ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/4579/2014
УХВАЛА
31 липня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
31 липня 2014 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 27.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах обласного комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами реалізації матеріалів перевірки (акт перевірки від 20.06.2013 № 3593/21/03341782) недонарахували податку на додану вартість ОКП ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1 629 958 грн., що призвело до ненадходження до бюджету податку на вищевказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 перебувають документи, що містять необхідні для досудового слідства відомості про скоєне кримінальне правопорушення, а саме оригінали податкових декларацій з податку на додану вартість обласного комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 31.12.2012; акти перевірок ОКП ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ); ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ); ПП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) та кадрові документи податкових ревізорів, що проводили перевірку обласного комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів: усіх податкових декларацій з податку на додану вартість обласного комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 31.12.2012; акту планової виїзної документальної перевірки обласного комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 3593/21 від 20.06.2013 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 з усіма додатками, наказами про проведення перевірки та направленнями на перевірку; усіх актів перевірок (планових та позапланових перевірок) з усіма додатками за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ); ПП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ); особових справ, у тому числі наказів про призначення, переведення та службових характеристик головного державного податкового ревізора ОСОБА_6 , головного державного податкового ревізора ОСОБА_7 , головного державного податкового ревізора ОСОБА_8 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0000475, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів:

- усіх податкових декларацій з податку на додану вартість обласного комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 31.12.2012;

- акту планової виїзної документальної перевірки обласного комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 3593/21 від 20.06.2013 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 з усіма додатками, наказами про проведення перевірки та направленнями на перевірку;

- усіх актів перевірок (планових та позапланових перевірок) з усіма додатками за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ); ПП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 );

- особових справ, у тому числі наказів про призначення, переведення та службових характеристик головного державного податкового ревізора ОСОБА_6 , головного державного податкового ревізора ОСОБА_7 , головного державного податкового ревізора ОСОБА_8 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та Дніпродзержинській ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1