ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/3353/13-к
Провадження 1-кс/483/281/2013
У Х В А Л А

Іменем України

16 грудня 2013 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Чаус Л.В.

при секретарі Шилінскас О.В.,

за участю слідчого Шумілова А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И Л А :

11 грудня 2013 року слідчий СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000817 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, вчиненого за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що в с. Солончаки по вул. Очаківській 36 в Очаківському районі Миколаївської області було зареєстровано ТОВ Агродолл, яке має ознаки фіктивності, а саме: це підприємство ніколи не знаходилось за місцем реєстрації, у нього відсутні фахівці відповідної кваліфікації, а також обладнання для провадження господарської діяльності. 31 жовтня 2012 року ТОВ Агродолл було припинено та визнано банкрутом.

Крім того, встановлено, що ТОВ Агродолл має рахунки в банківській установі, а саме: ПАТ АКБ Конкорд, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94: рахунки № 8001 та № 8002, відкриті 26 квітня 2012 року. Посилаючись на те, що вказані вище дані про рух коштів ТОВ Агродолл та документи фіксації платіжних операцій необхідні для встановлення мотиву та факту злочину, просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий Шумілов А.В. підтримав зазначене клопотання.

Представник ПАТ АКБ Конкорд до суду не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії рапорту та рахунків в банківських установах) містять достатні дані про здійснення слідчим Шуміловим А.В. досудового розслідування вказаного вище злочину, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ АКБ Конкорд, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до рахунку № 8001, відкритого 26 квітня 2012 року, дата проведення операції 28 вересня 2012 року, та до рахунку № 8002, відкритого 26 квітня 2012 року, дата проведення операції 28 вересня 2012 року, що зберігаються в ПАТ АКБ Конкорд за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94.

Строк дії ухвали визначити до 16 січня 2014 року.

Роз'яснити керівництву ПАТ АКБ Конкорд, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: