Справа № 640/3840/13-к
н/п 1-кс/640/1552/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Пятенко Т.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000870 від 26.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

06 березня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо: рахунку 6762********4263 (ОСОБА_3), а саме: анкетних даних особи на яку відкритий цей рахунок (із зазначенням, повної дати народження, місця народження, адреси реєстрації та фактичного мешкання, номерів домашніх, мобільних і контактних телефонів; серії, номеру паспорту, органу, яким він виданий); осіб, які мають доступ до даного рахунку (із зазначенням, повної дати народження, місця народження, адреси реєстрації та фактичного мешкання, номерів домашніх, мобільних і контактних телефонів; серії, номеру паспорту, органу, яким він виданий); про рух грошових коштів по рахунку, починаючи з 16.35 години 25.12.2012 по 26.12.2012; матеріалів відеозапису камер спостереження, на яких зафіксовані особи, які знімали грошові кошти з рахунку 6762********4263 (ОСОБА_3) у період з 16.35 години 25.12.2012 по 26.12.2012, з наданням органу досудового розслідування копій вказаних відеозаписів, а також до інформації щодо: дат, часу зняття коштів; адрес конкретних філій банку, банкоматів, в яких відбувалося зняття коштів з даного рахунку, що перебувають у володінні відділенні ПАТ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Ак. Проскури, 3в.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що 25.12.2012р. близько 16.34 год., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима у розмірі 2000грн., які гр. ОСОБА_4 переказала на рахунок 6762********4263 у відділені «Приват Банку», розташованого за адресою: м.Харків вул. Ак. Проскури, 3в, чим завдало останньої матеріальну шкоду на вищевказану суму. Під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима у розмірі 2000 грн., яка телефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1, та надала рахунок на який потерпіла повинна була перерахувати гроші у розмірі 8000грн. Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 24.12.2013р. її син ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 поїхав на зимові канікули до бабусі у с. Красноармійське, 12, Вовчанського району Харківській області 25.12.2012 року її чоловік поїхав за вищевказаною адресою, щоб відвезти молодшого сина. Близько 16.30год. потерпілій на мобільний телефон з № НОМЕР_1 зателефонував раніше невідомий чоловік та відрекомендувався слідчим Вовчанського РВ, та повідомив, що її син знаходиться у міліції і її потрібно перерахувати гроші у розмірі 8000 грн. на рахунок, який він їй повідомив по телефону, при цьому трубку сказав не класти. Так як вона не мала всієї суми, то переказала гроші у розмірі 2000 грн. через термінал о 16:34:31 годину «Приват Банку», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Ак. Проскури, 3в. Коли переказала гроші, то чоловік сказав, щоб отриманий чек вона розірвала, щоб він чув, але вона розірвала інший листок, та чек зберегла, на якому вказано, що рахунок належить гр. ОСОБА_3. Також чоловік з № 683373252 дзвонив їй до 30.12.2012р. та намагався вмовити переказати ще 6 000 грн., чого потерпіла не зробила.

За вказаними обставинами до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000870 від 26.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий Пятенко Т.М. у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «ПриватБанк», до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000870 від 26.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Ак. Проскури, 3в, надати слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо рахунку 6762********4263 (ОСОБА_3), а саме: анкетних даних особи на яку відкритий цей рахунок (із зазначенням, повної дати народження, місця народження, адреси реєстрації та фактичного мешкання, номерів домашніх, мобільних і контактних телефонів; серії, номеру паспорту, органу, яким він виданий); осіб, які мають доступ до даного рахунку (із зазначенням, повної дати народження, місця народження, адреси реєстрації та фактичного мешкання, номерів домашніх, мобільних і контактних телефонів; серії, номеру паспорту, органу, яким він виданий); про рух грошових коштів по рахунку, починаючи з 16.35 години 25.12.2012 по 26.12.2012; матеріалів відеозапису камер спостереження, на яких зафіксовані особи, які знімали грошові кошти з рахунку 6762********4263 (ОСОБА_3) у період з 16.35 години 25.12.2012 по 26.12.2012, з наданням органу досудового розслідування копій вказаних відеозаписів, а також до інформації щодо: дат, часу зняття коштів; адрес конкретних філій банку, банкоматів, в яких відбувалося зняття коштів з даного рахунку

Дозволити слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 отримати у ПАТ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Ак. Проскури, 3в, документи, що містять інформацію щодо: рахунку 6762********4263 (ОСОБА_3), а саме: анкетних даних особи на яку відкритий цей рахунок (із зазначенням, повної дати народження, місця народження, адреси реєстрації та фактичного мешкання, номерів домашніх, мобільних і контактних телефонів; серії, номеру паспорту, органу, яким він виданий); осіб, які мають доступ до даного рахунку (із зазначенням, повної дати народження, місця народження, адреси реєстрації та фактичного мешкання, номерів домашніх, мобільних і контактних телефонів; серії, номеру паспорту, органу, яким він виданий); про рух грошових коштів по рахунку, починаючи з 16.35 години 25.12.2012 по 26.12.2012; матеріалів відеозапису камер спостереження, на яких зафіксовані особи, які знімали грошові кошти з рахунку 6762********4263 (ОСОБА_3) у період з 16.35 години 25.12.2012 по 26.12.2012, з наданням органу досудового розслідування копій вказаних відеозаписів, а також до інформації щодо: дат, часу зняття коштів; адрес конкретних філій банку, банкоматів, в яких відбувалося зняття коштів з даного рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.04.2013 року.

Розяснити ПАТ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: