Провадження №1-кс/200/7118/15
25 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів взаємодії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договір підряду №2013/д/ОГМ/1460 від 11.12.2013 з додатками та специфікацією; договір поставки № 1770 від 12.12.2012 з додатками та специфікацією; договір підряду № 2013/д/ОГМ/1436 від 09.12.2013 з додатками та специфікацією; договір послуг № 2013/У/ОГЕ/1327 від 01.11.2013 з додатками та специфікацією; податкові накладні 13.03.2014, 24.03.2014, 28.03.2014, 28.03.2014 виписаних відповідно до вказаних договорів; рахунки на оплату від 13.03.2014, 24.03.2014, 28.03.2014, 28.03.2014 виписані відповідно до вказаних договорів; накладні на відпуск матеріалів на сторону від 13.03.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання №302 від 14.03.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акти виконаних робіт до рахунку №3 від 24.03.2014, а саме №11-0-1-1 за березень 2014 та інші; акти виконаних робіт до рахунку №4 від 28.03.2014, а саме №11-0-1-1-69/1, №11-0-1-1-69/2, №11-0-1-1-69/3, №11-0-1-1-69/4, 11-0-1-1-75/РОФ-2 за березень 2014 та інші; акти виконаних робіт до рахунку №5 від 28.03.2014, а саме №11-0-1-1-72 РОФ-2, №11-0-1-1-100 РОФ-2, №11-0-1-1-101 РОФ-2, №11-0-1-1-90 РОФ-2, №11-0-1-1-99 РОФ-2, №11-0-1-1-86 РОФ-2 та інші; роздруківка з оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 631 «Розрахунок з вітчизняними постачальниками» щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2013-2015 роки; Товаро-транспортні накладні щодо поставки згідно вказаних договорів; перепустки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкти нерухомості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014 рік; сертифікати якості на поставлені товари за вищевказаними договорами; Роздруківка руху грошових коштів з банківських установ, що підтверджує розрахунки по вищевказаним договорам у період з за 2013-2015 роки, документи що підтверджують виконання робіт субпідрядними організаціями, яки були залучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно вищевказаних договорів, договори взаємодії (з додатками, акти форми КБ-2в, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); та інші.
Відповідно до висновків акту No 30/28-01-51-03/00191000 від 29.07.2014 року про результати документальної позапланової виїзної перевірки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з питань правомірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок за березень 2014 року службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили замах на заволодіння коштами Державного бюджету України у розмірі 1 887 956,68 грн., що є особливо великим розміром.
Встановлено, що документи взаємодії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРПОУ НОМЕР_1 ) та Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договір підряду №2013/д/ОГМ/1460 від 11.12.2013 з додатками та специфікацією; договір поставки № 1770 від 12.12.2012 з додатками та специфікацією; договір підряду № 2013/д/ОГМ/1436 від 09.12.2013 з додатками та специфікацією; договір послуг № 2013/У/ОГЕ/1327 від 01.11.2013 з додатками та специфікацією; податкові накладні 13.03.2014, 24.03.2014, 28.03.2014, 28.03.2014 виписаних відповідно до вказаних договорів; рахунки на оплату від 13.03.2014, 24.03.2014, 28.03.2014, 28.03.2014 виписані відповідно до вказаних договорів; накладні на відпуск матеріалів на сторону від 13.03.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання №302 від 14.03.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акти виконаних робіт до рахунку №3 від 24.03.2014, а саме №11-0-1-1 за березень 2014 та інші; акти виконаних робіт до рахунку №4 від 28.03.2014, а саме №11-0-1-1-69/1, №11-0-1-1-69/2, №11-0-1-1-69/3, №11-0-1-1-69/4, 11-0-1-1-75/РОФ-2 за березень 2014 та інші; акти виконаних робіт до рахунку №5 від 28.03.2014, а саме №11-0-1-1-72 РОФ-2, №11-0-1-1-100 РОФ-2, №11-0-1-1-101 РОФ-2, №11-0-1-1-90 РОФ-2, №11-0-1-1-99 РОФ-2, №11-0-1-1-86 РОФ-2 та інші; роздруківка з оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 631 «Розрахунок з вітчизняними постачальниками» щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2013-2015 роки; Товаро-транспортні накладні щодо поставки згідно вказаних договорів; перепустки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкти нерухомості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014 рік; сертифікати якості на поставлені товари за вищевказаними договорами; Роздруківка руху грошових коштів з банківських установ, що підтверджує розрахунки по вищевказаним договорам у період з за 2013-2015 роки, документи що підтверджують виконання робіт субпідрядними організаціями, яки були залучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно вищевказаних договорів, знаходяться за адресою розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні вказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів взаємодії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договору підряду №2013/д/ОГМ/1460 від 11.12.2013 з додатками та специфікацією; договору поставки № 1770 від 12.12.2012 з додатками та специфікацією; договору підряду № 2013/д/ОГМ/1436 від 09.12.2013 з додатками та специфікацією; договору послуг № 2013/У/ОГЕ/1327 від 01.11.2013 з додатками та специфікацією; податкових накладних 13.03.2014, 24.03.2014, 28.03.2014, 28.03.2014 виписаних відповідно до вказаних договорів; рахунків на оплату від 13.03.2014, 24.03.2014, 28.03.2014, 28.03.2014, виписанх відповідно до вказаних договорів; накладних на відпуск матеріалів на сторону від 13.03.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів приймання №302 від 14.03.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів виконаних робіт до рахунку №3 від 24.03.2014, а саме №11-0-1-1 за березень 2014 та інші; актів виконаних робіт до рахунку №4 від 28.03.2014, а саме №11-0-1-1-69/1, №11-0-1-1-69/2, №11-0-1-1-69/3, №11-0-1-1-69/4, 11-0-1-1-75/РОФ-2 за березень 2014 та інші; актів виконаних робіт до рахунку №5 від 28.03.2014, а саме №11-0-1-1-72 РОФ-2, №11-0-1-1-100 РОФ-2, №11-0-1-1-101 РОФ-2, №11-0-1-1-90 РОФ-2, №11-0-1-1-99 РОФ-2, №11-0-1-1-86 РОФ-2 та інші; роздруківки з оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 631 «Розрахунок з вітчизняними постачальниками» щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2013-2015 роки; Товаро-транспортні накладні щодо поставки згідно вказаних договорів; перепустки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкти нерухомості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014 рік; сертифікатів якості на поставлені товари за вищевказаними договорами; роздруківки руху грошових коштів з банківських установ, що підтверджує розрахунки по вищевказаним договорам у період з за 2013-2015 роки, документів, що підтверджують виконання робіт субпідрядними організаціями, які були залучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно вищевказаних договорів, договорів взаємодії (з додатками, акти форми КБ-2в, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали до 25 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1