Справа № 579/1784/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"25" листопада 2015 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000545 від 17 серпня 2015 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що у провадженні Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000545 від 17.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

15 серпня 2015 року до Кролевецького РВ УМВС з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , мешканець м.Кролевець Сумської області про те, що 15.08.2015 року близько 15 год. 40 хв. невстановлена особа, яка представилася по телефону працівником безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами із двох банківських карток відкритих на його ім`я, у сумі 10450 грн.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.08.2015 року по 17.08.2015 року, із зазначенням адреси зняття коштів, фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок на який були перераховані кошти із вищезазначених рахунків, з обов`язковим зазначенням анкетних даних числа, місяця, року народження, адреси реєстрації особи, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довела можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.08.2015 року по 17.08.2015 року, із зазначенням адреси зняття коштів, фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок на який були перераховані кошти із вищезазначених рахунків, з обов`язковим зазначенням анкетних даних числа, місяця, року народження, адреси реєстрації особи, і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.08.2015 року по 17.08.2015 року, із зазначенням адреси зняття коштів, фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок на який були перераховані кошти із вищезазначених рахунків, з обов`язковим зазначенням анкетних даних числа, місяця, року народження, адреси реєстрації особи, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.08.2015 року по 17.08.2015 року, із зазначенням адреси зняття коштів, фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок на який були перераховані кошти із вищезазначених рахунків, з обов`язковим зазначенням анкетних даних числа, місяця, року народження, адреси реєстрації особи, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15 серпня 2015 року по 17 серпня 2015 року, із зазначенням адреси зняття коштів;

- фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти та інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок на якій були перераховані кошти у сумі 10450 гривень з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковим зазначенням анкетних даних числа, місяця, року народження, адреси реєстрації особи,

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1