Номер провадження 11-сс/775/244/2015

УХВАЛА
Іменем України
21 жовтня 2015 року м.Артемівськ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративне правопорушення Апеляційного суду Донецької області в складі:
головуючого судді : ОСОБА_1
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі судового засідання: ОСОБА_4
за участю:
представника власника майна: ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Артемівську апеляційну скаргу директора ТОВ « Азовнефтепродукт» на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 8 вересня 2015 року, якою було задоволено клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області про накладення арешту на грошові кошти,-
В С Т А Н О В И Л А :
У листопаді 2014 року КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» оголосило конкурс на закупівлю паливо-мастильних матеріалів , а саме бензину марки А-92 та дизельного пального. Пропозиції на поставку ПММ запропонували два учасника: ТОВ «ТК «Євронафта», та ТОВ ,,Аельта ,, які не відповідали тендерним вимогам, оскільки не мали у своїй власності обладнання, матеріально- технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також не змогли підтвердити фінансову спроможність підприємства . Переможцем конкурсу стала ТОВ «ТК «Євронафта». При проведенні конкурсу та обрання переможця, членами конкурсного комітету з конкурсних торгів КП ,,Маріупольське трамвайно- тролейбусне управління,, були допущені порушення вимог ст..ст. 16,17,29,39 Закону України,,Про здійснення державних закупівель,,
За результатами тендеру 30.12. 2014 року між КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління,, та ТОВ «ТК «Євронафта» укладено договір поставки за № 111202 на постачання ПММ строком на рік, тобто до 31.12. 2015 року на загальну суму 4 млн. 596 тис. 500 грн. В подальшому отримані по вказаному договору кошти за поставлені ПММ , а також кошти від інших фінансово-господарських операцій посадові особи ТОВ ,,ТК,, ,,Євронафта,, перераховували на банківські рахунки підприємств, які залишилися на тимчасово- окупованій території Донецької області.
Таким чином, використовуючи банківські рахунки, службові особи ТОВ «ТК «Євронафта», здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива , упродовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів , які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР» , тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ст.. 258-5 ч.3 КК України.
7 вересня 2015 року заступник начальника слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_6 , звернувся з клопотанням до Краматорського міського суду Донецької області, про накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ,що належить ТОВ ,,Азовнефтепродукт,, в ПАБ,, Південний,, (МФО 328209) за адресою : м.Одеса, вул. Краснова,6/1,шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.
Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 8 вересня 2015 року було частково задоволено клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області та накладено арешт на усі грошові кошти , які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «Азовнефтепродукт», відкритому в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209),за адресою м. Одеса, вул.. Краснова ,6 / 1, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.
На вказану ухвалу слідчого судді директор ТОВ,, Азовнефтепродукт,, ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу , в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти , посилаючись на її незаконність та необгрунтованність.
В обґрунтування поданої апеляційної скарги апелянт вказує не те, що виходячи з приписів ст. 170 КПК України ТОВ ,, Азовнефтепродукт,, не відноситься до кола осіб відносно яких може бути застосовано захід кримінально правового характеру , як арешт майна, оскільки провадження проводиться не у відношення ТОВ ,,Азовнефтепродукт,, як юридичної особи .Станом на день постановлення ухвали слідчим суддею посадовим особам ТОВ , або іншим працівникам товариства не повідомлено про підозру. Крім того, в своєму клопотання слідчим не наведено жодного найменування підприємств контрагентів, які б були визнані терористичним організаціями і які знаходяться на окупованій території. Також не надано будь-яких доказів про те ,що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ ,, ОСОБА_8 ,, одержані внаслідок кримінального правопорушення.
Прокурор в судове засідання не з`явився ,про час, день,та місце розгляду провадження був належним чином повідомлений,але про поважність причини свого неприбуття він суд не повідомив.
Заслухавши суддю - доповідача, вислухавши представника ТОВ,,Азовнефтепродук,, який просив апеляційну скаргу задовольнити, перевіривши матеріали провадження , обсудивши доводи апеляційної скарги,колегія суддів визнала апеляційну скаргу такою, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Задовольняючи клопотання , слідчий суддя послався на те, що грошові кошти на які слідчий просить накласти арешт відповідають критеріям передбаченим ст..167 КПК України.
Про те, ці висновки слідчого судді є сумнівними, та не узгоджуються з матеріалами судового провадження.
Як вбачається з матеріалів судового провадження 20.02.2015 року до ЄРДР було внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст..364 ч.2 КК України, за фактом зловживання посадовими особами КП ,,Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління,, які в інтересах ТОВ,, Євронафта,, , в порушення вимог ст.ст.16,17,29,39 Закону України ,,Про здійснення державних закупівель, провели конкурси на закупівлю паливно-мастильних матеріалів у 2013-2014 роках, та уклали договори на придбання паливно-мастильних матеріалів,що спричинило тяжкі наслідки у вигляді переплати за закупівлю палива на суму більше 450000 грн.
Крім того, 27.08.2015 року до ЄРДР було внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.. 258-5 ч.3 КК України, про те ,що посадові особи ТОВ,, Азовнефтепродукт,, ,,Ессен Преміум,, та ТК ,,Євронафта,, здійснюючи підприємницьку діяльність з продажу палива упродовж часу з жовтня 2014 року по червень 2015 року систематично здійснювали фінансування терористичної організації ДНР,перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів,які не зареєстровані в органах ДФС України,та фактично знаходяться на тимчасово окупованій території так званої ДНР.
Згідно ч.1,2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно. Тимчасово вилученим може бути майно , якщо є достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ,2ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям,зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.
Відповідно до вимог ст.170 ч.3 КПК України стосовно осіб які не є підозрюваними, обвинуваченими, осіб які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
Пунктом 3 ч.1 ст. 96-3 КК України передбачено, що підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів , передбачених у статтях 258- 258-5 КК України, що в свою чергу відповідно до ст.ст. 96-8, 96-9 КК України є підставою для конфіскації майна юридичної особи.
Таким чином, конфіскація майна юридичної особи застосовується при ухваленні обвинувального вироку щодо посадової особи за здійснення злочинів передбачених ст..ст. 258 - 258-5 КК України.
Про те , вищенаведені вимог КПК України слідчим суддею додержані не були.
Відомості до ЄРДР про вчинення злочину передбаченого ст..258-5 ч.3 КК України були внесені 27.08.2015 року, але як на час розгляду провадження слідчим суддею, так і в апеляційному суді , будь-хто із посадових осіб ТОВ,, Азовнефтепродукт,, про підозру у вчиненні злочину передбачено ст.. 258-5 КК України повідомлений не був.. Таким чином, на день розгляду провадження в апеляційному суду не встановлена особа причетна до вчинення злочину передбаченого ст.. 258-5 КК України.
Крім того, в матеріалах судового провадження відсутні будь-які докази які б давали підстави обґрунтованої підозри в тому, що ТОВ ,,Азовнефтепродукт,, здійснюючи підприємницьку діяльність перераховувало грошові кошти на рахунки контрагентів, які знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області та , що такі кошти якимось чином використовувалися на фінансування терористичної діяльності.
Тобто в матеріалах провадження фактично відсутні підстави, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного колегія суддів приходить до висновку, що ухвалу слідчого судді не можна визнати законною та обґрунтованою , а тому вона підлягає скасуванню, з винесенням нової ухвали,якою в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на усі грошові кошти ТОВ «Азовнефтепродукт» , які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , слід відмовити, через відсутність достатніх підстав для його арешту.
Керуючись ст..ст. 404,405, 407,419,422 КПК України ,колегія суддів,-
Апеляційну скаргу ТОВ «Азовнефтепродукт» задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 08 вересня 2015 року, якою було задоволено клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецьк області та накладено арешт на усі грошові кошти , які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «Азовнефтепродукт» (код ЭДРПОУ 30813322) відкритому в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) , за адресою м. Одеса в.Краснова, 6/1, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку - скасувати.
Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області про накладення арешту на усі грошові кошти , які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «Азовнефтепродукт» (код ЭДРПОУ 30813322) відкритому в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) , за адресою м. Одеса в.Краснова, 6/1.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Судді: