№ провадження 1-кс/588/248/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.10.2015 року м.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000395 від 03.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
ВСТАНОВИВ:
Слідча СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", посилаючись на те, що в провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000395 від 03.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2015 року близько 19 год.15 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6900 грн., які належали ОСОБА_4 ,1987 р.н., і які невстановлена особа перерахувала з рахунку банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної потерпілій на інший банківський рахунок.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банківська установа про номер банківського рахунку та його власника, на який було перераховано грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 з банківського рахунку останньої за № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи та інформація, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча і звернулася з даним клопотанням про тимчасовий доступ до даних документів, яке просила задовольнити.

Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що досудове розслідування, внесене до Єдиного

реєстру досудових розслідувань за №0000395 від

03.08.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з даного кримінального провадження, 02.08.2015 року до Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 ,1987 р.н., про те, що 01.08.2015 року невстановлена особа, під час телефонної розмови, вчинила шахрайські дії відносно заявниці, заволодівши грошовими коштами останньої, чим спричинила майнової шкоди (а.с.2).

З метою отримання відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів та інформації, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів та інформації про банківські операції, які згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", становлять банківську таємницю, та якими володіє банківська установа, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити, надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме про номер банківського рахунку та його власника, на який було перераховано грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківського рахунку за № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто:

- анкетні дані (прізвище,ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості);

- рух коштів по банківському рахунку, на який було прераховано грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 з банківського рахунку останньої за № НОМЕР_1 , із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адрес кас, банкоматів, терміналів).

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя