печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 червня 2015 року м. Київ слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
05 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів (за відсутності оригіналів копій документів, в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щоденний баланс банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО380407); актів планових, позапланових, тематичних та інших перевірок (з додатками), проведених Національним банком України та підпорядкованими йому підрозділами, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО380407) за період з грудня 2012 року по жовтень 2014 року; інформації щодо рефінансування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО380407) за період з грудня 2012 року по жовтень 2014 року в період з грудня 2012 року по грудень 2013 року; відомості щодо вивезення за межі України іноземних валют, переказування, пересилання за межі України іноземної валюти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО380407) за період з 01.01.2012 по 01.01.2015 в розрізі видів валют та звітних періодів, відомості про валютні операції, що проводилися резидентами і нерезидентами через вищевказану банківську установу; відомості про наявні кореспондентські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО380407) за період з 01.01.2012 по теперішній час; наявних відомостей щодо інкасації коштів та перевезення валютних цінностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО380407) за період з 01.01.2012 по 01.01.2015; статистичну звітність, що подавалась, чи в якій фігурує, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО380407) за період з 01.01.2012 по 01.01.2015 згідно постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19 березня 2003 року №124 зі змінами та доповненнями (згідно затверджених форм статистичної звітності банків та підприємств) а саме: звіти про рух та залишки валютних цінностей на рахунках резидентів за межами України форма№535 (квартальна), обороти за рахунками в іноземній валюті Форма №550-Н (місячна), звіти про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи Форма №551 (місячна), Звіт про надані фізичним і юридичним особам резидентам і нерезидентам індивідуальні ліцензії, спеціальні дозволи та погодження на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України Форми №563 (місячна); дані про встановлення банками кореспондентських відносин Форма №619 (тижнева), дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку форма №401 (квартальна); дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток та їх реквізитів через платіжні пристрої банку Форма №402 (квартальна), дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням Форма №403 (квартальна); дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками Форма №404 (річна); звіт про перекази, що здійсненні з використанням міжнародних систем переказу коштів Форма №405 (квартальна); звіти про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків Форма №410 (річна); інформація про суму коштів у гривнях, використаних для купівлі іноземної валюти на валютному ринку України Форма №523(місячна); Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну Форма №525 (місячна); звіти про оборот готівкової іноземної валюти Форма №527 (місячна); Звіт про резидентів суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями Форма №531 (місячна); звіт про купівлю безготівкової валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками Форма №538 (щоденна); звіти про рух коштів на розподільчих рахунках суб`єктів господарської діяльності Форма №553 (щоденна); звіт про афілійованих осіб банку Форма №643 (квартальна), звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними Форма №655 (місячна); звіти про касові обороти банку форма №747 (декадна), звіти про касові обороти банку Форма №748 (місячна); звіти банку про фінансові операції з нерезидентами Форма № 1-ПБ (місячна); звіти банку про фінансові операції з нерезидентами Форма № 2-ПБ (місячна); звіт про ціні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків) форма №363 (місячна); наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );- наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ) а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 . Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) одержало з Державного бюджету України 1 966 090 тис. грн. як відшкодування податку на додану вартість, а саме: 28.02.2013 160 000 тис. грн.; 29.03.2013 300 000 тис. грн.; 30.04.2013 300 000 тис. грн.; 31.05.2013 301 450 тис. грн.; 03.07.2013 301 650 тис. грн.; 31.07.2013 301 440 тис. грн.; 02.09.2013 301 550 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок № НОМЕР_7 код банку 380407, Київська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_41 ) безпідставно одержало з Державного бюджету України відшкодування податку на додану вартість у сумі 548 000 тис. грн., а саме: 28.09.2012 292 000 тис. грн.; 31.10.2012 292 000 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок № НОМЕР_42 код банку НОМЕР_4 , Київська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та безпідставно з Державного бюджету України на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_43 ) перераховано як відшкодування податку на додану вартість 616 000 тис. грн., а саме: 26.06.2012 32 000 тис. грн.; 31.07.2012 292 000 тис. грн.; 30.08.2012 292 000 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок № НОМЕР_44 код банку НОМЕР_4 , Київська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими слідством особами та працівниками Київської Фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2012-2013 років, діючи умисно та від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням підставних суб`єктів підприємницької діяльності (суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, рахунки яких відкрито в Київській Фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), до числа яких входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », сформували незаконно податковий кредит з податку на додану вартість підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом відображення в документах податкової звітності нібито відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг на загальну суму 16 576 752 855 грн. (в тому числі 3 315 350 571 грн. ПДВ). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відобразило в документах податкової звітності нібито реалізацію товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) на загальну суму 6 675 340 250 грн. (в тому числі 1 335 068 050 грн. ПДВ). Та в подальшому, залишок незаконно сформованого податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1 966 090 000 грн. протягом січня-липня 2013 року незаконно відшкодовано з державного бюджету України шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , відкритий у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_5 ). Крім того, встановлено, що у КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » зареєстровано розрахункові рахунки інших підприємств, за рахунок фіктивних операцій із якими формувався податковий кредит, зокрема: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_36 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_46 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_48 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_50 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_52 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_54 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_56 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_58 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_60 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_62 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_64 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_66 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_68 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_70 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_72 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_74 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_76 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_78 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_80 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_82 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_84 . Таким чином, зібрані в результаті оперативно-розшукової діяльності та проведення досудового розслідування докази та матеріали кримінального провадження, свідчать про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети. Також встановлено що, на рахунки підконтрольних підприємств надходили грошові кошти, подальший рух який встановити на даний час проведеними слідчими та процесуальними діями не видається за можливе. В ході досудового слідства отримано Ухвали від 28 березня 2014 року щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та можливості їх вилучення в КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання яких в.о. керуючого КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_6 надані листи за вихідними номерами відповідно №0904/5 від 09.04.14; №0904/3 від 09.04.14, №0904/4 від 09.04.14 якими відмовлено у наданні доступу до вказаних в ухвалі документів та інформації, з підстав того, що в результаті залиття 17.10.2013 архівного приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , та залиття 14.02.2014 серверної за адресою: АДРЕСА_2 вказані в ухвалі документи та інформація була знищена, без будь-яких підтверджуючих документів. З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів. У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів та таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів. На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково. Надати слідчому слідчої групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щоденний баланс банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО380407); актів планових, позапланових, тематичних та інших перевірок (з додатками), проведених Національним банком України та підпорядкованими йому підрозділами, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО380407) за період з грудня 2012 року по жовтень 2014 року; інформації щодо рефінансування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО380407) за період з грудня 2012 року по жовтень 2014 року в період з грудня 2012 року по грудень 2013 року; відомості щодо вивезення за межі України іноземних валют, переказування, пересилання за межі України іноземної валюти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО380407) за період з 01.01.2012 по 01.01.2015 в розрізі видів валют та звітних періодів, відомості про валютні операції, що проводилися резидентами і нерезидентами через вищевказану банківську установу; відомості про наявні кореспондентські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО380407) за період з 01.01.2012 по теперішній час; наявних відомостей щодо інкасації коштів та перевезення валютних цінностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО380407) за період з 01.01.2012 по 01.01.2015;статистичну звітність, що подавалась, чи в якій фігурує, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО380407) за період з 01.01.2012 по 01.01.2015 згідно постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19 березня 2003 року №124 зі змінами та доповненнями (згідно затверджених форм статистичної звітності банків та підприємств) а саме: звіти про рух та залишки валютних цінностей на рахунках резидентів за межами України форма№535 (квартальна), обороти за рахунками в іноземній валюті Форма №550-Н (місячна), звіти про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи Форма №551 (місячна), Звіт про надані фізичним і юридичним особам резидентам і нерезидентам індивідуальні ліцензії, спеціальні дозволи та погодження на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України Форми №563 (місячна); дані про встановлення банками кореспондентських відносин Форма №619 (тижнева), дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку форма №401 (квартальна); дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток та їх реквізитів через платіжні пристрої банку Форма №402 (квартальна), дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням Форма №403 (квартальна); дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками Форма №404 (річна); звіт про перекази, що здійсненні з використанням міжнародних систем переказу коштів Форма №405 (квартальна); звіти про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків Форма №410 (річна); інформація про суму коштів у гривнях, використаних для купівлі іноземної валюти на валютному ринку України Форма №523(місячна); Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну Форма №525 (місячна); звіти про оборот готівкової іноземної валюти Форма №527 (місячна); Звіт про резидентів суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями Форма №531 (місячна); звіт про купівлю безготівкової валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками Форма №538 (щоденна); звіти про рух коштів на розподільчих рахунках суб`єктів господарської діяльності Форма №553 (щоденна); звіт про афілійованих осіб банку Форма №643 (квартальна), звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними Форма №655 (місячна); звіти про касові обороти банку форма №747 (декадна), звіти про касові обороти банку Форма №748 (місячна); звіти банку про фінансові операції з нерезидентами Форма № 1-ПБ (місячна); звіти банку про фінансові операції з нерезидентами Форма № 2-ПБ (місячна); звіт про ціні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків) форма №363 (місячна); наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ) а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_15 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 . Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 справа № 757/19578/15-к Прим. 2 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу ОСОБА_3 Копія ІНФОРМАЦІЯ_56 Виконавець: ОСОБА_1 . 09.06.2015