печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кулькова М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кулькова М.В. у кримінальному провадженні № 0000054, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України Кульков М.В., звернувся з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054, за фактами створення субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_3 та інших осіб за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що одним із фігурантів провадження являється ОСОБА_4, який був засновником ТОВ «ФУД ПРО СЕРВІС» та з 2010 року знаходиться у розшуку, а тому для встановлення місцезнаходження останнього та встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення розслідуваних злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які становлять банківське таємницю, по рахункам вказаного товариства, відкритих в АТ «Укрсиббанк».

В судовому засіданні слідчий, яким внесено дане клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник АТ «Укрсиббанк» в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054, за фактами створення субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_3 та інших осіб за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, а також те, що засновником ТОВ «ФУД ПРО СЕРВІС» був ОСОБА_4, який являється одним із фігурантів у кримінальному провадженні і тривалий час знаходиться у розшуку, а тому для встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_4 та осіб, яким відомі обставини вчинення розслідуваних злочинів, вважаю, що наведені в клопотанні документи, які містять відомості про рух коштів на рахунках вказаного товариства, щодо відкриття та обслуговування рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кулькова М.В. у кримінальному провадженні № 0000054, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Кулькову М.В. тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ), зареєстрованого за адресою м. Харків проспект Московський, 60) по рахунку ТОВ «ФУД ПРО СЕРВІС» ( № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 з можливістю проведення їх вилучення, а саме:

Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

Документи щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 вказаної особи, у т.ч.:

заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ «ФУД ПРО СЕРВІС», повязаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

сума відповідної фінансово - господарської операції;

сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

призначення відповідного платежу;

організаційно - правова форма субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

коди ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

номери банківських рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

Виписки з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

Документів щодо видачі співробітниками АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ), зареєстрованого за адресою м. Харків проспект Московський, 60), чекових книжок по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 векселів та ін.

Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 за період часу з дня його відкриття по день проведення виїмки.

Належним чином завірених копій будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: належним чином завірених копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ «ФУД ПРО СЕРВІС», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо).

Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ФУД ПРО СЕРВІС» за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

Документів майнового найму банківського сейфу.

Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ФУД ПРО СЕРВІС» операцій з цінними паперами.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ «УкрСиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/22903/13-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Кулькову М.В.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош