печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000090, зареєстрованого в ЄРДР 25.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням , погодженим прокурором ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх виїмки щодо розробки, проектування, створення, фінансування, впровадження та передачі на баланс ТМСП складених та одержаних під час:

- підготовки пропозицій та результатів опрацювання питань щодо умов продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 78-р від 16.01.2008, доручень Кабінету Міністрів України №12433/42/1-10 від 05.06.2010, №41930/0/1-10 від 09.07.2010, №41930/2/1-10 від 14.07.2010,№1476-дск від 08.09.2010, №1695-дск від 29.09.2010, №73644/1/1-10 від 13.12.2010;

- виконання умов Генеральної угоди про створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення від 14.02.2012 № К.U.-7756/6-59-59, укладеної між Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також матеріалів листування (переписки) та протоколів проведення спільних нарад ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення та її передачі у державну власність. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У період з 2010 року по липень 2013 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи при цьому своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, держави та в інтересах зазначених юридичних осіб, організували фінансування за рахунок державного бюджету України, виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (далі ТМСП), які згідно договору купівлі-продажу від 11.03.11 № КПП-582 було покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого здійснили розтрату чужого майна державних грошових коштів на загальну суму 220 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір.

Так, в порушення зазначених вище договірних відносин та погоджених зі всіма спецспоживачами ТМСП основних технічних вимог було скорочено обсяг зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо побудови ТМСП, а саме Головою ДССЗЗІ України 23.07.12 за № 01/02/01-4113 направлено на ім`я Президента України (вх. № 090/46264-01 від 01.08.12) обґрунтування щодо необхідності виділення ДССЗЗІ України 220 млн. грн. для завершення заходів з побудови ТМСП.

01.08.12 Президентом України надано та підписано до вх. № 090/46264-01 від 01.08.12 доручення уряду здійснити фінансування. На виконання вказаного доручення Прем`єр-міністром України 04.08.12 за № 31790/1/1-12 доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 забезпечити виконання доручення Президента України. У подальшому вказаними службовими особами ініційовано внесення змін до державного бюджету України, які були прийняті Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2012 та 2013 роки» на підставі якого Адміністрації ДССЗЗІ України додатково було виділено 220 млн. грн. на придбання телекомунікаційного обладнання для розгортання ТМСП.

Оплата по договору № 09/01/03-167т/2012 від 07.11.2012, укладеному між Адміністрацією Держспецзв`язку та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", здійснена за бюджетні кошти у повному обсязі на суму 220 млн. грн.

Отриманими в ході досудового розслідування даними встановлено, що станом на 08.08.2014 ТМСП не введена в експлуатацію та не передана на баланс ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 листом від 18.03.2014 № 14/1/4-2005нт на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомив, що зобов`язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо створення ТМСП та передачі її у державну власність передбачено договором від 11.03.2011 № КПП-582 купівлі продажу пакета акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Будь-яких інших положень щодо створення ТМСП, обсягів, джерел та механізмів фінансування цього процесу (у тому числі і за рахунок бюджетних та/або державних коштів) згаданий договір купівлі-продажу та Концепція не передбачають. З урахуванням згаданих положень договору та Концепції, обов`язок щодо забезпечення створення виділеної ТМСП та відповідно забезпечення необхідного для цього фінансування покладено на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у листі на ІНФОРМАЦІЯ_5 (вих. № 8573від 08.05.2013) повідомив, що створена ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТМСП є певним нематеріальним ресурсом (наданими у використання оптичними каналами, логічними з`єднаннями у віртуальній мережі), які не можна передати у державну власність, але який може використовуватись з боку Держспецзв`язку (спецспоживачів). Тобто, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " визнається факт створення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " телекомунікаційного ресурсу ТМСП (сукупність каналів), що не відповідає у повному обсязі основним технічним вимогам до неї.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_10 вх. № 1849 від 28.03.14 до організації та виконання заходів і дій з незаконного фінансування за рахунок державного бюджету України робіт і послуг з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (далі ТМСП) причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи своїм службовим становищем у змові з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи всупереч інтересам служби, в інтересах покупця акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організували та керували заходами зі складання та направлення до ІНФОРМАЦІЯ_5 основних технічних вимог до ТМСП в які внесено недостовірні дані, чим створили відповідні умови для подальшої організації фінансування побудови ТМСП за рахунок бюджетних коштів.

Допитаний як свідок консультант-експерт (з оперативних питань) 4 відділу 1 управління ІНФОРМАЦІЯ_10 Копилов ОСОБА_5 показав, що у період з листопада 2012 року по липень 2013 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи при цьому своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, держави та в інтересах зазначених юридичних осіб, організували фінансування за рахунок державного бюджету України, виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (далі ТМСП), які згідно договору купівлі-продажу від 11.03.11 № КПП-582 було покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого здійснили розтрату чужого майна держаних грошових коштів на загальну суму 220 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір.

Відповідно до акту №06-21/92 від 15.07.2014 ревізії фінансово-господарської діяльності Адміністрації ДССЗЗІ України вчинені службовими особами дії з підготовки та направлення листів до Президента України від 23.07.2012 № 01/02/01-4113 та Міністра фінансів України від 10.08.2012 № 09/01/02-2553 щодо виділення бюджетних коштів на придбання та встановлення обладнання, що фактично є створенням вузлів зв`язку телекомунікаційної мережі спеціального призначення відповідно до Основних технічних вимог до неї, спричинили виконання у 2012-2013 роках Адміністрацією ДССЗЗІ України за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за КПКВ 6641020 зобов`язань покупця пакету акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ").

Вказане є недотриманням умов п.п. 1.1, 1.2, 1.3 Генеральної угоди про створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення від 14.02.2012 № К.U.-7756/6-59-59, укладеної між Адміністрацією Держспецзв`язку, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та порушенням вимог пп. 2 в) п. 3 Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 1948-р, ст. 629 Цивільного кодексу України, п. 22, 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, внаслідок чого державному бюджету України завдано збиток у сумі 220 000 000 гривень.

Відповідно до висновків Державної фінансової інспекції України ТМСП залишається непереданою у державну власність, а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не забезпечено виконання вимог пп. 2 в) п. 3 Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 1948-р, п. 11 договору від 11.03.2011 № КПП-582 купівлі-продажу пакета акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", п. 2 розділу "Висновки" Концепції післяприватизаційного розвитку ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що є недотриманням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " умов п. 1.2 Генеральної угоди про створення виділеної ТМСП від 14.02.2012 № K.U.-7756/6-59-59.

Крім того, враховуючи висновок науково-технічної експертизи матеріалів щодо створення ТМСП МО України № 1/1/507дск від 03.07.13, в якому зазначається, що обладнання, постачання якого передбачено договором про закупівлі є складової частиною ТМСП (побудова якої передбачено основними технічними вимогами для покупця ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв`язку з чим незаконні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 призвели до безпідставного виділення з Державного бюджету України коштів у сумі 220 млн. грн., тобто державою втрачено активи на вказану суму.

Встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладені обставини вбачається, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться документи щодо розробки, проектування, створення, фінансування, впровадження та передачу у державну власність ТМСП, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема вказані документи містять інформацію щодо умов продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розробки, проектування, створення, фінансування, впровадження та передачу у державну власність ТМСП, а також інформацію щодо осіб, які мали відношення до зазначених дій, і тому оригінали зазначених документів необхідні під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також можуть бути використані як докази факту протиправних дій конкретних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливістю їх вилучення з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий під час розгляду клопотання підтримав.

Представники особи, у володінні якої знаходяться документи , заперечували проти клопотання , вказуючи на неконкретність визначення документів, доступ до яких планується отримати.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що частина інформації , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

В даному випадку слід виходити з того, що органом досудового розслідування проводиться слідство у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 25.03.2014р. щодо обставин вчинення розтрати чужого майна службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з листопада 2012 року по липень 2013 року під час укладення, виконанні договору від 11.03.2011р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За таких обставин документи щодо підготовки пропозицій та результатів опрацювання питань щодо умов продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 78-р від 16.01.2008, доручень Кабінету Міністрів України №12433/42/1-10 від 05.06.2010, №41930/0/1-10 від 09.07.2010, №41930/2/1-10 від 14.07.2010,№1476-дск від 08.09.2010, №1695-дск від 29.09.2010, №73644/1/1-10 від 13.12.2010; до фабули кримінального правопорушення значення не мають.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії : виконання умов Генеральної угоди про створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення від 14.02.2012 № К.U.-7756/6-59-59, укладеної між Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також матеріалів листування (переписки) та протоколів проведення спільних нарад ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення та її передачі у державну власність.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 23603 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1 22.08.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1