Справа № 375/1410/15-к
Провадження № 1-кс/375/95/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2015 року слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 в досудовому кримінальному провадженні № 0000154 від 08.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,

про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, - в с т а н о в и в : 08.10.2015 року в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000154 від 08.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, слідчий СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Рокитнянського району Київської області звернулася до Рокитнянського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні ставить питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме щодо руху коштів: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) за період з 23.02.2012 року по час звернення до суду із клопотанням із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв і МФО банків з можливістю їх вилучення; №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 ( АДРЕСА_2 ) за період з 22.04.2015 року по час звернення до суду із клопотанням із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв і МФО банків з можливістю їх вилучення. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено обставину таємного викрадення в особливо великих розмірах (475665.13 грн.) майна Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного територіально-галузевого обєднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено причетність до скоєння цього злочину ОСОБА_4 , який посилається на вчинення таких дій у відповідності до укладеного між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору підряду № 05/2015 на демонтаж залізничної колії. Зважаючи на наявність банківських рахунків вказаного підприємства у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по яких здійснюються банківські операції, вважає, що кошти на рахунках вказаних банків могли бути здобуті злочинним шляхом та можуть використовуватися в злочинних потребах. Отримання зазначеної інформації, що становить банківську таємницю, обґрунтовує проведенням повної, всебічної та об`єктивної перевірки надходження та руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, що становлять баківську таємницю, свого представника у судове засідання не направили, про причину його неявки суд не повідомили. За викладеного суд ухвалює провести розгляд клопотання у відсутності представників цих осіб, що узгоджується з положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України в тім, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримала за викладених у ньому обставин та підстав та просила його задовольнити. Заслухавши доводи слідчого СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , дослідивши письмові докази клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи із наступного. Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Разом з тим, як вбачається, зміст клопотання не містить посилань на обставини, зазначені у ст..163 КПК України, і навіть у судовому засіданні слідчий жодним чином не обмовилася та не намагалася довести суду можливість використання як доказів відомостей, що містять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останніх. За викладеного підстави для задоволення клопотання відсутні. Суд також вважає за необхідне розяснити слідчому про можливість повторного звернення до суду із аналогічним клопотанням після усунення виявлених порушень вимог закону щодо його змісту.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, у х в а л и в : Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 в досудовому кримінальному провадженні № 0000154 від 08.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. Розяснити слідчому про можливість повторного звернення до суду із аналогічним клопотанням після усунення виявлених порушень вимог закону щодо його змісту. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1