печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000409, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст.222 та ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у ПАТ«Комерційний банк «Хрещатик» (код за , МФО300670, місто Київ, вул. Хрещатик, 8-а), та містяться в кредитній справі ТОВ«ОСОБА_3 Фінанс» по договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64), укладеному 25.11.2011 між ПАТ«Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ«ОСОБА_3 Фінанс».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В звязку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Словяносербського РВ ГУМВС України в Луганській області 16.03.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, зареєстровано кримінальне провадження №0000409, за фактом підроблення невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ «Маркет Стіл».

Постановою Заступника Генерального прокурора України від 05.07.2013 визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000409 слідчому підрозділу Головному слідчому управлінню МВС України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України установлено, що наприкінці 2012 року невстановленими особами, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Маркет Стіл» щодо участі довіреної особи компанії «Валартіс Фінанс Лімітед» ОСОБА_4, змінено юридичну адресу ТОВ «Маркет Стіл» з міста Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-А, прим. 20 на Луганська область, Словяносербський район, село Сабівка, станція Мілова, буд. 5 та звільнено директора ОСОБА_5, на місце якого призначено виконуючим обовязки директора ОСОБА_6.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_3 Фінанс» в листопаді 2011 року, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності майна, яке, відповідно до договору кредитної лінії № 57-10-11/1, підлягає передачі в заставу до ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», отримали кредит на загальну суму 57 млн. грн., який в подальшому не повернули, чим завдали ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» великої матеріальної шкоди, тобто вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами», про який 04.10.2013 до ЄРДР було внесено відомості та розпочато кримінальне провадження № 0000552.

Також під час розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_3 Фінанс» в листопаді 2011 року за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ», шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у здійсненні фінансових операцій з вказаними коштами, в особливо великому розмірі, на загальну суму 57 млн. грн., а саме перерахували зазначені кошти на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» відкриті у банківських установах, тобто вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», відомості про який 03.10.2013 внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000551.

15.10.2013 Генеральною прокуратурою України кримінальні провадження № 0000409, № 0000551 та №0000552 обєднано в одне провадження та присвоєно №0000409.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2011 між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» м. Києва та ТОВ«ОСОБА_3 Фінанс» м. Києва (код за ) укладено договір кредитної лінії №57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64) з лімітом у сумі57млн. грн. з терміном повернення коштів до 23.11.2012.

В той же день ТОВ«ОСОБА_3 Фінанс» уклало з ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» договір про надання фінансового кредиту № 003-ФК, на підставі якого ТОВ «ОСОБА_3 Фінанс» в подальшому перерахувало на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» 57 млн. грн.

З метою забезпечення зобовязань ТОВ «ОСОБА_3 Фінанс» по договору кредитної лінії від 25.11.2011 № 57-10-11/1, між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ «Маркет Стіл» м. Дніпропетровська (код за ), в особі директора ОСОБА_5, 29.11.2011 укладено договір застави товаріввобороті№ 57-10-11/02, за умовами якого ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» товари в обороті труби різного виду загальною вартістю97млн. грн.

Відповідно до умов договору застави товарів в обороті від 29.11.2011 №57-10-11/02 предмет застави знаходиться в обороті з умовою підтримання ТОВ«Маркет Стіл» не знижувального залишку товарів, які є предметом застави. У випадку реалізації товарів чи їх частини ТОВ «Маркет Стіл» замінює реалізовані товари іншими товарами такої ж або більшої вартості.

В той же час, відповідно до актів державних виконавців, заставне майно ТОВ «Маркет Стіл» (директором якого був ОСОБА_5М.), яке повинно було передаватись ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», за адресами вказаними в договорі застави товарів в обороті № 57-10-11/02, відсутнє.

Зокрема, відповідно до акту державного виконавця державної виконавчої служби в Індустріальному районі Дніпропетровського міського управління юстиції від 08.08.2013, при примусовому виконанні ухвали Господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 1, відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця Самарського відділу державної виконавчої служби м. Дніпропетровськ від 29.08.2013, при примусовому виконанні ухвали Господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок 7, відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції від 14.08.2013, при примусовому виконанні ухвали Господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, буд.1, відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця Кіровського районного управління юстиції у м. Донецьку від 15.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ «Маркет Стіл» передав у заставу ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», та знаходився за адресою: місто Донецьк, вул. Залізнична, буд. 1-Б., відсутній.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що у квітні 2013 року внаслідок пожежі вся бухгалтерська документація ТОВ «Маркет Стіл» була знищена. За вказаним фактом слідчим відділом Словяносербського РВ ГУМВС України в Луганській області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000613, за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Сторона кримінального провадження зазначає, що на даному етапі досудового розслідування, з метою перевірки обставин надання ПАТ«Комерційний банк «Хрещатик» міста Києва ТОВ«ОСОБА_3 Фінанс» кредиту по договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64), укладеному 25.11.2011 між ПАТ«Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ«ОСОБА_3 Фінанс», а також його подальшого використання ТОВ«ОСОБА_3 Фінанс» та перевірки факту наявності заставного майна, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи ТОВ «ОСОБА_3 Фінанс», яка знаходиться в ПАТ«Комерційний банк «Хрещатик» за адресою: місто Київ, вулиця Хрещатик,8.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст.222 та ч. 1 ст. 358 КК України

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу та вилучення запитуваних стороною кримінального провадження документів, які містяться в кредитній справі ТОВ«ОСОБА_3 Фінанс» щодо надання ПАТ«Комерційний банк «Хрещатик» міста Києва ТОВ«ОСОБА_3 Фінанс» кредиту по договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64), укладеному 25.11.2011 між ПАТ«Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ«ОСОБА_3 Фінанс», та документів, що містять інформацію про перевірку факту наявності заставного майна, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВСУкраїни ОСОБА_1, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000409, зареєстрованого в ЄРДР 16.03.2013, тимчасовий доступ до всіх документів ПАТ«Комерційний банк «Хрещатик» (код за , МФО300670, місто Київ, вул. Хрещатик, 8-а), які містяться в кредитній справі ТОВ«ОСОБА_3 Фінанс», тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), щодо надання ПАТ«Комерційний банк «Хрещатик» ТОВ«ОСОБА_3 Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001, місто Київ, вул. Дмитрівська, 37-б) кредиту по договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64), укладеному 25.11.2011 між ПАТ«Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ«ОСОБА_3 Фінанс».

Зобовязати ПАТ«Комерційний банк «Хрещатик» (код за , МФО300670, місто Київ, вул. Хрещатик, 8-а) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/23033/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1

Слідчий суддя Х.А. Гладун