ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
Справа № 210/4901/15-к
Провадження № 1-кс/210/798/15

"16" жовтня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0001312 від 21.05.2015 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
13 жовтня 2015 року слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 21.05.2015 року до Дзержинського РВ КМУ звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з письмовою заявою про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 20.05.2015 року , близько 15.55 год., шахрайським шляхом, в телефонній розмові, представилася працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попросила повідомити анкетні дані та номери банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , після чого, скориставшись отриманою інформацією, зняла рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 73240 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму (ЄО 4643 від 21.05.2015 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав наступні показання: 20.05.2015 року, близько 15.55 год у, з номеру НОМЕР_3 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , належного йому, подзвонив чоловік, який представився оператором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , який назвав свій табельний номер НОМЕР_5 , а також повідомив, що він знаходиться у АДРЕСА_2 , після чого під приводом оновлення бази даних клієнтів попросив назвати анкетні дані, номери карток, запитану інформацію ОСОБА_5 повідомив невстановленій особі. Після того, як невстановлена особа поклала слухавку, на мобільний телефон ОСОБА_5 почали приходити смс повідомлення про зняття коштів з картки № НОМЕР_1 в сумі 49140 грн., № НОМЕР_2 в сумі 24 147,84 грн., № НОМЕР_6 в сумі 175 доларів США, всього на загальну суму приблизно 77 000 грн.

В теперішній для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за 20.05.2015 року, інформації стосовно рахунків (рух коштів) на які, були переведенні грошові кошти з вказаних банківських номерів, адреси розташування банкомату, відділення, тощо, де знімалися грошові кошти, переведені з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за 20.05.2015 року, матеріали фото та відеофіксації при знятті коштів, а також інформацію, щодо пакету документів особи на рахунки якої були здійснені переводи грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за 20.05.2015 року (паспортні дані, дані про картку платника податків, контактні телефони, фотографії).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні в Криворізькому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001312 від 21.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні в Криворізькому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0001312 від 21.05.2015 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за 20.05.2015 року, інформації стосовно рахунків (рух коштів) на які, були переведенні грошові кошти з вказаних банківських номерів, адреси розташування банкомату, відділення, тощо, де знімалися грошові кошти, переведені з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за 20.05.2015 року, матеріали фото та відеофіксації при знятті коштів, а також інформацію, щодо пакету документів особи на рахунки якої були здійснені переводи грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за 20.05.2015 року (паспортні дані, дані про картку платника податків, контактні телефони, фотографії), які перебувають у володінні Криворізькому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.11.2015 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1