15.04.2013

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 642/3208/13к
Провадження 1кс/642/896/13
м. Харків 15квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000337 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері старшим радником юстиції ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО НОМЕР_1 ). Юридична адреса філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 - АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що в провадженні СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного 16.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так, встановлено, що 05.07.2012 Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Замовник) уклали договір № П/Л 12978/НЮ з Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Виконавець) про надання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни. Розрахункова ціна договору складає 1 287 160, 00 грн. (один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч сто шістдесят грн. 00 коп.)

На виконання умов договору № П/Л 12978/НЮ від 05.07.2012 ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно сплачено державних коштів на суму 131 900,00 грн., за виконання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни, що не підтверджується товарно-транспортними накладними та актами виконаних робіт.

Юридична адреса Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - АДРЕСА_2 .

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом на 05.04.2013 р. має рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в філії ІНФОРМАЦІЯ_7 Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО НОМЕР_1 ). Юридична адреса філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 - АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_3 ).

Враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини незаконної фінансово-господарчої діяльності ВП ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО НОМЕР_1 ). Юридична адреса філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 - АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_3 ), та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО НОМЕР_1 ). Юридична адреса філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 - АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ.

Суд відмовляє у наданні доступу до документів О/ співробітникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ін., оскільки о/ співробітники не являються стороною кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці каптану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО НОМЕР_1 ). Юридична адреса філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 - АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- Завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були відкриті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО НОМЕР_5 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- Завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою Банк-Клієнт;

- Чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали;

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1