УХВАЛА
іменем України
"29" грудня 2015 р. 145/2026/15-к
1-кс/145/245/2015
Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 та матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про арешт майна,
встановив:
Старший слідчий СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому вказує, що 12.10.2015 невідомі особи, представляючись працівниками ТОВ «ТЦ Мозир Трейд» маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, запропонували голові СФГ «Володимир» - ОСОБА_5 , голові СФГ «Юнність» - ОСОБА_6 , директору ТОВ «Подділля ЛТД» - ОСОБА_7 , придбати дизельне паливо по ціні 11,83 грн. за 1 л., за умови 100% передоплати, після чого 13.10.2015 року останніми було замовлено 38 625 л. дизельного палива, та перераховані кошти на загальну суму 548107 грн., на рахунок вказаної фірми як 100% оплата за дизельне паливо, але до даного часу дизпаливо до підприємств не поступило.
В ході досудового розслідування установлено, що вище описані кошти головою СФГ «Юнність» - ОСОБА_6 в сумі 177 733,92 грн., директором ТОВ «Подділля ЛТД» - ОСОБА_7 , в сумі 95 964,96 грн., головою СФГ «Володимир» - ОСОБА_5 , в сумі 274 408,68 грн., 13.10.2015, були перераховані на ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» , на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» МФО 380805 ІПН 16.
В подальшому на телефонні дзвінки, від керівників вище вказаних товариств, невідомі особи, які представлялись працівниками ТОВ «ТЦ Мозир Трейд», відповідати перестали та до даного часу дизельне паливо не поставили.
Крім того в ході досудового розслідування на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області була отримана виписка по рахунку НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» МФО 380805 ІПН 16, згідно якої, кошти які були перераховані вище вказаними юридичними особами, були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 , що належить ТОВ «РАДІАН ЛАЙН».
Установлені дані, які дають підстави вважати, що невідомі особи, які представлялись працівниками ТОВ «ТЦ Мозир Трейд», починаючи з 12.10.2015 і по теперішній час вчиняють дії, які направлені на протиправне-заволодіння майном СФГ «Юнність», ТОВ «Подділля ЛТД» та СФГ «Володимир», а тому з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження або відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, є необхідним вжити заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту грошових коштів в сумі 548 107 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в АТ «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 . що належить ТОВ «РАДІАН ЛАЙН».
Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та майном, на яке було спрямоване вказане кримінальне правопорушення, є грошові кошти, що належать СФГ «Юнність», ТОВ «Подділля ЛТД» та СФГ «Володимир».
Просить накласти арешт на кошти в сумі 548 107 грн., в «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 , які розміщені та будуть надходити на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що належить ТОВ «РАДІАН ЛАЙН».
Суд, ознайомившись з матеріалами справи, вислухавши старшого слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , який просить клопотання задовольнити, прокурора ОСОБА_3 , який вважає, що слід накласти арешт на майно ТОВ "РАДІАН ЛАЙН", вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як санкцією ч. 4 статті 190 КК Укураїни передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, а також згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309,395 КПК України ,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на кошти в сумі 548 107 грн., в «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 , які розміщені та будуть надходити на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що належить ТОВ «РАДІАН ЛАЙН».
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Суддя: ОСОБА_8