Справа № 202/4175/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1657/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000655 від 18.04.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 квітня 2015 року до Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 16.04.2015 року близько 22:30 годин невстановлена особа з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці.

Відомості за вказаним внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000655 від 18 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка показала, що 16.04.2015 року вона розмістила оголошення на інтернет сайті «OLX» про продаж дитячих речей.

У цей же день, тобто 16 квітня близько 13:00 годин на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, який зацікавився придбанням дитячих речей, для цього він попрохав повідомити номер банківської картки, на яку будуть перераховані кошти. У свою чергу ОСОБА_3 назвала номер своєї банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 . Близько 22:30 години потерпілій зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав повідомити йому CMC-пароль, який прийшов на мобільний телефон ОСОБА_3 , після чого 18.04.2015 з вищезазначеної картки були переведені грошові кошти у розмірі 10 614,24 гривні.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформація про рух грошових коштів у розрізі часу з 18.04.2015 року по теперішній час.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин у кримінальному провадженні.

Вказав, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

13 травня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять ба нківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000655, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або працівникам СКР Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про:

· рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначення контрагентів та призначенням платежів у період з 18 квітня 2015 р. до теперішнього часу відправника і одержувача коштів, даних банків і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

· фото з банкомата та адреса, де гроші переведені у готівку;

· документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку фізичній особі(чеків, квитанцій, договорів, видаткових ордерів) у період часу з 18 квітня 2015 року і до теперішнього часу.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 12 червня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1