25.03.2014 Справа №607/4193/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 25 липня 2013 надійшов рапорт від працівників СДСБЕЗ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області про те, що ними виявлено факт умисного доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено генеральну кредитну угоду №10 від 10 серпня 2007 року, в межах якої було укладено кредитний договір №010/09-01/195/07 від 14 червня 2007 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 394 824,59 доларів СПІА. Крім цього було укладено кредитний договір №010/09-01/237/07 від 10 серпня 2007 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 1 255 791,81 доларів США. В подальшому, під час проведення реструктуризації та рефінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25 жовтня 2011 року було укладено додаткову угоду №10/3 до генеральної кредитної угоди №10 від 10 серпня 2007 року в ході якої змінено найменування на «Генеральний договір». Окрім цього в рамках «Генерального договору» було укладено кредитний договір №010/42-0-1/87/11 від 25 жовтня 2011 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 9 198 100 гривень для рефінансування з доларів США в національну валюту України поточної заборгованості по кредитному договору № 010/09-01/237/07. Також 25 жовтня 2011 року між банком та позичальником було укладено кредитний договір № 010/42-0-1/88/11 від 25 жовтня 2011 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 2 742 935 гривень для рефінансування з доларів США в національну валюту України поточної заборгованості по кредитному договору № 010/09-01/195/07.
Станом на 18 липня 2013 року заборгованість за Генеральним договором від 10 серпня 2007 року становить: по кредитному договору № 010/42-0-1/87/11 - 10 756 854 гривень 89 копійок; по кредитному договору № 010/42-0-1/88/11 - 2 185 880 гривень 05 копійок.
15 листопада 2012 року Господарський суд Тернопільської області по справі №2/62/5022-754/2012 вирішив задовольнити цивільний позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину боргу в сумі 874 344,40 гривень.
Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали з іншими суб`єктами господарювання завідомо збиткові договори, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від сплати заборгованості по кредитних договорах укладених із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому інформацію про заборгованість, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали в Господарський суд Тернопільської області з метою відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19 липня 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс ухвалу по справі № 921/736/13-г/11, про прийняття заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про порушення справи про банкрутство.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ст. 219 КК України, тобто доведення до банкрутства.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме оригіналів усіх матеріалів кредитної справи «Генерального договору» № 10 від 10.08.2007 року, а також матеріалів кредитних справ по договорах № 010/09-01/195/07 від 14 червня 2007 року, № 010/09-01/237/07 від 10 серпня 2007 року, № 010/42-0-1/87/11 від 25 жовтня 2011 року, № 010/42-0-1/88/11 від 25 жовтня 2011 року укладених в межах «Генерального договору» № 10 від 10.08.2007 року про отримання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також: Генеральної угоди № 10 від 10 серпня 2007; Договору про внесення змін від 24.12.2008 до Генеральної кредитної угоди № 10 від 10 серпня 2007року; Договору про внесення змін від 25.08.2009 до Генеральної кредитної угоди № 10 від 10 серпня 2007року; Додаткової угоди № 10/3 від 25.10.2011 до Генеральної кредитної угоди № 10 від 10 серпня 2007; Кредитного договору № 010/09-01/237/07 від 10.08.2007 та графіка погашення кредиту; Договору про внесення змін від 24.12.2008 та графіка погашення кредиту Додатку 2 до кредитного договору №010/09-01/237/07 від 10.08.2007; Додаткової угоди №2 від 25.08.2009 та додатку №1 до кредитного договору №010/09-01/237/07 від 10.08.2007; Додаткової угоди №010/09-01/237/07/3 від 30.04.2010 та додатку №1 до кредитного договору №010/09-01/237/07 від 10.08.2007; Додаткової угоди №010/09-01/237/07/4 від 30.04.2010 до кредитного договору №010/09-01/237/07 від 10.08.2007; Додаткової угоди №010/09-01/237/07/4 від 25.10.2011 до кредитного договору №010/09-01/237/07 від 10.08.2007; Кредитного договору № 010/42-0-1/87/11 від 25 жовтня 2011 року та додатку №1; Кредитного договору № 010/09-01/195/07 від 14.06.2007р. та графіка погашення кредиту; договору про внесення змін від 24.12.2008 та графіка погашення кредиту Додатку 2 до кредитного договору №010/09-01/195/07 від 14.06.2007; додаткової угоди №3 від 25.08.2009 та додатку №1 до кредитного договору №010/09-01/195/07 від 14.06.2007; додаткової угоди №010/09-01/195/07/4 від 30.04.2010 та додатку №1 до кредитного договору №010/09-01/195/07 від 14.06.2007; додаткової угоди №010/09-01/195/07/5 від 30.04.2010 до кредитного договору №010/09-01/195/07 від 14.06.2007; додаткової угоди №010/09-01/195/07/1 від 25.10.2011 до кредитного договору № 010/09-01/195/07 від 14.06.2007; Кредитного договору № 010/42-0-1/88/11 від 25 жовтня 2011 року та додатку №1 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться вищевказаних документах, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даних матеріалів, які перебувають у володінні Тернопільської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи, що містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УДСБЕЗ ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, а саме оригіналів усіх матеріалів кредитної справи «Генерального договору» № 10 від 10 серпня 2007 року, а також матеріалів кредитних справ по договорах: № 010/09-01/195/07 від 14 червня 2007 року, № 010/09-01/237/07 від 10 серпня 2007 року, № 010/42-0-1/87/11 від 25 жовтня 2011 року, № 010/42-0-1/88/11 від 25 жовтня 2011 року укладених в межах «Генерального договору» № 10 від 10 серпня 2007 року про отримання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також: Генеральної угоди № 10 від 10 серпня 2007; Договору про внесення змін від 24 грудня 2008 до Генеральної кредитної угоди № 10 від 10 серпня 2007року; Договору про внесення змін від 25 серпня 2009 до Генеральної кредитної угоди № 10 від 10 серпня 2007року; Додаткової угоди № 10/3 від 25 жовтня 2011 до Генеральної кредитної угоди № 10 від 10 серпня 2007; Кредитного договору № 010/09-01/237/07 від 10 серпня 2007 та графіка погашення кредиту; Договору про внесення змін від 24 грудня 2008 та графіка погашення кредиту Додатку 2 до кредитного договору №010/09-01/237/07 від 10 серпня 2007; Додаткової угоди №2 від 25 серпня 2009 та додатку №1 до кредитного договору №010/09-01/237/07 від 10 серпня 2007; Додаткової угоди №010/09-01/237/07/3 від 30 квітня 2010 та додатку №1 до кредитного договору №010/09-01/237/07 від 10 серпня 2007; Додаткової угоди №010/09-01/237/07/4 від 30 квітня 2010 до кредитного договору №010/09-01/237/07 від 10 серпня 2007; Додаткової угоди №010/09-01/237/07/4 від 25 жовтня 2011 до кредитного договору №010/09-01/237/07 від 10 серпня 2007; Кредитного договору № 010/42-0-1/87/11 від 25 жовтня 2011 року та додатку №1; Кредитного договору № 010/09-01/195/07 від 14 червня 2007р. та графіка погашення кредиту; договору про внесення змін від 24 грудня 2008 та графіка погашення кредиту Додатку 2 до кредитного договору №010/09-01/195/07 від 14 червня 2007; додаткової угоди №3 від 25 серпня 2009 та додатку №1 до кредитного договору №010/09-01/195/07 від 14 черіня 2007; додаткової угоди №010/09-01/195/07/4 від 30 квітня 2010 та додатку №1 до кредитного договору №010/09-01/195/07 від 14 червня 2007; додаткової угоди №010/09-01/195/07/5 від 30 квітня 2010 до кредитного договору №010/09-01/195/07 від 14 червня 2007; додаткової угоди №010/09-01/195/07/1 від 25 жовтня 2011 до кредитного договору № 010/09-01/195/07 від 14 червня 2007; Кредитного договору № 010/42-0-1/88/11 від 25 жовтня 2011 року та додатку №1 до вказаного договору укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у приміщенні Тернопільської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1