Справа № 592/6389/14-к
Провадження № 1-кс/592/1867/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000061 від 03.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту незаконного заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державними коштами в сумі 196,4 тис.грн. при виконанні робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому переведені у готівку шляхом здійснення господарських операцій з використанням суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області в ході проведення аналітичного дослідження щодо встановлення факту можливого заволодіння (розтрати) державних (бюджетних) коштів внаслідок господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вивчалися дані АІС «Податковий блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Запоріжжя, і.к. № НОМЕР_1 ). Тому слідчий з метою досягнення мети кримінального провадження, подальшого проведення судової економічної експертизи, а також будівельно-технічних досліджень, з огляду на неможливість отримання необхідної інформації іншим шляхом, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в документах в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація з АІС «Податковий блок»: про ідентифікаційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; реєстраційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; дані про місце знаходження підприємств; відомості про керівників та про засновників товариств; дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; дані про контрольно-перевірочну роботу; дані податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також просить надати доступ оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 .
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні. Крім того існує реальна загроза знищення або заміни заявлених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію з АІС «Податковий блок» про: ідентифікаційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; реєстраційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; дані про місце знаходження підприємств; відомості про керівників та про засновників товариств; дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; дані про контрольно-перевірочну роботу; дані податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали до 09.07.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Суддя ОСОБА_1