Дата документу 28.01.2016 Справа № 554/286/16-к
Справа №554/286/16-к
Провадження № 1 кс/554/570/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчої ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 00000924 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
25.01.2016 до суду надійшло вказане клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху коштів по наявним рахункам ОСОБА_6 , 1956 р.н., ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 24.10.1997р. Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області, за період 2013-2015 р.р. у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств),
-підставаперерахування (вказативідповіднийплатіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди),
-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-підтвердити чи спростувати наявність систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_6 , 1956 р.н., ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 24.10.1997р. Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області,, за період 2013-2015 р.р. (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб, та зазначенням закріпленого фінансового номеру) з можливістю вилучення зазначених документів на паперовому носії.
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку: в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 00000924 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України.
Із клопотання слідує, що25.12.2015 до СУ ГУ НП у Полтавській області надійшла заява від голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 про те, що надійшла скарга від працівників риболовецько-сільськогосподарського колективного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в якій містяться відомості щодо внесення впродовж 2014 року керівником вказаного колективного підприємства неправдивих відомостей до фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації стосовно об`ємів виловленої та реалізованої господарством риби, що призвело до тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків у великому розмірі.
В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, щоіншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо способу та обсягу привласнення ОСОБА_6 коштів, а також їх подальше використання на власні потреби, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а інформація доступна лише банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) і може бути використана, як доказ, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження зазначених банківських документів.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано допити осіб та інші матеріали, які досліджені у судовому засіданні.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України,-
у х в а л и л а:
клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 00000924 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху коштів по наявним рахункам ОСОБА_6 , 1956 р.н., ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 24.10.1997р. Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області, за період 2013-2015 р.р. у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств),
-підставаперерахування (вказативідповіднийплатіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди),
-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-підтвердити чи спростувати наявність систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_6 , 1956 р.н., ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 24.10.1997р. Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області,, за період 2013-2015 р.р. (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб, та зазначенням закріпленого фінансового номеру) з можливістю вилучення зазначених документів на паперовому носії.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий досту до документів вказаних вище слідчого судді старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СП Октябрського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СП Октябрського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшуканняречей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_10