Справа № 684/64/16-к
УХВАЛА

29 січня 2016 року

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження №0000229, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Прокурор Старосинявського відділу Старокостінтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 : копію паспорта, місце його реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 21.11.2015 року по теперішній час, з фото фіксацією особи, яка їх здійснювала, на який 21.11.2015 року надійшли грошові кошти в сумі 5500 грн.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 24.11.2015 до Старосинявського відділення поліції Летичівського ВП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_4 з проханням притягнути до відповідальності невідому особу,яка під приводом продажу скутера шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 5500 грн.

За даним фактом 24.11.2015 року внесено відомості в ЄРДР за № 000229 передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії, та у інший спосіб неможливо ідентифікувати особу, яка заволоділа коштами шахрайським шляхом.

Розглянувши матеріали клопотання, думку прокурора, який підтримав клопотання та просив задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 24.11.2015 року 24.11.2015 до Старосинявського відділення поліції Летичівського ВП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_4 з проханням притягнути до відповідальності невідому особу,яка під приводом продажу скутера шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 5500 грн.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 : копію паспорта, місце його реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 21.11.2015 року по теперішній час, з фото фіксацією особи, яка їх здійснювала, на який 21.11.2015 року надійшли грошові кошти в сумі 5500 грн.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить прокурор, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять банківську таємницю, яка в даному випадку підлягає розкриттю.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, суд, -

у х в а л и в:
Надати дозвіл слідчому Старосинявського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 : копію паспорта, місце його реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 21.11.2015 року по теперішній час, з фото фіксацією особи, яка їх здійснювала, на який 21.11.2015 року надійшли грошові кошти в сумі 5500 грн.

Інформацію надати в електронному вигляді.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1