Дата документу 24.09.2015 Справа № 554/6032/15-к
Провадження № 1-КС/554/6090/2015
УХВАЛА
Іменем України
24 вересня 2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

23.09.2015 року слідчий СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000368 від 15.12.2014 за ч. 4ст. 190, ч. 1 ст. 185, ч.1 ст.366, ч.1 ст. 388, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Установлено, що протягом серпня 2009 року - січня 2010 року представники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи обладнанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 6,2 млн. грн. та коштами в сумі 1,2 млн. грн., які були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості податку на додану вартість та митного збору за придбане обладнання для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 ), та представники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто Москва, Російська Федерація), внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу № 290415 річних загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо участі представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зборах, яке в лютому 2015 року ліквідовано, а також вчинили ряд інших кримінальних правопорушень.

За наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено фактичні дані, які вказують на те, що до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України безпосередньо причетні представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які на підставі договору купівлі продажу, серії р/№1494 від 15.06.2015 за допомогою послуг приватного нотаріуса ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) посвідчили договір купівлі-продажу приміщення автотранспортного цеху, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та інші об`єкти нерухомого майна на підставі договорів: р/№ НОМЕР_2 від 16.06.2015, р/№1493 від 15.06.2015, р/№1498 від 15.06.2015, р/№1492 від 15.06.2015, р/№1496 від 15.06.2015, р/№1495 від 15.06.2015, р/№1490 від 15.06.2015, р/№1491 від 15.06.2015, р/№1489 від 15.06.2015, р/№1487 від 15.06.2015, р/№1485 від 15.06.2015, р/№1488 від 15.06.2015, р/№1497 від 15.06.2015, р/№1484 від 15.06.2015, р/№1486 від 15.06.2015, р/№1483 від 15.06.2015, р/№ НОМЕР_3 , на які накладено арешт ухвалою Господарського суду Полтавської області.

Крім того, вищезазначені особи на підставі договору купівлі продажу, №1533 від 16.06.2015 за допомогою послуг приватного нотаріуса ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_4 ) посвідчили договір купівлі-продажу ? частини нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та інші об`єкти нерухомого майна на підставі договорів: №1527 від 15.06.2015, №1529 від 15.06.2015, №1530 від 15.06.2015, №1528 від 15.06.2015, №1534 від 16.06.2015, №1532 від 15.06.2015, №1531 від 15.06.2015.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №40976098 відчуження майна, яке перебувало в арешті стало можливим внаслідок дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , яка на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №105/1104/15 від 11.05.2015 припинила дію обтяжень на нерухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 з 29.05.2015 року прийом заяв щодо реєстрації іпотек, заборон та обтяжень на нерухоме майно здійснюється виключно за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що документи, на підставі яких державним реєстратором здійснено дії по припиненню обтяжень на майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , тобто за фактичним місцем роботи працівників, які здійснюють прийом заяв щодо реєстрації іпотек, заборон та обтяжень на нерухоме майно та відповідно знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У єдиному державному реєстрі судових рішень інформація щодо рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №105/1104/15 від 11.05.2015 відсутня, що дає обґрунтовані підстави вважати, що вказане рішення може бути підробленим чи прийнятим всупереч вимогам чинного законодавства.

Відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27 серпня 2015 справа № 105/1104/15 у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 не перебувала.

У зв`язку з тим, що документи, в яких міститься інформація про підстави та факт здійснення дії по купівлі продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити на собі сліди злочину (службового підроблення), а відомості, що містяться у них, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні слідчий про просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних документів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених оригіналів документів, та неможливості отримання їх іншим чином без завдання шкоди інтересам досудового розслідування у кримінальному провадженню, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), у володінні якого вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 Київський міський нотаріальний округ, адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до договорів купівлі продажу р/№1494 від 15.06.2015, р/№1499 від 16.06.2015, р/№1493 від 15.06.2015, р/№1498 від 15.06.2015, р/№1492 від 15.06.2015, р/№1496 від 15.06.2015, р/№1495 від 15.06.2015, р/№1490 від 15.06.2015, р/№1491 від 15.06.2015, р/№1489 від 15.06.2015, р/№1487 від 15.06.2015, р/№1485 від 15.06.2015, р/№1488 від 15.06.2015, р/№1497 від 15.06.2015, р/№1484 від 15.06.2015, р/№1486 від 15.06.2015, р/№1483 від 15.06.2015, р/№ НОМЕР_3 на основі яких було продано майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що долучалися особами при нотаріальному посвідченні вказаних вище договорів.

Зобов`язати слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 пред`явити приватному нотаріусу ОСОБА_3 Київського міського нотаріального округу оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1