печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
30.11.2015 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поточні рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) поточні рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) поточні рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) поточні рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) поточні рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) поточні рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) поточні рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) поточні рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) поточні рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_31 ) поточний рахунок № НОМЕР_32 , гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_33 ) поточний рахунок № НОМЕР_34 ; гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_35 ) поточний рахунок № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_38 ) поточний рахунок № НОМЕР_39 ; гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_40 ) поточний рахунок № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_43 ) поточний рахунок № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_46 ) поточний рахунок № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_49 ) поточний рахунок № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; гр. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_52 ) поточний рахунок № НОМЕР_53 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_54 ), а саме: належним чином завірених банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_31 ), гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_33 ), гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_35 ), гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_38 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_40 ), гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_43 ), гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_46 ), гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_49 ), гр. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_52 ), за період з 01.05.2015 року по сьогоднішній день (на паперових носіях та магнітних (електронних) в форматі Microsoft Excel із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_54 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000154 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені в указаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

Згідно наявних у слідства даних, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи на території м. Києва, групою осіб, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені фіктивних субєктів підприємницької діяльності, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) умисно ухилились від сплати податків.

Крім того, встановлено що невстановлені слідством особи сприяли вчиненню фіктивного підприємництва, шляхом реєстрації (придбання) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Також, встановлено, що невстановлені слідством особи шляхом повторного підроблення офіційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) які посвідчуються підприємством та передачі зазначених документів невстановленим особам, які в подальшому здійснювали незаконну діяльність, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних підприємств.

Слідчий зазначає, що на даний час у досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в банківській установі в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_54 ), оскільки відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000154, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поточні рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) поточні рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) поточні рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) поточні рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) поточні рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) поточні рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) поточні рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) поточні рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) поточні рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_31 ) поточний рахунок № НОМЕР_32 , гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_33 ) поточний рахунок № НОМЕР_34 ; гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_35 ) поточний рахунок № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_38 ) поточний рахунок № НОМЕР_39 ; гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_40 ) поточний рахунок № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_43 ) поточний рахунок № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_46 ) поточний рахунок № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_49 ) поточний рахунок № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; гр. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_52 ) поточний рахунок № НОМЕР_53 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_54 ), а саме: належним чином завірених банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_31 ), гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_33 ), гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_35 ), гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_38 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_40 ), гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_43 ), гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_46 ), гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_49 ), гр. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_52 ), за період з 01.05.2015 року по 01.12.2015 (на паперових носіях та магнітних (електронних) в форматі Microsoft Excel із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_54 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44839/15-к.

Примірник 2 надано слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1