Червоноградський міський суд Львівської області
Справа № 1-149/10
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2010 року Червоноградський міський суд

Львівської області

у складі: головуючого судді Новосада М.Д.

при секретарі Терех У.В.

з участю: прокурора Буряка А.В., Дячука В.В.

адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Червонограді в залі суду кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, не працюючого, ІНФОРМАЦІЯ_3, студента ІНФОРМАЦІЯ_4, не одруженого, раніше не судимого, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_5,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, з освітою середньо-спеціальною, працюючого ТОВ ВК «ВМВ Компані», не одруженого, раніше не судимого, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_7,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_9, без громадянства, вірмена, ІНФОРМАЦІЯ_10, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_11,

у вчиненні злочину передбаченого ст. 199 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

На початку 2007 року підсудний ОСОБА_4 з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, створив стійку організовану групу в складі підсудних ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які діючи спільно незаконно виготовляли, з метою збуту та збували підроблену національну валюту України та іноземну валюту у виді банкнот.

Підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6 діяли спільно організованою групою протягом 2007-2009 років, маючи єдиний намір на особисте збагачення, розподілили між собою ролі, погоджуючи поведінку кожного під час вчинення злочинів готувались за єдиним планом, з розподілом функцій учасників, групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, виконували відведені їм ролі.

Так підсудний ОСОБА_4 діяв як організатор групи, здійснював загальне керівництво і координацію дій групи, розподіляв ролі, купував витратний матеріал, забезпечував функціонування оргтехніки, виготовляв, зберігав та збував підроблені гроші, встановлював тарифи на збут підроблених грошей, узгоджував умови збуту із замовниками, та розподіляв між учасниками групи кошти отриманих від збуту підроблених грошей.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6, відповідно до відведеної їм ролі приймали участь у підробленні банкнот, зокрема, використовуючи технічні засоби, форматували отримані кольорові зображення сканованих купюр на стандартному аркуші паперу формату А-4, перевіряли їх відповідність національній валюті України, сортували та складали їх по номіналам, заправляли фарбою копіювальну техніку. З метою маскування слідів вчинення злочину знищували відходи від виробництва підроблених купюр.

Так, на початку 2007 року, у відповідності до розробленого плану ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіючи спеціальними знаннями і використовуючи кольоровий багатофункціональний пристрій «НР Photosmart С3100», який був підключений до ноутбука, за місцем проживання ОСОБА_4 у АДРЕСА_1, відсканували банкноту у виді національної валюти України номіналом 20 гривень і підсудній ОСОБА_4 роздрукував її у кількості 7 штук на загальну суму 140 гривень, кожна з однаковим серійним номером. У свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи технічні засоби зформатували отримані кольорові зображення сканованих купюр на стандартному аркуші формату А-4, та перевірили їх відповідність національній валюті України.

Того ж дня, діючи у складі організованої групи підсудні збули пять підроблених банкнот номіналом 20 гривень на загальну суму 100 гривень, у кіосках міста Червонограда, придбавши шоколадні батончики «Снікерс», та отримали здачу у сумі 15 гривень з кожної збутої купюри. Решту підроблених купюр, які не вдалось збути вони таємно знищили у лісовому масиві поблизу м. Червоноград, Львівської області.

Діючи спільно, узимку 2008 року, підсудні з використанням ноутбука та згаданого кольорового багатофункційного пристрою, за місцем проживання ОСОБА_4 у м.Червонограді, Львівської області, по вул. Шевченка, 21/40, відсканували національну валюту України у виді банкнот номіналом 20 гривень та підсудній ОСОБА_4 роздрукував їх у кількості 20 штук кожна із однаковим серійним номером на загальну суму 400 гривень, які зберігали у вказаному помешканні. Виконуючи свої ролі ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6, використовуючи технічні засоби зформатували отримані кольорові зображення сканованих купюр на стандартному аркуші формату А-4, перевірили їх відповідність національній валюті України та з метою маскування слідів скоєння злочину знищили відходи від виробництва підроблених купюр.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, узимку 2008 року підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у м. Львові, збули невстановленій досудовим слідством особі на імя ОСОБА_7 за 100 гривень підроблену національну валюту України у виді банкнот у кількості 20 штук купюр номіналом 20 гривень на загальну суму 400 гривень.

Крім цього, протягом березня - квітня місяця 2009 року, з використанням ноутбука та кольорового багатофункційного пристрою, за місцем проживання ОСОБА_4, останній разом зї ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відсканували національну валюту України у виді банкноти номіналом 10 гривень та роздрукував її у кількості 50 штук кожна з яких була із однаковим серійним номером на загальну суму 500 гривень. ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6, використовуючи технічні засоби, зформатували отримані кольорові зображення сканованих купюр на стандартному аркуші формату А-4, перевірили їх відповідність національній валюті України та з метою маскування слідів скоєння злочину знищили відходи від виробництва підроблених купюр.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, у березні-квітні 2009 року підсудні, діючи у складі організованої групи, у м. Львові, збули невстановленій досудовим слідством особі на імя ОСОБА_7 за 100 гривень підроблену національну валюту України у виді банкнот у кількості 50 штук купюр номіналом 10 гривень на загальну суму 500 гривень.

Крім цього протягом серпня місяця 2009 року, з використанням згаданої компютерної техніки в квартирі ОСОБА_4 підсудні діючи спільно відсканували національну валюту України у виді банкнот номіналом 100 гривень та роздрукували їх у кількості 50 штук кожна із однаковим серійним номером на загальну суму 5 000 гривень, які зберігали у вказаній квартирі. Підсудні ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6, використовуючи технічні засоби зформатували отримані кольорові зображення сканованих купюр на стандартному аркуші формату А-4, перевірили їх відповідність національній валюті України, та з метою маскування слідів скоєння злочину знищили відходи від виробництва підроблених купюр.

В серпні 2009 року, продовжуючи злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи підсудний ОСОБА_4 збув невстановленій слідством особі на імя Денис за 1 200 гривень виготовлену підроблену національну валюту України у виді банкнот в кількості 50 штук купюр номіналом 100 гривень на загальну суму 5 000 гривень.

Крім цього, діючи спільно підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом вересня 2009 року, з використанням компютерної техніки в помешканні ОСОБА_4 незаконно виготовили національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 100 гривень у кількості 30 штук кожна із однаковим серійним номером на загальну суму 3 000 гривень, та з метою маскування слідів скоєння злочину знищили відходи від виробництва підроблених купюр.

У подальшому у вересні 2009 року, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи у м.Львові, збув невстановленій досудовим слідством особі на імя ОСОБА_7 за 300 гривень підроблену національну валюту України у виді банкнот в кількості 30 штук купюр номіналом 10 гривень на загальну суму З 000 гривень.

Крім цього, діючи у складі організованої групи підсудні, протягом жовтня місяця 2009 року, з використанням згаданої вище компютерної техніки, за місцем проживання ОСОБА_4 виготовили національну валюту України у виді банкноти номіналом 200 гривень та 500 гривень у кількості 60 штук номіналом по 500 гривень кожна із однаковим серійним номером ГК 6578458 та 50 штук номіналом по 200 гривень кожна із однаковим серійним номером АЕ 3270837 на загальну суму 40 000 гривень, які зберігали у вказаному помешканні. Підсудні ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6, використовуючи технічні засоби зформатували отримані кольорові зображення сканованих купюр на стандартному аркуші формату А-4, перевірили їх відповідність національній валюті України та з метою маскування слідів скоєння злочину знищили відходи від виробництва підроблених купюр.

У подальшому продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.10.2009 року у м.Червоноград, Львівської області, на вул. Шевченка, поблизу будинку №18,а, ОСОБА_4, діючи у складі організованої групи збув ОСОБА_8 за 6 000 гривень підроблену національну валюту України у виді банкнот в кількості 60 штук купюр номіналом по 500 гривень кожна із однаковим серійним номером ГК 6578458, та 50 штук купюр номіналом по 200 гривень кожна із однаковим серійним номером АЕ 3270837 на загальну суму 40 000 гривень.

Крім цього, діючи у складі організованої групи підсудні протягом листопада 2009 року, з використанням комп'ютерної техніки в квартирі підсудного ОСОБА_4 у м. Червонограді, Львівської області на вул.Шевченка, 21/40, Львівської області, відсканували національну валюту України у виді банкнот номіналом 200 гривень та 500 гривень, а також іноземну валюту номіналом 100 доларів США і видрукували їх в сумі 125 200 гривень та 18 000 доларів США, які зберігали у вказаному помешканні. У свою чергу, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6, використовуючи технічні засоби зформатували отримані кольорові зображення сканованих купюр на стандартному аркуші формату А-4, перевірили їх відповідність національній валюті України та з метою маскування слідів скоєння злочину знищили відходи від виробництва підроблених купюр.

У подальшому 24.11.2009 року у м.Червоноград, Львівської області, на вул.Шевченка, поблизу будинку №18-а, діючи у складі організованої групи ОСОБА_4 збув ОСОБА_8 за 37 000 гривень частину виготовленої іноземної та національної валюти України у вигляді банкнот на загальну суму 100 000 гривень і 10 500 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 24.11.2009 року становило 799 гривень за 100 доларів США на суму 83 895 гривень, а всього на загальну суму 183 895 гривень.

Решту частину підроблених грошей на загальну суму 25 200 гривень та 7 500 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 24.11.2009 року становило 799 гривень за 100 доларів США тобто на суму 59 925 гривень, які ОСОБА_4 не збув, було вилучено працівниками міліції 24.11.2009 року під час затримання.

Всього, організованою групою у складі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою збуту було виготовлено національну валюту України на загальну суму 174 240 гривень та іноземної валюти на загальну суму 18 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 24.11.2009 року становить 799 гривень за 100 доларів США на суму 143 820 гривень, а збуто підробленої національної валюти України на загальну суму 149 040 гривень та іноземної валюти на загальну суму 10 500 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 24.11.2009 року становить 799 гривень за 100 доларів США на суму 83 895 гривень, що у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром.

Допитані у судовому засіданні підсудні вину свою у вчиненому визнали частково та зокрема підсудний ОСОБА_4 пояснив, що приблизно в 2007 році у нього в користуванні був кольоровий багатофункціональний пристрій «НР», який був підключений до комп'ютера. Вказане комп'ютерне обладнання належало його дядькові ОСОБА_9. При користуванні вказаним обладнанням, він виявив у комп'ютері програмне забезпечення за допомогою якого можна редагувати та сканувати графічні файли. Для цікавості він спробував відсканувати та роздрукувати 20-ти гривневу купюру. Це йому вдалось, однак вказану купюру він спалив. Пізніше він розповів про можливість роздруковувати гроші за допомогою комп'ютерної техніки ОСОБА_5. Наступного разу він разом з останнім спробували відсканувати та роздрукувати 20 гривневу купюру. Для підвищення якості купюри вони кілька раз її відскановували та роздруковували. Найкращий екземпляр відсканованої купюри вирішили збути у кіоску, на який він вказав під час проведення відтворення обстановки та обставин вчинення злочинів. Вони домовились, що ОСОБА_5 придбає за цю купюру щось з продуктів харчування, а він буде його чекати поруч. ОСОБА_5 благополучно збув підроблену банкноту і продавець нічого підозрілого не виявила. Інші відскановані купюри в кількості 9 шт. номіналом 20 грн. із однаковим номером, взяли з собою. Після збуту підробленої банкноти, 4 купюри найгіршої якості вони спалили, а 2 купюри нормальної якості він дав ОСОБА_5, а три купюри залишив собі.

Після цього, у 2008 році він поступив на навчання в Національний університет «Львівська політехніка», де потоваришував з ОСОБА_7, якому наприкінці осені чи на початку зими 2008 року показав виготовлену ним купюру номіналом 20 гривень. Той сказав, що ця купюра досить не поганої якості, та взяв її у нього, для того, щоб комусь показати.

Приблизно через один чи два тижні, після розмови, ОСОБА_7 замовив у нього 20 купюр номіналом по 20 гривень. Приблизно до тижня часу він виготовив двадцять купюр номінальною вартістю 20 гривень кожна. Всі вони були виготовлені з однієї банкноти і мали один номер. ОСОБА_7 заплатив за них близько 100 гривень.

Додав що, на початку 2009 року, приблизно у березні чи квітні місяці, ОСОБА_7 замовив у нього ще 40 чи 50 купюр номіналом по 10 гривень, скільки точно він не пригадує. Виготовлені підроблені гроші, передав ОСОБА_7, за що отримав від нього близько 100 гривень.

Згодом, під час літніх канікул у 2009 році, у м. Червонограді, він звернувся до свого знайомого на ім'я «Денис», як його прізвище та де він проживає не знає, з пропозицією знайти ринок збуту підроблених грошей. «Денис» взяв у нього одну підроблену купюру номіналом 100 гривень, та відзначив, що така виготовлена з не високою якістю, однак, замовив 50 купюр номінальною вартістю по 100 гривень, тобто 5000 гривень. Коли всі купюри були готові він передав їх «Денису». Цього ж дня у вечері «Денис» повернув йому всі купюри і пояснив, що реалізувати їх не вдалось.

Після завершення літніх канікул він повернувся у м. Львів і приступив до навчання. На початку навчального року, тобто осінню 2009 року, коли саме пригадати не може, показав ОСОБА_7 виготовлену купюру номіналом 100 гривень. Той сказав виготовити 30 купюр номіналом по 100 гривень. Через декілька днів він збув ОСОБА_7 30 купюр номіналом по 100 гривень, за що отримав грошову винагороду у сумі 300 гривень.

У подальшому ОСОБА_7 повідомив, що за підроблені купюри можна отримати не малі гроші, конкретної суми не називав. З метою забезпечення свого матеріального становища, щоб жити на свої кошти і не залежати від батьків він вирішив підробляти з метою збуту грошові кошти. Оскільки, розмова йшла про великі суми грошей, він розумів, що сам не зможе виготовити велику суму підроблених грошей, тому про вказану розмову розповів ОСОБА_5, а в подальшому ОСОБА_6 Тігрнану і запропонував їм разом виготовляти підроблені купюри. На цю пропозицію вони погодились.

Пізніше ОСОБА_7 познайомив його з «Сергійом» та повідомив, що це його друг і що він може купляти підроблені грошові кошти. Розмова йшла про збут підроблених грошей в особливо великих розмірах. Щоб забезпечити «Сергія» підробленими грошовими коштами, він разом із підсудними домовились, що він буде купляти бумагу, виготовляти та збувати підроблені грошові кошти та заправляти катриджі, ОСОБА_5 буде заправляти картриджі, разом з ним виготовляти грошові кошти, а ОСОБА_6 повинен обмінювати дрібні купюри на купюри номіналом 200 та 500 грн. і надавати їх для сканування, а також допомагати у виготовленні підроблених грошових коштів. Про обставини та умови збуту він домовлявся з «Сергійом» при зустрічах. Таким чином, вони двічі збули різні суми підроблених грошей «Сергію». Перший раз, 30.10.2009 року - 40 000 підроблених гривень, а вдруге 24.11.2009 року 100 000 підроблених гривень та 10 500 підроблнених доларів США, які виготовили по вищевказаній схемі.

Під час останнього збуту 24.11.2009 року його було затримано працівниками міліції. Додав, що злочинну організацію він не створював.

Підсудний ОСОБА_5 в судовому засіданні, свою вину у вчиненому злочині визнав частково, та пояснив, що приблизно у 2007 році його знайомий ОСОБА_4 запропонував взяти участь у виготовлені та підробленні грошових купюр з використанням кольорового багатофункціонального пристрою, який був підключений до комп'ютера. Вказане комп'ютерне обладнання належало дядькові ОСОБА_4 - ОСОБА_9. У розмові з ним ОСОБА_4 розповів про можливість роздрукувати гроші за допомогою комп'ютерної техніки. На наступний день після цієї розмови він з ОСОБА_4 удвох спробували відсканувати та роздрукувати 20-ти гривневу купюру. Для підвищення якості ці купюри кілька раз відскановували та роздруковували. Найкращий екземпляр відсканованої купюри вирішили збути в одному з кіосків, на який він показував під час проведення відтворення обстановки та обставин вчинення злочинів. З ОСОБА_4 домовились, що він придбає за цю купюру щось з продуктів харчування, а ОСОБА_4 буде чекати його поруч. Він підійшов до кіоску передав продавцю підроблену купюру номіналом 20 грн. та попросив продати шоколадний батончик. Продавець продала йому один шоколадний батончик «Снікерс», і дала здачу.

Інші відскановані купюри номіналом 20 грн. із однаковим номером, взяли із собою. Після збуту підробленої банкноти, 3 купюри найгіршої якості вони спалили.

Крім того пояснив, що у період з 2007 року до осені 2009 року виготовленням підроблених купюр не займався. Однак, у вересні - жовтні 2009 року ОСОБА_4 запропонував разом з ОСОБА_6 разом виготовляти та збувати підроблені грошові купюри. Також розповів, що у нього є замовник на велику кількість підроблених грошових купюр, і звати того замовника «Сергій». Він погодився на його пропозицію, приймати участь у підробленні та збуті грошових купюр.

Щоб забезпечити виробництво підроблених грошових коштів, домовились, що ОСОБА_4 буде купляти папір, виготовляти та збувати підроблені грошові кошти та купляти і заправляти катриджі, він буде заправляти картриджі, та приймати участь у виготовленні підроблених грошових коштів, зокрема їх складанні, вирізанні та знищенні відходів виробництва, а ОСОБА_6 повинен був обмінювати дрібні купюри на купюри номіналом 200 та 500 грн. і надавати їх для сканування, а також допомагати у виготовленні підроблених грошових коштів, зокрема їх складанні, вирізанні та знищенні відходів виробництва, які спалювали у лісі.

Таким чином, вони двічі збули різні суми підроблених нами грошових коштів замовнику на імя «Сергій», перший раз 30.10.2009 року 40 000 грн., вдруге 24.11.2009 року 100 000 грн. та 10 500 доларів США, які виготовили по вищевказаній схемі.

Від реалізованих першого разу підроблених грошових коштів ОСОБА_4 передав йому 400 гривень, а ОСОБА_6 200 гривень. У листопаді 2009 року він разом з ОСОБА_4 одного разу приходив на зустріч з ОСОБА_8, який тоді називав себе «Сергієм» і в процесі зустрічі вели розмову щодо обставин та суми збуту підроблених грошей. Від реалізованих підроблених грошей вдруге, вони нічого не отримали, оскільки були затримані. Суму його з ОСОБА_6 винагороди визначав ОСОБА_4.

Додатково пояснив, що взлочинну організовану групу він не вступав.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 свою вину у вчиненні злочину визнав частково та пояснив, що у вересні - жовтні 2009 року ОСОБА_4 запропонував йому разом з ОСОБА_5 спільно виготовляти та збувати підроблені грошові купюри. Також, розповів, що у нього є замовник на велику кількість підроблених грошових купюр, і звати того його «Сергій». Він погодився на його пропозицію, приймати участь у підробленні та збуті грошових купюр, оскільки таким чином хотів підвищити своє матеріальне становище.

Попередньо узгодивши порядок подальших дій, щоб забезпечити виробництво підроблених грошових коштів, вони домовились, що ОСОБА_4 буде купляти папір, виготовляти та збувати підроблені грошові кошти та купляти і заправляти катриджі, ОСОБА_5 буде заправляти картриджі, та приймати участь у виготовленні підроблених грошових коштів, зокрема їх складанні, вирізанні та знищенні відходів нашого виробництва, а він повинен був обмінювати дрібні купюри на купюри номіналом 200 та 500 грн. і надавати їх для сканування, а також допомагати у виготовленні підроблених грошових коштів, зокрема їх складанні, вирізанні та знищенні відходів їхнього виробництва.

Таким чином, вони вдвічі збули різні суми підроблених грошових коштів замовнику на імя «Сергій», перший раз 30.10.2009 року 40 000 підроблених гривень, вдруге 24.11.2009 року 100 000 підроблених гривень та 10 500 підроблених доларів США які виготовили по вищевказаній схемі. Від реалізованих першого разу підроблених грошових коштів ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 400 гривень, а йому 200 гривень. Від реалізованих підроблених грошей вдруге, вони нічого не отримали, оскільки були затримані. Суму винагороди визначав ОСОБА_4

Додатково пояснив, що взлочинну організовану групу він не вступав.

Крім часткового визнання своєї вини підсудними, їх винність повністю підтверджується показами потерпілих, свідків, протоколами слідчих дій, судового засідання та іншими документами.

Так, в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що у середині жовтня 2009 року був запрошений працівниками УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області в приміщення УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області, що у м. Львові по вул. Науковій, 16, де йому пояснили, що працівниками УБОЗ отримано інформацію про те, що група осіб в м. Червонограді займається незаконним виготовленням та збутом підроблених грошей, а також попросили його допомоги у викритті та документуванні протиправної діяльності вказаної групи осіб. Його допомога полягала в тому, що він повинен був придбати за державні кошти, підроблені гроші і видати їх працівникам міліції. Підроблені гроші він повинен був придбати у мешканця ІНФОРМАЦІЯ_12. Працівники міліції пояснили, що з ОСОБА_4 його познайомить ОСОБА_7, який навчається разом з ОСОБА_4 в університеті і товаришує з ним.

Приблизно на початку жовтня 2009 року ОСОБА_7 познайомив його з ОСОБА_4, представивши своїм другом та пояснив, що він може придбати у нього будь-яку суму підроблених грошей. Для зразку ОСОБА_4 передав йому одну підроблену купюру номіналом двісті гривень. Зовні вказана купюра була дуже схожа на справжню банкноту. Крім цього, ОСОБА_4 повідомив, що згоден продавати підроблені гроші в розрахунку 1 000 підроблених гривень за 150 грн. і сказав, що може спільно із своїми «хлопцями», з ким він не уточняв, виготовити на цих умовах будь-яку кількість підроблених грошових коштів.

З ОСОБА_4 домовився, що 30 жовтня 2009 року той продасть йому 40 000 підроблених гривень банкнотами по 200 та 500 грн. за 6 000 грн. На цьому розмова завершилась. Про вказану розмову він повідомив працівників УБОЗу, які видали йому 6 000 грн.

Зустрітись із ним домовились у м. Червонограді по вул. Шевченка навпроти магазину «Атлант» 30.10.2009 року близько 17.00 год. Перед зустріччю, працівниками міліції йому було видано грошові кошти в сумі 6000 грн.. Отримавши дані грошові кошти, він разом із працівниками міліції поїхав в м. Червоноград де пішов на вул. Шевченка до магазину «Атлант» з метою зустрітись із ОСОБА_4, а працівники міліції повинні були находитись десь поряд, не виказуючи своєї присутності.

Приблизно о 17.00 год. він зустрівся із ОСОБА_4 та передав йому грошові кошти у сумі 6000 грн., які отримав від працівників міліції, а ОСОБА_4 в свою чергу передав йому грошові кошти в сумі 40000 грн.. ОСОБА_4 отримавши від нього гроші запропонував продовжити співпрацю і сказав, що на наступний раз він спільно з своїми хлопцями може виготовити та продати біля 100 000 підроблених гривень, а також сказав, що може підробити 100 доларові банкноти США. Він погодився на пропозицію ОСОБА_4 Після цього, він зустрівся із працівниками міліції яким розповів про розмову із ОСОБА_4. В пристуності понятих видав працівникам міліції придбані ОСОБА_4 40 000 підроблених гривень.

В подальшому з метою викриття всієї групи осіб, яка займалась незаконним виготовленням та збутом підроблених грошей в м. Червонограді, працівники міліції попросили його продовжити співпрацю. При цьому на наступні зустрічі з ОСОБА_4 йому надали диктофон для аудіо фіксації розмов. При цих розмовах, які відбувались 03.11.2009 року, 14.11.2009 року, 17.11.2009 року, 23.11.2009 року та 24.11.2009 року, він з ОСОБА_4 обговорювали суму та обставини виготовлення та збуту підроблених грошей. Також ОСОБА_4 розповідав, що хоче виготовити та збути велику суму підроблених гривень та доларів США, оскільки хоче купити собі автомобіль. Одна із зустрічей відбувалась в м. Червонограді в приміщенні бару, а інші в м. Львові. На зустрічі, яка відбувалась 17.11.2009 року разом з ОСОБА_4 був присутній його товариш, який назвався ОСОБА_5. Під час обговорення деталей, ОСОБА_4 вимагав завдаток за виготовлення підроблених коштів і щоб не викрити себе він передав ОСОБА_4 власних 300 доларів США та 1600 грн., які мав із собою. Власні гроші передав ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_5 Таким чином остаточно домовились, що ОСОБА_4 спільно із своїми спільниками виготовить 100 000 підроблених грн. та 10 000 підроблених доларів США, які продасть 24.11.2009 року у м. Червонограді за 40 000 грн.

Зустрітись із ними домовились у м. Червоноград, по вул. Шевченка з тильної сторони магазину «Атлант» приблизно 24.11.2009 року о 15.00 год. Перед зустріччю, працівниками міліції йому було видано грошові кошти в сумі 40000 грн.. Отримавши дані грошові кошти, він разом із працівниками міліції поїхав в м. Червоноград де працівники міліції припаркували з тильної сторони магазину «Атлант» автомобіль ВАЗ 21099, і з метою конспірації запропонували зустріти ОСОБА_4 в автомобілі, щоб зробити вигляд, що він приїхав автомобілем. Приблизно о 15 год. 10 хв. до автомобіля в якому він знаходився, підійшов ОСОБА_4, який в руках тримав поліетиленовий пакет. ОСОБА_4 витягнув з пакета підроблені грошові купюри і почав їх перераховувати та у подальшому передав йому 100 000 підроблених гривень та 10 500 підроблених доларів США, а він у свою чергу передав йому 40 000 грн., які йому надали працівники міліції. Крім цього, він побачив, що в пакеті окрім грошей, які йому збув ОСОБА_4, знаходилась ще значна сума підроблених грошей. В цей час до автомобіля підбігли працівники спец підрозділу «Сокіл» і ОСОБА_4 одразу скинув отримані від нього гроші у пакет з яким прийшов. Він щоб не викрити себе також скинув отримані від ОСОБА_4 підроблені 100 000 грн. та 10 500 доларів США у вищевказаний пакет. В цей час вони були затримані працівниками міліції.

Претензій матеріального характеру до підсудних не має.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_7 пояснив, що приблизно у кінці листопада 2008 року ОСОБА_4, під час навчання в університеті показав йому банкноту номіналом чи то 100 чи 20 гривень України, та повідомив, що дана купюра є підроблена і сказав, що хоче її продати за півціни. Роздивляючись дану купюру він відразу помітив, що одна є підроблена, але була дуже подібна до справжньої купюри. Дану купюру він відразу повернув ОСОБА_4. Роздивлявся її тільки заради цікавості. Також, роз'яснив ОСОБА_4, що той, продаючи підроблену купюру, вчиняє злочин. На його зауваження ОСОБА_4 не зреагував, а навпаки сказав, щоб він при необхідності звертався до нього за такими підробленими грошима. Як використав в подальшому цю купюру ОСОБА_4 йому не відомо.

Після цього, ОСОБА_4 на початку жовтня 2009 року, знову показав йому підроблену купюру номіналом 100 або 200 гри., яка була виконана аналогічно як і попередня. В розмові ОСОБА_4 запропонував купити у нього такі підроблені купюри, при умові купувати в нього підроблені купюри на загальну суму не менше 1000 гривень. Крім цього, ОСОБА_4 сказав, що може разом із своїми спільниками, яких він не називав, виготовити та збути необмежену кількість підроблених грошей та доларів США. Він відмовив ОСОБА_4 купувати в нього такі підроблені гроші. На це ОСОБА_4 попросив знайти інших людей серед знайомих, які б купили у нього такі підроблені гроші.

Щоб не бути причетним до протиправної діяльності ОСОБА_4, він повідомив працівникам міліції, про те, що останній підробляє з метою збуту фальшиві гроші. Працівники міліції попросили його допомоги у розкритті та документуванні протиправної діяльності групи осіб, яка підробляє гроші. Його допомога повинна була полягати в тому, щоб він познайомив особу, яку працівники міліції представили йому як ОСОБА_8 з ОСОБА_4 і представив його як свого знайомого на ім'я «Сергій».

При «Сергію» він відразу подзвонив зі свого мобільного телефону до ОСОБА_4II., якому повідомив, що є людина яка хоче купити його підроблені гроші. ОСОБА_4 сказав, щоб він надав його номер мобільного телефону цьому «Сергію» і вони самі будуть між собою домовлятися. Детальні умови домовленості між ОСОБА_4 і ОСОБА_1 йому не відомо. Через деякий час «Сергій» подзвонив до нього і повідомив, що при зустрічі з ОСОБА_4 і передачі підроблених грошей їх затримала міліція.

Додав ,що жодного разу підроблених грошей у ОСОБА_4 він не замовляв та не купував, і ніколи їх нікому не реалізовував.

Свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні пояснив, що у жовтні 2009 року ним було отримано інформацію про те, що група осіб в м. Червонограді займається незаконним виготовленням та збутом підроблених грошей. Під час перевірки даної інформації було отримано достовірні відомості про те, що ОСОБА_4 в м. Червонограді організував злочинну групу в складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які незаконно виготовляють з метою збуту та збувають підроблені грошові кошти в особливо великих розмірах. Також, було встановлено, що ОСОБА_4 намагався збути підроблені банкноти ОСОБА_7 Із залученням громадянина ОСОБА_8 було проведено 2 контрольні закупки. Під час останньої зустрічі із ОСОБА_8, ОСОБА_4 був затриманий на місці злочину. Під час затримання було вилучено підроблені грошові кошти.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_9, в судовому засіданні пояснив, що підсудний ОСОБА_4 є його плимінніиком. Коли останній поступив до вищого навчального закладу то він дав йому у користування свій ноутбук та принтер. Оскільки він займався фотографіями він придбав для себе професійний принтер. Про те , що ОСОБА_4 виготовляв за допомогою його принтеру гроші, він не знав.

Із оголошених і оцінених судом у судовому засіданні показів:

- потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що вона з 2006 року працює продавцем у продуктовому кіоску, який на даний час належить ПП ОСОБА_12, та знаходиться за адресою: м. Червоноград вул. Сокальська, 1. За час її роботи у даному кіоску бували випадки, коли під час перерахунку отриманої виручки вона виявляла підроблені купюри, в тому числі номіналом 20 грн., однак при таких випадках, при виявлені підробленої банкноти, вона повертала у касу свої кошти, а підроблену банкноту знищувала, оскільки вважала винною себе, що не виявила даний факт при отриманні купюр. Конкретно вказати на такі факти не може, оскільки через її руки систематично проходять різні суми грошових коштів. Цивільного позову не заявляє, претензій до підсудних не має.

А.с.157т.З

Протоколом оперативної закупки від 30.10.2009 року стверджується, що ОСОБА_13 в м. Червонограді придбав у ОСОБА_4 за 6 000 грн. національну валюту України у вигляді банкнот в кількості 60 шт. купюр номіналом по 500 грн. кожна із однаковим серійним номером ГК 6578458 та 50 шт. купюр номіналом по 200 грн. кожна із однаковим серійним номером АЕ 3270837 на загальну суму 40000 грн.,

А.с.14т.1

Висновком експерта № 6/744 від 26.11.2009 року підтверджується, що національна валюта України у вигляді банкнот в кількості 60 шт. купюр номіналом по 500 грн. кожна із однаковим серійним номером ГК 6578458 та 50 шт. купюр номіналом по 200 грн. кожна із однаковим серійним номером АЕ 3270837 виготовлені не поліграфічним підприємством, яке здійснює їх виготовлення та не відповідають аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу Національного банку України.

А.с.З1т.1

Протоколом огляду місця події від 24.11.2009 року стверджується, що у салоні автомобіля ВАЗ-21099 де цього ж числа відбулась зустріч ОСОБА_8 з ОСОБА_4, виявлено та вилучено підроблені грошові кошти в сумі 100 000 грн. і 10 500 доларів США, а також підроблені грошові кошти в сумі 25 200 грн. і 7 500 доларів США та дійсні 40 000 грн., останні з яких ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 в якості оплати за підроблені купюри.

А.с.90-91т.1

Висновком експерта № 6/799 від 28.12.2009 року підтверджується, що національна валюта України у вигляді банкнот в кількості 90 шт. купюр номіналом по 500 грн. кожна із однаковим серійним номером ГК 6578458 і 127 шт. купюр номіналом по 200 грн. кожна із однаковим серійним номером ВЦ 8670438, та 274 шт. купюр номіналом по 200 грн. кожна із однаковим серійним номером АЕ 3270837 виготовлені не поліграфічним підприємством, яке здійснює їх виготовлення та не відповідають аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу Національного банку України, а також 2 шт. купюр номіналом по 100 доларів США кожна із однаковим серійним номером DG 56285453 А, 81 шт. купюр номіналом по 100 доларів США кожна із однаковим серійним номером АК 34939154 А, 31 шт. купюр номіналом по 100 доларів США із однаковим серійним номером FG 01365944 *, 66 шт. купюр номіналом по 100 доларів США із однаковим серійним номером НЕ 70989482 А виготовлені не поліграфічним підприємством, яке здійснює їх виготовлення та не відповідають аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу Федеральної резервної системи США.

А.с.167-170т.2

Із протоколу обшуку від 24.11.2009 року вбачається, що по місцю проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено ноутбук та копіювальний пристрій, на якому зі слів останнього, він спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виготовляли підроблені купюри.

А.с.93-94т.1

Протоколами відтворення обстановки та обставин події за участю ОСОБА_4, стверджується, що ОСОБА_4 детально описав процес та механізм виготовлення підроблених купюр, знищення слідів злочинів та подальшої реалізації підроблених купюр.

А.с.19-30т.2, 65-68т.3,119-127т.З

Протоколами відтворення обстановки та обставин події за участю ОСОБА_5І стверджується ,що ОСОБА_5 детально описав процес та механізм виготовлення підроблених купюр, знищення слідів злочинів та подальшої реалізації підроблених купюр.

А.с.19-30т.2, 57-58т.З,119-127т.З

Протоколами відтворення обстановки та обставин події злочину за участю ОСОБА_6 стверджується, що останній детально описав процес та механізм виготовлення підроблених купюр, знищення слідів злочинів та подальшої реалізації підроблених купюр.

А.с.19-30т.2, укккук59-61т.3,119-127т.З

Із висновку дактилоскопічної експертизи № 4/720 від 16.12.2009 року встановлено, що два сліди пальця руки, виявлені на банкнотах номіналом 100 доларів США із серійним номером FG 01365944 * залишені ОСОБА_14, три сліди пальця руки, виявлені на банкнотах номіналом 200 грн. із серійним номером АЕ 3270837 та один слід пальця руки, виявлений на банкноті номіналом 200 грн. із серійним номером ВЦ 8670438 залишені ОСОБА_4

А.с.188-209т.1

Висновком експертизи комп'ютерної техніки та програмних продуктів № 285 від 11.02.2010 року стверджується, що у памяті жорсткого диску сер. №КЗНL0WPK ноутбука «Toshiba», який вилучено у ОСОБА_4 виявлено інстальоване програмне забезпечення для сканування, редагування та роздруківки зображень.

А.с.253-266т.2

Із протоколу про результати здійснення оперативно-технічних заходів від 02.12.2009 року вбачається, що за результатами здійснення УОТЗ ГУ МВСУ у Львівській області оперативно-технічних заходів: засобів отримання інформації, що проводився у період з 03.11.2009 року по 24.11.2009 року за постановою апеляційного суду Львівської області від 30.10.2009 року №1167т, відібрано матеріали, які можуть бути використані як джерело доказів у кримінальному судочинстві. Вказані матеріали знаходяться на електронних носіях.

А.с.91т.З

Протоколом огляду предметів від 23.02.2010 року стверджується, що органами досудового слідства оглянуто розсекречені електронні та магнітні носії інформації отримані за результатами ОТЗ відносно ОСОБА_4, із записами зустрічей які відбулись 03.11.2009 року, 14.11.2009 року, 23.11.2009 року та 24.11.2009 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_8

А.с.168-169т.З

Висновком криміналістичної експертизи матеріалів та засобів відео звукозапису № 101/102 від 12.02.2010 року стверджується, що на досліджуваному відеозвукозаписі зафіксоване усне мовлення ОСОБА_4 позначене буквою «Б» в додатку № 1 до висновку експертизи.

А.с.12-18т.З

Аналізуючи наведені вище докази в їх сукупності, суд вважає, що вина підсудних в судовому засіданні доведена повністю.

Вина підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в тому, що вони виготовляли, зберігали з метою збуту та збували підроблену національну валюту України та іноземну валюту у складі організованої групи в особливо великих розмірах.

Дії підсудних вірно кваліфіковані за ст.. 199 ч. 3 КК України.

Пояснення підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в тій частині, що вони не організовувались в групу для підроблення грошей, а їх умисел виник спонтанно та з цікавості, суд до уваги прийняти не може, поскільки, як встановлено судом підсудній ОСОБА_4 зорганізував підсудних з метою виготовлення підроблених банкнотів валюти України та іноземної валюти на протязі тривалого часу, що вказує про стійкість групи.

Також між підсудними були розподілені ролі та обовязки. Останні діяли згідно плану, мали матеріально-технічне забезпечення. ОСОБА_4 організовував збут підроблених грошей та розподіл отриманих від цього коштів.

Всі ці дії, їх спрямованість свідчать про створення та існування організованої групи для виготовлення підроблених грошей.

Крім того пояснення підсудного ОСОБА_6 в тій частині, що він тільки по проханню ОСОБА_4 кілька разів виконував його другорядні доручення, суд теж до уваги прийняти не може так як вони обєктивно спростовуються показами підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які пояснювали, що останньому було відомо про виготовлення підроблених грошей, механізм та забезпечення цього процесу і безпосередньо прийняття ним у цьому участі.

Обираючи вид та міру покарання підсудним, суд враховує тяжкість вчиненого злочину.

Щире каяття у вчиненому, скоєння злочину підсудними у неповнолітньому віці, як обставини, що помякшують їх відповідальність.

Разом з тим, суд враховує особи підсудних, що є людьми молодого віку, вперше притягуються до кримінальної відповідальності, підсудний ОСОБА_15 навчається, підсудній ОСОБА_5 працює, позитивно характеризуються, підсудні ОСОБА_5, ОСОБА_6 хворіють хронічними захворюваннями.

Також враховуючи ті обставини як щире каяття у вчиненому, скоєння злочину у неповнолітньому віці, активне сприяння розкриття злочину, те що підсудні ОСОБА_6, ОСОБА_5 хворіють, тяжких наслідків не наступило, суд дійшов до висновку за можливе призначити підсуднім покарання нижче від найнижчої межі встановленої в санкції статті за даний злочин, застосувавши ст.. 69 КК України.

Беручи до уваги всі наведені обставини в їх сукупності, суд дійшов до висновку, що підсудних не доцільно позбавляти волі і вони можуть бути виправлені без відбування покарання і їх слід звільнити від відбування покарання на підставі ст.ст. 75, 104 КК України.

Керуючись ст.ст.323,324 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винним за ч. 3 ст. 199 КК України та призначити йому покарання із застосування ст.. 69 КК України 5 (пять) років позбавлення волі без конфіскації всього належного йому майна.

На підставі ст.ст. 75, 104 КК України звільнити засудженого ОСОБА_16. від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку 2 (два) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обовязки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_16., обовязок повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, навчання та періодично зявлятися на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний захід, щодо засудженого ОСОБА_16 - підписку про невиїзд, залишити без змін, до вступу вироку у законну силу.

ОСОБА_5 визнати винним за ч. 3 ст. 199 КК України та призначити йому покарання із застосування ст.. 69 КК України 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі без конфіскації всього належного йому майна.

На підставі ст.ст. 75, 104 КК України звільнити засудженого ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання якщо він протягом іспитового строку 2 (два) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обовязки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_5, обовязок повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, навчання та періодично зявлятися на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний захід, щодо засудженого ОСОБА_5- підписку про невиїзд, залишити без змін, до вступу вироку у законну силу.

ОСОБА_6 визнати винним за ч. 3 ст. 199 КК України та призначити йому покарання із застосування ст.. 69 КК України 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі без конфіскації всього належного йому майна.

На підставі ст.ст. 75, 104 КК України звільнити засудженого ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання якщо він протягом іспитового строку 2 (два) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обовязки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_6, обовязок повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, навчання та періодично зявлятися на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний захід, щодо засудженого ОСОБА_6- підписку про невиїзд, залишити без змін, до вступу вироку у законну силу.

Стягнути із засуджених ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в користь держави судові витрати в розмірі 10 049,04 гривень.

Після вступу вироку в законну силу речові докази по справі:

- 7 компакт дисків, одну коробку з-під картриджів для друку

принтером НР, 3 коробки з картріджами для друку принтером НР, коробку від мобільного телефону марки «Соні Еріксон 750», коробку від стартового пакету «Сім-сім ЮМС» №0, 10 аркушів паперу А-4, упаковку від USB флешки «РQI 4 Gb», металевий кастет, підроблені гроші у сумі 40 000 гривень, підроблені гроші у сумі 125 200 гривень та 17 200 доларів СІНА знищити;

-мобільний телефон марки «ОСОБА_17 W200і», мобільний телефон марки «Нокіа 2610» та мобільний телефон марки «Нокіа 6230і» - передати їх законним володільцям;

-електронні та магнітні носії аудіо та відеозаписів у кількості 5 штук, три лазерні міні диски з записами відтворення обстановки і обставин події злочину за участю ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, Ноутбук марки «Toshiba» R45-S120 серійний номер 24028240Н у комплекті з зарядним пристроєм, багатофункційний пристрій «НР Potosmart С3100 ALL-іn-Оnе sегіеs», у комплекті з пристроєм та мережевим адаптером до нього, системний блок компютера у пластмасовому корпусі темного кольору з жорстким диском марки «Samsung HD 200HJ», системний блок у пластмасовому корпусі сірого кольору, якій містить у собі жорсткий диск марки «Samsung HD 321 КJ», комп»ютернe клавіатурe марки «Genius», комптерну «мишку» марки «Genius», чотири компакт диски для лазерних систем зчитування, дві карти пам»яті, об»ємом 128 МВ та 32 МВ конфіскувати в дохід держави.

Гроші в сумі 1500 гривень та 300 долларів США повернути ОСОБА_8.

Гроші в сумі 40000 гривень передати в дохід держави.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Львівської області протягом 15-ти днів з моменту його проголошення.

Суддя: