Октябрський районний суд м.Полтави
Справа 554/4996/14-к
Провадження № 1кс/554/2072/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 квітня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2013 року, за ознаками вчинення у 2011-2013 роках службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2011-2013 р.р. під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства з метою штучного завищення податкового кредиту та валових витрат підприємства по бухгалтерському та податковому обліках неправомірно відобразили фінансово-господарські взаємовідносини із СГД, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_6 , тим самим ухилились від сплати податків на суму 892,29 тис. грн., що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Таким чином, у 2012 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи фрезерним матеріалом знятим з доріг, які перебувають у власності держави, та привласнили кошти, отримані від його реалізації у розмірі 81 097 грн.

Згідно обліково-реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час судового розгляду слідчим не обґрунтовано клопотання, не надано будь-яких даних що вказані рахунки відкриті у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Відмовити заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1