печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Газнафттрейд», ТОВ «Позавідомча центральна служба охорони», ТОВ «Алекскорп» на бездіяльність слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000037 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

12.11.2014 ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Газнафттрейд», ТОВ «Позавідомча центральна служба охорони», ТОВ «Алекскорп» звернувся до суду з скаргою, в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.10.2014 та зобов`язання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000037 повернути представнику володільців ТОВ «Газнафттрейд», ТОВ «Позавідомча центральна служба охорони», ТОВ «Алекскорп» ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, яке не входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на їх вилучення відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.10.2014, а саме: грошові кошти в сумі 6 009 123 грн. та 190 120 доларів США.

В обґрунтування скарги ОСОБА_5 посилається на те, що 05.11.2014 в приміщеннях діяльності відділення №7 ПАТ «Банк ринкові технології», які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 34 слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.10.2014 було проведено обшук. Однак, під час проведення обшуку було вилучено грошові кошти в сумі 6 009 123 грн. та 190 120 доларів США, що належать ТОВ «Газнафттрейд», ТОВ «Позавідомча центральна служба охорони», ТОВ «Алекскорп» і які не входять до переліку майна, щодо яких прямо надано дозвіл на їх вилучення. Оскільки вказані грошові кошти відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном і до цього часу слідчим в порушення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна і слідчим суддею відповідно ч.6 ст.173 КПК України не прийняте відповідне рішення, вважає тимчасово вилучене майно повинно бути негайно повернуто представнику володільців ТОВ «Газнафттрейд», ТОВ «Позавідомча центральна служба охорони», ТОВ «Алекскорп» ОСОБА_5 .

Представник особи, яка подала скаргу - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав, посилаючись на викладені в ній обставини. Просив скаргу задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в ОВС слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення скарги, посилаючись на те, що вилучені під час обшуку грошові кошти входять до переліку майна, щодо яких прямо надано дозвіл на їх вилучення в ухвалі слідчого судді від 27.10.2014, а тому не є тимчасово вилученим майном.

Вивчивши скаргу, заслухавши пояснення представника особи, яка подала скарга- адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя надходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.10.2014 у кримінальному провадженні №0000037, надано дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях, у яких здійснюють діяльність службові особи відділення №7 «Банк ринкові технології», які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 34, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ Вайстек Сервіс (код ЄДРОПУ 36356708), ТОВ Експрес-Пеймент (), ТОВ Вайстек Експрес (), ТОВ Транс-кон () та ТОВ Інфолайт (), ТОВ Ренфорс (), ТОВ Готика ЛТД (код ЄДРПОУ 3888548), ПП Астра Трейд-М (), ТОВ Форест-Плюс ЛТД (), ТОВ Салкон-2012 (), ТОВ Альпек (), ТОВ Броксид (), ТОВ Вал-мікс сервіс (), ТОВ Олтим ЛТД (), ТОВ Глобалсервіс (), ТОВ Торенія (), ТОВ Альтистрейд (), ТОВ Інтербуд-Центр (), ТОВ ІнтроГруп (),ТОВ Інвестгранд (), ПАТ СК СКСтар-Поліс (), ТОВ Сантарм (), ТОВ Реалторг-Плюс (), ТОВ Авесбуд (), ТОВ Левіском, ТОВ Піцентр, ТОВ Асага, ТОВ Укрєвростройка, ТОВ Білдінг Контракт (), ТОВ Будзв`язок (), ТОВ В.Г.М. (), ТОВ Райкон (), ТОВ Сантарм (), ТОВ Артініком (), ТОВ ТК Вектор-2012 (), ТОВ Реалторг-груп (), ТОВ Мерфіс (), ТОВ ВКФ Каталина (), ТОВ Олтим ЛТД (), ТОВ Антараль (), ТОВ ТД Агрінол (), ТОВ Міра Проект (), ТОВ СКП Наутіліус (), ТОВ ТД Агрофірма Станиця (), ТОВ Петра-Ком Плюс (), ТОВ Торговий дім Айсі (), ПП Траяна (), ТОВ Торговий дім Еталон (), ТОВ Кийторгсервіс (), ТОВ Квінт-Торг (), ТОВ Фест-Груп (), ТОВ АО ЗЕД (), ТОВ Дівілон (), ТОВ Сервіс-Трейд-Груп (), ТОВ Інтербуд-Центр (), ТОВ Гравіском (), ТОВ Саверен (), ТОВ Кийінжпроект (), ТОВ Астор Престиж (), ТОВ Денто-Гранд (), ТОВ Інвентгруп (), ТОВ Антей Трейд ЛТД (), ТОВ Силуртрейд (), ТОВ Еко транс Оіл (), довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, банківських випискок по розрахункових рахунках, відкритих зазначеними суб`єктами господарювання (які можливо ідентифікувати через їх коди ЄРДПОУ) у відділенні № 7 ПАТ Банк ринкові технології м. Одеса, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі блокнот та у форматі таблиць Excel) вигляді) в період з 01.01.2011р. по 08.10.2014 р., юридичних справ вищевказаних суб`єктів господарювання, в тому числі карток із зразками підписів та документів на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків, документів, що містять інформацію про укладення між вищевказаними суб`єктами господарювання та ПАТ Банк ринкові технології (МФО 380786) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу клієнт-банк, а також документів які містять дані про комп`ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків вищевказаних суб`єктів господарювання, SWIFT-повідомлень по розрахунках вищевказаних суб`єктів господарювання, документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта вищевказаних суб`єктів господарювання в системі клієнт-банк ПАТ Банк ринкові технології (МФО 380786), банківські скриньки (ячейки), що відкриті у ПАТ Банк ринкові технології (МФО 380786) з номерами №№ 1-200, документів, які відображають щоденну видачу готівку із каси відділення банку протягом останнього місяця, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. (а.с.36-38)

05.11.2014 на підставі вищевказаної ухвали під час проведення обшуку серед іншого були вилучені грошові кошти в сумі 6 009 123 грн. та 190 120 доларів США. Зазначені грошові кошти були вилучені з банківських скриньок, які орендуються ТОВ «Газнафттрейд», ТОВ «Позавідомча центральна служба охорони», ТОВ «Алекскорп». Вказана обставина підтверджується договорами на користування індивідуальними сейфами від 09.04.2014, від 09.10.2014. (а.с.а.с.9-15, 17-22)

Згідно з п.1.ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною 6 статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як перевірено слідчим суддею, вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 6 009 123 грн. та 190 120 доларів США, що належать ТОВ «Газнафттрейд», ТОВ «Позавідомча центральна служба охорони», ТОВ «Алекскорп», не входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на їх вилучення відповідно до ухвали слідчого судді від 27.10.2014, а відтак є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У відповідно до ч.6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої її було вилучено.

За таких обставин, виходячи з вказаних положень КПК України, враховуючи, що клопотання про арешт майна, а саме: грошових коштів в сумі 6 009 123 грн. та 190 120 доларів США слідчим подано не було, дані грошові кошти на час розгляду скарги судом ухвалою слідчого судді не арештовані, доказів, які б спростували останнє суду надано не було, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час обшуку 05.11.2014 в приміщеннях діяльності відділення №7 ПАТ «Банк ринкові технології», які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 34 грошові кошти, на які не накладено арешт, підлягають поверненню їх володільцям: ТОВ «Газнафттрейд», ТОВ «Позавідомча центральна служба охорони», ТОВ «Алекскорп», відтак скарга підлягає задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст. ст. 168, 169, 303, 305, 307, 309, 372, 376, ст. 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Газнафттрейд», ТОВ «Позавідомча центральна служба охорони», ТОВ «Алекскорп» на бездіяльність слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000037 щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити в повному обсязі.

Зобов`язати слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 повернути представнику володільців ТОВ «Газнафттрейд», ТОВ «Позавідомча центральна служба охорони», ТОВ «Алекскорп» ОСОБА_5 тимчасово вилучені під час проведення обшуку 05.11.2014р. у приміщеннях діяльності відділення №7 ПАТ «Банк Ринкові технології», за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 34. грошові кошти в сумі 6 009 123 грн. та 190 120 доларів США.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 та старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000037.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1