Дата документу 23.10.2015

Справа № 334/9268/15-к
Провадження № 1-кс/334/1937/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого прокурора прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СГ СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000426 від 22.07.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
В СГ СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000426 від 22.07.2013 року за ч.2 ст.286 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2013 року, близько 02.00, біля електроопори № 84 по вул. Таганській в м.Запоріжжя, біля автомобіля "ЗАЗ-110307" д.н. НОМЕР_1 , був виявлений труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за наступними тілесними ушкодженнями: закрита поєднана тупа травма тулуба, голови та нижніх кінцівок, з утворенням численних переломів ребер зліва та розривом лівої легені, перелом грудної клітки та лівої лопатки, що потягло за собою тяжкий травматичний шок, які він отримав під час ДТП.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являвся директором благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , посаду якого, після смерті ОСОБА_5 зайняла його дружина ОСОБА_6 . Фактична діяльність фонду здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 .

Однією із версій органу досудового розслідування щодо смерті ОСОБА_5 являється замах на умисне вбивство з метою заволодіння майном останнього, в тому числі майном вказаного благодійного фонду, з корисливих мотивів.
В ході досудового слідства, встановлено,що благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито наступні банківські рахунки:

-МФО НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві, код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 від 23.09.2013, № НОМЕР_6 від 10.02.2009 та № НОМЕР_7 від 10.02.2009, центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-МФО НОМЕР_8 Дніпропетровська обласна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄРДПОУ НОМЕР_9 № НОМЕР_10 від 07.09.2015, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.2 ст.286 КК України.
Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці.
Враховуючи, що слідчий повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно встановити рух грошових коштів вищевказаних банківських рахунків, з метою встановлення наявності грошових коштів вказаного благодійного фонду, які надходили на відкриті рахунки, для подальшого встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у тому числі для встановлення сум зарахування на рахунок, відкритий Дніпропетровською обласною дирекцію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_10 від 07.09.2015, що належить благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів з метою їх вилучення, юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого, узгодженого із старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не зазначено, у зв`язку із чим по даному кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДС за № 0000426 - 22.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ст.. 286ч.2 КК України необхідно отримати виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 від 07.09.2015 що належить благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 07.09.2015 по теперішній час, які саме обставини можуть будуть доказані вищезазначеними документами. Слідчий обмежилася загальними фразами.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого по кримінальному провадженні № 0000426 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 від 07.09.2015 що належить благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 07.09.2015 по теперішній час для виготовлення копій даних документів відмовити.

Суддя: ОСОБА_1