Номер провадження 1 кс/712/4956/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Черкаси « 03» листопада 2014року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 ,, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 003637, слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003637 за ст. 358 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 11.09.2014 до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшли матеріали перевірки з приводу надання фіктивних документів на підставі яких засновник ТОВ "НВП "Спецполімер" та ТОВ "Де Люкс" передав ТОВ "ОБС -Груп" за 1000 грн право вимоги з ТОВ "НВП Спецполімер".

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що спільно з компаньйоном ОСОБА_5 , який являється-директором ТОВ «ДЕ ЛЮКС» , зареєстрували ТОВ «НВП «Спецполімер» СДРПОУ 32339542 для спільного заняття підприємницькою діяльністю та отримання прибутку від діяльності вказаної юридичної особи. При реєстрації ТОВ «НВП «Спецполімер» було створено статутний фонд товариства у розмірі 16 500 (шістнадцять тисяч п`ятсот) грн., який було внесено ним та ТОВ «ДЕ ЛЮКС» в особі ОСОБА_6 у співвідношенні 50% на 50%, а саме кожен із засновників вніс по 8 250 грн.

Відповідно до протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «НВП «Спецполімер» від 06.12.2012 року було затверджено Статут та установчий договір товариства, а його призначено директором ТОВ «НВП «Спецполімер». З моменту реєстрації ТОВ «НВП «Спецполімер» по теперішній час директором юридичної особи являється він на підставі вказаного вище протоколу. Будь-яких документів, на підставі яких його було замінено на посаді директора товариства, або він з власної ініціативи міг залишити посаду директора, він не готував, не підписував та не давав нікому доручень на представництво його інтересів у зазначених

ТОВ «НВП «Спецполімер» для здійснення підприємницької діяльності у 2003 році придбало нежитлову адміністративну будівлю складу готової продукції, яка являє собою одноповерхову окремо стоячу будівлю, загальною площею 1426,6 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , право власності перейшло на підставі договору купівлі-продажу серії ЧЦА № 01-28, який 28.01.2003 видано Українською універсальною біржею та зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно (витяг серія СЕІ № 987405).

ТОВ «НВП «Спецполімер» займалось фінансово-господарською діяльністю до кінця 2009 року, а в той час у зв`язку з подоланням наслідків світової фінансової кризи 2008 року діяльність ТОВ «НВП «Спецполімер» було вирішено призупинити. Ним, як директором товариства було здійснено всі необхідні дії, направлені на призупинення діяльності юридичної особи згідно норм діючого на той час законодавства, а саме сплачено всі передбачені нормативними документами загальнообов`язкові відрахування, збори і платежі.

Наприкінці 2012 року йому стало відомо, що відносно ТОВ «НВП «Спецполімер» 03.08.2012 року на підставі Постанови Господарського суду Черкаської області № 05/5026/1144/2012 відкрито провадження у справі про банкрутство, а арбітражним керуючим призначено ОСОБА_7 .

З 2012 року по липень 2014 в судах різних інстанцій тривали судові розгляди з даного питання, в результаті чого 29.07.2014 року Вищим господарським судом України було винесено ухвалу по справі № 05/5026/1144/2012, відповідно до положень якої провадження по справі № 05/5026/1144/2012 припиняється у зв`язку з визнанням рішення щодо порушення справи про банкрутство ТОВ «НВП «Спецполімер» таким, що не відповідає нормам діючого законодавства, у зв`язку з цим за місцем реєстрації внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запис про прийняття постанови Вищого господарського суду України від 29.07.2014 та скасування державної реєстрації визнання банкрутом юридичної особи - ТОВ «НВП «Спецполімер».

З метою виконання рішення суду, він як директор ТОВ «НВП «Спецполімер» звернувся до реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції з відповідним листом від 19.08.2014, який у реєстраційній службі було зареєстровано 19.08.2014 № 184/07-1, та листом від 21.08.2014 № 1368/07-06-15 за підписом начальника відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців йому було надано відповідь, що на підставі записів, внесених до Єдиного державного реєстру, він не являється ані директором, ані засновником ТОВ «НВП «Спецполімер», тому не має права вчиняти будь-які дії від імені ТОВ «НВП «Спецполімер» та навіть ознайомитися з матеріалами реєстраційної справи товариства, директором якого він являється.

На момент прийняття Господарським судом Черкаської області Постанови № 05/5026/1144/2012 від 03.08.2012 директором ТОВ «НВП «Спецполімер» являвся особисто він, тому у зв`язку з набранням чинності ухвали Вищого господарського суду України від 29.07.2014 року по справі № 05/5026/1144/2012 директором ТОВ «НВП «Спецполімер» мав також залишатися він, але на підставі зазначеної відповіді, яку він отримав від відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Черкаського міського управління юстиції, він ані директором, ані засновником ТОВ «НВП «Спецполімер» не являється.

З метою встановлення переліку керівників та засновників ТОВ «НВП «Спецполімер» він 22.08.2014 року отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 19188402 в якому вказано, що єдиним засновником ТОВ «НВП «Спецполімер», являється ТОВ «ДЕ ЛЮКС» , якому належить 100% статутного капіталу.

Вході подальшого розслідування кримінального провадження, було встановлено, що відповідно до постанови Вищого Господарського суду України від 29.07.2014 по справі № 05/5026/1144/2012 було встановлено, що Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 25.02.2014 по справі № 05/5026/1144/2012 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «НВП Спецполімер» на загальну суму 545 785,45 грн, а саме: ДПІ у м. Черкаси на суму 3 405,69 грн, ТОВ «ОБС-Груп» на суму 424 345, 76 грн. регіональний фонд підтримки підприємців по Черкаській області на суму 118 034,00 грн.

21.10.2014 до Соснівського РВ в м. Черкаси з клопотання про накладення арешту на майно звернувся потерпілий ОСОБА_4 вказуючи на те, що ліквідатор ОСОБА_7 в результаті необґрунтованого визнання вимог кредитора «ТОВ ОБС-Груп» на суму 424 345, грн. 70 коп. відчужив на користь «ТОВ ОБС-Груп» майно, що належить ТОВ «НВП Спецполімер» та знаходиться за адресою м. Черкаси проспект Хіміків 12/2, а саме виробничу будівлю площею 1426 кв.м., в подальшому керівник «ТОВ ОБС-Груп» ОСОБА_8 завідомо знаючи про незаконність отримання ним майна в рахунок не існуючого боргу, здійснив відчуження майна на користь ТОВ «Дерекс», створеного та зареєстрованого 13.06.2014 року, та на даний час ОСОБА_8 будучи керівником «ТОВ ОБС-Груп», має довіреність ТОВ «Де-Люкс» та ТОВ «Дерекс» і представляє їх інтереси в різних установах та веде пошук покупців з метою відчуження майна, а саме: виробничу будівлю площею 1426 кв.м.

В клопотанні потерпілий ОСОБА_4 просить передати на відповідальне зберігання ТОВ «Компанія Тюран», нежитлову будівлю цеху із залізобетонних виробів під літ. «Г-П», загальною площею 1426,6 кв.м., як законному орендарю вище вказаної будівлі, де він являється керівником.

Враховуючи вище викладене, встановлено, що предметом спору являється майно ТОВ «НВП Спецполімер» ,а саме: нежитлова будівля цеху із залізобетонних виробів під літ. «Г-П», загальною площею 1426,6 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з метою захисту та запобігання порушення прав ОСОБА_4 та подальшого відчуження даної будівлі і встановлення істини по провадженню, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України.

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 з приводу накладення арешту та накласти арешт на нежитлову будівлю цеху із залізобетонних виробів під літ. «Г-П», загальною площею 1426,6 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Заборонити органам, що здійснюють реєстрацію та перереєстрацію нерухомого майна права власності вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на нежитлову будівлю цеху із залізобетонних виробів під літ. «Г-П», загальною площею 1426,6 кв.м., що знаходиться за адресою м. Черкаси проспект Хіміків 12/2,.

Нежитлову будівлю цеху залізобетонних виробів під літ. «Г-П», загальною площею 1426,6 кв.м., що знаходиться за адресою м. Черкаси проспект Хіміків 12/2 передати на відповідальне зберігання ТОВ «Компанія Тюран»;

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 .

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1