печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку та накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України підполковник міліції

ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000227 від 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовом розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про поновлення процесуального строку та накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальне провадження № 0000227 від 13.08.2015 за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг «Парі Матч», власником якого є ТОВ «Парі Матч».

Вище вказаними особами розроблено порядок проведення азартних ігор відповідно до якого гравець реєструється на веб-ресурсі www.parimatch.com, де отримує індивідуальний номер ігрового рахунку для доступу до особистого віртуального кабінету.

У подальшому, через мережу платіжних терміналів (терміналів поповнення рахунку) або безпосередньо на веб-ресурсі www.parimatch.com, здійснює зарахування коштів на ігровий рахунок, які у подальшому конвертуються в долари США за курсом встановленим ТОВ «Парі Матч».

Після входу до особистого віртуального кабінету на веб-ресурсі www.parimatch.com гравець має змогу брати участь у грі на віртуальних ігрових автоматах та віртуальному казино, в тому числі через он-лайн відеозв`язок із реальними працівниками казино, діяльність яких заборонена на території України. У разі виграшу, кошти перераховуються на банківську платіжну картку гравця чи інший «гаманець» небанківських платіжних систем або шляхом їх отримання у стаціонарних букмекерських касах.

15.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 17.09.2015 проведено обшук у автомобілі «Mersedes-Benz SL 350» д.н.з. « НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено документи, предмети та речі, які мають значення для розслідування кримінального провадження та свідчать про організацію та проведення азартних ігор під логотипом «Парі Матч».

Таким чином, вище вказані предмети, речі та документи використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті внаслідок його вчинення.

У зв`язку із тривалим проведенням обшуку та його закінченням лише о 13 год. 30 хв. та віддаленістю місця проведення обшуку фактичне прибуття тимчасово вилученого майна та документів, а також процесуальних документів по їх вилученню до ГСУ МВС (місця провадження досудового розслідування) 16.10.2015 о 17 год. 30 хв.

З урахуванням часу, об`єктивно необхідного для огляду вилученого майна та документів, підготовки клопотання про арешт тимчасово вилученого майна і погодження його прокурором, передбачений законом строк подачі клопотання про арешт майна не пізніше 16.10.2015 був пропущений слідчим з поважних причин.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього кодексі, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З урахуванням часу, об`єктивно необхідного для огляду та опису вилученого майна та документів, підготовки клопотання про арешт тимчасово вилученого майна і погодження його прокурором, передбачений законом строк подачі клопотання про арешт майна не пізніше 16.10.2015 був пропущений слідчим з поважних причин.

З огляду на зазначене, враховуючи положення ст. 173 КПК України, клопотання слід задовольнити, накласти арешт на майно яке відповідає критеріям визначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 117, 131, 132,167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Поновити в кримінальному провадженні № 0000227 строк подання слідчим клопотання до слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна у автомобілі «Mersedes-Benz SL 350» д.н.з. « НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_7 .

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлено у автомобілі «Mersedes-Benz SL 350» д.н.з. « НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_7 , а саме:

1. Аркуш паперу формату А-4, на якому міститься схема кольорова роботи «PARI-MATCH», виготовлена рукописно кульковим ручками синього та чорного кольору та маркерами помаранчевого, зеленого та червоного кольору.

2. Аркуші паперу формату А-4, на яких містяться чорнові записи, виготовлені рукописно кульковою ручкою синього кольору на 3 арк.

2. Аркуші паперу формату А-4, на яких містяться чорнові записи, виготовлені рукописно простим графічним олівцем на 3 арк.

3. Аркуші паперу формату А-7, на яких містяться чорнові записи, виготовлені рукописно кульковою ручкою синього кольору на 9 арк.

4. Папка-накопичувач типу швидкозшивач з пружинним механізмом синього кольору, в якій міститься аркуші паперу формату А-4 у кількості 76 аркушів, що є матеріалами інформативного характеру з назвою «Концепция создания в банке Украины дополнительного офиса электронных платежей с интересным и выгодным околобанковским бизнесом. Филтим. 2015».

5. Аркуші паперу формату А-4, на якому надруковано пропозиції по концепції рекламної компанії букмекерського бізнесу на 3 арк.

6. Аркуш паперу формату А-7, на якому містяться чорнові записи кульковою ручкою синього кольору.

7. Конверт білого кольору з аркушами паперу формату А-4 у кількості 8 шт, з яких: 4 примірника листа з логотипом «PARI-MATCH» до ОСОБА_9 на англійській мові; інформація про міжнародну компанію «Пари-Матч» на 3 арк.; роздруківка електронного листа поштової служби «Gmail» від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з копією до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з текстом на англійській мові на 1 арк.

8. Пластикові картки візитівки з логотипом «PARI-MATCH» на ім`я менеджера проектів ОСОБА_10 у кількості 35 шт.

9. Пластикові картки візитівки з логотипом «PARI-MATCH» на ім`я ОСОБА_11 у кількості 52 шт.

10. Візитівка на ім`я ОСОБА_12 , директор по оперуванню ПАТ «Патріот».

11. Зошит загальний у клітинку на 96 арк. із чорновими записами про букмекерство.

12. Буклет з логотипом «PARI-MATCH» на 10 арк. у 3 примірниках.

13. Буклет з логотипом «PARI-MATCH» на 14 арк.

14. Календар настільний з логотипом «PARI-MATCH».

15. Папка-накопичувач типу швидкозшивач жовтого кольору з логотипом «Economix», в якій міститься аркуші паперу формату А-4 у кількості 21 аркушів, що є матеріалами інформативного характеру по роботі з гравцями в азартні ігри.

16. Папка-накопичувач типу швидкозшивач зеленого кольору з логотипом «Economix», в якій міститься аркуші паперу формату А-4 у кількості 35 аркушів з назвою «Робочая тетрадь нового сотрудника», що є матеріалами інформативного характеру по програмі навчання нових співробітників основам букмекерства.

17. Блокнот формату А-5 на 120 арк., який містить чорнові записи.

18. Форма для заповнення на англійській мові «Credit card authorization form» на 1 арк.

19. Лист від ОСОБА_10 до «Bybloserve Management Ltd» на англійській мові датований 11.09.2015 на 1 арк.

20. Лист від ОСОБА_10 до «Bybloserve Management Ltd» на англійській мові датований 11.09.2015 на 1 арк.

21. Лист від ОСОБА_10 до «Bybloserve Management Ltd» на англійській мові датований 23.09.2015 на 1 арк.

22. Копія листу на англійській мові про реєстрацію «PARI-MATCH» в реєстре «Curaco Commercial Register» на 1 арк.

23. Проект від 21.02.2015 «Подключение нового партнера в иностранной юрисдикции к букмекерской платформе Пари-Матч» на 3 арк.

24. Аркуші паперу формату А-4 з логотипом «PARI-MATCH» з додатками у вигляді тексту, схем та таблиць, на російській та англійській мовах, на яких надруковано та накреслено інформація про діяльність букмекерської контори «PARI-MATCH» на 32 арк.

Поліетиленовий пакет типу «Файл», у якому знаходяться документи на 69 арк., а саме:

1. Аркуш паперу формату А-4, на якому рукописно кульковою ручкою синього кольору написано електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номер мобільного телефону « НОМЕР_2 ОСОБА_13 », а також вказані суми грошей «від 5-8 тис. грн.» та «16 т.$ ».

2. Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Хоботех» на 3 арк.

3. Аркуші паперу формату А-4 з написом «Механика взаимодействия между партнером AZ и компанией Пари-Матч, игра с VIP-клиентами» на 10 арк.

4. Протокол засідання загальних зборів учасників ТОВ «КП-Реклама»

на 2 арк.

5. Юридическое заключение по результатам проведения документального аудита корпоратиной структуры ООО «КП-Реклама» на 5 арк. в 2 примірниках.

6. Дополнение к юридическому заключению на 1 арк.

7. Копія документу на англійській мові с грифом «Strictly private and confidential» та назвою «Perform consumer betting services 2014-2016 Legally binding heads of agreement» від 12.08.2014, підписаний представником та ОСОБА_14 , на 12 арк.

8. Аркуші паперу формату А-4 з додатками у вигляді тексту, схем та таблиць, на російській та англійській мовах, на яких надруковано та накреслено інформація про діяльність букмекерської контори «PARI-MATCH», з рукописними помітками, на 35 арк.,

які використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті внаслідок його вчинення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1