Справа № 615/87/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
21.01.2016 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого Валківського відділу поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

18.01.2016 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інші рахунки на ім`я ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.06.2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 та інших рахунках на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3) перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 , із вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 01.06.2015 року до теперішнього часу; 4)інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі; 5) первинні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_6 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_2 ) та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.06.2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 7) перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунків ОСОБА_6 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_2 ), із вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 01.06.2015 року до теперішнього часу; 8) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків ОСОБА_6 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_2 ), а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_6 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі; 9) первинні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_7 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.06.2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 10) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 11) перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунків ОСОБА_7 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 ), із вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 01.06.2015 року до теперішнього часу; 12) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків ОСОБА_7 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 ), а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_7 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що 06.01.2016 року до чергової частини Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що виконуюча обов`язки головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та бухгалтер по нарахуванням заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 привласнили бюджетні грошові кошти у вигляді заробітної плати працівників закладу освіти.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 06.01.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно 12.01.2016 року на мобільний телефон начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який підключений до рахунку відділу освіти, прийшло повідомлення про розподілу коштів по розрахунково-платіжній відомості від 09.12.2015 року щодо перерахунку авансу працівнику закладу більше 3 тис. грн. Вказане повідомлення спонукало ОСОБА_5 на перевірку розподілу грошових коштів, так як аванс в такій сумі нікому не нараховувався. Перевіривши дані розрахунково-платіжних відомостей та платіжних доручень за попередні місяці ОСОБА_5 виявила по функції «заклади освіти» розбіжність в сумі виплачених грошових коштів, тобто після проведення оплати заробітної плати вчителям, залишився незрозумілий залишок невиплачених грошових коштів, який в наступному місяці працівникам не виплачувався.

Після цього ОСОБА_5 зв`язалася із працівниками відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи яка отримала невиплачені грошові кошти, на що їй повідомили, що виконуюча обов`язки головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала заробітну плату в сумі 17 тис. грн. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_5 викликала виконуючу обов`язки головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та бухгалтера по заробітній платі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та попрохала їх дати пояснення по факту отримання такої заробітної плати, на що останні в письмовій формі повідомили, що за період з червня 2015 року по грудень 2015 року привласнювали бюджетні грошові кошти закладів освіти. До своїх пояснень ОСОБА_7 долучила витяг з відомостей розподілу заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких було вказано, що загальна сума отриманої заробітної плати нею та ОСОБА_6 за період останніх 6 місяців становить більше 100 тис. грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 було надано копії відомостей розподілу заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких зазначено, що виконуючий обов`язки головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 має табельний №, а бухгалтер по заробітній платі відділу совіти ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 має табельний №. Також ОСОБА_8 повідомила номер своєї зарплатної, банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів по зарплатним карткам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являтиметься доказом, слідчий вважає необхідним у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності у власності банківської установи.

Як зазначає слідчий, інформація щодо руху коштів на зарплатних банківських картках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , яку необхідно отримати для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000019, знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 06.01.2016 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виявлено нестачу коштів при перерахуванні заробітної плати працівникам закладів освіти на їх розрахункові рахунки, які на її думку привласнили бухгалтери зазначеної установи.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000019 від 06.01.2016 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містять в собі охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Валківського відділу поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Валківського відділу поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інші рахунки на ім`я ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.06.2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , та інших рахунках на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3) перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 , із вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 01.06.2015 року до теперішнього часу; 4)інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі; 5) первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_6 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_2 ) та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.06.2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 (табельний та

ідентифікаційний номер № НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 7) перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунків ОСОБА_6 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_2 ), із вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 01.06.2015 року до теперішнього часу; 8) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків ОСОБА_6 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_2 ), а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_6 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі; 9) первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_7 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.06.2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 10) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 11) перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунків ОСОБА_7 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 ), із вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 01.06.2015 року до теперішнього часу; 12) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків ОСОБА_7 (табельний та ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 ), а саме: документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надані до неї оригінали та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_7 , в т.ч. договори на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», акти приймання-передачі електронних ключів доступу, доручення на користування банківським рахунком, документи, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкети-заяви, ксерокопії паспорта та інші документи, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає
Слідчий суддя : ОСОБА_1