печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському району ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 06 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000165, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському району ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському району ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно клієнтів банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), а саме:

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахункових рахункахПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01.01.15по 25.11.15, по розрахунковому рахункуТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 )№ НОМЕР_7 за період з 01.09.14 по 25.11.15 та по розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 04.09.14 по 25.11.15(в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції);

копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства за вищевказаний період;

копії банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку;

анкети клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_11 );

договори, щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_12 ), а також IP-адрес з яких здійснювався доступ по рахунках, що належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) за допомогою послуги «клієнт банк»;

договори, щодо відкриття кредитних та депозитних ліній.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/45598/15к
Примірник 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1