Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000110 від 29.05.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС надійшли матеріали позапланової документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРІІОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.07.201 1р. по 30.09.2012р. За результатами перевірки складено акт № 1371/22-205/37176575 від 17.04.2013р. яким встановлено, що службові особи даного підприємства умисно занизили грошове зобов`язання податку на додану вартість в сумі 1 289 920 грн. та податку на прибуток в сумі 983 395 грн., тобто за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 сг.212 КК України. Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних, статутних та звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 ). які мають значення речових доказів по кримінальному провадженню та перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.
У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні частково доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000110 від 29.05.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити;
Надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій статуту підприємства, заяв для юридичних та фізичних осіб, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, матеріали листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контролюючими органами, інших документів, довіреності, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів) за період часу з 2011 року по 23.11.2015 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення їх копій;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1