Справа № 159/3440/13-к
Провадження № 1-кс/159/319/13
УХВАЛА

м. Ковель 19.06.2013

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Миронюк М.Г., при секретарі Матвійчук Т.Е., за участі старшого прокурора Волинської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1, слідчого СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) в Луцької ОДПІ Головного управління Міндоходів України у Волинській області ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) в Луцької ОДПІ Головного управління Міндоходів України у Волинській області.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з метою поліпшення транспортної інфраструктури та залучення інвестицій для будівництва, реконструкції автомобільних доріг загального користування Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, якою передбачено заходи спрямовані на залучення інвестицій для фінансування цих заходів, в тому числі, з державного та місцевого бюджетів.

Згідно даних Головних управлінь економіки, фінансів Волинської обласної державної адміністрації Службі автомобільних доріг у Волинській області для освоєння капітальних інвестицій на будівництво, реконструкцію та

ремонт автомобільних доріг області виділено 354,7 млн. грн., в тому числі автомобільної дороги державного значення Київ-Ковель-Ягодин. Функції головного розпорядника бюджетних коштів щодо проведення вказаних робіт виконувала Служба автомобільних доріг у Волинській області.

На виконання вищевказаної програми службовими особами Служби автомобільних доріг у Волинській області 07.09.2011 укладено договори № 03.3/17, № 03.3/18, № 03.3/19 з ПрАТ Луцькавтодор про закупівлю за кошти Державного бюджету України послуг по поточному ремонту автомобільної дороги державного значення Київ-Ковель-Ягодин (на м. Люблін) на ділянці км. 353+844 км. 447+638, км 451+000 - 478+000, км.478+000, км 487+500 км 505-286 км., в тому числі на ділянках 445+500 -км 447+638; 422+000 - км 436+000; км 436+000 - км 445+500.

В ході виконання договору № 03.3/17 від 07.09.2011 службові особи ПрАТ Луцькавтодор, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, маючи на меті привласнення бюджетних коштів, склали та подали в Службу автомобільних доріг у Волинській області для оплати завідомо неправдиві офіційні документи акти виконаних робіт форми КБ-2в, в яких і застосували показник прибутку в розмірі 4,0 грн./люд.-год, котрий застосовується при будівництві, реконструкції та капітальному ремонті автомобільних доріг загального користування, хоча повинні застосувати показник прибутку 2,13 грн./люд.-год., який застосовується при поточному ремонті автомобільних доріг загального користування (Укравтодор), чим порушили п.п. 3.2.12, 3.2.12.1 ДБН Д. 1.1 -1-2000.

Крім того, службові особи ПрАТ Луцькавтодор діючи повторно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, маючи на меті привласнення бюджетних коштів допустили аналогічні порушення застосування показника прибутку в розмірі 4,0 грн./люд.-год., в ході виконання договорів № 03.3/18, № 03.3/19 від 07.09.2011 року.

Службові особи Служби автомобільних доріг у Волинській області, будучи головними розпорядниками бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ПрАТ Луцькавтодор, достовірно знаючи, що в акти виконаних робіт ф. КБ-2в внесено завідомо неправдиві відомості щодо застосування показників прибутку, підписали вказані акти та перерахували бюджетні кошти на рахунки ПрАТ Луцькавтодор, на загальну суму 77884 тис. грн.

В результаті проведеного спеціалістами державної фінансової інспекції у Волинській області перерахунку показників прибутку у вищевказаних актах ф. КБ-2в встановлено завищення вартості виконаних робіт працівниками ПрАТ Луцькавтодор на загальну суму 191506,13 грн.

Таким чином, службові особи Служби автомобільних доріг у Волинській області розтратили бюджетні кошти на загальну суму 191506,13 грн., що є великим розміром. В подальшому вказана сума привласнена службовими особами ПрАТ Луцькавтодор.

Враховуючи вище викладене досудове слідство приходить до висновку, що службові особи Служби автомобільних доріг у Волинській області та ПрАТ Луцькавтодор вчинили кримінальні правопорушення злочини, передбачені ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Враховуючи вищевикладене, оригінали документів, а саме акт № 2799/22-1/13349767 від 30.07.2012 про результати планової виїзної документальної перевірки ПрАТ Луцькавтодор з питань дотримання вимог податкового законодавства з період з 01.04.2011 по 31.03.2012 зі всіма додатками матеріалів перевірки та документів з приводу оскарження результатів перевірки, в тому числі у судовому порядку - самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні по факту розтрати, привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Служби автомобільних доріг у Волинській області та ПрАТ Луцькавтодор.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Згідно п.18 Інформаційного листа Вищого Спеціалізованого Суду України від 5 квітня 2013 року №223-558/0/4-13 Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадку, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

На підставі вищевикладеного, 23 травня 2013 року на адресу начальника Луцької ОДПІ Головного управління Міндоходів України у Волинській області було скеровано запит про надання оригіналів документів, а саме акт № 2799/22-1/13349767 від 30.07.2012 про результати планової виїзної документальної перевірки ПрАТ Луцькавтодор з питань дотримання вимог податкового законодавства з період з 01.04.2011 по 31.03.2012 зі всіма додатками матеріалів перевірки та документів з приводу оскарження результатів перевірки, в тому числі у судовому порядку. Відповідь було запропоновано надати до 31.05.2013. Однак ні документів, ні відповіді на даний запит про причини невиконання законних вимог та процесуальних рішень слідчого надано не було.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на вищевикладене, з метою документального підтвердження вище викладеного, шляхом проведення судово-економічної, судово-бухгалтерської, почеркознавчої, будівельно-технічної експертиз для забезпечення їх належного виконання, та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, наявні в матеріалах провадження дані свідчать про неможливість іншими способами довести обставини та здобути докази, які передбачається довести та здобути за допомогою отримання тимчасового доступу та дозволу на отримання оригіналів вказаних документів, і дають достатні підстави вважати про існування реальної загрози їх зміни або знищення при повідомленні про тимчасовий доступ до них і отримання копій, у звязку з чим необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають в Луцької ОДПІ Головного управління Міндоходів України у Волинській області, розміщеною за адресою 43010, м. Луцьк, Київський майдан, 4 Волинської області та вилучення їх (здійснення виїмки).

Слідчий суддя розглянувши дане клопотання прийшов до висновку, що дане клопотання слід задовольнити надавши слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів ,що знаходяться в Луцькій ОДПІ Головного управління Міндоходів України у Волинській області та стосуються матеріалів кримінального провадження № 0000052 від 22.11.2012 року, зняття їх копій та можливість вилучення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, кримінальне провадження № 0000052 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.11.2012 року, правова кваліфікація ч. 4 ст.191,ч.2 ст.366 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, належним чином обґрунтоване, є дані про те, що Рівненським сільським головою відмовився надати ПЕОМ, на якій створювалися документи, які стосуються даного кримінального провадження пояснивши це тим, що на ньому зберігається уся наявна документальна база сільської ради.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів та можливість отримання документів, які перебувають в Луцькій ОДПІ Головного управління Міндоходів України у Волинській області, розміщеною за адресою 43010, м. Луцьк, Київський майдан, 4 Волинської області оригіналів наступних документів: акт № 2799/22-1/13349767 від 30.07.2012 про результати планової виїзної документальної перевірки ПрАТ Луцькавтодор з питань дотримання вимог податкового законодавства з період з 01.04.2011 по 31.03.2012 зі всіма додатками матеріалів перевірки та документів з приводу оскарження результатів перевірки, в тому числі у судовому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів , які перебувають в Луцькій ОДПІ Головного управління Міндоходів України у Волинській області, розміщеною за адресою 43010, м. Луцьк, Київський майдан, 4 Волинської області та зобовязати останнього надати старшому слідчому СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 оригінали документів, зокрема акт № 2799/22-1/13349767 від 30.07.2012 про результати планової виїзної документальної перевірки ПрАТ Луцькавтодор з питань дотримання вимог податкового законодавства з період з 01.04.2011 по 31.03.2012 зі всіма додатками матеріалів перевірки та документів з приводу оскарження результатів перевірки, в тому числі у судовому порядку.

Строк дії даної ухвали встановити до 18.07.2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ КОВЕЛЬСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_3