Справа №712/3377/14к
Провадження №1кс/712/1262/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

« 14» березня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2-го класу ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, протягом 2011 2012 років ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) проводило роботи на об`єкті «Ліквідація ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовником яких було державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на об`єкті «Ліквідація ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищило вартість цих робіт на суму 432939,17 грн.

У ході проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено документи щодо виконання приватним підприємством (далі - ПП) « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) робіт згідно проекту ліквідації ТЕЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошторисна документація, платіжні доручення щодо перерахування коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) документів, які б підтверджували перерахування коштів з рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на рахунок ПП « ОСОБА_4 » та інших документів, що мають значення для досягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000038, а саме, виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні зв`язки між документами і працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та останніми у зв`язку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківки в електронному вигляді про рух коштів за період з 01.06.2011 по теперішній час рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ПП « ОСОБА_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_3 , на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.06.2011 по 31.12.2012 (грошові чеки, заявки на внесення грошових коштів тощо).

Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , капітана юстиції ОСОБА_5 , капітана юстиції ОСОБА_6 , капітана юстиції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1 .

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 2014 року

__________________________ / __________________________ /