Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1121/15-к
провадження № 1-кс/650/149/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
25 вересня 2015 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області погоджене прокурором Великоолександрівської міжрайонної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить у кримінальному провадженні № 0000204, що здійснюється за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч.3 КПК України, надати тимчасовий доступ до клієнтських даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити роздруківку переводу коштів карткового рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в яких відображена по черговість, час та місце переводу з вищевказаного карткового рахунку, після переводу коштів з кредитної картки потерпілої ОСОБА_5 , з відображенням суми переводу коштів, за кожну окрему операцію, а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 21.01.2015 року по 31.01.2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розгляд справи був повідомлений належним чином шляхом виклику через електрону адресу, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Прокурор ОСОБА_3 , який погодив дане клопотання, наполягав на його задоволені, окремо зазначивши, що вважає клопотання обґрунтованим, а обраний спосіб збирання доказів, з урахуванням обставин кримінального провадження встановлених під час досудового розслідування, виправданим та таким, що відповідає меті розслідування.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Так, органами досудового розслідування встановлено, що 29.01.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_2 з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в сумі 3500 гривень.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, з допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 29.01.2015 року близько 12.00 години на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік який представився начальником служби безпеки України м. Дніпропетровськ ОСОБА_6 та який її повідомив, що він зафіксував спробу зняти кошти з її кредитної картки та щоб йому зафіксувати дану спробу зняття коштів та затримання шахраїв йому потрібно чотири останніх цифри рахункового номера її картки та з іншої сторони також потрібно сім шифр картки і кодове слово, так як останній говорив досить впевнено то в ОСОБА_5 не виникло сумнівів та вона йому продиктувала цифри картки які останній просив. Після чого їй почали приходити смс про зняття коштів перше прийшла в 12.01 години про інтернет оплату в сумі 300 гривень та в подальшому були, аналогічно перераховані кошти в сумі 200, 100 гривень, та їй знову зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, для переводу великої суми знову на її картку потрібен смс-код який їй прийшов на мобільний телефон, а саме НОМЕР_4 та ОСОБА_5 продиктувала даний код та їй прийшла смс про перерахування коштів в сумі 2429 гривень, після чого прийшли ще три смс про перерахування коштів в сумах 100, 304, 200 гривень в цілому прийшло 6 смс про перечислення коштів на загальну суму 3633 гривень. Після чого близько 12.40 годин невідомий який представився ОСОБА_6 зателефонував знову та сказав, що кошти їй повернуться на картку до 13.00 години 29.01.2015.

29.01.2015 року за фактом шахрайських дій внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дані факти та обставини, свідчать про обґрунтоване внесення відомостей щодо вчинення злочину за ст. 190 ч.1 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Із зазначеного вбачається, що з документів про доступ до яких просить слідчий, дійсно можливо отримати інформацію щодо осіб причетних до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої, а отже і можливе їх місцезнаходження.

Дані документи відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку - є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону може бути розкрита, за відсутності згоди фізичної особи, виключно за рішенням суду, відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що запитувані слідчим документи, що містять відповідну інформацію, можуть знаходитись лише у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин.

За таких обставин, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою встановлення осіб (особи), причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки дані документи не можливо отримати в інший спосіб, а лише за ухвалою слідчого судді чи суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

постановив:

Надати слідчому СВ Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській ОСОБА_4 або будь-якому іншому оперативному працівнику за дорученням слідчого ОСОБА_4 тимчасовий доступ до клієнтських даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити роздруківку переводу коштів карткового рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в яких відображена по черговість, час та місце переводу з вищевказаного карткового рахунку, після переводу коштів з кредитної картки потерпілої ОСОБА_5 , з відображенням суми переводу коштів, за кожну окрему операцію, а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 21.01.2015 року по 31.01.2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає обов`язковому виконанню.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ___________ ОСОБА_1