21.07.2015
Провадження № 1-кс/200/5750/15
У Х В А Л А
Іменем України
21 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС по кримінальному провадженню № 0000284 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
16.07.2015 старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000284 від 06.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 321-1 та ч.3 ст. 229 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, наприкінці вересня 2013 року громадянин Республіки Індії ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленою групою осіб здійснював придбання, перевезення та зберігання завідомо фальсифікованих лікарських засобів різних виробників таких як - «Етил», «Етанол» (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , співзасновником якого є ОСОБА_4 ), а також «Фармасепт», «Септіл» та здійснював їх збут на території України через підконтрольні йому підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу підписів колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 для проведення якої потрібні вільні зразки його підпису та почерку.Також встановлено, що 17.04.2014 року ОСОБА_5 відкрив поточний рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де знаходяться оригінали банківських документів по відкриттю та обслуговуванню вказаного рахунку, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які повідомлені належним чином про дату та час розгляду клопотання слідчого, у засідання не з`явились. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 , а саме: юридичної справи по поточному рахунку № НОМЕР_6 відкритого 17.04.2014 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі: карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеному рахунку, за період часу з 01.01.2014 до 25.06.2015.; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків, з 01.01.2014 до 25.06.2015.; документів щодо відкриття та функціонування зазначеного поточного рахунку, у т.ч.:

-заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів самим клієнтом;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

-договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались клієнтами до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку, а також документів на закриття вказаного рахунку.

Строк дії ухвали до 21 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1