печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до Печерського районного суду м. Києва та просив накласти арешт на майно, яке розташовано на території належного на праві власності ОСОБА_5 базового об`єкту в урочищі «Висока» за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, сільська рада Домантівська та земельної ділянки за вказаною адресою, а саме 3 вітряні електростанції (вітряки), сонячні батареї, котел опалення, інші нежитлові споруди, які належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та заборонити ОСОБА_5 розпоряджатися цим майном будь-яким чином.

Прокурор посилався на таке: Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000640 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

У даному провадженні, крім іншого, досліджуються обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень колишнім генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення

(далі - ДК «Укрспецекспорт») ОСОБА_5 .

Зокрема, слідством установлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, упродовж періоду квітня 2005 року липня 2008 року, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та у інтересах третіх осіб вчинив заволодіння чужим майном у особливо великому розмірі 7428637,83 доларів США, шляхом зловживання своїм службовим становищем генерального директора ДК «Укрспецекспорт», чим завдано збитків державі в особі ДК «Укрспецекспорт» та ДП «Одесавіаремсервіс» на зазначену суму, та службове підроблення - умисно склав завідомо неправдиві документи 2 доповнення до угоди від 08.12.2004 №USE-17.3-22-ДК-04 із компанією «Aeropartner LLС» та 5 актів виконаних робіт по цій угоді і видав вказані акти, що спричинило тяжкі наслідки.

21 січня 2015 року у кримінальному провадженні за вказаним фактом складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції від 05 квітня 2001 року).

У зв`язку з невстановленням місцезнаходження ОСОБА_5 , вжито заходів для вручення даного повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (поштовим зв`язком).

Крім того, у даному провадженні досліджуються факти відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, з узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого Державною службою фінансового моніторингу України за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_5 за період з 13.11.2001 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов`язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,50 млн. грн. (у тому числі 95,92 млн. грн., внесених на депозитний рахунок), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення виконавчого комітету Домантівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області № 39 від 17 серпня 2011 року «Про визнання права власності на об`єкти нерухомого майна», ОСОБА_5 надано дозвіл на оформлення свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна, що знаходяться у с. Домантове Золотоніського району Черкаської області в урочище «Висока», а саме на: будинок рибалки, А1а, загальною площею 116,5 кв.м.; будинок рибалки, Б1, загальною площею 119,6 кв.м.; котельню, В1, загальною площею 45,7 кв.м.; господарський блок з мансардою, Г1, загальною площею 127,2 кв.м.; генераторну, Д1, загальною площею 34,4 кв.м.; навіс,Ж,К,Л; сарай; вітряк; пристань; вимощення.

Відповідно до указаного рішення виконкому Домантівської сільської ради, Золотоніським відділом комунального підприємства ЧООБТІ ОСОБА_5 19.08.2011 видано свідоцтво САЕ 110801 про право власності на вищевказані нежитлові будівлі.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, підозрюваний ОСОБА_5 володіє на праві приватної власності базовим об`єктом в урочищі «Висока» з господарськими будівлями, будинком б/н загальною площею 1133,5 кв.м., що знаходяться за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, сільська рада Домантівська, реєстраційний номер майна 4250904 у реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Враховуючи наведені вище обставини вчинення особами, які керували діяльністю ЗАТ «Аеропартнер», легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом від ДК «Укрспецекспорт» за угодою від 08.12.2004 №USE-17.3-22-ДК-04, є достатні підстави вважати, що кошти на загальну суму 7 585 882,53 доларів США та 69 000,00 Євро, які є предметом вчинення кримінального правопорушення та незаконно перераховані упродовж 2005-2008 років з рахунку ДК «Укрспецекспорт» на користь ЗАТ «Аеропартнер» на підставі підписаних ОСОБА_5 документів, одержані останнім у результаті вчинення цього кримінального правопорушення та повністю або частково перетворені в указане рухоме майно.

У зв`язку з цим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.02.2015 за клопотанням прокурора на зазначені об`єкти нерухомого майна, які перебувають у приватній власності ОСОБА_5 в урочищі «Висока», що на адміністративній території Домантівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, накладено арешт.

Разом з цим, згідно протоколу обшуку від 16.04.2015 та додатків до нього, проведеного на території належного на праві власності ОСОБА_5 базового об`єкту в урочищі «Висока» за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, сільська рада Домантівська та земельної ділянки за вказаною адресою встановлено, що на цій території також перебувають інші об`єкти рухомого та нерухомого майна, зокрема, 3 вітряні електростанції (вітряки), сонячні батареї, котел опалення, інші нежитлові споруди.

За таких обставин у досудового розслідування на даний час виникла необхідність у накладанні арешту на вищезазначене майно ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор групи прокурорів ОСОБА_3 підтримав вищезазначене клопотання та зазначив, що дане клопотання на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , підлягає арешту як майно, в яке було повністю або частково перетворено кошти, що є предметом кримінального правопорушення та одержані в результаті його вчинення.

Клопотання про арешт майна розглянуто у відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна, оскільки це необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 3 і п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Застосування арешту майна у даному кримінальному провадженні є виправданим і необхідним, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, забезпечення доказів, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі і втраті грошових коштів.

Крім того, приймаючи до уваги те, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України, за якою повідомлено про підозру ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, а також, з метою забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, слід дійти висновку про те, що арешт зазначеного майна, є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

З урахуванням думки прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали кримінального провадження, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане у клопотанні майно, що належить на праві власності ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке розташовано на території належного на праві власності ОСОБА_5 базового об`єкту в урочищі «Висока» за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, сільська рада Домантівська та земельної ділянки за вказаною адресою, а саме 3 вітряні електростанції (вітряки), сонячні батареї, котел опалення, інші нежитлові споруди, які належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та заборонити ОСОБА_5 розпоряджатися цим майном будь-яким чином.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1