У Х В А Л А

19 листопада 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

а також за участю прокурора прокуратури Житомирської області

і за відсутності представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у володінні якого знаходяться речі і документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000055 від 24.12.2012 року щодо невстановлених слідством осіб за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

До суду звернулася старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити оригінали документів щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати можливість їх вилучити з моменту їх відкриття до дати закриття або до дати проведення виїмки слідчому та оперуповноваженим.

У клопотанні слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.07.2009 року службові особи ПБ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою привласнення бюджетних коштів наданих на проведення реконструкції котельні для теплопостачання ІНФОРМАЦІЯ_4 , ставши переможцем тендеру, уклав з посадовими особами останньої договір підряду № 40 про проведення вказаних робіт на загальну суму 695 000 грн., після чого уклав додаткову угоду на суму 248 000 грн. Всього на рахунок ПБ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано грошові кошти на загальну суму 943000 грн. Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи та судово - економічної експертизи директором ПБ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » допущено порушення ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», завищено вартість робіт та не виконано, але задокументовано робіт на загальну суму 201 062, 09 грн., що є особливо великим розміром, так як в шістсот і більше разів перевищило неоподаткований мінімум доходів громадян на 2009 рік, які в подальшому були легалізовані, шляхом перерахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має ознаки фіктивності та в подальшому використані у злочинній діяльності службових осіб ПБ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також в ході проведення перевірки законності використання бюджетних коштів на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_1 було встановлено причетність посадових осіб ПБ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до незаконного використання грошових коштів, внаслідок чого завищено вартість виконаних робіт по реконструкції пологового відділення на 213, 63 тис. грн., чим завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у грудні 2012 липні 2013 року службові особи ПБ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ -2В та КБ -3 під час виконання реконструкції м`якої покрівлі будинку АДРЕСА_2 та під час реконструкції покрівлі з влаштуванням шатрового даху в житловому будинку АДРЕСА_3 .

В ході проведення аналізу роздруківки руху коштів по рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було встановлено, що грошові кошти після надходження на вищевказаний рахунок були перераховані на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою повного всебічного неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі, а саме мети подальшого перерахування грошових коштів та виявлення факту зняття готівки, виникла необхідність у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення засновників, директорів вказаного підприємства та встановленні подальшого руху коштів по банківських рахунках.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в проведенні вилучення інформації по розрахункових рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проте відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про їх відкриття та обслуговування, мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Виклик у судове засідання службових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вбачає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться.

У залі суду слідчий та прокурор підтримали клопотання і просять його задовольнити.

Встановлено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити оригінали документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Отже, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригінали документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування вище зазначеного рахунку, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів (за неможливості завірені належним чином копії) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 :

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_5 , відкритого в банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з часу відкриття до часу закриття.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

обліково - реєстраційної справи власника рахунку, в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття до часу закриття.

заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

договору на обслуговування системи клієнт-банк.

акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , в період з моменту відкриття до часу закриття.

чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_5 , в період з моменту відкриття до часу закриття.

відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

3. Право на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СУ Коротких- ОСОБА_4 , оперуповноваженим УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції, що здійснюють оперативний супровід по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1