Справа № 4-1313/11
Постанова

Іменем України

12.09.2011 року м.Житомир

Суддя Корольовського районного суду м.Житомира Драч Ю.І., за участю прокурора Гнідого І.А., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Житомирській області Кулікова Д.Ю., по кримінальній справі №11/080301 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальна справа №11/080301, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 229 ч. 1 КК України.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що невстановлені слідством особи 30.12.2010 продали ОСОБА_1 презервативи торгівельної марки «Contex» в кількості 2184 упаковки, які є контрафактними, тобто невстановлені особи незаконно використали знак для товарів та послуг торгівельної марки «Contex».

Для розрахунків між собою останні користувались послугами банківських установ, зокрема ОСОБА_2 користувався послугами ПАТ «Укрсоцбанк» (на даний час «UniCreditBank»), однак слідству не відома інформація стосовно відкритих банківських рахунків або банківських платіжних карток останнього.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження фактів здійснення розрахунків ОСОБА_2 за отриману ним або реалізовану контрафактну продукцію, за допомогою банківських послуг, перевірки дійсності перерахування грошових коштів від нього або до нього, а також повноти та встановлення істини по справі, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки банківських документів у ПАТ «Укрсоцбанк»

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що є всі законні підстави для задоволення подання та надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

1.Задовольнити подання.

2.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ «Укрсоцбанк» » (на даний час «UniCreditBank»), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29 та надати інформацію стосовно того чи являється або являвся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, клієнтом вказаної установи.

Якщо так, то:

-чи користувався або користується вказаний громадянин яким-небудь банківським рахунком (рахунками) або банківською платіжною карткою (картками) у вказаній установі;

-якими саме рахунками користувався (користується) ОСОБА_2;

-чи користувався послугами грошових переказів.

3.Надати дозвіл на проведення виїмки у ПАТ «Укрсоцбанк» (на даний час «UniCreditBank») розташованого за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29 документів (інформації) стосовно клієнта банку ОСОБА_2 по його можливих розрахункових рахунках, а саме:

-інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку (банківській платіжній картці) на паперовому носії інформації, із обов`язковим зазначенням призначення платежу, повних даних платника та одержувача (назви, ідентифікаційного коду, номеру рахунку, МФО банківської установи в якій цей рахунок відкрито), конкретного часу та дати здійснення платежу, номеру платіжного документа, залишку грошових коштів на початок та кінець дня), за період з 01.12.2010 по 31.07.2011 року;

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком;

-носія інформації, на якому міститься відеозапис камер спостереження за банкоматами, касами банку з яких знімались кошти по розрахунковому рахунку;

-документів, підтверджуючих здійснення грошових переказів.

Постанова оскарженню не підлягає та набирає сили з дня її винесення.

Головуючий суддя Ю. І. Драч