Справа № 461/6767/15-к
Провадження № 1-кс/461/7118/15
17.11.2015 року м. Львів
слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,, з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання старшого слідчого СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_2 - задовольнити.
надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого, а також дати розпорядження про вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2012 по 01.05.2015р.р. які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_3 ; заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 ; юридичних справ по відкриттю рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статуту з змінами та доповненнями, балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи ). Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя ОСОБА_1