ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
04 апреля 2012 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО ОТП Банк,
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО ОТП Банк.
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
Должностные лица ООО Заготзерно-Лошкаревка расположенного ул.Привокзальная-54, в с. Лошкаревка Софиевского района Днепропетровской области согласно договора складского хранения зерна №412 от 17.10.2008 г., заключенного между ООО Заготзерно-Лошкаревка и Аграрным фондом, на основании складской квитанции на зерно №1 от 21.10.2008 г. приняло на хранение на элеватор, расположенный по адресу ул.Привокзальная-54, в с. Лошкаревка Софиевского района Днепропетровской области 1940 тонн зерна 5 класса, согласно складской квитанции №2 от 21.10.08 г., 906 тон зерна пшеницы 5 класса, согласно складской квитанции на зерно № 3 от 21.10 2008 г., 1294 тонны зерна пшеницы 5 класса, согласно складской квитанции на зерно №15 от 9.12.2008 г. 6000 т. зерна пшеницы 4 класса, а всего 9140 тонн зерна, на сумму 9140000 грн.
В мае 2010 г. при проверки хранения зерна было установлено, что зерно пшеницы, заложенное на хранение в 2008 г. принадлежащее Аграрному фонду Украины в количестве 9140 т. на складах ООО Заготзерно-Лошкаревка растрачено, чем государству причинен ущерб на сумму 9140000 грн.
По указанному факту следственным отделом прокуратуры Днепропетровской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО Заготзерно-Лашкаревка по факту растраты зерна принадлежащего Аграрному фонду по признакам ст. 191 ч.5 УК Украины.
Также в ходе досудебного следствия установлено, что фактическим руководителем ООО Заготзерно-Лошкаревка, ООО СТД-ТРАНС и других взаимосвязанных предприятий являлся директор ЧСП Заготзерно - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 непосредственно причастный к хищению зерна Аграрного фонда находящегося на хранении в складских помещениях ООО Заготзерно-Лошкаревка, который с целью легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, присвоенные денежные средства от продажи зерна пшеницы направлял на погашение кредитных обязательств перед банковскими учреждениями.
Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО ОТП Банк.
Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст. 178 УПК Украины, -
Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в помещении ПАО ОТП Банк, г. Днепропетровск, МФО 300528, всех документов, отображающих финансово-хозяйственные взаимоотношения директора ЧП СТД-ТРАНС ОСОБА_3, ИНН НОМЕР_1, и ПАО ОТП Банк, г. Днепропетровск, МФО 300528, (в т.ч. документов, касающихся заключения кредитного договора №МL-300/0332/2007 от 26.06.2007г. и иных договоров, выполнения обязательств по договорам, проверки залогового имущества и др.)
Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья Башмаков Е.А.