Справа № 333/7986/15-к
Пр. № 1-кс/333/1256/15

УХВАЛА

Іменем України
05.11.2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0004933 від 22.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
05.11.2015 року слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів на відкриття рахунку та виписок руху коштів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.10.2015 року до Комунарського РВ ЗМУ надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що 22.10.2015 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7200 грн.

Вказана заява 22.10.2015 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2015 потерпілій ОСОБА_5 на її телефон надійшло повідомлення про те, що вона виграла автомобіль OPEL MOKKA.

В ході бесіди з оператором сайту detail ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаному в повідомленні, останній, запропонував їй для отримання автомобілю, на карту ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 перерахувати 0,5 % вартості автомобілю.

22.10.2015 потерпіла за допомогою терміналів розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на вищевказаний рахунок, перерахувала грошові кошти в сумі 7200. Однак, до даного часу, даний автомобіль їй надано не було, та вищевказану суму грошових коштів не повернуто.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 по рахунку № НОМЕР_1

з можливістю вилучення, а саме:

- копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 22.10.2015 року по 23.10.2015 року.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання. Вислухавши слідчого, прокурора які підтримували клопотання, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.
Судом встановлено, що 22.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0004933).

Клопотання слідчого погоджене із прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Як вбачається з матеріалів клопотання на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів на відкриття рахунку та до виписок руху коштів.

Зазначена інформація має значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що окрім як доступу до документів на відкриття рахунку та виписки руху коштів, довести обставини кримінального правопорушення не можливо, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0004933 від 22.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 22.10.2015 року по 23.10.2015 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1