Справа №1-кс/760/3505/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 05.11.2014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 05.11.2014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.
Так, впродовж 2012 2015 років громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності створили СФГ «Проміньагросервіс» (колишня назва «Ланагросервіс ММ» 31295709), ТОВ «Прайм воркс інкорпорейтед» (39128947), ТОВ «Лео Принт» (37496188), ТОВ «Профіт партнер» (39207798), ТОВ «Пром Біз» (39207887), ПП «Олімп» (31414089), ТОВ «Киевпромбилдинг» (38922802), ТОВ «Киевагроконсалтинг» (38922865), ТОВ «Караген» (38750930), ТОВ «Укркредос» (39367288), ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Сєвєрная» (31255912), ТОВ "СКАЙ-ФОЛД" (39692503), ТОВ «Артей груп» (39267857), ТОВ «Фідо консалт» (39584569),ТОВ «Форе транс компані» (39584663),ТОВ «Трейденергодім» (), ТОВ «Траст консалт» (39342022),ТОВ «Нешнл консалтинг» (39343403),ТОВ «Кураж-магнетік» (39771527),ТОВ «Радеон трейд» (39317530), ТОВ "Вертікс плюс" (39273719), ТОВ "Віртус інвест" (39317499), ТОВ "Разор компані" (39299889), ТОВ "Роял-трейдер" (39359476), ТОВ "Нубіром" (39267705), ТОВ "Морровінд" (39468208), ТОВ "Корел-ТМ" (39413061), ТОВ "Арка балено" (39301316), ТОВ "Аваст-плюс" (39412995), ТОВ "Скай-трейд компані" (39458013), ТОВ "Сандерленд" (39468147), ТОВ "Сігма-ЛТД" (39301295), ТОВ "Дементраз" (39584003), ТОВ «Девана» (39135179), ТОВ "АВЕНС-ГРУП" (39708586), ТОВ "БАЙСТОР" (39648098), ТОВ "ДЕЛЮКС ТРЕНД" (39861751), ТОВ "КОРОНІЯ" (39869567), ТОВ "КРАСТ-КОМПАНІ" (39590860), ТОВ "КРОНА ТРЕЙД" (39679435), ТОВ "ОВІДІЯ ТРЕНД" (39770886), ТОВ "ЮНІТ-ФІНАНС" (39622609), ТОВ "АМК ГРУП ЛТД" (39583963), ТОВ "ДЕМЕТРА-КОНСАЛТ" (39585143), ТОВ "КАЛОС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584038), ТОВ "КАЛОС СІТІ ГРУП" (39584066), ТОВ "МЕЛДІ АЛЬЯНС" (39584071), ТОВ "МЕЛДІ СОЙТ" (39584108), ТОВ "МЕЛДІ ТРАНС ГРУП" (39584286), ТОВ "МИТРА БУДТРАНС" (39584307), ТОВ "МИТРА ГРЕЙД ТРЕНД" (39584333), ТОВ «"МИТРА ПОЛІС"» (39585159), ТОВ "РЕЯН МАКС" (39584349), ТОВ "ФІДО АКТИВ ГРУП" (39584443), ТОВ "ФІДО ГЛОБАЛ СОЛЮШЕН" (39584369), ТОВ "ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584532), ТОВ "ФОРЕСТ ДАЙНАМІК" (39584904), ТОВ "ЮВЕНТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584930), ТОВ "ЮВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584972), ТОВ "БІЗНЕСКОМЕРЦГРУП" (З39640916), ТОВ "КАМРІП" (39819778), ТОВ "ТВІНТОРГ" (39647728), ТОВ "ЮВЕРОЛ" (39680105), ТОВ "АСТОР АГРОТРЕЙД" (39590404), ТОВ "КОМПЛЕСТІК" (39603806), ТОВ "МІКРОТУБ" (39603628), засновники та службові особи зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду і не мають відношення до фінансово господарської діяльності даних підприємств. В подальшому зазначені особи використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю продаж ТМЦ.
Вищевказане підтверджується легалізованими матеріалами проведення негласних слідчих дій (диск DVD-R № 52 від 29.12.2014 року, диск DVD-R № 50 від 29.12.2014 року, протокол № 65 від 02.03.2015 року, протокол № 77 від 23.03.2015 року, протокол № 110 від 17.04.2015 року), що визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які тривають у даний час.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.06.2015 року було надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки LEXUS LX 470, 2003 року випуску, чорного кольору, держ. номер НОМЕР_1 ., що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Оскільки під час досудового розслідування виникла необхідність забезпечення збереження тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовим доказом, слідчий вважає за необхідне вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна, з подальшою можливою конфіскацією.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судовому засіданні слідчий надав пояснення з підстав зазначених в клопотанні та просив його задовольнити, обгрунтовучи необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення його збереженості.
Розглянувши матеріали поданого клопотання та матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на підставі наступного.
Судовим розглядом встановлено, що по даному факту 05.11.2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.
Також встановлено, що під час обшуку у автомобілі марки LEXUS LX 470, 2003 року випуску, чорного кольору, держ. номер НОМЕР_1 ., що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене таке майно, а саме: довідка на ОСОБА_11 на 1 арк.; договір №фд7/6-1 на 2 арк., у 2 екз.; копія постанови ГПУ від 10.07.2015; квитанція «реализациятовров и услуг №3825 от 09.06.15» на 1 арк.; довіреність ОСОБА_10 на 1 арк., копія довіреності ОСОБА_10 на 1 арк., «Пасажирская таможенная информация» виписана на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., коробка від стартового пакету МТС червоного кольору із двома картками для сім-пари та однією сім-карткою.

Відповідно до ч.5,7 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ст.170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Також системний аналіз положень ст.ст.167, 170, 172, 174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час обшуку у автомобілі марки LEXUS LX 470, 2003 року випуску, чорного кольору, держ. номер НОМЕР_1 ., що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: довідка на ОСОБА_11 на 1 арк.; договір №фд7/6-1 на 2 арк., у 2 екз.; копія постанови ГПУ від 10.07.2015; квитанція «реализациятовров и услуг №3825 от 09.06.15» на 1 арк.; довіреність ОСОБА_10 на 1 арк., копія довіреності ОСОБА_10 на 1 арк., «Пасажирская таможенная информация» виписана на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., коробка від стартового пакету МТС червоного кольору із двома картками для сім-пари та однією сім-карткою.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1