пр. № 1-кс/759/4417/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 00 10133 клопотання старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майором міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по карті/рахунку № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо руху коштів по вказаному рахунку за 12.1.2015 із зазначенням повних даних карткових рахунків та відомостей щодо отримувачів коштів, переказаних з карти/рахунку № НОМЕР_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,
В С Т А Н О В И В:
16 жовтня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майором міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по карті/рахунку № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо руху коштів по вказаному рахунку за 12.1.2015 із зазначенням повних даних карткових рахунків та відомостей щодо отримувачів коштів, переказаних з карти/рахунку № НОМЕР_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.10.2015, приблизно в 16 годин, невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_6 , який перебував в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_2 , та під приводом перерахування на картковий рахунок благодійного внеску на лікування сина ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 6100 грн.

Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що його син, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з підготовкою до трансплантації кісткового мозку перебуває на лікуванні у відділенні онкогематології ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діє на базі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . 05.10.2015 Олександр за прикладом інших людей, які потребують допомоги, розмістив у соціальних мережах відповідні оголошення, вказавши в якості контактного свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 . 12.10.2015, приблизно в 16 годин, прибувши до лікарні, де перебував його син, він побачив, що ОСОБА_7 розмовляв з кимось по мобільному телефону. Закінчивши розмову, ОСОБА_7 повідомив про те, що йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили про те, що готові переказати благодійну допомогу, у зв`язку з чим необхідно терміново знайти термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого діяти за вказівкою менеджера. Оскільки ОСОБА_7 заборонено виходити з відділення на вулицю, тому він попросив його терміново зайнятися вказаним питанням. Одночасно з цим, йому на мобільний телефон НОМЕР_5 з номера мобільного оператора НОМЕР_6 зателефонував, чоловік та повідомив, що він телефонує з приводу переказу благодійної допомоги. Даний чоловік почав розповідати про те, що для можливості переказу їхньою організацією коштів необхідно мати картковий рахунок та діяти чомусь потрібно дуже швидко. Коли він перебував біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то йому з номеру НОМЕР_6 перетелефонувала вже жінка, яка почала керувати його діями. Він, скориставшись пластиковою карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , виданою на ім`я мого сина ОСОБА_5 , почав діяти за вказівками, які надавала ця жінка по телефону, набираючи відповідні комбінації на моніторі терміналу. На запитання жінки, він повідомив про те, що на вказаній картці наявні кошти в сумі трохи більшій 3300 гривень, після чого діючи за вказівками невідомої, яка постійно підганяла його, не дозволяючи спокійно обдумати те, що відбувається, здійснив дві операції. Пізніше він зрозумів, що таким чином, він власноручно перерахував кошти в сумі 3000 гривень, а потім 300 гривень на якісь рахунки. Жінка продовжувала запитувати, чи маю він ще банківську картку, оскільки це начебто викликано також необхідністю при перерахуванні благодійної допомоги, та в цей час до нього підійшла дружина ОСОБА_5 , яка мала при собі власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою вони також користувалися при здійсненні розрахунків за лікування сина. Не пояснюючи дружині нічого, він взяв її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відкриту на її ім`я, після чого, діючи так само за вказівками жінки, з`ясував, що на картці наявні кошти в сумі 2800 гривень, які потім шляхом операцій, які диктувала йому невідома, переказав на інший рахунок. Коли їм на мобільні телефони надійшли повідомлення про списання коштів з наших карткових рахунків, тому стало зрозуміло, що їх ошукали, заволодівши шахрайським шляхом нашими грошима на загальну суму 6100 гривень.

Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_6 надано довідку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.10.2015 щодо виписки по карті/рахунку № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , згідно якої встановлено, що 12.10.2015 з указаної картки з терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено переказ коштів в сумі 302 гривні на картку № НОМЕР_8 для отримувача « ОСОБА_8 », а також переказ коштів в сумі 3006 гривень на картку № НОМЕР_9 для отримувача « ОСОБА_9 ».

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по карті/рахунку № НОМЕР_3 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по карті/рахунку № НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта лієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по карті/рахунку № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Судом встановлено, що 13.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0010133, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5).

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майором міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по карті/рахунку № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо руху коштів по вказаному рахунку за 12.1.2015 із зазначенням повних даних карткових рахунків та відомостей щодо отримувачів коштів, переказаних з карти/рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена учасниками кримінального провадження, шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1