ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/867/15
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" грудня 2015 р. Дарницький районний суд
м. Києва
в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника-адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві матеріали кримінального провадження № 0000154 з угодою про визнання винуватості від 25 грудня 2015 року за обвинуваченням:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , уродженця с. Світлогірське, Кобеляцького району, Полтавської області, громадянина України, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Обвинувачений ОСОБА_5 , в період липня 2015 року, діючи з корисливих спонукань, маючи на меті придбання (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності на ім`я особи, яка не мала наміру провадити фінансово-господарську діяльність, достовірно знаючи про те, що придбаний ним суб`єкт підприємницької діяльності буде використаний невстановленими слідством особами для мінімізації податкового навантаження підприємствами реального сектору економіки, та чітко усвідомлюючи, що у результаті створення ним фіктивного суб`єкта господарювання настануть суспільно-небезпечні наслідки у вигляді функціонування створених ним фіктивного суб`єкта господарювання для прикриття незаконної діяльності, здійснював державну реєстрацію та придбання зареєстрованих на території міста Києва суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) за наступних обставин.
Так, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_6 є засновником суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Морсол» ().
ОСОБА_5 , в першій половині липня 2015р., знаходячись неподалік станції метро «Позняки» в м. Києві, переслідуючи злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, познайомився з ОСОБА_6 та вирішив перереєстрував на його ім`я в органах державної влади суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Морсол» ().
В подальшому ОСОБА_6 прибув до станції метро «Харківська» де зустрівся з ОСОБА_5 в раніше обумовлене по телефону місце, ОСОБА_6 не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_5 , та не усвідомлюючи, що здійснює придбання (перереєстрацію) підприємства з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб надав ОСОБА_5 свої паспортні дані.
Після чого ОСОБА_5 при невстановлених слідством обставинах виготовив статут ТОВ «Морсол», в якому ОСОБА_6 був зазначений як засновник вказаного підприємства.
07 липня 2015 року в денний час доби ОСОБА_6 попередньо домовившись з ОСОБА_5 прибув до станції метро «Харківська» в кафе «МакДональдз», де підписав документи зміст яких йому був незрозумілий, як в подальшому він дізнався, що це були документи пов`язані з перереєстрацією на його ім`я підприємства ТОВ «Морсол».
Після чого ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел прибув разом з ОСОБА_6 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: м. Київ, вул. Констянтинівська, 22/17, оф.23, усвідомлюючи, що перереєстровує (придбаває) суб`єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності схилив ОСОБА_6 , який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Морсол» (). Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 не будучи обізнаною із злочинним умислом ОСОБА_5 засвідчила справжність підпису ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 передав статут ТОВ «Морсол» () невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_8 , для прикриття незаконної діяльності.
Підписання ОСОБА_6 статутних документів ТОВ «Морсол» () дало змогу 22.07.2015р. здійснити перереєстрацію в Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 4026181.
Перереєстрація ТОВ «Морсол» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Морсол», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.
Так, використовуючи ТОВ «Морсол» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.
За таких обставин суд вважає доведеною винність обвинуваченого ОСОБА_5 у пособництві у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто наданні засобів чи знарядь для створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України;
25 грудня 2015 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 укладено Угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст.ст. 468, 469, 472 КПК України.
Згідно даної угоди прокурор ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень. В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Відповідно до змісту ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно зі ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.
При цьому судом на виконання вимог ст. 474 КПК України, з`ясовано обставини, які дають змогу впевнитися в тому, що обвинувачений усвідомлює свої права, наслідки укладення і затвердження угоди, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде до нього застосовано у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Ухвалюючи вирок, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до ст. 94 КПК України, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 . Узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбачених Кримінальним кодексом України.
Питання речових доказів суд вирішує у відповідності зі ст. 100 КПК України.
Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,
П Р И С У Д И В:
Затвердити угоду від 25 грудня 2015 року про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 .
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.
Речові докази - вилучені в ПАБ "Банк Михайлівський", вилучені в АТ "ОТП Банк", вилучені в ПАТ "Марфін Банк", вилучені в АТ "Свербанк Росії", вилучені в ПАТ "АКБ "Конкорд" документи, які містять банківську таємницю ТОВ "Морсол"; вилучені в ВДРЮОФОП Соломянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві реєстраційні документи ТОВ "Морсол"; печатку ТОВ "Морсол" та ТОВ "Серафіма" та документи ТОВ ""Морсол", вилучені під час проведення обшуку 27.08.2015 року, які відповідно до постанови слідчого КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві від 26 жовтня 2015 року зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити на зберігання при матеріалах кримінального провадження.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 395 КПК України, до Апеляційного суду міста Києва через Дарницький районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.
Копію вироку негайно вручити прокурору, адвокату та засудженому.
Головуючий - суддя: ОСОБА_1