Провадження №1-кс/642/731/14
У Х В А Л А
20 березня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, просить накласти арешт у вигляді заборони розпорядження наступним майном:
- нежитловою будівлею Виробничою лабораторією загальною площею 40,70 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;
- комплексом, Заводом по виробництву соняшникової олії загальною площею 1506,40 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;
- нежитловою будівлею, складом для зберігання масляничних культур загальною площею 1115,80 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;
- нежитловою будівлею, складом для зерна загальною площею 1634,0 кв.м. за адресою: Харківська область, Первомайський район, с. Комсомольське, вул. Польова, 61;
- нежитловою будівлею, ваговою загальною площею 102,40 кв.м. за адресою: Харківська область, Первомайський район, с. Комсомольське, вул. Польова, 61;
- нежитловою будівлею, складом для зберігання сільськогосподарських культур загальною площею 294,80 кв.м. за адресою: Харківська область, Первомайський район, с. Комсомольське, вул. Польова, 61.
В клопотанні зазначає, що 04.11.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області с заявою звернувся ОСОБА_4 про те що, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, яке належить по праву власності матері заявника ОСОБА_5 , на суму приблизно 600 тис. грн., а також погрожують йому фізичною розправою.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань « 04» листопада 2013 року за № 0002999, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Заявником надано довіреність, яка посвідчена приватним нотаріусом Первомайського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , згідно якої ОСОБА_5 уповноважила ОСОБА_4 , бути її законним представником.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що згідно договору про придбання майна та управління цим майном від 13.04.2001 року, засвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 придбали на аукціоні майно - Комбікормовий завод, розташованому у с. Комсомольський Первомайського району Харківської області по вул. Харківській, що складається з двох будівель (складу під літ. А-1, заводу під літ. Б-2) яке раніше належало на праві власності сільськогосподарському підприємству «Берека». Частки майна розподілилися наступним чином: ОСОБА_4 50%, ОСОБА_8 25% та ОСОБА_9 25%.
Ухвалою Первомайського райміськсуду Харківської області від 13.04.2004 року затверджена мирова угода згідно якої ОСОБА_9 передає у власність ОСОБА_4 одну четверту частку комбікормового заводу розташованого в АДРЕСА_1 , який складається з двох споруд, зазначених на плані: під літ. А-1 склад загальною площею 974,20 м. кв., під літ. Б-2 завод загальною площею 414,20 м. кв. та ОСОБА_8 передає у власність ОСОБА_4 одну четверту частку комбікормового заводу розташованого в АДРЕСА_1 , який складається з двох споруд, зазначених на плані: під літ. А-1 склад загальною площею 974,20 м. кв., під літ. Б-2 завод загальною площею 414,20 м. кв.
Згідно протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «АГРО-АНТІК» від 25 червня 2009 року засновники ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 постановив: створити ТОВ «АГРО-АНТІК», з місцезнаходженням: 61020, м. Харків, пров. Метизний, 5, зі статутним капіталом у розмірі 2 000 000,00 грн.; затвердити статут ТОВ «АГРО-АНТІК» та інше.
Згідно акту приймання-передачі майнових внесків засновників ТОВ «АГРО-АНТІК» від 25 червня 2009 року засновники передали наступні майнові внески до статутного капіталу товариства, а саме:
- ОСОБА_4 внесок: нежитлова будівля, Виробнича лабораторія загальною площею 40,70 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , комплекс, Завод по виробництву соняшникової олії загальною площею 1506,40 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлова будівля, склад для зберігання масляничних культур загальною площею 1115,80 кв. м. за адресою: Харківська область Первомайський район, с. Комсомольське, вул. Харківська, б/н.,
- ОСОБА_11 внесок: нежитлова будівля, Склад для зерна загальною площею 1634,0 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 ,; нежитлова будівля, вагова загальною площею 102,40 кв. м. за адресою: Харківська область Первомайський район, с. Комсомольське, вул. Польова, б/н; нежитлова будівля, склад для зберігання сільськогосподарських культур загальною площею 294,80 кв.м. за адресою: Харківська область Первомайський район, с. Комсомольське, вул. Харківська, б/н.,
- ОСОБА_9 внесок: нежитлова будівля складу для зберігання сільськогосподарських культур площею 1320 кв.м. за адресою: Харківська область Первомайський район, с. Комсомольське, вул. Харківська, б/н.
В подальшому зазначене майно було зареєстровано на ТОВ «АГРО-АНТІК» та присвоєно єдину для майнового комплексу адресу: АДРЕСА_1 .
Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО-АНТІК» від 29.01.2009 року ОСОБА_4 та ОСОБА_11 продали, а ОСОБА_5 прийняла частки в статутному капіталі ТОВ «АГРО-АНТІК». Згідно протоколу № 3 від 29.01.2010 року загальних зборів учасників ТОВ «АГРО-АНТІК», ОСОБА_4 та ОСОБА_11 вийшли з складу засновників зазначеного товариства та передали свою частку статутного капіталу ОСОБА_5 , яку було прийнято до складу засновників товариства, у зв`язку з придбанням нерухомого майна. В зв`язку з чим до статуту товариства було внесено відповідні зміни та ОСОБА_5 отримала право на частку майна товариства на суму 600 тис. грн. - 30 % статутного капіталу товариства.
18.04.2011 року згідно протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО-АНТІК», на якому були присутні засновники ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , було прийнято рішення виключити ОСОБА_5 із складу засновників ТОВ «АГРО-АНТІК» за систематичне невиконання обов`язків учасника товариства та проведення з нею розрахунку згідно ст. 54 Закону України «Про господарські товариства». В зв`язку з чим ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на суму 600 тис. грн.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що по даний термін часу зазначене майно чи грошові кошти вартості частини майна вона не отримала, на неодноразові звернення до посадових осіб ТОВ «АГРО-АНТІК» про повернення майна чи його компенсацію їй було відмовлено, після чого почались погрози життю членам її сім`ї та її сину ОСОБА_4 було заподіяно тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Згідно листа сільського голови Берецької сільської ради Первомайського району Харківської області від 10.02.2014 року № 02-20/37 встановлено, що на даний час нерухоме майно зареєстроване за адресою: Харківська область Первомайський район, с. Комсомольське, вул. Польова, 61 належить ТОВ «АГРО-АНТІК».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_12 заявлено цивільний позов на загальну суму 8 806 200,00 грн., який було завдано діями засновників та посадових осіб ТОВ «АГРО-АНТІК», вказані в матеріалах кримінального провадження дії засновників ТОВ «АГРО-АНТІК» ОСОБА_10 та ОСОБА_9 можуть перешкодити кримінальному провадженню, а саме встановленню істини по справі, вказане нерухоме майно є предметом кримінального правопорушення, та з метою припинення неправомірних дій зазначених осіб у відчуженні зазначеного нерухомого майна виникла необхідність у накладенні арешту.
Відповідно до 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У клопотанні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено:
1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Клопотання не відповідає зазначеним вимогам, оскільки не надано цивільного позову.
Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Оскільки докази пред`явлення цивільного позову відсутні, клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України та підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
Керуючись ст. ст. 131-132, 171-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 про арешт майна повернути старшому прокурору прокуратури Ленінського району м.Харкова ОСОБА_13 для усунення недоліків в сімдесят дві години.
На ухвалу може бути подана апеляція протягом 5 днів до апеляційного суду Харківської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1