Провадження 1-кс/127/6229/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Мартинюк Я.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого BP ЗКЗ CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий BP ЗКЗ CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 08.11.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що 20.08.2013 року до 2-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_2, в якій просить прийняти міри невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги його знайомому, що потрапив в ДТП, заволоділа його грошовими коштами в сумі 14670 грн. Гроші були перераховані через термінал «Приватбанк» 20.08.2013 року в м. Вінниці по просп. Космонавтів.

Будучи допитаними в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що невідомий йому чоловік, який представився його знайомим Олександром, попросив про допомогу та назвав йому номер рахунку потерпілої від ДТП, а саме №5211-5373-2854-7257, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» та на який ОСОБА_2 перерахував частину грошових коштів в сумі 6520 гривень у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк». В чекові, який отримав ОСОБА_2 отримувачем платежу значилася ОСОБА_3.

На даний час особи, причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідством не встановлені.

Слідчий звертає увагу на те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно встановити місцеперебування ОСОБА_3, на рахунок якої (5211-5373-2854-7257) потерпілий 20.08.2013 року перерахував частину грошових коштів та допитати її про відомі їй обставини справи, а також встановити, хто та яким саме чином розпорядився грошовими коштами, які перерахував на рахунок ОСОБА_3 потерпілий, тому постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме, до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», які містять інформацію про особу ОСОБА_3 (рік народження, адреса проживання, контактний телефон та ін.) та про рух грошових коштів по рахунку №5211-5373-2854-7257 за період часу з 00:00 год. 20.08.2013 року по теперішній час із зазначенням дати та часу проведення операції та адрес відділень, терміналів і банкоматів, де здійснювалися операції по поповненню або зняттю грошових коштів із рахунку №5211-5373-2854-7257 з можливістю вилучення всіх документів з яких складається вищевказана інформація, що може допомогти у встановленні істини у кримінальному провадженні. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Мартинюк Я.С. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 вбачається, що невідомий йому чоловік, який представився його знайомим Олександром, попросив про допомогу та назвав йому номер рахунку потерпілої від ДТП, а саме №5211-5373-2854-7257, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» та на який ОСОБА_2 перерахував частину грошових коштів в сумі 6520 гривень у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк». В чекові, який отримав ОСОБА_2 отримувачем платежу значилася ОСОБА_3.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», які містять інформацію про особу ОСОБА_3 (рік народження, адреса проживання, контактний телефон та ін.) та про рух грошових коштів по рахунку №5211-5373-2854-7257 за період часу з 00:00 год. 20.08.2013 року по 13.11.2013 рік, тобто по день винесення ухвали суду, із зазначенням дати та часу проведення операції і адрес відділень, терміналів та банкоматів, де здійснювалися операції по поповнення або зняттю грошових коштів із рахунку №5211-5373-2854-7257 з можливістю вилучення всіх документів з яких складається вищевказана інформація. Юридична адреса ПАТ КБ «ПриватБанк»»: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50А.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого BP ЗКЗ CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», які містять інформацію про особу ОСОБА_3 (рік народження, адреса проживання, контактний телефон та ін.) та про рух грошових коштів по рахунку №5211-5373-2854-7257 за період часу з 00:00 год. 20.08.2013 року по 13.11.2013 рік, тобто по день винесення ухвали суду, із зазначенням дати та часу проведення операції і адрес відділень, терміналів та банкоматів, де здійснювалися операції по поповнення або зняттю грошових коштів із рахунку №5211-5373-2854-7257 з можливістю вилучення всіх документів з яких складається вищевказана інформація.

Юридична адреса ПАТ КБ «ПриватБанк»»: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50А.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя