08.01.2015
Справа №652/34/15-к
Провадження № 1к/642/14/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
8 січня 2015 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого відділу ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000674 від 25.11.2014 року, за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав. Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесено до офіційних документів - пропозиції конкурсних торгів недостовірні відомості щодо виробника поставленої продукції внаслідок чого на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено поставку літнього чоловічого спецодягу іншої якості.

Так, замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.04.2013 року укладено договір № П/НХ-13617/НЮ на суму 3 466840 грн. з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку костюмів чоловічих для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів, у т.ч. зі змішаної тканини, костюмів водозахисних прогумованих оранжевого кольору.

Згідно з видатковими накладними від 22.04.2013р., 23.04.2013р., 25.04.2013р., 20.05.2013р., 23.05.2013р., 06.06.2013р., 20.06.2013р., 01.07.2013р., 09.07.2013р., 15.07.2013р., 18.07.2013р., 22.10.2013р. директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 передано представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » літній чоловічий одяг, а саме, костюми в кількості 23756 шт., а покупцем в повному обсязі здійснено розрахунок з постачальником.

Закупівля літнього чоловічого спецодягу проводилася відповідно до положень Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» від 24.05.2012 №4851-УІ та Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI.

Так, відповідно до положень ч.3 ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI, який діяв на той час, визначені замовником кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників або учасників попередньої кваліфікації про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в документації конкурсних торгів або кваліфікаційній документації та вимагаються під час проведення переговорів з учасником.

Документацією конкурсних торгів на закупівлю робочого чоловічого одягу, затвердженою головою комітету з конкурсних торгів з питань закупівлі товарно-матеріальних цінностей, рухомого складу, проведення робіт з модернізації та капітального ремонту рухомого складу, його вузлів, агрегатів та лінійного обладнання від 18.12.2012р., а саме, п.2 Розділу З, передбачено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з пропозиції конкурсних торгів, складеної згідно з вимогами Додатку 6. Відповідно до вказаного додатку, учасник торгів зобов`язаний зазначати виробника кожного лоту відкритих торгів.

На виконання зазначених положень посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час подання пропозицій конкурсних торгів виробником костюмів чоловічих для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів, костюмів водозахисних прогумованих оранжевого кольору зазначено ПП « ОСОБА_5 », костюмів чоловічих для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів зі змішаної тканини - ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому до матеріалів конкурсних торгів, які подавалися, долучено сертифікати відповідності, видані на ім`я ПП « ОСОБА_5 », сертифікат якості №03/2-13 від 05.02.2013, виданий посадовими особами ПП « ОСОБА_5 ».

На підставі вище зазначених документів, а також тих, що перелічені в документації конкурсних торгів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звітом про результати проведення процедури відкритих торгів №35970 від 25.04.2013 визнано переможцем по лотах 3, 4, 9, на підставі чого з ним укладено договір № П/НХ-13617/НЮ на суму 3466840 грн. замовником - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку костюмів чоловічих для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів (лот 3), костюмів чоловічих для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів зі змішаної тканини (лот 4), костюмів водозахисних прогумованих оранжевого кольору (лот 9).

В ході проведення перевірки прокуратурою області встановлено, що згідно з відповіддю директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 № 223 від 16.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » 14.01.2013 укладено представницький договір №03/01. Вивченням належним чином завірених видаткових накладних №РН-0000082 від 28.01.2013, РН-0000110 від 29.01.213, наданих ПП « ОСОБА_5 » на виконання вимоги прокурора про підтвердження товарно-грошових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2013 років, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище вказану продукцію в кількості 2 шт. кожної, тоді як в пропозиції конкурсних торгів зазначено, що костюмів чоловічих для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів 7440 шт., костюмів чоловічих для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів зі змішаної тканини - 14370 шт., костюмів водозахисних прогумованих оранжевого кольору 1946 шт.

Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до офіційного документу - пропозиції конкурсних торгів, яка на вимогу документації конкурсних торгів, на кожному аркуші містить підпис уповноваженої особи та печатку підприємства, внесено недостовірні відомості щодо виробника поставленої продукції, що свідчить, що на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено поставку літнього чоловічого спецодягу іншої якості, що свідчить про наявність у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

Юридична та фактична адреса ПП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_2 .

Юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ): АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: протоколів засідання комітету з конкурсних з питань закупівлі товарно-матеріальних цінностей, рухомого складу, проведення робіт з модернізації та капітального ремонту рухомого складу, його вузлів, агрегатів та лінійного обладнання щодо погодження процедури закупівлі та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю одягу робочого, чоловічого (літній спецодяг чоловічий), а саме костюмів чоловічих для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів, костюмів водозахисних прогумованих оранжевого кольору виробництва ПП « ОСОБА_5 », костюмів чоловічих для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів зі змішаної тканини виробництва ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів до цих протоколів (за 2013 рік); документів до договору № П/НХ-13617/НЮ від 04.04.2013 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів до нього; пропозиції конкурсних торгів на участь у відкритих торгах на закупівлю одягу робочого, чоловічого (літній спецодяг чоловічий), яка була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів до неї; звіту про результати проведення процедури відкритих торгів №35970 від 25.04.2013 року, згідно якого переможцем по лотах 3, 4, 9, визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі чого з ним укладено договір № П/НХ-13617/НЮ на суму 3 466 840 грн., тощо, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою використання в якості доказу вищевказаного злочину.

До ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлялася вимога № 1/9/16741 від 15.12.2014 року про надання до ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці належним чином завірених копій вищевказаних документів. Однак від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримана відповідь № НЮ-40/331 від 22.12.2014 року, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язково забезпечить доступ працівників міліції до документів, зазначених у вимозі, за наявності відповідної ухвали слідчого судді, винесеної у встановленому законом порядку.

Вказані документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості про процедуру та результати проведення відкритих торгів, виконання умов договору № П/НХ-13617/НЮ від 04.04.2013 року, тому виникає необхідність у вилученні їх належним чином завірених копій з метою призначення та проведення по кримінальному провадженню позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області, економічної експертизи, судово-товарознавчої експертизи, та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести факт складання фіктивних документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використання їх у документації конкурсних торгів, під час укладання договір поставки з ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надасть змогу виконати вимоги п.п. 1,2 ст. 100 КПК України, а також вкаже на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення по кримінальному провадженню і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами. Відповідно до ст. 159 КПК України доступ до вищевказаних документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, для можливості ознайомлення з ними.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та старшому о/у СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ майору міліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , в тому числі на електронних носіях інформації, які укладені, складені або діяли з 01.01.2013 року по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час виконання умов договору № П/НХ-13617/НЮ від 04.04.2013 року, в тому числі:
· протоколів засідання комітету з конкурсних з питань закупівлі товарно-матеріальних цінностей, рухомого складу, проведення робіт з модернізації та капітального ремонту рухомого складу, його вузлів, агрегатів та лінійного обладнання щодо погодження процедури закупівлі та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю одягу робочого, чоловічого (літній спецодяг чоловічий), а саме костюмів чоловічих для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів, костюмів водозахисних прогумованих оранжевого кольору виробництва ПП « ОСОБА_5 », костюмів чоловічих для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів зі змішаної тканини виробництва ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів до цих протоколів за 2013 рік;
· договору № П/НХ-13617/НЮ від 04.04.2013 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів до нього;
· пропозиції конкурсних торгів на участь у відкритих торгах на закупівлю одягу робочого, чоловічого (літній спецодяг чоловічий), яка була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів до неї;
· звіту про результати проведення процедури відкритих торгів №35970 від 25.04.2013 року, згідно якого переможцем по лотах 3, 4, 9, визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі чого з ним укладено договір № П/НХ-13617/НЮ на суму 3 466 840 грн.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1