печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5754/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 09.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурорм відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000349, зареєстрованому в ЄРДР 09.06.2015 за фактами заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, групою осіб, в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 (Україна, код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії, зареєстрованої у Об`єднаних Арабських Еміратах ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів групи Онкологія та СНІД, виробництва індійської фармацевтичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також антибактеріальних засобів виробництва індійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 2,8 млн. дол. США, та, як наслідок, завищили задекларовану суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 4,2 млн. грн.

Досудовим слідством установлено, що у період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , United Kingdom, company number НОМЕР_3 ) з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів широкого асортименту, зареєстрованих в Україні під торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_7 , виробництва щонайменше 12 індійських фармацевтичних компаній, які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 15,5 млн. дол. США, та, як наслідок, завищено суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 25,5 млн. грн.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (із можливістю ознайомитись та зробити копії) до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. Матеріалів (актів та довідок з додатками) перевірок (камеральних, документальних (планових та позапланових, виїзних та невиїзних) та фактичних), зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період діяльності з 01.11.2010 по грудень 2015 року.

2. Податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками за 2011-2015 роки та уточнюючі розрахунки до них.

3. Звіти про контрольовані операції з додатками за 2012-2015 роки.

4. Юридичну (реєстраційну) справу платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ).

5. Відомості про осіб, які отримують доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) із зазначенням сум доходів за період з 01.01.2011 по грудень 2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/5754/15-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_9

Виконавець: ОСОБА_1 10.02.2016