Справа № 576/770/15-к
Провадження № 1-кс/576/108/15
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
08.04.15 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000325 старшим слідчим слідчого відділення Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000325, яке погоджено старшим прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 26.03.2015 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2015 невстановлена особа шляхом введення в оману ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в розмірі 13000 грн. (остання 25.03.2015 о 15 год. 41 хв. перерахувала їх на банківську карту зловмисника № НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення повного номеру карти № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти 25.03.2015 о 15 год. 41 хв., встановлення особи (її анкетних даних), якій належить дана карта, руху грошових коштів по даній карті, місця та дати можливого переведення їх у готівку та використання особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження документів і даних, які б допомогли в розкритті вказаного кримінального правопорушення та встановленні винної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація про повний номер карти № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 13000 грн. 25.03.2015 о 15 год. 41 хв., анкетні дані особи, якій належить дана карта, а також роздруківка про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 25.03.2015 року до 06.04.2015 року, може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення та копіювання до документів, що містять інформацію про повний номер карти № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 13000 грн. 25.03.2015 о 15 год. 41 хв., анкетні дані особи, якій належить дана карта, а також роздруківку про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 25.03.2015 року до 06.04.2015 року

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1