Справа № 215/7343/14-к
У Х В А Л А
16 грудня 2014 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 ,

розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України, без застосування технічних засобів, у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання слідчого СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася в м.Кривому Розі, Дніпропетровської області, українки, громадянки України, заступника начальника ТВБВ філії АТ «Укрексімбанк» м.Кривого Рогу, раніше не судимої, зареєстрованої в АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:
10.12.2014 року слідчий СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .
В обґрунтування вказує, що в період часу з 22.04.2010 року по 16.06.2011 року ОСОБА_4 , працюючи на підставі наказу №219-К від 03.09.2007 року на посаді заступника начальника Тернівського відділення філіалу ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Кривому Розі (далі за текстом філіал АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг), займаючи, у відповідності зі своєю посадовою інструкцією посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи посадовою особою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 10 922, 44 євро - еквівалент 109 910, 99 грн., а в подальшому частину з них легалізувала при наступних обставинах.

21.11.2005 року між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (правонаступник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України») в особі в.о. начальника Тернівського відділення ОСОБА_6 з однієї сторони та гр. ОСОБА_5 з іншої, укладено договір №42/05 банківського рахунку фізичної особи, у відповідності із яким, банк відкриває клієнту ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_1 .

25.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в адміністративній будівлі Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 30, маючи доступ до систему роботи з платіжними картами банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно у власних інтересах, з метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, які знаходились на поточних та карткових рахунках клієнтів банку, а також їх подальшої легалізації, заволодівши невстановленим способом паролем до системи «WAY 4» економіста 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_7 , яка не була не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 , випустила карту на своє ім`я до карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

В подальшому, протягом періоду часу з 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи - платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_5 №№ 1 від 22.04.2010 року; 2 від 31.05.2010 року про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 000 євро., після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.

Отже, в період часу з 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4000 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .

03.06.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіал АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в адміністративній будівлі Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 30, використовуючи платіжну карту на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 через касу відділення банку перевела в готівкову форму грошові кошти сумі 5 880 євро, з яких 1 880 євро до 21.05.2010 року знаходились в залишку на картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Крім того, протягом періоду часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи - платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_5 №№ 4 від 24.06.2010 року; 1 від 21.07.2010 року; 3 від 03.08.2010 року; 1 від 20.08.2010 року; 3 від 07.09.2010 року; 1 від 09.11.2010 року; 3 від 26.11.2010 року; 1 від 02.12.2010 року; 1 від 16.06.2011 року;

про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 986 євро, після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.

Отже, в період часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4986 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .

13.02.2012 року на підставі меморіальних ордерів №№ 2937, 2908 від 13.02.2012 року грошові кошти АТ «Укрексімбанк» в сумі 10 922, 44 євро (з врахуванням комісії) - еквівалент станом на 13.02.2012 року 115 099, 35 грн., як відшкодування завданої діями ОСОБА_4 шкоди, з витратного рахунку АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_3 перераховані на поточний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .

Таким чином, заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службового підроблення, незаконно заволоділа грошовими коштами у великих розмірах у сумі 10 922, 44 євро (з врахуванням комісії) - еквівалент на час скоєння злочину 109 910, 99 грн., що спричинило охоронюваним законом інтересам АТ «Укрексімбанк» шкоду, яка більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, що діяли у відповідні періоди часу, та за своїм характером є тяжкими наслідками.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 ч. 4 КК України за ознаками: «привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах».

Крім того, протягом періоду часу 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_5 №№ 1 від 22.04.2010 року; 1 від 31.05.2010 року про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 000 євро., після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.

Отже, в період часу з 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4000 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .

03.06.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в адміністративній будівлі Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 30, використовуючи платіжну карту на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_5 через касу відділення банку перевела в готівкову форму грошові кошти в сумі 5 880 євро, з яких 1 880 євро до 21.05.2010 року знаходились в залишку на картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Крім того, протягом періоду часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи - платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_5 №№ 4 від 24.06.2010 року; 1 від 21.07.2010 року; 3 від 03.08.2010 року; 1 від 20.08.2010 року; 3 від 07.09.2010 року; 1 від 09.11.2010 року; 3 від 26.11.2010 року; 1 від 02.12.2010 року; 1 від 16.06.2011 року; про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 986 євро, після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.

Отже, в період часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4986 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .

13.02.2012 року на підставі меморіальних ордерів №№ 2937, 2908 від 13.02.2012 року грошові кошти АТ «Укрексімбанк» в сумі 10 922, 44 євро (з врахуванням комісії) - еквівалент станом на 13.02.2012 року 115 099, 35 грн., як відшкодування завданої діями ОСОБА_4 шкоди, з витратного рахунку АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_3 перераховані на поточний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .

Таким чином, заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службового підроблення, незаконно заволоділа грошовими коштами у великих розмірах у сумі 10 922, 44 євро (з врахуванням комісії) еквівалент на час скоєння злочину 109910, 99 грн., що спричинило охоронюваним законом інтересам АТ «Укрексімбанк» шкоду, яка більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, що діяли у відповідні періоди часу, та за своїм характером є тяжкими наслідками.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366 ч.2 КК України за ознаками: «внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо воно спричинило тяжкі наслідки».

Підозрювана ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася.

Прокурор в судовому засіданні просить клопотання задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає необхідним в задоволенні клопотання відмовити.

Судом встановлено, що 12.12.2014 року слідчим суддею була винесена ухвала про про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ст.186 КПК України, клопотання про застосування запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше 72 годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі.

Оскільки з часу надходження клопотання до суду, тобто з 10.12.2014р. вже спливло 72 години, у вказаний час ОСОБА_4 , яка перебуває на свободі, не була доставлена до слідчого судді, суд вважає необхідним, відмовити в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст.186, 309 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1