печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4001/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Крижанівська Г.В., за участю секретаря Пацали А.В., прокурора Демчана А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Першого заступника Генерального прокурора України Кузьміна Р.Р. про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

22 лютого 2013 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання Першого заступника Генерального прокурора України Кузьміна Р.Р. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_2 в офісі юридичній компанії «Правознавець» за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. № 26/26, власниками якого є ТОВ «ВладСбор», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності фіктивних підприємств ТОВ «Трейдтех» (), ТОВ «Будрай» (), ТОВ «Авто Безпека» (), ТОВ «ТК Смарт» (), ПП «Унісон Дизайн» (), ТОВ «НЕПГ» (), ТОВ «Транспорт-експрес» (), ТОВ «ЗД Солюшнз» (), ТОВ «Солві» (), ТОВ «Дрілл» (), ТОВ «Соло-25» (), ПП «Адвертайм - медіа» (), ТОВ «СВН - Антарекс» (), ТОВ «Магреб - Україна» (), ПП «Фірма Матрікс Прес» (), ТОВ «ДМС - Голд» () та їх контрагентів, статутних документів, документів щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів, в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети, оптичні диски), чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток та штампів підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільних телефонів, планшетів), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження, тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Клопотання обґрунтоване тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 21 листопада 2012 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Перший заступник Генерального прокурора України у клопотанні вказує, що на території України створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою укладання фіктивних (безтоварних) правочинів, для послідуючого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, які мали господарські відносини з рядом інших підприємств. Так встановлено, що групою осіб організовано діяльність «конвертаційного центру» та мережі пов'язаних із ним підприємств, що мають ознаки фіктивності. Одним із фіктивних підприємств є ТОВ «Трейдтех» (38123948), яке за даними досудового слідства використовується з метою мінімізації податків підприємствам реального сектору економіки. Також у схему діяльності конвертаційного центру входять наступні фіктивні підприємства ТОВ «Будрай» (), ТОВ «Авто Безпека» (), ТОВ «ТК Смарт» (), ПП «Унісон Дизайн» (), ТОВ «НЕПГ» (), ТОВ «Транспорт-експрес» (), ТОВ «ЗД Солюшнз» (), ТОВ «Солві» (), ТОВ «Дрілл» (), ТОВ «Соло-25» (), ПП «Адвертайм - медіа» (), ТОВ «СВН - Антарекс» (), ТОВ «Магреб - Україна» (), ПП «Фірма Матрікс Прес» (), ТОВ «ДМС - Голд» ().

У клопотанні вказується, що юридичним обслуговуванням зазначених фіктивних підприємств займається ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка працює в юридичній компанії «Правознавець», офіс якої знаходиться за адресою м. Київ, вул. Горького, буд. №26/26. Виходячи з викладеного, слідство має достатні підстави вважати, що за місцем знаходження офісу вказаної юридичної компанії «Правознавець» можуть знаходитись вказані вище предмети та документи щодо фінансово - господарської діяльності фіктивних підприємств ТОВ «Трейдтех» (), ТОВ «Будрай» (), ТОВ «Авто Безпека» (), ТОВ «ТК Смарт» (), ПП «Унісон Дизайн» (), ТОВ «НЕПГ» (), ТОВ «Транспорт-експрес» (), ТОВ «ЗД Солюшнз» (), ТОВ «Солві» (), ТОВ «Дрілл» (), ТОВ «Соло-25» (), ПП «Адвертайм - медіа» (), ТОВ «СВН - Антарекс» (), ТОВ «Магреб - Україна» (), ПП «Фірма Матрікс Прес» (), ТОВ «ДМС - Голд» ().

За адресою м. Київ, вул. Горького, буд. № 26/26 на праві власності зареєстровано: нежиле приміщення № 1 пл. 6,7 кв. м, прим. № 2 пл. 11,8 кв. м, прим. № 3 пл. 1,8 кв. м, прим. № 4 пл. 3,0 кв. м, прим. № 5 пл. 2,5 кв. м, прим № 6 пл. 13,5 кв. м, прим. № 7 пл. 6,8 кв. м. та пл. 46,1 кв. м, що складає 9/100 ч. від нежилих приміщень в будинку пл. 529,7 кв. м за ТОВ «ВладСбор»; нежилі приміщення № 45, № 45-а, № 46 (літ. А) заг. пл. 388,7 кв. м. за ОСОБА_3, ОСОБА_4 (в рівних долях); нежиле приміщення (літ. А) заг. пл. 56,3 кв. м за ОСОБА_5.

А відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести обшук за місцем роботи ОСОБА_2 в офісі юридичній компанії «Правознавець» за адресою м. Київ, вул. Горького, буд. № 26/26, власниками якого є ТОВ «ВладСбор», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та враховуючи, що в даній юридичній компанії можуть здійснювати свою діяльність адвокати, керуючись п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 234 КПК України, просили клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись п. 3 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. ст. 107, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Першого заступника Генерального прокурора України Кузьміна Р.Р. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_2 в офісі юридичній компанії «Правознавець» за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. № 26/26, власниками якого є ТОВ «ВладСбор», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності фіктивних підприємств ТОВ «Трейдтех» (), ТОВ «Будрай» (), ТОВ «Авто Безпека» (), ТОВ «ТК Смарт» (), ПП «Унісон Дизайн» (), ТОВ «НЕПГ» (), ТОВ «Транспорт-експрес» (), ТОВ «ЗД Солюшнз» (), ТОВ «Солві» (), ТОВ «Дрілл» (), ТОВ «Соло-25» (), ПП «Адвертайм - медіа» (), ТОВ «СВН - Антарекс» (), ТОВ «Магреб - Україна» (), ПП «Фірма Матрікс Прес» (), ТОВ «ДМС - Голд» () та їх контрагентів, статутних документів, документів щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів, в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети, оптичні диски), чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток та штампів підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільних телефонів, планшетів), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження, тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крижанівська Г.В.