печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчим слідчої групи ГСУ МВС України Абакумову Олександру Юрійовичу, Змаженко Олександру Дмитровичу та старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Дмитру Германовичу тимчасовий доступ до наступних документів:

договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладених між ВАТ «Завод КІНАП» та ТОВ «Аллонж» та документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за вказаними договорами та передачу нежитлових будівель від продавця покупцю (доповідні записки з резолюціями керівників, рахунки, вимоги оплати, додаткові договори, акти прийму-передачі приміщень, платіжні доручення, квитанції, чеки тощо);

примірника рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 та документів щодо судового процесу, в якому ухвалене вказане рішення та складені в результаті його виконання акти-прийому передачі приміщень, реквізити рахунків для повернення коштів тощо;

примірника рішення Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 31.05.2007 у справі № 2-а-363/07;

документів щодо участі у судових засіданнях представників ТОВ «Аллонж» у справі № 3/2008, що розглядалась у третейському суді при Асоціації «Сила Закону» та № 2-а-363/07, що розглядалась у Мукачівському міськрайонному суді Закарпатської області;

документів що підтверджують факт виконання рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008, а саме актів-прийому передачі приміщень, реквізитів рахунків для повернення коштів, квитанцій щодо надходження грошових коштів тощо;

документів, що підтверджують перерахування грошових коштів в сумі 2 502 000 гривень на рахунок ТОВ «Аллонж» № НОМЕР_3 з рахунку № НОМЕР_4 (доповідні записки з резолюціями керівників, рахунки, вимоги оплати, додаткові договори, акти прийму-передачі приміщень, платіжні доручення, квитанції, чеки тощо).

документів щодо використання грошових коштів в сумі 2 502 000 гривень які надійшли на рахунок ТОВ «Аллонж» № НОМЕР_3 з рахунку № НОМЕР_4 (договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-16/10 від 26.04.2010, укладеного між ТОВ «Аллонж» та ПАТ «Банк «Контракт» від імені ТОВ «Аріана-К» з додатками до нього, а також документів, що підтверджують розрахунки за вказаним договором та отримання предмету купівлі-продажу (акти, накладні тощо);

документів щодо призначення директорів ТОВ «Аллонж» та виконання ними організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій;

копії статутів ТОВ «Аллонж» у редакціях за весь період діяльності товариства,

що знаходяться у володінні ТОВ «Аллонж» (код 32486856), розташованому за адресою: місто Київ, вул. Фрунзе, 160, літера «Т» та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» (код 32486856) - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ «Аллонж» (код 32486856), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ «Аллонж» (код 32486856) та чужим майном, що належить ТОВ «Аллонж» (код 32486856) у вигляді нерухомого майна, розташованого по вул. Фрунзе, 160 в м. Києві, а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.;нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1(без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б') 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0004947, 0004948, 0004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2013 заступником Генерального прокурора України Пришком А.Г. кримінальні провадження №№ 0001018, №№ 0004947, 0004948, 0004949 об'єднані, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0001018.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аллонж» (код 32486856) придбало у ВАТ «Завод КІНАП» нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160, відповідно до:

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31.03.2006: нежитлове приміщення 1-го поверху (в літ. Б' - виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня): приміщення 10 площею 296,9 кв.м., приміщення 9 площею 18,1 кв.м., приміщення 4 площею 88,8 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 403,8 кв.м.;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б'): поверх 1 - площею 621,9 кв.м., 2 поверх - площею 1077,1 кв.м., 3 поверх - площею 1230,6 кв.м., 4 поверх - площею 1033,0 кв.м., 5 поверх - площею 1115,7 кв.м., технічний поверх - площею 396,6 кв.м., загальная площа відчужуваних приміщень - 5474,9 кв.м.;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б): 1 поверх - площею 458,1 кв.м., 2 поверх - площею 451,9 кв.м., 3 поверх - площею 454,3 кв.м., 4 поверх - площею 454,9 кв.м., 5 поверх - площею 455,8 кв.м., 6 поверх - площею 457,9 кв.м., підвал - площею 58,7 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 2701,6 кв.м.;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 24.10.2006: нежитлове приміщення заводоуправління (в літ.А), 2 поверху: приміщення 1 - площею 29,6 кв.м., приміщення 2 - площею 157,3 кв.м. (групи приміщень № 1) - площею 186,9 кв.м., та приміщення 5а - площею 10,1 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 197 кв.м.

Після цього громадянин Ірландії ОСОБА_6 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Після цього, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ «Аллонж» (код 32486856) визнано ОСОБА_8 та ОСОБА_9

В подальшому протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» № 1 5/2006 від 03.05.2006, невстановлені особи подали до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

З урахування вказаного підробленого документу суддею Рижиковим В.Г. у справі № 2-а-363/07 від 31.05.2007 винесено рішення, відповідно до якого реєстраційні дії та записи в Єдиному державному реєстрі Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо державної реєстрації змін до статуту ТОВ «Аллонж», в тому числі щодо реєстрації права власності ОСОБА_6 на підприємство, визнані протиправними, а до складу учасників підприємства включено ОСОБА_9 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_8 (код НОМЕР_2).

Постановою Верховної Ради України №2557-VI від 23 вересня 2010 року ОСОБА_11 звільнено з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у зв'язку з порушенням ним присяги судді.

Після цього ОСОБА_8 уступив 10 % корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» ОСОБА_12, а ОСОБА_9 - 90 % корпоративних прав на підприємство ОСОБА_13

Нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160, що належали ТОВ «Аллонж», на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 передані у власність ВАТ «Завод КІНАП».

З метою незаконного отримання коштів від ВАТ «Завод КІНАП» за повернення нежитлових приміщень, невстановлена особа відкрила в ПАТ «Банк «Контракт» (код 19361746) рахунок ТОВ «Аллонж» № НОМЕР_3, на який 26.04.2010 з рахунку № НОМЕР_4 отримала грошові кошти 2 502 000 гривень.

Після цього, нежитлові приміщення, які були повернуті у власність ВАТ «Завод КІНАП» на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 ОСОБА_14, будучи головою Спостережної Ради ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850), не маючи на те відповідних повноважень, продав ТОВ «Аріна-К» (код 38612998) в особі ОСОБА_15, відповідно до договорів від 14.01.2010, та громадянину ОСОБА_16 відповідно до договорів від 14.01.2010.

Зазначені договори купівлі-продажу нежитлових приміщень посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17, яка є колишньою дружиною власника 90 % корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» ОСОБА_13

З метою встановлення всіх обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень виникла необхідність у дослідженні документів щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Аллонж» (код 32486856), а саме: договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладених між ВАТ «Завод КІНАП» та ТОВ «Аллонж»; примірника рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 та документів щодо судового процесу, в якому ухвалене вказане рішення та складені в результаті його виконання акти-прийому передачі приміщень, реквізити рахунків для повернення коштів тощо; примірника рішення Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 31.05.2007 у справі № 2-а-363/07; документів щодо участі у судових засіданнях представників ТОВ «Аллонж» у справі № 3/2008, що розглядалась у третейському суді при Асоціації «Сила Закону» та № 2-а-363/07, що розглядалась у Мукачівському міськрайонному суді Закарпатської області; документів що підтверджують факт виконання рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008, а саме актів-прийому передачі приміщень, реквізитів рахунків для повернення коштів, квитанцій щодо надходження грошових коштів тощо; документів, що підтверджують перерахування грошових коштів в сумі 2 502 000 гривень на рахунок ТОВ «Аллонж» № НОМЕР_3 з рахунку № НОМЕР_4 (доповідні записки з резолюціями керівників, рахунки, вимоги оплати, додаткові договори, акти прийму-передачі приміщень, платіжні доручення, квитанції, чеки тощо); документів щодо використання грошових коштів в сумі 2 502 000 гривень які надійшли на рахунок ТОВ «Аллонж» № НОМЕР_3 з рахунку № НОМЕР_4 (резолюціями керівників, рахунки, договори, платіжні доручення, квитанції, чеки тощо); документів щодо призначення директорів ТОВ «Аллонж» та виконання ними організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій.

Зазначені документи, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться в ТОВ «Аллонж»

(код 32486856), розташованому за адресою: місто Київ, вул. Фрунзе, 160,

літера «Т».

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень або яким відомі їх обставини, вилучити документи, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи в приміщенні ТОВ «Аллонж» (код 32486856), розташованому за адресою: місто Київ,

вул. Фрунзе, 160, літера «Т» неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Крім того, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи для розгляду цього клопотання, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб, причетних до вчинення злочинів.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в приміщенні ТОВ «Аллонж» (код 32486856), розташованому за адресою: місто Київ, вул. Фрунзе, 160, літера «Т» знаходяться документи, що містять відомості про вчинення указаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з підстав зазначених у клопотанні.

Оскільки з клопотанням до суду звернувся слідчий Абакумов О.Ю., клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання доступу саме вказаному слідчому.

Також не підлягають задоволенню вимоги проти проведення вилучення документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Абакумову Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до наступних документів:

договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладених між ВАТ «Завод КІНАП» та ТОВ «Аллонж» та документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за вказаними договорами та передачу нежитлових будівель від продавця покупцю (доповідні записки з резолюціями керівників, рахунки, вимоги оплати, додаткові договори, акти прийму-передачі приміщень, платіжні доручення, квитанції, чеки тощо);

примірника рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 та документів щодо судового процесу, в якому ухвалене вказане рішення та складені в результаті його виконання акти-прийому передачі приміщень, реквізити рахунків для повернення коштів тощо;

примірника рішення Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 31.05.2007 у справі № 2-а-363/07;

документів щодо участі у судових засіданнях представників ТОВ «Аллонж» у справі № 3/2008, що розглядалась у третейському суді при Асоціації «Сила Закону» та № 2-а-363/07, що розглядалась у Мукачівському міськрайонному суді Закарпатської області;

документів що підтверджують факт виконання рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008, а саме актів-прийому передачі приміщень, реквізитів рахунків для повернення коштів, квитанцій щодо надходження грошових коштів тощо;

документів, що підтверджують перерахування грошових коштів в сумі 2 502 000 гривень на рахунок ТОВ «Аллонж» № НОМЕР_3 з рахунку № НОМЕР_4 (доповідні записки з резолюціями керівників, рахунки, вимоги оплати, додаткові договори, акти прийму-передачі приміщень, платіжні доручення, квитанції, чеки тощо).

документів щодо використання грошових коштів в сумі 2 502 000 гривень які надійшли на рахунок ТОВ «Аллонж» № НОМЕР_3 з рахунку № НОМЕР_4 (договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-16/10 від 26.04.2010, укладеного між ТОВ «Аллонж» та ПАТ «Банк «Контракт» від імені ТОВ «Аріана-К» з додатками до нього, а також документів, що підтверджують розрахунки за вказаним договором та отримання предмету купівлі-продажу (акти, накладні тощо);

документів щодо призначення директорів ТОВ «Аллонж» та виконання ними організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій;

копії статутів ТОВ «Аллонж» у редакціях за весь період діяльності товариства,

що знаходяться у володінні ТОВ «Аллонж» (код 32486856), розташованому за адресою: місто Київ, вул. Фрунзе, 160, літера «Т».

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/23779/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Абакумову О.Ю.

Слідчий суддя А.В.Мельник