УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 1кс/712/140/14
Номер провадження 712/160/14к
про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 15 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 начальника відділення СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003551 начальником відділення слідчого відділу Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 погоджене прокурором клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 06.11.2013 до Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) громадянина ОСОБА_5 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), що має ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_2 на право провадження діяльності, пов`язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, склали та видали завідомо неправдивий документ, а саме акт № ОУ-001091 здачі - прийняття робіт по договору № У-25/06/13 від 26.06.2013, укладеного між вказаними суб`єктами господарювання, до якого внесли неправдиві відомості про проведення робіт (надання послуг) щодо збирання та заготівлі відходів, чим відобразили проведення фіктивної господарської операції, хоча фактично будь - які роботи по утилізації та переробки промислових відходів ПП « ОСОБА_6 » не здійснювало.

По даному факту ІНФОРМАЦІЯ_3 07.11.2013 зареєстроване кримінальне провадження №0003551 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Під час провадження досудового розслідування було встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) приймає платежі за фіктивне виконання робіт на наступні банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО- НОМЕР_3 р/р № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Черкаси МФО-354897 р/р № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , і в подальшому ці кошти використовуються в протиправних цілях.

В клопотанні слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і відкритому в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Керуючись ст.ст. 40, 92, 93, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 01.01.2013 по теперішній час на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і відкритому в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ).

Виконання ухвали покласти на начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 .

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1