СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа номер 712/1782/16-к

Провадження 1-кс/712/994/16

м. Черкаси 23 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000005 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.02.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.04.2015 № 2-1185 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 2-688 «Про міський бюджет на 2015 рік» достатутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на капітальний ремонт 24 зупинок громадського транспорту виділено грошові кошти в сумі 1, 000 000 гривень.

В подальшому між службовими обсами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приватним підприємством « ОСОБА_4 » укладено 8 договорів підряду від 18.02.2015 щодо виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: здійсненн капітального ремонту 8 зупинок громадського транспорту у місті Черкаси на загальну суму 720 199,00 гривень та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 704 735, 00 гривень.

Згідно інформації, що міститься в інтернет-публікації, встановлено, що вартість робіт, відображених у зазначених актах, завищена, а тому службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено розтрату бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 грудня 2015 року

КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-1 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Магазин «Карпати» по вул. Хоменка в м. Черкаси на суму 98 693, 00 гривень. Відповіднодо додаткової угоди № 1 від 29.12.2015 до вказаного договору вартість робіт по об`єкту становить 96 635 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-2 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Бульвар Шевченка» по вул. Пастерівська в м. Черкаси на суму 83 126, 00 гривень. Відповіднодо додаткової угоди № 1 від 29.12.2015 до вказаного договору вартість робіт по об`єкту становить 79 297, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-3 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Дозвільний центр» по вул. Ільїна в м. Черкаси на суму 94 690, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-4 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Кінцева» по вул. Вербовецького в м. Черкаси на суму 80 739, 00 гривень. Відповіднодо додаткової угоди № 1 від 29.12.2015 до вказаного договору вартість робіт по об`єкту становить 78 630, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-5 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Ільїна» по вул. Смілянська в м. Черкаси на суму 87 950, 00 гривень. Відповіднодо додаткової угоди № 1 від 29.12.2015 до вказаного договору вартість робіт по об`єкту становить 83 022, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-6 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Ватутіна» по вул. Пастерівська в м. Черкаси на суму 94 747, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-7 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Черьомушки» по вул. Героїв Сталінграду в м. Черкаси на суму 90 822, 00 гривень.
Крім того, 18.12.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 18/12/15-8 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Мікрорайон Митниця» по вул. Героїв Сталінграду в м. Черкаси на суму 89 432, 00 гривень.
Під час досудовго розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві здійснено перерахування грошових коштів.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області, за дорученням працівникам УЗЕ ДЗЕ в Черкаській області до інформації про володільця розрахункового рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), виписку про рух коштів по особовому рахунку

№ НОМЕР_5 в період з моменту відкриття по теперішній час по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_5 в період з 01.01.2015 по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП « ОСОБА_7 », копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ПП « ОСОБА_4 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_5 , та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 », за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншого співробітника за її дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з моменту постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1