ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на розкриття інформації, яка містять банківську таємницю та проведення виїмки документів,-

В С Т А Н О В И В:

В поданні вказується , що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області перебуває кримінальна справа №20/06-11, порушена за ознаками злочину , передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, з корисних спонукань, маючи намір на отримання незаконних прибутків на постійній основі, вчиняли торгівлю людьми шляхом вербування жінок із використанням їх уразливого стану та обману, законного переміщення їх через державний кордон України до Республіки Кіпр та продажу іншим особам для подальшої сексуальної експлуатації. Для цього, підшуковували на території України молодих жінок (віком від 18 до 30 років), бажаючих отримати роботу за кордоном та, використовуючи їх уразливий стан і не розповідаючи про факт їх подальшої сексуальної експлуатації, повідомляли про наявність робочих місць у масажному салоні на території Республіки Кіпр, який належить ОСОБА_2. В подальшому, з метою введення потерпілих у боргову залежність, надавали завербованим жінкам позику в сумі приблизно 1000 євро для виготовлення необхідних документів та придбання квитків, який вони зобовязувалися відпрацювати на території Республіки Кіпр. 02.03.2010 року співробітниками поліції Республіки Кіпр у м.Нікосія викрито незаконну діяльність осіб щодо надання послуг, повязаних з статевим задоволенням чоловіків.

Серед осіб, які можуть бути причетні до вербування та переміщення за кордон для подальшої експлуатації громадян України, фігурують: ОСОБА_3, 03.05.1967 р. н., НОМЕР_1, виданий 15.08.1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській ОСОБА_4, 16.04.1980 р. н., НОМЕР_2, виданий 27.11.2000 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_3, виданий 09.12.2001 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області

За кожну завербовану та переміщену на територію Республіки Кіпр жінку посередники через системи грошових переказів MoneyGram, Western Union, Blizko, Migom, Coinstar, Swift, PrivatMoney, Vigo, Unistream, Anelik, Allure, Exspress money та інші отримували певну грошову винагороду від ОСОБА_2, яка вказувала під час переказів свої данні, як ОСОБА_2 або Ніколова ОСОБА_5, а у якості отримувачів ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб.

З метою документування обставин здійснення протиправних дій, встановлення розміру грошових коштів, що отримувались за підбір, вербовку та подальше переправлення жінок за кордон, та шляхів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, виникла необхідність у отриманні інформації з фінансових установ, що може допомогти розкрити даний злочин за умови розкриття банківської таємниці грошових переказів фігурантів справи.

Для забезпечення повного, всебічного й об'єктивного розслідування кримінальної справи, необхідно розкрити банківську таємницю, а саме інформацію щодо здійснення операцій з грошових переказів між наступними особами:ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_1, виданий 15.08.1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_8, 16.04.1980 р. н., НОМЕР_2, виданий 27.11.2000 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_3, виданий 09.12.2001 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області у Рівненській філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне (МФО 333335) з наданням оригіналів відповідних документів та інформації з повною розшифровкою, що містить банківську таємницю.

Враховуючи те, що вказана інформація про операції з переказів коштів між зазначеними особами має доказове значення у справі, а іншими способами одержати ці дані неможливо суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.178 КПК України, виїмка документів, що містить банківську та/або державну таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погоджену з керівником відповідної установи.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю у Рівненській філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне(МФО 333335) щодо операцій з грошових переказів систем MoneyGram, Western Union, Blizko, Migom, Coinstar, Swift, PrivatMoney, Vigo, Unistream, Anelik, Allure, Exspress money, між наступними особами: ОСОБА_3, 03.05.1967 р. н., НОМЕР_1, виданий 15.08.1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;

ОСОБА_8, 16.04.1980 р. н., НОМЕР_2, виданий 27.11.2000 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_3, виданий 09.12.2001 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, з наданням оригіналів відповідних документів та інформації з повною розшифровкою, що містить банківську таємницю, за період з 01.01.2008 р. по день проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Доля В.А.