Номер провадження № 1-кс/331/440/2016
ЄУН 331/1017/16-к

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000048 від 07.11.2013 р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 .
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 21.12.2015 слідчим відділом Управління зареєстровано кримінальне провадження №0000136 за фактом заволодіння невстановленими службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державними коштами в особливо великих розмірах під час проведення конкурсних торгів на закупівлю медичного обладнання - Рентгенохірургічна ангіографічна система з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i/SP, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

04.01.2015 прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, а саме кримінальне провадження № 0000048 від 07.11.2013 та кримінальне провадження №0000136 об`єднано в одне провадження під загальним номером № 0000048.

Досудовим слідством встановлено, що 24.11.2015 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі завідуючого господарством господарсько обслуговувального персоналу, юрисконсульта адміністративно управлінського персоналу ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №109-11ТБ/15 на закупівлю за державні кошти медичного обладнання «Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i/SP, виробництва Toshiba Medical Systems Corporation, Японія, загальною вартістю 24 894 941 грн.

02.12.2015 з розрахункового рахунку КУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №109-11ТБ/15 були перераховані грошові кошти в сумі 24 894 941 грн.

28.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із надходженням ангіографу в Україну, до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано декларацію №110120000/2015/417548 щодо здійснення митної процедури під час ввезення у режимі «імпорт» товару «Вироби медичного призначення: Апаратура, що використовує рентгенівське випромінювання, для використання у медицині, хірургії Системи рентгенівські агіографічні INFINIX-i: INFX-8000V INFINIX VF-i/SP. Рентгенохірургічна ангіографічна система з монтажем на підлозі».

В графі «Відправник/Експортер» вказано компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) (зі складу Vienna, Austria), в графі «умови поставки» вказано: EXW AT Vienna, Austria, а в графі «ціна товару» вказано: 820 000 Євро.

Крім того, під час проведення митної процедури посадовими особами до митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано копію контракту №392 від 11.11.2015 року, укладений між компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інвойс №1-392, виданий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до умов контракту та інвойсу вартість вказаного медичного обладнання складає 820 000 Євро.

Разом з цим, за результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що товар «Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i/SP, виробництва Toshiba Medical Systems Corporation, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично було придбано через залучену до протиправної діяльності іноземну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) за контрактом №2015-12-02 від 09.12.2015 у офіційного дилера Toshiba Medical Systems Corporation, словацької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ). Здійснення всіх необхідних операцій щодо взаємовідносин між « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою домовленістю з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 .

За умовами контракту вартість вказаного товару, з врахування його доставки та встановлення на території України, складає 401 000 Євро (за курсом НБУ на день здійснення оплати - 10 133 270 грн.), що в більш, ніж в два рази нижче суми бюджетних коштів, перерахованих в якості оплати за той же самий товар.

Таким чином, різниця між бюджетними грошовими коштами на суму 24 894 941 грн., витраченими для придбання зазначеного обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сумою коштів (401 000 Євро, що еквівалентно 10 133 270 грн.), витрачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із застосуванням противоправної схеми придбання обладнання за фактичною ціною у офіційного дилера - «InMed s.r.o.» - складає 14 761 671 грн., що є особливо великим розміром.
В ході досудового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0000198, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до матеріалів клопотання 13.01.2016 в рамках кримінального провадження №0000198 за ч.3 ст. 212 КК України відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві було проведено обшук у вказаному приміщені, під час якого були вилучені предмети та документи відповідно до складеного протоколу. Вказані речі та документи упаковані відповідно до протоколу обшуку та направлені до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, з огляду на вищевикладене приходить до висновку, що клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно.

27.01.2016 відповідно до ухвали Жовтневого районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення документів (статут, довіреність, печатка) щодо діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів (оригінал контракту, акти приймання, інвойси, видаткові накладні та інші документи) щодо підписання та виконання умов контракту №2015-12-02 від 09.12.2015 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поставку медичного обладнання «Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i, та інших контрактів щодо постачання медичної техніки, а також комп`ютерної техніки, флеш-карти, інших носіїв, у тому числі засоби зв`язку, які зберігають інформацію про підготовку вказаних документів, а також інших документів та речей, які можуть служити засобом доказування злочину та притягнення осіб до відповідальності за скоєне.
Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000198 мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази, а обставини, які передбачається підтвердити цими документами, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, є доведеним та обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі, оскільки іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності зазначених осіб не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000198, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.
Надати слідчому відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000198 за ч.3 ст. 212 КК України, яке перебуває у провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, з наданням можливості робити завірені копії, а саме:
-реєстраційні документи щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) та документи щодо ведення фінансово господарської діяльності вказаною компанією;
-документи (контракти, акти приймання, інвойси, видаткові накладні та інші документи) щодо укладання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » контракту №2015-12-02 від 09.12.2015 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поставку товару - Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i/SP, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-реєстраційні документи щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та документи щодо ведення фінансово господарської діяльності вказаною компанією;
-документи (контракти, акти приймання, інвойси, видаткові накладні та інші документи) щодо укладання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » контракту з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку товару - Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i/SP, виробництва Toshiba Medical Systems Corporation;
-документи та предмети вилучені співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві під час проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 13.01.2016 відповідно до складеного протоколу;
-документи щодо проведення слідчих та процесуальних дій відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (протоколи допиту та інше);
-інші документи та речі, які можуть служити засобом доказування злочину у кримінальному провадженні №0000048 та притягнення осіб до відповідальності за скоєне.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1