печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Пацалі А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 24.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

03 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення наявних документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335; ), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 по рахунку № НОМЕР_1, і містять інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовуються проведенням по них експертних досліджень.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до контракту від 01.09.2011 № 1, укладеного між Державною податковою службою України і ОСОБА_4, останнього призначено на посаду ректора Національного університету Державної податкової служби України.

Згідно з умовами зазначеного контракту до обовязків ОСОБА_4 входить поточне керівництво Університетом, організація його освітньої, фінансово-господарської, соціально-побутової діяльності, забезпечення проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, виконання державного замовлення та договірних зобовязань з підготовки спеціалістів для органів Державної податкової служби України, органів фінансової системи, бюджетних організацій.

Таким чином ОСОБА_4, відповідно до приміток до ст. 364, ст. 368 КК України, як керівник структурного підрозділу органу державної влади є службовою особою, яка займає відповідальне становище і наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

17.07.2013 ОСОБА_4, знаходячись в службовому кабінеті Національного університету Державної податкової служби України за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, під час особистого прийому ОСОБА_5 дізнався від останнього, що його похресниця ОСОБА_6 подала документи для вступу на денну форму навчання за бюджетом до вказаного навчального закладу.

Після чого ОСОБА_4, будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, з метою незаконного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди, незаконно використовуючи своє відповідальне службове становище ректора Національного університету Державної податкової служби України, висунув ОСОБА_5 вимогу перерахувати на рахунок № 6001 ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» у АТ «Брокбізнесбанк» під виглядом благодійної допомоги кошти в сумі 5000 доларів США за сприяння в зарахуванні ОСОБА_6 до юридичного факультету Національного університету Державної податкової служби України.

На виконання вимоги ОСОБА_4 ОСОБА_5 26.07.2013 о 17 годині 23 хвилини сплатив у ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок номер 6001 ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» (код 32240252) у АТ «Брокбізнесбанк» кошти в сумі 40 000 гривень.

27.07.2013 о 12 годині 10 хвилин ОСОБА_4, перебуваючи в службовому кабінеті Національного університету Державної податкової служби України за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, одержав від ОСОБА_5 квитанцію ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.07.2013№ 438.589.1 про внесення коштів у сумі 40 000 гривень на рахунок ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія».

27.07.2013 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

27.07.2013 о 14 год. 15 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

01.08.2013 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

09.08.2013 підозрюваний ОСОБА_4 в порушення ухвали Печерського районного суду від 01.08.2013 про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту самостійно не маючи на те законних підстав з метою уникнення від контролю зняв із себе електронний засіб контролю надітий на нього 07.08.2013 співробітниками міліції, залишив адресу, зазначену в ухвалі суду про домашній арешт, та зник у невідомому напрямку.

09.08.2013 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено у розшук.

На даний час місцезнаходження ОСОБА_4 не встановлене та він перебуває у розшуку.

Під час огляду інформації, яка була надана державною службою фінансового моніторингу України було встановлено, що ОСОБА_4 в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335) належить рахунок № НОМЕР_1.

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 є власником банківського рахунку, з метою встановлення теперішнього місцезнаходження останнього та осіб, що користувалися вказаним рахунком і мали право розпоряджатись грошовими коштами на вказаному рахунку, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335; ) та інших документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, які становлять банківську таємницю.

При цьому слідчий зазначає,що запитувані документи містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, а тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу та вилучення запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335; ), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 по рахунку № НОМЕР_1 та можливість їх вилучити на електронних та паперових носіях, а саме:

· про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2010 по час проведення виїмки (в паперовому вигляді та на електронному носії);

· справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, довіреності тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

· оригіналів платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2010 по час виконання ухвали.

Зобовязати АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335; ), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/21407/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1

Слідчий суддя Х.А. Гладун