Справа № 691/107/16-к
Провадження № 1-кс/691/27/16
У Х В А Л А

04 лютого 2016 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Городищенського відділу поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного до в рамках кримінального провадження №0000480 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2014 року, -

встановив:

слідчий СВ Городищенського відділу поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури у Городищенському відділі ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо руху переведення, зняття грошових коштів та можливості їх вилучення. Заяву про злочин слідчим внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2014 року та відкрито кримінальне провадження №0000480 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України. Приймаючи до уваги те, що відомості про анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформація про місце зняття чи перерахунок коштів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, важливих обставин у даному кримінальному провадженні встановлення, а також те, що зазначені документи, містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом зясувати обставини, які передбачається довести для розкриття злочину, слідчий СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до запитуваних речей та документів з правом отримання: інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 24.10.2014 року включно по даний час; інформації про переведення коштів з вказаних рахунків у період часу з 24.10.2014 року включно по даний час на інший рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції; інформації про належність рахунку на який були переведені кошти 24.10.2014 року з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформація про зняття коштів з рахунку (рахунків) на який були переведені кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 від 24.10.2014 року включно по даний час із зазначенням місця вчинення дії; при наявності фото, відео особи, яка знімала кошти із зазначенням місця дії; матеріали службового розслідування по заяві ОСОБА_5 від 28.10.2014 року.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання не з`явився, по невідомій причині, причину своєї неявки суду не повідомив, як і не надіслав заяв чи то клопотань про розгляд клопотання у його відсутності або перенесення розгляду.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому розгляд поданого клопотання здійснюється з урахуванням положень зазначеної статті.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, оскільки доступ до документів матиме суттєве значення для встановлення чи спростування факту підроблення та встановлення осіб, які могли скоїти підроблення.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за №0000480 від 24.10.2014 року, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до запитуваних речей та документів з правом отримання їх копій на паперових та електронних носіях.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Подане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 24 жовтня 2014 року до Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 24 жовтня 2014 року невстановлені особи, зловживаючи довірою зняли з її кредитної та пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти загальною сумою 3 555 грн..

В ході допиту ОСОБА_5 пояснила, що отримує пенсію у зв`язку з інвалідністю. Пенсія приходить на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім пенсійної картки має ще одну кредитну картку № НОМЕР_2 , з якої мала право тримати кредит в сумі 2 500 грн.. Приблизно 5 років тому, вона отримала кредит в сумі 1 000 грн. З того часу, щомісячно, з пенсії перераховувала близько 100 грн. на кредитну картку з метою погашення зазначеного кредиту. В середені вересня 2014 року, вона отримала на свій мобільний телефон СМС-повідомлення про те, що сума кредиту, який вона може отримати за допомогою кредитної картки зросла і тому має можливість отримати кредит в сумі близько 5 000 грн.. СМС-повідомлення, яке надійшло, не взяла до уваги, оскільки знала, що їй необхідно сплатити в повному обсязі попередній кредит. 24 жовтня 2014 року близько 09 години 48 хвилин до неї на мобільний телефон номер НОМЕР_3 надійшов дзвінок з невідомого номеру. Невідомий чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що він представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він почав розповідати, що у неї великі проблеми по карточці, яка починається з цифр НОМЕР_4 , а саме вона заблокована і їй необхідно терміново з`явитися до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На що відповіла, що терміново з`явитися не може, оскільки перебуває у селі. Василь повідомив, що може завести нову картку та активувати її без явки до відділення банку та при цьому повідомив, що до неї зателефонує ОСОБА_7 , який буде займатися її карткою. Приблизно через 5 хвилин до неї зателефонували з ще одного невідомого номеру. Дзвінок прийняла і на зв`язку був невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_7 . ОСОБА_7 повідомив, що є можливість замінити заблоковану картку на нову. Вона погодилась, але ОСОБА_7 сказав, що потрібно уточнити паспортні дані і при цьому назвав її прізвище, ім`я та по-батькові, запитавши, чи правильно. Потім він повідомив, що її картка починається на №5 та закінчується на №87. Вона підтвердила. Після чого він попросив продиктувати йому весь номер картки, а саме № НОМЕР_1 . ОСОБА_7 попросив перевернути картку і назвав ще один номер чи код 53. Перевернувши картку, дійсно, побачила код, який починається на 53. ОСОБА_7 знову попросив назвати решту цифр і вона назвала наступні дві і він сказав їй, що карта поновлена і нікуди їхати не потрібно. Буквально в цей же час на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення про те, що з її кредитної карти зняті кошти в сумі 3 155 гривень. Зателефонувавши до служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її повідомили, що дійсно з її кредитної карти були зняті гроші в сумі 3 155 грн. та з пенсійної 400 грн., зазначені гроші зняті через інтерент термінал в м.Києві. Звернулася із заявою до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням провести службове розслідування, але її повідомили, що нічим допомогти не можуть.

Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Тому слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до речей і документів та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Городищенського відділу поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного в рамках кримінального провадження №0000480 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2014 року задоволити.

Надати слідчому СВ Городищенського відділу поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з правом отримання їх копій на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 24.10.2014 року включно по даний час;

- інформацію про переведення коштів з вказаних рахунків з 24.10.2014 року включно по даний час на інший рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції;

- інформацію про належність рахунку на який були переведені кошти 24.10.2014 року з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформацію про зняття коштів з рахунку (рахунків) на який були переведені кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 від 24.10.2014 року включно по даний час із зазначенням місця вчинення дії;

- при наявності фото, відео особи, яка знімала кошти із зазначенням місця дії;

- матеріали службового розслідування по заяві ОСОБА_5 від 28.10.2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Мета доступу: тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Забезпечити керівнику зазначеної установи доступ слідчому до документів.

Встановити строк дії ухвали до 05 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1