У Х В А Л А
02.09.2015 Справа №607/11489/15-к

Провадження № 1-кс/607/5451/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000175 від 16 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 382 КК України, звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про місце та час розгляду клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 21 травня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 09 липня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15 915,60 гривень боргу, 1116,27 гривень 20% річних, 1591 гривень штрафу, 834,92 гривень пені та 1720,50 гривень в повернення сплаченого судового збору.

Крім цього, 17 травня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 01 жовтня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 79 510,92 гривень боргу, 4 529,52 гривень пені, 7 951,09 гривень штрафу, 6 055,90 гривень 20% річних та 2 100 гривень в повернення сплаченого судового збору.

Також, 21 листопада 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 11 лютого 2014 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 083 336,38 гривень боргу, 108 333,64 гривень штрафу, 54 610,81 гривень пені, 73 013, 90 гривень 20% річних, 26 386 гривень судового збору.

Окрім цього, 10 квітня 2012 року між Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрний фонд та ФГ « ОСОБА_5 » укладено форвардний біржовий контракт № 237Ф на закупівлю Аграрним фондом зерна. Відповідно до умов контракту ФГ « ОСОБА_5 » зобов`язано було передати у власність ДСБУ Аграрний фонд пшеницю м`яку 3 класу у кількості 3 800 тонн загальною вартістю 6 840 000 гривень до 01 листопада 2012 року. На виконання умов укладеного контракту, 18 травня 2012 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало на рахунок ФГ « ОСОБА_5 » 3 420 000 гривень в якості авансового платежу. Однак ФГ « ОСОБА_5 », свої зобов`язання не виконало та не поставило для ІНФОРМАЦІЯ_3 товар визначений у контракті та не повернуло отриманий авансовий платіж. В подальшому, 05 квітня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, підписане 17 квітня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь Агарного фонду 1 625 377, 54 гривень неповернутого авансового платежу, 34 734,10 гривень три відсотки річних, 32 276,80 гривень судового збору.

На даний час, вказані рішення господарського суду Тернопільської області службові особи ФГ « ОСОБА_5 » не виконують.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю провести перевірку, в ході якої необхідно встановити чи мали намір службові особи ФГ « ОСОБА_5 » фактично виконувати умови контракту № 237Ф від 10 квітня 2012 року та реальні можливості для поставки 3 800 тонн пшениці для ІНФОРМАЦІЯ_3 та чи відповідали дійсності відомості, які містились в поданих ФГ « ОСОБА_5 » документах про наявність посівних площ, на підставі яких було укладено контракт № 237Ф від 10 квітня 2012 року, а також отримання інформації про посівні площі ФГ « ОСОБА_5 » і площі збору уражаю, проведеного ФГ « ОСОБА_5 », а також необхідності проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу оригіналів статистичних звітів форми 29-сг та форми 4-сг поданих ФГ « ОСОБА_5 » в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з початку 2007 року по 2015 рік включно.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищеперелічені документи зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відповідно до п.1.1 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 200__ року" (річна) , затвердженої Наказом Державного комітету статистики України 27 серпня 2008 N 296, форма державного статистичного спостереження N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 200_року" (далі - форма N 4-сг) подається органу державної статистики за місцем здійснення діяльності (місцезнаходженням земельних ділянок) респондента, який здійснює сільськогосподарську діяльність незалежно від його підпорядкування та організаційно-правової форми господарювання та має площі сільськогосподарських угідь.

Згідно п. 1.1 Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 200_року» (річна) та N 29-сг (меліорація) "Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 200_року" (річна), затвердженої Наказ Державного комітету статистики України 27 серпня 2008 N 296, форма державного статистичного спостереження N 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 200_року" (річна) ( vc173202-08 ) (далі - форма N 29-сг) подається органу державної статистики за місцем здійснення діяльності (місцезнаходженням земельних ділянок) респондента, який здійснює сільськогосподарську діяльність незалежно від його підпорядкування та організаційно-правової форми господарювання та який мав у звітному році посіви сільськогосподарських культур, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження та/або провів посів озимих культур восени звітного року під урожай наступного року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також є необхідність у проведенні перевірки та почеркознавчих експертиз з вказаними документами, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів статистичної звітності ФГ « ОСОБА_5 » форми 4-сг та форми 29-сг за період з 2007 року по 2015 рік включно, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для проведення перевірок та почеркознавчих експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1