Справа № 0438/1509/2012
Провадження № 4/0438/47/2012
ПОСТАНОВА

Іменем України

"24" травня 2012 р. СУДДЯ СОЛОНЯНСКОГО РАЙОННОГО СУДУ ДНІПРОПЕТРОВСКОЇ ОБЛАСТІ СЛОКВЕНКО Г.П., розглянувши подання старшого помічника прокурора Солонянського району молодшого радника юстиції ОСОБА_1, узгоджене с прокурором Солонянского району Дніпропетровської області про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю у кримінальній справі № 16129015,

В С Т А Н О В И В:

Старший помічник прокурора Солонянського району Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, узгодженим з прокурором Солонянського району Дніпропетровської області про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в ПАТ ПриватБанк.

На обґрунтування подання посилається на те, що прокурором Солонянського району Дніпропетровської області порушено кримінальну справу № 16129015 відносно молодшого інспектора нагляду і безпеки Солонянської ВК № 21 ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ст. 364 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 26.04.2012 року близько 08.05 годин, в службовому кабінеті оперуповноваженого оперативного відділу Солонянської ВК № 21 ОСОБА_3, під час проведення огляду молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки Солонянської ВК № 21 молодшого сержанта внутрішньої служби ОСОБА_2 було виявлено пакунок з прозорого поліетилену, в якому знаходились медичний флакон з вмістом рідини жовтуватого кольору, обємом 12,0 мл, яка являється відповідно до висновку спеціаліста НДЕКЦ ГУ МВС України в Дніпропетровській області № 1289 від 28.04.2012 року опієм ацетильованим, маса якого в перерахунку на сухий залишок складає 0,324 г., пакунок з паперу, в якому знаходився фрагмент медичного шприцу для інєкцій обємом 20 мл, з рідиною прозорого кольору обємом 9,5 мл, яка містить відповідно до висновку спеціаліста НДЕКЦ ГУ МВС України в Дніпропетровській області № 1289 від 28.04.2012 року психотропну речовину метамфетамін масою 0,3914 г, та прекурсор фенілацетон масою 0,0874 г.

Вказані предмети з наркотичними засобами та психотропними речовинами, ОСОБА_2 отримав 25.04.2012 року о 22 годин 00 хвилин, в смт.Солоне по вул. Шевченко біля магазину Технікау невстановленого чоловіка, для передачі вказаних речовин засудженому ОСОБА_4, що відбуває покарання у виді позбавлення волі у Солонянській ВК № 21, за що повинен був отримати винагороду у вигляді 200 грн.

Крім цього, в ході досудового слідства згідно показів ОСОБА_2 та засудженого ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_2 раніше, в період часу з лютого по квітень 2012 року, періодично передавав на територію Солонянської ВК № 21 для засудженого ОСОБА_4 наркотичні речовини і отримував за надані послуги грошові кошти, які перераховували ОСОБА_2 невстановлені особи на його власну зарплатну банківську платіжну картку.

Також в ході досудового слідства ОСОБА_2 надано власну банківську платіжну картку № 4405 8823 0052 5049, за допомогою якої він отримував заробітну плату в Солонянській ВК № 21, а також використовував вказану банківську картку для отримання грошових коштів від невстановлених осіб за незаконний збут наркотичних речовин на територію СВК № 21.

Таким чином, з метою проведення всебічного, повного й об'єктивного розслідування у даній кримінальній справі, встановлення інших епізодів злочинної діяльності ОСОБА_2, враховуючи, що у справі є достатні, що у ПАТ ПриватБанк, перебувають документи, щодо оформлення, видачі та подальшого користування банківської платіжної картки на імя ОСОБА_2, старший помічник прокурора Солонянського району Дніпропетровської області прохає дати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ ПриватБанк, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, документів щодо відкриття карткового рахунку на імя ОСОБА_2 (ід. номер НОМЕР_1, картка 4405 8823 0052 5049), видачі банківських платіжних карток на імя вказаної особи, та подальшого користування банківської платіжної картки, які підтверджують суми грошових коштів, що надійшли на рахунок та були зняті з рахунку вказаної особи.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що подання про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в ПАТ ПриватБанкможуть знаходитися документи, які мають значення для справи, а тому проведення їх виїмки в даній банківській установі викликана обєктивною необхідністю, а провадження виїмки банківських документів, які містять банківську таємницю, можливо тільки на підставі вмотивованої постанови суду.

На основі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку в ПАТ ПриватБанк, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, документів, що містять банківську таємницю, про відкриття карткового рахунку на імя: ОСОБА_2 (ід. номер НОМЕР_1, картка 4405 8823 0052 5049), видачі банківської платіжної картки на імя вказаної особи, та подальшого користування вказаною банківською платіжною карткою, а саме:

1. документи на відкриття рахунку фізичній особі та видачу банківської платіжної картки на імя: ОСОБА_2 (ід. номер НОМЕР_1, картка 4405 8823 0052 5049).

2. відомості, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_2 (ід. номер НОМЕР_1, картка 4405 8823 0052 5049), за період з моменту видачі платіжної картки по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати операції; МФО, номера рахунку, номера платіжного документа, найменування, коду ОКПО підприємства, від якого надійшли кошти; відомості про фізичних осіб, від яких надходили кошти; коду та опису операції; суми коштів, що надійшли на рахунок; суми коштів, знятих з рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: