Провадження № 1-кс/638/1538/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2014 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Харкові клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004193 від 16.08.2014 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,-
встановив:
04.11.2014 року слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звіти за формою 1-ДФ, додатки № 5 до податкових звітів, звіти за формою КБ-2в, баланси підприємства, звіти по податку на прибуток, звіти по податку на додану вартість, акти в непланових та планових перевірок за період діяльності з 01.01.2011 року та дотеперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ..
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 16 серпня 2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява гр-на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та в якій він просить прийняти заходи до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на протязі з 01.04.2011 року по 18.12.2012 рік грубо порушуючи законодавства про працю навмисно не виплатили заробітну платню у розмірі 86850,00 грн. за виконані ним роботі по АДРЕСА_3 , а також на інших вулицях, розташованих на території Дзержинського району міста Харкова, пов`язані із знесенням та кронуванню дерев.
Допитаний по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_6 в своїх свідченнях вказує на те, що приблизно з 1998 році він почав займатися діяльністю, пов`язаною із валкою та кронуваням дерев. С 2011 року він перший раз познайомився із гр-ном ОСОБА_7 , який на той час виконував замовлення Жилкомсервісів у місті Харкові, пов`язаних з валкою та кронуванням дерев. В той час ОСОБА_8 тільки натякнув на те, щоб він з іншими його знайомими почали працювати з ним і на той час він ще не знав, що ОСОБА_7 має відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01.04.2011 року він разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ще біля 8 чоловік написав заяву про прийом на постійну роботу в якості звальщика до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На той час він писав заяву в приміщенні по АДРЕСА_4 і там було на той час розташовано офіс вказаного підприємства. Заяву усі писали по шаблону і в подальшому вони були передані директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким він, на той час вважав ОСОБА_13 , який сказав, що деталі відносно працевлаштування будуть вирішені в виробничому порядку. Його трудову книжку представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не взяли, посилаючись на те, що на той час в офісу проводився ремонт і вони не могли дотриматися гарантії збереження вказаного документу. ОСОБА_13 доручав йому та іншим працівникам виконувати роботу по видаленню та кронуванню дерев в м. Харкові. Роботи він виконував разом з іншими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Дзержинському р-ні м. Харкова, а також в інших районах міста. З ОСОБА_13 була домовленість про те, що оплата його праці повинна була виконуватися згідно об`єму видалених та кронованих дерев, однак, в будь-якому випадку, після всіх необхідних відрахувань з зарплати, він мав отримувати не менше, ніж 5000,00 грн. в місяць. Його витрати на придбані засоби роботи, паливно-мастильні матеріали, транспортні витрати та інші виробничі витрати повинно було компенсувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щодо цього ним була написана відповідна заява, яку він передав ОСОБА_13 . На той час він, як і інші робітники добре спілкувався з ОСОБА_14 і знав його мобільний номер, яким був номер оператора мобільного зв`язку МТС НОМЕР_2 . З усіма робітниками роботу виконували наступним чином: кожного четверга приблизно о 18.00 годин зустрічалися біля офісу вказаного підприємства, де коли ОСОБА_14 , коли ОСОБА_8 , але це було рідко, видавали документ під назвою «протокольне доручення», в якому було вказано адреса, порода дерев, які необхідно кронувати, або видалити. Після цього, наступного дня, вони їхали на вказану адресу, по дорозі встановлювали зв`язок з начальником участку Жилкомсервісу, уточнювали адресу та місце знаходження дерев, які необхідно кронувати або видалити. По приїзду ми виконували свою працю, а в якості її підтвердження фотографували дерева до кронування або видалення, потім фотографували пеньки, малювали схеми відносно жилих домів, вивозили дерева, підписували документи, в якому було відображено виконання ними вказаної роботи, та вказані документи були підписані начальником участку Жилкомсервісу, також КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказані документи привозили до офісу ОСОБА_14 . Також ними виконувалися роботи, пов`язані з усуненням аварійних ситуацій, де дерева були повалені в результаті стихійного лиха (дощ,гроза з вітром, буря). По поводу розрахуваня та виплати заробітної платні може пояснити, що відповідно до умов він повинен був отримувати заробітну платню у розмірі ні менш ніж 5000,00 грн. на місяць, однак за період часу з 01.04.2011 року до 31.12.2012 року так і не отримав ні разу заробітну платню. Пасєнов на той час та в період праці давав якісь гроші на паливо та розхідний матеріали, але щоб гроші були визначені для виплати нашої заробітної платні такого не було. Отримуючи грошові кошти за паливо та розхідні матеріали він особисто ні в яких офіційних документах свого підпису не ставив, як і не ставив підписів про отримання ним заробітної платні.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт надавалися за його рахунок автовишки та подрібнювачі деревини. Всі інші засоби для виконання робіт, а саме: бензопили (з ланцюгами та запчастинами до них), високорізи, канати, ручний інструмент, засоби безпеки, спецодяг та інше забезпечувались ним та усіма працівниками окремо, за свої кошти, також як і паливно-мастильні матеріали до бензопил. Все вищеперераховане він привозив на місця виконання робіт власним автотранспортом через їх значний об`єм та вагу. В подальшому тільки ці витрати оплачувалися директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 . Виконання робіт перевіряв майстер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , який почав працювати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з початку 2012 року та якому передавались підписані вищевказані первинні документи. Крім того, по кожному знесеному дереву, вказаному в актах, він має схему розташування цього дерева та фотографії цього дерева. Тривалий час він намагався отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердження суми боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ним за виконану мною роботу та понесені ним на виконання цієї роботи витрати, але так і не отримав. Спочатку він зустрічався з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єктах та в їх офісі на АДРЕСА_4 , де зареєстровано це товариство, але в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило місцезнаходження, яке в даний час йому не відомо. 18.12.2012 р. він подав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяву про звільнення його з роботи з 31.12.2012 р., через невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законодавства про працю та умов договору. Однак, 31.12.2012 р., в день його звільнення, йому не була виплачена зарплата, грошова компенсація за невикористані ним дні щорічної відпустки, вихідна допомога та понесені ним витрати на виконання роботи. Він також намагався отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запис в трудову книжку та довідку щодо його роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, під різними приводами йому в цьому було відмовлено з обіцянкою зробити це під час остаточного розрахунку, Пасєновим. До теперішнього часу розрахунок з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконав, дати розрахунку представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не називають.
В ході слідства допитані гр-ни ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які підтвердили свідчення ОСОБА_6 , та також дали свідчення про те, що кожен з них також працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та кожному з них також не виплачена заробітна платня.
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 року, гр. ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_6 в списках працюючих не значаться, крім гр. ОСОБА_27 на яку свідки вказують, як на особу яка працювала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді бухгалтера.
01 жовтня 2010 року від гр-н ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 надійшли заява про залучення кожного до провадження як потерпілого та заявлені цивільні позову на загальну суму 1711000,00 грн.
20.09.2014 року з ІНФОРМАЦІЯ_7 і зборів у Харківській області надійшла відповідь про відмову у наданні інформації відносно ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без отримання відповідної ухвали слідчого судді.
В ході слідства необхідно провести перевірку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині найманих працівників, а також виплати вказаним особам заробітної платні, наявності відносин з іншими підприємствами, які виконували роботу, згідно договорів, в зв`язку з чим необхідні документи відносно ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 і зборів у Харківській області, та існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідні документи відносно ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме юридична справа ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також усі звіти за формою 1-ДФ, додатки № 5 до податкових звітів, звіти за формою КБ-2в, баланси підприємства, звіти по податку на прибуток, звіти по податку на додану вартість, акти в непланових та планових перевірок за період діяльності з 01.01.2010 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 і зборів у Харківській області, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити з ІНФОРМАЦІЯ_7 і зборів у Харківській області, завірені належним чином вказані документи.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту крадіжки, зокрема для встановлення винних осіб, у даному провадженні є потреба у отриманні зазначених слідчим даних і для подальшого встановлення їх місцезнаходження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щоб встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального злочину, є необхідність в отриманні інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити:
надати тимчасовий доступ та можливість ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звіти за формою 1-ДФ, додатки № 5 до податкових звітів, звіти за формою КБ-2в, баланси підприємства, звіти по податку на прибуток, звіти по податку на додану вартість, акти в непланових та планових перевірок за період діяльності з 01.01.2011 року та дотеперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1