Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/1068/15-к
Провадження № 1-кс/553/288/2015
У Х В А Л А
Іменем України
24.03.2015 рокум. м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000099 від 03.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 0000099 від 03.02.2015 року, відкритого за ч. 1 ст. 190 КК України за фактами заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським способом.

З пояснень потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 24.01.2015 року в період часу з 00 год. 30 хв. до 01 год. 50 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом перерахувала кошти з належної їй кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в загальній сумі 9904 грн. 18 грн.

Під час досудового розслідування встановлений рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 і виявлено, що 24.01.2015 року було 3-разове зняття з картки коштів в сумі 2120 грн. 34 коп., 4609 грн. 92 коп. та 3175 грн. 92 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 22.01.2015 року о 21 год. 02 хв. до нього на мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшло СМС-повідомлення з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з інформацією про зняття з його кредитної кратки в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 2117 грн. 69 коп. Від працівників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " йому стало відомо, що кошти з його кредитної картки були переведені на рахунок гр. ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування установлений рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 і виявлено, що 22.01.2015 року було 3-разове зняття з картки коштів в сумі 1013 грн. 68 коп., 812 грн. 68 коп. та 209 грн. 68 коп.

Потерпіла ОСОБА_6 під час допиту пояснила, що 27.01.2015 року близько 15 год. 00 хв. з її кредитної картки в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 4028 грн. 75 коп.

Під час досудового розслідування встановлений рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 і виявлено перерахування коштів з картки 27.01.2015 року у сумі 4028 грн. 75 коп.

26.02.2015 року до СВ Ленінського РВ ПМУ надійшов рапорт оперуповноваженого СКР Ленінського РВ ПМУ, в якому вказується, що оперативним шляхом було встановлено, що гр. ОСОБА_7 є громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 .

В ході аналізу руху коштів по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 ОСОБА_7 було встановлено, що в період з 22.01.2015 року по 27.01.2015 року на даний рахунок з використанням сервісу віддаленого доступу ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 35830 грн. та їх подальше зняття.

Враховуючи те, що для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, з метою підтвердження показань потерпілих та встановлення аналогічних фактів перерахування коштів, необхідно отримати інформацію щодо кінцевого обладнання, з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу відділеного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси обладнання, а при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації щодо особи, яка закріплена як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, номери рахунків (карток) по вищевказаним транзакціям, фотознімки та відеозйомка з камер спостереження банкоматів, де були зняті кошти по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 року по теперішній час, а також інші дані (фотокартка, місце реєстрації та проживання, місце роботи), які можуть бути надані (доступні), які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В ч. 2 ст. 160 КПК України визначено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що у ньому зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Зміст клопотання слідчого та приєднані до нього документи свідчать про те, що Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 0000099 від 03.02.2015 року, відкритого за ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 по факту того, що 24.01.2015 року в період часу з 00 год. 30 хв. до 01 год. 50 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом перерахувала кошти з належної їй кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в загальній сумі 9904 грн. 18 грн.

Відповідно, суд вважає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, його клопотання в частині надання доступу до документів, що містять інформацію, яка має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тобто відомості щодо кінцевого обладнання, з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", особи, яка закріплена як користувач (власник) номеру мобільного телефону, який використовувався з цією метою, а також фотознімків та відеозйомки з камер спостереження банкоматів, де були зняті кошти по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 громадянина ОСОБА_7 , за 24.01.2015 року.
За змістом положень ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Разом з тим, слідчим не надано доказів внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення по заявам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по фактам вчинення шахрайських дій.

Враховуючи викладене, у суду відсутні законні підстави для надання тимчасового дозволу до документів, що містять інформацію по обставинам, пов`язаним з вчиненням злочину щодо вказаних осіб.

Крім того, не викликає сумніву, що вказані обставини виходять за межі предмету доказування по даному кримінальному провадженню № 0000099 від 03.02.2015 року, відкритому за заявою ОСОБА_4 , тобто слідчим фактично не доведено, що фото і відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, де були зняті кошти по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 громадянина ОСОБА_7 за період з 01.01.2015 року по 23.01.2015 року, а також за період з 25.01.2015 року мають значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадження і відомості, що містяться у відповідних матеріалах, можуть бути використані як докази по даній справі.

А тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо кінцевого обладнання, з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси обладнання, а при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації щодо особи, яка закріплена як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, місце роботи, місце проживання, номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по транзакціям, а також фотознімки та відеозйомку з камер спостереження банкоматів, де були зняті кошти по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за 24.01.2015 року, - шляхом надання копій відповідних документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1