Провадження № 1кс/554/7456/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2015 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
02.12.2015 до суду надійшло зазначене вище клопотання.
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2015 до 31.06.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015 року, платіжні доручення з 01.01.2015 до 31.06.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2015 до 31.06.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості виготовити їх копії. Окрім цього, надати тимчасовий доступ до руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку: НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2015 до 31.06.2015, із можливістю вилучити їх у роздрукованому виглядів, які перебувають у володінні ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 366 КК України.
Із клопотання слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) уклало договори оренди землі від 15.04.2014 року та від 17.04.2014 року з Середино-Будською райдержадміністрацією в Сумській області. Договорами передбачено, що орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею по вказаних договорах 1668,990 га, та 1543,2230 га відповідно. Також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) укладено договір суборенди землі від 30.02.2014 року, яким передбачено, що орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться на території Середино-Будського району Сумської області площею 1178,7419 га.

З метою дослідження реальності господарських операцій проведених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), отримано інформацію про те, що Середино-Будською райдержадміністрацією землі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в оренду не передавались, а також дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на передачу земельних ділянок в суборенду не надававсь. Від Держземагентства у Середино-Будському районі Сумської області отримано, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельні ділянки не зареєстровані, а також згідно статистичних даних форми «6-зем» земельні ділянки не значаться.

З метою отримання додаткової інформації про сплату податків за землю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), до ІНФОРМАЦІЯ_4 надано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) не перебуває на обліку, звітність не подає, не сплачує податки за землі.

В ході аналізу копій документів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_5 (копії надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в додаток до заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (копії документів щодо орендування земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), встановлено, що ймовірно копії договорів оренди, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 зроблено з договорів оренди, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з внесенням змін до дат, деяких номерів документів та площ земельних ділянок, шляхом переміщення коми на один знак (166,899 га змінено на 1668,990 га та 154,3223 га змінено на 1543,2230 га.), що вказує на підроблення наданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 копій документів.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у володінні ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2015 до 31.06.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015 року, платіжні доручення з 01.01.2015 до 31.06.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2015 до 31.06.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості виготовити їх копії.
Надати тимчасовий доступ до руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку: НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2015 до 31.06.2015, із можливістю вилучити їх у роздрукованому виглядів, які перебувають у володінні ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю виготовити їх копії та вилучити у роздрукованому вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10