Провадження №1-кс/200/6705/15
УХВАЛА

12 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до справи № 405/8124/14-к 1 кп-/405/271/14, а саме висновка акту № 19/11-23-22-05/33708816 від 14.03.14, № 17/11-23-22-04/33708816 від 07.08.2014 висновку судово економічної експертизи № 14/1 від 26.08.14, висновку судово почеркознавчої експертизи № 1536 від 22.08.2014 та свідченнями посадових осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 04.04.2014 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173, за фактами вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що члени організованої групи впродовж 2013-2014 років створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств у кількості 59 штук з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, відповідно до повідомлення управління ІНФОРМАЦІЯ_4 через одне із вказаних підприємств, що має ознаки фіктивності проведено фінансові операції з готівковими коштами на суму понад 2,3 млн. грн., які, відповідно до нормативно-правових актів НБУ визначені як такі, що містять ознаки легалізації і є особливо великим розміром.

Відповідно до Єдиного Державного реєстру судових рішень № 41422164 ІНФОРМАЦІЯ_5 , винесено вирок за справою № 405/8124/14-к 1 кп-/405/271/14 за фактом умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, вчинене службовою особою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка зобов`язана їх сплачувати, виготовлення та використання завідомо підроблених документів підприємств у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході розслідування кримінального провадження № 0000173 встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки фіктивності, що підтверджується матеріалами кримінального провадження в цілому.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання нре викликався на підставі ч.2 ст. 163 КК Українги.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, призначення судово-економічної експертизи та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого старшого слідчого ВР ОВС та ЗУОГ і ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому старшого слідчого ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: до справи № 405/8124/14-к 1 кп-/405/271/14, а саме висновка акту № 19/11-23-22-05/33708816 від 14.03.14, № 17/11-23-22-04/33708816 від 07.08.2014, висновку судово економічної експертизи № 14/1 від 26.08.14, висновку судово почеркознавчої експертизи № 1536 від 22.08.2014 та свідченнями посадових осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали до 12 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1