Справа № 158/1793/15-к
Провадження № 1-кс/0158/252/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2015 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Ківерцівського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді з правом отримання їх копій, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В С Т А Н О В И В :

14.09.2015 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся старший слідчий СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Ківерцівського району ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000487 від 26.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , зміну цих даних, інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку та місця, де відбувалися такі операції (банкомати або відділення банку) у період з 10.04.2014 року по 01.05.2014 року, з правом отримання копій даної інформації на паперових та електронних носіях.

В обґрунтування заявленого клопотання надано витяг з кримінального провадження, за № 0000487, внесеного до ЄРДР 26.06.2015 року, згідно якого протягом 2014 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 415370 грн., які належать ОСОБА_6 .

26.06.2015 року по даному факту слідчим відділом Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги те, що відомості про анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформація про місце зняття чи перерахунок коштів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, важливих обставин у даному кримінальному провадженні встановлення, а також те, що зазначені документи, містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести для розкриття злочину, тому просить надати тимчасовий доступ до запитуваних речей та документів з правом отримання інформації на паперовому та електронному носіях.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000487 від 26.06.2015 року, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до запитуваних речей та документів з правом отримання їх копій на паперових та електронних носіях.

З метою недопущення зміни або знищення інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд заявленого клопотання, слід проводити без повідомлення представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з правом отримання їх копій на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх відкрито, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, а також з якого банкомату чи відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 10.04.2014 року по 01.05.2014 року;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, повної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 10.04.2014 року по 01.05.2014 року;

- матеріалів фото та відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 10.04.2014 року по 01.05.2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати 20 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1