Провадження №1кс/155/17/16
Справа №155/78/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2016 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 20 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000273, яке погоджено з прокурором Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19 серпня 2014 року в чергову частину Горохівського РВ УМВС України у Волинській області поступила письмова заява ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13 січня 2011 року в місті Горохів, ОСОБА_6 шахрайським способом заволоділа її коштами у сумі 22000 доларів США.

За даним фактом 20 серпня 2014 року слідчим відділенням Горохівського РВ УМВС України в області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в липні 2010 року ОСОБА_5 усно домовилася про купівлю квартири, яка належала ОСОБА_6 , під виплату рівними частинами. При цьому, ОСОБА_5 будь-яких документів, які підтверджують право власності на нерухоме майно не перевіряла та не вимагала, більше того, письмовий договір, який потребує нотаріального посвідчення та державної реєстрації остання не уклала. При внесенні завдатку у сумі 2000 доларів США ОСОБА_6 віддала для ОСОБА_5 ключі від квартири та дозволила нею користуватися.
В подальшому, після того як ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_5 кошти в загальній сумі 5000 доларів США (підтверджується розписками), остання дізналася, що квартира знаходиться в кредиті, однак дані обставини ОСОБА_6 покупцям не повідомила. Попри вказані події, ОСОБА_5 до правоохоронних органів не звернулася та домовилася з ОСОБА_6 щодо подальшої спільної виплати кредитного зобов`язання у встановлених частках, та погодившись із запропонованими умовами, передала останній 7000 доларів США. Крім цього, з 18 лютого 2011 року по 28 вересня 2012 року ОСОБА_5 щомісячно, добровільно сплачувала кошти по кредитному рахунку ОСОБА_6 у визначених частках.
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Зважаючи на обставини вчинення даного кримінального правопорушення, єдиним способом проведення ефективних слідчих дій, отримання даних про сплату коштів по кредитному договору, встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а також встановлення інших відомостей, які мають істотне значення для розкриття кримінального правопорушення, являється отримання доступу до інформації, зокрема, до документів, які містяться у кредитній справі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за договором кредиту №VOK0GK00001221 від 30 січня 2007 року, яка у відповідності до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.
Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заступник начальника СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Вважаю, що слідчимдоведено, що вищевказані документи мають суттєве значення у справі для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть сприяти розкриттю злочину, встановленню істини та мати доказове значення у справі.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання заступника начальника СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницюзадовольнити.

Надати заступнику начальнику СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням оперативному підрозділу Національної поліції України з урахуванням територіальності, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме кредитної справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за договором кредиту №VOK0GK00001221 від 30 січня 2007 року, яка перебуває у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслати копії кредитної справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за договором кредиту №VOK0GK00001221 від 30 січня 2007 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: