УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2096/14-к

04.03.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів * та вилучення документів
В С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що саме документи в межах правовідносин між ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП « ОСОБА_5 », щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- виписок про рух коштів з вказаним вище контрагентом, як на паперових, так і електронних носіях, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакці, по рахунку № НОМЕР_1 за весь період обслуговування;
- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;
- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;
- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;
- угод та інших документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної onepaniO, виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені вище документи.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1