ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/109/14-к
Провадження 1-кс/483/24/2014
У Х В А Л А
Іменем України
23 січня 2014 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

21 січня 2014 року старший слідчий СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

02 січня 2014 року до чергової частини Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 02 січня 2014 року в денний час доби, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошима, чим спричинила останній матеріальний збиток у сумі 8800 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 02 січня 2014 року приблизно о 10.10 годині невідома особа з № НОМЕР_1 зателефонувала їй на мобільний телефон та запропонувала купити весільну сукню, яку вона продавала через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому невідома особа пояснила, що гроші можуть бути перераховані лише електронним шляхом на будь-яку грошову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона погодилась та надала номер своєї грошової картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно о 10.15 год. їй знову зателефонувала вказана раніше невідома особа та пояснила, що з невідомих причин не може зробити електронний переказ коштів на грошову картку, номер рахунку який надала ОСОБА_5 , але буде намагатися зробити переказ коштів. Приблизно о 10.25 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 з № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснила, що на рахунок її грошової картки надійшов грошовий переказ, але для зняття коштів з вказаної грошової картки їй потрібна допомога працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також будь-який банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно о 12.00 год. ОСОБА_5 знаходилась біля банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , коли їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка раніше представлялася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана особа пояснила, що для отримання коштів, які зі слів невідомої особи надійшли в якості грошового переказу на рахунок її грошової картки № НОМЕР_3 , потрібно спочатку переказати з вказаної картки на віртуальний рахунок 2000 грн., які після перерахунку будуть повернуті. Після чого ОСОБА_5 , скориставшись банкоматом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , переказала гроші у сумі 2000 грн. з грошової картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка їй належить, на рахунок грошової картки, номер якої назвала невідома особа. Після чого вказана невідома особа, використовуючи вищевказану схему шахрайських дій - заволоділа грошима у сумі 6800 грн., які ОСОБА_5 , скориставшись банкоматом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , переказала з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Переказавши вказані кошти, ОСОБА_5 зрозуміла, що невідома особа, яка представлялася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа її грошима у сумі 8800 грн.

Посилаючись на те, що інформація про особу, якій належить грошова картка на рахунок якої ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 2000 грн. має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що ця особа може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та зобов`язати надати йому інформацію щодо номеру грошової картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку 02 січня 2014 року об 11 год. 58 хв. з грошової картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 були перераховані кошти у сумі 2000 грн. та інформацію щодо власника грошової картки, на рахунок якої були перераховані вказані кошти, вказавши повні анкетні дані власника, місце його реєстрації, зазначити в якому місці або відділені з вказаного рахунку відбулося та відбувається зняття грошових коштів в період з 01 грудня 2013 року, до кінця строку дії ухвали суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Інші сторони кримінального провадження до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ) містять достатні дані про здійснення старшим слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 надати:

- інформацію щодо номеру грошової картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку 02 січня 2014 року об 11 год. 58 хв. з грошової картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 були перераховані кошти у сумі 2000 грн.;

- інформацію щодо власника грошової картки, на рахунок якої були перераховані вказані кошти, вказавши повні анкетні дані власника, місце його реєстрації, зазначити в якому місці або відділені з вказаного рахунку відбулося та відбувається зняття грошових коштів в період з 01 грудня 2013 року.

Зазначену інформацію надати слідчому старшому слідчого відділу Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 у письмовому вигляді.

Роз`яснити публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 23 лютого 2014 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: