Справа №1- кс/760/5942/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 11.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю, щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів клопотання вбачається, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000216 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2014 року щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , фактично керуючи господарською діяльністю підприємств, що входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з кінця 2013 року і по теперішній час, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та переслідуючи злочинну мету, розробили схему направлену на ухилення від сплати податків підприємствами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка полягає в проведенні безтоварних операцій з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Так, під час проведення слідчих дій, зокрема, проведення обшуку в автомобілі марки «Skoda Rapid», державний номер НОМЕР_9 , який на праві власності належить юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), серед іншого виявлено та вилучено два конверти від платіжних карток, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та дві платіжні картки, які відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, встановлено, що касир ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 здійснювала збір та перевезення готівки в даному автомобілі.
Як зазначив слідчий метою отримання тимчасового доступу до документів, а також вилучення, є можливість використання як доказів відомостей що містяться в цих документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких він просить надати доступ в даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Також, слідчим не надано суду доказів відносно наявності відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 та не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_10 здійснювала фінансово-господарські операції, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

У клопотанні старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 11.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1