пр. № 1-кс/759/4240/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006201 від 24.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
05.10.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006201 від 24.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , у період часу з 23.06.2015 по 25.06.2015, а також усі наявні відомості щодо особи, на яку був здійснений переказ грошових коштів, із зазначенням IP-адреси, дати та часу підключення, проведені операції за допомогою сервісу із зазначеними сумами, інші контактні та установчі дані.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006201 від 24.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2015 приблизно о 22 годині 00 хвилин невстановлена особа заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами у розмірі 46 610 грн. 88 коп., несанкціоновано списавши їх з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , завдавши потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 23.06.2015, перебуваючи на дачній ділянці в м. Києві, приблизно о 22.30 год. зателефонувала її колега ОСОБА_6 та на прохання останній підтвердити її особистість для підтвердження того, що вона являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 дала згоду. Відразу на її номер НОМЕР_4 мобільного телефону з абонентського номеру НОМЕР_5 стаціонарного телефону зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 , старшим менеджером центрального офісу ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Дніпропетровська. Він вказав, що вона має дві банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, термін дії та наявні кошти. Запропонував перевести кошти з банківського рахунку ОСОБА_6 на її поточний рахунок за № НОМЕР_2 універсальної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому запевнив, що гроші анулюються, а потім повертаються. Водночас в ході розмови на телефон надходили СМС -повідомлення з одноразовими ПІН-кодами, які вона відразу повідомляла нібито працівнику банку.

24.06.2015 приблизно о 7.30 год. їй зателефонувала ОСОБА_8 , яка повідомила, що з її банківських карток несанкціоновано зняті грошові кошти в розмірі 16 000 гривень. Розгубившись, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , де дізналась, що з банківських карток чотирма транзакціями, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведені грошові кошти в розмірі 46 610 грн. 88 коп. на банківській рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Працівники банку надали виписку по її картковим рахункам, де вона побачила, що 23.09.2015 були переведені грошові кошти без її дозволу з зарплатної картки № НОМЕР_3 двома транзакціями : 3721 гр. 80 коп., НОМЕР_7 гр. 00 коп., та з універсальної картки № НОМЕР_2 двома транзакціями: НОМЕР_8 гр. 96 коп., НОМЕР_9 , 12 коп. (кредитних грошей).

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для встановлення дійсності факту здійснення переказу грошових коштів 23.06.2015 на банківську картку невідомої особи, яка може бути причетний до скоєння злочину, є необхідність в розкритті банківської таємниці.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що містить в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Крім того, враховуючи вищевикладене, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , у період часу 23.06.2015 по 25.06.2015, а також усі наявні відомості щодо особи, на яку був здійснений переказ грошових коштів зазначенням IP-адреси, дати та часу підключення, проведені операції за допомогою сервісу із зазначеними сумами, інші контактні та установчі дані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміни чи знищення вищевказаних документів у разі судового виклику працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прийняття участі у розгляді даного клопотання.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться вищезазначені документи, що містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у відповідності до ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159-163 КПК України, є необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану закоом банківську таємницю.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримала.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненням слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, спосіб заволодіння та привласнення чужого майна та предмет злочину-грошові кошти. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, на предмет неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні наведені підстави щодо тимчасового доступу до документів, та наведені докази у його необхідності, а саме виписками по картковому рахунку НОМЕР_3 , по картковому рахунку НОМЕР_10 ОСОБА_5 від 01.07.2015 р.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Оскільки, задовольняється клопотання про тимчасовий доступ до документів, то є законні підстави надати можливість вилучення у банківській установі документів, що вказані у клопотанні, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006201 від 24.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - документів про рух грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , у період часу з 23.06.2015 по 25.06.2015, а також документів, що стосуютьсяі наявних відомостей щодо особи, на яку був здійснений переказ грошових коштів, із зазначенням IP-адреси, дати та часу підключення, проведені операції за допомогою сервісу із зазначеними сумами, з іншими контактними та установчими про це даними.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду
міста Києва