Справа № 1-кс/331/2574/13
331/9326/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнєва Н.Г., при секретарі Постарнак М.М., за участю: старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2013 року ОСОБА_2 звернувся до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В обґрунтування скарги зазначено, що в провадженні СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 000035, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 15 жовтня 2013 року надано дозвіл старшому слідчому СВ Жовтневого РВ УМВС України в Запорізькій області на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, інших речей які на собі можуть мати сліди кримінального правопорушення, або гроші здобуті злочинним шляхом.

05 листопада 2013 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 15.10.2013р. проведено обшук квартири АДРЕСА_1. В ході проведення зазначеного обшуку були виявлені та вилучені: грошові кошти в сумі 985210,00 грн., 200220,00 доларів США, 3630,00 Євро; системний блок, печатки та відеореєстратор.

Під час проведення вказаного обшуку він неодноразово заявляв слідчому про те, що речі, які б могли відноситися до розслідуваного кримінального правопорушення у його квартирі відсутні, а всі грошові кошти, які знаходяться у квартирі не є підробленими чи здобутими злочинним шляхом. Проте, вказані речі та грошові кошти були вилучені у нього слідчим, про що було складено відповідний протокол обшуку.

Згідно вимог КПК України на протязі доби після вилучення речей та грошових коштів слідчий Романча В.М. зобовязаний був звернутися до суду із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до вказаних коштів та речей з метою проведення слідчих дій, проте вказані дії слідчим вчинені не були та, на його думку, перебувають у володінні слідчого незаконно.

11 листопада 2013 року він звернувся до слідчого Романчі В.М. із клопотанням про повернення йому вилучених в ході обшуку, належних йому на праві власності, грошей та речей, які перебувають у володінні слідчого.

Постановою слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 від 13 листопада 2013 року у задоволенні його клопотання про повернення вилучених в ході обшуку грошей та речей відмовлено.

Вважає, що вказана бездіяльність та дії старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 є незаконними, а тому його порушені права власності на вилучені речі та грошові кошти підлягають судовому захисту.

На підставі викладеного, просить суд визнати дії старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, з приводу вилучення його майна, яке не має відношення до кримінального правопорушення незаконними та зобовязати слідчого Романча В.М. повернути незаконно вилучене в ході обшуку 05 листопада 2013 року у квартирі АДРЕСА_1 майно, а саме: грошові кошти, системний блок, печатки, відеореєстратор.

В судовому засіданні ОСОБА_2 вимоги, викладені у скарзі, підтримав та просив суд їх задовольнити, оскільки незаконне перебування у слідчого належного йому на праві власності майна порушує його права, як власника.

Старший слідчий СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 проти скарги заперечував, посилаючись на те, що його дії щодо вилучення майна в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_1 відповідають вимогам КПК, а тому просив суд у задоволенні скарги відмовити.

Заслухавши пояснення заявника та слідчого, дослідивши скаргу, матеріали кримінального провадження № 000035, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення скарги, виходячи з наступного.

Матеріалами справи встановлено, що в провадженні СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням органом досудового розслідування встановлено, що до Управління Національного банку України в Запорізькій області надійшла підроблена купюра номіналом 500 Євро, Х6, R002А3, 2002 року випуску із Запорізького РУ ПАТ «КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. № 1.

Згідно із інформацією СДСБЕЗ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області на виконання доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України,документи та предмети, що можуть знаходитися у квартирі АДРЕСА_1, можуть бути використані, як речові докази по кримінальному провадженню № 000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 15 жовтня 2013 року надано дозвіл старшому слідчому СВ Жовтневого РВ УМВС України в Запорізькій області на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, інших речей які на собі можуть мати сліди кримінального правопорушення, або гроші здобуті злочинним шляхом.

05 листопада 2013 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 15.10.2013р. проведено обшук квартири АДРЕСА_1 де мешкають ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 В ході проведення зазначеного обшуку у сейфі, який належить ОСОБА_2 були виявлені та вилучені: грошові кошти в сумі 985210,00 грн., 200220,00 доларів США, 3630,00 Євро; системний блок, печатки та відеореєстратор.

11 листопада 2013 року ОСОБА_2 звернувся до старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 із клопотанням про повернення йому вилучених в ході обшуку, належних йому на праві власності, грошей та речей, які перебувають у володінні слідчого.

Постановою старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 від 13 листопада 2013 року у задоволенні клопотання ОСОБА_5 про повернення вилучених, в ході обшуку, грошей та речей відмовлено.

Згідно ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобовязаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшукуваного житла чи іншого володіння особи чи окремих речеф, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають занчення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, що якого прямо надано дозвіл відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 15 жовтня 2013 року надано дозвіл старшому слідчому СВ Жовтневого РВ УМВС України в Запорізькій області на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, інших речей, які на собі можуть мати сліди кримінального правопорушення, або гроші здобуті злочинним шляхом.

В матеріалах кримінального провадження № 000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, відсутні будь-які данні, які б свідчили про те, що вилучені в ході обшуку 05 листопада 2013 року речі (системний блок, печатки та відеореєстратор) - мають сліди кримінального правопорушення, є знаряддям кримінального правопорушення або майном, яке було здобуте у результаті його вчинення; грошові кошти в сумі 985210,00 грн., 200220,00 доларів США, 3630,00 Євро - здобуті злочинним шляхом, або мають сліди кримінального правопорушення, як і не підтверджено іншими доказами (вироком суду, експертним дослідженням, тощо) під час судового засідання, на момент розгляду скарги по суті.

Таким чином, у слідчого судді відсутні підстави, вважати, що вилучені під час обшуку у квартирі АДРЕСА_1 05 листопада 2013 року, речі та грошові кошти відповідають, зазначеному у ухвалі слідчого судді від 15 жовтня 2013 року, переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Таким чином, вилучені в ході обшуку 05 листопада 2013 року, проведеного у квартирі АДРЕСА_1, є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Органом досудового слідства на момент розгляду не надано доказів предявлення ОСОБА_2 повідомлення про підозру і складення обвинувального акту щодо нього.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

В матеріалах кримінального провадження № 000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, відсутні будь-які данні, які б свідчили про те, що слідчий звертався до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів (ст.ст. 160-166 КПК України), а в даному випадку до (системного блоку, печаток, відеореєстратора та грошових коштів), з метою проведення з ними певних слідчих дій, передбачених нормами КПК України.

Також, в матеріалах кримінального провадження № 000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, відсутні будь-які данні, які б свідчили про те, що слідчий звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ст.ст. 170-174 КПК України).

Оглянуті у судовому засіданні матеріали кримінального провадження свідчать про те, що старшим слідчим Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 після надходження 11 листопада 2013 року за вх. № С-100 о/п клопотання ОСОБА_2 прийнята постанова від 13 листопада 2013 року про відмову у задоволенні клопотання про повернення вилученого майна.

Згідно ст. 220 КПК України, про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова.

Постанова слідчого Романча В.М. про відмову у задоволенні клопотання ОСОБА_2 мотивована лише тим, що вилучені в ході обшуку речі та грошові кошти підпадають під перелік майна, щодо якого прямо надано дозвіл відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 КПК України, слідчий органу досудового розслідування несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Проте, під час розгляду скарги, слідчим суддею встановлено, що вилучені в ході обшуку речі та грошові кошти, які належать на праві власності ОСОБА_2, є тимчасово вилученим майном та процесуальні питання щодо нього слідчим в порушення норм КПК України не вирішені.

Відповідно до ст. 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.

Відповідно до ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Аналізуючи вищевикладене та встановлені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга ОСОБА_2 на бездіяльність старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України є законною, обгрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

Враховуючи вимоги ст. 169 КПК, слідчий суддя вважає за необхідне зобовязати старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 повернути незаконно вилучене в ході обшуку 05 листопада 2013 року у квартирі АДРЕСА_1 майно, а саме: грошові кошти, системний блок, печатки та відеореєстратор.

Керуючись вимогами ст.ст. 98-100, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Визнати неправомірною бездіяльність старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Вилучені 05 листопада 2013 року під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1, а саме: грошові кошти, системний блок, печатки та відеореєстратор, негайно повернути особі, у якої вони були вилучені.

Матеріали кримінального провадження № № 000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України повернути до СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області.

Копію ухвали надіслати до Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Жовтневого районного суду

міста ОСОБА_6Скользнева

15.11.2013