, знову ж, таки зловживаючи його довірою, з метою отримання кредиту та відображення платоспроможності поручителя, попросила ОСОБА_3 виписати на себе фіктивну довідку із TOB «Світанок», як поручителя /довідка про доходи №17 від 25 лютого 2008 року/, в якій просила вказати завищений розмір його доходів, тобто такий розмір який був необхідний для незаконного отримання нею кредиту. В іншому випадку банківська установа відмовляла ОСОБА_2 в наданні кредиту на суму 15 000,00 гривень. Таким чином, підсудна ОСОБА_2 показавши свою фіктивну платоспроможність, як позичальника, та фіктивну платоспроможність поручителя ОСОБА_3, шляхом обману посадових осіб Бережанського відділення №5 філії ВАТ КБ «Надра», 5 березня 2008 року шахрайським способом уклала кредитний договір № 675/2008 - Ф, у відповідності до якого банк надав підсудній кредит в розмірі 15 000,00 гривень.
Окрім цього, підсудна ОСОБА_2 з метою отримання коштів у Бережанському відділенні №5 філії ВАТ КБ «Надра» та відображення своєї та поручителя ОСОБА_3 платоспроможності, діючи умисно, з корисливих спонукань, завідомо знаючи, що довідки про її доходи №16 від 25 лютого 2008 року та №17 від 25 лютого 2008 року директора TOB «Світанок» ОСОБА_3 містять недостовірну інформацію про розмір їх доходів, використала такі неправдиві документи шляхом подання їх в перших числах березня 2008 року в Бережанське відділення №5 філії ВАТ КБ «Надра» для укладення кредитного договору та незаконного отримання кредиту в розмірі 15 000,00 гривень. Зокрема, довідка про доходи №16 від 25 лютого 2008 року містить недостовірну інформацію про доходи помічника бухгалтера TOB «Світанок» ОСОБА_2, а саме - що в серпні -вересні 2007 року ОСОБА_2 отримувала заробітну плату в розмірі 1 800,00 гривень, а з жовтня 2007 року по січень 2008 року - 1 850,00 гривень. Згідно інформації Управління пенсійного фонду України в Підгаєцькому районі Тернопільської області №1646 від 28 червня 2010 року, розмір заробітної плати ОСОБА_2 за січень - травень 2007 року становив 0,00 гривень на місяць, в червні 2007 року -180,00 гривень, за липень - вересень 0,00 гривень за місяць, в жовтні 2007 року - 36,00 гривень, та за листопад 2007 року - січень 2008 року 0,00 гривень за місяць.
Довідка про доходи №17 від 25 лютого 2008 року також містила недостовірну інформацію про доходи поручителя, директора TOB «Світанок» ОСОБА_3 Згідно її змісту у період з серпня 2007 року по січень 2008 року ОСОБА_3 отримував заробітну плату яка становила 2 500,00 гривень на місяць, хоча фактичний розмір йото доходів за даний період згідно інформації Бережанської міжрайонної ДПІ в Тернопільській області становив за 1 - 4 квартали 2007 року по 1500,00 гривень на квартал, а за 1 квартал 2008 року - 1 800,00 гривень. Згідно інформації Управління пенсійного фонду України в Підгаєцькому районі Тернопільської області №1646 від 28 червня 2010 року, розмір заробітної плати ОСОБА_3 за період з січня 2007 року по грудень 2007 року становив 500,00 гривень на місяць, а за січень 2008 року 600,00 гривень на місяць.
Підсудний ОСОБА_3, будучи службовою особою - керівником TOB «Світанок» в період з 2000 року по вересень 2008 року, згідно наказу товариства №1 від 03 березня 2000 року, постійно обіймаючи посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, у які входить: керівництво господарською діяльністю та трудовим колективом на товаристві, управління і розпорядження майном, прийом та звільнення працівників, зиплата заробітної плати, сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, шляхом внесення недостовірної інформації підробив /виписав і надав для використання/ фіктивну довідку про доходи №16 від 25 лютого 2008 року помічника бухгалтера TOB «Світанок» ОСОБА_2, та довідку про доходи №17 від 25 лютого 2008 року на себе, як директора товариства. Зокрема, довідку про доходи №16 від 25 лютого 2008 року на ОСОБА_2, директор TOB «Світанок» ОСОБА_3, підробив шляхом віддання незаконного наказу бухгалтеру товариства ОСОБА_4В, виписати вказаний документ із зазначенням в ньому недостовірної інформації про розмір заробітної плати помічника бухгалтера ОСОБА_2 Згідно змісту довідки про доходи №16, у серпні - вересні 2007 року ОСОБА_2 отримувала заробітну плату в розмірі 1 800,00 гривень, а з жовтня 2007 року по січень 2008 року - 1 850,00 гривень. Згідно інформації Управління пенсійного фонду України в Підгаєцькому районі Тернопільської області №1646 від 28 червня 2010 року, розмір заробітної плати ОСОБА_2 за січень - травень 2007 року становив 0,00 гривень на місяць, в червні 2007 року -180,00 гривень, за липень - вересень 0,00 гривень за місяць, в жовтні 2007 року - 36,00 гривень, та за листопад 2007 року - січень 2008 року 0,00 гривень за місяць.
Підроблену довідку про доходи №16 від 25 лютого 2008 року, із гербовою печаткою товариства, ОСОБА_3, як директор TOB «Світанок» підписав особисто, та передав ОСОБА_2 для використання.
Довідку про доходи №17 від 25 лютого 2008 року на своє прізвище, директор TOB «Світанок» ОСОБА_3 підробив шляхом віддання незаконного наказу бухгалтеру товариства ОСОБА_5 виписати вказаний документ із зазначенням в ньому недостовірної інформації про розмір його заробітної плати. Згідно її змісту у період з серпня 2007 року по січень 2008 року ОСОБА_3, як директор TOB «Світанок» отримував заробітну плату яка становила 2 500,00 гривень на місяць, хоча фактичний розмір його доходів за даний період згідно інформації Бережанської міжрайонної ДПІ в Тернопільській області №3170/9/29 від 29 червня 2010 року становив за 1 - 4 квартали 2007 року по 1500,00 гривень на квартал, а за 1 квартал 2008 року - 1 800,00 гривень. Згідно інформації Управління пенсійного фонду України в Підгаєцькому районі Тернопільської області №1646 від 28 червня 2010 року, розмір заробітної плати ОСОБА_3 за період з січня 2007 року по грудень 2007 року становив 500,00 гривень на місяць, а за січень 2008 року 600,00 гривень на місяць.
Підроблену довідку про доходи №17 від 25 лютого 2008 року, із гербовою печаткою товариства, ОСОБА_3, як директор TOB «Світанок» підписав особисто, та передав ОСОБА_2 для використання.
Окрім цього, підсудний ОСОБА_3, будучи призначеним наказом №1 від 3 березня 2000 року на посаду директора сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, 14 серпня 2006 року в приміщенні вказаного товариства, яке розташоване у с. Білокриниця Підгаєцького району, підписав та завірив печаткою ТзОВ «Світанок» офіційні документи, у яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку про доходи №322 від 9 серпня 2006 року на ім'я ОСОБА_6, у якій містилась інформація про розмір заробітної плати, яка нібито в лютому 2006 року становила 1211,2 гривень, в березні 2006 року - 1316,5 гривень, в квітні 2006 року - 1331,51 гривень, в травні 2006 року - 1329,4 гривень, в червні 2006 року - 1452,7 гривень та в липні 2006 року - 1211,2 гривень.
Окрім цього, підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ «Світанок» довідку про доходи №319 від 9 серпня 2006 року на ім'я ОСОБА_7, у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір її заробітної плати, яка з лютого по липень 2006 року нібито становила 1250 гривень щомісячно.
Також, підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ «Світанок» довідку з місця роботи від 9 серпня 2006 року на ім'я ОСОБА_8, у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір її заробітної плати в лютому 2006 року, яка нібито становила 1189,2 гривень та з березня по липень 2006 року 1200 гривень щомісячно.
Окрім цього, підсудний ОСОБА_9, 17 жовтня 2006 року в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», яке розташоване у , с. Білокриниця Підгаєцького району, підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку з місця роботи від 16 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_11 у якій містилась інформація про розмір заробітної плати, яка нібито в квітні 2006 року становила 1154,1 гривень, в травні 1275,2 гривень, в червні 2006 року 841,6 гривень, в липні 2006 року 1065 гривень, в серпні 2006 року 1131,3 гривень та в вересні 2006 року 1680,4 гривень.
Також, підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №503 від 16 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_12 у містилась завідомо неправдива інформація про розмір її заробітної плати, яка з квітня по лютий 2006 року нібито становила 1050,1 гривень щомісячно.
Продовжуючи свою, злочинну діяльність, підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №502 від 16 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_13 у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати в квітні 2006 року нібито становила 1183,25 гривень, в травні 2006 року 1171,95 гривень, в червні 2006 року 1194,55 гривень, в липні 2006 року 1324,8 гривень, в серпні 2006 року 1340 гривень та в вересні 2006 року 1275,6 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, підсудний ОСОБА_3 18 жовтня 2006 року в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», яке розташоване у , с. Білокриниця Підгаєцького району , підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку з місця роботи від 18 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_14 у якій містилась інформація про розмір заробітної плати, яка нібито з квітня по липень 2006 року становила 1200 гривень, в серпні 2006 року 1100 гривень та в вересні 2006 року 1123.5 гривень.
Також підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №513 від 18 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_15 у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір її заробітної плати, яка в квітні 2006 року нібито становила 1090.1 гривень, в травні 2006 року 1000 гривень, в червні 2006 року 1121,5 гривень, в липні 2006 року 1090,1 гривень, в серпні 2006 року 1123,5 гривень та в вересні 2006 року 1090,1 гривень.
Водночас, ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №509 від 18 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_16 у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір її заробітної плати в квітні 2006 року нібито становила 1193,35 гривень, в травні 2006 року 1594,6 гривень, в червні 2006 року 1123,5 гривень, в липні 2006 року 1181,8 гривень, в серпні 2006 року 1121,5 гривень та в вересні 2006 року 1180 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, підсудний ОСОБА_3 8 листопада 2006 року в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», яке розташоване у, с. Білокриниця Підгаєцького зайону , підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку про доходи №509 від 7 листопада 2006 року на ім'я ОСОБА_17 у якій містилась інформація про розмір заробітної плати, яка нібито з травня по жовтень 2006 року становила 1155,00 гривень щомісячно.
Також, підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №510 від 7 листопада 2006 року на ім'я ОСОБА_18 у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, яка в травні 2006 року нібито становила 1200 гривень, в червні 2006 року 1105 гривень, в липні 2006 року 1230,4 гривень, в серпні 2006 року 1230,1 гривень, в вересні 2006 року 1250 гривень та в жовтні 2006 року 1240 гривень.
Водночас, ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №511 від 7 листопада 2006 року на ім'я ОСОБА_19 у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати яка в травні 2006 р. нібито становила 1090,4 гривень, в червні 2006 року 1210 гривень, в липні 2006 року 1120,4 гривень., в серпні 2006 року 1210,8 гривень, в вересні 2006 року 1300,4 гривень та в жовтні 2006 року 1180,9 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, підсудний ОСОБА_3 5 грудня 2006 року в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», яке розташоване у, с. Білокриниця Підгаєцького району , підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку про доходи №574 від 4 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_20 у якій містилась інформація про розмір заробітної плати, яка нібито в червні 2006 року становила 1183,25 гривень, в липні 2006 року 1198,4 гривень, в серпні 2006 року 1231,3 гривень, в вересні 2006 року 1265,2 гривень, в жовтні та листопаді 2006 р. 1183,25 гривень.
Також, підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №571 від 4 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_20 1.1, у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір її заробітної плати, яка в травні 2006 року нібито становила 1200 гривень, в червні 2006 року 1105 гривень, в липні 2006 року 1230.4 гривень, в серпні 2006 року 1230.1 гривень, в вересні 2006 року 1250 гривень та в жовтні 2006 року 1240 гривень.
Водночас, ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №571 від 4 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_20 1.1, у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір її заробітної плати яка з червня по листопад 2006 року нібито становила 1200 грн. щомісячно.
Окрім цього, підсудний ОСОБА_3 6 грудня 2006 року в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», яке розташоване у, с. Білокриниця Підгаєцького району, підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку з місця роботи від 5 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_11 у якій містилась інформація про розмір заробітної плати, яка нібито в червні 2006 року становила 841,6 гривень, в липні 2006 року 1065 гривень, в серпні 2006 року 1131,3 гривень, в вересні 2006 року 1680,4 гривень, в жовтні 2006 року 1310 гривень та в листопаді 2006 року 890,4 гривень.
Також, підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №581 від 5 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_21 у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, яка в. червні 2006 року нібито становила 1233,40 гривень, в липні 2006 року 1 290,00 гривень, в серпні 2006 року 1300,40 гривень, в вересні 2006 року 1200,00 гривень, в жовтні 2006 року 1 170,00 гривень та в листопаді 2006 року 1100 ,00 гривень.
Водночас, підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №579 від 5 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_17 у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір її заробітної плати яка з червня по листопад 2006 року нібито становила 1200 гривень щомісячно.
Також, підсудним ОСОБА_3 14 березня 2007 року в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», яке розташоване у, о Білокриниця Підгаєцького району, було підписано та завірено печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме: довідка про доходи №24 від 12 лютого 2007 року на своє ім'я у якій містилась інформація про розмір заробітної плати, яка з вересня по грудень 2006 року нібито становила 2300 гривень, а в січні та лютому 2007 року 2400 гривень щомісячно.
Окрім цього, підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №23 від 12 лютого 2007 року на ім'я ОСОБА_7 у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір її заробітної плати, яка з вересня по грудень 2006 року нібито становила 1100 гривень, а в січні та лютому 2007 року 1200,00 гривень щомісячно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, підсудний ОСОБА_3 03 травня 2007 року в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», яке розташоване у, с. Білокриниця Підгаєцького району, підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку з місця роботи від 3 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_2 у якій містилась інформація про розмір заробітної плати, яка в листопаді 2006 соку становила 1064 гривень, в грудні 2006 року 1200 гривень, з січня квітень 2007 року 1300 гривень щомісячно.
Також, підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №63 від 3 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_19 у якій містилась завідомо неправдива нформація про розмір його заробітної плати, яка в листопаді 2006 року нібито становила 1075 гривень, в грудні 2006 року 1109 гривень, в січні 2007 року 1040 гривень, в лютому 2007 року 1090 гривень, в березні 2007 року 1240 гривень та в квітні 2007 року 1670 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, підсудний ОСОБА_3 07 травня 2007 року в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», яке розташоване у, с. Білокриниця Підгаєцького району, підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку про доходи №72 від 3 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_23 у якій містилась інформація про розмір заробітної плати, яка в листопаді та грудні 2006 року нібито становила 1200 гривень, а з січня по квітень 2007 року 1400 гривень помісячно.
Також, підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №74 від 4 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_24С у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір її заробітної плати, яка в листопаді та грудні 2006 року нібито становила 1100 гривень, а з січня по квітень 2007 року 1200 гривень щомісячно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, підсудний ОСОБА_3 08 травня.2007 року в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», яке розташоване у , с. Білокриниця Підгаєцького району, підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку про доходи №76 від 4 травня 2007 року на своє ім'я у якій містилась інформація про розмір заробітної плати, яка в листопаді та грудні 2006 року нібито становила 2300 гривень, а з січня по квітень 2007 року 2400 гривень щомісячно.
Окрім цього, підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №71 від 3 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_25 у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, яка в листопаді 2006 року нібито становила 1090 гривень, в грудні 2006 року 1010 гривень, в січні 2007 року 1001 гривень, в лютому 2007 року 1200 гривень, в березні 2007 року 1240 гривень, та в квітні 2007 року 1360 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, підсудний ОСОБА_3 08 червня 2007 року в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», яке розташоване у с. Білокриниця Підгаєцького району, підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку з місця роботи від 6 червня 2007 року на ім'я ОСОБА_26 у якій містилась інформація про розмір заробітної плати, яка нібито в грудні 2006 року становила 980,6 гривень, в січні 2007 року 1001.4 гривень, в лютому 2007 року 1010,1 гривень, в березні 2007 року 1640 гривень, в квітні 2007 року 1510 гривень та в травні 2007 року 1430 гривень.
Також, підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №194 від 6 червня 2007 року на ім'я ОСОБА_27 у якій містилась завідомо. неправдива інформація про розмір її заробітної плати, яка в грудні 2006 року нібито становила 1200 гривень, а з січня по травень 2007 року 1300 гривень щомісячно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, підсудний ОСОБА_3 11 червня 2007 року в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», яке розташоване у с. Білокриниця Підгаєцького району, підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку про доходи №197 від 7 червня 2007 ооку на своє ім'я у якій містилась інформація про розмір заробітної плати, яка нібито в грудні 2006 року становила 2300 гривень, а з січня по травень 2007 року 2400 гривень.
Також підсудний ОСОБА_3 підписав та завірив печаткою ТзОВ "Світанок" довідку про доходи №198 від 7 червня 2007 року на ім'я ОСОБА_19 у якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, яка в грудні 2006 року нібито становила 1200 гривень, а з січня по травень 2007 року 1300,00 гривень щомісячно.
Загалом, внаслідок своїх протиправних дій, підсудний ОСОБА_3 завдав збитків ТОД ПАТ «ОСОБА_10 Аваль» на суму 122 555,80. гривень, що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.
Окрім цього, підсудний ОСОБА_3, будучи призначений наказом №1 від З березня 2000 року на посаду директора сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», 14 серпня 2006 року в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», яке розташоване за адресою Підгаєцький район с. Білокриниця підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
- довідку про доходи №322 від 9 серпня 2006 року на ім'я ОСОБА_6 в якій містилась завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати ОСОБА_6 в якій вказано, що його заробітна плата в лютому 2006 року становила 1211.2 гривень, в березні 2006 року 1316,5 гривень, в квітні 2006 року 1331,51 гривень, в травні 2006 року 1329,4 гривень, в червні 2006 року 1452,7 гривень та в липні 2006 року 1211,2 гривень,
- довідку про доходи №319 від 9 серпня 2006 року на ім'я ОСОБА_7 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_7 в якій вказано, що її заробітна плата з лютого по липень 2006 року становила 1250 гривень щомісячно,
- довідку з місця роботи від 9 серпня 2006 року на ім'я ОСОБА_14 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_14, в якій було вказано, що її заробітна плата в лютому 2006 року становила 1189,2 гривень та з березня по липень 2006 року 1200 гривень щомісячно.
Окрім цього, 17 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_3 в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
*довідку з місця роботи від 16 жовтня 2006 р. на ім'я ОСОБА_11 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_11, в якій було вказано, що його заробітна плата в квітні 2006 року становила 1154,1 гривень, в травні 1275,2 гривень, в червні 2006 року 841,6 гривень, в липні 2006 року 1065 гривень, в серпні 2006 року 1131,3 гривень та в вересні 2006 року 1680,4 гривень.
*довідку про доходи №503 від 16 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_12 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_12., в якій було вказано, що його заробітна плата з квітня по лютий 2006 року становила 1050,1 гривень щомісячно.
*довідку про доходи №502 від 16 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_13 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_13, в якій було вказано, що його заробітна плата в квітні 2006 року становила 1183,25 гривень, в травні 2006 року 1171,95 гривень, в червні 2006 року 1194,55 гривень, в липні 2006 року 1324,8 гривень, в серпні 2006 року 1340 гривень -а в вересні 2006 року 1275,6 гривень. . .
Окрім цього, 18 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_3 в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
*довідку з місця роботи від 18 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_14 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_14, в якій було вказано що її заробітна плата в з квітня по липень 2006 року становила 1200 гривень,, в серпні 2006 року 1100 гривень та в вересні 1123,5 гривень.
*довідку про доходи №513 від 18 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_15 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_15, в якій було вказано, що її заробітна плата в квітні 2006 року становила 1090,1 гривень, в травні 2006 року 1000 гривень, в червні 2006 року 1121,5 гривень, в липні 2006 року 1090,1 гривень, в серпні 2006 року 1123,5 гривень та в вересні 2006 року 1090,1 гривень.
- довідку про доходи №509 від 18 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_16 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_16, в якій було вказано, що її заробітна плата в квітні 2006 року становила 1193,35 гривень, в травні 2006 року 1594,6 гривень, в червні 2006 року 1123,5 гривень, в липні 2006 року 1181,8 гривень, в серпні 2006 року 1121,5 гривень та в вересні 2006 року 1180 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 8 листопада 2006 року підсудний ОСОБА_3 з приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
- довідку про доходи №509 від 7 листопада 2006 року на ім'я ОСОБА_17 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати, в якій було вказано, що її заробітна плата з травня по жовтень 2006 року становила 1155 гривень щомісячно.
*довідку про доходи №510 від 7 листопада 2006 року на ім'я ОСОБА_18 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_18. М.Б., в якій було вказано, що його заробітна плата в травні 2006 року становила 1200 гривень, в червні 2006 року '105 гривень, в липні 2006 року 1230,4 гривень, в серпні 2006 року 1230,1 гривень, в вересні 2006 року '250 гривень та в жовтні 2006 року 1240 гривень.
*довідку про доходи №511 від 7 листопада 2006 року на ім'я ОСОБА_19 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата в травні 2006 року становила 1090,4 гривень, в червні 2006 року 1210 гривень, в липні 2006 року '120,4 гривень, в серпні 2006 року 1210,8 гривень, в вересні 2006 року 1300,4 гривень та в жовтні 2006 року 1180,9 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05 грудня 2006 року підсудний ОСОБА_3 в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
- довідку про доходи №574 від 4 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_20 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_20, в якій було вказано, що його заробітна плата в червні 2006 року становила 1183,25 гривень, в липні.2006 року 1198,4 гривень, з серпні 2006 року 1231,3 гривень, в вересні 2006 року 1265,2 гривень, в жовтні та листопаді 2006 року 1183,25 гривень.
довідку про доходи №571 від 4 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_20 1.1, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати, в якій вказано, що її заробітна плата в червні 2006 року становила 1180 гривень, в липні 2006 року 1200,4 гривень, в серпні 2006 року 1210 гривень, в вересні 2006 року 1100,4 гривень, в жовтні 2006 року 1200,4 гривень та в листопаді 2006 року 1240 гривень.
- довідку про доходи №571 від 4 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_14 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_14, в якій було вказано, що її заробітна плата з червня по листопад 2006 року становила 1200 гривень щомісячно.
М.Є. в Підгаєцькому відділенні ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» в сумі 1071 доларів США, що станом на 23 липня 2009 року згідно офіційного курсу національного банку України становить 8142,2 гривень, чим заподіяно збитків ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, Об грудня 2006 року підсудний ОСОБА_3 в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
*довідку з місця роботи від 5 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_11 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_11, в якій було вказано до його заробітна плата в червні 2006 року становила 841,6 гривень, в липні 2006 року 1065 гривень, з серпні 2006 року 1131,3 гривень, в вересні 2006 року 1680,4 гривень, в жовтні 2006 року 1310 гривень та в листопаді 2006 року 890.4 гривень.
*довідку про доходи №581 від 5 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_21 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_21, в якій було вказано, що його заробітна плата в червні 2006 року становила 1233,4 гривень, в липні 2006 року 1290 гривень, в серпні 2006 року 1300,4 гривень, в вересні 2006 року 1200 гривень, в жовтні 2006 року 1170 гривень та з листопаді 2006 року 1100 гривень.
*довідку про доходи №579 від 5 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_17 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_17, в якій було вказано, що Б заробітна плата з червня по листопад 2006 року становила 1200 гривень щомісячно.
Доводячи свій протиправний намір до кінця, 14 березня 2007 року підсудний ОСОБА_3 з приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
*довідку про доходи №24 від 12 лютого 2007 року на своє ім'я в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата з вересня по грудень 2006 року становила 2300 гривень, а в січні та лютому 2007 року 2400 гривень щомісячно.
*довідку про доходи №23 від 12 лютого 2007 року на ім'я ОСОБА_7 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_7, в якій було вказано, що її заробітна плата з вересня по грудень 2006 року становила 1100 гривень, а в січні та лютому 2007 року 1200,00 гривень щомісячно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 03 травня 2007 року підсудний ОСОБА_3 в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме :
- довідку з місця роботи від 3 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_2 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_2 в якій було вказано, що її заробітна плата в листопаді 2006 року становила 1064 гривень, в грудні 2006 року 1200 гривень, з січня квітень 2007 року 1300 гривень щомісячно.
- довідку про доходи №63 від 3 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_19, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_19, в якій було вказано, що його заробітна плата в листопаді 2006 року становила 1075 гривень, в грудні 2006 року 1109 гривень, в січні 2007 року 1040 гривень, в лютому 2007 року 1090 гривень, в березні 2007 року 1240 гривень та в квітні 2007 року 1670 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність і доводячи свій протиправний намір до кінця, 07 -равня 2007 року підсудний ОСОБА_3 в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
*довідку про доходи №72 від 3 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_23, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_23, в якій було вказано, до його заробітна плата в листопаді та грудні 2006 року становила 1200 гривень, а з січня по квітень 2007 року 1400 гривень щомісячно.
*довідку про доходи №74 від 4 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_24 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_24, в якій було вказано, що ї заробітна плата в листопаді та грудні 2006 року становила 1100 гривень, а з січня по квітень 2007 соку 1200 гривень щомісячно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08 травня 2007 року підсудний ОСОБА_3 в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
*довідку про доходи №76 від 4 травня 2007 року на своє ім'я, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата в листопаді та грудні 2006 року становила 2 300,00 гривень, а з січня по квітень 2007 року 2400 гривень щомісячно.
*довідку про доходи №71 від 3 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_25, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_25, в якій було вказано, що його заробітна плата в листопаді 2006 року становила 1090 гривень, в грудні 2006 року 1010 гривень, в січні 2007 року 1001 гривень, в лютому 2007 року 1200 гривень, в березні 2007 року 1240 гривень, та в квітні 2007 року 1360 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08 червня 2007 року підсудний ОСОБА_3 в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
*довідку з місця роботи від 6 червня 2007 року на ім'я ОСОБА_26, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_26, в якій було вказано, що її заробітна плата в грудні 2006 року становила 980,6 гривень, в січні 2007 року 1001,4 гривень, в лютому 2007 року 1010,1 гривень, в березні 2007 року 1640 гривень, в квітні 2007 року 1510 гривень та з травні 2007 року 1430 гривень.
*довідку про доходи №194 від 6 червня 2007 року на ім'я ОСОБА_27 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_27, в якій було вказано, що ї заробітна плата в грудні 2006 року становила 1200 гривень, а з січня по травень 2007 року 1300 гривень щомісячно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11 червня 2007 року підсудний ОСОБА_3 в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
*довідку про доходи №197 від 7 червня 2007 року на своє ім'я, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 року становила 2300 гривень, а з січня по травень 2007 року 2400 гривень.
*довідку про доходи №198 від 7 червня 2007 року на ім'я ОСОБА_2, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_2, в якій було вказано, що її заробітна плата в грудні 2006 року становила 1200 гривень, а з січня по травень 2007 року 1300 гривень щомісячно.
Також, 12 червня 2007 року підсудний ОСОБА_3 в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
- довідку про доходи №207 від 12 червня 2007 року на своє ім'я, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 року становила 2300,00 гривень, а з січня по травень 2007 року 2400,00 гривень.
- довідку про доходи №204 від 12 червня 2007 року на ім'я ОСОБА_28, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_28, в якій було вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 року становила 1430,00 гривень, в січні 2007 року 1400,00 гривень, в лютому 2007 року - 1420,00 гривень, в березні 2007 року 1450,00 гривень, в квітні 2007 року 1450,00 гривень та в травні 2007 року 1470,00 гривень.
Окрім цього, 21 червня 2007 року підсудний ОСОБА_3 в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
*довідку про доходи №169 від 21 червня 2007 року на своє ім'я, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 року становила 2300 гривень, а з січня по травень 2007 року 2400 гривень.
*довідку про доходи №170 від 21 червня 2007 року на ім'я ОСОБА_20, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_20, в якій було вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 року становила 1450,4 гривень, в січні 2007 року 1540,8 гривень, в лютому 2007 року 1601,4 гривень, в березні 2007 року 1650 гривень, в квітні 2007 року 1660 гривень та в травні 2007 року 1660 гривень.
Окрім цього. 18 вересня 2007 року підсудним ОСОБА_3 в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
- довідку про доходи №489 від 17 вересня 2007 року на своє ім'я, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата з березня по серпень 2007 року становила 2400 гривень щомісячно.
- довідку про доходи №486 від 17 вересня 2007 року на ім'я ОСОБА_15, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_15 в якій було вказано, що її заробітна плата в березні 2007 року становила 1320 гривень, в квітні 2007 року 1360,8 гривень, в травні 2007 року 1410 гривень, в червні 2007 року 1390 гривень, в липні 2007 року 1420 гривень та в серпні 2007 року 1401,4 гривень.
Також, 07 листопада 2007 року підсудний ОСОБА_3 в приміщенні сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», підписав та завірив печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме:
- довідку про доходи №501 від 6 листопада 2007 року на своє ім'я, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата з травня по жовтень 2007 року становила 2400 гривень щомісячно.
довідку про доходи №497 від 6 листопада 2007 року на ім'я ОСОБА_32, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_32, в якій було вказано, що її заробітна плата в травні та червні 2007 року становила 1300 гривень, а з липня по жовтень 2007 року 1500 гривень щомісячно.
*довідку про доходи №502 від 6 листопада 2007 року на своє ім'я, в -якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата з травня по жовтень 2007 року становила 2400 гривень щомісячно.
*довідку про доходи №499 від 6 листопада 2007 року на ім'я ОСОБА_33, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_33, в якій було вказано, що її заробітна плата в травні 2007 року становила 1240 гривень, в червні 2007 року 1250 гривень, а з липня по жовтень 2007 року 1300 гривень щомісячно.
Таким чином, підсудний ОСОБА_3 будучи призначеним наказом №1 від 3.03.2000 року на посаду директора сільськогосподарського ТзОВ «Світанок», на протязі 2006-2007 років підписував та завіряв печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» офіційні документи в яких містились завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати робітників очолюваного ним товариства, на підставі яких оформив кредити на працівників ТзОВ «Світанок» та в подальшому ОСОБА_3 не повернув частину заборгованості по вказаних кредитних договорах в розмірі 122555,8 гривень, чим завдав збитків ТОД ПАТ «ОСОБА_10 Аваль» на вказану суму, яка в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.
Також, 14 серпня 2006 року підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль», яке знаходиться за адресою м. Підгайці вул. Міцкевича 5, завідомо підроблені документи, а саме:
*довідку про доходи №322 від 9 серпня 2006 року на ім'я ОСОБА_6 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_6 в якій вказано, що його заробітна плата в лютому 2006 року становила 1211,2 гривень, в березні 2006 року 1316,5 гривень, в квітні 2006 року 1331,51 гривень, в травні 2006 року 1329,4 грн., в червні 2006 р. 1452,7 грн. та в липні 2006 р.1211,2 гривень,
*довідку про доходи №319 від 9 серпня 2006 року на ім'я ОСОБА_7 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_7 в якій вказано, що її заробітна плата з лютого по липень 2006 року становила 1250 гривень щомісячно,
*довідку з місця роботи від 9 серпня 2006 року на ім'я ОСОБА_8О в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_8О, в якій було вказано, що її заробітна плата в лютому 2006 року становила 1189,2 гривень та з березня по липень 2006 року 1200 гривень щомісячно.
В подальшому, 17 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме:
- довідку з місця роботи від 16 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_11 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_11, в якій було вказано що його заробітна плата в квітні 2006 року становила 1154,1 гривень, в травні 1275,2 гривень, в червні 2006 року 841.6 гривень, в липні 2006 року 1065 гривень, в серпні 2006 року 1131,3 гривень та в вересні 2006 року 1680,4 гривень.
довідку про доходи №503 від 16 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_12 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_12, в якій було вказано, що його заробітна плата з квітня по лютий 2006 року становила 1050,1 гривень щомісячно.
довідку про доходи №502 від 16 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_13 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_13, в якій було вказано, що його заробітна плата в квітні 2006 року становила 1183,25 гривень, в травні 2006 року 1171,95 гривень, в червні 2006 року 1194,55 гривень, в липні 2006 року 1324,8 гривень, в серпні 2006 року 1340 гривень та в вересні 2006 року 1275,6 грн.
Також, 18 жовтня 2006 року підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме:
*довідку з місця роботи від 18 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_14 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_14, в якій було вказано Що її заробітна плата в з квітня по липень 2006 року становила 1200 гривень, в серпні 2006 року 1100 гривень та в вересні 1123,5 гривень.
*довідку про доходи №513 від 18 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_15К в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_15. в якій було вказано, що її заробітна плата в квітні 2006 року становила 1090,1 гривень, в травні 2006 року 1000 гривень, в червні 2006 року 1121,5 гривень, в липні 2006 року 1090.1 гривень, в серпні 2006 року 1123,5 гривень та в вересні 2006 року 1090,1 гривень.
*довідку про доходи №509 від 18 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_16 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_16 в якій було вказано, що її заробітна плата в квітні 2006 року становила 1193,35 гривень, в травні 2006 року 1594,6 гривень, в червні 2006 року 1123,5 гривень, в липні 2006 року 1181,8 гривень, в серпні 2006 року 1121,5 гривень та в вересні 2006 року 1180 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08 листопада 2006 року підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме:
*довідку про доходи №509 від 7 листопада 2006 року на ім'я ОСОБА_17 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати, в якій було вказано, що її заробітна плата з травня по жовтень 2006 року становила 1155 гривень щомісячно.
*довідку про доходи №510 від 7 листопада 2006 року на ім'я ОСОБА_18 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_18, в якій було вказано, що його заробітна плата в травні 2006 року становила 1200 гривень, в червні 2006 року 1105 гривень, в липні 2006 року 1230,4 гривень, в серпні 2006 року 1230,1 гривень, в вересні 2006 року 1250 гривень та в жовтні 2006 року 1240 гривень.
*довідку про доходи №511 від 7 листопада 2006 року на ім'я ОСОБА_19 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата в травні 2006 року становила 1090,4 гривень, в червні 2006 року 1210 гривень, в липні 2006 року 1120,4 гривень, в серпні 2006 року 1210,8 гривень, в вересні 2006 року 1300,4 гривень та в жовтні 2006 року 180,9 гривень.
Також, 05 грудня 2006 року підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме:
*довідку про доходи №574 від 4 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_20 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_20, в якій було вказано, що його заробітна плата в червні 2006 року становила 1183,25 гривень, в липні 2006 року 1198,4 гривень, в серпні 2006 року 1231,3 гривень, в вересні 2006 року 1265,2 гривень, в жовтні та листопаді 2006 року 1183,25 гривень.
*довідку про доходи №571 від 4 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_20 1.1, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати, в якій вказано ОСОБА_20 1.1., що її заробітна плата в червні 2006 року становила 1180 гривень, в липні 2006 року 1200,4 гривень, в серпні 2006 року 1210 гривень, в вересні 2006 року 1100,4 гривень, в жовтні 2006 року 1200,4 гривень та в листопаді 2006 року 1240 гривень.
- довідку про доходи №571 від 4 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_14 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_14, в якій було вказано, що її заробітна плата з червня по листопад 2006 року становила 1200 гривень щомісячно.
Окрім цього, 06 грудня 2006 року підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме:
*довідку з місця роботи від 5 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_11 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_11, в якій було вказано що його заробітна плата в червні 2006 року становила 841,6 гривень, в липні 2006 року 1065 гривень, в серпні 2006 року 1131,3 гривень, в вересні 2006 року 1680,4 гривень, в жовтні 2006 року 1310 гривень та в листопаді 2006 року 890.4 гривень.
*довідку про доходи №581 від 5 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_21 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_21, в якій було вказано, що його заробітна плата в червні 2006 року становила 1233,4 гривень, в липні 2006 року 1290 гривень, в серпні 2006 року 1300,4 гривень, в вересні 2006 року 1200 гривень, в жовтні 2006 року 1170 гривень та в листопаді 2006 року 1100 гривень.
*довідку про доходи №579 від 5 грудня 2006 р. на ім'я ОСОБА_17 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_17, в якій було вказано, що її заробітна плата з червня по листопад 2006 року становила 1200 гривень щомісячно.
Продовжуючи свою, злочинну діяльність, 14 березня 2007 року підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме:
*довідку про доходи №24 від 12 лютого 2007 року на своє ім'я в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата з вересня по грудень 2006 року становила 2300 гривень, а в січні та лютому 2007 року 2400 гривень щомісячно.
*довідку про доходи №23 від 12 лютого 2007 року на ім'я ОСОБА_7 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_7, в якій було вказано, що її заробітна плата з вересня по грудень 2006 року становила 1100 гривень, а в січні та лютому 2007 року 1200 гривень щомісячно.
Також, 03 травня 2007 року підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме:
- довідку з місця роботи від 3 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_2 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_2 в якій було вказано, що її заробітна плата в листопаді 2006 року становила 1064 гривень, в грудні 2006 року 1200 гривень, з січня квітень 2007 року 1300 гривень щомісячно.
- довідку про доходи №63 від 3 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_19, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_19, в якій було вказано, що його заробітна плата в листопаді 2006 року становила 1075 гривень, в грудні 2006 року 1109 гривень, в січні 2007 року 1040 гривень, в лютому 2007 року 1090 гривень, в березні 2007 року 1240 гривень та в квітні 2007 року 1670 гривень.
Окрім цього, 7 травня 2007 року підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме;
*довідку про доходи №72 від 3 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_23, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_23 .P.M., в якій було вказано, що його заробітна плата в листопаді та грудні 2006 року становила 1200 гривень, а з січня по квітень 2007 року 1400 гривень щомісячно.
*довідку про доходи №74 від 4 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_24 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_24, в якій було вказано, що ї заробітна плата в листопаді та грудні 2006 року становила 1100 гривень, а з січня по квітень 2007 соку 1200 гривень щомісячно.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08 травня 2007 року Підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме:
- довідку про доходи №76 від 4 травня 2007 року на своє ім'я, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата в листопаді та грудні 2006 року становила 2300 гривень, а з січня по квітень 2007 року 2400 -ривень щомісячно.
- довідку про доходи №71 від 3 травня 2007 року на ім.'я ОСОБА_25, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_25, в якій було вказано, що його заробітна плата в листопаді 2006 року становила 1090 гривень, в грудні 2006 року 1010 гривень, в січні 2007 року 1001 гривень, в лютому 2007 року 1200 гривень, в березні 2007 року 1240 гривень, та в квітні 2007 року 1360 гривень.
Окрім цього, 08 червня 2007 року, підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме:
- довідку з місця роботи від 6 червня 2007 року на ім'я ОСОБА_26, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_26, в якій було вказано, що її заробітна плата в грудні 2006 року становила 980,6 гривень, в січні 2007 року 1001,4 гривень, в лютому 2007 року 1010,1 гривень, в березні 2007 року 1640 гривень, в квітні 2007 року 1510 гривень та в травні 2007 року 1430 гривень.
- довідку про доходи №194 від 6 червня 2007 року на ім'я ОСОБА_27 в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_27, в якій було вказано, що її заробітна плата в грудні 2006 року становила 1200 гривень, а з січня по травень 2007 року 1300 гривень щомісячно.
Також, 11 червня 2007 року, підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме:
- довідку про доходи №197 від 7 червня 2007 року на своє ім'я, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 року становила 2300 гривень, а з січня по травень 2007 року 2400 гривень.
- довідку про доходи №198 від 7 червня 2007 року на ім'я ОСОБА_2, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_2, в якій було вказано, що її заробітна плата в грудні 2006 року становила 1200 гривень, а з січня по травень 2007 року 1300 гривень щомісячно.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, 12 червня 2007 року підсудний ОСОБА_3Р, умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме:
- довідку про доходи №207 від 12 червня 2007 року на своє ім'я, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 року становила 2300 гривень, а з січня по травень 2007 року 2400 гривень.
- довідку про доходи №204 від 12 червня 2007 року на ім'я ОСОБА_28, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_28, в якій було вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 року становила 1430 гривень, в січні 2007 року 1400 гривень, в лютому 2007 року 1420 гривень, в березні 2007 року 1450 гривень, в квітні 2007 року 1450 гривень та в травні 2007 року 1470 гривень.
Також, 21 червня 2007 року підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме:
*довідку про доходи №169 від 21 червня 2007 року на своє ім'я, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 року становила 2300 гривень, а з січня по травень 2007 року 2400 гривень.
*довідку про доходи №170 від 21 червня 2007 року на ім'я ОСОБА_20, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_20, в якій було вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 року становила 1450,4 гривень, в січні 2007 року 1540,8 гривень, в лютому 2007 року 1601,4 гривень, в березні 2007 року 1650 гривень, в квітні 2007 року 1660 гривень та з травні 2007 року 1660 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18 вересня 2007 року підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме:
*довідку про доходи №489 від 17 вересня 2007 року на своє ім'я, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата з березня по серпень 2007 року становила 2400 гривень щомісячно.
*довідку про доходи №486 від 17 вересня 2007 року на ім'я ОСОБА_15, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_15. в якій було вказано, що її заробітна плата в березні 2007 року становила 1320 гривень, в квітні 2007 року 1360,8 гривень, в травні 2007 року 1410 гривень, в червні 2007 року 1390 гривень, в липні 2007 року 1420 гривень та в серпні 2007 року 1401,4 гривень.
Також, 07 листопада 2007 року підсудний ОСОБА_3 умисно подав у Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 банк Аваль» завідомо підроблені документи, а саме:
*довідку про доходи №501 від 6 листопада 2007 року на своє ім'я, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата з травня по жовтень 2007 року становила 2400 гривень щомісячно.
*довідку про доходи №497 від 6 листопада 2007 року на ім'я ОСОБА_32, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_32, в якій було вказано, що її заробітна плата в травні та червні 2007 року становила 1300 гривень, а з липня по жовтень 2007 року 1500 гривень щомісячно.
*довідку про доходи №502 від 6 листопада 2007 року на своє ім'я, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата з травня по жовтень 2007 року становила 2400 гривень щомісячно.
*довідку про доходи №499 від 6 листопада 2007 року на ім'я ОСОБА_33, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір заробітної плати ОСОБА_33, в якій було вказано, що її заробітна плата в травні 2007 року становила 1240 гривень, в червні 2007 року 1250 гривень, а з липня по жовтень 2007 року 1300 гривень щомісячно.
Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_2 свою вину у інкримінованих їй обвинуваченням злочинах визнала повністю. У вчиненому щиро розкаялася. Підтримала свої покази, які вона давала на досудовому слідстві, будучи допитаною в якості підозрюваної та обвинуваченої, просила суд прийняти їх як правдиві, повні і такі, що відповідають всім обставинам справи.
З оголошених в судовому засіданні показів ОСОБА_2, які вона дала на досудовому слідств, будучи допитаною, як підозрювана вбачається, що з 2000 року приблизно по вересень 2008 року вона працювала в TOB «Світанок» с. Білокриниця Підгаєцького району на посаді помічника бухгалтера, після того була звільнена із займаної посади, оскільки товариство припинило свою господарську діяльність. На займаній посаді до її обов'язків входило: нарахування заробітної плати трактористам, надання допомоги в написанні бухгалтерських документів головному бухгалтеру, та ряд інших обов'язків. Виконання її функціональних обов'язків на товаристві фактично не було врегульоване, оскільки посадової інструкції не було. Директором TOB «Світанок» з 2000 року по вересень 2008 року був ОСОБА_3, а головним бухгалтером - ОСОБА_5.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 свою вину в інкримінованих йому обвинуваченням злочинах визнав в повному обсязі, у вчиненому щиро розкаявся, просив суд оголосити його покази, які він давав на стадії досудового слідства, будучи допитаним в якості обвинуваченого. Просить суд прийняти такі його покази, як правдиві, повні і такі, що повністю відповідають фактичним обставинам вчинених ним злочинів.
З оголошених в судовому засіданні показів ОСОБА_9, які він дав на досудовому в якості обвинуваченого вбачається, що з 2000 року приблизно по вересень 2008 року він працював директором TOB «Світанок» /с. Білокриниця Підгаєцького району /, після того був звільнений із займаної посади, оскільки товариство припинило свою господарську діяльність. На займаній посаді до його обов'язків входило: управління господарською діяльністю товариства та трудовим колективом, виплата заробітної плати, сплата податків зборів та інших обов'язкових платежів і ряд інших обов'язків. ОСОБА_2 він знає особисто, оскільки вона працювала на TOB «Світанок» на посаді помічника бухгалтера, та являється йому родичкою. На товаристві вона працювала до вересня 2008 року, тобто до завершення господарської діяльності товариства. Бухгалтером товариства в той час працювала ОСОБА_5, жителька с. Поплави Підгаєцького району.
З приводу отримання ОСОБА_2 кредиту в Бережанському відділенні №5 філії ВАТ КБ «Надра», обвинувачений пояснив, що в 20-тих числах лютого 2008 року ОСОБА_2 звернулась до нього, як до директора TOB «Світанок» і попросила видати їй довідку про доходи із завищеним розміром її заробітної плати, оскільки така довідка необхідна була їй для отримання кредиту в банку, і перекриття даху свого житлового будинку. ОСОБА_2 також говорила, що в довідці про доходи розмір заробітної плати повинен бути приблизно від 2000 до 2500 гривень. Так їй сказали працівники банку. Крім цього, вона пояснила, що для отримання кредиту їй необхідно знайти одного поручителя і попросила обвинуваченого виступити ним. Також, ОСОБА_2 просила'обвинуваченого, щоб він виписав таку ж довідку про доходи на себе із завищеним розміром заробітної плати. На це він погодився й відповів, що виступить поручителем по кредиту, і надасть усі необхідні їй документи для його отримання, в тому числі фіктивні довідки про доходи на ОСОБА_2 та на себе, як поручителя. На це прохання обвинувачений відмовити не міг, оскільки хотів їй допомогти. Хто саме в подальшому просив головного бухгалтера ОСОБА_5 виписати довідки про доходи на нього і. ОСОБА_2, обвинувачений не пригадує, проте точно може сказати, що саме бухгалтер їх виписувала.
Після підготовлення довідки про доходи №16 від 25 лютого 2008 року на прізвище ОСОБА_2 та довідки про доходи №17 від 25 лютого 2008 року на його прізвище (ОСОБА_9), обвинувачений особисто проставив на них свої підписи, як керівник TOB «Світанок». Хто проставляв печатку товариства, він не пригадує, проте відтиск печатки на довідках про доходи, дійсно належить TOB «Світанок».
Виписана довідка про доходи №16 від 25 лютого 2008 року на прізвище ОСОБА_2 містила недостовірну інформацію про розмір її заробітної плати. Зокрема, в ній було вказано, що ОСОБА_2 протягом попередніх 6-ти місяців 2007 - 2008 років отримувала заробітну плату в розмірі від 1800 до 1850 гривень, хоча фактичний розмір її заробітної плати становив від 500 до 1000 гривень на місяць.
Виписана довідка про доходи №17 від 25 лютого 2008 року на прізвище обвинуваченого (ОСОБА_3Р.) містила недостовірну інформацію про розмір його заробітної плати. Зокрема, в ній було вказано, що обвинувачений протягом попередніх 6-ти місяців 2007 - 2008 років отримував заробітну плату в розмірі 2500 гривень, хоча фактичний розмір його заробітної плати становив від 1500 до 1800 гривень на місяць.
Вказані довідки про доходи у Бережанське відділенні №5 філії ВАТ КБ «Надра», при оформленні кредиту, обвинувачений не подавав, усі документи на кредит готувала, і подавала ОСОБА_2, він лише один раз, на початку березня 2008 року, їздив в Бережанське відділенні №5 філії ВАТ КБ «Надра», де підписував документи, як поручитель, по кредитному договорі №675/2008-Ф від 05 березня 2008 року.
При ознайомленні із завіреними копіями довідки про доходи №16 від 25 лютого 2008 року на ОСОБА_2 та довідки про доходи №17 від 25 лютого 2008 року на себе (ОСОБА_9), обвинувачений заявив, що вказані документи йому знайомі, саме їх він підписував, і видавав ОСОБА_2 для використання. Печатка, що міститься на них, дійсно належить TOB «Світанок». Відомості, що вказані у довідці про доходи №16 від 25 лютого 2008 року видані на прізвище ОСОБА_2 містять недостовірну інформацію про розмір її заробітної плати. Зокрема, в довідці вказано, що ОСОБА_2 протягом попередніх 6-ти місяців 2007 - 2008 років отримувала заробітну плату в розмірі 1800-1850 гривень, хоча фактичний розмір її заробітної плати становив від 500 до 1000 гривень на місяць.
Відомості, що вказані у довідці про доходи №17 від 25 лютого 2008 року на прізвище обвинуваченого (ОСОБА_3Р.), містять недостовірну інформацію про розмір його заробітної плати. Зокрема, в довідці вказано, що обвинувачений протягом попередніх 6-ти місяців 2007 - 2008 років отримував заробітну плату в розмірі 2500 гривень, хоча фактичний розмір його заробітної плати становив від 1500 до 1800 гривень на місяць.
На запитання: « Чи розумів обвинувачений, що видаєте фіктивні довідки про доходи, тобто підробляєте офіційний документ», ОСОБА_3 відповів, що добре розумів значення своїх дій, проте хотів допомогти ОСОБА_2 ( а.с.107-112 кр. спр. №-151674 )
З оголошеного протоколу допиту обвинуваченого ОСОБА_3 вбачається, що на протязі 2006-2007 років ним неодноразово давались вказівки бухгалтеру підприємства ОСОБА_5 заповнювати довідки про доходи та довідки з місця роботи на ім'я працівників товариства, при цьому він вказував їй розмір заробітної плати працівників, запевняючи її що ним перевірено розмір їх заробітної плати по бухгалтерських документах товариства. Виконуючи його вказівку бухгалтер заповнювала дані довідки вважаючи, що ОСОБА_3 надано їй правдиву інформацію. Після заповнення даних довідок ОСОБА_3 як директор особисто підписував їх, завіряв печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» та як фізична особа подавав у Підгаєцьке відділення ТОД ВАТ «ОСОБА_10 Аваль». На підставі даних довідок ним було отримано кредитні кошти, які він використав на потреби очолюваного мною товариства, а саме для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, запчастин до сільськогосподарської техніки, мінеральних добрив та оплати за електроенергію.( а.с. 150-152 том 5, кр. спр. №-1190929).
Не зважаючи на повне визнання своєї вини підсудною ОСОБА_2 та показів підсудного ОСОБА_3, вина підсудної ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 190, ч.З ст. 358 КК України також доводиться зібраними та перевіреними в судовому засіданні доказами по справі в їх сукупності, а саме, -
*інформацією Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції №17-00/8537 від 25.11.2010 року, згідно якої встановлено, що ОСОБА_3 /ТОВ «Світанок»/ за 3 - 4 квартал 2007 року отримував заробітну плату в розмірі 1500 гривень, а за 1 квартал 2008 року - 1800 гривень, (а.с. с.37 кр. спр. №-151674);
*інформацією Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції №3170/9/29 від 29.06.2010 року, згідно якої встановлено, що ОСОБА_3 /ТОВ «Світанок»/ за 3 - 4 квартал 2007 року отримував заробітну плату в розмірі 1500 гривень, а за 1 квартал 2008 року - 1800 гривень. ( а.с.97, кр. спр. №-151674);
*інформацією Управління пенсійного фонду України в Підгаєцькому районі Тернопільської області №1646/08 від 28.06.2010 року, згідно якої встановлено, що ОСОБА_3, працюючи директором ТОВ «Світанок» з січня 2007 року по грудень 2007 року отримував заробітну плату в розмірі 500 гривень на місяць. В загальному його річний дохід за 2007 рік становив 6000 гривень. А січні 2008 року його розмір заробітної плати становив - 600 гривень на місяць. В загальному річний дохід за 2008 рік у ОСОБА_3 становив 7021,25 гривень. ОСОБА_2, працюючи помічником бухгалтера на ТОВ «Світанок» за січень - травень 2007 року отримувала заробітну плату в розмірі 0 гривень на місяць, в червні 2007 року - 180 гривень, за липень - вересень 0 гривень за місяць, в жовтні 2007 року - 36 гривень, та за листопад 2007 року - січень 2008 року 0 гривень за місяць. (а.с.39 кр. спр. №-151674);
*протоколом огляду документів від 24 червня 2010 року, згідно якого встановлено, що записи в довідках про доходи №16 та №17 від 25 лютого 2008 року виданих ТОВ «Світанок» є недостовірними і містять інформацію про розмір доходу директора товариства ОСОБА_3 та помічника бухгалтера ОСОБА_2, що не відповідає звітностям у державні органи. (а.с.33-35 кр. спр. №-151674).
Також, не зважаючи на повне визнання своєї вини підсудним ОСОБА_3 у інкримінованих йому досудовим слідством злочинах, передбачених ч.1 ст. 366 , ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366, с.З ст. 368 КК України та показів підсудної ОСОБА_2, його вина також повністю доводиться всебічно дослідженими та перевіреними в судовому засіданні доказами в їх сукупності, а саме,
*інформацією Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції №17-00/8537 від 25.11.2010 року, згідно якої встановлено, що ОСОБА_3 /ТОВ «Світанок»/ за 3 - 4 квартал 2007 року отримував заробітну плату в розмірі 1500 гривень, а за 1 квартал 2008 року - 1800 гривень, (а.с. с,37 кр. спр. №-151674);
*інформацією Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції №3170/9/29 від 29.06.2010 року, згідно якої встановлено, що ОСОБА_3 /ТОВ «Світанок»/ за 3 - 4 квартал 2007 року отримував заробітну плату в розмірі 1500 гривень, а за 1 квартал 2008 року - 1800 гривень. ( а.с.97, кр. спр. №-151674);
*інформацією Управління пенсійного фонду України в Підгаєцькому районі Тернопільської області №1646/08 від 28.06.2010 року, згідно якої встановлено, що ОСОБА_9, працюючи директором ТОВ «Світанок» з січня 2007 року по грудень 2007 року отримував заробітну плату в розмірі 500 гривень на місяць. В загальному його річний дохід за 2007 рік становив 6000 гривень. А січні 2008 року його розмір заробітної плати становив - 600 гривень на місяць. В загальному річний дохід за 2008 рік у ОСОБА_3 становив 7021,25 гривень. ОСОБА_2, працюючи помічником бухгалтера на ТОВ «Світанок» за січень - травень 2007 року отримувала заробітну плату в розмірі 0 гривень на місяць, в червні 2007 року - 180 гривень, за липень - вересень 0 гривень за місяць, в жовтні 2007 року - 36 гривень, та за листопад 2007 року - січень 2008 року 0 гривень за місяць. (а.с.39 кр. спр. №-151674);
*протоколом огляду документів від 24 червня 2010 року, згідно якого встановлено, що записи в довідках про доходи №16 та №17 від 25 лютого 2008 року виданих ТОВ «Світанок» є недостовірними і містять інформацію про розмір доходу директора товариства ОСОБА_3 та помічника бухгалтера ОСОБА_2, що не відповідає звітностям у державні органи. (а.с.33-35 кр. спр. №-151674);
*Зверненням директора ТОД ПАТ «ОСОБА_10 Аваль» ОСОБА_34 з якому вказано, що директор сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» ОСОБА_3 на протязі 2006-2007 років подавав в Підгаєцьке відділення ТОД ПАТ «ОСОБА_10 Аваль» фіктивні довідки про доходи працівників товариства на підставі яких оформив кредити на підлеглих йому працівників. ( кр. спр. №-1190929, том 1 а.с.29-30);
- Протоколом огляду речових доказів в якому оглянуті довідки про доходи №207 від 12.06.2007р., №204 від 12.06.2007р., №502 від 16.10.2006р., №503 від 16.10.2006р., №579 від 05.12.2006р., №581 від 05.12.2006р., №502 від 06.11.2007р., №499 від 06.11.2007р., №63 від 03.05.2007р., №72 від 03.05.2007р., №74 від 04.05.2007р., №198 від 07.06.2007р., №197 від 07.06.2007р., №571 від 04.12.2006р., №574 від 04.12.2006р., №572 від 4.12.2006р., №23 від 12.02.2007р., №24 від 12.02.2007р., №497 від 06.11.2007р., №501 від 06.11.2007р., №71 від 03.05.2007р., №76 від 04.05.2007р., №511 від 07.11.2006р., №510 від 7.11.2006р., №509 від 07.11.2006р., №170 від 21.06.2007р., №169 від 21.06.2007р., №486 від 17.09.2007р., №489 від 17.09.2007р., №194 від 06.06.2007 p., №509 від 18^10.2006р., №513 від 18.10.2006р., №322 від 09.08.2006р., №319 від 09.08.2006р., довідки з місця роботи: ОСОБА_11 від 16.10.2006р., ОСОБА_11 від 05.12.2006р., ОСОБА_2 від 03.05.2007р., ОСОБА_26 від 06.06.2007р., ОСОБА_14 від 18/10.2006р., ОСОБА_14 від 09.08.2006р. та книги нарахування заробітної плати працівникам ТзОВ «Світанок» за 2006-2007 роки. ( кр. спр. №-1190929 том 3 а.с.103-130);
*Оригіналом довідки про доходи №322 від 9.08.2006 року на ім'я ОСОБА_6 в якій вказано, що його заробітна плата в лютому 2006 р. становила 1211.2 грн., в березні 2006 р. 1316.5 грн., в квітні 2006 р. 1331.51 грн., в травні 2006 p.- 1329,40 грн., в червні 2006 р. 1452.7 грн. та в липні 2006 р.1211.2 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а,.с.26 )
*Оригіналом довідки про доходи №319 від 9.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_7 в якій вказано, що її заробітна плата з лютого по липень 2006 року становила 1250' грн. щомісячно. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.27)
*Оригіналом довідки з місця роботи від 9.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_14 в якій вказано, що її заробітна плата в лютому 2006 р. становила 1189.2 грн. та з березня по липень 2006 р. 1200 грн. щомісячно.( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.54)
*Оригіналом довідки з місця роботи від 16.10.2006 р. на ім'я ОСОБА_11 в якій вказано що його заробітна плата в квітні 2006 року становила 1154.1 грн., в травні 1275,20 грн., в червні 2006 р. 841.6 грн., в липні 2006 р. 1065 грн., в серпні 2006 р. 1131.3 грн. та в вересні 2006 р. 1680.4 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.59);
*Оригіналом довідки про доходи №503 від 16.10.2006 року на ім'я ОСОБА_12 в якій вказано, що його заробітна плата з квітня по лютий 2006 року становила 1050.1 грн. щомісячно, (кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.46);
*Оригіналом довідки про доходи №502 від 16.10.2006 р. на ім'я ОСОБА_13 в якій вказано, що його заробітна плата в квітні 2006 р. становила 1183.25 грн., в травні 2006 р. 1171.95 грн., в червні 2006 р. 1194.55 грн., в липні 2006 р. 1324.8 грн., в серпні 2006 р. 1340 грн. та в вересні 2006 р. 1275.6 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.45);
*Оригіналом довідки з місця роботи від 18.10.2006 р. на ім'я ОСОБА_35 в якій вказано що її заробітна плата в з квітня по липень 2006 р. становила 1200 грн., в серпні 2006 р. 1100 грн. та в вересні 1123.5 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.55);
*Оригіналом довідки про доходи №513 від 18.10.2006 року на ім'я ОСОБА_15 в якій вказано, що її заробітна плата в квітні 2006 р. становила 1090.1 грн., в травні 2006 р. 1000 грн., в червні 2006 р. 1121.5 грн., в липні 2006 р. 1090.1 грн., в серпні 2006 р. 1123.5 грн. та в вересні 2006 р. 1090.1 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.25);
*Оригіналом довідки про доходи №509 від 18.10.2006 р. на ім'я ОСОБА_16 в якій вказано, що її заробітна плата в квітні 2006 р. становила 1193.35 грн., в травні 2006 р. 1594.6 грн., в червні 2006 р. 1123.5 грн., в липні 2006 р. 1181.8 грн., в серпні 2006 р. 1121.5 грн. та в вересні 2006 р. 1180 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.24);
*Оригіналом довідки про доходи №509 від 7.11.2006 року на ім'я ОСОБА_17 в якій вказано, що її заробітна плата з травня по жовтень 2006 року становила 1155,00 грн. щомісячно ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.28);
*Оригіналом довідки про доходи №510 від 7.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_18 в якій вказано, що його заробітна плата в травні 2006 р. становила 1200 грн., в червні 2006 р. 1105 грн., в липні 2006 р. 1230.4 грн., в серпні 2006 р. 1230.1 грн., в вересні 2006 р. 1250 грн. та в жовтні 2006 р.1240 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.31);
*Оригіналом довідки про доходи №511 від 7.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_19 в якій вказано, що його заробітна плата в травні 2006 р. становила 1090.4 грн., в червні 2006 р. 1210 грн., в липні 2006 р. 1120.4 грн., в серпні 2006 р. 1210.8 грн., в вересні 2006 р. 1300.4 грн. та в жовтні 2006 р. 1180.9 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.ЗО);
*Оригіналом довідки про доходи №574 від 4.12.2006 року на ім'я ОСОБА_20 в якій вказано, що його заробітна плата в червні 2006 р. становила 1183.25 грн., в липні 2006 р. 1198.4 грн., в серпні 2006 р. 1231.3 грн., в вересні 2006 р. 1265.2 грн., в жовтні та листопаді 2006 р. 1183.25 грн. . ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.34);
*Оригіналом довідки про доходи №571 від 4.12.2006 р. на ім'я ОСОБА_20 1.1, в якій вказано, що її заробітна плата в червні 2006 р. становила 1180 грн., в липні 2006 р. 1200.4 грн., в серпні 2006 р. 1210 грн., в вересні 2006 р. 1100.4 грн., в жовтні 2006 р.1200.4 грн. та в листопаді 2006 р. 1240 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.35);
*Оригіналом довідки про доходи №571 від 4.12.2006 р. на ім'я ОСОБА_14 в якій вказано, що її заробітна плата з червня по листопад 2006 року становила 1200,00 грн. щомісячно. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.ЗЗ);
*Оригіналом довідки з місця роботи від 5.12.2006 р. на ім'я ОСОБА_11 в якій було вказано що його заробітна плата в червні 2006 р. становила841.6 грн., в липні 2006 р. 1065 грн., в серпні 2006 р. 1131.3 грн., в вересні 2006 р.1680.4 грн., в жовтні 2006 р.1310 грн. та в листопаді 2006 р. 890.4 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.58);
*Оригіналом довідки про доходи №581 від 5.12.2006 року на ім'я ОСОБА_21 в якій вказано, що його заробітна плата в червні 2006 р. становила 1233.4 грн., в липні 2006 р. 1290 грн., в серпні 2006 р. 1300.4 грн., в вересні 2006 р.' 1200 грн., в жовтні 2006 р. 1170 грн. та в листопаді 2006 р. 1100 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.48);
*Оригіналом довідки про доходи №579 від 5.12.2006 р. на ім'я ОСОБА_17 в якій вказано, що її заробітна плата з червня по листопад 2006 р. становила 1200 грн. щомісячно ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.47);
*Оригіналом довідки про доходи №24 від 12.02.2007 року на ім'я ОСОБА_3 в якій вказано, що його заробітна плата з вересня по грудень 2006 р. становила 2300 грн., а в січні та лютому 2007 р. 2400 грн. щомісячно. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.37);
*Оригіналом довідки про доходи №23 від 12.02.2007 р. на ім'я ОСОБА_7 в якій вказано, що її заробітна плата з вересня по грудень 2006 р. становила 1100 грн., а в січні та лютому 2007 р. 1200 грн. щомісячно. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.36);
*Оригіналом довідки з місця роботи від 3.05.2007 р. на ім'я ОСОБА_2 в якій вказано, що її заробітна плата в листопаді 2006 р. становила 1064 грн., в грудні 2006 р. 1200 грн., з січня квітень 2007 р. 1300 грн. щомісячно. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.57);
*Оригіналом довідки про доходи №63 від 3.05.2007 року на ім'я ОСОБА_19, в якій вказано, що його заробітна плата в листопаді 2006 р. становила 1075 грн., в грудні 2006 р.1109 грн., в січні 2007 р. 1040 грн., в лютому 2007 р. 1090 грн., в березні 2007 р. 1240 грн. та в квітні 2007 р. 1670 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.39);
*Оригіналом довідки про доходи №72 від 3.05.2007 року на ім'я ОСОБА_36, в якій вказано, що його заробітна плата в листопаді та грудні 2006 р.становила 1200 грн., а з січня по квітень 2007 р. 1400 грн. щомісячно. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.40);
*Оригіналом довідки про доходи №74 від 4.05.2007 року на ім'я ОСОБА_24 в якій вказано, що її заробітна плата в листопаді та грудні 2006 р. становила 1100 грн., а з січня по квітень 2007 р. 1200 грн. щомісячно. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.41);
*Оригіналом довідки про доходи №76 від 4.05.2007 року на ім'я ОСОБА_3, в якій вказано, що його заробітна плата в листопаді та грудні 2006 року становила 2300 грн., а з січня по квітень 2007 року 2400 грн. щомісячно. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.32);
*Оригіналом довідки про доходи №71 від 3.05.2007 року на ім'я ОСОБА_25, в якій вказано, що його заробітна плата в листопаді 2006 р. становила 1090 грн., в грудні 2006 р. 1010 грн., в січні 2007 р. 1001 грн., в лютому 2007 р. 1200 грн., в березні 2007 р. 1240 грн., та в квітні 2007 р. 1360 грн. . ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.38);
*Оригіналом довідку з місця роботи від 6.06.2007 р. на ім'я ОСОБА_26, в якій вказано, що її заробітна плата в грудні 2006 р. становила 980.6 грн., в січні 2007 р. 1001.4 грн., в лютому 2007 р. 1010.1 грн., в березні 2007 р. 1640 грн., в квітні 2007 р. 1510 грн. та в травні 2007 р. 1430 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.56);
*Оригіналом довідки про доходи №194 від 6.06.2007 року на ім'я ОСОБА_27 в якій вказано, що її заробітна плата в грудні 2006 р. становила 1200 грн., а з січня по травень 2007 р. 1300 грн. щомісячно. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.194);
*Оригіналом довідки про доходи №197 від 7.06.2007 року на ім'я ОСОБА_3, в якій вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 р. становила 2300 грн., а з січня по травень 2007 р. 2400 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.43);
*Оригіналом довідки про доходи №198 від 7.06.2007 року на ім'я ОСОБА_2, в якій вказано, що її заробітна плата в грудні 2006 р. становила 1200 грн., а з січня по травень 2007 р. 1300 грн. щомісячно.( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.42);
*Оригіналом довідки про доходи №207 від 12.06.2007 року на ім'я ОСОБА_9, в якій вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 р. становила 2300 грн., а з січня по травень 2007 р. 2400 грн. .( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.49);
*Оригіналом довідки про доходи №204 від 12.06.2007 року на ім'я ОСОБА_28, в якій вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 р. становила 1430 грн., в січні 2007 р. 1400 грн., в лютому 2007 р. 1420 грн., в березні 2007 р. 1450 грн., в квітні 2007 р. 1450 грн. та в травні 2007 р. 1470 грн. .( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.44);
*Оригіналом довідки про доходи №169 від 21.06.2007 року на ім'я ОСОБА_9, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 р. становила 2300 грн., а з січня по травень 2007 р. 2400 грн. .( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.20);
*Оригіналом довідки про доходи №170 від 21.06.2007 року на ім'я ОСОБА_20, в якій вказано, що його заробітна плата в грудні 2006 р. становила 1450.4 грн., в січні 2007 р. 1540.8 грн., в лютому 2007 р. 1601.4 грн., в березні 2007 р. 1650 грн., в квітні 2007 р. 1660 грн. та в травні 2007 р. 1660 грн. .( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.29);
*Оригіналом довідки про доходи №489 від 17.09.2007 року на своє ім'я, в якій містилась завідомо неправдива інформація про розмір його заробітної плати, в якій було вказано, що його заробітна плата з березня по серпень 2007 р. становила 2400 грн. щомісячно.( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.22);
*Оригіналом довідки про доходи №486 від 17.09.2007 року на ім'я ОСОБА_15, в якій вказано, що її заробітна плата в березні 2007 р. становила 1320 грн., в квітні 2007 р. 1360.8 грн., в травні 2007 р. 1410 грн., в червні 2007 р. 1390 грн., в липні 2007 р. 1420 грн. та в серпні 2007 р. 1401.4 грн. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.21);
*Оригіналом довідки про доходи №501 від 6.11.2007 року на ім'я ОСОБА_9, в якій вказано, що його заробітна плата з травня по жовтень 2007 р. становила 2400 грн. щомісячно. . ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.50);
*Оригіналом довідки про доходи №497 від 6.11.2007 року на ім'я ОСОБА_32, в якій вказано, що її заробітна плата в травні та червні 2007 р. становила 1300 грн., а з липня по жовтень 2007 р. 1500 грн. щомісячно. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.53);
*Оригіналом довідки про доходи №502 від 6.11.2007 року на ім'я ОСОБА_9, в якій вказано, що його заробітна плата з травня по жовтень 2007 р. становила 2400 грн. щомісячно. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.51);
*Оригіналом довідки про доходи №499 від 6.11.2007 року на ім'я ОСОБА_33, в якій вказано, що її заробітна плата в травні 2007 р. становила 1240 грн., в червні 2007 р. 1250 грн., а з липня по жовтень 2007 р. 1300 грн. щомісячно. ( кр. спр. №-1190929 том 2 а.с.52);
*Записами в книзі нарахування заробітної плати працівникам сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» за 2006 рік. В якій вказано, що заробітна плата ОСОБА_14 з лютого по червень 2006 року не нараховувалась, в липні 2006 року їй було нараховано 48 грн. та в серпні та вересні 2006 р. заробітна плата не нараховувалась; заробітна плата ОСОБА_15 в квітні 2006 р. становила 24.6 грн., в травні 2006 р. 12.4трн., в червні 2006 р. 9.84 грн., в липні 2006 р. 288 грн., в серпні 2006 р. 168.51 грн. та в вересні 2006 р. 8.61 грн.; що заробітна плата ОСОБА_16 з квітня по вересень 2006 року не нараховувалась; заробітна плата ОСОБА_7 О І. в лютому та березні 2006 р. становила 24.6 грн., в квітні 2006 р. 19.68 грн., в травні 2006 р. 73.8 грн., в червні 2006 р.22.14 грн. та в липні 2006 р. 180.84 грн.; заробітна плата ОСОБА_6 з лютого по липень 2006 року не нараховувалась; заробітна плата ОСОБА_17 в з травня по жовтень 2006 року не нараховувалась; заробітна плата ОСОБА_18 в травні 2006 р. становила 130.2 грн., в червні 2006 р. 128.4 грн., в липні 2006 р. 37.2 грн., в серпні 2006 р. 227.66 грн., в вересні 2006 р. 99.06 грн. та в жовтні 44.64 грн.; заробітна плата ОСОБА_19 в травні 2006 р. становила 296.78 грн., в червні 2006 р. 157.3 грн., в липні 2006 р. 152.76 грн., в серпні 2006 р. 87.48 грн., в вересні 2006 р. 38.88 грн. та в жовтні 16.20 грн.; заробітна плата ОСОБА_3 з вересня по листопад 2006 р. становила 450 грн. щомісячно, а в грудні 2006 р. 500 грн.; заробітна плата ОСОБА_7 в вересні 2006 p. становила 123.86 грн., в жовтні 2006 р. 202.76 грн., в листопаді 2006 р. 49.2 грн. та в. грудні 2006 р, 31:98 грн.; заробітна плата ОСОБА_20 в грудні 2006 р. становила 37.2 грн.; заробітна плата ОСОБА_25 в листопаді 2006 р. становила 341.5 грн., в грудні 2006 р. 32.4 грн.; заробітна плата ОСОБА_31 в грудні 2006 р. становила 46.5 грн.; заробітна плата ОСОБА_23 в листопаді 2006 р. становила 400 грн., а в грудні 2006 р. 450 грн.; заробітна плата ОСОБА_24 в листопаді та грудні 2006 р. не нараховувалась; заробітна плата ОСОБА_11 в квітні 2006 р. становила 90.72 грн., в травні 2006 р. 987.06 грн., в червні 2006 р. 525.72 грн., в липні 2006 р. 420.84 грн., в серпні 2006 р. 124.98 грн. та в вересні 2006 р. 24.3 грн.; заробітна плата ОСОБА_12 з квітня по вересень 2006 року не нараховувалась; заробітна плата ОСОБА_13 в квітні 2006 р. не нараховувалась, в травні 2006 р. становила 78.96 грн., в червні 2006 р. 179.24 грн., в липні 2006 р. 376.02 грн., в серпні 2006 р 210.24 грн. та в вересні 306.1 грн.; що заробітна плата ОСОБА_21В в червні 2006 р. становила 14.76 грн., в липні 2006 р. 92.28 грн., в серпні 2008 р. 8.61 грн., в вересні та жовтні 2006 р.19.68 грн. та в листопаді 2006 р. 8.61 грн.; заробітна плата ОСОБА_17 в з червня по листопад 2006 року не нараховувалась; заробітна плата ОСОБА_11 в червні 2006 р. становила 525.72 грн., в липні 2006 р. 420.84 грн., в серпні 2006 р. 124.98 грн., в вересні 2006 р.24.3 грн., в жовтні 2006 р. 1254.74 грн. та в листопаді 2006 р. 689.5 грн.; заробітна плата ОСОБА_20 в червні 2006 р. становила 44.64 грн., в липні 2006 р. 76.56 грн., в серпні 2006 р. 104.16 грн,, в вересні 2006 р. 59.52 грн., в жовтні 2006 р. 27.9 грн. та в листопаді 2006 р. 37.2 грн.; заробітна плата ОСОБА_20 1.1, в червні 2006 р. не нараховувалась, в липні 2006 р. було нараховано 288 грн., в серпні 2006 р. 145.14 грн., в вересні 2006 р. 94.71 грн., в жовтні 2006 р. 260 грн. та в листопаді 2006 р. заробітна плата не нараховувалась; заробітна плата ОСОБА_14 в червні 2006 р. не нараховувалась, в липні 2006 р. було нараховано 48 грн., в серпні та вересні 2006 р. заробітна плата не нараховувалась, в жовтні 2006 р. було нараховано 65 грн. та в листопаді 2006 р. заробітна плата не нараховувалась; заробітна плата ОСОБА_2 з листопада по грудень 2006 р. по не нараховувалась; заробітна плата ОСОБА_19 в листопаді 2006 р. не нараховувалась, в грудні 2006 р. було нараховано 40.50 грн. ( кр. спр. №-1190929 додаток 1);
- Записами в книзі нарахування заробітної плати працівникам сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» за 2006 рік. Дана книга складається з 70 аркушів. В ході проведення огляду вказаної книги згідно наявних записів встановлено, що: заробітна плата ОСОБА_27 з січня по травень 2007 року становила 450 грн. щомісячно; заробітна плата ОСОБА_3 з січня по жовтень 2007 року становила 500 грн. щомісячно; заробітна плата ОСОБА_7 в січні 2007 р. становила 103.25 грн. та в лютому 2007 р. 75 грн.; заробітна плата ОСОБА_20 в січні 2007 р. 28.56 грн., в лютому 2007 р. 50 грн., в березні 2007 р. 48 грн., в квітні 2007 р.104 грн. та в травні 2007 р. 42.40 грн.; заробітна плата ОСОБА_25 в січні 2007 р. 161.84 грн., в лютому 2007 р. 50 грн., в березні 2007 р. 96 грн. та в квітні 2007 р. 544.5 грн.; заробітна плата ОСОБА_31 в січні 2007 р. 47.6 грн., в лютому 2007 р. 2.5 грн., в березні 2007 р. 96 грн. та в квітні 2007 р. 195 грн. та в травні 2007 р. 68.9 грн.; заробітна плата ОСОБА_23 з січня по квітень 2007 р. становила 450 грн.; заробітна плата ОСОБА_24 з січня по квітень 2007 р. не нараховувалась; заробітна плата ОСОБА_32 в травні 2007 року не нараховувалась, в червні 2007 р. було нараховано 320 грн., в липні 2007 р.105 грн., в серпні 120 грн., в вересні 49.5 грн. та в жовтні 2007 р. 288 грн.; заробітна плата ОСОБА_15 з березня по травень 2007 р. не нараховувалась, в червні 2007 р. було нараховано 350 грн., в липні 2007 р. 135 грн., та в серпні 2007 р. 180 грн.; заробітна плата ОСОБА_2 з січня по травень 2007 р. не нараховувалась; заробітна плата ОСОБА_19 в січні 2007 р. становила 1256.53 грн., в лютому 2007 р. 137.5 грн., в березні 2007 р. 96 грн. та в квітні 2007 р. 293 грн.; заробітна плата ОСОБА_33 з травня по жовтень 2007 року не нараховувалась. ( кр. спр. №-1190929 додаток 1);
- Висновком судово-технічної експертизи документів №09/134/9 від 30.10.2009 року згідно якого відбитки печатки в довідках з місця роботи на ім'я ОСОБА_11. від 16.10.2006р., на ім'я ОСОБА_11 від 05.12.2006р,, на ім'я ОСОБА_2 від 03.05.2007р., на ім'я ОСОБА_26 від 06.06.2007р., на ім'я ОСОБА_14 від 18.10.2006р. та на ім'я ОСОБА_14 від 09.08.2006р. виконані печаткою сільськогосподарського ТзОВ «Світанок».(кр. спр. №-1190929 т.З а.с. 140-145);
- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №09/138/9 від 30.10.2009 року згідно якого підписи в графах «директор» в довідки про доходи: №207 від 12.06.2007р., №204 від 12.06.2007р., №502 від 16.10.2006р., №503 від 16.10.2006р., №579 від 05.12.2006р., №581від 05.12.2006р., №502 від 06.11.2007р., №499 від 06.11.2007р., №63 від 03.05.2007р., №72 від 03.05.2007р., №74 від 04.05.2007р., №198 від 07.06.2007р., №197 від 07.06.2007р., №571 від 04.12.2006р., №574 від 04.12.2006р., №572 від 4.12.2006р., №23 від 12.02.2007р., №24 від 12.02.2007р., №497 від 06.11.2007р., №501 від 06.11.2007р., №71 від 03.05.2007р., №76 від 04.05.2007р., №511 від 07.11.2006р., №510 від 7.11.2006р., №509 від 07.11.2006р., №170 від 21.06.2007р., №169 від 21.06.2007р., №486 від 17.09.2007р., №489 від 17.09.2007р., №194 від 06.06.2007 p., №509 від 18.10.2006р., №513 від 18.10.2006р., №322 від 09.08.2006р., №319 від 09.08.2006р. та в довідках з місця роботи на ім'я ОСОБА_11 від 16.10.2006р., на ім'я ОСОБА_11 від 05.12.2006р., на ім'я ОСОБА_2 від 03.05.2007р., на ім'я ОСОБА_26 від 06.06.2007р., на ім'я ОСОБА_14 від 18.10.2006р. на ім'я ОСОБА_14 від 09.08.2006р. виконані ОСОБА_3 ».(кр. спр. №-1190929 т.З а.с. 155-188);
Відповідно до ч.3 cm. 299 КПК України, суд за згодою всіх учасників судового розгляду визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з'ясовано, чи правильно учасники судового розгляду розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз"яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.
Аналізуючи здобуті та перевірені в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд приходить до висновку що органи досудового слідства вірно кваліфікували дії підсудної ОСОБА_2 за ч.1. ст. 190 КК України, оскільки в судовому засіданні повністю доведено той факт, що підсудна протиправно заволоділа грошовими коштами ВАТ КБ "Надра", шляхом- обману, тобто вчинила шахрайство.
Також, суд вважає, що в судовому засіданні знайшов своє підтвердження і той факт, що підсудна ОСОБА_2 умисно використала при протиправному отриманні коштів ВАТ КБ "Надра" завідомо підроблені документи, а тому досудовим слідством вірно кваліфіковані її дії і за ч.З ст. 358 КК України.
Аналізуючи здобуті та перевірені в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд приходить до висновку що органи досудового слідства вірно кваліфікували дії підсудного ОСОБА_3 за ч.1. ст. 366 КК України, оскільки в судовому засіданні знайшов своє підтвердження той факт, що підсудний вчинив службове підроблення, а саме видав завідомо недостовірні довідки про свої та ОСОБА_2 доходи.
Також, суд вважає, що досудовим слідством вірно кваліфіковано дії підсудного ОСОБА_3 і за ст. 364 4.2 КК України , оскільки в судовому засіданні доведено, що підсудний , зловживаючи своїм посадовим становищем, як директор TOB "Світанок", діючи умисно, з. корисливих спонукань, в особистих інтересах, незаконно отримав за кредитними угодами грошові кошти, чим завдав ТОД ПАТ "ОСОБА_10 Аваль" збитки на суму 122 555,80 грн., що в 250 разів перевищує неоподатковуваним мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками для банківської установи.
Досудовим слідством також вірно кваліфіковано і дії підсудного ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 366 КК України, оскільки в судовому засіданні повністю підтверджено те, що ОСОБА_3 умисно вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - довідок про доходи громадян, які в подальшому використав при незаконному отриманні кредитних коштів, чим завдав ТОД ПАТ "ОСОБА_10 Аваль" збитки на суму 122 555,80 грн., що в 250 разів перевищує неоподатковуваним мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками для банківської установи.
Також, суд вважає, що в судовому засіданні знайшов своє підтвердження і той факт, що підсудний ОСОБА_3 умисно використав при протиправному отриманні коштів ТОД ПАТ "ОСОБА_10 Аваль" завідомо підроблені документи, а тому досудовим слідством вірно кваліфіковані його дії і за ч.З ст. 358 КК України.
При призначенні покарання підсудній ОСОБА_2, враховуючи ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, особу винної, те, що вона раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, її молодий вік, критичне ставлення підсудної до вчинених злочинів, обставини, що пом'якшують відповідальність підсудної, - те, що вона добровільно зізналася у вчиненні злочинів, щиро покаялася та активно сприяла розкриттю злочинів, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудної ОСОБА_2 є можливим без ізоляції від суспільства, тобто без позбавлення її волі.
Враховуючи ступінь тяжкості вчинених підсудним ОСОБА_3 злочинів, особу винного, те, що він є інвалідом, є не судимим, його вік, критичне ставлення підсудного до вчинених злочинів, обставини, що пом'якшують відповідальність підсудного, - те, що він добровільно зізнався у вчиненні злочинів, щиро покаявся та активно сприяв розкриттю злочинів, частково відшкодував заподіяні ним збитки, суд вважає, що виправлення та перевиховання ' підсудного ОСОБА_3 і.Р. є можливим без ізоляції від суспільства, тобто без позбавлення його волі.
Поряд з цим, при призначенні покарання підсудному ОСОБА_3 , суд також враховує кількість вчинених підсуднім злочинів, завдання внаслідок злочинів тяжких наслідків потерпілій стороні, а тому вважає, що іспитовий строк, який повинен бути застосований до підсудного має бути максимальним.
Також, представником цивільного позивача ОСОБА_37 акціонерного товариства 'ОСОБА_10 Аваль" в судовому засіданні повністю підтримано заявлений до підсудного ОСОБА_3 цивільний позов на відшкодування шкоди, заподіяної позивачу внаслідок вчинення підсудним згаданих злочинів. Так, представник позивач уточнив, що просить суд стягнути з підсудного, як цивільного відповідача у кримінальній справі в користь позивача 54 096,38 грн., з яких 38 525, 16 грн. є реальними збитками від злочину, тобто неповернутими підсудним коштами за незаконно отриманими кредитними угодами, а 15 571, 22 грн. є відсотками за користування такими кредитними коштами, які цивільний позивач міг би реально отримати за звичайних обставин, при укладенні правомірних цивільно - правових угод, якби його право не було порушено, тобто є упущеною вигодою; також просить стягнути з підсудного на користь позивача в гривневому еквіваленті по офіційному курсу Національного Банку України української гривні до долара США станом на день постановлення вироку - 17 886, 62 долари США, з яких 13 757, 28 доларів США є реальними збитками від злочину, тобто неповернутими підсудним коштами в іноземній валюті за незаконно отриманими кредитними угодами, а 4 129,34 долари США є відсотками за користування такими кредитними коштами, які цивільний позивач міг би реально отримати за звичайних обставин, при укладенні правомірних цивільно -правових угод, якби його право не було порушено, тобто є упущеною вигодою .
В судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 заявлений до нього цивільний позов визнав в повному обсязі, згідний відшкодовувати спричинені ним збитки.
Відповідно до ст. 28 КПК України особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі пред'явити до обвинуваченого цивільний позов.
Відповідно до ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана майну фізичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
У відповідності до чА ст. 174 ЦПК України, у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.
Згідно ч.1 ст. 61 ЦПК України, обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню.
Оскільки підсудним ОСОБА_3 , як цивільним відповідачем позовні вимоги визнано в повному обсязі, як фактично визнано і підстави та обгрунтування заявлених до нього позовних вимог, з врахуванням доведеності в судовому засіданні вини підсудного у вчиненні злочинів, які потягнули для цивільного позивача настання майнової шкоди, в суду є законні підстави для задоволення заявлених позовних вимог в повному обсязі, в гривневому еквіваленті, з врахуванням офіційного курсу Національного Банку України української гривні до долара США станом на день постановлення вироку.
З врахування згаданої довідки розмір позовних вимог в доларах США в їх гривневому еквіваленті, згідно курсу НБУ на 18 листопада 2010 року становлять 17 886, 62 долари США х 7,94 грн. = 142 019, 76 грн. Загальний розмір позовних вимог, майнового характеру, які підлягають до задоволення становить 54 096, 38 грн. = 142 019,76 грн. = 196 116, 14 грн., які і підлягають стягнення із підсудного ОСОБА_3 в користь цивільного позивача в повному обсязі.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд ,-
ЗАСУДИВ :
ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст. 190 КК України та ч.З ст. 358 КК України і за вчинення цих злочинів призначити їй покарання :
*за ч.1 ст. 190 КК України - 3 ( три) роки обмеження волі.
*за ч.З ст. 358 КК України 2 ( два) роки обмеження волі.
На підставі ч.1 ст.70 КК України визначити засудженій ОСОБА_2 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворо покарання більш суворим у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі.
Згідно ст. 75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_2 від відбування призначеного їй покарання з випробуванням, встановивши засудженій іспитовий строк в і ( один) рік 06 ( шість) місяців.
Відповідно до п.2,3,4 ст. 76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_2
обов'язок не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.
ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч.З ст. 358 КК України, ч.1 ст. 366 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України, ч.2 ст. 364 КК України і за вчинення цих злочинів призначити йому покарання :
За ч.З ст. 358 КК України - 2 ( два) роки обмеження волі.
За ч.1 ст. 366 КК України основне покарання у вигляді 2 ( двох) років обмеження волі та додаткове покарання у вигляді позбавлення права засудженого займати посади, пов"язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 2 ( два) роки.
За ч.2 ст. 366 КК України основне покарання у вигляді 4 ( чотирьох) років позбавлення волі та додаткове покарання у вигляді позбавлення права засудженого займати посади, пов"язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 2 ( два) роки.
За ч.2 ст. 364 КК України основне покарання у вигляді 5 ( п"яти) років позбавлення волі та додаткове покарання у вигляді позбавлення права засудженого займати посади, пов"язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 3 ( три) роки.
На підставі ч.1 ст.70 КК України визначити засудженому ОСОБА_3:
*остаточне основне покарання шляхом поглинення менш суворо покарання більш суворим у вигляді 5 ( п"яти) років позбавлення волі;
*остаточне додаткове покарання шляхом поглинення менш суворо покарання більш суворим у вигляді позбавлення права засудженого ОСОБА_3 займати і посади, пов"язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на З (три) роки.
Згідно ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_3 від відбування призначеного йому основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши засудженому іспитовий строк в 3 ( три) роки.
Відповідно до п.2,3,4 ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_3 обов'язок не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.
Цивільний позов ОСОБА_37 акціонерного товариства "ОСОБА_10 Аваль про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином задовольнити повністю та стягнути із засудженого ОСОБА_3 в користь ОСОБА_37 акціонерного товариства "ОСОБА_10 Аваль на відшкодування матеріальної шкоди 196 116 ( сто дев'яносто шість тисяч сто шістнадцять) гривень 14 коп., яка складається із 54 096 ( п'ятдесяти чотирьох тисяч дев'яносто шести) гривень 38 коп., з яких 38 525 ( тридцять вісім тисяч п'Ятсот двадцять п'Ять) гривень 16 коп. є реальними збитками від злочину, 15 571 ( п'ятнадцять тисяч п'Ятсот сімдесят одна) гривня 22 коп. є відсотками за користування такими кредитними коштами; та 142 019 ( сто сорока двох тисяч дев'ятнадцяти) гривень 76 коп., які є гривневим еквівалентом по офіційному курсу НБУ України української гривні до долара США станом на 18 листопада 2010 року 17 886 (сімнадцяти тисячам вісімсот вісімдесяти шести) доларам США 62 центам, з яких 13 757 ( тринадцять тисяч сімсот пятдесят сім) доларів США 28 центів є реальними збитками від злочину, 4 129 ( чотири тисячі сто двадцять дев"ять) доларів США 34 центи є відсотками за користування такими кредитними коштами.
Стягнути із засудженого ОСОБА_3 в користь НДЕКЦ при УМ ВС України в Тернопільській області за проведення:
Речові докази по справі -
*Книги нарахування заробітної плати працівникам сільськогосподарського ТзОВ «Світанок» за 2006-2007 роки - повернути в ТзОВ "Світанок" с. Білокриниця Підгаєцького району Тернопільської області. ( Додаток 1)
*довідки про доходи: №207 від 12.06.2007р., №204 від 12.06.2007р:, №502 від 16.10.2006р., №503 від 16.10.2006р., №579 від 05.12.2006р., №581 від 05.12.2006р., №502 від 06.11.2007р., №499 від 06.11.2007р., №63 від 03.05.2007р., №72 від- 03.05.2007р., №74 від 04.05.2007р., №198 від 07.06.2007р., №197 від 07.06.2007р., №571 від 04.12.2006р.; №574 від 04.12.2006р., №572 від 4.12.2006р., №23 від 12.02.2007р., №24 від 12.02.2007р., №497 від 06.11.2007р., №501 від 06.11.2007р., №71 від 03.05.2007р., №76 від 04.05.2007р., №511 від 07.11.2006р., №510 від 7.11.2006р., №509 від 07.11.2006р., №170 від 21.06.2007р., №169 від 21.06.2007р., №486 від 17.09.2007р., №489 від 17.09.2007р., №194 від 06.06.2007 p., №509 від 18.10.2006р., №513 від 18.10.2006р., №322 від 09.08.2006р., №319 від 09.08.2006р., довідки з місця роботи: ОСОБА_11 від 16.10.2006р., ОСОБА_11 від. 05.12.2006р., ОСОБА_2 від 03.05.2007р., ОСОБА_26 від 06.06.2007р., ОСОБА_14 від 18.10.2006р. та ОСОБА_14 від 09.08.2006р. зберігати при матеріалах кримінальної справи.
До вступу вироку в законну силу запобіжний захід засудженій ОСОБА_2 залишити попередній - підписка про невиїзд з постійного місця проживання.
До вступу вироку в законну силу запобіжний захід засудженому ОСОБА_39 залишити попередній - підписка про невиїзд з постійного місця проживання .
На даний вирок суду може бути подана апеляція до Тернопільського апеляційного суду через Бережанський районний суд на протязі 15 діб з дня проголошення вироку.
Суддя Бережанського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_40.