печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю слідчого Гагаловського В.П. розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

10 липня 2013 року слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Гаврилюк І.Г.. за погодженням старшого прокурора відділу Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України, старшого радника юстиції Рижук В.П. звернувся із клопотанням в якому просив надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Гаврилюку І.Д., слідчому ГС ГСУ МВС України майору міліції Гагаловському В.П., слідчому ГС ГСУ МВС України лейтенанту міліції Івановій Ю.М., тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються створення, державної реєстрації та діяльності ТОВ "Форумінвест" (), тобто документів, які містяться у реєстраційній справі зазначеного суб'єкта господарювання, що знаходяться у володінні Виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, площа Дзержинського, 2, з можливістю їх вилучення.

Із клопотання та доданих документів слідує, що ОВС ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 27.11.2012 згідно ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Передзвін" (), при здійсненні фінансово-господарської діяльності мало взаємовідносини з суб'єктами господарювання із ознаками фіктивності, внаслідок чого службові особи даного товариства умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 720 136,7 грн., що підтверджено актом позапланової документальної перевірки №186/23-9/25231752 від 26.08.2011 з питань законності формування валових витрат по проведеним операціям з ТОВ "Регіонагро", ТОВ "Бізнес-Акцент", ТОВ "Ремтранссервіс", ТОВ "Форумінвест", ТОВ "Будперспектива-Люкс" в період з 01.01.2009 по 31.12.2010.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ "Львівцентробуд" () в ході здійснення фінансово-господарської діяльності мали взаємовідносини з суб'єктами господарювання із ознаками фіктивності, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 702 716,28 грн., що встановлено актом проведеної позапланової документальної перевірки №185/23-9/32201014 від 26.08.2011 з питань законності формування податкового кредиту та валових витрат по операціям з ТОВ "Регіонагро", ТОВ "Бізнес-Акцент", ТОВ "Ремтранссервіс", ТОВ "Форумінвест", ТОВ "Будперспектива-Люкс" в період з 01.01.2009 по 31.12.2010

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ "Регіонагро", ТОВ "Бізнес-Акцент", ТОВ "Ремтранссервіс", ТОВ "Форумінвест", ТОВ "Будперспектива-Люкс" створені в період 2007-2010 років організованою групою за вказівкою організатора громадянина ОСОБА_6., з метою їх подальшого використання для прикриття незаконної діяльності, а саме: конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тим самим сприяючи легально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Передзвін" та ТОВ "Львівцентробуд" в ухиленні від сплати податків.

Документи, які стосуються створення, державної реєстрації та діяльності

ТОВ "Форумінвест" (), тобто документи, які містяться у реєстраційній справі зазначеного суб'єкта господарювання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у Виконавчому комітеті Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, площа Дзержинського, 2.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, наведених у клопотанні.

Представник Виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи та відомості за період з січня 2009 року по день розгляду клопотання, а саме по 13 червня 2013 року, які знаходяться у володінні Виконавчого комітету та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000032.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим та таким, що заявлений передчасно.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Гаврилюку І.Д., слідчому ГС ГСУ МВС України майору міліції Гагаловському В.П., слідчому ГС ГСУ МВС України лейтенанту міліції Івановій Ю.М., тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються створення, державної реєстрації та діяльності ТОВ "Форумінвест" (), тобто документів, які містяться у реєстраційній справі зазначеного суб'єкта господарювання, що знаходяться у володінні Виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, площа Дзержинського, 2 з можливістю з ними ознайомитися зробити їх копії.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 13 серпня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.