пр. № 1-кс/759/3257/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

21.10.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до електронної інформації, наявної на носіях комп`ютерного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка пов`язана з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору зберігання від 25.08.2014р. та договору зберігання від 19.09.2014р.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0008936, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання старший слідчий просить проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судовому засіданні старший прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0008936 від 12.10.2014р.
Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку старшого прокурора, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_6 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому зобов`язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 25.08.2014 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прийняв наступне майно:
1. Холодоагент ( фреон) R 404а YONGHE ( 10.9 кг.) )- 1300 балонів-14170 кг.- 1133600 грн.( 1 кг-80.00 грн.)( 1 балон-10.9 кг)
2. Холодоагент ( фреон) R 404а SANMEI ( 10.9 кг.) ( ) 1100 балонів-11990 кг.- 959200 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-10.9 кг)
3. Холодоагент ( фреон) R 407с SANMEI ( 11.3кг) )- 130 балонів-1469 кг.- 114582 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)
4. Холодоагент ( фреон) R 407с YONGHE ( 11.3 кг.) )- 400 балонів-4520 кг.- 352560 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)
5. Холодоагент ( фреон) R 410а SANMEI ( 11.3кг) )- 120 балонів-1356 кг.- 105768 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)
6. Холодоагент ( фреон) R 410а YONGHE ( 11.3 кг.) )- 600 балонів-6780 кг.- 528840 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)
7. Холодоагент ( фреон) R 507 YONGHE ( 11.3 кг.) )- 2200 балонів-24860 кг.- 1988800 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-11.3 кг)
8. Холодоагент ( фреон) R 507 SANMEI ( 11.3кг) )-1100 балонів-12430 кг.- 994400 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)
9. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2200 балонів-29920 кг.- 2333760 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
10. Холодоагент ( фреон) R 134а SANMEI ( 13.6кг) )- 900 балонів-12240 кг.- 954720 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-13.6 кг.)
11. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-400 балонів-2600 кг.-189800 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон-6.5 кг.)
12. Холодоагент ( фреон) R 23 SANMEI ( 9 кг) )- 20 балонів-180 кг.- 36000 грн.( 1 кг.-200 грн.)( 1 балон-9 кг.)
13. Холодоагент ( фреон) R 227еа SANMEI ( 13.6кг) )- 20 балонів-272 кг.- 81600 грн.( 1 кг.- 300 грн.)( 1 балон-13.6 кг.)
14. Холодоагент ( фреон) R 125а SANMEI ( 10 кг) )- 230 балонів-2300 кг.- 552000 грн.( 1 кг.- 240 грн.)( 1 балон-10 кг.)
15. Холодоагент ( фреон) R 134a Refrigerant( 13.6 кг) )-1140 балонів-15504 кг.-1162800 грн. ( 1 кг.- 75 грн.)( 1 балон-13.6 кг.).
Відповідно до договору зберігання від 25.08.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується зберігати майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Вартість переданого майна становить 11 488 430,00 (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста тридцять) гривень.
Разом з тим встановлено, що 27.08.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_6 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому зобов`язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 27.08.2014р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прийняв наступне майно:
1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2100 балонів-28560 кг.- 1713600 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1100 балонів-14960 кг.- 1122000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
3. Холодоагент ( фреон) R 141b ( 250 кг.) )- 80 діжок-20000 кг.- 1300000 грн.( 1 кг.- 65 грн.)( 1 діжка-250 кг.)
4. Холодоагент ( фреон) 142b ( 13.6 кг.) )- 1100 балонів-14960 кг.- 1092080 грн.( 1 кг-73 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
5. Холодоагент ( фреон) R 402а SANMEI ( 11.3кг) )- 300 балонів-3390 кг.- 339000 грн.( 1 кг.- 100 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)
6. Холодоагент ( фреон) R 408а SANMEI ( 10.9 кг.))-250 балонів-2725 кг.-272500 грн. ( 1 кг-100 грн.)( 1 балон-10.9 кг)
Відповідно до договору зберігання від 27.08.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується зберігати майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Вартість переданого майна становить 5 839 180,00 (п`ять мільйонів вісімсот тридцять дев`ять тисяч сто вісімдесят) гривень.
Разом з тим встановлено, що 19.09.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_6 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому зобов`язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 19.09.2014 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прийняв наступне майно:
1. Холодоагент ( фреон) R 507 SANMEI ( 11.3кг) )-1140 балонів-12882кг.-1030560 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)
2. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 1150балонів-15640кг.-1219920 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
3. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-1050 балонів-6825 кг.-498225 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон-6.5 кг.)
Відповідно до договору зберігання від 19.09.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується зберігати майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Вартість переданого майна становить 2 748 705,00 (два мільйони сімсот сорок вісім тисяч сімсот п`ять) гривень.
Разом з тим встановлено, що 19.09.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_6 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому зобов`язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 19.09.2014р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прийняв наступне майно:
1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2300 балонів-31280кг.-1876800 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1150 балонів-15640кг.-1173000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
Відповідно до договору зберігання від 19.09.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується зберігати майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Вартість переданого майна становить 3 049 800,00 (три мільйони сорок дев`ять тисяч вісімсот) гривень.
28.03.2014р. протоколом № 1 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засновано вказане товариство, затверджено статут товариства, призначено директора товариства, затверджено статутний капітал товариства, затверджено акт про внесення учасниками товариства внеску до статутного капіталу майном, затверджено місцезнаходження та державну реєстрацію товариства. Так, відповідно до вказаного протоколу директором товариства призначено ОСОБА_6 з правом першого підпису всіх документів.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 26.09.2014 являється ОСОБА_9 , хоча загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких вирішувалось питання про зміну керівника товариства не було.
Допитаний як свідок колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 показав, що 25.08.2014 року та 19.09.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори зберігання, відповідно до якихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв відТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасове платне зберігання майно, а саме: холодоагент (фреон), загальною вартістю - 11488430 (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста тридцять) грн. та 2748705 (два мільйони сімсот сорок вісім тисяч сімсот п`ять) грн. відповідно. А також 27.08.2014 року та 19.09.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори зберігання, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасове платне зберігання майно, а саме: холодоагент (фреон), загальною вартістю - 5839180,00 (п`ять мільйонів вісімсот тридцять дев`ять тисяч сто вісімдесят) грн. та 3049800,00 (три мільйони сорок дев`ять тисяч вісімсот) грн. відповідно. Проте після свого незаконного звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнього не допускають до складських приміщень, де на зберіганні знаходиться майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитані як свідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » показали, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , після свого призначення на посаду директора, перестала надавати їм можливість безперешкодного доступу, а також перевірити цілісність майна, що перебуває на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складських приміщеннях за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Разом з тим в приміщеннях, що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться комп`ютерне обладнання, на носіях яких можливе зберігання інформації, що підтверджує фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом яких являються товарно-матеріальні цінності відповідно до укладених договорів зберігання, а саме інформація в електронному вигляді, пов`язана з: договорами з додатками, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, специфікаціями, накладними, податковими накладні, платіжними документи, товарно-транспортними документи, документами листування між підприємствами, актами звірок, журналами-ордерами, банківськими виписками, книгами реєстрації податкових накладних, реєстрами отриманих податкових накладних, оборотно-сальдовими відомостями, книгами реєстрації довіреностей, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних.
У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0008936, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, що електронна інформація, наявна на носіях комп`ютерного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язана з фінансово-господарськими взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для встановлення істини в кримінальному провадженні та проведення комп`ютерно-технічної експертизи, старший слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням тимчасового доступу до електронної інформації, наявної на носіях комп`ютерного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка пов`язана з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 та договору зберігання від 19.09.2014, а саме інформації в електронному вигляді, пов`язаної з: договорами з додатками, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, специфікаціями, накладними, податковими накладні, платіжними документи, товарно-транспортними документи, документами листування між підприємствами, актами звірок, журналами-ордерами, банківськими виписками, книгами реєстрації податкових накладних, реєстрами отриманих податкових накладних, оборотно-сальдовими відомостями, книгами реєстрації довіреностей, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних,що знаходиться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 .
В разі виявлення електронної інформації, наявної на носіях комп`ютерного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка пов`язана з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 та договору зберігання від 19.09.2014, дозволити старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 або співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_5 за його дорученням вилучити у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 комп`ютерне обладнання з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи по кримінальному провадженню.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням тимчасового доступу до електронної інформації, наявної на носіях комп`ютерного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка пов`язана з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014 та договору зберігання від 19.09.2014а саме інформації в електронному вигляді, пов`язаної з: договорами з додатками, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, специфікаціями, накладними, податковими накладні, платіжними документи, товарно-транспортними документи, документами листування між підприємствами, актами звірок, журналами-ордерами, банківськими виписками, книгами реєстрації податкових накладних, реєстрами отриманих податкових накладних, оборотно-сальдовими відомостями, книгами реєстрації довіреностей, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних,що знаходиться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 .
В разі виявлення електронної інформації, наявної на носіях комп`ютерного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка пов`язана з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014 та договору зберігання від 19.09.2014, дозволити старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 або співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_5 за його дорученням вилучити у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 комп`ютерне обладнання з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи по кримінальному провадженню.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1