Справа № 473/2887/14-к
УХВАЛА
"20" червня 2014 р. м. Вознесенськ
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
19.06.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, що 01.10.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір, згідно з якого підрядник повинен виконати роботи по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість замовлених робіт згідно договору капітального ремонту становила 677397 грн., які були перераховані замовником на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору.
06.06.2013 згідно ухвали суду отримано тимчасовий доступ та проведено вилучення документів пов`язаних із укладанням та виконанням умов договору по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , серед яких наявні платіжні доручення на проведення оплати згідно умов договору, шляхом здійснення безготівкового переводу коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума переведених коштів згідно відомостей платіжних доручень становить 757620 грн., що перевищує суму передбачену договором.
Згідно відомостей договору №15 з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.10.2012 та платіжних доручень №218 від 03.10.2012, №237 від 25.10.2012, №238 від 02.11.2012, №268 від 06.12.2012, №303 від 29.12.2012 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
Приймаючи до уваги, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме точної суми перерахованих грошових коштів з ІНФОРМАЦІЯ_1 (державного бюджету) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати, часу їх отримання та способу розпорядження, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.10.2012 по 14.06.2013, які знаходяться у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, так як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому прошу суд надати тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів та копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Представник ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , суд прийшов до такого.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів та копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не містять охоронювану законом таємницю.
Звідси суд вважає, що клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської міжрайонної прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів та копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає виконання в строк до 18 липня 2014 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ можливе настання наслідків, передбачених ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1