Cправа № 156/18/16-к
№ провадження 1-кс/156/4/16
У Х В А Л А
22 січня 2016 року смт.Іваничі

Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , начальника СВ Іваничівського ВП Нововолинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся начальник СВ Іваничівського ВП Нововолинського ВП ГУ НП у Волинській області за погодженням із прокурором із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що 02.12.2015 року близько 14 години, невстановлена на даний час особа, використовуючи платіжну картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером рахунку № НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу цигарок, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 13500 гривень, які належали ОСОБА_5 та грошима у сумі 13500гривень, які належали ОСОБА_6 , та були перераховані останнім із відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Нововолинськ на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я гр. ОСОБА_7 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в кінці листопада місяця 2015 року потерпілий ОСОБА_6 зустрівся із своїм знайомим ОСОБА_5 . В розмові останній сказав, що у нього є знайома на ім`я ОСОБА_8 , яка через якусь особу може дістати по дешевшій ціні цигарки марки «Pall Mall». Вони вдвох вирішили замовити через Юлію 10 ящиків цигарок. Оскільки у кожного із них не було повної суми грошей, необхідної для придбання 10 ящиків цигарок, а це 27 000гривень, то ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вирішили внести кожен половину цієї суми. Гроші у сумі 27 000грн. були у ОСОБА_6 2 грудня 2015 року йому зателефонував ОСОБА_5 і сказав, що необхідно перерахувати гроші на рахунок гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки ОСОБА_6 був у м. Нововолинськ на той момент, то пішов у відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у м. Нововолинськ неподалік від госпрозрахункового ринку. У цьому відділенні він через касу перерахував на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 гроші у сумі 27 000грн. Про перерахунок грошей касир видала квитанцію. Вказана квитанція долучена до кримінального провадження. Партія цигарок мала надійти через 2 дні після перерахунку коштів, однак по даний час цигарки не доставлені та гроші не повернуті.

Інформація щодо володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 , часу та місця фактичного заволодіння коштами особою, яка вчинила дане правопорушення, тобто в якому населеному пункті України та коли саме було знято гроші, здобуті злочинним шляхом з банківського рахунку, знаходиться у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності.

Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор висловив свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої

інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету

України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності , то клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В :
Надати начальнику СВ Іваничівського ВП Нововолинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , документальну інформацію щодо того, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , анкетні дані вказаної особи, адресу, та рух коштів по вказаному рахунку в період з 00.00 години 01.12.2015 року по 22.01.2016 року по можливості із наданням фото, відео фіксації особи, яка знімала кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

з оригіналом згідно

Слідчий суддя ОСОБА_1