печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000374 від 08.05.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави, за попередньою змовою групою осіб заволодіння державним майном в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді прем`єр-міністра України, будучи високопосадовцем, впродовж 2007-2009 років з метою заволодіння державним майном земельною ділянкою лісового фонду загальною площею 17,4791 га Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, з невстановленими особами розробили злочинний план-схему незаконного відчуження вказаної земельної ділянки.

З метою незаконного заволодіння державним майном, подальшої легалізації доходів та майна, одержаних злочинним шляхом, приховування фактів користування таким майном ОСОБА_5 організував через осіб зі свого оточення створення підконтрольних йому підприємств, зокрема:

-23.11.2006 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого 28.02.2007 призначено ОСОБА_8 , а 05.10.2007 ОСОБА_9 ;

-06.07.2007 ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки

ОСОБА_5 , створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-25.09.2007 на виконання вказівки ОСОБА_5 , також було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого призначено ОСОБА_10 ;

-25.10.2008 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , створили ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого було призначено ОСОБА_14 .

Прем`єр-міністр України ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення чинного законодавства, умисно, за попередньою змовою з помічником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 , головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 , директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , громадянином ОСОБА_18 та невстановленими слідством особами, незаконно оформив на підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державне майно в особливо великих розмірах земельну ділянку лісового фонду загальною площею 17,4791 га Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області вартістю 22 347 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, таким чином заволодів ним, чим завдав шкоди державним інтересам на зазначену суму. У подальшому з метою використання вказаної земельної ділянки в особистих цілях на ній було побудовано готельно-ресторанний комплекс, який із мисливськими угіддями, що оточують цю земельну ділянку, передано в оренду підконтрольній ОСОБА_5 громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_5 та його оточення постійно використовували зазначену територію для задоволення власних потреб.

У ході досудового слідства досліджуються факти щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави із залученням суб`єктів господарської діяльності, у тому числі і не резидентів, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 30.03.2015 слідчому було надано тимчасовий доступ та можливість вилучення в копіях документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунках №№ НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_3 (гривня).

В ході здійснення тимчасового доступу до вказаних рахунків посадовими особами банку були надані виписки по рахунках за період з 31.05.2010 по теперішній час, хоча дані рахунки були відкриті у 2007 році.

Крім того встановлено, що 02.10.2008 ПАК ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) стала учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення в статутний капітал підприємства 9,3 млн. євро. У слідства є підстави вважати, що указані кошти могли надійти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (євро), відкритий у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення джерел походження коштів, законності їх одержання та використання у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні відомостей про розрахункові рахунки та установи банків (їх найменування, код, адреса місця знаходження, тощо) компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), відповідних підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів, які перебувають у володінні ПАК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), відповідних підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів, які перебувають у володінні ПАК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000374, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Поряд із тим, слідчий суддя, виходячи із викладеного в клопотанні, не вбачає підстав для надання саме оригіналів документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування вимагають саме оригіналів цих документів, або що без вилучення оригіналів документів наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_19 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_22 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій зазначених документів), що перебувають у володінні ПАК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 (євро, відкрито 24.12.2007), НОМЕР_2 (гривня, відкрито 17.05.2007), НОМЕР_3 (гривня, відкрито 17.05.2007), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з моменту відкриття по 31.05.2010;

- банківських документів з додатками про розрахункові рахунки (з чітким зазначенням їх номерів) та реквізити установ банків (їх найменування, код, адреса місця знаходження, тощо) компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з якої здійснювалися перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 (євро) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у ПАК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- документів, на підставі яких 02.10.2008 надійшло 9,3 млн. євро від компанії ПАК ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), в якості внеску в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40626/15-к

Примірники 2 надано слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ ГПУ ОСОБА_23

Виконавець: ОСОБА_1

09.11.2015