Справа № 484/5547/13-к
Провадження № 1-кс/484/255/13 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 18.11.2013 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Паньков Д.А., при секретарі судового засідання Панчук О.М., за участю прокурора Дубова К.В., слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000271 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000271 за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

12.22.2013 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначає наступне.

В провадженні СВ Первомайського МВ УМВС перебувають матеріали кримінального провадження № 0000271 від 28.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в період з 2006 року по 2010 року в м. Первомайську Миколаївської області існувало Первомайське відділення Кредитної спілки «Кредитний Альянс», яке знаходилось за адресою м. Первомайськ вул. Шевченко, 2. Вказана кредитна спілка приймала депозитні вклади від населення. Проте в 2009 році виплати по вкладам припинились. Допитана в якості свідка колишній директор Первомайського відділення КС «Кредитний Альянс» ОСОБА_2 пояснила, що виплати по депозитним рахункам проводились до 2009 року, а в 2010 році Первомайське відділенні КС «Кредитний Альянс» вичерпало себе як фінансова установа. На теперішній час вкладникам не повернені їх депозитні вклади.

Головний офіс КС «Кредитний Альянс» розташований в м. Миколаїв за адресою вул. Будівельників, 17. Головою правління вказаної кредитної спілки являється ОСОБА_3 Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що на теперішній час кредитна спілка фактично існує, проте ніякої фінансової діяльності не проводить. КС «Кредитний Альянс» розташована за адресою м. Миколаїв вул. Будівельників, 17. Також за вказаною адресою знаходиться вся документація, що стосується господарської діяльності кредитної спілки.

В ході розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для проведення якої потрібні документи, що стосуються діяльності КС «Кредитний Альянс», в тому числі діяльності Первомайського відділення спілки.

Вилучення зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Однак, вилучення документів в КС «Кредитний Альянс», де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Виходячи з того, що на момент установлення місцезнаходження документів, що стосуються діяльності КС «Кредитний Альянс», в тому числі діяльності Первомайського відділення спілки, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що документація, що стосується господарської діяльності Первомайського відділення Кредитної спілки «Кредитний Альянс», яке знаходилось за адресою м. Первомайськ вул. Шевченко, 2, знаходиться в КС «Кредитний Альянс» розташованому за адресою м. Миколаїв вул. Будівельників, 17, та необхідна для проведення судово-економічної експертизи, зазначені документи можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати такий доступ слідчому.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які стосуються господарської діяльності Первомайського відділення Кредитної спілки «Кредитний Альянс», і зберігаються у Кредитні спілці «Кредитний Альянс» розташованій за адресою м. Миколаїв вул. Будівельників, 17, а саме до:

- свідоцтва про реєстрацію КС «Кредитний Альянс» в тому числі Первомайського відділення даної спілки;

- статуту КС «Кредтний Альянс» , в тому числі Первомайського відділення даної спілки;

- ліцензії на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (в тому числі Первомайського відділення КС «Кредитний Альянс»);

- ліцензії на діяльність кредитної спілки по видачі фінансових кредитів (в тому числі Первомайського відділення КС «Кредитний Альянс»);

- видаткових та прибуткових касових ордерів та квитанцій до них Первомайського відділення КС «Кредитний Альянс» за період часу з 2006 по 2010 рік;

- кредитних та депозитних договорів з членами Первомайського відділення КС «Кредитний Альянс» за період часу з 2006 по 2010 рік;

- балансової документації Первомайського відділення КС «Кредитни Альянс» за період з 2006 по 2010 рік;

- звітної документації Первомайського відділення КС «Кредитни Альянс» за період з 2006 по 2010 рік;

- документації, що стосується припинення діяльності Первомайського відділення КС «Кредитни Альянс», зокрема, рішення Спостережної ради;

- акту перевірки діяльності КС «Кредитний Альянс», в тому числі Первомайського відділення КС «Кредитний Альянс», фінансовою інспекцією;

- наказів про призначення на посаду голови правління КС «Кредитний Альянс» ОСОБА_3 та директора Первомайського відділення КС «Кредитний Альянс» ОСОБА_2;

- функціональних обовязків (посадових інструкцій) голови правління КС «Кредитний Альянс» ОСОБА_3 та директора Первомайського відділення КС «Кредитний Альянс» ОСОБА_2.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис-

Копія вірна: Слідчий суддя Д.А.Паньков