Справа № 395/141/16-к
Провадження № 1-кс/395/19/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю

11 лютого 2016 року м.Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000039 від 01 лютого 2016 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,
ВСТАНОВИВ:
01 лютого 2016 року до чергової частини Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 28.01.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 5220 грн., які вона перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За вказаним фактом 01.02.2016 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2016 року до чергової частини Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 28.01.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 5220 грн., які вона перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . 28.01.2016 року ОСОБА_6 знаходилась вдома разом зі своїм сином ОСОБА_7 . Близько 09:30 год. ОСОБА_7 пішов до магазину з метою придбати продукти харчування. В подальшому близько 11:30 год. на телефон ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представившись слідчим ОСОБА_8 , повідомив їй, що її син біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Новомиргород, побив чоловіка, та що у останнього черепно-мозкова травма та він доставлений до лікарні та що йому необхідна операція на що потрібні кошти. В подальшому даний чоловік дав телефон начебто батькові потерпілого хлопця, який сказав, що якщо ОСОБА_6 не хоче, щоб її син сидів у тюрмі, то вона повинна перерахувати кошти в сумі 5000 грн. на карту номер НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_9 .
В подальшому ОСОБА_6 пішла до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де поміняли 200 доларів США на гривні, та в подальшому касир відправила гроші в сумі 5220 грн. на вищевказаний номер банківської карти. Переказ грошей був здійснений 28.01.2016 року о 12:55 год.
В матеріалах кримінального провадження наявна копія чеку про відправлення коштів на карту НОМЕР_3 від 28.01.2016 року, згідно якого ОСОБА_9 було перераховано кошти в сумі 5220 грн. на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 .
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 та поліцейському Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 0000039 від 01.02.2016 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:
1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .
2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.
3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.01.2016 року по 03.02.2016 року.
Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 11 лютого 2016 року по 11 березня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_11 Орендовський