Справа № 214/1416/15-к
1-кс/214/248/15
У Х В А Л А
іменем України
27 лютого 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_5 , винесене в рамках кримінального провадження № 0004093 від 06.11.2014 року за ознаками ч. 1 ст. 172 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 0004093 від 06.11.2014 року за ознаками ч. 1 ст. 172 КК України. Клопотання обґрунтовано наступним. До Саксаганського РВ КМУ надійшла колективна скарга від ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в якій останні просять провести розгляд та притягти до відповідальності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які порушують трудове законодавство.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР № 0004093 від 06.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України.

Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_10 зазначила, що вона прийшла на співбесіду до офісу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Умови праці та заробітну плату їй пояснила дівчина на імя ОСОБА_11 , яка представилась менеджером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Як пояснила ОСОБА_11 вона відповідно до своїх обов`язків повинна буде робити по квартирний обхід та укладати договори на технічне обслуговування електромережі, а в подальшому по бажанню абонента, установки автономного електроопалення, або додаткових електропанелей в житлових будинках. Анастасія також додала, що місячний оклад становитиме 3 000 гривень за 30 укладених договорів за додатково укладені договори буде здійснюватись доплата. Також менеджер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила що на проїзд кожного робочого дня буде виділятись грошові кошти у сумі 10 гривень. У кінці співбесіди ОСОБА_11 повідомила потерпілу, що вона їм підходить та приймається на випробувальний термін строком 7 днів, по проходженню якого буде офіційно працевлаштована на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду спеціаліста абонентського відділу.

15.10.2014 року ОСОБА_10 прийшла до офісу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому вже знаходилось 14 чоловік, які також прийшли на роботу. В офісі потерпіла отримала від ОСОБА_11 бланки договорів, 10 гривень на проїзд, та пішла укладати договори разом з ОСОБА_8 , яка була працевлаштована на роботу на тих же умовах, що і ОСОБА_10 .

22.09.2014 року ОСОБА_11 повідомила потерпілій, що вона успішно пройшла випробувальний термін, та надала документи на укладання трудового договору, терміном з 22.09.2014 року по 30.12.2014 року, відповідно до трудового договору ОСОБА_10 мала укладати абонентські договори на обслуговування побутових електромереж. Під час того як заявниця підписувала трудовий договір то звернула увагу, на те що в трудовому договорі відсутній підпис директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 . На питання ОСОБА_10 чому відсутній підпис генерального директора, ОСОБА_11 пояснила, що ОСОБА_13 , на теперішній час перебуває у м. Києві у справах та найближчим часом він повернеться та підпише всі необхідні документи, та зроблять відповідний запис до трудової книжці про моє працевлаштування у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого потерпілій видали службове посвідчення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на її ім`я. Всі умови договору, графіку праці та оплати праці були обумовлені лише в усному порядку з менеджером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 . В самому трудовому договорі данні відомості були відсутні.

23.09.2014 року в офісі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 разом з іншими співробітниками зустрілись з чоловіком приблизно 40 років високого зросту худорлявої статури, який назвався ОСОБА_14 та відрекомендував себе як директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Кривому Розі. Останній почав розповідати про електрообладнання яким займаються вищезазначене товариство. Після чого потерпіла задали питання ОСОБА_15 про відсутність підпису на трудовому договорі генерального директора ОСОБА_12 , на, що почула відповів, що укласти дані трудові договори необхідно терміново, щоб офіційно зарахувати усіх людей, як працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та запевнив, щоб ніхто не хвилювався та додав, що на договорі стоїть мокра печать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і вказаний договір вже вважається чинним, а по приїзду генеральний директор ОСОБА_12 особисто підпише усі трудові договори та видасть зарплатні картки.

Так з 06.10.2014 року посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 почали змінюватись умови договору а саме кількість договорів яку щомісячно необхідно було укладати, яка збільшилась з 30 до 70 договорів у місяць, також виплила, ще одна особистість укладених договорів, а саме те, що вони повинні бути одразу проплачені, однак зазначена уму в трудовому договорі не прописана

15.10.2014 року менеджер ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_10 , що вона звільнена, за наказом генерального директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , у зв`язку із порушенням умов трудового договору та чинного трудового законодавства про працю без попередження про звільнення та виплати заробітної плати за відпрацьований нею термін роботи. За час роботи ОСОБА_16 на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з боку керівництва їй не було зроблено жодного зауваження. За відпрацьований місяць потерпіла працювала по проханню керівництва у вихідні дні та за час роботи вона особисто уклала 70 договорів. За укладення наднормової кількості договорів,яка перевищує встановлену у усній домовленості норму в два рази та виконання додаткової роботи пов`язаної з оформленням бланків договорів, ведення обліку проведеної роботи та стажування нових працівників ОСОБА_10 мала була отримати заробітну плату у сумі 5 000 гривень, однак цього зроблено не було.

Також аналогічні свідчення були дані потерпілими ОСОБА_6 та ОСОБА_17 в ході допиту останніх.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового слідства встановлено розрахунковий рахунок, на який клієнти ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 після укладання з ними договорів на технічне обслуговування побутових електромереж, щомісячно повинні були сплачували грошові кошти в сумі 10 (десять) грн., а саме: НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі вищевикладеного, для досягнення ефективності досудового розслідування та отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчиняють, з метою відшукання доказів правопорушення, встановлення кола винних осіб та притягнення їх до відповідальності є необхідність отримання інформації про рух грошових коштів на банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Публічному Акціонерному Товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 керівництвом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення підприємницької діяльності.

В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, банківською таємницею є :

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, пояснив суду, що надання тимчасового доступу необхідне з метою встановлення особи та перевірки причетності до скоєння вчинення кримінального правопорушення з боку працівників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 про місце, день та час слухання був повідомлений належним чином, однак в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0004093 від 06.11.2014 року за ознаками ч.1 ст. 172 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 , та містять інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому керівництвом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення підприємницької діяльності за період часу з 01.08.2014 року по 18.12.2014 рік, з можливістю їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1