15.06.2015
Провадження №1-кс/200/4367/15
У Х В А Л А

Іменем України

15 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000453 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 червня 2015 року старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000453 від 14.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 14.05.2015 року о 19.30 годині невстановлена особа з використанням зброї, діючи з метою вчинення навмисного вбивства знаходячись в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 спричинила вогнепальні поранення громадянину ОСОБА_5 1968р.н., в наслідок якого настала смерть останнього.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що підприємства, в яких ОСОБА_5 значився директором та засновником, мали рахунки, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З пояснень свідків зрозуміло, що останній мав причетність до фірм, які надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань та незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

Враховуючи викладене та те, що «Аксіома-Банк» міг використовуватись, як «сателіт» в групі організацій, які займались незаконною діяльністю, є необхідність отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: перелік всіх акціонерів з зазначенням їх особистих даних, поточний список всіх вкладників з зазначенням їх особистих даних та номерів рахунків, а також поточний баланс заборгованості з окремим списком підприємств та фізичних осіб де заборгованість є найбільшою.

У ході слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських документів за розрахунковими рахунками фізичних осіб, відкритих у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходяться оригінали юридичних справ по даним р/р фізичних осіб в тому числі договори на відкриття поточного рахунку, картки зі зразками підписів, паспортні та анкетні дані, виписки руху коштів по р/р клієнтів, довіреності на право управління р/р, заяви на видачу готівки та інші документи, що знаходяться в юридичних справах, які необхідні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчих експертиз, а також для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 просив у клопотання відмовити, мотивуючи це тим, що слідчий в клопотанні не вказує ознаки, за якими можна визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, тобто належно не обґрунтував в частині визначення конкретного кола осіб до рахунків яких просить доступ.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів юридичних справ по розрахунковим рахункам фізичних та юридичних осіб клієнтів банку, які відкриті та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з 10.10.2014 року на час введення до банку тимчасової адміністрації та суми в поточних та депозитних рахунків яких, перевищували 200 000, 00 (двісті тисяч) гривен, у тому числі:
1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2.Документів щодо відкриття та функціонування зазначених поточних рахунків, у т.ч.:

-заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

-договору на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались клієнтами до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих банківських рахунків.

3.Роздруківки руху по зазначеним поточним рахункам протягом періоду: з 01.01.2014 до 22.05.2015, із зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

-сума відповідної фінансово - господарської операції;

-сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

-назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4.Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеним рахункам, за період часу з 01.01.2014 до 22.05.2015.

6. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків, з 01.01.2014 до 22.05.2015.

Строк дії ухвали до 15 липня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1