н/п 1-кс/640/9005/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі прокурора - ОСОБА_3 ,
представника особи
у володінні якої знаходяться
документи - ОСОБА_4 ,
встановив:
22 грудня 2015р. прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме можливості ознайомитися із оригіналами документів, та вилучити належним чином завірені копії: наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення Голови та членів комітету з конкурсних торгів які діяли протягом 2014р.-2015р.; положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; вилучення оригіналів всіх документів на проведення тендерів, конкурсних торгів, в яких переможцями та учасниками були ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: протоколів засідань комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2014р.-2015р.; документації конкурсних торгів з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради, тендерні пропозиції учасників; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів, повідомлення учасникам про результати процедур закупівель, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур торгів, тощо; первинних бухгалтерських документів, договорів з усіма додатками до них, та інших документів, що підтверджують фінансово - господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, накладних на приймання-передачу матеріальних цінностей, актів виконаних робіт з усіма додатками до них, що здійснювалися між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за договорами про надання послуг з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради за період 01.01.2014р. по теперішній час; регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки Департаменту капітального будівництва ХОДА ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за договорами про надання послуг з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради, постачання обладнання, за період 01.01.2014р. по теперішній час. (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам №63 «Розрахунки з постачальниками», №685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та картки зазначених рахунків, тощо). Технічних паспортів на придбане обладнання, супроводжувальної технічної документації, протоколів узгодження договірної ціни, листів та інших документів, складених за результатами моніторингу цін при придбанні обладнання, комерційних пропозицій, а також належним чином завірених копій документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , НIП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , які підтверджують факти придбання посадовими особами ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання у вказаних суб`єктів господарювання. Належним чином завірених копій наказів про призначення на посади, посадових інструкції функціональних обов`язків, контрактів, трудових договорів співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, у жовтні 2015р. посадові особи ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою в групі з невстановленими особами та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з використанням якого протягом грудня 2015 року планують заволодіти державними коштами в сумі понад 9 млн. грн. Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти, отримані для проведення вказаних робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради перераховувалися на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_17 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_13 та в подальшому знімалися готівкою. Під час обшуку проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_19 документація, необхідна для проведення ревізії вилучена не в повному обсязі у зв`язку із тим, що була прихована його посадовими особами.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими прокурор обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування прокурора, представника особи у володінні, якої знаходяться документи, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов прокурора про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.
Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному прокурором, що не позбавляє прокурора права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_2 , надати прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів: наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення Голови та членів комітету з конкурсних торгів які діяли протягом 2014р.-2015р.; положень про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів на проведення тендерів, конкурсних торгів, в яких переможцями та учасниками були ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: протоколів засідань комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2014р.-2015р.; документації конкурсних торгів з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради, тендерні пропозиції учасників; реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів, повідомлення учасникам про результати процедур закупівель, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур торгів, тощо; первинних бухгалтерських документів, договорів з усіма додатками до них, та інших документів, що підтверджують фінансово - господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, накладних на приймання-передачу матеріальних цінностей, актів виконаних робіт з усіма додатками до них, що здійснювалися між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за договорами про надання послуг з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради за період 01.01.2014р. по 24.12.2015р.; регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки Департаменту капітального будівництва ХОДА ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за договорами про надання послуг з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради, постачання обладнання, за період 01.01.2014р. 24.12.2015р. (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам №63 «Розрахунки з постачальниками», №685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та картки зазначених рахунків, тощо); технічних паспортів на придбане обладнання, супроводжувальної технічної документації, протоколів узгодження договірної ціни, листів та інших документів, складених за результатами моніторингу цін при придбанні обладнання, комерційних пропозицій, а також належним чином завірених копій документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , НIП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що підтверджують факти придбання посадовими особами ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання у вказаних суб`єктів господарювання; наказів про призначення на посади, посадових інструкції функціональних обов`язків, контрактів, трудових договорів співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів: наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення Голови та членів комітету з конкурсних торгів які діяли протягом 2014р.-2015р.; положень про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів на проведення тендерів, конкурсних торгів, в яких переможцями та учасниками були ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: протоколів засідань комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2014р.-2015р.; документації конкурсних торгів з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради, тендерні пропозиції учасників; реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів, повідомлення учасникам про результати процедур закупівель, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур торгів, тощо; первинних бухгалтерських документів, договорів з усіма додатками до них, та інших документів, що підтверджують фінансово - господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, накладних на приймання-передачу матеріальних цінностей, актів виконаних робіт з усіма додатками до них, що здійснювалися між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за договорами про надання послуг з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради за період 01.01.2014р. по 24.12.2015р.; регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки Департаменту капітального будівництва ХОДА ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за договорами про надання послуг з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради, постачання обладнання, за період 01.01.2014р. 24.12.2015р. (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам №63 «Розрахунки з постачальниками», №685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та картки зазначених рахунків, тощо); технічних паспортів на придбане обладнання, супроводжувальної технічної документації, протоколів узгодження договірної ціни, листів та інших документів, складених за результатами моніторингу цін при придбанні обладнання, комерційних пропозицій, а також належним чином завірених копій документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , НIП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що підтверджують факти придбання посадовими особами ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання у вказаних суб`єктів господарювання; наказів про призначення на посади, посадових інструкції функціональних обов`язків, контрактів, трудових договорів співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_2 .
В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_20 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.01.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: