печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0006048 від 18.09.2015, -

В С Т А Н О В И В :
15.10.2015 старший слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням та просить винести ухвалу про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня), що відкритий ТОВ "Проф Бізнес Груп" () та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений рахунок в ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), за адресою м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений рахунок, шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (долар США, євро, українська гривня) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на банківські рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (долар США, євро, українська гривня) та вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006048 від 18.09.2015, за фактом створення суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Домус Альянс» (), ТОВ "Проф Бізнес Груп" (), ТОВ «Аркада Груп» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на ім`я підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Домус Альянс» (), ТОВ "Проф Бізнес Груп" (), ТОВ «Аркада Груп». Після державної реєстрації зазначених суб`єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Домус Альянс» (), ТОВ "Проф Бізнес Груп" (), ТОВ «Аркада Груп», з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) з експорту товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) за межі митної території України. При цьому, ТОВ «Домус Альянс» (), ТОВ "Проф Бізнес Груп" () до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавали.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які надходять на вказані рахунки набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому зсіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Частиною 2 ст. 167 КПК України визначено, зокрема, такі критерії майна: є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (пункти 3, 4 ч. 2 зазначеної статті).

Враховуючи вищевикладене, те, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя з метою забезпечення заходів кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0006048 від 18.09.2015 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0006048 арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня), що відкритий ТОВ "Проф Бізнес Груп" () в ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), за адресою м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1