печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Солоній А.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваленка А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваленка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

25 жовтня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваленка А.О. за погодженням із процесуальним керівником, старшим прокурором Другого відділу Генеральної прокуратури України Колодій Р.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення (проведення виїмки) документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчої групи Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 про зловживання службовим становищем посадовцями ДП «Київське обласне дорожнє управління».

Слідчий вказує, що службові особи ДП «Київське обласне дорожнє управління» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», діючи в інтересах суб'єктів господарської діяльності, навмисно, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», ст. 180 Господарського кодексу України, уклали договір поставки солі № 2011-15/с від 29.11.2011 з ТОВ «Гран Трейд», договір поставки № 55-15 від 30.11.2011 з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» та підписали специфікації до них, внаслідок виконання яких, вказаному підприємству завдано збитки в сумі 2 095 463,64грн. та 461 026,15 грн. відповідно, що є тяжкими наслідками.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2012 року ДП «Київське обласне дорожнє управління» з ТОВ «Гран Трейд» та ТОВ «Артемсіль Регіон-СК» укладено договори на поставку солі технічної та підписано специфікації до них №62-15 від 25.05.2012, №61-15 від 30.11.2011. На виконання вказаних договір, ДП «Київське обласне дорожнє управління» зобов'язувалось оплатити, а постачальники зобов'язані поставити товар, розрахунок за поставку якого здійснювався через рахунки підприємства, які у тому числі були відкриті у ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300164), а саме: №№ 3002, 3002, 3.

Головний офіс ПАТ «Укрінбанк» знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А.

Слідчим зазначено, що договір поставки солі № 2011-15/с від 29.11.2011 з ТОВ «Гранд Трейд», договір поставки № 55-15 від 30.11.2011 з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» та специфікації до них, довідка Державної фінансової інспекції України в Київській області від 23.01.2013 про результати перевірки ДП «Київське обласне дорожнє управління», висновки судово-економічної експертизи та інші зібрані відомості свідчать про те, що існує реальна підозра вчинення службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління» зловживання службовим становищем такого ступеню, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до документів з обмеженим доступом.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: місто Київ, вулиця Смирнова-Ласточкіна, 10-А.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Коваленка А.О. - задовольнити.

Надати слідчому Генеральної прокуратури України Коваленку Андрію Олександровичу дозвіл на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення виписок в друкованому та електронному вигляді по рахункам ДП «Київське обласне дорожнє управління», №№ 3002, 3002, 3, які обслуговуються ПАТ «Укрінбанк», МФО 300146, за проміжок часу з вересня-грудня 2011, квітня-серпня 2012 років, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: місто Київ, вулиця Смирнова-Ласточкіна, 10-А.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23288/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України

Коваленку А.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва