АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/774/1725/15 Справа № 202/8890/15-к Слідчий суддя - ОСОБА_1 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія: ст. КПК України
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

судді доповідача ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 ,
ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали за апеляційною скаргою директора ТОВ «Донтеплоресурс» на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26 листопада 2015 року, якою накладено арешт на майно, -

встановила:

Вказаною ухвалою накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою по вул. Науковій,45, с. Дослідне, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, а саме: Котел DANI Comfort 11,5, 4 шт, Котел DANI Comfort 11,5 BOX, 1 шт, Котел DANI Comfort 18 BOX, 4 шт, Парапетные аппараты DANI, ; 17, Котел парапетный АКГВ 12 С лев., 1 шт, Котел парапетный АКГВ 12 С пр., 1 шт, Котел парапетный АОГВ 7.4 С лев., 6 шт, Котел парапетный АОГВ 7.4 С пр., 6 шт, Котел парапетный АОГВ 12 С лев., 3 шт, Котел hob.DANI АОГВ 8 ELIT, 2 шт, Котел hob.DANI АОГВ 10 ELIT, 1 шт, Котел hob.DANI АКГВ 8 ELIT D, 20 шт, Котел hob.DANI АКГВ 16 ELIT D, 1 шт, Котел hob.DANI парапетный АОГВ 7.4 УС; 5 шт, Котел hob.DANI парапетный АОГВ 10 УС, 8 шт, Котел hob.DANI парапетный АОГВ 12 УС, 1 шт, Воздухозаборник DANI ВЗ-12-1,11 шт, Воздухозаборник DANI ВЗ-16УС, 14 шт, Воздухозаборник DANI ВЗ-7.4 УС, 5 шт, Котел твердотоп.DANI АОТВ 16,7 шт, Котел твердотоп. DAN I BEAVER BASE-12, 14 шт, Котел твердотоп.DANI BEAVER BASE-16, 2 шт, Котел твердотоп.DANI BEAVER BASE-20, 17 шт, Котлы стальные DANI, Котел стальной BEAVER-26 Украина (с терморегулятором), 4 шт, Котел стальной BEAVER-43 Украина (с терморегулятором),3 шт, Котел стальной BEAVER-20 Украина (Без терморегулятора), 4 шт, Котел стальной BEAVER-26 Украина (Без терморегулятора), 1 шт, Котел стальной BEAVER-34 Украина (Без терморегулятора), 4 шт, Котел стальной NOVA-ЗО Украина, 5 шт, Колонка С-275 F, 26 шт, Колонка С-275 S, 37 шт, Колонка С-275 SEI LCD, 2 шт, Колонка С-350 F, 4 шт, Котел ADONIS В-24 , 4 шт, Котел ATRON Н-24, 17 шт, Котел NEPTO НКТ2-20, 1 шт, Котел NEPTO НКТ2-24, 21 шт, Котел NITRON HKF-224, 8 шт, Радиаторы чугун.RETRO 500/180, 3 шт, Радиаторы чугун.RETRO 500/180-1 (секция с ногами), 3 шт, Радиаторы чугун.RETRO 500/180-1 (средн.секция), 4 шт Котел чугун., Котел твердотоп. KR Qvadra- 03, 1 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 04 , 1 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 05 , 3 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 06, 1 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 07 , 1 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 04F , 3 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 05F, 2 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 07F,1 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 08F, 1 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 10F,1 шт, Котел твердотоп. SOLITHERM- 3 S,3 шт, Котел твердотоп. SOLITHERM- 5 S, 2 шт, Котел твердотоп. SOLITHERM- 5 F, 1 шт, Котел твердотоп. SOLITHERM- 6 F, 3 шт, Котел твердотоп. SOLITHERM- 7 F, 2 шт, Котел твердотоп. SOLITHERM- 8 F, 1 шт, Котел твердотоп. SOLITHERM-Ю F, 1 шт, Ст. радиатор Termal 22-500х 500, 5 шт, Ст. радиатор Termal 22-500х 600, 7 шт, Ст. радиатор Termal 22-600х 800, 4 шт, Ст. радиатор 22-500х 400, 1 шт, Ст. радиатор 22-500х 600,1 шт, Ст. радиатор 22-500х 800, 2 шт, Турбо комплект (вент+панель), 8 шт, Кондиционер NOVAKI DCI-09PSI, 1 шт, Кондиционер NOVAKI PR-12SI, 12 шт, Дымоход к конвектору, 15 шт.
Заборонено власнику складських приміщень за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова 45, ОСОБА_6 на території володіння яких знаходиться майно, розпоряджатись та використовувати будь-яким чином це майно, проводити навантажувальні та розвантажувальні роботи, також заборонити вивозити майно з території складу в якому воно розташоване, а саме, (опалювальне обладнання) згідно вищезазначеного переліку, яке знаходиться на території складського приміщення приміщень за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 45.

Суд своє рішення вмотивував тим, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що вилучені товарно- матеріальні цінності відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК та мають значення для встановлення обставин вчинення злочину.

Відповідно до наданих матеріалів, в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 29 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП "Еней-2005" (), яке зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, б. 45, під час здійснення фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ Будівельна Компанія "Мангустін" (), за період червень-липень 2014 року, в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 3,5 млн. грн., чим спричинили ненадходження грошових коштів у державний бюджет в особливо великих розмірах.

В апеляції директор ТОВ «Донтеплоресурс» просить вказану ухвалу скасувати, постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладання арешту на майно ТОВ.

В обґрунтування доводів своєї скарги вказує на незаконність та необґрунтованість прийнятого рішення.

Зазначає, що опалюване обладнання, на яке було накладено арешт, придбано підприємством у 2015 році внаслідок укладання угоди з контрагентами, які не мають відношення до інкримінованого злочину.

Вважає, що органами слідства та судом не надано доказів існування взаємовідносини між ТОВ «Донтеплоресурс» з ПП «Еней -2005 » чи з його контрагентами.

Внаслідок арешту майна ТОВ «Донтеплоресурс» позбавлено можливості здійснювати свою діяльність, що призведе до не виконання обов`язків за укладеними господарськими договорами та порушення права власності та фактичної передачі майна у розпорядження власника складських приміщень ОСОБА_6 , так як ухвалою суду останньому передані права по управлінню арештованим майном.

Зазначає про те, що судовий розгляд проведено без виклику представника ТОВ «Донтеплоресурс», чим порушено права на захист.

Під час судового засідання представник заявника підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити.

Прокурор будучи належним чином повідомлений про місце, дату та час розгляду справи до суду не з`явився про поважні причини неявки не повідомив. Тому, на думку колегії суддів, розгляд даного провадження можливо без участі прокурора, відповідно до вимог ст. 405 КПК, оскільки той двічі повідомлявся належним чином про день час і місце слухання справи в апеляційному суді, про що свідчать відповідні повідомлення направлені до прокуратури Дніпропетровської області. Про поважність причини неявки останній не повідомив.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши надані матеріали, обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приймаючи рішення про накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя повинен керуватись вимогами ст. ст. 170-173 КПК, тобто перевірити наявність підстав для арешту, обґрунтованість клопотання слідчого про необхідність арешта майна, чи встановлено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, чи відносяться особи на майно яких накладається арешт до підозрюваних, обвинувачених, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, чи внесені дані у відношенні відповідних осіб в ЄРДР, чи дана правова кваліфікація кримінально-караним діянням.

Як вбачається із рішення суду першої інстанції, суддя, визнав клопотання слідчого обґрунтованим, в підтвердження своїх висновків поклав те, що слідчим було доведено наявність підстав, передбачениї КПК для накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку, та те, що вони відповідають критеріям ст. 167 КПК.

З вказаними висновками слідчого судді колегія суддів не може погодитись, оскільки суд не звернув увагу на те, що матеріали кримінального провадження не містять дані про відомості стосовно посадових осіб ТОВ «Донтеплоресурс», які б були внесені до ЄРДР, що ніякої попередньої кваліфікації їх діям органом слідства не дано, а їх процесуальний статус не встановлено.

Окрім того, з клопотання не вбачається, що вказане товариство входило навіть у низку підприємств, які при здійсненні фінансово-господарській діяльності мали безтоварний характер.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 214 КПК, - досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР, а така процесуальна заборона, як арешт майна застосовується до вичерпного кола суб`єктів, вказаного у ст. 170 КПК.

Відповідно до вказаної норми, така заборона стосується підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Крім того, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу, а у випадку задоволення цивільного позову, суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Сукупність даних, які містяться в наданих матеріалах свідчить про те, що органом досудового розслідування та слідчим суддею не були дотримані вимоги ст. ст. 170, 171, 173, 214 КПК при його внесенні та розгляді, а у кримінальному провадженні, яке 29 січня 2015 року внесено до ЄРДР за № 0011 про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України, посадові особи ТОВ «Донтеплоресурс» не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Таким чином, колегія надійшла до висновку, що дії посадових осіб ТОВ «Донтеплоресурс» не пов`язані із протиправною діяльністю ПП "Еней-2005".

Крім того, не можна не звернути уваги на те, що як у матеріалах за клопотанням, так і у матеріалах кримінального провадження відсутні будь- які дані про те, що кримінальним правопорушенням кому-небудь завдана шкода, а також дані про те, що по справі заявлявся цивільний позов.

Погоджуючи клопотання слідчого, прокурор не врахував те, що у ньому не зазначено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; не міститься посилання на докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди саме заявником, що свідчить про не дотримання слідчим і прокурором вимог ст. 171 КПК України.

Таким чином, висновок судді про можливість надання дозволу на арешт майна ТОВ «Донтеплоресурс» є необґрунтованим і таким, який спростовується наданими матеріалами проваджень, у зв`язку з чим, відповідно до ст. ст. 409 - 410 КПК України, - неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, тягнуть скасування судового рішення, а з урахуванням вимог ст. 407 цього Кодексу зі скасуванням ухвали слідчого судді й постановленням нової ухвали.

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що апеляція директора ТОВ «Донтеплоресурс» підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею постановлено рішення, яке не може бути визнане законним та обґрунтованим, а ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової, якою у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

постановила:
Апеляційну скаргу директора ТОВ «Донтеплоресурс» задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26 листопада 2015 року, якою накладено арешт на майно скасувати та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 26 листопада 2015 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою по вул. Науковій, буд. 45, с. Дослідне, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, а саме: Котел DANI Comfort 11,5, 4 шт, Котел DANI Comfort 11,5 BOX, 1 шт, Котел DANI Comfort 18 BOX, 4 шт, Парапетные аппараты DANI, ; 17, Котел парапетный АКГВ 12 С лев., 1 шт, Котел парапетный АКГВ 12 С пр., 1 шт, Котел парапетный АОГВ 7.4 С лев., 6 шт, Котел парапетный АОГВ 7.4 С пр., 6 шт, Котел парапетный АОГВ 12 С лев., 3 шт, Котел hob.DANI АОГВ 8 ELIT, 2 шт, Котел hob.DANI АОГВ 10 ELIT, 1 шт, Котел hob.DANI АКГВ 8 ELIT D, 20 шт, Котел hob.DANI АКГВ 16 ELIT D, 1 шт, Котел hob.DANI парапетный АОГВ 7.4 УС; 5 шт, Котел hob.DANI парапетный АОГВ 10 УС, 8 шт, Котел hob.DANI парапетный АОГВ 12 УС, 1 шт, Воздухозаборник DANI ВЗ-12-1,11 шт, Воздухозаборник DANI ВЗ-16УС, 14 шт, Воздухозаборник DANI ВЗ-7.4 УС, 5 шт, Котел твердотоп.DANI АОТВ 16,7 шт, Котел твердотоп. DAN I BEAVER BASE-12, 14 шт, Котел твердотоп.DANI BEAVER BASE-16, 2 шт, Котел твердотоп.DANI BEAVER BASE-20, 17 шт, Котлы стальные DANI, Котел стальной BEAVER-26 Украина (с терморегулятором), 4 шт, Котел стальной BEAVER-43 Украина (с терморегулятором),3 шт, Котел стальной BEAVER- 20 Украина (Без терморегулятора), 4 шт, Котел стальной BEAVER-26 Украина (Без терморегулятора), 1 шт, Котел стальной BEAVER-34 Украина (Без терморегулятора), 4 шт, Котел стальной NOVA-ЗО Украина, 5 шт, Колонка С-275 F, 26 шт, Колонка С-275 S, 37 шт, Колонка С-275 SEI LCD, 2 шт, Колонка С-350 F, 4 шт, Котел ADONIS В-24 , 4 шт, Котел ATRON Н-24, 17 шт, Котел NEPTO НКТ2-20, 1 шт, Котел NEPTO НКТ2-24, 21 шт, Котел NITRON HKF-224, 8 шт, Радиаторы чугун.RETRO 500/180, 3 шт, Радиаторы чугун.RETRO 500/180-1 (секция с ногами), 3 шт, Радиаторы чугун.RETRO 500/180-1 (средн.секция), 4 шт Котел чугун., Котел твердотоп. KR Qvadra- 03, 1 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 04 , 1 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 05 , 3 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 06, 1 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 07 , 1 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 04F , 3 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 05F, 2 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 07F,1 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 08F, 1 шт, Котел твердотоп. KR Qvadra- 10F,1 шт, Котел твердотоп. SOLITHERM- 3 S,3 шт, Котел твердотоп. SOLITHERM- 5 S, 2 шт, Котел твердотоп. SOLITHERM- 5 F, 1 шт, Котел твердотоп. SOLITHERM- 6 F, 3 шт, Котел твердотоп. SOLITHERM- 7 F, 2 шт, Котел твердотоп. SOLITHERM- 8 F, 1 шт, Котел твердотоп. SOLITHERM-Ю F, 1 шт, Ст. радиатор Termal 22-500х 500, 5 шт, Ст. радиатор Termal 22-500х 600, 7 шт, Ст. радиатор Termal 22-600х 800, 4 шт, Ст. радиатор 22-500х 400, 1 шт, Ст. радиатор 22-500х 600,1 шт, Ст. радиатор 22-500х 800, 2 шт, Турбо комплект (вент+панель), 8 шт, Кондиционер NOVAKI DCI-09PSI, 1 шт, Кондиционер NOVAKI PR-12SI, 12 шт, Дымоход к конвектору, 15 шт. та заборону власнику складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) на території володіння яких знаходиться майно, розпоряджатись та використовувати будь-яким чином це майно, проводити навантажувальні та розвантажувальні роботи, також заборону вивозити майно з території складу, в якому воно розташоване, а саме, (опалювальне обладнання) згідно вищезазначеного переліку, яке знаходиться на території складського приміщення приміщень за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3