Справа № 602/58/16-к
Провадження № 1-кс/602/5/2016
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" лютого 2016 р. Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Лановецького ВП КВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ланівці клопотання слідчого СВ Лановецького ВП КВП ГУНП в Тернопільській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

встановив:

01.02.2016 року слідчий СВ Лановецького ВП КВП ГУНП в Тернопільській області звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по номеру рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , з її наступним вилученням з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: кому належить вказаний рахунок картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону); рух коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2016 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).

Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 26 січня 2016 року в Лановецьке ВП КВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_6 , житель с.Красилівка Броварського району Київської області, про те, що 26 січня 2016 року близько 9 години 30 хвилин до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 та шахрайським способом, шляхом обману, заволодів його грошовими коштами в сумі 116220 гривень, чим завдав йому значної шкоди.

За даним фактом 27 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 23 січня 2016 року ОСОБА_6 , знайшовши оголошення в інтернеті, зателефонував до особи, яка назвала себе ОСОБА_7 та сказав, що він являється посередником щодо продажу свиней. Надалі ОСОБА_6 , обумовивив з ОСОБА_7 обставини купівлі, а саме посередник на ім`я ОСОБА_7 назвав ціну 23 грн. за 1 кг. 26 січня 2016 року ОСОБА_6 приїхав в с.Ванжулів Лановецького району Тернопільської області з метою купівлі свиней. В с.Ванжулів ОСОБА_6 завантажив у свій вантажний автомобіль 30 голів свиней, які належать приватному підприємцю ОСОБА_8 .. Посередник на ім`я ОСОБА_7 попередньо також зателефонував до ОСОБА_8 та назвав йому ціну 32 грн. за 1 кг. Після завантаження свиней ОСОБА_6 знову зателефонував до посередника на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що усі свині завантажені. Далі посередник на ім`я ОСОБА_7 назвав номер рахунку та на чиє ім`я вказаний рахунок зареєстрований, а саме це був рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що це рахунок його бухгалтера на який необхідно перерахувати кошти в сумі 116220 грн.. Також, дана особа на ім`я ОСОБА_7 зателефонувала до ОСОБА_8 та повідомила, що йому необхідно дочекатися, коли гроші за продаж ним свиней надійдуть на його рахунок, а тоді відпускати автомобіль із свинями. Після цього, знайомий ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_10 по його вказівці переказав гроші в сумі 116220 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 . Після переказу грошових коштів покупцем ОСОБА_6 , грошові кошти зі слів ОСОБА_8 на його рахунок від особи посередника на ім`я ОСОБА_7 не поступили та купівля свиней не відбулася. Після цього, особа на ім`я ОСОБА_7 на дзвінки не відповідала та вимкнула контактний телефон, ввівши таким чином ОСОБА_6 в оману та заволоділа шахрайським способом його грошовими коштами на суму 116220 грн..

Для встановлення істини та важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою всебічного, повного і неупередженого його розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме даних по вказаному банківському рахунку, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб не можливо здобути вказані дані.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у доступі до вищевказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по номеру рахунку НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ухвалив:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити слідчому СВ Лановецького відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому сектору Лановецького ВП КВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику сектору Лановецького ВП КВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по номеру рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , а саме: кому належить вказаний рахунок картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону); рух коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2016 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів), з її наступним вилученням з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Тернопільської області на протязі 5 днів з дня її проголошення, а у випадку, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя: ОСОБА_1