печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. при секретарі Кірові О.Ф.розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Козлова П.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший прокурор прокуратури Печерського району м. Києва юрист 3 класу Козлов П.Б., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646 від 30.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді і просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", ідентифікаційний код 22906155, адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, а саме до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_2 НОМЕР_1 в цьому банку за період з 19.03.2009 року по 22.05.2013 року, а також винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", ідентифікаціний код 22906155, адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20 , а саме юридичної справи ФОП ОСОБА_2 в цьому банку, яка містить всі документи та копії документів поданих до банку для відкриття рахунку НОМЕР_1 та користування зазначеним рахунком, в тому числі заявок на купівлю та продаж валюти,чеків на зняття готівкоих коштів у період з 19.03.2009р. по 22.005.2013р. Клопотання обгрунтовано необхідністю дослідження вказаних документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вислухавши прокурора Козлова П.Б., перевіривши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що прокуратурою Печерського району м. Києва, за заявою громадянина ОСОБА_2, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що службові особи ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", використовуючи підроблені документи від імені заявника, відкрили поточний рахунок на його ім'я № НОМЕР_3 та депозитний рахунок № НОМЕР_2.

Листом від 01.06.2013 року № 05-21/900 ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" повідомив що зазначені рахунки відкрито безпосередньо заявником - ОСОБА_2, а листом від 20.05.2013 року № 32.34/39, керуючий відділенням 2 ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" повідомив що зазначеними рахунками розпоряджалась громадянка ОСОБА_3

На даний час слідству необхідно встановити особу, яка виконала підписи на заявках про відкриття рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2, посвідчила копії паспорту громадянина ОСОБА_2, договорах банківського рахунку і депозиту, додатках до відповідних договорів. Також необхідно встановити фактичні дані щодо руху коштів по поточних і депозитних рахунках ФОП ОСОБА_2 в ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" за період з 19.03.2009 року по 22.05.2013 року.

Встановлення особи, яка виконала підписи у банківських документах потребує спеціальних знань і проведення почеркознавчої експертизи. Відповідно до вимог п. 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз і науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України віл 08.10.1998 року № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Аналізуючі обгрунтування прокурора з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази , при цьому іншим способом довести обставини, які передбачаєтсья довести не вбачається можливим. При цьому достатніх підста для проведення в даний час вилучення документів, не вбачається можливим, оскільки прокурором не зазначено чіткого переліку документів які підлягають дослідженню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати прокурору прокуратури Печерського району м. Києва Козлову Павлу Борисовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії у ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", ідентифікаційний код 22906155, адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, а саме до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_2 НОМЕР_1 в цьому банку за період з 19.03.2009 року по 22.05.2013 року, та юридичної справи ФОП ОСОБА_2 в цьому банку, яка містить всі документи та копії документів поданих до банку для відкриття рахунку НОМЕР_1 та користування зазначеним рахунком, в тому числі заявок на купівлю та продаж валюти,чеків на зняття готівкоих коштів у період з 19.03.2009р. по 22.05.2013р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24027/13-к

Прим. 2 - прокурор Козлов П.Б.

Копія - ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна"

Виконавець: Цокол Л.І. 08.11.2013р.

Слідчий суддя Л.І.Цокол