Справа № 640/2477/16-к
н/п 1-кс/640/1348/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
16.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) повного списку осіб працівників «ТОРА» ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (та колишніх працівників) (із зазначенням П.І.П., дати народження, місця проживання та/або реєстрації, контактні номери телефонів), яким у період з березень-жовтень 2015 року не виплачувалась заробітна плата (або виплачувалась не в повному обсязі); 2) переліку звільнених працівників в період з березень-жовтень 2015 року (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення; 3) колективних договорів, що укладались між ТОРА» ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та трудовим колективом, що діяли (діють) в період з березень-жовтень 2015 року, в тому числі додатки чи зміни до них; 4) відомостей про нарахування заробітної плати в період з березень-жовтень 2015 року (аналітичні, не зведені, по кожному працівнику); 5) переліку рахунків, відкритих підприємством в банківських установах в період з березень-жовтень 2015 року (за даними підприємства, з зазначенням періоду накладання арешту в разі наявності, довідка про стан рахунку); 6) головної книги за 2015 рік (завершений період, включно з періодом березень-жовтень 2015 року), оборотно-сальдові відомості за 2015 рік по рахункам 301, 311, 661, 681, 371, 361, 372, 631; 7) оборотно-сальдової відомості по рахункам 301, 311, 611 за завершений період 2015 року, у випадку, якщо виплата заробітної плати за березень жовтень 2015 відбувалася в такому періоді, та відомості на виплату, або платіжні відомості, або ВКО, за якими здійснювалася така виплата за цей період; 8) розрахунково-платіжних відомостей, ВКО, реєстри депонованої заробітної плати, інші первинні документи про сплату заробітної плати у період з березень-жовтень 2015 року; 9) довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати за наявності (дата, прізвище, ім`я, по-батькові. ІПН, сума заробітної плати, за який період) у період з березень-жовтень 2015 року; 10) виписки банку (банків) по всім рахункам підприємства відкритим в банківських установах у період з березень-жовтень 2015 року; 11) касової книги з додатками (ПКО, ВКО) у період з березень-жовтень 2015 року, з можливістю вилучення їх завірених копій.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.10.2015 до СВ ВСМ ГУМВС України надійшла ухвала Київського районного суду м. Харкова від 19.10.2015 , про зобов`язання ВСМ внести відомості до ЄРДР, за фактом невиплати заробітної плати працівникам "ТОРА" ІНФОРМАЦІЯ_1 за ст. 175 КК України.
Відповідно до акта перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.12.2015 № 02.03-16/2427 щодо наявності у «ТОРА» ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , встановлені порушення законодавства про працю :
- Ст. 115 КЗпП України заробітна плата працівникам підприємства виплачується не своєчасно, нерегулярно, в зв`язку з чим станом на 01.12.2015 має місце заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 2014,7 тис. грн. перед 102 працівниками за березень- жовтень 2015 року;
- ст. 116 КЗпП України виплата всіх сум, що належать працівнику при звільненні від підприємства, установи, організації, проводиться не в день звільнення, в зв`язку з чим станом на 01.12.2015 має місце заборгованість перед 9 звільненими працівниками в сумі 114,5 тис. грн. з загальної суми боргу;
- ч.5 ст.97 КЗпП України, ч.3 ст. Закону України « Про оплату праці» - інші платежі здійснюються до виконання зобов`язань щодо оплати праці. Так, відповідно до довідки про використання коштів підприємства в період з березня 2015 року-30.11.2015 на рахунки та в касу підприємства надійшло 2993,9 тис. грн., або 42,6 %, на сплату податків та інших обов`язкових платежів 874,1 тис. грн., або 29,1%, здійснено інших видатків в сумі 704,3 тис. грн. або 23,5%.
В ході розслідування кримінального провадження, з метою перевірки вказаних відомостей та встановлення об`єктивної інформації в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит від 28.12.2015 за вих. № 208/467 до ІНФОРМАЦІЯ_3 належним чином копій необхідних для органу розслідування документів.
Однак, станом на 11.02.2016 відповіді на запит за вих. № 208/467 від 28.12.2015 від ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило.
Слідчий вказує, що наведені обставини свідчать про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно ухиляються від надання документів, що в свою чергу призводить до затягування досудового розслідування, що в свою чергу надає підстави вважати, що останні своїми діями в такий спосіб ухиляються від відповідальності та заважають проведенню досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) повного списку осіб працівників «ТОРА» ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (та колишніх працівників) (із зазначенням П.І.П., дати народження, місця проживання та/або реєстрації, контактні номери телефонів), яким у період з березень-жовтень 2015 року не виплачувалась заробітна плата (або виплачувалась не в повному обсязі); 2) переліку звільнених працівників в період з березень-жовтень 2015 року (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення; 3) колективних договорів, що укладались між ТОРА» ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та трудовим колективом, що діяли (діють) в період з березень-жовтень 2015 року, в тому числі додатки чи зміни до них; 4) відомостей про нарахування заробітної плати в період з березень-жовтень 2015 року (аналітичні, не зведені, по кожному працівнику); 5) переліку рахунків, відкритих підприємством в банківських установах в період з березень-жовтень 2015 року (за даними підприємства, з зазначенням періоду накладання арешту в разі наявності, довідка про стан рахунку); 6) головної книги за 2015 рік (завершений період, включно з періодом березень-жовтень 2015 року), оборотно-сальдові відомості за 2015 рік по рахункам 301, 311, 661, 681, 371, 361, 372, 631; 7) оборотно-сальдової відомості по рахункам 301, 311, 611 за завершений період 2015 року, у випадку, якщо виплата заробітної плати за березень жовтень 2015 відбувалася в такому періоді, та відомості на виплату, або платіжні відомості, або ВКО, за якими здійснювалася така виплата за цей період; 8) розрахунково-платіжних відомостей, ВКО, реєстри депонованої заробітної плати, інші первинні документи про сплату заробітної плати у період з березень-жовтень 2015 року; 9) довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати за наявності (дата, прізвище, ім`я, по-батькові. ІПН, сума заробітної плати, за який період) у період з березень-жовтень 2015 року; 10) виписки банку (банків) по всім рахункам підприємства відкритим в банківських установах у період з березень-жовтень 2015 року; 11) касової книги з додатками (ПКО, ВКО) у період з березень-жовтень 2015 року.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: 1) повного списку осіб працівників «ТОРА» ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (та колишніх працівників) (із зазначенням П.І.П., дати народження, місця проживання та/або реєстрації, контактні номери телефонів), яким у період з березень-жовтень 2015 року не виплачувалась заробітна плата (або виплачувалась не в повному обсязі); 2) переліку звільнених працівників в період з березень-жовтень 2015 року (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення; 3) колективних договорів, що укладались між ТОРА» ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та трудовим колективом, що діяли (діють) в період з березень-жовтень 2015 року, в тому числі додатки чи зміни до них; 4) відомостей про нарахування заробітної плати в період з березень-жовтень 2015 року (аналітичні, не зведені, по кожному працівнику); 5) переліку рахунків, відкритих підприємством в банківських установах в період з березень-жовтень 2015 року (за даними підприємства, з зазначенням періоду накладання арешту в разі наявності, довідка про стан рахунку); 6) головної книги за 2015 рік (завершений період, включно з періодом березень-жовтень 2015 року), оборотно-сальдові відомості за 2015 рік по рахункам 301, 311, 661, 681, 371, 361, 372, 631; 7) оборотно-сальдової відомості по рахункам 301, 311, 611 за завершений період 2015 року, у випадку, якщо виплата заробітної плати за березень жовтень 2015 відбувалася в такому періоді, та відомості на виплату, або платіжні відомості, або ВКО, за якими здійснювалася така виплата за цей період; 8) розрахунково-платіжних відомостей, ВКО, реєстри депонованої заробітної плати, інші первинні документи про сплату заробітної плати у період з березень-жовтень 2015 року; 9) довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати за наявності (дата, прізвище, ім`я, по-батькові. ІПН, сума заробітної плати, за який період) у період з березень-жовтень 2015 року; 10) виписки банку (банків) по всім рахункам підприємства відкритим в банківських установах у період з березень-жовтень 2015 року; 11) касової книги з додатками (ПКО, ВКО) у період з березень-жовтень 2015 року, із можливістю вилучення їх завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.03.2016 року.
Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1