печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку та накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України підполковник міліції

ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000227 від 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовом розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про поновлення процесуального строку та накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальне провадження № 0000227 від 13.08.2015, за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг «Парі Матч», власником якого є ТОВ «Парі Матч».

Вище вказаними особами розроблено порядок проведення азартних ігор відповідно до якого гравець реєструється на веб-ресурсі www.parimatch.com, де отримує індивідуальний номер ігрового рахунку для доступу до особистого віртуального кабінету.

У подальшому, через мережу платіжних терміналів (терміналів поповнення рахунку) або безпосередньо на веб-ресурсі www.parimatch.com, здійснює зарахування коштів на ігровий рахунок, які у подальшому конвертуються в долари США за курсом встановленим ТОВ «Парі Матч».

Після входу до особистого віртуального кабінету на веб-ресурсі www.parimatch.com гравець має змогу брати участь у грі на віртуальних ігрових автоматах та віртуальному казино, в тому числі через он-лайн відеозв`язок із реальними працівниками казино, діяльність яких заборонена на території України. У разі виграшу, кошти перераховуються на банківську платіжну картку гравця чи інший «гаманець» небанківських платіжних систем або шляхом їх отримання у стаціонарних букмекерських касах.

15.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 17.09.2015 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи, предмети та речі, які мають значення для розслідування кримінального провадження та свідчать про організацію та проведення азартних ігор під логотипом «Парі Матч».

Таким чином, вилучені предмети, речі та документи використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті внаслідок його вчинення.

У зв`язку із тривалим проведенням обшуку та його закінченням лише о 13 год. 30 хв. та віддаленістю місця проведення обшуку фактичне прибуття тимчасово вилученого майна та документів, а також процесуальних документів по їх вилученню до ГСУ МВС (місця провадження досудового розслідування) 15.10.2015 о 17 год. 30 хв.

З урахуванням часу, об`єктивно необхідного для огляду вилученого майна та документів, підготовки клопотання про арешт тимчасово вилученого майна і погодження його прокурором, передбачений законом строк подачі клопотання про арешт майна не пізніше 16.10.2015 був пропущений слідчим з поважних причин.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 167 цього кодексі, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Огляд вищевказаних речових доказів та їх опис у друкованому вигляді тривав понад три доби.

З урахуванням часу, об`єктивно необхідного для огляду та опису вилученого майна та документів, підготовки клопотання про арешт тимчасово вилученого майна і погодження його прокурором, передбачений законом строк подачі клопотання про арешт майна не пізніше 16.10.2015 був пропущений слідчим з поважних причин.

З огляду на зазначене, враховуючи положення ст. 173 КПК України, клопотання слід задовольнити, накласти арешт на майно яке відповідає критеріям п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст.117, 131, 132,167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Поновити в кримінальному провадженні № 0000227 пропущений строк подання слідчим клопотання до слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна за місцем проживання ОСОБА_5 адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлено за місцем проживання ОСОБА_5 адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Зошит з написом «Nature», в якому містяться чорнові записи.

2. Блокнот з написом «Beauty», в якому містяться чорнові записи.

3. Блокнот з написом «Pari Match», в якому містяться чорнові записи.

4. Гроші в сумі 10 000 доларів США 100 купюр номіналом 100 доларів США.

5. Гроші в сумі 1 200 доларів США 12 купюр номіналом 100 доларів США.

6. Гроші в сумі 79 доларів США 2 купюри номіналом 20 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США, 9 купюр номіналом 1 долар США.

7. Гроші в сумі 13 000 Євро 26 купюр номіналом 500 Євро.

8. Гроші в сумі 195 Євро 1 купюра номіналом 50 Євро, 6 купюр номіналом 20 Євро, 2 номіналом 10 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро.

9. Гроші в сумі 10 350 Російських рублів 1 купюра номіналом 5000 рублів, 4 купюри номіналом 1 000 рублів, 2 купюри номіналом 500 рублів, 3 купюри номіналом 100 рублів, 1 купюра номіналом 50 рублів.

10. Гроші в сумі 28 000 гривень 56 купюр номіналом 500 гривень.

11. Гроші в сумі 700 гривень 2 купюри номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 4 купюри номіналом 50 гривень.

12. Флеш-накопичувач 4 Гб, з написом «Transcend».

13. Флеш-накопичувач 8 Гб, з написом «Transcend».

14. Флеш-накопичувач «Mini Receiver», з написом «Logitech».

15. Пластикова карта банку «Райффайзен» № 880013.

16. Пластикова карта банку «Райффайзен» № НОМЕР_1 .

17. Пластикова карта банку «Фідо» № НОМЕР_2 .

18. Пластикова карта банку «Махі» № НОМЕР_3 .

19. Мобільний телефон iPhone модель 1533, ІМЕІ НОМЕР_4 без сім-карти.

20. Мобільний телефон iPhone модель 1533, ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою «Київстар».

21. Мобільний телефон Nokia 105, ІМЕІ НОМЕР_6 з сім-картою «Golan Telecom» НОМЕР_7 .

22. Мобільний телефон Nokia 1280, ІМЕІ НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 .

23. Мобільний телефон Nokia 6700с, ІМЕІ НОМЕР_10 без сім-карти.

24. Мобільний телефон Nokia 6700с, ІМЕІ НОМЕР_11 без сім-карти.

25. Мобільний телефон Vertu Сonstellation F, ІМЕІ НОМЕР_12 .

26. Мобільний телефон iPhone модель 1586, ІМЕІ НОМЕР_13 без сім-карти.

27. Мобільний телефон Nokia 6300, ІМЕІ НОМЕР_14 з сім-картою SFRBO НОМЕР_15 .

28. Мобільний телефон Nokia 105, ІМЕІ НОМЕР_16 з сім-картою оператора «Київстар» НОМЕР_17 .

29. Мобільний телефон Samsung GT-S 5611, ІМЕІ НОМЕР_18 з сім-картою оператора «Київстар» НОМЕР_19 .

30. Мобільний телефон iPhone модель 1203, ІМЕІ НОМЕР_20 без сім-карти з розбитим екраном.

31. Мобільний телефон Vertu ІМЕІ, НОМЕР_21 .

32. Мобільний телефон Vertu ІМЕІ, НОМЕР_22 з сім-картою оператора «Лайф» НОМЕР_23 та мікро-сіді картою на 8Гб, 0932R56109Y.

33. Мобільний телефон Nokia 105, ІМЕІ НОМЕР_24 з сім-картою оператора «Гудлайн» НОМЕР_25 .

34. Мобільний телефон Samsung GT-Е 1200, ІМЕІ НОМЕР_26 з сім-картою оператора «МТС» НОМЕР_27 .

35. Мобільний телефон Nokia, ІМЕІ НОМЕР_28 з сім-картою оператора НОМЕР_29 .

36. Мобільний телефон Nokia 6700с, ІМЕІ НОМЕР_30 без батареї та сім-карти.

37. Мобільний телефон Nokia 6700с, ІМЕІ НОМЕР_31 без батареї та сім-карти.

38. Мобільний телефон Nokia 106.1, ІМЕІ НОМЕР_32 з сім-картою НОМЕР_33 .

39. Системний блок від персонального комп`ютера чорного кольору «Everest» з сертифікатом аутентичності Windows.

40. Системний блок від персонального комп`ютера чорного кольору з сертифікатом аутентичності Windows.

41. Ноутбук Asus U6S, с/н 85N0AG00443019В.

42. Ноутбук Aсеr Aspire 3830, с/н LXRF №EA11601.

43. Ноутбук Macbook A1181, c/н W87250CAYA4.

44. Планшет iPad A1430, ІМЕІ НОМЕР_34 .

45. Планшет iPad A1600, с/н НОМЕР_35 в коробці від нього.

46. Ноутбук Macbook A1534, c/н НОМЕР_36 в коробці від нього.

47. Пакувальні коробки від мобільних телефонів у кількості 11 шт.,

які використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті внаслідок його вчинення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1