печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Пацалі А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ МВС України в Київській області Жадлун С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника управління ГСУ МВС України підполковник міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000309, -

В С Т А Н О В И В :

05 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника управління ГСУ МВС України підполковник міліції ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором Першого відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000309, та перебувають в розпорядженні ПАТ «Дельта Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, МФО 380236, а саме: щодо відкритих та закритих рахунків зареєстрованих на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), документів пов'язаних із відкриттям рахунків, руху коштів по вказаним рахункам, дати та часу здійснення фінансових операцій (в друкованому та електронному вигляді), з зазначенням призначення платежу.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ПАТ «Дельта Банк» в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ МВС України в Київській області Жадлун С.С. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 25.03.2011 ОСОБА_6 знаходячись в приміщенні відділення № 70 АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 10-Б, уклав кредитний договір № 07-Ф/2011 із зазначеним банком та отримав в кредит кошти в розмірі 5 300 000 гривень, якими шляхом обману заволоділа ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с. Чижівка Ізяславського району Хмельницької області, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, шляхом обману заволоділа чужим майном в особливо великих розмірах, вчинивши злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 вчинила ряд аналогічних злочинів по яким проводяться досудові розслідування у кримінальних провадженнях Головним слідчим управлінням МВС та заволоділа шляхом обману коштами ОСОБА_7 в розмірі 2 560 000 доларів США та 50 000 євро, ОСОБА_8 - 17 312 700 грн., ОСОБА_9 - 11 848 572 грн., ОСОБА_10 - 2 411 982 доларів США та 5 425 000 грн., ОСОБА_11 - 1 394 000 доларів США, ОСОБА_12 - 3 400 000 доларів США, ОСОБА_13 - 7 000 000 доларів США, ОСОБА_14 - 1 974 000 дол. США, ОСОБА_15 - 1 133 279 грн. 30 коп., АТ КБ «ЕкспоБанк» - 5 509 323 грн., ОСОБА_16 - 300 000 доларів США; ОСОБА_17 - 250 000 доларів США, ОСОБА_18 - 2 000 000 грн. Досудове розслідування по даним провадженням зупинено до встановлення місця знаходження підозрюваної ОСОБА_3, яка знаходиться у розшуку.

Установлено, що ОСОБА_3 до одруження в 2007 році мала прізвище ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, та підробила за сприянням невстановлених осіб дані щодо свого прізвища і дат народження на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та використовувала паспорта громадянина України із зазначеними анкетними даними у побуті.

Матеріали провадження свідчать, що ОСОБА_3 заздалегідь розробила план злочинних дій, спрямований на заволодіння шляхом зловживання довірою коштами в особливо великих розмірах і втілила злочинний задум в дію.

З метою забезпечення цивільного позову по даному провадженні, а також необхідністю встановлення місця зберігання викрадених ОСОБА_3 коштів, слідство вважає за необхідне витребувати у банківських установах, зокрема в ПАТ «Дельта Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, МФО 380236, відомості щодо відкритих та закритих рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_3 та руху коштів по ним.

Отримання даних в банківських установах про відкриті та закриті рахунки ОСОБА_3 та руху по ним коштів буде використано як докази у кримінальному провадженні, за результатами яких можна відстежити коли, звідки та від кого вони надходили, та куди і кому відправлялися у яких розмірах.

При цьому, відомості та документи, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк», щодо фінансових оборотів ОСОБА_3 можуть містити відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Без отримання вище зазначених документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ «Дельта Банк», які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_3 до вчинення кримінальних правопорушень.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо зясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000309, внесеного 11.04.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення ОСОБА_3 шахрайства стосовно ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та надання доступу до запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що метою проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження є відшукання викрадених ОСОБА_3 грошових коштів, клопотання сторони кримінального в частині вилучення оригіналів запитуваних документів є безпідставним.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління ГСУ МВС України підполковник міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000309 задовольнити частково.

Надати заступникові начальника управління ГСУ МВС України підполковнику міліції ОСОБА_1 та слідчому СУ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в ПАТ «Дельта Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, МФО 380236, щодо відкритих та закритих рахунків зареєстрованих на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), документів пов'язаних із відкриттям рахунків, руху коштів по вказаним рахункам, дати та часу здійснення фінансових операцій (в друкованому та електронному вигляді), з зазначенням призначення платежу.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/14374/13-к

Примірник 2 слідчий СУ ГУ МВС України в Київській області Жадлун С.С.

Слідчий суддя Х.А. Гладун