У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2013 року слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Канівець Л.Ф., при секретарі Венгловській О.С., за участю слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000144 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури у встановленому законом порядку

Клопотання обґрунтовує тим, що У 2007 році ОСОБА_2, зловживаючи довірою ОСОБА_3, нібито фіктивно оформив його на посаду керівника місцевого осередку однієї з політичних партій, а в подальшому внаслідок нарахування заробітної плати, яку він не отримував, Управлінням пенсійного фонду з його пенсії було отримано кошти в сумі 9782 грн.

26 грудня 2012 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №0000144, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 за посередництвом ОСОБА_2 22.05.2007 року оформив договір № НОМЕР_1 про відкриття та обслуговування карткового рахунку з видачею платіжної картки в рамках зарплатного проекту з філією ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, в м. Луцьку, по вул. Богдана Хмельницького, 5, і через банківський рахунок № 747662 йому нараховувалась і виплачувалась заробітна плата.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме банківської справи, договору № і документів про рух коштів через банківський рахунок № 747662 філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, в м. Луцьку, по вул. Богдана Хмельницького, 5.

Відомості, до яких необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (банківської справи договору № від 22.05.2007 року і документів про рух коштів через банківський рахунок № 747662 філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, в м. Луцьку, по вул. Богдана Хмельницького, 5), з можливістю для проведення вилучення таких документів, у яких зазначено рух коштів по даному рахунку в період з 22.05.2007 року по 18.09.2009 року, тобто до моменту закриття вказаного рахунку та коли перераховувалися на даний рахунок такі кошти, в яких сумах, час, місце отримання даних коштів та особу отримувача.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ Приватбанк, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, які містять інформацію про банківську справу, договору № від 22.05.2007 року і документи про рух коштів через банківський рахунок № 747662 філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, в м. Луцьку, по вул. Богдана Хмельницького, 5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому слід надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 до вищевказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України ( м. Луцьк, вул. Богдана Хмельнцького, 5 Волинської області) надати слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: банківської справи, договору № від 22.05.2007 року і документів про рух коштів через банківський рахунок № 747662 філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України.

Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 вилучити у Філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України документи у яких зазначено рух коштів по вказаному вище рахунку в період з 22 травня 2007 року по 18 вересня 2009 року, тобто до моменту закриття вказаного рахунку, та коли перераховувалися на даний рахунок такі кошти, в яких сумах, час, місце отримання даних коштів та особу отримувача.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Ф. Канівець