ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1627/15-к
1-кс/0187/419/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2015 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000676, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
01.11.2015 року до Магдалинівського РВ із заявою звернулася гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 31.10.2015 року невідома особа, шляхом обману, вказуючи неправдиві відомості що її сина, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 тисячі гривень.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення була визначена, як ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_2 , показала, що 31.10.2015 року, вона разом з чоловіком перебувала вдома. В цей час на телефон її чоловіка зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався як капітан міліції ОСОБА_3 та повідомив, що їх син в небезпеці знаходиться в камері, за те, що сильно побив людину, та щоб вирішити питання необхідні грошові кошти в сумі 3000 тисячі гривень, тоді його випустять.
Після цього вона разом з чоловіком поїхали до смт. Магдалинівка, а саме до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона ввела номер карткового рахунку, який продиктував невідомий, а саме № НОМЕР_1 , Але в неї не вийшло відразу вислати грошові кошти через термінал, після цього, вона вставила власну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Потім вона знову ввела № НОМЕР_1 , та таким чином переслала грошові кошти в сумі 3000 тисячі гривень. Після цього невідомий сказав порвати чек, який вийшов з терміналу, що вона в подальшому і зробила.
02.11.2015 року, вона поїхала до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Магдалинівка Магдалинівського району для з`ясування обставин та щоб дізнатися номер карткового рахунку на який вона здійснила перерахунок грошових коштів, після цього працівником банку булла надана допомога з приводу надання інформації. Вона дізналася номер карткового рахунку на який було здійснено переказ, а саме картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 . Після цього вона звернулася до міліції.
За даним фактом було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий мотивує своє клопотання тим, що в ході проведення ОРЗ встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.
З метою встановлення особи, якою відкрито вказаний рахунок, встановлення чи надходили кошти на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 , а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами, інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості про який містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінальне:: провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документам кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значена для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливі використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих рече і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що запитувані документ, відносяться до охоронюваної законом таємниці та містять інформацію зняту з каналів зв`язку перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлення інформація за таким клопотанням, в сукупності з іншими речами і документам кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів вважаю, що клопотання обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 00000676, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_1 та НОМЕР_1 , а саме:

- надати частини фото та відеозапису особи, яка в період з 31.10.2015 року по 10.11.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , знімала грошові кошти за допомогою банкоматів розташованих на території України, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- надати фото та відео зовнішнього спостереження відділення того банку, де було зафіксовано зняття грошових коштів з даної картки;
- надати рух по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період з 31.10.2015 року по 10.11.2015 року. Відомості щодо особи, на чиє ім`я рахунок зареєстрований;
- надати рух по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 31.10.2015 року по 02.11.2015 року;
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 07.02.2016 року
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених та документів.

Суддя: ОСОБА_1