Справа № 444/2337/15-к
Провадження № 1-кс/444/480/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 09 жовтня 2015 року
слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Прокуратури Жовківського району ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
15.06.2015 року в чергову частину Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 13.06.2015 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 11 850 (одинадцять тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, чим спричинила матеріальні збитки на вказану суму. 15 червня 2015 року слідчим відділенням Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000712, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Водночас, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 13.06.2015 виставила на продаж на їнтернет сайті «ОLХ» своє весільне плаття, яке планувала продати за 3 000 (три тисячі) гривень. Через деякий час на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону № НОМЕР_1 та назвалась ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови запевнив у чесності своїх намірів щодо придбання виставленого плаття. Після чого попросив дати номер карткового рахунку та знаходячись поряд банкомату підтвердити отримання коштів. При цьому продиктувала номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та знаходячись біля банкомату, провівши комбінації на яких наполягав співрозмовник на ім`я ОСОБА_5 , на що отримала два смс-повідомлення із змістом, що з її рахунку переказано кошти на рахунок НОМЕР_3 у сумі 11 233 (одинадцять тисяч двісті тридцять три) гривні, а також поповнено рахунок мобільного телефону № НОМЕР_4 на суму 600 (шістсот) гривень. Після чого на телефонні дзвінки останній не виходив та грошові кошти не повернув. У зв`язку з наведеним, в ході слідства необхідно встановити рух коштів карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 з якого було проведено операцію переводу коштів у сумі 11 233 гривні з метою встановлення карткового рахунку на який було переведено кошти, та хто являється його власником, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по вищевказаному банківському рахунку, яка згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, яка може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Враховуючи вищенаведене, для об`єктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки слідчих версій, просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації: про рух коштів карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 з якого 13.06.2015 року було проведено операцію переводу коштів у сумі 11 233 гривні з метою встановлення карткового рахунку на який було переведено кошти, та хто являється його власником (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та номер телефону), а також при можливості місце та способу зняття коштів, що перебувають у володінні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання просить розглянути без участі представників філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий СВ Жовківського РВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить подання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даних речей.

Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0000712 вбачається, що 15.06.2015 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації: про рух коштів карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 з якого 13.06.2015 року було проведено операцію переводу коштів у сумі 11 233 гривні з метою встановлення карткового рахунку на який було переведено кошти, та хто являється його власником (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та номер телефону), а також при можливості місце та способу зняття коштів, що перебувають у володінні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Жовківського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1