П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.05.2012 Справа №1915/8658/2012

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Гуменного П.П.

з участю секретаря Кришталович Л.Б.

та прокурора Ороновського С.І.

розглянувши матеріали подання старшого слідчого з особливо важливих справ СВ ДПС у Тернопільській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки від Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО -325321, м. Львів) документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ СВ ДПС у Тернопільській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням з заступником прокурора Тернопільської області звернувся в суд з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки від Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО - 325321, м. Львів) документів, по кримінальній справі № 1111920.

Ознайомившись з поданням старшого слідчого, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Фізична особа - підприємець ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки -НОМЕР_1, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Щоголіва, 16/а), за результатами конкурсних торгів уклав з відділом освіти Монастириської районної державної адміністрації Тернопільської області (код ЄДРПОУ - 02146015) договір №11 від 11.08.2011 року про закупівлю товарів за державні кошти.

Відповідно до умов даного договору, ОСОБА_3 зобов'язався поставити відділу освіти Монастириської районної державної адміністрації 600 тон вугілля кам'яного ГПК 50-200 (розмір кусків 50-200 мм., зольність на робочий стан - до 24%, вміст вологи - до 10%), на суму 597000 грн. Відповідно до наявних матеріалів кримінальної справи встановлено, що якісні характеристики вугілля кам'яного, поставленого відділу освіти Монастириської РДА у 2011 році підприємцем ОСОБА_2 значно нижчі договірних.

В результаті порушення ОСОБА_2 умов договору щодо поставки вугілля, яке не відповідає якісним показникам марки ГПК 50-200, відділу освіти Монастириської РДА завдано збитки (шкоду) на загальну суму 268381,36 грн.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст.177, 178 КПК України, ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську таємницю " від 07.12.2000 року, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки від Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО - 325321, м. Львів) наступного:

- відомостей (інформації, документів) про рух коштів по рахунку №0169 (валюта - українська гривня), що належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки - НОМЕР_1, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Щоголіва, 16/а) за період з 11.08.2011 року по даний час із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ на паперових та електронних носіях;

- оригіналів (при відсутності - їх копій) карток із зразками печатки та підписів підприємця ОСОБА_2;

- оригіналів документів (при відсутності - їх копій), які подавалися для відкриття (закриття) рахунку підприємцем ОСОБА_3 (заяви про відкриття рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника податків, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків, страхового свідоцтва, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копії паспорта, договору банківського рахунку, анкети клієнта, заяви та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку, інші).

- оригіналів документів (при відсутності - їх копій), які свідчать про внесення на рахунок та зняття з нього готівкових коштів (заявки на внесення готівки, прихідних касових ордерів, грошових чеків, та ін.).

- оригіналів документів (при відсутності - їх копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заяви щодо встановлення системи «Клієнт-Банк», договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», додатку (акту прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та ін.).

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя П.Гуменний