Справа № 761/3249/13-к
Провадження № 1-КС/761/826/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ МВС України в м.Києві Мельника Я.В., винесене по кримінальному провадженню №0000361 від 27 грудня 2012 року за ч.5 ст.191, ч.1 ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311, вул.М.Грінченка, 4- Б, м.Київ), щодо кредитної справи TOB "І.С. Компані (код за ), з вилученням їх оригіналів (проведення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ МВС України в м.Києві Мельник Я.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Іваньковим П.В., виніс по кримінальному провадженню №0000361 від 27 грудня 2012 року за ч.5 ст.191, ч.1 ст.219 КК України клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311, вул.М.Грінченка, 4- Б, м.Київ), щодо кредитної справи TOB "І.С. Компані (код за ), з вилученням їх оригіналів (проведення виїмки).

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 27 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.219 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені службові особи TOB "І.С. Компані", TOB "Ариан-Сервіс", TOB "Фінансова компанія "Крос Капітал", TOB "АМП Фінанс", TOB "Краєвид" вчинили діяння, спрямовані на доведення TOB "І.С. Компані" та TOB "Ариан-Сервіс" до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів вчинення громадянином -засновником (учасником) та службовою особою суб'єкта господарювання дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало матеріальної шкоди кредитору - ПАТ "Фінексбанк", а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Так, 14.05.2007, невстановлені службові особи TOB "І.С. Компані", діючи з корисливих мотивів, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, уклали з ПАТ "Фінексбанк" кредитний договір № К/061-0000, відповідно до якого останнє видало TOB "І.С. Компані" грошові кошти в сумі 10 000 000 (десять мільйонів) грн. При цьому, службові особи TOB "І.С. Компані" не мали наміру виконання взятих на себе зобов'язань за кредитним договором.

У подальшому, службові особи TOB "І.С. Компані", діючи за попередньою змовою зі службовими особами TOB "Ариан-Сервіс", TOB "Фінансова компанія "Крос Капітал", TOB "АМП Фінанс", TOB "Краєвид", з метою заволодіння коштами ПАТ "Фінексбанк", вчинили умисні дії, спрямовані на доведення до банкрутства TOB "І.С. Компані", що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

Таким чином, службові особи TOB "І.С. Компані", діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПАТ "Фінексбанк" в сумі 10 000 000 грн., чим завдали останньому збитків в особливо великому розмірі.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів кредитної справи TOB "І.С. Компані" та інших документів, що складалися під час отримання TOB "І.С. Компані" кредиту в ПАТ "Фінексбанк".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає, що йому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи TOB "І.С. Компані" та можливість їх вилучити у ПАТ "Фінексбанк".

У судовому засіданні слідчий Мельник Я.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ "Фінексбанк" проти задоволення клопотання не заперечував, про що його представником через канцелярію суду подано письмову заяву.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, заслухавши слідчого Мельника Я.В. слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчий суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст.162 КПК України можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів, про які вказав слідчий у клопотанні, у кримінальному провадженні №0000361 від 27 грудня 2012 року за ч.5 ст.191, ч.1 ст.219 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311, вул.М.Грінченка, 4-Б, м.Київ), і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000361.

При цьому під час виконання даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, вручити її копію та залишити опис документів, що були вилучені, а службові особи ПАТ "Фінексбанк" в порядку ч.4 ст. 165 КПК України мають право вимагати залишення копій вилучених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ МВС України в м.Києві Мельника Я.В., винесене по кримінальному провадженню №0000361 від 27 грудня 2012 року за ч.5 ст.191, ч.1 ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311, вул.М.Грінченка, 4- Б, м.Київ), щодо кредитної справи TOB "І.С. Компані (код за ), з вилученням їх оригіналів (проведення виїмки) - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ МВС України в м.Києві Мельнику Я.В., право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311, вул.М.Грінченка, 4- Б, м.Київ) з правом їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- оригіналів кредитної справи TOB "І.С. Компані (код за ), на підставі яких укладено генеральну кредитну угоду №010/08/3801 та кредитний договір № К/061-0000 від 14.05.2007.

Службовим особам ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311, вул.М.Грінченка, 4- Б, м.Київ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу та вилучення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ "Фінексбанк" її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені, а службові особи цього банку в порядку ч.4 ст. 165 КПК України мають право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: