Справа № 4-2049/11
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2011 року

Суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк ПриватБанк ( м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 ) та виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму поданні слідчий СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 вказує, що в провадженні СУ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа № 20/49-11, порушена 29 червня 2011 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст.200 та ч. 5 ст.191 КК України.

Із матеріалів наданої кримінальної справи № 20/49-11 вбачається, що у період з 30 жовтня 2007 року по 30 грудня 2008 року службові та матеріально-відповідальні особи Березнівського відділення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк, керуючись корисливими мотивами, заволоділи коштами в особливо великих розмірах Рівненської філії ЗАТ КБ „ПриватБанк на суму понад 217 633 грн., шляхом проведення незаконних операцій по переказу коштів по поточному рахунку № 3068 та картковому рахунку № 4864, відкритих на приватного підприємця ОСОБА_2

Так, у вказаний період службові та матеріально-відповідальні особи відділення Банку, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення коштів відділення Банку, здійснили наступні безпідставні перекази коштів по поточному рахунку № 3068 та картковому рахунку № 4864 ПП ОСОБА_2, а саме: 30 жовтня 2007 року в сумі 24 182 грн. на картковий рахунок № 3087 приватного підприємця ОСОБА_3; 08 листопада 2007 року в сумі 20700 грн. на картковий рахунок № 2588 приватного підприємця ОСОБА_4; 07 грудня 2007 року в сумі 6657 грн. на картковий рахунок № 3111 приватного підприємця ОСОБА_5; 03 березня 2008 року в сумі 5000 грн. на картковий рахунок № 4681 приватного підприємця ОСОБА_6; 07 березня 2008 року в сумі 2509 грн. на картковий рахунок № 4008 приватного підприємця ОСОБА_7; 21 квітня 2008 року в сумі 9740 грн. на картковий рахунок № 0588 приватного підприємця ОСОБА_8; 30 грудня 2008 року в сумі 11400 грн. на поточний рахунок № 0458 приватного підприємця ОСОБА_9.

Всього, службові та матеріально-відповідальні особи відділення Банку заволоділи коштами банківської установи в загальній суму 217633 грн., чим заподіяли РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк матеріальний збиток на вказану суму.

У ході розслідування вказаної кримінальної справи встановлено, що в приміщенні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ПриватБанк , за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, знаходиться інформація про операції за період з 01.01.2007 по 01.03.2009 по поточному рахунку № 3068 ПП Дежнюка ОСОБА_10; по картковому рахунку № 4864 ПП ОСОБА_2; по корпоративних платіжних картках випущених на імя ОСОБА_2, а саме: 385665 з терміном дії 12/08, 060972 з терміном дії 02/09, 060980 з терміном дії 02/09, 433716 з терміном дії 12/09, 981797 з терміном дії 11/10; по поточному рахунку № 9199 ПП Дімітрова ОСОБА_11; по поточному рахунку № 5301 ПП Потейчука ОСОБА_12; по поточному рахунку № 4151 ПП Кукти ОСОБА_13; по картковому рахунку № 3087 ПП Тихончука ОСОБА_14; по картковому рахунку № 2588 ПП Кльопи ОСОБА_15; по картковому рахунку № 3111 ПП Власюк ОСОБА_16; по картковому рахунку № 4681 ПП Огребчук ОСОБА_17; по картковому рахунку № 4008 ПП Старовойт ОСОБА_18; по картковому рахунку № 0588 ПП Комар ОСОБА_19; по поточному рахунку № 0458 ПП Рижої ОСОБА_20; по поточному рахунку № 0276 ПП Стасюка ОСОБА_21; по корпоративних платіжних картках, а саме: 070030; 612427; 036099; 433765; 733526; 433773; 051791, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Розглянувши подання та матеріали справи суд приходить до висновку, що подання складено відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл СУ УМВС України в Рівненській області на розкриття банківської таємниці у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк ПриватБанк, ( м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50) та дозволити виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок про операції за період з 01.01.2007 по 01.03.2009 по поточному рахунку № 3068 ПП Дежнюка ОСОБА_10; по картковому рахунку № 4864 ПП ОСОБА_2; по корпоративних платіжних картках випущених на імя ОСОБА_2, а саме: 385665 з терміном дії 12/08, 060972 з терміном дії 02/09, 060980 з терміном дії 02/09, 433716 з терміном дії 12/09, 981797 з терміном дії 11/10; по поточному рахунку № 9199 ПП Дімітрова ОСОБА_11; по поточному рахунку № 5301 ПП Потейчука ОСОБА_12; по поточному рахунку № 4151 ПП Кукти ОСОБА_13; по картковому рахунку № 3087 ПП Тихончука ОСОБА_14; по картковому рахунку № 2588 ПП Кльопи ОСОБА_15; по картковому рахунку № 3111 ПП Власюк ОСОБА_16; по картковому рахунку № 4681 ПП Огребчук ОСОБА_17; по картковому рахунку № 4008 ПП Старовойт ОСОБА_18; по картковому рахунку № 0588 ПП Комар ОСОБА_19; по поточному рахунку № 0458 ПП Рижої ОСОБА_20; по поточному рахунку № 0276 ПП Стасюка ОСОБА_21; по корпоративних платіжних картках, а саме: 070030; 612427; 036099; 433765; 733526; 433773; 051791.

Організацію виконання постанови доручити працівникам СУ УМВС України в Рівненській області.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська