АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11/774/100/15 Справа № 1-47/11 Головуючий у 1 й інстанції - ОСОБА_1 Доповідач - ОСОБА_2

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області в складі:
Головуючого-судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю:
секретаря ОСОБА_5
прокурора ОСОБА_6
обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9
адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12
потерпілих, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16
представника потерпілих адвоката ОСОБА_17 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську кримінальну справу за апеляційними скаргами засудженого ОСОБА_7 , засудженої ОСОБА_8 та її захисника адвоката ОСОБА_12 на вирок Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 05 березня 2014 року відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця с. Новобратське, Целіноградського району, Казахстану, вірмена, громадянина України, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , який проживає: АДРЕСА_2 , раніше судимого:
- 25 жовтня 2001 року Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська за ч.4 ст 190 КК України до позбавлення волі на строк 7 років з конфіскацією майна; ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг від 26 липня 2005 року невідбута частина покарання скорочена на ?, на підставі п. «б» ст.5 Закону України «Про амністію» від 31 травня 2005 року; звільненого 25 серпня 2005 року за ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області від 25 серпня 2005 року умовно-достроково на 1 рік 3 місяці 29 днів,
засудженого за ч.2 ст.190 КК України на 3 роки позбавлення волі;

- за ч.2 ст.358 КК України на 5 років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.358 КК України на 2 роки обмеження волі;

- за ч.5 ст.27, ч.1 ст.364 КК України 3 роки обмеження волі, з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк 3 роки;

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України на 5 років позбавлення волі, з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк 3 роки;

- за ч.3 ст.190 КК України - на 7 років позбавлення волі;-

- за ч.4 ст.190 КК України на 8 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності;

-за ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України на 6 років позбавлення волі, з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк 3 роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України йому за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років, з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк 3 роки.

На підставі ч.5 ст.74 КК України, п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_7 звільнено від відбування покарання по ч.2 ст.190; ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.1 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Лимани, Жовтневого району Миколаївської області, українки, громадянки України, яка, мешкає у АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

засудженої за ч.2 ст.358 КК України на 5 років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.358 КК України на 2 роки обмеження волі;

- за ч.1 ст.364 КК України на 3 роки обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк 3 роки;

- за ч.2 ст.366 КК України на 5 років позбавлення волі, з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк 3 роки.

- за ч.4 ст.190 КК України на 7 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві приватної власності;

- за ч.2 ст.364 КК України на 5 років позбавлення волі, з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк 3 роки;

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України на 6 років позбавлення волі, з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк 3 роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років, з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві приватної власності, з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк 3 роки.

На підставі ч.5 ст.74 КК України, п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_8 звільнено від відбування покарання за ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.364; ч.2 ст.366 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

В С Т А Н О В И Л А:

Згідно з вироком суду ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визнані винними та засуджені за вчинення злочинів за таких обставин.

ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , шляхом обману, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з грудня 2006 року по березень 2007 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 14 000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 70 700 гривень, що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном в великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 в квітні 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів і використання завідомо підроблених документів, при невстановлених слідством обставинах вступив в попередню змову на скоєння вказаного злочину з ОСОБА_9 , розробивши, при цьому, злочинний план і заздалегідь розподіливши ролі в скоєнні злочину.
Після чого, реалізуючи сумісний злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , здійснюючи обман, назвавшись представником ПП «Бліц» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_19 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Міцубісі Лансер» в автосалоні ПП «Аеліта», розташованому по вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровська, оформивши операцію через вказану фірму ПП «Бліц».
Здійснюючи обман ОСОБА_19 , ОСОБА_7 повідомив їй, що за умови покупки автомобіля через ПП «Бліц» ціна автомобіля складатиме 14 000 доларів США, що в той період відповідно до офіційного курсу НБУ складало 70 700 гривень, тоді як в автосалоні ПП «Аеліта» вартість даного автомобіля складала на той момент 93 950 гривень.
Продовжуючи вводити ОСОБА_19 в оману щодо своїх дійсних намірів, ОСОБА_7 переконав її, що автомобіль для неї, нібито, буде придбаний ПП «Бліц» шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ «Надра» на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і, що кредит, нібито, погашатиме ПП «Бліц», а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_19 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_19 сплатити вартість автомобіля 14 000 доларів США безпосередньо йому, обіцяючи, що він внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що надасть їй відповідні документи, а також, здійснюючи обман, під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля, отримав від ОСОБА_19 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім`я і на ім`я її матері ОСОБА_20 .
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_19 , використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ПП «Сплав», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи і надають права, а саме: довідки про доходи, оформлені від ПП «Сплав» №3/05/03 від 15 травня 2007 року і №3/05 від 03 травня 2007 року на ім`я ОСОБА_19 і ОСОБА_20 - відповідно, про те, що дані особи, нібито, працюють в ПП «Сплав» і отримують в ньому доходи.
Потім, ОСОБА_7 при невстановлених слідством обставинах, використовуючи завідомо підроблені документи, вводячи в оману працівників ВАТ КБ «Надра», що не знали про його злочинні наміри, надав вищезгадані довідки про доходи від ПП «Сплав», а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_19 і ОСОБА_20 у відділення №11 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, розташованого по вул. Янтарна, 79 в м.Дніпропетровську, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_19 на придбання автомобіля «Міцубісі Лансер», для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_19 , як оплата за автомобіль.
Будучи введеною ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля, ОСОБА_19 в середині квітня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, знаходячись в м.Першотравенську, Дніпропетровської області, передала ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, а також внесла на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в КБ «Приватбанк», свої особисті грошові кошти, як оплату за автомобіль «Міцубісі Лансер»:
- 24 квітня 2007 року через Тернівське ТОБО №2 КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: вул. Пушкіна 2, м. Тернівка, Дніпропетровської області - грошові кошти в сумі 4 000 доларів США
- 07 травня 2007 року через Тернівське ТОБО КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: вул. С.Маркова, 7а, м. Тернівка, Дніпропетровської області - грошові кошти в сумі 6 000 доларів США.
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_19 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_19 співучасникові злочину ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину і реалізуючи сумісний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_19 , здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_19 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 19 травня 2007 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 22 травня 2007 року, довідку-рахунок ПП «Аеліта» №280888 від 19 травня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул. Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровської області, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 22 травня 2007 року на ім`я ОСОБА_19 був зареєстрований автомобіль «Міцубісі Лансер», з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_2 .
Після цього ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_19 і надав його співучасникові злочину ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її у відділення №11 філії ВАТ КБ «Надра» Дніпропетровського регіонального управління (ДРУ), яке розташоване по вул. Янтарна, 79 в м.Дніпропетровську, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_19 під заставу автомобіля «Міцубісі Лансер» д/н НОМЕР_2 .
23 травня 2007 року ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_19 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав її прибути у філію ВАТ КБ «Надра» ДРУ по вул. Сєрова, 11 в м. Дніпропетровську, де їй був наданий для підписання заздалегідь підготовлений при невстановлених слідством обставинах пакет документів по видачі кредиту ОСОБА_19 під поруку її матері ОСОБА_20 на придбання вищезгаданого автомобіля «Міцубісі Лансер» д/н НОМЕР_2 на суму 18 603,96 доларів США.
При цьому, ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_19 , переконав її в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ПП «Бліц», достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_19 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникнуть безпосередньо у неї.
Будучи введеною ОСОБА_7 в оману, ОСОБА_19 підписала кредитний договір №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «Міцубісі Лансер», д/н НОМЕР_2 на суму 18 603,96 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 93 950 гривень, тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 23 травня 2007 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти в сумі 93 950 гривень були перераховані банком на рахунок ПП «Аеліта», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_19 .
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , здійснюючи шахрайство, шляхом обману, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з квітня 2007 року по травень 2007 року включно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 14 000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 70 700 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність, в червні 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, ОСОБА_7 , володіючи організаторськими здібностями і якостями лідера, після здійснення ряду умисних злочинів за попередньою змовою з ОСОБА_9 , за які він не притягувався до кримінальної відповідальності, будучи упевненим в своїй безкарності, усвідомлюючи суспільну небезпеку і наслідки своїх дій, з метою незаконного збагачення шляхом звернення на свою користь чужого майна, а саме: заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, з оформленням на їх ім`я кредитів в банківській установі за участю посадової особи банку; розробив план злочинної діяльності, згідно якого він, як лідер організованої групи, підшукав співучасників, об`єднав їх, детально розподілив між ними обов`язки, способи поведінки при виконанні злочинного плану і, таким чином, створив стійке об`єднання для заняття злочинною діяльністю, координуючи дії і забезпечуючи взаємозв`язок між всіма членами організованої групи.
Перед тим, як приступити до виконання і реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що наодинці він не зможе реалізувати і довести свій намір до кінця, тобто досягнути своїх корисливих цілей, долучив до складу організованої групи свого знайомого ОСОБА_9 , з яким він раніше за попередньою змовою здійснював шахрайство відносно громадян, а також запропонував вступити до складу організованої групи ОСОБА_8 , яка обіймала посаду начальника відділення №27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ в м. Першотравенську, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків і володіла повноваженнями давати підлеглим їй співробітникам вказівки по оформленню документів по видачі кредитів фізичним особам або самостійно оформляти такі документи.
При цьому, ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_9 і ОСОБА_8 розроблений ним план злочинної діяльності, після чого, ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер запропонованих дій ОСОБА_7 , будучи упевненими в чіткості керівництва і координації їх дій ОСОБА_7 , переслідуючи мету незаконного збагачення, дали свою згоду на вступ до складу організованої групи і виконання відведених ним функцій при скоєнні злочинів.
Отримавши від ОСОБА_8 і ОСОБА_9 згоду на участь в організованій групі, ОСОБА_7 організував їх в стійке об`єднання для скоєння умисних злочинів, здійснюючи керівництво їх діями, направленими на виконання єдиного злочинного плану і реалізацію єдиного наміру, і в період з червня 2007 року по червень 2008 року організованою групою під керівництвом ОСОБА_7 було здійснено 17 умисних злочинів, в ході яких члени організованої групи заволоділи шляхом обману грошовими коштами громадян.
Відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 , узгодженого з членами організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , в обов`язки ОСОБА_7 , як лідера групи, входили організаторські і управлінські функції, надання консультативної, інформаційної і матеріальної допомоги членам групи при виконанні ними своїх функцій згідно плану. Як організатор групи, ОСОБА_7 повинен був здійснити пошук громадян, охочих придбати автомобілі, і, здійснюючи обман, представляючись працівником ПП «Бліц» або ТОВ «Транссервіс-2004» м.Дніпропетровська, запропоновувати їм придбати нові автомобілі в автосалонах м.Дніпропетровська і Дніпропетровської області дешевше за їх ринкову вартість через його посередність за готівковий розрахунок, з оформленням операції через вказані підприємства. При цьому, ОСОБА_7 повинен був під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримати від громадян ксерокопії їх особистих документів паспорти і довідки про привласнення ідентифікаційного номера.
Крім того, ОСОБА_7 повинен був за участю членів групи виготовити підроблені документи, а саме: довідки про доходи на ім`я притягнутих ним громадян і, здійснюючи пособництво в здійсненні службового підроблення, зловживання посадовою особою службовим становищем, надати їх ОСОБА_8 разом з ксерокопіями здобутих ним особистих документів громадян для підготовки кредитних договорів і інших документів по видачі кредиту і формування кредитних справ. Також, ксерокопії особистих документів громадян ОСОБА_7 повинен був надати учасникові групи ОСОБА_9 для постановки придбаних громадянами автомобілів на облік в органах державної автомобільної інспекції (ДАІ) і отримання техпаспортів на дані автомобілі. Після отримання учасником групи ОСОБА_9 техпаспортів в ДАІ, ОСОБА_7 повинен був виготовити з них ксерокопії, після чого, надати дані ксерокопії учасникові групи ОСОБА_8 для внесення відомостей про автомобілі в кредитні договори, які одночасно були і договорами застави.
Потім, ОСОБА_7 повинен був, здійснюючи обман, переконати громадян прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ для підписання підготовлених учасником організованої групи ОСОБА_8 кредитних договорів на придбання вибраних ними автомобілів на суму їх повної вартості, повідомивши їх, що оплачувати видані ним кредити, нібито, буде ПП «Бліц» або ТОВ «Транссервіс-2004».
Також, ОСОБА_7 для створення видимості законності операції, повинен був за участю членів групи виготовити підроблені документи від імені ПП «Бліц» або ТОВ «Транссервіс-2004» про те, що зобов`язання по сплаті виданих громадянам кредитів приймають на себе вказані підприємства, а також квитанції про отримання даними фірмами наявних грошових коштів від громадян і, використовуючи вказані завідомо підроблені документи, надати їх громадянам.
Таким чином, оплата за придбані громадянами автомобілі повинна була фактично проводитися за рахунок кредитних грошових коштів ВАТ КБ «Надра», перерахованих банком в безготівковій формі на рахунки автосалонів, унаслідок чого у громадян виникали кредитні зобов`язання перед даним банком, а отримані від громадян шляхом обману як оплата за автомобілі грошові кошти в наявній формі або на відкриті ним рахунки в банківських установах ОСОБА_7 повинен був розподілити між учасниками організованої групи.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи призначеною наказом філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №8-п від 04 січня 2006 року на посаду начальника відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, розташованого за адресою: вул. Октябрьська, 16, кв.41, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, будучи посадовою особою, діючи, згідно розробленого злочинного плану, у складі організованої групи, повинна була, використовуючи надані ОСОБА_7 ксерокопії особистих документів громадян, техпаспортів на автомобілі і підроблені довідки про доходи на ім`я даних громадян, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи істотну шкоду правам і інтересам окремих громадян, що охороняються законом, дати вказівку підлеглим їй співробітникам підготувати кредитні договори і інші документи, необхідні для видачі банком кредитів для оплати в безготівковій формі грошових коштів в автосалони м. Дніпропетровська і Дніпропетровської області за автомобілі, що придбуваються громадянами, на суму їх повної вартості і під їх заставу.
Також, ОСОБА_8 повинна була, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюючи обман, переконати направлених до неї ОСОБА_7 громадян підписати підготовлені нею або її підлеглими кредитні договори і інші документи по видачі кредитів на автомобілі, що придбуваються громадянами, на суму їх повної вартості в автосалонах і під їх заставу, завіривши при цьому громадян, що погашати дані кредити буде ПП «Бліц» або ТОВ «Транссервіс-2004», представником яких, нібито, є ОСОБА_7 .
У разі неможливості прибуття з якої-небудь причини обманутих громадян ОСОБА_7 до ОСОБА_8 , вона повинна була, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюючи службову фальсифікацію, використовуючи надані ОСОБА_7 ксерокопії особистих документів громадян, техпаспортів на автомобілі і підроблені довідки про доходи, без відома даних громадян оформити на їх ім`я кредитні договори і інші документи, необхідні для видачі банком кредитів для оплати в безготівковій формі грошових коштів в автосалони м.Дніпропетровська і Дніпропетровської області за автомобілі, що придбувають громадяни, на суму їх повної вартості і під їх заставу.
Крім того, при необхідності, ОСОБА_8 повинна була надавати ОСОБА_7 допомогу у виготовленні підроблених документів довідок про доходи, угод про переведення боргу та інше.
У свою чергу, ОСОБА_9 , являючись учасником організованої групи, діючи згідно розробленого злочинного плану і виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, повинен був, отримавши від ОСОБА_7 ксерокопії особистих документів громадян, здійснюючи підробку від їх імені заяв і інших документів, пов`язаних з реєстрацією транспортних засобів і використовуючи дані завідомо підроблені документи, надати їх від імені громадян в органи ДАІ для внесення на облік транспортних засобів, що придбуваються громадянами, і отримати техпаспорти на вказані автомобілі.
Після отримання техпаспортів ОСОБА_9 повинен був надати їх учасникові групи ОСОБА_7 для виготовлення з них ксерокопій і надання даних ксерокопій учасникові групи ОСОБА_8 для внесення відомостей про автомобілі в кредитні договори, які одночасно були і договорами застави.
Крім того, при необхідності, ОСОБА_9 повинен був надавати ОСОБА_7 допомогу у виготовленні підроблених документів довідок про доходи, угод про переведення боргу та інше.
Таким чином, ОСОБА_7 , створив організовану групу, яка діяла в період з червня 2007 року по червень 2008 року і, якій були властиві наступні ознаки:
- до складу організованої групи входили три особи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 ;
- ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера, заздалегідь організував злочинну групу в стійке об`єднання для скоєння численних однорідних злочинів;
- учасники групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 були об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи і мали єдиний намір на заволодіння чужим майном шляхом обману;
- всім учасникам групи був відомий план злочинної діяльності;
- організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 діяла впродовж тривалого періоду часу з червня 2007 року по червень 2008 року;
- ОСОБА_7 , як організатор групи, розподілив ролі її учасників і керував скоюванням злочинів, розподіляв між співучасниками грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності.
Діючи у складі організованої групи ОСОБА_7 скоїв умисні злочини при наступних обставинах.
Так, в середині липня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, ОСОБА_7 , скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленні, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ПП «Бліц» м. Дніпропетровська, до якого фактично він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_21 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Міцубісі Лансер» в автосалоні ПП «Аеліта», розташованому по проспекту ім. Газети «Правда», 34-Б в м.Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ПП «Бліц».
Здійснюючи обман ОСОБА_21 . ОСОБА_7 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ПП «Бліц» ціна автомобіля складатиме 75 000 гривень, в той час, як в автосалоні ПП «Аеліта» вартість даного автомобіля складала на той момент 98 750 гривень. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_21 сплатити вартість автомобіля в сумі 75 000 гривень безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_21 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_21 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_7 переконав його, що автомобіль для нього, нібито, буде придбаний ПП «Бліц» шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ «Надра» на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ПП «Бліц», а після погашення даною фірмою кредиту в повному обсязі автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_21 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля 17 липня 2007 року ОСОБА_21 , знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 , передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, як передоплату за автомобіль «Міцубісі Лансер».
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_7 , маючи умисел на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_21 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ПП «Сплав» та ПП «Бліц», діючи спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ПП «Сплав» №59 від 17 липня 2007 року на ім`я ОСОБА_21 про те, що він, нібито, працює в ПП «Сплав» і отримує в ньому доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ПП «Бліц» №0178 від 26 липня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 74 850 гривень, як оплату за автомобіль «Міцубісі Лансер»; а також угоду №20 від 26 липня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ПП «Бліц».
Потім, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво у зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленню, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ПП «Сплав» №59 від 17 липня 2007 року на ім`я ОСОБА_21 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_21 учасникові організованої групи ОСОБА_8 у відділенні №27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, розташованого по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_21 на придбання автомобіля «Міцубісі Лансер» для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_21 , як оплату за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_21 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам окремих громадян, які охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_7 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи від ПП «Сплав» №59 від 17 липня 2007 року на ім`я ОСОБА_21 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_21 , а також власноруч заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_21 від 19 липня 2007 року та внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані доходи, зробивши, таким чином, службову фальсифікацію, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_21 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_21 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи і надають права, підробив від імені ОСОБА_21 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 25 липня 2007 року, довідку-рахунок ПП «Аеліта» №673313 від 25 липня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вулиця Дніпровська, буд. 10, м. Павлограда, Дніпропетровської області, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 25 липня 2007 року на ім`я ОСОБА_21 був зареєстрований автомобіль «Міцубісі Лансер» з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_3 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_21 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, зробивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої злочинної групи ОСОБА_8 , з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_21 під заставу автомобіля «Міцубісі Лансер» д/н НОМЕР_3 .
26 липня 2007 року ОСОБА_7 , реалізуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_21 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, розташованого за адресою: вул. Октябрьська, 16/41, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, до начальника даного відділення ОСОБА_8 , яка, діючи умисно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам ОСОБА_22 , що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, шляхом обману переконала ОСОБА_22 підписати кредитний договір №8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «Міцубісі Лансер» д/н НОМЕР_3 на суму 19 554,46 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 98 750 гривень, тобто на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і того ж дня, 26 липня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_22 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП «Аеліта», як оплату за придбаний автомобіль ОСОБА_22 .
При цьому, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_22 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ПП «Бліц», в якому, нібито, працює ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що, на підставі підписаного ОСОБА_22 кредитного договору, зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 26 липня 2007 року ОСОБА_22 , з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, знаходячись біля автосалону ПП «Аеліта» по проспекту ім. Газети «Правда», 34-Б в м.Дніпропетровську, передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 55 000 гривень, після чого, ОСОБА_7 , з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_22 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ПП «Бліц» №0178 від 26 липня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 74 850 гривень, як оплата за автомобіль «Міцубісі Лансер», а також угоду №20 від 26 липня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ПП «Бліц».
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовій фальсифікації і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвели тяжкі наслідки, а також, здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період липня 2007 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 4 000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 20 200 гривень і 55 000 гривень, а всього в загальній сумі 75 200 гривень, що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 в кінці липня на початку серпня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ПП «Бліц» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_23 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Шевроле Авео» в автосалоні ДП «Валентина Сервіс Плюс», розташованому по проспекту К. Маркса, 102 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ПП «Бліц».
Здійснюючи обман ОСОБА_23 . ОСОБА_7 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ПП «Бліц» ціна автомобіля складатиме 56 000 гривень, в той час, як в автосалоні ДП «Валентина Сервіс Плюс» вартість даного автомобіля складала на той момент 69 900 гривень. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_23 сплатити вартість автомобіля в сумі 56 000 гривень безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_23 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_23 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_7 переконав його, що автомобіль для нього, нібито, буде придбаний ПП «Бліц» шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ «Надра» на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і, що кредит, нібито, погашатиме ПП «Бліц», а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_23 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля в кінці липня - на початку серпня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_23 , знаходячись на території автостанції м.Тернівка, Дніпропетровській області, передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 26 000 гривень, як передоплату за автомобіль «Шевроле Авео».
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_7 , маючи умисел на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_23 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ «Гефест», ПП «Бліц», діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_9 , підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ «Гефест» №8 від 14 серпня 2007р. на ім`я ОСОБА_23 про те, що він, нібито, працює в ТОВ «Гефест» і отримує в ньому доходи; квитанцію до прибуткового касового ордеру ПП «Бліц» №399 від 09 серпня 2007р. про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 26 000 гривень, як оплата за автомобіль «Шевроле Авео».
Потім ОСОБА_7 з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблений документ, в кінці липня - на початку серпня 2007р., точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, знаходячись на території автостанції в м. Тернівка, Дніпропетровській області, передав ОСОБА_23 вищезгадану підроблену квитанцію до прибуткового касового ордера ПП «Бліц» №399 від 09 серпня 2007р.
Після цього, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ «Гефест» №8 від 14 серпня 2007р. на ім`я ОСОБА_23 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_23 учасникові організованої групи ОСОБА_8 у відділення №27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, розташованому по вул. Октябрьська, 16/41 в м.Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_23 на придбання автомобіля «Шевроле Авео», для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_23 , як оплату за автомобіль.
У свою чергу ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_23 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам окремих громадян, що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_7 документи, зокрема: завідомо підроблену довідку про доходи від ТОВ «Гефест» №8 від 14 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_23 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_23 .
В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_23 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_23 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що має право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підроблював від імені ОСОБА_23 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 29 серпня 2007 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 29 серпня 2007 року, довідку-рахунок ДП «Валентина Сервіс Плюс» № НОМЕР_4 від 28 серпня 2007 року, які надавав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул. Дніпровська,10, м. Павлоград, Дніпропетровської області, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 29 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_23 був зареєстрований автомобіль «Шевроле Авео» з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_5 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_23 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_23 під заставу автомобіля «Шевроле Авео», д/н НОМЕР_5 .
29 серпня 2007 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_23 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська, 16/41, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, до начальника даного відділення ОСОБА_8 , яка, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль у скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_23 , що спричинило тяжкі наслідки, шляхом обману переконала ОСОБА_23 підписати кредитний договір №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «Шевроле Авео» д/н НОМЕР_5 на суму 69 900 гривень, тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 29 серпня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_23 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ТОВ «УкрАвтоЗАЗ-сервіс», ділером якого є ДП «Валентина Сервіс Плюс», як оплату за придбаний автомобіль ОСОБА_23 .
При цьому, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_23 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ПП «Бліц», в якому, нібито, працює ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_23 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 30 серпня 2007 року ОСОБА_23 , з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, знаходячись біля автосалону ДП «Валентина Сервіс Плюс» по проспекту К.Маркса, 102 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_7 автомобіль «Деу Сенс» д/н НОМЕР_6 вартістю 30 000 гривень, що належить його дружині ОСОБА_24 .
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело тяжкі наслідки, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з кінця липня 2007 року по серпень 2007 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 26 000 гривень, а також належним ОСОБА_24 автомобілем «Деу Сенс» д/н НОМЕР_6 вартістю 30 000 гривень, а всього заволодів чужим майном на загальну суму 56 000 гривень, що більше, ніж в 250 разів, перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілим збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 в кінці липня на початку серпня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_25 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Шевроле Авео» в автосалоні ВАТ «Дніпропетровськ-Авто», який розташований за адресою: вул.Дніпровська, 334-а, м. Павлоград, Дніпропетровська область, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_25 ОСОБА_7 повідомив їй, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 10500 доларів США, що в той період, відповідно до офіційного курсу НБУ, складало 53025грн., в той час, як в автосалоні ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» вартість даного автомобіля складала на той момент 62240грн. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_25 сплатити вартість автомобіля 10500 доларів США безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть їй відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_25 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_25 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_7 переконав її, що автомобіль для неї, нібито, буде придбаний ТОВ «Транссервіс-2004» шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ «Надра» на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ «Транссервіс-2004», а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_25 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Будучи введеною ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля 14 серпня 2007 року ОСОБА_25 , знаходячись в Павлоградському відділенні № 7 КБ «Приватбанк» по вул. Верстатобудівельників, 20 в м. Павлограді, Дніпропетровської області, перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в КБ «Приватбанк», свої особисті грошові кошти в сумі 3000 доларів США, як передоплату за автомобіль «Шевроле Авео».
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_25 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ «Салютера», ТОВ «Транссервіс-2004», діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_9 , підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ «Салютера» № 14-08-1 від 14 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_25 про те, що вона, нібито, працює в ТОВ «Салютера» і має там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 401 від 21 серпня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 61640грн., як оплата за автомобіль «Шевроле Авео», а також угоду № 21 від 21 серпня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Після цього, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ «Салютера» № 14-08-1 від 14 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_25 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_25 учасникові організованої групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева,16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровській області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_25 на придбання автомобіля «Шевроле Авео», для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_25 , як оплату за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_25 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_7 документи, зокрема завідомо підроблену довідку про доходи від ТОВ «Салютера» № 14-08-1 від 14 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_25 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_25 .
В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_25 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_25 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які посвідчуються установою, що має право посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_25 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 29 серпня 2007 року та заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 29 серпня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 29 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_25 був зареєстрований автомобіль «Шевроле Авео», з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_7 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_25 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 , з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_25 під заставу автомобіля «Шевроле Авео», д/н НОМЕР_7 .
Будучи введеною в оману учасниками організованої злочинної групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 29 серпня 2007 року ОСОБА_25 з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, знаходячись біля свого будинку по АДРЕСА_5 , передала ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 7500 доларів США, після чого, ОСОБА_7 , з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_25 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 401 від 21 серпня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 61640грн., як оплата за автомобіль «Шевроле Авео», а також угоду № 21 від 21 серпня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
30 серпня 2007 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_25 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав її прибути у відділення № НОМЕР_8 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам ОСОБА_25 , що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, через посередництво підлеглих їй співробітників, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , надала ОСОБА_25 для підписання кредитний договір № 8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «Шевроле Авео», д/н НОМЕР_7 , на суму 61640грн., тобто на суму повної вартості автомобіля (без урахування передоплати в сумі 600грн, сплаченої 28 серпня 2007 року ОСОБА_7 на рахунок постачальника) і під його заставу, які ОСОБА_25 підписала, будучи введеною в оману учасниками організованої злочинної групи. Того ж дня, 30 серпня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_25 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ділером якого є ВАТ «Дніпропетровськ-Авто», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_25 ..
При цьому, ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_25 , переконав її в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ «Транссервіс-2004», в якому, нібито, працює ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_25 кредитного договору, зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у неї.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвів до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з кінця липня 2007року по серпень 2007 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 10500 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 53025грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 на початку серпня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилось можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого фактично він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_26 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Міцубісі Лансер» в автосалоні ПП «Аеліта», який розташований за адресою: вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_26 ОСОБА_7 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 60000грн., в той час, як в автосалоні ПП «Аеліта» вартість даного автомобіля складала на той момент 93950грн. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_26 сплатити вартість автомобіля в сумі 60000грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_26 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я і на ім`я його дружина ОСОБА_27 .
Продовжуючи вводити ОСОБА_26 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_7 переконав його, що автомобіль для нього, нібито, буде придбаний ТОВ «Транссервіс-2004» шляхом оплати грошових коштів на рахунок автосалону в безготівковій формі.
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля 14 серпня 2007 року ОСОБА_26 , знаходячись в Тернівському відділенні КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: вул. С.Маркова, 8, м. Тернівка, Дніпропетровська область, вніс на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в КБ «Приватбанк», свої особисті грошові кошти в сумі 3600 доларів США, а також 15 серпня 2007 року, знаходячись біля автосалону ПП «Аеліта» по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 30000 грн., як предоплата за автомобіль «Міцубісі Лансер».
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документа з метою його подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_26 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах печатку ТОВ «Транссервіс-2004», діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_8 , підроблював документ, який видається підприємством, що має право видавати такі документи, і надає права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ «Транссервіс-2004» № 19 від 28 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_26 про те, що він, нібито, працює в ТОВ «Транссервіс-2004» і отримує там доходи.
Після цього, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленню, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ «Транссервіс-2004» № 19 від 28 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_26 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_26 та ОСОБА_27 учасникові організованої злочинної групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_26 на придбання автомобіля «Міцубісі Лансер», для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_26 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_26 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_7 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи від ТОВ «Транссервіс-2004» № 19 від 28 серпня 2007 року на ім`я ОСОБА_26 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_26 під поручительство його дружини ОСОБА_27 , а також власноручно заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_26 від 29 серпня 2007 року та внесла до даного офіційного документу завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані доходи, скоївши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_26 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_26 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_26 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 21 вересня 2007 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 21 вересня 2007 року, довідку-рахунок ПП «Аеліта» № 673710 від 19 вересня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 21 вересня 2007 року на ім`я ОСОБА_26 був зареєстрований автомобіль «Міцубісі Лансер», з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_9 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_26 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 , з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_26 під заставу автомобіля «Міцубісі Лансер», д/н НОМЕР_9 .
21 вересня 2007 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_26 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване за адресою:, вул. Октябрьськая,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби та інтересам ОСОБА_26 , що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_26 підписати кредитний договір № 8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року та інші документи по видачі кредиту на придбання вищезгаданого автомобіля «Міцубісі Лансер», д/н НОМЕР_9 , на суму 18603,96 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 93950 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і того ж дня 21 вересня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_26 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП «Аеліта», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_26 .
При цьому, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_26 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ «Транссервіс-2004», в якому, нібито, працює ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_26 кредитного договору, зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 25 вересня 2007 року ОСОБА_26 , з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, в Тернівському відділенні КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: вул. С.Маркова,8, м. Тернівка, Дніпропетровська область, вніс на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в КБ «Приватбанк», свої особисті грошові кошти в сумі 2400доларів США.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовій фальсифікації і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також, здійснюючи підробку документів в період з серпня 2007 року по вересень 2007 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 6000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 30300грн. і 30000грн., а всього в загальній сумі 60300грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 на початку жовтня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленні, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого фактично він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_16 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Шевроле Лачетті» в автосалоні ДП «Валентина Сервіс Плюс», розташованому за адресою: пр-т. К.Маркса, 102, м. Дніпропетровська, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_16 ОСОБА_7 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 75000грн., в той час, як в автосалоні ДП «Валентина Сервіс Плюс» вартість даного автомобіля складала на той момент 87460грн. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_16 сплатити вартість автомобіля в сумі 75000грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_16 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я, та на ім`я його дружини ОСОБА_28 .
Продовжуючи вводити ОСОБА_16 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_7 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_16 , нібито, буде придбаний ТОВ «Транссервіс-2004» шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ «Надра» на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ «Транссервіс-2004», а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_16 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля протягом жовтня 2007 року ОСОБА_16 , знаходячись в Першотравенському відділенні КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: вул. Чайковського, 2, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, вніс на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в КБ «ПриватБанк», свої особисті грошові кошти в загальній сумі 4000 грн., як передоплата за автомобіль «Шевроле Лачетті».
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_16 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ «Транссервіс-2004», діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_8 , підроблював документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 467 від 19 жовтня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 75000 грн., як оплата за автомобіль «Шевроле Лачетті», а також угоду № 28 від 19 жовтня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Після цього, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленні, надав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_16 , ОСОБА_28 учасникові організованої групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_16 на придбання автомобіля «Шевроле Лачетті», для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_16 , як оплату за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_16 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_7 документи, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_16 під поручительство його дружини ОСОБА_28 , а також власноручно заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_16 від 16 жовтня 2007 року та внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про отримані ним доходи, скоївши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_16 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_16 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої зацікавленості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або затверджуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права підробив від імені ОСОБА_16 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 19 жовтня 2007 року, акт прийому-передачі ДП «Валентина Сервіс Плюс» № 086723 від 18 жовтня 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 19 жовтня 2007 року на ім`я ОСОБА_16 був зареєстрований автомобіль «Шевроле Лачетті» з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_10 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області тимчасовий техпаспорт на ім`я ОСОБА_16 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_16 під заставу автомобіля «Шевроле Лачетті» д/н НОМЕР_10 .
19 жовтня 2007 року ОСОБА_7 , реалізуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_16 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_16 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_16 підписати кредитний договір № 8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «Шевроле Лачетті» д/н НОМЕР_10 на суму 17318,81 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 87460 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 19 жовтня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_16 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», дилером якого є ДП «Валентина Сервіс Плюс», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_16 .
При цьому, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_16 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ «Транссервіс-2004», в якому, нібито, працює ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_16 кредитного договору, зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 19 жовтня 2007 року ОСОБА_16 , знаходячись в автосалоні ДП «Валентина Сервіс Плюс» по пр-ту К.Маркса, 102 в м. Дніпропетровську, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 71000 грн., після чого, ОСОБА_7 , з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_16 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 467 від 19 жовтня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 75000 грн., як оплата за автомобіль «Шевроле Лачетті», а також угоду № 28 від 19 жовтня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвели тяжкі наслідки, а також, здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період жовтня 2007 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 75000 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 в кінці вересня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_29 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «КІА Сід» в автосалоні ПП «Аеліта», який розташований за адресою: вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_29 ОСОБА_7 повідомив їй, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 15000 доларів США, що в той період, відповідно до офіційного курсу НБУ, складало 75750 грн., в той час, як в автосалоні ПП «Аеліта» вартість даного автомобіля складала на той момент 88400 грн. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_29 сплатити вартість автомобіля 15000 доларів США безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть їй відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_29 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_29 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_7 переконав її оформити на своє ім`я кредит у ВАТ КБ «Надра» на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_29 , що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ «Транссервіс-2004», а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, ОСОБА_29 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_29 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ «Балтекс-агро», ТОВ «Транссервіс-2004», діючи спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ «Балтекс-агро» № 5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім`я ОСОБА_29 про те, що вона, нібито, працює в ТОВ «Балтекс-агро» і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 485 від 29 жовтня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 76500 грн., як оплата за автомобіль «КІА Сід», а також угоду № 31 від 29 жовтня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Після цього, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою свої службовим становищем, службовому підробленні, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ «Балтекс-агро» № 5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім`я ОСОБА_29 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_29 учасникові організованої групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_29 на придбання автомобіля «КІА Сід», для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_29 як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_29 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_7 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ «Балтекс-агро» № 5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім`я ОСОБА_29 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_29 під поручительство її чоловіка ОСОБА_30 , а також власноруч заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_29 від 16 жовтня 2007 року, внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про місце її роботи і отримані нею доходи, зробивши, таким чином, службову фальсифікацію, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документа з метою його подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_29 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_29 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документа, який посвідчується установою, що має право посвідчувати такі документи, і надає права, підробив від імені ОСОБА_29 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 27 жовтня 2007 року, яку надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблений документ, на підставі якого 27 жовтня 2007 року на ім`я ОСОБА_29 був зареєстрований автомобіль «КІА Сід», з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_11 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_29 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 , з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_29 під заставу автомобіля «КІА Сід» д/н НОМЕР_11 .
Будучи введеною ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля протягом жовтня 2007 року, точніші дати встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_29 , знаходячись в м. Дніпропетровську, передала ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в загальній сумі 76500 грн., як оплату за автомобіль «КІА Сід».
29 жовтня 2007 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_29 , переконав її прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_29 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_29 підписати кредитний договір № 8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «КІА Сід», д/н НОМЕР_11 , на суму 88400 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 29 жовтня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_29 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП «Аеліта», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_29 ..
При цьому, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_29 , переконали її в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ «Транссервіс-2004», в якому, нібито, працює ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_29 кредитного договору, зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у неї.
Цього ж дня, 29 жовтня 2007 року, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись в автосалоні ПП «Аеліта» по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_29 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 485 від 29 жовтня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 76500 грн., як оплата за автомобіль «КІА Сід», а також угоду № 31 від 29 жовтня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвели тяжкі наслідки, а також здійснюючи підробку документів і, використовуючи завідомо підроблені документи, в період з вересня 2007 року по жовтень 2007 рік включно заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 76500 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 в листопаді 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_31 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «КІА Черато» в автосалоні ДФ ТОВ «Український Автомобільний Холдинг», розташованому по пр-ту ім. Газети «Правда»,125 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_32 ОСОБА_7 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 80000 грн., в той час, як в автосалоні ДФ ТОВ «Український Автомобільний Холдинг» вартість даного автомобіля складала на той момент 96200 грн. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_32 сплатити вартість автомобіля в сумі 80000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_32 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_32 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_7 переконав його оформити на своє ім`я кредит у ВАТ КБ «Надра» на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_32 , що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ «Транссервіс-2004», а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, ОСОБА_33 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля, 26 листопада 2007 року ОСОБА_33 , знаходячись в Першотравенському відділенні КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: вул. Чайковського,2, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, вніс на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в КБ «Приватбанк», свої особисті грошові кошти в сумі 12807 доларів США як передоплата за автомобіль «КІА Черато».
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів, з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_32 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ «БТС-строй», ТОВ «Транссервіс-2004», діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_34 , підробив документи, які видаються або посвідчуються підприємством, що має право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ «БТС-строй» № 0107-1 від 20 листопада 2007 року на ім`я ОСОБА_32 про те, що він, нібито, працює в ТОВ «БТС-строй» і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 524 від 26 листопада 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_32 грошові кошти в сумі 65000 грн., як оплата за автомобіль «КІА Черато»; угода № 37 від 04 грудня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004»; а також анкету-заяву на видачу кредиту від імені ОСОБА_32 від 28 листопада 2007 року, яку за допомогою ОСОБА_7 власноручно заповнив ОСОБА_9 .
Після цього, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, надав вищезгадані підроблені довідку про доходи від ТОВ «БТС-строй» № 0107-1 від 20 листопада 2007 року на ім`я ОСОБА_32 , анкету-заяву на видачу кредиту від імені ОСОБА_32 від 28 листопада 2007 року, а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_32 учасникові організованої групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_32 на придбання автомобіля «КІА Черато» для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_32 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_32 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_7 документи, зокрема, завідомо підроблені довідку про доходи, оформлену від ТОВ «БТС-строй» № 0107-1 від 20 листопада 2007 року на ім`я ОСОБА_32 , анкету-заяву на видачу кредиту від імені ОСОБА_32 від 28 листопада 2007 року, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_31 під поручительство його дружини ОСОБА_35 .
В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_32 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_32 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або затверджуються підприємством, установою і надають права, підробив від імені ОСОБА_32 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 29 листопада 2007 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 29 листопада 2007 року і акт прийому-передачі ДФ ТОВ «Український Автомобільний Холдинг» № 152936 від 29 листопада 2007 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська,10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 29 листопада 2007 року на ім`я ОСОБА_32 був зареєстрований автомобіль «КІА Черато» з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_12 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_32 , надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 , з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_32 під заставу автомобіля «КІА Черато» д/н НОМЕР_12 .
30 листопада 2007 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_32 , переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_32 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_32 підписати кредитний договір № 8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «КІА Черато» д/н НОМЕР_12 на суму 96200 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 30 листопада 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_36 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ВАТ «Луцький автомобільний завод», ділером якого є ТОВ «Український Автомобільний Холдинг», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_37 ..
При цьому, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_32 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ «Транссервіс-2004», в якому, нібито, працює ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_36 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
На початку грудня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись за місцем роботи ОСОБА_32 по вул. Ударників,42 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_31 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 524 від 26 листопада 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_32 грошові кошти в сумі 65000 грн., як оплата за автомобіль «КІА Черато», а також угоду № 37 від 04 грудня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, в період з грудня 2007 року по вересень 2008 року ОСОБА_33 , з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_13 , відкриті ОСОБА_7 в КБ «Приватбанк», а також шляхом передачі грошових коштів в наявній формі, передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти на загальну суму 15000 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвів до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з листопада 2007 року по вересень 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_32 в сумі 80000 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 на початку грудня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_38 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Міцубісі Грандіс» в автосалоні ПП «Аеліта», розташованому по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_39 ОСОБА_7 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 135000 грн., в той час, як в автосалоні ПП «Аеліта» вартість даного автомобіля складала на той момент 154035 грн. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_39 сплатити вартість автомобіля в сумі 135000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_39 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_39 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_7 переконав його оформити на своє ім`я кредит у ВАТ КБ «Надра» на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_39 , що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ «Транссервіс-2004», а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, ОСОБА_40 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля 08 грудня 2007 року ОСОБА_40 , знаходячись по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 121000 грн., як передоплата за автомобіль «Міцубісі Грандіс». При цьому, ОСОБА_7 , повторно здійснюючи підробку документа, який видається підприємством, що має право видавати такі документи, і надає права, використовуючи заздалегідь виготовлений ним із застосуванням здобутих при невстановлених слідством обставинах підробленої печатки ТОВ «Транссервіс-2004», бланку квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004», власноручно заповнив даний бланк, оформивши квитанцію № 548 від 08 грудня 2007 року про те, що ТОВ «Транссервіс-2004» отримані від ОСОБА_39 грошові кошти в сумі 135000 грн., як оплата за автомобіль «Міцубісі Грандіс», після чого, використовуючи даний завідомо підроблений документ, надав його ОСОБА_41 .
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_39 , скоюючи злочин повторно, діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_9 , використовуючи печатку ТОВ ТК «Електа», засновниками якого вони з ОСОБА_9 на той момент були, а також здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ «Транссервіс-2004», підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТК «Електа» № 01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім`я ОСОБА_39 про те, що він, нібито, працює в ТОВ ТК «Електа» і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 548 від 08 грудня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_39 грошові кошти в сумі 121000 грн., як оплата за автомобіль «Міцубісі Грандіс»; угоду № 42 від 18 грудня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Після цього, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїми службовим становищем, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ ТК «Електа» № 01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім`я ОСОБА_39 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_39 учасникові організованої групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_39 на придбання автомобіля «Міцубісі Грандіс», для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_39 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_39 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_7 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТК «Електа» № 01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім`я ОСОБА_39 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_38 під поручительство його дружини ОСОБА_42 .
В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_39 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованостті, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, надав від імені ОСОБА_39 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 15 грудня 2007 року у Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська,10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, на підставі якого 15 грудня 2007 року на ім`я ОСОБА_39 був зареєстрований автомобіль «Міцубісі Грандіс» з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_14 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_39 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_39 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_39 під заставу автомобіля «Міцубісі Грандіс», д/н НОМЕР_14 .
18 грудня 2007 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_39 , переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_39 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_39 підписати кредитний договір № 8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007 року і інші документи по видачі кредиту на придбання вищезгаданого автомобіля «Міцубісі Грандіс» д/н НОМЕР_14 на суму 29702,97 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 150000грн., тобто на суму повної вартості автомобіля (без урахування передоплати в сумі 4035грн, сплаченої 18 грудня 2007 року ОСОБА_7 в касу автосалону) і під його заставу, того ж дня, 18 грудня 2007 року, на підставі підписаного ОСОБА_43 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП «Аеліта», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_44 .
При цьому, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_39 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ «Транссервіс-2004», в якому, нібито, працює ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_43 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись в автосалоні ПП «Аеліта» по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_38 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 548 від 08 грудня 2007 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_39 грошові кошти в сумі 121000 грн., як оплата за автомобіль «Мітсубісі Грандіс», а також угоду № 42 від 18 грудня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, в період з 18 січня 2008 року по 15 вересня 2008 року ОСОБА_40 , з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, перерахував на рахунки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_13 , відкриті ОСОБА_7 в КБ «Приватбанк» свої особисті грошові кошти в загальній сумі 2788,08 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з грудня 2007 року по 15 вересня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 2788,08 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 13817,9 грн. і 121000 грн., а всього в загальній сумі 134817,9 грн., що більше, ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном в особливо великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 на початку січня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_45 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Опель Вектра» в автосалоні ВАТ «Дніпропетровськ-Авто», розташованому за адресою: вул.Дніпровська,334-а, м. Павлоград, Дніпропетровська область, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_46 ОСОБА_7 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 129800 грн., в той час, як в автосалоні ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» вартість даного автомобіля складала на той момент 147340 грн. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_46 сплатити вартість автомобіля в сумі 129800 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_46 ксерокопії посвідчення на проживання і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_46 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_7 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_46 , нібито, буде придбаний ТОВ «Транссервіс-2004» шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ «Надра» на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ «Транссервіс-2004», а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_47 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля, в 20-х числах січня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_47 , знаходячись біля автосалону ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» за адресою: вул.Дніпровська, 334-а, м. Павлоград, Дніпропетровська область, передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 40000 грн., як передоплата за автомобіль «Опель Вектра».
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_46 , скоюючи злочин повторно, діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_9 , використовуючи печатку ТОВ ТК «Електа», засновниками якого вони з ОСОБА_9 на той момент були, а також здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ «Транссервіс-2004», підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТК «Електа» № 01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім`я ОСОБА_46 про те, що він, нібито, працює в ТОВ ТК «Електа» і отримує в ньому доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 588 від 25 січня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 129800 грн., як оплата за автомобіль «Опель Вектра», а також угода № 46 від 31 січня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Після цього, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ ТК «Електа» № 01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім`я ОСОБА_46 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_46 учасникові організованої групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьській,16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровській області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_46 на придбання автомобіля «Опель Вектра», для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_46 як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_46 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_7 документи, зокрема завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТК «Електа» № 01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім`я ОСОБА_46 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_48 .
В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_46 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, надав від імені ОСОБА_46 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 31 січня 2008 року у Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, на підставі якої 31 січня 2008 року на ім`я ОСОБА_46 був зареєстрований автомобіль «Опель Вектра» з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_15 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_46 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_46 під заставу автомобіля «Опель Вектра», д/н НОМЕР_15 .
31 січня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_46 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_46 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_46 підписати кредитний договір № 760431/МБ від 31 січня 2008 року та інші документи по видачі кредиту на придбання вищезгаданого автомобіля «Опель Вектра» д/н НОМЕР_15 на суму 147340 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 31 січня 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_49 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля ТОВ «УкрАвтоЗАЗ-сервіс», ділером якого є ВАТ «Дніпропетровськ-Авто», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_50 ..
При цьому, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_46 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ «Транссервіс-2004», в якому, нібито, працює ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має, і, що на підставі підписаного ОСОБА_51 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 31 січня 2008 року ОСОБА_47 , знаходячись біля автосалону ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» за адресою: вул.Дніпровська,334-а, м. Павлоград, Дніпропетровська область, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 89800 грн., після чого ОСОБА_7 , з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_45 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 588 від 25 січня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 129800 грн., як оплата за автомобіль «Опель Вектра», а також угода № 46 від 31 січня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Також, 31 січня 2008 року ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_46 , під приводом оплати за оформлення автомобіля, переконав його сплатити 3050 грн. на рахунок № НОМЕР_16 , відкритий у ВАТ КБ «Надра» на ім`я ОСОБА_8 , і того ж дня, 31 січня 2008 року, ОСОБА_47 , знаходячись у відділенні ВАТ КБ «Надра» ДРУ за адресою: вул. Верстатобудівників,14, м. Павлоград, Дніпропетровська область, по квитанції № 9286 сплатив свої особисті грошові кошти в сумі 3050 грн. на вказаний рахунок.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період січня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_46 в сумі 132850 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 на початку грудня 2007 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_52 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Міцубісі Аутлендер» в автосалоні ПП «Аеліта», розташованому по вул. Булигіна,1 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_52 ОСОБА_7 повідомив її, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 34000 доларів США, що в той період, відповідно до офіційного курсу НБУ, складало 176750 грн., тоді як в автосалоні ПП «Аеліта» вартість даного автомобіля складала на той момент 209732 грн. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_52 сплатити вартість автомобіля в сумі 34000 доларів США безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть їй відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_52 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_53 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_7 переконав її оформити на своє ім`я кредит у ВАТ КБ «Надра» на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_53 , що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ «Транссервіс-2004», а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, ОСОБА_52 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.
Будучи введеною ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля 12 грудня 2007 року ОСОБА_52 , знаходячись в автосалоні ПП «Аеліта» по вул. Булигіна,1 в м. Дніпропетровську, передала ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 34000 доларів США, як оплата за автомобіль «Міцубісі Аутлендер».
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_52 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ «Транссервіс-2004», діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_9 , підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 589 від 11 лютого 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_52 грошові кошти в сумі 177800 грн., як оплата за автомобіль «Міцубісі Аутлендер», а також угода № 48 від 11 лютого 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Після цього, на початку лютого 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, переконав ОСОБА_53 звернутися до учасника організованої групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьська,16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровській області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_52 на придбання автомобіля «Міцубісі Аутлендер», для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_52 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_52 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_52 під поручительство її чоловіка ОСОБА_54 .
В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_52 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_52 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, і надають права, підробив від імені ОСОБА_52 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 13 лютого 2008 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 12 лютого 2008 року, довідку-рахунок ПП «Аеліта» № 827713 від 13 лютого 2008 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 13 лютого 2008 року на ім`я ОСОБА_52 був зареєстрований автомобіль «Міцубісі Аутлендер», з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_17 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_52 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_52 і надав його учасникові організованої злочинної групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_52 під заставу автомобіля «Міцубісі Аутлендер» д/н НОМЕР_17 .
13 лютого 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_52 , переконав її прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_52 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_52 підписати кредитний договір № 766063/МБ від 13 лютого 2008 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «Міцубісі Аутлендер» д/н НОМЕР_17 на суму 209732 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 13 лютого 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_52 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП «Аеліта», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_55 .
При цьому, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_52 , переконали її в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ «Транссервіс-2004», в якому, нібито, працює ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_52 кредитного договору, зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у неї.
Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись по вул. Горького в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, передав ОСОБА_52 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 589 від 11 лютого 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_52 грошові кошти в сумі 177800 грн., як оплата за автомобіль «Мітсубісі Аутлендер», а також угоду № 48 від 11 лютого 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи в період з грудня 2007 року по лютий 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_52 в сумі 34000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 171700 грн., що більше, ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном в особливо великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 в лютому 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_56 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Хюндай Матрикс» в автосалоні ПП «Аеліта», розташованому за адресою: вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму - ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_56 ОСОБА_7 повідомив її, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 84000 грн., в той час, як в автосалоні ПП «Аеліта» вартість даного автомобіля складала на той момент 98100 грн. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_56 сплатити вартість автомобіля в сумі 84000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть їй відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_56 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на її ім`я і на ім`я її чоловіка ОСОБА_57 .
Продовжуючи вводити ОСОБА_56 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_7 переконав її, що автомобіль для ОСОБА_56 , нібито, буде придбаний ТОВ «Транссервіс-2004» шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ «Надра» на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ «Транссервіс-2004», а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_56 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Будучи введеною ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля 25 лютого 2008 року ОСОБА_56 у відділенні КБ «Приватбанк» «Терни» за адресою: вул. Федоренко, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область по квитанції № 79191124 перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в КБ «Приватбанк» свої особисті грошові кошти в сумі 16542 доларів США, як оплату за автомобіль «Хюндай Матрикс».
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_56 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ «Арт Метал Фурнітура», ТОВ «Транссервіс-2004», діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_9 , підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ «Арт Метал Фурнітура» № 27/02/08 від 26 лютого 2008 року на ім`я ОСОБА_56 про те, що вона, нібито, працює в ТОВ «Арт Метал Фурнітура» і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 592 від 06 березня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 84000 грн., як оплата за автомобіль «Хюндай Матрикс», а також угоду № 52 від 06 березня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Після цього, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленні, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ «Арт Метал Фурнітура» № 27/02/08 від 26 лютого 2008 року на ім`я ОСОБА_56 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_56 та ОСОБА_58 учасникові організованої групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьська,16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_56 на придбання автомобіля «Хюндай Матрикс» для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_56 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_56 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_7 документи, зокрема: завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ «Арт Метал Фурнітура» № 27/02/08 від 26 лютого 2008 року на ім`я ОСОБА_56 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_56 під поруку її чоловіка ОСОБА_58 , зокрема: власноручно заповнила і підписала анкету-заяву від імені ОСОБА_56 від 28 лютого 2008 року і анкету поручителя від імені ОСОБА_58 від 28 лютого 2008 року, внісши до даних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про місце їх роботи і отримані ними доходи, зробивши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_7 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_56 , скоюючи злочин повторно, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_56 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_56 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 09 березня 2008 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 09 березня 2008 року, довідку-рахунок ПП «Аеліта» № 827894 від 06 березня 2008 року, які надав від імені ОСОБА_56 в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Малиновського, 130, м. Дніпропетровськ, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 09 березня 2008 року на ім`я ОСОБА_56 був зареєстрований автомобіль «Хюндай Матрикс» з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_18 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_56 , отримав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_56 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_56 під заставу автомобіля «Хюндай Матрикс» д/н НОМЕР_18 .
11 березня 2008 року ОСОБА_8 , реалізовуючи умови злочинної змови, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, будучи посадовою особою, знаходячись за місцем роботи у відділенні № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, розташованому за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_56 , що спричинило тяжкі наслідки, оформила і підписала без її відома і без відома її чоловіка ОСОБА_58 кредитний договір № 782357/ФЛ від 11 березня 2008 року на ім`я ОСОБА_56 під поручительство ОСОБА_58 і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «Хюндай Матрикс» д/н НОМЕР_18 на суму 98100 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля і під його заставу, які, здійснюючи службове підроблення, власноручно підписала від імені даних громадян, що спричинило тяжкі наслідки. Того ж дня, 11 березня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП «Аеліта», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_59 ..
У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи згідно розробленого злочинного плану, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись в автосалоні ПП «Аеліта» по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_56 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 592 від 06 березня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 84000 грн., як оплата за автомобіль «Хюндай Матрикс», а також угода № 52 від 06 березня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
При цьому, ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_56 переконав її в тому, що кредитний договір на покупку автомобіля оформлений ТОВ «Транссервіс-2004» і, що оплачувати платежі по кредиту буде вказана фірма, достовірно знаючи, що ТОВ «Транссервіс-2004» до даної операції ніякого відношення не має і, що в результаті оформлення ОСОБА_8 без відома ОСОБА_56 кредитного договору на її ім`я, який одночасно є договором застави, автомобіль «Хюндай Матрикс» д/н НОМЕР_18 переданий як запорука ВАТ КБ «Надра», унаслідок чого ОСОБА_56 не зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні, зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також, здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з лютого 2008 року по березень 2008 року включно заволодів грошовими коштами ОСОБА_56 в сумі 16542 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 83537,1грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 в лютому 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленні, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_14 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Міцубісі Лансер» в автосалоні ПП «Аеліта», розташованому за адресою: вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_14 , ОСОБА_7 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 84000 грн., в той час, як в автосалоні ПП «Аеліта» вартість даного автомобіля складала на той момент 96500 грн. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_14 сплатити вартість автомобіля в сумі 84000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_14 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я і на ім`я його дружина ОСОБА_60 .
Продовжуючи вводити ОСОБА_14 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_7 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_14 , нібито, буде придбаний ТОВ «Транссервіс-2004» шляхом оплати грошових коштів на рахунок автосалону в безготівковій формі.
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля ОСОБА_14 , знаходячись в Тернівському відділенні КБ «Приватбанк» за адресою: вул. С.Маркова, 8, м. Тернівка, Дніпропетровська область, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в КБ «Приватбанк» свої особисті грошові кошти, як оплату за автомобіль «Міцубісі Лансер»:
- 20 лютого 2008 року в сумі 6800 доларів США;
- 25 лютого 2008 року в сумі 4340 доларів США;
- 15 березня 2008 року в сумі 5000 доларів США.
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_14 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним, при невстановлених слідством обставинах, підроблену печатку ТОВ «Транссервіс-2004», діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_9 , підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 649 від 15 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 84000 грн., як оплата за автомобіль «Мітсубісі Лансер», а також угоду № 57 від 15 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Після цього, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою свої службовим становищем, службовому підробленні, надав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_14 та ОСОБА_61 учасникові організованої групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьській,16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_14 на придбання автомобіля «Міцубісі Лансер» для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_14 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_14 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам окремих громадян, що охороняються законом, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_7 документи, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_14 , а також власноручно заповнила анкету-заяву від імені ОСОБА_14 від 25 березня 2008 року, внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про отримані ним доходи, скоївши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_14 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_14 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_14 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 28 березня 2008 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 28 березня 2008 року, довідку-рахунок ПП «Аеліта» № 183172 від 26 березня 2008 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 28 березня 2008 року на ім`я ОСОБА_14 був зареєстрований автомобіль «Міцубісі Лансер», з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_19 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_14 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 , з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_14 під заставу автомобіля «Міцубісі Лансер», д/н НОМЕР_19 .
31 березня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_14 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_14 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_14 підписати кредитний договір № 798580/ФЛ від 31 січня 2008 року та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «Міцубісі Лансер» д/н НОМЕР_19 на суму 19108,91 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 96500 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 31 березня 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_14 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ПП «Аеліта», як оплата за придбаний ним автомобіль.
При цьому, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_14 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ «Транссервіс-2004», в якому, нібито, працює ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_14 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Продовжуючи скоювати злочин в середині квітня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_7 , з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, знаходячись біля автовокзалу в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_14 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 649 від 15 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 84000 грн., як оплата за автомобіль «Міцубісі Лансер», а також угода № 57 від 15 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри 02 грудня 2008 року ОСОБА_14 , знаходячись в Тернівському відділенні КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. С.Маркова,8, м. Тернівка, Дніпропетровська область, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль, вніс на рахунок № НОМЕР_20 , відкритий ОСОБА_7 в КБ «Приватбанк», свої особисті грошові кошти в сумі 1641 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовій фальсифікації і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з лютого 2008 року по 02 грудня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 17781 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 93227 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 на початку березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян, шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_62 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Черрі ТІГО» в автосалоні ТОВ «Автопарк Люкс», який розташований за адресою: вул. спуск Тольятті, 2, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_63 ОСОБА_7 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 81000 грн., в той час, як в автосалоні ТОВ «Автопарк Люкс» вартість даного автомобіля складала на той момент 92200 грн. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_63 сплатити вартість автомобіля в сумі 81000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_63 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я і на ім`я його дружина ОСОБА_64 .
Продовжуючи вводити ОСОБА_63 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_7 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_63 , нібито, буде придбаний ТОВ «Транссервіс-2004» шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ «Надра» на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ «Транссервіс-2004», а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_65 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля на початку березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_65 , знаходячись біля автосалону ТОВ «Автопарк Люкс» по вул. спуск Тольятті, 2 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 81000 грн., як оплату за автомобіль «Черрі ТІГО».
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_63 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ ТБ «Євросервіс», ТОВ «Транссервіс-2004», діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_9 , підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТБ «Євросервіс» № 110 від 17 березня 2008 року на ім`я ОСОБА_63 про те, що він, нібито, працює в ТОВ ТБ «Євросервіс» і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 617 від 01 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_63 грошові кошти в сумі 81000 грн., як оплата за автомобіль «Черрі ТІГО», а також угоду № 53 від 01 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Після цього, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленні, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ ТБ «Євросервіс» № 110 від 17 березня 2008 року на ім`я ОСОБА_63 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_63 та ОСОБА_66 учасникові організованої групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьська,16/41 в м.Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_63 на придбання автомобіля «Черрі ТІГО», для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_63 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_63 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_7 документи, зокрема підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ ТБ «Євросервіс» № 110 від 17 березня 2008 року на ім`я ОСОБА_63 , підготувала пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_62 під поруку його дружини ОСОБА_66 , зокрема власноручно заповнила і підписала анкету-заяву від імені ОСОБА_63 від 28 березня 2008 року, внесла до даних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані ним доходи, зробивши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою подальшого використання їх для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_63 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_63 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_63 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 02 квітня 2008 року, заяву про внесення особливих відміток до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від 02 квітня 2008 року, довідку-рахунок ТОВ «Автопарк Люкс» № НОМЕР_21 від 01 квітня 2008 року, які надав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул. Маліновського,130, м. Дніпропетровськ, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 02 квітня 2008 року на ім`я ОСОБА_63 був зареєстрований автомобіль «Черрі ТІГО» з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_22 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_63 , отримав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_63 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_63 під заставу автомобіля «Черрі ТІГО» д/н НОМЕР_22 .
03 квітня 2008 року ОСОБА_8 , реалізовуючи умови злочинної змови, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, будучи посадовою особою, знаходячись за місцем роботи у відділенні № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_63 , що спричинило тяжкі наслідки, оформила і підписала без його відома і без відома його дружини ОСОБА_66 кредитний договір № 802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року на ім`я ОСОБА_63 під поручительство ОСОБА_67 та інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «Черрі ТІГО» д/н НОМЕР_22 на суму 82980 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля (без урахування передоплати в сумі 9220 грн., яка сплачена 01 квітня 2008 року ОСОБА_7 в касу автосалону) , під його заставу і того ж дня, 03 квітня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ТОВ «Сі Ей Автомотив», ділером якого є ТОВ «Автопарк Люкс», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_68 ..
У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи згідно розробленого злочинного плану, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, 03 квітня 2008 року, знаходячись в автосалоні ТОВ «Автопарк Люкс» по вул. спуск Тольятті, 2 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_62 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 617 від 01 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_63 грошові кошти в сумі 81000 грн., як оплата за автомобіль «Черрі ТІГО», а також угоду № 53 від 01 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
При цьому, ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_63 , переконав його в тому, що кредитний договір на придбання автомобіля оформлений ТОВ «Транссервіс-2004» і, що оплачувати платежі по кредиту буде вказана фірма, достовірно знаючи, що ТОВ «Транссервіс-2004» до даної операції ніякого відношення не має і, що в результаті оформлення ОСОБА_8 без відома ОСОБА_63 кредитного договору на його ім`я, який одночасно є договором застави, автомобіль «Черрі ТІГО» д/н НОМЕР_22 переданий як порука ВАТ КБ «Надра», унаслідок чого, ОСОБА_65 не зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовій фальсифікації і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з березня 2008 року по квітень 2008 року включно заволодів грошовими коштами ОСОБА_63 в сумі 81000 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не представилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_69 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Шевроле Авео» в автосалоні ВАТ «Дніпропетровськ-Авто», розташованому по проспекту Праці, 16 в м. Дніпропетровську, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_70 ОСОБА_7 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 63200 грн., в той час, як в автосалоні ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» вартість даного автомобіля складала на той момент 72600 грн. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_70 сплатити вартість автомобіля в сумі 63200 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_70 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я.
Продовжуючи вводити ОСОБА_70 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_7 переконав його оформити на своє ім`я кредит у ВАТ КБ «Надра» на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_70 , що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ «Транссервіс-2004», а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі ОСОБА_71 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.
Після цього, в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, переконав ОСОБА_70 звернутися до учасника організованої групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьська,16/41 в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_70 на придбання автомобіля «Шевроле Авео», для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_70 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_70 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи істотну шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_72 .
В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_70 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_70 учасникові організованої злочинної групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і, що надають права, підробив від імені ОСОБА_70 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 01 квітня 2008 року, довідку-рахунок ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» № НОМЕР_23 від 27 березня 2008 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Дніпровська,10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 01 квітня 2008 року на ім`я ОСОБА_70 був зареєстрований автомобіль «Шевроле Авео» з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_24 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_70 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_70 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_70 під заставу автомобіля «Шевроле Авео» д/н НОМЕР_24 .
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля ОСОБА_71 , знаходячись в Першотравенському відділенні КБ «Приватбанк» за адресою: вул. Чайковського,2, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, вніс на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в КБ «Приватбанк», свої особисті грошові кошти, як оплату за автомобіль «Шевроле Авео»:
- 24 березня 2008 року по квитанції № 83683854 в сумі 5030,19 доларів США;
- 09 квітня 2008 року по квитанції № 86468071 в сумі 20000 грн.;
- 14 квітня 2008 року по квитанції № 87268511 в сумі 9500 грн.,
а також в кінці березня на початку квітня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_71 , знаходячись в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 9100 грн.
03 квітня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_70 , переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Октябрьська,16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи істотну шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_70 , переконала його підписати кредитний договір № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «Шевроле Авео» д/н НОМЕР_24 на суму 72600 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 03 квітня 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_73 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ТОВ «УкрАвтоЗАЗ-сервіс», ділером якого є ВАТ «Дніпропетровськ-Авто», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_74 .
При цьому, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_70 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ «Транссервіс-2004», в якому, нібито, працює ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_73 кредитного договору, зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, а також, здійснюючи підробку документів, в період з березня 2008 року по квітень 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_70 в сумі 5030,19 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 25402,5 грн. і 38600 грн., а всього в загальній сумі 64002,5 грн., заподіявши потерпілому значний збиток на вказану суму.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_75 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Фольксваген Туарег» в автосалоні ТОВ «Джерман Моторз», який розташований за адресою: вул. Сім`ї Хохлових, 9-А, м. Київ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_75 ОСОБА_7 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 350000 грн., в той час, як в автосалоні ТОВ «Джерман Моторз» вартість даного автомобіля складала на той момент 409050 грн. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_75 сплатити вартість автомобіля в сумі 350000 грн. безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи.
Продовжуючи вводити ОСОБА_75 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_7 переконав його оформити на своє ім`я кредит у ВАТ КБ «Надра» на придбання вказаного автомобіля на суму його повної вартості в автосалоні і під його заставу, завіривши ОСОБА_75 , що даний кредит, нібито, погашатиме ТОВ «Транссервіс-2004», а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі ОСОБА_75 зможе вивести автомобіль із застави і розпоряджатиметься ним на свій розсуд.
Після цього, в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, переконав ОСОБА_75 звернутися до учасника організованої групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_75 на придбання автомобіля «Фольксваген Туарег», для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_75 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної нею ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_75 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_54 .
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_75 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ «Транссервіс-2004», діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_9 , підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 652 від 25 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_75 грошові кошти в сумі 350000 грн., як оплата за автомобіль «Фольксваген Туарег», а також угода № 54 від 25 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Будучи введеним учасниками організованої групи в оману щодо умов придбання автомобіля протягом квітня 2008 року ОСОБА_75 , знаходячись на території м. Дніпропетровська, передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в загальній сумі 350000 грн., як оплату за автомобіль «Фольксваген Туарег», а також 22 квітня 2008 року здійснив реєстрацію автомобіля «Фольксваген Туарег» в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області на своє ім`я з отриманням номерного знаку НОМЕР_25 .
24 квітня 2008 року ОСОБА_7 , реалізовуючи умови злочинної змови, здійснюючи обман ОСОБА_75 , переконав його прибути у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, де начальник даного відділення ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_75 , що спричинило тяжкі наслідки, переконала ОСОБА_75 підписати кредитний договір № 808236/МБ від 24 квітня 2008 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «Фольксваген Туарег» д/н НОМЕР_25 на суму 368145 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля (без урахування передоплати в загальній сумі 40905 грн, сплаченої ОСОБА_7 в період з 25 березня 2008 року по 25 квітня 2008 року у касу автосалону) під його заставу і того ж дня, 24 квітня 2008 року, на підставі підписаного ОСОБА_75 кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ТОВ «Джерман Моторз», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_54 ..
При цьому, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_75 , переконали його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ «Транссервіс-2004», в якому, нібито, працює ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_75 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникли безпосередньо у нього.
Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, 26 квітня 2008 року, знаходячись по вул. Горького в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, передав ОСОБА_75 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 652 від 25 квітня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_75 грошові кошти в сумі 350000 грн., як оплата за автомобіль «Фольксваген Туарег», а також угоду № 54 від 25 квітня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також, здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з березня 2008 року по квітень 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_75 в сумі 350000 грн., що більше, ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном в особливо великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 в травні 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, використання завідомо підроблених документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_76 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Фольксваген Гольф» в автосалоні ТОВ «Автоцентр-Україна», розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 22, м. Дніпропетровськ, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_77 ОСОБА_7 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 25000 доларів США, що в той період, відповідно до офіційного курсу НБУ, складало 126250 грн., в той час, як в автосалоні ТОВ «Автоцентр-Україна» вартість даного автомобіля складала на той момент 143875 грн. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_77 сплатити вартість автомобіля 25000 доларів США безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_77 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я.
Потім, ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_77 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ТОВ «Арт Метал Фурнітура», ТОВ «Транссервіс-2004», діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_9 , підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ «Арт Метал Фурнітура» № 26/05/08 від 26 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_77 про те, що він, нібито, працює в ТОВ «Арт Метал Фурнітура» і отримує там доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 654 від 07 травня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_77 грошові кошти в сумі 126250 грн., як оплата за автомобіль «Фольксваген Гольф», а також угоду № 58 від 30 травня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Продовжуючи вводити ОСОБА_77 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_7 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_77 , нібито, буде придбаний ТОВ «Транссервіс-2004» шляхом оформлення даною фірмою кредиту у ВАТ КБ «Надра» на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і, що кредит, нібито, погашатиме ТОВ «Транссервіс-2004», а після погашення даною фірмою кредиту в повному об`ємі, автомобіль буде виведений із застави і ОСОБА_78 зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Після цього, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленні, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ «Арт Метал Фурнітура» № 26/05/08 від 26 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_77 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_77 учасникові організованої групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Октябрьській,16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_77 на придбання автомобіля «Фольксваген Гольф», для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_77 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_77 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_7 документи, зокрема: завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ «Арт Метал Фурнітура» № 26/05/08 від 26 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_77 , підготувала пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_76 , зокрема, власноручно заповнила і підписала анкету-заяву на ім`я ОСОБА_77 від 26 травня 2008 року, внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані ним доходи, зробивши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля, 21 травня 2008 року ОСОБА_78 , знаходячись в районі «Підстанції» по пр-ту Гагаріна в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 25000 доларів США, як оплату за автомобіль «Фольксваген Гольф», після чого, ОСОБА_7 , діючи згідно розробленого злочинного плану, з метою створення видимості законності операції, використовуючи завідомо підроблені документи, передав ОСОБА_76 вищезгадані підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера № 654 від 07 травня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_77 грошові кошти в сумі 126250 грн., як оплата за автомобіль «Фольксваген Гольф», а також угоду № 58 від 30 травня 2008 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
При цьому, ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_77 , переконав його в тому, що кредитний договір на придбання автомобіля оформлений ТОВ «Транссервіс-2004» і, що оплачувати платежі по кредиту буде вказана фірма, достовірно знаючи, що ТОВ «Транссервіс-2004» до даної операції ніякого відношення не має, і, що в результаті оформлення кредитного договору на його ім`я, який одночасно є договором застави, придбаний автомобіль ОСОБА_79 буде переданий, як запорука ВАТ КБ «Надра», унаслідок чого ОСОБА_78 не зможе розпоряджатися ним на свій розсуд.
Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_77 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_77 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, підробив від імені ОСОБА_77 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 30 травня 2008 року, довідку-рахунок ТОВ «Автоцентр-Украина» № НОМЕР_26 від 30 травня 2008 року, які надав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Малиновського, 130, м. Дніпропетровськ, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 30 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_77 був зареєстрований автомобіль «Фольксваген Гольф», з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_27 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_77 , отримав в МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_77 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_77 під заставу автомобіля «Фольксваген Гольф», д/н НОМЕР_27 .
30 травня 2008 року ОСОБА_8 , реалізовуючи умови злочинної змови, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, будучи посадовою особою, знаходячись за місцем роботи у відділенні № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, розташованому за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_77 , що спричинило тяжкі наслідки, оформила і підписала без його відома кредитний договір № 828278/ФЛ від 30 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_77 і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «Фольксваген Гольф» д/номер НОМЕР_27 на суму 29664,95 доларів США, що на той момент відповідно до офіційного курсу НБУ складало 143875 грн., тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 30 травня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок ТОВ «Автоцентр-Україна», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_80 ..
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи в період травня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_77 в сумі 25000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 126250 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів, пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем і службовому підробленню, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_81 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Опель-Астра» в автосалоні ВАТ «Дніпропетровськ-Авто», розташованому за адресою: вул. Дніпровська, 334-А, м. Павлоград, Дніпропетровська область, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_82 ОСОБА_7 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Транссервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 87000 гривень, в той час, як в автосалоні ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» вартість даного автомобіля складала на той момент 94179 гривень. При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_82 сплатити вартість автомобіля 87000 гривень безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_82 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я і на ім`я його дружина ОСОБА_83 .
Продовжуючи вводити ОСОБА_82 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман ОСОБА_7 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_82 , нібито, буде придбаний ТОВ «Транссервіс-2004» шляхом оплати грошових коштів на рахунок автосалону в безготівковій формі.
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля в кінці березня 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, ОСОБА_84 , знаходячись на території продовольчого ринку в м. Тернівці, Дніпропетровської області, передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в сумі 42000 гривень, як передоплату за автомобіль «Опель Астра», а також 10 квітня 2008 року через відділення КБ «Приватбанк», яке розташоване по вул. С. Маркова, 8 в м. Тернівці, Дніпропетровської області, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в КБ «Приватбанк», свої особисті грошові кошти в сумі 2390 доларів США.
Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документа з метою його подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_82 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуту ним при невстановлених слідством обставинах підроблену печатку ТОВ «Апарель Дістрібьюшн Компані», діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_9 , підробив документи, що видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідку про доходи, оформлену від ТОВ «Апарель Дістрібьюшн Компані» № 116 від 23 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_82 про те, що він, нібито, працює в ТОВ «Апарель Дістрібьюшн Компані».
Після цього, ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво в зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, службовому підробленню, надав вищезгадану підроблену довідку про доходи від ТОВ «Апарель Дістрібьюшн Компані» № 116 від 23 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_82 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_82 , ОСОБА_85 учасникові організованої групи ОСОБА_8 у відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Жовтнева, 16/41 в м. Першотравенську, Дніпропетровській області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_82 на придбання автомобіля «Опель Астра» для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_82 , як оплата за автомобіль.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної їй ролі в скоєнні злочину, маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_82 , зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, використовуючи отримані від ОСОБА_7 документи, зокрема, завідомо підроблену довідку про доходи, оформлену від ТОВ «Апарель Дістрібьюшн Компані» № 116 від 23 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_82 , дала вказівку підлеглим їй співробітникам, що не знали про злочинні наміри ОСОБА_8 , підготувати пакет документів для видачі кредиту ОСОБА_81 під поручительство його дружини ОСОБА_85 , а також власноручно заповнила і підписала анкету-заяву від імені ОСОБА_82 від 09 квітня 2008 року, внесла до даного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про місце його роботи і отримані ним доходи, зробивши, таким чином, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи скоювати злочин, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_82 , передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_82 учасникові організованої групи ОСОБА_9 , який, діючи умисно, повторно, з корисливої заінтересованості, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, і надають права, підробив від імені ОСОБА_82 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 31 травня 2008 року, заяву про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 31 травня 2008 року, довідку-рахунок ТОВ «Автоцентр-Украина» № НОМЕР_26 від 30 травня 2008 року, які надав в Павлоградське МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул. Дніпровська, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 31 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_82 був зареєстрований автомобіль «Опель Астра» з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_28 .
Після цього, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_82 , отримав в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області техпаспорт на ім`я ОСОБА_82 і надав його учасникові організованої групи ОСОБА_7 , який, у свою чергу, виготовивши з даного техпаспорта ксерокопію, надав її учасникові організованої групи ОСОБА_8 з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_82 під заставу автомобіля «Опель Астра» д/н НОМЕР_28 .
03 червня 2008 року ОСОБА_8 , реалізовуючи умови злочинної змови, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, будучи посадовою особою, знаходячись за місцем роботи у відділенні № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, розташованому за адресою: вул. Жовтнева, 16/41, м. Першотравенська, Дніпропетровської область, виконуючи відведену їй роль в скоєнні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи шкоду правам і інтересам, що охороняються законом, ОСОБА_82 , що спричинило тяжкі наслідки, оформила і підписала без його відома і без відома його дружини ОСОБА_85 кредитний договір № 828944/ФЛ від 03 червня 2008 року на ім`я ОСОБА_82 під поручительство ОСОБА_85 і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «Опель Астра» д/н НОМЕР_28 на суму 94179 гривень, тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 03 червня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору кредитні грошові кошти були перераховані банком на рахунок постачальника автомобіля - ТОВ «Укравтозаз-сервіс»», ділером якого є ВАТ «Дніпропетровськ-Авто», як оплата за придбаний автомобіль ОСОБА_86 ..
Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, не знаючи про їх злочинні наміри, 04 червня 2008 року ОСОБА_84 , знаходячись у відділенні № 28 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, розташованому за адресою: вул. Курська 22, м. Тернівка, Дніпропетровської області, з метою остаточного розрахунку за придбаний автомобіль вніс на рахунок № НОМЕР_29 , відкритий ОСОБА_7 у ВАТ КБ «Надра», свої особисті грошові кошти в сумі 33000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовому підробленні і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також, здійснюючи підробку документів, в період з березня 2008 року по 04 червня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_82 в сумі 2390 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 12069,5 гривень, і 75000 гривень, а всього в загальній сумі 87069,5 гривень, що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 в травні 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи умисно, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, а також на підробку документів і використання завідомо підроблених документів, при невстановлених слідством обставинах вступив в попередню змову на скоєння вказаного злочину з невстановленою слідством особою, розробивши при цьому злочинний план і заздалегідь розподіливши ролі в скоєнні злочину.
Після чого, реалізуючи сумісний злочинний намір, ОСОБА_7 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_87 , здійснюючи обман, назвавшись представником ТОВ «Транссервіс-2004» м. Дніпропетровська, до якого, фактично, він ніякого відношення не мав, запропонував ОСОБА_88 придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «ДЕУ Ланос» в автосалоні ВАТ «Дніпропетровськ-Авто», розташованому по вул.Дніпровській, 334-А в м. Павлограді, Дніпропетровської області, оформивши операцію через вказану фірму ТОВ «Транссервіс-2004».
Здійснюючи обман ОСОБА_87 ОСОБА_7 повідомив його, що за умови придбання автомобіля через ТОВ «Трансервіс-2004» ціна автомобіля складатиме 54000 гривень, в той час, як в автосалоні ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» вартість даного автомобіля складала на той момент 61100 гривень.
Продовжуючи вводити ОСОБА_87 в оману щодо своїх дійсних намірів, здійснюючи обман, ОСОБА_7 переконав його, що автомобіль для ОСОБА_87 , нібито, буде придбаний ТОВ «Транссервіс-2004» шляхом оплати грошових коштів на рахунок автосалону в безготівковій формі.
При цьому, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_87 сплатити вартість автомобіля 54000 гривень безпосередньо йому, а він, нібито, внесе дані грошові кошти до каси фірми, про що видасть йому відповідні документи, а також під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримав від ОСОБА_87 ксерокопії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного номера на його ім`я і на ім`я його дружини ОСОБА_89 .
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів з метою їх подальшого використання для заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_87 , скоюючи злочин повторно, використовуючи здобуті ним при невстановлених слідством обставинах підроблені печатки ДП «Віларт», ТОВ «Транссервіс-2004», діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробив документи, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, і надають права, а саме: довідки про доходи, оформлені від ДП «Віларт» № 41 і № 42 від 17 липня 2007 року на ім`я ОСОБА_87 і ОСОБА_90 відповідно, про те, що дані особи, нібито, працюють в ДП «Віларт» і отримують в нім доходи; квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 682 від 23 липня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_87 грошові кошти в сумі 53157 гривень, як оплата за автомобіль «ДЕУ Ланос», а також угоду № 61 від 23 липня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004».
Потім, ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах, використовуючи завідомо підроблені документи, вводячи в оману працівників ВАТ КБ «Надра», що не знали про його злочинні наміри, надав вищезгадані довідки про доходи від ДП «Віларт» № 41 і № 42 від 17 липня 2007 року на ім`я ОСОБА_87 і ОСОБА_90 , а також здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_87 , ОСОБА_90 , у відділення № 33 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, яке розташоване по вул. Горького, 164 в м. Павлограді, Дніпропетровської області, з метою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_87 на придбання автомобіля «ДЕУ Ланос», для оплати вартості автомобіля за рахунок кредитних грошових коштів, маючи намір на заволодіння отриманими від ОСОБА_87 , як оплата за автомобіль, грошовими коштами.
Продовжуючи скоювати злочин, ОСОБА_7 , маючи намір на підробку документів і використання завідомо підроблених документів, передав здобуті ним шляхом обману ксерокопії особистих документів ОСОБА_87 невстановленій особі, яка, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, згідно відведеної йому ролі в скоєнні злочину, і, реалізовуючи сумісний намір, направлений на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_87 , здійснюючи підробку документів, які видаються або посвідчуються підприємством, установою, що мають право видавати або посвідчувати такі документи, і надають права, при невстановлених слідством обставинах підробила від імені ОСОБА_87 заяву про реєстрацію транспортного засобу від 22 липня 2008 року, довідку-рахунок ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» № НОМЕР_30 від 19 липня 2008 року, які надала в Новомосковський МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області за адресою: вул.Спаська, 7, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, використавши, таким чином, завідомо підроблені документи, на підставі яких 22 липня 2008 року на ім`я ОСОБА_87 був зареєстрований автомобіль «ДЕУ Ланос» з привласненням йому номерного знаку НОМЕР_31 .
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля, в період з травня по липень 2008 року, точніше дати встановити в ході слідства не представилося можливим, ОСОБА_91 , знаходячись по вул. Косіора, 11 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_7 свої особисті грошові кошти в загальній сумі 53157 гривень, як оплату за автомобіль «ДЕУ Ланос».
23 липня 2008 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, здійснюючи обман ОСОБА_87 , під приводом підписання документів, пов`язаних з оформленням автомобіля, переконав його прибути у відділення № 33 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ по вул. Горького, 164 в м. Павлограді, Дніпропетровської області, де йому був наданий для підписання заздалегідь підготовлений при невстановлених слідством обставинах пакет документів по видачі кредиту ОСОБА_88 під поручительство його дружини ОСОБА_90 на придбання автомобіля «ДЕУ Ланос» д/н НОМЕР_31 на суму 12619,53 доларів США.
При цьому ОСОБА_7 , здійснюючи обман ОСОБА_87 , переконав його в тому, що підписання кредитного договору є формальністю і, що оплачувати платежі по кредиту буде ТОВ «Транссервіс-2004, достовірно знаючи, що вказана фірма до даної операції ніякого відношення не має і, що на підставі підписаного ОСОБА_92 кредитного договору зобов`язання по оплаті кредиту перед банком виникнуть безпосередньо у нього.
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману, ОСОБА_91 підписав кредитний договір № 856241/ФЛ від 23 липня 2008 року і інші документи по видачі кредиту на придбання автомобіля «ДЕУ Ланос» державний номер НОМЕР_31 на суму 12619,53 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент укладення договору, складало 61078,53 гривен, тобто на суму повної вартості автомобіля, під його заставу і того ж дня, 23 липня 2008 року, на підставі вказаного кредитного договору, кредитні грошові кошти в сумі 61100 гривень було перераховано банком на рахунок постачальника автомобіля - АТ «Українська автомобільна Корпорація», ділером якого є ВАТ «Дніпропетровськ-Авто», як оплату за придбаний автомобіль ОСОБА_93 ..
24 липня 2008 року ОСОБА_7 з метою створення видимості законності операції, знаходячись по вул. Косіора, 11 в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_88 підроблені квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 682 від 23 липня 2008 року про те, що даною фірмою, нібито, отримані від ОСОБА_87 грошові кошти в сумі 53157 гривень, як оплата за автомобіль «ДЕУ Ланос», а також угоду № 61 від 23 липня 2007 року про переведення боргу перед ВАТ КБ «Надра» на ТОВ «Транссервіс-2004», використавши вищезгадані завідомо підроблені документи.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, здійснюючи шахрайство, шляхом обману, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з травня 2008 року по липень 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_87 в сумі 53157 гривень, заподіявши потерпілому значний збиток на вказану суму.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 у вересні 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи самостійно, умисно, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , запропонував йому придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Хюндай Туксон» за ціною, нижче ринкової, а саме: за 70000 гривень, пообіцявши надати допомогу в оформленні документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля, переконавши ОСОБА_26 сплатити вартість автомобіля безпосередньо йому на відкритий ним рахунок № НОМЕР_13 в КБ «Приватбанк».
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля ОСОБА_26 , знаходячись в Тернівському відділенні КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: вул. С.Маркова, 8, м. Тернівка, Дніпропетровська область, вніс на відкритий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_13 в КБ «Приватбанк» свої особисті грошові кошти, як оплату за автомобіль «Хюндай Туксон»:
30 вересня 2008 року в сумі 5000 доларів США по квитанції № 116474475;
02 жовтня 2008 року в сумі 2000 доларів США по квитанції № 116944282;
02 жовтня 2008 року в сумі 2000 доларів США по квитанції № 116984024;
07 жовтня 2008 року в сумі 3700 доларів США по квитанції № 117718850;
13 жовтня 2008 року в сумі 440 доларів США по квитанції № 118551292;
після чого, ОСОБА_7 свої зобов`язання по організації придбання автомобіля за заниженою ціною для ОСОБА_26 не виконав, отримані від нього, як оплату за автомобіль, грошові кошти привласнив.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, скоюючи шахрайство, шляхом обману, в період з вересня 2008 року по 13 жовтня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 в загальній сумі 13140 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 63933 гривні, заподіявши потерпілому значний збиток на вказану суму.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 у вересні 2008 року, точнішу дату встановити в ході слідства не виявилося можливим, скоюючи злочин повторно, діючи самостійно, умисно, з корисливої заінтересованості, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_13 , запропонував останньому придбати за готівковий розрахунок новий автомобіль «Міцубісі Лансер» в автосалоні ПП «Аеліта» по вул. Булигіна, 1 в м. Дніпропетровську за ціною нижче ринкової, а саме: за 14500 доларів США, пообіцявши надати допомогу в оформленні документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля, переконавши ОСОБА_13 сплатити вартість автомобіля безпосередньо йому на відкриті ним рахунки в КБ «Приватбанк».
Будучи введеним ОСОБА_7 в оману щодо умов придбання автомобіля ОСОБА_13 в Тернівському відділенні КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: вул. С.Маркова, 8, м. Тернівка, Дніпропетровської області, вніс на відкриті рахунки ОСОБА_7 в КБ «Приватбанк» свої особисті грошові кошти, як передоплату за автомобіль «Мітсубісі Лансер»:
30 вересня 2008 року в сумі 4800 доларів США на рахунок № НОМЕР_13 ;
01 жовтня 2008 року в сумі 5700 доларів США на рахунок № НОМЕР_13 ;
12 січня 2009 року в сумі 10000 гривень на рахунок № НОМЕР_32
після чого, ОСОБА_7 свої зобов`язання по організації придбання автомобіля за заниженою ціною для ОСОБА_13 не виконав, отримані від нього, як оплату за автомобіль, грошові кошти привласнив.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, здійснюючи шахрайство, шляхом обману, в період з вересня 2008 року по 12 січня 2009 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в загальній сумі 10500 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 50042 гривні 21 копійки, а також 10000 гривень, а всього в загальній сумі 60042 гривні 21 копійка, заподіявши потерпілому значний збиток на вказану суму.

В апеляціях:

-засуджена ОСОБА_8 та її захисник ОСОБА_12 просять скасувати вирок суду, справу направити прокурору Дніпропетровської області для додаткового розслідування, так як по справі встановлена така неповнота і однобічність досудового слідства, яка не може бути виправлена в судовому засіданні, а саме не встановлено коли, де при яких обставинах та чи був взагалі складений план з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, чи був цей план доведений до відома всіх учасників групи. Крім цього, як керівники так і співробітники банків, які видавали кредити потерпілим не були притягнуті до кримінальної відповідальності, не дивлячись на те, що їх дії повністю співпадали з діями ОСОБА_94 , яка видавала авто кредити. Дії слідчих органів носили обвинувальний уклін відносно обвинувачених. Заявлені цивільні позови про відшкодування з боку потерпілих, але вони не сплачували кредит банку і крім того користувалися цими автомобілями протягом 5-6 років. Не був встановлений дійсний розмір шкоди, якщо така була. Відносно притягнення її до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 КК України, то ОСОБА_95 діяла виключно в інтересах банку, в межах своєї посадової інструкції, залучаючи клієнтів для кредитування вона збільшувала дохідну частину банка. Крім того, до ОСОБА_94 застосовано занадто тяжке покарання, вона вперше притягається до кримінальної відповідальності, має позитивні характеристики і може виправитись без позбавлення волі;

-засуджений ОСОБА_7 просить скасувати вирок суду, виправдати його за недоведеністю обвинувачення, врахувати визнання його вини в скоєнні правопорушення у зв`язку з незаконною видачею довідок від ООО ТК «Електа», кваліфікувавши його дії як службове підроблення за ознаками ст. 366 ч. 2 КК України та обмежитися відбутим строком. Обґрунтовуючи свою апеляцію ОСОБА_96 вказує на те, що зібрані по справі докази не доказують утворення ним організованої злочинної групи, а також заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, посилаючись при цьому на те, що на багатьох квитанціях про перевод грошових коштів, потерпілими на йго ім`я, в квитанціях зазначено що платником є він, а не потерпілі, а також відсутній підпис в графі «платник» і цей факт виключає те, що гроші перевів той або інший потерпілий (а.с.12 том. 1, том 16 а.с. 55-63, т. 1 а.с.133-135, т. 22 л.д. 104-126,т. 1 л.д. 220, т. 12 л.д. 117-127,том 13 л.д.130-139 та т.д.) Крім того, він посилається на неточності допущені органами досудового слідства, зокрема те, що були не так записані покази потерпілих неправильно заповнені квитанції, вихвачуючи із контексту ті чи інші описки та таке інше і це ним піднесено до ступеня фальсифікації, односторонності, необ`єктивності, не дотримання принципа презумпції невинуватості. Крім того, зазначає, що досудове слідство посилається в обвинуваченні лише на покази матеріально зацікавлених потерпілих, а також на те, що він раніше судимий. При кваліфікації його злочинних дій, суд не врахував що кредити потерпілих погашались, але не ними, ким-не встановлено ані слідством ані судом. Посилається що при оформленні документів на автомобілі в МРЄВ, страхових компаніях були грошові затрати, у зв`язку з чим реальна сума получених доходів була набагато нижче встановлених, а це впливає на частину ст. 190 КК України. Вважає, що в загальній сумі по проплатам за кредити загальна сума склала близько 305000 гривень та 35000 доларів США, не враховуючи загальної суми затрат на оформлення автомобілів, і цей факт вказує на відсутність умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. Вважає, що його дії слід кваліфікувати за ст. 192 КК України, як спричинення майнової шкоди, шляхом обману або зловживанням довірою, без ознак шахрайства. Суд першої інстанції не дав належної оцінки відносно доведеності його вини по організації злочинної групи. Вважає, що суд при постановленні вироку проігнорував постанову ПВС України «Про практику розгляду судами кримінальних справ по злочинам скоєним організаціями та злочинними обєднаннями» від 23.12.2005 року №13. В матеріалах справи відсутні будь-які признаки та докази які б вказували на тісні відносини між ним, ОСОБА_97 і ОСОБА_98 , як членами ОЗГ. Крім того, просить застосувати до нього вимоги ст.. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році» та звільнити його від відбування основного покарання у виді позбавлення волі призначеного судом, у зв`язку з відбуттям ним більше половини строку покарання.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвокатів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які просили задовольнити апеляційні скарги їх підзахисних, обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які просили це саме, потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , представника потерпілих адвоката ОСОБА_17 , які просили про залишення вироку суду без змін, думку прокурора, який просив вирок суду залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення, перевіривши матеріали кримінальної справи в межах апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги засуджених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та адвоката ОСОБА_12 задоволенню не підлягають, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст.323 КПК України вирок суду повинен бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права, з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбаченого цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.67 цього Кодексу.

Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Відповідно до ст.62 Конституції України та п.23 постанови Пленуму ВС України № 5 від 29.06.1990 року «Про виконання судами України законодавства і постанов ПВС України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» ніхто не зобов`язаний доводити свою невиновність у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Всі сумніви щодо доведеності і вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ч.2 ст.67 КПК України, кожен доказ не має наперед встановленої сили.

При постанові вироку суд за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин кримінальної справи в їх сукупності, керуючись законом повинен оцінити кожен доказ з точки зору належності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення та для вирішення питань, зазначених у ст.324 КПК України.

Це і було зроблено судом першої інстанції.

Перевіркою матеріалів кримінального провадження щодо доводів апеляційної скарги засудженого ОСОБА_7 про невідповідність висновків суду, викладених у вироку фактичним обставинам справи діючому законодавству, а також у зв`язку з тим, що його вина у скоєних злочинів не доведена, у тому числі, по організації злочинної групи, на відсутність умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, та відсутність будь-яких признаків та документів які б вказували на тісні відносини між членами ОЗГ, встановлено, що ці доводи не найшли свого підтвердження в судовому засіданні апеляційної інстанції і являються необґрунтованими і безпідставними.

Вивченням матеріалів кримінального провадження не встановлено даних які б свідчили про неповноту та необ`єктивність дослідження органами досудового розслідування та судом обставин кримінальної справи.

Так як немає даних які б свідчили про неповноту та неправильність досудового слідства відносно ОСОБА_8 в доводах апеляції ставиться питання про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування прокурору області.

Висновки суду щодо доведеності вини ОСОБА_8 у вчиненні нею злочинів передбачених ст. ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 , 364 ч. 1, 366 ч. 2, 190 ч. 3, 190 ч. 4, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України, а також ОСОБА_7 передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч. 1 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366, 190 ч. 3, 190 ч. 4 КК України і за які вони засуджені підстверджується сукупністю доказів, які були зібрані в ході досудового розслідування з додержанням вимог кримінально - процесуального закону та перевірених в ході розгляду кримінальної справи в суді першої інстанції .

Висновки суду першої інстанції ґрунтуються на неупередженій оцінці безпосередньо досліджених ним доказів та на всебічному, повному та об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності. У зв`язку з чим не має підстав вважати, що по справі допущена суттєва неповнота судового розгляду, яка викликає необхідність скасування вироку суду і направлення справи на додаткове розслідування прокурору Дніпропетровської області.

Законно та обґрунтовано суд першої інстанції на підставі п. 5 ст. 74, п.п. 2,3 ч. 1 ст. 49 КК України звільнив ОСОБА_8 від відбуття покарання за ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Суд обґрунтовано визнав достовірними послідовні покази потерпілих та свідків, які вони давали як в ході досудового слідства так і в суді першої інстанції, які детально приведені у вироку суду, які узгоджуються з іншими матеріалами справи, в тому числі письмовими документами та висновками судово-почеркознавчих експертиз.

Колегія суддів не знайшла у вироку суду таких порушень кримінально-процесуального закону під час встановлення фактичних обставин вчинення обвинуваченими злочинів, які могли б істотно вплинути на висновки суду про винуватість підсудних та на кваліфікацію їх дій.

Оцінюючи вищевказані докази по справі в їх сукупності по епізодам злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 суд першої інстанції зробив правильний висновок щодо їх належності, допустимості та достовірності, так як вони є достатніми для встановлення фактичних даних на підставі яких він прийшов до висновку про доведеність вини ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні ними інкримінованих їм стороною обвинувачення злочинів.

Достовірність вищевикладених показів потерпілих та свідків в тому числі викладених в ході зазначених вище слідчих дій підтверджується об`єктивними даними, що містяться у документах, висновках експертиз, у протоколах огляду, впізнання та очних ставок.

Вина ОСОБА_99 і ОСОБА_94 повністю підтверджується сукупністю достатніх на погляд судової колегії доказів, які є достовірними та дозволяють суду об`єктивно встановити обставини вчинення ними злочинів щодо потерпілих.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правильно визнав зазначені покази достовірними та правдивими , оскільки дані покази повністю узгоджуються із фактичними даними, викладеними у наведених вище матеріалах справи. У колегії суддів не має об`єктивних причин сумніватися у зроблених правових висновках суду першої інстанції.

Колегія суддів вважає такими що не заслуговують на увагу, доводи апеляційних скарг обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та адвоката ОСОБА_12 щодо відсутності в діях останніх ознак організованої групи, оскільки ці ознаки наявні, як стосовно організації такої групи, її діяльності, а також ролі кожного з учасників.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що сукупність дій всіх учасників організованої групи, в тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , послідовність дій та розподіл між виконавцями обов`язків по відношенню до кожного з потерпілих, наявність організатора ОСОБА_7 , який фактично координував їх діяльність і планував злочини, наявність великої кількості вчинених на протязі великого проміжку часу тотожних дій по залученню клієнтів, які не знали про шахрайські дії ОСОБА_7 , до одного і того ж відділення банку «Надра», незаконна діяльність співучасників, а саме заповнення документів без їх власників, підроблення документів та їх використання, розподіл получених доходів та таке інше, свідчить про наявні ознаки організованої групи.

Згідно з п. 3 постанови Пленуму ВС України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» від 23.12.2005 року, організація вчинення злочину може полягати в залученні співучасників усіх видів (виконавців, посібників,підбурювачів та т.і.) або лише одного з них, наприклад виконавця і здійснюватись у формі наказу, прохання, підкупу, доручення або замовлення.

Ніхто з обвинувачених не заперечував, що виконати ту чи іншу незаконну дію (направити клієнтів у банк для отримання кредитів, оформити документи на автомобілі в МВЕВ їх просив ОСОБА_7 .

В п.4 цієї ж постанови вказується, що під утворенням організованої групи (створення) слід розуміти сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для зайняття злочинною діяльністю.

Суд обґрунтовано дійшов до висновку про те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочини за які були засуджені, скоїли в складі організованої групи, і як було встановлено, в групу входили три особи, які попередньо зорганізувались в стійке об єднання для вчинення більше чим двох злочинів, це об єднання було стійким, воно було об`єднано єдиним планом з розподілом функцій кожним із учасників групи, спрямованих на досягнення результата і всі учасники групи були обізнані з планом злочинної діяльності.

Вступ до цієї злочинної організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 означав надання ними згоди на участь в такому обєднанні , він усвідомлював не тільки факт існування організованої групи , але своїми діями вони підтвердили реальність участі і своїх намірів.

В силу п. 9 вищезазначеної постанови під організованою групою (ч. 3 ст. 28 КК України), належить розуміти внутрішнє стійке обєднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки.

Таку групу слід вважати створеною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо спільної злочинної діяльності.

З вироку вбчається, що обвинувачена ОСОБА_8 була фактично зв`язуючою ланкою між ОСОБА_100 та ОСОБА_98 , так як вона, діючи згідно розробленого злочинного плану і виконуючи свою роль повинна була від ОСОБА_7 получати ксерокопії техпаспортів, особистих документів громадян, інших документів, пов`язаних з реєстрацією транспортних засобів і ці дані внести в кредитні договори, які одночасно були і договорами застави, про що потерпіли не мали й думки.

Так, потерпілий ОСОБА_40 будучи допрошеним в судовому засіданні пояснив, що у вересні 2008 року він вперше побачив свій кредитний договір в банку. Обвинувачена ОСОБА_8 сказала, що треба почекати на його питання щодо виплати кредита фірмою ОСОБА_7 , який обіцяв кредит виплачувати за нього. ОСОБА_8 йому сказала, що треба почекати, що це тимчасові труднощі, пов`язані з ОСОБА_7 . Договір був доларовий, він був обурений таким обманом, ОСОБА_8 повідомила його про те, що десь застряв металобрухт, який належить ОСОБА_7 , вона з ОСОБА_7 на зв`язку, все буде нормально.

Після того, як він звернувся до міліції, ОСОБА_8 стала над ним знущатись, сказала, що все одно він буде платити кредит, щоб шукали кращого адвоката, а то «слабенького» знайшли.

Довідка про його доходи була з якогось заводу м. Дніпропетровська, заробітна плата була вказана-6000 гривень в місяць, він там ніколи не був і не працював. Заява в кредитній справі на видачу кредита підписана не ним.

З цих пояснень потерпілого вбачається який був ланцюжок злочинної діяльності цією групи, яку очолював ОСОБА_7 і роль кожного із учасників, у тому числі і ОСОБА_8 .

Аналогічним чином т.є. шахрайським шляхом ОСОБА_7 та інші учасники злочинної групи заволоділи грошима потерпілого ОСОБА_101 , який пояснив, що в січні 2008 року він за два раза віддав гроші за автомобіль ОСОБА_7 , підписав документи:договір купівлі-продажу,договір страхування. ОСОБА_7 йому передав квитанцію про те, що фірма «Трассервіс» отримала гроші, договір про переведення боргу від ОСОБА_101 на фірму та т.і., які він пізніше передав співробітникам міліції.

Потім ОСОБА_7 передзвонив якомусь знайомому, як з`ясувалось пізніше ОСОБА_9 , який через годину віддав йому номера і техпаспорт на автомобіль.

На слідуючий день ОСОБА_7 йому передзвонив і надав номер рахунку на який треба було покласти 3050 гривень. Він з банку «Надра» переслав гроші на цей рахунок. Пізніше йому стало відомо що цей рахунок належить ОСОБА_8 , для чого це потрібно було зробити і куди ці гроші пішли він не знав.

Коли він поїхав в м. Першотравенськ, на прохання ОСОБА_7 , то там він підписав кредитний договір, який вже був надрукований, він побачив, що в ньому було вказано його прізвище, ім`я та по батькові, номер автомобіля та інші його дані.

Уже в ході досудового слідства він побачив довідку з місця роботи про доходи, видану на його ім`я, де було вказано що він працює тренером по футболу в п/о «Павлоградвугілля». Приблизно в 20 числах листопада 2008 року йому подзвонили з банку і нагадали, що в нього є заборгованість по кредиту. На його питання ОСОБА_7 , останній йому сказав, що в країні криза, «виріс» курс долара.

На початку грудня 2008 року, йому зателефонувала ОСОБА_8 , яка попросила заплатити за кредит за грудень 2008 року-3000 гривень.

В січні 2009 року йому знову подзвонили з банку за кредит, на його телефонні дзвінки ОСОБА_7 перестав відповідати. На його питання ОСОБА_8 відповіла, що це його проблеми і треба платити за кредит.

Влітку 2009 року він проходив технічний огляд автомобіля і йому сказали в ДАЇ про те, що відсутній його підпис про отримання технічного паспорту і номерів на автомобіль.

Аналізуючи пояснення потерпілого ОСОБА_101 , колегія суддів приходить до аналогічного висновку щодо організації і діяльності злочинної групи, а також наслідків скоєного групою осіб злочину відносно ОСОБА_101 .

Потерпілий ОСОБА_21 в судовому засіданні пояснив, що він познайомився з ОСОБА_100 в червні 2007 року. При зустрічі з ним у зв`язку з придбанням автомобіля ОСОБА_7 йому сказав, що його автомобілі отримуються по лізінгу, тому машина буде коштувати дешевше ринкової ціни, але при цьому автомобіль не можна буде 2 роки продавати, ніякої мови про кредит не було.

Він погодився на умови ОСОБА_7 , повіривши йому. 26.12.2007р. ОСОБА_7 йому подзвонив та сказав щоб він приїхав і взяв із собою гроші за автомобіль.

В автосалоні молодий чоловік на ім`я ОСОБА_102 передав йому документи на автомобіль. Він не звернув тоді уваги на те, що автомобіль знаходиться в кредиті. Оформленням авто в МРЕВ він не займався. Після того, як він виїхав з салона і пересів в автомобіль до ОСОБА_7 , передав ОСОБА_7 55000 гривень, а ОСОБА_7 у відповідь передав йому згоду про перевід боргу з ПП «Бліц» від 26.07.2007 р, а також квитанцію від 26.07.2007 р. про отримання від ОСОБА_21 фірмою «Бліц» грошових коштів в сумі 74850 гривень.

Після цього ОСОБА_7 сказав, щоб він поїхав в КБ «Надра» в м. Першотравенськ до ОСОБА_8 , щоб уточнити якісь формальності і підписати документи по страхуванню автомобіля. В банку ОСОБА_8 дала йому документи, які він підписав, також він показав їй документи які видав ОСОБА_7 і вона вписала якийсь номер в угоді з фірмою «Бліц», як потім зя`сувалось, це був номер кредитного договору.

Через декілька днів він детально вивчив документи які йому дала в банку ОСОБА_8 , серед них він побачив кредитний договір на суму 19554 доларів США за автомобіль, за який він уже заплатив гроші ОСОБА_7 . Він подзвонив в банк до ОСОБА_8 , на що вона відповіла що не треба хвилюватись, що всі кредити за автомобілі платить фірма «Бліц» і що вона погасить кредит на протязі двох років.

Він подзвонив і ОСОБА_7 на що той сказав, що ОСОБА_8 тримає все під контролем і кредит буде сплачений.

В листопаді 2008 року йому прийшов лист з банку що в нього заборгованість перед банком-750 доларів США. Він знову подзвонив ОСОБА_8 яка йому відповіла, що з фірми яка проплачує кредит виникли фінансові труднощі, попросила щоб він заплатив хоть якусь частину грошей по кредиту, щоб не турбувала служба безпеки, на що він відповів що нічого платити не буде, так як ніяких кредитів він не був, всі гроші готівкою віддав ОСОБА_7 , довідку про доходи від ПП «Бліц» в банк він не надавав, ніякого відношення він до цієї довідки не має.

Договір купівлі-продажу автомобіля, техпаспорт на автомобіль в банк він також не надавав, хто їх надавав банку йому також не відомо.

В результаті злочину йому заподіяний збиток на загальну суму 4000 доларів США і 55000 гривень.

Аналізуючи ці пояснення потерпілого ОСОБА_21 , колегія суддів вважає їх достовірними, так як по аналогічній схемі працювала вся ОЗГ під керівництвом ОСОБА_7 , мета якої була шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами громадян, що і було ними вдало реалізовано.

Не знайшли свого підтвердження доводи апеляційних скарг обвинувачених і адвоката щодо невідповідності вироку суду фактичним обставинам справи. Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_27 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_14 , Чемерис та інші кожен окремо дали пояснення про діяльність організованої групи, яка на протязі декількох років шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах. Хоча вони давали пояснення щодо різних епізодів злочинних дій в різний час на протязі декількох років, проте їх пояснення не вибиваються з загальної канви скоєного ОСОБА_7 і ОСОБА_8 в злочинній групі.

Зазначені докази узгоджуються між собою та іншими доказами у справі і не викликають сумніву у своїй належності.

Колегія суддів вважає такими що не заслуговують на увагу доводи апеляційних скарг захисника та обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо відсутності в їх діях ознак організованої групи, оскільки ці ознаки наявні, як стосовно самої організації такої групи, її діяльності, а також ролі кожного його з учасників.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що сукупність дій всіх учасників організованої групи, в тому числі ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , послідовність їх дій, розподіл між виконавцями обов`язків по відношенню до кожного з потерпілих, наявність організатора ОСОБА_7 , який фактично координував і планував їх діяльність, велика кількість вчинених на протязі великого проміжку часу поточних дій по залученню клієнтів до одного й того ж відділення банку, де працювала ОСОБА_8 , незаконна діяльність співучасників, а саме заповнення документів без їх власників, підробка документів та їх використання, розподіл доходів та таке інше, свідчить про наявні ознаки організованої злочинної групи.

Суд обґрунтовано дійшов до висновку про те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 скоїли злочини в складі ОЗГ, так як було встановлено, що в цю групу входило три особи, які попередньо організувалися у спільне об`єднання для вчинення двох і більше злочинів, це об`єднання було стійким, об`єднане єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного результату, всі учасники групи були обізнані з планом злочинної діяльності.

Не може колегія суддів погодитися з доводами апеляційних скарг засуджених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про те, що вони своїми діями нікому не спричинили ніякої матеріальної шкоди.

Суд першої інстанції розцінює спричинення шкоди ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не окремо відносно кожного з учасників ОЗГ, а в складі самої ОЗГ і які мали намір на отримання грошей шахрайським шляхом в особо крупному розмірі.

Потерпілим була спричинена шкода і для них не мало значення чи був договір ОСОБА_8 с ОСОБА_7 чи з ОСОБА_98 або навпаки чи ні, їх дії всіх разом і кожного окремо говорить зворотне.

Аналізуючи доводи сторони захисту щодо неповноти судового розгляду та невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи з тих підстав, що допитані по справі потерпілі та свідки давали суперечливі докази в частині доведеності їх вини, клегія суддів приходить до висновку, що вони є безпідставними, оскільки потерпілі ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 та інші, як і свідки ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 та інші послідовно вказували на ОСОБА_99 , ОСОБА_120 і ОСОБА_98 , як злочинців, які заволоділи їх грошима.

Що ж стосується доводів апеляції ОСОБА_99 що в ряді документів, зокрема в квитанціях зазначено, що платником грошових коштів є він, а не потерпілі, а також відсутній підпис в графі платника і цей факт виключає висновок суду, що гроші перевів той або інший потерпілий, а також того що в показах потерпілих та свідків містяться неточності, то колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дав належну оцінку таким показам, усунув суперечності та навів детальні мотиви, які з них він приймає до уваги і обґрунтовує доведеність обвинувачення і чому відкидає інші.

При цьому деякі неточності в показах вказаних осіб щодо викладення обставин розвитку подій, послідовність злочинних дій ОСОБА_94 , ОСОБА_99 та ОСОБА_98 , колегія суддів вважає зумовленими як за строком дій цих подій і особливим сприйняттям цими особами тих моментів, які вони спостерігали, тому не вбачає підстав для визнання показів вищезазначених потерпілих та свідків недостовірними та недопустимими доказами.

Не вбачає колегія суддів суттєвих недоліків слідства в тому що обвинувачений ОСОБА_96 привів як довід неправильного досудового слідства щодо заповнення квитанцій в яких відсутні підписи осіб, які направляли гроші та таке інше.

Колегія суддів вважає що істотних розбіжностей в показаннях даних осіб виявлено не було, а розбіжності в цих показах щодо подробиць є незначними як і відносно квитанцій де немає підпису клієнтів та таке інше, не мають суттєвого значення для правильного вирішення кримінальної справи.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дав належну оцінку показам обвинувачених ОСОБА_99 і ОСОБА_94 , а саме, фактичне невизнання ними своєї вини і розцінює їх покази як форму реалізації права на захист від пред`явленого обвинувачення та спробу уникнути кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини.

З цих показів вбачається, що ОСОБА_96 і ОСОБА_95 не діяли кожен окремо, а діяли за одно на досягнення злочинного результата, і хоча вони себе не визнали винними, їх вина у вчиненні ними інкримінованих їм злочинів підтверджується сукупністю безпосередньо дослідженими судом першої інстанції доказами.

Як вбачається з вироку суду визнаючи ОСОБА_99 і ОСОБА_120 винуватими у вчиненні кримінальних злочинів передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 190 ч. 4 КК України, суд дотримався вимог ст. ст. 323, 333,334,335 КПК України і правильно вирішив питання про доведеність їх винуватості у вчиненні цих злочинів та правильно кваліфікував їх дії.

Матеріалами справи з`ясовано, що судове слідство у ньому проведено з дотриманням вимог кримінально-процесуального закону і таких порушень цього закону котрі були б суттєвими і тягли за собою скасування вироку у справі не допущено.

Посилання в апеляційних скаргах адвоката Дробота та обвинуваченого ОСОБА_99 на те, що судове слідства у справі проведено неповно і не об`єктивно, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи і не підтверджуються зібраними у ній доказами і є необґрунтованими.

Не знайшли підтвердження в апеляційній інстанції доводи апеляційної скарги обвинуваченого ОСОБА_99 що дії слідчих органів на досудовому слідстві були не зрозумілі, носили обвинувальний уклін, а також те, що з боку цих органів був тиск на потерпілих, свідків і це призвело до викривлення доказів.

У вироку суд належним чином наведено формулювання обвинувачення за епізодами висунутого обвинуваченим ОСОБА_121 і Лопатіній і визнаного судом доведеним, висновки суду про доведеність обвинувачення обґрунтовано на підставі об`єктивного з`ясування всіх обставин які підтверджені доказами дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.. 67 КПК України.

Таким чином, з урахуванням викладеного вище колегія суддів важає необґрунтованими і голослівними доводи сторони захисту, обвинуваченої ОСОБА_8 та обвинуваченого ОСОБА_7 про відсутність в його діях об`єктивної сторони складу інкримінованих кримінальних правопорушень, а саме причинно-наслідкового зв`язку між діяннями обвинувачених та наслідками які настали відносно потерпілих по справі і не вбачає підстав для скасування вироку суду першої інстанції і оправдання ОСОБА_7 через відсутність в діях останнього складу злочинів, оскільки на переконання колегії суддів, суд першої інстанції належно оцінив сукупність наведених у вироку доказів і правильно кваліфікував дії як ОСОБА_8 так і ОСОБА_7 по ст. ст. 190 ч. 3, 190 ч. 4 КК України.

Що стосується доводів апеляційної скарги обвинуваченого ОСОБА_7 щодо відсутності в його діях складу злочинів, то колегія суддів розцінює їх як такі, що зводяться до особистого аналізу та переоцінки одиночних доказів на що він детально посилається в апеляційній скарзі.

При цьому він оцінює і тлумачить ці докази на свій лад, вибірково спотворюючи їх зміст відособлено від інших доказів і ігноруючи всю їх сукупність та системність.

З огляду на вищезазначені доводи обвинуваченого ОСОБА_7 про те, що досудове та судове слідство було проведено неповно і однобічно, колегія суддів розцінює як безпідставні.

Допрошена в суді першої інстанції свідок ОСОБА_122 пояснила суду, що коли виявилась «афёра» з автомобілем який вона з сім`єю придбали через ОСОБА_7 в 2008 р., вони написали заяву до міліції і пред`явили вимоги ОСОБА_7 про повернення грошей, він на їх заяву відповів що один за всіх він відповідати не буде ( а.с. 131 т. 47), що свідчить, що скоювались злочини не однією особою, а групою осіб.

Тому з урахуванням викладеного вище, колегія суддів вважає необґрунтованими і голослівними доводи адвоката ОСОБА_12 та обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про відсутність в їх діях об`єктивної сторони складу інкримінованих кримінальних злочинів, а саме причинно-наслідкового зв`язку між діяннями обвинувачених та наслідками які настали відносно потерпілих по справі і не вбачає підстав для скасування вироку першої інстанції оскільки на переконання колегії суддів, суд першої інстанції, дав правильну юридичну оцінку доказам які були зібрані на досудовому слідстві.

З матеріалів справи об`єктивно вбачається що суд повно і всебічно дослідив всі обставини справи, вирішив у відповідності з законом клопотання сторін, дав належну оцінку доказам як тим, що підтверджують вину обвинувачених так і тим, на які сторона захисту посилається як на докази, що спростовують обвинувачення, належним чином перевірив версії сторони захисту і виклав переконливі висновки в її спростування, які ґрунтуються на досліджених по справі доказах.

Обосновано та правильно суд першої інстанції вирішив заявлені цивільні позови заінтересованих осіб, керуючись при цьому вимогами закону, а сам ст. 1166 ч. 1 ЦК України, де вказано, що майнова шкода завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

На підставі ст. 1167 ч. 1 ЦК України, моральна шкода завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Згідно ст. 1190 ч. 1 ЦК України, особи спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілими.

На підставі п.2 ч. 3 ст. 79 ЦПК України, до витрат пов`язаних з розглядом судової справи належать витрати також на правову допомогу.

На досудовому слідстві всі обвинувачені давали покази, які узгоджуються з сукупністю вище викладених судом доказів і тому колегія суддів вважає їх правдивими.

Крім того, як вбачається з матеріалів кримінальної справи, суд першої інстанції в ході досудового слідства вживав всі можливі заходи для встановлення істини по справі, в тому числі було допитано ряд співробітників банку «Надра» які видавали кредити, оформлювали документи та таке інше, клієнтам ОСОБА_99 , з метою перевірки їх причасності по справі як співучасників ОЗГ, але підстав для притягнення їх до відповідальності знайдено не було.

З огляду на вищезазначене, доводи захисту та обвинувачених про те, що досудове і судове слідство було проведено неповно і однобічно колегія суддів розцінює як безпідставні.

Колегія суддів прийшла до висновку, що суд першої інстанції належним чином виконав умови кримінально процесуального законодавства, а саме ст. ст. 333,334,335 КПК України відповідно до яких у разі визнання особи винуватою у мотивувальній частині вироку суду зазначається формулювання обвинувачення визнаного судом доведеним та іншими вимогами даного закону.

Як вбачається з вироку суд першої інстанції за приписами зазначеного закону всі доводи зазначені в апеляційних скаргах проаналізував з урахуванням наявних у справі матеріалів, дав їм належну оцінку, навів обґрунтовані міркування які спростовують викладені доводи.

Ті доводи які залишились поза увагою суду першої інстанції виконала апеляційна інстанція.

Призначаючи покарання ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , суд першої інстанції врахував, що вони скоїли злочини невеликої, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, те що ОСОБА_7 був раніше судимий за аналогічні злочини, а ОСОБА_8 вперше притягується до кримінальної відповідальності.

Суд першої інстанції врахував у вироку суду також те, що він позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні неповнолітнього сина, думку потерпілих, як наполягають на найсуворішому йому покаранні.

Суд першої інстанції також врахував у вироку суду щодо ОСОБА_94 , що вона позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, а також те, що потерпілі наполягають на її суворому покаранню.

Колегія суддів вважає доводи всіх апеляцій про невідповідність призначеного засудженим покарання тяжкості злочинів та особам кожного з обвинувачених також не заслуговуючими на увагу з наступних підстав.

У відповідності ст. 372 КПК України ( в редакції 1960 року), невідповідним ступеню тяжкості злочину або особі засудженого визначається таке покарання, яке хоч і не виходить за межі, встановлені відповідною статтею КК України, але за своїм видом чи розміром є явно несправедливим як внаслідок м`якості, так і суворості.

Проте в апеляціях апелянтів доводів про явну невідповідність призначеного обвинуваченим покарання ступеню тяжкості злочину та особі засудженого, як внаслідок м`якості так і внаслідок суворості не наведено.

Колегія суддів вважає, що призначене обвинуваченим покарання відповідає вимогам ст. 65 КК України, воно є необхідним і достатнім для їх виправлення і попередження вчинення ними нових злочинів, так як при призначенні судом першої інстанції покарання обвинуваченим було враховано не тільки ступінь тяжкості скоєних ними злочинів та особи обвинувачених, а також обставини які пом`якшують та обтяжують їх покарання.

Розглядаючи подану в ході судового засідання заяву ОСОБА_7 про застосування до нього ст.. 2 п. «г» ч. 2 ст. 9 і ст. 14 Закону України «Про амністію в 2014 році» від 08.4.2014 зі змінами внесеними ЗУ «Про внесення змін в деякі закони України про застосування амністії в Україні», колегія суддів приходить до висновку, про те, що подана заява не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В силу ст. 8 ч. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014р. зі змінами від 06.05.2014, амністія не застосовується до осіб зазначених у ст. 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні».

Згідно ст. 4 п. «е» Закону України «Про застосування амністії в Україні», амністія не може бути застосована до осіб, стосовно яких протягом останніх десяти років було застосовано амністію або помилування незалежно від зняття чи погашення судимості, та які знову вчинили умисний злочин.

З матеріалів кримінальної справи вбачається , що ОСОБА_7 був засуджений вироком Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 25.10.2001 р. за ст. 190 ч. 4 КК України до позбавлення волі на строк 7 років, з конфіскацією майна, а ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рога від 26.07.2005 року невідбута частина покарання скорочена на ? на підставі п. «б» ст.. 5 Закону України «Про амністію» від 31 травня 2005 року, що підтверджується довідкою про наявність судимостей у ОСОБА_7 (т. 39 а.с. 186-189), і з того часу 10 років ще не сплинуло.

В зв`язку з цим застосування до підсудного ОСОБА_7 Закону України від 08.04.2014 р. зі змінами від 06.05.2014 р. «Про амністію в 2014 році» немає ніяких підстав.

Керуючись ст. ст. 366, 367 КПК України, колегія суддів,-

Ухвалила:

Апеляційні скарги засудженого ОСОБА_7 , засудженої ОСОБА_8 та її захисника ОСОБА_12 залишити без задоволення.

Вирок Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 05 березня 2014 року щодо ОСОБА_7 і ОСОБА_8 залишити без змін.

Заяву засудженого ОСОБА_7 про застосування до нього ст. 2 Закону України «Про амністію в 2014 році» від 08.04.2014 зі змінами від 06.05.2014 залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена і на неї може бути подана касаційна скарга у ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом трьох місяців з моменту проголошення, а засудженому ОСОБА_121 , який знаходиться під вартою - в той же строк з дня вручення йому копії ухвали суду.

Судді: