печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
16.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
16 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до відомостей, з можливістю їх вилучення на електронному або паперовому носіях інформації, щодо вхідних та вихідних з`єднань з абонентських номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користуються директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , представник субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , відповідно, за період з 01.04.2014 по 15.10.2015 включно, у тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів, з якими вони відбулись, IMEI мобільного пристрою, місцезнаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 27.06.2014 за фактом зловживання протягом 2013-2014 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » службовим становищем з метою особистого збагачення, які використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інших підприємств, вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення тендерних закупівель за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2014 між Трипільською теплоелектростанцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 17/8 на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання, за умовами якого останнє повинно виконати роботи з реконструкції золовідвалу ІНФОРМАЦІЯ_20 у відповідності до кошторису загальною вартістю 4 980 810 гривень та календарного плану у період з вересня 2014 до березня 2015 року.

На виконання умов договору протягом вересня-жовтня 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передоплату в розмірі 30 % від вартості будівельних робіт, що становить 1 494 243 грн.

Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проінформовано Трипільську ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що, нібито, закупило необхідні будівельні матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Однак, за інформацією Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у свою чергу будівельних матеріалів, необхідних для проведення робіт по реконструкції золовідвалу ІНФОРМАЦІЯ_20 , не закупляли та не продавали, за місцем своєї реєстрації відсутні і перебувають на стадії припинення.

Зазначені дані свідчать про фіктивність операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а також враховуючи, що будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реконструкції золовідвалу ІНФОРМАЦІЯ_20 не розпочиналися, про привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірити зазначені версії, для чого потрібно зібрати інформацію про взаємозв`язок керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », у тому числі щодо вхідних та вихідних з`єднань з номерів мобільних телефонів, якими користуються директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , його помічник ОСОБА_12 , представник субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , у тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів, з якими вони відбулись, IMEI мобільного пристрою, місцезнаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) за період з 01.04.2014 по 15.10.2015 включно.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , його помічник ОСОБА_12 - НОМЕР_4 , представник субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 - НОМЕР_3 .

Посилаючись на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у оператора мобільного зв`язку, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 27.06.2014 за фактом зловживання протягом 2013-2014 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » службовим становищем з метою особистого збагачення, які використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інших підприємств, вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення тендерних закупівель за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначених в клопотанні абонентів можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 і ОСОБА_15 тимчасовий доступ до відомостей, з можливістю їх вилучення на електронному або паперовому носіях інформації, щодо вхідних та вихідних з`єднань з абонентських номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користуються директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , представник субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , відповідно, за період з 01.04.2014 по 15.10.2015 включно, у тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів, з якими вони відбулись, IMEI мобільного пристрою, місцезнаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37998/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1