Справа № 629/4910/15-к
Номер провадження 1-кс/629/15/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.01.2016 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002837 від 19.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,-

встановив:
Старший слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 05.01.2016 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та надати роздруківку з вказівкою карти № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2015 року по 05.01.2016 року, які належать ОСОБА_4 та надати інформацію щодо цільового призначення карток, дати та часу відкриття рахунку за вказаними картками; номерів мобільних телефонів, прив`язаних до карток; надати фотографії вказаної особи та всі анкетні дані, які необхідні при оформленні банківських карток; надати інформацію чи зверталася ОСОБА_4 до відділення банку з заявою про заблокування карток по причині втрати чи викрадення, чи змінювався пін-код карток, за чиєю ініціативною та по якій причині; інформацію про підключення до мобільних телефонів, прив`язаних до вказаних карток, послуг банку про надходження смс-повідомлень про всі здійснювані банківські операції по картам і про надходження з банку за вказаний період часу, смс-повідомлень про операції з картками на номери мобільних телефонів, які належать ОСОБА_4 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може знаходитися інформація про невстановлену особу, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення,передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002837 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та надати роздруківку з вказівкою карти № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2015 року по 05.01.2016 року, які належать ОСОБА_4 та надати інформацію щодо цільового призначення карток, дати та часу відкриття рахунку за вказаними картками; номерів мобільних телефонів, прив`язаних до карток; надати фотографії вказаної особи та всі анкетні дані, які необхідні при оформленні банківських карток; надати інформацію чи зверталася ОСОБА_4 до відділення банку з заявою про заблокування карток по причині втрати чи викрадення, чи змінювався пін-код карток, за чиєю ініціативною та по якій причині; інформацію про підключення до мобільних телефонів, прив`язаних до вказаних карток, послуг банку про надходження смс-повідомлень про всі здійснювані банківські операції по картам і про надходження з банку за вказаний період часу, смс-повідомлень про операції з картками на номери мобільних телефонів, які належать ОСОБА_4 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 06.02.2016 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1