печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2015 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Печерського та просив накласти арешт на 22 земельні ділянки, що належать на праві власності ТОВ «Корпорація Віп Хауз», розташованих у с. Вишеньки Бориспільського району Київської області, які мають кадастрові номери: :04:005:0010; :04:005:0058; :04:005:0063; :04:005:0060; :04:005:0055; :04:005:0054; :04:005:0056; :04:005:0062; :04:005:0059; :04:005:0057; :04:005:0061; :04:005:0406; :04:005:0405; :04:005:0404; :04:005:0403; :04:005:0402; :04:005:0401; :04:005:0330; :04:005:0331; :04:005:0333; :04:005:0339; :04:005:0340, а також річковий пісок, який розміщений на поверхневій частині цих ділянок або є їх поверхневим шаром ґрунту, на загальній площі 732 000 кв.м, об`ємом 2149 000 куб.м, з об`ємом намивного піску вище 0,5 м., рівня автодороги Київ - Проців - 1 525 000 куб. м.

З метою унеможливлення зникнення, втрати, пошкодження та інших негативних наслідків, які можуть перешкодити забезпеченню арешту майна, заборонити розпоряджатися та користуватися ДП МВС України «Спецсервіс», ТОВ «Буд Маркет Груп», ТОВ «Альянс Будівельників України» та будь-яким іншим фізичним і юридичним особам земельними ділянками з кадастровими номерами: :04:005:0010; :04:005:0058; :04:005:0063; :04:005:0060; :04:005:0055; :04:005:0054; :04:005:0056; :04:005:0062; :04:005:0059; :04:005:0057; :04:005:0061; :04:005:0406; :04:005:0405; :04:005:0404; :04:005:0403; :04:005:0402; :04:005:0401; :04:005:0330; :04:005:0331; :04:005:0333; :04:005:0339; :04:005:0340, в тому числі: здійснювати в`їзд та виїзд автомобільної, будівельної та іншої техніки на їх територію; здійснювати інженерні, будівельні та інші роботи, а також розробку надр на цих земельних ділянках; здійснювати видобування та вивезення з їх територію будь-яких копалин, включаючи пісок; здійснювати зняття поверхневого шару ґрунту земельних ділянок.

Прокурор посилався на таке: Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000953, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-1, ч. 2

ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2013 році на адресу Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про виявлення на частині території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області великої кількості річкового піску, намитого невстановленими особами. У подальшому, 19.03.2014 згідно до акту опису, Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області виявлений річковий пісок визнано безхазяйним, після чого поінформовано спеціалізованих суб`єктів, уповноважених зберігати та реалізовувати безхазяйне майно, та обрано переможця - ДП МВС України «Спецсервіс». Надалі між Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області та ДП МВС України «Спецсервіс» 18.11.2014 укладено договір про реалізацію річкового піску, загальним обсягом 1 689 708,3 м3 та вагою 2 382 488,7 тонн, загальною вартістю 18 665 300 грн. (7,83 гривень за тонну).

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 20.01.2015 у справі 810/6888/14, яке вступило в законну силу, дії Бориспільської об`єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Київській області, що виявились у складанні акту від 19.03.2014 № 1 опису і попередньої оцінки безхазяйного майна піску річкового, що знаходиться на земельних ділянках, які перебувають у власності ТОВ «Корпорація Віп Хауз» та знаходяться на території Вишенківської сільської ради Бориспільського району Київської області та рішення про визнання вказаного майна безхазяйним та взяття на облік податкового органу визнано протиправними. Крім того, на підставі договору №1 від 18.11.2014 укладеного між Бориспільською ОДПІ та ДП МВС України «Спецсервіс», останнє зобов`язалось реалізувати на біржових торгах або аукціоні 2 млн. 382 тис. 488 тонн 700 кг. безхазяйного річкового піску за цінами, які склались за результатами торгів, але не нижчими мінімальної оцінки у 7 грн.83 коп. за тонну, що обумовлена нібито непридатністю зазначеного піску для використання в будівництві.

При цьому в ході допиту як свідка начальника лабораторії

ПАТ «Броварський завод будівельник конструкцій» ОСОБА_5 , встановлено, що приблизно 12-13 лютого 2014 року до ПАТ «Броварський завод будівельних конструкцій» прибув представник ДП МВС «Спецсервіс» який надав не менше 5 кг зразку піску на лабораторне дослідження. Яким було походження даної породи піску ним не уточнювалось. Сам ОСОБА_5 участі в заборі зазначеного піску не приймав. У подальшому, за результатом проведених досліджень складено та затверджено протокол випробувань річкового піску № 6 від 14.02.2014 року, згідно якого пісок, наданий ДП

МВС «Спецсервіс» для лабораторних досліджень є не придатний для будівельних робіт, а також для виготовлення розчинів та важких бетонів.

У подальшому в результаті перепродажу зазначеного піску, незважаючи на зазначений вище висновок, його реалізовано саме будівельним компаніям. Службові особи ДП МВС України «Спецсервіс» усвідомлюючи, що

ТОВ «Альянс будівельників України» (далі «АБУ») готове купувати вказаний пісок за фактичною ринковою ціною 18 грн. за тонну, діючи у змові з службовими особами МВС України, з метою власного збагачення, вдались до наступного: через спотворені біржові торги продали пісок за мінімальною ціною (7,83 грн.) підконтрольному їм суб`єкту підприємницької діяльності

ТОВ «Буд Маркет Групп»; розпоряджаючись, від імені цього товариства, піском на власний розсуд, перепродали його ТОВ «АБУ» за договором поставки №1/12 від 15.12.2014 за 18 грн. за тонну.

Аналізом руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Маркет Групп» установлено, що останнє отримало від ТОВ «АБУ» з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк» та з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ «Сбербанк Росії» в якості оплати за поставлений пісок грошові кошти в сумі 2 950 000,00 грн. в якості попередньої оплати за пісок річковий згідно договору № б/н від 15.12.2014. Також, у період з 03.02.2015 по 10.04.2015 з банківського рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Буд Маркет Групп» на банківський рахунок № НОМЕР_4 ДП МВС «Спецсервіс» відкритому у ПАТ «Радикал Банк», перераховано грошові кошти згідно оплати за придбаний у нього пісок в сумі 840 714, 85 грн.

На даний час зазначений пісок, що перебуває на земельних ділянках, які мають кадастрові номери: :04:005:0010; :04:005:0058; :04:005:0063; :04:005:0060; :04:005:0055; :04:005:0054; :04:005:0056; :04:005:0062; :04:005:0059; :04:005:0057; :04:005:0061; :04:005:0406; :04:005:0405; :04:005:0404; :04:005:0403; :04:005:0402; :04:005:0401; :04:005:0330; :04:005:0331; :04:005:0333; :04:005:0339; :04:005:0340 вивезений не в повному обсязі вивезений з їх території. Однак його вивезення, незважаючи на рішення Київського окружного адміністративного суду від 20.01.2015 у справі 810/6888/14, продовжується.

14 серпня 2015 року на адресу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України надійшов лист попередження від ТОВ «Альянс Будівельників України» за вих.№0608/1 від 06 серпня 2015 року, в якому зазначили, що останні починаючи з 10 серпня 2015 оку приступають до вивезення річкового піску загальним об`ємом 1 689 708, 30 м3, що знаходиться на території Вишенківської сільської ради, Бориспільського району, Київської області.

На даному етапі розслідування проводиться комплексна земельно-технічна, будівельно-технічна, товарознавча та ґрунтознавча експертиза з метою встановлення об`єму незаконно видобутого піску та встановлюється сума збитків державі, внаслідок незаконних дій службових осіб МВС України.

Місце знаходження зазначеного піску річкового, а саме рельєф поверхневого шару відображає на собі сліди злочину, а також зберіг на собі інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту злочину, у тому числі за якими можливо визначити об`єм видобутого піску, а також інші обставини, що встановлюються під час кримінального провадження. Водночас, об`єкт злочину, пісок річковий виконує спеціальну функцію захисту від затоплення та підтоплення території земле відводу ТОВ «Корпорація Віп Хауз» у зв`язку з чим його не можна переміщувати з місця знаходження.

Крім цього, пісок річковий є безпосереднім, первинним матеріальним об`єктом кримінального правопорушення та у відповідності до вимог ст. 98 КПК України, 04 серпня 2015 року його визнано речовим доказом, який знаходиться на земельних ділянках, що належать на праві власності ТОВ «Корпорація Віп Хауз», розташованих у с. Вишеньки Бориспільського району Київської області та мають кадастрові номери: :04:005:0010; :04:005:0058; :04:005:0063; :04:005:0060; :04:005:0055; :04:005:0054; :04:005:0056; :04:005:0062; :04:005:0059; :04:005:0057; :04:005:0061; :04:005:0406; :04:005:0405; :04:005:0404; :04:005:0403; :04:005:0402; :04:005:0401; :04:005:0330; :04:005:0331; :04:005:0333; :04:005:0339; :04:005:0340.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 Кримінального процесуального Кодексу України, зокрема, - якщо це майно зберегло на собі сліди та є предметом кримінального правопорушення.

Так, в ході проведення обшуку 31.03.2015 за місцем скоєння кримінального правопорушення, а саме: на 22 земельних ділянках, що належать на праві власності ТОВ «Корпорація Віп Хауз», розташованих у

с. Вишеньки Бориспільського району Київської області з кадастровими номерами: :04:005:0010; :04:005:0058; :04:005:0063; :04:005:0060; :04:005:0055; :04:005:0054; :04:005:0056; :04:005:0062; :04:005:0059; :04:005:0057; :04:005:0061; :04:005:0406; :04:005:0405; :04:005:0404; :04:005:0403; :04:005:0402; :04:005:0401; :04:005:0330; :04:005:0331; :04:005:0333; :04:005:0339; :04:005:0340, виявлено та в подальшому оглянуто пісок річковий, який згідно інформації спеціалістів Дочірнього підприємства «Укргеодезмарк» ПАТ «Київметробуд» від 09.07.2015, які були залучені до проведення зазначеної слідчої дії в якості спеціалістів, розміщений на загальній площі 732 000 кв. м, об`ємом 2149 000 куб. м, з об`ємом намивного піску вище 0,5 м., рівня автодороги Київ - Проців - 1 525 000 куб. м.

Відповідно до актів на право власності на зазначені вище земельні ділянки після здійснення намиву зазначеного піску на них, їх цільове призначення змінено з ведення садівництва на будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд. Як наслідок річковий пісок, який намито на указані земельні ділянки має статус поверхневого шару ґрунту цим земельних ділянок.

З метою унеможливлення зникнення, втрати, пошкодження та інших негативних наслідків, які можуть перешкодити забезпеченню арешту майна, вбачається за не необхідне заборонити розпоряджатися та користуватися будь-яким фізичним та юридичним особам земельними ділянками з кадастровими номерами: :04:005:0010; :04:005:0058; :04:005:0063; :04:005:0060; :04:005:0055; :04:005:0054; :04:005:0056; :04:005:0062; :04:005:0059; :04:005:0057; :04:005:0061; :04:005:0406; :04:005:0405; :04:005:0404; :04:005:0403; :04:005:0402; :04:005:0401; :04:005:0330; :04:005:0331; :04:005:0333; :04:005:0339; :04:005:0340, в тому числі: здійснювати в`їзд та виїзд автомобільної, будівельної та іншої техніки на їх територію; здійснювати інженерні, будівельні роботи, а також розробку надр на цих земельних ділянках; здійснювати видобування та вивезення з їх території будь-яких копалин, включаючи пісок; здійснювати зняття поверхневого шару ґрунту земельних ділянок.

За таких обставин у досудового розслідування на даний час виникла необхідність у накладені арешту на вищезазначені 22 земельні ділянки.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та зазначив, що дане клопотання має мету збереження майна, на яке спрямоване кримінальне провадження.

Клопотання старшого слідчого про арешт майна розглянуто у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення власника майна, ос кільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням думки слідчого, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення ч.1 ст. 239-1, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості збереження майна, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане у клопотанні майно, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Корпорація Віп Хауз», розташованих у селі Вишенки Бориспільського району Київської області.

На підставі ст..ст. 131-132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на 22 земельні ділянки, що належать на праві власності ТОВ «Корпорація Віп Хауз», розташованих у с. Вишеньки Бориспільського району Київської області, які мають кадастрові номери: :04:005:0010; :04:005:0058; :04:005:0063; :04:005:0060; :04:005:0055; :04:005:0054; :04:005:0056; :04:005:0062; :04:005:0059; :04:005:0057; :04:005:0061; :04:005:0406; :04:005:0405; :04:005:0404; :04:005:0403; :04:005:0402; :04:005:0401; :04:005:0330; :04:005:0331; :04:005:0333; :04:005:0339; :04:005:0340, а також річковий пісок, який розміщений на поверхневій частині цих ділянок або є їх поверхневим шаром ґрунту, на загальній площі 732 000 кв. м, об`ємом 2149 000 куб. м, з об`ємом намивного піску вище 0,5 м., рівня автодороги Київ - Проців - 1 525 000 куб. м. шляхом заборони розпоряджатися та користуватися ДП МВС України «Спецсервіс», ТОВ «Буд Маркет Груп», ТОВ «Альянс Будівельників України» та будь-яким іншим фізичним і юридичним особам земельними ділянками з кадастровими номерами: :04:005:0010; :04:005:0058; :04:005:0063; :04:005:0060; :04:005:0055; :04:005:0054; :04:005:0056; :04:005:0062; :04:005:0059; :04:005:0057; :04:005:0061; :04:005:0406; :04:005:0405; :04:005:0404; :04:005:0403; :04:005:0402; :04:005:0401; :04:005:0330; :04:005:0331; :04:005:0333; :04:005:0339; :04:005:0340, в тому числі: здійснювати в`їзд та виїзд автомобільної, будівельної та іншої техніки на їх територію; здійснювати інженерні, будівельні та інші роботи, а також розробку надр на цих земельних ділянках; здійснювати видобування та вивезення з їх територію будь-яких копалин, включаючи пісок; здійснювати зняття поверхневого шару ґрунту земельних ділянок.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя