Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 18.08.2015. Зареєстровано: 19.08.2015. Забезпечено надання загального доступу: 19.08.2016.
Дата набрання законної сили: 25.09.2014
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Провадження 1-кс/127/6792/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , як слідчого у кримінальному провадженню, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою реєстрації ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

25.09.2014, до суду звернувся заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 АДРЕСА_2 . Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000111 від 23.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ДП «Ензим» (, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Хлібозаводська 2), які під час здійснення господарської діяльності, у період часу з 01.11.2011 по 01.03.2014, в порушення норм Податкового кодексу України, з попередньою змовою з невстановленою групою осіб, шляхом проведення безтоварних господарських операцій із ТОВ «ТД «Промхімагро» (0, м. Вінниця), яке має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 735880 грн., що фактично призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що конвертацію грошових коштів підконтрольних СГД здійснює ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить матері ОСОБА_4 ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_2 ).

Таким чином встановлено, що за адресою реєстрації ОСОБА_4 АДРЕСА_1 можуть знаходитись печатки штампи, документи фіктивних СГД, чисті бланки, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення первинних бухгалтерських документів, печатки штампи, документи фіктивних СГД.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин ухилення від сплати податків, що має суттєве значення для підтвердження корисливого способу скоєння злочинів та, відповідно кваліфікації кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на обшук за адресою реєстрації ОСОБА_4 АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження № 0000111 від 23.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212 КК України, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає зі слідуючих підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В матеріалах клопотання відсутнє належне обґрунтування підстав для проведення обшуку. В порушення вищевказаних норм статей КПК України в клопотанні не наведено чіткий перелік речей та документів, які планується відшукати. Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено те, що ОСОБА_4 проживає чи відвідує адресу АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вважає, що заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_3 обрав формальний, шаблонний підхід до складання клопотання, необгрунтувавши його та не довівши підстав для його задоволення.

За викладених обставин, суд вважає, що клопотання слідчого є необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , як слідчого у кримінальному провадженню, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою реєстрації ОСОБА_4 АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...