Справа №761/2732/13-к
Провадження № 1-КС/761/592/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м.Києві Дубовенко А.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дмитренком В.В. і внесене по кримінальному провадженню №0000031, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ "Укрводбудкомплект" (), що знаходяться в банківській установі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) за адресою: м.Київ, вул.Десятинна 4/6, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у м.Києві Дубовенко А.М. за погодженям з прокурором відділу прокуратури м.Києва Дмитренком В.В. звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по кримінальному провадженню №0000031 за ч.3 ст.212 КК України.

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що у провадженні СУ ДПС у м.Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031.

Кримінальне провадження №0000031 зареєстровано за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах на суму 2 453 850 грн. директором ТОВ "Аквалюкс-ЛТД" (код за ) ОСОБА_3, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у вересні 2010 року Головним управлінням житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації було проведено тендер на проведення комплексу заходів щодо поліпшення якості питної води з використанням процедури закупівлі у одного учасника - ТОВ "Укрводбудкомплект" (), з яким 02.09.2010 укладено договір на поставку промислової установки фільтрації та очищення води потужністю 20000 куб.м/доб. Загальна сума вказаного договору складає 12,8 млн. грн.

Постачальником вказаного обладнання для ТОВ "Укрводбудкомплект" () виступало підприємство ТОВ "Аквалюкс-ЛТД" ().

Імпорт, розмитнення на митній території України промислової установки фільтрації та очищення води потужністю 20000 куб.м/доб, постачальником якої від виробника виступала компанія "Culligan Italiana S.p.A.", здійснювало ТОВ "Аква-Люкс, Вінниця" (), яке пов'язано з ТОВ "Аквалюкс-ЛТД" () спільними засновниками, за ціною 4,7 млн. грн. ТОВ "Аквалюкс-ЛТД" () по ланцюгу підприємств, а саме з використанням підприємств ТОВ "Трансгідропласт" () та ТОВ "Кімістрейд" (), придбало вказане обладнання у ТОВ "Аква-Люкс, Вінниця" () з завищенням ціни на 6 млн. грн.

В подальшому Головним управлінням житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації вказана установка була передана ТОВ "Луганськвода" (), яке з 01.08.2008 року на умовах концесії використовує водопровідно-каналізаційне господарство обласного комунального господарства "Компанія "Луганськвода".

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ "Укрводбудкомплект" () та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2010 по 28.01.2013 грошових коштів по рахункам №7702 (українська гривня, російський рубль), №7701 (українська гривня, російський рубль), №7701 (українська гривня), №7701 (українська гривня).

ТОВ "Укрводбудкомплект" () належать рахунки №7702 (українська гривня, російський рубль), №7701 (українська гривня, російський рубль), №7701 (українська гривня), №7701 (українська гривня), №7702 (російський рубль), які відкрито у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), на які здійснювались надходження та списання грошових коштів з рахунку Головного управління ЖКГ Луганської ОДА на рахунок ТОВ "Укрводбудкомплект", та з рахунку ТОВ "Укрводбудкомплект" на рахунок ТОВ "Аквалюкс-ЛТД".

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів, факт завищення ціни установки для фільтрації води, подальше перерахування різниці грошових коштів.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ "Укрводбудкомплект" та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2010 по 28.01.2013 грошових коштів по рахункам №7702 (українська гривня, російський рубль), №7701 (українська гривня, російський рубль), №7701 (українська гривня), №7701 (українська гривня), №7702 (російський рубль) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженні №0000031 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахунку ТОВ "Укрводбудкомплект".

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ "Укрводбудкомплект" () в банківській установі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346).

Оригінали зазначених документів ТОВ "Укрводбудкомплект", які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку №7702 (українська гривня, російський рубль), №7701 (українська гривня, російський рубль), №7701 (українська гривня), №7701 (українська гривня), №7702 (російський рубль).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ "Укрводбудкомплект" () в банківській установі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, шляхом їх вилучення.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні представників ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), які можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності піти на приховання доказів.

З огляду на викладене слідчий просив задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на таке.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчий суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000031, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Разом з тим. слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів вказаних у клопотанні про тимчасовий доступ.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000031.

При цьому під час виконання даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м.Києві Дубовенко А.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дмитренком В.В. і внесене по кримінальному провадженню №0000031, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ "Укрводбудкомплект" (), що знаходяться в банківській установі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) за адресою: м.Київ, вул.Десятинна 4/6 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у м.Києві Дубовенко А.М. право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з оригіналами та отримання їх копій без права вилучення оригіналів стосовно клієнта ТОВ "Укрводбудкомплект" (), що знаходяться в банківській установі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) за адресою: м.Київ, вул.Десятинна 4/6, а саме:

- документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2010 по 28.01.2013 грошових коштів по рахункам №№7702 (українська гривня, російський рубль), №7701 (українська гривня, російський рубль), №7701 (українська гривня), №7701 (українська гривня), №7702 (російський рубль) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків №№7702 (українська гривня, російський рубль), №7701 (українська гривня, російський рубль), №7701 (українська гривня), №7701 (українська гривня), №7702 (російський рубль) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи "Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Службовим особам ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, м.Київ, вул.Десятинна 4/6) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу до вищевказаних документів стосовно клієнта ТОВ "Укрводбудкомплект" () шляхом ознайомлення з оригіналами та отримання їх копій без права вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали старший слідчий з ОВС СУ ДПС у м.Києві Дубовенко А.М. в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (його службовим особам) її оригінал, вручити копію.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: