УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/15325/14-к

06.11.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта (тів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 і НОМЕР_39 , відкритому (тих) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_40 , ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_40 , ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (рахунки НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ); ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (рахунки НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_35 ) та ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (рахунки НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 і НОМЕР_39 );

2. паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 № НОМЕР_35 та по рахункам ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 і № НОМЕР_39 за період з 01.01.2013 по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), а також видаткових касових ордерів та корінців касових чеків (квитанцій) про перерахування коштів із зазначених рахунків у вказаний період.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1