Справа № 464/1746/16-к
пр.№ 1-кс/464/307/16
У Х В А Л А
17.02.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області майор податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотання про накладення арешту на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл..18 838,5 кв.м.; реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля пресового цеху корпусу № 4, літ «Д-2», пл.10 989,0 кв.м.; реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: адмінбудинок кузовного цеху, літ.»Б-4», пл..1006,5 кв.м.; реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля кузовного цеху корпусу № 4, літ «Г-1», пл..6 381,5 кв.м.; реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля пресового корпусу літ. «О», пл.12 278,2 кв.м.; реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: адміністративний будинок заводоуправління літ. «А-4», пл..3 794,1 кв.м.; реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля очисних споруд літ. «С», пл..4358,9 кв.м.; реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля енергоблоку, поз.30, пл..1768 кв.м.

В обгрунтування клопотання клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000232 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ЗАТ «Завод комунального транспорту», за ч.3 ст.212 КК України, за фактом шахрайських дій щодо незаконного відчуження майна ЗАТ «Завод комунального транспорту» за ч.4 ст.190 КК України та за фактом використання завідомо підробленого документа за ч.4 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.07.2011 р. по 31.12.2012р. ЗАТ «Завод комунального транспорту» декларує орендну плату за землю на підставі договору оренди землі від 11.06.2004 р. про оренду земельної ділянки загальною площею 56,3174 га. для обслуговування виробничих споруд, за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 45. Проте, даний договір розірвано юридичним управлінням Львівської міської ради на підставі ухвали від 29.09.2011 за №828. Службові особи ЗАТ «Завод комунального транспорту», в період з 01.07.2011 р. по 31.12.2012 р., незважаючи на розірваний ЛМР договір оренди землі, продовжували декларувати орендну плату в розмірі визначеним у даному договорі, і в свою чергу не сплачувати орендну плату за землю. Разом з цим встановлено, що вказаний вище договір оренди земельної ділянки укладався Львівською міською радою із ЗАТ «Завод комунального транспорту» для обслуговування будівель і споруд, інших нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 45. Упродовж 2003-2004 років службові особи ЗАТ «Завод комунального транспорту» уклали кредитні угоди із ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ВАТ «Державний експортно-імпортний банк», в забезпечення виконання яких ЗАТ «Завод комунального транспорту» укладено договори іпотеки та передано в іпотеку наступне майно: будівля адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл..18838,5; будівля пресового цеху корпусу № 4, літ «Д-2», пл.10989,0 кв.м.; адмінбудинок кузовного цеху, літ.»Б-4», пл..1006,5; будівля кузовного цеху корпусу № 4, літ «Г-1», пл..6381,5 кв.м.; будівля пресового корпусу літ. «О», пл.12278,2 кв.м.; адміністративний будинок заводоуправління літ. «А-4», пл..3794,1 кв.м.; будівля очисних споруд літ. «С», пл..4358,9 кв.м.; будівля енергоблоку, поз.30, пл..1768 кв.м. Крім того, досудовим слідством встановлено, що на вищезазначені приміщення державним реєстратором Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області 21.10.2014 внесено відомості про зняття арештів, заборон, іпотек та інших обтяжень на підставі рішення Господарського суду м.Києва від 26.09.2014. Відповідно до бази даних сайту Єдиний державний реєстр судових рішень, зазначене рішення суду не внесено в реєстр судових рішень, що свідчить про його підроблення. Крім того, 17.02.2016 арбітражним керуючим ЗАТ «Завод комунального транспорту» ОСОБА_4 подано заяву про вчинення кримінального правопорушення, щодо шахрайських дій та використання підробленого документу рішення суду невстановленими особами, з метою заволодіння майном вказаного підприємства. У своїй заяві ОСОБА_4 повідомив, що арбітражним керуючим згідно ухвали Господарського суду Львівської області являється з лютого 2014 року та жодних позовів у господарський суд м.Києва він від імені ЗАТ «Завод комунального транспорту» не підписував та не подавав. В подальшому, після зняття обтяжень на підставі підробленого рішення, вказані об`єкти нерухомого майна були відчужені третім особам - ТзОВ «Львівський автобусний завод» та ТзОВ «Будтехкомплектпостач Груп». Вважає вказане рішення господарського суду м.Києва підробленим та просить з метою недопущення подальшого незаконного відчуження приміщень ЗАТ «Завод комунального транспорту» негайно накласти арешт на вказані вище приміщення.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просять таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 3 ст.170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту, може призвести до відчуження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, виходячи із вимог розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно, приходжу до переконання, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Накласти арешт у вигляді заборони відчуження нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18 838,5 кв.м.;
реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля пресового цеху корпусу № 4, літ «Д-2», пл.10 989,0 кв.м.;
реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: адмінбудинок кузовного цеху, літ.»Б-4», пл..1006,5 кв.м.;
реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля кузовного цеху корпусу № 4, літ «Г-1», пл.6 381,5 кв.м.;
реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля пресового корпусу літ. «О», пл.12 278,2 кв.м.;
реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: адміністративний будинок заводоуправління літ. «А-4», пл..3 794,1 кв.м.;
реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля очисних споруд літ. «С», пл..4358,9 кв.м.;
реєстраційний номер майна: 01, складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля енергоблоку, поз.30, пл..1768 кв.м.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Копію ухвали для відома надіслати ТзОВ «Львівський автобусний завод» , що знаходиться за адресою м.Київ, бульвар Івана Лепсе, 6 та ТзОВ «Будтехкомплектпостач Груп» , що знаходиться за адресою м.Київ, бульв. Івана Лепсе, 6.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1