Справа № 685/1007/15-к
Провадження № 1-кс/685/91/15
УХВАЛА

Іменем України

19 серпня 2015 року слідчий суддя Теофіпольського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 та

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Теофіполь клопотання слідчого СВ Теофіпольського РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000199, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2015 р., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Теофіпольського РВ УМВС України в Хмельницькій області, за погодженням з прокурором прокуратури Теофіпольського району ОСОБА_5 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про банківський рахунок клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по ньому за певний період часу, копії документів, на підставі яких даний рахунок був відкритий, адреси місць зняття коштів з нього, фотографій осіб, які здійснювали операції.

Відомості, про доступ до яких заявив клопотання слідчий, необхідні з метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошима фізичної особи в сумі 2000 грн. шляхом шахрайства, а саме, перерахування коштів в якості оплати пального за доставку трактора, якого потерпілий мав намір придбати, однак трактор не був наданий, гроші також не повернені.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, просив надати йому доступ до відомостей щодо запитуваного банківського рахунку.

Судом вбачається необхідність розгляду клопотання за відсутності представника банку, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання підлягає задоволенню. Пунктами 1 та 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею. Відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Вищезазначена інформація перебуває у володінні банку, у якому відкрито рахунок, та може бути розкритою за рішенням суду у порядку встановленому законом, зокрема, гл. 15 КПК України, так як вона має значення для встановлення обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 167 КПК України,

УХВАЛИВ:

Публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в АДРЕСА_1 ), його структурні підрозділи, філії та представництва надати слідчому СВ Теофіпольського РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного банківського рахунку, адресу банку (відділення банку, банкомату, торгівельної точки і т.п.), через яке знімалися грошові кошти (оплачувалися товари або послуги) з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 04.07.2015 р. по 00.00 год. 09.07.2015 р., із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даною картою, а також виписки зазначеного рахунку за період.

Строк дії ухвали до 18 вересня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання даної ухвали, суд, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1