печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
07.09.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться ці документи, оскільки до організації протиправної схеми в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетні його власники, керівники або співробітники, тому існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головне слідче управлінням Генеральної прокуратури України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000893 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом здійснення фіктивної підприємницької діяльності невстановленими особами та службовими особами публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом використання рахунків фіктивних підприємств для прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним перерахуванням грошових коштів за кордон на рахунки іноземних банків.
Під час розслідування установлено, що у 2013 році в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті інвестиційні рахунки для фіктивних підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), створених в офшорній зоні (Республіка Кіпр) спеціально для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
Загалом через власні банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), відкриті в українських та іноземних банківських установах, виведено за межі України грошові кошти на загальну суму більше 185 млн. доларів США.
Ураховуючи, що на даний час іншими способами неможливо здобути фактичні дані про обставини протиправних діянь та осіб, які їх вчиняли, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення указаних неправомірних дій по виведенню коштів за кордон, встановлені схеми та методи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.
У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах, договорах та інших вказаних вище документах неможливо.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (з можливістю ознайомлення та вилучення копій як на паперових носіях так і на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
а) документів із справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, які надавались для їх відкриття та додавались до справ під час їх функціонування, а також про рух коштів по зазначених рахунках з моменту їх відкриття по 07.09.2015, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти;
б) документів (виписок) про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 01.07.2013 по 01.04.2014 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти;
в) документів, які стали підставою для укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів на брокерське обслуговування № 56-БО/2014 від 14.01.2014, № 977-БО/2013 від 18.11.2013, № 989-БО/2013 від 25.11.2013, № 974-БО/2013 від 18.11.2013 та № 980-БО/2013, укладених, відповідно, зі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також всіх відповідних замовлень до цих договорів;
г) документів, які стали підставою для укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів на брокерське обслуговування № 117-БО/2013 від 13.03.2013 в інтересах ОСОБА_7 , № 495-БО/2013 від 18.07.2013 в інтересах ОСОБА_6 , № 559-БО/2013 від 06.08.2013 в інтересах ОСОБА_5 та № 732-БО/2013 від 03.09.2013 в інтересах ОСОБА_8 , а також самих цих договорів та всіх відповідних замовлень до них;
ґ) документів, що були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2013 по 30.11.2013 операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів нерезидентів-інвесторів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: заяв про купівлю іноземної валюти, договорів та документів, які були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням зазначених вище компаній згідно із переліком, установленим підпунктом «в» пункту 2 глави 3 розділу ІІ «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 № 281; документів (платіжні доручення на переказування іноземної валюти тощо та інші), на підставі яких здійснювалось перерахування за межі України валютних коштів, придбаних за дорученням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), та документів (SWIFT-повідомлень тощо та інші), що підтверджують переказування іноземної валюти за кордон;
д) SWIFT-повідомлення на підставі яких у період з 01.07.2013 по 01.04.2014 зараховувались кошти на рахунки № НОМЕР_8 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), № НОМЕР_9 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), № НОМЕР_10 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надійшли від, відповідно, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 з призначенням платежу «Payment for investment activity» (виплати по інвестиційній діяльності);
е) документів, що були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 30.11.2013 операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за операціями з повернення за кордон на рахунок даного підприємства коштів, що раніше були продані на міжбанківському валютному ринку України і не були використані для здійснення грошових інвестицій в Україну, а саме: заяв про купівлю іноземної валюти і документів (виписки, довідки уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну, виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України), які були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням вказаного підприємства згідно із переліком, установленим підпунктом «д» пункту 2 глави 3 розділу ІІ «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 № 281;
є) документів, що були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 01.04.2014 операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за операціями з повернення за кордон на рахунок даних підприємства коштів, що раніше були продані на міжбанківському валютному ринку України і не були використані для здійснення грошових інвестицій в Україну, а саме: заяв про купівлю іноземної валюти і документів (виписки, довідки уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну, виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України), які були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням вказаних підприємств згідно із переліком, установленим підпунктом «д» пункту 2 глави 3 розділу ІІ «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 № 281.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/32648/15-к
Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС відділу ГСУ ГПУ ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1