Провадження 1-кс/127/7449/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 , 22.10.2014 року, звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивовано тим, що 10.10.2012 року Господарським судом Вінницької області було прийнято рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у сумі 144 000 гривень, внесені як передоплата за митне оформлення товару та 5 562,5 гривень витрати зі сплати судового збору.

11.03.2013 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 було видано наказ про виконання рішення господарського суду, спрямований на забезпечення виконання вищевказаного рішення суду. Надалі, 19.03.2013 року постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі наказу було відкрите виконавче провадження № 37062308. Однак станом на 21.10.2014 року на виконання рішення Господарського суду з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було вжито ніяких заходів, хоча заздалегідь відомо, що товариство продовжує ведення господарської діяльності та отримує доходи, що підтверджується довідкою ВОДПІ ГУ Міндоходів України у Вінницькій області від 13.10.2014 року

За даним фактом 12 вересня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 282 ч.1 КК України.

Зважаючи на вище викладене, є достатні підстави вважати, що в роздруківці руху коштів на рахунках Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні відомості стосовно розрахункових операцій з контрагентами у період ухилення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від виконання рішення Господарського суду Вінницької області.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито розрахункові рахунки у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від 09.13.2003; № 2149 від 23.04.2004; № 2148 від 23.04.2004.

У зв`язку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, необхідно дослідити рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді з 19.03.2013 року по 21.10.2014 року. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 в 2010-2011 роках проводили розрахунки по придбанню м`ясної продукції через банківські рахунки із суб`єктом господарювання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), що містить ознаки фіктивності.

Згідно інформації наданої Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито розрахункові рахунки у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від 09.13.2003; № 2149 від 23.04.2004; № 2148 від 23.04.2004.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківок руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 від 09.13.2003; № НОМЕР_3 від 23.04.2004; № 2148 від 23.04.2004 у друкованому та електронному вигляді, з 19.03.2013 року по 21.10.2014 року.

Юридична адреса Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Вінницьку філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 вищевказані документи з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя