У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.10.2013 Справа №607/18932/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданик А.Р. в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за №0003820 від 08.10.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України звернувся старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ВАТ ОСОБА_3 Аваль в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши думку старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 8 жовтня 2013 року на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ПАТ ОСОБА_3 Аваль про те, що 29 липня 2008 року ОСОБА_4 під час укладення кредитного договору використав підроблену довідку про доходи.

За даним фактом 8 жовтня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0003820 за ознаками злочину,передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.07.2008 року ОСОБА_4 паспорт серії МС №084484, виданий Кременецьким РВ УМВС України в Тернопільській області 24.10.1996 року під час укладення кредитного договору №014/0017/82/37583 від 29.07.2008 року про надання кредиту подав у ВАТ ОСОБА_3 Аваль довідку про доходи за вих. № 310 від 21.07.2008 року, відомості у якій не відповідають дійсності, в результаті чого отримав кредитні кошти в сумі 67200 доларів США.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів, які знаходяться в матеріалах кредитного договору №014/0017/82/37583 від 29.07.2008 року, укладеного між ОСОБА_4 (паспорт серії МС №084484, виданий Кременецьким РВ УМВС України в Тернопільській області 24.10.1996 року) та ВАТ ОСОБА_3 Аваль містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, зважаючи на те, що на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кредитного договору №014/0017/82/37583 від 29.07.2008 року, укладеного між ОСОБА_4 (паспорт серії МС №084484, виданий Кременецьким РВ УМВС України в Тернопільській області 24.10.1996 року) та ВАТ ОСОБА_3 Аваль, які знаходяться в приміщенні ВАТ ОСОБА_3 Аваль за адресою: м.Київ вул. Лєскова 9 та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний