УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "07" липня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0001296 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Клопотання мотивоване тим, що в 2013 році Українським державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) проведено процедуру конкурсних торгів із закупівлі за державні кошти послуг зі створення автоматичної системи газового (об`ємного) пожежогасіння насосних станцій аміакопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переможцем яких стало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким укладено договір на виконання відповідних робіт. Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, роботи зі створення автоматичної системи газового (об`ємного) пожежогасіння насосних станцій аміакопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконали, а отримані грошові кошти перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 )., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_16 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_17 ) та інших, чим спричинили істотну шкоду державним інтересам.
Крім цього до ІНФОРМАЦІЯ_20 надійшло звернення Народного депутата України ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій посадових осіб УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та вказаних вище підприємств, в якому останній зазначає, що з метою контролю недопущення перевитрат державних коштів, в цілях перешкоджання нанесенню шкоди фінансово-економічним інтересам держави, прошу ретельно перевірити викладену у зверненні інформацію стосовно проведення державних закупівель УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За наявною інформацією під керівництвом ОСОБА_6 на підприємстві створюються та реалізуються корупційні схеми, що направлені на особисте збагачення посадових осіб.
Зокрема в 2010 році УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало насоси для рідин та підйомники рідин за 15,204 млн. грн., а в 2013 році було придбано те ж саме обладнання - помпи для рідин, підіймачі рідин, але вартість його вже склала 55, 471 млн. грн., тобто більше ніж в три рази перевищила вартість закупівлі 2010 року.
Так, за достовірною інформацією реальна вартість цього обладнання в 2013 році складала 21 млн. грн. із врахуванням заробітку постачальника, а за нього було виплачено 55 млн. грн. і різницю виведено на офшорні фірми.
Таким чином з державного підприємства було вкрадено та привласнено 34 млн. грн.
З цією метою з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, про зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інформацію про рух коштів вказаного підприємства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_18 ), які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », у володінні якого знаходяться вище вказані документи.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення а саме до оригіналів всіх документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_18 ), банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_18 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: