Провадження 1-кс/127/6031/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Центрального регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 15.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розтрату в період з 25.10.2013 по 09.07.2014 невідомими особами з числа працівників банку, охоронної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цукру-піску у кількості 11969 тонн на загальну суму 26265124,26 гривень, що знаходився у закладі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зберігався на складах за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитні кошти по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 видаватись установою Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поетапно, в залежності від передачі у заклад майна даного товариства на відповідну суму, після чого систематично здійснювались перевірки майна, що знаходилось у закладі, та з даного приводу складались акти перевірок, останні з яких складені 09.07.2014 (в них зафіксовано відсутність майна що перебувало у закладі).

В даний час у кримінальному провадження одержано дані про те, що цукру-піску у визначеній в договорах закладу кількості не було в наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В зв`язку з цим є підстави вважати що документи, які подавались товариством до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження наявності майна закладу (виписки з балансу, довідки, складські довідки, приймально-здавальні накладні, а також акти про передачу майна у заклад та акти перевірки майна закладу) містять неправдиві відомості та потребують дослідження шляхом проведення криміналістичних експертиз.

Усі документи щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище зазначеного кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться в кредитній справі по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, яка перебуває у віданні Центрального регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено що кредитні кошти по договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 перераховувались Банком на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою перевірки використання кредитних коштів, наданих Банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно дослідити рух коштів по вище вказаному рахунку за період з 25.10.2013 по даний час.

Відомості, які містяться у кредитній справі та рахунках клієнтів відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження наявності майна закладу (виписки з балансу, довідки, складські довідки, приймально-здавальні накладні, а також акти про передачу майна у заклад та акти перевірки майна закладу) по кредитнійі справі за кредитним договором №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами встановити такі відомості, як у спосіб визначений кримінально процесуальним законодавством, не представляється можливим.

Зазначена кредитна справа з усіма документами, а також інформація по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , міститься у Центральному регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (телефони представника НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Центрального регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (телефони представника НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), щодо надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , та зобов`язати зазначену банківську установу надати оригінали документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження наявності майна закладу (виписки з балансу, довідки, складські довідки, приймально-здавальні накладні, а також акти про передачу майна у заклад та акти перевірки майна закладу) по кредитні справі за кредитним договором №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копію виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 25.10.2013 по теперішній час (дата надходження ухвали слідчого судді до виконання) із розшифровкою даних про призначення платежу; даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку коштів; даних про зняття із рахунку коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: