У Х В А Л А
18 листопада 2014 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України ОСОБА_2 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції проведені з 30 липня 2014 року по теперішній час щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та відомості про час та місце зняття грошових коштів (з дорученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 липня 2014 року, близько 16.10 год., на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий чоловік з а.н. НОМЕР_3 , в ході розмови представився слідчим з міліції та повідомив, що її син ОСОБА_6 потрепив у ДТП, збив людину і щоб його не посадили до в`язниці, останній потрубно перерахувати грошові кошти в сумі 9 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 . ОСОБА_7 сину не телефонувала, а відразу пішла перерахувала вищевказану суму на рахунок невідомого. Пізніше, коли гроші були перераховані, вона зателефонувала сину, який повідомив, що ні в яке ДТП він не потрапляв та в міліцію доставлений не був, і що він з друзями відпочиває. Після цього остання зрозуміла, що її обманула. При введені розрахункового номеру, вибило прізвище отримувача ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, і такми відомостями є інформація про операції проведені з 30 липня 2014 року по теперішній час щодо руху грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .
Зазначені відомості мають істотне значення для даного кримінального провадженнч та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрубною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дослідити іншими способами, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку неможливо.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Клопотання слідчого узгоджується з положенням ст. ст. 160,163 КПК України, а тому підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задоволити.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1