Справа № 161/1395/14-к
Провадження № 1-кс/161/419/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 12 лютого 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) оригіналів наступних речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 09.07.2013 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 9 липня 2013 року в СУ УМВС України у Волинській області надійшли матеріали з ОПС УКР УМВС України у Волинській області, згідно яких вбачається, що невстановлена особа в січні 2013 року в м.Луцьку, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3 , заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 3 223 458 гривень, чим спричинила значної майнової шкоди.
В судове засіданні представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.
В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою з`ясування куди та на які цілі в подальшому СПД ОСОБА_4 (МФО НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) скеровувались кошти, які поступали на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних речей і документів, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 та можливість вилучення (отримати належним чином завірені копії) в Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) оригіналів наступних речей та документів, а саме:
1) юридичної справи з оформлення ОСОБА_4 рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
2) карток із зразками підпису, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
3) реєстру розрахункових операцій за розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (на паперовому на електронному носіях) із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по вказаних розрахункових рахунках, за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013;
4) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013;
5) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013;
6) документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», інших засобів дистанційного управління по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з`єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013;
7) електронних платіжних документів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , отриманих по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013;
8) інших документів, які було оформлено для обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: