Справа № 755/9035/15-к
1-кс/755/2575/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0005475 від 16 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України,

в с т а н о в и в:
25 червня 2015 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, а саме грошових коштів у розмірі 40 800 гривень, які були вилучені в ході проведення огляду місця події, який мав місце 24 червня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 19-а, гараж № НОМЕР_1 ; алкогольної продукції, а саме 120 ящиків по 20 пляшок горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 літри, загальною кількістю 2397 пляшок, яка була вилучена в ході проведення огляду місця події, який мав місце 24 червня 2015 року за адресою: м. Київ, вул.Березняківська, 19-а, гараж № НОМЕР_1 ; мобільні телефони: «Нокіа», серійний номер НОМЕР_2 , в середині якого знаходиться сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , та «Нокіа», серійний номер НОМЕР_4 , в середині якого знаходиться сім-карта оператора «МТС» № НОМЕР_5 , грошові кошти у розмірі 3 700 та 100 євро.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, вступив в попередню злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою придбання, зберігання та перевезення, марок акцизного податку для їх подальшого використання при збуті горілчаних виробів.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, організував виробничий процес по виготовленню, з метою подальшого продажу, фальсифікованих горілчаних виробів та підроблених марок акцизного збору, якими маркувалася незаконно виготовлена продукція.

У невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, організував придбання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку, що були наклеєні на незаконно виготовлену горілчану продукцію, з метою використання при їх продажі.

08 червня 2015 року ОСОБА_4 , діючи опосередковано через ОСОБА_5 , якому не були відомі дійсні злочинні наміри останнього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, перебуваючи по АДРЕСА_1 , збув підроблені горілчані вироби у кількості 2399 пляшок об`ємом 0,5 літра на загальну суму 40800 грн., що були марковані підробленими марками акцизного податку.

Відповідно до висновку експертизи № 367/тдд від 18 травня 2015 року -марки акцизного збору, що були надані на експертизу не відповідають аналогічним видам поліграфічної продукції, що знаходиться в офіційному обігу на території України.

Крім того, 24 червня 2015 року ОСОБА_4 , діючи опосередковано через ОСОБА_5 , якому не були відомі дійсні злочинні наміри останнього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, перебуваючи по АДРЕСА_1 , повторно збув підроблені горілчані вироби у кількості 2400 пляшок, об`ємом 0,5 літра, на загальну суму 40800 грн., що були марковані підробленими марками акцизного податку.

Крім того, ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, вступив в попередню злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, взяв участь в організації виробничого процесу по виготовленню, з метою подальшого продажу, фальсифікованих горілчаних виробів та підроблених марок акцизного збору, якими маркувалась незаконно виготовлена продукція.

08 червня 2015 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб та діючи опосередковано через ОСОБА_5 , якому не були відомі дійсні злочинні наміри останнього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину, організував транспортування з АДРЕСА_1 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 2399 пляшок горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 літра кожна, які тут же незаконно опосередковано через ОСОБА_5 збув за 40800 грн.

Відповідно до висновку хімічної експертизи № 431хс від 24 червня 2015 року надана на дослідження горілчана продукція не відповідає встановленим стандартам.

Крім того, 24 червня 2015 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб та діючи опосередковано через ОСОБА_5 , якому не були відомі дійсні злочинні наміри останнього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, організував транспортування з АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 2400 пляшок горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 літра кожна, які тут же незаконно опосередковано через ОСОБА_5 збув за 40800 грн.

Крім того, 24 червня 2015 року співробітниками міліції Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві проведено обшук складського приміщення в с. Зазим`я Броварського району Київської області, де виявлено 29240 пляшок горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 літра кожна, які ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, незаконно зберігав з метою збуту .

У зв`язку з вищевикладеним є необхідність у накладенні арешту на майно, яке а саме: грошові коштів у розмірі 40 800 гривень, які були вилучені в ході проведення огляду місця події, який мав місце 24 червня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 19-а, гараж № НОМЕР_1 ; алкогольної продукції, а саме 120 ящиків по 20 пляшок горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 літри, загальною кількістю 2397 пляшок, яка була вилучена в ході проведення огляду місця події, який мав місце 24 червня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 19-а, гараж № НОМЕР_1 ; мобільні телефони: «Нокіа», серійний номер НОМЕР_2 , в середині якого знаходиться сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , та «Нокіа», серійний номер НОМЕР_4 , в середині якого знаходиться сім-карта оператора «МТС» № НОМЕР_5 , грошові кошти у розмірі 3 700 та 100 євро.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, дослідивши надані копії документів, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним з заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчий суддя, суд, згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Арешт не може бути накладений на майно осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбачено ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Так, санкцією ч. 2 ст. 204 КК України передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання в частині накладення арешту на алкогольну продукцію, а саме 120 ящиків по 20 пляшок горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 літри, загальною кількістю 2397 пляшок, яка була вилучена в ході проведення огляду місця події, який мав місце 24 червня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 19-а, гараж № НОМЕР_1 , у зв`язку з забезпеченням можливої конфіскації незаконно виготовленої продукції при винесенні кінцевого рішення.

В частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 40 800 гривень, які були вилучені в ході проведення огляду місця події, який мав місце 24 червня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 19-а, гараж № НОМЕР_1 ; мобільні телефони: «Нокіа», серійний номер НОМЕР_2 , в середині якого знаходиться сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , та «Нокіа», серійний номер НОМЕР_4 , в середині якого знаходиться сім-карта оператора «МТС» № НОМЕР_5 , грошові кошти у розмірі 3 700 та 100 євро, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не доведено правової підстави для арешту даного майна та необхідності арешту його з будь-яких інших підстав, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню

Керуючись ст.ст. 131, 170-175 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на алкогольну продукцію, а саме 120 ящиків по 20 пляшок горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 літри, загальною кількістю 2397 пляшок, яка була вилучена в ході проведення огляду місця події, який мав місце 24 червня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 19-а, гараж № НОМЕР_1 .

Ухвалу для виконання направити до Державної реєстраційної служби України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: