Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
20 серпня 2015 року Справа № 608/1651/15-к
Номер провадження1-кс/608/278/2015

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження: прокурора прокуратури Чортківського району ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського РВ управління МВС України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Чортківського РВ управління МВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000321 від 11 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

В клопотанні слідчий вказав, що в період часу з 30.05. по 19.06.2015 року невідома особа, під приводом оформлення сертифікату якості поясу для схуднення шахрайським способом, за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 140 307 гривень.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

Із змісту заяви ОСОБА_5 вбачається, що вище вказані гроші вона перерахувала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер яких НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно з`ясувати, хто, коли, де саме, на підставі чого та в якій сумі отримував грошові кошти з депозитного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 30 травня 2015 року по 19 серпня 2015 року.

Вказана інформація міститься у документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати дані про рух коштів по депозитних рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Чортківського РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_4 клопотання підтримує, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора про задоволення клопотання, прихожу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінально-процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно надати дозвіл на доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України,--

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського РВ УМВСУ ОСОБА_4 або ж за його дорученням о/у ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі інформацію про рух коштів по депозитних рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 30 травня 2015 року по 19 серпня 2015 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного депозитного рахунку, а також осіб, які отримували ці гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме отримував вказані грошові кошти, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 30 травня 2015 року по 19 серпня 2015 року грошові кошти з депозитних рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

У випадку, якщо гроші перераховувалися з депозитних рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на інші рахунки, надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу з 30 травня 2015 року по 19 серпня 2015 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували дані гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти, перераховані з депозитних рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період з 30 травня 2015 року по 19 серпня 2015 року перераховувалися з депозитних рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на інші рахунки.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про те, на чиє ім`я відкриті депозитні рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 і які анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце реєстрації) власників цих рахунків.

Тимчасовий доступ до вказаних документів надати із можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінально-процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1