Справа 127/8811/14-к
Провадження 1-кс/127/2933/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 , 30.04.2014 року, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивовано тим, що до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 з письмовою заявою про те, що невідома особа від її імені 06.04.2006 уклала кредитний договір з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого невідома особа отримали грошові кошти у сумі 8300 грн.

28.05.2013 представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Вінницького міського суду із цивільним позовом про стягнення на користь банку заборгованості із ОСОБА_4 у розмірі 41966,43 грн., дана заборгованість складається із наступного: 8298,9 грн. - заборгованість за кредит; 31221,51 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом; 500 грн. - штраф (фіксована частина);1976,02 грн. - штраф (процентна складова).

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вищевказаний договір б/н від 06.04.2006, вона не підписувала. Грошові кошти у сумі 8300 грн. вона не отримувала. Особа, яка підписала даний кредитний договір їй не відома.

В ході допиту потерпіла повідомила, що невідома особа після укладання кредитного договору, від представника банка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала кредитну картку № НОМЕР_1 , за допомогою саме даної кредитної картки в подальшому були зняті грошові кошти.

За даним фактом 22 березня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 385 ч. 1 КК України.

Слідчий звертає увагу на те, що отримання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді інформації за ким закріплена картка № НОМЕР_2 , належним чином завірені копії документів особи - власника вищевказаного рахунку, інформацію коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів, а також отримання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналу кредитної справи б/н від 06.04.2006 в якому позичальником є ОСОБА_4 , а також кредитну справу №МКЕ-374 від 05.09.2005 в якому позичальником є ОСОБА_4 може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів доданих до клопотання в тому числі з протоколу додаткового допиту потерпілого від 10.04.2014 року вбачається, що невідома особа після укладання кредитного договору, від представника банка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала кредитну картку № НОМЕР_1 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про особу за якою закріплена картка № НОМЕР_2 , коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів, також надати належним чином завірені копії документів особи-власника вищевказаного рахунку, оригінали кредитних справ б/н від 06.04.2006 р. та №МКЕ-374 від 05.09.2005 р. в якому позичальником є ОСОБА_4 , фото та відеоматеріали в момент укладання даного договору кредитування.

Юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя