Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9075/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження внесене, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007810 від 25 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою мінімізації податкових зобов`язань, штучного формування податкового кредиту з ПДВ та незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку на користь реально діючих СНГ, зареєстрували на підставних громадян-іноземців ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які мають спільні юридичні адреси та рахунки, а також пов`язані єдиними фінансово-грошовими потоками, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується рахунком № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунком № НОМЕР_14 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунком № НОМЕР_15 . Вказані рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_16 ).

З метою встановлення обставин вчинення вказаного злочину, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, що дасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку, провести експертне дослідження та використати як доказ у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 та рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 , у органа досудового розслідування з`явиться можливість їх опрацювання, експертного дослідження та використання отриманих результатів як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 та рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 , з моменту їх відкриття по день винесення ухвали слідчого судді, а саме,

карток із зразками підписів та відбитка печатки;

документів щодо відкриття і використання вказаних рахунків;

роздруківки руху коштів по рахунках, в електронному та друкованому вигляді, та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів;

меморіальних ордерів банку;

заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлень банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT);

прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів;

копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтами банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями;

роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1