печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000477 від 12.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000477 від 12.10.2015 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст.368, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що займаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 капітан служби цивільного захисту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагав у заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 22 000 гривень за непритягнення останнього до адміністративної відповідальності за результатами проведеної ОСОБА_5 перевірки дотримання правил пожежної безпеки на підприємстві.

Після передачі грошових коштів ОСОБА_7 у сумі 22 000 гривень ОСОБА_5 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку ОСОБА_5 у його кишені виявлено та вилучено чорний гаманець в якому знаходилась банківська картка № НОМЕР_2 ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Орган досудового слідства зазначає, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходять у володінні ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме: стосовно інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , оскільки ця інформація має значення для встановлення майнового стану підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення за ст.368 КК України, санкція якої передбачає спеціальну конфіскацію, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000477 від 12.10.2015 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст.368, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000477 від 12.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- банківської картки із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків № НОМЕР_2 , у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначених рахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунків № НОМЕР_2 , зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Зобов`язати ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/40282/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали слідчому в особливо важливих справах прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1