Справа № 496/5392/15-к
Провадження № 1-кс/496/831/15
У Х В А Л А

20 листопада 2015 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання ст. слідчого Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001394 від 29 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням і просить накласти арешт на виявлене під час проведення 04.11.2015 огляду території земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у користуванні держави в особі Міністерства транспорту та зв`язку України в особі державного підприємства «Іллічівський морський торгівельний порт» майно, власника якого не встановлено: блокнот сірого кольору із записами, що мають відношення до діяльності автозаправної станції, супровідні відомості до сумки готівкової виручки, квитанції в кількості 6 аркушів, рахунки на оформлення пропусків, різноманітні касові чеки на різноманітні грошові суми, що відносяться до діяльності автозаправної станції, свідоцтво серії НОМЕР_1 про реєстрацію транспортного засобу (полу причепа) марки ЧМ3АП модель 5524 з номером шасі 0001511 реєстраційний номер НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_5 , книгу обліку розрахункових операцій №р/1, книгу обліку розрахункових операцій №р/2, касовий апарат «Калина» серійний номер № НТ 131001 опломбований пломбою № ВС655614, супровідну відомість до суми з виручкою №100/2 та копію до супровідної відомості, грошові кошти загальною сумою 15792 грн., паливно-роздавальну колонку «АЗТ Славутич» №0384 синього кольору, яка передана на зберігання ПП «Роял Трейд Імпекс» (код 36343751) на підставі акту прийому-передачі від 05.11.2015, а також на напівпричеп-цистерну «Н/ПР цистерна Е», марки ЧМ3АП модель 5524 з номером шасі 0001511 реєстраційний номер НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 та рідину з явним запахом та ознаками дизельного палива, яка знаходиться всередині вищевказаного транспортного засобу, яке опломбовано пломбами №№ С1445561, С1445562, С1445563, С1445564, С1445565, С1445566 та які передані на зберігання ПП «Роял Трейд Імпекс» (код 36343751) на підставі акту прийому-передачі від 05.11.2015 року.

При цьому посилається на те, що в провадженні СВ Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 29.10.2015 до ЄРДР за № 0001394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження №0001050 від 29.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України було надано доручення на встановлення фактів незаконної реалізації нафтопродуктів на території Біляївського району Одеської області, в ході виконання якого було встановлено, що на території с. Нерубайське Біляївського району Одеської області, здійснюється незаконне зберігання та незаконна реалізація нафтопродуктів. Крім того, встановлено, що підприємством, що здійснює свою незаконну діяльність по зберіганню та реалізації нафтопродуктів, крім основного об`єкта в с. Нерубайське Біляївського району, також здійснюється незаконне зберігання та реалізація нафтопродуктів за допомогою допоміжного об`єкту, а саме: незаконної автозаправної станції, що розташована на території ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» за адресою: Одеська область м. Іллічівськ с. Бурлача Балка вул. Північна 4. На підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 03.11.2015 року проведено дозвіл на проведення огляду земельної ділянки, розташованої на території ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» і виявлено факт реалізації продуктів нафтопереробки з порушенням законодавства України. Так, в ході огляду виявлено: блокнот сірого кольору, супровідні відомості, квитанції у кількості 6 аркушів, рахунки на оформлення пропусків, непідключений касовий апарат «НВФ Юнісістем» №ПБ 50014650, різноманітні касові чеки, три свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (напівпричепів), книга обліку розрахункових операцій №р/1, книга обліку розрахункових операцій №р/2, касовий апарат «Калина», супровідна відомість до суми з виручкою №100/2 та копія до супровідної відомості, копія схеми розміщення місць заправки та стоянки ПАЗС, копія товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів, копія матеріального пропуску на ввезення ТМЦ в кількості 2 аркушів, грошові кошти загальною сумою 15792 гривні, паливно-роздавальна колонка «АЗТ Славутич» №0384 синього кольору, а також напівпричеп-цистерну «Н/ПР цистерна Е» марки ЧМ3АП реєстраційний номер НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 , з рідиною всередині з явним запахом та ознаками дизельного палива, яка опломбована пломбами №№ С1445561, С1445562, С1445563, С1445564, С1445565, С1445566. Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виявлені речі є предметами вчиненого кримінального правопорушення, та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, а грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для збереження отриманих відомостей, котрі є необхідними для подальшого досудового розслідування, для проведення слідчих дій та відповідних експертних досліджень,вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані виявлені та вилучені документи, грошові кошти та предмети, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор і слідчий у судовому засіданні наполягали на задоволенні клопотання.

ОСОБА_5 , який є власником напівпричепу-цистерни реєстраційний номер НОМЕР_2 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання і пояснив, що належний йому напівпричеп-цистерна передано за договором найму ТОВ «ДАНУ ІНВЕСТМЕНТ», але ніякого відношення до даного кримінального провадження він не має.

Представник ТОВ «ДАНУ ІНВЕСТМЕНТ» ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання і пояснив, що ТОВ «ДАНУ ІНВЕСТМЕНТ» на підставі договору найму з ОСОБА_5 наймає спеціалізований напівпричеп-цистерну Н/ПР цистерна Е» марки ЧМ3АП реєстраційний номер НОМЕР_2 . У вказаній цистерні знаходилось паливо, належне ТОВ «ДАНУ ІНВЕСТМЕНТ», діяльність з реалізації нафтопродуктів є законною, крім того ТОВ «ДАНУ ІЕВЕСТМЕНТ» не має жодного відношення до кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 190 КК України.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, представника ТОВ «ДАНУ ІНВЕСТМЕНТ» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001394 від 29 жовтня 2015 року внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України за наступною фабулою: «в ході розслідування кримінального провадження № 0001050 від 29 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, встановлено, що на території с. Нерубайське Біляївського району Одеської області здійснюється незаконне зберігання та незаконна реалізація нафтопродуктів. Крім того, встановлено, що підприємством, що здійснює свою незаконну діяльність по збереженню та реалізації нафтопродуктів, крім основного об`єкта, а саме: в с. Нерубайське Біляївського району Одеської області також здійснюється незаконне зберігання та реалізація нафтопродуктів за допомогою допоміжного об`єкту, а саме: незаконної автозаправної станції на території ДП «Іллічівський морський торгівельний порт».

Ухвалою слідчого судді від 03 листопада 2015 року надано дозвіл на огляд земельної ділянки, що розташована за адресою: Одеська область м. Іллічівськ с. Бурлача Балка вул.Північна, 4, яка знаходиться у користуванні держави в особі Міністерства транспорту та зв`язку України в особі державного підприємства «Іллічівський морський торгівельний порт» та огляду обладнання, яке розташоване на її території, що призначено для використання під заправку нафтопродуктами, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: реалізації продуктів нафтопереробки з порушенням вимог чинного законодавства України.

04 листопада 2015 року слідчим було проведено огляд, в ході якого вилучено майно, яке є предметом розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1)правову підставу для арешту майна;

2)достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

1)розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

3)наслідки арешту майна для інших осіб;

1)розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідальність за ч.1 ст. 190 КК України, за якою відкрито кримінальне провадження, настає за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Ні в додатках до клопотання, ні в матеріалах кримінального провадження не міститься доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, зокрема, щодо причетності майна, належного ОСОБА_5 або ТОВ «ДАНУ ІНВЕСТМЕНТ» до протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, відсутні підстави для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст.170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001394 від 29 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1