УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У провадженні СУ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001102 від 28.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що в період часу з 18.11.2014 по 20.11.2014 невідомі особи під приводом надання фінансових послуг від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », шляхом зловживання довірою та використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Згідно рахунку-фактури до договору № 0714 від 20.11.2014 про надання послуг із оформленням Договору та включення до Фінансового Проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 1 600 грн. зараховані на поточний рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до даних ГУ ДФС у Вінницькій області ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , має у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Окрім того установлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , не знаходиться.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження отримання ПП « ОСОБА_4 » грошових коштів від ОСОБА_5 їх подальшого використання, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, якими підтверджується здійснення ПП « ОСОБА_4 » фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб неможливо, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, стосовно банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: № НОМЕР_1 та рух коштів по них, з 20.11.2015 по день винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: