Справа № 4 -535 / 10
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., розглянувши подання старшого слідчого ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів ТОВ «Скломонтаж» у банківській установі. Також просить суд накласти арешт на грошові кошти товариства.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 2, порушеної за фактом замаху на заволодіння державними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ст.15, ч. 5 ст.191 КК України.

В поданні вказував, що в листопаді 2009 року директор та головний бухгалтер ТОВ «Скломонтаж» ОСОБА_2 незаконно задекларувавши за листопад 2009 року до відшкодування з державного бюджету України суму коштів податку на додану вартість в розмірі 1708436,87 грн., чим умисно скоїв дії безпосередньо спрямовані на вчинення злочину, який не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, тобто вчинив замах на заволодіння державними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем у сумі 1708436,87 грн., що становить 5647,7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром, що має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі та відшкодування завданих державі збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки № 7 українська гривня та № 9 українська гривня, відкриті для обслуговування ТОВ «Скломонтаж» у (), у АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ», у м. Києві, (МФО 3380805) та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про часткове задоволення подання.

Оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Відповідно вимог про накладення арешт суд виходить з наступного.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна.

Статтею 126 КПК України передбачено, що допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Однак, будь-які дані про те, що ТОВ «Скломонтаж» є особою, яка несе за законом матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого чи підозрюваного по вказаній кримінальній справі, відсутні.

За таких обставин, суд не вбачає правових підстав для надання дозволу на накладення арешту на грошові кошти в банківській установі, а тому подання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів по поточним банківським рахункам ТОВ «Скломонтаж» (), у АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ», у м. Києві, (МФО 3380805):

7 українська гривня

9 українська гривня

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на банківських рахунках;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

- оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам;

- завірених належним чином роздруківок системи фото документування банкоматів ( фотографій осіб, які проводили операції по банківських рахунках в банкоматах з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунків;

- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками;

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

В задоволенні решти подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_3

Суддя В.М.Шиян