печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.12.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002852 від 15.08.2014, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим заступником відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002852 від 15.08.2014 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ст. 349, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 157 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що упродовж 2014-2015 років, на території Дніпропетровської області створено низку суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх реєстрації та діяльності не мають, і управління коштами на їх рахунках не здійснюють, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій, направлених на привласнення коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання фактичних послуг упродовж вказаного періоду.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) перебувають вищезазначені документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлялась належним чином. Представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних відомостей та документів (з можливістю ознайомитись та зробити копії у паперовому та електронному вигляді), які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації клієнта платіжної картки № НОМЕР_7 ;

- інформації про руху грошових коштів по платіжній картці

№ НОМЕР_7 , за період часу з 08.05.2014 по дату винесення ухвали суду;

- відео - та фотоінформації про операції отримання грошових коштів в мережі банкоматів (адреси розташування банкоматів) чи інших терміналів (адреси розташування терміналів), проведених по рахунку платіжної картки

№ НОМЕР_7 за період часу з 08.05.2014 року по дату винесення ухвали суду;

- копії касового чеку про перерахування грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_7 проведених через банкомати; копії всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні) поточних даних та користування рахунками), що стосується платіжної картки № НОМЕР_7 ;

- копій договорів на встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_6 ) клієнта платіжної картки № НОМЕР_7 , акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені власника чи користувача рахунку, а також карток зі зразками їх підписів та за наявності відбитку печатки;

- протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису володільця рахунку; виписок про рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_6 ) клієнта платіжної картки № НОМЕР_7 з 08.05.14 по дату оголошення ухвали суду на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату та місце (спосіб) списання коштів з рахунку, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства);

-документів, які складалися при виготовленні платіжної картки

№ НОМЕР_7 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикової картки, а також при видачі пластикової картки за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикової картки, видаткових позабалансових ордерів та інших документів;

- фото - відеоінформації з відповідного відділення банку, де було отримано платіжний засіб (пластикову картку) № НОМЕР_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/46277/15-к

Прим. 2 ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Виконавець: ОСОБА_1 18.12.2015р.