Справа № 646/8396/15-к
Провадження 1-кс/646/4934/2015
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , заявника - ОСОБА_5 , представника заявника - ОСОБА_6 , розглянувши клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 25.08.2015 року по справі №646/10425/15-к,
ВСТАНОВИВ:

05.10.2015 року до суду надійшло клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна. В обґрунтування даного клопотання заявник вказав, що ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 25.08.2015 року задоволено клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000162 накладено арешт на майно вилучене 19.08.2015 під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 . Вважає, що арешт на грошові кошти у сумі 2600 доларів США та 22364 грн., які належать ОСОБА_8 особисто, та інші предмети вилучені під час обшуку, по яким у органу досудового розслідування було достатньо часу з`ясувати, чи несуть вони на собі ознаки кримінального правопорушення чи ні, підлягає скасуванню.

В судовому засіданні заявник та представник заявника клопотання підтримали, з підстав зазначених у ньому.

Прокурор та слідчий заперечували проти скасування арешту, посилаючись на те, що грошові кошти, на які накладено арешт, мають безпосереднє значення для даного кримінального провадження, оскільки вони є доказом отримання доходу від незаконної діяльності. Також прокурор зазначив, що під час обшуку були виявлені також інші грошові кошти у значній сумі, однак вони не були вилучені, оскільки знаходились в кімнаті заявника. Разом з тим, в ході обшуку вилучені грошові кошти, що були виявлені в кімнаті ОСОБА_5 , та знаходились в сейфі, що був відчинений останнім на прохання працівників правоохоронного органу. Також прокурор зауважив, що ОСОБА_8 не надала доказів отримання доходу в сумі, достатній для обґрунтування законності джерела походження вилучених коштів, та відмовилась відповідати на запитання щодо розміру її щомісячного доходу від трудової діяльності.

Вислухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 25.08.2015 року задоволено клопотання задоволено клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000162 накладено арешт на майно вилучене 19.08.2015 під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- компакт-диск DVD-R одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки VS синього кольору, що має серійний номер DR5F6O-01959, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Windows XP SP3»,

- компакт-диск DVD-R одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки TDK сірого кольору, що має серійний номер CMDR47G-GTMWMO2-1427 1115, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек,

- компакт-диск DVD-R одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки Verbatim сірого кольору, що має серійний номер ZE0486-DVR-T47D, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Discovery»,

- компакт-диск DVD-R одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки Verbatim сірого кольору, що має серійний номер ZE0986-DVR-J47F4, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек,

- компакт-диск DVD-R одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки Verbatim сірого кольору, що має серійний номер ZE4349-DVR-T47D, на робочій поверхні диску слідів запису (прожигу) не має,

- компакт-диск DVD-R одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки Verbatim сірого кольору, що має серійний номер ZE4349-DVR-T47D, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «2010-2011»,

- компакт-диск DVD-R одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки Verbatim сірого кольору, що має серійний номер ZE4349-DVR-T47D, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Феодосия 2010, День Рождения 14-15 мая 2011г, Пеннтболл, Стиляги 16.04.11»,

- компакт-диск DVD-R одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки Verbatim сірого кольору, що має серійний номер ZE4349-DVR-T47D, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Архив Фотографий до 2010г.»,

- компакт-диск DVD-R одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки Verbatim сірого кольору, що має серійний номер ZE4349-DVR-T47D, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Сбор разных Фото. Мероприятия ХНУВД, Январь 2010 Апрель 2011, Дени Днюха 22.01.11, Минск (ноябрь2010)»,

- компакт-диск DVD-R одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки Verbatim сірого кольору, що має серійний номер ZE4349-DVR-T47D, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Photo2 2011-2012»,

- компакт-диск DVD-R одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки Verbatim сірого кольору, що має серійний номер ZE4349-DVR-T47D, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Sweeds Human Righfsand policing September 2011»,

- компакт-диск DVD-R одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки Verbatim сірого кольору, що має серійний номер ZE4349-DVR-T47D, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Феодосия 2010, День Рождения 14-15 мая 2011г, Пеннтболл, Стиляги 16.04.11»,

- компакт-диск DVD-R одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки TDK синього кольору, що має серійний номер DMR H28-10 13A10M6 34, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Выпуск 2009».

- компакт-диск DVD-R одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки VS синього кольору, що має серійний номер J4-09A9008, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «06.06.10 3взл Коротыч видео Парашюты»,

- компакт-диск DVD-RW одноразовий (4.7Gb) торгівельної марки TDK червоного кольору, що має серійний номер 6272 603 0B 5 07640 4X 1632, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек,

- компакт-диск CD-R одноразовий (700 Mb) торгівельної марки DATEX червого кольору, що має серійний номер V5-5150, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Дайвинг (Феодосия) 12.07.10.»,

- компакт-диск СD-R одноразовий (700 Mb) торгівельної марки EGO синьо-білого кольору, що має серійний номер 01078341, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Коротыч (фото) 06.06.10 3взл»,

- компакт-диск одноразовий торгівельна марка не вказана білого кольору, що має серійний номер 0402, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Кафе «Шервуд» 11-Б»,

- компакт-диск одноразовий торгівельна марка не вказана білого кольору, що має серійний номер 101HU4R3H08 33, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Торжественная часть 11-Б»,

- компакт-диск СD-R одноразовий (700 Mb) торгівельної марки PLEOMAX білого кольору, що має серійний номер 163 117 R D 13438, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Elex»,

- компакт-диск СD-R80 одноразовий (700 Mb) торгівельної марки TDK синього кольору, що має серійний номер 6319 133 R A 5241, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Вектор = для врачей!!! Картинки»,

- компакт-диск СD-R одноразовий (700 Mb) торгівельної марки Verbation білого кольору, що має серійний номер R052-2801-6278, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «SegaGlassics v 1.0 843 Games»,

- компакт-диск СD-R одноразовий (700 Mb) торгівельної марки Verbation білого кольору, що має серійний номер 7343 102 L C 23192, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек,

- компакт-диск СD-R одноразовий (700 Mb) торгівельної марки Sishen білого кольору, що має серійний номер 4CHCAPTURE, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек,

- компакт-диск СD-R одноразовий (700 Mb) торгівельної марки Fiesta сірого кольору, що має серійний номер R-80-69-10-97, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Секрет»,

- компакт-диск СD-R одноразовий (700 Mb) торгівельної марки Arita жовтого кольору, що має серійний номер RFD80M-80383 80, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек,

- компакт-диск СD-R одноразовий (700 Mb) торгівельної марки Digital сірого кольору, що має серійний номер RFD80M-75845 80, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек,

- компакт-диск СD-R одноразовий (700 Mb) торгівельної марки Arena зеленого кольору, що має серійний номер A01, на робочій поверхні диску маються сліди запису (прожигу) інформаційних дорожек, на диску маркером виконаний напис «Галич В В 1992 №1 28.07.08 №2 15.10.08».

- карта ПрАТ КБ «Приват Банк» «Мінікарта» № НОМЕР_1 , дійсна до 11.2017, ім`я власника не зазначено,

- карта ПрАТ КБ «Приват Банк» «Електронна ощадна книжка» № НОМЕР_2 , дійсна до 11.2017, ім`я власника не зазначено,

- карта ПрАТ КБ «Приват Банк» «Розрахункова карта» № НОМЕР_3 , дійсна до 11.2013, ім`я власника не зазначено,

- карта ПрАТ КБ «Приват Банк» «Studentcard» № НОМЕР_4 , дійсна до 08.2011, ім`я власника « ОСОБА_9 »,

- карта «Bank of America» «Debit» № НОМЕР_5 , дійсна до 10.2013, ім`я власника « ОСОБА_10 »,

- карта «Bank of America» «Debit» № НОМЕР_5 , дійсна до 07.2013, ім`я власника « ОСОБА_11 »,

- sim-карта (стандартна sim, обрізана кустарним способом до карти mini-sim) з послугами компанії мобільного зв`язку ПрАТ «МТС-Україна», номер обрізаний,

- sim-карта (стандартна sim, обрізана кустарним способом до карти mini-sim) з послугами компанії мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», номер обрізаний,

- sim-карта (mini-sim) з послугами компанії мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», номер НОМЕР_6 ,

- sim-карта (стандартна sim, обрізана кустарним способом до карти micro-sim) з послугами компанії мобільного зв`язку ТОВ «Астеліт», номер обрізаний,

- флеш-носій без корпусу з написом фарбою білого кольору «Lin»,

- пачка грошових коштів купюрами номіналом 100 грн. кількістю 100 шт., загальною сумою 10000 грн.

- пачка грошових коштів купюрами номіналом 100 грн. кількістю 100 шт., загальною сумою 10000 грн.

- пачка грошових коштів купюрами номіналом 100 грн. кількістю 41 шт., загальною сумою 4100 грн.

- пачка грошових коштів купюрами номіналом 200 грн. кількістю 1 шт., 50 грн. кількістю 3 шт., 20 грн. кількістю 1 шт., 10 грн. кількістю 6 шт., 5 грн. кількістю 6 шт., 2 грн. кількістю 5 штук, 1 грн. кількістю 7 шт., загальною сумою 477 грн.

- пачка грошових коштів купюрами номіналом 50 грн. кількістю 12 шт., 20 грн. кількістю 3 шт., 10 грн. кількістю 72 шт., 5 грн. кількістю 70 шт., 2 грн. кількістю 64 шт., 1 грн. кількістю 29 шт., загальною сумою 1887 грн.

- пачка грошових коштів купюрами номіналом $100 кількістю 6 шт., $20 кількістю 100 шт., загальною сумою $2600.

- розписка ОСОБА_12 про отримання від ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі $12500 та 60000 грн.

Висновок про необхідність арешту вилученого майна слідчий суддя зробив з урахуванням доводів клопотання слідчого та матеріалів кримінального провадження, що були предметом дослідження під час розгляду клопотання прокурора, та з урахуванням пояснень ОСОБА_5 та його представника про що зазначено в ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що на теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. Крім того, вилучені грошові кошти можуть мати доказове значення для досягнення цілей даного кримінального провадження.

Крім того, Враховуючи наявність даних про отримання ОСОБА_5 від ОСОБА_13 грошових коштів, а також факт виявлення грошових коштів саме у кімнаті ОСОБА_5 у сейфі, який він відімкнув власним ключем, та відсутність будь-яких доказів на підтвердження законності джерел їх походження, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про наявність обґрунтованих підстав вважати їх таким, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України

Також, у органу розслідування мається необхідність отримання інформації про телефонні номери, закріплені за вилученими сім-картами, що неможливо без проведення процесуальних дій.

Разом з тим, наявна необхідність перевірки інформації про: зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по телефонним номерам, картки з якими вилучено під час обшуку, зокрема щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідними абонентськими номерами, про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, про дати, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, про ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, а також, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, інформації щодо власника вилучених карток.

Після проведення вказаних процесуальних дій, у разі наявності підстав, вирішуватиметься питання про визнання вилученого майна речовими доказами.

Крім того, встановлено, що на теперішній час проводяться процесуальні дії, спрямовані на подальше доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 301 КК України, у зв`язку з чим повернення вилученого майна, а також передання його на відповідальне зберігання, ускладнить виконання стороною обвинувачення, покладених на неї функцій. Вказане з великою долею вірогідності призведе до знищення доказової бази по провадженню.

Також прокурором та слідчим доведено, що вилучені під час проведення вищевказаних обшуків речі, предмети, документи та грошові кошти можуть нести на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також те, що санкція статті, за якою попередньо кваліфікується вчинене кримінальне правопорушення, передбачає спеціальну конфіскацію майна, є достатні підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуків речі, предмети, документи та грошові кошти.

Враховуючи викладене, у слідчого відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 167, 170, 171, 173, 174 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 25.08.2015 року по справі №646/10425/15-к.
Ухвала апеляціному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1