печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
13.11.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 1,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1,2 ст. 366, за фактами створення та діяльності злочинної організації, в тому числі за участі ОСОБА_5 та інших осіб, з метою заволодіння майном, яке належить державним підприємствам, що входять до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні протягом 2009-2013 років за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами майном, яке належить державним підприємствам, що входять в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, вчинення службового підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, внаслідок чого інтересам держави заподіяні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд. гривень, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, грошові кошти, отримані внаслідок реалізації скрапленого газу за ринковими цінами підприємствам недержавної форми власності для подальшого продажу на автозаправних станціях, були виведені за кордон за допомогою підприємств-нерезидентів, зокрема, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Британські Віргініські острови), бенефіціарним власником вказаної компанії є ОСОБА_8 (Україна, паспорт: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Встановлено, що компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Британські Віргініські острови), відкрито рахунок № НОМЕР_1 в банківській установі Латвії, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до постанови ЄС №208/2014 від 05.03.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 вдався до обмежувальних заходів та заблокував активність на рахунках компанії, що пов`язані з ОСОБА_9 .

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунків в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія);

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія), платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія), за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком № НОМЕР_1 відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія) і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , якщо представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія), робились такові при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , та його обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія) надати (забезпечити) слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42672/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1