печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Чергавому В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькій області Перехрестенка В.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та надання можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

15 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України лейтенанта міліції Козлова Д.М, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про надання тимчасового доступу та надання можливості вилучити ( здійснити виїмку) оригіналів документів справи ТОВ "ТД Ортей" (код 38104696) в ПАТ «Прайм-банк» (МФО 300669), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богданіська, 24.

В судовому засіданні слідчий Перехрестенко В.М. посилалась на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 22.03.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Матеріалами справи встановлено, що у період часу з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП "Тай-Трейдінг" (код за ), а саме згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ "Фінексбанк" на ім'я ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики від BROOKMAX SALES LTD (Беліз) перераховано на ім'я останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому невстановленими особами були отримані від імені ОСОБА_4

Після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПП "Тай-Трейдінг" (код 33639177) по розрахунковому рахунку 6291 відкритому у ПАТ "Фінексбанк" з'ясовано, що грошові кошти надходили з розрахункового рахунку 196 компанії ТОВ "Патнам Інвестмент Груп" (код 32921562), що також відкритий у ПАТ "Фінексбанк", МФО 380311. Всього компанією перераховано 1,3 млрд. грн.Т "Фінексбанк", МФО 380311. Всього компанією перераховано 1,3 млрд. грн.

Крім, зазначеного встановлено, що ТОВ "Патнам Інвестмент Груп" (код 32921562) перераховувало кошти не лише на адресу ПП "Тай-Трейдінг"(код 33639177), а й на розрахунковий рахунок 6216 компанії ТОВ "Кадосс-К" (код 37143995) відкритому у ПАТ "Фінексбанк". Сума перерахувань склала приблизно 2 млрд. грн.

Відповідно наявним матеріалам справи встановлено, що ТОВ "Кадосс-К" згідно договору фінансової допомоги переводило грошові кошти в розмірі 2 млрд. грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ "Фінексбанк" на ім'я ОСОБА_6 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_2), які в подальшому невстановленими особами були також отримані в готівковій формі, але вже не від імені ОСОБА_6

В ході проведення аналізу руху коштів встановлені відомості з наявними банківськими рахунками суб'єктів господарської діяльності, які перераховували на розрахункові рахунки ТОВ "ТД Ортей" (код 38104696) рахунок № 21 відкритий у ПАТ «Прайм-банк» (МФО 300669)..

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення у вище перелічених банківських установах необхідно вилучити оригінали документів щодо їх клієнтів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, в подальшому виступати об'єктами експертних досліджень, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів не є можливим.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, пов'язаних із фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000283 від 22.03.2013 (Козлову Дмитру Миколайовичу, Перехрестенко Володимиру Миколайовичу, Рядінському Єгору Олександровичу та Шаповал Валентину Олександровичу), тимчасовий доступ до всіх документів справи ТОВ "ТД Ортей" (код 38104696), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) в ПАТ «Прайм-банк» (МФО 300669), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богданіська, 24, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ "ТД Ортей" (код 38104696), доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № 21 (код валюти 643, 840, 978, 980);

- анкет клієнта банку ТОВ "ТД Ортей" (код 38104696) по його банківському рахунку № 21 (код валюти 643, 840, 978, 980) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № 21 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "ТД Ортей" (код 38104696) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 21 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "ТД Ортей" (код 38104696) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 21 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "ТД Ортей" (код 38104696), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та

МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- всіх договорів та інших документів, укладеними ТОВ "ТД Ортей" (код 38104696), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалось перерахування грошових коштів на його рахунку в банку та з указаного рахунку, з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № 21 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "ТД Ортей" (код 38104696), з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15222/13-к

Примірник 2- наданий слідчому СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькій області Перехрестенку В.М.

Слідчий суддя Бортницька В.В.