№ провадження 1-кс/588/247/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.10.2015 року м.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000469 від 01.09.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
ВСТАНОВИВ:
Слідча СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", посилаючись на те, що 01.09.2015 року до Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області звернулася гр. ОСОБА_4 про те, що відносно неї невідомою особою вчинено шахрайські дії, в результаті яких вона перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на рахунок шахраїв.

01.09.2015 року матеріали за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 26.08.2015 року перерахувала на рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 грн. в рахунок предоплати за товар, який фактично не отримала.

В результаті шахрайських дій невстановленої особи гр. ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на загальну суму 4000 грн.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банківська установа про всі обставини даної банківської операції, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи та інформація, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча і звернулася з даним клопотанням про тимчасовий доступ до даних документів, яке просила задовольнити.

Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що досудове розслідування, внесене до Єдиного

реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 01.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з даного кримінального провадження, 01.09.2015 року до Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 ,1980 р.н., про те, що 26.08.2015 року у обідній час вона перерахувала гроші в сумі 4000 грн. на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 ,1969 р.н., за замовлений товар-дитячу коляску, оголошення про продаж якої побачила на дошці оголошень "Slando", але до теперішнього часу замовлений товар не отримала (а.с.2).

З метою отримання відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів та інформації, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів та інформації про банківські операції, які згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", становлять банківську таємницю, та якими володіє банківська установа, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити, надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- анкетні дані (прізвище,ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості);

- рух коштів по вказаному банківському рахунку в період з 26.08.2015 р. по 29.08.2015 р. із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адрес кас, банкоматів, терміналів).

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя