печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання доступу до документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у водінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 8.05.2014 р. В ході досудового розслідування кримінального провадження Генеральним прокурором України до Верховної Ради України внесено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України ОСОБА_6 , за результатами розгляду подання 3.06.2015 р. Верховною Радою України постановлене рішення щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України ОСОБА_6 , 4.06.2015 р. винесено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України. У зв`язку з не встановленням місцезнаходження ОСОБА_6 оголошено його розшук здійснення якого доручено СБ України.

У клопотанні зазначено, що з метою повного всебічного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового слідства виникла потреба в отриманні документів, що свідчать про обставини вчинених шахрайських дій і які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Для кримінального провадження мають значення документи, а саме: виписка по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містить відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , та виконання умов договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосувалися питань купівлі-продажу цінних паперів. Документи щодо розпорядників рахунків та відомості про рух коштів по рахункам відповідно до умов договору №Б-92/2008 від 9.10.2008 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та австрійською « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реєстраційний номер FN 307602g (в подальшому перейменованої у «Activ Solar GmbH» реєстраційний номер FN 307602g) щодо придбання 74.99% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Документи щодо розпорядників рахунку та відомості про рух коштів по рахунку Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) реєстраційний номер НОМЕР_5 . У володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зв`язку із укладанням договорів купівлі продажу цінних паперів, учасниками яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), австрійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » реєстраційний номер FN 307602g (що раніше мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реєстраційний номер НОМЕР_7 g) та Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) реєстраційний номер НОМЕР_5 , перебуває наступна інформація: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 5) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці; 6) інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду. Приймаючи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати: 1)що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають документи, які містять відомості щодо руху коштів та розпорядників по: розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; розрахунковим рахункам № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); розрахунковим рахункам (поточним рахункам нерезидента інвестора) № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , які належать австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реєстраційний номер НОМЕР_7 g (в подальшому перейменованої у «Activ Solar GmbH» реєстраційний номер НОМЕР_7 g ); розрахунковому рахунку № НОМЕР_13 та рахунку в цінних паперах № НОМЕР_14 , які належать Кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) реєстраційний номер НОМЕР_5 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, надавши можливість ознайомитися із документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000368, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчому слідчої групи ОСОБА_3 або за їх дорученням на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надавши можливість ознайомитися із документами, зробити їх копії, а саме:

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, документів (наказів, протоколів), що засвідчують про призначення на посаду осіб керівників та довірених осіб, уповноважених на розпорядження рахунками, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у друкованому та електронному виді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за які товари, роботи, послуги, відправлено кошти та звідки і за які товари, роботи, послуги, отримано кошти), за період з 01.01.2008 р. по 18.09.2015 р.;

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, документів (наказів, протоколів), що засвідчують про призначення на посаду осіб керівників та довірених осіб, уповноважених на розпорядження рахунками, доручень, установчих документів (договорів, статутів та ін.), свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у друкованому та електронному виді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за які товари, роботи, послуги, відправлено кошти та звідки і за які товари, роботи, послуги, отримано кошти), за період з 01.01.2008 р. по 18.09.2015 р.;

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, документів (наказів, протоколів), що засвідчують про призначення на посаду осіб керівників та довірених осіб, уповноважених на розпорядження рахунками, доручень, установчих документів (договорів, статутів та ін.), свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , що належать австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » реєстраційний номер НОМЕР_7 g (що раніше мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реєстраційний номер НОМЕР_7 g );

виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , що належать австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » реєстраційний номер НОМЕР_7 g (що раніше мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реєстраційний номер НОМЕР_7 g ), у друкованому та електронному виді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за які товари, роботи, послуги, відправлено кошти та звідки і за які товари, роботи, послуги, отримано кошти), за період з 01.01.2008 р. по 18.09.2015 р.;

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, документів (наказів, протоколів), що засвідчують про призначення на посаду осіб керівників та довірених осіб, уповноважених на розпорядження рахунками, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку № НОМЕР_13 та рахунку в цінних паперах № НОМЕР_14 , які належать Кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_13 , що належать Кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) реєстраційний номер НОМЕР_5 , у друкованому та електронному виді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за які товари, роботи, послуги, відправлено кошти та звідки і за які товари, роботи, послуги, отримано кошти), за період з 01.01.2008 р. по 18.09.2015 р.;

виписки про рух цінних паперів по рахунку № НОМЕР_14 , що належать Кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

розпоряджень про зарахування, списання та інших щодо цінних паперів по рахунку у цінних паперах № НОМЕР_14 , що належать Кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) реєстраційний номер НОМЕР_5 , за період з 01.01.2008 р. по 18.09.2015 р.;

договорів купівлі продажу цінних паперів та актів приймання передачі цінних паперів, що обліковувалися по рахунку у цінних паперах № НОМЕР_14 , що належать Кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) реєстраційний номер НОМЕР_5 , за період з 01.01.2008 р. по 18.09.2015 р..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/34995/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_4

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1 .

22.09.2015