н/п 1-кс/490/5855/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2015 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2012 на загальних зборах засновників КП «Центральний ринок» прийнято рішення про виведення зі складу засновників КП «Центральний ринок» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за систематичне порушення статуту підприємства; припинення повноважень голови ради засновників КП «Центральний ринок» ОСОБА_8 , розірвання з ним трудових відносин, та дострокове розірвання контракту з виконавчим директором КП «Центральний ринок» ОСОБА_9
07.12.2012 на засіданні загальних зборів засновників КП «Центральний ринок», зафіксованого протоколом № 6, на посаду виконавчого директора підприємства призначено ОСОБА_16
19.02.2013 Одеським апеляційним господарським судом по справі №5016/2445/2012(14/85) визнано не дійсним рішення загальних зборів засновників КП «Центральний ринок» від 17.01.2012 про виведення зі складу засновників КП «Центральний ринок» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , звільнення ОСОБА_8 з посади голови ради засновників та визнано незаконним дострокове розірвання контракту з виконавчим директором ОСОБА_9
У цей же день, ОСОБА_9 приступила до виконання обов`язків виконавчого директора КП «Центральний ринок». Вказане рішення ОСОБА_9 зафіксувала своїм наказом від імені директора підприємства № 42 від 22.02.2013.
У подальшому, цього ж дня, ОСОБА_9 у супроводі працівників охоронної фірми зайняла приміщення адміністративних кабінетів КП «Центральний ринок» та обмежила доступ до зазначених кабінетів та документації підприємства, яка в них знаходилась, виконавчому директору ОСОБА_16 , інспектору відділу кадрів ОСОБА_17 , виконавчому директору по фінансово-економічній та організаційній діяльності ОСОБА_18 , та іншим працівникам підприємства.
Указаними діями ОСОБА_9 грубо порушила ст. 46 КЗпПУ, в частині безпідставного відсторонення від роботи ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
У період з 22.02.2013 по 05.07.2013 виконавчий директор КП «Центральний ринок» ОСОБА_9 переслідуючи умисел на незаконне звільнення працівників КП «Центральний ринок» ОСОБА_17 та ОСОБА_18 з особистих мотивів систематично грубо порушувала ст. 46 КЗпПУ в частині безпідставного відсторонення останніх від роботи та не надання доступу до робочих місць.
Голова Ради засновників КП «Центральний ринок» ОСОБА_8 усвідомлюючи, що поновивши свої владні повноваження, має доступ до всіх правоустановчих та бухгалтерських документів, вступивши у злочинну змову з виконавчим директором КП «Центральний ринок» ОСОБА_9 , вирішує заволодіти майном ТОВ «Миколаївський центральний ринок», шляхом виготовлення та надання до відомчих організацій завідомо неправдивих офіційних документів.
Так, маючи доступ до всіх правоустановчих та бухгалтерських документів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стає відомо, що згідно з актами приймання-передачі від 22.11.2012 №№ 1, 2, на підставі постанови Миколаївської облспоживспілки від 12.11.2012 № 236 нежитлові об`єкти за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна 25 були передані з оперативного користування КП «Центральний ринок» на баланс Миколаївської облспоживспілки.
Окрім того, на підставі постанови правління Миколаївської облспоживспілки від 22.11.2012 № 244, сформовано частку зазначеної спілки в статутному капіталі ТОВ «Миколаївський центральний ринок» у розмірі 40% шляхом передачі нежитлових об`єктів за адресами: м. Миколаїв, пр. Леніна, 25 та 25/12.
14.12.2012 на підставі постанови Миколаївської облспоживспілки від 22.11.2012 № 244 виконком Миколаївської міської ради прийняв рішення № 1300, яким право власності на нежитлові будівлі і споруди, які розташовані за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 25 та 25/12 передано ТОВ «Миколаївський центральний ринок».
На підставі п.п.1.36, 1.37 рішення виконкому Миколаївської міської ради від 14.12.2012 № 1300 ТОВ «Миколаївський центральний ринок» отримало свідоцтва від 18.12.2012 серія САЕ № 837842 та від 19.12.2012 серія САЕ №857705 про право власності на нежитлові будівлі і споруди, які розташовані за адресами: м. Миколаїв, пр. Леніна, 25 та 25/12.
ОСОБА_8 достовірно знаючи, що нежитлові об`єкти за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 25, а саме об`єкти: за літ. К площею 258,8 кв.м, за літ. П площею 273,0 кв.м, за літ. А-2 площею 8643.8 кв.м, за літ. З площею 262,8 кв.м, за літ. М площею 269.3 кв.м, за літ. Я критий навіс-павільйон (модуль Кисловодськ) на 704 торгових місця, на праві власності належать Миколаївській облспоживспілки згідно свідоцтва САА 855497 від 22.07.2004 та 22.11.2012 вказані об`єкти передані ТОВ «Миколаївський Центральний ринок» як внесок до статутного капіталу, вирішує, шляхом введення в оману виконавчого комітету Миколаївської міської ради, скасувати свідоцтва право власності на нежитлові об`єкти за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 25 ТОВ «Миколаївський Центральний ринок».
26.03.2013 ОСОБА_8 доручив виконавчому директору КП «Центральний ринок» ОСОБА_9 звернутись з заявою до виконавчого комітету Миколаївської міської ради в якій просив скасувати рішення № 682 від 27.10.2000; рішення № 901 від 19.05.2004; рішення № 1728 від 26.08.2009; рішення № 1300 від 14.12.2012. У своїй заяві ОСОБА_9 надає до Виконавчого комітету Миколаївської міської ради недостовірні відомості, стверджуючи, що КП «Центральний ринок» є єдиним власником нежитлових будівель за адресами: м. Миколаїв, пр. Леніна 25 та 25/12 та просить визначити право власності на вищеперераховані об`єкти за КП «Центральний ринок».
29.03.2013 виконавчим комітетом Миколаївської міської ради прийнято рішення № 325 «Про скасування рішень виконкому Миколаївської міської ради та внесення змін до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 14.12.2012 № 1300».
Так, у період з 22.02.2013 по 25.04.2013, точної дати не встановлено, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , маючи умисел на заволодіння майном ТОВ «Миколаївський центральний ринок», організував складання завідомо неправдивого офіційного документу, внесення до нього завідомо неправдивих відомостей з метою видачі такого документу до Реєстраційної служби ММУЮ у Миколаївській області, для привласнення нерухомих об`єктів за адресами: пр. Леніна, 25 та 25/12 у місті Миколаєві.
ОСОБА_8 , при невстановлених слідством обставинах, організував внесення завідомо неправдивих відомостей до акту приймання - передачі основних фондів і малоцінного інвентарю від 31.01.2002, в частині виконання постанови правління Миколаївської облспоживспілки від 31.01.2002 № 13 стосовно передачі основних фондів КП «Облкоопзаготторг» до КП «Центральний ринок», включивши до них об`єкти нерухомого майна за адресами: м. Миколаїв, пр. Леніна, 25 та 25/12, а саме: літ. У-2 загальною площею 4867,8 кв.м; за літ. А-2 загальною площею 8 643, 2 кв. м; за літ. З загальною площею 262, 8 кв. м; за літ. М загальною площею 269, 3 кв. м; за літ. Г загальною площею 34, 1 кв. м; за літ. Р загальною площею 137,6 кв. м, за літ. К загальною площею 258, 8 кв. м, за літ. П загальною площею 273 кв. м, за літ. Я загальною площею, критий навіс павільйон /модуль Кисловодськ/ на 704 торгових місць, засвідчивши вказаний акт своїм підписом.
Крім того, ОСОБА_8 обіймаючи посаду Голови ради засновників КП «Центральний ринок» 24.09.2010 надіслав до Миколаївської облспоживспілки клопотання «Про оформлення правоустановчих документів на нерухоме майно, що належить КП Центральний ринок, на правах власності», в якому визнав право власності Миколаївської облспоживспілки на нерухомі об`єкти за адресою: м Миколаїв, пр. Леніна 25 посилаючись на свідоцтво САА 855497 від 22.07.2004, та просив дозволу на оформлення право власності на ці об`єкти за КП «Центральний ринок».
25.04.2013 директор КП «Центральний ринок» ОСОБА_9 звернулась до Реєстраційної служби ММУЮ у Миколаївській області, з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), а саме на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м. Миколаїв, пр. Леніна, 25 та 25/12 за КП «Центральний ринок».
Перебуваючи в приміщенні Реєстраційної служби ММУЮ у Миколаївській області, ОСОБА_9 , на ряду з іншими документами, надала завідомо неправдивий офіційний документ державному реєстратору - акт приймання-передачі основних фондів і Малоцінного інвентарю від 31.01.2002 з вищезазначеними завідомо неправдивими відомостями.
25.04.2013 Держаною реєстраційною службою ММУЮ Миколаївській області в особі головного спеціаліста ОСОБА_19 , нерухомі об`єкти розташовані за адресами: м. Миколаїв, пр. Леніна, 25, а саме: за літ. У-2 загальною площею 4867, кв.м.; за літ. А-2 загальною площею 8 643, 2 кв. м; за літ. З загальною площею 262, 8 кв. м; за літ. М загальною площею 269, 3 кв. м; за літ. Г загальною площею 34, 1 кв. м; за літ. Р загальною площею 137,6 кв. м, за літ. К загальною площею 258, 8 кв. м, за літ. П загальною площею 273 кв. м, за літ. Я загальною площею, критий навіс павільйон /модуль Кисловодськ/ на 704 торгових місця, зареєстровано за КП «Центральний ринок» (свідоцтво №2985408 від 26.04.2013).
Окрім зазначеного, ОСОБА_8 , з метою заволодіння майном ТОВ «Миколаївський центральний ринок», отримання можливості у своїх інтересах ним володіти та користуватись, та в інтересах третіх осіб, здійснив наступні злочинні діяння щодо виключення зі складу КП «Центральний ринок» наступних засновників: Миколаївської облспоживспілки 55 %, ОСОБА_20 2,67 %, інших фізичних осіб засновників у кількості 53 особи 8,45 %.
Так, голова ради засновників КП «Центральний ринок» ОСОБА_8 05.04.2013 скликає загальні збори засновників КП «Центральний ринок». Головою зазначених зборів обрано ОСОБА_7 , секретарем ОСОБА_10 .
ОСОБА_8 , розуміючи, що голова Миколаївської облспоживспілки ОСОБА_20 , який являється представником вказаної організації, як одного із засновників КП «Центральний ринок», не підтримає запропоновані рішення на загальних зборах, вчинив наступні дії, направлені на унеможливлення його участі при їх проведені.
Однак, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи корисливу мету, спрямовану на виключення Миколаївської обспоживспілки зі складу засновників КП «Центральний ринок» та безперешкодне привласнення нежитлових об`єктів за адресами: м. Миколаїв, пр. Леніна, 25 та 25/12, які Миколаївська облспоживспілка внесла, як статутний капітал до ТОВ «Миколаївський центральний ринок», доручають ОСОБА_7 направити листа до Миколаївської облпоживспілки, який завідомо не дійшов би до адресата, з метою не сповіщення останнього про дату та час проведення загальних зборів.
У період з 01.03.2013 по 05.04.2013, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , при невстановлених слідством обставинах, організував складання завідомо неправдивого документу заяви № 01-01/295 від 25.02.2013 від імені голови правління Миколаївської облспоживспілки ОСОБА_20 на адресу КП «Центральний ринок», внісши у вказану заяву завідомо неправдиві відомості про вихід Миколаївської облспоживспілки зі складу засновників КП «Центральний ринок».
При невстановлених обставинах, невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_8 підпис у вказаній заяві від імені ОСОБА_20 було підроблено.
У вказаний період часу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 при невстановлених слідством обставинах, також організували підроблення підпису від імені ОСОБА_20 , як представника Миколаївської облспоживспілки та фізичної особи-засновника у офіційному документі реєстраційний список засновників КП «Центральний ринок», які взяли участь у Загальних Зборах засновників 05.04.2013.
Окрім того, ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету на збільшення своєї частки у статутному капіталі КП «Центральний ринок», чим мати можливість одноособово розпоряджатись майном підприємства, при невстановлених слідством обставинах, організував складання ОСОБА_7 та ОСОБА_10 завідомо неправдивого офіційного документу протоколу № 1 загальних зборів засновників КП «Центральний ринок», в який внесено завідомо неправдиві відомості про участь ОСОБА_20 , як представника Миколаївської облспоживспілки та фізичної особи-засновника у проведені зборів та голосування ним за прийняття рішень з питань включених до порядку денного.
У липні 2013 року ОСОБА_8 делегував директору КП «Центральний ринок» ОСОБА_9 звернутись до Реєстраційної служби ММУЮ у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, з метою внесення змін до реєстраційної справи КП «Центральний ринок» та реєстрації нової редакції статуту підприємства.
Перебуваючи в приміщенні Реєстраційної служби ММУЮ у Миколаївській області, ОСОБА_9 , на ряду з іншими документами, надала реєстратору завідомо неправдивий офіційний документ протокол № 1 від 05.04.2013 Загальних Зборів засновників КП «Центральний ринок», в який внесено завідомо неправдиві відомості про участь ОСОБА_20 , як представника Миколаївської облспоживспілки та фізичної особи-засновника у проведені зборів та голосування ним за прийняття рішень з вищенаведених питань включених до порядку денного.
23.07.2013 державним реєстратором Реєстраційної служби ММУЮ у Миколаївській області ОСОБА_21 внесено зміни до реєстраційної справи КП «Центральний ринок» та зареєстровано нову редакцію статуту підприємства.
Згідно з новою редакцією статуту, змінено склад засновників КП «Центральний ринок», із якого виключено Миколаївську облспоживспілку, ОСОБА_20 та інших фізичних осіб-засновників у кількості 53 осіб, також осіб, які добровільно вийшли зі складу учасників у кількості 29 чоловік.
З метою приховання своїх злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при невстановлених слідством обставинах, знищили оригінал реєстраційного списку засновників КП «Центральний ринок», які взяли участь у Загальних зборах засновників 05.04.2013.
Видачу вищезазначених завідомо неправдивих документів із внесеними завідомо неправдивими відомостями, ОСОБА_8 здійснив з метою отримання повного контролю над підприємством та можливістю самостійно розпоряджатись майном підприємства, та безперешкодно заволодіти майном ТОВ «Миколаївський центральний ринок», а саме нерухомими об`єктами за адресами: м. Миколаїв, проспект Леніна, 25, 25/12.
Згідно нової редакції Статуту КП «Центральний ринок» розмір частки ОСОБА_8 у статутному капіталі підприємства складає 89,26 %, розмір частки ОСОБА_9 збільшена до 3,20 %, крім цього орган управління Рада засновників замінена на Наглядову раду. Розділом 10 Статуту наділено Наглядову раду наступними правами: здійснює загальне керівництво підприємством, розглядає та затверджує квартальні баланси та звіти, приймає рішення про передачу основних засобів у заставу, здачу в оперативну оренду, їх списання, делегування Голові Наглядової Ради та Генеральному директору право здійснювати управління підприємством, продаж та здача в оренду (суборенду) майна, засобів виробництва та інших матеріальних цінностей.
У подальшому, у квітні 2013 року, голова Наглядової ради КП «Центральний ринок» ОСОБА_8 за попередньою змовою з генеральним директором ОСОБА_9 , будучи службовою особою, реалізовуючи свій злочинний намір на протиправне і безоплатне вилучення нерухомих об`єктів за адресою: пр. Леніна, 25 та 25/12 міста Миколаєва, з подальшим оберненням їх на свою користь та користь третіх осіб, приймають рішення на Загальних зборах засновників, засвідчивши цю дію протоколом від 29.04.2013, стати засновником ТОВ «Карлет», ЄРДПОУ 37758525, шляхом внеску вказаних об`єктів у статутний капітал товариства, директором якого є виконавчий директор «Центральний ринок» ОСОБА_7 , і стає учасником даного товариства з часткою у статутному капіталі що дорівнює - 99%, сформованої за рахунок нежитлових об`єктів за адресами: м. Миколаїв, пр. Леніна, 25 та 25/12.
29.05.2015 за вчинення вказаних кримінальних правопорушень повідомлено про підозру ОСОБА_9 за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.172 КК України, 21.07.2015 ОСОБА_7 за ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та 27.07.2015 ОСОБА_8 за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
20.11.2015 визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, у відповідності з вимогами ст. 290 КПК України, прокурором повідомлено підозрювану ОСОБА_9 та її захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника адвоката ОСОБА_6 про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, з можливістю скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, які прокурор має намір використати як докази у суді, щодня з 10.00 год. до 19.00 год. за місцем розташування органу досудового розслідування за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, каб.42.
23.11.2014 у зазначений прокурором час, підозрювана ОСОБА_9 та її захисник адвокат ОСОБА_6 , підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник адвокат ОСОБА_5 на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не з`явились. Про своє не прибуття прокурора повідомлено не було. Письмових чи усних пояснень свого не прибуття для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не надавали.
Обсяг матеріалів кримінального провадження склав 6 томів, з долученими до нього матеріалами: дисками для лазерних систем зчитування з інформацією, наданих у якості додатків до висновків комп`ютерно-технічних експертиз; дисками для лазерних систем зчитування з аудіозаписами телефонних розмов; дисками з відеозаписами не допуску до робочих місць.
Шести місячний строк досудового розслідування закінчується 29.11.2015.
Таким чином, захисник підозрюваної ОСОБА_9 - ОСОБА_6 та ОСОБА_5 захисник підозрюваного ОСОБА_7 зволікають із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, до яких їм надано доступ.
Прокурор у судовому засіданні доводи, викладені у клопотанні підтримав, просив його задовольнити, оскільки 29.11.2015 року закінчується строк досудового розслідування, до якого підозрювані та захисники повинні ознайомитися із матеріалами провадження.
Слідчий у судовому засіданні пояснила, що 20.11.2015 року вона по телефону повідомила захисника ОСОБА_5 та підозрюваних ОСОБА_22 , ОСОБА_7 про відкриття матеріалів кримінального провадження, що підтверджується її рапортом.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні пояснив, що йому стало відомо про відкриття матеріалів кримінального провадження 23.11.2015 року, а вже 24.11.2015 року він приступив до їх вивчення. Зазначив, що матеріали налічують шість томів, а тому не має фізичної можливості у такий стислий термін за декілька днів ґрунтовно вивчити усі документи та прослухати диски, на яких міститься інформація прослуховування телефонів. Зазначив, що від вивчення матеріалів справи не ухиляється, однак має заздалегідь заплановані судові засідання та не має права їх зривати. На підставі викладеного просив у задоволенні клопотання відмовити.
Захисник ОСОБА_6 підтримав думку свого колеги, просив у задоволенні клопотання відмовити, оскільки відсутні підстави для обмеження захисників і підозрюваних у розумні строки ознайомитися із матеріалами кримінального провадження. Надав суду довідку про госпіталізацію, після ознайомлення з матеріалами, своєї підзахисної ОСОБА_9 до стаціонару із гіпертонічним кризом 25.11.2015 року.
Підозрюваний ОСОБА_23 підтримав думку свого захисника та просив у задоволенні клопотання відмовити. Пояснив, що з одним томом на теперішній час вже ознайомився.
Суд, вислухавши думку прокурора, слідчого, захисників, підозрюваного, вивчивши надані матеріали та заперечення на клопотання, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, у зв`язку із наступним.
Згідно ч. 10 ст. 290 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження лише у разі зволікання при ознайомленні з ними.
Судом встановлено, що матеріали кримінального провадження відповідно до повідомлення прокурора було відкрито 20.11.2015 року.
24.11.2015 року прокурором ОСОБА_3 подано до суду клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування і встановлення строку до 14.00 години 27.11.2015 року.
Разом із тим, судом встановлено, що з 20.11.2015 року, як захисники, так і підозрювані почали ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, які налічують 6-ть томів, тобто близько 2500 сторінок,а також диски із аудіо записами.
За таких обставин, враховуючі надані документи та пояснення, суд не вбачає фактів зволікання захисниками і підозрюваними при ознайомленні з матеріалами. Крім того, відповідно до вимог п. 10 ст. 290 КПК України особам у кримінальному провадженні потрібно надаватися достатньо часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а тому суд приходить до висновку, що клопотання про встановлення строку на ознайомлення після 4-х днів з моменту відкриття матеріалів є невмотивованим та не обґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись п. 10 ст. 290 КПК України, -
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: