У Х В А Л А
21.08.2015 Справа №607/13895/15-к

Провадження № 1-кс/607/5298/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002174 від 08 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 22 квітня 2015 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , який на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив замовлення ноутбука торгової марки Dell, за який перерахував на р/р НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5941 грн., проте своє замовлення так і не отримав.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ввечері 21 квітня 2015 року ОСОБА_6 із свого комп`ютера вийшов у мережу Інтернет на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснив замовлення ноутбука Dell Inspiron 3542 (I35P45DIL-34) на суму 5941.00 грн. Цього ж дня йому на електронну пошту прийшло стандартне для таких випадків повідомлення, що його замовлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .ua прийняте, йому вдячні за покупку і менеджер зв`яжеться зі ОСОБА_6 в найближчий час для обговорення всіх деталей покупки. Зранку 22 квітня ОСОБА_6 на мобільний номер телефону, який він вказав як контактний в при покупці ноутбука, зателефонував менеджері із номера телефону НОМЕР_2 . В процесі розмови із ним ОСОБА_6 підтвердив своє замовлення та попросив виставити йому рахунок для оплати за товар на розрахунковий рахунок продавця. ОСОБА_6 пообіцяв оплати рахунок у районі 12:00. Близько 12:00 йому знову зателефонували із цього номера і поцікавилися, чи він оплатив рахунок. ОСОБА_6 відповів, що через свою зайнятість не встиг, але постарається здійснити оплату в районі 14:00-15:00. Його попросили здійснити оплату якомога швидше і скинути підтвердження оплати на електронну пошту. ОСОБА_6 це трохи насторожило, що так пунктуально до нього телефонують і просять якомога швидше оплатити рахунок, але його заспокоював той факт, що рахунок-фактура оплачується на офіційний розрахунковий рахунок людини, яка зареєстрована як фізична особа-підприємець. До того ж, негативних відгуків про цей інтернет-магазин в мережі Internet він не знайшов.

Таким чином, близько 14:00 год. 22 квітня 2015 року ОСОБА_6 підійшов у відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де в касі банку здійснив оплату на суму 5941,00 грн. за ноутбук Dell Inspiron 3542 (I35P45DIL-34) згідно виставленого йому рахунка-фактури №ВТ-01005 від 22 квітня 2015 року на р/р НОМЕР_1 , що відкритий в Запорізькому Регіональному Управлінню Закритого акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я СПД ОСОБА_7 . Також він оплатив комісію за послуги банку згідно тарифів в розмірі 29,71 грн. Загальний розмір матеріальної шкоди склав 5970,71 грн. ОСОБА_6 відсканував квитанцію про оплату і разом із іншою інформацією про те, на кого оформляти видаткову накладну та куди потрібно відправляти ноутбук, відіслав її на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , звідки йому раніше прийшов рахунок на оплату. Близько 15:00 йому від поштового робота сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 прийшло повідомлення, що електронний лист не доставлений через тимчасові технічні проблеми. Десь в цей час до нього знову зателефонував менеджер інтернет-магазину, і поцікавився, як просуваються справи із оплатою товару. ОСОБА_6 йому пояснив, що товар оплачений, але квитанцію про оплату він їм відіслати не може, так як у них на сайті проблеми із поштовим сервером. Він тоді запропонував відіслати квитанцію про оплату на резервну електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 , що і було зроблено ним. Під час цієї розмови менеджер сказав, що замовлення буде доставлене до них на склад десь в суботу, 25 квітня 2015 року. Ноутбук пройде перевірку і ОСОБА_6 його відправлять. Так що йому залишається просто чекати на дзвінок із номером декларації ( ОСОБА_6 просив відправити ноутбук Новою поштою). В суботу 25 квітня 2015 року зранку менеджер від інтернет-магазину йому зателефонував востаннє, і повідомив, що все йде по плану, його замовлення до них приїхало, ноутбук зараз пройде перевірку і його відправлять ОСОБА_6 , а в понеділок 27 квітня йому повідомлять номер декларації. Але протягом кількох днів ні номера декларації, ні самого замовлення ОСОБА_6 так і не отримав. Телефон, із якого телефонував йому менеджер інтернет-магазину, був вимкнений, на електронну пошту ніхто не відповідав. ОСОБА_6 знову пошукав в мережі Internet відгуки про інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 і знайшов на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_7 інформацію про масові випадки шахрайства, які мали місце в цей час в цьому інтернет-магазині. Користувачі скаржилися, що оплачували товар і нічого не отримали.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , який належить СПД ОСОБА_7 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , про рух коштів по даному рахунку за 22 квітня 2015 року, та всі анкетні дані на власника вказаного рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучені відомості можуть бути використані, як докази, а також враховуючи те, що іншим способами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ТМВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_1 , виписку по руху коштів за вказаним рахунком за період 22 квітня 2015 року в, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти з даного рахунку 22 квітня 2015 року, з можливістю подальшого вилучення вищевказаних матеріалів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

у Тернопільської об ОСОБА_1
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1