08.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/1836/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1267/16
08 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
02 лютого 2016 року старша слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що у січні 2014 посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали та надали до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ декларацію з податку на додану вартість за грудень 2013, до якої внесли недостовірні відомості щодо вартісного показника по придбанню послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Досудовим слідством також отримано відомості, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2012-2014 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , однак в даних податкової звітності «Дніпропетровський державний цирк» за період 2012-2014 не міститься відповідних даних, що може свідчити про викривлення даних бухгалтерського та податкового обліку посадовими особами даного підприємства.
Допитаний у якості свідка генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що з обігових коштів підприємства виведено суму, яку не підтверджено договірними відносинами та фактично виконаними роботами, у розмірі 2 195 923,13 грн. Зокрема безпідставно перераховувались грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 за нібито виконані роботи у сфері інформатизації та обслуговування комп`ютерних програм.
У ході слідства виникла необхідність в дослідженні фінансово-господарських операцій та розрахунків ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , пов`язаних із використанням банківських рахунків.
Досудовим слідством встановлено, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 відкрито банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 .
Слідча ОСОБА_6 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшій слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 31.10.2011 року по 15.07.2014 року;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
- інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- інформацію (прізвище, ім`я та по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період (з 31.10.2011 року по 15.07.2014 року) за картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали - до 08 березня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1