Справа № 640/8231/14-к
н/п 1-кс/640/7951/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого- ОСОБА_3 ,
представників власника майна - ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 ,
в с т а н о в и в :
09.11.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшли клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника ОСОБА_3 , погоджені прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ; та про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем розташування ПрАТ «Верифікаційні проекти», а саме в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору добровільного страхування № 6436201 від 27.11.2011 року між Харківським державним авіаційним виробничим підприємством (ХДАВП) та ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА» (м. Харків) підприємство сплатило страхових внесків на суму 7.900.000,0 грн. При цьому, згідно фінансового плану ХДАВП на 2012 рік, гранична сума коштів на оплату страхування майна була встановлена в розмірі 340 тис. грн.
У відповідності до висновків Державної фінансової інспекції в Харківській області № 05-20/1 від 06.02.2014 року, посадові особи ХДАВП не узгодили укладення договору № 6436201 від 27.11.2011 року з вищестоящим органом управління Мінпромполітики України в результаті чого, незаконно здійснили витрати на страхування майна понад встановленої норми на суму 7.560.000 грн.
Під час допиту свідків за провадженням та відповідно до повідомлень ГВ КЗЕ Управління, отримані фактичні дані про те, що договір страхування № 6436201 від 27.11.2011 року, який був укладений між ХДАВП та ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», мав ознаки фіктивності, оскільки фактично не переслідував мету надання страхових послуг.
Частина неправомірно отриманих страховою компанією від ХДАВП грошових коштів були використані її власником та керівником ОСОБА_8 для подальшого розвитку підконтрольних йому підприємств та переводились у різноманітні активи.
Інша частина грошових коштів, була конвертована ОСОБА_8 у готівкову форму через низку підконтрольних йому підприємств, серед яких поміж ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА» - фірми ТОВ «Антьє» та ПрАТ «Верифікаційні проекти» та інші, після чого передана представникам ХДАВП.
03.11.2015 року були проведені обшуки за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем розташування ПрАТ «Верифікаційні проекти», а саме в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення яких вилучені документи, предмети та речі, які могли бути пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.
На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування зазначає про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подані клопотання, вказуючи на достатні підстави для накладення арешту на майно.
Представник ПрАТ «Верифікаційні проекти» - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість клопотання, оскільки вилучені картини належать покійному ОСОБА_8 та не мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.
Представник ОСОБА_7 - ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що слідчий не довів необхідності арешту вилученого майна, та його відношення до вчиненого кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
04.11.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшли клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника ОСОБА_3 , погоджені прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 та про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем розташування ПрАТ «Верифікаційні проекти», а саме в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 04.11.2015 року вказані клопотання були повернені прокурору ОСОБА_9 для усунення недоліків.
Після усунення недоліків 09.11.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшли клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника ОСОБА_3 , погоджені прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 та про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем розташування ПрАТ «Верифікаційні проекти», а саме в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .
03.11.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем розташування ПрАТ «Верифікаційні проекти», а саме в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено: картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням берегу моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дерева та річки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із скель та моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із скель та моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря, дерева та птахів; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітки на фіолетовому фоні; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням осіннього пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням літнього пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням річки та дерев; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням золотистої квітки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням осіннього пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням двох квіток; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням «Тайной вечери»; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням різних квітів та двох риб у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та терезів у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та стрільця у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та козерогу у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та скорпіону у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та раку у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимового пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням замерзлої річки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дерев та снігу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням ранньої зими; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зелених степів та жовтих дерев; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням незрозумілого візерунку; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням незрозумілого візерунку; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням незрозумілого візерунку; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням об`єкту схожого на рослину - кукурудзу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням декількох осіб; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимової сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням осіб на конях; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням села; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням села; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням села; картин невідомого художника виповнені кольоровими барвниками із зображенням знаків зодіаку шість одиниць; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням скелі та моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням річки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дерева; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу та птахів; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням неба; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням гір; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із осінніх дерев; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимових полів; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням схилів та поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням ночі та зірок на небі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дороги; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням річок; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням беріз; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням одинокого дерева; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря та скелі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря та скелі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням комишу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимового лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням берегу моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням двох дерев на полі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; всього 81 одиниця.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотань про накладення арешту на вищевказане майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуків за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем розташування ПрАТ «Верифікаційні проекти», а саме в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, предмети та речі могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на печатку «Project control corporation company SEAL» - 1 одиниця; печатку «Wealth management (London) LTD COMPANY № 05454630 -1одиниця, печатку «ПАТ «Лемма КС» № 32135078 - 1 одиниця, оскільки вилучення слідчим вказаних печаток, може спричинити зупинення роботи підприємств реального сектору економіки.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем розташування ПрАТ «Верифікаційні проекти», а саме в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням берегу моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дерева та річки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із скель та моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із скель та моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря, дерева та птахів; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітки на фіолетовому фоні; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням осіннього пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням літнього пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням річки та дерев; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням золотистої квітки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням осіннього пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням двох квіток; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням «Тайной вечери»; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням різних квітів та двох риб у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та терезів у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та стрільця у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та козерогу у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та скорпіону у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та раку у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимового пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням замерзлої річки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дерев та снігу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням ранньої зими; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зелених степів та жовтих дерев; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням незрозумілого візерунку; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням незрозумілого візерунку; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням незрозумілого візерунку; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням об`єкту схожого на рослину - кукурудзу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням декількох осіб; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимової сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням осіб на конях; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням села; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням села; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням села; картин невідомого художника виповнені кольоровими барвниками із зображенням знаків зодіаку шість одиниць; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням скелі та моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням річки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дерева; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу та птахів; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням неба; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням гір; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із осінніх дерев; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимових полів; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням схилів та поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням ночі та зірок на небі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дороги; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням річок; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням беріз; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням одинокого дерева; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря та скелі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря та скелі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням комишу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимового лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням берегу моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням двох дерев на полі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; всього 81 одиниця.
Місцем зберігання арештованого майна визначити Управління СБУ в Харківській області.
Зобов`язати слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника ОСОБА_3 повернути вилучені печатки директорам «Project control corporation company SEAL», «Wealth management (London) LTD COMPANY, «ПАТ «Лемма КС».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1