ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/3848/2013
УХВАЛА

26 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 вересня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 23.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Фірми Градієнт (), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, діючи умисно, в порушення Податкового Кодексу України (зі змінами та доповненнями), умисно ухилилися від сплати податків в бюджет держави в значних розмірах.

Також встановлено, що службові особи підприємства ТОВ Фірми Градієнт () на протязі з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року при веденні фінансово-господарської діяльності займалися здаванням в оренду власного нерухомого майна, але не звітували перед податковими органами про отриманні прибутки, не нараховували, не утримували та не перераховували в дохід держави податки від вказаного виду діяльності, що підтверджується документально роздруківкою з Черкаської бази даних платників податків ДПС у Дніпропетровській області.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що засновником вказаного підприємства ТОВ Фірми Градієнт () є ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1). Крім того ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), зареєстрована як приватний підприємець, основним видом діяльності якого є надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна.

Також, це підприємство та субєкти господарської діяльності мають однотипні види діяльності та спільних контрагентів, а також взаємовідносини між собою тобто між ТОВ Фірмою Градієнт () та ПП Обухов ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ПП Філіпоненко ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), ПП Обухова ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3), а грошові кошти отримані від надання в оренду нерухомого майна ТОВ Фірмою Градієнт (), легалізовувались через поточні рахунки ПП Обухов ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) .

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину службовими особами підприємства ТОВ Фірми Градієнт (), а також з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у звязку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню,необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам підприємця-фізичної особи ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) .

11.06.2013 року була призначена перевірка фінансово-господарської діяльності підприємця-фізичної особи ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) за період з 01.01.2007 року по 01.01.2013 року, проведення якої було доручено управлінню доходів і зборів з фізичних осіб Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області.

30.07. 2013 року з управління доходів і зборів з фізичних осіб Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області було отримано запит на надання додаткових матеріалів, а саме : роздруківки руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) 3672 за період із 01.01.2007 року по 09.04.2008 року, по рахунку № 3492 за період з 01.01.2007 року по 09.04.2008 року, договір на відкриття та обслуговування карткового рахунку № 110652 та роздруківки руху грошових коштів за періоди з 01.01.2007 року по 10.06.2008 року та з 04.05.2011 року по 31.12.2012 року по вказаному картковому рахунку, відкритих в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299, реквізити- 49094, м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів підприємця-фізичної особи ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), що знаходяться в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299, реквізити- 49094, м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: роздруківки руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) 3672 за період із 01.01.2007 року по 09.04.2008 року, по рахунку № 3492 за період з 01.01.2007 року по 09.04.2008 року, договір на відкриття та обслуговування карткового рахунку № 110652 та роздруківки руху грошових коштів за періоди з 01.01.2007 року по 10.06.2008 року та з 04.05.2011 року по 31.12.2012 року по вказаному картковому рахунку, надати довідку про наявність банківських рахунків (поточних, кредитних, карткових, у т.ч. закритих та відкритих) в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) за громадянкою ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та підприємцем-фізичною особою ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000011, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів підприємця-фізичної особи ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), що знаходяться в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299, реквізити- 49094, м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: роздруківки руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) 3672 за період із 01.01.2007 року по 09.04.2008 року, по рахунку № 3492 за період з 01.01.2007 року по 09.04.2008 року, договір на відкриття та обслуговування карткового рахунку № 110652 та роздруківки руху грошових коштів за періоди з 01.01.2007 року по 10.06.2008 року та з 04.05.2011 року по 31.12.2012 року по вказаному картковому рахунку, надати довідку про наявність банківських рахунків (поточних, кредитних, карткових, у т.ч. закритих та відкритих) в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) за громадянкою ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та підприємцем-фізичною особою ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000011.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий