Справа № 727/7104/15-к
Провадження № 1-кс/727/2081/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000004 від 01 квітня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000004 від 01 квітня 2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 .

Вказує, що 30.01.2008, ОСОБА_6 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті в приміщенні підрозділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , вніс до офіційного документу неправдиві відомості, які не відповідають дійсності, а саме за відсутності понятих склав акт опису й арешту майна АА №341268 від 30.01.2008 комплексу будівель та споруд консервного заводу, що по АДРЕСА_1 , не внісши до акту опису наявне на території майнового комплексу майно, яке належало ПП « ОСОБА_7 », а саме: електронні ваги, механічні ваги, пластмасові ящики, чотири холодильника, сушку, пластмасові бочки, два глибинних насоса, варочні котли. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 вніс до акту опису й арешту майна від 30.01.2008 недостовірні відомості щодо присутності понятих під час проведення вказаної дії, вписавши в акт прізвища вигаданих ним осіб-понятих, та вчинивши в графі «поняті» підписи на власний розсуд..

Досудовим слідством встановлено, що 03 жовтня 2003 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 », укладений договір купівлі-продажу майнового комплексу консервного заводу за адресою АДРЕСА_1 за ціною 83158 гривень. Після укладання вказаного договору ПП « ОСОБА_8 » частково розрахувалося за даний майновий комплекс шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесення готівкових коштів у касу товариства.

Рішенням Господарського суду Чернівецької області від 28.10.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, у якій ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_9 , не з`ясував всі обставини придбання ПП « ОСОБА_10 » майнового комплексу, а саме повноту проведених розрахунків за реалізоване майно та безпідставно звернувся з позовом до Господарського суду Чернівецької області про стягнення заборгованості з ПП « ОСОБА_10 » в сумі 83158 гривень за придбаний консервний завод.

Вказане стало підставою для прийняття 19.12.2007 Господарським судом Чернівецької області рішення про стягнення з ПП « ОСОБА_10 » вказаної суми грошей.

На підставі рішення Господарського суду ВДВС Головного управління юстиції в Чернівецькій області, відкрито виконавче провадження щодо стягнення з ПП « ОСОБА_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 83158 гривень. 14.05.20008 майновий комплекс консервного цеху було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 99550 гривень.

Крім того, ліквідатор ОСОБА_9 виготовив та подав до Господарського суду Чернівецької області неправдивий акт звірки бюджетної заборгованості від 12.12.2002 та підписав його особисто, не дивлячись на те, що ПП « ОСОБА_7 » уклало договір та придбало комплекс будівель та споруд консервного заводу по АДРЕСА_1 тільки 03.10.2003, тобто звернувся до суду без належного доказу, що власник майна за нього не розрахувався.

В подальшому, комплекс будівель та споруд консервного заводу по АДРЕСА_1 було реалізовано гр. ОСОБА_11 , який, в свою чергу, через текіла днів реалізував його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У своєму поясненні ОСОБА_11 , пояснив, що в жовтні 2008 року на його рахунку, відкритого в Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходились депозитні кошти в сумі 100000 грн. Оскільки він не міг зняти кошти з депозитного рахунку, його знайомий, який працював на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка займалась реалізацією арештованого майна, запропонував придбати комплекс будівель та споруд консервного заводу по АДРЕСА_1 за вказану суму. Відразу після його придбання ОСОБА_11 реалізував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так як вказане майно йому не було потрібне.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.366 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по банківським рахункам відкритих гр. ОСОБА_11 , в Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з дати їх відкриття по 01.01.2010 року.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківським рахункам відкритих гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зберігаються в Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з дати їх відкриття по 01.01.2010 року.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1