Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8307/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003342 від 15 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 липня 2013 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи підроблені документи, видані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, паспорт серії НОМЕР_1 виданий 09 жовтня 2003 року Подільським РУГУ МВС України в м. Києві та довідку про доходи № 10 від 12 червня 2013 року, видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформила споживчий кредит на загальну суму 6923, 85 грн.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, кредитного договору від 26 липня 2013 року КІОERH28481935 та документів, які складались під час його оформлення та виконання, довідки про доходи № 10 від 12 червня 2013 року, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів щодо прийняття керівництвом банку рішення про надання кредиту, графіку нарахування відсотків та погашення позичальником заборгованості за кредитним договором, довідки про заборгованість за кредитним договором з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, інших документів за підписом особи, яка отримала вказаний кредит, з метою проведення подчекознавчої експертизи для подальшого використання отриманих результатів як доказу у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання Печерською філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасового доступу до документів, а саме, кредитного договору КІОERH28481935 від 26 липня 2013 року та документів, які складались під час його оформлення та виконання, довідки про доходи № 10 від 12 червня 2013 року, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів щодо прийняття керівництвом банку рішення про надання кредиту, графіку нарахування відсотків та погашення позичальником заборгованості за кредитним договором, довідки про заборгованість за кредитним договором з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, інших документів за підписом особи, яка отримала вказаний кредит у органа досудового розслідування з`явиться можливість їх опрацювання, проведення експертного дослідження та використання отриманих результатів як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, кредитного договору від 26 липня 2013 року та документів, які складались під час його оформлення та виконання, довідки про доходи № 10 від 12 червня 2013 року, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів щодо прийняття керівництвом банку рішення про надання кредиту, графік нарахування відсотків та погашення позичальником заборгованості за кредитним договором, довідки про заборгованість за кредитним договором з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, інших документи за підписом особи, яка отримала вказаний кредит з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1