Справа 127/951/14-к
Провадження 1-кс/127/360/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2013 за №0000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого в АДРЕСА_2 , спільно з невстановленими особами, упродовж вересня 2011 - березня 2012 років шляхом обману та зловживання довірою представників ряду суб`єктів господарювання України, в тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Ладижин Вінницької області) під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи коштами в сумі понад 20 млн. грн.

Частину коштів - 5,2 млн. грн., які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, Україна, перевели в іноземну валюту - 650 000 доларів США, і на підставі платіжних доручень №1 від 02.03.2012, №2 від 05.03.2012, №3 від 13.03.2012 перерахували з рахунку даного товариства на банківський рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_2 , відкритий в «МDM ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) зокрема 02.03.2012, 05.03.2012 по НОМЕР_3 , 13.03.2012 400 000 для придбання мінеральних добрив. Товар до теперішнього часу не поставлено.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є документи на відкриття та користування банківським рахунком № НОМЕР_2 , в тому числі надходження грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх використання, за період лютий 2012 року - січень 2014 років (тобто з моменту укладення договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до моменту не поставки товару).

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема про причетність (винуватість) представників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вчинення кримінального правопорушення та приховання майна, одержаного злочинним шляхом.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, а згодом ймовірного проведення по ним криміналістичних експертиз, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є необґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Проведення процесуальних дій на території іншої держави, згідно з главою 42 та главою 43 КПК України, можливо лише за умови направлення запиту про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст.6 Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові відносини по цивільним, сімейним та кримінальним справам від 22 січня 1993 року Договірні ( N 26-53/7, 21.01.2006, Лист, Міністерство юстиції України N 26-53/7, 21.01.2006, Щодо застосування конвенцій про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах(діє) Сторони надають одна одній правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, у тому числі складання та пересилки документів, проведення оглядів, обшуків, вилучення та передачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, третіх осіб, підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків, експертів, розшуку осіб, здійснення кримінального переслідування, видачі осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності або приведення вироку до виконання, визнання та виконання судових рішень у цивільних справах, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів".

З вищенаведених норм вбачається, що слідчий ОСОБА_2 повинен був діяти відповідно до ратифікованої Конвенції про правову допомогу та правові відносини по цивільним, сімейним та кримінальним справам від 22 січня 1993 року направити відповідні запити про міжнародну правову допомогу при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000412, тому у даному клопотанні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. 562 КПК України, ст.6 Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові відносини по цивільним, сімейним та кримінальним справам від 22 січня 1993 року ,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: