Справа № 579/188/13-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

"13" лютого 2013 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області Школа М.Г., з участю секретаря судового засідання Сірої С.І. та слідчого Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - щодо руху коштів по картковим рахункам управління освіти, молоді та спорту Кролевецької РДА, які знаходяться у ПАТ КБ "ПриватБанк".

Перевірив надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000087 від 23 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Жебу О.М., який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:

в період з 2009 року по травень 2010 року бухгалтер відділу освіти Кролевецької РДА (з 17.01.2013 року - Управління освіти, молоді та спорту Кролевецької РДА) ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем проводила нарахування заробітної плати особам, які фактично не перебували у трудових відносинах з зазначеним управлінням освіти, а незаконно нараховані кошти присвоювала.

Відомості про незаконно нараховані кошти передавались протягом 2009 року до Кролевецького відділення СФ ПАТ КБ "ПриватБанк", яким здійснювались виплати незаконно нарахованих коштів.

Приймаючи до уваги, що документи щодо незаконного нарахування заробітної плати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України і вони перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПриватБанк" (відомості у розрізі працівників), які стали підставою для зарахування заробітної плати та інших виплат на карткові рахунки працівників закладів освіти, що обслуговувались централізованою бухгалтерією відділу освіти Кролевецької РДА (з 17січня 2013 року - Управління освіти, молоді та спорту Кролевецької РДА) за період з 01.01.2009 року по 01.05.2010 року.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий Жеба О.М. під час розгляду клопотання довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться на карткових рахунках працівників закладів освіти, що обслуговуються централізованою бухгалтерією відділу освіти Кролевецької РДА (з 17.01.2013 року - Управління освіти, молоді та спорту Кролевецької РДА) за період з 01.01.2009 року по 01.05.2010 року і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПриватБанк" (відомості у розрізі працівників), які стали підставою для зарахування заробітної платні та інших виплат на карткові рахунки працівників закладів освіти, що обслуговувались централізованою бухгалтерією відділу освіти Кролевецької РДА (з 17.01.2013 року - Управління освіти, молоді та спорту Кролевецької РДА) за період з 01.01.2009 року по 01.05.2010 року та неможливість їх вилучення, отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПриватБанк" (відомості у розрізі працівників, які стали підставою для зарахування заробітної плати та інших виплат на карткові рахунки працівників закладів освіти, що обслуговувались централізованою бухгалтерією відділу освіти Кролевецької РДА (з 17 січня 2013 року - Управління освіти, молоді та спорту Кролевецької РДА) за період з 01 січня 2009 року по 01 травня 2010 року.

Код .

Рахунки №№ 0602; 0602; 0602; 0602; 0602; 0602; 0602; 0602; 0602; 0602.

Тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПриватБанк" (відомості у розрізі працівників, які стали підставою для на нарахування заробітної плати та інших виплат на карткові рахунки працівників закладів освіти, що обслуговувались централізованою бухгалтерією відділу освіти Кролевецької РДА (з 17.01.2013 року - Управління освіти, молоді та спорту Кролевецької РДА) за період з 01.01.2009 року по 01.05.2010 року та можливість їх вилучення надати старшому слідчому слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_1.

ПАТ КБ "ПриватБанк" повинен надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у резолютивній частині ухвали і надати можливість їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про доступ до документів та можливості їх вилучення ПАТ КБ "ПриватБанком" слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених у резолютивній частині ухвали документів.

Строк дії ухвали 10 днів з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя М. Г. Школа