Справа№751/8047/15-к
Провадження №1-кс/751/1566/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 25 серпня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю :

слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 ,

секретаря ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

В с т а н о в и в :

Із клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 від 17.08.2015 року слідує, що до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області надійшли матеріали ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області про те, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом листопада-грудня 2014 року шляхом відображення у податковому обліку безтоварних операцій з придбання сої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безпідставно завищено суму податкового кредиту та сформовано від`ємне значення ПДВ, яке було заявлено до відшкодування з бюджету на рахунок підприємства по декларації з ПДВ за грудень 2014 року в сумі 1 296 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014 року внаслідок надання за заниженими цінами послуг елеватора пов`язаній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 118,1 тис. грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 21.04.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

З метю отримання інформації щодо суб`єктів власників, користувачів ІР адреси НОМЕР_2 . з якої відправляється електронна пошта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.08.2015 за вих. № 2132/10/25-01-09-01 в адресу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) направлений запит.

10.08.2015 року від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримана відповідь, в якій відмовленно в отриманні запитуваної слідчим інформації, посилаючись на необхідність отримання з цього приводу відповідного рішення суду.

Слідчий, за обставин зазначених в клопотанні, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами провадження, слідчий суддя, керуючись ст.159, ч.6 ст. 163 КПК, приходить до висновку, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 3, 107, 159- 166, 309 КПК України,

Ухвалив:
Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- Документів, які містять інформацію про фізичних та юридичних осіб, з якими укладалися договори про надання послуг, і які використовують ІР адресу: НОМЕР_4 , а також інформацію про адресу розташування вказаної ІР адреси;

- Договорів про надання послуг з юридичними особами, які використовують ІР

адресу: НОМЕР_2 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1