пр. № 1-кс/759/826/15
ун. № 759/3173/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000976 від 31.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.306 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи Центральне відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , внутрішньо банковий код НОМЕР_3 ),

В С Т А Н О В И Л А:

03 березня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000976 від 31.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.306 КК України, в якому слідчий просив надати йому або працівникам МВС України в порядку ст.ст.40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні банківської установи Центрального відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ,(внутрішньо банковий код НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по поточному рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

1)
виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;
2) документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з відділення Центральне відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_5 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;
3) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_5 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;
4) електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 14.01.2015 по 22.01.2015 року.
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, 31.01.2015 року до СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов рапорт о/у ВБНОН Святошинського РУ, про те що в ході оперативного супроводження було встановлено, що ОСОБА_5 , 1962 року народження, використовувала кошти здобуті від незаконного обігу наркотичного засобу (опій ацетильований).

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 , показав, що ОСОБА_5 , для отримання грошової винагороди за продаж наркотичного засобу опій ацетильований використовує картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Крім цього, в ході затримання ОСОБА_5 , в останньої було вилучено кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 , 1962 р.н., користується поточним рахуноком № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , (внутрішньо банковий код НОМЕР_3 ) адреса Центрального відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Виходячи зі змісту ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ОСОБА_5 , про яку йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000976 від 31.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.306 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів іншим працівникам МВС України в порядку ст.ст.40, 41 КПК України, задоволенню не підлягає, оскільки не грунтується на законі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000976 від 31.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.306 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи Центральне відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , внутрішньо банковий код НОМЕР_3 ) - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні банківської установи Центрального відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ,(внутрішньо банковий код НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по поточному рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

· виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з відділення Центральне відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_5 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;
· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_5 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;
· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 14.01.2015 по 22.01.2015 року.
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

В частині клопотання щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів іншим працівникам МВС України в порядку ст.ст.40, 41 КПК України відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного ОСОБА_1

суду м. Києва