пр. № 1-кс/759/4176/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :
1.30 вересня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за згодою прокурора ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до до речей та документів (копій договору на абонентське обслуговування та інше), а також інформації про абонента, його адресу, контактні номери телефонів, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно абонента, який використовував наступну IP адресу:
- НОМЕР_2 04.06.2015р. (12:46:38 за Київським часом);

- НОМЕР_2 29.05.2015р. (09:31:01 за Київським часом);

- НОМЕР_2 22.05.2015р. (11:04:51 за Київським часом);

та провести виїмку цих документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій).
Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Так, клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код - НОМЕР_3 ) в період 2012-2014 рр. з метою мінімізації податкових зобов`язань шляхом створення видимості проведення фінансово-господарських операцій з придбання лабораторного обладнання у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) ухилились від сплати податків на загальну суму 1 934 511 грн.

Так допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який показав, що відношення до господарської діяльності підприємства він не має, підприємство зареєстрував за грошову винагороду.

Також відповідно до вироку №761/24578/14-к суду від 12.09.2014 року, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створено з метою прикриття незаконної діяльності, а засновника та директора ОСОБА_6 засуджено за ст. 205 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), яке зареєстроване на колишнього менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), яке зареєстроване на комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 підконтрольні директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , який в свою чергу використовує вищевказані підприємства для прикриття своєї незаконної діяльності та ухилення від сплати податків. Від протиправної діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 до державного бюджету не надходять кошти у великих розмірах.

В ході аналізу податкової звітності вищевказаних підприємств встановлено, що підприємства до ДПІ за місцями реєстрації звітують в електронному виді та для подачі податкової звітності користуються IP адресами які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_2 04.06.2015р. (12:46:38 за Київським часом);

- НОМЕР_2 29.05.2015р. (09:31:01 за Київським часом);

- НОМЕР_2 22.05.2015р. (11:04:51 за Київським часом).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
1. Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до речей та документів (копій договору на абонентське обслуговування та інше), а також інформації про абонента, його адресу, контактні номери телефонів, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно абонента, який використовував наступну IP адресу:
- НОМЕР_2 04.06.2015р. (12:46:38 за Київським часом);

- НОМЕР_2 29.05.2015р. (09:31:01 за Київським часом);

- НОМЕР_2 22.05.2015р. (11:04:51 за Київським часом);

та провести виїмку цих документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій).
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 30 жовтня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва