Провадження №1-кс/200/5418/15
13 липня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення:
1.Копії документів юридичної справи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
2. Копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2014 року по теперішній час з уточнюючими розрахунками та додатками до них у тому числі додаток №5.
3.Копії реєстру податкових накладних та самі податкові накладні у разі наявності.
4.Копії 1ДФ(відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві).
5. Копії актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з додатками), які були проведені в період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, 22.05.2015 на адресу прокуратури Дніпропетровської області надійшло повідомлення від УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, за наступними обставинами. В грудні 2014 року Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), провело тендер на предмет закупівлі у формі здійснення будівництва та введення в експлуатацію оптоволоконної лінії зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вздовж ділянок нафтопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відгалужень від неї, який складався з двох лотів:
- лот № 1 - будівництво ВОЛЗ НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- лот № 2 - будівництво ВОЛЗ «8 км н/п Кременчук-Херсон» НПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до «Звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації» № 1 від 15.01.2015р., переможцем у тендері стало Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ), з яким 19.12.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала договір про закупівлю, вартість робіт за яким складає: лот № 1 18 550 000, 00 грн. (вісімнадцять мільйонів п`ятсот п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.), лот № 2 11 690 000, 00 грн. (одинадцять мільйонів шістсот дев`яносто тисяч гривень 00 коп.). Строк виконання робіт: лот № 1 6 місяців з початку їх виконання (оплати авансового платежу); лот № 2 - 5 місяців з початку їх виконання (оплати авансового платежу). Передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи. Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.
Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації N 1 від 15.01.2015, у пункті 3.4. зазначається, що строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: по лоту №1 6 місяців з початку виконання робіт (оплати авансового платежу), лот №2 5 місяців з початку виконання робіт (оплати авансового платежу). На, що слідством отримана інформація, що грошові кошти за виконані роботи із будівництва та введення в експлуатацію оптоволоконної лінії зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) переведені на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, що може свідчити про їх виконання та здачу в експлуатацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім того, відповідно до робочого проекту виконавець робіт повинен погодити робочий проект з РЦТЕТТМ-3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). Відповідно до листа отриманого з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » робочий проект на технічні умови для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проектування ВОЛЗ на дільниці НПС Широке НПС Пролетарська Дніпропетровської області з ІНФОРМАЦІЯ_9 не погоджений
Відповідно до рапорту о/у, ОСОБА_4 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » пояснив, що на рахунки його підприємства було перераховано кошти у сумі 1 000 000, 02 отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А також зазначив, що ніяких замовлень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не отримував, фірму зареєстрував на прохання свого знайомого та господарської діяльності у ній не здійснював.
03.06.2015 в ході слідства допитано у якості свідка інженера електрозв`язку філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (працює на посаді з 2013 року) що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 до якої відповідно до технічної документації мало бути заведено ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надав свідчення, про те, що йому не відомо про будівництва та введення в експлуатацію оптоволоконної лінії зв`язку у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також те, що лінії оптоволоконного зв`язку не заведені до НПС Широке.
03.06.2015 допитано у якості свідка голову ІНФОРМАЦІЯ_12 який повідомив, що будівельні роботи з прокладання лінії оптоволоконного на території ІНФОРМАЦІЯ_12 із ним не узгоджувались та не проводились. Зокрема в ході проведення огляду земельної ділянки біля 151 км. нафтопроводу Кременчук - Херсон слідів роботи важкої техніки, або прокладання ліній зв`язку не виявлено.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні реєстраційних документів підприємства: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме:
1.Копії документів юридичної справи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
2. Копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2014 року по теперішній час з уточнюючими розрахунками та додатками до них у тому числі додаток №5.
3.Копії реєстру податкових накладних та самі податкові накладні у разі наявності.
4.Копії 1ДФ(відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві).
5. Копії актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з додатками), які були проведені в період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.
Строк дії ухвали до 13 серпня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1