Справа № 666/1715/15-к
Провадження № 1-кс/666/296/15

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

25.03.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника прокурора м.Херсона радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 20.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
1.1. 24.03.2015 року заступник прокурора м.Херсона радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в якому просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та вилучення у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради, що розташований за адресою АДРЕСА_1 (раніше АДРЕСА_2 ) оригіналів документів бухгалтерського обліку та інших документів щодо виникнення та реалізації договірних відносин щодо оренди, користування, спільної діяльності відносно нерухомого майна Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради за період 2012- 2015 роки, а саме: договорів оренди, спільної діяльності та інші, які надають право суб`єктам підприємницької діяльності або фізичним особам займатись та користуватись нерухомим майном КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради; книги договорів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради; касових, банківських документів (касові книги, звіти, інше) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради; прибуткових касових ордерів, виданих КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради; наказів керівництва КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради щодо укладення договорів оренди, спільної діяльності та передачі у користування приміщень КЗ, актів приймання передачі приміщень, тощо.

1.2. Клопотання мотивовано тим, що СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України.

1.3. Досудовим розслідуванням встановлено:

- службові особи Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради у період 2012-2015 років зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах інших осіб, без згоди власника майна - ІНФОРМАЦІЯ_2 та укладення відповідних договорів, надавали в оренду суб`єктам підприємницької діяльності та фізичним особам нерухоме майно комунального закладу (приміщення), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 (раніше АДРЕСА_2 ) за заниженими цінами. Внаслідок чого, грошові кошти за оренду майна на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 не надходили, що завдало істотної шкоди;

- допитаний у якості свідка ОСОБА_4 показав, що він є приватним підприємцем. У лютому 2015 року з метою здійснення підприємницької діяльності та оренди нерухомого майна (приміщення) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради за адресою АДРЕСА_1 (раніше АДРЕСА_2 ), він звернувся до керівника зазначеного закладу ОСОБА_5 . Останній йому повідомив, що він повинен отримати згоду власника майна - ІНФОРМАЦІЯ_2 на укладення договору оренди, однак це дуже довго, складно і дорого, запропонувавши для початку роботи сплатити «благодійні внески» у сумі 300 грн. а щодо кінцевої суми орендної плати розмова буде пізніше. ОСОБА_4 вніс зазначену суму у касу палацу. У ході подальшої розмови ОСОБА_5 запропонував замість офіційного договору оренди сплачувати до каси бухгалтерії палацу «благодійні внески» у сумі 1000грн. на місяць, тобто це була завуальована орендна плата. Таким чином, у березні 2015 року він заплатив 1000грн. та 2000 грн. «благодійних внесків», а фактично за оренду нерухомого майна. Будь-які договори ним не укладались та не підписувались. За внесені кошти у бухгалтерії палацу йому видали квитанції до прибуткових касових ордерів. Також свідок зазначив, що у приміщенні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради здійснюють свою підприємницьку діяльність приблизно 10 різних суб`єктів господарювання;

- допитаний у якості свідка ОСОБА_6 показав, що він зареєстрований як приватний підприємець і займається реалізацією продуктів харчування. Декілька місяців назад у нього виникла необхідність в оренді приміщення у м.Херсоні для зберігання продуктів. Під час пошуку приміщення для оренди, він звернувся до підприємців які орендують приміщення у будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 , які з питання оренди рекомендували звернутись до директора палацу ОСОБА_5 . На запитання про суму оренди, умови укладення відповідного договору та інше, орендатори йому повідомили, що оренду можливо оформити напряму через ОСОБА_5 , а не через виконком і це буде швидше та дешевше ніж офіційно, суму орендної плати необхідно віддавати ОСОБА_5 . Таким чином, вони орендують приміщення у ОСОБА_5 вже протягом 3-5 років при цьому будь-які документи на оренду чи сплату коштів заповнювати не потрібно;

- допитаний у якості свідка ОСОБА_7 показав, що з грудня 2013 року він орендує дві кімнати у приміщенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , де здійснює підприємницьку діяльність. Про оренду зазначених приміщень він домовлявся з директором палацу ОСОБА_5 , однак відповідний договір оренди не укладався та відсутній. За оренду він сплачує готівкові кошти у сумі 2200 грн. щомісячно у бухгалтерію палацу.

1.4. На підставі вищевикладеного, а також з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради, що розташований за адресою АДРЕСА_1 (раніше АДРЕСА_2 ), оскільки зазначені документи можуть бути використані як докази та необхідні для проведення експертних досліджень.

2.1. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні. Також уточнив клопотання в чатині надання тимсового доступу до документів, вказаних в клопотанні заступнику прокурора м.Херсона ОСОБА_3 , прокурору прокуратури м.Херсона ОСОБА_8 .

2.2. Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищеназваних документів, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне розгляд клопотання проводити без виклику представника Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради.

3.1. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

4.1. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що прокурор під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи бухгалтерського обліку та інші документи щодо виникнення та реалізації договірних відносин щодо оренди, користування, спільної діяльності відносно нерухомого майна Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради за період 2012- 2015 роки, які матимуть значення в кримінальному провадженні, перебувають або можуть перебувати у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради, що розташований за адресою АДРЕСА_1 (раніше АДРЕСА_2 ); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Однак, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині клопотання щодо вилучення вищевказаних документів, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.

5.1. Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання заступника прокурора м.Херсона радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 20.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий дозвіл заступнику прокурора м.Херсона ОСОБА_3 , прокурору прокуратури м.Херсона ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку та інших документів щодо виникнення та реалізації договірних відносин щодо оренди, користування, спільної діяльності відносно нерухомого майна Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради за період 2012-2015 роки, а саме: договорів оренди, спільної діяльності та інші, які надають право суб`єктам підприємницької діяльності або фізичним особам займатись та користуватись нерухомим майном КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради; книги договорів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради; касових, банківських документів (касові книги, звіти, інше) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради; прибуткових касових ордерів, виданих КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради; наказів керівництва КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради щодо укладення договорів оренди, спільної діяльності та передачі у користування приміщень КЗ, актів приймання передачі приміщень, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради, що розташований за адресою АДРЕСА_1 (раніше АДРЕСА_2 ).

3. В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

4. Визначити строк дії ухвали до 17.04.2015 року.

5. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1