Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8118/15-к
У Х В А Л А

07 вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР злочинів лінії карного розшуку майора міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000016 від 03.01.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Своє клопотання слідчий мотивує встановленими в ході досудового розслідування обставинами, так, 05.11.2013 ОСОБА_4 , діючи від імені ФОП « ОСОБА_5 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 зловживаючи довірою ОСОБА_6 , вмовив останню заключити з ФОП « ОСОБА_5 » договір на поставку та установку метало-пластикових конструкцій в домоволодінні останньої. На дану пропозицію вона погодилася та заключила договір з ФОП « ОСОБА_5 », в якому вказано, що ОСОБА_6 повинна виплати 3956,73 грн., що вона і зробила через банківську установу, отримавши кредит на вказану суму в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак ОСОБА_4 наміру на виконання даного зобов`язання не мав і привласнив отримані гроші для власних потреб, чим спричинив ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Він же, повторно, 13.11.2013 діючи від імені ФОП « ОСОБА_5 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , вмовив останнього заключити з ФОП « ОСОБА_5 » договір, що заключався в поставці та установці метало-пластикових конструкцій в домоволодіння ОСОБА_7 . Останній на дану пропозицію погодився та заключив договір з ФОП « ОСОБА_5 », в якому вказано, що ОСОБА_7 повинен виплати 4375,38 грн., що він і зробив через банківську установу, отримавши кредит на вказану суму в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак ОСОБА_4 наміру на виконання даного зобов`язання не мав і привласнив отримані гроші для власних потреб, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Аналогічні дії він вчинив із ОСОБА_8 на суму 6264,55 грн., ОСОБА_9 на суму 5604,00 грн., ОСОБА_10 на суму 3300,00 грн., ОСОБА_11 на суму 8338,00 грн. ОСОБА_12 на суму 7029,00 грн., ОСОБА_13 на суму 11940,00 грн., ОСОБА_14 на суму 6383,00 грн., ОСОБА_15 на суму 4200,00 грн., ОСОБА_16 на суму 4040,00 грн., ОСОБА_17 на суму 7500,00 грн., ОСОБА_18 на суму 2128,00 грн., ОСОБА_19 на суму 3540,00 грн., ОСОБА_20 на суму 9090,00 грн., ОСОБА_21 на суму 5324,00 грн., ОСОБА_22 на суму 7848,00 грн., ОСОБА_23 на суму 2230,00 грн., ОСОБА_24 на суму 4475,00 грн., ОСОБА_25 на суму 5510,00 грн.,

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця серії АВ № 482732 від 11.07.2013. Крім того ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН: НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Під час проведення допиту свідка ОСОБА_5 останній показав, що з моменту реєстрації його як фізичної особи підприємця ним був відкритий рахунок в Черкаському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який жителі Черкаської області через банківські установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переховували кошти за виготовлення та встановлення метало-пластикових конструкцій. В період часу з 11.07.2013 по даний час банківська карта, через яку можливе зняття коштів знаходиться у ОСОБА_4 , на якого ОСОБА_5 оформив довіреність про ведення підприємницької діяльності.

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу 01.10.2013 по 16.05.2014; всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.10.2013 по 16.05.2014; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу з 01.10.2013 по 16.05.2014 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що вищевказана інформація може мати значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому операуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 у період часу з 01.10.2013 року по 16.05.2014;

- інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.10.2013 по 16.05.2014;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , у всіх випадках у період часу з 01.10.2013 по 16.05.2014 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1