н/п 1-кс/640/5961/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" серпня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
19 серпня 2015р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість їх вилучити, що містять банківську таємницю і зберігаються у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , у справах юридичного оформлення рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003р. № 492, серед яких, заяви на відкриття поточного рахунку, надані до них оригінали та нотаріально завірені копії документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договори на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреності на користування банківським рахунком, документи, що свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та по поточному рахунку № НОМЕР_5 , відкритого підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2012р. по 30.06.2015р. на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 01.06.2012р. по 30.06.2015р.; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, отриманих від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:
Згідно ч.3 ст. 216 КПК України слідчі органи, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених ст. ст. 204, 209, 212, 2121. 216, 219 КК України. Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені ст. ст. 192, 200, 205, 222, 2221, 358 КК України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідується слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.
Однак, за посилання у фабулі зареєстровано кримінального провадження на спричинення значної матеріальної шкоди у вигляді несплат до бюджету, відомості за правовою кваліфікацією за ст. 205, ст.212 КК України до ЄРДР не вносились, а розслідування проводиться ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто органом, який не відноситься до органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: