Провадження № 1-кс/592/3637/14

УХВАЛА
іменем України

26 листопада 2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Оксарт-Суми» - ОСОБА_3 , слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 без застосуванням фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми матеріали клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Оксарт-Суми» про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000133 від 13.11.2014 року,

встановив:

ТОВ «Оксарт-Суми» своє клопотання мотивує тим, що у провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області (в тому числі слідчого ОСОБА_4 ) перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, розпочате 13.11.2014 р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України. Підставою внесення відповідного запису до ЄРДР було: відсутність своєчасного подання податкової звітності Товариством.
В межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді по справі 592/11976/14-к від 17.11.2014 року та ухвали по справі №592/11970/14-к від 17.11.2014 року слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області було проведено обшук та накладено арешт на паливно-мастильні матеріали ТОВ «Оксарт-Суми», що міститься в резервуарах АЗС за адресою м. Суми, вул. Харківська, 118 та м. Суми, проспект Курський, 28. Копію протоколу обшуку надано лише на АЗС за адресою м. Суми, вул. Харківська, 118. На АЗС за адресою м. Суми, проспект Курський, 28 копію протоколу обшуку не було надано.
Згідно ухвали слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми, було надано дозвіл на обшук офісу та автозаправних станцій (далі АЗС) товариства з обмеженою відповідальністю «Оксарт-Суми» (далі Товариство). В ході обшук офісу Товариства за адресою м. Суми, Майдан Незалежності, 3/1, було вилучено ряд первинних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності, комп`ютерної техніки (4 сервери), жорстких дисків комп`ютерів. В ході обшуку АЗС (торгова марка ANP) не залежно від наявності або відсутності рішення суду було накладено арешт на паливно-мастильні матеріали (далі ПММ) Товариства, що містяться в резервуарах АЗС. Арешт здійснено шляхом опечатування резервуарів та паливно-роздавальних колонок. При цьому, відбір зразків ПММ для проведення експертизи не здійснено і на теперішній час.
Враховуючи викладене, на підставі ст. 174 КПК України, прохає суд скасувати арешт паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Оксарт-Суми» та зобов`язати слідчого повернути паливно-мастильні матеріали в опечатаних резервуарах та паливно-роздавальних колонках за адресами: м. Суми, вул. Харківська, 118 та м. Суми, проспект Курський, 28 товариству з обмеженою відповідальністю «Оксарт-Суми».
Представник ТОВ «Оксарт-Суми» - ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, прохає його задовольнити та зняти арешт з зазначеного у клопотанні майна. Зазначив, що рішень слідчими суддями, на момент розгляду клопотання щодо арешту вилучених ПММ, не виносилось.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання та прохав відмовити, оскільки арешт на зазначене майно не накладався.
Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання не підлягає до задоволення з наступного.
Встановлено, що у провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 13.11.2014 року за № 0000133 від за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Ухвалами слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми від 17.11.2014 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
У судовому засіданні було встановлено з пояснень представника ТОВ «Оксарт-Суми» та слідчого ОСОБА_4 , що арешт на вказане в клопотанні майно ТОВ «Оксарт-Суми» накладений не був. Відсутні будь-які ухвали слідчих суддів про накладення арешту на майно ТОВ «Оксарт-Суми» (ПММ) в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З огляду на встановлені факти та наведенні положення кримінально процесуального законодавства, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Оксарт-Суми» про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000133 від 13.11.2014 року задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Відмовити в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Оксарт-Суми» про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000133 від 13.11.2014 року.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1