УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
09 жовтня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 9000567 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до договору про поставку від 13.09.2008 року №07-08-27, укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за актом приймання - здачі від 09.02.2009 року № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400 - на загальну суму 51 942,68 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковимиугодами за згодоюсторін №1 від 12.01.2010 року та № 2 від 17.07.2013 року до договору термінповноїсплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Відповідно до договору про поставку від 29.09.2009 року №07-09-19 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , актом приймання-передачі від 29.09.2009 року № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений термін договором, один трактор Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою - на загальну суму 20 975,76 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2015 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 17.07.2013 року термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Відповідно до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 року на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений договором, передано шість тракторів Джон Дір 8400 на загальну суму 160 857,84 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 04.01.2011року та від 17.07.2013 року № 2 термін повної сплати поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Відповідно до договору про поставку від 13.03.2008 року №07-08-10 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі , від 29.10.2009 року, на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано два трактори Джон Дір 8400, дискову борону та сівалку на загальну суму 57 177,88 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №2 від 12.01.2010 року та №3 від 17.07.2013 року термін повної сплати за явлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Таким чином концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено 13 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки до числа яких входять 11 тракторів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 290954,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 року заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, в тому числі 224 625,58 доларів США до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.
Відповідно до договору від 15.03.2013 року № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 року до договорів про поставку від 05.04.2005 року № 07-05-36, від 27.07.2005 року, № 07-05-113, від 03.07.2006 року № 07-06-57, від 28.12.2006 року № 07-06-81 між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », обов`язки якого перейшли до нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », концерном передано в. розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 року № 187/1, 5 тракторів ІНФОРМАЦІЯ_4 , з терміном розрахунку до 15.12.2015 року на загальну суму 73153, 30 доларів США з терміном повної сплати до 12.2015 року.
Таким чином концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставлено 5 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки, а саме тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 153,30 доларів США, в тому числі 60175,90 доларів СІІІА - платежі до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Станом на 27.01.2015 року загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по платежах становить 62183,11 доларів США, в тому числі 49205,71 доларів США - ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.
Відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що сільськогосподарська техніка (трактори) марки Джон Дір 8400, яка була поставлена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до зазначених договорів поставок, була зареєстрована за іншими фізичними особами та юридичними особами, а саме: заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 зареєстрований за ОСОБА_4 , заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 та заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 зареєстрований за ОСОБА_5 , заводський № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заводський № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заводський № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 зареєстрований за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Місце знаходження тракторів марки Джон Дір 8400 в кількості 12 тракторів, 1 сівалка та 1 борона: 1. заводський № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 ; 2.заводський № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 ; 3.заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ; 4.заводський № НОМЕР_19 , двигун № НОМЕР_20 ; 5.заводський № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 ; 6.заводський № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 ; 7.заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ; 8.заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 ; 9.заводський № НОМЕР_27 , двигун № НОМЕР_6 ; 10.заводський № НОМЕР_28 , двигун № НОМЕР_29 ; 11.заводський № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 ; 12.заводський № НОМЕР_30 , двигун № НОМЕР_31 ; 13.заводський № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 ; 14.заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ; 15.дискової борони Діск 630заводський № НОМЕР_32 ; 16.сівалки зернової Дрілл 455заводський № НОМЕР_33 на даний час не встановлено.
В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів 05.10.2015 які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 № 16 від 16.03.2001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 № 407/5598 «Про затвердження правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій» вказано, що при ліквідації підприємств, установ та організацій вся документація здається до архівної установи. Тому в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 знаходяться документи, що надавалися при реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів з 29.02.2012.

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: заяв юридичних осіб та фізичних осіб про реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку; направлення на присвоєння ідентифікаційного номера; актів про присвоєння ідентифікаційного номера;актів огляду машин,яка знаходиться за межами району (міста), де проводяться її реєстрація, перереєстрація або зняття з обліку, заміна документів (свідоцтва про реєстрацію машини, талона тимчасового обліку машини); книг реєстрації машин юридичних осіб; книг реєстрації машин фізичних осіб; книг видачі номерних знаків; актів про зняття з обліку машин, які зареєстровані, за період часу з 1998 року по 29.02.2012, а також інших документів які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_14 та передували реєстрації та поставлення на облік тракторів марки Джон Дір 8400.Дані документи в подальшому буди передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, та встановлення на даний час власників та місць знаходження тракторів,та які в подальшому будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: заяв юридичних осіб та фізичних осіб про реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку; направлення на присвоєння ідентифікаційного номера; актів про присвоєння ідентифікаційного номера; актів огляду машин, яка знаходиться за межами району (міста), де проводяться її реєстрація, перереєстрація або зняття з обліку, заміна документів (свідоцтва про реєстрацію машини, талона тимчасового обліку машини); книг реєстрації машин юридичних осіб; книг реєстрації машин фізичних осіб; книг видачі номерних знаків; актів про зняття з обліку машин, які зареєстровані, за період часу з 1998 року по 29.02.2012, а також інших документів які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_8 та передували реєстрації та поставлення на облік тракторів марки Джон Дір 8400 та які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1