Справа № 461/2674/14-к
Провадження № 1-кс/461/1063/14
УХВАЛА

14.03.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000019 погодженим старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС та ДПСУ прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про накладення арешту на зазначені в клопотанні предмети, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а саме: предмети та документи вилучені в ході огляду місця події: Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4 . КВ НОМЕР_1 у обкладинці коричневого кольору, з карткою платника податку. Квитанцію № 54836795 від 03.03.2014 року; Сім-карта оператора „Лайф НОМЕР_2 . Конверт з пін-кодом до платіжної картки НОМЕР_3 . Аркуш паперу з записом номера телефону НОМЕР_4 „Марія Договір № НОМЕР_5 про обслуговування банківського рахунку від 02.09.2013 року. Аркуш паперу розграфлений у клітинку із записами номерів телефонів; Чекова книжка для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_6 на 25 чеків за № від АЗ 0357251 до Д357275. Зв`язка ключів у кількості три штуки з двома електронними ключами; Готівка у сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень України. Телефон „НОКІА чорного кольору.Предмети та документи вилучені 13 березня 2014 року в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 :1. Ноутбук марки „Леново В590 № WB11517827 із блоком живлення марки „Леново№ 0-ZZ3003421YG; Сім-карта МТС № НОМЕР_7 ;3. Сім-карти оператора мобільного зв`язку „Лайф № НОМЕР_8 . Сім-карта оператора мобільного зв`язку „ДІ-Джус № НОМЕР_9 ; Пластикові карти з під сім-кар оператора мобільного зв`язку „Лайф № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; Пластикові карти з під сім-кар оператора мобільного зв`язку „Київстар № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; Банківська картка „Надра Банк № НОМЕР_17 ; Кредитна картка „Приват Банк№ НОМЕР_18 ; дві візитні картки „Універсал Банк із рукописними записами.Банківські карти вилучені 13 березня 2014 року в ході проведення обшуку у квартирі по місцю проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 :1. Кредитна картка „Приват Банк № НОМЕР_19 . Кредитна картка „Кредо банк № НОМЕР_20 .

Подане клопотання мотивує тим, що в січні 2014 року в Львівському центральному відділенні «Ощадбанк» суб`єкт підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Казахстану, зареєстрований АДРЕСА_3 ) разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , відкрив поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 . 06 березня 2014 року зазначена особа уклала угоду на оренду та підключення РОS-терміналу (пристрою, який дозволяє проводити розрахунки та отримувати кошти на рахунок підприємця через використання пластикових карток) за адресою: АДРЕСА_5 . Заперіод з 06 по 11 березня 2014 року, через орендований Р0S-термінал з використанням платіжних карток, емітованих різними банками-нерезидентами, було проведено 84 трансакції по зарахуванню коштів на поточний рахунок даного приватного підприємця. Зазначені операції здійснювались в сумах до 100 тис. грн. кожна. В подальшому зазначені кошти в загальній сумі 4768 тис. грн. зараховувались на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 », після чого з використанням системи «Клієнт- Банк» було зроблено спробу вказані кошти перераховати на рахунки інших підприємств, а саме на ТзОВ «Медфорд» () - п`ять платіжних доручень на загальну суму 3 млн.грн. (кошти уже фактично перераховані та за попередніми відомостями зняті у вигляді готівки) та ПП «Медсплавсервіс-2002» () - 1,4 млн.грн. (вказані кошти на рахунок отримувача не надійшли, оскільки були заблоковані банком після встановлення сумнівного характеру вищезазначених операцій СПД ОСОБА_4 ). Одночасно, 07 березня 2014 року 70 тис. грн. було знято ФОП ОСОБА_4 готівкою через касу банку. Зважаючи на вказане просить накласти арешт на вказане майно.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: Предмети та документи вилучені в ході огляду місця події:

1.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4 НОМЕР_21 у обкладинці коричневого кольору, з карткою платника податку.

2.Квитанцію № 54836795 вад 03.03.2014 року;

3. Сім-карта оператора „Лайф НОМЕР_2

4.Конверз з пін-кодом до платіжної картки НОМЕР_3

5. Аркуш паперу з записом номера телефону НОМЕР_4 „Марія
6. Договір № НОМЕР_5 про обслуговування банківського рахунку від 02.09.2013 року

7. Аркуш паперу розграфлений у клітинку із записами номерів телефонів;

8. Чекова книжка для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_6 на 25 чеків за № від АЗ 0357251 до Д357275

9. Зв`язка ключів у кількості три штуки з двома електронними ключами;

10. Готівка у сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень України

11. Телефон „НОКІА чорного кольору.

Предмети та документи вилучені 13 березня 2014 року в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 :

1.Ноутбук марки „Леново В590 № WB11517827 із блоком живлення марки „Леново№ 0-ZZ3003421YG;

2.Сім-карта МТС № НОМЕР_7 ;

3. Сім-карти оператора мобільного зв`язку „Лайф № НОМЕР_22 ;

4. Сім-карта оператора мобільного зв`язку „ДІ-Джус № НОМЕР_9 ;

5. Пластикові карти з під сім-кар оператора мобільного зв`язку „Лайф № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

6. Пластикові карти з під сім-кар оператора мобільного зв`язку „Київстар № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

7. Банківська картка „Надра Банк № НОМЕР_17 ;

8. Кредитна картка „Приват Банк№ НОМЕР_18 ;

9. дві візитні картки „Універсал Банк із рукописними записами.

Банківські карти вилучені 13 березня 2014 року в ході проведення обшуку у квартирі по місцю проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 :

1. Кредитна картка „Приват Банк № НОМЕР_23

2. Кредитна картка „Кредо банк № НОМЕР_20 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1