У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.05.2015 Справа №607/8459/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000973 від «17» квітня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 15.04.2015 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими кошами, які належали ОСОБА_6 , чим завдала останній матеріальну шкоду на суму 10912 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
За даним фактом «17» квітня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000973 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
21.04.2015 року матеріали зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події за № 7453 долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000973 від 17.04.2015, оскільки вони стосуються одного й того ж факту.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 14.01.2015 року, о 09 год. 17 хв. на його мобільний номер телефону прийшло повідомлення із мобільного номера телефону НОМЕР_1 в якому вказувалося, що виграв автомобіль та номера мобільних телефонів по яких можна зв`язатися за детальною інформацією, а саме моб. тел. НОМЕР_2 та моб. тел. НОМЕР_3 , окрім цього в повідомленні було посилання на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_7 зателефонував на номер НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_8 , розмовляв російською мовою, та зі слів він особа із «призового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та продиктував номер рахунку на який необхідно перерахувати гроші (який саме номер рахунку ОСОБА_7 не пам`ятає). В ході розмови він повідомив, що для того, щоб зареєструвати та в подальшому забрати виграний приз потрібно сплатити 1 % від суми виграшу та сказав, щоб ОСОБА_7 оплатив 2510 гривень.

О 12 год. 27 хв. 14.01.2015 року ОСОБА_7 перерахував вказану суму через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, який продиктували раніше (номер розрахункового рахунку ОСОБА_7 не пам`ятає). Далі ОСОБА_7 відправив СМС із своїми персональними даними, оскільки раніше ОСОБА_9 сказав, що це необхідно для його реєстрації. Після чого зателефонував до ОСОБА_9 , який в розмові знову сказав, щоб ОСОБА_7 оплатив суму 6200 гривень на той же ж банківський рахунок. Знову ж таки, ОСОБА_7 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 15 год. 48 хв. 14.01.2015 року, перерахував вказану суму на рахунок, який на даний час не пам`ятає.

17.01.2015 року ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, щоб відмовляється від призу та хоче повернути свої гроші. Для повернення коштів, треба перерахувати гроші за міжбанківську комісію. ОСОБА_7 , погодився та оплатив 796 гривень на номер рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі зателефонував до ОСОБА_9 , і він повідомив, що протягом трьох днів вони повернуть мені грошові кошти в сумі 8710 гривень, оскільки ОСОБА_7 відказався від призу.

В лютому ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа, яка представилася людиною з фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сказавши, щоб ОСОБА_7 оплатив грошові кошти для того, щоб повернути затрачені гроші в сумі 870 гривень одним платежем. Продиктували номер картки № НОМЕР_4 на ім`я гр.. ОСОБА_10 (моб. тел. НОМЕР_5 ).

Протягом перших трьох дні квітня 2015 року ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 1885 гривень, після чого телефонувавши на вказаний номер телефону слухавку ніхто не брав, інколи згаданий телефон вимкнений. Далі він зателефонував в ОВС.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення місця відкриття рахунку і зняття з нього коштів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначеної документації, оскільки представники вищевказаного підприємства є учасниками та зацікавленими особами кримінального провадження, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.02.2015 року по 01.03.2015 року, з можливістю виготовлення належним чином її завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1